公司公告☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 22:12 │建研设计（301167）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 22:10 │建研设计（301167）：关于使用自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的公告 │
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│2025-04-25 22:06 │建研设计（301167）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 22:06 │建研设计（301167）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-14 17:52 │建研设计（301167）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-04 00:30 │建研设计（301167）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-03 21:15 │建研设计（301167）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2025-04-03 21:15 │建研设计（301167）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-03 20:50 │建研设计（301167）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-03 20:36 │建研设计（301167）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-25 22:12│建研设计（301167）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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建研设计（301167）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/062fde6a-61c9-4b5b-bc3e-6114563c28d1.PDF
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2025-04-25 22:10│建研设计（301167）：关于使用自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的公告
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建研设计（301167）：关于使用自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f602f97f-2020-43ac-acf8-8e6df0fbf7a0.PDF
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2025-04-25 22:06│建研设计（301167）：2025年一季度报告
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建研设计（301167）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/42f60f28-dceb-4066-b204-e8242a5fe853.PDF
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2025-04-25 22:06│建研设计（301167）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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建研设计（301167）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/865cddc6-26ad-4e2b-a331-08653842be23.PDF
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2025-04-14 17:52│建研设计（301167）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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建研设计（301167）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/56d6ea66-1d15-4052-91ce-470ef56e9bd5.PDF
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2025-04-04 00:30│建研设计（301167）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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建研设计（301167）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/ff7b9e57-9ef8-4ca4-bf0b-5f0497206821.PDF
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2025-04-03 21:15│建研设计（301167）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0785 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]230Z0785号安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设计）2024年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2025年 4月 2日出具了容诚审字[2025]230Z0387号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，建研设计管理层编制了后附的安徽省建筑设计研究
总院股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并
保证其真实、准确、完整是建研设计管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计建研设计 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对建研设计实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解建研设计的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供建研设计年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 202
4年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/93307289-af50-42da-9f44-059f2d3324e3.pdf
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2025-04-03 21:15│建研设计（301167）：内部控制审计报告
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建研设计（301167）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/5cfa225f-127d-483f-9f3d-64052af6b1a1.pdf
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2025-04-03 20:50│建研设计（301167）：2024年年度审计报告
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建研设计（301167）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/7148fd9f-231f-4b58-be67-e26ef2aa304c.pdf
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2025-04-03 20:36│建研设计（301167）：2024年年度报告摘要
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建研设计（301167）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0356c1b9-9947-4dbe-9113-93e59780e9b4.PDF
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2025-04-03 20:36│建研设计（301167）：2024年年度报告
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建研设计（301167）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e4539886-a6be-4b64-a6be-b2b0b244b277.PDF
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2025-04-03 20:35│建研设计（301167）：国元证券关于建研设计2024年度定期现场检查报告
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建研设计（301167）：国元证券关于建研设计2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/0c9bb4a5-3380-4e6a-9b1c-df3c72f98732.PDF
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2025-04-03 20:35│建研设计（301167）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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建研设计（301167）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/5935875a-2021-44aa-a979-d36ff60db32f.PDF
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2025-04-03 20:35│建研设计（301167）：内部控制审计报告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
容诚审字[2025]230Z0958 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
内部控制审计报告 https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2025]230Z0958 号
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以
下简称“建研设计”）2024 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是建研设计董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，建研设计于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
P
A
G
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/9029a1f3-4ba1-442c-bf91-04b1d07dce91.PDF
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2025-04-03 20:35│建研设计（301167）：国元证券关于建研设计首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书
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建研设计（301167）：国元证券关于建研设计首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/8c927f1b-a104-4527-a86f-3eab9949f955.PDF
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2025-04-03 20:35│建研设计（301167）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司四楼二号会
议室以现场方式召开，会议通知于 2025年 3月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会
议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式通过了如下决议：
（一）会议以 3票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报告》
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅。
本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
截止 2024年 12 月 31日，公司合并资产总计 140,670.52万元，较期初增长2.10%；负债合计 41,932.34 万元，较期初增长 7.
