公司公告☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:58 │欧圣电气（301187）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-13 17:58 │欧圣电气（301187）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 17:21 │欧圣电气（301187）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-26 17:19 │欧圣电气（301187）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-26 17:19 │欧圣电气（301187）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-06-26 17:17 │欧圣电气（301187）：关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-06-26 17:17 │欧圣电气（301187）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2026-06-17 16:22 │欧圣电气（301187）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-16 16:10 │欧圣电气（301187）：关于终止与专业机构共同投资产业基金的公告 │
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│2026-06-01 18:02 │欧圣电气（301187）：关于董事会秘书辞任的公告 │
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2026-07-13 17:58│欧圣电气（301187）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：苏州欧圣电气股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任苏州欧圣电气股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）
等有关规定，指派何佳欢律师、陈小形律师出席并见证公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会
的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由董事会召集，公司董事会已于 2026年 6月 27日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
2026年第三次临时股东会的通知》，决定于 2026 年 7月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第三次临时股东会
。本次股东会于 2026 年 7 月 13 日（星期一）下午 14：30在江苏省苏州市吴江区来秀路 888号公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会的网络投票时间为：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月13日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13
：00-15：00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 13日 9：15-15：00。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期不少于十五日；公司发布的公告载明了会议
召开的时间、地点、表决方式及会议审议议案，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的登
记时间及登记方式等。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东会规则》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）截至股权登记日 2026年 7月 8日（星期三）下午在深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）非独立董事候选人；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东会的股东或股东代理人共计 51名，代表公司股份 179,916,297股，占公司有表决权股份总
数的 71.0737%；其中中小股东 49名，代表股份 526,824股，占公司有表决权股份总数的 0.2081%。1.出席公司本次股东会现场会议
的股东及股东授权代理人共计 2人，代表公司股份 179,389,473股，占公司有表决权股份总数的 70.8656%；其中中小股东 0名，代
表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 49 人，代表股份 526,824 股
，占公司有表决权股份总数的0.2081%；其中中小股东 49名，代表股份 526,824股，占公司有表决权股份总数的 0.2081%。以上通过
网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
经本所律师查验，本次股东会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次股东会审议的
议案进行表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意179,887,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%；反对22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0122%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。其中：中小股东同
意498,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6092%；反对22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的4.1760%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2148%。
经本所律师查验，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/da6ac277-caf3-44a1-aa15-a27b6406b3ce.PDF
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2026-07-13 17:58│欧圣电气（301187）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年7月13日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月13日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
5、会议主持人：本次会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2026年第三次临时股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东51人，代表股份179,916,297股，占公司有表决权股份总数的71.0737%
。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份179,389,473股，占公司有表决权股份总数的70.8656%。通过网络投票的股东49人，代表
股份526,824股，占公司有表决权股份总数的0.2081%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份526,824股，占公司有表决权股份总数的0.2081%
。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东49人，代表股
份526,824股，占公司有表决权股份总数的0.2081%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意179,887,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%；反对22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0122%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意498,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6092%；反对22,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1760%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.214
8%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、陈小形律师见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东
会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东
会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州欧圣电气股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/56a855cd-e432-401d-8556-4519e33b4a44.PDF
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2026-06-26 17:21│欧圣电气（301187）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材
料。以现场结合通讯的方式于 2026年 6月 26日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长WEIDONGLU先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、出席人
员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
经过第四届董事会提名委员会资格审查，董事会提名张承喻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第三
次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。股东会审议通过后，张承喻先生将同时担任公司董事会战略委员会委
员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
受全球贸易政策及关税环境变化影响，公司主动优化全球产能布局，将欧圣装备产业园项目建设规划与新品类研发及国际化战略
深度整合。为保障募集资金使用效率及项目建设质量，经审慎判断，拟对“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由 2026
年 6月 30日延期至 2028年 12月 31日。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的通知》
公司拟于 2026 年 7 月 13 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.董事会提名委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9ddd6c01-0efd-48b9-8c5f-9cc5a6ef7fea.PDF
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2026-06-26 17:19│欧圣电气（301187）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年7月13日（星期一）下午14:30召开2026年第三次临时股东会，本次
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第三次临时股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年7月13日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月13日的交易时间，即9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7
月13日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月8日（星期三）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）非独立董事候选人；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件；委托他人代理出席会
议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 7月 10 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号证券办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：WEIDONG LU
联系电话：0512-82876660-8077
传 真：0512-82876903
电子邮箱：zqb@szalton.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号证券办公室。
5、其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3c5376d9-d807-4c21-8963-3a13342c0777.PDF
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2026-06-26 17:19│欧圣电气（301187）：部分募投项目延期的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对欧圣电气部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况及使用情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
438号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 21
.33 元，募集资金总额为人民币 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.70 万元，募集资金净额为人民币 89,331.016 万元
。上述募集资金已于 2022年 4月 15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“立信中联验字[2022]D-0010
号”《验资报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实施进度情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟 截至 2025 年 12 月 31 日 项目达到预定可
投入金额 投入金额 使用状态日期
1 年产空压机 145 万台生产技术改 19,583.04 3,673.90 已终止
造项目
2 研发中心改建生产技术改造项目 6,518.28 4,253.19 已结项
3 欧圣装备产业园项目 30,000.00 16,331.43 2026 年 06 月 30
