公司公告☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 16:46 │超达装备（301186）：关于回购公司股份达到1%的进展公告 │
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│2026-07-01 17:04 │超达装备（301186）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-07-01 17:02 │超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-06-26 18:20 │超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备向不特定对象发行可转换公司债券受托管│
│ │理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-24 17:48 │超达装备（301186）：超达装备向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-24 17:48 │超达装备（301186）：关于可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告 │
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│2026-06-23 16:52 │超达装备（301186）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-16 18:10 │超达装备（301186）：开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-06-16 18:10 │超达装备（301186）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2026-06-16 18:10 │超达装备（301186）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-07-20 16:46│超达装备（301186）：关于回购公司股份达到1%的进展公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）、于 2025年 11月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《回购股份报告书》（公告编号：2025-091）。
2025年 11月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-095），中国银行股份有限公司南通分行承诺为公司本次回购股份事项提供最高不超过肆仟伍佰万元人民币的贷款额度
。
因公司 2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026年 6月 18日（除权除息日）
起由不超过人民币 65.44元/股（含）调整为不超过人民币 46.39元/股（含）。具体内容详见公司于 2026年6月 10日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-045）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回
购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股
份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 7月 20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 1,181,960 股，占公司总股本的 1.0301%，
最高成交价为 41.02 元/股，最低成交价为 28.23 元/股，成交总金额为 38,121,085.14 元（不含交易费用），符合公司既定的股
份回购方案及法律法规要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/6ab38aa9-77a1-4094-a21a-97048b186013.PDF
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2026-07-01 17:04│超达装备（301186）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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超达装备（301186）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4dbdb4b6-20b0-4e43-b2fe-900a1cad8cc2.PDF
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2026-07-01 17:02│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 247,660股，占公司总股本的 0.22%
，最高成交价为 41.02元/股，最低成交价为 39.29元/股，成交总金额为 9,995,130.80元（不含交易费用）。本次回购股份符合公
司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c8176d89-949c-4a7f-bf07-2c9055b64e4f.PDF
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2026-06-26 18:20│超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事
│务报告（2025年度）
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超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b22d8e7e-bae8-4af2-9a49-f2206728bdbe.PDF
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2026-06-24 17:48│超达装备（301186）：超达装备向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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超达装备股份有限公司主体长期信用等级为 A，维持“超达转债”信用等级为 A，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9b134b89-0b0d-4a8d-abc2-6625c92b41a8.PDF
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2026-06-24 17:48│超达装备（301186）：关于可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告
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重要内容提示：
前次债项评级：“A”；主体评级“A”；评级展望：稳定。本次债项评级：“A”；主体评级“A”；评级展望：稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南通超达装备股份有限公司（
以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合评估”）对公司及公司于 2023年 4月 4日公开发行的 A股可
转换公司债券（债券代码：123187，债券简称：超达转债）进行了跟踪评级。
公司前次主体长期信用等级为“A”；评级展望为“稳定”；“超达转债”债券信用等级为“A”；评级机构为联合评估，评级时
间 2025年 6月 24日。联合评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2026年6月 24日出具了《南通超达
装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“A”；评级展望为“稳
定”；“超达转债”债券信用等级为“A”。本次评估结果较上次没有变化。评级报告《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/98cac539-7c5d-4429-888d-a8d85edb63f8.PDF
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2026-06-23 16:52│超达装备（301186）：关于首次回购公司股份的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）、于 2025年 11月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《回购股份报告书》（公告编号：2025-091）。
2025年 11月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-095），中国银行股份有限公司南通分行承诺为公司本次回购股份事项提供最高不超过肆仟伍佰万元人民币的贷款额度
。
因公司 2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026年 6月 18日（除权除息日）
起由不超过人民币 65.44元/股（含）调整为不超过人民币 46.39元/股（含）。具体内容详见公司于 2026年6月 10日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-045）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 247,660股，占公司总股本的 0.22%
，最高成交价为 41.02元/股，最低成交价为 39.29元/股，成交总金额为 9,995,130.80元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/76bd7896-fb9e-4c7a-86ee-6221dc93b078.PDF
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2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品交易业务的目的
公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主
营业务存在对外出口，出口业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动
带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇
波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
二、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍生
品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。
2、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币 3.00 亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项经公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体
运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
3、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构
，不涉及关联方。
4、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
5、流动性安排
金融衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，交易金额和交易期限与实际业务需求相匹配，以合理
安排使用资金。
三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性分析
目前，受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率振幅不断加大，公司出口业务占比相对较多，公司
出口销售大部分以欧元、美元等结算，如果人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司产品出口和经营业绩。因此，
