公司公告☆ ◇301175 中科环保 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:40 │中科环保（301175）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-04-28 16:16 │中科环保（301175）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:16 │中科环保（301175）：关于全资子公司股权内部无偿划转的公告 │
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│2025-04-28 16:16 │中科环保（301175）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:15 │中科环保（301175）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:17 │中科环保（301175）：关于特定股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-04-24 15:56 │中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-24 15:56 │中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-09 00:30 │中科环保（301175）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-08 18:36 │中科环保（301175）：2024年年度报告 │
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2025-04-29 15:40│中科环保（301175）：关于副总经理辞职的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理倪宏志先生提交的《辞职报告》，因
临近退休，特向董事会提出辞去公司副总经理职务。倪宏志先生辞职后将继续担任控股公司成都中科能源环保有限公司董事长职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，倪宏志
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
倪宏志先生的原定任期至公司第二届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，倪宏志先生通过持股平台宁波碧蓝企业管理咨询
有限公司间接持有公司股份 6,160股，通过宁波蓝碧进创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,255,719股。合计
持有公司股份 1,261,879 股，合计持股比例 0.09%。辞职后，倪宏志先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性
文件及公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承诺，管理其所持有的公司股份
。
倪宏志先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对倪宏志先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba0aee0e-3415-4b9d-a7c0-5e6a91927573.PDF
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2025-04-28 16:16│中科环保（301175）：2025年一季度报告
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中科环保（301175）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ebb28f4-04f7-482f-9d03-49a2aad60380.PDF
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2025-04-28 16:16│中科环保（301175）：关于全资子公司股权内部无偿划转的公告
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中科环保（301175）：关于全资子公司股权内部无偿划转的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d86894e2-8d7c-4aba-b863-9b9a8f82e55e.PDF
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2025-04-28 16:16│中科环保（301175）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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中科环保（301175）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4e1e9a7d-477d-4dff-baf6-84741fd86072.PDF
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2025-04-28 16:15│中科环保（301175）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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中科环保（301175）：第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/432dc5dc-afaf-4d64-bfb4-3e6418cbb874.PDF
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2025-04-27 16:17│中科环保（301175）：关于特定股东减持股份预披露的公告
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中科环保（301175）：关于特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13ee4db5-9b3b-4dd2-b3c5-a5df7eed4edc.PDF
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2025-04-24 15:56│中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度持续督导定期现场检查报告
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中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8dfa71b-e52a-40d7-9e3c-f2fbe446af2f.PDF
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2025-04-24 15:56│中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度跟踪报告
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中科环保（301175）：中信证券关于中科环保2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7bae9d30-07a3-4e2f-b6c2-5975eb353d3c.PDF
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2025-04-09 00:30│中科环保（301175）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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中科环保（301175）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/072e6661-5ef0-4936-877b-c1d9f4f65d87.PDF
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2025-04-08 18:36│中科环保（301175）：2024年年度报告
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中科环保（301175）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/22a3ac1f-663d-4b6a-abe9-179d36f38e5a.PDF
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2025-04-08 18:36│中科环保（301175）：2024年年度报告摘要
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中科环保（301175）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/52bf0e8f-4e55-44b6-a14d-868743155195.PDF
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2025-04-08 18:36│中科环保（301175）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2025年 3月 28日以电子邮件方式
发出，会议于 2025年 4月 7日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中董事罗祁峰以腾讯形式参
会。会议由董事长栗博主持，公司监事、高级管理人员、总经理助理及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体
董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予
的董事会职责，推动公司高质量发展。
公司独立董事均向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-010）及《2024年度独立董
事述职报告》（公告编号：2025-011～2025-015）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
公司董事会审计委员会同意 2024 年财务报告、《2024 年年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024年年度报告摘要》（公
告编号：2025-018）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经理层紧密围绕年度计划与目标，认真落实董
事会和股东大会各项决议，积极开展各项工作，保证公司持续、稳定、健康发展，该报告客观、真实地反映了经理层 2024年度主要
