公司公告☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 16:12 │万祥科技（301180）：关于证券事务代表离职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:00 │万祥科技（301180）：万祥科技离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:00 │万祥科技（301180）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 16:58 │万祥科技（301180）：关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:50 │万祥科技（301180）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:50 │万祥科技（301180）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 16:32 │万祥科技（301180）：2025年年度股东会会议文件 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 17:18 │万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的公告（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 17:18 │万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:09 │万祥科技（301180）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:12│万祥科技（301180）：关于证券事务代表离职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到秦霆先生提交的书面辞职报告。秦霆先生因个人原因申请辞去公司
证券事务代表职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。秦霆先生离职后不再担任公司证券事务代表职务，也不在公司继续
任职，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
截至本公告日，秦霆先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/125f4a2e-9287-4894-b75c-4d3b2b46bc93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:00│万祥科技（301180）：万祥科技离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第五次会议，同意聘任谢元盛先生
为公司总经理。具体内容详见公司披露在深圳证券交易所指定信息披露媒体的相关公告。
现将公司高级管理人员离任情况说明如下：
一、公司高级管理人员离任情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黄军先生提交的书面辞职报告。因工作调整，黄军先生申请辞去公
司总经理职务；辞任后，仍担任公司董事长、董事职务。其原定任期至公司第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
黄军先生直接持有公司股份 149,299,199 股，占公司总股本的 37.32%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）间接持有公司股份2,605,824 股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,456,358 股，不存
在其他应当履行而未履行的承诺事项。
二、离任高级管理人员相关声明
黄军先生辞去总经理职务后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
特此说明。
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/de07aab0-30d6-41d4-b44e-f8479949b0b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:00│万祥科技（301180）：第三届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 5 月 26 日以电话/书面
方式发出通知，并于 2026 年 6月 5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七
名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任谢元盛先生担任公司总经理职务。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aa5eef0b-4619-42d4-88b0-5c97c0ef59da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:58│万祥科技（301180）：关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》，同意聘任谢元盛先生为公司总经理。现将有关情况公告如下：
一、高级管理人员辞任情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黄军先生提交的书面辞职报告。因工作调整，黄军先生申请辞去公
司总经理职务；辞任后，仍担任公司董事长、董事职务。其原定任期至公司第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
黄军先生辞任总经理职务不会对公司各项工作的正常开展产生影响，其在担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄
军先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，黄军先生直接持有公司股份 149,299,199 股，占公司总股本的 37.32%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,605,824 股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,45
6,358 股。黄军先生辞去总经理职务后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
二、聘任高级管理人员情况
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任谢元盛先生（简历详见附件）担任公司总经理职
务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢元盛先生具备担任公司总经理的专业素养和管理经验，其
任职资格符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不
属于失信被执行人。
上述聘任完成后，公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之
一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
3、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/610e4d22-771e-467c-abc0-921f73d94ebd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:50│万祥科技（301180）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9754a6d5-6bdc-4f53-a685-3a41426e9f24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:50│万祥科技（301180）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dba008fb-1c4c-4eb1-b978-c78184d6f1f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:32│万祥科技（301180）：2025年年度股东会会议文件
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年年度股东会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/94ddd260-7b1a-4f5b-86ff-3084b8495563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:18│万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的公告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通
过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意拟续聘北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司 2026 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司 2025 年年度股
东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2008 年 12 月 8日；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A；
首席合伙人：赵焕琪；
截止 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元，审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上
市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管
理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：姚植基，2010 年 12 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北
京德皓国际所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 3家，签署新三板审计报告数量 2家。
拟签字注册会计师：赵超，2018 年 2月成为注册会计师，2016 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 1月开始在北京德皓
国际执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0家。
拟安排的项目质量控制复核人员：丁莉，1994 年 2月成为注册会计师，1996年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始
在北京德皓国际执业。近三年签署上市公司审计报告数量 15 家。复核上市公司审计报告数量 1家，签署新三板审计报告数量 1家，
复核新三板审计报告数量 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体
情况，详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 类型
1 姚植基 2025 年 4 行业惩戒 中国注册会 中国注册会计师协会惩戒委员会审
月 29 日 计师协会惩 议，因奥派装备 2023 年度财务报表审
戒委员会 计项目，给予姚植基训诫的行业惩戒。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
2025年度审计费用100万元(含税),2026年审计费用根据公司的所处行业业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参
与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与北京德皓国际协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议，以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京德皓国际为公司2026 年度审计机构，
本议案将在公司 2025 年年度股东会上审议。
