公司公告☆ ◇301181 标榜股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-26 18:37 │标榜股份（301181）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-26 18:28 │标榜股份（301181）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:28 │标榜股份（301181）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:28 │标榜股份（301181）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:27 │标榜股份（301181）：独立董事候选人声明与承诺（刘斌） │
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│2026-08-26 18:27 │标榜股份（301181）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 18:27 │标榜股份（301181）：第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-08-26 18:27 │标榜股份（301181）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-08-26 18:27 │标榜股份（301181）：独立董事提名人声明与承诺（王金湘） │
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│2026-08-26 18:27 │标榜股份（301181）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2026-08-26 18:37│标榜股份（301181）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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标榜股份（301181）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cec34b2c-c1e6-4bd8-a531-3f75f7293bd1.PDF
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2026-08-26 18:28│标榜股份（301181）：2026年半年度报告摘要
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标榜股份（301181）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f823cdc6-1628-4c64-bfdf-52307e705b85.PDF
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2026-08-26 18:28│标榜股份（301181）：2026年半年度报告
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标榜股份（301181）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c137bf48-53d9-465c-a4d8-5bdde2ea836e.PDF
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2026-08-26 18:28│标榜股份（301181）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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标榜股份（301181）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4a6c37ed-830a-4a07-8f23-8d4ad4a04dff.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：独立董事候选人声明与承诺（刘斌）
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标榜股份（301181）：独立董事候选人声明与承诺（刘斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a6291898-36c7-42f7-9b50-de607f59477e.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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标榜股份（301181）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定，作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会，我们对第四
届董事会董事候选人任职资格进行了审查，并发表如下意见：
1、公司第四届董事会董事候选人的提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关规定。
2、公司第四届董事会非独立董事候选人赵奇先生、沈皓先生、施明刚先生和独立董事候选人胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先
生均符合上市公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未受过中
国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。董事候选人任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、本次被提名的独立董事候选人胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中
刘斌先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职
务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形，均符合上市
公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力。
综上，我们同意公司本次董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a3c1d6f6-db1f-4b66-a4b4-2afea04f8087.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《
关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2026
年度财务报告以及内部控制审计机构，聘期 1年。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：72人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：296 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165人
2025年度收入总额（经审计）：40,109.58万元（含合并数，下同）
2025年度审计业务收入（经审计）：32,890.81万元
2025年度证券业务收入（经审计）：18,700.69万元
2025年度上市公司审计客户家数：129家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业
2025年度上市公司审计收费：约 16,627.92万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：87家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；
职业保险累计赔偿限额：30,000万元；
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管措施 0次、纪律处分 0次和行
业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、行政处罚 2次、纪律处分 1次
、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：宋斌，于2010年2月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际执
业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量3家。
拟签字注册会计师：余晓炜，于2025年1月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在北京德皓国际
执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量0家。
拟安排的项目质量复核人员：夏福登，于2009年9月成为注册会计师，2010年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北
京德皓国际执业，2026年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家，近三年复核上市公司审计报告数0家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用 65万元（不含税），其中财务报告审计费用为 50万元，内控审计费用为 15万元，与上一期审计费用持平。
审计费用是根据市场行情、公司业务规模、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素综合考虑确定的。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年8月24日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会
审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对北京德皓国际的独立性、执业资质、诚信情况等
方面进行了认真核查，详细了解了相关人员的从业经历和执业资质等信息，并根据应聘文件进行评价，认为北京德皓国际具备为公司
2026年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意向董事会提
议聘任北京德皓国际为公司2026年度财务报告以及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 8月 25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓
国际为公司 2026年度财务报告以及内部控制审计机构，聘期 1年。
（三）生效日期
本次聘任2026年度审计机构事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计
业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1cce5648-1395-4e66-a9a7-9ab19029d01e.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：独立董事提名人声明与承诺（王金湘）
