公司公告☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 17:16 │易点天下（301171）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 17:16 │易点天下（301171）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-20 17:09 │易点天下（301171）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-20 17:05 │易点天下（301171）：关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的公告 │
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│2026-08-20 17:04 │易点天下（301171）：董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管理制度（草案） │
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│2026-08-20 17:03 │易点天下（301171）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 17:03 │易点天下（301171）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 17:02 │易点天下（301171）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-20 17:02 │易点天下（301171）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 17:02 │易点天下（301171）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-09-07 17:16│易点天下（301171）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 07日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 07日的9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 09月 07日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期 C3栋楼 13层星辰会议室。
5、会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：董事长邹小武先生。
7、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 544 人，代表有表决权股份192,732,719股，占公司有表决权股份
总数的 31.1603%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 187,623,739股，占公司有表决权股份总数
的 30.3343%；通过网络投票的股东共540人，代表有表决权股份 5,108,980股，占公司有表决权股份总数的 0.8260%。中小股东出席
总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 543人，代表有表决权股份 37,217,612股，占公司有表决权股份总数的
6.0172%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份 32,108,632股，占公司有表决权股份总数的 5.1
912%；通过网络投票的中小股东共 540人，代表有表决权股份 5,108,980股，占公司有表决权股份总数的 0.8260%。
8、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。9、本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股 比 结果
（股） （股） 数 例
（
股
）
1.00 《关于续聘 总表决 192,573,18 99.9172 135,110 0.0701 24,420 0.0127 0 0% 通过
2026年度 情况 9 % % %
审计机构的
议案》
1.00 《关于续聘 其中， 37,058,082 99.5714 135,110 0.3630 24,420 0.0656 0 0% 通过
2026年度 中小股 % % %
审计机构的 东的表
议案》 决情况
2.00 《关于增加 总表决 192,607,53 99.9350 100,060 0.0519 25,120 0.0130 0 0% 通过
外汇套期保 情况 9 % % %
值业务额度
的议案》
2.00 《关于增加 其中， 37,092,432 99.6637 100,060 0.2689 25,120 0.0675 0 0% 通过
外汇套期保 中小股 % % %
值业务额度 东的表
的议案》 决情况
3.00 《关于增加 总表决 190,777,91 98.9857 1,917,9 0.9951 36,860 0.0191 0 0% 通过
申请银行授 情况 9 % 4 % %
信额度及为 0
子公司增加担保额度
的
议案》
3.00 《关于增加 其中， 35,262,812 94.7476 1,917,9 5.1533 36,860 0.0990 0 0% 通过
申请银行授 中小股 % 4 % %
信额度及为 东的表 0
子公司增加 决情况
担保额度的
议案》
提案 1.00、2.00属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
提案 3.00为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、何湾女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司 2026年第四次临时股东会会议决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/e226f633-fac3-42f9-8dea-3db9b805a3c8.PDF
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2026-09-07 17:16│易点天下（301171）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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易点天下（301171）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/07ac9108-43ec-4786-a24f-6c462a841aed.PDF
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2026-08-20 17:09│易点天下（301171）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 07日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 02日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 09月 02日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上
述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期 C3栋楼 13层星辰会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于增加外汇套期保值业务额度 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于增加申请银行授信额度及为 非累积投票提案 √
子公司增加担保额度的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
上述提案 3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身
份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持
股东授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记地点
地址：西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期 C3栋楼 13层证券部。
3、登记时间
（1）现场登记时间：2026年 09月 04日 10:00-12:00，13:00-18:00；（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为
2026年 09月 04日 18:00，来信请在信函上注明“易点天下 2026年第四次临时股东会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。
6、联系事项
（1）联系电话：029-85221569
（2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn
（3）联系人：梁丹宁
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b5a7971c-9802-463c-8347-4d8681948998.PDF
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2026-08-20 17:05│易点天下（301171）：关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的公告
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特别风险提示：
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增担保额度预计为对合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司
提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的
议案》，具体情况如下：
一、银行授信额度及对外担保额度情况概述
（一）已审议通过的银行授信额度及对外担保额度情况
公司于2025年12月30日召开了第五届董事会第七次会议，于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2
026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意根据公司及下属公司2026年度日常经营及业务发展资金需要，于2026
年度向银行申请总额不超过人民币304,105.00万元（或等值外币）的授信额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款
、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
同意公司2026年度为子公司提供担保额度总计不超过人民币290,399.59万元（或等值外币），在上述担保额度范围内，公司拟为
资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为人民币270,604.50万元（或等值外币），为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为
人民币19,795.09万元（或等值外币），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审
议通过之日起12个月。
具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）。
（二）本次拟增加的银行授信额度及对外担保额度情况
公司于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的
议案》，具体情况如下：
为满足公司及下属公司日常经营的资金需要，公司统筹安排融资事务，拟为公司下属公司融资提供担保。公司拟于2026年度向银
行增加申请总额不超过人民币63,000.00万元（或等值外币）的授信额度，新增人民币13,700.00万元（或等值外币）的对外担保额度
，提请股东会在上述额度范围内授权公司管理层审批办理具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保
协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度等）。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵
押、质押等。
本次申请增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2026
年第四次临时股东会审议，有效期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2027年1月14日止。
（三）本次拟增加的担保额度详细情况
在上述新增担保额度范围内，公司及下属子公司拟为资产负债率超过70%的子公司Ideareal Limited提供担保额度为人民币13,70
0.00万元（或等值外币），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体如下：
单位：万元
