公司公告☆ ◇301162 国能日新 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:28 │国能日新（301162）：关于部分董事减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-02 19:44 │国能日新（301162）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-02 19:44 │国能日新（301162）：累积投票制实施细则（2025年12月） │
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│2025-12-02 19:44 │国能日新（301162）：重大信息内部报告制度（2025年12月） │
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│2025-12-02 19:44 │国能日新（301162）：对外投资管理办法（2025年12月） │
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│2025-12-02 19:44 │国能日新（301162）：会计师事务所选聘制度（2025年12月） │
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│2025-12-02 19:44 │国能日新（301162）：关联交易管理办法（2025年12月） │
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│2025-12-02 19:44 │国能日新（301162）：子公司管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-02 19:44 │国能日新（301162）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-02 19:44 │国能日新（301162）：独立董事专门会议工作制度（2025年12月） │
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2025-12-03 18:28│国能日新（301162）：关于部分董事减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 8月 12日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-086）。因个人资金需求
，公司董事、副总经理周永先生计划在上述预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 9月 3日—2025年 12月 2
日）以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 435,000股（占本公司总股本比例 0.33%）；董事、副总经理王彩云女
士计划在上述预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 9月 3日—2025年 12月 2日）以集中竞价交易或大宗交
易方式合计减持公司股份不超过 263,000股（占本公司总股本比例 0.20%）。
截至本公告披露日，上述减持计划实施期限已届满。公司于近日收到董事、副总经理周永先生和董事、副总经理王彩云女士分别
出具的《关于减持计划实施情况告知函》。根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本
（元/股） （股） 的比例
周永 集中竞价 2025/9/15至 2025/12/2 59.90 434,980 0.33%
王彩云 集中竞价 2025/9/5至 2025/9/25 55.94 138,500 0.10%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
比例 比例
周永 合计持有股份 2,043,992 1.54% 1,609,012 1.21%
其中：无限售条件股份 435,398 0.33% 418 0.00%
有限售条件股份 1,608,594 1.21% 1,608,594 1.21%
王彩云 合计持有股份 1,067,624 0.81% 929,124 0.70%
其中：无限售条件股份 263,486 0.20% 124,986 0.09%
有限售条件股份 804,138 0.61% 804,138 0.61%
注 1：以上表格中合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入所致。注 2：股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份
或因权益分派转增的股份。
二、其他事项说明
1、本次股东减持严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在违规情况。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不
存在违规情形。
3、周永先生、王彩云女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经
营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
周永先生、王彩云女士分别出具的《关于减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c2c6220e-931d-43ae-97b0-3c8f08183616.PDF
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2025-12-02 19:44│国能日新（301162）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 2日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 12月 18日（星期四）下午 14：30以现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日（星期四）下午 14：30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 11日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 27号金隅智造工场 N6一层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司 非累积投票提案 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（11）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.11 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月
3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.01、2.02、3.00为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上表决通过；其余议案为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过
。议案 2.00需逐项表决。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（需在 2025年 12月 12日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请
仔细填写《2025年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确
认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 12 月 12 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：国能日新科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“2025年第三次临时股东大会”字样，邮编：100192。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：池雨坤
电话：010-83458109
传真：010-83458107
邮箱：ir@sprixin.com
联系地址：北京市海淀区西三旗建材城内 1幢二层 227号公司董事会办公室
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a4953971-657f-46f0-afec-4b6a7d7db749.PDF
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2025-12-02 19:44│国能日新（301162）：累积投票制实施细则（2025年12月）
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第一条 为进一步完善国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股
东充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件，及《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等公司规章制度（以下简称“公司规章制度”）等
规定，制定本细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每一有表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人
数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权
集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。
第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。
第四条 本细则所称“董事”指非职工代表董事，包括独立董事和除职工代表董事外的非独立董事。由职工代表担任的董事由公
司职工民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权提名非职工代表董事（包括独立董事）候选
人。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第六条 董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意
见。公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第七条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（
如适用），并应在股东会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切
实履行职责。独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。在选举董事的股东会召开前，董事会
应当按照有关规定披露上述内容。
第八条 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时，按照本制度第六条的规定披露相关内容，并将所有独
立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。
第九条 深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提
出异议。深圳证券交易所提出异议的，公司不得提交股东会选举。
第三章 累积投票制的投票原则
第十条 公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数的乘积。
第十一条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选
人，也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事候选人。
第十二条 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十三条 股东对某一个或几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某
几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。第十四条 为确保独立
董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。
选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董
事候选人；选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公
司的非独立董事候选人。
第四章 董事的当选原则
第十五条 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人数之前(含本数)，且得票总数超过出席股东会的股东
所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一的候选人当选。
第十六条 如出现两名以上董事候选人得票数相同，且出现按票数多少排序可能造成当选董事人数超过拟选举的董事人数情况时
，分别按以下情况处理：
（一）上述可当选董事候选人得票数均相同时，应重新进行选举；
（二）排名最后的两名以上可当选董事候选人得票相同时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相同的最后两名以上
候选董事再重新选举。
上述董事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事，若经股东会三轮选举仍无法达到拟选董事人数，则按本细则第十七条的
规定执行。
第十七条 当选董事的人数不足应选董事人数，则得票数为到会有表决权股份数半数以上的董事候选人自动当选。剩余候选人再
由股东会重新进行选举表决，并按上述操作规程决定当选的董事。如经股东会三轮选举仍然不能达到法定或公司章程规定的最低董事
人数，则原任董事不能离任，并且董事会应在五天内开会，再次召集临时股东会并重新推选缺额董事候选人；前次股东会选举产生的
新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选的董事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任。
国家法律、法规以及有关规范性文件和公司章程对于独立董事的提名和选举另有规定的，依照有关规定执行。
第五章 累积投票制的特别操作程序
第十八条 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中予以特别说明。第十九条 在股东会选举董事前，应向股东发放
或公布由公司制定并经股东会审议通过的《累积投票制实施细则》。
第二十条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名
、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，选票不设“反对”项和“弃权”项，并在选票的显著位置就累积投
票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。第二十一条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，亦可
委托他人代为投票。
第二十二条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过公司股东会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第六章 附则
第二十三条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执
行；本规则如与国家颁布的法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触
时,按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报股东会审议
通过。第二十四条 细则自公司股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c6e4a522-2ae5-41c9-9c56-e459f25e6c7d.PDF
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2025-12-02 19:44│国能日新（301162）：重大信息内部报告制度（2025年12月）
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国能日新（301162）：重大信息内部报告制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-02 19:44│国能日新（301162）：对外投资管理办法（2025年12月）
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2025-12-02 19:44│国能日新（301162）：董事会议事规则（2025年12月）
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2025-12-02 19:44│国能日新（301162）：独立董事专门会议工作制度（2025年12月）
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