公司公告☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-08 15:52 │美农生物（301156）：关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2026-04-08 15:52 │美农生物（301156）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-02 17:06 │美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-02-09 19:00 │美农生物（301156）：关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划的公告 │
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│2026-01-28 17:20 │美农生物（301156）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-05 15:52 │美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-31 16:22 │美农生物（301156）：关于投资建设年产10万吨的玉米蛋白精加工项目进展暨取得生产许可证的公告 │
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│2025-12-30 17:28 │美农生物（301156）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-12-29 18:38 │美农生物（301156）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-12-12 18:52 │美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告 │
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2026-04-08 15:52│美农生物（301156）：关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司，下同）根据日常经营发展需要，在
审议额度范围内，与上海禾丰饲料有限公司、重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司（以下简称“向荣化工”）、上海家惠美农动物营
养科技有限公司发生日常关联交易。其中，与向荣化工发生关联采购的预计金额为1,500 万元，预计金额使用期限自公司 2024 年年
度股东大会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
当前，公司生产所需的原材料香兰素、乙基香兰素等石化产品，其价格受到国际原油价格波动的影响。为保障原料供应稳定，有
效控制成本，公司拟启动战略采购，提前锁定采购数量与价格，以稳定后续供货。2026 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第十
六次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，基于公司日常经营需要，同意公司增加与向荣化工不超
过1,200 万元的关联采购。
该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，关联董事洪伟、王继红已对此议案回避表决。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议
。
（二）预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联 关 关联交 2025 年 新增 2025 年 2026 年截至 2025 年
交易 方 联 易定价 增加前 金额 增加后 3 月 31 日 度发生
类别 交 原则 预计金额 预计金额 已发生金额 金额
易
内
容
向关 向荣 采 按照市 1,500 1,200 2,700 200.27 613.59
联方 化工 购 场公允
采购 原 定价
商品 料
合计 1,500 1,200 2,700 200.27 613.59
注 1：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用，具体交易金
额以实际发生为准。
注 2：上述发生金额为未经审计的关联交易发生额，实际数据以最终审计结果为准。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司
法定代表人：洪伟
注册资本：6,825 万元人民币
经营范围：一般项目：生产、销售：食品添加剂、工业用香精香料；研究、生产、销售：化工产品（不含危险化学品）；货物及
技术进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：重庆市长寿区晏家化工园区化南 1支路 2号
2、主要财务数据
2025 年，向荣化工营业收入 37,428.18 万元人民币，净利润 2,041.10 万元人民币；截至 2025 年 12 月 31 日，向荣化工总
资产 42,437.15 万元人民币，净资产 26,957.51 万元人民币。
3、关联关系说明
与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
向荣化工依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，提供满足公司品质要求和交付期
限的商品，具备诚信履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与向荣化工的日常关联交易主要包括采购原材料等货物。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序
合法，与其他业务往来企业同等对待。在日常交易过程中，公司将遵循公平、公正、公允的原则，切实维护公司及全体股东的利益。
公司上述日常关联交易金额为预计金额，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体协议待实际
交易发生时按照法律法规的要求签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加日常关联交易预计金额主要系为保障原料供应稳定、有效控制成本，公司拟启动战略采购，提前锁定采购数量与价格，
以稳定后续供货。公司与关联方的交易是基于公司业务发展与生产经营的正常所需，属于正常的商业行为。公司与关联方的交易是基
于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，遵循了公平、公正、公允的市场原则。公司选择的合作关联方具备良好的商业信
誉和财务状况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会构成对公司独立运行的影响，公司主要
业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，经认真审议，独立董事认为：公司此
次增加日常关联交易预计金额主要系因市场环境变化，为保障原料供应稳定、有效控制成本，公司拟启动战略采购以提前锁定采购数
量与价格，此举符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。
六、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/76cc8ba2-3387-4476-86b1-e8e904e564a2.PDF
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2026-04-08 15:52│美农生物（301156）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 4月 8 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。根据《公司章程》相关规定，经全体董事同意，本次会议通知豁免时间要求，以通讯或口头方式送达。本次会议
应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲、刘军岭通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪
伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》
经审议，董事会认为：公司此次增加关联交易预计金额符合公司业务发展的实际需要，属于正常的商业行为，有利于公司持续发
展与稳定经营。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。关联董事洪伟、王继红回避表决。
三、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3fb4f126-8ed1-4070-97ee-00d78bc3054d.PDF
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2026-04-02 17:06│美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“美农生物”）于近日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中
泰证券”）出具的《关于变更上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市项目持续督导保荐代
表人的报告》，现将相关情况公告如下：
中泰证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，持续督导期为 2022 年 6月 17 日至 2025 年 12 月 31
日。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，中泰证券仍需
对公司募集资金的管理和使用情况继续履行持续督导职责。中泰证券原指定嵇志瑶女士、马骏王先生为该项目的签字保荐代表人。现
嵇志瑶女士因工作变动，不再负责美农生物持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权王飞先生（简历详见
