公司公告☆ ◇301172 君逸数码 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-11 19:32 │君逸数码（301172）：融资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:32 │君逸数码（301172）：控股子公司管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:32 │君逸数码（301172）：信息披露管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:32 │君逸数码（301172）：华林证券关于君逸数码2026年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:32 │君逸数码（301172）：使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:32 │君逸数码（301172）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:32 │君逸数码（301172）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-11 19:32 │君逸数码（301172）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 18:06 │君逸数码（301172）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 18:04 │君逸数码（301172）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:32│君逸数码（301172）：融资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资行为，加强公司内部控制，防范融资风险，提
高公司治理水平，促进公司规范运作，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司融资行为，公司全资或控股子公司（以下简称“子公司”）融资行为参照本制度执行。
第三条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方式、从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债
务性融资。
权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向
银行或非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。
第四条 公司所有融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大
再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。
第二章 融资管理部门及职责
第五条 公司财务部综合考虑公司发展规划、财务安全、资本成本等因素提出整体融资策略，负责公司整体融资规划的制定，制
定并具体实施按照本制度审批通过的债务性融资方案(须中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所审核的债务性融资除外)。公司证
券部负责公司融资活动相关信息披露以及具体实施按照本制度审批通过的权益性融资方案及须中国证券监督管理委员会或深圳证券交
易所审核的债务性融资。第六条 公司财务部和证券部的主要职责分别包括：
（一）财务部主要职责：
1、负责组织完善公司融资管理制度；
2、负责公司融资结构分析，拟定公司年度及中长期融资规划，制定除中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所审核的债务性
融资以外的债务性融资方案；
3、负责办理银行借款、还款、票据贴现等融资业务，并负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档，如涉及募集资金的，严
格按照公司《募集资金管理制度》执行；
4、负责组织对公司的重大融资活动进行专业论证，并对公司融资活动进行跟踪管理；
5、负责公司债务性融资方案的具体实施和后续管理；
6、融资业务的会计核算。
（二）公司证券部主要职责：
1、负责完善公司融资管理制度中权益性融资及须中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所审核的债务性融资、信息披露等内
容；
2、负责组织成立融资专项工作小组，制定权益性融资方案及须中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所审核的债务性融资方
案并具体实施；
3、负责组织融资活动所需的董事会、股东会审议程序以及公司融资活动相关的信息披露。
第三章 融资的决策与管理
第七条 公司的债务性融资(须中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所审核的债务性融资除外)由公司财务部统一筹划和管理
，并指定专人负责管理融资活动。债务性融资包括除须由中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所审核的债务性融资外的银行授信
、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等融资方式。
第八条 公司财务部在下列情况下，可依据本制度申请公司采取债务性筹资方式：
（一）补充流动性资金；
（二）经公司批准新建、改建、扩建生产性投资项目；
（三）公司认为需要进行债务性筹资的其他情况。
第九条 申请融资时，相关负责人应依据本制度向有权部门提交融资的申请，视情况可包括下列内容：
（一）拟提供融资的金融机构名称；
（二）拟融资的金额、期限；
（三）融资获得资金的用途；
（四）还款来源和还款计划；
（五）为融资提供担保的担保机构（如有）；
（六）关于公司的资产负债状况的说明；
（七）其他相关内容。
第十条 审批权限：
财务部根据公司整体的资金需求进行债务性融资规划和方案制订，并提出符合本制度第九条规定的申请报告，发起单笔或年度金
融机构授信审批申请，并按照如下审批权限履行审核批准程序：
1、公司在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产 30%及以下的融资事项，报公司总经理审批。
2、公司在一个会计年度内单笔或累计金额超过公司最近一期经审计净资产 30%的融资事项，报公司董事会审批。
子公司开展融资业务，应当将融资方案报公司财务部审核。
金融机构授信原则上均应包括在年度授信范围内，对于年度授信申请未涵盖的新增授信及新增的公开市场债务性融资需按照本条
审批权限履行审批程序后执行。第十一条 公司应在已审议批准的金融机构授信申请范围内开展贷款及其他债务性融资业务，贷款及
其他债务性融资余额不应超过已审批的额度。
公司所融资金应按批准的用途、范围使用，不得挪作他用。
涉及信息披露义务的，应将相关融资信息形成书面文件报告至公司证券部并抄送董事会秘书。
第十二条 公司审计部对融资活动进行定期和不定期的检查，并对以下方面进行评价：
（一）融资业务相关岗位及人员的设置情况；
（二）融资业务授权审批程序的执行情况；
（三）融资方案的合法性和效益性；
（四）融资活动有关的批准文件、合同、契约、协议等相关法律文件的签署和保管情况；
（五）融资业务核算情况；
（六）融资使用情况和归还情况。
第十三条 公司应认真执行各项融资、使用、归还资金的工作程序，严格履行各类合同条款，维护投资者的各项权益。
第十四条 由公司财务部负责做好公司融资项目的台账管理及相关档案保管工作，跟踪融资到期时间，对即将到期的债务设置到
期预警，统筹落实还本付息，防范逾期风险。
第十五条 本公司的权益性融资及须中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所审核的债务性融资方案由公司证券部牵头组成的
专项工作小组拟定，报经公司总经理批准，董事会审议通过后，提交公司股东会审议，经有权机构核准后实施。
第十六条 本公司拟订的权益性融资及须中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所审核的债务性融资方案，应符合公司的发展
战略，符合国家有关法律法规、政策，明确筹资规模、筹资用途、筹资结构、筹资方式等内容。融资方案中应对募集资金投资项目的
未来效益、潜在投资风险和具体应对措施等做出安排和说明。
第十七条 董事会或股东会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对融资事项提供专业意见，作为有权机构决策的
依据。
第四章 融资信息披露
第十八条 公司应根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对融资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的
，公司应及时按法律、法规和规范性文件及公司《信息披露管理制度》的有关规定予以公开披露。
第十九条 公司相关工作人员应当遵守公司保密制度，未经允许不得泄露本公司的融资方案、融资进展、资金状况等有关信息。
第二十条 融资事项涉及抵押、质押、保证等担保的，需同时按公司《对外担保管理制度》及《公司章程》、证券监管部门的有
关规定执行；融资方案涉及关联交易的，遵照《关联交易管理制度》《公司章程》及证券监管部门相关规定执行。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、
规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》执行。
第二十二条 本制度所称“以上”“以下”，含本数；“超过”，不含本数。第二十三条 公司董事会负责本制度的制定、修改、
解释并监督执行。第二十四条 本制度提交公司董事会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9447c357-9770-42e8-a6bf-bf2b662c63cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:32│君逸数码（301172）：控股子公司管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）的经营
管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）、《四川君逸数码科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“控股子公司”是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括：
（一）公司独资设立的全资子公司；
（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有超过 50%股份，或持股比例未超过 50%但能够决定其董事会过半数成
员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、参与重大决策、选
择管理者、股份处置等股东权利。第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者
投入的资本承担保值增值的责任。
第五条 母公司对控股子公司主要从章程制定、人事管理、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。子公司应
当明确相关责任人及责任部门，由责任人及责任部门负责与公司董事会秘书进行信息沟通。
第六条 本制度适用于公司的各类控股子公司。
第七条 控股子公司应当依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及证券监管部门、深圳证券交易所等对上市公司的各项
管理规定，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。
第二章 人事管理
第八条 母公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据子公司章程规定提名董事、非职工代表监事（如有）及
高级管理人员。
第九条 公司向各控股子公司提名的董事、监事（如有）、高级管理人员由公司总经理（或总经理办公会）讨论确定，并由控股
子公司股东会（或股东）或董事会（或执行董事）依法选举或聘任。
第十条 子公司的董事、非职工代表监事（如有）、高级管理人员具有以下职责：
（一）依法履行董事、非职工代表监事（如有）、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；
（三）协调母公司与子公司间的有关工作；
（四）保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；（六）定期或应母公司要求向母公司汇报任职子公
司的生产经营情况，及时向母公司报告《信息披露管理制度》所规定的重大事项；
（七）列入子公司董事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，应当按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会审议
，审议通过或批准后，子公司按照法定程序召开董事会或股东会，公司提名的董事或授权的股东代表按照公司的意见进行表决；
（八）承担母公司交办的其他工作。
