公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 00:00 │翔楼新材（301160）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-12-01 00:00 │翔楼新材（301160）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-12-01 00:00 │翔楼新材（301160）：翔楼新材向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿） │
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│2025-12-01 00:00 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材向特定对象发行股票并在创业板上市之发│
│ │行保荐书 │
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│2025-12-01 00:00 │翔楼新材（301160）：向特定对象发行股票之法律意见书 │
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│2025-12-01 00:00 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材向特定对象发行股票并在创业板上市之上│
│ │市保荐书 │
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│2025-11-13 18:48 │翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:46 │翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-07 18:06 │翔楼新材（301160）：关于回购股份注销完成暨实际控制人及其一致行动人、5%以上股东持股比例被动增│
│ │加触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-06 15:42 │翔楼新材（301160）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-12-01 00:00│翔楼新材（301160）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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翔楼新材（301160）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/be5f5634-8432-444c-8d1b-27b517f4b7d6.PDF
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2025-12-01 00:00│翔楼新材（301160）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审【2025】238 号）。深交所对公司报送
的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/a51934cc-eb52-4384-b800-d4d75c0b3692.PDF
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2025-12-01 00:00│翔楼新材（301160）：翔楼新材向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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翔楼新材（301160）：翔楼新材向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/7d9512eb-6e4f-4997-bfae-e66d975b54c4.PDF
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2025-12-01 00:00│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保
│荐书
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/f8d0fa66-47c6-4cd8-82b8-35d455bb0228.PDF
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2025-12-01 00:00│翔楼新材（301160）：向特定对象发行股票之法律意见书
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翔楼新材（301160）：向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/3a0b28ab-7fca-4813-945c-7db1165e4f8e.PDF
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2025-12-01 00:00│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保
│荐书
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/6676fdb6-127f-4836-b4fe-ab2e5b7fc4fa.PDF
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2025-11-13 18:48│翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会决议公告
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翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f6043859-b377-42a5-a27e-df6610153cc6.PDF
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2025-11-13 18:46│翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f623c767-91bc-4587-a162-004c974bccad.PDF
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2025-11-07 18:06│翔楼新材（301160）：关于回购股份注销完成暨实际控制人及其一致行动人、5%以上股东持股比例被动增加触
│及1%整数倍的公告
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特别提示：
1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份数量为 3,728,955股，占注销前公司总股本 115,849,275
股的 3.22%。本次注销完成后，公司总股本由 115,849,275股变更为 112,120,320股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025年 11月 06日办理完成。
3、本次回购股份注销完成后，公司实际控制人、董事长钱和生及其一致行动人苏州和升控股有限公司持有公司股份数量未发生
变化，但合计持有公司股份比例由 30.59%被动增加至 31.61%，权益变动被动触及 1%整数倍。
4、本次回购股份注销完成后，公司董事、总经理唐卫国持有公司股份数量未发生变化，但持有公司股份比例由 7.79%被动增加
至 8.05%，个人权益变动被动触及 1%整数倍。
公司因实施注销 2024年回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规及公司相关股份回购方案的规定，现将本次回购股份注销完成
暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的审批和实施情况
1、2024年第一次回购股份基本情况
2024年 1月 24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划
、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民
币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 58元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 24 日、 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司于 2024年 4月 1日发布《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-013），自 2024年 2月 2日至 2024年
4月 1日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 1,954,204股，占公司总股本的 2.47%，最高成
交价 33.00元/股，最低成交价 26.95元/股，成交总金额为人民币 59,609,677元（不含交易费用）。本次回购已实施完成。
2、2024年第二次回购股份基本情况
2024年 7月 18日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行上市的人民币普通股（A股）股票，用于注销以减少公司注册资本
或实施股权激励。本次回购价格不超过人民币 50 元/股（含本数），用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币
10,000万元（均含本数），按回购资金总额的上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 200万股，占公司当前总股本的 2.53%
；按回购资金总额的下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100万股，占公司当前总股本的 1.26%，实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024年 7月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-038），以及公司于 2024 年 7月 22日披露的《回购报告书》（公告编号：2
024-039）。
公司于 2024年 10月 11日发布《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-053），自 2024 年 7月 22 日至 20
24 年 10 月 11日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 1,774,751股，占公司总股本的 2.24%
，最高成交价 34.40元/股，最低成交价 31.30元/股，成交总金额为人民币 58,868,700元（不含交易费用）。本次回购已实施完成
。
3、变更回购股份用途的情况
公司于 2025年 8月 26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将 2
024年 1月 24日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应的回购股
份的用途进行变更，由“用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“注销以减少
公司注册资本”，拟将 2024年 7月 18日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份方
案的议案》对应的回购股份的用途进行变更，由“用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励”变更为“注销以减少公司注册资本
”。同时，公司拟注销回购专用账户中的全部股份，共计3,728,955 股，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 8
月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-037）
二、本次回购股份注销情况
本次注销的回购股份数量为 3,728,955股，占注销前公司总股本 115,849,275股的 3.22%。本次注销完成后，公司总股本由 115
