公司公告☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:14│泽宇智能（301179）：2024年第五次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
2、会议主持人：董事长张剑女士。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年11月18日（星期一）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月18日9:15－15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
7、出席人员：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东115人，代表股份251,034,967股，占上市公司总股份的74.8332%。其中：通过现场投票的股东5人，
代表股份249,480,000股，占上市公司总股份的74.3696%。通过网络投票的股东110人，代表股份1,554,967股，占上市公司总股份的0
.4635%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东113人，代表股份40,388,167股，占上市公司总股份的12.0397%。其中：通过现场投票的股东3人，代
表股份38,833,200股，占上市公司总股份的11.5761%。通过网络投票的股东110人，代表股份1,554,967股，占上市公司总股份的0.46
35%。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意250,992,447股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9831%；反对12,200股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0049%；弃权30,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0121
%。
其中中小股东总表决情况：同意40,345,647股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8947%；反对12,200
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0302%；弃权30,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0751%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所指派邓康达、叶心阳律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2024年第
五次临时股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员资格、召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果等事宜，均符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏泽宇智能电力股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/34bbc06a-ac50-43d9-baa3-36092e5bf268.PDF
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2024-11-18 18:14│泽宇智能（301179）：2024年第五次临时股东大会法律意见书
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泽宇智能（301179）：2024年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/74cf778e-445c-4983-820a-e4797081a35e.PDF
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2024-11-01 00:00│泽宇智能（301179）：华泰联合证券有限责任公司关于泽宇智能新增2024年度日常关联交易预计的核查意见
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泽宇智能（301179）：华泰联合证券有限责任公司关于泽宇智能新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/c4b69842-a0f7-438d-8f91-154890f08d47.PDF
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2024-11-01 00:00│泽宇智能（301179）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
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重要内容提示：
1、江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”或“公司”）
拟与江苏西沃里贸易有限公司（以下简称“西沃里”）签订房屋租赁协议。
2、本次交易未构成重大资产重组。
3、本次交易实施不存在重大法律障碍。
4、本次日常关联交易系公司日常经营活动，具有合理性和必要性，不存在
对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日分别召开了第二届董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事张剑、夏耿耿回避表决。因日常
经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生总金额累计不超过人民币 120 万元的日常关联交易。具体内容详见公
司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的公告》（
公告编号：2024-024）。
2024 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 》
，公司关联董事张剑、夏耿耿回避表决。公司因经营发展需要，已将注册地址由“江苏省南通市崇川区中环路 279号 1-4幢”迁址至
“江苏省南通市崇川区古港路 168号”，为了避免资源浪费，确保原办公场所得到充分利用，公司已对外出租原办公场所，关联方江
苏西沃里贸易有限公司出于自身经营需要拟向公司租赁部分房屋，新增日常关联交易内容为签订房屋租赁协议。
上述议案保荐机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次
日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）新增 2024 年度日常关联交易预计
单位：万元
关联交易 关联方 关联交 关联交易 2024 新增 本次 截至 上年
类别 易内容 定价原则 年度 金额 增加 披露 发生
预计 后的 日已 金额
金额 发生
预计 金额
金额
向关联方 江苏西沃里 房屋租 参考市场 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00
出租房屋 贸易有限公 赁 价格公允
司 定价
二、关联方基本情况和关联关系
（一）基本情况及关联关系说明
1、关联方：江苏西沃里贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91320600696789918Q
3、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
4、注册地址：南通港闸区深南路 199 号天安数码城 6 幢 607-26 室
5、法定代表人：张剑
6、注册资本：500 万人民币
7、经营范围：预包装酒类批发；纺织品销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外
）；商务、贸易信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务数据：截至 2023年 12月 31日，总资产为 700.38万元，净资产为673.33 万元，2023 年度，主营业务收入为 65.42 万
元，净利润为 6.63 万元。
9、关联关系：泽宇智能实际控制人张剑控制的公司。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力， 公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照
约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司根据日常经营需要向江苏西沃里贸易有限公司出租房屋。
租房坐落：南通市崇川区中环路 279 号；
租赁面积:约 100 平方米；
年租金:18,000 元；
租赁期限:2024 年 11 月 01 日起至 2027 年 10 月 31 日止。
（二）定价政策与定价依据
协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的
行为，不会影响公司独立性。
（三）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营需要与上述关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务
。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交
易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影
响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。
五、审查程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致
认为增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的实际需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别
是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，
关联董事需回避表决。
（二）董事会审核意见
董事会于 2024年 10月 30日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
》，董事会认为：公司增加2024 年度日常关联交易预计的内容和金额符合公司业务发展和生产经营所需，属于正常的商业交易行为
，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则
，不会影响公司业务的独立性。关联董事张剑、夏耿耿对相关议案进行了回避表决，此议案无需提交公司股东大会审议。
（三）监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行
为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原
则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计的内容和额
度。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。上述关联交易基于公司经营管理需
要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十六次会议决议；
3、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
4、华泰联合证券有限公司关于江苏泽宇智能电力股份有限公司新增 2024年度日常关联交易预计的的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/36a8f092-8227-4108-b1b5-e9b678602271.PDF
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2024-11-01 00:00│泽宇智能（301179）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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泽宇智能（301179）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c6f3c302-f386-47dc-9548-1351c5891656.PDF
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2024-11-01 00:00│泽宇智能（301179）：第二届监事会第二十六次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话、邮件
等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10月 30 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人
。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次将“智能电网综合服务能力提升建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策
和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本
次将“智能电网综合服务能力提升建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资
金专户进行销户处理的相关事宜。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行
为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原
则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计的内容和额
度。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/3adc61c6-e463-4648-b5e1-44e1c49fa26b.PDF
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2024-11-01 00:00│泽宇智能（301179）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 11 月 18 日（周一）召开公司2024年第五次临时股
东大会，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
4、现场会议召开时间：2024年 11月 18日 下午 14:30
网络投票时间：2024年 11月 18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11月 18日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年 11月 11日（星期一）
7、本次会议的出席对象
（1）截至 2024年 11月 11日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件
二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：南通市崇川区古港路 168号泽宇智能公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 √
充流动资金的议案
2、提案的披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
3、特别强调事项
上述议案将对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理
人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；
2、登记时间：2024年 11月 14日下午 13:30-15:30，股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2024
年 11 月 14 日前（含 11月 14日）送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。
3、登记地点：江苏省南通市崇川区古港路 168号公司办公楼证券事务部
4、联系人：丁龙霞
5、联系方式：0513-85359899
6、电子邮箱：zeyu@zeyu99.com
7、注意事项：异地股东可填写附件三《江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024年第五次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄
或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：江苏省南通市崇川区古港路 168号公司办公楼证券事务部
联系人：丁龙霞
联系电话：0513-85359899 传真：0513-85359800
邮政编码：226005
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a033639e-dfa2-406a-ba9c-2941d87a2d2b.PDF
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2024-11-01 00:00│泽宇智能（301179）：泽宇智能章程(2024年10月）
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