公司公告☆ ◇301170 锡南科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:06 │锡南科技（301170）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-09-12 18:06 │锡南科技（301170）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:06 │锡南科技（301170）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 15:48 │锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-21 15:58 │锡南科技（301170）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 15:57 │锡南科技（301170）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 15:57 │锡南科技（301170）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 15:57 │锡南科技（301170）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-21 15:57 │锡南科技（301170）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 15:57 │锡南科技（301170）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-12 18:06│锡南科技（301170）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、部分董事辞职情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 12日收到公司非独立董事肖英女士递交的书面辞职报
告。因公司内部工作调整，肖英女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。肖英女士辞职后将继续在公司担任其他相关职务。
肖英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
截至书面辞职报告递交日，肖英女士通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的比例
为 0.062%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，肖英女士的辞职报告自送达
董事会时生效。
二、补选职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，经全体与会
职工代表表决，选举肖英女士（简历详见附件）为第二届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会
任期届满之日止。
肖英女士当选公司职工董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/5993b8a1-eed4-4390-80bc-eef943445954.PDF
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2025-09-12 18:06│锡南科技（301170）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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锡南科技（301170）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f427f5b7-a45e-40fd-a486-b36889ce5cff.PDF
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2025-09-12 18:06│锡南科技（301170）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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锡南科技（301170）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/54732962-84f9-4a8b-b80f-a8a75b7ac5cd.PDF
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2025-09-08 15:48│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年半年度跟踪报告
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锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/ca3601f6-1943-41c4-aff4-211091652baf.PDF
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2025-08-21 15:58│锡南科技（301170）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时
股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有普通股股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年9月8日
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》
2.00 《关于修订内部治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数：（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用 √
管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
其他提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权超过二分之一通过。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东
账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月10日上午9:30—11:30；下午14:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须
在2025年9月10日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号证券部；邮编：214000；传真号码：0510--66059856 。如通
过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：堵伟刚
2.联系电话：0510-66059898
3.传真：0510-66059856
4.电子邮箱: xnkj.zqb@xinan-technology.com
5.联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20号
6.邮编：214000
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.第二届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0bb190cd-0808-4432-af39-53ff0c2be663.PDF
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2025-08-21 15:57│锡南科技（301170）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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锡南科技（301170）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/eaf41313-95b5-4a4a-b9a5-866c933fe17f.PDF
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2025-08-21 15:57│锡南科技（301170）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锡南科技（301170）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0e7bed08-024a-486b-aece-91a402b449fd.PDF
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2025-08-21 15:57│锡南科技（301170）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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锡南科技（301170）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d1182294-72db-4d9e-a0a7-85d73ab8a468.PDF
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2025-08-21 15:57│锡南科技（301170）：2025年半年度报告
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锡南科技（301170）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/78b4de39-4a9c-4b42-917a-55f1af03a07c.PDF
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2025-08-21 15:57│锡南科技（301170）：2025年半年度报告摘要
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锡南科技（301170）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a7752326-9f7e-4b38-a794-3415ed093410.PDF
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2025-08-21 15:56│锡南科技（301170）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2025 年 8月 8日以电子邮件的方式发出，会
议于 2025 年 8月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。本次会议由董事长李忠良先生
主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会审议认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制程序以及 2025 年半年度报告内容、格式符合
相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》
，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会审议认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
正常经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》
、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审
计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，
公司对《公司章程》进行了修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记、备案手续，授权有效期为
自股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于修订及制定内部治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定以及本次《公司章程》修订情况，结
合公司实际经营需要，拟修订和新增制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
5.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.3《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.4《关于修订<提名与薪酬委员会工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.6《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.7《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.8《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.9《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.10《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.11《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.12《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.13《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.14《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.15《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.16《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.17《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.18《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.19《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.20《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.21《关于修订<融资管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.22《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.23《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范
控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股
东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第
二次临时股
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