公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 18:04 │天亿马（301178）：关于为子公司申请融资提供担保的进展公告 │
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│2026-11-02 18:11 │天亿马（301178）：：湖南启元律师事务所关于变更天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金│
│ │暨关联交易项... │
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│2026-11-02 18:11 │天亿马（301178）：国泰海通关于变更天亿马重大资产重组项目签字律师的专项说明 │
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│2026-11-02 18:10 │天亿马（301178）：关于变更重大资产重组项目签字律师的公告 │
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│2026-11-02 18:09 │天亿马（301178）：天亿马关于变更重大资产重组项目签字律师的专项说明 │
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│2026-10-26 19:21 │天亿马（301178）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-26 19:20 │天亿马（301178）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 19:20 │天亿马（301178）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2026-10-26 19:20 │天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2026-10-26 19:19 │天亿马（301178）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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2026-11-09 18:04│天亿马（301178）：关于为子公司申请融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，并
于 2026 年 4月 21日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》，同意全资子
公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”）向银行等金融机构申请总额度不超过 20,000 万元（人民币元，下同
）的融资额度，并由公司为实际贷款提供担保。该事项自股东会审议通过后至次年年度股东会 召 开 前 有 效 。 具 体 内 容 详
见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司于 2026年 11月 9日与中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为
天亿马信息技术与农业银行自 2026年 11月 9日起至 2029年 11月 8日止办理约定的各类业务所形成的债权提供连带责任担保。担保
的债权最高余额折合人民币为 10,125 万元（大写金额：壹亿零壹佰贰拾伍万元整）。
本次担保发生前，公司对天亿马信息技术实际担保余额为16,845.30 万元;本次担保发生后，公司对天亿马信息技术可用担保额
度为 505万元。本次担保事项在公司股东会审议通过的担保额度及有效期内。
三、被担保方基本情况
公司名称 天亿马信息技术有限公司
成立日期 2020年 05月 11日
注册地点 汕头市嵩山路南 20号天澜国际大厦西塔 2111-2112号房
法定代表人 林明玲
注册资本 5,000.00万元
经营范围 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信
息技术咨询服务；网络技术服务；地理遥感信息服务；智能控制
系统集成；安全系统监控服务；集成电路设计；数据处理和存储
支持服务；工程管理服务；市政设施管理；安全技术防范系统设
计施工服务；电线、电缆经营；承接档案服务外包；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机
软硬件及辅助设备零售；软件销售；网络设备销售；信息安全设
备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；安防设备销售；数
字视频监控系统销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通
信设备销售；电气信号设备装置销售；建筑材料销售；建筑装饰
材料销售；建筑用金属配件销售；办公设备销售；新能源汽车整
车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；制冷、空调设
备销售；家用电器销售；家具销售；计算机及办公设备维修；信
息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
建设工程施工；施工专业作业；建筑智能化系统设计；住宅室内
装饰装修；电气安装服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 天亿马持股 100%
是否为失信被 否
执行人
天亿马信息技术最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年末/2025 年 2026 年 9 月 30 日
（经审计） /2026 年 1-9 月
（未经审计）
资产总额 267,091,368.15 349,044,180.82
负债总额 201,008,605.26 216,090,532.88
其中：银行贷款 57,297,875.51 104,951,091.96
流动负债总额 157,750,524.14 185,712,880.46
净资产 66,082,762.89 132,953,647.94
营业收入 131,760,955.65 32,454,483.36
利润总额 10,954,049.77 664,554.11
净利润 10,118,097.65 870,885.05
四、担保协议的主要内容
（一）被担保的债务人：天亿马信息技术有限公司
（二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司
（三）主合同债权人：中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行
（四）主债权及最高额：
债权人自 2026年 11月 9日起至 2029年 11月 8日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权，包含主合同项下尚未受偿的
债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等。该期间为最高额担保债权的确定期间。担保的债权最高余额折合人民币 10,125 万
元（大写金额：壹亿零壹佰贰拾伍万元整）。
（五）保证担保的范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、法律法规确定由债
务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
（六）保证方式：连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。
（七）保证期间：
1.主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合
同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
2.商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
3.商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
4.债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务
履行期限届满之日起三年。
5.若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权
提前到期之日起三年。
（八）合同生效：本合同自各方签字或者盖章之日起生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司审批通过对合并报表范围内子公司担保额度总金额为人民币 40,000.00 万元，占公司 2025 年经审计净资
产的51.48%。公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为人民币26,212.22 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 33.73%；
公司及子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/c5e99d07-6abb-46ab-ac18-e0a998d9e36c.PDF
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2026-11-02 18:11│天亿马（301178）：：湖南启元律师事务所关于变更天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
│联交易项...
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一、基本情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2025年12月5日向深圳证券交易所提交了发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请，并于2025年12月12日收到《关于受理广东天亿马信息产业股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕255号）。
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受上市公司的委托，担任本次交易的专项法律顾问。本次变更前，本所原指派签字
律师张恒、侯大林为本次交易提供法律服务并签署相关文件，现拟变更为侯大林、陈加妮。
二、变更事由
本次交易的原签字律师张恒因个人工作变动已从本所离职，不再继续担任本次交易的签字律师。
三、变更后签字人员基本情况
侯大林律师，现为湖南启元律师事务所专职律师，律师执业证号：14403202310601199，专职从事证券、并购、重组等法律业务
，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
陈加妮律师，现为湖南启元律师事务所专职律师，律师执业证号：14403202611938406，专职从事证券、并购、重组等法律业务
，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
四、律师事务所及相关签字律师具体承诺
张恒、侯大林承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
本所对张恒、侯大林的承诺进行复核，认为张恒、侯大林已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本所承诺对张恒、侯大林签署
的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
侯大林、陈加妮同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对张恒、侯大林签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责
任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本所对侯大林、陈加妮的承诺进行复核，认为侯大林、陈加妮已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与张恒、侯大林的结论
性意见一致。本所承诺对侯大林、陈加妮签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构
成障碍。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/a96c56ed-6f16-44a7-a987-7eb4d535e0b8.PDF
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2026-11-02 18:11│天亿马（301178）：国泰海通关于变更天亿马重大资产重组项目签字律师的专项说明
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深圳证券交易所：
一、基本情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（ 以下简称“上市公司”）于 2025 年 12 月5 日向深圳证券交易所提交了发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请，并于 2025 年 12 月 12 日获受理。湖南启元律师事务所
（ 以下简称“湖南启元”）接受上市公司委托，担任本次交易的专项法律顾问。本次变更前，湖南启元原指派张恒、侯大林为本次
交易提供法律服务并签署相关文件，现拟变更为侯大林、陈加妮。
二、变更事由
由于本次交易的原签字律师张恒因工作变动已从湖南启元离职，不再继续担任本次交易的签字律师。为保证后续工作的有序进行
，湖南启元拟委派侯大林继续担任本次交易的签字律师，委派陈加妮担任本次交易的新增签字律师。
经核查，上述变更事由属实。
三、变更后签字律师的基本情况
侯大林，现为湖南启元律师事务所专职律师，律师执业证号：14403202310601199，专职从事证券、并购、重组等法律业务，曾
参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
陈加妮，现为湖南启元律师事务所专职律师，律师执业证号：14403202611938406，专职从事证券、并购、重组等法律业务，曾
参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
四、律师事务所及相关签字律师具体承诺
