公司公告☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 19:56 │唯万密封（301161）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-27 19:55 │唯万密封（301161）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-27 19:54 │唯万密封（301161）：第一期员工持股计划管理办法 │
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│2025-03-27 19:54 │唯万密封（301161）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-27 19:52 │唯万密封（301161）：董事会关于公司第一期员工持股计划草案的合规性说明 │
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│2025-03-27 19:52 │唯万密封（301161）：第一期员工持股计划（草案） │
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│2025-03-27 19:52 │唯万密封（301161）：第一期员工持股计划（草案摘要） │
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│2025-03-27 19:52 │唯万密封（301161）：公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-03-18 16:44 │唯万密封（301161）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-03-18 16:44 │唯万密封（301161）：关于全资子公司被认定为国家级专精特新小巨人企业的公告 │
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2025-03-27 19:56│唯万密封（301161）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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唯万密封（301161）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4dac0d67-7447-4d43-a1eb-75109cd3dbd2.PDF
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2025-03-27 19:55│唯万密封（301161）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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唯万密封（301161）：第二届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7d4ac0d5-128a-4cd2-bd61-a80448428395.PDF
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2025-03-27 19:54│唯万密封（301161）：第一期员工持股计划管理办法
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唯万密封（301161）：第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d5882972-97a8-480f-8838-5f7ff7b43c4b.PDF
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2025-03-27 19:54│唯万密封（301161）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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唯万密封（301161）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/727d0e86-c5e7-4bc3-a104-13e25307013c.PDF
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2025-03-27 19:52│唯万密封（301161）：董事会关于公司第一期员工持股计划草案的合规性说明
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》以下简称“《自律监管指引第 2号》”等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海唯万密封科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况拟定了《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划（
草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效
。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、监事已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，
在审议本次员工持股计划相关事项时回避表决，且公司已经召开职工代表大会充分征求了员工意见并获得职工代表大会的通过，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合
本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的计划或安排。本次员工持股计划的实施有利于公司建立和完善劳动者与所
有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，吸引和保留优秀管理人员和骨干人员，充分
调动员工工作的积极性和创造性，提高公司整体凝聚力和竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1238b0f7-b7e6-48b2-9a8f-dff661caf873.PDF
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2025-03-27 19:52│唯万密封（301161）：第一期员工持股计划（草案）
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唯万密封（301161）：第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/3d0990c6-d817-4c16-b9ce-48b45d35ea70.PDF
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2025-03-27 19:52│唯万密封（301161）：第一期员工持股计划（草案摘要）
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唯万密封（301161）：第一期员工持股计划（草案摘要）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/97b2a39c-b41c-43f4-ac6e-c7b6a02ecd78.PDF
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2025-03-27 19:52│唯万密封（301161）：公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见
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唯万密封（301161）：公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/15577741-e742-4d2a-a800-3c7211517c9a.PDF
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2025-03-18 16:44│唯万密封（301161）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，使用不低于人
民币 1,500万元且不超过人民币 2,000万元的自有资金，回购价格不超过人民币 25元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行
的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2025 年 2
月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
25-004）、于 2025 年 3 月 3 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-006）。
截至本公告披露日，公司本次回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》等相关规定，现将公司回购有关情况公告如下：
一、回购股份实施情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日予以披露回购进展情况。2025 年 3 月 5 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容
详见公司 2025年 3月 10日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-007）。
截至本公告披露日，本次回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 800,000 股，占
公司目前总股本的 0.67%（截至目前，公司总股本为 120,000,000 股），最高成交价为 24.89 元/股，最低成交价为 22.89元/股，
成交总金额为 18,948,118 元（不含交易费用），实际回购股份时间区间为 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 17 日。本次回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购公司股份方案一致性的说明
本次实际回购的方式、回购价格、资金来源及资金总额、实施期限等符合公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已超过回购方案
中回购资金总额的下限，且未超过回购方案中回购资金总额的上限，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购股份完成后，不会导致公司的股权结
构发生重大变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化；不会影响公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露前一日期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事
、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的行为，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、预计股本变动情况
