公司公告☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 19:36 │鸥玛软件（301185）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:32 │鸥玛软件（301185）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:32 │鸥玛软件（301185）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 16:22 │鸥玛软件（301185）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 16:37 │鸥玛软件（301185）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │鸥玛软件（301185）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │鸥玛软件（301185）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 19:58 │鸥玛软件（301185）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 19:58 │鸥玛软件（301185）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 19:58 │鸥玛软件（301185）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-06-02 19:36│鸥玛软件（301185）：2025年年度权益分派实施公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、经公司2025年年度股东会审议通过的利润分派方案为：以2025年12月31日公司总股本153,417,600.00股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.00元（含税），合计共派发现金红利30,683,520.00元（含税）。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润265
,317,900.43元结转到以后年度。
若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照
“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本153,417,600股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月9日，除权除息日为：2026年6月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：锁定期满后，两年内减持公司股份的，减持价格
不低于发行价。上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等
原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
七、有关咨询办法
咨询地址：山东省济南市高新区伯乐路128号
咨询联系人：马克
咨询电话：0531-66680735
传真电话：0531-66680727
八、备查文件
1、山东鸥玛软件股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/76db4094-c658-4224-a1f2-4ab0ae25b66b.PDF
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2026-05-19 18:32│鸥玛软件（301185）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
2、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：2026 年 5月 19 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号，山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）五楼 A503 会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）。
6、会议召集人：公司第四届董事会。
7、会议主持人：公司副董事长郑大鹏先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2026 年 4 月 29 日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计 64 人，代表股份65,038,083 股，占公司有表决权股份总数的 42.3928%；
其中，通过现场表决的股东及授权委托代表 24 人，代表股份 64,791,283 股，占公司有表决权股份总数的 42.2320%；通过网络投
票的股东 40 人，代表股份 246,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1609%。
中小股东出席的情况：
通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共计 57 人，代表股份11,469,603 股，占公司有表决权股份总数的 7.4761
%；其中，通过现场表决的中小股东及授权委托代表 17 人，代表股份 11,222,803 股，占公司有表决权股份总数的 7.3152%；通过
网络投票的中小股东 40 人，代表股份 246,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1609%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 64,912,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8067%；反对 120,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1851%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 64,912,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8067%；反对 120,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1851%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 64,910,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8037%；反对 119,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1842%；弃权 7,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 64,910,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8037%；反对 119,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1842%；弃权 7,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 64,933,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8396%；反对 101,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1564%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 11,365,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0906%；反对 101,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8867%；弃权 2,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0227%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》总表决情况：
同意 64,910,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8037%；反对 122,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1882%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 11,341,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8866%；反对 122,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0672%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0462%。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 64,912,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8067%；反对 120,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1851%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 11,343,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9041%；反对 120,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0497%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0462%。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 64,910,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8037%；反对 122,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1882%；弃权 5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 11,341,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8866%；反对 122,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0672%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0462%。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 59,156,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7935%；反对 122,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2065%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,347,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9328%；反对 122,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0672%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。根据表决结果，该议案
获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波、张淼晶
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、关于山东鸥玛软件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9979a282-6b6b-4026-9c4b-e7c4c66ea9b1.PDF
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2026-05-19 18:32│鸥玛软件（301185）：2025年年度股东会的法律意见书
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鸥玛软件（301185）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a66bc3ac-c75a-45bc-9b58-080116c25985.PDF
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2026-05-12 16:22│鸥玛软件（301185）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/09ca79e9-50a1-42d1-add4-f426a8cc7e56.PDF
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2026-05-11 16:37│鸥玛软件（301185）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
了公司《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为使投资者更全面地了解公司经营情况和发展战
略等，公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00 至16:30 举行 2025 年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入
“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张立毅先生，董事、财务总监李健先生，独立董事孙忠强先生，董事会秘
书马克先生；中信证券股份有限公司保荐代表人赵景辉先生，项目负责人程显宁先生（具体参会人员以实际出席为准）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业
绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a37dfb7d-729b-41cf-aa78-a5073f460651.PDF
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2026-04-28 19:58│鸥玛软件（301185）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司法
定代表人变更的议案》，根据深圳证券交易所创业板的相关规则及《公司章程》等相关规定，公司的法定代表人由公司的董事长或者
总经理担任。鉴于上述审议结果及《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为张立毅先生。
公司已于近日完成上述工商变更登记手续，并取得了济南高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》，《营业执照》登
记的相关信息如下：
名称：山东鸥玛软件股份有限公司
统一信用代码：91370000772057998D
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：张立毅
注册资本：壹亿伍仟叁佰肆拾壹万柒仟陆佰元整
成立日期：2005 年 02 月 25 日
住所：山东省济南市高新区伯乐路 128 号
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询
服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能应用
软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工
智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通
讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da848760-282e-418f-8b8a-701de3bb08e8.PDF
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2026-04-28 19:58│鸥玛软件（301185）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、资质条件
大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区
西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为杨晨辉。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887人(其中:签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 404 人)。大华会计师事务所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2024 年度业务总收入 21.0
7 亿元、审计业务收入 18.99 亿元、证券业务收入 8.05 亿元。
2、风险承担能力水平
大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定
。
3、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
4、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，公
司第三届第十九次董事会及2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分
了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能
够较好地胜任工作。
二、具体工作方案
大华会计师事务所根据公司的服务需求以及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计
重点展开，其中包括收入确认、研发费用等。同时大华会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、函证、盘点
、年报审计工作等，能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果，充分满足了公司报告披露时间要求。
三、人力及其他资源配备
大华会计师事务所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富行业经验的项目组成员、项目质量复核人员、专业技术咨询人员等
。项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。
四、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大华会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。大华会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
五、风险承担能力水平
大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定
。
六、总体评价
公司审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
