公司公告☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2025-04-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 16:36 │超达装备（301186）：关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-04-01 15:40 │超达装备（301186）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-30 15:41 │超达装备（301186）：关于可转换公司债券2025年付息的公告 │
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│2025-02-25 20:15 │超达装备（301186）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-02-25 20:11 │超达装备（301186）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-02-25 20:11 │超达装备（301186）：简式权益变动报告书（青岛海青） │
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│2025-02-25 20:11 │超达装备（301186）：简式权益变动报告书（冯建军） │
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│2025-02-25 20:11 │超达装备（301186）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨股票复牌的公告 │
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│2025-02-25 20:11 │超达装备（301186）：关于超达转债恢复转股的公告 │
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│2025-02-25 20:11 │超达装备（301186）：简式权益变动报告书（济南泉兴） │
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2025-04-11 16:36│超达装备（301186）：关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会
第十五次会议、2024 年 5 月 15日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
近日，公司收到了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更南通超达装备股份有限公司 2024 年度财务报表、内部
控制审计项目的项目合伙人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表、内部控制审计项目的审计机构，原委派闵志强先生作为公司
2024 年度审计报告及其他专项报告的签字注册会计师，因天衡会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作安排调整，现委派邱平女士
接替闵志强先生作为公司 2024 年度审计业务、内部控制审计的签字注册会计师（项目合伙人），负责公司 2024 年度财务报表、内
部控制审计相关工作。
二、本次变更后的签字注册会计师（项目合伙人）基本信息
1、基本情况
签字注册会计师（项目合伙人）邱平女士：1996 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业从事上市公司审计，1998 年
成为注册会计师，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核 11 家上市公司审计报告。
2、独立性和诚信情况
签字注册会计师（项目合伙人）邱平女士近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监
督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。邱平女士不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更签字注册会计师（项目合伙人）系审计机构内部工作安排调整，且相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 202
4 年度财务报表、内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更南通超达装备股份有限公司 2024 年度财务报表、内部控制审计项目的项
目合伙人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cae4c0fc-fa60-45a1-9a0e-f424a899f594.PDF
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2025-04-01 15:40│超达装备（301186）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“超达转债”（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 31.81
元/股。
2、2025 年第一季度，共有 524,833 张“超达转债”完成转股（票面金额共计 52,483,300 元人民币），合计转成 1,649,600
股“超达装备”股票（股票代码：301186）。
3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,854,793 张，剩余可转换公司债券票面总金额为 285,479,300 元
人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规
定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总
股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万张，每张面值为人民
币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。主承销商在
扣除承销费用 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余募集资金人民币 46,610.00 万元汇入公司募集资金专项账户。上述资
金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验资报告予以验证。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，
债券代码“123187”。
3、可转换公司债券转股期限
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转
债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止。
4、可转换公司债券转股价格的调整
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为33.00 元/股。
公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并
以 2023 年 9 月 22 日作为股权登记日实施 2023 年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 33.00 元/股调整为 32.60 元/股，调整后的
转股价格于 2023年 9 月 25 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，并以 2024 年 6
月 20 日作为股权登记日实施2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 32.60 元/股调整为 32.04 元/股，调整后的转股价格于 2024
年 6 月 21 日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度权
益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股
票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于 2024 年 9
月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕2024 年限制性股票激励计划首次授予的 105.50 万股第一类限制性股
票登记手续，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励
计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记情况，“超达转债”的转股价格由
32.04 元/股调整为31.81 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 9 月 9 日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）
。
截至本公告披露日，“超达转债”转股价格为 31.81 元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025 年第一季度，公司可转债因转股减少了 524,833 张，因转股减少的可转债金额为 52,483,300 元人民币，转股数量为 1,6
49,600 股。截至 2025 年 3 月 31日，公司可转债尚有 2,854,793 张，剩余可转债票面总额为 285,479,300 元人民币，未转换比
例为 60.87%。2025 年第一季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次变动（＋，－） 本次股份变动后
（股）
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 3 月 31 日）
数量 比例 可转债转 其他 数量 比例
（股） （%） 股 （股） （%）
一、限售条件 5,227,794 6.71 - -17,500 5,210,294 6.55
流通股 /非流
通股
高管锁定股 4,172,794 5.36 - -17,500 4,155,294 5.22
首发前限售股 - 0.00 - - - 0.00
股权激励限售 1,055,000 1.35 - - 1,055,000 1.33
股
二、无限售条 72,692,207 93.29 +1,649,600 +17,500 74,359,307 93.45
件流通股
三、总股本 77,920,001 100.00 +1,649,600 - 79,569,601 100.00
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；注 2：上表中“其他”变动原因为中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司 2025 年初重新计算高管锁定股，使得高管锁定股减少。
三、其他
投资者如需了解“超达转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南
通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打
公司投资者咨询热线 0513-87735878 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达装备”股本结构表；
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3267df0a-ff71-45cc-b2b3-67f75c039e91.PDF
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2025-03-30 15:41│超达装备（301186）：关于可转换公司债券2025年付息的公告
