公司公告☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2026-08-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-13 17:00 │德石股份（301158）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-08-13 16:59 │德石股份（301158）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-13 16:59 │德石股份（301158）：董事会秘书工作细则（2026年8月） │
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│2026-08-13 16:59 │德石股份（301158）：德石股份章程（2026年8月) │
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│2026-08-13 16:58 │德石股份（301158）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-13 16:58 │德石股份（301158）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-13 16:57 │德石股份（301158）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-08-13 16:57 │德石股份（301158）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-08-13 16:57 │德石股份（301158）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-13 16:57 │德石股份（301158）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-08-13 17:00│德石股份（301158）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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德石股份（301158）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1cf16cb1-862c-406c-9eee-1ae8af463d0c.PDF
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2026-08-13 16:59│德石股份（301158）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 8月 26 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（《授权委托书》格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案》
2.01 选举张玉红女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举郑毅先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事候选人的议案》
3.01 选举程贵华先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举路伟先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举任鸿源先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举孙宝生先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.05 选举陈振先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
3.特别说明：
（1）本次股东会审议的提案 1.00 为特别决议事项，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；
（2）本次股东会审议的提案 2.00、3.00 采用累积投票方式逐项表决，选举独立董事3 名、非独立董事 5 名。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会
方可进行表决；
（3）对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 8 月 27 日、2026 年 8 月 28 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00至 14:00。
3、登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026
年 8 月 28 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱zqb@dupm.cn，邮件主题请注明“2026 年第二次临
时股东会”；
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限
公司证券投资部 张峰（收），邮政编码：253034；
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0534-2237889。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
地址：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部
联系人：王海斌 张峰
电话：0534-2237807
传真：0534-2237889
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d3cc6f50-da00-49b5-b21e-3f494fb8f615.PDF
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2026-08-13 16:59│德石股份（301158）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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德石股份（301158）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a60d994e-594b-46fa-9ee1-32f8927867e1.PDF
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2026-08-13 16:59│德石股份（301158）：德石股份章程（2026年8月)
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德石股份（301158）：德石股份章程（2026年8月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d88b0493-6d99-48b3-8578-c1654e5d4083.PDF
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2026-08-13 16:58│德石股份（301158）：2026年半年度报告摘要
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德石股份（301158）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/04b8857b-cf83-4a23-b703-ef17708fa967.PDF
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2026-08-13 16:58│德石股份（301158）：2026年半年度报告
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德石股份（301158）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a57ca4d9-6d68-4402-8dbf-82040867e266.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：关于取得发明专利证书的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 2项，具体情况如下：
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利 专利权人
类型
一种模块 ZL 2025 1 2025 年 07 月 09 日 2026 年 08 月 11 日 发明 德州联合石
化可移动 0946264.4 专利 油科技股份
式拆装架 有限公司
定子衬胶 ZL 2026 1 2026 年 05 月 09 日 2026 年 08 月 11 日 发明 德州联合石
用橡胶组 0630951.X 专利 油科技股份
合物以及 有限公司
马达总成
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
一种模块化可移动式拆装架，本发明专利可用于油气及地质勘探行业螺纹钻具、旋转导向仪器的上卸扣作业，能够适应野外作业
场地、海上平台等复杂作业环境。其采用独立的主机模块、推拉导轨模块以及小车导轨模块，便于转运搬迁与快速装配。解决传统固
定式拆装架在转运困难、部署繁琐、维护不便、投入成本偏高的痛点。目前该专利技术即将投入实际应用，属于公司重点核心技术。
定子衬胶用橡胶组合物以及马达总成，本发明专利应用于螺杆钻具定子衬胶开发领域。各组分协同增效，提升橡胶金属界面粘接
强度，将有效解决定子衬胶与金属界面脱粘、掉胶脱落的失效问题。目前该发明专利尚未实际应用。
上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优
势，并形成持续创新机制，巩固公司技术创新发展的领先地位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/589fe544-0288-4968-9a91-066ac2394263.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用
状态时间进行了调整，本次部分募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下
：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币587,949,828.00 元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.51
元，实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49 元，其中超募资金151,329,930.49 元。
上述募集资金已于 2022 年 1月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日对发行人募集
资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004 号）对此予以确认。公司依照规定对募集资金采取了专
户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金采取了专户存储管理共同监管募集
资金的使用。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2026 年 6月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 募集资金累 投资进度
号 投资总额 计投资总额
1 井下智能钻井工具一体化制造 20,000.00 12,755.70 63.78%
及服务项目
2 高端井口装置制造项目 5,000.00 5,060.93 101.22%
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,095.31 100.64%
4 超募资金 15,132.99 4,500.00 29.74%
合计 55,132.99 37,411.94 -
注：“募集资金累计投资总额”中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流 95.31 万元,高端井口装置制造项目结息款支
付 60.93 万元。
三、部分募集资金项目延期的情况说明
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研
究，公司拟对以下募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序 项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
号 可使用状态时间 可使用状态时间
1 井下智能钻井工具一体 2026 年 8月 31 日 2027 年 12 月 31 日
化制造及服务项目
（二）本次对募集资金投资项目延期的原因
“井下智能钻井工具一体化制造及服务项目”是依托公司多年积累的钻具产品生产制造与研发设计能力，拟投资研发和生产超级
马达、旋导专用马达、近钻头系统、PDC 钻头、LWD、智能旋转导向钻井系统等新技术新产品，实现产品制造及服务的一体化。该项
目投资进度不及预期，主要原因为该项目涉及公司主要产品产能的扩建及新产品的拓展，项目整体投资规模较大。公司超级马达、旋
导专用马达、近钻头系统、LWD 子项目前期受国外订购设备交付延期、项目所需车间规划未按计划审批等因素影响延期；PDC 钻头子
项目前期因市场等外部环境的变化影响一直未投入建设，随着市场环境的改变，公司于 2026 年 1月开始建设。
公司在项目建设中根据市场情况及公司规划不断优化调整投资节奏，审慎规划资金使用。截至目前，该项目投入已形成部分产能
，根据市场情况及公司实际业务规划，该项目所需最后一批进口设备的采购于 2026 年开始进行，根据 2026年已签订的采购合同，
