公司公告☆ ◇301157 华塑科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 00:00│华塑科技（301157）：2024年三季度报告
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华塑科技（301157）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/14032b6c-559c-4f31-9755-556e81ca416d.PDF
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2024-10-29 16:47│华塑科技（301157）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议，会议审议并通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ff49c432-9b64-4b55-81a9-c84615094b05.PDF
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2024-10-29 16:46│华塑科技（301157）：第二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于 2024年 10 月 24 日通过邮件方式送达。
会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中聂孟建先生通过通讯表决方式出席会议。本次
会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董
事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
经与会董事审议，公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，同意对外披露。
本议案已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《2024 年第三季度报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于控股孙公司购买资产的议案》；
经与会董事审议，南京华塑数字能源技术有限公司作为公司控股孙公司，此次向南京睿储科技有限公司收购资产符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定，相关资产业经具有执业证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行了评估并出具评估报告，公
司董事会同意南京华塑数字能源技术有限公司以700.50 万元（含增值税）购买相关资产。
本议案已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《关于控股孙公司购买资产的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经与会董事审议，同意公司向宁波银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 1.00 亿元(含)的综合授信额度，其担保方
式为信用授信，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。授权有效期限为自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用。
本议案已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届审计委员会第六次会议决议；
3、坤元资产评估有限公司出具的《杭州华塑科技股份有限公司拟了解部分资产价值评估项目资产评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6851312e-948d-41b4-9f59-0cf03a728239.PDF
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2024-10-29 16:45│华塑科技（301157）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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杭州华塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币
1.00 亿元(含)的综合授信额度。现将有关情况公告如下：
一、综合授信的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 1.00 亿元(含)的综合
授信额度，其担保方式为信用授信，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体
业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述期限内
，授信额度可循环滚动使用。
本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需要来确定。
为保证上述事项的有序开展，董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理上述事项后续具体工作并签署相关文件。
二、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、第二届审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d7dd9c41-7153-47c5-b31d-6dd3da7ef1a5.PDF
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2024-10-29 16:45│华塑科技（301157）：关于控股孙公司购买资产的公告
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华塑科技（301157）：关于控股孙公司购买资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7adf00b6-1769-4f51-843e-25f94d910b08.PDF
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2024-10-29 16:45│华塑科技（301157）：第二届监事会第六次会议决议公告
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华塑科技（301157）：第二届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f541acbd-e221-4567-92ec-f70f1d4d46e2.PDF
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2024-10-24 16:30│华塑科技（301157）：关于投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告
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一 、对外投资概述
为 进一步满足经营发展需要，拓展业务范围，落实战略规划，提高市场竞争力，杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司
”）全资子公司杭州敦能科技有限责任公司与杭州有邻能源科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立了合资公司南京 华塑数字能源
技术有限公司。杭州敦能科技有限责任公司以自有资金认缴出资 350万元人民币，出资比例为 70%；杭州有邻能源科技合伙企业（有
限合伙）认缴出资 150万元人民币，出资比例为 30%。南京华塑数字能源技术有限公司将成为公司的控股孙公司，杭州有邻能源科技
合伙企业（有限合伙）及南京华塑数字能源技术有限公司均纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立控股孙公司事项无需提交董事会、股东大会审议。
公司本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同出资方介绍
1、企业名称：杭州有邻能源科技合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330102MAE28X42X7
3、执行事务合伙人：杭州敦能科技有限责任公司(委派代表:杨冬强)
4、注册资本：150万元人民币
5、成立日期：2024年 10月 21日
6、企业类型：有限合伙企业
7、住所：浙江省杭州市莫干山路 1418-50号 2幢 9层(上城科技工业基地)
8、经营范围：一般项目：企业管理；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、杭州有邻能源科技合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
10、与公司的关系：公司子公司杭州敦能科技有限责任公司持有杭州有邻能源科技合伙企业（有限合伙）33%合伙份额，并担任
普通合伙人，拥有对其实施控制的能力，将其纳入上市公司合并财务报表范围。
三、投资标的的基本情况
近日，南京华塑数字能源技术有限公司已完成工商注册登记，并取得由南京江北新区管理委员会下发的《营业执照》，具体信息
如下：
1、公司名称：南京华塑数字能源技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320191MAE30MPW6A
3、法定代表人：杨冬强
4、注册资本：500万元人民币
5、成立日期：2024年 10月 23日
6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、股权结构、出资方式及持股比例：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式 资金来源
杭州敦能科技有 350 70% 货币 自有资金
限责任公司
杭州有邻能源科 150 30% 货币 自有资金
技合伙企业（有
限合伙）
合计 500 100%
8、住所：江苏省南京市江北新区智能制造产业园(智合园)科创大道 9号 A2栋 206-49室
9、经营范围：一般项目：储能技术服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元
器件销售；机械电气设备制造；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；新材料技
术研发；发电技术服务；专业设计服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；信
息系统运行维护服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电池销售；新能源原动设备销售；智能输配电
及控制设备销售；软件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；电容器及其配套设备制造；电容器
及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及控制设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；物联网技
术服务：能量回收系统研发；工程和技术研究和试验发展；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设
