公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:46 │翔楼新材（301160）：：关于新增财务性投资调减2025年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整公司│
│ │2025... │
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│2026-06-08 18:46 │翔楼新材（301160）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:46 │翔楼新材（301160）：关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告 │
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│2026-06-05 17:48 │翔楼新材（301160）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-29 20:24 │翔楼新材（301160）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 18:56 │翔楼新材（301160）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-14 18:56 │翔楼新材（301160）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:13 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-05-11 19:13 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-11 19:13 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2025年度现场检查报告 │
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2026-06-08 18:46│翔楼新材（301160）：：关于新增财务性投资调减2025年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整公司2025
│...
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“翔楼新材”或“公司”）2025年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）已于
2026年 3月通过深圳证券交易所上市审核中心审核，并于 2026 年 4月获得中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可〔202
6〕709号）。
2026 年 6月 8日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增财务性投资调减 2025 年度向特定对象发行股票
募集资金总额暨调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》。鉴于公司拟出资 3,000万元认购浙江银杏未来成果转化创业投
资合伙企业（有限合伙）份额事项构成财务性投资（具体详见公司于 2026年 6月 8日在巨潮资讯网披露的《苏州翔楼新材料股份有
限公司关于与专业投资机构共同投资的公告》），根据《证券期货法律适用意见第18号》相关规定，本次新增 3,000万元财务性投资
应从本次募集资金总额中扣除，故应调减本次发行募集资金总额及相应的发行股票数量。
同时，公司已于近日实施 2025年年度权益分派方案，具体内容详见公司于2026 年 5月 29日在巨潮资讯网披露的《苏州翔楼新
材料股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告》，根据本次发行股票定价原则，对本次发行股票的发行价格做出调整，发行股票
数量亦相应调整。
一、新增财务性投资对公司本次向特定对象发行股票的影响
根据《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定，公司本次拟出资 3,000万元认购浙江银杏未来成果转化创业投资合伙企业（
有限合伙）份额事项属于财务性投资，需从本次发行募集资金总额中进行扣减。截至本公告披露日，除上述事项外，公司不存在其他
新增财务性投资。
本次新增财务性投资后，公司财务性投资金额占最近一期合并报表归属于母公司净资产的比例仍小于 30%，本次新增财务性投资
不属于金额较大的财务性投资，新增财务性投资不会导致公司不符合向特定对象发行股票的条件。
二、公司实施 2025 年年度权益分派对本次向特定对象发行股票的影响鉴于公司于近日已实施完成 2025 年年度权益分派，向公
司全体股东每 10股派发现金股利 7元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股，根据本次发行募集说明书披露的发行
价格调整方式进行调整，发行股票数量亦同步调整。
三、本次向特定对象发行股票方案的调整
鉴于上述新增财务性投资及利润分配事项，公司董事会根据股东会授权，对本次向特定对象发行股票方案调整如下：
1、发行价格
公司本次发行股票的发行价格由 50.15元/股调整为 34.11元/股。
2、发行数量
本次发行的股票数量由 2,000,000 股调整为 2,060,979 股，其中钱和生认购1,470,243股（对应金额 50,149,988.73元），和
升控股认购 590,736股（对应金额20,150,004.96元），本次发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%。
3、募集资金用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由 100,300,000 元调整为70,299,993.69元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部
用于补充流动资金。
原方案其他内容不变。
该事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。根据公司 2025年第三次临时股东
会对董事会的授权，该事项无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0253cc60-199b-4bd3-adbc-5c66c3f38b97.PDF
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2026-06-08 18:46│翔楼新材（301160）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）已于 2026年 6月 8日
以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于 2026年 6月 8日以现场结合通讯方式召开。本次会议豁免通知期限要求。本次会议由董
事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 10人，实到董事 10人，其中娄爱华、尹洪英、顾乾坤、王章忠以通讯方式参加。公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》
根据实际情况需要，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，于2026年 6月 8日召开公司第四届董事会第七次会议。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于新增财务性投资调减 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整公司 2025 年度向特定对象发行
股票方案的议案》
鉴于公司新增财务性投资及利润分配事项，公司董事会根据股东会授权，对本次向特定对象发行股票方案调整如下：
1、发行价格
公司本次发行股票的发行价格由 50.15元/股调整为 34.11元/股。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
本议案关联董事钱和生、钱亚萍回避表决。
本议案已获第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
2、发行数量
本次发行的股票数量由 2,000,000股调整为 2,060,979股，其中钱和生认购1,470,243股（对应金额 50,149,988.73元），苏州
和升控股有限公司认购 590,736股（对应金额 20,150,004.96元），本次发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
本议案关联董事钱和生、钱亚萍回避表决。
本议案已获第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
3、募集资金用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由 100,300,000元调整为70,299,993.69元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部
用于补充流动资金。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
本议案关联董事钱和生、钱亚萍回避表决。
本议案已获第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增财务性投资调减 2025年度向特定对象发行股票
募集资金总额暨调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的公告》。
本议案无需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
本次调整公司 2025年度向特定对象发行股票方案后的认购对象仍为钱和生、苏州和升控股有限公司，为进一步明确认购对象在
公司 2025年度向特定对象发行中的权利义务，公司拟根据 2025年度向特定对象发行股票方案调整具体情况与认购对象钱和生、苏州
和升控股有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
本议案已获第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议的公告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
本议案关联董事钱和生、钱亚萍回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、 第四届董事会第七次会议决议；
2、 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/126115f1-9c0e-4318-9cc6-b0cc06202055.PDF
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2026-06-08 18:46│翔楼新材（301160）：关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于
