公司公告☆ ◇301162 国能日新 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 18:44 │国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-29 18:46 │国能日新（301162）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-29 18:46 │国能日新（301162）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-29 18:44 │国能日新（301162）：关于拟对外投资暨签署框架协议的公告 │
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│2025-04-25 18:24 │国能日新（301162）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-04-25 18:24 │国能日新（301162）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-04-25 16:42 │国能日新（301162）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-25 16:41 │国能日新（301162）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:41 │国能日新（301162）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:40 │国能日新（301162）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 │
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2025-04-30 18:44│国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告
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国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fa7f4be6-18f8-4d1f-b603-4f21e7115a94.PDF
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2025-04-29 18:46│国能日新（301162）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面方式送达全体
监事。本次会议于 2025 年 4 月29 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟对外投资暨签署框架协议的议案》
经审核，监事会认为：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司
及全体股东特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司推进本次对外投资事项。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨签署框架协议的公告
》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c208c999-b964-4f39-8e64-1fabe91a57c3.PDF
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2025-04-29 18:46│国能日新（301162）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面方式送达全体
董事和监事。本次会议于 2025年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事
长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟对外投资暨签署框架协议的议案》
基于公司发展战略及经营规划，同意公司与西藏东润数字能源有限公司（以下简称“标的公司”）及其全体股东签订《关于投资
西藏东润数字能源有限公司之框架协议》，公司拟以自有资金认购标的公司新增的注册资本，若本次交易顺利完成，公司预计持有标
的公司的股权比例将不低于 25%且不高于 33%。
本次签署的框架协议属于双方合作意愿的初步意向性约定，本次对外投资事项所涉及的具体事宜，包括交易最终方案、交易金额
等，尚需根据尽职调查、审计结果等进一步协商洽谈，框架协议的实施及后续正式投资协议的签署均存在不确定性。后续公司将根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，根据本次事项的进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨签署框架协议的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/75e49018-a830-4272-9100-8ad93d4adb2f.PDF
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2025-04-29 18:44│国能日新（301162）：关于拟对外投资暨签署框架协议的公告
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国能日新（301162）：关于拟对外投资暨签署框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3227d8a6-ed00-4bf9-809a-4b88e7258197.PDF
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2025-04-25 18:24│国能日新（301162）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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国能日新（301162）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d27b84d6-8c42-4d3e-8441-2e4bdbb8574f.PDF
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2025-04-25 18:24│国能日新（301162）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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国能日新（301162）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/592edd82-162c-4bdd-85ab-71abb3610bc5.PDF
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2025-04-25 16:42│国能日新（301162）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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国能日新（301162）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84f1f879-7df9-44d6-b176-69d5bb1f394e.PDF
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2025-04-25 16:41│国能日新（301162）：2025年一季度报告
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国能日新（301162）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c7603ad1-76d6-4b84-ab21-c1904ab7333e.PDF
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2025-04-25 16:41│国能日新（301162）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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国能日新（301162）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/424b6f41-34ec-43f3-8a9a-fa8db8762b58.PDF
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2025-04-25 16:40│国能日新（301162）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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国能日新（301162）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c9896746-a074-4242-a594-0af8d857a357.PDF
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2025-04-25 16:40│国能日新（301162）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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国能日新（301162）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/31dfea21-d431-4aea-88b0-2fd9ef386b2a.PDF
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2025-04-24 16:50│国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告
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国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/670b26df-7307-453d-b1bd-4afd9dd4e63d.PDF
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2025-04-11 17:09│国能日新（301162）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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国能日新（301162）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/11e5766f-c1f5-4759-9835-e7b7b2f36672.PDF
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2025-04-11 17:07│国能日新（301162）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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一、审议程序
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议
。
二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 93,588,419.19 元，2
024 年度母公司实现净利润为108,766,608.53 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 10,876,660.8
5 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 256,129,238.03 元，母公司累计未分配利润 281,717,817.74 元
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 256,129,238.03 元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合
理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，结合公司的发展战略、发展阶段等现状，根据《公司法》《公司章程》以及中国证券监
督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，与公司实际情况相匹配，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案如下：拟以公司
现有总股本 100,184,714 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税），共计派发现金红利 47,086,815.58 元（
含税）。同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本数为 120,221,656 股（注：不足 1
股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分
配利润转结至以后年度分配。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属、再融资新增股份上市
等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司 2024 年度累计现金分红总额为47,086,815.58 元，占 2024 年度归属于上市公司股
东净利润的比例为 50.31%。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 47,086,815.58 44,662,356.90 38,990,946.50
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 93,588,419.19 84,246,545.40 67,082,109.52
利润（元）
研发投入（元） 95,325,600.14 94,512,373.06 63,206,440.11
营业收入（元） 549,757,893.81 456,223,051.36 359,530,635.90
合并报表本年度末累计未 256,129,238.03
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 281,717,817.74
未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 130,740,118.98
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 81,639,024.70
利润（元）
最近三个会计年度累计现 130,740,118.98
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 253,044,413.31
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 18.53
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022 年、2023 年、2024 年
累计现金分红总额为130,740,118.98 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合法性、合规性、合理性的说明
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公
司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障
正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人
的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次公司利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5666dbff-c376-4204-a498-5e3fe1ae87b7.PDF
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2025-04-11 17:07│国能日新（301162）：关于计提资产减值准备的公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次
会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，现将本次计提资产减值准备事项的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2024 年 12 月31 日合并报表范围内
各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进
行计提减值准备。
公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程等）进行全面
清查和资产减值测试后，计提2024 年度各项资产减值准备共计 1,109.73 万元，具体情况如下表：
单位：万元
类别 资产类别 本期计提 占 2024 年度经审计
净利润的比例
信用减值损失 应收票据坏账损失 77.38 0.82%
应收账款坏账损失 1,028.40 10.87%
其他应收款坏账损失 -7.40 -0.08%
小计 1,098.38 11.61%
资产减值损失 合同资产减值损失 1.03 0.01%
其他非流动资产减值损失 10.32 0.11%
小计 11.35 0.12%
合计 1,109.73 11.73%
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、计提信用减值准备
金融资产减值的测试方法及会计处理方法：对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现
金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当
于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险
的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险
已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准
备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表
中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收账款、应收票据、其他应收款、
合并关联方组合 纳入合并范围的关联方合同资产、其他非流动资产
如果有客观证据表明某项金融资产已应收账款、应收票据、其他应收款、
单项计提组合 经发生信用减值，则本公司在单项基合同资产、其他非流动资产
础上对该金融资产计提减值准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况
以及对未来经济状况的预测等合理且
应收账款、应收票据、其他应收款、 有依据的信息，以发生违约的风险为
账龄组合
合同资产、其他非流动资产 权重，计算合同应收的现金流量与预
期能收到的现金流量之间差额的现值
的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
2、计提资产减值准备
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照以上金融资产减值的测试方法及会计处理方法。
存货跌价损失的计量原则：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计
提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
费后的金额。
成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用
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