公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 16:34 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于收到控股子公司分红款的公告 │
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│2026-06-11 16:06 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于签署股权收购意向协议的提示性公告 │
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│2026-06-05 15:40 │凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:04 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:04 │凯旺科技（301182）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 15:44 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-04-27 11:44 │凯旺科技（301182）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度营业收入扣除专项审核报告 │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：2025 年度营业收入扣除专项审核报告 │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：2025年凯旺科技资金占用专项说明（1） │
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2026-06-15 16:34│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于收到控股子公司分红款的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司（以下简称“滁州立鸿”）
为实现股东的投资收益，经其股东会审议，决定向股东进行现金分红，具体内容如下：
滁州立鸿经中勤万信会计师事务所审计确认，截止 2025年底滁州立鸿累计未分配利润为人民币 3,240.67万元。具体方案如下：
本次分配总额为人民币含税 1,400.00万元（大写：壹仟肆佰万元整），按股东实缴出资比例进行分配。公司持有控股子公司滁州立
鸿 51%的股份，应分得含税金额为人民币 714.00万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）。截止本公告披露日，公司已收到滁州立鸿的现
金分红款 714.00万元。
滁州立鸿系公司纳入合并报表范围内的控股子公司，上述利润分配将增加公司2026年度母公司报表净利润，但不增加公司 2026
年度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2026年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/06014dac-a51f-4b4e-a6c8-103dc4b4737d.PDF
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2026-06-11 16:06│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于签署股权收购意向协议的提示性公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于签署股权收购意向协议的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cb63bf74-4213-4325-a561-126824d7ac54.PDF
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2026-06-05 15:40│凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以
现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月3 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：柳中义、吴玉辉、周学春、许良军、梅献中以通讯表决方式出席会议）。公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司 2025 年度利润分配的议案》
公司控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司（以下简称“滁州立鸿”）经中勤万信会计师事务所审计确认，截止到 2025
年底滁州立鸿累计未分配利润为人民3,240.67 万元。为实现股东的投资收益，滁州立鸿董事会提议进行利润分配，具体方案如下：
本次分配总额为人民币含税 1,400.00 万元（大写：壹仟肆佰万元整），按股东实缴出资比例进行分配。公司持有控股子公司滁州立
鸿 51%的股份，应分得含税金额为人民币 714.00 万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）。本次权益分配计划在 2026 年 6 月 30 日前
完成。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/fc4724d0-8225-45d7-9e98-264656213a99.PDF
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2026-05-18 18:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年年度股东会决议公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c9c78ac6-033c-4096-b959-d15289aeefa9.PDF
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2026-05-18 18:04│凯旺科技（301182）：2025年度股东会的法律意见书
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凯旺科技（301182）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/99e411ff-f845-4154-9086-d1041ed5a8ea.PDF
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2026-05-15 15:44│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股
(A股)股票 23,960,000股，发行价格为每股 27.12 元。凯旺科技实际募集资金总额为 649,795,200.00 元，扣除发行费用69,463,76
3.58元后，募集资金净额为 580,331,436.42元。上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤
信验字【2021】第 0065号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金银行签署了募集资金
三方监管协议。
二、募集资金的存放与使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》 等有关规定，公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户所在银行签
订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户存储制度。
截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下：
序 开户单位 开户行 账号 募集资 账户状态
号 金用途
1 河南凯旺电子 中信银行股份有 8111101011501385875 精密连接 已注销
科技股份有限 限公司郑州分行 器及连接
公司 组件产能
扩展项目
2 河南凯旺电子 招商银行郑州农 755919422210205 电子智能 本次注销
科技股份有限 业路支行 化设备零
公司 部件技术
升级改造
项目
3 河南凯旺电子 上海浦东发展银 76140078801800002141 补充流动 已注销
科技股份有限 行股份有限公司 资金
公司 郑州分行
4 河南凯旺电子 平安银行股份有 15566778899957 超募资金 存续
科技股份有限 限公司深圳分行
公司
5 河南凯旺电子 招商银行股份有 755919422210907 超募资金 存续
科技股份有限 限公司深圳分行
公司
三、本次结项的募投项目募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司“电子智能化设备零部件技术升级改造项目”已建设完成，达到预定可使用状态，该项目募集资金的使
用情况如下：
序号 项目名称 募集资金承 募集资金实 项目可行性 投资进度
诺投资额 际投入 是否发生重
（万元） （元） 大变化
1 电子智能化 5,049.50 5,333.87 否 105.63%
设备零部件
技术升级改
造项目
合计 5,049.50 5,333.87 否 105.63%
注：由于使用部分利息支付，导致实际投资进度超过 100%。
四、部分募集资金专项账户销户情况
鉴于公司用于精密连接器及连接组件产能扩展项目及补充流动资金的募集专户已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于近
期办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（一）公司本次注销的募集资金专项账户信息如下：
序 开户单位 开户行 账号 募集资 账户状态
号 金用途
1 河南凯旺电子科 招商银行郑州农 755919422210205 电子智能 本次注销
技股份有限公司 业路支行 化设备零
部件技术
升级改造
项目
（二）本次募集资金专户注销情况
为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司于近日对招商银行股份有限公司郑州分行进行了销户处理，截至本公告披露
日，招商银行股份有限公司郑州分行募集资金专户余额 0.13元已转入公司基本户。
五、备查文件
1、银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e7e48458-723b-470b-b995-6ec5a74dc3b1.PDF
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2026-04-27 11:44│凯旺科技（301182）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告
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凯旺科技（301182）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/badc2c0b-2c5e-449c-b278-f04c94608c96.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度营业收入扣除专项审核报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88d0e190-ca3a-44fb-b2b5-a403640e1270.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025 年度营业收入扣除专项审核报告
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凯旺科技（301182）：2025 年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b43c8ec-9c29-4e4b-aea3-7112267cc280.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年凯旺科技资金占用专项说明（1）
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一、专项说明 1-2
二、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db0b7243-f3e1-4c3d-a78a-673e320e8755.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年凯旺科技资金占用专项说明
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一、专项说明 1-2
二、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1de1a3b5-cf9c-48cb-86b2-59189ea5f1e8.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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凯旺科技（301182）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e841b982-2a9f-4ea9-93a6-f7e559a73a5d.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
二、2025 年度内部控制评价报告
3-8
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（010）68360123
传真：（010）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第1801号河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称
