公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 16:46 │翔楼新材（301160）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：翔楼新材2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:46│翔楼新材（301160）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翔楼新材（301160）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/334473d1-f589-4cf6-b0db-4c37be065ec9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:02│翔楼新材（301160）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司截至本次董事会决议日披露总股本 113,555,818 股为基数，向全体股东每
10 股派息 7 元（含税），现金分红总额79,489,072.60 元，同时以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，合计转增 51,100,118 股，
转增后公司总股本为 164,655,936 股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。2.如在本利润分配及资本公积转增股本预
案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及
公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。
3.公司现金分红预案不触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定相关情形。
一、审议程序
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 208,218,878.79 元，
母公司净利润为 218,654,509.10 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，母公司账面累计盈余公积已超过公司注册资本的 50%，
故本年可不计提法定盈余公积。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为814,144,354.69 元，公司合并报表累计未分
配利润为 799,429,298.34 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司应
当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司 2025 年度可供分配利润为 799,429
,298.34 元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常
经营资金需求和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟定
2025 年度利润分配预案如下：
以本次董事会决议日总股本 113,555,818 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7元（含税），以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。本次合计派发现金红利 79,489,072.60 元（含税），合计转增 51,100,118 股，转增后股本将
增至164,655,936 股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。
4、本次利润分配后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 79,489,072.60 元（含税），2025 年度公司回购股份（以自有资金
采用集中竞价方式回购的股份) 注销总额为118,478,377 元，现金分红和回购注销金额合计 197,967,449.60 元，占 2025 年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 95.08%。
5、如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配预案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例和
转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1．公司年度现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 79,489,072.60 77,324,359 78,001,401.10
回购注销总额（元） 118,478,377 0 0
归属于上市公司股东的 208,218,878.79 206,942,952.82 200,715,091.24
净利润（元）
研发投入（元） 63,624,815.98 61,254,512.94 50,954,751.61
营业收入（元） 1,511,253,530.96 1,485,343,689.24 1,353,475,160.21
合并报表本年度末累计 799,429,298.34
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 814,144,354.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 234,814,832.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 118,478,377
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 205,292,307.62
净利润（元）
最近三个会计年度累计 353,293,209.70
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 175,834,080.53
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.04%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 234,814,832.70 万元，未低于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性
、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和
全体股东的利益。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
综上所述，2025 年度现金分红预案具备合理性。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
2、公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为 70,061,424.65 元、 95,056,424.66 元，占总资产的比例分别为 3.54%、4.20%，未达到
公司总资产的 50%以上。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知
义务。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、2025 年度审计报告；
3、注销股份明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0d0e921-10f7-4a45-8e71-4351e0e18a95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:02│翔楼新材（301160）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则
》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172人。
（7） 公证天业 2025年度经审计的收入总额 29,306.46万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和
信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 3月 31日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司
聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
2025年 4月 10日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任公证
天业会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层
根据 2025年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
2025年 5月 29日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了上述议案。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，公证天业对公
司 2025年度财务报告及截至2025年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与实际使用
情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。公司按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层及审计委员会进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计
工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求
。
（二）2025年 3月 31日，公司召开第三届董事会审计委员会十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
公司聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（三）董事会审计委员会委员们与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范
围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）董事会审计委员会委员们与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2025年度审计工作的执行情况、关键审计事项
等相关事项进行了沟通。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1a71fb0-6d3d-43ca-80fe-fd4bbb35a84a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:02│翔楼新材（301160）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
翔楼新材（301160）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bcc3f513-199b-41d6-830b-3623eaf8c078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:02│翔楼新材（301160）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）16:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 27 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xq2YhppKUg 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
25年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 04月 27日（星期一
）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州翔楼新材料股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 27日（星期一）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长钱和生先生、财务总监曹菊芬女士、董事会秘书钱雅琴女士、独立董事顾乾坤先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 27 日 （ 星 期 一 ） 16:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xq2YhppKUg或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0512-63382103
传真：0512-63362567
邮箱：s.office@xl-nm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0229bf94-3ca1-4449-839d-62acc6935a51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:02│翔楼新材（301160）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，苏州翔楼新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董
事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e0590129-ef31-439d-852f-b8031da183d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:02│翔楼新材（301160）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年财务报告及内部控制审计机构，本事项
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）是一家具有证券、期货等金融业务审计资格的会计师事务所
，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2025年度审计机构期间，公证天业会计师事务所恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025年年度财务报告审计的各项工作。综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会
拟续聘公证天业会计师事务所为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层依
照市场公允合理的定价原则，与公证天业协商确定 2026年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称公证天业）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和
信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65 家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行政
处罚各 1次，1名从业
|