公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 11:46 │凯旺科技（301182）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 11:46 │凯旺科技（301182）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-25 11:46 │凯旺科技（301182）：第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-25 11:46 │凯旺科技（301182）：关于子公司对外投资的公告 │
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│2024-12-25 11:46 │凯旺科技（301182）：第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-25 11:46 │凯旺科技（301182）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-19 18:48 │凯旺科技（301182）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2024-12-19 18:48 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2024-12-16 15:46 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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│2024-12-12 16:24 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于收购控股子公司少数股东股权的进展暨完成工商变更登记的公告 │
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2024-12-25 11:46│凯旺科技（301182）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 1月 10日（星期五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 1月 10日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次
会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 1月 7 日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止 2025年 1月 7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两
日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
上述议案已分别经公司第三届董事会第十二次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况
单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/6cb2ac75-3923-4b57-99cf-22e14b19cb31.PDF
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2024-12-25 11:46│凯旺科技（301182）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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凯旺科技（301182）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1a842287-6c2b-4ac1-a112-93652a866bdf.PDF
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2024-12-25 11:46│凯旺科技（301182）：第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次（临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议
室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》
经审议，监事会认为：本次子公司对外投资事项，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用不超过人民币壹亿元(含本数) 的闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起一年内
有效；在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资 金的使用效率
和收益， 便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。 具
体内容详见公司于在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/c26a70e8-0e55-4c57-9322-2a3dc5791f42.PDF
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2024-12-25 11:46│凯旺科技（301182）：关于子公司对外投资的公告
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凯旺科技（301182）：关于子公司对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/87813c96-80f5-4a0b-93aa-561e81177bda.PDF
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2024-12-25 11:46│凯旺科技（301182）：第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议
室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持
，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》
董事会经审核同意，公司全资子公司深圳市凯旺电子有限公司（以下简称“凯旺电子”）以自筹资金出资 7.8 万港币在香港设
立子公司“香港凯旺电子有限公司”，再以“香港凯旺电子有限公司”出资 150 万美元在越南设立子公司“越南海鑫电子有限公司
”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币壹
亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款
、通知存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最 长期限不超过 12 个月。该额度自股东大会审议通过之
日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金
专户。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并 签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。独立董事对该议案发表了同意的意见。
公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审计通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5b0da454-f402-4bd4-b5db-ca8be43648cb.PDF
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2024-12-25 11:46│凯旺科技（301182）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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凯旺科技（301182）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2da85c81-47ae-42b4-8f8c-2ec0fb4eb1b5.PDF
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2024-12-19 18:48│凯旺科技（301182）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“凯旺科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凯旺科技首次
公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的事项进行了核查，具体如下：
一、公司股份发行和股本变动情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]
3563 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计 2,396 万股股票，并于 2021 年 12
月 23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前的总股本为 71,861,700 股，首次公开发行股票后，公司总股本为 95,821,700 股，其中无限售条件流通股
为 22,722,198 股，占发行后总股本的 23.71%，有限售条件流通股为 73,099,502 股，占发行后总股本的 76.29%。
公司首次公开发行网下配售限售股 1,237,802 股，已于 2022 年 6 月 24 日上市流通；公司部分首次公开发行前已发行股份共
12,011,700 股，已于 2022 年 12月 23 日上市流通。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 95,821,700 股，其中有限售条件股份数量为 59,850,000 股，占总股本的比例为 62.
