公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 17:40 │三维天地（301159）：关于股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-01-23 16:14 │三维天地（301159）：北京三维天地科技2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:04 │三维天地（301159）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-01-10 19:04 │三维天地（301159）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 │
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│2025-01-07 18:24 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2024-12-16 18:26 │三维天地（301159）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 18:26 │三维天地（301159）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-28 17:08 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2024年度持续督导培训的报告 │
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│2024-11-27 16:47 │三维天地（301159）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-11-27 16:46 │三维天地（301159）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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2025-02-05 17:40│三维天地（301159）：关于股东减持计划期限届满的公告
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英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙）、南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）
、英豪（苏州）创业投资有限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露了英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成贤一期”）、南京成贤三期创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成贤三期”）、英豪（苏州）创业投资有限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“雅枫一期”）减持股份的预披露公告（公告编号：2024-030）。成贤一期、雅枫一期、成贤三期计划通过集中竞价
、大宗交易的方式合计减持不超过1,600,450股公司股份，计划股份减持比例不超过公司总股本的 2.07%。
近日，公司收到股东成贤一期、雅枫一期、成贤三期出具的《关于前次减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，股东
成贤一期、雅枫一期、成贤三期上述股份减持计划的期限已经届满，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规的规定，现将具体情
况公告如下：
一、股东股份变动情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东股份变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持数 减持价格区间 减持数
量（股） 量占总
股本的
比例
英豪（海南）创业投资有限 集中竞价 2024.11.06 183,800 30.11元/股 0.24%
公司－南京成贤一期创业 至 -31.25元/股
投资合伙企业（有限合伙） 2025.02.05
南京成贤三期创业投资合 集中竞价 2024.11.06 329,700 30.16元/股 0.43%
伙企业（有限合伙） 至 -31.25元/股
2025.02.05
英豪（苏州）创业投资有限 集中竞价 2024.11.06 259,950 30.10元/股 0.34%
公司－南京雅枫一期创业 至 -31.09元/股
投资合伙企业（有限合伙） 2025.02.05
二、股东本次股份变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
英豪（海南）创业投资有限公 合计持有 732,600 0.95% 548,800 0.71%
司－南京成贤一期创业投资 股份
合伙企业（有限合伙） 其中：无限 732,600 0.95% 548,800 0.71%
售条件股
份
有限售条 0 0% 0 0%
件股份
南京成贤三期创业投资合伙 合计持有 329,700 0.43% 0 0%
企业（有限合伙） 股份
其中：无限 329,700 0.43% 0 0%
售条件股
份
有限售条 0 0% 0 0%
件股份
英豪（苏州）创业投资有限公 合计持有 538,150 0.70% 278,200 0.36%
司－南京雅枫一期创业投资 股份
合伙企业（有限合伙） 其中：无限 538,150 0.70% 278,200 0.36%
售条件股
份
有限售条 0 0% 0 0%
件股份
三、其他相关说明
1.在本次股份减持期间，成贤一期、雅枫一期、成贤三期严格遵守《证券法》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2. 成贤一期、雅枫一期、成贤三期上述股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，及时履行了信息披露义务。截至本公告披
露日，本次股东股份减持计划已经届满，实施情况与预披露一致，本次股份减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。实际股份变动
总数未超过股份减持计划中披露的股数上限。
3.成贤一期、雅枫一期、成贤三期不是公司的控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，
不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4. 成贤一期、雅枫一期、成贤三期不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次股份减持价格根据市场价格确定，且按照上市承
诺，股份减持的价格未低于公司以股份减持日为基准经前复权计算的发行价格。
四、备查文件
（一）成贤一期、雅枫一期、成贤三期出具的《关于前次减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/b59c2d76-cf01-4dac-ae94-14e26f5cd65f.PDF
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2025-01-23 16:14│三维天地（301159）：北京三维天地科技2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：13,900万元–19,500万元 盈利：755.81 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：13,600万元–19,000万元 盈利：556.97 万元
益后的净利润
注：上表中的“万元”均指人民币万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所
签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润预计亏损的主要原因如下：
（一）报告期内，由于行业竞争加剧，客户预算收紧，招投标进程放缓，公司收入增长未及预期。
（二）公司在创新型软件产品数智化转型过程中，增加了项目实施的人力投入，导致整体成本增加。公司紧密跟进人工智能、大
模型技术发展趋势，坚持以自然语言处理、机器学习、知识图谱等创新技术为基础开展创新产品研发，推动 AI技术产品在多个场景
中应用，在多个行业客户中进行实施，以积累项目经验和形成方法论。新产品、新技术为主的项目实施投入了大量高级咨询顾问和实
施人员，导致项目人工成本上升。预期在完成相关适配与推广后，人工成本将相应下降。
（三）为把握行业发展机遇，保持和增强公司的市场竞争优势，公司在研发能力和营销能力方面持续投入，从而导致研发成本和
销售费用的增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。公司 2024年具体财务数据将在《2024 年年度报告》中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/45c2e516-713c-4da5-a586-a79cc7fe6b07.PDF
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2025-01-10 19:04│三维天地（301159）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见
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三维天地（301159）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/168936ec-ad11-42a6-9d8f-303d434f6955.PDF
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2025-01-10 19:04│三维天地（301159）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告
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三维天地（301159）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/7aae90a5-e2d6-47f9-90e3-a7ebe5bd99a9.PDF