山东鸥玛软件股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/131005d7-5795-40ff-a643-573a7023b49e.PDF
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2026-04-28 19:58│鸥玛软件（301185）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引等的规定，山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2025 年 12月 31 日的募集资金年度存放与使用情况
的专项报告如下：
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,836.00万股，每股发行价格为人民币11.88元，募集资金总额为人民币
455,716,800.00元，扣除发行费用37,107,469.05元，募集资金净额为418,609,330.95元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《山东山大鸥玛软件股份
有限公司发行人民币普通股（A股）3,836 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000763 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金金额 429,373,792.00
减：募集资金置换 3,052,744.55
减：支付发行费用 7,711,716.50
项目 金额
募集资金净额 418,609,330.95
募集资金项目使用情况
补充流动资金 58,140,200.00
募投项目建设 41,964,241.93
其他增减
加：累计利息收入（减手续费） 13,510,278.65
其中：本年度利息收入（减手续费） 2,994,310.44
加：购买理财产品累计实现的投资收益 19,707,724.68
其中：本年度投资收益 3,316,334.25
募集资金余额 351,722,892.35
公司2025年度实际使用募集资金29,239,868.39元，以前年度已使用70,864,573.54元，截至2025年末累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为13,510,278.65元，购买理财产品累计实现的投资收益为19,707,724.68元。截至2025年12月31日，募集资金
余额为人民币351,722,892.35元。
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行股份有限公司济南分
行设立募集资金专户，并与招商银行股份有限公司济南分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2021年12月签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存在重大差异，协议正常履行中。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
招商银行股份有限公司济南分行营业部 531902053210657 351,722,892.35
合计 351,722,892.35
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ca607b5-a024-433e-b40e-1d685ba0fa31.PDF
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2026-04-28 19:58│鸥玛软件（301185）：2025年度财务决算报告
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报告期内，公司深入贯彻创新驱动发展战略，持续加大研发投入，强化核心技术攻关与应用，加速推进市场拓展及渠道体系建设
，优化资源配置效率，完善覆盖市场、研发、服务及管理的全流程风险管控机制，促进各业务高效协同发展，推动经营质量持续提升
。报告期内，公司实现营业收入18,772.43万元，较上年同期降低11.66%，归属于上市公司股东的净利润5,822.30万元，较上年同期
降低16.94%。
单位：万元
2025年度 2024年度 本年比上年增减
营业收入 18,772.43 21,249.15 -11.66%
归属于上市公司股东的净 5,822.30 7,010.02 -16.94%
利润
归属于上市公司股东的扣 5,514.99 6,650.70 -17.08%
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 7,289.93 6,975.91 4.50%
净额
基本每股收益（元/股） 0.38 0.46 -17.39%
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.46 -17.39%
加权平均净资产收益率 5.42% 6.67% -1.25%
2025年末 2024年末 本年末比上年末
增减
资产总额 112,619.33 110,509.09 1.91%
归属于上市公司股东的净 108,389.41 107,169.42 1.14%
资产
注：以上数据若出现尾差，系按四舍五入原则保留小数点后两位数所致，下同。
单位：万元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比例
货币资金 84,532.06 84,228.12 0.36%
应收账款 2,047.32 2,911.04 -29.67%
预付款项 107.03 80.83 32.41%
其他应收款 64.49 91.74 -29.70%
存货 791.52 833.55 -5.04%
合同资产 18.95 44.62 -57.53%
其他流动资产 53.14 90.37 -41.19%
固定资产 3,862.30 3,812.31 1.31%
在建工程 4,924.17 1,693.37 190.79%
使用权资产 101.94 161.91 -37.04%
无形资产 15,940.19 16,367.96 -2.61%
长期待摊费用 2.70 6.31 -57.14%
递延所得税资产 173.51 133.41 30.06%
其他非流动资产 - 53.55 -100.00%
应付账款 1,960.00 983.98 99.19%
合同负债 495.04 532.71 -7.07%
应付职工薪酬 1,179.40 1,089.31 8.27%
应交税费 380.82 451.78 -15.71%
其他应付款 164.26 168.47 -2.50%
一年内到期的非流动负债 43.96 103.97 -57.72%
其他流动负债 0.65 0.45 43.26%
递延所得税负债 5.80 8.99 -35.53%
1、预付款项期末余额107.03万元，较期初增加26.20万元，增长32.41%，主要原因为报告期内预付的服务费增加。
2、合同资产期末余额18.95万元，较期初减少25.67万元，降低57.53%，主要原因为报告期内项目质保金减少。
3、其他流动资产期末余额53.14万元，较期初减少37.23万元，降低41.19%，主要原因为报告期内待摊费用减少。
4、在建工程期末余额4,924.17万元，较期初增加3,230.80万元，增长190.79%，主要原因为鸥玛数据产业园区工程项目投入增加
。
5、使用权资产期末余额101.94万元，较期初减少59.97万元，降低37.04%，主要原因为报告期内使用权资产累计折旧增加。
6、长期待摊费用期末余额2.70万元，较期初减少3.61万元，降低57.14%，主要原因为报告期内按规定进行费用摊销。
7、递延所得税资产期末余额173.51万元，较期初增加40.10万元，增长30.06%，主要原因为报告期内公司相关递延所得税资产抵
扣项目有所增加。
8、其他非流动资产期末余额为0.00万元，较期初减少53.55万元，主要原因为期初长期资产采购款本期已转资。
9、应付账款期末余额1,960.00万元，较期初增加976.02万元，增长99.19%，主要原因为报告期内暂估项目工程款增加。
10、一年内到期的非流动负债期末余额43.96万元，较期初减少60.01万元，降低57.72%，主要原因为本期按合同约定支付了房屋
租赁费，相应负债减少。
11、其他流动负债期末余额0.65万元，较期初增加0.20万元，增长43.26%，主要原因为合同负债销项税额增加。
12、递延所得税负债期末余额5.80万元，较期初减少3.19万元，降低35.53%，主要原因为固定资产加速折旧及使用权资产形成的
应纳税项目减少。
单位：万元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比例
股本 15,341.76 15,341.76 0.00%
资本公积 57,243.04 57,242.82 0.00%
盈余公积 6,204.47 5,602.48 10.75%
未分配利润 29,600.14 28,982.36 2.13%
归属于母公司股东权益合计 108,389.41 107,169.42 1.14%
股东权益合计 108,389.41 107,169.42 1.14%
单位：万元
项 目 2025年度 2024年度 同比增减
营业收入 18,772.43 21,249.15 -11.66%
营业成本 7,007.59 8,228.00 -14.83%
税金及附加 185.12 245.53 -24.60%
销售费用 661.98 685.71 -3.46%
管理费用 2,621.39 2,904.32 -9.74%
研发费用 3,426.93 3,275.43 4.63%
财务费用 -836.42 -867.76 3.61%
其他收益 127.17 114.24 11.31%
投资收益 331.63 343.29 -3.39%
信用减值损失 82.32 295.62 -72.15%
资产减值损失 1.25 -0.20 710.50%
资产处置收益 -1.37 100.00%
营业外收入 0.22 0.14 56.32%
营业外支出 110.00 42.80 157.01%
所得税费用 316.15 476.82 -33.70%
净利润 5,822.30 7,010.02 -16.94%
1、信用减值损失本期发生82.32万元，同比减少213.30万元，降低72.15%，主要是本期收回前期应收账款少于上年同期，冲回坏
账准备减少。
2、营业外支出本期发生110.00万元，同比增加67.20万元，增长157.01%，主要是本期发生诉讼支出。
3、所得税费用本期发生316.15万元，同比减少160.67万元，降低33.70%，主要是本期利润总额减少，计提所得税费用减少。
单位：万元
项 目 2025年度 2024年度 同比增减
经营活动现金流入小计 21,872.75 23,492.15 -6.89%
经营活动现金流出小计 14,582.82 16,516.24 -11.71%
经营活动产生的现金流量净额 7,289.93 6,975.91 4.50%
投资活动现金流入小计 227,331.63 86,344.57 163.28%
投资活动现金流出小计 229,535.48 86,720.27 164.68%
投资活动产生的现金流量净额 -2,203.85 -375.69 -486.61%
筹资活动现金流入小计 0.22 - -
筹资活动现金流出小计 4,761.76 3,246.25 46.68%
筹资活动产生的现金流量净额 -4,761.55 -3,246.25 -46.68%
现金及现金等价物净增加额 324.54 3,353.96 -90.32%
1、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低486.61%，主要原因为本期支付鸥玛数据产业园区工程项目款项，投资活动
现金流出增加。
2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低46.68%，主要原因为本期支付的现金股利增加。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/481247d7-7c01-4d48-b3e7-94c73f3063b5.PDF
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2026-04-28 19:58│鸥玛软件（301185）：2025年度董事会工作报告
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鸥玛软件（301185）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10b6d9e9-afec-41e5-8b49-7a5ca54ac9f5.PDF
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2026-04-28 19:57│鸥玛软件（301185）：关于2025年度利润分配预案的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》。
（一）独立董事专门会议及审计委员会审议情况
公司独立董事专门会议2026年第二次会议和审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公
司独立董事和审计委员会委员均认为：2025年度利润分配预案符合公司实际情况，维护了股东特别是中小股东的合法权益，增强了股
东继续持有公司股份的信心。因此，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司
实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司未来经营发展的需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合《公司
法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案，并同意该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大华审字[2026]0011001778号《2025年度审计报告》确认：
公司2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为58,222,959.42元，母公司实现净利润60,198,668.10元，按照《
公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积6,019,866.81元；截至2025年12月31日，母公司的可供分配利润为300,058,337.86
元，公司合并报表可供分配利润为296,001,420.43元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低
的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为296,001,420.43元。
本着回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的发展战略等因素，在保证公司经营稳健持续发展的前提
下，提出2025年年度利润分派预案如下：
拟以2025年12月31日公司总股本153,417,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计共派发现金红
利30,683,520.00元（含税）。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润265,317,900.43元结转到以后年度。
本年度公司股份回购金额为0元。含本次拟实施的2025年度分红，公司本年度累计现金分红总额为30,683,520.00元，占年度合并
报表中归属于上市公司股东的净利润比例为52.70%。
（二）若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司
将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,683,520.00 46,025,280.00 30,683,520.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 58,222,959.42 70,100,174.20 76,484,764.94
净利润（元）
研发投入（元） 34,269,347.64 32,754,309.51 32,933,742.29
营业收入（元） 187,724,337.56 212,491,543.32 221,066,364.25
合并报表本年度末累计 296,001,420.43
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 300,058,337.86
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 107,392,320.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 68,269,299.52
净利润（元）
最近三个会计年度累计 107,392,320.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 99,957,399.44
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 16.09%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司2023年度、2024年度、2025年度均进行现金分
红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为107,392,320.00元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《企业会计准则》《
上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及《山
东山大鸥玛软件股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》等相关承诺。
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围
，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《山东鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议》；
（三）《山东鸥玛软件股份有限公司审计委员会2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7f4f000-fbd7-48a0-b9d8-37e1c30235e7.PDF
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2026-04-28 19:56│鸥玛软件（301185）：2026年一季度报告
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鸥玛软件（301185）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2767dfc7-de9b-45eb-b6d5-d08381ebd43f.PDF
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2026-04-28 19:56│鸥玛软件（301185）：2025年年度报告摘要
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鸥玛软件（301185）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f524b03-2e11-4fdb-9b46-153538ab0e7c.PDF
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2026-04-28 19:56│鸥玛软件（301185）：2025年年度报告
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鸥玛软件（301185）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d79a3636-c922-4301-9298-9b3234aeb533.PDF