日
序号 项目名称 募集资金拟 截至 2025 年 12 月 31 日 项目达到预定可
投入金额 投入金额 使用状态日期
4 欧圣科技（马来西亚）有限公司 33,229.70 33,013.57 已结项
机电设备生产项目 （注 1）
5 永久补流 / 18,174.23 /
合计 89,331.02 75,446.32 /
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的专项募集资金已使用完毕，投资进度为
100%。截至期末累计投入金额 33,013.57 万元与募集资金承诺投资总额 33,229.70 万元的差异 216.13 万元为累计的汇率损失（
包含利息收入）。
二、本次延期的募集资金投资项目基本情况
（一）本次部分募投项目延期情况
自募集资金于 2022 年 4 月入账以来，公司积极推进各募投项目的实施。但受全球贸易政策及关税环境变化影响，公司主动优
化全球产能布局，将欧圣装备产业园项目建设规划与新品类研发及国际化战略深度整合。为保障募集资金使用效率及项目建设质量，
经审慎判断，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
序号 募集资金投资项目 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
状态日期 状态日期
1 欧圣装备产业园项目 2026 年 6 月 30 日 2028 年 12 月 31 日
（二）本次部分募投项目延期的原因
近年来，全球贸易环境发生重大变化，美国出台针对性“对等关税”贸易保护政策，对公司主营北美市场业务形成直接冲击，公
司启动全球产能对冲战略，直接影响欧圣装备产业园项目所在地——南通基地原建设期内的建设推进节奏，公司原有核心营收板块包
含北美终端市场销售，关税壁垒抬高出口成本、压缩产品利润空间，若持续依托国内基地直供北美市场，将丧失价格竞争力。为规避
美国关税壁垒、稳固北美客户渠道，将对美出口产能逐步转移至马来西亚海外工厂，依托马来西亚自贸关税、区域贸易协定优势对冲
关税成本；在全球业务风险对冲的核心战略导向下，公司资源、人力、资本投放优先向马来西亚海外基地倾斜，国内欧圣装备产业园
项目的资源投放节奏适度放缓，整体建设进度主动配合公司全球产能转移的中长期布局规划。
公司经第三方专业机构重新开展可行性分析与论证，经核实行业整体需求未发生负面变化，项目长期投资价值稳定，但也基于当
前市场与施工现状，判断原工期安排已不再具备可行性。为保障项目投产后产能、功能与市场需求相匹配，公司决定将本项目达到预
定可使用状态日期调整至 2028 年 12 月 31 日。
（三）本次募投项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策，除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影
响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成募投项目的建设。
三、审议程序及相关意见
2026 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“欧圣装备产业园项
目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2028 年 12 月 31 日。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/06ca0aa3-e400-409f-b910-918e7f816d1f.PDF
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2026-06-26 17:17│欧圣电气（301187）：关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补
选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张承喻先生（简历详见附件）为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。股东会审议通过上述事项后，
张承喻先生将同时担任公司董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
张承喻先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格合法有效。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理
人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d382d043-24bb-433b-8e6c-c933db8e886f.PDF
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2026-06-26 17:17│欧圣电气（301187）：关于部分募投项目延期的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》。公司拟将“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由 2026年 6月 30日延期至 2028年 12月 31日。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及使用情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
438号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.3
3元，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募
集资金已于2022年4月15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资
报告》。
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实施进度情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 截至 2025 年 12 月 31 项目达到
号 拟投入金 日投入金额 预定可使
额 用状态日
期
1 年产空压机145万台生 19,583.04 3,673.90 已终止
产技术改造项目
2 研发中心改建生产技 6,518.28 4,253.19 已结项
术改造项目
3 欧圣装备产业园项目 30,000.00 16,331.43 2026年 06
月 30日
4 欧圣科技（马来西亚） 33,229.70 33,013.57 已结项
有限公司机电设备生 （注 1）
产项目
5 永久补流 / 18,174.23 /
合计 89,331.02 75,446.32 /
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的专项募集资金已使用完毕，投资进度为
100%。截至期末累计投入金额 33,013.57 万元与募集资金承诺投资总额 33,229.70万元的差异 216.13 万元为累计的汇率损失（包
含利息收入）。
二、本次延期的募集资金投资项目基本情况
（一）本次部分募投项目延期情况
自募集资金于 2022年 4月入账以来，公司积极推进各募投项目的实施。但受全球贸易政策及关税环境变化影响，公司主动优化
全球产能布局，将欧圣装备产业园项目建设规划与新品类研发及国际化战略深度整合。为保障募集资金使用效率及项目建设质量，经
审慎判断，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
序号 募集资金投资项目 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
状态日期 状态日期
1 欧圣装备产业园项目 2026年6月30日 2028年12月31日
（二）本次部分募投项目延期的原因
近年来，全球贸易环境发生重大变化，美国出台针对性“对等关税”贸易保护政策，对公司主营北美市场业务形成直接冲击，公
司启动全球产能对冲战略，直接影响欧圣装备产业园项目所在地——南通基地原建设期内的建设推进节奏，公司原有核心营收板块包
含北美终端市场销售，关税壁垒抬高出口成本、压缩产品利润空间，若持续依托国内基地直供北美市场，将丧失价格竞争力。为规避
美国关税壁垒、稳固北美客户渠道，将对美出口产能逐步转移至马来西亚海外工厂，依托马来西亚自贸关税、区域贸易协定优势对冲
关税成本；在全球业务风险对冲的核心战略导向下，公司资源、人力、资本投放优先向马来西亚海外基地倾斜，国内欧圣装备产业园
项目的资源投放节奏适度放缓，整体建设进度主动配合公司全球产能转移的中长期布局规划。
公司经第三方专业机构重新开展可行性分析与论证，经核实行业整体需求未发生负面变化，项目长期投资价值稳定，但也基于当
前市场与施工现状，判断原工期安排已不再具备可行性。为保障项目投产后产能、功能与市场需求相匹配，公司决定将本项目达到预
定可使用状态日期调整至 2028年 12月 31日。
（三）本次募投项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策，除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影
响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成募投项目的建设。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 6月 26日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“欧圣装备产业园项目
”达到预定可使用状态日期由 2026年 6月 30日延期至 2028年 12月 31日。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7d491f1f-82e5-499e-857b-f184a3b77f6f.PDF
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2026-06-17 16:22│欧圣电气（301187）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公
司”）为全资子公司上海姿东智能科技有限公司（以下简称“姿东智能”）最高额 1,000万元人民币的银行授信额度提供担保。
公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 18日分别召开第四届董事会第三次会议以及 2025年年度股东会，审议通过了《关于为子
公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司的融资或其他履约义务提供相应的担保，预计担保总额度合计不超过人民币 140
,000万元。本次担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12个月，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供
担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
近日，公司和全资子公司姿东智能与厦门国际银行股份有限公司作为银行贷款担保代理人签订了《担保合同》，为厦门国际银行
股份有限公司因向姿东智能发放授信而发生的债权提供最高额连带责任保证担保，债权本金限额为 1,000万元人民币，上述担保额度
在公司已审批的担保额度范围内。截至本公告披露日，公司实际为姿东智能提供的担保余额为人民币 1000万元。
三、被担保人基本情况
被担保人：上海姿东智能科技有限公司
1、成立时间：2014年 12月 30日
2、住所：上海市青浦区城中北路 880号 2层 A区
3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册资本：100万元
5、法定代表人：谢月娥
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能
机器人的研发；家用电器研发；家用电器销售；家具销售；电子产品销售；智能机器人销售；工业机器人销售；电池销售；电池零配
件销售；电力电子元器件销售；五金产品批发；新能源原动设备销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能
家庭消费设备销售；洗涤机械销售；机械设备销售；办公用品销售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；消毒剂销售（
不含危险化学品）；企业管理；工业互联网数据服务；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁。
7、股权结构
苏州欧圣电气股份有限公司
100%
上海姿东智能科技有限公司
8、主要财务指标：
单位：人民币元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审 2026 年 3 月 31 日（未审计）
计）
资产总额 437,743,352.66 473,033,558.54
负债总额 492,707,442.19 529,254,573.09
净资产 -54,964,089.53 -56,221,014.55
科目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未审计）
营业收入 256,463,844.14 109,274,127.54
利润总额 -5,592,227.63 -1,256,925.02
净利润 -5,604,307.15 -1,256,925.02
9、姿东智能不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：苏州欧圣电气股份有限公司
2、债权人：厦门国际银行股份有限公司
3、债务人：上海姿东智能科技有限公司
4、最高担保金额：1,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币壹仟万元整及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延
履行金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、
拍卖费等）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司担保额度预计总金额为人民币 14 亿元（或等额外币），占公司最近一期经审计净资产的
93.33%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 2.10 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.00%。
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元。公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、公司与厦门国际银行股份有限公司作为银行贷款担保代理人签订的《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b3e377dd-5509-4ee0-bf45-7def365cda14.PDF
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2026-06-16 16:10│欧圣电气（301187）：关于终止与专业机构共同投资产业基金的公告
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一、对外投资概述
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欧圣电气”）为实现产业链整合及相关业务的投资并购交易，充分利用专业
投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，原计划与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎投资”）共同
投资设立共青城金岳创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),并于 2023 年 8月 30 日签署了《共青城金岳创业投资
