公司公告☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-08 16:24 │超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 16:24 │超达装备（301186）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-17 18:02 │超达装备（301186）：关于原持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 20:18 │超达装备（301186）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 20:16 │超达装备（301186）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 18:57 │超达装备（301186）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票减少注册资本暨通│
│ │知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 18:48 │超达装备（301186）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 18:48 │超达装备（301186）：简式权益变动报告书（青岛海青） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-04 16:58 │超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 16:56 │超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 16:24│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500 万元（含本数）且不超过人民币 5,000万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44 元/股；回购股份实施期
限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
因公司 2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026 年 6 月 18 日（除权除息日
）起由不超过人民币 65.44 元/股（含）调整为不超过人民币 46.39元/股（含）。具体内容详见公司于 2026年 6月 10日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-045）。
公司于 2026年 7月 29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司增加 2025
年 10月 27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的回购公司股份的资金总额，回购股份资金总额由“不低于人民币 2,500
万元（含本数）且不超过人民币 5,000万元（含本数）”调整为“不低于人民币 5,000万元（含本数）且不超过人民币 10,000万元
（含本数）”。回购股份的价格上限不变，仍为 46.39元/股。具体内容详见公司于 2026年 7月30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2026-056）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,086,920 股，占公司总股本的 1.
82%，最高成交价为 41.02 元/股，最低成交价为 28.23元/股，成交总金额为 68,897,393.10元（不含交易费用）。本次回购股份符
合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/dfe52831-ee2f-4701-86f2-0a5ed2d4587e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 16:24│超达装备（301186）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9b02ffb7-6f79-4de6-b634-d59a3b492474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:02│超达装备（301186）：关于原持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信息披露义务人青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股
5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-040）。公司股东青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简
称“青岛海青”）计划通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 819,500股（占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例 1.00%
）。若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整。
自 2026年 5月 26日至 2026年 9月 16日，公司“超达转债”转股使得公司总股本增加 312股。公司于 2026年 6月 18日实施完
成 2025年度权益分派，涉及以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，使得公司总股本增加 32,783,858股，青岛海青的持股数量
亦由于权益分派实施发生变动。因公司实施权益分派、公司可转债转股等原因，青岛海青可减持股份数量按照相关规定进行了相应调
整。调整后，青岛海青减持公司股份数量为合计不超过 1,043,500股。
2026年 9月 9日，股东青岛海青减持公司股份触及 5%整数倍，具体内容详见公司于 2026 年 9月 10 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-0
77）、《简式权益变动报告书（青岛海青）》。青岛海青不再是公司持股 5%以上股东，且已履行权益变动报告披露义务。
近日，公司收到上述股东的《关于股份减持计划完成的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，截至告知函出具之日，上述股东的股份减
持计划已实施完成。现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 股份来源 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持价格区 占公司 占剔除
称 （元/股） （股） 间（元/股） 总股本 公司回
的比例 购专用
（%） 账户股
份后总
股本比
例
（%）
青岛海 协议转让、资 集中竞价 2026.6.17 59.00 245,000 57.80-60.97 0.29893 0.29893
青 本公积金转增 交易 2026.8.28-2026.9.9 36.66 505,100 35.10-37.96 0.44020 0.44741
股份 合计 / / 750,100 / 0.73913 0.74634
注：1.相关明细数据与对应比例如有差异，是由于四舍五入所致。
2.上表中，减持期间为 2026 年 6月 17日所对应的减持均价、数量、减持价格区间，系依据公司 2025 年年度权益分派实施前
的减持数据计算填写，减持比例以权益分派前 2026 年 6月 17日总股本 81,959,646股为计算基准；减持期间为 2026 年 8月 28日
至 2026 年 9月 9日所对应的减持均价、数量、减持价格区间，系依据公司 2025 年年度权益分派实施后的减持数据计算填写，减持
比例以 2026 年 9月 9日总股本 114,743,687股为计算基准。
3.截至 2026年 6月 17日，公司尚未实施股份回购，公司总股本为 81,959,646股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为 81
,959,646股。
4.截至 2026年 9月 9日，公司总股本为 114,743,687股，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,850,320股，剔除回购专用账
户股份后公司的总股本为 112,893,367股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例 占剔除公司回
（%） （%） 购专用账户股
份后总股本比
例
（%）
青岛海青 合计持有股份 4,703,755 5.73912 5,737,157 4.99998 5.08310
其中：无限售条件股份 4,703,755 5.73912 5,737,157 4.99998 5.08310
有限售条件股份 0 0.00000 0 0.00000 0.00000
注：1.相关明细数据与对应比例如有差异，是由于四舍五入所致。
2. 本次减持后持有股数大于减持前持有股数，系因公司实施 2025年度权益分派，青岛海青增加股份数 1,783,502 股。
3.本次减持前以公司截至 2026年 5月 25日总股本为基数计算；本次减持后以公司截至 2026年 9月 16日总股本为基数计算。
4.截至 2026 年 5月 25 日，公司尚未实施股份回购，公司总股本为 81,959,517 股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为
81,959,517 股。截至 2026 年 9 月 16 日，公司总股本为114,743,687 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,876,420 股，
剔除回购专用账户股份后公司总股本为 112,867,267 股。
二、其他相关说明
1、青岛海青本次减持计划严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情
形。
3、截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减持不会导致
