公司公告☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 19:17 │欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划修改对照表 │
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│2025-06-06 19:17 │欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划（草案）修订稿 │
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│2025-06-06 19:17 │欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划（草案摘要）修订稿 │
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│2025-06-06 19:16 │欧圣电气（301187）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:16 │欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划修订稿相关事项的核查意见 │
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│2025-06-06 19:15 │欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划（草案修订稿）之法律意见书 │
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│2025-06-06 19:15 │欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划修订稿相关事项的核查意见 │
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│2025-06-06 19:15 │欧圣电气（301187）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:14 │欧圣电气（301187）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 19:14 │欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划管理办法(修订稿) │
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2025-06-06 19:17│欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划修改对照表
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欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划修改对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/be0cf14b-7ce3-4698-a322-4302effcd850.PDF
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2025-06-06 19:17│欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划（草案）修订稿
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欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划（草案）修订稿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/83187c1a-23d7-472c-ac2e-b54db37f8466.PDF
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2025-06-06 19:17│欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划（草案摘要）修订稿
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欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划（草案摘要）修订稿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/ababdecb-9029-4938-9514-2700e466a54d.PDF
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2025-06-06 19:16│欧圣电气（301187）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议
材料。以现场结合通讯的方式于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议并作出决议。本次董事会会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或
者其他方式，通知时限为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》
该员工持股计划（草案）修订稿及其摘要已事先经过第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。董事会审议通过该议
案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法修订稿的议案》
该员工持股计划管理办法修订稿已事先经过第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。董事会审议通过该议案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 6 月 23 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6f9c464b-686c-4c06-9c98-413e70944036.PDF
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2025-06-06 19:16│欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划修订稿相关事项的核查意见
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。根据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会
议资料及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划修订稿相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司制定《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》的程序合法、有效。公司本次员工持股计划的
内容符合《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形；
3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司
实施员工持股计划前，通过工会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计
划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施本次员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形；
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀
人才，充分调动公司相关高级管理人员、核心骨干及杰出员工人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，一致同意实施本次员工持股计划。
苏州欧圣电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/752b8944-73e3-44b9-a099-f36bf1bc83b3.PDF
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2025-06-06 19:15│欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划（草案修订稿）之法律意见书
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欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划（草案修订稿）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/5f6a1e32-6f19-48de-b684-e73ba31c5b4f.PDF
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2025-06-06 19:15│欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划修订稿相关事项的核查意见
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第三届监事会第十八次会议。根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监
事充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划修订稿相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司制定《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》的程序合法、有效。公司本次员工持股计划的
内容符合《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形；
3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司
实施员工持股计划前，通过工会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计
划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施本次员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形；
综上所述，监事会认为公司实施本次员工持股计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司相关高级管理人员、核心骨干及杰出员工人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同
关注公司的长远发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，一致同意实施本次员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/23249626-635f-4a4b-90c3-9fe165dbd981.PDF
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2025-06-06 19:15│欧圣电气（301187）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日以通讯和电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，
以现场结合通讯表决的方式于2025年6月6日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出
席3人（何顺莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》
监事会同意员工持股计划的修订，审议通过该议案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法修订稿的议案》
监事会同意员工持股计划管理办法的修订，审议通过该议案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/f2c04cb5-32ab-4987-9d15-e1fcd45a42f2.PDF
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2025-06-06 19:14│欧圣电气（301187）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年6月23日（星期一）下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年6月23日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日的交易时间，即9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月17日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》 √
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 6月 19日（星期四）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区来秀路 888号证券办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：罗刚
联系电话：0512-82876660-8077
传 真：0512-82876903
电子邮箱：zqb@szalton.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区来秀路 888号证券办公室。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
2、第三届监事会第十八次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/831aa098-5ff2-44b8-83f9-8096be6c4029.PDF
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2025-06-06 19:14│欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划管理办法(修订稿)
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欧圣电气（301187）：2025年员工持股计划管理办法(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/fbfd3b35-b325-4eec-8731-2aab767ccbff.PDF
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2025-05-27 16:28│欧圣电气（301187）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会
议材料。以现场结合通讯的方式于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议并作出决议。本次董事会会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》
董事会审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司 2025 年员工持股计划购
买回购股份的价格进行调整。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/500ad4a4-32e0-4ed3-b4d5-98d94ec8c5b1.PDF
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2025-05-27 16:28│欧圣电气（301187）：关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”或“欧圣电气”)于 2025 年 5 月27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司 2025 年员工
持股计划(以下简称“本员工持股计划”)购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年员工持股计划相关
事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。
2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于公司《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的
议案》。
2、2025 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025
年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由 17.02 元/股调整为 16.35元/股。
二、本员工持股计划的调整情况
公司 2024 年特别权益分派已于 2025 年 4 月 18 日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份 1,79
3,000 股后的 180,814,661 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金（含税）。
公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 23 日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份 1,79
3,000 股后的 180,814,661 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税）。
根据公司员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生派息事
宜，股票购买价格做相应的调整。
由于本员工持股计划尚未完成标的股票过户，因此本员工持股计划的购买价格由 17.02 元/股调整为 16.35 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》
的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、法律意见书的结论性意见
国浩律师(上海)事务所律师认为：公司员工持股计划本次调整已履行了必要的审议程序；本次调整符合《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司员工持股计划的
有关规定。
五、备查文件
1、第
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