公司公告☆ ◇301170 锡南科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-13 18:16 │锡南科技（301170）：关于股东减持股份计划期限届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │锡南科技（301170）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │锡南科技（301170）：舆情管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │锡南科技（301170）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-15 17:06 │锡南科技（301170）：关于对外投资设立泰国子公司的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-10 16:14 │锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-22 00:00 │锡南科技（301170）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-22 00:00 │锡南科技（301170）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-22 00:00 │锡南科技（301170）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-22 00:00 │锡南科技（301170）：2024年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 18:16│锡南科技（301170）：关于股东减持股份计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡金投信安投资企业（有限合伙）、无锡金控源悦投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 07 月 24 日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披
露公告》（公告编号：2024-016），公司股东无锡金投信安投资企业（有限合伙）（以下简称“金投信安”）、无锡金控源悦投资企
业（有限合伙）（以下简称“金控源悦”）计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以通过集中竞价方式合计减持
本公司股份不超过 1,000,000 股，即不超过公司总股本的 1.00%。
公司于近日收到股东金投信安、金控源悦出具的《关于减持公司股份减持结果的告知函》，获悉本次减持计划期限已经届满，在
减持计划实施期间内，金投信安、金控源悦以集中竞价的方式累计减持公司股份 683,902 股，减持股份占公司股本总数的比例为 0.
6839%，现将减持计划实施完毕情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本比例
（元/股） （股） （%）
金投信安 集中竞价 2024.08.14 21.14 33,902 0.0339
金控源悦 集中竞价 2024.08.14~ 20.1003 650,000 0.6500
2024.10.08
合计 683,902 0.6839
自 2024年 8月 16日披露《简式权益变动报告书》至今，金投信安、金控源悦累计减持公司股份 622,877股，占公司股本比例为
0.6229%。
3. 股东本次减持后股份情况
股东名称 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比例
例（%） （%）
金投信安 2,811,600 2.8116 2,777,698 2.7777
金控源悦 2,249,325 2.2493 1,599,325 1.5993
合计 5,060,925 5.0609 4,377,023 4.3770
注：“本次减持前持有股份”指减持计划实施开始前所持有股份。
二、相关风险提示
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、金投信安、金控源悦不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持
续性经营产生影响。
三、备查文件
1、金投信安、金控源悦出具的《关于减持无锡锡南科技股份有限公司股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/e70581a3-5127-46a1-976e-68c5ef15ebfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│锡南科技（301170）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/60303724-db32-495e-af51-9f78d772499e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│锡南科技（301170）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0bb2e239-4570-4018-8f26-aabb9cd259ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│锡南科技（301170）：第二届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出
，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先
生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活
动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规并结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/155639ab-9d38-4497-bbed-1494745e9dca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 17:06│锡南科技（301170）：关于对外投资设立泰国子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：关于对外投资设立泰国子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/e68dacb3-bbe8-47ab-93c3-caf2e218be8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 16:14│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/6a585eaf-8434-44da-bcdc-07301e0034fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│锡南科技（301170）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/e91509e8-7c25-43c5-bec5-788c8dba5d7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│锡南科技（301170）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设
和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币35,000 万元闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过人民币 25,000 万元
闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将
具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号
），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 34.00 元/股，募集
资金总额为人民币 85,000 万元；扣除与发行相关的费用人民币 9,609.76 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 75,39
0.24 万元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资
金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000367 号）。
公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公
开发行股票投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资
1 一厂涡轮增压器核心部件产线升级 11,821.19 11,726.69
扩产技改项目
2 二厂涡轮增压器核心部件产线升级 7,129.92 7,129.92
技改项目
3 新能源汽车驱动电机壳体等关键部 20,982.65 19,108.13
件制造建设项目
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 51,933.76 49,964.74
三、使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
因募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的回报。具体方案如下：
（一）额度及期限
拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过 35,000 万元、闲置
自有资金不超过 25,000万元，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的投资产品（包括不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知
存款、保本型固定收益凭证等）。使用募集资金购买现金管理产品，其产品的期限不得超过十二个月且不得用于质押、担保。
（三）具体实施方式
上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责具体实施
。授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求及时披露购买投资产品的具体进展情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票
及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、监事会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提
下实施，不影响公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。
通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
六、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 8月 20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金
和不超过人民币 25,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内
，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司在 2024 年 8 月 20 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的议案》。经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 35,000万元闲置募集资金和不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金
进行现金管理的事项不影响募投项目建设和募集资金使用，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，
无需提交股东大会审议。本事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性
文件的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/7f43241e-00fc-47ab-b2ec-b713dd12018e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│锡南科技（301170）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/826e01a1-5b41-4f9c-8a40-13d936408851.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│锡南科技（301170）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/74fc5a3b-356e-4883-94a5-805a0b31e048.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│锡南科技（301170）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/18419d15-31b5-46d3-96cf-90e17138f75a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/a29779df-5c80-4e57-b9fb-ad45782168d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│锡南科技（301170）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡南科技（301170）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/eb3c8fb4-151b-465e-9032-6dd9dac20416.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│锡南科技（301170）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024 年 08 月 09 日以电子邮件的方式发出
，会议于 2024 年 8月 20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先生
主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
正常经营的的情况下，使用不超过人民币 35,000万元闲置募集资金和不超过人民币 25,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/fb705bb0-d333-4f07-bb9c-b1627836fed8.PDF
─
|