公司公告☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:28 │泽宇智能（301179）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:27 │泽宇智能（301179）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:27 │泽宇智能（301179）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 18:27 │泽宇智能（301179）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-28 18:27 │泽宇智能（301179）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 18:27 │泽宇智能（301179）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 18:27 │泽宇智能（301179）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 18:27 │泽宇智能（301179）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-28 18:27 │泽宇智能（301179）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 18:27 │泽宇智能（301179）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-04-28 18:28│泽宇智能（301179）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 149,458,318.95 元，
2025 年度母公司实现净利润为 179,193,550.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 17,919,355
.04 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 800,835,220.89 元，母公司累计未分配利润 822,101,132.12
元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，公司2025 年度可供股东分配的利润为 800,835,220.89 元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资金充足，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，结合公司的发展战略、发展阶段等现状，根据《公
司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，与公司实际情况相匹配，公司董事会提出 202
5 年度利润分配预案如下：以股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.9
0 元（含税），不以资本公积金转增股本。
以截至目前扣除公司已回购股份(已回购股份为 1,735,568 股)的股本402,672,001 股为基数，派发现金 76,507,680.19 元，剩
余未分配利润转结至以后年度分配。
如本议案获得股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为76,507,680.19 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利
润的比例为 51.19%。
公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分
配总额。(公司通过回购专户持有的本公司股份 1,735,568 股，不享有参与利润分配的权利。前述分配基数及分红金额以扣除回购专
户中股份后的总股本为基数计算，具体合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股
份后的股本为基数计算的实际结果为准。)
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 76,507,680.19 158,722,931.88 129,186,534.40
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司 149,458,318.95 218,433,646.62 256,328,479.30
股东的净利润（元）
研发投入（元） 63,862,536.92 70,202,969.92 49,635,191.92
营业收入（元） 1,199,923,267.17 1,348,092,258.16 1,061,674,405.26
合并报表本年度末累计未分配 800,835,220.89
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 822,101,132.12
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 364,417,146.47
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 -
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 208,073,481.62
（元）
最近三个会计年度累计现金分 364,417,146.47
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 183,700,698.76
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 5.09
总额占累计营业收 入的比例（%
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第9.4 条第（八） 项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023 年、2024 年、2025 年
累计现金分红总额为364,417,146.47 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合法性、合规性、合理性的说明
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司
2025 年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好
地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次公司利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、2025 年度审计报告；
3、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76d7375f-70f9-40f5-801c-539c1748356f.PDF
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2026-04-28 18:27│泽宇智能（301179）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,详情请见中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的相关公告。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 5月 12 日召开 2025 年度业绩说明会，本次 2025
年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。现将有关信息公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、业绩说明会召开时间
2026 年 5月 12 日（星期二）下午 15:30-17:00
2、业绩说明会召开方式
公司通过全景网举办本次业绩说明会，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参加会议。
二、公司出席会议人员
出席本次说明会的人员有：公司总经理夏耿耿先生、独立董事吴中家先生、财务总监陈小飞先生、董事会秘书杨天晨先生。（如
有特殊情况，参与人员将可能进行调整）
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果和针对性，现就公司2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。公
司欢迎投资者提前登录全景网“投资者关系互动平台”进入“泽宇智能 2025 年度网上业绩说明会”，或扫描下方二维码提交您所关
注的问题，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/762cc3f7-0924-4d62-a73f-41de502951eb.PDF
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2026-04-28 18:27│泽宇智能（301179）：2025年度财务决算报告
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泽宇智能（301179）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/879ca61a-1707-44c6-a8ef-431b2243651e.PDF
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2026-04-28 18:27│泽宇智能（301179）：关于聘任高级管理人员的公告
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营发展的需要，经公司总经理夏耿耿先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公
司董事会同意聘任徐晓晨先生、丁伟先生担任公司副总经理，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
徐晓晨先生、丁伟先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
徐晓晨先生、丁伟先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce45eedb-12c7-412d-8e41-1af1e25c2c60.PDF
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2026-04-28 18:27│泽宇智能（301179）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泽宇智能（301179）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad4197a6-180f-4646-8031-a73dc0028c88.PDF
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2026-04-28 18:27│泽宇智能（301179）：关于续聘会计师事务所的公告
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2026 年 4月 28 日，江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
026 年度审计机构，并同意提交至 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：100,457 万元
最近一年（2025 年度）审计业务收入：87,229 万元
最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：于薇薇，2007 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事公司和挂牌公司审计工作，2011 年 8 月开始在中汇所执
业，2025 年起为公司提供审计服务，近三年签署及复核 5家上市公司审计相关报告。
签字注册会计师：周永辉，2021 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2016 年 10 月开始在本所执业，2023 年
开始为公司提供审计服务。近三年签署过 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：许育荪，2001 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021 年 9 月开始在本所
执业；近三年签署 1 家挂牌公司审计报告，复核 2家上市公司和 2家挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序 姓 处理处 处理 实施单 事由及处理处罚情况
号 名 罚日期 处罚 位
类型
1 于薇 2023年 2 自律 上海证券 对在浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021
薇 月 1日 监管 交易所 年年报审计项目中存在的风险评估、控制测试、
措施 收入审计及研发费用审计等相关程序执行不到
位问题予以监管警示
2 周永 2025年 3 自律 上海证券 对在上海梦创双杨数据科技股份有限公司首次
辉 月 12 日 监管 交易所 公开发行上市申报项目中存在的未对发行人收
措施 入确认时点的准确性予以充分关注并审慎核查
的问题采取书面监管警示的自律监管措施
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计收费为 95 万元，其中年报审计收费 80 万元，内控审计收费15 万元。2026 年度审计费将综合考虑公司的业务
规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会第六次会议对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，
经审查：该事务所在为公司2025 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。
该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事第三次专门会议对公司聘请 2026 年度会计师事务所事项进行了审议，并对此事项发表了如下意见：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司
2026 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害
公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意：续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（三）董事会审议情况
2026 年 4月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第三届审计委员会第六次会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议；
3、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
4、中汇会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76a6210a-da5d-4a21-9b5f-dc4a71cf6ecf.PDF
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2026-04-28 18:27│泽宇智能（301179）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，江苏泽宇智能电力股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2
025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）成立于 2013年，注册地址为浙江省杭州市上城区新业
路 8号华联时代大厦 A幢 601室。中汇会计师事务所在全国近 20 个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专业人才超过 2500
人，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、
工程咨询以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。截至 2025 年 12 月 31 日，中汇所拥有合伙人 117 人，注册会计师 688
人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 312 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 17日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年审计机构的议案》，审计委员会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案
提交公司第三届董事会第二次会议审议。
2025 年 4月 17 日，第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》，该议案经公司 2024 年年度股东会审议通过。
二、会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中汇所对公司 2025 年度财务报告、内部
控制进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况，非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并
出具了专项报告。
经审计，中汇所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。中汇所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇所就会计师事务所及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
（一）审计委员
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