公司公告☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 19:14 │锐捷网络（301165）：股票激励计划授予事项的法律意见书 │
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│2026-02-02 19:14 │锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-02-02 19:14 │锐捷网络（301165）：公司2025年限制性股票激励计划授予条件成就以及激励对象名单（授予日）的核查│
│ │意见 │
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│2026-02-02 19:14 │锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2026-02-02 19:14 │锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2026-02-02 19:14 │锐捷网络（301165）：关于变更董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-02-02 19:14 │锐捷网络（301165）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-02-02 19:14 │锐捷网络（301165）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-02 19:14 │锐捷网络（301165）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-02 19:14 │锐捷网络（301165）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：股票激励计划授予事项的法律意见书
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锐捷网络（301165）：股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/33c508d5-873c-4253-b7f4-d2a6191f312c.PDF
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于 2026年 1 月 16 日召开了第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。相关
公告分别于 2025 年 9 月 30 日、2026 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规
范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对 2025
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2025 年
3 月 28日至 2025 年 9 月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1．核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；
2．本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3．公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
1. 自然人买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，本次
激励计划所有知情内幕信息的自然人均不存在买卖公司股票的行为。
2. 非自然人买卖公司股票的情况
在自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查
，东方财富证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于
独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
公司筹划本次激励计划事项的过程中，已严格按照相关规定采取了充分必要的保密措施，严格限定了接触到内幕信息人员的范围
，对能够接触内幕信息的相关人员及中介机构人员及时进行了登记。
经核查，在本次激励计划自查期间，未发现相关内幕信息知情人存在利用有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信
息的情形。
四、备查文件
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/6f48dd16-f8c7-4ec0-892b-4ffc153480b9.PDF
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：公司2025年限制性股票激励计划授予条件成就以及激励对象名单（授予日）的核查意见
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条件成就以及激励对象名单（授予日）的核查意见
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政
法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励
计划”）的相关规定，对本激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行审核，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
二、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司本次授予限制性股票的激励对象与公司 2026 年第一次临时股东会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。
四、公司董事会薪酬与考核委员会对董事会确定的授予日进行了核查，认为授予日符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定
。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。公
司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划授予日为 2026 年 2月 2日，以 44.82元/股的授予价格向符合授予条件的 433名激励对
象授予 795.00万股第二类限制性股票。
锐捷网络股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年二月二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/37a4f8d7-5698-41e2-b30e-65db9268cc00.PDF
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/5448a5c1-e99e-4bc5-8592-2dd57ed91b91.PDF
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/2f0f6241-6df0-4268-a83f-f3aa74bc6b12.PDF
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：关于变更董事暨调整董事会专门委员会委员的公告
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锐捷网络（301165）：关于变更董事暨调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/e0bf879c-fee2-4969-a82d-22383169c1b6.PDF
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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锐捷网络（301165）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/71af2bee-11d0-44b9-bebf-3cafdb9b70bf.PDF
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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锐捷网络（301165）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/6ec7448e-58e4-4bc5-9fce-4ccf306ef47d.PDF
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：2026年第一次临时股东会决议公告
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锐捷网络（301165）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/5f2a66e7-1a3a-4326-9ca7-5cf37a08241c.PDF
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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锐捷网络（301165）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/99077a6b-ca33-4164-a38b-4f3fb44138e4.PDF
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2026-01-22 16:02│锐捷网络（301165）：关于完成注册资本变更登记并取得营业执照的公告
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锐捷网络（301165）：关于完成注册资本变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/71d7f286-6416-4d80-939b-9d6e94d4459a.PDF
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2026-01-16 16:07│锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）
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一、2025 年限制性股票激励计划的分配情况
姓名 职务 获授的第二类限 占本激励计划拟 占本激励计划草
制性股票数量 授出全部权益数 案公布日股本总
（万股） 量的比例 额的比例
刘忠东 董事、总经理 9.80 1.23% 0.01%
陈宏涛 董事、副总经理 9.80 1.23% 0.01%
刘弘瑜 副总经理、财务 9.80 1.23% 0.01%
负责人
诸益平 副总经理 9.80 1.23% 0.01%
黄育辉 副总经理 9.80 1.23% 0.01%
姚斌 董事会秘书 3.90 0.49% 0.005%
吝超 职工代表董事 10.10 1.27% 0.013%
中高层管理人员及核心业务骨干 732.00 92.08% 0.92%