以截至 2025年 3月 17日的公司股本为基数，假设本次回购股份 800,000股全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁
定，预计公司的股本结构变动情况如下：
股份类型 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件流通股份 66,672,000 55.56% 67,472,000 56.23%
无限售条件流通股份 53,328,000 44.44% 52,528,000 43.77%
总股本 120,000,000 100.00% 120,000,000 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
六、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、十八条相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、本次回购股份的后续安排
1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
2、本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途
，未使用部分将履行相关程序予以注销。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/d472730d-78ac-4d93-908e-7399425b4ac3.PDF
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2025-03-18 16:44│唯万密封（301161）：关于全资子公司被认定为国家级专精特新小巨人企业的公告
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一、基本情况
根据浙江省经济和信息化厅发布的《关于浙江省第六批专精特新“小巨人”企业和第三批专精特新“小巨人”复核通过企业名单
的公示》，第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作已完成相关审核程序，企业审核通过名单
已予公示。上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唯万科技有限公司（以下简称“唯万科技”）成功入选
国家级第六批专精特新“小巨人”企业公示名单，入选名单的公示期于 2024 年 9月 6日结束。
近日，唯万科技收到了工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业证书，有效期为 3年。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指
导意见》有关要求，经各省级主管部门推荐报送、专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注于细分市场、创新能力强、市场占有
率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。
本次唯万科技被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，是对唯万科技创新能力、技术水平、研发能力、产品服务及未来发展等
方面的认可及肯定，有助于提高公司及子公司品牌知名度和市场竞争力，增强相关业务板块的经营能力，不会对公司当期经营业绩产
生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/3fe113d2-0205-45fa-a76d-f70b16d41df3.PDF
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2025-03-10 00:00│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，使用不低于人
民币 1,500万元且不超过人民币 2,000万元的自有资金，回购价格不超过人民币 25元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行
的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2025 年 2
月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
25-004）、于 2025 年 3 月 3 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-006）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于 2025 年 3 月 5 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份数量 88,000股，占公司当前总股
本 120,000,000股比例为 0.07%，最高成交价为 23.11元/股，最低成交价为 22.89元/股，交易总金额为 2,021,850元（不含交易费
用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、十八条相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/b7b41d63-821a-4e58-848a-5fe190d20fd7.PDF
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2025-03-03 17:20│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/3e111ba2-1be0-47bc-9072-37cde045f301.PDF
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2025-02-28 15:46│唯万密封（301161）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第二届董
事会第十二次会议决议公告的前一个交易日（即 2025年 2月 21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数
量及持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 2 月 21 日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 董静 42,399,000 35.33%
2 薛玉强 14,670,000 12.23%
3 上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙) 5,166,000 4.31%
4 上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 4,437,000 3.70%
5 华轩(上海)股权投资基金有限公司 3,341,000 2.78%
6 王世平 1,341,000 1.12%
7 国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工 939,843 0.78%
参与战略配售集合资产管理计划
8 陈乐荣 465,800 0.39%
9 王泽萍 377,852 0.31%
10 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 371,287 0.31%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 2 月 21 日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股份比例
1 华轩(上海)股权投资基金有限公司 3,341,000 6.27%
2 王世平 1,341,000 2.51%
3 国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工 939,843 1.76%
参与战略配售集合资产管理计划
4 陈乐荣 465,800 0.87%
5 王泽萍 377,852 0.71%
6 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 371,287 0.70%
7 J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 305,020 0.57%
8 叶江存 289,400 0.54%
9 曹志洪 274,200 0.51%
10 赵赤茜 274,100 0.51%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/38294163-9ed0-4c8d-8184-5c10025255cf.PDF
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2025-02-24 16:58│唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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唯万密封（301161）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/644b96d4-903c-45eb-94ad-30df8201ed92.PDF
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2025-02-24 16:58│唯万密封（301161）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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唯万密封（301161）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/245269ba-1444-4236-85d4-665e6766aad0.PDF
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2025-01-22 17:20│唯万密封（301161）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期 上年同期
（重组前） （重组后）
归属于上市 盈利：4,900.00 万元–6,100.00万元 盈利： 盈利：
公司股东的 比上年同期（重组前）增长：32.11%–64.46% 3,709.10万元 5,685.74万元
净利润 比上年同期（重组后）增长：-13.82%–7.29%
扣除非经常 盈利：4,200.00 万元–5,200.00万元 盈利： 盈利：
性损益后的 比上年同期（重组前）增长：36.89%–69.48% 3,068.25万元 4,887.35万元
净利润 比上年同期（重组后）增长：-14.06%–6.40%
注 1：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“万元”均指人民币万元。注 2：报告期内公司完成了购买上海嘉诺密封技术
有限公司 51%股权（以下简称“标的资产”）的重大资产购买项目，标的资产自 2024年 3月 1日起纳入公司合并报表范围。
注 3：上年同期重组后的数据包含标的资产 2023 年 1月-12月数据，即所列数据为假设在上年已完成重大资产购买项目且标的
资产自 2023年 1月 1 日起纳入公司合并报表范围的上年同期数据（上表中的重组后模拟的上年同期数据未经审计）；本报告期包含
标的资产2024年 3月 1日起至 12 月 31日的数据。
二、与会计师事务所沟通情况
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