公司公告☆ ◇301172 君逸数码 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:08 │君逸数码（301172）：关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-07-17 19:08 │君逸数码（301172）：与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的核查意见 │
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│2026-07-17 19:06 │君逸数码（301172）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-07-02 16:20 │君逸数码（301172）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-02 16:20 │君逸数码（301172）：公司章程 │
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│2026-07-01 17:56 │君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2026-06-23 19:32 │君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-23 19:32 │君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-06-23 19:32 │君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见书 │
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│2026-06-23 19:32 │君逸数码（301172）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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2026-07-17 19:08│君逸数码（301172）：关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告
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君逸数码（301172）：关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9f85d432-f870-42f3-ac52-48d386cac122.PDF
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2026-07-17 19:08│君逸数码（301172）：与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的核查意见
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君逸数码（301172）：与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f2623c85-a97e-4a87-aa04-bb26b6febb24.PDF
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2026-07-17 19:06│君逸数码（301172）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 7月 17日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026年 7月 14日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，李涛、管鹏、余睿以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的议案》
为优化公司产业布局，探索在具身智能、机器人等领域的战略发展机会，公司拟与宁波泓宁亨泰科杰企业管理合伙企业（有限合
伙）共同认购投资基金，签署《嘉兴凯亚具身股权投资合伙企业（有限合伙)合伙协议》，并作为有限合伙人拟以货币形式向投资基
金投资人民币 300万元，认缴出资比例为 12.00%。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告》
。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事曾立军先生、张志锐先生已回避表决。
本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
2．审议通过《关于申请授信额度的议案》
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司（不含子公司）拟在原审议通过向银行申请 20亿元综合授信额度的基础上，新增
申请不超过人民币 30亿元的授信额度。新增授信性质包括流动资金贷款、固定资产贷款等，品种包括但不限于：银行承兑汇票、国
内信用证、各类保函等。本次授信有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内。在授信期限内，公司的授信额度可循环使用，公司
可根据实际需求在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额和具体业务品种将视公司经营实际
需求及银行审批情况合理确定。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公
司财务部负责具体实施。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/63a88572-00f7-40e1-941b-3464ab3475a9.PDF
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2026-07-02 16:20│君逸数码（301172）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，于 2026年 5月 29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加
经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并于 2026 年 6月 11日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于变更公司注册地址并修订
〈公司章程〉的议案》、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、 2026 年
6 月 1 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、工商变更登记情况
公司已于近日完成上述工商变更登记和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）备案手续，根据登记
机关要求，公司对《公司章程》第五条进行了调整，具体情况如下：
调整前 调整后
第五条 公司住所：中国（四川）自由贸 第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区
易试验区成都高新区益州大道中段 1886 号 1 成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 17楼 1702
号楼 4单元 16-18层，邮政编码 610095。 号，邮政编码 610095。
本次调整内容与公司 2025年年度股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，调整后的《公司章程》全文详见公司于同
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经备案登记的《四川君逸数码科技股份有限公司章程》。根据上述调整后，公司变更
后的《营业执照》基本情况如下：
1、公司名称：四川君逸数码科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91510100737730294R
3、注册资本：壹亿柒仟贰佰肆拾捌万元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：2002年 05月 16日
6、法定代表人：曾立军
7、住所：成都高新区益州大道中段 1886号 4栋 1单元 17楼 1702号
8、经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及
外围设备制造【分支机构经营】；光通信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；安防设备制造【分支机构
经营】；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；电子元器件零售；安防设备销
售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；安全系统监控服务；
安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、办公地址变更
为保障公司与投资者之间的沟通渠道畅通，公司办公地址同步变更如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新 中国（四川）自由贸易试验区成都高新
区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 区益州大道中段 1886号 4栋 1单元
16-18层 17-18层
邮政编码 610095 610095
除上述变更内容外，公司网址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
三、备查文件
1、四川君逸数码科技股份有限公司《营业执照》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/19dad176-360f-4df1-b194-78a06f5d3049.PDF
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2026-07-02 16:20│君逸数码（301172）：公司章程
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君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0a110872-8b45-46d4-bcb4-4db5ea99d16e.PDF
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2026-07-01 17:56│君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5a811e5e-9054-4110-a5cf-7c49f93938c7.PDF
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2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称《上市规则》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：依据《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规的规定，激励对象因离职不再符合激励条件
