公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-21 17:20 │天亿马（301178）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 17:24 │天亿马（301178）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 17:22 │天亿马（301178）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │天亿马（301178）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │天亿马（301178）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）三次修订说明的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三│
│ │次修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要│
│ │（三次修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │天亿马（301178）：关于更换重大资产重组项目独立财务顾问主办人和协办人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │天亿马（301178）：天亿马拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的广东星云开物科技股份有限公司股东│
│ │全部权益价值资产评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:20│天亿马（301178）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，并于 2026 年 7
月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
》，同意公司根据权益分派实施结果增加注册资本，基于经营发展需要变更注册地址，并对《广东天亿马信息产业股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）予以修订。股东会同意授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对
本次注册地址及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章
程》的备案手续，并收到汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：广东天亿马信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：914405007080295548
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：人民币玖仟叁佰壹拾万零肆仟贰佰陆拾肆元
法定代表人：林明玲
成立日期：1998 年 07 月 07日
住 所：汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 5 层
经营范围：计算机软件开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项目、建
筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服
务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配
件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的
技术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调、无线电设备
、汽车、摩托车及零配件、新能源汽车整车；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、
档案管理技术和数字化服务；增值电信业务；电子产品租赁；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务：电气安装服
务；输电、供电、受电设施的安装、维修和试验；以下项目限由其分支机构经营：生产：计算机及信息化配套产品；电子出版物零售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/1ecfb0e7-90ff-46d0-acfa-0335cf8fb4da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 17:24│天亿马（301178）：2026年第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东泛尔律师事务所
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会法律意见书
致：广东天亿马信息产业股份有限公司
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16 日下午在公司会议室召开了 2026 年第三次临时股
东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。广东泛尔律师事务所接受公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下统称“法律法规”）及《广东天亿马信息产业股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2026 年第三次临时股东会相关事宜出具法律意见。
本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告披露。除非事先取得
本所的书面同意，任何组织和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
本所律师已对公司提供的相关文件进行了审查和验证，在进行审查验证过程中，本所假设：
1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所之文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件都是与原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就公司本次会议的召开及表决等
事项出具法律意见如下：
正文
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司本次会议是由公司董事会召集召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/new/index）上予以公告。所有议案已在通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）本次股东会的召开
1. 公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 7月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开
，由公司副董事长马学沛先生主持。网络投票时间为 2026 年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 7月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7
月 16 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。
2. 股权登记日为 2026 年 7月 13 日。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 159 人，代表股
份数35,273,243 股，占公司有表决权股份总数的 38.3905％（总股本按扣除公司最新披露回购专户持有股份数计，下同）。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数 32,555,522 股，占公司有表决权股份总数的 35.4326%；通过网络投票的
股东共计 157 人，代表股份数 2,717,721 股，占公司有表决权股份总数的 2.9579%。以上股东均为本次股东会股权登记日即2026年
7月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东之外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事以及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师出席了会议。
经核查，本所律师认为，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次会议审议的议案
本次股东会审议的议案如下：
1. 《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
经核查，上述议案与会议通知中所列明的审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次会议议案的表决程序与表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经核查，本次会议现场表决采用记名投票方式，就提交本次
股东会的 1 项议案逐项进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2026年 7月 16 日向公司提供了本次股东会网络投票的统计结果
。
（二）本次股东会对所议议案的表决结果
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的 1 项
议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1. 《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意 33,229,926 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.2072％；反对 1,986,997 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 5.6332％；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权 45,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1597
％。
中小股东总表决情况：
同意 674,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.8151%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 73.1126%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0723%。
