公司公告☆ ◇301162 国能日新 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-04 16:51 │国能日新（301162）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2025-02-04 16:51 │国能日新（301162）：国能日新2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-01-22 18:22 │国能日新（301162）：2025第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-22 18:22 │国能日新（301162）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-17 18:36 │国能日新（301162）：关于持股5%以上股东及部分董事、监事减持计划期限届满的公告 │
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│2025-01-17 18:36 │国能日新（301162）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-06 18:15 │国能日新（301162）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-06 18:11 │国能日新（301162）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-06 18:09 │国能日新（301162）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期│
│ │的公告 │
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│2025-01-06 18:09 │国能日新（301162）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-04 16:51│国能日新（301162）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国能日新科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求以及股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关
事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
一、发行人：国能日新科技股份有限公司
1、联系部门：董事会办公室
2、联系电话：010-83458109
3、联系邮箱：ir@sprixin.com
二、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
1、保荐代表人：陈超、伍俊杰
2、联系部门：资本市场部
3、联系电话：021-65779433
4、联系邮箱：ecm@cjsc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/0424ba2e-0ba7-4929-991d-2d207e178431.PDF
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2025-02-04 16:51│国能日新（301162）：国能日新2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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国能日新（301162）：国能日新2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/213c9468-08f1-4d77-be31-cdc23ca93d93.PDF
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2025-01-22 18:22│国能日新（301162）：2025第一次临时股东大会法律意见书
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国能日新（301162）：2025第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/16b4af8c-fd8f-480f-806c-6e9a5fd2eddf.PDF
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2025-01-22 18:22│国能日新（301162）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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国能日新（301162）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/15de1e3b-339a-418e-a67c-75e5b8072d32.PDF
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2025-01-17 18:36│国能日新（301162）：关于持股5%以上股东及部分董事、监事减持计划期限届满的公告
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国能日新（301162）：关于持股5%以上股东及部分董事、监事减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/03fd6a80-afdb-4fcd-b64c-0c5e0e01e856.PDF
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2025-01-17 18:36│国能日新（301162）：关于完成工商变更登记的公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划已完成预留授予部分（第二批次）第一个归属期
的相关工作，公司的总股本和注册资本由于上述事项发生变动。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订
<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据会议决议，公司办理了工商变更登记手续。近日，公司取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后登
记的相关信息如下：
名 称：国能日新科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101086723891430
类 型：股份有限公司（上市）
法定代表人：雍正
注册资本：10,018.4714 万元
成立日期：2008 年 02 月 02 日
住 所：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算
机、软件及辅助设备、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/cbc27ced-b3e7-47a8-ab27-6398450ffb11.PDF
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2025-01-06 18:15│国能日新（301162）：第三届监事会第九次会议决议公告
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国能日新（301162）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/c5d9d331-966e-44cf-9061-9e9b54f25858.PDF
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2025-01-06 18:11│国能日新（301162）：第三届董事会第九次会议决议公告
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国能日新（301162）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/9c7c27af-1e38-41ef-8764-1d92b17d9168.PDF
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2025-01-06 18:09│国能日新（301162）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公
│告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延
长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。公司同日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期和授权有效期的情况说明
2024 年 2 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。根据股东大会决议
，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自 2024 年第一
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行
股票工作持续、有效、顺利推进，公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个
月，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026年 2 月 7 日
。除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。前述
事项尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/98aa190e-1988-4227-917f-afb17e1f54fa.PDF
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2025-01-06 18:09│国能日新（301162）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14：30 以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14：30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 16 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 27 号金隅智造工场 N6 一层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决 √
议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定 √
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
1、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过
；上述议案关联股东需回避表决。
3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（需在 2025 年 1 月 17 日下午17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），股东
请仔细填写《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登
记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 1 月 17 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：国能日新科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“2025年第一次临时股东大会”字样，邮编：100192。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：池雨坤
电话：010-83458109
传真：010-83458107
邮箱：ir@sprixin.com
联系地址：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号公司董事会办公室
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
；
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/ca826442-4f36-4841-b1eb-a43b2706f7b8.PDF
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2025-01-06 18:09│国能日新（301162）：公司章程（2025年1月）
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国能日新（301162）：公司章程（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/4cbde6b0-ea45-41ac-9067-566ce14415b3.PDF
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2025-01-06 18:07│国能日新（301162）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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国能日新（301162）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/dadbde5b-923d-4b88-8897-b2526d84191e.PDF
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2025-01-02 16:52│国能日新（301162）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属结果暨股
│份上市的公告
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国能日新（301162）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/bf5fba00-ba12-46c0-b2d6-b465008dba4e.PDF
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2024-12-31 18:36│国能日新（301162）：长江证券承销保荐有限公司关于国能日新2024年度持续督导培训情况的报告
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国能日新（301162）：长江证券承销保荐有限公司关于国能日新2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/90d32c7a-6d49-4acc-890b-531848318735.PDF
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2024-12-27 19:02│国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告
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国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f6e95270-a560-49f2-adc6-59d4dfdc01df.PDF
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2024-12-24 18:38│国能日新（301162）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入
方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 60,272,323 股，占上市公司总股份的 60.1804％。其中：通过现场投票的股东 1
3人，代表股份 39,098,167股，占上市公司总股份的 39.0385％。通过网络投票的股东 77 人，代表股份21,174,156 股，占上市公
司总股份的 21.1419％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 13 人，代表股份 39,098,167 股，占上市公司总股份的39.0385％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 77 人，代表股份 21,174,156 股，占公司有表决权股份总数的 21.1419％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 15,356,456 股，占上市公司总股份的 15.3330％。其中：通过现场投票的中
小股东 4 人，代表股份 4,000股，占上市公司总股份的 0.0040％。通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份15,352,456 股，占
公司有表决权股份总数 15.3290％。
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