公司公告☆ ◇301170 锡南科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:32 │锡南科技（301170）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 17:32 │锡南科技（301170）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 17:12 │锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-06 17:12 │锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-05-06 17:12 │锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-06 17:12 │锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-23 16:50 │锡南科技（301170）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 16:50 │锡南科技（301170）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 16:50 │锡南科技（301170）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 16:49 │锡南科技（301170）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-15 17:32│锡南科技（301170）：2025年年度股东会的法律意见书
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锡南科技（301170）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/585fdc19-b543-481f-98bb-1538d19b20bd.PDF
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2026-05-15 17:32│锡南科技（301170）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会无否决议案的情况；
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年年度股东会的通知已于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、会议召开情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 1
5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5月1
5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
现场会议于 2026年 5月 15日下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20号305 会议室召开。
3、股东会召集人：公司第二届董事会
4、主持人：董事长李忠良先生主持
5、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
6、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 32 人，代表公司有表决权的股份 62,230,275 股，占公司有表决权股份总数
的 62.2303％,其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计 3人，代表公司有表决权的股份 61,996,275 股，占公司有表决权股份总
数的 61.9963％；
（2）参加网络投票的股东共计 29 人，代表公司有表决权的股份 234,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2340％。
（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东会的股东及股东代表共 29 人，
代表公司有表决权的股份 234,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2340％。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 62,095,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对 135,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。其中
中小投资者表决情况：
同意 98,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2222%；反对 135,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.7778%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 62,095,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对 135,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。其中
中小投资者表决情况：
同意 98,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2222%；反对 135,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.7778%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 62,095,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对 135,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。其中
中小投资者表决情况：
同意 98,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2222%；反对 135,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.7778%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 62,060,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7265%；反对 170,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。其中
中小投资者表决情况：
同意 63,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.2650%；反对 170,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 72.7350%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 62,091,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；反对 137,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2205%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%
。
其中中小投资者表决情况：
同意 95,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7265%；反对 137,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 58.6325%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6410%。
6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 62,091,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；反对 137,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2205%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%
。
其中中小投资者表决情况：
同意 95,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7265%；反对 137,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 58.6325%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6410%。
7、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果： 同意 62,095,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对 135,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。其中
中小投资者表决情况：
同意 98,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2222%；反对 135,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.7778%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市锦天城律师事务所龚丽艳律师、龚劲律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集与
召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/075c23f5-8d06-4138-95a3-51b54b03860d.PDF
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2026-05-06 17:12│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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无锡锡南科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的
要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。
2、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性、募投项目建设进度，有序推进变更后募投项目的建设及实施，
严格履行相应决策程序和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0d95de42-1cc3-42c1-adde-0a1f5daf87ae.PDF
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2026-05-06 17:12│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年度持续督导培训情况的报告
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业
务》对无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“锡南科技”、“公司”）进行了 2025年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：宁文科、陈祉逾
（三）协办人：王晓雯
（四）培训时间：2026年 4月 17日
（五）培训地点：无锡市滨湖区冬青路 20号
（六）培训人员：宁文科
（七）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员
（八）培训内容：近期资本市场政策等事项
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》的有关要求，对锡南科技进行了 2025年度持续督导培
训。
中信证券认为：通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员加强了对中国证监会和深
圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的理解，加深了对作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作等方面所
应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9f563eb0-a12a-4a1b-8d28-5a3049c318bf.PDF
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2026-05-06 17:12│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年度跟踪报告
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锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2ccd71aa-dddd-443e-8658-67c7f9eb7fee.PDF
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2026-05-06 17:12│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/dc6f6b7a-d0b2-4108-8895-e620cf106b3a.PDF
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2026-04-23 16:50│锡南科技（301170）：2025年年度审计报告
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锡南科技（301170）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9bf0356-d83e-4beb-a51d-162f2a3bdc8c.PDF
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2026-04-23 16:50│锡南科技（301170）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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锡南科技（301170）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b1d2125f-47c5-4afd-bd29-4e5dbaef2122.PDF
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2026-04-23 16:50│锡南科技（301170）：内部控制审计报告
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锡南科技（301170）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01e6a7dc-e4b0-45e5-93a0-e730cf4d4786.PDF
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2026-04-23 16:49│锡南科技（301170）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 号 305 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √
告>的议案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
7.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案 5 全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过；具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二
）、办理登记手续。（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人
身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30；下午14:30—17:00；采取信函或传真方式登
记的须在 2026 年 5 月 12 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 号证券部；邮编：214000；传真号码：0510-66059856 。如通
过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4.会务联系方式：
会议联系人：堵伟刚
联系电话：0510-66059898
传真：0510-66059856
电子邮箱: xnkj.zqb@xinan-technology.com
联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 号
邮编：214000
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续，本次出席会议
人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59964e7c-0c2e-4de2-bda0-4206d66e7a3f.PDF
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2026-04-23 16:49│锡南科技（301170）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规及《无锡锡南科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：战略导向、绩效挂钩、风险约束、合规透明。
第四条 本制度自 2026 年 1 月 1 日起追溯生效。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会提名与薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。提名与薪酬
委员会及董事会审议董事薪酬方案时，该董事应回避。
第七条
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