表决结果：审议通过。
本次股东会表决的议案属于特别议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律
法规和公司章程的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c64e264c-0c99-441e-b40b-05631a12a3e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 17:22│天亿马（301178）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 7月 16 日（星期四）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日9:15—15:00。
（二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：马学沛先生
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 159 人，代表股份35,273,243股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简
称“公司”）有表决权股份总数的 38.3905%（总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及
股东代理人共 2 方，代表股份数 32,555,522 股，占公司有表决权股份总数的35.4326%；通过网络投票的股东共计 157 人，代表股
份数 2,717,721股，占公司有表决权股份总数的 2.9579%。以上股东均为本次股东会股权登记日即 2026 年 7 月 13 日交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）公司第四届董事会成员 8 人，副董事长马学沛先生、董事郭树荣先生现场出席本次会议，董事长林明玲女士、董事马翊
珽先生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士通讯出席本次会议。
公司高级管理人员亦列席会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会议案采用
现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
1.00 审议通过《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 33,229,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2072%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 5.6332%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权45,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1597%。
中小股东总表决情况：
同意 674,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.8151%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 73.1126%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0723%。
本议案不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/be652ad8-714a-4981-811d-5637b8027da8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：第四届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f42e9dfb-210a-40a7-9763-c919a861c88f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）三次修订说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技
股份有限公司（以下简称“标的公司”“星云开物”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
公司近期已实施完成 2025 年年度权益分派，根据本次交易方案，公司对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行
除权除息，发行价格及发行数量相应调整。调整后，本次交易发行股份购买资产的股份发行价格由 26.76 元/股调整为 19.18 元/股
，发行数量相应由 21,762,605 股调整为 30,363,264 股，募集配套资金的股份发行价格由 32.74 元/股调整为 23.48 元/股，发行
数量由不超过4,734,270 股调整为不超过 6,601,362 股。具体内容详见公司于 2026年 6 月 18 日发布于巨潮资讯网等法定信息披
露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派后本次重组所涉发行股份购买资产及募集配套资金的股
份发行价格及发行数量调整的公告》（公告编号：2026-036）。
同时，鉴于金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）出具的以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日的资产评估
报告即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，维护上市公司及全体股东的利益，公司委托金证评估
以 2025 年 12 月31 日为基准日，对星云开物进行了加期评估，并出具加期《广东天亿马信息产业股份有限公司拟发行股份及支付
现金购买资产所涉及的广东星云开物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。根据评估报告，公司对重组报告书进行了
相应修订与更新。
公司于2026年6月30日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议和第四届董事会第九次
会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修
订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有
相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 对相关释义进行了更新和补充
重大事项提示 更新本次加期评估相关情况、更新因上市公司
实施 2025 年年度权益分派后对本次交易发行
股份购买资产及配套募集资金的股票发行价
格及数量的调整、更新本次交易对上市公司股
权结构的影响
重大风险提示 更新本次加期评估相关情况
第十一节 同业竞争与关联交易 更新本次交易完成后不考虑募集配套资金交
易对方及其关联方或一致行动人合计持有上
市公司股份情况、报告期内标的资产的关联交
易情况、本次交易前后上市公司最近一年关联
交易的金额及占比
第十二节 风险因素 更新本次加期评估相关情况
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 独立董事及证券服务 新增独立董事对加期评估报告认可的意见
机构对本次交易的意见
第十五节 本次交易的相关中介 无
机构
第十六节 上市公司及全体董 无
事、高级管理人员及相关中介机
构的声明
第十七节 备查资料 无
第十八节 附件 无
除上述补充与修订之外，本次交易相关的标的公司审计报告及备考审阅报告关于关联方及关联交易部分同步修订。此外，公司对
草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/39d067de-badc-4752-a219-b5fca5c3ec02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修
│订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0d8bde60-f210-493e-82d7-5140df4091b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（三
│次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（三次修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b4840969-7ae3-4fab-9b24-ce7c2fe54788.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：关于更换重大资产重组项目独立财务顾问主办人和协办人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
国泰海通原委派邢雨晨先生、徐振宇先生和张成浩先生担任本次交易的独立财务顾问主办人，委派刘刚先生、吴宇先生和李洋先
生担任本次交易的独立财务顾问协办人。
原独立财务顾问主办人邢雨晨先生因工作变动不再担任本次交易独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，国泰海通现
委派徐振宇先生、张成浩先生继续担任本次交易的独立财务顾问主办人，委派刘刚先生、吴宇先生和李洋先生继续担任本次交易的独
立财务顾问协办人，委派陈柯旭先生担任新增独立财务顾问协办人。
本次变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为徐振宇先生和张成浩先生，协办人为刘刚先生、吴宇先生、李洋先生和陈柯旭先
生。
公司董事会对独立财务顾问主办人邢雨晨先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2afd66fa-c8d8-473c-9a18-e125d8826fa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d69f2807-c410-4b2d-8520-dd8109ea6189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的广东星云开物科技股份有限公司股东全部
