公司公告☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│德石股份（301158）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年 4月 25日（星期四）下午 2：00；
（2）网络投票时间：2024年 4月 25日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30和 13:
00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15—15:00；2、会议召开地点：德州经济开发区晶华南
路 1518号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长程贵华先生
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规
定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份数为 74,976,550 股，占公司总股份的 49.8612%。其中：参加现场会议
的股东及股东代理人 10 人，所持股份数 73,751,050股，占公司总股份的 49.0462%；通过网络投票出席会议的股东 10人，代表股
份数量 1,225,500 股，占公司总股份的 0.8150%。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、 监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13 人，代表股份 3,870,900 股，占公司总股份的 2.5742%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 74,976,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,870,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 74,839,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8173％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1827％。
中小股东总表决情况：同意 3,733,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4608％；反对 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5392％。
（三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 74,839,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8173％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1827％。
中小股东总表决情况：同意 3,733,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4608％；反对 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5392％。
（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 74,839,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8173％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1827％。
中小股东总表决情况：同意 3,733,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4608％；反对 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5392％。
（五）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 74,839,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8173％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1827％。
中小股东总表决情况：同意 3,733,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4608％；反对 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5392％。
（六）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意 74,839,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8173％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1827％。
中小股东总表决情况：同意 3,733,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4608％；反对 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5392％。
（七）审议通过《关于＜公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案＞的议案》
表决结果：同意 74,839,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8173％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1827％。
中小股东总表决情况：同意 3,733,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4608％；反对 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5392％。
（八）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 74,839,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8173％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1827％。
中小股东总表决情况：同意 3,733,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4608％；反对 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5392％。
（九）审议通过《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：同意 74,839,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8173％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1827％。
中小股东总表决情况：同意 3,733,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4608％；反对 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5392％。
（十）审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意 74,839,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8173％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1827％。
中小股东总表决情况：同意 3,733,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4608％；反对 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 137,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5392％。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所崔成立律师和周世君律师出席本次股东大会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《2023年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/328b0e8a-d5df-411c-9a43-981e81c9f8cc.PDF
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2024-04-26 00:00│德石股份（301158）：2024年一季度报告
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德石股份（301158）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a8cfbf89-2246-497f-af5a-a7728e920056.PDF
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2024-04-26 00:00│德石股份（301158）：北京市天元律师事务所关于德石股份2023年年度股东大会的法律意见
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德石股份（301158）：北京市天元律师事务所关于德石股份2023年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c3556b9b-5e6a-4914-a1e3-622ee50bbc2a.PDF
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2024-04-23 17:23│德石股份（301158）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的进
│展公告
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德石股份（301158）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/bc3cecc3-59c0-4545-a5de-e1aa2ec043ed.PDF
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2024-04-15 17:04│德石股份（301158）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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一、会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、财务状况、战略规划等情况
，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台举行 2023 年度网上业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http:/
/irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会。
二、参会人员
出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员包括：
1、程贵华先生（董事长、总经理）
2、陈振先生 （财务总监）
3、王海斌先生（董事会秘书）
4、范忠廷先生（独立董事）
5、付玉龙先生（保荐代表人）
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问或于 2024年 4月 25
