公司公告☆ ◇301183 东田微 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:58 │东田微（301183）：2026年第三次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-07-20 19:58 │东田微（301183）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-20 19:58 │东田微（301183）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-20 19:58 │东田微（301183）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-07-20 19:58 │东田微（301183）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-07-20 00:00 │东田微（301183）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 18:44 │东田微（301183）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-02 18:42 │东田微（301183）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-02 18:42 │东田微（301183）：独立董事候选人声明与承诺（梁国萍） │
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│2026-07-02 18:42 │东田微（301183）：独立董事提名人声明与承诺（周铁刚） │
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2026-07-20 19:58│东田微（301183）：2026年第三次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议时间：2026年7月20日（星期一）下午14:00
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月20日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-1
1:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2. 现场会议召开地点：江西省南昌市经开区汇贤大道2699号东田微1号厂区1号会议室
3. 会议召集人：公司第二届董事会
4. 会议主持人：公司董事长高登华
5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共55人，代表股份35,615,978股，占上市公司有表决权总股份的44.4
775%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份33,454,600股，占上市公司有表决权总股份的41.7784%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共49人，代表股份2,161,378股，占上市公司有表决权股份总数的2.6991%。
2. 中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者51人，代表股份2,162,878股，占上市公司有表决权总股份的2.7010%。
其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份1,500股，占上市公司有表决权总股份0.0019%。通过网络投票的中小投资者49
人，代表股份2,161,378股，占上市公司有表决权总股份的2.6991%。
3. 公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举高登华、谢云、祁蘅淅为公司第三届董事会非独立董事，均获得有效表决权股份总数的二分之
一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起至三年。具体表决结果如下：
1.01 选举高登华为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：35,294,791股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0982%。
中小投资者表决结果：1,841,691股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1500%。
表决结果：本议案表决通过，高登华当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举谢云为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：35,294,793股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0982%。
中小投资者表决结果：1,841,693股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1501%。
表决结果：本议案表决通过，谢云当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举祁蘅淅为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：35,591,118股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9302%。
中小投资者表决结果：2,138,018股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8506%。
表决结果：本议案表决通过，祁蘅淅当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举梁国萍、周铁刚为公司第三届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一
以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举梁国萍为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：35,591,312股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9307%。
中小投资者表决结果：2,138,212股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8596%。
表决结果：本议案表决通过，梁国萍当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举周铁刚为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：35,591,320股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9307%。
中小投资者表决结果：2,138,220股同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8599%。
表决结果：本议案表决通过，周铁刚当选为公司第三届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所律师事务所曹翠律师、洪锫锟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为湖北东田微科技股份
有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司
章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《湖北东田微科技
股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1. 2026年第三次临时股东会会议决议；
2. 《广东信达律师事务所关于湖北东田微科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/facc5926-8106-483e-9277-20895e642ef9.PDF
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2026-07-20 19:58│东田微（301183）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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致：湖北东田微科技股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（下称“《规
则》”）等法律法规以及现行有效的《湖北东田微科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所
（下称“信达”）接受公司的委托，指派曹翠律师、洪锫锟律师（下称“信达律师”）出席公司2026年第三次临时股东会（下称“本
次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果
等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2026年7月2日在巨潮资讯网站上刊载了《湖北东田微科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议
对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程
》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规
范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。
该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年7月20日下午14:00在江西省南昌市经开区汇贤大道2699号东田微1号厂区1号会议室如期召开，会议召开
的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长高登华先生主持。
信达律师认为：公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程
》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截至2026年7月13日下午收市时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次
股东会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托
书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有公司的董事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》：
1-1选举高登华为公司第三届董事会非独立董事
1-2选举谢云为公司第三届董事会非独立董事
1-3选举祁蘅淅为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》：
2-1选举梁国萍为公司第三届董事会独立董事
2-2选举周铁刚为公司第三届董事会独立董事
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布
了现场表决结果。
2、网络表决情况
网络表决情况系根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，列入本次
《董事会公告》的议案均获得表决和统计。
（三）表决结果
经信达律师核查确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得通
过。具体表决情况如下：
1、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》：本议案为等额选举，应选非独立董事 3人，采取累
积投票方式逐项表决。
（1）选举高登华为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 35,294,791股。其中，中小投资者表决情况：同意 1,841,691股。
（2）选举谢云为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 35,294,793股。其中，中小投资者表决情况：同意 1,841,693股。
（3）选举祁蘅淅为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 35,591,118股。其中，中小投资者表决情况：同意 2,138,018股。
2、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》：本议案为等额选举，应选独立董事 2人，采取累积投
票方式逐项表决。
（1）选举梁国萍为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 35,591,312股。其中，中小投资者表决情况：同意 2,138,212股。
（2）选举周铁刚为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 35,591,320股。其中，中小投资者表决情况：同意 2,138,220股。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：湖北东田微科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等
法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股
东会的表决程序合法，会议形成的《湖北东田微科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/c4d62664-ee3f-4e71-b6a5-7394c2e85645.PDF
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2026-07-20 19:58│东田微（301183）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026年 7月 20日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，为更好地衔接新一届董事会工作，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的要求，会议通知以现场告知、电话方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 6名，实际参与表决董事 6名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事高登华召集
并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举高登华为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次
会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。现选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
1、董事会审计委员会：梁国萍（主任委员）、高登华、周铁刚
2、董事会战略委员会：高登华（主任委员）、谢云、周铁刚
3、董事会提名委员会：周铁刚（主任委员）、梁国萍、谢云
4、董事会薪酬与考核委员会：梁国萍（主任委员）、谢云、周铁刚
上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，现聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第三届董事会第一次会
议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