合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)和《合伙协议之补充协议》(以下简称“补充协议”,与合伙协议合称“原协
议”)。具体内容详见公司 2023年 9 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州欧圣电气股份有限公司关于与专业
机构共同投资产业基金的公告》（公告编号：2023-037）。
二、本次对外投资终止的具体情况
近日，公司综合项目当前推进进度及整体战略发展规划审慎研判，并与方圆金鼎投资友好协商达成一致，双方签署《关于共青城
金岳创业投资合伙企业 (有限合伙) 合伙协议及相关补充协议之解除协议》，正式终止本次投资事项。解除原协议，终止原协议中各
方权利义务，现双方做解除协议约定如下：
1、本协议双方一致同意，自本协议签署之日起，解除原协议，双方于原协议中的全部权利与义务就此终止且自始无效，对各方
不再具有任何法律约束力，任何一方无权依据原协议向其他方提出任何权利主张和/或要求。
2、双方确认，截至本协议生效之日止，未就欧圣电气入伙本合伙企业之事项进行工商变更登记，双方未就原协议项下约定支付
任何形式的价款/款项；双方之间不存在任何针对原协议的违约行为与责任；就原协议解除之事项，双方对对方均不存在任何形式的
资金/款项给付义务；双方之间不存在与原协议有关的任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷(如有，双方承诺放弃对相关责任的追诉与受
偿)。无论本协议是否存在任何相反约定，若因合伙企业或普通合伙人自身的任何争议或纠纷，导致欧圣电气被任何第三方追索或要
求承担任何形式的法律责任，普通合伙人应负责解决，并全额赔偿欧圣电气因此遭受的全部损失。
3、原协议解除后，合伙企业后续解散、清算、注销等全部手续由普通合伙人独立负责办理，欧圣电气配合提供必要文件(如需)
。欧圣电气不参与合伙企业的任何清算分配，也不承担任何清算义务，合伙企业清算剩余财产与欧圣电气无关。
三、本次终止投资对公司的影响
截至本公告披露日，合伙企业未完成工商变更及基金登记备案程序，公司未实际支付投资款项，公司与方圆金鼎投资就原《合伙
协议》项下的出资及相关投资事宜已无任何未了结的权利义务和债权债务。本次终止对外投资产业基金，不会对公司日常生产经营活
动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《关于共青城金岳创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议及相关补充协议之解除协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3a97ac4e-2102-468b-8e39-732908481399.PDF
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2026-06-01 18:02│欧圣电气（301187）：关于董事会秘书辞任的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书罗刚先生提交的书面辞职报告。罗刚先生因个人原
因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。罗刚先生将按照公司相关制度做好工作交接，
其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。罗刚先生担任本届董事会秘书的原定任期为2026年4月7日起至公
司第四届董事会届满日止。
在担任董事会秘书期间，罗刚先生始终坚守合规底线，以高度的责任感深耕信息披露、投资者关系管理及董事会运作协调等核心
领域，勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对罗刚先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，罗刚先生通过苏州欧圣电气股份有限公司－2025年员工持股计划间接持有公司3,000股股份，其配偶及其他
关联人未持有公司股份，且不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。离任后罗刚先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，由公司董事长WEIDONG LU 先生代行董事会秘书
职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
WEIDONG LU先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：0512-82876660-8077
电子邮箱：zqb@szalton.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇来秀路888号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/27d839c0-4969-4d33-a7e8-ee9fd1f0246a.PDF
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2026-05-25 19:20│欧圣电气（301187）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份582,050股不参与本次权益分派。本次权益分派以
公司现有总股本 254,933,525股扣除已回购股份 582,050股后的 254,351,475股为基数，向全体股东每 10股派发 2.00元人民币现金
（含税），实际派发现金分红总额=254,351,475股 * 2.00元/10 股=50,870,295.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本和送红股
。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司现有总股本（含回购股份）折算每10股现金红利=现金分红总额 /公司总股本*
10股=50,870,295.00元/254,933,525股*10股=1.995433元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价 - 0.1995433元/股（按
公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、公司于 2026年 5月 18日召开 2025年年度股东会，审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度
利润分配预案为：拟以公司现有总股本 254,933,525 股，扣减公司回购专用证券账户股份 582,050 股后，以254,351,475 股为基数
，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金 50,870,295元，不送红股，不进行资本公积金转增
股本，其余未分配利润结转下年。
若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2025年年度股东会通过的利润分配预案一致。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过利润分配预案时间未超过两个月。本公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股
本 254,933,525股，扣减公司回购专用证券账户股份 582,050股后，以 254,351,475股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利
人民币 2.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月1日。
本次权益分派对象为：截止2026年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****475 Santa Barbara Investment LLC
2 07*****774 WEIDONG LU
3 08*****515 苏州市熙坤投资中心（有限合伙）
4 08*****974 苏州腾恒投资中心（有限合伙）
5 08*****970 苏州欧圣电气股份有限公司－2025年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至登记日：2026年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
1、公司回购专用证券账户的股份582,050股不参与本次权益分派。本次权益分派按公司总股本折算的每10股现金分红为1.995433
元，据此计算除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价 - 0.1995433元。
2、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人（本企业）所持公司股份在锁定期限届
满后两年内依法减持的，其减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权除息
事项，则作除权除息处理）。本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将相应调整。
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省苏州市吴江区来秀路888号
咨询联系人：罗刚
咨询电话：0512-82876660
传真电话：0512-82876903
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/e738dab0-23ab-45f7-9b9e-8e81dff5f51a.PDF
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2026-05-25 19:20│欧圣电气（301187）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公
司”）为全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司（ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN.BHD.）（以下简称“欧圣科技”）旗下
欧圣智能科技有限公司（ALTON INTELLIGENTTECHNOLOGY SDN.BHD.）（以下简称“欧圣智能”）最高额 1.00 亿元人民币的银行授信
额度提供担保。
公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 18日分别召开第四届董事会第三次会议以及 2025年年度股东会，审议通过了《关于为子
公司提供担保额度预计的议案》同意公司为子公司的融资或其他履约义务提供相应的担保，预计担保总额度合计不超过人民币 140,0
00万元。本次担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12个月，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
近日，公司和全资子公司欧圣科技与中信银行股份有限公司作为银行贷款担保代理人签订了《担保合同》，为中信银行股份有限
公司因向欧圣智能发放授信而发生的债权提供最高额连带责任保证担保，债权本金限额为 1.00亿元人民币，上述担保额度在公司已
审批的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
被担保人：欧圣智能科技有限公司
1、成立时间：2022年 10月 20日
2、住所：柔佛州新山县北干那那丽阳工业园科技路 1号
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：3510万马币
5、经营范围：小型空压机、干湿两用吸尘器等产品的销售。
6、股权结构
7、主要财务指标：
单位：马来西亚林吉特
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 905,885,519.21 1,053,829,960.51
负债总额 837,684,233.17 955,931,460.30
净资产 68,201,286.04 97,898,500.21
科目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 273,103,302.54 190,473,517.27
利润总额 40,522,335.12 29,708,214.18
净利润 39,393,889.56 29,697,214.18
四、担保协议的主要内容
1、保证人：苏州欧圣电气股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司
3、债务人：欧圣智能科技有限公司
4、最高担保金额：1.00亿元人民币
5、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证
6、保证期间：本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年
7、保证范围： 主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现
债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、
保全保险费等)和其他所有应付的费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司担保额度预计总金额为人民币 14 亿元（或等额外币），占公司最近一期经审计净资产的
93.33%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 2.00 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 13.3
3%。
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元。公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、2025年年度股东会决议
3、公司与中信银行股份有限公司作为银行贷款担保代理人签订的《担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/feafc1ce-e4d2-416c-8afc-bf6db6e68669.PDF
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2026-05-18 18:22│欧圣电气（301187）：2025年年度股东会决议公告
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欧圣电气（301187）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2bbc97fd-ba6c-4988-952e-2345bdaf28d2.PDF
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2026-05-18 18:22│欧圣电气（301187）：2025年年度股东会的法律意见书
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欧圣电气（301187）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/850daa67-6df3-4b87-9d2d-897ed7efcda1.PDF
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2026-05-15 16:50│欧圣电气（301187）：关于变更保荐代表人的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具的《关于变
更苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》。中泰证券作为公司首次公开发行
