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301178(天亿马)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期:2025-07-14◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-07-09 20:40 │天亿马(301178):关于特定股东减持股份的预披露公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-08 18:00 │天亿马(301178):关于为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-07 19:26 │天亿马(301178):关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-02 19:26 │天亿马(301178):关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:52 │天亿马(301178):董事会关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的说明 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:52 │天亿马(301178):董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:52 │天亿马(301178)::董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大 │ │ │资产重组相关... │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:52 │天亿马(301178)::董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 │ │ │资产重组的监... │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:52 │天亿马(301178):董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:52 │天亿马(301178):关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-09 20:40│天亿马(301178):关于特定股东减持股份的预披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司特定股东共青城东兴博元投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 共青城东兴博元投资中心(有限合伙)(以下简称“东兴博元”)持有广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或 “天亿马”)股份 2,438,401 股,占公司总股本比例 3.63%(占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 3.70%)计划 自本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内(2025年 7月 15日至 2025年 10月14 日)以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股 份不超过2,438,401 股,即合计不超过公司总股本比例 3.63%(占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 3.70%)。其 中,通过集中竞价方式减持的不超过 1,113,801股,即不超过公司总股本 1.66%(占剔除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比 例为 1.69%);通过大宗交易方式减持的不超过 1,324,600股,即不超过公司总股本 1.97%(占剔除公司最新披露回购专用账户股份 的总股本比例为 2.01%)。 公司于近日收到东兴博元出具的《减持计划告知函》,现将相关情况公告如下: 一、股东基本情况 序 股东名称 持有股份总数 占公司总 占剔除公司最新披露回 备注 号 量(股) 股本的比 购专用账户股份的总股 例 本比例 1 共青城东兴博元 2,438,401 3.63% 3.70% 特定 投资中心(有限合 股东 伙) 二、减持计划的主要内容 1.减持原因:股东自身资金需求。 2.减持股份来源:天亿马首次公开发行前取得的股份及公司资本公积金转增股份。 3.减持方式:集中竞价;大宗交易。 4.拟减持股份数量及比例:东兴博元拟减持不超过 2,438,401股,不超过公司总股本 3.63%(占剔除公司最新披露回购专用账户 股份的总股本比例为 3.70%)。其中,通过集中竞价方式减持的不超过1,113,801 股,即不超过公司总股本 1.66%(占剔除公司最新 披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.69%);通过大宗交易方式减持的不超过 1,324,600股,即不超过公司总股本 1.97%(占剔 除公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 2.01%)。 5.减持期间:自本计划公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内进行,即 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日(相关 法律法规规定禁止减持的期间除外)。 6.减持价格:按照减持时的市场交易价格确定。 7.若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,减持股份数及减持 价格将相应进行调整。 8.其他说明: 特定股东东兴博元为私募股权投资基金,截至公司首次公开发行上市日,对公司的投资期限已满 48个月不满 60个月。东兴博元 已于2023年 3月 23日通过中国证券投资基金业协会的备案申请,适用创业投资基金股东减持规则,具体如下: 依据《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》,符合条件的创业投资基金,在其投资的早期企业、中小 企业或高新技术企业上市后,截至首次公开发行上市日,投资期限已满48个月不满 60个月的,采取集中竞价交易方式的,在任意连 续 30个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式的,在任意连续 30个自然日内,减持股份的总数 不超过公司股份总数的 2%。 三、承诺与履行情况 东兴博元在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺如下: (一)股份限售安排相关承诺 自天亿马的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的天亿马公开发行股票前 已发行的股份,也不由天亿马回购本单位直接或间接持有的天亿马公开发行股票前已发行的股份。 同时承诺:若本单位违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的,转让收益无偿划归天亿马所有;在转让收益全部缴付天亿马前, 如天亿马进行现金分红的,可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额;转让收益全部缴付天亿马前,不得转让直接或 间接持有的天亿马股份。 (二)股东持股及减持意向承诺 本单位将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规 、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持持有的公司的股份。在锁定期限届满后,本单位将通过合法方式减持公司股份;并 通过公司在减持前 3个交易日予以公告。 同时承诺:如本单位违反承诺进行股份减持的,减持所得收益将无偿划归公司所有;在减持收益全部缴付公司前,如公司进行现 金分红的,可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额;减持收益全部缴付公司前,不得转让直接或间接持有的公司股 份。 (三)关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 若本单位违反承诺而获得相关收益的,相关收益无偿划归发行人所有;在相关收益全部缴付发行人前,如发行人进行现金分红的 ,可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额;相关收益全部缴付发行人前,不得转让直接或间接持有的发行人股份; 在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前,发行人进行现金分红的,有权暂扣归属于本单位的现金分红,直至本单位履行承诺 并实施完毕;在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前,不得转让直接或间接持有的发行人股份。 除上述承诺外,东兴博元没有作出其他承诺。截至本公告披露日,东兴博元拟实施本次减持计划不存在违反承诺的情形。 四、相关风险 (一)上述股东减持计划的实施具有不确定性。减持股东东兴博元将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施股份减持计划 ,减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。 (二)减持股东东兴博元不属于公司控股股东或实际控制人及其一致行动人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更 ,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 (三)本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律、行政法规及部门规范性文件的规定。 (四)公司将持续关注东兴博元的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 。 五、备查文件 (一)东兴博元出具的《减持计划告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/f58a4d74-ec05-46f2-ba7d-014d215b4a7a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-08 18:00│天亿马(301178):关于为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保情况概述 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“天亿马”)于 2025年 4月 18日召开第三届董事会第三十次会议和第三 届监事会第二十六次会议,并于 2025年 5月 13日召开了 2024年年度股东会,审议通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公 司为其提供担保的议案》,同意全资子公司广东天亿马信息科技有限公司(以下简称“天亿马信息科技”)向银行等金融机构申请总 额度不超过 10,000万元(人民币元,下同)的综合授信额度,并由公司为实际贷款提供担保。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 二、担保进展情况 公司于 2025 年 7 月 7 日与中国光大银行股份有限公司汕头分行(以下简称“光大银行”)签订了《最高额保证合同》,为天 亿马信息科技向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请授信额度提供最高债权额连带责任保证担保,以担保受信人按时足额清偿其 在《综合授信协议》项下将产生的全部债务。保证范围内,所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整。上述担保事项在公司 股东会审议通过的担保额度及有效期内。 三、被担保方基本情况 公司名称 广东天亿马信息科技有限公司 成立日期 2020 年 06月 08日 注册地点 广州市天河区天河北路 365 号之一 3901-3904房(仅限办公) 法定代表人 林明玲 注册资本 1,000.00 万元 经营范围 信息系统集成服务;地理信息加工处理;信息技术咨询服务;电 子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;计算机技术开 发、技术服务;计算机网络系统工程服务;数据处理和存储服务; 监控系统工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系 统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工 程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;建筑物电力 系统安装;通信线路和设备的安装;各种交通信号灯及系统安装; 集成电路设计;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机批 发;计算机零配件批发;软件批发;计算机零售;计算机零配件 零售;软件零售;通信设备零售;打字机、复印机、文字处理机 零售;计算机房维护服务;计算机和辅助设备修理;其他办公设 备维修;软件开发;防雷工程专业施工 股权结构 天亿马持股 100% 是否为失信被 否 执行人 天亿马信息科技最近一年又一期财务数据如下: 单位:元 项目 2024 年末/2024 年 2025 年一季度末 (经审计) /2025 年一季度 (未经审计) 资产总额 49,599,618.44 48,761,992.57 负债总额 33,933,528.33 33,434,000.41 其中:银行贷款 10,009,930.55 17,017,936.11 流动负债总额 33,776,379.87 33,355,426.19 净资产 15,666,090.11 15,327,992.16 营业收入 87,037,974.92 12,185,709.73 利润总额 -806,041.01 -639,562.63 净利润 -488,761.28 -527,204.27 四、担保协议的主要内容 (一)被担保的债务人:广东天亿马信息科技有限公司 (二)保证人:广东天亿马信息产业股份有限公司 (三)债权人:中国光大银行股份有限公司汕头分行 (四)最高本金限额:人民币壹仟万元整 (五)保证方式:连带责任保证 (六)保证担保范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行 费用等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为“被担保债务”)。 (七)保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信 人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提 前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协 议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 公司审批通过对合并报表范围内子公司担保额度总金额为人民币 28,000 万元,占公司 2024 年经审计净资产的 36.93%。截至 本公告日,公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为人民币10,671.37 万元,占公司 2024 年经审计净资产的 14.07%;公 司及子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 (一)《最高额保证合同》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/7e018063-45a1-4585-9428-aa4e269852ab.