第十一条 子公司的董事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和《公司章程》及任职子公司章程，对母公司和任职子公
司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产
。未经母公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪
的，依法追究法律责任。第十二条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案
。
第三章 财务管理
第十三条 母公司对子公司的投资规模和方向，资产结构、资产安全，成本利润，会计核算和财务管理等实施监督，指导和建议
。
第十四条 子公司应按照《企业会计准则》、公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时向公司财务部门报送会计
报表、内部管理报表和相关分析报告。其会计报表同时接受公司委托的审计机构的审计。
第十五条 子公司应当根据《企业会计准则》和子公司章程规定，参照公司财务管理制度的有关规定，制定其财务管理制度并报
公司财务主管部门备案。
第十六条 子公司财务部门根据其财务管理制度和《企业会计准则》的规定，做好财务管理的基础工作，负责编制全面预算，对
经营业务进行核算、监督和控制，加强成本、费用和资金的管理。
第十七条 子公司根据其公司章程和财务管理制度的规定安排使用资金。子公司负责人不得违反规定对外投资、对外借款、担保
、赠与或挪作私用，不得越权进行费用签批。对于上述行为，子公司财务人员有权制止并拒绝付款，制止无效的，可以直接向公司财
务部门或子公司董事会（执行董事）报告。
公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计
及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
子公司在接到审计通知后，应当积极准备、主动配合。经公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司应在收到审计
意见后 30 个工作日内提交整改方案并落实，公司审计部门负责跟踪验收。
第四章 经营决策管理
第十八条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于母公司的发展战略和总体规划，在母公司发展规划框架下，细化和完善自
身规划。
第十九条 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在
报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现
投资效益最大化。
第二十条 子公司发生《信息披露管理制度》中的重大事项，依据法律法规、部门规章、自律性规则及《公司章程》的规定，提
交母公司股东会或董事会审议。子公司发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大交易及《四川君逸数码科技股份有限
公司重大信息内部报告制度》第五条所列重大交易事项，依据法律法规、部门规章、自律性规则、《公司章程》以及各项治理制度的
程序进行审议决定。第二十一条 对于子公司发生本制度第二十条所述重大事项的管理，依据母公司相关管理制度执行。
第二十二条 在经营投资活动中由于越权行事给母公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、解除其职务等
处分，并且可以要求其承担赔偿责任。第二十三条 子公司的对外投资应接受母公司的指导、监督。
第二十四条 子公司在发生任何交易活动时，相关责任人应仔细查阅并确定是否存在关联方，审慎判断是否构成关联交易。若构
成关联交易应及时报告公司相关部门，并按照《公司章程》及《四川君逸数码科技股份有限公司关联交易管理制度》等内部管理制度
的有关规定履行相应的审批、报告义务。
第二十五条 子公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。
为了公司利益，经公司董事会决议，子公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过公司已
发行股本总额的百分之十。公司董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第五章 信息管理
第二十六条 子公司的信息披露事项，依据《信息披露管理制度》执行。第二十七条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并
在第一时间报送母公司。第二十八条 子公司应在作出决议后 2 个工作日内向母公司董事会秘书报备其董事会（或执行董事）决议、
股东会决议等重要文件。
第二十九条 子公司发生重大事项应在重大事项发生或知悉后 24 小时内报告母公司董事会秘书。子公司已上报的重大事项发生
重大进展、重大变化、签署/解除协议、逾期等情形，应当持续及时向母公司董事会秘书报告。
第三十条 子公司董事长（或执行董事）是子公司重大信息内部报告第一责任人，负责子公司重大信息收集与汇报工作，应当及
时将应当披露的重大信息向母公司董事会秘书汇报。
第三十一条 公司按照惯例对子公司实施定期报告制度，实体考核制度，监督审计制度等。
第三十二条 母公司向子公司委派的董事、监事（如有）、高级管理人员应定期向母公司述职，汇报子公司经营状况。
第三十三条 子公司应建立完整的档案管理制度，妥善保管其公司章程、股东会及董事会决议、财务账册、重大合同等文件，并
应母公司要求随时提供查阅或复制。
第六章 附则
第三十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
第三十五条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、
规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并修订报董事会审议通过。
第三十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9c6a9b01-32c8-4f67-87d6-59847d38d939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:32│君逸数码（301172）：信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/97c5ddba-8b50-4dc8-8103-621545b765f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:32│君逸数码（301172）：华林证券关于君逸数码2026年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：华林证券股份有限公司（以 被保荐公司名称：四川君逸数码科技股份
下简称“华林证券”） 有限公司（以下简称“君逸数码”）
保荐代表人姓名：周刚 联系电话：0755-82707888
保荐代表人姓名：张峰 联系电话：0755-82707888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 2 次（不含年度跟踪报告）
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 1
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次，拟下半年开展
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原
履行承诺 因及解决措施
1．发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 是 不适用
理人员关于合法、合规及诚信的声明及承诺
2．发行人控股股东、实际控制人关于维持上市公司控制权 是 不适用
稳定的承诺
3．发行人控股股东、实际控制人、其他股东关于避免同业 是 不适用
竞争、减少及规范关联交易等方面的承诺
4. 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等 是 不适用
关于股份限售等方面的承诺
5. 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关 是 不适用
于摊薄即期回报采取填补措施
6. 发行人其他股东关于不谋求上市公司控制权的声明及 是 不适用
承诺
7. 发行人出具的其他承诺 是 不适用
8.发行人控股股东、实际控制人出具的其他承诺 是 不适用
9. 发行人其他股东出具的其他承诺 是 不适用
10.发行人董事、监事、高级管理人员出具的其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2026 年 8月，原保荐代表人李露因
工作变动原因不再负责持续督导，由周
刚接替担任持续督导保荐代表人。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1cc27aa9-5712-4613-abda-caa0af51bf34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:32│君逸数码（301172）：使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“君逸数码”
或“公司”）首次公开发行A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对君逸数码拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了审慎尽
职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,080.00万股，发行价格为人民币 31.33元/股，募集资金总额为人民
币 96,496.40万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,683.93万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47万元。上述募集资金
已于2023年 7月 21日划至公司募集资金专项账户（以下简称“专户”或“募集资金专户”），经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具XYZH/2023CDAA1B0394号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：人民币万元序
号
1
项目名称 实施主体 项目投资总额
地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目 君逸数码 13,288.19
募集资金拟投资额序
项目名称 实施主体号
2 新型智慧城市综合解决方案提升项目 君逸数码
项目投资总额
12,052.08 12,052.0
8
3 研发测试及数据中心建设项目 君逸数码 6,763.67 6,763.67
合 计 - 32,103.94 32,103.94注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 87,812.47万元，扣除上述募集资金投资
项目资金需求后，公司超募资金为人民币 55,708.53万元。
公司于 2024年 10月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期
并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市
综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2025年 1月 25日延期至 2027年 1月 25日
，增加全资子公司四川君逸数联科技有限公司作为上述募集资金投资项目的共同实施主体，并相应新增设立募集资金专户。
公司于 2026 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议、2026 年 9 月 1日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关
于变更募投项目投入新项目的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“地下综合管廊智慧管理运
营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”终止并变更为“智算中心建设及运
营项目”，并将拟投入原募投项目尚未使用的募集资金及其孳息投入到新募投项目。原募投项目尚未支付款项将按原有合同约定支付
，支付完毕后注销原专户。
智算中心建设及运营项目的投资计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 实施主体 项目投资总额
1 智算中心建设及运营项目 君逸数码 20,545.79
君逸数码 20,545.79
募集资金拟投资额
18,422.00
18,422.00
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，且实施过程中募集资金分阶段投入，根据募集资金投资项目建设规划，现阶段部分
募集资金出现暂时闲置情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募
集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及