张恒、侯大林承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
湖南启元对张恒、侯大林的承诺进行复核，认为张恒、侯大林已履行尽职调查义务，并出具专业意见。湖南启元承诺对张恒、侯
大林签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
侯大林、陈加妮同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对张恒、侯大林签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责
任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
湖南启元对侯大林、陈加妮的承诺进行复核，认为侯大林、陈加妮已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与张恒、侯大林的
结论性意见一致。湖南启元承诺对侯大林、陈加妮签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构
成障碍。本公司同意上述变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/b6b4bcbc-ed9a-4353-8c95-32fa6a466599.PDF
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2026-11-02 18:10│天亿马（301178）：关于变更重大资产重组项目签字律师的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南启元律师事务所（以下简称“湖南启元”）出具的《湖
南启元律师事务所关于变更广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目签字律师
的承诺函》。现将有关情况公告如下：
一、签字律师变更情况
公司于2025年12月 5日向深圳证券交易所提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易
”）申请，并于 2025 年 12 月 12 日获受理。湖南启元接受公司委托，担任本次交易的专项法律顾问。本次变更前，湖南启元原指
派张恒、侯大林为本次交易提供法律服务并签署相关文件，现拟变更为侯大林、陈加妮。
由于本次交易的原签字律师张恒因工作变动已从湖南启元离职，不再继续担任本次交易的签字律师。为保证后续工作的有序进行
，湖南启元拟委派侯大林继续担任本次交易的签字律师，委派陈加妮担任本次交易的新增签字律师。变更后的签字律师的基本情况如
下：
侯大林，现为湖南启元律师事务所专职律师，律师执业证号：14403202310601199，专职从事证券、并购、重组等法律业务，曾
参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
陈加妮，现为湖南启元律师事务所专职律师，律师执业证号：14403202611938406，专职从事证券、并购、重组等法律业务，曾
参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更重大资产重组
项目签字律师的专项说明》《国泰海通证券股份有限公司关于变更广东天亿马信息产业股份有限公司重大资产重组项目签字律师的专
项说明》和《湖南启元律师事务所关于变更广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易项目签字律师的承诺函》。
二、对公司的影响
本次变更签字律师系原签字律师张恒因个人工作变动离职，本次变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对公司
本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/1bd017dc-baf4-4474-9606-abd6aa4e4281.PDF
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2026-11-02 18:09│天亿马（301178）：天亿马关于变更重大资产重组项目签字律师的专项说明
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天亿马（301178）：天亿马关于变更重大资产重组项目签字律师的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/41d9f89e-49a5-4fa9-b2af-72a2e802c4a1.PDF
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2026-10-26 19:21│天亿马（301178）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件等形式向全体董事发
出会议通知。公司于 2026 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合表决的会议形式在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。本次
会议应到董事为 8人，实到人数 8人；本人现场出席本次会议的董事有 4名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事马翊
珽先生和郭树荣先生，通过通讯方式参加会议的有董事刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士。
会议由董事长林明玲女士召集并主持。公司副总经理林树生先生、财务负责人陈焕盛先生现场列席会议，副总经理兼董事会秘书
曹维先生通讯列席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》，具体情况如下：
公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2026 年第三季度报告》，披露于中国证券监督管理委员会指定网站及媒体。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编
号：2026-067）。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，具体情况如下：
为加快推进重点创新业务国际词元工厂的建设及运营，公司拟与非关联方广州市远筹深索投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“广州远筹”）、关联方林树生先生共同投资，成立广东天晟词元工厂科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册登记结果为准。
以下简称“天晟词元”）。天晟词元总注册资本拟为 1 亿元人民币，其中公司以自有资金出资 7,000 万元，占注册资本的 70%；非
关联方广东远筹出资 2,000 万元，占注册资本的 20%；关联方林树生先生出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。天晟词元设立后将
纳入上市公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，林树生先生担任公司副总经理，为公司关联
自然人。本次对外投资构成关联交易，未构成重大资产重组。该事项已经第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第六
次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于关联方共同投资设
立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案尚须提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体情况如下：
为加快推进数据要素板块业务落地，带动区域数据标注等数字经济行业的发展，满足发展战略及业务需求。经协商一致，公司与
非关联方汕头市濠江区国有企业汕头市粤鑫资产投资有限公司（以下简称“粤鑫投资”）以各方的优势业务渠道或优势区域为中心，
设立天亿马数据产业(濠江)有限公司（以市场监督管理部门核准为准，以下简称“标的公司”）作为市场化运营平台，积极开展多元
化经营。标的公司总注册资本拟为 1,000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 800 万元，占注册资本的 80%；非关联方粤鑫投资
出资200 万元，占注册资本的 20%。标的公司设立后将纳入上市公司合并报表范围。本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产
重组。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资设立控股
子公司的公告》（公告编号：2026-069）。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》，具体情况如下：
董事会拟提请于 2026 年 11 月 11 日星期三召开 2026 年第五次临时股东会，审议相关事项。具体内容详见公司同日发布于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-065）。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/16359299-705b-4732-9b27-e59afad0c521.PDF
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2026-10-26 19:20│天亿马（301178）：2026年三季度报告
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天亿马（301178）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/dd97ded0-6fcb-4a16-9fd3-b29ee53d68b6.PDF
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2026-10-26 19:20│天亿马（301178）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议
，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。依据公司“人工智能+”行动部署和经营规划，公司计划与非关联方汕头市
濠江区国有企业汕头市粤鑫资产投资有限公司（以下简称“粤鑫投资”）共同投资，成立有限责任公司广东天亿马数据产业(濠江)有
限公司（暂定名，最终名称以工商注册登记结果为准。以下简称 “标的公司”）。标的公司注册资本 1,000 万元。天亿马认缴 800
万元，持股 80%；粤鑫投资认缴 200 万元，持股 20%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审议权限，无需提交股东会审议。
二、交易对手方基本情况
（一）基本信息
公司名称 汕头市粤鑫资产投资有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2011-04-12
注册地址 汕头市濠江区赤港商业街国库支付管理中心办公楼一楼
法定代表人 林少炼
注册资本 5000万元人民币
主营业务 从事土地开发、出让、转让、租赁；城市基础建设、市政
配套设施项目的投资；资产重组，经营管理濠江区政府授
权范围内的公有资产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
（二）粤鑫投资产权控制关系
汕头市粤鑫资产投资有限公司系汕头市濠江区城市建设投资集团有限公司全资子公司；实际控制人为汕头市濠江区财政局。
（三）粤鑫投资非失信被执行人，具备履约能力。
（四）粤鑫投资与公司及控股股东、实际控制人、登记在册的前十名股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系。本次对外投
资不构成关联交易。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：广东天亿马数据产业(濠江)有限公司（以市场监督管理部门核准为准）
2.公司形式：合资公司为有限责任公司。
3.经营范围：核心开展数据标注业务（包括图像、文本、语音、视频等各类数据的标注、清洗、整理服务，大数据服务；数据处
理服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务（具体以工商登记及行业监管要求为准）。），聚焦“外数中算”“外数中储”
相关数据加工服务。
4.注册资本：人民币 10,000,000 元（壹千万元）。
（二）标的公司股权结构
各方出资情况如下：
股东 认缴出资额 出资比例 出资方式
（万元）
广东天亿马信息产业股份有限公司 800 80% 货币
汕头市粤鑫资产投资有限公司 200 20% 货币
股东 认缴出资额 出资比例 出资方式
（万元）
合计 1,000 100% —
（三）标的公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：广东天亿马信息产业股份有限公司
乙方：汕头市粤鑫资产投资有限公司
（一）注册资本及出资方式
1.标的公司注册资本为人民币 1,000 万元。其中甲方认缴出资人民币 800 万元，占公司注册资本的 80%，分红比例 80%，表决
权比例 80%；乙方认缴出资人民币 200 万元，占公司注册资本的 20%，分红比例 20%，表决权比例 20%。
2.注册资本由各股东按照上述认缴出资比例在公司注册成立后，一次性或分期出资到位。
（二）公司治理
1.标的公司股东会由全体股东组成，甲乙双方依照公司法、章程的规定享有及承担相应的股东权利及义务。
2.法定代表人由甲方提名，经股东会选举产生；
3.设董事 3 名，其中甲方提名 2 名（含董事长 1 名），乙方提名 1名，经股东会选举产生；
4.设财务负责人 1名，由甲方委派，董事会聘任；
5.公司总经理 1 名，由甲方推荐，董事会聘任；
6.经营团队应依法依规开展工作，不得损害公司利益。
（三）其他约定
1.业绩承诺。公司设立后，甲方应及时组建经营团队开展业务工作，当乙方年度取得的公司累计分红低于乙方出资金额 4%*累计
分红年度或公司发生亏损时，由甲方向乙方支付前述年度分红差额；当每年度公司实际可分配利润金额超出乙方出资金额 4%时，以
实际可分配利润金额进行分配。
2.退出或回购约定方式。公司设立后，触发以下任一条件时，乙方可转让公司股权回购要求：
a.公司连续 3 年盈利，且乙方累计获得分红达到其出资额的150%以上；
b.公司设立满 5 年后；
c.公司发生亏损，经审计的净资产低于双方股东实缴投入的 70%（含 70%）时。
