公司公告☆ ◇301162 国能日新 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 16:59 │国能日新（301162）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 16:57 │国能日新（301162）：独立董事候选人声明与承诺（吴西彬) │
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│2025-12-26 16:57 │国能日新（301162）：独立董事提名人声明与承诺（张海宁) │
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│2025-12-26 16:57 │国能日新（301162）：独立董事提名人声明与承诺（吴西彬) │
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│2025-12-26 16:57 │国能日新（301162）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-12-26 16:57 │国能日新（301162）：独立董事候选人声明与承诺（张海宁) │
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│2025-12-26 16:56 │国能日新（301162）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:55 │国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-23 16:52 │国能日新（301162）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-18 18:14 │国能日新（301162）：2025第三次临时股东大会法律意见书 │
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2025-12-26 16:59│国能日新（301162）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 26日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 1月 12日（星期一）下午 14：30 以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：第三届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 01月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 05日（星期一）
7、出席对象：
（1）2026年 1月 5日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 27号金隅智造工场 N6一层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于解除独立董事职务的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（2）人
2.01 选举张海宁先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、述相关议案已分别经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 27日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案 2采取累积投票方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进
行表决。本次应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮寄的方式登记（需在 2026年 1月 6日下午17:00前送达至公司董事会办公室），股东请仔细填写
《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
（5）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
2、现场登记时间：2026年1月6日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：国能日新科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“2026年第一次临时股东会”字样，邮编：100192。
4、注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：池雨坤
联系电话：010-83458109
联系传真：010-83458107
联系邮箱：ir@sprixin.com
联系地址：北京市海淀区西三旗建材城内 1幢二层 227号公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/96004e60-bc19-499e-9f7c-197e9dca75e7.PDF
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2025-12-26 16:57│国能日新（301162）：独立董事候选人声明与承诺（吴西彬)
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国能日新（301162）：独立董事候选人声明与承诺（吴西彬)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/56566817-a0ff-407a-b39c-93b9494e0647.PDF
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2025-12-26 16:57│国能日新（301162）：独立董事提名人声明与承诺（张海宁)
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国能日新（301162）：独立董事提名人声明与承诺（张海宁)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d895557f-ec1a-4b82-8f35-7d5c65df7170.PDF
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2025-12-26 16:57│国能日新（301162）：独立董事提名人声明与承诺（吴西彬)
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国能日新（301162）：独立董事提名人声明与承诺（吴西彬)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/c9b18a15-30e0-4845-bece-f32efba46694.PDF
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2025-12-26 16:57│国能日新（301162）：关于补选独立董事的公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 26日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于解除独立董事职务的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
1、关于杨挺先生离任的情况
截至公司董事会第二十一次会议召开前，杨挺先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《上
市公司独立董事管理办法》和《公司章程》相关规定，上述情形视为杨挺先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东会解除杨
挺先生在公司的独立董事职务，同时解除杨挺先生第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务
。截至本公告披露日，杨挺先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
2、关于谢会生先生离任的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，
但是连续任职不得超过六年。”公司独立董事谢会生先生自 2020年 3月起连续担任公司独立董事，即将满六年。因此，谢会生先生
申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。离任后，谢会生先生将不
在公司担任任何职务。截至本公告披露日，谢会生先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
鉴于谢会生先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》的有关规定，谢会生先生的辞职申请将在公司股东会审议通过并选举产生新任独立董事补其缺额后生效。在新任独立董事就
任前，谢会生先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
二、独立董事补选情况
1、关于补选张海宁先生为独立董事的情况
经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会任职资格审查，同意补选张海宁先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。张海宁先生的简历详见附件。独立董事候选人张海宁先生已取得独立董事资格证
书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。张海宁先生经公司股东会同意聘任为公司独立
董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次补选张海宁先生为公司独立董事后，第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
2、关于补选吴西彬先生为独立董事的情况
为保障董事会及各专门委员会的正常运作，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会任职资格审查，同意
补选吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。吴西彬先生的简历详见附件。独立董
事候选人吴西彬先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。吴
西彬先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股
