公司公告☆ ◇301172 君逸数码 更新日期：2026-08-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-11 18:56 │君逸数码（301172）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-08-11 18:54 │君逸数码（301172）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-11 18:54 │君逸数码（301172）：变更募投项目投入新项目的核查意见 │
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│2026-08-11 18:54 │君逸数码（301172）：公司章程 │
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│2026-08-11 18:52 │君逸数码（301172）：调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的核查意见 │
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│2026-08-11 18:52 │君逸数码（301172）：调整2025年股票期权激励计划相关事项之法律意见书 │
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│2026-08-11 18:52 │君逸数码（301172）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-11 18:52 │君逸数码（301172）：关于变更募投项目投入新项目的公告 │
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│2026-08-11 18:52 │君逸数码（301172）：关于调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告 │
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│2026-08-04 18:12 │君逸数码（301172）：关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划实施完成的公告 │
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2026-08-11 18:56│君逸数码（301172）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年 8月 11日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 8月 7日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，邓菊秋、王力、余睿、杜晓峰、李涛、管鹏以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理
人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》
经审议，董事会同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项
目”、“新型智慧城市综合解决方案提升项目”、“研发测试及数据中心建设项目”终止并变更为“智算中心建设及运营项目”，并
将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金及其孳息投入到新项目。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目投入新项目的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2．审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派事项实施完毕，本次权益分派以资本公积金向公司全体股东每 10股转增 3股。转增完成后，公司
总股本由 172,921,999股增加至 224,798,598 股，公司注册资本由人民币 172,480,000.00 元增加至224,798,598.00元。根据业务
开展需要，公司拟在经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”。
结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士在公司股东
会审议批准后，具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程备案最终以市场监督管理部门核准为准。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉
的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
3．审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派事项已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及 202
4年年度股东大会的授权，董事会决定公司 2025年股票期权激励计划行权价格由 19.07元/股调整为 14.59元/股，尚未行权的股票期
权数量由 6,306,001股调整为 8,197,801股。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格
的公告》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4．审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》董事会同意公司于 2026年 9月 1日（星期二）14:30在中
国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 18层公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/d59cd61d-842e-4370-a076-41d3e48d1f3f.PDF
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2026-08-11 18:54│君逸数码（301172）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 1日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的四川君逸数码科技股
份有限公司（以下简称“公司”）全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 18层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更募投项目投入新项目的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2、议案 2.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持
股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭
证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时
间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 8月 28日 9:00-17:00
3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 18层公司证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张志锐王丽梅
联系电话：028-85557733
传真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元18层公司证券部。
5、其他事项：
本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3dab67b5-7429-4189-8455-1fd0ebd0e41c.PDF
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2026-08-11 18:54│君逸数码（301172）：变更募投项目投入新项目的核查意见
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君逸数码（301172）：变更募投项目投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/9b53c5bb-a54b-46a6-8101-2b441a0b861c.PDF
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2026-08-11 18:54│君逸数码（301172）：公司章程
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君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e5a791f5-f6cc-4cf5-8e3c-8f95ae092ec5.PDF
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2026-08-11 18:52│君逸数码（301172）：调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的核查意见
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划授予数量及行权价格的核查意见
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称《上市规则》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，对公司 2025 年股票期权激励计划相关事项进行了
核查，发表核查意见如下：
本次对 2025 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的调整符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规的规定，调整程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对2025 年股票期权激励计划
行权价格及授予数量进行调整。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a02e03c9-fbd9-47e2-9a4d-e17a66abc4a0.PDF
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2026-08-11 18:52│君逸数码（301172）：调整2025年股票期权激励计划相关事项之法律意见书
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关于四川君逸数码科技股份有限公司
调整 2025 年股票期权激励计划相关事项之
法律意见书
致：四川君逸数码科技股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“君逸数码”）的委托，
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）、《四川君逸数码
科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就君逸数码调整本次激
励计划授予数量、行权价格（以下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到君逸数码如下保证：君逸数码向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次调整的相关法律事项发表意见，而不对公司本次调整所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本
法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些
引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为君逸数码本次调整所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意
见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
2025年 5月 7日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》及《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2025年 5月 7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。
