公司公告☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 17:32 │锐捷网络（301165）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 17:46 │锐捷网络（301165）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-30 17:28 │锐捷网络（301165）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 17:28 │锐捷网络（301165）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 18:12 │锐捷网络（301165）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 │
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│2026-06-12 18:12 │锐捷网络（301165）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2026-06-12 18:11 │锐捷网络（301165）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:10 │锐捷网络（301165）：会计师事务所选聘管理制度（2026年6月修订） │
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│2026-06-12 18:10 │锐捷网络（301165）：投资者关系管理制度（2026年6月修订） │
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│2026-06-12 18:10 │锐捷网络（301165）：董事会秘书工作细则(2026年6月修订） │
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2026-07-02 17:32│锐捷网络（301165）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 60,000 ～ 75,000 45,212.66
股东的净利润 比上年同期增长 32.71% ～ 65.88%
扣除非经常性损 58,500 ～ 73,500 43,245.53
益后的净利润 比上年同期增长 35.27% ～ 69.96%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
预告期内，公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。同时，公司持续以客
户为中心，需求快速响应、不断提升营运效率，推动预告期内整体经营业绩实现稳健增长。
经初步测算，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为 1,500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/dcff4260-59f4-40b1-a9fe-81195b0a721a.PDF
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2026-07-01 17:46│锐捷网络（301165）：关于股票交易异常波动的公告
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锐捷网络（301165）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dc8abcea-ed12-4ea0-8a09-cd81e449a1cb.PDF
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2026-06-30 17:28│锐捷网络（301165）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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锐捷网络（301165）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/70f5b639-09a4-4cf4-814a-bb75ecb138e3.PDF
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2026-06-30 17:28│锐捷网络（301165）：2026年第二次临时股东会决议公告
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锐捷网络（301165）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/38612820-8cc1-450d-9c54-3b271922a4c8.PDF
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2026-06-12 18:12│锐捷网络（301165）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。相关内容如下：
一、关于变更注册资本及修订《公司章程》的情况
2026 年 5 月，公司实施了 2025 年度权益分派方案，其中包含以截至 2025年 12 月 31 日股份总数 795,454,545 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10股转增 4 股，共计转增 318,181,818 股，本次转增后公司总股本增加至1,113,636,363 股。
鉴于上述事项，公司注册资本由人民币 79,545.4545 万元变更为人民币111,363.6363万元，同步修订《公司章程》相应条款。
本次《公司章程》修订的情况对照表如下：
序 原条款序号、内容 修订后条款序号、内容 说明
号
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 根据公司
795,454,545.00元 1,113,636,363.00 元。 实际情况
修订
11 第二十条 公司的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份数 根据公司
79,545.4545 万股，均为人民币普通 为 111,363.6363 万股，均为人民币 实际总股
股。 普通股。 本数进行
调整
除上述修订外，《公司章程》的其他内容未发生变化。《公司章程》的修订最终以股东会审议及市场监督管理部门核准的内容为
准。
董事会同时提请股东会授权公司工商事务经办人员办理注册资本变更及修订后《公司章程》工商备案登记相关事宜。授权有效期
限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更、备案登记完成之日止。
二、制定、修订部分公司治理制度的情况
为进一步规范董事和高级管理人员薪酬管理机制，公司根据 2026 年 1 月 1日起实施的《上市公司治理准则》、深圳证券交易
所的有关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》尚需提交股东会审议。
根据《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理
制度（2025 年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作（2026年修订）》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，董事会对以下治理制度进行修订：
序号 修订制度的名称 是否提交股东会审议
1 《投资者关系管理制度》 否
2 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
3 《会计师事务所选聘管理制度》 否
4 《董事会秘书工作细则》 否
制定及修订后的上述制度全文详见公司指定信息披露的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7e83239c-b20a-4cbb-af82-79efb4cab0da.PDF
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2026-06-12 18:12│锐捷网络（301165）：关于开展应收账款保理业务的公告
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一、交易概述
为进一步优化资产结构，加速应收账款资金回笼，提升流动资金周转效率，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 20
26 年 6月 12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意就公司及合并报表范围内
子公司（以下简称“公司及子公司”）在日常经营活动中产生的部分应收账款与具备合法经营资质的商业银行等金融机构、商业保理
公司等类金融机构开展无追索权应收账款保理业务，累计发生额不超过人民币200,000万元。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。
二、交易主要内容
（一）合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的金融或类金融机构。董事会授权公司财务负责人根据合作
关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
合作机构与公司不存在关联关系，与公司及子公司、公司持股 5%以上股东、董事、高管在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系，且不是失信被执行人。
（二）交易标的：本次开展应收账款保理业务的标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
（三）保理方式：无追索权保理方式
（四）有效期限：自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
（五）交易金额：有效期内累计发生金额不超过人民币 200,000万元。
（六）保理费率：根据市场费率水平由公司与合作方协商确定。
（七）主要责任及说明：开展应收账款无追索权保理业务，保理机构承担应收账款债务方信用风险，若出现应收账款债务方信用
风险而未收到或未足额收到应收账款，保理机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
三、交易协议主要内容
公司及子公司根据董事会决议签订保理业务合同等法律文件，具体内容以双方协商并签署的合同为准。
四、组织实施
（一）董事会授权公司财务负责人根据董事会决议行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
（二）财务负责人具体决策后，由公司财务部组织实施、分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措
施，控制风险，并及时报告董事会。
（三）公司审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
（四）公司独立董事、审计委员会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、开展应收账款保理业务对公司的影响
公司开展应收账款保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少
应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益，不影响公司业
务的独立性，风险可控。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3849a5aa-a3ac-40a3-9dd3-b711d36f534c.PDF
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2026-06-12 18:11│锐捷网络（301165）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式向公司各位董事、高级管理人员发出关于召
开第四届董事会第十四次会议的通知，并于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议由公司董事长阮加勇先生召集并主持，应出
席董事 9 名，实出席董事 9 名。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：
（一）关于变更公司注册资本的议案
经审议，董事会同意公司变更注册资本，并提请股东会授权公司工商事务经办人员办理公司注册资本的工商变更登记相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分
公司治理制度的公告》。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）关于修订《公司章程》的议案
经审议，公司董事会同意公司根据注册资本变更情况修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司工商事务经办人员办理修订后
《公司章程》工商备案登记相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资
本、修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》及《公司章程》（2026年 6月修订）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三）关于制定、修订部分公司治理制度的议案
经审议，董事会同意公司根据《上市公司治理准则》、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》；同意根据《上市公司投资者关系管理工作指引（2025年修正）》《上市公司监管指引第 5号—
—上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，修订部分治理制度。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定
部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。
本议案采用逐项表决方式，具体制度表决情况如下：
3.01《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本制度已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.02《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过。
3.03《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过。
3.04《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过。
