公司公告☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:52│锐捷网络（301165）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司于 2024 年
11 月 19 日召开了职工代表大会。本次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举卢亿女士为
公司第四届监事会职工代表监事。
卢亿女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司
第四届监事会换届选举完成之日起算。
公司第四届监事会组成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。上述职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等所规定的监事任职资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8eceb25f-584b-46c8-aa29-4a4b16168d47.PDF
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2024-11-06 19:01│锐捷网络（301165）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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锐捷网络（301165）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/f53d5c0d-e089-45a3-a639-5d205cb3505b.PDF
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2024-11-06 19:00│锐捷网络（301165）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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锐捷网络（301165）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/f9f7ccbb-a036-4bdb-886c-d967db4daa47.PDF
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2024-11-06 18:59│锐捷网络（301165）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 经
第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次： 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
，会议召集的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00。
5、会议的股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
6、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区三环纵一号路智能产业园 A2 号楼 20 层会议室
7、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8、股东大会表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票方式中的一种，同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象
（1）截至 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（授
权委托书式样见附件 1）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于换届选举公司第四届董事会非 应选人数（5）人
独立董事的议案
1.01 选举阮加勇先生为公司第四届董事 √
会非独立董事
1.02 选举刘忠东先生为公司第四届董事 √
会非独立董事
1.03 选举陈宏涛先生为公司第四届董事 √
会非独立董事
1.04 选举黄昌洪先生为公司第四届董事 √
会非独立董事
1.05 选举郑炜彤先生为公司第四届董事 √
会非独立董事
2.00 关于换届选举公司第四届董事会独 应选人数（3）人
立董事的议案
2.01 选举马忠先生为公司第四届董事会 √
独立董事
2.02 选举牛玉贞女士为公司第四届董事 √
会独立董事
2.03 选举黄薇女士为公司第四届董事会 √
独立董事
3.00 关于换届选举公司第四届监事会非 应选人数（2）人
职工代表监事的议案
3.01 选举李怀宇先生为公司第四届监事 √
会非职工代表监事
3.02 选举林东豪先生为公司第四届监事 √
会非职工代表监事
其中，议案 1.00、议案 2.00 已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；议案 3.00 已经公司第三届监事会第十四次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二
十六次会议决议公告》《第三届监事会第十四次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。
议案 2.00 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行审议表决。
以上议案均为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人、非职工代表监
事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案将对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行
单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出
席会议。法定代表人 /负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营
业执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负
责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），并附身份证/营业执照及
股东股票账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 21 日（星期四）上午 9：00-12：00，下午 14:00 至 17:00；采取信函或电子邮
件方式登记的须在 2024 年 11 月 21日 17:00 之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。
3、登记地点
登记地点：公司证券办公室（具体地址见下文“联系地址”）
4、联系方式
联系人：姚斌、梁姗
电话：010-51710249
联系邮箱：zqb@ruijie.com.cn
联系地址：福建省福州市仓山区西三环智能产业园 A2 号楼 19 层；邮编：350007（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024
年第一次临时股东大会”字样）
5、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/a1719799-3d42-4dff-b151-8a976bea4fe3.PDF
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2024-11-06 18:57│锐捷网络（301165）：独立董事候选人声明与承诺（牛玉贞）
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锐捷网络（301165）：独立董事候选人声明与承诺（牛玉贞）。
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2024-11-06 18:57│锐捷网络（301165）：独立董事候选人声明与承诺（马忠）
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锐捷网络（301165）：独立董事候选人声明与承诺（马忠）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/504c026a-55b3-4a02-9e04-f9bc0e9a5a6f.PDF
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2024-11-06 18:57│锐捷网络（301165）：独立董事提名人声明与承诺（马忠）
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锐捷网络（301165）：独立董事提名人声明与承诺（马忠）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/da4de943-cee8-46b9-b584-b3c618518d16.PDF
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2024-11-06 18:57│锐捷网络（301165）：独立董事提名人声明与承诺（黄薇）
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锐捷网络（301165）：独立董事提名人声明与承诺（黄薇）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/bf9a6957-c3c0-4d7e-8e69-1593963155fc.PDF
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2024-11-06 18:57│锐捷网络（301165）：独立董事提名人声明与承诺（牛玉贞）
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锐捷网络（301165）：独立董事提名人声明与承诺（牛玉贞）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/e7ef6d24-ea67-4569-9b9a-9e39c79b9dce.PDF
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2024-11-06 18:57│锐捷网络（301165）：关于董事会换届选举的公告
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范
性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》）的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议
