公司公告☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:25 │锐捷网络（301165）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 18:25 │锐捷网络（301165）：锐捷网络2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 18:25 │锐捷网络（301165）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-02 18:25 │锐捷网络（301165）：使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见 │
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│2025-04-02 18:25 │锐捷网络（301165）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2025-04-02 18:25 │锐捷网络（301165）：监事会决议公告 │
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│2025-04-02 18:25 │锐捷网络（301165）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-02 18:24 │锐捷网络（301165）：2024年度独立董事述职报告（黄薇） │
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│2025-04-02 18:24 │锐捷网络（301165）：2024年度独立董事述职报告（马忠） │
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│2025-04-02 18:24 │锐捷网络（301165）：2024年度独立董事述职报告（洪波） │
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：2024年年度审计报告
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锐捷网络（301165）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/8c7295c9-4b70-4b13-84d8-5b619bbdff8c.PDF
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：锐捷网络2024年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网络
）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锐捷网络于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国福州市 2025 年 4月 1 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/4a24de84-4a5b-4842-aa03-9205ec5fd8fd.pdf
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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锐捷网络（301165）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/49802fd9-20ab-4a8e-b08e-23ea5d47a309.PDF
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
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锐捷网络（301165）：使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/52937eed-968f-4e7b-bf4b-276f423ee084.PDF
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。
2、投资金额：交易金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币4亿元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买银行理财产品的议案》。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）交易目的
为提高资金使用效率，提升资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司（以下简称“公司及子
公司”）拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资金额
投资金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及子公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币4亿元。
（三）投资品种
投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。
（四）投资期限
本次投资授权额度的有效期为自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金来源合法合规，不使用募集资金直接或者间接进行投资，不使用银行信贷资
金直接或者间接进行投资。
（六）交易对方
公司及子公司与具有合法经营资质的银行合作开展业务，交易对方与公司不存在关联关系。
二、审议程序
（一）本事项已经公司于2025年4月1日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。本次交易事项
在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）交易风险
尽管公司拟购买的理财产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项交易受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部依据董事会审批授权的理财投资方案，视资金情况进行合理测算和风险评估并提出具体实施方案。
2、董事会授权公司董事长签署本次交易相关协议等法律文书，公司财务负责人负责组织实施方案，并将切实执行公司《对外投
资管理办法》等内部控制制度，严控风险。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报
告公司管理层并采取相应措施，控制投资风险。
4、公司财务部对购买理财产品业务单独建账进行会计记录和核算，公司将在定期报告时披露报告期内购买理财产品余额以及相
应的损益情况。
5、公司审计部对购买理财产品的交易进行监督与审计。
四、对公司的影响
公司遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品，不会对
公司正常生产经营造成影响。
公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于调剂资金流动性，降低财务成本，并可取得一定的投资效益，符合公司和全体股东
的一致利益。
公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和
计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过；上述事项审批程序符合《公司法
》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定；保荐人对锐捷网络在批准额度范围内使用闲置自有资金购买银行理财产品无异议。
六、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）中信证券股份有限公司关于锐捷网络股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/b009c682-f536-462e-ac1b-cff55f4a4030.PDF
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式向公司各位监事发出关于召开第四届监事
会第三次会议的通知，并于2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇先生召集并主持，应参
加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2024 年年度
报告全文及其摘要的内容。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果。因此，同意公司 2024
年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年度审计报告》中的
相关内容。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法
律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害