第二台数控螺杆铣床将于 2027 年 8月到货，2027 年 9月完成安装验收。考虑公司实际业务规划及进口设备到货时间，基于审慎性
原则，公司决定在募集资金用途不变的情况下，将“井下智能钻井工具一体化制造及服务项目”整体进行延期，延期至 2027 年 12
月 31 日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及
项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，在保持
财务健康的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进度进行建设，以提高募集资金的使用效益。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强对募投项目建设进度的监督
与统筹协调，确保募集资金使用的合法有效。
五、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年8月12日第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会审
计委员会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度以及公司战略考量做出
的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对
公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，一致同意公司本次
部分募投项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 13 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为
：公司根据目前项目实际实施进度及未来发展规划，采取审慎的态度仅对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司发展规划。因此我们同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 3
1 日。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序；公
司本次部分募集资金投资项目延期，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变
更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司《募集资金管理制度》等相关规
定。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
2、第三届董事会第十八次会议决议；
3、国新证券股份有限公司关于德州联合石油科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/913423a3-ee2b-4127-8512-8b72a1989813.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德石股份（301158）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f858e382-21f7-49dd-a7fb-431729182c3d.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：关于董事会换届选举的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
公司于2026年8月13日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事，由公司职工代表大会
民主选举产生），独立董事3名，任期自股东会选举通过之日起三年。公司股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰
瑞股份”）以书面方式提名路伟先生、任鸿源先生、孙宝生先生、陈振先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司股东程贵华先生
以书面方式提名程贵华先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司股东杰瑞股份提名刘华洁女士、郑毅先生为第四届董事会独立董
事候选人，公司董事会提名张玉红女士为第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 8名董事候选人的任职资格和条件，符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格和条
件的要求。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次
换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人张玉红女士已取得上市公司独立董事资格证书，张玉红女士为会计专业人士；独立董事候选人郑毅先生、刘华洁
女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议并通过累积投
票制选举产生。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）的相关公告。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
本次换届后，第三届董事会董事李志勇先生、王继平先生将离任，离任后李志勇先生不再担任公司任何职务，王继平先生仍在公
司任职。截至本公告日，李志勇先生未持有公司股份，王继平先生持有公司股份 806,247 股，占公司总股本的 0.41%，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献致以诚挚感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/55320c14-1223-4d75-b966-fb9063d72ba4.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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德石股份（301158）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/cc1d0d62-4604-4c33-b9f3-f65c3b688e9e.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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德石股份（301158）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/35e55d94-2081-4530-9dd5-a4d6b8c16d1a.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（张玉红）
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德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（张玉红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/98ee1240-7051-4bd2-8a3d-b262e19948f7.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（张玉红）
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德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（张玉红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/9071fe1d-ae08-4286-9eb0-81e3512f2f4d.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（刘华洁）
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德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（刘华洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/74aae77c-535e-4354-8f76-f271f422f058.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（郑毅）
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德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（郑毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/5935a367-3a11-4728-863e-d28dc54acd8b.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（刘华
│洁）
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根据德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，本人刘华洁被提名为公司第四届董
事会独立董事候选人。截至股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：刘华洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/38a5eee9-c49d-4036-97e7-e9a7d6eecaef.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（郑毅
│）
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德石股份（301158）：独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（郑毅）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/e68a3dd8-a442-4d38-ab6b-e90c8f60b0d5.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：《公司章程》修订对照表（2026年8月）
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德石股份（301158）：《公司章程》修订对照表（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0c889f3f-6751-4bca-ab7b-eb65bb158c57.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（郑毅）
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德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（郑毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/2800c7e2-8a33-4f4f-b74a-17e2e695a194.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（刘华洁）
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德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（刘华洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/50fcef22-ae09-470c-818b-db0e1a8292b2.PDF
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2026-08-13 16:56│德石股份（301158）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026 年 8月 13 日在公司办公楼三楼会议
室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 8月3 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9名。会议由董事长程贵华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会对《2026 年半年度报告及其摘要》发表了确认意见：
1、保证公司《2026 年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《2026 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、《2026 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现《2026 年半年度报告及其摘要》所
包含的信息存在不符合实际的情况，《2026 年半年度报告及其摘要》真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。
4、提出本意见前，未发现参与《2026 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告及其摘要》。
公司 2026 年半年度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对
