公司公告☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 18:00 │唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │唯万密封（301161）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │唯万密封（301161）：关于举办2026年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-10-08 16:54 │唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-30 16:16 │唯万密封（301161）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 │
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│2026-09-10 15:46 │唯万密封（301161）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-02 18:18 │唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-28 16:02 │唯万密封（301161）：关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的进展公告 │
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│2026-08-24 18:28 │唯万密封（301161）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 18:28 │唯万密封（301161）：2026年半年度报告 │
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2026-11-03 18:00│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月，使用不低于人
民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元的自有资金，回购价格不超过人民币 32 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已
发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2026
年 7 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-029）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 781,000 股，占公司当前
总股本的 0.65%，最高成交价为26.06 元/股，最低成交价为 22.95 元/股，成交金额为人民币 19,559,828 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、十八条相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/6ad52eaf-1a4f-4caf-9726-b0c0109febc9.PDF
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2026-10-30 00:00│唯万密封（301161）：2026年三季度报告
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唯万密封（301161）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1ba3571c-bc5b-4f16-ad3b-a917ae647c04.PDF
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2026-10-30 00:00│唯万密封（301161）：关于举办2026年第三季度网上业绩说明会的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
2026 年第三季度报告》。为进一步加强与投资者的沟通交流，公司定于2026年11月5日（星期四）15：00-16：00 举办 2026 年第三
季度网上业绩说明会，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理董静先生，董事会秘书刘正山先生，财务总监陈仲华先生（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前访问网址https://eseb.cn/1CiiQzNd1E4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/11a2a77f-4372-46bf-b501-a98953c9580b.PDF
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2026-10-08 16:54│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月，使用不低于人
民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元的自有资金，回购价格不超过人民币 32 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已
发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2026
年 7 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-029）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 585,900 股，占公司当前总
股本的 0.49%，最高成交价为26.06 元/股，最低成交价为 22.95 元/股，成交金额为人民币 14,870,206 元（不含交易费用）。本
次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、十八条相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/5cd72d0a-93c7-45b5-a5a4-ab5c724282e7.PDF
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2026-09-30 16:16│唯万密封（301161）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）向雷元芳、雷波等 10 个交易对方支付现金对价收购其所
合计持有的上海嘉诺密封技术有限公司51%股权的交易已于2024年 3月实施完毕。本项目持续督导期至2025年 12 月 31 日，持续督
导期已届满。由于该项目相关的业绩承诺与补偿事项尚未结束，独立财务顾问主办人对上市公司相关事项继续履行持续督导义务。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司本次重大资产购买项目的独立财务顾问，原委派李章帆先生
、侯荣正先生和黄效东先生担任独立财务顾问主办人。近日，公司收到中信建投证券通知，侯荣正先生因工作变动，不再担任本项目
的财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，中信建投证券现委派吴梓敬先生接替侯荣正先生担任财务顾问主办人，继续履行财
务顾问主办人的督导职责。
本次变更后，中信建投证券委派的本项目财务顾问主办人为李章帆先生、吴梓敬先生和黄效东先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a0921373-1bc9-4a6d-9174-c50b0152bac4.PDF
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2026-09-10 15:46│唯万密封（301161）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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唯万密封（301161）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/cb4c72ed-dcb7-4617-a131-80e326c9cf13.PDF
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2026-09-02 18:18│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/61f343cd-c8fb-4489-93e6-011f21199610.PDF
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2026-08-28 16:02│唯万密封（301161）：关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的进展公告
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唯万密封（301161）：关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/13b7fd5a-4cb3-45f4-8490-a515d1fe8aba.PDF
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2026-08-24 18:28│唯万密封（301161）：2026年半年度报告摘要
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唯万密封（301161）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f3ef9d64-14fa-4336-95dc-8f0c018b12c0.PDF
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2026-08-24 18:28│唯万密封（301161）：2026年半年度报告
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唯万密封（301161）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/514a80ed-7cd7-4e64-b917-17dc5edcfcdd.PDF
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2026-08-24 18:27│唯万密封（301161）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及子公司的财务、资产和经营状
况，对合并报表范围内截至 2026 年 6月 30 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资
产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的资产减值准备。现将具体情况公告如下：
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司（含全资子公司、控股子公司，下同）对应收账款、其他应收款、应收票据及存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金
额为 7,406,065.06 元。具体如下：
项目 计提资产减值准备金额（元）
应收账款坏账准备 2,095,249.31
其他应收款坏账准备 -660.00
应收票据坏账准备 534,291.29
存货跌价准备 4,777,184.46
合计 7,406,065.06
三、本次计提资产减值准备的确认标准和方法
（一）2026 年上半年度公司计提应收账款坏账准备 11,544,626.44 元，转回应收账款坏账准备 9,449,377.13 元。转回其他应
收款坏账准备 660.00 元。计提应收票据坏账准备 840,493.03 元，转回应收票据坏账准备 306,201.74 元。
应收款项、其他应收款及应收票据的确认和计量
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处
理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准
备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债
表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以逾期账龄组合为基础评估以摊
余成本计量的金融资产的预期信用损失。
在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。
（二）2026 年上半年度公司计提存货跌价准备 15,959,009.01 元，转回存货跌价准备 11,181,824.55 元，转销存货跌价准备
5,382,133.77 元。
存货跌价准备计提金额的确认和计量
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以
前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减
记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
计提存货跌价准备时，原材料、在产品、半成品、库存商品、周转材料和产成品按存货组合计提。
本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时
，考虑持有存货的目的、存货的库龄、存货未来的预测销售量以及在手订单量，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的
市场价格。同时管理层定期识别已经过时且无法通过销售变现的特殊性质的存货，对其全额计提跌价准备。存货的实际售价、完工成
本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随
上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
四、本次资产核销的情况
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，本次核销资产 9,011.47 元。
五、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
报告期内，公司计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为7,406,065.06 元，不考虑税费的影响，将导致公司截至 2026 年
6 月 30 日合并报表净利润、所有者权益均减少约人民币 7,406,065.06 元。
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实
际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2026 年 6月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营情况。
六、重要提示
本次计提信用减值损失和资产减值损失相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，公司已就此事项与年审会计师事务所沟
通，但未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a6009a46-5c4b-43f0-ab2a-7c786039f6b9.PDF
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2026-08-24 18:27│唯万密封（301161）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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唯万密封（301161）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1d879d34-d330-44a6-bc4c-06d3e7b4d23b.PDF
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2026-08-24 18:26│唯万密封（301161）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026年 8月 23日在会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议通知于 2026年 8月 12 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事张瑞申先生
