公司公告☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│锐捷网络（301165）：2024年一季度报告
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锐捷网络（301165）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/34b6e69b-cb51-47aa-8a79-15ec8a5be6cd.PDF
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2024-04-26 00:00│锐捷网络（301165）：会计师事务所选聘管理制度
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锐捷网络（301165）：会计师事务所选聘管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f3c2d1b2-7ac4-425d-9e0e-679e9e37eaca.PDF
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2024-04-26 00:00│锐捷网络（301165）：公司章程（2024年4月修订）
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锐捷网络（301165）：公司章程（2024年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/dd8fe6d7-fba9-4a5a-925d-e7ea0746f033.PDF
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2024-04-26 00:00│锐捷网络（301165）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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锐捷网络（301165）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/502335b9-11ce-4557-a43d-22495c24536c.PDF
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2024-04-26 00:00│锐捷网络（301165）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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锐捷网络（301165）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a962a8f2-baf4-4ae5-88e0-04973c1a985d.PDF
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2024-04-26 00:00│锐捷网络（301165）：关于召开2023年年度股东大会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 经
第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。现将本次年度股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次： 2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议
召集的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月21 日上午 9
:15 至下午 15:00。
5、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）
6、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 B 栋 16 层公司会议室
7、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8、股东大会表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票方式中的一种，同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象
（1）截至 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（授权
委托书式样见附件 1）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议 √
案
2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议 √
案
3.00 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议 √
案
4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议 √
案
6.00 关于确认 2023 年度审计费用的议案 √
7.00 关于确认 2023 年度关联交易及预计 √
2024 年度日常关联交易额度的议案
8.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度 √
薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
10.00 关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 √
2024 年度薪酬方案的议案
11.00 关于增加公司经营场所及修订《公司章 √
程》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
其中，议案 1.00、议案 3.00 至 9.00、议案 12.00 至议案 15.00 已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过；议案 2.0
0 至 7.00、议案 10.00、议案 16.00已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》《第三届监事会第十次会议决议公告》《
2023 年年度报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《2023 年度监事会工作报告》等公告及《独立董事工作制度》（20
24 年 3 月修订）等制度全文。
议案 11.00 的内容中关于增加公司经营场所并修订《公司章程》中经营场所相关条款的内容已经公司第三届董事会二十三次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于增加公司经营
场所及修订<公司章程>相关条款的公告》；关于修订《公司章程》中其他条款的内容已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过
，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》
。
议案 11.00、13.00、14.00、16.00 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案将对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行
单独计票。
议案 7.00、9.00、10.00 涉及关联交易，关联股东将回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事洪波、黄旭明、贺颖奇已向董事会递交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出
席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责
人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），并附身份证/营业执照及
股东股票账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9：00-12：00，下午14:00 至 17:00；采取信函或电子邮件方式登记的
须在 2024 年 5 月 17 日 17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。
3、登记地点
登记地点：公司证券办公室（具体地址见下文“联系地址”）
4、联系方式
联系人：姚斌、梁姗
电话：010-51710249
联系邮箱：zqb@ruijie.com.cn
联系地址：福建省福州市仓山区西三环智能产业园 A2 号楼 19 层；邮编：350007（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023
年年度股东大会”字样）
5、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/98478014-f0b0-42e1-9804-dd2feb6f3483.PDF
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2024-04-26 00:00│锐捷网络（301165）：关于增加公司经营场所及修订《公司章程》相关条款的公告
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增
加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》。该议案内容尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下：
一、增加公司经营场所的情况
根据生产经营需要，公司拟在营业执照中增加经营场所，具体为：福州市仓山区石仓路 9 号（最终以市场监督管理部门核准登
记的为准）。
二、修订《公司章程》相关条款的情况
鉴于公司在营业执照中增加经营场所，本次修订《公司章程》条款对照表如下：
序号 原条款内容 修订后条款内容 说明
1 第五条 公司住所：福州市仓山区 第五条 公司住所：福州市仓山区 营业执
金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼 金山大道 618 号桔园洲工业园 19# 照中增
邮政编码：350028 楼（经营场所：福州市仓山区石仓 加经营
