公司公告☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 18:41 │唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-21 18:52 │唯万密封（301161）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-21 18:50 │唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-21 18:50 │唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 16:50 │唯万密封（301161）：关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁股份出售完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 17:12 │唯万密封（301161）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 15:42 │唯万密封（301161）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 19:20 │唯万密封（301161）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 15:42 │唯万密封（301161）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 19:40 │唯万密封（301161）：关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:41│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月，使用不低于人
民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元的自有资金，回购价格不超过人民币 32 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已
发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2026
年 7 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-029）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2026年7月22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份数量 521,700 股，占公司当前总股本 1
20,000,000 股比例为0.43%，最高成交价为 26.06 元/股，最低成交价为 25.05 元/股，交易总金额为13,395,279 元（不含交易费
用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、十八条相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ae825048-d666-4484-a932-196d7efd629b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 18:52│唯万密封（301161）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7e8478e5-d08a-4400-ac7b-374cfca23636.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 18:50│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fafd9e31-e093-4183-8aef-15cef28b8565.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 18:50│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/344244ca-280b-4b68-a453-999349a4373d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 16:50│唯万密封（301161）：关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁股份出售完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期解
锁股份已出售完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《第一期员工持股
计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司第一期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2025 年 4月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》。
3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委
员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》。同日公司召开第一期员工持股计划管理委
员会第一次会议，选举蔡章红女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致，并审议通过《关于
调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》，本着自愿认购的原则，原拟定的参与人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，
公司对本次持股计划持有人认购份额进行相应调整。
4、2025 年 5 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 800,000股公司回购的股票已于 2025 年 5月 15 日以非交易过户的方式过户至“上海唯万密封科技股份有限公
司－第一期员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的 0.67%，过户价格为 12.00 元/股。
5、2026 年 5 月 19 日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及
第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为本次员
工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。本次解锁股数 400,000 股，占本次持股计划总股数的 50%，占公司目前总股本的 0.33%
。锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，在依法扣除相关税费后，按照各持有人所持份额的比例进行现
金分配。
二、本次员工持股计划解锁股份出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已解锁的股份 400,000 股（占公司目前总股本的 0.33%）已于 2026 年 6月 12
日-2026 年 6月 30 日期间通过集中竞价方式全部出售完毕。后续管理委员会将严格按员工持股计划的规定完成收益分配。
三、其他说明
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得
买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9c9997c7-7381-4e0d-90fe-50face251af7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:12│唯万密封（301161）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）向雷元芳、雷波等 10 个交易对方支付现金对价收购其所
合计持有的上海嘉诺 51%股权的交易已于 2024 年 3月实施完毕。本项目持续督导期至 2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。
由于该项目相关的业绩承诺与补偿事项尚未结束，独立财务顾问主办人对上市公司相关事项继续履行持续督导义务。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司本次重大资产购买项目的独立财务顾问，原委派张吉喆先生
、侯荣正先生和黄效东先生担任独立财务顾问主办人。近日，公司收到中信建投证券通知，张吉喆先生因工作变动，不再担任本项目
的财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，中信建投证券现委派李章帆先生（简历见附件）接替张吉喆先生担任财务顾问主办
人，继续履行财务顾问主办人的督导职责。
本次变更后，中信建投证券委派的本项目财务顾问主办人为李章帆先生、侯荣正先生和黄效东先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/30a707bb-5f03-43b8-9b66-426b7777676d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:42│唯万密封（301161）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于董事会换
届选举暨选举独立董事的议案》，同意选举张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通
过之日起三年。
截至公司 2025 年度股东会通知发出之日，张瑞申先生已取得独立董事资格证书，张睿先生、杜爱武先生尚未取得独立董事资格
证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张睿先生、杜爱武先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书，具体内容详见公司 2026 年 4月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，杜爱
武先生已取得独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2026 年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到张睿先生的通知，张睿先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/56103ba6-4d82-4348-8a85-bb5602821bc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 19:20│唯万密封（301161）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的 2
025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分派方案为：以公司 2025 年 12月 31日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东
每 10股派发现金人民币 1.67元(含税)。共计派发现金股利为 20,040,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股
本。经上述分配后，公司剩余可供分配利润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司出现股权
激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会通过利润分配预案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1
.670000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.50
3000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.334000 元；持股 1个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.167000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026 年6 月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东姓名/名称
1 01*****283 董静
2 02*****317 薛玉强
3 08*****123 上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****062 上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6月 2日至登记日 2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人董静及其一致行动人薛玉强、上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海方谊企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）、持有公司股份的公司董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行
股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相
应的调整）。
本次权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格由 18.3460 元/股调整为 18.1790 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼 3楼
咨询联系人：王雨欣
咨询电话：021-68184680
咨询传真：021-68184670
八、备查文件
1、《上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《上海唯万密封科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/93a0a6c1-0522-44a5-b969-860206a47c84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 15:42│唯万密封（301161）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于董事会换
届选举暨选举独立董事的议案》，同意选举张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通
过之日起三年。
截至公司 2025 年度股东会通知发出之日，张瑞申先生已取得独立董事资格证书，张睿先生、杜爱武先生尚未取得独立董事资格
证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张睿先生、杜爱武先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书，具体内容详见公司 2026 年 4月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到杜爱武先生的通知，杜爱武先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并
取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/255e3edf-0684-43c9-be81-eb042a8988c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期于
2026 年 5月 15 日届满，同时第一个锁定期解锁条件已经成就，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》以及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司第一期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2025 年 4月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》。
3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委
员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》。同日公司召开第一期员工持股计划管理委
员会第一次会议，选举蔡章红女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致，并审议通过《关于
调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》，本着自愿认购的原则，原拟定的参与人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，
