公司公告☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 20:14 │德石股份（301158）：关于公司股东股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 │
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│2026-05-21 18:47 │德石股份（301158）：2025年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 │
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│2026-05-08 19:24 │德石股份（301158）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 19:24 │德石股份（301158）：2025年度股东会法律意见 │
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│2026-05-08 19:24 │德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2026-05-08 19:22 │德石股份（301158）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:22 │德石股份（301158）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 15:50 │德石股份（301158）：关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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│2026-04-30 15:50 │德石股份（301158）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-04-17 00:30 │德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2026-07-14 20:14│德石股份（301158）：关于公司股东股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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公司股东颜世明女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-007），颜世明女士计划在上述减持公告披露之日起 15 个交易日后
的 3 个月内（窗口期除外）以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份 120,000 股（占当时剔除公司回购专户股份数后总股本的0.
0810%）。
公司于 2026 年 5月 28 日实施了 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股
，转增后公司总股本增至195,015,163 股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司收到颜世明女士出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》，截至 2026 年 7月 13 日，上述股
份减持计划的减持时间已届满，现将上述股东本次减持计划实施的具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除回购
名称 (元/股) （股） 专户总股本
比例（%）
【注】
颜世明 集中竞价 2026 年 5 月 18 日至 26.43 111,400 0.0576
交易 2026 年 5月 20 日
合 计 111,400 0.0576
注：以本公告披露日剔除回购专用账户股份后的总股本193,460,163股为基数计算。
（二）股份来源：因婚姻关系解除财产分割非交易过户取得的公司首次公开发行前持有的公司股份。
（三）减持价格区间：减持股份的最高成交价为 27.01 元/股，最低成交价为 26.00 元/股。
（四）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司总股本 股数 占公司总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
颜世明 合计持有股份 480,000 0.2461 479,180 0.2457
其中：无限售条件 120,000 0.0615 11,180 0.0057
股份
有限售条件股份 360,000 0.1846 468,000 0.2400
二、其他相关说明
1、颜世明女士本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，颜世明女士本次减持计划已实施完成。本次减持与此前已披露的减持计划、减持意向一致，实际减持股
份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反股东承诺的情形。
3、颜世明女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经
营产生影响。
三、备查文件
1、颜世明女士出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7f1a04ad-0013-4d75-b64a-949706558edb.PDF
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2026-05-21 18:47│德石股份（301158）：2025年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
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特别提示：
1、德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年利润分配和资本公积金转增股本预案披露至实施期间，公司完
成了 2026 年员工持股计划非交易过户相关工作，股份来源为公司回购专用账户回购的德石股份 A股普通股股票，过户股份数量为 6
72,400 股。因此，公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量相应减少 672,400 股。截至本公告日，公司总股本为 150,370,510
股，公司股票回购专用证券账户持股数为 1,555,000 股，本次享有利润分配权的股本总额为 148,815,510 股。因此，公司将按照
分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整。
2、调整后的权益分派方案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本150,370,510 股扣除已回购股份 1,555,000 股后的 148
,815,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增 44,6
44,653 股，转增后公司总股本将增加至 195,015,163 股。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公积金转增股本比例计算如
下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=29,763,102.00 元/1
50,370,510 股*10=1.979317 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）计算的每 10 股
转增股本比例=44,644,653 股/150,370,510 股*10=2.968976（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
4、本次权益分派实施后除权除息参考价=〔（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）〕÷（1+每股转增
股本比例）=（除权除息日前一日收盘价-0.1979317 元）÷（1+0.2968976）。
公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2026年 5月8日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案情况
1、公司于 2026 年 5月 8日召开的 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
》：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本150,370,510股扣除回购账户的2,227,400股后的总股本 148,143,110为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 29,628,622.00 元（含税），不送红股。
以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 150,370,510 股扣除回购账户的2,227,400 股后的总股本 148,143,110 为基数，以资本
公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 44,442,933 股，转增后公司总股本将增加至 194,813,443股。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发
生变动的，公司将按照分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整。
2、本次实施权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
3、自上述利润分配和资本公积金转增股本预案披露至实施期间，公司完成了 2026 年员工持股计划非交易过户相关工作，股份
来源为公司回购专用账户回购的德石股份 A股普通股股票，过户股份数量为 672,400 股。因此，公司回购专用证券账户中持有的公
司股份数量相应减少 672,400 股。截至本公告日，公司总股本为 150,370,510 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 1,555,000
股，本次享有利润分配权的股本总额为 148,815,510 股。因此，公司将按照分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整
。
4、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配和资本公积金转增股本方案
调整后的权益分派方案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本150,370,510 股扣除已回购股份 1,555,000 股后的 148,81
5,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股，合计转增 44,644,653 股，转增后公司总股本将增加至 195,015,
163 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.
