公司公告☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-21 18:01 │德石股份（301158）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-10-21 18:00 │德石股份（301158）：使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-10-21 17:59 │德石股份（301158）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-21 17:58 │德石股份（301158）：关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-21 17:58 │德石股份（301158）：关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-10-21 17:58 │德石股份（301158）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-10-21 17:58 │德石股份（301158）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-10-21 17:57 │德石股份（301158）：关于2026年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │德石股份（301158）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-09-21 16:17 │德石股份（301158）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-10-21 18:01│德石股份（301158）：第四届董事会第二次会议决议公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 21 日在公司办公楼三楼会议
室以现场与电子邮件表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 17 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会
议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中董事程贵华先生、路伟先生、任鸿源先生、陈振先生、李涛先生、郑毅先生、刘华
洁女士因工作原因以电子邮件表决方式出席；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长程贵华先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投
票的方式审议通过了：
一、《关于 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过 2026 年第三季度报告及财务会
计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并签署了书面确认意见。
2026 年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
公司于 2026 年 5月 8日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的议案》
，授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定并执行 2026 年度具体的中期分红方案。本次利润分配方案属于董事
会审批范围内，无需提交股东会审议。
方案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，规模不超过 1亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，有效期为自本
次董事会审议通过之日起至下一年度审议外汇套期保值业务的董事会或股东会召开之日止。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
国新证券股份有限公司已出具了专项核查意见。
议案内容及专项核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/463c0863-b901-48f9-ab8a-62899ef5249b.PDF
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2026-10-21 18:00│德石股份（301158）：使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德石股份使用自筹资金支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕35
95 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,592,700 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 15.64
元/股，募集资金总额为人民币 587,949,828.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,619,897.51 元（不含增值税），实际募集资金净
额为人民币 551,329,930.49 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日对公司
募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004 号）。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管
协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金尚未使用余额为 20,355.63 万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 314.6
3 万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 20,041.00 万元，不存在任何质押担保，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 募集资金累 投资进度
诺投资总额 计投资总额
1 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目 20,000.00 13,163.64 65.82%
2 高端井口装置制造项目 5,000.00 5,060.93 101.22%
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,095.31 100.64%
4 超募资金 15,132.99 4,500.00 29.74%
合计 55,132.99 37,819.88 -
三、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原
则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自筹资金先行支付募投项目的部分款
项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求，具体原因如下：
（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资
金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合银行相关规
定的要求。且人员薪酬费用需要按照人员工时投入分别归集于相关募投项目及其他项目，以募集资金专户直接支付不便于日常募集资
金管理和账户操作。
（二）公司每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金等按照征收机关的要求，均需通过指定银行托收方式支付，若通过多个银行
账户拆分支付，操作上存在困难。
（三）公司在募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备。根据合同约定，进口设备购置款需要使用外币资金支付；根据海关
操作规范，对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费，应当从海关、公司及银行三方签约的资金账户中统一托收，该已签约
账户为公司自有资金账户。目前，公司募集账户无法进行外币、进口涉税业务，需使用公司自有资金先行支付。
因此，为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，公司作为实施主体在募投项目实施期间拟以自筹资金先行支付相关募集资
金投资项目费用，每月统计归集以自筹资金支付的募投项目款项金额，并定期在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等
额置换公司以自筹资金已支付的款项。
四、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为规范募集资金使用管理，公司就使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换拟定相关具体操作流程如下：
（一）合同签订：根据募投项目建设进度，由经办部门确认需要使用自筹资金支付募投项目的款项，履行相应的内部审批程序后
，签订相关合同。
（二）款项支付：具体支付时，由经办部门提交付款申请，根据合同条款，履行公司付款审批程序，财务部门根据审批流程支付
款项。
（三）资金置换：财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，每月编制以自筹资金支付募投项目款项的明细表
。财务部门应当于次月15 日前将明细表抄送保荐机构和保荐代表人，抄送完成后，财务部门向募集资金专户监管银行提报与使用自
筹资金支付募投项目等额的募集资金置换申请，由募集资金专户监管银行将相应资金从募集资金专户转入公司一般账户。上述有关款
项应当在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
（四）台账管理：财务部门建立自筹资金置换募集资金款项的专项台账，逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账
户交易的时间、金额、账户等。
（五）监督检查：保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、对公司的影响
基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，有利于提高募
集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司及股东利益的情形。
六、本次事项履行的决策程序情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。上述事
项实施不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/d9226fd9-f231-480e-b25f-916a2b20b35a.PDF
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2026-10-21 17:59│德石股份（301158）：2026年三季度报告
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德石股份（301158）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/f13ed105-fcb7-4fd7-b65d-1f55a1f20c15.PDF
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2026-10-21 17:58│德石股份（301158）：关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着德州联合石油科技股份有限公司及子公司（以下统称“公司”或“德石股份”）海外业务规模的增长，公司的外币结算业务
较多，外汇汇率和利率等风险急剧升高。基于此，为规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇套期保值
业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性
随着公司海外业务规模的增长，考虑到宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将
面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险，增强经营稳健性，公司拟开展外汇套期保
值业务。
公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不会影响
公司主营业务发展。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任
人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品
种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行开展套期
保值业务，是出于锁定结售汇成本的考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作用，
从而达到套期保值的目的。
三、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、加元、迪
拉姆、科威特第纳尔、日元、瑞士法郎、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、
外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。
2、资金规模及交易期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 1 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用
，有效期为自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至下一年度审议外汇套期保值业务的董事会或股东会召开之日止。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，交易期
限视具体业务需求而定，到期采用本金交割或差额交割的方式。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
4、交易对手：为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。
5、业务授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套
期保值业务相关合同，该授权有效期为自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至下一年度审议外汇套期保值业务的董事会或
股东会召开之日止。
6、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。
四、开展外汇套期保值业务的交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后的成本支出可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、付款及回款预测风险：公司采购业务部门通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及回款预
测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司付款或回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延
期交割风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业
