公司公告☆ ◇301188 力诺药包 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-16 17:14 │力诺药包（301188）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 16:42 │力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2026年第四次专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 16:42 │力诺药包（301188）：使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 16:42 │力诺药包（301188）：关于对全资子公司提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 16:42 │力诺药包（301188）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 16:42 │力诺药包（301188）：关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 16:40 │力诺药包（301188）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不│
│ │特定对象发行... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:28 │力诺药包（301188）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 19:12 │力诺药包（301188）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 17:42 │力诺药包（301188）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 17:14│力诺药包（301188）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）、徐广成保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 4月 29日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2026-063），股东济
南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿道新能源”）计划在上述公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（2026
年 5月 26日至 2026 年 8月 25 日，法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 7,78
3,617股，占公司总股本 3.00%（公司总股本以剔除公司回购股份后的股份数量 259,453,915股为计算依据）。
公司的原董事、股东徐广成先生计划在公司预披露公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内（2026年 5月 26日至 2026年 8
月 25日，法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,230,071股，占公司总股本 0.4741%（公司总
股本以剔除公司回购股份后的股份数量 259,453,915股为计算依据）。
截至 2026年 7月 15日，上述减持计划实施完成。公司于近日收到上述股东出具的《告知函》，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股 占公司总 占剔除回
名称 方式 （元/股） 数（股） 股本的比 购专户股
例 份数后公
司总股本的比例
鸿道新 集中 2026年 5月 26日至 44.86 2,594,500 0.96977% 0.99998%
能源 竞价 2026年 5月 27日
大宗 2026年 5月 28日至 43.93 5,189,036 1.93956% 1.99998%
交易 2026年 7月 15日
合计 - - 7,783,536 2.90933% 2.99997%
徐广成 集中 2026年 5月 26日至 47.62 1,230,071 0.4598% 0.4741%
竞价 2026年 7月 15日
本次减持股份来源为公司首次公开发行前持有的股份。
在减持期间内，鸿道新能源通过集中竞价交易方式减持的股份成交价格区间为 43.05元/股-46.98元/股。
在减持期间内，徐广成通过集中竞价交易方式减持的股份成交价格区间为41.62元/股-57.50元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例 例
鸿道新能 合计持有股份 11,953,300 4.4679% 4,169,764 1.5586%
源 其中：无限售条 11,953,300 4.4679% 4,169,764 1.5586%
件股份
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
徐广成 合计持有股份 1,230,071 0.4598% 0 0
其中：无限售条 1,230,071 0.4598% 0 0
件股份
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
注：本次权益变动前，鸿道新能源持有股份占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例为 4.6071%；本次权益变动后，鸿道新能
源持有股份占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例为 1.6071%。
二、其他情况说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的要求。
2、股东鸿道新能源、徐广成严格遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在
创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，不存在违反相关承诺的情况。
3、本次减持计划已按照相关规定及承诺进行了预先披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。股东鸿道新能源、徐
广成本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
4、股东鸿道新能源、徐广成不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、鸿道新能源出具的《关于济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）股份减持计划实施完成的告知函》；
2、徐广成出具的《关于徐广成股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/aeed6f23-998d-4240-a667-aa31e77880d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 16:42│力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2026年第四次专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“
公司”）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案
》《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细
了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，就公司第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议相关事
项发表审查意见如下：
一、关于对全资子公司提供担保额度预计的审核意见
经核查，我们认为：被担保对象山东力诺特种玻璃有限责任公司为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险
进行控制。本次担保主要用于满足子公司生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项履行了必要的法定程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公
司整体长远利益。
我们一致同意将公司本次为全资子公司提供担保事宜提交公司董事会审议。
二、关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的审核意见
公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金
至公司自有资金账户事项具备合理性，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不会影响募投项目的顺利实施，不存在变
相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等相关规
定。
综上所述，独立董事一致同意公司本次使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
山东力诺医药包装股份有限公司
独立董事：杨公随、潘广成、刘媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/b46842a6-0d3a-4b6b-a7f3-719b7b6298fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 16:42│力诺药包（301188）：使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0a99b22d-2085-4d37-8765-7f5c2fc09560.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 16:42│力诺药包（301188）：关于对全资子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 28日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审
