公司公告☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 20:14 │易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-20 20:14 │易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-20 20:14 │易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-15 17:55 │易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-12 17:12 │易点天下（301171）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-05-12 17:07 │易点天下（301171）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │易点天下（301171）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-05-10 00:00 │易点天下（301171）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │易点天下（301171）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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2025-05-20 20:14│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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易点天下网络科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、关于募投项目延期
2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，
同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。调整后募投项目“程序化广告平台升级
项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日。建议公司继续按照计划进行募集资金投资项目建
设，合理使用募集资金。
附件：《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/969ffb72-b1a2-4449-b284-3de88b6d73b6.PDF
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2025-05-20 20:14│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导定期现场检查报告
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易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/af6ef6d9-bb2d-460e-acba-5cbec5f63b4c.PDF
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2025-05-20 20:14│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导跟踪报告
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易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e8cbcca9-1d70-41c3-b129-1a982a8ca535.PDF
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2025-05-15 17:55│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与大媒体保持长期稳定的合
作关系，保障在媒体端的信用额度和付款账期，以提升资金使用效率。公司全资孙公司 Inforview Limited、西安飞声网络科技有限
责任公司（以下简称“西安飞声”）与 HongKong AdTigerMedia Co., Limited 签署了《网络推广服务框架合同》（以下简称“主合
同”）。西安飞声签署了《公司保证函》，为 Inforview Limited 在主合同项下中所涉及的义务提供不可撤销的无限连带责任保证
，预计本次担保金额不超过 100,000 美元，担保期间为自主债务履行期限届满之日起 5 年。
2、公司于 2025 年 1 月 10 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2025 年 2 月 5 日召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公
司提供不超过人民币 228,140.43 万元（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司可以根
据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请银行授信额度及对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）和 2025 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-009）。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：Inforview Limited
2、注册地址：Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central,Hong Kong
3、董事：杨娅
4、注册资本：1,000 美元
5、成立时间：2023 年 4 月 28 日
6、经营范围：软件设计、开发、销售、网络设计与开发、系统集成、技术服务
7、股权结构：Uniquery Limited 持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2024年1-12月/2024年12月31日 2025年1-3月/2025年3月31日
资产总额 38,502.91 11,508.24
负债总额 38,482.75 11,323.44
净资产 20.16 184.80
营业收入 494.93
利润总额 -335.08 165.38
净利润 -365.01 164.62
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
9、Inforview Limited 非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
1、被担保方为 Inforview Limited
2、担保人：西安飞声网络科技有限责任公司
3、业务对手方：HongKong AdTiger Media Co., Limited
4、担保金额：预计本次担保金额不超过 100,000 美元。
5、担保方式：连带责任保证担保
6、担保期限：自主债务履行期限届满之日起 5 年。
7、担保范围：主合同项下因推广所产生的一切费用及利息、滞纳金和HongKong AdTiger Media Co., Limited 为实现债权而发
生的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费）以及其他所有主合同中涉及的 I
nforview Limited 和西安飞声的应付费用。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 4 月 30 日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 51,020.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
14.31%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、西安飞声签署的《公司保证函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/0c8e26ec-ccdc-45b2-b281-d7ccb3139a0a.PDF
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2025-05-12 17:12│易点天下（301171）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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易点天下（301171）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/7774cebe-0cbf-4494-8401-b26b0a2ac002.PDF
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2025-05-12 17:07│易点天下（301171）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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易点天下（301171）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/332f80d6-89d0-4978-b6a5-2ed568916e07.PDF
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2025-05-10 00:00│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/240e3da4-1d6e-47c7-8986-c79aee7c9c15.PDF
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2025-05-10 00:00│易点天下（301171）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 5 月 8
日召开，会议审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
。
薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《易点天下
网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司薪酬与考核委员会对《易点天下网络科技股份有限公司 2
025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）首次授予的激励对象名单进行审
核，发表核查意见如下：
一、鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根
