公司公告☆ ◇301175 中科环保 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:12 │中科环保（301175）：2026年中期分红派息实施公告 │
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│2026-09-10 19:08 │中科环保（301175）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-10 19:08 │中科环保（301175）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-06 16:16 │中科环保（301175）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册│
│ │批复的公告 │
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│2026-09-04 17:38 │中科环保（301175）：第二届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-09-04 17:38 │中科环保（301175）：关于投资建设侯马市垃圾焚烧发电项目的公告 │
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│2026-09-03 18:52 │中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-09-03 18:52 │中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-09-03 18:52 │中科环保（301175）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三） │
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│2026-09-03 18:52 │中科环保（301175）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件更新│
│ │的提示性公告 │
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2026-09-11 18:12│中科环保（301175）：2026年中期分红派息实施公告
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中科环保（301175）：2026年中期分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/97e47f90-f697-462e-b3f7-483b30a2fbab.PDF
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2026-09-10 19:08│中科环保（301175）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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中科环保（301175）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/8870eac0-e1f8-45de-9fe5-df74295eb545.PDF
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2026-09-10 19:08│中科环保（301175）：2026年第四次临时股东会决议公告
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中科环保（301175）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0192fcf5-1e26-43a6-b576-21be91828844.PDF
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2026-09-06 16:16│中科环保（301175）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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中科环保（301175）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1e02c194-ccd6-48a5-b703-b8a28d97f8f7.PDF
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2026-09-04 17:38│中科环保（301175）：第二届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十二次会议通知于 2026 年 9 月 1 日以电子邮件方式
发出，会议于 2026 年 9 月 4 日以通讯会议形式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长栗博主持，公司董事会秘书
、证券事务代表等列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于投资建设侯马市垃圾焚烧发电项目的议案》
经审议，同意公司及全资子公司中科環保科技（香港）國際有限公司联合投资建设侯马市垃圾焚烧发电项目。
具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于投资建设侯马市垃圾焚烧发电项目的公告》（公告编号：2026-141）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议并通过《关于向香港子公司出资的议案》
经审议，同意公司向全资子公司中科環保科技（香港）國際有限公司出资。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第二届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/f82c3801-1867-438d-9006-31f8e9cb238f.PDF
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2026-09-04 17:38│中科环保（301175）：关于投资建设侯马市垃圾焚烧发电项目的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）拟与全资子公司中科環保科技（香港）國際有限公司（以下简称香港中科
）联合投资建设侯马市垃圾焚烧发电项目（以下简称侯马项目）。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1.侯马市城市管理局于 2026 年 7月 4日公开发起侯马项目特许经营者招标，公司联合香港中科组建联合体参与投标。2026 年
8月 5日，公司收到由招标代理机构国信国际工程咨询集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确定北京中科润宇环保科技股份有
限公司、中科環保科技（香港）國際有限公司（联合体）为侯马项目的中标人。公司与香港中科拟联合投资建设侯马项目，项目总规
模 800吨/日，其中一期即本期建设规模 600 吨/日，投资总额不超过 43,068.08 万元；并设立侯马项目公司作为侯马项目实施主体
，负责侯马项目的投资、建设、运营。
2.2026年9月4日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设侯马市垃
圾焚烧发电项目的议案》，同意公司及全资子公司香港中科联合投资建设侯马项目。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股
东会审议。本次对外投资事项已履行了必要的审批程序。
4.公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.项目名称：侯马市垃圾焚烧发电项目。
2.项目规模：项目总规模 800 吨/日，一期即本期建设规模 600 吨/日。
3.项目运营方式：建设－拥有－运营－移交（BOOT）。
4.特许经营期限：40 年，其中：前期及建设期 2年，运营期 38 年。
5.项目总投资额：不超过 43,068.08 万元。
6.特许经营服务范围包括侯马市、曲沃县、翼城县。
7.资金来源：资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
8.新设侯马项目公司：公司与香港中科联合设立侯马项目公司作为侯马项目实施主体。侯马项目公司注册资本为 9,833.90 万元
，其中：香港中科持股 51%、公司持股 49%。
三、本次交易协议的主要内容
本次对外投资合同主要包括《侯马市垃圾焚烧发电项目特许经营初步协议》（以下简称《特许经营初步协议》）及《侯马市垃圾
焚烧发电项目特许经营协议》（以下简称《特许经营协议》）。《特许经营协议》为《特许经营初步协议》的附件，拟于侯马项目公
