公司公告☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 19:31 │易点天下（301171）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:30 │易点天下（301171）：全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-09-26 19:30 │易点天下（301171）：关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的公告 │
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│2025-09-26 19:27 │易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-09-26 19:27 │易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项的法律意见书 │
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│2025-09-26 19:27 │易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 │
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│2025-09-26 19:27 │易点天下（301171）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-09-26 19:27 │易点天下（301171）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-26 18:44 │易点天下（301171）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-09-18 15:44 │易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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2025-09-26 19:31│易点天下（301171）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知于 2025年 9月 16日以书面和电子邮件等
方式发出，并于 2025年 9月 26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本
次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》
本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板
上市公司规范运作》等相关规定。本次公司全资孙公司出售参股企业股权符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。（关联董事秦鹏先生回避表决）。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，保荐机构中信证券股份有限公司就该
事项出具了核查意见。
2、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024年年度权益分派方案实施完毕，公司已向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.16元（含税），共计派发现金
红利 54,653,458.58元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司
决定将限制性股票激励计划的授予价格由 12.28 元/股调整为12.16元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。（关联董事武莹女士、王萍女士、郑正东先生、杨娅女士、秦鹏先生回避表
决）
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意
见书。
3、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《易点天下网络科技股份有限公司 2025年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司本次激励计划预留部分的授予条件已
经成就，同意公司本激励计划预留部分的授予日为 2025年 9月 26日，以 12.16元/股的价格向 7名激励对象授予 35.375万股第二类
限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意
见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。（关联董事武莹女士、郑正东先生回避表决）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》；
3、《公司 2025年第一次独立董事专门会议决议》；
4、《公司第五届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/972d15d2-8585-4965-85a9-93aa9f414230.PDF
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2025-09-26 19:30│易点天下（301171）：全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”、“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对易点天下本次全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易事项行了审慎核查，情况如
下：
一、本次关联交易概述
公司全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港 Click”）持有 BideaseGroup Inc.（以下简称“Bidease Group”）35
%的股权，为聚焦主营业务，提高资产运营效率，香港 Click与 Bidease Group拟签订《Call Option Agreement》（以下或称《看涨
期权协议》），退出对 Bidease Group 的投资，交易对价为 1,200 万美元。如果 Bidease Group选择不行权或部分行权，香港 Cli
ck将继续持有 BideaseGroup的股权。
公司董事秦鹏先生为 Bidease Group董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，关联董事秦鹏先生已对此议案回避表决。上述事项已经公司 202
5 年第一次独立董事专门会议审议通过。本次全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方公司全称：Bidease Group Inc.
2、注册时间：2019年 1月 21日
3、注册资本：76.92美元
4、注册号：2004893
5、董事：Boris Abaev、Alexander Kukuliev、秦鹏
6、注册地址：3rd floor, Yamraj building，Market Square, P.O.Box 3175, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands.
7、经营范围：数字广告
8、股权结构：Wellus Limited持股 65%，Click Tech Limited持股 35%。
9、关联关系介绍：Bidease Group系公司全资孙公司香港 Click参股的企业，同时公司董事秦鹏先生兼任 Bidease Group董事，
因此 Bidease Group为公司的关联方，本次香港 Click退出对 Bidease Group的投资构成关联交易。
10、Bidease Group最近一年及一期的主要财务数据
单位：美元
项目 2024年 1-12 月/2024年 12月 31日 2025年 1-6 月/2025年 6月 30日
资产总额 15,849,486.30 17,537,350.46
负债总额 13,602,539.86 14,067,963.70
净资产 2,246,946.44 3,469,386.76
营业收入 56,157,814.43 23,329,193.53
利润总额 -1,253,164.58 1,310,556.92
净利润 -1,362,055.23 1,222,440.32
是否经审计 否 否
三、关联交易协议的主要内容
香港 Click与 Bidease Group拟签订的《看涨期权协议》的主要内容如下：
1、交易双方
授予方：Click Tech Limited
权利方：Bidease Group Inc.
