公司公告☆ ◇301169 零点有数 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 16:54│零点有数（301169）：关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。审议事项符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间：
1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14：30
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，
下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 2024 年 12 月 6日 15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的一
种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 29 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
凡 2024 年 11 月 29 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样
附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向 √
全资子公司增资的议案》
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、以上议案经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的
（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2024 年 12 月 3 日上午 9:00-上午 11:30，下午 13:30-下午 17:00止。
2、登记地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2024年 12 月 3 日下午 17:00 前送达公司，股东信函
登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：马欣
电话：010-53896410
传真：010-53896001
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878东区8层
邮编：100015
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会登记表；
3、2024 年第五次临时股东大会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/cf7ada79-10bb-44a2-887d-2d1920afe16e.PDF
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2024-11-18 16:51│零点有数（301169）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年
11月15日以邮件通知发出。本次会议于2024年11月18日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 12 月 6 日下午 14：30 在上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室召开 2024 年第五次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/54dd92fa-e692-4c77-993a-99f36daf02a5.PDF
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2024-11-12 17:36│零点有数（301169）：中原证券关于零点有数变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的
│核查意见
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零点有数（301169）：中原证券关于零点有数变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/1451920a-7529-4497-8094-78360795e420.PDF
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2024-11-12 17:36│零点有数（301169）：海乂知信息科技(南京)有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
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零点有数（301169）：海乂知信息科技(南京)有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/c0c0b3c9-1b40-494b-a353-ce70ab27cb6f.PDF
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2024-11-12 17:36│零点有数（301169）：海乂知信息科技（南京）有限公司审计报告
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零点有数（301169）：海乂知信息科技（南京）有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/00703156-fece-4b25-8ba5-3cae009cb111.PDF
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2024-11-12 17:36│零点有数（301169）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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零点有数（301169）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/4e97b17e-73b5-4fd4-933e-2e407d44eb6b.PDF
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2024-11-12 17:36│零点有数（301169）：收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资可行性研究报告
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零点有数（301169）：收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/85187a73-eff2-4ca0-8a80-59b93fe7b8e0.PDF
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2024-11-12 17:36│零点有数（301169）：知识增强智能引擎研发项目可行性研究报告
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零点有数（301169）：知识增强智能引擎研发项目可行性研究报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/76f1c145-91a7-4b29-b943-036bc121a7de.PDF
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2024-11-12 17:36│零点有数（301169）：关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告
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零点有数（301169）：关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/38502296-7da6-494c-a8ec-f04f16055fed.PDF
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2024-11-12 17:36│零点有数（301169）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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零点有数（301169）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/6beb64df-2db4-4ac4-bd4b-a8d53acf6321.PDF
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2024-11-11 17:54│零点有数（301169）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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零点有数（301169）：关于股份回购完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/33d1e731-53cd-481d-b7ba-3c2e478bf473.PDF
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2024-11-06 19:00│零点有数（301169）：中原证券关于零点有数追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出
│的核查意见
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一、本次追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出情况
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“零点有数”）于 2024 年 10 月 29 日经公司第三届董事会第十九
次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的议案》，截
至 2024 年 4 月 26 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目内部投资结构中投入“应用组件委托开发”的支出情况如下：
单位：万元
序 项目名称 截至 2023年 12月 2024年 1月 1日至 截至 2024年 4月
号 31日累计支出 2024年 4月 26日 26日累计支出
1 “零点有数云评 1,445.22 415.41 1,860.63
估”项目
2 “知识智谱”项目 2,037.04 73.18 2,110.22
3 “有数决策云脑” 963.36 30.00 993.36
项目
合计 4,445.62 518.58 4,964.20
注：截至 2023 年 12 月 31 日应用组件委托开发相关数据已于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中予以披露
。
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日，零点有数“应用组件委托开发” 发生金额为 518.58 万元，自首次公开发行股票