│权益价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：天亿马拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的广东星云开物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a9c07ee3-1bc9-4e57-99d2-d57c0c8fdc99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马章程（2026年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：天亿马章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8a450925-7b5a-4525-be54-3cf1b1e667a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马2023年至2025年1-6月备考审阅报告（修订版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：天亿马2023年至2025年1-6月备考审阅报告（修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ffb9fb26-74df-46dc-993d-fcec3d496379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f017cd40-ca77-436e-b243-f1f11e51f739.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3e3d95c5-56fa-4da4-ae44-8751b665fb51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3bd673db-62fc-44fb-81e9-85277969bab6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东星云开物科技股份有限公司财务报表
│审计报告（修订版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东星云开物科技股份有限公司财务报表审计报告（修订版
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f3aca682-5811-4d29-95ca-279a7c4211c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：广东星云开物科技股份有限公司2023年至2025年1-6月审计报告（修订版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：广东星云开物科技股份有限公司2023年至2025年1-6月审计报告（修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/110f111c-c56d-48c7-bdf8-9e4074d46c2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（三次修订
│稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（三次修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a055b57d-41c3-4c07-8f4a-2a5c5bd43026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1354db68-06ae-43a5-8c6b-23a4b17658bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审阅报告（修订版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审阅报告（修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d5794e7a-7713-463c-9c4e-75a1268f5cda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 16:30│天亿马（301178）：：关于实施2025年年度权益分派后本次重组所涉发行股份购买资产及募集配套资金的股份
│发行...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：：关于实施2025年年度权益分派后本次重组所涉发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3e99540f-130d-40e2-b49f-76f071aa9c05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-14 16:41│天亿马（301178）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6 月 13 日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资
料。经全体董事同意，公司于 2026 年 6 月 14 日以通讯会议形式召开第四届董事会第八次会议。本次会议应到董事为 8 人，实到
人数 8人。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则
》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营效益和管理水平，确保完
成公司中长期战略发展目标和年度经营计划，推进公司可持续高质量发展，依据中国证监会现行《上市公司治理准则》，结合实际情
况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬与考核管理制度》。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，具体情况如下：
根据《公司章程》及相关规定，公司将相关议案提交2026年第二次临时股东会审议，履行必要的内部决策程序。具体内容详见公
司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2026年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ef4765c4-8908-41bc-9877-c5bb47c6becf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-14 16:39│天亿马（301178）：天亿马关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与 非累积投票提案 √
考核管理制度>的议案》
（二）披露情况
上述议案已经过公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)等法定信息
披露媒体的相关《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-034）。
（三）其他说明
1.本次股东会议案将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)的投票结果单独统计及披露。
2.本次股东会议案不涉及回避表决情况。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人身份证原件及复印件办理登记。2.机构股东登记：由法定代表人/负
责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代
表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务
合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印
章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函
请于现场会议召开日前一工作日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026 年
第二次临时股东会股东登记”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）现场登记时间：现场会议召开当日 14 时 00分至 15 时 00分（三）登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦
4楼
（四）联 系 人：黄舒倩
（五）联系电话：0754-8888 0666
（六）联系传真：0754-8898 3999
（七）联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八）联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼
（九）邮政编码：515041
（十）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件办理登记。本次会议预期半天，与会人员交通费和餐费
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6f5861ef-dd46-40e4-8fd8-5d580f2494e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-14 16:39│天亿马（301178）：天亿马董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，提高公司经营效益和管理水平，确保完成公司中长期战略发展目标和年度经营计划，推进公司可持续高质量发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规
定的其他高级管理人员。第三条 本制度的制定遵循以下原则：
(一) 坚持企业价值与股东利益统一的原则；
(二) 坚持激励与约束相结合的原则；
(三) 坚持短期激励与长远发展兼顾的原则。
第四条 董事、高级管理人员薪酬体系以市场薪酬水平为参考，以公司实际情况为依据，薪酬与绩效考核遵循以下原则：
(一) 责、权、利相统一原则：建立基于岗位、能力和绩效的薪酬体系，坚
持效率优先，合理拉开薪酬差距，提升内部公平性，实行强激励硬约束，业绩先行薪酬匹配的绩效考核体系。
(二) 业务导向原则：建立基于公司经营业绩、经营目标、个人绩效结果挂
钩，建立考核层层落实、责任层层传递、目标层层分解、激励层层衔接的目标绩效考核管理机制，确保公司经营目标的实现。
(三) 战略导向原则：绩效考核以公司战略发展目标为基础，结合公司发展
阶段的主要任务，以年度经营目标为核心，以关键重点任务为牵引，突出业务方向和关键任务事项，实行年度目标绩效考核，考
核结果与过程评价相统一，引导公司长期发展与战略目标达成。
(四) 市场导向原则：坚持市场化的激励约束导向，薪酬水平和薪资结构对
标市场行业水平，保持公司薪酬的市场吸引力和竞争力，强调效率、效益。
第五条 根据国家政策、物价水平、行业及地区竞争状况、公司政策调整、发展战略变化、公司整体效益情况以及公司组织架构
调整、职位、职责变化等，公司可对董事和高级管理人员的薪酬水平和薪酬结构实施调整。
第二章 管理机构
第六条 董事会是公司薪酬管理工作的领导机构。董事会下设薪酬与考核委员会，对董事会负责。
