公司公告☆ ◇301181 标榜股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 15:50 │标榜股份（301181）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-20 15:50 │标榜股份（301181）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-20 15:50 │标榜股份（301181）：增加预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-02-20 15:50 │标榜股份（301181）：关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-02-20 15:50 │标榜股份（301181）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-18 15:42 │标榜股份（301181）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-12 16:00 │标榜股份（301181）：关于股份回购比例达到1%暨回购进展公告 │
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│2025-02-10 17:12 │标榜股份（301181）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 17:12 │标榜股份（301181）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-26 16:31 │标榜股份（301181）：关于股份回购进展情况的公告 │
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2025-02-20 15:50│标榜股份（301181）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）在公司会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席朱裕金先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方江阴标明服务有限公司发生的日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的市
场交易原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。同意公司与
关联方江阴标明服务有限公司发生不超过人民币 200万元的日常关联交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（
公告编号：2025-016）。
三、备查文件
《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/4412553a-804a-4f76-927a-cc84142329ad.PDF
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2025-02-20 15:50│标榜股份（301181）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“标榜股份”）于 2025年 2 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议
、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2025 年因日常经营需要，公司拟与关
联方江阴标明服务有限公司（以下简称“标明服务”）发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易。
公司第三届董事会第四次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十次会议已审议通过该议案。董事会审议该议案过程中
，关联董事赵奇先生、赵建明先生已对该议案进行回避表决。保荐机构发表了同意的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
接受关联 江阴标明服务 餐饮服务 参考市场 200.00 0.00 0.00
人提供的 有限公司 价格确定
劳务
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
公司上一年度未与关联方标明服务发生交易。
二、关联人基本情况和关联关系
1、基本情况
名称 江阴标明服务有限公司
法定代表人 谢纪忠
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91320281MADDM0790D
注册资本 30 万
成立日期 2024 年 3 月 12 日
住所 无锡市江阴市华士镇蒙娜路 2 号
主营业务 许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业
管理；园区管理服务；停车场服务；建筑物清洁服务；会议及展览
服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；日用电器修理；电气设
备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
商务代理代办服务；餐饮管理；园林绿化工程施工；农业园艺服务；
五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；专业保洁、清洗、
消毒服务；花卉绿植租借与代管理；林业有害生物防治服务；环保
咨询服务；污水处理及其再生利用；人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和
维修服务；家具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；白蚁
防治服务；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据（未经审计）
单位：万元
期间 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
2024 年度/ 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 年 12 月 31 日
3、关联关系说明
标明服务为公司董事赵建明先生实际控制的企业。
4、履约能力分析
关联方依法存续，经营情况正常。公司于董事会审议通过后已就上述交易与标明服务签署相关协议，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
标明服务为公司提供员工餐等餐饮服务，此关联交易为公司日常经营所需。公司遵循公平、公正、公开的市场交易原则，参考市
场价格确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。
2、关联交易协议签署情况
公司于董事会审议通过后已与标明服务签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为解决公司员工用餐等日常餐饮需求，公司拟将员工餐等餐饮服务外包给标明服务。此关联交易为公司日常经营所需，参考市场
价格确定关联交易价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。此关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此对关联方产生依
赖，也不会影响公司的独立性。
五、履行的程序及专项意见
（一）独立董事专门会议过半数同意意见
公司于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计
的议案》。经审议，独立董事认为：公司预计 2025 年与关联方标明服务发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易，此关联交易
为公司日常经营需要，关联交易定价参考市场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对
公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意此事项，并同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会意见
公司于 2025 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方标明服务发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易。
（三）监事会意见
公司于 2025 年 2 月 20 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经
审议，监事会认为：公司 2025年度预计与关联方标明服务发生的日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的市场交易原则，不会损
害公司利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。同意公司与关联方标明服务发生
不超过人民币 200 万元的日常关联交易。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
标榜股份增加预计 2025 年度日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，
符合相关法律法规及规章制度的要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。
综上，保荐机构对标榜股份增加预计 2025 年度日常关联交易的事项无异议。
六、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
4、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
5、《中信建投证券股份有限公司关于江阴标榜汽车部件股份有限公司增加预计 2025 年度日常关联交易的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/2c0109d1-ed74-49b7-b447-14e1898ca25f.PDF