募集资金投资项目实施后至 2024 年4 月 26 日，全部募投项目投资结构中“应用组件委托开发”支出 4,964.20 万元。
根据零点有数 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过的《关于以自有资金归还
募集资金的议案》，公司以自有资金归还募集资金 476.31 万元，其中“应用组件委托开发”部分的归还金额为442.27 万元。零点
有数董事会、监事会对于上述募集资金使用情况予以追认。
二、零点有数 2024 年 4 月内部投资结构调整履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意调
整公司首次公开发行股份募集资金投资项目的内部投资结构。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，公司本
次调整首次公开发行股份募集资金投资项目内部投资结构，符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意调整公司首次公开发行股份募集资金投资项目的内部投资结构。
（三）独立董事专门会议意见
公司独立董事认为，本次调整募投项目内部投资结构，是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，未改变项目投资总额、
实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
因此，我们同意公司本次调整首次公开发行股份募集资金投资项目的内部投资结构。
三、调整募投项目内部投资结构对公司的影响
公司本次募投项目内部投资结构调整是根据市场情况和项目实施的实际情况综合考虑做出的审慎决定，未改变项目的投资总额、
实施主体、募集资金投资规模和用途，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。上述调整募投项目内部投资结构能够更合理、有效使
用募集资金，不会对募集资金投资项目的实施和公司的生产经营造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：零点有数内部投资结构调整事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议
通过，独立董事专门会议发表了同意意见，第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议对 2024年 4 月 26 日前“应用
组件委托开发”支出情况予以追认，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定。零点有数本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项不存在实施新的募投项目、变更募投项目实施主体、变更
募投项目实施方式等变更募集资金用途情形，亦不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不
存在损害公司和股东利益的情形。
保荐机构对本次公司调整首次公开发行股份募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/0b3522bf-3e16-46f5-b8cc-ed6a30238e1b.PDF
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2024-11-06 19:00│零点有数（301169）：关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的专项核查意见
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关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的专项核查意见
天健审〔2024〕10457号
北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东：
我们核查了后附的北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点有数公司）管理层编制的《关于追认调整募投项目内部投
资结构前期部分委托开发募集资金支出的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供零点有数公司提交深圳证券交易所时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
零点有数公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托
开发募集资金支出的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对零点有数公司管理层编制的上述报告发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对上述报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为
发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，零点有数公司管理层编制的《关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的专项报告》如实
反映了零点有数公司募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的实际使用情况。该内部投资结构调整事项已经公司第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意意见，第三届董事会第十九次会议、第
三届监事会第十六次会议对 2024年 4月 26日前“应用组件委托开发”支出情况予以追认，已履行了必要的审批程序，符合《上市公
司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定。零点有数公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构
事项不存在实施新的募投项目、变更募投项目实施主体、变更募投项目实施方式等变更募集资金用途情形，亦不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪国君
中国·杭州 中国注册会计师：肖兰
二〇二四年十一月六日
北京零点有数数据科技股份有限公司
关于追认调整募投项目内部投资结构
前期部分委托开发募集资金支出的专项报告
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024年 4月 26日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目内
部投资结构中投入“应用组件委托开发”的支出情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 截至 2023年 12月 2024年 1月 1日至 截至 2024年 4月
31日累计支出 2024年 4月 26日 26日累计支出
1 “零点有数云评估”项目 1,445.22 415.41 1,860.63
2 “知识智谱”项目 2,037.04 73.18 2,110.22
3 “有数决策云脑”项目 963.36 30.00 993.36
合 计 4,445.62 518.58 4,964.20
注：2023 年相关数据已于 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）披露
公司 2024年 1月 1日-2024年 4月 26日，公司发生“应用组件委托开发”金额 518.58万元，自首次公开发行股票募集资金投资
项目实施后至 2024年 4月 26日，全部募投项目投资结构中“应用组件委托开发”支出 4,964.20万元。
2024年 4月 26日，根据第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过的《关于以自有资金归还募集资金的
议案》，公司以自有资金归还募集资金 476.31万元，其中“应用组件委托开发”部分的归还金额为 442.27 万元。
公司于 2024 年 10 月 29 日公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于追认调整募投项目
内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的议案》，对上述募集资金使用情况予以追认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/5c8c8068-ce7a-49c0-b130-22e69d1750fc.PDF
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2024-11-05 18:54│零点有数（301169）：中原证券关于零点有数首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
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零点有数（301169）：中原证券关于零点有数首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/eb073595-909e-480b-b6f0-5ca92cc51134.PDF
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2024-11-05 18:54│零点有数（301169）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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零点有数（301169）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/f7351fd6-892c-4ac1-a5b7-583184706d05.PDF
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2024-11-05 18:54│零点有数（301169）：关于回购股份进展的公告
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北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6月 5 日、2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会
第十六次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞
价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）（以下简称“本次回购”），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公
司注册资本。本次回购的资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过 45
元/股，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股
份回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-046）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当
在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下：
一、截至上月末的回购进展情况
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