分类 担保方 被担保方 担保 被担保 截至目 调整 本次新 调整后 新增担 是否关
方持 方最近 前担保 前 增担保 2026年 保额度 联担保
股比 一期资 余额 2 2026 额度 度担保 占公司
例 产负债 年度 额度 最近一
率 1 担保 期经审
额度 计净资
产比例
为资产负 融 公司/下属 Ideareal - 98.75% 0.00 0.00 13,700.00 13,700.00 3.69% 否
债率超过 资 公司 Limited
70%的公 类
司提供担 担
保 保
合计 0.00 0.00 13,700.00 13,700.00 3.69% -
注 1：以被担保方最近一期（2026年 6月 30日）财务报表数据为准；注 2：截至 2026年 7月 31日 Ideareal Limited的融资类
担保余额。
在上述预计担保额度范围内，公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。新设立、收购的全资、
控股子公司亦在上述额度内进行调剂。
二、被担保人基本情况
被担保人名称 Ideareal Limited
成立日期 2023年4月28日
注册地点 Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road
Central,Hong Kong
注册资本 300万美元
经营范围 互联网广告的设计、制作、发布、代理
股权结构 Uniquery Limited持股100%
与上市公司存在的关联关系 公司全资孙公司
最新的信用等级状况 无外部评级
被担保人最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
会计期间 2025年1-12月/2025年12月31日 2026年1-6月/2026年6月30日
资产总额 58,017.51 57,631.31
负债总额 57,286.03 56,909.24
净资产 731.48 722.07
营业收入 34,616.63 21,850.75
利润总额 708.41 16.05
净利润 591.54 13.42
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
以上被担保公司非失信被执行人。
三、担保协议主要内容
上述担保为公司及下属公司向银行申请融资事项涉及的相关担保额度预计，实际业务发生时，公司及下属公司将按实际担保金额
签署具体担保协议，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。
四、履行的审批程序
（一）审计委员会意见
2026年8月20日，公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保
额度的议案》，审计委员会认为：公司本次增加申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更
好开展，符合公司整体利益和长远业务发展。本次被担保的对象为公司下属子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发
展产生不利影响；同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本
次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项。
（二）董事会意见
2026年8月20日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》，
董事会认为：公司本次增加申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保
障其业务更好的开展，有利于提升公司融资能力，促进公司的经营发展。
公司本次对外担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同
意本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项，并将该议案提请股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年7月31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币105,423.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.43%
。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。
公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/cfdd37cc-08a4-43d1-be46-758ab6e2e67a.PDF
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2026-08-20 17:04│易点天下（301171）：董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管理制度（草案）
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易点天下（301171）：董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管理制度（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2f4c815a-d9a8-4a0f-9c79-ec1b8af76d7a.PDF
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2026-08-20 17:03│易点天下（301171）：2026年半年度报告摘要
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易点天下（301171）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e2bb3c1e-e063-4bdd-baf1-ca3bd85fc016.PDF
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2026-08-20 17:03│易点天下（301171）：2026年半年度报告
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易点天下（301171）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/aa454b34-a199-4368-9c36-44750a64695e.PDF
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2026-08-20 17:02│易点天下（301171）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于续聘 2026年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”）为公司 2026年度审计机构，本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过并由其发表了
同意的核查意见，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全
内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司年度审计工作中能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保
持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18日在北京成立，于 2012年 7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，
更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247
人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330人。
毕马威华振 2025年经审计的业务收入总额超过人民币 48亿元，其中审计业务收入超过人民币46亿元（包括境内法定证券服务业
务收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入约人民币 13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 24亿元）。
毕马威华振 2025年上市公司年报审计客户家数为 134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.94 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为 8家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担
赔偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司 2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人马宏超，同时亦为签字注册会计师，2004 年取得中国注册会计师资格。马宏超 2005年开始在毕马威华振执
业，2011年开始从事境内外上市公司审计，从 2024年开始为本公司提供审计服务。马宏超近三年签署或复核境内外上市公司审计报
告 2份。
本项目的签字注册会计师乔莎莎，2018 年取得中国注册会计师资格。乔莎莎 2015 年开始在毕马威华振执业，2015 年开始从事
上市公司审计，从 2025年开始为本公司提供审计服务。乔莎莎近三年签署或复核上市公司审计报告 1份。本项目的质量控制复核人
肖中珂，2007 年取得中国注册会计师资格。肖中珂 2005 年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从 2024年开始
为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告 12份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出
机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2026年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议情况及意见
公司董事会审计委员会对毕马威华振的执业情况进行了充分的了解，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估
，认为毕马威华振为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，在执业过程中坚
持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘其为公司 2026年度审计机构，同意
将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026年 8月 20日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华
振为公司 2026年度审计机构，聘期 1年，并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所
协商确定 2026年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/23fd60e7-77a1-42d3-889a-96cb871f2524.PDF
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2026-08-20 17:02│易点天下（301171）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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易点天下（301171）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e4ecf7a7-9cd7-4ea6-8023-975c0ed3cb63.PDF
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2026-08-20 17:02│易点天下（301171）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护易点天
下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力、盈
利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资者。为此，公司特制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容
详见公司于 2025年 1月 14日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-003）。自制定
并披露行动方案以来，公司积极落实方案内容，现将方案进展情况公告如下：
一、聚焦主业，实现高质量可持续发展
易点天下作为国内领先的企业国际化数字营销服务提供商，始终秉持“科技使世界变得更平”的使命，致力于为客户提供全球营
销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。
2025 年，公司实现了从“全链路自动化”向“全场景自主化”的新跃迁。公司在服贸会上全球首发了 AI Drive 2.0数智营销解