股票并在创业板上市项目的保荐机构及主承销商，原指定周扣山、孙晓刚为该项目的签字保荐代表人。法定持续督导期自 2022年 4
月22日至 2025年 12月 31日。至法定持续督导期届满，欧圣电气首次公开发行股票并在创业板上市项目的募集资金尚未使用完毕，
中泰证券的持续督导义务应延至募集资金全部使用完毕为止。
现任保荐代表人周扣山先生因工作变动，不再负责欧圣电气持续督导工作。为保证欧圣电气首次公开发行股票并在创业板上市项
目持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权蔡国振先生（简历附后）接替周扣山先生担任该项目持续督导的保荐代表人。本次保
荐代表人变更不会影响中泰证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对周扣山先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/af678ab0-738c-4eea-9d9a-8e72a04e95a0.PDF
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2026-05-14 19:55│欧圣电气（301187）：中泰证券关于欧圣电气2025年度持续督导跟踪报告
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欧圣电气（301187）：中泰证券关于欧圣电气2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d653060d-fac1-438f-a52d-ca128aad3b97.PDF
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2026-05-13 17:45│欧圣电气（301187）：中泰证券关于欧圣电气首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐工作总结报告
│书
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欧圣电气（301187）：中泰证券关于欧圣电气首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐工作总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f8dfc0b3-cf79-40c2-ac96-a2893a15ecda.PDF
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2026-05-08 17:04│欧圣电气（301187）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3日召开第四届董事会第一次会议、2026 年 4月 20 日召开公
司 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-007、2026-013）。
近日，公司完成了关于经营范围的工商变更登记以及新《公司章程》的备案手续，并已取得苏州市市场监督管理局换发的《营业
执照》，新《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：苏州欧圣电气股份有限公司
统一社会信用代码：91320509692573554M
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇来秀路 888号
法定代表人：WEIDONG LU
注册资本：25493.3525万人民币
成立日期：2009年 09月 25日
经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发、生产，本公司自产产品的销售，以及从事
与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申
请）；金属压力容器、一类医疗器械的研发、生产和销售；提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/58a0be8c-50a8-4381-bc58-5a2fbc2a8f07.PDF
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2026-05-08 17:04│欧圣电气（301187）：欧圣电气章程
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欧圣电气（301187）：欧圣电气章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/30e3c350-648e-4930-93aa-3b5819972e1d.PDF
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2026-04-30 19:00│欧圣电气（301187）：中泰证券关于欧圣电气2025年度定期现场检查报告
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欧圣电气（301187）：中泰证券关于欧圣电气2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7163c4da-9386-492f-b7e2-a8278988e152.PDF
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2026-04-28 17:20│欧圣电气（301187）：关于非独立董事、副总经理辞任的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理桑树华先生提交的书面辞职报告。桑树华先生
因个人原因，申请辞去公司董事会非独立董事、战略委员会成员、副总经理职务，辞去上述职务后桑树华先生仍在公司工作。
截至本公告披露日，桑树华先生通过苏州熙坤投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 805,112 股，桑树华先生辞去公司董事
职务后，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规
定。此外，桑树华先生不存在未履行完毕的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，桑树华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会对公司
经营和董事会运作产生重大不利影响。桑树华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定，尽快完成非独立
董事的补选工作。
桑树华先生在任董事和副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
苏州欧圣电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8165c93d-5dc6-406a-a8bb-29345e302723.PDF
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2026-04-26 19:56│欧圣电气（301187）：2025年年度报告
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欧圣电气（301187）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/69535946-948b-4c4b-9d75-f212ad6bce02.PDF
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2026-04-26 16:01│欧圣电气（301187）：2025年年度审计报告
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欧圣电气（301187）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ac723a12-b5de-4dfc-b841-c242213af031.PDF
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2026-04-26 16:01│欧圣电气（301187）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”、“欧圣
电气”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规范性文件的规定，对欧圣电气本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司
首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 97,375.72 万元，扣除
发行费用人民币 8,044.70 万元后，募集资金净额为人民币 89,331.02 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 15 日到位，并由立
信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 15 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D
-0010 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
(一)募集资金使用计划
根据《苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募
集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金
承诺投资金
额
1 年产空压机145万台生产技术改造项目 19,583.04 19,583.04
2 研发中心改建生产技术改造项目 6,518.28 6,518.28
合计 26,101.32 26,101.32
公司于2022年5月31日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，于2022年6月20日召开2022年第二次临时股
东大会审议通过《关于使用超募资金投资新建项目的议案》，同意使用公司公开发行股票超募资金金额为63,229.696万元投资于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金
承诺投资金
额
1 “欧圣装备产业园”项目 160,000.00 30,000.00
2 新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生 34,000.00注 33,229.696
产项目
合计 194,000.00 63,229.696
注：新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投资金额5000万美元，约合34,000万元人民币（按美元兑人民币汇率
1:6.8换算）。
(二)募集资金使用情况
单位：万元
序号 项目名称 截至2025年12月 项目达到预定可
31日投入金额 使用状态日期
1 年产空压机145万台生产技术改造项目 3,673.90 已终止
2 研发中心改建生产技术改造项目 4,253.19 已结项
3 “欧圣装备产业园”项目 16,331.43 2026年06月30号
4 新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设 33,013.57 已结项
备生产项目 （注1） （注2）
注1：截至2024年12月31日，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的专项募集资金已使用完毕，投资进度为100%。
截至期末累计投入金额33,013.57与募集资金承诺投资总额33,229.70的差异216.13为累计的汇率损失（包含利息收入）。
注2：公司于2025年4月16日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将“欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”达到预
定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年6月30日，并于2025年6月30日成功结项。
(三)募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情
况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率，在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，利用闲置募集资金进行现金管
理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。
(二)投资额度及期限
在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，公司拟使用最高不超过人民币20,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限不超过12个月，前述额度由公司循环滚动使用。
本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三)投资品种
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。该投资产品不得用于质押。
(四)决议有效期
自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。
(五)资金来源
公司的部分暂时闲置募集资金。
(六)实施方式
公司董事会授权公司总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
(七)信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。
(八)现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司的影响
(一)公司对部分暂时闲置募集资金进行的现金管理，将在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下实施，不
会影响公司募集资金项目的开展和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。
(二)公司利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，但金融市场会
受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)针对投资风险拟采取的措施
为控制投资风险，公司将严格遵守审慎投资原则，仅购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
、定期存款、结构性存款或协定存款产品，并将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
六、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董
事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行
了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a8d515a1-36f7-42f7-be52-eee3ec5c3aee.PDF
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2026-04-26 16:01│欧圣电气（301187）：关于欧圣电气非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明—致同会计师事务所(
│特殊普通合伙)
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关于苏州欧圣电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