4 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 5 月 28 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东证券账户 股东名称
1 08*****520 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 18 日至登记日：2026 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2026 年 5月 20 日）
股份数量 股份比例 资本公积转 股份数量 股份比例
（股） （%） 增（股） （股） （%）
限售条件 3,737,422 2.49 1,121,227 4,858,649 2.49
流通股/非
流通股
无限售条 146,633,088 97.51 43,523,426 190,156,514 97.51
件流通股
总股本 150,370,510 100 44,644,653 195,015,163 100
注：股份变动情况表中，本次转增股本以及变动后的有限售条件流通股与无限售条件流通股为预计数，在转股过程中产生的不足
1股的部分的处理方法，可能会导致有限售条件流通股与无限售条件流通股具体数量有调整，具体以中国结算深圳分公司最终登记结
果为准，如有尾差，系四舍五入所致。
注：本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 28 日。
七、相关参数调整情况
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公积金转增股本比例计算如
下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=29,763,102.00 元/1
50,370,510 股*10=1.979317 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）计算的每 10 股
转增股本比例=44,644,653 股/150,370,510 股*10=2.968976（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=〔（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）〕÷（1+每股转增股本
比例）=（除权除息日前一日收盘价-0.1979317 元）÷（1+0.2968976）。
2、本次实施转股后，按新股本 195,015,163 股摊薄计算，2025 年年度每股收益为 0.60 元（保留两位小数，最后一位四舍五
入）。
3、公司相关股东在《德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，其所持公司股份
在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。根据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，相关承
诺中的最低减持价格将作相应调整。
八、咨询机构
咨询地址：山东省德州市天衢新区宋官屯街道晶华南大道 1518 号
咨询联系人：张峰、王海斌
咨询电话：0534-2237807
传真电话：0534-2237889
九、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e8e2f1e6-05a8-49da-9086-60763ed6efd4.PDF
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2026-05-08 19:24│德石股份（301158）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b285bf16-e1cb-47f4-81a1-673813ea4791.PDF
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2026-05-08 19:24│德石股份（301158）：2025年度股东会法律意见
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德石股份（301158）：2025年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c2deaab1-e9e5-4377-b409-f3bf8a865b26.PDF
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2026-05-08 19:24│德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/611212cf-6962-46fe-968c-c23dcd7f3002.PDF
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2026-05-08 19:22│德石股份（301158）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王继平先生。公司董事长程贵华先生因公出差，无法主持本次股东会，根据《上市公司股东会规则》及公
司章程的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事王继平先生担任本次会议主持人。
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定
。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共151人，代表股份数为70,665,847股，占公司总股份的46.9945%。其中：参加现场会议的股
东及股东代理人6人，所持股份数67,287,600股，占公司总股份的44.7479%；通过网络投票出席会议的股东145人，代表股份数量3,37
8,247股，占公司总股份的2.2466%。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共148人，代表股份3,447,447股，占公司总股份的2.2926%。
公司部分董事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果： 同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对25,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072
％。
中小股东总表决情况：同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对25,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况：同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 70,635,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9566％；反对25,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0362％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况： 同意 3,416,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1095％；反对 25,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7426％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》
表决结果：同意 70,634,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9557％；反对25,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0362％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.008
1％。
中小股东总表决情况：同意 3,416,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0921％；反对 25,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7426％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1653％。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 70,630,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499％；反对29,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0423％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
8％。
中小股东总表决情况：同意 3,412,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9732％；反对 29,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8673％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1595％。
（六）审议通过《关于<公司 2026 年度董事薪酬与考核方案>的议案》
表决结果：同意 70,009,157 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9479％；反对 31,400 股，占出席本
次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0448％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关
联股东有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：同意 3,410,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9412％；反对 31,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9108％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
股东王继平先生与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 70,634,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550％；反对26,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0378％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况： 同意 3,415,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0776％；反对 26,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7745％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的议案》
表决结果：同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对25,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况： 同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
三、独立董事年度述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。公司 2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）.
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所崔成立律师和蓬金贵律师出席本次股东会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/82d1f6db-2ae1-427d-8987-5f4514eafdf5.PDF
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2026-05-08 19:22│德石股份（301158）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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一、会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司生产
经营、财务状况、战略规划等情况，公司定于 2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台
举行 2025年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会。
二、参会人员
出席本次网上业绩说明会的人员包括：
1、程贵华先生（董事长）
2、陈振先生 （董事、财务总监）
3、王海斌先生（副总经理、董事会秘书）
4、范忠廷先生（独立董事）
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问或于 2026 年 5月 1
9 日（星期二）17:00 前通过电子邮件的形式将相关问题发送至联系人邮箱。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：张峰
联系电话：0534-2237807
联系邮箱：zqb@dupm.cn
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a2f009c8-891c-4b27-a45c-cba3b84e9999.PDF
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2026-04-30 15:50│德石股份（301158）：关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月20 日召开第三届董事会第十六次会议，于 2026 年
4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及
其摘要＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 3 月 21 日、2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的德石股份 A 股普通股股票。
1、公司于 2024 年 2月 7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》，公司拟使用
自有资金回购股票用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）
，回购价格不超过 20.00 元/股。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。
2、截止 2024 年 5月 31 日，公司此次回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份 3,000,000 股，占公司目前总股本的 1.995%，购买股份的最高成交价为 14.40 元/股，最低成交价为12.20 元/股，成交
总金额为 40,253,037.00 元（不含交易费用），成交均价为13.42 元/股。
3、公司 2024 年员工持股计划已使用回购股票 772,600 股，截止本员工持股计划草案公告日，公司股份回购专用证券账户持有
的德石股份 A股普通股股票余额为 2,227,400 股。
4、公司于 2026 年 3月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，于 2026 年 4月 8日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于<德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。本员工持股计划拟通过
非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，所能购买和持有的标的股票总数量不超过 68.26
万股，约占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.45%。具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关
公告。
二、本员工持股计划账户开立、股份过户及认购情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了 2026 年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：德州联合石油科技股份有限公司-202
6 年员工持股计划。证券账户号码为：0899540641。
2、本次员工持股计划的资金来源及认购情况
根据公司《德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 6
8.26 万股，购买公司回购股票的价格为 13.66 元/股，资金总额上限为 932.4316 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1元
。本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。参加本员工持股计划的员工总人数
不超过 103人，其中：参与本员工持股计划的董事、高级管理人员共 7人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事、高级管
理人员以及在公司或其控股公司任职的中层管理人员、核心员工及关键岗位员工。
本员工持股计划实际募集资金总额为人民币 918.4984 万元，实际认购总份额为 918.4984 万份，实际缴款人数为 101 人。本
员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的实施上限
。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（中喜验资 2026Y00042 号）。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
2026年 4月 30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中的股票已于 2026 年 4月 29日非交易过户至“德州联合石油科技股份有限公司-2026年员工持股计划”证券账户，过户股份数量
为 67.24 万股，占本公告披露日公司总股本的 0.45%，过户价格为 13.66元/股。
本员工持股计划标的股份非交易过户完成后，公司员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所
获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
根据公司《德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司股
东会审议通过本员工持股计划草案且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本员工持股计划通过非交易过户所获得的标的股票的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日
