公司公告☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:26 │迪阿股份（301177）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 16:44 │迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-14 07:54 │迪阿股份（301177）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-14 07:54 │迪阿股份（301177）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-14 07:54 │迪阿股份（301177）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-14 07:54 │迪阿股份（301177）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 07:54 │迪阿股份（301177）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-09 16:48 │迪阿股份（301177）：关于公司2025年12月新增自营门店情况的公告 │
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│2025-12-30 18:52 │迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-26 18:29 │迪阿股份（301177）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-28 16:26│迪阿股份（301177）：2025年度业绩预告
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迪阿股份（301177）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/a95a107b-8790-420c-ba4d-3a52e1c4b039.PDF
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2026-01-22 16:44│迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/bdf8695f-aff8-48da-9b90-6095d730a0b1.PDF
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2026-01-14 07:54│迪阿股份（301177）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026年 1月 13 日（星期二）在广东省深圳华侨城洲际大
酒店马德里 3厅以现场及通讯表决方式召开。本次会议系公司 2026 年第一次临时股东会和第二届职工代表大会第七次会议选举产生
第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 1月 13 日以口头方式向全体董事送达。本次会
议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名（其中董事张国涛先生、董事卢依雯女士、董事陈启胜先生、董事何磊先生、董事沈
爱女士、独立董事钟敏先生、独立董事王雅瑾女士、独立董事赵东平先生以通讯表决方式出席）。本次会议由第三届董事会成员共同
推选的董事黄水荣先生主持，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议与表决，同意选举张国涛先生为公司第三届董事会董事长，并继续担
任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续
发展委员会。董事会同意选举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
1、选举钟敏先生、赵东平先生、陈启胜先生为审计委员会委员，其中钟敏先生为主任委员（召集人）；
2、选举王雅瑾女士、钟敏先生、卢依雯女士为提名委员会委员，其中王雅瑾女士为主任委员（召集人）；
3、选举赵东平先生、钟敏先生、何磊先生为薪酬与考核委员会委员，其中赵东平先生为主任委员（召集人）；
4、选举张国涛先生、王雅瑾女士、赵东平先生为战略与可持续发展委员会委员，其中张国涛先生为主任委员（召集人）。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公
司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经提名委员会审核，董事会审议，同意聘任卢依雯女士为公司总经理（总裁），聘任黄水荣先生为公司副总经理（副总裁）、董
事会秘书兼财务负责人。
本议案已经公司董事会提名委员会，其中聘任公司财务负责人事项还经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司
同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2026-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任陈俊领女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1d549412-4b64-4da2-b94b-ff17c380cd1b.PDF
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2026-01-14 07:54│迪阿股份（301177）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规
定，结合公司实际情况，公司开展第三届董事会换届选举工作，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
为完善公司治理结构，公司于 2026 年 1月 13 日召开第二届职工代表大会第七次会议，经与会职工代表审议并表决，同意选举
沈爱女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
沈爱女士具备担任公司职工代表董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次选举完成
后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/365e1ec5-cf99-476e-8072-cd84ddc30c82.PDF
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2026-01-14 07:54│迪阿股份（301177）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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迪阿股份（301177）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/346e1972-2fa6-4774-a21d-fd4b1ba3226c.PDF
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2026-01-14 07:54│迪阿股份（301177）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于迪阿股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：迪阿股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受迪阿股份有限公司（下称“公司”）委托，指派
律师出席公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026年 1月 13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 1月 13日 9:15-15:00期间的任意时间。
2026 年 1月 13 日下午 14:30，本次股东会如期在广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里 3厅举行，由半数以上的董事共同推举
的董事黄水荣先生主持本次股东会。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 52人，所持股份总数 352,112,838股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 87.9678%（按四舍五
入保留四位小数方式计算，下同），其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东，下同）50人，所持股份总数 2,912,838股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.7277%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 3人，所持股份总数349,205,000股，所持股份总数占股权登记日公司股
份总数的 87.2414%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 49 人，所持股份总数 2,907,838股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.7
265%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召
集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。
