公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│翔楼新材（301160）：2024年一季度报告
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翔楼新材（301160）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/95f50448-2dfd-499b-aa89-78a79f9d8765.PDF
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2024-04-25 00:00│翔楼新材（301160）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，公司《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 25 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e1610867-8257-4614-876b-52c865a28b78.PDF
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2024-04-12 00:00│翔楼新材（301160）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 4 月
1 日以书面及邮件方式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈衡先
生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年度监事会工作情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023
年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2023 年度，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等
规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，并提请股
东大会授权公司经营管理层根据2024 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司基于 2023 年 12 月 31 日的内部控制情况，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》
根据公司各监事的贡献，公司确认了 2023 年度各监事的薪酬，详见公司 2023年年度报告第四节“公司治理”七“董事、监事
和高级管理人员情况”。同时，制定 2024 年度监事的薪酬方案如下：
（1）适用对象：公司监事。
（2）薪酬方案：监事根据其在公司（或子公司）的具体任职岗位领取基础薪酬，基础薪酬按月发放，绩效奖励根据公司当年业
绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事职务津贴。
表决结果：本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审查，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼
顾了股东的利益，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发
展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，公司（含控股子公司）拟向银行申请额度不超过人民币 14 亿元（含）的授信额度，授信业务范围包
括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用。如银行等金融机构要求提供担保，则公司
或控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司之间相互提供
担保。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信
额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
确定。公司董事会提请股东大会授权经营管理层在该额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，签署各项法律文件，授权有效期
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审查，监事会认为：公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等有关规定，未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第三届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/eb1a44f3-3995-4c60-aa9a-cbb8e763b94e.PDF
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2024-04-12 00:00│翔楼新材（301160）：2023年年度报告摘要
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翔楼新材（301160）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/0b317d4d-f7ee-45ba-aa96-71fe4f8172b5.PDF
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2024-04-12 00:00│翔楼新材（301160）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审
计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）是一家具有证券、期货等金融业务审计资格的会计师事务所
，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，公证天业会计师事务所恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年年度财务报告审计的各项工作。综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会
拟续聘公证天业会计师事务所为公司 2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的
定价原则，与公证天业协商确定 2024 年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称公证天业）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
142 人。
（7）公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35
万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信
息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处
分的情形。
14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：邓明勇
1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在公证天业执业，2024 年将开始为本公司提供审计服务
；近三年签署的上市公司审计报告有上能电气(300827)、建研院(603183)、蓝丰生化(002513)等，具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：何伟
2022 年 11 月成为注册会计师，2020 年 11 月开始从事上市公司审计，2020 年 11月开始在公证天业执业，2023 年 2 月开始
为本公司提供审计服务；近三年作为主项目组要成员参与的上市公司和挂牌公司审计项目有安洁科技（002635）、特思达(831510)、
江苏金色(838669)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：吕卫星
1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在公证天业执业， 2024 年将开始为本公司提供审计服
务；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的
专业胜任能力。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 邓明勇 2021 年 6 月 21 日 监督管理措施 江苏证监局 在飞力达 2019 年报审计中未关注到会计处
理问题及应收账款函证程序不到位，受到
出具警示函措施。
3.独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
公司 2023年度审计费用为 77万元（含税）。
2024 年度审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次
工作中所耗费的时间为基础协调确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第八次会议于 2024 年 3 月 31 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会
审计委员会通过对公证天业所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面
能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意公司继续聘任公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会
审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为了保持审计工
作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，并提请股东大会授权公司经营
管理层根据 2024 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为了保持审计工
作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，并提请股东大会授权公司经营
管理层根据 2024 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
（四）生效日期
该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第三届监事会第十四次会议决议；
4、公证天业会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/7d4f8ee7-88a2-4766-b40e-62df53388a48.PDF
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2024-04-12 00:00│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“翔楼新材”、“公司”或“
发行人”) 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对翔楼新材 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立
意见如下：
一、翔楼新材内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
翔楼新材自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部
控制制度。
公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管
理部门。公司各职能部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效
的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。
公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会
等四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数，审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、
监督和核查工作。
（二）内部控制制度
1、公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的内部控制制度；建立了包括《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等公司治理制度；目前公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，包
括 1 名有注册会计师资格的独立董事；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其
中独立董事 2 名；战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名；提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名；审计委
员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。根据《公司章程》、“三会”议事规则、各专门委员会实施细则等制度的规定，公司董
事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；
“三会”文件完备并已归档保存；融资等重大事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会基本能够正常发
挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会基本能够正常发挥作用；“三会”决议的实际执行情况良好。
2、公司已制定《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》等内部管理制度，建立了包括决策程序、业务管理、绩效考核、生
产安全、劳动保护、环境保护等在内的一系列较完备的管理制度体系，董事会能够按照公司章程及内部管理体系的相关规定履行职责
，经营层能够较好地执行董事会的各项决策并按照内部管理体系的规定有效运作，显示发行人已经建立了积极的控制机制。
（1）对外投资
公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司在《公司章程》《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。
除首次公开发行股票并上市募投项目外，公司在 2023 年度没有发生重大对外投资的事项。
（2）对外担保
公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，在《公司章程》中明确股东大会、董事会关
于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。
公司在 2023 年未发生对外担保的事项。
（3）关联交易
为规范公司关联交易行为、保证交联交易的公允性，公司制订了《关联交易决策制度》，从制度上规范了关联交易行为。公司关
联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。按照有关法律、行政
法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审
议程序和回避表决要求。
2023 年 11 月，公司收到中国证监会出具的《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可[2023]2606 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 12 月，公司向控股股东、实际控制人钱和生控制的企业
苏州和升控股有限公司发行股票 3,636,647 股，合计募集资金总额为 107,171,987.09 元，上述向特定对象发行股票构成关联交易
，本次关联交易经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。
除上述关联交易外，公司在 2023 年度不存在其他重大关联交易。
（三）内部控制监督
1、内部审计的有关情况
公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计工作制度》等内部控制工作规章制度，在董事会下设审计委员会，公司
审计部在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。公司审计部设专职人员，依法独立开展公司内部审计、督
查工作。
2、管理层对内部控制的自我评价
公司董事会认为：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照
企业内部控制规范体系及公司内部控制制度的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响公司内部控制有效性评价结论的因素。
（四）保荐机构主要核查程序
2023 年度，在发行上市保荐期间，保荐机构对翔楼新材进行了现场检查，通过对照相关法律法规规定检查翔楼新材内控制度建
立情况；通过查阅重要合同、财务报表、三会会议资料以及其他相关文件；与公司高管等进行沟通；现场调查及走访相关经营情况，
对翔楼新材内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
（五）保荐机构结论意见
保荐机构经核查认为，翔楼新材现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与
企业业务及管理相关的有效的内部控制；翔楼新材的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于其他事项的意见
经保荐机构核查，翔楼新材2023年度不存在违规关联交易或违规对外担保的情况。
经保荐机构核查，翔楼新材2023年度不存在违规理财及违规委托贷款的情况。
经保荐机构核查，翔楼新材2023年度不存在违规证券投资及违规套期保值业务的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/9b5a7311-d5a8-45a3-bdf9-401e20378cec.PDF
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2024-04-12 00:00│翔楼新材（301160）：董事会决议公告
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翔楼新材（301160）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/3dbe475d-a6e5-4aa7-8fbc-a860f429197a.PDF
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2024-04-12 00:00│翔楼新材（301160）：关于变更公司注册资本、修订《公司
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