公司公告☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:32 │万祥科技（301180）：2025年年度股东会会议文件 │
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│2026-04-27 17:18 │万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的公告（更正后） │
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│2026-04-27 17:18 │万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的更正公告 │
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│2026-04-26 16:09 │万祥科技（301180）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:09 │万祥科技（301180）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:09 │万祥科技（301180）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:08 │万祥科技（301180）：关于公司2026年度申请银行授信额度的公告 │
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│2026-04-26 16:08 │万祥科技（301180）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-26 16:08 │万祥科技（301180）：关于2026年度对外投资额度预计的公告 │
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│2026-04-26 16:08 │万祥科技（301180）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-05-15 16:32│万祥科技（301180）：2025年年度股东会会议文件
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万祥科技（301180）：2025年年度股东会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/94ddd260-7b1a-4f5b-86ff-3084b8495563.PDF
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2026-04-27 17:18│万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的公告（更正后）
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通
过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意拟续聘北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司 2026 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司 2025 年年度股
东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2008 年 12 月 8日；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A；
首席合伙人：赵焕琪；
截止 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元，审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上
市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管
理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：姚植基，2010 年 12 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北
京德皓国际所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 3家，签署新三板审计报告数量 2家。
拟签字注册会计师：赵超，2018 年 2月成为注册会计师，2016 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 1月开始在北京德皓
国际执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0家。
拟安排的项目质量控制复核人员：丁莉，1994 年 2月成为注册会计师，1996年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始
在北京德皓国际执业。近三年签署上市公司审计报告数量 15 家。复核上市公司审计报告数量 1家，签署新三板审计报告数量 1家，
复核新三板审计报告数量 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体
情况，详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 类型
1 姚植基 2025 年 4 行业惩戒 中国注册会 中国注册会计师协会惩戒委员会审
月 29 日 计师协会惩 议，因奥派装备 2023 年度财务报表审
戒委员会 计项目，给予姚植基训诫的行业惩戒。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
2025年度审计费用100万元(含税),2026年审计费用根据公司的所处行业业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参
与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与北京德皓国际协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议，以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京德皓国际为公司2026 年度审计机构，
本议案将在公司 2025 年年度股东会上审议。
（二）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京德皓国际相关资质执照及诚信记录后，一致
认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的相关事项形成了书面审核意见
，同意拟续聘北京德皓国际为公司 2026 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
（三）独立董事专门会议意见
经核查，我们认为：北京德皓国际具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟
悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地
对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成了公司 2025 年度审计工作。我们同意公司续聘北京德皓
国际为公司 2026 年年度审计机构，并将该议案提交至 2025 年度股东会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d737f96a-22bb-46c2-876e-cfa1819a6372.PDF
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2026-04-27 17:18│万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的更正公告
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万祥科技（301180）：关于拟续聘会计师事务所的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6cfc0087-25d0-4dff-b001-43b858f02df1.PDF
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2026-04-26 16:09│万祥科技（301180）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）第三届董事会
第四次会议审议通过，公司决定于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年年度股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行
使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型及届次：2025 年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，
本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14 点 30 分；
网络投票时间：2026 年 5月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22 日（现场
会议召开当日）9:15—15:00；
召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8楼会议室
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
6、会议股权登记日：2026 年 5月 18 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算的 √
议案
3.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 √
报告的议案
5.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案 √
7.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 √
案
8.00 关于公司 2026 年度向子公司提供担保的议案 √
9.00 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2026 年度审计机构的议案
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √
案
11.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 21 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异地
股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
权委托书等原件，以便签到入场。
4、登记地点：苏州万祥科技股份有限公司证券部
联 系 人：陈宏亮 秦霆
联系地址：苏州市淞葭路 1688 号苏州万祥科技股份有限公司证券部联系电话：0512-66598997（8069）
传 真：0512-66598997
电子邮箱：wxzqb@weshine-tech.com（邮件主题请标明：股东会登记）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。
五、查备文件
1、第三届董事会第四次会议决议
六、附件资料
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、股东会参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e2b6b6d0-09de-4bfb-9217-5a01d2e2db11.PDF
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2026-04-26 16:09│万祥科技（301180）：2025年年度报告
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万祥科技（301180）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a17cd0d6-ca8a-4885-80fe-3c6aaa90b96a.PDF
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2026-04-26 16:09│万祥科技（301180）：2025年年度报告摘要
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万祥科技（301180）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ae171b8d-fd9e-48fa-b347-169c0810abb1.PDF
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2026-04-26 16:08│万祥科技（301180）：关于公司2026年度申请银行授信额度的公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）于 2026年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通
过了《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，现将具体事项公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动
资金和降低财务费用，2026年度公司及下属公司（包括纳入合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额不超过等值人民币 116,0
00 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。
具体情况如下：
单位：万元
序号 申请主体 银行 授信额度不超过
1 苏州万祥科技股份有限公司 招商银行 10,000.00
2 苏州万祥科技股份有限公司 中国银行 20,000.00
3 苏州万祥科技股份有限公司 工商银行 10,000.00
4 苏州万祥科技股份有限公司 农业银行 10,000.00
5 苏州万祥科技股份有限公司 交通银行 10,000.00
6 苏州万祥科技股份有限公司 宁波银行 9,000.00
7 苏州万祥科技股份有限公司 北京银行 15,000.00
8 常州万祥新能源有限公司 招商银行 3,000.00
9 常州万祥新能源有限公司 北京银行 6,000.00
10 常州万祥新能源有限公司 工商银行 3,000.00
11 拓宇（香港）有限公司 光大银行 20,000.00
上述授权期间为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公
司将不再就单笔授信另行召开董事会、股东会。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权公司董事长在上述额度范围内
代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。
二、本次向银行申请授信对公司的影响
本次公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常生产经营产
生不利影响。本次向银行申请综合授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/766da128-a16b-49b0-926d-46b1e42fa154.PDF
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2026-04-26 16:08│万祥科技（301180）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2
026 年度向子公司提供担保的议案》，为满足苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，确保其经营性资金需
求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分子公司向银行
申请的综合授信业务提供担保，总额度预计不超过 37,000 万元人民币。
公司拟在未来 12 个月内向子公司常州万祥新能源有限公司(以下简称“万祥新能源”)提供向银行申请综合授信额度不超过 12,
000 万元人民币的担保；同时为子公司常州微宙电子科技有限公司（以下简称“常州微宙”）提供不超过 5,000万元人民币因业务往
来的担保额度，为拓宇（香港）有限公司（以下简称“香港拓宇”）提供不超过 20,000 万元人民币的担保额度。
本事项尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）常州万祥新能源有限公司
1、被担保人名称：常州万祥新能源有限公司
2、成立日期：2016 年 8月 30 日
3、住所：常州市金坛区萍湖路 111 号
4、法定代表人：曹瀚
5、注册资本：5000 万元
6、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售
；金属制品研发；金属制品销售；金属结构制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与本公司的关系：万祥新能源为本公司的子公司。公司占其 100%股权。
（二）常州微宙电子科技有限公司
1、被担保人名
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