公司公告☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2026-01-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 15:52 │美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-31 16:22 │美农生物（301156）：关于投资建设年产10万吨的玉米蛋白精加工项目进展暨取得生产许可证的公告 │
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│2025-12-30 17:28 │美农生物（301156）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-12-29 18:38 │美农生物（301156）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-12-12 18:52 │美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告 │
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│2025-12-12 18:52 │美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-11-24 15:42 │美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-11-12 16:50 │美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 16:50 │美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-27 16:29 │美农生物（301156）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2026-01-05 15:52│美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/86ef3702-ad18-412c-8072-f19549190828.PDF
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2025-12-31 16:22│美农生物（301156）：关于投资建设年产10万吨的玉米蛋白精加工项目进展暨取得生产许可证的公告
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美农生物（301156）：关于投资建设年产10万吨的玉米蛋白精加工项目进展暨取得生产许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/64f599a6-1876-4f64-a5ea-1089ba6881b4.PDF
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2025-12-30 17:28│美农生物（301156）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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美农生物（301156）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d606c817-6f39-474d-8d62-35300472ebb6.PDF
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2025-12-29 18:38│美农生物（301156）：2025年中期权益分派实施公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关
于 2025 年中期利润分配方案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计算，合计派发现金 14,07
8,467.50 元（含税），公司剩余未分配利润结转以后分配。在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变化，公司将按照
“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案时间距离股东会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 140,784,675 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 1 月 6 日，除权除息日为：2026 年 1月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 1 月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年1 月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺
：“本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司期间有派息
、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整。”
公司首次公开发行股票的发行价格为 23.48 元/股。本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，本次调整前上述股东在承
诺履行期限内的最低减持价格为 11.86 元/股，调整后的最低减持价格为 11.76 元/股。
本次权益分派实施后，公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的限制性股票的授予价格将进行相应调整，公司后
续将根据相关规定履行程序并披露。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董办
咨询地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
咨询联系人：张维娓、彭巧
咨询电话：021-59546881
传真电话：021-59546881
八、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/09b19191-4905-472b-873e-e7120857a165.PDF
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2025-12-12 18:52│美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告
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美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9ff5c6eb-5654-43c2-8456-089c15c861c9.PDF
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2025-12-12 18:52│美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
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美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7ae306fa-70a5-4d1e-81ee-f82e7f2a734d.PDF
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2025-11-24 15:42│美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/356c1ea8-f7fb-4503-a524-dcc5bebc1d97.PDF
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2025-11-12 16:50│美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:40
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式
。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
（四）召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长洪伟先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 71,390,789 股，占公司有表决权股份总数的 50.7092％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 71,123,367 股，占公司有表决权股份总数的 50.5193％。
通过网络投票的股东 70 人，代表股份 267,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.1900％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 3,141,111 股，占公司有表决权股份总数的 2.2311％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,873,689 股，占公司有表决权股份总数的 2.0412％。
通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 267,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.1900％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 71,325,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9090％；反对53,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0752％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 3,076,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9307％；反对 53,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7096％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3597％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：徐莹、张大为
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b12f25f0-b553-4063-9c0d-0d5a7f884bc8.PDF
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2025-11-12 16:50│美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/325a4931-8256-41c0-87a2-0d02b90c12bd.PDF
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2025-10-27 16:29│美农生物（301156）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司2025 年第二次临时
股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 06日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年中期利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
本次提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
本次提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
本次提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持法定代表人资格证明、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证
件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（见附件 2）和代理人本人身份证件或者其他能够表明
其身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件、法人股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代
理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、委托人身份
证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025年 11月 10日 16:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件 3），并附法定代表人资格证明（如涉及）、身份证或者其他能够表明
其身份的有效证件或者证明复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 11 月 10 日，13:00-16:00。
3、登记地点：上海市嘉定区沥红路 151 号，上海美农生物科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮
编 201807。
4、会议联系方式：
联系人：张维娓
电话：021-59546881
传真：021-59546881
邮箱：mnsw@sinomenon.com
联系地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他说明
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
六、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dfb65fe8-ec5b-4d91-8bd2-28c307e3a3aa.PDF
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2025-10-27 16:29│美农生物（301156）：2025年三季度报告
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美农生物（301156）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/be659afe-de89-47f7-b851-28a17aea1268.PDF
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2025-10-27 16:27│美农生物（301156）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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特别提示：
董事会拟定 2025 年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675股计算，合计派发现金 1
4,078,467.50 元，公司剩余未分配利润结转以后分配。上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 27日
召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将
相关情况公告如下：
一、相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过了《关于2025 年中期利润分配方案的议案》，独立董事认为
：公司 2025 年中期利润分配方案综合考虑了 2025 年前三季度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体
现了公司积极回报股东并与全体股东分享公司经营成果的原则，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
2025 年 10 月 27 日，经公司第五届董事会第十五次会议审议，全体董事一致同意通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的
议案》，董事会认为：公司 2025年中期利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出，综合考虑了2025 年前三季度的
盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并与全体股东共享公司经营成果的原则，符
合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同意将该议案提交公司股东会审议。
二、2025 年中期利润分配方案的基本情况
根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），2025 年 1-9 月公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 40,918,
189.51 元，母公司实现净利润为 26,568,897.65 元。根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金2,656,889.76 元。截至 2025
年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 227,276,100.86 元，母公司累计可供股东分配的利润为 145,537,286.1
5元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，公司拟定了 2025年中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计算，合计派
发现金14,078,467.50 元（含税），公司剩余未分配利润结转以后分配。
公司
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