公司公告☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│建研设计（301167）：2024年三季度报告
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建研设计（301167）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b193c4fa-d942-42a5-b000-9d94b6413cf0.PDF
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2024-10-29 00:00│建研设计（301167）：建研设计风险控制管理办法
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建研设计（301167）：建研设计风险控制管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9b6082cb-36ac-4374-89f0-9bbd8138d01f.PDF
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2024-10-29 00:00│建研设计（301167）：关于使用自有资金投资设立控股子公司的公告
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建研设计（301167）：关于使用自有资金投资设立控股子公司的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1ff28cb9-6c88-47b1-b83b-38c5eaff21cd.PDF
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2024-10-29 00:00│建研设计（301167）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）第三届董事会第十次会议（临时会议）于 2024 年
10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席会议
的董事 9人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计
研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）会议以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司 2
024年第三季度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过并获全票同意。
（二）会议以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金投资设立控股子公司的议案》
根据公司战略规划及发展需要，为拓展相关多元化业务，打造细分领域差异化竞争优势，提升企业市场竞争力，公司拟与自然人
赵海涛先生、饶永先生、张钦先生共同投资设立注册资本 1000 万元的合资公司——安徽省建院数智科技有限公司（暂定名，最终以
市场监督管理部门核准名称为准），主要从事舞台声光电专项业务、数字孪生可视化业务、智能化信息系统集成业务。其中建研设计
出资 400 万元，出资比例 40%；赵海涛先生出资 270 万元，出资比例 27%；饶永先生出资 170 万元，出资比例 17%；张钦先生出
资 160 万元，出资比例 16%。赵海涛先生同意在合资公司重大决策事项中，与建研设计保持一致，具体事宜由其与建研设计另行签
署一致行动协议。合资公司成立后，建研设计为其控股股东。
经审议，董事会同意本议案。具体情况详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用自有资金投资设立控股
子公司的公告》（公告编号：2024-065）。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2024 年第一次会议审议通过并获全票同意。
（三）会议以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要，拟在原有经营范围的基础上增加“消防技术服务”，并修改《公司章程》相应条款。同时提请股东大会
授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理经营范围变更登记等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。增加后的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的表述最终以市场监督管理部门核准内容为准。
具体情况详见巨潮资讯网《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2024
-066）。
本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司风险控制管理办法>
的议案》
经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司风险控制管理办法》部分条款进行修改，具体修改说明和修改后的制度
全文详见巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过并获全票同意。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司董事会审计委员会 2024年第七次会议决议；
（三）公司董事会战略与投资委员会 2024 年第一次会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6297397c-a750-4ee6-9154-001b8670f349.PDF
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2024-10-29 00:00│建研设计（301167）：《建研设计风险控制管理办法》修改说明
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建研设计（301167）：《建研设计风险控制管理办法》修改说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8cf4a476-90e1-441f-a25f-65da0a7256e8.PDF
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2024-10-29 00:00│建研设计（301167）：关于增加经营范围并修改公司章程的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《
关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“消防技术服务”，修改后的经营范
围如下：
公司的经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程施工；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程勘查
；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；办公服务；图文设计制作；物
业管理；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
据此，公司需相应修改公司章程，具体变更对照表如下：
修改前条款 修改后条款
第十四条 公司的经营范围：许可 第十四条 公司的经营范围：许可
项目：建设工程设计；国土空间规划编 项目：建设工程设计；国土空间规划编
制；建设工程施工；建筑智能化系统设 制；建设工程施工；建筑智能化系统设
计；地质灾害治理工程勘查（依法须经 计；地质灾害治理工程勘查；消防技术
批准的项目，经相关部门批准后方可 服务（依法须经批准的项目，经相关部
开展经营活动，具体经营项目以相关 门批准后方可开展经营活动，具体经
部门批准文件或许可证件为准） 营项目以相关部门批准文件或许可证
一般项目：工程技术服务（规划管 件为准）
理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料 一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监
销售；办公服务；图 理除外）；工程管
文设计制作；物业管理；住房租赁（除 理服务；建筑材料销售；办公服务；图
许可业务外，可自主依法经营法律法 文设计制作；物业管理；住房租赁（除
规非禁止或限制的项目） 许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
本事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理经营
范围变更登记等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。增加后的经营范围及公司章程中有
关经营范围条款的表述以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/02d4c626-a868-4b47-9278-f10fca90dd30.PDF
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2024-10-29 00:00│建研设计（301167）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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建研设计（301167）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d8283467-9cc6-408b-8af1-88e0aa9f0343.PDF
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2024-10-01 00:00│建研设计（301167）：关于高级管理人员退休离任的公告
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建研设计（301167）：关于高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/2d8a0ed3-2110-432a-aa54-742ad2a4a9ca.PDF
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2024-09-11 00:00│建研设计（301167）：关于高级管理人员退休离任的公告
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建研设计（301167）：关于高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/c753b20e-e7c3-4738-b7c3-31881d1e4199.PDF
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2024-09-05 00:00│建研设计（301167）：国元证券关于建研设计2024年半年度持续督导跟踪报告
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建研设计（301167）：国元证券关于建研设计2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│建研设计（301167）：监事会决议公告
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建研设计（301167）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/5edcf7d8-de31-485d-ab14-6770d18061a5.PDF