公司对本次持股计划持有人认购份额进行相应调整。
4、2025 年 5 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 800,000股公司回购的股票已于 2025 年 5月 15 日以非交易过户的方式过户至“上海唯万密封科技股份有限公
司－第一期员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的 0.67%，过户价格为 12.00 元/股。
5、2026 年 5 月 19 日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及
第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为本次员
工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。
二、员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的情况
（一）第一个锁定期限届满
本次员工持股计划的存续期为 36 个月，解锁时点分别为自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告对应标的股票
过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。根据公司于 2025 年 5月 1
6 日披露的《公司第一期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》，本次员工持股计划首次授予部分标的股票第一
个锁定期于 2026 年 5月 15 日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，本次员工持股计划通过对公司业绩指标
和个人绩效指标进行考核，确定各持有人最终解锁的本计划份额及比例。
1、公司层面业绩考核方式
公司层面具体业绩考核指标如下：
解锁期 考核年度 考核目标
第一个解锁期 2025年 2025年公司净利润较 2022年、2023年、2024
年三年平均净利润增长比例不低于 45%
第二个解锁期 2026年 2026年公司净利润较 2022年、2023年、2024
年三年平均净利润增长比例不低于 70%
注 1：“净利润”指经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，且以剔除实施员工持股计划或股权激励计划产生的股份
支付费用的净利润为计算依据，下同。注 2：若本计划有效期内，由于公司外部经营环境出现重大变化，并对公司经营业绩产生重大
影响的情形，且公司董事会认为有必要的，可对上述业绩考核指标进行调整和修改，相应调整和修改需经股东大会审批通过。
注 3：上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。公司将根据 2025年、2026年对应考核年度业绩考核目
标的完成率（业绩考核指标实际达成率 R=实际完成值/业绩考核目标值），确定公司层面股票解锁系数（X），具体标准如下：
业绩完成率 R 公司层面股票解锁系数（X）
R≥90% X=100%
90%＞R≥80% X=80%
R＜80% X=0%
若第一个解锁期公司层面业绩考核未达到对应可解锁的业绩完成率，则该解锁期未能解锁份额对应的标的股票不得解锁，并向第
二个解锁期递延锁定。
直至第二个解锁期期满，因公司层面考核原因不能解锁或不能完全解锁的，未解锁的份额由管理委员会收回并择机出售后，以持
有人实际出资金额加上银行定期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，售出金额如有剩余则归属于公司。
2、个人层面绩效考核
根据公司绩效考核相关制度，人力资源部门依据员工所属不同组织，分别进行个人层面考核并打分（Y）。本次员工持股计划个
人层面绩效考核将根据考核的结果确定，具体如下：
个人考核结果（Y） 个人层面解锁比例
Y≥95 分 100%
95分＞Y≥90分 90%
90分＞Y≥80分 80%
80分＞Y≥70分 50%
Y＜70 分 0%
在公司层面业绩考核达到对应可解锁业绩目标时，持有人当年实际可解锁的股票数量=个人当年或/及前期递延计划解锁的股票数
量×公司层面股票解锁系数（X）×个人层面解锁比例。持有人对应的股票份额因个人层面考核原因未能解锁的，未解锁的份额由管
理委员会收回，管理委员会可以选择将收回该部分份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，或由参与本次员工持股计
划的其他持有人按照出资份额比例及解锁系数共同享有对应的股票权益（如有），或未解锁的份额由管理委员会收回并择机出售后，
以持有人实际出资金额加上银行定期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，售出金额如有剩余则归属于公司。
注 1：银行定期存款利息=实际出资*中国人民银行定期存款利率*出资期间/365，出资期间按实际出资日期至管理委员会作出决
定之日计算。出资期间不足一年的，按照银行一年定期存款利率计算；出资期间超过一年且不满两年的，按照银行两年定期存款利率
计算；出资期间超过两年且不满三年的，按照银行三年定期存款利率计算。具体利率以管理委员会作出决定时的数据为准。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 8,703.93 万元，剔除实施员工持股计划产生的股份支付费用的净利润为 8,991
.42 万元，较 2022 年、2023年、2024 年三年平均净利润增长比例高于 45%，满足公司层面业绩考核要求，公司层面归属比例为 10
0%。目前本次员工持股计划持有人共 73 人，根据公司个人绩效考核制度，对全体持有人进行了 2025 年度绩效考核，经审核，73
名持有人2025 年度均满足个人层面绩效考核要求，个人层面归属比例为 100%。
综上，本次员工持股计划第一个锁定期已届满，结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，本次员工持股计划第一个
锁定期解锁条件已成就，本次解锁股数 400,000 股，占本次持股计划总股数的 50%，占公司目前总股本的0.33%。锁定期满后，管理
委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，在依法扣除相关税费后，按照各持有人所持份额的比例进行现金分配。
（三）员工持股计划的交易限制
本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票
：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前 15日内；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其它时间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。若相关法律、行
政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。
三、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/88851e4b-d284-48c4-b9ff-93904f0adb90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，选举产生
了公司第三届董事会董事成员，同日公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关
于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公
司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会换届选举已完成，现将
相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
董事长：董静先生；
非独立董事：董静先生、薛玉强先生、刘兆平先生、李厚宁先生；
独立董事：张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生。
公司第三届董事会由以上 7名董事组成，任期自 2026 年 5月 19 日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事
任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在失信被执行的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
本次换届选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司 2025 年度股东
会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、各专门委员会组成情况
委员会名称 委员会成员 独立董事成员 主任委员
审计委员会 张瑞申、张睿、杜爱武 张瑞申、张睿、杜爱武 张瑞申
薪酬与考核委员会 张瑞申、杜爱武、刘兆平 张瑞申、杜爱武 张瑞申
提名委员会 杜爱武、张睿、董静 杜爱武、张睿 杜爱武
战略委员会 董静、薛玉强、张睿 张睿 董静
公司董事会设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，公司第三届董事会专门委员会任期三
年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员张瑞申先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：董静先生
副总经理：薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士
财务总监：陈仲华先生
董事会秘书：刘正山先生
公司董事会秘书刘正山先生的联系方式如下：
联系电话：021-68184680
传真：021-68184670
电子邮箱：voneseals@voneseals.com
通讯地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼
邮编：201201
上述聘任的高级管理人员董静先生、薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士、陈仲华先生、刘正山先生（简历见附件）
任期三年，其中董静先生、薛玉强先生、李厚宁先生、王彬女士、陈仲华先生、刘正山先生自公司第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止；陈雄先生任期自 2026 年 6月 1日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书刘正山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所
必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：王雨欣女士
王雨欣女士具备履行职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能
力和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。公司聘任王雨欣女士（简历见附
件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
王雨欣女士联系方式如下：
联系电话：021-68184680
传真号码：021-68184670
电子邮箱：voneseals@voneseals.com
通讯地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼
邮编：201201
五、部分董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，本次换届选举完成后，韦烨先生、吕永根先生不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任任何职务；刘兆平先生
不再担任公司副总经理职务，将在公司担任董事及其他具体职务。
截至本公告披露日，韦烨先生、吕永根先生未持有公司股份；截至本公告披露日，刘兆平先生未直接持有公司股份，通过上海临
都商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 258,300 股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股份 299,528 股，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有 17,000 股。
上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，相关人员将继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的
相关承诺。
上述离任的董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、其他说明
公司控股股东、实际控制人董静先生担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已
在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影
响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有
合理性。
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bc31e6b2-2629-4859-89bc-9962955e7bf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dfacda01-86f6-45a3-964f-402ae7681637.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/edf62cee-9192-4ed8-b1dd-ca5be9c940e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 5月 19 日在公司同日召开的 2025
年度股东会结束后，经第三届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知，在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人（均以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事董静先生主持本次会议，全体高级管理
人员列席会议。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举董静先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为第三届董事会审
计委员会委员，其中张瑞申先生任召集人；选举张瑞申先生、杜爱武先生、刘兆平先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中
张瑞申先生任召集人；选举董静先生、薛玉强先生、张睿先生为第三届董事会战略委员会委员，其中董静先生任召集人；选举杜爱武
先生、张睿先生、董静先生为第三届董事会提名委员会委员，其中杜爱武先生任召集人。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审
议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任董静先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届
满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士为公司副总经理，其中，薛玉
强先生、李厚宁先生、王彬女士的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；陈雄先生的任期自 2026 年 6月 1
日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任陈仲华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董
事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘正山先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三
届董事会任期届满之日止。刘正山先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的
规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王雨欣女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，
至第三届董事会任期届满之日止。王雨欣女士具备履行职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
八、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期于 2026 年 5月 15 日届满。经审议，董事会认为本
次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁股数 400,000 股，占本次持股计划总股数的 50%，占公司目前总股本的 0.