附件）接替嵇志瑶女士担任该项目持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为王飞先生、马骏王先生，持续督导期限直至中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对嵇志瑶女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/250b3482-b4e0-4bfd-9f2b-3cb2fc5c0f03.PDF
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2026-02-09 19:00│美农生物（301156）：关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划的公告
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美农生物（301156）：关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/15f28162-2eec-4ffe-af1d-d1839fe16feb.PDF
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2026-01-28 17:20│美农生物（301156）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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美农生物（301156）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/50fd0e79-ba76-461f-8e79-863e977da22a.PDF
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2026-01-05 15:52│美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-31 16:22│美农生物（301156）：关于投资建设年产10万吨的玉米蛋白精加工项目进展暨取得生产许可证的公告
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美农生物（301156）：关于投资建设年产10万吨的玉米蛋白精加工项目进展暨取得生产许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/64f599a6-1876-4f64-a5ea-1089ba6881b4.PDF
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2025-12-30 17:28│美农生物（301156）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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美农生物（301156）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d606c817-6f39-474d-8d62-35300472ebb6.PDF
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2025-12-29 18:38│美农生物（301156）：2025年中期权益分派实施公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关
于 2025 年中期利润分配方案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计算，合计派发现金 14,07
8,467.50 元（含税），公司剩余未分配利润结转以后分配。在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变化，公司将按照
“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案时间距离股东会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 140,784,675 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 1 月 6 日，除权除息日为：2026 年 1月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 1 月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年1 月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺
：“本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司期间有派息
、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整。”
公司首次公开发行股票的发行价格为 23.48 元/股。本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，本次调整前上述股东在承
诺履行期限内的最低减持价格为 11.86 元/股，调整后的最低减持价格为 11.76 元/股。
本次权益分派实施后，公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的限制性股票的授予价格将进行相应调整，公司后
续将根据相关规定履行程序并披露。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董办
咨询地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
咨询联系人：张维娓、彭巧
咨询电话：021-59546881
传真电话：021-59546881
八、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/09b19191-4905-472b-873e-e7120857a165.PDF
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2025-12-12 18:52│美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告
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美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9ff5c6eb-5654-43c2-8456-089c15c861c9.PDF
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2025-12-12 18:52│美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
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美农生物（301156）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7ae306fa-70a5-4d1e-81ee-f82e7f2a734d.PDF
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2025-11-24 15:42│美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/356c1ea8-f7fb-4503-a524-dcc5bebc1d97.PDF
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2025-11-12 16:50│美农生物（301156）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:40
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式
。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
（四）召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长洪伟先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 71,390,789 股，占公司有表决权股份总数的 50.7092％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 71,123,367 股，占公司有表决权股份总数的 50.5193％。
通过网络投票的股东 70 人，代表股份 267,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.1900％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 3,141,111 股，占公司有表决权股份总数的 2.2311％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,873,689 股，占公司有表决权股份总数的 2.0412％。
通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 267,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.1900％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 71,325,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9090％；反对53,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0752％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 3,076,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9307％；反对 53,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7096％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的
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