“凯旺科技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯旺科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯旺科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了与财务报表相关
的有效的内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c9b705ed-39fc-4ae2-8939-7d8e7cd51f17.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年年度审计报告
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凯旺科技（301182）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0514f23-4892-43b8-bfac-21a25675b984.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d1a6d886-05be-4bcd-adfe-d0cacc37e967.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的
│公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚先生、柳中义先生已
回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将有关
情况公告如下：
一、本次关联交易概述
为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及子公司拟向银行等
金融机构申请不超过人民币贰拾亿元（含贰拾亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），业务范围包括但不限于
银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终金融机构核准的授信
结果为准。具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司董
事长、总经理陈海刚先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，授权公司董事长、总经理陈海刚先生确定具体银行
及授信条件。本授权事项的有效期从公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士拟为公司及其
全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任
何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本次申请综合授信额度事项自公司 2025年度股
东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开日止有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，陈海刚先生、韩留才女
士是公司关联自然人，上述担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有
关部门批准。
二、关联方基本情况
陈海刚先生及韩留才女士系夫妻关系，二者直接和间接持有公司 48.66%股份，为公司实际控制人。
陈海刚先生为公司实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告日陈海刚先生直接和间接持有公司
2725万股，持股比例为 28.44%。陈海刚先生不是失信被执行人。
韩留才女士为公司实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告日韩留才女士直接和间接持有公司 1937.5万股，持
股比例为 20.22%。韩留才女士不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士拟对公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保
，担保额度不超过人民币贰拾亿元，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资金使用情况等相关金融
机构签订的最终协议为准，公司及其子公司免于向上述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其子公司可以根据实际经
营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士对公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，有利于解决
公司向金融机构进行融资面临的担保问题，有助于支持公司持续发展。本次关联担保免于支付担保费用、免于提供反担保，不会对公
司本期和未来的财务状况、经营业绩及现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2025年初至本公告日，除公司向陈海刚先生支付薪酬外，公司与陈海刚、韩留才发生的各类关联交易金额为 0元。
七、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚、柳中义回避表决，尚需提交股东会审议。董事会审议通过了该议案，同
意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过人民币贰拾亿元（含贰拾亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授
信），授权公司董事长确定具体银行及授信条件，并签署授信文件。本授权事项的有效期从公司 2025年年度股东会审议通过之日起
至 2026年年度股东会召开之日止。为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际控制人陈海刚
先生、韩留才女士拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收
取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联
方担保暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议认为：公司关联方为公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保支持
了公司的发展，公司免于支付担保费用，也无需提供任何反担保，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有助于公司发展
，我们同意将该议案提交公司董事会审议及公司 2025年年度股东会审议，关联董事应当回避表决。
八、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15b5610e-0be3-4ca9-92ca-fabe89c2cfa5.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司及子公司预计2026年度担保额度的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司及子公司预计2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c28f083-b5fd-4ea7-933e-eb21602c37a3.PDF
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2026-04-24 19:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 18 日（星期一）召开 2025年度股东会，本次会议采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截止 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于确认董事、高级管理人员薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情 非累积投票提案 √
况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申 非累积投票提案 √
请综合授信额度及接受关联方担保暨关联
交易的议案》
9.00 《关于公司及子公司预计 2026 年度担保 非累积投票提案 √
额度的议案》
10.00 《公司 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
12.00 《关于公司开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方 非累积投票提案 √
资金占用情况的议案》
14.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事宜的议案》
15.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
16.00 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案》
2、上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职
3.提案 6.00、8.00、10.00 涉及关联交易，关联股东回避表决。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结
果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:00- 17:00。
3、登记地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：邵振康
联系电话：0394-5289029
传 真：0394-5289029
电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn
联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a93bf78d-ec77-467b-bf86-0cd3c2e1b0bb.PDF
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2026-04-24 19:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技独立董事2025度述职报告 许良军
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、第四届董事会独立董事，2025年度，本
人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》公司《独立董事制度》的规定和要求，努力做到忠实、勤
勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案
和相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，尽力保证董事会决策的科学性和公司运作的规范性，发挥独立董事职责，
努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人许良军：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，北京邮电大学教授。1982 年 2 月至 1983 年 7 月，河北电
话设备厂技术员；1983 年 9 月至1986 年 6 月， 北京邮电大学硕士研究生，获硕士学位。1986 年 6 月至 2021 年10 月，历任北
京邮电大 学讲师、副教授、教授等职务。中国机电元件协会理事、电接插分会副理事长，广东连接器协会终身名誉会长（2025年12
月起），深圳连接器协会专家团主任。2021 年 10 月退休。2022年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要
求。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共计召开了7次董事会，本人亲自出席了7次，其中现场出席5次，通讯方式出席2次；公司共计召开了4次股东会
，本人出席了4次。本人对董事会会议的全部议案和相关议案文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东
的利益。2025年度，本人认为公司各董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年度，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票
，不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2025年度，本人积极参加公司召开的股东会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。
独立董事出现董事会情况
独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两
姓名 应参加董 次数 式参加次 次数 次未亲自参
事会次数 数 加会议
许良军 7 5 2 0 0 否
列席股东会次数 4
（二）专门委员会履职情况
本人作为薪酬与考核主任委员，对公司董事、高级管理人员工作绩效进行了评估和考核，审核了董事、高级管理人员的薪酬情况
；根据公司董事、高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出了建议。
本人作为战略委员会委员，积极参加了公司战略相关会议，关注了公司经营与未来战略发展走向，并发挥本人在行业内长期从业
的经验积累优势，根据国内外宏观经济形势和公司所在行业发展趋势对公司长期发展战略规划进行了研究并提出建议，也对其他影响
公司发展的重大事项提出了建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年，本人作为独立董事参加了任职期间召开的3次独立董事专门会议， 对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部
控制等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观