、独立董事杜爱武先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司 2026 年上半年度的经营情况和财
务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的董事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-034）及《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。
（二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项有助于提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金并
增加资金收益。该事项不会影响公司正常生产经营。因此，全体董事同意公司使用总额不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，在上述
期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2026-037）。
（三）审议并通过《关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的议案》
基于公司整体战略布局与经营发展规划，为加快推进产能规划落地及产业布局，进一步增强公司综合竞争力，董事会同意公司以
全资子公司浙江唯万新材料有限公司作为实施主体建设高性能聚氨酯新材料研发生产项目，项目计划投资总额不超过人民币 1.50 亿
元（最终以实际投资额为准），资金来源为自有及自筹资金。本项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准
。为确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但
不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的公告》
（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d1a4cdd5-67a5-4e4b-a0df-647499dbfb77.PDF
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2026-08-24 18:25│唯万密封（301161）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产
品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理
财产品，投资产品不得质押。
2、投资金额：总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项无需股东会审
议。同时，在上述期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下
：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司在授权期限内使用合计总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过的20,000 万元现金管理额度及有效期在本次董事会审议
通过后自动终止，执行中的现金管理计入本次审议额度及有效期范围内继续履行。
（三）投资品种及安全性
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较
高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投
资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。
（四）资金来源
进行现金管理的资金来源为公司（含子公司）闲置自有资金，目前公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有一定的闲置
自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币
20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金
可循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司
经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银
行核对账户余额，确保资金安全。
4、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行检查、监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营
业务的正常开展。同时，公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c6e1c928-4fa7-4dd0-8721-4cd0a2357977.PDF
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2026-08-24 18:25│唯万密封（301161）：关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的公告
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特别提示：
1、上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江唯万新材料有限公司（以下简称“唯万新材料”或
“项目公司”）拟作为高性能聚氨酯新材料研发生产项目（以下简称“本项目”）实施主体，本项目计划投资总额不超过人民币 1.5
0 亿元。本项目运作的具体金额以后续实际结算为准，存在不确定性，最终以实际投资额为准。
2、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及用地程序办理，本项目投资、实施是以公司竞得项目用地使用权为前提
，土地使用权能否竞得、最终成交面积、价格及取得时间均存在不确定性。
3、本项目的实施尚需通过相关政府部门的立项备案、环境影响评价批复、节能审查、安全审查、建设工程规划许可等审批程序
，取得相关批复文件，项目建设、投产及生产等需要一定的时间，如因国家或地方有关政策调整、项目审批、不可抗力等实施条件因
素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生
的资金风险。
5、本项目建设周期较长，实施过程中可能受到产业政策、市场环境、原材料价格、工程建设进度及不可抗力等因素影响，存在
项目变更、延期、中止或未能达到预期效益的风险。
6、本项目涉及的项目投资金额、投资计划、建设周期等是基于目前情况并结合市场环境拟定，均为计划数或预估数，存在不确
定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
7、本次对外投资事项已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议
。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将密切跟进项目各环节进展，合理安排资金，严格把控风险，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、对外投资概述
基于公司整体战略布局与经营发展规划，为积极响应国家新材料产业发展战略，聚焦提升聚氨酯材料等基础材料性能，加快推进
产能规划落地及产业布局优化，进一步增强公司综合竞争力，公司于 2026 年 8月 23 日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的议案》，同意公司以全资子公司唯万新材料
作为实施主体建设高性能聚氨酯新材料研发生产项目，项目计划投资总额不超过人民币 1.50 亿元（最终以实际投资额为准），资金
来源为自有及自筹资金。本项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展
，公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、
规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：高性能聚氨酯新材料研发生产项目
2、项目建设单位：浙江唯万新材料有限公司
3、项目建设内容：拟购置工业用地建设厂房、研发中心等，项目建成后预计形成年产 4000 吨高性能聚氨酯新材料的生产能力
。
4、建设地点及建设周期：位于浙江省嘉兴市嘉善县经济技术开发区化工园区，用地面积约 14 亩（具体面积以实际测绘为准）
，预计建设周期 3年。
5、投资规模和资金来源：本项目计划投资总额不超过人民币 1.50 亿元（最终以实际投资额为准），资金来源为自有及自筹资
金。
三、对外投资的目的及对公司的影响
基于公司中长期战略规划，为积极响应国家新材料产业发展战略，聚焦新材料战略导向，加快推进产能规划落地及产业布局优化
，公司本次拟投资建设高性能聚氨酯新材料研发生产项目。本项目建成投产后，将进一步完善公司产业链布局，丰富公司产品品类；
同时夯实关键领域的材料自主可控，强化公司业务领域的研发创新与国内外市场拓展能力，全面巩固并提升公司综合竞争力，为长期
稳健发展奠定坚实基础。
公司本次对外投资的资金来源拟为自有资金及自筹资金。公司目前财务状况良好，资产负债率处于较低水平，预计不会对公司的
正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。项目尚处于计划实施阶段，考虑到本次投资采取购地新建厂房的
方式实施，存在较长的施工建设等准备周期，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。在项目未来实际运营过程中，可
能面临宏观经济环境变化、行业政策调整、市场需求波动、行业竞争加剧、技术研发进展不及预期等不确定性因素，存在项目推进进
度、实际效益不及预期的风险，该风险可能影响公司前期投入资金的回收及预期效益的实现。
四、对外投资存在的风险
1、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及用地程序办理，本项目投资、实施是以公司竞得项目用地使用权为前提
，土地使用权能否竞得、最终成交面积、价格及取得时间均存在不确定性。
2、本项目的实施尚需通过相关政府部门的立项备案、环境影响评价批复、节能审查、安全审查、建设工程规划许可等审批程序
，取得相关批复文件，项目建设、投产及生产等需要一定的时间，如因国家或地方有关政策调整、项目审批、不可抗力等实施条件因
素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生
的资金风险。
4、本项目建设周期较长，实施过程中可能受到产业政策、市场环境、原材料价格、工程建设进度及不可抗力等因素影响，存在
项目变更、延期、中止或未能达到预期效益的风险。
5、本项目涉及的项目投资金额、投资计划、建设周期等是基于目前情况并结合市场环境拟定，均为计划数或预估数，存在不确
定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
公司将密切跟进项目各环节进展，合理安排资金，严格把控风险，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/02f8b315-b01f-47a0-8928-5b86a6a5fa3a.PDF
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2026-08-04 18:22│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月，使用不低于人
民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元的自有资金，回购价格不超过人民币 32 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已
发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2026
年 7 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-029）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 7月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 585,900 股，占公司当前总
股本的 0.49%，最高成交价为26.06 元/股，最低成交价为 22.95 元/股，成交金额为人民币 14,870,206 元（不含交易费用）。本
次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、十八条相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/39827dbe-1dff-40b0-9cba-f288ed83e32c.PDF
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2026-07-23 19:10│唯万密封（301161）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第二次会议决议公告的
前一个交易日（即 2026 年7 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下
：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 7 月 20 日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 董静 42,399,000 35.33%
2 薛玉强 14,670,000 12.23%
3 上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙) 5,166,000 4.31%
4 上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 3,247,400 2.71%
5 高盛国际-自有资金 1,780,237 1.48%
6 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 1,499,586 1.25%
7 BARCLAYS BANK PLC 1,162,911 0.97%
8 王世平 750,000 0.63%
9 UBS AG 745,154 0.62%
10 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混 535,117 0.45%
合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 7 月 20 日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股份比例
1 董静 10,599,750 13.73%
2 上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙） 5,166,000 6.69%
3 薛玉强 3,667,500 4.75%
4 上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,247,400 4.21%
5 高盛国际－自有资金 1,780,237 2.31%
6 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 1,499,586 1.94%
7 BARCLAYS BANK PLC 1,162,911 1.51%
8 王世平 750,000 0.97%
9 UBS AG 745,154 0.97%
10 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混 535,117 0.69%
合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/fb3991f5-0942-4416-88ae-941e24563d7d.PDF
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2026-07-22 18:41│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月，使用不低于人
民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元的自有资金，回购价格不超过人民币 32 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已
发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2026
