公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 16:14 │天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-29 18:52 │天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-09-23 15:42 │天亿马（301178）：关于重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-09-22 18:52 │天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-09-15 20:47 │天亿马（301178）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-15 20:47 │天亿马（301178）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 20:47 │天亿马（301178）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:47 │天亿马（301178）：关于参加2025广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-15 20:47 │天亿马（301178）：关于董事会及其专门委员会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-09-05 18:28 │天亿马（301178）：关于为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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2025-09-30 16:14│天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人林明玲女士通知，其将持有的公司部分
股份办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解除 占其所 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 第一大股东及其一 质押股份 持股份 股本比例
致行动人 数量（股） 比例(%) （%）
林明 是 1,265,000 6.59 1.89 2023-9-25 2025-9-30 广东省粤科
玲 融资担保股
份有限公司
注：（1）以上限售股包含部分高管锁定股。
（2）本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次业 本次业 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 (股) 比例 务办理 务办理 持股份 司总 情况 情况
名 (%) 前累计 后累计 比例 股本 已质押股 占已 未质押股份 占未质
称 被质押 被质押 （%） 比例 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
股份数 股份数 （%） 冻结、标 股份 数量(股) 比例
量(股) 量(股) 记数量 比例 （%）
(股) （%）
林 19,199,824 28.72 5,630, 4,365, 22.73 6.53 0 0.00 14,367,868 96.85
明 000 000
玲
马 4,054,120 6.06 1,850, 1,850, 45.63 2.77 804,470 43.48 2,204,120 100.00
学 000 000
沛
合 23,253,944 34.78 7,480, 6,215, 26.73 9.30 804,470 12.94 16,571,988 97.26
计 000 000.00
注：（1）以上限售股包含高管锁定股。
（2）本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
（一）股东出具的关于办理解除部分股份质押的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6a76fd26-03c2-4950-9d79-c481a63b0ad0.PDF
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2025-09-29 18:52│天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人马学沛先生通知，其将持有的公司部分股份办理了
质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
股 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
东 股东或第一 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 期日 用途
名 大股东及其 比例 股本 售股 充质
称 一致行动人 (%) 比例 押
(%)
马 是 1,850,000 45.63 2.77 是 否 2025-9-25 办理解 广州银行 个人
学 除质押 股份有限 资金
沛 登记手 公司汕头 安排
续之日 分行
注：（1）以上限售股包含部分高管锁定股。
（2）本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次业 本次业 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 (股) 比例 务办理 务办理 持股份 司总 情况 情况
名 (%) 前质押 后质押 比例 股本 已质押股 占已 未质押股份 占未
称 股份数 股份数 （%） 比例 份限售和 质押 限售和冻结 质押
量(股) 量(股) （%） 冻结、标记 股份 数量(股) 股份
数量(股) 比例 比例
（%） （%）
林 19,199,824 28.72 5,630, 5,630, 29.32 8.42 798,044 14.17 13,569,824 100
明 000 000
玲
马 4,054,120 6.06 0 1,850, 45.63 2.77 804,470 43.48 2,204,120 100
学 000
沛
合 23,253,944 34.78 5,630, 7,480, 32.17 11.19 1,602,514 21.42 15,773,944 100
计 000 000
注：（1）以上限售股包含高管锁定股。
（2）本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e3c44e2d-8cd8-4e22-8054-240e8b5f8aff.PDF
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2025-09-23 15:42│天亿马（301178）：关于重大资产重组事项的进展公告
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特别提示：
1. 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下称“本次交易预案”）“重大风险提示”及“第七节 风险因素
”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2. 本次交易处于筹划阶段，尚需经公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注
册后方可正式实施，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将继续推进相关工作，严格按照法律、行政法规和要求及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“星云开物”）100%股权，并募集配套资金
。本次交易完成后，星云开物将成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。
本次交易的交易价格尚未最终确定。根据交易各方对评估作价的初步预期和估计，本次交易将构成公司重大资产重组但不构成重
组上市。
鉴于本次交易部分交易对方为公司潜在关联方，且本次发行股份募集配套资金的发行对象马学沛先生为公司实际控制人，本次交
易构成关联交易。
二、本次交易历史披露情况
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:天亿马，证券代码:301178)自 2025 年 6 月 10 日开市时起开始停牌，具体内
容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项的停牌公告》(公告编号：2025-046)。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于同日与交易对方签署附条件
生效的发行股份及支付现金购买资产协议。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 6月 24 日(星期二)开市起复牌。
公司于 2025 年 7 月 24 日、2025 年 8 月 23 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公
告》（公告编号：2025-058、2025-067）。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告及文件。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极地推进本次交易各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估
及尽职调查等各项工作正在有序推进，同时各方就交易细节、协议条款等事项持续进行磋商及论证，交易相关方尚未签署正式交易文