33%。锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，在依法扣除相关税费后，按照各持有人所持份额的比例进
行现金分配。
本议案已经第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事刘兆平先生回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁
条件成就的公告》（公告编号：2026-022）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5、第一期员工持股计划管理委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b94b1b3f-5639-4b50-b356-03f65ef4344d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:55│唯万密封（301161）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称
“唯万密封”或“公司”）重大资产购买（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《
上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对唯万密封 2025 年度内
部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司、唯万科技有限公司、上海嘉诺密封技术有限公司、广州嘉诺密封技术有限公司、上海迈诺
密封技术有限公司和广州加士特密封技术有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的 99.15%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括：公司
治理结构、组织架构、内部审计、人力资源、企业文化、销售管理、采购供应管理、质量、环境、安全管理、关联交易管理、对外担
保管理、财务管理等。
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购供应管理和关联交易管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领
域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督的内部控制要素，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成
本效益性的评价原则，对公司内部控制的设计及运行有效性进行评价。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标
准
税前利润 错报≥税前利润 税前利润的 1%≤错报<税前利润 错报<税前利润的
5% 的 5% 1%
说明：财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的
可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。税前利润为公司本年度经
审计的合并报表数据。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）缺陷涉及董事和高级管理人员舞弊；（2）对已公告的财务报告出现的重大
差错进行错报更正；（3）外部审计师发现当期财务报告存在定量标准认定的重
大错报，而对应的控制活动未能识别该错报；（4）公司审计委员会和内部审计
部对财务报告控制监督无效。
重要缺陷 （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制
措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制无效。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
税前利润 影响金额≥税前利 税前利润的 1%≤影响金额<税前利 影响金额<税前利润
润 5% 润的 5% 的 1%
说明：非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营
目标、合规目标等。公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因
素来确定。税前利润为公司本年度经审计的合并报表数据。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）缺乏民主决策程序或决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（2）
严重违反国家法律、法规导致相关部门的调查，并被限令退出行业或吊销营业
执照，或受到重大处罚；（3）公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；
（4）公司重要业务缺乏控制或控制制度体系失效；（5）内部控制评价的重大
缺陷未得到整改；（6）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷 （1）公司因决策程序导致发生一般失误；（2）公司违反法律法规导致相关部
门调查，并造成一定损失；（3）公司关键岗位业务人员流失严重；（4）公司
内部控制的重要缺陷未得到整改；（5）财产损失虽未达到重要性标准，但从
缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
缺陷性质 定性标准
一般缺陷 （1）公司决策程序效率不高；（2）公司违反内部规章，但未形成损失；（3）
公司一般业务人员流失严重；（4）公司一般业务制度或系统存在缺陷；（5）
公司一般缺陷未得到整改或存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、一般缺陷的认定及整改情况
在日常运行中，内部控制可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确
认即采取更正行动，保证风险可控。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
三、独立财务顾问核查工作
独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督
导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的内部控制评价报告、会计师出具的内部控
制审计报告等进行了核查。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：唯万密封现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保
持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；唯万密封出具的《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司 2025年度
内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cd97aca1-625b-4205-a8fe-80ff1b902e34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:55│唯万密封（301161）：重大资产购买之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”、“公司”）的财务顾问，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重
组》等相关规定，对业绩承诺实现情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次交易情况概述
本次交易为上市公司向雷元芳、雷波等 10个交易对方支付现金对价收购其所合计持有的上海嘉诺 51%股权，本次交易完成后，
上市公司将直接持有上海嘉诺 51%股权，取得其控股权，并将标的公司及其子公司纳入合并报表范围。2024 年 2 月 29 日，上市公
司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易相关的议案。
本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。
二、业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺内容
1、业绩承诺方
各方确认，本协议项下的业绩承诺方为全体股权转让方，即雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、
上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）及广州创殷企业管理事务所（有限合伙）。
2、业绩承诺期
各方确认，股权转让方向上市公司作出的业绩承诺期为 2024年度、2025年度、2026年度，如果本次交易未能于 2024年 12月 31
日前交割完毕，则业绩承诺期将相应调整，业绩承诺期为交割后三个完整会计年度（含当年）。
3、业绩承诺指标
根据《评估报告》，各方确认业绩承诺指标参照收益法评估中的净利润数经交易双方协商确定，如交割日在 2024年 12月 31日
前（含当日），则于 2024年、2025年、2026年标的公司应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,150
万元、4,500万元、4,800万元（以上业绩承诺净利润无需考虑股份支付费用）。如交割日在 2024年 12月 31日之后，则业绩承诺期
将作相应调整，业绩承诺期应为交割后三个完整会计年度（含当年）。
（二）业绩承诺补偿
1、实际净利润的确定方式
标的股权交割日后，上市公司将于业绩承诺期内各个会计年度结束后聘请审计机构对上海嘉诺在该年度的实际盈利情况出具专项
审核报告，以确定上海嘉诺在该年度实现的净利润（以下简称“实际净利润数”）。各方一致同意经审计机构确定的净利润为上海嘉
诺该年度实际实现的净利润。
根据专项审核报告，若上海嘉诺在业绩承诺期内任意年度累计已实现的实际净利润数低于截至该年度的累计承诺净利润数，则补
偿义务方应按照本协议约定向上市公司进行补偿。
2、业绩承诺补偿方式
各方确认，如果上海嘉诺在业绩承诺期内截至当期期末累计已实现的实际净利润数低于截至当期期末的累计承诺净利润数，则由
股权转让方共同以现金方式向上市公司进行业绩补偿。
业绩补偿金额的具体计算方式为：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润）÷业绩承诺
期各年的承诺净利润数总和×标的股权交易对价-累计已补偿金额。
应补偿金额按照各股权转让方取得的交易对价占股权转让方取得的交易对价之和的比例进行分摊。股权转让方中任意一方均无需
为其他股权转让方的业绩补偿义务承担连带责任。但若当期应补偿金额小于或等于 0时，按 0取值，即股权转让方向上市公司已经补
偿的现金不退回。
3、业绩承诺保证金
各方同意将《现金购买资产协议》第 2.1.3 条中约定的第三期支付对价（本报告书中对应《现金购买资产协议》第 1.3条，即
本次交易对价的 20%（为 4,253.4万元）作为业绩承诺保证金，关于业绩承诺保证金具体约定如下：
（1）若上海嘉诺达成本协议项下的各期业绩承诺指标，则经上市公司聘请的审计机构审计，并且上市公司以书面方式确认《业
绩补偿协议》中约定的承诺业绩已完成后 5个工作日内向股权转让方支付交易对价的 20%（即 4,253.4万元）及其按照年单利 2.00%
计算的利息（为免疑义，利息起算期间为交割日起计算到上市公司实际支付之日，以自然日为单位）；
（2）若上海嘉诺未能达成本协议项下的当期业绩承诺指标，则股权转让方优先以业绩承诺保证金对根据本协议第 3.1条确定的
当期应补偿金额进行补偿。业绩承诺保证金不足以完成当期应补偿金额支付的，剩余部分的当期应补偿金额由股权转让方以现金方式
进行支付。业绩承诺期届满，如股权转让方未能达成本协议项下的业绩承诺但期间依据本条款上述补偿机制完成补偿后，业绩保证金
仍有剩余的，经上市公司聘请的审计机构审计，并且上市公司以书面方式确认补偿义务完成后仍有剩余业绩承诺保证金的，上市公司
于 15个工作日内将剩余的业绩承诺保证金及该剩余保证金按照年单利 2.00%计算的利息（为免疑义，利息起算期间为交割日起计算
到上市公司实际支付之日，以自然日为单位）支付与股权转让方。
（三）减值测试补偿
1、各方确认，业绩承诺期限届满时，上市公司将聘请审计机构对标的股权进行减值测试，并出具减值测试报告。经减值测试，
如标的股权期末减值额大于业绩承诺期各年度内已补偿现金总额（包括以业绩承诺保证金方式进行补偿的金额），则股权转让方应另
行以现金方式对上市公司进行补偿。
股权转让方以现金方式另行补偿的具体计算方式为：另行补偿的现金金额=标的股权期末减值额—业绩承诺期各年度内已补偿现
金总额（包括以业绩承诺保证金方式进行补偿的金额）。就上述另行补偿的现金金额应由股权转让方按照其本次交易各自向上市公司
转让的标的股权比例予以承担。
2、上市公司同意，本次交易中股权转让方根据本协议约定的所有应补偿金额（包括以业绩承诺保证金方式进行补偿的金额）不
超过本次交易中的交易对价金额。
（四）相关补偿的实施程序
各方将在业绩承诺期内上市公司各年的年度报告披露之日后的 15 个工作日内完成业绩承诺方应补偿金额的计算。经确认涉及补
偿的，上市公司应以书面方式通知业绩承诺方，要求股权转让方按照本协议约定及相关法律法规的规定履行补偿义务。对于股权转让
方需以现金方式进行补偿的，业绩承诺方应于收到上市公司书面通知后 30个工作日内，将相关款项支付至上市公司指定账户。
（五）超额业绩奖励
1、各方确认，若股权转让方实现业绩承诺期间各年度的承诺净利润数，且标的股权不存在业绩承诺期间期末减值情况，上市公
司承诺对股权转让方之一雷波届时指定并经上市公司认可的经营管理团队进行超额业绩奖励。
超额业绩奖励的具体计算方式为：超额业绩奖励金额=（累计实现的扣非净利润总额-累计承诺扣非净利润总额）*30%。
前述超额业绩奖励的具体计算方式中提及的累计实现扣非净利润总额、累计承诺扣非净利润总额均不考虑本次交易交割前股权激
励导致的股份支付费用；但如果本次交易交割后目标公司新增股权激励，新增的股份支付费用将予以考虑。同时，尽管有前述计算公
式，但各方同意超额业绩奖励金额不超过本次交易对价的 20%，即 4,253.4万元（含本数）。
2、超额业绩奖励的具体操作方式
股权转让方之一雷波应在业绩承诺期间届满后且减值测试报告出具日后的15 个工作日内，根据确定的超额业绩奖励金额提出具
体分配方案。该等分配方案应符合上市公司届时有效的《公司章程》、上海嘉诺届时有效的《公司章程》、证监会及深交所相关监管
