公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:16 │通灵股份（301168）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:15 │通灵股份（301168）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-28 19:15 │通灵股份（301168）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-11-28 19:15 │通灵股份（301168）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-28 19:14 │通灵股份（301168）：通灵股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 16:07 │通灵股份（301168）：关于注销部分募集资金账户的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │通灵股份（301168）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │通灵股份（301168）：关于2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-27 16:30 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-16 19:45 │通灵股份（301168）：江苏尚昆生物设备有限公司分立不触发要约相关事宜之法律意见书 │
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2025-11-28 19:16│通灵股份（301168）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年11月24日以书面及电子邮件的方式发出
。会议于2025年11月28日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会
议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份
有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1.审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：认为本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有
利于公司提高募集资金使用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的核心竞争力，不会对公司的生产经营
和业务发展产生重大不利影响，符合公司今后长远发展规划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案需提交 2025年第三次临时股东会审议。
2.审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会认为：公司增加 2025年度日常关联交易预计额度事项是基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均按照公开
、公平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案需提交 2025年第三次临时股东会审议。
3.审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025年 12月 16日召开 2025年第三次临时股东会，审议相关需提交股东会审议的议案。具体内容详
见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0624f192-a957-4122-9797-0f8621b9a8e8.PDF
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2025-11-28 19:15│通灵股份（301168）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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通灵股份（301168）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/47e3f7e7-91f6-432a-8132-c2a8c6e6ec12.PDF
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2025-11-28 19:15│通灵股份（301168）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易
及2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司2025年度与关联方江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）在
房屋租赁等方面产生日常关联交易，以及与镇江粤盛机械设备有限公司（以下简称“镇江粤盛”）在采购机物料等方面产生日常关联
交易，合计总金额不超过671.57万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《江苏通灵电器股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）
。
（二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额的情况
根据公司业务发展及日常经营情况，公司本次拟新增2025年度与江苏荣富生物科技有限公司（以下简称“江苏荣富”）的日常关
联交易预计额度，具体情况如下表：
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定 原预计金额 本次新增后 截至披露日 上年发生金
别 内容 价原则 （不含税） 预计额度 已发生金额 额（不含税）
（不含税）
向关联方租 尚昆生物 房屋租赁 市场公允价 271.57 271.57 226.31 271.57
赁房屋 格
向关联方采 镇江粤盛 采购机物 市场公允价 400 400 290.66 25.31
购商品/接受 料、设备 格
劳务
向关联方采 江苏荣富 设备 市场公允价 - 800 258.14 -
购商品/接受 格
劳务
合计 671.57 1,471.57 775.11 296.88
除本次新增与江苏荣富的日常关联交易预计额度以外，公司与尚昆生物、镇江粤盛的日常关联交易预计金额不变。本次新增关联
交易预计额度之后，公司2025年度整体日常关联交易预计总金额由671.57万元增加至1,471.57万元。
（三）本次审议程序
本次增加2025年日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并于2025年11月28日召开第五届董事会第十次
会议审议通过。上述事项尚需提交股东大会审议批准，审批程序符合相关法律、法规的规定。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：江苏荣富生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司
住所（注册地）：镇江市扬中经济开发区港茂路333号
法定代表人：范锡滨
注册资本：1,000.00万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：医学研究和试验发展；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自
动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；软件
开发；信息系统运行维护服务；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属结构制造；金属结构销售；仪器仪表
制造；仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造
；塑料制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标（2025年9月末/2025年1-9月，未经审计）：总资产2,890.31万元，净资产210.70万元，主营业务收入344.63万元
，净利润7.80万元。
（二）与公司的关联关系
截至2025年9月末，公司控股股东尚昆生物合计持有江苏荣富51.00%的股份，属于公司控股股东所控制的公司。因此，江苏荣富
为公司的关联方。
（三）履约能力
江苏荣富为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约
能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与上述关联人进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，未损
害公司及其他非关联股东的利益。
（二）关联交易协议签署情况