司成立后签署。
（一）《特许经营初步协议》的主要内容
1.协议签约主体：
甲方：侯马市城市管理局
乙方1：北京中科润宇环保科技股份有限公司
乙方2：中科環保科技（香港）國際有限公司
丙方1：曲沃县住房和城乡建设管理局
丙方2：翼城县住房和城乡建设管理局
2.项目名称：侯马市垃圾焚烧发电项目
3.项目内容：生活垃圾焚烧总规模为800吨/日，一期即本期建设规模600吨/日，采用1×600吨/日的焚烧线，配置1×600吨/日的
机械炉排焚烧炉和1台15MW凝汽式汽轮发电机组，年运行时间不少于8000小时。本项目预留对外供热接口，预留二期建设用地。
4.项目建设地点：侯马市上马街道办事处卫家庄村生活垃圾填埋场西侧。
5.特许经营范围：侯马市、曲沃县、翼城县全域。
6.实施方式：建设-拥有-运营-移交（BOOT）模式。
7.特许经营期：本项目特许经营期设置为40年（含前期及建设期），特许经营期限自《特许经营协议》正式签署生效日起至移交
日止。其中，前期及建设期2年，运营期38年。
8.协议效力：本项目《特许经营协议》作为本协议附件之一，甲乙丙方已对《特许经营协议》条款达成一致，乙方承认《特许经
营协议》条款全部内容。项目公司组建后，由项目公司与甲方、丙方正式签订《特许经营协议》，并由项目公司承继本协议项下的相
关权利义务。本项目开始运营日前，乙方对项目公司在《特许经营协议》项下的责任、义务承担连带责任以及在项目正式运营后承担
《特许经营协议》下指定其承担的责任和义务。
9.项目公司注册资本金及出资方式：项目公司注册资本为9,833.90万元，项目公司成立时按比例全部认缴，并由中标特许经营者
在项目公司成立后3个月内实缴3,000.00万元，其余资金在项目公司成立后8个月内实缴到位。
10.协议生效条件：本协议自甲方、乙方1、乙方2、丙方1、丙方2五方法定代表人（负责人）签字或签章并加盖公章之日成立并
生效。
（二）《特许经营协议》主要内容
1.协议签约主体：
甲方：侯马市城市管理局
乙方：（项目公司名称）
丙方1：曲沃县住房和城乡建设管理局
丙方2：翼城县住房和城乡建设管理局
2.项目名称：侯马市垃圾焚烧发电项目
3.项目内容：生活垃圾焚烧总规模为800吨/日，一期即本期建设规模600吨/日，采用1×600吨/日的焚烧线，配置1×600吨/日的
机械炉排焚烧炉和1台15MW凝汽式汽轮发电机组，年运行时间不少于8000小时。本项目预留对外供热接口，预留二期建设用地。
4.项目建设地点：侯马市上马街道办事处卫家庄村生活垃圾填埋场西侧。
5.特许经营范围：侯马市、曲沃县、翼城县全域。
6.实施方式：建设－拥有－运营－移交（BOOT）模式。
7.特许经营期：本项目特许经营期设置为40年（含前期及建设期），特许经营期限自《特许经营协议》正式签署生效日起至移交
日止。其中，前期及建设期2年，运营期38年。因项目建设进度提前或滞后以及出现约定的其他可以调整特许经营期限的情形，按约
定相应调整特许经营期限。
8.生活垃圾处理服务费单价及调价机制：初始单价为131.00元/吨。若发生以下七类情形，可协商调整垃圾处理服务费：项目总
投资变动，项目获得专项资金，物价指数变动，项目实际可享受到国补、省补政策电价，飞灰运输处理服务费单价超过协议约定单价
，国家相关法律法规或行业标准发生变化导致乙方投资、运营成本增加，其他情形导致乙方投资、运行成本增加。
9.垃圾处理服务费支付方式：按季度据实结算。
10.协议生效条件：本协议自甲方、乙方、丙方1、丙方2四方盖章，并由甲方、乙方、丙方1、丙方2四方法定代表人（负责人）
签字或签章之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次投资侯马项目是公司继晋城项目后在山西省的又一重要布局。项目如能顺利实施，将进一步扩大公司在垃圾焚烧发电领域的
业务规模，提升公司的行业竞争力和品牌影响力。
（二）存在的风险
项目可能存在无法按进度投运、运营期垃圾供应量不及预期和垃圾处理服务费回款不及时等风险。为应对项目风险，公司将强化
工程建设全过程管控；督促政府加大特许经营范围内垃圾收运力度，并探索潜在替代燃料，积极拓展域外生活垃圾，有效保障垃圾供
应量；持续关注特许经营服务范围内地方政府财政支付能力，建立常态化回款跟踪、对账机制，拓展项目多元收益。
（三）对公司的影响
本次对外投资事项符合公司发展需要，不涉及人员安置、债务重组等相关安排，投资完成后不会导致公司新增关联交易，不会产
生同业竞争情况。本次投资完成后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。上述影响程度尚需视项目建设进度及投运后运营情况而
定，对公司短期经营业绩不构成重大影响。
本次对外投资事项后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
1.第二届董事会第三十二次会议决议；
2.《侯马市垃圾焚烧发电项目特许经营初步协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/87789b3e-583a-451f-8b43-074903b03957.PDF
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2026-09-03 18:52│中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/0dcd6636-9d5d-4432-abd8-45a5c9b82d33.PDF
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2026-09-03 18:52│中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/4f91c823-deb9-451a-8076-d1238403d344.PDF
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2026-09-03 18:52│中科环保（301175）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）
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中科环保（301175）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/d0b094a0-2e39-4377-955f-7f01a07ba518.PDF
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2026-09-03 18:52│中科环保（301175）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提
│示性公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年7月24日获得深
圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司 2026 年 7月 24日披露于信息披露指定网站的《关于向不特定对象发行
可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-099）。
鉴于公司已于 2026 年 8 月 25 日披露了 2026 年半年度报告，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关要求，公
司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文件中涉及的财务数据及相关内容进行了更新，具体内容详见公司披露于信息披
露指定网站的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的注册程序，最终能
否获得证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ebb87a63-ca49-4ace-b9ee-3027282d8612.PDF
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2026-09-03 18:52│中科环保（301175）：中科环保向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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中科环保（301175）：中科环保向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/5d35b32a-104c-458c-a627-00d874520595.PDF
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2026-08-24 18:23│中科环保（301175）：关于增补董事及董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于增补董事及薪酬与考核委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增补董事情况
根据控股股东中科实业集团（控股）有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名庄五营先生（简