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标榜股份（301181）：独立董事提名人声明与承诺（王金湘）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6b0ae722-e6f5-41f6-8ff8-eb36e7a0f29f.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
鉴于国际市场业务在江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展中占据较为重要的地位，当汇率出现较大波
动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范和控制外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，减少汇率波动对公司经营
业绩的影响，公司在充分保障日常经营资金需求、不影响主营业务正常开展的前提下开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务在审议的有效期内任一交易日持有的最高合约价值（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）不超过1,000万美元（或等值人民币），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过200万美元（或等值人民币），上述额度自董事会
审议通过后12个月内可循环使用。
（二）交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、掉存通、货币互换、利率掉期及其他外汇衍生产品业务。
（三）交易对手
交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限及授权
交易期限为自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有
效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务
部具体办理相关事宜。
（五）资金来源
公司开展的外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不涉及银行信贷资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了防范和控制外汇市场风险，减少汇兑损失，控制经营风险，具有必要性。
公司开展外汇套期保值业务的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且公司已根据相关法律法规的要求制定了
《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展外汇套期保值业务制定具体操作规程，具有可
行性。
四、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以套期保值为手段，以防范和控制外汇市场风险为目的，不得影响公司正常经营，不得开展以投机为目的的套期保值业
务。但是开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失
。
2、内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在因内部控制制度执行不到位或操作流程不规范而造成的风险
。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑及利息损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户应收账款若发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
5、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回
款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、为避免和降低汇率大幅波动带来的损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大
限度地避免和降低汇兑损失。
2、为防范内部控制风险，公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的原则、审议权限、业务管理
、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险处理、风险处理程序等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规
定进行操作，有效地保证制度的执行。
3、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作开
展的合法性。
4、为防止外汇套期保值交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
五、相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核
算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
综上所述，公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以防范和控制外
汇市场风险为目的，增强公司财务稳健性，提高外汇资金使用效率，不进行以投机为目的交易，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/216f380f-4da2-4877-8cf6-5aa6dadcbd5d.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：独立董事提名人声明与承诺（胡跃年）
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标榜股份（301181）：独立董事提名人声明与承诺（胡跃年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bd914823-1cd9-4311-a40f-ccfc0188cf92.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：独立董事候选人声明与承诺（王金湘）
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标榜股份（301181）：独立董事候选人声明与承诺（王金湘）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c4b43e78-3d9b-42a4-91a9-1fbf00574624.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：关于董事会换届选举的公告
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标榜股份（301181）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：独立董事候选人声明与承诺（胡跃年）
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标榜股份（301181）：独立董事候选人声明与承诺（胡跃年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b9986f98-d738-4e02-96be-e23331c4f260.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：关于会计政策变更的公告
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 20号》（财会〔2026〕7号）的要求变更相应的会计政策。公司本次变更会计政策事项属于根据法律、行政法规和国家统一
的会计制度要求执行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，该事项无需提交公司董事会和股东会审议批准。相关会计政策变更的
具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2026年 6月 4日发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），其中明确了“关于金融资产合同现金流
量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，该解释自公布之日起施行。2026年 1月 1日至本解
释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司自 2026年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 20号》，执行此规定对公司财务报表无重大影响，不涉及对以前年度进行
追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司
及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/48c6b002-f454-4563-b0e7-2059ec56d136.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：独立董事提名人声明与承诺（刘斌）
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标榜股份（301181）：独立董事提名人声明与承诺（刘斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cf1e41f8-c4e9-4589-a605-18c7514ad8a2.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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标榜股份（301181）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/40a251f6-9911-4231-ad23-04d59b9d6060.PDF
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2026-08-26 18:27│标榜股份（301181）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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标榜股份（301181）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5dc8f2ce-7b75-4466-80a8-4f86928f684b.PDF
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2026-08-26 18:26│标榜股份（301181）：董事会秘书工作细则
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标榜股份（301181）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
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2026-08-26 18:26│标榜股份（301181）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规