3.05《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过。
（四）关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案鉴于公司已实施 2025年年度权益分派，根据《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，
董事会同意对 2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。本激励计划限制性股票授予价格由 44.82 元/股调整
为31.64元/股，授予数量由 795.00万股调整为 1,113.00万股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：董事刘忠东、陈宏涛、吝超为本激励计划激励对象，已回避表决本议案。非关联董事以 6票同意、0票反对、0票弃权
通过。
（五）关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）结合业务发展需要和资金规划，在 2025年度股东会
审批通过的 2026年度综合授信额度基础上向银行等金融机构申请增加人民币 41.10亿元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司
及其子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民币 131.10 亿元。主要用于办理流动资金贷款、开立
银行承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、保理业务（无追索权）、供应链融资（无追索权）、票据质押、内保外贷等融资业务。以
上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以各金融机构实际审批的授信额度为准。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）关于开展应收账款保理业务的议案
经审议，为进一步优化资产结构，加速应收账款资金回笼，提升流动资金周转效率，董事会同意公司就公司及合并报表范围内子
公司在日常经营活动中产生的部分应收账款与具备合法经营资质的商业银行等金融机构、商业保理公司等类金融机构开展无追索权应
收账款保理业务，累计发生额不超过人民币 200,000万元。董事会授权公司财务负责人根据董事会决议行使具体操作的决策权并签署
相关合同文件。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过。
（七）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
经审议，董事会决定召开公司 2026年第二次临时股东会，会议召开时间为2026 年 6 月 30 日，会议采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东
会的通知》。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0dece204-2e4f-45a9-8407-41c9bf87e457.PDF
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2026-06-12 18:10│锐捷网络（301165）：会计师事务所选聘管理制度（2026年6月修订）
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锐捷网络（301165）：会计师事务所选聘管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/75721940-0b3f-487b-8835-cd9e491bda5c.PDF
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2026-06-12 18:10│锐捷网络（301165）：投资者关系管理制度（2026年6月修订）
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锐捷网络（301165）：投资者关系管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/73682329-7d60-452b-b681-f62d5b51fa3e.PDF
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2026-06-12 18:10│锐捷网络（301165）：董事会秘书工作细则(2026年6月修订）
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第一条 为促进锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，进一步明确董事会秘书的职责权限和履职机制，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。
第二条 公司董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与深圳证券交易所的指定联络人，应忠实、勤勉地履行
职责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章 任职条件
第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，应当具备以下条件：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业
资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（三）最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（四）最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（六）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范
运作的情形，并提示相关风险。
第四条 董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证券交
易所业务规则的学习，不断提高履职能力。
第三章 任免程序
第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。
董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
第六条 拟聘任的董事会秘书除应符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员的任职要求外，提名人和候选
人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能
力与从业经验。
第七条 董事会秘书被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关材料。候选
人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责
。
第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露
事务所负有的责任。
第九条 公司董事会聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向证券交易所报送以下材料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个
人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，董事会秘书应当立即停止履职并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事会知悉或
者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
(一) 不符合本细则第三条规定的情形；
(二) 连续不能履行职责达到三个月以上；
(三) 在履行职责时存在重大错误或疏漏，给公司或者股东造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
(四) 其他违反法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程、内部管理制度等，给公司或者股东造成重大损失或者对公司产
生重大影响的。
董事会秘书被解聘或辞职的，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与
辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。第十二条 董事会秘书在离职生效之前，以及离职生效
后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。
董事会秘书离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定
的同业竞争限制等义务。第十三条 董事会秘书被解聘或者辞职的，上市公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会
秘书空缺期间，应当由董事长代行董事会秘书职责。
第四章 职责
第十四条 董事会秘书应当按照法律、行政法规、中国证监会规定，以及深圳证券交易所业务规则、公司章程的规定忠实、勤勉
地履行职责。
第十五条 董事会秘书应认真履行下列职责：
(一) 负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、深圳证券交易所等之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通；
(二) 负责组织制订上市公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，办理公司信息披露事务，督促公司及相关信息披露
义务人遵守信息披露有关规定；发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，提出整改建议；
(三) 负责组织和协调定期报告草案编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关
内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案；定期报告草案编制完成后，应当建议董事会审计委员会召开会议对定期报告中
的财务信息进行审核；审计委员会审议通过后，应当建议董事长召集董事会会议审议定期报告并披露。在职责范围内关注定期报告出
现的财务数据异常、经营与业务事项异常、编制与发布程序异常等重大异常情形，并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提
出整改建议；
(四) 负责及时汇集上市公司应予披露的重大事件信息，并报告董事会，按照规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的
披露工作；
(五) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
(六) 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
(七) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
(八) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所问询；
(九) 组织董事、高级管理人员进行证券法律法规和证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和
义务；
(十) 督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作
出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；
(十一) 《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。第十六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供
便利条件，公司董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。公司董事会秘书为履行职责，有权了解公
司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十七条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第十八条 董事、高级管理人员向公司董事会、审计委员会报告重大信息的，应当同时通报董事会秘书。
第十九条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提供必要保障。
第五章 附则
第二十条 本细则由董事会制定，经董事会审议通过后生效并实施。本细则修改时，亦由董事会制定并批准。
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本细则并报董事会审议通过。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9baf26e8-2370-41ee-81c4-c1934f3a57ef.PDF
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2026-06-12 18:10│锐捷网络（301165）：公司章程（2026年6月修订）
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锐捷网络（301165）：公司章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2c5df60d-6e57-4ec3-96c9-88522d434a58.PDF
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2026-06-12 18:09│锐捷网络（301165）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 经第
四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2026年第二次临时股东会。现将本次临时股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
7、出席对象
（1）截至 2026年 6月 23日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托
书式样见附件 1）。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道 33号星网锐捷科技园 B栋 16层公司会议室
9、股东会表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票方式中的一种，同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
