公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │天亿马（301178）：关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 │
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│2025-05-13 19:04 │天亿马（301178）：关于减少公司注册资本通知债权人公告 │
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│2025-05-13 19:04 │天亿马（301178）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 19:04 │天亿马（301178）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-08 18:48 │天亿马（301178）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-05-08 18:48 │天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-08 18:48 │天亿马（301178）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-05-08 18:46 │天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 18:36 │天亿马（301178）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:28 │天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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2025-06-10 00:00│天亿马（301178）：关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项（以下
简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。鉴
于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳
证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天亿马，证券代码：301178）自 2025 年 6 月 10 日开市起停牌。公
司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025年 6月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证
券最晚将于 2025年 6月 24日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以
及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产基本情况
本次交易的标的公司为广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“星云开物”或“标的公司”），其基本情况如下：
公司名称 广东星云开物科技股份有限公司
统一社会信用代码 914403003591385241
法定代表人 陈耿豪
注册资本 1,110.9129万元
成立日期 2015-10-26
营业期限 2015-10-26至无固定期限
经营范围 机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电
基础设施运营；集中式快速充电站；商业、饮
食、服务专用设备制造；市场营销策划；移动
终端设备销售；通信设备销售；集成电路设计；
物联网技术服务；计算机系统服务；数据处理
服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服
务；网络与信息安全软件开发；广告设计、代
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；网络技术服务；国
内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；
信息安全设备销售；信息技术咨询服务；软件
开发；软件销售；电子产品销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；第二类增值电信
业务；技术进出口；货物进出口；
标的公司是一家智能自助设备数字化服务平台公司，专注于提供“智能物联网硬件+SaaS”系统一体化解决方案，为线下超过 30
0 万台自助设备实现“IoT 物联网+SaaS 云平台”管理，赋能工厂、运营商提升经营效益和管理效率。标的公司为国家级高新技术企
业，技术研发实力雄厚，拥有发明专利 55项、实用新型专利 95项、软件著作权 115 项，2023 年、2024 年度先后被工业和信息化
部评为“专精特新‘小巨人’企业”“国家级专精特新重点‘小巨人’企业”。
（二）交易对方基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为标的公司的主要股东，包括：陈耿豪、珠海乐摇投资合伙企业（有限合伙
）、珠海乐熙熙投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐哈哈投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐洋洋投资合伙企业（有限合伙）、珠海
乐陶陶投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐腾腾投资合伙企业（有限合伙）。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对
方以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买星云开物全部或部分股权（取得控股权）并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际
控制人变更，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次重组的意向性文件
公司与交易对方陈耿豪、珠海乐摇投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐熙熙投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐哈哈投资合伙企
业（有限合伙）、珠海乐洋洋投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐陶陶投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐腾腾投资合伙企业（有限
合伙）签署了《关于广东星云开物科技股份有限公司的股份收购意向协议》，初步达成购买资产意向，最终股份转让数量、比例、交
易价格、支付方式由交易各方另行签署正式协议确定。
上述协议为关于本次重组的意向协议，仅为达成并确认初步交易之目的，本次重组方案仍在论证过程中，具体细节有待进一步磋
商，各方的权利义务以正式签署的最终协议为准。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺期限向深圳证券交易所提交并披
露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项目前正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议。具体交易
方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过
审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2.《关于广东星云开物科技股份有限公司的股份收购意向协议》；
3.关于不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/dae9a779-d2e8-417e-98e2-9631ca79b9c0.PDF
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2025-05-13 19:04│天亿马（301178）：关于减少公司注册资本通知债权人公告
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天亿马（301178）：关于减少公司注册资本通知债权人公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/65ef6bd1-a2b9-417a-a390-ca38e2662de6.PDF
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2025-05-13 19:04│天亿马（301178）：2024年年度股东会决议公告
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天亿马（301178）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/500d803c-9740-49de-99ed-01bef72c9055.PDF
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2025-05-13 19:04│天亿马（301178）：2024年年度股东会法律意见书
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天亿马（301178）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/57f1b615-f000-44b6-b8de-b1c9e3179581.PDF
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2025-05-08 18:48│天亿马（301178）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
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天亿马（301178）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1980c4c2-7943-4440-84b0-26d21a223f51.PDF
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2025-05-08 18:48│天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马2024年度持续督导跟踪报告
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天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ce41b5e3-05ff-40fa-87ae-b022189a142d.PDF