、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，关注审计过程
，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）对公司进行现场工作的情况
任职期间，本人密切关注公司经营活动，利用参加董事会、股东会等机会， 对公司进行实地考察，现场工作时间符合《上市公
司独立董事管理办法》的规定。 此外，本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、财务负责人、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营管理动态，切实履
行独立董事应尽职责。
（六）投资者权益保护工作
1、持续关注公司信息披露工作。关注信息披露的审批程序、及时审阅公司相关 公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及
时、公平等情况进行监督和检查， 督促公司按照有关规定，认真履行信息披露义务，切实维护全体股东的合法权益。2、加强自身学
习，提高履职能力。积极学习相关的法律、法规，不断提高自身 的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议
，切实增强对公 司和投资者利益的保护能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年4月22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本人对于该议案
发表了独立意见并同意提交公司董事会审议。其关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易
价格，不会损害公司及全体股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立
性造成影响，公司不会因此关联方形成依赖。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况
2025 年本人任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内
部控制自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，2025年5月15日召开公司2024年年度股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度
外部审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）为公司2025年
度审计机构。本人对该事项发表了同意的独立意见。中勤万信会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经
验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果切实履行
了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
本人认真审阅了公司制定的薪酬方案，认为薪酬方案兼顾公司长远发展与员工激励，确保各项决策公平、公开、公正，不存在损
害中小股东利益。
四、总体评价和建议
自担任公司独立董事以来，本人认真学习最新的法律法规和各项规章制度，不断提高自身履职素养与工作能力，始终秉承勤勉尽
责、客观公正的履职原则，按照各项法律法规的要求，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会的科学决策和风险防范提供专业的意
见和合理性建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2026年度，本人将进一步强化学习、深入调研，加强与公司
高管、公司股东的沟通与交流，依托自己的专业知识和丰富经验为公司战略规划、合规经营等提供更多建设性的意见，切实维护公司
整体利益和全体股东的合法权益。
最后，我对公司在2025年给我工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告：许良军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/75255783-cae8-44a8-98f2-631f4ce8d499.PDF
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2026-04-24 19:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技独立董事2025年度述职报告 刘志远（已离任）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定和要求，坚持独立客观的精神，忠实、勤勉、尽责
地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会
议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，充分发挥独立董事的专业监督与决策咨询作用，有效保证了董事会决策的科学性和
公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人刘志远：1963 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至今在南开大学商学院会计学系任教授、博士
生导师。兼任中国内部审计协会顾问，全国会计研究生专业学位教育指导委员会顾问，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会常
务理事，中国会计学会会计教育分会副会长，《中国会计评论》共同主编，《中国管理会计》责任主编，中国总会计师协会监事会监
事、IMA(美国管理会计师协会）中国专家咨询委员会委员，CIMA（特许管理会计师公会） 北亚管理会计领袖智库 (CIMA100)成员等
学术性职务。兼任辽宁振兴银行股份有限公司、美信新材料股份有限公司、山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，天津津燃公用
事业股份有限公司独立监事职务。2019 年 12 月至2025年12月任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，本人积极参加公司召开的股东会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。2025年度，公司共计召开了7次董事会，
本人亲自出席了6次，其中现场出席2次，通讯方式出席4次；公司共计召开了4次股东会，本人出席了4次。本人对董事会会议的全部
议案和相关议案文件进行了认真审议，积极参与讨论并提出专业建议，审慎行使表决权，保障董事会决策的独立性和科学性，维护公
司整体利益和中小股东的利益。
本人认为2025年度内公司各次董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年度，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，
不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
独立董事出现董事会情况
独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两
姓名 应参加董 次数 式参加次 次数 次未亲自参
事会次数 数 加会议
刘志远 6 2 4 0 0 否
列席股东会次数 4
（二）专门委员会履职情况
2025 年度，公司董事会审计委员会召开了5次会议。本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，在任期内严格按照《董事
会审计委员会工作细则》相关规定要求积极召集和参加会议，并对公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况及续聘会计师事务
所等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中，多次与年审会计师沟通交流，就公司财务状况、审计计划与实施、审
计意见等充分交换意见，及时提出完善建议，维护审计的独立性，充分发挥了审计委员会的专业监督作用，切实保障公司各项内控制
度有效实施。
2025年度，公司董事会战略委员会召开了3次。本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，在任期内严格按照相关规定要求积
极参加会议，并对审议的相关议案做出同意的意见，并同意提交董事会进行审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，本人作为独立董事参加了所召开的全部3次独立董事专门会议， 对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控
制等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、
审慎的前提下发表独立意见和表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司年度审计注册会计师、内部审计部门进行了充分的沟通，与负责公司审计工作的注册会计师召开年报审计
前和审议前沟通会议，对年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通，听取注册会计师介绍
审计情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部
控制体系的运行状况，忠实地履行了独立董事职责。
（五）对公司进行现场工作的情况
任职期间，本人利用现场出席董事会和股东会、专门调研等机会，多次对公司进行考察，及时掌握公司经营及规范运作情况，关
注外部环境对公司的影响，为公司规范运作提供合理化意见和建议。现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时
，通过会议、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作
的执行情况以及重大事项的进展情况。
（六）投资者权益保护工作
1、严格恪守独立董事履职准则，针对提交董事会审议的每一项议案，均逐一审阅配套文件及相关材料，必要时主动向公司相关
部门及人员进行查询核实，充分了解议案内容。基于自身专业素养及独立判断能力，独立、客观、审慎地行驶表决权，确保表决意见
的合规性、公正性与专业性，切实履行独立董事的核心职责。
2、通过查询公司内部管理制度、财务报告等相关资料，与公司经营管理层、核心业务部门负责人及财务人员等开展常态化沟通
访谈，深入了解公司生产经营状况、内部管理制度、董事会决议执行情况等。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，不断深化对独立董事会职责的理解与把握，切实提升自身维护公司及全体投资者合法权
益的专业能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年4月22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本人对于该议案
发表了独立意见并同意提交公司董事会审议。其关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易
价格，不会损害公司及全体股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立
性造成影响，公司不会因此关联方形成依赖。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况。
（三）聘用会计师事务所情况
公司2025年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度
外部审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）为公司2025年
度审计机构。本人对该事项发表了同意的独立意见。中勤万信会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经
验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果切实履行
了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）高级管理人员薪酬的相关情况
2025年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员薪酬的议案》，经审查，本人认为公司高
级管理人员薪酬符合公司实际情况，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格恪守《公司法》、《证券法》等相关法律法规、监管规则及公司章程规定的履职准则
，始终本着独立、客观、公正的原则，积极有效地履行了独立董事职责，审议公司董事会各项议案，关注保护公司及全体股东特别是
中小股东的合法权益。
最后，感谢公司在2025年度对本人履行独立董事职责给予的配合与支持，同时希望公司继续稳健经营、规范运作，实现持续、稳
定、健康发展。
特此报告：刘志远
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5bce8fd6-ab27-4f80-afcd-e7697a2a9900.PDF
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2026-04-24 19:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技独立董事2025年度述职报告 周学春
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凯旺科技（301182）：凯旺科技独立董事2025年度述职报告 周学春。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d5f35554-0d58-4482-93f3-01e2fa879c7b.PDF