决方案，致力于打造垂直营销领域的 Agentic AI 应用。依托自研的 EC MCP Server 智能中枢，AI 从“执行指令”转向“自主决策
”，实现了营销闭环的自动化。公司对 AI技术中台的持续投入，正在转化为驱动“算法飞轮”的燃料，为客户带来更高的 ROI 与更
强的信任粘性。
2026年上半年，公司 AI技术能力持续深化升级。公司构建了从底层基础设施 Cycor，到 AIAgents规模化部署，再到面向客户的
数智营销服务的完整 AI链路，2026年第二季度公司日均词元消耗量环比增长三倍。在 2026年 5月新加坡亚洲科技峰会 ATxSG 上，
公司携旗下 Cyberklick、zMaticoo、Yeahmobi 三大品牌亮相，展示了 AI与出海服务深度融合的最新实践。公司 AI能力已深度参与
整合营销服务和广告平台业务的关键环节，推动服务模式向“AI Agents协同生态”升级。
二、加快培育新质生产力，积极践行可持续发展战略
易点天下紧扣中央经济工作会议关于“新质生产力”与“扩大内需增长新空间”的指导方向，通过“数智赋能”与“商业链接”
双轮驱动，从以下三个方面发力：
1、深度践行科技创新与产业创新融合。公司将在 AI Drive2.0数智营销解决方案的基础上持续迭代升级 AI智能中台与产品体系
，利用 EC MCP Server智能中枢调度多 Agent能力，为中国企业提供从洞察到归因的全链路 AI自动化闭环。通过降低技术门槛，帮
助传统产业跨越数字鸿沟，以“新质营销”驱动产业供给侧的结构性优化。
2、助力内需增长与全球化双循环协同。易点天下不仅深耕出海，更致力于通过全球化视野和数据洞察，反哺国内市场。通过智
能算法精准链接优质供给与多元需求，盘活存量流量，寻找增量空间，持续助力中国品牌的需求增长与全球化发展，实现内需与外需
质量同步提升。
3、因地制宜构建区域出海服务高地。作为一家深植于陕西本土的上市企业，易点天下将配合区域发展战略，在重点地区部署本
地化、专业化的运营与技术支持团队，通过广告技术和出海服务，助力地方特色产业集群（如新型制造、文化出海）更高效地链接全
球市场，让“中国质量”成为全球消费者的确定性选择。
2026年上半年，公司在文化科技融合领域获得重要认可。2026年 5月，公司成功入选“2026·全国成长性文化企业 30强”，展
现了文化领域新业态、新模式以及文化科技创新成果。公司凭借在文化科技融合、出海数字营销领域的卓越表现获此殊荣，体现了行
业对公司在 AI技术赋能文化产业方面创新实践的高度认可。
三、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司高度重视对广大股东的回报，遵守相关法律法规等要求，充分听取投资者的意见和诉求，结合公司实际发展、未来发展规划
等情况，坚持稳定的利润分配政策，通过现金分红等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和
谐关系。
1、现金分红的实施情况
易点天下在稳健发展、不懈追求持续成长的道路上，始终致力于为投资者带来持续、稳定的回报。《公司章程》明确利润分配机
制，即公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。并且要求公
司在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
2026年 4月，公司实施了 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案。经 2025年年度股东会审议通过，公司以总股本 471,8
85,905股扣除回购专用证券账户中的 735,400股后的 471,150,505股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.35 元（含
税），共计派发现金红利 16,490,267.67元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。公司持续以权益分派方式回
馈股东，共享发展成果。自公司 2022年 8月 19日上市至今，公司共实施了五次利润分配计划，共计派发现金红利 16,314.31万元（
含税）。
2、股权激励的实施情况
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司实施了《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）。
2026 年 5月，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就并已完成归属登记。本次归属的激励对象总人数为 99人（调整后
），实际归属股票数量为 6,025,336股（调整后），占归属前公司总股本的 0.98%，授予价格为 9.33元/股（调整后）。其中，96人
使用定向发行的 A股普通股股票归属5,289,936股，4人使用二级市场回购的 A股普通股股票归属 735,400股。本次归属日为 2026年
5月 20日，归属股票上市后即可流通。激励计划的实施有利于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团
队的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，推动公司长期高质量发展。
未来，公司将持续跟进本激励计划，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。下一步，
公司将根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值
回报，切实与投资者共享公司的发展成果。
四、夯实治理，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，依法建立健全法人治理结构，形成
了由股东会、董事会和公司经营层组成的健全、完善的公司治理架构。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司制定了
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条
件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司全体董事、高级管理人员始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行高效决策
和执行。为进一步加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、证券部及财务部等人员对相关法律法规、规范性文件的学
习和理解，公司积极组织上述人员参与监管机构的培训，提升管理团队规范运营意识，实现公司合规稳健发展。
2026年上半年，公司积极推进 H股发行及上市工作，进一步完善全球化治理架构。公司于 2026 年 2 月 25日召开第五届董事会
第八次会议，于 2026 年 3月 13日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过关于发行 H 股并在香港联交所主板上市的相关议
案。2026年 3月 25日，公司向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并在
香港联交所网站刊登了申请资料。本次发行并上市旨在满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作
能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力。公司已根据 H股发行并上市的需要，修订了《公司章程》及相关议事规则、
公司治理制度，为构建“A+H”双重上市平台奠定坚实基础。
公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权
益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量
发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
五、完善信息披露，重视投资者关系管理
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。公司
已经制定《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等制度，完善内部重大事项
信息收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。同时，公司突出信息披露的重要性、针对性，在定期报告中对行业
发展情况、公司生产经营情况、主要财务指标变化等认真分析，提高投资者对公司业务的理解。
公司除发布定期报告和临时公告之外，还通过投资者热线、电子邮箱，以及业绩说明会、“互动易”平台、投资者调研等多种形
式和渠道与投资者积极沟通。公司投资者热线的接听率保持在 95%以上，“互动易”平台的回复率保持在 96%以上，这些沟通增加投
资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司的认同感。
未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向，丰富投资者沟通渠道，不断提升信息披露质量，高效传递公司价值，增进投资者对
公司的了解和认同，维护投资者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e411add1-c00
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2026-08-20 17:02│易点天下（301171）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告
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易点天下（301171）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/825841bf-1702-4602-92b6-1b74943b7107.PDF
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2026-08-20 17:02│易点天下（301171）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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易点天下（301171）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d0cd5c8e-639c-4324-b4e5-c96ccd59facc.PDF
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2026-08-20 17:02│易点天下（301171）：关于开展资产池业务的公告
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易点天下（301171）：关于开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/754c3833-05fc-4af6-a65c-f0c8e555299d.PDF
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2026-08-20 17:01│易点天下（301171）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知于 2026年 8月 10日以书面和电子邮件
等方式发出，并于 2026年 8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
本次会议由董事长邹小武先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》
经核查，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。
2、审议通过《关于开展资产池业务的议案》
为提升公司资产的流动性，提高资金利用率，优化财务结构，公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）拟与浙商银行股
份有限公司西安分行开展总额不超过 2亿元人民币的资产池业务，自公司董事会审议通过之日起生效，业务期限不超过 2年，业务期
限内该额度可循环使用。具体以公司与浙商银行西安分行最终签署的合同中约定的期限为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。
3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全
体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投
资者。为此，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。公司现将关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员及有关雇员持有公司股份及其变动管
理制度（草案）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据
市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2026年度审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司 2026年第四
次临时股东会审议。
6、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
公司董事会同意公司及子公司拟开展将外汇套期保值业务的额度由不超过人民币 250,000.00万元增加至不超过人民币 350,000.
