公司公告☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 20:42 │泽宇智能（301179）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次归属结果暨股│
│ │份上市的公告 │
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│2025-01-20 18:26 │泽宇智能（301179）：第三届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-01-20 18:26 │泽宇智能（301179）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-01-20 18:26 │泽宇智能（301179）：首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意│
│ │见 │
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│2025-01-20 18:26 │泽宇智能（301179）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-20 18:26 │泽宇智能（301179）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-01-20 18:26 │泽宇智能（301179）：关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人│
│ │员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-20 18:26 │泽宇智能（301179）：第三届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2024-12-31 16:29 │泽宇智能（301179）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2024-12-31 16:29 │泽宇智能（301179）：舆情管理制度（2024年12月） │
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2025-03-10 20:42│泽宇智能（301179）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次归属结果暨股份上
│市的公告
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泽宇智能（301179）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/bf3d79ef-1512-497e-b932-588f10a1cb0e.PDF
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2025-01-20 18:26│泽宇智能（301179）：第三届监事会第一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场会议形式在公司
会议室召开，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发
出会议通知。
会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人。本次监事会由全体监事推选杨贤先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会选举杨贤先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通
过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次将“信息化管理系统建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集
资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次将“信息
化管理系统建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理的
相关事宜。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/739fba10-7bdf-41f3-b0a7-e68ccdb197ab.PDF
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2025-01-20 18:26│泽宇智能（301179）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次
会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）“信息化管理系统建设项目”已达成预期目标，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节
余募集资金904.01万元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金
，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议，现公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深交所系统采用向战略投
资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，
发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除募集资金总额扣减保荐承销费用、律师费用、会计
师费用、信息披露费用、发行手续费用及其他与发行权益性证券相关的新增外部费用11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133
,195.78万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中
汇会验[2021]7850号)。
根据《江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及公司于2024年8月30日于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-063），截至本公告披露日，公司募
集资金投资项目具体情况如下：
（单位：万元）
项目名称 预计投资规模 计划使用募集资金金额
1、智能电网综合服务能力提升建设项 37,008.30 37,008.30
目
2、智能电网技术研究院升级建设项目 7,505.71 7,505.71
3、信息化管理系统建设项目 2,876.12 2,876.12
4、补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 57,390.13 57,390.13
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理及存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定
，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2024年 12 月 31日，本公司有 3个募集资金专户，具体情况如下：
备
开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
注
智能电网技术研
中国建设银行股份有限公
32050164263609889999 究院升级建设项 正常 -司南通港闸支行
目
南京银行股份有限公司南 信息化管理系统 本次拟注
0601230000002498 -
通分行 建设项目 销
中国工商银行股份有限公
1111822129100182888 超募资金存放 正常 -司南通城南支行
三、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况
截至2024年12月31日，本次结项的募投项目“信息化管理系统建设项目”资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计已使用募 扣除手续费的 预计募集资金
投资额（A） 集资金总额 银行利息及理 余额（D=A-
（B） 财收入净额 B+C）
（C）
信息化管理系统 2,876.12 2,163.24 191.13 904.01
建设项目
注：1、“预计募集资金余额”指截至本公告的专项账户资金余额，实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转
出日余额为准；
2、“扣除手续费的银行利息及理财收入净额”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等
的净额。
四、募集资金节余的主要原因及影响
公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在确保项目质量的前提下，本着
合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，通过控制项目预算及成本、利用招投标等措施，合理地降低项目建设成本和费用，节约
了部分募集资金。
募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使
用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，产生了一定的理财收益。
本次募投项目节余金额包括未支付的部分合同尾款，将节余金额补充流动资金，用于生产经营，有利于提高资金使用效率，避免
资金长期闲置。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反关于上市公司募集资金使用
的有关规定。
五、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况
截至本公告披露日，公司已对“信息化管理系统建设项目”进行结项，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金904.01万元
（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用
于生产经营。