1.01 《选举张国涛先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 349,287,538股，占出席会议有表决权股份数的 99.1976%。中小投资者表决结果：同意 87,538 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份数的 3.0052%。
1.02 《选举卢依雯女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 349,281,831股，占出席会议有表决权股份数的 99.1960%。中小投资者表决结果：同意 81,831 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份数的 2.8093%。
1.03 《选举黄水荣先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 349,271,832股，占出席会议有表决权股份数的 99.1932%。中小投资者表决结果：同意 71,832 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份数的 2.4660%。
1.04 《选举陈启胜先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 349,272,832股，占出席会议有表决权股份数的 99.1934%。中小投资者表决结果：同意 72,832 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份数的 2.5004%。
1.05 《选举何磊先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 349,271,831股，占出席会议有表决权股份数的 99.1932%。中小投资者表决结果：同意 71,831 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份数的 2.4660%。
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。
2.01 《选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果为：同意 349,282,524股，占出席会议有表决权股份数的 99.1962%。中小投资者表决结果：同意 82,524 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份数的 2.8331%。
2.02 《选举王雅瑾女士为公司第三届董事会独立董事》
表决结果为：同意 349,277,924股，占出席会议有表决权股份数的 99.1949%。中小投资者表决结果：同意 77,924 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份数的 2.6752%。
2.03 《选举赵东平先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果为：同意 349,271,824股，占出席会议有表决权股份数的 99.1932%。中小投资者表决结果：同意 71,824 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份数的 2.4658%。
3.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意 349,405,203股，占出席会议有表决权股份数的 99.2310%；反对 140,900股，占出席会议有表决权股份数的
0.0400%；弃权 2,566,735股，占出席会议有表决权股份数的 0.7290%。
中小投资者表决结果：同意 205,203股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 7.0448%；反对 140,900 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的4.8372%；弃权2,566,735股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的88.1180%。本议案获通过。
4.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 349,340,500股，占出席会议有表决权股份数的 99.2127%；反对 205,603股，占出席会议有表决权股份数的
0.0584%；弃权 2,566,735股，占出席会议有表决权股份数的 0.7290%。
中小投资者表决结果：同意 140,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 4.8235%；反对 205,603 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的7.0585%；弃权2,566,735股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的88.1180%。本议案获通过。
5.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 349,394,703股，占出席会议有表决权股份数的 99.2281%；反对 151,400股，占出席会议有表决权股份数的
0.0430%；弃权 2,566,735股，占出席会议有表决权股份数的 0.7290%。
中小投资者表决结果：同意 194,703股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 6.6843%；反对 151,400 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的5.1977%；弃权2,566,735股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的88.1180%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/254c55ef-2a09-4f5e-bf2f-613077650f84.PDF
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2026-01-14 07:54│迪阿股份（301177）：2026年第一次临时股东会决议公告
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迪阿股份（301177）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/fd01adcb-0380-413d-8c03-c68d36443773.PDF
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2026-01-09 16:48│迪阿股份（301177）：关于公司2025年12月新增自营门店情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2025 年 12 月新增自营门店情况公告如下：
序号 门店名称 所在地区 开设时间 经营 面积 投资金额 主要商品
形式 2 （万元） 类别
（m ）
1 DR合肥瑶海天 安徽省 2025/12/19 直营 57 124.52 镶嵌饰品
地店
2 DR十堰武商 湖北省 2025/12/23 联营 134 172.04 镶嵌饰品
MALL店
3 DR深圳布吉万 广东省 2025/12/24 直营 50 125.70 镶嵌饰品
象汇店
4 DR深圳宝安大 广东省 2025/12/25 直营 113 208.25 镶嵌饰品
仟里店
注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。
以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/a571fc2e-04f4-42ae-bb4d-ce04844754b2.PDF
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2025-12-30 18:52│迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b65190dc-19a8-42bc-ac7e-277eff234f3d.PDF
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2025-12-26 18:29│迪阿股份（301177）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 202
6 年第一次临时股东会的议案》，拟于 2026 年 1 月 13 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 13 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日9:15-15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 6日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 6日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行
有表决权股份的全体股东，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里 3厅
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 累积投票提案 应选人数（5）人
董
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