公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 17:58 │凯旺科技（301182）：中原证券关于凯旺科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-05-08 17:58 │凯旺科技（301182）：中原证券关于凯旺科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 19:28 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 19:27 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-23 19:27 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-23 19:27 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-23 19:27 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年年度报告全文披露提示性公告 │
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│2025-04-23 19:27 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 │
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│2025-04-23 19:27 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 19:27 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-08 17:58│凯旺科技（301182）：中原证券关于凯旺科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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凯旺科技（301182）：中原证券关于凯旺科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/43e70f2d-c512-4805-870b-38c971faf9cd.PDF
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2025-05-08 17:58│凯旺科技（301182）：中原证券关于凯旺科技2024年度持续督导跟踪报告
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凯旺科技（301182）：中原证券关于凯旺科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/31cba241-03c8-4e13-890d-8dd291409ec3.PDF
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2025-04-23 19:28│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ca723541-2c95-445b-96b4-ab50f95441cf.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c8863cc8-8c27-4c06-96d4-6676eb177260.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7e971b8-6ec0-4b03-9f93-0b2c70f90d7f.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事
会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公
司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024 年年度股东大会审
议。 本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本议案须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后，将由董事会根据股东大会的授权进行审议，通过后方可在规定时限内向深圳
证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/141ec331-da76-4b88-883d-ef7da483bfc0.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年年度报告全文披露提示性公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年年度报告全文披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6eb18d8b-9dec-426f-b8f0-605805e03f75.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9dea1cc4-f43a-4b3d-8104-4bfdf3525c9a.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/921b1ca4-7da6-41a6-9737-00f7c70b7442.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度董事会工作报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3314caf-b326-4462-acaa-8f8f0df694f2.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于续聘公司2025年度外部审计机构的公告
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三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》，同
意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一
年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系 2013 年 12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务
所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11
日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企
业营业执照》。 注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务
审计资格。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 201
4 年 3 月 27 日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17号 12层 1207 号
分支机构是否曾从事过证券服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2024年末，中勤万信合伙人数量 76人，注册会计师人数 393人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136人。
中勤万信 2024 年度总收入（未经审计）为 47,668.50 万元，其中审计业务收入（未经审计）40,751.23 万元，证券期货业务
收入（未经审计）10,804.85 万元。2024年度上市公司年报审计 31 家，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，建筑业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业。
2.投资者保护能力
截止 2024 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,265.19 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累
计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。
3.诚信记录
2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份， 2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。 2023 年收到证券监管部门采取行
政监管措施一份， 2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息。
拟签字项目合伙人：陈铮，注册会计师，2008 年成为注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务并在中勤万信执业至今，为河
南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证
券服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署过新天科技股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公
司等上市公司年度审计报告。
拟质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博
爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具
备相应 专业胜任能力。
拟签字注册会计师：马成辉，注册会计师，自 2015 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作
，2019 年成为注册会计师，为中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河
南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
2.诚信记录
就中勤万信拟受聘为公司 2025 年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师马成辉及质量控制复核人倪俊最近三
年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
就中勤万信拟受聘为公司 2025 年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师马成辉及质量控制复核人倪俊不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024 年财务审计费用为 58 万元。2025 审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配
置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 4月 22日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度外部审计机构的议案》，聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年外部审计机构，聘任期限为一年，并提请股
东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费
用。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）第三届审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服
务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。我们同意向董事会提议续聘
中勤万信会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/13374229-1e03-435d-908a-0f7f7c6e364d.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a39ec61d-46e1-4e1f-a42c-8022d07b6b04.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度内部控制自我评价报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b4dacfe-9b91-49a3-99e7-8987163c83b7.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度财务决算报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/acccfecc-4054-4b05-a804-869e60d3df5b.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5a118c3e-2156-4f51-b5d6-68f00d664c2e.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度监事会工作报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/671d8cbc-9431-405e-9846-5104bb954152.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a2478e3a-5413-45c7-8be1-3f053f147722.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司开展票据池业务的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e3d15192-ad6e-44fc-8026-11f6d7f535f2.PDF
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2025-04-23 19:27│凯旺科技（301182）：凯旺科技商誉减值测试报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/877dd58e-64b4-4da1-bff3-a3837a039a10.PDF
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2025-04-23 19:26│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于前期会计差错更正的公告
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按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议，公
司对前期会计差错进行更正，更正内容涉及 2024年第一季度、半年度、第三季度财务报表，具体如下：
一、本次会计差错更正的原因及说明
根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》的规定，公司执行新收入准则的相关要求。公司子
公司深圳市凯旺电子有限公司及孙公司越南凯旺科技有限公司自 2023 年 9 月起开展原物料购买、进行成品组装业务，2024年 1季
度起实现销售业务，在业务开展初期，公司判断承担了商品相关的应收账款和存货等主要风险，因此按照全额法确认收入并结转相应
的成本，并据此编制了 2024 年第一季度、半年度、第三季度财务报表。
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