起 12个月。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
1、与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的关系
公司董事长程贵华、董事王继平、陈振，高级管理人员贾延军、于广海、李战军、王泽涛参与本员工持股计划，除上述情况外，
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划并无一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务
方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立，且已放弃其所持股份在上市公司股东会的表决权。因此，公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。
2、与已存续的员工持股计划的关系
公司各期员工持股计划均设立相互独立的管理机构，且均已放弃其所持股份在上市公司股东会的表决权，各员工持股计划之间将
独立核算，本期员工持股计划与仍存续的员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系，因此，公司各员工持股计划所持上市公
司权益不予合并计算。此外，本员工持股计划已放弃所持股份上市公司股东会的表决权，在股东会审议上市公司与股东、董事、高级
管理人员等参与对象的交易相关提案时本员工持股计划不存在回避问题。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行相应的会计处理，本员工持股计划对公司经营成果影响的最终结
果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f9ebccbf-4013-4841-914d-dc55f9beae34.PDF
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2026-04-30 15:50│德石股份（301158）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2026
年 4月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。通知已于 2026 年 4月 17 日以邮件的方式发出。会议由董事会秘书王海斌先生主持。
本次会议应出席持有人 101 人，实际出席持有人 101 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 918.4984 万份，占公司 2026 年员
工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方
式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《德州联合石油科技股份有限公司 2026年员工持股
计划管理规则》的有关规定，同意设立公司 2026年员工持股计划管理委员会，作为 2026年员工持股计划的日常监督管理机构，代表
持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 918.4984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为保障公司 2026年员工持股计划平稳有序推进，同意选举程贵华先生、孙宝生先生、陈振先生为公司 2026年员工持股计划管理
委员会委员，委员任期与本次员工持股计划存续期保持一致。
同日，公司召开 2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程贵华先生为 2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与
本次员工持股计划存续期保持一致。
本次当选管理委员会委员均未在公司控股股东、实际控制人及其关联单位担任任何职务。其中：程贵华先生现任公司董事长，孙
宝生先生现任公司总经理，陈振先生现任公司董事、财务总监；程贵华先生、陈振先生为本次员工持股计划持有人，孙宝生先生未参
与本次员工持股计划，非本次持股计划持有人。
表决结果：同意 918.4984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
三、备查文件
1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/640c9d40-2bfb-4b41-8216-349d07f6eadf.PDF
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2026-04-17 00:30│德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/aff6f28d-f563-47ce-ae12-8212a7a4385b.PDF
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2026-04-16 20:56│德石股份（301158）：2025年年度报告摘要
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德石股份（301158）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d8ebbd6a-cdda-4c95-814c-cbff0553683a.PDF
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2026-04-16 20:56│德石股份（301158）：2026年一季度报告
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德石股份（301158）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2c9d10dd-1478-49d5-a91a-397ab29d4792.PDF
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2026-04-16 20:56│德石股份（301158）：2025年年度报告
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德石股份（301158）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a600e0d5-943d-4d9a-b661-26b9d5a8183c.PDF
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2026-04-16 20:56│德石股份（301158）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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德石股份（301158）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5a7de09b-6a1c-4fa5-a24e-01f35ab8a4cd.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：国新证券股份有限公司关于德石股份2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国新证券股份有限公司 被保荐公司简称：德石股份
保荐代表人姓名：乔军文 联系电话：010-8555 6374
保荐代表人姓名：孙月芹 联系电话：010-8555 6369
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，事前审查会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，事前审查会议文件
（3）列席公司监事会次数 0次，事前审查会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
项目 工作内容
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 2
（2）培训日期 2025年 3月 31日、2025年 12月 29日
（3）培训的主要内容 股票减持新规解读、上市公司监管相关新规
解读
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委
托理财、财务资助、套期保
值等）
10．发行人或者其聘请的中 无 不适用
介机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业 无 不适用
务发展、财务状况、管理状
况、核心技术等方面的重大
变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.股份限售承诺 是 不适用
2.股份减持承诺 是 不适用
3.欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
4.分红承诺 是 不适用
5.避免同业竞争的承诺 是 不适用
6.规范及减少关联交易的承诺 是 不适用
7. IPO稳定股价承诺 是 不适用
8.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年 5月，梁立群女士因工作变动，不再
继续担任公司持续督导保荐代表人。国新证
券决定由孙月芹女士接替梁立群女士的保荐
代表人工作，履行相关职责和义务。保荐代
表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐
代表人为付玉龙先生和孙月芹女士，持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。
2025年 8月，付玉龙先生因工作变动，不再
继续担任公司持续督导保荐代表人。国新证
券决定由乔军文先生接替付玉龙先生的保荐
代表人工作，履行相关职责和义务。保荐代
表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐
代表人为乔军文先生和孙月芹女士，持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。
上述事项公司均已按时履行披露义务。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b0b3a161-f3b1-4029-b6bd-5506fe3858c6.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：国新证券股份有限公司关于德石股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总
│结报告书
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”
或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构。截至 2025年 12月 31日，德石股份首次公开发行股票并上市持续督导
期已届满，国新证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结
报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深证证券交易所对本保荐总结报
告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国新证券股份有限公司
注册地址 北京市北京经济技术开发区科谷一街 10号院 6号楼 6层 605-3室
主要办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦
法定代表人 张海文
本项目保荐代表人 乔军文、孙月芹
项目联系人 孙月芹
联系电话 010-85556369
三、上市公司基本情况
上市公司名称 德州联合石油科技股份有限公司
证券代码 301158
主要办公地址 山东省德州市天衢新区宋官屯街道晶华南大道 1518号
法定代表人 程贵华
董事会秘书 王海斌
联系电话 0534-2237807
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2022年 01月 17日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
国新证券按照相关法律法规的规定，对德石股份进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会
递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织德石股份及各中介机构对中国证监会的意见进行答复并保持沟通；中国证监会核
准后，按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求办理发行相关事宜。
（二）持续督导阶段
1、通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式，对德石股份开展了持续督导工作，并形成了工作记录。
2、督导德石股份及其董事、时任监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范
性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
3、督导德石股份建立健全并有效执行公司治理制度。
4、督导德石股份建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于募集资金使用、关联交易等重大经营决策的程序与规则等。
5、督导德石股份建立健全并有效执行信息披露制度，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅。
6、持续关注德石股份募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见。
7、持续关注德石股份及相关主体等履行承诺的情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺。
8、对德石股份进行现场检查并出具现场检查报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）更换保荐代表人
2025年 5月，梁立群女士因工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。国新证券决定由孙月芹女士接替梁立群女士的保
荐代表人工作，履行相关职责和义务。保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为付玉龙先生和孙月芹女士，持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
2025年 8月，付玉龙先生因工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。国新证券决定由乔军文先生接替付玉龙先生的保
荐代表人工作，履行相关职责和义务。保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为乔军文先生和孙月芹女士，持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
针对上述事项，公司均已按时履行披露义务。
（二）募投项目相关事项
在本保荐机构持续督导期间，公司进行过首次公开发行股票部分募投项目延期、部分募投项目结项、超募资金进行偿还银行贷款
和永久补流，具体情况如下：
1、“井下智能钻井工具一体化制造及服务项目”延期
公司于 2024年 8月 28日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为：“
公司根据目前项目实际实施进度及未来发展规划，采取审慎的态度仅对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产
生不利影响，符合公司发展规划。因此我们同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026年 8月 31日。
”
公司于 2024年 8月 28日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：“
本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的
生产经营产生重大影响。”
2、“高端井口装置制造项目”已结项
2024 年 5月 31日，公司募投项目“高端井口装置制造项目” 项目已达到预定可使用状态。公司已于 2024年 6月 12日发布《
德州联合石油科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-038）。
3、超募资金进行偿还银行贷款和永久补流
2022年 2月 24日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议并于 2022年 3月 17日召开 2022年第一次临时股
东大会，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,500.00万元用于偿还
银行贷款和永久补充流动资金，其中：2,600.00万元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款。
经核查，保荐机构认为，公司前述首次公开发行股票部分募投项目延期、部分募投项目结项、超募资金进行偿还银行贷款和永久
补流事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关规定，符合公司章程及募集资金管理相关制度，履行了公司必要的内部审批程序，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，
有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构亦出具相应核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐机构持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持
续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件资料。公司能够
积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配
合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：公司聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工
作。
2、持续督导阶段：公司聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件，督导期
内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
德石股份募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，德石股份首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕。保荐机构将继续履行对德石股份首次公开发行股
票募集资金管理及使用情况的持续督导义务。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
公司不存在其他向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e29f9ff9-6461-4f03-9716-919ec6841766.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：2025年年度审计报告