（二）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京德皓国际相关资质执照及诚信记录后，一致
认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的相关事项形成了书面审核意见
，同意拟续聘北京德皓国际为公司 2026 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
（三）独立董事专门会议意见
经核查，我们认为：北京德皓国际具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟
悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地
对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成了公司 2025 年度审计工作。我们同意公司续聘北京德皓
国际为公司 2026 年年度审计机构，并将该议案提交至 2025 年度股东会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d737f96a-22bb-46c2-876e-cfa1819a6372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:18│万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6cfc0087-25d0-4dff-b001-43b858f02df1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:09│万祥科技（301180）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）第三届董事会
第四次会议审议通过，公司决定于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年年度股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行
使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型及届次：2025 年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，
本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14 点 30 分；
网络投票时间：2026 年 5月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22 日（现场
会议召开当日）9:15—15:00；
召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8楼会议室
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
6、会议股权登记日：2026 年 5月 18 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算的 √
议案
3.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 √
报告的议案
5.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案 √
7.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 √
案
8.00 关于公司 2026 年度向子公司提供担保的议案 √
9.00 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2026 年度审计机构的议案
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √
案
11.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 21 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异地
股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：苏州万祥科技股份有限公司证券部
联 系 人：陈宏亮 秦霆
联系地址：苏州市淞葭路 1688 号苏州万祥科技股份有限公司证券部联系电话：0512-66598997（8069）
传 真：0512-66598997
电子邮箱：wxzqb@weshine-tech.com（邮件主题请标明：股东会登记）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。
五、查备文件
1、第三届董事会第四次会议决议
六、附件资料
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、股东会参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e2b6b6d0-09de-4bfb-9217-5a01d2e2db11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:09│万祥科技（301180）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a17cd0d6-ca8a-4885-80fe-3c6aaa90b96a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:09│万祥科技（301180）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ae171b8d-fd9e-48fa-b347-169c0810abb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:08│万祥科技（301180）：关于公司2026年度申请银行授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2026年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通
过了《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，现将具体事项公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动
资金和降低财务费用，2026年度公司及下属公司（包括纳入合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额不超过等值人民币 116,0
00 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。
具体情况如下：
单位：万元
序号 申请主体 银行 授信额度不超过
1 苏州万祥科技股份有限公司 招商银行 10,000.00
2 苏州万祥科技股份有限公司 中国银行 20,000.00
3 苏州万祥科技股份有限公司 工商银行 10,000.00
4 苏州万祥科技股份有限公司 农业银行 10,000.00
5 苏州万祥科技股份有限公司 交通银行 10,000.00
6 苏州万祥科技股份有限公司 宁波银行 9,000.00
7 苏州万祥科技股份有限公司 北京银行 15,000.00
8 常州万祥新能源有限公司 招商银行 3,000.00
9 常州万祥新能源有限公司 北京银行 6,000.00
10 常州万祥新能源有限公司 工商银行 3,000.00
11 拓宇（香港）有限公司 光大银行 20,000.00
上述授权期间为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公
司将不再就单笔授信另行召开董事会、股东会。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权公司董事长在上述额度范围内
代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。
二、本次向银行申请授信对公司的影响
本次公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常生产经营产
生不利影响。本次向银行申请综合授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/766da128-a16b-49b0-926d-46b1e42fa154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:08│万祥科技（301180）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2
026 年度向子公司提供担保的议案》，为满足苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，确保其经营性资金需
求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分子公司向银行
申请的综合授信业务提供担保，总额度预计不超过 37,000 万元人民币。
公司拟在未来 12 个月内向子公司常州万祥新能源有限公司(以下简称“万祥新能源”)提供向银行申请综合授信额度不超过 12,
000 万元人民币的担保；同时为子公司常州微宙电子科技有限公司（以下简称“常州微宙”）提供不超过 5,000万元人民币因业务往
来的担保额度，为拓宇（香港）有限公司（以下简称“香港拓宇”）提供不超过 20,000 万元人民币的担保额度。
本事项尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）常州万祥新能源有限公司
1、被担保人名称：常州万祥新能源有限公司
2、成立日期：2016 年 8月 30 日
3、住所：常州市金坛区萍湖路 111 号
4、法定代表人：曹瀚
5、注册资本：5000 万元
6、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售
；金属制品研发；金属制品销售；金属结构制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与本公司的关系：万祥新能源为本公司的子公司。公司占其 100%股权。
（二）常州微宙电子科技有限公司
1、被担保人名称：常州微宙电子科技有限公司
2、成立日期：2018 年 6月 5日
3、住所：常州市金坛区萍湖路 111 号
4、法定代表人：吴国忠
5、注册资本：10000 万元
6、经营范围：电子科技及新能源锂电池领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；新能源锂电池及零部件、生产检
测设备、计算机软硬件、集成电路、电器、电子元器件、精密金属件、精密注塑件、绝缘制品的研发、生产与销售；程控交换系统、
多媒体通讯系统、通讯传输系统、信号自动控制系统、计算机信息处理系统、过程监控系统的开发与销售；废旧锂电池的回收、处理
及综合利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与本公司的关系：常州微宙为本公司的子公司。公司占其 100%股权。
（三）拓宇（香港）有限公司
1、被担保人名称：拓宇（香港）有限公司
2、成立日期：2012 年 5月 16 日
3、住所：香港九龙旺角花园 2-16 号好景商业中心 20 楼 12 室
4、董事：吴国忠
5、注册资本：港币 1.00 万元
6、经营范围：主要从事消费电子产品精密零组件的进出口贸易
7、与本公司的关系：香港拓宇为本公司的子公司。公司占其 100%股权。
三、提供担保额度预计情况
根据公司 2026 年度业务发展需要，公司 2026 年度拟预计的对子公司（含额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）
担保额度为 37,000 万元人民币（或等值外币），担保额度可以在符合要求的公司合并报表范围内子公司之间进行内部调剂。
拟担保情况如下表：
单位：万元
担保方 被担 担保 被担保方 本次预计 担保额度占上市 是否关
保方 方持 最近一期 担保额度 公司最近一期净 联担保
股比 资产负债 资产比例
例 率
苏州万 万祥新 100% 109.50% 12,000 9.18% 否
祥科技 能源
常州微 100% 141.85% 5,000 3.82% 否
宙
香港拓 100% 100.91% 20,000 15.29% 否
宇
合计 —— —— —— 37,000 28.29% ——
本次预计的担保额度内被担保人均为合并报表范围内全资子公司，担保对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申
请确定，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。