公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1、青岛海青汇创创新科技服务合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/c1a173f4-6402-448e-9b0c-651c8397fca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 20:18│超达装备（301186）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 16日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召开地点：如皋市城南街道海阳南路 3号五楼会议室
5、会议召集人：董事会
6、会议的主持人：董事长陈存友先生
7、会议出席情况：
（1）截至本次股东会股权登记日，公司总股本 114,743,687股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,876,420股，根
据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权。此外，本次股东会存在股东承诺放弃表决权的
情况。2025年 2月 25日，公司原控股股东冯建军与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》
，南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备23,300,000股股份，同日冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权
放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持
有的全部剩余公司股份（共计 11,570,400股股份）对应的表决权。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，南京友旭成为
公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计 11,570,400股股份）对应的表决权。截至本次股东会股权登记
日，因股东冯建军通过询价转让的方式减持股份、公司实施 2025年度权益分派，股东冯建军持有公司全部股份数量为 10,630,760股
。根据《表决权放弃协议》，股东冯建军放弃表决权股份数量相应调整，调整为 10,630,760股。因此，本次股东会公司有效表决权
股份总数为 102,236,507股。本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权委托代表共 33人，代表股份 55,320,853股，占上市公
司有效表决权股份总数的 54.1107%。
其中，出席现场会议并通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11名，代表股份43,921,674股，占上市公司有效表决权股份总
数的 42.9609%。通过网络投票的股东 22名，代表股份 11,399,179股，占上市公司有效表决权股份总数的 11.1498%。
中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 24人，代表股份 14,470,638股，占上市公司有效表
决权股份总数的 14.1541%。其中：通过现场投票的股东授权委托代表 1人，代表股份 600,872股，占上市公司有效表决权股份总数
的0.5877%；通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,470,587 股，占上市公司有效表决权股份总数的 2.4165%；通过网络投票的股东
22人，代表股份 11,399,179股，占上市公司有效表决权股份总数的 11.1498%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司董事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。北京市环球律师事务所见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于拟变 总表决情况 55,317,3 99.9937% 2,800 0.0051% 700 0.0013% 0 通过
更 53
会计师
事务所
的议
案》
其中， 14,467,1 99.9758 2,800 0.0193% 700 0.0048% 0
中小股 38 %
东的表
决情况
2.00 《关于 总表决 54,083,6 99.9948 2,100 0.0039% 700 0.0013% 1,234,41 通过
回购注 情况 38 % 5
销 2024
年限制
性股票
激励计
划部分
第一类
限制性
股票并
调整回
购价格 其中， 14,463,6 99.9806 2,100 0.0145% 700 0.0048% 4,200
和回购 中小股 38 %
数量的 东的表
议案》 决情况
1、上述提案 2.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、上述提案 2.00涉及关联事项，股东会审议该提案时，关联股东吴浩先生、郭巍巍先生、周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生
、樊芳蓉女士、顾志伟先生、刘佳宏先生回避了表决。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所律师王亚静、高欢见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律
、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的出席人员资格、本次股东会的召集人的资格合法、有效
；本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市环球律师事务所关于南通超达装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/fe894294-cea1-4126-99c6-9efd01252b5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 20:16│超达装备（301186）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：南通超达装备股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发
布的《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，指派本所律师对公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并出具法律意见。
本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐
瞒、虚假和重大遗漏之处。
本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意
见，不对本次股东会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意
见书作为本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，
并于 2026年 8月 27日公告了《南通超达装备股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）
。
2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 9月 16日下午 15:00在如皋市城南街道海阳南
路 3号五楼会议室召开，并由公司董事长陈存友先生主持本次股东会。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00。本次股东会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 33人，代表股份 55,320,853股，占公司有效表决权股份总数（总股份已剔除截至股
权登记日股东冯建军放弃表决权的股份数 10,630,760 股及公司回购专户持有的股份数 1,876,420 股，下同）的54.11%，其中：
1、根据出席本次股东会现场会议的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席现场投票的股东
及股东委托代理人 11人，代表股份 43,921,674股，占公司有效表决权股份总数的 42.96%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 22人，代表
股份 11,399,179股，占公司有效表决权股份总数的 11.15%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份
验证系统验证其股东资格。
除上述股东及股东委托代理人外，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的会议召集人为公司董事会。
经本所律师核查，本次股东会的出席人员资格、本次股东会的召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
1、本次股东会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进
行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、本次股东会按《公司章程》规定的程序由股东代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。
3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案均获得通过，具体为：
（1）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 55,317,353 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 2,800 股，占出席本次
股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 700股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 14,467,138 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9758%；反
