公司公告☆ ◇301188 力诺特玻 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 11:46│力诺特玻（301188）：关于公司中硼硅玻璃模制注射剂瓶与制剂共同审评审批结果转为A状态的公告
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力诺特玻（301188）：关于公司中硼硅玻璃模制注射剂瓶与制剂共同审评审批结果转为A状态的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/4cc7f44a-a464-469c-84b6-92ec1c2d2f7f.PDF
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2024-04-29 10:00│力诺特玻（301188）：关于2023年度利润分配预案的公告
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山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、2023年度利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东力诺特种玻璃股份有限公司审计报告》（编号：大华审字[2024]0011012241
号），2023年实现归属于上市公司股东的净利润65,917,716.81元，母公司实现净利润66,036,873.07元，按照《公司法》和《公司章
程》有关规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,603,687.31元。截至2023年12月31日，合并报表公司未分配利润为349
,098,454.06元，母公司未分配利润348,940,986.43元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股
东分配的利润为348,940,986.43元。
2023 年度，公司利润分配方案为：以截至2024年3月31日公司总股本232,450,093股剔除回购专户已回购的3,255,000股后的股本
总额229,195,093股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），预计派发现金红利22,919,509.3元（含税）。
不送红股，不以公积金转增股本。因公司可转换债券处于转股期，在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股、股份
回购等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利1.00元的分红比例，对分红总金额进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成
果。
三、审议程序及相关意见说明
1．董事会审议情况：
2024年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：本次利润
分配符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现
回报，符合全体股东的利益，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2.独立董事专门会议审议情况
2024年4月26日，由全体独立董事召开了第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议了关于《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，独立董事认为：本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配
，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司20
23年年度股东大会审议。
3.监事会意见
2024年4月26日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司制定
的2023年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体
股东的合法权益。监事会一致同意公司2023年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2．第四届监事会第二次会议决议；
3．山东力诺特种玻璃股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/56573ff5-e707-449e-a342-47903c8b3fd0.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 26日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，现将相关事宜公告如下。根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所
上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限：自 2023年年度股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开
之日止。
一、具体内容
1、发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，不超过发行前公司股本总数的 30%。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。若公司
股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发
生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超
过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产
品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司
股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的
交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等
除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。
4、限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
本次发行决议有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
7、本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件授权：
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
。
（二）其他授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜等
；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更
登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金存放专项账户；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特
定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本
次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2023 年年度股东大会表决，具体发行方
案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露
义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/97448270-5c34-4c9a-8830-4d4aa48422d2.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：2023年度独立董事述职报告（邢乐成）
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力诺特玻（301188）：2023年度独立董事述职报告（邢乐成）。
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：2023年年度审计报告
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力诺特玻（301188）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：力诺特玻内部控制鉴证报告
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力诺特玻（301188）：力诺特玻内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/5b11d592-51fb-41be-b1ae-3cbbb51f909f.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：2024年一季度报告
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力诺特玻（301188）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/757ccae7-3a70-4a2c-8e53-d9a2bd92260d.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：2023年年度报告摘要
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力诺特玻（301188）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/48fd333a-6a03-4ab9-a9f7-8c9a662c70fa.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：2023年年度报告
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力诺特玻（301188）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4e65045c-3ac2-420c-826b-96ac9706b7a9.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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力诺特玻（301188）：关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9713618b-2f34-42a7-be21-6490b3fd3916.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：2023年度内部控制评价报告
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力诺特玻（301188）：2023年度内部控制评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9efcb191-cb95-4e6d-acfc-3a01016b7fb7.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：2023年度董事会工作报告
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力诺特玻（301188）：2023年度董事会工作报告。
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：力诺特玻2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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力诺特玻（301188）：力诺特玻2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/3ae89659-c16b-41d5-b69e-81d1472719de.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：关于会计政策变更的公告
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力诺特玻（301188）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/966ef65c-b46b-4be2-8ad7-6299e129b5e7.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：2023年年度财务报告
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力诺特玻（301188）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a3fe3463-36a0-4140-8082-bb1173d2c269.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：2023年度财务决算报告
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力诺特玻（301188）：2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d149a765-dabc-4844-9d2b-110ea4a92554.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：力诺特玻非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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力诺特玻（301188）：力诺特玻非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/317e9a83-f989-4d50-92b4-33635c25e5db.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺特玻2023年度内部控制评价报告的核查意见
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力诺特玻（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺特玻2023年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/99d36601-5d2e-455a-b344-ed68ca6085c4.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 22 日前访问网址https://eseb.cn/1dVVb99T1Be 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 29日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024 年 05 月 22 日
（星期三）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：杨中辰先生 总经理：孙鹏飞先生
财务总监：李国先生 董事会秘书：谢岩先生
独立董事：刘媛女士 保荐代表人：杨桂清先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 05 月 22 日（星期三） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1dVVb99T1Be或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 22 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王月卫
电话：0531-88729123
传真：0531-84759999
邮箱：lntbdsh@linuo.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/be6fba5e-79f7-431d-886a-4439e99d021b.PDF
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2024-04-29 00:00│力诺特玻（301188）：关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“力诺特玻”）对大华会计师
事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉
尽责，公允表达意见，较好地完成了各项审计工作。董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对大华会计师事务所履行监
督职责。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）于 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市，首
席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大
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