公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 19:15 │天亿马（301178）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-09-08 19:15 │天亿马（301178）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2026-08-28 19:24 │天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-08-28 19:24 │天亿马（301178）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 19:23 │天亿马（301178）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-08-28 19:23 │天亿马（301178）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-08-28 19:23 │天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-08-28 19:23 │天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-08-28 19:23 │天亿马（301178）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 19:23 │天亿马（301178）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-08 19:15│天亿马（301178）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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天亿马（301178）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/55f76fd3-dcf7-42ff-b9b8-3aff2ac8876f.PDF
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2026-09-08 19:15│天亿马（301178）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东天亿马信息产业股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会
广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业
绩说明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号(名称:全景财
经)，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9 月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司部分董事、高级管理人员将在线就公司 2026 半年度业绩、公司
治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/5046bccd-d875-4e6a-915a-9ffc96e63c4d.PDF
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2026-08-28 19:24│天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划管理办法
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天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/15d405ce-5dac-4472-9c34-3474e469ee96.PDF
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2026-08-28 19:24│天亿马（301178）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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天亿马（301178）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e9be4de1-d3d6-43b4-b792-8728c270c917.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等法律法规、规范
性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定了公司《2026 年员工持股计划
（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。公司第四届董事会薪酬与考核委员会对本次员工持股计划相关事项发表核查意见如
下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实
施本员工持股计划的主体资格。
二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法、有效。
三、公司已就实施本员工持股计划召开职工代表大会充分征求员工意见并获得职工代表大会通过，本员工持股计划的内容及实施
程序符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等规定。
四、参加本员工持股计划的人员符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围
，主体资格合法、有效。
五、实施本员工持股计划有利于健全公司的激励与约束机制，充分调动核心员工的工作积极性与创造性，有利于公司的持续发展
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年员工持股计划。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8f848a43-7640-4273-857c-0917d4582f9a.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2026 年 8 月 25 日以电子邮件等形式向全体董事发
出会议通知及资料。公司于 2026 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合表决的会议形式在广东省汕头市金平区海滨路 55 号海逸投资
大厦公司会议室召开第四届董事会第十一次会议。本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人；本人现场出席本次会议的董事有 5
名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事刘楚境先生和郭树荣先生、独立董事滕丽秋女士，通过通讯方式参加会议的有
董事马翊珽先生、独立董事曹丽梅女士和石洁芝女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会议
的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天
亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》，具体情况如下：
公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，该事项已经过第四届董事会审计
委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马
信息产业股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-050）及《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-051）。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司<关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，具体情况如下：
公司编制了《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》，该事项已经过第四届董事会审计委员会第十次
会议 审 议 通 过 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广
东天亿马信息产业股份有限公司关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-052）。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票数 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体情况如下：
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工
持股计划”），并制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。该事项已经过公司第二届职
工代表大会第六次会议、第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，同意该事项并同意提交至董事会审议。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案
）》和《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票数 0票。
回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法>的议案》，具体情况如下：
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保其有效落实，公司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广东天
亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。该事项已经过公司第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，同意
该事项并同意提交至董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天
亿马信息产业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票数 0票。
回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》，具体情况如下：
为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理员工持
股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1.授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划；
2.授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3.授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终
止员工持股计划；