定，结合本公司的实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事任期 3年，任期届满可连选连任。
非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事由职工大会或职工代表大会选举或
更换，并可在任期届满前由职工大会或职工代表大会解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
第四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。高级管理人员任期与董事一致。
公司设总经理 1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。
公司设副总经理若干名，设财务总监 1名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。
公司设董事会秘书 1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第五条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事和高级管理人员：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第六条 董事会秘书除应当符合第五条要求外，同时不得存在下列任意情形：
（一）最近 36 个月受到过中国证监会的行政处罚或者被中国证监会采取 3次以上行政监督管理措施；
（二）最近 36个月受到过证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；
（三）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。
第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现第五条规定情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规
定解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第八条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会秘书应当立即停止履职并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事会知悉或者
应当知悉相关事实发生后应当立即召开会议将其解聘：
（一）不符合第五条、第六条的规定；
（二）连续 3个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失或者对公司产生重大影响；
（四）违反法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所相关规定或者公司章程，给公司或者股东造成
重大损失或者对公司产生重大影响。
第九条 董事连续 2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换
。
独立董事连续 2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议
召开股东会解除该独立董事职务。
第十条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第十一条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到
辞职报告时生效。
除第五条情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职
责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规
定。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第三章 工作交接和离任审计
第十二条 公司董事、高级管理人员在离职生效后 5个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章
、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件或资料；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确
认书》。
第十三条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告。
第四章 离职董事、高级管理人员的义务
第十四条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体
股东承担的忠实义务并不当然解除。
董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
公司约定的同业竞争限制等义务。
董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。董事、高级管理人员对公司商业秘密保
密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间
时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十五条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）法律、法规或深圳证券交易所的其他规定。
第五章 责任追究机制
第十七条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件、公司章程及本制度的相关规定
，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第十八条 如公司发现
离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，
追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第六章 附则
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十一条 本制度的修改及解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e5f1a8f1-9794-41ae-9991-171b1f4089f8.PDF
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2026-08-26 18:26│标榜股份（301181）：信息披露管理制度
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标榜股份（301181）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:26│标榜股份（301181）：董事会议事规则
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标榜股份（301181）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:25│标榜股份（301181）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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标榜股份（301181）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:24│标榜股份（301181）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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标榜股份（301181）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-07-07 15:42│标榜股份（301181）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极探索新兴产业发展机遇，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 6月 10日与珠海奇点纪元投资管理有限公司及其他有限合伙人签署了《嘉兴奇点星钧创业投资合伙企业（有限合伙）之
合伙协议》，参与投资嘉兴奇点星钧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴奇点星钧”或“合伙企业”或“基金”）。合
伙企业认缴出资总额为人民币 3,203.30万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 700万元，占合伙企业认缴出资总额的 21.8
5%。具体内容详见公司于2026年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公
告编号：2026-021）。
嘉兴奇点星钧已收到全体合伙人实缴出资，已完成本期基金募集工作，且已完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2026
年 6月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-023）。
二、本次进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，嘉兴奇点星钧已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案
证明》，具体信息如下：
1、备案编码：SB6150
2、基金名称：嘉兴奇点星钧创业投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：珠海奇点纪元投资管理有限公司
4、托管人名称：兴业银行股份有限公司
5、备案日期：2026年 7月 6日
三、其他事项
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，及时披露本次投资进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险！
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/1d5114ca-b5c7-4c40-b41d-6e49cbfe9306.PDF
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2026-06-17 17:00│标榜股份（301181）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极探索新兴产业发展机遇，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 6月 10日与珠海奇点纪元投资管理有限公司及其他有限合伙人签署了《嘉兴奇点星钧创业投资合伙企业（有限合伙）之
合伙协议》，参与投资嘉兴奇点星钧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴奇点星钧”或“合伙企业”或“基金”）。合
伙企业认缴出资总额为人民币 3,203.30万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 700万元，占合伙企业认缴出资总额的 21.8
5%。具体内容详见公司于2026年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公
告编号：2026-021）。
二、投资的进展情况
（一）基金募集完成
