公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 18:23 │凯旺科技（301182）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:23 │凯旺科技（301182）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:23 │凯旺科技（301182）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-08-28 18:23 │凯旺科技（301182）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:23 │凯旺科技（301182）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-08-28 18:23 │凯旺科技（301182）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 │
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│2026-08-28 18:23 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 18:21 │凯旺科技（301182）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2026-08-28 18:21 │凯旺科技（301182）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-08-28 18:21 │凯旺科技（301182）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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2026-08-28 18:23│凯旺科技（301182）：2026年半年度报告
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凯旺科技（301182）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ebd8370c-c5c4-4ab8-b335-3c7dc84bdbc0.PDF
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2026-08-28 18:23│凯旺科技（301182）：2026年半年度报告摘要
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凯旺科技（301182）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/35edff14-3385-4fa5-9264-d52376c49e9f.PDF
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2026-08-28 18:23│凯旺科技（301182）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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凯旺科技（301182）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c01e9ebf-9f92-42b1-b28b-be42f620a7f3.PDF
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2026-08-28 18:23│凯旺科技（301182）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯旺科技（301182）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/250d3874-b43a-4d53-910f-cc407799447d.PDF
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2026-08-28 18:23│凯旺科技（301182）：前次募集资金使用情况报告
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凯旺科技（301182）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d0b34bb5-361e-41c2-a7a5-38ba52df6acc.PDF
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2026-08-28 18:23│凯旺科技（301182）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“凯旺科技”或“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》的相关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结
构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续规范发展。
2026年 8月 27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的
议案》等相关议案。根据相关要求，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或者监管措施及整改的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施及整改的情况
（一）采取监管措施的具体情况
经自查，公司最近五年共收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）行政监管措施决定书 1次，深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）监管函 1次，具体情况如下：
1、河南证监局警示函
2025年 5月 29日，河南证监局向公司及相关责任人出具了《中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书》（〔202
5〕18号），文件指出：2025年 4月 24日，公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，将购买原材料进行组装加工并对外销售的特
定业务收入核算方法由总额法更正为净额法，并对 2024年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告进行追溯调整。公司 2024年第
一季度报告、半年度报告和第三季度报告相关财务数据披露不准确。以上行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182
号）第三条第一款规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，河南证监局决定对公司及陈海刚、邵振康采取出具警
示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
2、深交所监管函
2025年 8月 20日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司出具《监管函》（创业板监管函〔2025〕第 109号），文件指出：2
025年 4月 24日，公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，公司按照《企业会计准则第 14号——收入》对 2024年一季度起开展
的“购买原材料+成品组装”业务进行了回顾，按照实质重于形式的原则，将该业务由总额法改按净额法确认收入，并对 2024年第一
季度报告、半年度报告和第三季度报告进行追溯调整。公司 2024年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告相关财务数据披露不
准确。上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2024年修订）》第 1.4条、第 5.1.1条《创业板股票上市规则（2024 年修订）
》第 1.4条、第 4.2.2条、第 5.1.2条的规定。对此，深交所要求公司必须按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则》，认真和
及时地履行信息披露义务。公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并就其保证承担个别和连带的责任。
（二）整改情况说明
公司管理层高度重视监管函及警示函中所指出的问题，上述事项发生后，公司严格按照河南证监局及深交所的要求，认真总结，
积极整改，同时进一步加强证券法律法规的学习，完善内部控制机制，提升公司治理水平，促进公司健康稳定发展，维护公司及全体
股东利益。上述警示函、监管函均属于行政监管措施与自律监管措施范畴，不属于行政处罚，不构成重大违法违规行为。截至本公告
披露日，相关整改工作已全部完成，公司治理、财务核算与信息披露水平得到进一步提升。上述事项不会对公司正常生产经营、财务
状况产生重大不利影响。
经自查，除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0fac0ecd-988e-4b9c-9de3-9ca9db18be0e.PDF