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2025-05-08 18:48│天亿马（301178）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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天亿马（301178）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/845ef12b-84f8-485c-ab37-296edf872ac9.PDF
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2025-05-08 18:46│天亿马（301178）：五矿证券有限公司关于天亿马首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）于2021 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市，持续督
导期至 2024 年 12 月 31 日止。五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的
要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 五矿证券有限公司
注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
法定代表人 郑宇
保荐代表人 温波、宋平
联系电话 0755-23375555
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 广东天亿马信息产业股份有限公司
证券代码 301178.SZ
注册资本 6710.88 万元
注册地址 汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房
主要办公地址 广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层
法定代表人 林明玲
实际控制人 马学沛、林明玲
联系人 曹维
联系电话 0754-88880666
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行时间 2021 年 11 月 1 日
本次证券上市时间 2021 年 11 月 12 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作阶段
保荐机构积极协调各中介机构，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请
文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复
；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所
上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、 监事会议事规则以及董事、
监事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的
程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》《持续督导协议》约定的其他工作。
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一） 股东持股情况
公司于 2022 年 11 月 11 日发布了《关于股东减持股份的预披露公告》，公司股东奥邦投资、思科瑞投资、信度投资均拟减持
不同比例的公司股份。前述减持公告发布后，奥邦投资于 2023 年 2 月 21 日公告减持完毕，且于 2023 年 1 月18 日发布《简式
权益变动报告书》，报告显示奥邦投资于 2023 年 1 月 16 日通过大宗交易减持 66 万股，持股比例由 5.40%降至 4.40%。
保荐机构已专门发送提醒函，提醒公司及时关注股东及董监高减持情况并履行信息披露义务，严格按照承诺事项跟踪管理股东的
股份减持行为。
（二）关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途以及募投项目延期
公司于 2023 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 20
23 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》：将原募投项目“大
数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系
升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设。公司独立董事、监事会就该事项发表同意意见。
公司于 2024年 8月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，对项目进度规划进行调整，将“深圳综合运营中心项目”达到预定可使用状态时间由 2024年 8 月 25 日延长
至 2025 年 8 月 24 日。公司监事会就该事项发表了同意意见。
保荐机构对上述事项进行了认真审慎地核查，并出具了核查意见。
（三）关于变更部分募集资金用途
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 12 月 27 日
召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“智慧城市综合解决方案
升级项目”，将其部分募集资金 11,716.00 万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营
需要，适时投入其他项目建设或其他用途。公司监事会就该事项发表同意意见。
保荐机构对上述事项进行了认真审慎地核查，并出具了核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息
，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合
本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，发行人能够根据有关法律法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地按照要求进行信息披露，重要事项
能够及时通知保荐人，根据保荐人要求及时提供相关文件资料，并积极配合保荐人开展定期现场检查工作和培训工作，为保荐人履行
持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对发行人信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件等，公司的信息披露情况符合证券法律法规的
规定。
八、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，公司募集资金使用和管理制度执行情况良好，募集资金的使用符合证券法律法规的规定。
九、尚未完结的保荐事项
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用
情况的持续督导责任。
十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ccc97ec9-2a8f-41f6-b109-d46c42ef6cff.PDF
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2025-04-28 18:36│天亿马（301178）：2025年一季度报告
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天亿马（301178）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62cecb59-340b-49bb-b7f4-ed6aab2188de.PDF
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2025-04-24 20:28│天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a62a934f-04d1-4ab3-aef2-16e07404d513.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的公告
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天亿马（301178）：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/99101a85-6531-4477-bc14-f32448f5735c.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：天亿马内部控制有效性的自我评价报告
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天亿马（301178）：天亿马内部控制有效性的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/de405e37-5f1c-44e1-83cf-5357c8521fce.PDF
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2025-04-21 21:12│天亿马（301178）：关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的公告
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为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”“公司”）利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据证监会下发的《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》有关规定，结合实际
情况，制定了公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”或“分红回报规划”）。具体如下：
一、规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展规划、经营状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的
基础上，充分考虑公司目前及未来盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本制度制定原则
规划制定应符合相关法律、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。
三、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的具体内容
（1）公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可
以进行中期利润分配。
（2）在同时满足以下条件时，公司可实施现金分红：
①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；
②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发
股票股利
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