规则以及其他法律法规的要求，并经上海嘉诺董事会审议通过。
3、上市公司及股权转让方在实施超额业绩奖励分配时，被奖励对象根据相关法律法规规定的应缴纳税费应由被奖励对象自行承
担。
三、业绩承诺实现情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 2024 年度重大资产购买之 2025年度业绩承诺实现情况的说明的专
项审核报告》，标的公司 2025年度业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
期间 2025 年业绩承诺金额 2025 年业绩承诺实现金额 是否实现业绩承诺
2025年度 4,500.00 6,673.31 注 是
注：上述 2025 年度业绩承诺实际实现金额为已剔除股份支付影响和超额业绩损益的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润，亦不考虑目标公司因内部重组导致资产评估增值对当期净利润的影响。
标的公司 2025 年业绩承诺实现金额为 6,673.31 万元，业绩承诺金额为4,500.00万元，已完成 2025年度承诺净利润，交易对
方无需进行业绩补偿。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司 2025 年度业绩承诺已经实现，交易对方无需对上市公司进行补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8b34f540-c0e7-4c21-a375-1236dec31bf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:55│唯万密封（301161）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/02ec898d-b363-4e5f-bef6-af54140d58f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 17:15│唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（简称“唯万密封”、“发行人”或“公司”）于 2022年 9月 14日首次公开发行股票并在创业
板上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）担任唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
负责唯万密封上市后的持续督导工作，持续督导期至 2025年 12月 31日止。截至目前，唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市
项目持续督导期限已届满。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，国信证券出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任；
2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；
3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人的基本情况
项目 内容
保荐人名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
项目 内容
主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦
法定代表人 张纳沙
保荐代表人 柳志强、王盼
联系电话 021-60933135
三、上市公司的基本情况
项目 内容
发行人名称 上海唯万密封科技股份有限公司
证券简称 唯万密封
证券代码 301161
注册地址 上海市浦东新区龙东大道 6111号 1幢 2层 B216室
主要办公地址 上海市浦东新区运通路 196弄 6号楼
法定代表人 董静
实际控制人 董静
联系人 刘正山
联系电话 021-68184680
传真号码 021-68184670
电子信箱 investment@fortune-co.com
网址 https://www.fortune-co.com/
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2022年 9月 14 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
国信证券作为唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，国信证券及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对唯万密封进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提
交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所的审核及中国证监会注册相关工作，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见
进行答复，并与深圳证券交易所进行专业沟通。在取得证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相
关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等相关规定，督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导上市公司履行信
息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导上市公司合规使用与存放募集资金；持续关注公司相关股东的承诺履行情况；督导公司有
效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导跟踪报告及相关核查
意见等文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）变更部分募集资金投资项目实施地点
公司于 2023年 2月 7日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”实施地点
进行变更。上述变更的原因系募投项目的实施主体唯万科技有限公司已将主要生产经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘
江路 58号。为了更好地实施募投项目，保持募投项目实施场所的稳定，公司在该新的经营场所实施前述募投项目。
保荐人对上述事项进行了审慎核查，并出具了无异议的核查意见。
（二）募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于募投项目结项及终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“唯万科技有限公
司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”予以结项；“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”、“唯万科技有限公司密
封技术研发中心建设项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
保荐人对上述事项进行了审慎核查，并出具了无异议的核查意见。
除上述事项外，在履行保荐职责期间，唯万密封不存在其他重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市项目尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人提供本次发行所需的文件材料，并保
证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积
极配合保荐人的尽职调查工作，按时参加保荐人组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。
（二）持续督导阶段
在唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按
有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项发行人能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应
保荐人的要求提供相关文件。
七、对中介机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市项目尽职推荐阶段、持续督导阶段，发行人聘请的其他证券服务机构能够尽职开展
证券发行上市的相关工作，按照有关法律法规要求及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐人的协调、核
查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》等相关规定，保荐机构对唯万密封在本次持续督导期间在深交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披
露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，唯万密封持续督导期间的信息披露符合中国证监会及深交所相关信息披露的要求。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司在持续督导期间对募集资金的管理和使用符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至本保荐总结报告书出具之日，公司首次公开发行股票的募集资金已经使用完毕，募集资金专户已全部销户。
十、中国证监会、深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04f7cd63-c2ae-4cff-aab6-aaf6908ce7d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封2025年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4699e67c-9b2f-4644-bd53-71ada7dc2718.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海唯万密封科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70045632_B02号
上海唯万密封科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11a047c2-161d-4d74-97f0-34aa1495a2e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecebb09c-f605-438d-b490-1dfa5073ac59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：关于2024年度重大资产购买之2025年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：关于2024年度重大资产购买之2025年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6693f717-2561-455d-9cf4-456338145287.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：及子公司2026年度对外担保额度预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”、“公司”或“
发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对唯万密封及其子公司 2
026 年度对外担保额度预计事项发表核查意见如下：
一、担保情况概述
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司及下属子公司在 2026 年度为合并报
表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含税），担保范围包括但不限于申
请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。本次担保额度有
效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批
的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自本次董事会审议通过公司 2026 年度对外担保额度之日
起失效。同时董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权处理本次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司法
定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负
债率 70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相
关规定，此次担保事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交 2025 年度股东会审议。此次担保不构成关联交易。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 本次新 担保额度占上 是否
股比例 近一期资产 2025 年 增担保 市公司最近一 关联
负债率 12 月 31 额度 期净资产比例 担保
日担保
余额
唯万密封 上海嘉诺 100% 37.37% 2,400 5,000 5.37% 否
唯万密封 广州加士特 注 2 38.93% 0.00 5,000 5.37% 否
注 1：上海嘉诺密封技术有限公司简称“上海嘉诺”（下同），系公司全资子公司；注 2：广州加士特密封技术有限公司简称“
广州加士特” （下同），系公司全资子公司上海嘉诺的全资子公司；
注 3：数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、被担保人的基本情况
（一）企业名称：上海嘉诺密封技术有限公司
统一社会信用代码：91310107757946383F
成立日期：2004 年 1月 13 日
注册地点：上海市普陀区金沙江路 2145 弄 1号 1层 101 室-5