确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理可以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司使用不超过人民币 2.5亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自 2026年 9月 14
日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。上述事项无需提交股东会审议。
（三）投资品种
公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的保本型产品
（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或
作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决策及实施
在上述额度及相关要求范围内，董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内行使决策权并签署开立募集资金现金管理专用结
算账户及现金管理业务相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）发行主体及关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联交易
。
（七）预计年化收益率
受市场利率、产品类型、市场环境影响，无法预先确定固定年化收益率，实际收益以产品到期兑付为准。
（八）是否存在变相改变募集资金用途
本次现金管理不改变募集资金最终投向，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（九）保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
公司严格控制现金管理的投资品种，仅选择安全性高、流动性好的保本产品。财务部将建立台账，跟踪现金管理产品到期时间，
做好资金调度，保障募集资金投资项目的资金支付需求。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理时投资的产品品种为安全性高、流动性好、且投资期限不超过 12个月的保本型产品（
包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资会受到市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定性。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的单位及其发行的安全性高、流动性好的保本型产品
，不将资金用于证券投资等高风险投资，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
2．公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向。在上述现金管理产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3．公司审计部门进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4．公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
五、相关审议程序及核查意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 9月 11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
议案》。董事会经审慎评估认为：公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理拟投资的产品均为保本型产品，风险
低，本金安全有保障；产品期限不超过 12个月，可根据项目建设资金需求灵活选择期限，具备良好流动性。
（二）保荐机构意见
经核查，华林证券认为：
上述君逸数码使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经第四届董事会第十七次会议审议通过。本次事项履行了必
要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对君逸数码本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/108dad7a-a139-4316-b064-9671303866bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:32│君逸数码（301172）：第四届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9f7d2f35-0586-4d0e-bd97-94917cbfba5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:32│君逸数码（301172）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 11日召开了第四届董事会第十五次会议及 2026年 9月 1
日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见
公司于 2026 年 8 月 12 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司
章程〉的公告》（公告编号：2026-039）。
公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更
后的相关情况公告如下：
一、工商变更登记后的情况
1、公司名称：四川君逸数码科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91510100737730294R
3、注册资本：贰亿贰仟肆佰柒拾玖万捌仟伍佰玖拾捌元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：2002年 05月 16日
6、法定代表人：曾立军
7、住所：成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 17楼 1702号
8、经营范围：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；
计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；光通信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；安防设备
制造【分支机构经营】；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；电子元器件零
售；安防设备销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；安全
系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
二、备查文件
四川君逸数码科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/140b4677-9d56-46cc-bdd0-c2693c96611d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:32│君逸数码（301172）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d8c4c264-3471-4250-bf94-96bb37ce058d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 18:06│君逸数码（301172）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于四川君逸数码科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
（2026）崇立法意第 058号致：四川君逸数码科技股份有限公司
广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定，对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，而不对本次股
东会所审议的提案内容和该等提案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现发表法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集程序
公司第四届董事会于 2026 年 8 月 11 日召开第十五次会议作出决议决定召集本次股东会，公司于 2026 年 8 月 12 日通过选
定信息披露媒体发出《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中载明了召开本次股东会的时
间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（二） 本次股东会的召开程序
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 1 日（星期二）14:30 在中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886 号
4 栋 1 单元 18 层公司会议室召开，由公司董事长曾立军先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为本次股东会召开当日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为本次股东
会召开当日 9:15-15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与《通知》所载明的相关内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、 本次股东会的召集人和出席人员的资格
（一） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
（二） 出席本次股东会的人员资格
经核查，出席本次股东会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共计120 人，共计持有公司有表决权股份 127,557,269 股
，占公司有表决权股份总数的 56.7429%，其中：
1.根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 78,014,426 股，占公司有表决权股份总数的 34
.7041%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 115 人，共计持有公司有表决权股份
49,542,843 股，占公司有表决权股份总数的 22.0388%。
公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者
”）共计 114 人，共计持有公司有表决权股份为 3,630,167股，占公司有表决权股份总数的 1.6149%。
上述股东均于 2026年 8月 26日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，其中网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交
所系统进行认证。
除上述股东及委托代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员、会议工作人员及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集人资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的提案
经核查，本次股东会的提案已经于《通知》中列明。本次股东会实际审议事项与《通知》中列明的提案内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式进行了表决，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票
。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票结果为准。
（三）本次股东会的表决结果
经合并现场投票与网络投票结果，本次股东会审议的提案表决结果如下：
1.《关于变更募投项目投入新项目的议案》
表决情况：同意 127,488,229 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9459%；反对 61,690股，
占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0484%；弃权 7,350股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,561,127股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 98.