4.授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
5．员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、
政策对员工持股计划作出相应调整；
6.授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7.授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
8.授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
9.授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关的协议文件；
10.授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会
行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票数 0票。
回避表决情况：关联董事郭树荣回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，具体情况如下：
根据有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的议案需提交股东会审议和表决，现提议召开公司2026年第四
次临时股东会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有
限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票数 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1d31fd0b-3299-4445-8e14-2b6665773e5a.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划（草案）摘要
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天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c26f5b10-9449-4240-8590-9a687fc25c66.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划（草案）
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天亿马（301178）：天亿马2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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天亿马（301178）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/87fc1ded-9658-4edb-91cb-df0630f0e01e.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天亿马（301178）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：2026年半年度报告摘要
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天亿马（301178）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5705e36a-86ab-4c02-bea7-a1376ef5ac19.PDF
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2026-08-28 19:23│天亿马（301178）：2026年半年度报告
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天亿马（301178）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e18f8ecf-fa6e-489e-8518-0f0d61247e59.PDF
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2026-08-11 18:12│天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意与非关联方广东璞玉圆明体科技有限公司（以下简称“璞玉科技”）、关
联方马翊珽先生、林树生先生共同投资，成立广东亿拓词元科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准，下文简称“标的公司”）
。标的公司注册资本为 1,000万元人民币，其中公司以自有资金出资 450万元，占注册资本的 45%。标的公司设董事会，由 5 名董
事组成，其中公司推荐 3名，璞玉科技推荐 2名；公司与自然人股东马翊珽先生、林树生先生系一致行动人。本次交易完成后，标的
公司将纳入合并报表范围。该事项具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿
马信息产业股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-047）。
交易各方于近日签署了《合资协议》，并完成了标的公司的工商注册登记手续，现已取得汕头市市场监督管理局下发的《营业执
照》，具体设立情况如下：
1.统一社会信用代码：91440500MAKL47A31M
2.名称：广东亿拓词元科技有限公司
3.注册资本：人民币壹仟万元
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：2026年 08月 10日
6.法定代表人：林明玲
7.住所：汕头市龙湖区侨韵路 22 号(深汕数字科创产业园)6号楼一层之一
8.营业期限：2026-08-10 至 长期
9.经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;数据处理服务;互联网数
据服务;数据处理和存储支持服务;人工智能公共数据平台;卫星遥感数据处理;工业互联网数据服务;地理遥感信息服务;软件开发;信
息技术咨询服务；技术进出口；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能理论与
算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发;数字文化创意技术装备销售；数字文化
创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;5G 通信技术服务;云计算装备
技术服务;数字技术服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;广告设计、代理;图文设计制作;工程和
技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);知识产权服务(专利代理服务除外
);咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4f48cf24-fd90-44e3-8819-cac9c06f27be.PDF
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2026-08-04 19:03│天亿马（301178）：第四届董事会第十次会议决议公告
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天亿马（301178）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/d9bad590-a731-4030-8463-fdc85375922e.PDF
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2026-08-04 19:03│天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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天亿马（301178）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/978d808d-8aad-4ba2-aeac-7f82842562f1.PDF
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2026-07-21 17:20│天亿马（301178）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，并于 2026 年 7
月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
》，同意公司根据权益分派实施结果增加注册资本，基于经营发展需要变更注册地址，并对《广东天亿马信息产业股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）予以修订。股东会同意授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对
本次注册地址及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章
程》的备案手续，并收到汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：广东天亿马信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：914405007080295548
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：人民币玖仟叁佰壹拾万零肆仟贰佰陆拾肆元
法定代表人：林明玲
成立日期：1998 年 07 月 07日
住 所：汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 5 层
经营范围：计算机软件开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项目、建
筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服
务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配
件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的
技术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调、无线电设备
、汽车、摩托车及零配件、新能源汽车整车；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨询、评估、鉴定、整理、修复、
档案管理技术和数字化服务；增值电信业务；电子产品租赁；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务：电气安装服
务；输电、供电、受电设施的安装、维修和试验；以下项目限由其分支机构经营：生产：计算机及信息化配套产品；电子出版物零售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/1ecfb0e7-90ff-46d0-acfa-0335cf8fb4da.PDF
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2026-07-16 17:24│天亿马（301178）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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广东泛尔律师事务所