法定代表人：薛玉强
注册资本：734.848 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设
计服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；密封用填料制造；塑料制品制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械
及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；密
封件销售。
公司持有上海嘉诺 100%股权。
上海嘉诺单体近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 30,159.54 29,798.95
负债总额 11,269.14 10,193.84
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 9,468.89 8,392.28
净资产 18,890.40 19,605.11
项目 2025 年 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 21,313.54 5,333.67
利润总额 6,139.32 711.31
净利润 5,854.67 716.17
经查询，上海嘉诺不属于失信被执行人。
（二）企业名称：广州加士特密封技术有限公司
统一社会信用代码：91440116618648570X
成立日期：1995 年 12 月 19 日
注册地点：广州市增城区宁西街新誉北路 1号
法定代表人：李厚宁
注册资本：460 万元
经营范围：密封用填料及类似品制造;技术进出口;液压和气压动力机械及元件制造;工程和技术研究和试验发展;货物进出口（专
营专控商品除外）;橡胶零件制造;塑料零件制造。
上海嘉诺持有广州加士特 100%股权。
广州加士特单体近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 19,889.04 19,760.29
负债总额 7,741.97 6,846.51
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 4,250.82 3,502.36
净资产 12,147.07 12,913.79
项目 2025 年 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 19,955.27 4,650.93
利润总额 4,728.61 873.78
净利润 4,348.33 762.48
经查询，广州加士特不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同
协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予
的担保额度范围内，提请董事会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在
担保额度内办理相关手续。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保事项充分考虑了公司及下属子公司 2026 年度资金安排和实际需求情况，有利于下属子公司日常经营及业
务开展，提升子公司的融资能力，提高决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司及其全资子公司，且经营情况
、财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，因此本次担保的风险在公司可控范围内。本次被担保对象未提供反担保，但公司充分了
解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力。本次担保不会对公司的正常运营和业务发展产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司及下属子公司在 2026 年度为合并报表范围内子
公司（含新增子公司）提供担保额度预计的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的担保额度总金额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.75%。截至 2025
年 12 月 31 日，公司实际发生的对外担保余额为 2,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.58%，为公司为合并报表范围内
全资子公司的担保。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担的损失等情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2026年度对外担保额度预计事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，审议程序符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司
章程》的规定。保荐机构对公司 2026年度对外担保额度预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b622931-001f-4ea6-8091-f1e321fabdd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯万密封”）于2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在 2026 年度为合并报表范围内子公
司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含）。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司及下属子公司在 2026 年度为合并报
表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含税），担保范围包括但不限于申
请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，
可在子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。本次担保额度有
效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批
的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自本次董事会审议通过公司 2026 年度对外担保额度之日
起失效。同时董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权处理本次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司法
定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负
债率 70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相
关规定，此次担保事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交 2025 年度股东会审议。此次担保不构成关联交易。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 本次新 担保额度占上 是否
股比例 近一期资产 2025 年 增担保 市公司最近一 关联
负债率 12 月 31 额度 期净资产比例 担保
日担保
余额
唯万密封 上海嘉诺 100% 37.37% 2,400 5,000 5.37% 否
唯万密封 广州加士特 注 2 38.93% 0.00 5,000 5.37% 否
注 1：上海嘉诺密封技术有限公司简称“上海嘉诺”（下同），系公司全资子公司；注 2：广州加士特密封技术有限公司简称“
广州加士特” （下同），系公司全资子公司上海嘉诺的全资子公司。
注 3：数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、被担保人的基本情况
（一）企业名称：上海嘉诺密封技术有限公司
统一社会信用代码：91310107757946383F
成立日期：2004 年 1月 13 日
注册地点：上海市普陀区金沙江路 2145 弄 1号 1层 101 室-5
法定代表人：薛玉强
注册资本：734.848 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设
计服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；密封用填料制造；塑料制品制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械
及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；密
封件销售。
公司持有上海嘉诺 100%股权。
上海嘉诺单体近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 30,159.54 29,798.95
负债总额 11,269.14 10,193.84
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 9,468.89 8,392.28
净资产 18,890.40 19,605.11
项目 2025 年 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 21,313.54 5,333.67
利润总额 6,139.32 711.31
净利润 5,854.67 716.17
经查询，上海嘉诺不属于失信被执行人。
（二）企业名称：广州加士特密封技术有限公司
统一社会信用代码：91440116618648570X
成立日期：1995 年 12 月 19 日
注册地点：广州市增城区宁西街新誉北路 1号
法定代表人：李厚宁
注册资本：460 万元
经营范围：密封用填料及类似品制造;技术进出口;液压和气压动力机械及元件制造;工程和技术研究和试验发展;货物进出口（专
营专控商品除外）;橡胶零件制造;塑料零件制造。
上海嘉诺持有广州加士特 100%股权。
广州加士特单体近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 19,889.04 19,760.29
负债总额 7,741.97 6,846.51
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 4,250.82 3,502.36
净资产 12,147.07 12,913.79
项目 2025 年 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 19,955.27 4,650.93
利润总额 4,728.61 873.78
净利润 4,348.33 762.48
经查询，广州加士特不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同
协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予
的担保额度范围内，提请董事会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在
担保额度内办理相关手续。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保事项充分考虑了公司及下属子公司 2026 年度资金安排和实际需求情况，有利于下属子公司日常经营及业
务开展，提升子公司的融资能力，提高决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司及其全资子公司，且经营情况
、财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，因此本次担保的风险在公司可控范围内。本次被担保对象未提供反担保，但公司充分了
解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力。本次担保不会对公司的正常运营和业务发展产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司及下属子公司在 2026 年度为合并报表范围内子
公司（含新增子公司）提供担保额度预计的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的担保额度总金额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.75%。截至 2025
年 12 月 31 日，公司实际发生的对外担保余额为 2,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.58%，为公司为合并报表范围内
全资子公司的担保。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担的损失等情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度对外担保额度预计事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，审议程序符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司
章程》的规定。保荐机构对公司 2026 年度对外担保额度预计事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司及子公司2026 年度对外担保额度预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ddaf6f06-71f6-443d-bce1-169117a0ba20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、拟申请授信额度情况概述
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超
过人民币 5亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。以上授信额
度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准，授信期限自公司 2025 年度