四、子公司财务状况
单位：万元
公司 截至 2025 年 12 月 31 日
资产总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润 资产负
债率
万祥新 38,102.39 -3,618.18 40,579.99 2,316.34 -2,120.80 109.50%
能源
常州微 35,204.39 -14,730.31 4,198.09 -2,476.81 -2,817.41 141.85%
宙
香港拓 19809.05 -179.96 19316.07 118.11 97.09 100.91%
宇
五、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内预计发生的事项，尚未签署相关协议。在担保业务实际发生时，担保金额、担保期限及担保费率等
内容，由公司与贷款银行等金融机构在额度内共同协商确定，并签署相关协议，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司将在
实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。
六、董事会意见
上述子公司此次向银行申请合计不超过人民币 37,000 万元的授信，主要用于子公司日常经营，根据公司业务发展和业务需求在
公司及子公司之间合理分摊融资成本，进一步降低公司整体融资成本，提高公司整体经营效率和盈利能力，有利于公司及子公司的长
远发展。
被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之
内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。
综合考虑以上因素，董事会同意为上述子公司向银行申请合计不超过人民37,000 万元授信提供连带责任担保，并授权公司管理
层在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。
七、其他事项
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a6a59486-b86b-480a-87e7-40a8691364e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:08│万祥科技（301180）：关于2026年度对外投资额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：关于2026年度对外投资额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a99cd79a-4126-45f3-a668-cb79c5ec7e44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:08│万祥科技（301180）：第三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5978ea4c-b70c-4039-9b32-8e9380c400af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。现将具体
情况说明如下：
二、2025 年度利润分配方案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-153.84 万
元，2025 年度母公司的净利润为 5,008.48 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为39,225.83 万元，母公
司累计未分配利润为 61,256.39 万元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定 2025 年度利
润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
三、公司 2025 年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红的条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过3,000 万元；或公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。
鉴于公司 2025 年度亏损，当年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定的发展，更好的维
护全体股东的长远利益，公司董事会同意 2025 年度不进行利润分配。本方案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》以及《公司章程》的规定，符合公司的发展规划。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将用于公司生产经营、投资项目及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，
公司的未分配利润结转至以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以
及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
五、审批程序及相关意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配，综合考虑了公司实际经营、资金情况和未来发展的需要，符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025
年度不进行利润分配，并同意将该方案提交董事会和股东会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认
为 2025 年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》和《公司章程》对于利
润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a6bfc067-dadd-4446-b414-4563f34f0cd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为了进一步加强投资者管理工作，使投资者更好地了解公司的经营发展情况，公司将于2026 年 5 月 15 日（星
期五）15:00-16:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台举办 2025 年度网上业绩说明会，具体安排如下：
1. 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次说明会。
2. 出席本次说明会的人员有：董事长黄军先生、财务总监兼董事会秘书陈宏亮先生、独立董事顾月勤女士，具体以当日实际参
会人员为准。
3. 为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台，通过“提问预征集”界面进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问
，公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8af749c6-92d4-4c68-909e-b9b9fc29da74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/549ed7cc-8d45-4f71-a228-9cddb3ba7274.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4c948c70-7f50-475d-8b45-6b769e08e562.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2026 年 4月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过
了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
现将相关薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
公司独立董事采取固定董事津贴 8 万/年，并经股东会审议通过后按季度发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
公司非独立董事按照其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本薪资根据公司《薪酬管理办法》、《职等、职系管理办法》，结
合岗位职级、任职年限、岗位责任予以确定，按月发放。绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。
3、公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他事项
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、董事、高级管理人员参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会相关费用由公司承担；
4、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
五、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
3、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/52102f17-2b6a-4c08-9b2e-3a1c07ab581b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通
过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意拟续聘北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司 2026 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司 2025 年年度股
东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2008 年 12 月 8日；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A；
首席合伙人：赵焕琪；
截止 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元，审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上
市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管
理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：姚植基，2010 年 12 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北
京德皓国际所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 3家，签署新三板审计报告数量 2家。
拟签字注册会计师：赵超，2018 年 2月成为注册会计师，2016 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 1月开始在北京德皓
国际执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0家。
拟安排的项目质量控制复核人员：丁莉，1994 年 2月成为注册会计师，1996年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始
在北京德皓国际执业。近三年签署上市公司审计报告数量 15 家。复核上市公司审计报告数量 1家，签署新三板审计报告数量 1家，
复核新三板审计报告数量 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
2025年度审计费用100万元(含税),2025年审计费用根据公司的所处行业业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参
与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与北京德皓国际协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议，以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京德皓国际为公司2026 年度审计机构，
