公司公告☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 18:33│迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/4d3f4a08-9ae1-41c5-a219-773afb995790.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│迪阿股份（301177）：2023年度独立董事述职报告（梁俊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪阿股份（301177）：2023年度独立董事述职报告（梁俊）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/6eacf08c-6f2b-4266-b20a-4b1291291634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│迪阿股份（301177）：2023年度独立董事述职报告（李洋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪阿股份（301177）：2023年度独立董事述职报告（李洋）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/01f26313-52ed-4529-a453-520159c47fb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│迪阿股份（301177）：2023年度独立董事述职报告（钟敏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪阿股份（301177）：2023年度独立董事述职报告（钟敏）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/0378d1db-9d2d-44cf-9024-aa2f65194f7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│迪阿股份（301177）：《会计师事务所选聘制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪阿股份（301177）：《会计师事务所选聘制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/d5199969-8da9-45bb-ac7c-14500d81b98f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│迪阿股份（301177）：《公司章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪阿股份（301177）：《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/39c819e1-98be-4285-8286-2cd31d17bf17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│迪阿股份（301177）：关于公司开展黄金租赁业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司开展黄金租赁业务的议案》，同意公司在银行综合授信额度范围内开展黄金租赁业务，现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告
如下：
一、黄金租赁业务概述
1、为满足公司业务发展需要，拓宽融资渠道，降低黄金价格波动风险和财务费用，公司拟在银行综合授信范围内与银行开展黄
金租赁业务。黄金租赁业务是指公司和银行在约定的期限内，公司向银行租赁实物黄金，到期后归还同等数量、同等品种的实物黄金
并按协议约定向银行支付黄金租赁费用的业务。
2、黄金租赁的用途：用于公司日常经营。
3、租赁数量：根据目前公司经营计划需求，公司 2024年拟开展黄金租赁交易数量最高累计不超过 2,000.00KG。
4、租赁期限：单笔黄金租赁业务最长不超过 12个月，有效期自公司与相关银行签订黄金租赁业务协议的起始日为准。
5、租赁成本：不超过同期银行贷款基准利率。
二、实施授权
在上述租赁数量及额度内，董事会授权公司董事长组织安排财务管理部实施黄金租赁业务，根据与各银行黄金租赁业务洽谈的实
际情况，使用相关银行综合授信额度或按交易量支付相应的保证金，并按照公司相关规范及审批流程办理相关事宜，超过上述授权业
务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项经董事会审议通过之日起生效。
三、开展黄金租赁业务的公允价值分析及会计核算原则
公司开展黄金租赁业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对黄金租赁业务进行相应核算和披露。
四、风险控制
1、公司将选择与信誉良好的商业银行在相关综合授信额度范围内开展黄金租赁业务，并根据公司经营业务情况，合理计划，严
格控制黄金租赁业务的资金规模；
2、公司内部已建立相应的监控机制，黄金租赁业务实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时跟踪黄金价格波动情况，加
强交易风险管理。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5254d54d-57b1-4e61-8cd5-aa4699e8f3c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│迪阿股份（301177）：关于募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“信息化系统建设项目”预计达到可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2
026 年12月 31日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本
次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并
经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 116.88
元/股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，扣除(不含增值税）232,565,955.37元相关发行费用后实际募集资金净额为人
民币4,443,802,844.63元。募集资金已于 2021 年 12月 10日划至公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），并经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字 61403707_H01 号）。上述募集资金已全部存放于公
司开立的募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于以下
项目，截至 2023 年 12 月31日，募集项目实际进展情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2023 年 12 月
投资总额金额 累计投入金额 31 日投资进度
1 渠道网络建设项目 73,921.40 73,921.40 100.00%
2 信息化系统建设项目 11,047.45 6,506.34 58.89%
3 钻石珠宝研发创意 5,389.93 2,476.95 45.96%
设计中心建设项目
4 补充营运资金项目 38,000.00 38,047.45 100.12%
合计 128,358.78 120,952.14 94.23%
注 1：“渠道网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已将该项目的节余募集资金（包括利息收入）1,615.99万
元用于永久补充流动资金，并注销了该专项账户；注 2：“补充营运资金项目”已按公司募集资金使用计划使用完毕，投入金额包含
利息收入，公司已注销该专项账户。
截至 2023年 12月 31日，尚未使用募集资金总额为 174,696.00万元（含扣除手续费后的利息收入、投资收益）。
三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的
前提下，拟对“信息化系统建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态日期
调整前 调整后
信息化系统建设项目 2024年 12 月 31日 2026年 12 月 31日
（二）募集资金投资项目延期的原因
本次延长募集资金投资项目的实施期限，是综合考虑了公司实际经营情况，内外部环境等因素所采取的措施，具体原因如下：