3.01 《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任谢云为公司总经理。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.02 《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，聘任赵刚科、周淑华、刘创、祁蘅淅为公司副总经理。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.03 《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，聘任李广华为公司财务总监。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.04 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任李广华为公司董事会秘书。李广华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书
，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任胡玉兰为公司证券事务代表，胡玉兰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代
表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其任
期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/8c67dc64-aba8-41e6-a687-3e7fe7078a45.PDF
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2026-07-20 19:58│东田微（301183）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开2026年第三次临时股东会、2026年第一次职工代表大
会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三
届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由6名董事组成。其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名，具体成员如下：
1、非独立董事：高登华（董事长）、谢云、祁蘅淅
2、独立董事：梁国萍（会计专业人士）、周铁刚
3、职工代表董事：向南
公司第三届董事会任期自公司2026年第三次股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会第一次会议选举高登华为第三届董事
会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员
及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、董事会审计委员会：梁国萍（主任委员）、高登华、周铁刚
2、董事会战略委员会：高登华（主任委员）、谢云、周铁刚
3、董事会提名委员会：周铁刚（主任委员）、梁国萍、谢云
4、董事会薪酬与考核委员会：梁国萍（主任委员）、谢云、周铁刚上述董事及独立董事简历详见附件。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任谢云为公司总经理、赵刚科、周淑华、刘创、祁蘅淅为公司副总经理、李广华为公司财务总监、董事会秘书
，胡玉兰为公司证券事务代表。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。
上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员或证券事
务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
董事会秘书李广华、证券事务代表胡玉兰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备
的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求在过渡期内
尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公地址：广东省东莞市万江街道蚬黄路8号
电子信箱：dtw@doti-optical.com
联系电话：0769-22258070
传真号码：0769-22268939
上述高级管理人员简历详见附件。
三、部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事黄亿红女士在本次换届工作完成后离任，不再担任公司董事及相关专门委员会职务。离
任后，黄亿红女士不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，黄亿红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
公司对黄亿红女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
四、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ac5092a6-fb46-44a5-b55c-2f9f9abb0f5d.PDF
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2026-07-20 19:58│东田微（301183）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开2026年第一次职工代表大会，经公司职工代表认真
审议、民主表决，同意选举向南（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自 2026年第一次职工代表大会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5c35405b-6476-40ae-89c2-b6cb49878edb.PDF
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2026-07-20 00:00│东田微（301183）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 8,500 ～ 9,500 5,068.40
的净利润 比上年同期增长 67.71% ～ 87.44%
扣除非经常性损益后 8,400 ～ 9,400 4,977.72
的净利润 比上年同期增长 68.75% ～ 88.84%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业务结构持续优化，高景气通信业务拉动整体增长：上半年AI算力需求驱动数据中心光模块产业链景气上行，光隔离
器、WDM组件、Z-Block等通信产品收入占比持续提升，公司整体经营稳定性增强。
南昌光通信基地产能爬坡加速：为匹配通信光学长期增长需求，公司持续推进南昌基地设备采购、产线搭建，2026年上半年新增
镀膜、成型设备逐步到位，光隔离器、WDM组件产能稳步释放，中长期可充分承接下游持续增长订单。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
、注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2026年半年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ce4b6016-8ce6-4df1-9bbc-27cc936c6888.pdf
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2026-07-02 18:44│东田微（301183）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开
2026年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年 7月 20日下午 14:00
2、网络投票时间为：2026年 7月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 20日 9:15至 15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 7月 13日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 7月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：江西省南昌市经开区汇贤大道 2699 号东田微 1号厂区 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的议案和提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 累积投票提案 应选人数
会非独立董事候选人的议案》 3人
1.01 选举高登华为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举谢云为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举祁蘅淅为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 累积投票提案 应选人数
会独立董事候选人的议案》 2人
2.01 选举梁国萍为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举周铁刚为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026 年 7月 17日（星期五）16:00
前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026年 7月 17日 16:00止。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：江西省南昌市经开区汇贤大道 2699号东田微 1号厂区 1号会议室
2、邮政编码：330006
3、联系电话：0769-22258070
4、传真：0769-22268939
5、电子邮箱：dtw@doti-optical.com
6、联系人：证券事务代表胡玉兰
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f405fbde-3037-4925-b75b-55e4480d79fc.PDF
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2026-07-02 18:42│东田微（301183）：关于董事会换届选举的公告
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，
公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2026年7月 2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨
提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据《
公司章程》的规定，公司第三届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名。董事会同意提名高登华、谢云、祁蘅
淅为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名梁国萍、周铁刚为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会候选人简历详见
附件）。
公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比
例不低于董事会人员的三分之一。上述独立董事候选人周铁刚已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人梁国萍尚未取得上
市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人
中，梁国萍为会计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第三
次临时股东会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司2026 年第三次临时股东会
审议通过之日起三年。第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》
的规定，继续履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/896182be-83c4-4d60-b296-da21e94b8355.PDF
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2026-07-02 18:42│东田微（301183）：独立董事候选人声明与承诺（梁国萍）
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东田微（301183）：独立董事候选人声明与承诺（梁国萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9ef1c904-4135-44a1-b42c-cbcae1c03cb5.PDF
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2026-07-02 18:42│东田微（301183）：独立董事提名人声明与承诺（周铁刚）
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东田微（301183）：独立董事提名人声明与承诺（周铁刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e2eaee68-3e18-4b3d-889c-7458d1ab3f5e.PDF
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2026-07-02 18:42│东田微（301183）：独立董事候选人声明与承诺（周铁刚）
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东田微（301183）：独立董事候选人声明与承诺（周铁刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d7b8d60b-3e12-40ce-a7c3-974138288588.PDF
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2026-07-02 18:42│东田微（301183）：独立董事提名人声明与承诺（梁国萍）
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东田微（301183）：独立董事提名人声明与承诺（梁国萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/76c17b6b-046a-4e39-a272-acc768a7a287.PDF
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2026-07-02 18:41│东田微（301183）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026年 7月 2日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开。会议通知已于 2026年 6月 26日以电话、书面通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实际参与表决
董事 6名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长高登华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名高登华、谢云、祁蘅淅为公司第三届董事
会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事
义务和职责。
逐项表决情况如下：
