公司公告☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《总经理工作规则》(2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《外部信息使用人管理制度》(2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《对外投资管理制度》（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《股东会议事规则》（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《独立董事津贴制度》（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《累积投票制度实施细则》（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《财务资助管理制度》(2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《财务管理制度》(2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《利润分配管理制度》（2025年9月） │
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│2025-09-05 19:12 │泽宇智能（301179）：《独立董事工作制度》（2025年9月） │
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《总经理工作规则》(2025年9月）
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第一条 为完善公司治理结构，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法
律、法规及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条 公司人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管
理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的，应当保证有足够的时间和精力承担
公司的工作。
第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经
营和管理工作。
第二章 总经理任职资格与任免程序、相关权责
第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。
公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由
总经理提名，董事会聘任或解聘。
第五条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。
第六条 总经理任职资格：
（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律法规，具有一定的财
会知识及税法知识；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算
完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
第八条 总经理应遵守下列规定：
（一）未经批准不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的承担无限责任的合伙人；
（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
（三）不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（四）不得利用职权行贿、受贿或取得其他非法收入；
（五）不得侵占公司财产；
（六）不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人；
（七）不得公款私存；
（八）不得泄露公司的商业秘密。
第九条 总经理按照法律法规、《公司章程》和董事会的授权履行职责，在《公司章程》和董事会的授权范围内代表公司对外开
展各项经营活动，对公司所开展的各项经营活动的合规性承担相应领导责任。
第十条 总经理在日常的经营管理工作中，应确保公司内部控制和风险管理制度等各项规章制度的贯彻执行，承担公司资产和资
金安全性的领导责任。总经理应自觉维护内控系统的有效运作，及时处理或纠正内控体制中存在的缺陷或问题。对执行内部控制制度
不力、不及时处理或纠正内部控制中存在的缺陷或问题而造成后果的，公司总经理应承担相应领导责任。
第十一条总经理的权限范围：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）决定除股东会及董事会决策外的公司其他交易事项；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）制定公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的其他人员；
（九）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第三章 其他高级管理人员相关职权
第十二条其他高级管理人员应当具备法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合
任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任相应职位。
第十三条公司其他高级管理人员的每届任期为三年，可连聘连任。第十四条副总经理主要职权
（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
（二）组织实施分管部门工作计划，负责分管部门生产经营计划目标分解、落实和追踪考核；
（三）组织拟订分管部门机构设置方案、定岗定员定责方案；
（四）组织拟订公司内部相关具体管理规章；
（五）指导、检查分管部门重要经济合同的签订及执行情况；
（六）负责分管部门业务费用的审核；
（七）召集、主持分管系统的部门联席会议，负责各项决议的执行、落实和追踪考核；
（八）总经理授予的其他职权。
第十五条财务负责人的职权：
（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
（二）组织拟订公司财务管理制度，审核下属公司财务规章；
（三）负责公司会计核算，组织成本管理；
（四）拟订公司财务预算、决算方案；
（五）组织实施财务控制制度，进行财务分析，控制财务风险；
（六）负责公司资金管理，拟订资金计划，控制资金流量，平衡资金需求，建立融资渠道；
（七）拟订下属公司财务机构和人员设置方案；
（八）指导、培训财会人员；
（九）向总经理及时汇报财务重大情况和公司财务异常波动情况；
（十）总经理授予的其他职权。
第十六条总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副总经理代其主持工作。
第四章 总经理办公会议
第十七条公司总经理办公会议是讨论、研究、组织实施董事会决议和公司日常生产经营重大问题的工作会议。
第十八条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。
第十九条总经理办公会议的参会人员应当包括以下人员：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，总经理认为必要时，可
扩大到部门经理。公司办公室需提前通知全体与会人员。
第二十条总经理办公会议须由应到会人员本人参加。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的，需提前请假。
第二十一条总经理办公会议由公司办公室指派专人做好会议记录，并由参会人员签字，参加会议的人员有权要求在记录上记载说
明性发言。
凡需保密的会议材料，应由公司办公室注明密级，会议结束后，由公司办公室指派的会议记录人负责收回。参会人员要严格执行
保密纪律，不得私自泄露密级会议内容和议定事项。
总经理办公会议记录的保存期限为十年。
第五章 总经理报告制度
第二十二条公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会报告：
（一）董事会决定事项的执行情况；
（二）年度计划实施情况和日常经营中存在问题及对策；
（三）资金运用和盈亏情况；
（四）重大合同执行情况；
（五）重大项目投资和进展情况；
（六）需向董事会提交的相关工作报告；
（七）其他需要报告的事项。
第二十三条总经理应向董事提供必要的信息和资料，主要包括经营、财务、投资、风险管理等工作报告，以及董事会认为必要的
信息和资料。总经理办公会议纪要应及时报送董事会，保障董事和董事会秘书的知情权。
第六章 附则
第二十四条本规则未尽事宜或与法律、行政法规和有关规范性文件规定冲突的，以法律、行政法规和有关规范性文件的规定为准
。
第二十五条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”，不含本数。
第二十六条本规则自公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。第二十七条本规则由公司董事会负责解释。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
2025 年 9 日 5 日
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《外部信息使用人管理制度》(2025年9月）
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第一条 为加强江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，
维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《信息
披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大
未公开信息的人员。
第三条 本制度所称“信息”，是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时
公告、重大事项等信息。第四条 本制度所称“外部信息使用人”，是指根据法律、法规、规范性文件的规定，有权要求公司报送信
息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。
第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司证券事务部负责协助
董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。
公司各部门及相关人员应按法律、法规、规范性文件及本制度的规定履行对外报送信息的审核、管理工作。
公司董事和高级管理人员及其他相关工作人员应当遵守法律、法规、规范性文件和公司制度的要求，对公司定期报告、临时报告
