公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 10:00│三维天地（301159）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《公司2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下
：
一、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，截至2023 年 12 月 31 日，2023 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为7,558,092.52 元，加上年初未分配利润 122,011,112.15 元,2023 年期末可供股东分配的利润 129,569,204.67 元
。公司 2023 年度利润分配预案拟为：以77,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税），合计派
发现金红利人民币 7,735,000.00元（含税）。
若利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配的合法、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配合法、合规、合理。本次利润分配及资本公积转增股本预案是在保
证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的,与公司实际经营情况和未来发
展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
三、审议程序及相关意见说明
公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。
1、董事会意见
董事会认为本次利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规
定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该预案
结合了对公司的发展需要和股东的长远利益的考虑，符合公司现金分红政策和财务情况。
四、相关风险提示及说明
本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
五、备查文件
1.第二届董事会第十次会议决议；
2.第二届监事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2735850e-1c8a-46b7-8659-f84d8e765d10.PDF
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2024-04-29 00:00│三维天地（301159）：2024年一季度报告
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三维天地（301159）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/f3948ee7-f2a3-4320-bd46-0bcd078e6181.PDF
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2024-04-29 00:00│三维天地（301159）：2023年年度报告摘要
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三维天地（301159）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2a271728-1309-42b3-bd49-4a70c8d8b638.PDF
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2024-04-29 00:00│三维天地（301159）：2023年年度报告
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三维天地（301159）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/24c74821-6b98-474b-b1fa-6a82dfbe7084.PDF
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2024-04-29 00:00│三维天地（301159）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023年年度股
东大会的议案》。公司 2023年年度股东大会定于 2024 年 5 月 24 日 15：00 在公司会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投
票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，
决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 5 月 24日（星期五）15：00
（2）网络投票时间：2024年 5 月 24日（星期五）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5 月 24日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现
场、网络重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 5 月 20日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日（2024 年 5 月 20 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本
通知附件一），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 -
1.00 《关于公司<2023年年度报告全文及摘要> √
的议案》
2.00 《公司 2023年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024年度财务预算报告》 √
6.00 《公司 2023年度利润分配预案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结 √
项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
9.00 《关于 2024年度董事、监事薪酬方案的议 √
案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案中第 6项、第 7项、第 8项、第9项的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），
并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2024 年 5 月 21 日 17：00前送达本公司，并进
行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2024年 5 月 21日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座三层北京三维天地科技股份有限公司
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：彭微
联系电话：010-52970352
电子邮箱：info@sunwayworld.com
联系地址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座三层北京三维天地科技股份有限公司
邮政编码：100039
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
3、北京三维天地科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/86a25a83-5497-4f79-8954-bc05ba811fdf.PDF
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2024-04-29 00:00│三维天地（301159）：北京三维天地科技2023年度内部控制自我评价报告
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三维天地（301159）：北京三维天地科技2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/61827003-6f46-4dcd-948f-9b1a1c4d8e99.PDF
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2024-04-29 00:00│三维天地（301159）：2023年度财务决算报告
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财
务决算工作，现将有关情况报告如下：