对 2,800 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 700股，占出席本次股东会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0048%。
（2）审议《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票并调整回购价格和回购数量的议案》
表决结果：同意 54,083,638 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 2,100 股，占出席本次
股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 700股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东的表决结果为：同意 14,463,638 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9806%；反
对 2,100 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 700股，占出席本次股东会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0048%。
关联股东吴浩、郭巍巍、周福亮、陈飞、薛文静、樊芙蓉、顾志伟、刘佳宏对本议案回避表决。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序与表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序与表
决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
；本次股东会的出席人员资格、本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份。本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/4fba34bd-5f48-498e-ad39-915fe1b11a93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 18:57│超达装备（301186）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票减少注册资本暨通知债
│权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，于 2026年
9月 16日召开 2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票并调整
回购价格和回购数量的议案》，鉴于公司 2024年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中有 2 名激励对象因离职已
不具备激励对象资格，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的第二期和第三期第一类限制性股票共计 12,600 股（调整
后）。具体内容详见公司于 2026 年 8月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2024 年限制性股票
激励计划部分第一类限制性股票并调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2026-068）。
本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将相应减少 12,600股，公司注册资本也相应减少 12,600 元。股本变动情
况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、需要债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分第一类限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为
该等债权提供相应的担保。公司债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公
司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省如皋市城南街道申徐村一组
2、申报时间：自本公告披露之日起 45日内，工作日 9:00-11:30；13:30-17:00
3、联系电话：0513-87735878
4、邮箱：zq@chaodamould.com
5、邮政编码：226500
6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公
司邮箱收到相应文件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/246a4b8b-150b-4c88-ada9-ef6a7be0d87c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 18:48│超达装备（301186）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/19e80af6-00bb-43d8-86ca-c9056f4168f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 18:48│超达装备（301186）：简式权益变动报告书（青岛海青）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：简式权益变动报告书（青岛海青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/46795092-6619-40dc-a1ea-cd39f7d4f4a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 16:58│超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/deeadb27-4099-43ab-a32f-909fed723955.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 16:56│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500 万元（含本数）且不超过人民币 5,000万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44 元/股；回购股份实施期
限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
因公司 2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026 年 6 月 18 日（除权除息日
）起由不超过人民币 65.44 元/股（含）调整为不超过人民币 46.39元/股（含）。具体内容详见公司于 2026年 6月 10日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-045）。
公司于 2026年 7月 29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司增加 2025
年 10月 27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的回购公司股份的资金总额，回购股份资金总额由“不低于人民币 2,500
万元（含本数）且不超过人民币 5,000万元（含本数）”调整为“不低于人民币 5,000万元（含本数）且不超过人民币 10,000万元
（含本数）”。回购股份的价格上限不变，仍为 46.39元/股。具体内容详见公司于 2026年 7月30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2026-056）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,570,260 股，占公司总股本的 1.
37%，最高成交价为 41.02 元/股，最低成交价为 28.23元/股，成交总金额为 51,174,308.42元（不含交易费用）。本次回购股份符
合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/90432733-cdd4-416b-bf0e-14bfe178b856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:39│超达装备（301186）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7b0d90f5-8af8-4330-9b80-f7ab3827007e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:38│超达装备（301186）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/72d19e11-1236-49e6-b0bc-38b9031208aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:38│超达装备（301186）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fbe87a4a-0ba2-4e01-bb7a-8cb7ab8e4f71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：2024年限制性股票激励计划作废部分第二类限制性股票、第二个归属期归属条件成就及
│归属...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作废部分第二类限制性股票、第二个归属期归属条件成就及
归属激励对象名单的核查意见
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规范性文件、《南通超达装备股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2024年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就及归属激励对象名单、作废部分第