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会法律意见书
致：广东天亿马信息产业股份有限公司
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16 日下午在公司会议室召开了 2026 年第三次临时股
东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。广东泛尔律师事务所接受公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下统称“法律法规”）及《广东天亿马信息产业股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2026 年第三次临时股东会相关事宜出具法律意见。
本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告披露。除非事先取得
本所的书面同意，任何组织和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
本所律师已对公司提供的相关文件进行了审查和验证，在进行审查验证过程中，本所假设：
1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所之文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件都是与原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就公司本次会议的召开及表决等
事项出具法律意见如下：
正文
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司本次会议是由公司董事会召集召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/new/index）上予以公告。所有议案已在通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）本次股东会的召开
1. 公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 7月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开
，由公司副董事长马学沛先生主持。网络投票时间为 2026 年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 7月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7
月 16 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。
2. 股权登记日为 2026 年 7月 13 日。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 159 人，代表股
份数35,273,243 股，占公司有表决权股份总数的 38.3905％（总股本按扣除公司最新披露回购专户持有股份数计，下同）。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数 32,555,522 股，占公司有表决权股份总数的 35.4326%；通过网络投票的
股东共计 157 人，代表股份数 2,717,721 股，占公司有表决权股份总数的 2.9579%。以上股东均为本次股东会股权登记日即2026年
7月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东之外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事以及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师出席了会议。
经核查，本所律师认为，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次会议审议的议案
本次股东会审议的议案如下：
1. 《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
经核查，上述议案与会议通知中所列明的审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次会议议案的表决程序与表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经核查，本次会议现场表决采用记名投票方式，就提交本次
股东会的 1 项议案逐项进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2026年 7月 16 日向公司提供了本次股东会网络投票的统计结果
。
（二）本次股东会对所议议案的表决结果
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的 1 项
议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1. 《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意 33,229,926 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.2072％；反对 1,986,997 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 5.6332％；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权 45,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1597
％。
中小股东总表决情况：
同意 674,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.8151%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 73.1126%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0723%。
表决结果：审议通过。
本次股东会表决的议案属于特别议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律
法规和公司章程的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c64e264c-0c99-441e-b40b-05631a12a3e0.PDF
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2026-07-16 17:22│天亿马（301178）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 7月 16 日（星期四）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日9:15—15:00。
（二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：马学沛先生
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 159 人，代表股份35,273,243股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简
称“公司”）有表决权股份总数的 38.3905%（总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及
股东代理人共 2 方，代表股份数 32,555,522 股，占公司有表决权股份总数的35.4326%；通过网络投票的股东共计 157 人，代表股
份数 2,717,721股，占公司有表决权股份总数的 2.9579%。以上股东均为本次股东会股权登记日即 2026 年 7 月 13 日交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）公司第四届董事会成员 8 人，副董事长马学沛先生、董事郭树荣先生现场出席本次会议，董事长林明玲女士、董事马翊
珽先生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士通讯出席本次会议。
公司高级管理人员亦列席会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会议案采用
现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
1.00 审议通过《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 33,229,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2072%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 5.6332%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权45,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1597%。
中小股东总表决情况：
同意 674,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.8151%；反对 1,986,997 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 73.1126%；弃权 56,320 股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.0723%。
本议案不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/be652ad8-714a-4981-811d-5637b8027da8.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：第四届董事会第九次会议决议公告
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天亿马（301178）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f42e9dfb-210a-40a7-9763-c919a861c88f.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）三次修订说明的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技
股份有限公司（以下简称“标的公司”“星云开物”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
公司近期已实施完成 2025 年年度权益分派，根据本次交易方案，公司对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行
除权除息，发行价格及发行数量相应调整。调整后，本次交易发行股份购买资产的股份发行价格由 26.76 元/股调整为 19.18 元/股
，发行数量相应由 21,762,605 股调整为 30,363,264 股，募集配套资金的股份发行价格由 32.74 元/股调整为 23.48 元/股，发行