的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。鉴于该激励对象已离职，不满足行权条件，我们同意将其持有的 2
5.20 万份股票期权进行注销。
二、关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的核查意见经核查，薪酬与考核委员会认为：本激励计划第一个
行权期行权条件已全部成就，公司层面业绩达标，激励对象个人绩效考核优秀，不存在禁止行权情形；本次行权符合《管理办法》及
本激励计划规定，同意为符合条件的 44 名激励对象办理第一个行权期 269.92 万份股票期权的行权事宜。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e8ac3182-9143-455a-b8b2-9e4fe8be9edd.PDF
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2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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君逸数码（301172）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/aeac4789-6d14-485c-a55c-eef0998e45bb.PDF
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2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见书
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君逸数码（301172）：2025年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ed862475-b3e5-4edb-bcc8-61ca2c8b1d88.PDF
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2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意注销已获授但尚未行权的股票期权共 25.20万份，现将具体
情况公告如下：
一、2025 年股票期权激励计划已履行的审批程序
（一）2025 年 5月 7日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年
股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师事务所出具了法律意见书。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
（二）2025年 5月 12日至 2025年 5月 22日，公司对《四川君逸数码科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》（
以下简称《激励计划》或“本激励计划”）激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划授予激
励对象有关的任何异议。
（三）2025 年 5月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》《关于 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年 5月 28日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。
（五）2025年 6月 20日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票
期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，监事会对授予激励
对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。
（六）2025 年 7月 1日，公司完成股票期权的授予登记手续，并在巨潮资讯网披露了《关于 2025年股票期权激励计划授予登记
完成的公告》（公告编号：2025-027）。
（七）2026年 6月 23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审核并
发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《激励计划》等相关规定，激励对象因个人原因离职不再符合激
励条件的，其已获授但尚未行权的股票期权终止行权，由公司注销。因本激励计划中的 1名激励对象已离职，根据相关规定该激励对
象不再符合激励条件，其持有的 25.20万份股票期权将由公司进行注销。本次注销完成后，本激励计划授予激励对象人数由 45人调
整为44人，授予股票期权数量由 700.00万份调整为 674.80万份。
本次注销事项在公司 2024年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议。
本次注销股票期权事项公司尚需向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关业务手续，并及时履行
信息披露义务。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销股票期权事项，不会影响公司 2025年股票期权激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，也不会影响公司核心管理人员及核心技术（业务）人员的勤勉尽职。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：依据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等
相关法律、法规的规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。鉴于该
激励对象已离职，不满足行权条件，我们同意将其持有的 25.20万份股票期权进行注销。
五、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销及行权已取得了现阶段必要的批准
与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（
以下简称《监管指南》）等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销的原因及注销的股票期权数量符合
《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定，本次注销不影响本次激励计划的继续实施，不影响公司管理
团队的稳定性，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心管理人员及核心技术（业务）人员的勤勉尽
职。本次激励计划第一个等待期即将届满，行权条件已成就，本次行权的人数、数量及行权价格均符合《管理办法》《上市规则》《
监管指南》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励
计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
3、《上海君澜律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事项之
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/738ce24e-cdcd-43e9-8594-61391a3da7c8.PDF
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2026-06-23 19:32│君逸数码（301172）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 6月 23日在公司会议室以现场会议
方式召开。本次会议通知于2026年 6月 18日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会
议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审议，董事会认为：鉴于《四川君逸数码科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或
“本激励计划”）中的 1名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，该激励对象不再符合激
励条件，公司董事会同意由公司将其持有的 25.20万份股票期权进行注销。本次注销完成后，本激励计划授予激励对象人数由 45 人
调整为 44人，授予股票期权数量由 700.00万份调整为 674.80万份。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
2．审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2024年年度股东大会的授权，本激
励计划的第一个行权期可行权条件已经成就，董事会同意为达到考核要求的 44名激励对象在第一个可行权期办理行权事宜。第一个
行权期可申请行权的股票期权总数为本激励计划股票期权总量的 40%，即本次可行权股票期权数量为 269.92万份。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d5fe420d-9322-4c16-9fc6-a060c89c6414.PDF
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2026-06-11 18:53│君逸数码（301172）：2025年年度股东会的法律意见书
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君逸数码（301172）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e7fb6505-4795-461e-9274-9592ad765b9a.PDF
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2026-06-11 18:53│君逸数码（301172）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 11日（星期四）15:00开始（2）网络投票时间：2026年 6月 11日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 11 日上午 9:15 至下午15:00。
2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 18层公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长曾立军先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会并表决的股东及股东授权代表共 84人，代表股份 98,264,704股，占公司有表决权股份总数的 56.9717%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8人，代表股份 75,839,521股，占公司有表决权股份总数的 43.9700%；通过网络投
