公司公告☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 16:54 │超达装备（301186）：关于控股股东股份质押的公告 │
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│2025-08-11 18:28 │超达装备（301186）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告 │
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│2025-08-07 18:24 │超达装备（301186）：关于限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-08-07 18:24 │超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上│
│ │市的公告 │
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│2025-08-01 15:38 │超达装备（301186）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-07-30 18:12 │超达装备（301186）：关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-25 18:56 │超达装备（301186）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见 │
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│2025-07-25 18:56 │超达装备（301186）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整及归属相关│
│ │事项之法律意见书 │
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│2025-07-25 18:56 │超达装备（301186）：2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对│
│ │象名单的核查意见 │
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│2025-07-25 18:56 │超达装备（301186）：2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期可归属激励对象名单的│
│ │核查意见 │
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2025-08-14 16:54│超达装备（301186）：关于控股股东股份质押的公告
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特别提示：
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京友旭企业管理有限公司质押股份用于并购贷款质押担保，本次质
押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 100.00%，请投资者注意相关风险。
公司于近日接到控股股东南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）的通知，获悉南京友旭将其所持有的公司股份办
理了股票质押业务，相关登记手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押
称 控 股份数量 股份比例 股本比 限 补 日 期 用途
股股东 例 售股（ 充质押 日
或 （股） （%） 如
第一大 （%） 是，注
股 明
东及其 限售类
一 型）
致行动
人
南京友 是 23,300,00 100.00 28.99 否 否 2025 年 办理解 中国工 并购
旭 0 8 除 商 贷款
月 13 日 质押登 银行股 担保
记 份
手续之 有限公
日 司
南京城
北
支行
合计 - 23,300,00 100.00 28.99 - - - - - -
0
注：上述比例以 2025 年 8 月 13 日上市公司总股本进行计算。
控股股东南京友旭本次股份质押用于为并购贷款而进行的质押担保，质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东南京友旭所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 份数量 份数量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量
南京友旭 23,300,000 28.99 0 23,300,000 100.00 28.99 0 0.00 0 0.00
合计 23,300,000 28.99 0 23,300,000 100.00 28.99 0 0.00 0 0.00
注：上述比例以 2025 年 8 月 13 日上市公司总股本进行计算。
二、控股股东股份质押情况
1、控股股东南京友旭本次股份质押用于为并购贷款而进行的质押担保，与上市公司生产经营需求无关。
2、控股股东南京友旭未来半年内和一年内无到期的质押股份，上述 2,330万股质押股份对应的融资金额为 56,000 万元。
3、控股股东南京友旭不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、控股股东南京友旭股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
5、控股股东南京友旭的生产经营信息如下：
（1） 名称：南京友旭企业管理有限公司
（2） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3） 注册地址：江苏省南京市江宁区龙眠大道 618 号 14 幢 510 室（江宁高新园）
（4） 主要办公地点：江苏省南京市江宁区龙眠大道 618 号 14 幢 510 室（江宁高新园）
（5） 法定代表人：陈存友
（6） 注册资本：40,000 万元人民币
（7） 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；企业形象策划；社会调查（不含涉外调查）；市场调查（不含涉外调查）（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8） 最近一年及一期主要财务数据及偿债能力指标如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/ 2025 年 6 月 30 日/
2024 年度（未经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 18,245.08 94,898.47
负债总额 8,339.53 56,795.91
营业收入 0.00 0.00
净利润 -94.46 -302.98
经营活动产生的现 0.00 0.00
金流量净额
资产负债率 45.71% 59.85%
流动比率 2.19 0.67
速动比率 2.19 0.67
现金/流动负债比率 0.04 0.67
（9） 借款和偿债情况
截至 2025 年 6 月 30 日，控股股东南京友旭借款余额为 56,000 万元，其债权人为中国工商银行股份有限公司南京城北支行
。未来半年内需偿付的上述债务余额为 500 万元，未来一年内需偿付的上述债务余额为 1,000 万元（含前述 500万元）。
控股股东南京友旭最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形。
（10）诉讼及偿债风险
控股股东南京友旭不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，不存在偿债风险。
6、控股股东南京友旭本次股份质押具体用途为并购贷款而进行的质押担保，预计还款资金来源为自有资金或自筹资金。
7、本次股份质押是根据控股股东南京友旭与中国工商银行股份有限公司南京城北支行签署的《银团并购贷款合同》《证券质押
合同》约定的条件进行质押担保，借款金额为 56,000 万元，借款期限为 120 个月。本次股权质押系为并购贷款而进行的质押担保
。控股股东南京友旭及其控股股东协众产业投资（海南）有限公司和实际控制人陈存友家族具有较强的履约能力及资金偿付能力，不
存在平仓风险。若后续出现平仓风险，将采取包括但不限于通过补充担保物、现金偿还贷款等措施降低风险。
8、控股股东南京友旭最近一年又一期与上市公司未发生资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司
利益的情形。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，本次控股股东股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。本次股份质押风险在可
控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司经营管理、公司治理不会产生重大影响。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/e0f1236d-4508-4fc2-a85b-b26e2073c25a.PDF
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2025-08-11 18:28│超达装备（301186）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告
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超达装备（301186）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/d261febe-bc79-4633-9fb5-b70f8831381a.PDF
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2025-08-07 18:24│超达装备（301186）：关于限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、 债券简称：超达转债，债券代码：123187；
2、 本次调整前的转股价格：31.31元/股；
3、 本次调整后的转股价格：31.23元/股；
4、 转股价格调整生效日期：2025年 8月 11日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）；
5、 可转换公司债券转股期：2023年 10月 11日至 2029年 4月 3日；
6、 本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。
一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 46,900.00万元。本次发行
可转换公司债券的上市时间为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为“超达转债”、债券代码为“123187”。
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（
