公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 17:52│天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎回的公告
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天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎回的公告。
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2024-11-01 16:38│天亿马（301178）：关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 5日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事
会第十九次会议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式
回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500万元（含），不超过人民
币 3,000万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超
过 12 个月。公司于 2024年 7月 12日实施 2023年度权益分派；权益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/
股（含）调整为不超过28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、7 月
4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》等相关法律、行政法规的规定，上市公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三个交易日
内予以披露，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实际回购公司股份 755,840 股，占公司总股
本1.1241%；回购实施过程中最高成交价为 28.28元/股，最低成交价为14.66元/股，成交总金额为 15,033,818.65元（不含交易费用
）。公司回购专用证券账户目前持有股份数量为 1,224,140股（含前次回购股份后未使用股份数 468,300股），占公司总股本的 1.8
206%。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份
》的规定，具体如下：
（一）上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2024-10-25 00:00│天亿马（301178）：2024年三季度报告
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天亿马（301178）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│天亿马（301178）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届
监事会第二十三次会议，此前公司于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3名
，实际参加表决监事 3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东
天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》：
经审核，监事会认为：《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定；报告内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况，未发现公司 2024 年第三
季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公
司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-079）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。
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2024-10-25 00:00│天亿马（301178）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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天亿马（301178）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-21 19:26│天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-21 00:00│天亿马（301178）：关于算力服务项目中选的提示性公告
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天亿马（301178）：关于算力服务项目中选的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-14 19:56│天亿马（301178）：关于特定股东减持股份计划实施完成的公告
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天亿马（301178）：关于特定股东减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 17:38│天亿马（301178）：关于回购公司股份的进展公告
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天亿马（301178）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 16:24│天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 17:02│天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。
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2024-09-24 18:06│天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
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天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 18:50│天亿马（301178）：关于减少公司注册资本通知债权人公告
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天亿马（301178）：关于减少公司注册资本通知债权人公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 18:50│天亿马（301178）：广东泛尔律师事务所关于天亿马2024年第三次临时股东会法律意见书
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天亿马（301178）：广东泛尔律师事务所关于天亿马2024年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 18:50│天亿马（301178）：天亿马章程（2024年9月修订）
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天亿马（301178）：天亿马章程（2024年9月修订）。
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2024-09-20 18:50│天亿马（301178）：2024年第三次临时股东会决议公告
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天亿马（301178）：2024年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-11 16:42│天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马2024年半年度持续督导跟踪报告
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天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-10 00:00│天亿马（301178）：关于参加2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日活动的公告
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天亿马（301178）：关于参加2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件
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2024-09-06 16:40│天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。
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2024-09-05 16:16│天亿马（301178）：关于子公司对外投资收购股权的公告
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天亿马（301178）：关于子公司对外投资收购股权的公告。公告详情请查看附件。
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