4.00 《关于增加向银行等金融机构申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
2、上述议案内容已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 6月 13 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第十四次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分
公司治理制度的公告》。
3、以上议案逐项表决。其中，议案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。为更好地维护中小投资者的权益，本次会议议案将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
法定代表人身份的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），并附身份证/营业执照及
股东股票账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 29日（星期一）上午 9:00-12:00，下午14:00 至17:00；采取信函或电子邮件方式登记
的须在2026年6月 29日17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。
3、登记地点
登记地点：公司证券办公室（具体地址见下文“联系地址”）
4、联系方式
联系人：姚斌、梁姗
电话：010-51710249
联系邮箱：zqb@ruijie.com.cn
联系地址：福建省福州市仓山区西三环智能产业园 A2 号楼 19 层；邮编：350007（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026
年第二次临时股东会”字样）
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d5b0ea34-b683-4a62-b45a-c406a874d816.PDF
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2026-06-12 18:09│锐捷网络（301165）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年6月修订）
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锐捷网络（301165）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/67382ed7-6e91-4581-b317-c71717da5855.PDF
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2026-06-12 18:09│锐捷网络（301165）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条为进一步规范锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束
机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司
实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。具体包括以下人员：
（一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定所聘请的董事。
（二）外部董事：指非公司员工担任的、由股东提名且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事。
（三）内部董事：指由公司员工担任的、且在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事（包括职工董事）。
（四）高级管理人员：指《公司章程》所规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模以及经营业绩为基础，结合年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作
目标完成情况、个人履职情况等进行综合考核确定。
第四条公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略一致性原则：坚持薪酬水平与公司战略目标、经营业绩挂钩的原则。
（二）责权利统一原则：薪酬与个人岗位职责和目标完成情况挂钩，与岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）激励性原则：坚持短期激励与长期激励相结合，促进公司可持续发展。
（四）市场化与竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（五）合规性原则：严格遵循国家法律法规、监管规则及《公司章程》要求，规范薪酬决策、核算、发放及信息披露流程，确保
薪酬管理合法合规。
第二章 薪酬的管理机构及决定机制
第五条公司薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。
第六条董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第七条由董事会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理
人员的绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。绩效评价应当依据经
审计的财务数据开展。
第九条董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第十条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第十一条 独立董事以固定津贴形式领取报酬，不参与公司绩效考核。独立董事津贴按年计算，津贴标准由薪酬与考核委员会拟
定，经董事会审议后报股东会批准。
第十二条 外部董事原则上不在公司领取报酬及董事津贴。
第十三条 内部董事、高级管理人员按照其在公司所任具体经营管理职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：系基本收入，根据岗位分工，差异化设置岗位标准；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬是与年度绩效评价结果紧密挂钩的收入；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。
（三）中长期激励：公司可通过股权激励计划等对内部董事和高级管理人员进行激励。股权激励等具体方案由董事会另行制定，
履行相关审批程序后实施。
第四章 薪酬的发放、止付追索及责任追究
第十四条 独立董事的津贴根据年度津贴标准按月平均发放。
第十五条 内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。
绩效薪酬按年度发放。年度绩效薪酬在会计年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效评价结果，提出绩效薪酬
兑现方案，内部董事绩效薪酬经年度董事会及股东会批准，高管绩效薪酬经年度董事会批准。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十六条 薪酬、津贴均为税前收入，由公司按照国家规定代扣代缴个人所得税。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放，核算与发放
遵循公司相关制度规定。第十八条 公司建立薪酬止付追索机制。公司董事、高级管理人员违反《公司章程》规定的义务给公司造成
损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬
和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。第十九条 董事及高级管理人员因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚、被深圳证券
交易所公开谴责或宣布为不适当人选或严重损害公司利益的，公司有权根据情节轻重，减少、停止支付其未支付的薪酬（含绩效薪酬
、中长期激励），并全额或部分追回已发放的绩效薪酬部分。第二十条 薪酬止付追索和扣回的具体金额、比例由薪酬与考核委员会
审议确定，报董事会备案，公司有权通过合法方式追回相关款项。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行；如遇国家法律法规、
监管规定调整的，从其规定，并应当及时修改本制度。
第二十二条 本制度由董事会负责制定、解释和修订，经公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/347a2fd8-50d5-457a-8e65-d43b57b34bdc.PDF
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2026-06-12 17:22│锐捷网络（301165）：董事会薪酬与考核委员会关于公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量
│的意见
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2026 年 6 月 9 日，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会召开会议，根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的有关规定，对调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的事项进行审核，发表意见如下：
鉴于公司已实施 2025 年年度权益分派，现拟根据《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十章规定的调整方法
对 2025 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，不会影响 2025 年限制性股票激励计划继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，全体委员一致同意根据 2026 年第一次临时股东会的授权，将本次调整事项提交董事会审议。
锐捷网络股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年六月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d8ca5328-e55a-4f47-82d4-bcda796bc146.PDF
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2026-06-12 17:22│锐捷网络（301165）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 202
5年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。鉴于公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）实施过程
中，公司已实施 2025年年度权益分派方案，现根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，以及公司 2026年第一
次临时股东会的授权，公司应相应调整本激励计划的授予价格和授予数量。具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
2025年 9月 29日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2025 年限
制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
2026年 1月 16日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激
励计划管理办法（修订稿）>的议案》。
2025年 9月 30日至 2025年 10月 9日，公司在内部 OA系统公示了激励对象的姓名和职务。截至公示期满，董事会薪酬与考核委
员会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的异议。2026 年 1 月 17 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司
披露了《关于 2025年限制性股票激励计划取得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，福建省国资委原则同意公司
实施 2025年限制性股票激励计划。
2026年 2月 2日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激
励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露
了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2026 年 2月 2日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》，确定以2026 年 2月 2日为授予日，以 44.82 元/股的授予价格向符合授予条件的 433名激励对象授予 795.00
万股第二类限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整情况
（一）调整理由
2026年 5月 13日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以
2025年 12月 31日股份总数795,454,545股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 5.25元（含税），共计派发现金
股利 417,613,636.13元（含税）；以资本公积金向全体股东每10 股转增 4 股，共计转增 318,181,818 股，本次转增后公司总股本
将增加至1,113,636,363股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。2026年 5月 15 日，公司披露了《2025
年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2026年 5月 22日，除权除息日为 2026年 5月 25日。鉴于上述利润分配及资本公积转增
股本方案已实施完毕，根据公司《激励计划》第十章规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记
期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和限制性股票数
量进行相应的调整。
（二）调整方法