为防范外汇市场风险，减少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性，公司有必要根据自身实际情况，适时适度的开展金融衍生品交
易业务。
公司开展金融衍生品交易业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易。针对开展金融衍生品交易业务可能会
存在的风险，公司根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，具有完善的内部控制流程，公司采取的针对性
风险控制措施是切实可行的。因此，公司开展金融衍生品交易业务具有一定的必要性和可行性。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务的交易操
作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确
规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保
证作用。
2、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司财务部门将对公司金融衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，及时跟踪衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时
评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向管理层和董事会提交包括衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结
果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告。
4、公司审计部门负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，将审查情况向董事长
、董事会秘书报告。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目，具体结果以审计机构出具审计报告为准。
七、开展金融衍生品交易业务的可行性分析结论
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损
失、控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落
实风险防范措施，制定了具体操作规程。公司开展金融衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展
的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/86ae98d9-1968-4715-aeab-ac7b63ef0c8f.PDF
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2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外
汇期权业务及其他金融衍生品产品等。
2、投资金额：不超过人民币 3.00亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳
健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性等，敬请广大投资者
注意投资风险。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展
金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 3.00亿元（或等值外币）的金融衍生品
交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会
授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。现将有关事项
公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、业务开展的背景及目的
公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主
营业务存在对外出口，出口业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动
带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇
波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，
不存在投机性操作。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍生
品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币 3.00亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项经公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体
运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构
，不涉及关联方。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
6、流动性安排
金融衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，交易金额和交易期限与实际业务需求相匹配，以合理
安排使用资金。
二、开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易
业务的交易操作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确
规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保
证作用。
2、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司财务部门将对公司金融衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，及时跟踪衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时
评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向管理层和董事会提交包括衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结
果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告。
4、公司审计部门负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，将审查情况向董事长
、董事会秘书报告。
四、开展金融衍生品交易业务的影响
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财
务费用，增加汇兑收益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目，具体结果以审计机构出具审计报告为准。
五、相关审核批准程序及专项意见
1、审计委员会意见
公司召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。审计委员会认为
：公司及下属子公司开展额度不超过人民币 3.00 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定。是基于公司日常经
营情况需要，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体委员一致同意公司按
照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务，并同意将此议案提交董事会审议。
2、董事会意见
公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。董事会同意公司及下属子公
司拟使用自有资金开展额度不超过人民币 3.00亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和
管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
3、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案
》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易是以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开
展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防
范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及下属子公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东
特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见》；
3、《南通超达装备股份有限公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/82f50e89-9338-49db-9e4c-d40e01871482.PDF
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2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正
常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.60 亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、
期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。保荐人出具了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于 2023年 4月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00万张，每张面值为人民
币 100.00元，募集资金总额为人民币 469,000,000.00元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 462,747,093.33元。上述资金
到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 12日出具“天衡验字（2023）00041号”《验资报告》予以验证。
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司已披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换
公司债券扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：
单位：人民币 万元
项目名称 项目投资总额 拟以募集资金 项目备案情况 项目环评情况
投入金额
新能源电池结构件智能 55,776.39 46,900.00 皋行审备（2022） 皋行审环表复（2022）
化生产项目 677号 100号
注：本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，部分募集
资金将会出现暂时闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，为提高募集
资金使用效率，提高闲置募集资金收益。
2、投资品种
闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。
相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易
等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的
的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用最高余额不超过人民币 3.60 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为
。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
公司将根据募集资金投资项目的资金需求进度，合理选择安全性高、流动性好、期限适当的现金管理产品并进行认购、赎回安排
，不会影响募投项目正常进行，使用期限到期前将及时归还募集资金至专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。