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德石股份（301158）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/96cb748b-350f-43e8-8ec3-9474d0e3b5da.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：国新证券股份有限公司关于德石股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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德石股份（301158）：国新证券股份有限公司关于德石股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6a8c7ca5-6242-4baf-963f-11957ed375f7.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了专
项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格
为每股人民币 15.64元，募集资金总额为人民币 587,949,828.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.51元，
实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49元。
上述募集资金已于 2022年 1月 11日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 1月 11日对发行人募集
资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004号）对此予以确认。公司已将募集资金存放于为本次发
行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使
用募集资金。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 587,949,828.00
减：发行费用 36,619,897.51
实际募集资金净额 551,329,930.49
减：累计已使用募集资金 350,006,791.45
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 229,280,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 28,204,995.36
尚未使用的募集资金余额 248,134.40
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金尚未使用余额为 229,528,134.40元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 248
,134.40元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 229,280,000.00元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德州联合石油科技股份有限公司
募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理及使用制度》”）。根据《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集
资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及
公司《募集资金管理及使用制度》的规定，公司分别在青岛银行股份有限公司德州科技支行、中国银行德州分行铁西支行、交通银行
德州分行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行，设立了募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的
存储和使用，不用作其他用途。公司与国新证券股份有限公司于 2022年1月分别与存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。募
集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国银行德州分行铁西支行 募集资金专户 241645525331 235,221.94
青岛银行股份有限公司德州科技支行 募集资金专户 862020200265506 12,912.46
青岛银行股份有限公司德州科技支行 理财产品 / 119,280,000.00
中国银行德州分行铁西支行 理财产品 / 110,000,000.00
合计 / / 229,528,134.40
注：公司于 2025年 4月 9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，2025年 10月 23日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》与《关于增加使用
闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过
人民币 40,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现
金管理类产品。
三、年度募集资金的实际使用情况
报告期募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金投资项目的资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在
募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师事务所鉴证结论
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 已出具“中喜特审 2026T00119号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“
德石股份公司董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了德石股份公司募
集资金 2025年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金专户的银行对账单，获取了公司募集资金台账，查阅了中介机构相关鉴证报告、公司关于募集资金
使用情况的公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。经核查，公司严格执行募集资
金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2025年12月 31日，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；截至 2025年 12月 31日，井下智能钻井
工具一体化制造及服务项目投资进度较慢，保荐机构提请公司按计划建设进度加快实施。保荐机构对德石股份 2025年度募集资金存
放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5ddab154-7d52-44d6-9d43-e9ce105feb21.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：德石股份内部控制审计报告-中喜特审2026T00118号
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
内部控制审计报告
中喜特审2026T00118号
德州联合石油科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了德州联合石油科技股份有限公司（以下简称
德石股份）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是德石股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德石股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座
11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cc8201cd-49cd-48d9-aecd-700990e75100.PDF
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2026-04-16 20:55│德石股份（301158）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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德石股份（301158）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1320cae8-3e49-40c0-bc55-c8aec1003eae.PDF
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2026-04-16 20:54│德石股份（301158）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 4月 30 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（《授权委托书》格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本预案的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬与考核方案的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行中 非累积投票提案 √
期分红方案的议案》
1.上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告；公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
2.本议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。对于本次会议审议
的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 7日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 14:00。3、登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道
1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026
年 5月 7日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱zqb@dupm.cn，邮件主题请注明“2025 年度股东会
”；
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限
公司证券投资部 张峰（收），邮政编码：253034；
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0534-2237889。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
地址：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部
联系人：王海斌 张峰
电话：0534-2237807
传真：0534-2237889
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/51796293-7683-4c0a-a64d-8fbce795df53.PDF
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2026-04-16 20:54│德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（谢光义）
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德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（谢光义）。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:54│德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（柳喜军）
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德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（柳喜军）。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:54│德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（范忠廷）
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德石股份（301158）：2025年度独立董事述职报告（范忠廷）。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会及独立董事专门会议意见
公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议事前审议了《关于 2025 年度
利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，具备
合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将该预案提交公司第三届董事会第十七次会
议审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2026 年 4月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案
的议案》。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，与公司经
营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司 2025 年度股
东会审议。
（三）本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025 年度合并利润表归属于母公司所有者的
净利润为 116,606,912.44 元，加年初未分配利润 305,071,312.45 元，可供分配的利润为 421,678,224.89 元，减去 2025 年度母
公司提取 10%法定盈余公积金 11,599,651.21 元后，可供投资者分配的利润为 410,078,573.68元。减去 2025 年已支付普通股股利
48,887,226.30 元，2025 年末合并未分配利润为361,191,347.38 元。2025 年末母公司未分配利润为 354,975,046.65 元。按照母
公司和合并未分配利润孰低原则，2025 年度可供股东分配的利润确定为不超过 354,975,046.65 元。2025 年度公司利润分配和资本
公积金转增股本预案为：
1、以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 150,370,510 股扣除回购账户的 2,227,400 股后的总股本 148,143,110 为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 29,628,622.00 元（含税），不送红股。
2、以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 150,370,510 股扣除回购账户的 2,227,400 股后的总股本 148,143,110 为基数，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增44,442,933 股，转增后公司总股本将增加至 194,813,443 股。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发
生变动的，公司将按照分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,887,226.30 62,888,256.57 24,059,281.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 116,606,912.44 99,193,651.88 86,734,272.27
净利润（元）
研发投入（元） 28,077,489.49 20,918,082.27 17,980,052.38
营业收入（元） 721,144,082.26 667,229,336.67 567,008,289.47
合并报表本年度末累计 361,191,347.38
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 354,975,046.65
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 135,834,764.47
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 100,844,945.53
净利润（元）
最近三个会计年度累计 135,834,764.47
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 66,975,624.14
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.43%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报
，符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑 公司股东利益，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政
策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
（三）相关说明及风险提示
本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/70c4ea4d-3876-4ca3-af64-bdd3b5e1c260.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告
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德石股份（301158）：关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中喜所”）成立于 2013 年 11月 28日。注册地址为北京市东城区崇文门外大街 1
1 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。截止 2025 年末，中喜所拥有合伙人 102 名、注册会计师 431 名、从业人员总数1391
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324 名。
2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，实现收入总额44,911.66万元（未审数），其中：审计业务收入 38,384.