0982%；反对 61,690股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 1.6994%；弃权 7,350 股，占出席会
议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.2025%。
表决结果：通过。
2.《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 127,488,229 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9459%；反对 61,690股，
占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0484%；弃权 7,350股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,561,127股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 98.
0982%；反对 61,690股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 1.6994%；弃权 7,350 股，占出席会
议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.2025%。
表决结果：以特别决议通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作出的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/65be0225-add2-4b82-a9f1-e6b2fe807c2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 18:04│君逸数码（301172）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 1日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年9月 1日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 1日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 18层公司会议室。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：公司董事长曾立军先生
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 120人，代表股份 127,557,269股，占公司有表决权股份总数的 56.7429%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 78,014,426股，占公司有表决权股份总数的 34.7041%。通过网络投票的股东 115人
，代表股份 49,542,843股，占公司有表决权股份总数的 22.0388%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 114人，代表股份 3,630,167股，占公司有表决权股份总数的 1.6149%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 113人
，代表股份 3,630,067股，占公司有表决权股份总数的 1.6148%。
10、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 表决
案 类 结果
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例
码 （股） （股） （股）
1.00 关于变更募投 总表决 127,488 99.9459 61,690 0.0484% 7,350 0.0058 通过
项目投入新项 情况 ,229 % %
目的议案 其中， 3,561,1 98.0982 61,690 1.6994% 7,350 0.2025
中小股 27 % %
东的表
决情况
2.00 关于变更注册 总表决 127,488 99.9459 61,690 0.0484% 7,350 0.0058 通过
资本、增加经 情况 ,229 % %
营范围及修订 其中， 3,561,1 98.0982 61,690 1.6994% 7,350 0.2025
《公司章程》 中小股 27 % %
的议案 东的表
决情况
议案 2.00为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东崇立律师事务所黄娟律师、江丹丹律师现场出席并出具了法律意见书。结论意见：公司本次股东会的召集、召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、四川君逸数码科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《广东崇立律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/54ad6d68-403f-4d91-a8b8-ea38cc0dcdae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 15:53│君逸数码（301172）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/43a4c6eb-8cb8-402f-a2b6-61c61944d32d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 15:53│君逸数码（301172）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a346573f-282b-41bd-9ece-f0f679bba88e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 15:52│君逸数码（301172）：关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川
君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况
，对 2026年 1-6月合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。本次
计提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联方和关联交易。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司对截至 2026年 6月 30日存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产（范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、
存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和减值测试后，计提信用减值损失 24,355,450.74元、资产减值损失 390,1
11.69 元，合计 24,745,562.43 元。具体如下（下表中负数表示损失、正数表示转回）：
单位：元
项目 本期计提额
1、信用减值损失 -24,355,450.74
其中：应收票据坏账损失 179,500.00
应收账款坏账损失 -23,724,999.14
其他应收款坏账损失 -686,781.79
长期应收款坏账损失 -123,169.81
2、资产减值损失 -390,111.69
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -16,940.03
合同资产减值损失 -319,067.72
其他 -54,103.94
合计 -24,745,562.43
三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）的组合类别及确定依据
本公司根据应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信
息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。预期信用损失具体测试方法如下：
（1）对有客观证据表明应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）已发生减值的，本公司对其单独进行减值
测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。
（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司在组合基础上计算预期信用损失。本公司认为违约概
率与账龄存在相关性，账龄为金融资产信用风险主要影响因素，因此本公司按照账龄组合计提坏账准备。
本公司将属于软件与信息技术服务行业涉及的应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）列为账龄组合 1，预
期信用损失的会计估计政策为：
项目 账龄
1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5 年以上
违约损失率 5% 10% 20% 30% 50% 100%
本公司将属于光学透镜制造业涉及的应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）列为账龄组合 2，预期信用损
失的会计估计政策为：
项目 账龄
1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5 年以上
违约损失率 5% 10% 30% 100% 100% 100%
2、应收票据的组合类别及确定依据
对于应收票据，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金
额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对
应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对
该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，本公司认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预
期信用损失会计估计政策计提坏账准备。
3、其他应收款的组合类别及确定依据
本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12个月的
预期信用损失的金额计量损失准备；（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期
内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）购买或源生时已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组
合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。所以本公司按照客户性质为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础
考虑评估信用风险是否显著增加。
其他应收款项的减值损失计提具体方法，除员工备用金因具有较低的信用风险，不确认预期信用损失外其余其他应收款参照前述
应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。
4、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
四、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值、资产减值准备将合计影响公司 2026年半年度税前利润总额减少 24,745,562.43 元，并相应减少公司报告期
期末的净资产。本次计提信用减值准备和资产减值准备的相关数据未经审计。公司 2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备
事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利
益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0602925d-90a2-420b-804a-ccc864f9acf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 15:52│君逸数码（301172）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a47ef537-f622-41ef-b317-c5d4cbdd5a48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 15:52│君逸数码（301172）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/67439cd0-6a1a-4a8e-9abb-bd5c9eb306ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 15:51│君逸数码（301172）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 8月 20日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026年 8月 10日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，董事李涛、独立董事余睿以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，董事会秘书及其他高级管理人员
列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会全面审核公司《2026 年半年度报告》及其摘要，一致认为：《2026年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》的编制
程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》，其中
《2026 年半年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十七次会议全体成员审议通过。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2．审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4f75aaec-1062-4ab3-8681-ece2b1acaa4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:56│君逸数码（301172）：第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年 8月 11日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 8月 7日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，邓菊秋、王力、余睿、杜晓峰、李涛、管鹏以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理
人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》
经审议，董事会同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项
目”、“新型智慧城市综合解决方案提升项目”、“研发测试及数据中心建设项目”终止并变更为“智算中心建设及运营项目”，并
将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金及其孳息投入到新项目。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目投入新项目的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2．审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派事项实施完毕，本次权益分派以资本公积金向公司全体股东每 10股转增 3股。转增完成后，公司
总股本由 172,921,999股增加至 224,798,598 股，公司注册资本由人民币 172,480,000.00 元增加至224,798,598.00元。根据业务
开展需要，公司拟在经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”。
结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士在公司股东
会审议批准后，具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程备案最终以市场监督管理部门核准为准。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉
的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
3．审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派事项已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及 202