年 7 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-029）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2026年7月22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份数量 521,700 股，占公司当前总股本 1
20,000,000 股比例为0.43%，最高成交价为 26.06 元/股，最低成交价为 25.05 元/股，交易总金额为13,395,279 元（不含交易费
用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、十八条相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ae825048-d666-4484-a932-196d7efd629b.PDF
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2026-07-21 18:52│唯万密封（301161）：第三届董事会第二次会议决议公告
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唯万密封（301161）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7e8478e5-d08a-4400-ac7b-374cfca23636.PDF
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2026-07-21 18:50│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fafd9e31-e093-4183-8aef-15cef28b8565.PDF
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2026-07-21 18:50│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/344244ca-280b-4b68-a453-999349a4373d.PDF
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2026-07-01 16:50│唯万密封（301161）：关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁股份出售完毕的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期解
锁股份已出售完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《第一期员工持股
计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司第一期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2025 年 4月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》。
3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委
员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》。同日公司召开第一期员工持股计划管理委
员会第一次会议，选举蔡章红女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致，并审议通过《关于
调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》，本着自愿认购的原则，原拟定的参与人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，
公司对本次持股计划持有人认购份额进行相应调整。
4、2025 年 5 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 800,000股公司回购的股票已于 2025 年 5月 15 日以非交易过户的方式过户至“上海唯万密封科技股份有限公
司－第一期员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的 0.67%，过户价格为 12.00 元/股。
5、2026 年 5 月 19 日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及
第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为本次员
工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。本次解锁股数 400,000 股，占本次持股计划总股数的 50%，占公司目前总股本的 0.33%
。锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，在依法扣除相关税费后，按照各持有人所持份额的比例进行现
金分配。
二、本次员工持股计划解锁股份出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已解锁的股份 400,000 股（占公司目前总股本的 0.33%）已于 2026 年 6月 12
日-2026 年 6月 30 日期间通过集中竞价方式全部出售完毕。后续管理委员会将严格按员工持股计划的规定完成收益分配。
三、其他说明
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得
买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9c9997c7-7381-4e0d-90fe-50face251af7.PDF
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2026-06-12 17:12│唯万密封（301161）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）向雷元芳、雷波等 10 个交易对方支付现金对价收购其所
合计持有的上海嘉诺 51%股权的交易已于 2024 年 3月实施完毕。本项目持续督导期至 2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。
由于该项目相关的业绩承诺与补偿事项尚未结束，独立财务顾问主办人对上市公司相关事项继续履行持续督导义务。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司本次重大资产购买项目的独立财务顾问，原委派张吉喆先生
、侯荣正先生和黄效东先生担任独立财务顾问主办人。近日，公司收到中信建投证券通知，张吉喆先生因工作变动，不再担任本项目
的财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，中信建投证券现委派李章帆先生（简历见附件）接替张吉喆先生担任财务顾问主办
人，继续履行财务顾问主办人的督导职责。
本次变更后，中信建投证券委派的本项目财务顾问主办人为李章帆先生、侯荣正先生和黄效东先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/30a707bb-5f03-43b8-9b66-426b7777676d.PDF
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2026-06-10 15:42│唯万密封（301161）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于董事会换
届选举暨选举独立董事的议案》，同意选举张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通
过之日起三年。
截至公司 2025 年度股东会通知发出之日，张瑞申先生已取得独立董事资格证书，张睿先生、杜爱武先生尚未取得独立董事资格
证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张睿先生、杜爱武先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书，具体内容详见公司 2026 年 4月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，杜爱
武先生已取得独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2026 年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到张睿先生的通知，张睿先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/56103ba6-4d82-4348-8a85-bb5602821bc3.PDF
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2026-06-03 19:20│唯万密封（301161）：2025年年度权益分派实施公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的 2
025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分派方案为：以公司 2025 年 12月 31日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东
每 10股派发现金人民币 1.67元(含税)。共计派发现金股利为 20,040,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股
本。经上述分配后，公司剩余可供分配利润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司出现股权
激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会通过利润分配预案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1
.670000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.50
3000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.334000 元；持股 1个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.167000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026 年6 月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东姓名/名称
1 01*****283 董静
2 02*****317 薛玉强
3 08*****123 上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****062 上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6月 2日至登记日 2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人董静及其一致行动人薛玉强、上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海方谊企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）、持有公司股份的公司董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行
股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相
应的调整）。
本次权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格由 18.3460 元/股调整为 18.1790 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼 3楼
咨询联系人：王雨欣
咨询电话：021-68184680
咨询传真：021-68184670
八、备查文件
1、《上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《上海唯万密封科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/93a0a6c1-0522-44a5-b969-860206a47c84.PDF
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2026-06-01 15:42│唯万密封（301161）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于董事会换
届选举暨选举独立董事的议案》，同意选举张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通
过之日起三年。
截至公司 2025 年度股东会通知发出之日，张瑞申先生已取得独立董事资格证书，张睿先生、杜爱武先生尚未取得独立董事资格
证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张睿先生、杜爱武先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书，具体内容详见公司 2026 年 4月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到杜爱武先生的通知，杜爱武先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并
取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/255e3edf-0684-43c9-be81-eb042a8988c5.PDF
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2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期于
2026 年 5月 15 日届满，同时第一个锁定期解锁条件已经成就，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》以及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司第一期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2025 年 4月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》。
3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委
员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》。同日公司召开第一期员工持股计划管理委
员会第一次会议，选举蔡章红女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致，并审议通过《关于
调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》，本着自愿认购的原则，原拟定的参与人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，
公司对本次持股计划持有人认购份额进行相应调整。
4、2025 年 5 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 800,000股公司回购的股票已于 2025 年 5月 15 日以非交易过户的方式过户至“上海唯万密封科技股份有限公
司－第一期员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的 0.67%，过户价格为 12.00 元/股。
5、2026 年 5 月 19 日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及
第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为本次员
工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。
二、员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的情况
（一）第一个锁定期限届满
本次员工持股计划的存续期为 36 个月，解锁时点分别为自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告对应标的股票
