公司公告☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2026-10-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-24 19:44 │美农生物（301156）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满未实施减持的公告 │
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│2026-09-24 17:11 │美农生物（301156）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-09-24 17:09 │美农生物（301156）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-24 17:07 │美农生物（301156）：关于补选第六届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-09-24 17:07 │美农生物（301156）：独立董事候选人声明与承诺-程小芯 │
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│2026-09-24 17:07 │美农生物（301156）：独立董事候选人声明与承诺-邬展霞 │
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│2026-09-24 17:07 │美农生物（301156）：独立董事提名人声明与承诺-邬展霞 │
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│2026-09-24 17:07 │美农生物（301156）：独立董事提名人声明与承诺-程小芯 │
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│2026-09-20 16:17 │美农生物（301156）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-15 18:49 │美农生物（301156）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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2026-09-24 19:44│美农生物（301156）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满未实施减持的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划
的预披露公告》（公告编号：2026-034），公司董事、高级管理人员熊英持有公司股份 4,857,823 股，计划在减持计划公告披露之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 1,214,456 股（即不超过公司当时总股本 1
83,020,077 股的 0.6636%）。
公司近日收到公司董事、高级管理人员熊英出具的《关于减持所持上海美农生物科技股份有限公司股份的减持计划期限届满未实
施减持的告知函》，获悉熊英本次股份减持计划期限已届满，其在减持计划期间未通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次股份减持计划实施期限已届满，公司董事、高级管理人员熊英未减持公司股份。
2、股东本次减持计划前后持股情况
股东 股份性质 本次减持计划开始前 本次减持计划结束后
名称 持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
注 1 注 2
比例 比例
熊英 合计持有股份 4,857,823 2.6543% 4,857,823 2.6386%
其中：无限售条件股份 1,214,456 0.6636% 1,214,456 0.6596%
有限售条件股份 3,643,367 1.9907% 3,643,367 1.9789%
注 1：本次减持计划开始前持股比例按公司当时总股本 183,020,077 股计算；注 2：2026 年 8 月 6 日，公司 2025 年限制性
股票激励计划第一个归属期归属股票数量1,086,930 股上市流通，公司总股本由 183,020,077 股增加至 184,107,007 股。本次减持
计划结束后持股比例按公司当前总股本 184,107,007 股计算；注 3：上述表格中计算“占总股本比例”时，尾数均已进行四舍五入
计算；注 4：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成的尾差。
二、其他相关说明
1、本次股份减持事项严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在违规情形。
2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露。熊英在减持计划期间内未减持公司股份，本次减持实施情况不存在违反已
披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划实施结果不会导致公司控制权发生变更，不
会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、熊英出具的《关于减持所持上海美农生物科技股份有限公司股份的减持计划期限届满未实施减持的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f43fb232-b815-4a60-9691-2e2fb0af06b4.PDF
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2026-09-24 17:11│美农生物（301156）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 9月 24 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，召开本次会议的通知已于 2026 年 9月 18 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其
中，董事熊英、肖伟伟、邓纲通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海美农生物科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司补选第六届董事会独立董事的议案》
公司独立董事向川先生、邓纲先生在公司连续任职时间即将满六年，根据独立董事任职期限相关规定，分别申请辞去公司第六届
董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及
《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邬展霞女士和程小芯女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，原独立董事仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名邬展霞女士为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（2）提名程小芯女士为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已审核确认上述候选人符合任职资格要求。独立董事候选人及提名人均发表
了声明。
独 立 董 事 候 选 人 的 简 历 及 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选
第六届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票表决。
2、审议通过《关于调整第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司董事会成员拟调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意同步对第六届董事会各专门委员会人员组成进行
调整，本次调整前后公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
董事会 调整前 调整后
各专门委员会
审计委员会 刘军岭（召集人）、向川、肖伟伟 刘军岭（召集人）、程小芯、肖伟伟
战略委员会 洪伟（召集人）、邓纲、熊英 洪伟（召集人）、邬展霞、熊英
提名委员会 向川（召集人）、洪伟、刘军岭 程小芯（召集人）、洪伟、刘军岭
薪酬与考核委员会 邓纲（召集人）、洪伟、刘军岭 邬展霞（召集人）、洪伟、刘军岭
上述调整事项以公司股东会同意选举邬展霞女士、程小芯女士为公司独立董事为前提，任期自公司股东会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。在上述调整事项未正式生效前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会独立董事及调整董事会专门委员会
委员的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意：公司于 2026 年 10 月 16 日 14:50 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》及相关公告
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/06ae4914-7ece-49d9-8735-2e2a9c6515ef.PDF
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2026-09-24 17:09│美农生物（301156）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2026 年 10 月 16 日召开公司 2026年第二次临时股东会
。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 10月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司补选第六届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（2）人
1.01 选举邬展霞女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举程小芯女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
提案 1.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选举独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2
，股东可以将所拥有的选举票数在 2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人简
历详见《关于补选第六届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深交所
审核无异议后，股东会方可进行表决。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持法定代表人资格证明、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证
件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（见附件 2）和代理人本人身份证件或者其他能够表明
其身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代
理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、委托人身份
证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026年 10月 14日 16:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件 3），并附法定代表人资格证明（如涉及）、身份证或者其他能够表明
其身份的有效证件或者证明复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 10 月 14 日，13:00-16:00。
3、登记地点：上海市嘉定区沥红路 151 号，上海美农生物科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮
编 201807。
4、会议联系方式：
联系人：张维娓
电话：021-59546881
传真：021-59546881
邮箱：mnsw@sinomenon.com
联系地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他说明
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
六、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/96762796-502c-4ee6-96a5-86a8f70de8f5.PDF
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2026-09-24 17:07│美农生物（301156）：关于补选第六届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任及补选独立董事的情况
（一）关于独立董事任期届满离任的情况
公司独立董事向川先生、邓纲先生自 2020 年 10 月 28 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事的时间即将满六年（即
2026 年 10 月 27 日）。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等关于独立董事任职期限的相关规定，公司独立董事向川先生、邓纲先生分别申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事
会各专门委员会相关职务，离任后不再担任公司及子公司任何职务。向川先生、邓纲先生按照公司离职管理相关制度做好工作交接。
鉴于向川先生、邓纲先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，向川先生、邓纲先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新
任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，向川先生、邓纲先生将按照相关法律法规的规定，继续履行公司独立
董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，向川先生、邓纲先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
向川先生、邓纲先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对向川先生、邓纲先生在职期间为公司的持续
发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
（二）关于补选独立董事的情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 9月 24 日召开了
第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司补选第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查、第六届
董事会第四次会议审议通过，公司董事会同意提名邬展霞女士、程小芯女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详
见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
邬展霞女士、程小芯女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，邬展霞女士为会计专业人士。上述候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。
二、调整第六届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2
026 年 9月 24 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》，本次调整
前后公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
董事会 调整前 调整后
各专门委员会
审计委员会 刘军岭（召集人）、向川、肖伟伟 刘军岭（召集人）、程小芯、肖伟伟
战略委员会 洪伟（召集人）、邓纲、熊英 洪伟（召集人）、邬展霞、熊英
提名委员会 向川（召集人）、洪伟、刘军岭 程小芯（召集人）、洪伟、刘军岭
薪酬与考核委员会 邓纲（召集人）、洪伟、刘军岭 邬展霞（召集人）、洪伟、刘军岭