路 9号） 场所，
邮政编码：350028 章程同
步修订
本次除上述修订的条款，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《公司章程》的其他内容不变。
本次《公司章程》修订内容尚需与第三届董事会第二十二次会议审议通过的《公司章程》修订内容（具体内容详见公司 2024 年
3 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-059）一并提交
公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。同时提请股东大会授权公司工商事务经办人员在市场监督管理部门办理工
商备案登记相关事宜。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商备案登记完成之日止。
《公司章程》的修订内容最终以股东大会审议及市场监督管理部门核准内容为准。本次修订后的《公司章程》全文同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4ad712db-acfb-4411-955b-c6a6717517ac.PDF
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2024-04-26 00:00│锐捷网络（301165）：2024年第一季度报告披露的提示性公告
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锐捷网络（301165）：2024年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/db76d728-a6a5-425e-9475-8c3bfee754cd.PDF
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2024-04-22 18:01│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2023年度持续督导跟踪报告
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锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2023年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ff6788ba-f6f9-41b3-8125-b2d8ff3357fe.PDF
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2024-04-22 17:58│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2023年度持续督导定期现场检查报告
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锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2023年度持续督导定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2c09094c-4759-42b2-9b1a-a98310dfab76.PDF
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2024-04-22 17:58│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2023年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”、“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的规定，
对锐捷网络进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：卢丽俊、王彬
（三）培训时间：2024 年 4 月 15 日
（四）培训方式：采用授课与发放课件自学相结合的方式
（五）培训地点：锐捷网络会议室
（六）培训人员：卢丽俊
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的规定，从募集资金使用与管理、关联交易、内幕交易、资金占用、信息披露等方面进行了讲解，并结合相
关案例进行分析，同时介绍了《进一步规范股份减持行为》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等最新制定或修订
的规定。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对锐捷网络进行了 2023 年度持续
督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，全体参与培训人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律法规和规范性文
件的了解和认识，通过介绍资本市场相关监管案例，相关人员对当前监管要求有了更加直观的理解。此次培训达到了预期效果，有助
于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/bca10147-3330-4215-9c86-b602b20dc4a8.PDF
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2024-03-29 00:00│锐捷网络（301165）：2023年度独立董事述职报告（黄旭明）
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锐捷网络（301165）：2023年度独立董事述职报告（黄旭明）。
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2024-03-29 00:00│锐捷网络（301165）：股东大会议事规则（2024年3月修订）
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锐捷网络（301165）：股东大会议事规则（2024年3月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/d7754949-79f2-47bf-89ad-2e076d0f4eb8.PDF
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2024-03-29 00:00│锐捷网络（301165）：锐捷网络非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2024]24001740057 号锐捷网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网络）2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表
附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了华兴审字[2024]24001740023号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]2
6号）的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的规定，锐
捷网络编制了后附的锐捷网络股份有限公司2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是锐捷网络的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计锐捷网络 2023年
度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对锐捷网络
实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解锐捷网络与控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为锐捷网络 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/f7481b6f-8c01-43b7-9f7b-2375148d9eab.PDF
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2024-03-29 00:00│锐捷网络（301165）：锐捷网络募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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锐捷网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网络）管理层编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（以下简称募集资金专项报告）进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》）等有关文件要求编制募集资金专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始
书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏，是锐捷网络管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锐捷网络管理层编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重
大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上
依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，锐捷网络管理层编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在所有重大方面
如实反映了锐捷网络 2023年度募集资金实际存放与使用情况。
四、报告使用范围
本鉴证报告仅供锐捷网络年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为锐捷网络年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：林希敏
（特殊普通合伙）
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