公司公告☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 16:01 │易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-01 18:50 │易点天下（301171）：关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-25 17:30 │易点天下（301171）：关于变更注册资本、修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-22 16:55 │易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-18 17:38 │易点天下（301171）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 17:38 │易点天下（301171）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-02 17:27 │易点天下（301171）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-02 17:27 │易点天下（301171）：关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告（H股发行并上市后 │
│ │适用） │
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│2026-06-02 17:26 │易点天下（301171）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-02 17:24 │易点天下（301171）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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2026-07-03 16:01│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）全资孙公司 Click Tech Limited（以下
简称“香港 Click”）业务发展及日常经营的资金需求，公司就香港 Click向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰银行
”）申请 3,000万美元授信额度事项，签署了《GUARANTEE》（以下简称“担保书”），为香港 Click在上述授信额度项下的债务提
供连带责任保证。本次担保金额为 2,000万美元，担保期限为自担保书签署之日起 12个月。本次担保提供后，公司为香港 Click在
香港汇丰银行授信业务项下提供的担保总额为 3,000万美元。
2、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，于 2026 年 1月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币 290,399.59万元
（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率 70%的标准进行调剂。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）和 202
6年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Click Tech Limited
2、注册地址：Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central, Hong Kong
3、董事：邹小武
4、注册资本：23,000万美元
5、成立时间：2015年 7月 23日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2025年1-12月/2025年12月31日 2026年1-3月/2026年3月31日
资产总额 520,837.20 485,052.08
负债总额 319,991.68 292,734.62
净资产 200,845.52 192,317.46
营业收入 203,332.90 52,888.64
利润总额 16,149.60 -7,172.93
净利润 13,019.85 -5,953.50
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
9、香港 Click非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
1、被担保人：Click Tech Limited
2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司
3、融资机构/债权人：香港上海汇丰银行有限公司
4、担保金额：2,000万美元
5、担保方式：连带责任保证
6、保证期间：自担保书签订之日起 12个月。
7、担保范围：公司对香港 Click 欠付香港汇丰银行的全部债务承担担保责任，包括所有欠款、利息、赔偿款项、执行费用及其
他相关费用。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年5月 31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 106,817.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.
81%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司签署的《GUARANTEE》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/06bf8319-ddd3-49dd-909c-162db8aabe7c.PDF
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2026-07-01 18:50│易点天下（301171）：关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的进展公告
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易点天下（301171）：关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/09189a59-dd44-40fb-b035-a507097fb010.PDF
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2026-06-25 17:30│易点天下（301171）：关于变更注册资本、修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，于2026年6月18日召开2
026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况详见公司于2026年6月3日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
近日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况
公告如下：
一、《公司章程》变更情况
序号 变更前 变更后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
47,188.59万元。 61,852.0992万元。
2 第二十一条 公司已发行股份总数 第二十一条 公司已发行股份总
为 47,188.59 万股，均为人民币普通股。 数为 61,852.0992万股，均为人民币普
通股。
二、变更后的营业执照基本信息
名称：易点天下网络科技股份有限公司
统一社会信用代码：914201047713896834
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：邹小武
注册资本：61,852.0992万元人民币
成立日期：2005年4月6日
住所：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼903室经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场
营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口；网络技术服务；信息系统集成服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/75966a3c-2af2-42ec-b2ab-269402f71c80.PDF
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2026-06-22 16:55│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、近期，为确保易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与媒体保持长期稳定的合作
关系，保障在媒体端的信用额度和付款账期，无需全额预付款项，以提升资金使用效率，公司签署了《Amendment of Guaranty》，
为全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港Click”）与 Google Asia Pacific Pte. Ltd.（以下简称“谷歌亚太”）之间
的业务合作提供 12,000万美元的连带责任保证担保，担保期限为无固定期限。
2、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，于 2026 年 1月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币 290,399.59万元
（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率 70%的标准进行调剂。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）和 202
6年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Click Tech Limited
2、注册地址：Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central, Hong Kong
3、董事：邹小武
4、注册资本：23,000万美元
5、成立时间：2015年 7月 23日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2025年1-12月/2025年12月31日 2026年1-3月/2026年3月31日
资产总额 520,837.20 485,052.08
负债总额 319,991.68 292,734.62
净资产 200,845.52 192,317.46
营业收入 203,332.90 52,888.64
利润总额 16,149.60 -7,172.93
净利润 13,019.85 -5,953.50
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
9、香港 Click非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
1、被担保人：Click Tech Limited
2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司
3、债权人：Google Asia Pacific Pte. Ltd.
4、担保金额：12,000万美元
5、担保方式：连带责任保证担保
6、保证期限：无固定期限
7、担保范围：香港 Click 对谷歌亚太直接或间接、绝对或或有、到期或即将到期、现在或将来根据任何合同或其他条款而产生
的款项、债务和义务。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年5月 31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 106,817.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.
81%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司签署的《Amendment of Guaranty》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5583e2d6-e2a2-4323-87f9-82ea4dc7ad58.PDF
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2026-06-18 17:38│易点天下（301171）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月18日9:15—15:00期间任意时间。2. 现场会议召开地点：
西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
6. 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共604人，代表有表决权股份201,492,603股，占公司有表决权股份总
数的32.5765%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份168,395,657股，占公司有表决权股份总数的27.2
255%；通过网络投票的股东共599人，代表有表决权股份33,096,946股，占公司有表决权股份总数的5.3510%。
2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共603人，代表有表决权股份45,977,496股，占公司有
表决权股份总数的7.4335%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份12,880,550股，占公司有表决权
股份总数的2.0825%；通过网络投票的中小股东共599人，代表有表决权股份33,096,946股，占公司有表决权股份总数的5.3510%。3.