5、实施方式
在有效期和额度范围内，公司拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并由公司管理层组织实施具体事宜。
6、现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
7、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，以不影响募集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全为前提，不会影响
公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，能够为公司和股东谋取更多的投资回
报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管
理业务并及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现
金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计和监督；独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司
将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
六、相关审核批准程序及专项意见
1、审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，审计委员
会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过 3.60 亿元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，审计委员会同意公司使用额度不超过 3.60 亿元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理事项并提交董事会审议。
2、董事会意见
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会认为：公司本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的
规定。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 3.60
亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。
3、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：公司拟使用总额度不超过人民币 3.60亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的
生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，上述
事项已经公司董事会审议通过，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。华泰联合证券对超达装备使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f3b4c58f-0b89-4382-ba8c-6764117be90d.PDF
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2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见
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第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》《南通超达装备股份有限公司独立董
事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第
二次会议于 2026 年 6 月 16 日召开。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议以通讯
方式形成如下审核意见：
一、独立董事对《关于开展金融衍生品交易业务的议案》的审核意见
经审核，我们认为：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易是以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机
行为。公司已就拟开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能
力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及下属子公司正常的生产经营，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7ed25202-7e8e-44c0-902e-9e81041c2dd5.PDF
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2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、
“发行人”或“公司”）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号
——保荐业务》等有关规定，对超达装备使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于 2023年 4月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00万张，每张面值为人民
币 100.00元，募集资金总额为人民币 469,000,000.00元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 462,747,093.33元。上述资金
到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 12日出具“天衡验字（2023）00041 号”《验资报告》予以验证。
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司已披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换
公司债券扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：
序 项目名称 项目投资总 拟以募集资金投入 项目备案情况 项目环评情况
号 额 金额
1 新能源电池结构件智能 55,776.39 46,900.00 皋行审备（2022） 皋行审环表复
化生产项目 677号 （2022）100号
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，部分募集
资金将会出现暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，为提高募集
资金使用效率，提高闲置募集资金收益。
（二）投资品种
闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。
相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易
等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的
的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高余额不超过人民币 3.60 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为
。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
公司将根据募集资金投资项目的资金需求进度，合理选择安全性高、流动性好、期限适当的现金管理产品并进行认购、赎回安排
，不会影响募投项目正常进行，使用期限到期前将及时归还募集资金至专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，公司拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并由公司管理层组织实施具体事宜。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，以不影响募集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全为前提，不会影响
公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，能够为公司和股东谋取更多的投资回
报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管
理业务并及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现
金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计和监督；独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司
将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
六、相关审核批准程序及专项意见
（一）审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，审计委员
会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过 3.60 亿元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，审计委员会同意公司使用额度不超过 3.60 亿元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理事项并提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会认为：公司本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的
规定。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 3.60
亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。
七、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司拟使用总额度不超过人民币 3.60亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的
生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，上述
事项已经公司董事会审议通过，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。华泰联合证券对超达装备使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5ecec222-857b-474f-b81f-efcded6527c1.PDF
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2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026年 6月 16日以通讯的方式召开。会议通知
已于 2026年 6月 5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东
获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集
资金使用管理制度的规定。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，董事会同意
公司使用额度不超过 3.60亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有
效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-048）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
公司及下属子公司在不影响其主营业务发展的前提下开展额度不超过人民币 3.00亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，
额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长
负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-049）、《开展金融衍生品交易业务的可行性分析报