务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务管理部、审计部及出口销售业务部门、采购业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并
且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速
度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能
的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间
需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在
设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约或在执行期间发生不
可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
六、交易相关会计处理
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 39号——公允价值计量》的规定进行公允价
值计量与确认，公允价值基本参照银行定价。公司外汇套期保值业务符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期会计适
用条件。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进
行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，拟开展外汇套期保值业务。公司建立了相应的内控制度、风
险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，保障在相关业务开展过程中风险可控、操作规范。因此，公司开展
外汇套期保值业务符合公司业务发展需求和汇率风险管控要求，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形，具有必
要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/8a888820-7195-46e5-a845-e3efe1071ae1.PDF
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2026-10-21 17:58│德石股份（301158）：关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定
，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施
期间，根据实际情况先行使用自筹资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。现将相关情况
公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 587,949,828.00 元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.5
1 元，实际募集资金净额为人民币 551,329,930.49 元，其中超募资金 151,329,930.49 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日对发行
人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004 号）对此予以确认。公司依照规定对募集资金采
取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金尚未使用余额为 20,355.63 万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 314.6
3 万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 20,041.00 万元，不存在任何质押担保，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 募集资金累 投资进度
诺投资总额 计投资总额
1 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目 20,000.00 13,163.64 65.82%
2 高端井口装置制造项目 5,000.00 5,060.93 101.22%
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,095.31 100.64%
4 超募资金 15,132.99 4,500.00 29.74%
合计 55,132.99 37,819.88 -
三、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基
于实际情况，公司存在以自筹资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户
进行置换的实际需求，具体原因如下：
（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资
金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合银行相关规
定的要求。且人员薪酬费用需要按照人员工时投入分别归集于相关募投项目及其他项目，以募集资金专户直接支付不便于日常募集资
金管理和账户操作。
（二）公司每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金等按照征收机关的要求，均需通过指定银行托收方式支付，若通过多个银行
账户拆分支付，操作上存在困难。
（三）公司在募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备。根据合同约定，进口设备购置款需要使用外币资金支付；根据海关
操作规范，对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费，应当从海关、公司及银行三方签约的资金账户中统一托收，该已签约
账户为公司自有资金账户。目前，公司募集账户无法进行外币、进口涉税业务，需使用公司自有资金先行支付。
因此，为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，公司作为实施主体在募投项目实施期间拟以自筹资金先行支付相关募集资
金投资项目费用，每月统计归集以自筹资金支付的募投项目款项金额，并定期在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等
额置换公司以自筹资金已支付的款项。
四、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为规范募集资金使用管理，公司就使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换拟定相关具体操作流程如下：
（一）合同签订：根据募投项目建设进度，由经办部门确认需要使用自筹资金支付募投项目的款项，履行相应的内部审批程序后
，签订相关合同。
（二）款项支付：具体支付时，由经办部门提交付款申请，根据合同条款，履行公司付款审批程序，财务部门根据审批流程支付
款项。
（三）资金置换：财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，每月编制以自筹资金支付募投项目款项的明细表
。财务部门应当于次月 15 日前将明细表抄送保荐机构和保荐代表人，抄送完成后，财务部门向募集资金专户监管银行提报与使用自
筹资金支付募投项目等额的募集资金置换申请，由募集资金专户监管银行将相应资金从募集资金专户转入公司一般账户。上述有关款
项应当在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
（四）台账管理：财务部门建立自筹资金置换募集资金款项的专项台账，逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账
户交易的时间、金额、账户等。
（五）监督检查：保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
五、对公司的影响
基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，有利于提高募
集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司及股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。上述事
项实施不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/dc30709f-b6fe-483b-be78-06fe2c8c86bd.PDF
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2026-10-21 17:58│德石股份（301158）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召
开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司（以下统称“公司”）开展外汇
套期保值业务，业务规模不超过 1 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度
审议外汇套期保值业务的董事会或股东会召开之日止。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。交易
对手为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在市场风险
、内部控制风险、客户或供应商违约风险、付款及回款预测风险、法律风险等风险。敬请投资者充分关注外汇套期保值业务风险，谨
慎投资。
一、投资情况概述
1、投资目的
随着公司海外业务规模的增长，考虑到宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将
面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险，增强经营稳健性，公司拟开展外汇套期保
值业务。
公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不会影响
公司主营业务发展。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任
人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品
种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行开展套期
保值业务，是出于锁定结售汇成本的考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作用，
从而达到套期保值的目的。
2、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、加元、迪
拉姆、科威特第纳尔、日元、瑞士法郎、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、
外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。
3、资金规模及交易期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 1 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用
，有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议外汇套期保值业务的董事会或股东会召开之日止。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，交易期
限视具体业务需求而定，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、交易对手：为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。
6、业务授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套
期保值业务相关合同，该授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议外汇套期保值业务的董事会或股东会召开之日止
。
7、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。本事项不涉及关联交易。
三、开展外汇套期保值业务的交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后的成本支出可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、付款及回款预测风险：公司采购业务部门通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及回款预
测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司付款或回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延
期交割风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业
务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务管理部、审计部及出口销售业务部门、采购业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并
且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速
度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能
的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间
需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在
设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约或在执行期间发生不
可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
五、交易相关会计处理
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 39号——公允价值计量》的规定进行公允价
值计量与确认，公允价值基本参照银行定价。
公司外汇套期保值业务符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期会计适用条件。公司根据财政部《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和《企业
会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损
益表相关项目。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/5f3488e0-bd6c-4a44-a2aa-c69856c42a92.PDF
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2026-10-21 17:58│德石股份（301158）：关于取得发明专利证书的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 1项，具体情况如下：
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利 专利权人
类型
解卡螺杆 ZL 2026 1 2026 年 08月 04日 2026 年 10 月 20 日 发明 德州联合石
钻具 1171431.3 专利 油科技股份
有限公司
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
