公司公告☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:06 │易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-04 18:16 │易点天下（301171）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-04 18:16 │易点天下（301171）：易点天下2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-22 17:35 │易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-21 17:02 │易点天下（301171）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-18 16:36 │易点天下（301171）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 16:35 │易点天下（301171）：关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告 │
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│2025-08-18 16:35 │易点天下（301171）：增加闲置自有资金进行证券投资额度事项的核查意见 │
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│2025-08-18 16:35 │易点天下（301171）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户事│
│ │项的核查意见 │
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│2025-08-18 16:34 │易点天下（301171）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-09-08 18:06│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2025年半年度跟踪报告
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易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/78c0e5a3-9e28-4a2d-8d42-a5110bd62867.PDF
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2025-09-04 18:16│易点天下（301171）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
6. 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共308人，代表有表决权股份158,148,839股，占公司有表决权股份总
数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的33.5665％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份119,690,
205股，占公司有表决权股份总数的25.4038％；通过网络投票的股东305人，代表有表决权股份38,458,634股，占公司有表决权股份
总数的8.1627％。
2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东306人，代表有表决权股份2,611,834股，占公司有表决权股份总数
的0.5544％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份63,200股，占公司有表决权股份总数的0.0134％
；通过网络投票的中小股东304人，代表有表决权股份2,548,634股，占公司有表决权股份总数的0.5409％。
3. 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
表决结果：同意 157,901,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8435％；反对 231,134股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1462％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.010
3％。
中小股东的表决结果：同意 2,364,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5264％；反对 231,134 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8495％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6241％。
2、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 157,908,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8477％；反对 219,334股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1387％；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0136％。
中小股东的表决结果：同意 2,371,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7791％；反对 219,334 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3977％；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8232％。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 156,424,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9097％；反对 1,665,934股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0534％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0369％。
中小股东的表决结果：同意 887,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9838％；反对 1,665,934股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7841％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2321％。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意156,430,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9132％；反对1,693,534股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0708％；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.016
0％。
中小股东的表决结果：同意 893,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1905％；反对 1,693,534股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8408％；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9687％。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 156,457,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9304％；反对 1,669,234股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0555％；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0141％。
中小股东的表决结果：同意 920,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.2358％；反对 1,669,234股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9104％；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8538％。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 156,411,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9015％；反对 1,674,334股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0587％；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0398％。
中小股东的表决结果：同意 874,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.4860％；反对 1,674,334股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.1057％；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4083％。
7、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 156,419,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9066％；反对 1,704,334股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0777％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0157％。
中小股东的表决结果：同意 882,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7962％；反对 1,704,334股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2543％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9495％。
8、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 156,454,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9287％；反对 1,666,234股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0536％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0177％。
中小股东的表决结果：同意 917,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.1324％；反对 1,666,234股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7956％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0720％。
9、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 156,429,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9126％；反对 1,658,834股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0489％；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0385％。
中小股东的表决结果：同意 892,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1561％；反对 1,658,834股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.5122％；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3317％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、吴佳齐女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1. 《公司2025年第三次临时股东会会议决议》；
2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/0407a476-42d7-4477-931f-5b3fc95b37b9.PDF
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2025-09-04 18:16│易点天下（301171）：易点天下2025年第三次临时股东会法律意见书
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致：易点天下网络科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2025年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随易点天下本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对易点天下本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 8月 19日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年 9月4日下午 14点 30分；召开地点为西安市高新区天谷
八路 156号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13层星辰会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本
次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025年 9月 4日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》；
2、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
7、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
8、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
9、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通
知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025年 9月 1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3名，持股数共计 119,690,205股，约占公司有表决权股份总数的 25.4038%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
305名，代表股份共计 38,458,634股，约占公司有表决权股份总数的 8.1627%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
同意157,901,405股，反对231,134股，弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股数占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8435%，表决结果为通过。
2、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意157,908,005股，反对219,334股，弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权4,100股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8477%，表决结果为通过。
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意156,424,605股，反对1,665,934股，弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股），同意股数占出席本次股东会有效
表决权股份总数的98.9097%，表决结果为通过。
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意156,430,005股，反对1,693,534股，弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权6,100股），同意股数占出席本次股东会有效
表决权股份总数的98.9132%，表决结果为通过。
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意156,457,305股，反对1,669,234股，弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），同意股数占出席本次股东会有效
表决权股份总数的98.9304%，表决结果为通过。
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意156,411,605股，反对1,674,334股，弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权4,700股），同意股数占出席本次股东会有效
表决权股份总数的98.9015%，表决结果为通过。
7、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
同意156,419,705股，反对1,704,334股，弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），同意股数占出席本次股东会有效
表决权股份总数的98.9066%，表决结果为通过。
8、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意156,454,605股，反对1,666,234股，弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权7,900股），同意股数占出席本次股东会有效
表决权股份总数的98.9287%，表决结果为通过。
9、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
同意156,429,105股，反对1,658,834股，弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权4,700股），同意股数占出席本次股东会有效
表决权股份总数的98.9126%，表决结果为通过。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/3e4a89fd-e991-48ce-aee4-3f7b18c41907.PDF
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2025-08-22 17:35│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）全资孙公司 Click Tech Limited（以下
简称“香港 Click”）的业务发展和日常经营的资金需求，公司就香港 Click与东亚银行（中国）有限公司西安分行（以下简称“东
亚银行西安分行”）以及东亚银行有限公司（以下简称“东亚银行”）的融资事项分别签署了《最高额保证合同》和《担保书》，为
香港 Click在东亚银行西安分行和东亚银行申请融资事项提供担保。
2、公司于 2025年 1月 10日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2025年 2月 5日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供
不超过人民币 228,140.43万元（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司可以根据实际情
况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。
具体内容详见公司于 2025年 1月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度申请银行授信额度及对外担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）和 2025年 2月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2025-009）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Click Tech Limited
2、注册地址：Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central, Hong Kong
3、董事：邹小武
4、注册资本：23,000万美元
5、成立时间：2015年 7月 23日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：被担保人为公司全资孙公司
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2024年1-12月/2024年12月31日 2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额 869,878.56 781,242.01
负债总额 677,396.28 584,259.19
净资产 192,482.28 196,982.82
营业收入 151,436.01 100,063.11
利润总额 7,018.07 6,580.66
净利润 9,111.58 5,554.94
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
9、香港 Click非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1、被担保人：Click Tech Limited
2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司
3、融资机构/债权人：东亚银行（中国）有限公司西安分行
4、担保金额：不超过美元 3,000 万元（或等值外币，其中与东亚银行有限公司共享 1,500万美元）的担保金额
5、担保方式：不可撤销的最高额连带责任保证担保
6、担保期限：自债权确
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