公司公告☆ ◇301188 力诺药包 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 00:35 │力诺药包（301188）：2025年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:29 │力诺药包（301188）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:29 │力诺药包（301188）：力诺药包章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:29 │力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（刘媛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:29 │力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:29 │力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（杨公随） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:29 │力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（潘广成） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:27 │力诺药包（301188）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:27 │力诺药包（301188）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:27 │力诺药包（301188）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 00:35│力诺药包（301188）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c3d33d04-1ba7-4943-a171-ba1ec5c158af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7cf4c8e1-1a35-4a74-b6ad-ea461b849d7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：力诺药包章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：力诺药包章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe8d13c9-13a5-4402-9014-cbfd1877b78b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（刘媛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（刘媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f7d587c-899c-47e0-bfb8-3af6a67d718f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2026年第三次专门会议，审议通过了《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》《关于确认董事、
高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案
》《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情况进
行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，就公司第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议
相关事项发表审查意见如下：
一、关于公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经核查，我们认为：公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完
整地反映了公司 2025年募集资金实际存放与使用情况；公司 2025年募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。因此，我们一致同意公司《2025 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的审核意见
经核查，我们认为：公司《2025 年度内部控制评价》报告全面、客观、真实地反映了公司 2025年度内部控制体系建设和运作的
实际情况，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管
部门的要求，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动等各个环节起到了良好的
控制和风险防范作用。因此，我们一致同意公司《2025年度内部控制评价报告》。
三、关于公司 2025 年度利润分配预案的审核意见
经核查，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于
全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 202
5 年年度股东会审议。
四、关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的审核意见
经核查，我们认为：2025 年，公司能够严格按照董事会及股东会制定的工资核定办法有关考核激励规定执行，考核激励及薪酬
发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职。公司2026 年董事、高级管理人
员薪酬方案是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律
法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案，基于全体独立董事均为董事薪酬方案关联
董事，全体独立董事一致同意将本议案直接提交公司董事会审议。
五、关于向银行申请综合授信额度的审核意见
经核查，我们认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率、满足公司业务发展的需
要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属公司向银行申请总额不超过人民币 11.5亿元（含
11.5亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，授权期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。我们同意关
于公司向银行申请综合授信额度的议案。
六、关于续聘会计师事务所的审核意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货
相关业务审计资格，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高公司审
计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
七、关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见
经审议，我们认为：本次增加 2026年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营活动需求，交易具有必要性、连续性、
合理性，关联交易事项将依据《公司章程》及其他关联交易相关的法律法规进行决策，关联交易将遵循自愿、平等、公允的准则，不
存在损害公司及非关联股东权益的情形，不存在利益转移不公平的情况。关联交易事项不会影响公司的独立性，公司不会对关联方产
生依赖。上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关规定的要求，我们一致同意本次增加 2026年度日常关联交易预
计额度事宜。
八、关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
经核查，我们认为，由于公司 2025年度业绩未达到《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的业绩考核目标，公司拟对 20
24年限制性股票激励计划第二个归属期未能归属的限制性股票进行作废，上述作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合相关法
律、法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。因此，全体独立董事同意公司对上述已授予
尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。
九、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的核查意见
经核查，我们认为：公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，符合《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序
合法有效，有利于公司可持续发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提请公司股东会授权公
司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
山东力诺医药包装股份有限公司
独立董事：杨公随、潘广成、刘媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/368389df-6256-4161-be89-dd56ebfb8d7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（杨公随）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（杨公随）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e97da432-0328-4ade-bfc3-567456274af8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（潘广成）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（潘广成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b88ab2d-be34-4b9b-8bc6-0d03bbd70cba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f83f6e12-a5d8-4799-8ce5-3e3dc21b6ba0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5280ac66-8790-4ab2-9634-7d91a223d622.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xg9z6EywHC或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩
说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司已于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《202
5 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定
于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东力诺医药包装股份有限公司 2025年
度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：宋来先生 总经理：孙鹏飞先生
财务总监：李国先生 副总经理兼董事会秘书：谢岩先生
独立董事：刘媛女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xg9z6EywHC或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王月卫
电话：0531-88729123
传真：0531-84759999
邮箱：lntbdsh@linuo.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9103a8b1-6a4a-4198-96f3-1944d1bff95e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 16 日召开的第四届董事会审计委员会第十
三次会议、2026年 4月 21日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025年
年度股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017年度、2019 已完结（天健需在 5%
资 气、东海 年 3月 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌 的范围内与华仪电气
者 证券、天 6日 财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼 承担连带责任，天健
健 案件中被列为共同被告，要求承担连 已按期履行判决）
带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 17次、自律监管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管
理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 王立丽 盛永盛 曹智春
何时成为注册会计师 2009 2020 2008
何时开始从事上市公 2018 2018 2016
司审计
何时开始在本所执业 2010 2020 2019
何时开始为本公司提 2024 2024 不适用
供审计服务
近三年签署或复核上 签署或复核数字人、国 签署或复核威易发、国 签署或复核九州一轨
市公司审计报告情况 子软件、嘉华股份、神 子软件等上市公司年 及汇成股份等上市公
思电子、法狮龙等上市 度审计报告 司年度审计报告
公司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。
公司 2025年度合并报表审计费用为 40万元（含税），内部控制审计费用为 15万元（含税），合计审计费用为 55万元（含税）
。公司 2026年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2025年度审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务
复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与天健会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相
关业务审计资格，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利
于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同
意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关
业务审计资格，能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高公司审计工
作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师
事务所为公司 2026年度审计机构，该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）生效日期
公司本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届董事会独立董事 2026年第三次专门会议审核意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eb9030c4-91ef-46d6-ab14-0bf2327b8a3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议了《关
于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
，基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，前述董事薪酬方案将
直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025
|