公司公告☆ ◇301173 毓恬冠佳 更新日期：2025-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │毓恬冠佳（301173）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │毓恬冠佳（301173）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │毓恬冠佳（301173）：关于变更财务负责人的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │毓恬冠佳（301173）：关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │毓恬冠佳（301173）：公司章程修订对照表（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │毓恬冠佳（301173）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │毓恬冠佳（301173）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │毓恬冠佳（301173）：董事会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │毓恬冠佳（301173）：募集资金管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │毓恬冠佳（301173）：对外担保管理制度（2025年9月） │
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2025-09-30 00:00│毓恬冠佳（301173）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会
议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结
合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使
，《监事会议事规则》相应废止。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股
东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的
内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年9月）及《公司章程修订对照表》（20
25年9月）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公
司自身实际情况，对相关治理制度进行制定或修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.04《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.05《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.06《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.07《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2.08《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.09《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.10《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.12《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.14《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.15《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.16《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.17《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.18《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.19《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.20《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.21《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
议案 2.01、2.02、2.03、2.07、2.10、2.11、2.12、2.21尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘璟欣先生担任公司财
务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于变更财务负责人的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/95afe11f-8e40-4b44-867f-884a620921d6.PDF
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2025-09-30 00:00│毓恬冠佳（301173）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事尉丽峰先生的书面辞职报告，尉丽峰因
个人原因辞去公司第二届董事会董事职务。尉丽峰先生原定任期至第二届董事会届满之日止，离任后不在公司担任任何职务。根据《
公司法》《公司章程》等相关规定，尉丽峰先生的辞职报告于送达董事会起生效，尉丽峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法
定人数。
截至本公告披露日，尉丽峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。尉丽峰先生将按照公司相关
规定做好工作交接，其辞任董事不会对公司的正常经营造成影响。公司及董事会对尉丽峰先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 9月 26日召开职工代表大会，经与会职工代表
审议，会议选举杨朝晖女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。杨朝晖女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。
杨朝晖女士当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、董事辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/db42d965-978d-4acc-8c6f-06064634e97b.PDF
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2025-09-30 00:00│毓恬冠佳（301173）：关于变更财务负责人的公告
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一、财务负责人离任情况
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务负责人的书面辞职报告，朱德引先生因个人原因辞去公司
财务负责人职务，朱德引先生原定任期至第二届董事会届满之日止。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后朱德引先生不再
担任公司任何职务。
截至本公告披露日，朱德引先生通过上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.03%；通过上海毓
崧翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.09%。辞任后，所持股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关规定以
及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺进
行管理。
公司董事会向朱德引先生在担任财务负责人期间勤勉尽职的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务负责人情况
经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议通过后，公司第二届董事会第十二次会议审议
通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意刘璟欣先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
截至本公告披露日，刘璟欣先生未持有公司股份，拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《中华人民共和国公司法》和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章
程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。
三、备查文件
1、朱德引先生辞职报告；
2、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/99d4abd4-6bf1-43f3-bc42-780eac9fe3e0.PDF
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2025-09-30 00:00│毓恬冠佳（301173）：关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告
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上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，并提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商
变更登记、章程备案等相关事宜。现将具体内容公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025 年 9月）及《公司章程修订对照表》（2025 年 9月
）。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 制定/ 是否提交股
修订 东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作细则》 修订 是
4 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否
5 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
6 《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》 修订 否
7 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
8 《总经理工作细则》 修订 否
9 《董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《对外投融资管理制度》 修订 是
11 《对外担保管理制度》 修订 是
12 《关联交易管理制度》 修订 是
13 《信息披露管理制度》 修订 否
14 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 制定 否
18 《投资者关系管理制度》 修订 否
19 《市值管理制度》 制定 否
20 《内部审计管理制度》 修订 否
21 《募集资金管理制度》 修订 是
上述制度中，第 1-3 项、第 7 项、第 10-12 项、第 21 项制度修订、制定需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，第 4-
6 项、第 8-9 项、第 13-20 项制度修订、制定由董事会审议批准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关制度。
三、其他事项说明
同时，公司董事会提请股东会授权管理层或其授权人士在相关议案经股东会审议通过后及时办理工商登记、章程备案等事项，具
体变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6cbae150-97ae-420d-bcf1-90d3377ebd59.PDF
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2025-09-30 00:00│毓恬冠佳（301173）：公司章程修订对照表（2025年9月）
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毓恬冠佳（301173）：公司章程修订对照表（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/96f3f95d-7da3-4a62-9add-d814514859b8.PDF
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2025-09-30 00:00│毓恬冠佳（301173）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司决定于2025年10月16日14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股
东会（以下简称“股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会；
2、股东会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次
股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日9:15-9:25；
9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2025年10月09日（星期四）；
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.04 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2.05 《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2、上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、上述提案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案2.
00需逐项表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025
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