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 201,265,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%；反对 180,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0898%；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%
。
中小股东的表决结果：同意 45,750,796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5069%；反对 180,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3935%；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0996%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H 股发行并上市后适用）》
2.01审议通过《修订公司于 H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>》
表决结果：同意 201,256,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8830%；反对 181,370股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0900%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0269%。
中小股东的表决结果：同意 45,741,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4874%；反对 181,370股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3945%；弃权 54,300股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1181%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.02审议通过《修订公司于 H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>》
表决结果：同意 201,260,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8847%；反对 180,070股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0894%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0260%。
中小股东的表决结果：同意 45,745,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4946%；反对 180,070股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3916%；弃权 52,300股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.03审议通过《修订公司于 H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》
表决结果：同意 201,256,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8830%；反对 183,270股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0910%；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0260%。
中小股东的表决结果：同意 45,741,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4874%；反对 183,270股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3986%；弃权 52,400股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1140%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、逐项审议通过《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
3.01 审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 201,258,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8836%；反对 182,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0907%；弃权 51,750 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0257%。
中小股东的表决结果：同意 45,743,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4900%；反对 182,720股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 51,750股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1126%。
3.02审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 201,260,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8847%；反对 180,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0897%；弃权 51,650 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0256%。
中小股东的表决结果：同意 45,745,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4946%；反对 180,720股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3931%；弃权 51,650股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1123%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、何湾女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1. 《公司2026年第三次临时股东会会议决议》；
2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/666afbbd-7e40-4926-be16-4d60ffbbae96.PDF
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2026-06-18 17:38│易点天下（301171）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市三新路 118号杭州国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
易点天下网络科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1009号致：易点天下网络科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2026年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随易点天下本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对易点天下本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 6月 3日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月18 日下午 14 点 30分；召开地点为西安市高新区
天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层星辰会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地
点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2026年 6月 18日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》；
2.01.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>》；
2.02.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>》；
2.03.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》；
3、《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》；
3.01.《关于按照H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》；
3.02.《关于按照H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》。本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的
通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5名，持股数共计 168,395,657股，约占公司有表决权股份总数的 27.2255%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
599名，代表股份共计 33,096,946股，约占公司有表决权股份总数的 5.3510%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
同意201,265,903股，反对180,900股，弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股数占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8875%，表决结果为通过。
2、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》；
2.01.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）>》；
同意201,256,933股，反对181,370股，弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8830%，表决结果为通过。
2.02.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>》；
同意201,260,233股，反对180,070股，弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8847%，表决结果为通过。
2.03.《修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》；
同意201,256,933股，反对183,270股，弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8830%，表决结果为通过。
3、《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》；
3.01.《关于按照H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》；同意201,258,133股，反对182,720股，弃权51,750股（其
中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8836%，表决结果为通过。
3.02.《关于按照H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》
同意201,260,233股，反对180,720股，弃权51,650股（其中，因未投票默认弃权7,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8847%，表决结果为通过。
本次股东会已就涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议
通知中未列明的事项进行表决。本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a74b6e01-b533-4ba9-954c-6fbba369cb6b.PDF
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2026-06-02 17:27│易点天下（301171）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
1、利润分配及资本公积金转增股本方案实施增加总股本
公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议，于2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案如下：以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后
的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利16,490,267.67元（含税
）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计转增141,345,151股，转增后公司总股本将由471,885,905股增加至613,231
,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。
公司于2026年4月28日完成权益分派，权益分派后公司总股本增至613,231,056股。
2、第二类限制性股票归属增加总股本
公司于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属股份的登记工作，为99名激励对象办理完成定向发行股份及回购股份的归属登记，归属数量为6,025,336股（其
中5,289,936股来源于定向发行股份，735,400股来源于回购股份）。归属完成后，公司总股本由613,231,056股增加至618,520,992股
。
鉴于上述事项，公司总股本由471,885,905股变更为618,520,992股，注册资本将由人民币471,885,905.00元变更为618,520,992.
00元。
二、《公司章程》修订情况
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
47,188.59万元。 61,852.0992万元。
2 第二十一条 公司已发行股份总数 第二十一条 公司已发行股份总
为 47,188.59 万股，均为人民币普通股。 数为 61,852.0992万股，均为人民币普
通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的三分之二股东表决通过。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市
场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办
理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8494181f-1548-487d-a95d-f43b7e53b803.PDF
