公司公告☆ ◇301162 国能日新 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:54 │国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 18:57 │国能日新（301162）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-07 19:08 │国能日新（301162）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 19:08 │国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-07 19:06 │国能日新（301162）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 17:56 │国能日新（301162）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金进展暨完成私募投资基金备案的公告 │
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│2026-04-30 18:02 │国能日新（301162）：关于对子公司及孙公司增资暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 18:02 │国能日新（301162）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-24 16:22 │国能日新（301162）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-24 16:21 │国能日新（301162）：2026年一季度报告 │
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2026-05-13 18:54│国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）于 2025年 12月 18日召开了 2025年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2026年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设
立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过
5.5亿元（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度），其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提
供担保的额度为不超过 3.5亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度为不超过 2亿元。具体内容详见公司于 2025
年 12月 3日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-127）。
二、担保进展情况
为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公司与全资子公司重庆美能新能源科技有限公司（以下简称“重庆美能”）与中国
工商银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“工商银行”）签署了《固定资产借款合同》，为重庆美能下属项目申请贷款 353.7
3万元，公司作为共同借款人为本次贷款承担还款义务。前述事项实质性构成公司对全资子公司重庆美能的担保，本次担保金额在公
司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。公司及重庆美能与工商银行均不存在关联关系，
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 本次担保 本次担保前对 本次担保后对
金额 被担保方的担 被担保方的担
保余额 保余额
国能日新 重庆美能 353.73 260.56 614.29
同时，公司全资子公司重庆美能与工商银行签署了《质押合同》，将重庆美能下属项目应收账款收费权质押给工商银行。上述事
项已履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆美能新能源科技有限公司
2、注册资本：500万元人民币
3、法定代表人：徐雁军
4、成立日期：2023年 8月 28日
5、注册地址：重庆市璧山区璧泉街道东林大道 92号（51-53号裙楼）B108号
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能
技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司全资子公司日新鸿晟智慧能源 （上海）有限公司持有重庆美能 100%股权。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未审计）
资产总额 1,481.93 1,454.12
负债总额 844.48 825.88
净资产 637.45 628.24
项目 2025年1月-12月（经审计） 2026年 1月-3月（未审计）
营业收入 185.48 22.65
利润总额 72.05 -9.21
净利润 72.50 -9.21
9、经公司核查，上述被担保主体不是失信被执行人。
四、合同主要内容
1、《固定资产借款合同》的主要内容
（1）贷款人：中国工商银行股份有限公司北京海淀支行
（2）借款人：重庆美能新能源科技有限公司、国能日新科技股份有限公司（3）担保人：国能日新科技股份有限公司（共同借款
人业务模式：重庆美能和国能日新为本笔贷款共同借款人，其中重庆美能享有全部提款权，前述两家公司共同对本笔贷款承担全部还
款义务）
（4）借款（担保）金额：353.73万元
（5）担保范围：借款本金、利息和其他应付款项。
（6）借款（担保）期限：借款期限为 6年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）。
2、《质押合同》的主要内容
（1）质权人：中国工商银行股份有限公司北京海淀支行
（2）出质人：重庆美能新能源科技有限公司
（3）质押内容：项目应收账款收费权
（4）质押担保范围：主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量
溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用
以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。
（5）质押期限：与《固定资产借款合同》期限约定保持一致。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，经公司董事会或股东会审批的累计担保额度总计不超过5.5亿元（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有
效期内的担保额度），占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 34.72%。公司本次为全资子公司重庆美能提
供担保后，公司及其控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 28,469.94元（不含子公司对其子公司），占公司最近一期经审计
的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 17.97%，公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、担保的目的及对公司及子公司的影响
本次被担保对象重庆美能系公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于可控范围。本次担保事项符合公司及子公司实际生产
经营和发展的需要，能够有效促进子公司的经营发展。因此本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司、重庆美能与工商银行签订的《固定资产借款合同》；
2、重庆美能与工商银行签订的《质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d29478f6-10b1-43c7-bf3b-fb7bea5e7c1a.PDF
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2026-05-11 18:57│国能日新（301162）：2025年年度权益分派实施公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、股东会审议通过的分配方案的具体内容
公司于 2026年 5月 7日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具
体预案如下：公司以总股本132,583,724股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.50元（含税），共分配现金红利 59,662,675
.80元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 4股，转增后公司总股本数为 185,617,213股。不送红股，剩
余未分配利润结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本 132,583,724股为基数，向全体股东每 10股派 4.500000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以
资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.90000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.450000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 132,583,724股，分红后总股本增至 185,617,213股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日，除权除息日为：2026年 5月 19日，新增可流通股份上市日为：2026年 5月 19
日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所转股于 2026年 5月 19日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
金转增股本数
股数（股） 比例 股数（股） 股数（股） 比例
一、限售条件流通股/ 46,817,091 35.31% 18,726,836 65,543,927 35.31%
非流通股
二、无限售条件流通股 85,766,633 64.69% 34,306,653 120,073,286 64.69%
三、总股本 132,583,724 100.00% 53,033,489 185,617,213 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
七、调整相关参数
1、公司以现有总股本 132,583,724股为基数，本次分红总额=公司总股本×分配比例=132,583,724股×4.50元/10股=59,662,675
