公司公告☆ ◇301175 中科环保 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 18:16 │中科环保（301175）：：关于以公开摘牌方式收购广西贵港北控水务环保有限公司100%股权及广西平南县│
│ │北控水务... │
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│2025-06-30 20:12 │中科环保（301175）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-06-30 20:12 │中科环保（301175）：关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中科环保（301175）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中科环保（301175）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中科环保（301175）：关于拟变更董事的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中科环保（301175）：关于注册发行公司债券公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中科环保（301175）：关于修订《公司章程》等制度并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中科环保（301175）：关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中科环保（301175）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-07-01 18:16│中科环保（301175）：：关于以公开摘牌方式收购广西贵港北控水务环保有限公司100%股权及广西平南县北控
│水务...
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中科环保（301175）：：关于以公开摘牌方式收购广西贵港北控水务环保有限公司100%股权及广西平南县北控水务...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/1c54ff93-23d7-4811-b358-b85d8a6865cc.PDF
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2025-06-30 20:12│中科环保（301175）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“
中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》，中信证券原指派的保荐代表人李雨修先生已离职。为保证持续督导工作的有序进
行，中信证券现委派保荐代表人薛艳伟先生接替工作，担任公司2022年A股首次公开发行持续督导项目的保荐代表人，继续履行持续
督导职责。
薛艳伟先生现任中信证券投资银行管理委员会总监，拥有丰富的投资银行业务从业经历，熟悉公司的法律、业务、财务等情况，
具备持续督导履职能力。
本次保荐代表人变更后，公司2022年A股首次公开发行持续督导项目的保荐代表人为刘拓先生和薛艳伟先生，持续督导期至2025
年12月31日。
公司对李雨修先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢。
备查文件：
1. 中信证券股份有限公司出具的《关于更换保荐代表人的函》；
2. 保荐代表人变更的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/8ff56947-2d4e-4bae-b283-712c1e8fc68c.PDF
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2025-06-30 20:12│中科环保（301175）：关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日收到控股股东中科实业集团（控股）有限公司（以
下简称“中科集团”）《关于自愿延长持有中科环保限售股份锁定期的承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高
度认可，为支持公司实现未来战略，进一步促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，中科集团自愿延长所持有的公司首发
前限售股份的锁定期。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1.基本信息
股东名称：中科实业集团（控股）有限公司
成立日期：1993年6月8日
注册地址：北京市海淀区苏州街3号南座1302室
注册资本：124,831.47万元
经营范围：投资及投资管理；计算机软件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化领域新产品生产加工、销售：通信、生物工程
、环保设备的技术开发、转让、服务；智能卡、IC卡的制作；房地产开发经营；物业管理及咨询；服装加工；室内装璜；承办展览、
展示；技术培训；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；与上述业务有关的咨询和技术服务。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
2.中科集团持有公司股份的情况
股东名 股份类别 股数（万 占总股本比例 限售情况的说明
称 股） （%）
中科集 首发前限售股 85,000 57.75 限售期限为 2022 年 7月 8日至
团 2025年 7月 7日
3.最近十二个月累计减持情况
最近十二个月内中科集团未发生减持公司股票的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
股东延长限售期承诺的主要内容：
股东名称 追加承诺股份 追加承诺涉及股份 原限售截止 延长限 延长限售期
性质 股数 占总股本比 日 售期限 后的截止日
（万股） 例（%） （月）
中科集团 首发前限售股 85,000 57.75 2025年 7 12 2026年 7
月 7日 月 7日
中科集团自愿追加首发前限售股份锁定期承诺如下：
“我公司所持有的中科环保限售股的锁定期自愿延长12个月（即2025年7月8日至2026年7月7日），上述承诺期间内，因资本公积
转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份亦遵守自愿延长锁定期的承诺。”
三、公司董事会的责任
公司董事会将对前述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
中科集团出具的《关于自愿延长持有中科环保限售股份锁定期的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/325121ae-3be5-4e5b-873f-0665598d20b8.PDF
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2025-06-20 00:00│中科环保（301175）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 6 月19 日以现场会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李延生主持，公司
董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制
度规则实施相关过渡期安排》，同意废止《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订〈公司章程〉等制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：20
25-058）。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。废止《监事会议事规则》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/b9c62e58-8b7e-4eb7-afc5-f4a3e20dae15.PDF
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2025-06-20 00:00│中科环保（301175）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件
方式发出，增加临时议案的会议补充通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以现场会议结合
腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委托出席董事 1 人（董事沈波先生因工作原因未能亲自出席本次会议，
委托董事李波先生代为出席会议并行使表决权）。董事罗祁峰、王琪、程汉涛、张学以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，
公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举副董事长的议案》
根据公司实际经营需要，结合《公司章程》的有关规定，由董事长提名，董事会同意选举张国宏为公司副董事长，任期自本次董
事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议并通过《关于变更董事的议案》
公司董事沈波因工作调动原因不再担任公司董事职务，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名
童琳为第二届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》
为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，董事会同意公司向深圳证券交易所申请注册发行规模不超过 2
0 亿元人民币（含 20 亿元）的公司债券；并提请股东会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权公司经营管理层，在股东会
审议通过的发行方案框架和原则下，在授权有效期内全权办理发行公司债券的相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于注册发行公司债券的公告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议并通过《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司在银行间债券市场申请注册发行规模合计不超过人
民币 10 亿元（含 10 亿元）的债务融资工具；并提请股东会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权公司经营管理层，在股
东会审议通过的发行方案框架和原则下，在授权有效期内全权办理本次注册发行债务融资工具相关事宜。授权有效期自股东会审议通
过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》（公告编号：2025-054
）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议并通过《关于制定公司债券、非金融企业债务融资工具相关制度的议案》
