公司公告☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:03 │万祥科技（301180）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:03 │万祥科技（301180）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:02 │万祥科技（301180）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-25 19:02 │万祥科技（301180）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:02 │万祥科技（301180）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:01 │万祥科技（301180）：第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议 │
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│2025-08-25 19:01 │万祥科技（301180）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:00 │万祥科技（301180）：监事会决议公告 │
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│2025-05-16 20:18 │万祥科技（301180）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:18 │万祥科技（301180）：2024年年度股东大会会议文件 │
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2025-08-25 19:03│万祥科技（301180）：2025年半年度报告摘要
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万祥科技（301180）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e1885726-2dd5-483d-b922-fcc60f585184.PDF
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2025-08-25 19:03│万祥科技（301180）：2025年半年度报告
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万祥科技（301180）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2de36abf-fea2-4146-8092-33aff103b419.PDF
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2025-08-25 19:02│万祥科技（301180）：2025年半年度报告披露提示性公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2025年 8月 25日召开第二届董事会第十六次会议和第二届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》将于 20
25 年 8月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ac6b80a3-b7af-4a4e-b9d7-33df35bb7e5c.PDF
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2025-08-25 19:02│万祥科技（301180）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万祥科技（301180）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f759a621-795f-4a99-92be-04e35371c0ce.PDF
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2025-08-25 19:02│万祥科技（301180）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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万祥科技（301180）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ceeb264a-e692-4840-a0fd-c28af27a66d3.PDF
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2025-08-25 19:01│万祥科技（301180）：第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年 8
月15日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 8月 25 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独立董事黄鹏主持，应
到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制
度》的有关规定。
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经核查，我们认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：黄鹏、顾月勤、张莉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/62ba060f-8dff-4a5d-b411-26d8c0d839d6.PDF
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2025-08-25 19:01│万祥科技（301180）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 8月 15 日以电话/书
面方式发出通知，并于 2025 年 8月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董
事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事认真审阅了《2025 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2025 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2025 年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的
使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定
，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议和第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、《苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》；
3、《苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/99b87b58-f397-4e37-b4e0-7e9de7d77e75.PDF
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2025-08-25 19:00│万祥科技（301180）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2025 年 8月 15 日以电话/书
面方式发出通知，并于 2025 年 8月 25 日在公司会议室以现场的方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持，应到监事三名
，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地
审核了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
监事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。
三、备查文件
1、《苏州万祥科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6a8847f5-2c96-4a44-940a-86a19a948611.PDF
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2025-05-16 20:18│万祥科技（301180）：2024年年度股东大会的法律意见书
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万祥科技（301180）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6f32d531-303d-4fae-baaf-7f757e600d17.PDF
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2025-05-16 20:18│万祥科技（301180）：2024年年度股东大会会议文件
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万祥科技（301180）：2024年年度股东大会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5e302fd9-991c-4107-8eb9-444e097ed9b5.PDF
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2025-05-16 20:18│万祥科技（301180）：2024年年度股东大会决议公告
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万祥科技（301180）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b4414f7f-7227-4a79-a486-4da0c1bc50b4.PDF
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2025-05-14 16:22│万祥科技（301180）：关于召开2024年年度股东大会的通知的更正公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 4 月 21 日披露了关于召开 2024年年度股东大会的通知的公告
（公告编号 2025-018）中关于会议登记和投票的时间表述有误。
一、更正事项的具体内容
（一）更正前：
一、召开会议的基本情况
4、现场会议召开的日期、时间和地点
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间
，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（
现场会议召开当日）9:15—15:00；
三、会议登记事项
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异地股东可采用信
函或
传真方式登记，不接受电话登记。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7a84f2df-c946-4187-a573-16caf243243c.PDF
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2025-05-14 16:22│万祥科技（301180）：2024年年度股东大会的通知（更正后）
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）第二届董事会
第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司
股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型及届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案
》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年 5月 16日（星期五）14点 30分；
网络投票时间：2025年 5月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 16 日（现场
会议召开当日）9:15—15:00；
召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688号万祥科技 8楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
6、会议股权登记日：2025年 5月 12日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度财务决算报告及 2025年度预算的 √
议案
4.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 √
报告的议案
6.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案 √
8.00 关于公司 2025 年度向子公司提供担保的议案 √
9.00 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
10.00 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
11.00 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
12.00 关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资 √
金投资项目的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进
行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 8.00、13.00、14.00、15.00 和 16.00 为特别决议事项，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异
地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：苏州万祥科技股份有限公司证券部
联 系 人：陈宏亮 秦霆
联系地址：苏州市淞葭路 1688号苏州万祥科技股份有限公司证券部
联系电话：0512-66598997（8069）
传 真：0512-66598997
电子邮箱：wxzqb@weshine-tech.com（邮件主题请标明：股东大会登记）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票。
五、查备文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届监事会第十四次会议决议
六、附件资料
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、股东大会参会股东登记表
苏州万祥科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/835f0746-9bbf-415c-b9df-822e35507ad6.PDF
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2025-04-21 18:30│万祥科技（301180）：东吴证券关于万祥科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书
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万祥科技（301180）：东吴证券关于万祥科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/39bcc031-44b7-486d-a0a1-978cd0843f06.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：关于2024年度利润分配预案的公告
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万祥科技（301180）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/81617f54-f319-45cb-959b-c8d93e53f399.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：2024年度董事会工作报告
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万祥科技（301180）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5f63416c-75f6-43e4-8fd1-6606138af9d4.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：关于2024年度计提资产减值准备及应收款核销的公告
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