票的股东 76 人，代表股份22,425,183股，占公司有表决权股份总数的 13.0016%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股
东授权委托代表共 78人，代表股份 2,936,164股，占公司有表决权股份总数的 1.7023%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 2,070,981股，占公司有表决权股份总数的 1.2007%。通过网络投票的中小股东
75 人，代表股份 865,183股，占公司有表决权股份总数的 0.5016%。
3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东
会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》总表决情况：
同意 98,157,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0989%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 2,828,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3394%；反对 97,180 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3508%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 98,150,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8837%；反对 114,080 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1161%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 2,821,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1078%；反对 114,080股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8853%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0068%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 98,141,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8742%；反对 114,080股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1161%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 2,812,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7911%；反对 114,080股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8853%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3236%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,606,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5361%；反对 104,180股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4214%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425%。
中小股东总表决情况：
同意 2,821,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0942%；反对 104,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.5482%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3576%。
表决结果：通过。关联股东曾立军、曾海涛、张志锐和杜晓峰对本议案回避表决，回避股数合计 73,543,340股。
（五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：
同意 98,151,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8849%；反对 107,580股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1095%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 2,823,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1487%；反对 107,580股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.6640%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1873%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意 98,158,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0989%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 2,829,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3735%；反对 97,180 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3167%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（七）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意 98,158,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 97,180股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0989%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 2,829,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3735%；反对 97,180 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3098%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3167%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
公司董事会三位独立董事就其在 2025年的履职情况在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：陈凯、杜婉铮
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、四川君逸数码科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0e83d561-0415-40b3-9345-a15147a85796.PDF
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2026-06-08 16:34│君逸数码（301172）：关于变更办公地址的公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，将于 2026年 6月 9日搬迁至新办公大楼，为确保公司
与投资者之间的沟通渠道畅通，现将办公地址变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都 中国（四川）自由贸易试验区成都
高新区天府三街 288号 1号楼 13 高新区益州大道中段 1886号 1号
层 2-7号 楼 4单元 16-18层
邮政编码 610041 610095
同时，公司不再设传真，公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点也同步变更。除上述变更内容外，公
司网址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/d2f00243-247f-48e6-aea9-be04bd0a6e54.PDF
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2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据公司业务开展需要，公司拟在经营范围中增加“第一类增值电信业务”。同时，需对《公司章程》相关条款进行相应的修改
。
二、《公司章程》修改情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件，结合上述变更情况，公
司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项
许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设 目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；
计；测绘服务；建设工程施工。（依法须经批 建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经批准
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设 计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；光通
备制造【分支机构经营】；光通信设备制造【分 信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支
支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经 机构经营】；安防设备制造【分支机构经营】；软件开
修订前 修订后
营】；安防设备制造【分支机构经营】；软件 发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 助设备零售；光通信设备销售；电子元器件零售；安防
软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；电 设备销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息
子元器件零售；安防设备销售；智能控制系统 系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数
集成；计算机系统服务；信息系统集成服务； 据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施
人工智能行业应用系统集成服务；大数据服 工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目