二类限制性股票的相关事项进行了审核，发表核查意见如下：
一、关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的核查意见
鉴于本次激励计划中有 2名激励对象因离职已不具备激励对象资格，公司将对 2名激励对象持有的已获授但尚未归属的第二期和
第三期第二类限制性股票进行作废。同时，鉴于公司 2025年半年度权益分派方案和 2025年度权益分派方案已实施完毕，公司应对本
次激励计划授予数量进行调整，调整后 2名激励对象持有的已获授但尚未归属的第二期和第三期第二类限制性股票数量共 12,600股
。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票事项符合相关法律、法规、
规范性文件以及《南通超达装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废事项的审议程序合法、
有效，符合法律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意公司按照《南通超达装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定作废部分第二类限制性股票，
并同意将相关议案提交公司董事会审议。
二、关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及归属激励对象名单的核查意见
本次可归属的 107名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，107名激励对象均已满足本次激励计划第二类限制性股票
第二个归属期规定的归属条件（包括公司层面业绩考核要求及激励对象个人绩效考核要求等）。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《南通超达装备股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就。本次符合归属条
件的 107名激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次可归属第二类限制性
股票共43.68万股，同意公司按照《南通超达装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理第二类限制性
股票第二个归属期的归属登记相关事宜，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
南通超达装备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fecc1416-4f96-496a-9726-b0c7793304eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/706f286c-afd2-4e42-917e-ccd84abe949f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和授予数量的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第二类限制性股票授予价格和授予数量的核查意见
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规范性文件、《南通超达装备股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司调整 202
4年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票授予价格及授予数量的相关事项进行了审核，发表核查意
见如下：
鉴于公司2025年半年度权益分派方案和2025年度权益分派方案已实施完毕，公司应对本次激励计划第二类限制性股票的授予价格
及授予数量进行相应的调整，第二类限制性股票的授予价格由 15.45元/股调整为 10.50元/股，109名激励对象持有的已授予但尚未
归属的第二类限制性股票数量由 633,000 股调整为886,200股。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合
法、有效，符合法律法规等相关规定，本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，同意公司按照《南通超达装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定调整 2024年限制性股票激
励计划第二类限制性股票的授予价格及授予数量，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
南通超达装备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d86de60f-8bd0-457c-875a-28b99fefd8de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7b77d2b0-1e08-48b4-9aba-e594ef98ec8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票并调整回购价格和回购数量
│的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票并调整回购价格和回购数量的核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f2132b2a-275b-4f30-b6bc-31f61be23066.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a4a2d010-fd57-4a4e-9013-aa1d023342b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f20801ca-c0c8-48f2-a019-6ae105d96e31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：2026年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公司 2026 年半年度报告全文及摘要已于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
敬请投资者注意查阅。
2026年 8月 25日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《
关于<2026年半年度报告全文>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2026年半年度的经营成果、财务状况，公司《2026年半年度报告》及其摘要于 2026年 8月 27日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行披露。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3c0dfb24-c9bc-45ae-8834-0d98bcdf2c0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就及可
│解除...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就及可解除...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/784268c5-6c34-41b2-b368-c02e116406b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b2af88d4-a23c-45f2-8ea4-1316e82c4d5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fdfcdc8b-5c62-4483-b00c-619b97ee94e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2d08f7f2-125d-4896-80c8-790448df6f68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:37│超达装备（301186）：关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和授予数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和授予数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/785be7db-10f9-483d-bd1d-20ce441a28fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:36│超达装备（301186）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票并调整回购价格和回购
│数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票并调整回购价格和回购数量的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6fde8abf-6a38-4f76-aa05-0b1adca967c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:35│超达装备（301186）：2024年限制性股票激励计划回购注销、解除限售、调整、作废及归属相关事项之法律意
