公司公告☆ ◇301170 锡南科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 16:30 │锡南科技（301170）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-14 16:30 │锡南科技（301170）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 15:52 │锡南科技（301170）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-01-10 15:52 │锡南科技（301170）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-01-10 15:51 │锡南科技（301170）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-10 15:50 │锡南科技（301170）：第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-10 15:49 │锡南科技（301170）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-01-10 15:49 │锡南科技（301170）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-10 15:49 │锡南科技（301170）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-11-13 18:16 │锡南科技（301170）：关于股东减持股份计划期限届满的公告 │
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2025-02-14 16:30│锡南科技（301170）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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锡南科技（301170）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/37975792-7cb0-4f81-951a-33be6bfbf4d3.PDF
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2025-02-14 16:30│锡南科技（301170）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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锡南科技（301170）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/82f4b631-f357-4ccc-9f74-02f63d92a6b5.PDF
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2025-01-10 15:52│锡南科技（301170）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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锡南科技（301170）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/a7fc286b-a362-49ff-8028-9e8da77ebf6a.PDF
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2025-01-10 15:52│锡南科技（301170）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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锡南科技（301170）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/2625cc6b-d163-47c8-a0cd-9353fc075ec8.PDF
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2025-01-10 15:51│锡南科技（301170）：第二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2025 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出，
会议于 2025 年 1月 10 日以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先生主持，公司
监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将募投项目“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目”结项并将上述募投项目的节余募集资金 3,113.22 万元
用于永久补充流动资金。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。
保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司
拟使用超募资金 7,200 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.32%。
保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定公司于 2025年 2月 14日（星期五）下午 15:00 召开 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/171446d6-b97d-47e7-be67-ca7a5813bbf3.PDF
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2025-01-10 15:50│锡南科技（301170）：第二届监事会第七次会议决议公告
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锡南科技（301170）：第二届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/92d1546e-48bf-43db-95f4-59341b39fc65.PDF
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2025-01-10 15:49│锡南科技（301170）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“锡南科技”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、
规章制度的有关规定，对锡南科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号
），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币34.00 元/股，募集
资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75
,390.24 万元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日划至公司指定账户,大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集
资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000367 号）。
公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公
开发行股票投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资
1 一厂涡轮增压器核心部件产线升级 11,821.19 11,726.69
扩产技改项目
2 二厂涡轮增压器核心部件产线升级 7,129.92 7,129.92
技改项目
3 新能源汽车驱动电机壳体等关键部 20,982.65 19,108.13
件制造建设项目
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 51,933.76 49,964.74
除首发募投项目所需募集资金外，公司首发超募资金为 25,425.50 万元。公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十
五次会议和第一届监事会第十三次会议，并于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 7,200 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.32%。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，在保证募集资金项目建设
的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金7,
200万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.32%。
公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与首发募投项目实施计划相抵触，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务的发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足日常生产经营需要，缓解流动资金压力，节约财务费用，提高
募集资金使用效率，促进效益提升，公司计划使用超募资金 7,200 万元用于永久补充日常经营所需流动资金。该事项有利于提高公
司募集资金使用效率，降低财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益。
五、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 7,200 万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经
审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目
正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用 7,200 万元超募资金永久补充流动资金。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要审批程
序，尚需提交公司股东大会审议。本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司《募集
资金管理制度》。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/cf75626a-4b53-48ea-933f-a3525adca385.PDF
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2025-01-10 15:49│锡南科技（301170）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会
的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年2月14日下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月14日上午9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有已发行有表决权普通股股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票
、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年2月10日
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 √
案》
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过、第二届监事会第七次会议审议通过；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
刊登的相关公告。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东
账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年2月11日上午9:30—11:30；下午14:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须
在2025年2月11日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号证券部；邮编：214000；传真号码：0510--66059856 。如通
过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：堵伟刚
2.联系电话：0510-66059898
3.传真：0510-66059856
4.电子邮箱: xnkj.zqb@xinan-technology.com
5.联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20号
6.邮编：214000
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议；
2.第二届监事会第七次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/9bd1c509-23fb-4e15-a8ad-aa167dc6b979.PDF
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2025-01-10 15:49│锡南科技（301170）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“锡南科技”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、
规章制度的有关规定，对锡南科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号
），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币34.00 元/股，募集
资金总额为人民币 85,000.00 万元；扣除与发行相关的费用人民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75
,390.24 万元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募
集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000367 号）。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公
开发行股票投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资
1 一厂涡轮增压器核心部件产线升级 11,821.19 11,726.69
扩产技改项目
2 二厂涡轮增压器核心部件产线升级 7,129.92 7,129.92
技改项目
3 新能源汽车驱动电机壳体等关键部 20,982.65 19,108.13
件制造建设项目
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 51,933.76 49,964.74
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目募集资金使用情况
本次结项的募投项目“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目”已全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件
。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目募集资金节余情况如下：
单位：万元
项目名称 计划投入 累计已投入 扣除手续费 已使用银行
募集资金 募集资金② 的利息收入 承兑汇票支
金额① 及理财收益 付但尚未到
③ 承兑期需等
额置换的金
额④
一厂涡轮增压器核 11,726.69 8,298.25 173.83 489.05
心部件产线升级扩
产技改项目
预计节余募
集资金金额
⑤=①-②+
③-④
3,113.22注1：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。注2：累计已投入募集资金不包括已使用银行承兑汇票支付
但尚未到承兑期需等额置换的金额。注3：已使用银行承兑汇票支付但尚未到承兑期还没有等额置换的金额后续将继续存放在募集资
金专用账户支付。
注4：预计节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，该部分支出后续将通过自有资金支付
。
注5：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。
（二）本次募集资金节余的主要原因
1、公司在项
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