不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订
。
二、 可转换公司债券转股价格的历次调整情况
1、公司于 2023 年 8 月 28日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权益分派方案为：以实
施权益分派股权登记日总股本 72,758,822股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股
利人民币29,103,528.80 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由33.00元/股调整为 32.60元/股。具体内容详见公司于 2023年 9
月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023
-062）。
2、公司于 2024 年 4 月 22日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023
年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司 2023年度权
益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本 73,257,220股），向全体股东每 10 股派发现金 5.6 元（含税），合计派发现
金股利人民币41,024,043.20 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 202
3 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”
转股价格由 32.60元/股调整为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
3、公司于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性
股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于 2024 年 9
月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕2024 年限制性股票激励计划首次授予的 105.50 万股第一类限制性股
票登记手续，具体内容详见公司于 2024年 9月 5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划
第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定，结合 2024 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记情况，“超达转债”的转股价格由 32.
04元/股调整为 31.81元/股，调整后的转股价格于 2024年 9月 9日起生效，具体内容详见公司于 2024年 9月 5日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。
4、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，2025年 5月 15日召开 2024年年度股
东大会，分别审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。公司 2024年度权益分派方案为：以公司 2024年度权益分派股权
登记日的总股本为基数（公司现有总股本 79,900,992 股），向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），合计派发现金股利人
民币39,950,496.00 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2024 年度利
润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格
由 31.81元/股调整为 31.31 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047）
三、 本次可转换公司债券转股价格的调整情况
1、转股价格调整原因
公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年
限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属
条件成就的议案》，同意公司为 109 名激励对象办理归属第二类限制性股票共计 42.20万股，授予价格（调整后）为 15.45元/股。
公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日为 2025年 8月 11日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 79,94
8,232 股增加至 80,370,232 股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计
划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-063）。
2、转股价格调整结果
根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格将依据上述增发新股或配
股 P1=（P0+A×k）÷（1+k）的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=31.31 元/股，增发新股价 A=15.45元/股，增发新股率 k
=0.0053，因此，调整后“超达转债”的转股价格为：P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（31.31+15.45×0.0053）/（1+0.0053）=31.23元/
股（根据《募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
“超达转债”的转股价格由原来的 31.31元/股调整为 31.23元/股。调整后的转股价格自 2025年 8月 11日（本次归属的第二类
限制性股票上市流通日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/04cf0d85-2501-4166-adfb-e69580d25bcd.PDF
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2025-08-07 18:24│超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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超达装备（301186）：关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/7647e20a-3a57-4978-adee-d4c69070e6c2.PDF
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2025-08-01 15:38│超达装备（301186）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴志新先生、张修觐先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2025 年
第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，吴志新先生、张修觐先生尚未取得证券交易所认可的相关证书，其已书面
承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2025
年 6 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到吴志新先生、张修觐先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（
线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c7997986-50df-48a6-b55e-42e1a4ab07db.PDF
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2025-07-30 18:12│超达装备（301186）：关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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近日，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通超达精密科技有限公司根据经营管理需要，将其法定代
表人由冯峰变更为陈存友，现已完成工商变更登记手续并取得如皋市数据局核准换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更的主要内容
变更事项 变更前 变更后
法定代表人 冯峰 陈存友
二、变更后的《营业执照》基本信息
公司名称：南通超达精密科技有限公司
统一社会信用代码：91320682MA7MAG446T
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：陈存友
注册资本：10,000 万
成立日期：2022 年 04 月 14 日
住所：如皋市下原镇盛原路 99 号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件
及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；金属制品研发；五金产品制造；电池制造；电池销售；模
具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
如皋市数据局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/76554e14-0afc-472a-bcfa-0c488d15f5f4.PDF
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2025-07-25 18:56│超达装备（301186）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见
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第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南通超达装备股份有限公
司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2
025年第三次会议于 2025 年 7 月 25 日召开。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议以通讯
方式形成如下审核意
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