公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:40 │凯旺科技（301182）：凯旺科技股票交易异常波动及风险提示公告 │
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│2026-01-29 16:50 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 17:04 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-12-25 15:50 │凯旺科技（301182）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-12-23 18:22 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告 │
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│2025-12-16 16:22 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-05 19:10 │凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:10 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经│
│ │理的公告 │
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│2025-12-05 19:10 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-05 19:10 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-02-04 16:40│凯旺科技（301182）：凯旺科技股票交易异常波动及风险提示公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技股票交易异常波动及风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4c4bc2db-8b5a-425f-b6d7-6a1e8faa0602.PDF
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2026-01-29 16:50│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -10,000 ～ -7,700 -9,345.29
东的净利润 比上年同期 -7.01% ～ 17.60%
增长
扣除非经常性损益 -11,300 ～ -8,800 -10,945.3
后的净利润 比上年同期 -3.24% ～ 19.60%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，导致公司亏损的主要原因为：
1、报告期内，由于传统的安防、通讯类精密线缆连接组件领域，市场竞争态势加剧。与此同时，2025 年公司主要原材料-铜材
价格涨幅较大，且针对部分成熟产品实施了降价策略，从而有效维持并提升了市场份额。在客户端创新业务布局方面，达成了快速跟
进与有效配合。公司于研发、生产、销售等方面持续加大投入，此为公司当期主营业务净利润下降的主要原因之一。
2、报告期内，公司持续对产能布局开展垂直与横向整合，以完善产业链布局。公司持续强化在连接器、电线电缆这两个传统产
品领域的纵向与横向拓展，同时加大对新业务模块的投入，新业务主要涵盖精密五金零件、精密塑胶件、软硬铜排、组装成品等产品
范围。目前，新业务模块仍处于业绩成长阶段，公司在人才引入、团队搭建、设备投入等方面的投入规模较大，客户端从供应商认证
、样品认证、小批量出货到实现大批量订单的周期较长。截至 2025 年度，各新业务均已实现批量出货，产能亦实现持续提升。总体
而言，规模效益尚未得到充分体现，新业务整体仍处于亏损状态。
3、公司将持续强化专业技术人才与新业务领域管理人才的引进工作，并着力开展团队培育活动。同时，积极推进信息化软硬件
配套的完善与优化，加大技术研发及相关设施的投入强度，以优化产品性能。特别是在工艺制程改进、工模治夹具优化以及自动化精
益生产升级等方面，持续增加投入，积极推动并完善产品与制程的标准化、归一化、自动化和信息化建设。此举在未来将有效提升公
司的生产效率，增强产品的市场竞争力。
4、基于审慎性原则，依据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，对存在减值迹象可能性的相关资产计提减值准备。
公司针对 2025 年 12 月 31 日公司及各控股子公司的各类存货、固定资产的可变现净值开展了全面且充分的分析与评估，拟对可能
发生资产减值损失的存货、固定资产计提存货减值准备与固定资产减值准备，合计约人民币 4200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f547d63c-601b-414b-8f52-ba3ad103f789.PDF
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2026-01-21 17:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司实际控制人部分股份质押的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/563b6317-7406-4458-94b6-9d1983ec622e.PDF
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2025-12-25 15:50│凯旺科技（301182）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 11月 17日、2025年 12月 5日召开了第三届董事会第十七
次（临时）会议和 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举周学春先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至提名公司第四届董事会独立董事候选人的股东大会通知之日，周学春先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，周学春先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并承诺取
得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
截至本公告日，周学春先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳
证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（证书编号：2512139672）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/4160bc16-2996-418a-8292-95953fb6fa38.PDF
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2025-12-23 18:22│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告
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关于投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告
、
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 01日召开第三届董事会第十八次（临时）会议和第三届
监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，基于公司现阶段业务主要集中于精密线缆连接
组件、五金零件、塑胶组件等通用零部件制造领域，而液冷散热行业下游客户需求与公司现有的客户群体存在契合或重叠之处。通过
合资模式，公司能够切入液冷散热行业高增长赛道，实现业务协同效应，进而提高利润水平。为精准全面服务大客户，提升企业核心
竞争能力，公司拟与东莞市稳尖精密科技有限公司在东莞设立控股子公司稳凯科技(东莞)有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的
最终登记为准），注册资本：2,000万元人民币，公司认缴 65%的出资额。同时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司签
署相关协议，并处理相关的一切事宜。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-063
）
近日，公司完成了工商登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
1，公司名称：稳凯科技（东莞）有限公司
2，统一社会信用代码：91441900MAK4D7KQ7E
3，企业类型：其他有限责任公司
4，住所：广东省东莞市清溪镇利晖路 10号 3号楼 201室
5，法定代表人：柳中义
6，注册资本：人民币贰仟万元整
7，成立日期：2025年 12月 19日
8，经营范围：一般项目：金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属制日用品制造；电力电子元
器件销售；电力电子元器件制造；软件销售；软件开发；计算机系统服务；计
算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及
