公司公告☆ ◇301188 力诺药包 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 15:40 │力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第六次提示性公告 │
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│2026-02-26 17:56 │力诺药包（301188）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-26 17:54 │力诺药包（301188）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-26 17:52 │力诺药包（301188）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-26 17:52 │力诺药包（301188）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-02-26 17:52 │力诺药包（301188）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-26 17:52 │力诺药包（301188）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-02-26 17:52 │力诺药包（301188）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-02-26 17:52 │力诺药包（301188）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-26 16:08 │力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第五次提示性公告 │
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2026-02-27 15:40│力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第六次提示性公告
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力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1f47fc3f-4432-4b0b-9159-987ae7f31525.PDF
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2026-02-26 17:56│力诺药包（301188）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2026年 2月 26日通过现场及通讯等通
知方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2026 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公
司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议
的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于 2026年 2月 26日召开第四届董事会第十九次会议。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）人
员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营
目标的实现，同意公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关
法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟定《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事宋来回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、限制性股票激励计划的相关规定，拟定《2026 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事宋来回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的具
体实施，包括但不限于以下有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格
和条件，确定本次限制性股票的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整
；
5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9）授权董事会办理尚未满足归属条件的限制性股票的作废相关事宜；10）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励
对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
12）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法
规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
议案表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事宋来回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026年3月 16 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开山
东力诺医药包装股份有限公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-016）。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十九次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/67681405-0b43-4597-9b30-2ef9187c6e41.PDF
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2026-02-26 17:54│力诺药包（301188）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东会的相关人员。
8、会议地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考 非累积投票提案 √
核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关 非累积投票提案 √
事宜的议案
2、上述议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
3、议案 1-3属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、公司本次股权激励计划拟授予的所有激励对象及与激励对象存在关联关系的股东均为关联股东，审议议案 1-3 时需回避表决
，同时不得接受其他股东委托投票。
5、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定
代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）和法定代表人证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便
登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 3 月 13
日（星期五），上午 9:00－11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2026 年 3 月 13 日（星期五）17:00前
送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：谢岩
联系电话：0531-88729123
传真：0531-84759999
通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室
邮编：251604
5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/b8d69c37-5654-42ca-aacd-6820ced908a1.PDF
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2026-02-26 17:52│力诺药包（301188）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、证监会认定的其他情形。
本激励计划授予的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
本激励计划授予的激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划经公司董事会审议通过后，公司将
通过公司网站或其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于十日。公司薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核
，充分听取公示意见，并在公司股东会审议本激励计划前五日披露薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
三、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定；对各激
励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律法
规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d776a6d6-c1a1-4d44-b4ba-493bb30ad504.PDF
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2026-02-26 17:52│力诺药包（301188）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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力诺药包（301188）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/861972a0-70e1-4e4a-a8fb-9be7d5cfb94b.PDF
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2026-02-26 17:52│力诺药包（301188）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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力诺药包（301188）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/99a2cab9-2b27-4e48-85be-b046757a7895.PDF
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2026-02-26 17:52│力诺药包（301188）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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力诺药包（301188）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5979bd9d-ee78-4ee8-94d9-8342d01bb993.PDF
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2026-02-26 17:52│力诺药包（301188）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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力诺药包（301188）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/b3efed05-2104-4ec9-ad29-a4b735a30b4e.PDF
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2026-02-26 17:52│力诺药包（301188）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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力诺药包（301188）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/8354d506-fbec-445e-82c7-aeeb7c89e0ac.PDF
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2026-02-26 16:08│力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第五次提示性公告
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力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/a5734d50-a2d0-47fc-859e-94f8c32fc027.PDF
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2026-02-25 16:44│力诺药包（301188）：关于公司控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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力诺药包（301188）：关于公司控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/c15a130f-0fc0-4d7f-9842-c3b2f7c72387.PDF
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2026-02-25 16:44│力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第四次提示性公告
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力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/7cdd9052-8a29-4407-ad33-5ad05aa784b8.PDF
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2026-02-24 15:42│力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第三次提示性公告
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力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/9c6f1c0c-4104-4e3b-a652-1d8a557f70d2.PDF
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2026-02-13 18:24│力诺药包（301188）：关于公司控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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力诺药包（301188）：关于公司控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9394e62a-323d-46ed-bebb-ca1f817d8b9f.PDF
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2026-02-13 18:24│力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第二次提示性公告
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力诺药包（301188）：关于提前赎回力诺转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
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