公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:24 │凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届董事会第十八次(临时）会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:24 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-12-01 19:24 │凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:46 │凯旺科技（301182）：第三届董事会第十七次(临时）会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:44 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年第三次临时股东大会的通知_20251118_174042 │
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│2025-11-18 20:44 │凯旺科技（301182）：凯旺科技信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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│2025-11-18 20:44 │凯旺科技（301182）：凯旺科技董事会秘书工作细则 │
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│2025-11-18 20:44 │凯旺科技（301182）：凯旺科技内幕信息知情人登记制度 │
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│2025-11-18 20:44 │凯旺科技（301182）：凯旺科技募集资金管理办法 │
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│2025-11-18 20:44 │凯旺科技（301182）：凯旺科技股东会议事规则 │
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2025-12-01 19:24│凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届董事会第十八次(临时）会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议
室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持
，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
公司现阶段业务主要集中于精密线缆连接组件、五金零件、塑胶组件等通用零部件制造领域，而液冷散热行业下游客户需求与公
司现有的客户群体存在契合或重叠之处。通过合资模式，公司能够切入液冷散热行业高增长赛道，实现业务协同效应，进而提高利润
水平。为精准全面服务大客户，提升企业核心竞争能力，公司拟与东莞市稳尖精密科技有限公司在东莞设立控股子公司，公司名称为
：稳凯科技(东莞)有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），注册资本：2,000万元人民币，公司认缴 65%的出资额。同
时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。本次交易不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
经审议，董事会认为此次投资有利于公司拓展新的业务领域，同意上述对外投资及授权事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/79e1ba81-0f07-4b3f-aaf4-1d4466c3e194.PDF
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2025-12-01 19:24│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于对外投资设立控股子公司的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/8e59c4bc-7486-400e-b604-d3e02920a435.PDF
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2025-12-01 19:24│凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/466c473d-cbd9-4d5a-a691-9f5de708c928.PDF
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2025-11-18 20:46│凯旺科技（301182）：第三届董事会第十七次(临时）会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议
室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 11 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持
，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事、高级管理人员及新提名独立董事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会
审查，同意提名陈海刚先生、柳中义先生、王逸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025年第三次临时股东大会审
议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
本议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议，以累积投票表决方式进行选举。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名陈海刚先生为第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（2）提名柳中义先生为第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（3）提名王逸先生为第四届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会
审查，同意提名周学春先生、许良军先生、梅献中先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025年第三次临时股东大会审
议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
本议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议，上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可采用以累积投票表决方式进行选举。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名周学春先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（2）提名许良军先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票票。
（3）提名梅献中先生为第三届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、中国证监会《关于新
配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、 法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》的相关内容
进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事
会职权，《监事会议事规则》相应废止。 相关章程条款的修订自 2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效实施，最终以市场
监督管理部门备案为准。同时，董事会提请股东大会授权公司相关人员办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜，授
权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网上披露的相关公告
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关管理制度。
1、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7、《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
8、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
9、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃
权
10、《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
11、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
13、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
14、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
15、《关于修订公司<信息披露暂缓和豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
16、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
17、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
18、《关于修订公司<公司舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
19、《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
20、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
21、《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
22、《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
23、《关于修订公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
24、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
25、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
26、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
27、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
28、《关于修订公司<内部控制制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
29、《关于修订公司<累计投票制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
30、《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用的管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2025年 12月 5日召开 2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e0bb2fb7-73e0-4e05-a6bb-77514d45ae65.PDF
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2025-11-18 20:44│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年第三次临时股东大会的通知_20251118_174042
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截止 2025 年 12 月 01 日（股权登记日）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 501-502二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的 累积投票提案 √应选人数（3）人
议案》
1.01 选举陈海刚先生担任非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举柳中义先生担任非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王逸先生担任非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议 累积投票提案 √应选人数（3）人
案》
2.01 选举周学春先生担任独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举许良军先生担任独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举梅献中先生担任独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（12）
4.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
4.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
4.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √
案》
4.04 《关于修订公司<独立董事专门会议工作 非累积投票提案 √
制度>的议案》
4.05 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
4.07 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
4.08 《关于修订公司<防范控股股东及关联方 非累积投票提案 √
占用公司资金制度>的议案》
4.09 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
4.10 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度> 非累积投票提案 √
的议案》
4.11 《关于修订公司<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.12 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
2、审议与披露情况：上述提案相应已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网上的相关公告。
3、特别提示：
（1）提案 3.00、4.01、4.02、4.03 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以
上表决通过；
（2）提案 1.00 和 2.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 3 名、独立董事3 名。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量分别乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考附件 1。
（3）提案 1.00 和 2.00 表决结果生效将以本次股东大会提案 3.00 获得审议通过为前提。提案2.00 独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 12 月 4日 8:00- 17:00。
3、登记地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B栋 501-502
4、会议联系方式：
联系人：邵振康
联系电话：0394-5289029
传 真：0394-5289029
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