截至 2026 年 6月 30 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
本议案在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0
票。
（三）、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本议案在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于 2026 年 5月 28 日实施了 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，
转增后公司总股本增至 195,015,163 股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2
025 年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2026-029）。根据上述注册资本、股份总数的变更情况及《上市
公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业
板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，为进一步提升公司治理水平，公司对《德
州联合石油科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应条款进行修订。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会以特别决议审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃
权 0 票。
（六）、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司股东烟台杰瑞石油服
务集团股份有限公司提名路伟先生、任鸿源先生、孙宝生先生、陈振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司股东程贵华先
生提名程贵华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期
三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事
会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。上述非独立董事候选人任职资格已经公司第三届董事会提名
委员会资格审查。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议，股东会将采用累积投票方式对公司第四届董事会非独立董事候选人进行选举。
《关于董事会换届选举的公告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意票 9票，弃权票 0票，反
对票 0票。
（七）、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》公司第三届董事会任期即将届满，根据《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名张玉红女士为公司第四届董事会独立董事候选人；公司股
东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司提名郑毅先生、刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详
见《关于董事会换届选举的公告》）。张玉红女士已取得独立董事资格证书，郑毅先生、刘华洁女士尚未取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书，已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
第四届董事会独立董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届
独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职责。上述独立董事候选人任职资格已经公司第三届
董事会提名委员会资格审查。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司 2026 年
第二次临时股东会审议，股东会将采用累积投票方式对公司第四届董事会独立董事候选人进行选举。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审
议，《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于
董事会换届选举的公告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会定于2026年 8月31日下午15:00在公司办公楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意票 9票，弃权票 0票，反对票 0票
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/126e15b2-6dfb-419a-ac59-1ab507674950.PDF
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2026-07-24 20:31│德石股份（301158）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 7月22 日、2026 年 7月 23日、2026 年 7月 24 日连续
三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易发生异常波动的情形，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就有关事项进行了核查，核查情况如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、目前公司 2026 年半年度报告正处于编制阶段，不存在需要披露业绩预告的情形，未公开的定期业绩信息未向除为公司审计
的会计师事务所以外的第三方提供；
3、投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策；
4、公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险；
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ff2905e5-50b1-4ac8-9f20-44f6f9c95ccb.PDF
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2026-07-14 20:14│德石股份（301158）：关于公司股东股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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公司股东颜世明女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-007），颜世明女士计划在上述减持公告披露之日起 15 个交易日后
的 3 个月内（窗口期除外）以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份 120,000 股（占当时剔除公司回购专户股份数后总股本的0.
0810%）。
公司于 2026 年 5月 28 日实施了 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股
，转增后公司总股本增至195,015,163 股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司收到颜世明女士出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》，截至 2026 年 7月 13 日，上述股
份减持计划的减持时间已届满，现将上述股东本次减持计划实施的具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除回购
名称 (元/股) （股） 专户总股本
比例（%）
【注】
颜世明 集中竞价 2026 年 5 月 18 日至 26.43 111,400 0.0576
交易 2026 年 5月 20 日
合 计 111,400 0.0576
注：以本公告披露日剔除回购专用账户股份后的总股本193,460,163股为基数计算。
（二）股份来源：因婚姻关系解除财产分割非交易过户取得的公司首次公开发行前持有的公司股份。
（三）减持价格区间：减持股份的最高成交价为 27.01 元/股，最低成交价为 26.00 元/股。
（四）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司总股本 股数 占公司总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
颜世明 合计持有股份 480,000 0.2461 479,180 0.2457
其中：无限售条件 120,000 0.0615 11,180 0.0057
股份
有限售条件股份 360,000 0.1846 468,000 0.2400
二、其他相关说明
1、颜世明女士本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，颜世明女士本次减持计划已实施完成。本次减持与此前已披露的减持计划、减持意向一致，实际减持股
份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反股东承诺的情形。
3、颜世明女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经
营产生影响。
三、备查文件
1、颜世明女士出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7f1a04ad-0013-4d75-b64a-949706558edb.PDF
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2026-05-21 18:47│德石股份（301158）：2025年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
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特别提示：
1、德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年利润分配和资本公积金转增股本预案披露至实施期间，公司完
成了 2026 年员工持股计划非交易过户相关工作，股份来源为公司回购专用账户回购的德石股份 A股普通股股票，过户股份数量为 6
72,400 股。因此，公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量相应减少 672,400 股。截至本公告日，公司总股本为 150,370,510
股，公司股票回购专用证券账户持股数为 1,555,000 股，本次享有利润分配权的股本总额为 148,815,510 股。因此，公司将按照
分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整。
2、调整后的权益分派方案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本150,370,510 股扣除已回购股份 1,555,000 股后的 148
,815,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增 44,6
44,653 股，转增后公司总股本将增加至 195,015,163 股。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公积金转增股本比例计算如
下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=29,763,102.00 元/1
50,370,510 股*10=1.979317 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）计算的每 10 股
转增股本比例=44,644,653 股/150,370,510 股*10=2.968976（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
4、本次权益分派实施后除权除息参考价=〔（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）〕÷（1+每股转增
股本比例）=（除权除息日前一日收盘价-0.1979317 元）÷（1+0.2968976）。
公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2026年 5月8日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案情况
1、公司于 2026 年 5月 8日召开的 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
》：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本150,370,510股扣除回购账户的2,227,400股后的总股本 148,143,110为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 29,628,622.00 元（含税），不送红股。
以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 150,370,510 股扣除回购账户的2,227,400 股后的总股本 148,143,110 为基数，以资本
公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 44,442,933 股，转增后公司总股本将增加至 194,813,443股。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发
