公司公告☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:19 │美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-13 19:19 │美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度现场检查报告 │
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│2026-05-13 19:19 │美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2026-04-27 18:20 │美农生物（301156）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 18:20 │美农生物（301156）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 18:20 │美农生物（301156）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见 │
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│2026-04-27 18:20 │美农生物（301156）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 18:20 │美农生物（301156）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 18:20 │美农生物（301156）：关于向金融机构申请综合授信额度及担保的公告 │
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│2026-04-27 18:20 │美农生物（301156）：关于对外投资项目调整暨子公司转让部分闲置土地使用权的公告 │
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2026-05-13 19:19│美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：美农生物
保荐代表人姓名：王飞 联系电话：021-20235783
保荐代表人姓名：马骏王 联系电话：021-20235783
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金使用
情况， 2025年度共计查询 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，审阅相关议案及决议
（2）列席公司董事会次数 0次，审阅相关议案及决议
（3）列席公司监事会次数 0次，审阅相关议案及决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 2025年年内共出具专项意见 12次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 8月 27日
（3）培训的主要内容 对注册制下创业板上市公司股份变动相关规定、
关联方的确认和关联交易的认定、募集资金存放
和使用关注要点以及上市公司相关被监管/处分
案例等进行了培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 不适用
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.首次公开发行时所作的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐机构核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的
重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 2025年 11月，因保荐代表人吴彦栋离职，
持续督导保荐代表人变更为陶雪祺；
2026年 1月，因保荐代表人陶雪祺离职，
持续督导保荐代表人变更为马骏王；
2026年 4月，因保荐代表人嵇志瑶离职，
持续督导保荐代表人变更为王飞
2．报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐 无
的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/05bd153c-32b4-4142-be30-4b4698b75dda.PDF
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2026-05-13 19:19│美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度现场检查报告
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美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c75199c3-4374-413a-8ce0-e4d93dc10b00.PDF
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2026-05-13 19:19│美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”
、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，持续督导期限至2025年12月31日，目前持续督导
期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中泰证券股份有限公司
注册地址 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
法定代表人 王洪
保荐代表人 王飞、马骏王
联系电话 021-20235783
二、上市公司基本情况
公司名称 上海美农生物科技股份有限公司
法定代表人 洪伟
证券简称 美农生物
证券代码 301156.SZ
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 上海市嘉定区沥红路151号
办公地址 上海市嘉定区沥红路151号
电子邮箱 mnsw@sinomenon.com
官网 www.sinomenon.com
证券发行类型 首次公开发行股票
证券上市时间 2022年6月17日
三、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790
号）同意注册，公司首次公开发行股份数量20,000,000股，发行价格为23.48元/股，本次募集资金合计46,960.00万元，扣除发行费
用（不含税）后募集资金净额40,503.31万元。已由中泰证券于2022年6月14日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025号《验资报告》。
四、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段
保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件
，提交文件后积极配合中国证监会和深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会和深圳证券交易所的反馈意见
进行答复，并与审核机构进行专业沟通。
取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件并发表独立核查意见；
2、督导公司建立健全并执行相关规章制度；
3、督导公司建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况；
4、定期对公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员进行培训；
5、对公司进行定期现场检查，并报送持续督导现场检查报告等相关文件；
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况等。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）2023年募投项目延期
公司于2023年3月7日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目实施进度的议案》，同意将“新建饲料相关产品生产项目”达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日延长至2024年4月30日。
保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
（二）2024年募投项目结项及变更
公司于2024年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分首次公开发行股票
募集资金投资项目结项的议案》，董事会同意公司将“新建饲料相关产品生产项目”予以结项，并将节余募集资金继续存放募集资金
专户管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行相应审议程序后，将
节余募集资金投入与公司主业相关的其他项目。
公司于2024年11月19日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使
用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资10万吨玉米蛋白精加工项目的议案》，为提高募集资金使用效率，充分考虑市场环境与
长远规划，将“营运及技术服务中心建设”项目结项，并将“营运及技术服务中心建设”项目和“新建饲料相关产品生产项目”剩余
募集资金扣除拟继续投入用于支付部分尾款的募集资金约226万元外的余额以及超募资金余额（含利息收入和理财收益）全部投入公
司在建的“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”，该项目投资金额预计不超过3.91亿元，由美农生物的全资子公司美农生物科技（乐
陵）有限公司实施。
保荐机构对上述募投项目结项及变更的事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
（三）2026年募投项目结项
2026年4月15日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，公司于2026年4月26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募投
项目进行结项，并同意将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金约103.19万元（截
至2026年3月31日的账户余额，含利息等收入，最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营活动，以提高资金管理效率。
保荐机构对上述募投项目结项事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
（四）保荐代表人变更
2022年，公司完成首次公开发行并在创业板上市，该次发行的保荐代表人为嵇志瑶女士、吴彦栋先生。
2025年11月，因保荐代表人吴彦栋先生离职，持续督导保荐代表人变更为陶雪祺先生。
2026年1月，因保荐代表人陶雪祺先生离职，持续督导保荐代表人变更为马骏王先生。
2026年4月，因保荐代表人嵇志瑶女士离职，持续督导保荐代表人变更为王飞先生。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求进行信息披露；重要
事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向公司提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对
有关事项的核查工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件等，公司的信息披露情况符合证券法律法规的
规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券
交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
截至2025年12月31日，发行人本次证券发行募集资金尚未使用完毕，中泰证券作为发行人持续督导保荐机构，将就其募集资金使
用情况继续履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。
十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a9baac3b-c7eb-48bb-b5f3-2f6c3384d31d.PDF
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2026-04-27 18:20│美农生物（301156）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”
、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
美农生物 2025年度募集资金存放与使用事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790
号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000股，发行价格为 23.48元/股，本次募集资金合计46,960.00万元，扣除发行
费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31万元。已由中泰证券于 2022 年 6月 14 日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025号《验资报告》。
（二）截至 2025年 12月 31日募集资金使用和结余情况
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金累计使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
2025年 1月 1日募集资金净额 107,950,371.82
减：本年度直接投入募投项目 105,012,408.00
加：募集资金利息收入 270,643.80
加：募集资金理财收益 115,308.22
截至 2025年 12月 31日尚未使用的募集资金金额 3,323,915.84
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、
审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据上述监管规范及《募集资金管理制度》，公司会同中泰证券分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限
公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次部分募集资金投资项目
（新建饲料相关产品生产项目）由公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏州美农”）实施，为规范公司募集资金
的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于 2022年 7月 1日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于
子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。公司、苏州美农、中泰证券与中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集
资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》合称“《监管协议》”）。
鉴于本次部分募集资金投资项目（年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目）由公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以
下简称“乐陵美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
全资子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》。公司、乐陵美农、中泰证券与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签
订了《募集资金四方监管协议》。
《监管协议》与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、中泰证券与上述银行严格履行《监管协议》，不存
在违反《监管协议》的行为。截至 2025年 12月 31日，募集资金在各银行账户存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 金额 存储方式
交通银行股份有限公司 310069079018800126918 1,456,325.54 活期
上海嘉定支行
中国银行股份有限公司 509277884175 29,228.48 活期
太仓分行
中国银行股份有限公司 437788165161 1,838,361.82 活期
上海市嘉定支行
招商银行股份有限公司 121909748010703（已注销） / /
上海嘉定支行
中国银行股份有限公司 449482908332（已注销） / /
上海市嘉定支行
合计 3,323,915.84 /
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见
http://disc.static.szse.c
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