1.1 提名高登华为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.2 提名谢云为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.3 提名祁蘅淅为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁国萍、周铁刚为公司第三届董事会
独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事
义务和职责。
逐项表决情况如下：
2.1 提名梁国萍为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 提名周铁刚为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议
后方可提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 7月 20日召开公司 2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方
式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：202
6-029）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6f169370-ca9e-4da0-b6c6-86355cced148.PDF
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2026-06-30 16:56│东田微（301183）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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东田微（301183）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/03d8c522-31ff-4d09-a7ea-712b888ec9ac.PDF
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2026-06-08 17:32│东田微（301183）：关于股东股份解除质押的公告
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东深圳网存科技有限公司通知，获悉将其直接持有的公司股份办
理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次解除股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解 占其直接 占公司 质押起始 解除质押 质权人
股东或第一 除质押 持有股份 总股本 日期 日期
大股东及其 股份数 比例 比例
一致行动人 量（股
深圳网存科技 否 470,000 93.75% 0.59% 2023-08-01 2026-06-05 希荻微电子集团股
有限公司 份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，深圳网存科技有限公司质押公司股份的情况汇总如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） （%） 数量（股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例(%) 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
(%) 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
深圳网存 501,352 0.63% 0 0 0 0 0 0 0
科技有限
公司
合计 501,352 0.63% 0 0 0 0 0 0 0
注：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/b5c7a9f3-a6f5-470a-b068-4d6f2421d5fe.PDF
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2026-06-08 17:32│东田微（301183）：关于募投项目结项的公告
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东田微”）首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目
”）之“光学产品生产基地建设项目”和“光学研发中心建设项目”现已达到预定可使用状态，根据有关规定和项目实施情况，公
司决定对上述项目予以结项。上述项目均有尚未支付的合同尾款，项目结项后，剩余募集资金仍存放于对应的募集资金专户，用于支
付上述项目合同尾款，待尾款支付完成后，上述项目募集资金将全部使用完毕，无节余募集资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构出具核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680
号），公司公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 22.92 元，募集资金总额为人民币 45,840.00
万元，扣除相关发行费用 5,490.9795万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 40,349.0205 万元。该募集资金已于 2022
年 5月 19日到位。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-3
8号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行
。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2026 年 6月 5日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用进展情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺投资金 已累计投入募集资金金 投资进度
额 额
1 光学产品生产基 28,349.02 23,093.06 81.46%
地建设项目
2 光学研发中心建 5,000.00 3,646.34 72.93%
设项目
3 补充流动资金 7,000.00 7,117.57 [注]101.68%
合计 40,349.02 33,856.97 --
[注]投资进度超过 100%，系将募集资金专户闲置募集资金进行现金管理产生的收益及存款利息收入所致。
三、本次结项募投项目募集资金的使用情况
公司募投项目之“光学产品生产基地建设项目”“光学研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，现公司对上述项目予以结项
。截至 2026 年 6月 5日，上述募投项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟投 累计投入募集资 拟投入募集资金 待支付的合同尾 节余募
入总额（1） 金金额（2） 余额（3） 款金额 集资金
光学产品生产基 28,349.02 23,093.06 5,255.96 9,431.49 0
地建设项目
光学研发中心建 5,000.00 3,646.34 1,353.66 1,393.16 0
设项目
上表中，“待支付的合同尾款”主要为设备采购及建筑工程合同尚未支付的合同尾款款项，该等款项支付周期较长、尚未到合同
付款节点，具体金额以实际结算为准，公司将继续通过募集资金专用账户支付该部分款项，募集资金专用账户余额不足以支付项目尾
款部分将由公司以自有资金支付，合同尾款支付完毕后，上述项目均无节余募集资金。
公司将继续通过募集资金专户支付“光学产品生产基地建设项目”“光学研发中心建设项目”待支付的合同尾款等款项，直至该
募集资金账户余额全部使用完毕（项目款项不足部分由公司以自有资金支付）。届时公司将注销相关募集资金专户，相应的募集资金
专户存储监管协议也将随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/355ee251-a78c-4f85-84cb-c51ce2028b35.PDF
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2026-06-01 16:52│东田微（301183）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及摘要于2026 年4 月27 日刊登在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生
产经营情况，公司拟举行2025年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2026年6月12日（星期五）15:00- 16:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方
式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长高登华先
生、董事兼总经理谢云女士、董事会秘书兼财务负责人李广华先生、独立董事周铁刚先生将出席本次业绩说明会（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年6月8日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将
在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/340295e7-e98b-49f2-9bb0-d3142f848505.PDF
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2026-05-25 18:08│东田微（301183）：2025年度权益分派实施公告
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月22日召开的2025年年
度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，2025年年度权益分派
方案的具体内容为：以总股本 80,076,350 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8元人民币（含税），共计派发现金红
利 14,413,743元（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。若在利润分配预案披露日至实施权益
分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,076,350股为基数，向全体股东每 10股派 1.800000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3600
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.180000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 1日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派方案实施后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价将作出相应调整
。
2、股权激励相关参数调整：本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》等公告中关于限制性股
票授予价格调整的相关规定，对限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序，并及时履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市万江街道蚬黄路 8号
咨询联系人：胡玉兰
咨询电话：0769-22258070
传真电话：0769-22268939
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第二届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/e81faa6d-9a67-4a67-a9ca-4337ddc89560.PDF
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2026-05-22 17:56│东田微（301183）：2025年年度股东会之法律意见书
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东田微（301183）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/044484b8-2ee1-4c9f-9c2e-3b9e48c6a642.PDF
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2026-05-22 17:56│东田微（301183）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市万江街道蚬黄路8号
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长高登华先生
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计162名，代表公司有表决权股份37,782,520股，占公司有表
决权股份总数的47.1831%。
其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共12名，代表公司有表决权股份34,440,500股，占公司有表决权股份总数的43.0
096%。通过网络投票出席会议的股东共计150名，代表公司有表决权股份3,342,020股，占公司有表决权股份总数的4.1735%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小股东及其授权代表共计158名，代表公司有表决权股份4,329,420股，占公司有表决权股份总数的
5.4066%。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份987,400股，占公司有表决权股份总数的1.2331％；通过网络投票的中小股东150
人，代表股份3,342,020股，占公司有表决权股份总数的4.1735％。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意37,761,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0177%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。
其中中小股东表决情况：同意 4,308,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5173%；反对 6,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1548%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3280%。
（二）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意37,761,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0177%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%。
其中中小股东表决情况：同意 4,308,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5126%；反对 6,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1548%；弃权 14,400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3326%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意37,760,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428%；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0243%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%。
