公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（李健） │
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：信息披露管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：股东会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（王丽） │
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（孙玉坤） │
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：审计委员会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：董事会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：通灵股份章程 │
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│2025-04-26 01:43 │通灵股份（301168）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-26 01:42 │通灵股份（301168）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（李健）
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通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（李健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c794dc1f-8ebd-4b42-9cd4-30013120f013.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：信息披露管理制度（2025年4月）
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通灵股份（301168）：信息披露管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/03eee948-1523-4a8f-aa3f-37d0b2f67863.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：股东会议事规则（2025年4月）
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通灵股份（301168）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c6451423-9703-48ee-aaa4-2c27dd18cd7d.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（王丽）
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通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（王丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/60b373f9-6216-4b32-b297-49987cef2e45.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（孙玉坤）
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通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（孙玉坤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c4d34561-161a-4d09-aa3c-7b494dd78551.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：审计委员会议事规则（2025年4月）
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通灵股份（301168）：审计委员会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8be40d02-f6f4-4562-9ade-91a83b86a3d1.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：董事会议事规则（2025年4月）
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通灵股份（301168）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d4771e67-842e-42d8-939d-74ac388600d9.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：通灵股份章程
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通灵股份（301168）：通灵股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e6a9a2ac-b54f-45fb-a458-2d9b663ca72d.PDF
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2025-04-26 01:43│通灵股份（301168）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议决定于2025年5月20日（星期二）召开
公司2024年年度股东大会，现将大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》及独立董事述职 √
的议案
3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬（或津贴）方案的 √
议案
8.00 关于确认公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
9.00 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常 √
关联交易预计的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规 √
则的议案
2、上述第1-2、4-7、9-11项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，第1、3-6、8-10项议案已经公司第五届监事会第
六次会议审议通过，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案1至议案9均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过，议案10、议
案11为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果
进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为2025年5月19日（星期一），上午9:00－11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的
应在2024年5月19日（星期一）17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼董秘办
4、会议联系方式：
电话号码：0511-88393990
传真号码：0511-88489531
联系人：董事会秘书 韦秀珍
联系地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼董秘办
邮编：212200
5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03ac8c69-e5ec-44cc-8934-58708fa8ae35.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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通灵股份（301168）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a72cc62e-3795-43a7-a0d4-1a7916fb3f73.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
│的公告
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通灵股份（301168）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b7d2a4b-4622-4191-a8ec-50ff85e505b0.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：关于2024年度利润分配预案的公告
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通灵股份（301168）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c6d45477-58bf-4d67-93b1-eddfa07209e3.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：2024年度董事会工作报告
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通灵股份（301168）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/769afb60-fb00-46aa-aa1a-bea65535a593.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：2024年度监事会工作报告
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通灵股份（301168）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8ef3bc0c-5ab3-4bd2-8c03-294b70df63fa.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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通灵股份（301168）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdacb709-ec38-49ec-8b9c-6e3d1885d9e1.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：关于2025年度董事、监事、高管薪酬的公告
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通灵股份（301168）：关于2025年度董事、监事、高管薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/862c7850-1821-4b7c-80bc-3a239e6f3b73.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：2024年年度财务报告
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通灵股份（301168）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2a11354e-b5d1-406f-856f-3649b445d960.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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通灵股份（301168）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6cd7f44b-73a6-42a2-8f79-6524f416ab4c.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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通灵股份（301168）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/559a9fcc-adce-4c90-a652-896411883ff1.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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通灵股份（301168）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b8436ae-6003-496d-8703-856d96c3c918.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况的报告
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通灵股份（301168）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5b88eb0-ad7f-4b3b-8b58-193e769f0705.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：2024年年度报告披露提示性公告
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通灵股份（301168）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b990fb56-eaee-49c1-8e75-0ec2449e392b.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：2024年度内部控制评价报告
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通灵股份（301168）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2075f1fe-4d45-40ec-92cd-8d2f44c68707.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：2025年一季度报告披露提示性公告
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通灵股份（301168）：2025年一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bb8e389e-1265-40c6-9e89-d8502da6139d.PDF
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2025-04-26 01:41│通灵股份（301168）：2024年年度报告
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通灵股份（301168）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6404cd2a-70af-46dc-88a0-d03427bbcad8.PDF
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2025-04-26 01:41│通灵股份（301168）：2024年年度报告摘要
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通灵股份（301168）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecb8666c-054d-44e3-bdf4-525056bbd884.PDF
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2025-04-26 01:41│通灵股份（301168）：2025年一季度报告
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通灵股份（301168）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/51174465-5c0d-42f6-a804-08c378309ab6.PDF
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2025-04-26 01:41│通灵股份（301168）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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通灵股份（301168）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/646c9e54-2386-4e70-9c70-dd2fc50f4d87.PDF
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2025-04-26 01:41│通灵股份（301168）：董事会决议公告
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通灵股份（301168）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d7ac5cdb-40d8-4f59-88b9-560ef2054bb4.PDF
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2025-04-26 01:40│通灵股份（301168）：开展套期保值业务的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”、“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定，对通灵股份开展套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提
的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中生产
需求量的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影
响。
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