公司公告☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│欧圣电气（301187）：第三届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日以通讯和电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料
，以现场结合通讯表决的方式于2024年4月24日在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出
席3人（翁晓龙先生以通讯表决方式参加）。会议由公司监事会主席翁晓龙先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届监事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/080f2263-cbfc-4330-b309-af8a9bf3887d.PDF
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2024-04-25 00:00│欧圣电气（301187）：2024年一季度报告
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欧圣电气（301187）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/959f3bac-de09-499c-8821-0dc31dd17adf.PDF
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2024-04-25 00:00│欧圣电气（301187）：第三届董事会第十次会议决议公告
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欧圣电气（301187）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a24875ee-1ad0-48df-9889-1b841cea721b.PDF
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2024-04-18 21:44│欧圣电气（301187）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：3400 万元 - 4300 万元 盈利：1887 万元
东的净利润 比上年同期增长：80% - 127%
扣除非经常性损益 盈利：3100 万元 - 4000 万元 盈利：1632 万元
后的净利润 比上年同期增长：90 % -145%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2023 年下半年以来北美市场工具及家电类渠道、品牌商进入补库存阶段，带动公司小型空压机、吸尘器产品销量回升，公司收
入实现逐季恢复。同时，公司在 2023年取得的部分新品货号也在 2024年一季度转化为实际收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。2024 年第一季度业绩的具体财务数据将在本公司 20
24 年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/9f7a7fc4-4a5f-4d54-a9e9-7335812931de.PDF
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2024-04-17 00:00│欧圣电气（301187）：2023年年度报告
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欧圣电气（301187）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│欧圣电气（301187）：关于2023年度利润分配预案的公告
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苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，会
议审议通过了公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，此项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如
下：
一、利润分配预案的具体内容
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度审计报告确认：2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为17
4,864,349.74元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的净利润为325,454,182.66元，合并会计报表未分配利润为345,618,905.78
元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2023年末
公司可供分配的利润为325,454,182.66元。
结合公司2023年度的经营、盈利以及现金流情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业
务发展需要，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，拟定2023年度利润分派预案如下：
公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金8.30元
（含税），以公司本次董事会召开日的总股本182,607,661股，扣除已回购股份1,793,000股后的180,814,661股为基数进行测算，合
计派发现金150,076,168.63元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
如公司2023年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整每股分
红比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成
果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案履行的审议程序
1、董事会、监事会审议情况
第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会、监事
会认为，2023年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。
2、独立董事意见
经核查，独立董事认为公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，与公司业
绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，充分保护了中小投资者的合法权益。因此，独立董事同意董事会
的利润分配预案，并同意将《关于公司2023年度利润分配预案的议案》提交公司2023年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配预案尚须经2023年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/7b811a9c-3050-44e9-b4dd-78ec732bcfdf.PDF
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2024-04-17 00:00│欧圣电气（301187）：2023年度内部控制自我评价报告
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欧圣电气（301187）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/08f5717f-ef4f-4387-a7db-890b42671b93.PDF
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2024-04-17 00:00│欧圣电气（301187）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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欧圣电气（301187）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/515aaa44-9faf-4fad-a374-16a0d80440da.PDF
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2024-04-17 00:00│欧圣电气（301187）：关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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欧圣电气（301187）：关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/3a050568-1c97-404d-9974-d21b29da856f.PDF
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2024-04-17 00:00│欧圣电气（301187）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《苏州欧圣电气股份有限公司章程》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履
行监督职责，积极维护全体股东的权益。
一、监事会召开情况
截至 2023 年底，公司监事会召开了七次会议，会议做出的各项决议得到执行。公司监事会严格按照《公司章程》和相关议事规
则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议各项议案，
对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。监事会提请审议的事项都获得了通过。具体审议事项如下：
会议届次 召开时间 议案 议案内容
序号
第二届监事会 2023 年 1 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会
第二十次会议 3 月 16 日 非职工监事候选人的议案
第三届监事会 2023 年 1 关于选举公司第三届监事会主席的议案
第一次会议 4 月 6 日
第三届监事会 2023 年 1 关于监事会 2022 年度工作报告的议案
第二次会议 4 月 14 日 2 关于公司全资子公司开设募集资金专项账
户的议案
3 关于公司董事会有关内部控制自我评价的
议案
4 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
5 关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议
案
6 关于公司申请 2023 年度银行授信额度的
议案
7 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
8 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
9 关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案
11 关于部分募投项目延期的议案
12 关于 2022 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案
13 关于拟购买董事、监事、高级管理人员责
任保险的议案
第三届监事会 2023 年 1 关于公司 2023 年第一季度报告的议案
第三次会议 4 月 26 日
第三届监事会 2023 年 1 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的
第四次会议 8 月 25 日 议案
2 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案
3 关于公司全资子公司增设募集资金专项账
户的议案
第三届监事会 2023 年 1 关于续聘会计师事务所的议案
第五次会议 9 月 21 日 2 关于马来西亚项目增加共同实施主体、实
施内容调整及投资金额调整的议案
3 关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担
保的议案
4 关于马来西亚项目增加资金监管账户的议
案
5 关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣
工业集团有限公司并新建仓库、车间及注
塑、装配生产线项目的议案
第三届监事会 2023 年 1 关于公司 2023 年第三季度报告的议案
第六次会议 10 月 24 日
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见
（一）公司日常经营活动情况
2023 年，监事认真履行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司的股东大会和董事会会议，了
解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事认为：报告期内，
依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理和其
他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事认为，公司财务报表的编制符合《企业
会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2023 年度内部控制的自我评价、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为
完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
三、监事会工作展望
监事会成员将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运
作，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各
重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/35b4bbeb-266d-44fd-8f10-b8d6099f55b7.PDF
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2024-04-17 00:00│欧圣电气（301187）：关于召开2023年度股东大会的通知
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苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月8日（星期三）下午13:30召开2023年度股东大会，本次会议采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年度股东大会。
2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024年 5月 8日（星期三）下午 13:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日的交易时间，即9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司申请2024年度银行授信额度的议案》 √
7.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 √
8.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 √
案》
9.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 √
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 （指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案12、13为特别决议议案，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可生效。议案8的关联股东需回避表决。
上述第5项和第9项议案，公司独立董事已对相关事项发表明确同意的独立意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间：2024年 5月 6日（星期一）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区来秀路 888号证券办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：罗刚
联系电话：0512-82876660-8077
传 真：0512-82876903
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