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2026-04-28 19:56│鸥玛软件（301185）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场形式召
开。为保证公司董事会工作的连续性及经营决策的及时性，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出
会议通知，召集人已在会议上就紧急情况及相关事项作出说明。本次会议由副董事长郑大鹏先生召集和主持，会议应出席的董事9 人
，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为：2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度整
体工作情况。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
该议案尚须提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事王波涛、孙忠强、王小斌（已离职）向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进
行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》（王波涛）、《
2025年度独立董事述职报告》（孙忠强）、《2025年度独立董事述职报告》（王小斌）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
该议案已经公司审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及其摘要符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确
、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019
）。《2025年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济
参考报》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
该议案已经公司审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
该议案已经公司审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
经审议，董事会一致认为：公司编制的《2026年度财务预算报告》，是基于2025年全年预算的实际执行情况，并着眼于公司发展
战略、行业发展趋势及经营环境等因素，结合2026年的实际情况而编制。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2026-020）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。审计机构对 2025 年度募集资金存放与使用情
况出具了鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-021）。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审
计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
10、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）
。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过，尚须提交股东会审议。保荐机构出具了无异议的核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
12、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
该议案尚须提交股东会审议。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪
酬管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理
办法》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
13、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
公司董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员
2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
回避表决情况：关联董事郑大鹏、张立毅、李健、唐伟回避表决。
14、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-0
25）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
回避表决情况:关联董事张立毅、李健回避表决。
15、《关于公司<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
16、审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 5月 19 日采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号
：2026-026）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《山东鸥玛软件股份有限公司审计委员会2026年第二次会议决议》；
3、《山东鸥玛软件股份有限公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
4、《山东鸥玛软件股份有限公司战略委员会2026年第一次会议决议》；
5、《山东鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议》；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/16ed6373-2928-4a19-a113-584f7daf925c.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：内控审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000036 号山东鸥玛软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称鸥玛
软件）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鸥玛软件于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王忻
中国·北京 中国注册会计师：
轩菲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a5fa993-9e3b-4de3-881b-6cb777459b03.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 山东鸥玛软件股份有限公司 2025 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2026]0011002769 号山东鸥玛软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称鸥玛软件）2025 年度财务报表
，包括 2025 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日签发了大华审字[2026]0011001778 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就鸥玛软件编制的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鸥玛软件管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
鸥玛软件 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对鸥玛软件实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解鸥玛软件 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：山东鸥玛软件股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王忻
中国·北京 中国注册会计师：
轩菲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3389e1d3-37e2-4e37-9885-5578cd5e700f.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“鸥玛软件”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对鸥玛软件使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发
表如下意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]2744号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,836万股，每股面值1元，每股发行价格为
人民币 11.88元，募集资金总额为人民币 45,571.68万元，扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 41,860.93
万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月15 日进行了审验，出具了《验资报告》（大
华验字[2021]000763 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在
银行签订了《山东山大鸥玛软件股份有限公司募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及第二届董事会第十五次会议调整
投入募集资金的情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入
号 集资金金额 募集资金金额
1 基于 AI技术的无纸化考试一 20,103.30 15,103.30 10,976.36
体化服务平台建设项目
2 数字化网上评卷智能服务平 12,672.90 9,672.90 7,029.80
台建设项目
3 智能题库平台建设项目 13,286.53 7,286.53 5,295.50
4 研发中心建设项目 17,537.27 17,537.27 12,745.25
5 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 5,814.02
合计 71,600.00 57,600.00 41,860.93
公司于 2021年 12月 6日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付
发行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已支付发行费用的自有资金款项合计 3,052,744.55元。截至 2025年 12月
31日，公司尚未使用的募集资金为 35,172.29万元（包含理财收益和利息收益）。
目前，公司正按照募集资金使用情况，推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资
金的使用计划，公司的部分募集资金短期内存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将
合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公
司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的自有
资金进行现金管理。
（三）投资期限
使用期限自 2025年年度股东会审议通过后不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资品种
在授权期限内，公司闲置募集资金及自有资金拟用于购置本金保本型存款。产品不用于质押；募集资金产品专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。
（五）实施方式
在上述投资期限和投资额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括：选择合格的理财机构、本金保本型存款的品种、明确
金额和期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实
施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的保本产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好，期限不超过 12个月的
本金保本型存款，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司 2025年年度股东会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对理财或存款产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财或存款产品项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述募集资金现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理；
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响
公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39
号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的自有
资金用于现金管理。使用期限自股东会审议通过后不超过12个月。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二次会议通过，
公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资
金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a65231a4-948e-44a0-94e7-a18859ac5589.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：中信证券关于鸥玛软件2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“鸥玛软件”、“公司”、“上市
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，
对鸥玛软件2025年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,836.00万股，每股发行价格为人民币 11.88元，募集资金总额为人
民币 455,716,800.00元，扣除发行费用 37,107,469.05元，募集资金净额为 418,609,330.95元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《山东山大鸥玛软件股份
有限公司发行人民币普通股（A股）3,836万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000763号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金金额 429,373,792.00
减：募集资金置换 3,052,744.55
减：支付发行费用 7,711,716.50
募集资金净额 418,609,330.95
募集资金项目使用情况
项目 金额
补充流动资金 58,140,200.00
募投项目建设 41,964,241.93
其他增减
加：累计利息收入（减手续费） 13,510,278.65
其中：本年度利息收入（减手续费） 2,994,310.44
加：购买理财产品累计实现的投资收益 19,707,724.68
其中：本年度投资收益 3,316,334.25
募集资金余额 351,722,892.35
公司 2025 年度实际使用募集资金 29,239,868.39 元，以前年度已使用70,864,573.54元，截至 2025年末累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 13,510,278.65元，购买理财产品累计实现的投资收益为 19,707,724.68元。截至 2025年 12月 31
日，募集资金余额为人民币 351,722,892.35元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行股份有限公司济南分
行设立募集资金专户，并与招商银行股份有限公司济南分行、保荐机构中信证券股份有限公司于 2021年 12月签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存在重大差异，协议正常履行中。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12月 31日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司济南分 531902053210657 351,722,892.35
行营业部
合计 - 351,722,892.35
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f07a32df-5d5a-42f7-be6c-6e183f575646.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：2025年年度审计报告
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鸥玛软件（301185）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ab4f961-45a9-480c-9830-b666100de0a4.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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鸥玛软件（301185）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/511239ce-62d0-4690-92b0-6e164fa9bf4e.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超
过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购
置本金保本型存款，使用期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,836.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.88元
，募集资金总额为人民币45,571.68万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币41,860.93万元。上述募集资金到位情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月15日进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000763号）。公司对募
