公司公告☆ ◇301176 逸豪新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-18 19:00 │逸豪新材（301176）：向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:00 │逸豪新材（301176）：预计2026年度日常关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:00 │逸豪新材（301176）：关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:00 │逸豪新材（301176）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:00 │逸豪新材（301176）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:59 │逸豪新材（301176）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:59 │逸豪新材（301176）：防范控股股东及关联方占用资金管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:59 │逸豪新材（301176）：财务总监工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:59 │逸豪新材（301176）：会计师事务所选聘制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:59 │逸豪新材（301176）：投资者关系管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:00│逸豪新材（301176）：向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材向金融机构申请综合授信额
度并接受关联方无偿担保的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、申请综合授信额度概述
为保证公司生产经营活动所需资金，公司董事会同意公司以信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过 18 亿元人民币的综合
授信额度，授信额度项下的具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等）及额度分配、授信期限、具体授信业
务的利率、费率等条件由公司与授信金融机构协商确定。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额将根据公司实际运营资金需求确定。
公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等
关联方为公司办理上述综合授信提供无偿担保。公司不提供反担保，该担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规及规范性文件的规定。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包
括但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。
上述授信额度及股东大会授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授信额度在授权范围及有效期
内可循环使用。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
张剑萌先生，公司实际控制人之一，现任公司董事长、法定代表人，直接持有公司 3.95%的股份，通过赣州逸豪集团有限公司、
香港逸源有限公司间接持有公司共计 52.49%的股份，属于公司的关联方。
张信宸先生，公司实际控制人之一，现任公司董事，为张剑萌之子。
杨永兰女士系张剑萌之妻、张信宸之母；芦羽婕系张信宸之妻、张剑萌之儿媳。
赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司均系张剑萌控制的企业。
（二）本年度至公告披露日公司与上述关联方累计发生的关联交易总金额
2025年 1-10月，张剑萌先生控制的企业赣州逸豪置业有限责任公司为公司提供工程顾问服务，发生金额为 3.03万元。
2025年 1-10月，公司向章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制下的关联方采购住宿及餐饮服务，发生金额为 152.07万元。
此外，张剑萌在公司任职，公司向其支付工资薪酬。
除上述情形外，公司与张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限
责任公司等关联方未发生其他关联交易。
三、对上市公司的影响
本次申请金融机构综合授信额度是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司上述关联人为支持公司业务发展，为公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担
保费用，体现了上述关联人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、关联交易履行的决策程序
（一）独立董事专门会议
经认真审核公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保事项的相关资料，独立董事认为：公司本次向金融机构申请
综合授信额度并接受关联方无偿担保事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形
。公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等关
联方为公司向银行申请综合授信额度提供无偿担保，公司不提供反担保，有助于公司经营发展，符合上市公司利益，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保事项。
（二）董事会意见
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》。经审议，董
事会同意公司自股东大会审议通过之日起一年内向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过 18 亿元人民币，在此额度内由公司根
据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有
限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等关联方为公司办理上述综合授信提供无偿担保。公司不提供反担保，该担保不存在损害公司及
股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》。经审议，监
事会认为：公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任
公司等关联方为公司向银行申请综合授信额度提供无偿担保，支持了公司的发展，公司不提供反担保，体现了公司实际控制人对公司
的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的相
关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八会议审议
通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过，监事会已发表同意意见。上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐
机构对公司本次向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/11c80f4b-0a91-41bb-9b40-196c656d4419.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:00│逸豪新材（301176）：预计2026年度日常关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
逸豪新材（301176）：预计2026年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0fe4371b-6fc1-47a9-a8e2-6d8c288bb021.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:00│逸豪新材（301176）：关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“逸豪新材”）于 2025年 11月 18日召开了第三届董事会第八次会议及第
三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》，现就具体情况公告如
下：
一、申请综合授信额度概述
为保证公司生产经营活动所需资金，公司董事会同意公司以信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过 18 亿元人民币的综合
授信额度，授信额度项下的具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等）及额度分配、授信期限、具体授信业
务的利率、费率等条件由公司与授信金融机构协商确定。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额将根据公司实际运营资金需求确定。
公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等
关联方为公司办理上述综合授信提供无偿担保。公司不提供反担保，该担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规及规范性文件的规定。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包
括但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。
上述授信额度及股东大会授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授信额度在授权范围及有效期
