公司公告☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:26 │迪阿股份（301177）：关于公司2025年1月新增自营门店情况的公告 │
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│2025-01-20 18:56 │迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-14 19:16 │迪阿股份（301177）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-14 19:16 │迪阿股份（301177）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-09 18:02 │迪阿股份（301177）：关于公司2024年12月新增自营门店情况的公告 │
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│2024-12-31 19:38 │迪阿股份（301177）：中信建投关于对迪阿股份2024年度持续督导的培训报告 │
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│2024-12-31 19:38 │迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-27 20:44 │迪阿股份（301177）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-12-27 20:44 │迪阿股份（301177）：《关联交易管理办法》 │
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│2024-12-27 20:44 │迪阿股份（301177）：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 │
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2025-02-13 18:26│迪阿股份（301177）：关于公司2025年1月新增自营门店情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2025 年 1 月新增自营门店情况公告如下：
序号 门店名称 所在地区 开设时间 经营 面积 投资金额 主要商品
形式 （m2） （万元） 类别
1 DR上海 上海市 2025/1/17 直营 20 89.90 镶嵌饰品
万象城店
2 DR赣州君尚 江西省 2025/1/22 直营 110 165.79 镶嵌饰品
购物中心店
注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。
以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/abc749ba-4acc-41a7-8e30-238f52e98865.PDF
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2025-01-20 18:56│迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5a8c1451-3141-44fd-b246-030f2ae96c39.PDF
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2025-01-14 19:16│迪阿股份（301177）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 14 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里 2厅。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事黄水荣先生。公司董事长张国涛先生因工作原因未出席本次股东会，经公司半数以上董事共同推举，本次
会议由公司董事黄水荣先生主持。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 96 人，代表有表决权的公司股份数合计为 352,145,326 股，占公
司有表决权股份总数400,010,000股的 88.0341％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数合
计为 349,200,000 股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的 87.2978％；通过网络投票的股东共 94人，代表有表决权的公司
股份数合计为 2,945,326 股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的0.7363％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 94 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,945,326 股，占
公司有表决权股份总数400,010,000股的 0.7363％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份
数合计 0股，占公司有表决权股份总数 400,010,000股的 0.0000％；通过网络投票的中小股东共 94 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 2,945,326股，占公司有表决权股份总数 400,010,000股的 0.7363％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 350,285,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4719％；反对 1,853,882 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.5265％；弃权 5,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,085,644 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8599％；反对 1,853,882 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.9432％；弃权 5,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1969％。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意 352,127,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949％；反对 12,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0035％；弃权 5,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,927,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3889％；反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4142％；弃权 5,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1969％。
3、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 350,286,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4721％；反对 1,849,282 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.5251％；弃权 9,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,086,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8871％；反对 1,849,282 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.7870％；弃权 9,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3259％。
注：上述相关数据各分项数值之和与合计数值如存在尾差，系四舍五入所致。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷、卢剑律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、迪阿股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于迪阿股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/8e2049fb-3463-4b6a-ab08-fba3534c9376.PDF
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2025-01-14 19:16│迪阿股份（301177）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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迪阿股份（301177）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/97ea468b-441c-436f-8d03-3b42d7a4bd0d.PDF
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2025-01-09 18:02│迪阿股份（301177）：关于公司2024年12月新增自营门店情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2024年 12月新增自营门店情况公告如下：
序号 门店名称 所在地区 开设时间 经营 面积 投资金额 主要商品
形式 （m2） （万元） 类别
1 DR长沙 湖南省 2024/12/18 直营 90 194.77 镶嵌饰品
万象城店
2 DR汕头 广东省 2024/12/22 直营 111 145.75 镶嵌饰品
万象汇店
3 DR商丘 河南省 2024/12/26 直营 60 99.60 镶嵌饰品
正弘汇店
4 DR大同 山西省 2024/12/30 直营 20 70.72 镶嵌饰品
平城万达店
注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。
以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/997330b7-c452-4a12-ae6b-69d61f81e203.PDF
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2024-12-31 19:38│迪阿股份（301177）：中信建投关于对迪阿股份2024年度持续督导的培训报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 12 月 19
日对迪阿股份有限公司（以下称“迪阿股份”）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人
等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员通过线上会议或派发培训资料的方式进行培训，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2024 年 12 月 19 日
二、培训地点
培训地点及形式：迪阿股份会议室，线下及线上会议培训
三、培训内容
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《关于深化上市公
司并购重组市场改革的意见》等政策与规则要求，重点向培训对象介绍并讲解了募集资金管理、规范运作、股份变动管理、资本市场
重要政策、上市公司最新监管态势、并购重组等内容。通过本次培训，迪阿股份的相关人员对上市公司规范运作、信息披露要求以及
减持和并购重组等相关规定有了进一步的了解，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/b2785be8-ece4-4d92-9318-8561be260dba.PDF
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2024-12-31 19:38│迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/ee6cd669-3822-478a-9439-f40fb837eec6.pdf
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2024-12-27 20:44│迪阿股份（301177）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 202
5年第一次临时股东会的议案》，公司拟于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：公司 2024 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 14日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 14日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 14日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6.会议的股权登记日：2025年 1月 7日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 1月 7日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行
有表决权股份的全体股东，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里 2厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、其他说明
提案 2.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会全部议案
将对中小投资者的投票结果进行单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.自然人股东：须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附
件 2）和股东账户卡进行登记；
2.法人股东：由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；
委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户
卡进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《2025 年第一次临时股东会参会登记表》
（格式参见附件 3），信函、传真或电子邮件须在 2025年 1月 10日下午 17:00 前送达至公司证券事务部；
4.登记时间：2025年 1月 10日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00；5.登记地点及联系方式：
地址：广东省深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C座 13楼证券事务部（信函请注明“2025年第一次临时股东会”字
样）；
联系人：王彤、周芳洁
联系电话：0755-86664586
传真：0755-86725390
邮编：518052
邮箱：IR@darryring.com
6.出席现场会议的股东及委托代理人的食宿及交通等费用自理；
7.请出席现场会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续；
8.本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
六、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/38b977c6-da86-4670-a341-0b9c077bf3b1.PDF
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2024-12-27 20:44│迪阿股份（301177）：《关联交易管理办法》
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迪阿股份（301177）：《关联交易管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/c18afe29-530d-42b5-90db-d97e702d7aa3.PDF
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2024-12-27 20:44│迪阿股份（301177）：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
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迪阿股份（301177）：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/5559ccfe-6199-48a0-abab-535e00ead8c4.PDF
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2024-12-27 20:44│迪阿股份（301177）：《公司章程》
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迪阿股份（301177）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/aa0c7e39-d444-42d1-8325-eceb966667e9.PDF
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2024-12-27 20:44│迪阿股份（301177）：《募集资金管理制度》
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迪阿股份（301177）：《募集资金管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/5567c8f7-053a-44ad-8605-eaca1389da61.PDF
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2024-12-27 20:42│迪阿股份（301177）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订内部管理
│制度的公告
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公
司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议
案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，
上述部分议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容
进行修订。具体如下：
变更前经营范围：
一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业
品牌策划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、
工艺品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚
纱礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术转让;网上贸
易（不含限制项目）；信息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规
、国务
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