公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 16:36 │通灵股份（301168）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-06-03 17:17 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │通灵股份（301168）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 19:17 │通灵股份（301168）：关于控股股东拟存续分立的提示性公告 │
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│2025-05-20 18:54 │通灵股份（301168）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:54 │通灵股份（301168）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 17:37 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（李健） │
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：信息披露管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-26 01:44 │通灵股份（301168）：股东会议事规则（2025年4月） │
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2025-06-10 16:36│通灵股份（301168）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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通灵股份（301168）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e8c1dceb-9ab6-4fb9-b5cb-36723c7b80d5.PDF
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2025-06-03 17:17│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/808046b1-cd00-4b33-b8b0-1ab4a550cfe4.PDF
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2025-05-30 00:00│通灵股份（301168）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东大会审议通过的2024年年度利润分配预案为
：以董事会审议2024年度利润分配预案当日总股本120,000,000股扣除公司回购专户上已回购股份999,936股后的总股本119,000,064
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），合计派发现金红利7,378,003.968元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额 /总股本
?10=7,378,003.968元/120,000,000股?10=0.614833元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价-0.0614833元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、以董事会审议2024年度利润分配预案当日总股本120,000,000股扣除公司回购专户上已回购股份999,936股后的总股本119,000
,064股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），合计派发现金红利7,378,003.968元（含税），不送红股，不进行
资本公积金转增股本。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后至方案实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2024年年度股东大会审议的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以董事会审议2024年度利润分配预案当日总股本120,000,000股扣除公司回购专户上已回购
股份999,936股后的总股本119,000,064股为基数，向全体股东每10股派0.620000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.558000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.124000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.062000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月9日，除权除息日为：2025年6月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司控股股东江苏尚昆生物设备有限公司，实际控制人，受实际控制人控制的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中承诺：“在公司首次公开发行股票前所持的公司股票在限售期满后两年内减持的，减持价格（如果因发行人派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行
股票时的发行价。”据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，对上述最低减持价格限制亦作相应的调整。
2、依据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票的授予价格的相关规定，若限制性股票在授予后归属前，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司
本次权益分派实施完成后，将对限制性股票的授予价格作相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号
咨询联系人：董事会秘书 韦秀珍
咨询电话：0511-88393990
传真电话：0511-88489531
八、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9511ab04-4eec-4a4c-a466-33fa28fcacb3.PDF
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2025-05-22 19:17│通灵股份（301168）：关于控股股东拟存续分立的提示性公告
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称
“尚昆生物”）的通知：因经营需要，尚昆生物拟进行存续分立，分立为江苏尚昆生物设备有限公司（存续公司）和一家新设公司（
以下简称“新设公司”，具体名称以市场监督管理局最终核定为准）。
本次分立前：尚昆生物注册资本为12,000.00万元，由严荣飞出资7,080.00万元，持股比例为59%；孙小芬出资2,420.00万元，持
股比例为20.16%，李前进出资1,250.00万元，持股比例为10.42%；严华出资1,250.00万元，持股比例为10.42%。尚昆生物持有本公司
29.08%的股份。
本次分立后：尚昆生物注册资本为8,510.40万元，由严荣飞出资5,021.14万元，持股比例为59%；孙小芬出资1,716.26万元，持
股比例为20.16%，李前进出资886.50万元，持股比例为10.42%；严华出资886.50万元，持股比例为10.42%。新设公司的注册资本为3,
489.60万元。本次分立拟将尚昆生物持有的本公司29.08%的股份全部分立进入新设公司，分立完成后尚昆生物将不再持有本公司股份
。本次分立完成后，公司实际控制人仍为严荣飞、孙小芬、李前进和严华，控股股东由尚昆生物变更为新设公司。
本次尚昆生物存续分立，不会对公司的生产和经营情况产生影响。本次分立后，新设公司将承继尚昆生物在公司首次公开发行股
票时所做出的全部承诺事项。为保证承诺主体变更后对于承诺的履行能力不低于尚昆生物，存续公司尚昆生物也将继续维持除仅可由
新设公司作出承诺外的承诺。分立后，尚昆生物和新设公司将共同遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》的相关规定。该事项尚需取得相关主管部门批准，存在不确定性。公司将根据尚昆生物分立工作的实施进展情况
持续履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b7eadd35-5484-4664-86a8-becc0331b94e.PDF
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2025-05-20 18:54│通灵股份（301168）：2024年年度股东大会的法律意见书
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通灵股份（301168）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/df454a53-8fb2-41d5-8baf-9884b0a2f997.PDF
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2025-05-20 18:54│通灵股份（301168）：2024年年度股东大会决议公告
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通灵股份（301168）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/bc4fb453-8e3c-4824-b794-f1632d6f5228.PDF
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2025-05-08 17:37│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/74e8e955-89ee-4383-b6f2-e0250291f4d4.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（李健）
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通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（李健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c794dc1f-8ebd-4b42-9cd4-30013120f013.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：信息披露管理制度（2025年4月）
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通灵股份（301168）：信息披露管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/03eee948-1523-4a8f-aa3f-37d0b2f67863.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：股东会议事规则（2025年4月）
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通灵股份（301168）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c6451423-9703-48ee-aaa4-2c27dd18cd7d.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（王丽）
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通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（王丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/60b373f9-6216-4b32-b297-49987cef2e45.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（孙玉坤）
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通灵股份（301168）：2024年度独立董事述职报告（孙玉坤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c4d34561-161a-4d09-aa3c-7b494dd78551.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：审计委员会议事规则（2025年4月）
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通灵股份（301168）：审计委员会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8be40d02-f6f4-4562-9ade-91a83b86a3d1.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：董事会议事规则（2025年4月）
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通灵股份（301168）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d4771e67-842e-42d8-939d-74ac388600d9.PDF
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2025-04-26 01:44│通灵股份（301168）：通灵股份章程
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通灵股份（301168）：通灵股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e6a9a2ac-b54f-45fb-a458-2d9b663ca72d.PDF
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2025-04-26 01:43│通灵股份（301168）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议决定于2025年5月20日（星期二）召开
公司2024年年度股东大会，现将大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》及独立董事述职 √
的议案
3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬（或津贴）方案的 √
议案
8.00 关于确认公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
9.00 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常 √
关联交易预计的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规 √
则的议案
2、上述第1-2、4-7、9-11项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，第1、3-6、8-10项议案已经公司第五届监事会第
六次会议审议通过，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案1至议案9均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过，议案10、议
案11为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果
进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为2025年5月19日（星期一），上午9:00－11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的
应在2024年5月19日（星期一）17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼董秘办
4、会议联系方式：
电话号码：0511-88393990
传真号码：0511-88489531
联系人：董事会秘书 韦秀珍
联系地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼董秘办
邮编：212200
5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03ac8c69-e5ec-44cc-8934-58708fa8ae35.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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通灵股份（301168）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a72cc62e-3795-43a7-a0d4-1a7916fb3f73.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
│的公告
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通灵股份（301168）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b7d2a4b-4622-4191-a8ec-50ff85e505b0.PDF
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2025-04-26 01:42│通灵股份（301168）：关于2024年度利润分配预案的公告
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