公司公告☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2026-01-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 18:52 │迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-26 18:29 │迪阿股份（301177）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 18:24 │迪阿股份（301177）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-26 18:24 │迪阿股份（301177）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-12-26 18:24 │迪阿股份（301177）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-26 18:24 │迪阿股份（301177）：独立董事提名人声明与承诺（钟敏） │
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│2025-12-26 18:24 │迪阿股份（301177）：独立董事提名人声明与承诺（赵东平） │
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│2025-12-26 18:24 │迪阿股份（301177）：独立董事候选人声明与承诺（王雅瑾） │
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│2025-12-26 18:24 │迪阿股份（301177）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-26 18:24 │迪阿股份（301177）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-12-30 18:52│迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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迪阿股份（301177）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b65190dc-19a8-42bc-ac7e-277eff234f3d.PDF
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2025-12-26 18:29│迪阿股份（301177）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 202
6 年第一次临时股东会的议案》，拟于 2026 年 1 月 13 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 13 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日9:15-15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 6日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 6日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行
有表决权股份的全体股东，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里 3厅
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 累积投票提案 应选人数（5）人
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张国涛先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举卢依雯女士为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举黄水荣先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.04 选举陈启胜先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.05 选举何磊先生为公司第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举王雅瑾女士为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举赵东平先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授 非累积投票提案 √
权办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过和审阅，其中议案1.00-2.00 已经公司董事会提名委员会审议通过，议案
4.00 已经公司董事会审计委员会审议通过，议案 5.00 已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。
3、其他说明
议案1.00-2.00采用累积投票制投票选举，应选非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
议案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会全部议案将对
中小投资者的投票结果进行单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东：须持本人身份证和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参
见附件 2）和有效持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和有效持股凭证进行登
记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、授权委托书和有效
持股凭证进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《2026 年第一次临时股东会参会登记表》
（格式参见附件 3），信函、传真或电子邮件须在 2026 年 1月 9日下午 17 时前送达至公司董秘办；
4、登记时间：2026 年 1月 9日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00；
5、登记地点及联系方式：
地址：广东省深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C座 13 楼董秘办（信函请注明“2026 年第一次临时股东会”字样
）；
联系人：陈俊领
联系电话：0755-86664586
传真：0755-86725390
邮编：518052
邮箱：IR@darryring.com
6、出席现场会议的股东及委托代理人的食宿及交通等费用自理；
7、请出席现场会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续；
8、本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6c8d7d9b-5a7d-4b6e-8861-83d895c9389f.PDF
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2025-12-26 18:24│迪阿股份（301177）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2025年 12 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场及
通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8
名（其中独立董事梁俊先生、独立董事钟敏先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司高级管理人员列席
了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会已任期届满，第三届董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名）。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名张国涛先生、卢依雯女士、黄水荣先生
、陈启胜先生、何磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在
新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
1、提名张国涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名卢依雯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名黄水荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名陈启胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名何磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-068）。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会已任期届满，第三届董事会拟由 9名董事组成，其中独立董事 3名。根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名钟敏先生、王雅瑾女士、赵东平先生为公司第三届董事会独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董
事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
1、提名钟敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名王雅瑾女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名赵东平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-068）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采
取累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作，公司注册资本由 400,010,000 元增至 400,
274,550 元，公司总股本由400,010,000股增至400,274,550股。公司董事会拟变更公司注册资本并修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2025-069）及《迪阿股份有限公司章程》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
（四）审议通过《关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的议案》
为有效规避铂金价格大幅波动带来的风险，降低原材料价格波动对产品成本的影响，公司董事会同意公司及控股子公司开展铂金
期货及衍生品套期保值业务，铂金期货及衍生品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000.00 万元人民币；预
计任一交易日持有的最高合约价值上限为 4.00 亿元人民币。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环
使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。根据相关法规规定，上述事项在公司董事会审议
权限内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的公告》（
公告编号：2025-070）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
经审议，董事会认为：公司及控股子公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务是切实可行的，对公司及控股子公司的生产经营是
有利的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的可行性分
析报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人
民币 165,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 550,000.00 万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相
关文件，公司投资管理部负责办理具体相关事宜。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
保荐机构就本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-071）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（七）逐项审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定部分公
司治理制度。
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
1、审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于制定<董事会秘书工作细则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会。
4、审议《关于制定<董事会成员多元化政策>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1月 13 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-072）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第四次会议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议；
4、第二届董事会审计委员会第十八次会议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/56781eda-fdbf-4989-a973-aa8dcf2aab5b.PDF
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2025-12-26 18:24│迪阿股份（301177）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律法规、规范性文件及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，迪阿股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意见：
1、公司董事会换届选举的第三届董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章
程》相关规定。
2、本次提名的独立董事候选人钟敏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书且为会计专业人士，王雅瑾女士、赵东
平先生承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事资格证书，三位独立董事候选人均符合《管理办法》《创业板上市公司规
范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
3、公司第三届董事会独立董事候选人钟敏先生、王雅瑾女士、赵东平先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公
司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任
董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，具备担任上市公司独立董事的能力。
综上所述，我们一致同意提名钟敏先生、王雅瑾女士、赵东平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交
公司董事会审议。
迪阿股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c747422a-3566-4563-a9b5-e94ba5d6ec79.PDF
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2025-12-26 18:24│迪阿股份（301177）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告
如下：
一、公司注册资本变更情况
公司已完成 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作，向两名激励对象授予第一类限制性股票共计 264
,550 股，上市日期为 2025年 9 月 19 日，公司注册资本由 400,010,000 元增至 400,274,550 元，公司总股本由 400,010,000 股
增至 400,274,550 股。前述事项具体内容详见公司于 2025年 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年限制性股票激励计划第
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