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2026-04-24 19:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第八条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第九条 未在公司担任除董事外其他实际职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；在公司担任实际职务的非独立董事，根
据其在公司担任的实际职务，按照公司薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。
第十条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额以公司股东会审议通过为准。
第十一条 高级管理人员的薪酬根据其在公司实际任职岗位及工作性质，按照公司薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津
贴。
第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬按照以下标准确定：
（一）基本薪酬：根据岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以年度绩效评价为依据。绩效薪酬占薪酬总额的比例原则上不低于 50%；
（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不
限于股权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案
。
第十三条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十四条 公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、股东会等）而发生的合理费用由公司承担。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以
发放。
第十六条 薪酬发放时，薪酬与考核委员会应当充分关注公司董事、高级管理人员所作出的各项承诺履行情况，如存在公司董事
、高级管理人员违反其个人所作承诺等情形， 应确认薪酬发放是否符合相关承诺内容。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，并随着公司经营状况的变化而做相应的调整，以
提高董事、高级管理人员履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）公司经营规模状况；
（三）个人岗位调整或职务变化；
（四）公司组织结构的调整；
（五）同行业薪酬水平变化；
（六）通胀水平。
公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准，并向董事会薪酬
与考核委员会提出建议。第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 薪酬发放与止付追索
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会
保险费用等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第二十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予
以发放。
第二十一条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的追索扣回程序。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放
的绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
（二）因违反对公司的忠实勤勉义务给公司造成损失的；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所公开谴责的；
（五）严重违反公司规章制度或严重损害公司利益的。
第二十四条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事
、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及
具体追索扣回的金额及比例。
第七章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。
第二十六条 本制度由公司股东会审议通过后生效施行，修改时亦同。如遇国家法律、行政法规、规范性文件或公司章程修订，
制度内容与之抵触时，应以修订后的国家法律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定为准。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/021d0cc8-a43d-4e16-a5c8-0b22f4f473e5.PDF
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2026-04-24 19:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技独立董事2025年度述职报告 梅献中
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》公司《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公
司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并对董事会相关
审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人梅献中，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学硕士学位。1994年8月—2002年11月，在开封大学
工作，2002年12月至今在韶关学院工作。现为韶关学院政法学院教授，兼任韶关市人大常委会法工委委员、韶关市人大常委会和韶关
市人民政府地方立法咨询专家、广东众同信律师事务所律师，韶关仲裁委员会仲裁员。2022年12月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共计召开了7次董事会，本人亲自出席了7次，其中现场出席3次，通讯方式出席4次；公司共计召开了4次股东会
，本人出席了4次。本人对董事会会议的全部议案和相关议案文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东
的利益。2025年度，本人认为公司各董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年度，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票
，不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2025年度，本人积极参加公司召开的股东会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。
独立董事出现董事会情况
独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两
姓名 应参加董 次数 式参加次 次数 次未亲自参
事会次数 数 加会议
梅献中 7 3 4 0 0 否
列席股东会次数 4
（二）专门委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需
求情况，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合格的董事、高级管理人员人选；与其他委员一起认真监督公司审核提名
候选人的任职资格、胜任能力、职业道德等情况。
本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情况；
根据公司董事、高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议。
本人作为审计委员会委员，积极履行相应职责，对公司审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对
审计机构出具的审计意见认真审阅，掌握2025审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，对2025年
审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年，本人作为独立董事参加了任职期间召开的3次独立董事专门会议， 对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控
制等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、
审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解年度报告编制过程中遇到的问题，就审计关注
的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值
、关联交易、募集资金使用等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。
（五）对公司进行现场工作的情况
任职期间，本人利用现场出席董事会和股东会等机会，多次对公司进行考察，及时掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境
对公司的影响，为公司规范运作提供合理化意见和建议。现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时，通过会议
、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况
以及重大事项的进展情况。
（六）投资者权益保护工作
1、持续关注信息披露工作。
2025年任职期间，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完
整、公平、及时地履行信息披露义务。
2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人自担任独立董事以来，一直注重学习独立董事履职的相关法律、法规和规章
制度，积极参加监管部门举办的各项培训，不断加深对新规的理解和认识，提升自身专业水平和履职能力，切实维护公司及全体股东
的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年4月22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本人对于该议案
发表了独立意见并同意提交公司董事会审议。其关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易
价格，不会损害公司及全体股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立
性造成影响，公司不会因此关联方形成依赖。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况2025 年本人任职期间，公司严格依照《证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，2025年5月15日召开公司2024年年度股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度
外部审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）为公司2025年
度审计机构。本人对该事项发表了同意的独立意见。中勤万信会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经
验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果切实履行
了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）聘任高级管理人员
公司于2025年12月5日召开第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员
相关议案，本人认真查阅拟聘任人员的简历及其他相关资料，认为公司聘任的高级管理人员符合任职资格要求，具有履行职责所具备
的条件和能力，能够胜任高级管理人员岗位的职责要求，提名和表决程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
以上是本人在2025年度任职期间履行职责情况汇报。2026年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度
》对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强与公司董事会及经营管理层之间的沟通与合作，并充
分发挥自身专业能力和经验，为公司的规范运作和可持续发展建言献策，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范，持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
最后，我对公司在2025年给我工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告：梅献中
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4756b4f4-70eb-4507-9b62-c2beeaba9200.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2025年不进行利润分配的专项说明_
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一、审议程序
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会进行审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2025 年度实现归归属于上市公司股东净利润为-116,214,557.09 元，年末合并报
表累计未分配利润为-145,075,117.25 元;母公司 2025 年度净利润为-97,767,202.18 元，年末母公司累计未分配利润为-92,771,43