务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
计施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士在公司2025 年年度股东会审议批准后，具体办理后续工商变更
登记、章程备案等相关事宜。上述工商变更最终以市场监督管理部门核准为准。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/81dbd3fc-8360-40c9-80c0-e75ebaa5a0ff.PDF
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2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告
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重要提示：
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011），经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司定于 2026年 6月 11日
15:00召开 2025年年度股东会。
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体
内容详见公司于 2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司董事会于 2026年 5月 29日收到公司实
际控制人曾立军先生提交的《关于提请增加公司 2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提请将上述议案以临时提案
的方式提交公司 2025年年度股东会审议。根据《中华人民共和公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独
或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至曾立军先生提交《
关于提请增加公司 2025年年度股东会临时提案的函》之日，曾立军先生直接持有公司股份 56,252,000股，占公司总股本的 32.61%
，提案人资格及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项
，提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现对 2025年年度股东会补充通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于 2025年度利润分配及资本公积金转 非累积投票提案 √
增股本预案的议案
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
5.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
7.00 关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的 非累积投票提案 √
议案
2、议案 4.00基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东应回避表决，且不得接受其
他股东委托进行投票。本次股东会其他议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026年 4月 27日、2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 2.00、6.00、7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上表决通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
（3）公司现任独立董事邓菊秋女士、余睿先生、王力先生分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2
025年年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持
股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭
证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时
间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 9日 9:00-17:00
3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张志锐 王丽梅
联系电话：028-85557733
传真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 18层公司证券部。
5、其他事项：
本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6f6a5b31-5a7c-435e-bf12-c7670f435bfa.PDF
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2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：公司章程
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君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/dfd03607-f274-4697-9740-22ed439f280a.PDF
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2026-06-01 00:00│君逸数码（301172）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 5月 29日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026年 5月 26日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名（其中，董事李涛以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司业务开展需要，公司拟对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理
层或其授权人士在公司股东会审议批准后，具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2．审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司（不含子公司）拟向银行申请不超过人民币 20亿元的综合授信额度。综合授信品
种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、各类保函等。本次综合授信有效期为自董事会审议通过
之日起 36个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用，公司可根据实际需求在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额和具体业务品种将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公
司财务部负责具体实施。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b1b45b21-fd4f-47ea-aff1-bf40ddef1a86.PDF
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2026-05-11 19:31│君逸数码（301172）：华林证券关于君逸数码2025年年度跟踪报告
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保荐机构名称：华林证券股份有限公司（以 被保荐公司名称：四川君逸数码科技股份
下简称“华林证券”） 有限公司（以下简称“君逸数码”）
保荐代表人姓名：李露 联系电话：13798547400
保荐代表人姓名：张峰 联系电话：18618347367
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5 次（不含年度/半年度跟踪报告）
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025-12-22
（3）培训的主要内容 《上市公司募集资金监管规则》法规解读、
内幕信息知情人管理及内幕交易行为防范
等合规运作注意要点及监管案例分析及资
本市场廉洁文化建设
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原
履行承诺 因及解决措施
1．发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 是 不适用
理人员关于合法、合规及诚信的声明及承诺
2．发行人控股股东、实际控制人关于维持上市公司控制权 是 不适用
稳定的承诺
3．发行人控股股东、实际控制人、其他股东关于避免同业 是 不适用
竞争、减少及规范关联交易等方面的承诺
4. 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等 是 不适用
关于股份限售等方面的承诺
5. 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关 是 不适用
于摊薄即期回报采取填补措施
6. 发行人其他股东关于不谋求上市公司控制权的声明及 是 不适用
承诺
7. 发行人出具的其他承诺 是 不适用
8.发行人控股股东、实际控制人出具的其他承诺 是 不适用
9. 发行人其他股东出具的其他承诺 是 不适用
10.发行人董事、监事、高级管理人员出具的其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/60068245-4ca9-42cc-82ab-ee18f55ccc86.PDF
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2026-04-28 20:12│君逸数码（301172）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告
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公司持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司的一致行动人成都高投创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“君逸数码”）股份 823,200股（占公司目前总股本比例 0.48%）的
股东成都高投创业投资有限公司（以下简称“成都高创投”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 5月
25日至 2026年 8月 24日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 823,200股（不超过公司目前总股本的 0.48%），若计划减持期
间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