及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期
报告、临时报告及重大事项公布前，前述人员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，包括但不限于业绩
说明会、接受投资者调研等方式。
第七条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，或公司在进行
申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开的重大信息的，公司应当向接收人员提供《
保密提示函》，提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易义务。
对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司应拒绝报送。第八条 公司相关部门及人员在报送信息时应要求外部信息使用
人提供个人相关信息，包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉信息的时间，并及时将前述信息报公司
证券事务部备案。
第九条 公司相关部门及人员依据法律、法规、规范性文件的要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外报送信息审批表》
，经办部门负责人、主管领导审批后报送证券事务部，董事会秘书审核批准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信息属特别重大
信息，还需经公司董事长特别审核批准的，待董事长签字确认后，方可对外报送。
第十条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备案。
第十一条 公司相关部门及人员对外报送信息后，应将《对外报送信息审批表》及《保密提示函》交由公司证券事务部保留存档
，保管期限为10年。
第十二条 外部单位或个人不得泄露公司报送的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖
本公司证券。外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的重大信息，除非于公司披露该信息后。
第十三条 外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露的，应当立即通知公司，公司应在第一时间向中国证券监督管理委
员会监管局、深圳证券交易所报告并公告。
第十四条 公司各部门、控股子公司、分公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。
如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重
大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的利益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十五条 本制度未尽事宜或与相关规定相悖的，按有关法律、法规、规范性文件以及公司制度等的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责修改、解释。
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《对外投资管理制度》（2025年9月）
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泽宇智能（301179）：《对外投资管理制度》（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《股东会议事规则》（2025年9月）
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泽宇智能（301179）：《股东会议事规则》（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《独立董事津贴制度》（2025年9月）
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第一条 根据公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，
本着“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定《独立董事津贴制度》。
第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请
的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴制度的范围。
第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币捌万元
整，按季度发放。第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事津贴自股东会通过后按季度发放。
第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实
报销。
第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后正式实施。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《累积投票制度实施细则》（2025年9月）
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第一条 为了进一步完善江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有
股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。
第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。
第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一
股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第四条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适
用于本实施细则的相关规定。
第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不
跨届任职。
第十条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。
第十一条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候
选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事候选人。
第十二条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十三条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或
某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十四条 独立董事和非独立董事应分开投票。
第四章 董事的当选原则
第十五条 董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人数之前的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应
经出席股东会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）过半数同意。
第十六条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的
，该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。第十七条 如果在股东会
上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时，此次选举失败，原董事会继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程序。如果当选
董事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届董事会成立，新董事会可就所缺名额再次进行选举或重新启动提名、
资格审核、选举等程序。
第五章 累积投票制的特别操作程序
第十八条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。
第十九条 在股东会选举董事事，应向股东发放或公布由公司制定的累积投票制实施细则。
第二十条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名
、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作
出说明和解释。
第二十一条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第六章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条 若股东会的选举出现本实施细则未列出的情况时，由出席会议的股东协商解决。若无法协商一致则按出席股东会的
有表决权过半数的股东形成的意见办理。
第二十四条 本细则经股东会审议通过后生效，其解释权归公司董事会。
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《财务资助管理制度》(2025年9月）
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泽宇智能（301179）：《财务资助管理制度》(2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《财务管理制度》(2025年9月）
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泽宇智能（301179）：《财务管理制度》(2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《利润分配管理制度》（2025年9月）
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泽宇智能（301179）：《利润分配管理制度》（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-05 19:12│泽宇智能（301179）：《独立董事工作制度》（2025年9月）
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