公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 19:21 │通灵股份（301168）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-23 19:20 │通灵股份（301168）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-23 19:20 │通灵股份（301168）：关于公司2026年度开展远期结售汇业务的公告 │
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│2025-12-23 19:20 │通灵股份（301168）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-23 19:19 │通灵股份（301168）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-23 19:19 │通灵股份（301168）：通灵股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-23 19:19 │通灵股份（301168）：通灵股份章程 │
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│2025-12-23 19:17 │通灵股份（301168）：关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告 │
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│2025-12-23 19:17 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-23 19:17 │通灵股份（301168）：关于增加经营场所、经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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2025-12-23 19:21│通灵股份（301168）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年12月18日以书面及电子邮件的方式发
出，会议于2025年12月23日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次
会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股
份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，一致同意使用额度不超过10,000.00万元的闲置募
集资金（含超募资金）、不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月
要求的投资产品，现金管理有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。负责现金管理业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关
事宜。
公司保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》
公司根据业务需要，开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内
授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关
事宜。授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。与会董事
一致认为：公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足发展需要，公司计划2026年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限
于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在该额度范围内授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的
一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司
承担。授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。与会董事一致认为：公司取得适当的授信额度有利于促进公司现有业务的持续
稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行
质押，质押总额十二个月不超过16亿元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结算，提高资金使用效率。
有效期限为自股东会审议通过之日起十二个月内有效。授权负责理财业务的公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策
权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。与会董事一致认为：本次将自有资金购买的结构性存款、保本型理
财产品及长期存款产品进行质押向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后
续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于增加公司经营场所、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司增加经营场所、经营范围、修订《公司章程》。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及其授权人
士办理工商变更及章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关
公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
7、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，公司第五届董事会第十一次会议审议的部分议案
涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，董事会议定于2026年1月9日在江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有
限公司C楼二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、保荐人相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/bc610eac-a8dc-415f-bb6d-29b9bf9321df.PDF
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2025-12-23 19:20│通灵股份（301168）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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通灵股份（301168）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/fdab8912-e755-4edd-b15e-8eee0b644ac3.PDF
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2025-12-23 19:20│通灵股份（301168）：关于公司2026年度开展远期结售汇业务的公告
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司
2026年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇的目的和必要性
公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，并且
产生的汇兑损益也会对经营业绩造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远期结售汇业务。
公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，
以稳健为原则，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支
出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。
根据业务需求情况，公司拟开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度
范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办
理相关事宜。授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
三、远期结售汇业务的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对远期结售汇业务的原则、审
批权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良好素质的人员负责远期结售汇业务的交
易工作，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展远期结售汇业务，不使用募集资金直接或者间接开展远期结售汇业务，且计划投入的保证金规模与自有资
金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展远期结售汇业务具备可行性。
四、远期结售汇业务的风险
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。如发生操作人员未按规定
程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、法律风险：公司与银行签订的远期结售汇业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。
2、远期结售汇业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合
市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高人员素质，并建立异常情况及时报告
制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对业务操作、内部审核流程、决策程序等作出明确规定，有效规范远期结
售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及股东会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况进
行核查，控制操作风险。
4、公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约
情形造成公司损失，加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
六、履行的审议程序
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年开展远期结售汇的议案》，同意公司根据业务需要，开展总额不超
过10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代
理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/d5e0c0ad-7a8d-4a2e-a38a-c48f48cb8afb.PDF
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2025-12-23 19:20│通灵股份（301168）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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通灵股份（301168）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/422d18b5-7847-4a02-b9c5-133ba939872d.PDF
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2025-12-23 19:19│通灵股份（301168）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）
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第一条 为规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江苏通灵电器股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”
）等，制定本制度。第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则的规定，实施信息披露
暂缓、豁免业务的，适用本制度。第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露
信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露
的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或
者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司
和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定
为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十条 公司不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。公司暂缓、豁免信息披露不符合本章规定的条件和要求
的，公司应当及时履行信息披露及相关义务。
第三章暂缓、豁免披露信息审核程序
第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息
作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记入档，妥善归档保管，保存期限不得少于十年。
董事会秘书登记的事项包括：
(一)豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
(二)豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
(三)豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
(四)内部审核程序；
(五)其他公司认为有必要登记的事项。因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信
息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深交所。
第四章附则
第十三条 本制度未尽事宜，遵照国家有关法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》等规定及《公司章程》执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十四条本制度由公司董事会负责修改和解释。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
江苏通灵电器股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/89a2451e-5768-40ac-91be-6574fc0ad6a9.PDF
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2025-12-23 19:19│通灵股份（301168）：通灵股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666号江苏通灵电器股份有限公司 C楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案
2.00 关于公司 2026年度开展远期结售汇业 非累积投票提案 √
务的议案
3.00 关于 2026年度向金融机构申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案
4.00 关于以结构性存款等资产进行质押向银 非累积投票提案 √
行申请开具银行承兑汇票的议案
5.00 关于增加公司经营场所、经营范围、修 非累积投票提案 √
订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场
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