1、根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆
细后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
2、根据公司《激励计划》的相关规定，授予数量的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
（三）调整结果
根据以上公式，公司 2025年年度权益分派实施后，本激励计划调整后的授予价格为：(44.82-0.525)÷(1+0.4)≈31.64元/股
本激励计划调整后的授予数量为：795.00×(1＋0.4)=1,113.00万股
综上，本激励计划限制性股票授予价格由 44.82元/股调整为 31.64元/股，授予数量由 795.00万股调整为 1,113.00万股。
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次对本激励计划授予价格及授予数量的调整属于股东会授权董事会决策范围内事
项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交公司股东会审议。
三、本次调整的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会
影响本激励计划继续实施，符合相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：鉴于公司已实施 2025 年年度权益分派，现拟根据《激励计划》第十章规定的调整方法对 2025年限制
性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，不会影响 2025年限制性股票激励计划继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体委员一致同意根据2
026年第一次临时股东会的授权，将本次调整事项提交董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所出具了《关于锐捷网络股份有限公司调整 2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》，该所律
师认为：（1）截至本法律意见书出具之日，本次激励计划调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《激励计划》的约定；（2）截至本法律意见书出具之日，本次调
整的内容不违反《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
3、《北京市中伦律师事务所关于锐捷网络股份有限公司调整 2025 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/15bb2a79-3734-45c9-9d30-25a9fd50a0ad.PDF
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2026-06-12 17:20│锐捷网络（301165）：调整2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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北京市中伦律师事务所
关于锐捷网络股份有限公司
调整 2025 年限制性股票激励计划授予事项的
法律意见书
致：锐捷网络股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）的委托，担任其
2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事宜的专项法律顾问，就公司本次激励计划授予价格及授予数量的调整
（以下简称“本次调整”）事项等事宜，出具《北京市中伦律师事务所关于锐捷网络股份有限公司调整 2025年限制性股票激励计划
授予事项的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
股权激励管理办法》”），以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第一部分 律师声明事项
本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定发表法律意见。
本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及本次激励计划文件的合法性、合规性、真实
性、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本
法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签
字与印章真实，复印件与原件一致。
对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的
证明文件出具本法律意见书。对于本法律意见书所依据的从有关政府部门、行业管理协会等公共机构取得的文书材料，本所律师依据
相关规则要求履行了必要的注意义务或进行了必要的查验。但本所律师并不对与公司相关的会计、审计、资产评估等专业事项发表意
见，在本法律意见书中涉及该等内容时，均为本所律师在履行注意义务后，严格按照有关中介机构出具的报告或公司的文件所引述。
本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划
所必备法律文件，并对本法律意见书承担相应的责任。
第二部分法律意见书正文
释义
除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语的含义具体如下：
锐捷网络、公司 指 锐捷网络股份有限公司
本次激励计划 指 锐捷网络股份有限公司 2025年限制性股票激励
计划
本次调整 指 本次激励计划授予价格及授予数量的调整
《公司激励计划（草案 指 《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激
修订稿）》 励计划（草案修订稿）》
《管理办法》 指 《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》
《公司章程》 指 《锐捷网络股份有限公司章程》
本法律意见书 指 《北京市中伦律师事务所关于锐捷网络股份有
限公司调整 2025 年限制性股票激励计划授予事
项的法律意见书》
本所 指 北京市中伦律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股权激励管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元 指 人民币元
一、本次激励计划调整的批准和授权
根据公司提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司就其本次激励计划调整履行的法定程序具体如下：
1．2025 年 9月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2025年
限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
2．2026年 1月 16日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2025年限制性股票
激励计划管理办法（修订稿）>的议案》。
3．2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 9 日，公司在内部 OA 系统公示了激励对象的姓名和职务。截至公示期满，董事会薪
酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的异议。2026年 1月 17日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日
，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划取得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，福建省国资委原则同
意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。
4．2026年 2月 2日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2025年限制性股票
激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披
露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5．2026年 2月 2日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，确定以 2026 年 2月 2日为授予日，以 44.82 元/股的授予价格向符合授予条件的 433名激励对象授予 795
.00 万股第二类限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
因此，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《股权激
励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司激励计划（草案修订稿）》的约定。
二、本次调整的内容
2026年 5月 13日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以 20
25年 12月 31日股份总数795,454,545股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 5.25元（含税），共计派发现金股
利 417,613,636.13元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 318,181,818 股，本次转增后公司总股本
将增加至1,113,636,363股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。2026年 5月 15日，公司披露了《2025年
年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2026年 5月 22日，除权除息日为 2026年 5月 25日。鉴于上述利润分配及资本公积转增股
本方案已实施完毕，根据《公司激励计划（草案修订稿）》第十章规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票
完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和
限制性股票数量进行相应的调整。公司 2025年年度权益分派实施后，本激励计划调整后的授予价格为 31.64 元/股，授予数量为 1,
113.00万股。
综上，本激励计划限制性股票授予价格由 44.82元/股调整为 31.64元/股，授予数量由 795.00万股调整为 1,113.00万股。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的股权激励计划内容一致。本次调整事项在
公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议，并已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。
因此，截至本法律意见书出具之日，本次调整的内容不违反《管理办法》及《公司激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，（1）截至本法律意见书出具之日，本次激励计划调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公
司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司激励计划（草案修订稿）》的约定；（2）截
至本法律意见书出具之日，本次调整的内容不违反《管理办法》及《公司激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
本法律意见书壹式叁份，经本所盖章及本所承办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
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2026-05-14 19:02│锐捷网络（301165）：2025年年度权益分派实施公告
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锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”或“锐捷网络”）2025 年年度权益分派方案已获公司于 2026 年 5 月 13 日召开的
2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体内容为：以 2025年 12月 31日股
份总数 795,454,545股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 5.25 元（含税），共计派发现金股利 417,613,636
.13元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 318,181,818股，本次转增后公司总股本将增加至 1,113,636
,363股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次利润分配不送红股。本次利润分配方案披露至实施期间
，若公司总股本发生变化，公司将维持每股现金分红和每股转增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 795,454,545 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.250000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 4.725000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.05
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.525000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 795,454,545 股，分红后总股本增至 1,113,636,363 股。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 22 日；除权除息日为：2026 年 5月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份于 2026 年 5 月 25 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****815 福建星网锐捷通讯股份有限公司
