公司公告☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 16:54│超达装备（301186）：2024年三季度报告
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超达装备（301186）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 16:54│超达装备（301186）：舆情管理制度（2024年10月）
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第一条 为提高南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《
南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事实信息。
第三条 舆情信息的分类
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司总经理担任组长，董事会秘书担任副组长，
成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响及波及范围，拟定并决定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管部门的信息上报及沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的
舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司官网、网络媒体、电子报、微信、微博、博客、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型
互联网信息载体。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及证券事务部在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书
；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向中国证券监督管理委员会派出的监管机构及深圳证券交
易所报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券事务部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息，做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少投资者的误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止有关媒体的侵权行为，
利用法律手段维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当
事人相应处分和经济处罚（内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分），涉嫌构成犯罪的，公司将依法移交司法机关追究其法律责任
。
第十六条 公司股东、实际控制人、收购人、重大资产重组有关各方等自然人、机构及其相关人员（公司信息知情人），以及聘
请的顾问、中介机构工作人员应当切实履行保密义务。如因前述人员擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉
或导致公司股票及其衍生品种交易价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十条 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
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2024-10-29 16:52│超达装备（301186）：2024年度第三季度报告披露提示性公告
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超达装备（301186）：2024年度第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 16:51│超达装备（301186）：第四届董事会第四次会议决议公告
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超达装备（301186）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 16:50│超达装备（301186）：第四届监事会第四次会议决议公告
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超达装备（301186）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 16:14│超达装备（301186）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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超达装备（301186）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 15:40│超达装备（301186）：关于公司完成法定代表人、注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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超达装备（301186）：关于公司完成法定代表人、注册资本变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-18 19:14│超达装备（301186）：北京市环球律师事务所关于超达装备2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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超达装备（301186）：北京市环球律师事务所关于超达装备2024年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-18 19:14│超达装备（301186）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议主持人：吴浩先生（公司董事长冯峰先生因其他公务原因未能主持会议，本次股东大会由公司半数以上的董事共同推举
董事吴浩先生主持）
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时
间
（3）会议召开地点：如皋市城南街道申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的出席情况：
（1）本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权委托代表共 30 人，代表股份 54,442,724 股，占上市公司股份总数的 73
.2579%。
其中，出席现场会议并通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 名，代表股份 54,383,724 股，占上市公司总股份的 73.178
5%。通过网络投票的股东 24 名，代表股份 59,000 股，占上市公司总股份的 0.0794%。
中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表26 人，代表股份 3,808,999 股，占上市公司总股份
的 5.1254%。其中：通过现场投票的股东授权委托代表 1 人，代表股份 735,294 股，占上市公司总股份的0.9894%；通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 3,014,705 股，占上市公司总股份的 4.0566%；通过网络投票的股东 24 人，代表股份 59,000 股，占上市
公司总股份的 0.0794%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京市环球律师事务所见证律师列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 54,440,724 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 1,600 股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小投资者的表决结果为：同意 3,806,999 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9475%；反对 1,600 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0420%；弃权 400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
0105%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》
总表决结果：同意 54,439,924 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 1,900 股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.0035%；弃权 900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小投资者的表决结果为：同意 3,806,199 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9265%；反对 1,900 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0499%；弃权 900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
0236%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市环球律师事务所律师高欢、张芃芊见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序
、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市环球律师事务所关于南通超达装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/7c693acd-5e6e-46e3-a041-f652b1a5b1dc.PDF
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2024-09-10 17:12│超达装备（301186）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告
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超达装备（301186）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/cf26d2f4-b6b5-43d9-ad9d-ff4c2467dae6.PDF
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2024-09-09 18:42│超达装备（301186）：关于公司入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业的公告
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近日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于江苏省第六批专精特新“小巨人”企业和第三批专精特新“小巨人”复核通过企业名
单的公示》，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业名单。截至本公告披露日
，入选名单的公示期已结束。
国家级专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的
指导意见》有关要求，经各省级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注于细分市场、创新能力
强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。
公司此次成功入选国家级专精特新“小巨人”企业，有利于提升公司的行业影响力和品牌形象，进一步增强公司市场竞争力，对
公司未来发展产生积极的影响。
本次入选国家级专精特新“小巨人”企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/31f0a0cf-7c47-4ef7-8042-fbc1f0cf2e3a.PDF
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2024-09-05 16:54│超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告
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超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/45e381a0-6aff-499d-8468-01852058889c.PDF
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2024-09-05 16:54│超达装备（301186）：关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券简称：超达转债，债券代码：123187 ；
2、本次调整前的转股价格：32.04 元/股；
3、本次调整后的转股价格：31.81 元/股；
4、转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 9 日（首次授予的第一类限制性股票上市日）；
5、可转换公司债券转股期：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；
6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。
一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。本
次发行可转换公司债券的上市时间为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为“超达转债”、债券代码为“123187”。
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（
不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司转股价格相应调整。
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日，本次增发股份 1,055,000
股，公司总股本由 73,261,544 股（“公司总股本”采用公司截至 2024 年 8 月 30 日的总股本数量，下同）增加至74,316,544 股
。本次增发股份占增发前总股本的 1.44%，增发股份价格为 15.95元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。
因此，“超达转债”本次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、可转换公司债券转股价格的历次调整情况
（一）公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 20
23 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权益分派方案为：
以实施权益分派股权登记日总股本 72,758,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现
金股利人民币29,103,528.80 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施
权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。根据公司《募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由33.00 元/股调整为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 20
23 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告
编号：2023-062）。
（二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 20
23 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司 2023 年
度权益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本73,257,220 股），向全体股东每 10 股派发现金 5.6 元（含税），合计派
发现金股利人民币 41,024,043.20 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若
在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达
转债”转股价格由32.60 元/股调整为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
三、关于本次可转换公司债券转股价格的调整情况
（一）可转换公司债券转股价格调整公式
根据《募集说明书》的有关规定，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D
为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订
。
（二）可转换公司债券调整后的转股价格
本次“超达转债”的转股价格调整根据上述增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）的公式进行调整，即此次调整前转股价
格 P0=32.04 元/股，增发新股价 A=15.95 元/股，增发新股率 k=0.0144，因此，调整后“超达转债”的转股价格为：P1=（P0+A×k
）÷（1+k）=（32.04+15.95×0.0144）/（1+0.0144）=31.81元/股（根据《募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）。
（三）转股价格调整生效日期
调整后的可转换公司债券转股价格于 2024 年 9 月 9 日（首次授予的第一类限制性股票上市日）起生效。
（四）可转换公司债券转股期
“超达转债”的转股期为 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/ccec786c-d716-453b-8e6d-7a636a0e5e55.PDF
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