解卡螺杆钻具，本发明专利可用于石油钻井装备技术领域。钻具内部集成解卡机构，能够有效应对钻头卡钻工况，防范井下事故
进一步发展，保障井下作业安全；解卡作业完成后无需起钻，可继续钻进，提高钻井综合效率。该发明专利为公司自主创新技术，在
井下卡钻事故处理中已实际应用并发挥关键作用。
上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优
势，并形成持续创新机制，巩固公司技术创新发展的领先地位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/3ec83bc0-9395-486b-a7be-fa3df0616d7e.PDF
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2026-10-21 17:57│德石股份（301158）：关于2026年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月21 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关
于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》。
公司于 2026 年 5月 8日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的议案》
，授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定并执行 2026 年度具体的中期分红方案。本次利润分配方案属于董事
会审批范围内，无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司 2026 年第三季度报告（未经审计），公司 2026 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 51,520,118.79
元，母公司实现净利润38,000,356.83 元。截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为382,948,364.17 元，母公司报
表未分配利润为 363,212,301.48 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规
定，上市公司制定利润分配方案时，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定具体的利润分配总额和比例。因此
，2026 年前三季度可供股东分配的利润确定为不超过 363,212,301.48 元。
公司董事会综合考虑拟定的 2026 年前三季度利润分配方案为：以公司最新的总股本 195,015,163 股剔除存放于公司回购专用
证券账户 1,555,000 股后的 193,460,163 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发 15,476,813.0
4 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发
生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司 2026 年前三季度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，是综合考虑行业形势变化和公司战略规划、
经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展需要的前提下拟定的，符合公司利润分配政策
，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/73ddf660-9c7b-4d6f-a3a0-ecb63c23153c.PDF
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2026-10-10 00:00│德石股份（301158）：关于取得发明专利证书的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 1项，具体情况如下：
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利 专利权人
类型
井口装置 ZL 2026 1 2026 年 08月 05日 2026 年 10 月 09 日 发明 德州联合石
1179495.8 专利 油科技股份
有限公司
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
井口装置，本发明专利可用于油气开采领域钻完井作业。本装置能够快速连接套管悬挂器和井口导管，简化井口安装流程，降低
劳动强度并提升作业安全性，提升生产效率。解决了传统的井口装置安装过程繁琐、耗时较长、安全风险高的痛点。目前该专利技术
即将投入实际应用，属于公司重点核心技术。
上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优
势，并形成持续创新机制，巩固公司技术创新发展的领先地位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/4cb2687d-8335-42f1-9961-6cfef0c9e8af.PDF
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2026-09-21 16:17│德石股份（301158）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月 13日召开第三届董事会第十八次会议、2026 年 8 月 3
1 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网的 2026-034、2026-037、2026-043 号公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得了由德州市行政审批服务局换发的《营业执照》。相关登记
信息如下：
公司名称：德州联合石油科技股份有限公司
统一社会信用代码：913714007636991982
公司类型：其他股份有限公司（上市）
公司住所：山东省德州市天衢新区宋官屯街道晶华南大道 1518 号
法定代表人：程贵华
注册资本：壹亿玖仟伍佰零壹万伍仟壹佰陆拾叁
成立日期：2004 年 06 月 30 日
经营范围：许可项目：陆地石油和天然气开采；海洋石油开采；地质灾害治理工程施工；建设工程施工；道路货物运输（不含危
险货物）；国际道路货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；水资源专用机
械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；海洋工程装备制造
；海洋工程装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备销售；工业工程设计服务；石油天然气技术服务；海
洋工程平台装备制造；电镀加工；塑胶表面处理；普通机械设备安装服务；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；橡胶制品
制造；橡胶制品销售；液压动力机械及元件制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘探和地震
专用仪器制造；海洋工程装备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b97e38bf-39fe-4686-9fe0-01c51cbfcbd8.PDF
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2026-09-18 18:52│德石股份（301158）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名郑毅先生、刘华洁女士为公司第四届董事会独立董
事候选人。公司于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举郑毅先生、刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事
，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2026 年第二次临时股东会通知公告之日，郑毅先生、刘华洁女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的有关规定，郑毅先生、刘华洁女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人参加最近一次
独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（郑毅）》及《独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证
书的书面承诺（刘华洁）》。
近日，公司收到独立董事郑毅先生、刘华洁女士的通知，上述独立董事已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独
立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/8b85505a-d395-47c6-a56b-b952f9d33fd1.PDF
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2026-09-04 18:26│德石股份（301158）：：关于董事会完成换届并选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人
│员、内部...
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一、董事会会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规
定，公司于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会
非职工代表董事；同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事。公司于 2026年 9 月 4 日召开了第四届
董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务
代表。公司第四届董事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
二、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 9 名成员组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：程贵华先生、路伟先生、任鸿源先生、孙宝生先生、陈振先生、李涛先生（职工代表董事）
独立董事：张玉红女士、郑毅先生、刘华洁女士
以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事张玉红女士已取得独立
董事资格证书，郑毅先生与刘华洁女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。以上独立董事任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无
异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数不少于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）董事长选举情况
公司董事会同意选举程贵华先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
（三）董事会各专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，第四届董事会各专门委员会委员
组成如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 程贵华先生 程贵华先生、郑毅先生、刘华洁女士
提名委员会 郑毅先生 郑毅先生、程贵华先生、张玉红女士
审计委员会 张玉红女士 张玉红女士、刘华洁女士、任鸿源先生
薪酬与考核委员会 刘华洁女士 刘华洁女士、张玉红女士、程贵华先生
第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并
由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期与公司第四届董事
会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表聘任情况
总经理：孙宝生先生
副总经理：陈振先生、王继平先生、于广海先生、李战军先生、王泽涛先生
财务总监：陈振先生
董事会秘书：宋翔先生
内部审计负责人：严金花女士
证券事务代表：杨鑫蕊女士
公司高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表简历详见附件。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会秘书宋翔先生、证券事务代表杨鑫蕊女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专
业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。宋翔先生、杨鑫蕊女士联系方式如下：
电话：0534-2237807
传真：0534-2237889
电子邮箱：zqb@dupm.cn
地址：山东省德州市经济开发区晶华南路 1518 号
邮政编码：253034
四、公司部分董事、高级管理人员及证券事务代表任期届满离任情况
在本次换届完成后，公司第三届董事会董事李志勇先生、王继平先生不再担任公司董事，离任后李志勇先生不再担任公司任何职
务，王继平先生仍继续在公司担任副总经理职务；公司第三届董事会独立董事范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生在本次换届完成
后，将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，李志勇先生、范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生未持有公司股份，王继
平先生直接持有公司股份 806,247 股，占公司总股本的 0.41%。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格
遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
在本次换届完成后，贾延军先生不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司任职；王海斌先生不再担任公司副总经理、董事会秘
书职务，仍继续在公司任职。截至本公告披露日，贾延军先生直接持有公司股份 280,800 股，占公司总股本的 0.14%；王海斌先生
直接持有公司股份 1,079,364 股，占公司总股本的 0.55%。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵
守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
在本次换届完成后，张峰先生不再担任公司证券事务代表职务，仍继续在公司任职。截至本公告披露日，张峰先生未直接持有公
司股份。
公司第三届董事会董事李志勇先生、王继平先生、范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生，公司第三届董事会高级管理人员贾延
军先生、王海斌先生，以及公司证券事务代表张峰先生，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极
作用，公司董事会对各位在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/cd97bc97-25b3-48ee-9fb6-ff0e47584b67.PDF
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2026-09-04 18:26│德石股份（301158）：第四届董事会第一次会议决议公告
