公司公告☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期:2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 16:00 │迪阿股份(301177):关于公司2026年4月新增自营门店情况的公告 │
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│2026-04-29 16:54 │迪阿股份(301177):关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-27 20:02 │迪阿股份(301177):关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │迪阿股份(301177):2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 20:02 │迪阿股份(301177):关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │迪阿股份(301177):关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责│
│ │情况报告 │
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│2026-04-27 20:02 │迪阿股份(301177):2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 20:02 │迪阿股份(301177):关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │迪阿股份(301177):董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-27 20:01 │迪阿股份(301177):2025年年度报告 │
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2026-05-07 16:00│迪阿股份(301177):关于公司2026年4月新增自营门店情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求,迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)现将
2026年 4月新增自营门店情况公告如下:
序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 投资金额 主要商品
号 地区 形式 2 (万元) 类别
(m )
1 DR贵阳海豚广场店 贵州省 2026/4/30 直营 89.90 168.04 镶嵌饰品
2 DR北京龙德广场店 北京市 2026/4/19 直营 56 149.43 镶嵌饰品
注:上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。
以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特此提醒投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dc0969bc-874b-4cec-a780-856e01d48caf.PDF
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2026-04-29 16:54│迪阿股份(301177):关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份(301177):关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b6e5b4b-9a78-4892-9959-f83dedbb2f5c.PDF
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2026-04-27 20:02│迪阿股份(301177):关于2025年度利润分配预案的公告
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一、2025 年度利润分配预案的审议程序
迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2025 年度
利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(一)董事会意见
董事会认为:2025 年度利润分配预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的,综合考虑了公司发展规划、现金流状
况以及投资者回报水平等因素,与公司经营状况及未来发展规划相匹配,有利于与全体股东共同分享公司经营成果,符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《迪阿股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。
(二)独立董事专门会议意见
公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,认为 2025 年度利润分配预案符合
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,综合考虑了公司经营情况及中长期发展规划,且充
分考虑了全体股东的合理投资回报,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此,同意公司 2025 年度利润分配预案。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度合并报表实现归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 139,104,9
12.36 元 ,其 中母 公司 实现 净利 润111,621,480.79 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司分配当年税后利润
时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司法定公积
金期初累计额为 200,005,000.00元,本年度提取法定盈余公积金 0 元。公司不存在需要弥补亏损的情况。截至 2025 年12 月 31
日,公司合并报表累计未分配利润为 1,200,332,246.60 元,母公司累计未分配利润为 1,031,326,658.07 元。根据合并报表和母公
司报表中可供分配利润孰低的原则,截至 2025 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 1,031,326,658.07 元。根据证监会《
上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,在充分考虑现金流状况,保证公司正常经营和长远发展的
前提下,且本着持续回报股东,与全体股东共同分享公司经营成果的原则,公司 2025 年度利润分配预案如下:以公司截至 2025 年
12 月 31 日总股本 400,274,550 股为基数,向全体股东每 10股派发现金 5 元(含税),合计派发现金股利 200,137,275.00 元
(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施,在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
2025 年度,公司不涉及股份回购事项,本年度累计现金分红总额 200,137,275.00元,占 2025 年度净利润比例的 143.88%。
三、现金分红方案的具体情况
(一)公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 200,137,275.00 200,005,000.00 200,005,000.00
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润(元) 139,104,912.36 53,029,532.69 68,957,568.40
研发投入(元) 14,717,312.04 17,924,589.44 21,715,215.75
营业收入(元) 1,520,123,270.56 1,482,423,153.98 2,180,277,744.00
合并报表本年度末累计未分配利润 1,200,332,246.60
(元)
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,031,326,658.07
(元)
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 600,147,275.00
(元)
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
(元)
最近三个会计年度平均净利润(元) 87,030,671.15
最近三个会计年度累计现金分红及回 600,147,275.00
购注销总额(元)
最近三个会计年度累计研发投入总额 54,357,117.23
(元)
最近三个会计年度累计研发投入总额 1.05%
占累计营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4 条第(八)项规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明:
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额高于
3,000 万元,不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
(二)2025 年度利润分配预案的合理性说明
2025 年度利润分配预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的,公司综合考虑了发展规划、现金流状况以及投资者
回报水平等因素,本次现金分红的资金来源为公司自有资金,符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等有关规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,与公司经营状况及未来发展相匹配,不存在损害中小股东权益
的情形,该预案具备合理性。公司最近两个会计年度(2025、2024 年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具
除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得
成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目金额分别为 503,194.67 万元和 570,287.17 万元,占当年经审计总资产的比例
分别为 65.92%和 75.51%。
四、其他说明
1、2025 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险;
2、本次 2025 年度利润分配预案披露前,公司按照相关法律、法规规定,严格控制内幕信息知情人范围,对内幕信息知情人进
行了登记备案工作,同时对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议;
2、2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d42d3c9-4d40-427c-a87c-a4ae690e6375.PDF
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2026-04-27 20:02│迪阿股份(301177):2025年度财务决算报告
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迪阿股份(301177):2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e59a8f7-3047-4d06-85d5-d30b7173dee1.PDF
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2026-04-27 20:02│迪阿股份(301177):关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 24 日召开第三届董事会第二次会议,审议《关于确认董事 2025 年度
薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》和审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》,
其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决,尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。现就具体情况公告如下:
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度,公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务,薪酬按照公司 2025 年度薪
酬考核相关制度核算;公司独立董事薪酬以津贴形式按季发放。2025 年度,公司支付给董事、高级管理人员的具体薪酬情况详见公
司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理
人员情况”。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