第七条董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬决定机制、绩效考核、发放与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 董事、高级管理人员薪酬；
(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授利益、行使权益条件成就；
(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四) 法律、行政法规、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对个人进行评价或者充分讨论其报酬时，应当回避。
第九条 高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬绩效方案的具体实施。
第三章 薪酬构成及绩效考核
第十一条 非独立董事薪酬。
（一）董事长作为担任公司法定代表人的非独立董事，若未兼任高级管理人员，按董事长身份领取董事薪酬，包括基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效；若兼任高级管理人员，按高级管理人员职务领取薪酬，不领取董事薪酬或津贴。
（二）在公司担任非高管职务的非独立董事实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成，不单独领取董事津贴。其中，基本薪酬参
考同行业薪酬水平，并结合其在公司任职的职务职级、岗位职责、个人能力、市场水平等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司
年度目标绩效完成情况和董事个人绩效考核结果确定。
绩效年薪占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体比例由薪酬与考核委员会确定后，报董事会审议通过。
（三）未在公司担任除董事以外的非独立董事，领取董事津贴。津贴标准经董事会、股东会审议后，按月发放，除此之外不再领
取其他薪酬，不参与公司薪酬绩效考核；履职发生的合理费用由公司承担。
第十二条 独立董事薪酬。
独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴标准经董事会、股东会审议后，按月发放，除此之外不在公司领取其他津贴，不参与公
司薪酬绩效考核；履职发生的合理费用由公司承担。
第十三条 高级管理人员薪酬。
公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成。
公司根据高管人员的岗位职责、任职资格、工作强度和市场薪资行情等因素综合确定高级管理人员的薪酬级别。
基本薪酬系结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定年薪固定部分，按月发放；绩效薪酬系以公司年度经营指标完成情况、
高级管理人员个人绩效及其他指标考核结果确定，并在考核完成后发放。
绩效年薪占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体比例由薪酬与考核委员会确定后，报董事会审议通过后
实施。
第十四条 中长期激励收入
公司可以根据发展需要，依据经营情况和相关政策组织实施中长期激励，包括股票期权、限制性股票、员工持股计划等，并以公
司业绩目标、个人绩效与履职评价结果作为确立激励人员中长期激励收入的重要依据。
第四章 薪酬调整
第十五条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 公司盈利状况；
(二) 个人绩效：包括但不限于高级管理人员在战略规划、经营管理、风险控制、团队建设等方面的表现，以及个人对公司业务
的贡献程度。
(三) 薪酬竞争力：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的
参考依据。
(四) 岗位发生变动的个别调整；
(五) 激励政策变动。
第十七条 薪酬与考核委员会根据公司经营目标完成情况、高管业绩贡献及岗位职责范围和重要性，以及下一年度战略部署和规
划等，制定高管薪酬调整方案，经董事会审议批准后执行。原则上每年述职考核后，根据公司业绩和高管履职情况对高管的薪酬进行
重新审定。
第十八条 经董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可临时性为特别事项设立专项奖励或惩罚，作为对任职董事、高
管薪酬的补充。
第五章 薪酬发放与止付追索机制
第十九条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度考核结果发放，具体参照公司
内部的薪酬发放制度执行。
不在公司领取薪酬的独立董事及未担任除董事以外的其他职务的非独立董事，其津贴于股东会通过起任职或薪酬决议之日起的次
月按月发放。第二十条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类
社会保险费用及国家或公司规定的其他应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。第二十一条董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一
情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
(一) 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二) 因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三) 被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
(四) 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
(五) 公司会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十二条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条公司董事、高级管理人员如在任职期间违法违规、违反职责义务，或者对违法违规行为负有过错的，公司应当根据情
节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入、津贴，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入、
津贴进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度由董事会负责制定、解释和修订。董事会薪酬与考核委员会具体实施。
第二十六条 本制度自股东会通过之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/1f7f3bb9-22ec-4cd4-9f62-1972abf8b0b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:12│天亿马（301178）：关于使用部分募集资金（含超募资金）进行现金管理及到期赎回的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于使用部分募集资金（含超募资金）进行现金管理及到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/309d1c54-169d-40fb-bf01-cf0d75d6dc1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│天亿马（301178）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.截至本公告日，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）总股本为 66,852,800股，回购专用证券
账户持股数量为 1,224,140股，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利，扣除回购专户所持股份后实际参与本次权益分
派的股份为65,628,660股；
2.本次权益分派实际派发现金股利总额 3,281,433.00元，以资本公积金转增股本总额 26,251,464.00 股，即每 10股派发现金
股利=现金股利总额 3,281,433.00 元 /参与权益分派的股份 65,628,660 股*10=0.50元（含税），每 10股以资本公积金转增股本数
量=资本公积金转增股本总额 26,251,464.00股/参与权益分派的股份 65,628,660股*10=4股；
3.本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本（包含已回购股份）*10=3,281,433
.00 元/66,852,800股*10=0.490844元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），每 10 股以资本公积金转
增股本数量=26,251,464.00股/66,852,800股*10=3.926756股；
4.本次权益分派实施后的除权除息参考价计算如下：=（除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/
（1+按公司总股本折算每股资本公积金转增股本总额）=(股权登记日收盘价-0.0490844元/股）/（1+0.3926756）
公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 4月 21日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日的总股本扣除回购账户所持有股份后的 65,628,660股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），以资本公积金每 10股转增 4股，不送红股。本次现金分红总额 3,281,433.00元
（含税），本次利润分配实施后，公司总股本将由 66,852,800股增加至 93,104,264股。
在董事会及股东会审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额、资本公积
金转增股本总额固定不变”的原则相应调整。
2.截至本公告日，公司回购专用证券专户中股份数量为 1,224,140股。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号--回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司回购专用账户中的回购股份不参与本次权
益分派。
3.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额及回购专户所持有股份数未发生变化。本次实施的分配方案与公司 2025年度股东
会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1.发放年度：2025年度
2.权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,224,140.00股后的 65,628,660股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元