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-07 19:26│天亿马(301178):关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天亿马(301178):关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/fbd78dc5-1110-42b1-9973-7fa941cdcd1d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-02 19:26│天亿马(301178):关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天亿马(301178):关于特定股东减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/d4860902-5407-4129-9dba-180576ff73aa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-23 19:52│天亿马(301178):董事会关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司 1 00.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。 为了保证公平信息披露、维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:天亿马,证券代码:301178)自 2025年 6月10 日(星期二)开市 起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方 式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-046)。 公司现就本次交易事项申请连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动情况,该期间创业板指数以及同行业板块波动情况进行比较 ,情况如下: 项目 停牌前第 21个交易日 停牌前第 1个交易日 涨跌幅 (2025年 5月 9日) (2025年 6月 9日) 公司股票收盘价(元/ 35.92 44.51 23.91% 股) 创 业 板 综 合 指 数 2,790.34 2,907.29 4.19% (399102.SZ) 长江证券系统集成指数 1,409.46 1,533.34 8.79% (003281.CJ) 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 19.72% 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 15.13% 综上,剔除大盘因素和同板块因素影响,公司股价在本次交易首次披露前 20个交易日内累计涨跌幅未超过 20%,无异常波动情 况。 特此说明。 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/75474554-7baa-4d60-8259-c1869fd8840f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-23 19:52│天亿马(301178):董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司 1 00.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。 经审慎判断,公司董事会认为,公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下 情形: 1.擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可; 2.最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及事项对公司的重大不 利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外; 3.现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4.公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查 ; 5.控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为; 6.最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 综上,本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。特此说明。 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e3a43b74-86f5-45d5-9e15-d3733c213be8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-23 19:52│天亿马(301178)::董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 │重组相关... ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司 1 00.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。 根据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8号——重大资产重组(2025年修订)》第三十条的规定,上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上 市公司重大资产重组情形作出如下说明: 截至本说明出具日,本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定 的相关主体,不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在因涉嫌重大资产重组 相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上,本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组(2025 年修订)》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/1228e866-aa41-4439-9a68-c192635fd03a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-23 19:52│天亿马(301178)::董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产 │重组的监... ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司( 以下简称“标的公司”) 100.00%股权(以下简称“标的资产”)并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进 行了审慎分析,董事会认为:本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的 规定,具体如下: 1、本次交易标的资产为股权资产,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易已经履行 的程序、尚需履行的程序已在《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中 详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、标的公司为依法设立且有效存续的公司,不存在出资不实或影响其合法存续的情形。交易对方已出具承诺函,承诺其已依据 相关法律法规及标的公司之公司章程履行出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资、出资不实、出资瑕疵等违反股东义务及责任的 行为。 3、标的公司拥有独立完整的业务体系,能够独立自主地进行生产经营活动,本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公 司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性, 不会导致新增重大不

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