公司公告☆ ◇301183 东田微 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-12 16:56 │东田微（301183）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 16:56 │东田微（301183）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 16:56 │东田微（301183）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 16:56 │东田微（301183）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 16:54 │东田微（301183）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 17:16 │东田微（301183）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:24 │东田微（301183）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:24 │东田微（301183）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:28 │东田微（301183）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:28 │东田微（301183）：2024年年度股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 16:56│东田微（301183）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北东田微科技股份有限公司 （ 以下简称 “ 公司 ” ）
《2024年年度报告》全文及摘要于2025 年4 月22日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2024年度网上业绩说明会。
具体安排如下：
公司定于2025年6月27日（星期五）15:00- 16:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方
式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长高登华先
生、董事兼总经理谢云女士、董事会秘书兼财务负责人李广华先生、独立董事黄亿红女士将出席本次业绩说明会（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年6月25日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将
在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e0ed6bce-87dd-4237-abe9-43bfb22ad060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 16:56│东田微（301183）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方证券股份有限公司（简称“东方证券”或“保荐机构”）作为湖北东田微科技股份有限公司（简称“东田微”或“公司”）
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680 号
）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000.00 股，发行价格为 22.92 元/股，募集资金总额为人民币458,400,000.00 元
，扣除发行费用 54,909,795.00 元（不含税）后，募集资金净额为 403,490,205.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 19 日出具了《验资报告》（天健验【2022】3-38 号）。
上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理，公司、子公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于调整部分募投项目募集资金拟投入
金额的公告》，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金(调整)
1 光学产品生产基地建设项目 38,000.00 28,349.02
2 光学研发中心建设项目 7,000.00 5,000.00
3 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 52,000.00 40,349.02
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情
况，为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保募集
资金安全的情况下，公司拟进一步合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。
投资目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及全资子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 22,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
投资品种
闲置募集资金现金管理产品品种：拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的保本产品。
上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为
。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办
理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用募集资金投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理类产品。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，
不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的决策程序
审议程序
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建
设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 22,000.00 万元人民币（含本数）闲置募集资金进行
现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权董
事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影响募集资
金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 22,000.00 万元人民币（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要
的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效益、增加股
东回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关
规定及公司《募集资金管理制度》。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a27d8edd-1f32-41cc-8a46-ffbb879d08cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 16:56│东田微（301183）：第二届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以书面通知、电子邮件、通信方式发出，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席向南先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度
不超过 22,000.00 万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得
一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金
用途的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/392d7324-87f4-4471-86bf-5a3b61a736c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 16:56│东田微（301183）：第二届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事5 人，实际出席
董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过22,000.00 万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/8c23c523-739f-4c8a-92e0-bb1650d150bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 16:54│东田微（301183）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次
会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运
营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过22,000.00万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有
效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权董事长在上述额度和期限范
围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680号
）同意注册，公司首次公开发行股份数量20,000,000.00股，发行价格为22.92元/股，募集资金总额为人民币458,400,000.00元，扣
除发行费用54,909,795.00元（不含税）后，募集资金净额为403,490,205.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年5月19日出具了《验资报告》（天健验【2022】3-38号）。
上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理，公司、子公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于调整部分募投项目募集资金拟投入
金额的公告》，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金(调整)
1 光学产品生产基地建设项目 38,000.00 28,349.02
2 光学研发中心建设项目 7,000.00 5,000.00
3 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 52,000.00 40,349.02
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情
况，为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保募集
资金安全的情况下，公司拟进一步合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。
（一）投资目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及全资子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币22,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
闲置募集资金现金管理产品品种：拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的保本产品。
上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为
。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办
理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用募集资金投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理类产品。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，
不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公司履行的内部审议程序以及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过22,000.00万元人民币（含本数）闲置募集资
金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授
权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影
响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 22,000.00 万元人民币（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要
的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效益、增加股
东回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关
规定及公司《募集资金管理制度》。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、东方证券承销保荐有限公司出具的《东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/1433cc18-4c77-41dd-ae57-fd53d86d55e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:16│东田微（301183）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司 20
24年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/3e77f08a-cb87-400c-bacf-d11bf5f79ca2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:24│东田微（301183）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东田微（301183）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.sz
|