公司公告☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2026-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:12 │易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-05-08 19:12 │易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-05-08 19:12 │易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属│
│ │期归属条件成就的核查意见 │
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│2026-05-08 19:12 │易点天下（301171）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性│
│ │股票的公告 │
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│2026-05-08 19:11 │易点天下（301171）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:10 │易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性│
│ │股票作废... │
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│2026-04-27 19:16 │易点天下（301171）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:16 │易点天下（301171）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:15 │易点天下（301171）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-21 18:17 │易点天下（301171）：2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 │
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fc4bee0f-ac59-4229-9fb2-c44cc71d6aa1.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 104名（含 5名暂缓归属激励对象）激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条
件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授限制性股票的归属条件已成就。
薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 104名（含 5名暂缓归属激励对象）激励对象办理归属，合计可归属数量为 678.4211万
股（含暂缓归属部分）。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c7756011-4bdf-426c-9955-52f8b67cd2f3.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归
│属条件成就的核查意见
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调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的核查意见
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议于 2026年 5月 8日召
开，会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《易点天下网
络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2025年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废
及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的事项，发表核查意见如下：
一、关于公司 2025 年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废的核查意见
公司本次对限制性股票的授予价格和数量调整及作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，薪酬与考核委员会一致同意将《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
二、关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的核查意见
公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司为本次符合条件的 104名（含 5名暂缓归属激励对象
）首次授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应可归属的限制性股票数量为 678.4211万股（含暂缓归属部分）。上
述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6c1b573b-8801-4df3-9349-86302901103e.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
│的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意对公司2025年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）限制性股票的授予价格由12.16元/股调整为9.33元/股，授予数量由1,198.00万股调整
为1,557.40万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为1,414.5625万股，第一批预留部分的限制性股票数量调整为45.9
875万股，第二批预留部分的限制性股票数量调整为96.85万股。鉴于本激励计划首次授予激励对象中有14名激励对象已离职，其已获
授但尚未归属的限制性股票合计57.72万股（调整后）不得归属，并作废失效。作废后限制性股票授予数量由1,557.40万股调整为1,4
99.68万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为1,356.8425万股。现将有关事项说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
2、2025年 4 月 16日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日，公司对激励对象的名单在公司OA系统进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考
核委员会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年 4月 30日，公司薪酬与考核委员会披露了《薪酬与考核委员会关于
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025 年 5 月 7日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2025年 5月 8日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，审议通过了《
关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对本次
授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
6、2025年 9月 26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并
发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
7、2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票（第二批）的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务
所出具了相关法律意见书。
8、2026年 5月 8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项及作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，
董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次调整授予价格及授予数量的情况说明
本次调整前，激励计划的授予价格为 12.16元/股，授予数量为 1,198.00万股。
（一）调整事由
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本 471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的 735,400 股后的 471,150,505
股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.35元（含税），共计派发现金红利 16,490,267.67元（含税）。同时
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增141,345,151股，转增后公司总股本将增加至 613,231,056股（最终转增数
量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。公司2025年年度权益分派方案已实施完毕。根据《
2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及数量进行相应
的调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》的规定，发生派息时，授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据《激励计划》的规定，发生资本公积金转增股本时，授予数量调整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
（三）调整后的授予价格及授予数量
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格 P＝（12.16元/股-0.035元/股）/（1+0.3）≈9.33 元/股。本次调整后的授予数量
Q＝1,198.00万股×（1+0.3）≈1,557.40万股。
综上，本次调整后，本激励计划限制性股票的授予价格由 12.16元/股调整为9.33元/股，授予数量由 1,198.00万股调整为 1,55
7.40万股。根据公司 2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司对本激励计划限制性股票授予价格及数量的调整事项经董事
会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属限制性股票的情况说明
鉴于公司2025年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有14名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根据公司 2
025 年第二次临时股东大会的授权，公司首次授予激励对象由 118人调整为 104人，首次授予激励对象已获授但尚未归属的 57.72万
股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票不得归属，并作废失效。作废后限制性股票授予数量由 1,557.40 万股调整为 1,499.6
8万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 1,356.8425万股。
除上述调整及作废外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
四、本次调整本激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票事项对公司的影响
公司本次调整本激励计划授予价格和数量及作废本激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对限制性股票的授予价格和数量调整及作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法
》《激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会一致同意将《关于调
整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
六、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次作废及本次归属已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《上市
规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。本次调整、本次作废及本次归属合法、有效。本次
调整、本次作废及本次归属尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
3、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授
予尚未归属限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e934b2b1-d711-4219-aaf9-c081588c9ef8.PDF
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2026-05-08 19:11│易点天下（301171）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知于 2026年 4月 28日以书面和电子邮件
等方式发出，并于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2025年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《202
5年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2025年第二次临时股东大会的授权，限制性股
票授予价格将由 12.16元/股调整为 9.33元/股，授予数量由 1,198.00万股调整为 1,557.40 万股。公司 2025年限制性股票激励计
划首次授予的激励对象中，14 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废
处理，共计作废 57.72万股（调整后）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表
决）
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。公司聘请的律师事
务所对该事项出具了相关法律意见书。
2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《激励计划》《管理办法》的有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成
就，符合归属条件的激励对象为 104人（含 5名暂缓归属激励对象），拟归属股份合计为 678.4211万股（含暂缓归属部分）。同意
公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅
女士、秦鹏先生回避表决）
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。公司聘请的律师事
务所对该事项出具了相关法律意见书。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a5a9cf48-87fe-4b9c-a709-85bb4a251544.PDF
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2026-05-08 19:10│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票
│作废...
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易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0a0136d2-967b-4fa7-bc3c-a41afd55047f.PDF
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2026-04-27 19:16│易点天下（301171）：2026年一季度报告
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易点天下（301171）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/042f5a1b-8a77-46ef-8e8b-57cfec85be18.PDF
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2026-04-27 19:16│易点天下（301171）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的通知于 2026年 4月 17日以书面和电子邮件等
方式发出，并于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本
次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用总额不超过160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。前
述事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95e785e0-0368-417e-95c3-3a5fd5a71d4a.PDF
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2026-04-27 19:15│易点天下（301171）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、
风险等级较低的现金管理产品。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 160,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通
过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影
响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司在确保不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币160,000万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。现将具体情况公
告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现
金管理，以更好地实现现金的保值增值，增加现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，投
资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项
由公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，做好信息披露工作。
（六）关联
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