97 万元（未审数）；证券业务收入 15,577.80万元（未审数）。
2025 年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业
C15 制造业
信息传输、软件和
I65信息技术服务业
C29 制造业
C39
C15
I65
制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
制造业 酒、饮料和精制茶制造业
信息传输、软件和软件和信息技术服务业
信息技术服务业
计算机、通信和其他电子设备制造业
酒、饮料和精制茶制造业
软件和信息技术服务业
橡胶和塑料制品业
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第九次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中喜所对公司
2025 年度财务报告进行了审计，对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。同时对公司 2025 年度募
集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中喜所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的财务报表审计报告以及内控审计报告
。
在执行审计工作的过程中，中喜所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中喜所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 8日，公司第三届董事会
审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 22 日，第三届董事会审计委员会第十三次会议通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师、内部
审计负责人等相关人员召开 2025 年度财务报告审计情况沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、
审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 15 日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 2025 年
度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中喜所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
德州联合石油科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e91ee013-3d30-4fa0-9161-ab9dc9a8430a.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三
届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议，2026 年 4月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2
026 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘 2026 年度审计机构事项的情况说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多
年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面
均表示满意。在 2025 年度的审计工作中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公
司 2025 年度财务报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
截止 2025 年末，中喜所拥有合伙人 102 名、注册会计师 431 名、从业人员总数 1391 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 324 名。
2025 年度服务上市公司客户 42 家，挂牌公司客户 208 家，实现收入总额44,911.66 万元（未审数），其中：审计业务收入 3
8,384.97 万元（未审数）；证券业务收入 15,577.80 万元（未审数）。
2025 年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
信息传输、软件和
I65 软件和信息技术服务业
信息技术服务业
代码
I65
C35
行业：
行业门类
信息传输、软件和信息技术服务业
制造业
代码 行业门类
I65
C35
C38 信息传输、软件和信息技术服务业
C34 制造业
C39 制造业
行业大类
软件和信息技术服务业
专用设备制造业
电气机械和器材制造业
通用设备制造业
计算机、通信和其他电子设备制造业2025 年度上市公司审计收费：6,278.93 万元
2025 年度挂牌公司审计收费：2,856.88 万元
2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家
2025 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：17 家
2、投资者保护能力
2025 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 10次，24 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措
施共 12 次。本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共
2次。本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目信息
1、拟签字项目合伙人
贾志博，注册会计师，合伙人，2013 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年开始从事上市公司审计业务，
2015 年成为注册会计师，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司数量 6 家，具备相应的专业胜任能力，未有兼
职情况。
2、拟签字注册会计师
王娇娇，注册会计师，2016 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2016 年开始从事上市公司审计业务，2024 年
成为注册会计师，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司数量 0家，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。
3、质量控制复核人
吴少平，2016 年成为注册会计师，2014 年至今就职于中喜会计师事务所，2014 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 6家，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。
4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立
性要求。
5、审计费用
审计费用定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本公司 2025 年度支付中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为人民币 50 万元，其中年报审计费用为 35 万元，内控审
计费用为 15 万元，较上期审计费用无变化。
三、拟续聘审计机构履行的审议程序及相关审核
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审
计从业资格，能够满足公司审计工作需求。2026 年 4 月15 日公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，
审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，审计委员会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财
务报告的审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
2、董事会独立董事专门会议意见
董事会独立董事专门会议认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的
工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务
所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。2026 年 4月 15 日公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议
2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
6 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期为一年，审计费用由股东会授权董事会根据届时工作量和市场
情况等与审计机构协商确定。
4、生效日期
公司《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
3、《第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
4、《拟续聘会计师事务所的基本情况-中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/975e9162-c77f-4bb4-9186-eecf5236fe5a.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”、“公司”）于2026 年 4月 16日召开第三届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将相关
事项公告如下：
一、授权内容说明
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至2026 年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下
内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发
股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由
公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条
第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不
会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不
得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9、决议有效期
决议有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、独立董事意见
2026 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会
办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会独立董事专门会议审查意见如下：本次董事会提请股东会授权办理小额快速融资相关事
宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。该议案有利于公司充分利用资本市场的融资功能
，促进可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。第三届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议同
意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需公司 2025 年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期
限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
3、《第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/da062fef-4d7e-4c9a-80b2-b352f717d19a.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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德石股份（301158）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f10528cb-0fb5-4b34-bcee-ba12b37f04b4.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025年度
独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司在任独立董事范忠廷先生、柳喜军先生、谢光义先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0e67292e-7940-4d60-81f7-4cf9cc0641c1.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 4月 16 日在公司办公楼三楼会议
室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》，审议了《关于公司 2026 年度董
事薪酬与考核方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、薪酬及考核方案
公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司领取独立董事津贴 6万元/年，除此之外不再
另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出席
公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
公司非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员或其他职务的，其薪酬构成和绩效考核依据公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月）》执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。基本薪酬按月准时发放。（2
）不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪酬构成和绩效考核依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。由基本
薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月准时发
放。绩效薪酬结合公司年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪酬水平与其岗位贡献、承担责
任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
