公司公告☆ ◇301175 中科环保 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 17:23 │中科环保（301175）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-22 17:22 │中科环保（301175）：关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的公告 │
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│2025-12-22 17:22 │中科环保（301175）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-12-22 17:21 │中科环保（301175）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-22 17:17 │中科环保（301175）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-17 18:06 │中科环保（301175）：关于特定股东减持股份实施情况的公告 │
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│2025-12-09 18:52 │中科环保（301175）：：关于以公开摘牌方式收购广西贵港北控水务环保有限公司100%股权及广西平南县│
│ │北控水务... │
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│2025-11-13 15:42 │中科环保（301175）：关于2025年度第一期绿色超短期融资券发行情况的公告 │
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│2025-10-29 16:12 │中科环保（301175）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-28 17:38 │中科环保（301175）：2025年中期分红派息实施公告 │
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2025-12-22 17:23│中科环保（301175）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中科环保（301175）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/dc50a8ca-4df3-414b-bd3b-75b3dbc5e830.PDF
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2025-12-22 17:22│中科环保（301175）：关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月22 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事到期卸任的情况
公司董事会于近日收到独立董事王琪先生的书面辞职报告，王琪先生在公司连续任职将满六年。根据相关法律法规及《公司章程
》的规定，独立董事连续任职不得超过 6年，因此王琪先生拟辞任公司独立董事职务，并同时辞任董事会提名委员会相关职务。王琪
先生上述职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026年 1 月 15 日。辞职报告生效后，王琪先生将不再担任公司任何职务。截
至本公告披露日，王琪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王琪先生辞职将导致公司董事会和董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合有关规定，辞职报告将在股东会选举产生新的
独立董事后生效。在公司补选新任独立董事之前，王琪先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会提名委员会的职务职责。
王琪先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对王琪先生在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于独立董事选举的情况
经董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，董事会提名胡艳军女士（简历详见附件）为第二届
董事会独立董事候选人。经公司股东会同意选举为独立董事后，胡艳军女士将同时担任董事会提名委员会委员职务，任期自股东会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
胡艳军女士已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并取得相关证明文件。其独立董事任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。胡艳军女士承诺在担任公司独立董事期间，不以任何形式从公司领取薪酬、
津贴。
三、董事会提名委员会审查意见
经董事会提名委员会审核胡艳军女士任职条件和任职资格，全体委员认为：独立董事候选人胡艳军符合相关法律法规和《公司章
程》关于担任上市公司独立董事的规定，具备相应的专业能力并满足相关法律法规对独立性的要求；未发现存在相关法律法规和《公
司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行
人的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6f1ab6e6-dcf9-4163-bf49-863d042cb718.PDF
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2025-12-22 17:22│中科环保（301175）：独立董事候选人声明与承诺
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中科环保（301175）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4ce40042-d349-4070-ba23-b164e38d3677.PDF
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2025-12-22 17:21│中科环保（301175）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮
件方式发出，会议于 2025 年 12月 22 日以腾讯会议形式召开。会议应到董事 9名，实到 9名。会议由董事长栗博主持，董事会秘
书及部分其他高级管理人员、证券事务代表、保荐机构代表等列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》
公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名胡艳军为第二届董事会独立董事候选人，任期
自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司股东会同意选举为独立董事后，胡艳军将同时担任董事会提名委员会委
员职务，董事会提名委员会由委员胡艳军、栗博、张学组成。
具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》
《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-139～2025-141）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议并通过《关于制定〈工资总额管理实施细则〉的议案》
经讨论，董事会同意制定《工资总额管理实施细则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议并通过《关于 2024 年度工资总额预算执行情况的议案》
经讨论，董事会同意 2024 年度工资总额预算执行情况。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议并通过《关于 2025 年度工资总额预算方案的议案》
经讨论，董事会同意 2025 年度工资总额预算方案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经讨论，董事会同意于 2026 年 1月 7日（星期三）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-142）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十四次会议决议；
2.董事会提名委员会 2025 年第 3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/48ba5dea-85d0-409a-b0b3-5b0982468ca7.PDF
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2025-12-22 17:17│中科环保（301175）：独立董事提名人声明与承诺
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中科环保（301175）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/220cada7-70f5-468f-bcf6-2ef6231fd766.PDF
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2025-12-17 18:06│中科环保（301175）：关于特定股东减持股份实施情况的公告
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中科环保（301175）：关于特定股东减持股份实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f6f24040-97b6-4c7e-bb64-7c1c7914e828.PDF
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2025-12-09 18:52│中科环保（301175）：：关于以公开摘牌方式收购广西贵港北控水务环保有限公司100%股权及广西平南县北控
│水务...