数量由不超过4,734,270 股调整为不超过 6,601,362 股。具体内容详见公司于 2026年 6 月 18 日发布于巨潮资讯网等法定信息披
露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派后本次重组所涉发行股份购买资产及募集配套资金的股
份发行价格及发行数量调整的公告》（公告编号：2026-036）。
同时，鉴于金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）出具的以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日的资产评估
报告即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，维护上市公司及全体股东的利益，公司委托金证评估
以 2025 年 12 月31 日为基准日，对星云开物进行了加期评估，并出具加期《广东天亿马信息产业股份有限公司拟发行股份及支付
现金购买资产所涉及的广东星云开物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。根据评估报告，公司对重组报告书进行了
相应修订与更新。
公司于2026年6月30日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议和第四届董事会第九次
会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修
订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有
相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 对相关释义进行了更新和补充
重大事项提示 更新本次加期评估相关情况、更新因上市公司
实施 2025 年年度权益分派后对本次交易发行
股份购买资产及配套募集资金的股票发行价
格及数量的调整、更新本次交易对上市公司股
权结构的影响
重大风险提示 更新本次加期评估相关情况
第十一节 同业竞争与关联交易 更新本次交易完成后不考虑募集配套资金交
易对方及其关联方或一致行动人合计持有上
市公司股份情况、报告期内标的资产的关联交
易情况、本次交易前后上市公司最近一年关联
交易的金额及占比
第十二节 风险因素 更新本次加期评估相关情况
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 独立董事及证券服务 新增独立董事对加期评估报告认可的意见
机构对本次交易的意见
第十五节 本次交易的相关中介 无
机构
第十六节 上市公司及全体董 无
事、高级管理人员及相关中介机
构的声明
第十七节 备查资料 无
第十八节 附件 无
除上述补充与修订之外，本次交易相关的标的公司审计报告及备考审阅报告关于关联方及关联交易部分同步修订。此外，公司对
草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/39d067de-badc-4752-a219-b5fca5c3ec02.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修
│订稿）
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天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0d8bde60-f210-493e-82d7-5140df4091b6.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（三
│次修订稿）
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天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（三次修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b4840969-7ae3-4fab-9b24-ce7c2fe54788.pdf
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：关于更换重大资产重组项目独立财务顾问主办人和协办人的公告
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
国泰海通原委派邢雨晨先生、徐振宇先生和张成浩先生担任本次交易的独立财务顾问主办人，委派刘刚先生、吴宇先生和李洋先
生担任本次交易的独立财务顾问协办人。
原独立财务顾问主办人邢雨晨先生因工作变动不再担任本次交易独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，国泰海通现
委派徐振宇先生、张成浩先生继续担任本次交易的独立财务顾问主办人，委派刘刚先生、吴宇先生和李洋先生继续担任本次交易的独
立财务顾问协办人，委派陈柯旭先生担任新增独立财务顾问协办人。
本次变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为徐振宇先生和张成浩先生，协办人为刘刚先生、吴宇先生、李洋先生和陈柯旭先
生。
公司董事会对独立财务顾问主办人邢雨晨先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2afd66fa-c8d8-473c-9a18-e125d8826fa4.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）
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天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的广东星云开物科技股份有限公司股东全部
│权益价值资产评估报告
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天亿马（301178）：天亿马拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的广东星云开物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a9c07ee3-1bc9-4e57-99d2-d57c0c8fdc99.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马章程（2026年6月修订）
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天亿马（301178）：天亿马章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：天亿马2023年至2025年1-6月备考审阅报告（修订版）
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天亿马（301178）：天亿马2023年至2025年1-6月备考审阅报告（修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ffb9fb26-74df-46dc-993d-fcec3d496379.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：2026年第二次临时股东会决议公告
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天亿马（301178）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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天亿马（301178）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3e3d95c5-56fa-4da4-ae44-8751b665fb51.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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天亿马（301178）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3bd673db-62fc-44fb-81e9-85277969bab6.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东星云开物科技股份有限公司财务报表
│审计报告（修订版）
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天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东星云开物科技股份有限公司财务报表审计报告（修订版
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f3aca682-5811-4d29-95ca-279a7c4211c3.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：广东星云开物科技股份有限公司2023年至2025年1-6月审计报告（修订版）
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天亿马（301178）：广东星云开物科技股份有限公司2023年至2025年1-6月审计报告（修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/110f111c-c56d-48c7-bdf8-9e4074d46c2b.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（三次修订
│稿）
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天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（三次修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a055b57d-41c3-4c07-8f4a-2a5c5bd43026.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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天亿马（301178）：关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1354db68-06ae-43a5-8c6b-23a4b17658bd.PDF
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2026-07-01 00:00│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审阅报告（修订版）
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天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天亿马审阅报告（修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d5794e7a-7713-463c-9c4e-75a1268f5cda.PDF
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2026-06-18 16:30│天亿马（301178）：：关于实施2025年年度权益分派后本次重组所涉发行股份购买资产及募集配套资金的股份
│发行...