│见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：2024年限制性股票激励计划回购注销、解除限售、调整、作废及归属相关事项之法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/19c6b6f1-f30f-412c-8e1a-41e52d721eec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:35│超达装备（301186）：关于授权董事长对外投资审批权限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于授权董事长对外投资审批权限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e9286b1a-4257-4ff9-9fe2-796b6c83101e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:34│超达装备（301186）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e8acde0c-d3cd-4200-88dc-66e7e251ba2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:36│超达装备（301186）：第四届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0d0358d9-2bf8-40dd-9091-1dbbb4da9415.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:36│超达装备（301186）：关于公司不提前赎回“超达转债”的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于公司不提前赎回“超达转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8afc0c09-d940-49e0-b9dd-e58b0e0f9cf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:36│超达装备（301186）：不提前赎回“超达转债”的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：不提前赎回“超达转债”的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/147703be-aac0-4c6f-96e4-d215bcfc6b7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:30│超达装备（301186）：关于“超达转债”可能满足赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于“超达转债”可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/92c783b1-f269-4a9e-88e2-344599275df4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 17:56│超达装备（301186）：关于原持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信息披露义务人济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股
5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-014）。公司股东济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南
泉兴”）计划自上述公告披露之日起 15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式合计减持公司股份不超过
1,610,995股（占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例 2.00%）。若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股
份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整。
自 2026年 4月 14日至 2026年 8月 10日，公司“超达转债”转股使得公司总股本增加 1,409,893股。公司于 2026年 6月 18日
实施完成 2025年度权益分派，涉及以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，使得公司总股本增加 32,783,858股，济南泉兴的持
股数量亦由于权益分派实施发生变动。因公司实施权益分派、公司可转债转股等原因，济南泉兴可减持股份数量按照相关规定进行了
相应调整。调整后，济南泉兴减持公司股份数量为合计不超过 1,748,002股。
2026 年 5月 15日，股东济南泉兴减持公司股份触及 1%整数倍，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-035）。
2026 年 6月 11 日，股东济南泉兴减持公司股份触及 5%整数倍，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：20
26-046）、《简式权益变动报告书（济南泉兴）》。济南泉兴不再是公司持股 5%以上股东，且已履行权益变动报告披露义务。
近日，公司收到上述股东的《关于股份减持计划完成的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，截至告知函出具之日，上述股东的股份减
持计划已实施完成。现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 股份来源 减持方 减持期间 减持均 减持股数 减持价格区 占公司 占剔除
称 式 价（元/ （股） 间（元/股） 总股本 公司回
股） 的比例 购专用
（%） 账户股
份后总
股本比
例
（%）
济南泉 协议转让、资 集中竞 2026.5.11-2026.5.29 75.16 743,600 65.09-80.20 0.90728 0.90728
兴 本公积金转 价交易
增股份 大宗交 2026.6.5-2026.6.11 51.31 584,300 49.21-54.02 0.71291 0.71291
易
合计 / / 1,327,900 / 1.62019 1.62019
注：1.相关明细数据与对应比例如有差异，是由于四舍五入所致；
2.上表中，减持期间为 2026 年 5 月 11日至 2026 年 6 月 11日所对应的减持均价、数量及比例，系依据公司 2025年年度权
益分派实施前的减持数据计算填写，其中减持比例以权益分派前 2026年 6月 11 日总股本 81,959,646 股为计算基准；
3.截至 2026年 6月 11日，公司尚未实施股份回购，公司总股本为 81,959,646 股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为 8
1,959,646 股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例 占剔除公司回
购专用账户股
份后总股本比
（%） （%） 例
（%）
济南泉兴 合计持有股份 5,425,845 6.73602 5,737,123 4.99995 5.05290
其中：无限售条件股份 5,425,845 6.73602 5,737,123 4.99995 5.05290
有限售条件股份 0 0.00000 0 0.00000 0.00000
注：1.相关明细数据与对应比例如有差异，是由于四舍五入所致；
2. 本次减持后持有股数大于减持前持有股数，系因公司实施 2025年度权益分派，济南泉兴增加股份数 1,639,178 股；
3.本次减持前以公司截至 2026年 4月 13日总股本为基数计算；本次减持后以公司截至 2026年 8月 10日总股本为基数计算；
4.截至 2026 年 4月 13日，公司尚未实施股份回购，公司总股本为 80,549,753 股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为
80,549,753 股。截至 2026 年 8 月 10 日，公司总股本为114,743,504 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,202,260 股，
剔除回购专用账户股份后公司总股本为 113,541,244 股。
二、其他相关说明
1、济南泉兴本次减持计划严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情
形。
3、截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减持不会导致
公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b9917803-d059-4b10-881e-1bd423c0f6da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 16:10│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500 万元（含本数）且不超过人民币 5,000万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44 元/股；回购股份实施期
限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
因公司 2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026 年 6 月 18 日（除权除息日
）起由不超过人民币 65.44 元/股（含）调整为不超过人民币 46.39元/股（含）。具体内容详见公司于 2026年 6月 10日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-045）。
公司于 2026年 7月 29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司增加 2025
年 10月 27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的回购公司股份的资金总额，回购股份资金总额由“不低于人民币 2,500
万元（含本数）且不超过人民币 5,000万元（含本数）”调整为“不低于人民币 5,000万元（含本数）且不超过人民币 10,000万元
（含本数）”。回购股份的价格上限不变，仍为 46.39元/股。具体内容详见公司于 2026年 7月30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2026-056）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2026年 7月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,202,260 股，占公司总股本的 1.