2 08*****092 厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 14 日至登记日：2026 年 5月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 25 日。
七、股份变动情况表
股份性质 变动前 本次转增股 变动后
股份数量 比例（%） 份数量（股） 股份数量 比例（%）
（股） （股）
一、有限售条 - - - - -
件股份
二、无限售条 795,454,545 100.00 318,181,818 1,113,636,363 100.00
件股份
三、总股本 795,454,545 100.00 318,181,818 1,113,636,363 100.00
八、调整相关参数
1、本次权益分派方案实施后，按最新股本 1,113,636,363 股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.6253 元。
2、公司控股股东、间接控股股东、部分董事及高级管理人员等在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本
公司/本人所持锐捷网络首次公开发行前股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于锐捷网络首次公开发行股票时的发行价。
如果因锐捷网络派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照深圳证券交易所的有关规定
做相应调整。公司 2025 年年度权益分派实施完成后，上述承诺中的减持最低价格亦作相应调整。
3、本次权益分派实施后，公司 2025 年限制性股票激励计划所涉第二类限制性股票的归属价格将进行调整，公司将根据相关规
定实施调整程序并履行信息披露义务。
八、咨询方式
咨询地址：北京市海淀区复兴路 29 号东塔 A 座 11 层 咨询联系人：梁姗
咨询电话： 010-51710249 传真电话：0591-83057373
九、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a344799b-fe5e-480e-9543-95944a3f7c5a.PDF
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2026-05-13 18:08│锐捷网络（301165）：2025年年度股东会的法律意见书
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锐捷网络（301165）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5d651c14-ad49-445f-bdd1-a5d37eb7feb3.PDF
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2026-05-13 18:08│锐捷网络（301165）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道 33号星网锐捷科技园 B栋 16层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长阮加勇先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 200人，代表股份 705,423,184股，占公司有表决权股份总数的88.6818%。其中，通过现场投票的股
东4人，代表股份700,000,300股，占公司有表决权股份总数的 88.0000%；通过网络投票的股东 196 人，代表股份 5,422,884股，占
公司有表决权股份总数的 0.6817%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 198 人，代表股份 5,423,184 股，占公司有表决权股份总数的 0.6818%。其中，通过现场投票
的中小股东 2人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 196人，代表股份 5,422,884股
，占公司有表决权股份总数的 0.6817%。
3、其他人员列席的情况
公司董事、高级管理人员以现场及视频方式列席了会议。见证律师以现场及视频方式列席了会议。
公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
提案 1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 705,367,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 24,460股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 30,860股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0044%。
其中，中小股东的表决情况为同意 5,367,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9799%；反对 24,460
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4510%；弃权 30,860 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5690%。
表决结果：通过。
提案 2.00关于《2025年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：同意 705,389,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 3,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 30,460股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
43%。
其中，中小股东的表决情况为同意 5,389,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3830%；反对 3,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0553%；弃权 30,460股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5617%。
表决结果：通过。
提案 3.00关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案总表决情况：同意 705,390,124 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 29,960股（其中，因
未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小股东的表决情况为同意 5,390,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3904%；反对 3,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0572%；弃权 29,960 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5524%。
表决结果：通过。
提案 4.00关于确认 2025年度审计费用的议案
总表决情况：同意 705,389,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 3,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 30,460股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
43%。
其中，中小股东的表决情况为同意 5,389,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3830%；反对 3,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0553%；弃权 30,460股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5617%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
总表决情况：同意 348,390,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 2,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 30,460股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
87%。
其中，中小股东的表决情况为同意 5,390,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3904%；反对 2,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0479%；弃权 30,460股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5617%。
本议案关联股东福建星网锐捷通讯股份有限公司回避表决。
表决结果：通过。
提案 6.00关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 705,354,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9902%；反对 38,383股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 30,660股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
43%。
其中，中小股东的表决情况为同意 5,354,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7269%；反对 38,383
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7078%；弃权 30,660 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5654%。
表决结果：通过。
提案 7.00关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案
总表决情况：同意 5,377,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1544%；反对 14,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2674%；弃权 31,360股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5783
%。
其中，中小股东的表决情况为同意 5,377,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1544%；反对 14,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2674%；弃权 31,360 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5783%。
本议案关联股东福建星网锐捷通讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：通过。
提案 8.00关于续聘公司 2026年度审计机构的议案
总表决情况：同意 705,389,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 2,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 31,060股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
44%。
其中，中小股东的表决情况为同意 5,389,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3793%；反对 2,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0479%；弃权 31,060股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5727%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所田雅雄律师和李艳君律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会召集
和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
上述法律意见书内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京市中伦律师事务所关于锐捷网络股
份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
四、备查文件
（一）《锐捷网络股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于锐捷网络股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b7ac9f1a-13b0-4c08-9df3-fa216848b58b.PDF
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2026-05-07 18:06│锐捷网络（301165）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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为进一步加强与广大投资者的互动交流，使投资者更好地了解公司的经营发展情况，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”
）将于 2026年 5月 14日举办2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），现将有关事项公告如
下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:00
2、召开方式：网络方式
3、公司出席人员：公司董事长阮加勇先生，独立董事黄薇女士，副总经理、财务负责人刘弘瑜女士，董事会秘书姚斌先生。
4 、 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公
司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/bc70c086-50b7-411f-a568-9645b1072805.PDF