集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《山东山大鸥玛软件股份有限公司募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及第二届董事会第十五次会议决议
调整投入募集资金金额的情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额
1 基于AI技术的无纸化 20,103.30 15,103.30 10,976.36
考试一体化服务平台
建设项目
2 数字化网上评卷智能 12,672.90 9,672.90 7,029.80
服务平台建设项目
3 智能题库平台建设项 13,286.53 7,286.53 5,295.50
目
4 研发中心建设项目 17,537.27 17,537.27 12,745.25
5 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 5,814.02
总计 71,600.00 57,600.00 41,860.93
公司于2021年12月6日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发
行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已支付发行费用的自有资金款项合计3,052,744.55元。截至2025年12月31日，
公司尚未使用的募集资金为35,172.29万元（包含理财收益和利息收益）。
目前，公司正按照募集资金使用情况，推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资
金的使用计划，公司的部分募集资金短期内存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将
合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公
司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资
金进行现金管理。
（三）投资期限
使用期限自2025年年度股东会审议通过后不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资品种
在授权期限内，公司闲置募集资金及自有资金拟用于购置本金保本型存款。产品不用于质押；募集资金产品专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。
（五）实施方式
在上述投资期限和投资额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括：选择合格的理财机构、本金保本型存款的品种、明确
金额和期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实
施。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的保本产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的
本金保本型存款，明确好购置产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司2025年年度股东会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续关注所购存款产品的风险状况，如发现可能存在影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对所购存款产品的存续情况、资金保管及到期收回进行审计与监督，定期进行全面检查，确认收益是否符合
合同约定，及时发现并报告异常情况；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述募集资金现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理；
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响分析
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响
公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39
号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2026年4月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进
行现金管理。使用期限自股东会审议通过后不超过12个月。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通
过，公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）中信证券股份有限公司出具的《关于山东鸥玛软件股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d1ae5c9-f8fc-418d-9c63-b784200a4814.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鸥玛软件（301185）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c02c13ac-e6c1-4296-a5e5-0a885d4dfb85.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事王波涛、孙忠强、
王小斌（已离职）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事王波涛、孙忠强、王小斌（已离职）的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11d17c92-c043-4019-b031-4f97ef3e7dae.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限：在公司领取薪酬的董事适用期限为股东会审议通过之日起生效至新的薪酬方案经股东会审议通过后失效；高级管
理人员适用期限为董事会审议通过之日起生效至新的薪酬方案经董事会审议通过后失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事 2026 年度薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬和任期绩效激励构成，其中年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与年度绩效薪酬总额的 60%；遵循审慎原则，非独立董事按月发放基本薪酬并预发放一定比例的年度绩效薪酬，待年度工作经薪酬与
考核委员会考核后结算支付，多退少补；任期绩效激励收入是指与董事任期考核评价结果挂钩的收入，任期绩效激励收入在任期届满
并经薪酬与考核委员会考核后发放，发放比例不超过任期内薪酬总额的 30%。
不参与公司经营管理的董事，不在公司领取薪酬。在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的职务薪酬孰高执行。
2、独立董事津贴为 6.00 万元整（含税）/年/人，按年度发放；除此之外，不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
2026 年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬和任期绩效激励构成，其中年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
年度绩效薪酬总额的 60%；高级管理人员按月发放基本薪酬并预发放一定比例的年度绩效薪酬，待年度工作经薪酬与考核委员会考核
后结算支付，多退少补；任期绩效激励收入是指与高级管理人员任期考核评价结果挂钩的收入，任期绩效激励收入在任期届满并经薪
酬与考核委员会考核后发放，发放比例不超过任期内薪酬总额的 30%。在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的职务薪酬孰
高执行。
四、其他事项
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬按月发放，上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
（一）《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《山东鸥玛软件股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a5c0d61-62b0-4986-8453-3a37bb1ef69c.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区
西四环中路 16 号院 7 号楼1101，首席合伙人为杨晨辉。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人(其中:签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人)。大华会计师事务所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2024 年度业务总收
入 21.07 亿元、审计业务收入 18.99 亿元、证券业务收入 8.05 亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，公司第三届第十九次
董事会及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其
专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作
。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告、内部控制情况进行了审计，同时对公司募集资金年度存放与使用情况、控股股东及其
他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大华会计师
事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理
层进行了充分沟通。
2026 年 4月 16 日，公司第三届董事会审计委员会会议以现场方式召开，审议通过公司《2025 年年度报告及其摘要》《2025
年度财务决算报告》《2025 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
山东鸥玛软件股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dbf82880-8f0c-4ead-a387-02e20ecbbe9e.PDF
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2026-04-28 19:55│鸥玛软件（301185）：2025年度内部控制评价报告
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山东鸥玛软件股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山
东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司董事会下设审计委员会，对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司
董事会、董事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：山东鸥玛软件股份有限公司、山大鸥玛技术有限公司、济南智慧数码科技有限公司、山东鸥玛软
件股份有限公司北京分公司、山东鸥玛软件股份有限公司山西分公司、山东鸥玛软件股份有限公司广西分公司、山东鸥玛软件股份有
限公司济南分公司、山东鸥玛软件股份有限公司湖北分公司、山东鸥玛软件股份有限公司云南分公司。纳入评价范围单位资产总额占
公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、企业文化、人力资源、社会责任、财务报告、信息系统、资金活动、采购业务
、生产与仓储、成本核算、业务外包、销售业务、资产管理、研究与开发、工程项目、担保业务、全面预算、合同管理、关联交易、
募集资金、法律事务、费用管理。重点关注的高风险领域主要包括销售业务、资金活动、关联交易、募集资金。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《山东鸥玛软件股份有限公司内部控制缺陷认定标准》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以往
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度，区分为重大缺陷
、重要缺陷和一般缺陷三种类型。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准和定性标准如下：
（1） 定量标准
在执行内部控制缺陷的定量评价时，需要结合公司年度财务报表整体重要性水平与可容忍误差，对所发现的缺陷进行量化评估。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入指标 错报金额≤营业收入的 营业收入的 0.5%＜错报 营业收入的 1%＜错
0.5% 金额≤营业收入的 1% 报金额
资产总额指标 错报金额≤资产总额的 资产总额的 0.5%＜错报 资产总额的 1%＜错
0.5% 金额≤资产总额的 1% 报金额
（2）定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
① 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；
B.董事、管理层存在舞弊行为，给公司带来不利影响；
C.公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；
D.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行中未能及时发现错报；
E.已经报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
F.未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东会批准的关联交易额度的缺陷，影响较重的；
G.审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告内部控制监督无效。② 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A.控制环境有效性差，可能导致公司偏离控制目标；
B.公司关键岗位人员存在舞弊行为；
C.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
D.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
E.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
F.已经报告给管理层的重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
G.未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东会批准的关联交易额度的缺陷，有一定影响的。
③ 一般缺陷：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、
合规目标等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、造成损坏程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的
范围等因素来确定。公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。根据是否导致直接资产损
失金额量化指标，同样区分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷三种类型。公司确定的非财务报告内部控制缺陷定量标准和定性标准的
认定如下：
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷评价标准 给公司带来的直接损失金额（S）
重大缺陷 S≥合并资产总额的 0.5%
重要缺陷 合并资产总额的 0.25%≤S＜合并资产总额的 0.5%
一般缺陷 S＜合并资产总额的 0.25%
（2）定性标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
① 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.违反国家法律、法规或规范性文件；
B.违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大损失；
C.重要业务缺乏管理制度，或制度系统性失效；
D.媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；
E.机房出现重大安全责任事故导致关停或大面积数据丢失；
F.管理人员或技术人员流失严重；
G.内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
H.其他对公司影响重大的情形。
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A.违反企业内部规章，形成损失；
B.违反决策程序导致出现一般失误，给公司造成较小损失；
C.公司关键岗位业务人员流失严重；
D.重要业务管理制度或系统存在缺陷；
E.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
③一般缺陷：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
法定代表人（已经董事会授权）：张立毅
山东鸥玛软件股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/617b0abd-86ed-4dc4-a1a9-330d6b41653d.PDF
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2026-04-28 19:54│鸥玛软件（301185）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日09:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年5月12日（星期二）下午收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东鸥玛软件股份有限公司五楼A503会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法>的议案》
9.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。
3、公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。董事会将在本次年
度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。《2025 年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不
作为议案进行审议，《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自査情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。4、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00将
对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单
