公司公告☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 17:20 │唯万密封（301161）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-06 17:12 │唯万密封（301161）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-06 17:12 │唯万密封（301161）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-31 16:22 │唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-31 16:22 │唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-31 16:22 │唯万密封（301161）：关于募集资金专项账户注销完成的公告 │
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│2024-12-23 21:40 │唯万密封（301161）：关于公司股东部分股份解除质押暨股份减持计划完成的公告 │
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│2024-12-17 15:50 │唯万密封（301161）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-17 15:50 │唯万密封（301161）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-17 15:50 │唯万密封（301161）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
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2025-01-22 17:20│唯万密封（301161）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期 上年同期
（重组前） （重组后）
归属于上市 盈利：4,900.00 万元–6,100.00万元 盈利： 盈利：
公司股东的 比上年同期（重组前）增长：32.11%–64.46% 3,709.10万元 5,685.74万元
净利润 比上年同期（重组后）增长：-13.82%–7.29%
扣除非经常 盈利：4,200.00 万元–5,200.00万元 盈利： 盈利：
性损益后的 比上年同期（重组前）增长：36.89%–69.48% 3,068.25万元 4,887.35万元
净利润 比上年同期（重组后）增长：-14.06%–6.40%
注 1：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“万元”均指人民币万元。注 2：报告期内公司完成了购买上海嘉诺密封技术
有限公司 51%股权（以下简称“标的资产”）的重大资产购买项目，标的资产自 2024年 3月 1日起纳入公司合并报表范围。
注 3：上年同期重组后的数据包含标的资产 2023 年 1月-12月数据，即所列数据为假设在上年已完成重大资产购买项目且标的
资产自 2023年 1月 1 日起纳入公司合并报表范围的上年同期数据（上表中的重组后模拟的上年同期数据未经审计）；本报告期包含
标的资产2024年 3月 1日起至 12 月 31日的数据。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持“多市场、多材料、多业务模式”的“三多”战略发展路线，过内生和外延的方式，围绕用户需求，巩
固优势市场，持续扩大对公司及子公司现有业务的拓展；同时公司于 2024 年 3 月完成重大资产重组，进一步深化产业链的整合，
积极拓展行业应用和业务领域，为公司发展带来了新的增长。
2、报告期内，公司加强了精益化管理的落实，强化管理水平，提高运营效率，并持续提升研发、生产能力，使得公司及下属子
公司实现收入及利润的同步增长。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f796201b-cc66-4927-a050-d67939dec6d6.PDF
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2025-01-06 17:12│唯万密封（301161）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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唯万密封（301161）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/0d508df9-442f-4ceb-be4e-11be56036eb6.PDF
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2025-01-06 17:12│唯万密封（301161）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 6日（星期一）15:00 开始。
（2）网络投票时间：2025年 1月 6日（星期一）其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1月 6日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 6日上午 9:15—下午 15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58号 1幢 2 楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长董静先生
6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相
关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 156 人，代表有表决权的公司股份数合计为 57,526,200 股，占上市公司有表决权股份
总数的 47.9385%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的公司股份数为 57,069,000股，占上市公司有表决权股份总数的 4
7.5575%。
通过网络投票的股东及股东代表 154 人，代表有表决权的公司股份数为457,200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3810%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 154 人，代表有表决权的公司股份数合计为 457,200 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.3810%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东及股东代表 154 人，代表有表决权的公司股份数为457,200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3810%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本
次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）非累积投票议案
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 57,489,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9353%；反对 28,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0492%；弃权 8,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小股东表决情况：同意 420,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8635%；反对 28,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1899%；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9466%
。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所周曦澍律师、冯华卿律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/5d138479-9628-4a44-9747-609c776bb866.PDF
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2024-12-31 16:22│唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封2024年度持续督导培训情况的报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）
作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，于 2024
年 12 月 25 日对唯万密封实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了持续督导培训。现将本次培训的相关情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
本次培训，国信证券编制了培训材料，并提前发送给唯万密封参与培训的相关人员了解培训相关内容。公司实际控制人、董事、
监事、高级管理人员参加了本次培训。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训主要内容为资本市场最新动态分享，对唯万密封的相关人员就再融资、并购重组以及市值管理等方面的最新法规进行了
详细讲解。同时，在培训时，国信证券督促唯万密封及相关人员持续了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增强规范运
作意识。
三、本次持续督导培训结论
培训期间，唯万密封相关接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。参与培训的人员通过对相关
法规的学习，加深了对资本市场最新法律法规的理解和认识，培训取得了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/cc63f090-57b4-4aa5-939e-b1ddd615698b.PDF