公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。
鉴于近期公司拟出资 3,000万元认购浙江银杏未来成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）份额事项构成财务性投资，公司从本
次拟募集资金总额中扣除；同时，公司已于近日实施 2025 年年度权益分派方案，根据本次发行股票定价原则，对本次发行股票的发
行价格和发行股票数量做出调整。2026 年 6月 8日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签订<附
生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》。根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议
。
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容如下：
一、内容摘要
（一）合同主体、签订时间
甲方（发行人）：苏州翔楼新材料股份有限公司
乙方（认购人）：钱和生（“乙方一”）、苏州和升控股有限公司（“乙方二”）签订时间：2026年 6月 8日
协议名称：《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）
（二）协议主要内容
1、原协议（即各方于 2025年 8月 12日签订的《附条件生效的股份认购协议》）“第二条 本次发行与认购”之“2.2 认购价格
、方式、数量”修订如下：（1）认购价格：本次发行的最终发行价格为 34.11元/股。
（2）认购方式：根据上述发行价格的约定，乙方一同意以 50,149,988.73元的现金认购本次发行股票，乙方二同意以 20,150,0
04.96 元的现金认购本次发行股票。
（3）认购数量：乙方的认购数量为 2,060,979股，其中，乙方一的认购数量为 1,470,243股，乙方二的认购数量为 590,736股
，由乙方以现金认购。
2、本补充协议作为对原协议的补充，与原协议具有同等法律效力；本补充协议未做约定的，以原协议约定为准并按照原协议约
定执行，原协议与本补充协议相冲突的，以本补充协议约定为准。
3、除本补充协议另有明确定义外，本补充协议中所使用的定义术语具有和原协议中相同的含义。
4、本补充协议自各方签署后生效。
5、本补充协议一式陆份，具有同等法律效力，各方各执壹份，其余作为向有关机关报送的文件。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。
3、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/ae7b80b2-6337-420e-9d72-d9563ed7b78c.PDF
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2026-06-05 17:48│翔楼新材（301160）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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翔楼新材（301160）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3721f745-0aa9-403c-a8de-96773244d7c0.PDF
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2026-05-29 20:24│翔楼新材（301160）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次权益分派将以公司现有总股本 113,555,818 股为基数向全体股东每
10股派发现金红利人民币7.00 元（含税），预计派发现金红利总额 79,489,072.60 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4.5 股，合计转增 51,100,118 股，转增后公司总股本为 164,655,936 股（不四舍五入，具体以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记为准）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》，分派方案的具体内容为：以公司截至本次董事会决议日披露总股本 113,555,818 股为基数，向全体股东每 10 股派息 7
元（含税），现金分红总额 79,489,072.60 元，同时以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，合计转增 51,100,118 股，转增后公司总
股本为164,655,936 股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。
如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配预案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例和转增
比例不变，相应调整分配总额和转增总额。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 113,555,818 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益
分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.3
00000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4.500000 股。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
分红前本公司总股本为 113,555,818 股，分红后总股本增至 164,655,936股。(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准
)。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 4 日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 6月 5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎
股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 5日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积金转增股
数量（股） 比例（%） 本数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 37,157,754 32.72 16,720,989 53,878,743 32.72
通股
高管锁定股 31,884,616 28.08 14,348,077 46,232,693 28.08
首发后限售股 5,273,138 4.64 2,372,912 7,646,050 4.64
二、无限售条 76,398,064 67.28 34,379,129 110,777,193 67.28
件流通股
三、总股本 113,555,818 100.00 51,100,118 164,655,936 100
备注：因分派实施中存在进、舍位，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准；
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 164,655,936 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 1.2646 元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
有关规定作相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价。本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，对以上股权激励计划中的有关价格进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
九、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市吴江区学营路 285 号
咨询联系人：钱雅琴
咨询电话：0512-63382103
传真电话：0512-63362569
十、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/74fcef79-dd6f-43f2-a319-a3cc036dce3b.PDF
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2026-05-14 18:56│翔楼新材（301160）：2025年年度股东会之法律意见书
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翔楼新材（301160）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5444f5fa-fab9-4e89-b124-9971010fe1e2.PDF
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2026-05-14 18:56│翔楼新材（301160）：2025年年度股东会决议公告
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翔楼新材（301160）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c9ca7306-fd07-4a8b-83b9-fab4a71094af.PDF
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2026-05-11 19:13│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/dab2a482-1039-4757-b197-22756565f3c4.PDF
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2026-05-11 19:13│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2025年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：翔楼新材
保荐代表人姓名：孙天驰 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：吴学孔 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：李响 联系电话：010-56839300
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是
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