公司公告☆ ◇301163 宏德股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 19:43 │宏德股份（301163）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-12 19:41 │宏德股份（301163）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 19:38 │宏德股份（301163）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 19:38 │宏德股份（301163）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 15:47 │宏德股份（301163）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │宏德股份（301163）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │宏德股份（301163）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-27 16:01 │宏德股份（301163）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-27 15:59 │宏德股份（301163）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-27 15:57 │宏德股份（301163）：独立董事候选人声明与承诺（刘剑民） │
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2026-06-12 19:43│宏德股份（301163）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举产生公司第
四届董事会职工代表董事；于 2026 年 6月 12 日召开2026 年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事。于
2026 年 6月 12日召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，以及聘任高级管理人
员和证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工董事 1名。公司第四届董事会具体成员如下：
非独立董事：杨金德（董事长）、许玉松、李林立
独立董事：刘剑民、李泽广、吴国庆
职工董事：李荣
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会独立董事人数的
比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
上述董事任期三年，与第四届董事会任期一致。
第四届董事会成员简历详见公司于 2026 年 5月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-0
26）。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
审计委员会成员：刘剑民（召集人）、李泽广、李荣；
战略委员会成员：杨金德（召集人）、许玉松、吴国庆；
提名委员会成员：吴国庆（召集人）、李泽广、杨金德；
薪酬与考核委员会成员：李泽广（召集人）、刘剑民、李林立。第四届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任
期一致。
三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
1、经理：许玉松
2、副经理：孟庆占、朱懂飞、张亚军、周张松
3、财务负责人：卫晓磊
4、董事会秘书：李林立
5、证券事务代表：严蕊蕊
上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第四届董事会任期一致。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
6、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人 李林立（董事会秘书） 严蕊蕊（证券事务代表）
电话 0513-80600008 0513-80600008
传真 0513-80600117 0513-80600117
邮箱 lll@sian-casting.com yrr@sian-casting.com
联系地址 江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组
四、备查文件：
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aa9bdba8-5bd6-42e7-96ec-c34208b9a343.PDF
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2026-06-12 19:41│宏德股份（301163）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 6 月 12 日以现场及通讯结合的方式
在公司会议室召开。公司于 2026 年 6 月 12 日召开 2026年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非职工董事，公司于 2
026 年 6 月 8 日召开2026 年第一次职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工董事，上述成员共同组成公司第四届董事会。为
确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2026 年 6 月12 日 2026 年第二次临时股东会结束后，召开第四届董
事会第一次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事7人
，实际出席董事 7人。本次会议由与会半数以上董事推举董事杨金德先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
经审议，董事会同意选举杨金德先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-032）。
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》。
经审议，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体
组成情况如下：
审计委员会成员：刘剑民（召集人）、李泽广、李荣；
战略委员会成员：杨金德（召集人）、许玉松、吴国庆；
提名委员会成员：吴国庆（召集人）、李泽广、杨金德；
薪酬与考核委员会成员：李泽广（召集人）、刘剑民、李林立。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-032）。
3、审议通过《关于聘任公司经理的议案》。
经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任许玉松先生担任公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-032）。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经经理提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任李林立先生为董事会秘书，聘任卫晓磊先生为公司财务负责人，聘任孟
庆占先生、朱懂飞先生、张亚军先生、周张松先生为公司副经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止
。4.1 审议通过《关于聘任李林立为公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.2 审议通过《关于聘任卫晓磊为公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.3 审议通过《关于聘任孟庆占为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.4 审议通过《关于聘任朱懂飞为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.5 审议通过《关于聘任张亚军为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.6 审议通过《关于聘任周张松为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-032）。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任严蕊蕊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
严蕊蕊女士联系方式：
办公电话：0513-80600008
传真电话：0513-80600117
联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组
电子邮箱：yrr@sian-casting.com
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件：
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/935fa90b-8a96-4a26-a104-501e1679c81f.PDF
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2026-06-12 19:38│宏德股份（301163）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 6月 12 日下午 2:30
网络投票时间：2026 年 6月 12 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-1
5:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6月 12 日 9:15 至 2026 年 6月 12 日 15:00 的任意时间
3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2026 年 6月 8日
6、现场会议主持人：杨金德先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表公司有表决权的股份数为 43,249,259 股，占公司股份
总数的 53.0015%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表公司有表决权的股份数为 43,221,359 股，占公司股份总数的
52.9674%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 7人，代表公司有表决权的股份数为 27,900 股，占公司股份总数的 0.0342%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 12 人，代表公司有表决权的股份数为1,718,249 股，占公司股份总数的 2.1057%。中
小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定。
北京市君致律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1．审议通过《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议通过《关于提名杨金德为第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：获得选举票数 43,221,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，杨金德先生当选公司第四届董事会非独
立董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,355 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 98.3766%。
表决结果：通过。
1.02 审议通过《关于提名许玉松为第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：获得选举票数 43,221,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，许玉松先生当选公司第四届董事会非独
立董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,355 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 98.3766%。
表决结果：通过。
1.03 审议通过《关于提名李林立为第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：获得选举票数 43,221,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，李林立先生当选公司第四届董事会非独
立董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,355 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 98.3766%。
表决结果：通过。
2．审议通过《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 审议通过《关于提名刘剑民为第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：获得选举票数 43,221,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，刘剑民先生当选公司第四届董事会独立
董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,356 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 98.3767%。
表决结果：通过。
2.02 审议通过《关于提名李泽广为第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：获得选举票数 43,221,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，李泽广先生当选公司第四届董事会独立
董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,356 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 98.3767%。
表决结果：通过。
2.03 审议通过《关于提名吴国庆为第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：获得选举票数 43,221,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9355%，吴国庆先生当选公司第四届董事会独立
董事。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：获得选举票数 1,690,356 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 98.3767%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派马鹏瑞律师、高烨涵律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召
集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议。
2、北京市君致律师事务所关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a1fbaf01-3f40-4c8a-9084-e1de6c17e930.PDF
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2026-06-12 19:38│宏德股份（301163）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江苏宏德特种部件股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
了公司召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏宏德特种部件股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集
与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司 2026 年 5月 27 日召开的公司第三届董事会第十六次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会已于 2026 年 5月 28 日在巨潮资讯网站上刊登了《江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票
时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法，以及股东参与网络投
票的操作流程等内容。
（三）本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于 2026 年 6月 12 日召开。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：
1、总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 14 人，代表公司股份43,249,259 股，占公司股份总数的 53.0015%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东共 7人，代表公司股份 43,221,359 股，占公司股份总数的 52.9674%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 7 人，代表公司股份 27,900 股，占公司股份总数的 0.0342%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东会的中小投资者共 12 人，代表公司股份 1,718,249 股，占公司股份总数的 2.1057%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2026 年 6 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨金德先生主持；公司全部董事、高级管理人员等列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文件
和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东会审议的各项议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
（1）《关于提名杨金德为第四届董事会非独立董事的议案》
同意票为 43,221,365
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