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2026-08-28 18:23│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/706c8ba3-300a-402a-82bc-5cb020b8295b.PDF
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2026-08-28 18:21│凯旺科技（301182）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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凯旺科技（301182）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:21│凯旺科技（301182）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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凯旺科技（301182）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:21│凯旺科技（301182）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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凯旺科技（301182）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6f38d6b6-0ea2-43e2-8fc4-055fc77a95c8.PDF
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2026-08-28 18:21│凯旺科技（301182）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
│承诺的公告
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凯旺科技（301182）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/19e7e821-15b9-4d66-b433-2b239daadc3f.PDF
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2026-08-28 18:21│凯旺科技（301182）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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凯旺科技（301182）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/321f28f5-aaef-4481-997b-37d9ed8c4936.PDF
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2026-08-28 18:20│凯旺科技（301182）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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凯旺科技（301182）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:20│凯旺科技（301182）：第四届董事会第五次会议决议公告
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凯旺科技（301182）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/01ff3792-9f72-4414-9101-76d4d057d847.PDF
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2026-08-28 18:20│凯旺科技（301182）：关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向
控股股东深圳市凯鑫投资有限公司（以下简称“凯鑫投资”或“控股股东”）申请借款总金额不超过人民币 30,000万元，借款期限
为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连
续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
深圳市凯鑫投资有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于 2026
年 8月 27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚先生、柳中
义先生回避表决。
本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17条中“关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民
银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，可豁免提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：深圳市凯鑫投资有限公司
注册地址：深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 A栋 812号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：韩留才
注册资本：3000万元
成立时间：2012年 12月 17日
经营期限：2012年 12月 17日-2032年 12月 17日
统一社会信用代码：9144030005898839XD
经营范围：以自有资金从事投资活动；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；无。
主要股东和实际控制人：陈海刚先生直接持有凯鑫投资 50%的股权，韩留才女士直接持有凯鑫投资 50%的股权。
2、财务状况
截至 2026年 6月 30日，深圳市凯鑫投资有限公司资产总额 11779.3万元，净资产1673.16万元。2026年 1-6月实现营业收入 0
万元，净利润 -45.33万元。
3、关联关系
深圳市凯鑫投资有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、失信被执行人
经核查，深圳市凯鑫投资有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，借款利率不高于中
国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），交易定价公允，符合市场化原则。
本次借款公司无需提供任何形式的抵押或担保，有利于满足公司日常经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司及其他非关联
股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、借款金额：不超过人民币 30,000万元
2、借款用途：业务发展及生产经营需要
3、借款期限：自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12个月4、借款利率：不高于中国人民银行规定的同期贷
款利率标准（LPR）
5、担保措施：本次借款无需提供任何形式的抵押或担保
具体内容以最终签署的借款合同为准。
五、交易的目的及对公司的影响
本次公司向控股股东申请借款，且无需公司提供任何形式的担保，缓解了公司的资金压力，体现了控股股东对公司经营发展的支
持，是公司向金融机构融资之外的有益补充，可以优化债务结构，进一步提高公司的抗风险能力，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成
依赖，不影响公司的独立性。六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本公告披露日，公司与深圳市凯鑫投资有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已
发生的各类关联交易的总金额为 15000元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年 8月 17日，公司召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
，独立董事一致认为：本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次借款是基于公司经营和业务发展的实际需要
，且利率不高于中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率，定价合理、公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
八、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5cfebbe1-e2cd-4f7e-a805-f4aa2e2cfdd3.PDF