人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），以资本公积金每 10股转增 4股，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 66,852,800 股，分红后总股本增至93,104,264股。
3.公司通过回购专用账户持有本公司股份 1,224,140股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配
的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 15日；除权除息日为：2026年 6月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.本次所转股将于 2026年 6月 16日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售条件流通股的上市交易日为 2026 年 6 月16 日。
七、股本变动情况表
股份类型 本次变更前股数 本次资本公积金 本次变更后股数
转增股本数
股数（股） 比例 股数（股） 股数（股） 比例
一、有限售条件股份 17,440,458.00 26.09% 6,976,183 24,416,641 26.23%
二、无限售条件股份 49,412,342.00 73.91% 19,275,281 68,687,623 73.77%
三、股份总数 66,852,800.00 100.00% 26,251,464 93,104,264 100.00%
注 1：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1.公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。
本次权益分派实施后除权除息参考价计算如下：
①按公司总股本折算每股现金分红（含税）
=现金分红总额/总股本（包含已回购股份）
=3,281,433.00 元/66,852,800
=0.0490844 元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）；
②按公司总股本折算每股以资本公积金转增股本数量
=转增股本总额/总股本（包含已回购股份）
=26,251,464.00 股/66,852,800
=0.3926756 股；
③本次权益分派实施后的除权除息参考价格
=（股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积金转增股本总额）
=（股权登记日收盘价-①）/(1+②)
=（股权登记日收盘价-0.0490844 元/股）/（1+0.3926756）
2.本次权益分派实施后，按新股本 93,104,264股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.08元。
3.本次权益分派实施后，公司将根据《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，对第一类
限制性股票的回购价格、第二类限制性股票的授予价格进行调整，并根据相关规定就上述调整事项履行审议程序并披露。
4.本次权益分派实施后，公司将根据权益分派实施结果，就总股本变更进行章程修订并进行工商登记备案，并根据相关规定就该
调整事项履行审议程序并披露。
九、有关咨询办法
咨询地址：广东省汕头市海滨路 55号海逸投资大厦 4楼
咨询联系人：黄舒倩
咨询电话：0755-8888 0666
传真电话：0754-8898 3999
十、备查文件
1.《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2.《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/03b26bf7-efdc-4e03-85f2-d79b08b1c9a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 20:08│天亿马（301178）：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d6f62381-67f8-4e44-abc6-e4743a47f772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 20:08│天亿马（301178）：关于对外投资设立控股子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/70481367-312b-4084-843c-5c43fef3dc57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 20:08│天亿马（301178）：第四届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5 月 20 日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资
料。经全体董事同意，公司于 2026 年 5 月 21 日在汕头市金平区海滨路55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开第四届董事会第
七次会议。本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次会议的董事有 3 名，为董事长林明玲女士、副董事长马
学沛先生、董事郭树荣先生，通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝
女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法
》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，具体情况如下：
依据公司“人工智能+”行动部署和经营规划，公司计划与汕头市东海岸投资建设有限公司（以下简称“东海岸投资公司”）共
同投资设立广东天亿马数据产业有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。新公司注册资本1,000万元。公司认缴8
00万元，持股80%；东海岸投资公司认缴200万元，持股20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投
资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编
号：2026-030）。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司拟增资扩股并引入外部投资者的议案》，具体情况如下：
依据经营规划，公司同意广东天亿马数字产业有限公司（以下简称“天亿马数字”）增资扩股并引入新股东广东省粤财产业科技
股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“粤财产投基金”）。天亿马数字注册资本由 1,000 万元增加至 17,000 万元，由公
司以自有资金增资 8,000 万元，粤财产投基金以自有资金出资 8,000 万元。增资后，公司持股比例由 100%变更为 52.94%，粤财产
投基金持股47.06%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露
媒体的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告》（公告编号：2026-031）。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7e46d3da-c80c-4413-abeb-c9d4dad652ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:26│天亿马（301178）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3af471e9-0863-4648-9236-db1373a48332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:26│天亿马（301178）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 4月 21 日（星期二）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日9:15—15:00。
（二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：林明玲女士
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 70 人，代表股份26,748,226股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称
“公司”）有表决权股份总数的 40.7569％（总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人共计 3方，代表股份数 23,254,044 股，占公司有表决权股份总数的 35.4328%；通过网络投票的股东共计 67 人，代表股
份数3,494,182 股，占公司有表决权股份总数的 5.3242%。以上股东均为本次股东会股权登记日即 2026 年 4 月 16 日交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）公司第四届董事会成员 8 人，董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、郭树荣先生现场出席本次会议，董事马翊珽先
生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士通讯出席本次会议。
公司高级管理人员亦列席会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会议案采用
现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
1.00 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 26,566,526 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3207%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.5948%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,312,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8001%；反对 159,100 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 4.5532%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
