公司公告☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 18:38 │万祥科技（301180）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:20 │万祥科技（301180）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:12 │万祥科技（301180）：消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目可行性研究报告 │
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│2025-01-20 18:12 │万祥科技（301180）：关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的公告 │
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│2025-01-20 18:06 │万祥科技（301180）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:06 │万祥科技（301180）：第二届董事会独立董事2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:05 │万祥科技（301180）：变更部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2025-01-10 19:49 │万祥科技（301180）：东吴证券关于万祥科技2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-01-10 19:49 │万祥科技（301180）：东吴证券关于公司2024年度持续督导培训情况 │
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│2024-12-11 19:22 │万祥科技（301180）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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2025-01-23 18:38│万祥科技（301180）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 亏损：-2,500万元至-1,300万元 盈利：2,508.45
公司股东的 万元
净利润 比上年同期下降：-199.66%至 -151.82%
扣除非经常 亏损：-2,400万元至-1,200万元 盈利：1,237.93
性损益后的 万元
净利润 比上年同期下降：-293.87% 至 -196.94%
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告相关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系公司动力/储能业务、微型锂离子电池业务尚处于客
户开拓的产能爬坡期间，尚未实现盈利；此外，公司为进一步拓展消费电子业务的市场占有率，对下游客户进行了让利的策略导致消
费电子毛利率较往年低，综上原因导致公司 2024年净利润亏损。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 100.00 万元-150.00 万元，主要为理财利息收入、
政府补贴及资产处置损益导致。
四、风险提示
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2024 年年度业绩的具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cec5c2a6-4e1c-4fa8-871f-43cd16b39983.PDF
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2025-01-20 18:20│万祥科技（301180）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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万祥科技（301180）：第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/2c18d72e-4cab-4983-a347-f50018515717.PDF
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2025-01-20 18:12│万祥科技（301180）：消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目可行性研究报告
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万祥科技（301180）：消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目可行性研究报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/f4abd06e-aaa2-4ada-988a-c089bc35954b.PDF
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2025-01-20 18:12│万祥科技（301180）：关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的公告
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万祥科技（301180）：关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0acdb233-a73c-4db7-b0fc-0a9fafbe77b8.PDF
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2025-01-20 18:06│万祥科技（301180）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 1月 10日以电话/书面
方式发出通知，并于 2025年 1月20 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事
七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》
为了提高募集资金使用效益以及加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，公司拟变更部分募投项目投资总
额及募集资金用途。
关于本次调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的相关事项，独立董事召开了专门会议审议通过，保荐机构东吴证券股
份有限公司已出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的的
议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
苏州万祥科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/a608ad24-48d1-4c19-9e2e-0c7def57f107.PDF
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2025-01-20 18:06│万祥科技（301180）：第二届董事会独立董事2025年第一次会议决议公告
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万祥科技（301180）：第二届董事会独立董事2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/0ac4f438-f1d4-40ae-bc92-9b1bae464016.PDF
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2025-01-20 18:05│万祥科技（301180）：变更部分募集资金投资项目的核查意见
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万祥科技（301180）：变更部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3efb909a-2b9f-457b-a58f-da2613c90631.PDF
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2025-01-10 19:49│万祥科技（301180）：东吴证券关于万祥科技2024年度定期现场检查报告
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万祥科技（301180）：东吴证券关于万祥科技2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/7276a980-d2f2-40a7-ac25-c412eb63a8d7.PDF
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2025-01-10 19:49│万祥科技（301180）：东吴证券关于公司2024年度持续督导培训情况
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万祥科技（301180）：东吴证券关于公司2024年度持续督导培训情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/21edadb2-b009-473c-9b67-92d63f3bc3b0.PDF
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2024-12-11 19:22│万祥科技（301180）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称：“万祥科技”、“公司”）于 2024 年12月 10日召开第二届董事会第十三次会议及第
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设
正常推进的前提下，使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期将归还至募集资金专户；公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户，具体情况详见《关于归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告(更正后)》（公告编号：2024-037）。现将本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金具体
情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2021〕2805 号）核准及深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）《关于苏州万祥科技股份有限公司人民
币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,001万股，发
行价为每股人民币 12.20 元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣除与发行有关的费用人民 5,377.10 万元（不含增值税）
后，募集资金净额为人民币43,435.10万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了“
大华验字[2021]000766 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募
集资金三方监管协议》。
截至公告日，公司的募集资金投入项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目内容 项目总投资金额 计划募集资金投入金额
1 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 100,000.00 21,739.94