本议案将在公司 2025 年年度股东会上审议。
（二）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京德皓国际相关资质执照及诚信记录后，一致
认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的相关事项形成了书面审核意见
，同意拟续聘北京德皓国际为公司 2026 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
（三）独立董事专门会议意见
经核查，我们认为：北京德皓国际具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟
悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地
对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成了公司 2025 年度审计工作。我们同意公司续聘北京德皓
国际为公司 2026 年年度审计机构，并将该议案提交至 2025 年度股东会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/21383a43-18c6-41a6-a879-714e1e21a727.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a7b207c5-c5d8-4f82-8e0b-8cdf9265ef42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年 4
月13日以电话/书面方式发出通知，并于2026年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议推选独立董事王学浩
主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》的有关规定。
一、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的议案》；
1、对外担保情况
2025 年度，公司不存在对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
2、关联方资金占用情况
2025 年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。不存在控股股东及其他关联方要求上市公
司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支出的行为，不存在其他占用公司资金的情况。
3、审核意见
经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均能够严格遵守《上市公司监管指引第 8号—上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》的规定，控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生累计至 2025 年
12 月 31日的关联方违规占用资金情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事
项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经核查，我们认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监监管部
门相关规范性文件的要求。报告期内，公司严格按照各项制度，针对关联交易、募集资金存放与使用、对外投资、信息披露等事项进
行充分、有效地内部控制。公司内部控制和体系能够适应公司管理的要求和公司发展需求，公司董事会编制的《2025 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经核查，我们认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
经核查，我们认为：公司 2025 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，可以更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营
情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，我们同意本议案提交公司 2025 年
年度股东会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
五、审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》；
经核查，我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司生
产经营所需的流动资金，将对公司的整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。我们同意公司 2026 年度向银行申请授信额度的相关
事项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
六、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；经审核，我们认为：本次董事和高级管理人员薪酬
方案是结合目前公司生产经营实际状况以及对宏观经济条件下市场同行业平均工资水平，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在
违规情形，亦不存在损害股东利益的情况，我们同意公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的相关事项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
七、审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；
经核查，我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司
经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所
的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成了公司 2025 年度审计工
作。我们同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交至 2025 年年度股
东会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
八、审议通过《关于 2026 年度对外投资额度预计的议案》；
经核查，我们认为：本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要投资额度不会对公司及子公司的财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司对外投资的批准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公司章程
》等规定的权限履行审批程序，因此，同意本次 2026年度对外投资额度预计的相关事项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
九、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
经核查，我们认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内相
关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价
值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司 2025 年度计提资
产减值准备的相关事项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：王学浩、刘跃华、顾月勤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/69009419-6a2e-4c73-b8fc-df9369d18ae9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、 内部控制评价工作情况
（一） 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州万祥科
技股份有限公司、重庆井上通电子科技有限公司、东莞市万仕祥电子科技有限公司、常州微宙电子科技有限公司、拓宇（香港）有限
公司、常州万祥新能源有限公司（原苏州市万盛祥能源科技有限公司）、广州万祥新能源有限公司、常州万顿科技有限公司，万祥科
技（越南）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的 100.00%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：对外担保管理、对外投资管理、财务报告管理、筹资管理、费用报销管理、印章管理、人
力资源管理、销售管理、信息安全管理、研发与开发管理、采购管理、仓库管理、固定资产管理、货币资金管理、关联交易管理、内
部审计制度等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售管理制度、采购管理制度、仓库管理制度等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)。
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(
营业收入的 0.1%)。
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1%)。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公
司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交
易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1） 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：缺陷等级
重大缺陷
直接财产损失 潜在负面影响
500 万元(含) 以上 已经对外正式披露并对公司定期报告披露造
缺陷等级 直接财产损失 潜在负面影响
成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；
被媒体频频曝光负面新闻重要缺陷 50 万元(含)-500 万元
一般缺陷 50 万元以下
受到国家政府部门处罚,但未对公司定期报
告披露造成负面影响；被媒体曝光且产生负
面影响
受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未
对公司定期报告披露造成负面影响
（2） 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效
、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三） 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、 其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的重大事项。
苏州万祥科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c0c2610c-eced-4732-87e1-30d7c8240598.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过
了《关于公司 2026年第一季度报告全文的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2026 年第一季度报告全文》将于 2026年 4月 27日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ed4fc6b8-d310-440d-bb26-b946dec95d3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过
了《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》将于 2026