其中中小股东表决情况：同意 4,307,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5011%；反对 9,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2125%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2864%。
（四）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意37,763,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484%；反对6,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0177%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。
其中中小股东表决情况：同意 4,309,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5496%；反对 6,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1548%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2957%。
（五）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意4,309,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5334%；反对7,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1663%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%。
其中中小股东表决情况：同意 4,309,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5334%；反对 7,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1663%；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3003%。
关联股东已回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决结果：同意37,759,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399%；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0243%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%。
其中中小股东表决情况：同意 4,306,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4757%；反对 9,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2125%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3118%。
（七）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意4,306,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4711%；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2125%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3164%。
其中中小股东表决情况：同意 4,306,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4711%；反对 9,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2125%；弃权 13,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3164%。
关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所曹翠律师、洪锫锟律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《湖北东田微科技股份有限公司2025年年度股
东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于湖北东田微科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b945ccae-e384-4e62-8f0e-8383bdd5d8c3.PDF
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2026-05-14 19:01│东田微（301183）：东方证券关于东田微首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“东田微”、“公司”或“发行人”）于 2022年 5月 24日首次公开发行股票并在创业
板上市。东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为东田微首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构
，截至 2025年 12月 31日持续督导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构的基本情况
保荐机构名称 东方证券股份有限公司
注册地址 上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
主要办公地址 上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
法定代表人 周磊
保荐代表人 何浩、高魁
联系电话 021-23153888
三、发行人的基本情况
发行人名称 湖北东田微科技股份有限公司
证券代码 301183
统一社会信用代码 914205826917618954
注册资本 8,007.64万元
法定代表人 高登华
实际控制人 高登华、谢云
注册地址 湖北省宜昌市当阳市玉泉办事处长坂路南段 188号
办公地址 湖北省宜昌市当阳市玉泉办事处长坂路南段 188 号；
广东省东莞市万江街道蚬涌工业路 8号
联系人 李广华
联系电话 0769-22258070
联系邮箱 dtw@doti-optical.com
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2022年 5月 24 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间 2022年度报告于 2023年 4月 25日披露，2023年度报告
于 2024 年 4月 25日披露，2024年度报告于 2025年 4月
22日披露，2025年度报告于 2026年 4月 27 日披露
四、保荐工作概述
1、尽职推荐阶段
保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对
东田微进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织东
田微及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；取得中
国证监会的批复后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所推荐股票上市相关文件，最终顺利完成对公司的保荐工作。
2、持续督导阶段
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关
工作：
（1）督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
（2）督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金；
（3）持续关注上市公司相关股东的承诺履行情况；
（4）督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
（5）定期对上市公司股东、董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
（6）定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导跟踪报告等相关文件；
（7）持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况；
（8）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、保荐代表人变更及其理由
2025年 7月 17日，因原保荐代表人袁辉工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人，东方证券指派何浩接替袁辉担任公
司首次公开发行股票并在创业板上市保荐代表人，负责持续督导保荐工作，履行保荐职责。
2025 年 8月 7日，因原保荐代表人郭建革工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人，东方证券指派高魁接替郭建革担
任公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐代表人，负责持续督导保荐工作，履行保荐职责。
2、报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
不适用。
3、其他需要报告的重大事项
无。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人对保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、持续督导等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情
形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查
工作。
2、持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在保荐机构持续督导期间，保荐机构对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，信息披露文
件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，督导公司严格履行信息披露义务。
保荐机构认为：持续督导期间内，公司已披露的公告与实际情况一致，各定期报告及临时报告披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间符合相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的
情形。
截至 2025 年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义
务。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/40d7eb74-e063-4dfc-8ab2-b61db7ca4242.PDF
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2026-04-26 15:56│东田微（301183）：董事、高级管理人员薪酬制度
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第一条为进一步完善湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积
极性，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条适用本制度的对象包括公司董事、高级管理人员。
独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为4万元/年（含税），不适用本制度关于薪酬的规定。独立董事的履职评价
采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案，并就特定事项向董事会提出建议。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东会批准后实施
。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬标准和支付方式
第四条公司董事的薪酬方案参照相同行业或相当规模的可比公司并结合公司经营绩效确定。董事、高级管理人员的年薪由基本工
资、绩效奖金和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其收入个人所得税由公司
代扣并缴纳。
公司董事兼任公司高级管理人员时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。
对于公司引进董事及高级管理人员或对公司有杰出贡献的董事及高级管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进董事
及高级管理人员原有的薪酬水平及董事及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会根据本制度制定，薪酬方案应当明确薪酬确定依据和具体构
成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条公司董事及高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行
规定的按另行规定办理。第八条工资计算期间为每月1日到该月末最后一天，并于次月30日之前准时发放。如遇支付日为休假日时，
则顺延或提前发放。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第九条下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十条因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第三章 薪酬发放的审批程序
第十二条 在每个完整的会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据上一年度公司经营业绩、个人业绩等对公司董事及高级
管理人员进行考核，具体确定各董事及高级管理人员的年薪数额及发放形式。
第四章 附则
第十三条 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/da168797-3d5d-4621-b98f-6aa1b6ed15e8.PDF
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2026-04-26 15:54│东田微（301183）：关于召开2025年年度股东会的通知
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东田微（301183）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41f46a27-1a82-454f-a252-96d4e5139214.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东田微（301183）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a3bd8a14-d2fb-45b4-ad4e-6bc8dc921129.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及湖北东田微科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 12月31日的财务状况、资产价