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2024-08-24 00:00│建研设计（301167）：董事会决议公告
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建研设计（301167）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/9972e52f-104d-481e-b1ed-e459ce444242.PDF
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2024-08-24 00:00│建研设计（301167）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建研设计（301167）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/453427c0-3df4-4a12-90bc-d4064181c2e2.PDF
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2024-08-24 00:00│建研设计（301167）：关于2024年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8月 22 日召开第三届董事会第九次会议
、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1.本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属
子公司对 2024年上半年各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额
公司及下属子公司对 2024 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试后，2024 年半年度计提各项
资产减值准备合计人民币1,018.61 万元，具体情况如下：
单位：万元
减值类型 资产项目 2024年半年度计提金额
资产减值准备 合同资产减值准备 -10.30
信用减值准备 应收账款-坏账准备 1,132.93
应收票据-坏账准备 -114.63
其他应收款-坏账准备 10.61
合计 1,018.61
3.本次计提信用减值准备及资产减值准备的审批程序
本次计提信用减值准备及资产减值准备事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。董事会审计
委员会对本次计提减值准备做了合理性的说明。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次计提信用减值及资产减值准备的确认标准及计提方法
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以
合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1.应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1 商业承兑汇票
应收票据组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2.应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 应收客户款项
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
3.其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
4.应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合 1 应收票据
应收款项融资组合 2 应收账款
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
5.合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1年以内 5% 5%
1至 2年 10% 10%
2至 3年 30% 30%
3年以上 100% 100%
三、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
1.公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加
真实、公允地反映公司截止2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产状况以及 2024 年半年度经营成果。
2.本次计提资产减值准备和信用减值准备将减少公司利润总额 1,018.61 万元。本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符
合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。
四、董事会审计委员会关于计提信用减值准备和资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截止 2024
年 6月 30日合并报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，依据充分。本次计提信用及资产减值准备后，能更加真实
、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提信用及资
产减值准备事项，并同意提交公司第三届董事会第九次会议审议。
五、董事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的说明
公司董事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用及资产减值准备后能更加真实、公允地反映截止2024 年 6 月 30 日公司
的财务状况、资产状况及 2024 年半年度经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
六、监事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的说明
公司监事会认为：本次计提信用及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。本次计提信用及资产减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司
及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第九次会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2024年第六次会议决议；
3.公司第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ae73a1b5-ade2-4d28-9f8a-5978bb88d57f.PDF
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2024-08-24 00:00│建研设计（301167）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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建研设计（301167）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/e57736b1-1b6f-46cc-88ee-f0d430267f02.PDF
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2024-08-24 00:00│建研设计（301167）：2024年半年度报告披露提示性公告
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建研设计（301167）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/a5434a13-572e-433f-86c7-4ea937c7fb63.PDF
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2024-08-24 00:00│建研设计（301167）：2024年半年度报告摘要
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建研设计（301167）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/2355dcc3-2718-453d-9e02-0fb1656225ce.PDF
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2024-08-24 00:00│建研设计（301167）：2024年半年度报告
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建研设计（301167）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/2fde77ef-2305-4907-be56-82f5c8137357.PDF
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2024-08-15 00:00│建研设计（301167）：关于取得发明专利证书的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称“公司”）于近日取得由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下
：
一、发明专利证书基本情况
发明名称：一种家用一体化光伏控制系统
专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
地址：230601 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号
发明人：刘朝永；笪良飞；王春梅；瞿春
专利号：ZL 2020 1 1158749.0
专利申请日：2020 年 10月 26日
授权公告号：CN 112290591 B
授权公告日：2024 年 08月 13日
申请日时申请人：刘朝永
申请日时发明人：刘朝永；笪良飞；王春梅；瞿春
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
二、专利要点
本发明公开了一种家用一体化光伏控制系统，旨在解决现有家用光伏控制系统在停电后无法根据用电器用电等级高低进行用电分
配的问题。该系统通过设置服务器，实现用电器、电网电源及光伏电源的有效集成与协同工作，解决了现有光伏发电系统孤立运行的
问题。光伏发电系统能根据用电器的重要级别和耗电量，通过将用电线路进行分类，在停电等紧急情况下自动调整供电优先级进行区
别供电，从而优化电力使用，提高能源利用效率，实现家庭光伏系统的智能、高效且稳定运行。
三、取得发明专利证书对公司的影响
本专利为公司自主研发，所涉及的技术及应用领域与公司光伏建筑一体化业务相关，目前暂未在公司相关业务中应用。专利的取
得暂不会对公司生产经营产生重大影响，但有助于推动公司在建筑光伏领域的技术创新，发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产
权保护体系，巩固公司技术优势地位，增强企业核心竞争力，对公司可持续发展具有积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/27cad02b-a325-44ad-bb8f-23873c6bb917.PDF
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2024-08-09 00:00│建研设计（301167）：关于签署
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