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2024-12-31 16:22│唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封2024年持续督导定期现场检查报告
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唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/698239a9-3ca4-4a7a-ba20-bc229a4d13ea.PDF
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2024-12-31 16:22│唯万密封（301161）：关于募集资金专项账户注销完成的公告
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唯万密封（301161）：关于募集资金专项账户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/7ee6a203-6c31-4128-ae9a-98d5b7c45385.PDF
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2024-12-23 21:40│唯万密封（301161）：关于公司股东部分股份解除质押暨股份减持计划完成的公告
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唯万密封（301161）：关于公司股东部分股份解除质押暨股份减持计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6e218a8c-007b-451d-be4d-ff152bc3a9a5.PDF
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2024-12-17 15:50│唯万密封（301161）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产
品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理
财产品，投资产品不得质押。
2、投资金额：总额度不超过人民币 35,000万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 35,000 万
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》的有
关规定，本事项尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司在授权期限内使用合计总额不超过 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2025年第一次临时
股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过的 20,000 万元现金管理额度及
有效期在 2025 年第一次临时股东大会审议通过后自动终止，执行中的现金管理计入本次审议额度及有效期范围内继续履行。
（三）投资品种及安全性
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较
高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投
资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。
（四）资金来源
进行现金管理的资金来源为公司（含子公司）闲置自有资金，目前公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有一定的闲置
自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民
币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金
可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内进行投资决策，由公司财务部负责组织实施及签署相关合
同文件。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：公司使用
闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
全体监事一致同意公司使用不超过 35,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的事项。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司
经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银
行核对账户余额，确保资金安全。
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行检查、监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营
业务的正常开展。同时，公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经
公司董事会和监事会审议通过，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此
，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/4a68f4e2-2308-4d3e-80dd-e7caa42f7114.PDF
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2024-12-17 15:50│唯万密封（301161）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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唯万密封（301161）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ef324747-d898-4606-9f79-3b44a0dd4cb9.PDF
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2024-12-17 15:50│唯万密封（301161）：第二届监事会第十次会议决议公告
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唯万密封（301161）：第二届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/7ef6af5e-e231-442b-a45a-229525da7ecb.PDF
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2024-12-17 15:49│唯万密封（301161）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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唯万密封（301161）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/cd79e35f-42ff-476f-a7ce-236cfdc426f0.PDF
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2024-12-17 15:46│唯万密封（301161）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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唯万密封（301161）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/dc66b9ca-fba3-4689-ac61-39c3fbfdc8a3.PDF
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2024-11-28 18:32│唯万密封（301161）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告
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唯万密封（301161）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/6108ab79-7a5c-42b2-aa9c-309c06afde6d.PDF
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2024-11-11 18:32│唯万密封（301161）：关于公司原持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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公司原持股 5%以上股东北京弘君私募基金管理有限公司-弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-038）（以下简称“本次减持计划”），股东北京弘君私
募基金管理有限公司-弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金（以下简称“弘君基金”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日
后的三个月内，以集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 1,200,000股，即不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持公司
股份不超过 2,400,000 股，即不超过公司总股本的 2%。
公司近日收到股东弘君基金出具的《关于北京弘君私募基金管理有限公司减持完毕的告知函》，获悉弘君基金已通过集中竞价交
易方式累计减持 1,200,000股，占公司总股本的 1%；通过大宗交易方式累计减持 0股，占公司总股本的 0%。本次减持计划时间届满
，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：弘君基金于 2024 年 1 月 26 日通过协议转让方式取得的无限售流通股份。
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