公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:42 │通灵股份（301168）：关于控股股东终止分立的提示性公告 │
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│2026-04-29 00:04 │通灵股份（301168）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-29 00:03 │通灵股份（301168）：独立董事候选人声明与承诺（李娟） │
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│2026-04-29 00:03 │通灵股份（301168）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-29 00:03 │通灵股份（301168）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2026-04-29 00:03 │通灵股份（301168）：独立董事候选人声明与承诺（陈华） │
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│2026-04-29 00:03 │通灵股份（301168）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-04-29 00:03 │通灵股份（301168）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所│
│ │履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-29 00:03 │通灵股份（301168）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-29 00:03 │通灵股份（301168）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-14 18:42│通灵股份（301168）：关于控股股东终止分立的提示性公告
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）的通知
，因尚昆生物经营策略发生变化，尚昆生物决定终止分立，终止分立后，公司股权结构、公司实际控制人及其一致行动人持有公司股
份的情况不变。具体情况如下：
一、分立终止情况
2025年5月23日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东拟存续分立的提示性公告》（公告编
号：2025-030），股东尚昆生物因经营需要，拟进行存续分立。2025年9月17日，公司披露了《关于控股股东存续分立的进展暨权益
变动的提示性公告》（公告编号：2025-054）等相关公告，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司收到股东尚昆生物的通知，因尚昆生物经营策略发生变化，尚昆生物决定终止分立，终止分立后，公司股权结构、公
司实际控制人及其一致行动人持有公司股份的情况不变。
二、实际控制人及其一致行动人持有公司股份情况
三、其他事项
1、尚昆生物终止分立，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
2、股东尚昆生物终止分立不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4f5ef9df-dee9-4166-be0f-4e677c9f378e.PDF
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2026-04-29 00:04│通灵股份（301168）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666号江苏通灵电器股份有限公司 C楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》及独立董事 非累积投票提案 √
述职的议案
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司董事 2026 年度薪酬（或津贴）方案 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度 非累积投票提案 √
日常关联交易预计的议案
8.00 关于提请公司股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
11.00 关于提名第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
11.01 独立董事陈华女士 累积投票提案 √
11.02 独立董事李娟女士 累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为 2026年 05月 20日，上午 9:00－11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在
2026年 05月 20日 17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666号江苏通灵电器股份有限公司 C楼董秘办
4、会议联系方式：
电话号码：0511-88393990
传真号码：0511-88489531
联系人：董事会秘书 韦秀珍
联系地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666号江苏通灵电器股份有限公司 C楼董秘办
邮编：212200
5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0dac872a-da1f-4b76-9c91-2e889486402a.PDF
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2026-04-29 00:03│通灵股份（301168）：独立董事候选人声明与承诺（李娟）
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通灵股份（301168）：独立董事候选人声明与承诺（李娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efd6bbf1-457c-418b-8d75-b9e5d0b84998.PDF
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2026-04-29 00:03│通灵股份（301168）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规定，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李健先生、王
丽女士、孙玉坤先生的独立性自查情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事李健先生、王丽女士、孙玉坤先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及
董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位
担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在
超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a062667c-edcc-47c8-b55d-298be802267a.PDF
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2026-04-29 00:03│通灵股份（301168）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>及部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》及相关议事规则的具体情况
结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文
件的规定，公司决定将董事会董事由 9名变更为 7名，并对《董事会议事规则》中相应内容予以修改。对《公司章程》的具体修订内
容对照如下：
序 原条款内容 修订后条款内容
号
1 第一百〇九条 公司设董事会，对 第一百〇九条 公司设董事会，对
股东会负责。董事会由9名董事组成， 股东会负责。董事会由7名董事组成，
其中独立董事3名。董事会设董事长1 其中独立董事3名，职工代表董事1名。
人，可以设副董事长。董事长和副董 董事会设董事长1人，可以设副董事
事长由董事会以全体董事的过半数选 长。董事长和副董事长由董事会以全
举产生。 体董事的过半数选举产生。
除上述条款修改，《公司章程》其余条款内容不变。本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议通过，同时提请股东会授权公
司董事会及其授权人士办理工商变更及章程备案等相关事宜。上述变更内容最终以工商机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章
程》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司治理与经营管理实际情况，公司拟修订《江
苏通灵电器股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，本次修订已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议通过后生效。本制度生效后，《江苏通灵电器股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》自动废止。
修订后形成的《江苏通灵电器股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3487c27-e25c-4dd6-b760-0a2447aa715a.PDF
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2026-04-29 00:03│通灵股份（301168）：独立董事候选人声明与承诺（陈华）
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声明人陈华作为江苏通灵电器股份有限公司第 5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏通灵电器股份有限公
司董事会提名为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称该公司）第5届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。√是 □否
□不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：陈华
声明日期：2026年4月29日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5c67d7c-04db-4133-9e5d-4626b64fd7de.PDF
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2026-04-29 00:03│通灵股份（301168）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事到期辞职情况
根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任
，但是连续任职不得超过六年。
李健先生自 2020年 3月 18日起担任公司独立董事职务，于 2026年 3月 17日已达六年。因此，李健先生已向公司提交辞职报告
，辞去公司董事会独立董事职务以及在董事会专门委员会中担任的全部职务，辞职后李健先生将不再担任公司任何职务。
王丽女士于 2020年 6月 4日起担任公司独立董事职务，将于 2026年 6月 3日达 6年，王丽女士已于近日向公司提交辞职报告，
辞去公司董事会独立董事职务以及在董事会专门委员会中担任的全部职务，辞职后王丽女士将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，李健先生、王丽女士离任将导致公司独立董事人数少
于董事会成员的三分之一，其离任将在公司召开股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李健先生、王丽女士仍将按照相关法
律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。截至本公告披露日，李健先生和王丽女士均未持有
公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对李健先生和王丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
感谢。
二、提名独立董
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