公司于近日收到了嘉兴奇点星钧出具的《募资完成通知》，全体合伙人已足额完成实缴出资，款项已全部到账，本期基金募集工
作已完成。合伙人及其实缴出资额情况如下：
单位：人民币万元
序号 合伙人姓名或名称
珠海奇点纪元投资管理有限1
公司
序号 合伙人姓名或名称 合伙人类型 出资方式
珠海奇点纪元投资管理有限1 普通合伙人 货币
公司
合伙人类型
普通合伙人
出资方式 实缴出资额 持股比例
货币 3.30 0.10%
实缴出资额
3.30
持股比例
0.10%
广州拓灵投资合伙企业（有2 有限合伙人 货币 2,000.00 62.44%
限合伙）
江阴标榜汽车部件股份有限3 有限合伙人 货币 700.00 21.85%
公司
4
邱立志 有限合伙人 货币 200.00
6.24%
5 文彬 有限合伙人 货币 100.00 3.12%
6 刘文涛 有限合伙人 货币
7 黄睦群 有限合伙人 货币
合计
6
7
刘文涛 有限合伙人 货币 100.00 3.12%
黄睦群 有限合伙人 货币 100.00 3.12%
100.00
100.00
3,203.30
3.12%
3.12%
100.00%
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（二）合伙企业工商变更登记情况
近日，嘉兴奇点星钧完成了工商变更登记，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：嘉兴奇点星钧创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330402MAKC36BJ27
3、出资额：3,203.30万元
4、类型：有限合伙企业
5、成立日期：2026年 4月 27日
6、执行事务合伙人：珠海奇点纪元投资管理有限公司（委派代表：刘臻）
7、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇1号楼 225室-29
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
三、其他事项
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，及时披露本次投资进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险！
四、备查文件
1、嘉兴奇点星钧创业投资合伙企业（有限合伙）出具的《募资完成通知》；
2、《嘉兴奇点星钧创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/aad8f3c3-8e05-45aa-b045-30220ce269c2.PDF
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2026-06-12 18:53│标榜股份（301181）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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标榜股份（301181）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/828893d9-222a-4418-96ec-7f33a4ae678a.PDF
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2026-05-13 17:07│标榜股份（301181）：2025年年度权益分派实施公告
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江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开的 20
25年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派预案情况
1、公司于 2026年 5月 8日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
》。2025年年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
以公司现有总股本 115,540,973股为基数测算，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税），合计派发现金股利 5
7,770,486.50 元，同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 34,662,291股，转增后公司总股本为 150,203,264股（
实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。若预案实施
前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自公司 2025年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 115,540,973股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转
增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 115,540,973股，分红后总股本增至 150,203,264股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 5月 21日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****504 江阴标榜网络科技有限公司
2 01*****966 赵奇
3 03*****428 赵奇
4 08*****288 江苏标榜贸易有限公司
5 08*****301 江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）
6 00*****117 沈皓
7 03*****489 沈皓
8 06*****045 沈皓
9 06*****180 沈皓
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 12日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 21 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
数量 比例 积金转增股 数量 比例
（股） （%） 本（股） （股） （%）
一、有限售条件股份 25,359,750 21.95 7,607,925 32,967,675 21.95
二、无限售条件股份 90,181,223 78.05 27,054,366 117,235,589 78.05
三、股份总数 115,540,973 100.00 34,662,291 150,203,264 100.00
注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量最终以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 150,203,264 股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.7906元。
2、公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发
行前股份的，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。
根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
九、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号公司证券部
咨询联系人：吴立、朱林燕
咨询电话：0510-86218827
传真电话：0510-86218223
十、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ce1a92a0-1aa5-4f35-81cf-3441b817255c.PDF
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2026-05-08 17:46│标榜股份（301181）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：江阴标榜汽车部件股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《江阴标榜汽车部件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月17日在深圳证券交
易所网站和巨潮资讯网公开发布了《江阴标榜汽车部件股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（以下简称为“会议通
知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月8日14:30时在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室如期召开，由贵公司董事长赵
奇先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计56人，代表股份78,157,790股，占贵公司有表决权股份总数的67.6451%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
同意78,124,370股，反对15,220股，弃权18,200股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9572%
。
（二）表决通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意78,120,870股，反对15,220股，弃权21,700股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9528%
。
（三）表决通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》同意78,142,370股，反对15,220股，弃权200
股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9803%。
（四）表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意78,120,470股，反对16,220股，弃权21,100股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9523%
。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（三）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案经出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/da950322-f7c4-40f9-92d3-8dac4b0dfded.PDF
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2026-05-08 17:44│标榜股份（301181）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30
网络投票时间：2026年 5月 8日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