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2026-08-28 18:20│凯旺科技（301182）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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凯旺科技（301182）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6c0f84ac-a4be-4872-a99f-d859fd34d9ef.PDF
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2026-08-28 18:19│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截止 2026 年 9 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪中心 B 栋 1103-1104二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺的议案》
2.00 《前次募集资金使用情况报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定公司〈未来三年（2026 年— 非累积投票提案 √
2028 年）股东分红回报规划〉的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案 4.00 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
3、上述提案 1.00、2.00、3.00 为特殊决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。详情请参阅 2026 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 9 月 14 日 8:00- 17:00。
3、登记地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪中心 B 栋 1103-1104。
4、会议联系方式：
联系人：邵振康
联系电话：0394-5289029
传 真：0394-5289029
电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn
联系地址：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪中心 B 栋 1103-1104
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b3665d91-5e4b-4fcc-9039-48727deb0bf9.PDF
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2026-08-28 18:19│凯旺科技（301182）：募集资金管理办法
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凯旺科技（301182）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9648ffd2-c2de-4593-b6e2-b43b21f107cf.PDF
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2026-08-21 17:54│凯旺科技（301182）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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北京市康达（长沙）律师事务所
关于河南凯旺电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：河南凯旺电子科技股份有限公司
北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称本所）接受河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简
称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 8月
21日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2、公司 2026年 8月 6日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站的《河南凯旺电子科技股份有限公司第四
届董事会第四次会议决议公告》；
3、公司 2026年 8月 6日刊登于巨潮资讯网及深交所网站的《河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东
会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8、其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 8月 5日，河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的
议案》，决定于 2026年8月 21日召开 2026年第一次临时股东会。
2026年 8月 6日，公司以公告形式在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网发布了《河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开 2
026年第一次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会的现场会议于 2026年 8月 21日下午 14:30在广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B栋 1103-1104召
开，该现场会议由董事长陈海刚先生主持。
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 21日 9:15至
15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出
席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份 57,570,300股，占公司有表决权股份总数的 60.0806%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 44名，有表决权股份 4,324,40
0股，占公司有表决权股份总数的 4.5130%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小股东）共 47 名
，表决权股份 4,324,700股，占公司有表决权股份总数的 4.5133%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 51 人，有表决权股份 61,894,700股，占公司有表决权股份总数的 64.5936%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会的其他人员为公司的董事、和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东会的其
他人员为公司的高级管理人员。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1、本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了
表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于以现金方式收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各 51%股权的议案》
2、《关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》
3、《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》
本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的
股东或股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司的本次现场及网络投票的合并统计数据，本次股东会的议案获通过，其中提案 2
.00涉及关联交易，关联股东回避表决，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计
票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e2d00ab1-8dd9-4529-903b-8ed1339dd3f2.PDF
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2026-08-21 17:54│凯旺科技（301182）：凯旺科技2026年第一次临时股东会决议公告_20260821_165036
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2026年第一次临时股东会决议公告_20260821_165036。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/228d5992-6a40-4e0f-a1a9-7937ed4e06dd.PDF