历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次增补完成
后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、董事会提名委员会审查意见
候选人庄五营符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件关于担任上市公司董事的规定，具备相应的专业能力和行业经验；未发现其存在法律法规和《公司章程》中
规定的不得担任董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。
三、增补董事会薪酬与考核委员会委员情况
董事会同意增补独立董事胡艳军女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止
。增补后，董事会薪酬与考核委员会由委员张学先生、程汉涛先生、胡艳军女士组成，其中张学先生为主任委员（召集人）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/05fcb299-8fd6-4b0c-9bb2-0d59bc06b99b.PDF
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2026-08-24 18:23│中科环保（301175）：关于修订《公司章程》等制度并办理工商变更登记的公告
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中科环保（301175）：关于修订《公司章程》等制度并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bd3114da-457a-42be-84a3-44d8d7ab3d8e.PDF
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2026-08-24 18:23│中科环保（301175）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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中科环保（301175）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/568c8c9d-42e1-4cb4-af8c-19aa850861b0.PDF
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2026-08-24 18:23│中科环保（301175）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中科环保（301175）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/83eba907-e4cc-4ef9-92d1-8f6369d7aaf1.PDF
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2026-08-24 18:23│中科环保（301175）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中科环保（301175）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cc141668-107a-42d1-8419-ee4fceceabd8.PDF
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2026-08-24 18:23│中科环保（301175）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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中科环保（301175）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e885dbfa-abed-4e92-8827-fddf96db7dca.PDF
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2026-08-24 18:23│中科环保（301175）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科环保（301175）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0ab64c71-8d10-4a9f-a37f-d0d2d299ce28.PDF
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2026-08-24 18:23│中科环保（301175）：2026年半年度报告
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中科环保（301175）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a859ba35-94e7-42ab-9597-6cd41480f42f.PDF
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2026-08-24 18:23│中科环保（301175）：2026年半年度报告摘要
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中科环保（301175）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/652f27c7-25b2-401f-9078-9883ccb5d967.PDF
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2026-08-24 18:22│中科环保（301175）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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中科环保（301175）：关于2026年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/684816e3-e4b5-442f-b5ae-fd07ff842688.PDF
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2026-08-24 18:21│中科环保（301175）：第二届董事会第三十一次会议决议公告
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中科环保（301175）：第二届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1ee47ae3-7644-47b1-b0ed-b1a82979f5ee.PDF
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2026-08-24 18:20│中科环保（301175）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．随着海外业务的发展，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）外币结算量不断上升。为提高公司应对外
汇波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司造成的影响，拟使用任一时点的交易金额不超过人民币15,000万元或等值外币，与经国
家外汇管理局和中国人民银行批准、具有业务经营资格的金融机构开展套期保值业务，交易品种仅限于远期结售汇。
2．公司于2026年8月11日和2026年8月21日分别召开2026年审计委员会第5次会议、第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
3．风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯
以盈利为目的的投机交易，但在外汇套期保值开展过程中仍存在市场波动风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）交易目的
随着海外业务的发展，公司外币结算量不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司造成的影响，
拟开展套期保值业务。
（二）交易金额
根据公司 2026 年度业务发展情况，预计设备销售、技术收购相关外币业务合计规模不超过人民币 15,000 万元。据此，公司 2
026 年度拟开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 15,000 万元或等值外币，期限内任一时点的交易金额不超过该额度。
（三）交易方式
1.交易品种：远期结售汇。
2.交易涉及的币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关