独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 3）进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章
）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。（3）异地股东可以信函或传真方
式办理登记，股东须仔细填写《山东鸥玛软件股份有限公司股东会股东登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便
登记确认（信封须注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 09:00-11:30，下午 14:00-16:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 15
日 16:00 之前送达或传真到公司，以抵达公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东鸥玛软件股份有限公司董事会办公室，邮编：250101。
4、其他事项：本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件 1：山东鸥玛软件股份有限公司股东会网络投票的具体操作流程；附件 2：山东鸥玛软件股份有限公司股东会股东登记表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79c01f18-e068-4a2e-9b2e-783cce922fa4.PDF
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2026-04-28 19:54│鸥玛软件（301185）：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
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1 总则
1.1 为推进山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的激励约束机制，
合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高
企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等
规定，结合公司实际，特制订本办法。
1.2 本办法所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领取的
相应报酬。
2 适用范围
2.1 董事包括由股东会选举产生的全体董事。
2.2 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
2.3 公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
3 遵循的原则
3.1 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符。
3.2 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。
3.3 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。
3.4 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
4 董事薪酬
4.1 参与公司经营管理的董事薪酬参照高级管理人员薪酬执行。不参与公司经营管理的董事，不在公司领取薪酬。
4.2 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 6万元/年（含税），按年度发放；除此之外，不在公司享受其他报酬
、社保待遇等。
5 高级管理人员薪酬
5.1 高级管理人员的薪酬主要由年度薪酬、任期绩效激励和中长期激励收入（如有）构成，其中年度薪酬由基本薪酬和年度绩效
薪酬构成，年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与年度绩效薪酬总额的 60%。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的职务薪酬孰高执行。
5.2 高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
5.3 根据公司业绩及经营管理贡献，公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，其中
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
5.4 高级管理人员任期届满后，根据其贡献，经考核后发放任期绩效激励。
5.5 董事会薪酬与考核委员会每年考核一次；任期届满后进行任期考核。
5.6 高级管理人员在任期内若因工作需要免职或辞职，经董事会薪酬与考核委员会考核后，发放任职期间的绩效激励；若因工作
出现重大失误被免职或因个人原因辞职，则不再发放任职期间的绩效激励。
5.7 不再继续担任高级管理人员职务的，依照公司薪酬管理制度，自次月起重新定岗取酬。
6 薪酬与考核委员会职责权限
6.1 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案，负责高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专门机构。依据公司《
董事、高级管理人员薪酬管理办法》，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。同时每年可根据
公司的战略发展目标以及随着公司经营状况的不断变化，对公司高级管理人员的薪酬标准提出相应的调整方案。
6.2 薪酬与考核委员会在每个经营年度和考核周期结束后将高级管理人员考核结果和薪酬分配情况向董事会报告。
6.3 薪酬与考核委员会负责起草制定和修订本办法，并报经董事会审议后，经公司股东会审议通过后生效。
7 其他
7.1 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。7.2 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
7.3 董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
8 附则
8.1 本办法未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本办法与相关的法律、法规性文件的规定不一
致时，以法律法规和规范性文件的规定为准。
8.2 本办法修订由董事会提出修订草案，并须经股东会审议通过。
8.3 本办法由公司董事会负责解释。
8.4 本办法自本公司股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc4653f6-22a4-47f3-ac57-c1db72508e0a.PDF
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2026-04-28 19:54│鸥玛软件（301185）：2025年度独立董事述职报告（王小斌）
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各位股东及股东代表：
作为山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人王小斌严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠
实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，并对相关事项发表
了事前认可意见和独立意见。现将 2025 年度履职情况作报告如下：
一、基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人 1999 年 7月至 2004 年 9月就职于山东财政学院网络中心，任校园网系统管理员；2004 年 9月至 2007 年 6月，就读于
天津大学，博士学位；2007 年 9月至 2012 年 12 月，就职于山东财政学院计算机信息工程学院，任信息管理教研室副主任；2012
年 12 月至今，就职于山东财经大学管理科学与工程学院，曾历任信息管理与信息系统教研室副主任、系主任、现任普通教师；2019
年 11 月至2026 年 4月 20 日，担任鸥玛软件独立董事。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年度公司共召开 7 次董事会，本人均出席了相关会议，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。2025 年度公司
共召开 3 次股东会，本人均出席了会议，事前认真审阅了需提交股东会审议的议案，力求对全体股东负责。
（二）出席独立董事专门会议情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董
事会各项议案及其他事项提出异议。按照规定参与独立董事专门会议共 4次，就提交独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票
。
（三）专门委员会履职情况
2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-
创业板上市公司规范运作》《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，认真履行自身职责，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真
听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关
资料，并与年报审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。
2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行自身职责，严格监督公司对非独立董事、监事、高级管理人
员 2025 年度薪酬发放的情况，并按照相关制度规定，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司
运作，健全内部控制。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人通过参加股东会、董事会、独立董事专门会议等以及不定期实地考察等形式对公司的生产经营和财务情况进行
了了解，听取公司管理层、公司审计等部门的工作汇报，对公司的内控、生产经营和发展现状等进行了解；并通过电话、微信等方式
与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司各重要事项的进展情况；同时，时刻关注公司动态，尤其是
关注网络、媒体对公司的相关报道,获悉媒体对公司的报导或观点。通过以上方式对公司发展提出了建议，有效地履行了独立董事职
责。
（五）保护投资者权益方面的工作情况
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度
》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人以及相关部门、人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的
生产经营情况，提交了详细的会议文件，便于本人依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）其他工作情况
本人在 2025 年度，作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会会议；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、依法公开向股东征集股东权利；
4、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
三、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展。2025 年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实
，真实地反映了公司的经营情况。
2025 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》，经核查，
公司已建立了较为完善的内部控制体系，也符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风
险，内部控制制度执行有效。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》相关要求，在其担任公司审计机构期间，能够严格按照执业准则和相关
法律法规要求发表审计意见，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好。聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所
的决策程序符合相关法律、法规的要求。
（四）选举董事和聘任高级管理人员的情况
本年度未选举董事和聘任高级管理人员。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于审议<公司第三届非独立董事、监事、高级管理人
员 2024 年度绩效考核>的议案》。公司第三届非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度绩效考核能够与经营责任、经营风险、
经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的要求，本人作为公司薪酬与考核
委员会委员认真进行核实。公司董事会审议、审批程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人勤勉尽责，积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，
发挥了积极的作用。
2026 年，本人继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事职能作用，独立、客观、公正的参与公司决策，促进公司的发展和规范运作。同时，充分
利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事（已离职）：王小斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee9943db-0ebe-4973-a553-03c336f6ffbb.PDF
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2026-04-28 19:54│鸥玛软件（301185）：2025年度独立董事述职报告（王波涛）
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各位股东及股东代表：
作为山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人王波涛严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠
实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，并参加了独立董事
专门会议。现将 2025 年度履职情况作报告如下：
一、基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人 1998 年 7月至 2000 年 9月就职于山东航空公司；2000 年 10 月至 2009年 7月，就职于山东德衡律师事务所，任合伙人
律师；2009 年 7月至 2011 年 11月，就职于山东经信纬义律师事务所，任合伙人律师；2011 年 11 月至 2013 年 9月，就职于山
东博翰源律师事务所，任合伙人律师；2013 年 9 月至今就职于北京大成（济南）律师事务所，任高级合伙人。2024 年 4月至今，
担任鸥玛软件独立董事。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年度，公司共召开 7 次董事会，本人均出席了相关会议，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。2025 年公司
共召开 3 次股东会，本人均出席了会议，事前认真审阅了需提交股东会审议的议案，力求对全体股东负责。
（二）出席独立董事专门会议情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董
事会各项议案及其他事项提出异议。按照规定参与独立董事专门会议共 4次，就提交独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票
。
（三）专门委员会履职情况
2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、主持薪酬与考核委员会共 1次会议，认真履行自身
职责，严格监督公司对非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况，并按照相关制度规定，积极参加薪酬与考核委员
会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
2025 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加公司召开的战略委员会，按照《独立董事工作制度》《战略委员会
工作细则》等相关制度的要求，对公司的中长期战略规划、市场定位及开拓计划、重大投资项目等相关事项进行审查，认真听取公司
相关负责人的经营情况报告和相关战略规划的执行和进展情况，并从专业角度提出相关意见，充分发挥了独立董事在公司战略执行过
程中的作用。
2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，认真履行自身职责，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真
听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关
资料，并与年报审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。
2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
创业板上市公司规范运作》《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人通过参加股东会、董事会、独立董事专门会议等以及不定期实地考察等形式对公司的生产经营和财务情况进行
了了解，听取公司管理层、公司审计等部门的工作汇报，对公司的内控、生产经营和发展现状等进行了解；并通过电话、微信等方式
与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司各重要事项的进展情况；同时，时刻关注公司动态，尤其是
关注网络、媒体对公司的相关报道,获悉媒体对公司的报导或观点。通过以上方式对公司发展提出了建议，有效地履行了独立董事职
责。
（五）保护投资者权益方面的工作情况
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度
》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员以及相关部门、人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司
的生产经营情况，提交了详细的会议文件，便于本人依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）其他工作情况
2025 年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会会议；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、依法公开向股东征集股东权利；
4、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
三、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展。2025 年度本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实