4、会议召集人：江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵奇先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 56人，代表有表决权的公司股份数合计为 78,157,790 股，占
公司有表决权股份总数的67.6451％。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 51人，代表有表决权的公司股份数 7,411,790股，占公司有表决权股份总数的 6.4149
％。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 78,000,000股，占公司有表决权股份
总数的 67.5085％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人 2人，代表有表决权的公司股份数 7,254,000股，占公司有表决权股份总数的 6.278
3％。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人 49人，代表有表决权的公司股份数合计为 157,790股，占公司有表决权股份总数的 0.13
66％。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人 49 人，代表有表决权的公司股份数合计为 157,790股，占公司有表决权股份总数的
0.1366％。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司全体董事及高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 78,124,370 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9572％；反对15,220股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0195％；弃权 18,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 78,120,870 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对15,220股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0195％；弃权 21,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％。公司独立董事在本次股
东会上分别作了 2025 年度述职报告。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
1、总表决情况：同意 78,142,370 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对 15,220股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0195％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
2、中小投资者表决情况：同意 7,396,370股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7920％；反对 15,220股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2053％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 78,120,470 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对16,220股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0208％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：董一平、曹琳
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f700c0ca-22c5-4639-8589-5b1496101e90.PDF
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2026-04-23 16:27│标榜股份（301181）：2026年一季度报告
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标榜股份（301181）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b67b17c-3af3-43ca-ad58-6921f330ccb4.PDF
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2026-04-16 16:27│标榜股份（301181）：关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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特别提示：
1、江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总
股本 115,540,973股为基数测算，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税），合计派发现金股利 57,770,486.50元，
同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 34,662,291股，转增后公司总股本为 150,203,264股（实际转增股数以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司披露本次预案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 15日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该预案是
基于公司实际情况作出，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、公司持续发展等因素，现金分红不会导致公司流动资金短缺或
产生其他不良影响，以资本公积转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积
中股本溢价余额的情形。本预案具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并同意将该预
案提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
（一）利润分配及资本公积转增股本预案的基本内容
1、本次利润分配为公司 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 118,745,849
.79元，母公司实现净利润为 123,920,372.90元，截至 2025年 12月 31日公司合并报表累计未分配利润为 447,802,364.65元，资本
公积为 839,072,219.54元，母公司累计未分配利润为 454,226,198.02元，资本公积为 839,072,219.54元。根据利润分配应以合并
报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为447,802,364.65元。
公司实行连续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展情况下，公司重视对投资者的合理投资回报，公司拟定 2025年
度利润分配预案如下：以公司现有总股本 115,540,973股为基数测算，向全体股东每 10股派发现金股利 5.00元（含税），合计派发
现金股利 57,770,486.50元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 34,662,291 股，转增后公司总股本为150,2
03,264股（实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。
4、公司 2025年半年度现金分红总额为 23,108,194.60元，2025年度拟现金分红总额为 57,770,486.50 元， 2025 年度累计现
金分红总额预计为80,878,681.10元。
公司 2025年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购注销总额为29,976,143.70元。
公司 2025年度现金分红和回购注销总额为 110,854,824.80元，占本年度净利润的 93.35%。
（二）预案调整原则
本预案需提交公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，若预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则
对分配总额进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 80,878,681.10 75,266,482.45 58,474,853.50
回购注销总额（元） 29,976,143.70 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 118,745,849.79 121,603,999.76 148,791,973.21
利润（元）
研发投入（元） 28,114,867.93 27,785,466.75 24,022,118.64
营业收入（元） 549,455,423.54 513,709,442.63 570,951,643.63
合并报表本年度末累计未 447,802,364.65
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 454,226,198.02
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 214,620,017.05
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 29,976,143.70
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 129,713,940.92
利润（元）
最近三个会计年度累计现 244,596,160.75
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 79,922,453.32
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.89%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是?否
市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%且超过 3,000万元，不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、公司持续发展等因素后提出，有
利于全体股东共享公司的经营成果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性
及合理性。
四、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9a832b52-89fb-4593-a3d8-ca272c1c5b03.PDF