告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审核意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e12279d6-e1cb-4787-bf8c-1f85850799bb.PDF
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2026-06-12 19:06│超达装备（301186）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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超达装备（301186）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a6fb9c28-5375-4465-a24e-75a62f43f5c3.PDF
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2026-06-12 19:06│超达装备（301186）：简式权益变动报告书（济南泉兴）
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超达装备（301186）：简式权益变动报告书（济南泉兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4ba2a5a4-326c-4dde-b768-9781de8bec13.PDF
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2026-06-10 19:06│超达装备（301186）：2025年度权益分派实施公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度
利润分配方案为：拟以公司截至 2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5.00元人民币（
含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在 2025年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整；
2、公司发行的可转换公司债券（债券简称“超达转债”，债券代码“123187”）目前尚在转股期，本次权益分派期间，“超达
转债”不暂停转股。自本次权益分派方案披露至实施期间，因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加。截至2026 年 6 月 9日
，公司总股本增加至 81,959,646 股，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，公司总股本则相应增加，公司按
照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则进行调整；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致；
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司股权登记日总股本为基数（公司现有总股本为 81,959,646股），向全体股东每 10
股派 5.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.50 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.50元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 81,959,646股，分红后总股本增至 114,743,504股。截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购，公司
总股本为 81,959,646股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为 81,959,646股，公司在本公告披露日至权益分派股权登记日期间
不进行股份回购。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份于 2026年 6月 18日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****592 冯建军
2 03*****694 冯峰
3 08*****959 南通市众达投资管理中心（有限合伙）
4 03*****526 郭巍巍
5 08*****435 南京友旭企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 5日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
5、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 18日。
六、股本变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积金转增股
股份数量（股） 比例 本数量（股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通 4,900,294 5.98% 1,960,117 6,860,411 5.98%
股/非流通股
二、无限售条件流 77,059,352 94.02% 30,823,741 107,883,093 94.02%
通股
三、总股本 81,959,646 100.00% 32,783,858 114,743,504 100.00%
注：上述股本变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终确认的数据为准。
七、本次实施转股后，按新股本 114,743,504股摊薄计算，2025年度每股净收益为 1.1546元。
八、相关参数调整
1、本次权益分派实施完毕后，根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书
》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行相关规定，公司发行的可转债（债券简称
“超达转债”，债券代码“123187”）的转股价格将作相应调整，“超达转债”的转股价格由原来的 30.98元/股调整为 21.77元/股
，调整后的转股价格自 2026年 6月 18日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于 2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-044）。
2、根据公司《关于回购超达装备股票的公告》《回购报告书》的相关规定：本次回购股份的价格区间为不超过人民币 65.44元/
股（含本数），该回购价格不高于董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购
期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司
二级市场股票价格、公司资金状况确定。本次权益分派实施完毕后，公司本次回购股份的价格由不超过人民币 65.44元/股（含本数
）调整至不超过人民币 46.39元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自 2026年 6月 18 日（权益分派除权除息日）起生效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：20
26-045）。
3、本次权益分派实施后，根据相关法律、法规、规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 20
24年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格及数量履行相应调整程序。届时公司将对上述调整事项履行相应的审议程序与信息
披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
4、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关股东承诺在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满
后两年内减持的，减持价格不低于发行价。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
九、有关咨询
公司地址：如皋市城南街道申徐村一组
咨询联系人：郭巍巍
咨询电话：0513-87735878
传真电话：0513-87735861
十、备查文件
1、南通超达装备股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关确认权益分派方案具体实施时间的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f0d27c9f-f344-484c-a2b3-f1e82bc79ba8.PDF
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2026-06-10 19:06│超达装备（301186）：关于2025年度权益分派调整回购价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：65.44元/股；
2、调整后回购股份价格上限：46.39元/股；
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年 6月 18日（权益分派除权除息日）。
一、回购股份概述
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据公司《关于回购超达装备股票的公告》《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息
事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十五次会议，2026年 5月 18日召开 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 81,959,646 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 40,979,823元（含税）；同时，以资本公积金向全体
股东每 10股转增 4股，合计转增股本 32,783,858股，转增后公司总股本将增至 114,743,504股（最终转增股数以中国证券登记结算
有限责任公司实际转增结果为准）。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 2025年度利润分配预案披露日至实
施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应
调整。
公司 2025年度权益分派股权登记日为 2026年 6月 17日，除权除息日为 2026年 6月 18日。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-043）。
三、回购股份价格上限调整情况
根据《回购报告书》，公司本次回购股份的价格由不超过人民币 65.44 元/股（含本数）调整至不超过人民币 46.39元/股（含
本数）。具体调整计算方式如下：
调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股派送现金股利）÷（1+股份变动比例）=（65.44-0.50）÷（1+4
0%）=46.39 元/股（四舍五入保留两位小数）。
根据《回购报告书》，本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数）。
按调整后的回购价格上限 46.39元/股测算，公司本次回购的股份数量约为 538,909股至 1,077,818股，占公司转增后总股本 114,74
3,504 股的比例约为 0.47%至 0.94%。具体回购股份数量和占总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为
准。
四、其他说明
除以上调整外，回购方案的其他内容未发生变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8dd18319-291c-4896-8519-f3f6c7c22bf7.PDF
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2026-06-10 19:06│超达装备（301186）：关于2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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超达装备（301186）：关于2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/00baa63d-176b-468f-95cf-a27e872bb6a9.PDF
