公司公告☆ ◇301166 优宁维 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 20:12│优宁维（301166）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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优宁维（301166）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-22 20:11│优宁维（301166）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生
了第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现
场口头、电话等方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 22日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，会议采用现场结合通讯
方式召开。会议由全体董事推举非独立董事冷兆武先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司高管及监事
列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举冷兆武先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任冷兆武先生为公司总经理；聘任许晓萍女士、周寅先生、陈娃瑛女士、潘红阳女士、缪娓女士、胡冰女士为
公司副总经理；聘任祁艳芳女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任唐敏女士为公司副总经理、财务总监。上述高级管理人员任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任唐敏女士为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任夏庆立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
3、董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/df799d1f-ad12-491b-bf3b-6ab4cd002b16.PDF
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2024-11-22 20:10│优宁维（301166）：第四届监事会第一次会议决议公告
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优宁维（301166）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-22 20:09│优宁维（301166）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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优宁维（301166）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2024-11-22 20:09│优宁维（301166）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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优宁维（301166）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2024-11-20 20:22│优宁维（301166）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份变动超过1%的公告
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优宁维（301166）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 19:00│优宁维（301166）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十五次会议，2024 年 2 月 23日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
，使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管
理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别
于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
购买 签约银行 产品名称 收益 认购金额 起息日 到期日 预期年化 资金
主体 类型 收益率 来源
（万元）
优宁 交通银行股份有 结构性存 保本浮动收益 10,000 2024.11.7 2024.11.2 1.30%-2.20% 自有
维 限 款 型 9 资金
公司
优宁 交通银行股份有 结构性存 保本浮动收益 5,000 2024.11.8 2024.12.2 1.30%-2.10% 自有
维 限 款 型 0 资金
公司
优宁 上海浦东发展银 结构性存 保本浮动收益 14,000 2024.11.1 2024.12.1 0.85%、2.00% 自有
维 行 款 型 8 8 、 资金
股份有限公司 2.20%
优宁 交通银行股份有 结构性存 保本浮动收益 6,000 2024.11.1 2024.11.2 1.30%-2.20% 自有
维 限 款 型 8 9 资金
公司
注 1：公司与交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到
市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金本金安全的前
提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步
提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的情况
截至 2024 年 11 月 18 日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等现金管理产品未到期余额为 25,000 万元（含
本次），使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为 79,000 万元（含本次）。
公司使用募集资金、自有资金购买现金管理产品具体情况详见附件。
五、备查文件
本次购买结构性存款的相关证明资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/416d2fef-aefe-4546-85e3-ab1a9974ddfc.PDF
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2024-11-06 19:56│优宁维（301166）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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优宁维（301166）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/da124e59-7d08-46f4-8f28-c94fedb39880.PDF
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2024-11-06 19:54│优宁维（301166）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月5 日召开的第三届董事会第二十四次会议决议，
公司将于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下
：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 11月22日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 （6）人
1.01 选举冷兆武先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举许晓萍女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈韵先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举周寅先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举唐敏女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举冷兆文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3）人
2.01 选举石磊先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举金宇超先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡鸿亮先生为公司第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 √
表监事候选人的议案》
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 √
6.00 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 √
本次会议所审议的议案将对中小投资者进行单独计票。
议案 1 和议案 2 均采用累积投票的方式选举，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 11 月
7 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件），不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）的上午 8:30-11:30和下午 13:30-17:00。采取信函或电子邮件
方式登记的须在 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 3 楼公司证券事务部，邮编：201314。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样。
4、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：祁艳芳
联系电话：021-38939097
联系地址：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 3 楼
邮编：201314
电子邮箱：ir@univ-bio.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/91f8a86b-f009-4110-8e50-0f309f756a1b.PDF
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2024-11-06 19:52│优宁维（301166）：独立董事候选人声明与承诺（金宇超）
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优宁维（301166）：独立董事候选人声明与承诺（金宇超）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/5db66e71-6f19-4b66-bfcb-7c4b7e60e6a8.PDF
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2024-11-06 19:52│优宁维（301166）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2023 年度聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“天职国际”)
2、2024 年度拟聘任会计师事务所：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信中联”)
3、拟变更会计师事务所原因： 本次变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要。公司不存在与
前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
4、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次拟聘任会计师事务所事项不存在异议。本次聘任会计师事务所事项尚需提交
公司股东大会审议。
5、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所担任公司 2024
年度审计机构，聘任期为一年，现将具体情况说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)
亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。
截至 2023 年末，立信中联拥有合伙人 47 人，拥有执业注册会计师 264 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
128 人。立信中联 2023 年度业务总收入人民币 36,610.50 万元。其中，审计业务收入人民币 29,936.74 万元，证券业务收入 12,
850.77 万元。
2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 27 家，收费总额人民币 3,554.40万元。上市公司主要行业涉及制造业(16)、房地
产业(3)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、租赁和商务服务业(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、水利、环境和公
共设施管理业(1)、采矿业(1)、文化、体育和娱乐业(1)等。
2、投资者保护能力
立信中联具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元
。
立信中联近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
立信中联近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、行政监管措施 6 次、自律监管措施 1 次、纪
律处分 0 次。18 名从业人员近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 11 次、自律
监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及项目签字注册会计师：唐健，2010 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2028 年开始在
立信中联执业；近三年负责多家上市公司审计报告。
（2）项目签字注册会计师：李佳晨，签字注册会计师，2022 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2022 年开始
在立信中联执业；近三年参与多家上市公司年报审计项目。
（3）项目质量复核人：赵光，2011 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计和复核，2021 年开始在立信中联执业，
近三年复核多家上市公司年报审计项目。
2、诚信记录
项目签字注册会计师李佳晨，项目质量复核人赵光近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施、纪律处分。
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