触发上述条款时，乙方可以选择继续持有公司股权或转让股权，可以转让给第三方，甲方有同等条件下的优先购买权。乙方所持
公司全部股权已经通过公开挂牌转让程序进行转让但未能实现转让的，甲方承诺收购乙方所持公司全部股权。具体如下：
股权转让价格按乙方实际出资额及其年化收益率 4%确定，收益自实际缴纳出资之日起算；公司在乙方持股期间进行利润分配的
，股权转让价格应减去已分配利润金额（含甲方差额补足部分），但股权转让价格不低于乙方的出资额 200 万元且不低于乙方持有
公司股权的评估价。
股权转让价格=200 万元+每年度乙方出资 4%的投资收益累计额-已分配利润累计额（含甲方差额补足部分）。
3.甲方转让向第三方转让公司股权时，乙方有权按出资比例以甲方的出售价格一起向第三方转让股权。
4.甲乙双方同意，公司每年须在第二年 6 月底前完成前一年度的审计工作。
（四）补充与变更
1.本协议执行过程中的未尽事宜，可由甲乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议为本协议附件，与本协议具有同等法律效力
。
2 在本协议执行过程中，遇有客观情势发生变化而需要修改本协议有关条款时，应经甲乙双方协商一致以书面形式予以变更。
（五）违约责任
1.若任何一方违反本协议的约定应当承担违约责任，赔偿由此给守约方所造成的全部经济损失，该等损失包括但不限于：守约方
因本次合作发生的审计费用、评估费用、诉讼费、律师费用、差旅费用、向第三人支付的赔偿等。
2.对于保密条款，任何一方违约应承担违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。
（六）生效条件和生效时间
本协议自甲乙双方签署之日起生效，一式 6 份，甲乙双方各持 3份，具有同等法律效力。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
当下，人工智能技术革新驱动智能经济新模式新业态快速发展。围绕人工智能技术创新及应用，公司着力构建“算力+数据+模型
+应用”一体化服务生态。数据要素系公司紧抓数字经济发展机遇，依托汕头华侨试验区“来数加工”政策，所开展的数据采集、数
据标注、数据治理、数据应用到数据资产化的全链条数据服务，高度协同 Token 词元服务、人工智能应用创新板块发展。
本次合资事项系以双方的优势业务渠道或优势区域为中心，设立数据要素业务的市场化运营平台，围绕数据采集、加工、存储等
环节，逐步拓展跨境数据标注、数据合规咨询等相关业务，实现多元化经营，为双方带来经济效益并带动区域数据标注等数字经济行
业的发展。
（二）存在风险
标的公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面不确定因素的影响，未来业务发展情况能否达到预期，
尚存在一定的不确定性。
（三）对公司的影响
标的公司设立后将纳入上市公司合并报表范围。
本次对外投资的资金来源均为自有资金，不会影响公司正常经营，不会对公司未来财务和经营发展产生重大不利影响。
本次对外投资加快推进数据要素板块业务落地，带动区域数据标注等数字经济行业的发展，满足发展战略及业务需求，与公司To
ken 词元服务、人工智能应用创新板块高度协同。整体符合公司的战略发展规划和股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况
。
六、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5d8c6a17-c99c-4469-9ebc-362d1ca2486b.PDF
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2026-10-26 19:20│天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/250c80a1-1eae-4baa-8036-8f253780165e.PDF
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2026-10-26 19:19│天亿马（301178）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
（二）披露情况
上述议案已经过公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（
公告编号：2026-066）。
（三）其他说明
1.本次股东会议案将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)的投票结果单独统计及披露。
2.不涉及回避表决情况。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人身份证原件及复印件办理登记。2.机构股东登记：由法定代表人/负
责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代
表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务
合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印
章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函
请于现场会议召开日前一工作日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026 年
第五次临时股东会股东登记”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）现场登记时间：现场会议召开当日 14 时 00分至 15 时 00分（三）登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦
4楼
（四）联 系 人：黄舒倩
（五）联系电话：0754-8888 0666
（六）联系传真：0754-8898 3999
（七）联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八）联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼
（九）邮政编码：515041
（十）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件办理登记。本次会议预期半天，与会人员交通费和餐费
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5e4048ae-51c3-41d3-bf8b-d44b13d40439.PDF
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2026-10-19 16:32│天亿马（301178）：关于为子公司申请融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，并
于 2026 年 4月 21日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》，同意全资子
公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”）向银行等金融机构申请总额度不超过 20,000 万元（人民币元，下同
）的融资额度，并由公司为实际贷款提供担保。该事项自股东会审议通过后至次年年度股东会 召 开 前 有 效 。 具 体 内 容 详
见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司于 2026年 10月 16日与中国银行股份有限公司汕头分行（以下简称“中国银行”）签订了《保证合同》，为天亿马信息技
术与中国银行签署的《固定资产借款合同》项下发生的债权暨主债权提供连带责任担保。主债权包括本金、利息（包括利息、复利、
罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权
人造成的损失和其他所有应付费用。债务本金最高额为 6,370.00万元。
本次担保发生前，公司对天亿马信息技术实际担保余额为9,887.12万元;本次担保发生后，公司对天亿马信息技术可用担保额度
为 10,630.00万元。本次担保事项在公司股东会审议通过的担保额度及有效期内。
三、被担保方基本情况
公司名称 天亿马信息技术有限公司
成立日期 2020年 05月 11日
注册地点 汕头市嵩山路南 20号天澜国际大厦西塔 2111-2112号房
法定代表人 林明玲
注册资本 5,000.00万元
经营范围 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信
息技术咨询服务；网络技术服务；地理遥感信息服务；智能控制
系统集成；安全系统监控服务；集成电路设计；数据处理和存储
支持服务；工程管理服务；市政设施管理；安全技术防范系统设
计施工服务；电线、电缆经营；承接档案服务外包；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机
软硬件及辅助设备零售；软件销售；网络设备销售；信息安全设
备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；安防设备销售；数
字视频监控系统销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通
信设备销售；电气信号设备装置销售；建筑材料销售；建筑装饰
材料销售；建筑用金属配件销售；办公设备销售；新能源汽车整
车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；制冷、空调设
备销售；家用电器销售；家具销售；计算机及办公设备维修；信
息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
建设工程施工；施工专业作业；建筑智能化系统设计；住宅室内
装饰装修；电气安装服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 天亿马持股 100%
是否为失信被 否
执行人
天亿马信息技术最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年末/2025 年 2026 年 6 月 30 日
（经审计） /2026 年 1-6 月
（未经审计）
资产总额 267,091,368.15 253,088,962.16
负债总额 201,008,605.26 188,538,770.35
其中：银行贷款 57,297,875.51 73,182,418.50
流动负债总额 157,750,524.14 155,563,226.85
净资产 66,082,762.89 64,550,191.81
营业收入 131,760,955.65 10,225,720.01
利润总额 10,954,049.77 -1,837,774.14
净利润 10,118,097.65 -1,532,571.08
四、担保协议的主要内容
（一）被担保的债务人：天亿马信息技术有限公司
（二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司
（三）主合同债权人：中国银行股份有限公司汕头分行
（四）债务本金最高额：6,370.00万元（陆仟叁佰柒拾万元整）
（五）保证方式：连带责任保证
（六）主债权：天亿马信息技术与中国银行签署的《固定资产借款合同》项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息
（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因
债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
（七）保证期间：从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证
期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
（八）变更、修改与终止
本合同经双方协商一致，可以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本合同不可分割的组成部分。除法律、法规另有
规定或当事人另有约定外，本合同在其项下权利义务全部履行完毕前不得终止。除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本合同
任何条款的无效均不影响其他条款的法律效力。
（九）合同生效：本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司审批通过对合并报表范围内子公司担保额度总金额为人民币 40,000.00万元，占公司 2025年经审计净资产的 51.48%。截至
本公告日，公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为人民币19,254.04 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 24.78%；公
司及子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/ceea0b5a-bd10-4d34-ae29-77dbe43c9b79.PDF
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2026-09-29 20:06│天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/bd1ba087-38b8-4a05-8505-b632fcf78f7c.PDF
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2026-09-29 20:05│天亿马（301178）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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天亿马（301178）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/391e8c18-ffda-42da-a51f-19f04e2d936e.PDF
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2026-09-29 20:05│天亿马（301178）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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天亿马（301178）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/b389d851-885e-41d9-96f1-d892169ece12.PDF
