公司公告☆ ◇301175 中科环保 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 17:38 │中科环保（301175）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-07 18:20 │中科环保（301175）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:19 │中科环保（301175）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 15:40 │中科环保（301175）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-04-28 16:16 │中科环保（301175）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:16 │中科环保（301175）：关于全资子公司股权内部无偿划转的公告 │
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│2025-04-28 16:16 │中科环保（301175）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:15 │中科环保（301175）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:17 │中科环保（301175）：关于特定股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-04-24 15:56 │中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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2025-05-19 17:38│中科环保（301175）：2024年度分红派息实施公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分派方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2024 年 12月 31日的公司总股本 1,471,880,000 股为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利人民币1.35元（含税），合计派发现金股利人民币 198,703,800.00 元（含税）。分配金额占2024年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 61.96%。本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2.本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司目前总股本 1,471,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.350000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 1.215000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、首发后可出借限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2700
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.135000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
股权登记日：2025年 5月 22日
除权除息日：2025年 5月 23日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****748 中科实业集团（控股）有限公司
2 08*****296 中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股
权投资基金合伙企业（有限合伙）
3 08*****859 宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 5 月 15 日至登记日 2025 年 5 月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区苏州街 3号北座 901
咨询联系人：王建强、李彦霞
咨询电话：010-62575817/18514685208
传真电话：010-82886650
七、备查文件
1.2024年度股东大会决议；
2.第二届董事会第十七次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/319d5cca-7609-46c0-aa26-8ed14ec23613.PDF
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2025-05-07 18:20│中科环保（301175）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 7日（周三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 7日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票
时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长栗博。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 354人，代表股份 870,868,579股，占公司有表决权股份总数的 59.1671％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 857,250,279股，占公司有表决权股份总数的 58.2419％。通过网络投票的股东 352
人，代表股份 13,618,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9252％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 353 人，代表股份 20,868,579 股，占公司有表决权股份总数的 1.4178％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 7,250,279股，占公司有表决权股份总数的 0.4926％。通过网络投票的中小股
东 352 人，代表股份 13,618,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9252％。
2.公司董事、监事及部分高级管理人员、北京市康达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决。
（一）议案 1.00 审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。
表决情况：
类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总体表决 869,796,479 99.8769% 849,800 0.0976% 222,300 0.0255%
情况
其中：中 19,796,479 94.8626% 849,800 4.0722% 222,300 1.0652%
小投资者
表决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）议案 2.00 审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
表决情况：
类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总体表决 869,802,279 99.8776% 853,400 0.0980% 212,900 0.0244%
情况
其中：中 19,802,279 94.8904% 853,400 4.0894% 212,900 1.0202%
小投资者
表决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
（三）议案 3.00 审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决情况：
类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总体表决 869,857,079 99.8839% 807,200 0.0927% 204,300 0.0235%
情况
其中：中 19,857,079 95.1530% 807,200 3.8680% 204,300 0.9790%
小投资者
表决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
（四）议案 4.00 审议通过《关于 2024年财务决算及 2025 年财务预算的议案》。表决情况：
类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总 体 表 决 869,804,179 99.8778% 811,200 0.0931% 253,200 0.0291%
情况
其中：中小 19,804,179 94.8995% 811,200 3.8872% 253,200 1.2133%
投 资 者 表
决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
（五）议案 5.00 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划的议案》。
表决情况：
类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总体表决 869,800,179 99.8773% 865,700 0.0994% 202,700 0.0233%
情况
其中：中 19,800,179 94.8803% 865,700 4.1483% 202,700 0.9713%
小投资者
表决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
（六）议案 6.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：
类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总体表决 869,847,179 99.8827% 799,800 0.0918% 221,600 0.0254%
情况
其中：中 19,847,179 95.1056% 799,800 3.8326% 221,600 1.0619%
小投资者
表决情况
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市康达律师事务所的李昆、方梦茹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召
开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024年度股东大会决议；
2.关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/82eeb2be-d3e9-42ca-b9a3-13235d1c7080.PDF
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2025-05-07 18:19│中科环保（301175）：2024年度股东大会的法律意见书
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中科环保（301175）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1b1501df-e89e-4af0-ab9b-18a3ceb953cf.PDF
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2025-04-29 15:40│中科环保（301175）：关于副总经理辞职的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理倪宏志先生提交的《辞职报告》，因
临近退休，特向董事会提出辞去公司副总经理职务。倪宏志先生辞职后将继续担任控股公司成都中科能源环保有限公司董事长职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，倪宏志
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
倪宏志先生的原定任期至公司第二届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，倪宏志先生通过持股平台宁波碧蓝企业管理咨询
有限公司间接持有公司股份 6,160股，通过宁波蓝碧进创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,255,719股。合计
持有公司股份 1,261,879 股，合计持股比例 0.09%。辞职后，倪宏志先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性
文件及公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承诺，管理其所持有的公司股份
。
倪宏志先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对倪宏志先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba0aee0e-3415-4b9d-a7c0-5e6a91927573.PDF
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2025-04-28 16:16│中科环保（301175）：2025年一季度报告
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中科环保（301175）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ebb28f4-04f7-482f-9d03-49a2aad60380.PDF
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2025-04-28 16:16│中科环保（301175）：关于全资子公司股权内部无偿划转的公告
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中科环保（301175）：关于全资子公司股权内部无偿划转的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d86894e2-8d7c-4aba-b863-9b9a8f82e55e.PDF
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2025-04-28 16:16│中科环保（301175）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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中科环保（301175）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4e1e9a7d-477d-4dff-baf6-84741fd86072.PDF
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2025-04-28 16:15│中科环保（301175）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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中科环保（301175）：第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/432dc5dc-afaf-4d64-bfb4-3e6418cbb874.PDF
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2025-04-27 16:17│中科环保（301175）：关于特定股东减持股份预披露的公告
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中科环保（301175）：关于特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13ee4db5-9b3b-4dd2-b3c5-a5df7eed4edc.PDF
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2025-04-24 15:56│中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度持续督导定期现场检查报告
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中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8dfa71b-e52a-40d7-9e3c-f2fbe446af2f.PDF
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2025-04-24 15:56│中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度跟踪报告
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中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7bae9d30-07a3-4e2f-b6c2-5975eb353d3c.PDF
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2025-04-09 00:30│中科环保（301175）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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中科环保（301175）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/072e6661-5ef0-4936-877b-c1d9f4f65d87.PDF
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2025-04-08 18:36│中科环保（301175）：2024年年度报告
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中科环保（301175）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/22a3ac1f-663d-4b6a-abe9-179d36f38e5a.PDF
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2025-04-08 18:36│中科环保（301175）：2024年年度报告摘要
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中科环保（301175）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/52bf0e8f-4e55-44b6-a14d-868743155195.PDF
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2025-04-08 18:36│中科环保（301175）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2025年 3月 28日以电子邮件方式
发出，会议于 2025年 4月 7日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中董事罗祁峰以腾讯形式参
会。会议由董事长栗博主持，公司监事、高级管理人员、总经理助理及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体
董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予
的董事会职责，推动公司高质量发展。
公司独立董事均向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-010）及《2024年度独立董
事
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