05%，最高成交价为 41.02 元/股，最低成交价为 28.23元/股，成交总金额为 38,715,439.14元（不含交易费用）。本次回购股份符
合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/f67bb1db-69cc-4655-97b6-2cd327d27883.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 16:12│超达装备（301186）：关于调整回购股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合资本市场行情及公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况
等因素，根据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 7月 29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司增加 2025年 10月 27日召开
的第四届董事会第十二次会议审议通过的回购公司股份的资金总额，回购股份资金总额由“不低于人民币 2,500万元（含本数）且不
超过人民币 5,000万元（含本数）”调整为“不低于人民币 5,000万元（含本数）且不超过人民币 10,000万元（含本数）”。现将
相关情况公告如下：
一、股份回购方案的基本情况及进展
公司于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自
有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000
万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日
公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44 元/股；回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内
容详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2
025-086）、于 2025年 11月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《回购股份报告书》（公告编号：2025-091）。
2025年 11月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-095），中国银行股份有限公司南通分行承诺为公司本次回购股份事项提供最高不超过肆仟伍佰万元人民币的贷款额度
。
因公司 2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026年 6月 18日（除权除息日）
起由不超过人民币 65.44元/股（含）调整为不超过人民币 46.39元/股（含）。具体内容详见公司于 2026年6月 10日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-045）。
2026年 6月 22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 247,660股，占公司总股本的 0.22%
，最高成交价为 41.02元/股，最低成交价为 39.29元/股，成交总金额为 9,995,130.80元（不含交易费用）。具体内容详见公司于
2026 年 6月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-050）。
截至 2026年 7月 20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 1,181,960 股，占公司总股本的 1.0301%，
最高成交价为 41.02 元/股，最低成交价为 28.23 元/股，成交总金额为 38,121,085.14 元（不含交易费用）。具体内容详见公司
于 2026 年 7月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份达到 1%的进展公告》（公告编号：2026-054
）。
二、本次调整回购股份方案的情况
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合资本市场行情及公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况
等因素，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司于 2026年 7月 29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于调整回购股份方案的议案》，同意公司增加 2025年10月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的回购公司股份的资金
总额，回购股份资金总额由“不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000万元（含本数）”调整为“不低于人民币 5
,000万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）”。回购股份的价格上限不变，仍为 46.39 元/股。按调整后回购资金
总额的上限人民币 10,000 万元（含本数）及回购股份价格上限 46.39 元/股测算，预计回购股份数量约为 2,155,636股，占公司当
前总股本的 1.88%；按调整后回购资金总额的下限人民币 5,000万元（含本数）及回购股份价格上限 46.39 元/股测算，预计回购股
份数量约为 1,077,818股，占公司当前总股本的 0.94%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。除上述增加回
购股份资金总额及相应调整预计回购股份数量外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》相关规定，本次调整回购股份方案已经董事
会会议决议，无需提交公司股东会审议。
三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析
公司本次调整回购股份方案事项有利于增强投资者对公司长期投资价值的信心，有利于促进本次回购股份方案的继续实施。公司
本次增加回购股份资金总额不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力
和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不
会影响公司的上市地位。本次增加回购股份资金总额具有合理性、必要性及可行性。
四、回购方案的风险提示
1、如本次回购期限内公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上限，则存在本次回购股份方案无法实施或只能部分实施
的风险；
2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司
不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
3、本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若未来股权激励计划或员工持股计划未获董事会和股东会审议批准，或激励
对象未达到行权条件或放弃认购，可能出现本次回购的股份无法在三年内全部授出而被注销的风险；
4、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至股权激励计划或员工持股计划的风险，进而存在已回购未
授出股份被注销的风险；
5、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措
到位，可能存在回购方案无法实施或部分实施的风险；
6、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公
司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c78c1502-294a-4772-9344-3441d3a56a0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 16:12│超达装备（301186）：第四届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026年 7月 29日在公司会议室以通讯的方式召
开。会议通知于 2026年 7月 29日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十八次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会
议通知于 2026年 7月 29日以电子邮件等方式送达全体董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合资本市场行情及公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况
等因素，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会同意增加 2025年 10月 27日公司召开的第四届董事会第十二
次会议审议通过的回购公司股份的资金总额，回购股份资金总额由“不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000万元
（含本数）”调整为“不低于人民币 5,000万元（含本数）且不超过人民币 10,000万元（含本数）”。回购股份的价格上限不变，
仍为 46.39元/股。按调整后回购资金总额的上限人民币 10,000万元（含本数）及回购股份价格上限 46.39元/股测算，预计回购股
份数量约为 2,155,636股，占公司当前总股本的 1.88%；按调整后回购资金总额的下限人民币 5,000万元（含本数）及回购股份价格
上限 46.39元/股测算，预计回购股份数量约为 1,077,818股，占公司当前总股本的 0.94%，具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。除上述增加回购股份资金总额及相应调整预计回购股份数量外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2026
-056）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d414f303-65d1-4b01-83d5-25102ded0ebf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 16:46│超达装备（301186）：关于回购公司股份达到1%的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）、于 2025年 11月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《回购股份报告书》（公告编号：2025-091）。
2025年 11月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-095），中国银行股份有限公司南通分行承诺为公司本次回购股份事项提供最高不超过肆仟伍佰万元人民币的贷款额度
。
因公司 2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026年 6月 18日（除权除息日）
起由不超过人民币 65.44元/股（含）调整为不超过人民币 46.39元/股（含）。具体内容详见公司于 2026年6月 10日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-045）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回
购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股
份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 7月 20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 1,181,960 股，占公司总股本的 1.0301%，
最高成交价为 41.02 元/股，最低成交价为 28.23 元/股，成交总金额为 38,121,085.14 元（不含交易费用），符合公司既定的股
份回购方案及法律法规要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/6ab38aa9-77a1-4094-a21a-97048b186013.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 17:04│超达装备（301186）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4dbdb4b6-20b0-4e43-b2fe-900a1cad8cc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 17:02│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 247,660股，占公司总股本的 0.22%
，最高成交价为 41.02元/股，最低成交价为 39.29元/股，成交总金额为 9,995,130.80元（不含交易费用）。本次回购股份符合公
司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c8176d89-949c-4a7f-bf07-2c9055b64e4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:20│超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事
│务报告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b22d8e7e-bae8-4af2-9a49-f2206728bdbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:48│超达装备（301186）：超达装备向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超达装备股份有限公司主体长期信用等级为 A，维持“超达转债”信用等级为 A，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9b134b89-0b0d-4a8d-abc2-6625c92b41a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:48│超达装备（301186）：关于可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
前次债项评级：“A”；主体评级“A”；评级展望：稳定。本次债项评级：“A”；主体评级“A”；评级展望：稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南通超达装备股份有限公司（
以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合评估”）对公司及公司于 2023年 4月 4日公开发行的 A股可
