公司公告☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 16:26 │超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-04-30 17:30 │超达装备（301186）：不提前赎回“超达转债”的核查意见 │
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│2026-04-30 17:30 │超达装备（301186）：关于公司不提前赎回“超达转债”的公告 │
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│2026-04-30 17:30 │超达装备（301186）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:26 │超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备之保荐总结报告书 │
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│2026-04-27 17:16 │超达装备（301186）：关于“超达转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2026-04-27 16:30 │超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │超达装备（301186）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │超达装备（301186）：独立董事述职报告（王鹤茗） │
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│2026-04-26 15:56 │超达装备（301186）：会计师事务所选聘制度（2026年4月） │
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2026-05-06 16:26│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6a3ce2e8-0fc6-421b-9a8c-aad299883719.PDF
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2026-04-30 17:30│超达装备（301186）：不提前赎回“超达转债”的核查意见
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超达装备（301186）：不提前赎回“超达转债”的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/29bd8fce-1d68-469a-9102-0fcb77d9969b.PDF
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2026-04-30 17:30│超达装备（301186）：关于公司不提前赎回“超达转债”的公告
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超达装备（301186）：关于公司不提前赎回“超达转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4b3be785-e7cc-4b40-82ec-897a469ae29b.PDF
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2026-04-30 17:30│超达装备（301186）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 4月 30日以通讯的方式召开。由于《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转换公司债券赎回条件的当日召开
董事会审议决定是否行使赎回权，根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2026年 4月 30日当
天交易收盘后以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈存友先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会
议通知于 2026年 4月 30日当天交易收盘后以电子邮件等方式送达全体董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司不提前赎回“超达转债”的议案》
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回
条款的相关约定，自 2026年 4月 10日至 2026年 4月 30日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格（即 30.98元/股）的 130%（含130%），已触发“超达转债”有条件赎回条款。基于当前市场情况、公司自身
实际发展情况，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转债”，且
在未来三个月内（即 2026年 5月 1日至 2026年 7月 31日），如再次触发“超达转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前
赎回权利。自 2026年 7月 31日后首个交易日重新计算，若“超达转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议
决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利。
保荐人对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司不提前赎回“超达转债”的公告》（公告
编号：2026-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ac253fec-c451-41b3-ab25-0363c277d2dc.PDF
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2026-04-27 19:26│超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备之保荐总结报告书
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超达装备（301186）：华泰联合证券有限责任公司关于超达装备之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d8aacb2c-7525-46e0-aab9-d83e7040e41b.PDF
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2026-04-27 17:16│超达装备（301186）：关于“超达转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2026年 4月 24日，累计 2,408,800张“超达转债”转换成南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”
）股票，累计转股数量为7,596,794股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 10.44%。
2、未转股可转换公司债券情况：截至 2026年 4月 24日，剩余未转股“超达转债”数量为 2,281,200张，占可转换公司债券发
行总量的 48.64%。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的
批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于 2023年 4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00
万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023年 4月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券
代码“123187”。
2、可转换公司债券转股价格的历次调整情况
根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 33.00元/股。
公司于 2023年 9月 14日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023年半年度利润分配预案的议案》，并以 202
3年 9月 22日作为股权登记日实施 2023年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 33.00 元/股调整为 32.60 元/股，调整后的转股价格于
2023年 9月 25日起生效，具体内容详见公司于 2023年 9月 18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年半年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于 2024年 5月 15日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，并以 2024 年 6月 2
0 日作为股权登记日实施 2023年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 32.60元/股调整为 32.04元/股，调整后的转股价格于 2024年 6月
21日起生效，具体内容详见公司于 2024年 6月 14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度权益分派调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。公司于 2024年 7月 25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，
审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，并于 2024 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕2024年限制性股票激励计划首次
授予的 105.50万股第一类限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2024年 9月 5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相
关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记情
况，“超达转债”的转股价格由 32.04 元/股调整为31.81 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 9月 9日起生效，具体内容详见公
司于 2024年 9月 5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-066）。
公司于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，并以 2025年 6
月 24日作为股权登记日实施 2024年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 31.81元/股调整为 31.31元/股，调整后的转股价格于 2025年 6
月25 日起生效，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度权益分派调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
公司于 2025年 7月 25日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件
成就的议案》，同意公司为 109名激励对象办理归属第二类限制性股票共计 42.20万股，授予价格（调整后）为 15.45元/股。公司
按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日为 2025年 8月 11日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 79,948,232