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2026-04-20 16:51│锐捷网络（301165）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式向公司各位董事、高级管理人员发出关于
召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于 2026 年 4 月 20 日以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长阮加勇先生召集
并主持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：
（一）《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》的相关要求，并结合公司的实际情
况，公司董事会编制了《2026年 第 一 季 度 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
董事会审议该议案前，审计委员会全体成员均同意了公司 2026 年第一季度财务报告及 2026 年第一季度报告中涉及的财务信息
，并同意提交董事会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（二）关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026 年度财务及内控审
计工作，并同意将该议案提交公 司 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（三）关于召开 2025 年年度股东会的议案
经审议，董事会决定召开公司 2025 年年度股东会，会议召开时间为 2026 年5 月 13 日，会议采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。会议具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知
》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ff1f80d-37bd-4b5f-9367-21ecb23c00e4.PDF
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2026-04-20 16:49│锐捷网络（301165）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 经第
四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 6日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书
式样见附件 1）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道 33号星网锐捷科技园 B栋 16层公司会议室
9、股东会表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票方式中的一种，同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告及其摘要》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案的议案
4.00 关于确认 2025年度审计费用的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 非累积投票提案 √
年度日常关联交易额度的议案
6.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2025年 非累积投票提案 √
度薪酬的议案
8.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、议案 1.00至议案 7.00已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，议案 8.00 已经公司第四届董事会第十三次会议审议
通过。具体内容详见公司于2026年 3月 28日及 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董
事会第十二次会议决议公告》《第四届董事会第十三次会议决议公告》等相关披露文件。
3、议案 5.00、7.00涉及关联交易，关联股东将回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
4、以上议案逐项表决。为更好地维护中小投资者的权益，本次会议议案将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
5、公司独立董事已向董事会递交《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
法定代表人身份的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），并附身份证/营业执照及
股东股票账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 12日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；采取信函或电子邮件方式登记
的须在 2026年 5月 12日 17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。
3、登记地点
登记地点：公司证券办公室（具体地址见下文“联系地址”）
4、联系方式
联系人：姚斌、梁姗
电话：010-51710249
联系邮箱：zqb@ruijie.com.cn
联系地址：福建省福州市仓山区西三环智能产业园 A2 号楼 19 层；邮编：350007（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025
年年度股东会”字样）
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e219cbe1-d8ea-46c7-bb32-bd711a243bf7.PDF
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2026-04-20 16:47│锐捷网络（301165）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1. 锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度
审计机构。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
2. 公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本次拟续聘会计师事务所事项，并同意提交董事会审议。
公司于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关事宜公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 6月 28日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
截至 2025年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 54名，注册会计师 276名，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数 155名。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为 3.38亿元，其中审计业务收入为 3.04亿元，证券业务收入
为 1.17亿元。
2025年度为 22家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 0.20亿元；涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户 10家。
2．投资者保护能力
2025 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险
暂行办法》（财会〔2015〕13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，受到行政处罚 1次、监督管理措施 5次
、自律监管措施 1次和纪律处分 1次，涉及事务所从业人员 7名。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：林红，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2002年成为注册会计师，2002年起从
事上市公司审计，2024年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署福日股份、华映科技等多家上市公司审计
报告，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。
签字注册会计师：陈玉萍，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，1997年成为注册会计师，1994年起从事上
市公司审计，2024 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，最近五年签署和复核了片仔癀、恺英网络、福蓉科技等多
家上市公司审计报告，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：高靖杰，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册
会计师协会资深会员。2000年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），2002年 5月取得中国注册会计师执业资格，2004年开始从
事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年复核上市
公司报告 9份。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施的情况，亦不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师
独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
公司 2026年度财务报告和内部控制审计含税费用合计拟为 140万元，其中：财务报告审计费用拟为 104 万元，内部控制审计费
用拟为 36 万元。预计 2026年度审计费用与 2025年度审计费用持平。审计费用的定价主要是根据公司业务的复杂程度、审计服务所
需工作人日数以及每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业
人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了关于公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计
机构的事项。审计委员会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对本公司 202
5年度财务报告及内部控制审计过程中，制定了较为合理的审计计划，能够与公司独立董事、审计委员会保持紧密联络，及时反映审
计中发现的问题，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。
审计委员会全体委员一致同意拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将本事项提交至公司
董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。董事
会同意拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026 年度财务及内控审计工作，并同意
将该议案提交公司股东会审议。董事会认为，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事
务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供 2025年度审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026年度财务及内控审计机构。
（三）生效日期
本次续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自
公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会第十三次会议决议；
（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7d6d6a79-09c6-4c35-b71e-65cd890bc583.PDF
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2026-04-20 16:46│锐捷网络（301165）：2026年一季度报告
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锐捷网络（301165）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4b0a8d26-fecc-43f3-9183-2cbbc85b2dd7.PDF
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2026-04-10 16:21│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2025年度持续督导定期现场检查报告
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锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/bdb05112-22b1-41a8-b35b-b5ec66b7e63b.PDF
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2026-04-10 16:21│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2025年度持续督导跟踪报告
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锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/cd74f97f-5446-487c-a5b5-a584bb9cb959.PDF
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2026-04-10 16:21│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 4月
一、发行人基本情况
公司名称 锐捷网络股份有限公司
英文名称 Ruijie Networks Co., Ltd.