据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟将该名对象获授的 2 万股限制性股票作废。调整后，公司首次授予激励对象
由 119 人调整为 118 人，首次授予的限制性股票数量由 1,090.125 万股调整为 1,088.125 万股，授予的限制性股票总数量由 1,2
00 万股调整为 1,198 万股。
二、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司监事、独立
董事；本次激励计划拟授予的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划授予日的激励对象名单，同意公司本激励计划的授予日为 2025 年 5 月 8 日，
并同意以 12.28 元/股的价格向 118 名激励对象授予 1,088.125 万股第二类限制性股票。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/77fa991e-e260-4928-a47d-84b3cb6fce0a.PDF
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2025-05-10 00:00│易点天下（301171）：第五届董事会第一次会议决议公告
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易点天下（301171）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/55b50a77-8c65-4bd1-ad52-2ec9c221fbb1.PDF
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2025-05-10 00:00│易点天下（301171）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司 2025
年限制性股票激励计划的规定，并根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单
和授予数量进行相应的调整。有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
1、2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
2、2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025 年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》。
3、2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日，公司对激励对象的名单在公司OA 系统进行了公示，在公示期内，公司薪酬与
考核委员会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 4 月 30 日，公司薪酬与考核委员会披露了《薪酬与考核委员会
关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025 年 5 月 7 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
5、2025 年 5 月 8 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过
了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对
本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次调整事项说明
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根据公
司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟将该名对象获授的 2 万股限制性股票作废。调整后，公司首次授予激励对象由 11
9 人调整为 118 人，首次授予的限制性股票数量由 1,090.125万股调整为 1,088.125 万股，授予的限制性股票总数量由 1,200 万
股调整为 1,198万股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象人数及授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，调整后的激励对象的主
体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。综上，同意公司对本次激励计划进行的调整。
五、法律意见书的结论意见
浙江天册律师事务所律师认为：公司本次调整及本次授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，本次激励计划的授予条件已经满足，本次授
予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格等事项符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定。公司本次
调整及本次授予尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第一次会议决议》；
3、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/7d4dab5a-11ae-4ad4-a10e-2eccbbbf39cf.PDF
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2025-05-10 00:00│易点天下（301171）：关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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易点天下（301171）：关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d6c70944-db42-4c43-96b2-efe8177e3ee5.PDF
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2025-05-10 00:00│易点天下（301171）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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易点天下（301171）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/46541d6e-3f12-4c87-9bcc-c3abd4223c03.PDF
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2025-05-10 00:00│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/080c1009-98c6-4f85-bc37-4f24d1c37ee4.PDF
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2025-05-07 18:53│易点天下（301171）：关于董事会完成换届选举的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过
了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开职工代表大会会议，选举
产生了公司第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：邹小武先生（董事长）、武莹女士、郑正东先生、王萍女士、杨娅女士（职工代表董事）、秦鹏先生
独立董事：李长城先生、张学勇先生、邢美敏女士
公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。以上人员的简历详见公司
于 2025 年 4 月 18 日、5 月 7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形
，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员以及由职
工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要
求。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司部分董事、监事届满离任情况
公司第四届董事会非独立董事 LI JIAYI 女士、冯颖亮先生任期届满后离任，LI JIAYI 女士、冯颖亮先生亦不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，LIJIAYI 女士未持有公司股份。LI JIAYI 女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯颖亮先生未持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则》的议案，公司第四届监事会监事武文晋女
士、徐薇女士、侯嘉明先生不再担任公司监事。截至 2025 年 5 月 7 日，武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
LI JIAYI 女士、冯颖亮先生、武文晋女士、侯嘉明先生、徐薇女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，
公司董事会对各位离任董事、监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/13a9eb42-7ddb-47a4-a26f-55bb16523fa8.PDF
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2025-05-07 18:52│易点天下（301171）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
立董事候选人的议案》等相关议案。
根据修订后的《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室召开职工代表大会会议。经与会职工代表认真审
议与民主选举，选举产生杨娅女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。杨娅女士的简历详见附件。本
次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的 1/2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/c00e04d0-ba78-45e4-b9b9-70a60b73f282.PDF
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2025-05-07 18:51│易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
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