00万元（或其他等值外币）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）由不超过人民币11,000.00万元增加至不超过人民币 22,840.00万元（或其他等值外币）。上述增
加的外汇套期保值业务额度及交易保证金和权利金额度在股东会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。除增加额度外，公司前
次审议的开展外汇套期保值业务的交易目的、交易方式、交易期限、资金来源等未发生变化。
公司编制的《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》《关于增加外汇
套期保值业务额度的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司 2026年第
四次临时股东会审议。
7、审议通过《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》
公司本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其
业务更好的开展，有利于提升公司融资能力，促进公司的经营发展。
公司本次对外担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同
意本次增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度事项，并将该议案提请股东会审议。本次增加的银行授信额度及为子公司增加
担保额度有效期自公司 2026年第四次临时股东会审议通过之日起至 2027年 1月 14日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的公
告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司 2026年第
四次临时股东会审议。
8、审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年 9月 7日（星期一）下午 14:30召开公司 202
6年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的
通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f1784bd7-51a9-4140-8ab5-c1a51595877e.PDF
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2026-08-04 18:12│易点天下（301171）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日（2026年7月31日、2026年8月3日、2026年8月4日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于2026年8月21日披露《2026年半年度报告》，目前财务数据正在核算中，具体经营情况请以公司后续披露的《2026年
半年度报告》为准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告的情形。截至目前
，公司未向第三方提供2026年半年度业绩信息。
3、截至2026年8月3日，根据中证指数有限公司最新数据显示，公司最新滚动市盈率为517.86倍，公司所属中上协行业分类“互
联网和相关服务（I64）”最新滚动市盈率为26.80倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异，敬请广大投资者理性投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1e651016-8c47-450e-8bf8-806e964ea786.PDF
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2026-07-03 16:01│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）全资孙公司 Click Tech Limited（以下
简称“香港 Click”）业务发展及日常经营的资金需求，公司就香港 Click向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰银行
”）申请 3,000万美元授信额度事项，签署了《GUARANTEE》（以下简称“担保书”），为香港 Click在上述授信额度项下的债务提
供连带责任保证。本次担保金额为 2,000万美元，担保期限为自担保书签署之日起 12个月。本次担保提供后，公司为香港 Click在
香港汇丰银行授信业务项下提供的担保总额为 3,000万美元。
2、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，于 2026 年 1月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币 290,399.59万元
（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率 70%的标准进行调剂。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）和 202
6年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Click Tech Limited
2、注册地址：Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central, Hong Kong
3、董事：邹小武
4、注册资本：23,000万美元
5、成立时间：2015年 7月 23日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2025年1-12月/2025年12月31日 2026年1-3月/2026年3月31日
资产总额 520,837.20 485,052.08
负债总额 319,991.68 292,734.62
净资产 200,845.52 192,317.46
营业收入 203,332.90 52,888.64
利润总额 16,149.60 -7,172.93
净利润 13,019.85 -5,953.50
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
9、香港 Click非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
1、被担保人：Click Tech Limited
2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司
3、融资机构/债权人：香港上海汇丰银行有限公司
4、担保金额：2,000万美元
5、担保方式：连带责任保证
6、保证期间：自担保书签订之日起 12个月。
7、担保范围：公司对香港 Click 欠付香港汇丰银行的全部债务承担担保责任，包括所有欠款、利息、赔偿款项、执行费用及其
他相关费用。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年5月 31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 106,817.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.
81%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司签署的《GUARANTEE》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/06bf8319-ddd3-49dd-909c-162db8aabe7c.PDF
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2026-07-01 18:50│易点天下（301171）：关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的进展公告
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易点天下（301171）：关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/09189a59-dd44-40fb-b035-a507097fb010.PDF
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2026-06-25 17:30│易点天下（301171）：关于变更注册资本、修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，于2026年6月18日召开2
026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况详见公司于2026年6月3日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
近日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况
公告如下：
一、《公司章程》变更情况
序号 变更前 变更后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
47,188.59万元。 61,852.0992万元。
2 第二十一条 公司已发行股份总数 第二十一条 公司已发行股份总
为 47,188.59 万股，均为人民币普通股。 数为 61,852.0992万股，均为人民币普
通股。
二、变更后的营业执照基本信息
名称：易点天下网络科技股份有限公司
统一社会信用代码：914201047713896834
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：邹小武
注册资本：61,852.0992万元人民币
成立日期：2005年4月6日
住所：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼903室经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场
营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口；网络技术服务；信息系统集成服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/75966a3c-2af2-42ec-b2ab-269402f71c80.PDF
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2026-06-22 16:55│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、近期，为确保易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与媒体保持长期稳定的合作
关系，保障在媒体端的信用额度和付款账期，无需全额预付款项，以提升资金使用效率，公司签署了《Amendment of Guaranty》，
为全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港Click”）与 Google Asia Pacific Pte. Ltd.（以下简称“谷歌亚太”）之间
的业务合作提供 12,000万美元的连带责任保证担保，担保期限为无固定期限。
2、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，于 2026 年 1月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币 290,399.59万元
（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率 70%的标准进行调剂。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）和 202
6年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Click Tech Limited
2、注册地址：Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central, Hong Kong
3、董事：邹小武
4、注册资本：23,000万美元
5、成立时间：2015年 7月 23日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2025年1-12月/2025年12月31日 2026年1-3月/2026年3月31日
资产总额 520,837.20 485,052.08
负债总额 319,991.68 292,734.62
净资产 200,845.52 192,317.46
营业收入 203,332.90 52,888.64
利润总额 16,149.60 -7,172.93
净利润 13,019.85 -5,953.50
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
9、香港 Click非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
1、被担保人：Click Tech Limited
2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司
3、债权人：Google Asia Pacific Pte. Ltd.
4、担保金额：12,000万美元
5、担保方式：连带责任保证担保
6、保证期限：无固定期限
7、担保范围：香港 Click 对谷歌亚太直接或间接、绝对或或有、到期或即将到期、现在或将来根据任何合同或其他条款而产生
的款项、债务和义务。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年5月 31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 106,817.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.
81%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司签署的《Amendment of Guaranty》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5583e2d6-e2a2-4323-87f9-82ea4dc7ad58.PDF
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2026-06-18 17:38│易点天下（301171）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月18日9:15—15:00期间任意时间。2. 现场会议召开地点：
西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
6. 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共604人，代表有表决权股份201,492,603股，占公司有表决权股份总
数的32.5765%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份168,395,657股，占公司有表决权股份总数的27.2
255%；通过网络投票的股东共599人，代表有表决权股份33,096,946股，占公司有表决权股份总数的5.3510%。
2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共603人，代表有表决权股份45,977,496股，占公司有
表决权股份总数的7.4335%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份12,880,550股，占公司有表决权
股份总数的2.0825%；通过网络投票的中小股东共599人，代表有表决权股份33,096,946股，占公司有表决权股份总数的5.3510%。3.
