公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:20│三维天地（301159）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2024年11月19日（星期二）16:00
2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 11 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 11月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过现场和网络投票的股东105人，代表股份46,964,450股，占公司有表决权股份总数的60.7168％。其中：通过现场投票的
股东6人，代表股份46,635,150股，占公司有表决权股份总数的60.2911％。通过网络投票的股东99人，代表股份329,300股，占公司
有表决权股份总数的0.4257％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意46,919,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9050％；反对18,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0385％；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564％。
其中，中小股东的表决情况为：同意284,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4602％；反对18,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4948％；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的8.0449％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与方梦恬律师见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格
和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京三维天地科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(北京)律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司2024年第三次
临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/5104b71e-0a15-4366-b380-8ee30925f5d7.PDF
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2024-11-19 18:20│三维天地（301159）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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三维天地（301159）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/aaea9d9d-5b7e-4b55-82f7-671e6c9442ad.PDF
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2024-10-30 00:00│三维天地（301159）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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三维天地（301159）：第二届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2c8fb39e-e7fe-45b4-acc8-fdaf0a7a29d2.PDF
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2024-10-30 00:00│三维天地（301159）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 28
日下午 15:00 点以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震先
生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司首次公开发行股票募投项目“武汉研发中心建设项目”已建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对
前述项目进行结项，并将节余募集资金共计1,739.01万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体
金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2024年 11月 19日（星期二）召开
公司 2024年第三次临时股东大会。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》于 2024年 10 月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b4c10c10-ac05-47f4-9005-fab9abdf0d98.PDF
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2024-10-30 00:00│三维天地（301159）：关于2024年度前三季度计提资产减值准备的公告
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北京三维天地科技股份有限公司(以下简称“三维天地”或“公司”)根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，现将 2024 年前三季度相关资产计提减值准备的具体情况
公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司
对截至 2024年 9月 30日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司对 2024年前三季度相关资产计提减值准备合计为 275.51 万元，具体情况如下：
单位：万元
资产减值项目 2024年前三季度计提金额
（转回以“-”号填列）
信用减值损失 267.32
应收账款坏账损失 414.33
应收票据坏账损失 -143.03
其他应收款坏账损失 -3.98
资产减值损失 8.19
合同资产减值损失 10.64
其他非流动资产减值损失 -2.45
合计 275.51
三、本次计提减值准备的确认标准和计提方法
公司 2024 年前三季度计提信用减值损失 267.32 万元，资产减值损失 8.19万元，确认标准及计提方法如下：
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和
财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收
的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
四、计提减值准备对公司的影响
公司 2024 年前三季度计提减值准备合计 275.51 万元，计入公司 2024 年前三季度的损益，并相应减少公司 2024 年度前三季
度合并报表利润总额 275.51万元，减少 2024 年度前三季度合并报表净利润 234.72 万元，减少 2024 年度前三季度合并报表所有
者权益 234.72 万元。本次计提减值准备未经会计师审计确认，最终会计处理及对公司 2024年度利润的影响以年度审计结果为准。
公司本次减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观
、真实的反映截至 2024 年9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0aff3b84-7907-49a8-b1d3-76e371abc2c5.PDF
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2024-10-30 00:00│三维天地（301159）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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三维天地（301159）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4e8a4df8-ef10-4348-a0a5-c1de875d1ae1.PDF
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2024-10-30 00:00│三维天地（301159）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三
次临时股东大会的议案》。公司2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 11 月 19 日 16：00 在公司会议室召开，本次股东大会
将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的
议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）16：00
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现
场、网络重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日（2024 年 11 月 12 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本
通知附件一），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层北京三维天地科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 -
1.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结 √
项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案中第 1 项的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），并附
身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2024 年 11 月 13 日 17：00 前送达本公司，并进行
电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2024 年 11 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层北京三维天地科技股份有限公司
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：彭微
联系电话：010-50950628
电子邮箱：info@sunwayworld.com
联系地址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层北京三维天地科技股份有限公司
邮政编码：100039
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、北京三维天地科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。特此通知。
北京三维天地科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日附件一
北京三维天地科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会授权委托书北京三维天地科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，代表本公司（本人
）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对审议事项
未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结 √
项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
委托人签名（公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
附注：
1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/aaf39ba0-4c01-4a3a-bf0a-5fcb7db20215.PDF
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2024-10-30 00:00│三维天地（301159）：2024年三季度报告
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三维天地（301159）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0ae9dd3c-f35d-4004-ad75-a0128355dca4.PDF
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2024-10-30 00:00│三维天地（301159）：首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意
│见
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三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的专项核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f145da07-66e0-4786-9e17-1f0752f17f48.PDF
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2024-10-15 18:42│三维天地（301159）：关于股东减持股份的预披露公告
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三维天地（301159）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/013f4fce-973f-4430-94f7-04733cbafc5c.PDF
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2024-09-19 18:24│三维天地（301159）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:30
2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年 9月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024年 9月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过现场和网络投票的股东109人，代表股份46,923,650股，占公司
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