公司公告☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2025-12-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 16:02 │万祥科技（301180）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-11-20 16:50 │万祥科技（301180）：关于完成经营范围工商变更登记、《公司章程》备案并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-22 16:51 │万祥科技（301180）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-22 16:49 │万祥科技（301180）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：万祥科技离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-17 18:56 │万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-08 16:02│万祥科技（301180）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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万祥科技（301180）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1ad965aa-2ea9-48b5-9e9d-a1cf157dccc5.PDF
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2025-11-20 16:50│万祥科技（301180）：关于完成经营范围工商变更登记、《公司章程》备案并换发营业执照的公告
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一、基本情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25日召开第二届董事会第十七次会议、于 2025 年 10 月 17
日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告
编号：2025-030）。
二、进展情况
近日，公司已完成经营范围工商变更登记、公司章程备案手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：苏州万祥科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320506251581655G
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：黄军
注册资本：40001 万元整
成立日期：1994 年 04 月 15 日
住所：苏州市吴中经济开发区淞葭路 1688 号
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料研发；电子产品销售；金属制品销售；汽
车零配件零售；机械设备销售；模具制造；模具销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电
组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；
电子元器件批发；电子专用设备制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
经营范围具体变更如下：
变更前 变更后
经依法登记，公司经营范围是：研发、生产、 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：
销售：电子产品、金属制品、汽车零配件、 包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印
自动化设备、模具；销售：绝缘材料、工业 刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关
胶带、塑胶制品、包装材料；包装装潢印刷 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
品印刷；其他印刷品印刷；道路货物运输； 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 般项目：电子专用材料研发；电子产品销售；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 金属制品销售；汽车零配件零售；机械设备
方可开展经营活动）。 销售；模具制造；模具销售；电池制造；电
池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；
电子元器件与机电组件设备销售；电子元器
件与机电组件设备制造；电力电子元器件制
造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；
电子元器件零售；电子元器件批发；电子专
用设备制造；其他电子器件制造；电子专用
设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；包
装材料及制品销售；货物进出口；技术进出
口；进出口代理。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次变更后的公司经营范围内容与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的内容不存在实质性差异。修订后的《公司章程》已
于 2025 年 9月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《苏州万祥科技股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/40221c93-c870-4456-9971-2eafa4435303.PDF
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2025-10-22 16:51│万祥科技（301180）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 12日以电话/书面
方式向董事候选人发出通知，并于 2025 年 10 月 22日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事
七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议 2025 年第三季度报告全文的议案》
公司董事认真审阅了《2025 年第三季度报告》全文，认为《2025 年第三季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/4112bfd0-b252-4cc9-82a7-1f7258ace082.PDF
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2025-10-22 16:49│万祥科技（301180）：2025年三季度报告
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万祥科技（301180）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a452d27e-cb1e-448b-bec0-50a267c42e5e.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三
届董事会董事成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》《
关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
董事长：黄军先生
副董事长：张志刚先生
非独立董事：吴国忠先生
职工代表董事：沈梦娜女士
独立董事：刘跃华先生、顾月勤女士、王学浩先生
公司第三届董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第三届董事会
成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总人
数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公
告》。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会
同意选举第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：
（1）战略委员会：由非独立董事黄军先生、非独立董事张志刚先生、独立董事顾月勤女士 3人组成，其中非独立董事黄军先生
为主任委员（召集人）。
（2）审计委员会：由非独立董事吴国忠先生、独立董事王学浩先生、独立董事刘跃华先生 3人组成，其中独立董事王学浩先生
为主任委员（召集人）。
（3）提名委员会：由非独立董事张志刚先生、独立董事顾月勤女士、独立董事刘跃华先生 3人组成，其中独立董事顾月勤女士
为主任委员（召集人）。
（4）薪酬与考核委员会：由非独立董事黄军先生、独立董事刘跃华先生、独立董事王学浩先生 3 人组成，其中独立董事刘跃华
先生为主任委员（召集人）。
上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：黄军先生
副总经理：张志刚先生
财务总监兼董事会秘书：陈宏亮先生
证券事务代表：秦霆先生
上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会秘书陈宏亮先生、证券事务代表秦霆先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司总经理黄军先生和副总经理张志刚先生的简历详见公司于 2025 年 9月27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会换届选举的公告》。公司财务总监兼董事会秘书陈宏亮先生、证券事务代表秦霆先生的简历详见本公告附件。
四、董事会秘书联系方式
联系人：陈宏亮
联系电话：0512-65698997（8069）