计委员会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关情况披露如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，公司全资子公司山东力诺特种玻璃有限责任公司（以下简称“力诺特玻”）拟向金融机构申请不超过 1亿
元（含本数）的授信额度，公司同意为力诺特玻上述授信额度提供不超过人民币 1亿元（含本数）的连带责任保证担保，授权担保期
限为自董事会审议通过之日起一年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔担保终止时止，具体
的担保金额及担保期限以最终签订的合同约定为准。
为便于具体授信事项的顺利进行，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与银行
签署上述相关综合授信及担保额度内有关的合同、协议、凭证等一切法律文件。实际担保总额不超过授权担保额度。
按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董
事审议同意并作出决议，无需提交公司股东会审议。
二、公司及控股子公司担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新 担保额度占 是否
持股比 最近一期 前担保 增担保 上市公司最 关联
例 资产负债 余额 额度 近一期经审 担保
率 计净资产比
例
公司 力诺特玻 100% 91.28% 1,500万 1亿元 6.36% 否
元
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山东力诺特种玻璃有限责任公司
2、成立日期：2024年 1月 19日
3、注册资本：1,000万元
4、注册地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇玉皇路 300号
5、法定代表人：宋来
6、关联关系： 全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、主营业务：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；货物进出口；机械设备租赁
；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；纸制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；
食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 26,318.75 42,230.25
负债总额 24,696.17 38,549.55
净资产 1,622.58 3,680.71
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 37,785.33 17,936.37
利润总额 884.04 2,753.48
净利润 622.09 2,058.13
注：2026年第一季度数据未经审计。
9、被担保方非失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
本次为公司为全资子公司力诺特玻向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币 1亿元（含本数）的担保，担保方式为连
带责任保证，担保协议的主要内容将由公司及子公司与授信银行协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、对上市公司的影响
公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能有效满足子公司日常经营所需，保证生产经营的顺利开展
，有助于支持公司整体持续发展。该等担保不涉及支付担保费用，且被担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，因此该等担保对
公司经营业绩不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2026年 6月 28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》，经审议，董
事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作
和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司本次为全资子公司提供授信担保事
项。
（二）审计委员会审议情况
2026年 6月 28日，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》，经
审议，审计委员会认为，公司此次为全资子公司提供担保事项，是为满足业务发展需要而发生的正常经营行为，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次为全资子公司提供担保事项。
（三）独立董事意见
经核查，全体独立董事认为：被担保对象山东力诺特种玻璃有限责任公司为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营
管理风险进行控制。本次担保主要用于满足子公司生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项履行了必要的法
定程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形
，符合公司整体长远利益。
全体独立董事一致同意将公司本次为全资子公司提供担保事宜提交公司董事会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额（包含本次）为人民币 1亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.36%，公
司及控股子公司的累计对外担保总余额为1,500万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.95%，全部为公司对全资子公司的担保。除
此外，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第四届董事会独立董事 2026年第四次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/8583401c-f840-492e-882d-9a81d92282a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 16:42│力诺药包（301188）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 6月 22 日通过电子邮件的
方式向全体董事发出，会议于 2026 年 6 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主
持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别是宋来、高元坤、马一、潘
广成、杨公随、刘媛。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足业务发展需要，公司全资子公司山东力诺特种玻璃有限责任公司（以下简称“力诺特玻”）拟向金融机构申请不超过 1亿
元（含本数）的授信额度，公司同意为力诺特玻上述授信额度提供不超过人民币 1亿元（含本数）的连带责任保证担保，授权担保期
限为自董事会审议通过之日起一年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔担保终止时止，具体
的担保金额及担保期限以最终签订的合同约定为准。
为便于具体授信事项的顺利进行，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与银行
签署上述相关综合授信及担保额度内有关的合同、协议、凭证等一切法律文件。实际担保总额不超过授权担保额度。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司提供担保额度预计的公告》（公
告编号：2026-070）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过了《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于实
施置换的相关规定，董事会同意公司使用募集资金等额置换 2026年 4月至 6月已使用承兑汇票等方式预先支付的募集资金投资项目
部分款项 4,743,791.91 元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-071）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
保荐机构发表了核查意见。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十二次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）第四届董事会独立董事 2026年第四次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0814246c-59c5-4dac-a30e-0c5ca4ac090e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 16:42│力诺药包（301188）：关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/73ec4fa1-8f2b-4418-bbd4-ffd80ab1a2a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 16:40│力诺药包（301188）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定
│对象发行...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：：国联民生证券承销保荐有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f20d8a64-fe13-44ee-a022-fc2873ed0e13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:28│力诺药包（301188）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2026 年 6 月 3 日、2026 年 6 月 4 日、2026 年