苏州欧圣电气股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于苏州欧圣电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 310A010185 号
苏州欧圣电气股份有限公司全体股东：
我们接受苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了欧圣电气公司 2
025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了致同审字（2026）第310A016175 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，欧圣电气公司编制了本专项说明所
附的苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是欧圣电气公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计欧
圣电气公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对欧圣电气公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度欧圣电气公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供欧圣电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/897f3d07-9a0a-4625-860a-90ecf41be873.PDF
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2026-04-26 16:01│欧圣电气（301187）：及控股子公司开展外汇套期保值业务的核查意见
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欧圣电气（301187）：及控股子公司开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a207584c-ab05-4039-9efc-14dd0b018d4a.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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欧圣电气（301187）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d4be7a3d-8012-45eb-9a13-cefc9a20ae7b.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避或防范外币汇率、利率波动风险，合理降低财务费
用，实现稳健经营，基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要结算货币，主要外币币种为
美元、欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等
业务。
3、交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、投资金额：累计金额不超过 3亿美元（含本数） 或其他等值币种。
5、审议程序：本事项已经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
6、特别风险提示：在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及控
股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过3亿美元（含本数）或其他等值币种。
3、投资方式： 拟在经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业
务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。
4、投资期限及授权：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月
内有效。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及控股子公司使用自有资金开展在任一时点的余额不超过3亿美元（含本数）或其他等值币种的外汇套期保值业务，并提请股东会授
权公司管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署交易文件及其他相关文件。本次开展外汇套期保值业务事项尚需提交股东会审议
。本次外汇套期保值业务事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成
损失。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值收益，从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二） 风险管控措施
1、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等条款和档案管理等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会
或股东会批准的交易额度开展业务，控制交易风险。
2、公司及控股子公司开展套期保值业务须严格按照公司及控股子公司的外币持有额度预测进行，将可能面临的风险控制在预期
范围内。
3、公司及控股子公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
4、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及控股子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化适时调整策略
，最大限度的避免汇兑损失。
5、公司内部审计部门对外汇套期保值业务的实际开展情况进行审计与监督。
6、公司相关法律部门将对外汇套期保值业务相关合同、协议等文本进行法律审查。
四、外汇套期保值业务对公司的影响
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业
务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司制定了《外汇套期保值业务管
理制度》，完善了相关内控流程，采取的风险控制措施是可行的。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损
害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、交易相关会计处理
公司及控股子公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的事项已经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。上述事项审批程
序符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；公司利用外汇套期保值管理汇率风险，符合公司实际经营的需要，不存在损
害公司和股东利益的情形。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责
任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇套期保值业务过程中的汇率市
场风险、流动性风险、履约风险及法律风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司及控股子公司开展上述外汇套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a5e7f1b8-588c-4a01-ba63-52fefdcdf7ca.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于公司申请2026年度银行授信额度的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请2026
年度银行授信额度的议案》，具体公告内容如下：
一、申请银行授信额度情况
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司境内外控股子公司2026年度拟向银行申请总金额不超过等值人民币50亿
元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准）。上述综合授信额度主要用于向银行申请贷款、银行承
兑汇票开立、保函、开立信用证、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信额度在有效期
内可循环使用。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发
生的融资金额为准。
本次2026年度申请综合授信额度事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司法
定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、协议、凭证等法律
文件。本次授权期限自审议通过该议案的股东会决议之日起至2026年度股东会召开之日止，该授信额度在授权有效期和额度范围内可
以循环使用。
二、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2985cd7-9df2-471a-b44d-0e2ac91a503f.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于召开2025年年度股东会的通知
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月18日（星期一）下午14:30召开2025年年度股东会，本次会议采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月18日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5
月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司申请2026年度银行授信额度的议案》 √
6.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 √
8.00 《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》 √
9.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √
9.01 修订《关联交易管理制度》 √
9.02 修订《对外担保管理制度》 √
9.03 修订《募集资金管理制度》 √
9.04 修订《独立董事制度》 √
9.05 修订《对外投资管理制度》 √
9.06 修订《控股股东及实际控制人行为规范管理规则》 √
9.07 修订《信息披露管理制度》 √
9.08 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。关联股东应当回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号证券办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：罗刚
联系电话：0512-82876660-8077
传 真：0512-82876903
电子邮箱：zqb@szalton.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号证券办公室。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/492b96d1-2d63-428b-8640-8fa6637aff58.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情
况汇报如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）前身为北京会计师事务所，2009年加入致同国际网络，20
11年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所，是Grant Thornton InternationalLtd（致同国际
）的全球第三大成员所。主要提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务，涵盖并购税务支持、风险管理服务、信息科技
咨询、融资与并购财务顾问、工程项目管理咨询服务等领域。
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
人员信息：首席合伙人李惠琦，截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
业务信息：致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计
客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运
输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第二十三次会议以及2025年第五次临时股东会审议通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》，同意聘任致
同所为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，结合公司2025年年报工作安排，致同所对公司2025年度
财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报
告。经审计，致同所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同所的执业情况进行了充分的了解，查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，对致同所的专业
资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等均进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计
工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并就关于聘任会计师事务所的事项形成了书面审核意见。2025年11月13日，
公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》，同意拟聘任致同所为公司2025年度审
计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年11月27日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2025年度审计工作的审计范
围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2026年4月17日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2025年度审计基本情况、
审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年4月24日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议以现场会议形式召开，审议通过公司2025年财务报告、财务决
算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为致同所在2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联
交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
