公司公告☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 19:57 │建研设计（301167）：关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告 │
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│2025-03-14 18:02 │建研设计（301167）：关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 │
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│2025-02-24 12:04 │建研设计（301167）：关于项目中标结果公示的自愿性信息披露公告 │
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│2025-02-20 00:00 │建研设计（301167）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-22 18:27 │建研设计（301167）：建研设计任期制和契约化管理工作方案 │
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│2025-01-22 18:26 │建研设计（301167）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:18 │建研设计（301167）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 19:29 │建研设计（301167）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-14 19:29 │建研设计（301167）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-14 19:29 │建研设计（301167）：建研设计章程 │
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2025-03-21 19:57│建研设计（301167）：关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告
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建研设计（301167）：关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/8e6ff766-da59-4265-a6a8-b1180e221a7b.PDF
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2025-03-14 18:02│建研设计（301167）：关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于项目中标结果公示的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-005），公司与凯达环球（亚洲）有限公司组成的联合
体被确定为“科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包”项目的中标单位。
近日，公司收到由招标人合肥未来大科学城建设投资有限公司签发的《通知书》，以及合肥未来大科学城建设投资有限公司与招
标代理机构安徽公共资源交易集团项目管理有限公司签发的《中标通知书》，确定公司和凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia L
imited）联合体为“科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包”中标单位。现将项目中标有关情况公告如下：
一、《中标通知书》主要内容
中标单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司；凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）
招标项目名称：科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包
招标项目编号：2024BFFBZ02604
中标单价：响应招标文件计价基准要求
（根据招标文件，合同估算价为 4,700 万元，公司在联合体中按照具体承担的设计任务享有的设计费约为 2,750万元。）
中标工期：1,825 天
项目经理：全柳梅
招标人：合肥未来大科学城建设投资有限公司
招标代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
二、交易对手方介绍
1.交易对手方基本情况
名称：合肥未来大科学城建设投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：章浩
注册资本：20000 万元
住所：合肥市庐阳区三十岗乡古城路 181 号
成立日期：2018 年 4月 13日
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：以自有资金从事投资活动；规划设计管理；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；创业空间服务；科普宣传服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；园
区管理服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；商业综合体管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）
2.公司与该交易对手方不存在关联关系。
3.除本次中标项目外，最近三十六个月内，公司与该交易对手方发生的业务往来如下：
序号 合同签订日期 交易对手方名称 项目名称 合同金额（万元）
1 2024年 6月 26日 合肥未来大科学城 合肥未来大科学城 90
建设投资有限公司 规划建筑技术服务
平台项目
4.交易对手方未被列为失信被执行人，具有较好的履约能力。
三、中标项目对公司的影响
1.如果后续本中标项目的合同能够正式签订且项目顺利实施，对公司未来经营业绩将产生积极作用，同时将进一步增强公司主营
业务的市场竞争力和影响力，有利于公司深入拓展区域市场，促进业务持续发展。
2.上述项目的履行不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1.本项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施等需以最终签订的合同为准。且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中
如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。
2.公司在本项目中最终享有的设计服务费金额需以最终签订的合同为准。公司将密切关注项目的进展情况并及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《通知书》；
2.《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/7d540f34-24c5-4649-887d-beecacde74e7.PDF
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2025-02-24 12:04│建研设计（301167）：关于项目中标结果公示的自愿性信息披露公告
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近日，全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）安徽合肥公共资源交易中心（https://ggzy.hefei.gov.cn）发布《科学家小
镇（南园）一期规划与建筑设计总承包中标结果公示》，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）和凯达环球（
亚洲）有限公司组成的联合体被确定为“科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包”项目的中标单位。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》的有关规定，以及公
司于 2023年 2月 20日召开的第二届董事会第十九次会议确定的自愿性信息披露标准：公司及子公司签署的单笔设计咨询类合同金额
达到 3,000万元人民币以上（含 3,000万元人民币）的合同，或单笔设计咨询类合同金额虽未达到上述标准，但公司认为所签合同对
公司产生重要影响的，将及时进行披露（具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定日常经营重大合同自
愿性信息披露标准的公告》（公告编号：2023-010）），现将项目中标结果公示情况公告如下：
一、项目总体情况
根据招标公告及中标结果公示，项目总体情况如下：
1.项目名称：科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包；
2.项目编号：2024BFFBZ02604；
3.建设地点：合肥市三国城路以北；
4.建设规模：占地面积约 2,477亩，总建筑面积约 140万平方米，其中一期总建筑面积约 38 万平方米，景观设计面积约 150
亩，地下面积按照地上建筑量和相关规范来进行配建；
5.项目投资估算：21亿；
6.设计服务期限：自合同签订完成之日至工程竣工验收合格并审计完成之日止（约 1,825日历日）；
7.合同估算价：4,700万元（公司在联合体中按照具体承担的设计任务享有的设计费约为 2,750 万元）；
8.招标人：合肥未来大科学城建设投资有限公司；
9.招标代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司；
10.中标（成交）单位名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司和凯达环球（亚洲）有限公司（Aedas Asia Limited）联合
体；
11.其他类型报价：响应招标文件计价基准要求。
具体内容详见全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）安徽合肥公共资源交易中心发布的《科学家小镇（南园）一期规划与建
筑设计总承包招标公告（评定分离）》和《科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包中标结果公示（评定分离）》。
二、中标项目对公司的影响
1.本中标项目属于公司主营业务范畴，如联合体后续能够顺利取得《中标通知书》、签订正式合同并正常履行，将对公司未来经
营业绩产生促进作用。
2.公司与招标人合肥未来大科学城建设投资有限公司、招标代理机构安徽公共资源交易集团项目管理有限公司不存在关联关系，
本项目的履行不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，本项目尚未取得《中标通知书》，相关各方也尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在一定不确定性
，具体以最终签订的合同为准。
公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/8f62df29-9234-4456-bd4f-1347b2850f74.PDF
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2025-02-20 00:00│建研设计（301167）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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建研设计（301167）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/10a997cb-4ba8-4df2-997c-4e91c3b64389.PDF
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2025-01-22 18:27│建研设计（301167）：建研设计任期制和契约化管理工作方案
