公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:28 │翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-12 19:28 │翔楼新材（301160）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:28 │翔楼新材（301160）：关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:28 │翔楼新材（301160）：关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理│
│ │人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-12 19:28 │翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 16:05 │翔楼新材（301160）：关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-10 15:56 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-02 20:17 │翔楼新材（301160）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告 │
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│2025-08-26 18:35 │翔楼新材（301160）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:34 │翔楼新材（301160）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/cf904f55-53ea-4fd6-89ff-05f92c07469f.PDF
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 9月 12日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025年 9月 12日以口头形式发出。
本次会议由全体董事共同推举的钱和生先生召集并主持，应出席董事 10人，实际出席董事 10人，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董
事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会选举钱和生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》（2025-043）
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体选举及组成情况如下：
1、战略委员会
选举钱和生先生、王章忠先生、唐卫国先生为董事会战略委员会委员，其中钱和生先生为主任委员、召集人；
2、审计委员会
选举顾乾坤先生、钱亚萍女士、娄爱华先生为董事会审计委员会委员，其中顾乾坤先生为主任委员、召集人；
3、提名委员会
选举娄爱华先生、王章忠先生、钱和生先生为董事会提名委员会委员，其中娄爱华先生为主任委员、召集人；
4、薪酬与考核委员会
选举尹洪英女士、顾乾坤先生、钱和生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中尹洪英女士为主任委员、召集人；
以上人员任期均与第四届董事会相同，简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任唐卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详
见公司于 2025 年 8 月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选
举的公告》（2025-043）
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任张玉平先生、张骁先生、曹菊芬女士、钱雅琴女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043），钱雅琴女士简历详见附件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任曹菊芬女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历
详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举
的公告》（2025-043）
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任钱雅琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任吴文斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/56ff1fb6-9c9e-4554-8ee3-8e7481824e6b.PDF
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，根据修订后的《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”），将董事会席位由 9名调整为 10名，其中独立董事由 3名调整为 4名，将 6名非独立董事中的 1名调
整为职工代表董事。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及修订
后的《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 12日召开职工代表大会 2025年第一次会议，审议通过了《关于选举职工代表董
事的议案》，选举钱亚萍女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《
关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举后，公司第四届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/031567d3-c294-4bdc-a49e-65acd544c732.PDF
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员
│、证券事务代表的公告
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了第四届董
事会 5名非独立董事、4名独立董事与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事，共同组成新一届董事会。
同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了第四届高级管理人员、证券事务
代表，现将具体事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025年 9月 12日公司召开 2025年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举钱和生先生、唐卫国先生、张骁先生、张玉平
先生、曹菊芬女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举顾乾坤先生、娄爱华先生、王章忠先生、尹洪英女士为公司第四届董事会
独立董事。非独立董事、职工代表董事与独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会选举产生第四届董事会之日起三年。公
司第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）及同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第四
届董事会职工代表董事的公告》（2025-059）。
（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况
2025年 9月 12 日公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举钱和生先生为第四届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同时，公司第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。具体如下：
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
审计委员会：顾乾坤先生（主任委员、召集人）、钱亚萍女士、娄爱华先生战略委员会：钱和生先生（主任委员、召集人）、王
章忠先生、唐卫国先生提名委员会：娄爱华先生（主任委员、召集人）、王章忠先生、钱和生先生薪酬与考核委员会：尹洪英女士（
主任委员、召集人）、顾乾坤先生、钱和生先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的（主任委员、召集人）顾乾坤先
生为会计专业人士。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
2025年 9月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，聘任唐卫国先生为公司总经理；聘任张骁先生为公司副总经理；聘任张
玉平先生为公司副总经理；聘任曹菊芬女士为公司副总经理、财务总监；聘任钱雅琴女士为公司副总经理、董事会秘书（钱雅琴女士
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书）；聘任吴文斌先生为公司证券事务代表。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
唐卫国先生、张骁先生、张玉平先生、曹菊芬女士个人简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）。
钱雅琴女士、吴文斌先生个人简历详见附件。
上述人员均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董
事总数的三分之一，比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0512 -63382103
传真：0512-63362567
电子邮箱：s.office@xl-nm.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区学营路 285号
四、公司部分董事届满离任情况
本次换届后，刘庆雷先生、朱建华先生、杨春福先生不再担任公司独立董事，并不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘
庆雷先生、朱建华先生、杨春福先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘庆雷先生、朱建华先生、杨春福先生
在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘庆雷先生、朱建华先生、杨
春福先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/daec9f4d-bb0e-431b-840b-1dfd65c38cbf.PDF
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/62ad389d-4df0-4c82-9ff9-472c133ca64d.PDF
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2025-09-12 16:05│翔楼新材（301160）：关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第三届董事会第二十八次会议，于 2025 年 9月 1
2日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将 2024年1月 24 日第三届董事会
第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应的回购股份的用途进行变更，由“用于
员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“注销以减少公司注册资本”，拟将 2024
年 7月 18日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应的回购股份
的用途进行变更，由“用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励”变更为“注销以减少公司注册资本”。同时，公司拟注销回购
专用账户中的全部股份，共计 3,728,955股，并相应减少公司注册资本。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》
（公告编号：2025-037）。本次注销完成后，公司股本总额将由 115,849,275股变更为 112,120,320股，公司注册资本也由 115,849
,275元变更为 112,120,320元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司发出本公告
并通知债权人：公司债权人自接到本通知之日起三十日内，未接到本通知之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。
（一）债权人申报所需要的材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要
携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报时间及方式
1、申报时间：2025年 9月 12日起 45 天内，工作日 9:00-11:30；13:00-17:30
2、申报方式：债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式以书面形式申报。（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，
以邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。）
3、申报登记地址：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285号
4、联系人：公司证券部
5、联系电话：0512-63382102
6、电子邮箱：yq@xl-nm.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2be373d9-1d8b-47c7-a312-7409dade03b3.PDF
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2025-09-10 15:56│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：翔楼新材
保荐代表人姓名：孙天驰 联系电话：025-83387696
保荐代表人姓名：吴学孔 联系电话：025-83387696
保荐代表人姓名：李响 联系电话：025-83387696
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 销户前每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次（仅对募集资金进行核查）
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 无
（2）培训日期 无
（3）培训的主要
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