苏州欧圣电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e453fd88-c8a2-43e9-894c-7c4117fbcfd8.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欧圣电气（301187）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/73897c6c-2e8a-44dc-956f-aa994ef69414.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 202
5 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定和要求，公司对致同会计师事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同会计师事务所资质等方面
合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。具体情况如下：
一、致同会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）历史沿革：致同前身为北京会计师事务所，2009
年加入致同国际网络，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所，是 Grant Thornton In
ternational Ltd（致同国际）的全球第三大成员所。主要提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务，涵盖并购税务支
持、风险管理服务、信息科技咨询、融资与并购财务顾问、工程项目管理咨询服务等领域。
成立日期：2011 年 12 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层
人员信息：首席合伙人李惠琦，截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
业务信息：致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市
公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应
业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。
2.投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1次。67 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人及拟签字注册会计师：范震杰先生，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所
执业，近三年签署上市公司审计报告 1份。
拟签字注册会计师：葛天然女士，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业；至今为
多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务，具有 9年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。
项目质量复核人：王高林先生，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，近三年签
署上市公司审计报告 6 份，签署挂牌公司审计报告 11 份。
2.诚信记录。
项目合伙人及签字注册会计师范震杰先生、签字注册会计师葛天然女士、项目质量控制复核人王高林先生近三年未曾因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
致同会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排要
求，对公司 2025 年度财务报告、2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。致同会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，真实客观地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所
所为此出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为，致同会计师事务所在 2025 年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现出良好的职业操守
与专业能力，在审计过程中，致同会计师事务所勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专
业水准与工作效率，按时完成了公司 2025 年年度审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的
职责。
苏州欧圣电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/60a55c63-c99e-42cd-b49d-5e7d2e0a7298.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：2025年度内部控制自我评价报告
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欧圣电气（301187）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14f91bf0-6c51-4873-b4d4-b7b42ecc4d4b.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 202
5年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438
号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年 4月 11 日采用全部向
二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,565.2万股，发行价为每股人民币 21.33元。截至 202
2年 4月 15日，本公司共募集资金 97,375.716万元，扣除发行费用 8,044.700万元后，募集资金净额为 89,331.016万元。
上述募集资金净额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联验字[2022]D-0010号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 69,405.13万元，尚未使用的金额为 24,745.68万元（含扣除手续
费后的相关利息收入和投资收益）
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 5,954.15 万元。截至 2025 年 12 月 31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 57,18
5.05万元。
（2）本公司不存在项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况。
综上，截至 2025年 12月 31日，募集资金累计投入 75,446.32万元，尚未使用的金额为 15,907.98万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司
规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法的修订版于 202
4年 6月 28日经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2022 年 4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31
日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银89160078801400001300 专用存款账户 0.09
行股份有限公司
中信银行股份有8112001014300653013 专用存款账户 102,944.08限公司昆山经济
中国建设银行股32250199764600001112 专用存款账户 0.00
份有限公司汾湖
中国农业银行股10539401040026783 专用存款账户 147,503.07份有限公司郭巷
合 计250,447.24
2、截至 2025年 12月 31日，公司募集资金存放于子公司银行账户（募集资金专户）情况：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公540479177800 专用存款账户 35,499,331.15司启东吕四支行
合 计35,499,331.15
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,739.25 万元（其中 2025年度利息收入 118.81 万元），已扣除手续费 1.23
万元（其中 2025 年度手续费
0.34万元）。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等，截至 2025年 12
月 31日，期末现金管理理财余额为 12,333.00万元，明细如下：
序 原币 原币金额（万
户名 受托方 产品名称 产品类型 人民币（万元）
号 币种 元）
江苏银行股
苏州欧圣电 人
份有限公司 结构性 保本浮
1 气股份有限 民 8,897.00 8,897.00
苏州汾湖支 存款 动收益
公司 币
行
序 原币 原币金额（万
户名 受托方 产品名称 产品类型 人民币（万元）
号 币种 元）
苏州银行股
苏州欧圣电 人
份有限公司 结构性 保本浮
2 气股份有限 民 2,000.00 2,000.00
苏州绿色支 存款 动收益
公司 币
行
中信银行股
苏州欧圣电 份有限公司 人
结构性 保本浮
3 气股份有限 昆山经济技 民 1,436.00 1,436.00
存款 动收益
公司 术开发区支 币
行
合 计 12,333.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f9dcdca0-a0b7-40d5-b3b9-5c77e4e829b2.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日以现场结合通讯的方式召开了公司第四届董事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使
用的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好
、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，前述额度由公司循环
滚动使用。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
公司董事会授权公司总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438号)，公司
首次公开发行人民币普通股(A股)4,565.2万股，发行价格为人民币 21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.72万元，扣除发行费
用人民币 8,044.70万元后，募集资金净额为人民币89,331.02万元。上述募集资金已于 2022年 4月 15日到位，并由立信中联会计师
事务所(特殊普通合伙)于 2022年 4月 15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资
报告》。
二、募集资金投资项目情况
(一)募集资金使用计划
根据《苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募
集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金
承诺投资金
额
1 年产空压机145万台生产技术改造项目 19,583.04 19,583.04
2 研发中心改建生产技术改造项目 6,518.28 6,518.28
合计 26,101.32 26,101.32
公司于2022年5月31日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，于2022年6月20日召开2022年第二次临时股
东大会审议通过《关于使用超募资金投资新建项目的议案》，同意使用公司公开发行股票超募资金金额为63,229.696万元投资于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金
承诺投资金
额
1 “欧圣装备产业园”项目 160,000.00 30,000.00
2 新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生 34,000.00注 33,229.696
产项目
合计 194,000.00 63,229.696
注：新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投资金额5000万美元，约合34,000万元人民币（按美元兑人民币汇率
1:6.8换算）。
(二)募集资金使用情况
单位：万元
序号 项目名称 截至2025年12月 项目达到预定可
31日投入金额 使用状态日期
1 年产空压机145万台生产技术改造项目 3,673.90 已终止
2 研发中心改建生产技术改造项目 4,253.19 已结项
3 “欧圣装备产业园”项目 16,331.43 2026年06月30号
4 新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设 33,013.57 已结项
备生产项目 （注1） （注2）
注1：截至2024年12月31日，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的专项募集资金已使用完毕，投资进度为100%。
截至期末累计投入金额33,013.57与募集资金承诺投资总额33,229.70的差异216.13为累计的汇率损失（包含利息收入）。
注2：公司于2025年4月16日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将“欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”达到预
定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年6月30日，并于2025年6月30日成功结项。
(三)募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情
况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率，在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，利用闲置募集资金进行现金管
理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。
(二)投资额度及期限
在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，公司拟使用最高不超过人民币20,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限不超过12个月，前述额度由公司循环滚动使用。
本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三)投资品种
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。该投资产品不得用于质押。
(四)决议有效期
自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。
(五)资金来源
公司的部分暂时闲置募集资金。
(六)实施方式
公司董事会授权公司总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