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述调整事项以公司股东会同意选举邬展霞女士、程小芯女士为公司独立董事为前提，任期自公司股东会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。在上述调整事项未正式生效前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。
三、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/e708c786-7da6-44f8-b542-c54b903070a4.PDF
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2026-09-24 17:07│美农生物（301156）：独立董事候选人声明与承诺-程小芯
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美农生物（301156）：独立董事候选人声明与承诺-程小芯。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/76193bb1-51ff-4b07-8c41-a41940916f14.PDF
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2026-09-24 17:07│美农生物（301156）：独立董事候选人声明与承诺-邬展霞
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美农生物（301156）：独立董事候选人声明与承诺-邬展霞。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/78e31a28-31ea-4054-a767-f43519635e44.PDF
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2026-09-24 17:07│美农生物（301156）：独立董事提名人声明与承诺-邬展霞
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美农生物（301156）：独立董事提名人声明与承诺-邬展霞。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/df084a7e-c2b3-4421-a716-6502576b9b7e.PDF
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2026-09-24 17:07│美农生物（301156）：独立董事提名人声明与承诺-程小芯
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美农生物（301156）：独立董事提名人声明与承诺-程小芯。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/41206cc5-7015-49c9-b126-259385c5fd9d.PDF
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2026-09-20 16:17│美农生物（301156）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26日召开第六届董事会第三次会议、2026 年 9 月 15
日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。股东会授权公司管理层具体
办理工商变更登记、《公司章程》修订备案并签署相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
近日，经上海市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》修订备案手续，并取得了换发的《营业执照
》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
1、名称：上海美农生物科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9131000063081624X7
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：洪伟
5、注册资本：人民币 18410.7007 万元整
6、成立日期：1997 年 10 月 14 日
7、住所：上海市嘉定区沥红路 151 号
8、经营范围：从事生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，饲料添加剂的生产、销售（具体项目见许可
证），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、备查文件
上海美农生物科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/afc82927-a23f-48b2-8e35-fda749547db2.PDF
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2026-09-15 18:49│美农生物（301156）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：上海美农生物科技股份有限公司
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场记名投
票表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 9月 15日（星期二）下午 14:40在上海市嘉定区沥红路 151号公司会议室召开
。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《上
海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人
员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》《上海美农生物科技
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026年 8月 26日召开第三次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 8月 27日通过指定信息披露媒体
发出了《召开股东会通知》。《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 9月 15日下午 14:40在上海
市嘉定区沥红路 151号公司会议室召开，由董事长洪伟主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票
系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026年9月 15日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 32人，共计持有公司有表决权股份 90,855,242股，占公司股
份总数 49.3491%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 87,032,541股，占公司股份总数
的 47.2728%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 25人，共计持有公司有表决权股份 3
,822,701股，占公司股份总数的2.0763%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）26 人，代表公司有表决权股份数 3,824,301股，占公司股份总数的 2.0772%。
除上述股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方
式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场参会股东表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以
深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.关于续聘公司2026年度审计机构的议案
表决情况：同意90,848,156股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9922%；反对7,086股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0078%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,817,215股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.8147%；反对7,086股，占
出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.1853%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0％。
表决结果：通过。
2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意90,846,973股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9909%；反对8,269股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,816,032股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.7838%；反对8,269股，占
出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.2162%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6b27e1d1-dfd8-4daf-86f7-79c1bbd94e82.PDF
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2026-09-15 18:49│美农生物（301156）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:40
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室
5、会议召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长洪伟先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 32 人，代表有表决权的公司股份 90,855,242 股，占公司有表决权总股份的 49.
3491%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份87,032,541 股，占公司有表决权总股份的 47.2728%
。
通过网络投票的股东 25 人，代表有表决权的公司股份 3,822,701 股，占公司有表决权总股份的 2.0763%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 26 人，代表有表决权的公司股份 3,824,301 股，占公司有表决权总股份的 2.07
72%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的公司股份 1,600 股，占公司有表决权总股份的 0.0009%。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表有表决权的公司股份 3,822,701 股，占公司有表决权总股份的 2.0763%。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
编码 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 决
） （股 （股 （股 结
） ） ） 果
1.00 关于续聘公司 总表决情 90,848,15 99.9922 7,086 0.0078 0 0.0000 0 0.0000% 通
2026 年度审计 况 6 % % % 过
机构的议案 其中，中 3,817,215 99.8147 7,086 0.1853 0 0.0000 0 0.0000%
小 % % %
股东的表
决
情况
2.00 关于变更注册 总表决情 90,846,97 99.9909 8,269 0.0091 0 0.0000 0 0.0000% 通
资 本 及 修 况 3 % % % 过
订 其中，中 3,816,032 99.7838 8,269 0.2162 0 0.0000 0 0.0000%
《公司章程》 小 % % %
的议案 股东的表
决
情况
1、提案 1.00 为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、提案 2.00 为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：徐莹、李静娴
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/7828babf-eade-4edf-93d0-d5608764ccd6.PDF
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2026-09-07 15:48│美农生物（301156）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上
海监管局指导，上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会
活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 9月 16日(周三)15:00-17:00。届时，公司高管将在线就
投资者关心的问题进行沟通交流。投资者也可识别下方二维码，进入问题征集专题页面提前留言提问。欢迎广大投资者踊跃参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1b83bfb5-d555-4285-9f82-ef139ace3d74.PDF
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2026-08-26 16:26│美农生物（301156）：第六届董事会第三次会议决议公告
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美农生物（301156）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c20140e0-5106-41f6-b122-033d96e916d2.PDF
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2026-08-26 16:24│美农生物（301156）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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美农生物（301156）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3c14a4ad-b13f-4daa-97b5-98032d1896db.PDF
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2026-08-26 16:23│美农生物（301156）：2026年半年度报告摘要
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美农生物（301156）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3b88e687-1ace-4768-98e4-91e5f4a71f9a.PDF
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2026-08-26 16:23│美农生物（301156）：2026年半年度报告
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美农生物（301156）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/50d053b8-4178-4e83-93e3-879615575f16.PDF
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2026-08-26 16:22│美农生物（301156）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美农生物（301156）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/16be3c91-f881-4322-b485-bc731fe3bc77.PDF