(一)本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
(二)本方案适用期限
本方案中涉及的高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,至新的薪酬方案通过之日止;董事薪酬(津贴)方案自股东
会审议通过生效,至新的薪酬方案通过之日止。
(三)薪酬方案
1、董事薪酬(津贴):
(1)非独立董事薪酬:根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定,其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等构成,其中基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定,按月平均发放;绩效薪酬根据公司绩效管理体系,结合公
司年度经营目标及个人绩效考核结果确定,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,其发放按照公司相关薪酬制
度执行,且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。兼任高级管理人员的
非独立董事薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算,不另领取董事津贴
。
(2)独立董事薪酬:公司独立董事津贴为 15 万元/年(税前),按季度发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
2、高级管理人员薪酬:
高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成,其中基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确
定,按月平均发放;绩效薪酬根据公司绩效管理体系,结合公司年度经营目标及个人绩效考核结果确定,绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,其发放按照公司相关薪酬制度执行,且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展。
(四)其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额,涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《迪阿股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》及公司内部制度等规定执行。本方案如与日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《迪阿股份有限
公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《迪阿股份有
限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议;
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f805be32-1efd-409b-bbb1-51ffcc67cfea.PDF
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2026-04-27 20:02│迪阿股份(301177):关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《迪阿股份有限公司章程》等规定和要求,
迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对公
司审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下:
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
1、基本信息
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是 1993 年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公
司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永
注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生,2025 年末合伙人人数为 214 人,从业人员共 6,133 人,注册会计师共 1,161 人,其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元,其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元,证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务,审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务
的上市公司中主要行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业。德勤华永提供
审计服务的上市公司中与迪阿股份有限公司同行业客户共 1家。
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受
到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,两名从业人员
受到行政监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议,于 2025 年 5月 28 日召开 2024 年年度
股东会,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永
华明”)为公司 2025 年度审计机构。
公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议,于 2025 年 7月 30 日召开 2025 年第二
次临时股东会,审议通过了《关于更换 2025 年度审计机构的议案》,同意公司 2025 年度审计机构变更为德勤华永。
3、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘任的会计师事务所安永华明已连续八年为公司提供审计服务,2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司
不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
鉴于安永华明会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展
、审计工作需求及市场情况,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经综合评估及审慎研究,2025
年度公司拟变更会计师事务所,聘请德勤华永担任公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照
《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,做好后续沟通及配合工作。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年报工作要求,德勤华永对公
司 2025 年度财务报告、内部控制情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,同时对控股股东及其他关联方占用资金情
况、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况,以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。经
审计,德勤华永认为,公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
在执行审计工作的过程中,德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)2025 年 7 月 7 日,第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于更换 2025 年度审计机构的议案》,审计
委员会委员对德勤华永在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等方面进行了充分的了解和审查,认为德勤华永能够满
足公司对审计机构的要求,同意聘任德勤华永为公司 2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)2026 年 1月 22 日,审计委员会通过现场及通讯结合的方式,与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开了沟通
会议,对 2025 年度审计工作事项如审计范围、人员和进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通,审计委员会对年度审计重点关注
事项提出了建议。
(三)2026 年 4月 23 日,审计委员会通过现场及通讯结合的方式,与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对公司 2025
年年度审计情况、关键审计事项、审计结论等进行了充分沟通。
(四)2026 年 4月 23 日,第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》《关于
<2025 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》等,并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《迪阿股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定,充分
发挥了董事会专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为德勤华永在公司 2025 年年度报告、内部控制审计过程中坚持独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的
职业操守和业务水平,按时完成了公司 2025 年年度报告、内部控制审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
迪阿股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea225c8c-70cc-43ab-a518-e6e41966c900.PDF
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2026-04-27 20:02│迪阿股份(301177):2025年度内部控制评价报告
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迪阿股份(301177):2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f4f23e7-593c-4c94-a79d-b1a0e434f111.PDF
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2026-04-27 20:02│迪阿股份(301177):关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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迪阿股份(301177):关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/99f9063b-373f-4030-ab7f-88c9f4d72b76.PDF
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2026-04-27 20:02│迪阿股份(301177):董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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迪阿股份(301177):董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e859be9a-71f7-4779-b3a3-b59142382cd9.PDF
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2026-04-27 20:01│迪阿股份(301177):2025年年度报告
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迪阿股份(301177):2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7fab0701-1f07-4699-b203-3ae3e0dcab49.PDF
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2026-04-27 20:01│迪阿股份(301177):2025年年度报告(英文版)
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迪阿股份(301177):2025年年度报告(英文版)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b02ee33-535a-45d4-a476-fc66abb76b1c.PDF
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