(七)信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。
(八)现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司的影响
(一)公司对部分暂时闲置募集资金进行的现金管理，将在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下实施，不
会影响公司募集资金项目的开展和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。
(二)公司利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，但金融市场会
受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)针对投资风险拟采取的措施
为控制投资风险，公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或
协定存款、投资期限不超过12个月的保本型理财产品，该投资产品不得用于质押，并将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
六、履行的审议程序和相关意见
(一)董事会意见
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会
同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
(二)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行
了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——
保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8ac9c3d-d2f2-4342-90af-d61e558c7415.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告
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欧圣电气（301187）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7b8d8b12-8ff8-492d-9b79-ddddc977e965.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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欧圣电气（301187）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1deefb81-ac7d-4b10-9c10-701f677cf3bd.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 11日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2026 年 05 月 11 日 前 访 问网 址https://eseb.cn/1xrZ0GpnSp2 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 11日（星期一
）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州欧圣电气股份有限公司 2025年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 11日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长WEIDONG LU先生、财务负责人张承喻先生、董事会秘书罗刚先生、独立董事俞子辰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 11 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xrZ0GpnSp2或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书罗刚
电话：0512-82876660-8077
传真：0512-82876903
邮箱：zqb@szalton.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14ead312-c7ec-4955-a079-193166d4e563.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事俞子辰
、李新、郑培敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事俞子辰、李新、郑培敏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41196bfb-ec58-4517-b9e3-d4549334b175.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公
司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；另外《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将
直接提交公司2026年年度股东会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业
绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案如下:
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至2027年度薪酬方案
通过后自动失效。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
1、独立董事
公司独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每人每年10万元人民币。
2、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，且非独立董事每人每年可领取5万元董事
岗位津贴。
其中绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。具体如下：
（1）基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定；
（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定
，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（3）中长期激励收入：公司可根据经营情况和市场变化，实施股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式
。具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。
四、发放办法
1、公司非独立董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放。公司非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬中，一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和依据经审计的财务数据开展的绩效评价后支付。独立董事和非独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起
按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任职时间和履职考核情
况予以发放薪酬。
3、上述薪酬福利、津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/32659abb-687c-4c29-9c34-108b2932b2ce.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：2025年度总经理工作报告
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尊敬的公司各位董事：
2025 年是机遇与挑战交织、压力与韧性并存的一年，全球贸易格局深度调整，地缘政治风险持续发酵，特别是美国关税政策的
突变给外贸企业带来严峻考验。面对复杂多变的宏观经济环境和内外部多重挑战，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气
”“公司”）严格恪守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关要求，在广大股东的坚定支持、全体员工的同心协力下
，主动识变、科学应变、积极求变，全力化解外部冲击，稳步推进各项重点工作，在逆境中实现了营收稳步增长，展现出较强的企业
韧性。公司始终坚守“公平、公正、共治、共享”的企业精神，朝着“致力于成为行业的世界级领导者，成为管理精细，诚信和谐的
创新型清洁设备和空气动力设备制造商”的目标持续迈进。我谨代表公司管理团队向董事会汇报 2025年度相关工作，具体如下：
一、2025 年经营业绩成果
2025年度，公司实现营业收入 198,078.12万元，较上年度增长 12.29%；归属于上市公司股东的净利润为 10,450.88万元，较上
年度下降 58.77%。截至 2025年 12 月 31 日，公司总资产 395,895.69 万元，较期初增长 33.96%；归属于上市公司股东的所有者
权益为 149,917.80万元，较期初增长 0.57%。
2025 年公司经营业绩呈现“先扬后抑”的整体走势：一季度，依托上一年度市场拓展的良好态势和核心产品的竞争优势，公司
业绩延续高增长态势，各项经营指标稳步攀升，实现了年度经营的良好开局。但自 4月份起，美国总统特朗普推行“对等关税”政策
，发动贸易战，对我国出口美国的相关产品大幅加征高额关税，给公司对美出口业务带来沉重冲击，直接导致公司产品出口成本大幅
上升，盈利空间受到严重挤压。尽管面临关税壁垒，公司凭借强大的供应链韧性及客户粘性，依然保持了营收规模的扩张，但利润水
平受关税成本、海外工厂建设投入等多重因素影响，出现同比下降，这也是公司在复杂外部环境下，全体员工共同拼搏、奋力突围的
真实体现。
二、2025 年度主要工作回顾
（一）积极应对贸易战冲击，加快海外产能布局落地
面对 4月份以来特朗普贸易战带来的高额关税冲击，公司第一时间成立专项应对小组，紧密跟踪全球贸易政策走势，结合公司业
务布局实际，制定了多维度应对策略，将化解关税影响、保障业务稳定作为年度重点工作。在 2024年推进马来西亚工厂建设的基础
上，公司进一步加快项目建设进度，优化施工流程、调配优质资源，全力推动马来西亚工厂于年中顺利开工投产。
为有效规避美国高额关税带来的经营风险，公司及时调整全球产能布局和出口策略，逐步将对美出口业务转移至马来西亚工厂，
利用当地区位优势和关税政策优势，降低出口成本，保障对美客户的稳定供应，最大限度减轻贸易战对公司业务的冲击，巩固公司在
北美市场的合作基础。此举既是公司应对全球贸易不确定性的应急举措，也是公司全球化布局的重要一步，为公司长远发展奠定了坚
实的产能基础。
（二）深耕市场拓展，优化全球市场布局
在应对贸易战冲击的同时，公司坚持“市场多元化”战略，在巩固北美市场核心优势的基础上，持续加大对欧洲、拉美、澳洲、
中东等非北美市场的开拓力度，积极挖掘新兴市场潜力，分散单一市场波动带来的风险。通过参加国际展会、拓展当地合作渠道、优
化区域服务体系等方式，进一步提升公司产品在非北美市场的知名度和市场占有率，培育新的营收增长点。
报告期内，公司非北美市场业务实现稳步增长，与多个区域的核心客户建立了深度合作关系，市场拓展成效显著，有效对冲了北
美市场关税冲击带来的不利影响，为公司营业收入的持续增长提供了有力支撑，也进一步完善了公司全球市场布局，增强了公司抗市
场风险能力。
（三）强化研发创新，完善产品矩阵建设
持续创新是企业抵御市场风险、实现长远发展的核心动力，公司始终高度重视产品研发与技术创新，不断加大研发投入、引进专
业技术人才，通过产学研合作等方式，持续强化技术创新能力，聚焦市场需求，推进新产品研发，完善产品矩阵。
2025 年度，公司研发费用达 6,165.31万元，围绕清洁设备、空气动力设备等核心产品，结合市场多样化需求，积极开发新品、
优化现有产品性能，推出了一系列贴合市场需求的新产品，进一步丰富了产品品类、提升了产品竞争力。同时，公司持续推进技术升
级，优化生产工艺，在保障产品质量的基础上，努力降低生产成本，缓解利润下降带来的经营压力，为公司后续市场拓展和业绩提升
提供了坚实的技术支撑。
（四）健全治理结构，强化人才队伍建设
2025 年，公司严格按照《公司章程》及各项管理制度规范运作，持续健全公司治理结构、完善内控管理制度，邀请专业机构进
一步优化管理流程体系，提升公司规范化管理水平，保障公司各项经营活动有序开展。同时，公司持续完善人才培养与激励机制，通
过多种渠道招纳行业内经验丰富、德才兼备的专业技术和管理人才，壮大科研技术力量和管理队伍；加强内部员工培训，提升员工职
业素养和专业技能，最大限度挖掘员工潜力，凝聚团队合力，为公司应对挑战、实现持续发展提供了坚实的人才保障。
三、2026 年工作展望
2026 年将是公司全球化战略全面落地、经营业绩修复回升的关键之年。随着马来西亚工厂产能的爬坡释放以及全球市场布局的
进一步完善，我们有信心克服贸易摩擦带来的不利影响，重回高质量增长的轨道。
（一）全面释放海外产能优势，深化全球供应链协同。2026 年，公司将重点推动马来西亚工厂的产能爬坡与效率提升，确保其
成为公司对美出口的核心基地。我们将进一步优化中马两地的生产分工与供应链协同，实现原材料采购、零部件生产、整机组装的全
球最优配置，最大程度降低关税及物流成本，提升交付效率，确保北美市场的利润水平逐步修复。
（二）深耕全球细分市场，构建多极增长格局。在巩固北美市场基本盘的基础上，公司将继续加大对欧洲、拉美、中东、澳洲等
市场的投入。我们将依托德国 Producteers 公司的技术渠道优势，深耕欧洲高端市场；同时，针对新兴市场开发高性价比的定制化
产品，打造新的业绩增长极。通过构建“北美稳基、欧洲冲高、新兴市场扩量”的多极增长格局，进一步降低对单一市场的依赖风险
。
（三）坚持技术驱动，打造差异化产品壁垒。公司将继续保持高强度的研发投入，聚焦智能化、锂电化、绿色化三大趋势。2026
年，我们将重点推出基于新一代核心技术的智能清洁设备与高效空压机产品，通过差异化的产品功能满足全球消费者日益升级的需
求。同时，加快护理机器人等新赛道的商业化进程，培育未来的第二增长曲线。
（四）提升运营韧性，构建敏捷高效的管理体系。面对复杂多变的国际形势，公司将进一步提升组织的敏捷性与抗风险能力。我
们将持续完善全球合规管理体系，加强对汇率风险、法律风险的管控。同时，深化数字化管理变革，打通各基地、各业务单元的数据
壁垒，实现经营数据的实时可视与决策支持，以精细化的管理应对不确定的外部环境，确保公司行稳致远。
苏州欧圣电气股份有限公司总经理：WEIDONG LU时间：2026年 4月 24日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9e7cbd73-7ba3-49c9-a3dc-7ff6d27b1667.PDF
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：2025年度财务决算报告
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欧圣电气（301187）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:59│欧圣电气（301187）：2025年度董事会工作报告
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欧圣电气（301187）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:57│欧圣电气（301187）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司现有总股本254,933,525股，扣减公司回购专用证券账户股份 58