传真：0512-65698997（8069）
邮箱：wxzqb@weshine-tech.com
联系地址：苏州市吴中区淞葭路 1688 号
五、任期届满离任的董事、监事及高级管理人员情况
1、公司第二届董事会非独立董事卜树仁先生因任期届满，不再担任公司董事职务，但将继续担任公司其他职务。截至本公告披
露日，卜树仁先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股，配偶及其直系亲属未直接
或间接持有公司股份。离任后卜树仁先生将严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定及其所作出的承诺管理所持有的公司股
份。
2、公司第三届董事会独立董事黄鹏先生、张莉女士因连续担任公司独立董事满六年，本次换届完成后不再担任独立董事职务及
董事会其他专门委员会职务，亦不在公司任职。黄鹏先生、张莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因公司不再设置监事会，公司第二届监事谢建良先生、金喻女士、诸雪军先生将不再担任公司监事，但继续在公司担任其他
职务。截止本公告披露日，谢建良先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司200,000 股，其配偶或其他
关联人未持有公司股份；金喻女士未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份；诸雪军先生通过苏州市万谦祥企业咨询
管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 50,000 股，其配偶及其他直系家属未持有公司股份。三人离任后，仍在公司担任其他职
务，三人离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
4、吴国忠先生因任期届满不再担任公司高级管理人员职务，其继续在公司任职董事职务。截至本公告披露日，吴国忠先生直接
持有公司股份 49,766,400股，占公司总股本的 12.44%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
511,488 股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 262,656 股，其离任高级管理人员后将严格
遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定
，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司经营发展及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/3b8d1143-7440-4190-a0be-fcb304d5708a.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：万祥科技离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
六次会议，于 2025 年 10 月17 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了非独立董事以及独立董事的选举程序，同时取消了监事
会，后续监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司披露在深圳证券交易所指定信息披露媒体的相关公告。
现将公司第二届相关董监高的离任情况说明如下：
一、公司董事会相关人员离任情况
因第二届董事会任期即将届满，公司第二届董事会董事卜树仁先生、独立董事黄鹏先生、独立董事张莉女士将不再担任公司董事
及董事会各专门委员会相关职务。截止本公告披露日，卜树仁先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司
股份 400,000 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄鹏先生、张莉女士未持有公司股
份，其配偶及直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、公司监事会相关人员离任情况
因公司不再设置监事会，公司第二届监事谢建良先生、金喻女士、诸雪军先生将不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务
。截止本公告披露日，谢建良先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司200,000 股，其配偶或其他关联
人未持有公司股份；金喻女士未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份；诸雪军先生通过苏州市万谦祥企业咨询管理
合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 50,000 股，其配偶及其他直系家属未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、公司高级管理人员离任情况
公司第二届董事会即将届满，公司高级管理人员吴国忠先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。吴国忠先生直
接持有公司股份 49,766,400股，占公司总股本的 12.44%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份 511,488 股，通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 262,656 股，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
四、离任董监高相关声明
上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此说明。
苏州万祥科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a97b9a2f-1c5c-4c73-9a2a-2af07ecd262d.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定
，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 10 月 17 日召开职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举沈
梦娜女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
沈梦娜女士将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，与第三届董
事会一致（自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0eb69427-047f-47df-9557-e3e61a1d8484.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年 1
0月17日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独立董事王学浩主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的
召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经核查，我们认为：本次聘任公司高级管理人员是为了公司经营发展的持续性和稳定性，同意续聘黄军先生担任公司总经理职务
，续聘张志刚先生担任公司副总经理，续聘陈宏亮先生担任公司财务总监并兼任公司董事会秘书，续聘秦霆先生担任公司证券事务代
表。本次聘任公司高级管理人员符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：王学浩、刘跃华、顾月勤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d02efe6b-c411-4536-ac6a-f59e7693e7ae.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会决议公告
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万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/cfe497a1-bd1b-46bd-84af-8e89e4610527.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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万祥科技（301180）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f691953a-2579-4a71-a758-5e17290829c9.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：总经理工作细则
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万祥科技（301180）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/5d09cc8b-8672-4325-ae15-9d508ee0e0cc.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：薪酬与考核委员会工作细则
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万祥科技（301180）：薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/00525714-2d84-461a-a1b4-f7f8710d26e9.PDF
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2025-10-17 18:56│万祥科技（301180）：审计委员会工作细则
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