的币种。
3.交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有业务经营资格的金融机构进行交易。
4.占用的保证金及权利金上限（含预计占用金融机构授信额度等）不超过人民币 500 万元（或等值外币）。
（四）交易期限
交易期限为 2026 年度。
（五）资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不使用募集资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 8月 11 日和 2026 年 8月 21 日分别召开 2026 年审计委员会第 5次会议、第二届董事会第三十一次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有业务均以正常生产经营
为基础，但外汇衍生品交易可能面临以下风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，衍生品价格出现较大波动，交割时市场汇率与合约价格背离，可能导致套期保
值有效性降低或失效，甚至出现一定的账面损失。
2.内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，若内控制度执行不到位或操作人员判断失误，可能引发操作风
险。
3.履约风险：若交易对方信用状况恶化或出现违约，可能导致公司无法按合约约定进行交割。公司将选择长期合作、资信良好的
大型金融机构作为交易对手，履约风险总体可控。
4.政策风险：若国家外汇管理政策、法律法规及相关衍生品交易规则发生重大变化，可能导致衍生品市场发生变动或交易受限。
（二）风控措施
1.严格控制交易规模：公司所有的外汇套期保值业务的开展均以正常生产经营为基础，以真实业务为依托，将交易规模严格控制
在董事会批准的授权额度内，不得进行投机和套利交易。
2.建立健全内控制度：公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内
部操作流程、信息保密与隔离、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节
。公司内审部门对外汇套期保值业务进行监督检查，对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将
审查情况向董事会审计委员会报告。
3.持续监控与报告：公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，定期评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，
发现异常情况及时上报，提示风险并启动应急措施。
4.审慎选择交易对手与产品：公司仅与具备合法业务资质、经营稳健的大型银行等金融机构开展远期结售汇业务，优先选择结构
简单、风险可控的保值工具。
5.制定应急处置预案：公司设定适当的止损限额（或亏损预警线），明确止损处理程序，及时应对交易过程中可能发生的重大突
发事件，确保风险敞口始终处于可控范围内。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》和《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定，对外汇套期保值业务进行相应的核算和会计处理。
五、备查文件
1.第二届董事会第三十一次会议决议；
2.董事会审计委员会 2026 年第 5次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a140ea8d-a999-434a-acd6-4fb0fece3728.PDF
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2026-08-24 18:20│中科环保（301175）：关于预计向全资子公司提供担保的公告
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中科环保（301175）：关于预计向全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/441d849f-07a2-4d54-a5c0-6b5ce53df561.PDF
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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第一条 为进一步建立健全北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制
度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及适用的监管规定，制定本规则。
第二条 薪酬与考核委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会汇报工作。
薪酬与考核委员会履行职责，应遵守法律法规、《公司章程》及本规则的规定。
薪酬与考核委员会开展具体业务工作时，由公司人事部门负责具体执行。第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。设主任委员（召集人）一名，由薪酬与考核委员会选举独立董
事担任。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生，任期与
董事任期相同，可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，为使薪酬与考核委员会的人员组成符合本规则
的要求，董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数。
第三章 职责权限
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定
依据和具体构成。
董事薪酬方案应当提交公司股东会审议，并及时披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案应当提交董事会批准，向股东会说明，并及时披露。第七条 薪酬与考核委员会可根据需
要聘请外部专家或中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 会议的通知与召开
第八条 薪酬与考核委员会会议为不定期会议，根据工作需要和主任委员的提议举行。
第九条 会议通知原则上应在会议召开的三天前发出，可以采用专人送达、电话、电子邮件、传真、邮寄等方式进行通知。但因
情况紧急需要尽快召开会议的，经全体委员同意，在确保每位委员能充分表达意见的前提下，不受上述通知期限的限制，会议主持人
或召集人应当在会议上作出说明。第十条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员会成员
主持。
第十一条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。以现场会议方式召开的表决方式为举手表决或投票表决；以其他方式召开的，则薪酬与考核
委员会委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未
出席薪酬与考核委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会会议作出决议及形成的意见，应以书面形式报公司董事会。
第十五条 薪酬与考核委员会可要求董事会秘书及董事会办公室负责办理以下日常事务：
（一）在每次薪酬与考核委员会会议召开前，向薪酬与考核委员会成员分发会议日程和相关支持材料；
（二）在会议结束后，整理各与会委员的意见形成书面意见，并送交各出席会议的委员签字；
（三）在会议结束后十四日内向董事会和薪酬与考核委员会的成员分发会议记录；
（四）薪酬与考核委员会会务和日常联络等工作；
（五）保存薪酬与考核委员会履职过程中形成的相关资料并按公司要求归档。第十六条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出
席会议的委员应当在会议记录上签名，并对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第十七条 会议记录及相关文件由公
司董事会办公室负责保存，并按公司要求归档。保存期限不少于十年。
第五章 附 则
第十八条 本规则没有规定或与法律法规、《公司章程》的规定不一致的，以法律法规、《公司章程》规定的为准。
第十九条 本规则自董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。第二十条 本规则由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/caff3c34-c4fc-4eeb-b959-f07ae887a9e8.PDF
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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中科环保（301175）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：外汇套期保值业务管理办法
