公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:00 │凯旺科技（301182）：关于越南公司完成设立登记的公告 │
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│2025-02-13 18:26 │凯旺科技（301182）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-24 19:42 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-17 22:40 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司特定股东股份减持计划到期的公告 │
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│2025-01-10 16:46 │凯旺科技（301182）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-10 16:46 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 11:46 │凯旺科技（301182）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 11:46 │凯旺科技（301182）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-25 11:46 │凯旺科技（301182）：第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-25 11:46 │凯旺科技（301182）：关于子公司对外投资的公告 │
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2025-02-18 16:00│凯旺科技（301182）：关于越南公司完成设立登记的公告
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凯旺科技（301182）：关于越南公司完成设立登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/2370c623-0e38-4fdf-8b1c-970e7c6c67e8.PDF
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2025-02-13 18:26│凯旺科技（301182）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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凯旺科技（301182）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/7e44d848-5752-4c01-822e-cc71fb963786.PDF
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2025-01-24 19:42│凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年年度业绩预告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/deefa891-615a-4f11-a7d5-3f0bcdf471db.PDF
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2025-01-17 22:40│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司特定股东股份减持计划到期的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司特定股东股份减持计划到期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/643821ed-369d-4116-a721-e4f32692b465.PDF
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2025-01-10 16:46│凯旺科技（301182）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市康达（长沙）律师事务所
关于河南凯旺电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书致：河南凯旺电子科技股份有限公司
北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称本所）接受河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年
1 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2、公司 2024年 12月 25日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站的《河南凯旺电子科技股份有限公司第
三届董事会第十二次（临时）会议决议公告》；
3、公司 2024年 12月 25日刊登于巨潮资讯网及深交所网站的《河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8、其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意
，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次
股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
2024 年 12 月 24 日，河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 1月 10日召开公司 2025年第一次临时股东大会。
2024 年 12 月 25 日，公司以公告形式在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网发布了《河南凯旺电子科技股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
（二） 本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会的现场会议于 2025 年 1 月 10 日下午 14:30 在河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室召开，该现
场会议由董事长陈海刚先生主持。
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 10日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式
、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规
定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以
及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确
认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份 59,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.4598
%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 117名，代表有表决权股份
238,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2487%；
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小股东）共 118人
，代表有表决权股份 2,518,300股，占公司有表决权股份总数的 2.6281%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 122 人，代表有表决权股份60,088,300股，占公司有表决权股份总数的 62.7084%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股
东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该
等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了
会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了
表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 60,053,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9416％；反对23,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0383％；弃权 12,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0201％。
其中，中小股东表决情况为，同意 2,483,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6062％；反对 23,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9133％；弃权 12,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4805％。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/9a073e07-9dae-4af0-95a9-c4b7c9e605f5.PDF
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2025-01-10 16:46│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 1月 10日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年 1月 10日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 10日 9:15—15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 60,088,300 股，占公司有表决权股份总数的 62.7084％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.4598％。
通过网络投票的股东 117 人，代表股份 238,300 股，占公司有表决权股份总数的0.2487％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份 2,518,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.6281％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.3794％。
通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 238,300 股，占公司有表决权股份总数的0.2487％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 60,053,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9416％；反对 23,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0383％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 2,483,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6062％；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9133％；弃权 12,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4805％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所
（二）律师姓名：陈孝辉、江忠皓
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2025年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/22bf95b5-1193-45ce-ab9c-bb66c08de26c.PDF
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2024-12-25 11:46│凯旺科技（301182）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 1月 10日（星期五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 1月 10日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次
会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 1月 7 日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止 2025年 1月 7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两
日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
上述议案已分别经公司第三届董事会第十二次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况
单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/6cb2ac75-3923-4b57-99cf-22e14b19cb31.PDF
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2024-12-25 11:46│凯旺科技（301182）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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凯旺科技（301182）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1a842287-6c2b-4ac1-a112-93652a866bdf.PDF
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2024-12-25 11:46│凯旺科技（301182）：第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次（临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议
室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》
经审议，监事会认为：本次子公司对外投资事项，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用不超过人民币壹亿元(含本数) 的闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起一年内
有效；在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资 金的使用效率
和收益， 便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。 具
体内容详见公司
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