6 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方式，对公司控股股东及公司全体董事、高级管理人员就相
关事项进行了认真核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司的股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
6、公司主营业务为硼硅类药用包装玻璃产品和高硼硅耐热玻璃产品。公司关注到市场近期对玻璃基板在半导体领域应用的关注
度较高，特作如下说明：公司正在探索玻璃基板、微晶玻璃等新应用领域，相关产品仍在研发试验或送样阶段，尚未形成相关收入，
公司主营业务未发生变化。该业务存在研发失败导致经营受损的风险；未来是否能够顺利实现产业化形成规模化量产，是否能够取得
订单并产生经营收益，仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c506f38e-afd7-4fa2-b71d-cd94bce0933b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 19:12│力诺药包（301188）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公
司回购专用账户中的回购股份 8,082,700股不参与本次权益分派。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利及除权除息
参考价计算如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股分红金额/10股=（267,536,615-8,082,700）股×1.0
0元/10股=25,945,391.50元；按总股本折算每10股现金红利=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=25,945,391.50元/267,536,61
5股*10股=0.969788 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日
前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0969788元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、经 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专户已回购股份数后的股本
总额为基数（具体日期公司将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税）。以公司可转
换公司债券赎回实施完毕后的总股本 267,536,615 股剔除回购专户已回购的8,082,700股后的股本总额 259,453,915股为基数测算，
预计派发现金红利 25,945,391.50元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案公告后至实施前，公司股本若因股份回购等原因发生变化的，将维持每 10股派发现金股利 1.00元的分红比例不变，
对分红总金额进行调整。
2、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致；
3、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份 8,082,700股。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份 8
,082,700股不参与本次权益分派。
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 8,082,700股后的 259,453,915 股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 8日；
除权除息日为：2026年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****373 力诺投资控股集团有限公司
2 08*****277 力诺投资控股集团有限公司
3、在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 28日至登记日：2026年 6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息价的计算原则及方式
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利及除权除息参考价计算如下：本次实际现金分红总额=实际参与现金分红
的股本×剔除回购股份后每 10股分红金额/10股=（267,536,615-8,082,700）股×1.00元/10股=25,945,391.50元；按总股本折算每1
0股现金红利=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=25,945,391.50元/267,536,615股*10 股=0.969788 元（保留六位小数，最后
一位直接截取，不四舍五入）；在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则
及计算方式执行，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除
息日前一交易日收盘价-0.0969788元/股。
2、公司控股股东力诺投资控股集团有限公司，实际控制人高元坤，股东济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）、济南财金复星
惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司董事徐广成（已离
任）承诺：在创业板上市前所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票并在创业板上市时的
发行价。在锁定期满后两年后减持的，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产，如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股
本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整。本次权益分派实施后，前述
价格亦做相应调整。
3、本次权益分派实施后，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等规定，对限制
性股票的授予价格进行相应的调整，并根据相关规定履行审议程序并披露。
七、有关咨询办法
咨询地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地
咨询联系人：谢岩
咨询电话：0531-88729123
传真：0531-84759999
八、备查文件
1、《山东力诺医药包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《山东力诺医药包装股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f6496af6-24d3-4bbd-ac9c-e25b4ca13e87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 17:42│力诺药包（301188）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第四届董事会第二十一次会议，于2026年5月13
日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年4月23日在
巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-056）。
一、工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了商河县行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后
的《营业执照》登记的相关信息如下：名称：山东力诺医药包装股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宋来
注册资本：26,753.6615万元人民币
统一社会信用代码：9137012673578730XH
成立日期：2002年03月01日
住所：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地
经营范围：一般项目：玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；普通玻璃容
器制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；玻璃仪器制造；玻璃仪器销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进
出口；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销
售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、商河县行政审批服务局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/95766de8-4fec-4dd8-b211-1030cdcf60f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:10│力诺药包（301188）：关于股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称“公司”）近日接到股东济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙)（以下简称“鸿道新能
源”）函告，获悉鸿道新能源将其所持有的部分质押股份办理了解除质押。现将相关情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 份比例 股本比例