2.00 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 26,566,526 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3207%；反对 29,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.1110%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,441,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5033%；反对 29,700 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 0.8500%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份
总数 0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
3.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 26,702,926 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8306%；反对 22,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.0849%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,448,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7036%；反对 22,700 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 0.6496%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份
总数 0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
4.00 审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬待遇方案的议案》
表决结果：同意 2,343,382 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 67.0633%；反对 976,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 27.9514%；弃权 174,200 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
4.9853%。
中小股东总表决情况：
同意 2,343,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0633%；反对 976,700 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 27.9514%；弃权 174,200 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数4.9853%。
关联股东马学沛、林明玲回避表决。
5.00 审议通过《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意 26,338,926 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.4698%；反对 386,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数 1.4457%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.08
45%。
中小股东总表决情况：
同意 3,084,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2866%；反对 386,700 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 11.0667%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
6.00 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 26,566,526 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3207%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.5948%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,312,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8001%；反对 159,100 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 4.5532%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/60d1b276-2df2-4407-87f9-5001df35873b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:26│天亿马（301178）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ba4b4aba-7824-42aa-9955-5cad9016dc02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-曹丽梅
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-曹丽梅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/333dabd9-3b66-4793-8617-086945e72f2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-滕丽秋
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-滕丽秋。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6d5fac83-e9d8-406a-aabc-acfa9533c370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-蔡浩（已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-蔡浩（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5537e5b3-eee0-4f3c-8d1b-1afd9f484fa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审阅报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f1c5df25-8293-452f-af38-765b85047f75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于天亿马内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京
内部控制审计报告
中审亚太审字(2026)002985 号
广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简
称“天亿马公司”）2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、天亿马公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天亿马公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天亿马公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a3f74c8f-670e-4f0d-8a2f-bb537d603d96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ae8119b5-ad87-4314-86f3-06eabf16a224.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7c9f3ea3-b3c9-4550-b271-024f69aa1603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-石洁芝
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-石洁芝。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/643b7a64-4074-486f-a214-9e6db4037b14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东星云开物科技股份有限公司财务报表
│审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东星云开物科技股份有限公司财务报表审计报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a887d6ed-76c9-4acc-9ccb-f831a0100a38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:52│天亿马（301178）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的
总股本扣除回购账户所持有股份后的 65,628,660 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元，以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红
股。若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额、资
本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
该预案尚需提交股东会审议通过后方可实施。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.公司 2025 年度利润分配预案经股东会审议通过后，将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明
