公司公告☆ ◇301173 毓恬冠佳 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:46 │毓恬冠佳（301173）：认购投资基金份额暨关联交易的核查意见 │
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│2025-06-25 18:46 │毓恬冠佳（301173）：关于认购投资基金份额暨关联交易的公告 │
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│2025-06-25 18:46 │毓恬冠佳（301173）：第二届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:46 │毓恬冠佳（301173）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-30 17:10 │毓恬冠佳（301173）：关于2025年第一季度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 17:50 │毓恬冠佳（301173）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-05-21 17:58 │毓恬冠佳（301173）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-15 19:26 │毓恬冠佳（301173）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-15 19:26 │毓恬冠佳（301173）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-24 21:27 │毓恬冠佳（301173）：关于2024年度及2025年一季度利润分配预案的公告 │
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2025-06-25 18:46│毓恬冠佳（301173）：认购投资基金份额暨关联交易的核查意见
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毓恬冠佳（301173）：认购投资基金份额暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1e08e5a3-084d-4316-a43c-f6b705b74730.PDF
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2025-06-25 18:46│毓恬冠佳（301173）：关于认购投资基金份额暨关联交易的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于认购投资基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/edbc42bb-6de9-481f-bd28-13e40070298b.PDF
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2025-06-25 18:46│毓恬冠佳（301173）：第二届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“毓恬冠佳”）第二届监事会第五次会议于2025年6月24日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年6月21日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事
3人。会议由监事会主席杨守彬先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》
为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，通过投资基金布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，完善公司的
整体战略布局，加强公司的投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金认购嘉兴隽辉股权投资合伙企业（有限
合伙）份额。交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币2,235万元，公司作为有限合伙人认缴出资2,135万元。其中，上海恒
旭创领投资管理有限公司（曾用名：上海上汽恒旭投资管理有限公司）为合伙企业的执行事务合伙人、普通合伙人，毓恬冠佳为合伙
企业的有限合伙人。
监事会认为，本次公司认购投资基金份额符合公司发展战略和投资方向。关联交易定价公允，相关决策程序符合有关法律、法规
的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/208cc91c-a1ef-4b55-9948-3481b51e7edb.PDF
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2025-06-25 18:46│毓恬冠佳（301173）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“毓恬冠佳”）第二届董事会第十次会议于2025年6月24日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年6月21日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事
9人（其中，董事尉丽峰先生、吴雨洋女士，独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。本次会议由董事
长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》
为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，通过投资基金布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，完善公司的
整体战略布局，加强公司的投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金认购嘉兴隽辉股权投资合伙企业（有限
合伙）份额。交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币2,235万元，公司作为有限合伙人认缴出资2,135万元。其中，上海恒
旭创领投资管理有限公司（曾用名：上海上汽恒旭投资管理有限公司）为合伙企业的执行事务合伙人、普通合伙人，毓恬冠佳为合伙
企业的有限合伙人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
保荐人对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国泰海通证券股
份有限公司关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司认购投资基金份额暨关联交易的核查意见》。
本议案经第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司认购投资基金份额暨关联交易的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/a305e4d5-a6a2-469d-8256-3f172017cba9.PDF
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2025-05-30 17:10│毓恬冠佳（301173）：关于2025年第一季度权益分派实施公告
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上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一季度权益分派方案已获2025年5月15日召开的20
24年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2025年第一季度利润分配预案的议案》，公司拟以2
025年3月31日的总股本87,834,772股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.28 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。若利润分配预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以比
例不变为原则，相应调整现金分红总额。
2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过利润分配预案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年第一季度权益分派方案为：以公司现有总股本 87,834,772 股为基数，向全体股东每 10股派 2.280000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 2.052000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.45
6000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.228000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 6 日，除权除息日为：2025 年 6 月9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若公司自股票上市至承诺人减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等
除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。根据上述承诺，本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格将作出相
应调整。
七、咨询机构
咨询地址：上海市青浦工业园区崧煌路 580 号
咨询联系人：梁润雪
咨询电话：021-59868966
八、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/04ceffed-422a-43df-bea3-c99169a4590f.PDF
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2025-05-26 17:50│毓恬冠佳（301173）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的
《关于变更上海毓恬冠佳科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为公司首次公开发行 A 股股票项目的保荐人，国泰海通
原委派顾维翰先生、梁昌红先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期至 2028 年 12 月 31 日。
公司原持续督导保荐代表人梁昌红先生因国泰海通内部工作调整，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的
有序进行，国泰海通委派杨昀凡先生（简历详见附件）接替梁昌红先生继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，国泰海通负责公司首次公开发行 A 股股票项目的持
续督导保荐代表人为顾维翰先生、杨昀凡先生。
公司董事会对梁昌红先生担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/93ebc94d-9b36-4d0e-8882-14348fb34054.PDF
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2025-05-21 17:58│毓恬冠佳（301173）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露《2024年年度报告》。为便于广大投资者更深入全