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2026-06-02 17:27│易点天下（301171）：关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告（H股发行并上市后适用
│）
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易点天下（301171）：关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告（H股发行并上市后适用）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/72f597db-3fba-4214-b98b-6e31c68d2bf5.PDF
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2026-06-02 17:26│易点天下（301171）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知于 2026年 5月 29日以书面和电子邮件
等方式发出，并于 2026年 6月 2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，且 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期所
归属股份已经上市流通，公司总股本由 471,885,905股增加至 618,520,992股。根据《公司法》及相关法律法规规定，公司拟变更注
册资本并修订《公司章程》。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市
场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办
理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案（H 股发行并上市后适用）》
为进一步完善公司治理及根据公司发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，结合现行《公司章程》的修订情况，
公司拟对 H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则进行同步修订。
《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，自公司发行的 H股在香港联
交所上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。
逐项审议情况如下：
（1）修订公司于 H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）修订公司于 H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）修订公司于 H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则、公司治理制度的公
告（H 股发行并上市后适用）》。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司 H股发行上市后适用的
《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，同意按照 H 股上市公司要求对内部治理制
度进行修订。
逐项审议情况如下：
（1）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<关联（连）交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）审议通过《关于按照 H股上市公司要求修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
上述制度经董事会或股东会审议通过后将于公司发行的 H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，除另有修订
外，现行的上述内部治理制度将继续适用。
上述制度中，《独立董事工作制度》《关联（连）交易管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司 2026年第三次临时股东
会审议通过。
4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年 6月 18日（星期四）下午 14:30召开公司 20
26年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的
通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/afa0917d-0f01-4fa2-9394-7a7faa25b314.PDF
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 18日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上
述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期 C3栋楼 13层星辰会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关议事 非累积投票提案 √作为投票对象的
规则的议案（H 股发行并上市后适 子议案数（3）
用）》
2.01 《修订公司于 H股发行上市后适用 非累积投票提案 √
的<易点天下网络科技股份有限公司
章程（草案）>》
2.02 《修订公司于 H股发行上市后适用 非累积投票提案 √
的<易点天下网络科技股份有限公司
股东会议事规则（草案）>》
2.03 《修订公司于 H股发行上市后适用 非累积投票提案 √
的<易点天下网络科技股份有限公司
董事会议事规则（草案）>》
3.00 《关于按照 H股上市公司要求完善 非累积投票提案 √作为投票对象的
公司内部治理制度的议案》 子议案数（2）
3.01 《关于按照 H股上市公司要求修订< 非累积投票提案 √
独立董事工作制度>的议案》
3.02 《关于按照 H股上市公司要求修订< 非累积投票提案 √
关联（连）交易管理制度>的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
上述提案 1-2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身
份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持
股东授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记地点
地址：西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期 C3栋楼 13层证券部。
3、登记时间
（1）现场登记时间：2026年 06月 17日 10:00-12:00，13:00-18:00；（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为
2026年 06月 17日 18:00，来信请在信函上注明“易点天下 2026年第三次临时股东会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。
6、联系事项
（1）联系电话：029-85221569
（2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn
（3）联系人：梁丹宁
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/016c0863-ceae-4806-b5b3-646649e56d54.PDF
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/7fe1aef2-87f7-4308-9f33-01ec05935bd5.PDF
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为进一步优化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的选择标准和程序，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上
市规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《香港上市规则》附录 C1（以下
简称“《企业管治守则》”）等公司股票上市地证券监管机构、证券交易所的监管规则和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由至少 3 名董事组成，其中过半数应为独立董事。提名委员会应包含至少一名不同性别的董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设委员会主席（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。委员会主席由董事会在委员内
选举产生。
第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或不再适合担任委员职务（
如应当具有独立董事身份的委员不再满足《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《香港上市规则》有关独立性的
要求），自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数未满足《香港上市规则》规定时，董事会应立即根据《香港上市规则》的要
求以公告方式说明未能满足有关规定的详情及原因，并于未能满足前述规定的要求之日起三个月内根据《香港上市规则》及本细则的
规定予以补足，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。
第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则和公司章程规定的其他事
项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会会议由委员会主席根据需要提议召开，至少于会议召开前 3 日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以
豁免前述通知期。会议由委员会主席主持，委员会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主
持。
第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采取现场、通讯等方式召开。
第十二条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 提名委员会会议讨论有关本委员会委员的议题时，当事人应回避。因当事人回避造成参会委员人数不足 2/3，致使会
议不能进行的，应将相关议题提交董事会审议。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《深交所上市规则》、《香港上
市规则》、《公司章程》及本细则的规定。
第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
本工作细则中“独立董事”的含义包含《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义。
第二十条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及公司章程的规定执行；本
细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家
有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过后执行。第二
十一条 本细则经董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌交易之日起生效并执行。
第二十二条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4665c909-59ba-4382-9b3e-16894bab8ef2.PDF
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：公司章程
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易点天下（301171）：公司章程。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为适应易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《易点天下网络科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满
，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会可根据需要设立专家评审小组。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责是：
（一）审议公司未来愿景、使命和价值观方案；
（二）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）审议公司市场定位；
（四）审议公司战略实施计划和战略调整计划；
（五）审议公司重大项目投资的可行性分析报告；
（六）审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
（七）审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；
（八）审议控股子公司的战略规划；
（九）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
（十）对其他影响公司发展的重大事项、可持续发展及环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）（E
SG）工作进行研究并提出建议；
（十一）对 ESG 工作统筹管理进行研究并提出建议， 包括审视 ESG 发展趋势、政策动态；对公司 ESG 战略规划、组织架构、
管理制度、指标体系、信息披露报告等进行审核；监督、检查、评价公司 ESG 工作的落实情况；就公司发展战略与 ESG相关事宜向
董事会提出建议；董事会授权有关 ESG的其他事项；
（十二）负责《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则要求和董事会授权的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会会议由主任委员根据需要提议召开，至少于会议召开前3 日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁
免前述通知期。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持
。
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员过半数通过。第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采取现场、通讯等方式召开。
第十三条 专家评审小组负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则要
求、《公司章程》及本细则的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
第二十条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及公司章程的规定执行；本
细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家
有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过后执行。
第二十一条 本细则经董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌交易上市后生效。
第二十二条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f79f61cd-089e-4ff9-a634-3574014385a2.PDF
