公司公告☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:09 │德石股份（301158）：外汇套期保值业务管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-20 19:09 │德石股份（301158）：重大信息内部报告制度（2026年3月） │
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│2026-03-20 19:09 │德石股份（301158）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-20 19:08 │德石股份（301158）：德石股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 19:07 │德石股份（301158）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性的说明 │
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│2026-03-20 19:07 │德石股份（301158）：德石股份2026年员工持股计划管理规则 │
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│2026-03-20 19:07 │德石股份（301158）：德石股份2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-03-20 19:07 │德石股份（301158）：德石股份2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-03-20 19:06 │德石股份（301158）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-03-20 19:06 │德石股份（301158）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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2026-03-20 19:09│德石股份（301158）：外汇套期保值业务管理制度（2026年3月）
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第一条 为了规范德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”或“公司”）外汇套期保值业务，加强对外汇套期保
值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期
保值业务，包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、本外币掉期、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。公司控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务
。公司控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司董事会批准，控股子公司不得开展外汇套期保值业务。
第二章 外汇套期保值业务操作原则
第三条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值
业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。第四条 境内公司进行外汇套期保值
业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之
外的其他组织或个人进行交易。
第五条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测。交易合约的外币金额不
得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配
，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
公司应当具有与外汇套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应
当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
第六条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第七条 公司经公司董事会、股东会批准公司方可开展外汇套期保值业务。
公司对外汇套期保值业务实行集中统一管理，由公司财务管理部负责具体操作。未经公司董事会或股东会审议批准同意，不得开
展套期保值业务。第八条 公司开展的外汇套期保值业务投资资金总额占公司最近一期经审计净资产 3%以下的，由董事长审批后方可
进行；达到或者超过 3%且未达到 50%的应提交董事会审议通过总体方案和额度后方可进行；达到或者超过公司最近一期经审计净资
产 50%的需经董事会审议通过并提交公司股东会审议批准后方可进行。
第四章 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第九条 公司财务管理部应加强对外汇资金的汇率、利率等风险的关注，研究相应的风险防范措施，根据实际情况提出操作申请
或配合相关业务的操作。第十条 公司财务管理部负责制定原则及政策、牵头建立外汇风险管理体系，对市场风险、操作风险等进行
监控；财务管理部作为公司外汇汇率风险管理运作部门，负责政策的落实，银行授信额度和套期保值产品的管理和具体操作及情况分
析报告；各经营单位负责报送风险敞口的滚动预算。
第十一条 相关责任部门及责任人：
1、财务管理部：是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常管理。财务管
理部负责人为责任人。
2、审计部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。审计部负责人为责任人。
3、公司出口销售业务部门、采购业务部门、投资部门：是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的
基础业务信息和资料。公司出口销售业务部门、采购业务部门、投资部门负责人为责任人。
第十二条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、财务管理部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，并制定分析报告、实施计划、筹
集资金、操作业务及日常联系与管理。
2、审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等；同
时负责监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、证券投资部根据法律法规要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第五章 信息隔离措施
第十三条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十四条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务管理部应根据与金融机构签署的外汇套期保值业务合同中约定的外汇金额
、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十五条 当汇率或利率发生剧烈波动时，财务管理部应及时进行分析，整理出应对方案，并将有关信息及时上报公司财务总监
，公司财务总监审慎判断后下达操作指令并报备公司董事长。
第十六条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，可能出现重大风险时，由公司财务总监提交分析报告和解决方案，报公
司董事会审批。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长、董事会审计委员会报告，并向公司董事会秘书通报。
第七章 外汇套期保值业务的信息披露
第十七条 公司依法披露外汇套期保值业务开展情况，对于单笔亏损或浮动亏损金额达到 1000 万人民币的，公司财务管理部应
及时向公司董事长及董事会报告，并抄送董事会秘书，公司应于 2个交易日内及时披露。
第八章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、
规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十九条 公司全资及控股子公司进行外汇套期保值业务遵照本制度执行。第二十条 本制度解释权属于公司董事会，自公司董事
会审议通过后施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9f076ab0-cb3c-42fc-b4a1-d305c6305b93.PDF
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2026-03-20 19:09│德石股份（301158）：重大信息内部报告制度（2026年3月）
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德石股份（301158）：重大信息内部报告制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/93e2fd49-5c7c-4392-9c8d-82ef0d6d303f.PDF
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2026-03-20 19:09│德石股份（301158）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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德石股份（301158）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/30b42b4d-1c7f-4641-be08-8c0fa3974001.PDF
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2026-03-20 19:08│德石股份（301158）：德石股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 04 月08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月
08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 3 月 31 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（《授权委托书》格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司办公楼五楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划（草案）及其摘要
＞的议案》
2.00 《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划管理规则＞的议
案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理德州联 非累积投票提案 √
合石油科技股份有限公司 2026 年员工持
股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
