公司公告☆ ◇301169 零点有数 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:34 │零点有数（301169）：2024年第六次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-24 18:34 │零点有数（301169）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-24 18:34 │零点有数（301169）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 18:34 │零点有数（301169）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-11 18:02 │零点有数（301169）：关于签署变更后募投项目募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 │
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│2024-12-06 20:12 │零点有数（301169）：关于设立变更后募投项目募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公│
│ │告 │
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│2024-12-06 20:12 │零点有数（301169）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-06 20:11 │零点有数（301169）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-06 20:09 │零点有数（301169）：关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-06 20:09 │零点有数（301169）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-24 18:34│零点有数（301169）：2024年第六次临时股东大会法律意见书
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致：北京零点有数数据科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2024 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，决议召集本次股
东大会。
公司已于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
发出了《北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召集人、召开
日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现
场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等予以公告。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超
过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 24 日下午 14：00 在上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室召开，
由公司董事长袁岳先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
024年 12月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12
月 24 日 9:15 至 2024 年 12 月 24 日 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 109 人，代表有表决权股份 44,486,846 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 61.8965%，其中：
（1） 出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 5 人，均为截至 2024 年 12 月 17 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 44,117,746 股，占
公司股份总数的 61.3830%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2） 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 104 人，代表有表决权股份
369,100 股，占公司股份总数的 0.5135%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3） 参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 105 人，代表有表决权股份 369,200 股，占公司股份总数的 0.5137%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东大会，其出席会议的资格均合法
有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中
，全部议案已对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 44,407,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8211％；反对 19,800股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0445%；弃权 59,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1344％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 289,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.4399%；反
对 19,800 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3629%；弃权 59,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 16.1972%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/48b3abaf-69ad-4bcd-b589-a54e49374616.PDF
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2024-12-24 18:34│零点有数（301169）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议，2024年12月24
日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更公司注册资本，
由原注册资本为人民币7,223.9774万元变更为人民币7,187.2936万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
二、依法通知债权人相关情况
上述公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告
披露之日起45日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其
债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销
将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878东区8层；
2、申报时间：2024年12月25日至2025年2月8日，工作日内上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3、联系人：公司证券部；
4、联系电话：010-53896410；
5、电子邮箱：board@idataway.com。
6、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准, 信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/85404fbf-c92d-426f-91cf-5edafb28d450.PDF
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2024-12-24 18:34│零点有数（301169）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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零点有数（301169）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5538fdec-1605-4f7e-a37b-bfbd32091860.PDF
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2024-12-24 18:34│零点有数（301169）：公司章程（2024年12月）
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零点有数（301169）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/4fbd68fc-0b6b-44fa-9c98-011469ac558a.PDF
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2024-12-11 18:02│零点有数（301169）：关于签署变更后募投项目募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告
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零点有数（301169）：关于签署变更后募投项目募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/8efe79b2-cbba-4701-b292-2e13c46cb1bb.PDF
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2024-12-06 20:12│零点有数（301169）：关于设立变更后募投项目募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告
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北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月6 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于设立变更后募投项目募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》，具体情况如下：
一、募集资金投资项目变更情况
公司于 2024 年 11 月 11 日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于 2024 年 12 月 6 日
召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公
司使用原首次公开发行股份募集资金投资项目“知识智谱”项目尚未投入的募集资金 13,869.27 万元（含利息、现金管理收益，具
体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），投入“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识
增强智能引擎项目”两个新设募投项目。1）同意公司使用募集资金 6,305 万元向全资子公司北京零点远景网络科技有限公司（以下
简称“零点远景”）增资，用于实施“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”，其中 4,114 万元用于收
购海乂知信息科技（南京）有限公司原股东 32.49%股权，2,191 万元用于对海乂知进行增资，股权转让及增资完成后，零点远景将
持有海乂知 55%的股权。
2）同意公司投入募集资金 7,080.70 万元用于新募投项目“知识增强智能引擎项目”。
原“知识智谱”项目的剩余募集资金投入两个新募投项目后，预计剩余募集资金 483.57 万元（具体金额以实际结转时该项目专
户资金余额为准），永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
二、变更后募投项目募集资金专用账户设立情况
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司拟在相关银行开设公司变更后募投项目募集资金的专项存储账户。具体如下：
1、同意公司全资子公司零点远景开立“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”的募集资金专户，同
意公司开立 “知识增强智能引擎项目”募集资金专户。
2、同意公司及全资子公司零点远景与开户银行、保荐机构中原证券股份有限公司签署募集资金专户的三方、四方存储监管协议
。
3、授权董事长或其指定人员具体办理募集资金专项账户的开立、三方及四方监管协议的签署等具体事宜。
公司后续按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/cf388a0d-2947-4534-bbf3-098ab0b5b34f.PDF
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2024-12-06 20:12│零点有数（301169）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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零点有数（301169）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/c825326b-9032-4168-ad19-5f04b144a4df.PDF
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2024-12-06 20:11│零点有数（301169）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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零点有数（301169）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ce78c482-116c-4da5-8cde-c535070b1302.PDF
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2024-12-06 20:09│零点有数（301169）：关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间：
1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14：00
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，
下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日 9:15 至 2024 年 12 月24 日 15:
00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的一
种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
凡 2024 年 12 月 17 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样
附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、议案一为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过
。
4、以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.c
n）《第三届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2024 年 12 月 19 日上午 9:00-上午 11:30，下午 13:30-下午17:00 止。
2、登记地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2024年 12 月 19 日下午 17:00 前送达公司，股东信
函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：马欣
电话：010-53896410
传真：010-53896001
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878东区8层
邮编：100015
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会登记表；
3、2024 年第六次临时股东大会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/8f9759b7-0853-4e6a-834f-69689bb3c86e.PDF
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2024-12-06 20:09│零点有数（301169）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股
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