值，本着谨慎性原则，对公司 2025年度存在减值迹象的应收账款和存货计提资产减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东会审议。
报告期内，计提减值准备的资产范围包括应收款项和存货，计提的减值准备金额合计 2,387.43万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
减值类别 项目 2025年度计提金额
信用减值损失 应收账款坏账准备 1,096.03
资产减值损失 存货跌价准备 1,291.40
合计 2,387.43
二、主要资产减值准备计提情况说明
1、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第 1号——存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变
现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。在当前市场竞争加剧的背景下，
公司对产品价格进行了适度调整并加速了产品的更新迭代，以保持领先优势。基于谨慎性原则，公司对截至 2025年 12 月 31日的存
货进行了相应减值测试，本期计提存货跌价准备 1291.40万元。
2、应收款项坏账准备
根据公司执行的会计政策，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重
大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄
的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款、应收
票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司按照上述方法对截
止 2025年 12 月 31日应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据进行减值测试，本期计提信用减值损失1096.03万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况，本次计提信用和资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2025年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提上述各项资产减值准备合计 2,387.43 万元，对 2025年度合并报表利润总额的影响为 2,387.43万元。本次计提资产减
值准备事项，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/20d179d8-588d-46ff-a73f-f46c86bb9d5b.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确
认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，审议了《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案
的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025 年年度股东会审议表决。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况
公告如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性
及胜任能力等因素，制定董事和高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
本方案经股东会审议通过后生效，适用期限为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，拟定独立董事津贴为 4万元/年（税前）
，按季发放。
3、高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务与岗位，按公司薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬组成，
其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确
定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
二、其他说明
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的规定执行。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96cd4492-e1ed-4703-b049-d0167f0b48bb.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：2025年独立董事年度述职（周铁刚）
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作为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责
、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小
股东的利益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人周铁刚，出生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历；任职于广东礼磊律师事务所律师助理，广东信桥律
师事务所律师，广东海埠律师事务所律师，现任北京浩天（深圳）律师事务所律师；2025年5月至今任公司独立董事。
本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任
何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度本人任职期间，公司共召开4次董事会，本人以通讯表决方式出席4次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席
情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监
督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致
的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2025年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，严格按照《董事会提名委员会工作细则》，能够勤勉
尽责地履行职责，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内，未参加公司召开董事会提名委员会会议。
2025年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，出席2次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过
《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》等共计3个议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部
门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。
2025年度任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，出席1次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审
议通过审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等共计3个议案，经审核，本人认为公司2024年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件已成就，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
2025年度任职期间，本人作为公司董事会战略委员会委员，履职期内严格按照《董事会战略委员会工作细则》，能够勤勉尽责地
履行职责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。报告期内，公司未召开董事会战略委员会会议。
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，报告期内，能够勤勉尽责地履行职责，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履
行了独立董事职责。报告期内，未参加公司召开的独立董事专门会议。
2025年度任职期间，公司共召开1次股东会，本人出席1次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真
审阅，力求对全体股东负责。
（二）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人通过电话和微信与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在充分掌握实际情况
的基础上向公司提出意见与建议。
（三）与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机
构沟通的重点主要在2025年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效的沟通，积极督促年审
注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完
整和如期披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度
》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会加强与中小股东之间的沟
通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资者之
间沟通渠道的畅通。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文件并汇报
公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营及其他重大事项的进
展动态，为我的独立工作提供了便利条件。
（六）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人作为公司独立董事，对公司2025年度的关联交易、日常关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公
司及股东利益等方面作出判断，我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格参照公司同类合
同的市场价格、由交易双方协商确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独
立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（三）股权激励情况
公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调
整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。本人
认为，公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司持续健康发展的
责任感、使命感。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极
有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司
和全体股东的合法权益。2026年，我将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其他
董事、监事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出
努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：周铁刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5a1cf03a-675f-4a1e-b21e-d8f4c8874bd2.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：2025年独立董事年度述职（潘岷溟）
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作为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责
、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小
股东的利益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人潘岷溟，出生于1984年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；曾任职于广州市雷德生物科技有限公司、慕恩（广
州）生物科技有限公司、广东广信君达律师事务所；现任广州产投创业投资基金管理有限公司投资副总裁；2020年7月至2025年5月任
公司独立董事。
本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任
何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度本人任职期间，公司共召开2次董事会，本人以通讯表决方式出席2次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席
情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监
督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致
的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2025年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，召集并出席1次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通
过《关于提名公司独立董事侯选人的议案》，关注独立董事履职情况，对独立董事候选人资格进行审查并提出建议，并就聘任独立董
事发表了相关审查意见。
2025年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，出席1次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过
《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等共计6个议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认
真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。
2025年度任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，
能够勤勉尽责地履行职责，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内，未参加公司召开董事会薪酬与考核委员会会议。
2025年度任职期间，本人作为公司董事会战略委员会委员，履职期内严格按照《董事会战略委员会工作细则》，能够勤勉尽责地
履行职责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。报告期内，公司未召开董事会战略委员会会议。
2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，报告期内，出席1次独立董事专门会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关
