公司公告☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 18:22│迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-21 11:44│迪阿股份（301177）：关于竞得国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于竞得国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:24│迪阿股份（301177）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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迪阿股份（301177）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 18:50│迪阿股份（301177）：关于竞得国有土地使用权的进展公告
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一、交易事项概述
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第三次独立董事专门会议、第二届
董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方
担保的议案》，同意公司使用自有或自筹资金不超过 9亿元人民币参与竞买深圳市南山区 K602-0014 地块国有建设用地使用权并投
资建设现代时尚创意产业总部基地项目，公司控股股东迪阿投资（珠海）有限公司无偿为公司在本次项目下的违约责任提供连带责任
担保。同时董事会授权公司管理层全权办理本次国有建设用地使用权竞买及投资建设项目相关手续及签署相关文件（包括但不限于《
成交确认书》《产业发展监管协议》《出让合同》等）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
公司控股股东为公司本次竞买土地使用权并投资建设项目下的违约责任提供连带责任担保构成关联交易。公司本次交易事项不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投
资建设项目暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-049）。
二、交易进展情况
公司于 2024 年 11 月 14 日以人民币 46,600.00 万元竞得位于深圳市南山区粤海街道后海滨路与兰香一街东北角，宗地号为
K602-0014 的土地使用权，并与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签署了《成交确认书》（深土交成〔2024〕39 号）。
截至本公告披露日，公司已缴纳竞买保证金 9,320.00 万元，该保证金将抵作土地出让价款，公司将在规定时限内付清全部成交
地价款。
三、竞得土地基本情况
1、宗地号：K602-0014 地块
2、土地位置：深圳市南山区粤海街道后海滨路与兰香一街东北角
3、土地用途：商业用地
4、土地面积：约 3,361.64 平方米
5、建筑面积：约 26,800 平方米
6、土地使用年限：30 年
7、土地成交价格：人民币 46,600 万元
四、本次竞得国有土地使用权对公司的影响
本次竞得的地块位于深圳市南山区后海片区，后海片区致力于建设成为世界级创新型国际化滨海城区，有较好的未来发展潜力。
公司将其用于建设现代时尚创意产业总部基地项目，可满足公司未来业务发展对经营场地的需要，有助于提升公司和品牌整体形象，
增厚公司品牌资产价值，增强公司综合竞争力，实现产业规模化效应和集聚效应，符合公司长期发展规划，符合公司及全体股东的利
益。
本次竞得土地使用权的资金来源于公司自有或自筹资金，目前公司财务状况较为稳健，现金流充裕，公司将根据项目建设进度分
期逐步投入资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
五、后续事项及风险提示
公司本次签订《成交确认书》后，将向相关政府部门申请签订三方产业发展监管协议和《深圳市国有建设用地使用权出让合同》
，并根据有关规定办理相关权属证书及手续，积极推进项目建设工作。上述事项尚需履行政府部门的相关审批程序，存在一定的不确
定性，建设项目实际总投资金额目前亦无法最终确定，期间如因国家或地方有关政策、公司实际发展情况等发生变化，项目可能存在
延期、变更、中止或者终止的风险；若项目建设完成后，还可能面临一定的市场、经营和管理风险。
公司后续将根据本事项的进展情况，按照相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，公司敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/fdcbfa32-c1ac-4253-ab0b-2e3cd1d47d55.PDF
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2024-11-06 18:22│迪阿股份（301177）：关于公司2024年10月新增自营门店情况的公告
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迪阿股份（301177）：关于公司2024年10月新增自营门店情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/6543c457-f543-4afc-8bb2-755b1166fdd8.PDF
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2024-10-31 19:02│迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b01f884a-ebc3-4e79-879f-35e7e874ae34.PDF
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2024-10-29 20:20│迪阿股份（301177）：中信建投关于迪阿股份接受关联方担保的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”或“公
司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迪阿股份因拟参与竞买国有土地使用权并投资建
设项目而接受关联方担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联担保基本情况
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第三次独立董事专门会议、第二届
董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方
担保的议案》，同意公司使用自有或自筹资金参与竞买深圳市南山区 K602-0014 地块国有建设用地使用权并投资建设现代时尚创意
产业总部基地项目，公司控股股东迪阿投资（珠海）有限公司（以下简称“迪阿投资”）无偿为公司在本次项目下的违约责任提供连
带责任担保。提供担保期间不收取担保费用，公司不提供反担保。担保范围和担保期限以公司签订的相关协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东为公司本次竞买土地使用权并投资建设
项目下的违约责任提供连带责任担保构成关联交易。
（二）关联方基本情况
