公司公告☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │锐捷网络（301165）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │锐捷网络（301165）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │锐捷网络（301165）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:44 │锐捷网络（301165）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-28 16:44 │锐捷网络（301165）：总经理工作细则（2025年4月修订） │
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│2025-04-28 16:42 │锐捷网络（301165）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 17:02 │锐捷网络（301165）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-04-23 16:28 │锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-23 16:28 │锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 16:28 │锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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2025-04-28 16:46│锐捷网络（301165）：2025年一季度报告
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锐捷网络（301165）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d640c8af-5963-409c-b0be-63d414e991e3.PDF
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2025-04-28 16:46│锐捷网络（301165）：第四届董事会第四次会议决议公告
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锐捷网络（301165）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/07864a7c-1b05-496b-92ba-8901a96bdcc6.PDF
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2025-04-28 16:45│锐捷网络（301165）：第四届监事会第四次会议决议公告
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锐捷网络（301165）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88c7b3e0-63a1-48da-98aa-af0cfcfc7c59.PDF
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2025-04-28 16:44│锐捷网络（301165）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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锐捷网络（301165）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7f38a9f8-b1bb-46d7-98a1-e91740a5b858.PDF
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2025-04-28 16:44│锐捷网络（301165）：总经理工作细则（2025年4月修订）
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锐捷网络（301165）：总经理工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ea4e09ef-e05c-4946-a879-d2b0e072e518.PDF
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2025-04-28 16:42│锐捷网络（301165）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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锐捷网络（301165）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/56ede9f0-0d31-4293-b5c4-a92495771b71.PDF
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2025-04-24 17:02│锐捷网络（301165）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保
荐代表人的函》。现将具体情况公告如下：
中信证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，原委派卢丽俊女士和王彬先生为保荐代表人，负责保荐工作
及持续督导工作。现王彬先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导项目的保荐代表人。中信证券委
派刘煜麟先生（简历见附件）接替王彬先生担任本项目的保荐代表人，履行后续的持续督导职责。
此次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导项目的保荐代表人为卢丽俊女士和刘煜麟先生，持续督导期至中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对王彬先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b7b1ba7-6556-4d96-8034-7ccfc04b3c58.PDF
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2025-04-23 16:28│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2024年度持续督导培训情况的报告
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锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ce4aa4a8-18b4-4c12-a25c-2a26a1783766.PDF
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2025-04-23 16:28│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2024年度持续督导跟踪报告
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锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d9d55c4-d4d4-4654-92ec-bfb83e5a041e.PDF
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2025-04-23 16:28│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2024年度持续督导定期现场检查报告
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锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aa95a419-6b0f-4eef-bb8f-1ba2d934b67c.PDF
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2025-04-09 18:12│锐捷网络（301165）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：9,800 万元–12,500 万元 盈利：231.02 万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：4142.15% -5310.90%
扣除非经常 盈利：8,550 万元–11,050 万元 亏损：1,313.07 万元
性损益后的
净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在 AI 算力需求持续驱动下，互联网数据中心市场强势增长，公司面向互联网客户的数据中心交换机产品订单加速交
付，同时，公司继续推进管理改善和效率提升工作，在费用管控层面有所成效，共同推动业绩增长。
经初步测算，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为 1,250 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ec0ca24c-e87a-499c-9546-67a1adc20cca.PDF
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：2024年年度审计报告
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锐捷网络（301165）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/8c7295c9-4b70-4b13-84d8-5b619bbdff8c.PDF
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：锐捷网络2024年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网络
）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锐捷网络于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国福州市 2025 年 4月 1 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/4a24de84-4a5b-4842-aa03-9205ec5fd8fd.pdf
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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锐捷网络（301165）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/49802fd9-20ab-4a8e-b08e-23ea5d47a309.PDF
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
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锐捷网络（301165）：使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/52937eed-968f-4e7b-bf4b-276f423ee084.PDF
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。
2、投资金额：交易金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币4亿元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买银行理财产品的议案》。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）交易目的
为提高资金使用效率，提升资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司（以下简称“公司及子
公司”）拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资金额
投资金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及子公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币4亿元。
（三）投资品种
投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。
（四）投资期限
本次投资授权额度的有效期为自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金来源合法合规，不使用募集资金直接或者间接进行投资，不使用银行信贷资
金直接或者间接进行投资。
（六）交易对方
公司及子公司与具有合法经营资质的银行合作开展业务，交易对方与公司不存在关联关系。
二、审议程序
（一）本事项已经公司于2025年4月1日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。本次交易事项
在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）交易风险
尽管公司拟购买的理财产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项交易受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部依据董事会审批授权的理财投资方案，视资金情况进行合理测算和风险评估并提出具体实施方案。
2、董事会授权公司董事长签署本次交易相关协议等法律文书，公司财务负责人负责组织实施方案，并将切实执行公司《对外投
资管理办法》等内部控制制度，严控风险。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报
告公司管理层并采取相应措施，控制投资风险。
4、公司财务部对购买理财产品业务单独建账进行会计记录和核算，公司将在定期报告时披露报告期内购买理财产品余额以及相
应的损益情况。
5、公司审计部对购买理财产品的交易进行监督与审计。
四、对公司的影响
公司遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品，不会对
公司正常生产经营造成影响。
公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于调剂资金流动性，降低财务成本，并可取得一定的投资效益，符合公司和全体股东
的一致利益。
公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和
计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过；上述事项审批程序符合《公司法
》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定；保荐人对锐捷网络在批准额度范围内使用闲置自有资金购买银行理财产品无异议。
六、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）中信证券股份有限公司关于锐捷网络股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/b009c682-f536-462e-ac1b-cff55f4a4030.PDF
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式向公司各位监事发出关于召开第四届监事
会第三次会议的通知，并于2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇先生召集并主持，应参
加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2024 年年度
报告全文及其摘要的内容。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果。因此，同意公司 2024
年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年度审计报告》中的
相关内容。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法
律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害
股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的公告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，报告
期内，得到有效地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，在重大方面保持
了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2024
年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
6、审议通过《关于确认 2024 年度审计费用的议案》
公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、
诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，审计费用合理。因此，
同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年实际发生和 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由
双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意确认 2024 年度关联交易及预计
2025年度日常关联交易额度的相关内容，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定
，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
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