公司公告☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:36 │建研设计（301167）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:36 │建研设计（301167）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:35 │建研设计（301167）：关于设立铜陵分公司的公告 │
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│2026-04-23 18:35 │建研设计（301167）：关于关联交易的公告 │
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│2026-04-23 18:34 │建研设计（301167）：建研设计全面预算管理办法 │
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│2026-04-23 18:32 │建研设计（301167）：《建研设计全面预算管理办法》修订说明 │
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│2026-04-23 18:32 │建研设计（301167）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-10 00:00 │建研设计（301167）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-04 00:31 │建研设计（301167）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-03 19:14 │建研设计（301167）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-23 18:36│建研设计（301167）：2026年一季度报告
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建研设计（301167）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bd1f08d-bef6-4bd6-a7d2-1dfe21766d45.PDF
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2026-04-23 18:36│建研设计（301167）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议（临时会议）于 2026
年 4月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4月 16 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席会议的
董事 9人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研
究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式通过了如下决议：
（一）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2026 年第一季度报告》
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于公司 2026 年
第一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2026 年 4月 24 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并获全票同意。
（二）会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于关联交易的议案》
为推动设计牵头 EPC（工程总承包）业务发展，公司拟与安徽兴业物业服务有限公司（以下简称“兴业物业”）、安徽省宏元信
息技术有限公司（以下简称“宏元信息”）成立联合体（本公司为牵头人），并签订《联合体分工协议书》，由该联合体承揽安徽省
国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控集团”）依据《非招标方式采购代理服务规范》（T/CTBA 001-2019）的有关
规定直接采购的 EPC 项目，并与安徽国控集团签订《建设工程设计施工合同》，合同总价款245.73 万元（含税），其中本公司设计
费 15.73 万元（含税）；两家联合体成员的建筑安装工程费、智能化建设费合计 230.00 万元（含税）。上述 EPC 项目合同总价款
将由安徽国控集团统一转至本公司，本公司除收取设计费 15.73 万元外，还将从两家联合体成员享有的建筑安装工程费、智能化建
设费中收取管理费合计9.20 万元（含税），并按照项目实际进度向两家联合体成员支付扣除管理费外的建筑安装工程费、智能化建
设费合计 220.80 万元。本公司会计核算按照净额法确认收入。
公司全资子公司安徽省施工图审查有限公司为进一步规范劳务派遣用工管理，防控劳务派遣用工风险，提升劳务派遣公司服务质
效，拟与安徽省安征信用服务有限责任公司（以下简称“安征信用”）签订《安徽省施工图审查有限公司劳务派遣合同》，由安征信
用为其提供劳务派遣服务，期限三年，服务费用预计不超过 1.01 万元（含税）。相关派遣员工的薪酬、福利、社保、公积金等预计
不超过 436.50 万元（含税）。两项金额合计不超过 437.51 万元（含税）。
安徽国控集团为本公司控股股东，兴业物业、宏元信息、安征信用均为安徽国控集团间接控制的子公司，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，安徽国控集团、兴业物业、宏元信息、安征信用均为本公司关联人，上述交易行
为构成关联交易。
经审议，董事会认为该等关联交易是公司及子公司正常生产经营管理活动所需，有利于推动公司设计牵头 EPC 业务持续发展，
促进子公司劳务派遣的合规管理与成本控制；交易价格以市场价为参照，经双方协商一致确定，定价公允，不存在利用关联关系损害
公司及中小股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情形，不会对公司业务独立性产生影响。具体情况详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
关联董事欧园先生、朱梦娣女士在安徽国控集团分别担任发展改革部副经理、财务管理部副经理，二人对本议案回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
（三）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立铜陵分公司的议案》
为落实公司“立足合肥市场，适时设立省内分支机构，持续巩固省内市场份额”的经营举措，通过加强本地化服务能力，提高市
场响应速度、提升服务质量，深入开拓省内市场，董事会同意公司在铜陵市设立分公司，并授权经营管理层办理分公司的设立登记事
宜。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于设立铜陵分公司的公告》（公告
编号：2026-023）。
（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<全面预算管理办法>的议案》
根据《公司章程》及相关预算管理规定，结合公司经营业务特点，董事会同意对公司《全面预算管理办法》进行修订。2024 年
12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过的公司《全面预算管理办法》同时废止。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a0ddbef8-f6cf-4ab0-b716-8120022161b7.PDF
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2026-04-23 18:35│建研设计（301167）：关于设立铜陵分公司的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通
过《关于设立铜陵分公司的议案》，同意公司设立安徽省建筑设计研究总院股份有限公司铜陵分公司，并授权公司管理层办理分公司
的设立登记事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次设立分公司事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
一、拟设立分公司的基本情况
1.名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司铜陵分公司
2.类型：股份有限公司分公司
3.住所：安徽省铜陵市铜官区北京西路北斗星城 C5 座 9楼
4.负责人：汪军
5.经营范围：公司经营范围内相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上拟设立的铜陵分公司基本信息最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1.设立目的及对公司的影响
为落实公司“立足合肥市场，适时设立省内分支机构，持续巩固省内市场份额”的经营举措，通过设立铜陵分公司加强本地化服
务能力，提高市场响应速度，提升服务质量，深入开拓省内市场，巩固并提升公司在安徽本地市场的竞争优势与市场份额，促进公司
业务持续发展。
本次拟设立铜陵分公司所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
2.存在的风险
本次设立铜陵分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公
司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d9df2d9-ec44-4e3f-9488-11bd3dc0713d.PDF
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2026-04-23 18:35│建研设计（301167）：关于关联交易的公告
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建研设计（301167）：关于关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5944b34-3d62-425e-9de8-bfdcc8d0d181.PDF
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2026-04-23 18:34│建研设计（301167）：建研设计全面预算管理办法
