公司公告☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 18:00 │易点天下（301171）：易点天下2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-05 18:00 │易点天下（301171）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 19:05 │易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-14 18:16 │易点天下（301171）：关于公司副总经理股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-01-13 17:55 │易点天下（301171）：2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的核查意见 │
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│2025-01-13 17:55 │易点天下（301171）：使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见 │
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│2025-01-13 17:54 │易点天下（301171）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-13 17:54 │易点天下（301171）：证券投资管理制度 │
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│2025-01-13 17:54 │易点天下（301171）：舆情管理制度 │
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│2025-01-13 17:54 │易点天下（301171）：投资决策管理制度 │
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2025-02-05 18:00│易点天下（301171）：易点天下2025年第一次临时股东大会法律意见书
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易点天下（301171）：易点天下2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/43d223ad-82a7-40fd-ac3a-0fe7e70e1d91.PDF
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2025-02-05 18:00│易点天下（301171）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共500人，代表有表决权股份122,850,505股，占公司有表决权股份总
数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的26.0746％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份120,451,
905股，占公司有表决权股份总数的25.5655％；通过网络投票的股东497人，代表有表决权股份2,398,600股，占公司有表决权股份总
数的0.5091％。
2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东499人，代表有表决权股份3,223,500股，占公司有表决权股份总数
的0.6842％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份824,900股，占公司有表决权股份总数的0.1751％
；通过网络投票的中小股东497人，代表有表决权股份2,398,600股，占公司有表决权股份总数的0.5091％。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 122,580,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7805％；反对 175,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1425％；弃权 94,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0769％。
中小股东的表决结果：同意 2,953,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.6364％；反对 175,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.4320％；弃权 94,500 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9316％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意 122,556,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7610％；反对 208,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1698％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0692％。
中小股东的表决结果：同意 2,929,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.8919％；反对 208,600 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4712％；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权26,600 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6369％。
3、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 122,562,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7656％；反对 190,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1552％；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0792％。
中小股东的表决结果：同意 2,935,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.0656％；反对 190,700 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.9159％；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权25,900 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0185％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、吴佳齐女士列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定
；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 《公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/1740fb9a-57fb-4373-b533-4b3fac81e2cb.PDF
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2025-01-22 19:05│易点天下（301171）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、对外担保及进展情况概述
1、为确保易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）及下属公司与大媒体保持长期稳定的合作关系
，保障在媒体端的信用额度和付款账期，无需全额预付款项，以提升资金使用效率。公司全资孙公司西安广知网络科技有限公司（以
下简称“西安广知”）与南京巨量引擎科技有限公司（以下简称“巨量引擎”）及其关联公司重庆懂车族科技有限公司（以下简称“
重庆懂车族”）签署了《保证合同》。鉴于西安广知与巨量引擎签订了《代理商数据推广商务合作协议》，公司为西安广知就主合同
项下数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负债务，向巨量引擎和重庆懂车族提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期
间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。
2、易点天下全资孙公司 Ideareal Limited（以下简称“Ideareal”）和西安广知作为共同委托方与 Hongkong Zoom Interacti
ve Network Marketing TechnologyLimited（“品众”）签署了《媒体平台网络推广代理服务合同》，Ideareal 和西安广知分别以
连带责任方式承担归于委托方的全部义务，保证期间为主债务期限届满6 个月内。
3、公司于 2024 年 2 月 6 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公
司提供不超过人民币 327,098.36 万元（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司可以根
据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂；新设
立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）和 2024 年 2 月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：西安广知网络科技有限公司
1、公司名称：西安广知网络科技有限公司
2、注册地址：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期C3 栋楼 1201 室
3、法定代表人：杨娅
4、注册资本：人民币 500 万元
5、成立时间：2016 年 1 月 25 日
6、经营范围：一般经营项目：广告的设计、制作、发布、代理；计算机软件开发、销售；电脑图文设计；系统集成；计算机技
术开发及技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）
7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股 90%，西安麦麦活力网络科技有限公司持股 10%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2023年1-12月/2023年12月31日 2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额 599,157.16 544,471.14
负债总额 593,135.18 540,204.06
净资产 6,021.98 4,267.08
营业收入 27,928.93 24,575.29
利润总额 2,310.74 -2,117.08
净利润 1,908.84 -1,754.89
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
注：以上财务数据未经审计。