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2026-04-16 16:27│标榜股份（301181）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了在任独立董事
胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评
估，并出具如下意见：
经核查胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生的任职经历、其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历及签署的相关自查文件，董
事会认为三位独立董事在2025 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形，符合相关法律法规中关
于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fa399aae-0895-46cc-afba-ddc2072201b0.PDF
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2026-04-16 16:27│标榜股份（301181）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将董事会对
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）2025年度的履职评估汇报如下：
一、基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：72人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：296 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165人
2025年度收入总额：40,109.58万元（经审计，下同）
2025年度审计业务收入：32,890.81万元
2025年度证券业务收入：18,700.69万元
2025年度上市公司审计客户家数：129家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业
本公司同行业上市公司审计客户家数：87家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 8月 11日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委
员会委员一致同意向公司董事会提议聘任北京德皓国际为公司 2025年度财务报告以及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事
会审议。公司于 2025年 8月 22日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案已于 202
5年 9月 11日经 2025年第二次临时股东大会审议通过。
二、履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，北京德皓国际对公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表
附注进行了审计，对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，同时对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况、控股股
东及其他关联方资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估情况
经评估，董事会认为北京德皓国际的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风
险承担能力等方面，能够满足公司 2025年度审计工作的要求。北京德皓国际在公司 2025年履职过程中，严格遵循《中国注册会计师
审计准则》和其他执业规范，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/046377b7-3574-464d-847a-013e575e5c1c.PDF
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2026-04-16 16:27│标榜股份（301181）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“北京德皓国际”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：72人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：296 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165人
2025年度收入总额：40,109.58万元（经审计，下同）
2025年度审计业务收入：32,890.81万元
2025年度证券业务收入：18,700.69万元
2025年度上市公司审计客户家数：129家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业
本公司同行业上市公司审计客户家数：87家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 8月 11日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委
员会委员一致同意向公司董事会提议聘任北京德皓国际为公司 2025年度财务报告以及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事
会审议。公司于 2025年 8月 22日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案已于 202
5年 9月 11日经 2025年第二次临时股东大会审议通过。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情
况如下：
（一）选聘工作监督情况
公司于 2025年 8月 11日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事
会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对北京德皓国际的独立性、执业资质、诚信情况
等方面进行了认真核查，详细了解了相关人员的从业经历和执业资质等信息，并根据应聘文件进行评价，认为北京德皓国际具备为公
司2025年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意向董事会
提议聘任北京德皓国际为公司 2025年度财务报告以及内部控制审计机构。
（二）年报审计工作监督情况
2025年 12 月 23 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、审计
小组人员构成以及本年度的审计重点进行了沟通，并评估了年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性和及时性，并就 202
5年度财务报告审计工作安排进行了预沟通，协商确定了审计工作的时间安排。
2026 年 1 月 27 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就公司2025年度财务报表、内部控制进行现场审计的过程中
发现的重大事项进行了沟通。
2026年 4月 1日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通。
2026年 4月 7日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了公司 2025年年度报告、2025年度内部控制评
价报告等议案。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规，对会计师事务所的职业资质和执业能力进行了认真核查，年度报告审计期间与会
计师进行了充分的交流，督促北京德皓国际及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督
职责。
公司董事会审计委员会认为北京德皓国际在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会审计委员会
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2026-04-16 16:27│标榜股份（301181）：2025年度董事会工作报告
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标榜股份（301181）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/16c4aa67-9444-4c80-bf8f-f3b62441e7ea.PDF
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2026-04-16 16:27│标榜股份（301181）：2025年度内部控制评价报告
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标榜股份（301181）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 16:27│标榜股份（301181）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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标榜股份（301181）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 16:27│标榜股份（301181）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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标榜股份（301181）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 16:27│标榜股份（301181）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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标榜股份（301181）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 16:27│标榜股份（301181）：关于会计政策变更的公告
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标榜股份（301181）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 16:26│标榜股份（301181）：2025年年度报告
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标榜股份（301181）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 16:26│标榜股份（301181）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026年 4月 15日（星期三）在公司会议室
以现场的方式召开。公司董事会已于 2026年 4月 3日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议应出