.80元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 53,033,489股，转增后公司总股本将增加至 185,617,213股（
最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。
2、本次实施转股方案后，按新股本 185,617,213股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.74元。
3、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：其直接或间接持有或控制的公司股份在锁定期限
届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述最低
减持价格亦作相应调整。
4、公司 2022年限制性股票激励计划中规定，自激励计划公告日起至激励对象完成限制性股票归属期间，若公司发生资本公积金
转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，应对限制性股票的授予价格或授予数量进行相应调整。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区西三旗建材城内 1幢二层 227号
咨询联系人：池雨坤
咨询电话：010-83458109
传真电话：010-83458107
九、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/671d4600-1168-48f9-892a-247e22ba972a.PDF
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2026-05-07 19:08│国能日新（301162）：2025年度股东会法律意见书
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国能日新（301162）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5fee3c71-59a8-4b34-a0ad-d8b2e78aef70.PDF
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2026-05-07 19:08│国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）于 2025年 12月 18日召开了 2025年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2026年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设
立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过
5.5亿元（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度），其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提
供担保的额度为不超过 3.5亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度为不超过 2亿元。具体内容详见公司于 2025
年 12月 3日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-127）。
二、担保进展情况
为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公司为全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）
向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）的融资业务新增提供连带责任保证担保 1,000万元。上述担保事项的担
保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。公司及日新鸿晟与招商银行均不存在
关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 本次担保 本次担保前对 本次担保后对
金额 被担保方的担 被担保方的担
保余额 保余额
国能日新 日新鸿晟 1,000 720 1,720
三、被担保人基本情况
1、公司名称：日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司
2、注册资本：30,000万元人民币
3、法定代表人：邵亮
4、成立日期：2023年 7月 28日
5、注册地址：上海市宝山区上大路 668号 1幢 5层 A区
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计
算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能热利用
装备销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术
服务；发电技术服务；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司子公司日新鸿泰（北京）科技有限公司持有日新鸿晟100%股权。
8、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未审计）
资产总额 77,650.50 77,292.36
负债总额 54,809.63 54,776.22
净资产 22,840.87 22,516.14
项目 2025年1月-12月（经审计） 2026年 1月-3月（未审计）
营业收入 7,610.22 1,500.68
利润总额 645.31 -325.09
净利润 646.07 -326.88
9、经公司核查，上述被担保主体不是失信被执行人。
四、担保合同主要内容
1、保证人：国能日新科技股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司北京分行
3、债务人：日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司
4、最高额保证的担保范围：
（1）招商银行根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违
约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（2）招商银行在授信期间内为日新鸿晟办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务纳入担保范围。
5、担保方式：连带保证责任
6、担保期间：自签署《最高额不可撤销担保书》生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债
务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，经公司董事会或股东会审批的累计担保额度总计不超过5.5亿元（该担保额度包含公司已审批通过且仍在有
效期内的担保额度），占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 34.72%。公司本次为全资子公司日新鸿晟提
供担保后，公司及其控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 28,941.57万元（不含子公司对其子公司），占公司最近一期经审
计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 18.27%，公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、担保的目的及对公司及子公司的影响
本次被担保对象日新鸿晟系公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于可控范围。本次担保事项符合公司及子公司实际生产
经营和发展的需要，能够有效促进子公司的经营发展。因此本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
公司与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6af63ed8-3d73-452f-8bcb-43de8e17425a.PDF
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2026-05-07 19:06│国能日新（301162）：2025年年度股东会决议公告
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国能日新（301162）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/477d2775-950a-4130-85de-17dbd4fa3207.PDF
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2026-05-06 17:56│国能日新（301162）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金进展暨完成私募投资基金备案的公告
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一、对外投资概述
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳新融管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京太保鑫汇致远股权投资基金
管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立成都光宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。产业基金首次认
缴出资总额为人民币 20,000万元，其中，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 5,000万元，占产业基金首次认缴出
资总额的 25%。具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构
共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-006）。
二、产业基金进展情况
近日，公司收到基金管理人和谐天明投资管理（北京）有限公司的通知，产业基金已完成私募投资基金备案手续并领取了中国证
券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：成都光宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：和谐天明投资管理（北京）有限公司
3、托管人名称：交通银行股份有限公司
4、备案日期：2026年 4月 30日
5、备案编码：SBWJ01
公司将根据产业基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
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