5.49。经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案：2025 年度不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -116,214,557.09 -93,452,916.59 -56,820,236.77
净利润（元）
研发投入（元） 45,443,093.46 36,544,989.70 38,365,318.8
营业收入（元） 762,386,721.59 596,087,604.82 546,259,136.87
合并报表本年度末累计 -145,075,117.25
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -92,771,436.49
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -88,829,236.8167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 120,353,401.96
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.32%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
无
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现
金分红》等有关法规及《公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红
的条件，为保证公司正常经营和稳定发展，更好的保障全体股东的长远利益。经董事会决定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
无
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况无
（三）相关说明及风险提示
无
五、备查文件
1、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告
2、第四届董事会第二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bc861a68-ab18-4491-bfa8-0f7324a2b032.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已经于 2026年 4月 25日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2026年5月
7日（星期四）下午 15:00至 17:00举行 2025年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度说明会的人员有：公司董事长、总经理陈海刚先生；独立董事周学春先生；公司副总经理、董事会秘书、财务总监
邵振康先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 6日（星期三）15:00前访问（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进
行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/208f39c4-94d9-4994-8137-d8dad53b88b9.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025
年度独立董事刘志远、许良军、梅献中、周学春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘志远、许良军、梅献中、周学春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
得关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/78ce3154-e794-4bce-b0f9-e7167ca07e04.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2025年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎
性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2025 年12
月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。现将有关情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务理》等相关规定要求，为真实、准确反映公
司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测
试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提减值损失情况
本次计提减值损失资产范围和总金额是公司对可能发生减值损失的资产进行的减值
测试，具体情况如下： 单位：人民币元
项目 2025 年度计提值损失金额
信用减值损失（损失以“－”号列式） -7,277,935.03
其中：应收账款坏账损失 -7,183,532.09
其中：其他应收款坏账损失 26,007.42
其中：应收票据坏账损失 -120,410.36
资产减值损失（损失以“－”号列式） -32,814,214.95
其中：存货跌价损失 -21,986,074.66
其中：合同资产坏账损失 -196,326.70
其中：固定资产减值 -10,631,813.59
合计 -40,092,149.98
二、 本期计提信用减值、资产减值准备的依据及方法
（一）资产减值
对除存货及合同资产有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可
能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的
无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其
账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二）信用减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
损失准备。
（三）存货减值
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现
净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌
价准备时，按单个存货项目计提。
三、本次超过净利润 30%的计提减值准备的说明
无
四、本次计提信用减值、资产减值的合理性及对公司的影响
本次计提资产及信用减值准备，减少公司 2025 年度合并报表利润总额40,092,149.98 元。考虑所得税及少数股东权益因素后，
对公司净资产减少金额为32,654,188.12 元，本次计提资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资
产减值损失及信用减值损失事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准
确的会计信息，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0b434584-aec5-488b-8566-f58b56ae17d7.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董
事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会
提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2
025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2025年年度股东会审议。本次授权
事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不
得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本议案须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，将由董事会根据股东会的授权进行审议，通过后方可在规定时限内向深圳证券
交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6045ec7d-e2ec-4206-b15f-48127cf664e5.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（1）
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凯旺科技（301182）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ea5dbedf-54cf-48d0-91d5-4f2cc3c76a78.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于续聘公司2026度外部审计机构的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《
关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事
务所”）为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东会审议，
现将相关内容公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系 2013 年 12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务
所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11
日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企
业营业执照》。 注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务
审计资格。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 201
4 年 3 月 27 日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号
分支机构是否曾从事过证券服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2025 年末，中勤万信合伙人数量 79人，注册会计师人数 401 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。
中勤万信 2025 年度总收入（经审计）为 48,597.23 万元，其中审计业务收入（经审计）41,916.05 万元，证券期货业务收入
（经审计）12,211.51 万元。2025 年度上市公司年报审计 35 家，主要行业涉及软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子
设备制造业、医疗制造业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业。
2、投资者保护能力
截止 2025 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,447.17 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累
计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。
3、诚信记录
2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施1 次。2025 年收到证券监管部门采取行政监
管措施一份，3 名从业人员受到行政监管措施 1次。2026 年 1 月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政
监管措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息。
拟签字项目合伙人：陈铮，注册会计师，2008 年成为注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务并在中勤万信执业至今，为河
南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证
券服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署过新天科技股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公
司等上市公司年度审计报告。
拟质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博
爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具
备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：马成辉，注册会计师，自 2015 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作
，2019 年成为注册会计师，为中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河
南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
2、诚信记录
就中勤万信拟受聘为公司 2026 年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师马成辉及质量控制复核人倪俊最近三
年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
就中勤万信拟受聘为公司 2026 年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师马成辉及质量控制复核人倪俊不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025 年财务审计费用为 58 万元。2026 审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配