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第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务管理，有
效防范外汇汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和
国期货和衍生品法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司生产经营实际，公司拟订了本办法。
第二条本办法适用于公司总部及各控股公司（以下简称“各单位”）。开展外汇套期保值业务的法人单位为该业务的操作主体。
本办法所称操作主体是指作为业务合同签约方，具体办理外汇套期保值业务的法人单位。
第三条本办法所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范外汇汇率波动风险的外汇
套期保值业务，主要包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，或上述产品的组合。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司开展外汇套期保值业务的相关责任部门：
（一）公司财务部门为外汇套期保值交易主管部门，负责外汇套期保值交易业务的可行性与必要性分析、日常管理（包括提请审
批、实际操作、资金使用情况及收益情况统计等），确定公司外汇套期保值的计量方法及核算标准，负责对各操作主体开展外汇套期
保值业务进行管理和督导。
（二）公司内审部门为外汇套期保值业务监管部门，负责对公司外汇套期保值交易决策、管理、执行等工作进行合规性监督检查
，并持续监控和报告各类风险。
（三）公司证券部门为外汇套期保值交易业务法律风控和信息披露部门，按照法律规定实施必要的信息披露。
第五条 各操作主体是外汇套期保值业务风险管理的直接责任主体，负责落实公司的风险管理机制，明确责任分工，设置独立的
风险管理、交易、核算等岗位，严格执行前、中、后台岗位、人员分离。
第三章 基本原则
第六条 各操作主体开展外汇套期保值业务应遵守国家相关法律法规，应以降低主业范围内的风险敞口为目的，以真实业务背景
为依托，以实际需求及资金实力为基础，禁止任何形式的投机交易行为。
第七条 各操作主体在开展外汇套期保值业务时，应审慎选择交易对手，并且只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、
具有业务经营资格的金融机构进行交易。
第八条 各操作主体进行外汇套期保值交易必须基于企业的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与企业预测的外汇收支款项时间相匹配。
第九条 各操作主体应当具有与外汇套期保值业务交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。
第十条 各操作主体必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第十一条 各操作主体应配备从事外汇套期保值业务或相关业务的交易人员，交易操作各环节必须相互独立，不得由单人负责全
部流程。决策、操作、风控人员严格分离，不得兼任。
第四章 业务审批权限
第十二条 公司董事会、股东会为公司开展外汇套期保值业务的决策和审批主体。公司开展外汇套期保值业务，应当编制可行性
分析报告并提交董事会审议，外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
1.预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
2.预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币。
第十三条 公司开展的外汇套期保值交易业务总体方案和额度需遵循相关规定，因交易频次和时效要求等原因，公司难以对每次
外汇套期保值交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内外汇套期保值交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议
。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额不应超过已审议额度。
第十四条 公司董事会授权公司经理层在股东会或董事会批准的额度内具体实施和管理外汇套期保值业务，审批所有操作主体具
体的交易方案。各单位交易方案审批通过后，应在审批额度及权限范围内开展外汇套期保值业务。第十五条 公司董事会审计委员会
应当审查外汇套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析报告。董事会审计委员会应
加强对外汇套期保值业务相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采取补救措施。
第五章 风险管理事项
第十六条 公司开展外汇套期保值业务应当健全业务风险管理体系，建立相应的风险识别、监控、处置、报告、应急处理等机制
。
第十七条 各操作主体应及时跟踪市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等主要风险，明确处置权限和程序，及时评估风
险敞口变化情况，并向公司财务部门报告交易授权执行情况、交易头寸情况、风险评估结果、交易盈亏状况、止损规定执行情况等。
第十八条 各操作主体出现重大风险，应及时启动应急机制，成立专门工作小组，制定详细的处置方案，建立日报或周报制度，
妥善做好仓位止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作。各操作主体应及时就重大风险向公司经理层报告。重大风险达到公司章程
或相关规定标准的，公司经理层应及时向公司董事会报告。第六章 监督检查与报告
第十九条 公司开展外汇套期保值业务的监督检查和审计工作，重点关注业务合规性、业务制度的健全性和执行有效性、会计核
算的真实性等，是否存在超品种、超规模、超期限、超授权等违规操作，是否存在重大损失风险。
第二十条 各操作主体年度终了应就全年业务开展情况（如业务品种、保值规模、盈亏情况、年末持仓风险评估等）、套期保值
效果、风险管理制度执行情况及各类审计检查发现问题和整改情况、其他重大事项等形成专门报告。
第二十一条 各操作主体应对重大事项及时报告。对于以公司名义执行的业务出现投机业务或产生重大损失风险、重大法律纠纷
、造成严重影响的，应当于 12 小时内书面向公司总部报告，并就事件处置进展建立周报制度，报告内容包括事件概况、已采取的处
置措施、下一步工作安排等。
第二十二条 如外汇套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额
超过1,000万元人民币，公司应当及时履行信息披露义务，并重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目价值变动情况
等。
第二十三条 公司财务部门定期向公司经理层、董事会汇报外汇套期保值业务执行情况。公司内审部门定期向公司经理层、董事
会汇报开展外汇套期保值业务审计评价结果。
第二十四条 各操作主体应在国家法律法规、公司内部规章制度范围内开展业务。对于违反相关法规、制度及通知要求，出现违
规事项或重大损失的情况，将按有关规定严肃处理，并依法依规开展责任追究。
第七章 附则
第二十五条 本办法没有规定或与法律法规、《公司章程》的规定不一致的，以法律法规、《公司章程》规定的为准。
第二十六条 本办法自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
第二十七条 本办法由公司财务部门负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c2279454-efc8-49a1-9b1e-a654b4b52d30.PDF
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：股东会议事规则
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中科环保（301175）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f946ee0c-ccb2-449c-b0c7-6ad208e8d36a.PDF
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性
及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、辞职、任期届满未连任、被解除职务、退休离任或
其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自
公司收到通知之日起生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照有关法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》
的规定，履行董事职务，但存在相关法规、规范性文件另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者
独立董事中欠缺会计专业人士。
第五条 公司或董事会收到董事辞任报告、高级管理人员辞职报告后，应在两个交易日内披露董事辞任和高级管理人员辞职的有