，真实地反映了公司的经营情况。
2025 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》，经核查，
公司已建立了较为完善的内部控制体系，也符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风
险，内部控制制度执行有效。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》相关要求，在其担任公司审计机构期间，能够严格按照执业准则和相关
法律法规要求发表审计意见，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好。聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025 年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所
的决策程序符合相关法律、法规的要求。
（四）选举董事和聘任高级管理人员的情况
本年度未选举董事和聘任高级管理人员。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于审议<公司第三届非独立董事、监事、高级管理人
员 2024 年度绩效考核>的议案》。公司第三届非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度绩效考核能够与经营责任、经营风险、
经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的要求，本人作为公司薪酬与考核
委员会委员认真进行核实。公司董事会审议、审批程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极
的作用。
2026 年，本人将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程
》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，本人将不
断加强自身学习，提高履行职责的能力，加强与其他董事、管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股
东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
特此报告。
独立董事：王波涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d96118c3-9c1f-4184-b7fc-cd962dbf8ed4.PDF
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2026-04-28 19:54│鸥玛软件（301185）：2025年度独立董事述职报告（孙忠强）
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各位股东及股东代表：
作为山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人孙忠强严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠
实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，并参加了独立董事
专门会议。现将 2025 年度履职情况作报告如下：
一、基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人自 1993 年任济南大学讲师、副教授，从事财务管理、管理会计的教学工作。2000 年取得注册会计师资格，兼职从事审计
工作，并先后担任多家公司的财务顾问；2022 年 5月至今，担任鸥玛软件独立董事。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年参与公司召开的董事会 7 次，本人均出席了相关会议，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。2025 年度参
与公司召开的股东会 3 次，本人出席了会议，事前认真审阅了需提交股东会审议的议案，力求对全体股东负责。
（二）出席独立董事专门会议情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董
事会各项议案及其他事项提出异议。按照规定参与独立董事专门会议共 4次，就提交独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票
。
（三）专门委员会履职情况
2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照规定召集、主持审计委员会共 6次会议，对公司的内部审计、定期报
告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进
展情况，仔细审阅相关资料，并与年报审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督
作用。
2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行自身职责，严格监督公司对非独立董事、监事、高级管理人
员 2025 年度薪酬发放的情况，并按照相关制度规定，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司
运作，健全内部控制。
2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
（四）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部
审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等
事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
（五）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人通过参加股东会、董事会、独立董事专门会议等以及不定期实地考察等形式对公司的生产经营和财务情况进行
了了解，听取公司管理层、公司审计等部门的工作汇报，对公司的内控、生产经营和发展现状等进行了解；并通过电话、微信等方式
与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司各重要事项的进展情况；同时，时刻关注公司动态，尤其是
关注网络、媒体对公司的相关报道,获悉媒体对公司的报导或观点。通过以上方式对公司发展提出了建议，有效地履行了独立董事职
责。
（六）保护投资者权益方面的工作情况
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度
》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员以及相关部门、人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司
的生产经营情况，提交了详细的会议文件，便于本人依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（八）其他工作情况
2025 年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会会议；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、依法公开向股东征集股东权利；
4、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
三、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展。2025 年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实
，真实地反映了公司的经营情况。
2025 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》，经核查，
公司已建立了较为完善的内部控制体系，也符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风
险，内部控制制度执行有效。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》相关要求，在其担任公司审计机构期间，能够严格按照执业准则和相关
法律法规要求发表审计意见，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好。聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所
的决策程序符合相关法律、法规的要求。
（四）选举董事和聘任高级管理人员的情况
本年度未选举董事和聘任高级管理人员。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于审议<公司第三届非独立董事、监事、高级管理人
员 2024 年度绩效考核>的议案》。公司第三届非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度绩效考核能够与经营责任、经营风险、
经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的要求，本人作为公司薪酬与考核
委员会委员认真进行核实。公司董事会审议、审批程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，积极参与公司决策，对审议事项发表公正、客观的专业意见，为促进公司的发展和规范
运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，持续与公司董事
、高级管理人员及相关工作人员保持良好的沟通，更加深入地了解公司的生产经营及发展情况，为公司董事会科学决策提出更多合理
化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙忠强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/166c7b08-c0b6-43d1-a211-0055d97735c1.PDF
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2026-04-20 19:18│鸥玛软件（301185）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 4月 20 日在公司会议室以现场形式召开
。经公司 2026 年第二次临时股东会决议选举产生第四届董事会成员后，为保证公司董事会工作的连续性及经营决策的及时性，经全
体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知，召集人已在会议上就紧急情况及相关事项作出说明。
本次会议由全体董事推举董事郑大鹏先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。根据深圳证券交易所创业板的相关规则及《公司章程》等相关规定，经董事会提
名委员会资格审查通过，董事会同意选举郑大鹏先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、逐一审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。根据相关法律法规及深圳证券交易所创业板的相关规则，公司董事会各专门委员
会需要同时进行换届。出席会议的董事对候选人进行逐项表决结果如下：
2.01 选举孙忠强、王波涛、耿玉水、郑大鹏、薛其虎为第四届董事会审计委员会委员，孙忠强为公司董事会审计委员会主任
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.02 选举耿玉水、郑大鹏、张立毅、王波涛、孙忠强为第四届董事会提名委员会委员，耿玉水为董事会提名委员会主任
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.03 选举王波涛、孙忠强、耿玉水为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，王波涛为董事会薪酬与考核委员会主任
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.04 选举郑大鹏、张立毅、李健、庞金勇、薛其虎、王波涛为第四届董事会战略委员会委员，郑大鹏为董事会战略委员会主任
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
3、逐一审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。为保证公司治理结构的完善和经营决策的连续性，出席会议的董事对候选人进行
逐项表决结果如下：
3.01 同意聘任张立毅先生为公司总经理
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.02 同意聘任陈义学先生为公司副总经理
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.03 同意聘任张华英女士为公司副总经理
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.04 同意聘任袁峰先生为公司副总经理
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.05 同意聘任李健先生为公司财务总监
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.06 同意聘任马克先生为公司董事会秘书
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
4、审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》
根据深圳证券交易所创业板的相关规则及《公司章程》等相关规定，公司的法定代表人由公司的董事长或者总经理担任。拟提议
由张立毅先生担任公司的法定代表人，并行使法定代表人的职权，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。为保证公司治理结构的完善和信息披露工作的连续性，董事会同意聘任张杉女士
为公司证券事务代表，聘期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c59a31b9-716d-4aad-b6a2-92b731c3834c.PDF
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2026-04-20 19:18│鸥玛软件（301185）：关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鸥玛软件”）于 2026年 4 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议
通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会
成员。2026 年 4月 20 日，公司召开职工代表大会，选举产生公司第四届董事会职工代表董事。2026 年 4 月 20 日，公司召开第
四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会副董事长、第四届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表
。公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：郑大鹏先生、张立毅先生、李健先生、庞金勇先生、薛其虎先生
职工代表董事：唐伟先生
独立董事：王波涛先生、孙忠强先生、耿玉水先生
第四届董事会董事任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的
三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第四届董事会各专门委员会委员及委员职务
战略委员会：郑大鹏先生（主任委员）、张立毅先生、李健先生、庞金勇先生、薛其虎先生、王波涛先生
审计委员会：孙忠强先生（主任委员）、王波涛先生、耿玉水先生、郑大鹏先生、薛其虎先生
提名委员会：耿玉水先生（主任委员）、郑大鹏先生、张立毅先生、王波涛先生、孙忠强先生
薪酬与考核委员会：王波涛先生（主任委员）、孙忠强先生、耿玉水先生
其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主
任委员孙忠强先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。上述各专门委
员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
以上人员的简历详见公司于 2026 年 4 月 4 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、选举副董事长、法定代表人的情况
2026 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举郑大鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，
选举张立毅先生为公司法定代表人，任年峰先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续，具体
以市场监督管理部门变更登记为准。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：张立毅先生
副总经理：陈义学先生、张华英女士、袁峰先生
财务总监：李健先生
董事会秘书：马克先生
证券事务代表：张杉女士
上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书马克先
生和证券事务代表张杉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必需的工作经验和专业知识，其任
职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的通讯方式：
姓 名：马克、张杉
联系电话：0531-66680735
传 真：0531-66680735
电子邮箱：public@oumasoft.com
联系地址：山东省济南市高新区伯乐路 128 号
上述人员中张立毅先生的简历详见公司于 2026 年 4 月 4 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，陈
义学先生、张华英女士、袁峰先生、马克先生、张杉女士的简历详见附件《山东鸥玛软件股份有限公司部分高级管理人员及证券事务
代表简历》。
四、部分董事届满离任情况
公司第三届董事会董事任年峰先生因换届不再担任公司董事、董事长，不再担任公司任何职务；陈义学先生、张华英女士因换届
不再担任公司董事，将继续担任公司副总经理职务；独立董事王小斌先生因换届离任，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，任年峰先生、王小斌先生未持有公司股份，上述离任人员其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司
股份，其不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。
山东鸥玛软件股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d84c2557-26a8-472c-913d-622bd4358412.PDF
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2026-04-20 19:18│鸥玛软件（301185）：关于选举职工代表董事的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，公司于 2026 年 4 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表共同审议，一致选举唐伟先生（简历详见附件