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2026-08-05 18:57│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于以现金方式购买股权的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于以现金方式购买股权的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 18:57│凯旺科技（301182）：东莞市秦鼎五金制品有限公司评估报告
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凯旺科技（301182）：东莞市秦鼎五金制品有限公司评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7801605f-f485-44a8-8376-f02ddbba7874.pdf
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2026-08-05 18:56│凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第四次会议决议公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/da64cc8a-f1c0-40e1-8e9c-2a72d7647e3a.PDF
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2026-08-05 18:55│凯旺科技（301182）：东莞市兴鼎五金制品有限公司评估报告
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凯旺科技（301182）：东莞市兴鼎五金制品有限公司评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/ba9d1027-05f7-4f7d-97e4-db34b87ee6dd.PDF
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2026-08-05 18:55│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以上简称“公司”）于 2026年 8月 5日召开了第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过
了《关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》，关联董事陈海刚先生、柳中义先生回避表决。该议案已获得全体独立董事过
半数同意及公司独立董事专门会议审议通过。现将相关事项公告如下：
一、 并购贷款的基本情况
公司于 2026年 8月 5日召开了第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于以现金方式收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各 51
%股权的议案》《关于向银行申请并购贷款的议案》，本次交易方案为公司拟以支付现金方式购买东莞市兴鼎五金制品有限公司（以
下简称“东莞兴鼎”）和东莞市秦鼎五金制品有限公司（以下简称“东莞秦鼎”）51%的股权，如本次交易顺利完成，东莞兴鼎和东
莞秦鼎将成为公司控股子公司。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币 2
0,000.00万元用于支付上述现金收购标的公司股份的部分交易款项，具体以相关方与银行签署的相关协议约定为准。公司实际控制人
陈海刚夫妇拟无偿为公司上述贷款提供连带责任担保，公司无需向其提供反担保，预计担保额度累计不超过人民币 20,000万元。
二、 对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良
好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形，本次申请并购贷款不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/cfc0bdc2-7efd-4ca4-b607-9cb170a4abd2.PDF
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2026-08-05 18:55│凯旺科技（301182）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第二次，2026年 5月 18日召
开 2025年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司预计 2026年度担保额度的议案》。为保证综合授信融资方案的顺利完成，
公司及全资子公司互为对方融资提供连带责 任保证担保，公司及子公司在 2026年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信
提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。授权董事长、总经理陈海刚在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相
关法律文件，上述担保额度内公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东会。本担保事项的有效期从公司 2025年年度股东会
审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见 2026年 4月 25日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司预计 20
26年度担保额度的公告》
二、担保进展情况
为保证公司的资金需求，促进公司的经营和业务发展，公司子公司周口市海鑫精密工业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公
司郑州分行（以下简称“浦发银行郑州分行”）签订的《最高额保证合同》，为公司提供债权的本金最高余额为人民币 18,400万元
的担保，以确保公司与浦发银行郑州分行之间债务的履行。
三、被担保人的基本情况
1、河南凯旺电子科技股份有限公司
成立日期：2009年 11月 04日
注册地址：沈丘县沙南产业集聚区（多址）
法定代表人：陈海刚
注册资本：9582.17万元
经营范围：电线、电缆制造；第二类医疗器械生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；计算机软硬件及外围设备制
造；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件制造；电子元器
件批发；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；轨道交通专用设备、关键系统及部
件销售；模具制造；模具销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；
通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光通信设备制造；光通
信设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备销售；移动终端设备制造；非居住房地产租赁（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 123,713.49 124,214.79
负债总额 48,542.00 51,712.12
其中：银行贷款总额 15,838.54 16,045.68
其中：流动负债总额 43,805.51 47,196.61
净资产 75,171.49 72,502.67
项目 2025 年度 2026 年 3 月 31 日
营业收入 48,963.58 14,229.82
利润总额 -11,866.92 -2,786.28
净利润 -9,776.72 -2,668.81
公司企业信用状况集企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）、子公司周口市海鑫精密工业有限公司与浦发郑州分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
2、主债务人：河南凯旺电子科技股份有限公司
3、保证人：周口市海鑫精密工业有限公司
4、 担保金额：人民币壹仟捌佰肆佰万元整的本金最高余额内
5、保证担保范围：
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
6、保证方式：连带责任保证
五、董事会意见
全资子公司周口市海鑫精密工业有限公司本次对河南凯旺电子科技股份有限公司的担保是公司为合并报表范围内的全资母子公司
相互提供的担保，根据 2025年年度股东会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会
审议。
本次担保能够支持河南凯旺电子科技股份有限公司日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。公司经营稳定，信用
状况良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于公司可控范围内，被担保对象未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保情况变动后，公司对子公司担保余额为 6,579.98万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.15%。其中：为深圳市凯旺