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 201,265,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%；反对 180,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0898%；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%
。
中小股东的表决结果：同意 45,750,796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5069%；反对 180,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3935%；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0996%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H 股发行并上市后适用）》
2.01审议通过《修订公司于 H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>》
表决结果：同意 201,256,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8830%；反对 181,370股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0900%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0269%。
中小股东的表决结果：同意 45,741,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4874%；反对 181,370股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3945%；弃权 54,300股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1181%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.02审议通过《修订公司于 H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>》
表决结果：同意 201,260,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8847%；反对 180,070股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0894%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0260%。
中小股东的表决结果：同意 45,745,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4946%；反对 180,070股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3916%；弃权 52,300股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.03审议通过《修订公司于 H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》
表决结果：同意 201,256,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8830%；反对 183,270股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0910%；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0260%。
中小股东的表决结果：同意 45,741,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4874%；反对 183,270股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3986%；弃权 52,400股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1140%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、逐项审议通过《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
3.01 审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 201,258,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8836%；反对 182,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0907%；弃权 51,750 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0257%。
中小股东的表决结果：同意 45,743,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4900%；反对 182,720股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 51,750股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1126%。
3.02审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 201,260,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8847%；反对 180,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0897%；弃权 51,650 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0256%。
中小股东的表决结果：同意 45,745,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4946%；反对 180,720股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3931%；弃权 51,650股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1123%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、何湾女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1. 《公司2026年第三次临时股东会会议决议》；
2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/666afbbd-7e40-4926-be16-4d60ffbbae96.PDF
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2026-06-18 17:38│易点天下（301171）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市三新路 118号杭州国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
易点天下网络科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1009号致：易点天下网络科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2026年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随易点天下本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对易点天下本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 6月 3日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月18 日下午 14 点 30分；召开地点为西安市高新区
天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层星辰会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地
点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2026年 6月 18日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》；
2.01.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>》；
2.02.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>》；
2.03.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》；
3、《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》；
3.01.《关于按照H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》；
3.02.《关于按照H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》。本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的
通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5名，持股数共计 168,395,657股，约占公司有表决权股份总数的 27.2255%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
599名，代表股份共计 33,096,946股，约占公司有表决权股份总数的 5.3510%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
同意201,265,903股，反对180,900股，弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股数占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8875%，表决结果为通过。
2、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》；
2.01.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>》；
同意201,256,933股，反对181,370股，弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8830%，表决结果为通过。
2.02.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>》；
同意201,260,233股，反对180,070股，弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8847%，表决结果为通过。
2.03.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》；
同意201,256,933股，反对183,270股，弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8830%，表决结果为通过。
3、《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》；
3.01.《关于按照H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》；同意201,258,133股，反对182,720股，弃权51,750股（其
中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8836%，表决结果为通过。
3.02.《关于按照H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》
同意201,260,233股，反对180,720股，弃权51,650股（其中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8847%，表决结果为通过。
本次股东会已就涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议
通知中未列明的事项进行表决。本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a74b6e01-b533-4ba9-954c-6fbba369cb6b.PDF
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2026-06-02 17:27│易点天下（301171）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
1、利润分配及资本公积金转增股本方案实施增加总股本
公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议，于2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案如下：以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后
的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利16,490,267.67元（含税
）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计转增141,345,151股，转增后公司总股本将由471,885,905股增加至613,231
,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。
公司于2026年4月28日完成权益分派，权益分派后公司总股本增至613,231,056股。
2、第二类限制性股票归属增加总股本
公司于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属股份的登记工作，为99名激励对象办理完成定向发行股份及回购股份的归属登记，归属数量为6,025,336股（其
中5,289,936股来源于定向发行股份，735,400股来源于回购股份）。归属完成后，公司总股本由613,231,056股增加至618,520,992股
。
鉴于上述事项，公司总股本由471,885,905股变更为618,520,992股，注册资本将由人民币471,885,905.00元变更为618,520,992.
00元。
二、《公司章程》修订情况
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
47,188.59万元。 61,852.0992万元。
2 第二十一条 公司已发行股份总数 第二十一条 公司已发行股份总
为 47,188.59 万股，均为人民币普通股。 数为 61,852.0992万股，均为人民币普
通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的三分之二股东表决通过。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市
场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办
理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8494181f-1548-487d-a95d-f43b7e53b803.PDF
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2026-06-02 17:27│易点天下（301171）：关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告（H股发行并上市后适用
│）
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易点天下（301171）：关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告（H股发行并上市后适用）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/72f597db-3fba-4214-b98b-6e31c68d2bf5.PDF
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2026-06-02 17:26│易点天下（301171）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知于 2026年 5月 29日以书面和电子邮件