2025年 5月 7日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于公司〈2025年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
2025年 5月 28日，公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事
宜的议案》。
2026年 8月 11日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议及第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025年
股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》。
经核查，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符
合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。
二、本次调整的情况
（一）本次调整的具体情况
1.本次调整的原因
根据本次激励计划的规定，在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间前，若公司发生资本公积转增股本、
派息、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，应对股票期权的数量及行权价格进行相应的调整。
公司于 2026年 6月 29日披露《关于 2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，鉴于《激励计划》中的 1名激
励对象已离职，公司董事会同意由公司将其持有的 25.20万份股票期权进行注销。本次注销完成后，本次激励计划授予激励对象人数
由 45人调整为 44人，授予股票期权数量由 700.00万份调整为 674.80万份。截至目前，2025年股票期权激励计划激励对象已行权数
量为 441,999份，尚未行权的数量为 6,306,001份。
公司于 2026年 7月 29日披露《2025年年度分红派息、转增股本实施公告》，以公司现有总股本 172,921,999 股为基数，向全
体股东每 10 股派送现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利 17,292,199.90元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每
10股转增 3股，合计转增股本 51,876,599股，不送红股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。股
权登记日为 2026年 8月 4日，除权除息日为 2026年 8月 5日。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，公司需根据本次激励计划调整股票期权的数量及行权价格。
2.本次调整的方法及调整结果
（1）行权价格的调整
根据本次激励计划的规定，公司需要对本次授予股票期权的行权价格进行调整，调整方法如下：
1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋N），其中：P0为调整前的行权价格；N为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后
的行权价格。2）派息
P＝P0－V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（2）股票期权数量的调整
根据本次激励计划的规定，公司需要对授予股票期权的授予数量进行调整，调整方法如下：
资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋N），其中：Q0为调整前的股票期权数量；N为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每
股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
按照上述调整方法及 2024年年度股东大会的授权，本次激励计划授予股票期权调整后的行权价格=（19.07-0.10）/（1+0.3）=1
4.59元/股；本次激励计划股票期权尚未行权的部分调整后的数量=6,306,001×（1+0.3）=8,197,801股。
综上，公司本次激励计划行权价格由 19.07元/股调整为 14.59元/股，股票期权数量由 6,306,001股调整为 8,197,801股（实际
调整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准）。
3.本次调整的影响
本次调整系因公司实施 2025年度权益分派事项，对公司本次激励计划的行权价格及授予数量进行相应调整，符合《管理办法》
等法律法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形。
经核查，本所律师认为，本次调整的原因、方法及调整后的行权价格及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激
励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
三、本次调整的信息披露
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》
《关于调整 2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、
规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义
务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、方法、调整后的授予数量及行权价格均
符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的
规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ec3da1a3-0c21-4d5d-a505-9c2c28344c20.PDF
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2026-08-11 18:52│君逸数码（301172）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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君逸数码（301172）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f72b8bcf-1513-48a9-9cd4-cb2d5fc0f1b5.PDF
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2026-08-11 18:52│君逸数码（301172）：关于变更募投项目投入新项目的公告
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君逸数码（301172）：关于变更募投项目投入新项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/9722b593-1fa2-465b-b963-1936e8cc7db6.PDF
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2026-08-11 18:52│君逸数码（301172）：关于调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告
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君逸数码（301172）：关于调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/8b0d398f-4369-4d1a-a5f4-ecd738901714.PDF
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2026-08-04 18:12│君逸数码（301172）：关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划实施完成的公告
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股份减持计划实施完成的公告
公司持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司的一致行动人成都高投创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“君逸数码”）于2026年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份
的预披露公告》（公告编号：2026-017）。公司持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司的一致行动人成都高投创业投资有限公
司（以下简称“成都高创投”）计划自减持预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 5月 25日至 2026年 8月 2
4日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 823,200股（不超过公司当时总股本的 0.48%）。
近日，公司收到成都高创投出具的《关于减持完成的告知函》，获悉成都高创投已通过集中竞价交易方式累计减持 823,200股，
占公司当时总股本的 0.48%，本次减持计划已实施完毕。本次减持完成后，成都高创投不再持有公司股份。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份及资本公积金转增股本取得的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
（元/股） （万股） 比例
成都高创投 集中竞价 2026/5/25-2 22.9481 82.32 0.48%
026/8/4
合计 82.32 0.48%
注：计算股份比例时，按照公司当时总股本 172,480,000 股计算，下同。
3、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （股）
成都 合计持有股份 82.32 0.48% 0 0.00%
高创 其中：无限售条件股份 82.32 0.48% 0 0.00%
投 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务，本次减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、成都高创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
关于股份锁定和减持作出如下承诺：
1）自君逸数码在中国境内首次公开发行 A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本
企业已经直接或者间接持有的君逸数码的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。
2）本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本企业持有其股份总数的 100%，且不违
反法律、法规及规范性文件的规定。本企业采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不
超过公司股份总数的百分之一。本企业采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的百分之二。本企业减持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。
成都高创投严格遵守了上述承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。
4、成都高创投不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
成都高创投出具的《关于减持完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/335fb7c7-9713-4b90-92e9-6f7978bfbafd.PDF
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2026-08-03 17:12│君逸数码（301172）：关于变更保荐代表人的公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）出
具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司持续督导保荐代表人之一李露女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作
