公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 19:02 │三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-28 18:52 │三维天地（301159）：北京三维天地科技2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 18:30 │三维天地（301159）：简式权益变动报告书 │
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│2026-01-22 18:30 │三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式│
│ │权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-01-13 16:42 │三维天地（301159）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-12 19:58 │三维天地（301159）：关于股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-01-08 16:46 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-12-17 19:06 │三维天地（301159）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-15 18:30 │三维天地（301159）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:30 │三维天地（301159）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-05 19:02│三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告
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三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/203e9fdd-5758-4338-9af3-db5d7bf0211e.PDF
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2026-01-28 18:52│三维天地（301159）：北京三维天地科技2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：595 万元-860 万元 亏损：18,780.78 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：525 万元-760 万元 亏损：18,300.57 万元
益后的净利润
注：上表中的“万元”均指人民币万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所
签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润预计扭亏为盈，主要原因说明如下：
（一）报告期内，公司紧抓数字经济与人工智能技术带来的发展机遇，持续推进“AI+数据”战略落地，积极拓展业务市场，营
业收入较上年实现提升。
（二）报告期内，公司营业成本有所降低。主要得益于项目实施成本减少：一是，随着公司AI 应用场景适配及信创环境适配工
作逐步完成，项目实施投入逐步回归常规水平；二是，公司通过运用低代码平台、采用AI 技术等手段，有效提升了项目实施效率，
从而降低了相关人工成本。
（三）报告期内，公司推行全面预算管理，严格把控成本，销售费用、管理费用和研发费用均实现不同程度下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。公司 2025年具体财务数据将在《2025 年年度报告》中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d9a876a2-f9c3-43c0-b977-1639c08ac246.PDF
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2026-01-22 18:30│三维天地（301159）：简式权益变动报告书
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三维天地（301159）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b36fa571-de7c-4aed-9831-e6042e82ab1c.PDF
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2026-01-22 18:30│三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益
│变动报告书的提示性公告
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三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/cf6fb4e7-1474-4b6c-9d41-47d0b119d8fa.PDF
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2026-01-13 16:42│三维天地（301159）：关于股票交易异常波动的公告
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三维天地（301159）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/cc92025e-d0d1-495c-95cb-acfbc3804b62.PDF
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2026-01-12 19:58│三维天地（301159）：关于股东股份减持计划实施完毕的公告
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英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。公司股东英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成贤一期”）计划自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的三个月内（即 2026年 1月 12
日至2026年 4月 11日）通过集中竞价的方式合计减持不超过 53,500股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的 0.07%。
公司于 2026年 1月 12日收到股东成贤一期出具的《关于股东股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，股东成贤
一期上述股份减持计划已经实施完毕，累计股份变动 53,500股（合计占公司总股本 0.07%），本次变动后，成贤一期不再持有公司
首次公开发行前已发行股份。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持
（元/股） （股） 比例
（%）
成贤一期 集中竞价 2026.1.12-2026.1.12 41.00元/股 53,500 0.07%
交易
合计 53,500 0.07%
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
成贤一期 合计持有股份 53,500 0.07% 0 0
其中：无限售条件股份 53,500 0.07% 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、成贤一期本次股份变动严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、成贤一期不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司股权结构、治理结构及持
续性经营产生重大影响；
3、成贤一期本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，实施情况情况与预披露一致，实际变动数量未超过计划数量，本
次股份减持计划已完成，本次减持计划完成后，成贤一期不再持有公司首发前已发行股份；
4、成贤一期保证向公司提供的《关于股东股份减持计划实施完毕的告知函》所述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四、备查文件
（一）成贤一期出具的《关于股东股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/df187b1f-c912-4e64-8310-3b3e2942288f.PDF
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2026-01-08 16:46│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导现场检查报告
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三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/1b501b11-7da9-422b-9fa0-4658db4e5859.PDF
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2025-12-17 19:06│三维天地（301159）：关于股东减持股份的预披露公告
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三维天地（301159）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d65feca9-3ed3-47ac-85d9-dba53ff1d127.PDF
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2025-12-15 18:30│三维天地（301159）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2025年12月15日（星期一）15:30
2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 12 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过现场和网络投票的股东71人，代表股份45,177,851股，占公司有表决权股份总数的58.4070%。其中：通过现场投票的股
东5人，代表股份45,056,051股，占公司有表决权股份总数的58.2496%。通过网络投票的股东66人，代表股份121,800股，占公司有表
决权股份总数的0.1575%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 45,149,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9374%；反对 19,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0434%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%
。
中小股东总表决情况：同意 93,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7652%；反对 19,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0920%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.1429%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与张子琳律师见证并出具法律意见书：本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格和召集人
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京三维天地科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(北京)律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司2025年第二次
临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/4e851f96-f9a9-408c-83bb-cc33729585bd.PDF
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2025-12-15 18:30│三维天地（301159）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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三维天地（301159）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/9352a393-68c5-4cf3-a416-2a06f47bb1bd.PDF
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2025-12-01 18:08│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导培训的报告
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三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导培训的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/9dfb3257-0e41-4c18-916c-bc4b55dca91b.PDF
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2025-11-27 17:09│三维天地（301159）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025年 12月 8日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附
件一），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维天地科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《关于使用部分超募资金永 非累积投票提案 √
久补充流动资金的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 28日披露在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案中第 1项的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手
续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），并附
身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2025年 12月 9日 17：00前送达本公司，并进行电话
确认。
（4）本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年 12月 9日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维天地科技股份有限公司
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：彭微
联系电话：010-50950628
电子邮箱：info@sunwayworld.com
联系地址：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维天地科技股份有限公司
邮政编码：100039
6、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、北京三维天地科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/82437eda-761e-4b4c-839b-207003f13a14.PDF
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2025-11-27 17:07│三维天地（301159）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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三维天地（301159）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ef5df0bf-c369-4f89-99e5-4e1935e68e34.PDF
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2025-11-27 17:06│三维天地（301159）：第三届董事会第三次会议决议公告
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三维天地（301159）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/02c169d2-8087-4ce9-abe5-f008ad476978.PDF
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2025-11-27 17:05│三维天地（301159）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”、“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件的规定，对三维天地使用部分超募资金永久补充流动资金的事项行了审慎核查，其具体情况如下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,037.84 万元，实际募集资金
净额为人民币 51,553.96 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年12月31日出具了《验资报
告》（信会师报字[2021]第 ZB11570号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集
资
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