04%；归属于母公司所有者权益合计 93,516.81 万元，较期初下降 0.91%。
2024年度，公司合并营业总收入 35,406.72 万元，较上年同期下降 31.15%；实现营业利润 1,977.37 万元，较上年同期下降 7
4.84%；实现归属于母公司所有者净利润 1,556.69 万元，较上年同期下降 73.90%。
监事会认为，公司 2024年度财务决算报告真实、公允地反映了公司 2024年度财务状况、经营成果及现金流量等情况。
本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
公司 2025年度财务预算报告综合考虑了宏观经济形势、建筑设计行业现状、公司 2024年度经营业绩、资产状况及未来发展规划
等实际情况，预算编制客观、合理。
本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并会计报表归属于母公司所有者净利润 15,566,925.87元，本年度
未分配利润 257,710,909.27元；母公司 2024 年度实现净利润 17,700,929.94 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，20
24 年度提取 10%法定盈余公积金 1,770,092.99 元后，本年度母公司可供分配的利润为 227,456,780.12 元。
公司 2024 年度利润分配预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日的公司总股本112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,720,000 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利
润将用于公司发展和留待以后年度分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原
则对分配比例进行调整。具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于 2024年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2025-010）。
监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了对投资者的长期、稳定的投资回报，同时兼顾了公司盈利水平、持续发展
等情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
（五）会议以 3票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，为投
资者提供更加可靠的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对该事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-011）。
（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
监事会认为，本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。计提信用减值准备和资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及股
东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。
具体情况见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于 2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公
告编号：2025-012）。
（七）会议以 3票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审议 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。《
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2024年度募集资金
的实际存放与使用情况。
（九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公
司经营管理的各个环节起到了较好的控制及风险防范作用。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
体系的建设及运行情况。
（十）会议以 3 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
监事会认为，公司严格遵守《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2024 年度的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况见巨潮
资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
（十一）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬分配结果的议案》
2024年度公司向监事发放薪酬/津贴（含税）情况详见巨潮资讯网《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事
和高级管理人员情况”相关内容。
2025年度公司拟向监事发放薪酬/津贴的方案如下：
在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪
酬，不再另行发放监事薪酬或津贴。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024年度股东会审议。
（十二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
监事会同意公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告具体内容见巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/aa3956ae-78fa-4bc3-b4b3-13a6d37851c2.PDF
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2025-04-03 20:35│建研设计（301167）：2024年年度审计报告
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建研设计（301167）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/8333014a-c35a-44a0-b0d5-e9bf09a7ba00.PDF
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2025-04-03 20:35│建研设计（301167）：国元证券关于建研设计2024年度持续督导跟踪报告
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建研设计（301167）：国元证券关于建研设计2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/f6c51a95-d8a2-4a40-bb5a-f4b51532f998.PDF
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2025-04-03 20:34│建研设计（301167）：关于召开2024年度股东会的通知
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建研设计（301167）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c504df38-f82c-4fdb-b87f-4fbba3a7a7e7.PDF
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2025-04-03 20:34│建研设计（301167）：独立董事2024年度述职报告（苏剑鸣）
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建研设计（301167）：独立董事2024年度述职报告（苏剑鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/bedd763e-0734-4c8f-bb2c-ee0e3330497d.PDF
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2025-04-03 20:34│建研设计（301167）：独立董事2024年度述职报告（丁斌）
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建研设计（301167）：独立董事2024年度述职报告（丁斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/8c140d5d-4ec5-4e4d-923e-b4b80c9d4252.PDF
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2025-04-03 20:34│建研设计（301167）：独立董事2024年度述职报告（周萍华）
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建研设计（301167）：独立董事2024年度述职报告（周萍华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/8ed326e4-4526-4be3-b434-1aff31bccb85.PDF
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2025-04-03 20:34│建研设计（301167）：建研设计董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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建研设计（301167）：建研设计董事会战略与可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/f08c983a-e07b-472c-8e07-377597691c5e.PDF
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2025-04-03 20:32│建研设计（301167）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第 9.4 条第（八
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