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德石股份（301158）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a810e311-4ad4-4fdc-a77d-c274fbd986b3.PDF
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2026-08-31 19:20│德石股份（301158）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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德石股份（301158）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/3fd4300c-81bf-4642-b4f2-9261fc188219.PDF
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2026-08-31 19:20│德石股份（301158）：2026年第二次临时股东会法律意见
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致：德州联合石油科技股份有限公司
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 8月 31 日在山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司办公楼会议室召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《
德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》《德州联合石油科
技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开、参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2026年 8月 13日召开第十八次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 8月 14日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 8月 31日 15点 00分在山东省德州市天
衢新区晶华南大道 1518号公司办公楼会议室召开，由董事长程贵华主持，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00的任意
时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 90人，共计持有公司有表决权股份 90,396,623股，占公司有
表决权股份总数的 46.7262%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的个人身份证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托书等相关资料，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 89,307,673股，占公司有表决权股份总数的 46.1
633%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 86人，共计持有公司有表决权股份 1
,088,950股，占公司有表决权股份总数的 0.5629%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）86人，代表公司有表决权股份数 1,088,950股，占公司有表决权股份总数的 0.5629%。
除上述公司股东（或股东代理人）外，公司董事、董事会秘书、本所律师以及公司高级管理人员出席/列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决情况：同意90,131,783股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7070%；反对258,620股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.2861%；弃权6,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0069%。
其中，中小投资者投票情况为：同意824,110股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.6793%；反对258,620股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.7495%；弃权6,220股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5712%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制。
1、选举张玉红女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 89,316,003票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,330票。
表决结果：当选。
2、选举郑毅先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 89,316,002票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,329票。
表决结果：当选。
3、选举刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 89,317,089票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,416票。
表决结果：当选。
（三）《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制。
1、选举程贵华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 89,316,114票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,441票。
表决结果：当选。
2、选举路伟先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 89,316,103票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,430票。
表决结果：当选。
3、选举任鸿源先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 89,316,132票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,459票。
表决结果：当选。
4、选举孙宝生先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 89,316,096票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,423票。
表决结果：当选。
5、选举陈振先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 89,316,091票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,418票。
表决结果：当选。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/5171ef50-46c0-4e2b-81d3-a821e9048f52.PDF
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2026-08-31 19:20│德石股份（301158）：2026年第二次临时股东会决议公告
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德石股份（301158）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-08-24 17:40│德石股份（301158）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）出具的《关
于德州联合石油科技股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》。国新证券作为公司首次公开发行股票（以下简称“该项目”）的
保荐机构，曾指定乔军文先生、孙月芹女士为公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人，法定持续督导期限已于 2025 年 12 月
31 日届满。截至目前，本次募集资金尚未全部使用完毕。根据交易所自律监管规则，保荐机构应当继续针对募集资金存放与使用履
行持续督导义务，直至募集资金全部使用完毕。
近日，乔军文先生因工作变动原因，不再担任该项目持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国新证券现委派郭
哲先生（简历见附件）为该项目持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导义务。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为孙月芹女士和郭哲先生。
本次变更不影响国新证券对公司的持续督导工作，公司董事会对乔军文先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/dc512728-434b-4bdb-961c-112935ae05e8.PDF
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2026-08-13 17:00│德石股份（301158）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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德石股份（301158）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1cf16cb1-862c-406c-9eee-1ae8af463d0c.PDF
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2026-08-13 16:59│德石股份（301158）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 8月 26 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（《授权委托书》格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案》
2.01 选举张玉红女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举郑毅先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事候选人的议案》
3.01 选举程贵华先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举路伟先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举任鸿源先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举孙宝生先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.05 选举陈振先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
3.特别说明：
（1）本次股东会审议的提案 1.00 为特别决议事项，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；
（2）本次股东会审议的提案 2.00、3.00 采用累积投票方式逐项表决，选举独立董事3 名、非独立董事 5 名。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会
方可进行表决；
（3）对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 8 月 27 日、2026 年 8 月 28 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00至 14:00。
3、登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026
年 8 月 28 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱zqb@dupm.cn，邮件主题请注明“2026 年第二次临
时股东会”；
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限
公司证券投资部 张峰（收），邮政编码：253034；
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0534-2237889。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
地址：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部
联系人：王海斌 张峰
电话：0534-2237807
传真：0534-2237889
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d3cc6f50-da00-49b5-b21e-3f494fb8f615.PDF
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2026-08-13 16:59│德石股份（301158）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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德石股份（301158）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a60d994e-594b-46fa-9ee1-32f8927867e1.PDF
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2026-08-13 16:59│德石股份（301158）：德石股份章程（2026年8月)
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德石股份（301158）：德石股份章程（2026年8月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d88b0493-6d99-48b3-8578-c1654e5d4083.PDF
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2026-08-13 16:58│德石股份（301158）：2026年半年度报告摘要
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德石股份（301158）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/04b8857b-cf83-4a23-b703-ef17708fa967.PDF
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2026-08-13 16:58│德石股份（301158）：2026年半年度报告