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2026-08-26 16:22│美农生物（301156）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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美农生物（301156）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/486cba16-832f-4567-84f9-0695b14fb868.PDF
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2026-08-26 16:22│美农生物（301156）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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美农生物（301156）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3f3e7553-938d-40f7-9fe1-a628316bb77f.PDF
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2026-08-26 16:22│美农生物（301156）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790
号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计46,960.00 万元，扣除发
行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于 2022 年 6
月 14日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了
容诚验字〔2022〕200Z0025 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金累计使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2026 年 1 月 1 日募集资金净额 3,323,915.84
减：本年度直接投入募投项目 2,293,220.31
加：募集资金利息收入 1,550.05
减：募投项目结项永久补充流动资金 1,032,245.58
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 —
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、
审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。根据上述监管规范及《募集资金管理制度》，公司会同中泰证券分别与交通银
行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订了《募集资金
三方监管协议》。鉴于本次部分募集资金投资项目（新建饲料相关产品生产项目）由公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以
下简称“苏州美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于 2022 年 7 月
1 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。公司、苏州美农、中泰
证券与中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》合称“《监管协议》”
）。
鉴于本次部分募集资金投资项目（年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目）由公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以
下简称“乐陵美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
全资子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》。公司、乐陵美农、中泰证券与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签
订了《募集资金四方监管协议》。
《监管协议》与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、中泰证券与上述银行严格履行《监管协议》，不存
在违反《监管协议》的行为。截至 2026 年 6月 30 日，募集资金在各银行账户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 余额 存储方式
交通银行股份有限公司上海嘉定支行 310069079018800126918 — 已注销
中国银行股份有限公司太仓分行 509277884175 — 已注销
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 437788165161 — 已注销
招商银行股份有限公司上海嘉定支行 121909748010703 — 已注销
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 449482908332 — 已注销
合计 —
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/713dae00-aae4-407b-9328-31e436aad5f2.PDF
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2026-08-26 16:22│美农生物（301156）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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美农生物（301156）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3d3df9da-677d-45d2-ae18-43642a9a0a33.PDF
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2026-08-17 16:00│美农生物（301156）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美农生物”）于近日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“
中泰证券”）出具的《关于变更上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》
，现将相关情况公告如下：
中泰证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，持续督导期为 2022 年 6月 17 日至 2025 年 12 月 31
日。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已永久补充流动资金，相关募集资金专
用账户均已注销完毕。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，中泰证券仍需对公司 2026 年度募集资金的管理和
使用情况履行督导义务并发表相关核查意见。中泰证券原指定王飞先生、马骏王先生为该项目的签字保荐代表人。现马骏王先生因工
作变动，不再负责美农生物持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权蔡国振先生（简历详见附件）接替马
骏王先生担任该项目持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为王飞先生、蔡国振先生，持续督导期限直至中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对马骏王先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/1202dc8d-9e8a-4c48-a432-ddfbb21f1239.PDF
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2026-08-06 19:30│美农生物（301156）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的公告
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美农生物（301156）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/63af7f62-1e6c-4270-a67e-4e9b544cb29a.PDF
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2026-08-02 15:32│美农生物（301156）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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美农生物（301156）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/e5108c94-91c4-4eb3-8ff9-6b0c345e06e8.PDF
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2026-07-22 18:27│美农生物（301156）：2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整、第一个归属期归属条件成就及部
│分限...
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美农生物（301156）：2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整、第一个归属期归属条件成就及部分限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/78187c5f-def6-4055-a81c-206cb68518cd.PDF
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2026-07-22 18:27│美农生物（301156）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、第一个归属期归属条件成就及归属名单、作废部分已授予
尚未归属的限制性股票进行审核，发表核查意见如下：
一、关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的核查意见经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司因实施
2025 年中期权益分派、2025 年年度权益分派，对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整，符合《管理
办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划》中关于授予价格及授予数量调整方法的规定。本次调整事项不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
二、关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属限制性
股票的 41 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》等法律法规及规范性文件规定的激励对象条件和公司《2025 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划激励对象的归属资格合法、有效。同意公司为本次符合归属条件的 41 名激励对象办理第一个归属期的归属事宜。上述事
项符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《
管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9e910fe8-0952-45a3-a700-4f293bec9422.PDF
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2026-07-22 18:27│美农生物（301156）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 7月 16 日以通讯方式发出。本
次会议于 2026 年 7月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人
。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲、刘军岭通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司董事会秘书
和其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司 2025 年中期权益分派、2025 年年度权益分派均已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限
制性股票激励计划》等相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对公司 2025 年限制性股票激励计划的授
予价格及授予数量予以相应调整，授予价格由 10.04 元/股调整为 7.49 元/股，授予数量由 314.00 万股调整为 408.20 万股。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律
意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公
告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。关联董事肖伟伟回避表决。
2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》等相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东会
的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的股票数量为108.693 万股，同意
公司为本次符合条件的 41 名激励对象办理归属相关事宜。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律
意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的
公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。关联董事肖伟伟回避表决。
3、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象中存在因个人原因离职以及个人层面绩效考核结果部分达标或不达标的情形，根
据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》等相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权
，董事会同意对公司 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，本次合计作废 18.317 万股限制
性股票（数量调整后）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律
意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。关联董事肖伟伟回避表决。
三、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/a5048bb1-7e87-4d2f-a452-27eeeaddffc8.PDF
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2026-07-22 18:27│美农生物（301156）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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美农生物（301156）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/21adeed9-397c-4c9e-a21b-59f138507528.PDF
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2026-07-22 18:27│美农生物（301156）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025