9、西安广知非失信被执行人。
（二）被担保人：Ideareal Limited
1、公司名称：Ideareal Limited
2、注册地址：Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 DesVoeux Road Central,Hong Kong
3、董事：杨娅
4、注册资本：300 万美元
5、成立时间：2023 年 4 月 28 日
6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理
7、股权结构：Uniquery Limited 持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
会计期间 2023年1-12月/2023年12月31日 2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额 37.71 54,257.17
负债总额 48.44 53,983.88
净资产 -10.73 273.29
营业收入 8.17 16,671.55
利润总额 -17.71 341.46
净利润 -17.71 288.02
或有事项 否 否
是否经审计 是 否
注：以上财务数据未经审计。
9、Ideareal Limited 非失信被执行人。
三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容
（一）被担保方为西安广知
1、保证人（丙方）：易点天下网络科技股份有限公司
2、债权人（甲方）：南京巨量引擎科技有限公司及其关联公司重庆懂车族科技有限公司
3、债务人（乙方）：西安广知网络科技有限公司
4、担保金额：根据目前巨量引擎和重庆懂车族授予西安广知的授信金额，预计本次担保金额不超过人民币 6,000 万元（不含）
。
5、担保方式：连带责任保证担保
6、保证期间：至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止
7、保证范围：包括但不限于主合同项下乙方应向甲方支付的全部费用（指数据推广费用和/或巨量星图服务费用，包括预借款充
值额度对应的金额）；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙方违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其
他为签订或履行本合同而发生的费用；甲方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及
保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等）；以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用
和款项（统称“被担保债务”）。
8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（二）被担保方为 Ideareal Limited
1、担保人：西安广知网络科技有限公司
2、业务对手方：Hongkong Zoom Interactive Network Marketing TechnologyLimited（“品众”）
3、信用额度：品众根据委托方 Ideareal 和西安广知提供的资信证明材料对委托方进行资信评估并给予委托方特定金额的后付
款信用额度 240 万美元，在后付款信用额度范围内，对指定委托方广告账户进行预充值。品众保留决定给予委托方后付款信用额度
的金额或是否给予其后付款信用额度的权利，无需因调降给予委托方的信用额度而承担任何法律责任。
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：主债务期限届满 6 个月内
6、担保范围：委托方 Ideareal 和西安广知有义务按约及时向受托方品众支付全部应付款项。如未按期足额支付，品众有权暂
停或终止委托方账户的使用，委托方应按逾期金额的万分之五/日的比例向品众支付违约金。如给予委托方信用额度的，委托方同意
，委托方就任何一笔应付款出现逾期，品众有权单方决定全部“已出账单”“未出账单”（如有）均到期并向委托方主张支付全部款
项，同时将付款方式变更为预付。品众为追索款项及违约金所产生的全部费用和支出（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、
差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），均由委托方承担。
7、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024年 12月 31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币 27,224.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.
02%。
公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、西安广知、南京巨量引擎科技有限公司与重庆懂车族科技有限公司签署的《保证合同》；
2、Ideareal Limited、西安广知网络科技有限公司与品众签署的《媒体平台网络推广代理服务合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ca1c9f02-db3e-423f-a7b3-2de05d7576c2.PDF
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2025-01-14 18:16│易点天下（301171）：关于公司副总经理股份减持计划实施完成的公告
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公司副总经理王一舟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东、副总经理减持股份计划的预披露
公告》（公告编号：2024-086）。持有公司股份 8,326,500 股（占公司总股本比例 1.76%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数
量的总股本比例 1.77%）的副总经理王一舟先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价的方式减持公司股
份不超过 825,000 股（占公司总股本比例 0.17%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 0.18%）。具体内容详见
公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到了副总经理王一舟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日，王一舟先生股份减
持计划已实施完成。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东姓 减持方 减持时间 减持均价 减持股数 减持股数占 占剔除公司回购专用证
名 式 （元/股） （股） 总股本比例 券账户中持股数量的总
（%） 股本比例（%）
王一舟 集中竞 2025 年 1 月 2 日 28.12 100,000 0.02 0.02
价交易 2025 年 1 月 9 日 28.55 150,000 0.03 0.03
2025 年 1 月 14 日 28.96 575,000 0.12 0.12
合计 - - 825,000 0.17 0.18
说明 1：上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前股份。
说明 2：上述表格中出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 股数 占总股 占剔除公司回购专用 股数 占总股 占剔除公司回购专用
姓 （股） 本比例 证券账户中持股数量 （股） 本比例 证券账户中持股数量
名 （%） 的总股本比例（%） （%） 的总股本比例（%）
王 合计持有 8,326,500 1.76 1.77 7,501,500 1.59 1.59
一 股份
舟 其中：无 2,081,625 0.44 0.44 1,256,625 0.27 0.27
限售条件
股份
有限售条 6,244,875 1.32 1.33 6,244,875 1.32 1.33
件股份
说明 3：上述表格中出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。说明 4：自公司上市至今，王一舟先生累计减
持公司股份 825,000 股（占公司总股本比例 0.17%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 0.18%）。
二、其他相关说明
1、本次减持的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的相关规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计
划一致；公司副总经理王一舟先生本次减持行为未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行
股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的减持价格、减持数量等相关承诺。
3、王一舟先生不是公司的控股股东、实际控制人或一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及未来的持续性经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，王一舟先生本次股份减持计划已实施完成。后续，公司将持续关注该股东的持股变动情况并督促其严格
遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及做出的相关承诺，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/eb229061-b2a4-4ac6-b3f0-1b360f9c6b11.PDF
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2025-01-13 17:55│易点天下（301171）：2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的核查意见
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易点天下（301171）：2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/2378aa98-8478-4431-9e18-2fcd18923360.PDF
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2025-01-13 17:55│易点天下（301171）：使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见
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易点天下（301171）：使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/cbb5d2d4-89a1-4463-aa0f-beb170d63ccd.PDF
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2025-01-13 17:54│易点天下（301171）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会
议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳
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