公司公告☆ ◇301163 宏德股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:22 │宏德股份（301163）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:22 │宏德股份（301163）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 18:22 │宏德股份（301163）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 18:22 │宏德股份（301163）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 18:22 │宏德股份（301163）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 18:22 │宏德股份（301163）：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-28 18:22 │宏德股份（301163）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 18:22 │宏德股份（301163）：2024年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:22 │宏德股份（301163）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 18:22 │宏德股份（301163）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 │
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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2025年 4月 27 日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公
司 2025年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2025年第一季度报告》于 2025年 4 月 29日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c75aa9a4-8c22-4249-8390-703defa5ae71.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：2024年度监事会工作报告
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宏德股份（301163）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6db67473-9655-4cd7-8952-3e8c0d782096.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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宏德股份（301163）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5e7107c-5273-4d00-977f-fb940ed9e4c4.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：关于会计政策变更的公告
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宏德股份（301163）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d0b34aa-a99f-4508-96f5-aff030b0a9d5.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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江苏宏德特种部件股份有限公司 2024年度报告及相关文件已于 2025 年 4月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2024年度业绩说明会，具
体安排如下：
一、会议召开日期及参与方式
公司将于 2025年 5月 9日（星期五）16:00 至 17:00举办 2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易
所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说
明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者
可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目，进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
二、会议出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨金德先生，董事、财务负责人李荣女士，董事、董事会秘书李林立先生，独立董事刘
剑民先生，具体以当天实际参会人员为准。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/514365ac-02db-484b-b1f6-eb04c8424e24.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
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宏德股份（301163）：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d06d5225-328b-4929-8461-3a49cc42ed87.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：2024年度董事会工作报告
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宏德股份（301163）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/193ab44c-6653-4a42-960f-acee640ee10d.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：2024年度报告披露的提示性公告
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宏德股份（301163）：2024年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/03610fe2-e710-438c-bfdb-fd0337d2d230.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：2024年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制
度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进
企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司以及下
属全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：研究与开发、销售业务、信息系统、工程项目、内部信息传递、资金活动、采购业
务、资产管理、组织架构、发展战略、人力资源、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理；重点关注的高风险领域主
要包括：研究与开发、销售业务、资金活动、采购业务、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，组织开
展内部控制评价工作。
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险
承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内
部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额大于或等于上一年度末净资产的 2%或绝对金额大于或等于 20
00 万元；
重要缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额，小于上一年度末净资产的 2%，但大于或等于上一年度末净
资产的 1%，或绝对金额大于或等于 1000万元小于 2000 万元；
一般缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额小于上一年度末净资产的 1%或绝对金额小于 1000 万元。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如下迹象
通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：该缺陷可能导致对已经签发财务报告的进行更正和追溯、当期财务报
表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审核委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效、董事、监事和高级
管理层的舞弊行为、风险管理职能无效、控制环境无效、重大缺陷在合理期间未得到及时整改。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要
性水平、但仍应引起公司董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的财产直接损失金额，大于或等于上一年度末净资产的 1%或绝对金额大于或
等于 1000 万元；
重要缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的财产直接损失金额小于上一年度末净资产的 1%，但大于或等于上一年度末
净资产的 0.5%，或绝对金额大于或等于 500 万元小于 1000 万元；
一般缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的财产直接损失金额小于上一年度末净资产的 0.5%或绝对金额小于 500 万元
。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标。重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动有一
定的可能导致较大的负面影响和目标偏离。
一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外环境变化及时调整。2024 年，公司制定
了《舆情管理制度》，进一步完善了内部控制治理制度。未来，公司将持续完善内部控制制度，优化业务流程，持续改进内部控制体
系，加强内部控制制度执行力度，规范内部监督检查，对发现的缺陷及时进行整改，进一步防范和控制风险，促进公司健康、可持续
发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a4e65193-2f78-4254-9e8b-47859ada6deb.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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宏德股份（301163）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71c24973-112b-4e66-862f-62e494cd6534.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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宏德股份（301163）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/98fc0d58-d105-4a79-9368-1c0f997d69ed.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
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宏德股份（301163）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5d60e5e-e84c-484f-8ad5-63a2da5f36cd.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：2024年年度财务报告
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宏德股份（301163）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98604b99-fd37-48fb-a64d-9d06782891fe.PDF
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2025-04-28 18:22│宏德股份（301163）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宏德股份（301163）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af01fc92-b947-4118-82ab-1df279da6034.PDF
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2025-04-28 18:21│宏德股份（301163）：2025年一季度报告
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宏德股份（301163）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49f83a82-c12b-4b93-854d-d24705e48218.PDF
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2025-04-28 18:21│宏德股份（301163）：2025年一季度报告
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宏德股份（301163）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99b54a75-c820-4564-b7f6-aa752f091765.PDF
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2025-04-28 18:21│宏德股份（301163）：董事会决议公告
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宏德股份（301163）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fe4b47f8-5df0-4c37-a2ec-99a577f94f06.PDF
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2025-04-28 18:21│宏德股份（301163）：2024年年度报告
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宏德股份（301163）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c78f604-784a-42f0-b3f0-dd5132e82c99.PDF
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2025-04-28 18:21│宏德股份（301163）：2024年年度报告
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宏德股份（301163）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/26fb0cdd-99b1-492e-afa6-cdff60f3aef5.PDF
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2025-04-28 18:21│宏德股份（301163）：2024年年度报告摘要
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宏德股份（301163）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/be731308-0309-4585-ae4b-a0a02c99e516.PDF
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2025-04-28 18:20│宏德股份（301163）：民生证券股份有限公司关于宏德股份2024年度持续督导跟踪报告
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宏德股份（301163）：民生证券股份有限公司关于宏德股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35ba9578-bb55-461c-8e55-42273268e538.PDF
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2025-04-28 18:20│宏德股份（301163）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，作为江苏宏德特种部件股份
有限公司（以下简称“宏德股份”或“公司”）的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对公
司出具的《江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《评价报告》”）进行了核查，核查情
况及意见如下：
一、宏德股份内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司以及下
属全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：研究与开发、销售业务、信息系统、工程项目、内部信息传递、资金活动、采购业
务、资产管理、组织架构、发展战略、人力资源、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理；重点关注的高风险领域主
要包括：研究与开发、销售业务、资金活动、采购业务、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制缺陷及其认定
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，组织开
展内部控制评价工作。
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险
承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内
部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额大于或等于上一年度末净资产的 2%或绝对金额大于或等于 20
00 万元；
重要缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额，小于上一年度末净资产的 2%，但大于或等于上一年度末净
资产的 1%，或绝对金额大于或等于 1000 万元小于2000 万元；
一般缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额小于上一年度末净资产的 1%或绝对金额小于 1000 万元。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如下迹象
通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：该缺陷可能导致对已经签发财务报告的进行更正和追溯、当期财务报
表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审核委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效、董事、监事和高级
管理层的舞弊行为、风险管理职能无效、控制环境无效、重大缺陷在合理期间未得到及时整改。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要
性水平、但仍应引起公司董事会和管管理层重视的错报。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的财产直接损失金额，大于或等于上一年度末净资产的 1%或绝对金额大于或
等于 1000万元；
重要缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的财产直接损失金额小于上一年度末净资产的 1%，但大于或等于上一年度末
净资产的 0.5%，或绝对金额大于或等于 500 万元小于 1000万元；
一般缺陷：缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的财产直接损失金额小于上一年度末净资产的 0.5%或绝对金额小于 500万元
。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标。重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动有一
定的可能导致较大的负面影响和目标偏离。一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
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