公司公告☆ ◇301170 锡南科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 16:50 │锡南科技（301170）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:50 │锡南科技（301170）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:50 │锡南科技（301170）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:49 │锡南科技（301170）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:49 │锡南科技（301170）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:49 │锡南科技（301170）：2025年度独立董事述职报告（刘志庆） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:49 │锡南科技（301170）：2025年度独立董事述职报告（黄建康） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:47 │锡南科技（301170）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:47 │锡南科技（301170）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:47 │锡南科技（301170）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:50│锡南科技（301170）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9bf0356-d83e-4beb-a51d-162f2a3bdc8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:50│锡南科技（301170）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b1d2125f-47c5-4afd-bd29-4e5dbaef2122.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:50│锡南科技（301170）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01e6a7dc-e4b0-45e5-93a0-e730cf4d4786.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:49│锡南科技（301170）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 号 305 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √
告>的议案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
7.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案 5 全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过；具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二
）、办理登记手续。（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人
身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30；下午14:30—17:00；采取信函或传真方式登
记的须在 2026 年 5 月 12 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 号证券部；邮编：214000；传真号码：0510-66059856 。如通
过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4.会务联系方式：
会议联系人：堵伟刚
联系电话：0510-66059898
传真：0510-66059856
电子邮箱: xnkj.zqb@xinan-technology.com
联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20 号
邮编：214000
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续，本次出席会议
人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59964e7c-0c2e-4de2-bda0-4206d66e7a3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:49│锡南科技（301170）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规及《无锡锡南科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：战略导向、绩效挂钩、风险约束、合规透明。
第四条 本制度自 2026 年 1 月 1 日起追溯生效。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会提名与薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。提名与薪酬
委员会及董事会审议董事薪酬方案时，该董事应回避。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由以下部分构成：
（一）基本薪酬；
（二）绩效薪酬；
（三）中长期激励收入；
（四）其他符合规定的津贴补贴。
基本薪酬根据岗位职责、个人能力、市场薪酬水平确定，按月发放。
绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人履职绩效挂钩，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，公司董事、高级管理
人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司建立工资总额决定机制，董事及高级管理人员的薪酬总额根据公司经营效益、人工成本投入产出效率、同行业薪酬水平等因
素综合确定。
第九条 在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励
方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行；
独立董事领取固定津贴，不享有绩效薪酬和中长期激励。外部董事原则上不领取薪酬。
第十条 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬增长与普通职工薪酬水平提升相挂钩。在制定高管薪酬方案时，应同时考虑普通职工的
薪酬调整计划，确保分配公平。
第四章 薪酬发放
第十二条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起执行，按月发放。在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人
员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十三条公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）下
列款项，剩余部分发放给个人。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发
放。
第十五条 公司建立薪酬止付追索机制。发生以下情形时，公司应减少、停止支付未支付的绩效薪酬，或追回已支付的部分或全
部绩效薪酬：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
（二）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚的。
第十六条 提名与薪酬委员会评估是否发起追索扣回程序，向董事会提出建议。涉及董事的薪酬追索，由董事会审议决定。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定不一致的，按《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订，自 2026 年 1 月 1 日起追溯生效，自股东会审议通过之日起正式施行。
无锡锡南科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b34b1d21-d558-4c77-bb8c-778b025658cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:49│锡南科技（301170）：2025年度独立董事述职报告（刘志庆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，及时
了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况
、董事会决议执行情况等进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独
立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
刘志庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1984年7月至199
4年4月担任国营无锡市水泥厂会计；1994年5月至1998年9月担任无锡宝光会计师事务所部门经理；1998年10月至2011年1月担任江苏
公证天业会计师事务所高级经理；2011年1月至2017年11月担任无锡宝光会计师事务所副所长；2015年9月至2021年2月担任中辰电缆
股份有限公司财务总监；2021年2月至2023年7月任梦阳药业（上海）有限公司副总经理，2023 年7月至今任梦阳药业股份有限公司财
务总监，现任江苏东方四通科技股份有限公司独立董事及无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事，2020年9月至今担任公司的独立
董事。
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
独立董事 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 会次数
数 事会次数 数
刘志庆 4 4 0 0 0 3
2025年度，本人任职期间公司共召开4次董事会，3次股东会；本人均积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均
投了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议
案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策，为董事
会的正确决策发挥了积极的作用。
（二）参与董事会专门委员会会议情况
独立董事姓 会议名称 亲自出 委托出席次 现场出席次 通讯出席次
名 席次数 数 数 数
刘志庆 提名与薪酬委员会 1 0 1 0
刘志庆 审计委员会 3 0 3 0
（三）行使独立董事职权的情况
在规范运作上，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传
媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
报告期内，本人通过会议、邮件的形式定期听取公司内部审计机构工作汇报，审阅内审部门的工作计划，了解公司内部审计工作
完成情况。在会计师事务所年审期间，本人与负责审计的工作人员保持沟通、听取汇报，就公司财务状况、业务状况、内部控制工作
开展情况等进行沟通，了解公司情况。
（五）与中小股东的沟通情况
报告期内，本人积极参加公司年度股东会、临时股东会、把握与公司中小股东交流机会。参会期间，通过交流了解中小股东切实
关注公司的事项，介绍公司在公司治理、内部控制等方面的工作开展情况，保障中小股东的知情权。
（六）现场工作及公司配合工作情况
2025年度任职期内，本人作为独立董事严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15
个工作日。本人利用现场参加董事会、股东会的机会与公司管理团队深入交流，动态关注公司经营情况的变化，详细了解董事会审议
的各项议案情况，运用专业知识提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。
报告期内，在本人履行独立董事职务时公司管理层积极配合，全面介绍公司的情况，并根据我们的需要提供相关资料，对本人的
问题积极予以解答，就本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司披露的财务报告及定期报告中的财务信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人认可公司编制的《内部控制评价报告》。公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保
了公司股东会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性，维
护全体股东和公司的利益。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
在本人2025年度任职期间，公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议，于2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议
通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告与内
部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘财务负责人情况
在本人2025年度任职期间，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
在本人2025年度任职期间，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，本人认真审议了关于2025年度相关薪酬方案的议案，本人认为该议案综合考虑了行业和地区的薪酬水平以及公司的实
际经营情况，能够有效地激励和调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决
权，有效提升董事会和各专门委员会科学决策水平，促进公司治理建设，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2026年，本人将进一步加强与公司董事及管理层的沟通，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等相
关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，
有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/916af30c-2015-458e-b06a-6c52a2b01402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:49│锡南科技（301170）：2025年度独立董事述职报告（黄建康）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：2025年度独立董事述职报告（黄建康）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55d4226b-2721-480e-a015-b570b9c405a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:47│锡南科技（301170）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税)，
共计派发现金股利 25,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
一、审议程序
无锡锡南科技
|