生变动的，公司将按照分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整。
2、本次实施权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
3、自上述利润分配和资本公积金转增股本预案披露至实施期间，公司完成了 2026 年员工持股计划非交易过户相关工作，股份
来源为公司回购专用账户回购的德石股份 A股普通股股票，过户股份数量为 672,400 股。因此，公司回购专用证券账户中持有的公
司股份数量相应减少 672,400 股。截至本公告日，公司总股本为 150,370,510 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 1,555,000
股，本次享有利润分配权的股本总额为 148,815,510 股。因此，公司将按照分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整
。
4、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配和资本公积金转增股本方案
调整后的权益分派方案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本150,370,510 股扣除已回购股份 1,555,000 股后的 148,81
5,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股，合计转增 44,644,653 股，转增后公司总股本将增加至 195,015,
163 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.
4 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 5 月 28 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东证券账户 股东名称
1 08*****520 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 18 日至登记日：2026 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2026 年 5月 20 日）
股份数量 股份比例 资本公积转 股份数量 股份比例
（股） （%） 增（股） （股） （%）
限售条件 3,737,422 2.49 1,121,227 4,858,649 2.49
流通股/非
流通股
无限售条 146,633,088 97.51 43,523,426 190,156,514 97.51
件流通股
总股本 150,370,510 100 44,644,653 195,015,163 100
注：股份变动情况表中，本次转增股本以及变动后的有限售条件流通股与无限售条件流通股为预计数，在转股过程中产生的不足
1股的部分的处理方法，可能会导致有限售条件流通股与无限售条件流通股具体数量有调整，具体以中国结算深圳分公司最终登记结
果为准，如有尾差，系四舍五入所致。
注：本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 28 日。
七、相关参数调整情况
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公积金转增股本比例计算如
下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=29,763,102.00 元/1
50,370,510 股*10=1.979317 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）计算的每 10 股
转增股本比例=44,644,653 股/150,370,510 股*10=2.968976（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=〔（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）〕÷（1+每股转增股本
比例）=（除权除息日前一日收盘价-0.1979317 元）÷（1+0.2968976）。
2、本次实施转股后，按新股本 195,015,163 股摊薄计算，2025 年年度每股收益为 0.60 元（保留两位小数，最后一位四舍五
入）。
3、公司相关股东在《德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，其所持公司股份
在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。根据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，相关承
诺中的最低减持价格将作相应调整。
八、咨询机构
咨询地址：山东省德州市天衢新区宋官屯街道晶华南大道 1518 号
咨询联系人：张峰、王海斌
咨询电话：0534-2237807
传真电话：0534-2237889
九、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e8e2f1e6-05a8-49da-9086-60763ed6efd4.PDF
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2026-05-08 19:24│德石股份（301158）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b285bf16-e1cb-47f4-81a1-673813ea4791.PDF
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2026-05-08 19:24│德石股份（301158）：2025年度股东会法律意见
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德石股份（301158）：2025年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c2deaab1-e9e5-4377-b409-f3bf8a865b26.PDF
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2026-05-08 19:24│德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/611212cf-6962-46fe-968c-c23dcd7f3002.PDF
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2026-05-08 19:22│德石股份（301158）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王继平先生。公司董事长程贵华先生因公出差，无法主持本次股东会，根据《上市公司股东会规则》及公
司章程的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事王继平先生担任本次会议主持人。
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定
。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共151人，代表股份数为70,665,847股，占公司总股份的46.9945%。其中：参加现场会议的股
东及股东代理人6人，所持股份数67,287,600股，占公司总股份的44.7479%；通过网络投票出席会议的股东145人，代表股份数量3,37
8,247股，占公司总股份的2.2466%。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共148人，代表股份3,447,447股，占公司总股份的2.2926%。
公司部分董事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果： 同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对25,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072
％。
中小股东总表决情况：同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对25,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况：同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 70,635,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9566％；反对25,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0362％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况： 同意 3,416,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1095％；反对 25,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7426％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》
表决结果：同意 70,634,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9557％；反对25,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0362％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.008
1％。
中小股东总表决情况：同意 3,416,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0921％；反对 25,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7426％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1653％。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 70,630,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499％；反对29,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0423％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
8％。
中小股东总表决情况：同意 3,412,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9732％；反对 29,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8673％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1595％。
（六）审议通过《关于<公司 2026 年度董事薪酬与考核方案>的议案》
表决结果：同意 70,009,157 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9479％；反对 31,400 股，占出席本
次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0448％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关
联股东有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：同意 3,410,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9412％；反对 31,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9108％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
股东王继平先生与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 70,634,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550％；反对26,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0378％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况： 同意 3,415,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0776％；反对 26,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7745％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的议案》
表决结果：同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对25,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况： 同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
三、独立董事年度述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。公司 2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）.