等方式发出，并于 2026年 6月 2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，且 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期所
归属股份已经上市流通，公司总股本由 471,885,905股增加至 618,520,992股。根据《公司法》及相关法律法规规定，公司拟变更注
册资本并修订《公司章程》。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市
场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办
理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H 股发行并上市后适用）》
为进一步完善公司治理及根据公司发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，结合现行《公司章程》的修订情况，
公司拟对 H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则进行同步修订。
《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，自公司发行的 H股在香港联
交所上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。
逐项审议情况如下：
（1）修订公司于 H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）修订公司于 H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）修订公司于 H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则、公司治理制度的公
告（H 股发行并上市后适用）》。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司 H股发行上市后适用的
《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，同意按照 H 股上市公司要求对内部治理制
度进行修订。
逐项审议情况如下：
（1）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
上述制度经董事会或股东会审议通过后将于公司发行的 H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，除另有修订
外，现行的上述内部治理制度将继续适用。
上述制度中，《独立董事工作制度》《关联（连）交易管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司 2026年第三次临时股东
会审议通过。
4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年 6月 18日（星期四）下午 14:30召开公司 20
26年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的
通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/afa0917d-0f01-4fa2-9394-7a7faa25b314.PDF
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 18日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上
述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期 C3栋楼 13层星辰会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关议事 非累积投票提案 √作为投票对象的
规则的议案（H 股发行并上市后适 子议案数（3）
用）》
2.01 《修订公司于 H股发行上市后适用 非累积投票提案 √
的<易点天下网络科技股份有限公司
章程（草案）>》
2.02 《修订公司于 H股发行上市后适用 非累积投票提案 √
的<易点天下网络科技股份有限公司
股东会议事规则（草案）>》
2.03 《修订公司于 H股发行上市后适用 非累积投票提案 √
的<易点天下网络科技股份有限公司
董事会议事规则（草案）>》
3.00 《关于按照 H股上市公司要求完善 非累积投票提案 √作为投票对象的
公司内部治理制度的议案》 子议案数（2）
3.01 《关于按照 H股上市公司要求修订< 非累积投票提案 √
独立董事工作制度>的议案》
3.02 《关于按照 H股上市公司要求修订< 非累积投票提案 √
关联（连）交易管理制度>的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
上述提案 1-2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身
份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持
股东授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记地点
地址：西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期 C3栋楼 13层证券部。
3、登记时间
（1）现场登记时间：2026年 06月 17日 10:00-12:00，13:00-18:00；（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为
2026年 06月 17日 18:00，来信请在信函上注明“易点天下 2026年第三次临时股东会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。
6、联系事项
（1）联系电话：029-85221569
（2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn
（3）联系人：梁丹宁
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/016c0863-ceae-4806-b5b3-646649e56d54.PDF
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/7fe1aef2-87f7-4308-9f33-01ec05935bd5.PDF
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为进一步优化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的选择标准和程序，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上
市规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《香港上市规则》附录 C1（以下
简称“《企业管治守则》”）等公司股票上市地证券监管机构、证券交易所的监管规则和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由至少 3 名董事组成，其中过半数应为独立董事。提名委员会应包含至少一名不同性别的董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设委员会主席（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。委员会主席由董事会在委员内
选举产生。
第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或不再适合担任委员职务（
如应当具有独立董事身份的委员不再满足《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《香港上市规则》有关独立性的
要求），自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数未满足《香港上市规则》规定时，董事会应立即根据《香港上市规则》的要
求以公告方式说明未能满足有关规定的详情及原因，并于未能满足前述规定的要求之日起三个月内根据《香港上市规则》及本细则的
规定予以补足，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。
第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则和公司章程规定的其他事
项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会会议由委员会主席根据需要提议召开，至少于会议召开前 3 日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以
豁免前述通知期。会议由委员会主席主持，委员会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主
持。
第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采取现场、通讯等方式召开。
第十二条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 提名委员会会议讨论有关本委员会委员的议题时，当事人应回避。因当事人回避造成参会委员人数不足 2/3，致使会
议不能进行的，应将相关议题提交董事会审议。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《深交所上市规则》、《香港上
市规则》、《公司章程》及本细则的规定。
第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
本工作细则中“独立董事”的含义包含《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义。
第二十条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及公司章程的规定执行；本
细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家
有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过后执行。第二
十一条 本细则经董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌交易之日起生效并执行。
第二十二条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4665c909-59ba-4382-9b3e-16894bab8ef2.PDF
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：公司章程
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易点天下（301171）：公司章程。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为适应易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《易点天下网络科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满
，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会可根据需要设立专家评审小组。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责是：
（一）审议公司未来愿景、使命和价值观方案；
（二）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）审议公司市场定位；
（四）审议公司战略实施计划和战略调整计划；
（五）审议公司重大项目投资的可行性分析报告；
（六）审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
（七）审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；
（八）审议控股子公司的战略规划；
（九）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
（十）对其他影响公司发展的重大事项、可持续发展及环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）（E
SG）工作进行研究并提出建议；
（十一）对 ESG 工作统筹管理进行研究并提出建议， 包括审视 ESG 发展趋势、政策动态；对公司 ESG 战略规划、组织架构、
管理制度、指标体系、信息披露报告等进行审核；监督、检查、评价公司 ESG 工作的落实情况；就公司发展战略与 ESG相关事宜向
董事会提出建议；董事会授权有关 ESG的其他事项；
（十二）负责《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则要求和董事会授权的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会会议由主任委员根据需要提议召开，至少于会议召开前3 日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁
免前述通知期。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持
。
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员过半数通过。第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采取现场、通讯等方式召开。
第十三条 专家评审小组负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则要
求、《公司章程》及本细则的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
第二十条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及公司章程的规定执行；本
细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家
有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过后执行。
第二十一条 本细则经董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌交易上市后生效。
第二十二条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f79f61cd-089e-4ff9-a634-3574014385a2.PDF
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-05-28 15:57│易点天下（301171）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人邹小武先生之一致行动人宁波众点易企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波众点易”）的通知，获悉宁波众点易所质押的公司股份已全部解除质押，具体情况公告
如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
一 股 股份比例 本比例
大股东及其一致行动 份数量（股）
人
宁波众点易 是 16,900,000 59.76% 2.73% 2025-04-18 2026-05-27 中原信托
有限公司
合计 — 16,900,000 59.76% 2.73% — — —
注：1、公司实施 2025年度权益分派，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10股转增3股，导致宁波众点易本次解除质押前
质押股份数量由 13,000,000股增加至 16,900,000股。
2、因公司实施 2025年度权益分派、2025年限制性股票归属，公司总股本由 471,885,905股变更为 618,520,992股。本公告中涉
及的股份数据及比例计算均相应调整。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人邹小武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比 质押前质 除 占 占
称 例 押股份数 质押后 其所 公司
量（股） 质 持 总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
押股份 股份 股本 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数 比 比 、 比例 数量（股） 比例
量（股 例 例 标记数量
） （股）
邹小 155,515,10 25.14 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 116,636,331 75.00%