4598%；无限售条件股份数量为35,971,700 股，占总股本的比例为 37.5402%。本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发
行的部分股份，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起36 个月。本次解除限售股东数量共计 1 户，申请解除限售上市流通数量
为2,280,000 股，占公司总股本的 2.3794%，该部分限售股将于 2024 年 12 月 23 日上市流通。
（二）上市后股份变动情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致股本
数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共 1 名，为周口市聚邦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“周口聚邦”）。周口聚邦在
《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出以下承诺：
（一）股份限售安排和自愿锁定承诺
公司股东周口聚邦承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位所持有的发行人本次发行前的
股份，也不由发行人回购该等部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本单位持有发行人股份发生变化的股份，本单位仍遵守上述
承诺。
如果本单位违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，本单位将无条件按上述所承诺内容承
担相应的法律责任。”
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流
通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 2,280,000 股，占公司总股本 2.3794%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1 户。
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
序号 股东名称 限售股 限售股数量 占总股本 本次解除限 实际可上市
类型 （股） 比例 售（股） 流通数量
（股）
1 周口市聚邦管理咨 首发前 2,280,000 2.3794% 2,280,000 2,280,000
询合伙企业（有限 限售股
合伙）
合计 - 2,280,000 2.3794% 2,280,000 2,280,000
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管
理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
5、上述股份解除限售、上市流通后为无限售条件流通股，相关股东如需减持仍将严格遵守其作出的承诺，遵从《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关
规定的要求，及时履行信息披露义务。公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露其履行
承诺情况。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次解除限售前 本次变动数 本次解除限售后
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股/ 59,850,000 62.46 -2,280,000 57,570,000 60.08
非流通股
高管锁定股 - - - - -
首发前限售股 59,850,000 62.46 -2,280,000 57,570,000 60.08
二、无限售条件流通 35,971,700 37.54 2,280,000 38,251,700 39.92
股
三、总股本 95,821,700 100.00 - 95,821,700 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，本保荐机构认为：凯旺科技本次限售股上市流通股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；
凯旺科技本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；截止本核查意见出具之日，凯旺科技关于本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对凯旺科技本次首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/31a89ac4-3feb-48f3-97e4-2399f4b22525.PDF
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2024-12-19 18:48│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售的股份为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行前已发行的部分股
份。
2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份的数量为 2,280,000 股，占公司总股本的 2.38%，限售期为自公司首次公
开发行并上市之日起 36 个月，本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日（星期一）。
一、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]
3563 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计 2,396 万股股票，并于 2021 年 12
月23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前的总股本为 71,861,700 股，首次公开发行股票后，公司总股本为 95,821,700 股，其中无限售条件流通股
为 22,722,198 股，占发行后总股本的 23.71%，有限售条件流通股为 73,099,502 股，占发行后总股本的 76.29%。
公司首次公开发行网下配售限售股 1,237,802 股，已于 2022 年 6 月 24 日上市流通；公司部分首次公开发行前已发行股份共
12,011,700 股，已于 2022 年 12 月 23 日上市流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司总股本为 95,821,700 股，其中有限售条件股份数量为 59,850,000 股，占总股
本的比例为 62.4598%；无限售条件股份数量为35,971,700 股，占总股本的比例为 37.5402%。本次上市流通的限售股属于公司首次
公开发行前已发行的部分股份，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股东数量共计 1 户，申请解除
限售上市流通数量为 2,280,000 股，占公司总股本的2.3794%，该部分限售股将于 2024 年 12 月 23 日上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共 1 名，为周口市聚邦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“周口聚邦”）。周口聚邦在
《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出以下承诺：
（一）股份限售安排和自愿锁定承诺
公司股东周口聚邦承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位所持有的发行人本次发行前的
股份，也不由发行人回购该等部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本单位持有发行人股份发生变化的股份，本单位仍遵守上述
承诺。
如果本单位违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，本单位将无条件按上述所承诺内容承
担相应的法律责任。”
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流
通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 2,280,000 股，占公司总股本 2.3794%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1 户。
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
序号 股东名称 限售股 限售股数 占总股 本次解除 实际可上
类型 量（股） 本比例 限售 市流通数
（股） 量（股）
1 周口市聚邦管 首发前 2,280,000 2.3794% 2,280,000 2,280,000
理咨询合伙企 限售股
业（有限合
伙）
合计 - 2,280,000 2.3794% 2,280,000 2,280,000
注：本次解除
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