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:24│易点天下（301171）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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易点天下（301171）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-05-28 15:57│易点天下（301171）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人邹小武先生之一致行动人宁波众点易企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波众点易”）的通知，获悉宁波众点易所质押的公司股份已全部解除质押，具体情况公告
如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
一 股 股份比例 本比例
大股东及其一致行动 份数量（股）
人
宁波众点易 是 16,900,000 59.76% 2.73% 2025-04-18 2026-05-27 中原信托
有限公司
合计 — 16,900,000 59.76% 2.73% — — —
注：1、公司实施 2025年度权益分派，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10股转增3股，导致宁波众点易本次解除质押前
质押股份数量由 13,000,000股增加至 16,900,000股。
2、因公司实施 2025年度权益分派、2025年限制性股票归属，公司总股本由 471,885,905股变更为 618,520,992股。本公告中涉
及的股份数据及比例计算均相应调整。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人邹小武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比 质押前质 除 占 占
称 例 押股份数 质押后 其所 公司
量（股） 质 持 总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
押股份 股份 股本 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数 比 比 、 比例 数量（股） 比例
量（股 例 例 标记数量
） （股）
邹小 155,515,10 25.14 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 116,636,331 75.00%
武 7 %
宁波 28,279,546 4.57% 16,900,00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
众 0
点易
合计 183,794,65 29.72 16,900,00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 116,636,331 63.46%
3 % 0
注：1、邹小武先生所持股份限售原因为高管锁定股；
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人邹小武先生及其一致行动人宁波众点易持有的公司股份不存在质押情况。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4a4ff096-821c-4f15-ba68-6deab95e2e19.PDF
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2026-05-28 15:55│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）之全资孙公司 Click Tech Limited（以
下简称“香港 Click”）的业务发展和日常经营的资金需求，公司就香港 Click与东亚银行（中国）有限公司西安分行（以下简称“
东亚银行西安分行”）的融资事项签署了《最高额保证合同》，为香港 Click在东亚银行西安分行申请授信事项提供连带责任保证，
担保金额为1,500万美元。保证期间为自债权确定期间届满之日起三年，但在主债务履行期届满日超过债权确定期间届满之日（决算
日）的情形下，保证期间为自该主债务履行期届满之日起三年（包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发生而引致的主
债务提前到期或主债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的，自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日，还款日宽限届满日
，最后一期主债务履行期届满之日起三年）。
2、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，于 2026 年 1月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币 290,399.59万元
（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率 70%的标准进行调剂。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）和 202
6年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Click Tech Limited
2、注册地址：Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central, Hong Kong
3、董事：邹小武
4、注册资本：23,000万美元
5、成立时间：2015年 7月 23日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2025年1-12月/2025年12月31日 2026年1-3月/2026年3月31日
资产总额 520,837.20 485,052.08
负债总额 319,991.68 292,734.62
净资产 200,845.52 192,317.46
营业收入 203,332.90 52,888.64
利润总额 16,149.60 -7,172.93
净利润 13,019.85 -5,953.50
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
9、香港 Click非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
1、被担保人：Click Tech Limited
2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司
3、融资机构/债权人：东亚银行（中国）有限公司西安分行
4、担保金额：1,500万美元
5、担保方式：连带责任保证
6、保证期间：自债权确定期间届满之日起三年，但在主债务履行期届满日超过债权确定期间届满之日（决算日）的情形下，保
证期间为自该主债务履行期届满之日起三年（包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发生而引致的主债务提前到期或主
债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的，自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日，还款日宽限届满日，最后一期主债务
履行期届满之日起三年）。
7、担保范围：香港 Click 于主债权合同项下的全部债务（包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等），以
及东亚银行西安分行实现主债权合同项下的债权和《最高额保证合同》项下的担保权利而发生的全部费用（包括但不限于实际发生的
诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等）。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年4月 30日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 101,759.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.
44%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与东亚银行西安分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fc0f3fd8-eba8-4994-96e9-e8c2a23993f8.PDF
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2026-05-20 19:12│易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
│（回购股份）
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易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（回购股份）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0c74b299-792f-4c57-bfb5-651a60d4a377.PDF
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2026-05-20 19:11│易点天下（301171）：关于已回购股份处理完成的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购总额
不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），本次回购价格不超过人民币25元/股（含），实施期限为自公司董
事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）和《回购报告书》（公告编号：2024-044）。
公司2023年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由25元/股调整为24.89元/股，具体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮
资讯网披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。
截至本公告披露日，公司回购的股份已全部用于2025年限制性股票激励计划，回购的股份已处理完成，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2024 年 6月 25 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。具体内容详见公司于
2024年 6月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-056）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股
份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详
见公司分别于 2024年 6月 4日、2024年 7月 2日、2024年 8月 2日、2024 年 9月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-047、2024-057、2024-059、2024-070）。
3、截至 2024 年 9月 30 日，本次股份回购已实施完成。公司实际回购时间区间为 2024年 6月 25日至 2024年 9月 30日，公
司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 735,400股，占公司当时总股本的 0.16%，购买股份的最高成交价为 1
4.21 元/股，最低成交价为 12.74 元/股，成交总金额为10,049,562.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份支付的资金总额已
超过本次回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购股份资金总额的上限。具体内容详见公司于 2024年 10月 1日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-074）。
上述回购行为符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、已回购股份的处理结果
1、为实施公司 2025年限制性股票激励计划，公司回购专用证券账户所持有的 735,400股公司股票已通过非交易过户的方式过户
至各激励对象名下，过户股份数量占公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属前总股本的 0.12%，过户价格
为 9.33 元/股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（回购股份）》（公告编号：2026-049）。
2、公司已回购股份用途与拟定用途不存在差异。
3、公司回购股份的处理不存在违反《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6ea007b3-b603-48db-b861-0e961cac6096.PDF
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2026-05-18 19:19│易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
│（新增股份）
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易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（新增股份）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e47f2844-baca-4270-a8c6-72930900be76.PDF
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2026-05-14 17:10│易点天下（301171）：关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的进展公告
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一、本次关联交易概述
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易点天下”）于 2025年 9月 26日召开第五届董事会第三次会议，审议
通过了《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》。公司全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港 Click”
）持有 Bidease Group Inc.（以下简称“Bidease Group”）35%的股权，为聚焦主营业务，提高资产运营效率，香港 Click 与 Bid
ease Group 签订了《Call Option Agreement》（以下或称《看涨期权协议》），退出对 Bidease Group的投资，交易对价为 1,200
万美元。如果 Bidease Group选择不行权或部分行权，香港 Click将继续持有 Bidease Group的股权。
截至 2025年 9月 26 日，公司董事秦鹏先生为 Bidease Group董事。秦鹏先生担任 Bidease Group董事，系香港 Click投资 Bi
dease Group后委派，秦鹏先生个人未持有 Bidease Group股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2025年 9月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司出售参股
企业股权暨关联交易的公告》（公告编号2025-073）。
二、本次交易的进展情况
根据《看涨期权协议》的约定，第一批 25.1%股权的交易对价为 800万美元，分两期支付，其中第一期为 500万美元，行权通知
截止日为 2026 年 1月 5日；第二期为 300万美元，行权通知截止日为 2026年 4月 15日。以上两期成功行权后，剩余 9.9%股权的