年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意公司对部分
已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 7月 3日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
2、2025 年 7月 4日至 2025 年 7月 14 日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 7月 15 日，公司披露了《董事会薪酬与考核
委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025 年 7月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》系列议案。并披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
4、2025 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排进行了核实，并出具了核查意见
。
5、2026 年 7月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》系列议案，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》的规定，本次作废部分限制性股票的具体原因如下：
1、本激励计划授予的激励对象中，有 1名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 6.5 万
股（经实施 2025 年中期权益分派、2025 年年度权益分派调整后，以下相同）限制性股票取消归属并由公司作废处理；
2、本激励计划授予的激励对象中，有 3名激励对象 2025 年度个人层面绩效考核结果为“KPI＜80 分”，本期其个人层面可归
属比例为 0%，其已获授但本期不能归属的 7.02 万股限制性股票由公司作废处理；
3、本激励计划授予的激励对象中，有 18 名激励对象 2025 年度个人层面绩效考核结果为“80 分≤KPI＜90 分”，本期其个人
层面可归属比例为 90%，其已获授但本期不能归属的 4.797 万股限制性股票由公司作废处理；
综上，公司本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 18.317 万股。根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本
次作废属于授权范围内事项，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《2025 年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定
性，亦不会影响公司本激励计划的正常实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《
上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划
》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所认为：“截至本法律意见出具之日：公司已就本次调整、本次归属及本次作废的相关事项取得了现阶段必
要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的规定；本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本激励计划第
一个归属期的归属条件已成就，符合《激励计划》《考核管理办法》及《管理办法》的相关规定；本次作废符合《激励计划》《考核
管理办法》及《管理办法》的相关规定”。
六、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整、第一个
归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c58be5eb-3ea3-42ce-8389-3f228ec736bc.PDF
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2026-07-22 18:27│美农生物（301156）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票
激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，同意公司将本激励计划的授予价格由
10.04 元/股调整为 7.49 元/股，授予数量由 314.00 万股调整为 408.20 万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 7月 3日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
2、2025 年 7月 4日至 2025 年 7月 14 日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 7月 15 日，公司披露了《董事会薪酬与考核
委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025 年 7月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》系列议案。并披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
4、2025 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排进行了核实，并出具了核查意见
。
5、2026 年 7月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》系列议案，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见。
二、调整事由及调整结果
公司于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》，并于 2
025 年 12 月 29 日披露了《2025年中期权益分派实施公告》，公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股
份 0 股后的 140,784,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
该权益分派方案已于 2026 年 1月 7日实施完毕。
公司于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，并于 2026 年
5月 21 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后
的 140,784,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 3股。该权益分派方案已于 2026 年 5月 29 日实施完毕。
根据本激励计划的相关规定，自本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票的授予价格、授予/归属数量进行相应的调整。具体情况如下：
（一）授予价格的调整
1、调整依据
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、调整结果
根据上述调整方法，2025 年限制性股票激励计划调整后的授予价格为 P=（10.04-0.10-0.20）÷(1+0.30)=7.49 元/股（四舍五
入保留 2位小数）。
（二）授予数量的调整
1、调整依据
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票
经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
2、调整结果
根据上述调整方法，2025 年限制性股票激励计划调整后的授予数量为Q=314.00×（1+0.30）=408.20 万股。
综上，本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格由 10.04 元/股调整为 7.49 元/股，授予数量由 314.00 万股
调整为 408.20 万股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整属于授权范围内事项
，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司
本激励计划的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司因实施 2025 年中期权益分派、2025 年年度权益分派，对本激励计划的授予价格
及授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划》中关于授予价格及授予数量
调整方法的规定。本次调整事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意该议案。
五、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所认为：“截至本法律意见出具之日：公司已就本次调整、本次归属及本次作废的相关事项取得了现阶段必
要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的规定；本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本激励计划第
一个归属期的归属条件已成就，符合《激励计划》《考核管理办法》及《管理办法》的相关规定；本次作废符合《激励计划》《考核
管理办法》及《管理办法》的相关规定”。
六、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整、第一个
归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5285b7ef-77c7-4c92-8b24-248e09918b63.PDF
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2026-06-03 19:10│美农生物（301156）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至本公告披露日，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 183,020,077 股。
2、持有公司股份 4,857,823 股（占公司总股本比例 2.65%）的董事、高级管理人员熊英，计划自本公告披露之日起 15 个交易
日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 1,214,456 股（占公司总股本比例 0.6636%）。
近日，公司收到公司董事、高级管理人员熊英出具的《关于减持所持上海美农生物科技股份有限公司股份的减持计划告知函》，
现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，拟减持公司股份的股东熊英具体持股情况如下：
序号 股东名称 任职情况 持有股份总数（股） 占公司总股本的比例
1 熊英 董事、副总经理 4,857,823 2.65%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有及上市后权益分派取得的股份。
3、减持数量及占公司总股本的比例：计划在任意连续 90 日内，减持公司股份数量累计不超过 1,214,456 股，减持比例累计不
超过公司总股本的 0.6636%，（期间如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减
持股份占公司总股本的比例不变）。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
5、减持时间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内进行。
6、减持价格：根据减持时的市场价格和交易方式确定。
三、本次拟减持股东的相关承诺
股东熊英在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的
关于限售安排、股东持股及减持意向的承诺具体情况如下：
“自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，自发行
人上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整，下同）
，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。
本人在担任发行人的董事、高级管理人员期间，应当向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，在此期间以及本人就任时
确定的任期内及任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本
人所持有的发行人股份。
本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
本人将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、深圳证券交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的
义务。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人持有发行人的股份的转让、减持另有更严格要求的
，则本人将按相关要求执行。
如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人所有，并在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所指定的披露媒体
上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本
人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行人所有。
本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”
截至本公告披露日，上述股东严格遵守并履行了以上承诺事项，未发现违反相关承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的持
股意向、承诺一致，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，公司股东熊英将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持
计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，股东熊英应严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并及时履行信息披露义务。
3、股东熊英不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
的持续经营产生影响。
五、备查文件
1、股东熊英出具的《关于减持所持上海美农生物科技股份有限公司股份的减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/a0d4f25c-3f7a-445a-acc4-e108a54ceb93.PDF
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2026-06-02 16:02│美农生物（301156）：关于注销募集资金专户的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将募投项目“年产10 万吨的玉米蛋白精加
工项目”结项，并同意将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金永久补充流动资金
，用于公司日常生产经营活动。资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行销户处理。
公司于近日完成了募集资金专户注销手续，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790
号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计46,960.00 万元，扣除发
行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2022 年 6月 14 日汇入公司募集资金
专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025
号《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使
用情况披露等进行了规定。
公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，公司及相关子公司与专户银行、保荐机构签订了《
募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
序 银行名称 账号 账号状态