于2024年度利润分配预案的议案》等共计3项议案，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025年度本人任职期间，公司共召开1次股东会，本人出席1次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并
认真审阅，力求对全体股东负责。
（二）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人通过电话和微信与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在充分掌握实际情况
的基础上向公司提出意见与建议。
（三）与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机
构沟通的重点主要在2024年定期报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效的沟通，积极督促年审
注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完
整和如期披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度
》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会加强与中小股东之间的沟
通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资者之
间沟通渠道的畅通。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文件并汇报
公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营及其他重大事项的进
展动态，为我的独立工作提供了便利条件。
（六）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人作为公司独立董事，对公司2025年度的关联交易、日常关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公
司及股东利益等方面作出判断，我们认为公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格参照公司同类合
同的市场价格、由交易双方协商确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独
立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》
，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘2025年
度会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务审计工作要求，续聘有利于保
证公司审计业务的连续性，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规
定，积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维
护了公司和全体股东的合法权益。本人已于2025年5月13日不再担任公司独立董事一职，本人向公司董事会和管理层表示诚挚的感谢
，衷心希望公司在董事会的带领下， 继续保持稳健经营和规范运作。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e228865b-054b-4877-8f65-1b4289c54c99.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：关于2026年续聘会计师事务所的公告
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘
2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为
公司 2026年度审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服
务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
该所为公司提供 2025年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则， 严格执行相关审计规程，按时保质完成了公司审
计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2026年度的审计机构，聘期一年。
二、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末 注册会计师 2363人
执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024年上市公司（含 客户家数 756 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019年度年报审计 在 5%的范围内
机构，因华仪电气涉嫌财 与华仪电气承
务造假，在后续证券虚假 担连带责任，天
陈述诉讼案件中被列为共 健已按期履行
同被告，要求承担连带赔 判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上市公司审计
组成 注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 报告情况
员 师 公司审计 业 提供审计
服务
项目合 康雪艳 2009年 2008年 2009年 2024年 签署兆驰股份、全志科技、洲明
伙人 科技、开立医疗等上市公司年度
审计报告
签字 康雪艳 2009年 2008年 2009年 2024年 签署兆驰股份、全志科技、洲明
注册 科技、开立医疗等上市公司年度
会计 审计报告
师 夏姗姗 2017年 2016年 2017年 2023年 签署东田微、芯海科技等上市公
司年度审计报告
质量 虞婷婷 2010年 2008年 2010年 2026年 签署洁美科技、福龙马、杭州柯
控制 林等上市公司审计报告
复核
人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据审计的工作量，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计费用 105 万元（未税，包括财务审计及内
部控制审计）。2026 年度审计费用预计与上年度持平，2026年度审计费用预计不超过 105万元（未税）。公司董事会提请股东会授
权公司经营管理层根据根据公司的业务规模、2026年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定 2026年度具体的审计费用并签署相关文件。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为在执业资质、独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求，于 2026年 4月 23日就续聘天健为公司 2026年度审计机构形成书面审核意
见，并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。
3、生效日期
本次续聘天健会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/da10dffd-51c5-410c-b6aa-af2cc33fea7e.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖北东田微科技股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事黄亿红、周铁刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事黄亿红、周铁刚的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f6c83a77-143c-45cc-824b-24580fd0b234.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”或“天健”）成立于 2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区
隐街道西溪路 128号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025年12月 31日，天健所合伙人
数量为 250人，注册会计师 2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人。天健所 2025年度业务总收入为人民
币 29.88亿元，其中审计业务收入人民币 26.01亿元；证券业务收入 15.47亿元。2024年度上市公司（含 A、B股）审计客户共计 75
6家，收费总额人民币 7.35亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环
境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公
司审计客户 578家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十二次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健
会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，天健对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度
，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会
计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议
。
2、审计委员会充分评估并认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严
格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2025年度财务报告、2025年半年度财
务报告、2025年第一季度报表、2025年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反应了公司的财务
状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/088d05c1-c69a-4820-a10c-64a2e05a8c22.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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东田微（301183）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/edd1276f-56f0-4c10-9491-3da858f613b7.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：2025年独立董事年度述职（黄亿红）
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作为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责
、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小
股东的利益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人黄亿红，出生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师（非执业）。曾在香港何铁文会计
师事务所访问工作学习一年；曾任职于南昌职业科技师范学院；曾担任赣州晨光稀土新材料股份有限公司独立董事；现任南昌大学经
济管理学院会计学副教授，硕士生导师、江西省注册会计师协会第六届理事会理事，洪都航空（600316）和超卓航科（688237）独立
董事；2020年7月至今任公司独立董事。
本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任
何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度公司共召开6次董事会，本人以通讯表决方式出席5次董事会，以现场表决方式出席1次董事会，认真履行独立董事的勤
勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分
发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均
进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2025年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集并出席3次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通
过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等共计9个议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，
认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。
2025年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内出席1次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等共计3个议案，经审核，本人认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件已成就，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
2025年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，严格按照《董事会提名委员会工作细则》，能够勤勉尽责地履行职
责，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内出席1次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关于提名公司独立董事侯
选人的议案》，关注独立董事履职情况，对独立董事候选人资格进行审查并提出建议，并就聘任独立董事发表了相关审查意见。
2025年度，本人作为公司独立董事，报告期内，出席1次独立董事专门会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关于2024年
度利润分配预案的议案》等共计3项议案，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2025年度，公司共召开2次
股东会，本人出席2次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。
（二）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人通过电话和微信与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在充分掌握实际情况
的基础上向公司提出意见与建议。
（三）与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机
构沟通的重点主要在2025年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效的沟通，积极督促年审
注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完
整和如期披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度
》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会、业绩说明会等多种方式
加强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关
注，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文件并汇报