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所崔成立律师和蓬金贵律师出席本次股东会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/82d1f6db-2ae1-427d-8987-5f4514eafdf5.PDF
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2026-05-08 19:22│德石股份（301158）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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一、会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司生产
经营、财务状况、战略规划等情况，公司定于 2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台
举行 2025年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会。
二、参会人员
出席本次网上业绩说明会的人员包括：
1、程贵华先生（董事长）
2、陈振先生 （董事、财务总监）
3、王海斌先生（副总经理、董事会秘书）
4、范忠廷先生（独立董事）
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问或于 2026 年 5月 1
9 日（星期二）17:00 前通过电子邮件的形式将相关问题发送至联系人邮箱。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：张峰
联系电话：0534-2237807
联系邮箱：zqb@dupm.cn
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a2f009c8-891c-4b27-a45c-cba3b84e9999.PDF
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2026-04-30 15:50│德石股份（301158）：关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月20 日召开第三届董事会第十六次会议，于 2026 年
4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及
其摘要＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 3 月 21 日、2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的德石股份 A 股普通股股票。
1、公司于 2024 年 2月 7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》，公司拟使用
自有资金回购股票用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）
，回购价格不超过 20.00 元/股。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。
2、截止 2024 年 5月 31 日，公司此次回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份 3,000,000 股，占公司目前总股本的 1.995%，购买股份的最高成交价为 14.40 元/股，最低成交价为12.20 元/股，成交
总金额为 40,253,037.00 元（不含交易费用），成交均价为13.42 元/股。
3、公司 2024 年员工持股计划已使用回购股票 772,600 股，截止本员工持股计划草案公告日，公司股份回购专用证券账户持有
的德石股份 A股普通股股票余额为 2,227,400 股。
4、公司于 2026 年 3月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，于 2026 年 4月 8日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于<德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。本员工持股计划拟通过
非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，所能购买和持有的标的股票总数量不超过 68.26
万股，约占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.45%。具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关
公告。
二、本员工持股计划账户开立、股份过户及认购情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了 2026 年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：德州联合石油科技股份有限公司-202
6 年员工持股计划。证券账户号码为：0899540641。
2、本次员工持股计划的资金来源及认购情况
根据公司《德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 6
8.26 万股，购买公司回购股票的价格为 13.66 元/股，资金总额上限为 932.4316 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1元
。本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。参加本员工持股计划的员工总人数
不超过 103人，其中：参与本员工持股计划的董事、高级管理人员共 7人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事、高级管
理人员以及在公司或其控股公司任职的中层管理人员、核心员工及关键岗位员工。
本员工持股计划实际募集资金总额为人民币 918.4984 万元，实际认购总份额为 918.4984 万份，实际缴款人数为 101 人。本
员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的实施上限
。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（中喜验资 2026Y00042 号）。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
2026年 4月 30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中的股票已于 2026 年 4月 29日非交易过户至“德州联合石油科技股份有限公司-2026年员工持股计划”证券账户，过户股份数量
为 67.24 万股，占本公告披露日公司总股本的 0.45%，过户价格为 13.66元/股。
本员工持股计划标的股份非交易过户完成后，公司员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所
获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
根据公司《德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司股
东会审议通过本员工持股计划草案且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本员工持股计划通过非交易过户所获得的标的股票的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日
起 12个月。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
1、与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的关系
公司董事长程贵华、董事王继平、陈振，高级管理人员贾延军、于广海、李战军、王泽涛参与本员工持股计划，除上述情况外，
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划并无一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务
方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立，且已放弃其所持股份在上市公司股东会的表决权。因此，公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。
2、与已存续的员工持股计划的关系
公司各期员工持股计划均设立相互独立的管理机构，且均已放弃其所持股份在上市公司股东会的表决权，各员工持股计划之间将
独立核算，本期员工持股计划与仍存续的员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系，因此，公司各员工持股计划所持上市公
司权益不予合并计算。此外，本员工持股计划已放弃所持股份上市公司股东会的表决权，在股东会审议上市公司与股东、董事、高级
管理人员等参与对象的交易相关提案时本员工持股计划不存在回避问题。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行相应的会计处理，本员工持股计划对公司经营成果影响的最终结
果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f9ebccbf-4013-4841-914d-dc55f9beae34.PDF
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2026-04-30 15:50│德石股份（301158）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2026
年 4月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。通知已于 2026 年 4月 17 日以邮件的方式发出。会议由董事会秘书王海斌先生主持。
本次会议应出席持有人 101 人，实际出席持有人 101 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 918.4984 万份，占公司 2026 年员
工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方
式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《德州联合石油科技股份有限公司 2026年员工持股
计划管理规则》的有关规定，同意设立公司 2026年员工持股计划管理委员会，作为 2026年员工持股计划的日常监督管理机构，代表
持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 918.4984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为保障公司 2026年员工持股计划平稳有序推进，同意选举程贵华先生、孙宝生先生、陈振先生为公司 2026年员工持股计划管理
委员会委员，委员任期与本次员工持股计划存续期保持一致。
同日，公司召开 2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程贵华先生为 2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与
本次员工持股计划存续期保持一致。
本次当选管理委员会委员均未在公司控股股东、实际控制人及其关联单位担任任何职务。其中：程贵华先生现任公司董事长，孙
宝生先生现任公司总经理，陈振先生现任公司董事、财务总监；程贵华先生、陈振先生为本次员工持股计划持有人，孙宝生先生未参
与本次员工持股计划，非本次持股计划持有人。
表决结果：同意 918.4984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
三、备查文件
1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/640c9d40-2bfb-4b41-8216-349d07f6eadf.PDF