工作。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年度总经理工作报告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于 2024 年财务决算及 2025 年财务预算的议案》
2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 32,069.50 万元，同比增长18.92%；2024年末公司资产总额 748,998.16 万元，
同比增长 4.73%。
2025 年公司继续深化一流企业目标建设，持续加强研发创新以实现高质量发展，在上年基础上进一步实现量的增长和质的提升
，预计向社会提供绿色能源较上年增加 10%以上，预计项目建设投资约 13 亿元。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024年财务决算及 2025年财务预算》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划的议案》
公司拟定的 2024年度利润分配预案为：以公司目前总股本 1,471,880,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币
1.35元（含税），合计派发现金股利人民币 198,703,800.00 元（含税）。本次现金分红金额占 2024 年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润的 61.96%。本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司股东大会审议通过利润分配方案后到
方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分
配比例进行调整。
公司董事会同意提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2025年度中期分红方案。具体授权内容及范围如
下：
1.中期分红条件：（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。
2.中期分红规划：预计公司 2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。
3.中期分红程序：授权董事会制定具体的利润分配方案，并在董事会审议通过之后的两个月内完成股利派发事项。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025年度中期分红规划的公告》（公告编
号：2025-026）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议并通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、
及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情
形。
公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）
。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议并通过《关于 2025 年度预计向控股公司提供担保的议案》
经审议，董事会同意公司向全资子公司慈溪中科众茂环保热电有限公司新增担保额度不超过 20,000.00 万元。担保用途、担保
方式、担保期限以银行担保协议为准。新增对外担保额度授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于 2025 年度预计向控股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-030）
。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，2025 年度审计费用为 86.00 万元，其中年
报审计费用为 68.80 万元，内控审计费用为 17.20万元。经公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议并通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控
制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务
所出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年度内部控制自我评价及相关意见公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于企业负责人薪酬考核相关事项的议案》
董事会同意《关于企业负责人薪酬考核相关事项的议案》的相关建议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
公司独立董事均向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会据此对上述相关人员 2024 年度独立性情况进行评估，
认为独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 5月 7日（星期三）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2024年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开 2025年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议；
2.董事会审计委员会 2025年第 3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/3768736b-928e-4c8d-9293-88af1cccd6ff.PDF
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2025-04-08 18:35│中科环保（301175）：中科环保内部控制审计报告
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中科环保（301175）：中科环保内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/76fc4dfd-8baa-433d-b496-aa34ceb7890a.PDF
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2025-04-08 18:35│中科环保（301175）：关于2025年度预计向控股公司提供担保的公告
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北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于2025年度预计向控股公司提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司慈溪中科众茂环保热电有限公司（以下简称“慈溪中科”）提供担保，预计
新增的担保额度为20,000.00万元。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增担 本次新增担保 是否关
股比例 近一期资产 担保余额 保额度 额度占公司最 联担保
负债率 （万元） （万元） 近一期净资产
比例
公司 慈溪中科 100% 67.01% 37,472.50 20,000.00 5.59% 否
上述新增对外担保额度授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月。担保用途、担保方式、担保期限以银行担保协议为准。
二、被担保人基本情况
2025年拟新增担保的被担保方慈溪中科基本情况如下：
被担保人名称 慈溪中科众茂环保热电有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 浙江省宁波市慈溪市滨海经济开发区方淞线1188号
法定代表人 欧柯祥
注册资本 35500万元人民币
成立日期 2007年03月20日
经营范围 一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；机械
电气设备销售；固体废物治理；农林牧渔业废弃物综合利用；
农村生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；环境卫
生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、
建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；畜禽粪污处理利用；阀
门和旋塞销售；管道运输设备销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市
生活垃圾经营性服务；危险废物经营；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；
生物质燃气生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构、与本公司的关系 公司持有其100%股权，系本公司全资子公司。
是否为失信被执行人 不属于失信被执行人
主要财务指标 截至2024年12月31日，慈溪中科经审计的资产总额为人民币
（币种下同）162,751.28万元，负债总额为109,063.81万元，
净资产为53,687.47万元；2024年营业收入为49,377.64万
元，利润总额为14,243.21万元，净利润为12,940.97万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保用途、担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司、慈溪中科与相关债权人在以上额度内协商确定，并
签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、对被担保方进行担保的说明
本次新增担保额度事项主要为满足慈溪中科生产经营及业务发展的资金需求。慈溪中科为公司全资子公司，公司对其经营管理、
财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，不存在损害投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况，全部为对各级控股公司的担保。
本次新增担保额度 20,000.00万元后，公司及控股公司已通过审批的担保额度（包含已经审议但尚未实际发生的预计担保额度）
总金额为 127,000.00 万元，已签订担保合同总金额为 95,500.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产比例为26.6
7%；截止2024年12月31日，实际对外担保余额33,136.50万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产比例为 9.25%。
公司及控股公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、履行的审批程序
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于2025 年度预计向控股公司提供担保的议案》，同
意公
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