交易对价为 400万美元，行权通知截止日为 2026年 6月 15日。
截至本公告披露日，香港 Click已收到第一批股权转让款 800万美元。第一批股权转让的变更备案手续已办理完毕，香港 Click
现持有 Bidease Group 9.9%股权。秦鹏先生已辞任 Bidease Group 董事（该职务系香港 Click 投资 BideaseGroup后委派，秦鹏
先生个人未持有 Bidease Group股权），相关变更备案手续已办理完毕。
根据《看涨期权协议》约定，Bidease Group有权以 400万美元购买香港 Click持有的剩余 9.9%股权，行权通知截止日为 2026
年 6月 15 日。截至本公告披露日，Bidease Group 尚未就上述剩余股权发出行权通知，公司将持续关注后续进展并及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fc4ad99d-e136-412b-b113-c363b3fefa58.PDF
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2026-05-12 16:10│易点天下（301171）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，易点天下网络科技股份有限公司高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：https://rs.p5w.net/。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/16c6d07d-1207-4fd9-b707-de947cff283b.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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易点天下（301171）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fc4bee0f-ac59-4229-9fb2-c44cc71d6aa1.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 104名（含 5名暂缓归属激励对象）激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条
件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授限制性股票的归属条件已成就。
薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 104名（含 5名暂缓归属激励对象）激励对象办理归属，合计可归属数量为 678.4211万
股（含暂缓归属部分）。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c7756011-4bdf-426c-9955-52f8b67cd2f3.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归
│属条件成就的核查意见
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调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的核查意见
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议于 2026年 5月 8日召
开，会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《易点天下网
络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2025年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废
及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的事项，发表核查意见如下：
一、关于公司 2025 年限制性股票激励计划调整、部分限制性股票作废的核查意见
公司本次对限制性股票的授予价格和数量调整及作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，薪酬与考核委员会一致同意将《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
二、关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的核查意见
公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司为本次符合条件的 104名（含 5名暂缓归属激励对象
）首次授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应可归属的限制性股票数量为 678.4211万股（含暂缓归属部分）。上
述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6c1b573b-8801-4df3-9349-86302901103e.PDF
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2026-05-08 19:12│易点天下（301171）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票
│的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意对公司2025年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）限制性股票的授予价格由12.16元/股调整为9.33元/股，授予数量由1,198.00万股调整
为1,557.40万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为1,414.5625万股，第一批预留部分的限制性股票数量调整为45.9
875万股，第二批预留部分的限制性股票数量调整为96.85万股。鉴于本激励计划首次授予激励对象中有14名激励对象已离职，其已获
授但尚未归属的限制性股票合计57.72万股（调整后）不得归属，并作废失效。作废后限制性股票授予数量由1,557.40万股调整为1,4
99.68万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为1,356.8425万股。现将有关事项说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
2、2025年 4 月 16日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日，公司对激励对象的名单在公司OA系统进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考
核委员会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年 4月 30日，公司薪酬与考核委员会披露了《薪酬与考核委员会关于
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025 年 5 月 7日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2025年 5月 8日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，审议通过了《
关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对本次
授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
6、2025年 9月 26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并
发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
7、2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票（第二批）的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务
所出具了相关法律意见书。
8、2026年 5月 8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项及作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，
董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次调整授予价格及授予数量的情况说明
本次调整前，激励计划的授予价格为 12.16元/股，授予数量为 1,198.00万股。
（一）调整事由
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本 471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的 735,400 股后的 471,150,505
股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.35元（含税），共计派发现金红利 16,490,267.67元（含税）。同时
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增141,345,151股，转增后公司总股本将增加至 613,231,056股（最终转增数
量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。公司2025年年度权益分派方案已实施完毕。根据《
2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及数量进行相应
的调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》的规定，发生派息时，授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据《激励计划》的规定，发生资本公积金转增股本时，授予数量调整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
（三）调整后的授予价格及授予数量
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格 P＝（12.16元/股-0.035元/股）/（1+0.3）≈9.33 元/股。本次调整后的授予数量
Q＝1,198.00万股×（1+0.3）≈1,557.40万股。
综上，本次调整后，本激励计划限制性股票的授予价格由 12.16元/股调整为9.33元/股，授予数量由 1,198.00万股调整为 1,55
7.40万股。根据公司 2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司对本激励计划限制性股票授予价格及数量的调整事项经董事
会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属限制性股票的情况说明
鉴于公司2025年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有14名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根据公司 2
025 年第二次临时股东大会的授权，公司首次授予激励对象由 118人调整为 104人，首次授予激励对象已获授但尚未归属的 57.72万
股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票不得归属，并作废失效。作废后限制性股票授予数量由 1,557.40 万股调整为 1,499.6
8万股。其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 1,356.8425万股。
除上述调整及作废外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
四、本次调整本激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票事项对公司的影响
公司本次调整本激励计划授予价格和数量及作废本激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对限制性股票的授予价格和数量调整及作废本激励计划部分限制性股票符合《管理办法
》《激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会一致同意将《关于调
整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
六、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次作废及本次归属已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《上市
规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。本次调整、本次作废及本次归属合法、有效。本次
调整、本次作废及本次归属尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
3、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授
予尚未归属限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e934b2b1-d711-4219-aaf9-c081588c9ef8.PDF
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2026-05-08 19:11│易点天下（301171）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知于 2026年 4月 28日以书面和电子邮件
等方式发出，并于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2025年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《202
5年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2025年第二次临时股东大会的授权，限制性股
票授予价格将由 12.16元/股调整为 9.33元/股，授予数量由 1,198.00万股调整为 1,557.40 万股。公司 2025年限制性股票激励计
划首次授予的激励对象中，14 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废
处理，共计作废 57.72万股（调整后）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表
决）
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。公司聘请的律师事
务所对该事项出具了相关法律意见书。
2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《激励计划》《管理办法》的有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成
就，符合归属条件的激励对象为 104人（含 5名暂缓归属激励对象），拟归属股份合计为 678.4211万股（含暂缓归属部分）。同意
公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅
女士、秦鹏先生回避表决）
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。公司聘请的律师事
务所对该事项出具了相关法律意见书。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a5a9cf48-87fe-4b9c-a709-85bb4a251544.PDF
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2026-05-08 19:10│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票
│作废...
