公司公告☆ ◇301163 宏德股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-07 15:33 │宏德股份（301163）：关于公司特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-08-28 17:08 │宏德股份（301163）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 17:08 │宏德股份（301163）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:06 │宏德股份（301163）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:05 │宏德股份（301163）：民生证券股份有限公司关于宏德股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 17:05 │宏德股份（301163）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:02 │宏德股份（301163）：宏德股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2025-06-20 00:00 │宏德股份（301163）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 18:18 │宏德股份（301163）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:18 │宏德股份（301163）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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2025-09-07 15:33│宏德股份（301163）：关于公司特定股东减持股份预披露公告
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江苏宏德特种部件股份有限公司
关于公司特定股东减持股份预披露公告
南通悦享企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,673,318股（占公司总股本比例 2.05%）的特定股东南通悦享
企业管理有限公司（有限合伙）（以下简称“南通悦享”），计划在本次减持公告披露之日起 15 个交易日后的3个月内（即 2025
年 9月 29 日至 2025 年 12 月 26 日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 536,600 股（占公司总股本比例 0.66%
）。
公司于近日收到南通悦享出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：南通悦享企业管理中心（有限合伙）
2、股东持股情况：南通悦享为公司董事、监事、高级管理人员与其他核心员工的持股平台；公司控股股东、实际控制人杨金德
为南通悦享执行事务合伙人。
截至本公告披露日，具体持股情况如下：
序号 股东名称 持股总数量（股） 占公司总股本的比例
1 南通悦享 1,673,318 2.05%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金使用需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已取得的股份
3、拟减持股份数量及比例：拟减持公司股份不超过536,600股，即不超过公司总股本的0.66%。若此期间公司有送股、资本公积
转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理。
4、减持方式：通过集中竞价和大宗交易的方式；其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之
日起15个交易日后三个月内进行，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将
于本减持计划公告之日起15个交易日后三个月内进行，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、拟减持价格：不低于首次公开发行股票的发行价格，具体减持价格按照市场价格决定。自公司股票上市至本次减持期间若发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价格为除权除息后的价格。
7、相关承诺及履行情况
南通悦享在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如
下承诺：
（1）公司股东、员工持股平台南通悦享承诺：
①自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。
②本企业将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持的其他规定。
（2）通过南通悦享间接持有公司股份的公司董事、高级管理人员张正玉、许玉松、李荣、朱懂飞、张亚军承诺：
①自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提
议由公司回购该部分股份。
②本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司上市后发生
派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
③前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人直接或间接持有的公
司股份总数的25%。
④前述锁定期满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在
本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的2
5%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权
益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
⑤本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持的其他规定。
⑥如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投
资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬
时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。
截止本公告披露日，南通悦享严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与南通悦享此前已披露的持股
意向、承诺一致。
8、南通悦享不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，南通悦享将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本
次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司
控制权发生变更。
3、本次减持计划实施期间，南通悦享将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险
。
四、备查文件
1、南通悦享出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/b3fd3ad0-0f0f-494b-8264-541b3842710e.PDF
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2025-08-28 17:08│宏德股份（301163）：2025年半年度报告
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宏德股份（301163）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1152b23a-bc67-46f7-b456-cd2aeb86337b.PDF
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2025-08-28 17:08│宏德股份（301163）：2025年半年度报告摘要
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宏德股份（301163）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4939edb4-21da-4a2e-a7ef-68b5599e2892.PDF
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2025-08-28 17:06│宏德股份（301163）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025年 8月 27日以现场及通讯结合的方式
在公司会议室召开。公司于2025年 8月 15日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出
席会议董事 7名，实际出席会议的董事 7名，其中李荣女士、李泽广先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-020）及《2025 年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件：
1、第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/aed06cb9-4cc9-45ed-a70b-e23f50c739dd.PDF
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2025-08-28 17:05│宏德股份（301163）：民生证券股份有限公司关于宏德股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏德股份
保荐代表人姓名：宋彬 联系电话：021-80508866
保荐代表人姓名：彭黎明 联系电话：021-80508866
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布
的三会公告、定期报告及其他事项公告等
在内的信息披露文件。
（2）未及时审阅公司信息披露文件的 0次
次数
2.督导公司建立健全并有效执行规章
制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度 是
（包括但不限于防止关联方占用公司
资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制
度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信 是
息披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未列席，公司在会议召开前就有关议案征
求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议
召开前对会议议案进行了核查，会议召开
程序、表决内容符合法律法规及公司章程
规定。
（2）列席公司董事会次数 未列席，公司在会议召开前就有关议案征
求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议
召开前对会议议案进行了核查，会议召开
程序、表决内容符合法律法规及公司章程
规定。
（3）列席公司监事会次数 未列席，公司在会议召开前就有关议案征
求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议
召开前对会议议案进行了核查，会议召开
程序、表决内容符合法律法规及公司章程
规定。
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定 不适用
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改 不适用
情况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论 无
意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除
外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否 是
合规
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的
承诺 原因及解决措
施
1.首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿 是 不适用
锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向
等承诺
2.稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3.股份回购和股份购回的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
8.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于减少关联交易的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0608efb1-732f-44a1-95d7-34121e3cbe61.PDF
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2025-08-28 17:05│宏德股份（301163）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025年 8月 27 日以现场会议的形式在公
司会议室召开。公司于 2025 年 8月 15 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应
出席会议监事 3名，实际出席会议的监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）及《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件：
第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/259ee186-e5c9-41ef-b123-3cc2af70048d.PDF
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2025-08-28 17:02│宏德股份（301163）：宏德股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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宏德股份（301163）：宏德股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/db8d16e9-272b-45c5-9144-34929505d05e.PDF
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2025-06-20 00:00│宏德股份（301163）：2024年年度权益分派实施公告
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江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”），2024年年度权益分派方案已获2025 年 5月 23日召开的 2024年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案的情况
1、公司 2024年度利润分配预案为：以公司 2024年末总股本 81,600,000 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.25
元人民币（含税），共计派发现金股利 10,200,000元，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
若在分配方案实施前，公司总股份因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
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