公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:56 │翔楼新材（301160）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-14 18:56 │翔楼新材（301160）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:13 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-05-11 19:13 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-11 19:13 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2025年度现场检查报告 │
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│2026-05-06 16:20 │翔楼新材（301160）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-04-23 16:46 │翔楼新材（301160）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案 │
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│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-22 20:02 │翔楼新材（301160）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-14 18:56│翔楼新材（301160）：2025年年度股东会之法律意见书
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翔楼新材（301160）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5444f5fa-fab9-4e89-b124-9971010fe1e2.PDF
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2026-05-14 18:56│翔楼新材（301160）：2025年年度股东会决议公告
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翔楼新材（301160）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c9ca7306-fd07-4a8b-83b9-fab4a71094af.PDF
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2026-05-11 19:13│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/dab2a482-1039-4757-b197-22756565f3c4.PDF
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2026-05-11 19:13│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2025年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：翔楼新材
保荐代表人姓名：孙天驰 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：吴学孔 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：李响 联系电话：010-56839300
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 销户前每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12 月 25日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、信息披露等相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1. 关于股份锁定的承诺 是 不适用
2. 关于持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
3. 稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4. 股份回购和股份购回的承诺 是 不适用
5. 对欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
6. 填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
7. 利润分配政策的承诺 是 不适用
8. 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
9. 未履行承诺的约束措施 是 不适用
10. 关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
11. 关于减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
12. 关于规范资金往来和避免资金占用的 是 不适用
承诺
13. 关于社会保险及住房公积金缴纳问题 是 不适用
的承诺
14. 关于维护控制权稳定性的承诺 是 不适用
15. 关于股东信息披露的相关承诺 是 不适用
16. 关于股权激励的承诺 是 不适用
17. 关于向特定对象发行股票摊薄即期回 是 不适用
报采取填补措施的承诺
四、重大合同履行情况
持续督导期内，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 无
2. 报告期内中国证监会和深 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监会和深圳证券交易
圳证券交易所对保荐人或者 所采取监管措施；报告期内翔楼新材不存在被中国证监会和深
其保荐的公司采取监管措施 圳证券交易所采取监管措施的情形。
的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/018705e0-9348-4474-860e-1cf7784bf67f.PDF
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2026-05-11 19:13│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2025年度现场检查报告
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/89bce99a-f9df-4c2d-90bb-bd10ed7afa32.PDF
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2026-05-06 16:20│翔楼新材（301160）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)对本次激励计划进行了公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）拟首次授予激励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象的有关信
息进行核查并发表核查意见。相关内容如下：
一、公示情况
2026年 4月 23日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要，并根据相关规定于 2026年 4月 23日通过公司内部公示栏对上述激励对象的姓名及职务予以公示，
公示期自 2026年 4月 23日至 2026年 5月 2日，在公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、
激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
1、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
2、列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不
存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次列入限制性股票激励计划的激励对象符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案
）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划拟首次授予激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市
规则》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/da03629d-5648-40a3-b85a-4e06ee69e52c.PDF
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2026-04-23 16:46│翔楼新材（301160）：2026年一季度报告
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翔楼新材（301160）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/334473d1-f589-4cf6-b0db-4c37be065ec9.PDF
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2026-04-22 20:02│翔楼新材（301160）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：
1.本次利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司截至本次董事会决议日披露总股本 113,555,818 股为基数，向全体股东每
10 股派息 7 元（含税），现金分红总额79,489,072.60 元，同时以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，合计转增 51,100,118 股，
转增后公司总股本为 164,655,936 股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。2.如在本利润分配及资本公积转增股本预
案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及
公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。
3.公司现金分红预案不触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定相关情形。
一、审议程序
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 208,218,878.79 元，
母公司净利润为 218,654,509.10 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，母公司账面累计盈余公积已超过公司注册资本的 50%，
故本年可不计提法定盈余公积。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为814,144,354.69 元，公司合并报表累计未分
配利润为 799,429,298.34 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司应
当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司 2025 年度可供分配利润为 799,429
,298.34 元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常
经营资金需求和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟定
2025 年度利润分配预案如下：
以本次董事会决议日总股本 113,555,818 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7元（含税），以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。本次合计派发现金红利 79,489,072.60 元（含税），合计转增 51,100,118 股，转增后股本将
增至164,655,936 股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。
4、本次利润分配后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 79,489,072.60 元（含税），2025 年度公司回购股份（以自有资金
采用集中竞价方式回购的股份) 注销总额为118,478,377 元，现金分红和回购注销金额合计 197,967,449.60 元，占 2025 年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 95.08%。
5、如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配预案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例和
转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1．公司年度现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 79,489,072.60 77,324,359 78,001,401.10
回购注销总额（元） 118,478,377 0 0
归属于上市公司股东的 208,218,878.79 206,942,952.82 200,715,091.24
净利润（元）
研发投入（元） 63,624,815.98 61,254,512.94 50,954,751.61
营业收入（元） 1,511,253,530.96 1,485,343,689.24 1,353,475,160.21
合并报表本年度末累计 799,429,298.34
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 814,144,354.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 234,814,832.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 118,478,377
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 205,292,307.62
净利润（元）
最近三个会计年度累计 353,293,209.70
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 175,834,080.53
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.04%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 234,814,832.70 万元，未低于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性
、合规性、合理性
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