股东会审议通过后直至召开2026 年度股东会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。公司董事会授权董事
长或总经理在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。
本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
二、本次申请授信额度对公司的影响
本次申请授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，促进公司业务发展，提高市场占有率，对公司日常
性经营产生积极的影响。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2da836bc-6daa-482f-b7e1-189b21f6d1e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│唯万密封（301161）：关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b53fd881-2fb3-4cf8-84d8-53910daa731e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议一致通过，公司将于 2026 年 5月 19
日（星期二）召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 13 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司及子公司2026年度向银行申请 非累积投票提案 √
综合授信额度的议案
8.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度》的议案
9.00 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬 非累积投票提案 √
确认及 2026 年度薪酬方案的议案
10.00 关于董事会换届选举暨选举非独立董事 累积投票提案 应选人数（4）
的议案 人
10.01 选举董静先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
10.02 选举薛玉强先生为第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
10.03 选举刘兆平先生为第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
10.04 选举李厚宁先生为第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
11.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）
议案 人
11.01 选举张瑞申先生为第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
11.02 选举张睿先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举杜爱武先生为第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的投票结果单独统计及披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事的年度述职报告详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、特别提示事项
（1）本次股东会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提
案需另外填报选举票数。
（2）非累积投票议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上表决通过。提
案 10.00、11.00 为累积投票议案，上述非独立董事、独立董事选举均采用累积投票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事 4
人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月14日至2026年5月15日，工作日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记
；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（
详见附件 2）和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡至公司办理登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函
或邮件须在 2025 年 5月 15日下午 16:00 之前以专人送达、邮寄或邮件方式发送到公司（信封请注明“2025年度股东会”字样），
不接受电话登记，登记时间以本公司收到信函或邮件的时间为准。
3、登记地点：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼 3楼董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：王雨欣女士
联系电话：021-68184680
传真：021-68184670
邮寄地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼 3楼董事会办公室（信封敬请注明“2025 年度股东会”字样）
邮编：201201
电子邮箱：voneseals@voneseals.com（标题敬请标注：2025 年度股东会）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿
及交通等费用自理。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件 1）
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c85962c8-059d-4eb8-b6b1-29968b47150e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（张瑞申）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（张瑞申）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a853c74d-7d5b-4360-8fce-25c766be8321.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（吕永根）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（吕永根）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59981e8f-3f42-4283-9212-2e241b72707a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等有关
规定，作为公司第二届董事会提名委员会委员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核并发表审核意见如下：
1、经审查公司第三届董事会独立董事候选人张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人
不存在《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，具备《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事
、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业
务能力符合公司独立董事任职要求。
综上，我们同意提名张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会
进行审议。
上海唯万密封科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a20b3c75-d682-496b-ac7d-529eb49434a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（韦烨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：2025年度独立董事述职报告（韦烨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/620637a3-8c0c-4ad2-8b7a-a5249debe92e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78c3fcf1-9a28-4b5d-877b-65fa2df4b0ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:39│唯万密封（301161）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93f26388-b394-4707-af03-a488273482a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（张睿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，本人张睿（3101**************）为第三届董事会独立董
事候选人。
截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人已报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺
尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司上海唯万密封科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：____________
张睿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/867b6c68-7989-4f54-bc0b-8a9b1c14c6dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关
于董事和高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对前述议案回避表决，该议案直接提交
公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况
根据现行薪酬管理制度，结合经营业绩考核、个人绩效考核情况，2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
董静 董事长,总经理 现任 264.61
薛玉强 董事，副总经理 现任 228.61
刘兆平 董事，副总经理 现任 78.87
沈明宏 董事 离任 0.00
李厚宁 董事 现任 111.45
韦烨 独立董事 现任 6.00
吕永根 独立董事 现任 6.00
张瑞申 独立董事 现任 6.00
陈仲华 副总经理,财务总监 现任 63.15
刘正山 董事会秘书 现任 70.35
合计 -- -- 835.04
注 1：公司董事李厚宁先生在公司全资孙公司广州加士特密封技术有限公司领取薪酬，公司不再额外为其发放董事薪酬。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定
，提升公司的经营管理效益，根据有关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经
营情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司董事（包括非独立董事、独立董事）、公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书及公司董事会决议确认为公司高级管理人员的其他管理人员）。
（二）适用期限：董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
（三）董事薪酬方案
1、独立董事：独立董事津贴标准为 6万元/年，按月发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、内部非独立董事：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公
司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司全资或控股子公司、股
东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事不在公司领取董事薪酬和津贴。
3、不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。外部非独立董事、独立董事按照《公司法》和《公司
章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（四）高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。具体情况如下：
1、基本薪酬：根据岗位价值、市场薪资水平、个人能力、工作年限等因素确定，按月发放，不与经营业绩考核结果挂钩。
2、绩效薪酬：分为岗位绩效薪酬和年度绩效薪酬。其中，岗位绩效薪酬与岗位固定指标达成情况挂钩，年度绩效薪酬与公司整
体年度经营目标挂钩。岗位绩效薪酬根据月度考评结果按月发放；年度绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。
高级管理人员薪酬设置标准如下：
职务 基本薪酬 绩效薪酬
岗位绩效薪酬 年度绩效薪酬
总经理 30-100 30-100 20-100
副总经理、财务总监、董事会 10-70 10-100 10-100
秘书
3、中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划、股票期权、限制性股票以及公司根据实际情况发放的其他中长期
专项奖金、超额利润分享、任期激励或奖励等，具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。
公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司对高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，按效益决定增长范围、效率调节增长幅度，水平
