公司公告☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 15:56 │易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-01 00:00 │易点天下（301171）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-06 18:52 │易点天下（301171）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-02-06 18:50 │易点天下（301171）：关于公司及全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-05 18:00 │易点天下（301171）：易点天下2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-05 18:00 │易点天下（301171）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 19:05 │易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-14 18:16 │易点天下（301171）：关于公司副总经理股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-01-13 17:55 │易点天下（301171）：2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的核查意见 │
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│2025-01-13 17:55 │易点天下（301171）：使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见 │
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2025-03-12 15:56│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/334a3cf4-ba7f-439d-940b-614dd3a49717.PDF
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2025-03-01 00:00│易点天下（301171）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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易点天下（301171）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/bfff28d9-415d-4203-b848-4e84e4005c99.PDF
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2025-02-06 18:52│易点天下（301171）：关于变更签字注册会计师的公告
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易点天下（301171）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/e29d6c4a-c964-487b-942b-030f076343c3.PDF
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2025-02-06 18:50│易点天下（301171）：关于公司及全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、为确保易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与腾讯、小红书等媒体保持长期稳
定的合作关系，保障在媒体端的信用额度和付款账期，无需全额预付款项，以提升资金使用效率，公司全资孙公司西安广知网络科技
有限公司（以下简称“西安广知”）与上海亦芯文化传媒有限公司（以下简称“上海亦芯”）拟签订《信息服务合同》，公司全资孙
公司西安飞声网络科技有限责任公司（以下简称“西安飞声”）拟对上述《信息服务合同》后续消耗的广告款项提供连带责任保证担
保，担保金额为 400 万人民币，担保期限为主合同《信息服务合同》履行期限届满起一年。
2、为促进公司业务发展，公司近期就恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）与全资孙公司 Click Tech Limited（以下简
称“香港 Click”）的授信融资事项签署了《授信担保函》，为香港 Click 在恒生银行申请的最高本金金额 2,000万美元授信融资
提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起，直到担保人向银行发出书面通知终止保证，并且银
行收到该通知后的三个月期满止。
3、公司于 2024 年 2 月 6 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公
司提供不超过人民币 327,098.36 万元（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司可以根
据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度申请银行授信额度及对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）和 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第
一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：西安广知
1、公司名称：西安广知网络科技有限公司
2、注册地址：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期C3 栋楼 1201 室
3、法定代表人：杨娅
4、注册资本：人民币 500 万元
5、成立时间：2016 年 1 月 25 日
6、经营范围：一般经营项目：广告的设计、制作、发布、代理；计算机软件开发、销售；电脑图文设计；系统集成；计算机技
术开发及技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 90%，西安麦麦活力网络科技有限公司持股 10%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2023年1-12月/2023年12月31日 2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额 599,157.16 544,471.14
负债总额 593,135.18 540,204.06
净资产 6,021.98 4,267.08
营业收入 27,928.93 24,575.29
利润总额 2,310.74 -2,117.08
净利润 1,908.84 -1,754.89
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
注：以上财务数据未经审计。
9、西安广知非失信被执行人。
（二）被担保人：香港 Click
1、公司名称：Click Tech Limited
2、注册地址：Room 1702,17/F,Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central,Hong Kong
3、董事：邹小武
4、注册资本：23,000 万美元
5、成立时间：2015 年 7 月 23 日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：被担保人为公司全资孙公司
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2023年1-12月/2023年12月31日 2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额 871,811.60 916,627.78
负债总额 700,579.97 729,559.11
净资产 171,231.63 187,068.67
营业收入 173,508.88 218,258.01
利润总额 4,087.66 5,832.38
净利润 3,907.19 8,134.39
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
注：以上财务数据未经审计。
9、香港 Click 非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
（一）被担保方为西安广知
1、被担保人：西安广知网络科技有限公司
2、担保人：西安飞声网络科技有限公司
3、业务对手方：上海亦芯文化传媒有限公司
4、担保金额：400 万人民币
5、担保方式：连带责任保证担保
6、担保期限：主合同履行期限届满起一年。
7、担保范围：被担保人的全部付款义务（包括本金、违约金及实现债权所支出的全部必要费用，如律师费、诉讼费、保全费等
）。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况
（二）被担保方为香港 Click
1、被担保人：Click Tech Limited
2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司
3、融资机构/债权人：恒生银行有限公司
4、担保金额：担保的最高债权额为 2,000 万美元
5、担保方式：不可撤销的连带责任保证担保
6、担保期限：自保证合同生效之日起，直到担保人向银行发出书面通知终止保证，并且银行收到该通知后的三个月期满为止。
7、担保范围：被担保人对银行的所有欠款和债务，包括但不限于本金、利息、费用、佣金、银行收费等。此外，还包括银行为
追回欠款或执行担保而产生的合理法律费用和其他成本，以及任何其他性质的费用、支出或支付，这些费用可能由被担保人向银行偿
还。如果担保金额以不同货币计算，汇率变动导致的增加金额也将加入担保范围。即使债务尚未到期或尚未产生，也在担保范围内。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024年 12月 31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 27,224.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.