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天亿马（301178）：：关于实施2025年年度权益分派后本次重组所涉发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3e99540f-130d-40e2-b49f-76f071aa9c05.PDF
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2026-06-14 16:41│天亿马（301178）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6 月 13 日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资
料。经全体董事同意，公司于 2026 年 6 月 14 日以通讯会议形式召开第四届董事会第八次会议。本次会议应到董事为 8 人，实到
人数 8人。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则
》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营效益和管理水平，确保完
成公司中长期战略发展目标和年度经营计划，推进公司可持续高质量发展，依据中国证监会现行《上市公司治理准则》，结合实际情
况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬与考核管理制度》。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，具体情况如下：
根据《公司章程》及相关规定，公司将相关议案提交2026年第二次临时股东会审议，履行必要的内部决策程序。具体内容详见公
司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2026年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ef4765c4-8908-41bc-9877-c5bb47c6becf.PDF
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2026-06-14 16:39│天亿马（301178）：天亿马关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与 非累积投票提案 √
考核管理制度>的议案》
（二）披露情况
上述议案已经过公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)等法定信息
披露媒体的相关《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-034）。
（三）其他说明
1.本次股东会议案将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)的投票结果单独统计及披露。
2.本次股东会议案不涉及回避表决情况。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人身份证原件及复印件办理登记。2.机构股东登记：由法定代表人/负
责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代
表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务
合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印
章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函
请于现场会议召开日前一工作日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026 年
第二次临时股东会股东登记”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）现场登记时间：现场会议召开当日 14 时 00分至 15 时 00分（三）登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦
4楼
（四）联 系 人：黄舒倩
（五）联系电话：0754-8888 0666
（六）联系传真：0754-8898 3999
（七）联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八）联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼
（九）邮政编码：515041
（十）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件办理登记。本次会议预期半天，与会人员交通费和餐费
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6f5861ef-dd46-40e4-8fd8-5d580f2494e0.PDF
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2026-06-14 16:39│天亿马（301178）：天亿马董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
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为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，提高公司经营效益和管理水平，确保完成公司中长期战略发展目标和年度经营计划，推进公司可持续高质量发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规
定的其他高级管理人员。第三条 本制度的制定遵循以下原则：
(一) 坚持企业价值与股东利益统一的原则；
(二) 坚持激励与约束相结合的原则；
(三) 坚持短期激励与长远发展兼顾的原则。
第四条 董事、高级管理人员薪酬体系以市场薪酬水平为参考，以公司实际情况为依据，薪酬与绩效考核遵循以下原则：
(一) 责、权、利相统一原则：建立基于岗位、能力和绩效的薪酬体系，坚
持效率优先，合理拉开薪酬差距，提升内部公平性，实行强激励硬约束，业绩先行薪酬匹配的绩效考核体系。
(二) 业务导向原则：建立基于公司经营业绩、经营目标、个人绩效结果挂
钩，建立考核层层落实、责任层层传递、目标层层分解、激励层层衔接的目标绩效考核管理机制，确保公司经营目标的实现。
(三) 战略导向原则：绩效考核以公司战略发展目标为基础，结合公司发展
阶段的主要任务，以年度经营目标为核心，以关键重点任务为牵引，突出业务方向和关键任务事项，实行年度目标绩效考核，考
核结果与过程评价相统一，引导公司长期发展与战略目标达成。
(四) 市场导向原则：坚持市场化的激励约束导向，薪酬水平和薪资结构对
标市场行业水平，保持公司薪酬的市场吸引力和竞争力，强调效率、效益。
第五条 根据国家政策、物价水平、行业及地区竞争状况、公司政策调整、发展战略变化、公司整体效益情况以及公司组织架构
调整、职位、职责变化等，公司可对董事和高级管理人员的薪酬水平和薪酬结构实施调整。
第二章 管理机构
第六条 董事会是公司薪酬管理工作的领导机构。董事会下设薪酬与考核委员会，对董事会负责。
第七条董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬决定机制、绩效考核、发放与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 董事、高级管理人员薪酬；
(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授利益、行使权益条件成就；
(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四) 法律、行政法规、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对个人进行评价或者充分讨论其报酬时，应当回避。
第九条 高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬绩效方案的具体实施。
第三章 薪酬构成及绩效考核
第十一条 非独立董事薪酬。
（一）董事长作为担任公司法定代表人的非独立董事，若未兼任高级管理人员，按董事长身份领取董事薪酬，包括基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效；若兼任高级管理人员，按高级管理人员职务领取薪酬，不领取董事薪酬或津贴。
（二）在公司担任非高管职务的非独立董事实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成，不单独领取董事津贴。其中，基本薪酬参
考同行业薪酬水平，并结合其在公司任职的职务职级、岗位职责、个人能力、市场水平等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司
年度目标绩效完成情况和董事个人绩效考核结果确定。
绩效年薪占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体比例由薪酬与考核委员会确定后，报董事会审议通过。
（三）未在公司担任除董事以外的非独立董事，领取董事津贴。津贴标准经董事会、股东会审议后，按月发放，除此之外不再领
取其他薪酬，不参与公司薪酬绩效考核；履职发生的合理费用由公司承担。
第十二条 独立董事薪酬。
独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴标准经董事会、股东会审议后，按月发放，除此之外不在公司领取其他津贴，不参与公
司薪酬绩效考核；履职发生的合理费用由公司承担。
第十三条 高级管理人员薪酬。
公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成。
公司根据高管人员的岗位职责、任职资格、工作强度和市场薪资行情等因素综合确定高级管理人员的薪酬级别。
基本薪酬系结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定年薪固定部分，按月发放；绩效薪酬系以公司年度经营指标完成情况、
高级管理人员个人绩效及其他指标考核结果确定，并在考核完成后发放。
绩效年薪占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体比例由薪酬与考核委员会确定后，报董事会审议通过后
