公司公告☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-03 19:56 │超达装备（301186）：关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-03 19:54 │超达装备（301186）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-03 19:54 │超达装备（301186）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-03 19:54 │超达装备（301186）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-01 15:46 │超达装备（301186）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-27 18:46 │超达装备（301186）：超达装备向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-24 18:08 │超达装备（301186）：超达装备向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-24 18:08 │超达装备（301186）：关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 │
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│2025-06-18 18:16 │超达装备（301186）：关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-06-18 18:16 │超达装备（301186）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-07-03 19:56│超达装备（301186）：关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告
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超达装备（301186）：关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/c917b565-8f98-4f4a-9d83-36d4e9d1d1c2.PDF
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2025-07-03 19:54│超达装备（301186）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 7月 3日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开，会议通知已于 2025年 7 月 3 日通过书面的方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事冯峰先生、王鹤茗先生以通讯表决方式出席会议）。
本次董事会会议由过半数董事共同推举的董事陈存友先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事长辞任暨补选董事长的议案》
公司于近日收到公司董事长冯峰先生的书面辞职报告，冯峰先生向公司董事会提请辞去公司董事长及董事会专门委员会职务。辞
任后，冯峰先生将继续在公司担任董事职务。为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会选举陈存友先生为公司第四届董事会董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐一审议通过《关于增补公司第四届董事会下设专门委员会委员的议案》
因公司董事长冯峰先生辞去董事长及董事会专门委员会职务、部分董事辞去董事及董事会各专门委员会职务，根据《公司法》《
公司章程》以及公司董事会专门委员会实施细则的规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会，经选举，各专门委员会组成成员如下：
2.1 第四届董事会审计委员会委员及主任委员
选举张修觐先生、王鹤茗先生、陈浩先生为董事会审计委员会委员，张修觐先生任审计委员会主任委员（召集人）；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员
选举吴志新先生、张修觐先生、吴浩先生为董事会薪酬与考核委员会委员，吴志新先生任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）
；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3 第四届董事会提名委员会委员及主任委员
选举王鹤茗先生、陈存友先生、吴志新先生为董事会提名委员会委员，王鹤茗先生任提名委员会主任委员（召集人）；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.4 第四届董事会战略委员会委员及主任委员
选举陈存友先生、吴浩先生、吴志新先生为董事会战略委员会委员，陈存友先生任战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述各委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-052）。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司总经理的提名，经公司第四届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意
聘任冯峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司财务总监辞任及聘任财务总监的议案》
公司于近日收到公司财务总监、董事会秘书郭巍巍先生的书面辞职报告，郭巍巍先生向公司董事会提请辞去公司财务总监职务。
辞任后，郭巍巍先生将继续在公司担任董事会秘书职务。为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据公司总经理的提名，经公司第四
届董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任韩晓红女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、逐一审议通过《关于拟任公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
关于拟任公司高级管理人员 2025 年度薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地
区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。
5.1 关于拟任高级管理人员冯峰先生 2025 年度薪酬的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事冯峰先生回避表决）。
5.2 关于拟任高级管理人员韩晓红女士 2025 年度薪酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》
因公司部分董事辞去董事及董事会各专门委员会职务，为保证公司董事会及其下属专门委员会工作的衔接性和连贯性，根据《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于 2025年 7 月 3 日以书面通
知的方式送达全体董事。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/a335fda3-f3fd-4e3c-b97a-144066849639.PDF
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2025-07-03 19:54│超达装备（301186）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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超达装备（301186）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/167c3f30-7378-48d8-ad6a-b64786516615.PDF
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2025-07-03 19:54│超达装备（301186）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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超达装备（301186）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/5850ee07-1706-43b1-9158-eadc4cbef314.PDF
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2025-07-01 15:46│超达装备（301186）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“超达转债”（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 31.31
元/股。
2、2025 年第二季度，共有 120,467 张“超达转债”完成转股（票面金额共计 12,046,700 元人民币），合计转成 378,631 股
“超达装备”股票（股票代码：301186）。
3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,734,326 张，剩余可转换公司债券票面总金额为 273,432,600 元
人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规
定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总
股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万张，每张面值为人民
币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。主承销商在
扣除承销费用 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余募集资金人民币 46,610.00 万元汇入公司募集资金专项账户。上述资
金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验资报告予以验证。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，
债券代码“123187”。
3、可转换公司债券转股期限
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转
债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止。
4、可转换公司债券转股价格的调整