电子公司提供担保总额为 9,000 万元，已签订协议担保额度为 9,000万元，实际使用金额为 5,760.81万元；为周口市海鑫精密工业
有限公司提供担保总额为 3,500万元，已签订协议担保额度为 3,500万元，实际使用金额为 819.17万元；公司无逾期担保事项、不
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、全资子公司周口市海鑫精密工业有限公司与浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b3aae9f5-5388-473d-926f-642d702f5374.PDF
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2026-08-05 18:55│凯旺科技（301182）：关于新增控股子公司日常关联交易预计的公告
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凯旺科技（301182）：关于新增控股子公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 18:55│凯旺科技（301182）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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凯旺科技（301182）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/cb2ef765-4748-4a2f-8257-f1bceff61651.PDF
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2026-08-05 18:55│凯旺科技（301182）：东莞市秦鼎五金和东莞市兴鼎五金（模拟合并）审计报告
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凯旺科技（301182）：东莞市秦鼎五金和东莞市兴鼎五金（模拟合并）审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0f58325b-2d3d-48d6-ad37-1d56e96a721a.PDF
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2026-08-05 18:54│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/2fe8aeb9-87d9-45cb-9824-8dae9e2dbc10.PDF
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2026-08-04 18:22│凯旺科技（301182）：凯旺科技股票交易异常波动及风险提示公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2026 年 7月 31日、2026 年 8月 3日、2026 年 8
月 4日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事
会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的
信息；公司及董事会全体成员保证前期公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。
3、公司股价短期内上涨幅度较大，敬请广大投资者充分关注公司风险提示，立足于了解公司业务和产品，注意二级市场交易风
险，理性决策，谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3ef6f164-0d1f-4358-92c7-c8bfa00b6cf0.PDF
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2026-06-15 16:34│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于收到控股子公司分红款的公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司（以下简称“滁州立鸿”）
为实现股东的投资收益，经其股东会审议，决定向股东进行现金分红，具体内容如下：
滁州立鸿经中勤万信会计师事务所审计确认，截止 2025年底滁州立鸿累计未分配利润为人民币 3,240.67万元。具体方案如下：
本次分配总额为人民币含税 1,400.00万元（大写：壹仟肆佰万元整），按股东实缴出资比例进行分配。公司持有控股子公司滁州立
鸿 51%的股份，应分得含税金额为人民币 714.00万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）。截止本公告披露日，公司已收到滁州立鸿的现
金分红款 714.00万元。
滁州立鸿系公司纳入合并报表范围内的控股子公司，上述利润分配将增加公司2026年度母公司报表净利润，但不增加公司 2026
年度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2026年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/06014dac-a51f-4b4e-a6c8-103dc4b4737d.PDF
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2026-06-11 16:06│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于签署股权收购意向协议的提示性公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于签署股权收购意向协议的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cb63bf74-4213-4325-a561-126824d7ac54.PDF
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2026-06-05 15:40│凯旺科技（301182）：凯旺科技第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以
现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月3 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：柳中义、吴玉辉、周学春、许良军、梅献中以通讯表决方式出席会议）。公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司 2025 年度利润分配的议案》
公司控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司（以下简称“滁州立鸿”）经中勤万信会计师事务所审计确认，截止到 2025
年底滁州立鸿累计未分配利润为人民3,240.67 万元。为实现股东的投资收益，滁州立鸿董事会提议进行利润分配，具体方案如下：
本次分配总额为人民币含税 1,400.00 万元（大写：壹仟肆佰万元整），按股东实缴出资比例进行分配。公司持有控股子公司滁州立
鸿 51%的股份，应分得含税金额为人民币 714.00 万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）。本次权益分配计划在 2026 年 6 月 30 日前
完成。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/fc4724d0-8225-45d7-9e98-264656213a99.PDF
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2026-05-18 18:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年年度股东会决议公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c9c78ac6-033c-4096-b959-d15289aeefa9.PDF
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2026-05-18 18:04│凯旺科技（301182）：2025年度股东会的法律意见书
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凯旺科技（301182）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/99e411ff-f845-4154-9086-d1041ed5a8ea.PDF
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2026-05-15 15:44│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股
(A股)股票 23,960,000股，发行价格为每股 27.12 元。凯旺科技实际募集资金总额为 649,795,200.00 元，扣除发行费用69,463,76