案》《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据主要股东推荐，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名阮加勇先
生、刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪先生、郑炜彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马忠先生、牛玉贞女士、
黄薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中马忠先生为会计专业人士。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的
三分之一。
独立董事候选人马忠先生、牛玉贞女士均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明，黄薇女士承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的相关证明。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东大会审议表决。
根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会换届选举事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三
年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/02e76471-c17e-4949-949e-6a655dc6acc2.PDF
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2024-11-06 18:57│锐捷网络（301165）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审查意见
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锐捷网络（301165）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 18:57│锐捷网络（301165）：独立董事候选人声明与承诺（黄薇）
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锐捷网络（301165）：独立董事候选人声明与承诺（黄薇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/3d0ce418-f402-4597-bcbb-5e89c02a8624.PDF
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2024-11-06 18:57│锐捷网络（301165）：关于监事会换届选举的公告
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锐捷网络（301165）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/e4806eaf-cdab-4493-b2ef-e8fa05ebb1d0.PDF
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2024-10-25 00:00│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络调整2024年度日常关联交易预计额度的核查意见
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锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络调整2024年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│锐捷网络（301165）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
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锐捷网络（301165）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告。
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2024-10-25 00:00│锐捷网络（301165）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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锐捷网络（301165）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2693e8f6-aca3-4d19-a683-25a767952bbf.PDF
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2024-10-25 00:00│锐捷网络（301165）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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锐捷网络（301165）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/fe1f22a6-d3ef-4de2-8233-95660924ccab.PDF
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2024-10-25 00:00│锐捷网络（301165）：2024年三季度报告
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锐捷网络（301165）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/35b0ebee-f95b-44c4-b119-721b3a2bb7ce.PDF
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2024-10-25 00:00│锐捷网络（301165）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开第三届监事
会第十三次会议的通知，并于2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇先生召集并主持，
应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式通过了如下议案：
（一）《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及自律监管规
则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致
同意 2024 年第三季度报告的内容。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度
报告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（二）《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为，本次调整公司与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司及其子公司和其联营企业 2024 年度日常关联交易预计额
度在不同交易类别中的分配情况，是基于公司生产经营及业务发展的需要所做的合理预计。交易价格由双方参照市场价格协商确定，
不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意本次关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的事
项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议（经与会监事签字）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/04d9744c-a6f4-4e33-9a0e-8ef978a22984.PDF
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2024-09-21 00:00│锐捷网络（301165）：关于参加通信行业上市公司2024年度集中路演活动的公告
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为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提升公司运营质量和投资价值，锐捷网络股份有限公司（
以下简称“公司”）将参加在深圳证券交易所“互动易”平台举行的通信行业上市公司 2024 年度集中路演活动，现将相关事项公告
如下：
一、路演活动安排
1、活动主题：通信智连新突破
2、活动时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）15：00 至 16：30
3、召开方式：深圳证券交易所互动易“云访谈”
4、参会人员：副总经理、财务负责人刘弘瑜，董事会秘书姚斌，证券事务代表梁姗
二、投资者参与方式
1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可于 2024 年 9 月 25 日下午 15 ： 00 — 16 ：
30 登录互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目，在线参与本次路演活动，也可扫描下方二维码参与交流。
2、为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性，公司现就本次集中路演活动提前向投资者公开征集问题，问题征集截止
时间为 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 17：00。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）
“云访谈”栏目，进入公司问题征集专题页面进行提问。公司将在集中路演活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/3b65c880-43ef-47c2-89a2-031e85581a7f.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不
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