内可循环使用。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
张剑萌先生，公司实际控制人之一，现任公司董事长、法定代表人，直接持有公司 3.95%的股份，通过赣州逸豪集团有限公司、
香港逸源有限公司间接持有公司共计 52.49%的股份，属于公司的关联方。
张信宸先生，公司实际控制人之一，现任公司董事，为张剑萌之子。
杨永兰女士系张剑萌之妻、张信宸之母；芦羽婕系张信宸之妻、张剑萌之儿媳。
赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司均系张剑萌控制的企业。
（二）本年度至公告披露日公司与上述关联方累计发生的关联交易总金额
2025年 1-10月，张剑萌先生控制的企业赣州逸豪置业有限责任公司为公司提供工程顾问服务，发生金额为 3.03万元。
2025年 1-10月，公司向章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制下的关联方采购住宿及餐饮服务，发生金额为 152.07万元。
此外，张剑萌在公司任职，公司向其支付工资薪酬。
除上述情形外，公司与张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限
责任公司等关联方未发生其他关联交易。
三、对上市公司的影响
本次申请金融机构综合授信额度是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司上述关联人为支持公司业务发展，为公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担
保费用，体现了上述关联人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、关联交易履行的决策程序
（一）独立董事专门会议
经认真审核公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保事项的相关资料，独立董事认为：公司本次向金融机构申请
综合授信额度并接受关联方无偿担保事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形
。公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等关
联方为公司向银行申请综合授信额度提供无偿担保，公司不提供反担保，有助于公司经营发展，符合上市公司利益，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保事项。
（二）董事会意见
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》。经审议，董
事会同意公司自股东大会审议通过之日起一年内向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过 18 亿元人民币，在此额度内由公司根
据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有
限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等关联方为公司办理上述综合授信提供无偿担保。公司不提供反担保，该担保不存在损害公司及
股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》。经审议，监
事会认为：公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任
公司等关联方为公司向银行申请综合授信额度提供无偿担保，支持了公司的发展，公司不提供反担保，体现了公司实际控制人对公司
的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的相
关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八会议审议
通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过，监事会已发表同意意见。上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐
机构对公司本次向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/fcccda86-0233-44be-b23b-15d58ab0d5cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:00│逸豪新材（301176）：第三届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2025年 11月 18日（星期二）在江西省赣州市
章贡区冶金路 16号公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席刘强主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》
为保证公司生产经营活动所需资金，公司监事会同意公司以信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过 18 亿元人民币的综合
授信额度，授信额度项下的具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等）及额度分配、授信期限、具体授信业
务的利率、费率等条件由公司与授信金融机构协商确定。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额将根据公司实际运营资金需求确定。
公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等
关联方为公司办理上述综合授信提供无偿担保。公司不提供反担保，该担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规及规范性文件的规定。
董事会提请股东大会同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关的
合同、协议、凭证等法律文件。
上述授信额度及股东大会授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授信额度在授权范围及有效期
内可循环使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案所审议事项已经独立董事专门会议全票审议通过。
保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了无异议的核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联
方无偿担保的公告》（公告编号：2025-048）。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司将与关联方章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制下的关联方（包含章贡区悦景餐厅、章贡区致雅餐饮店、深圳市逸源餐
饮管理有限公司、章贡区逸采轩餐饮店等企业）、赣州逸豪置业有限责任公司等发生关联交易符合公司生产经营发展的需要，相关交
易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。监事会同意预计 2026年与上述关联方发生日常关联交易总金额不超过人
民币 270万元。关联交易内容主要为向关联方采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案所审议事项已经独立董事专门会议全票审议通过。
保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2025-045）。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发
表审计意见，同意继续聘任该所担任本公司 2025年度的外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025年
度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号
：2025-046）。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/adbb159a-abae-4f6d-a758-d9c3d6dffff7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:00│逸豪新材（301176）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
逸豪新材（301176）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6ff3cbaa-3845-47e7-89d5-254f8f3e4e01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:59│逸豪新材（301176）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度 非累积投票提案 √
并接受关联方无偿担保的议案》
2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于修订及新增制定公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（10）
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
4.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.08 关于修订《股东会累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
的议案
4.09 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
4.10 关于修订《融资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
1、上述提案已经公司第三届董事会第八次会议，第三届监事会第八次会议审议通过。详情请参阅2025 年 11 月 18 日披露于巨
潮资讯网（http://www.
|