）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
唐伟先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致
。唐伟先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5723f461-e4f8-4822-8e76-832f91dff926.PDF
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2026-04-20 19:16│鸥玛软件（301185）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东鸥玛软件股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东鸥玛软件股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第三届董事会第二十一次会议决议召集，公司董事会于2026 年 4月 4 日以公告形式在公司选定的信息披
露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，
告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 4月 20 日（星期一）下午 14 点 30 分在山东省济南市高新区伯乐路 128 号，山东鸥玛
软件股份有限公司五楼 A503 会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 59 名，代表公司股份数量为73,755,967 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 48.0753%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 33 人，代表股份 73,696,467 股，占公司有效表决权股份总数的 48.0365%。
（2）通过网络投票的股东共 26 人，代表股份 59,500 股，占公司有效表决权股份总数的0.0388%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 52 人，代表股份 20,187,487股，占公司有效表决权股份总数的 13.
1585%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1.00、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举郑大鹏为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,711,705 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9400%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,143,225 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7807%。
表决结果：郑大鹏当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02、选举张立毅为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,701,692 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9264%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7311%。
表决结果：张立毅当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03、选举李健为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,702,393 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9274%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,913 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7346%。
表决结果：李健当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04、选举庞金勇为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,701,589 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9263%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,109 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7306%。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com表
决结果：庞金勇当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05、选举薛其虎为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,701,589 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9263%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,109 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7306%。
表决结果：薛其虎当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.00、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01、选举王波涛为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 73,701,516 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9262%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,036 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7303%。
表决结果：王波涛当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02、选举孙忠强为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 73,701,496 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9261%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,016 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7302%。
表决结果：孙忠强当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03、选举耿玉水为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 73,702,196 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9271%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,716 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7336%。
表决结果：耿玉水当选为公司第四届董事会独立董事。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com东
会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e56baf0c-fde7-42ca-abf1-344e44580ec9.PDF
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2026-04-20 19:16│鸥玛软件（301185）：2026年第二次临时股东会决议公告
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鸥玛软件（301185）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4cf3935b-f252-4a2b-a936-b71511dcb6b7.PDF
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2026-04-16 17:16│鸥玛软件（301185）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股
东会（以下简称“股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号，山东鸥玛软件股份有限公司五楼A503 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
1.01 选举郑大鹏为公司第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举张立毅为公司第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举李健为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举庞金勇为公司第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.05 选举薛其虎为公司第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举王波涛为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举孙忠强为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举耿玉水为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、本次议案为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可获得通过。
议案 1.00、2.00 采取累积投票方式进行逐项表决，议案 1.00 选举 5 名非独立董事、议案 2.00 选举 3 名独立董事。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次股东会将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 3）进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章
）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东鸥玛软件股份有限公司股东会股东登记表》（见附件 2）
，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026 年 4月 17 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4月 17 日
16:00 之前送达或传真到公司，以抵达公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东鸥玛软件股份有限公司董事会办公室，邮编：250101。
4、其他事项：本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《山东鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件 1：山东鸥玛软件股份有限公司股东会网络投票的具体操作流程；附件 2：山东鸥玛软件股份有限公司股东会股东登记表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/558c4ba0-4557-4733-b48d-16f353154f54.PDF
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2026-04-03 18:07│鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（孙忠强）
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鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（孙忠强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/627487d0-2103-46eb-a122-5ced73cedda2.PDF
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2026-04-03 18:07│鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（耿玉水）
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鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（耿玉水）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4739cfc8-5cba-4baa-bfaf-26ffae16f3e3.PDF
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2026-04-03 18:07│鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（王波涛）
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鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（王波涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c2d30304-f461-414e-a93b-f853b67e3773.PDF
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2026-04-03 18:07│鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（王波涛）
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鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（王波涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/dd39f010-ba35-4939-b0ad-6982ce284b2b.PDF
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2026-04-03 18:07│鸥玛软件（301185）：关于董事会换届选举的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会
换届选举。
公司于 2026 年 4 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名郑大鹏先生、张立毅先生、李健先生、庞金勇先生和
薛其虎先生 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司 2026 年度第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。
非独立董事候选人简历详见附件。
经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名王波涛先生、孙忠强先生、耿玉水先生为公司第四届
董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中，孙忠强先生为会计专业人士，上述候选人简历见附件。独立董事王波涛先生、孙忠
强先生、耿玉水先生任期自 2026 年度第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期为三年。独立董事候选人均已取得深圳证券交易
所或上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案，审核无异议后，方可提交公司 2026 年度第二
次临时股东会审议。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人的
人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人
和独立董事候选人将提交公司股东会审议，并采用非累积投票制分别表决选举产生非独立董事 5 名、采用累积投票制分别表决选举
产生独立董事 3 名以及由公司职工代表大会选举职工代表董事 1 名，共同组成公司第四届董事会。
为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职责。
公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e521f0ab-a2ed-4862-8493-f51b8e9cd245.PDF
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2026-04-03 18:07│鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（耿玉水）
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鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（耿玉水）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d998b7ee-ca26-4c4c-b5ad-fd3e3fe73141.PDF
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2026-04-03 18:07│鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（孙忠强）
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鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（孙忠强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4b8dbb82-9be8-4122-90cf-7c7237852745.PDF
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2026-04-03 18:06│鸥玛软件（301185）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 3 日在公司会议室以现场形式
召开。本次会议通知已于2026 年 3 月 23 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年峰先生召集和主持，会议应
出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1、逐一审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据相关法律法规及深圳证券交易所创业板的相关规则，公司拟提名、选举产生第四届董事
