公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 16:42 │通灵股份（301168）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │通灵股份（301168）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 15:47 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-21 16:57 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-10 00:00 │通灵股份（301168）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-10 00:00 │通灵股份（301168）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 19:21 │通灵股份（301168）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-23 19:20 │通灵股份（301168）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-23 19:20 │通灵股份（301168）：关于公司2026年度开展远期结售汇业务的公告 │
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│2025-12-23 19:20 │通灵股份（301168）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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2026-02-03 16:42│通灵股份（301168）：关于变更签字注册会计师的公告
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通灵股份（301168）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/fdee18f6-16f5-465c-98ca-3fb71fd2553e.PDF
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2026-01-30 00:00│通灵股份（301168）：2025年度业绩预告
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通灵股份（301168）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/59fac43a-21cd-47bd-8bcf-9a2d3ab40fcd.PDF
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2026-01-26 15:47│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/7e36cb67-af8b-4d10-9545-27ca3e04d12a.PDF
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2026-01-21 16:57│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/7468a192-66d0-4eb6-ace4-c1e2e68c08bf.PDF
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2026-01-10 00:00│通灵股份（301168）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏通灵电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，决议召集本次股东
会。
公司已于 2025年 12月 24日在中国证监会指定的信息披露网站上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，前述会
议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、
出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登
的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 1月 9日下午 14:30在江苏省扬中市经济开发区港茂路 666 号江苏通灵电器股份有限公司 C楼
二楼会议室召开，由公司董事长主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 1 月 9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 1
月 9日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律
、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 45人，代表有表决权股份70,704,900股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 58.9208%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 3名，均为截至2026 年 1月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股
东持有公司股份 32,456,852 股，占公司股份总数的27.0474%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 42人，
代表有表决权股份 38,248,048股，占公司股份总数的 31.8734%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 41人，代表有表决权股份 357,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2983
％。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有
效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 70,622,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8830%；反对 82,600股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1168%；弃权 100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 275,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 76.8930%；反
对 82,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.0791%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0279%。
2、《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 70,622,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8830%；反对 82,600股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1168%；弃权 100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 275,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 76.8930%；反
对 82,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.0791%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0279%。
3、《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 70,622,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8830%；反对 82,600股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1168%；弃权 100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 275,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 76.8930%；反
对 82,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.0791%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0279%。
4、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
表决结果：同意 70,620,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8805%；反对 83,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1187%；弃权 600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 273,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 76.3901%；反
对 83,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.4423%；弃权 600 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.1676%。
5、《关于增加公司经营场所、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 70,620,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8812%；反对 83,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1187%；弃权 100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 273,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 76.5298%；反
对 83,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.4423%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0279%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/d9d516d3-aa59-4d8d-bf21-7d96aa2a4ea6.PDF
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2026-01-10 00:00│通灵股份（301168）：2026年第一次临时股东会决议公告
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通灵股份（301168）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/4bd38c94-0212-44e5-95cf-fc823431793f.PDF
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2025-12-23 19:21│通灵股份（301168）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年12月18日以书面及电子邮件的方式发
出，会议于2025年12月23日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次
会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股
份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，一致同意使用额度不超过10,000.00万元的闲置募
集资金（含超募资金）、不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月
要求的投资产品，现金管理有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。负责现金管理业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关
事宜。
公司保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》
公司根据业务需要，开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内
授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关
事宜。授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。与会董事
一致认为：公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足发展需要，公司计划2026年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限
于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在该额度范围内授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的
一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司
承担。授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。与会董事一致认为：公司取得适当的授信额度有利于促进公司现有业务的持续
稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行
质押，质押总额十二个月不超过16亿元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结算，提高资金使用效率。
有效期限为自股东会审议通过之日起十二个月内有效。授权负责理财业务的公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策
权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。与会董事一致认为：本次将自有资金购买的结构性存款、保本型理
财产品及长期存款产品进行质押向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后
续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于增加公司经营场所、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司增加经营场所、经营范围、修订《公司章程》。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及其授权人
士办理工商变更及章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关
公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
7、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，公司第五届董事会第十一次会议审议的部分议案
涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，董事会议定于2026年1月9日在江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有
限公司C楼二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、保荐人相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/bc610eac-a8dc-415f-bb6d-29b9bf9321df.PDF
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2025-12-23 19:20│通灵股份（301168）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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通灵股份（301168）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/fdab8912-e755-4edd-b15e-8eee0b644ac3.PDF
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2025-12-23 19:20│通灵股份（301168）：关于公司2026年度开展远期结售汇业务的公告
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司
2026年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇的目的和必要性
公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，并且
产生的汇兑损益也会对经营业绩造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远期结售汇业务。
公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，
以稳健为原则，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支
出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。
根据业务需求情况，公司拟开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度
范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办
理相关事宜。授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
三、远期结售汇业务的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对远期结售汇业务的原则、审
批权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良好素质的人员负责远期结售汇业务的交
易工作，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展远期结售汇业务，不使用募集资金直接或者间接开展远期结售汇业务，且计划投入的保证金规模与自有资
金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展远期结售汇业务具备可行性。
四、远期结售汇业务的风险
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。如发生操作人员未按规定
程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、法律风险：公司与银行签订的远期结售汇业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场
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