公司公告☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-21 18:17 │欧圣电气（301187）：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 18:16 │欧圣电气（301187）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 18:14 │欧圣电气（301187）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:12 │欧圣电气（301187）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:12 │欧圣电气（301187）：关于聘任会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 18:20 │欧圣电气（301187）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 18:17 │欧圣电气（301187）：首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │欧圣电气（301187）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:36 │欧圣电气（301187）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 17:28 │欧圣电气（301187）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 18:17│欧圣电气（301187）：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧圣电气（301187）：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/aa332e5b-b198-4171-9cf6-ea6e1df109a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 18:16│欧圣电气（301187）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料
。以现场结合通讯的方式于2025年11月21日在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONGLU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意提名郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会进行选举，其独立董事任期自公司股东
会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
如独立董事候选人郑培敏先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意补选郑培敏先生担任公司第三届董事会提名委员
会主任委员（召集人）的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/23ca4234-024c-4f79-948c-0a8b82b3d018.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 18:14│欧圣电气（301187）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月8日（星期一）下午14:30召开2025年第五次临时股东会，本次
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第五次临时股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年12月8日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日的交易时间，即9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12
月8日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月2日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委 √
员会委员的议案》
2.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
上述议案已经分别于公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 4日（星期四）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号证券办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：罗刚
联系电话：0512-82876660-8077
传 真：0512-82876903
电子邮箱：zqb@szalton.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号证券办公室。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会第二十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/6fc31203-d47d-4fdc-a76f-b4d04fff1dbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:12│欧圣电气（301187）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料
。以现场结合通讯的方式于2025年11月13日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONGLU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》
经董事会认真审议，认为公司本次聘任会计师事务所的原因充分、恰当，符合公司实际情况；致同会计师事务所（特殊普通合伙
）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与
能力，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。上述议案已经第三届董事会审计委员会第
十七次会议审议通过，尚需经股东会表决通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/101b7976-e3b4-413c-9e8b-5c91d7d1aa2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:12│欧圣电气（301187）：关于聘任会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
2、原聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。
3、聘任会计师事务所的原因：苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身发展需求、整体审计工作需要及《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，经履行公司选聘程序，拟聘任致同会计师事务所为公司2025年度审计机构。
4、公司已就拟聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟聘任事
项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025 年 11月 13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》，同意聘任致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见：公司 2024年度财务报告及内部控制审计工作由中兴华会计师事务所担任，中兴华
会计师事务所已连续 3年为公司提供审计服务，2024 年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展
部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟聘任会计师事务所原因：经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，根据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘任致同会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
3、与前后任会计师事务所的沟通情况：公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本次聘任
事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号－前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》
和其他有关要求，做好后续沟通及配合工作。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
历史沿革：致同前身为北京会计师事务所，2009年加入致同国际网络，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年
更名为致同会计师事务所，是 Grant Thornton International Ltd（致同国际）的全球第三大成员所。主要提供审计、税务、咨询
、评估与估值、工程管理等服务，涵盖并购税务支持、风险管理服务、信息科技咨询、融资与并购财务顾问、工程项目管理咨询服务
等领域。
成立日期：2011年 12月 22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层
人员信息：首席合伙人李惠琦，截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239名，注册会计师 1359
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
业务信息：致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公
司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施18次、自律监管措施 11次和纪律处分 1次。67名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17人次、监督管理措施 19次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：范震杰先生，1998 年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执
业，近三年签署上市公司审计报告 1份。
拟签字注册会计师：葛天然女士，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业；至今为
多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务，具有 9年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。
项目质量复核人：王高林先生，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，近三年签
署上市公司审计报告 6 份，签署挂牌公司审计报告 11份。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师范震杰先生、签字注册会计师葛天然女士、项目质量控制复核人王高林先生近三年未曾因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用为 87万元（包含内部控制审计费用），公司审计收费定价是致同依据本公司的业务规模、所处行业、
会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，遵循公允合理的原则，与公司友好协商确定。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 11月 13日召开了第三届董事会审计委员会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案
》。董事会审计委员会结合公司实际情况，对致同会计师事务所进行了充分了解，并查阅了致同会计师事务所的有关执业证照、相关
信息和诚信记录后，一致认为致同会计师事务所具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性；同时对此次聘任会
计师事务所的原因进行了全面的了解和审查，同意聘任致同会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案
提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2025年 11月 13日召开第三届董事会第二十三次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任会
计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
3、生效日期
公司本次聘任会计师事务所的事项，尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2、第三届董事会第二十三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4a882599-c89b-4e0d-b901-10e70916c455.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 18:20│欧圣电气（301187）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧圣电气（301187）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/d0cf3e3d-f909-4b97-8d0f-d107f3baf4ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 18:17│欧圣电气（301187）：首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧圣电气（301187）：首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/0cabdc47-9a8e-4882-8dc3-9b235e3bc5fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│欧圣电气（301187）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧圣电气（301187）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ffc7de2c-bff1-4768-b50c-220a2458dede.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:36│欧圣电气（301187）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料
。以现场结合通讯的方式于2025年10月27日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONGLU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/80f2da1a-9d9a-4c11-ad64-c3f42e0fdcd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 17:28│欧圣电气（301187）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 6月 6日，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”或“公司”）召开第三届董事会第十九次会议,审议通过
了《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司 2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案
》《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》等相关议案，并于 2025年 6月 23日，公司召开 2025 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025 年员工持股计划管理办法（修订稿
）的议案》等
|