公司公告☆ ◇301176 逸豪新材 更新日期：2025-09-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:23 │逸豪新材（301176）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:23 │逸豪新材（301176）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:22 │逸豪新材（301176）：2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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│2025-08-25 19:22 │逸豪新材（301176）：2025年半年度关于募集资金存放和使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:22 │逸豪新材（301176）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-25 19:21 │逸豪新材（301176）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:20 │逸豪新材（301176）：国信证券关于逸豪新材2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-25 19:20 │逸豪新材（301176）：监事会决议公告 │
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│2025-07-04 17:06 │逸豪新材（301176）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-20 17:52 │逸豪新材（301176）：关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划完成的公告 │
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2025-08-25 19:23│逸豪新材（301176）：2025年半年度报告
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逸豪新材（301176）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4a1532b6-99e4-4c83-b7d1-02a06d4ca88f.PDF
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2025-08-25 19:23│逸豪新材（301176）：2025年半年度报告摘要
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逸豪新材（301176）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ab7bcb67-deba-4269-9191-0942885a25b3.PDF
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2025-08-25 19:22│逸豪新材（301176）：2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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逸豪新材（301176）：2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cdae50a8-4601-4145-b4ef-489dd4b2e116.PDF
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2025-08-25 19:22│逸豪新材（301176）：2025年半年度关于募集资金存放和使用情况的专项报告
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根据中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将本公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258号）
同意注册，逸豪新材 2022年 9月向社会公开发行人民币普通股（A股）42,266,667股，发行价为 23.88元/股，募集资金总额为人民
币 1,009,328,007.96元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11元。
募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 9 月 23 日出具天职业字[2022]41364号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 6月 30日，本公司累计使用募集资金 608,440,247.81元，具体情况如下：
项目 金额（元）
项目 金额（元）
1、2022 年 9月 23 日募集资金总额 1,009,328,007.96
减：发行费用（国信证券的不含税承销费用、保荐费用） 82,746,240.64
2、2022 年 9月 23 日公司收到国信证券转来的募集资金 926,581,767.32
减：发行费用（不含税） 23,136,135.21
3、2022 年 9月 23 日募集资金净额 903,445,632.11
加：2022-2025 年半年度利息收入及银行理财收益扣减手 11,504,776.94
续费净额
其中：2025 年半年度利息收入及银行理财收益扣减手续费 54,971.08
净额
减：2022-2025 年半年度累计使用募集资金（注） 608,440,247.81
其中：2025 年半年度使用募集资金 111,713,203.68
4、截至 2025 年 6月 30 日募集资金余额 306,510,161.24
其中：募集资金专项账户存款余额 5,751,561.24
闲置募集资金暂时补充流动资金 300,758,600.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《赣
州逸豪新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理制度经 2021 年第三次临时股东
大会审议通过，自公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之日起生效。根据有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司于20
23年 12月 18日召开 2023年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的修订。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是，中国进出口银行江西省分行（
以下简称“进出口银行江西省分行”）、赣州银行股份有限公司健康支行（以下简称“赣州银行健康支行”）、中国建设银行股份有
限公司赣州潭口支行（以下简称“建设银行赣州潭口支行”）、招商银行股份有限公司赣州分行（以下简称“招商银行赣州分行”）
、中国光大银行股份有限公司赣州分行（以下简称“光大银行赣州分行”）、兴业银行股份有限公司赣州分行（以下简称“兴业银行
赣州分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者
公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理审批后，财务部执行付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公
司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司财务部门
设立台账，公司内部审计部门对募集资金的存放与使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2022年 9月 28日与进出口银行江西省分
行、赣州银行健康支行、中国建设银行股份有限公司赣州市分行（以下简称“建设银行赣州分行”）、招商银行赣州分行、光大银行
赣州分行、兴业银行赣州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 5,751,561.24元，募集资金专项账户的具体
存款情况如下：
存放银行 银行账户账号 币种 存款 状 余额（元） 备
方式 态 注
赣州银行健 2813000103010006191 人民币 活期 正 681,110.05 注
康支行 常
进出口银行 10000030372 人民币 活期 正 30,238.72 注
江西省分行 常
兴业银行赣 503010100100346319 人民币 活期 正 4,517,150.75 注
州分行 常
建设银行赣 36050110051500000717 人民币 活期 正 474,872.53 注
州潭口支行 常
招商银行赣 797900057410401 人民币 活期 正 42,916.78 注
州分行 常
光大银行赣 53290180808608885 人民币 活期 正 5,272.41 注
州分行 常
合计 5,751,561.24
注 1：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。
注 2：本公司与建设银行赣州分行签订三方监管协议，在其下级银行“建设银行赣州潭口支行”开立募集资金专项账户。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于 2024 年 10 月 11日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币 35,000.
00 万元的部分闲置募集资金及 6,293.86万元暂时闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于与公司主营业务相关的生产经营业务，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
截至 2025年 6月 30日，使用部分闲置募集资金及闲置超募资金暂时补充流动资金余额为 300,758,600.00元。
（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）超募资金永久补充流动资金的情况
本次募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字【2022】41364号”验资报告予以验资，扣除前述募
集资金承诺投资项目需求后，公司超募资金为人民币 15,729.86万元。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2025 年 5月 15 日召开了 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,718.00万元的超募资金
永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为 29.99%。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司用于永久补充流动资金的超募资金金额为14,154.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募
集资金管理违规的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2edefea5-df12-4
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2025-08-25 19:22│逸豪新材（301176）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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逸豪新材（301176）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d4caccda-d4e6-4145-b832-38bfb5327bae.PDF
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2025-08-25 19:21│逸豪新材（301176）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2025年 8月 22日（星期五）在江西省赣州市章
贡区冶金路 16 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025年 8月 12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。
会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣
州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会审计委员会第五次会议已审议通过本议案。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告
真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在
违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-030）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会审计委员会第五次会议已审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/df7bf49d-b6a3-4012-8975-058fca89b2b6.PDF
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2025-08-25 19:20│逸豪新材（301176）：国信证券关于逸豪新材2025年半年度跟踪报告
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逸豪新材（301176）：国信证券关于逸豪新材2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/12edaa79-819f-481c-b808-2e27ac8193c2.PDF
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2025-08-25 19:20│逸豪新材（301176）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2025年 8月 22日（星期五）在江西省赣州市章
贡区冶金路 16 号公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席刘强主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告
真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在
违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-030）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dd356e2e-39d2-422f-a450-7d5f979ed251.PDF
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2025-07-04 17:06│逸豪新材（301176）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：逸豪新材，证券代码：301176）于 2025 年 7 月 2 日至 202
5 年 7 月 4 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、书面问询、现场问询等方式，对公司、公司控股股东、实际控制
人就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律
法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司关于股票交易异常波动向有关人员的问询函及回复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/cc9bddf0-565a-4ce7-bdb1-5da9cf214ebf.PDF
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2025-06-20 17:52│逸豪新材（301176）：关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划完成的公告
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逸豪新材（301176）：关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/397a781d-16bf-4a52-b533-466462ec5278.PDF
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2025-06-19 17:16│逸豪新材（301176）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：逸豪新材，证券代码：301176）于 2025 年 6 月 18 日至 20
25 年 6 月 19 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、书面问询、现场问询等方式，对公司、公司控股股东、实际控制
人就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninf
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