公司公告☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 15:52 │欧圣电气（301187）：关于财务负责人辞职的公告 │
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│2025-08-21 16:10 │欧圣电气（301187）：中泰证券关于欧圣电气2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-18 16:06 │欧圣电气（301187）：中泰证券关于欧圣电气2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-08-17 15:38 │欧圣电气（301187）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-17 15:37 │欧圣电气（301187）：：关于子公司产品入选国家工信部、民政部《智能养老服务机器人结对攻关与场景│
│ │应用试点项目... │
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│2025-08-17 15:37 │欧圣电气（301187）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-17 15:37 │欧圣电气（301187）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-17 15:37 │欧圣电气（301187）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-17 15:36 │欧圣电气（301187）：董事会决议公告 │
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│2025-08-17 15:35 │欧圣电气（301187）：监事会决议公告 │
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2025-08-25 15:52│欧圣电气（301187）：关于财务负责人辞职的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人姚玲女士的书面辞职报告，姚玲女士因个人
原因申请辞去公司财务负责人职务，也不再继续担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，姚玲女士辞职报告自送达董事会之日起生效。
姚玲女士财务负责人的职务原定任期至公司第三届董事会届满，姚玲女士的辞职不会影响公司生产经营、财务管理等相关工作的
正常开展，公司财务部门运转正常，能按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。公司将尽快按照《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关规定完成财务负责人的补选工作。为保证公司财务日常管理、会计核算等相关工作的正常开展，在公司董事
会聘任新的财务负责人之前，由公司董事长兼总经理WEIDONG LU先生代行财务负责人的相关职责。
截至本公告日，姚玲女士未直接或间接持有公司股份，姚玲女士承诺将严格遵守法律法规关于高级管理人员离任后的相关规定。
公司对姚玲女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/03dc3ddc-4a27-434e-b006-707d3e00b0ce.PDF
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2025-08-21 16:10│欧圣电气（301187）：中泰证券关于欧圣电气2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：欧圣电气
保荐代表人姓名：周扣山 联系电话：025-85540518
保荐代表人姓名：孙晓刚 联系电话：010-59013883
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 4次
（2）列席公司董事会次数 6次
（3）列席公司监事会次数 6次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，计划下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划下半年进行培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
股份流通限制和自愿锁定承诺 是 不适用
关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资 是 不适用
产时稳定股价的预案
关于虚假陈述、欺诈发行回购股份和赔偿投资者 是 不适用
损失的承诺
发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 是 不适用
填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
关于未能履行公开承诺的约束措施 是 不适用
控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
持有5%以上股份的主要股东、实际控制人及作为 是 不适用
股东的董事、监事、高级管理人员关于股份质押、
冻结的承诺
持股5%以上股东的出资情况的承诺 是 不适用
公司实际控制人关于关联交易的承诺 是 不适用
关于申请首次公开发行股票并在创业板上市股 是 不适用
东信息披露的相关承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保 不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/580a49c6-9a06-49bc-a2f3-2974bab062ef.PDF
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2025-08-18 16:06│欧圣电气（301187）：中泰证券关于欧圣电气2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“
公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对欧圣电气的董事
、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训
的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
2025 年 8 月 15 日，中泰证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对
欧圣电气董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工
作报告。
一、本次培训基本情况
时间：2025 年 8 月 15 日
培训方式：视频授课
培训人员：中泰证券保荐代表人周扣山
参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。
二、培训内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规要求，就募集资金管理、信息披露管理、内幕知情人管理、股份减持等方面对参会人员进行培训，并介绍了相关上市公司被监管
、处分案例。
三、培训结论
通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员加强了创业板上市公司规范运作要求的
认识，进一步理解了其对自身信息披露等方面应承担的责任和义务，本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/e0841794-32bd-4c8f-9d44-6c41ba42be5f.pdf
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2025-08-17 15:38│欧圣电气（301187）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月4日（星期四）下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年9月4日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日的交易时间，即9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月4日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月28日（星期四）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订公司章程及部分治理规则的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 8月 29日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区来秀路 888号证券办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：罗刚
联系电话：0512-82876660-8077
传 真：0512-82876903
电子邮箱：zqb@szalton.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区来秀路 888号证券办公室。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/75fd0ab3-0963-4c37-bf5f-15b6d7e4af88.PDF
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2025-08-17 15:37│欧圣电气（301187）：：关于子公司产品入选国家工信部、民政部《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用
│试点项目...
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一、基本情况
2025 年 8 月 8 日，国家工业和信息化部装备工业一司、民政部养老服务司联合发布了《智能养老服务机器人结对攻关与场景
应用试点项目公示名单》，公司子公司苏州伊利诺护理机器人有限公司牵头的“面向长期卧床失能老人的二便护理机器人研发与应用
项目”成功入选该公示名单。
二、对公司的影响
公司产品成功入选上述公示名单体现了相关部门对公司产品性能和质量的认可，有利于该产品的市场拓展和未来业绩增长。
三、风险提示
进入上述公示名单未来能否产生较大收入具有较大不确定性，公司该类产品在短期内对公司经营业绩不构成重大影响。敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目公示名单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/ada1ae43-1258-4d02-9b28-42fa92acdcad.PDF
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2025-08-17 15:37│欧圣电气（301187）：2025年半年度财务报告
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欧圣电气（301187）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/7dea8af4-27f7-4db9-bbe6-ab48662f3848.PDF
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2025-08-17 15:37│欧圣电气（301187）：2025年半年度报告
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欧圣电气（301187）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/4e575442-8d0a-419f-89a8-4442ff25cde9.PDF
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2025-08-17 15:37│欧圣电气（301187）：2025年半年度报告摘要
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欧圣电气（301187）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/41ae2047-4e8a-4f80-84eb-2239f4bd086e.PDF
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2025-08-17 15:36│欧圣电气（301187）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会
议材料。以现场结合通讯的方式于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十会议并作出决议。本次董事会会议应
出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长WEIDONGLU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或
者其他方式，通知时限为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
二、董事会会议审议情况
（一）审议
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