调控增长目标等原则决定当年预算总额。
（五）其他事项
1、高管人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；已递延的绩效薪酬及未解锁的
中长期激励收入，按照相关约定处理。
2、公司董事、高管的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根
据相关规定代扣代缴。公司董事和高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
3、董事、高管如兼任多个管理职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取。
4、在本薪酬方案执行期限内，新增董事、高级管理人员的薪酬按照本方案执行。
5、薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司相
关决策机构可以根据本办法在其权限范围内适时调整薪酬体系。
6、经公司董事会薪酬与考核委员会审批，并报董事会或股东会批准，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司内部非独立董事、高级管理人员的薪酬的补充。
（六）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规
范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
二、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/849c1300-8de3-44e7-9804-4cd1d79d97ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2025 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将
举行 2025 年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、说明会召开日期和方式
公司将于 2026 年 5 月 12 日（星期二） 15:00-16:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会，本
次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前访问网址https://eseb.cn/1xjD8AapY52 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
二、说明会出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理董静先生，董事会秘书刘正山先生，财务总监陈仲华先生，独立董事张瑞申先
生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf1509a9-ea00-4276-b5a9-70703bd21ed2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：独立董事提名人声明（张睿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：独立董事提名人声明（张睿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e750276-5e31-4fe7-9324-8b3dfd2c317c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（杜爱武）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，本人杜爱武（3206**************）为第三届董事会独立
董事候选人。
截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人已报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺
尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司上海唯万密封科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：_____________
杜爱武
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/203958da-48fc-4f97-b90c-7367897bbccd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，本议案尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家
中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广
场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截
至 2025年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2024 年度业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民
币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿
元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司
同行业上市公司审计客户 86 家。
（二）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明最近三年不存在因与执业行为相关的
民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。19
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分
0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项
不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（四）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师沈珺女士，于 2006 年成为注册会计师，2006 年开始在安永华明执业，于 2024 年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署/复核 4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、电力及教育行业等。
第二签字注册会计师邱世佳女士，于 2024 年成为注册会计师, 2016 年开始在安永华明执业,2022 年开始从事上市公司审计,20
22 年开始为本公司提供审计服务；近三年参与上市公司年报/内控审计涉及的行业包括制造业。
担任独立复核合伙人陆地先生，于 2012 年成为注册会计师，2012 年开始在安永华明执业，2023 年开始为本公司提供审计服务
。近三年签署/复核 4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括汽车行业、高端制造、建筑、新能源等。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
2025 年度审计收费 200 万元（含税）。由公司股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由
双方协商确定2026年审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年审计机构的议案》。审
计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2025 年度审计机构期间，安永华明恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年审计机构的议案》，董事会认为安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，自公司股东会决议通过之日起生效，同时提请股东会授权公司管理层根据
2026年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2026年审计费用并签署相关协议，并同意将该议案提
交公司 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所出具的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8942fff4-8654-4a07-9bec-d51af56dbf83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ea7dacb-3884-4458-b0a7-769ad61b0483.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：2025年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位董事：
2025 年，公司管理层在董事会的带领下，严格遵守相关法律法规和制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，深入贯彻落实股东会、
董事会各项决策部署，较好完成了 2025 年度既定经营目标与重点工作任务。不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范
运作。坚持“多材料、多市场、多业务模式”战略发展规划，坚持材料、产品及应用技术的研究，持续加大技术创新、管理创新投入
，不断完善公司基础材料体系，增强公司产品自主开发能力，以密封材料发展驱动公司产品发展以及服务能力的提升，持续带给客户
最优解决方案，提高市场占有率。
2025 年国际环境依旧复杂，行业竞争日趋激烈，国内市场也面临诸多挑战。公司以发展为目的，围绕战略落地、提质增效、管
理提升等重点积极拓展行业应用和业务领域。坚定聚焦密封材料及新产品研发投入，重点深化已有业务领域新应用、积极开拓半导体
密封等新兴市场，为客户打造更具竞争力的民族品牌。公司持续完善治理结构，注重人才建设，优化包括业务、财务、团队、文化等
在内的全面管理机制，在技术突破、市场拓展、运营管理、品牌建设等方面均取得积极成效，为公司持续发展奠定坚实基础。
下面我谨代表公司管理层将公司 2025 年度工作情况作如下汇报：
一、2025 年公司经营情况
（一）经营业绩
2025 年度，公司实现营业总收入 76,892.25 万元，较上年同期增 7.46%；实现利润总额 11,471.32 万元，较上年同期增加 35
.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,703.93 万元，较上年同期增加 63.70%；报告期末公司资产总额为127,600.07 万元，归
属于上市公司股东的所有者权益为 93,036.68 万元。
（二）2025 年度主要工作回顾
1、深耕业务，开拓创新，产品和服务实现新突破
报告期内，公司注重高质量稳定发展，深耕业务，优化产品结构设计、模具开发、工艺提升、质量稳定等全流程生产，并结合公
司在材料改性等方面的技术沉淀和经验，为客户提供更专业、更具差异化、适配性更高的研发及售后服务，逐步实现产品品类全覆盖
，进一步深化头部客户合作关系。在战略布局、积极的研发投入及技术领先优势加持下，公司在半导体设备密封件及其他相关产品等
新兴产业领域实现一定技术突破，得到行业头部客户认可。
2、国际化布局，逐步创建第二增长曲线
报告期内，公司积极开拓国际市场业务，深化与国际工程机械龙头企业卡特彼勒、国际工业自动化行业龙头企业费斯托以及油气
领域全球 10 强油服公司中的 5家客户的合作关系。为了更好地服务国际客户，公司配备专业销售服务人员，更快地响应客户需求；
同时在沙特投资建设，利用本地化优势高效服务中东地区客户、逐步提升品牌国际影响力，实现主营业务的延伸与协同发展，为公司
打开新的成长空间。
3、推进系统建设，提升运营效率
报告期内，公司积极推进数智系统建设，提升经营管理与业务运营效率。公司搭建数据可视化看板，同步生产情况，构建经营管
理分析报告体系，推动形成以数据为驱动的科学决策模式；重点打通覆盖总部、各子公司的业务端和财务端的数字化系统，逐步解决
多源整合难等问题，提升数据汇聚处理能力，有效提升运营智能化水平与生态协同效率，全面增强运营与管理效能。
4、健全治理体系，维护投资者利益
报告期内公司持续完善治理结构，注重精准识别关键人才，形成选拔、培养、激励有效闭环管理，筑牢人才梯队基础；重提升公
司的经营管理效能与风险防范能力，结合行业发展与经营情况，夯实财务内控基础，优化风险管控流程，筑牢公司经营发展的风险防
线，为企业稳健发展注入新动能。
二、2026 年经营计划
2026 年，外部发展环境复杂，国内经济发展虽面临内外部多重挑战，但我国经济长期向好的基本面依然稳固。公司将积极应对
可能出现的波动与挑战，夯实高质量发展根基，激发可持续增长新动能。
1、深化基础材料研究，构建全场景材料矩阵，赋能多行业国产替代
2026 年，公司将继续坚持“材料先行”的核心战略，在现有聚氨酯、橡胶及工程塑料体系基础上，重点突破全氟醚橡胶在半导
体等极端工况下的产业化应用，完成从实验室研发到小批量试制的跨越；加强产学研人才互动以及研发中心建设，协同发力，加快促
进研发投入和成果转化，通过新设备、AI 等新方式辅助研发测试，缩短研发周期，进一步完善产品质量解析与检测中心建设，从源
头赋能产品实现全行业应用布局。
2、深耕存量市场，优化结构布局，巩固行业压舱石作用
品牌认可度、材料研发能力、应用技术是密封件高端市场的核心竞争要素，也是实现国产替代的基础，虽然公司在工程机械、油
气、通用机械、气动、煤机、农机等领域取得一定突破，但与整体市场容量相比，还需不断开拓，品牌信任、材料稳定性与现场应用
技术仍是 2026 年竞争的关键。公司将在巩固现有市场份额的基础上，针对各细分行业特点，实施精准化、结构化的发展策略，打造
差异化产品，以持续创新增强市场竞争力，做稳做强业绩增长的基本盘。
3、提速国际化，构建全球本土化竞争力，打造中国密封民族品牌
2026 年，公司在巩固现有国际市场的基础上，重点突破亚洲区域、北美区域和中东地区的销售布局，设立本土化服务网点与仓
储中心。深入研判目标市场的法律法规、环保标准及文化差异，完善知识产权全球布局，全面提升品牌的国际行业影响力。
4、聚焦新质生产力，创新研发机制，培育第二增长曲线