3.58元后，募集资金净额为 580,331,436.42元。上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤
信验字【2021】第 0065号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金银行签署了募集资金
三方监管协议。
二、募集资金的存放与使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》 等有关规定，公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户所在银行签
订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户存储制度。
截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下：
序 开户单位 开户行 账号 募集资 账户状态
号 金用途
1 河南凯旺电子 中信银行股份有 8111101011501385875 精密连接 已注销
科技股份有限 限公司郑州分行 器及连接
公司 组件产能
扩展项目
2 河南凯旺电子 招商银行郑州农 755919422210205 电子智能 本次注销
科技股份有限 业路支行 化设备零
公司 部件技术
升级改造
项目
3 河南凯旺电子 上海浦东发展银 76140078801800002141 补充流动 已注销
科技股份有限 行股份有限公司 资金
公司 郑州分行
4 河南凯旺电子 平安银行股份有 15566778899957 超募资金 存续
科技股份有限 限公司深圳分行
公司
5 河南凯旺电子 招商银行股份有 755919422210907 超募资金 存续
科技股份有限 限公司深圳分行
公司
三、本次结项的募投项目募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司“电子智能化设备零部件技术升级改造项目”已建设完成，达到预定可使用状态，该项目募集资金的使
用情况如下：
序号 项目名称 募集资金承 募集资金实 项目可行性 投资进度
诺投资额 际投入 是否发生重
（万元） （元） 大变化
1 电子智能化 5,049.50 5,333.87 否 105.63%
设备零部件
技术升级改
造项目
合计 5,049.50 5,333.87 否 105.63%
注：由于使用部分利息支付，导致实际投资进度超过 100%。
四、部分募集资金专项账户销户情况
鉴于公司用于精密连接器及连接组件产能扩展项目及补充流动资金的募集专户已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于近
期办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（一）公司本次注销的募集资金专项账户信息如下：
序 开户单位 开户行 账号 募集资 账户状态
号 金用途
1 河南凯旺电子科 招商银行郑州农 755919422210205 电子智能 本次注销
技股份有限公司 业路支行 化设备零
部件技术
升级改造
项目
（二）本次募集资金专户注销情况
为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司于近日对招商银行股份有限公司郑州分行进行了销户处理，截至本公告披露
日，招商银行股份有限公司郑州分行募集资金专户余额 0.13元已转入公司基本户。
五、备查文件
1、银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e7e48458-723b-470b-b995-6ec5a74dc3b1.PDF
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2026-04-27 11:44│凯旺科技（301182）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告
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凯旺科技（301182）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/badc2c0b-2c5e-449c-b278-f04c94608c96.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度营业收入扣除专项审核报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88d0e190-ca3a-44fb-b2b5-a403640e1270.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025 年度营业收入扣除专项审核报告
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凯旺科技（301182）：2025 年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b43c8ec-9c29-4e4b-aea3-7112267cc280.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年凯旺科技资金占用专项说明（1）
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一、专项说明 1-2
二、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db0b7243-f3e1-4c3d-a78a-673e320e8755.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年凯旺科技资金占用专项说明
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一、专项说明 1-2
二、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1de1a3b5-cf9c-48cb-86b2-59189ea5f1e8.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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凯旺科技（301182）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e841b982-2a9f-4ea9-93a6-f7e559a73a5d.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
二、2025 年度内部控制评价报告
3-8
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（010）68360123
传真：（010）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第1801号河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称
“凯旺科技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯旺科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯旺科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了与财务报表相关
的有效的内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c9b705ed-39fc-4ae2-8939-7d8e7cd51f17.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年年度审计报告
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凯旺科技（301182）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0514f23-4892-43b8-bfac-21a25675b984.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d1a6d886-05be-4bcd-adfe-d0cacc37e967.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的
│公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚先生、柳中义先生已
回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将有关
情况公告如下：
一、本次关联交易概述
为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及子公司拟向银行等
金融机构申请不超过人民币贰拾亿元（含贰拾亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），业务范围包括但不限于
银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终金融机构核准的授信
结果为准。具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司董
事长、总经理陈海刚先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，授权公司董事长、总经理陈海刚先生确定具体银行