。为保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派周刚先生（简历详见附件）接替李露女士的持续督导工作，继续履行持续督导职
责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为周刚、张峰，持续督导期截止至 2026年 12月 31日。
公司对李露女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/7240e913-9931-4a7b-a4e8-bd9c319c476b.PDF
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2026-07-29 16:58│君逸数码（301172）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2026年
6月 11日公司召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司于 2026 年 6 月 11 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。具体分配方案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 17,248.00 万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利
1.00元（含税），共计派发现金股利 17,248,000.00元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 3股，合计转增股
本 5,174.40万股，转增后公司总股本将增加至 22,422.40万股，不送红股。如在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期
间，公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配
总额。
2、自上述分配方案披露至实施期间，因 2025年股票期权激励计划的激励对象自主行权，公司股本总额发生变化，截至 2026 年
7月 27 日，2025 年股票期权激励计划激励对象已行权数量为 441,999 股，公司总股本由 172,480,000 股增加至 172,921,999 股
。公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即以公司现有总股本 172,921,999 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金
股利 1.00元（含税），共计派发现金股利 17,292,199.90 元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每 10股转增 3股，合计
转增股本 51,876,599 股，不送红股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。公司在权益分派申请日
至股权登记日期间，股票期权激励计划激励对象已暂停自主行权。
3、本次实施的利润分配和资本公积金转增股本方案与 2025年年度股东会审议通过的《关于 2025年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》一致。
4、本次分红派息、转增股本距离公司 2025年年度股东会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本172,921,999股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本
公积金向全体股东每 10股转增 3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 172,921,999股，分红后总股本增至 224,798,598股。
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026年 8月 4日
2、除权除息日为：2026年 8月 5日
3、新增可流通股份上市日：2026年 8月 5日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 8月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次权益分派转增的股份于 2026年 8月 5日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致
。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 8月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例（%） 资本公积金 股份数量（股） 比例（%
（股） 转股（股）
一、限售流通股 45,008,265 26.03 13,502,479 58,510,744 26.03
二、无限售流通股 127,913,734 73.97 38,374,120 166,287,854 73.97
三、总股本 172,921,999 100.00 51,876,599 224,798,598 100.00
注：因实施中存在进、舍位，变动后股份数量具体以中国结算深圳分公司登记为准。
七、相关参数调整
1、本次实施转增股本后，按转增后总股本 224,798,598 股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.1548元。
2、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持
的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票并在创业板上市时的发行价。本人所持公司股份在锁定期满两年
后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。本次分红派息、转增股本实施完成后，上述承诺的最
低减持价格将相应调整。
3、根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，股票期权行权前发生资本公积金转增股本、派息等事项的，应
对股票期权行权数量与行权价格进行相应的调整。本次分红派息、转增股本实施后，公司将相应调整激励计划股票期权行权数量和行
权价格，后续将根据相关规定履行审议程序及信息披露义务。
八、咨询办法
咨询地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号4栋 1单元 17-18层证券部
咨询联系人：张志锐 王丽梅
咨询电话：028-85557733
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/94bad5e9-dfa8-4ee3-931a-f34c97672123.PDF
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2026-07-27 18:36│君逸数码（301172）：关于购买资产的公告
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特别提示：
本次购买资产的额度系预估金额，与实际交易情况可能存在差异，具体交易金额以最终签署的协议为准，存在一定的不确定性，
敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，促进新兴业务拓展，增强市场竞争力，拟向多
家供应商采购高性能算力服务器等硬件设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 3.10亿元。
公司购买高性能算力服务器等硬件设备主要用于为客户提供云算力服务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
公司于 2026年 7月 27日召开第四届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买资产的议案
》。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易金额未占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，亦未达到
公司最近一期经审计总资产的 50%以上，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议，该项交易目前不存在需
要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
出于商业秘密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可能引发不当竞争，损害公司及投资者利
益，因此公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的的基本情况
（一）标的名称：高性能算力服务器等硬件设备
（二）资产类别：固定资产
（三）用途：提供云算力服务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的所在地：深圳
（六）标的价格：预计不超过人民币 3.10亿元。
（七）标的预计交付时间：以实际交付为准。
（八）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。
四、采购合同的主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 3.10亿元，实际金额以合同签署为准。
（二）支付方式：以签署的协议内容为准。
（三）支付期限：以签署的协议内容为准。
（四）协议生效条件：经双方加盖公章或合同章后生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定,本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准。
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认。
（八）交易资金来源：公司自有资金或自筹资金。
（九）标的交付状态：尚未交付。
（十）标的交付时间：以实际交付为准。
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。公司购买服务器主要用于为客户提供云
算力服务。
六、购买资产的目的和对公司的影响
本次购买资产是为了满足公司经营发展需要，促进新兴业务拓展，增强市场竞争力，为公司持续发展提供必要的要素支撑，对公
司开拓算力市场有着重大的促进作用，预计对公司本期和未来财务状况和经营成果产生一定影响。本次购买资产成交金额参照市场价
格并经双方协商确定，价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次购买资产事项受行业政策、市场价格波动、供应链及资金筹备的有效性、不可抗力等多重因素影响，导致最终购买金额存在
一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/92b210e4-61dd-40bf-b4f5-ad7706de3262.PDF
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2026-07-27 18:36│君逸数码（301172）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 7月 27日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026年 7月 24日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，李涛、管鹏以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于购买资产的议案》
为满足公司经营发展需要，促进新兴业务拓展，增强市场竞争力，董事会同意公司采购高性能算力服务器等硬件设备总金额不超
过 3.10亿元。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/bed74591-04ef-4b1c-9a7e-ea793814e9a6.PDF
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2026-07-22 17:02│君逸数码（301172）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见
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君逸数码（301172）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ed041b90-e7f0-4b07-9092-b9a2fd37d6d5.PDF
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2026-07-22 17:02│君逸数码（301172）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告
