公司公告☆ ◇301166 优宁维 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:16 │优宁维（301166）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:12 │优宁维（301166）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-22 20:00 │优宁维（301166）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-21 18:12 │优宁维（301166）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-21 18:12 │优宁维（301166）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-21 18:12 │优宁维（301166）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-21 18:12 │优宁维（301166）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-21 18:12 │优宁维（301166）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 18:12 │优宁维（301166）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-21 18:12 │优宁维（301166）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-28 18:16│优宁维（301166）：2025年一季度报告
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优宁维（301166）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/879b3eda-4bb6-4607-9fd6-95dde171bd94.PDF
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2025-04-28 18:12│优宁维（301166）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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优宁维（301166）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05eaaec9-fb5c-423e-9895-9f1a38015547.PDF
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2025-04-22 20:00│优宁维（301166）：关于股东减持股份的预披露公告
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优宁维（301166）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a921580d-8a91-4baa-baae-fae74de7cecb.PDF
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2025-04-21 18:12│优宁维（301166）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符
合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年度
股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2024 年度利润分配方案。
二、2024 年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2024 年度。
2、经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润为 41,729,565.97 元，合并报表净利润为 10
,149,048.54 元；根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，母公司在提取法定盈余公积 4,172,956.60 元后，加上年初未分配利
润 175,367,024.28 元，扣除于 2024 年派发的 2023 年度现金股利40,717,729.96 元，本年度母公司可分配利润为 172,205,903.6
9 元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常
经营资金需求和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董
事会提出 2024 年度利润分配方案如下：
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
截止 2025 年 4 月 20 日，公司总股本 86,666,668 股，回购专用证券账户持股 927,600 股，以总股本扣减回购专用证券账户
中股份后的股本 85,739,068 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 19,719,985.64 元（含税）。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 19,719,985.64 40,717,729.96 78,000,001.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 10,149,048.54 40,318,832.10 106,601,090.85
净利润（元）
研发投入（元） 62,769,594.61 58,608,756.90 34,371,147.74
营业收入（元） 1,117,756,368.14 1,225,826,220.06 1,195,124,205.48
合并报表本年度末累计 240,982,255.75
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 172,205,903.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 138,437,716.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 52,356,323.83
净利润（元）
最近三个会计年度累计 138,437,716.80
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 155,749,499.25
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.40%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 138,437,716.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2024 年度现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配方案与公司实际经营情况和未来发展需要相
匹配，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 1,105,607,339.91 元、638,103,583.89 元，其分别占当年度总资产的比例为 46.23%%、27.63
%%，均低于 50%。
四、相关风险提示及其他说明
1、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、公司《2024 年年度审计报告》；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b9b71563-5ae5-4417-b00b-ae9b9896a7fc.PDF
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2025-04-21 18:12│优宁维（301166）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如
下：
一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。
2、2022 年 2 月 22 日至 2022 年 3 月 3 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 3 月 4 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2022-014）。
3、2022 年 3 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2022-016）。
4、2022 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，确定 2022年 3 月 9 日为限制性股票首次授予日，授予价格为 39.39 元/股，向 119 名激励对象授予 79.00
万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监
事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意对本次激励计划的授予价格（含预留
）由 39.39 元/股调整为 38.89 元/股，并确定以 2022 年 11月 28日为预留授予日，向符合授予条件的 13名激励对象授予预留部
分共计 11.00万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表
核查意见。
6、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
7、2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事对相关事项发表了同意意见。
8、2025 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事对相关事项发表了同意意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1、因公司层面业绩考核未达标作废部分限制性股票
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于公司未满足第三个归属期对应的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当
年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
本次激励计划首次及预留授予的限制性股票考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司层面各年度业
绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核指标
首次及预留授予的限制 以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长不低
性股票第一个归属期 于 25%
首次及预留授予的限制 以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长不低
性股票第二个归属期 于 56%
首次及预留授予的限制 以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长不低
性股票第三个归属期 于 95%
注：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度营业收入为 111,775.64 万元，未达到上述规定的业绩考核指
标，据此，本次激励计划首次及预留授予第三个归属期的归属条件未成就。第三个归属期对应的限制性股票共计 31.65188 万股不得
归属，并作废失效。
2、因激励对象离职作废限制性股票
公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的激励对象中，9 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，其已授予尚未归
属的限制性股票全部不得归属，由公司作废处理，共计 1.81188 万股。
综上所述，本次合计作废 33.46376 万股已授予但尚未归属的限制性股票。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影
响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：
公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的限制性股票合计 33.46376 万股
进行作废处理。
五、律师结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就本次限制性股票作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《
激励计划》相关规定；公司本次限制性股票作废的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所出具的《关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票作废事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/797b9375-fd11-4e6e-9cac-341f1bb64896.PDF
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2025-04-21 18:12│优宁维（301166）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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优宁维（301166）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/04f23046-5572-4ae7-bb26-89e77124b2d2.PDF
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2025-04-21 18:12│优宁维（301166）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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优宁维（301166）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ee701376-2a6f-452c-9963-9843df345e00.PDF
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2025-04-21 18:12│优宁维（301166）：2024年度内部控制自我评价报告
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优宁维（301166）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/44103fe2-ed87-453d-becb-b11c397b7414.PDF
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2025-04-21 18:12│优宁维（301166）：关于会计政策变更的公告
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优宁维（301166）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5d9aea00-5038-416b-ae45-7be158ca8779.PDF
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2025-04-21 18:12│优宁维（301166）：2024年度监事会工作报告
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优宁维（301166）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e08fe372-9546-4ab6-86ac-3d8be76ba8d6.PDF
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2025-04-21 18:12│优宁维（301166）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知
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优宁维（301166）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dabcd84e-1ba6-440a-ad88-cd1cac830fbb.PDF
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2025-04-21 18:12│优宁维（301166）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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优宁维（301166）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/91b0caf2-09cb-4279-ad47-83d6cfaa7277.PDF
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2025-04-21 18:11│优宁维（301166）：2024年年度报告
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优宁维（301166）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3be8654d-9e19-40e5-a562-556013ea4b41.PDF
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2025-04-21 18:11│优宁维（301166）：2024年年度报告摘要
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优宁维（301166）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/75848cb8-397c-4e3f-8bb7-d1bc871bad10.PDF
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2025-04-21 18:11│优宁维（301166）：董事会决议公告
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优宁维（301166）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e41ee6e-fb9d-4f42-aa30-63cb7a550cf5.PDF
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2025-04-21 18:10│优宁维（301166）：民生证券股份有限公司关于优宁维首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
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上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“优宁维”、“公司”或“发行人”）于2021年12月28日在深圳证券交易所上市，
持续督导期至2024年12月31日止。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性
文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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