公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 18:01 │翔楼新材（301160）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 │
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│2025-03-07 19:56 │翔楼新材（301160）：关于公司持股5%以上股东、董事、高管减持完成的公告 │
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│2025-02-27 17:59 │翔楼新材（301160）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-27 17:59 │翔楼新材（301160）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-27 17:59 │翔楼新材（301160）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-21 18:20 │翔楼新材（301160）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的公告 │
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│2025-02-11 16:24 │翔楼新材（301160）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-11 16:22 │翔楼新材（301160）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-02-11 16:21 │翔楼新材（301160）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-01-17 22:40 │翔楼新材（301160）：关于公司持股5%以上股东、董事、高管减持股份预披露的公告 │
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2025-03-10 18:01│翔楼新材（301160）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
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本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“公司 ”)公司董事、副总经理张玉平先生计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内（
即 2025年3月12日至2025年9月11日），通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和
大宗交易方式）增持公司股票，增持金额不低于人民币700万元，不超过人民币1,300万元。
公司近日收到公司董事、副总经理张玉平先生出具的《关于增持翔楼新材股份计划的告知函》。基于对公司未来发展的信心以及
对公司长期投资价值的认可，张玉平先生计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份。现
将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况：
1、增持主体：公司董事、副总经理张玉平先生。
2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，张玉平直接持有公司109,400股，占公司总股本（剔除回购
账户股份）的0.14%。
3、本次增持主体在本次公告前的12个月内未披露过增持计划，在本次公告前6 个月不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容：
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可；同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预期，增强投资者
信心，实施本次增持。
2、本次拟增持股份的金额
本次拟增持股份的合计增持金额不低于人民币700万元，不超过人民币1,300万元。
3、本次拟增持股份的价格及方式
本次增持计划不设置增持股份价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价方式择机增持公司股份。
4、本次增持计划的实施期限
自本公告披露之日起 6个月内（即自 2025年3月12日至2025年9月11日）实施完成（（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有
关规定不得增持的期间除外)。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项停牌的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。同时
，本次股份增持事项将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短 线
交易等行为。
5、本次增持计划实施方式：
由计划增持主体通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持
公司股票。
6、本次增持不基于计划增持主体的特定身份，如计划增持主体丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
7、本次拟增持股份的锁定期安排
本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，计划增持主体在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。
8、相关承诺
本次增持主体承诺在实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买
卖敏感期的相关规定，在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持所需的资金未能到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风
险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10
号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关规定。
2、本次增持计划不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事、高级管理人员张玉平出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/484e6350-2613-4fba-909b-915eb1bcce55.PDF
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2025-03-07 19:56│翔楼新材（301160）：关于公司持股5%以上股东、董事、高管减持完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州翔楼新材料股份有公司（以下简称“翔楼新材”
或公司）于 2025 年 1月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事、高管减持股份预披
露的公告》（公告编号：2025-002），持有公司股份 6,806,500 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 8.80%）
的股东、董事、总经理唐卫国先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 1
7 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 582,500 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 0.75%）；持
有公司 549,500 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 0.71%）的股东、董事、副总经理曹菊芬女士计划自本公
告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不
超过 120,000 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 0.16%）。
公司近日收到公司持股 5%以上股东、董事、总经理唐卫国先生，董事、副总经理曹菊芬女士出具的《关于股份减持计划实施完
成的告知函》，获悉唐卫国先生、曹菊芬女士本次股份减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份的情况：
股东 减持方式 减持期间 减持价格 减持股数 减持来源 减持比例
名称 区间（元/ （股） （剔除回
股） 购股份）
唐卫 集中竞价 2025 年 2 78.67-94.00 582,438 首次公开发 0.75%
国 交易 月 18 日 行前持有股
至 2025 份
年 3 月 7
日
曹菊 集 中竞 价 2025 年 2 74.34-97.00 120,000 首次公开发 0.16%
芬 交易 月 18 日 行前持有的
至 2025 股份
年 3 月 7
日
合计 702,438 0.91%
2、股东本次减持前后持股情况：
股 东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本（剔 股数（股 占总股本（剔
除回购股份）
比例 除回购股份）
比例
唐卫国 合计持有股份 6,806,500 8.80% 6,224,062 8.05%
其中：无限售条件股份 1,701,625 2.20% 1,119,187 1.45%
有限售条件股份 5,104,875 6.60% 5,104,875 6.60%
曹菊芬 合计持有股份 549,500 0.71% 429,500 0.65%
其中：无限售条件股份 137,375 0.18% 17,375 0.02%
有限售条件股份 412,125 0.53% 412,125 0.53%
合计 合计持有股份 7,356,000 9.51% 6,653,562 8.60%
其中：无限售条件股份 1,839,000 2.38% 1,136,562 1.47%
有限售条件股份 5,517,000 7.13% 5,517,000 7.13%
二、 其他相关情况说明
1、本次减持与此前已披露的减持意向公告中的相应承诺一致，截至本公告披露日，唐卫国先生、曹菊芬女士的减持计划已实施
完成。
2、唐卫国先生是公司持股 5%以上股东，本次减持计划的实施完成不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经
营产生影响。
三、备查文件