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君逸数码（301172）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/db1da3b8-3c4b-40ac-a28e-bb418e26dddf.PDF
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2026-07-17 19:08│君逸数码（301172）：关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告
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君逸数码（301172）：关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9f85d432-f870-42f3-ac52-48d386cac122.PDF
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2026-07-17 19:08│君逸数码（301172）：与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的核查意见
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君逸数码（301172）：与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f2623c85-a97e-4a87-aa04-bb26b6febb24.PDF
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2026-07-17 19:06│君逸数码（301172）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 7月 17日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026年 7月 14日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，李涛、管鹏、余睿以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的议案》
为优化公司产业布局，探索在具身智能、机器人等领域的战略发展机会，公司拟与宁波泓宁亨泰科杰企业管理合伙企业（有限合
伙）共同认购投资基金，签署《嘉兴凯亚具身股权投资合伙企业（有限合伙)合伙协议》，并作为有限合伙人拟以货币形式向投资基
金投资人民币 300万元，认缴出资比例为 12.00%。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告》
。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事曾立军先生、张志锐先生已回避表决。
本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
2．审议通过《关于申请授信额度的议案》
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司（不含子公司）拟在原审议通过向银行申请 20亿元综合授信额度的基础上，新增
申请不超过人民币 30亿元的授信额度。新增授信性质包括流动资金贷款、固定资产贷款等，品种包括但不限于：银行承兑汇票、国
内信用证、各类保函等。本次授信有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内。在授信期限内，公司的授信额度可循环使用，公司
可根据实际需求在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额和具体业务品种将视公司经营实际
需求及银行审批情况合理确定。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公
司财务部负责具体实施。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/63a88572-00f7-40e1-941b-3464ab3475a9.PDF
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2026-07-02 16:20│君逸数码（301172）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，于 2026年 5月 29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加
经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并于 2026 年 6月 11日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于变更公司注册地址并修订
〈公司章程〉的议案》、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、 2026 年
6 月 1 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、工商变更登记情况
公司已于近日完成上述工商变更登记和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）备案手续，根据登记
机关要求，公司对《公司章程》第五条进行了调整，具体情况如下：
调整前 调整后
第五条 公司住所：中国（四川）自由贸 第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区
易试验区成都高新区益州大道中段 1886 号 1 成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 17楼 1702
号楼 4单元 16-18层，邮政编码 610095。 号，邮政编码 610095。
本次调整内容与公司 2025年年度股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，调整后的《公司章程》全文详见公司于同
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经备案登记的《四川君逸数码科技股份有限公司章程》。根据上述调整后，公司变更
后的《营业执照》基本情况如下：
1、公司名称：四川君逸数码科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91510100737730294R
3、注册资本：壹亿柒仟贰佰肆拾捌万元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：2002年 05月 16日
6、法定代表人：曾立军
7、住所：成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 17楼 1702号
8、经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及
外围设备制造【分支机构经营】；光通信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；安防设备制造【分支机构
经营】；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；电子元器件零售；安防设备销
售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；安全系统监控服务；
安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、办公地址变更
为保障公司与投资者之间的沟通渠道畅通，公司办公地址同步变更如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新 中国（四川）自由贸易试验区成都高新
区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 区益州大道中段 1886号 4栋 1单元
16-18层 17-18层
邮政编码 610095 610095
除上述变更内容外，公司网址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
三、备查文件
1、四川君逸数码科技股份有限公司《营业执照》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/19dad176-360f-4df1-b194-78a06f5d3049.PDF
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2026-07-02 16:20│君逸数码（301172）：公司章程
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君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0a110872-8b45-46d4-bcb4-4db5ea99d16e.PDF
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2026-07-01 17:56│君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5a811e5e-9054-4110-a5cf-7c49f93938c7.PDF
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2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称《上市规则》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：依据《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规的规定，激励对象因离职不再符合激励条件
的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。鉴于该激励对象已离职，不满足行权条件，我们同意将其持有的 2
5.20 万份股票期权进行注销。
二、关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的核查意见经核查，薪酬与考核委员会认为：本激励计划第一个
行权期行权条件已全部成就，公司层面业绩达标，激励对象个人绩效考核优秀，不存在禁止行权情形；本次行权符合《管理办法》及
本激励计划规定，同意为符合条件的 44 名激励对象办理第一个行权期 269.92 万份股票期权的行权事宜。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e8ac3182-9143-455a-b8b2-9e4fe8be9edd.PDF
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2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/aeac4789-6d14-485c-a55c-eef0998e45bb.PDF
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2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见书
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君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ed862475-b3e5-4edb-bcc8-61ca2c8b1d88.PDF
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2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意注销已获授但尚未行权的股票期权共 25.20万份，现将具体
情况公告如下：
一、2025 年股票期权激励计划已履行的审批程序
（一）2025 年 5月 7日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年
股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师事务所出具了法律意见书。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
（二）2025年 5月 12日至 2025年 5月 22日，公司对《四川君逸数码科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》（
以下简称《激励计划》或“本激励计划”）激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划授予激
励对象有关的任何异议。