过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。根据公司于 2025 年 5月 1
6 日披露的《公司第一期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》，本次员工持股计划首次授予部分标的股票第一
个锁定期于 2026 年 5月 15 日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，本次员工持股计划通过对公司业绩指标
和个人绩效指标进行考核，确定各持有人最终解锁的本计划份额及比例。
1、公司层面业绩考核方式
公司层面具体业绩考核指标如下：
解锁期 考核年度 考核目标
第一个解锁期 2025年 2025年公司净利润较 2022年、2023年、2024
年三年平均净利润增长比例不低于 45%
第二个解锁期 2026年 2026年公司净利润较 2022年、2023年、2024
年三年平均净利润增长比例不低于 70%
注 1：“净利润”指经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，且以剔除实施员工持股计划或股权激励计划产生的股份
支付费用的净利润为计算依据，下同。注 2：若本计划有效期内，由于公司外部经营环境出现重大变化，并对公司经营业绩产生重大
影响的情形，且公司董事会认为有必要的，可对上述业绩考核指标进行调整和修改，相应调整和修改需经股东大会审批通过。
注 3：上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。公司将根据 2025年、2026年对应考核年度业绩考核目
标的完成率（业绩考核指标实际达成率 R=实际完成值/业绩考核目标值），确定公司层面股票解锁系数（X），具体标准如下：
业绩完成率 R 公司层面股票解锁系数（X）
R≥90% X=100%
90%＞R≥80% X=80%
R＜80% X=0%
若第一个解锁期公司层面业绩考核未达到对应可解锁的业绩完成率，则该解锁期未能解锁份额对应的标的股票不得解锁，并向第
二个解锁期递延锁定。
直至第二个解锁期期满，因公司层面考核原因不能解锁或不能完全解锁的，未解锁的份额由管理委员会收回并择机出售后，以持
有人实际出资金额加上银行定期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，售出金额如有剩余则归属于公司。
2、个人层面绩效考核
根据公司绩效考核相关制度，人力资源部门依据员工所属不同组织，分别进行个人层面考核并打分（Y）。本次员工持股计划个
人层面绩效考核将根据考核的结果确定，具体如下：
个人考核结果（Y） 个人层面解锁比例
Y≥95 分 100%
95分＞Y≥90分 90%
90分＞Y≥80分 80%
80分＞Y≥70分 50%
Y＜70 分 0%
在公司层面业绩考核达到对应可解锁业绩目标时，持有人当年实际可解锁的股票数量=个人当年或/及前期递延计划解锁的股票数
量×公司层面股票解锁系数（X）×个人层面解锁比例。持有人对应的股票份额因个人层面考核原因未能解锁的，未解锁的份额由管
理委员会收回，管理委员会可以选择将收回该部分份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，或由参与本次员工持股计
划的其他持有人按照出资份额比例及解锁系数共同享有对应的股票权益（如有），或未解锁的份额由管理委员会收回并择机出售后，
以持有人实际出资金额加上银行定期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，售出金额如有剩余则归属于公司。
注 1：银行定期存款利息=实际出资*中国人民银行定期存款利率*出资期间/365，出资期间按实际出资日期至管理委员会作出决
定之日计算。出资期间不足一年的，按照银行一年定期存款利率计算；出资期间超过一年且不满两年的，按照银行两年定期存款利率
计算；出资期间超过两年且不满三年的，按照银行三年定期存款利率计算。具体利率以管理委员会作出决定时的数据为准。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 8,703.93 万元，剔除实施员工持股计划产生的股份支付费用的净利润为 8,991
.42 万元，较 2022 年、2023年、2024 年三年平均净利润增长比例高于 45%，满足公司层面业绩考核要求，公司层面归属比例为 10
0%。目前本次员工持股计划持有人共 73 人，根据公司个人绩效考核制度，对全体持有人进行了 2025 年度绩效考核，经审核，73
名持有人2025 年度均满足个人层面绩效考核要求，个人层面归属比例为 100%。
综上，本次员工持股计划第一个锁定期已届满，结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，本次员工持股计划第一个
锁定期解锁条件已成就，本次解锁股数 400,000 股，占本次持股计划总股数的 50%，占公司目前总股本的0.33%。锁定期满后，管理
委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，在依法扣除相关税费后，按照各持有人所持份额的比例进行现金分配。
（三）员工持股计划的交易限制
本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票
：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前 15日内；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其它时间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。若相关法律、行
政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。
三、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/88851e4b-d284-48c4-b9ff-93904f0adb90.PDF
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2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，选举产生
了公司第三届董事会董事成员，同日公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关
于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公
司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会换届选举已完成，现将
相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
董事长：董静先生；
非独立董事：董静先生、薛玉强先生、刘兆平先生、李厚宁先生；
独立董事：张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生。
公司第三届董事会由以上 7名董事组成，任期自 2026 年 5月 19 日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事
任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在失信被执行的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
本次换届选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司 2025 年度股东
会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、各专门委员会组成情况
委员会名称 委员会成员 独立董事成员 主任委员
审计委员会 张瑞申、张睿、杜爱武 张瑞申、张睿、杜爱武 张瑞申
薪酬与考核委员会 张瑞申、杜爱武、刘兆平 张瑞申、杜爱武 张瑞申
提名委员会 杜爱武、张睿、董静 杜爱武、张睿 杜爱武
战略委员会 董静、薛玉强、张睿 张睿 董静
公司董事会设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，公司第三届董事会专门委员会任期三
年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员张瑞申先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：董静先生
副总经理：薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士
财务总监：陈仲华先生
董事会秘书：刘正山先生
公司董事会秘书刘正山先生的联系方式如下：
联系电话：021-68184680
传真：021-68184670
电子邮箱：voneseals@voneseals.com
通讯地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼
邮编：201201
上述聘任的高级管理人员董静先生、薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士、陈仲华先生、刘正山先生（简历见附件）
任期三年，其中董静先生、薛玉强先生、李厚宁先生、王彬女士、陈仲华先生、刘正山先生自公司第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止；陈雄先生任期自 2026 年 6月 1日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书刘正山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所
必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：王雨欣女士
王雨欣女士具备履行职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能
力和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。公司聘任王雨欣女士（简历见附
件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
王雨欣女士联系方式如下：
联系电话：021-68184680
传真号码：021-68184670
电子邮箱：voneseals@voneseals.com
通讯地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼
邮编：201201
五、部分董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，本次换届选举完成后，韦烨先生、吕永根先生不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任任何职务；刘兆平先生
不再担任公司副总经理职务，将在公司担任董事及其他具体职务。
截至本公告披露日，韦烨先生、吕永根先生未持有公司股份；截至本公告披露日，刘兆平先生未直接持有公司股份，通过上海临
都商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 258,300 股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股份 299,528 股，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有 17,000 股。
上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，相关人员将继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的
相关承诺。
上述离任的董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、其他说明
公司控股股东、实际控制人董静先生担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已
在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影
响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有
合理性。
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bc31e6b2-2629-4859-89bc-9962955e7bf2.PDF
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2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：2025年度股东会决议公告
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唯万密封（301161）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dfacda01-86f6-45a3-964f-402ae7681637.PDF
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2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：2025年度股东会的法律意见书
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唯万密封（301161）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 5月 19 日在公司同日召开的 2025
年度股东会结束后，经第三届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知，在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人（均以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事董静先生主持本次会议，全体高级管理
人员列席会议。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举董静先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为第三届董事会审
计委员会委员，其中张瑞申先生任召集人；选举张瑞申先生、杜爱武先生、刘兆平先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中
张瑞申先生任召集人；选举董静先生、薛玉强先生、张睿先生为第三届董事会战略委员会委员，其中董静先生任召集人；选举杜爱武
先生、张睿先生、董静先生为第三届董事会提名委员会委员，其中杜爱武先生任召集人。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审
议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任董静先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届
满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士为公司副总经理，其中，薛玉
强先生、李厚宁先生、王彬女士的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；陈雄先生的任期自 2026 年 6月 1
日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任陈仲华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董
事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘正山先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三
届董事会任期届满之日止。刘正山先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的
规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王雨欣女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，
至第三届董事会任期届满之日止。王雨欣女士具备履行职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
八、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期于 2026 年 5月 15 日届满。经审议，董事会认为本
次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁股数 400,000 股，占本次持股计划总股数的 50%，占公司目前总股本的 0.