日前通过电子邮件的形式将相关问题发送至联系人邮箱。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：张峰
联系电话：0534-2237807
联系邮箱：zqb@dupm.cn
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/30022a29-eef9-47c6-a88d-ad346f57ecf2.PDF
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2024-04-03 15:38│德石股份（301158）：关于回购公司股份的进展公告
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德石股份（301158）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/dd6a0e48-39db-4b46-926d-072f1d55b79a.PDF
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2024-04-03 00:00│德石股份（301158）：关于2023年度利润分配预案的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 2 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次
会议，会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告
如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023 年合并归属于母公司所有者的净利润为
86,734,272.27 元，加年初未分配利润224,293,923.39 元，可供分配的利润为 311,028,195.66 元，减去 2023 年度提取 10%法定
盈余公积金 8,564,440.26 元后，可供投资者分配的利润为 302,463,755.40 元。减去2023 年已支付普通股股利 24,059,281.60 元
， 2023 年末合并未分配利润为278,404,473.80元。2023 年末母公司未分配利润为 275,606,658.72元。按照母公司和合并未分配利
润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过 275,606,658.72元。
公司董事会拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 150,370,510股为基数，向全体股东
按每 10股派发现金股利 3.00元（含税），共计派发现金股利 45,111,153.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增
股本。分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次公司利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
的规定， 符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。本次利润分配预案符合公司未来
经营发展的需要，具备合法性、合规性。
二、履行的审议程序及相关审核
1、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分
配预案的议案》。经审议，审计委员会认为：2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利情况、现
金流情况及未来发展资金需求等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合
理投资回报，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 2023年度利润分配预案，并同意提交董
事会审议。
2、公司董事会独立董事专门会议审议情况
公司董事会独立董事专门会议于 2024 年 3 月 30 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《
关于 2023 年度利润分配预案的议案》。经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案
，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的
规定，我们一致同意该议案，并同意提交董事会审议。
3、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：20
23年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报。该利
润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定。
4、监事会意见
公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：20
23 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的， 能更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2023 年度利
润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》；
2、《第三届监事会第三次会议决议》；
3、《第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；
4、《第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/37b7575d-41ba-46e0-a517-f2ac99b1fe2c.PDF
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2024-04-03 00:00│德石股份（301158）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023年
度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司在任独立董事范忠廷先生、柳喜军先生、谢光义先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的
相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/4f0bcff1-1b61-478d-9cf9-c8e6c39f8ed4.PDF
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2024-04-03 00:00│德石股份（301158）：关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年 4月 2日在公司办公楼三楼会议室以现
场方式召开，会议审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》的议案，现将具体情况公告如下：
一、薪酬及考核方案
公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再
另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出席
公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
公司非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员或其他职务的，其薪酬构成和绩效考核依据公
司《薪酬管理制度》和《绩效管理制度》执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。基本薪酬按月准时发放。（2）不在公司任职
的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
公司监事会成员薪酬：（1）在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任，根据公司《薪酬管理制度》确定薪酬标准
。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准
时发放，绩效薪酬结合月度和年度绩效考核结果等确定。（2）不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬两部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考
虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放。绩效薪酬结合公司年度绩效考核结果等确定，年终由董事会
薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪酬水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
二、2024年董事、高级管理人员薪酬计划
经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2024年度董事、高级管理人员薪酬计划为：
单位：万元
姓名 职务 2024年薪酬计划（税前，
不含公司缴纳的保险及公积金
程贵华 董事长、总经理 50.00
李志勇 董事 0.00
路伟 董事 0.00
任鸿源 董事 0.00
陈振 董事、财务总监 40.00
王继平 董事、副总经理 46.00
范忠廷 独立董事 6.00
谢光义 独立董事 6.00
柳喜军 独立董事 6.00
李 涛 监事会主席 23.00
吴 艳 监事 0.00
朱 乐 监事 16.00
王海斌 副总经理、董事会秘书 30.00
贾延军 副总经理 46.00
李战军 副总经理 49.00
于广海 总工程师 45.00
于 剑 副总经理 32.00
合 计 395.00
如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和董事、高管绩效考核情
况最终确定具体发放数额；
本薪酬计划中董事、监事薪酬部分尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
三、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司据实报销；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/46473ef7-8a31-4a9f-91e9-ea92b1c7c303.PDF
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2024-04-03 00:00│德石股份（301158）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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德石股份（301158）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/5f9ff958-ff4f-4468-83a6-8b4b88cd514f.PDF
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2024-04-03 00:00│德石股份（301158）：关于德石股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告-中喜特审2024T00247号
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德石股份（301158）：关于德石股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告-中喜特审2024T00247号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/3d790ec9-173f-441d-a09b-bdbd24cc0559.PDF
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