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易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0a0136d2-967b-4fa7-bc3c-a41afd55047f.PDF
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2026-04-27 19:16│易点天下（301171）：2026年一季度报告
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易点天下（301171）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/042f5a1b-8a77-46ef-8e8b-57cfec85be18.PDF
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2026-04-27 19:16│易点天下（301171）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的通知于 2026年 4月 17日以书面和电子邮件等
方式发出，并于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本
次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用总额不超过160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。前
述事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95e785e0-0368-417e-95c3-3a5fd5a71d4a.PDF
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2026-04-27 19:15│易点天下（301171）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、
风险等级较低的现金管理产品。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 160,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通
过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影
响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司在确保不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币160,000万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。现将具体情况公
告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现
金管理，以更好地实现现金的保值增值，增加现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，投
资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项
由公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，做好信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用部分闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品
种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公
司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收
益回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司及子公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2026年4月27日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。前述事项自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
（二）审计委员会审议情况
2026年4月27日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。经核查，审计委员会认为：公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项
，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，有利于增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。审计委员会同意公司及
子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3fe3e792-dbec-4b30-b4a6-98fc04ffeb64.PDF
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2026-04-21 18:17│易点天下（301171）：2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
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特别提示：
1、易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 735,400股不享有权益分派权
利。因此，本次权益分派将以公司现有总股本 471,885,905股剔除已回购股份 735,400股后的 471,150,505股为基数，本次实际分红
总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=471,150,505股×0.35元/10股=16,490,267.67 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3股，共计转增 141,345,151股，转增后公司总股本将增加至 613,231,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。
自公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。
2、本次权益分派实施后，按照公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金分红=本次实际现金分红总额/公司
总股本（含已回购股份）×10股=16,490,267.67元/471,885,905股×10股=0.349454元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股转增股数=本次转增股份的数量÷本次变动前总股本（含回购专
用证券账户持有股份）=141,345,151股÷471,885,905股×10=2.995324股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。本次权益分派
实施后的除权除息参考价格=（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股现金红利）÷（1+按
公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股票收盘价-0.0349454）÷（1+0.2995324）。
公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2026年4月15日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司于 2026年 4月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过的权益分派方案如下：以公司总股本 471,885,905股扣除公司回
购专用证券账户中的 735,400股后的 471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.35元（含税），共计
派发现金红利 16,490,267.67元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 141,345,151 股，转增后
公司总股本将增加至613,231,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。
自公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。
2、自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本471,885,905剔除已回购股份735,400股后的471,150,505股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币0.350000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.070000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本为471,885,905股，权益分派后总股本增至613,231,056股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月27日；除权除息日为：2026年4月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股份于2026年4月28日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2026年4月28日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（股）
数量 比例 资本公积金 数量 比例
转增股本
一、有限售条 89,720,254 19.01% 26,916,076 116,636,330 19.02%
件股份
高管锁定股 89,720,254 19.01% 26,916,076 116,636,330 19.02%
二、无限售条 382,165,651 80.99% 114,429,075 496,594,726 80.98%
件股份
三、股份总数 471,885,905 100.00% 141,345,151 613,231,056 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
八、调整相关参数
1、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 735,400 股不享有利润分配权利。因此，本次权益分派将以公司现有总股本 471
,885,905股剔除已回购股份735,400股后的 471,150,505 股为基数，本次实际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=471,15
0,505股×0.35元/10股=16,490,267.67元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，共计转增 141,345,151股，转增后公
司总股本将增加至 613,231,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。
2、本次权益分派实施后，按照公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总额/公
司总股本（含已回购股份）×10 股=16,490,267.67 元/471,885,905 股×10 股=0.349454 元（保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入）。按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股转增股数=本次转增股份的数量÷本次变动前总股本（含
回购专用证券账户持有股份）=141,345,151股÷471,885,905股×10=2.995324股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。本次权
益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股现金红利）÷
（1+按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股票收盘价-0.0349454）÷（1+0.2995324）
。
3、本次实施转增后，按新股本 613,231,056 股摊薄计算，2025 年度每股收益为 0.26元。
4、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发
行前股份的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若公司上市后发生权益分派、公积金转增股本、
配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整）。根据上述承诺，公司 2025年度权益分派实施完成后，上述最低减持价
格限制将作相应的调整。
5、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定，“自激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，限制性股票的归属价格或归属数量将根据激励计
划相关规定进行相应的调整”。公司董事会后续将根据股东会的授权和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行相
应的审议程序及信息披露义务。
九、有关咨询方式
咨询地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部
咨询联系人：梁丹宁
咨询电话：029-85221569
十、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/34347089-0ab8-4ef1-b9fe-25cd7f9b1aab.PDF
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2026-04-16 18:46│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2025年度持续督导定期现场检查报告
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易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c508dc48-3504-4db6-b49e-82a5795cfcde.PDF
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2026-04-16 18:46│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐
业务》对易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”、“公司”）进行了 2025年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：李亦中、杨腾
（三）协办人：焦大伟
（四）培训时间：2026年 4月 7-8日
（五）培训地点：公司会议室
（六）培训人员：杨腾
（七）培训对象：公司董事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
（八）培训内容：本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规则要求，重点向培训对象介绍了募集资金监管、内部控制、规范运作、
股份减持及严禁内幕交易等内容，并辅以案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员对相
关法律法规、信息披露要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对易点天下进行了 2025年度持续督导
培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、高级管理人员及相关人员对相关法律法规、信息披露要求有了更全面的了解。本次
持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1712013a-4b63-49b7-b777-6e4a55dfd57b.PDF
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2026-04-16 18:46│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 4月
一、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 易点天下网络科技股份有限公司