置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 23 日分别召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》，聘
请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年外部审计机构，聘任期限为一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司
及子公司的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）第四届审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服
务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。我们同意向董事会提议续聘
中勤万信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a5e8d5c-6303-4866-8133-719d4458607b.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于对公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督
│职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南凯旺电子科
技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系 2013 年 12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务
所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013年 12月 11日
经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年 12月 13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业
执照》。 注册地址在北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格
。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 201
4年 3月 27 日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17号 12层 1207 号
分支机构是否曾从事过证券服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2025年末，中勤万信合伙人数量 79人，注册会计师人数 401人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十三次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025年度外部审计机构的议案》，同意续聘
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年外部审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司
及子公司的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。公司独立董事对上述议案发
表了同意的独立意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中勤万信会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况、企业内部控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中勤万信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31
日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中勤万信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。
在执行审计工作的过程中，中勤万信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中勤万信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 12 日，公司
第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》，同意聘任中勤万信会计师事务所
为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中勤万信会
计师事务关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三） 2026 年 4 月 13 日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议通讯方式召开，审议通过了公司 2025 年年度报告、财
务决算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，对会计师事务所相关资质和执行能力等进
行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，认为中勤万信会计师事务所在公司年报审计过程
中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b884bad-aa76-432b-a61a-6e639de68ae1.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技 2025年度董事会工作报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技 2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4036de1a-0370-4fca-9dd6-3c8e9b97ba0e.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度监事会工作报告
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2025 年度，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》和《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加了公
司股东会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查
，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。
现就 2025 年度监事会的主要工作情况报告如下：
一、 监事会会议召开情况
2025年度，公司监事会共召开四次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如
下：
序号 会议届次 召开日期 决议内容
1 第三届监事会 2025年 4月 22日 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
第十三次会议 《关于续聘公司 2025年度外部审计机构的议案》
《关于 2024年年度审计报告的议案》
《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议
案》
《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司开展票据池业务的议案》
《关于公司预计 2025年度担保额度的议案》
《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信
额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
《关于 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的议案》
《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
《关于确认监事薪酬的议案》
《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议
案》
《关于前期会计差错更正的议案》
《关于投资设立全资子公司的议案》
2 第三届监事会 2025年 8月 25日 《关于投资设立全资子公司的议案》
第十四次会议 《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
3 第三届监事会 2025年 10月 27日 《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
第十五次会议 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》
4 第三届监事会 2025年 12月 01日 《关于对外投资设立控股子公司的议案》
第十六次（临
时）会议
二、监事会对公司 2025年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
2025年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东会，对公司的决策程序和公司董事会成
员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券
法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公
司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行
其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益
的行为。
2、检查公司财务的情况
2025年度，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质
量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。
3、公司关联交易情况
监事会对公司 2025年度的关联交易情况进行监督和核查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，价格公允，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
2025年度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；未发生债务重组、
非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对内部控制自我评价报告的意见
截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效
率和效果，促进实现发展战略。
6、公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司实行募集资金的专户存储制度，建立了完整的募集资金专用账
户使用、管理、监督程序，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关制度的
要求及时履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的行为。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/beea5661-2197-414b-815b-16b5ca75d919.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司董
事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，尚需提交股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年
度董事薪酬及津贴、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司独立董事薪酬方案
独立董事薪酬为人民币5万元/年（税前），由公司代扣代缴所得税。
2、公司非独立董事薪酬方案
公司非独立董事按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于50%，实际发放以公司考核结果为准
。同时，非独立董事的薪酬中的绩效薪酬将在每年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的职务领取薪酬，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中
绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占不低于50%，实际发放以公司考核结果为准。同时，高级管理人员的薪酬中的绩效薪酬将
在每年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月度发放，独立董事薪酬按年度发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、尚需提交股东会审议确定。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8be110d-23f1-4e23-a7c2-3d29f9741af5.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司开展票据池业务的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币伍亿元（含本数）的票据池额度，用于公司和子公司开具信用
证、银行承兑汇票等各种结算业务。有效期自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期