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2026-06-01 17:22│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/0f42df39-c387-4bc9-a407-ed20fcc7ed04.PDF
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2026-05-29 20:06│超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报
│告
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超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/31a657d8-32c4-47e5-8689-8177c08f9a52.PDF
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2026-05-29 20:06│超达装备（301186）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动跨越5%整数倍的提示性公告
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超达装备（301186）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动跨越5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1e9daa48-8d9d-4214-80a3-4efdae397f4f.PDF
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2026-05-29 20:06│超达装备（301186）：简式权益变动报告书（冯建军）
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超达装备（301186）：简式权益变动报告书（冯建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3e894f94-cd8c-476b-96fa-3d17a37ad02c.PDF
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2026-05-26 18:00│超达装备（301186）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司股东青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份 4,703,755股（占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例 5.7
4%）的股东青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛海青”）计划自本公告披露日起 15 个交易日后 3个
月内通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 819,500股（占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例 1.00%）。公司于近日收
到青岛海青出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
股东名称 持股数量 占公司剔除回购专用账户中
（股） 股份后的总股本比例
青岛海青汇创创新科技 4,703,755 5.74%
服务合伙企业（有限合
伙）
注：1.相关明细数据与对应比例如有差异，是由于四舍五入所致（下同）。
2.截至 2026 年 5 月 25 日，公司总股本 81,959,517 股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为 81,959,517 股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：因股东青岛海青自身资金安排。
2、减持股份来源：以协议转让的方式受让冯建军先生持有的公司股份（青岛海青与冯建军先生于 2025年 2月 25日签署《股份
转让协议》，具体情况详见公司于 2025年 2月 25日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（青岛海青）》《简式权益变动报告
书（冯建军）》。截至本公告披露日，青岛海青协议受让公司股份已超过六个月，相关股份已满足规则要求的减持条件）。
3、减持方式：集中竞价。
4、减持数量及占公司总股本的比例：减持数量不超过 819,500 股（占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例 1.00%）。
若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整。
5、减持期间：在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内实施，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司
剔除回购股份后总股本的 1%。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、本次拟减持事项与股东青岛海青此前已披露的持股意向一致。
2、青岛海青不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是
否按期实施完成的不确定性，公司将依据减持计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本减持计划实施期间，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促上述股东严格遵守相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/efb5fcb9-902b-4e22-9eea-30b4684a3473.PDF
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2026-05-25 16:40│超达装备（301186）：股东询价转让定价情况提示性公告
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公司股东冯建军先生保证向南通超达装备股份有限公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据2026年5月25日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为59.19元/股。
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为59.19元/股。
（二）本次询价转让收到有效报价单共45份，涵盖基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构
投资者。
参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为12,350,000股，对应的有效认购倍数为3.07倍。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为20名机构投资者，拟受让股份总数为4,027,000股。
二、风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/1d0dacbd-2fd0-4c0d-b4ed-36cf41f0656f.PDF
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2026-05-22 17:58│超达装备（301186）：关于召开投资者交流会的公告
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一、会议基本情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）为进一步加强公司与广大投资者的沟通交流，增进投资者对公
司经营情况、发展战略及未来规划的了解，公司决定召开投资者交流会。现将有关事项公告如下：
1.会议时间：2026年 5月 29日 13:30-17:00
2.会议形式：线下现场会议
3.线下会议地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 3F大宴会厅
4.会议主题：公司经营现状、主营业务发展、行业格局、未来战略规划、投资者关心热点问题交流等。
二、公司出席人员
超达装备董事长陈存友先生，总经理吴浩先生、董事陈浩先生、董事会秘书、副总经理郭巍巍先生、董事阮春煜先生；欢迎媒体
、广大机构投资者、中小投资者、分析师参会交流。
三、参会方式
方式一：有意现场参会投资者，请于 2026年 5月 28日 17:00前将姓名、联系方式、公司、职位、是否参加现场交流会、是否参
加晚宴、会前问题发送至公司邮箱 zq@chaodamould.com进行预约登记。
方式二：有意现场参会投资者，请于 2026年 5月 28日 17:00前通过报名二维码进行预约登记：
注：两种参会方式选其一即可。
欢迎广大投资者积极参与。
四、重要提示
1.本次交流会严格遵循公平信息披露原则，会议交流内容均为已公开披露信息，不涉及任何未公开内幕信息、经营敏感数据及未
来股价预测。
2.公司将在交流会上选择投资者普遍关注的问题进行回答，公司将认真解答投资者合理提问，保障中小投资者平等知情权。
五、联系方式
联系人：郭巍巍
电话：0513-87735878
传真：0513-87735878
邮箱：zq@chaodamould.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6dc8bb6c-5453-46c8-944a-b5b9761f5359.PDF
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2026-05-22 16:58│超达装备（301186）：股东询价转让计划书
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公司股东冯建军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟参与南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让
”）的股东为冯建军先生（以下简称“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为 4,027,000 股，约占南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）剔除已回购
股份后总股本的比例为 4.91%（公司 2026年 5月 21日总股本为 81,959,453股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为 81,959,4
53股）；
本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股
份，在受让后 6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东的基本情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）组织实施超达装备首发前股东询价转让。截至 2026年 5
月 21 日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 拟参与转让股东的名称 持股数量（股） 持股比例
1 冯建军 11,570,400 14.12%
注：1、2026 年 5 月 21 日，公司总股本为 81,959,453 股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为81,959,453 股，以此计
算持股比例；相关明细数据与对应比例如有差异，系由于四舍五入所致，下同。2、本次询价转让前，根据《上市公司收购管理办法
》规定，出让方及其一致行动人冯峰合计持有公司股份比例为 20.22%。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方非公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，出让方持有公司股份比例超过 5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售、权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》（以下简称《指引