统一社会信用代码 913500007549617646
注册资本 79545.4545万元
法定代表人 阮加勇
成立日期 2003-10-28
上市日期 2022-11-21
注册地址 福建省福州市仓山区金山大道 618号桔园洲工业园 19#楼
办公地址 北京市海淀区复兴路 29号东塔 A座 11层
证券代码 301165.SZ
证券简称 锐捷网络
二、本次发行情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002号），公
司首次公开发行人民币普通股（A股）共计 68,181,818股，每股发行价格为人民币 32.38元，本次发行募集资金总额为人民币 220,7
72.73万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 210,194.54万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]21003170368号”《验资报告》。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，
具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、间接控股股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执
行并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐人履行持续督导职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在保荐人履行持续督导职责期间，公司对保荐人及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作
都给予了积极的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐人履行持续督导职责期间，公司聘请的证券服务机构均能根据中国证监会及深圳证券交易所的要求、按照有关法律法规的
规定出具相关专业意见，并能够积极配合保荐人的工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司对首次公开发行股票的存放
和使用进行专户管理，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕，募集资金账户均已销户，保荐人对公司首次公开发行
股票不存在其他尚未完结的保荐事项。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/05a047fb-13e3-4be2-b1bc-12a1e15c933d.PDF
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2026-04-10 16:21│锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2025年度持续督导培训情况的报告
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锐捷网络（301165）：中信证券关于锐捷网络2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/22840f82-e680-4659-b008-c148e82bd395.PDF
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2026-03-27 17:25│锐捷网络（301165）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资低风险、流动性好、投资回报较好的短期理财产品。
2、投资金额：交易金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，在授权期限内任一时点委托理财的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币4亿元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买银行理财产品的议案》。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）交易目的
为提高资金使用效率，提升资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司（以下简称“公司及子
公司”）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
投资金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及子公司在授权期限内任一时点委托理财的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币4亿元。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，运用闲置自有资金购买银行等金融机构发行的低风险、流
动性较好、投资回报较好的短期理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品。
（四）投资期限
本次投资授权额度的有效期为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。有效期内，公司根据资金状况和投资
计划，决定具体投资期限。
（五）资金来源
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规，不使用募集资金直接或者间接进行投资，不使用银行信贷资
金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
（一）本事项已经公司于2026年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。本次交易事项在公司董事会审批权限内，
无需提交股东会审议。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）交易风险
尽管公司拟进行的委托理财产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项交易受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部依据董事会审批授权的理财投资方案，视资金情况进行合理测算和风险评估并提出具体实施方案。
2、董事会授权公司董事长签署本次交易相关协议等法律文书，公司财务负责人负责组织实施方案，并将切实执行公司《对外投
资管理办法》等内部控制制度，严控风险。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报
告公司管理层并采取相应措施，控制投资风险。
4、公司财务部对委托理财产品业务单独建账进行会计记录和核算，公司将在定期报告时披露报告期内委托理财的交易情况以及
相应的损益情况。
5、公司审计部对购买理财产品的交易进行监督与审计。
四、对公司的影响
公司遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保资金安全的前提下使用闲置自有资金委托理财，不会对公司
正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于调剂资金流动性，降低财务成本，并可取得一定的投资效益，
符合公司和全体股东的一致利益。
公司使用闲置自有资金进行委托理财的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报。
五、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a1558735-5bb7-42dc-ab95-d468f56ced00.PDF
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2026-03-27 17:02│锐捷网络（301165）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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锐捷网络（301165）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/86fd6142-1234-44d3-9c02-51b63b4f198e.PDF
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2026-03-27 17:01│锐捷网络（301165）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景和目的
近年来，锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”或“公司”）海外业务持续拓展，海外经营主要以美元、日元等外币进
行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，
公司及全资、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套
利交易。
二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的主要内容
（一）交易品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产
品等业务。通过前述交易对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低汇率波动的风险。
（二）交易额度及有效期限
公司根据资产规模及业务需求测算，预计自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司在任一交易日
持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4亿元人民币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的
10%。在本次授权期限内上述额度可循环使用，期限内任一时点持有的合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超
过本次审议通过的额度。
（三）交易涉及的币种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要为美元、日元等外
币。
（四）交易对手
公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存在
关联关系。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金，不涉及银行信贷资
金。
三、开展外汇衍生品套期保值交易业务的必要性和可行性
伴随公司海外业务的持续拓展，海外经营中多采用美元、日元等外币进行结算。随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革
提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。外汇汇率的较大幅波动将对公司及子公司的经营业绩造成不
利影响。为锁定成本、防范汇率波动风险，公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易业务，以降低公司
面临的汇率及利率波动的风险，增强公司财务稳健性。
公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况开展，与公司业务紧密相连。公司已制定外汇衍
生品交易业务相关管理制度，建立了相关风险防控措施，并明确了汇率风险管理目标，在交易中将严格履行相关审批程序，配备专业
人员，将美元、日元等外币汇率波动纳入日常财务管理过程中。同时，公司将选择有外汇衍生品交易经营资质的商业银行开展业务，
并在开展业务前详细确认各方案的基本条款、主要风险、操作流程和应对方案。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，
以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险，主要包括：
（一）市场风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司外汇套期保值合约约
定的汇率发生偏离，将产生交易损益。
（二）流动性风险：公司开展的外汇衍生品交易将以其外汇收支预算为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金
供清算，交易的期限均根据公司的实际业务情况和预算进行设置，总体流动性风险较小。
（三）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风
险。
（四）履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约风险。公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往
来的银行作为交易对手，履约风险较小。
（五）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险
。
五、公司拟采取的风险控制措施
（一）公司将严格遵守外汇衍生品交易业务的相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，对外汇衍生品投资进行决策、实施
及风险管理。
（二）公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理和操作流程、风险管
理、信息隔离、信息披露等进行了明确规定，公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行
，控制业务风险。
（三）公司将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整外汇衍生品交易方案，最大限度地避免汇
兑损失。
（四）公司将充分了解办理外汇衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与
公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时将聘请专业机构对外汇衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
（五）公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、公司开展外汇套期保值交易业务的可行性分析结论
公司基于日常经营活动的需要拟开展外汇衍生品套期保值交易，符合公司实际情况。适度开展外汇衍生品交易有利于提高公司应
对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率波动风险，减少对公司经营业绩的影响，符合公司稳健经营的管理要求。公司已根据相关法
律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控机制，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，因此，公
