公司公告☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:12 │唯万密封（301161）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-26 18:12 │唯万密封（301161）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-24 18:26 │唯万密封（301161）：关于公司特定股东股份减持计划完成的公告 │
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│2025-06-20 16:02 │唯万密封（301161）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：收购控股子公司剩余股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-26 18:12│唯万密封（301161）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 26日（星期四）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2025年 6月 26 日（星期四）其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月26日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 26日（星期四）9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：上海市浦东新区运通路 196弄 6号楼 3楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长董静先生
6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关
法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 72人，代表有表决权的公司股份数合计为 57,433,200 股，占上市公司有表决权股份总
数的 47.8610%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的公司股份数为 57,069,000股，占上市公司有表决权股份总数的 4
7.5575%。
通过网络投票的股东及股东代表 70 人，代表有表决权的公司股份数为364,200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3035%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 70人，代表有表决权的公司股份数合计为 364,200股，占上市公司有表决权股份总数的
0.3035%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东及股东代表 70 人，代表有表决权的公司股份数为364,200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3035%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本
次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）非累积投票议案
1、审议通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 57,411,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9626%；反对 19,000 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0331%；弃权 2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：同意 342,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0967%；反对 19,000 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2169%；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6864%
。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所周曦澍律师、翁菲洋律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b0b9e15e-7027-42ec-9f11-086d013164c3.PDF
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2025-06-26 18:12│唯万密封（301161）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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唯万密封（301161）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ed6af865-386e-4c7d-b517-0110d136202a.PDF
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2025-06-24 18:26│唯万密封（301161）：关于公司特定股东股份减持计划完成的公告
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公司股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 5 月 23 日披露了《关于公司特定股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2025-037），股东华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称“华轩基金”）持有公司股份 957,000
股（占公司总股本比例 0.7975%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。华轩基金计划自本公告披露之日起十五个交
易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 957,000股，即不超过公司总股本的 0.7975%。减持期间内，公司如有派息
、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总
股本的比例不变。
公司于近日收到华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司股份解除质押登记和减持计划完成的告知函》，获悉华
轩基金已将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，且此次减持计划已实施完成。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元/股) 减持股数(股) 减持比例
华轩基金 集中竞价 2025年 6月 18日-2025 21.29 957,000 0.7975%
年 6月 23日
华轩基金本次减持的股份来源：首次公开发行前已取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次交易前 本次交易后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
华轩基金 合计持有股份 957,000 0.7975% 0 0%
其中：无限售条件股份 957,000 0.7975% 0 0%
有限售条件股份 0 0% 0 0%
二、其他相关说明
1、在减持计划期间，上述股东严格遵守了《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性
文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、上述股东本次减持公司股份事项已按照相关承诺进行了预披露。截至本公告披露日，华轩基金本次减持与此前已披露的意向
、减持计划一致，不存在违反此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形。
3、上述股东于 2025 年 6 月 17 日解除质押的公司股票 956,000 股。截至本公告披露日，华轩基金不存在质押的公司股票。
4、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结
构及持续性经营产生影响。
5、截至本公告披露日，上述股东的减持计划已实施完毕。华轩基金不再持有公司股份，不再是公司股东。
四、备查文件
1、华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司股份解除质押登记和减持计划完成的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份解除质押证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/c5d1dd4b-88b9-492c-8a05-b1d78a9b7825.PDF
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2025-06-20 16:02│唯万密封（301161）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）以支付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司 51%的股权（以下简称
“本次重大资产购买”或“本项目”）。本次重大资产购买已于 2024 年 3 月实施完毕，具体内容详见公司于 2024年 3月 19 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2024-020）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司本次重大资产购买项目的独立财务顾问，原委派吴杨佳君先
生、徐俊楠先生和侯荣正先生担任独立财务顾问主办人。近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更上海唯万密封科技股份有限
公司独立财务顾问主办人的函》，吴杨佳君先生因工作变动，不再担任本项目的财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，中信
建投证券现委派黄效东先生（简历见附件）接替吴杨佳君先生担任财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人的督导职责。
本次变更后，中信建投证券委派的本项目财务顾问主办人为徐俊楠先生、侯荣正先生和黄效东先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/90b151c1-5dd6-4b8e-8aa5-27937599403b.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议一致通过，公司将于 2025 年 6 月 26
日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 26日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年 6月 26日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 26日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6月 26日上午 9:15—下午 15:00期间任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 6月 23 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：上海市浦东新区运通路 196弄 6号楼 3楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案 √
（二）其他说明
上述提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会战略委员会第四次
会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2025年 6月 24日至 2025年 6月 25日，工作日 8:30-11:30，13:00-16:00。
2. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记
；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（
详见附件 2）和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡至公司办理登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或邮
件须在 2025年 6 月 25日下午16:00之前以专人送达、邮寄或邮件方式发送到公司（信封请注明“2025年第三次临时股东大会”字样
），不接受电话登记，登记时间以本公司收到信函或邮件的时间为准。
（4）注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续
。
3. 登记地点：上海市浦东新区运通路 196弄 6号楼 3楼董事会办公室
4．会议联系方式
联系人：王雨欣
联系电话：021-68184680
传真：021-68184670
联邮寄地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼 3楼董事会办公室（信封敬请注明“2025年第三次临时股东大会”字样）
邮编：201206
电子邮箱：voneseals@voneseals.com
会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理
5．注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件 1）
五、备查文件
1. 上海唯万密封科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2. 上海唯万密封科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/acd15334-cb61-4b28-8e8d-7e7e7bb1ca05.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：收购控股子公司剩余股权暨关联交易的核查意见
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唯万密封（301161）：收购控股子公司剩余股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d52f97d1-b12f-43f4-a049-f473f02b4450.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告
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唯万密封（301161）：关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/53ec3835-c1af-4fa6-b40d-7eb16a723957.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025年 6 月 9日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议通知于 2025年 6月 3日以邮件方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席章荣龙先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次交易事项符合公司整体的战略发展方向及经营发展需要，有利于强化公司的战略协同价值，进一步提
升公司在行业内的竞争力。本次交易价格公允、合理，审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东、非关联股东
利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-041）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/f8ec848b-b2bd-4218-bc9c-b18286e7b769.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场及
通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事沈明宏
先生、独立董事韦烨先生、独立董事吕永根先生、独立董事张瑞申先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司
监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》
结合公司整体战略布局，为进一步增强与控股子公司上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”）的深度融合，实现公
司业务和管理资源的有效配置，提升上市公司经营质量，公司拟以自有资金人民币 20,433 万元（含）收购上海嘉诺的其他外部股东
所持有的上海嘉诺合计 49%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有上海嘉诺的股权比例将由 51%提升至 100%
。本次交易定价系结合市场行情、上海嘉诺运营情况以及参考前次现金购买上海嘉诺 51%资产价格而经各方协议一致确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组、不构成重组上市。
公司本次交易的交易对方之一雷元芳、交易对方之二雷波是上海嘉诺少数股东，合计持有上海嘉诺 28.3685%的股权。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式的原则，公司将其认定为关联方。由于公司部分关联方作为交易
对方参与本次交
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