（426人）
合计 795.00 100% 1.00%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。上述任何一名激励对象
通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。
2、如因监管机构或主管部门对于上述董事、高级管理人员的薪酬规定或相应政策进行调整，后续公司将视情况对该类人员采取
调低归属数量或要求其股票归属后自愿将已归属股票锁定一定期限等措施，确保符合相关规定。
3、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父
母、子女。
4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/23acfcb9-9e10-4206-9164-3763b44cddaa.PDF
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2026-01-16 16:07│锐捷网络（301165）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核
│意见及公示情况说明
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激励对象名单的审核意见及公示情况说明
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于<锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于 2026 年 1
月 16 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《锐捷网络股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的名单在公司内部
进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划激励对象进行了审核，相关公示情况及审核情况如下：
一、公示情况
公司于 2025年 9月 30日至 2025年 10月 9日在公司内部 OA系统公示了激励对象的姓名和职务。截至公示期满，董事会薪酬与
考核委员会未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象提出的异议。
由于公司人事调整，公司对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》确定的拟激励对象人数进行了调整，拟激励对象减少
2 人，由 435 人减少为 433人，本次调整为在原有激励对象名单基础上进行调减，未增加新激励对象。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》《公
司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。
二、审核方式
公司董事会薪酬与考核委员会审核了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含分公司及控股子公司，下同
）签订的劳动合同或聘用合同及拟激励对象在公司担任的职务等情况。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》及《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划激励对象名单的公示情况及审核结果
，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）本次激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围。
（二）本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心业务骨干，均为公司正式在职员工
。前述激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为激励对象的主体资格合法、有效。
锐捷网络股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年一月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/73dba5d6-ee48-42eb-a037-47cef917ed1d.PDF
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2026-01-16 16:07│锐捷网络（301165）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告
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一、非独立董事辞职情况
近日，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事黄昌洪先生、郑炜彤先生的辞职报告。
黄昌洪先生原定任期至 2027年 11月 22 日，因工作调整，申请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职后不
再担任公司及其子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，为保障公司董事会运行，黄昌洪先生的辞职自公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，黄昌洪先生仍
将按照相关法律法规的规定继续履行职责。截至本公告披露日，黄昌洪先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东福建星网锐
捷通讯股份有限公司已获授但尚未解除限售的限制性股票间接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股
份变动将遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件等关于离任董事股份管理的相关规定。
郑炜彤先生原定任期至 2027年 11月 22 日，因工作调整，申请辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职后不
再担任公司及其子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，郑炜彤先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数，因此，为保障公司董事会及专门委员会
的运行，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任董事且董事会选举出新任审计委员后生效，在此之前，郑炜彤先生仍将按照相关法
律法规的规定继续履行职责。截至本公告披露日，郑炜彤先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的
股份变动将遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件等关于离任董事股份管理的相关规定。
公司对黄昌洪先生、郑炜彤先生在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。
二、提名非独立董事候选人情况
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选
第四届董事会非独立董事的议案》，根据公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司推荐，经董事会提名委员会对候选人审查通过
，董事会同意提名林鑫先生、林葳女士为第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并同意将《关于补选第四届董事
会非独立董事的议案》提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事事项将于公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）；
2、董事辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/4457bf2c-2b9d-4426-bc95-4053dc56127f.PDF
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2026-01-16 16:07│锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/8f3a3342-231d-47c8-8eee-2cf8d5fec558.PDF
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2026-01-16 16:07│锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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锐捷网络（301165）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/74e1b4fd-84aa-4cd1-a281-30e03fc8eda5.PDF
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2026-01-16 16:07│锐捷网络（301165）：关于2025年限制性股票激励计划取得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公
│告
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锐捷网络（301165）：关于2025年限制性股票激励计划取得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/639e8fbf-4397-4377-aa37-4d02d7cf6f1c.PDF
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2026-01-16 16:07│锐捷网络（301165）：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告
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锐捷网络（301165）：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d5888cfb-a02a-4c08-9ed8-2aade0274dba.PDF
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2026-01-16 16:06│锐捷网络（301165）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第
十次会议的通知，鉴于在本次会议通知发出前已就审议事项与全体董事充分沟通，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，
于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实出席董事 9
名。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：
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