年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d938060b-f4e0-4526-a809-06c739e95a68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03e3c583-1ece-44c2-a4a8-fb11ce4c6750.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/122e6768-e729-44e7-ae18-a0673c3bc139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d06e36f2-0e4a-4c42-8831-4898a7cdcfb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e13d5d7-72fb-4a14-8b12-98f6c5e69044.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f865dbe1-0af9-4e26-9c6b-383c69fd1914.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/de0dff39-a7c9-46f0-97cf-24c7f72fe516.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│万祥科技（301180）：2025年度商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
□是 ?否
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值迹象 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
越南万祥科技有限公司 不存在减值迹象 否 未减值不适用
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
越南万祥科技有 无形资产 公司管理层明确 17,883,290.72 购买日形成的商 1,629,532.25
限公司 该土地使用权将 誉相关资产组仅
独立于其他资产 一个，公司管理
使用和经营，并 层将全部商誉分
会产生独立的现 摊之该商誉相关
金流。 资产组。
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（1）商誉减值测试过程
购买日以后，越南万祥科技有限公司整体资产未发生变化，公司根据预期盈利情况对商誉进行减值测试，经测试，财务报表日购
买越南万祥科技有限公司形成的商誉不存在减值迹象。
（2）计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：越南万祥科技有限公司相关项目目前处于筹建期，公司按照投建
时预测的相关效益，按 12%的折现率计算可收回金额。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股东 归属于少数 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
的商誉账面价值 股东的商誉 值 组合内其他资产 组或资产组组合
账面价值 账面价值 账面价值
越南万祥科技有限公司 1,629,532.25 0.00 1,629,532.25 17,883,290.72 19,512,822.97
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fd4df7c7-f84f-41f4-b04b-a17ed003764f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6831465e-c9d4-4c29-aff7-0880c7f8f8a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：2025年度独立董事述职报告（王学浩）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人自2025年10月开始担任苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）的独立董事，2025 年度严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事
职责，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身
的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景
等情况如下：
本人王学浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学金融学学士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。历任
德勤华永税务总监、上海元耀税务师事务所合伙人，现任上海元详会计师事务所（普通合伙）合伙人。2022年 9月至今任恒立液压独
立董事，2025 年 10 月至今任万祥科技独立董事。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，作为公司独立董事，本人积极参与公司董事会会议和股东会。本着公正诚信、严谨务实的原则，在会前认真审阅议案
资料，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。在会议期间，本人积极参与各项议案的讨论并能够依据自己的独立
判断充分发表意见，为公司董事会的科学决策起到积极作用。
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度公司共召开董事会会议 7 次，召开股东会会议 2 次，本人应出席董事会会议 3次，股东会会议 1次，本人出席或参
与审议情况如下：
独立董 应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
事姓名 董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 数
议
王学浩 3 1 2 0 0 否 1
公司 2025 年董事会和股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规的要求，重大的经营决策均履行了相关的决策程序，合法有
效。本年度本人对董事会审议的相关议案均进行了审慎的审议和投票，未对 2025 年参加的董事会各项决议及其他事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会情况
2025 年度任职期内，本人作为董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极
有效的履行了独立董事职责。本人 2025 年度任职期内出席董事会专门委员会会议情况如下：
2025 年度任职期内，公司召开了 2 次董事会审计委员会会议，本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定，召集、召开历次审计委员会会议，对公司的定期报告等事项进行了审阅，并发表了意见和建
议，同时，积极了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审审计会计师沟通，对其所执行财务报表审计工作
及内控审计工作情况进行了监督，切实履行了董事会审计委员会主任委员的职责，维护了公司全体股东的利益。
2025 年度任职期内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会会议，但本人作为薪酬与考核委员会委员，依旧按照《独立董事工作
制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，日常重点关注公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况，积极履行薪
酬与考核委员会委员的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司信息披露工作，促使公司能够严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司相
关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，促进公司依法规范运作，有效维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。
此外，本人按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，积极有效地履行了独立董事的职责，及时与公司管理层沟通，关注公
司的日常经营、治理情况，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，按时参加董事会、股东会、董事会专门委员会，严格审议重
大决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进公司稳定健康发展。
同时，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步
提高专业水平和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（五）对公司进行现场考察的工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等形式深入公司开展实地考察，积极了解公司生产经营情况、
财务状况、内部控制等情况，并积极通过电话、微信等方式，与公司管理层及其他相关人员保持密切联系，关注公司重大事项的进展
情况，对公司经营管理提出建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司证券部是独立董事及时掌握公司经营及其他方面情况的窗口，公司通过证券部将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇
报，并及时提供相关会议资料，及时解答独立董事的疑问，使独立董事能够及时了解、掌握公司各方面的情况，为履职提供了必要的
条件和支持。在日常工作中，对于独立董事了解公司情况所需要的资料，公司证券部均及时给予提供，积极配合独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的
关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，
并依照相关程序进行了审核。任职期内公司不存在重大关联交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）定期报告披露情况
任职期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，主动深入
了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，积极有效地履行了独立董事的职责，并在工作过程中保证客
观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营运作、规范募集资金存放和关联交易等起到了重要作用，维护了公司的整体
利益和中小股东的合法权益，为公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。
在 2026 年的工作中，本人将继续秉承认真、勤勉、谨慎的精神和对公司及全体股东负责的原则，不断加强学习，进一步提高履
职能力，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见，更加积极地为公司稳定健康发展和规范运作贡献力量，切实维
护公司和全体股东的权益，尤其是中小股东的权益不受损害，也希望公司在董事会领导下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，
不断增强公司的盈利能力，以更好的业绩为广大投资者做出满意的回报。
特此报告。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：王学浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/22f3d512-fae3-48dc-aa62-9960ab2c386b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：2025年度独立董事述职报告（顾月勤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年度独立董事述职报告（顾月勤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e7d3a18-43c5-41f1-bab3-a911360f63c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：2025年度独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王学浩先生、顾月勤女士、刘跃华先生和已离任的独