公司于近日收到 5%以上股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）的一致行动人成都高创投出具的《关于减持
四川君逸数码科技股份有限公司股份告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：成都高投创业投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露日，成都高创投持有公司股份 823,200股，占公司目前总股本的 0.48%（成都高创投为高投
集团的一致行动人，合计持有公司股份 22,383,200股，占公司总股本的 12.98%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份及资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持股份方式、数量及比例：
成都高创投计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 823,200股，不超过公司目前总股本的 0.48%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2026年5月 25日至 2026年 8月 24日。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、截至本公告披露日，成都高创投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第五条规定的情形。
三、承诺及履行情况
成都高创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中关于
股份锁定和减持作出如下承诺：
1、自君逸数码在中国境内首次公开发行 A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本
企业已经直接或者间接持有的君逸数码的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。
2、本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本企业持有其股份总数的 100%，且不违
反法律、法规及规范性文件的规定。本企业采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不
超过公司股份总数的百分之一。本企业采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的百分之二。本企业减持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。
截至本公告披露日，成都高创投严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、
承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，成都高创投将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持
计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、成都高创投不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结
构及持续性经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、在本次减持计划实施期间，成都高创投将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定以及在公司上市前作出的持股及减持意向的承诺。
4、公司将依据减持计划进展情况，积极督促成都高创投严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
成都高创投出具的《关于减持四川君逸数码科技股份有限公司股份告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e55b6bcf-bb9a-42e4-8fc3-d3157c996aaa.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：君逸数码关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的四川君逸数码科技股
份有限公司（以下简称“公司”）全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
5.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、议案 4.00基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东应回避表决，且不得接受其
他股东委托进行投票。本次股东会其他议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 2.00、6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表
决通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
（3）公司现任独立董事邓菊秋女士、余睿先生、王力先生分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2
025年年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持
股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭
证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时
间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 9日 9:00-17:00
3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张志锐王丽梅
联系电话：028-85557733
传真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 18层公司证券部。
5、其他事项：
本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a48ac4f5-3d77-4f4e-9b76-2301391cf1a1.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-王力
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君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-王力。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47a057b9-4331-47c1-8bb7-7c87b4854086.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-余睿
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君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-余睿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a38388d3-78c7-4ee6-a268-0c6b591c533c.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：公司章程
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君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/307b2d93-8948-4eba-97c7-22c2d8fa357c.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-邓菊秋
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君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-邓菊秋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/726ef815-06f8-48aa-813e-8c9d24ddfa0e.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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君逸数码（301172）：董事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f1fa258f-abb2-4fa3-a48e-22e6df39ba4c.PDF
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2026-04-26 16:12│君逸数码（301172）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十次会议，以全票审议通过了《
关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。二、利
润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容分配基准：2025年度
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 34,798,392.49 元，母
公司 2025 年度净利润为 29,728,369.42 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，从 2025 年母公司实现
的净利润中提取法定公积金为 2,972,836.94 元。截至 2025 年 12 月 31日，合并报表中未分配利润为341,221,423.64元，母公司
未分配利润为 281,106,033.21元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司 2025年度剩余可供股东分配的利润为 281,106,033.21元。
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，并综合考虑公司未来可持续发展，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》规定，结合中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见
，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 17,248.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共
计派发现金股利 17,248,000.00 元（含税），同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 5,174.40 万股
，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 22,422.40 万股，不送红股。实际分派结果
