公司公告☆ ◇301166 优宁维 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:15 │优宁维（301166）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-16 16:04 │优宁维（301166）：民生证券股份有限公司关于优宁维2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-16 16:04 │优宁维（301166）：民生证券股份有限公司关于优宁维2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-03 17:25 │优宁维（301166）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-02 19:24 │优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-25 20:36 │优宁维（301166）：关于股东减持期限届满的公告 │
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│2024-11-22 20:12 │优宁维（301166）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-11-22 20:11 │优宁维（301166）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-22 20:10 │优宁维（301166）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-22 20:09 │优宁维（301166）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-19 16:15│优宁维（301166）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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优宁维（301166）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/86718c15-cabd-4857-aa91-bac2ff1f4a56.PDF
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2024-12-16 16:04│优宁维（301166）：民生证券股份有限公司关于优宁维2024年度持续督导培训情况报告
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民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优宁维”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对优宁维相关人员进行了持续督导培
训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）保荐机构：民生证券股份有限公司
（二）保荐代表人：孙银、蒋红亚
（三）培训时间：2024年 12月 5日
（四）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其他相关人员
（五）培训内容：本次培训重点介绍了上市公司规范运作、信息披露、股东及董监高股份减持、募集资金使用规范等相关内容，
并结合相关上市公司违规案例进行讲解学习。
二、上市公司的配合情况
保荐机构在本次持续督导培训的工作过程中，公司予以积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》的有关要求，对公司相关人员进行了 2024年持续督导培训。
通过本次培训，公司相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规及业务规则的了解和认识，促
使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露、股份减持、募集资金使用等方面
所应承担的责任和义务。本次培训取得了预期效果，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/fd1cbd81-3f39-457b-8a2c-c622a2ec5b7e.PDF
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2024-12-16 16:04│优宁维（301166）：民生证券股份有限公司关于优宁维2024年度定期现场检查报告
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优宁维（301166）：民生证券股份有限公司关于优宁维2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/21d715f1-3dd9-42f2-b3a0-1695a41de3f4.PDF
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2024-12-03 17:25│优宁维（301166）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十五次会议，2024 年 2 月 23日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，
使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于
2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
购买 签约银行 产品名称 收益 认购金额 起息日 到期日 预期年化 资金
主体 类型 收益率 来源
（万元）
优倍 招商银行股份有 结构性存 保本浮动收益 1,000 2024.11.2 2025.1.9 1.70%、1.95% 自有
欧 限 款 型 9 资金
公司
优宁 上海浦东发展银 结构性存 保本浮动收益 7,000 2024.12.2 2024.12.3 0.85%、2.20% 自有
维 行 款 型 1 、 资金
股份有限公司 2.40%
南京 上海浦东发展银 结构性存 保本浮动收益 2,500 2024.12.2 2024.12.3 0.85%、2.20% 募集
优 行 款 型 1 、 资金
宁维 股份有限公司 2.40%
优宁 上海浦东发展银 结构性存 保本浮动收益 18,000 2024.12.2 2024.12.3 0.85%、2.15% 自有
维 行 款 型 1 、 资金
股份有限公司 2.35%
优宁 上海浦东发展银 结构性存 保本浮动收益 5,000 2024.12.2 2024.12.3 0.85%、2.15% 募集
维 行 款 型 1 、 资金
股份有限公司 2.35%
优倍 招商银行股份有 结构性存 保本浮动收益 4,000 2024.12.3 2024.12.2 1.55%、1.78% 自有
欧 限 款 型 7 资金
公司
优宁 交通银行股份有 结构性存 保本浮动收益 16,000 2024.12.4 2025.5.30 1.30%-2.15% 自有
维 限 款 型 资金
公司
注 1：公司与招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到
市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资
金投资项目所需资金、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公
司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的情况
截至 2024 年 12 月 3 日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款等现金管理产品未到期余额为 16,000 万元（含
本次），使用自有资金购买现金管理产品未到期余额为 82,000 万元（含本次）。
公司使用募集资金、自有资金购买现金管理产品具体情况详见附件。
五、备查文件
本次购买结构性存款的相关证明资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/46a44840-6294-4c74-89f3-734323b92ee6.PDF
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2024-12-02 19:24│优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人民币 5,000万元
的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币
45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨
潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）。
公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次
以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 45 元/股调整为不超过人民币 44.53 元/股，回购价格调整起始日为 2024
年 5 月 27 日（除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-047）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个
月的前三个交易日内，披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 512,900 股，占公司总股