公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营及其他重大事项的进
展动态，为我的履职工作提供了便利条件。
（六）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人作为公司独立董事，对公司2025年度的关联交易、日常关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公
司及股东利益等方面作出判断。公司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格参照公司同类合同的市场
价格、由交易双方协商确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也
不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度
报告》《2025年度内部控制评价报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘2025年
度会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务审计工作要求，续聘有利于保
证公司审计业务的连续性，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
（四）股权激励情况
公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调
整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。本人
认为，公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司持续健康发展的
责任感、使命感。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极
有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司
和全体股东的合法权益。2026年，我将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其他
董事、监事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出
努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：黄亿红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/68dd8fd2-4e4c-4cf7-a50a-3a0901b4de3c.PDF
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2026-04-26 15:53│东田微（301183）：2025年度内部控制评价报告
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东田微（301183）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55ea3105-9049-4010-8ebe-b6f196aa5b25.PDF
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2026-04-26 15:52│东田微（301183）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于 202
5年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 17,517,110.07元，提取法定盈余公积金 1,751,711.01元，加上
年初未分配利润 67,064,035.75元，减去 2025年度实施 2024年度利润分配分配股利 10,000,000元，母公司实际可供分配利润为 72
,829,434.81元。公司 2025年度合并报表可供分配利润为306,334,033.73元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 72,829,43
4.81元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以现有总股本 8
0,076,350 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元人民币（含税），共计派发现金红利 14,413,743元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 14,413,743元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 14.33%
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 14,413,743.00 10,000,000 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 100,586,838.95 55,819,435.46 -32,639,605.40
利润（元）
研发投入（元） 46,687,824.34 38,058,254.43 32,753,025.87
营业收入（元） 877,016,877.57 597,006,534.69 352,835,012.28
合并报表本年度末累计未 306,334,033.73
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 72,829,434.81
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 24,413,743.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 41,255,556.34
利润（元）
最近三个会计年度累计现 24,413,743.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 117,499,104.64
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 6.43
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 24,413,743.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，
充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合理
性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
2、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e0a89e4-66fb-41fc-9bbf-b1fe06f00145.PDF
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2026-04-26 15:51│东田微（301183）：2026年一季度报告
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东田微（301183）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e15bab29-e2f2-4b7d-a3b3-1375c6543774.pdf
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2026-04-26 15:51│东田微（301183）：2025年年度报告
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东田微（301183）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fc0871d7-72fd-40d0-84df-147bc0cb3022.PDF
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2026-04-26 15:51│东田微（301183）：2025年年度报告摘要
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东田微（301183）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4f54553-728f-486a-818c-1749df8e9200.PDF
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2026-04-26 15:51│东田微（301183）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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东田微（301183）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/71733886-c948-4742-a3dd-821ac1d4af33.PDF
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2026-04-26 15:50│东田微（301183）：东方证券关于东田微2025年度持续督导现场检查报告
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东田微（301183）：东方证券关于东田微2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ab5194ce-d4db-4916-84dc-bb051503928b.PDF
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2026-04-26 15:50│东田微（301183）：2025年年度审计报告
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东田微（301183）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1d16f325-040c-48c7-b286-b399eb3485e5.PDF
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2026-04-26 15:50│东田微（301183）：东方证券关于东田微2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：东田微
保荐代表人姓名：何浩 联系电话：021-23153888
保荐代表人姓名：高魁 联系电话：021-23153888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
（2）列席公司董事会次数 1
（3）列席公司监事会次数 0
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 2
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 10
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）
（1）向本所报告的次数 除按规定出具独立意见、现场检查
报告、持续督导培训情况报告、年
度保荐工作报告外，不存在其他需
要向交易所报告的情形
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025年 12月 5日
（3）培训的主要内容 上市公司并购重组、再融资相关规
定及最新政策解读
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的 采取的
问题 措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财 无 不适用
务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
事项 存在的 采取的
问题 措施
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技 无 不适用
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及解
承诺 决措施
1、股份流通限制及自愿锁定承诺 是 不适用
2、关于稳定股价的相关承诺 是 不适用
3、股东持股意向及减持意向承诺 是 不适用
4、避免同业竞争承诺 是 不适用
5、减少和避免关联交易的承诺 是 不适用
6、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺 是 不适用
7、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大 是 不适用
遗漏的相关承诺
8、承诺主体未能履行承诺的约束措施 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、报告期内中国证监会和本所对保 无
荐机构或者其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况
2、保荐代表人变更及其理由 由于原保荐代表人袁辉先生工作变动，东方证券委派
何浩女士担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行
持续督导职责，详见公司于 2025年 7月 17 日披露的
《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：
2025-024）；由于原保荐代表人郭建革先生工作变动，
东方证券委派高魁先生担任公司持续督导的保荐代
表人，继续履行持续督导职责，详见公司于 2025年
8月 7日披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公
告》（公告编号：2025-025）
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/381155c0-8b4b-40c6-98cd-98aef72f0378.PDF
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2026-04-26 15:50│东田微（301183）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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东方证券股份有限公司（简称“东方证券”或“保荐机构”）作为湖北东田微科技股份有限公司（简称“东田微”或“公司”）
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《湖北东田微科技
股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：
东方证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对东田微内部控制制度
的制定、运行情况和《湖北东田微科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。
经核查，东方证券认为：东田微建立了较为完善的法人治理结构，制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2025
年度，东田微内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。公司对 20
25 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/806ea64c-7996-441c-945b-5154a2d0bf7c.PDF
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2026-04-26 15:50│东田微（301183）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-274 号
湖北东田微科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东