备研发；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资设立控股孙公司的目的
本次投资设立控股孙公司系基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，有助
于优化与完善公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司综合实力和整体竞争力，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实
现合作共赢的目的。
2、对公司的影响
本次对外投资设立控股孙公司是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，资金来源均为公司自有资金，成立后
的南京华塑数字能源技术有限公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，长期来看将有利于公司发展战略的顺利实施，从而对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用。
3、可能存在的风险
控股孙公司设立后，具体业务开展具有一定的不确定性，同时还面临市场环境、法规政策、运营管理等诸多方面不确定因素风险
。
公司将密切关注国家经济形势及行业相关的政策导向，不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股孙
公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
南京华塑数字能源技术有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/bf2024f0-33ce-44f2-8029-cc34b4762797.PDF
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2024-09-10 16:34│华塑科技（301157）：中信证券关于华塑科技2024年半年度跟踪报告
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华塑科技（301157）：中信证券关于华塑科技2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/3bf52280-440b-4b16-8f95-b2039021af39.PDF
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2024-08-29 00:00│华塑科技（301157）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭 州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于 2024年 08 月 16日通过邮件方式送达。
会议于 2024年 08月 27日以现场表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
李莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
经与会监事审议，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经与会监事审议，公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024年半年度的
募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金
存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经与会监事审议，认为该议案的相关事项是为了公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战
略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7779599d-2dd8-421a-9c4e-3c841d84b094.PDF
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2024-08-29 00:00│华塑科技（301157）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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杭州华塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 08月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议
，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向光大银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 1
.00亿元(含)的综合授信额度，现将有关情况公告如下：
一、综合授信的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向光大银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 1.00亿元(含)的综合
授信额度，其担保方式为信用授信，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体
业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述期限内
，授信额度可循环滚动使用。
本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需要来确定。
为保证上述事项的有序开展，董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理上述事项后续具体工作并签署相关文件。
二、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、第二届审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e64e74f5-4df3-4501-b1f7-af10622b256c.PDF
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2024-08-29 00:00│华塑科技（301157）：董事会决议公告
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华塑科技（301157）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7bd9682c-74ca-4b23-8ee6-96d09e39627d.PDF
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2024-08-29 00:00│华塑科技（301157）：2024年半年度报告披露提示性公告
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杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 08月 27 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次
会议，会议审议并通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要于 2024 年 08 月 29 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6b232b22-0bb1-42fb-a1c8-a9ec7b446a88.PDF
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2024-08-29 00:00│华塑科技（301157）：关于公司会计政策变更的公告
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杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响。具体情况如下：
一、 本次会计政策变更概述
（一） 会计政策变更的原因及日期
2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了“关于保证类质保费用的列报”的规定。根据上述通知
要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行
的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
（二） 变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定，公司按照履行对产品质量保证形成的现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债初始计量，并
在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，在利润表中的“销售费用”项目列示。
（三） 变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按《企业会计准则应用指南汇编 2024》中明确的“关于保证类质保费用的列报”规定，计提保证
类质保费用时借记“主营业务成本”，贷记“预计负债”。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
因执行该项会计处理规定，公司追溯调整了比较期间的财务报表。相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，但不会
对比较期间的净资产及净利润产生影响，不会导致已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。具体追溯调整影响情况如下：
单位：元 币种：人民币
受影响的报表项目 2023年1-6月（合并）
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业成本 66,371,259.26 964,889.29 67,336,148.55
销售费用 13,052,938.98 -964,889.29 12,088,049.69
受影响的报表项目 2023年1-6月（母公司）
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业成本 66,371,259.26 964,889.29 67,336,148.55
销售费用 12,899,626.96 -964,889.29 11,934,737.67
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律
法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0afd1605-a3ab-42d3-8040-820da42f9960.PDF
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2024-08-29 00:00│华塑科技（301157）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华塑科技（301157）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bc63ec72-7671-49ff-b656-489dba3e8637.PDF
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