公司公告☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 15:47 │建研设计（301167）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-05 16:32 │建研设计（301167）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议并注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-08-26 17:17 │建研设计（301167）：关于取得安全生产许可证的公告 │
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│2025-08-25 19:17 │建研设计（301167）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │建研设计（301167）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-20 00:00 │建研设计（301167）：变更部分募集资金专项账户的核查意见 │
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│2025-08-20 00:00 │建研设计（301167）：监事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │建研设计（301167）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │建研设计（301167）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │建研设计（301167）：2025年半年度报告 │
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2025-09-10 15:47│建研设计（301167）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安
徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/68f9a9e4-9b42-4d2a-be65-a0adbb6d411b.PDF
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2025-09-05 16:32│建研设计（301167）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议并注销部分募集资金专项账户的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8月 20 日在巨潮资讯网（
https://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号
：2025-041）。
近日，公司在中国光大银行合肥胜利路支行开立了新的募集资金专项账户（以下简称“专户”），将原存放于杭州银行合肥分行
营业部的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新开立的募集资金专户，并与中国光大银行股份有限公司合肥分行
、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》）。同时，将原存放于中国银
行合肥政府广场支行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国民生银行合肥自贸试验区支行已开立的募
集资金专户，并与中国民生银行股份有限公司合肥分行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之
补充协议》（以下简称《补充协议》）。上述募集资金转出后，公司对原杭州银行合肥分行营业部、中国银行合肥政府广场支行的两
个募集资金专户进行了注销。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕3363 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金
总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为
人民币467,931,600.00 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2021]230Z0305 号《验资报告》验证。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订
了募集资金专户存储三方监管协议。
二、《监管协议》及《补充协议》的签订情况和募集资金专户的开立、注销情况
为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率及公司资金业务便利性，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公
司在中国光大银行合肥胜利路支行开立了新的募集资金专户（账号 76730180805015666），将原存放于杭州银行合肥分行营业部的募
集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新开立的募集资金专户，并与中国光大银行股份有限公司合肥分行、保荐机构
国元证券股份有限公司签订了《监管协议》。同时，将原存放于中国银行合肥政府广场支行的募集资金本息余额（具体金额以转出日
为准）全部转存至公司在中国民生银行合肥自贸试验区支行已开立的募集资金专户（账号：634116553），并与中国民生银行股份有
限公司合肥分行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《补充协议》。签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方将按照《监管协议》和《补充协议》的规定履行相关职责。
此外，公司已完成杭州银行合肥分行营业部、中国银行合肥政府广场支行两个募集资金专户的注销手续，该等募集资金专户对应
的三方监管协议相应终止。
相关募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
安徽省建筑设计 杭州银行合肥分行 3401040160001081851 设计服务网络 本次注销
研究总院股份有 营业部 平台建设项目
限公司
安徽省建筑设计 中国银行合肥政府 184264703826 新兴业务拓展 本次注销
研究总院股份有 广场支行 及设计能力提
限公司 升项目
安徽省建筑设计 中国光大银行合肥 76730180805015666 设计服务网络 新开立
研究总院股份有 胜利路支行 平台建设项目
限公司
三、《监管协议》及《补充协议》的主要内容
1.《监管协议》主要内容
甲方：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
乙方：中国光大银行股份有限公司合肥分行
丙方：国元证券股份有限公司（保荐机构）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（1）甲方已在乙方开设募集资金专户，账号为 76730180805015666,截至2025 年 8月 27 日，专户余额为 95,986,882.82 元。
该专户仅用于甲方设计服务网络平台建设项目募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。
（2）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
（3）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存放情况。
（4）甲方授权丙方指定的保荐代表人王兴禹、胡义伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（5）乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（6）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
（7）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（8）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（9）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕且丙方督导期结束后失效。
2.《补充协议》主要内容
甲方：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
乙方：中国民生银行股份有限公司合肥分行
丙方：国元证券股份有限公司（保荐机构）
甲乙丙三方已于 2021 年 12 月 29 日签订《监管协议》。为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法
规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下补充
协议：
（1）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为634116553,截止 2021 年 12 月 29 日，专户余额为