证券简称 易点天下
证券代码 301171.SZ
注册资本 47,188.5905万元
注册地址 西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 903
室
办公地址 西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 903
室
法定代表人 邹小武
董事会秘书 王萍
联系电话 029-85221569
本次证券发行类型 首次公开发行股份
本次证券上市时间 2022年 8月 19日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925
号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 18.18 元，募集资
金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人民币 123,535,955
.17元，增值税人民币 7,412,157.31 元），实际收到募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，上述募集资金已于 2022年 8月 12日
划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年 8
月 12日出具了“毕马威华振验字第 2201182号”《验资报告》。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）担
任易点天下首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，负责对易点天下的持续督导工作，持续督导期至 2025年 12月 31日止。截
止 2025年 12月 31日，持续督导期已届满，中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和相关规定，出具本保荐总结报告书
。
三、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及董事、监事、高级管理人员进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所审核及中国证监会注册相关工作，组织公司及中介机构对深圳证券交易所、中国证监
会的问询意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所报送推荐股
票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐人及保荐代表人承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防
止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易情况发表
意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、督导公司及时履行信息披露义务，对文件的内容与格式进行事前或事后审阅；
5、持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行相关规定等事项；
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
8、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
9、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》约定的其他工作。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）募投项目延期
公司于 2023年 3月 23日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，
同意公司结合募投项目的实际进展情况，将募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期
调整为 2025年 12月 31日。
对于本次募投项目延期事项，公司履行了必要的决策程序，根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、
实施方式、项目用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，保荐人对上述事项无异议。
（二）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
公司于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关于使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，公司及实施募投项目的子公司根据实际情况使用自有资
金支付部分募投项目所需部分款项，定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
对于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能
够有效保证募投项目的正常开展，提高募集资金的使用效率，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项是
公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，保荐人对上述事项无异议。
（三）部分募投项目内部投资结构调整
公司于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投
资结构调整的议案》，同意对募投项目“程序化广告平台升级项目”的内部投资结构进行调整。本次部分募投项目内部投资结构调整
，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更。
对于部分募投项目内部投资结构调整事项，公司履行了必要的决策程序，本次调整不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，保荐人对上述事项无异议。
（四）募投项目结项并将节余募集资金永久补流
公司于 2025 年 8月 15 日召开第五届董事会第二次会议，于 2025 年 9月 4日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，同意对“程序化广告平台升级项目”
、“研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户
。
对于募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项，公司履行了必要的决策程序，保荐人对上述事项无异议。
截至 2025年末，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对本保荐人及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保
荐工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在保荐人的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能
够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐人的协调和核查工作。在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根
据交易所的要求及时出具有关专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐人对公司持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查
，保荐人认为，在持续督导期间，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，不存在重大的应披露
而未披露的事项。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与披露情况一致，不存在与募集资金使用相关的重大违法违规情形。
九、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的募投项目已结项并将节余募集资金永久补流，无尚未完结
的保荐事项。
十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无其他申报事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/71c13587-31b3-4d26-871f-6d0f8bc1ce1e.PDF
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2026-04-16 18:46│易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2025年度持续督导跟踪报告
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易点天下（301171）：中信证券关于易点天下2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3057da6a-ec41-432e-bb64-b39ae94cac22.PDF
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2026-04-15 17:32│易点天下（301171）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3. 本次股东会对议案5、6表决时，关联股东已回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月15日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年4月15日9:15—15:00期间任意时间。2. 现场会议召开地点：
西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
6. 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共543人，代表有表决权股份157,068,858股，占公司有表决权股份总
数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的33.3373%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份129,110,9
20股，占公司有表决权股份总数的27.4033%；通过网络投票的股东共539人，代表有表决权股份27,957,938股，占公司有表决权股份
总数的5.9340%。
2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共542人，代表有表决权股份37,441,853股，占公司有
表决权股份总数的7.9469%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份9,483,915股，占公司有表决权
股份总数的2.0129%；通过网络投票的中小股东共539人，代表有表决权股份27,957,938股，占公司有表决权股份总数的5.9340%。
3. 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 156,833,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505%；反对 178,390股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1136%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0360%。
中小股东的表决结果：同意 37,206,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3727%；反对 178,390股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4764%；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1509%。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 156,861,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8683%；反对 182,290股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1161%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0157%。
中小股东的表决结果：同意 37,234,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4474%；反对 182,290股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4869%；弃权 24,600股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0657%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 156,878,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8790%；反对 162,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1037%；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0173%。
中小股东的表决结果：同意 37,251,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4923%；反对 162,890股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4350%；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0726%。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 156,865,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8707%；反对 187,290股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1192%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0101%。
中小股东的表决结果：同意 37,238,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4576%；反对 187,290股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5002%；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 6,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 15,440,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4193%；反对 227,690股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.4513%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1294%。
中小股东的表决结果：同意 15,440,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4193%；反对 227,690股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4513%；弃权 20,300股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1294%。
关联股东邹小武先生及其一致行动人宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
6、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 15,424,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3186%；反对 245,490股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.5648%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1166%。
