公司公告☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 21:40 │唯万密封（301161）：关于公司股东部分股份解除质押暨股份减持计划完成的公告 │
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│2024-12-17 15:50 │唯万密封（301161）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-17 15:50 │唯万密封（301161）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-17 15:50 │唯万密封（301161）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-17 15:49 │唯万密封（301161）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-17 15:46 │唯万密封（301161）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-28 18:32 │唯万密封（301161）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-11-11 18:32 │唯万密封（301161）：关于公司原持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 │
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│2024-10-31 16:04 │唯万密封（301161）：关于举办2024年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │唯万密封（301161）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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2024-12-23 21:40│唯万密封（301161）：关于公司股东部分股份解除质押暨股份减持计划完成的公告
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唯万密封（301161）：关于公司股东部分股份解除质押暨股份减持计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6e218a8c-007b-451d-be4d-ff152bc3a9a5.PDF
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2024-12-17 15:50│唯万密封（301161）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产
品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理
财产品，投资产品不得质押。
2、投资金额：总额度不超过人民币 35,000万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 35,000 万
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》的有
关规定，本事项尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司在授权期限内使用合计总额不超过 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2025年第一次临时
股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过的 20,000 万元现金管理额度及
有效期在 2025 年第一次临时股东大会审议通过后自动终止，执行中的现金管理计入本次审议额度及有效期范围内继续履行。
（三）投资品种及安全性
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较
高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投
资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。
（四）资金来源
进行现金管理的资金来源为公司（含子公司）闲置自有资金，目前公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有一定的闲置
自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民
币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金
可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内进行投资决策，由公司财务部负责组织实施及签署相关合
同文件。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：公司使用
闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
全体监事一致同意公司使用不超过 35,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的事项。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司
经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银
行核对账户余额，确保资金安全。
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行检查、监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营
业务的正常开展。同时，公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经
公司董事会和监事会审议通过，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此
，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/4a68f4e2-2308-4d3e-80dd-e7caa42f7114.PDF
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2024-12-17 15:50│唯万密封（301161）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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唯万密封（301161）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ef324747-d898-4606-9f79-3b44a0dd4cb9.PDF
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2024-12-17 15:50│唯万密封（301161）：第二届监事会第十次会议决议公告
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唯万密封（301161）：第二届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/7ef6af5e-e231-442b-a45a-229525da7ecb.PDF
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2024-12-17 15:49│唯万密封（301161）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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唯万密封（301161）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/cd79e35f-42ff-476f-a7ce-236cfdc426f0.PDF
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2024-12-17 15:46│唯万密封（301161）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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唯万密封（301161）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/dc66b9ca-fba3-4689-ac61-39c3fbfdc8a3.PDF
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2024-11-28 18:32│唯万密封（301161）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告
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唯万密封（301161）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/6108ab79-7a5c-42b2-aa9c-309c06afde6d.PDF
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2024-11-11 18:32│唯万密封（301161）：关于公司原持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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公司原持股 5%以上股东北京弘君私募基金管理有限公司-弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-038）（以下简称“本次减持计划”），股东北京弘君私
募基金管理有限公司-弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金（以下简称“弘君基金”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日
后的三个月内，以集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 1,200,000股，即不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持公司
股份不超过 2,400,000 股，即不超过公司总股本的 2%。
公司近日收到股东弘君基金出具的《关于北京弘君私募基金管理有限公司减持完毕的告知函》，获悉弘君基金已通过集中竞价交
易方式累计减持 1,200,000股，占公司总股本的 1%；通过大宗交易方式累计减持 0股，占公司总股本的 0%。本次减持计划时间届满
，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：弘君基金于 2024 年 1 月 26 日通过协议转让方式取得的无限售流通股份。
2、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持数量 减持
名称 （元/股） 间（元/股） （股） 比例
弘君 集中竞价 2024年 8月 12日 14.65 13.77-21.01 1,200,000 1%
基金 -2024年 10月 18
日
大宗交易 - - - 0 0%
合计 - 1,200,000 1%
3、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例 例
弘君 合计持有股份 7,000,000 5.83% 5,800,000 4.83%
基金 其中：无限售条件股份 7,000,000 5.83% 5,800,000 4.83%
有限售条件股份 0 0% 0 0%
注 1：以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致；
注 2：弘君基金于 2024 年 8 月 12 日-2024 年 8 月 30 日通过集中竞价交易合计减持公司无限售流通股 1,000,100 股，占
公司当前总股本的 0.8334%。减持后，弘君基金持有公司股份 5,999,900股，占公司当前总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以
上股东。具体内容详见公司于 2024年 9 月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 5%以上股东持股比例降
至 5%以下暨权益变动提示性公告》（公告编号：2024-051）。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、弘君基金不属于公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司持续经营能力、财
务状况及经营成果产生影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次
减持计划时间已经届满。
4、弘君基金不再是公司持股 5%以上股东，根据现行相关规定，弘君基金持股比例减持低于 5%之日起 90个自然日内，通过集中
竞价、大宗交易方式减持股份的，仍需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》有关大股东减持的相关规定。公司将督促其严格遵守相关减持规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、弘君基金出具的《关于北京弘君私募基金管理有限公司减持完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/559c3bf5-d6e6-4596-b776-16a9bcc8eb1f.PDF
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2024-10-31 16:04│唯万密封（301161）：关于举办2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
24年第三季度报告》。为进一步加强与投资者的沟通交流，公司定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15：00-16：00举办 2024年第
三季度网上业绩说明会，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理董静先生，董事会秘书刘正山先生，财务总监陈仲华先生（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注
的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d73d8e5f-6876-4f34-9d28-74450b257b56.PDF
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2024-10-25 00:00│唯万密封（301161）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及
通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（均以通讯方式
出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上
海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。
（二）审议并通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常
生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制订《舆情管理制
度》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
（三）审议并通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
为满足公司控股子公司上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”）生产经营和业务发展需要，上海嘉诺拟向兴业银行
股份有限公司上海武宁支行（以下简称“兴业银行”）申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。公司拟为该等授信提供
连带保证责任，担保总额不超过人民币 3,000万元，具体的担保事项后续将与兴业银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
公司董事会授权法定代表人全权代表公司签署上述担保额度内的全部文书。
经审议，董事会认为，本次担保有利于促进公司控股子公司日常经营及业务的发展。虽然本次担保事项其他股东未提供同比例担
保或反担保，但是公司持有上海嘉诺 51%的股权，能够对其经营管理、财务等方面进行有效管控，且上海嘉诺经营情况、财务状况良
好，具备充足的偿还债务能力，因此本次担保的风险在公司可控范围内。本次担保不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司对控股子公司提供担保的事项。
保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-
058）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6e17de97-0d70-4efa-b3cd-bc2d31328dd5.PDF
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2024-10-25 00:00│唯万密封（301161）：关于2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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唯万密封（301161）：关于2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0f90c1e5-558e-4375-9436-40ea7dfad06f.PDF
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2024-10-25 00:00│唯万密封（301161）：2024年三季度报告
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唯万密封（301161）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f9730f43-ce4b-4ca3-a5f7-082879e16e63.PDF
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2024-10-25 00:00│唯万密封（301161）：舆情管理制度（2024年10月）
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上海唯万密封科技股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总则
第一条 为提高上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充
分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成
的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《上海唯万密封科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成影响的各类舆情，并适用于公司各全资子公司及控股
子公司（以下简称“子公司”）。
第三条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公
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