二、2026 年董事、高级管理人员薪酬计划
经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划为：
单位：万元
序号 姓名 职务 2026 年薪酬计划
（税前，不含公司缴纳的保险及公积金
1 程贵华 董事长 50.00
2 李志勇 董事 0.00
3 任鸿源 董事 0.00
4 路 伟 董事 0.00
5 孙宝生 总经理 72.00
6 王继平 董事、副总经理 50.00
7 陈 振 董事、财务总监 60.00
8 范忠廷 独立董事 6.00
9 谢光义 独立董事 6.00
10 柳喜军 独立董事 6.00
11 王海斌 副总经理、董事会秘书 30.00
12 贾延军 副总经理 46.00
13 李战军 副总经理 49.00
14 于广海 总工程师 58.00
15 王泽涛 副总经理 35.00
合 计 468.00
1、如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。在公司担任职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩
效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，结合相关人员 的具体岗位性质及当年度经营绩效等
指标以最终考核结果确定
2、《公司 2026 年度董事薪酬与考核方案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司据实报销；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1b96cd1e-da8e-445c-a371-68171d7f2bac.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于2025年度计提信用及资产减值损失的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 2号—定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策等相
关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2025 年 12 月 31 日的资产状况与财务状况，公司 2025 年度计提信用减
值损失及资产减值损失共计-23,540,861.27 元。公司于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年
4月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如
下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策，基于财务谨慎
性原则，公司对合并报表范围内截止2025年末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存
在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
2、本次计提减值损失的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对其2025年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年度拟计提
各项资产减值准备人民币-23,540,861.27元，具体明细如下：
类别 项目 本期计提的资产减 占2025年度经审计净
值准备金额（元） 利润的比例
信用减值损失 应收票据坏账损失 -19,517.94 -0.02%
应收账款坏账损失 -23,833,861.29 -20.30%
其他应收款坏账损失 -143,509.89 -0.12%
资产减值损失 存货跌价损失 607,149.81 0.52%
合同资产减值损失 -151,121.96 -0.13%
合计 -23,540,861.27 -20.05%
二、本次计提资产减值准备的情况具体说明
1、信用减值损失
报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失。
（1）报告期对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
银行承兑汇票（承 2,450.00 -1,878.59 571.41
兑银行评级低于
AAA）
商业承兑汇票组合 47,453.89 -17,639.35 29,814.54
合计 49,903.89 -19,517.94 30,385.95
（2）报告期对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 13,611,299.54 292,700.00 33,982.20 13,870,017.34
组合计提 46,135,934.06 -24,092,579.09 22,617.80 22,297.02 22,043,034.19
合计 59,747,233.60 -23,799,879.09 33,982.20 22,617.80 22,297.02 35,913,051.53
（3）报告期对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
组合计提 1,058,608.63 -143,509.89 915,098.74
合计 1,058,608.63 -143,509.89 915,098.74
2、存货跌价准备
资产负债表日，公司按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，其中原材料及在产品的可变现净值为估计售价减去至
完工估计将要发生的成本及估计的销售费用和相关税金；库存商品的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税金。在确定
存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。报告期末，当以前减计
存货价值的影响因素已经消失时，或实现销售后，在原已计提的存货跌价准备的金额内转回或转销，转回或转销的金额计入当期损益
。
金额单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 74,886.01 26,138.10 1,501.90 99,522.21
在产品 253,666.34 75,969.00 253,666.34 75,969.00
自制半成品 886,694.13 251,189.86 367,476.92 770,407.07
库存商品 364,337.72 253,852.85 118,848.57 499,342.00
合计 1,579,584.20 607,149.81 741,493.73 1,445,240.28
3、合同资产坏账准备
对于不含重大融资成分的合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的
合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
金额单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或 核销 外币报表
转回 折算差额
合同资产坏账准备 293,798.78 -151,121.96 142,676.82
三、本期计提信用及资产减值损失对公司财务状况的影响
公司本期计提信用减值损失及资产减值损失共计-23,540,861.27元，计入当期损益，占2025年度净利润的20.05%，增加当期所有
者权益20,009,732.08元。
四、本次计提信用及资产减值损失的合理性说明
公司本期计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际
情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性。
五、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司2025年度计提信用及资产减值损失基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则
》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，有利于维护公
司及中小股东利益。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况。审计委员会同意公司本次计提信用及资
产减值损失。
六、本次计提减值准备的决策程序
本次计提减值准备事项，已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，本次计提信用及资产减值准备事项无需提交股东会审议
。
七、备查文件
1、《第三届董事会十七次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f491fc04-df39-4dec-b9f4-11a3ecbceab4.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：2025年度财务决算报告
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德石股份（301158）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/29f63971-bc59-44a6-b64b-14e76f6d31fb.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德石股份 2025年内部控制自
我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并
范围内子公司。纳入评价范围单位占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项：组织架构、发展战略、人力资源管理、社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理
、销售管理、研究与开发管理、工程项目管理、担保业务管理、财务报告、全面预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统管理
。
重点关注的高风险领域主要包括人力资源、资金管理、存货管理、销售与收款管理、全面预算管理等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制
（1）定量标准
①重要性水平标准
财务指标（合并/母公司/子公司） 重要性水平
总资产 0.5%
净利润 5.0%
②财务报告定量标准
财务指标（合并/母公司/子公司） 重要性水平
≥整体重要性水平 重大缺陷
占整体重要性比例的20%-100% 重要缺陷
<整体重要性水平的20% 一般缺陷
（2）定性标准
缺陷分类 定性标准
重大缺陷 ① 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
② 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并
未加以改正；
③ 内部控制环境无效；
④ 影响收益趋势的缺陷；
⑤ 影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；
⑥ 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
⑦ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷 ① 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，整
改不全面，不彻底；
② 内部控制环境不完善；
③ 会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误；
④ 财务制度存在严重缺陷。
一般缺陷 ① 其他与财务报告有关内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制
（1）定量标准
缺陷分类 直接财产损失 定性标准
重大缺陷 1000万元以上 ① 已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影
响；
② 企业关键岗位人员流失严重；
③ 一次性死亡5人以上，或重伤10人以上；
④ 被媒体频频曝光负面新闻。
重要缺陷 500-1000万元 ① 受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造
成负面影响；
② 一次性死亡1人以上，或重伤5人以上；
③ 被媒体曝光且产生负面影响。
一般缺陷 500万元以下 ① 一次性重伤5人以内，无死亡；
② 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定
期报告披露造成负面影响。
（2）定性标准
缺陷分类 定性标准
重大缺陷 ① 缺乏民主决策程序；
② 决策程序导致重大失误；
③ 违反国家法律法规并受到处罚；
④ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑤ 媒体频现负面新闻，涉及面广；
⑥ 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑦ 内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷 ① 民主决策程序存在但不够完善；
② 决策程序导致出现一般失误；
③ 违反企业内部规章，形成损失；
④ 关键岗位业务人员流失严重；
⑤ 媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑥ 重要业务制度或系统存在缺陷；
⑦ 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷 ① 决策程序效率不高；
② 违反内部规章，但未形成损失；
③ 一般岗位业务人员流失严重；
④ 媒体出现负面新闻，但影响不大；
⑤ 一般业务制度或系统存在缺陷；
⑥ 一般缺陷未得到整改；
⑦ 存在其他缺陷。
3、内部控制缺陷认定及整改情况
（1）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
二、公司对内部控制的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构主要核查工作
国新证券保荐代表人通过对照相关法律法规规定、检查公司《公司章程》及内控制度文件；查阅审计报告、三会会议资料、内部
控制自我评价报告；与公司高级管理人员、注册会计师进行沟通，对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司的法人治理结构健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；
公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反应了其 2025
年度内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/90660bba-5bbd-4963-992e-6b9a54fe748e.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：2025年度内部控制自我评价报告
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德石股份（301158）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7dc97ce7-9b54-4c65-b898-77827286df89.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德石股份（301158）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/88b7d2c1-8143-4a9d-af1e-840f2b1dc311.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：2025年度董事会工作报告