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为33.00 元/股。
公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并
以 2023 年 9 月 22 日作为股权登记日实施 2023 年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 33.00 元/股调整为 32.60 元/股，调整后的
转股价格于 2023年 9 月 25 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，并以 2024 年 6
月 20 日作为股权登记日实施2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 32.60 元/股调整为 32.04 元/股，调整后的转股价格于 2024
年 6 月 21 日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度权
益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股
票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于 2024 年 9
月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕2024 年限制性股票激励计划首次授予的 105.50 万股第一类限制性股
票登记手续，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励
计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记情况，“超达转债”的转股价格由
32.04 元/股调整为31.81 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 9 月 9 日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）
。
公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并以 2025
年 6 月 24 日作为股权登记日实施 2024 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 31.81 元/股调整为 31.31 元/股，调整后的转股价格于
2025 年6 月 25 日起生效，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年
度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
截至本公告披露日，“超达转债”转股价格为 31.31 元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025 年第二季度，公司可转债因转股减少了 120,467 张，因转股减少的可转债金额为 12,046,700 元人民币，转股数量为 378
,631 股。截至 2025 年 6 月 30 日，公司可转债尚有 2,734,326 张，剩余可转债票面总额为 273,432,600 元人民币，未转换比例
为 58.30%。2025 年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动后 本次变动（＋，－） 本次股份变动后
（股）
（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）
数量 比例 可转债转 其他 数量 比例
（股） （%） 股 （股） （%）
一、限售条件 5,210,294 6.55 - - 5,210,294 6.52
流通股 /非流
通股
高管锁定股 4,155,294 5.22 - - 4,155,294 5.20
首发前限售股 - 0.00 - - - 0.00
股权激励限售 1,055,000 1.33 - - 1,055,000 1.32
股
二、无限售条 74,359,307 93.45 +378,631 - 74,737,938 93.48
件流通股
三、总股本 79,569,601 100.00 +378,631 - 79,948,232 100.00
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、其他
投资者如需了解“超达转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南
通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打
公司投资者咨询热线 0513-87735878 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达装备”股本结构表；
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/d0f4f590-35ab-4864-9ea0-ab2390858dd9.PDF
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2025-06-27 18:46│超达装备（301186）：超达装备向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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超达装备（301186）：超达装备向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/3a944599-4dca-4405-b303-18942a4db780.PDF
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2025-06-24 18:08│超达装备（301186）：超达装备向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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超达装备股份有限公司主体长期信用等级为 A，维持“超达转债”信用等级为 A，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/6a56aa57-9fd0-4774-a26f-57794acbbb39.PDF
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2025-06-24 18:08│超达装备（301186）：关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
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重要内容提示：
前次债项评级：“A”；主体评级“A”；评级展望：稳定。
本次债项评级：“A”；主体评级“A”；评级展望：稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南通超达装备股份有限公司（
全文简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合评估”）对公司及公司于 2023 年 4月 4 日公开发行的 A 股
可转换公司债券（债券代码：123187，债券简称：超达转债）进行了跟踪评级。
公司前次主体长期信用等级为“A”；评级展望为“稳定”；“超达转债”债券信用等级为“A”；评级机构为联合评估，评级时
间 2024 年 6 月 21 日。联合评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年6 月 24 日出具了《南
通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“A”；评级展
望为“稳定”；“超达转债”债券信用等级为“A”。本次评估结果较上次没有变化。评级报告《南通超达装备股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券 2025年跟踪评级报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/fb3f3cdd-5948-47c4-8ec3-be5cab4ee590.PDF
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2025-06-18 18:16│超达装备（301186）：关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、 债券简称：超达转债，债券代码：123187；
2、 本次调整前的转股价格：31.81元/股；
3、 本次调整后的转股价格：31.31元/股；
4、 转股价格调整生效日期：2025年 6月 25日（除权除息日）；
5、 可转换公司债券转股期：2023年 10月 11日至 2029年 4月 3日；
6、 本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。
一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 46,900.00万元。本次发行
可转换公司债券的上市时间为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为“超达转债”、债券代码为“123187”。
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（
不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订
。
二、 可转换公司债券转股价格的历次调整情况
1、公司于 2023 年 8 月 28日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权益分派方案为：以实
施权益分派股权登记日总股本 72,758,822股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股
利人民币29,103,528.80 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由33.00元/股调整为 32.60元/股。具体内容详见公司于 2023年 9
月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023
-062）。
2、公司于 2024 年 4 月 22日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023
年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司 2023年度权
益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本 73,257,220股），向全体股东每 10 股派发现金 5.6 元（含税），合计派发现
金股利人民币41,024,043.20 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 202
3 年度利润分配
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