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一、交易基本情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公开摘牌方式收购北控水务（广西）集团有限公司（以下简称“北
控水务”）持有的广西贵港北控水务环保有限公司（以下简称“贵港环保”）100%股权及广西平南县北控水务环保有限公司（以下简
称“平南环保”）100%股权。转让价格分别为人民币30,267.00 万元和 5,175.00 万元。
2025 年 8月 29 日，公司与北控水务、贵港环保、平南环保签署了《关于广西贵港北控水务环保有限公司和广西平南县北控水
务环保有限公司股权转让协议》及其补充协议，对公司受让北控水务持有贵港环保 100%股权、平南环保 100%股权相关事项作出了约
定。
上述情况具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 1 日以及 2025 年 9 月 1 日披露于信息披露指定网站的《关于以公开摘牌方
式收购广西贵港北控水务环保有限公司 100%股权及广西平南县北控水务环保有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-097）以
及《关于以公开摘牌方式收购广西贵港北控水务环保有限公司 100%股权及广西平南县北控水务环保有限公司 100%股权进展的公告》
（公告编号：2025-116）。
二、交易进展
2025 年 12 月 8日，公司与北控水务、贵港环保、平南环保签署了《关于广西贵港北控水务环保有限公司和广西平南县北控水
务环保有限公司股权转让协议之补充协议二》（以下简称“补充协议二”），协议中明确平南环保先行交割。平南环保股权转让已得
到平南县政府部门批准，自补充协议二签署后生效。
目前，公司正在积极推进平南环保股权转让后续的工商变更和交割工作。
三、风险提示
1.贵港环保股权转让尚需取得贵港环保所在地政府机关批准，存在一定的不确定性；
2.平南环保股权转让后续可能存在未能按计划如期完成工商变更及交割工作的风险。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.关于广西贵港北控水务环保有限公司和广西平南县北控水务环保有限公司股权转让协议之补充协议二；
2.平南县政府部门批准平南环保股权转让文件——广西平南县环保发电厂特许经营协议之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7666431f-f771-40d5-a75e-b5ab9c984715.PDF
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2025-11-13 15:42│中科环保（301175）：关于2025年度第一期绿色超短期融资券发行情况的公告
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根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP228号），中国银行间市场交易商协会接受北
京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行超短期融资券，注册金额为人民币6亿元，注册额度自通知书落款之日
起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司2025年8月27日披露于信息披露指定网站的《关于债务融资工具获中国
银行间市场交易商协会核准注册的公告》（2025-111）。
截至目前，公司2025年度第一期绿色超短期融资券已发行完毕，发行结果如下：
超短期融资券名称 北京中科润宇环保科技股份有限公司2025年度第一期绿色超短
期融资券
超短期融资券简称 25中科环保SCP001 超短期融资券代码 012582722
（绿色）
发行价格 100.00元 币种 人民币
超短期融资券期限 180日 息票类型 固息
发行日期 2025年11月11日 起息日期 2025年11月12日
兑付日期 2026年05月11日 票面利率 1.67%
计划发行总额 3.00亿元 实际发行总额 3.00亿元
本期超短期融资券由中国邮政储蓄银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，兴业银行股份有限公司作为联席主承销商。募
集资金将用于偿还用于绿色项目建设及运营的银行借款、补充绿色项目营运资金、置换已偿还用于绿色项目建设及运营的银行借款的
自有资金及置换绿色项目运营相关的自有资金支出。
本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（http://www.shclear
ing.com.cn）或者中国银行间市场交易商协会认可的信息披露平台上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/452d6e11-c256-41ff-8fa0-454148935494.PDF
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2025-10-29 16:12│中科环保（301175）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中科环保（301175）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1eb2a360-6181-45b2-995c-021a5c5465e5.PDF
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2025-10-28 17:38│中科环保（301175）：2025年中期分红派息实施公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年中期利润分配方案已获 2025 年 9月 29 日召开的第二届董
事会第二十二次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案情况
1.公司于 2025 年 5月 7日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划的
议案》，授权董事会在符合中期分红条件的前提下制定 2025 年中期利润分配方案。
2.公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的 2025 年中期利润分配方案为：以截至 2025 年 6月 30日的公司总股本 1,471,
880,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 88,312,800.00元（含税
）。分配金额占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的45.00%。本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转
以后期间。
3.本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4.本次实施的利润分配方案与董事会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
5.本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年中期利润分配方案为：以截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本1,471,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.120
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
股权登记日：2025 年 11 月 3日
除权除息日：2025 年 11 月 4日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025 年 11 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 11月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****748 中科实业集团（控股）有限公司
2 08*****296 中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股
权投资基金合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 10 月 27 日至登记日 2025 年 11 月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区苏州街 3号北座 901
咨询电话：010-62575817/18514685208
传真电话：010-82886650
七、备查文件
1.2024 年度股东大会决议；
2.第二届董事会第二十二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c34d76d1-ec47-40a2-963b-888cfb4026d8.PDF
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2025-10-24 17:08│中科环保（301175）：关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会注册批复的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议及 2025 年 7
月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请注册发行
规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）的公司债券。具体情况详见 2025 年 6 月 20 日披露于信息披露指定网站的《关于注册
发行公司债券的公告》（公告编号：2025-053）。
公司于 2025 年 10 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司向专业投资者公开发
行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2324 号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东会的授权，办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/06550672-824e-419e-b14f-8f95008e997f.PDF
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2025-10-24 17:07│中科环保（301175）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮
件方式发出，会议于 2025 年 10月 24 日以通讯会议形式召开。会议应到董事 9名，实到 9名。会议由董事长栗博主持，公司财务
总监、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的相关规定，董事会同意《2025 年第三季度报告》，并同意对外报出。
董事会审计委员会同意《2025 年第三季度报告》对有关财务信息的披露。具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-131）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议并通过《关于副总经理唐侠 2025 年度岗位系数的议案》
经讨论，董事会同意副总经理唐侠 2025 年度岗位系数。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十三次会议决议；
2.董事会审计委员会 2025 年第 7次会议决议；
3.董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 5次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0fc67c42-6125-4f01-8e52-13f6d5482a79.PDF
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2025-10-24 17:04│中科环保（301175）：2025年三季度报告
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中科环保（301175）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/eefd3de0-58b4-483e-925a-aa57440cd322.PDF
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