公司公告☆ ◇301162 国能日新 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 19:12 │国能日新（301162）：关于增加经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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│2026-06-11 19:12 │国能日新（301162）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-06-11 19:12 │国能日新（301162）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-06-11 19:12 │国能日新（301162）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-06-11 19:10 │国能日新（301162）：为参股公司提供担保的核查意见 │
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│2026-06-11 19:10 │国能日新（301162）：使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换│
│ │的核查意见 │
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│2026-06-11 19:10 │国能日新（301162）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-11 19:10 │国能日新（301162）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-11 19:10 │国能日新（301162）：关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额│
│ │置换的公告 │
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│2026-06-11 19:10 │国能日新（301162）：关于为参股公司提供担保的公告 │
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2026-06-11 19:12│国能日新（301162）：关于增加经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增
加经营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下：
一、增加经营范围的情况
根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟增加经营范围，具体如下（最终以工商登记机关核准的内容为准）：
变更前的经营范围如下：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家具制造；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后的经营范围如下：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家具制造；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；合同能源管理；储能技
术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试
验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、公司注册资本变更情况
公司于 2026年 6月 5日完成了 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属
期归属股份 1,058,153股的登记手续，导致公司股份总数由 18,561.7213万股变更为 18,667.5366万股，注册资本由人民币 18,561.
7213万元变更为人民币 18,667.5366万元。
具体内容详见公司于 2026年 6月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-046）
三、《公司章程》修订情况
公司根据上述经营范围及注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,561.7213 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 18,667.5366万元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：一般 第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：一般项目：
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技
技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发； 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设
设备零售；家具制造；家具销售；货物进出口；技术 备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家具制造；家具销
进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外， 售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；合同能源管理
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电 ；
、 储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行
供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须 业高效节能技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电
准） 、
具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照 受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、
为准。 供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相
公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机 批准文件或许可证件为准）
构，但应当根据当地法律经有权机关登记或变更。 具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。
公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，
可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当根据
当地法律经有权机关登记或变更。
第二十一条 公司已发行的股份数为 18,561.7213 万 第二十一条 公司已发行的股份数为 18,667.5366万股，公
股，公司的股本结构为：普通股 18,561.7213万股， 司
无其他类别股。 的股本结构为：普通股 18,667.5366万股，无其他类别股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、其他事项说明
本次增加经营范围、变更注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议并以特别决议方式进行
表决。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，包括但不限于根据市场监
督管理部门意见对前述经营范围内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/243296e9-9c6a-49af-a73c-9093e3381759.PDF
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2026-06-11 19:12│国能日新（301162）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2026年 6月 11日在公司会议室以现场及通讯
相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司高级管理人员列席
本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
经与会董事审议，公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用剩余超募资金 4,934.42
万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资
金的公告》。
该议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。保荐机构出
具了同意的核查意见。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，使
用不超过 12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到
期前归还至公司募集资金专户。
该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高公司及子公司募集资金使用效率，同意公司及所有募投项目实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资
金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项
目使用资金。
具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方
式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
保荐机构出具了同意的核查意见。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟增加经营范围。此外，鉴于公司已于 2026年 6月 5日完成了 2022年限制性股票激励
计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属股份的登记手续，导致公司股份总数由 18,561.7213
万股变更为 18,667.5366万股，注册资本由人民币18,561.7213万元变更为人民币 18,667.5366万元。公司拟对《公司章程》相关条
款进行修订。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记
、章程备案等相关事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述经营范围内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准
内容为准。
具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围、变更注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议并以特别决议方式进行表决。
5、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司持有北京国综东能综合能源服务有限公司（以下简称“北京国综东能”）24
%股权，为满足北京国综东能下属全资子公司国综中晟（金昌）综合能源服务有限公司（以下简称“国综中晟”）的项目建设及业务