立董事黄鹏先生、张莉女士的独立性进行了评估，并出具以下专项意见：
经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立
董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其
附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
苏州万祥科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/df122eb5-c8ce-4c2d-b429-71b0c3e7a487.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：2025年度独立董事述职报告（黄鹏-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公
司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身的专业优势和独立
作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景
等情况如下：
本人黄鹏，1949 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，会计学教授。曾任苏州大学会计学副教授、教授、系主任、
财税学博士生导师。2015年至今任苏州大学新时代企业家研究院院长；2022 年 5月至今苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事；202
3 年 5 月至今任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至 2025 年 10 月，任万祥科技独立董事。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，作为公司独立董事，本人积极参与公司董事会会议和股东会。本着公正诚信、严谨务实的原则，在会前认真审阅议案
资料，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。在会议期间，本人积极参与各项议案的讨论并能够依据自己的独立
判断充分发表意见，为公司董事会的科学决策起到积极作用。
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度公司共召开董事会会议 7 次，召开股东会会议 2 次，本人应出席董事会会议 4次，股东会会议 2次，本人出席或参
与审议情况如下:
独立董 应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
事姓名 董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 数
议
黄鹏 4 2 2 0 0 否 2
公司 2025 年董事会和股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规的要求，重大的经营决策均履行了相关的决策程序，合法有
效。本年度本人对董事会审议的相关议案均进行了审慎的审议和投票，未对 2025 年参加的董事会各项决议及其他事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会情况
2025 年度任职期内，本人作为董事会审计委员会主任委员和董事会提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效的
履行了独立董事职责。本人2025 年度出席董事会专门委员会会议情况如下：
2025 年度任职期内，公司召开了 4 次董事会审计委员会会议，本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定，召集、召开历次审计委员会会议，对公司的内部控制、定期报告、聘任会计师事务所等事项
进行了审阅，并发表了意见和建议，认真听取公司内审部门的工作汇报，管理、督促及指导内审部门等相关部门进一步推进内部审计
工作，同时，积极了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审审计会计师沟通，对其所执行财务报表审计工
作及内控审计工作情况进行了监督，切实履行了董事会审计委员会主任委员的职责，维护了公司全体股东的利益。
2025 年度任职期内，公司召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会
提名委员会工作细则》的相关规定，对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届
选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，同时，持续关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素
质、任职资格等进行综合考评，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情
形，切实维护中小投资者利益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司信息披露工作，促使公司能够严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司相
关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，促进公司依法规范运作，有效维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。
此外，本人按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，积极有效地履行了独立董事的职责，及时与公司管理层沟通，关注公
司的日常经营、治理情况，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，按时参加董事会、股东会、董事会专门委员会，严格审议重
大决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进公司稳定健康发展。
同时，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步
提高专业水平和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（五）对公司进行现场考察的工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等形式深入公司开展实地考察，积极了解公司生产经营情况、
财务状况、内部控制等情况，并积极通过电话、微信等方式，与公司管理层及其他相关人员保持密切联系，关注公司重大事项的进展
情况，对公司经营管理提出建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司证券部是独立董事及时掌握公司经营及其他方面情况的窗口，公司通过证券部将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇
报，并及时提供相关会议资料，及时解答独立董事的疑问，使独立董事能够及时了解、掌握公司各方面的情况，为履职提供了必要的
条件和支持。在日常工作中，对于独立董事了解公司情况所需要的资料，公司证券部均及时给予提供，积极配合独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的
关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，
并依照相关程序进行了审核。公司报告期内不存在重大关联交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所的情况
2025 年 4月 17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》，并经 2025 年 5 月 16日召开的 2024 年年度股东大会审议批准。对于上述聘用会计师事务所事项，
我与其他两位独立董事进行了认真审核并审议通过。经过审查，一致认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务
资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求，公司聘用会计师事务所事项的决策
程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
（四）终止向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜情况
2025 年 9月 25日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》、《
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本人对上述议案进行了认真审阅，认为符合公司实际
情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，主动深入
了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，积极有效地履行了独立董事的职责，并在工作过程中保证客
观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营运作、规范募集资金存放和关联交易等起到了重要作用，维护了公司的整体
利益和中小股东的合法权益，为公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。
以上是本人在 2025 年度履职情况的主要内容。本次任职期满后本人不再担任公司独立董事，在此感谢公司董事会、公司管理层
等相关人员在本人履职过程中给予的支持和配合，并祝愿公司在今后取得更大的发展。
特此报告。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：黄鹏
http://disc.static.szse.cn/d
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：2025年度独立董事述职报告（刘跃华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人自2025年10月开始担任苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）的独立董事，2025 年度严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事
职责，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身
的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景
等情况如下：
本人刘跃华，男，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年研究生毕业于厦门大学，硕士研究生学历。已取得注册会计师、税务
师、注册造价师、英国皇家特许会计师等资格。2005 年 3月至 2008 年 7月，担任参天制药（中国）有限公司财务经理。2008 年 7
月至 2015 年 4月，担任江苏华星会计师事务所有限公司高级项目经理。2015 年 4月至 2019 年 6月，担任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）高级经理；2019 年 7 月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 2月至今任苏州迈为科
技股份有限公司独立董事，2025 年10 月至今任万祥科技独立董事。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，作为公司独立董事，本人积极参与公司董事会会议和股东会。本着公正诚信、严谨务实的原则，在会前认真审阅议案
资料，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。在会议期间，本人积极参与各项议案的讨论并能够依据自己的独立
判断充分发表意见，为公司董事会的科学决策起到积极作用。
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度公司共召开董事会会议 7 次，召开股东会会议 2 次，本人应出席董事会会议 3次，股东会会议 1次，本人出席或参
与审议情况如下：
独立董 应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