4年年度股东大会的授权，董事会决定公司 2025年股票期权激励计划行权价格由 19.07元/股调整为 14.59元/股，尚未行权的股票期
权数量由 6,306,001股调整为 8,197,801股。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格
的公告》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4．审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》董事会同意公司于 2026年 9月 1日（星期二）14:30在中
国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 18层公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/d59cd61d-842e-4370-a076-41d3e48d1f3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:54│君逸数码（301172）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 1日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的四川君逸数码科技股
份有限公司（以下简称“公司”）全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 18层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更募投项目投入新项目的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2、议案 2.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持
股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭
证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时
间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 8月 28日 9:00-17:00
3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 18层公司证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张志锐王丽梅
联系电话：028-85557733
传真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元18层公司证券部。
5、其他事项：
本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3dab67b5-7429-4189-8455-1fd0ebd0e41c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:54│君逸数码（301172）：变更募投项目投入新项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：变更募投项目投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/9b53c5bb-a54b-46a6-8101-2b441a0b861c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:54│君逸数码（301172）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e5a791f5-f6cc-4cf5-8e3c-8f95ae092ec5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:52│君逸数码（301172）：调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
划授予数量及行权价格的核查意见
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称《上市规则》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，对公司 2025 年股票期权激励计划相关事项进行了
核查，发表核查意见如下：
本次对 2025 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的调整符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规的规定，调整程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对2025 年股票期权激励计划
行权价格及授予数量进行调整。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a02e03c9-fbd9-47e2-9a4d-e17a66abc4a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:52│君逸数码（301172）：调整2025年股票期权激励计划相关事项之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于四川君逸数码科技股份有限公司
调整 2025 年股票期权激励计划相关事项之
法律意见书
致：四川君逸数码科技股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“君逸数码”）的委托，
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）、《四川君逸数码
科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就君逸数码调整本次激
励计划授予数量、行权价格（以下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到君逸数码如下保证：君逸数码向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次调整的相关法律事项发表意见，而不对公司本次调整所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本
法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些
引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为君逸数码本次调整所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意
见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
2025年 5月 7日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》及《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2025年 5月 7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。
2025年 5月 7日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于公司〈2025年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
2025年 5月 28日，公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事
宜的议案》。
2026年 8月 11日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议及第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025年
股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》。
经核查，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符
合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。
二、本次调整的情况
（一）本次调整的具体情况
1.本次调整的原因
根据本次激励计划的规定，在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间前，若公司发生资本公积转增股本、
派息、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，应对股票期权的数量及行权价格进行相应的调整。
公司于 2026年 6月 29日披露《关于 2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，鉴于《激励计划》中的 1名激
励对象已离职，公司董事会同意由公司将其持有的 25.20万份股票期权进行注销。本次注销完成后，本次激励计划授予激励对象人数
由 45人调整为 44人，授予股票期权数量由 700.00万份调整为 674.80万份。截至目前，2025年股票期权激励计划激励对象已行权数
量为 441,999份，尚未行权的数量为 6,306,001份。
公司于 2026年 7月 29日披露《2025年年度分红派息、转增股本实施公告》，以公司现有总股本 172,921,999 股为基数，向全
体股东每 10 股派送现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利 17,292,199.90元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每
10股转增 3股，合计转增股本 51,876,599股，不送红股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。股
权登记日为 2026年 8月 4日，除权除息日为 2026年 8月 5日。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，公司需根据本次激励计划调整股票期权的数量及行权价格。
2.本次调整的方法及调整结果
（1）行权价格的调整
根据本次激励计划的规定，公司需要对本次授予股票期权的行权价格进行调整，调整方法如下：
1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋N），其中：P0为调整前的行权价格；N为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后
的行权价格。2）派息
P＝P0－V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（2）股票期权数量的调整
根据本次激励计划的规定，公司需要对授予股票期权的授予数量进行调整，调整方法如下：
资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋N），其中：Q0为调整前的股票期权数量；N为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每
股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
按照上述调整方法及 2024年年度股东大会的授权，本次激励计划授予股票期权调整后的行权价格=（19.07-0.10）/（1+0.3）=1
4.59元/股；本次激励计划股票期权尚未行权的部分调整后的数量=6,306,001×（1+0.3）=8,197,801股。
综上，公司本次激励计划行权价格由 19.07元/股调整为 14.59元/股，股票期权数量由 6,306,001股调整为 8,197,801股（实际
调整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准）。
3.本次调整的影响
本次调整系因公司实施 2025年度权益分派事项，对公司本次激励计划的行权价格及授予数量进行相应调整，符合《管理办法》
等法律法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形。
经核查，本所律师认为，本次调整的原因、方法及调整后的行权价格及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激
励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
三、本次调整的信息披露
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》
《关于调整 2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、
规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义
务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、方法、调整后的授予数量及行权价格均
符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的
规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ec3da1a3-0c21-4d5d-a505-9c2c28344c20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:52│君逸数码（301172）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f72b8bcf-1513-48a9-9cd4-cb2d5fc0f1b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:52│君逸数码（301172）：关于变更募投项目投入新项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：关于变更募投项目投入新项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/9722b593-1fa2-465b-b963-1936e8cc7db6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:52│君逸数码（301172）：关于调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：关于调整2025年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/8b0d398f-4369-4d1a-a5f4-ecd738901714.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:12│君逸数码（301172）：关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股份减持计划实施完成的公告
公司持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司的一致行动人成都高投创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“君逸数码”）于2026年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份
的预披露公告》（公告编号：2026-017）。公司持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司的一致行动人成都高投创业投资有限公
司（以下简称“成都高创投”）计划自减持预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 5月 25日至 2026年 8月 2
4日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 823,200股（不超过公司当时总股本的 0.48%）。
近日，公司收到成都高创投出具的《关于减持完成的告知函》，获悉成都高创投已通过集中竞价交易方式累计减持 823,200股，
占公司当时总股本的 0.48%，本次减持计划已实施完毕。本次减持完成后，成都高创投不再持有公司股份。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份及资本公积金转增股本取得的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
（元/股） （万股） 比例
成都高创投 集中竞价 2026/5/25-2 22.9481 82.32 0.48%
026/8/4
合计 82.32 0.48%
注：计算股份比例时，按照公司当时总股本 172,480,000 股计算，下同。
3、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （股）
成都 合计持有股份 82.32 0.48% 0 0.00%
高创 其中：无限售条件股份 82.32 0.48% 0 0.00%
投 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务，本次减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、成都高创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
关于股份锁定和减持作出如下承诺：
1）自君逸数码在中国境内首次公开发行 A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本