2、交易标的
香港 Click持有的 Bidease Group 35%的股权。
3、行权方式
权利方有权以 800万美金分两期购买授予方持有 25.1%股份，其中第一期为500 万美金，行权通知截止日为 2026 年 1月 5日，
第二期为 300 万美金，行权通知截止日为 2026年 4月 15日。以上两批成功行权并支付股权对价款后，剩余股权部分，权利方有权
以 400万美金分两期购买授予方持有 9.9%股份，行权通知截止日为 2026年 6月 15日。如果权利方选择不行权，授予方继续持有标
的公司股份。
四、本次交易的定价政策和依据
经双方平等协商，参考同行业企业估值情况，遵循公平合理的定价原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次全资孙公司出售参股企业股权是为了聚焦主营业务，提高资产运营效率。本次交易最终能否全部完成取决于 Bidease Group
是否在期权期内选择行权，其行权与否及具体行权时间存在不确定性。如果权利方选择全部行权，香港 Click将不再持有 Bidease G
roup股权；如果权利方选择不行权或部分行权，香港 Click将继续持有 Bidease Group股权。此外，交易还需满足协议《看涨期权协
议》的先决条件（包括但不限于取得必要的内部及监管批准），能否如期满足上述条件存在不确定性。
本次交易对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，对公司独立性和持续盈利能力不会造成重大影响，亦不存在损害公司和中
小股东利益的情况。
敬请广大投资者充分关注本次交易存在的不确定性风险，理性投资，注意风险。公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照
相关法律法规的规定和要求，及时履行后续信息披露义务。
六、公司年初至 8月底与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
除本次披露的出售 Bidease Group 股权外，2025 年 1月 1日至 8月 31 日，公司与 Bidease Group发生的各类关联交易金额累
计人民币 195.35万元。
七、审议情况
（一）董事会审议意见
公司于 2025年 9月 26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》。
经审议，董事会认为：本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次公司全资孙公司出售参股企业股权符合公司业务战略发展规划，不存在损害
公司和股东利益的情形。
本次全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易无需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会意见
公司于 2025年 9月 26 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议，经审议，审计委员会认为：公司全资孙公司
出售参股企业股权事项是基于公平原则开展，不会对公司当期财务状况与经营成果造成重大不利影响，也不存在损害公司及股东，尤
其是中小股东利益的情形，符合公司发展规划。相关审议和决策程序，严格遵循法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定
。因此，审计委员会同意公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的事项，关联委员秦鹏先生回避表决。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司于 2025年 9月 26 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，经审议，独立董事认为：本次公司全资孙公司出售参股企业
股权事项符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。议案决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此独立董事一致同
意本次全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易事项，并将该议案提交公司董事会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的事项已经独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通
过，履行了必要的程序，关联董事已回避表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，保荐人对公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1a9cf2b6-245b-44b2-b866-e7b2eceea5c6.PDF
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2025-09-26 19:30│易点天下（301171）：关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的公告
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一、本次关联交易概述
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易点天下”）于 2025年 9月 26日召开第五届董事会第三次会议，审议
通过了《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》。公司全资孙公司 Click Tech Limited（以下简称“香港 Click”
）持有 Bidease Group Inc.（以下简称“Bidease Group”）35%的股权，为聚焦主营业务，提高资产运营效率，香港 Click 与 Bid
ease Group 拟签订《Call Option Agreement》（以下或称《看涨期权协议》），退出对 Bidease Group的投资，交易对价为 1,200
万美元。如果 Bidease Group选择不行权或部分行权，香港 Click将继续持有 Bidease Group的股权。
公司董事秦鹏先生为 Bidease Group董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，关联董事秦鹏先生已对此议案回避表决。上述事项已经公司 202
5 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项出具了核查意见。本次全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易无需提交公
司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方公司全称：Bidease Group Inc.
2、注册时间：2019年 1月 21日
3、注册资本：76.92美元
4、注册号：2004893
5、董事：Boris Abaev、Alexander Kukuliev、秦鹏
6、注册地址：3rd floor, Yamraj building，Market Square, P.O.Box 3175, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands.
