公司公告☆ ◇301166 优宁维 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 18:49 │优宁维（301166）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 18:49 │优宁维（301166）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 17:01 │优宁维（301166）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-06 17:00 │优宁维（301166）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-06 17:00 │优宁维（301166）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-06 16:59 │优宁维（301166）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 16:30 │优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-30 16:06 │优宁维（301166）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │优宁维（301166）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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│2026-01-20 17:20 │优宁维（301166）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-02-26 18:49│优宁维（301166）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 26日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 26日 9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年 2月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15弄 16号 1楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长冷兆武
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 85,347,468股（公司股权登记日总股本为 86,666,668股，扣除截至股权登记日公司已
回购股份 1,319,200股）。
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 55人，代表股份 45,670,200股，占公司有表决权股份总数的 53.5109%。其中，现
场出席会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 45,399,100股，占公司有表决权股份总数的 53.1933%；通过网络投票出席会
议的股东 49 人，代表股份 271,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3176%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共
计 50人，代表有表决权股份 271,400股，占公司有表决权股份总数的 0.3180%。
2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。
二、会议审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 45,590,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8246％；反对 49,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1073％；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
681％。
其中，中小投资者表决情况：同意 191,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4864％；反对 49,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.0545％；弃权 31,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4591％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师：陈晨、叶昊
（三）结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会会议决议
2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/369d7f6a-ecce-41d8-8b71-178ed3d5d92b.PDF
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2026-02-26 18:49│优宁维（301166）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026年第一次临时股东会的法律意见书
致：上海优宁维生物科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海优宁维生物科技股份有限公司（下称“优宁维”或“公司”）的委托，
就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 2月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 2月 7日在深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，会议通知载明了本次
股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地
点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东
会的召开日期已超过 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 2月 26日 14:30时在上海市浦东新区古丹路15弄 16号 1楼公司会议室如期召开，公司董事长冷
兆武先生主持本次会议。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 2月 26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 2月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6人，均为截至 2026年 2月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 45,399,100股，占公司股份总数的 53.1933％。经本所律师验证，上述股东
、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 49人，代表有表决权股份 271,100股，占公司股份总数的 0.3176％。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 50人，代表有表决权股份 271,400股，占公司股份总数的 0.3180％。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 45,590,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8246％；反对 49,000股，占出席会议有表决权股东所
持股份的 0.1073％；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0681%。
中小投资者股东表决情况为：同意 191,300股，占出席会议中小股东所持股份的 70.4864％；反对 49,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 18.0545％；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.4591%。
表决结果：通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e8a16f0a-374f-4409-ae91-607fc6e7a3d9.PDF
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2026-02-06 17:01│优宁维（301166）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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优宁维（301166）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/d1b0a620-7896-412e-89d9-b29fdddf0673.PDF
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2026-02-06 17:00│优宁维（301166）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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优宁维（301166）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3aef3c0c-f952-44fa-8f08-0b21c1275266.PDF
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2026-02-06 17:00│优宁维（301166）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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优宁维（301166）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/21890b66-ec63-4b9b-a70a-8f0c9829ca7b.PDF
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2026-02-06 16:59│优宁维（301166）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月5日召开的第四届董事会第十一次会议决议，公司将
于 2026年 2月 26日（星期四）下午 14:30召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次
股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 2月 26日（星期四）下午 14:30。网络投票时间：2026年 2月 26日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 26日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 2月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式
。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 2月 13日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区古丹路 15弄 16号 1楼公司会议室
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
投票
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
本次会议所审议的议案将对中小投资者进行单独计票。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 2月 7日刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件），不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026年 2月 25日（星期三）的上午 8:30-11:30和下午 13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登
记的须在 2026年 2月 25日（星期三）下午 17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
上海市浦东新区古丹路 15弄 16号 3楼公司证券事务部，邮编：201314。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临
时股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：祁艳芳
联系电话：021-38939097
联系地址：上海市浦东新区古丹路 15弄 16号 3楼
邮编：201314
电子邮箱：ir@univ-bio.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/f2e1dc9d-685c-4bd9-8e99-48e667e14a74.PDF
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2026-02-02 16:30│优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告
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优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/a9bc0752-e0aa-4355-a140-2850c16fa0bf.PDF
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2026-01-30 16:06│优宁维（301166）：2025年度业绩预告
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优宁维（301166）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6d28b085-2a74-4c93-b590-c9b07dd63f17.PDF
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2026-01-30 00:00│优宁维（301166）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
21〕3556 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币 86.06元/股，募集资金总额为人民币 186,46
3.34万元，扣除发行费用人民币 26,911.62万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币159,551.73万元。
上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[202
1]45819号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐
机构民生证券股份有限公司及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见《关于签署募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号 2022-003、2022-047、2024-075）。
截至本公告披露日，公司及全资子公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
募集资金用途 专户账号 开户银行 账户状态
线上营销网络与信息化建设项目； 98250078801000002003 上海浦东发展银行股份有限公司 存续
线下营销及服务网络升级项目 南市支行
补充流动资金项目 15960351896868 平安银行股份有限公司上海自贸 已销户
试验区分行
研发中心建设项目：爱必信（上海） 15967251896833 平安银行股份有限公司上海自贸 本次注销
生物科技有限公司实验室建设项目 试验区分行
研发中心建设项目：蛋白及抗体试 15868951896886 平安银行股份有限公司上海自贸 已销户
剂研发技改项目 试验区分行
98250078801100003339 上海浦东发展银行股份有限公司 存续
南市支行
研发中心建设项目：上海乐备实生 15985751896892 平安银行股份有限公司上海自贸 本次注销
物技术有限公司实验室调整项目 试验区分行
自主品牌产品生产基地项目（生物 4301020519100310919 中国工商银行股份有限公司南京 存续
制剂生产线建设项目） 中大街支行
超募资金 121923691110118 招商银行股份有限公司上海四平 已销户
支行
超募资金
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