根据募集资金管理及使用的监管要求，“信息化管理系统建设项目”节余募集资金永久补流在董事会审议通过后，节余募集资金
全部用于补充流动资金，节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。该项目尚未支付的部分合同尾款，将以自有
资金支付。同时公司授权财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之
终止。
六、相关审批程序
（一）董事会审议情况
公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董
事会同意公司将“信息化管理系统建设项目”结项并将节余募集资金（含利息和理财收入及尚未支付的部分合同尾款）永久补充流动
资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。
（二）监事会审议情况
公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监
事会同意公司本次将“信息化管理系统建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募
集资金专户进行销户处理的相关事宜。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三
届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公
司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利
于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于泽宇智能电力股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/929b56c0-cd56-4b2e-9e6c-bd10cd436614.PDF
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2025-01-20 18:26│泽宇智能（301179）：首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇
智能”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的规定，对泽
宇智能首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股（
A股）股票3,300万股，每股面值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除发行费用（不
含税）11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133,195.78万元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》（中汇会验[
2021] 7850号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据《江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及公司于2024年8月30日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号
：2024-063）， 截至本核查意见出具日，公司募集资金拟投资项目具体情况如下
单位：万元
项目名称 预计投资规模 计划使用募集资金金额
1、智能电网综合服务能力提升建设项目 37,008.30 37,008.30
2、智能电网技术研究院升级建设项目 7,505.71 7,505.71
3、信息化管理系统建设项目 2,876.12 2,876.12
4、补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 57,390.13 57,390.13
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，具体情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
中国建设银行股份有限公 32050164263609889999 智能电网技术研究 正常
司南通港闸支行 院升级建设项目
南京银行股份有限公司南 0601230000002498 信息化管理系统建 本次拟注
通分行 设项目 销
中国工商银行股份有限公 1111822129100182888 超募资金存放 正常
司南通城南支行
三、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况
截至2024年12月31日，本次结项的募投项目“信息化管理系统建设项目”资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计已使用募集 扣除手续费的 预计募集资金
投资额（A） 资金总额（B） 银行利息及理 余额（D=A-
财收入净额 B+C）
（C）
信息化管理系统建 2,876.12 2.163.24 191.13 904.01
设项目
注：1、“预计募集资金余额”指截至公司公告的专项账户资金余额，实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金
转出日余额为准；
2、“扣除手续费的银行利息及理财收入净额”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等
的净额。
四、募集资金节余的主要原因及影响
公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在确保项目质量的前提下，本着
合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，通过控制项目预算及成本、利用招投标等措施，合理地降低项目建设成本和费用，节约
了部分募集资金。
募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使
用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，产生了一定的理财收益。
本次募投项目节余金额包括未支付的部分合同尾款，将节余金额补充流动资金，用于生产经营，有利于提高资金使用效率，避免
资金长期闲置。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反关于上市公司募集资金使用
的有关规定。
五、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况
截至本核查意见出具日，公司已对“信息化管理系统建设项目”进行结项，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金904.01
万元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金
，用于生产经营。
根据募集资金管理及使用的监管要求，“信息化管理系统建设项目”节余募集资金永久补流在董事会审议通过后，节余募集资金
全部用于补充流动资金，节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。该项目尚未支付的合同尾款，将以自有资金
支付。同时公司授权财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止
。
六、相关审批程序
（一）董事会审议情况
公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董
事会同意公司将“信息化管理系统建设项目”结项并将节余募集资金（含利息和理财收入及尚未支付的部分合同尾款）永久补充流动
资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。
（二）监事会审议情况
公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监
事会同意公司本次将“信息化管理系统建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募
集资金专户进行销户处理的相关事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三
届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公
司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利
于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/8cec6e08-f56a-45d2-adcf-41dc4e9c14ba.PDF
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2025-01-20 18:26│泽宇智能（301179）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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泽宇智能（301179）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d0bfc653-c2a8-44b1-9cf3-1f10c3ad1e55.PDF
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2025-01-20 18:26│泽宇智能（301179）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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泽宇智能（301179）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/6b6d1323-b478-4237-9542-931d72e8ef8b.PDF
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2025-01-20 18:26│泽宇智能（301179）：关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
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