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德石股份（301158）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a57ca4d9-6d68-4402-8dbf-82040867e266.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：关于取得发明专利证书的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 2项，具体情况如下：
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利 专利权人
类型
一种模块 ZL 2025 1 2025 年 07 月 09 日 2026 年 08 月 11 日 发明 德州联合石
化可移动 0946264.4 专利 油科技股份
式拆装架 有限公司
定子衬胶 ZL 2026 1 2026 年 05 月 09 日 2026 年 08 月 11 日 发明 德州联合石
用橡胶组 0630951.X 专利 油科技股份
合物以及 有限公司
马达总成
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
一种模块化可移动式拆装架，本发明专利可用于油气及地质勘探行业螺纹钻具、旋转导向仪器的上卸扣作业，能够适应野外作业
场地、海上平台等复杂作业环境。其采用独立的主机模块、推拉导轨模块以及小车导轨模块，便于转运搬迁与快速装配。解决传统固
定式拆装架在转运困难、部署繁琐、维护不便、投入成本偏高的痛点。目前该专利技术即将投入实际应用，属于公司重点核心技术。
定子衬胶用橡胶组合物以及马达总成，本发明专利应用于螺杆钻具定子衬胶开发领域。各组分协同增效，提升橡胶金属界面粘接
强度，将有效解决定子衬胶与金属界面脱粘、掉胶脱落的失效问题。目前该发明专利尚未实际应用。
上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优
势，并形成持续创新机制，巩固公司技术创新发展的领先地位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/589fe544-0288-4968-9a91-066ac2394263.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用
状态时间进行了调整，本次部分募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下
：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币587,949,828.00 元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.51
元，实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49 元，其中超募资金151,329,930.49 元。
上述募集资金已于 2022 年 1月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日对发行人募集
资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004 号）对此予以确认。公司依照规定对募集资金采取了专
户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金采取了专户存储管理共同监管募集
资金的使用。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2026 年 6月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 募集资金累 投资进度
号 投资总额 计投资总额
1 井下智能钻井工具一体化制造 20,000.00 12,755.70 63.78%
及服务项目
2 高端井口装置制造项目 5,000.00 5,060.93 101.22%
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,095.31 100.64%
4 超募资金 15,132.99 4,500.00 29.74%
合计 55,132.99 37,411.94 -
注：“募集资金累计投资总额”中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流 95.31 万元,高端井口装置制造项目结息款支
付 60.93 万元。
三、部分募集资金项目延期的情况说明
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研
究，公司拟对以下募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序 项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
号 可使用状态时间 可使用状态时间
1 井下智能钻井工具一体 2026 年 8月 31 日 2027 年 12 月 31 日
化制造及服务项目
（二）本次对募集资金投资项目延期的原因
“井下智能钻井工具一体化制造及服务项目”是依托公司多年积累的钻具产品生产制造与研发设计能力，拟投资研发和生产超级
马达、旋导专用马达、近钻头系统、PDC 钻头、LWD、智能旋转导向钻井系统等新技术新产品，实现产品制造及服务的一体化。该项
目投资进度不及预期，主要原因为该项目涉及公司主要产品产能的扩建及新产品的拓展，项目整体投资规模较大。公司超级马达、旋
导专用马达、近钻头系统、LWD 子项目前期受国外订购设备交付延期、项目所需车间规划未按计划审批等因素影响延期；PDC 钻头子
项目前期因市场等外部环境的变化影响一直未投入建设，随着市场环境的改变，公司于 2026 年 1月开始建设。
公司在项目建设中根据市场情况及公司规划不断优化调整投资节奏，审慎规划资金使用。截至目前，该项目投入已形成部分产能
，根据市场情况及公司实际业务规划，该项目所需最后一批进口设备的采购于 2026 年开始进行，根据 2026年已签订的采购合同，
第二台数控螺杆铣床将于 2027 年 8月到货，2027 年 9月完成安装验收。考虑公司实际业务规划及进口设备到货时间，基于审慎性
原则，公司决定在募集资金用途不变的情况下，将“井下智能钻井工具一体化制造及服务项目”整体进行延期，延期至 2027 年 12
月 31 日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及
项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，在保持
财务健康的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进度进行建设，以提高募集资金的使用效益。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强对募投项目建设进度的监督
与统筹协调，确保募集资金使用的合法有效。
五、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年8月12日第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会审
计委员会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度以及公司战略考量做出
的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对
公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，一致同意公司本次
部分募投项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 13 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为
：公司根据目前项目实际实施进度及未来发展规划，采取审慎的态度仅对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司发展规划。因此我们同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 3
1 日。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序；公
司本次部分募集资金投资项目延期，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变
更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司《募集资金管理制度》等相关规
定。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
2、第三届董事会第十八次会议决议；
3、国新证券股份有限公司关于德州联合石油科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/913423a3-ee2b-4127-8512-8b72a1989813.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德石股份（301158）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f858e382-21f7-49dd-a7fb-431729182c3d.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：关于董事会换届选举的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
公司于2026年8月13日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事，由公司职工代表大会
民主选举产生），独立董事3名，任期自股东会选举通过之日起三年。公司股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰
瑞股份”）以书面方式提名路伟先生、任鸿源先生、孙宝生先生、陈振先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司股东程贵华先生
以书面方式提名程贵华先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司股东杰瑞股份提名刘华洁女士、郑毅先生为第四届董事会独立董
事候选人，公司董事会提名张玉红女士为第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 8名董事候选人的任职资格和条件，符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格和条
件的要求。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次
换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人张玉红女士已取得上市公司独立董事资格证书，张玉红女士为会计专业人士；独立董事候选人郑毅先生、刘华洁
女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议并通过累积投
票制选举产生。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）的相关公告。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
本次换届后，第三届董事会董事李志勇先生、王继平先生将离任，离任后李志勇先生不再担任公司任何职务，王继平先生仍在公
司任职。截至本公告日，李志勇先生未持有公司股份，王继平先生持有公司股份 806,247 股，占公司总股本的 0.41%，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献致以诚挚感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/55320c14-1223-4d75-b966-fb9063d72ba4.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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德石股份（301158）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/cc1d0d62-4604-4c33-b9f3-f65c3b688e9e.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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德石股份（301158）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/35e55d94-2081-4530-9dd5-a4d6b8c16d1a.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（张玉红）
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德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（张玉红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/98ee1240-7051-4bd2-8a3d-b262e19948f7.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（张玉红）
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德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（张玉红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/9071fe1d-ae08-4286-9eb0-81e3512f2f4d.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（刘华洁）
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德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（刘华洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/74aae77c-535e-4354-8f76-f271f422f058.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（郑毅）
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德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（郑毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/5935a367-3a11-4728-863e-d28dc54acd8b.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（刘华
│洁）
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根据德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，本人刘华洁被提名为公司第四届董
事会独立董事候选人。截至股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：刘华洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/38a5eee9-c49d-4036-97e7-e9a7d6eecaef.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（郑毅
│）