件。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并将根据本次交易的进展情况，再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并严格按照相
关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易处于筹划阶段，尚需经公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后
方可正式实施，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存
在不确定性。
公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”及“第七节风险因素”。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务，有关信息均以在指定信息披
露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/a7c0ea4f-d211-4112-bda2-af2a7d25c69e.PDF
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2025-09-22 18:52│天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人马学沛先生、林明玲女士通知，二人将其持有的公
司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
（一）股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
东 股东或第一 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 期日 用途
名 大股东及其 比例 股本 售股 充质
称 一致行动人 比例 押
林 是 2,560,000 13.33% 3.83% 是 否 2025-9-18 办理解 中原信托 个人
明 除质押 有限公司 资金
玲 登记手 安排
续之日
注：（1）以上限售股包含部分高管锁定股。
（2）本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解除 占其所 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 第一大股东及其一 质押数量 持股份 股本比例
致行动人 （股） 比例
股东 是否为控股股东或 本次解除 占其所 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 第一大股东及其一 质押数量 持股份 股本比例
致行动人 （股） 比例
林明 是 845,000 4.40% 1.26% 2023-9-25 2025-9-22 云南国际信
玲 托有限公司
林明 是 1,265,000 6.59% 1.89% 2023-9-25 2025-9-22 广东省粤科
玲 融资担保股
份有限公司
马学 是 3,600,000 88.80% 15.48% 2024-9-23 2025-9-22 深圳市深担
沛 增信融资担
保有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次业 本次业 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 (股) 比例 务办理 务办理 持股份 总股本 情况 情况
名 (%) 前质押 后质押 比例 比例 已质押股 占已 未质押股份 占未
称 股份数 股份数 （%） （%） 份限售和 质押 限售和冻结 质押
量(股) 量(股) 冻结、标 股份 数量(股) 股份
记数量 比例 比例
(股) （%） （%）
林 19,199,824 28.72 5,180, 5,630, 29.32 8.42 798,044 14.17 13,569,824 100
明 000 000
玲
马 4,054,120 6.06 3,600, 0 0 0 0 0 3,008,590 74.21
学 000
沛
合 23,253,944 34.78 13,115 5,630, 24.21 8.42 798,044 14.17 16,578,414 94.07
计 ,000 000
注：（1）以上限售股包含高管锁定股。
（2）本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
（二）实际控制人关于办理部分股份质押及解除质押的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/2c6fd05b-cbde-45f3-a1f1-f2e2c7505c1e.PDF
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2025-09-15 20:47│天亿马（301178）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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天亿马（301178）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/c4295db8-2668-4a26-80b9-8ff6e66753dc.PDF
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2025-09-15 20:47│天亿马（301178）：2025年第二次临时股东会决议公告
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天亿马（301178）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b0bb6c46-7f01-4985-9c85-0d66af36e72a.PDF
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2025-09-15 20:47│天亿马（301178）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第
四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免通知要求，决定于当日股东会后采取现场与通讯表决相结合的方式，召开第四届董事会
第一次会议。本次会议现场召开地点为广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4楼公司会议室。经全体董事推选，会议由林明玲女
士主持。现场出席本次会议的董事有林明玲女士、马学沛先生、刘楚境先生、郭树荣先生，独立董事滕丽秋女士、石洁芝女士，通过
通讯方式参加会议的有独立董事曹丽梅女士、董事马翊珽先生，出席会议董事占公司董事会全体董事人数的 100%。公司高级管理人
员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下决议：
（一）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，具体情况
如下：
经审议，同意选举林明玲女士为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（二）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，具体情况如下：
经审议，同意选举马学沛先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（三）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任第四届董事会专门委员会委员的议案》：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董
事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-082）及相关公告。
回避表决情况：本议案各项不涉及回避表决。
（四）会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》并对候选人进行逐项表决，具
体情况如下：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董
事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-082）及相关公告。
回避表决情况：本议案各项不涉及回避表决。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4e734fd2-0495-4b68-a642-9c19f270baca.PDF
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2025-09-15 20:47│天亿马（301178）：关于参加2025广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 广东辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将相关事项
公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次
互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛先生、副总经理兼董事会秘书曹维先生、财务负责人陈焕盛先生将在线就
公司2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/bc9a1c8e-7777-4c74-9d00-51209b9b6a93.PDF
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