迪阿投资为公司控股股东，截至本核查意见披露日，直接持有公司 85.50%股份，其基本情况如下：
1、企业性质：有限责任公司
2、注册资本：5,000 万
3、法定代表人：张国涛
4、住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 901-9023 室
5、实际控制人：卢依雯
6、经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形
象策划；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、最近一个会计年度的财务情况
项目 2023 年 12 月 31 日
净资产（万元） 153,882.75
项目 2023 年 1-12 月
营业收入（万元） 8.37
净利润（万元） 37,296.57
注：财务数据经审计。
8、迪阿投资不属于失信被执行人。
二、关联交易的主要内容及定价政策
根据《深圳市国有建设用地使用权出让公告》（深土交告〔2024〕28 号）等深圳市政府相关规定，土地竞买成交后公司与政府
交易机构签订《成交确认书》，并向深圳市南山区文化广电旅游体育局申请签订三方产业发展监管协议。根据协议相关规定，公司应
按期全面履行产业发展监管协议承诺和有关约定，积极推进总部项目的投资建设。若公司发生违约行为（主要包括：未通过履约核查
及一般违约、违反实缴注册资本、违反产值规模（销售额/营业收入/增加值）承诺、违反转让、出租物业约定、违反形成地方财力约
定、违反权利限制、违反注册地、税务登记地和统计关系等），迪阿投资将承担连带责任。
本次控股股东迪阿投资为公司提供关联担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。
三、本次交易目的和对公司的影响
控股股东迪阿投资本次无偿为公司提供连带责任担保，有利于公司竞买目标地块及投资建设项目的顺利开展，对公司未来持续发
展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年年初至本核查意见披露日，除本次交易外，公司与控股股东迪阿投资未发生其他关联交易。
五、审议程序及意见
（一）独立董事意见
公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，经全体独立董事同意，审议通过了《关于公司拟参与竞买
国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的议案》，独立董事专门会议认为：公司参与竞买国有土地使用权并投资建设项目
，能满足公司未来发展战略对经营用地的需求，增强公司实力，符合公司长远发展规划，控股股东为公司提供无偿关联担保，可以促
进该项目的顺利开展，体现了控股股东对公司发展的支持，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意将本议案
提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项
目暨接受关联方担保的议案》。董事会认为：南山后海区位优势明显，有较好的未来发展潜力，公司参与竞买国有土地使用权并投资
建设项目，可满足公司未来业务发展对经营场地的需要，有助于提升公司和品牌整体形象，增厚公司品牌资产价值，增强公司综合竞
争力，符合公司长期发展规划。迪阿投资无偿为公司提供连带责任担保，有利于公司竞买目标地块及投资建设项目的顺利开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
关联董事张国涛先生和卢依雯女士对本议案已回避表决。
（三）监事会意见
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届监事会第十一次会议，监事会认为：公司本次参与竞买国有土地使用权并投资建设项目
暨接受关联方担保事项，有利于公司未来业务发展，项目建设符合公司业务战略布局和长期发展需要，控股股东提供无偿担保有利于
该项目的顺利开展。本次交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股
东利益的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次接受关联方担保事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，且经公司独
立董事专门会议及监事会审议通过，已履行必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
综上，保荐人对公司本次接受关联方担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ef7faf62-935f-4882-8eac-c1631f7a5a72.PDF
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2024-10-29 20:20│迪阿股份（301177）：关于公司拟参与竞拍国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的公告
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迪阿股份（301177）：关于公司拟参与竞拍国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/fedb047b-a4a6-4f22-b473-8e152d0b1bd2.PDF
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2024-10-29 20:20│迪阿股份（301177）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2024年 10月 28日（星期一）在公司会议室以现场方式
召开。本次会议通知已于 2024年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议由监事
会主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年第三季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的议案》
经审议，监事会认为：公司本次参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保事项，有利于公司未来业务发展，项
目建设符合公司业务战略布局和长期发展需要，公司控股股东提供无偿担保有利于该项目的顺利开展。本次交易事项的决策程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接
受关联方担保的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ec20676d-7288-4887-8e80-287b583a4620.PDF
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2024-10-29 20:19│迪阿股份（301177）：2024年三季度报告
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迪阿股份（301177）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d63c0a69-57b0-400c-a7ce-da7ea4393c5b.PDF