33%。锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，在依法扣除相关税费后，按照各持有人所持份额的比例进
行现金分配。
本议案已经第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事刘兆平先生回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁
条件成就的公告》（公告编号：2026-022）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5、第一期员工持股计划管理委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b94b1b3f-5639-4b50-b356-03f65ef4344d.PDF
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2026-05-14 19:55│唯万密封（301161）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称
“唯万密封”或“公司”）重大资产购买（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《
上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对唯万密封 2025 年度内
部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司、唯万科技有限公司、上海嘉诺密封技术有限公司、广州嘉诺密封技术有限公司、上海迈诺
密封技术有限公司和广州加士特密封技术有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的 99.15%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括：公司
治理结构、组织架构、内部审计、人力资源、企业文化、销售管理、采购供应管理、质量、环境、安全管理、关联交易管理、对外担
保管理、财务管理等。
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购供应管理和关联交易管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领
域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督的内部控制要素，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成
本效益性的评价原则，对公司内部控制的设计及运行有效性进行评价。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标
准
税前利润 错报≥税前利润 税前利润的 1%≤错报<税前利润 错报<税前利润的
5% 的 5% 1%
说明：财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的
可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。税前利润为公司本年度经
审计的合并报表数据。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）缺陷涉及董事和高级管理人员舞弊；（2）对已公告的财务报告出现的重大
差错进行错报更正；（3）外部审计师发现当期财务报告存在定量标准认定的重
大错报，而对应的控制活动未能识别该错报；（4）公司审计委员会和内部审计
部对财务报告控制监督无效。
重要缺陷 （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制
措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制无效。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
税前利润 影响金额≥税前利 税前利润的 1%≤影响金额<税前利 影响金额<税前利润
润 5% 润的 5% 的 1%
说明：非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营
目标、合规目标等。公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因
素来确定。税前利润为公司本年度经审计的合并报表数据。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）缺乏民主决策程序或决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（2）
严重违反国家法律、法规导致相关部门的调查，并被限令退出行业或吊销营业
执照，或受到重大处罚；（3）公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；
（4）公司重要业务缺乏控制或控制制度体系失效；（5）内部控制评价的重大
缺陷未得到整改；（6）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷 （1）公司因决策程序导致发生一般失误；（2）公司违反法律法规导致相关部
门调查，并造成一定损失；（3）公司关键岗位业务人员流失严重；（4）公司
内部控制的重要缺陷未得到整改；（5）财产损失虽未达到重要性标准，但从
缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
缺陷性质 定性标准
一般缺陷 （1）公司决策程序效率不高；（2）公司违反内部规章，但未形成损失；（3）
公司一般业务人员流失严重；（4）公司一般业务制度或系统存在缺陷；（5）
公司一般缺陷未得到整改或存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、一般缺陷的认定及整改情况
在日常运行中，内部控制可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确
认即采取更正行动，保证风险可控。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
三、独立财务顾问核查工作
独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督
导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的内部控制评价报告、会计师出具的内部控
制审计报告等进行了核查。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：唯万密封现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保
持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；唯万密封出具的《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司 2025年度
内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cd97aca1-625b-4205-a8fe-80ff1b902e34.PDF
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2026-05-14 19:55│唯万密封（301161）：重大资产购买之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
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中信建投证券股份有限公司作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”、“公司”）的财务顾问，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重
组》等相关规定，对业绩承诺实现情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次交易情况概述
本次交易为上市公司向雷元芳、雷波等 10个交易对方支付现金对价收购其所合计持有的上海嘉诺 51%股权，本次交易完成后，
上市公司将直接持有上海嘉诺 51%股权，取得其控股权，并将标的公司及其子公司纳入合并报表范围。2024 年 2 月 29 日，上市公
司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易相关的议案。
本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。
二、业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺内容
1、业绩承诺方
各方确认，本协议项下的业绩承诺方为全体股权转让方，即雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、
上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）及广州创殷企业管理事务所（有限合伙）。
2、业绩承诺期
各方确认，股权转让方向上市公司作出的业绩承诺期为 2024年度、2025年度、2026年度，如果本次交易未能于 2024年 12月 31
日前交割完毕，则业绩承诺期将相应调整，业绩承诺期为交割后三个完整会计年度（含当年）。
3、业绩承诺指标
根据《评估报告》，各方确认业绩承诺指标参照收益法评估中的净利润数经交易双方协商确定，如交割日在 2024年 12月 31日
前（含当日），则于 2024年、2025年、2026年标的公司应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,150
万元、4,500万元、4,800万元（以上业绩承诺净利润无需考虑股份支付费用）。如交割日在 2024年 12月 31日之后，则业绩承诺期
将作相应调整，业绩承诺期应为交割后三个完整会计年度（含当年）。
（二）业绩承诺补偿
1、实际净利润的确定方式
标的股权交割日后，上市公司将于业绩承诺期内各个会计年度结束后聘请审计机构对上海嘉诺在该年度的实际盈利情况出具专项
审核报告，以确定上海嘉诺在该年度实现的净利润（以下简称“实际净利润数”）。各方一致同意经审计机构确定的净利润为上海嘉
诺该年度实际实现的净利润。
根据专项审核报告，若上海嘉诺在业绩承诺期内任意年度累计已实现的实际净利润数低于截至该年度的累计承诺净利润数，则补
偿义务方应按照本协议约定向上市公司进行补偿。
2、业绩承诺补偿方式
各方确认，如果上海嘉诺在业绩承诺期内截至当期期末累计已实现的实际净利润数低于截至当期期末的累计承诺净利润数，则由
股权转让方共同以现金方式向上市公司进行业绩补偿。
业绩补偿金额的具体计算方式为：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润）÷业绩承诺
期各年的承诺净利润数总和×标的股权交易对价-累计已补偿金额。
应补偿金额按照各股权转让方取得的交易对价占股权转让方取得的交易对价之和的比例进行分摊。股权转让方中任意一方均无需
为其他股权转让方的业绩补偿义务承担连带责任。但若当期应补偿金额小于或等于 0时，按 0取值，即股权转让方向上市公司已经补
偿的现金不退回。
3、业绩承诺保证金
各方同意将《现金购买资产协议》第 2.1.3 条中约定的第三期支付对价（本报告书中对应《现金购买资产协议》第 1.3条，即
本次交易对价的 20%（为 4,253.4万元）作为业绩承诺保证金，关于业绩承诺保证金具体约定如下：
（1）若上海嘉诺达成本协议项下的各期业绩承诺指标，则经上市公司聘请的审计机构审计，并且上市公司以书面方式确认《业
绩补偿协议》中约定的承诺业绩已完成后 5个工作日内向股权转让方支付交易对价的 20%（即 4,253.4万元）及其按照年单利 2.00%
计算的利息（为免疑义，利息起算期间为交割日起计算到上市公司实际支付之日，以自然日为单位）；
（2）若上海嘉诺未能达成本协议项下的当期业绩承诺指标，则股权转让方优先以业绩承诺保证金对根据本协议第 3.1条确定的
当期应补偿金额进行补偿。业绩承诺保证金不足以完成当期应补偿金额支付的，剩余部分的当期应补偿金额由股权转让方以现金方式
进行支付。业绩承诺期届满，如股权转让方未能达成本协议项下的业绩承诺但期间依据本条款上述补偿机制完成补偿后，业绩保证金
仍有剩余的，经上市公司聘请的审计机构审计，并且上市公司以书面方式确认补偿义务完成后仍有剩余业绩承诺保证金的，上市公司
于 15个工作日内将剩余的业绩承诺保证金及该剩余保证金按照年单利 2.00%计算的利息（为免疑义，利息起算期间为交割日起计算
到上市公司实际支付之日，以自然日为单位）支付与股权转让方。
（三）减值测试补偿
1、各方确认，业绩承诺期限届满时，上市公司将聘请审计机构对标的股权进行减值测试，并出具减值测试报告。经减值测试，
如标的股权期末减值额大于业绩承诺期各年度内已补偿现金总额（包括以业绩承诺保证金方式进行补偿的金额），则股权转让方应另
行以现金方式对上市公司进行补偿。
股权转让方以现金方式另行补偿的具体计算方式为：另行补偿的现金金额=标的股权期末减值额—业绩承诺期各年度内已补偿现
金总额（包括以业绩承诺保证金方式进行补偿的金额）。就上述另行补偿的现金金额应由股权转让方按照其本次交易各自向上市公司
转让的标的股权比例予以承担。
2、上市公司同意，本次交易中股权转让方根据本协议约定的所有应补偿金额（包括以业绩承诺保证金方式进行补偿的金额）不
超过本次交易中的交易对价金额。
（四）相关补偿的实施程序
各方将在业绩承诺期内上市公司各年的年度报告披露之日后的 15 个工作日内完成业绩承诺方应补偿金额的计算。经确认涉及补
偿的，上市公司应以书面方式通知业绩承诺方，要求股权转让方按照本协议约定及相关法律法规的规定履行补偿义务。对于股权转让
方需以现金方式进行补偿的，业绩承诺方应于收到上市公司书面通知后 30个工作日内，将相关款项支付至上市公司指定账户。
（五）超额业绩奖励
1、各方确认，若股权转让方实现业绩承诺期间各年度的承诺净利润数，且标的股权不存在业绩承诺期间期末减值情况，上市公
司承诺对股权转让方之一雷波届时指定并经上市公司认可的经营管理团队进行超额业绩奖励。
超额业绩奖励的具体计算方式为：超额业绩奖励金额=（累计实现的扣非净利润总额-累计承诺扣非净利润总额）*30%。
前述超额业绩奖励的具体计算方式中提及的累计实现扣非净利润总额、累计承诺扣非净利润总额均不考虑本次交易交割前股权激
励导致的股份支付费用；但如果本次交易交割后目标公司新增股权激励，新增的股份支付费用将予以考虑。同时，尽管有前述计算公
式，但各方同意超额业绩奖励金额不超过本次交易对价的 20%，即 4,253.4万元（含本数）。
2、超额业绩奖励的具体操作方式
股权转让方之一雷波应在业绩承诺期间届满后且减值测试报告出具日后的15 个工作日内，根据确定的超额业绩奖励金额提出具
体分配方案。该等分配方案应符合上市公司届时有效的《公司章程》、上海嘉诺届时有效的《公司章程》、证监会及深交所相关监管
规则以及其他法律法规的要求，并经上海嘉诺董事会审议通过。
3、上市公司及股权转让方在实施超额业绩奖励分配时，被奖励对象根据相关法律法规规定的应缴纳税费应由被奖励对象自行承
担。
三、业绩承诺实现情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 2024 年度重大资产购买之 2025年度业绩承诺实现情况的说明的专