会成员。拟提名郑大鹏、张立毅、李健、庞金勇、薛其虎为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东会选举产生之
日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 同意提名郑大鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
1.02 同意提名张立毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
1.03 同意提名李健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
1.04 同意提名庞金勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
1.05 同意提名薛其虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-0
09）。
本议案尚需提交股东会审议。
2、逐一审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据相关法律法规及深圳证券交易所创业板的相关规则，公司拟提名、选举产生第四届董事
会成员。拟提名王波涛、孙忠强、耿玉水为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东会选举产生之日起算。为确保董
事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
2.01 同意提名王波涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.02 同意提名孙忠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.03 同意提名耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-0
09）。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 4月 20 日采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-008）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《山东鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fb3314e1-8424-44c5-ae9c-641d8b87c09e.PDF
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2026-04-03 18:04│鸥玛软件（301185）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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鸥玛软件（301185）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2b86ce4a-4785-4173-859d-80486958c82e.PDF
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2026-03-25 19:12│鸥玛软件（301185）：关于完成变更公司名称、经营范围并换发营业执照的公告
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一、公司名称变更的说明
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议、2026 年 3月 23 日
召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》《关于拟定公司主责主业的议案》和《关于变更经
营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司中文名称由“山东山大鸥玛软件股份有限公司”变更为“山东鸥玛软件股份有限公司
”，英文名称由“Shandong University Ouma Software Co., Ltd.”变更为“Shandong Ouma Software Co., Ltd.”，公司证券简
称“鸥玛软件”和证券代码“301185”保持不变。具体内容详见公司于 2026 年 3月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、修订〈公司章程〉及公司相关治理制度的公告》（公告编号 2026-002）。
公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了济南高新技术产业开发区管理委员会市场监管局换发的
《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：山东鸥玛软件股份有限公司
统一信用代码：91370000772057998D
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：任年峰
注册资本：壹亿伍仟叁佰肆拾壹万柒仟陆佰元整
成立日期：2005 年 02 月 25 日
住所：山东省济南市高新区伯乐路 128 号
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询
服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能应用
软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工
智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通
讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)
二、公司名称变更的原因说明
公司于 2025 年 11 月 25 日收到山东山大资本运营有限公司（以下简称“山大资本”）通知，其无偿划转公司股份事宜已取得
深圳证券交易所的合规性确认，并已于 2025 年 11 月 24 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，
过户日期为 2025 年 11 月 21 日，过户股数39,612,500 股，占公司总股本的 25.82%。本次股份转让完成后，山东省国有资产投资
控股有限公司（以下简称“山东国投”）持有公司 25.82%的股份及该等股份对应的表决权，公司控股股东由山大资本变更为山东国
投，公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
因公司控股股东和实际控制人发生变化，公司名称“山东山大鸥玛软件股份有限公司”变更为“山东鸥玛软件股份有限公司”，
并同步修改公司英文名称。本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，变更后的公司名称不会
对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、其他事项说明
本次变更公司名称后，公司证券简称、证券代码保持不变，证券简称仍为“鸥玛软件”，证券代码仍为“301185”。
四、备查文件
《山东鸥玛软件股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/03480a13-2561-4cd6-8fe1-f131fe60da1a.PDF
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2026-03-23 18:26│鸥玛软件（301185）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 3月 23 日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间：2026 年 3月 23 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 23日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3月 23 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）五楼 A503 会议室
。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2026 年 3月 16 日（星期一）。
6、会议召集人：公司第三届董事会。
7、会议主持人：任年峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2026 年 3月 7日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计 82 人，代表股份67,605,522 股，占上市公司有表决权股份总数的 44.066
3%；其中，通过现场表决的股东及授权委托代表 25 人，代表股份 67,374,322 股，占公司有表决权股份总数的 43.9156%；通过网
络投票的股东 57 人，代表股份 231,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1507%。
中小股东出席的情况：
通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共 75 人，代表股份14,037,042 股，占公司有表决权股份总数的 9.1496%
；其中，通过现场表决的中小股东及授权委托代表 18 人，代表股份 13,805,842 股，占公司有表决权股份总数的 8.9989%；通过网
络投票的中小股东 57 人，代表股份 231,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1507%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1、审议《关于拟变更公司名称的议案》
总表决情况：
同意 67,547,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%；反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0229%；弃权 42,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0627%。
中小股东总表决情况：
同意 13,979,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5875%；反对 15,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1104%；弃权 42,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021%。
2、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 67,547,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%；反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0229%；弃权 42,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0627%。
中小股东总表决情况：
同意 13,979,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5875%；反对 15,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1104%；弃权 42,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021%。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权数量的三分之二以上通过。
3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 67,520,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8743%；反对 43,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0636%；弃权 42,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0621%。
中小股东总表决情况：
同意 13,952,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3945%；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3063%；弃权 42,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2992%。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权数量的三分之二以上通过。
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 67,520,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8743%；反对 43,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0636%；弃权 42,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0621%。
中小股东总表决情况：
同意 13,952,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3945%；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3063%；弃权 42,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2992%。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权数量的三分之二以上通过。
5、审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 67,521,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 43,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0636%；弃权 41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。
中小股东总表决情况：
同意 13,952,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3980%；反对 43,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3063%；弃权 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2956%。
6、审议《关于拟定公司主责主业的议案》
总表决情况：
同意 67,548,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9157%；反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0229%；弃权 41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。
中小股东总表决情况：
同意 13,980,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5939%；反对 15,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1104%；弃权 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2956%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波、张淼晶
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效
。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/1f3f5abe-203a-4a03-b547-94a1aace0274.PDF
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2026-03-23 18:26│鸥玛软件（301185）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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鸥玛软件（301185）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/c3d1ff66-56ad-483c-8274-c6c65332dc22.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│鸥玛软件：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237033.PDF
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2026-04-29│鸥玛软件：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237043.PDF
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2025-10-30│鸥玛软件：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760741.PDF
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2025-08-29│鸥玛软件：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605674.PDF
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2025-04-29│鸥玛软件：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363404.PDF
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2025-04-10│鸥玛软件：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223044557.PDF
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2024-10-29│鸥玛软件：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539017.PDF
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2024-08-30│鸥玛软件：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048948.PDF
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2024-04-26│鸥玛软件：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825946.PDF
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