公司公告☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 16:16 │超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-08-28 19:23 │超达装备（301186）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:23 │超达装备（301186）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:22 │超达装备（301186）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-28 19:22 │超达装备（301186）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:22 │超达装备（301186）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-28 19:22 │超达装备（301186）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 19:21 │超达装备（301186）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:20 │超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-28 19:20 │超达装备（301186）：监事会决议公告 │
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2025-09-04 16:16│超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/de49fdc5-bf99-4d2c-b406-9d06d23c465a.PDF
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2025-08-28 19:23│超达装备（301186）：2025年半年度报告摘要
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超达装备（301186）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0b4aacaa-a200-498b-8907-758ecd68552f.PDF
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2025-08-28 19:23│超达装备（301186）：2025年半年度报告
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超达装备（301186）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6e83a172-2a7a-48dc-a5a7-62bc35bc749e.PDF
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2025-08-28 19:22│超达装备（301186）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会
议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，本预案已经公司 2024年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审
议，现将相关事宜公告如下：
一、2025 年半年度利润分配预案
公司 2025 年上半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为6,066.72万元，母公司实现净利润为 5,288.81万元。
截至 2025年 6月 30日，公司合并报表可供分配利润为 55,081.84 万元，母公司可供分配利润为 48,362.93万元。根据利润分配应
以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025年上半年度可供股东分配的利润为 48,362.93万元
。（注：上述财务数据未经审计。）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》有关法律法规
的相关规定，综合考虑股东利益和公司的长远发展及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2025 年半年度利润分配预案为：以截至
2025年 6月 30日总股本 79,948,232股为基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民
币19,987,058.00元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在 2025 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动
，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性和合理性
公司已于 2025 年 5月 15日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年中期分红安排的议案》，同意授权董事
会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定 2025年具体的中期分红方案。公司 2025年半年度、三季度将根据当期实际经营业
绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行权益分派，将以当时总股本为基数，派发现金红利总
金额不超过当期净利润。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2025-2027
年）》中利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序和相关意见
1、董事会意见
2025年 8月 27日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为
：公司 2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律法规、规范性文件、《公
司章程》以及分红回报规划等相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
2、监事会意见
2025年 8月 27日，公司召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。经审查，公司监事
会认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合
理性。
3、独立董事专门会议审核意见
2025 年 8 月 27日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案
的议案》，公司独立董事认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章
程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。综上，我们一致同
意《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围
，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配方案已经 2024年年度股东大会授权董事会全权办理，无需提交股东大会审议，该方案在董事会审议通过后的两
个月内完成权益分派的实施。
五、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
3、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9964fc90-6112-4afa-8d94-47fd2cd691bb.PDF
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2025-08-28 19:22│超达装备（301186）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超达装备（301186）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e7561820-7f4e-48cb-a8ac-3e78d9516e52.PDF
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2025-08-28 19:22│超达装备（301186）：2025年半年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
敬请投资者注意查阅。
2025年 8月 27日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会
议，分别审议通过了《关于<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025年半年度的经营成果、财务状况，公司《2025年半年度报告》及其摘要于 2025年 8月 29日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行披露。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1dba0a57-62b7-402b-971d-4c86440507c0.PDF
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2025-08-28 19:22│超达装备（301186）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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超达装备（301186）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/91cd7ea8-273e-42b0-92d3-c1c798957992.PDF
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2025-08-28 19:21│超达装备（301186）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于2025年 8月 15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中董
事陈存友先生、陈浩先生、葛红兵先生、周善红先生、吴志新先生、王鹤茗先生、张修觐先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-069）及
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-071）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》有关法律法
规的相关规定，综合考虑股东利益和公司的长远发展及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2025年半年度利润分配预案为：以截
至 2025年 6月 30日总股本 79,948,232股为基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人
民币 19,987,058.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期
间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
2024年年度股东大会审议通过《关于公司 2025年中期分红安排的议案》，对董事会进行了中期现金分红授权，故该议案无需再
次提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2025-072）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/87d769a2-e4ca-41be-be8b-90418b07ea7c.PDF
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2025-08-28 19:20│超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备2025年半年度跟踪报告
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超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b849e7d8-2326-4601-8b62-43c550507d12.PDF
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2025-08-28 19:20│超达装备（301186）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2025年 8月15日通过邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通
过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议的《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因
此，同意公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-069）及《
2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存
放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-071）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合
法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2025-072）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e6575631-522f-4e3b-aeae-55acee15929c.PDF
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2025-08-28 19:19│超达装备（301186）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见
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第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南通超达装备股份有限公
司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2
025年第四次会议于 2025 年 8 月 27 日召开。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议以通讯
方式形成如下审核意见：
一、独立董事对《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》的审核意见
经审核，我们认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程
》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。综上，我们一致同意
《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8894c466-b62c-432f-a546-ce7ec33a6f1d.PDF
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2025-08-14 16:54│超达装备（301186）：关于控股股东股份质押的公告
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特别提示：
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京友旭企业管理有限公司质押股份用于并购贷款质押担保，本次质
押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 100.00%，请投资者注意相关风险。
公司于近日接到控股股东南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）的通知，获悉南京友旭将其所持有的公司股份办
理了股票质押业务，相关登记手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押
称 控 股份数量 股份比例 股本比 限 补 日 期 用途
股股东 例 售股（ 充质押 日
或 （股） （%） 如
第一大 （%） 是，注
股 明
东及其 限售类
一 型）
致行动
人
南京友 是 23,300,00 100.00 28.99 否 否 2025 年 办理解 中国工 并购
旭 0 8 除 商 贷款
月 13 日 质押登 银行股 担保
记 份
手续之 有限公
日 司
南京城
北
支行
合计 - 23,300,00 100.00 28.99 - - - - - -
0
注：上述比例以 2025 年 8 月 13 日上市公司总股本进行计算。
控股股东南京友旭本次股份质押用于为并购贷款而进行的质押担保，质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东南京友旭所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 份数量 份数量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量
南京友旭 23,300,000 28.99 0 23,300,000 100.00 28.99 0 0.00 0 0.00
合计 23,300,000 28.99 0 23,300,000 100.00 28.99 0 0.00 0 0.00
注：上述比例以 2025 年 8 月 13 日上市公司总股本进行计算。
二、控股股东股份质押情况
1、控股股东南京友旭本次股份质押用于为并购贷款而进行的质押担保，与上市公司生产经营需求无关。
2、控股股东南京友旭未来半年内和一年内无到期的质押股份，上述 2,330万股质押股份对应的融资金额为 56,000 万元。
3、控股股东南京友旭不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、控股股东南京友旭股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
5、控股股东南京友旭的生产经营信息如下：
（1） 名称：南京友旭企业管理有限公司
（2） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）
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