司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1fcc8b89-f45d-47cd-a2c1-433e104f8601.PDF
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2026-03-27 17:01│锐捷网络（301165）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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锐捷网络（301165）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 17:01│锐捷网络（301165）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锐捷网络（301165）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 17:01│锐捷网络（301165）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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锐捷网络（301165）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9cf11c03-5af9-47d4-83f0-fb967e44703a.PDF
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2026-03-27 17:01│锐捷网络（301165）：2025年年度报告摘要
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锐捷网络（301165）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-27 17:01│锐捷网络（301165）：2025年年度报告
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锐捷网络（301165）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d39c6c96-66d1-4473-b948-2b42d2eb5b5c.PDF
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2026-03-27 17:01│锐捷网络（301165）：2025年度内部控制自我评价报告
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锐捷网络（301165）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a423206b-c021-4cbd-a747-4b1b53cc86c9.PDF
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2026-03-27 17:01│锐捷网络（301165）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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锐捷网络（301165）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4b609374-6bc0-49c6-940d-b3061ed24042.PDF
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2026-03-27 17:01│锐捷网络（301165）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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锐捷网络（301165）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/17ea05c8-17c8-4fc7-aa04-59e28f20711b.PDF
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2026-03-27 17:00│锐捷网络（301165）：关于锐捷网络非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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（3-4）三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X ig ema Cp a s ( S p e c i a l G en e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2026)1026 号
关于锐捷网络股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核意见锐捷网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了锐捷网络股份有限公司（以下简称贵公司）2025年度财务报表, 包括2025年1
2月31日合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注,并于2026年3月26日出具了希会审字(2026)0760号无保留意见的审计报告。根据中国证监会联合公安部、国资委、中
国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的锐捷网络股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表 (以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施20
25年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解
贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2025年度财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：锐捷网络股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：林 红
中国 西安市 中国注册会计师：陈玉萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/076a648b-0b8e-4fb5-81f0-3eb5c3626e01.PDF
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2026-03-27 17:00│锐捷网络（301165）：2025年年度审计报告
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锐捷网络（301165）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/22c7c234-6884-4ca0-8015-f8650e20e7fa.PDF
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2026-03-27 17:00│锐捷网络（301165）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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锐捷网络（301165）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0c3145b4-d4b5-4f18-befc-a2fa9cab9bcf.PDF
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2026-03-27 17:00│锐捷网络（301165）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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锐捷网络（301165）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fbfa2489-9157-4815-b52f-118e8dbb73f1.PDF
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2026-03-27 17:00│锐捷网络（301165）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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锐捷网络（301165）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b139a595-c112-4587-a5cf-9a5585f016cc.PDF
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2026-03-27 17:00│锐捷网络（301165）：锐捷网络内部控制审计报告
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（1-2）二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X ig ema Cp a s ( S p e c i a l G en e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2026)0974 号内部控制审计报告
锐捷网络股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了锐捷网络股份有限公司（以下简称贵公司）
2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/26f3890e-e042-49de-b188-f1d31cae9661.PDF
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2026-03-27 16:59│锐捷网络（301165）：2025年度独立董事述职报告（马忠）
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锐捷网络（301165）：2025年度独立董事述职报告（马忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c4e9b36b-45a5-46f6-b3fd-94d20310b3a5.PDF
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2026-03-27 16:59│锐捷网络（301165）：2025年度独立董事述职报告（牛玉贞）
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锐捷网络（301165）：2025年度独立董事述职报告（牛玉贞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c15adc4-edc4-477e-9751-c65a363aa804.PDF
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2026-03-27 16:59│锐捷网络（301165）：2025年度独立董事述职报告（黄薇）
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锐捷网络（301165）：2025年度独立董事述职报告（黄薇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7d2b9b97-54b8-42b8-a7e4-d7e1d37a5176.PDF
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2026-02-02 19:14│锐捷网络（301165）：股票激励计划授予事项的法律意见书
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锐捷网络（301165）：股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-21│锐捷网络：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225125089.PDF
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2026-03-28│锐捷网络：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225040067.PDF
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2025-10-22│锐捷网络：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722537.PDF
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2025-08-22│锐捷网络：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531147.PDF
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2025-04-29│锐捷网络：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358244.PDF
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2025-04-03│锐捷网络：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222989530.PDF
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2024-10-25│锐捷网络：2024年三季度报告
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2024-08-23│锐捷网络：2024年半年度报告
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2024-04-26│锐捷网络：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818594.PDF
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