关情况。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规或者
《公司章程》的规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离任。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第七条 股东会可以解任董事，董事会可以解聘高级管理人员，自决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事
的，董事可以要求公司予以赔偿。
第八条 公司董事、高级管理人员有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职并辞去职务，未提出辞职的，公司知悉或者应当知悉该事实
发生后应当立即按规定解除其职务。相关董事未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独
立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第九条 董事离任、高级管理人员离职的，公司应根据相关规定及时履行信息披露义务。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员在辞任生效后 5个工作日内与继任董事、高级管理人员或者董事会指定人员进行工作交接，并向董
事会办妥所有移交手续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章证照、数据
资产、未完结工作的说明、处理建议及其他公司要求移交的文件或资料，协助完成工作过渡。离任董事、离职高级管理人员应基于诚
信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。移交完成后，离任或离职人员应当签署确认书等相关文件。
第十一条 如董事、高级管理人员离任或离职涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项，或涉及经济责任的，董事会、董
事会审计委员会可以要求公司内部审计部门对其进行离任审计，相关人员应予以积极配合。
第十二条 如董事、高级管理人员离任或离职时存在尚未履行完毕且在离职后应当继续履行的承诺的，离任董事、离职高级管理
人员应当继续履行。如其未按承诺履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离任董事及离职高级管理人员的义务
第十三条 董事、高级管理人员在辞任报告尚未生效或生效后的合理期间内，以及任期届满后的合理期间内对公司和股东仍承担
忠实义务。公司商业秘密的保密义务在董事、高级管理人员任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应
根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或终止。给公司造成损失的，公司有权要求其承担
相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。公司董事离任、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公
司正常经营或损害公司及股东利益。
第十四条 董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。在就任时确定的任职期间每年通过集中竞
价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依
法分割财产等导致股份变动的除外。
董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
董事离任、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司董事和高级管理人员应当在离任后两个交易日内委
托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等个人信息。
法律法规或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所监管规则对公司董事、高级管理人员所持股份的转让限制另有规定的，从
其规定。
第十五条 对于董事离任、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题、潜在风险等
，离任董事、离职高级管理人员应积极配合公司调查、说明情况并妥善处理后续事宜。公司可视情况要求离任董事、离职高级管理人
员签署相关协议，明确其在相关事项中的已知信息、责任归属及后续配合义务。
第五章 责任追究机制
第十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反相关法律法规或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。前述赔偿责任不因其离任或离职而免除。
第十七条 离任董事、离职高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十八条 如公司发现离任董事、离职高级管理人员存在未履行承诺以及其他未尽事宜、移交瑕疵或违反忠实义务等情形，公司
应当制定对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于给公司造成的直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十九条 离任董事、离职高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核
期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附 则
第二十条 本制度没有规定或与法律法规、《公司章程》的规定不一致的，以法律法规、《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。第二十二条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c31d4065-ba42-48fe-aeca-ef3a96ec9a69.PDF
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：信息披露管理制度
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中科环保（301175）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：董事会提名委员会议事规则
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中科环保（301175）：董事会提名委员会议事规则。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：董事会审计委员会议事规则
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中科环保（301175）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：总经理议事规则
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中科环保（301175）：总经理议事规则。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：董事会秘书工作细则
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中科环保（301175）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：独立董事工作制度
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中科环保（301175）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：公司章程
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中科环保（301175）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：董事会议事规则
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中科环保（301175）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:19│中科环保（301175）：资产减值准备及资产损失管理制度
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中科环保（301175）：资产减值准备及资产损失管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-11 16:34│中科环保（301175）：关于董事离任的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年8 月 10 日收到公司非独立董事李波先生的辞职报