7、经营范围：数字广告
8、股权结构：Wellus Limited持股 65%，Click Tech Limited持股 35%。
9、关联关系介绍：Bidease Group系公司全资孙公司香港 Click参股的企业，同时公司董事秦鹏先生兼任 Bidease Group董事，
因此 Bidease Group为公司的关联方，本次香港 Click退出对 Bidease Group的投资构成关联交易。
10、Bidease Group最近一年及一期的主要财务数据
单位：美元
项目 2024年 1-12月/2024年 12月 31日 2025年 1-6月/2025年 6月 30日
资产总额 15,849,486.30 17,537,350.46
负债总额 13,602,539.86 14,067,963.70
净资产 2,246,946.44 3,469,386.76
营业收入 56,157,814.43 23,329,193.53
利润总额 -1,253,164.58 1,310,556.92
净利润 -1,362,055.23 1,222,440.32
是否经审计 否 否
三、关联交易协议的主要内容
香港 Click与 Bidease Group拟签订的《看涨期权协议》的主要内容如下：
1、交易双方
授予方：Click Tech Limited
权利方：Bidease Group Inc.
2、交易标的
香港 Click持有的 Bidease Group 35%的股权。
3、行权方式
权利方有权以 800万美金分两期购买授予方持有 25.1%股份，其中第一期为500 万美金，行权通知截止日为 2026 年 1月 5日，
第二期为 300 万美金，行权通知截止日为 2026年 4月 15日。以上两批成功行权并支付股权对价款后，剩余股权部分，权利方有权
以 400万美金分两期购买授予方持有 9.9%股份，行权通知截止日为 2026年 6月 15日。如果权利方选择不行权，授予方继续持有标
的公司股份。
四、本次交易的定价政策和依据
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，与同行业可比公司出售股权价格相近，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情况。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次全资孙公司出售参股企业股权是为了聚焦主营业务，提高资产运营效率。本次交易最终能否全部完成取决于 Bidease Group
是否在期权期内选择行权，其行权与否及具体行权时间存在不确定性。如果权利方选择全部行权，香港 Click将不再持有 Bidease G
roup股权；如果权利方选择不行权或部分行权，香港 Click将继续持有 Bidease Group股权。此外，交易还需满足协议《看涨期权协
议》的先决条件（包括但不限于取得必要的内部及监管批准），能否如期满足上述条件存在不确定性。
本次交易对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，对公司独立性和持续盈利能力不会造成重大影响，亦不存在损害公司和中
小股东利益的情况。
敬请广大投资者充分关注本次交易存在的不确定性风险，理性投资，注意风险。公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照
相关法律法规的规定和要求，及时履行后续信息披露义务。
六、公司年初至 8月底与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
除本次披露的出售 Bidease Group 股权外，2025 年 1月 1日至 8月 31 日，公司与 Bidease Group发生的各类关联交易金额累
计人民币 195.35万元。
七、审议情况
（一）董事会审议意见
经审议，董事会认为：本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次公司全资孙公司出售参股企业股权符合公司业务战略发展规划，不存在
损害公司和股东利益的情形。
（二）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司全资孙公司出售参股企业股权事项是基于公平原则开展，不会对公司当期财务状况与经营成果造
成重大不利影响，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展规划。相关审议和决策程序，严格遵循法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。因此，审计委员会同意公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的事项，关联
委员秦鹏先生回避表决。
（三）独立董事专门会议审核意见
经审议，独立董事认为：本次公司全资孙公司出售参股企业股权事项符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司、股东特别
是中小股东利益的情形。议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此独立董事一致同意本次全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易事项，并将该议案提
交公司董事会审议。
（四）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的事项已经独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通
过，履行了必要的程序，关联董事已回避表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。综上，保荐人对公司全资孙公司出售参股企
业股权暨关联交易的事项无异议。
八、备查文件
1、香港 Click与 Bidease Group拟签订的《Call Option Agreement》；
2、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
3、《公司第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》；
4、《公司 2025年第一次独立董事专门会议决议》；
5、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/b67ca66e-43f6-46fc-a99b-d0de0ed2cf95.PDF
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2025-09-26 19:27│易点天下（301171）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
本次激励计划预留部分拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股票数 占授予权益总量 占草案公布时总股
量（万股） 的比例 本的比例
1 武莹 董事、总经理 5.000 0.42% 0.01%
2 郑正东 董事、财务总监 10.000 0.83% 0.02%
中层管理人员及核心技术（业务 20.375 1.70% 0.04%
骨干（5人）
合计 35.375 2.95% 0.07%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划拟授予的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、
律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.c
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