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2025-02-20 15:50│标榜股份（301181）：增加预计2025年度日常关联交易的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“标榜股
份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份增加预计
2025 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度
日常关联交易预计的议案》。2025年因日常经营需要，公司拟与关联方江阴标明服务有限公司（以下简称“标明服务”）发生不超过
人民币 200 万元的日常关联交易。
公司第三届董事会第四次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十次会议已审议通过该议案。董事会审议该议案过程中
，关联董事赵奇先生、赵建明先生已对该议案进行回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司本次预计日常关联交易的类别及金额具体如下：
单位：万元
关联交易类 关联方 关联交易内 关联交易定 合同签订金 截至披露日
别 容 价原则 额或预计金 已发生金额
额
接受关联人 江阴标明服 餐饮服务 参考市场价 200.00 -
提供的劳务 务有限公司 格确定
上年发生金
额
-
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司上一年度未与关联方标明服务发生交易。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）基本情况
名称 江阴标明服务有限公司
法定代表人 谢纪忠
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91320281MADDM0790D
注册资本 30 万元
成立日期 2024 年 3 月 12 日
住所 无锡市江阴市华士镇蒙娜路 2 号
经营范围 许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业
管理；园区管理服务；停车场服务；建筑物清洁服务；会议及展览
服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；日用电器修理；电气设
备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
商务代理代办服务；餐饮管理；园林绿化工程施工；农业园艺服务；
五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；专业保洁、清洗、
消毒服务；花卉绿植租借与代管理；林业有害生物防治服务；环保
咨询服务；污水处理及其再生利用；人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和
维修服务；家具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；白蚁
防治服务；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）关联方主要财务数据
单位：万元
期间 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
2024 年/2024 年末 - - -
注：上述数据未经审计。
（三）关联关系说明
标明服务为公司董事赵建明先生实际控制的企业。
（四）履约能力分析
关联方依法存续，经营情况正常。公司于董事会审议通过后已就上述交易与标明服务签署相关协议，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
标明服务为公司提供员工餐等餐饮服务，此关联交易为公司日常经营所需。公司遵循公平、公正、公开的市场交易原则，参考市
场价格确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司于董事会审议通过后已与标明服务签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为解决公司员工用餐等日常餐饮需求，公司拟将员工餐等餐饮服务外包给标明服务。此关联交易为公司日常经营所需，参考市场
价格确定关联交易价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。此关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此对关联方产生依
赖，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序及意见
（一）独立董事专门会议过半数同意意见
公司于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计
的议案》。经审议，独立董事认为：公司预计 2025 年与关联方标明服务发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易，此关联交易
为公司日常经营需要，关联交易定价参考市场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对
公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意此事项，并同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方标明服务发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 20 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经
审议，监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方标明服务发生的日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的市场交易原则，不会损
害公司利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。同意公司与关联方标明服务发生
不超过人民币 200 万元的日常关联交易。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
标榜股份增加预计 2025 年度日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，
符合相关法律法规及规章制度的要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。
综上，保荐机构对标榜股份增加预计 2025 年度日常关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/14a5ece2-c78f-42af-a649-63ea23796e37.PDF
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2025-02-20 15:50│标榜股份（301181）：关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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标榜股份（301181）：关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/3e258869-9d57-4cb2-94a6-73fc7ca670ae.PDF
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2025-02-20 15:50│标榜股份（301181）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，其中董事施明刚先生以通讯方式参加会议并表决。本次董事会由董事长赵奇先生主持，监事、高级管理人
员及证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴标明服务有限公司发生不超过人民币 200 万元的日常关联
交易。
公司审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该事项，保荐机构中信建投证券股份有限公司对增加 2025 年度日常关联交易预
计的事项发表了同意的核查意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵奇先生、赵建明先生回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（
公告编号：2025-016）。
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，同意公司控股子公司标榜汽车部件（芜湖）有限公司向金融机构申请不超过 1,000 万元的综合授信。综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具
体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以子公司与金融机构最终协商
签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度在申请期限内可循环
使用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2025-017）。
三、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/60c693a0-e93d-4f60-a21b-e930c2e47cf4.PDF
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2025-02-18 15:42│标榜股份（301181）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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标榜股份（301181
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