转换公司债券（债券代码：123187，债券简称：超达转债）进行了跟踪评级。
公司前次主体长期信用等级为“A”；评级展望为“稳定”；“超达转债”债券信用等级为“A”；评级机构为联合评估，评级时
间 2025年 6月 24日。联合评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2026年6月 24日出具了《南通超达
装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“A”；评级展望为“稳
定”；“超达转债”债券信用等级为“A”。本次评估结果较上次没有变化。评级报告《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/98cac539-7c5d-4429-888d-a8d85edb63f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 16:52│超达装备（301186）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）、于 2025年 11月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《回购股份报告书》（公告编号：2025-091）。
2025年 11月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-095），中国银行股份有限公司南通分行承诺为公司本次回购股份事项提供最高不超过肆仟伍佰万元人民币的贷款额度
。
因公司 2025年度权益分派已实施完成，根据《回购股份报告书》，公司回购股份价格上限自 2026年 6月 18日（除权除息日）
起由不超过人民币 65.44元/股（含）调整为不超过人民币 46.39元/股（含）。具体内容详见公司于 2026年6月 10日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度权益分派调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-045）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 247,660股，占公司总股本的 0.22%
，最高成交价为 41.02元/股，最低成交价为 39.29元/股，成交总金额为 9,995,130.80元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/76bd7896-fb9e-4c7a-86ee-6221dc93b078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展金融衍生品交易业务的目的
公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主
营业务存在对外出口，出口业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动
带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇
波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
二、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍生
品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。
2、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币 3.00 亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项经公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体
运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
3、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构
，不涉及关联方。
4、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
5、流动性安排
金融衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，交易金额和交易期限与实际业务需求相匹配，以合理
安排使用资金。
三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性分析
目前，受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率振幅不断加大，公司出口业务占比相对较多，公司
出口销售大部分以欧元、美元等结算，如果人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司产品出口和经营业绩。因此，
为防范外汇市场风险，减少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性，公司有必要根据自身实际情况，适时适度的开展金融衍生品交
易业务。
公司开展金融衍生品交易业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易。针对开展金融衍生品交易业务可能会
存在的风险，公司根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，具有完善的内部控制流程，公司采取的针对性
风险控制措施是切实可行的。因此，公司开展金融衍生品交易业务具有一定的必要性和可行性。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务的交易操
作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确
规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保
证作用。
2、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司财务部门将对公司金融衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，及时跟踪衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时
评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向管理层和董事会提交包括衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结
果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告。
4、公司审计部门负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，将审查情况向董事长
、董事会秘书报告。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目，具体结果以审计机构出具审计报告为准。
七、开展金融衍生品交易业务的可行性分析结论
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损
失、控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落
实风险防范措施，制定了具体操作规程。公司开展金融衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展
的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/86ae98d9-1968-4715-aeab-ac7b63ef0c8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外
汇期权业务及其他金融衍生品产品等。
2、投资金额：不超过人民币 3.00亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳
健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性等，敬请广大投资者
注意投资风险。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展
金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 3.00亿元（或等值外币）的金融衍生品
交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会
授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。现将有关事项
公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、业务开展的背景及目的
公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主
营业务存在对外出口，出口业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动
带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇
波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，
不存在投机性操作。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍生
品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币 3.00亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项经公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体
运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构
，不涉及关联方。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
6、流动性安排
金融衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，交易金额和交易期限与实际业务需求相匹配，以合理
安排使用资金。
二、开展金融衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易
业务的交易操作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确
规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保
证作用。
2、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司财务部门将对公司金融衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，及时跟踪衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时
评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向管理层和董事会提交包括衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结
果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告。
4、公司审计部门负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，将审查情况向董事长
、董事会秘书报告。
四、开展金融衍生品交易业务的影响
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财
务费用，增加汇兑收益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目，具体结果以审计机构出具审计报告为准。
五、相关审核批准程序及专项意见
1、审计委员会意见
公司召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。审计委员会认为
：公司及下属子公司开展额度不超过人民币 3.00 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定。是基于公司日常经
营情况需要，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体委员一致同意公司按
照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务，并同意将此议案提交董事会审议。
2、董事会意见
公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。董事会同意公司及下属子公
司拟使用自有资金开展额度不超过人民币 3.00亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和
管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
3、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案
》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易是以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开
展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防
范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及下属子公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东
特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见》；
3、《南通超达装备股份有限公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/82f50e89-9338-49db-9e4c-d40e01871482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正
常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.60 亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、
期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。保荐人出具了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于 2023年 4月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00万张，每张面值为人民
币 100.00元，募集资金总额为人民币 469,000,000.00元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 462,747,093.33元。上述资金