告，李波先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。
李波先生原定任期为 2023 年 1 月 16 日起至 2026 年 1 月 15 日，因董事会换届选举工作延期，任期顺延至今。根据相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，李波先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自公司收到辞职报告
当天生效。截至本公告披露日，李波先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的减持承诺
事项，离任后不再担任公司任何职务，已按照相关规定做好工作交接。
公司及董事会对李波先生任职期间为公司发展及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/aeccff21-2b98-4840-84d1-9a9052e388d2.PDF
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2026-08-05 15:49│中科环保（301175）：关于收到侯马市垃圾焚烧发电项目中标通知书的公告
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2026 年 8月 5日，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到由招标代理机构国信国际工程咨询集团股份
有限公司发来的《中标通知书》，确定公司作为牵头人组成的联合体北京中科润宇环保科技股份有限公司、中科環保科技（香港）國
際有限公司为侯马市垃圾焚烧发电项目的中标人。
一、项目概况
1.项目建设地点：侯马市上马街道办事处卫家庄村生活垃圾填埋场西侧。
2.项目建设规模：本项目生活垃圾焚烧总规模为800t/d，一期即本期建设规模600t/d（其中垃圾仓土建按800t垃圾储量一次建成
），预留对外供热接口，预留二期建设用地。
3.项目合作模式：本项目采取建设－拥有－运营－移交（BOOT）模式实施。
4.服务范围：本项目特许经营服务范围为侯马市、曲沃县、翼城县全域。
5.特许经营期：40年（含前期及建设期）
二、《中标通知书》主要内容
1.项目名称：侯马市垃圾焚烧发电项目
2.招标人：侯马市城市管理局
3.招标代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司
4.中标人：北京中科润宇环保科技股份有限公司、中科環保科技（香港）國際有限公司（联合体）
5.中标价格：131.00元/吨（生活垃圾处理服务费初始单价）
三、项目中标对公司业绩的影响
本项目中标，是公司继晋城项目后在山西省的又一重要布局。项目如能顺利实施，将进一步扩大公司在垃圾焚烧发电领域的业务
规模，提升公司的行业竞争力和品牌影响力，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。上述影响程度尚需视项目正式合同签订及实际
实施情况而定，对公司短期经营业绩不构成重大影响。
四、风险提示
截至本公告披露日，联合体尚未与招标人签署正式合同，相关内容均以正式签订的合同为准，且在实际履行过程中如遇到不可预
计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分或全部内容无法履行或终止的风险。公司将继续跟踪该项目进展，严格按照相关法规
要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/91882219-c23b-4370-b3b3-6466df91f634.PDF
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2026-07-29 18:40│中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/9fc1ade9-8406-4e1e-b8f6-ef37a04047fa.PDF
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2026-07-29 18:40│中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/1aececeb-7ffd-4dc2-9886-c0ac225b4301.PDF
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2026-07-29 18:40│中科环保（301175）：中科环保向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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中科环保（301175）：中科环保向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
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2026-07-29 18:38│中科环保（301175）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年7月24日获得深
圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 24日披露于信息披露指定网站的《关于向不特定对象发
行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-099）。根据本次发行事项实际进展
以及相关审核要求，公司会同中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《北京中科润
宇环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的注册程序，最终能
否获得证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/61636d0e-8ce0-4b7d-8791-66cfce0c47a4.PDF
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2026-07-29 17:02│中科环保（301175）：关于董事长提议实施2026年中期利润分配方案的提示性公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 29日收到公司董事长栗博先生关于实施 202
6 年中期利润分配方案的提议，现将相关情况公告如下：
一、提议情况
为切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发
展的信心，结合公司当前良好的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司董事长栗博先生提议，在符合相关法律法规及《公司章程
》规定的利润分配政策前提下，依据公司于 2026 年 4月 17 日召开的 2025 年度股东会对董事会的授权，以公司未来实施 2026 年
中期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本。具体利润分配方案由董事会根据公司 2026 年半年度财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划，在 2025 年度股
东会授权范围内依法制定，并按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。
本次利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原
则对分配比例进行调整。
董事长栗博先生承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议 2026 年中期利润分配方案事项，并将在相关会议审议该事项时投赞成
票。
二、其他说明
上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司董事会将依据《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快制定切实可行的 202
6 年中期利润分配方案，并严格履行相关审批程序和信息披露义务。
上述 2026 年中期利润分配事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/b7ce12ac-f24a-4ddf-bfef-1b8918ca8c32.PDF
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2026-07-29 17:02│中科环保（301175）：2026年半年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2026 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，请投资者注意投资风险。
