公司公告☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-21 16:50 │锐捷网络（301165）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 16:46 │锐捷网络（301165）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 16:45 │锐捷网络（301165）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 16:45 │锐捷网络（301165）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 16:44 │锐捷网络（301165）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 18:22 │锐捷网络（301165）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 18:22 │锐捷网络（301165）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │锐捷网络（301165）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 16:50│锐捷网络（301165）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐捷网络（301165）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/3fa6d574-14ff-439a-9df0-3c96fa717869.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 16:46│锐捷网络（301165）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开会议。会议由公
司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名，其中董事刘忠东先生、独立董事马忠先生以通讯方式参加会
议。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：
（一）《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会审议该议案前，审计委员会会议已审议通过公司 2025 年第三季度财务报告及 2025 年第三季度报告中涉及的财务信息，
并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（二）《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会同意增加公司与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司及其子公司福建星网创智科技有限公司 2025 年度日常
关联交易预计额度，共计3,600万元。本次增加后，公司与控股股东星网锐捷及其合并报表范围内子公司（含联营企业）之间的 2025
年度日常关联交易预计总金额调整为不超过 56,240万元。
董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
》。
表决结果：关联董事阮加勇、黄昌洪、郑炜彤回避表决。非关联董事以 5票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/0e5fcc45-2d8e-4eef-a0a7-3950ab7591c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 16:45│锐捷网络（301165）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐捷网络（301165）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/5fe0dd74-663d-415f-b5fd-a37c65f3d166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 16:45│锐捷网络（301165）：第四届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 10日以电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开第四届监事会
第八次会议的通知，并于2025 年 10 月 20日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇先生召集并主持，应参加
监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式通过了如下议案：
（一）《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及自律监管规
则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致
同意 2025 年第三季度报告的内容。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（二）《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司监事会认为，本次增加公司与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司及其子公司福建星网创智科技有限公司 2025 年度日
常关联交易预计额度，是基于公司生产经营及业务发展的需要所做的合理预计。交易价格由交易双方参照市场价格协商确定，不会因
上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相
关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意本次关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议（经与会监事签字）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/cb3c0eb1-dd5f-4a1b-8b55-ecd1ce80bc61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 16:44│锐捷网络（301165）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐捷网络（301165）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/ff818640-3088-4339-a1b2-4f9919a54e9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 18:22│锐捷网络（301165）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 10月 16日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年 10月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 10月 16日上
午 9:15至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道 33号星网锐捷科技园 B栋 16层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长阮加勇先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 241人，代表股份 702,982,677股，占公司有表决权股份总数的 88.3750％。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份700,000,000股，占公司有表决权股份总数的 88.0000％。通过网络投票的股东 239人，代表股份 2,982,677股
，占公司有表决权股份总数的 0.3750％。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 239 人，代表股份 2,982,677 股，占公司有表决权股份总数的 0.3750％。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 239人，代表股份 2,982,677
股，占公司有表决权股份总数的 0.3750％。
3、其他人员出席及列席的情况
公司全体董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议。见证律师以现场或通讯方式列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：提案 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 702,942,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943％；反对 27,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权 12,480股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0018％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,942,897 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6663％；反对 27,3
00股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9153％；弃权 12,480 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4184％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所田雅雄律师和丁枫炜律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会
召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
上述法律意见书内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京市中伦律师事务所关于锐捷网络股
份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
（一）《锐捷网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于锐捷网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6ce5b037-d90d-48de-93a8-6ee56d2da339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 18:22│锐捷网络（301165）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐捷网络（301165）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c82ff030-d521-4d63-88f2-1380861949d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7980ec9d-402f-4d9a-965e-699410d4ac85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/71a830b5-801c-4299-83d0-4db68140e44a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│锐捷网络（301165）：第四届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开第四届监事
会第七次会议的通知，并于2025 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇先生召集并主持，应参
加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式通过了如下议案：
（一）关于《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次
激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司高级管理
人员、核心员工与主要骨干员工的工作积极性，实现公司、股东、员工利益的一致，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
经审核，监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，坚持了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
经审核，监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划管理办法》明确了本次激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情
况处理等，符合国家相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定
，可以保障本次激励计划的顺利实施。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划管理办法》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于核实《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
经对拟激励对象名单初步审核后，公司监事会认为：
1．列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格。
2．激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3．列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指
引》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。综上所述，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符
合相关法律法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会薪酬与考核委员会在充分
听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议（经与会监事签字）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a6cca67f-f084-4563-9cde-70f1a6732934.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│锐捷网络（301165）：第四届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式向公司各位董事、监事发出关于召开第四
届董事会第七次会议的通知，并于2025 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长阮加勇先生召集并主持，应
出席董事 8 名，实出席董事 8 名。全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：
（一）关于《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动其积极性和创造性，有效
提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确
保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《锐捷网络股份有
限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 795 万股第二类限制性股票，本次授予为一次性授予
，无预留权益。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。关联董事刘忠东、陈宏涛回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、
法规的规定和公司实际情况，公司制定了《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。关联董事刘忠东、陈宏涛回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
为保障公司 2025 年限制性股票激励计划有序高效实施，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理等各
项内容，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规
范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况
，公司制定了《公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划管理办法》。
表决结果：非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。关联董事刘忠东、陈宏涛回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会决议提请股东大会授权董事会办理以
下本激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将拟激励对象放弃的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于对归属资格及归属条件进行审查确认、向证券交易所提出归
属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理未满足归属条件的第二类限制性股票的作废失效事宜；
8、授权
|