公司公告☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2025-04-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-24 18:16 │欧圣电气（301187）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 18:16 │欧圣电气（301187）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-13 17:46 │欧圣电气（301187）：关于全资子公司收购境外公司进展暨收购完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-06 18:26 │欧圣电气（301187）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-06 18:25 │欧圣电气（301187）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-06 18:25 │欧圣电气（301187）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-06 18:25 │欧圣电气（301187）：关于全资子公司购买Producteers International GmbH 100%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-06 18:24 │欧圣电气（301187）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-06 18:22 │欧圣电气（301187）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 18:14 │欧圣电气（301187）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 18:16│欧圣电气（301187）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧圣电气（301187）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/b32a929c-1b27-4a41-942a-eb46512b1566.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 18:16│欧圣电气（301187）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：苏州欧圣电气股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任苏州欧圣电气股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程
》”）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本
次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，决定于 2025 年 3 月24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会于 2025 年
3 月 24 日（星期一）下午 14：30 在江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会的网络投票时间为：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月24 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00
；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 24日 9：15-15：00。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于十五日；公司发布的公告载明了
会议召开的时间、地点、表决方式及会议审议议案，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股
东的登记时间及登记方式等。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应
为：
（1）截至股权登记日 2025 年 3 月 18 日（星期二）下午在深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 154 名，代表公司股份 137,431,949 股，占公司有表决权股
份总数的 75.2608％；其中中小股东 150 名，代表股份 2,698,510 股，占公司有表决权股份总数的 1.4778％。
1.出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 4 人，代表公司股份 134,733,439 股，占公司有表决权股份总
数的 73.7830％；其中中小股东0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。公司的董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 150 人，代表股份 2,698,510
股，占公司有表决权股份总数的 1.4778％；其中中小股东 150 名，代表股份 2,698,510 股，占公司有表决权股份总数的 1.4778％
。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定
。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次股东大会审
议的议案进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意137,397,249股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9748％；反对31,800股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0231％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。其中：中
小股东同意2,663,810股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7141％；反对31,800股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的1.1784％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.1075％。
经本所律师查验，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/25847fb2-1459-41cb-a7b5-354b3331769f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 17:46│欧圣电气（301187）：关于全资子公司收购境外公司进展暨收购完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四
次会议审议通过《关于全资子公司购买 Producteers International GmbH 100%股权的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司
欧圣投资（香港)有限公司（以下简称“欧圣香港”）下设的德国公司或其他关联公司收购 ALGO Handels GmbH 和 Producteers Hol
dingApS持有的德国 Producteers International GmbH（以下简称“Producteers”）100%的股权。本次收购旨在整合行业内的业务
资源，通过收购 Producteers100%的股权，从而公司也将获得 Producteers全资子公司赫信电器（上海）有限公司100%的股权。本次
收购完成后 Producteers将纳入公司合并报表范围。本次交易的股权转让交易价款不超过 1,750万欧元，最终交易金额需结合交易标
的交割日报表的净负债以及净营运资本等指标调整后确定。具体内容详见公司于 2025 年3 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于全
资子公司购买 ProducteersInternational GmbH 100%股权的议案》（公告编号：2025-010）。
二、交易的进展情况
2025年 3月 12 日，公司已按照约定支付完毕全部的交易对价款，公司对该标的公司已拥有全部的股东权利，公司目前已通过全
资子公司欧圣香港持有标的公司 100%股份。
三、风险提示
本次交易完成后，Producteers International GmbH 公司将成为公司的全资孙公司，公司与标的公司能否快速融合以实现资源
互补，发挥协同效应，尚存在一定的不确定性，存在技术整合及协同效应不达预期的风险。公司将采取积极措施，确保本次收购完成
后公司和 Producteers International GmbH 能够继续保持稳定的发展，发挥协同效应。
此外，本次交易中，公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》的规定，本次交易形成的商誉不做摊销
处理，但需在未来每个会计年度结束时对其进行减值测试。本次交易完成后，如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，则存在商
誉减值的风险，并对公司未来的当期损益造成不同程度的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/f1391566-89c9-4835-97e3-8519a4b04e7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-06 18:26│欧圣电气（301187）：第三届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料