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建研设计（301167）：建研设计全面预算管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f59a26bd-0977-4729-bd57-391360044592.PDF
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2026-04-23 18:32│建研设计（301167）：《建研设计全面预算管理办法》修订说明
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建研设计（301167）：《建研设计全面预算管理办法》修订说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/edcc0c1c-1eff-4362-bdb3-9c714a0ffe66.PDF
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2026-04-23 18:32│建研设计（301167）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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建研设计（301167）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c0cbe90-ff2f-485a-921a-6d2ca538a54c.PDF
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2026-04-10 00:00│建研设计（301167）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4 月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2026 年 4月 15 日（星期三）15:00-17:00 通过价值在线（www.ir-online.cn）举行 2025 年度业绩网上说明会（以下简称“
本次说明会”），与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本次说明会采用网络互动方式举行，投资者可以通过网
址 https://eseb.cn/1x4vVN51dZu 或者使用微信扫描下方小程序码参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：董事长韦法华先生，总经理汤健先生，副总经理、董事会秘书王红兵先生，财务总监刘定萍女士
，独立董事丁斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 4 月 15 日前访问上述网址或者扫描上方小程序码进行会前提问
，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/05f4ba16-caaa-49ae-80f7-6bf02a44146c.PDF
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2026-04-04 00:31│建研设计（301167）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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建研设计（301167）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2c4e941f-193d-4c19-82b0-b3ec5677f1d4.PDF
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2026-04-03 19:14│建研设计（301167）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）2025 年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 4月 2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月
15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号建研设计 4楼 3、4号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《2025 年年度报告及其摘要》 √
6.00 《关于董事 2025 年度履职考核评价、薪酬情况及 2026 年 √
度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2.本次股东会的议案由公司第三届董事会第二十三次会议提交。各项议案具体内容请查阅公司于2026年4月4日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：20
26-009）及同日披露的其他相关公告。
公司独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司于 2026 年 4月 4日在
巨潮资讯网披露的相关文件。
3.根据《公司章程》等相关规定，以上议案均属于普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过。
本次会议审议议案 6.00 时，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托投票。
4.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或者传真登记。
2.登记时间：2026 年 5月 14 日（星期四）9:00-12:00，13:30-17:30。3.登记地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号建
研设计 809 办公室。
4.登记手续：
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法定代表人身份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加
盖公章）。
股东可以信函或者传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人
员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
5.联系方式：
地址：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号
邮编：230000
联系人：徐守号
联系电话：0551-64368113
传真号码：0551-62656192
电子邮箱：aadri@aadri.com
6.会议费用：本次现场会议预计半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/8dba5d0b-b271-4327-9218-46d12f57bcc9.PDF
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2026-04-03 19:14│建研设计（301167）：独立董事2025年度述职报告（苏剑鸣）
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建研设计（301167）：独立董事2025年度述职报告（苏剑鸣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ac5610b6-9f15-479e-b719-85ce12cb6f29.PDF
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2026-04-03 19:14│建研设计（301167）：独立董事2025年度述职报告（周萍华）
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建研设计（301167）：独立董事2025年度述职报告（周萍华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2c0425f6-cf69-4b6c-9e87-a296c2dfda4c.PDF
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2026-04-03 19:14│建研设计（301167）：独立董事2025年度述职报告（丁斌）
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建研设计（301167）：独立董事2025年度述职报告（丁斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/84085ba9-7b76-4524-8106-cb6b9c7aecb1.PDF
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2026-04-03 19:14│建研设计（301167）：建研设计董事、高级管理人员薪酬管理制度
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建研设计（301167）：建研设计董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/378df7d3-8f8b-4044-b0be-b87165fa4e72.PDF
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2026-04-03 19:12│建研设计（301167）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的股
票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》（表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权）。
（一）董事会意见
董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远利益，同时有利于公司持续稳定发展，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理性。
（二）本分配预案已提交公司 2025 年度股东会审议，待股东会审议批准后生效。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
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