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2024-10-29 20:17│迪阿股份（301177）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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迪阿股份（301177）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fa59ffe9-48a1-4686-91a1-e740abc1433f.PDF
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2024-10-29 20:16│迪阿股份（301177）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2024年 10月 28日（星期一）在公司会议室以现场及通
讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其
中董事长张国涛先生、董事卢依雯女士、独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的议案》
公司拟使用自有或自筹资金不超过 9 亿元人民币参与竞买深圳市南山区K602-0014 地块国有建设用地使用权并投资建设现代时
尚创意产业总部基地项目，公司控股股东迪阿投资（珠海）有限公司无偿为公司在本次项目下的违约责任提供连带责任担保。同时董
事会授权公司管理层全权办理本次国有建设用地使用权竞买及投资建设项目相关手续及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》
《产业发展监管协议》《出让合同》等）。
经审议，董事会认为：南山后海区位优势明显，有较好的未来发展潜力，公司参与竞买国有土地使用权并投资建设项目，可满足
公司未来业务发展对经营场地的需要，有助于提升公司和品牌整体形象，增厚公司品牌资产价值，增强公司综合竞争力，符合公司长
期发展规划。公司控股股东迪阿投资（珠海）有限公司无偿为公司提供连带责任担保，有利于公司竞买目标地块及投资建设项目的顺
利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司接受关联方担保事项出具了核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接
受关联方担保的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张国涛先生和卢依雯女士对本议案已回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、2024年第三次独立董事专门会议决议；
3、第二届董事会第十一次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于迪阿股份有限公司接受关联方担保的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c797dcdb-e7b5-470a-828a-ae7e922116ee.PDF
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2024-10-25 19:42│迪阿股份（301177）：关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2bb35b33-a919-44af-a2c5-21cd9e73f28e.PDF
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2024-09-27 18:32│迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/b783eee6-498e-4f67-b83a-20e6c503b361.PDF
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2024-09-20 18:36│迪阿股份（301177）：中信建投关于迪阿股份2024年上半年度持续督导跟踪报告
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迪阿股份（301177）：中信建投关于迪阿股份2024年上半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/3b7e8118-7214-4944-bb8e-c08f0f9acac2.PDF
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2024-09-06 19:50│迪阿股份（301177）：关于公司2024年8月新增自营门店情况的公告
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迪阿股份（301177）：关于公司2024年8月新增自营门店情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/7b14f570-e998-43d1-b56a-3c792058ff0a.PDF
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2024-08-30 19:03│迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/48182ea2-081e-4d5a-a475-43c3df6f5ed6.PDF
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2024-08-30 00:00│迪阿股份（301177）：2024年半年度报告摘要
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迪阿股份（301177）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/ad159516-e39c-4fd5-9ac5-630980050572.PDF
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2024-08-30 00:00│迪阿股份（301177）：2024年半年度报告
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迪阿股份（301177）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/479a2917-1b6c-467a-a2e2-916abcc0cd6b.PDF
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2024-08-30 00:00│迪阿股份（301177）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2024年8月 28 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开
。本次会议通知已于 2024 年8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程
》的规定。
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