公司公告☆ ◇301188 力诺药包 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 15:50 │力诺药包（301188）：首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-18 15:49 │力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2024年第六次专门会议审核意见 │
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│2024-12-18 15:49 │力诺药包（301188）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-18 15:46 │力诺药包（301188）：关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告 │
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│2024-12-18 15:46 │力诺药包（301188）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-18 15:45 │力诺药包（301188）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2024-12-18 15:45 │力诺药包（301188）：2025年度日常性关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-18 15:45 │力诺药包（301188）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-22 18:08 │力诺特玻（301188）：关于变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》暨完成工商变更登记│
│ │的公告 │
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│2024-11-14 17:06 │力诺特玻（301188）：北京市中伦律师事务所关于力诺特玻2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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2024-12-18 15:50│力诺药包（301188）：首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见
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力诺药包（301188）：首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3bfb16d4-f085-427c-9b27-b7e22cd60701.PDF
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2024-12-18 15:49│力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2024年第六次专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024年第六次专门会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于
独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表审查意见如下：
一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见
经核查，我们认为本次有关 2025 年公司预计发生的日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置
资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东
，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。公司应遵照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关要求履行本次关联交易事
项必需的审议程序，公司关联董事需对本议案进行回避表决。综上，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
二、关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的审核意见
本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实
施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股
东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关
规定。综上，我们一致同意公司本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的事项。
山东力诺医药包装股份有限公司
独立董事：潘广成、杨公随、刘媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/b2877973-6ffd-4e6e-a9cf-b85d4f0b5b58.PDF
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2024-12-18 15:49│力诺药包（301188）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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力诺药包（301188）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d25e1ac3-d417-496e-b627-8669c2d32253.PDF
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2024-12-18 15:46│力诺药包（301188）：关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告
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力诺药包（301188）：关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/85959a3f-e647-4cdc-b9fc-e4de9b28445d.PDF
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2024-12-18 15:46│力诺药包（301188）：第四届董事会第七次会议决议公告
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力诺药包（301188）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/dc0974d3-5b9d-4726-8e53-18c4e9fe88c6.PDF
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2024-12-18 15:45│力诺药包（301188）：2025年度日常关联交易预计公告
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力诺药包（301188）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/b579136c-27da-46ff-bea0-af60b848011b.PDF
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2024-12-18 15:45│力诺药包（301188）：2025年度日常性关联交易预计的核查意见
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力诺药包（301188）：2025年度日常性关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ef1293a6-edc8-4810-b7a6-1af00e68b024.PDF
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2024-12-18 15:45│力诺药包（301188）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的
方式发出，会议于 2024 年 12 月18 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主
持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年的日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明
确、合理，符合公允、公平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产
生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公
司 2025年日常关联交易预计的议案。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-107）
。
议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事孙庆法、马一回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目的延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投
资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监
事会同意公司本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期事项。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公
告》（公告编号：2024-108）。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/cbdd8ca7-cd18-4383-a410-e7d04a16489e.PDF
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2024-11-22 18:08│力诺特玻（301188）：关于变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公
│告
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重要内容提示：
1、公司中文全称由“山东力诺特种玻璃股份有限公司”变更为“山东力诺医药包装股份有限公司”。
2、公司英文全称由“Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd.”变更为“Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging Co.,
Ltd.”。
3、股票证券简称由“力诺特玻”变更为“力诺药包”，股票证券代码“301188”保持不变。
4、证券简称启用日期：2024 年 11 月 25日。
山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月29日召开第四届董事会第六次会议、2024 年 11
月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订<公司章程>的议案》，
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 14日披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-0
98）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-103）。
一、变更公司名称、证券简称的相关说明
项目 变更前 变更后
中文名称 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺医药包装股份有限公司
英文名称 Shandong Linuo Technical Shandong Linuo Pharmaceutical
Glass Co.,Ltd. Packaging Co.,Ltd.
