公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 16:30 │天亿马（301178）：回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-01-27 17:42 │天亿马（301178）：关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-01-26 16:36 │天亿马（301178）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-23 18:36 │天亿马（301178）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:36 │天亿马（301178）：关于日常经营重大合同暨算力服务项目进展公告 │
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│2025-01-16 17:56 │天亿马（301178）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-01-16 17:56 │天亿马（301178）：关于高级管理人员调整暨变更董事会秘书的公告 │
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│2025-01-06 18:06 │天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-01-06 18:06 │天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马2024年持续督导培训工作报告 │
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│2025-01-03 16:46 │天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告 │
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2025-02-07 16:30│天亿马（301178）：回购股份实施结果暨股份变动的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 5日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事
会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500万元（含），不超过
人民币 3,000万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过 12 个月。公司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过人民币 28
.42 元/股（含）调整为不超过 28.32 元/股（含）。除回购股份价格上限调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。具体内容详
见公司于 2024年 2月 5日、2024年 7月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2025 年 2 月 6 日收到该回购账户对账单;截至 2025 年 2月 5日，公司本次股份回购方案已实施完毕，现将有关情况
公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》等相关法律、行政法规的规定，在回购期间内实施回购股份并及时履行信息披露义务。
（一）2024 年 2 月 6 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并在巨潮资讯网披露了《
广东天亿马信息产业股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日披露了回购进展情况，具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）截至 2025 年 2 月 5 日，公司股份回购方案已实施完毕。公司本次实际实施回购股份的时间区间为 2024年 2月 6日至
2024年10月 31日。本次回购股份实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实际回购公司股份 755,840股，占
公司当前总股本 1.1263%；回购实施过程中最高成交价为 28.28 元/股，最低成交价为 14.66 元/股，成交总金额为 15,033,818.65
元（不含交易费用）,达到本次股份回购方案的回购资金总额下限,未超过回购资金总额上限，回购方案实施完毕。
截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数量为1,224,140股（含前次回购股份后未使用股份数 468,300股），占公司总
股本的 1.8241%。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的方式、回购价格、资金来源、实施期限等与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购股份
资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回购金
额上限。公司已按披露的回购股份方案完成回购，实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，本次股份回购方案的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重
大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖股票的情况
自公司首次披露回购事项之日至本公告披露日，因实施限制性股票激励计划未满足对应业绩考核目标（即未达以 2022 年净利润
为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%），需回购注销首次授予 2 名激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股
票合计128,000 股，占注销前总股本比例为 0.19%。公司于 2024年 11月 27日完成上述股份注销登记，总股本由 67,236,800 股变
更为67,108,800 股。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票行为。具体如下：
姓名 职务 回购注 回购注销数 回购均价 回购注 回购注
销时间 量（股） （元/股） 销股份 销股份
数占注 来源
销前公
司总股
本比例
林明玲 董事长 2024年 64,000 15.91 0.095% 因实施
11月 27 限制性
日 股票激
励，公司
定向增
发
马学沛 副董事 2024年 64,000 15.91 0.095% 因实施
长、总经 11月 27 限制性
理 日 股票激
励，公司
定向增
发
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份
》的规定，具体如下：
（一）上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、回购前后股份变动情况
股份性质 回购前 回购后
股数（股） 比例 股数（股） 比例
一、限售条件 23,637,944 35.1563% 23,509,944 35.0326%
流通股
二、无限售条 43,598,856 64.8437% 43,598,856 64.9674%
件流通股
其中，回购证 468,300 0.6965% 1,224,140 1.8241%
券专用账户
总股本 67,236,800 100.0000% 67,108,800 100.0000%
七、已回购股份的后续安排
本次已回购股份数量为 755,840股，占公司当前总股本 1.1263%。截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数量为 1,224
,140股（含前次回购股份后未使用股份数 468,300 股），占公司总股本的1.8241%。
本次回购后尚未处理的股份将存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本
、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
公司计划将本次回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在本公告披露之后 36 个月内实施前述用途，未使用
部分将履行相关程序后予以注销。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/cc105b4d-6bdc-454c-87f3-34f29f0398fb.PDF
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2025-01-27 17:42│天亿马（301178）：关于特定股东减持股份计划实施完成的公告
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公司特定股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 21日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于
特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-076，以下简称“预披露公告”），特定股东共青城东兴博元投资中心（有限合
伙）（以下简称“东兴博元”）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2024年 10月 25日至 2025年 1月 24日）
通过集中竞价方式、大宗交易等方式合计减持公司股份合计不超过 2,473,801股，即不超过公司总股本 3.6863%（占剔除公司最新披
露回购专用账户中的股份数量总股本的 3.7547%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的不超过 1,149,201股，即不超过公司总股本
1.7124%（占剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量总股本的 1.7443%）；通过大宗交易方式减持的不超过 1,324,600股，即
不超过公司总股本 1.9738%（占剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量总股本的 2.0105%）。
公司于 2025年 1月 24日收到东兴博元出具的《减持计划实施进展告知函》（以下简称“《告知函》”），本次减持计划已届满