10,741.50 万元。该专户仅用于甲方“新兴业务拓展及设计能力提升”项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
同时，为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率及资金业务便利性，甲方将原存放于中国银行合肥政府广场支行的募集资金
专项账户（184264703826）本息余额全部转存至在乙方开设的募集资金专项账户（账号：634116553）。截止2025 年 8 月 27 日，
该募集资金专项账户余额为 183,539,439.31 元，该专户仅用于甲方“新兴业务拓展及设计能力提升”项目募集资金的存储和使用,
不得用作其他用途。
（2）本协议非经甲乙丙三方书面同意，不得修改。如在本协议有效期内出现影响或限制本协议履行的法律、法规及政策，双方
应对本协议进行协商和修改。并签署补充协议。
（3）本协议系对《监管协议》的修改和补充，为《监管协议》不可分割的一部分：《监管协议》的各项条款如涉及本补充协议
约定并且与本补充协议约定冲突的，以本补充协议约定为准，并做相应调整，其余条款不变，继续有效。未经特别说明，本补充协议
中所使用的专用词语或短语与《监管协议》中所定义的词语具有相同的含义。
（4）根据本协议的附件格式所签署的文件是本协议不可分割的组成部分，并在其签署时生效，与本协议具有同等法律效力。
四、备查文件
1.《募集资金专户存储三方监管协议》；
2.《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；
3.募集资金专户注销的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/e48b0c70-6c5e-4047-99ff-92b0b0a6d87c.PDF
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2025-08-26 17:17│建研设计（301167）：关于取得安全生产许可证的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，
现将有关情况公告如下：
一、证书的主要内容
编号：（皖）JZ 安许证字[2025]007072
企业名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
法定代表人：韦法华
单位地址：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号
经济类型：股份有限公司（上市、国有控股）
许可范围：建筑施工
有效期：2025 年 8月 25 日至 2028 年 8月 25 日
二、对公司的影响
《安全生产许可证》是与公司前期已经取得的建筑施工总承包一级资质相配套的证书，本次配套证书的取得进一步完善了公司资
质体系；同时，从即日起，公司可使用建筑施工总承包一级资质承担相应资质规格的工程施工项目，有利于公司业务开拓，增强业务
承揽能力和综合竞争力。
三、备查文件
《安全生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dd5754bb-2a05-4de6-aeac-c6ea37374e05.PDF
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2025-08-25 19:17│建研设计（301167）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 8月 29 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 8 月 29 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1qWMCs6fm36 或者使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年8 月 20 日在巨潮资讯网披露了《2025 年半年度报
告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 8
月 29 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 8月 29 日 15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长韦法华先生，总经理汤健先生，副总经理、董事会秘书王红兵先生，财务总监刘定萍女士，独立董事苏剑鸣先生（如遇特
殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 8 月 29 日 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1qWMCs6fm36 或者使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 8月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：苏向妮
电话：0551-65195839
传真：0551-62656192
邮箱：aadri@aadri.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或者易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/44e48f76-f1f8-4d22-a845-ec9ffa6ffb7e.PDF
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2025-08-20 00:00│建研设计（301167）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）2025 年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 8月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 18 日（星期四）15:00；（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月
18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9月 12 日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号建研设计 4楼 3、4号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订公司章程的议案》 √
2.本次股东会两项议案由公司第三届董事会第十八次会议提交。各项议案具体内容请查阅公司于 2025 年 8月 20 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042
）、《<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程>修订说明》等文件。
3.根据《公司章程》等相关规定，议案 2.00 为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
4.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真登记。
2.登记时间：2025 年 9月 17 日（星期三）9:00-12:00，13:30-17:30。3.登记地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号建
研设计 809 办公室。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托
书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股
票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人
股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2025 年 9月 17 日 17:30 之
前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。
5.会议联系方式：
地址：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号
邮编：230000
联系人：苏向妮
联系电话：0551-65195839
传真号码：0551-62656192
电子邮箱：aadri@aadri.com
6.会议费用：本次现场会议预计半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/b0a00d6a-df3d-46b0-b151-8e25eee4fadc.pdf
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2025-08-20 00:00│建研设计（301167）：变更部分募集资金专项账户的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“建研
设计”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，对建研设计变更部分募集资金专项账户的事项进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]3363号），公司首次
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