实施。
第十四条 中长期激励收入
公司可以根据发展需要，依据经营情况和相关政策组织实施中长期激励，包括股票期权、限制性股票、员工持股计划等，并以公
司业绩目标、个人绩效与履职评价结果作为确立激励人员中长期激励收入的重要依据。
第四章 薪酬调整
第十五条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 公司盈利状况；
(二) 个人绩效：包括但不限于高级管理人员在战略规划、经营管理、风险控制、团队建设等方面的表现，以及个人对公司业务
的贡献程度。
(三) 薪酬竞争力：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的
参考依据。
(四) 岗位发生变动的个别调整；
(五) 激励政策变动。
第十七条 薪酬与考核委员会根据公司经营目标完成情况、高管业绩贡献及岗位职责范围和重要性，以及下一年度战略部署和规
划等，制定高管薪酬调整方案，经董事会审议批准后执行。原则上每年述职考核后，根据公司业绩和高管履职情况对高管的薪酬进行
重新审定。
第十八条 经董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可临时性为特别事项设立专项奖励或惩罚，作为对任职董事、高
管薪酬的补充。
第五章 薪酬发放与止付追索机制
第十九条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度考核结果发放，具体参照公司
内部的薪酬发放制度执行。
不在公司领取薪酬的独立董事及未担任除董事以外的其他职务的非独立董事，其津贴于股东会通过起任职或薪酬决议之日起的次
月按月发放。第二十条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类
社会保险费用及国家或公司规定的其他应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。第二十一条董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一
情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
(一) 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二) 因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三) 被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
(四) 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
(五) 公司会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十二条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条公司董事、高级管理人员如在任职期间违法违规、违反职责义务，或者对违法违规行为负有过错的，公司应当根据情
节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入、津贴，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入、
津贴进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度由董事会负责制定、解释和修订。董事会薪酬与考核委员会具体实施。
第二十六条 本制度自股东会通过之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/1f7f3bb9-22ec-4cd4-9f62-1972abf8b0b2.PDF
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2026-06-10 18:12│天亿马（301178）：关于使用部分募集资金（含超募资金）进行现金管理及到期赎回的进展公告
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天亿马（301178）：关于使用部分募集资金（含超募资金）进行现金管理及到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/309d1c54-169d-40fb-bf01-cf0d75d6dc1f.PDF
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2026-06-10 00:00│天亿马（301178）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.截至本公告日，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）总股本为 66,852,800股，回购专用证券
账户持股数量为 1,224,140股，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利，扣除回购专户所持股份后实际参与本次权益分
派的股份为65,628,660股；
2.本次权益分派实际派发现金股利总额 3,281,433.00元，以资本公积金转增股本总额 26,251,464.00 股，即每 10股派发现金
股利=现金股利总额 3,281,433.00 元 /参与权益分派的股份 65,628,660 股*10=0.50元（含税），每 10股以资本公积金转增股本数
量=资本公积金转增股本总额 26,251,464.00股/参与权益分派的股份 65,628,660股*10=4股；
3.本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本（包含已回购股份）*10=3,281,433
.00 元/66,852,800股*10=0.490844元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），每 10 股以资本公积金转
增股本数量=26,251,464.00股/66,852,800股*10=3.926756股；
4.本次权益分派实施后的除权除息参考价计算如下：=（除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/
（1+按公司总股本折算每股资本公积金转增股本总额）=(股权登记日收盘价-0.0490844元/股）/（1+0.3926756）
公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 4月 21日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日的总股本扣除回购账户所持有股份后的 65,628,660股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），以资本公积金每 10股转增 4股，不送红股。本次现金分红总额 3,281,433.00元
（含税），本次利润分配实施后，公司总股本将由 66,852,800股增加至 93,104,264股。
在董事会及股东会审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额、资本公积
金转增股本总额固定不变”的原则相应调整。
2.截至本公告日，公司回购专用证券专户中股份数量为 1,224,140股。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号--回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司回购专用账户中的回购股份不参与本次权
益分派。
3.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额及回购专户所持有股份数未发生变化。本次实施的分配方案与公司 2025年度股东
会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1.发放年度：2025年度
2.权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,224,140.00股后的 65,628,660股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元
人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），以资本公积金每 10股转增 4股，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 66,852,800 股，分红后总股本增至93,104,264股。
3.公司通过回购专用账户持有本公司股份 1,224,140股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配
的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 15日；除权除息日为：2026年 6月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.本次所转股将于 2026年 6月 16日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售条件流通股的上市交易日为 2026 年 6 月16 日。
七、股本变动情况表
股份类型 本次变更前股数 本次资本公积金 本次变更后股数
转增股本数
股数（股） 比例 股数（股） 股数（股） 比例
一、有限售条件股份 17,440,458.00 26.09% 6,976,183 24,416,641 26.23%
二、无限售条件股份 49,412,342.00 73.91% 19,275,281 68,687,623 73.77%
三、股份总数 66,852,800.00 100.00% 26,251,464 93,104,264 100.00%
注 1：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1.公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。
本次权益分派实施后除权除息参考价计算如下：
①按公司总股本折算每股现金分红（含税）
=现金分红总额/总股本（包含已回购股份）