股增加至 80,370,232股。具体内容详见公司于 2025年 8月 7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年限制性股
票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-063）。根据公司《募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属登记情况，“
超达转债”的转股价格由 31.31 元/股调整为 31.23元/股，调整后的转股价格于 2025年 8月 11日起生效，具体内容详见公司于 20
25年 8月 7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告》（公告编号：202
5-064）。
公司于 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会已同意授权董事会制定 2025年中期分红方案。公司于 2025年 8月 27日召
开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。公司 20
25年半年度权益分派方案为：以公司 2025年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本 80,372,088股），向全体
股东每 10股派发现金 2.50元（含税），合计派发现金股利人民币 20,093,022.00元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2025年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数
因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 31.23元/股调整为 30.98 元/股，具体内容详见公司于 2025
年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号
：2025-078）。
截至本公告披露日，“超达转债”转股价格为 30.98元/股。
二、“超达转债”转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自
发行结束之日（2023 年 4月 11日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10月 11日起至 2029年 4月
3日止。截至 2026年 4月 24日，“超达转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.44%。根据《可转换公司债券管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等的相关规
定，可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额 10%时，上市公司应当及时履行信息披露义务。现将“
超达转债”转股的具体情况公告如下：
截至 2026年 4月 24日，累计 2,408,800张“超达转债”转换成公司股票，累计转股数量为 7,596,794股，占可转换公司债券转
股前公司已发行股份总额的10.44%；剩余未转股“超达转债”数量为 2281,200 张，占可转换公司债券发行总量的 48.64%。
三、备查文件
1、截至 2026 年 4月 24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达装备”股本结构表；
2、截至 2026 年 4月 24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达转债”股本结构表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/53260e12-2dff-49e7-94de-84b178a54f61.PDF
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2026-04-27 16:30│超达装备（301186）：关于股份回购进展的公告
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南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”、“超达装备”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于回购超达装备股票的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股
权激励或员工持股计划，本次回购事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购股份资金总额
为不低于人民币 2,500万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，上限为 65.44元/股；回购股份实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于回购超达装备股票的公告》（公告编号：2025-086）。
截至本公告披露日，公司回购股份方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方案。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将未能实施回购的原因及后续回购安排说明如下：
一、期限过半未实施回购的原因
公司股价自 2026年 4月 15日至本公告披露日，已有 8个交易日收盘价均超过回购价格上限，综合考虑二级市场动态、公司回购
方案及相关工作安排等因素，因此公司目前尚未实施回购方案。
二、后续回购安排
公司后续将按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规
定及公司回购股份方案，结合公司资金安排情况、股价的整体表现，于回购期限内择机推进实施回购程序，并按照相关法律、法规和
规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dc325ea2-3bd1-4563-81fe-b99f59f33630.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：2026年一季度报告
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超达装备（301186）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7521e10f-0e58-46f4-804e-b002fc185e38.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：独立董事述职报告（王鹤茗）
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超达装备（301186）：独立董事述职报告（王鹤茗）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb17c8be-b6d5-4aeb-a8d3-04d360bd5f52.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）
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超达装备（301186）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/371c62d5-61e5-4ffd-b37b-54792a785b5c.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：独立董事述职报告（吴志新）
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超达装备（301186）：独立董事述职报告（吴志新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/104107b9-b55c-431a-ba69-b88acb0ca5cd.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：独立董事述职报告（离任-倪红军）
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超达装备（301186）：独立董事述职报告（离任-倪红军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cbd2beb3-f82f-49ee-b661-352c1f47ebaa.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》《南通超达装备股份有限公司独立董
事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议于 2026 年 4 月 23 日召开。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议以通讯
方式形成如下审核意见：
一、独立董事对《关于 2025 年度利润分配预案的议案》的审核意见
经审核，我们认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及相
关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。综上，我们一致同意《关于
2025 年度利润分配预案的议案》。
二、独立董事对《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》的审核意见
经审核，我们认为：公司 2026 年中期分红安排符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于进
一步增强投资者获得感，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意《关于公司 2026 年中期分红
安排的议案》。
本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/62d29156-22b6-4b07-8597-875012516d3b.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：独立董事述职报告（张修觐）
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超达装备（301186）：独立董事述职报告（张修觐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a167691b-bc8f-4021-af39-6debebe5ebab.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：关联交易决策制度（2026年4月）
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超达装备（301186）：关联交易决策制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4af6e587-10ec-4ff6-88ec-870514a8cd98.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：重大事项信息内部报告制度（2026年4月）
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超达装备（301186）：重大事项信息内部报告制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b7a5f9c4-6262-4130-a78a-698be6c258eb.PDF
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2026-04-26 15:56│超达装备（301186）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为了完善南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司现行的薪酬管理
体系，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司
经营业绩、市场薪酬水平以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议公司董事的薪酬。公司应当结合行业水平、公司发
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