第18号》）规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不适用《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》中规定的窗口期相关规定。出让方不适用《指引第18号》第七条规定的情形，不违反《指引第18号》第八
条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺出让方承诺：有足额首发前股份可供转让，并严格履
行有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为4,027,000股，约占公司总股本的比例为4.91%，转让原因为自身资金需求。
序号 股东名称 拟转让股份数量 占总股本比例 占所持股份比例 转让原因
（股）
1 冯建军 4,027,000 4.91% 34.80% 自身资金需求
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与华泰联合证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不
低于发送认购邀请书之日（即，2026年5月22日，含当日）前20个交易日超达装备股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交
易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。本次询价认
购的报价结束后，华泰联合证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由大到小进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申购价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当有效认购的累计认购股数等于或首次超过4,027,000股时，上述累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于4,027,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为华泰联合证券
联系人：华泰联合证券股票资本市场部
联系邮箱：project_cdzb2026@htsc.com
联系及咨询电话：021-38966581、021-38966908
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于创业板首次公开发行股票网下投资
者条件的机构投资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托
公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人，且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案。
三、上市公司是否存在风险事项、控制权变更及其他重大事项
（一）超达装备不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项；
（二）本次询价转让不存在可能导致超达装备控制权变更的情形；
（三）不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）转让计划实施存在因出让方在《南通超达装备股份有限公司股东询价转让计划书》及《华泰联合证券有限责任公司关于南
通超达装备股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划
而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、附件
请查阅本公告同步披露的附件《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f27ff2d0-aa7e-4ce6-ab30-93044e47f5dc.PDF
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2026-05-22 16:58│超达装备（301186）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋 401）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合证券”）受南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”）股东冯建军（以下简称“出让方”）委托，组织实施本次超达装
备首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025年修订）》（以下简称“《指引
第 16 号》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》（以下
简称“《指引第 18号》”）等相关规定，华泰联合证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。
一、本次询价转让的委托
华泰联合证券接受出让方关于本次询价转让的委托，为其组织实施本次询价转让。
二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况
（一）核查过程
根据相关法规要求，华泰联合证券对出让方的相关资格进行了核查，包括核查出让方提供的身份证明文件、《创业板上市公司股
东关于股东资格及减持股份的承诺函》等，并通过公开信息渠道检索等方式对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查底稿。
（二）核查情况
1、出让方基本情况
冯建军，中国国籍，无境外永久居留权，住址为江苏省如皋市******，公民身份证号码为 3206221963********。
2、冯建军未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
3、冯建军非超达装备控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，冯建军及其一致行动人合计持有超达装备 5%以上的股份。
4、冯建军无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》
《指引第 16号》《指引第 18号》相关规定的情况。
5、拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
6、冯建军为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
本次询价转让的出让方需遵守《指引第 16号》第七条中关于公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人的减
持规定，即“上市公司存在《指引第 18号》第八条规定情形的，公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得
进行询价转让。”
根据上述规定，华泰联合证券核查相关事项如下：
超达装备最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于首次公开发行时的股票发行价格。
三、核查意见
经核查，华泰联合证券认为：参与本次询价转让的出让方主体资格符合《指引第 16号》等法律法规的规定，出让方符合《指引
第 16号》第九条规定的：“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首
发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；（四）本次
询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项。”
综上，华泰联合证券认为：出让方符合参与本次询价转让的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/60dc7c9c-ad3f-427c-a8ef-c3b96e6b6d43.PDF
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2026-05-18 19:32│超达装备（301186）：2025年年度股东会决议公告
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超达装备（301186）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2ef3544f-b7c5-460a-a647-8bc2385d106a.PDF
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2026-05-18 19:32│超达装备（301186）：2025年年度股东会之法律意见书
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超达装备（301186）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/45cbcbbe-dba3-4cd8-9b0f-5e9a07e46dc1.PDF
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2026-05-18 18:08│超达装备（301186）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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超达装备（301186）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a148ba07-5e42-4662-8a75-010847b8e381.PDF
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2026-05-06 16:26│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6a3ce2e8-0fc6-421b-9a8c-aad299883719.PDF
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2026-04-30 17:30│超达装备（301186）：不提前赎回“超达转债”的核查意见
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超达装备（301186）：不提前赎回“超达转债”的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/29bd8fce-1d68-469a-9102-0fcb77d9969b.PDF
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2026-04-30 17:30│超达装备（301186）：关于公司不提前赎回“超达转债”的公告
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超达装备（301186）：关于公司不提前赎回“超达转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4b3be785-e7cc-4b40-82ec-897a469ae29b.PDF
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2026-04-30 17:30│超达装备（301186）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 4月 30日以通讯的方式召开。由于《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转换公司债券赎回条件的当日召开
董事会审议决定是否行使赎回权，根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2026年 4月 30日当
天交易收盘后以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈存友先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会
议通知于 2026年 4月 30日当天交易收盘后以电子邮件等方式送达全体董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司不提前赎回“超达转债”的议案》
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回
条款的相关约定，自 2026年 4月 10日至 2026年 4月 30日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格（即 30.98元/股）的 130%（含130%），已触发“超达转债”有条件赎回条款。基于当前市场情况、公司自身
