公司公告☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:18 │鸥玛软件（301185）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:18 │鸥玛软件（301185）：关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-04-20 19:18 │鸥玛软件（301185）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-04-20 19:16 │鸥玛软件（301185）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 19:16 │鸥玛软件（301185）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-16 17:16 │鸥玛软件（301185）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-03 18:07 │鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（孙忠强） │
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│2026-04-03 18:07 │鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（耿玉水） │
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│2026-04-03 18:07 │鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（王波涛） │
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│2026-04-03 18:07 │鸥玛软件（301185）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（王波涛） │
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2026-04-20 19:18│鸥玛软件（301185）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 4月 20 日在公司会议室以现场形式召开
。经公司 2026 年第二次临时股东会决议选举产生第四届董事会成员后，为保证公司董事会工作的连续性及经营决策的及时性，经全
体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知，召集人已在会议上就紧急情况及相关事项作出说明。
本次会议由全体董事推举董事郑大鹏先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。根据深圳证券交易所创业板的相关规则及《公司章程》等相关规定，经董事会提
名委员会资格审查通过，董事会同意选举郑大鹏先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、逐一审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。根据相关法律法规及深圳证券交易所创业板的相关规则，公司董事会各专门委员
会需要同时进行换届。出席会议的董事对候选人进行逐项表决结果如下：
2.01 选举孙忠强、王波涛、耿玉水、郑大鹏、薛其虎为第四届董事会审计委员会委员，孙忠强为公司董事会审计委员会主任
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.02 选举耿玉水、郑大鹏、张立毅、王波涛、孙忠强为第四届董事会提名委员会委员，耿玉水为董事会提名委员会主任
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.03 选举王波涛、孙忠强、耿玉水为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，王波涛为董事会薪酬与考核委员会主任
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.04 选举郑大鹏、张立毅、李健、庞金勇、薛其虎、王波涛为第四届董事会战略委员会委员，郑大鹏为董事会战略委员会主任
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
3、逐一审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。为保证公司治理结构的完善和经营决策的连续性，出席会议的董事对候选人进行
逐项表决结果如下：
3.01 同意聘任张立毅先生为公司总经理
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.02 同意聘任陈义学先生为公司副总经理
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.03 同意聘任张华英女士为公司副总经理
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.04 同意聘任袁峰先生为公司副总经理
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.05 同意聘任李健先生为公司财务总监
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.06 同意聘任马克先生为公司董事会秘书
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
4、审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》
根据深圳证券交易所创业板的相关规则及《公司章程》等相关规定，公司的法定代表人由公司的董事长或者总经理担任。拟提议
由张立毅先生担任公司的法定代表人，并行使法定代表人的职权，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第四届董事会换届选举工作已经顺利完成。为保证公司治理结构的完善和信息披露工作的连续性，董事会同意聘任张杉女士
为公司证券事务代表，聘期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c59a31b9-716d-4aad-b6a2-92b731c3834c.PDF
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2026-04-20 19:18│鸥玛软件（301185）：关于董事会完成换届选举、变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鸥玛软件”）于 2026年 4 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议
通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会
成员。2026 年 4月 20 日，公司召开职工代表大会，选举产生公司第四届董事会职工代表董事。2026 年 4 月 20 日，公司召开第
四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会副董事长、第四届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表
。公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：郑大鹏先生、张立毅先生、李健先生、庞金勇先生、薛其虎先生
职工代表董事：唐伟先生
独立董事：王波涛先生、孙忠强先生、耿玉水先生
第四届董事会董事任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的
三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第四届董事会各专门委员会委员及委员职务
战略委员会：郑大鹏先生（主任委员）、张立毅先生、李健先生、庞金勇先生、薛其虎先生、王波涛先生
审计委员会：孙忠强先生（主任委员）、王波涛先生、耿玉水先生、郑大鹏先生、薛其虎先生
提名委员会：耿玉水先生（主任委员）、郑大鹏先生、张立毅先生、王波涛先生、孙忠强先生
薪酬与考核委员会：王波涛先生（主任委员）、孙忠强先生、耿玉水先生
其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主
任委员孙忠强先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。上述各专门委
员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
以上人员的简历详见公司于 2026 年 4 月 4 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、选举副董事长、法定代表人的情况
2026 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举郑大鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，
选举张立毅先生为公司法定代表人，任年峰先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续，具体
以市场监督管理部门变更登记为准。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：张立毅先生
副总经理：陈义学先生、张华英女士、袁峰先生
财务总监：李健先生
董事会秘书：马克先生
证券事务代表：张杉女士
上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书马克先
生和证券事务代表张杉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必需的工作经验和专业知识，其任
职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的通讯方式：
姓 名：马克、张杉
联系电话：0531-66680735
传 真：0531-66680735
电子邮箱：public@oumasoft.com
联系地址：山东省济南市高新区伯乐路 128 号
上述人员中张立毅先生的简历详见公司于 2026 年 4 月 4 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，陈
义学先生、张华英女士、袁峰先生、马克先生、张杉女士的简历详见附件《山东鸥玛软件股份有限公司部分高级管理人员及证券事务
代表简历》。
四、部分董事届满离任情况
公司第三届董事会董事任年峰先生因换届不再担任公司董事、董事长，不再担任公司任何职务；陈义学先生、张华英女士因换届
不再担任公司董事，将继续担任公司副总经理职务；独立董事王小斌先生因换届离任，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，任年峰先生、王小斌先生未持有公司股份，上述离任人员其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司
