公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 19:14│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的进展公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第七次会议，于 2024年 1 月 11日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数
） 的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、
定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12 个月。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效
。在上述额度和授权期限范围 内 ，资 金可 循环 滚动 使用 。 具 体 内 容 详 见 公 司在巨 潮 资 讯 网（http:/
/wwww.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-059）和《2024 年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2024-001）。
根据上述决议，近日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将
具体情况公告如下：
一、 本次现金管理到期赎回的情况。
序 签约银 产品名称 产品类 金额 产品期限 预计年收 收益
号 行 型 （万 益率 （万
元） 元）
1 平安银 平安银行对公 保本浮 5,400 2024/08/13- 1.55%/2. 27.90
行股份 结构性存款 动收益 2024/11/13 05%/2.15
有限公 （100%保本挂 型 %
司 钩黄金）产品
代码：
TGG24201387
合计 5,400 - - 27.90
二、 本次使用部分募集资金进行现金管理的基本情况。
序 签约 产品名称 产品类 金额 产品期限 预计年收益 资金来
号 机构 型 （万 率 源
元）
1 平安 平安银行对公 保本浮 5,400 2024/11/20 1.3%/1.81%/ 募集资
银行 结构性存款 动收益 -2025/2/10 1.91% 金
股份 （100%保本挂 型
有限 钩黄金）产品
公司 代码：
TGG24202059
合计 5,400
公司与上述各受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议及 2024 年第一次临时
股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观
经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实
际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对上述投资风险，公司采取如下措施：
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融
机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项
目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相
改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的
投资回报。
六、截至本公告日前十二个月，公司使用部分募集资金进行现金管理的情况
序 签约银 产品名称 产品 金额 产品期限 预计年 资金 是否
号 行 类型 （万 收益率 来源 到期
元） 赎回
1 平安银 平安银行对公结 保本 11,600 2023/8/25- 1.75%/ 募集 已到
行股份 构性存款（100% 浮动 2023/11/24 2.78%/ 资金 期赎
有限公 保本挂钩指数） 收益 2.87% 回
司 产品代码： 型
TGG23100591
2 平安银 平安银行对公结 保本 5,100 2023/9/21- 1.75%/ 募集 已到
行股份 构性存款（100% 浮动 2023/12/21 2.52%/ 资金 期赎
有限公 保本挂钩指数） 收益 2.62% 回
司 产品代码： 型
TGG23100642
3 平安银 平安银行对公结 保本 6,600 2023/11/28 1.75%/ 募集 已到
行股份 构性存款（100% 浮动 - 2.45%/ 资金 期赎
有限公 保本挂钩指数） 收益 2024/02/27 2.55% 回
司 产品代码： 型
TGG23100726
4 平安银 平安银行对公结 保本 5,400 2024/08/13 1.55%/ 募集 已到
行股份 构性存款（100% 浮动 - 2.05%/ 资金 期赎
有限公 保本挂钩黄金） 收益 2024/11/13 2.15% 回
司 产品代码： 型
TGG24201387
5 平安银 平安银行对公结 保本 3,400 2024/09/10 1.05%/ 募集 未到
行股份 构性存款（100% 浮动 - 2.12%/ 资金 期
有限公 保本挂钩黄金） 收益 2024/12/10 2.22%
司 产品代码： 型
TGG24201574
6 平安银 平安银行对公结 保本 5,400 2024/11/20 1.3%/1 募集 未到
行股份 构性存款（100% 浮动 -2025/2/10 .81%/1 资金 期
有限公 保本挂钩黄金） 收益 .91%
司 产品代码： 型
TGG24202059
合计 8,800
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 8,800 万元（含本次），未超
过股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 20,000 万元。
七、备查文件
1、公司与平安银行签订的相关协议。
2、本次进行现金管理到期赎回的相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/8cd6d6b9-c4f5-459a-a5a8-03d51ce13a0e.PDF
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2024-10-26 00:00│凯旺科技（301182）：2024年三季度报告
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凯旺科技（301182）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/c320dd66-5d44-41d2-bb2b-47665c57f979.PDF
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2024-10-18 18:18│凯旺科技（301182）：凯旺科技股票交易异常波动及风险提示公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技股票交易异常波动及风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/9c407fd7-12a2-4072-88e8-c212e04a89fd.PDF
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2024-10-15 19:08│凯旺科技（301182）：凯旺科技股票交易异常波动及风险提示公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2024年 10月 12日、2024年 10月 14日、2024年 1
0月 15日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事
会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的
信息；公司及董事会全体成员保证前期公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2023 年度亏损，是上市后首年实现亏损。
3、公司郑重提醒广大投资者 ：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的要求
，认真履行信息披露义务。
4、敬请广大投资者充分关注公司风险提示，立足于了解公司业务和产品，防范概念炒作，注意二级市场交易风险，理性决策，
谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/28dbe8cf-8dfa-47e9-b7a8-acefc0943273.PDF
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2024-10-14 18:52│凯旺科技（301182）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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凯旺科技（301182）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/eac9d442-2d5e-4f37-95e6-41ee787d9124.PDF
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2024-10-08 21:16│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于特定股东减持股份预披露的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯旺科技”）于近日收到公司股东周口市产业集聚区发展投资有限责任
公司（以下简称“周口产投”）的《关于股份减持计划的告知函》，周口产投计划自凯旺科技发布减持公告之日起三个交易日的三个
月内以集中竞价交易的方式减持凯旺科技股份，减持数量不超过 958,217股（占凯旺科技总股本的 1%）。
现将有关情况告知如下：
一、股东基本情况
(一)股东的名称:周口市产业集聚区发展投资有限责任公司。
(二)持股情况:截至目前，周口产投持有凯旺科技 4,790,985.00 股，占凯旺科技总股本的 4.99%。
二、本次减持的主要内容
(一)本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等安排。
1、减持股份原因:自身资金安排及投资需求.
