公司公告☆ ◇301170 锡南科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│锡南科技（301170）：控股股东及其关联人占用资金情况的专项说明
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锡南科技（301170）：控股股东及其关联人占用资金情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│锡南科技（301170）：2023年年度审计报告
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锡南科技（301170）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
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2024-04-25 00:00│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“锡南科技”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（202
3 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《无锡锡南科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》（
以下简称“《评价报告》”）进行了核查，核查意见如下：
一、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：无锡锡南科
技股份有限公司及子公司无锡卡斯汀材料有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括: 货币资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、实物管理、筹资管理、投资管理、工
薪与人事管理、关联交易管理、担保管理、内部控制检查监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在错报 错报<利润总额的5% 利润总额的 5% ≤错报 错报≥利润总额的10%
＜利润总额的10%
资产总额潜在错报 错报<资产总额的0.8% 资产总额的 0.8%≤错报 错报≥资产总额的 1.6%
＜资产总额的1.6%
经营收入潜在错报 错报<经营收入的1% 经营收入的 1% ≤错报 错报≥经营收入的 2.5%
＜经营收入的2.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正
、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审计委员会对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规
或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项
缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产损失 潜在负面影响
重大缺陷 500 万元（含）以上 已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成
负面影响；公司关键岗位人员流失严重；被媒体
频频曝光负面新闻
重要缺陷 50 万元（含）-500 万元 受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披
露造成负面影响；被媒体曝光且产生负面影响
一般缺陷 50 万元以下 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公
司定期报告披露造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效
、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，于2023年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于2023年12月31日未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在需要披露的其他内部控制相关重大事项。
四、保荐人核查意见
保荐人查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，审阅了公司出具的《内部控制自我评价
报告》，实地查看公司生产经营环境，取得公司内部审计部门和审计委员会的工作计划及工作报告，对公司高级管理人员进行访谈等
方式，对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
经核查，保荐人认为：2023年度，公司已经建立了与业务经营及管理相关的有效的内部控制体系，现有的内部控制制度符合有关
法律法规和证券监管部门的要求，在重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，《无锡锡南科技股份有限公
司2023年度内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。
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2024-04-25 00:00│锡南科技（301170）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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锡南科技（301170）：募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│锡南科技（301170）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年 04月 12 日以电子邮件的方式发出，
会议于 2024年 4月 23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 2 名，监事李晓斌以通讯的方式出席
本次会议。会议由监事会主席单晓丹女士主持召开。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及规章制度的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
与会监事听取了《2023 年度监事会工作报告》认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司
的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见
公司《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2023 年度利润分配方案》符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前
的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司实际情况，公司严格按照《募集
资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违反相关制度的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有
的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意编制的《2023年度内
部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营成果和财务
状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2024 年监事津贴的议案》
2024 年度监事薪酬方案为：监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监
事津贴。
本议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议。
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2024-04-25 00:00│锡南科技（301170）：2024年一季度报告
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锡南科技（301170）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│锡南科技（301170）：2023年年度报告摘要
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锡南科技（301170）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/60f7dfbe-dce1-4e45-911c-5770c5136677.PDF
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2024-04-25 00:00│锡南科技（301170）：2023年年度报告
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锡南科技（301170）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4985702a-3bba-4ee6-b70e-af14976ef5bb.PDF
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2024-04-25 00:00│锡南科技（301170）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出
，会议于 2024 年 4月 23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 4 名，董事肖英以通讯的方式出
席，本次会议会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会审议认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的编制程序以及年度报告内容、格式符合相关法律、法规
的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
与会董事经审核后认为：公司董事会编制的《2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2023 年度的履职状
况与工作成果；公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部
分及第四节“公司治理”部分。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了总经理所做的《2023 年度总经理工作报告》，认为公司紧密围绕相关战略目标，攻坚克难，科学决策部署，不断
推进经营工作，综合实力得以稳健提升，并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
与会董事审核后认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。具体内容详见公
司《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
董事会审议认为：公司2023年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定。
保荐机构对本议案出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部
控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年度股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
董事会审议认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序以及报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于 2024 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
独立董事的人均津贴标准为 6万元/年（含税）；内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。
本议案涉及董事会提名与薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
11、审议通过《关于 2024 年高级管理人员薪酬的议案》
董事会同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案为：高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与
绩效考核领取薪酬。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
兼任公司高级管理人员的李忠良回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
12、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
经审议后，董事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023年度审计工作中表现出专业的执业能力，工
作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票
。
13、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票
。
14、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交 2023 年度股东大会审议。15、审议通过《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票，尚需提交 2023 年度股东大会审议。16、审议通过《关于修订<投资者关系管理
制度>的议案》
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