实际发展情况，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转债”，且
在未来三个月内（即 2026年 5月 1日至 2026年 7月 31日），如再次触发“超达转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前
赎回权利。自 2026年 7月 31日后首个交易日重新计算，若“超达转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议
决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利。
保荐人对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司不提前赎回“超达转债”的公告》（公告
编号：2026-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ac253fec-c451-41b3-ab25-0363c277d2dc.PDF
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2026-04-27 19:26│超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备之保荐总结报告书
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超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d8aacb2c-7525-46e0-aab9-d83e7040e41b.PDF
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2026-04-27 17:16│超达装备（301186）：关于“超达转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2026年 4月 24日，累计 2,408,800张“超达转债”转换成南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”
）股票，累计转股数量为7,596,794股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 10.44%。
2、未转股可转换公司债券情况：截至 2026年 4月 24日，剩余未转股“超达转债”数量为 2,281,200张，占可转换公司债券发
行总量的 48.64%。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于 2023年 4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00
万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023年 4月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券
代码“123187”。
2、可转换公司债券转股价格的历次调整情况
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 33.00元/股。
公司于 2023年 9月 14日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023年半年度利润分配预案的议案》，并以 202
3年 9月 22日作为股权登记日实施 2023年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 33.00 元/股调整为 32.60 元/股，调整后的转股价格于
2023年 9月 25日起生效，具体内容详见公司于 2023年 9月 18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年半年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于 2024年 5月 15日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，并以 2024 年 6月 2
0 日作为股权登记日实施 2023年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 32.60元/股调整为 32.04元/股，调整后的转股价格于 2024年 6月
21日起生效，具体内容详见公司于 2024年 6月 14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度权益分派调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。公司于 2024年 7月 25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，
审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，并于 2024 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕2024年限制性股票激励计划首次
授予的 105.50万股第一类限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2024年 9月 5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相
关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记情
况，“超达转债”的转股价格由 32.04 元/股调整为31.81 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 9月 9日起生效，具体内容详见公
司于 2024年 9月 5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-066）。
公司于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，并以 2025年 6
月 24日作为股权登记日实施 2024年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 31.81元/股调整为 31.31元/股，调整后的转股价格于 2025年 6
月25 日起生效，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度权益分派调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
公司于 2025年 7月 25日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件
成就的议案》，同意公司为 109名激励对象办理归属第二类限制性股票共计 42.20万股，授予价格（调整后）为 15.45元/股。公司
按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日为 2025年 8月 11日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 79,948,232
股增加至 80,370,232股。具体内容详见公司于 2025年 8月 7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年限制性股
票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-063）。根据公司《募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属登记情况，“
超达转债”的转股价格由 31.31 元/股调整为 31.23元/股，调整后的转股价格于 2025年 8月 11日起生效，具体内容详见公司于 20
25年 8月 7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告》（公告编号：202
5-064）。
公司于 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会已同意授权董事会制定 2025年中期分红方案。公司于 2025年 8月 27日召
开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。公司 20
25年半年度权益分派方案为：以公司 2025年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本 80,372,088股），向全体
股东每 10股派发现金 2.50元（含税），合计派发现金股利人民币 20,093,022.00元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2025年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数
因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 31.23元/股调整为 30.98 元/股，具体内容详见公司于 2025
年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号
：2025-078）。
截至本公告披露日，“超达转债”转股价格为 30.98元/股。
二、“超达转债”转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自
发行结束之日（2023 年 4月 11日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10月 11日起至 2029年 4月
3日止。截至 2026年 4月 24日，“超达转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.44%。根据《可转换公司债券管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等的相关规
定，可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额 10%时，上市公司应当及时履行信息披露义务。现将“
超达转债”转股的具体情况公告如下：
截至 2026年 4月 24日，累计 2,408,800张“超达转债”转换成公司股票，累计转股数量为 7,596,794股，占可转换公司债券转
股前公司已发行股份总额的10.44%；剩余未转股“超达转债”数量为 2281,200 张，占可转换公司债券发行总量的 48.64%。
三、备查文件
1、截至 2026 年 4月 24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达装备”股本结构表；
2、截至 2026 年 4月 24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达转债”股本结构表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/53260e12-2dff-49e7-94de-84b178a54f61.PDF
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2026-04-27 16:30│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
截至本公告披露日，公司回购股份方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方案。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将未能实施回购的原因及后续回购安排说明如下：
一、期限过半未实施回购的原因
公司股价自 2026年 4月 15日至本公告披露日，已有 8个交易日收盘价均超过回购价格上限，综合考虑二级市场动态、公司回购
方案及相关工作安排等因素，因此公司目前尚未实施回购方案。
二、后续回购安排
公司后续将按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规
定及公司回购股份方案，结合公司资金安排情况、股价的整体表现，于回购期限内择机推进实施回购程序，并按照相关法律、法规和
规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dc325ea2-3bd1-4563-81fe-b99f59f33630.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：2026年一季度报告