关于设备的关联采购协议由公司与江苏荣富双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易均系为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，有利于公司进一步扩大经营规模，提高经营效率，是合
理且必要的。
公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，不存
在损害公司和股东利益的情形。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，
独立董事认为，公司增加2025年度日常关联交易预计额度是为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严
格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/79296923-30e9-4553-8be7-917c8cf6331c.PDF
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2025-11-28 19:15│通灵股份（301168）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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通灵股份（301168）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/948311db-9285-4c92-af91-9972d906af6b.PDF
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2025-11-28 19:14│通灵股份（301168）：通灵股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666号江苏通灵电器股份有限公司 C楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于终止部分募集资金投资项目并 非累积投票提案 √
将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
2.00 关于增加 2025年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计额度的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
3、上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为 2025年 12月 15日（星期一），上午 9:00－11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式
登记的应在 2025年 12月15日（星期一）17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666号江苏通灵电器股份有限公司 C楼董秘办
4、会议联系方式：
电话号码：0511-88393990
传真号码：0511-88489531
联系人：董事会秘书 韦秀珍
联系地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666号江苏通灵电器股份有限公司 C楼董秘办
邮编：212200
5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ca20b906-126f-4e93-9953-eb906c3107bd.PDF
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2025-11-20 16:07│通灵股份（301168）：关于注销部分募集资金账户的公告
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通灵股份（301168）：关于注销部分募集资金账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/90deec2f-7ff9-47cd-a992-61f05bad2704.PDF
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2025-10-30 00:00│通灵股份（301168）：2025年三季度报告
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通灵股份（301168）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6c7a5d6d-7e8e-49c3-86fb-084e02c7d178.PDF
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2025-10-30 00:00│通灵股份（301168）：关于2025年第三季度报告披露提示性公告
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通灵股份（301168）：关于2025年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3ab9940c-5a40-42f0-82d2-db050a0d82d5.PDF
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2025-10-27 16:30│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ef4ee909-fb1b-4566-b0c5-cedcd3380aef.PDF
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2025-09-16 19:45│通灵股份（301168）：江苏尚昆生物设备有限公司分立不触发要约相关事宜之法律意见书
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通灵股份（301168）：江苏尚昆生物设备有限公司分立不触发要约相关事宜之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/018255b6-379a-497c-968e-da23b4a37ea1.PDF
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2025-09-16 19:45│通灵股份（301168）：《通灵股份收购报告书》的法律意见书
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通灵股份（301168）：《通灵股份收购报告书》的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/76cbee07-0cfc-41fe-a021-0d7eff1211af.PDF
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2025-09-16 19:41│通灵股份（301168）：关于控股股东存续分立的进展暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次分立，公司控股股东将由江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）变更为镇江尚昆商务咨询有限公司（以
下简称“尚昆咨询”），公司实际控制人仍为严荣飞、孙小芬、李前进和严华。
2、本次分立后，尚昆咨询将承继尚昆生物在公司首次公开发行股票时所做出的全部承诺事项，并遵守《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》中关于大股东减持额度、
预披露义务、减持限制等规定。
3、本次分立主要系公司控股股东自身战略发展需要而实施的行为，不触及要约收购，亦不构成关联交易，不会对公司的正常生
产经营造成不利影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转
让过户手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次分立暨权益变动的基本情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）控股股东尚昆生物决定采用存续分立方式进行分立，
分立为尚昆生物（存续公司）和尚昆咨询（新设公司），本次分立后存续公司及新设公司股东及持股比例情况与分立前的尚昆生物股
东及持股比例保持一致。具体内容详见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟存续分立
的提示性公告》（公告编号：2025-030）。
2025年9月15日，尚昆生物和尚昆咨询签订了《股份转让协议书》，根据协议，尚昆生物将持有的本公司29.08%的股份全部转让
给尚昆咨询，尚昆生物将不再持有本公司股份，控股股东由尚昆生物变更为尚昆咨询。
本次权益变动前后尚昆生物和尚昆咨询持有上市公司股份情况如下：
股东
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