以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案调整原则
在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动
的，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为
准。
（三）2025年度累计现金分红总额及股份回购情况
如本议案获得股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 17,248,000.00元。2025年度以现金为对价，采用集中竞价
方式已实施的股份回购金额为 0元，2025年度现金分红和股份回购总额合计 17,248,000.00元，占 2025年度归属于上市公司股东净
利润的比例为 49.57%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 17,248,000.00 24,640,000.00 43,120,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 34,798,392.49 46,104,961.17 63,401,522.77
净利润（元）
研发投入（元） 26,230,364.90 17,665,659.11 15,843,579.07
营业收入（元） 444,420,081.01 378,934,520.61 415,071,052.88
合并报表本年度末累计 341,221,423.64
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 281,106,033.21
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 85,008,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 48,101,625.48
净利润（元）
最近三个会计年度累计 85,008,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 59,739,603.08
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.82%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于 3,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的股票交易可能被实施其他风险
警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等
相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司相关承诺，本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司发展阶段、2025
年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 0 元、20,000,000.00 元，分别占对应年度总资产的 0%、1.04%，均低于 50%。
四、备查文件
《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b14971fe-d624-4659-ac30-cc68be2c1199.PDF
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：2025年年度审计报告
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君逸数码（301172）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d538788b-ed65-44d4-905e-7d7ecdf832da.PDF
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：内部控制审计报告
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君逸数码（301172）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/08463db5-2731-4256-84a1-21a6b5a77ee2.PDF
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：2026年一季度报告
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君逸数码（301172）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e75df053-b712-4a9c-8c04-d7e0b6410f97.PDF
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：2025年年度报告
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君逸数码（301172）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：2025年年度报告摘要
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君逸数码（301172）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:11│君逸数码（301172）：第四届董事会第十次会议决议公告
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君逸数码（301172）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的相关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、王
力先生、余睿先生在任职期间的独立性情况进行了审慎评估，并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事任职经历和签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事具备履行独立董事
职责所必需的工作经验与专业能力。其在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任任何职
务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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君逸数码（301172）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十次会议，审
议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）作为公司 2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 257人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起
上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼
程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至 2025 年 12 月 31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施
8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21次、自律监管措施 11
次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：谢芳女士，2005年获得中国注册会计师资质，自 2003年起从事上市公司审计，自 2009年起在信永中和执业
，自 2022年起为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 8家。
拟签字注册会计师：王莉女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2022年至 2023年曾为公司提供审计服务，2026 年起继续为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4家。
拟签字项目质量复核人：唐嵩先生，2017 年获得中国注册会计师资质，自2010 年起从事上市公司审计，自 2019 年起在信永中
和执业，自 2025年起为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 7家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
2025年度财务报告审计费用 40万元（含税），内部控制审计费用 15万元（含税），合计人民币 55万元（含税）。
关于 2026 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司及子公司的具体审
计要求、审计范围和市场价格水平等因素与审计机构协商确定，并签署相关服务协议。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准等因素协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘
请信永中和作为公司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会认真审阅了信永中和的相关资料，听取了相关汇报，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力
、独立性和诚信状况予以认可，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司 2026年度财务报告审计和内
部控制审计工作要求。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将
该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查信息
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/68ded9e4-9e8f-402b-a473-3a1185749ecc.PDF
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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君逸数码（301172）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：关于2025年下半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川
君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况
，对截至 2025年 12月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。本
次计提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联方和关联交易。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司对 2025年下半年度存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产（范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货