及授信条件。本授权事项的有效期从公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士拟为公司及其
全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任
何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本次申请综合授信额度事项自公司 2025年度股
东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开日止有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，陈海刚先生、韩留才女
士是公司关联自然人，上述担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有
关部门批准。
二、关联方基本情况
陈海刚先生及韩留才女士系夫妻关系，二者直接和间接持有公司 48.66%股份，为公司实际控制人。
陈海刚先生为公司实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告日陈海刚先生直接和间接持有公司
2725万股，持股比例为 28.44%。陈海刚先生不是失信被执行人。
韩留才女士为公司实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告日韩留才女士直接和间接持有公司 1937.5万股，持
股比例为 20.22%。韩留才女士不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士拟对公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保
，担保额度不超过人民币贰拾亿元，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资金使用情况等相关金融
机构签订的最终协议为准，公司及其子公司免于向上述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其子公司可以根据实际经
营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士对公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，有利于解决
公司向金融机构进行融资面临的担保问题，有助于支持公司持续发展。本次关联担保免于支付担保费用、免于提供反担保，不会对公
司本期和未来的财务状况、经营业绩及现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2025年初至本公告日，除公司向陈海刚先生支付薪酬外，公司与陈海刚、韩留才发生的各类关联交易金额为 0元。
七、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚、柳中义回避表决，尚需提交股东会审议。董事会审议通过了该议案，同
意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过人民币贰拾亿元（含贰拾亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授
信），授权公司董事长确定具体银行及授信条件，并签署授信文件。本授权事项的有效期从公司 2025年年度股东会审议通过之日起
至 2026年年度股东会召开之日止。为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际控制人陈海刚
先生、韩留才女士拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收
取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联
方担保暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议认为：公司关联方为公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保支持
了公司的发展，公司免于支付担保费用，也无需提供任何反担保，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有助于公司发展
，我们同意将该议案提交公司董事会审议及公司 2025年年度股东会审议，关联董事应当回避表决。
八、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15b5610e-0be3-4ca9-92ca-fabe89c2cfa5.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司及子公司预计2026年度担保额度的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司及子公司预计2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c28f083-b5fd-4ea7-933e-eb21602c37a3.PDF
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2026-04-24 19:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 18 日（星期一）召开 2025年度股东会，本次会议采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截止 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于确认董事、高级管理人员薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情 非累积投票提案 √
况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申 非累积投票提案 √
请综合授信额度及接受关联方担保暨关联
交易的议案》
9.00 《关于公司及子公司预计 2026 年度担保 非累积投票提案 √
额度的议案》
10.00 《公司 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
12.00 《关于公司开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方 非累积投票提案 √
资金占用情况的议案》
14.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事宜的议案》
15.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
16.00 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案》
2、上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职
3.提案 6.00、8.00、10.00 涉及关联交易，关联股东回避表决。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结
果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:00- 17:00。
3、登记地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：邵振康
联系电话：0394-5289029
传 真：0394-5289029
电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn
联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a93bf78d-ec77-467b-bf86-0cd3c2e1b0bb.PDF
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2026-04-24 19:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技独立董事2025度述职报告 许良军
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、第四届董事会独立董事，2025年度，本
人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》公司《独立董事制度》的规定和要求，努力做到忠实、勤
勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案
和相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，尽力保证董事会决策的科学性和公司运作的规范性，发挥独立董事职责，
努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人许良军：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，北京邮电大学教授。1982 年 2 月至 1983 年 7 月，河北电
话设备厂技术员；1983 年 9 月至1986 年 6 月， 北京邮电大学硕士研究生，获硕士学位。1986 年 6 月至 2021 年10 月，历任北
京邮电大 学讲师、副教授、教授等职务。中国机电元件协会理事、电接插分会副理事长，广东连接器协会终身名誉会长（2025年12
月起），深圳连接器协会专家团主任。2021 年 10 月退休。2022年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要