=3,281,433.00 元/66,852,800
=0.0490844 元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）；
②按公司总股本折算每股以资本公积金转增股本数量
=转增股本总额/总股本（包含已回购股份）
=26,251,464.00 股/66,852,800
=0.3926756 股；
③本次权益分派实施后的除权除息参考价格
=（股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算每股资本公积金转增股本总额）
=（股权登记日收盘价-①）/(1+②)
=（股权登记日收盘价-0.0490844 元/股）/（1+0.3926756）
2.本次权益分派实施后，按新股本 93,104,264股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.08元。
3.本次权益分派实施后，公司将根据《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，对第一类
限制性股票的回购价格、第二类限制性股票的授予价格进行调整，并根据相关规定就上述调整事项履行审议程序并披露。
4.本次权益分派实施后，公司将根据权益分派实施结果，就总股本变更进行章程修订并进行工商登记备案，并根据相关规定就该
调整事项履行审议程序并披露。
九、有关咨询办法
咨询地址：广东省汕头市海滨路 55号海逸投资大厦 4楼
咨询联系人：黄舒倩
咨询电话：0755-8888 0666
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十、备查文件
1.《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2.《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/03b26bf7-efdc-4e03-85f2-d79b08b1c9a1.PDF
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2026-05-21 20:08│天亿马（301178）：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告
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天亿马（301178）：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-21 20:08│天亿马（301178）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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天亿马（301178）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-21 20:08│天亿马（301178）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5 月 20 日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资
料。经全体董事同意，公司于 2026 年 5 月 21 日在汕头市金平区海滨路55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开第四届董事会第
七次会议。本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次会议的董事有 3 名，为董事长林明玲女士、副董事长马
学沛先生、董事郭树荣先生，通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝
女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法
》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，具体情况如下：
依据公司“人工智能+”行动部署和经营规划，公司计划与汕头市东海岸投资建设有限公司（以下简称“东海岸投资公司”）共
同投资设立广东天亿马数据产业有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。新公司注册资本1,000万元。公司认缴8
00万元，持股80%；东海岸投资公司认缴200万元，持股20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投
资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编
号：2026-030）。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司拟增资扩股并引入外部投资者的议案》，具体情况如下：
依据经营规划，公司同意广东天亿马数字产业有限公司（以下简称“天亿马数字”）增资扩股并引入新股东广东省粤财产业科技
股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“粤财产投基金”）。天亿马数字注册资本由 1,000 万元增加至 17,000 万元，由公
司以自有资金增资 8,000 万元，粤财产投基金以自有资金出资 8,000 万元。增资后，公司持股比例由 100%变更为 52.94%，粤财产
投基金持股47.06%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露
媒体的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告》（公告编号：2026-031）。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7e46d3da-c80c-4413-abeb-c9d4dad652ce.PDF
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2026-04-23 18:26│天亿马（301178）：2026年一季度报告
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天亿马（301178）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3af471e9-0863-4648-9236-db1373a48332.PDF
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2026-04-21 18:26│天亿马（301178）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 4月 21 日（星期二）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日9:15—15:00。
（二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：林明玲女士
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 70 人，代表股份26,748,226股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称
“公司”）有表决权股份总数的 40.7569％（总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人共计 3方，代表股份数 23,254,044 股，占公司有表决权股份总数的 35.4328%；通过网络投票的股东共计 67 人，代表股
份数3,494,182 股，占公司有表决权股份总数的 5.3242%。以上股东均为本次股东会股权登记日即 2026 年 4 月 16 日交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）公司第四届董事会成员 8 人，董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、郭树荣先生现场出席本次会议，董事马翊珽先
生、刘楚境先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士通讯出席本次会议。
公司高级管理人员亦列席会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会议案采用
现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
1.00 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 26,566,526 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3207%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.5948%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,312,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8001%；反对 159,100 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 4.5532%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
2.00 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 26,566,526 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3207%；反对 29,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.1110%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,441,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5033%；反对 29,700 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 0.8500%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份