、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和减值测试后，对各项资产计提信用减值损失3,749,232.81 元，资产减值损失
1,170,100.72 元，详情如下（下表中负数表示损失、正数表示转回）：
单位：元
项目 本期计提额
1、信用减值损失 -3,749,232.81
其中：应收票据坏账损失 -179,500.00
应收账款坏账损失 -4,236,942.64
其他应收款坏账损失 790,379.64
长期应收款坏账损失 -123,169.81
2、资产减值损失 -1,170,100.72
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -1,141,091.63
合同资产减值损失 514,639.81
其他非流动资产减值损失 -543,648.90
合计 -4,919,333.53
三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）的减值测试方法
1、应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）的组合类别及确定依据
本公司根据应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信
息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。预期信用损失具体测试方法如下：
（1）对有客观证据表明应收账款、合同资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）已发生减值的，本公司对其单独进行减值
测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。
（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司在组合基础上计算预期信用损失。本公司认为违约概
率与账龄存在相关性，账龄为金融资产信用风险主要影响因素，因此本公司按照账龄组合计提坏账准备。本公司计量应收账款、合同
资产以及其他非流动资产（合同资产重分类）预期信用损失的会计估计政策为：
项目 账龄
1 年以内 1-2年 2-3 年 3-4年 4-5年 5 年以上
违约损失率 5% 10% 20% 30% 50% 100%
2、应收票据的组合类别及确定依据
本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人
为商业银行的银行承兑汇票，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为商业承兑汇票，参照本公
司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
3、其他应收款的组合类别及确定依据
本公司其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款等。根据应收款的性质和不同对手方的信用
风险特征，本集团将其他应收款以组合为基础的评估。
其他应收款项的减值损失计提具体方法，除员工备用金及合并范围内关联方往来因具有较低的信用风险不确认预期信用损失外，
其余其他应收款参照前述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。
（二）存货
存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法如下：
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
四、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备、资产减值准备将合计减少公司 2025 年下半年度税前利润总额 4,919,333.53元。本次计提信用减值准
备和资产减值准备事项，能够更加公允地反映公司财务的状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司
和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/92885952-b836-444a-aac5-74719cb7eccd.PDF
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025年度募集资金存放、管理与使
用情况编制专项报告。情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,080.00万股，发行价格为人民币 31.33元/股，募集资金总额为人民
币 96,496.40万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,683.93万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47万元。
上述募集资金已由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）于 2023年 7月 21日汇入公司募集资金专项账户（
以下简称“专户”或“募集资金专户”），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资
报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议
》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司实际已累计使用募集资金合计 431,179,284.39元。（其中包括以超募资金进行永久性补充流动资
金 334,250,000.00元）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 629,628,931.83 元，募集资金尚未使用余额为 274,437,821.54元。202
5年度，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
2024年 12 月 31日尚未使用的募集资金余额 464,052,561.11
其中：募集资金现金管理余额 426,691,745.74
专户存款余额 37,360,815.37
减：2025年 1-12 月募集资金使用金额 198,449,647.44
加：2025年 1-12 月现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等 8,834,907.87
的净额
2025年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 274,437,821.54
其中：募集资金现金管理余额 70,400,000.00
专户存款余额 204,037,821.54
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，结合公司的实际情况，制定了《四川君逸数码科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用与监督等方
面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
2023年 8月 18日，公司分别与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司成都分行
、四川银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿驿都支行及保荐机构华林证券签署了《募集资金三方监管协议》。
公司分别与上述银行及华林证券签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延
期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城
市综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2025年 1月 25日延期至 2027年 1月 25
日，增加全资子公司四川君逸数联科技有限公司（以下简称“君逸数联”）作为上述募集资金投资项目的共同实施主体，并相应新增
设立募集资金专项账户。
2024 年 12 月 23 日，公司、君逸数联与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构华林证券签署了《募集资金四方监管
协议》。公司及全资子公司君逸数联与上述银行及华林证券签订的《募集资金四方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并
得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户 开户银行 银行账号 募集资金专户
主体 余额
君逸 中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行 22807101040028061 78,126,648.25
数码 中国民生银行股份有限公司成都双流支行 640516783 78,287,874.83
四川银行股份有限公司 78220100057863591 42,895,203.44
成都农商银行龙泉驿驿都支行 1000020008047870 已销户
中国民生银行股份有限公司成都双流支行 640517157 已销户
四川银行股份有限公司 78220100057863513 22,497.94
中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行 22807101040028053 已销户
君逸 中国民生银行股份有限公司成都分行营业部 648435001 4,705,597.08
数联
合计 204,037,821.54
注 1：“中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行”系“中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行”的下属支
行，其对外签订三方监管协议以“中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行”名义签署。
注 2：“中国民生银行股份有限公司成都双流支行”系“中国民生银行股份有限公司成都分行”的下属支行，其对外签订三方监
管协议以“中国民生银行股份有限公司成都分行”名义签署。
注 3：上表中募集资金专户余额为截止报告期末，各专户实际存款余额，该金额已包含募集资金存放期间产生的利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025 年度，公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况
。公司募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会
计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
执业资格：1. 具有财政部颁发的会计师事务所执业资格（京财会许可【2011】0056号）；2. 具有财政部、中国证监会备案的从
事证券服务业务会计师事务所资格；3. 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H股企业审计资格。
业务信息：信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.