号
1 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 310069079018800126918 已注销
2 中国银行股份有限公司太仓分行 509277884175 已注销
3 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 437788165161 本次注销
4 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 121909748010703 已注销
5 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 449482908332 已注销
三、本次注销募集资金专户的情况
截至本公告披露日，公司存放在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（账号：437788165161）募集资金专户资金已使用完毕，
为方便账户管理，减少管理成本，公司于近日办理完成了前述账户的注销手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人。同时，
注销专户对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c54b3d99-e0bd-4f82-ab37-8051e1162bce.PDF
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2026-05-28 15:40│美农生物（301156）：关于注销部分募集资金专户的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将募投项目“年产10 万吨的玉米蛋白精加
工项目”结项，并同意将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金永久补充流动资金
，用于公司日常生产经营活动。资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行销户处理。
公司于近日完成了部分募集资金专户注销手续，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790
号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计46,960.00 万元，扣除发
行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2022 年 6月 14 日汇入公司募集资金
专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025
号《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使
用情况披露等进行了规定。
公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，公司及相关子公司与专户银行、保荐机构签订了《
募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
序 银行名称 账号 账号状态
号
1 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 310069079018800126918 已注销
2 中国银行股份有限公司太仓分行 509277884175 本次注销
3 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 437788165161 存续
4 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 121909748010703 已注销
5 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 449482908332 已注销
三、本次注销募集资金专户的情况
截至本公告披露日，公司存放在中国银行股份有限公司太仓分行（账号：509277884175）募集资金专户资金已使用完毕，为方便
账户管理，减少管理成本，公司于近日办理完成了前述账户的注销手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人。同时，注销专
户对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6f2da95a-15a1-4a98-822c-5fba61913ae5.PDF
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2026-05-21 18:56│美农生物（301156）：2025年年度权益分派实施公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025
年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、公司 2025 年年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。以本公告披露日的公司总股本140,784,675 股计算，合
计派发现金 28,156,935 元（含税），合计转增 42,235,402股。公司剩余未分配利润结转以后分配。在利润分配预案公告后至实施
前，公司总股本如发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
2、自公司利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案时间距离股东会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 140,784,675 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000
元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 140,784,675 股，分红后总股本增至 183,020,077股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增的股份于 2026 年 5月 29 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 29日
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
数量（股） 比例 份数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 50,626,471 35.96% 15,187,941 65,814,412 35.96%
二、无限售条件股份 90,158,204 64.04% 27,047,461 117,205,665 64.04%
三、总股本 140,784,675 100.00% 42,235,402 183,020,077 100.00%
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。
八、调整相关参数
本次实施转增股份后，按新股本 183,020,077 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.30 元。
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺
：“本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司期间有派息
、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整。”公司首次公开发行股票的发行价格为 23.48
元/股。本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，本次调整前上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 11.76 元/股，
调整后的最低减持价格为 8.89 元/股。本次权益分派实施后，公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的限制性股票的
授予价格将进行相应调整，公司后续将根据相关规定履行程序并披露。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司董办
咨询地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
咨询联系人：张维娓、彭巧
咨询电话：021-59546881
传真电话：021-59546881
十、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2cdf1041-9dff-4c3e-9c69-53ea819a4b98.PDF
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2026-05-20 16:20│美农生物（301156）：关于注销部分募集资金专户的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将募投项目“年产10 万吨的玉米蛋白精加
工项目”结项，并同意将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金永久补充流动资金
，用于公司日常生产经营活动。资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行销户处理。
公司于近日完成了部分募集资金专户注销手续，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790
号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计46,960.00 万元，扣除发
行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2022 年 6月 14 日汇入公司募集资金
专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025
号《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使
用情况披露等进行了规定。
公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，公司及相关子公司与专户银行、保荐机构签订了《
募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
序 银行名称 账号 账号状态
号
1 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 310069079018800126918 本次注销
2 中国银行股份有限公司太仓分行 509277884175 存续
3 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 437788165161 存续
4 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 121909748010703 已注销
5 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 449482908332 已注销
三、本次注销募集资金专户的情况
截至本公告披露日，公司存放在交通银行股份有限公司上海嘉定支行（账号：310069079018800126918）募集资金专户资金已使
用完毕，为方便账户管理，减少管理成本，公司于近日办理完成了前述账户的注销手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人
。同时，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/24d63362-b6d3-4d85-b629-f8534df95ef5.PDF
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2026-05-19 19:24│美农生物（301156）：2025年年度股东会的法律意见
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美农生物（301156）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a9b7659f-88cf-4bf3-bf78-99776e8b8daa.PDF
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2026-05-19 19:24│美农生物（301156）：2025年年度股东会决议公告
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美农生物（301156）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d635bb72-973f-423f-acb4-7f7ccee182cd.PDF
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2026-05-19 19:24│美农生物（301156）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 5月 19日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。公司于 2026年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作
，经全体董事一致同意，决定于 2026 年 5月 19 日 2025 年年度股东会结束后，在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董
事会第一次会议。根据《公司章程》相关规定，本次会议通知豁免时间要求，以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事 7人，实
际出席董事 7人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出席会议。与会半数以上董事推举董事洪伟先生主持本次会议
，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举洪伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
洪伟先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表、审计部负责人的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经审议，选举产生公司第六届董事会专门委员会委员。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。独立董事向川先生、邓纲先生在各委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 27
日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。具体组成情况如下：
审计委员会成员：刘军岭（召集人）、向川、肖伟伟；
战略委员会成员：洪伟（召集人）、邓纲、熊英；
提名委员会成员：向川（召集人）、洪伟、刘军岭；
薪酬与考核委员会成员：邓纲（召集人）、洪伟、刘军岭。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
各专门委员会委员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人
员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》
经审议，董事会同意聘任洪伟先生担任公司总经理，熊英先生、王继红女士担任公司副总经理，张维娓女士担任公司副总经理兼
董事会秘书，周茜女士担任公司财务总监，彭巧女士担任公司证券事务代表，温安平先生担任公司审计部负责人。上述人员任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，公司董事会提名委员会已审核确认上述高级管
理人员符合任职资格要求。具体内容及上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换
届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
三、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司董事会审计委员会会议决议；
3、上海美农生物科技股份有限公司董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4ff06f3e-2878-48eb-8f0d-618feca17a61.PDF
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2026-05-19 19:24│美农生物（301156）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定