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德石股份（301158）：独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（郑毅）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/e68a3dd8-a442-4d38-ab6b-e90c8f60b0d5.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：《公司章程》修订对照表（2026年8月）
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德石股份（301158）：《公司章程》修订对照表（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0c889f3f-6751-4bca-ab7b-eb65bb158c57.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（郑毅）
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德石股份（301158）：独立董事候选人声明与承诺（郑毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/2800c7e2-8a33-4f4f-b74a-17e2e695a194.PDF
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2026-08-13 16:57│德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（刘华洁）
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德石股份（301158）：独立董事提名人声明与承诺（刘华洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/50fcef22-ae09-470c-818b-db0e1a8292b2.PDF
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2026-08-13 16:56│德石股份（301158）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026 年 8月 13 日在公司办公楼三楼会议
室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 8月3 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9名。会议由董事长程贵华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会对《2026 年半年度报告及其摘要》发表了确认意见：
1、保证公司《2026 年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《2026 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、《2026 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现《2026 年半年度报告及其摘要》所
包含的信息存在不符合实际的情况，《2026 年半年度报告及其摘要》真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。
4、提出本意见前，未发现参与《2026 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告及其摘要》。
公司 2026 年半年度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对
截至 2026 年 6月 30 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
本议案在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0
票。
（三）、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本议案在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于 2026 年 5月 28 日实施了 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，
转增后公司总股本增至 195,015,163 股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2
025 年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2026-029）。根据上述注册资本、股份总数的变更情况及《上市
公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业
板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，为进一步提升公司治理水平，公司对《德
州联合石油科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应条款进行修订。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会以特别决议审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃
权 0 票。
（六）、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司股东烟台杰瑞石油服
务集团股份有限公司提名路伟先生、任鸿源先生、孙宝生先生、陈振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司股东程贵华先
生提名程贵华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期
三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事
会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。上述非独立董事候选人任职资格已经公司第三届董事会提名
委员会资格审查。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议，股东会将采用累积投票方式对公司第四届董事会非独立董事候选人进行选举。
《关于董事会换届选举的公告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意票 9票，弃权票 0票，反
对票 0票。
（七）、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》公司第三届董事会任期即将届满，根据《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名张玉红女士为公司第四届董事会独立董事候选人；公司股
东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司提名郑毅先生、刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详
见《关于董事会换届选举的公告》）。张玉红女士已取得独立董事资格证书，郑毅先生、刘华洁女士尚未取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书，已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
第四届董事会独立董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届
独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职责。上述独立董事候选人任职资格已经公司第三届
董事会提名委员会资格审查。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司 2026 年
第二次临时股东会审议，股东会将采用累积投票方式对公司第四届董事会独立董事候选人进行选举。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审
议，《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于
董事会换届选举的公告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会定于2026年 8月31日下午15:00在公司办公楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意票 9票，弃权票 0票，反对票 0票
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/126e15b2-6dfb-419a-ac59-1ab507674950.PDF
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2026-07-24 20:31│德石股份（301158）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 7月22 日、2026 年 7月 23日、2026 年 7月 24 日连续
三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易发生异常波动的情形，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就有关事项进行了核查，核查情况如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、目前公司 2026 年半年度报告正处于编制阶段，不存在需要披露业绩预告的情形，未公开的定期业绩信息未向除为公司审计
的会计师事务所以外的第三方提供；
3、投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策；
4、公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险；
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ff2905e5-50b1-4ac8-9f20-44f6f9c95ccb.PDF
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2026-07-14 20:14│德石股份（301158）：关于公司股东股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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公司股东颜世明女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-007），颜世明女士计划在上述减持公告披露之日起 15 个交易日后
的 3 个月内（窗口期除外）以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份 120,000 股（占当时剔除公司回购专户股份数后总股本的0.
0810%）。
公司于 2026 年 5月 28 日实施了 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股
，转增后公司总股本增至195,015,163 股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司收到颜世明女士出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》，截至 2026 年 7月 13 日，上述股
份减持计划的减持时间已届满，现将上述股东本次减持计划实施的具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除回购
名称 (元/股) （股） 专户总股本
比例（%）
【注】
颜世明 集中竞价 2026 年 5 月 18 日至 26.43 111,400 0.0576
交易 2026 年 5月 20 日
合 计 111,400 0.0576
注：以本公告披露日剔除回购专用账户股份后的总股本193,460,163股为基数计算。
（二）股份来源：因婚姻关系解除财产分割非交易过户取得的公司首次公开发行前持有的公司股份。
（三）减持价格区间：减持股份的最高成交价为 27.01 元/股，最低成交价为 26.00 元/股。
（四）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司总股本 股数 占公司总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
颜世明 合计持有股份 480,000 0.2461 479,180 0.2457
其中：无限售条件 120,000 0.0615 11,180 0.0057
股份
有限售条件股份 360,000 0.1846 468,000 0.2400
二、其他相关说明
1、颜世明女士本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，颜世明女士本次减持计划已实施完成。本次减持与此前已披露的减持计划、减持意向一致，实际减持股
份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反股东承诺的情形。
3、颜世明女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经
营产生影响。
三、备查文件
1、颜世明女士出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7f1a04ad-0013-4d75-b64a-949706558edb.PDF
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2026-05-21 18:47│德石股份（301158）：2025年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
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特别提示：
1、德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年利润分配和资本公积金转增股本预案披露至实施期间，公司完
成了 2026 年员工持股计划非交易过户相关工作，股份来源为公司回购专用账户回购的德石股份 A股普通股股票，过户股份数量为 6
72,400 股。因此，公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量相应减少 672,400 股。截至本公告日，公司总股本为 150,370,510
股，公司股票回购专用证券账户持股数为 1,555,000 股，本次享有利润分配权的股本总额为 148,815,510 股。因此，公司将按照
分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整。
2、调整后的权益分派方案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本150,370,510 股扣除已回购股份 1,555,000 股后的 148
,815,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合计转增 44,6
44,653 股，转增后公司总股本将增加至 195,015,163 股。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公积金转增股本比例计算如
下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=29,763,102.00 元/1