限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。该事项须提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
（二）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池
服务能力等综合因素选择。
（三）有效期限
自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
（四）实施额度
公司及其子公司拟使用不超过人民币伍亿元（含本数）的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累
计不超过人民币伍亿元（含本数），业务期限内，该额度可以循环滚动使用。具体每笔发生额由公司管理层根据公司的经营需要按照
利益最大化原则确定。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及
其他合理的担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。在本次开展
票据池业务过程中所涉及的担保均为公司及子公司为其自身提供的担保。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，在收取销售货款过程中，公司结算收取大量的银行承兑汇票、信用证等有价票证，公司开展票据池业
务有利于：
（一）通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少
公司对各类有价票证管理的成本；
（二）公司可以利用票据池将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发
生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司及股东利益的最大化；
（三）开展票据池业务，可以将公司的票据资产统筹管理，有利于实现票据的信息化管理。同时有利于优化财务结构，提高资金
使用效率。
三、票据池业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金
的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（二）业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，
办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合
作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公
司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1.在额度范围内提请公司股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行
、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2.授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素
，将及时采取措施来控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3.公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、董事会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的案》，同意与银行开展即期票据余额不超过伍亿元（含伍
亿元）的票据池业务，该票据池可用于公司和子公司开具信用证、银行承兑汇票等各种结算业务。本授权有效期从公司2025年年度股
东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/94ef9293-2cc0-414c-8c5b-b71528b7daa1.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度内部控制自我评价报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0d1340e-122c-4230-bde0-60537d38d0bf.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a7a5d95-ef6c-484c-877f-56550bb5c7df.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技 2025年度财务决算报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技 2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0367adbb-cb2a-477b-bc15-78fbc61ce4d5.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年年度报告披露提示性公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/654bb229-e91f-4f11-ac0b-7c61228974fc.PDF
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2026-04-24 19:02│凯旺科技（301182）：募集资金存放与使用情况鉴证报告2025年度
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凯旺科技（301182）：募集资金存放与使用情况鉴证报告2025年度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5f618be2-27e3-488c-baef-171d921fe11f.PDF
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2026-04-24 19:01│凯旺科技（301182）：2025年年度报告摘要
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凯旺科技（301182）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f49f671-43cd-438c-bfa4-d4cfdb8664da.PDF
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2026-04-24 19:01│凯旺科技（301182）：2025年年度报告
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凯旺科技（301182）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fb448015-899e-4622-a92f-8366f771c6d2.PDF
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2026-04-24 19:01│凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第二次会议决议公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ee9d46d1-49e1-40a6-aa74-f6ccb384fcae.PDF
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2026-04-24 19:01│凯旺科技（301182）：2026年一季度报告
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凯旺科技（301182）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5bb3f251-2d0c-4fef-9735-bdc9111d8415.PDF
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2026-03-27 15:46│凯旺科技（301182）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 22日召开第三届董事会第十三次和第三届监事会第十
三次会议，2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司预计 2025年度担保额度的议案》。为保证综合授信
融资方案的顺利完成，公司在 2025年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担
保额度。本担保事项的有效期从公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2025
年 4月 24日披露于巨潮资讯网的《关于公司预计 2025年度担保额度的公告》
二、担保进展情况
为保证公司全资子公司深圳市凯旺电子有限公司、周口市海鑫精密工业有限公司的资金需求，促进深圳凯旺电子和海鑫精密工业
的经营和业务发展，公司近日与广东华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行深圳分行”）签订的《最高额保证合同》
，为深圳市凯旺电子提供债权的本金最高余额为人民币 4,000 万元的担保，以确保深圳市凯旺电子与华润银行深圳分行之间债务的
履行。
招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行郑州分行”）签订的《最高额不可撤销担保书》，为周口市海鑫精密提供
债权的最高本金金额为人民币 1,500 万元的担保，以确保深圳凯旺电子与招商银行深圳分行之间债务的履行。
三、被担保人的基本情况
1、深圳市凯旺电子有限公司
成立日期：1999年 09月 22日
注册地址：深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B栋 1103-1104号
法定代表人：陈海刚
注册资本：3663万元
经营范围：一般经营项目是：电脑连接线、通讯设备线缆、计算机板卡及周边设备配件、网络配件、通讯设备、防雷监控、系统
集成的设计、研发及销售；自有房产出租。国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须
经批准的项目除外），许可经营项目是：电脑连接线、通讯设备线缆、计算机板卡及周边设备配件、网络配件、通讯设备、防雷监控
、系统集成的生产。与本公司关系：母子公司
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 75,470.91 72,441.34
负债总额 72,225.80 69,631.30
其中：银行贷款总额 8,000.00
其中：流动负债总额 72,005.69 69,437.50
净资产 3,245.11 2,810.04
项目 2024 年度 2025 年 9 月 30 日
营业收入 76,120.01 33,090.71
利润总额 1,602.42 -636.47
净利润 1,077.49 -435.07
深圳凯旺电子企业信用状况集企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。
2、周口市海鑫精密工业有限公司
成立日期：2017年 12月 6日
注册地址：西华县经济技术开发区
法定代表人：柳中义
注册资本：1000万元
经营范围：一般项目：有色金属铸造；机械零件、零部件加工；电泳加工；喷涂加工；电机制造；电机及其控制系统研发；金属
加工机械制造；货物进出口；光缆制造；光缆销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；电子元器件制造；电子元器件批发；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设
施运营；充电桩销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；模具制造；模具销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；工
业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能车
载设备制造；智能车载设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设
备制造；移动终端设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、
电缆制造；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
与本公司关系：母子公司
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未审计）
资产总额 17,062.28 23,020.46
负债总额 13,496.50 19,198.40
其中：银行贷款总额 2,000.00 2,000.00
其中：流动负债总额 13,317.44 19,198.40
净资产 3,565.78 3,822.06
项目 2024 年度 2025 年 9 月 30 日
营业收入 21,531.22 14,908.24
利润总额 1,094.04 3.63
净利润 713.03 256.28
周口市海鑫精密工业有限公司企业信用状况集企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）、公司与华润银行深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：1、债权人：广东华润银行股份有限公司深圳分行
2、主债务人：深圳市凯旺电子有限公司
3、保证人：河南凯旺电子科技股份有限公司
4、 担保金额：人民币肆仟万元整的本金最高余额内
5、保证担保范围：
5.1.1 保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利
息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、公证费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费
、律师费、差旅费及其它费用。前述各项债权在本合同中合称为被担保债权。
