公司公告☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:52 │建研设计（301167）：关于控股子公司注销完成的公告 │
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│2026-06-23 19:32 │建研设计（301167）：独立董事候选人声明与承诺（丁斌） │
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│2026-06-23 19:32 │建研设计（301167）：关于十五五发展规划的公告 │
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│2026-06-23 19:32 │建研设计（301167）：独立董事提名人声明与承诺（周萍华） │
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│2026-06-23 19:32 │建研设计（301167）：《建研设计章程》等制度修改（修订）说明 │
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│2026-06-23 19:32 │建研设计（301167）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-06-23 19:32 │建研设计（301167）：独立董事候选人声明与承诺（周萍华） │
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│2026-06-23 19:32 │建研设计（301167）：独立董事提名人声明与承诺（苏剑鸣） │
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│2026-06-23 19:32 │建研设计（301167）：独立董事提名人声明与承诺（丁斌） │
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│2026-06-23 19:26 │建研设计（301167）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2026-06-24 17:52│建研设计（301167）：关于控股子公司注销完成的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过
《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司上海研泊科技有限公司（以下简称“上海研泊”）。具体情况详见公司于
2026 年 4月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于注销控股子公司的公告
》（公告编号：2026-016）。
一、注销进展情况
近日，根据上海市崇明区市场监督管理局出具的《登记通知书》，上海研泊已完成工商注销登记手续。同时已完成银行结算账户
撤销工作。本次注销完成后，上海研泊将不再纳入公司合并报表范围。本次注销控股子公司不会对公司的生产经营及财务状况产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、备查文件
1.《登记通知书》；
2.《撤销银行结算账户申请书及客户回单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a45b2249-070b-4754-a81c-af4343990850.PDF
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2026-06-23 19:32│建研设计（301167）：独立董事候选人声明与承诺（丁斌）
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声明人丁斌作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽省建筑设
计研究总院股份有限公司董事会提名为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现
公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：丁斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/14e33879-90c2-4219-af99-8877e4654afd.PDF
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2026-06-23 19:32│建研设计（301167）：关于十五五发展规划的公告
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特别提示：本发展规划中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述或预期，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境
、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势、实际经营及发展需要对本发展规划作相应调整的可能。敬请投
资者注意投资风险。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通
过《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司“十五五”发展规划主要内容公告如下
：
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关
于国有企业改革发展和党的建设重要论述以及对安徽作出的系列重要讲话指示精神，紧扣“十五五”规划纲要总体部署，立足新发展
阶段、贯彻新发展理念，围绕新型城镇化与城市更新发展主线，积极培育发展新质生产力，全面践行绿色低碳与“双碳”目标、数字
中国等发展战略，深度融入长三角一体化发展格局，坚持创新驱动、绿色引领、数智赋能、开放协同，以推动高质量发展为首要任务
，以深化国资国企改革为关键动力，聚焦主责主业，统筹发展与安全、质量与效益、当前与长远，切实增强核心功能、提升核心竞争
力，着力构建现代化设计咨询产业新生态，为奋力谱写中国式现代化安徽篇章贡献“建研力量”。
二、“十五五”发展思路
“十五五”期间，公司将秉承“1+3+4+N”发展思路，聚焦新质生产力培育，全面激发业务发展创新驱动、企业治理改革突破两
大动能，形成基于建筑设计主业的“以设计咨询为基础，以绿色智能为牵引，以服务与投资为支撑”的生产、经营和发展体系，持续
提升公司综合竞争力。具体如下：
“1”指“一个目标牵引”，即以设计、咨询为主业，以创意、技术为核心，以绿色、智能为牵引，着力打造国内一流的科技型
工程设计咨询综合服务商。“3”指“三大能力建设”，即提升品牌影响力，打造“标杆项目、领军人才、特色产品、优质服务”四
位一体的品牌矩阵；强化平台功能能力，依托上市公司资本运作与资源整合优势，以战略投资为牵引、业务协同为纽带、技术共享为
支撑，不断优化上市公司平台化建设，打造增长新动能；通过“设计主业精耕+多元赛道布局”双轮驱动，强化分、子公司能力建设
与战略协同，全面激活企业发展内生动力，扩大企业规模、增强整体竞争实力；推进数智赋能能力，强化 BIM、AI、大数据、数字孪
生等数智技术业务应用，全面提升公司生产、经营与管理能力。
“4”指“四大业务板块”，即巩固常规建筑设计咨询业务，将其作为公司稳定发展的基础，持续夯实优势；积极拓展多元设计
咨询业务，重点发展绿色节能、新能源业务、乡村建设、古建文旅、水务工程等新兴领域，为公司注入新的增长动力；延伸产业链业
务，将服务范围向前端策划咨询和后端运维拓展；稳步发展投资运营业务，构建覆盖能源管理、绿色低碳等领域的投资生态体系。“
N”指“N 项维度突破”，即多区域市场拓展，构建“本地深耕+全国布局”的生产经营格局；多场景应用，紧跟行业形势，激发创新
动能，开拓各类典型业务服务场景；多样化产品输出，强化业务协同，打造定制化产品服务包，推动设计服务向全过程、全专业、全
周期的综合化转型；多项革新驱动，从传统管理到科技赋能、资本联动、多向拓维的现代化企业生态构建。
三、业务发展规划
1.更强力度深耕常规建筑设计咨询主业。持续深耕建筑设计、城乡规划设计、园林景观设计、装饰设计、城市更新等业务，筑牢
公司高质量发展的基石。
2.更高质量推进多元设计咨询业务。拓展绿色节能及新能源、乡村建设、古建文旅、建筑消防、市政和水务、数字化等多元设计
咨询业务，前瞻性布局新兴领域，培育新的业务增长点。
3.更高水平发展产业链延伸业务。围绕设计咨询产业链，积极发展策划运营、勘察设计、检测鉴定、施工图审查、全过程咨询、
工程总承包等延伸业务，为高质量发展增添新动力。
4.更高维度谋划投资运营。充分依托上市公司资本运作优势，积极开展战略性投资，实现业务的扩张与升级，助力公司高质量发
展；创新项目投资运营模式，实现从单一服务商向“投融建管”一体化运营商的转型。
四、规划实施保障
1.明确各方主体责任，凝聚规划实施合力。
2.完善规划推进机制，加强动态监测评估。
3.夯实安全责任体系，强化智能技术赋能。
4.强化社会参与监督，保障股东权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/6f187bbe-e18a-4746-a319-8559e21bba04.PDF
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2026-06-23 19:32│建研设计（301167）：独立董事提名人声明与承诺（周萍华）
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提名人安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会现就提名周萍华为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独
立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
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