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2026-04-17 00:30│德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/aff6f28d-f563-47ce-ae12-8212a7a4385b.PDF
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2026-04-16 20:56│德石股份（301158）：2025年年度报告摘要
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德石股份（301158）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d8ebbd6a-cdda-4c95-814c-cbff0553683a.PDF
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2026-04-16 20:56│德石股份（301158）：2026年一季度报告
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德石股份（301158）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2c9d10dd-1478-49d5-a91a-397ab29d4792.PDF
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2026-04-16 20:56│德石股份（301158）：2025年年度报告
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德石股份（301158）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a600e0d5-943d-4d9a-b661-26b9d5a8183c.PDF
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2026-04-16 20:56│德石股份（301158）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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德石股份（301158）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5a7de09b-6a1c-4fa5-a24e-01f35ab8a4cd.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：国新证券股份有限公司关于德石股份2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国新证券股份有限公司 被保荐公司简称：德石股份
保荐代表人姓名：乔军文 联系电话：010-8555 6374
保荐代表人姓名：孙月芹 联系电话：010-8555 6369
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，事前审查会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，事前审查会议文件
（3）列席公司监事会次数 0次，事前审查会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
项目 工作内容
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 2
（2）培训日期 2025年 3月 31日、2025年 12月 29日
（3）培训的主要内容 股票减持新规解读、上市公司监管相关新规
解读
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委
托理财、财务资助、套期保
值等）
10．发行人或者其聘请的中 无 不适用
介机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业 无 不适用
务发展、财务状况、管理状
况、核心技术等方面的重大
变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.股份限售承诺 是 不适用
2.股份减持承诺 是 不适用
3.欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
4.分红承诺 是 不适用
5.避免同业竞争的承诺 是 不适用
6.规范及减少关联交易的承诺 是 不适用
7. IPO稳定股价承诺 是 不适用
8.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年 5月，梁立群女士因工作变动，不再
继续担任公司持续督导保荐代表人。国新证
券决定由孙月芹女士接替梁立群女士的保荐
代表人工作，履行相关职责和义务。保荐代
表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐
代表人为付玉龙先生和孙月芹女士，持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。
2025年 8月，付玉龙先生因工作变动，不再
继续担任公司持续督导保荐代表人。国新证
券决定由乔军文先生接替付玉龙先生的保荐
代表人工作，履行相关职责和义务。保荐代
表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐
代表人为乔军文先生和孙月芹女士，持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。
上述事项公司均已按时履行披露义务。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b0b3a161-f3b1-4029-b6bd-5506fe3858c6.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：国新证券股份有限公司关于德石股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总
│结报告书
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”
或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构。截至 2025年 12月 31日，德石股份首次公开发行股票并上市持续督导
期已届满，国新证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结
报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深证证券交易所对本保荐总结报
告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国新证券股份有限公司
注册地址 北京市北京经济技术开发区科谷一街 10号院 6号楼 6层 605-3室
主要办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦
法定代表人 张海文
本项目保荐代表人 乔军文、孙月芹
项目联系人 孙月芹
联系电话 010-85556369
三、上市公司基本情况
上市公司名称 德州联合石油科技股份有限公司
证券代码 301158
主要办公地址 山东省德州市天衢新区宋官屯街道晶华南大道 1518号
法定代表人 程贵华
董事会秘书 王海斌
联系电话 0534-2237807
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2022年 01月 17日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
国新证券按照相关法律法规的规定，对德石股份进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会
递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织德石股份及各中介机构对中国证监会的意见进行答复并保持沟通；中国证监会核
准后，按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求办理发行相关事宜。
（二）持续督导阶段
1、通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式，对德石股份开展了持续督导工作，并形成了工作记录。
2、督导德石股份及其董事、时任监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范
性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
3、督导德石股份建立健全并有效执行公司治理制度。
4、督导德石股份建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于募集资金使用、关联交易等重大经营决策的程序与规则等。
5、督导德石股份建立健全并有效执行信息披露制度，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅。
6、持续关注德石股份募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见。
7、持续关注德石股份及相关主体等履行承诺的情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺。
8、对德石股份进行现场检查并出具现场检查报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）更换保荐代表人
2025年 5月，梁立群女士因工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。国新证券决定由孙月芹女士接替梁立群女士的保
荐代表人工作，履行相关职责和义务。保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为付玉龙先生和孙月芹女士，持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
2025年 8月，付玉龙先生因工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。国新证券决定由乔军文先生接替付玉龙先生的保
荐代表人工作，履行相关职责和义务。保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为乔军文先生和孙月芹女士，持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
针对上述事项，公司均已按时履行披露义务。
（二）募投项目相关事项
在本保荐机构持续督导期间，公司进行过首次公开发行股票部分募投项目延期、部分募投项目结项、超募资金进行偿还银行贷款
和永久补流，具体情况如下：
1、“井下智能钻井工具一体化制造及服务项目”延期
公司于 2024年 8月 28日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为：“
公司根据目前项目实际实施进度及未来发展规划，采取审慎的态度仅对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产
生不利影响，符合公司发展规划。因此我们同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026年 8月 31日。
”
公司于 2024年 8月 28日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：“
本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的
生产经营产生重大影响。”
2、“高端井口装置制造项目”已结项
2024 年 5月 31日，公司募投项目“高端井口装置制造项目” 项目已达到预定可使用状态。公司已于 2024年 6月 12日发布《
德州联合石油科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-038）。
3、超募资金进行偿还银行贷款和永久补流
2022年 2月 24日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议并于 2022年 3月 17日召开 2022年第一次临时股
东大会，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,500.00万元用于偿还
