公司公告☆ ◇301163 宏德股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 11:45│宏德股份（301163）：关于举行2023年度业绩说明会的公告的更正公告
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于举行 2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-016）。经审核发现，原关于举行 2023年度业绩说明会的公告中时间
有误，现将有关内容更正如下：
更正前：
公司将于 2023 年 4月 29日（星期一）16:00至 17:00举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交
易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩
说明会。
更正后：
公司将于 2024 年 4月 29日（星期一）16:00至 17:00举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交
易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩
说明会。
除上述更正外，《关于举行 2023年度业绩说明会的公告》其他内容没有变化。
更新后的《关于举行 2023年度业绩说明会的公告（更正后）》（公告编号：2024-018）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不变深表歉意。公司将在今后的信息披露工
作中加强学习，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/37616392-0487-47ac-81e9-e73f6294c8e9.PDF
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2024-04-24 11:45│宏德股份（301163）：关于举行2023年度业绩说明会的公告（更正后）
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宏德股份（301163）：关于举行2023年度业绩说明会的公告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b3da0ddb-31c0-4e54-b674-d603916872bf.PDF
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2024-04-24 00:00│宏德股份（301163）：2023年财务决算及2024年财务预算
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宏德股份（301163）：2023年财务决算及2024年财务预算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ada5fe81-df94-4634-a065-67dd3d520e54.PDF
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2024-04-24 00:00│宏德股份（301163）：2023年年度财务报告
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宏德股份（301163）：2023年年度财务报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b2bc650c-7aee-434c-84c1-a6ac946bf255.PDF
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2024-04-24 00:00│宏德股份（301163）：2023年度内部控制自我评价报告
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宏德股份（301163）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/976c80b7-80e6-4cd9-b69d-77865f0801ba.PDF
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2024-04-24 00:00│宏德股份（301163）：民生证券股份有限公司关于宏德股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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宏德股份（301163）：民生证券股份有限公司关于宏德股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c312ccad-6ad7-4aa5-9b09-4132bb9acd49.PDF
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2024-04-24 00:00│宏德股份（301163）：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告
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宏德股份（301163）：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3a83e868-f340-42a2-a85a-d31cfa02d453.PDF
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2024-04-24 00:00│宏德股份（301163）：2024年第一季度报告披露的提示性公告
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2024年 4月 23日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司
2024年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2024年第一季度报告》于 2024年 4月 24日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/96ca7000-dc79-4d2d-bd42-d4b0c7f620ec.PDF
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2024-04-24 00:00│宏德股份（301163）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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宏德股份（301163）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4850bc00-ea76-4888-b70f-97bc068c49e7.PDF
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2024-04-24 00:00│宏德股份（301163）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下
简称“宏德股份”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，拟于 2024年 5月 17日（星期五）召开公司 2023年年度股东大
会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2024年 5月 17日（星期五）下午 2:00开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 17日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 17日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2024年 5月 13日（星期一）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 5月 13日（星期一）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东，(授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2023年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2023年度董事会工作报告的议 √
案》
3.00 《关于公司 2023年度监事会工作报告的议 √
案》
4.00 《关于公司 2023年度财务决算及 2024年度 √
财务预算的议案》
5.00 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告 √
的议案》
7.00 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2023年度募集资金存放与使用情 √
况专项报告的议案》
9.00 《关于公司 2024年度董事薪酬的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（2）
9.01 《关于公司 2024年度独立董事薪酬的议案》 √
9.02 《关于公司 2024年度非独立董事薪酬的议 √
案》
10.00 《关于公司 2024年度监事薪酬的议案》 √
1、公司独立董事将在本次股东大会上作 2023年度独立董事述职报告，该事项无需审议。
2、上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、上述议案 9 需逐项表决。与议案 9.01、议案 9.02及议案 10.00 有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东
委托进行投票。
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年 4月 24日在中国
证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。(采用信函或传真方式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2024年 5月 15日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股
东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 5月 15日 17:00前送达公司证券部方为有效。来信请寄：江苏省南
通市通州区兴仁镇戚家桥村江苏宏德特种部件股份有限公司证券部，邮编：226352(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记
。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东给提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：严蕊蕊
电话：0513-80600008；
传真：0513-80600117；