一、2026 年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 115,401.19 84,819.96 36.05%
营业利润 27,280.05 24,198.74 12.73%
利润总额 27,558.93 24,156.76 14.08%
归属于上市公司股东的净利润 22,772.18 19,626.40 16.03%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 22,127.74 19,346.81 14.37%
东的净利润
基本每股收益（元） 0.15 0.13 15.38%
加权平均净资产收益率 6.03% 5.37% 0.66%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 957,302.28 857,003.13 11.70%
归属于上市公司股东的所有者权益 379,994.98 370,508.39 2.56%
股本 147,188 147,188 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.58 2.52 2.38%
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况说明
2026 年上半年，公司紧扣“狠抓经营、创新破局”工作主线，持续深化精细化管理、推进技术创新，着力提升运营水平与热能
利用效率，质量与效益稳步提高；研发成果加速产业化落地，提质增效的作用持续凸显。产能端，2025 年投产的玉溪项目及完成并
购的晋州项目产能持续释放；2026 年 4月新并购的平南项目完成交割；在建项目石家庄项目热力提升工程、衡阳项目、藤县项目有
序推动施工建设，有效拉动收入及利润增长。通过产能提升、运营优化、技术创新等多路径协同推进，公司经营规模稳步扩张、业绩
稳健增长。
2026 年上半年，公司实现营业收入 115,401.19 万元，同比增长 36.05%；实现营业利润 27,280.05 万元，同比增长 12.73%；
实现利润总额 27,558.93 万元，同比增长 14.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,772.18 万元，同比增长16.03%；实现扣
除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 22,127.74 万元，同比增长 14.37%。
（二）财务状况情况说明
报告期末，公司总资产 957,302.28 万元，较期初增长 11.70%；归属于上市公司股东的所有者权益 379,994.98 万元，较期初
增长 2.56%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.58 元，较期初增长 2.38%。公司资产负债结构保持稳定，财务状况健康、良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，根据相关规定未对 2026 年半年度业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报为公司初步核算结果，未经会计师事务所审计，具体数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/34dca0a2-6782-4541-a43a-05415ceb0c22.PDF
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2026-07-24 18:14│中科环保（301175）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026 年 7月 24 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 46 次审议会议，对北京中科润宇环保科技股份有限公司
（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的注册程序，最终能
否获得证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/fd940858-86d8-4744-a2e4-88007bee1b5e.PDF
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2026-07-13 19:38│中科环保（301175）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中科环保申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审核问询函的回复
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中科环保（301175）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中科环保申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/7282b407-d35f-4b3f-a4c5-653b62723770.PDF
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2026-07-13 19:38│中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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中科环保（301175）：国泰海通关于中科环保向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/d349cc92-7b9d-4424-8e0b-4c6d57add319.PDF
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2026-07-13 19:38│中科环保（301175）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）
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中科环保（301175）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/d335a676-dc8e-4345-982c-9d489b71a5d7.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│中科环保：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│中科环保：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224085.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27│中科环保：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│中科环保：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732374.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-13│中科环保：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-13/1224462213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│中科环保：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357093.PDF
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2025-04-09│中科环保：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223031287.PDF
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2024-10-18│中科环保：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221418753.PDF
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2024-08-13│中科环保：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-13/1220850522.PDF
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2024-04-29│中科环保：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859450.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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