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特别提示：
1、“超达转债”将于 2025 年 4 月 7 日按面值支付第二年利息，每 10 张“超达转债”（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（
含税）；
2、债权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四）；
3、除息日：2025 年 4 月 7 日（星期一）；
4、付息日：2025 年 4 月 7 日（星期一）（由于 2025 年 4 月 4 日为节假日，可转债付息日顺延至 2025 年 4 月 7 日）；
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 4 月 4 日至 2025 年 4 月3 日，票面利率为 0.60%；
6、本次付息对象：本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 3 日，截至 2025年 4 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“超达转债”持有人享有本次派发的利
息，在 2025 年 4 月 3 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利
息；
7、下一付息期起息日：2025 年 4 月 4 日（星期五）；
8、下一年度的票面利率：1.10%。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。经深
圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码
“123187”。
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）和《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等有关条款的规定，公司将于 2025 年 4 月 7
日（由于 2025 年 4 月 4 日为节假日，可转债付息日顺延至2025 年 4 月 7 日）支付“超达转债”2024 年 4 月 4 日至 2025 年
4 月 3 日期间的利息，现将本次付息有关事项公告如下：
一、“超达转债”基本情况
（一）本次可转债简称：超达转债；
（二）本次可转债代码：123187；
（三）本次可转债发行量：人民币 46,900.00 万元（发行数量 4,690,000 张）；
（四）本次可转债上市量：人民币 46,900.00 万元（发行数量 4,690,000 张）；
（五）本次可转债上市地点：深圳证券交易所；
（六）本次可转债上市时间：2023 年 4 月 25 日；
（七）本次发行可转债存续的起止时间：2023 年 4 月 4 日至 2029 年 4 月 3日；
（八）本次发行可转债转股的起止日期：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月3 日；
（九）本次可转债票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年为 1.50%、第五年为 2.50%、第六
年为 3.00%；
（十）本次可转债付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最
后一年利息；
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，可转换公司债券持有人所获
得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一
个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。
（十一）本次可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
（十二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司；
（十三）本次可转债担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保；
（十四）本次可转债信用评级及资信评级机构：根据联合资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，本次可转
债主体信用评级及债券信用评级均为“A”级，评级展望为“稳定”。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的相关规定，本期为“超达转债”第二年付息，计息期间为 2024 年 4 月 4 日至 2025 年 4 月 3 日，当
期票面利率为 0.60%，本次付息每10 张“超达转债”（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元）债券派发利息为人民币 6.00 元（
含税）。
（一）对于持有“超达转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 4.80 元；
（二）对于持有“超达转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31日止，对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 6.00 元；
（三）对于持有“超达转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 6.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司
不代扣代缴所得税。
三、本次付息债券登记日、除息日及付息日
（一）债权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四）；
（二）除息日：2025 年 4 月 7 日（星期一）；
（三）付息日：2025 年 4 月 7 日（星期一）。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2025 年 4 月 3 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在
册的全体“超达转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“超达转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人（包括证券投资基金）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（
包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券
利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人
支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业（包括 QFII、RQFII）根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部
税务总局公告 2021 年第 34号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免
征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
（三）其他债券持有者
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳，公司不代扣代缴。
七、咨询方式
投资者如需了解“超达转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请
拨打公司投资者咨询热线 0513-87735878 进行咨询。
咨询部门：公司证券事务部
咨询地址：江苏省如皋市城南街道申徐村一组
咨询电话：0513-87735878
咨询邮箱：zq@chaodamould.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/192efa39-989c-4a35-9cfd-53203a4056df.PDF
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2025-02-25 20:15│超达装备（301186）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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超达装备（301186）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/d536daf8-ed9d-4b81-963d-769632f52a72.PDF
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2025-02-25 20:11│超达装备（301186）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告
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超达装备（301186）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/47bf0948-a08b-49e4-99f9-381c935b3418.PDF
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2025-02-25 20:11│超达装备（301186）：简式权益变动报告书（青岛海青）
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超达装备（301186）：简式权益变动报告书（青岛海青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/6e391c48-c688-4d3e-8e5c-2d3215fffe4a.PDF
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2025-02-25 20:11│超达装备（301186）：简式权益变动报告书（冯建军）
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超达装备（301186）：简式权益变动报告书（冯建军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/036d9a91-a49a-4eca-8ec1-c74d22f73035.PDF
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2025-02-25 20:11│超达装备（301186）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨股票复牌的公告
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特别提示：公司股票（证券代码：301186，证券简称：超达装备）及可转换公司债券（债券代码：123187，债券简称：超达转债
）自 2025年 2月 26日（星期三）开市起复牌。
一、 停牌情况概述
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人冯建军先生通知，近日，冯建军先生正在筹划其所
持公司股份协议转让相关事项，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。协议转让股份相关交易事项需有关部门进行事
前审批。各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申
请，公司股票（股
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