东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次补选吴西彬先生为公司独立董事后，第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a3b08930-7d01-41cb-a03a-97de81a16db1.PDF
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2025-12-26 16:57│国能日新（301162）：独立董事候选人声明与承诺（张海宁)
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国能日新（301162）：独立董事候选人声明与承诺（张海宁)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/bc94271c-bd02-4c9c-850e-76e7e1ac0b1d.PDF
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2025-12-26 16:56│国能日新（301162）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2025年 12月 24日以书面方式送达全体
董事。本次会议于 2025年12月 26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 7人（其中杨挺先生因无法取得联
系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》
截至本次会议召开前，杨挺先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《上市公司独立董事管
理办法》和《公司章程》相关规定，上述情形视为杨挺先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东会解除杨挺先生在公司的独
立董事职务，同时解除杨挺先生第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。
具体内容详见公司于 2025年 12月 27日在巨潮资讯网（wwwcninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.01 审议通过《选举张海宁先生为公司第三届董事会独立董事》
经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会任职资格审查，同意补选张海宁先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。独立董事候选人张海宁先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。张海宁先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第三
届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
该子议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 12月 27日在巨潮资讯网（wwwcninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；该项子议案获审议通过。
2.02 审议通过《选举吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事》
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，
但是连续任职不得超过六年。”公司独立董事谢会生先生自 2020年 3月起连续担任公司独立董事，即将满六年。因此，谢会生先生
申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。离任后，谢会生先生将不
在公司担任任何职务。
谢会生先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一，根据相关规定，谢会生先生在公司股东会选举产生
新任独立董事前将继续履行公司独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
为保障董事会及各专门委员会的正常运作，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会任职资格审查，同意
补选吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。独立董事候选人吴西彬先生已取得独
立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。吴西彬先生经公司股东会同意聘
任为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
该子议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 12月 27日在巨潮资讯网（wwwcninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；该项子议案获审议通过。
上述子议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 1月 12日（星期一）召开公司 2026年第一次临时股东会，就公司第三届董事会第二十一次会议
审议通过的相关议案进行审议。
具体内容详见公司于 2025年 12月 27日在巨潮资讯网（wwwcninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2d9530b0-bf0c-4b99-a3cf-6d7b8a6a9af6.PDF
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2025-12-26 16:55│国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）于 2024年 12月 24日召开了 2024年第二次临时股东大会，于
2025年 9月 10日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于增
加 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2025年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并
范围的子公司）提供担保额度总计不超过 5.5亿元（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度），其中公司拟为资
产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过 2亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度为不超过 3
.5亿元。具体内容详见公司分别于 2024年 12月 7日、2025年 8月 23日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025年度为子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号：2024-166）及《关于增加 2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-095）。
为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公司为全资子公司日新鸿瑞智慧能源（衢州）有限公司（以下简称“日新鸿瑞”）
与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司（以下简称“华宝租赁”）签订的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）中涉及的融资业
务新增提供连带责任保证担保 390万元。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司
董事会或股东会审议。公司及日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）、日新鸿瑞与华宝租赁均不存在关联关
系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、担保进展情况
为保证公司全资子公司日新鸿瑞相关融资租赁事项的顺利进行，近日公司与华宝租赁签署了《保证合同》，公司为子公司与相关
金融机构开展的融资租赁业务项下所负债务提供连带责任保证担保，具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 本次担保 本次担保前对 本次担保后对
金额 被担保方的担 被担保方的担
保余额 保余额
国能日新 日新鸿瑞 390 - 390
同时，公司全资子公司日新鸿瑞与华宝租赁分别签署了《应收账款质押合同》及《动产抵押合同》，将日新鸿瑞下属项目应收账
款收费权质押及发电设备抵押给华宝租赁。公司全资子公司日新鸿晟与华宝租赁签署了《股权质押合同》，将日新鸿晟持有的日新鸿
瑞股权质押给华宝租赁。上述事项已分别履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：日新鸿瑞智慧能源（衢州）有限公司
2、注册资本：500万元人民币
3、法定代表人：邵亮
4、成立日期：2024年 5月 10日
5、注册地址：浙江省衢州市江山市虎山街道雪泉街 2幢 308-2室
6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热利用装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售
；节能管理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；在线能源计量技术研发；配电开关控制设备研发(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、与公司关系：公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司持有日新鸿瑞 100%股权。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
项目 2025年 9月 30日（未审计） 2024年 12月 31日（未审计）
资产总额 12,916,757.26 862.42
负债总额 8,286,203.32 0
净资产 4,630,553.94 862.42
项目 2025年 1月-9月（未审计） 2024年1月-12月（未审计）
营业收入 80,216.4 0
利润总额 -308.48 -43.85
净利润 -308.48 -43.85
9、经公司核查，上述被担保主体不是失信被执行人。
四、担保合同主要内容
1、《保证合同》的主要内容
（1）保证人：
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