公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-04-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 21:33 │天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-03-20 16:26 │天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-03-17 18:24 │天亿马（301178）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-17 18:24 │天亿马（301178）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-03-14 15:42 │天亿马（301178）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-03-07 16:46 │天亿马（301178）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-03-04 15:42 │天亿马（301178）：关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2025-03-01 00:00 │天亿马（301178）：关于召开2025年第一次临时股东会通知公告 │
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│2025-03-01 00:00 │天亿马（301178）：天亿马舆情管理工作制度 │
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│2025-03-01 00:00 │天亿马（301178）：关于新增为控股子公司融资提供担保的公告 │
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2025-03-26 21:33│天亿马（301178）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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公司特定股东南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京优志”）持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
、“发行人”或“天亿马”）股份 2,875,000 股，占公司总股本比例 4.2841%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比
例为 4.3637%），计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日）通过集中竞价
方式、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 990,190股，即公司总股本比例 1.4755%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的
总股本比例为 1.5029%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的不超过 658,847股，即不超过公司总股本0.9818%（占剔除公司最新
披露回购专用账户股份的总股本比例为
1.0000%）；通过大宗交易方式减持的不超过 331,343股，即不超过公司总股本 0.4937%（占剔除公司最新披露回购专用账户股
份的总股本比例为 0.5029%）。
公司近日收到南京优志出具的《减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
序 股东名 持有股份总 占公司总 占剔除公司最新披露回购 备注
号 称 数量（股） 股本的比 专用账户股份的总股本比
例 例
1 南京优 2,875,000 4.2841% 4.3637% 特定
志 股东
二、减持计划的主要内容
1.减持原因：合伙人资金需求。
2.减持股份来源：天亿马首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股份。
3.减持方式：集中竞价；大宗交易
4.拟减持股份数量及比例：南京优志拟通过集中竞价方式、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 990,190股，即不超过公司
总股本 1.4755%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为1.5029%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的不超过 65
8,847 股，即不超过公司总股本 0.9818%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.0000%）；通过大宗交易方式减
持的不超过331,343 股，即不超过公司总股本 0.4937%（占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 0.5029%）。
其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的
，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
5.减持期间：自本计划公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内进行，即 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日。
6.减持价格：按照交易当日市场交易价格。
7.若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，上述减持计划中减
持股份数和减持价格将相应进行调整。
8.其他说明：本次减持计划实施过程中所获得的利润按照合伙协议约定分配。
三、承诺与履行情况
南京优志在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺如下：
1.股份限售安排相关承诺
自天亿马的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的天亿马公开发行股票前
已发行的股份，也不由天亿马回购本单位直接或间接持有的天亿马公开发行股票前已发行的股份。
同时承诺：若本单位违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归天亿马所有；在转让收益全部缴付天亿马前，
如天亿马进行现金分红的，可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付天亿马前，不得转让直接或
间接持有的天亿马股份。
2.股东持股及减持意向承诺
本单位严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、
规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有的公司的股份。在锁定期限届满后，本单位将通过合法方式减持公司股份；并通
过公司在减持前 3个交易日予以公告。
同时承诺：如本单位违反承诺进行股份减持的，减持所得收益将无偿划归公司所有；在减持收益全部缴付公司前，如公司进行现
金分红的，可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；减持收益全部缴付公司前，不得转让直接或间接持有的公司股
份。
3.关于未能履行承诺时的约束措施的承诺
若本单位违反承诺而获得相关收益的，相关收益无偿划归发行人所有；在相关收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的
，可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；相关收益全部缴付发行人前，不得转让直接或间接持有的发行人股份；
在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前，发行人进行现金分红的，有权暂扣归属于本单位的现金分红，直至本单位履行承诺
并实施完毕；在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前，不得转让直接或间接持有的发行人股份。
除上述承诺外，南京优志没有作出其他承诺。
四、相关风险
1.上述股东减持计划的实施具有不确定性，减持股东南京优志将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施股份减持计划，减
持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2.减持股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
3.本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
4.减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定，履行其所做承诺，并依据相关规定及
时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.南京优志出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/86b54d46-be66-4802-843a-6b9f2f73d0e2.PDF
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2025-03-20 16:26│天亿马（301178）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人林明玲女士通知，林明玲女士将其持有的公司部分
