公司公告☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:52 │泽宇智能（301179）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-13 18:51 │泽宇智能（301179）：第三届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-10-13 18:50 │泽宇智能（301179）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-13 18:50 │泽宇智能（301179）：第三届监事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-10-13 18:49 │泽宇智能（301179）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知 │
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│2025-09-23 18:54 │泽宇智能（301179）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-09-18 19:52 │泽宇智能（301179）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-09-16 19:06 │泽宇智能（301179）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-09-16 19:06 │泽宇智能（301179）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-09-16 19:06 │泽宇智能（301179）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公│
│ │告 │
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2025-10-13 18:52│泽宇智能（301179）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个
月之日起使用剩余超募资金13,737.94万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出日当日专户余额为准）用于永久性
补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股(A
股)股票3,300万股，每股面值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除发行费用（不含
税）11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133,195.78万元。
上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中汇会验[202
1] 7850号)。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募
集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及其拟使用募集资金投入的金
额如下（ 单位：万元 ）：
项目名称 是否变 计划投资总 调整后募集 截至 2025 年
更项目 额 资金计划投 6 月 30 日已
入额 投入金额
1、智能电网综合服务能力提升建 否 37,008.30 37,008.30 27,487.30
设项目
2、智能电网技术研究院建设项目 是 7,325.74 1,669.44 1,669.44
3、智能电网技术研究院升级建设 是（新增 6,031.12 1,006.54
项目 项目）
4、信息化管理系统建设项目 否 2,876.12 2,876.12 2,163.24
5、补充营运资金项目 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 57,210.16 57,584.98 42,326.52
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133,195.78万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为75,985.62
万元。
2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》,同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了核查意见。2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》。
2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》,同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保
荐机构出具了核查意见。2023年9月11日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》。
2024年8月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用22,000.00万元超募资金永久补充流动资金保荐机构出具了核查意见。2024年9月18日，
公司召开2024年第四次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为67,000.00万元。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用剩余超募资
金13,737.94万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出日当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，未超过超募
资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东
大会审议通过后方可实施。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金专用账户余额为人民币0元，公
司将按规定注销相关募集资金专用账户。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求
，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用剩余超募资金13,737.94万元用于永久性补充流动资金，未超过
超募资金总额的30% 。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
公司于2025年10月13日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会
认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行
，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，符合全体股东利益；公司本
次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情形；本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规
及公司《募集资金管理办法》对募集资金使用的相关规定，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏泽宇智能电力股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/e8e106da-9e6c-4b36-8f59-d61b8aa5afd4.PDF
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2025-10-13 18:51│泽宇智能（301179）：第三届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 3日以电话、邮件等方式
向各位董事发出，会议于 2025年 10 月 13 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际到会董事
7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，同意公司使用剩余超募资金 13,737.94 万元永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30% ，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集 资金使用的有关规定。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会
审议通过后方可实施。
保荐机构对此出具了核查意见，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 29 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议题。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f10e53ed-2d2e-4301-bd52-06e657e2d89c.PDF
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2025-10-13 18:50│泽宇智能（301179）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽
宇智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，就泽宇智能使用剩余超
募资金永久补充流动资金的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股(A
股)股票3,300万股，每股面值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除发行费用（不含
税）11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133,195.78万元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》（中汇会验[20
21] 7850号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《
募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及其拟使用募集资金投入的金
额如下：
单位：万元
项目名称 是否变更 计划投资总 调整后募集资金 截至 2025年 6月 30
项目 额 计划投入额 日已投入金额
1、智能电网综合服 否 37,008.30 37,008.30 27,487.30
务能力提升建设项
目
2、智能电网技术研 是 7,325.74 1,669.44 1,669.44
究院建设项目
3、智能电网技术研 是（新增 6,031.12 1,006.54
究院升级建设项目 项目）
4、信息化管理系统 否 2,876.12 2,876.12 2,163.24
建设项目
5、补充营运资金项 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00
目
合计 57,210.16 57,584.98 42,326.52
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133,195.78万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为75,985.62
万元。
2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》,同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了核查意见。2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》。
2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》,同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保
荐机构出具了核查意见。2023年9月11日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》。
2024年8月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用22,000.00万元超募资金永久补充流动资金保荐机构出具了核查意见。2024年9月18日，
公司召开2024年第四次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为67,000.00万元。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用剩余超募资
金13,737.94万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出日当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，未超过超募
资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东
大会审议通过后方可实施。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金专用账户余额为人民币0元，公
司将按规定注销相关募集资金专用账户。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求
，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）公司在补充流动资金
后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及专项意见
公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用剩余超募资金13,737.94万元用于永久性补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，符合全体股东利益；公司本
次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情形；本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规
及公司《募集资金管理办法》对募集资金使用的相关规定，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/6ace9f3e-1818-47c2-9f66-a66b08cc4d67.PDF
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2025-10-13 18:50│泽宇智能（301179）：第三届监事会第八次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 3日以电话、邮件等方式
向各位监事发出，会议于 2025年 10 月 13 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人。本次
会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江
苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，同意公司使用 13,710.44 万元超募资金永久补充流动资金。监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资
金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/c28d276d-02a4-40b7-a182-df5e89df89ec.PDF
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2025-10-13 18:49│泽宇智能（301179）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏泽宇智
能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于公司第三届董事会第八次会议审议决定，于 2025 年 10 月
29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对董事会、监事会审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下
：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三） 下午 14:30网络投票时间：2025 年 10 月 29 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 10 月 21 日（星期二）
7、本次会议的出席对象
（1）截至 2025 年 10 月 21 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见
附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：南通市崇川区古港路 168 号泽宇智能公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
2.01 《公司章程》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《股东会议事规则》 √
3.00 关于修订
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