电子邮箱：yrr@sian-casting.com
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4df8ff96-b515-4e41-b9e9-05a55a8098c9.PDF
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2024-04-24 00:00│宏德股份（301163）：2023年度独立董事述职报告（吴国庆）
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本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项
议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现
就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
吴国庆，1957 年 10 月生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1976 年10 月至 1996 年 3 月，任海安锻压机床厂工程师、
副厂长；1996 年 4 月至 1999年 12 月，任南通中洋微柴有限公司总工程师；2000 年 1 月至 2017 年 7 月，任南通大学科技处处
长、研究生处处长；2017 年 8月至 2022年 6月，任南通大学电气工程学院教授；2022年 7月至今，南通大学离退处退休；2018年 7
月至今，南通理工学院（民办）副校长。2023年 6月至今，任宏德股份独立董事。
作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2023 年度，自本人任职之日起，公司共召开了 4 次董事会，本人均亲自出席会议，没有委托出席或缺席情况，对提交董事会的
议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故
对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2023 年度，自本人任职之日起，公司共召开了 1 次股东大会，本人列席会议 1次，没有缺席情况，没有出现连续两次未亲自出
席会议的情况。
（二）发表独立意见情况
1、在 2023年 6月 9日召开的第三届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员
的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》发表了同意的独立意见。
2、在 2023 年 8 月 29 日召开的第三届董事第二次会议上，对《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》发表了同意的独立意见。
（三）董事会专门委员会工作情况
作为第三届董事会提名委员会召集人，报告期内共组织召开两次工作会议，对被提名的第三届高级管理人员候选人资格进行审议
，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，切实履行了提名委员会召集人的责任
和义务。
（四）现场工作情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2023 年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控
制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范
运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本
人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。报告期内，本人现场履职
情况：
2023年6月9日，作为独立董事候选人列席公司2023年第三次临时股东大会、参加公司第三届董事会第一次会议、召集并主持公司
第三届董事会提名委员会；同日与董事长杨金德先生、总经理许玉松先生、副总经理孟庆占先生、副总经理朱懂飞先生、副总经理张
亚军先生、副总经理周张松先生等沟通行业及市场发展状况、公司生产及质量管理、公司技术研发现状等生产经营及专业领域内容；
参观公司生产车间，了解公司生产经营；考察募投项目的进展，及时掌握公司募投项目动态。
2023年8月29日，本人召集并主持公司第三届董事会提名委员会会议、参加公司第三届董事会第二次会议；与董事长、总经理、
副总经理等高管沟通行业及市场发展状况、公司下半年生产经营计划、生产工艺技术改进等生产经营及专业领域内容；参观公司生产
车间，了解公司生产经营；考察募投项目的进展，及时掌握公司募投项目动态。
2023年9月11日，参加公司生产经营分析研讨会；作为独立董事及专业技术人员给公司提出相应的分析意见；参加公司组织的董
监高合规培训。
2023年10月24日，与董事长、总经理、副总经理等高管沟通公司生产经营情况，探讨第四季度及下一年度公司的重点工作方向等
；参加公司第三届董事会第三次会议。
2023年12月6日，与董事长、总经理、副总经理等高管沟通公司生产经营情况，针对副总经理提出的生产、技术方面的问题给出
建议，并准备进一步研讨分析；参加公司第三届董事会第四次会议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）董事会换届情况
报告期内，公司董事会按规定完成换届。公司聘任的高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定要求，换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，公司募集资金管理、存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
四、总体评价和建议
2023 年，本人对公司的情况和提供的资料进行了认真审核，并基于独立、客观、公正、谨慎的立场积极履行独立董事的职责，
审慎、客观地行使表决权，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运营和科学决策发挥了积极作用。
2024 年，本人将深入学习法律、法规和有关规定，继续勤勉尽职，增加现场工作时间，更加深入地了解公司生产经营情况，利
用专业的管理知识为公司发展发挥建设性作用，切实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，切实履行好
独立董事的职责。
独立董事：吴国庆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/56ef1801-dee2-49be-b894-7876ec039613.PDF
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2024-04-24 00:00│宏德股份（301163）：2023年度独立董事述职报告（王悦）
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本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项
议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现
就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
王悦，1978年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。2008 年 1月至 2008年 7月，
任香港理工大学研究助理；2008年 8月至 2009年 1 月，任中欧国际工商学院研究助理；2009年 2月至 2015年 6月任上海财经大学
讲师；2015年 7月至 2023年 6月任上海财经大学副教授；2023年 7月至今任上海财经大学教授；2017年 6月至 2023年 6月，任宏德
股份独立董事。
作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2023 年度，截至本人任期满离任，公司共召开了 5 次董事会，本人均亲自出席会议，没有委托出席或缺席情况，对提交董事会
的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，
故对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2023 年度，截至本人任期满离任，公司共召开了 4 次股东大会，本人列席会议 3次，缺席 1 次，没有出现连续两次未亲自出
席会议的情况。
（二）发表独立意见情况
1、在 2023年 2月 6日召开的第二届董事会第十九次会议上，对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的独
立意见。
2、在 2023年 4月 7日召开的第二届董事会第二十次会议上，对《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议
案》发表了同意的独立意见。
3、在 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十一次会议上，对《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》《关于公司
2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》《关于公司 2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023年度董事薪酬的议案》《关于公司 2023年
度高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的独立意见。
4、在 2023年 5月 23日召开的第二届董事会第二十三次会议上，对公司《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。
（三）董事会专门委员会工作情况
1、作为第二届董事会审计委员会召集人，报告期内共组织召开了 3 次工作会议，对公司的日常关联交易、定期报告、财务报告
、内部控制情况、聘任审计机构等事项进行审议，充分发挥了审计委员会审核和监督的作用，切实履行审计委员会主任委员的责任和
义务。
2、作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参加一次召集人召开的工作会议，认真履行职责，对公司领取薪酬的
董事、高级管理人员的薪酬制度提出了合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2023 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》，公司
结合未来发展的需要，对 2023年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，董事会在审议该关联交易时，表决程序符合《公司法
》及有关法律和《公司章程》的规定，此类关联交易系公司日常生产经营及未来发展所需。本人对该等日常关联交易进行了认真审查
，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。该
事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。
（二）募集资金的使用情况
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