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2025-01-07 18:24│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2024年度持续督导现场检查报告
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三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/0cf140d0-faaa-47c5-8aa6-2b01d999ac8d.PDF
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2024-12-16 18:26│三维天地（301159）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2024年12月16日（星期一）16:00
2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 12 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2024年 12月 16日上午 9:15至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过现场和网络投票的股东95人，代表股份46,972,950股，占公司有表决权股份总数的60.7278％。其中：通过现场投票的股
东6人，代表股份46,635,150股，占公司有表决权股份总数的60.2911％。通过网络投票的股东89人，代表股份337,800股，占公司有
表决权股份总数的0.4367％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意46,900,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8452％；反对29,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0626％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922％。
其中，中小股东的表决情况为：同意265,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4848％；反对29,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7008％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的12.8144％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与方梦恬律师见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格
和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京三维天地科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(北京)律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司2024年第四次
临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c0652e6a-dbc9-4bb6-8fe3-d978227e02fd.PDF
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2024-12-16 18:26│三维天地（301159）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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三维天地（301159）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/9b751dc7-17e7-4a02-a29a-6b30d9d3715b.PDF
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2024-11-28 17:08│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2024年度持续督导培训的报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对三维天地相关人员进行了2024年度持续督导培训并报告如下：
一、培训时间
2024年11月27日。
二、培训地点
北京三维天地科技股份有限公司（北京市海淀区西四环北路119号A座3层公司会议室）。
三、参加培训人员
三维天地控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员与部分中层管理人员。对于通过线上视频接入方式参加培训的人员
，保荐机构要求公司董事会秘书督促其认真学习培训内容。
四、培训内容
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等规则要求，保荐机构对上市公司相关人员进
行了募集资金使用及公司治理合规性方面的培训。
五、上市公司配合情况及培训效果
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，三维天地给予积极配合，保证了培训工作有序进行，取得了良好效果。
通过对相关法律、法规及规范性文件和相关要点案例的学习，参训人员加深了对上市公司募集资金监管规则、募集资金存放及使
用具体要求、募集资金的管理和监督、募集资金使用违规案例、控股股东及实际控制人行为规范、董监高行为规范等相关内容的认识
和理解，增强了募集资金使用和公司治理合规意识，有助于提高公司的规范治理和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ad2f9d12-6d31-49d4-984e-fb90d62952a4.PDF
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2024-11-27 16:47│三维天地（301159）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 450.00 万元超募资金永久补充流动资
金，本次审议距前次使用超募资金永久补充流动资金实施已满十二个月。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,037.84 万元，实际募集资金
净额为人民币51,553.96 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 31 日出具了《
验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11570 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
质量大数据平台研发及产业化项目 17,922.49 17,922.49
数据资产管理智能化升级项目 17,225.25 17,225.25
武汉研发中心建设项目 10,318.33 10,318.33
营销服务中心建设项目 4,565.52
合计 50,031.59
4,565.52
50,031.59公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 51,553.96 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部
分的募集资金为 1,522.37 万元。截至本公告披露日，公司已累计实际使用超募资金 900.00 万元，剩余可使用超募资金余额为 622
.37 万元。除本公告中披露的拟使用部分超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，降低财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比
例为29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司承诺：
（一）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助
。
（二）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。
五、公司履行的审议程序和相关意见
（一）审议程序
2024 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%，用于主营业务
相关的生产经营活动。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次使用超募资金 450.00 万元用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，符合维护全体股东利益的需要。公司将部分超募资金用于永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害投资
者利益的情况。公司将超募资金用于永久性补充流动资金符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。
公司监事会一致同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，上述事项尚需
提交公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管
理制度的规定。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于北京三维天地科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
北京三维天地科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/7b78cedf-9637-476b-916e-9ce50254a83e.PDF
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2024-11-27
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