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德石股份（301158）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7d31ddf3-07f8-49d8-9eac-bbd2a1758873.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于德石股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告-中喜特审2026T00119号
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德石股份（301158）：关于德石股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告-中喜特审2026T00119号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d8aca763-bd20-423b-9fde-8d4a2e72651b.PDF
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2026-04-16 20:52│德石股份（301158）：关于德石股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明-中喜专审2026Z00
│296号
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德石股份（301158）：关于德石股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明-中喜专审2026Z00296号。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/90116708-bcfb-472b-9622-495e729e3191.PDF
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2026-04-16 18:45│德石股份（301158）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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德石股份（301158）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/12d26e54-dbb9-4083-9a8d-31ed55575519.PDF
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2026-04-16 18:40│德石股份（301158）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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德石股份（301158）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3a7d5e7b-8512-479e-84e2-0f4372e80db3.PDF
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2026-04-08 19:09│德石股份（301158）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 4月 8日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。2、会议召开
地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长程贵华先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定
。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 146 人，代表股份数为 72,087,280 股，占公司总股份的 47.9398％。其中：参加现场会
议的股东及股东代理人 4人，所持股份数 69,872,680 股，占公司总股份的 46.4670％；通过网络投票出席会议的股东 142 人，代
表股份数量 2,214,600 股，占公司总股份的 1.4728％。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 142 人，代表股份2,214,600 股，占公司总股份的 1.4728％。
公司部分董事和董事会秘书出席本次会议，北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》
表决结果：同意 69,284,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7945％；反对137,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1975％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081
％。
中小股东总表决情况：同意 2,071,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5564％；反对 137,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1907％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2529％。
（二）审议通过《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理规则＞的议案》
表决结果：同意 69,290,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8028％；反对130,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1877％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
095％。
中小股东总表决情况：同意 2,077,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8183％；反对 130,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8837％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2980％。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 69,283,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7930％；反对137,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1975％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
095％。
中小股东总表决情况：同意 2,070,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5112％；反对 137,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1907％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2980％。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 71,946,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8048％；反对127,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1773％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0179％。
中小股东总表决情况：同意 2,073,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6467％；反对 127,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7708％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5825％。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所周世君律师和崔成立律师出席本次股东会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/1fff66dc-9091-4fda-ba6c-642a04c56744.PDF
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2026-04-08 19:09│德石股份（301158）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：德州联合石油科技股份有限公司
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 4月 8日在山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518号公司办公楼五楼会议室召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《德州联合
石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》《德州联合石油科
技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开、参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 3月 20日召开第三届董事会第十六次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 3月 21日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 4月 8日 14 点在山东省德州市天衢新
区晶华南大道 1518 号公司办公楼五楼会议室召开，由公司董事长程贵华先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 4月 8日上午9:15至下午 15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 146人，共计持有公司有表决权股份 72,087,280股，占公司
股份总数的 47.9398%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共 4 人，共计持有公司有表决权股份 69,872,680股，占公司股份总数的
46.4670%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 142人，共计持有公司有表决权股份 2,
214,600 股，占公司股份总数的 1.4728%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）142人，代表公司有表决权股份数 2,214,600股，占公司股份总数的 1.4728%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决情况：同意69,284,390股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7945%；反对137,100股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.1975%；弃权5,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0081%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,071,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5564%；反对137,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.1907%；弃权5,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2529%。
表决结果：通过。
（二）《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2026年员工持股计划管理规则＞的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决情况：同意69,290,190股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8028%；反对130,300股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.1877%；弃权6,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0095%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,077,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8183%；反对130,300股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8837%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2980%。
表决结果：通过。
（三）《关于提请股东会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决情况：同意69,283,390股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7930%；反对137,100股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.1975%；弃权6,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0095%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,070,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5112%；反对137,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.1907%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2980%。
表决结果：通过。