为规范公司债券和银行间债务融资工具的信息披露行为，以及公司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的利
益，董事会同意公司制定《公司债券信息披露管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《公司债券募集资金管
理与使用制度》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《公司债券信息披露管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理
制度》《公司债券募集资金管理与使用制度》（公告编号：2025-055～2025-057）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议并通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制
度规则实施相关过渡期安排》，遵照新修订的规章制度要求，结合实际经营需要，董事会同意公司修订《公司章程》《股东会议事规
则》《董事会议事规则》等 30项制度，废止《独立董事年报工作制度》。并同意提请股东会授权董事会全权办理相关的工商备案登
记手续，董事会将授权经理层及其指定人员办理工商备案登记事宜，授权的有效期限：自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记
办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订<公司章程>等制度并办理工商变更登记的公告》等公告（公告编号
：2025-058、2025-060～2025-089）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资
金占用管理制度》《股东会网络投票管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东会审议。其中《公司章程
》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议并通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
董事会同意公司修订《独立董事津贴制度》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-090）。
表决结果：同意 6 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事王琪、程汉涛、张学已经回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议并通过《关于修订〈非独立董事津贴制度〉的议案》
董事会同意公司修订《非独立董事津贴制度》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《非独立董事津贴制度》（公告编号：2025-091）。
表决结果：同意 3 票；回避 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。非独立董事栗博、张国宏、黄国兴、沈波、李波、罗祁峰回避表决
。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议并通过《关于修订〈企业负责人经营业绩考核管理办法〉的议案》
为建立有效的激励约束机制，根据有关法律法规及相关工作要求，公司董事会同意修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《企业负责人经营业绩考核管理办法》（公告编号：2025-092）。
表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事栗博、张国宏回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议并通过《关于修订〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》
为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据有关法律法规和相关工作要求，公司董事会同意修订《企业负责人薪酬管理办
法》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《企业负责人薪酬管理办法》（公告编号：2025-093）。
表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事栗博、张国宏回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，牢固树立以投资者为本的理念，切实加大股东回报、更好地与股东分享公司发展
成果，董事会同意公司制定的“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议并通过《关于公司拟以公开摘牌方式收购股权的议案》
董事会同意公司以公开摘牌方式收购股权。
鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在摘牌完成之前披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情
形。因此，根据相关法律法规、规章制度和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓披露该事项的具体
细节，待公司成功摘牌后再及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 7月 7日（星期一）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-094）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/0a446d05-455b-46c4-bf48-67191a50b4a7.PDF
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2025-06-20 00:00│中科环保（301175）：关于拟变更董事的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 19日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于变更董事的议案》。现将有关情况公告如下：
一、拟变更董事情况
董事沈波先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。沈波先生原定任期为 2023 年 1 月 16
日至 2026 年 1 月 15 日。截至本公告披露日，沈波先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而
未履行的减持承诺事项。公司董事会对沈波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
经董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，董事会提名童琳先生（简历详见附件）为董事候选人
。任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
二、董事会提名委员会审查意见
经董事会提名委员会审核童琳先生任职条件和任职资格，全体委员认为：童琳先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司董事的规定，具备相
应的专业能力和行业经验；未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部
门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/c898cde2-690e-4178-9193-44a3016d5769.PDF
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2025-06-20 00:00│中科环保（301175）：关于注册发行公司债券公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于注册发行公司债券的议案》。公司拟向深圳证券交易所申请注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。
本事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、发行方案
（一）发行品种
本次公开发行公司债券按照一般公司债券注册。发行阶段的具体品种，根据募集资金用途及专项品种发行政策等情况确定发行一
般公司债券或绿色公司债券（含碳中和债）及科技创新公司债券等专项品种公司债券。
（二）债券期限
本次公开发行公司债券按照不超过 10 年期（含 10 年期）进行注册。发行阶段，根据公司资金需求情况和市场情况，确定选择
发行单一期限品种或多种期限的混合品种。
（三）注册及发行规模
本次注册公司债券规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。发行阶段的每期具体发行规模，根据公司的资金需求情况和市
场情况决定，可以选择一次性完成发行或分期发行。
（四）债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券票面利率为固定利率形式，发行阶段通过市场化簿记建档的方式，在询价区间内确定具体的票面利率。簿记
建档具体的票面利率询价区间，根据发行时市场利率水平情况及簿记建档情况与主承销商协商确定。
（五）募集资金用途
本次注册阶段公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金、固定资产投资、股权投资、基金出资及适用的法律法规
允许的其他用途。
（六）票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款
本次公司债券注册阶段不设置票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款。发行阶段，根据相关规定、市场询价情况和公司财务
结构确定是否设置相关条款。
（七）决议有效期
本次注册和发行公司债券事宜自公司股东会审议通过之日起，至中国证监会同意本次公司债券注册之日起 24个月内有效。
本次公开发行公司债券方案以中国证监会批复同意的方案为准。
二、提请股东会授权董事会及董事会授权经营层全权处理的相关事宜
为保证本次注册发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权经营层在有关法
律法规规定范围内全权办理本次注册发行公司债券相关事宜。包括但不限于下列各项：
（一）依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，制定本次注册发行公司债券的具体方案，以及修订、调
整本次注册发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行规模、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行
期数、担保方案、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、票面利率调整选择权、回售条款或赎回条款、还本付息的期限和方式、
募集资金用途、投资者保护条款、债券上市等与发行条款有关的全部事宜。
（二）制定有关本次债券信息披露、募集资金使用等内部规章制度。
（三）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东会重新
表决的事项外，根据
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