公司公告☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:55 │易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-18 17:38 │易点天下（301171）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 17:38 │易点天下（301171）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-02 17:27 │易点天下（301171）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-02 17:27 │易点天下（301171）：关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告（H股发行并上市后 │
│ │适用） │
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│2026-06-02 17:26 │易点天下（301171）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-02 17:24 │易点天下（301171）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-02 17:24 │易点天下（301171）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-06-02 17:24 │易点天下（301171）：提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-06-02 17:24 │易点天下（301171）：公司章程 │
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2026-06-22 16:55│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、近期，为确保易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与媒体保持长期稳定的合作
关系，保障在媒体端的信用额度和付款账期，无需全额预付款项，以提升资金使用效率，公司签署了《Amendment of Guaranty》，
为全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港Click”）与 Google Asia Pacific Pte. Ltd.（以下简称“谷歌亚太”）之间
的业务合作提供 12,000万美元的连带责任保证担保，担保期限为无固定期限。
2、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，于 2026 年 1月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币 290,399.59万元
（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率 70%的标准进行调剂。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）和 202
6年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Click Tech Limited
2、注册地址：Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central, Hong Kong
3、董事：邹小武
4、注册资本：23,000万美元
5、成立时间：2015年 7月 23日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2025年1-12月/2025年12月31日 2026年1-3月/2026年3月31日
资产总额 520,837.20 485,052.08
负债总额 319,991.68 292,734.62
净资产 200,845.52 192,317.46
营业收入 203,332.90 52,888.64
利润总额 16,149.60 -7,172.93
净利润 13,019.85 -5,953.50
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
9、香港 Click非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
1、被担保人：Click Tech Limited
2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司
3、债权人：Google Asia Pacific Pte. Ltd.
4、担保金额：12,000万美元
5、担保方式：连带责任保证担保
6、保证期限：无固定期限
7、担保范围：香港 Click 对谷歌亚太直接或间接、绝对或或有、到期或即将到期、现在或将来根据任何合同或其他条款而产生
的款项、债务和义务。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年5月 31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 106,817.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.
81%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司签署的《Amendment of Guaranty》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5583e2d6-e2a2-4323-87f9-82ea4dc7ad58.PDF
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2026-06-18 17:38│易点天下（301171）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月18日9:15—15:00期间任意时间。2. 现场会议召开地点：
西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
6. 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共604人，代表有表决权股份201,492,603股，占公司有表决权股份总
数的32.5765%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份168,395,657股，占公司有表决权股份总数的27.2
255%；通过网络投票的股东共599人，代表有表决权股份33,096,946股，占公司有表决权股份总数的5.3510%。
2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共603人，代表有表决权股份45,977,496股，占公司有
表决权股份总数的7.4335%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份12,880,550股，占公司有表决权
股份总数的2.0825%；通过网络投票的中小股东共599人，代表有表决权股份33,096,946股，占公司有表决权股份总数的5.3510%。3.
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 201,265,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%；反对 180,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0898%；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%
。
中小股东的表决结果：同意 45,750,796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5069%；反对 180,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3935%；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0996%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H 股发行并上市后适用）》
2.01审议通过《修订公司于 H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>》
表决结果：同意 201,256,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8830%；反对 181,370股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0900%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0269%。
中小股东的表决结果：同意 45,741,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4874%；反对 181,370股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3945%；弃权 54,300股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1181%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.02审议通过《修订公司于 H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>》
表决结果：同意 201,260,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8847%；反对 180,070股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0894%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0260%。
中小股东的表决结果：同意 45,745,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4946%；反对 180,070股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3916%；弃权 52,300股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.03审议通过《修订公司于 H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》
表决结果：同意 201,256,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8830%；反对 183,270股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0910%；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0260%。
中小股东的表决结果：同意 45,741,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4874%；反对 183,270股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3986%；弃权 52,400股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1140%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、逐项审议通过《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
3.01 审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 201,258,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8836%；反对 182,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0907%；弃权 51,750 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0257%。
中小股东的表决结果：同意 45,743,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4900%；反对 182,720股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 51,750股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1126%。
3.02审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 201,260,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8847%；反对 180,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0897%；弃权 51,650 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0256%。
中小股东的表决结果：同意 45,745,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4946%；反对 180,720股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3931%；弃权 51,650股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1123%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、何湾女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1. 《公司2026年第三次临时股东会会议决议》；
2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/666afbbd-7e40-4926-be16-4d60ffbbae96.PDF
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2026-06-18 17:38│易点天下（301171）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市三新路 118号杭州国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
易点天下网络科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1009号致：易点天下网络科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2026年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随易点天下本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对易点天下本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 6月 3日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月18 日下午 14 点 30分；召开地点为西安市高新区
天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层星辰会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地
点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2026年 6月 18日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》；
2.01.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>》；
2.02.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>》；
2.03.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》；
3、《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》；
3.01.《关于按照H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》；
3.02.《关于按照H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》。本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的
通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5名，持股数共计 168,395,657股，约占公司有表决权股份总数的 27.2255%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
599名，代表股份共计 33,096,946股，约占公司有表决权股份总数的 5.3510%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
同意201,265,903股，反对180,900股，弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股数占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8875%，表决结果为通过。
2、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》；
2.01.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>》；
同意201,256,933股，反对181,370股，弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8830%，表决结果为通过。
2.02.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>》；
同意201,260,233股，反对180,070股，弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8847%，表决结果为通过。
2.03.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》；
同意201,256,933股，反对183,270股，弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8830%，表决结果为通过。
3、《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》；
3.01.《关于按照H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》；同意201,258,133股，反对182,720股，弃权51,750股（其
中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8836%，表决结果为通过。
3.02.《关于按照H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》
同意201,260,233股，反对180,720股，弃权51,650股（其中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8847%，表决结果为通过。
本次股东会已就涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议
通知中未列明的事项进行表决。本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a74b6e01-b533-4ba9-954c-6fbba369cb6b.PDF
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2026-06-02 17:27│易点天下（301171）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
1、利润分配及资本公积金转增股本方案实施增加总股本
公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议，于2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案如下：以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后
的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利16,490,267.67元（含税
）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计转增141,345,151股，转增后公司总股本将由471,885,905股增加至613,231
,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。
公司于2026年4月28日完
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