项审核报告》，标的公司 2025年度业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
期间 2025 年业绩承诺金额 2025 年业绩承诺实现金额 是否实现业绩承诺
2025年度 4,500.00 6,673.31 注 是
注：上述 2025 年度业绩承诺实际实现金额为已剔除股份支付影响和超额业绩损益的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润，亦不考虑目标公司因内部重组导致资产评估增值对当期净利润的影响。
标的公司 2025 年业绩承诺实现金额为 6,673.31 万元，业绩承诺金额为4,500.00万元，已完成 2025年度承诺净利润，交易对
方无需进行业绩补偿。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司 2025 年度业绩承诺已经实现，交易对方无需对上市公司进行补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8b34f540-c0e7-4c21-a375-1236dec31bf1.PDF
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2026-05-14 19:55│唯万密封（301161）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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唯万密封（301161）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/02ec898d-b363-4e5f-bef6-af54140d58f4.PDF
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2026-04-29 17:15│唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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上海唯万密封科技股份有限公司（简称“唯万密封”、“发行人”或“公司”）于 2022年 9月 14日首次公开发行股票并在创业
板上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）担任唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
负责唯万密封上市后的持续督导工作，持续督导期至 2025年 12月 31日止。截至目前，唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市
项目持续督导期限已届满。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，国信证券出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任；
2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；
3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人的基本情况
项目 内容
保荐人名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
项目 内容
主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦
法定代表人 张纳沙
保荐代表人 柳志强、王盼
联系电话 021-60933135
三、上市公司的基本情况
项目 内容
发行人名称 上海唯万密封科技股份有限公司
证券简称 唯万密封
证券代码 301161
注册地址 上海市浦东新区龙东大道 6111号 1幢 2层 B216室
主要办公地址 上海市浦东新区运通路 196弄 6号楼
法定代表人 董静
实际控制人 董静
联系人 刘正山
联系电话 021-68184680
传真号码 021-68184670
电子信箱 investment@fortune-co.com
网址 https://www.fortune-co.com/
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2022年 9月 14 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
国信证券作为唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，国信证券及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对唯万密封进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提
交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所的审核及中国证监会注册相关工作，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见
进行答复，并与深圳证券交易所进行专业沟通。在取得证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相
关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等相关规定，督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导上市公司履行信
息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导上市公司合规使用与存放募集资金；持续关注公司相关股东的承诺履行情况；督导公司有
效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导跟踪报告及相关核查
意见等文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）变更部分募集资金投资项目实施地点
公司于 2023年 2月 7日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”实施地点
进行变更。上述变更的原因系募投项目的实施主体唯万科技有限公司已将主要生产经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘
江路 58号。为了更好地实施募投项目，保持募投项目实施场所的稳定，公司在该新的经营场所实施前述募投项目。
保荐人对上述事项进行了审慎核查，并出具了无异议的核查意见。
（二）募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于募投项目结项及终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“唯万科技有限公
司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”予以结项；“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”、“唯万科技有限公司密
封技术研发中心建设项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
保荐人对上述事项进行了审慎核查，并出具了无异议的核查意见。
除上述事项外，在履行保荐职责期间，唯万密封不存在其他重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市项目尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人提供本次发行所需的文件材料，并保
证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积
极配合保荐人的尽职调查工作，按时参加保荐人组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。
（二）持续督导阶段
在唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按
有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项发行人能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应
保荐人的要求提供相关文件。
七、对中介机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市项目尽职推荐阶段、持续督导阶段，发行人聘请的其他证券服务机构能够尽职开展
证券发行上市的相关工作，按照有关法律法规要求及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐人的协调、核
查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》等相关规定，保荐机构对唯万密封在本次持续督导期间在深交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披
露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，唯万密封持续督导期间的信息披露符合中国证监会及深交所相关信息披露的要求。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司在持续督导期间对募集资金的管理和使用符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至本保荐总结报告书出具之日，公司首次公开发行股票的募集资金已经使用完毕，募集资金专户已全部销户。
十、中国证监会、深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04f7cd63-c2ae-4cff-aab6-aaf6908ce7d1.PDF
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2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封2025年年度持续督导跟踪报告
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唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4699e67c-9b2f-4644-bd53-71ada7dc2718.PDF
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2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：2025年度内部控制审计报告
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上海唯万密封科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海唯万密封科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70045632_B02号
上海唯万密封科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11a047c2-161d-4d74-97f0-34aa1495a2e1.PDF
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2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：2025年年度审计报告
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唯万密封（301161）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecebb09c-f605-438d-b490-1dfa5073ac59.PDF
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2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：关于2024年度重大资产购买之2025年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告
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唯万密封（301161）：关于2024年度重大资产购买之2025年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6693f717-2561-455d-9cf4-456338145287.PDF
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2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：及子公司2026年度对外担保额度预计的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”、“公司”或“
发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对唯万密封及其子公司 2
026 年度对外担保额度预计事项发表核查意见如下：
一、担保情况概述
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司及下属子公司在 2026 年度为合并报
表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含税），担保范围包括但不限于申
请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。本次担保额度有
效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批
的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自本次董事会审议通过公司 2026 年度对外担保额度之日
起失效。同时董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权处理本次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司法
定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负
债率 70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相
关规定，此次担保事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交 2025 年度股东会审议。此次担保不构成关联交易。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 本次新 担保额度占上 是否
股比例 近一期资产 2025 年 增担保 市公司最近一 关联
负债率 12 月 31 额度 期净资产比例 担保
日担保
余额
唯万密封 上海嘉诺 100% 37.37% 2,400 5,000 5.37% 否