辅助设备批发；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气
设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品零售；五金产品研发；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；
模具制造；模具销售；国内贸
易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5465c2be-b02e-4ae8-a249-3e0bef0d4852.PDF
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2025-12-16 16:22│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司股东部分股份质押的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东柳中义先生通知，获悉柳中义先生将其所持有公司的部
分股份办理了股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押数 占其所持 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到期日 质权人 质押
股东或第一 （股） 股份比例 总股本 为限 补充质 日 用途
大股东及其 比例 售股 押
一致行动人
柳中义 是 1,030,000 19.90% 1.07% 否 否 2025 年 质权人办理 中国工商银 自身
12 月 15 解除质押登 行股份有限 融资
日 记之日 公司深圳新 需求
沙支行
合计 - 1,030,000 19.90% 1.07% - - - - - -
截至 2025 年 12 月 15 日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东股份累计质押情况
截至 2025 年 12 月 16 日，上述股东所持公司股票质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未
量（股） 量（股） 比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 质押
比例 冻结数量 股份 数量 股份
比例 比例
柳中义 5,175,000 5.40% 920,000 1,950,000 37.68% 2.04% 0 0% 0 0%
合计 5,175,0000 5.40% 920,000 1,950,000 37.68% 2.04% 0 0% 0 0%
注：以上限售不包括高管锁定
二、其他说明
1、本次股份质押不存在平仓风险或强制过户风险。
2、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。
3、柳中义先生资信状况良好，具备相应的履约能力，本次股份质押不会对公司的生产经营及公司治理造成影响。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f927d4f9-480c-484a-bd32-7477569e5f26.PDF
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2025-12-05 19:10│凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 12月 5日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2025 年第三次临时股东会和 2025 年 12 月 3日召开的职工代表大会选举产
生第四董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由陈海刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司
第四届董事会提名，全体董事一致同意选举陈海刚先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名委员会审核通过，同意聘
任陈海刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名委员会、第四届董事会审
计委员会审核通过。
3.1 董事会同意聘任邵振康先生担任公司副总经理兼财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.2 董事会同意聘任柳中义先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.3 董事会同意聘任孙宝亮先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.4 董事会同意聘任陈魁先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。具体如下：
1、战略委员会：陈海刚（主任委员）、王逸、柳中义、许良军、周学春；
2、提名委员会：梅献中（主任委员）、陈海刚、周学春；
3、薪酬与考核委员会：许良军（主任委员）、陈海刚、梅献中；
4、审计委员会：周学春（主任委员）、王逸、梅献中。
各委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名委员会审核通过，同意聘
任魏静女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会审计委员会审核通过，同意聘
任李富宣先生担任公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、备查文件
1、河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议决议；
2、河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议
3、河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4c6f7dd7-5b08-4181-a23e-297a8f6abcda.PDF
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2025-12-05 19:10│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的
│公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日召开的职工代表大会及 2025年 12月 5日召开 2025
年第三次临时股东会、第四届董事会第一次（临时）会议，完成了公司第四届董事会换届选举及第四届董事会高级管理人员的聘任，
现将有关情况公告如下：
一、 第四届董事会组成情况
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会换届选举已完成，
董事长的选举已完成，具体组成如下：
1、非独立董事：董事长陈海刚、董事柳中义、王逸
2、职工代表董事：吴玉辉
3、独立董事：许良军、梅献中、周学春
公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自本次股东会/职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立
性在公司 2025年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号---创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自公司第四届董事会第一次（临时）会议审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
1.战略委员会：陈海刚（主任委员）、王逸、柳中义、许良军、周学春；
2.提名委员会：梅献中（主任委员）、陈海刚、周学春；
3.薪酬与考核委员会：许良军（主任委员）、陈海刚、梅献中；
4.审计委员会：周学春（主任委员）、王逸、梅献中。
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计
委员会召集人周学春先生为会计专业人士。公司董事长、第四届董事会专门委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。
三、聘任高级管理人员情况
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会同意聘任高级
管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体信息如下：
总经理：陈海刚；
副总经理：柳中义
副总经理兼财务总监、董事会秘书：邵振康
副总经理：孙宝亮
副总经理：陈魁
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监已经董事会审计委员会审议通过。
上述人员中的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书邵振康先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
四、聘任证券事务代表情况
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意聘任魏静女士担任公司证
券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。魏静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书
，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司
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