求。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共计召开了7次董事会，本人亲自出席了7次，其中现场出席5次，通讯方式出席2次；公司共计召开了4次股东会
，本人出席了4次。本人对董事会会议的全部议案和相关议案文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东
的利益。2025年度，本人认为公司各董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年度，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票
，不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2025年度，本人积极参加公司召开的股东会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。
独立董事出现董事会情况
独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两
姓名 应参加董 次数 式参加次 次数 次未亲自参
事会次数 数 加会议
许良军 7 5 2 0 0 否
列席股东会次数 4
（二）专门委员会履职情况
本人作为薪酬与考核主任委员，对公司董事、高级管理人员工作绩效进行了评估和考核，审核了董事、高级管理人员的薪酬情况
；根据公司董事、高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出了建议。
本人作为战略委员会委员，积极参加了公司战略相关会议，关注了公司经营与未来战略发展走向，并发挥本人在行业内长期从业
的经验积累优势，根据国内外宏观经济形势和公司所在行业发展趋势对公司长期发展战略规划进行了研究并提出建议，也对其他影响
公司发展的重大事项提出了建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年，本人作为独立董事参加了任职期间召开的3次独立董事专门会议， 对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部
控制等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观
、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，关注审计过程
，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）对公司进行现场工作的情况
任职期间，本人密切关注公司经营活动，利用参加董事会、股东会等机会， 对公司进行实地考察，现场工作时间符合《上市公
司独立董事管理办法》的规定。 此外，本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、财务负责人、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营管理动态，切实履
行独立董事应尽职责。
（六）投资者权益保护工作
1、持续关注公司信息披露工作。关注信息披露的审批程序、及时审阅公司相关 公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及
时、公平等情况进行监督和检查， 督促公司按照有关规定，认真履行信息披露义务，切实维护全体股东的合法权益。2、加强自身学
习，提高履职能力。积极学习相关的法律、法规，不断提高自身 的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议
，切实增强对公 司和投资者利益的保护能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年4月22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本人对于该议案
发表了独立意见并同意提交公司董事会审议。其关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易
价格，不会损害公司及全体股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立
性造成影响，公司不会因此关联方形成依赖。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况
2025 年本人任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内
部控制自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，2025年5月15日召开公司2024年年度股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度
外部审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）为公司2025年
度审计机构。本人对该事项发表了同意的独立意见。中勤万信会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经
验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果切实履行
了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
本人认真审阅了公司制定的薪酬方案，认为薪酬方案兼顾公司长远发展与员工激励，确保各项决策公平、公开、公正，不存在损
害中小股东利益。
四、总体评价和建议
自担任公司独立董事以来，本人认真学习最新的法律法规和各项规章制度，不断提高自身履职素养与工作能力，始终秉承勤勉尽
责、客观公正的履职原则，按照各项法律法规的要求，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会的科学决策和风险防范提供专业的意
见和合理性建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2026年度，本人将进一步强化学习、深入调研，加强与公司
高管、公司股东的沟通与交流，依托自己的专业知识和丰富经验为公司战略规划、合规经营等提供更多建设性的意见，切实维护公司
整体利益和全体股东的合法权益。
最后，我对公司在2025年给我工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告：许良军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/75255783-cae8-44a8-98f2-631f4ce8d499.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│凯旺科技：2026年半年度报告
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2026-04-25│凯旺科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183734.PDF
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2026-04-25│凯旺科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183746.PDF
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2025-10-29│凯旺科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750841.PDF
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2025-08-27│凯旺科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582375.PDF
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2025-04-24│凯旺科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237893.PDF
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2025-04-24│凯旺科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237874.PDF
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2024-10-26│凯旺科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519084.PDF
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2024-08-30│凯旺科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051247.PDF
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2024-04-29│凯旺科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219863097.PDF
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