公司公告☆ ◇301172 君逸数码 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:31 │君逸数码（301172）：华林证券关于君逸数码2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 20:12 │君逸数码（301172）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-26 16:14 │君逸数码（301172）：君逸数码关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:14 │君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-王力 │
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│2026-04-26 16:14 │君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-余睿 │
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│2026-04-26 16:14 │君逸数码（301172）：公司章程 │
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│2026-04-26 16:14 │君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-邓菊秋 │
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│2026-04-26 16:14 │君逸数码（301172）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-26 16:12 │君逸数码（301172）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-26 16:11 │君逸数码（301172）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-11 19:31│君逸数码（301172）：华林证券关于君逸数码2025年年度跟踪报告
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保荐机构名称：华林证券股份有限公司（以 被保荐公司名称：四川君逸数码科技股份
下简称“华林证券”） 有限公司（以下简称“君逸数码”）
保荐代表人姓名：李露 联系电话：13798547400
保荐代表人姓名：张峰 联系电话：18618347367
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5 次（不含年度/半年度跟踪报告）
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025-12-22
（3）培训的主要内容 《上市公司募集资金监管规则》法规解读、
内幕信息知情人管理及内幕交易行为防范
等合规运作注意要点及监管案例分析及资
本市场廉洁文化建设
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原
履行承诺 因及解决措施
1．发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 是 不适用
理人员关于合法、合规及诚信的声明及承诺
2．发行人控股股东、实际控制人关于维持上市公司控制权 是 不适用
稳定的承诺
3．发行人控股股东、实际控制人、其他股东关于避免同业 是 不适用
竞争、减少及规范关联交易等方面的承诺
4. 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等 是 不适用
关于股份限售等方面的承诺
5. 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关 是 不适用
于摊薄即期回报采取填补措施
6. 发行人其他股东关于不谋求上市公司控制权的声明及 是 不适用
承诺
7. 发行人出具的其他承诺 是 不适用
8.发行人控股股东、实际控制人出具的其他承诺 是 不适用
9. 发行人其他股东出具的其他承诺 是 不适用
10.发行人董事、监事、高级管理人员出具的其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/60068245-4ca9-42cc-82ab-ee18f55ccc86.PDF
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2026-04-28 20:12│君逸数码（301172）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告
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公司持股 5%以上股东成都高新投资集团有限公司的一致行动人成都高投创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“君逸数码”）股份 823,200股（占公司目前总股本比例 0.48%）的
股东成都高投创业投资有限公司（以下简称“成都高创投”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 5月
25日至 2026年 8月 24日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 823,200股（不超过公司目前总股本的 0.48%），若计划减持期
间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
公司于近日收到 5%以上股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）的一致行动人成都高创投出具的《关于减持
四川君逸数码科技股份有限公司股份告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：成都高投创业投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露日，成都高创投持有公司股份 823,200股，占公司目前总股本的 0.48%（成都高创投为高投
集团的一致行动人，合计持有公司股份 22,383,200股，占公司总股本的 12.98%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份及资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持股份方式、数量及比例：
成都高创投计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 823,200股，不超过公司目前总股本的 0.48%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2026年5月 25日至 2026年 8月 24日。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、截至本公告披露日，成都高创投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第五条规定的情形。
三、承诺及履行情况
成都高创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中关于
股份锁定和减持作出如下承诺：
1、自君逸数码在中国境内首次公开发行 A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本
企业已经直接或者间接持有的君逸数码的股份，也不由君逸数码回购该部分股份。
2、本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过君逸数码上市时本企业持有其股份总数的 100%，且不违
反法律、法规及规范性文件的规定。本企业采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不
超过公司股份总数的百分之一。本企业采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的百分之二。本企业减持所持有的君逸数码股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。
截至本公告披露日，成都高创投严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、
承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，成都高创投将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持
计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、成都高创投不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结
构及持续性经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、在本次减持计划实施期间，成都高创投将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定以及在公司上市前作出的持股及减持意向的承诺。
4、公司将依据减持计划进展情况，积极督促成都高创投严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
成都高创投出具的《关于减持四川君逸数码科技股份有限公司股份告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e55b6bcf-bb9a-42e4-8fc3-d3157c996aaa.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：君逸数码关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的四川君逸数码科技股
份有限公司（以下简称“公司”）全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
5.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、议案 4.00基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东应回避表决，且不得接受其
他股东委托进行投票。本次股东会其他议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 2.00、6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表
决通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
（3）公司现任独立董事邓菊秋女士、余睿先生、王力先生分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2
025年年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持
股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭
证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及
身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时
间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 9日 9:00-17:00
3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼4单元 18层公司证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张志锐王丽梅
联系电话：028-85557733
传真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886号 1号楼 4单元 18层公司证券部。
5、其他事项：
本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a48ac4f5-3d77-4f4e-9b76-2301391cf1a1.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-王力
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君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-王力。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47a057b9-4331-47c1-8bb7-7c87b4854086.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-余睿
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君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-余睿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a38388d3-78c7-4ee6-a268-0c6b591c533c.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：公司章程
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君逸数码（301172）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/307b2d93-8948-4eba-97c7-22c2d8fa357c.PDF
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2026-04-26 16:14│君逸数码（301172）：独立董事2025年度述职报告-邓菊秋
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