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2026-09-29 20:05│天亿马（301178）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
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天亿马（301178）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/b7799000-d669-4272-b865-5f5d3f459ff6.PDF
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2026-09-29 20:05│天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（四次修订
│稿）
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天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（四次修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/b8198970-a081-493c-87bb-2c61ea943282.PDF
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2026-09-29 20:05│天亿马（301178）：广东星云开物科技股份有限公司2024年至2026年1-6月财务报表审计报告
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天亿马（301178）：广东星云开物科技股份有限公司2024年至2026年1-6月财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/8aec159c-2ac5-48e6-90b7-c78aa7666b50.PDF
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2026-09-29 20:05│天亿马（301178）：天亿马2025年至2026年1-6月备考审阅报告
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天亿马（301178）：天亿马2025年至2026年1-6月备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/2f68c9fd-74ba-4567-82bb-02b2f1241fec.PDF
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2026-09-29 20:05│天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）
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天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/e53f744e-a416-45f4-afab-307c0fc73a75.PDF
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2026-09-29 20:05│天亿马（301178）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）修订说
│明的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技
股份有限公司（以下简称“标的公司”“星云开物”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2026 年 6月 30 日，为满足本次交易后续推进的要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中审亚太”）就本次交易涉及的标的资产出具了《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东星云开物科技
股份有限公司2024 年至 2026 年 1-6 月财务报表审计报告》（中审亚太审字（2026）011226 号）及《中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）关于广东天亿马信息产业股份有限公司审阅报告》（中审亚太审字（2026）011380 号）。根据审计报告及审阅报告，
公司对重组报告书进行了相应修订与更新。
公司于2026年9月29日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议和第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四
次修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有
相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 对相关释义进行了更新和补充
重大事项提示 更新本次重组方案的调整情况；本次交易对上
市公司股权结构的影响；更新本次交易对上市
公司主要财务指标的影响；更新上市公司股权
结构、主要财务数据；更新本次交易已履行的
及尚需履行的决策和审批程序；根据《业绩承
诺补偿协议书之补充协议（一）》更新本次重
组的业绩承诺和补偿
重大风险提示 更新风险中所列示的财务数据；根据《业绩承
诺补偿协议书之补充协议（一）》更新本次重
组的业绩承诺和补偿
易符合《重组管理办法》第四十四条的规定的
情形；更新本次交易符合《创业板上市公司持
续监管办法（试行）》第十八条和《重组审核
规则》第八条的相关规定；等
第九节 管理层讨论与分析 更新上市公司、标的公司 2026 年 1-6 月/2026
年 6月 30 日的财务状况、经营成果、盈利能
力、现金流量分析；更新本次交易对上市公司
财务安全性分析；更新本次交易对上市公司即
期每股收益的影响等内容
第十节 财务会计信息 更新上市公司、标的公司财务数据及备考财务
数据等
第十一节 同业竞争与关联交易 更新报告期内标的资产的关联交易情况等
第十二节 风险因素 更新风险中所列示的财务数据等
第十三节 其他重要事项 更新本次交易对上市公司负债结构的影响
第十四节 独立董事及证券服务 更新备考审阅报告、标的公司加期审计报告及
机构对本次交易的意见 相关报告文号等
第十五节 本次交易的相关中介 无
机构
第十六节 上市公司及全体董 无
事、高级管理人员及相关中介机
构的声明
第十七节 备查资料 无
第十八节 附件 更新标的公司专利、注册商标清单、计算机软
件著作权清单；更新交易对方股权结构详表等
除上述补充与修订之外，本次交易相关的标的公司审计报告及备考审阅报告关于关联方及关联交易部分同步修订。此外，公司对
重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/376b0268-3fb4-4d79-9c32-2a8ce5b7b92b.PDF
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2026-09-29 20:05│天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（四
│次修订稿）
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天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（四次修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/398b3b7b-c014-45d8-8b6e-a66424415fe4.PDF
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2026-09-29 20:05│天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修
│订稿）
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天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/88936a18-4512-44c4-b4f0-f1efc964a4d9.PDF
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2026-09-22 20:02│天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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公司特定股东南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京优志”)系持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司
”“天亿马”）股份2,823,800 股（占公司总股本 3.0329%）的特定股东，计划在自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以
集中竞价交易、大宗交易减持公司股份2,318,944 股（占公司总股本比例 2.4907%）。
公司近日收到南京优志出具的《减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、特定股东的基本情况
股东名称 股东类型 持有股份的总数（股） 占公司总股本的比例
（%）
南京优志投资管理合伙 特定股东 2,823,800 3.0329%
企业（有限合伙）
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：合伙人南京天益元创业投资合伙企业（有限合伙）资金需求。
2.减持股份来源：首次公开发行前股份、其他方式
3.减持股份数量及比例：合计不超过 2,318,944 股，即不超过公司总股本的 2.4907%。具体如下：
南京优志拟以集中竞价交易方式减持股份不超过 918,800 股，占公司总股本 0.9869%（占剔除公司回购专用账户中股份的总股
本比例 1%）；以大宗交易方式减持股份不超过 1,400,144 股，占公司总股本 1.5038%(占剔除公司回购专用账户中股份的总股本比
例 1.5038%);合计拟减持不超过 2,318,944 股，占公司总股本 2.4907%(占剔除公司回购专用账户中股份的总股本比例2.5239%)。
4.减持方式：集中竞价交易；大宗交易
5.减持期间：为自本计划公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即2026 年 09 月 29 日至 2026 年 11 月 28 日）进行
，相关法律法规规定禁止减持的期间除外。
6.减持价格区间：按照减持时的市场交易价格确定。
三、承诺与履行情况
（一）股东做出的承诺情况
南京优志在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺如下：
1.股份限售安排相关承诺
自天亿马的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的天亿马公开发行股票前
已发行的股份，也不由天亿马回购本单位直接或间接持有的天亿马公开发行股票前已发行的股份。同时承诺：若本单位违反股份锁定
承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归天亿马所有；在转让收益全部缴付天亿马前，如天亿马进行现金分红的，可直接从本
单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付天亿马前，不得转让直接或间接持有的天亿马股份。
2.股东持股及减持意向承诺
本单位严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、
规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有的公司的股份。在锁定期限届满后，本单位将通过合法方式减持公司股份；并通
过公司在减持前 3个交易日予以公告。同时承诺：如本单位违反承诺进行股份减持的，减持所得收益将无偿划归公司所有；在减持收
益全部缴付公司前，如公司进行现金分红的，可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；减持收益全部缴付公司前，
不得转让直接或间接持有的公司股份。
3.关于未能履行承诺时的约束措施的承诺
若本单位违反承诺而获得相关收益的，相关收益无偿划归发行人所有；在相关收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的
，可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；相关收益全部缴付发行人前，不得转让直接或间接持有的发行人股份；
在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前，发行人进行现金分红的，有权暂扣归属于本单位的现金分红，直至本单位履行承诺
并实施完毕；在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前，不得转让直接或间接持有的发行人股份。
除上述承诺外，南京优志没有作出其他承诺。
（二）股东承诺履行情况
截至本公告披露日，南京优志严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一
致。
四、相关风险提示
（一）上述股东减持计划的实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施股份减持计划，减持计
划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）减持股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
（三）本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
（四）减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定，履行其所做承诺，并依据相