，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了第六届董事会成员。
为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于召开 2025 年年度股东会的同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及其
他人员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成
根据公司 2025 年年度股东会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由 7名董事组成，其中独立董事 3人，
洪伟先生为公司第六届董事会董事长。公司第六届董事会任期自 2025 年年度股东会表决通过之日起三年。其中，独立董事向川先生
、邓纲先生任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年 10 月 27 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），
届时，公司将根据相关规定及时选举新任独立董事。
公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事任职资格在 2025 年年度股东会召开前已经深圳
证券交易所审核无异议。
董事长：洪伟先生；
非独立董事：洪伟先生、熊英先生、王继红女士、肖伟伟女士；
独立董事：向川先生、邓纲先生、刘军岭先生（会计专业人士）。
（二）董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。各委员会委员组成如下：
审计委员会成员：刘军岭（召集人）、向川、肖伟伟；
战略委员会成员：洪伟（召集人）、邓纲、熊英；
提名委员会成员：向川（召集人）、洪伟、刘军岭；
薪酬与考核委员会成员：邓纲（召集人）、洪伟、刘军岭。
公司第六届董事会专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董
事向川先生、邓纲先生在各委员会的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 10 月 27日（系因连续任职公司独
立董事不得超过六年）。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计
委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司高级管理人员聘任情况
总经理：洪伟先生
副总经理：王继红女士、熊英先生、张维娓女士
董事会秘书：张维娓女士
财务总监：周茜女士
以上高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员任职资格均经公司董事会提名委员会审核通过，其中，财务总监的任职资格已通过公司董事会审计委员会审查
。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高
级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书张维娓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及《公司章程》等有关规定，不存
在不适合担任公司董事会秘书的情形。张维娓女士具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，熟悉履职相关的法律法规，具备与董
事会秘书岗位要求相适应的职业道德和个人品德，且具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，具有履职能力。
本次聘任经董事会审议通过后，公司控股股东、实际控制人洪伟先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中
明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；
公司通过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
三、证券事务代表聘任情况
公司同意聘任彭巧女士为证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
彭巧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
四、审计部负责人聘任情况
公司同意聘任温安平先生为审计部负责人，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
通讯地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
联系电话：021-59546881
传 真：021-59546881
电子邮箱：mnsw@sinomenon.com
六、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e113ecda-3eeb-4a67-83c5-a548196bf435.PDF
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2026-05-13 19:19│美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：美农生物
保荐代表人姓名：王飞 联系电话：021-20235783
保荐代表人姓名：马骏王 联系电话：021-20235783
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金使用
情况， 2025年度共计查询 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，审阅相关议案及决议
（2）列席公司董事会次数 0次，审阅相关议案及决议
（3）列席公司监事会次数 0次，审阅相关议案及决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 2025年年内共出具专项意见 12次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 8月 27日
（3）培训的主要内容 对注册制下创业板上市公司股份变动相关规定、
关联方的确认和关联交易的认定、募集资金存放
和使用关注要点以及上市公司相关被监管/处分
案例等进行了培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 不适用
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.首次公开发行时所作的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐机构核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的
重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 2025年 11月，因保荐代表人吴彦栋离职，
持续督导保荐代表人变更为陶雪祺；
2026年 1月，因保荐代表人陶雪祺离职，
持续督导保荐代表人变更为马骏王；
2026年 4月，因保荐代表人嵇志瑶离职，
持续督导保荐代表人变更为王飞
2．报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐 无
的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/05bd153c-32b4-4142-be30-4b4698b75dda.PDF
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2026-05-13 19:19│美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度现场检查报告
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美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c75199c3-4374-413a-8ce0-e4d93dc10b00.PDF
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2026-05-13 19:19│美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”
、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，持续督导期限至2025年12月31日，目前持续督导
期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中泰证券股份有限公司
注册地址 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
法定代表人 王洪
保荐代表人 王飞、马骏王
联系电话 021-20235783
二、上市公司基本情况
公司名称 上海美农生物科技股份有限公司
法定代表人 洪伟
证券简称 美农生物
证券代码 301156.SZ
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 上海市嘉定区沥红路151号
办公地址 上海市嘉定区沥红路151号
电子邮箱 mnsw@sinomenon.com
官网 www.sinomenon.com
证券发行类型 首次公开发行股票
证券上市时间 2022年6月17日
三、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790
号）同意注册，公司首次公开发行股份数量20,000,000股，发行价格为23.48元/股，本次募集资金合计46,960.00万元，扣除发行费
用（不含税）后募集资金净额40,503.31万元。已由中泰证券于2022年6月14日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025号《验资报告》。
四、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段
保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件
，提交文件后积极配合中国证监会和深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会和深圳证券交易所的反馈意见
进行答复，并与审核机构进行专业沟通。
取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件并发表独立核查意见；
2、督导公司建立健全并执行相关规章制度；
3、督导公司建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况；
4、定期对公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员进行培训；
5、对公司进行定期现场检查，并报送持续督导现场检查报告等相关文件；
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况等。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）2023年募投项目延期
公司于2023年3月7日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目实施进度的议案》，同意将“新建饲料相关产品生产项目”达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日延长至2024年4月30日。
保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
（二）2024年募投项目结项及变更
公司于2024年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分首次公开发行股票
募集资金投资项目结项的议案》，董事会同意公司将“新建饲料相关产品生产项目”予以结项，并将节余募集资金继续存放募集资金
专户管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行相应审议程序后，将
节余募集资金投入与公司主业相关的其他项目。
公司于2024年11月19日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使
用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资10万吨玉米蛋白精加工项目的议案》，为提高募集资金使用效率，充分考虑市场环境与
长远规划，将“营运及技术服务中心建设”项目结项，并将“营运及技术服务中心建设”项目和“新建饲料相关产品生产项目”剩余
募集资金扣除拟继续投入用于支付部分尾款的募集资金约226万元外的余额以及超募资金余额（含利息收入和理财收益）全部投入公
司在建的“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”，该项目投资金额预计不超过3.91亿元，由美农生物的全资子公司美农生物科技（乐
陵）有限公司实施。
保荐机构对上述募投项目结项及变更的事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
（三）2026年募投项目结项
2026年4月15日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，公司于2026年4月26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募投
项目进行结项，并同意将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金约103.19万元（截
至2026年3月31日的账户余额，含利息等收入，最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营活动，以提高资金管理效率。
保荐机构对上述募投项目结项事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
（四）保荐代表人变更
2022年，公司完成首次公开发行并在创业板上市，该次发行的保荐代表人为嵇志瑶女士、吴彦栋先生。
2025年11月，因保荐代表人吴彦栋先生离职，持续督导保荐代表人变更为陶雪祺先生。
2026年1月，因保荐代表人陶雪祺先生离职，持续督导保荐代表人变更为马骏王先生。
2026年4月，因保荐代表人嵇志瑶女士离职，持续督导保荐代表人变更为王飞先生。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求进行信息披露；重要
事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向公司提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对
有关事项的核查工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件等，公司的信息披露情况符合证券法律法规的
规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券
交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
截至2025年12月31日，发行人本次证券发行募集资金尚未使用完毕，中泰证券作为发行人持续督导保荐机构，将就其募集资金使
用情况继续履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。
十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a9baac3b-c7eb-48bb-b5f3-2f6c3384d31d.PDF
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2026-04-27 18:20│美农生物（301156）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”
、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
美农生物 2025年度募集资金存放与使用事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790
号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000股，发行价格为 23.48元/股，本次募集资金合计46,960.00万元，扣除发行
费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31万元。已由中泰证券于 2022 年 6月 14 日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025号《验资报告》。
（二）截至 2025年 12月 31日募集资金使用和结余情况
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金累计使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