（三）2025 年 5月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》《关于 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年 5月 28日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。
（五）2025年 6月 20日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票
期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，监事会对授予激励
对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。
（六）2025 年 7月 1日，公司完成股票期权的授予登记手续，并在巨潮资讯网披露了《关于 2025年股票期权激励计划授予登记
完成的公告》（公告编号：2025-027）。
（七）2026年 6月 23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审核并
发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《激励计划》等相关规定，激励对象因个人原因离职不再符合激
励条件的，其已获授但尚未行权的股票期权终止行权，由公司注销。因本激励计划中的 1名激励对象已离职，根据相关规定该激励对
象不再符合激励条件，其持有的 25.20万份股票期权将由公司进行注销。本次注销完成后，本激励计划授予激励对象人数由 45人调
整为44人，授予股票期权数量由 700.00万份调整为 674.80万份。
本次注销事项在公司 2024年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议。
本次注销股票期权事项公司尚需向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关业务手续，并及时履行
信息披露义务。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销股票期权事项，不会影响公司 2025年股票期权激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，也不会影响公司核心管理人员及核心技术（业务）人员的勤勉尽职。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：依据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等
相关法律、法规的规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。鉴于该
激励对象已离职，不满足行权条件，我们同意将其持有的 25.20万份股票期权进行注销。
五、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销及行权已取得了现阶段必要的批准
与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（
以下简称《监管指南》）等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销的原因及注销的股票期权数量符合
《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定，本次注销不影响本次激励计划的继续实施，不影响公司管理
团队的稳定性，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心管理人员及核心技术（业务）人员的勤勉尽
职。本次激励计划第一个等待期即将届满，行权条件已成就，本次行权的人数、数量及行权价格均符合《管理办法》《上市规则》《
监管指南》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励
计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
3、《上海君澜律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事项之
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/738ce24e-cdcd-43e9-8594-61391a3da7c8.PDF
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2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 6月 23日在公司会议室以现场会议
方式召开。本次会议通知于2026年 6月 18日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会
议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审议，董事会认为：鉴于《四川君逸数码科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或
“本激励计划”）中的 1名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，该激励对象不再符合激
励条件，公司董事会同意由公司将其持有的 25.20万份股票期权进行注销。本次注销完成后，本激励计划授予激励对象人数由 45 人
调整为 44人，授予股票期权数量由 700.00万份调整为 674.80万份。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
2．审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2024年年度股东大会的授权，本激
励计划的第一个行权期可行权条件已经成就，董事会同意为达到考核要求的 44名激励对象在第一个可行权期办理行权事宜。第一个
行权期可申请行权的股票期权总数为本激励计划股票期权总量的 40%，即本次可行权股票期权数量为 269.92万份。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d5fe420d-9322-4c16-9fc6-a060c89c6414.PDF
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2026-06-11 18:53│君逸数码（301172）：2025年年度股东会的法律意见书
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君逸数码（301172）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e7fb6505-4795-461e-9274-9592ad765b9a.PDF
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2026-06-11 18:53│君逸数码（301172）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 11日（星期四）15:00开始（2）网络投票时间：2026年 6月 11日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 11 日上午 9:15 至下午15:00。
2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 18层公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长曾立军先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会并表决的股东及股东授权代表共 84人，代表股份 98,264,704股，占公司有表决权股份总数的 56.9717%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8人，代表股份 75,839,521股，占公司有表决权股份总数的 43.9700%；通过网络投
票的股东 76 人，代表股份22,425,183股，占公司有表决权股份总数的 13.0016%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股
东授权委托代表共 78人，代表股份 2,936,164股，占公司有表决权股份总数的 1.7023%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 2,070,981股，占公司有表决权股份总数的 1.2007%。通过网络投票的中小股东
75 人，代表股份 865,183股，占公司有表决权股份总数的 0.5016%。
3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东
会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》总表决情况：
同意 98,157,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0989%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 2,828,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3394%；反对 97,180 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3508%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 98,150,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8837%；反对 114,080 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1161%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 2,821,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1078%；反对 114,080股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8853%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0068%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 98,141,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8742%；反对 114,080股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1161%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 2,812,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7911%；反对 114,080股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8853%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3236%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,606,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5361%；反对 104,180股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4214%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425%。
中小股东总表决情况：
同意 2,821,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0942%；反对 104,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.5482%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3576%。
表决结果：通过。关联股东曾立军、曾海涛、张志锐和杜晓峰对本议案回避表决，回避股数合计 73,543,340股。
（五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：