关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）南京优志出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9f2de04c-82fa-4a36-959e-3d62f2b14bc2.PDF
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2026-09-16 18:54│天亿马（301178）：关于为子公司申请融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，并
于 2026 年 4月 21 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》，同意全资
子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”）向银行等金融机构申请总额度不超过 20,000 万元（人民币元，下
同）的融资额度，并由公司为实际贷款提供担保。该事项自股东会审议通过后至次年年度股东会 召 开 前 有 效 。 具 体 内 容
详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司于2026年9月15日与广东华兴银行股份有限公司汕头分行（以下简称“华兴银行”）签订了《最高额保证担保合同》，为天
亿马信息技术与华兴银行发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现
债权的费用等提供连带责任担保，债务本金最高额为 3,000.00 万元。
本次担保发生前，公司对天亿马信息技术实际担保余额为7,688.92 万元;本次担保发生后，公司对天亿马信息技术可用担保额度
为 17,000.00 万元。本次担保事项在公司股东会审议通过的担保额度及有效期内。
三、被担保方基本情况
公司名称 天亿马信息技术有限公司
成立日期 2020 年 05 月 11 日
注册地点 汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 号房
法定代表人 林明玲
注册资本 5,000.00 万元
经营范围 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信
息技术咨询服务；网络技术服务；地理遥感信息服务；智能控制
系统集成；安全系统监控服务；集成电路设计；数据处理和存储
支持服务；工程管理服务；市政设施管理；安全技术防范系统设
计施工服务；电线、电缆经营；承接档案服务外包；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机
软硬件及辅助设备零售；软件销售；网络设备销售；信息安全设
备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；安防设备销售；数
字视频监控系统销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通
信设备销售；电气信号设备装置销售；建筑材料销售；建筑装饰
材料销售；建筑用金属配件销售；办公设备销售；新能源汽车整
车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；制冷、空调设
备销售；家用电器销售；家具销售；计算机及办公设备维修；信
息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
建设工程施工；施工专业作业；建筑智能化系统设计；住宅室内
装饰装修；电气安装服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 天亿马持股 100%
是否为失信被 否
执行人
天亿马信息技术最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年末/2025 年 2026 年 6 月 30 日
（经审计） /2026 年 1-6 月
项目 2025 年末/2025 年 2026 年 6 月 30 日
（经审计） /2026 年 1-6 月
（未经审计）
资产总额 267,091,368.15 253,088,962.16
负债总额 201,008,605.26 188,538,770.35
其中：银行贷款 57,297,875.51 73,182,418.50
流动负债总额 157,750,524.14 155,563,226.85
净资产 66,082,762.89 64,550,191.81
营业收入 131,760,955.65 10,225,720.01
利润总额 10,954,049.77 -1,837,774.14
净利润 10,118,097.65 -1,532,571.08
四、担保协议的主要内容
（一）被担保的债务人：天亿马信息技术有限公司
（二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司
（三）主合同债权人：广东华兴银行股份有限公司汕头分行
（四）债务本金最高额：3,000.00 万元（叁仟万元整）
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证担保范围：天亿马信息技术与华兴银行签署的《综合授信额度合同》合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有
债务）本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用等提供连带责任担保。
（七）保证期间：从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满后另加两年。每一具体授信的保证期间单独
计算，任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
（八）合同生效：本合同由其有权签字人签字或盖章，并加盖公章后生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司审批通过对合并报表范围内子公司担保额度总金额为人民币 40,000.00 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 51.48%。截
至本公告日，公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为人民币17,570.84 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 22.61%；
公司及子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《最高额保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/d6f4971c-de5e-48af-bd4e-af756d268c9b.PDF
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2026-09-14 19:02│天亿马（301178）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 9月 14 日（星期一）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日9:15—15:00。
（二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：林明玲女士
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 94 人，代表股份33,444,422股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称
“公司”）有表决权股份总数的 36.4001%（总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人共 2 方，代表股份数 32,555,522 股，占公司有表决权股份总数的35.4326%；通过网络投票的股东共计 92 人，代表股份
数 888,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.9647%。以上股东均为本次股东会股权登记日即2026年 9月9日交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）公司第四届董事会成员 8 人，董事长林明玲女士、董事郭树荣先生和独立董事滕丽秋女士现场出席本次会议，副董事长
马学沛先生、董事马翊珽先生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士通讯出席本次会议。
副总经理兼董事会秘书曹维先生、副总经理林树生先生现场出席本次会议；财务负责人陈焕盛先生通讯出席本次会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会议案采用
现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
1.00 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 33,199,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2679%；反对 232,040 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6938%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.038
3%。
中小股东总表决情况：
同意 644,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4536%；反对 232,040 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 26.1042%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.4422%。
本议案不涉及回避表决。
2.00 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 33,199,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2679%；反对 232,040 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6938%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.038
3%。
中小股东总表决情况：
同意 644,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4536%；反对 232,040 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 26.1042%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.4422%。
本议案不涉及回避表决。
3.00 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：同意 33,199,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2679%；反对 232,040 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6938%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.038
3%。
中小股东总表决情况：
同意 644,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4536%；反对 232,040 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 26.1042%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.4422%。
本议案不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/82d93e59-60bf-4b70-a6cb-ac67180fc9a6.PDF
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2026-09-14 19:02│天亿马（301178）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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天亿马（301178）：2026年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/1277557b-27d7-4f5f-ba93-fe1813bf71eb.PDF
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2026-09-14 19:02│天亿马（301178）：关于使用部分募集资金（含超募资金）进行现金管理及到期赎回的进展公告
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天亿马（301178）：关于使用部分募集资金（含超募资金）进行现金管理及到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/c2ca51f1-94fd-44eb-b3dd-e680e6d6e0e2.PDF
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2026-09-14 19:02│天亿马（301178）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本持股计划” “《持股计划》”）
第一次持有人会议于 2026 年 9月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书曹维先生召集并主
持，应参会持有人 19 人，实际参会持有人 19 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 833.1057 万份，占公司持股计划总份额 8
33.1057 万份的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规和公司2026 年员工持股计划的相关规定，经与会
持有人共同审议，通过如下决议：