,849,275股变更为 112,120,320股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2025年 11月06 日办理完成上述
回购股份注销事宜。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合法律法规的相关规定。
三、回购股份注销完成后公司股本结构的变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 115,849,275股变更为 112,120,320股，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 回购股份注销 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流 39,626,588 34.21 0 39,626,588 35.34
通股
高管锁定股 34,353,450 29.65 0 34,353,450 30.64
首发后限售股 5,273,138 4.55 0 5,273,138 4.70
二、无限售条件股份 76,222,687 65.79 -3,728,955 72,493,732 64.66
三、总股本 115,849,275 100 -3,728,955 112,120,320 100
四、本次回购股份注销导致权益变动情况
1、本次回购股份注销完成后，公司实际控制人、董事长钱和生及其一致行动人苏州和升控股有限公司持有公司股份数量未发生
变化，但合计持有公司股份比例由 30.59%被动增加至 31.60%，权益变动被动触及 1%整数倍。钱和生先生及其一致行动人苏州和升
控股有限公司持有公司股份数量及持股比例的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 注销前持股比例（%） 注销后持股比例（%）
钱和生 30,163,625 26.04 26.90
苏州和升控股有 5,273,138 4.55 4.70
限公司
合计 35,436,763 30.59 31.61
注：尾差系四舍五入所致。
2、本次回购股份注销完成后，公司董事、总经理唐卫国先生持有公司股份的比例由 7.79%被动增加至 8.05%，触及 1%的整数倍
。本次注销前后，唐卫国先生持有公司股份数量及持股比例的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 注销前持股比例（%） 注销后持股比例（%）
唐卫国 9,024,890 7.79 8.05
五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利
影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定办理变更注册资本、修改公司章程以及工商变更登记手续等相关事宜
，并将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/9b71c0d4-7a47-43b4-9907-ff00a8315619.PDF
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2025-11-06 15:42│翔楼新材（301160）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 5
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 11 月 5日以书面及邮
件形式发出。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第三次会议通知期限的议案》；根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董
事一致同意豁免公司第四届董事会第三次会议通知期限。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》规定，董事会同意选举董事长钱和生先生为代表公司执行事务的董事，任
期至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/9d072805-7b8e-4320-b9de-0134a1482a3e.PDF
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2025-10-28 16:09│翔楼新材（301160）：2025年三季度报告
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翔楼新材（301160）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/70a35d5d-0978-4d48-b6db-a0bf36b0eebf.PDF
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2025-10-28 16:09│翔楼新材（301160）：非经常性损益鉴证报告
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翔楼新材（301160）：非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e8bf3ad9-7f4e-46a8-9153-38b54b80144d.PDF
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2025-10-28 16:08│翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会的通知
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翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c3e3999c-b245-472d-b1a6-deeaadc427f4.PDF
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2025-10-28 16:07│翔楼新材（301160）：董事会关于前次募集资金使用情况报告
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翔楼新材（301160）：董事会关于前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c87dcabf-e0e7-4b9c-8511-9e0bba6bd168.PDF
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2025-10-28 16:07│翔楼新材（301160）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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翔楼新材（301160）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/67084ad4-1b3a-4a70-a100-5f63a9d3c030.PDF
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2025-10-28 16:06│翔楼新材（301160）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年 10月 24 日以书面及邮件方式发出。本次会议由董事长钱和生先生召
集并主持，应出席董事 10人，实际出席董事 10人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
我们认真审阅了公司编制的《2025年第三季度报告》，我们认为，公司 2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法
规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已获第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9月非经常性损益明细表的议案》
公司根据 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月的非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》，公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审核后出具了《非经常性损益鉴证报告》（苏公 W[2025]E1426 号）。
本议案已获第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过；
本议案已获第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7号》，公司编制了截至 2025年 9月 30日的前次
募集资金使用情况报告。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州翔楼新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》（苏公W[2025]E1427号）。
本议案已获第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过；
本议案已获第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会提议于 2025年 11月 13日召开公司 2025年第三次临时股东会，本次股东会审议事项如下：
（1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
（2）《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
（3）《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》
（4）《关于公司<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》（5）《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告>的议案》
（6）《关于 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
（7）《关于公司 2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》（8）《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份
认购协议>的议案》
（9）《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
（10）《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
（11）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（12）《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》
（13）《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1884386e-e9a3-42c4-bea8-329b5633abc5.PDF
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2025-10-10 17:46│翔楼新材（301160）：关于董事、高级管理人员股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“发行人”）于 2025年 6 月 19 日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（2025-025），持有公司股份 9
49,500股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 1.23%）的股东、董事、副总经理张骁先生计划自本公告披露之日起
十五个交易日后的三个月内（即 2025年 7月 11日至 2025 年 10月 10日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 230,000股（
占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 0.30%，未超过其所持有公司股份总数的 25%）。
在减持计划实施期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、回购并注销等除权事项，减持股份数量将进行相应调整
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