公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 15:46│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/d335305b-4ffc-4351-a90c-7cf8e5b71d0d.PDF
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2024-10-29 00:00│通灵股份（301168）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，
审议通过了关于《2024年第三季度报告》的议案。
公司2024年第三季度报告于2024年10月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6e2f6dae-7ae6-4919-9c92-252361037499.PDF
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2024-10-29 00:00│通灵股份（301168）：2024年三季度报告
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通灵股份（301168）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b4badf91-8be9-4263-9cf1-6533030152f6.PDF
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2024-10-29 00:00│通灵股份（301168）：关于对境外全资子公司增资的公告
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通灵股份（301168）：关于对境外全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/bdb92188-be55-4f75-8de3-30e2dfa5d3a1.PDF
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2024-10-29 00:00│通灵股份（301168）：第五届监事会第三次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年10月24日以书面及电子邮件的方式发出
。会议于2024年10月28日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席何慧
女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《江苏通灵电器股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1.审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案
经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相
关公告。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金向公司全资子公司通灵电器（新加坡）有限公司增资，将满足其经营发展的资金需
求，增强可持续发展能力。本次增资对象为公司全资子公司，增资完成后公司仍持有其 100%的股权，不会导致公司合并报表范围发
生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/37a3217d-a171-424b-a09a-afbc2fb72cb4.PDF
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2024-10-29 00:00│通灵股份（301168）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月24日以书面及电子邮件的方式发出
。会议于2024年10月28日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会
议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份
有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1. 审议通过关于《2024年第三季度报告》的议案
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
相关公告。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：本次增资事项，可增强子公司的资金实力，有利于公司进一步拓展海外市场，壮大公司业务范围，增强公
司市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d8fbfd7c-5a12-47fb-a9a6-015274ccc69d.PDF
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2024-10-17 16:10│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/d3ad7aeb-df8d-4428-bd5f-f2785bfdf20e.PDF
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2024-10-11 00:00│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/2d36fb26-ed33-4d5f-bebe-5a959d374766.PDF
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2024-10-10 17:52│通灵股份（301168）：2024年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司现有总股本120,000,000股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份999,936股后的股本为119,000,064股，以此为基数
，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币0.84元（含税），合计派发现金红利总额9,996,005.376元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额 /总股本
*10=9,996,005.376元/120,000,000股*10=0.833000元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价-0.0833000元/股。
公司2024年半年度权益分派方案已获2024年9月20日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、以公司现有总股本120,000,000股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份999,936股后的股本119,000,064股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利0.84元（含税），合计派发现金股利9,996,005.376元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照
“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议以及2024年第四次临时股东大会审议的分配
方案一致。
4、本次分配方案的实施距离2024年第四次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份999,936.00股后的119,000,064.00股为基数，向全体股
东每10股派0.840000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属
于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.756000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.168000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.084000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年10月17日，除权除息日为：2024年10月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年10月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年10月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司控股股东江苏尚昆生物设备有限公司，实际控制人，受实际控制人控制的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中承诺：“在公司首次公开发行股票前所持的公司股票在限售期满后两年内减持的，减持价格（如果因发行人派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行
股票时的发行价。”据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，对上述最低减持价格限制亦作相应的调整。
2、依据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票的授予价格的相关规定，若限制性股票在授予后归属前，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司
本次权益分派实施完成后，将对限制性股票的授予价格作相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号
咨询联系人：董事会秘书 韦秀珍
咨询电话：0511-88393990
传真电话：0511-88489531
八、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、2024年第四次临时股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/f60b7d85-141b-4d4e-a92a-eb7919fc02f4.PDF
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2024-09-21 00:00│通灵股份（301168）：上海市锦天城律师事务所关于通灵股份2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：江苏通灵电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024
年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议，决议召集本次股东大
会。
公司已于 2024 年 8 月 30 日在中国证监会指定的信息披露网站上刊登了《江苏通灵电器股份有限公司关于召开 2024 年第四
次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期
、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议
联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 20 日下午 14:30 在江苏省扬中市经济开发区港茂路 666 号江苏通灵电器股份有限公
司 C楼二楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 9 月 20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：202
4 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权股份 71,650,327 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 59.7086%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 5 名，均为截至 2024 年 9 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
，该等股东持有公司股份 71,210,627 股，占公司股份总数的 59.3422%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 116
人，代表有表决权股份439,700 股，占公司股份总数的 0.3664%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 117 人，代表有表决权股份 1,303,327 股，占公司有表决权股份总数的 1
.0861％。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法
有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权 范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东大会不存在增加临时议案的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 71,540,927 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8473%；反对 93,000 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0.1298%；弃权 16,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0229%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,193,927 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.6061%；
反对 93,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.1356%；弃权 16,400 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2583%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/2b97baa8-64e8-4e09-ae5c-c6bacdd2ba26.PDF
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2024-09-21 00:00│通灵股份（301168）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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通灵股份（301168）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/67f643cc-c5c5-40fb-aeac-ec65ef90d1c0.PDF
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2024-09-03 00:00│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/0b487709-515d-4278-8222-6822020ac2ef.PDF
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2024-08-30 00:00│通灵股份（301168）：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告
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通灵股份（301168）：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f3715256-9055-4198-a0aa-dec18a2ac681.PDF
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2024-08-30 00:00│通灵股份（301168）：2024年半年度报告摘要
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通灵股份（301168）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7fe0d9e9-45c4-4623-b3f2-95eded5a0ae3.PDF
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2024-08-30 00:00│通灵股份（301168）：2024年半年度报告
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通灵股份（301168）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/38de4edc-be7a-44b1-8fe1-cc82cd861b08.PDF
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2024-08-30 00:00│通灵股份（301168）：2024年半年度报告披露提示性公告
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，
分别审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》。
公司2024年半年度报告及摘要于2024年8月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/0b2c2f75-9d8e-4e3d-9694-873a04ba01d8.PDF
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2024-08-30 00:00│通灵股份（301168）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通灵股份（301168）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/918991d1-ecfd-40f6-8891-c9622722a872.PDF
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