大股东及其 （股）
一致行动人
济南鸿道 否 4,530,000 37.90% 1.69% 2025年 12 2026年 5 烟台银行股份有
新能源合 月 11日 月 25日 限公司东营分行
伙企业
（有限合
伙)
合计 - 4,530,000 37.90% 1.69% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至 2026年 5月 25日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质押前质 质押后质 持股份 司总 已质押股份 占已 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 股本 限 售 和 冻 质押 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 比例 结、标记数 股份 冻结数量 比例
量（股） 比例 （股）
济南鸿 11,953,300 4.47% 8,170,000 3,640,000 30.45% 1.36% 0 0.00% 0 0.00%
道新能
源合伙
企业（有
限合伙)
合计 11,953,300 4.47% 8,170,000 3,640,000 30.45% 1.36% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他说明及风险提示
鸿道新能源的质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响，质押风险
在可控范围之内。
公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙)出具的《告知函》；
3、证券质押登记证明（部分解除质押登记）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/0f740898-354d-4a75-9beb-20535659678e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:48│力诺药包（301188）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/88a7da14-5441-4462-a6e1-dc26e715e1ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:48│力诺药包（301188）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b1c59568-e503-462b-9470-b49243447b35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 20:22│力诺药包（301188）：关于股东股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：关于股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42476a76-af6a-421e-8d28-47a5aad1059e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 00:35│力诺药包（301188）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c3d33d04-1ba7-4943-a171-ba1ec5c158af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7cf4c8e1-1a35-4a74-b6ad-ea461b849d7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：力诺药包章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：力诺药包章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe8d13c9-13a5-4402-9014-cbfd1877b78b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（刘媛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（刘媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f7d587c-899c-47e0-bfb8-3af6a67d718f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2026年第三次专门会议，审议通过了《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》《关于确认董事、
高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案
》《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情况进
行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，就公司第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议
相关事项发表审查意见如下：
一、关于公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经核查，我们认为：公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完
整地反映了公司 2025年募集资金实际存放与使用情况；公司 2025年募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。因此，我们一致同意公司《2025 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的审核意见
经核查，我们认为：公司《2025 年度内部控制评价》报告全面、客观、真实地反映了公司 2025年度内部控制体系建设和运作的
实际情况，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管
部门的要求，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动等各个环节起到了良好的
控制和风险防范作用。因此，我们一致同意公司《2025年度内部控制评价报告》。
三、关于公司 2025 年度利润分配预案的审核意见
经核查，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于
全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 202
5 年年度股东会审议。
四、关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的审核意见
经核查，我们认为：2025 年，公司能够严格按照董事会及股东会制定的工资核定办法有关考核激励规定执行，考核激励及薪酬
发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职。公司2026 年董事、高级管理人
员薪酬方案是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律
法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案，基于全体独立董事均为董事薪酬方案关联
董事，全体独立董事一致同意将本议案直接提交公司董事会审议。
五、关于向银行申请综合授信额度的审核意见
经核查，我们认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率、满足公司业务发展的需
要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属公司向银行申请总额不超过人民币 11.5亿元（含
11.5亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，授权期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。我们同意关
于公司向银行申请综合授信额度的议案。
六、关于续聘会计师事务所的审核意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货
相关业务审计资格，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高公司审
计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
七、关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见
经审议，我们认为：本次增加 2026年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营活动需求，交易具有必要性、连续性、
合理性，关联交易事项将依据《公司章程》及其他关联交易相关的法律法规进行决策，关联交易将遵循自愿、平等、公允的准则，不
存在损害公司及非关联股东权益的情形，不存在利益转移不公平的情况。关联交易事项不会影响公司的独立性，公司不会对关联方产
生依赖。上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关规定的要求，我们一致同意本次增加 2026年度日常关联交易预
计额度事宜。
八、关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
经核查，我们认为，由于公司 2025年度业绩未达到《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的业绩考核目标，公司拟对 20
24年限制性股票激励计划第二个归属期未能归属的限制性股票进行作废，上述作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合相关法
律、法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。因此，全体独立董事同意公司对上述已授予
尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。
