公司公告☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:22 │锐捷网络（301165）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-23 18:22 │锐捷网络（301165）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:22 │锐捷网络（301165）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-19 16:40 │锐捷网络（301165）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-06 17:05 │锐捷网络（301165）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:02 │锐捷网络（301165）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-06 17:01 │锐捷网络（301165）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-06 16:59 │锐捷网络（301165）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-03 17:52 │锐捷网络（301165）：关于完成法定代表人变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2024-11-22 19:37 │锐捷网络（301165）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2024-12-23 18:22│锐捷网络（301165）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12月19日、2024年12月20日、2024年12月23日连续三个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对本次股票交易异常波动的情况，董事会通过电话、现场问询等方式对公司有关事项进行了核查。鉴于公司实际控制人为福建
省人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东为福建星网锐捷通讯股份有限公司，董事会通过书面方式向公司控股股东就相关事项
进行了核实。现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
类事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东发出的关于公司股票交易异常波动的相关情况核实函及控股股东回函。
2、公司董事会关于股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/2ae684ed-baa5-4a2e-b96b-2d4cd5eeafdc.PDF
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2024-12-23 18:22│锐捷网络（301165）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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锐捷网络（301165）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/4f26a0ef-1f59-4938-b553-901213a0ee15.PDF
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2024-12-23 18:22│锐捷网络（301165）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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锐捷网络（301165）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c6924d75-7428-4982-a786-fde42fe9318e.PDF
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2024-12-19 16:40│锐捷网络（301165）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 兹定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。现
将本次会议的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次： 2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会
议召集的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 12 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00。
5、会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）
6、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 B 栋 16 层公司会议室
7、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8、股东大会表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票方式中的一种，同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（授
权委托书式样见附件 1）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 √
案
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议 通 过 。 具 体 内 容详 见 公 司 于 2024 年 12
月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》《第四届监事会第二次
会议公告》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
为更好地维护中小投资者的权益，本次会议议案将对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出
席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责
人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），并附身份证/营业执照及
股东股票账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 9：00-12：00，下午 14:00 至 17:00；采取信函或电子邮
件方式登记的须在 2024 年 12 月 20日 17:00 之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。
3、登记地点
登记地点：公司证券办公室（具体地址见下文“联系地址”）
4、联系方式
联系人：姚斌、梁姗
电话：010-51710249
联系邮箱：zqb@ruijie.com.cn
联系地址：福建省福州市仓山区西三环智能产业园 A2 号楼 19 层；邮编：350007（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024
年第二次临时股东大会”字样）
5、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/42c7f1cd-10cb-4a17-9ec2-9ee0fb4eb489.PDF
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2024-12-06 17:05│锐捷网络（301165）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出关于召开第四届监
事会第二次会议的通知，并于2024 年 12 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇先生召集并主持，应
参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名通讯表决方式通过了如下议案：
1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、
诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，审计费用合理，续聘其
有利于保证公司审计业务的连续性。本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。因此，监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度的审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议（经与会监事签字）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/074de769-e692-46f7-b7b7-30bc783e55a7.PDF
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2024-12-06 17:02│锐捷网络（301165）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）于 2024 年 12 月 6日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所情况说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关
工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。
由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内
控审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原
主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9
楼，首席合伙人为童益恭。
2. 人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 173人。
3. 业务规模
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券
业务收入 24,547.76 万元。2023年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。
4. 投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业
风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民
事诉讼。
5. 诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自
律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1次、自律惩戒 2 次，无
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：童益恭，注册会计师，1993 年取得注册会计师资格，1996 年起从事上市公司审计，1992 年开始在本所执
业，近三年签署和复核了星网锐捷、片仔癀、福光股份、睿能科技等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：李立凡，注册会计师，2003 年起取得注册会计师资格，2006 年起从事上市公司审计，2006 年开始在本所
执业，近三年签署了星网锐捷及金牌家居等 2 家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：林文锋，注册会计师，1997 年起取得注册会计师资格，2000 年起从事上市公司审计，1994 年开始在本
所执业，近三年复核了星网锐捷、锐捷网络、浔兴股份等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2. 诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复
核人林文锋近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
林文锋 2023 年 12 月 行政监管措施 中国证券监督 事由：在执行福建星网
22 日 管理委员会福 锐捷通讯股份有限公
建监管局 司 2017年年报审计项
目时股份支付审计程
序执行不到位；处罚情
况：采取监管谈话措
施。
3. 独立性
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4. 审计收费
公司 2023 年度审计费用为 130 万元（含税）。
2024 年度审计费用拟为 135 万元（含税），其中财务审计费用预计 115 万元，内控审计费用预计 20 万元。审计收费系按照
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务
的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司将根据审计工作的业务量和具体配备的审计人员情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度的审计费用
。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第二次会议对公司拟续聘 2024 年审计机构事项进行了认真审议，认为：华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）在对本公司 2023年度财务报告及内部控制审计过程中，经过与公司管理层的充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保
持与公司独立董事、审计委员会的联络，及时反映审计中发现的问题，在执行审计业务中遵循了独立、客观、公正的执业准则，切实
履行了审计机构应尽的职责。
根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年上半年联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号，以下简称“《选聘办法》”）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8 年。国有企业因业
务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在
履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10 年”。同时，《选聘办法》第二十二条规
定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹
安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。
鉴于公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司（含公司）连续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构已超过 1
0 年，根据《选聘办法》关于过渡期安排的相关规定，综合考虑公司 2024 年度审计工作的持续性及稳定性，确保年审机构的平稳过
渡，审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会
第二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。董事
会同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务及内控审计工作，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司第四届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。监事
会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认
真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，审计费用合理，续聘其有利于保证公
司审计业务的连续性。本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。因此，监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机
构。
（四）生效日期
本次续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
（二）第四届董事会第二次会议决议；
（三）第四届监事
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