2,050股后，以 254,351,475 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
4. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
一、审议程序
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届审计委员会第二次会议和第四届董事会独立董
事专门会议 2026年第一次会议，于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年度利润分配
预案的议案》，本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司 2025年度利
润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规关于利润分配的相关规定，符
合股东利益，有利于充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认为，公司 2025年度利润分配预案符合
法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全
体股东尤其中小股东利益的情形。
（三）董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2025年度利润分配预
案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护
全体股东的长远利益。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）2025年度利润分配预案的基本情况
按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、 提取任意公积金的情况。经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 104,435,467.92元；截至 2025年 12月 31日，合并财务报表累计可供
分配利润为 314,863,663.07元，母公司累计可供分配利润为 271,259,544.00元。
以本次董事会决议日公司总股本 254,933,525 股，扣减公司回购专用证券账户股份 582,050 股后，以 254,351,475 股为基数
，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金 50,870,295元，不送红股，不进行资本公积金转增
股本，其余未分配利润结转下年。
公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因回购股份、实施员工持股计划、股权激励授予、可转债转股等致使有收益分配权的公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分
红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办
理相关登记变更手续。
本次利润分配后，公司 2025年度预计现金分红总额为 50,870,295元（含税），占 2025年归属于上市公司股东净利润的 48.68%
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 50,870,295 211,553,153.37 150,076,168.63
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 104,435,467.92 253,447,264.85 174,864,349.74
的净利润（元）
研发投入（元） 61,653,117.32 79,594,107.62 67,247,019.13
营业收入（元） 1,980,781,225.52 1,763,949,390.61 1,216,121,098.37
合并报表本年度末累 314,863,663.07
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 271,259,544.00
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 412,499,617.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 177,582,360.80
均净利润（元）
最近三个会计年度累 412,499,617.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 208,494,244.07
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.20%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025 累计现金分红金额达 412,499,617.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性
。
四、其他情况说明及相关风险提示
本次公司利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）第四届审计委员会第二次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
（三）第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4073b564-7387-4e4b-baa6-d49ac1fcae3b.PDF
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2026-04-26 15:56│欧圣电气（301187）：2026年一季度报告
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欧圣电气（301187）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│欧圣电气（301187）：2025年年度报告摘要
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欧圣电气（301187）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/90b14bbe-13b8-44aa-bdd9-9331ec9e58a2.PDF
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2026-04-26 15:56│欧圣电气（301187）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议
材料。以现场结合通讯的方式于 2026年 4月 24日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、出
席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
经认真听取公司《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2025 年度生产经营管
理等情况。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会对 2025年度主要工作进行了总结，回顾了 2025年公司整体发展经营情况，并就 2026年董事会发展提出新的规划和目标
。公司三位独立董事向董事会提交了关于 2025年度工作情况的述职报告，并将在 2025年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事
出具的《2025年度独立董事述职报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。《2025年
年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除公司回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 2元（含税），以公司本次董事会召开日的总股本 254,933,525 股，扣除已回购股份 582,050 股后的254,351,475 股为基数进
行测算，合计派发现金红利 50,870,295 元。该议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过和公司第四届
审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度第一季度报告的议案》
董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(八）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
董事会认为，在考虑控股子公司日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，能满足其资金需求，促进其经
营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活
动具有控制权，本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，外汇市场波动性幅度较宽，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，
公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联
方使用的情形。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。董事兼高级管理人员WEIDONG LU、桑树华和陈
彩慧对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。
此议案须提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行了系统性的梳
理修订并新增制定部分制度。逐项表决结果如下：
1、修订《关联交易管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、修订《对外担保管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、修订《募集资金管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、修订《独立董事制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、修订《对外投资管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、修订《控股股东及实际控制人行为规范管理规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、修订《信息披露管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、修订《总经理工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、修订《投资者关系管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、修订《控股子公司管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、修订《内部审计制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、新增《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
19、修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
20、新增《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案中 1-8项制度的修订与新增须提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 18 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.s
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2026-04-26 15:56│欧圣电气（301187）：控股股东及实际控制人行为规范
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欧圣电气（301187）：控股股东及实际控制人行为规范。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb43a8f9-1483-41e5-be20-6955d28bd63a.PDF
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2026-04-26 15:56│欧圣电气（301187）：总经理工作细则
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欧圣电气（301187）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1752273c-1756-49ac-a2ed-3928b1d48e29.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│欧圣电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181954.PDF
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2026-04-27│欧圣电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181966.PDF
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2025-10-28│欧圣电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743240.PDF
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2025-08-18│欧圣电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-18/1224500487.PDF
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2025-04-24│欧圣电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235842.PDF
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2025-04-18│欧圣电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223129739.PDF
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2024-10-29│欧圣电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543467.PDF
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2024-08-16│欧圣电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879896.PDF
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2024-04-25│欧圣电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792781.PDF
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