同意 98,151,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8849%；反对 107,580股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1095%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 2,823,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1487%；反对 107,580股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.6640%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1873%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意 98,158,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0989%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 2,829,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3735%；反对 97,180 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3167%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（七）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意 98,158,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0989%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 2,829,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3735%；反对 97,180 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3167%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
公司董事会三位独立董事就其在 2025年的履职情况在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：陈凯、杜婉铮
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、四川君逸数码科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0e83d561-0415-40b3-9345-a15147a85796.PDF
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2026-06-08 16:34│君逸数码（301172）：关于变更办公地址的公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，将于 2026年 6月 9日搬迁至新办公大楼，为确保公司
与投资者之间的沟通渠道畅通，现将办公地址变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都 中国（四川）自由贸易试验区成都
高新区天府三街 288号 1号楼 13 高新区益州大道中段 1886号 1号
层 2-7号 楼 4单元 16-18层
邮政编码 610041 610095
同时，公司不再设传真，公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点也同步变更。除上述变更内容外，公
司网址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/d2f00243-247f-48e6-aea9-be04bd0a6e54.PDF
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2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据公司业务开展需要，公司拟在经营范围中增加“第一类增值电信业务”。同时，需对《公司章程》相关条款进行相应的修改
。
二、《公司章程》修改情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件，结合上述变更情况，公
司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项
许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设 目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；
计；测绘服务；建设工程施工。（依法须经批 建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经批准
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设 计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；光通
备制造【分支机构经营】；光通信设备制造【分 信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支
支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经 机构经营】；安防设备制造【分支机构经营】；软件开
修订前 修订后
营】；安防设备制造【分支机构经营】；软件 发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 助设备零售；光通信设备销售；电子元器件零售；安防
软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；电 设备销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息
子元器件零售；安防设备销售；智能控制系统 系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数
集成；计算机系统服务；信息系统集成服务； 据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施
人工智能行业应用系统集成服务；大数据服 工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目
务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
计施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士在公司2025 年年度股东会审议批准后，具体办理后续工商变更
登记、章程备案等相关事宜。上述工商变更最终以市场监督管理部门核准为准。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/81dbd3fc-8360-40c9-80c0-e75ebaa5a0ff.PDF
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2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告
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重要提示：
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011），经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司定于 2026年 6月 11日
15:00召开 2025年年度股东会。
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体
内容详见公司于 2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司董事会于 2026年 5月 29日收到公司实
际控制人曾立军先生提交的《关于提请增加公司 2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提请将上述议案以临时提案
的方式提交公司 2025年年度股东会审议。根据《中华人民共和公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独
或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至曾立军先生提交《
关于提请增加公司 2025年年度股东会临时提案的函》之日，曾立军先生直接持有公司股份 56,252,000股，占公司总股本的 32.61%
，提案人资格及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项
，提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现对 2025年年度股东会补充通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于 2025年度利润分配及资本公积金转 非累积投票提案 √
增股本预案的议案
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
5.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
7.00 关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的 非累积投票提案 √
议案
2、议案 4.00基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东应回避表决，且不得接受其
他股东委托进行投票。本次股东会其他议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026年 4月 27日、2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 2.00、6.00、7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上表决通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
（3）公司现任独立董事邓菊秋女士、余睿先生、王力先生分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2
025年年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持
股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭
证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时
间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 9日 9:00-17:00
3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张志锐 王丽梅
联系电话：028-85557733
传真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 18层公司证券部。
5、其他事项：
本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6f6a5b31-5a7c-435e-bf12-c7670f435bfa.PDF
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2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：公司章程
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君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/dfd03607-f274-4697-9740-22ed439f280a.PDF
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2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 5月 29日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026年 5月 26日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，董事李涛以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司业务开展需要，公司拟对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理
层或其授权人士在公司股东会审议批准后，具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2．审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司（不含子公司）拟向银行申请不超过人民币 20亿元的综合授信额度。综合授信品
