公司公告☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2025-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 16:50 │美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 16:50 │美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-27 16:29 │美农生物（301156）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:29 │美农生物（301156）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:27 │美农生物（301156）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-10-27 16:26 │美农生物（301156）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:28 │美农生物（301156）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人提前终止减持计划的公告 │
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│2025-09-18 18:22 │美农生物（301156）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-09-15 16:20 │美农生物（301156）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-10 16:26 │美农生物（301156）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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2025-11-12 16:50│美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:40
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式
。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
（四）召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长洪伟先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 71,390,789 股，占公司有表决权股份总数的 50.7092％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 71,123,367 股，占公司有表决权股份总数的 50.5193％。
通过网络投票的股东 70 人，代表股份 267,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.1900％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 3,141,111 股，占公司有表决权股份总数的 2.2311％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,873,689 股，占公司有表决权股份总数的 2.0412％。
通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 267,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.1900％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 71,325,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9090％；反对53,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0752％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 3,076,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9307％；反对 53,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7096％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3597％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：徐莹、张大为
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b12f25f0-b553-4063-9c0d-0d5a7f884bc8.PDF
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2025-11-12 16:50│美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/325a4931-8256-41c0-87a2-0d02b90c12bd.PDF
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2025-10-27 16:29│美农生物（301156）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司2025 年第二次临时
股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 06日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年中期利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
本次提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
本次提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
本次提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持法定代表人资格证明、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证
件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（见附件 2）和代理人本人身份证件或者其他能够表明
其身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件、法人股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代
理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、委托人身份
证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025年 11月 10日 16:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件 3），并附法定代表人资格证明（如涉及）、身份证或者其他能够表明
其身份的有效证件或者证明复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 11 月 10 日，13:00-16:00。
3、登记地点：上海市嘉定区沥红路 151 号，上海美农生物科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮
编 201807。
4、会议联系方式：
联系人：张维娓
电话：021-59546881
传真：021-59546881
邮箱：mnsw@sinomenon.com
联系地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他说明
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
六、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dfb65fe8-ec5b-4d91-8bd2-28c307e3a3aa.PDF
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2025-10-27 16:29│美农生物（301156）：2025年三季度报告
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美农生物（301156）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/be659afe-de89-47f7-b851-28a17aea1268.PDF
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2025-10-27 16:27│美农生物（301156）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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特别提示：
董事会拟定 2025 年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675股计算，合计派发现金 1
4,078,467.50 元，公司剩余未分配利润结转以后分配。上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 27日
召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将
相关情况公告如下：
一、相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过了《关于2025 年中期利润分配方案的议案》，独立董事认为
：公司 2025 年中期利润分配方案综合考虑了 2025 年前三季度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体
现了公司积极回报股东并与全体股东分享公司经营成果的原则，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
2025 年 10 月 27 日，经公司第五届董事会第十五次会议审议，全体董事一致同意通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的
议案》，董事会认为：公司 2025年中期利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出，综合考虑了2025 年前三季度的
盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并与全体股东共享公司经营成果的原则，符
合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同意将该议案提交公司股东会审议。
二、2025 年中期利润分配方案的基本情况
根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），2025 年 1-9 月公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 40,918,
189.51 元，母公司实现净利润为 26,568,897.65 元。根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金2,656,889.76 元。截至 2025
年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 227,276,100.86 元，母公司累计可供股东分配的利润为 145,537,286.1
5元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，公司拟定了 2025年中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计算，合计派
发现金14,078,467.50 元（含税），公司剩余未分配利润结转以后分配。
公司本次预计现金分红总额为 14,078,467.50 元（含税），约占 2025 年前三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比
例为 34.41%。
在本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
三、2025 年中期利润分配方案的合法性、合规性、合理性
公司 2025 年中期利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出，综合考虑了公司的实际经营情况、未来发展资金
需求以及股东投资回报等多方面因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定
，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性以及合理性。公司本次现金分红来源为自有资金，现金分红方案不会造成公司流
动资金短缺，也不会影响公司的正常经营资金需求。
四、其他说明
1、本次利润分配方案的议案尚需获得公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资
风险。
2、本次利润分配方案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c26ad493-701e-4d1b-aa06-c27284010ac5.PDF
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2025-10-27 16:26│美农生物（301156）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出
。本次会议于 2025 年 10 月 27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事
7人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲、刘军岭通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管
理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出，综合考虑了 2025 年前三
季度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并与全体股东共享公司经营成果的原
则，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
经董事会审议，同意公司于 2025 年 11 月 12 日 14:40 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第
二次临时股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cd265ee3-5fef-49b7-93ce-513861426b4d.PDF
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2025-10-23 17:28│美农生物（301156）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人提前终止减持计划的公告
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公司股东上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人
股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-048），上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）（以下简称“全裕”）持有公司
股份 10,393,201 股，计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过1,407,
846股（即不超过公司总股本的 1%）。
公司近日收到股东全裕出具的《关于提前终止减持上海美农生物科技股份有限公司股份的告知函》，截至本公告披露日，全裕通
过集中竞价方式累计减持公司股份 1,407,582 股，占公司总股本的 0.9998%。全裕经综合考虑决定提前终止本次减持计划，剩余未
减持股份在本次减持计划期限内不再减持。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前持有及上市后权益分派取得的股份。
2、减持价格区间：17.00 元/股-20.48 元/股。
3、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 (元/股) （股）
全裕 集中竞价 2025 年 9月 1日至 18.29 1,407,582 0.9998%
2025 年 10 月 22 日
4、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
全裕 合计持有股份 10,393,201 7.38% 8,985,619 6.38%
其中：无限售条件股份 10,393,201 7.38% 8,985,619 6.38%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：上述计算“
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