公司公告☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 17:00 │万祥科技（301180）：万祥科技离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明 │
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│2026-06-05 17:00 │万祥科技（301180）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-05 16:58 │万祥科技（301180）：关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-22 18:50 │万祥科技（301180）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:50 │万祥科技（301180）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 16:32 │万祥科技（301180）：2025年年度股东会会议文件 │
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│2026-04-27 17:18 │万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的公告（更正后） │
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│2026-04-27 17:18 │万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的更正公告 │
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│2026-04-26 16:09 │万祥科技（301180）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:09 │万祥科技（301180）：2025年年度报告 │
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2026-06-05 17:00│万祥科技（301180）：万祥科技离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第五次会议，同意聘任谢元盛先生
为公司总经理。具体内容详见公司披露在深圳证券交易所指定信息披露媒体的相关公告。
现将公司高级管理人员离任情况说明如下：
一、公司高级管理人员离任情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黄军先生提交的书面辞职报告。因工作调整，黄军先生申请辞去公
司总经理职务；辞任后，仍担任公司董事长、董事职务。其原定任期至公司第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
黄军先生直接持有公司股份 149,299,199 股，占公司总股本的 37.32%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）间接持有公司股份2,605,824 股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,456,358 股，不存
在其他应当履行而未履行的承诺事项。
二、离任高级管理人员相关声明
黄军先生辞去总经理职务后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
特此说明。
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/de07aab0-30d6-41d4-b44e-f8479949b0b1.PDF
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2026-06-05 17:00│万祥科技（301180）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 5 月 26 日以电话/书面
方式发出通知，并于 2026 年 6月 5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七
名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任谢元盛先生担任公司总经理职务。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aa5eef0b-4619-42d4-88b0-5c97c0ef59da.PDF
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2026-06-05 16:58│万祥科技（301180）：关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》，同意聘任谢元盛先生为公司总经理。现将有关情况公告如下：
一、高级管理人员辞任情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黄军先生提交的书面辞职报告。因工作调整，黄军先生申请辞去公
司总经理职务；辞任后，仍担任公司董事长、董事职务。其原定任期至公司第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
黄军先生辞任总经理职务不会对公司各项工作的正常开展产生影响，其在担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄
军先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，黄军先生直接持有公司股份 149,299,199 股，占公司总股本的 37.32%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,605,824 股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,45
6,358 股。黄军先生辞去总经理职务后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
二、聘任高级管理人员情况
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任谢元盛先生（简历详见附件）担任公司总经理职
务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢元盛先生具备担任公司总经理的专业素养和管理经验，其
任职资格符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不
属于失信被执行人。
上述聘任完成后，公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之
一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
3、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/610e4d22-771e-467c-abc0-921f73d94ebd.PDF
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2026-05-22 18:50│万祥科技（301180）：2025年年度股东会的法律意见书
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万祥科技（301180）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9754a6d5-6bdc-4f53-a685-3a41426e9f24.PDF
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2026-05-22 18:50│万祥科技（301180）：2025年年度股东会决议公告
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万祥科技（301180）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dba008fb-1c4c-4eb1-b978-c78184d6f1f0.PDF
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2026-05-15 16:32│万祥科技（301180）：2025年年度股东会会议文件
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万祥科技（301180）：2025年年度股东会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/94ddd260-7b1a-4f5b-86ff-3084b8495563.PDF
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2026-04-27 17:18│万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的公告（更正后）
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通
过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意拟续聘北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司 2026 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司 2025 年年度股
东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2008 年 12 月 8日；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A；
首席合伙人：赵焕琪；
截止 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元，审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上
市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管
理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：姚植基，2010 年 12 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北
京德皓国际所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 3家，签署新三板审计报告数量 2家。
拟签字注册会计师：赵超，2018 年 2月成为注册会计师，2016 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 1月开始在北京德皓
国际执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0家。
拟安排的项目质量控制复核人员：丁莉，1994 年 2月成为注册会计师，1996年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始
在北京德皓国际执业。近三年签署上市公司审计报告数量 15 家。复核上市公司审计报告数量 1家，签署新三板审计报告数量 1家，
复核新三板审计报告数量 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体
情况，详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 类型
1 姚植基 2025 年 4 行业惩戒 中国注册会 中国注册会计师协会惩戒委员会审
月 29 日 计师协会惩 议，因奥派装备 2023 年度财务报表审
戒委员会 计项目，给予姚植基训诫的行业惩戒。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
2025年度审计费用100万元(含税),2026年审计费用根据公司的所处行业业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参
与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与北京德皓国际协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议，以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京德皓国际为公司2026 年度审计机构，
本议案将在公司 2025 年年度股东会上审议。
（二）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京德皓国际相关资质执照及诚信记录后，一致
认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的相关事项形成了书面审核意见
，同意拟续聘北京德皓国际为公司 2026 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
（三）独立董事专门会议意见
经核查，我们认为：北京德皓国际具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟
悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地
对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成了公司 2025 年度审计工作。我们同意公司续聘北京德皓
国际为公司 2026 年年度审计机构，并将该议案提交至 2025 年度股东会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d737f96a-22bb-46c2-876e-cfa1819a6372.PDF
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2026-04-27 17:18│万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的更正公告
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万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6cfc0087-25d0-4dff-b001-43b858f02df1.PDF
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2026-04-26 16:09│万祥科技（301180）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）第三届董事会
第四次会议审议通过，公司决定于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年年度股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行
使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型及届次：2025 年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，
本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14 点 30 分；
网络投票时间：2026 年 5月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22 日（现场
会议召开当日）9:15—15:00；
召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8楼会议室
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
6、会议股权登记日：2026 年 5月 18 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算的 √
议案
3.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 √
报告的议案
5.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案 √
7.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 √
案
8.00 关于公司 2026 年度向子公司提供担保的议案 √
9.00 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2026 年度审计机构的议案
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √
案
11.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 21 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异地
股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：苏州万祥科技股份有限公司证券部
联 系 人：陈宏亮 秦霆
联系地址：苏州市淞葭路 1688 号苏州万祥科技股份有限公司证券部联系电话：0512-66598997（8069）
传 真：0512-66598997
电子邮箱：wxzqb@weshine-tech.com（邮件主题请标明：股东会登记）
四、参加网
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