公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:47 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-12 18:47 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-05-08 15:42 │三维天地（301159）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 17:46 │三维天地（301159）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 17:46 │三维天地（301159）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-27 17:45 │三维天地（301159）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 17:45 │三维天地（301159）：北京三维天地科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 17:44 │三维天地（301159）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 17:44 │三维天地（301159）：2025年度独立董事述职报告（李耀刚） │
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│2026-04-27 17:44 │三维天地（301159）：2025年度独立董事述职报告（王国兴） │
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2026-05-12 18:47│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地
保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：兰利兵 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制
度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 定期现场检查1次，募集资金现场检
查2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
（2）关注事项的主要内容 2025年度扭亏为盈
（3）关注事项的进展或者整改情况 根据公司于2026年4月28日披露的
《2025年年度报告》，2025年公司
聚焦前瞻性技术，发布战略级新
品；积极拥抱AI浪潮，主营业务产
品深度融合SunwayLink AI智能体开
发平台，实现营业收入较上年同期
增长；同时健全治理结构，强化组
织创新，提升运营效率，相应销售
费用、管理费用等较上年同期下
降，2025年度实现扭亏为盈。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年11月27日
（3）培训的主要内容 信息披露重要事项、法律责任及新
规变化等专题培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面的
重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的
履行 原因及解决措
承诺 施
1.关于股份流动限制和自愿锁定的承诺 是 不适用
2.关于持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3.关于股利分配的承诺函 是 不适用
4.关于稳定股价措施的承诺 是 不适用
5.关于公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺 是 不适用
6.关于欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
7.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的 是 不适用
承诺及约束措施
8.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
9.关于未履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
10.关于社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺 是 不适用
11.关于房屋租赁事宜的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管 无
措施的事项及整改情况
3.影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否存在合同无法 经核查，公司本
履行的重大风险 持续督导期内不
存在相关情形。
4.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/aad85e50-b1a1-47da-8267-e4223821ac58.PDF
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2026-05-12 18:47│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结
│报告书
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三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6df57a1e-b63c-46ef-b039-8c81cbdb8410.PDF
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2026-05-08 15:42│三维天地（301159）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xQYCfDbus8 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及
《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 15日（星
期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京三维天地科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理金震，副总经理、财务总监王兆君，董事会秘书彭微，独立董事陈思，保荐代表人兰利兵（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xQYCfDbus8或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系部门及咨询办法
联系部门：证券部
电话：010-50950628
邮箱：info@sunwayworld.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8c142db4-748f-46a1-acde-5b02d24cda51.PDF
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2026-04-27 17:46│三维天地（301159）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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三维天地（301159）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a371c40c-abb3-458e-8240-b02bdd26eeee.PDF
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2026-04-27 17:46│三维天地（301159）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三维天地使用闲置自有资
金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充
分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资额度
投资总额度不超过人民币 1.80 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任一时点理财余额不超过 1.80 亿元。
（三）投资品种
为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司
等金融机构。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安
排，确保不会影响到公司日常经营活动。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、相关工作人员的操作及监督管理
风险等风险。
（二）风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营活动的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
。同意公司及子公司使用不超过 1.80 亿元人民币的公司及子公司闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风
险型理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
五、保荐机构核查意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件
的有关规定。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1763dd0a-f0dc-40b7-b9b2-86c79b6a576b.PDF
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2026-04-27 17:45│三维天地（301159）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三维天地 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858
号文）核准，公司首次公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格 30.2
8 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，保荐机构扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 元（不含增值税,
此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币 943,396.23 元），向公司实际缴入股款人民币537,334,742.65 元。公司本次公开发
行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币 49,526,653.58 元、审计验资费不含税金额为 11,295,283.02 元、律师
费不含税金额为 4,811,320.75 元、用于本次发行的信息披露及其他费用不含税金额为 4,745,119.95 元，实际募集资金净额为人民
币 515,539,622.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年12 月 31 日出具了《
验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11570 号）。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）2025 年度募集资金使用情况
2025 年度，公司直接投入募投项目 0 元，募集资金利息收入减除手续费金额3,513.69元，超募资金和结项节余资金利息永久补
充流动资金共计4,891,265.33元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金剩余金额（含利息）0 元。具体情况如下：
单位：元
项目 金额
截至2025年1月1日募集资金净额 4,887,751.64
加：募集资金利息收入减除手续费 3,513.69
减：募投项目使用金额 -
超募资金永久补充流动资金 1,723,722.70
结项节余资金利息永久补充流动资金 3,167,542.63
截至2025年12月31日募集资金余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2 号--公告格式》等有关法律法规、规范性文件，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、管理及使用情况
的监管等方面做出了具体明确的规定。
2022 年 1 月 24 日，公司和保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春
路支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放、管理和使用进行了有效的监督
和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 截止日余额 存放方式
上海浦东发展银行 91270078801000001612 - 2025年12月23
股份有限公司北京 日销户
菜户营支行
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