种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、各类保函等。本次综合授信有效期为自董事会审议通过
之日起 36个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用，公司可根据实际需求在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额和具体业务品种将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公
司财务部负责具体实施。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b1b45b21-fd4f-47ea-aff1-bf40ddef1a86.PDF
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2026-05-11 19:31│君逸数码（301172）：华林证券关于君逸数码2025年年度跟踪报告
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保荐机构名称：华林证券股份有限公司（以 被保荐公司名称：四川君逸数码科技股份
下简称“华林证券”） 有限公司（以下简称“君逸数码”）
保荐代表人姓名：李露 联系电话：13798547400
保荐代表人姓名：张峰 联系电话：18618347367
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5 次（不含年度/半年度跟踪报告）
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025-12-22
（3）培训的主要内容 《上市公司募集资金监管规则》法规解读、
内幕信息知情人管理及内幕交易行为防范
等合规运作注意要点及监管案例分析及资
本市场廉洁文化建设
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原
履行承诺 因及解决措施
1．发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 是 不适用
理人员关于合法、合规及诚信的声明及承诺
2．发行人控股股东、实际控制人关于维持上市公司控制权 是 不适用
稳定的承诺
3．发行人控股股东、实际控制人、其他股东关于避免同业 是 不适用
竞争、减少及规范关联交易等方面的承诺
4. 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等 是 不适用
关于股份限售等方面的承诺
5. 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关 是 不适用
于摊薄即期回报采取填补措施
6. 发行人其他股东关于不谋求上市公司控制权的声明及 是 不适用
承诺
7. 发行人出具的其他承诺 是 不适用
8.发行人控股股东、实际控制人出具的其他承诺 是 不适用
9. 发行人其他股东出具的其他承诺 是 不适用
10.发行人董事、监事、高级管理人员出具的其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/60068245-4ca9-42cc-82ab-ee18f55ccc86.PDF
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2026-04-28 20:12│君逸数码（301172）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告
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公司持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司的一致行动人成都高投创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“君逸数码”）股份 823,200股（占公司目前总股本比例 0.48%）的
股东成都高投创业投资有限公司（以下简称“成都高创投”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 5月
25日至 2026年 8月 24日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 823,200股（不超过公司目前总股本的 0.48%），若计划减持期
间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
公司于近日收到 5%以上股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）的一致行动人成都高创投出具的《关于减持
四川君逸数码科技股份有限公司股份告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：成都高投创业投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露日，成都高创投持有公司股份 823,200股，占公司目前总股本的 0.48%（成都高创投为高投
集团的一致行动人，合计持有公司股份 22,383,200股，占公司总股本的 12.98%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份及资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持股份方式、数量及比例：
成都高创投计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 823,200股，不超过公司目前总股本的 0.48%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2026年5月 25日至 2026年 8月 24日。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、截至本公告披露日，成都高创投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第五条规定的情形。
三、承诺及履行情况
成都高创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中关于
股份锁定和减持作出如下承诺：
1、自君逸数码在中国境内首次公开发行 A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本
企业已经直接或者间接持有的君逸数码的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。
2、本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本企业持有其股份总数的 100%，且不违
反法律、法规及规范性文件的规定。本企业采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不
超过公司股份总数的百分之一。本企业采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的百分之二。本企业减持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。
截至本公告披露日，成都高创投严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、
承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，成都高创投将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持
计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、成都高创投不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结
构及持续性经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、在本次减持计划实施期间，成都高创投将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定以及在公司上市前作出的持股及减持意向的承诺。
4、公司将依据减持计划进展情况，积极督促成都高创投严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
成都高创投出具的《关于减持四川君逸数码科技股份有限公司股份告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e55b6bcf-bb9a-42e4-8fc3-d3157c996aaa.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：君逸数码关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的四川君逸数码科技股
份有限公司（以下简称“公司”）全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
5.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、议案 4.00基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东应回避表决，且不得接受其
他股东委托进行投票。本次股东会其他议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 2.00、6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表
决通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
（3）公司现任独立董事邓菊秋女士、余睿先生、王力先生分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2
025年年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持
股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭
证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时
间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 9日 9:00-17:00
3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张志锐王丽梅
联系电话：028-85557733
传真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 18层公司证券部。
5、其他事项：
本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a48ac4f5-3d77-4f4e-9b76-2301391cf1a1.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-王力
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君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-王力。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47a057b9-4331-47c1-8bb7-7c87b4854086.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-余睿
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君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-余睿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a38388d3-78c7-4ee6-a268-0c6b591c533c.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：公司章程
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君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/307b2d93-8948-4eba-97c7-22c2d8fa357c.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-邓菊秋
