公司公告☆ ◇301166 优宁维 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 16:55 │优宁维（301166）：关于受让投资基金份额暨对外投资的进展公告 │
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│2025-09-03 17:16 │优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-03 16:10 │优宁维（301166）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-27 16:57 │优宁维（301166）：关于收到政府补助的公告 │
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│2025-08-25 18:16 │优宁维（301166）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:15 │优宁维（301166）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:14 │优宁维（301166）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-25 18:13 │优宁维（301166）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:13 │优宁维（301166）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:12 │优宁维（301166）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-04 16:55│优宁维（301166）：关于受让投资基金份额暨对外投资的进展公告
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一、对外投资情况概述
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日与上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“睿昂
基因”）、上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同签署了《基金份额转让协议》，同意受让睿昂基因持有的上海弘盛厚德私募
投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘盛厚德”或“合伙企业”）1,500万元财产份额。本次转让完成后，公司成为弘盛厚
德有限合伙人之一，投资后公司认缴额占合伙企业总认缴额的2.6283%。具体内容详见披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.c
n）的《关于受让投资基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2025-064）。
二、对外投资进展情况
近日，弘盛厚德已完成相关工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。本次工商变更登记后，弘
盛厚德的基本登记信息如下：名称：上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MACBY86121
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司
出资额：57,071万人民币
成立时间：2023年3月15日
主要经营场所：上海市奉贤区八字桥路1660号2幢一层
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
合伙人信息：
序号 合伙人 认缴出资金额 认缴比例
（人民币/万元） （保留四位小数）
1 上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司 1 0.0017%
2 海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙） 570 0.9988%
3 和元生物技术（上海）股份有限公司 5,000 8.7610%
4 上海睿昂基因科技股份有限公司 1,500 2.6283%
5 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 3,000 5.2566%
6 宁波天益医疗器械股份有限公司 3,000 5.2566%
7 上海健麾信息技术股份有限公司 1,500 2.6283%
8 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2,000 3.5044%
9 上海奥普生物医药股份有限公司 750 1.3142%
10 李斌 7,500 13.1415%
11 深圳市集利企业管理有限公司 3,000 5.2566%
12 南京沪宜医疗咨询合伙企业（有限合伙） 2,400 4.2053%
13 海南厚雪企业管理合伙企业（有限合伙） 1,600 2.8035%
14 上海裕昶资产管理有限公司 500 0.8761%
15 上海境沣实业有限公司 500 0.8761%
16 杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,500 11.3893%
17 上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙） 6,000 10.5132%
18 长三角协同引领（上海）私募基金合伙企业（有限合伙） 5,000 8.7610%
19 上海虹口区国有资产经营有限公司 1,000 1.7522%
20 慷投（上海）科技发展中心（有限合伙） 1,500 2.6283%
21 上海优宁维生物科技股份有限公司 1,500 2.6283%
22 黄志鸿 1,500 2.6283%
23 徐静 250 0.4381%
24 李玉琪 250 0.4381%
25 姜为农 250 0.4381%
26 吴剑英 500 0.8761%
合计 57,071.00 100.00%
三、其他说明
公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注
意投资风险。
四、备查文件
上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/cbf33ad5-c17b-44c7-bb21-e42bcd377162.PDF
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2025-09-03 17:16│优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 10日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议，于 2025年 5月 13日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,
500万元（含本数），不高于人民币 3,000万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的 A 股流通股，
用于注销并减少注册资本，回购价格不超过人民币 44元/股（含本数，下同），回购期限自公司 2024年度股东大会审议通过本次回
购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 4月 14日及 2025年 5月 13日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份
方案的公告》《回购报告书》。
公司 2024年度权益分派于 2025年 5月 22日实施完毕，根据《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集
中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 44元/股调整为不超过人民币 43.77元/股，回购价格调整起始日为 2025年 5月 2
2日（除权除息日）。具体内容详见公司于 2025年 5月22日披露于巨潮资讯网的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格
上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个
月的前三个交易日内，披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 0股，占公司总股本的 0%，公
司暂未实施本次股份回购。
本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/ef8bfa48-50c9-46f4-9655-9a60cd96cee3.PDF
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2025-09-03 16:10│优宁维（301166）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优宁维”）于 2025年 2月 17日召开第四届董事会第三次会议和第四
届监事会第三次会议，2025年3月 7日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
，使用不超过人民币 30,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 150,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使
用期限自 2025 年 3 月 9 日起 12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2025年 2月
19日和 2025年 3月 8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
购买 签约银行 产品名称 收益 认购金 起息日 到期日 预期年化 资金
主体 类型 额 收益率 来源
（万元
）
优宁 兴业银行股份有 结构性存款 保本浮动收益 5,000 2025.8.8 2025.8.29 1.00%或 1.77% 自有
维 限 型 资金
公司
优宁 中银理财有限责 中银理财- 固定收益类非 500 2025.8.2 每个工作 不固定 自有
维 任 乐 保 1 日 资金
公司 享天天 3号 本浮动收益型 开放赎回
优宁 上海浦东发展银 结构性存款 保本浮动收益 8,000 2025.8.2 2025.11.2 0.70%或 1.90% 自有
维 行 型 2 1 或 资金
股份有限公司 2.10%
优宁 上海浦东发展银 结构性存款 保本浮动收益 7,000 2025.9.1 2025.9.30 0.70%或 2.00% 自有
维 行 型 或 资金
股份有限公司 2.20%
优宁 上海浦东发展银 结构性存款 保本浮动收益 7,000 2025.9.4 2025.10.9 0.70%或 1.85% 自有
维 行 型 或 资金
股份有限公司 2.05%
注 1：公司与兴业银行股份有限公、中银理财有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款产品及低风险非保本理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受经济环境影响较大，
未来不排除相关收益将受到市场波动的影响(非保本理财产品存在损失本金的风险)。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金本金安全
或风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资
效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的情况
截至 2025年 9月 3日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款产品未到期余额为 7,000万元（含本次），使用自有
资金购买结构性存款等现金管理产品未到期余额为 97,000万元（含本次）。
公司使用募集资金、自有资金购买结构性存款等现金管理产品具体情况详见附件。
五、备查文件
本次购买结构性存款等现金管理产品的相关证明资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/5d28edda-bc20-4a1e-a74d-e5725e7c5199.PDF
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2025-08-27 16:57│优宁维（301166）：关于收到政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助款 5,130,000元，占公司 2024年度经审计归属于
母公司股东的净利润的 50.55%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助为与收益相关
的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，本次收到的 5,130,000元，属于与收益相关的政府补助，计入其他收益。
具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度税前利润 5,130,000元。
4.风险提示和其他说明
公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。本次政府补助的具体会计处
理最终以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b9b1052e-d145-449a-a29b-ee2fbf9b5937.PDF
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2025-08-25 18:16│优宁维（301166）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月 24
日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025年 8月 14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议
的董事 9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《
公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议并通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
3、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公
允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
4、审议并通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》同本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a007cd03-05a6-44fe-80d2-9ff292152ae0.PDF
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2025-08-25 18:15│优宁维（301166）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月 24
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 14日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席的监事 3人
，实际出席会议的监事 3人，本次会议由监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程
》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会
计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至 2025年 6月 30日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司监事会同意公司根
据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ba1c0599-d0a8-4264-9401-1c4413c4cde0.PDF
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2025-08-25 18:14│优宁维（301166）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息
披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓
与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度
。
第二章 信息披露暂缓、豁免的范围
第三条 公司自行审
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