公司公告☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:47 │德石股份（301158）：关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-11-03 18:10 │德石股份（301158）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-11-03 18:10 │德石股份（301158）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-03 18:10 │德石股份（301158）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-03 18:10 │德石股份（301158）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-23 19:15 │德石股份（301158）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:15 │德石股份（301158）：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 │
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│2025-10-23 19:14 │德石股份（301158）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-10-23 19:14 │德石股份（301158）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 19:14 │德石股份（301158）：增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 │
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2025-11-04 16:47│德石股份（301158）：关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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德石股份（301158）：关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ceb2b3eb-ddca-4aab-82d6-570442492010.PDF
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2025-11-03 18:10│德石股份（301158）：关于取得发明专利证书的公告
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德石股份（301158）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/ecff37e2-f79f-436d-9da7-49404e5e105c.PDF
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2025-11-03 18:10│德石股份（301158）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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德石股份（301158）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/df259b25-2b75-4bc0-84db-d0fc85df2a64.PDF
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2025-11-03 18:10│德石股份（301158）：2025年第一次临时股东会决议公告
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德石股份（301158）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/e3dd5ffd-8aec-4c20-92d5-4cbb2c56cbda.PDF
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2025-11-03 18:10│德石股份（301158）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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德石股份（301158）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/4323d65f-bf83-4215-899a-679e9ce70503.PDF
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2025-10-23 19:15│德石股份（301158）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 23日在公司办公楼二楼会
议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年10 月 19 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3名，实
际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第三
季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公
告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
公司董事会拟定的公司 2025 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为 150
,370,510 股,扣除回购专用证券账户中股份数 2,227,400 股，以此计算合计拟派发现金股利 20,740,035.40 元（含税），不进行资
本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
监事会认为：2025 年前三季度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，能更好地兼顾股东的即期利益和长远利益
，公司拟定的 2025 年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年一次临时股东会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/bff00461-8fb2-4129-98c7-dc35a3a89d4b.PDF
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2025-10-23 19:15│德石股份（301158）：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生
产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日
止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
为进一步提高公司及其控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2025 年 10月 23日召开第三届董事会第十四
次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司及其
控股子公司正常经营的前提下，增加使用 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通
过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额
度及决议有效期内行使投资决策权。本次增加后，公司及其控股子公司可使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司将合理使用部分闲置
自有资金进行现金管理，以增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险期限在 12 个月
以内的稳健性银行理财产品或结构存款。
（三）投资额度及期限
在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，本次增加使用 20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用
期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。本次增加后，公司及其控股子公司可使用不超过 40,000.
00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在前述额度和使用期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。具体投资活动
由公司财务部门负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于自
有资金监管措施的要求进行管理和使用；公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。
（六）信息披露
公司将按照中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的
产品，确保不影响公司正常生产经营。
2、公司财务部门将密切跟踪理财产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会
审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，通过自有资金进行现金管理，可以提高资
金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
四、履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，
同意公司在确保不影响公司及其控股子公司正常生产经营的前提下，增加使用 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理
，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关
具体事宜，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的
议案》，监事会认为：公司及其控股子公司在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，增加使用 20,000.00 万元（
含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年审
议相同事项的董事会召开之日止，合理使用自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司及其控股子公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项，已经公司董事会、监事会审议
通过，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定；使用自有资金进行现金管理将有利于提高公司资金的使用效率，同时获得一
定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，国新证券对德石股份及其控股子公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《国新证券股份有限公司关于德州联合石油科技股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6b6b4bb3-9f12-4e04-8923-7429677de586.PDF
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2025-10-23 19:14│德石股份（301158）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043），决定于 2025 年 11 月 3 日以现场和网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。
公司于 2025 年 10月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，
详见公司于 2025 年 10月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（
公告编号：2025-050）。
为了提高决策效率，公司控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”）根据《公司章程》等相关规定
，于 2025 年 10 月 23 日向公司董事会书面提交了《关于德州联合石油科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时提案函》
，提请将《德州联合石油科技股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议
。
根据《公司章程》第五十四条规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。”
截至本公告日，杰瑞股份共持有公司 44.15%的股份，公司董事会认为本次增加公司2025年第一次临时股东会临时提案的提案人
资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，董事会同意将《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案外
，公司于 2025 年 10月 17日刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。
现将 2025 年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 03日 9:15至 15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025 年 10 月 27 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<融资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过，详见公司 2025 年 10月 17日、2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。3、议案 1至议案 3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件
或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示代理人
本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股东可以将身份证正反面复印在一张 A4 纸上】。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。
（二）登记时间：2025 年 10 月 29 日、2025 年 10 月 30 日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
（三）登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。
（四）联系方式：
联系人：王海斌 张峰
联系电话：0534-2237807
联系传真：0534-2237889
联系邮箱：zqb@dupm.cn
（五）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》
2、《第三届监事会第十一次会议决议》
3、《第三届董事会第十四次会议决议》
4、《第三届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/06028eb9-d804-4c30-9439-ff79b0eb2f03.PDF
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2025-10-23 19:14│德石股份（301158）：2025年三季度报告
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德石股份（301158）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/facfd6d9-39fb-43e4-af3c-69955c478ede.PDF
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2025-10-23 19:14│德石股份（301158）：增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐人”）作为德州联合石油科
技股份有限公司（以下简称“德石股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对德石股份增加使用闲置自有资
金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：
一、公司前次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
公司于 2025 年 4月 9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公
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