50,370,510 股*10=1.979317 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）计算的每 10 股
转增股本比例=44,644,653 股/150,370,510 股*10=2.968976（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
4、本次权益分派实施后除权除息参考价=〔（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）〕÷（1+每股转增
股本比例）=（除权除息日前一日收盘价-0.1979317 元）÷（1+0.2968976）。
公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2026年 5月8日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案情况
1、公司于 2026 年 5月 8日召开的 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
》：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本150,370,510股扣除回购账户的2,227,400股后的总股本 148,143,110为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 29,628,622.00 元（含税），不送红股。
以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 150,370,510 股扣除回购账户的2,227,400 股后的总股本 148,143,110 为基数，以资本
公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 44,442,933 股，转增后公司总股本将增加至 194,813,443股。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发
生变动的，公司将按照分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整。
2、本次实施权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
3、自上述利润分配和资本公积金转增股本预案披露至实施期间，公司完成了 2026 年员工持股计划非交易过户相关工作，股份
来源为公司回购专用账户回购的德石股份 A股普通股股票，过户股份数量为 672,400 股。因此，公司回购专用证券账户中持有的公
司股份数量相应减少 672,400 股。截至本公告日，公司总股本为 150,370,510 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 1,555,000
股，本次享有利润分配权的股本总额为 148,815,510 股。因此，公司将按照分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整
。
4、本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配和资本公积金转增股本方案
调整后的权益分派方案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本150,370,510 股扣除已回购股份 1,555,000 股后的 148,81
5,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股，合计转增 44,644,653 股，转增后公司总股本将增加至 195,015,
163 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.
4 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 5 月 28 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东证券账户 股东名称
1 08*****520 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 18 日至登记日：2026 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2026 年 5月 20 日）
股份数量 股份比例 资本公积转 股份数量 股份比例
（股） （%） 增（股） （股） （%）
限售条件 3,737,422 2.49 1,121,227 4,858,649 2.49
流通股/非
流通股
无限售条 146,633,088 97.51 43,523,426 190,156,514 97.51
件流通股
总股本 150,370,510 100 44,644,653 195,015,163 100
注：股份变动情况表中，本次转增股本以及变动后的有限售条件流通股与无限售条件流通股为预计数，在转股过程中产生的不足
1股的部分的处理方法，可能会导致有限售条件流通股与无限售条件流通股具体数量有调整，具体以中国结算深圳分公司最终登记结
果为准，如有尾差，系四舍五入所致。
注：本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 28 日。
七、相关参数调整情况
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公积金转增股本比例计算如
下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=29,763,102.00 元/1
50,370,510 股*10=1.979317 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）计算的每 10 股
转增股本比例=44,644,653 股/150,370,510 股*10=2.968976（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=〔（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）〕÷（1+每股转增股本
比例）=（除权除息日前一日收盘价-0.1979317 元）÷（1+0.2968976）。
2、本次实施转股后，按新股本 195,015,163 股摊薄计算，2025 年年度每股收益为 0.60 元（保留两位小数，最后一位四舍五
入）。
3、公司相关股东在《德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，其所持公司股份
在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。根据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，相关承
诺中的最低减持价格将作相应调整。
八、咨询机构
咨询地址：山东省德州市天衢新区宋官屯街道晶华南大道 1518 号
咨询联系人：张峰、王海斌
咨询电话：0534-2237807
传真电话：0534-2237889
九、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e8e2f1e6-05a8-49da-9086-60763ed6efd4.PDF
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2026-05-08 19:24│德石股份（301158）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b285bf16-e1cb-47f4-81a1-673813ea4791.PDF
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2026-05-08 19:24│德石股份（301158）：2025年度股东会法律意见
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德石股份（301158）：2025年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c2deaab1-e9e5-4377-b409-f3bf8a865b26.PDF
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2026-05-08 19:24│德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/611212cf-6962-46fe-968c-c23dcd7f3002.PDF
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2026-05-08 19:22│德石股份（301158）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王继平先生。公司董事长程贵华先生因公出差，无法主持本次股东会，根据《上市公司股东会规则》及公
司章程的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事王继平先生担任本次会议主持人。
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定
。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共151人，代表股份数为70,665,847股，占公司总股份的46.9945%。其中：参加现场会议的股
东及股东代理人6人，所持股份数67,287,600股，占公司总股份的44.7479%；通过网络投票出席会议的股东145人，代表股份数量3,37
8,247股，占公司总股份的2.2466%。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共148人，代表股份3,447,447股，占公司总股份的2.2926%。
公司部分董事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果： 同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对25,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072
％。
中小股东总表决情况：同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对25,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况：同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 70,635,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9566％；反对25,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0362％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况： 同意 3,416,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1095％；反对 25,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7426％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》
表决结果：同意 70,634,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9557％；反对25,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0362％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.008
1％。
中小股东总表决情况：同意 3,416,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0921％；反对 25,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7426％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1653％。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 70,630,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499％；反对29,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0423％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
8％。
中小股东总表决情况：同意 3,412,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9732％；反对 29,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8673％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1595％。
（六）审议通过《关于<公司 2026 年度董事薪酬与考核方案>的议案》
表决结果：同意 70,009,157 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9479％；反对 31,400 股，占出席本
次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0448％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关
联股东有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：同意 3,410,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9412％；反对 31,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9108％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
股东王继平先生与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 70,634,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550％；反对26,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0378％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况： 同意 3,415,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0776％；反对 26,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7745％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的议案》
表决结果：同意 70,635,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对25,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％
。
中小股东总表决情况： 同意 3,417,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1182％；反对 25,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。
三、独立董事年度述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。公司 2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）.