九、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的核查意见
经核查，我们认为：公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，符合《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序
合法有效，有利于公司可持续发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提请公司股东会授权公
司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
山东力诺医药包装股份有限公司
独立董事：杨公随、潘广成、刘媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/368389df-6256-4161-be89-dd56ebfb8d7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（杨公随）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（杨公随）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e97da432-0328-4ade-bfc3-567456274af8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:29│力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（潘广成）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度独立董事述职报告（潘广成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b88ab2d-be34-4b9b-8bc6-0d03bbd70cba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f83f6e12-a5d8-4799-8ce5-3e3dc21b6ba0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5280ac66-8790-4ab2-9634-7d91a223d622.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xg9z6EywHC或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩
说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司已于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《202
5 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定
于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东力诺医药包装股份有限公司 2025年
度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：宋来先生 总经理：孙鹏飞先生
财务总监：李国先生 副总经理兼董事会秘书：谢岩先生
独立董事：刘媛女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xg9z6EywHC或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王月卫
电话：0531-88729123
传真：0531-84759999
邮箱：lntbdsh@linuo.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9103a8b1-6a4a-4198-96f3-1944d1bff95e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 16 日召开的第四届董事会审计委员会第十
三次会议、2026年 4月 21日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025年
年度股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017年度、2019 已完结（天健需在 5%
资 气、东海 年 3月 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌 的范围内与华仪电气
者 证券、天 6日 财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼 承担连带责任，天健
健 案件中被列为共同被告，要求承担连 已按期履行判决）
带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 17次、自律监管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管
理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 王立丽 盛永盛 曹智春
何时成为注册会计师 2009 2020 2008
何时开始从事上市公 2018 2018 2016
司审计
何时开始在本所执业 2010 2020 2019
何时开始为本公司提 2024 2024 不适用
供审计服务
近三年签署或复核上 签署或复核数字人、国 签署或复核威易发、国 签署或复核九州一轨
市公司审计报告情况 子软件、嘉华股份、神 子软件等上市公司年 及汇成股份等上市公
思电子、法狮龙等上市 度审计报告 司年度审计报告
公司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。
公司 2025年度合并报表审计费用为 40万元（含税），内部控制审计费用为 15万元（含税），合计审计费用为 55万元（含税）
。公司 2026年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2025年度审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务
复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与天健会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相
关业务审计资格，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利
于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同
意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关
业务审计资格，能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高公司审计工
作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师
事务所为公司 2026年度审计机构，该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）生效日期
公司本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届董事会独立董事 2026年第三次专门会议审核意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eb9030c4-91ef-46d6-ab14-0bf2327b8a3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议了《关
于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
，基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，前述董事薪酬方案将
直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见公司《2025 年年度报告》相关章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结
合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司拟定了 2026 年董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬及津贴标准
1、董事薪酬标准
董事长及在公司负责具体管理工作的非独立董事，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
非独立董事不在公司负责具体管理工作的，不领取薪酬与董事津贴。
独立董事津贴标准为 12 万元/年，按月平均支付，不参与绩效考核。
2、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理
人员薪酬是结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。
3、薪酬考核与发放
董事和高级管理人员的基本薪酬按月固定发放。绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司年度经营业绩、部门业绩指标达成情况及
个人的工作业绩表现等因素综合评估，分为日常绩效薪酬和年终绩效薪酬。
日常绩效薪酬，按月度工作完成情况进行考核后与基本薪酬同步发放。年终绩效薪酬，与公司年度经营业绩相挂钩，根据经审计
的年度财务数据及相应年度考核结果核定。日常绩效薪酬的考核由人力资源部负责组织实施。在会计年度结束后，董事会薪酬与考核
委员会组织对董事及高级管理人员进行年终绩效考核，并根据考核结果确定年终绩效薪酬的兑现方案。
三、其他事项
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公
积金等费用。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按届时有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc331e0e-e754-45cf-b5f8-895e140a9141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本