（四）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意71,946,580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8048%；反对127,800股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.1773%；弃权12,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0179%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,073,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6467%；反对127,800股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.7708%；弃权12,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5825%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/17e27bc6-1aa9-4a0f-ad3a-819d6c0378f3.PDF
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2026-04-01 19:10│德石股份（301158）：实施2026年员工持股计划的法律意见
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德石股份（301158）：实施2026年员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d4e2bc6e-6a22-4b1f-8e7a-513827fb886f.PDF
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2026-04-01 19:10│德石股份（301158）：德石股份2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2025 年年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 72,114.41 66,722.93 8.08
营业利润 13,536.56 11,401.86 18.72
利润总额 13,591.52 11,388.57 19.34
归属于上市公司股东的净利润 11,660.69 9,919.37 17.55
扣除非经常性损益后的归属于 11,094.20 9,697.93 14.40
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.78 0.66 18.18
加权平均净资产收益率（%） 8.60% 7.54% 1.06
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 193,731.58 178,155.71 8.74
归属于上市公司股东的所有者 139,545.88 131,739.66 5.93
权益
股本 15,037.05 15,037.05 0.00
归属于上市公司股东每股净资 9.28 8.76 5.94
产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩的说明
报告期内，公司实现营业总收入 72,114.41 万元，较上年同期增长 8.08%；营业利润13,536.56 万元，较上年同期增长 18.72%
；利润总额 13,591.52 万元，较上年同期增长19.34%；归属于上市公司股东的净利润 11,660.69 万元，较上年同期增长 17.55%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,094.20 万元，较上年同期增长 14.40%；基本每股收益 0.78 元，较上年同期
增长 18.18%。报告期内，得益于国内外油气服务市场持续稳步增长，公司海外业务、钻具销售、钻具租赁服务的营业收入，都有不
同程度的增长，降本增效取得明显成效。
（二）财务状况的说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产 193,731.58 万元，比本报告期初增长 8.74%；归属于上市公司股东的所有者权益 139,5
45.88 万元，比本报告期初增长 5.93%，总股本15,037.05 万股，较本报告期初未发生变化，归属于上市公司股东的每股净资产 9.2
8 元，比本报告期初增长 5.94%，本报告期末公司总资产、所有者权益、每股净资产较本报告期初增长，主要是报告期内公司实现净
利润较同期增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未披露 2025 年度业绩预告。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9f498df3-6521-4ce3-b093-49c8ddb0424b.PDF
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2026-03-20 19:09│德石股份（301158）：外汇套期保值业务管理制度（2026年3月）
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第一条 为了规范德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”或“公司”）外汇套期保值业务，加强对外汇套期保
值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期
保值业务，包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、本外币掉期、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。公司控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务
。公司控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司董事会批准，控股子公司不得开展外汇套期保值业务。
第二章 外汇套期保值业务操作原则
第三条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值
业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。第四条 境内公司进行外汇套期保值
业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之
外的其他组织或个人进行交易。
第五条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测。交易合约的外币金额不
得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配
，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
公司应当具有与外汇套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应
当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
第六条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第七条 公司经公司董事会、股东会批准公司方可开展外汇套期保值业务。
公司对外汇套期保值业务实行集中统一管理，由公司财务管理部负责具体操作。未经公司董事会或股东会审议批准同意，不得开
展套期保值业务。第八条 公司开展的外汇套期保值业务投资资金总额占公司最近一期经审计净资产 3%以下的，由董事长审批后方可
进行；达到或者超过 3%且未达到 50%的应提交董事会审议通过总体方案和额度后方可进行；达到或者超过公司最近一期经审计净资
产 50%的需经董事会审议通过并提交公司股东会审议批准后方可进行。
第四章 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第九条 公司财务管理部应加强对外汇资金的汇率、利率等风险的关注，研究相应的风险防范措施，根据实际情况提出操作申请
或配合相关业务的操作。第十条 公司财务管理部负责制定原则及政策、牵头建立外汇风险管理体系，对市场风险、操作风险等进行
监控；财务管理部作为公司外汇汇率风险管理运作部门，负责政策的落实，银行授信额度和套期保值产品的管理和具体操作及情况分
析报告；各经营单位负责报送风险敞口的滚动预算。
第十一条 相关责任部门及责任人：
1、财务管理部：是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常管理。财务管
理部负责人为责任人。
2、审计部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。审计部负责人为责任人。
3、公司出口销售业务部门、采购业务部门、投资部门：是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的
基础业务信息和资料。公司出口销售业务部门、采购业务部门、投资部门负责人为责任人。
第十二条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、财务管理部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，并制定分析报告、实施计划、筹
集资金、操作业务及日常联系与管理。
2、审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等；同
时负责监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、证券投资部根据法律法规要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第五章 信息隔离措施
第十三条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十四条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务管理部应根据与金融机构签署的外汇套期保值业务合同中约定的外汇金额
、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十五条 当汇率或利率发生剧烈波动时，财务管理部应及时进行分析，整理出应对方案，并将有关信息及时上报公司财务总监
，公司财务总监审慎判断后下达操作指令并报备公司董事长。
第十六条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，可能出现重大风险时，由公司财务总监提交分析报告和解决方案，报公
司董事会审批。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长、董事会审计委员会报告，并向公司董事会秘书通报。
第七章 外汇套期保值业务的信息披露
第十七条 公司依法披露外汇套期保值业务开展情况，对于单笔亏损或浮动亏损金额达到 1000 万人民币的，公司财务管理部应
及时向公司董事长及董事会报告，并抄送董事会秘书，公司应于 2个交易日内及时披露。
第八章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、
规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十九条 公司全资及控股子公司进行外汇套期保值业务遵照本制度执行。第二十条 本制度解释权属于公司董事会，自公司董事
会审议通过后施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9f076ab0-cb3c-42fc-b4a1-d305c6305b93.PDF
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2026-03-20 19:09│德石股份（301158）：重大信息内部报告制度（2026年3月）
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德石股份（301158）：重大信息内部报告制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/93e2fd49-5c7c-4392-9c8d-82ef0d6d303f.PDF
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2026-03-20 19:09│德石股份（301158）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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德石股份（301158）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/30b42b4d-1c7f-4641-be08-8c0fa3974001.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-17│德石股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113735.PDF
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2026-04-17│德石股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113744.PDF
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2025-10-24│德石股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729322.PDF
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2025-08-07│德石股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-07/1224413281.PDF
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2025-04-23│德石股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214765.PDF
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2025-04-10│德石股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223043774.PDF
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2024-10-25│德石股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508539.PDF
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2024-08-29│德石股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031074.PDF
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2024-04-26│德石股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819655.PDF
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