本的 0.59%，最高成交价为 31元/股，最低成交价为 24.98 元/股，支付的总金额为 14,148,635 元（不包含交易费用）。本次回购
股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购报告书》内容。
（二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/e1a694e3-2759-4e64-816f-d870ee9cc551.PDF
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2024-11-25 20:36│优宁维（301166）：关于股东减持期限届满的公告
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上海创业接力泰礼创业投资中心（有 限合伙）、上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）于2024年8月2日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-062），公司股东上海创业接力泰礼
创业投资中心（有限合伙）（以下简称“泰礼投资”）及其一致行动人上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“含泰投资”）计划在前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减
持不超过1,727,513股，减持比例不超过公司扣除回购专户股份后总股本的2%。
近日，公司收到股东泰礼投资和含泰投资出具的《减持股份计划期限届满的告知函》，截至2024年11月25日，前述减持计划已期
限届满。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份
2、股东在本次减持期间内减持股份实施情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持价格 减持股数 占公司总股本比例
（元/股） （股） （%）
泰礼投资 集中竞价 2024.8.26-2024.11.25 30.35 710,000 0.8231%
大宗交易 2024.8.26-2024.11.25 25.59 312,712 0.3626%
含泰投资 集中竞价 2024.8.26-2024.11.25 31.24 150,000 0.1738%
合计 1,172,712 1.3595%
注：总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
3、股东本次减持计划实施前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
泰礼投资 合计持有股份 6,098,400 7.0603% 5,075,688 5.8859%
其中：无限售条件股份 6,098,400 7.0603% 5,075,688 5.8859%
有限售条件股份
含泰投资 合计持有股份 1,250,000 1.4472% 1,100,000 1.2756%
其中：无限售条件股份 1,250,000 1.4472% 1,100,000 1.2756%
有限售条件股份
合计 合计持有股份 7,348,400 8.5075% 6,175,688 7.1614%
其中：无限售条件股份 7,348,400 8.5075% 6,175,688 7.1614%
有限售条件股份
注：本次减持前持股比例以公司总股本86,375,668股（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）为基数计算；本次减持后持股比
例以公司总股本86,235,368股（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）为基数计算。
二、其他相关说明
1、本次股份减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的
情况。
2、截至2024年11月25日，本次减持计划减持期限已届满。本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划
一致。
3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变更，不会对公司治理结构及持续经
营产生重大影响。
三、备查文件
1、泰礼投资和含泰投资出具的《减持股份计划期限届满的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/e21aa397-0b1b-4f45-8b78-4e0ba3b38a2a.PDF
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2024-11-22 20:12│优宁维（301166）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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优宁维（301166）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/3bd1c8da-edbc-4828-aba1-20d6b0137649.PDF
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2024-11-22 20:11│优宁维（301166）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生
了第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现
场口头、电话等方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 22日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，会议采用现场结合通讯
方式召开。会议由全体董事推举非独立董事冷兆武先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司高管及监事
列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举冷兆武先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任冷兆武先生为公司总经理；聘任许晓萍女士、周寅先生、陈娃瑛女士、潘红阳女士、缪娓女士、胡冰女士为
公司副总经理；聘任祁艳芳女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任唐敏女士为公司副总经理、财务总监。上述高级管理人员任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任唐敏女士为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任夏庆立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
3、董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/df799d1f-ad12-491b-bf3b-6ab4cd002b16.PDF
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2024-11-22 20:10│优宁维（301166）：第四届监事会第一次会议决议公告
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优宁维（301166）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/fea25798-1b07-4bda-9f46-598ec4757177.PDF
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2024-11-22 20:09│优宁维（301166）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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优宁维（301166）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/62f209cd-0ae6-4928-9904-bfe98766321d.PDF
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2024-11-22 20:09│优宁维（301166）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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优宁维（301166）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/9533b432-1dfa-4dd6-a1e4-88cf4cc0cb42.PDF
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2024-11-20 20:22│优宁维（301166）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份变动超过1%的公告
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优宁维（301166）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/59fd5730-1d30-42ff-95d6-cee4d8ed53ad.PDF
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