保证人保证担保的被担保债权的比例为 100 %。
5.2.2 本合同约定的主债权本金最高额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过约定限额的前提下，由此而产生的本合同约定
担保范围内所有应付款项和义务，保证人均同意承担保证责任。
5.2.3 主债权项下的垫款、利息、费用或主债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主
债权到期日不受债权确定期间届满日的限制。
6、保证方式：连带责任保证
（二）、公司与招商银行郑州分行签订的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下：
1、债权人：招商银行股份有限公司郑州分行
2、主债务人：周口市海鑫精密工业有限公司
3、保证人：河南凯旺电子科技股份有限公司
4、担保金额：人民币壹仟伍佰万元的最高余额内
5、保证担保范围：贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
（大写）壹仟伍佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费
用。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证责任期间：
本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日
或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、董事会意见
公司本次对深圳市凯旺电子有限公司、周口市海鑫精密工业有限公司的担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供的担保，
根据 2024年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保能够支持深圳市凯旺电子有限公司、周口市海鑫精密工业有限公司日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进
行。深圳市凯旺电子有限公司、周口市海鑫精密工业有限公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次
担保的风险处于公司可控范围内，被担保对象未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保情况变动后，公司对子公司担保余额为 5,030.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.92%。其中：为深圳市凯旺
电子公司提供担保总额为 12,500 万元，已签订协议担保额度为 12,500万元，实际使用金额为 4,500.00万元；为周口市海鑫精密工
业有限公司提供担保总额为 3,500万元，已签订协议担保额度为 3,500万元，实际使用金额为 530.00万元；公司无逾期担保事项、
不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》
2、公司与广东华润银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2c38287d-fe62-43ed-8a37-f110e5c0ed6e.PDF
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2026-02-04 16:40│凯旺科技（301182）：凯旺科技股票交易异常波动及风险提示公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技股票交易异常波动及风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4c4bc2db-8b5a-425f-b6d7-6a1e8faa0602.PDF
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2026-01-29 16:50│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -10,000 ～ -7,700 -9,345.29
东的净利润 比上年同期 -7.01% ～ 17.60%
增长
扣除非经常性损益 -11,300 ～ -8,800 -10,945.3
后的净利润 比上年同期 -3.24% ～ 19.60%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，导致公司亏损的主要原因为：
1、报告期内，由于传统的安防、通讯类精密线缆连接组件领域，市场竞争态势加剧。与此同时，2025 年公司主要原材料-铜材
价格涨幅较大，且针对部分成熟产品实施了降价策略，从而有效维持并提升了市场份额。在客户端创新业务布局方面，达成了快速跟
进与有效配合。公司于研发、生产、销售等方面持续加大投入，此为公司当期主营业务净利润下降的主要原因之一。
2、报告期内，公司持续对产能布局开展垂直与横向整合，以完善产业链布局。公司持续强化在连接器、电线电缆这两个传统产
品领域的纵向与横向拓展，同时加大对新业务模块的投入，新业务主要涵盖精密五金零件、精密塑胶件、软硬铜排、组装成品等产品
范围。目前，新业务模块仍处于业绩成长阶段，公司在人才引入、团队搭建、设备投入等方面的投入规模较大，客户端从供应商认证
、样品认证、小批量出货到实现大批量订单的周期较长。截至 2025 年度，各新业务均已实现批量出货，产能亦实现持续提升。总体
而言，规模效益尚未得到充分体现，新业务整体仍处于亏损状态。
3、公司将持续强化专业技术人才与新业务领域管理人才的引进工作，并着力开展团队培育活动。同时，积极推进信息化软硬件
配套的完善与优化，加大技术研发及相关设施的投入强度，以优化产品性能。特别是在工艺制程改进、工模治夹具优化以及自动化精
益生产升级等方面，持续增加投入，积极推动并完善产品与制程的标准化、归一化、自动化和信息化建设。此举在未来将有效提升公
司的生产效率，增强产品的市场竞争力。
4、基于审慎性原则，依据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，对存在减值迹象可能性的相关资产计提减值准备。
公司针对 2025 年 12 月 31 日公司及各控股子公司的各类存货、固定资产的可变现净值开展了全面且充分的分析与评估，拟对可能
发生资产减值损失的存货、固定资产计提存货减值准备与固定资产减值准备，合计约人民币 4200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f547d63c-601b-414b-8f52-ba3ad103f789.PDF
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2026-01-21 17:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司实际控制人部分股份质押的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/563b6317-7406-4458-94b6-9d1983ec622e.PDF
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2025-12-25 15:50│凯旺科技（301182）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 11月 17日、2025年 12月 5日召开了第三届董事会第十七
次（临时）会议和 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举周学春先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至提名公司第四届董事会独立董事候选人的股东大会通知之日，周学春先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，周学春先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并承诺取
得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
截至本公告日，周学春先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳
证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（证书编号：2512139672）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/4160bc16-2996-418a-8292-95953fb6fa38.PDF
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2025-12-23 18:22│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告
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关于投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告
、
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 01日召开第三届董事会第十八次（临时）会议和第三届
监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，基于公司现阶段业务主要集中于精密线缆连接
组件、五金零件、塑胶组件等通用零部件制造领域，而液冷散热行业下游客户需求与公司现有的客户群体存在契合或重叠之处。通过
合资模式，公司能够切入液冷散热行业高增长赛道，实现业务协同效应，进而提高利润水平。为精准全面服务大客户，提升企业核心
竞争能力，公司拟与东莞市稳尖精密科技有限公司在东莞设立控股子公司稳凯科技(东莞)有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的
最终登记为准），注册资本：2,000万元人民币，公司认缴 65%的出资额。同时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司签
署相关协议，并处理相关的一切事宜。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-063
）
近日，公司完成了工商登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
1，公司名称：稳凯科技（东莞）有限公司
2，统一社会信用代码：91441900MAK4D7KQ7E
3，企业类型：其他有限责任公司
4，住所：广东省东莞市清溪镇利晖路 10号 3号楼 201室
5，法定代表人：柳中义
6，注册资本：人民币贰仟万元整
7，成立日期：2025年 12月 19日
8，经营范围：一般项目：金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属制日用品制造；电力电子元
器件销售；电力电子元器件制造；软件销售；软件开发；计算机系统服务；计
算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及
辅助设备批发；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气
设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品零售；五金产品研发；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；
模具制造；模具销售；国内贸
易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5465c2be-b02e-4ae8-a249-3e0bef0d4852.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│凯旺科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183734.PDF
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2026-04-25│凯旺科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183746.PDF
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2025-10-29│凯旺科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750841.PDF
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2025-08-27│凯旺科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582375.PDF
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2025-04-24│凯旺科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237893.PDF
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2025-04-24│凯旺科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237874.PDF
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2024-10-26│凯旺科技：2024年三季度报告
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2024-08-30│凯旺科技：2024年半年度报告
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2024-04-29│凯旺科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219863097.PDF
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