公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 17:21│天亿马（301178）：关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人林明玲女士的通知，林明玲女士将
其持有的公司部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押及解质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到 质权人 质押用途
东 股东或第一 押数量 所持 司总 为限 为补 日 期日
名 大股东及其 （股） 股份 股本 售股 充质
称 一致行动人 比例 比例 押
林 是 165,000 0.85% 0.25% 是，首 是 2024-4-24 办理解 云南国际 补充质押
明 发前 除质押 信托有限
玲 限售 登记手 公司
股 续之日
665,000 3.43% 0.99% 是，首 是 2024-4-24 办理解 广东省粤 补充质押
发前 除质押 科融资担
限售 登记手 保股份有
股 续之日 限公司
合 - 830,000 4.28% 1.24% - - - - - -
计
注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 (股) 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
名 (%) 押股份 押股份 比例 比例 已质押股 占已 未质押股份 占未
称 数量 数量 （%） （%） 份限售和 质押 限售和冻结 质押
(股) (股) 冻结、标记 股份 数量 股份
数量(股) 比例 (股) 比例
（%） （%）
林 19,391,824 28.84 4,230, 5,060, 26.09 7.53 5,060,000 100 14,331,824 100
明 000 000
玲
马 4,246,120 6.32 2,100, 2,100, 49.46 3.12 2,100,000 100 2,146,120 100
学 000 000
沛
合 23,637,944 35.16 6,330, 7,160, 30.29 10.65 7,160,000 100 16,477,944 100
计 000 000
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/5288b228-7f42-4a52-be00-a8bdb9aac889.PDF
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2024-04-29 10:00│天亿马（301178）：关于2023年度利润分配预案的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，议案须提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公
告如下：
一、2023年度利润分配预案的主要内容
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告（中审亚太审字（2024）003226 号），公司 2023 年度归属于
母公司股东的净利润为 6,389,000.49 元（人民币元，下同）。母公司 2023年度未提取法定盈余公积金，截至 2023 年 12 月 31
日可供分配利润为 176,446,442.34 元。结合公司经营状况及发展规划，为持续回报股东，公司拟定 2023年度利润分配预案如下：
以总股本 67,236,800为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利人民币 6,723,680.
00（含税）;不送红股；不以资本公积金转增股本。
在董事会及股东大会审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红派发比例固定
不变”的原则相应调整。
本议案须提交股东大会审议，并在股东大会作出决议后 2个月内完成权益分派。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次公司利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了广大投资者，尤其保护了中小投资者的合法利益，
有利于全体股东共享公司成长的经营成果。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和
发展预期。
三、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该
议案提交至股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 4月 25日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议
案提交至股东大会审议。
经审核，监事会认为：“公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关
规定以及公司相关承诺，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。”
四、风险提示
本次利润分配预案须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e9db2505-808f-4ebc-a352-a5b698036201.PDF
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2024-04-29 00:00│天亿马（301178）：2023年年度审计报告
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天亿马（301178）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/9813f5b9-6e31-4532-845a-e0a83535f3a5.PDF
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2024-04-29 00:00│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)关于天亿马募集资金年度存放与实际使用情况的鉴
│证报告
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天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)关于天亿马募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/3a02aeea-46d6-4fe7-9018-ce8ec390256c.PDF
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2024-04-29 00:00│天亿马（301178）：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)关于天亿马非经营性资金占用及清偿情况的专项审
│核报告
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1、专项审核报告 1-2
2、非经营性资金占用及清偿情况表 1
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
非经营性资金占用及清偿情况
的专项审核报告
中审亚太审字（2024）003228 号广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《非经营性资金占用及清偿情况表》（以下简称“情况表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布
的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，如实编制和披露情况表，并确保其真实、合
法及完整是天亿马公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定执行了审核工
作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计
记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附情况表所载资料与我们审计天亿马公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
，在所有重大方面没有发现
不一致。
本审核报告是根据监管部门的要求出具，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/11a6cf7a-a467-4bfc-a594-6c12e245274a.PDF
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2024-04-29 00:00│天亿马（301178）：2024年一季度报告
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天亿马（301178）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/8e67fd56-60e2-454d-a7cb-02bc2ebe510b.PDF
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2024-04-29 00:00│天亿马（301178）：关于召开2023年年度股东大会通知公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年 5月 20日（星期一）下午 15:00。
2.网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统 2024年 5月 20日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5月 20日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 5月 13日（星期一）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2023年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2023年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2023年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬待遇 √
方案的议案》
6.00 《关于公司监事 2024年度薪酬待遇方案的议案》 √
7.00 《关于公司申请金融机构授信额度暨关联方提供担 √
保的议案》
8.00 《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供 √
担保的议案》
9.00 《关于<公司 2023年年度报告>及<2023年年度报告 √
摘要>的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 √
案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 √
性股票的议案》
12.00 《关于为子公司提供财务资助的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经分别由公司于 2024年 4月 25日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过；独立
董事对提案 4.00、7.00、8.00、12.00发表了同意意见，提案 7.00、8.00、12.00已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通
过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.上述议案除提案 11.00外，均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
表决通过；提案 11.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.股东林明玲、马学沛及南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）为提案 5.00、7.00、11.00关联方，须对提案回避表决，该等
股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
3.本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
4.公司独立董事将在 2023年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件办理登记。
2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代
表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持
股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机
构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函
请于2024年 5月 17日 16:00前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2023 年年度股东大
会股东登记”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（二） 现场登记时间：2024年 5月 20日 14时 00分至 15时00分
（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路 55号海逸投资大厦 4楼
（四） 联系人：李华青
（五） 联系电话：0754-8888 0666
（六） 联系传真：0754-8898 3999
（七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八） 联系地址：广东省汕头市海滨路 55号海逸投资大厦 4-5楼
（九） 邮政编码：515041
（十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐
费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/28642e4c-66ae-4581-95cf-39fee4e34934.PDF
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2024-04-29 00:00│天亿马（301178）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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天亿马（301178）：第三届监事会第二十次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/cac20f70-2a26-4216-8c1b-9d09cc948682.PDF
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2024-04-29 00:00│天亿马（301178）：监事会关于公司第三届监事会第二十次会议相关事项的意见
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天亿马（301178）：监事会关于公司第三届监事会第二十次会议相关事项的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/354c2b29-10bb-4d6e-8ed4-079cf00518c4.PDF
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2024-04-29 00:00│天亿马（301178）：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《激励管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解
除限售的第一类限制性股票共计 128,000股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励
计划发表了同意的独立意见。
（二）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核实<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发
表了核查意见。
（三）2023年 8月 18日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）>的议案》。公司独立董事就本激励计划的修订发表了同意的独立意见。
（四）2023年 8月 18日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》，并发表了核查意见。公司已于 2023年 8月8日至 2023年 8月 17日期间对激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年 8月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2023年 9月 11日，公司召开 2023年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限
公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票，并办理授予所必需的全部事宜。
（六）2023年 9月 19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
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