公司公告☆ ◇301181 标榜股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│标榜股份（301181）：2024年一季度报告
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标榜股份（301181）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│标榜股份（301181）：关于会计政策变更的公告
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更相应的会计政策。公司本次变更会计政策事项属于根据法律、行政法规和国家
统一的会计制度要求执行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，该事项无需提交公司董事会
和股东大会审议批准。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应
商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更日期
公司根据相关文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对可比期间财务报表无重大影响。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
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2024-04-17 16:30│标榜股份（301181）：关于首次回购公司股份的公告
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 29 日分别召开第三届董事会第
四次会议和第三届监事会第四次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。
本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数），回购价格不超过 30 元/股（含本数），具体
回购股份的数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月
内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-016）、《回购报告书》（公告编号：2024-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于 2024年 4月 17 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 50,000 股，占公
司目前总股本的 0.04%，成交价为 19.94 元/股，成交总金额为 997,000 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及回购股份价格等符合《回购指引》以及公司回购方
案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依照相关规定结合进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室
以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席朱裕金主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了
认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2
023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展
相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范
化运作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于<2023年财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年财务决算报告》。
（四）审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有
利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2024-027）。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024年中期利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案，综合考虑了对投资者的合理回报以及公司未来发展的资金需求，符合《
上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-028）。
（八）审议《关于 2024年度公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、地区薪
酬水平。经审议，监事会同意 2024 年度公司监事薪酬方案具体如下：
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领
取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。
本议案与全体监事相关，因此全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/c8b1673b-36ec-44f7-9dc4-11d2c701b5bd.PDF
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：2023年年度报告摘要
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标榜股份（301181）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/69c8a227-2712-454a-898e-074fd311bf46.PDF
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了在任独立董事胡
跃年先生、刘斌先生、王金湘先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估
，并出具如下意见：
经核查胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生的任职经历、其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历及签署的相关自查文件，董
事会认为三位独立董事在2023 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形，符合相关法律法规中关
于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ffe01752-ed79-453b-a589-ed5ba3cf2a74.PDF
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度的履职情况评估报告及履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估
及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人
2022 年度业务总收入：332,731.85 万元
2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元
2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元
2022 年度上市公司审计客户家数：488 家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德
赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积
极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措
施 4 次、纪律处分 1 次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 46次、自律监管
措施 7次、纪律处分 3次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计
委员会委员一致同意向公司董事会提议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2023 年度审计机
构，并同意将该议案提交董事会审议。公司于 2023 年 4 月 7日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案于 2023 年 5 月 5 日经 2022 年年度股东
大会审议通过。
二、会计师事务所 2023 年度的履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，
大华对公司 2023 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了认定
并出具了鉴证报告，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金往来情况等进行核查并出具了
专项报告。
经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2023 年度的经营成果；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情
况如下：
（一）公司第二届董事会审计委员会事前与大华相关人员进行了充分的沟通与交流，并对大华在相关资质、独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，认为其 2022 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，具备
从事财务审计、内部控制审计的专业资质和能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性。公司于 2023 年
4月 3 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司 2023 年
度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2023 年 12 月 18 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就审计计划、审计小组人员构成、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审会计师进行了沟通，并评估了年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、独
立性和及时性。
（三）2024 年 1 月 4 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就2023 年财务报告审计工作安排进行了预沟通，协商
确定了审计工作的时间安排。
（四）2024 年 3 月 26 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通。
（五）2024 年 4 月 3 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了公司《关于<2023 年年度报告>及其摘
要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》等议案，并同意提交董事会审议
。
四、总体评价
大华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司审计委员会严格遵守相关法律法规，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/bfc520ae-0ad9-439f-8509-5edb522acf27.PDF
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：2023年度董事会工作报告
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标榜股份（301181）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/df77867d-735e-4ad4-a31a-fbc0f9a165e2.PDF
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：中信建投关于标榜股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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标榜股份（301181）：中信建投关于标榜股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。
为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年经营情况，公司将于 2024 年 4月 26 日（星期五）15:00-16:00 在全景网举办 202
3 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net）参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵奇先生、董事兼总经理沈皓先生、副总经理兼财务总监刘德强先生、副总经理
兼董事会秘书吴立先生、独立董事刘斌先生、保荐代表人蒋潇先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00 前，将关注的问题通过http://ir.p5w.net/zj/，
进入问题征集专题页面进行提问，或扫描下方二维码进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回
答。
敬请广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/2411e40a-fd6b-4c20-b7d2-c5cf0a9afae3.PDF
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：中信建投关于标榜股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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标榜股份（301181）：中信建投关于标榜股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ddd8d06c-f0ad-4a09-afc6-806cb99f1304.PDF
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：2023年度监事会工作报告
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标榜股份（301181）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/4b4541ed-eeec-4b22-8e2d-b476da3d2ef0.PDF
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：2023年度内部控制评价报告
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标榜股份（301181）：2023年度内部控制评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/3ea66c1b-8c1a-4c90-b214-3f039b8e30cc.PDF
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2024-04-10 00:00│标榜股份（301181）：标榜股份2023年度非经
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