公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:08 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导培训的报告 │
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│2025-11-27 17:09 │三维天地（301159）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 17:07 │三维天地（301159）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-27 17:06 │三维天地（301159）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-27 17:05 │三维天地（301159）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-06 20:26 │三维天地（301159）：关于股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-10-31 17:29 │三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │三维天地（301159）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │三维天地（301159）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-15 19:26 │三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-01 18:08│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导培训的报告
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三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导培训的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/9dfb3257-0e41-4c18-916c-bc4b55dca91b.PDF
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2025-11-27 17:09│三维天地（301159）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025年 12月 8日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附
件一），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维天地科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《关于使用部分超募资金永 非累积投票提案 √
久补充流动资金的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 28日披露在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案中第 1项的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手
续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），并附
身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2025年 12月 9日 17：00前送达本公司，并进行电话
确认。
（4）本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年 12月 9日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维天地科技股份有限公司
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：彭微
联系电话：010-50950628
电子邮箱：info@sunwayworld.com
联系地址：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维天地科技股份有限公司
邮政编码：100039
6、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、北京三维天地科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/82437eda-761e-4b4c-839b-207003f13a14.PDF
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2025-11-27 17:07│三维天地（301159）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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三维天地（301159）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ef5df0bf-c369-4f89-99e5-4e1935e68e34.PDF
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2025-11-27 17:06│三维天地（301159）：第三届董事会第三次会议决议公告
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三维天地（301159）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/02c169d2-8087-4ce9-abe5-f008ad476978.PDF
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2025-11-27 17:05│三维天地（301159）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”、“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件的规定，对三维天地使用部分超募资金永久补充流动资金的事项行了审慎核查，其具体情况如下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,037.84 万元，实际募集资金
净额为人民币 51,553.96 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年12月31日出具了《验资报
告》（信会师报字[2021]第 ZB11570号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集
资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金投资项
目情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
质量大数据平台研发及产业化项目 17,922.49 17,922.49
数据资产管理智能化升级项目 17,225.25 17,225.25
武汉研发中心建设项目 10,318.33 10,318.33
营销服务中心建设项目 4,565.52 4,565.52
合计 50,031.59 50,031.59
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币51,553.96万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资
金为1,522.37万元。
三、超募资金使用情况
截至本专项核查意见出具之日，超募资金使用情况如下：
2022年7月18日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用超募资金450.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%，用于主营业务相关的生产
经营活动。
2023年8月28日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用超募资金450.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%，用于主营业务相关的生产经
营活动。
2024年11月27日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金450.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%，用于主营业务相关的生
产经营活动。
截至本专项核查意见出具之日，公司超募资金累计使用1,350.00万元，剩余超募资金共计172.37万元（不含利息）。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，降低财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金172.37万元永久性补充流动资金。本次用于永久性补充流动
资金的超募资金占超募资金总额的比例为11.32%，用于补充流动资金的超募资金占超募资金总额的比例不超过30%，用于主营业务相
关的生产经营活动。公司将在股东会审议通过之后，并距前次使用部分超募资金永久补充流动资金间隔12个月后实际实施。
另外，该账户自2021年12月开户后，亦同时存储公司“质量大数据平台研发及产业化项目”募投项目资金17,922.49万元。公司
于2024年4月26日召开第二届董事会第十次会议和第二次监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“质量大数据平台研发及产业化项目”结项，
并将节余募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经2023年年度股东大会审议通过。公司已于2024年5月将上述节余募集资金划转
完毕。
截至本专项核查意见出具之日，该账户结余尚未转出的利息共计316.69万元（含超募资金利息）。其中，按照该账户最高利息率
测算，超募资金产生的利息不超过78.26万元。即本次拟用于补充流动资金的超募资金及超募资金利息共计250.63万元，占超募资金
总额的比例为16.46%，未超过超募资金总额的30%，符合相关法律法规的规定。在剩余超募资金划转完毕后，公司将一并转出所有利
息并对相关募集资金专户进行销户处理。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6
月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金的取得日
期为2021年12月，因此，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相
关要求。
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司承诺：
（一）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助
。
（二）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%。
六、公司履行的审议程序和相关意见
2025 年 11 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》，审计委员会认为：公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证监会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需
求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2025 年 11 月 27 日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用剩余超募资金 172.37万元及该账户结余未转出利息 316.69 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资
金，本次用于永久性补充流动资金的募集资金占超募资金总额的比例为 11.32%，用于补充流动资金的超募资金及其产生的利息占超
募资金总额的比例不超过 30%，用于主营业务相关的生产经营活动。本议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，上述事项尚需提交公司
股东会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
综上，本保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1ffbcd89-a2f7-4781-ac98-c0663076d2a5.PDF
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2025-11-06 20:26│三维天地（301159）：关于股东减持计划期限届满的公告
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三维天地（301159）：关于股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-31 17:29│三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告
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三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│三维天地（301159）：第三届董事会第二次会议决议公告
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三维天地（301159）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│三维天地（301159）：2025年三季度报告
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三维天地（301159）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ddd3fb9d-0a3b-42c3-bc14-e84ac73f1bda.PDF
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2025-09-15 19:26│三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:30
2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
：2025 年 9月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过现场和网络投票的股东50人，代表股份46,165,050股，占公司有表决权股份总数的59.6833％。其中：通过现场投票的股
东5人，代表股份45,895,050股，占公司有表决权股份总数的59.3343％。通过网络投票的股东45人，代表股份270,000股，占公司有
表决权股份总数的0.3491％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013
％。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013
％。
8、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013
％。
9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
024％。
10、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
024％。
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