公司将以市场痛点为创新起点，强化研发创新，培育核心技术优势公司将持续加大研发投入，重点拓展新产品、新业务的应用；
优化研发流程，缩短新产品产业化周期，加强知识产权管理，以高质量研发驱动新业务实现实质性突破，为公司中长期增长注入强劲
动力。
5、优化人才结构，激活组织效能，打造精英团队
2026 年，公司将重点执行人才发展战略，培养具备国际视野的复合型人才，完善职业发展路径，优化人才激励机制，将个人发
展与企业战略目标紧密结合；构建“唯万学院”，通过常态化培训打造一支高效协同团队，以适应全球化竞争和快速变革的行业需求
。
6、深化精益管理，强化卓越运营，铸就一流品质品牌
全面推进精益管理，优化业务流程，建设数字化工厂，提高生产效率，建立从原材料到成品出货的全流程质量追溯体系，确保产
品一致性与可靠性。在品牌建设上通过行业媒体、技术论坛、标杆客户案例等方式，深度传播公司在材料研发与应用技术上的领先优
势，逐步将公司品牌塑造为国内外中高端密封件市场的首选品牌。
7、强化集团化管控能级，打造赋能平台，驱动内生外延双轮增长
随着公司规模扩大及潜在并购整合需求，2026 年将着力打造“战略导向、赋能服务、风险可控”的集团总部。一方面，完善总
部职能，在战略投资、财务管理、人力资源、供应链协同等方面为各事业部及子公司提供强有力支撑；另一方面，积极稳妥地推进产
业并购，围绕密封产业链上下游寻找与公司技术、文化高度协同的优质标的。建立完善的投后管理机制，确保并购企业平稳融入公司
生态，实现技术、市场与管理的高效协同，通过“内生增长”与“外延并购”双轮驱动，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报
。
特此报告。
上海唯万密封科技股份有限公司
总经理：董静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d5313bb-7a6e-4590-b3a7-c26875d97778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：关于2025年年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及子公司的财务、资产和经营状
况，对合并报表范围内截至 2025 年 12月 31日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资
产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值
的迹象，确定了需计提的资产减值准备。现将具体情况公告如下：
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司（含全资子公司，下同）对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉及固定资产减值计提信用减值准备及资产减值准
备的总金额为17,142,274.66 元。具体如下：
项目 计提资产准备金额（元）
应收账款坏账准备 1,503,100.74
其他应收款坏账准备 -1,980.00
应收票据坏账准备 -611,538.95
存货跌价准备 15,698,179.98
固定资产减值准备 554,512.89
商誉减值准备 0.00
合计 17,142,274.66
三、本次计提资产减值准备的确认标准和方法
（一）2025 年度公司计提应收账款坏账准备 1,503,100.74 元，计提其他应收款坏账准备 0.00 元，转回其他应收款坏账准备
1,980.00 元。转回应收票据坏账准备 611,538.95 元。应收款项、其他应收款及应收票据的确认和计量
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处
理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准
备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债
表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以逾期账龄组合为基础评估以摊
余成本计量的金融资产的预期信用损失。
在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。
（二）2025 年度公司计提存货跌价准备 20,661,466.44 元，转回存货跌价准备 4,963,286.46 元，转销存货跌价准备 15,788,
892.71 元。存货跌价准备计提金额的确认和计量
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以
前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减
记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
计提存货跌价准备时，原材料、在产品、半成品、库存商品、周转材料和产成品按存货组合计提。
本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时
，考虑持有存货的目的、存货的库龄、存货未来的预测销售量以及在手订单量，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的
市场价格。同时管理层定期识别已经过时且无法通过销售变现的特殊性质的存货，对其全额计提跌价准备。存货的实际售价、完工成
本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随
上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
（三）2025 年度公司计提固定资产减值准备 554,512.89 元，固定资产减值准备的确认和计量
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对
于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年
进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计
提相应的资产减值准备。
（四）2025 年度公司计提商誉减值准备 0.00 元，商誉减值准备的确认和计量
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试：对因企
业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
商誉减值测试涉及管理层对资产组以及资产组组合的认定、未来市场和经济环境的估计及折现率、长期平均增长率等关键参数的
选用。
就商誉的减值测试而言，对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组。相关的资产组或者资产组组合
，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的经营分部。
比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至
资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例
抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
四、本次资产核销的情况
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，本次核销资产 742,631.21 元。
五、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
报告期内，公司计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为17,142,274.66 元，将减少公司 2025 年度利润总额 17,142,274.
66 元，并相应减少公司报告期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次核销的应收账款已全额计提信用减值准备
，对报告期内损益不存在重大影响。
本次计提资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计，并已充分体现在2025 年度财务报告中。
本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在
损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/070f0a3d-0b58-4ea0-9100-9c4515e353f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4385ce9f-e2c3-4fe6-a2c3-a1333de3c9b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：独立董事候选人声明（张瑞申）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：独立董事候选人声明（张瑞申）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fec6899a-a483-44fd-a0ad-20153fdcab18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：独立董事提名人声明（张瑞申）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：独立董事提名人声明（张瑞申）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/116ff557-71b7-4506-913a-e07760f04f41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：独立董事候选人声明（杜爱武）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：独立董事候选人声明（杜爱武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f16aa6c1-b988-4352-8920-dd1888ac8054.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a78fbf11-9799-40ae-828b-578c8184eb55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/839b1e1f-7e65-4c86-a591-80045dd9e858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：独立董事候选人声明（张睿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：独立董事候选人声明（张睿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75af570f-e696-4f75-8dcc-3763608fdcf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:37│唯万密封（301161）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯万密封（301161）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f52b6778-65fb-4547-a3e8-9327670e4900.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│唯万密封：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208373.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│唯万密封：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208382.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│唯万密封：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746740.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│唯万密封：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582066.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│唯万密封：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365579.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│唯万密封：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365700.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│唯万密封：2025年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223404581.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│唯万密封：2025年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223404580.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│唯万密封：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│唯万密封：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026185.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│唯万密封：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858775.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|