武 7 %
宁波 28,279,546 4.57% 16,900,00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
众 0
点易
合计 183,794,65 29.72 16,900,00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 116,636,331 63.46%
3 % 0
注：1、邹小武先生所持股份限售原因为高管锁定股；
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人邹小武先生及其一致行动人宁波众点易持有的公司股份不存在质押情况。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4a4ff096-821c-4f15-ba68-6deab95e2e19.PDF
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2026-05-28 15:55│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）之全资孙公司 Click Tech Limited（以
下简称“香港 Click”）的业务发展和日常经营的资金需求，公司就香港 Click与东亚银行（中国）有限公司西安分行（以下简称“
东亚银行西安分行”）的融资事项签署了《最高额保证合同》，为香港 Click在东亚银行西安分行申请授信事项提供连带责任保证，
担保金额为1,500万美元。保证期间为自债权确定期间届满之日起三年，但在主债务履行期届满日超过债权确定期间届满之日（决算
日）的情形下，保证期间为自该主债务履行期届满之日起三年（包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发生而引致的主
债务提前到期或主债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的，自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日，还款日宽限届满日
，最后一期主债务履行期届满之日起三年）。
2、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，于 2026 年 1月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币 290,399.59万元
（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率 70%的标准进行调剂。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）和 202
6年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Click Tech Limited
2、注册地址：Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central, Hong Kong
3、董事：邹小武
4、注册资本：23,000万美元
5、成立时间：2015年 7月 23日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2025年1-12月/2025年12月31日 2026年1-3月/2026年3月31日
资产总额 520,837.20 485,052.08
负债总额 319,991.68 292,734.62
净资产 200,845.52 192,317.46
营业收入 203,332.90 52,888.64
利润总额 16,149.60 -7,172.93
净利润 13,019.85 -5,953.50
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
9、香港 Click非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
1、被担保人：Click Tech Limited
2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司
3、融资机构/债权人：东亚银行（中国）有限公司西安分行
4、担保金额：1,500万美元
5、担保方式：连带责任保证
6、保证期间：自债权确定期间届满之日起三年，但在主债务履行期届满日超过债权确定期间届满之日（决算日）的情形下，保
证期间为自该主债务履行期届满之日起三年（包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发生而引致的主债务提前到期或主
债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的，自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日，还款日宽限届满日，最后一期主债务
履行期届满之日起三年）。
7、担保范围：香港 Click 于主债权合同项下的全部债务（包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等），以
及东亚银行西安分行实现主债权合同项下的债权和《最高额保证合同》项下的担保权利而发生的全部费用（包括但不限于实际发生的
诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等）。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年4月 30日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 101,759.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.
44%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与东亚银行西安分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fc0f3fd8-eba8-4994-96e9-e8c2a23993f8.PDF
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2026-05-20 19:12│易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
│（回购股份）
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易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（回购股份）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0c74b299-792f-4c57-bfb5-651a60d4a377.PDF
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2026-05-20 19:11│易点天下（301171）：关于已回购股份处理完成的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购总额
不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），本次回购价格不超过人民币25元/股（含），实施期限为自公司董
事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）和《回购报告书》（公告编号：2024-044）。
公司2023年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由25元/股调整为24.89元/股，具体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮
资讯网披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。
截至本公告披露日，公司回购的股份已全部用于2025年限制性股票激励计划，回购的股份已处理完成，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2024 年 6月 25 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。具体内容详见公司于
2024年 6月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-056）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股
份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详
见公司分别于 2024年 6月 4日、2024年 7月 2日、2024年 8月 2日、2024 年 9月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-047、2024-057、2024-059、2024-070）。
3、截至 2024 年 9月 30 日，本次股份回购已实施完成。公司实际回购时间区间为 2024年 6月 25日至 2024年 9月 30日，公
司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 735,400股，占公司当时总股本的 0.16%，购买股份的最高成交价为 1
4.21 元/股，最低成交价为 12.74 元/股，成交总金额为10,049,562.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份支付的资金总额已
超过本次回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购股份资金总额的上限。具体内容详见公司于 2024年 10月 1日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-074）。
上述回购行为符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、已回购股份的处理结果
1、为实施公司 2025年限制性股票激励计划，公司回购专用证券账户所持有的 735,400股公司股票已通过非交易过户的方式过户
至各激励对象名下，过户股份数量占公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属前总股本的 0.12%，过户价格
为 9.33 元/股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（回购股份）》（公告编号：2026-049）。
2、公司已回购股份用途与拟定用途不存在差异。
3、公司回购股份的处理不存在违反《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6ea007b3-b603-48db-b861-0e961cac6096.PDF
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2026-05-18 19:19│易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
│（新增股份）
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易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（新增股份）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e47f2844-baca-4270-a8c6-72930900be76.PDF
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2026-05-14 17:10│易点天下（301171）：关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的进展公告
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一、本次关联交易概述
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易点天下”）于 2025年 9月 26日召开第五届董事会第三次会议，审议
通过了《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》。公司全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港 Click”
）持有 Bidease Group Inc.（以下简称“Bidease Group”）35%的股权，为聚焦主营业务，提高资产运营效率，香港 Click 与 Bid
ease Group 签订了《Call Option Agreement》（以下或称《看涨期权协议》），退出对 Bidease Group的投资，交易对价为 1,200
万美元。如果 Bidease Group选择不行权或部分行权，香港 Click将继续持有 Bidease Group的股权。
截至 2025年 9月 26 日，公司董事秦鹏先生为 Bidease Group董事。秦鹏先生担任 Bidease Group董事，系香港 Click投资 Bi
dease Group后委派，秦鹏先生个人未持有 Bidease Group股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2025年 9月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司出售参股
企业股权暨关联交易的公告》（公告编号2025-073）。
二、本次交易的进展情况
根据《看涨期权协议》的约定，第一批 25.1%股权的交易对价为 800万美元，分两期支付，其中第一期为 500万美元，行权通知
截止日为 2026 年 1月 5日；第二期为 300万美元，行权通知截止日为 2026年 4月 15日。以上两期成功行权后，剩余 9.9%股权的
交易对价为 400万美元，行权通知截止日为 2026年 6月 15日。
截至本公告披露日，香港 Click已收到第一批股权转让款 800万美元。第一批股权转让的变更备案手续已办理完毕，香港 Click
现持有 Bidease Group 9.9%股权。秦鹏先生已辞任 Bidease Group 董事（该职务系香港 Click 投资 BideaseGroup后委派，秦鹏
先生个人未持有 Bidease Group股权），相关变更备案手续已办理完毕。
根据《看涨期权协议》约定，Bidease Group有权以 400万美元购买香港 Click持有的剩余 9.9%股权，行权通知截止日为 2026
年 6月 15 日。截至本公告披露日，Bidease Group 尚未就上述剩余股权发出行权通知，公司将持续关注后续进展并及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fc4ad99d-e136-412b-b113-c363b3fefa58.PDF
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2026-05-12 16:10│易点天下（301171）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，易点天下网络科技股份有限公司高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：https://rs.p5w.net/。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/16c6d07d-1207-4fd9-b707-de947cff283b.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fc4bee0f-ac59-4229-9fb2-c44cc71d6aa1.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 104名（含 5名暂缓归属激励对象）激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条
件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授限制性股票的归属条件已成就。
薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 104名（含 5名暂缓归属激励对象）激励对象办理归属，合计可归属数量为 678.4211万
股（含暂缓归属部分）。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c7756011-4bdf-426c-9955-52f8b67cd2f3.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归
│属条件成就的核查意见
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调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的核查意见
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议于 2026年 5月 8日召