股份，其不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。
山东鸥玛软件股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d84c2557-26a8-472c-913d-622bd4358412.PDF
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2026-04-20 19:18│鸥玛软件（301185）：关于选举职工代表董事的公告
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山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，公司于 2026 年 4 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表共同审议，一致选举唐伟先生（简历详见附件
）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
唐伟先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致
。唐伟先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5723f461-e4f8-4822-8e76-832f91dff926.PDF
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2026-04-20 19:16│鸥玛软件（301185）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东鸥玛软件股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东鸥玛软件股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
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次股东会由公司董事会根据第三届董事会第二十一次会议决议召集，公司董事会于2026 年 4月 4 日以公告形式在公司选定的信息披
露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，
告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 4月 20 日（星期一）下午 14 点 30 分在山东省济南市高新区伯乐路 128 号，山东鸥玛
软件股份有限公司五楼 A503 会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 59 名，代表公司股份数量为73,755,967 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 48.0753%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 33 人，代表股份 73,696,467 股，占公司有效表决权股份总数的 48.0365%。
（2）通过网络投票的股东共 26 人，代表股份 59,500 股，占公司有效表决权股份总数的0.0388%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 52 人，代表股份 20,187,487股，占公司有效表决权股份总数的 13.
1585%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
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次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1.00、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举郑大鹏为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,711,705 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9400%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,143,225 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7807%。
表决结果：郑大鹏当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02、选举张立毅为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,701,692 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9264%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,212 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7311%。
表决结果：张立毅当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03、选举李健为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,702,393 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9274%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,913 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7346%。
表决结果：李健当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04、选举庞金勇为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,701,589 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9263%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,109 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7306%。
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决结果：庞金勇当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05、选举薛其虎为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,701,589 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9263%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,109 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7306%。
表决结果：薛其虎当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.00、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01、选举王波涛为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 73,701,516 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9262%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,036 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7303%。
表决结果：王波涛当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02、选举孙忠强为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 73,701,496 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9261%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,016 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7302%。
表决结果：孙忠强当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03、选举耿玉水为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 73,702,196 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9271%。其中，中小投资者表决情况：同意
20,133,716 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7336%。
表决结果：耿玉水当选为公司第四届董事会独立董事。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股
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会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e56baf0c-fde7-42ca-abf1-344e44580ec9.PDF
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2026-04-20 19:16│鸥玛软件（301185）：2026年第二次临时股东会决议公告
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鸥玛软件（301185）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4cf3935b-f252-4a2b-a936-b71511dcb6b7.PDF
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2026-04-16 17:16│鸥玛软件（301185）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股
东会（以下简称“股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间
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