一、 审议通过《关于设立广东天亿马信息产业股份有限公司 2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进本持股计划日常管理的效率，根据《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划》和《广东天亿马信息产
业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，公司拟设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日
常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 3 名委员组成
，设管理委员会主任 1名。
表决结果：同意 833.1057 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举广东天亿马信息产业股份有限公司 2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称公司）2026 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有
限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划
管理办法（修订稿）>的议案》。现根据《广东天亿马信息产业股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定
，提名高俊斌先生、毛晓玲女士、黄素芳女士为公司本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期间一致。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举高俊斌先生为本持股计划管理委员会主任，任期为本持股计
划的存续期。
高俊斌先生、毛晓玲女士、黄素芳女士在公司任职，不属于公司董事、高级管理人员，与公司 5%以上股东、实际控制人、上市
公司董事、高级管理人员或者与前述主体不存在关联关系，亦未在控股股东或者实际控制人单位担任职务。
表决结果：同意 833.1057 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过《关于授权广东天亿马信息产业股份有限公司 2026年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的
议案》
为保证本持股计划的顺利进行，拟提请本持股计划持有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2.代表全体持有人监督或负责本持股计划的日常管理；
3.代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4.负责为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
5.负责决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
6.负责与专业机构的对接工作（如有）；
7.代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
8.按照《持股计划》“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
9.决策本持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
10.管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
11.办理本持股计划份额登记、继承登记；
12.负责本持股计划的减持安排；
13.持有人会议授权的其他职责。
本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 833.1057 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/91ce0928-ae5b-4970-8a99-9375ebbe37c1.PDF
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2026-09-08 19:15│天亿马（301178）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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天亿马（301178）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/55f76fd3-dcf7-42ff-b9b8-3aff2ac8876f.PDF
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2026-09-08 19:15│天亿马（301178）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东天亿马信息产业股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会
广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业
绩说明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号(名称:全景财
经)，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9 月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司部分董事、高级管理人员将在线就公司 2026 半年度业绩、公司
治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/5046bccd-d875-4e6a-915a-9ffc96e63c4d.PDF
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2026-08-28 19:24│天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划管理办法
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天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/15d405ce-5dac-4472-9c34-3474e469ee96.PDF
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2026-08-28 19:24│天亿马（301178）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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天亿马（301178）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e9be4de1-d3d6-43b4-b792-8728c270c917.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等法律法规、规范
性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定了公司《2026 年员工持股计划
（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。公司第四届董事会薪酬与考核委员会对本次员工持股计划相关事项发表核查意见如
下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实
施本员工持股计划的主体资格。
二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法、有效。
三、公司已就实施本员工持股计划召开职工代表大会充分征求员工意见并获得职工代表大会通过，本员工持股计划的内容及实施
程序符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等规定。
四、参加本员工持股计划的人员符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围
，主体资格合法、有效。
五、实施本员工持股计划有利于健全公司的激励与约束机制，充分调动核心员工的工作积极性与创造性，有利于公司的持续发展
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年员工持股计划。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8f848a43-7640-4273-857c-0917d4582f9a.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2026 年 8 月 25 日以电子邮件等形式向全体董事发
出会议通知及资料。公司于 2026 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合表决的会议形式在广东省汕头市金平区海滨路 55 号海逸投资
大厦公司会议室召开第四届董事会第十一次会议。本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人；本人现场出席本次会议的董事有 5
名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事刘楚境先生和郭树荣先生、独立董事滕丽秋女士，通过通讯方式参加会议的有
董事马翊珽先生、独立董事曹丽梅女士和石洁芝女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会议
的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天
亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》，具体情况如下：
公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，该事项已经过第四届董事会审计
委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马
信息产业股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-050）及《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-051）。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司<关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，具体情况如下：
公司编制了《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》，该事项已经过第四届董事会审计委员会第十次
会议 审 议 通 过 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广
东天亿马信息产业股份有限公司关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-052）。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票数 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体情况如下：
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工
持股计划”），并制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。该事项已经过公司第二届职
工代表大会第六次会议、第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，同意该事项并同意提交至董事会审议。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案
）》和《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票数 0票。
回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法>的议案》，具体情况如下：
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保其有效落实，公司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广东天
亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。该事项已经过公司第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，同意
该事项并同意提交至董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天
亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票数 0票。
回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》，具体情况如下：
为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理员工持
股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1.授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划；
2.授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3.授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终
止员工持股计划；
4.授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
5．员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、
政策对员工持股计划作出相应调整；
6.授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7.授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
