公司公告☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:44 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-04-27 11:44 │凯旺科技（301182）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度营业收入扣除专项审核报告 │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：2025 年度营业收入扣除专项审核报告 │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：2025年凯旺科技资金占用专项说明（1） │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：2025年凯旺科技资金占用专项说明 │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 19:05 │凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-05-15 15:44│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股
(A股)股票 23,960,000股，发行价格为每股 27.12 元。凯旺科技实际募集资金总额为 649,795,200.00 元，扣除发行费用69,463,76
3.58元后，募集资金净额为 580,331,436.42元。上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤
信验字【2021】第 0065号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金银行签署了募集资金
三方监管协议。
二、募集资金的存放与使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》 等有关规定，公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户所在银行签
订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户存储制度。
截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下：
序 开户单位 开户行 账号 募集资 账户状态
号 金用途
1 河南凯旺电子 中信银行股份有 8111101011501385875 精密连接 已注销
科技股份有限 限公司郑州分行 器及连接
公司 组件产能
扩展项目
2 河南凯旺电子 招商银行郑州农 755919422210205 电子智能 本次注销
科技股份有限 业路支行 化设备零
公司 部件技术
升级改造
项目
3 河南凯旺电子 上海浦东发展银 76140078801800002141 补充流动 已注销
科技股份有限 行股份有限公司 资金
公司 郑州分行
4 河南凯旺电子 平安银行股份有 15566778899957 超募资金 存续
科技股份有限 限公司深圳分行
公司
5 河南凯旺电子 招商银行股份有 755919422210907 超募资金 存续
科技股份有限 限公司深圳分行
公司
三、本次结项的募投项目募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司“电子智能化设备零部件技术升级改造项目”已建设完成，达到预定可使用状态，该项目募集资金的使
用情况如下：
序号 项目名称 募集资金承 募集资金实 项目可行性 投资进度
诺投资额 际投入 是否发生重
（万元） （元） 大变化
1 电子智能化 5,049.50 5,333.87 否 105.63%
设备零部件
技术升级改
造项目
合计 5,049.50 5,333.87 否 105.63%
注：由于使用部分利息支付，导致实际投资进度超过 100%。
四、部分募集资金专项账户销户情况
鉴于公司用于精密连接器及连接组件产能扩展项目及补充流动资金的募集专户已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于近
期办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（一）公司本次注销的募集资金专项账户信息如下：
序 开户单位 开户行 账号 募集资 账户状态
号 金用途
1 河南凯旺电子科 招商银行郑州农 755919422210205 电子智能 本次注销
技股份有限公司 业路支行 化设备零
部件技术
升级改造
项目
（二）本次募集资金专户注销情况
为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司于近日对招商银行股份有限公司郑州分行进行了销户处理，截至本公告披露
日，招商银行股份有限公司郑州分行募集资金专户余额 0.13元已转入公司基本户。
五、备查文件
1、银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e7e48458-723b-470b-b995-6ec5a74dc3b1.PDF
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2026-04-27 11:44│凯旺科技（301182）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告
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凯旺科技（301182）：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/badc2c0b-2c5e-449c-b278-f04c94608c96.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度营业收入扣除专项审核报告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88d0e190-ca3a-44fb-b2b5-a403640e1270.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025 年度营业收入扣除专项审核报告
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凯旺科技（301182）：2025 年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b43c8ec-9c29-4e4b-aea3-7112267cc280.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年凯旺科技资金占用专项说明（1）
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一、专项说明 1-2
二、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db0b7243-f3e1-4c3d-a78a-673e320e8755.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年凯旺科技资金占用专项说明
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一、专项说明 1-2
二、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1de1a3b5-cf9c-48cb-86b2-59189ea5f1e8.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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凯旺科技（301182）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e841b982-2a9f-4ea9-93a6-f7e559a73a5d.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
二、2025 年度内部控制评价报告
3-8
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（010）68360123
传真：（010）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第1801号河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称
“凯旺科技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯旺科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯旺科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了与财务报表相关
的有效的内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c9b705ed-39fc-4ae2-8939-7d8e7cd51f17.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：2025年年度审计报告
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凯旺科技（301182）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0514f23-4892-43b8-bfac-21a25675b984.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d1a6d886-05be-4bcd-adfe-d0cacc37e967.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的
│公告
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河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚先生、柳中义先生已
回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将有关
情况公告如下：
一、本次关联交易概述
为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及子公司拟向银行等
金融机构申请不超过人民币贰拾亿元（含贰拾亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），业务范围包括但不限于
银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终金融机构核准的授信
结果为准。具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司董
事长、总经理陈海刚先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，授权公司董事长、总经理陈海刚先生确定具体银行
及授信条件。本授权事项的有效期从公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士拟为公司及其
全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任
何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。本次申请综合授信额度事项自公司 2025年度股
东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开日止有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，陈海刚先生、韩留才女
士是公司关联自然人，上述担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有
关部门批准。
二、关联方基本情况
陈海刚先生及韩留才女士系夫妻关系，二者直接和间接持有公司 48.66%股份，为公司实际控制人。
陈海刚先生为公司实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告日陈海刚先生直接和间接持有公司
2725万股，持股比例为 28.44%。陈海刚先生不是失信被执行人。
韩留才女士为公司实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告日韩留才女士直接和间接持有公司 1937.5万股，持
股比例为 20.22%。韩留才女士不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士拟对公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保
，担保额度不超过人民币贰拾亿元，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资金使用情况等相关金融
机构签订的最终协议为准，公司及其子公司免于向上述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其子公司可以根据实际经
营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士对公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，有利于解决
公司向金融机构进行融资面临的担保问题，有助于支持公司持续发展。本次关联担保免于支付担保费用、免于提供反担保，不会对公
司本期和未来的财务状况、经营业绩及现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2025年初至本公告日，除公司向陈海刚先生支付薪酬外，公司与陈海刚、韩留才发生的各类关联交易金额为 0元。
七、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海刚、柳中义回避表决，尚需提交股东会审议。董事会审议通过了该议案，同
意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过人民币贰拾亿元（含贰拾亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授
信），授权公司董事长确定具体银行及授信条件，并签署授信文件。本授权事项的有效期从公司 2025年年度股东会审议通过之日起
至 2026年年度股东会召开之日止。为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司实际控制人陈海刚
先生、韩留才女士拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收
取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联
方担保暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议认为：公司关联方为公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保支持
了公司的发展，公司免于支付担保费用，也无需提供任何反担保，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有助于公司发展
，我们同意将该议案提交公司董事会审议及公司 2025年年度股东会审议，关联董事应当回避表决。
八、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15b5610e-0be3-4ca9-92ca-fabe89c2cfa5.PDF
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2026-04-24 19:05│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司及子公司预计2026年度担保额度的公告
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凯旺科技（301182）：凯旺科技关于公司及子公司预计2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c28f083-b5fd-4ea7-933e-eb21602c37a3.PDF
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2026-04-24 19:04│凯旺科技（301182）：凯旺科技关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 18 日（星期一）召开 2025年度股东会，本次会议采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截止 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于确认董事、高级管理人员薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情 非累积投票提案 √
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