企业已经直接或者间接持有的君逸数码的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。
2）本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本企业持有其股份总数的 100%，且不违
反法律、法规及规范性文件的规定。本企业采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不
超过公司股份总数的百分之一。本企业采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的百分之二。本企业减持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。
成都高创投严格遵守了上述承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。
4、成都高创投不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
成都高创投出具的《关于减持完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/335fb7c7-9713-4b90-92e9-6f7978bfbafd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 17:12│君逸数码（301172）：关于变更保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）出
具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司持续督导保荐代表人之一李露女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作
。为保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派周刚先生（简历详见附件）接替李露女士的持续督导工作，继续履行持续督导职
责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为周刚、张峰，持续督导期截止至 2026年 12月 31日。
公司对李露女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/7240e913-9931-4a7b-a4e8-bd9c319c476b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-29 16:58│君逸数码（301172）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2026年
6月 11日公司召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司于 2026 年 6 月 11 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。具体分配方案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 17,248.00 万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利
1.00元（含税），共计派发现金股利 17,248,000.00元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 3股，合计转增股
本 5,174.40万股，转增后公司总股本将增加至 22,422.40万股，不送红股。如在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期
间，公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配
总额。
2、自上述分配方案披露至实施期间，因 2025年股票期权激励计划的激励对象自主行权，公司股本总额发生变化，截至 2026 年
7月 27 日，2025 年股票期权激励计划激励对象已行权数量为 441,999 股，公司总股本由 172,480,000 股增加至 172,921,999 股
。公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即以公司现有总股本 172,921,999 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金
股利 1.00元（含税），共计派发现金股利 17,292,199.90 元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每 10股转增 3股，合计
转增股本 51,876,599 股，不送红股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。公司在权益分派申请日
至股权登记日期间，股票期权激励计划激励对象已暂停自主行权。
3、本次实施的利润分配和资本公积金转增股本方案与 2025年年度股东会审议通过的《关于 2025年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》一致。
4、本次分红派息、转增股本距离公司 2025年年度股东会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本172,921,999股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本
公积金向全体股东每 10股转增 3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 172,921,999股，分红后总股本增至 224,798,598股。
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026年 8月 4日
2、除权除息日为：2026年 8月 5日
3、新增可流通股份上市日：2026年 8月 5日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 8月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次权益分派转增的股份于 2026年 8月 5日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致
。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 8月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例（%） 资本公积金 股份数量（股） 比例（%
（股） 转股（股）
一、限售流通股 45,008,265 26.03 13,502,479 58,510,744 26.03
二、无限售流通股 127,913,734 73.97 38,374,120 166,287,854 73.97
三、总股本 172,921,999 100.00 51,876,599 224,798,598 100.00
注：因实施中存在进、舍位，变动后股份数量具体以中国结算深圳分公司登记为准。
七、相关参数调整
1、本次实施转增股本后，按转增后总股本 224,798,598 股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.1548元。
2、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持
的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票并在创业板上市时的发行价。本人所持公司股份在锁定期满两年
后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。本次分红派息、转增股本实施完成后，上述承诺的最
低减持价格将相应调整。
3、根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，股票期权行权前发生资本公积金转增股本、派息等事项的，应
对股票期权行权数量与行权价格进行相应的调整。本次分红派息、转增股本实施后，公司将相应调整激励计划股票期权行权数量和行
权价格，后续将根据相关规定履行审议程序及信息披露义务。
八、咨询办法
咨询地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号4栋 1单元 17-18层证券部
咨询联系人：张志锐 王丽梅
咨询电话：028-85557733
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/94bad5e9-dfa8-4ee3-931a-f34c97672123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:36│君逸数码（301172）：关于购买资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次购买资产的额度系预估金额，与实际交易情况可能存在差异，具体交易金额以最终签署的协议为准，存在一定的不确定性，
敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，促进新兴业务拓展，增强市场竞争力，拟向多
家供应商采购高性能算力服务器等硬件设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 3.10亿元。
公司购买高性能算力服务器等硬件设备主要用于为客户提供云算力服务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
公司于 2026年 7月 27日召开第四届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买资产的议案
》。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易金额未占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，亦未达到
公司最近一期经审计总资产的 50%以上，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议，该项交易目前不存在需
要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
出于商业秘密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可能引发不当竞争，损害公司及投资者利
益，因此公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的的基本情况
（一）标的名称：高性能算力服务器等硬件设备
（二）资产类别：固定资产
（三）用途：提供云算力服务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的所在地：深圳
（六）标的价格：预计不超过人民币 3.10亿元。
（七）标的预计交付时间：以实际交付为准。
（八）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。
四、采购合同的主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 3.10亿元，实际金额以合同签署为准。
（二）支付方式：以签署的协议内容为准。
（三）支付期限：以签署的协议内容为准。
（四）协议生效条件：经双方加盖公章或合同章后生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定,本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准。
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认。
（八）交易资金来源：公司自有资金或自筹资金。
（九）标的交付状态：尚未交付。
（十）标的交付时间：以实际交付为准。
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。公司购买服务器主要用于为客户提供云
算力服务。
六、购买资产的目的和对公司的影响
本次购买资产是为了满足公司经营发展需要，促进新兴业务拓展，增强市场竞争力，为公司持续发展提供必要的要素支撑，对公
司开拓算力市场有着重大的促进作用，预计对公司本期和未来财务状况和经营成果产生一定影响。本次购买资产成交金额参照市场价
格并经双方协商确定，价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次购买资产事项受行业政策、市场价格波动、供应链及资金筹备的有效性、不可抗力等多重因素影响，导致最终购买金额存在
一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/92b210e4-61dd-40bf-b4f5-ad7706de3262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:36│君逸数码（301172）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 7月 27日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026年 7月 24日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，李涛、管鹏以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于购买资产的议案》
为满足公司经营发展需要，促进新兴业务拓展，增强市场竞争力，董事会同意公司采购高性能算力服务器等硬件设备总金额不超
过 3.10亿元。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/bed74591-04ef-4b1c-9a7e-ea793814e9a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 17:02│君逸数码（301172）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ed041b90-e7f0-4b07-9092-b9a2fd37d6d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 17:02│君逸数码（301172）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/db1da3b8-3c4b-40ac-a28e-bb418e26dddf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:08│君逸数码（301172）：关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9f85d432-f870-42f3-ac52-48d386cac122.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:08│君逸数码（301172）：与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f2623c85-a97e-4a87-aa04-bb26b6febb24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:06│君逸数码（301172）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 7月 17日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026年 7月 14日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，李涛、管鹏、余睿以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的议案》
为优化公司产业布局，探索在具身智能、机器人等领域的战略发展机会，公司拟与宁波泓宁亨泰科杰企业管理合伙企业（有限合
伙）共同认购投资基金，签署《嘉兴凯亚具身股权投资合伙企业（有限合伙)合伙协议》，并作为有限合伙人拟以货币形式向投资基
金投资人民币 300万元，认缴出资比例为 12.00%。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告》
。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事曾立军先生、张志锐先生已回避表决。
本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
2．审议通过《关于申请授信额度的议案》
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司（不含子公司）拟在原审议通过向银行申请 20亿元综合授信额度的基础上，新增
申请不超过人民币 30亿元的授信额度。新增授信性质包括流动资金贷款、固定资产贷款等，品种包括但不限于：银行承兑汇票、国
内信用证、各类保函等。本次授信有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内。在授信期限内，公司的授信额度可循环使用，公司
可根据实际需求在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额和具体业务品种将视公司经营实际
需求及银行审批情况合理确定。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公