事姓名 董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 数
议
刘跃华 3 1 2 0 0 否 1
公司 2025 年董事会和股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规的要求，重大的经营决策均履行了相关的决策程序，合法有
效。本年度本人对董事会审议的相关议案均进行了审慎的审议和投票，未对 2025 年参加的董事会各项决议及其他事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会情况
2025 年度任职期内，本人作为董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关规定行使
职权，积极有效的履行了独立董事职责。本人 2025 年度任职期内出席董事会专门委员会会议情况如下：
2025 年度任职期内，公司召开了 2 次董事会审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会
审计委员会工作细则》等相关规定，参加历次审计委员会会议，对公司的定期报告等事项进行了审阅，并发表了意见和建议，认真听
取公司内审部门的工作汇报，管理、督促及指导内审部门等相关部门进一步推进内部审计工作，同时，积极了解并掌握公司年报审计
工作安排及审计工作进展情况，及时与年审审计会计师沟通，对其所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，维护了
公司全体股东的利益。
2025 年度任职期内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会会议，但本人作为薪酬与考核委员会主任委员，依旧按照《独立董事
工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，日常重点关注公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况，积极履
行薪酬与考核委员会委员的职责。
2025 年度任职期内，公司召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会
提名委员会工作细则》的相关规定，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真审阅，同时，持续关注公司董事、高级管理
人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公
司董事、高级管理人员的情形，切实维护中小投资者利益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司信息披露工作，促使公司能够严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司相
关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，促进公司依法规范运作，有效维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。
此外，本人按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，积极有效地履行了独立董事的职责，及时与公司管理层沟通，关注公
司的日常经营、治理情况，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，按时参加董事会、股东会、董事会专门委员会，严格审议重
大决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进公司稳定健康发展。
同时，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步
提高专业水平和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（五）对公司进行现场考察的工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等形式深入公司开展实地考察，积极了解公司生产经营情况、
财务状况、内部控制等情况，并积极通过电话、微信等方式，与公司管理层及其他相关人员保持密切联系，关注公司重大事项的进展
情况，对公司经营管理提出建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司证券部是独立董事及时掌握公司经营及其他方面情况的窗口，公司通过证券部将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇
报，并及时提供相关会议资料，及时解答独立董事的疑问，使独立董事能够及时了解、掌握公司各方面的情况，为履职提供了必要的
条件和支持。在日常工作中，对于独立董事了解公司情况所需要的资料，公司证券部均及时给予提供，积极配合独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的
关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，
并依照相关程序进行了审核。任职期内公司不存在重大关联交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）定期报告披露情况
任职期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，主动深入
了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，积极有效地履行了独立董事的职责，并在工作过程中保证客
观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营运作、规范募集资金存放和关联交易等起到了重要作用，维护了公司的整体
利益和中小股东的合法权益，为公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。
在 2026 年的工作中，本人将继续秉承认真、勤勉、谨慎的精神和对公司及全体股东负责的原则，不断加强学习，进一步提高履
职能力，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见，更加积极地为公司稳定健康发展和规范运作贡献力量，切实维
护公司和全体股东的权益，尤其是中小股东的权益不受损害，也希望公司在董事会领导下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，
不断增强公司的盈利能力，以更好的业绩为广大投资者做出满意的回报。
特此报告。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：刘跃华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5003299f-1057-475b-b9be-4b378a610b79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d69730e3-9510-4a9f-932d-01d5100520c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：2025年度独立董事述职报告（张莉-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：2025年度独立董事述职报告（张莉-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/790161ad-4cdc-4d3f-a48c-ba24b09500a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000076 号苏州万祥科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥
科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万祥科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姚植基
中国·北京 中国注册会计师：
龚徐俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/baaad0fe-a2c4-4f36-adad-f0dbcf720555.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：东吴证券关于万祥科技2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：东吴证券关于万祥科技2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/427b6d89-e0a4-45ac-bc89-671342d97d4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:06│万祥科技（301180）：营业收入扣除事项的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00001051号苏州万祥科技股份有限公司：
我们接受委托，对苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科技公司） 2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[202
6]00001622 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。
该明细表已由万祥科技公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修
订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）（以下简称“
上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，万祥科技公司 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是万祥科技公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001622 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姚植基
中国·北京 中国注册会计师：
龚徐俊
二〇二六年四月二十三日
苏州万祥科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况
明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：苏州万祥科技股份有限公司 单位：万元
项目 本年 度 具体扣除 上年 度 具体扣除
情况 情况
营业收入金额 137,499.11 108,755.78
营业收入扣除项目合计金额 5,186.58 3,802.74
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 3.77% 3.50%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 5,186.58 废 料 销 3,802.74 废 料 销
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进 售、材料 售、材料
行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现 销售等 销售等
的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市
公司正常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 5,186.58 3,802.74
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4af2fac6-c129-4037-9ae9-c15fbf7ca69f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:34│万祥科技（301180）：2025年度业绩预告修正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）前次业绩预告情况：苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1月 28 日在巨潮资讯网披露了《20
25 年度业绩预告》（公告编号：2026-001），具体情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：320 万元至 480 万元 亏损：1,638.83