证券简称 力诺特玻 力诺药包
证券代码 301188（不变）
二、公司名称、证券简称变更原因
为进一步凸显公司主营业务特性，更清晰地反映公司主营业务板块和战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称
更贴合当前公司发展的实际情况，公司决定变更中英文名称以及证券简称，公司证券代码、英文简称和可转债证券代码、证券简称、
英文简称保持不变。
三、完成工商变更登记情况说明
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了商河县行政审批服务局换发的《营业执照》。经工商登记机关最终核准，公司变
更后的《营业执照》具体登记内容如下：
名称：山东力诺医药包装股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：杨中辰
统一社会信用代码：9137012673578730XH
注册资本：23,245.0520 万元人民币
成立日期：2002 年 03 月 01 日
住所：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地
经营范围：玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、日用杂品、工艺美术；收购碎玻
璃、纸箱、包装帽；玻璃机械设备及备品备件的制造、加工、销售；厂房、设备租赁；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
四、其他事项说明
1、经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2024 年 11 月25 日起变更，变更后证券简称为“力诺药包”。
2、公司证券代码“301188”保持不变。
五、备查文件
商河县行政审批服务局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/5ab421a4-a7d7-4d12-953b-95c258cb9091.PDF
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2024-11-14 17:06│力诺特玻（301188）：北京市中伦律师事务所关于力诺特玻2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：山东力诺特种玻璃股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公
司委托，指派本所律师通过现场参会方式出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1、2024 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
2、根据公司第四届董事会第六次会议决议，2024 年 10 月 30 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《山
东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。据此，公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式
通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、 本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 在山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份
有限公司 1 号会议室召开。本次股东大会由公司董事长杨中辰主持。
2、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2024 年 11 月 14
日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11月 14 日 9:15-15:00。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
三、 出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 11 日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 0 名。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 126 名，代表股份 106,225,570 股
，占公司股份总数（不含回购股）的 46.4018%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法
律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 126 名，代表有表决权的公司股份数 106,22
5,570 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的 46.4018%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者（指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 122 名，代表股份 1,227,0
69 股，占公司有表决权股份总数 0.5360％。
2、董事、监事、高级管理人员及其他人员
公司董事长杨中辰、副总经理兼董事会秘书谢岩、副总经理曹中永、财务总监李国、独立董事刘媛现场出席本次会议。总经理孙
鹏飞、董事兼副总经理宋来、董事兼副总经理李雷、董事王全军、独立董事杨公随、独立董事潘广成、监事会主席孙庆法、监事马一
、监事谢吉胜以通讯方式参加本次会议。本所律师以现场方式列席本次会议进行见证。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
综上，由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也
未出现修改原议案和提出新议案的情形。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意 105,963,570 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.7534%；反对 261,700 股，占出席会议股东
及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.2464%；弃权 300 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0003%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 965,069 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的 78.6483%；反对 261,700股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 21.3272%；弃权 300 股，占出席
会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0244%。
表决结果：该议案为特别表决事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
五、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/f1a98ee2-242a-47db-9098-165c9231ab09.PDF
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2024-11-14 17:06│力诺特玻（301188）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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力诺特玻（301188）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/ecbde411-53e3-47f6-a6bf-94b3bdd70c79.PDF
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2024-11-13 19:26│力诺特玻（301188）：关于合计持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告
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力诺特玻（301188）：关于合计持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/33e83d66-3124-45fb-a37f-f78a0f317430.PDF
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2024-11-07 16:22│力诺特玻（301188）：力诺特玻关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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力诺特玻（301188）：力诺特玻关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/67b6bd3f-ad97-4f98-ae9a-c9fb9d8d324b.PDF
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2024-11-07 16:22│力诺特玻（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺特玻首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的
│核查意见
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力诺特玻（301188）：民生证券股份有限公司关于力诺特玻首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/446a63d4-be2f-49b9-9e75-756e00487840.PDF
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2024-10-29 19:22│力诺特玻（301188）：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》的公告
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山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟变更公司名称、证券简称的相关说明
项目 变更前 变更后
中文名称 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺医药包装股份有限公司
英文名称 Shandong Linuo Technical Shandong Linuo Pharmaceutical
Glass Co.,Ltd. Packaging Co.,Ltd.
证券简称 力诺特玻 力诺药包
证券代码 301188（不变）
注：拟变更的公司名称以工商行政管理机关的最终核准结果为准；拟变更的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。
二、公司名称、证券简称变更原因
为进一步凸显公司主营业务特性，更清晰地反映公司主营业务板块和战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称
更贴合当前公司发展的实际情况，公司拟变更中英文名称以及证券简称，证券代码保持不变。
三、拟变更注册资本的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2023]1629 号），公司向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，发行总额为 500,00
0,0
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