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建研设计（301167）：建研设计任期制和契约化管理工作方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/ccb1090a-eaf7-435e-b64e-75771bb518b6.PDF
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2025-01-22 18:26│建研设计（301167）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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建研设计（301167）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2be1c889-4c66-45a8-9385-6e6da3fb82ea.PDF
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2025-01-21 18:18│建研设计（301167）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
2.业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：1,400万元-1,800 万元 盈利：5,965.19万元
公司股东的
净利润 比上年同期下降：69.82%-76.53%
扣除非经常 盈利：150万元-220 万元 盈利：4,907.34万元
性损益后的
净利润 比上年同期下降：95.52%-96.94%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，尚未经会计师
事务所审计。但公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，受国内宏观经济增速放缓、房地产行业低迷、城市基础设施建设投资紧缩等影响，建筑设计行业市场需求明显萎缩
，项目数量和建设规模大幅减少，收费降低，市场竞争异常激烈，公司盈利空间不断被挤压，经营面临较大的困难和压力。
2.报告期内，受主要客户普遍出现的流动性不足影响，公司承接的大部分项目推进速度进一步放缓，实施周期进一步拉长，全年
在手订单转换率持续下降，较多项目在已做了大量前期咨询工作的情况下遭遇延迟开工或停止建设等情形，导致公司营业成本不断上
升。
3.公司收款难度不断加大，致使长账龄应收账款增加，坏账风险上升，信用减值损失计提金额增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2024年年度报告为准。
2.敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/134b83b9-76b8-4646-870e-2230aa1a8709.PDF
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2025-01-14 19:29│建研设计（301167）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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建研设计（301167）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/23a24e73-4c4a-4386-af3d-8c4ea67edfdc.PDF
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2025-01-14 19:29│建研设计（301167）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 14 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1 月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699号公司 4 楼 3、4号会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 79 名，代表股份数44,854,231 股，占公司有表决权股份总数的 40.0484%。其
中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 16名，代表股份数 44,042,534 股，占公司有表决权股份总数的 39.3237%；通过网络
投票出席会议的股东共 63名，代表股份数 811,697股，占公司有表决权股份总数的 0.7247%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：
（一）《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 44,728,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7206%；反对票 102,720 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.2290%；弃权票 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 7,769,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4127
%；反对票 102,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3011%；弃权票 22,600 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2863%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票 44,724,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7100%；反对票 124,320 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.2772%；弃权票 5,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 7,764,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3524
%；反对票 124,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5747%；弃权票 5,760股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0730%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
（三）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意票 44,723,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7093%；反对票 107,180 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.2390%；弃权票 23,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0517%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 7,764,551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3486
%；反对票 107,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3576%；弃权票 23,200 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2939%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
（四）审议通过《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票 44,700,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6562%；反对票 149,120 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.3325%；弃权票 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 7,740,711股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0466
%；反对票 149,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8888%；弃权票 5,100股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0646%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》
表决结果：同意票 44,701,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6589%；反对票 149,120 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.3325%；弃权票 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票 7,741,911股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0618
%；反对票 149,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8888%；弃权票 3,900股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0494%。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
修改后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师和盛建平律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：公司 2025 年第一次临时股东
大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/aee658de-545a-49fa-943a-0be67d0bba34.PDF
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2025-01-14 19:29│建研设计（301167）：建研设计章程
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建研设计（301167）：建研设计章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/892cf706-b8ff-46fc-b851-ecd66e0d17aa.PDF
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2025-01-14 19:29│建研设计（301167）：建研设计非日常经营交易事项决策制度
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（2025年 1月 14日经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条 为促进安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制公司经营风险，促使公司规范
运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》等有关规定，特
制定本制度。
第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的经营决策：
（一）购买或出售资产；
（二）提供财务资助（含委托贷款）；
（三）租入或租出资产；
（四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（五）赠与或受赠资产；
（六）债权或债务重组；
（七）研究与开发项目的转移；
（八）
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