公司股东的 万元
净利润 比上年同期上升：119.53%至 129.29%
扣除非经常 盈利：94 万元至 141 万元 亏损：2,077.34
性损益后的 万元
净利润 比上年同期上升：104.53% 至 106.79%
注：本表格中的“元”均指人民币元。
（三）修正后的预计业绩
项 目 本报告期 上年同期 是否
进行
原预计 最新预计 修正
归属于上市公 盈利：320 万元至 480 万 亏损：100 万元至 200 亏损：1,638.83 是
司股东的净利 元 万元 万元
润 比 上 年 同 期 上 升 ： 比 上 年 同 期 上 升 ：
119.53%至 129.29% 87.80%至 93.90%
扣除非经常性 盈利：94 万元至 141 万 亏损：300 万元至 400 亏损：2,077.34 是
损益后的净利润 元比 上 年 同 期 上 升 ： 万元比 上 年 同 期 上 升 ： 万元
104.53% 至 106.79% 80.74%至 85.56%
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在重大
分歧。
三、业绩修正原因说明
公司在披露 2025 年度业绩预告后，随着年度审计工作的持续推进及相关资料的进一步汇总核实，公司与年报审计会计师事务所
充分沟通、审慎研判，基于谨慎性原则对 2025 年度业绩情况进行了重新评估，对各种费用进行了再次估计，以及长期资产减值等涉
及会计估计及判断进行了调整，进而对利润产生影响，并对调整后业绩与公司前次业绩预告的偏差进行修正。上述调整事项导致公司
2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润较前次业绩预告相应调减。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正相关数据是公司财务部门测算的结果，2025 年度业绩的具体数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告修正的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/adf61868-5d3b-4a2d-9e66-75632d369857.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 19:14│万祥科技（301180）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润实现扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：320 万元至 480 万元 亏损：1,638.83
公司股东的 万元
净利润 比上年同期上升：119.53%至 129.29%
扣除非经常 盈利：94 万元至 141 万元 亏损：2,077.34
性损益后的 万元
净利润 比上年同期上升：104.53% 至 106.79%
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告相关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因系：
1、公司在消费电子行业现有产品逐步提升市场份额，前期布局的新业务、新产品线于本年度开始逐步放量，造成收入温和提升
；
2、新能源动力/储能业务本年度产能爬坡顺利，实现收入较大增长，亏损额度收窄，盈利能力得到改善。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 226 万元，主要系理财利息收入、政府补贴及资产
处置损益导致。
四、风险提示
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025 年年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/86c703d8-34dc-4509-a134-dfab658478dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025
年 11 月 30 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独立董事王
学浩主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独
立董事工作制度》的有关规定。
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审议，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用
效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用最高额不超过6,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金的相关事
项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，我们认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用暂
时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司使用最高额不超过 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的相关事项。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：王学浩、刘跃华、顾月勤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c4b31673-4b0f-4f4b-bfad-f125b7dc52da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万祥科技（301180）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/aaf2334a-2594-4adf-b0c1-36616c89bd1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 16:40│万祥科技（301180）：董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性，维
护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的任期届满、解任、辞任以及其他导致公司董事、高级管理人
员离职的情形。
第三条公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与生效条件
第四条公司董事、高级管理人员任期届满，除经股东会、职工代表大会选举或董事会聘任连任外，其职务自任期届满之日起自然
终止。
公司董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，并在两个交易日
内披露有关情况。
公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同
规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第五条如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
第六条有下列情形之一的，不能担任公司的董事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务，停止其履职。
第七条股东会可以决议解任董事（不包括职工代表董事），决议作出之日解任生效。职工代表大会可以决议解任职工代表董事，
决议作出之日解任生效。董事会可以决定解聘高级管理人员，决定作出之日解聘生效。无正当理由，在任期届满前解聘高级管理人员
，对其造成伤害的，应依据相关法律及聘任合同处理。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条董事、高级管理人员在离职生效当日，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结
事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署相关离职交接确认文件。
如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第九条董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时尚
未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履
行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺；如其未按前述承诺及计划履行的，公司有权要求其赔偿
由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十条公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级管理
人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满后的一年内仍然有效
。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
董事、高级管理人员对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息；其他义务的持续期间
应当依据公平的原则决定，结合有关事项的性质、重要程度、影响时间及与该董事、高级管理人员的关系等因素综合确定。
董事在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事应在离
职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事履行
承诺。
公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第十一条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的百分之二
十五；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。法律法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规
定的，从其规定。
第十二条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十四条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国
家颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责修订并解释。
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/66dba049-6616-4f59-83da-4f60a4601fd2.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│万祥科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│万祥科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│万祥科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│万祥科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565819.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│万祥科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223155975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│万祥科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223155990.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│万祥科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│万祥科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20│万祥科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219700088.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|