2025年 1月 1日募集资金净额 107,950,371.82
减：本年度直接投入募投项目 105,012,408.00
加：募集资金利息收入 270,643.80
加：募集资金理财收益 115,308.22
截至 2025年 12月 31日尚未使用的募集资金金额 3,323,915.84
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、
审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据上述监管规范及《募集资金管理制度》，公司会同中泰证券分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限
公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次部分募集资金投资项目
（新建饲料相关产品生产项目）由公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏州美农”）实施，为规范公司募集资金
的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于 2022年 7月 1日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于
子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。公司、苏州美农、中泰证券与中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集
资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》合称“《监管协议》”）。
鉴于本次部分募集资金投资项目（年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目）由公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以
下简称“乐陵美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
全资子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》。公司、乐陵美农、中泰证券与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签
订了《募集资金四方监管协议》。
《监管协议》与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、中泰证券与上述银行严格履行《监管协议》，不存
在违反《监管协议》的行为。截至 2025年 12月 31日，募集资金在各银行账户存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 金额 存储方式
交通银行股份有限公司 310069079018800126918 1,456,325.54 活期
上海嘉定支行
中国银行股份有限公司 509277884175 29,228.48 活期
太仓分行
中国银行股份有限公司 437788165161 1,838,361.82 活期
上海市嘉定支行
招商银行股份有限公司 121909748010703（已注销） / /
上海嘉定支行
中国银行股份有限公司 449482908332（已注销） / /
上海市嘉定支行
合计 3,323,915.84 /
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/28ea9a2e-0a50-4aa7-81a2-40400b43582a.PDF
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2026-04-27 18:20│美农生物（301156）：2025年年度审计报告
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美农生物（301156）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/26b032f5-f03d-4082-9c5e-5eeefca534f7.PDF
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2026-04-27 18:20│美农生物（301156）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790
号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000股，发行价格为 23.48元/股，本次募集资金合计46,960.00万元，扣除发行
费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31万元，超募资金为 4,174.53万元。已由主承销商中泰证券于 2022年 6月 14日汇入公司
募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]20
0Z0025号《验资报告》。
公司为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投入与使用情况
截至 2026年 3月 31日，公司募集资金投资项目情况如下：
单元：万元
项目 截至 2026 年 3 月 31 日 备注
累计投入金额
新建饲料相关产品生产项目 1 23,613.80 已结项
营运及技术服务中心建设 912.03 已结项
年产 10万吨的玉米蛋白精加工项目 2 10,644.36 本次结项
补充流动资金 3 6,100 /
合计 41,270.19 /
注 1：公司新建饲料相关产品生产项目已于 2024年 4月 23日结项，结项时预留了用于支付部分尾款的资金，具体内容详见公司
《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-032）。
注 2：公司投入“年产 10万吨的玉米蛋白精加工项目”的募集资金系“营运及技术服务中心建设”项目和“新建饲料相关产品
生产项目”扣除部分尾款的结项余额及超募资金余额（含利息收入和理财收益），具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途、
使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资年产 10万吨的玉米蛋白精加工项目的公告》（公告编号：2024-065）。
注 3：补充流动资金 6,100万元系公司首次公开发行时承诺投资项目 5,000万元和部分超募资金 1,100万元永久性补充流动资金
，具体内容详见《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
三、本次募投项目结项及节余募集资金情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资项目的议案》，第五届董事会第九次会议及公司 2024年第三次临时股
东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资 10万吨玉米蛋白精加工项目的议
案》，同意公司设立全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称“乐陵美农”）投资建设“年产 10万吨的玉米蛋白精加
工项目”，并变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资该项目。
公司“年产 10万吨的玉米蛋白精加工项目”已相继完成了消防验收、安全三同时验收、竣工验收，并已取得排污许可和《饲料
生产许可证》，达到了预定可使用状态，满足结项条件，现决定对该募投项目予以结项。截至 2026年 4月26日，该募投项目已按实
施计划和资金使用规划完成投资，无节余募集资金。
四、公司首次公开发行股票募集资金余额使用计划
综上，截至 2026年 4月 26日，公司募集资金已按募投项目实施计划投入使用，且募投项目均已结项。其中，公司“新建饲料相
关产品生产项目”结项时预留用于支付部分尾款的资金尚余约 103.19万元（截至 2026年 3月 31日的账户余额，含利息等收入，最
终以资金转出日募集资金专户余额为准）。为提高资金管理效率，现将此部分资金余额全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营活动，若上述资金转出后尚有募投项目尾款未支付的，公司将以自有资金支付。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户
进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。
五、审议程序及意见
（一）审计委员会审议
2026年 4月 15日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，公司审计委员会认为：公司“年产 10万吨玉米蛋白精加工项目”已达到预定可使用状态，满足
结项要求，同意公司将该募投项目结项；公司将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的
资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，该事项未改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。公司审计委员会同意该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，公司董事会认为：公司“年产 10万吨玉米蛋白精加工项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募投项目进行
结项，并同意将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金约 103.19万元（截至2026
年 3月 31日的账户余额，含利息等收入，最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活
动，以提高资金管理效率。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。公司
董事会授权公司管理层及其授权人士负责办理相关募集资金专用账户注销事项。
六、保荐机构的核查意见
关于美农生物本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形，没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效益，节约
公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对美农生物本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c6ad5ec7-33f7-4a96-be54-943898c4f212.PDF
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2026-04-27 18:20│美农生物（301156）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、现金管理种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购
买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种安全性高、流动性好的产品。
2、现金管理金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理。期限自董事会审议通过之日至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可
以循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者
注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，期限自董事会审议通过之日至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环
滚动使用。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
公司及全资子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用闲置
自有资金，增加公司及全资子公司的现金资产收益，合理安排公司资金，保障公司股东利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日。在授权期限与授权额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）现金管理品种
为控制投资风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为：银行、证券公司、基金公司以及其他专业金融机构发行的各种安全性高
、流动性好的产品。但不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的现金管理产品。
（四）资金来源
公司及全资子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）实施方式
在额度授权的有效期和授权额度范围内，授权公司财务总监指导相关部门进行现金管理的具体实施及签署相关合同。
（六）关联关系说明
公司及全资子公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、相关审议程序
2026 年 4月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元（
含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，并授权公司财务总监指导相关部门进行现金管理的具体实
施及签署相关合同。期限自董事会审议通过之日至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日。在上述使用期限及额度范围内，资金
可以循环滚动使用。
三、现金管理风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、虽然理财产品将经过公司严格筛选和评估，但理财产品受宏观经济及金融政策的影响较大，理财产品的收益存在不确定性。
2、公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的选择具体的投资产品与金额，因此整体投资的实际收益
存在不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时，将选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力较强的
机构所发行的产品；在选择现金管理产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险相
对可控的投资品种。
2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部将对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、现金管理对公司的影响
在确保公司日常经营资金需求前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买
理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体资产收益水平，符合公司和股东利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有
资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/452ad788-a926-4734-b2f4-9500adb1a7ed.PDF
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2026-04-27 18:20│美农生物（301156）：内部控制审计报告
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美农生物（301156）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05750468-699a-4729-b644-892616867a91.PDF
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2026-04-27 18:20│美农生物（301156）：关于向金融机构申请综合授信额度及担保的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、2026 年度向金融机构申请综合授信额度及担保情况概述
（一）授信情况概述
为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2亿元（含本数）的
综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票等。公司及子公司可以自有房产及土地等资产为上述授信进行抵押或质押担保
，具体授信品种、融资金额、融资期限、担保条件等由公司及子公司根据实际需求与金融机构协商确定，以各方签署的正式协议为准