银行贷款和永久补充流动资金，其中：2,600.00万元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款。
经核查，保荐机构认为，公司前述首次公开发行股票部分募投项目延期、部分募投项目结项、超募资金进行偿还银行贷款和永久
补流事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关规定，符合公司章程及募集资金管理相关制度，履行了公司必要的内部审批程序，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，
有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构亦出具相应核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐机构持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持
续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件资料。公司能够
积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配
合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：公司聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工
作。
2、持续督导阶段：公司聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件，督导期
内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
德石股份募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，德石股份首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕。保荐机构将继续履行对德石股份首次公开发行股
票募集资金管理及使用情况的持续督导义务。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
公司不存在其他向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e29f9ff9-6461-4f03-9716-919ec6841766.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：2025年年度审计报告
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德石股份（301158）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/96cb748b-350f-43e8-8ec3-9474d0e3b5da.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：国新证券股份有限公司关于德石股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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德石股份（301158）：国新证券股份有限公司关于德石股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6a8c7ca5-6242-4baf-963f-11957ed375f7.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了专
项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格
为每股人民币 15.64元，募集资金总额为人民币 587,949,828.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.51元，
实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49元。
上述募集资金已于 2022年 1月 11日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 1月 11日对发行人募集
资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004号）对此予以确认。公司已将募集资金存放于为本次发
行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使
用募集资金。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 587,949,828.00
减：发行费用 36,619,897.51
实际募集资金净额 551,329,930.49
减：累计已使用募集资金 350,006,791.45
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 229,280,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 28,204,995.36
尚未使用的募集资金余额 248,134.40
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金尚未使用余额为 229,528,134.40元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 248
,134.40元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 229,280,000.00元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德州联合石油科技股份有限公司
募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理及使用制度》”）。根据《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集
资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及
公司《募集资金管理及使用制度》的规定，公司分别在青岛银行股份有限公司德州科技支行、中国银行德州分行铁西支行、交通银行
德州分行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行，设立了募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的
存储和使用，不用作其他用途。公司与国新证券股份有限公司于 2022年1月分别与存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。募
集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国银行德州分行铁西支行 募集资金专户 241645525331 235,221.94
青岛银行股份有限公司德州科技支行 募集资金专户 862020200265506 12,912.46
青岛银行股份有限公司德州科技支行 理财产品 / 119,280,000.00
中国银行德州分行铁西支行 理财产品 / 110,000,000.00
合计 / / 229,528,134.40
注：公司于 2025年 4月 9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，2025年 10月 23日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》与《关于增加使用
闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过
人民币 40,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现
金管理类产品。
三、年度募集资金的实际使用情况
报告期募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金投资项目的资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在
募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师事务所鉴证结论
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 已出具“中喜特审 2026T00119号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“
德石股份公司董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了德石股份公司募
集资金 2025年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金专户的银行对账单，获取了公司募集资金台账，查阅了中介机构相关鉴证报告、公司关于募集资金
使用情况的公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。经核查，公司严格执行募集资
金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2025年12月 31日，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；截至 2025年 12月 31日，井下智能钻井
工具一体化制造及服务项目投资进度较慢，保荐机构提请公司按计划建设进度加快实施。保荐机构对德石股份 2025年度募集资金存
放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5ddab154-7d52-44d6-9d43-e9ce105feb21.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：德石股份内部控制审计报告-中喜特审2026T00118号
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
内部控制审计报告
中喜特审2026T00118号
德州联合石油科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了德州联合石油科技股份有限公司（以下简称
德石股份）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是德石股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德石股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座
11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cc8201cd-49cd-48d9-aecd-700990e75100.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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德石股份（301158）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1320cae8-3e49-40c0-bc55-c8aec1003eae.PDF
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2026-04-16 20:54│德石股份（301158）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 4月 30 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（《授权委托书》格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本预案的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬与考核方案的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行中 非累积投票提案 √