唯万密封 广州加士特 注 2 38.93% 0.00 5,000 5.37% 否
注 1：上海嘉诺密封技术有限公司简称“上海嘉诺”（下同），系公司全资子公司；注 2：广州加士特密封技术有限公司简称“
广州加士特” （下同），系公司全资子公司上海嘉诺的全资子公司；
注 3：数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、被担保人的基本情况
（一）企业名称：上海嘉诺密封技术有限公司
统一社会信用代码：91310107757946383F
成立日期：2004 年 1月 13 日
注册地点：上海市普陀区金沙江路 2145 弄 1号 1层 101 室-5
法定代表人：薛玉强
注册资本：734.848 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设
计服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；密封用填料制造；塑料制品制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械
及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；密
封件销售。
公司持有上海嘉诺 100%股权。
上海嘉诺单体近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 30,159.54 29,798.95
负债总额 11,269.14 10,193.84
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 9,468.89 8,392.28
净资产 18,890.40 19,605.11
项目 2025 年 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 21,313.54 5,333.67
利润总额 6,139.32 711.31
净利润 5,854.67 716.17
经查询，上海嘉诺不属于失信被执行人。
（二）企业名称：广州加士特密封技术有限公司
统一社会信用代码：91440116618648570X
成立日期：1995 年 12 月 19 日
注册地点：广州市增城区宁西街新誉北路 1号
法定代表人：李厚宁
注册资本：460 万元
经营范围：密封用填料及类似品制造;技术进出口;液压和气压动力机械及元件制造;工程和技术研究和试验发展;货物进出口（专
营专控商品除外）;橡胶零件制造;塑料零件制造。
上海嘉诺持有广州加士特 100%股权。
广州加士特单体近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 19,889.04 19,760.29
负债总额 7,741.97 6,846.51
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 4,250.82 3,502.36
净资产 12,147.07 12,913.79
项目 2025 年 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 19,955.27 4,650.93
利润总额 4,728.61 873.78
净利润 4,348.33 762.48
经查询，广州加士特不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同
协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予
的担保额度范围内，提请董事会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在
担保额度内办理相关手续。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保事项充分考虑了公司及下属子公司 2026 年度资金安排和实际需求情况，有利于下属子公司日常经营及业
务开展，提升子公司的融资能力，提高决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司及其全资子公司，且经营情况
、财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，因此本次担保的风险在公司可控范围内。本次被担保对象未提供反担保，但公司充分了
解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力。本次担保不会对公司的正常运营和业务发展产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司及下属子公司在 2026 年度为合并报表范围内子
公司（含新增子公司）提供担保额度预计的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的担保额度总金额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.75%。截至 2025
年 12 月 31 日，公司实际发生的对外担保余额为 2,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.58%，为公司为合并报表范围内
全资子公司的担保。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担的损失等情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2026年度对外担保额度预计事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，审议程序符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司
章程》的规定。保荐机构对公司 2026年度对外担保额度预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b622931-001f-4ea6-8091-f1e321fabdd0.PDF
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2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯万密封”）于2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在 2026 年度为合并报表范围内子公
司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含）。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司及下属子公司在 2026 年度为合并报
表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含税），担保范围包括但不限于申
请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。本次担保额度有
效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批
的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自本次董事会审议通过公司 2026 年度对外担保额度之日
起失效。同时董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权处理本次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司法
定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负
债率 70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相
关规定，此次担保事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交 2025 年度股东会审议。此次担保不构成关联交易。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 本次新 担保额度占上 是否
股比例 近一期资产 2025 年 增担保 市公司最近一 关联
负债率 12 月 31 额度 期净资产比例 担保
日担保
余额
唯万密封 上海嘉诺 100% 37.37% 2,400 5,000 5.37% 否
唯万密封 广州加士特 注 2 38.93% 0.00 5,000 5.37% 否
注 1：上海嘉诺密封技术有限公司简称“上海嘉诺”（下同），系公司全资子公司；注 2：广州加士特密封技术有限公司简称“
广州加士特” （下同），系公司全资子公司上海嘉诺的全资子公司。
注 3：数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、被担保人的基本情况
（一）企业名称：上海嘉诺密封技术有限公司
统一社会信用代码：91310107757946383F
成立日期：2004 年 1月 13 日
注册地点：上海市普陀区金沙江路 2145 弄 1号 1层 101 室-5
法定代表人：薛玉强
注册资本：734.848 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设
计服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；密封用填料制造；塑料制品制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械
及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；密
封件销售。
公司持有上海嘉诺 100%股权。
上海嘉诺单体近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 30,159.54 29,798.95
负债总额 11,269.14 10,193.84
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 9,468.89 8,392.28
净资产 18,890.40 19,605.11
项目 2025 年 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 21,313.54 5,333.67
利润总额 6,139.32 711.31
净利润 5,854.67 716.17
经查询，上海嘉诺不属于失信被执行人。
（二）企业名称：广州加士特密封技术有限公司
统一社会信用代码：91440116618648570X
成立日期：1995 年 12 月 19 日
注册地点：广州市增城区宁西街新誉北路 1号
法定代表人：李厚宁
注册资本：460 万元
经营范围：密封用填料及类似品制造;技术进出口;液压和气压动力机械及元件制造;工程和技术研究和试验发展;货物进出口（专
营专控商品除外）;橡胶零件制造;塑料零件制造。
上海嘉诺持有广州加士特 100%股权。
广州加士特单体近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 19,889.04 19,760.29
负债总额 7,741.97 6,846.51
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 4,250.82 3,502.36
净资产 12,147.07 12,913.79
项目 2025 年 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 19,955.27 4,650.93
利润总额 4,728.61 873.78
净利润 4,348.33 762.48
经查询，广州加士特不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同
协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予
的担保额度范围内，提请董事会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在
担保额度内办理相关手续。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保事项充分考虑了公司及下属子公司 2026 年度资金安排和实际需求情况，有利于下属子公司日常经营及业
务开展，提升子公司的融资能力，提高决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司及其全资子公司，且经营情况
、财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，因此本次担保的风险在公司可控范围内。本次被担保对象未提供反担保，但公司充分了
解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力。本次担保不会对公司的正常运营和业务发展产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司及下属子公司在 2026 年度为合并报表范围内子
公司（含新增子公司）提供担保额度预计的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的担保额度总金额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.75%。截至 2025
年 12 月 31 日，公司实际发生的对外担保余额为 2,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.58%，为公司为合并报表范围内
全资子公司的担保。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担的损失等情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度对外担保额度预计事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，审议程序符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司
章程》的规定。保荐机构对公司 2026 年度对外担保额度预计事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司及子公司2026 年度对外担保额度预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ddaf6f06-71f6-443d-bce1-169117a0ba20.PDF
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2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、拟申请授信额度情况概述
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超
过人民币 5亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。以上授信额
度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准，授信期限自公司 2025 年度