2、股份来源:上市公司首次公开发行前发行的股份(包括资本公积金转增股本部分)
3、减持股份数量及比例:按照目前发行人的股份总数 95,821,700 股，预计合计所减持股份数量不超过 958,217股，即不超过凯
旺科技总股本的 1%。
4、减持方式:集中竞价交易方式。
5、减持时间:自减持公告发布之日起三个交易日后的三个月内。
6、减持价格:根据减持时的二级市场价格确定，且减持价格不低于发行价(若期间公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
派息、股票拆细、配股、缩股等事项，则上述价格将进行相应调整)
(二)股东承诺及履行情况
根据凯旺科技《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，周口产投作出的承诺具体情况如下:
1、股份限制安排及自愿锁定承诺
自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位所持有的发行人本次发行前的股份，也不由发行人回购该
等部分股份。
2022年 12月 23 日，周口产投按规定解除股份限售。
2、持股及减持意向承诺
本公司所持发行人上市前的股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价(如遇除权除息事项，发行价作相应调整)
，在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，持股限售期结束之日起 2年内，每年减持的股份不超过本单位在公
司上市之日持股数量的 50%;本公司减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并通知发行人将该次减持的数量、
价格区间、时间区间等内容提前 3个交易日予以公告。
截至本公告披露之日，周口产投严格履行了上述各项承诺，没有违反承诺的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1、周口产投将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，
本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按
期实施完成的不确定性，周口产投将按规定向公司报送本次减持计划的实施进
展情况。
2、周口产投不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法
规及规范性文件的规定。
4、在本计划实施期间周口产投将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、股东周口产投提供的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/bd02dd71-2f80-42ee-a0c8-9f5547e67f94.PDF
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2024-09-27 20:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于收购控股子公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/b95622e8-7350-4846-b981-97cdc058347a.PDF
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2024-09-27 20:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届监事会第十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/92deb640-25db-4978-a472-fc186beda5ae.PDF
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2024-09-27 20:02│凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十次（临时）会议于 2024 年 9月 27 日在公司会议室
以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9月 24 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
同意公司以自有资金人民币 20.43 万元向原股东李季桦收购东莞市立鸿精密科技有限公司（以下简称“东莞立鸿”）49%股权。
本次股权收购完成后，公司将持有东莞立鸿100%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《
河南凯旺电子科技股份有限公司章程》的规定，本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组；本次股权收购事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定报刊及巨潮
资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/50cf584e-476e-47aa-83a4-0273778c33b1.PDF
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2024-09-19 16:52│凯旺科技（301182）：北京市康达（长沙）律师事务所关于凯旺科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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凯旺科技（301182）：北京市康达（长沙）律师事务所关于凯旺科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/a2c68830-0266-43b3-bed7-20da74e156da.PDF
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2024-09-19 16:52│凯旺科技（301182）：凯旺科技2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30
2、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 60,204,650 股，占公司有表决权股份总数的 62.8299％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.4598％。
通过网络投票的股东 134 人，代表股份 354,650 股，占公司有表决权股份总数的0.3701％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表股份 6,009,650 股，占公司有表决权股份总数的 6.2717％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,655,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.9016％。
通过网络投票的中小股东 134 人，代表股份 354,650 股，占公司有表决权股份总数的0.3701％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
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