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超达装备（301186）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7521e10f-0e58-46f4-804e-b002fc185e38.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：独立董事述职报告（王鹤茗）
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超达装备（301186）：独立董事述职报告（王鹤茗）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb17c8be-b6d5-4aeb-a8d3-04d360bd5f52.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）
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超达装备（301186）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/371c62d5-61e5-4ffd-b37b-54792a785b5c.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：独立董事述职报告（吴志新）
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超达装备（301186）：独立董事述职报告（吴志新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/104107b9-b55c-431a-ba69-b88acb0ca5cd.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：独立董事述职报告（离任-倪红军）
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超达装备（301186）：独立董事述职报告（离任-倪红军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cbd2beb3-f82f-49ee-b661-352c1f47ebaa.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》《南通超达装备股份有限公司独立董
事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议于 2026 年 4 月 23 日召开。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议以通讯
方式形成如下审核意见：
一、独立董事对《关于 2025 年度利润分配预案的议案》的审核意见
经审核，我们认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及相
关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。综上，我们一致同意《关于
2025 年度利润分配预案的议案》。
二、独立董事对《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》的审核意见
经审核，我们认为：公司 2026 年中期分红安排符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于进
一步增强投资者获得感，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意《关于公司 2026 年中期分红
安排的议案》。
本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/62d29156-22b6-4b07-8597-875012516d3b.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：独立董事述职报告（张修觐）
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超达装备（301186）：独立董事述职报告（张修觐）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：关联交易决策制度（2026年4月）
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超达装备（301186）：关联交易决策制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4af6e587-10ec-4ff6-88ec-870514a8cd98.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：重大事项信息内部报告制度（2026年4月）
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超达装备（301186）：重大事项信息内部报告制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b7a5f9c4-6262-4130-a78a-698be6c258eb.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为了完善南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司现行的薪酬管理
体系，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司
经营业绩、市场薪酬水平以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议公司董事的薪酬。公司应当结合行业水平、公司发
展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需
的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委
员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与发放
第八条 根据董事和高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：
（一）非独立董事：兼任公司高级管理人员的非独立董事薪酬参照本条第（三）项执行；其他非独立董事根据其在公司担任的具
体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
（二）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相
关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（三）公司高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬
制度按月发放；绩效奖金需根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效考核结果等综合确定。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定公司董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列任一情形，公司可以实施降薪或不予发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第四章 薪酬的止付追索
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回
程序。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回
超额发放部分。第十五条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追
回。
第五章 薪酬的调整
第十六条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展
需要；若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、组织结构调
整、岗位变动为依据进行调整。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》不一致时，则按相关法律、法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1041c9f1-2b8c-4909-beb4-94b23cf21326.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：独立董事述职报告（离任-许纪校）
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超达装备（301186）：独立董事述职报告（离任-许纪校）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/81464cb5-782b-438b-ad84-0314a27def55.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：2025年年度报告摘要
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超达装备（301186）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47cfa55d-1e18-4fd2-b66f-8a974ed9889c.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：2025年年度报告
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超达装备（301186）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a445fd43-ce4a-412d-b4c0-5c2476c7e063.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│超达装备：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180019.PDF
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2026-04-27│超达装备：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180032.PDF
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2025-10-29│超达装备：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755159.PDF
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2025-08-29│超达装备：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606974.PDF
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2025-04-25│超达装备：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267422.pdf
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2025-04-25│超达装备：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267455.PDF
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2024-10-30│超达装备：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553723.PDF
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2024-08-30│超达装备：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052023.PDF
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2024-04-29│超达装备：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854258.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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