。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
截至 2025年 1月 24日，东兴博元累计通过集中竞价方式减持公司股份 35,400 股，占公司总股本 0.0528%（占剔除公司最新披
露的回购专用证券账户股份数的总股本 0.0537%），本次减持计划已实施完成。具体如下：
股东 减持 减持期间 减持均 减持股 减持股份 减持股
名称 方式 价（元/ 数（股） 占公司总 份占剔
股） 股本比例 除公司
最新披
露的回
购专用
证券账
户股份
数的总
股本比
例
东兴 集中 2024 年 11 月 5 日 30.15 35,400 0.0528% 0.0537%
博元 竞价
合计 2024 年 11 月 5 日 30.15 35,400 0.0528% 0.0537%
注 1：上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及公司资本公积金转增股份。
注 2：上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。
注 3：持股比例按上市公司扣除最新披露的回购专用证券账户股份数的总股本计算。
（二）股东减持前后持股情况
股东 股份性 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 质 持股数量 占公司总 占剔除公司最 持股数量 占公司 占剔除公司最
（股） 股本比例 新披露的回购 （股） 总股本 新披露的回购
专用证券账户 比例 专用证券账户
股份数的总股 股份数的总股
本比例 本比例
东兴 合计持 2,473,801 3.6863% 3.7547% 2,438,401 3.6335% 3.7010%
博元 有股份
其中：无 2,473,801 3.6863% 3.7547% 2,438,401 3.6335% 3.7010%
限售条
件股份
有限售 0 - 0 - 0 -
条件股
份
注 1：上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。
注 2：持股比例按上市公司扣除最新披露的回购专用证券账户股份数的总股本计算。
二、其他说明
（一）股东东兴博元本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）股东东兴博元本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致。
（三）股东东兴博元严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺。
（四）股东东兴博元不属于公司的控股股东或实际控制人，减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致
公司控制权发生变更。
（五）截至本公告日，东兴博元本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
（一）东兴博元出具的《减持计划实施进展告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/832c04e6-d413-4bdc-ad44-ee7daeb47390.PDF
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2025-01-26 16:36│天亿马（301178）：关于回购公司股份的进展公告
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天亿马（301178）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/8f9a5b5c-b4b3-4e5b-96bb-bc889a0c1706.PDF
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2025-01-23 18:36│天亿马（301178）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 亏损：3,900万元-5,700 万元 638.90万元
公司股东的
净利润 比上年同期下降：710.42%-992.16%
扣除非经常 亏损：3,900 万元–5,700 万元 494.84万元
性损益后的
净利润 比上年同期下降：888.13%-1251.89%
注：以上“万元”均指“人民币万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，与会计师事
务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩变动主要原因如下：
报告期内，智慧城市行业市场需求放缓、竞争加剧，公司谨慎承接业务，导致本期营业收入和净利润同比有较大幅度下滑。同时
报告期末应收账款较大，基于谨慎性原则，公司按照会计政策计提了应收账款减值准备，亦对本期利润影响较大。
报告期内，公司积极推动数字化战略落地，布局算力服务、轨道交通、电网信息化、企业数字化、数字能源等业务，以及为更好
吸纳、留住优秀人才，实施了股权激励，对公司客户结构优化、收入改善和未来长远健康发展具有重要的积极作用。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会出具的相关说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/55768ed8-b798-4bdd-b9be-2e12fe013e28.PDF
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2025-01-23 18:36│天亿马（301178）：关于日常经营重大合同暨算力服务项目进展公告
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天亿马（301178）：关于日常经营重大合同暨算力服务项目进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/fcd096e0-cba8-4e99-aa1c-cefc5818bdce.PDF
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2025-01-16 17:56│天亿马（301178）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事
会第二十八次会议，此前公司于 2025年 1月 14日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8名，实际参
加表决董事8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决
权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东
天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司高级管理人员调整暨变更董事会秘书的议案》。
随着公司数字化战略推进，为更好地促进各项业务发展，公司调整高级管理人员分工安排。李华青先生原任董事会秘书、副总经
理，调整后不再担任董事会秘书职务，继续担任副总经理,自李华青先生的辞任报告送达董事会之日起生效。根据公司总经理马学沛
先生提名，经董事会提名委员会资格审查，公司聘任曹维先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于高级管理人员调
整暨变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-005）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/968a295d-b339-4646-960c-06470e71079d.PDF
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2025-01-16 17:56│天亿马（301178）：关于高级管理人员调整暨变更董事会秘书的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司高级管理人员调整暨变更董事会秘书的议案》，现就相关情况公告如下：
一、 公司变更董事会秘书情况
随着公司数字化战略推进，为更好地促进各项业务发展，公司调整高级管理人员分工安排。李华青先生原任董事会秘书、副总经
理，调整后不再担任董事会秘书职务，继续担任副总经理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东天亿
马信息产业有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，李华青先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。
李华青先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，先后指导公司完成股份制改革，助力公司完成首发上市，在公司治理
、资本运作、信息披露、内部控制等方面发挥了极为重要的作用，有力促进了公司健康稳定发展。公司及公司董事会对李华青先生在
任职董事会秘书期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。
公司于 2025年 1月 16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员调整暨变更董事会秘书的议案
》，根据公司总经理马学沛先生提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任曹维先生担任董事会秘书（简历详见附件），任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
曹维先生具备丰富的资本运作、公司治理、战略投资、投资者关系等项目经验和管理经验，具备履行董事会秘书职责所需要的专
业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称：“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称：“《创业板上市公司规范运作》”）及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
截至本公告日，曹维先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。
曹维先生的联系方式如下：
电话：0754 88880666
传真：0754 88983999
电子邮箱：Securities@tym.com.cn
通讯地址：广东省汕头市金平区海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层
二、备查文件
（一）《广东天亿
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