公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:28 │天亿马（301178）：关于为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-08-28 20:55 │天亿马（301178）：第三届监事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-08-28 20:54 │天亿马（301178）：2025年第二次临时股东会会议通知公告 │
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│2025-08-28 20:54 │天亿马（301178）：投资者关系管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:54 │天亿马（301178）：股东会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:54 │天亿马（301178）：董事会战略委员会实施细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:54 │天亿马（301178）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:54 │天亿马（301178）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:54 │天亿马（301178）：总经理工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:54 │天亿马（301178）：重大信息内部报告和保密制度（2025年8月修订） │
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2025-09-05 18:28│天亿马（301178）：关于为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于2025年4月18日召开第三届董事会第三十次会议和第三届
监事会第二十六次会议，并于 2025 年 5月 13 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公
司为其提供担保的议案》，同意全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”）向银行等金融机构申请总额度
不超过 7,000 万元（人民币元，下同）的融资额度，并由公司为实际贷款提供担保。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司于 2025 年 9 月 4 日与中国银行股份有限公司汕头分行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》，为天亿马
信息技术申请授信额度提供最高债权额连带责任保证担保，以担保受信人按时足额清偿其在《综合授信协议》项下将产生的全部债务
。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟陆佰万元整。上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度及有效期内
。
三、被担保方基本情况
公司名称 天亿马信息技术有限公司
成立日期 2020 年 05 月 11 日
注册地点 汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 号房
法定代表人 林明玲
注册资本 5,000.00 万元
经营范围 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑智能化系统设计；
住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑劳务分包；第二类增值
电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信
息技术咨询服务；网络技术服务；地理遥感信息服务；智能控制
系统集成；安全系统监控服务；集成电路设计；数据处理和存储
支持服务；工程管理服务；市政设施管理；安全技术防范系统设
计施工服务；电线、电缆经营；承接档案服务外包；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机
软硬件及辅助设备零售；软件销售；网络设备销售；信息安全设
备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；安防设备销售；数
字视频监控系统销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通
信设备销售；电气信号设备装置销售；建筑材料销售；建筑装饰
材料销售；建筑用金属配件销售；办公设备销售；新能源汽车整
车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；制冷、空调设
备销售；家用电器销售；家具销售；计算机及办公设备维修；信
息系统运行维护服务。
股权结构 天亿马持股 100%
是否为失信被 否
执行人
天亿马信息技术最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2024 年末/2024 年 2025 年 6 月 30 日
（经审计） /2025 年 1-6 月
（未经审计）
资产总额 125,692,112.48 153,959,541.32
负债总额 69,727,447.24 96,667,593.90
其中：银行贷款 3,003,116.66 4,970,060.16
流动负债总额 62,384,725.51 90,145,454.05
净资产 55,964,665.24 57,291,947.42
营业收入 14,322,765.77 8,819,805.02
利润总额 -4,684,714.61 1,450,595.43
净利润 -4,689,320.97 1,327,282.18
四、担保协议的主要内容
（一）被担保的债务人：天亿马信息技术有限公司
（二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司
（三）债权人：中国银行股份有限公司汕头分行
（四）最高本金限额：叁仟陆佰万元整
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证担保范围：受信人在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（七）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
（八）合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。本合同一式叁份，双方即债务人
各执壹份，具有同等的法律效力。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司审批通过对合并报表范围内子公司担保额度总金额为人民币 34,750 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 45.83%。截至
本公告日，公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为人民币11,815.37 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 15.58%；公
司及子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f859a91f-96cc-41fd-aec8-17fde42db597.PDF
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2025-08-28 20:55│天亿马（301178）：第三届监事会第二十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2025年8月27日下午17时在广东省汕头
市海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室召开。本次会议应到监事为3人，实到人数3人，董事会秘书列席会议。会议由毛晓玲女士主持
，会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下决议：
（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘
要>的议案》。公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。经审核，监事会认为
：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定。报告及摘要的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，经核查未
发现所包含的信息存在不符合实际的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年
半年度报告》（公告编号：2025-070）及《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-071）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金存放与使用
情况的专项报告。经审核，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、行政法规
的规定，客观、真实地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合相关要
求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2025-072）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十九次会议相关事项的意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5933f1a0-5613-4a86-8184-eb184266935a.PDF
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2025-08-28 20:54│天亿马（301178）：2025年第二次临时股东会会议通知公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定
。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 15:00。
2.网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事 应 选 人 数
的议案》 （5）人
1.01 选举林明玲为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举马学沛为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举马翊珽为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘楚境为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举郭树荣为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的 应 选 人 数
议案》 （3）人
2.01 选举曹丽梅为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举石洁芝为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举滕丽秋为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
4.01 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 √
4.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
4.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
4.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
本次会议网络投票不设置总议案。
（二）披露情况
上述议案已经过第三届董事会第三十三次会议，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.提案 3.00 属于特别议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.本次股东会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
3.上述议案 1、2采用累积投票制进行投票表决。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件办理登记。
2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代
表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持
股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机
构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函
请于现场会议召开日前一工作日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2025 年
第二次临时股东会股东登记”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二） 现场登记时间：现场会议召开当日 14 时 00 分至 15 时00 分
（三）登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4楼
（四）联 系 人：黄舒倩
（五）联系电话：0754-8888 0666
（六）联系传真：0754-8898 3999
（七）联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八）联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5楼
（九）邮政编码：515041
（十）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费
自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/764ce1c7-b887-4698-946a-db543ac36f99.PDF
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2025-08-28 20:54│天亿马（301178）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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天亿马（301178）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ec7d40ec-78a3-4f95-b1a9-e9f12adc9acb.PDF
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2025-08-28 20:54│天亿马（301178）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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天亿马（301178）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c4dffbb5-9b09-48fe-b9fd-ff0ef88d13f2.PDF
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2025-08-28 20:54│天亿马（301178）：董事会战略委员会实施细则（2025年8月修订）
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第一条 为适应广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确
定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公
司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作；委员会主任因故不能履行职责时，由其指
定一名委员会其他成员代行其职权。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
第八条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络、会议筹备及组织、执行有关决议等工作。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 公司董事、高级管理人员可以提出战略方案或投资方案，战略委员会应当做好决策的前期准备工作，并收集、准备有
关决策事项的全部资料。委员会的决策程序如下：
（一）由公司有关职
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