发展需求，国综中晟拟向金融机构申请办理 56,000万元融资租赁业务。国综中晟拟以其下属项目经营性收入等进行质押担保，同时
公司拟将持有的国综中晟股权质押并以持有其股权为限对上述 56,000万元融资的24%部分提供连带责任保证担保，公司拟提供的担保
金额不超过人民币 13,440万元租赁本金，及租息、罚息、违约金等相关费用，具体以实际签署的相关合同为准。其他股东将按持股
比例对国综中晟提供同等担保。
该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为参股公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 6月 29日（星期一）召开公司 2026年第二次临时股东会，就公司第三届董事会第二十六次会议
审议通过的相关议案进行审议。
具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通
知》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c53583eb-a9b1-402e-b5f2-4a52a0ad4590.PDF
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2026-06-11 19:12│国能日新（301162）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金用于永久补充流动资金。长江证券承销保荐有
限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458号
），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,773万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 45.13元，募
集资金总额为人民币 80,015.49万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,840.75万元（不含增值税
）后，实际募集资金净额共计人民币 71,174.74万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并
于 2022年 4月 21日出具了信会师报字【2022】第 ZB10629号《验资报告》。
二、募集资金投资方向
根据《国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 预计使用募集资金金额
1 新能源功率预测产品及大数据平台升级项目 22,000 22,000
2 新能源控制及管理类产品升级项目 12,500 12,500
合 计 34,500 34,500
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,174.74万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资
金总额（以下简称“超募资金”）为人民币 36,674.74万元。
三、超募资金的使用情况
公司于 2022年 5月 9日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于 2022年 5月 31日召开 2021年年度
股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000万元永久补充流动资金。具
体内容详见公司于 2022年 5月 10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2022-008）。
公司于 2023年 12月 1日分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，并于 2023年 12月 18日召开
2023年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000万元永久
补充流动资金。具体内容详见公司 2023年 12月 2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-137）。
公司于 2024年 12月 6日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2024年 12月 24日召开 2024年第
二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,000万元永久补充流动资
金。具体内容详见公司 2024年 12月 7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-168）。
截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金 33,000万元永久补充流动资金。
四、使用超募资金永久补充流动资金的计划和必要性
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律
法规，超募资金用于永久补充流动资金，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率，降低公司财务
费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金 4,934.42万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金
额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为13.45%，符合相关规定。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金专用账户余额为人民币 0元，公司将按规定注销相关募
集资金专用账户。
五、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金
后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会认为：本次使用
剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，董事会一致同意公司使用剩余超募资金 4,934.42万元（含超募资金到位
后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
2、独立董事专门会议作出的审核意见
公司独立董事针对相关事项召开独立董事专门会议，在认真审核相关资料后认为：公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动
资金，使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金
监管规则》等有关法律法规，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，有效解决公司对流动资金的需求。超募资金的使用
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使
用剩余超募资金用于永久补充流动资金的行为符合公司发展利益的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，并同意将其提交公司董事会审议。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构长江保荐认为：国能日新本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十六次会
议审议通过，独立董事已召开专门会议进行审核并发表了同意的审核意见，履行了必要的程序，该事项尚需提交公司股东会审议。国
能日新本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构长江保荐对国能日新本次拟使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十四次会议；
4、长江证券承销保荐有限公司关于国能日新科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/689f27a0-d8f4-4df5-b2a7-ea9692c746b0.PDF
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2026-06-11 19:12│国能日新（301162）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，同意在确保募集资金投资项目建
设的资金需求及保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过 12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资
金专用账户。保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159号
），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,362,068股，每股发行价格为人民币 30.55元，募集资金总额为人民币 37,7
66.12万元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 897.40万元后，实际募集资金净额为人民币 36,868.72万元。上述募集资金已于
2025年 7月 10日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 7月
11日出具了信会师报字[2025]第ZB11619号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据公司《2024年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用
于投入以下项目：
序号 募集资金投资项目 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投资金额 注
拟投资金额
1 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目 14,313.45 13,353.45 13,036.15
2 新能源数智一体化研发平台建设项目 15,172.67 14,412.67 14,070.20
3 补充流动资金 14,000.00 10,000.00 9,762.38
合计 43,486.12 37,766.12 36,868.72
注：该项为调整后募集资金拟投资金额。由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于《2024年度向特定对象发行 A股股
票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，公司按照募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，调整情况详
见公司2025年 7月 17日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公
告编号：2025-077）。
截至目前，公司 2024年向特定对象发行股票募集资金尚未使用的余额（含累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银
行手续费的净额）为19,826.80万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023年 7月 25日分别第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 12,000.00万元的闲置募集资金（
含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至公司募集资金专户。根据上述决
议，公司在规定期限内实际
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