开，会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《易点天下网
络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2025年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废
及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的事项，发表核查意见如下：
一、关于公司 2025 年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废的核查意见
公司本次对限制性股票的授予价格和数量调整及作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，薪酬与考核委员会一致同意将《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
二、关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的核查意见
公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司为本次符合条件的 104名（含 5名暂缓归属激励对象
）首次授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应可归属的限制性股票数量为 678.4211万股（含暂缓归属部分）。上
述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6c1b573b-8801-4df3-9349-86302901103e.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
│的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意对公司2025年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）限制性股票的授予价格由12.16元/股调整为9.33元/股，授予数量由1,198.00万股调整
为1,557.40万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为1,414.5625万股，第一批预留部分的限制性股票数量调整为45.9
875万股，第二批预留部分的限制性股票数量调整为96.85万股。鉴于本激励计划首次授予激励对象中有14名激励对象已离职，其已获
授但尚未归属的限制性股票合计57.72万股（调整后）不得归属，并作废失效。作废后限制性股票授予数量由1,557.40万股调整为1,4
99.68万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为1,356.8425万股。现将有关事项说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
2、2025年 4 月 16日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日，公司对激励对象的名单在公司OA系统进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考
核委员会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年 4月 30日，公司薪酬与考核委员会披露了《薪酬与考核委员会关于
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025 年 5 月 7日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2025年 5月 8日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，审议通过了《
关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对本次
授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
6、2025年 9月 26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并
发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
7、2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票（第二批）的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务
所出具了相关法律意见书。
8、2026年 5月 8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项及作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，
董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次调整授予价格及授予数量的情况说明
本次调整前，激励计划的授予价格为 12.16元/股，授予数量为 1,198.00万股。
（一）调整事由
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本 471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的 735,400 股后的 471,150,505
股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.35元（含税），共计派发现金红利 16,490,267.67元（含税）。同时
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增141,345,151股，转增后公司总股本将增加至 613,231,056股（最终转增数
量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。公司2025年年度权益分派方案已实施完毕。根据《
2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及数量进行相应
的调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》的规定，发生派息时，授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据《激励计划》的规定，发生资本公积金转增股本时，授予数量调整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
（三）调整后的授予价格及授予数量
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格 P＝（12.16元/股-0.035元/股）/（1+0.3）≈9.33 元/股。本次调整后的授予数量
Q＝1,198.00万股×（1+0.3）≈1,557.40万股。
综上，本次调整后，本激励计划限制性股票的授予价格由 12.16元/股调整为9.33元/股，授予数量由 1,198.00万股调整为 1,55
7.40万股。根据公司 2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司对本激励计划限制性股票授予价格及数量的调整事项经董事
会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属限制性股票的情况说明
鉴于公司2025年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有14名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根据公司 2
025 年第二次临时股东大会的授权，公司首次授予激励对象由 118人调整为 104人，首次授予激励对象已获授但尚未归属的 57.72万
股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票不得归属，并作废失效。作废后限制性股票授予数量由 1,557.40 万股调整为 1,499.6
8万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 1,356.8425万股。
除上述调整及作废外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
四、本次调整本激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票事项对公司的影响
公司本次调整本激励计划授予价格和数量及作废本激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对限制性股票的授予价格和数量调整及作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法
》《激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会一致同意将《关于调
整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
六、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次作废及本次归属已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《上市
规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。本次调整、本次作废及本次归属合法、有效。本次
调整、本次作废及本次归属尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
3、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授
予尚未归属限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e934b2b1-d711-4219-aaf9-c081588c9ef8.PDF
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2026-05-08 19:11│易点天下（301171）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知于 2026年 4月 28日以书面和电子邮件
等方式发出，并于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2025年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《202
5年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2025年第二次临时股东大会的授权，限制性股
票授予价格将由 12.16元/股调整为 9.33元/股，授予数量由 1,198.00万股调整为 1,557.40 万股。公司 2025年限制性股票激励计
划首次授予的激励对象中，14 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废
处理，共计作废 57.72万股（调整后）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表
决）
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。公司聘请的律师事
务所对该事项出具了相关法律意见书。
2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《激励计划》《管理办法》的有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成
就，符合归属条件的激励对象为 104人（含 5名暂缓归属激励对象），拟归属股份合计为 678.4211万股（含暂缓归属部分）。同意
公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅
女士、秦鹏先生回避表决）
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。公司聘请的律师事
务所对该事项出具了相关法律意见书。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a5a9cf48-87fe-4b9c-a709-85bb4a251544.PDF
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2026-05-08 19:10│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票
│作废...
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易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0a0136d2-967b-4fa7-bc3c-a41afd55047f.PDF
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2026-04-27 19:16│易点天下（301171）：2026年一季度报告
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易点天下（301171）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/042f5a1b-8a77-46ef-8e8b-57cfec85be18.PDF
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2026-04-27 19:16│易点天下（301171）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的通知于 2026年 4月 17日以书面和电子邮件等
方式发出，并于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本
次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用总额不超过160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。前
述事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95e785e0-0368-417e-95c3-3a5fd5a71d4a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│易点天下：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484460.PDF
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2026-04-28│易点天下：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209197.PDF
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2026-03-25│易点天下：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225029140.PDF
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2025-10-28│易点天下：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740645.PDF
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2025-08-19│易点天下：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224502017.pdf
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2025-04-25│易点天下：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265625.PDF
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2025-04-25│易点天下：2025年一季度报告
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2024-10-28│易点天下：2024年三季度报告
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2024-08-19│易点天下：2024年半年度报告
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2024-04-25│易点天下：2024年一季度报告
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