确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司董事会于 2026 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经核查，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定，符合公司整体发展战略和实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。一致同意将该议案提交至董事
会审议。
（二）审计委审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意提交至董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，以 8 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利
润分配预案的议案》，该预案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天亿马母公司 2025 年实现净利润为-1,672,085.66 元，加上期初未分配利润
102,082,956.33 元，报告期末母公司实际可分配利润为 100,436,470.67 元，资本公积金余额为605,387,759.48 元 ； 公 司 合
并 报 表 实 际 可 分 配 的 未 分 配 利 润 为127,798,551.42 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供
分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为100,436,470.67 元。
3.根据实际经营状况，公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除回购账户所持有股份后的 65,628,660 股为基数，每 10 股派
发现金 0.5 元，以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红股。本次预计现金分红总额 3,281,433.00 元（含税）。
4.本次利润分配实施后，2025 年度累计分红总额为 3,281,433.00 元（含税），占本年度母公司净利润的 196.25%；2025 年度
，公司以自有资金采用集中竞价方式回购股份金额为 0 元。本次现金分红实施完成后，2025 年度公司现金分红总和股份回购总额为
3,281,433.00 元，占本年度母公司净利润的196.25%；以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为 0元，现金
分红和回购并注销金额合计 3,281,433.00 元（含税），占本年度上市公司股东净利润的 43.81%。
5.本次利润分配实施后，公司总股本将由 66,852,800 股增加至93,104,264 股。
(二）本次利润分配方案调整原则
若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额、资
本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 3,281,433.00 0 6,623,066.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 7,489,613.54 -49,552,838.46 6,389,000.49
的净利润（元）
研发投入（元） 17,389,057.32 17,311,262.53 17,886,140
营业收入（元） 476,993,037.00 223,633,009.11 410,009,814.78
合并报表本年度末累 127,798,551.42
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 100,436,470.67
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 9,904,499.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累 52,586,459.85
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度平 不适用
均净利润（元）
最近三个会计年度累 9,904,499.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 4.73%
计研发投入总额占累
计营业收入比例
（%）
是否触及《创业板股 □是?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025 年累计现金分红金额为 9,904,499.00 元，占最近三个会计年度年均净利润的 142.73%（剔除亏损年度
），高于年均净利润的30%；最近三个会计年度累计研发投入总额 52,586,459.85 元，占最近三个会计年度累计营业收入的 4.73%。
公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性
。
四、相关说明及风险提示
（一）本次公司利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议，审议通过后方可正式实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。（二）公司 2025 年度利润分配预案经股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发
布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/62ebd038-0807-4bbe-b12c-914a8a1529e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:52│天亿马（301178）：董事会关于独立董事独立性的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东天亿马信息产业股份有限公司
章程》及《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事专门会议制度》等相
关法律法规、规章制度的规定，就公司 2025 年度公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士和第四届董事会独
立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在本年度
第三届董事会任期内，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
经核查公司第四届董事会独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在本年
度第四届董事会任期内，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d1b18a9f-6f2e-4809-8eeb-d3bd731cd525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:52│天亿马（301178）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/addc8ee2-ce17-405e-8e2b-49282cfd7c2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:52│天亿马（301178）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ee2d8ab2-74c0-4967-8d8a-0335b99f5d93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:52│天亿马（301178）：：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于天亿马非经营性资金占用及其他关联资金
│往来情况...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1、专项审核报告 1
2、附表 3
关于广东天亿马信息产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中审亚太审字(2026)002986 号广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[
2022]26 号）等有关规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天亿马公司管理层的责任，我们的责任是在执行
审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计天亿马公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
，在所有重大方面没有发现
不一致。
为了更好地理解天亿马公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/337fac11-ac6e-41c6-a85b-a0a09a64f150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:52│天亿马（301178）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为真实、客观地反映广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”），公司根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等
相关规定，对 2025 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。该事项经公司2026年 3月30日召开的第四届董事会第五次
会议审议通过。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2025 年末应收账款、其他应收款
、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的
资产项目，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提 2025 年度各项信用减值损失和资产减值
损失共计32,545,061.27 元，具体情况如下：
单位：元
资产减值项目 本期发生额 上期发生额
一、资产减值损失 842,298.72 -3,648,261.03
其中：存货跌价损失 -193,496.26 -316,971.40
资产减值项目 本期发生额 上期发生额
合同资产减值损失 1,035,794.98 -409,797.77
商誉减值损失 - -2,921,491.86
二、信用减值损失 -33,387,359.99 -21,461,693.75