02%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、西安广知、上海亦芯以及西安飞声拟签署的《补充协议》；
2、公司与恒生银行签署的《授信担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/55a9c93b-8079-40a3-8daf-fd76505eb2fe.PDF
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2025-02-05 18:00│易点天下（301171）：易点天下2025年第一次临时股东大会法律意见书
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易点天下（301171）：易点天下2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/43d223ad-82a7-40fd-ac3a-0fe7e70e1d91.PDF
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2025-02-05 18:00│易点天下（301171）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共500人，代表有表决权股份122,850,505股，占公司有表决权股份总
数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的26.0746％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份120,451,
905股，占公司有表决权股份总数的25.5655％；通过网络投票的股东497人，代表有表决权股份2,398,600股，占公司有表决权股份总
数的0.5091％。
2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东499人，代表有表决权股份3,223,500股，占公司有表决权股份总数
的0.6842％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份824,900股，占公司有表决权股份总数的0.1751％
；通过网络投票的中小股东497人，代表有表决权股份2,398,600股，占公司有表决权股份总数的0.5091％。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 122,580,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7805％；反对 175,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1425％；弃权 94,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0769％。
中小股东的表决结果：同意 2,953,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.6364％；反对 175,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.4320％；弃权 94,500 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9316％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意 122,556,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7610％；反对 208,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1698％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0692％。
中小股东的表决结果：同意 2,929,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.8919％；反对 208,600 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4712％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权26,600 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6369％。
3、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 122,562,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7656％；反对 190,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1552％；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0792％。
中小股东的表决结果：同意 2,935,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.0656％；反对 190,700 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9159％；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权25,900 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0185％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、吴佳齐女士列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定
；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 《公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/1740fb9a-57fb-4373-b533-4b3fac81e2cb.PDF
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2025-01-22 19:05│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、为确保易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与大媒体保持长期稳定的合作关系
，保障在媒体端的信用额度和付款账期，无需全额预付款项，以提升资金使用效率。公司全资孙公司西安广知网络科技有限公司（以
下简称“西安广知”）与南京巨量引擎科技有限公司（以下简称“巨量引擎”）及其关联公司重庆懂车族科技有限公司（以下简称“
重庆懂车族”）签署了《保证合同》。鉴于西安广知与巨量引擎签订了《代理商数据推广商务合作协议》，公司为西安广知就主合同
项下数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负债务，向巨量引擎和重庆懂车族提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期
间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。
2、易点天下全资孙公司 Ideareal Limited（以下简称“Ideareal”）和西安广知作为共同委托方与 Hongkong Zoom Interacti
ve Network Marketing TechnologyLimited（“品众”）签署了《媒体平台网络推广代理服务合同》，Ideareal 和西安广知分别以
连带责任方式承担归于委托方的全部义务，保证期间为主债务期限届满6 个月内。
3、公司于 2024 年 2 月 6 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公
司提供不超过人民币 327,098.36 万元（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司可以根
据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂；新设
立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）和 2024 年 2 月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：西安广知网络科技有限公司
1、公司名称：西安广知网络科技有限公司
2、注册地址：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期C3 栋楼 1201 室
3、法定代表人：杨娅
4、注册资本：人民币 500 万元
5、成立时间：2016 年 1 月 25 日
6、经营范围：一般经营项目：广告的设计、制作、发布、代理；计算机软件开发、销售；电脑图文设计；系统集成；计算机技
术开发及技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 90%，西安麦麦活力网络科技有限公司持股 10%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2023年1-12月/2023年12月31日 2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额 599,157.16 544,471.14
负债总额 593,135.18 540,204.06
净资产 6,021.98 4,267.08
营业收入 27,928.93 24,575.29
利润总额 2,310.74 -2,117.08
净利润 1,908.84 -1,754.89
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
注：以上财务数据未经审计。
9、西安广知非失信被执行人。
（二）被担保人：Ideareal Limited
1、公司名称：Ideareal Limited
2、注册地址：Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central,Hong Kong
3、董事：杨娅
4、注册资本：300 万美元
5、成立时间：2023 年 4 月 28 日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：Uniquery Limited 持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2023年1-12月/2023年12月31日 2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额 37.71 54,257.17
负债总额 48.44 53,983.88
净资产 -10.73 273.29
营业收入 8.17 16,671.55
利润总额 -17.71 341.46
净利润 -17.71 288.02
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
注：以上财务数据未经审计。
9、Ideareal Limited 非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
（一）被担保方
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