公司公告☆ ◇301181 标榜股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 15:52 │标榜股份（301181）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 15:52 │标榜股份（301181）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-15 15:52 │标榜股份（301181）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-11 18:46 │标榜股份（301181）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 18:46 │标榜股份（301181）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:46 │标榜股份（301181）：公司章程 │
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│2025-09-11 18:46 │标榜股份（301181）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-09-09 16:28 │标榜股份（301181）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-04 18:50 │标榜股份（301181）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-25 19:25 │标榜股份（301181）：监事会决议公告 │
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2025-09-15 15:52│标榜股份（301181）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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为保障江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关
规定，公司于 2025年 9月15 日召开了职工大会，经与会职工选举，蒋丽红女士当选为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附
件）。任期自本次职工大会选举之日起至第三届董事会届满之日止。
蒋丽红女士当选公司职工代表董事后，公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1a523a7d-4609-4b5f-9faa-1aaf5b28a999.PDF
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2025-09-15 15:52│标榜股份（301181）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025年 9月 15日（星期一）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。公司董事会会议通知已于 2025年 9月 11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，其中独立董事胡跃年先生、独立董事刘斌先生、独立董事王金湘先生以通讯方式参加会议并表决。本次董事会由
董事长赵奇主持，高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，董事会同意补选王金湘先生（简历详见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
本次补选完成后，审计委员会组成情况：刘斌先生（主任委员）、胡跃年先生、王金湘先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/550706b2-0126-4be1-8af4-0a328f89f134.PDF
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2025-09-15 15:52│标榜股份（301181）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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标榜股份（301181）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/be4606ce-2144-4120-8a8f-bd5885608bd1.PDF
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2025-09-11 18:46│标榜股份（301181）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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标榜股份（301181）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/457e1f9a-7265-4342-a088-cfa6f0d21da9.PDF
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2025-09-11 18:46│标榜股份（301181）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 9月 11日（星期四）14:30
网络投票时间：2025年 9月 11日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 11日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 11日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
4、会议召集人：江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵奇先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 66人，代表有表决权的公司股份数合计为 78,217,690 股，
占公司有表决权股份总数的67.6969％。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 59人，代表有表决权的公司股份数 217,690股，占公司有表决权股份总数的 0.1884％
。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 78,000,000股，占公司有表决权股
份总数的 67.5085％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人 0人，代表有表决权的公司股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人 59人，代表有表决权的公司股份数合计为 217,690股，占公司有表决权股份总数的 0.18
84％。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人 59 人，代表有表决权的公司股份数合计为 217,690股，占公司有表决权股份总数的
0.1884％。
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成
。
4、公司全体董事、监事，董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员、北京国枫律师事务所见
证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1、总表决情况：同意 78,207,130 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对 7,960股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0102％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0033％。
2、中小投资者表决情况：同意 207,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1491％；反对 7,960 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 3.6566％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1944％
。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：同意 78,204,730 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对 7,960股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0064％。
自本次股东大会审议通过之日起，公司将不再设置监事会或者监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审
计委员会行使。朱裕金先生、徐少宗先生、周洁女士原定任期为 2023年 9月 5日至 2026年 9月 4日。朱裕金先生、周洁女士离任后
仍在公司担任其他职务，徐少宗先生离任后不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，朱裕金先生直接持有公司股份 3,354,000 股，通过江阴标榜网络科技有限公司间接持有公司股份 3,900,00
0 股。徐少宗先生、周洁女士未持有公司股份。离任后，朱裕金先生将继续按照其承诺及相关法律法规的规定履行锁定及减持需要遵
守的义务；徐少宗先生、周洁女士将继续遵守相关法律法规的规定。
公司对朱裕金先生、徐少宗先生、周洁女士在担任公司监事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
（三）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》；
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：同意 78,205,500 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对 7,990股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0054％。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：同意 78,205,530 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 7,960股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0054％。
3.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意 78,205,500 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对 7,990股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0054％。
3.04 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
总表决情况：同意 78,206,330 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对 7,960股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0043％。
3.05 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 78,203,430 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对 7,960股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0081％。
3.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 78,205,500 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对 7,990股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0054％。
3.07 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 78,205,530 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 7,960股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0054％。
3.08 审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》
总表决情况：同意 78,205,500 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对 7,990股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0054％。
3.09 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：同意 78,206,500 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对 7,990股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0041％。
3.10 审议通过《关于修订<资金活动管理制度>的议案》
总表决情况：同意 78,205,530 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 7,960股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0054％。
3.11 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 78,204,730 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对 7,960股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0064％。
3.12 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：同意 78,204,730 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对 7,960股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0064％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：胡琪、曹琳
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《江阴标榜
汽车部件股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/1b8ffeaf-add8-40e2-b718-a92bd0a56cb8.PDF
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2025-09-11 18:46│标榜股份（301181）：公司章程
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标榜股份（301181）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/a81b59ce-a566-473c-9bd8-174910dc3a5c.PDF
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2025-09-11 18:46│标榜股份（301181）：关于董事辞职的公告
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到董事赵建明先生递交的书面辞职报告。因个人原因，赵建明先
生辞去公司董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。赵建明先生原定任期为 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9月 4日，离任后不在
公司担任任何职务。
截至本公告披露日，赵建明先生通过江苏标榜贸易有限公司间接持有公司股份 897,000股。赵建明先生辞职后，其持有的本公司
股份将严格遵守其作出的相关承诺以及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，赵
建明先生辞职将导致审计委员会成员低于法定最低人数，在选举产生新任审计委员会委员前，赵建明先生仍将按照有关法律法规和《
公司章程》的规定继续履行董事及审计委员会委员的职责。公司将尽快完成补选工作，赵建明先生将按照《董事、高级管理人员离职
管理制度》做好工作交接。
赵建明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对赵建明先生对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/741092cb-4aba-441e-9125-5193414e4cf3.PDF
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2025-09-09 16:28│标榜股份（301181）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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标榜股份（301181）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fcca0669-c7c9-4df7-a946-11a1c952a820.PDF
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2025-09-04 18:50│标榜股份（301181）：2025年半年度权益分派实施公告
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），2025年半年度权益分派方案已获 2025年 5月 8日召开的
2024年年度股东大会授权，并经2025年 8月 22日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、董事会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025年 8月 22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》。20
25年半年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 115,540,973股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利 23,1
08,194.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的
，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自公司 2025年半年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司第三届董事会第十五次会议审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司第三届董事会第十五次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 115,540,973股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），本次利润分配不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 11日，除权除息日为：2025年 9月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****966 赵奇
2 03*****428 赵奇
3 08*****504 江阴标榜网络科技有限公司
4 08*****288 江苏标榜贸易有限公司
5 08*****301 江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 3日至股权登记日：2025年 9月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前
股份的，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。
根据上述承诺，公司 2025年半年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号公司证券部
咨询联系人：吴立、朱林燕
咨询电话：0510-86218827
传真电话：0510-86218223
八、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/787213c3-aced-4e08-822d-ffde1d8db42c.PDF
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2025-08-25 19:25│标榜股份（301181）：监事会决议公告
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一、监事
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