总数 0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
3.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 26,702,926 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8306%；反对 22,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.0849%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,448,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7036%；反对 22,700 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 0.6496%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份
总数 0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
4.00 审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬待遇方案的议案》
表决结果：同意 2,343,382 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 67.0633%；反对 976,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 27.9514%；弃权 174,200 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
4.9853%。
中小股东总表决情况：
同意 2,343,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0633%；反对 976,700 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 27.9514%；弃权 174,200 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数4.9853%。
关联股东马学沛、林明玲回避表决。
5.00 审议通过《关于子公司拟申请融资并由公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意 26,338,926 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.4698%；反对 386,700 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数 1.4457%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.08
45%。
中小股东总表决情况：
同意 3,084,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2866%；反对 386,700 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 11.0667%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
6.00 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 26,566,526 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3207%；反对 159,100 股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 0.5948%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权20,500 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.
0845%。
中小股东总表决情况：
同意 3,312,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8001%；反对 159,100 股，占出席本次股东会中小
股东有表决权股份总数的 4.5532%；弃权 22,600 股（其中因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数0.6468%。
本议案不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/60d1b276-2df2-4407-87f9-5001df35873b.PDF
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2026-04-21 18:26│天亿马（301178）：2025年年度股东会法律意见书
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天亿马（301178）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ba4b4aba-7824-42aa-9955-5cad9016dc02.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-曹丽梅
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天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-曹丽梅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/333dabd9-3b66-4793-8617-086945e72f2b.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-滕丽秋
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天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-滕丽秋。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6d5fac83-e9d8-406a-aabc-acfa9533c370.PDF
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2026-03-30 20:54│天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-蔡浩（已离任）
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天亿马（301178）：2025年度独立董事述职报告-蔡浩（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5537e5b3-eee0-4f3c-8d1b-1afd9f484fa4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│天亿马：2026年半年度报告
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2026-04-24│天亿马：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160921.PDF
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2026-03-31│天亿马：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060199.PDF
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2025-10-29│天亿马：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755424.PDF
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2025-08-29│天亿马：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608875.PDF
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2025-04-29│天亿马：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362688.PDF
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2025-04-22│天亿马：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194080.PDF
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2024-10-25│天亿马：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507081.PDF
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2024-08-29│天亿马：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028866.PDF
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2024-04-29│天亿马：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219865725.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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