公司公告☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 18:40 │泽宇智能（301179）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 18:40 │泽宇智能（301179）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-04-14 19:50 │泽宇智能（301179）：2025年度业绩快报 │
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│2026-04-14 19:50 │泽宇智能（301179）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-07 18:10 │泽宇智能（301179）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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│2026-04-01 18:51 │泽宇智能（301179）：第三届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-04-01 18:50 │泽宇智能（301179）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-01 18:50 │泽宇智能（301179）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-01 18:49 │泽宇智能（301179）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-28 18:06 │泽宇智能（301179）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-04-17 18:40│泽宇智能（301179）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏泽宇智能电力股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所经办律师对本次股东会进行见证。本所保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 3月 31日，公司召开第三届董事会第十次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
以下简称“《通知》”），将本次股东会的召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及参加网络投
票的具体操作流程等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026年 4月 17日下午 14:30在南通市崇川区古港路 168号泽宇智能公司会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年
4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月
17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会召集人、出席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共 235人，代表有表决权股份 300,140,632股，占公司股份
总数的 74.2174%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书等相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
共 5名，均为截至 2026年
4月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 299,376,000股
，占公司股份总数的 74.0283%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 230人，代表有表决权股
份 764,632股，占公司股份总数的 0.1891%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 233人，代表有表决权股份 47,364,472股，占公司股份总数的 11.7121%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人
员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，均合法
有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东会不存在对召开本次股东会的《会议通知》中未列明
的事项进行表决及提出临时议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 300,072,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9773%；反对 52,392股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 15,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 47,296,480股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8564%；
反对 52,392股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0329%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的
决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6dfed893-e8c4-47db-8287-ade44df6dc06.PDF
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2026-04-17 18:40│泽宇智能（301179）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
2、会议主持人：董事长张剑女士。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
7、出席人员：
（1）股东总体出席情况：
出席方式 总体出席情况 中小投资者出席情况
股东 股份数（股） 占公司有表决权 股东 股份数（股） 占公司有表决权
人数 股份总数的比例 人数 股份总数的比例
总体情况 235 300,140,632 74.2174% 233 47,364,472 11.7121%
现场出席情况 5 299,376,000 74.0283% 3 46,599,840 11.5230%
网络投票情况 230 764,632 0.1891% 230 764,632 0.1891%
（2）出席或列席会议的其他人员：
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
300,072,640 99.9773% 52,392 0.0175% 15,600 0.0052%
其中，中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
47,296,480 99.8564% 52,392 0.1106% 15,600 0.0329%
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所指派郑豪、邓康达律师见证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2026年第一次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3be6b3fd-754d-4ca9-b7e4-f7481dd49ad8.PDF
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2026-04-14 19:50│泽宇智能（301179）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最
终财务数据将在 2025 年度报告中详细披露。请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 119,992.33 134,809.23 -10.99%
营业利润 16,662.34 24,532.27 -32.08%
利润总额 16,639.35 24,511.24 -32.12%
归属于上市公司股东的净利润 14,945.83 21,843.36 -31.58%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 8,150.28 15,934.82 -48.85%
股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.37 0.55 -32.73%
加权平均净资产收益率（%） 6.11% 7.69% -1.58%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 366,361.91 336,627.86 8.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 251,300.08 241,145.6 4.21%
股本 40,440.76 33,545.95 20.55%
归属于上市公司股东每股净资产（元/股） 6.21 7.19 -13.63%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司实现营业收入 119,992.33 万元，同比下降 10.99%；归属于上市公司股东的净利润 14,945.83 万元，同比下降
31.58%。其中，第四季度实现营业收入60,158.38 万元，同比下降 5.25%；归属于上市公司股东的净利润 9,141.09 万元，同比增
长 5.25%。
报告期末，公司总资产 366,361.91 万元，同比增长 8.83%，归属于上市公司股东的所有者权益 251,300.08 万元，同比增长 4
.21%，为公司持续经营、业务拓展与长期稳健发展提供了坚实基础。
2、主要财务数据变动原因说明
报告期内，受电力信息化行业整体需求节奏、项目招标与交付周期有所延后等行业共性因素影响，公司整体营业收入同比有所下
降。同时，公司坚定推进电力数智化及新型电力系统领域赛道产品布局，持续投入核心技术研发；叠加全国化区域市场拓展、前期市
场布局与团队建设等因素，同期销售费用同比有所增长；此外，广东、福建等部分新拓展区域业务尚处于市场培育阶段，毛利率水平
相对偏低，综合因素共同导致报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降。
中长期来看，公司战略布局成效逐步显现，业务结构持续优化。截至报告期末，公司在手订单充足，截止到报告期末，公司在手
订单 19.52 亿元，同比增长 24.46%，为后续经营业绩稳步恢复与高质量发展奠定了坚实基础。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对 2025 年度业绩进行预计。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就业绩快报有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通
，截至目前公司与会计师事务所对本报告期业绩快报数据内容不存在分歧，具体数据将在 2025 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人，主管会计工作的负责人，会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8ba982ce-6a89-41ad-980e-c6dfe6248a5a.PDF
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2026-04-14 19:50│泽宇智能（301179）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日
2、业绩预告情况：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：2,500.00 万元-2,600.00 万元 盈利：1,211.71 万元
净利润 比上年同期增长：106.32%-115.57%
归属于上市公司股东扣 盈利：950.00 万元-1,050.00 万元 亏损：365.64 万元
除非经常性损益后的净
利润 比上年同期增长：359.82%-387.17%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加强了对各事业部的考核，同时对成本费用进行了管控，营业收入增长了 11.54%，毛利率较同期上升了 3.00%
，销售费用、管理费用都有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2026 年第一季度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f9b71699-de27-46fa-a66e-96119252aa67.PDF
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2026-04-07 18:10│泽宇智能（301179）：关于签署股权收购意向协议的公告
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泽宇智能（301179）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/69c4d5bf-1f27-44d6-abd7-09c3138ab7dd.PDF
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2026-04-01 18:51│泽宇智能（301179）：第三届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026 年 3月 31 日以现场及通讯相结合的形
式在公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际到会董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次董事会会议通知已于 2026 年 3月 25 日
以专人及通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。董事长张剑女士召集和主持本次会议，
公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用
额度不超过 4,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 230,000.00 万元的自有资金进行现金管理。同意授权总经理在上述额度
和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的公告》。
公司独立董事专门会议审议通过该议案，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026 年 4 月 17 日下午 14:30在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/72ad7674-c2a8-47b4-ae32-97b8ad48ef0f.PDF
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2026-04-01 18:50│泽宇智能（301179）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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泽宇智能（301179）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8178e9f2-352d-4247-bab9-cbf68b8cf9a0.PDF
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2026-04-01 18:50│泽宇智能（301179）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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泽宇智能（301179）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/99ae160d-4381-4666-9a62-6471890e8ca9.PDF
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2026-04-01 18:49│泽宇智能（301179）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏泽宇智
能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于公司第三届董事会第十次会议审议决定，于 2026 年 4月 1
7 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对董事会审议的需要提交公司股东会的议案进行审议，具体事项如下：
一、召开会
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