面地了解公司情况，公司定于2025年5月28日（星期三）15:00至16:00在全景网举行2024年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网
络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理吴朝晖先生；董事、副总经理朴成弘先生；董事、董事会秘书吴宏洋女士；独
立董事董慧女士；财务负责人朱德引先生；保荐代表人顾维翰先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2025年5月28日（星期三）12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年
度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c9d7d79f-71ea-42ab-8703-7bf22ad390aa.PDF
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2025-05-15 19:26│毓恬冠佳（301173）：2024年年度股东会决议公告
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毓恬冠佳（301173）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/82a1332f-27b3-4187-8932-2aa727a94300.PDF
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2025-05-15 19:26│毓恬冠佳（301173）：2024年年度股东会的法律意见书
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毓恬冠佳（301173）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f2e60b7b-8f45-4bdd-98a5-42fc44e75d3f.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于2024年度及2025年一季度利润分配预案的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于2024年度及2025年一季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/207fd08f-521b-491c-a076-e4179834ff4a.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于2025年中期分红安排的公告
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毓恬冠佳（301173）：关于2025年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b9134807-b368-43c2-b40c-3c3116506c1c.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：2024年度内部控制评价报告
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毓恬冠佳（301173）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7e7ed81-c8da-454d-8609-c8aff24f7772.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581
号）同意注册，公司于2025年3月3日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,195.8700
万股。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年2月26日出具的《上海毓恬冠佳科技股份有限公司验资报告》（上会师报字(20
25)第0924号），公司首次公开发行股票完成后的注册资本变更为87,834,772.00元，公司股份总数变更为87,834,772股，公司类型由
“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。
二、修改《公司章程（草案）》并办理工商备案的情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对章程中的相关条款进行修改。章程全文中涉及“股东大会”的表述均修订
为“股东会”，因上述修订不涉及实质性变更且修订范围较广，故不进行逐条列示。具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修改后的章程内容
1 第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于2024年11月15日经中国证
中国证券监督管理委员会（以下简称 券监督管理委员会（以下简称“中国证
“中国证监会”）【 】号文注册，首 监会”）证监许可[2024]1581号文注
次向社会公众公开发行人民币普通股 册，首次向社会公众公开发行人民币普
（A股）股票【 】万股，于【】年 通股（A股）股票2195.8700万股，于
【】月【】日在深圳证券交易所创业板 2025年3月3日在深圳证券交易所创业板
上市。 上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【 】 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 8783.4772万元。
3 第二十条 公司股份总数为【 】万 第二十条 公司股份总数为8783.4772万
股，每股面值为人民币1元，均为普通 股，每股面值为人民币1元，均为普通
股。 股。
4 第二百〇八条 本章程经公司股东会审 第二百〇八条 本章程经公司股东会审议
议通过，自公司在深圳证券交易所创业 通过后生效并实施，修改时亦同。
板上市之日起生效，修改时亦同。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
本议案尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时董事会提请股东会授权公司管理
层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续
办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b45e1330-2290-4f80-b345-f862e38f8467.PDF
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2025-04-24 21:27│毓恬冠佳（301173）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规章制度的规定
，本着对股东和公司负责的原则，勤勉尽责，独立履职，对公司依法运作情况、生产经营情况、财务情况、重大决策情况以及公司管
理制度的落实情况进行了有效的监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障了公司依法规范运作，维护了
公司及全体股东的利益。现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、2024年度监事会工作情况
（一）监事会人员组成情况
2024年度，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。
（二）监事会会议召开情况
2024年度，监事会共召开5次会议，审议议案17项，历次会议的召集、召开程序都符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》
等法律、法规的有关规定，具体情况如下：
1、2024年5月6日，公司第一届监事会第九次会议召开，审议并通过了《关于公司2023年度经营工作报告的议案》《关于公司202
3年度财务决算报告的议案》《关于公司批准报出2023年度审计报告的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于公司
向银行申请2024年度综合授信并接受关联担保的议案》《关于公司2024年度担保计划的议案》《关于确认公司2023年度关联交易事项
和预计公司2024年度关联交易事项的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。
2、2024年5月29日，公司第一届监事会第十次会议召开，审议并通过了《关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划
安排理由的议案》《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。
3、2024年8月5日，公司第一届监事会第十一次会议召开，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
代表监事候选人的议案》。
4、2024年8月20日，公司第二届监事会第一次会议召开，审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
5、2024年10月3日，公司第二届监事会第二次会议召开，审议并通过了《关于公司批准报出2024半年度审计报告的议案》《关于
公司内部控制自我评价报告的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
二、监事会对公司2024年度相关事项的核查情况
（一）公司依法运作情况
2024年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，认真履行职责，对公司规范运作情况
进行监督，认为公司各项管理制度较为健全并得到了有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项
决议，忠实履行了诚信义务；公司董事会、高级管理人员履职尽责，忠诚勤勉，在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为，未发现公司存在违法运营的情况。
（二）公司财务情况
2024年度，按照《公司章程》和有关公司财务管理的各项制度要求，监事会对公司的财务运行情况进行了检查，认为公司财务运
行规范、财务状况良好，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，公司财务制度健全，各项制度
得到了有效执行，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2024年度，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》《证券
法》《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定，交易价格公平、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司内部控制情况
2024年度，监事会对公司内部控制情况进行了监督和检查。认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合实际
情况，建立了较为健全的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司内部控
制评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的建设和执行情况。
（五）对外担保情况及股权、资产置换情况
2024年度，公司未发生违规对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、监事会2025年度工作展望
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