。并授权公司管理层办理上述授信事宜，授权公司董事长及其授权代表签署上述综合授信额度内的有关文件。
本次授信额度及授权事项有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。上述授信额度在上述有效期
内可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。
（二）担保情况概述
为支持新建子公司日常经营资金需求，有效降低融资成本，公司拟为美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称“乐陵美农”）
在向金融机构申请前述授信额度时，提供总额不超过人民币 1亿元（含本数）的担保额度（包含新增担保及存续担保余额），前述担
保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连
带责任保证等）、抵押或质押担保、多种担保方式相结合等形式，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终协商签订的相关协议
为准。并授权公司管理层办理上述担保事宜，授权公司董事长及其授权代表签署上述担保额度内的有关文件。
本次担保额度及授权事项有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
二、2026 年度担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担 公司持 被担保 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
方 保方 股比例 方资产 担保余额 担保额度 最近一期经 关联
负债率 审计净资产 担保
比例
公司 乐陵 100% 52.70% 0 10,000.00 12.06% 否
美农
注：上表中的资产负债率情况、净资产为截至 2025 年 12 月 31 日的经审计数据。
三、被担保方基本情况
1.名称：美农生物科技（乐陵）有限公司
2.统一社会信用代码：91371481MADYYLFY8N
3.成立时间：2024 年 08 月 30 日
4.注册地址：山东省德州市乐陵市云红街道云祥大街 666 号
5.法定代表人：洪伟
6.注册资本：10,000 万元人民币
7.股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司
8.经营范围：一般项目：生物饲料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；农副产品销售；生物基材料技术研发；生物质能技术服
务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；工程和技术研究和试验发
展；复合微生物肥料研发；生物基材料销售；食品添加剂销售；货物进出口；饲料添加剂销售；人体干细胞技术开发和应用；海洋生
物活性物质提取、纯化、合成技术研发；医学研究和试验发展；饲料原料销售；发酵过程优化技术研发；细胞技术研发和应用；保健
食品（预包装）销售；畜牧渔业饲料销售；生物农药技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；生物化工产品技术研发；养生保健
服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；肥料生产。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9.主要财务数据：被担保方乐陵美农系公司新建全资子公司，截至 2025 年12 月 31 日，乐陵美农资产总额 20,120.69 万元人
民币，负债总额 10,603.92 万元人民币，净资产 9,516.76 万元人民币；2025 年，乐陵美农营业收入 12.44 万元人民币，利润总
额-731.14 万元人民币，净利润-516.63 万元人民币。
10.被担保方履约能力：不是失信被执行人，具有良好信誉和履约能力。
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保事项是基于银行等金融机构授信可能存在的需要而进行的年度担保预计，不等于实际担保金额，相关协议尚未签
署，是否发生存在不确定性，最终是否需要担保以及担保的具体金额、方式、期限等以最终协商签订的相关协议为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 0元（不含本次董事会审议通过的相关担保额度），提供担保总余额为 0
元，提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保。
六、相关审议程序及意见
2026 年 4月 26日，经公司第五届董事会第十七次会议审议，全体董事一致同意通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担
保的议案》。董事会认为：本次申请综合授信及担保相关事项为满足公司日常经营及业务发展需要，符合公司实际经营情况，被担保
方为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够全面了解被担保方的经营情况、偿债能力、资信状况，担保风险可控，不
会对公司的生产经营产生不利影响，具有必要性与合理性。以上事项符合公司和全体股东的利益，同意公司及子公司向金融机构申请
综合授信额度及担保的事项。并同意授权公司管理层具体办理上述授信及担保相关事宜，授权公司董事长及其授权代表签署上述授信
及担保的有关文件。
七、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d17003af-a37a-499f-9448-48bb0956835e.PDF
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2026-04-27 18:20│美农生物（301156）：关于对外投资项目调整暨子公司转让部分闲置土地使用权的公告
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于对外投资项目调整暨子公司转让部分闲置土地使用权的议案》，同意优化调整“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”及转让部分
闲置土地使用权，并授权公司管理层及其授权人士具体办理对外投资项目调整暨子公司转让部分闲置土地使用权的相关事宜。授权期
限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具体情况如下：
一、对外投资概述
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资项目的议案》，同意公司设立全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公
司（以下简称“乐陵美农”）投资建设“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”（以下简称“该项目”）。董事会授权公司管理层及
其授权人士办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。授权期限自公司董事会审议通过之日起至
相关授权事项办理完毕之日止。鉴于该项目已达到预定可使用状态，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目”结项。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、调整对外投资项目及转让部分闲置土地使用权情况
乐陵美农作为“年产 10 万吨的玉米蛋白精加工”项目实施主体，于 2024年 11 月以自有资金支付取得一宗位于乐陵市泰山大
街与洁能路交叉口东北侧的土地使用权，土地使用面积为 113,039 平方米（折合 169.56 亩），用途为工业用地。具体内容详见公
司披露的《关于投资建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目进展暨竞得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2024-061）、《关于投
资建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目进展暨取得不动产权证书的公告》（公告编号：2024-062）。该地块用于建设“年产 10 万吨的
玉米蛋白精加工项目”，其中，项目一期用地约 100.40 亩，二期预留发展用地约 69.16 亩。
目前，该项目按照规划设计已完成厂房及配套设施建设，相继完成了消防验收、安全三同时验收、竣工验收，达到预定可使用状
态，并于 2025 年末取得山东省畜牧兽医局下发的《饲料生产许可证》，逐步投入生产运营。鉴于该项目一期建设基础良好，且二期
预留发展用地尚未动工建设，公司拟通过生产工艺优化、设备高效运行、管理能力提升、用地集约设计等方式，在一期已建成厂房及
配套设施基础上优化调整以努力实现全部规划产能的条件，暂无需使用二期预留用地。本着资源有效利用的原则，经审慎考虑，子公
司乐陵美农与当地相关主管部门沟通后，拟与山东鲜小蚝食品有限公司签署《国有建设用地使用权转让合同》，向其转让预留用地 6
9.16 亩的土地使用权。经协商，本次土地使用权转让金额（含增值税）为 15,613,893.72 元，经公司财务部门初步测算，本次土地
使用权转让对公司当期损益无重大影响。
董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理对外投资项目调整暨子公司转让部分闲置土地使用权的相关事宜。授权期限自公司
董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
本次转让部分闲置土地使用权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属于
公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
三、交易对方及交易标的基本情况
（一）交易对方基本情况
山东鲜小蚝食品有限公司
法定代表人：芦悦
注册资本：500 万元人民币
经营范围：一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商
品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
注册地址：山东省德州市乐陵市市中街道开元大道北侧、创业大道东侧(鑫大食品院内 1001 办公室)
山东鲜小蚝食品有限公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益
倾斜的其他关系，也不属于失信被执行人。
（二）交易标的基本情况
本次拟转让的地块面积合计 69.16 亩（以实际测量面积为准），截至 2026年 3月末，该地块账面原值合计 1,476.15 万元，账
面净值合计 1,434.33 万元。该地块权属清晰，不存在担保、抵押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍权属转移的其他情况。
四、转让部分闲置土地使用权的合同的主要内容
甲方（转让方）：美农生物科技(乐陵)有限公司
乙方（受让方）：山东鲜小蚝食品有限公司
（一）标的土地转让方案
1.转让标的土地面积：46106 平方米（折合 69.16 亩）。
2.转让标的土地四至界限：东至美农生物科技（乐陵）有限公司，南至洁能路，西至泰山体育路，北至小道。
3.转让价格：不含税单价 310.69 元/平方米，含增值税合计人民币15,613,893.72 元（大写：壹仟伍佰陆拾壹万叁仟捌佰玖拾
叁元柒角贰分）。
（二）乙方付款方式：乙方应于本协议签署当日支付甲方全额转让价款（含增值税）15,613,893.72 元。本次转让产生的其他相
关税费（包括但不限于契税、印花税等）均由乙方承担。
（三）土地交付与过户
1.交付时间：乙方支付全部转让价款及税款后 3个工作日内，甲方将受让土地完整交付乙方，乙方取得受让土地使用权，并承继
《国有建设用地使用权出让合同》（乐陵-01-2024-023）规定的权利和义务。
2.过户：本协议签署后 3个工作日内，各方持本协议及其相关材料，向自然资源局申请土地权属转移登记，完成时限以自然资源
局的办理情况为准。
（四）争议解决：本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成，向土地所在地人民法院提起诉讼。
（五）违约责任
1.甲方须按照合同约定，按期交付土地。
2.乙方须按照合同约定，按时支付转让价款。
3.如乙方不能按期付款（包括转让价款及税款）或甲方未按约定向乙方交付土地的，违约方每日需按照全部转让价款（含增值税
）的 0.05%承担违约金，直至履行完毕义务为止，连续超过 30 天仍然不能完成，守约方可以单方解除合同，违约方须另外赔偿对方
的经济损失。
4.转让双方必须遵守合同条款，任何一方不得无故单方面解除合同，如有违约行为，违约方赔偿由此给对方造成的损失。
五、交易目的和对公司的影响
本次转让部分闲置土地使用权不涉及人员安置等其他安排，所得款项将用于公司日常经营，有助于改善公司经营现金流，优化资
源配置，实现提质增效，不会对公司财务产生重大不利影响。本次调整体现了公司动态优化投资布局的审慎原则，有利于高效利用资
源，符合公司长期高质量发展战略。最终转让金额以实际收到为准。公司收到上述土地转让款项后，将根据企业会计准则规定，进行
相应会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计结果为准。
六、风险提示
本次交易需根据协议完成土地过户、税务清缴等手续后方能正式完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的
影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4ecb42c-3181-432f-b7cf-bcb07145d224.PDF
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2026-04-27 18:20│美农生物（301156）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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美农生物（301156）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2078d2ae-66c3-47a6-a932-013c4c7c478d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│美农生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508630.PDF
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2026-04-28│美农生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201776.PDF
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2026-04-28│美农生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201785.PDF
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2025-10-28│美农生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739605.PDF
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2025-08-28│美农生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588404.PDF
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2025-04-26│美农生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300140.PDF
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2025-04-26│美农生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300102.PDF
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2024-10-30│美农生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553593.PDF
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2024-08-28│美农生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998981.PDF
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2024-04-25│美农生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787105.PDF
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