席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会由董事长赵奇先生主持，高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律法规的要求，同意对外披露。
董事会审计委员会已审议通过该事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）、《20
25年年度报告摘要》（公告编号：2026-011），《2025年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券时报》。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议和授权事项，认真履行职责，
不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。
公司独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股
东会上进行述职。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述
职报告》。
（三）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
董事会对在任的独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生的独立性情况进行了评估，认为三位独立董事不存在影响其独立性
的情形，符合相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了总经理沈皓先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层有效执行董事会和股
东会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经审议，董事会认为公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该预案是基
于公司实际情况作出，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、公司持续发展等因素，现金分红不会导致公司流动资金短缺或产
生其他不良影响，以资本公积转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积中
股本溢价余额的情形。本预案具备合法性、合规性、合理性，同意拟以公司现有总股本 115,540,973股为基数测算，向全体股东每 1
0股派发现金股利人民币 5.00元（含税），合计派发现金股利 57,770,486.50 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，
合计转增34,662,291 股，转增后公司总股本为 150,203,264 股（实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结
果为准），不送红股。若预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的公告》（公告编号：2026-013）。
（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了
积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
董事会审计委员会已审议通过该事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，北京德皓国际会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会审计委员会已审议通过该事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，北京德皓国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》（公告编号：2026-014）。
（八）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》董事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
合伙）在公司 2025年履职过程中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
董事会审计委员会已审议通过该事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所 2025年度履职情况评估报告》。
（九）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》
董事会认为审计委员会严格遵守相关法律法规，对会计师事务所的职业资质和执业能力进行了认真核查，年度报告审计期间与会
计师进行了充分的交流，督促北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会已审议通过该事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行
监督职责情况报告》。
（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事
会提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
董事会薪酬与考核委员会已审议通过该事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 5月 8日（星期五）14:30在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号公司会议室召开公司 2
025年年度股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-015）。
三、备查文件
1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/278e719c-6387-4ad9-9a8b-6fd36e25d707.PDF
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2026-04-16 16:26│标榜股份（301181）：2025年年度报告摘要
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标榜股份（301181）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7dd4e31c-b609-469c-99f1-49694e4f6255.PDF
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2026-04-16 16:25│标榜股份（301181）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000024 号江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称
标榜股份公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，标榜股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
宋斌
中国·北京 中国注册会计师：
余晓炜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8c60f6b1-e443-4a9b-a1af-bac9e1a3e350.PDF
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2026-04-16 16:25│标榜股份（301181）：中信建投关于标榜股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”、“本机构”）为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下
简称“标榜股份”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。截至 2025 年 12 月 31日，标榜股份首
次公开发行股票并在创业板上市持续督导期已届满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第13号——保荐业务》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 10层
4、法定代表人：刘成
5、本项目保荐代表人：蒋潇、付新雄
6、项目联系人：蒋潇
7、联系电话：021-68801587
8、是否更换保荐人或其他情况：否
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：江阴标榜汽车部件股份有限公司
2、证券代码：301181
3、注册资本：11,554.0973万元（截至 2025年 12月 31日）
4、注册地址：江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号
5、主要办公地址：江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1号
6、法定代表人：沈皓
7、实际控制人：赵奇
8、联系人：吴立
9、联系电话：0510-86218827
10、本次证券发行类型：首次公开发行股票
11、本次证券发行时间：2022年 2月 9日
12、本次证券上市时间：2022年 2月 21日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、2025年年报披露时间：2026年 4月 17日
15、其他：无
四、保荐工作概述
（一）保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
1、尽职推荐阶段
保荐人按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对标榜股份进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件
。提交推荐文件后，积极配合中国证监会及深圳证券交易所的审核，组织公司及其他中介机构对反馈意见进行答复并保持沟通；取得
注册批文后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐人按照法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括但不限于
：
（1）督导发行人完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；
（2）督导发行人及时履行信息披露义务，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅；
（3）督导发行人合规使用与管理募集资金；
（4）督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；
（5）持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行规定等事项；
（6）持续关注发行人及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；
（7）持续关注发行人的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（8）对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