其中：应收账款坏账损失 -31,911,857.20 -17,378,236.83
应收票据坏账损失 -36,000.00 -
其他应收款坏账损失 -707,944.48 -96,673.85
长期应收款坏账损失 -731,558.31 -3,986,783.07
合计 -32,545,061.27 -25,109,954.78
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备将减少公司 2025 年度利润总额32,545,061.27 元，相应减少报告期期末资产净值，对经营现金流无影
响。本次计提资产减值准备已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
根据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对资产分类计提减值准备，具体确认标准及计提方法的相关会计政策、会计估计详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-
020）其中财务报告附注内容。
四、审议程序
（一）审计委审议情况
公司董事会审计委员会于2026年 3月29日召开第四届董事会审计委员会第六次会议决议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审
议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
（二）董事会审议情况
公司董事会于2026年3月30日召开第四届董事会第五次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于 2025 年度计提资产
减值准备的议案》。
董事会认为：“本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。”
五、其他说明
本次计提资产减值准备已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
六、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
（三）北京合佳资产评估有限公司出具的包含商誉资产组可收回金额的资产评估报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b225b94f-b80d-4406-9f86-44544c282b11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:52│天亿马（301178）：董事会关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件，对会计师事务所 2025 年度履职评估情况进行评估，董事会认为：中审亚太会计师事务所（
特殊普通合伙）执业资质合规有效，在审计工作中始终保持独立性，勤勉尽责、严谨规范，能够遵循客观、公允原则发表专业审计意
见，具体如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
中审亚太成立于 2013 年 1 月 8日，地址为北京市海淀区复兴路47 号天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明，拥
有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，中审亚太合伙人数量为 88 人，注册会计师 503 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230 余人。2024 年度上市公司（含 A、B股）审计客户共计 44 家，收费总额人民币 6,06
9.23 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业及信息传输、软件和信息技术服务业等。
2.投资者保护能力
中审亚太每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 4亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
中审亚太最近 3 年（2022 年至 2024 年）受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、自律监管措施和纪律处分 2次，最近 3年因执
业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 8 次。
20 名从业执业人员最近 3 年（2022 年至 2024 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政管理措施 11 人次
、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第三次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，中审亚太对公司
2025年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审亚太的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求并于 2025 年 11 月 17 日召开了第四
届审计委员会第二次会议，同意向董事会建议聘任中审亚太为公司 2025 年度审计机构。
（二）2025 年 12 月 25 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，
对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3 月 19 日，审计委员会通过现场结合通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计工作
沟通会议，对 2025 年度审计工作情况和审计结果进行了沟通。
（三）2026 年 3 月 29 日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议以通讯会议形式召开，审议通过公司 2025 年度财务报告
、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司经对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等职业情况进行了充分了解和审查，认为满中审亚
太在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报
审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1813f580-f6f2-45c1-8f8e-5d0ac90b35ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:52│天亿马（301178）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体发布了公司 2025 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发
展规划等，公司拟定于 2026 年 4 月 15 日举行 2025 年度网上业绩说明会，具体情况如下：
一、网上业绩说明会的安排
（一）时间：2026 年 4月 15 日（星期三）16:00-17:00
（二）出席人员：董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、副总经理兼董事会秘书曹维先生、
财务负责人陈焕盛先生，具体以当天实际参会人员为准。
（三）召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式召开。
（四）接入方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn/）参与本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“
互动易”平台“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问;或于2026年4月14日前通过电子邮件的形式将相关问题发送至
联系人邮箱。公司将在业绩说明会上对投资者关注的问题予以答复。
三、联系人及联系方式
联 系 人：黄舒倩
联系电话：0754-8888 0666
联系邮箱：Securities@tym.com.cn
欢迎广大投资者参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e303e99-59f1-4fd8-ba74-0dda21f15a22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:52│天亿马（301178）：天亿马内部控制有效性的自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天亿马（301178）：天亿马内部控制有效性的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c280ffef-8e20-4ffd-b373-c1b8bf1d0782.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│天亿马：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160921.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│天亿马：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│天亿马：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755424.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│天亿马：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│天亿马：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362688.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│天亿马：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│天亿马：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507081.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│天亿马：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│天亿马：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219865725.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|