76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建
筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经
核查，董事会审计委员会一致认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，经第四届董事会审计委员会第七次会
议审议，同意公司聘任信永中和为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司于 2025年 4月 21日、2025年 5月 28日分别召开第四届董事会第四次会议及 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘
2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2024年年
度股东大会审议通过之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
信永中和按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，结合公司 2025 年年报工
作安排，信永中和对公司 2025 年度财务报告及截至 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司
募集资金存放、管理与实际使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查，并出具了专项报告。
在财务报表审计方面，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月
31日的合并及公司财务状况，以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。在内部控制审计方面，信永中和认为公司按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。因此，信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通并达成一致。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 18日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任
信永中和为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并提交公司第四届董事会第四次会议及 2024 年年度股东大会审议通过。审计委员
会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为
上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025年度审计机构期间，信永中和严格遵守
国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了
审计机构职责。
（二）2026年 1月 7日，审计委员会通过现场及通讯参会方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了沟通，对 202
5年度审计计划，如注册会计师与财务报表审计相关的责任、审计工作安排、关键审计事项、相关法规的变化及其他审计内容等相关
事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司年度审计计划的汇报，并要求其在约定时限内提交审计报告。
（三）2026年 4月 13日，审计委员会通过现场结合通讯的参会方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通
会议，对 2025年度审计工作情况、审计结论、重要事项及审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司
审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报。
（四）2026年 4月 21日，公司第四届董事会审计委员会第十六次会议以现场结合通讯形式召开，审议通过了《关于公司〈2025
年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》等议案并同意提交第四届董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并依据《公司章程》及
《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，积极发挥专业决策与监督作用。报告期内，审计委员会对信永中和的执业资质和专业能
力进行了严格审查。在 2025年度审计工作中，审计委员会与信永中和保持了密切沟通，督促其遵循审计准则，按时、客观、公正地
出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，审计委员会认为：信永中和在本次年报审计过程中，始终坚持公允、客观的立场，展现了优秀的职业操守与业务水平。
其对公司财务报告和内部控制出具的审计结论清晰、公允，审计报告真实、准确、完整。信永中和具备为公司提供专业审计服务的资
质与能力，其工作成果满足公司规范治理及信息披露的要求。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eac5ff54-b90d-4dac-912f-07611ef66d55.PDF
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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君逸数码（301172）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：关于君逸数码2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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本专项说明仅供君逸数码公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十三日
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：2025年度董事会工作报告
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君逸数码（301172）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：华林证券关于君逸数码2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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君逸数码（301172）：华林证券关于君逸数码2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
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君逸数码（301172）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:10│君逸数码（301172）：2025年度内部控制评价报告
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君逸数码（301172）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 17:12│君逸数码（301172）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告
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君逸数码（301172）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 18:54│君逸数码（301172）：关于持股5%以上股东的一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持完成的公告
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君逸数码（301172）：关于持股5%以上股东的一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a0eeca09-be0c-49ad-be50-009e23ce49ca.PDF
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2026-01-30 17:48│君逸数码（301172）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告
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君逸数码（301172）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5cb125ca-567f-4c24-905c-a25bbe332189.PDF
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2026-01-26 17:02│君逸数码（301172）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告
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一、对外投资概述
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 5日与电科策源技术发展（北京）有限公司及其他有限合
伙人签署了《常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“产业基金”）。产业基金认缴出资额为10,800万元人民币，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 3,000万元
人民币，占合伙企业总认缴出资额的 27.7778%。具体内容详见公司于 2026年 1月 5日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告》（公告编号：2026-001）。
二、进展情况
近日，公司接到产业基金通知，产业基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法
律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体备案信息如下：
基金名称：常州市成电明德创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBNP80
管理人名称：深圳成电大为私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2026年 1月 23日
公司将持续关注产业基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/f39b44f8-ac43-43e6-a62c-109859340997.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│君逸数码：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189241.PDF
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2026-04-27│君逸数码：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189250.PDF
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2025-10-30│君逸数码：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760794.PDF
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2025-08-26│君逸数码：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563543.PDF
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2025-04-26│君逸数码：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301733.PDF
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2025-04-23│君逸数码：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216352.PDF
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2024-10-25│君逸数码：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503956.PDF
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2024-08-28│君逸数码：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999910.PDF
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2024-04-19│君逸数码：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219665579.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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