（9）对发行人董事、时任监事及高级管理人员进行培训；
（10）持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。
（二）发行人配合保荐工作的情况
1、在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人、会计师、律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件
、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便
利。
2、在持续督导阶段，发行人按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露，重要事项公司能够及时通知保荐人
并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。
（三）发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
公司聘请的其他中介机构包括大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律
师事务所，上述中介机构能够积极配合保荐人实施持续督导工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在本保荐人持续督导期间，公司进行过首次公开发行股票部分募投项目延期，具体情况如下：
2023年 2月 15日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不发生变更的情况下，将“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目
”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期均延长至 2024年 2月 21日。
2024 年 2月 1日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不发生变更的情况下，将“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”、“
汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期均延长至 2026年 2月 21日。
公司前述对首次公开发行股票部分募投项目延期的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，符合公司章程及募集资金管理相关制度，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，符合公司及全体股
东的利益。公司独立董事已发表明确的同意意见或召开独立董事专门会议进行审议，保荐人亦出具了核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐人持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续
督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐人及
保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
标榜股份聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就发行人首次公开发行股票并上市和持续督导过程中的具
体事项出具相关意见，积极配合保荐人开展核查与协调工作。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人认为，督导期内，标榜股份严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司管理
制度的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金情况进行了信息披露，不存在其他募集资金
存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》等相关规定，保荐人审阅了持续督导期间发行人的定期报告和临时公告，包括年度报告、历次三会决议等相关公
告。保荐人认为，发行人持续督导期间的信息披露符合中国证监会及深圳证券交易所相关信息披露的要求，发行人真实、准确、完整
、及时地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，保荐人对发行人首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期间已届满，但发行人的募集资金尚
未使用完毕，保荐人及保荐代表人将就发行人未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/437cfc17-3206-4daf-bf46-87c4ba92e59d.PDF
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2026-04-16 16:25│标榜股份（301181）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2026]00000841号江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称标榜股份公司）2025 年度
财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并
及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 15日签发了德皓审字[2026]00001152号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》的规定，就标榜股
份公司编制的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是标榜股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计标榜股份公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对标榜股份公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解标榜股份公司 2025年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
宋斌
中国·北京 中国注册会计师：
余晓炜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1b27bb72-8117-46b1-9e76-ca80e43d7a2a.PDF
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2026-04-16 16:25│标榜股份（301181）：2025年年度审计报告
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标榜股份（301181）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/60d9663b-422e-42c2-a0af-44e33db0dc13.PDF
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2026-04-16 16:25│标榜股份（301181）：中信建投关于标榜股份2025年度持续督导跟踪报告
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标榜股份（301181）：中信建投关于标榜股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/290b3697-b187-4d7d-9812-eddf6da38d9b.PDF
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2026-04-16 16:25│标榜股份（301181）：中信建投关于标榜股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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标榜股份（301181）：中信建投关于标榜股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6ae87506-5bf5-47e6-802c-8edb1e25a377.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│标榜股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511518.PDF
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2026-04-24│标榜股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158285.PDF
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2026-04-17│标榜股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225109323.PDF
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2025-10-28│标榜股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738682.PDF
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2025-08-26│标榜股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563214.PDF
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2025-04-24│标榜股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223232858.PDF
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2025-04-17│标榜股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223110298.PDF
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2024-10-29│标榜股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537214.PDF
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2024-08-22│标榜股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220935157.PDF
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2024-04-25│标榜股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786544.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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