到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 12日出具“天衡验字（2023）00041号”《验资报告》予以验证。
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司已披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换
公司债券扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：
单位：人民币 万元
项目名称 项目投资总额 拟以募集资金 项目备案情况 项目环评情况
投入金额
新能源电池结构件智能 55,776.39 46,900.00 皋行审备（2022） 皋行审环表复（2022）
化生产项目 677号 100号
注：本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，部分募集
资金将会出现暂时闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，为提高募集
资金使用效率，提高闲置募集资金收益。
2、投资品种
闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。
相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易
等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的
的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用最高余额不超过人民币 3.60 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为
。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
公司将根据募集资金投资项目的资金需求进度，合理选择安全性高、流动性好、期限适当的现金管理产品并进行认购、赎回安排
，不会影响募投项目正常进行，使用期限到期前将及时归还募集资金至专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。
5、实施方式
在有效期和额度范围内，公司拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并由公司管理层组织实施具体事宜。
6、现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
7、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，以不影响募集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全为前提，不会影响
公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，能够为公司和股东谋取更多的投资回
报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管
理业务并及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现
金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计和监督；独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司
将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
六、相关审核批准程序及专项意见
1、审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，审计委员
会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过 3.60 亿元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，审计委员会同意公司使用额度不超过 3.60 亿元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理事项并提交董事会审议。
2、董事会意见
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会认为：公司本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的
规定。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 3.60
亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。
3、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：公司拟使用总额度不超过人民币 3.60亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的
生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，上述
事项已经公司董事会审议通过，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。华泰联合证券对超达装备使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f3b4c58f-0b89-4382-ba8c-6764117be90d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》《南通超达装备股份有限公司独立董
事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第
二次会议于 2026 年 6 月 16 日召开。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议以通讯
方式形成如下审核意见：
一、独立董事对《关于开展金融衍生品交易业务的议案》的审核意见
经审核，我们认为：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易是以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机
行为。公司已就拟开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能
力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及下属子公司正常的生产经营，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7ed25202-7e8e-44c0-902e-9e81041c2dd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:10│超达装备（301186）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、
“发行人”或“公司”）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号
——保荐业务》等有关规定，对超达装备使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于 2023年 4月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00万张，每张面值为人民
币 100.00元，募集资金总额为人民币 469,000,000.00元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 462,747,093.33元。上述资金
到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 12日出具“天衡验字（2023）00041 号”《验资报告》予以验证。
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司已披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换
公司债券扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：
序 项目名称 项目投资总 拟以募集资金投入 项目备案情况 项目环评情况
号 额 金额
1 新能源电池结构件智能 55,776.39 46,900.00 皋行审备（2022） 皋行审环表复
化生产项目 677号 （2022）100号
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，部分募集
资金将会出现暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，为提高募集
资金使用效率，提高闲置募集资金收益。
（二）投资品种
闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。
相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易
等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的
的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高余额不超过人民币 3.60 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为
。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
公司将根据募集资金投资项目的资金需求进度，合理选择安全性高、流动性好、期限适当的现金管理产品并进行认购、赎回安排
，不会影响募投项目正常进行，使用期限到期前将及时归还募集资金至专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，公司拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并由公司管理层组织实施具体事宜。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，以不影响募集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全为前提，不会影响
公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，能够为公司和股东谋取更多的投资回
报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管
理业务并及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现
金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计和监督；独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司
将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
六、相关审核批准程序及专项意见
（一）审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，审计委员
会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过 3.60 亿元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，审计委员会同意公司使用额度不超过 3.60 亿元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理事项并提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会认为：公司本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的
规定。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 3.60
亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。
七、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司拟使用总额度不超过人民币 3.60亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的
生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，上述
事项已经公司董事会审议通过，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。华泰联合证券对超达装备使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5ecec222-857b-474f-b81f-efcded6527c1.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│超达装备：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│超达装备：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│超达装备：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│超达装备：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755159.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│超达装备：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606974.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│超达装备：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267422.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│超达装备：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267455.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│超达装备：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553723.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│超达装备：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│超达装备：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854258.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|