根据当前市场环境以及随着公司业务规模的发展和管理需求的提升，对信息化系统建设提出了更高的需求，公司要求在信息化系
统建设项目落地前需做好充分的调研和探讨，以确定系统建设落地后，能为公司销售业绩的增长或经营管理效率的提升带来正向的帮
助，且为了合理控制好项目的推进节奏，经公司审慎研究决定，将该项目的达到预定可使用状态日期由 2024年 12月 31日延长至 20
26年 12月 31日，以更好地发挥募集资金的作用，提高募集资金使用效果。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对“信息化系统建设项目”延期调整，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方
式、投资总额和投资项目内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展
产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司对
“信息化系统建设项目”进行延期。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4月 25日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认
为：公司本次募集资金投资项目延期，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，符合有
关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法
律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的
实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于迪阿股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/70a29561-f5cc-4e4c-b8ce-5990e65c38fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│迪阿股份（301177）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年
年度股东大会的议案》，拟于2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：公司 2024 年 4 月 25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股
东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 5 月 28日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 28日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 28日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6.会议的股权登记日：2024年 5 月 21日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已
发行有表决权股份的全体股东，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区科技南路 18号深圳湾万丽酒店 3楼宴会厅。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023年度利润分配预案和 2024年中期分红规 √
划的议案》
6.00 《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的 √
议案》
7.00 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担 √
保的议案》
9.00 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，议案 5.00和议案 6.00已经公司独立董事专门
会议审议通过。
3、其他说明
上述议案 6.00和议案 10.00为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会全部议案将对中小投资者的投票结果进行单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.自然人股东：须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附
件 2）和股东账户卡进行登记；
2.法人股东：由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；
委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户
卡进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《2023年年度股东大会参会登记表》（格式
参见附件 3），信函、传真或电子邮件须在 2024年 5月 24日下午 17时前送达至公司董秘办；
4.登记时间：2024年 5 月 24日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00；5.登记地点及联系方式：
地址：广东省深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C座 13楼董秘办（信函请注明“2023年年度股东大会”字样）；
联系人：王彤、周芳洁
联系电话：0755-86664586
传真：0755-86725390
邮编：518052
邮箱：IR@darryring.com
6.出席现场会议的股东及委托代理人的食宿及交通等费用自理；
7.请出席现场会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续；
8.本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1.第二届董事会第九次会议决议；
2.第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/eb8671bf-4d10-490a-be0f-7c2a779f5b62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│迪阿股份（301177）：关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪阿股份（301177）：关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/edfdc9c6-d37b-420f-a9bd-93e41184d5f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│迪阿股份（301177）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2024年4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。本次会议通知已于 2024年 4月 15日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（其中监事吴
婉红以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年第一季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2023年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2023年财务状况及经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红规划的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023年度利润分配预案和 2024年中期分红规划符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，兼顾了公司的长远和可持续发展，不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案和 2024年中期分红规划的公告
》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
经审议，监事会认为：《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》结合了公司实际情况，进一步完善和健全了公司的利润分配
政策，维护了公司全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
|