8.授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
9.授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关的协议文件；
10.授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会
行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票数 0票。
回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，具体情况如下：
根据有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的议案需提交股东会审议和表决，现提议召开公司2026年第四
次临时股东会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有
限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票数 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1d31fd0b-3299-4445-8e14-2b6665773e5a.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划（草案）摘要
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天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划（草案）
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天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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天亿马（301178）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/87fc1ded-9658-4edb-91cb-df0630f0e01e.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天亿马（301178）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：2026年半年度报告摘要
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天亿马（301178）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5705e36a-86ab-4c02-bea7-a1376ef5ac19.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：2026年半年度报告
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天亿马（301178）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e18f8ecf-fa6e-489e-8518-0f0d61247e59.PDF
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2026-08-11 18:12│天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意与非关联方广东璞玉圆明体科技有限公司（以下简称“璞玉科技”）、关
联方马翊珽先生、林树生先生共同投资，成立广东亿拓词元科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准，下文简称“标的公司”）
。标的公司注册资本为 1,000万元人民币，其中公司以自有资金出资 450万元，占注册资本的 45%。标的公司设董事会，由 5 名董
事组成，其中公司推荐 3名，璞玉科技推荐 2名；公司与自然人股东马翊珽先生、林树生先生系一致行动人。本次交易完成后，标的
公司将纳入合并报表范围。该事项具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿
马信息产业股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-047）。
交易各方于近日签署了《合资协议》，并完成了标的公司的工商注册登记手续，现已取得汕头市市场监督管理局下发的《营业执
照》，具体设立情况如下：
1.统一社会信用代码：91440500MAKL47A31M
2.名称：广东亿拓词元科技有限公司
3.注册资本：人民币壹仟万元
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：2026年 08月 10日
6.法定代表人：林明玲
7.住所：汕头市龙湖区侨韵路 22 号(深汕数字科创产业园)6号楼一层之一
8.营业期限：2026-08-10 至 长期
9.经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;数据处理服务;互联网数
据服务;数据处理和存储支持服务;人工智能公共数据平台;卫星遥感数据处理;工业互联网数据服务;地理遥感信息服务;软件开发;信
息技术咨询服务；技术进出口；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能理论与
算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发;数字文化创意技术装备销售；数字文化
创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;5G 通信技术服务;云计算装备
技术服务;数字技术服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;广告设计、代理;图文设计制作;工程和
技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);知识产权服务(专利代理服务除外
);咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4f48cf24-fd90-44e3-8819-cac9c06f27be.PDF
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2026-08-04 19:03│天亿马（301178）：第四届董事会第十次会议决议公告
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天亿马（301178）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/d9bad590-a731-4030-8463-fdc85375922e.PDF
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2026-08-04 19:03│天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/978d808d-8aad-4ba2-aeac-7f82842562f1.PDF
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2026-07-21 17:20│天亿马（301178）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，并于 2026 年 7
月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
》，同意公司根据权益分派实施结果增加注册资本，基于经营发展需要变更注册地址，并对《广东天亿马信息产业股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）予以修订。股东会同意授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对
本次注册地址及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章
程》的备案手续，并收到汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：广东天亿马信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：914405007080295548
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：人民币玖仟叁佰壹拾万零肆仟贰佰陆拾肆元
法定代表人：林明玲
成立日期：1998 年 07 月 07日
住 所：汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 5 层
经营范围：计算机软件开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项目、建
筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服
务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配
件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的
技术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调、无线电设备
、汽车、摩托车及零配件、新能源汽车整车；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、
档案管理技术和数字化服务；增值电信业务；电子产品租赁；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务：电气安装服
务；输电、供电、受电设施的安装、维修和试验；以下项目限由其分支机构经营：生产：计算机及信息化配套产品；电子出版物零售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/1ecfb0e7-90ff-46d0-acfa-0335cf8fb4da.PDF
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2026-07-16 17:24│天亿马（301178）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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广东泛尔律师事务所
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会法律意见书
致：广东天亿马信息产业股份有限公司
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16 日下午在公司会议室召开了 2026 年第三次临时股
东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。广东泛尔律师事务所接受公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下统称“法律法规”）及《广东天亿马信息产业股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2026 年第三次临时股东会相关事宜出具法律意见。
本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告披露。除非事先取得
本所的书面同意，任何组织和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
本所律师已对公司提供的相关文件进行了审查和验证，在进行审查验证过程中，本所假设：
1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所之文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件都是与原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就公司本次会议的召开及表决等
事项出具法律意见如下：
正文
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司本次会议是由公司董事会召集召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/new/index）上予以公告。所有议案已在通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）本次股东会的召开
1. 公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 7月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开
，由公司副董事长马学沛先生主持。网络投票时间为 2026 年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 7月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7
月 16 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。
2. 股权登记日为 2026 年 7月 13 日。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 159 人，代表股
份数35,273,243 股，占公司有表决权股份总数的 38.3905％（总股本按扣除公司最新披露回购专户持有股份数计，下同）。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数 32,555,522 股，占公司有表决权股份总数的 35.4326%；通过网络投票的
股东共计 157 人，代表股份数 2,717,721 股，占公司有表决权股份总数的 2.9579%。以上股东均为本次股东会股权登记日即2026年
7月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东之外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事以及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师出席了会议。