一、 报告期主要财务数据和指标（单位：人民币万元）
项目 2023 年度/2023 年末 2022 年度/2022年末 增减幅度
营业收入 33,471 28,792 16%
利润总额 -541 -6,938 92%
归属母公司所有者净利润 755 -4,573 117%
基本每股收益（元） 0.10 -0.59 117%
加权平均净资产收益率 0.89% -5.24% 6.13%
资产总额 102,958 106,229 -3%
归属母公司所有者权益 85,224 84,239 1%
二、 财务状况
（一） 资产状况（单位：人民币万元）
项目 2023 年 12月 31日 2022年 12月 31日 增减幅度
总资产 102,958 106,229 -3%
流动资产 84,219 90,768 -7%
非流动资产 18,738 15,461 21%
（二）负债状况（单位：人民币万元）
项目 2023 年 12月 31日 2022年 12月 31日 增减幅度
总负债 15,958 20,079 -21%
流动负债 13,858 16,894 -18%
非流动负债 2,100 3185 -34%
主要指标分析：
1. 非流动负债较去年减少 34%，主要系武汉分公司办公场所退租所致。
（三）所有者权益（单位：人民币万元）
项目 2023 年 12月 31日 2022年 12月 31日 增减幅度
所有者权益 86,999 86,149 1%
股本 7,735 7,735 0%
资本公积 62,761 62,533 0%
其他综合收益 3 2 50%
盈余公积 1,768 1,768 0%
未分配利润 12,956 12,201 6%
归属母公司股东权 85,224 84,239 1%
益
三、经营情况（单位：人民币万元）
项目 2023年 2022 年 增减幅度
营业收入 33,471 28,792 16%
营业成本 15,461 16,267 -5%
税金及附加 201 233 -14%
销售费用 3,683 3,139 17%
管理费用 4,914 4,908 0%
研发费用 8,824 11,439 -23%
财务费用 -532 -626 -15%
信用减值损失 -2,188 -1,221 -79%
资产减值损失 -300 16 -1975%
其他收益 980 836 17%
资产处置收益 42 2 2000%
利润总额 -541 -6,938 92%
营业外收入 23 9 156%
营业外支出 17 13 31%
所得税费用 -1,161 -2,275 48%
净利润 620 -4,663 113%
归属母公司股东的 755 -4,573 117%
净利润
主要指标分析：
1. 营业收入较去年增长 16%，主要系公司业务较去年好转所致。
2. 销售费用较去年增长 17%，主要系公司加大市场开拓力度，铺设销售服务网络，销售人员增加所致。
3. 研发费用较去年减少 23%，主要系公司本年度研发迭代需求照去年有所减少，且公司部分研发募投项目实施进入收尾阶段，
所需研发人员随之减少所致。
4. 信用减值损失较去年增长 79%，主要系存货计提跌价准备所致。
5. 资产减值损失较去年增长 1975%：主要系期末部分存货计提跌价准备金额所致。6. 资产处置收益较去年增长 2000%：本年武
汉分公司提前退租，终止确认使用权资产，增加资产处置收益所致。
7. 所得税费用较去年减少 48%:主要系本期亏损，可弥补亏损金额较多，递延所得税资产增加，所得税费用大幅度减少。
四、现金流量情况（单位：人民币万元）
项目 2023 年 2022年 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 -3,200 -4,790 33%
投资活动产生的现金流量净额 -4,730 -6,439 27%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,582 -1,817 13%
现金及现金等价物净增加额 -9,527 -13,052 27%
主要指标分析：
1. 经营活动产生的现金流量净额较去年增长 33%，主要系公司销售回款增加所致。2. 投资活动产生的现金流量净额较去年增长
27%，主要系购置办公楼、新增装修款增加。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6ff96d6d-ce13-46cf-b05a-e5ab687870e2.PDF
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2024-04-29 00:00│三维天地（301159）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及规范性文件的规定，北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）对独立董事梁俊娇女士、高金波先生、王国兴先
生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事梁俊娇女士、高金波先生、王国兴先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/e184adc5-9860-4f4f-97e8-2df5bcc8f6b5.PDF
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2024-04-29 00:00│三维天地（301159）：控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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三维天地（301159）：控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/56971f88-421e-4c80-b180-1a959bc40464.PDF
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2024-04-29 00:00│三维天地（301159）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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三维天地（301159）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c7d59d58-eb78-44f4-896d-3ed3607139eb.PDF
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2024-04-29 00:00│三维天地（301159）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，北京三维天地科技股份有限公司（以下简
称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858
号文）核准，本公司首次公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A股）1,935.00万股，每股面值人民币
1.00元，发行价格 30.28元/股，募集资金总额为 585,918,000.00元，招商证券股份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人
民币 48,583,257.35元（不含增值税,此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币 943,396.23元），向公司实际缴入股款人民币 5
37,334,742.65 元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币 49,526,653.58元、审计验资费不含
税金额为 11,295,283.02 元、律师费不含税金额为 4,811,320.75 元、用于本次发行的信息披露及其他费用不含税金额为 4,745,11
9.95 元，实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并
于 2021 年 12 月 31日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11570号）。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
(二) 2023 年度募集资金使用情况
2023年度，公司直接投入募投项目 177,660,630.01 元，超募资金永久性补充流动资金 4,500,000元，支付募投资金手续费 1,7
24.16元。截至 2023年12月 31日止，公司募集资金剩余金额（含利息）198,383,129.62元，其中包含 2023年度收到的上年度经第二
届第三次董事会审议后用自有资金弥补的
7,699,153.00元。
单位：元
项目 金额
期初募集资金净额 335,141,326.07
减：募投项目使用金额 177,660,630.01
永久补充流动资金 4,500,000.00
加：募集资金利息收入减除手续费 5,402,433.56
归还暂时补充流动资金 40,000,000.00
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