公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:38 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-02 18:26 │三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：《独立董事专门会议制度》 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：《信息披露管理制度》 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：《北京三维天地科技章程》 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：《对外投资管理制度》 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：《累积投票制实施细则》 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》 │
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2025-09-11 18:38│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地
保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：兰利兵 联系电话：0755-83081332
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制
度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，计划2025年下半年进行现场检
查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 未发表过非同意意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划2025年下半年进行培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 根据公司披露的 了解公司经
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） 《2025年半年度报 营环境及业
告》，2025年1-6月 务开展等情
归属于上市公司股 况，督促公
东的净利润及归属 司做好信息
于上市公司股东的 披露。
扣除非经常性损益
的净利润为负。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的
行承诺 原因及解决措
施
1.关于股份流动限制和自愿锁定的承诺 是 不适用
2.关于持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3.关于股利分配的承诺函 是 不适用
4.关于稳定股价措施的承诺 是 不适用
5.关于公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺 是 不适用
6.关于欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
7.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的 是 不适用
承诺及约束措施
8.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
9.关于未履行承诺约束措施的承诺函 是 不适用
10.关于社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺函 是 不适用
11.关于房屋租赁事宜的承诺函 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采 报告期内不存在中国证
取监管措施的事项及整改情况 监会和深交所对发行人
或因发行人对保荐机构
采取监管措施的事项及
整改情况。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/b16fc644-834d-4390-ba3e-9b6387716aa3.PDF
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2025-09-02 18:26│三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告
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三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f328fb2f-463a-41f7-b788-31db2e9be655.PDF
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2025-08-28 20:59│三维天地（301159）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一
次临时股东大会的议案》。公司 2025年第一次临时股东大会定于 2025年 9月 15日 15：30在公司会议室召开，本次股东大会将采用
股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议
案》，决定召开 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）15：30（2）网络投票时间：2025年 9月 15日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现
场、网络重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日（2025年 9月 8日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知
附件一），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维天地科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 -
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易关联制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金 √
制度>的议案》
9.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
10.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会 应选人数 3 人
非独立董事候选人的议案》
11.01 《选举金震先生为第三届董事会非独立董事》 √
11.02 《选举罗世文先生为第三届董事会非独立董事》 √
11.03 《选举金皓楠先生为第三届董事会非独立董事》 √
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会 应选人数 3 人
独立董事候选人的议案》
12.01 《选举李耀刚先生为第三届董事会独立董事》 √
12.02 《选举阳建军先生为第三届董事会独立董事》 √
12.03 《选举陈思女士为第三届董事会独立董事》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
其中，提案 1、2、3、10为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其余议案均属股
东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
以上提案 11和提案 12的非独立董事、独立董事均采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事 3人，独立董事 3人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案中第 11项、第 12项的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），并附
身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2025年 9月 9日 17：00前送达本公司，并进行电话确
认。
（4）本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年 9月 9日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维天地科技股份有限公司
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：彭微
联系电话：010-50950628
电子邮箱：info@sunwayworld.com
联系地址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A座 3层北京三维天地科技股份有限公司
邮政编码：100039
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、北京三维天地科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d10fdf89-85d0-4694-89b5-afbfa89df7d8.PDF
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2025-08-28 20:59│三维天地（301159）：《独立董事专门会议制度》
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三维天地（301159）：《独立董事专门会议制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/684c6030-1be1-42af-bb40-52e140d6d17b.PDF
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2025-08-28 20:59│三维天地（301159）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《北京三维天地科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司第二届董事会提名委员会委员，现就公司第三届董事会独
立董事候选人的任职资格进行审核并发表审核意见如下：
1. 经审查，公司第三届董事会独立董事候选人李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选
人不存在《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，具备《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事
、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2. 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业
务能力符合公司独立董事任职要求。综上，我们同意提名李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士为公司第三届董事会独立董事候选人，
并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
北京三维天地科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/511a4b9f-76d9-4776-87fa-331660cd688d.PDF
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2025-08-28 20:59│三维天地（301159）：《信息披露管理制度》
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三维天地（301159）：《信息披露管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/39c7793a-02fb-460c-bc92-282bd28c938d.PDF
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2025-08-28 20:59│三维天地（301159）：《北京三维天地科技章程》
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三维天地（301159）：《北京三维天地科技章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ec8a394c-a5da-4c3c-b95f-1d1a9a95aab4.PDF
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2025-08-28 20:59│三维天地（301159）：《对外投资管理制度》
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三维天地（301159）：《对外投资管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6b4892bc-aab8-4f11-b0cc-da726bde8923.PDF
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2025-08-28 20:59│三维天地（301159）：《累积投票制实施细则》
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第一条为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事的
选举行为，根据
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