经核查，本所律师认为，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次会议审议的议案
本次股东会审议的议案如下：
1. 《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
经核查，上述议案与会议通知中所列明的审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次会议议案的表决程序与表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经核查，本次会议现场表决采用记名投票方式，就提交本次
股东会的 1 项议案逐项进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2026年 7月 16 日向公司提供了本次股东会网络投票的统计结果
。
（二）本次股东会对所议议案的表决结果
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的 1 项
议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1. 《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意 33,229,926 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.2072％；反对 1,986,997 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 5.6332％；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权 45,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1597
％。
中小股东总表决情况：
同意 674,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.8151%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 73.1126%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0723%。
表决结果：审议通过。
本次股东会表决的议案属于特别议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律
法规和公司章程的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c64e264c-0c99-441e-b40b-05631a12a3e0.PDF
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2026-07-16 17:22│天亿马（301178）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 7月 16 日（星期四）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日9:15—15:00。
（二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：马学沛先生
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 159 人，代表股份35,273,243股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简
称“公司”）有表决权股份总数的 38.3905%（总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及
股东代理人共 2 方，代表股份数 32,555,522 股，占公司有表决权股份总数的35.4326%；通过网络投票的股东共计 157 人，代表股
份数 2,717,721股，占公司有表决权股份总数的 2.9579%。以上股东均为本次股东会股权登记日即 2026 年 7 月 13 日交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）公司第四届董事会成员 8 人，副董事长马学沛先生、董事郭树荣先生现场出席本次会议，董事长林明玲女士、董事马翊
珽先生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士通讯出席本次会议。
公司高级管理人员亦列席会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会议案采用
现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
1.00 审议通过《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 33,229,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2072%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 5.6332%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权45,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1597%。
中小股东总表决情况：
同意 674,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.8151%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 73.1126%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0723%。
本议案不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/be652ad8-714a-4981-811d-5637b8027da8.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：第四届董事会第九次会议决议公告
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天亿马（301178）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f42e9dfb-210a-40a7-9763-c919a861c88f.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）三次修订说明的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技
股份有限公司（以下简称“标的公司”“星云开物”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
公司近期已实施完成 2025 年年度权益分派，根据本次交易方案，公司对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行
除权除息，发行价格及发行数量相应调整。调整后，本次交易发行股份购买资产的股份发行价格由 26.76 元/股调整为 19.18 元/股
，发行数量相应由 21,762,605 股调整为 30,363,264 股，募集配套资金的股份发行价格由 32.74 元/股调整为 23.48 元/股，发行
数量由不超过4,734,270 股调整为不超过 6,601,362 股。具体内容详见公司于 2026年 6 月 18 日发布于巨潮资讯网等法定信息披
露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派后本次重组所涉发行股份购买资产及募集配套资金的股
份发行价格及发行数量调整的公告》（公告编号：2026-036）。
同时，鉴于金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）出具的以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日的资产评估
报告即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，维护上市公司及全体股东的利益，公司委托金证评估
以 2025 年 12 月31 日为基准日，对星云开物进行了加期评估，并出具加期《广东天亿马信息产业股份有限公司拟发行股份及支付
现金购买资产所涉及的广东星云开物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。根据评估报告，公司对重组报告书进行了
相应修订与更新。
公司于2026年6月30日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议和第四届董事会第九次
会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修
订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有
相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 对相关释义进行了更新和补充
重大事项提示 更新本次加期评估相关情况、更新因上市公司
实施 2025 年年度权益分派后对本次交易发行
股份购买资产及配套募集资金的股票发行价
格及数量的调整、更新本次交易对上市公司股
权结构的影响
重大风险提示 更新本次加期评估相关情况
第十一节 同业竞争与关联交易 更新本次交易完成后不考虑募集配套资金交
易对方及其关联方或一致行动人合计持有上
市公司股份情况、报告期内标的资产的关联交
易情况、本次交易前后上市公司最近一年关联
交易的金额及占比
第十二节 风险因素 更新本次加期评估相关情况
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 独立董事及证券服务 新增独立董事对加期评估报告认可的意见
机构对本次交易的意见
第十五节 本次交易的相关中介 无
机构
第十六节 上市公司及全体董 无
事、高级管理人员及相关中介机
构的声明
第十七节 备查资料 无
第十八节 附件 无
除上述补充与修订之外，本次交易相关的标的公司审计报告及备考审阅报告关于关联方及关联交易部分同步修订。此外，公司对
草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/39d067de-badc-4752-a219-b5fca5c3ec02.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修
│订稿）
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天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0d8bde60-f210-493e-82d7-5140df4091b6.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（三
│次修订稿）
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天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（三次修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b4840969-7ae3-4fab-9b24-ce7c2fe54788.pdf
【2.财报链接】
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2026-10-27│天亿马：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626493.PDF
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2026-08-29│天亿马：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531586.PDF
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2026-04-24│天亿马：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160921.PDF
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2026-03-31│天亿马：2025年年度报告
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2025-10-29│天亿马：2025年三季度报告
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2025-08-29│天亿马：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608875.PDF
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2025-04-29│天亿马：2025年一季度报告
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2025-04-22│天亿马：2024年年度报告
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2024-10-25│天亿马：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507081.PDF
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2024-08-29│天亿马：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028866.PDF
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2024-04-29│天亿马：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219865725.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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