股东会审议通过后直至召开2026 年度股东会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。公司董事会授权董事
长或总经理在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。
本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
二、本次申请授信额度对公司的影响
本次申请授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，促进公司业务发展，提高市场占有率，对公司日常
性经营产生积极的影响。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2da836bc-6daa-482f-b7e1-189b21f6d1e4.PDF
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2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的公告
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唯万密封（301161）：关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b53fd881-2fb3-4cf8-84d8-53910daa731e.PDF
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2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：关于召开2025年度股东会的通知
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经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议一致通过，公司将于 2026 年 5月 19
日（星期二）召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司及子公司2026年度向银行申请 非累积投票提案 √
综合授信额度的议案
8.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度》的议案
9.00 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬 非累积投票提案 √
确认及 2026 年度薪酬方案的议案
10.00 关于董事会换届选举暨选举非独立董事 累积投票提案 应选人数（4）
的议案 人
10.01 选举董静先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
10.02 选举薛玉强先生为第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
10.03 选举刘兆平先生为第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
10.04 选举李厚宁先生为第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
11.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）
议案 人
11.01 选举张瑞申先生为第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
11.02 选举张睿先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举杜爱武先生为第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的投票结果单独统计及披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事的年度述职报告详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、特别提示事项
（1）本次股东会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提
案需另外填报选举票数。
（2）非累积投票议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上表决通过。提
案 10.00、11.00 为累积投票议案，上述非独立董事、独立董事选举均采用累积投票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事 4
人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月14日至2026年5月15日，工作日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记
；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（
详见附件 2）和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡至公司办理登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函
或邮件须在 2025 年 5月 15日下午 16:00 之前以专人送达、邮寄或邮件方式发送到公司（信封请注明“2025年度股东会”字样），
不接受电话登记，登记时间以本公司收到信函或邮件的时间为准。
3、登记地点：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼 3楼董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：王雨欣女士
联系电话：021-68184680
传真：021-68184670
邮寄地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼 3楼董事会办公室（信封敬请注明“2025 年度股东会”字样）
邮编：201201
电子邮箱：voneseals@voneseals.com（标题敬请标注：2025 年度股东会）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿
及交通等费用自理。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件 1）
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c85962c8-059d-4eb8-b6b1-29968b47150e.PDF
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2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（张瑞申）
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唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（张瑞申）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a853c74d-7d5b-4360-8fce-25c766be8321.PDF
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2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（吕永根）
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唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（吕永根）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59981e8f-3f42-4283-9212-2e241b72707a.PDF
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2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等有关
规定，作为公司第二届董事会提名委员会委员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核并发表审核意见如下：
1、经审查公司第三届董事会独立董事候选人张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人
不存在《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，具备《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事
、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业
务能力符合公司独立董事任职要求。
综上，我们同意提名张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会
进行审议。
上海唯万密封科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a20b3c75-d682-496b-ac7d-529eb49434a5.PDF
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2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（韦烨）
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唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（韦烨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/620637a3-8c0c-4ad2-8b7a-a5249debe92e.PDF
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2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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唯万密封（301161）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78c3fcf1-9a28-4b5d-877b-65fa2df4b0ff.PDF
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2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审核意见
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唯万密封（301161）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93f26388-b394-4707-af03-a488273482a2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│唯万密封：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225640601.PDF
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2026-08-25│唯万密封：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225497580.PDF
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2026-04-28│唯万密封：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208373.PDF
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2026-04-28│唯万密封：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208382.PDF
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2025-10-28│唯万密封：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746740.PDF
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2025-08-27│唯万密封：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582066.PDF
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2025-04-29│唯万密封：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365579.PDF
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2025-04-29│唯万密封：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365700.pdf
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2025-04-29│唯万密封：2025年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223404581.PDF
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2025-04-29│唯万密封：2025年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223404580.PDF
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2024-10-25│唯万密封：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504213.PDF
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2024-08-29│唯万密封：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026185.PDF
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2024-04-27│唯万密封：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858775.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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