司财务部负责具体实施。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/63a88572-00f7-40e1-941b-3464ab3475a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:20│君逸数码（301172）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，于 2026年 5月 29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加
经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并于 2026 年 6月 11日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于变更公司注册地址并修订
〈公司章程〉的议案》、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、 2026 年
6 月 1 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、工商变更登记情况
公司已于近日完成上述工商变更登记和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）备案手续，根据登记
机关要求，公司对《公司章程》第五条进行了调整，具体情况如下：
调整前 调整后
第五条 公司住所：中国（四川）自由贸 第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区
易试验区成都高新区益州大道中段 1886 号 1 成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 17楼 1702
号楼 4单元 16-18层，邮政编码 610095。 号，邮政编码 610095。
本次调整内容与公司 2025年年度股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，调整后的《公司章程》全文详见公司于同
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经备案登记的《四川君逸数码科技股份有限公司章程》。根据上述调整后，公司变更
后的《营业执照》基本情况如下：
1、公司名称：四川君逸数码科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91510100737730294R
3、注册资本：壹亿柒仟贰佰肆拾捌万元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：2002年 05月 16日
6、法定代表人：曾立军
7、住所：成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 17楼 1702号
8、经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及
外围设备制造【分支机构经营】；光通信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；安防设备制造【分支机构
经营】；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；电子元器件零售；安防设备销
售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；安全系统监控服务；
安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、办公地址变更
为保障公司与投资者之间的沟通渠道畅通，公司办公地址同步变更如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新 中国（四川）自由贸易试验区成都高新
区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 区益州大道中段 1886号 4栋 1单元
16-18层 17-18层
邮政编码 610095 610095
除上述变更内容外，公司网址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
三、备查文件
1、四川君逸数码科技股份有限公司《营业执照》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/19dad176-360f-4df1-b194-78a06f5d3049.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:20│君逸数码（301172）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0a110872-8b45-46d4-bcb4-4db5ea99d16e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 17:56│君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5a811e5e-9054-4110-a5cf-7c49f93938c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称《上市规则》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：依据《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规的规定，激励对象因离职不再符合激励条件
的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。鉴于该激励对象已离职，不满足行权条件，我们同意将其持有的 2
5.20 万份股票期权进行注销。
二、关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的核查意见经核查，薪酬与考核委员会认为：本激励计划第一个
行权期行权条件已全部成就，公司层面业绩达标，激励对象个人绩效考核优秀，不存在禁止行权情形；本次行权符合《管理办法》及
本激励计划规定，同意为符合条件的 44 名激励对象办理第一个行权期 269.92 万份股票期权的行权事宜。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e8ac3182-9143-455a-b8b2-9e4fe8be9edd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/aeac4789-6d14-485c-a55c-eef0998e45bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ed862475-b3e5-4edb-bcc8-61ca2c8b1d88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意注销已获授但尚未行权的股票期权共 25.20万份，现将具体
情况公告如下：
一、2025 年股票期权激励计划已履行的审批程序
（一）2025 年 5月 7日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年
股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师事务所出具了法律意见书。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
（二）2025年 5月 12日至 2025年 5月 22日，公司对《四川君逸数码科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》（
以下简称《激励计划》或“本激励计划”）激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划授予激
励对象有关的任何异议。
（三）2025 年 5月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》《关于 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年 5月 28日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。
（五）2025年 6月 20日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票
期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，监事会对授予激励
对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。
（六）2025 年 7月 1日，公司完成股票期权的授予登记手续，并在巨潮资讯网披露了《关于 2025年股票期权激励计划授予登记
完成的公告》（公告编号：2025-027）。
（七）2026年 6月 23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审核并
发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《激励计划》等相关规定，激励对象因个人原因离职不再符合激
励条件的，其已获授但尚未行权的股票期权终止行权，由公司注销。因本激励计划中的 1名激励对象已离职，根据相关规定该激励对
象不再符合激励条件，其持有的 25.20万份股票期权将由公司进行注销。本次注销完成后，本激励计划授予激励对象人数由 45人调
整为44人，授予股票期权数量由 700.00万份调整为 674.80万份。
本次注销事项在公司 2024年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议。
本次注销股票期权事项公司尚需向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关业务手续，并及时履行
信息披露义务。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销股票期权事项，不会影响公司 2025年股票期权激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，也不会影响公司核心管理人员及核心技术（业务）人员的勤勉尽职。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：依据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等
相关法律、法规的规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。鉴于该
激励对象已离职，不满足行权条件，我们同意将其持有的 25.20万份股票期权进行注销。
五、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销及行权已取得了现阶段必要的批准
与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（
以下简称《监管指南》）等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销的原因及注销的股票期权数量符合
《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定，本次注销不影响本次激励计划的继续实施，不影响公司管理
团队的稳定性，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心管理人员及核心技术（业务）人员的勤勉尽
职。本次激励计划第一个等待期即将届满，行权条件已成就，本次行权的人数、数量及行权价格均符合《管理办法》《上市规则》《
监管指南》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励
计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
3、《上海君澜律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事项之
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/738ce24e-cdcd-43e9-8594-61391a3da7c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 6月 23日在公司会议室以现场会议
方式召开。本次会议通知于2026年 6月 18日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会
议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审议，董事会认为：鉴于《四川君逸数码科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或
“本激励计划”）中的 1名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，该激励对象不再符合激
励条件，公司董事会同意由公司将其持有的 25.20万份股票期权进行注销。本次注销完成后，本激励计划授予激励对象人数由 45 人
调整为 44人，授予股票期权数量由 700.00万份调整为 674.80万份。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
2．审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2024年年度股东大会的授权，本激
励计划的第一个行权期可行权条件已经成就，董事会同意为达到考核要求的 44名激励对象在第一个可行权期办理行权事宜。第一个
行权期可申请行权的股票期权总数为本激励计划股票期权总量的 40%，即本次可行权股票期权数量为 269.92万份。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d5fe420d-9322-4c16-9fc6-a060c89c6414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:53│君逸数码（301172）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e7fb6505-4795-461e-9274-9592ad765b9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:53│君逸数码（301172）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 11日（星期四）15:00开始（2）网络投票时间：2026年 6月 11日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 11 日上午 9:15 至下午15:00。
2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 18层公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长曾立军先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会并表决的股东及股东授权代表共 84人，代表股份 98,264,704股，占公司有表决权股份总数的 56.9717%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8人，代表股份 75,839,521股，占公司有表决权股份总数的 43.9700%；通过网络投
票的股东 76 人，代表股份22,425,183股，占公司有表决权股份总数的 13.0016%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股
东授权委托代表共 78人，代表股份 2,936,164股，占公司有表决权股份总数的 1.7023%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 2,070,981股，占公司有表决权股份总数的 1.2007%。通过网络投票的中小股东
75 人，代表股份 865,183股，占公司有表决权股份总数的 0.5016%。
3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东
会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》总表决情况：