1、唐卫国先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2、曹菊芬女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/865bd5dc-26d1-49cb-8611-91c2f4d7c2af.PDF
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2025-02-27 17:59│翔楼新材（301160）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年2月27日（星期四）下午14:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:
00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年2月27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱和生先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 81,053,314股,公司回购专用证券账户的股份为 3,728,955股，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份(2023 年修订)》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，
因此本次股东大会有表决权的股份总数为
77,324,359股。
出席现场会议和参加网络投票的股东共计93人，代表股份30,843,200股，占公司有表决权股份总额（已剔除截至股权登记日公司
回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的39.8881%；
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份30,690,300股，占公司有表决权股份总额的39.6903%。 通过网络投票的股东80人，
代表股份152,900
股，占公司有表决权股份总额的0.1977%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份1,653,000股，占公司有表决权股份总额的2.1377%。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,500,100股，占公司有表决权股份总额的1.9400%。通过网络投票的中小股东80
人，代表股份
152,900股，占公司有表决权股份总额的0.1977%。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意30,836,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9776％；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0172％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意1,646,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5826％；反对5,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3206％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0968％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
三、律师出具的法律意见
综上，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/00f99920-ccaa-4efb-ad6b-e32d7847cb2b.PDF
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2025-02-27 17:59│翔楼新材（301160）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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翔楼新材（301160）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/61aeef7d-4255-4811-95a7-af49276e72ff.PDF
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2025-02-27 17:59│翔楼新材（301160）：公司章程（2025年2月）
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翔楼新材（301160）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/c03ac4bd-3554-4fdd-a4ef-96bd7288194c.PDF
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2025-02-21 18:20│翔楼新材（301160）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的公告
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翔楼新材（301160）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6ad6e948-2cf2-49aa-807a-0d33d7b415ea.PDF
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2025-02-11 16:24│翔楼新材（301160）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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翔楼新材（301160）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/5eda3a41-263e-4a7f-9a93-a010d2206484.PDF
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2025-02-11 16:22│翔楼新材（301160）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下
：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制
性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 30 人，可申请归属的第二类限制性股票数
量为 880,000 股。上述股份已完成登记并于 2024 年 11 月 26日起上市流通。本次归属完成后公司总股本将由 79,183,314 股增加
至 80,063,314股。
公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 39 人，可申请归属的第二类限制性股票数
量为 990,000 股。上述股份已完成登记并于 2025 年 1 月 8日起上市流通。本次归属完成后公司总股本将由 80,063,314 股增加至
81,053,314股。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，现拟将《苏州翔楼新材料股份有限公司章程（2024 年 4 月）》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修改
。具体修订内容如下：
原《公司章程》条文 《公司章程》修订后的条文
第六条 公司注册资本为7,918.3314万元人民 第六条 公司注册资本为8,105.3314万元人民
币。 币。
第十九条 公司的股份总数为7,918.3314万 第十九条 公司的股份总数为8,105.3314万
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会并以特别决议方式进行表决，公司提请股东大会授权公司管理层于股东大会审议通
过后向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记及公司章程备案手续，上述变更登记及备案情况最终以市场监督管理部门核准的内
容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/e9e65552-3904-4d6a-aca1-3d0233e006f0.PDF
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2025-02-11 16:21│翔楼新材（301160）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）已于 2025 年 2
月 8 日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生召
集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中刘庆雷先生、杨春福先生、朱建华先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成 2022 年限制性股票第二个归属期归属股份及 2023 年限制性股票第一个归属期归属股份的股份登记工作，可申
请归属的第二类限制性股票数量合计 1,870,000 股，上述股份已完成登记并上市流通。公司总股本由79,183,314 股变更为 81,053,
314 股，注册资本由 79,183,314 元变更为 81,053,314元，公司拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修改。公司提请股东大会
授权公司管理层于股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记及公司章程备案手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告》（2025-004）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2025 年 2 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-00
5）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/66c9ddeb-db4a-4119-9d7d-c2602aa11408.PDF
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2025-01-17 22:40│翔楼新材（301160）：关于公司持股5%以上股东、董事、高管减持股份预披露的公告
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