中小股东的表决结果：同意 15,424,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3186%；反对 245,490股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5648%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1166%。
关联股东邹小武先生及其一致行动人宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 156,869,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8728%；反对 182,390股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1161%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0111%。
中小股东的表决结果：同意 37,242,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4664%；反对 182,390股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4871%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0465%。
此外，本次股东会还分别听取了公司独立董事 2025年度述职报告及公司高级管理人员 2026年度薪酬方案说明。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、何湾女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1. 《公司2025年年度股东会会议决议》；
2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a53a99c6-78e5-4fd3-8812-d7a68c89af7a.PDF
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2026-04-15 17:32│易点天下（301171）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：易点天下网络科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随易点天下本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对易点天下本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 3月 25日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 4月15 日下午 14 点 30分；召开地点为西安市高新区
天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层星辰会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地
点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为 2026年 4月 15日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《2025年度董事会工作报告》；
2. 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》；
3. 《2025年度财务决算报告》；
4. 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
6. 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》；
7. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 4月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4名，持股数共计 129,110,920股，约占公司总股本的 27.4033%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 539名，代表股份共计 27,957,938股，约占公司总股本的 5.9340%。通过网络投票参加表决的股东的资格
，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《2025年度董事会工作报告》
同意156,833,968股，反对178,390股，弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8505%，表决结果为通过。
2、《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
同意156,861,968股，反对182,290股，弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8683%，表决结果为通过。
3、《2025年度财务决算报告》
同意156,878,768股，反对162,890股，弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权5,200股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8790%，表决结果为通过。
4、《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意156,865,768股，反对187,290股，弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8707%，表决结果为通过。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意15,440,366股，反对227,690股，弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权8,000股），同意股数占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.4193%，表决结果为通过。
6、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
同意15,424,566股，反对245,490股，弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权8,000股），同意股数占出席本次股东会有效表决
权股份总数的98.3186%，表决结果为通过。
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意156,869,068股，反对182,390股，弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权8,000股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8728%，表决结果为通过。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/49efbfa4-dc74-43d5-9010-bf52c9770368.PDF
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2026-04-14 15:54│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、为确保易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与媒体保持长期稳定的合作关系，
保障在媒体端的信用额度和付款账期，无需全额预付款项，以提升资金使用效率，公司全资孙公司西安广知网络科技有限公司（以下
简称“西安广知”）与上海亦芯文化传媒有限公司（以下简称“上海亦芯”）签订了《信息服务合同》（以下简称“主合同”），公
司全资孙公司西安飞声网络科技有限责任公司（以下简称“西安飞声”）对西安广知的全部付款义务（包括本金、违约金及实现债权
所支出的全部必要费用，如律师费、诉讼费、保全费等）提供一般担保责任，担保金额为 400万人民币，担保期限为六个月。
2、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，于 2026 年 1月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币 290,399.59万元
（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）和
2026年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：西安广知网络科技有限公司
2、注册地址：陕西省西安市高新区天谷八路 156号软件新城研发基地二期C3栋楼 1201室
3、法定代表人：杨娅
4、注册资本：人民币 500万元
5、成立时间：2016年 1月 25日
6、经营范围：一般经营项目：广告的设计、制作、发布、代理；计算机软件开发、销售；电脑图文设计；系统集成；计算机技
术开发及技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 90%，西安麦麦活力网络科技有限公司持股 10%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2024年1-12月/2024年12月31日 2025年1-12月/2025年12月31日
资产总额 536,054.75 149,747.04
负债总额 532,817.97 142,739.68
净资产 3,236.78 7,007.36
营业收入 36,066.70 61,350.56
利润总额 -3,338.48 4,361.14
净利润 -2,785.19 3,725.21
或有事项 否 否
是否经审计 是 是
9、西安广知非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
1、被担保人：西安广知网络科技有限公司
2、担保人：西安飞声网络科技有限责任公司
3、业务对手方：上海亦芯文化传媒有限公司
4、担保金额：400万人民币
5、担保方式：一般担保责任
6、担保期限：六个月
7、担保范围：西安广知的全部付款义务（包括本金、违约金及实现债权所支出的全部必要费用，如律师费、诉讼费、保全费等
）。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 2月 28日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 87,046.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.
48%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、西安广知、上海亦芯以及西安飞声签署的《补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/aaaf2663-573b-422a-beed-234502fce04f.PDF
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2026-04-14 15:54│易点天下（301171）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议及 2026 年第二次临时股东会逐项审议通过了《
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举孟炜先生、刘振先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司 2026 年第二次临时股东会通知发出之日，孟炜先生、刘振先生未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据深圳
证券交易所相关规定，孟炜先生、刘振先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到孟炜先生、刘振先生的通知，获悉其已按照相关规定完成了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前
培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4b6957b6-7749-4a23-8b3a-02c1314e71a2.PDF
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2026-03-26 15:42│易点天下（301171）：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市申请并刊发申请资料的公告
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易点天下（301171）：关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 00:30│易点天下（301171）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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易点天下（301171）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/df93ed6d-0782-498a-a5bc-1c8550cfa50c.pdf
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2026-03-24 21:19│易点天下（301171）：2025年度独立董事述职报告（李长城）
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易点天下（301171）：2025年度独立董事述职报告（李长城）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ce192d31-b51e-4d43-87ee-914991dd3a29.PDF
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2026-03-24 21:19│易点天下（301171）：2025年度独立董事述职报告（邢美敏）
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易点天下（301171）：2025年度独立董事述职报告（邢美敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8c919e3c-9564-42c1-a42a-9f0c01eb829b.PDF
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2026-03-24 21:19│易点天下（301171）：2025年度独立董事述职报告（张学勇）
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易点天下（301171）：2025年度独立董事述职报告（张学勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bf95f365-9715-42e6-af6d-7187931b5f51.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│易点天下：2026年一季度报告
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2026-03-25│易点天下：2025年年度报告
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2025-10-28│易点天下：2025年三季度报告
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2025-08-19│易点天下：2025年半年度报告
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2025-04-25│易点天下：2024年年度报告
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2025-04-25│易点天下：2025年一季度报告
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2024-10-28│易点天下：2024年三季度报告
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2024-08-19│易点天下：2024年半年度报告
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2024-04-25│易点天下：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219799108.PDF
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