公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:17 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-27 20:13 │通灵股份（301168）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:13 │通灵股份（301168）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:12 │通灵股份（301168）：关于2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 20:12 │通灵股份（301168）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 20:11 │通灵股份（301168）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:07 │通灵股份（301168）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 15:52 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-14 18:09 │通灵股份（301168）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-14 18:09 │通灵股份（301168）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-09-05 17:17│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/9ea82392-8df0-4a59-a82f-37b9e2ab3638.PDF
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2025-08-27 20:13│通灵股份（301168）：2025年半年度报告摘要
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通灵股份（301168）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/26b01fd8-7cd0-444e-9d0d-ec9d358c8321.PDF
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2025-08-27 20:13│通灵股份（301168）：2025年半年度报告
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通灵股份（301168）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/87b9d9ea-4eff-42de-be10-0c04fc898af8.PDF
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2025-08-27 20:12│通灵股份（301168）：关于2025年半年度报告披露提示性公告
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2025年半
年度报告>全文及摘要的议案》。公司2025年半年度报告及摘要于2025年8月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d5c94514-c582-47f2-b907-336e5005b3a2.PDF
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2025-08-27 20:12│通灵股份（301168）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修
订）》的相关规定，本公司就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3472 号《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意
，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股发行价格为 39.08元，募集资金总额 1,172,400,000.00 元，
坐扣不含税承销费 90,430,000.00元后（保荐及承销费用合计为不含税 91,230,000.00元，前期已支付保荐费不含税 800,000.00 元
）的募集资金为 1,081,970,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年 12 月 6日汇入本公司募集资金监管账户
，另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,278,341.94元，实际募集资金净额人民币为 1,057,891,658.06元，
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存
储制度。
（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况
单位： 人民币元
项目 金额
截至 2024年 12月 31日募集资金账户余额
减：本期使用募集资金金额
188,868,335.09
2,782,943.68
减：银行手续费 533.10
加：累计利息收入及理财产品收益 636,455.54
江苏通灵电器股份有限公司
2025年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
项目 金额
2025 年 06 月 30 日募集资金余额 186,721,313.85
其中：购买理财产品 67,500,000.00
购买定期存单 45,000,000.00
募集资金专户余额74,221,313.85
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通灵电器股份有限公
司募集资金管理办法》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究
等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构中信建投证
券股份有限公司与各募集资金账户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，所有监管协议明确了各方的权利和义务，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 06月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称
江苏通灵电器股份有限公司
江苏通灵电器股份有限公司
专户银行名称
中国农业银行股份有限公司扬中市支行
招商银行股份有限公司镇江新区支行
银行账号 账户性质 期末余额（元）
10333001040232015 活期户
3,562.34
612900066410608 活期户
51,316,011.879,807,312.75江苏通灵电器股份有限公司 中信银行股份有限公司扬中支行 8110501013001854169 活期户
江苏通灵电器股份有限公司
江苏通灵电器股份有限公司
中国银行股份有限公司扬中支行
中国光大银行扬中支行
1,711.49474177003887 活期户
57980180802699930 401,571.13活期户
江苏恒润新材料科技有限公司 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 10333001040233880 活期户 4.48
中国工商银行股份有限公司扬中扬子东8,010,954.26江苏通行新能源有限公司 1104048619200132037 活期户
路支行4,680,185.53江苏通源汽车部件有限公司 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 10333001040236347 活期户
合计 74,221,313.85
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 06月 30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司本期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司于 2024 年 12月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于 2025年 1月 8日召开 2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未指定用途超募资金人民币 474
2.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司将于前次使用超募资
金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即 2025 年 4 月 24日）起实施。
截至 2025 年 06月 30日，公司超募资金用于永久补充流动资金 18,080.00万元，剩余超募资金将在董事会审议通过的有效时限
内转出，用于永久补充流动资金。
本年度超募资金实际使用情况详见：附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 06 月 30 日，尚未使用募集资金为人民币 186,721,313.85 元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币
74,221,313.85 元，购买保本型理财产品金额为人民币67,500,000.00元，购买定期存单金额为人民币 45,000,000.00 元。
截至 2025年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 67,500,000.00元，明细情况如下：
金额单位：人民币元
机构名称
中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部
中国光大银行股份有限公司扬中支行
理财产品名称
瑞利稳富定开 6M-8号
结构性存款
类型 金额 起止日期
固定收益类 20,000,000.00 2025.3.03-2025.9.03
保本浮动收益 37,500,000.00 2025.4.14-2025.07.14中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 结构性存款 保本浮动
收益 10,000,000.00 2025.4.21-2025.10.23
合计 67,500,000.00
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025年 06月 30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至 2025年 06 月 30 日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2025年 06 月 30 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2025 年 06月 30日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025年 8月 28日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6c72c6b0-1d32-4594-b9cf-979f7eb2ca33.PDF
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2025-08-27 20:11│通灵股份（301168）：董事会决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件的方式发出
。会议于2025年8月27日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会
议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份
有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1.审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
2.审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使
用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案已经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8bb90de1-8dd0-4ea7-a896-31572dcbca08.PDF
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2025-08-27 20:07│通灵股份（301168）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通灵股份（301168）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/90b253d5-1cfc-437e-9372-2d1bdacd6599.PDF
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2025-08-25 15:52│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bc7a90e5-2276-42c7-9549-7d4549aabb19.PDF
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2025-08-14 18:09│通灵股份（301168）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江苏通灵电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 7 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2025 年 7 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，前
述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记
日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告
刊登的日期
距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025年 8月 14日下午 14:30在江苏省扬中市经济开发区港茂路 666 号江苏通灵电器股份有限公司 C 楼
二楼会议室召开，由公司董
事长主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025
年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律
、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 77 人，代表有表决权股份71,409,872 股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的 59.5082%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 5 名，均为截至2025 年 8 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等
股东持有公司股份 71,210,627 股，占公司股份总数的
59.3422%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 72 人，
代表有表决权股份 199,245
股，占公司股份总数的 0.1660%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 73 人，代表有表决权股份 1,062,872 股，占公司有表决权股份总数的 0.
8857％。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有
效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股
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