股份办理了质押及解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
（一）股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
东 股东或第一 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 期日 用途
名 大股东及其 比例 股本 售股 充质
称 一致行动人 比例 押
林 是 950,000 4.92% 1.42% 是， 否 2025-3-18 办理解 汕头市中 为第
明 首发 除质押 小企业融 三方
玲 前限 登记手 资担保有 借款
售股 续之日 限公司 提供
反担
保
注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解除 占其所 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 第一大股东及其一 质押数量 持股份 股本比例
致行动人 （股） 比例
林明 是 165,000 0.85% 0.25% 2024-4-24 2025-3-19 云南国际信
玲 托有限公司
股东 是否为控股股东或 本次解除 占其所 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 第一大股东及其一 质押数量 持股份 股本比例
致行动人 （股） 比例
林明 是 165,000 0.85% 0.25% 2024-4-25 2025-3-19 广东省粤科
玲 融资担保股
份有限公司
林明 是 250,000 1.29% 0.37% 2024-4-24 2025-3-19 广东省粤科
玲 融资担保股
份有限公司
林明 是 250,000 1.29% 0.37% 2024-4-24 2025-3-19 广东省粤科
玲 融资担保股
份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次业 本次业 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 (股) 比例 务办理 务办理 持股份 总股本 情况 情况
名 (%) 前质押 后质押 比例 比例 已质押股 占已 未质押股份 占未
称 股份数 股份数 （%） （%） 份限售和 质押 限售和冻结 质押
量(股) 量(股) 冻结、标记 股份 数量(股) 股份
数量(股) 比例 比例
（%） （%）
林 19,327,824 28.80 5,060, 5,180, 26.80 7.72 5,180,000 100 14,147,824 100
明 000 000
玲
马 4,182,120 6.23 3,600, 3,600, 86.08 5.36 3,600,000 100 582,120 100
学 000 000
沛
合 23,509,944 35.03 8,660, 8,780, 37.35 13.08 8,780,000 100 14,729,944 100
计 000 000
注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/84065536-7b90-4a0b-bd9e-453de439aae0.PDF
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2025-03-17 18:24│天亿马（301178）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年 3月 17日（星期一）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025年 3 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 17 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长林明玲女士
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有
关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 101人，代表股份26,727,804股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称
“公司”）有表决权股份总数的 40.5676%（总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同）。其中：通过现场投票的股东及股
东代理人3人，代表股份 26,384,944股，占公司有表决权股份总数的 40.0472%；通过网络投票的股东 98人，代表股份 342,860股，
占公司有表决权股份总数的 0.5204%。
出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）99 人，所持有表决权的股份数为 3,217,860 股，占公司有表决权股份总数的 4.8841%。
（二）公司在任董事 8人，董事长林明玲女士、张毅先生现场出席本次会议，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁
芝女士、蔡浩先生、董事高俊斌先生、马淦江先生通讯出席本次会议。公司监事毛晓玲女士、黄素芳女士、刘培璇女士现场出席本次
会议。公司副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生现场出席本次会议，副总经理李华青先生、董事会秘书曹维先生通讯出席本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况如下：
（一）《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》
同意 26,673,484股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7968％；反对 46,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1736％
；弃权7,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意 3,163,540股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3119%；反对 46,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4420
％；弃权7,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2461%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合
法有效。公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2025年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/ad6ca1e4-db25-4964-87fa-9ab1dc133d75.PDF
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2025-03-17 18:24│天亿马（301178）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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天亿马（301178）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/24a7c223-00ea-47ce-ba64-9077b8517c96.PDF
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2025-03-14 15:42│天亿马（301178）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司决定于 2025 年 3月 17日（星期一）在公司会议室召开 2025年第一次临
时股东会。本次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。现将相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定
。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年 3月 17日（星期一）下午 15:00。
2.网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 17日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 3月 17日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年 3月 12日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5层公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经过第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十五次会议审议，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.提案 1.00 属于特别议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.本次股东会议案不涉及回避表决情形。
3.本次股东会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
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