。以现场结合通讯的方式于2025年3月5日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人
，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司购买Producteers International GmbH 100%股权的议案》
董事会同意公司拟以自有资金通过全资子公司欧圣投资（香港)有限公司下设的德国公司或其他关联公司收购 ALGO Handels Gmb
H 和 Producteers HoldingApS持有的德国 Producteers International GmbH 100%的股权，最终交易金额以实际交割为准。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目 ”已达到预定可使用状态，董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金
2,545.25 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年3月24日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/63cdeb0b-5213-4ec0-b919-5a519bd1a329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-06 18:25│欧圣电气（301187）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20万股，发行价格每股人
民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为
人民币89,331.016万元上述募集资金已于2022年4月15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“立信中联
验字[2022]D-0010号”《验资报告》。
二、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制
度》的规定，公司设立了募集资金专户，并与中国建设银行股份有限公司汾湖支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。
截至 2024年 10月 31日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：
单位：元
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金余额 存储方式
中国建设银行 苏州欧圣 32250199764600001112 30,000,402.15 其中：3,000.00万元
股份有限公司 电气股份 存入理财专户，
汾湖支行 有限公司 402.15元为活期余额
三、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况
（一）本次拟结项项目募集资金使用情况
截至 2024年 10月 31日，公司的募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，现公司对该项目予以结
项。项目募集资金使用情况及节余情况如下：
单位：万元
投资项目名称 募集资金承诺 累计投资 项目节余 累计利息收入扣 募集资金账
投资金额 金额 资金 除手续费净额 户余额
研发中心改建 6,518.28 4,253.19 2,265.09 280.16 3,000.04
生产技术改造
项目
注：累计投资金额、募集资金账户余额包含未到付款状态的质保金等尾款 454.79万元。
（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节
俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。加之目前部分设备的采购价
格比三年前制定的项目实施计划已有较大幅度的下调，从而节约了很多设备采购成本。同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金
安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。
四、本次拟结项项目节余资金用于永久补充流动资金的计划
鉴于公司本次拟结项项目投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户节余资金2,545.25万元（含利息收入）
永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。
上述未到付款状态的质保金等尾款和节余资金（含利息收入）将继续存放于募集资金专户，质保金等尾款在满足付款条件后从募
集资金专户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将适时注销募集资金专户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的与
该募投项目相关募集资金的监管协议也将随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际生产经营情况决定的，有利于提高公司资金的使用
效率，满足公司资金需求，符合公司经营发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生
不利影响。
六、履行的审议程序及意见
（一）董事会意见：经审核，董事会同意对该募投项目予以结项，并认为将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求，该事项尚需公司股东大会审议
通过。
（二）监事会同意对该募投项目予以结项，并认为将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高
募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求，该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通
过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议
通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/2e224845-342b-4cb0-9723-980056f6c065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-06 18:25│欧圣电气（301187）：第三届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以通讯和电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料
，以现场结合通讯表决的方式于2025年3月5日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际
出席3人。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法
》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司购买Producteers International GmbH100%股权的议案》
监事会同意公司拟以自有资金通过全资子公司欧圣投资（香港)有限公司下设的德国公司或其他关联公司收购ALGO Handels GmbH
和Producteers HoldingApS持有的德国Producteers International GmbH 100%的股权，最终交易金额以实际交割为准。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态,监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金2,5
45.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/f4c87202-8b40-481f-af59-116a6a8deb53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-06 18:25│欧圣电气（301187）：关于全资子公司购买Producteers International GmbH 100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧圣电气（301187）：关于全资子公司购买Producteers International GmbH 100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/6fd3f168-56d3-4808-8fb4-5a1953026189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-06 18:24│欧圣电气（301187）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年3月24日（星期一）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年3月24日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月24日的交易时间，即9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年3月24日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月18日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登
|