同意 98,157,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0989%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 2,828,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3394%；反对 97,180 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3508%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 98,150,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8837%；反对 114,080 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1161%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 2,821,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1078%；反对 114,080股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8853%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0068%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 98,141,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8742%；反对 114,080股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1161%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 2,812,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7911%；反对 114,080股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8853%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3236%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,606,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5361%；反对 104,180股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4214%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425%。
中小股东总表决情况：
同意 2,821,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0942%；反对 104,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.5482%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3576%。
表决结果：通过。关联股东曾立军、曾海涛、张志锐和杜晓峰对本议案回避表决，回避股数合计 73,543,340股。
（五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：
同意 98,151,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8849%；反对 107,580股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1095%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 2,823,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1487%；反对 107,580股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.6640%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1873%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意 98,158,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0989%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 2,829,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3735%；反对 97,180 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3167%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（七）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意 98,158,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0989%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 2,829,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3735%；反对 97,180 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3167%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
公司董事会三位独立董事就其在 2025年的履职情况在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：陈凯、杜婉铮
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、四川君逸数码科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0e83d561-0415-40b3-9345-a15147a85796.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:34│君逸数码（301172）：关于变更办公地址的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，将于 2026年 6月 9日搬迁至新办公大楼，为确保公司
与投资者之间的沟通渠道畅通，现将办公地址变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都 中国（四川）自由贸易试验区成都
高新区天府三街 288号 1号楼 13 高新区益州大道中段 1886号 1号
层 2-7号 楼 4单元 16-18层
邮政编码 610041 610095
同时，公司不再设传真，公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点也同步变更。除上述变更内容外，公
司网址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/d2f00243-247f-48e6-aea9-be04bd0a6e54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据公司业务开展需要，公司拟在经营范围中增加“第一类增值电信业务”。同时，需对《公司章程》相关条款进行相应的修改
。
二、《公司章程》修改情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件，结合上述变更情况，公
司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项
许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设 目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；
计；测绘服务；建设工程施工。（依法须经批 建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经批准
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设 计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；光通
备制造【分支机构经营】；光通信设备制造【分 信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支
支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经 机构经营】；安防设备制造【分支机构经营】；软件开
修订前 修订后
营】；安防设备制造【分支机构经营】；软件 发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 助设备零售；光通信设备销售；电子元器件零售；安防
软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；电 设备销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息
子元器件零售；安防设备销售；智能控制系统 系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数
集成；计算机系统服务；信息系统集成服务； 据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施
人工智能行业应用系统集成服务；大数据服 工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目
务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
计施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士在公司2025 年年度股东会审议批准后，具体办理后续工商变更
登记、章程备案等相关事宜。上述工商变更最终以市场监督管理部门核准为准。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/81dbd3fc-8360-40c9-80c0-e75ebaa5a0ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011），经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司定于 2026年 6月 11日
15:00召开 2025年年度股东会。
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体
内容详见公司于 2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司董事会于 2026年 5月 29日收到公司实
际控制人曾立军先生提交的《关于提请增加公司 2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提请将上述议案以临时提案
的方式提交公司 2025年年度股东会审议。根据《中华人民共和公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独
或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至曾立军先生提交《
关于提请增加公司 2025年年度股东会临时提案的函》之日，曾立军先生直接持有公司股份 56,252,000股，占公司总股本的 32.61%
，提案人资格及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项
，提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现对 2025年年度股东会补充通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于 2025年度利润分配及资本公积金转 非累积投票提案 √
增股本预案的议案
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
5.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
7.00 关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的 非累积投票提案 √
议案
2、议案 4.00基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东应回避表决，且不得接受其
他股东委托进行投票。本次股东会其他议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026年 4月 27日、2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 2.00、6.00、7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上表决通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
（3）公司现任独立董事邓菊秋女士、余睿先生、王力先生分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2
025年年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持
股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭
证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时
间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 9日 9:00-17:00
3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张志锐 王丽梅
联系电话：028-85557733
传真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 18层公司证券部。
5、其他事项：
本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6f6a5b31-5a7c-435e-bf12-c7670f435bfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/dfd03607-f274-4697-9740-22ed439f280a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 5月 29日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026年 5月 26日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，董事李涛以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司业务开展需要，公司拟对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理
层或其授权人士在公司股东会审议批准后，具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2．审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司（不含子公司）拟向银行申请不超过人民币 20亿元的综合授信额度。综合授信品
种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、各类保函等。本次综合授信有效期为自董事会审议通过
之日起 36个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用，公司可根据实际需求在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额和具体业务品种将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公
司财务部负责具体实施。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b1b45b21-fd4f-47ea-aff1-bf40ddef1a86.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-22│君逸数码：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│君逸数码：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│君逸数码：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│君逸数码：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│君逸数码：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563543.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│君逸数码：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301733.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│君逸数码：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│君逸数码：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503956.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│君逸数码：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999910.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19│君逸数码：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219665579.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|