田微公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东田微公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东田微公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供湖北东田微科技股份有限公司天健审〔2026〕3-274 号报告后附之用，证明康雪艳是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。本复印件仅供湖北东田微科技股份有限公司天健审〔2026〕3-274 号报告后附之用，证明夏姗姗是中国注册会计师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3db089f5-7cb6-4795-aa0b-f1cfe2d0d98e.PDF
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2026-04-26 15:50│东田微（301183）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕3-276 号
湖北东田微科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东田微公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东田微公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东田微公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
东田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修
订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东田微公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东田微公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了东田微公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师
事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供湖北东田微科技股份有限公司天健审〔2026〕3-276 号报告后附之用，证明康雪艳是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
本复印件仅供湖北东田微科技股份有限公司天健审〔2026〕3-276 号报告后附之用，证明夏姗姗是中国注册会计师，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3def0745-a81e-4775-ad31-28e987347c66.PDF
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2026-04-26 15:50│东田微（301183）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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东田微（301183）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f1732598-a9e1-4189-a16f-35f046c3c789.PDF
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2026-04-26 15:50│东田微（301183）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告
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湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司
及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公
司拟向银行申请不超过人民币 4亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸
易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度
及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发
生的融资金额为准。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指
定的授权代理人代表公司在批准的授信期限内与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保
不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供担保额度不超过 4亿元，其中为东莞市微科光电科技有限公司提供担保额度不
超过人民币 3亿元，为子公司南昌东田微科技有限公司提供担保额度不超过人民币 1亿元，担保额度可循环滚动使用。上述综合授信
额度及担保额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银行综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项尚
需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
高登华、谢云夫妇为公司的控股股东、实际控制人，高登华先生担任公司董事长，谢云女士担任公司董事、总经理。
（二）本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额
2026年初至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士为公司未向银行申请过综合授信额度提供连带责任
保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。除上述为公司申请银行综合授信额度提供无偿连带责任保证担保外，关联方高登
华先生、谢云女士与公司未发生其他关联交易。
三、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前担 本次授信担 担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 保余额 保额度 市公司最近一 联担保
负债率 期净资产比例
公司 东莞市微 100% 66.44% 15758.05 30,000 31.37% 否
科光电科
技有限公
司
南昌东田 100% 55.74% 0 10,000 10.46% 否
微科技股
份有限公
司
四、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东莞市微科光电科技有限公司
注册地址：东莞市万江蚬涌工业路八号 1号楼 101室
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：谢云
经营范围：研发、生产、销售：计算机软件、光学元器件、光电子元器件、手机镜头、模具；销售：光学原料、光学辅料、智能
设备、光学设备及零配件、仪表、红外截止滤光片、光学低通滤波器、红外截止滤光片组立件、投影机散热板及光学窗口片；物业租
赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
持股情况：公司持有 100%股权，系公司全资子公司。
主要财务数据（经审计）：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 75,605.99 65,409.55
负债总额 50,234.66 46,765.65
净资产 25371.34 18,643.89
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 62,411.00 46,532.04
净利润 6,239.85 4,433.37
经查询，东莞市微科光电科技有限公司未被列为失信执行人。
2、被担保人名称：南昌东田微科技有限公司
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区汇贤大街 2699 号东田微 1号厂区
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：谢云
经营范围：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和
许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广，光学玻璃销售，光学玻璃制造，光学仪器制造，五金产品零售，太阳能热发电产品销售，太阳能热利用产品销售，太阳能热
发电装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
持股情况：公司持有 100%股权，系公司全资子公司。
主要财务数据（经审计）：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 50,302.86 30,129.52
负债总额 28,038.65 18,701.26
净资产 22,264.21 11,428.25
项目 2024 年度 2024 年度
营业收入 30,286.98 11,593.05
净利润 2,124.59 -205.67
经查询，南昌东田微科技有限公司未被列为失信执行人。
五、担保协议的主要内容
公司担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为
准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
六、履行的审议程序
（一）董事会独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士无偿为公司申请综合授信额度事项提供担保，有利于
公司获得银行等金融机构的资金支持，满足公司及子公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营
业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议
案，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议
案》，同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 4亿元的综合授信，在此额度内由公司根据实际资金需求
进行授信申请，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保，公司为全资子公司
东莞市微科光电科技有限公司、南昌东田微科技股份有限公司提供连带责任保证。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保总余额为 15758.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.48%，均为公司为合并报表范围
内子公司提供的担保，不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形。公司也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失等情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/27dd590b-a58d-47ee-8f4c-37e15e088b62.PDF
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2026-04-26 15:50│东田微（301183）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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东田微（301183）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/be4cd3ea-8722-457f-93c4-d7d602a51181.PDF
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2026-04-17 18:40│东田微（301183）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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东田微（301183）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4a8bca9b-b5b4-4c19-acc2-518d7cbfd4f2.PDF
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2026-04-17 18:40│东田微（301183）：2026年第二次临时股东会决议公告
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东田微（301183）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c82c89da-8c4d-47f4-bea9-bd89106df935.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│东田微：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179306.PDF
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2026-04-27│东田微：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179313.pdf
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2025-10-23│东田微：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724843.PDF
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2025-08-27│东田微：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577603.PDF
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2025-04-22│东田微：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194638.PDF
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2025-04-22│东田微：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194607.PDF
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2024-10-24│东田微：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490436.PDF
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2024-08-28│东田微：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004419.PDF
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2024-04-25│东田微：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219797143.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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