公司公告☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:18 │万祥科技（301180）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:18 │万祥科技（301180）：2024年年度股东大会会议文件 │
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│2025-05-16 20:18 │万祥科技（301180）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 16:22 │万祥科技（301180）：关于召开2024年年度股东大会的通知的更正公告 │
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│2025-05-14 16:22 │万祥科技（301180）：2024年年度股东大会的通知（更正后） │
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│2025-04-21 18:30 │万祥科技（301180）：东吴证券关于万祥科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 │
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│2025-04-20 16:07 │万祥科技（301180）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 16:07 │万祥科技（301180）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-20 16:07 │万祥科技（301180）：关于2024年度计提资产减值准备及应收款核销的公告 │
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│2025-04-20 16:07 │万祥科技（301180）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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2025-05-16 20:18│万祥科技（301180）：2024年年度股东大会的法律意见书
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万祥科技（301180）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6f32d531-303d-4fae-baaf-7f757e600d17.PDF
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2025-05-16 20:18│万祥科技（301180）：2024年年度股东大会会议文件
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万祥科技（301180）：2024年年度股东大会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5e302fd9-991c-4107-8eb9-444e097ed9b5.PDF
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2025-05-16 20:18│万祥科技（301180）：2024年年度股东大会决议公告
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万祥科技（301180）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b4414f7f-7227-4a79-a486-4da0c1bc50b4.PDF
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2025-05-14 16:22│万祥科技（301180）：关于召开2024年年度股东大会的通知的更正公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 4 月 21 日披露了关于召开 2024年年度股东大会的通知的公告
（公告编号 2025-018）中关于会议登记和投票的时间表述有误。
一、更正事项的具体内容
（一）更正前：
一、召开会议的基本情况
4、现场会议召开的日期、时间和地点
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间
，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（
现场会议召开当日）9:15—15:00；
三、会议登记事项
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异地股东可采用信
函或
传真方式登记，不接受电话登记。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7a84f2df-c946-4187-a573-16caf243243c.PDF
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2025-05-14 16:22│万祥科技（301180）：2024年年度股东大会的通知（更正后）
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）第二届董事会
第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司
股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型及届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案
》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年 5月 16日（星期五）14点 30分；
网络投票时间：2025年 5月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 16 日（现场
会议召开当日）9:15—15:00；
召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688号万祥科技 8楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
6、会议股权登记日：2025年 5月 12日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度财务决算报告及 2025年度预算的 √
议案
4.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 √
报告的议案
6.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案 √
8.00 关于公司 2025 年度向子公司提供担保的议案 √
9.00 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
10.00 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
11.00 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
12.00 关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资 √
金投资项目的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进
行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 8.00、13.00、14.00、15.00 和 16.00 为特别决议事项，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异
地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：苏州万祥科技股份有限公司证券部
联 系 人：陈宏亮 秦霆
联系地址：苏州市淞葭路 1688号苏州万祥科技股份有限公司证券部
联系电话：0512-66598997（8069）
传 真：0512-66598997
电子邮箱：wxzqb@weshine-tech.com（邮件主题请标明：股东大会登记）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票。
五、查备文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届监事会第十四次会议决议
六、附件资料
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、股东大会参会股东登记表
苏州万祥科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/835f0746-9bbf-415c-b9df-822e35507ad6.PDF
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2025-04-21 18:30│万祥科技（301180）：东吴证券关于万祥科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书
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万祥科技（301180）：东吴证券关于万祥科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/39bcc031-44b7-486d-a0a1-978cd0843f06.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：关于2024年度利润分配预案的公告
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万祥科技（301180）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/81617f54-f319-45cb-959b-c8d93e53f399.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：2024年度董事会工作报告
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万祥科技（301180）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5f63416c-75f6-43e4-8fd1-6606138af9d4.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：关于2024年度计提资产减值准备及应收款核销的公告
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万祥科技（301180）：关于2024年度计提资产减值准备及应收款核销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ec15153f-83e2-4520-8e34-172874b99f40.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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万祥科技（301180）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7acf8a37-d36a-4e1e-aaa1-fc49f5993f99.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。为了进一步加强投资者管理工作，使投资者更好地了解公司的经营发展情况，公司将于2025年 5月 9日（星期五
）15:00-16:00通过深圳证券交易所“互动易”平台举办 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下：
1. 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次说明会。
2. 出席本次说明会的人员有：董事长黄军先生、财务总监兼董事会秘书陈宏亮先生、独立董事黄鹏先生，具体以当日实际参会
人员为准。
3. 为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台，通过“提问预征集”界面进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问
，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/22ac0e3e-aecd-4e77-8a77-090a67128deb.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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万祥科技（301180）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3c0936c5-3ac3-4944-928e-0340ec157e9a.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：2024年度内部控制自我评价报告
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万祥科技（301180）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e0334e10-f5fd-486f-b67d-422ebf0d9e4e.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：关于会计政策变更的公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计
政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了“关于 流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应
商融资安排的披露”、“关于售后租回 交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。
财政部于 2024 年 12月发布了《企业会计准则解释第 18号》，对“关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”
的界定与披露进行了明确和完善， 该解释自印发之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》和《企业会计准则解释第 18号》要求
执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
5、变更性质根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变
更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/64206b03-ea48-46f3-a640-972a5ed6e2be.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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万祥科技（301180）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/502e250b-4055-444d-8c05-72ace3a786d5.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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万祥科技（301180）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/98ba2599-f5dd-4dc3-b36c-4a55f67ff3f2.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：2024年年度财务报告
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万祥科技（301180）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7d6525f5-435e-47d4-8317-e8ef0e1c68b0.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：2024年度监事会工作报告
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万祥科技（301180）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/be11e617-a3e5-4b2f-9e02-5b9e5786595f.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
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万祥科技（301180）：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce987d63-0378-4728-917e-4b0df752ce06.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：2024年年度报告披露提示性公告
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万祥科技（301180）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce540a96-131a-4f9e-9a9c-d9826c24dd3f.PDF
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2025-04-20 16:07│万祥科技（301180）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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