属于本次员工持股计划的激励对象，为关联股东，在审议以上议案时，关联股东应回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年员工持股计划（草案）及其摘要 》《2026 年员工持股计划管理规则 》等相关公告。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4月 7日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 14:00。3、登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道
1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026
年 4月 7日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱zqb@dupm.cn，邮件主题请注明“2026 年第一次临
时股东会”；
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限
公司证券投资部 张峰（收），邮政编码：253034；
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0534-2237889。 注意事项：出席现场会议的股东和股
东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
地址：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部
联系人：王海斌 张峰
电话：0534-2237807
传真：0534-2237889
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ceb08895-94d4-4719-ade1-9eabdcded43c.PDF
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2026-03-20 19:07│德石股份（301158）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性的说明
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德石股份”）根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）的规定，制定了《德州联合石油科
技股份有限公司2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划符合《指导意见》、
《自律监管指引第 2号》等相关规定作出如下说明：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施
本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律法规及规范性文件的规定。
3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工意见并获得职工代表大会的通过。公司薪酬与考核委
员会对本员工持股计划名单进行了核实，认为拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》等法律、法规的有关规定，符合本员
工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，员工自愿参与、风险自担，不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有份额不超过公司总股本的 1%。
4、公司已按《指导意见》的规定履行了必要的审批程序，决策程序和表决结果符合相关规定，与公司本次员工持股计划有利益
冲突或潜在利益冲突的关联董事进行了回避表决。
5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力
和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才，进一步增
强员工的凝聚力和公司的发展活力。
根据《指导意见》要求，公司还需履行以下程序：
1、聘请律师事务所对本次员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议本次员工持股计划的股东大会 2个交易日前公告法
律意见书；
2、召开股东会审议本次员工持股计划。股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，对中小投资者的表决单独计
票并公开披露。股东会就本次员工持股计划进行表决时，存在下列情形的股东及其一致行动人应当回避：自身或关联方拟成为本期持
股计划的资产管理机构、认购计划份额、提供或垫付资金、提供股票、分享收益以及其他可能导致利益倾斜的情形。
本次员工持股计划经公司股东会出席会议的股东所持表决权的半数以上审议通过后，方可实施。
综上所述，公司董事会认为制定的《德州联合石油科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及履行的程序均符合《指
导意见》《自律监管指引第 2号》等的相关规定。
特此说明。
德州联合石油科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/44cb592b-51c9-4d4b-a08d-af3a53d6cf4d.PDF
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2026-03-20 19:07│德石股份（301158）：德石股份2026年员工持股计划管理规则
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德石股份（301158）：德石股份2026年员工持股计划管理规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7150ba72-4e0c-4fda-b1f5-a2d1c7054089.PDF
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2026-03-20 19:07│德石股份（301158）：德石股份2026年员工持股计划（草案）
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德石股份（301158）：德石股份2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/934171a7-68d8-42b0-81df-c7000c444b7c.PDF
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2026-03-20 19:07│德石股份（301158）：德石股份2026年员工持股计划（草案）摘要
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德石股份（301158）：德石股份2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/643872a4-d7f2-4f42-b4b2-3e3e0f1ee0ea.PDF
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2026-03-20 19:06│德石股份（301158）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德石股份”）根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）的规定，制定了《德州联合石油科
技股份有限公司2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。经公司全体董事会薪酬与考核委员会委员充
分讨论，发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施本次员工持股计划的主体资格。
2、公司制定的《2026 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引
第 2 号》等有关法律法规及规范性文件的规定；
3、董事会薪酬与考核委员会已对拟参加本次员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计划拟定的参与对象均符合法律法规
及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。
4、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工意见并获得职工代表大会的通过。本次员工持股计划
遵循公司自主决定、员工自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本员工
持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、本次员工持股计划相关议案的审议决策程序合法、有效，关联董事程贵华先生、王继平先生、陈振先生均已回避表决。
6、公司实施本次员工持股计划有助于促进公司建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工
利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，不
会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意实施本次员工持股计划，并将本次员工持股计划相关议案提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议。
德州联合石油科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b3b6395e-eceb-43ea-9a7c-702c0cd67a54.PDF
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2026-03-20 19:06│德石股份（301158）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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德石股份（301158）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/75696d24-d131-4ecd-b1ed-791203583cb4.PDF
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2026-03-20 19:06│德石股份（301158）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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德石股份（301158）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5c63b1ee-730a-4bc2-b33c-e9db5f445169.PDF
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2026-03-03 20:18│德石股份（301158）：股票交易异常波动公告
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特别
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