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君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-邓菊秋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/726ef815-06f8-48aa-813e-8c9d24ddfa0e.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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君逸数码（301172）：董事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f1fa258f-abb2-4fa3-a48e-22e6df39ba4c.PDF
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2026-04-26 16:12│君逸数码（301172）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十次会议，以全票审议通过了《
关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。二、利
润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容分配基准：2025年度
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 34,798,392.49 元，母
公司 2025 年度净利润为 29,728,369.42 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，从 2025 年母公司实现
的净利润中提取法定公积金为 2,972,836.94 元。截至 2025 年 12 月 31日，合并报表中未分配利润为341,221,423.64元，母公司
未分配利润为 281,106,033.21元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司 2025年度剩余可供股东分配的利润为 281,106,033.21元。
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，并综合考虑公司未来可持续发展，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》规定，结合中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见
，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 17,248.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共
计派发现金股利 17,248,000.00 元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 5,174.40 万股
，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 22,422.40 万股，不送红股。实际分派结果
以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案调整原则
在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动
的，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为
准。
（三）2025年度累计现金分红总额及股份回购情况
如本议案获得股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 17,248,000.00元。2025年度以现金为对价，采用集中竞价
方式已实施的股份回购金额为 0元，2025年度现金分红和股份回购总额合计 17,248,000.00元，占 2025年度归属于上市公司股东净
利润的比例为 49.57%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 17,248,000.00 24,640,000.00 43,120,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 34,798,392.49 46,104,961.17 63,401,522.77
净利润（元）
研发投入（元） 26,230,364.90 17,665,659.11 15,843,579.07
营业收入（元） 444,420,081.01 378,934,520.61 415,071,052.88
合并报表本年度末累计 341,221,423.64
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 281,106,033.21
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 85,008,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 48,101,625.48
净利润（元）
最近三个会计年度累计 85,008,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 59,739,603.08
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.82%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于 3,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的股票交易可能被实施其他风险
警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等
相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司相关承诺，本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司发展阶段、2025
年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 0 元、20,000,000.00 元，分别占对应年度总资产的 0%、1.04%，均低于 50%。
四、备查文件
《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b14971fe-d624-4659-ac30-cc68be2c1199.PDF
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：2025年年度审计报告
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君逸数码（301172）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d538788b-ed65-44d4-905e-7d7ecdf832da.PDF
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：内部控制审计报告
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君逸数码（301172）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/08463db5-2731-4256-84a1-21a6b5a77ee2.PDF
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：2026年一季度报告
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君逸数码（301172）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e75df053-b712-4a9c-8c04-d7e0b6410f97.PDF
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：2025年年度报告
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君逸数码（301172）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/11017a02-c048-4b89-91a8-80b6c3f1f640.PDF
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：2025年年度报告摘要
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君逸数码（301172）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03c25f38-f150-47dc-9fcc-e74f271e0b6c.PDF
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：第四届董事会第十次会议决议公告
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君逸数码（301172）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4b4b4353-26ff-4732-a601-65a6a9eeb64c.PDF
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的相关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、王
力先生、余睿先生在任职期间的独立性情况进行了审慎评估，并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事任职经历和签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事具备履行独立董事
职责所必需的工作经验与专业能力。其在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任任何职
务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5fadc874-2106-41e5-840c-c2201feb22a0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│君逸数码：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189241.PDF
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2026-04-27│君逸数码：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189250.PDF
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2025-10-30│君逸数码：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760794.PDF
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2025-08-26│君逸数码：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563543.PDF
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2025-04-26│君逸数码：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301733.PDF
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2025-04-23│君逸数码：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216352.PDF
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2024-10-25│君逸数码：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503956.PDF
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2024-08-28│君逸数码：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999910.PDF
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2024-04-19│君逸数码：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219665579.PDF
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