2 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产 22,780.27 10,000.00
品扩能项目
3 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目 6,502.02 6,502.02
4 补充流动资金 15,000.00 5,193.14
合计 144,282.29 43,435.10
注：2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司 2021 年年度股东大会审议通过
。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，具体
情况详见公司于 2022 年 4月 27 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-016 号）。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在保证项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司
拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将
及时归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目
建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
公司过去 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12个月内不进行证券投资
等高风险投资。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
公司按照募集资金使用的实际投资进展，存在部分募集资金闲置的情况。公司坚持规范运作、防范风险前提下实现资产保值增值
。在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以增强公司资金的流动性，提高募集
资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，符合公司发展要求和全体股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务
情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
2、监事会审核意见
第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金正常进行的情况
下，公司本次使用部分闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效
；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
3、独立董事意见
独立董事认为：在不影响募集资金正常进行的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率
、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。公
司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司上述事项符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使
用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、苏州万祥科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第四次会议决议；
4、东吴证券股份有限公司关于苏州万祥科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/601e200a-eba4-4ce5-8792-ebb1ecfde131.PDF
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2024-12-11 19:22│万祥科技（301180）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告（更正后）
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万祥科技（301180）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4833d83b-cc28-495d-9af4-12351ed6957d.PDF
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2024-12-11 19:21│万祥科技（301180）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的更正公告
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万祥科技（301180）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a7e201e0-ed0c-4cf8-964d-e955b2b48336.PDF
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2024-12-11 19:21│万祥科技（301180）：第二届董事会独立董事2024年第四次会议决议公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会独立董事 2024 年第四次会议于 2024 年 11 月
30 日以电话/书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独立董事黄鹏主持，
应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作
制度》的有关规定。
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审议，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用
最高额不超过 15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
经审议，我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金
安全的前提下使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建
设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司使用最高
额不超过 10,000.00万元的闲置募集资金及最高额不超过 15,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的相关事项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》；
经审议，我们认为：公司本次拟向银行申请授信额度符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、
有效；本次公司拟向银行申请授信额度有助于保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动
资金和降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司向银行申请总额不超过等值人民币15,000万元的银行综
合授信额度的相关事项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
四、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2024年第四次会议决议；
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：黄鹏、顾月勤、张莉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5981d933-e3c1-4106-8233-8908fc7cfda0.PDF
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2024-12-11 19:21│万祥科技（301180）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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万祥科技（301180）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/1797fc31-7b6d-4976-8441-e68d2a3f71e2.PDF
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2024-12-11 19:20│万祥科技（301180）：关于拟向银行申请授信额度的公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2024 年 12月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于拟向银行申请授信额度的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次拟向银行申请授信额度情况
根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动
资金和降低财务费用，公司及下属公司（包括纳入合并报表范围的各级子公司）拟向北京银行申请总额不超过等值人民币 15,000 万
元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金
额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，本次拟申请银行授信额
度在董事会审议权限范围内。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署授信事宜
中产生的相关合同文件，并由公司财务部门负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开前有效。
在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
二、本次拟向银行申请授信额度的影响
本次公司拟向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常生产经营
产生不利影响。本次拟向银行申请综合授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、苏州万祥科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2024年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c39d52ad-b479-47d6-929f-c04d5def305f.PDF
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2024-12-11 19:20│万祥科技（301180）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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万祥科技（301180）：第二届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d780ec48-e50a-4ba0-ace1-934dc237e9e5.PDF
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2024-12-11 19:20│万祥科技（301180）：关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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