期分红方案的议案》
1.上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告；公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
2.本议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。对于本次会议审议
的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 7日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 14:00。3、登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道
1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026
年 5月 7日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱zqb@dupm.cn，邮件主题请注明“2025 年度股东会
”；
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限
公司证券投资部 张峰（收），邮政编码：253034；
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0534-2237889。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
地址：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部
联系人：王海斌 张峰
电话：0534-2237807
传真：0534-2237889
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/51796293-7683-4c0a-a64d-8fbce795df53.PDF
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2026-04-16 20:54│德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（谢光义）
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德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（谢光义）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a46991f7-2ef2-4ade-9264-af2887bfb501.PDF
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2026-04-16 20:54│德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（柳喜军）
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德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（柳喜军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/542acfd0-b6d7-4883-9dfa-c9681ffbc69d.PDF
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2026-04-16 20:54│德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（范忠廷）
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德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（范忠廷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/748cfb97-0022-4447-a671-2ee248fdf96e.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会及独立董事专门会议意见
公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议事前审议了《关于 2025 年度
利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，具备
合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将该预案提交公司第三届董事会第十七次会
议审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2026 年 4月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案
的议案》。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，与公司经
营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司 2025 年度股
东会审议。
（三）本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025 年度合并利润表归属于母公司所有者的
净利润为 116,606,912.44 元，加年初未分配利润 305,071,312.45 元，可供分配的利润为 421,678,224.89 元，减去 2025 年度母
公司提取 10%法定盈余公积金 11,599,651.21 元后，可供投资者分配的利润为 410,078,573.68元。减去 2025 年已支付普通股股利
48,887,226.30 元，2025 年末合并未分配利润为361,191,347.38 元。2025 年末母公司未分配利润为 354,975,046.65 元。按照母
公司和合并未分配利润孰低原则，2025 年度可供股东分配的利润确定为不超过 354,975,046.65 元。2025 年度公司利润分配和资本
公积金转增股本预案为：
1、以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 150,370,510 股扣除回购账户的 2,227,400 股后的总股本 148,143,110 为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 29,628,622.00 元（含税），不送红股。
2、以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 150,370,510 股扣除回购账户的 2,227,400 股后的总股本 148,143,110 为基数，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增44,442,933 股，转增后公司总股本将增加至 194,813,443 股。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发
生变动的，公司将按照分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,887,226.30 62,888,256.57 24,059,281.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 116,606,912.44 99,193,651.88 86,734,272.27
净利润（元）
研发投入（元） 28,077,489.49 20,918,082.27 17,980,052.38
营业收入（元） 721,144,082.26 667,229,336.67 567,008,289.47
合并报表本年度末累计 361,191,347.38
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 354,975,046.65
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 135,834,764.47
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 100,844,945.53
净利润（元）
最近三个会计年度累计 135,834,764.47
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 66,975,624.14
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.43%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报
，符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑 公司股东利益，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政
策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
（三）相关说明及风险提示
本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/70c4ea4d-3876-4ca3-af64-bdd3b5e1c260.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告
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德石股份（301158）：关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d2962b97-196a-4ab6-81e4-615a5c5c50e6.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-14│德石股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-14/1225471368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│德石股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│德石股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113744.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│德石股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729322.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07│德石股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-07/1224413281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│德石股份：2025年一季度报告
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2025-04-10│德石股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223043774.PDF
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2024-10-25│德石股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508539.PDF
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2024-08-29│德石股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031074.PDF
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2024-04-26│德石股份：2024年一季度报告
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