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所崔成立律师和蓬金贵律师出席本次股东会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/82d1f6db-2ae1-427d-8987-5f4514eafdf5.PDF
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2026-05-08 19:22│德石股份（301158）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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一、会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司生产
经营、财务状况、战略规划等情况，公司定于 2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台
举行 2025年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会。
二、参会人员
出席本次网上业绩说明会的人员包括：
1、程贵华先生（董事长）
2、陈振先生 （董事、财务总监）
3、王海斌先生（副总经理、董事会秘书）
4、范忠廷先生（独立董事）
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问或于 2026 年 5月 1
9 日（星期二）17:00 前通过电子邮件的形式将相关问题发送至联系人邮箱。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：张峰
联系电话：0534-2237807
联系邮箱：zqb@dupm.cn
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a2f009c8-891c-4b27-a45c-cba3b84e9999.PDF
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2026-04-30 15:50│德石股份（301158）：关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月20 日召开第三届董事会第十六次会议，于 2026 年
4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及
其摘要＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 3 月 21 日、2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的德石股份 A 股普通股股票。
1、公司于 2024 年 2月 7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》，公司拟使用
自有资金回购股票用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）
，回购价格不超过 20.00 元/股。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。
2、截止 2024 年 5月 31 日，公司此次回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份 3,000,000 股，占公司目前总股本的 1.995%，购买股份的最高成交价为 14.40 元/股，最低成交价为12.20 元/股，成交
总金额为 40,253,037.00 元（不含交易费用），成交均价为13.42 元/股。
3、公司 2024 年员工持股计划已使用回购股票 772,600 股，截止本员工持股计划草案公告日，公司股份回购专用证券账户持有
的德石股份 A股普通股股票余额为 2,227,400 股。
4、公司于 2026 年 3月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，于 2026 年 4月 8日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于<德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。本员工持股计划拟通过
非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，所能购买和持有的标的股票总数量不超过 68.26
万股，约占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.45%。具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关
公告。
二、本员工持股计划账户开立、股份过户及认购情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了 2026 年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：德州联合石油科技股份有限公司-202
6 年员工持股计划。证券账户号码为：0899540641。
2、本次员工持股计划的资金来源及认购情况
根据公司《德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 6
8.26 万股，购买公司回购股票的价格为 13.66 元/股，资金总额上限为 932.4316 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1元
。本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。参加本员工持股计划的员工总人数
不超过 103人，其中：参与本员工持股计划的董事、高级管理人员共 7人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事、高级管
理人员以及在公司或其控股公司任职的中层管理人员、核心员工及关键岗位员工。
本员工持股计划实际募集资金总额为人民币 918.4984 万元，实际认购总份额为 918.4984 万份，实际缴款人数为 101 人。本
员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的实施上限
。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（中喜验资 2026Y00042 号）。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
2026年 4月 30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中的股票已于 2026 年 4月 29日非交易过户至“德州联合石油科技股份有限公司-2026年员工持股计划”证券账户，过户股份数量
为 67.24 万股，占本公告披露日公司总股本的 0.45%，过户价格为 13.66元/股。
本员工持股计划标的股份非交易过户完成后，公司员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所
获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
根据公司《德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司股
东会审议通过本员工持股计划草案且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本员工持股计划通过非交易过户所获得的标的股票的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日
起 12个月。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
1、与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的关系
公司董事长程贵华、董事王继平、陈振，高级管理人员贾延军、于广海、李战军、王泽涛参与本员工持股计划，除上述情况外，
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划并无一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务
方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立，且已放弃其所持股份在上市公司股东会的表决权。因此，公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。
2、与已存续的员工持股计划的关系
公司各期员工持股计划均设立相互独立的管理机构，且均已放弃其所持股份在上市公司股东会的表决权，各员工持股计划之间将
独立核算，本期员工持股计划与仍存续的员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系，因此，公司各员工持股计划所持上市公
司权益不予合并计算。此外，本员工持股计划已放弃所持股份上市公司股东会的表决权，在股东会审议上市公司与股东、董事、高级
管理人员等参与对象的交易相关提案时本员工持股计划不存在回避问题。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行相应的会计处理，本员工持股计划对公司经营成果影响的最终结
果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f9ebccbf-4013-4841-914d-dc55f9beae34.PDF
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2026-04-30 15:50│德石股份（301158）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2026
年 4月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。通知已于 2026 年 4月 17 日以邮件的方式发出。会议由董事会秘书王海斌先生主持。
本次会议应出席持有人 101 人，实际出席持有人 101 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 918.4984 万份，占公司 2026 年员
工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方
式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《德州联合石油科技股份有限公司 2026年员工持股
计划管理规则》的有关规定，同意设立公司 2026年员工持股计划管理委员会，作为 2026年员工持股计划的日常监督管理机构，代表
持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 918.4984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为保障公司 2026年员工持股计划平稳有序推进，同意选举程贵华先生、孙宝生先生、陈振先生为公司 2026年员工持股计划管理
委员会委员，委员任期与本次员工持股计划存续期保持一致。
同日，公司召开 2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程贵华先生为 2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与
本次员工持股计划存续期保持一致。
本次当选管理委员会委员均未在公司控股股东、实际控制人及其关联单位担任任何职务。其中：程贵华先生现任公司董事长，孙
宝生先生现任公司总经理，陈振先生现任公司董事、财务总监；程贵华先生、陈振先生为本次员工持股计划持有人，孙宝生先生未参
与本次员工持股计划，非本次持股计划持有人。
表决结果：同意 918.4984 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
三、备查文件
1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/640c9d40-2bfb-4b41-8216-349d07f6eadf.PDF
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2026-04-17 00:30│德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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德石股份（301158）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/aff6f28d-f563-47ce-ae12-8212a7a4385b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-22│德石股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-22/1225614039.PDF
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2026-08-14│德石股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-14/1225471368.PDF
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2026-04-17│德石股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113735.PDF
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2026-04-17│德石股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113744.PDF
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2025-10-24│德石股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729322.PDF
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2025-08-07│德石股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-07/1224413281.PDF
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2025-04-23│德石股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214765.PDF
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2025-04-10│德石股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223043774.PDF
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2024-10-25│德石股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508539.PDF
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2024-08-29│德石股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031074.PDF
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2024-04-26│德石股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819655.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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