公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │翔楼新材（301160）：关于安徽生产基地投产的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │翔楼新材（301160）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 19:50 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-17 19:50 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度现场检查报告 │
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│2025-04-10 18:32 │翔楼新材（301160）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 │
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│2025-04-10 18:32 │翔楼新材（301160）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-10 18:32 │翔楼新材（301160）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 18:32 │翔楼新材（301160）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-10 18:32 │翔楼新材（301160）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-10 18:32 │翔楼新材（301160）：董事、监事、高级管理人员关于2024年年度报告及其摘要的书面确认意见 │
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2025-04-27 15:40│翔楼新材（301160）：关于安徽生产基地投产的公告
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翔楼新材（301160）：关于安徽生产基地投产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f01885aa-7d75-475d-bfa2-661b1ad90a6e.PDF
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2025-04-27 15:40│翔楼新材（301160）：2025年一季度报告
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翔楼新材（301160）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42e683e3-423f-4c13-85e1-223aca125d68.PDF
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2025-04-17 19:50│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度跟踪报告
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2db96113-e7a4-4791-b1c1-4456371d64d0.PDF
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2025-04-17 19:50│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度现场检查报告
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0106b86c-aa0b-4ac7-bcc3-0b8b027dd5c8.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：
1.本次利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司截至本次董事会决议披露日总股本 81,053,314 股扣除回购专户股份 3,728
,955 股后的股份数77,324,359 股为基数，向全体股东每 10 股派息 10 元（含税），现金分红总额77,324,359 元，同时以资本公
积金每 10 股转增 4.5 股，合计转增 34,795,961 股，转增后公司总股本为 115,849,275股(具体以中国证券登记结算有限公司实际
登记为准)。
3.如在本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形
时，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额
和转增总额。
4.公司现金分红预案不触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定相关情形。
一、审议程序
1.苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十五次次会议、第三届
监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
2.本议案尚需提交股东大会审议
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 206,942,952.82元，母公
司净利润为 209,680,925.91元。根据《公司法》《公司章程》的规定，母公司账面累计盈余公积已超过公司注册资本的 50%，故本
年可不计提法定盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 672,814,204.59 元，公司合并报表累计未分配利
润为668,534,778.55 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024 年末可供分配利润为 668,534,778.55 元
。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营
资金需求和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》及《公司章程
》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
2024 年度公司拟以本次董事会决议日总股本 81,053,314 股扣除回购账户股份 3,728,955 股后的股份数 77,324,359 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。本次合计派发现
金红利 77,324,359 元（含税），合计转增 34,795,961 股，转增后公司总股本为 115,849,275 股(具体以中国证券登记结算有限公
司实际登记为准)。
2024 年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份) 总金额118,515,645.02 元（含交易费用），回购注销总额
为 0 元，拟进行现金分红总额为 77,324,359 元，现金分红和回购注销金额合计 77,324,359 元，占公司 2024 年度归属于上市公
司股东净利润的 37.37%。
如自本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时
，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和
转增总额。
三、现金分红方案的具体情况
现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 77,324,359 78,001,401.10 100,800,000
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利 0206,942,952.82 0200,715,091.24 0141,150,680.47
润（元）
研发投入（元） 61,254,512.94 50,954,751.61 43,485,950.46
营业收入（元） 1,485,343,689.24 1,353,475,160.21 1,211,836,869.44
合并报表本年度末累计未分 668,534,778.55
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 672,814,204.59
分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 256,125,760.10
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 182,936,241.51
润（元）
最近三个会计年度累计现金 256,125,760.10
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 155,695,215.01
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.84%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
四、现金分红方案合理性说明
1、本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案
的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 180,043,534.25元、70,061,424.65 元，占总资产的比例分别为 9.48%、3.54%。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/bc69a837-e328-4281-9b18-518883428069.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年年度财务报告
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翔楼新材（301160）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/738ebbac-8e95-4765-ad04-398b8d15e005.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 04 月 17 日前访问网址https://eseb.cn/1nkYGflP0Yw 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《
2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 04 月 17 日（
星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长钱和生先生、财务总监曹菊芬女士、董事会秘书钱雅琴女士、独立董事朱建华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 04 月 17 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nkYGflP0Yw或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 04 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0512-63382103
传真：0512-63362567
邮箱：s.office@xl-nm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/718159c7-1ca2-4c25-bf4f-c6828c7e35ae.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年度财务决算报告
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翔楼新材（301160）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/54fe558b-8def-482f-8766-aabf82d106ee.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会对独立董事独立性评估的专项意见
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，苏州翔楼新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董
事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/af0d9087-3239-4ba2-a285-9a9c300d921f.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：董事、监事、高级管理人员关于2024年年度报告及其摘要的书面确认意见
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根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司《2024年年
度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/40c74f27-c728-40da-a992-061151dc662d.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年度监事会工作报告
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翔楼新材（301160）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b34c13e2-e301-446f-a893-72354c192948.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年度内部控制自我评价报告
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翔楼新材（301160）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/51144459-4b16-4485-b372-259a46803692.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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翔楼新材（301160）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/b46e673c-d900-4dae-a82b-a3bb5781736c.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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翔楼新材（301160）：关于公司续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/916f1032-a5c2-4f2a-9c52-de0555ead3be.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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翔楼新材（301160）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/fe6ee4d2-7753-46d7-b712-cfdf9b76f9cf.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年度董事会工作报告
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翔楼新材（301160）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/747ed88f-e526-4939-b639-d56660fe5805.PDF
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2025-04-10 18:31│翔楼新材（301160）：2024年年度报告摘要
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翔楼新材（301160）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b80e2ac0-a841-4688-89f8-5ea855cc2baf.PDF
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2025-04-10 18:31│翔楼新材（301160）：2024年年度报告
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翔楼新材（301160）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6751ee34-3ea6-4797-a5a1-e139ae31090a.PDF
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2025-04-10 18:31│翔楼新材（301160）：董事会决议公告
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翔楼新材（301160）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/b2f64b7c-5760-4474-9ebb-3ebe23e33976.PDF
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2025-04-10 18:30│翔楼新材（301160）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa. cn E-mail：mail@gztycpa. cn
关于苏州翔楼新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
苏公W[2025]E1078号苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“翔楼新材”）财务报表，包括 2
024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月
10日出具了苏公 W[2025]A219号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，翔楼新材编制了本专项说明所附的苏州翔楼新材料股份
有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是翔楼新材管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计翔楼
新材 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
翔楼新材实施 2024 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解翔楼新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供翔楼新材 2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国·无锡 2025年 4月 10 日
苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：苏州翔楼新材料股份有限
公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金 资金 占用方与 上市公 2024 2024 年 2024 年 2024 年 2024 占用 占用性质
占用 占用 上市 司核算 年期初 度占用 度占用资 度偿还 年期末 形成
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