股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的公告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，报告
期内，得到有效地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，在重大方面保持
了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2024
年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
6、审议通过《关于确认 2024 年度审计费用的议案》
公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、
诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，审计费用合理。因此，
同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年实际发生和 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由
双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意确认 2024 年度关联交易及预计
2025年度日常关联交易额度的相关内容，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定
，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
9、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
根据公司 2024 年度薪酬考核方案，2024 年度，公司对监事共计发放薪酬（含税 ） 598.23 万 元 。 具 体 薪 酬 情 况 详
见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董
事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。
根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬拟发放标准如
下：
（1）在公司兼任其他职务的监事执行岗位薪酬。
根据现有薪酬政策，岗位薪酬构成为：年度固定薪酬+年度奖金。其中年度固定薪酬参考同行业市场薪酬水平和具体的岗位职责
确定，每月固定发放；年度奖金根据公司总体经营业绩、部门业绩和个人考核任务书或者绩效考核中约定进行核算发放。
（2）未在公司兼任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。
基于谨慎性原则，此项议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议（经与会监事签字）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/8fa4d953-3095-40e7-a2cf-af7251f6602a.PDF
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2025-04-02 18:25│锐捷网络（301165）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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锐捷网络（301165）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/91cf4d1d-dfca-4f05-9619-943fb2d8f9a3.PDF
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2025-04-02 18:24│锐捷网络（301165）：2024年度独立董事述职报告（黄薇）
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本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷网络股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的规定，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地
履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度履职情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
黄薇，中国国籍，1984年 5月出生，法学专业，本科学历。2007年至今，历任福建新世通律师事务所律师助理、专职执业律师、
合伙人，擅长于公司治理、企业并购与重组、民商事诉讼与仲裁的争议解决。现兼任福建省破产管理人协会房地产企业破产专业委员
会副主任、福州市破产管理人协会会员权益保障委员会委员、福州市律师协会公司与并购重组并购法律专业委员会副主任。2024 年
11 月起，任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。
二、2024年度履职情况
（一）出席会议的情况
1、董事会、股东大会
2024年度任职期间，公司共召开2次董事会，2次股东大会。作为独立董事，在每次会前，收到公司提交的会议材料及本人决策前
所需要的信息；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观地行使了
表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投同意票。
报告期内，出席董事会会议、股东大会会议的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期 现 场 出 以通讯方 委 托 出 缺 席 董 是否连续 出 席
应参加董 席 董 事 式参加董 席 董 事 事 会 次 两次未亲 股 东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 大 会
事会会议 次数
黄薇 2 1 1 0 0 否 2
2、参加专门委员会会议的情况
2024年度，本人作为董事会审计委员会委员，按照规定召集、参加审计委员会会议3次，审议了关于公司聘任财务负责人、续聘
公司2024年度审计机构等相关事项。履职期间，本人及其他委员共同审阅了公司历史财务报告、审计报告、内审工作报告等材料，认
真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，独立做出决策。
（二）独立董事专门会议工作情况
2024年11月至报告期末，公司未发生需要召开独立董事专门会议的情形。
（三）与上市公司年审会计师的沟通情况
在2024年度年审会计师进场前、年度财务报告初步审计意见出具后，2次与签字会计师沟通年报审计工作安排、审计意见以及公
司财务、业务等情况。本人针对福建证监局组织的财务专题培训要点，提示公司及审计机构严格落实财报合规性要求，积极发挥监督
作用。
（四）在公司进行现场调查的情况
2024年度，本人利用参加会议以及其他时间在公司现场就公司生产经营、内控管理及运营、董事会决议的执行等情况进行了考察
和监督；调研了公司新建的智能化数字工厂、前往生产一线了解生产管理情况。于2024年度任职期间（即2024年11月22日至2024年12
月31日）累计现场工作时间4天。同时，日常保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，定期通过现场及通讯会议听取管理
层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司经营中重大事项的进展情况。本人作为法律专业方向的独立董事，在公司现场
考察和参加会议期间，就落实证券监管要求、保障合规运营等提出专业的意见和建议。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
相关规定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。
（六）上市公司配合工作情况
在召开董事会等相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时向独立董事传递信息；在重大法律法规、监管政策发布后，公
司及时向独立董事传递、解读规则并提示规范运作重点事项；公司为独立董事现场会议和工作、及时获取经营情况和财务状况提供了
畅通的沟通途径和支持，为独立董事履职提供保障。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立
的判断，对公司定期报告、关联交易、聘用会计师事务所等重大事项进行核查，审慎行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法
权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）聘用会计师事务所事项
报告期内，公司第四届董事会第二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了关于续聘会计师事务所的事项，该事项在提交
董事会审议前，已经取得审计委员会的同意，该事项的审议及披露程序合法合规。经独立董事核查，被续聘的华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能
够遵循独立、客观
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