次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根
据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c90947ac-d20f-40ba-8006-4ae95243059b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2334649a-0f1b-4dd0-b7d6-7d1996c11281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/caf36fd9-836d-4d82-90ab-8e327ae1d168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/573c0db6-906e-42bb-ac33-18377c89a8da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4fa5f6e4-0b06-4854-abf0-088e647d2a87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d9c36f7d-263f-446b-b208-6def15333fec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会议事
规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履
行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 18日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经审计委员会
对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）资格审查通过，将该议案提交董事会审议。公
司于 2025年 4月 23日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事召开了独立董事专门会议，审核通过上述事项。2025
年 5月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定聘任天健为公司2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对公司 2025年度财务报告及内部控制情况
进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。同时，天健认为公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计
范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《董事会审计委员
会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对天健进行了审查，认为天健在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录
、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求。第四届董事会审计委员会第六
次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事
项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与天健负责审计工作的会计师就 2025年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、
计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与天健负责审计工作的会计师分别就审计报告类型和
时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2026年 4月 16日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议以现场及通讯方式召开，审议通过《关于公司<2025年年度
报告>全文及摘要的议案》《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事
项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7f377b37-6044-4f8d-a179-c9e6f60a8a77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2023]1629号），公司于2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00
元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元（含发行费用）。债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”，债券期限 6 年，自 2
024 年 2 月 29日起开始转股。
公司股票自 2026 年 1月 9日至 2026 年 2月 11日期间已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于
“力诺转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即 18.46 元/股）之情形，触发“力诺转债”的有条件赎回条款。公司于 2026年 2
月 11日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“力诺转债”的议案》，决定行使“力诺转债”提前赎回权
，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“力诺转债”全部赎回。2026年 3月 23日，公司完成“力诺转债”
的提前赎回并摘牌。具体内容请详见公司于 2026年 3月 23日在巨潮资讯网披露的《关于力诺转债赎回结果的公告》（公告编号：20
26-040）、《关于力诺转债摘牌的公告》（公告编号：2026-041）。自前次变更注册资本截至“力诺转债”赎回登记日（2026 年 3
月 12日收市后）期间，“力诺转债”累计转股股数为 28,489,920股，公司总股本由 239,046,695股增加至 267,536,615股，注册资
本由 239,046,695元增加至 267,536,615元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项已导致公司的注册资本和总股本发生变化，同时根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
23,904.6695万元。 26,753.6615万元。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定 公司董事长为代表公司执行事务
代表人。 的董事。
法定代表人辞任的，公司应当在法 董事长辞任的,视为同时辞去法定
定代表人辞任之日起三十日内确定新 代表人。
的法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
23,904.6695万股，全部为人民币普通股 26,753.6615万股，全部为人民币普通股
股票。 股票。
除上述条款的修订外其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、授权办理工商变更登记情况
上述变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权三分之二以上审议通过，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、备案手续等具体事
项，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以
相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/76b44b19-82f0-415e-9e2d-ce8b7852fe4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:27│力诺药包（301188）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/590d68d8-ec71-4f2a-85e8-a5712c73ee8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:26│力诺药包（301188）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1651c9cd-80dd-42a1-99fb-9e23c4247fb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:26│力诺药包（301188）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/240ae1c2-4301-41ac-9982-50eeabef0e9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:26│力诺药包（301188）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cc7e019d-de50-4e1b-bfe9-42b3c07b0668.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:26│力诺药包（301188）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1d22c4c-8728-4138-a004-602ca2e7fd9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:25│力诺药包（301188）：力诺药包2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：力诺药包2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4e558824-0842-4f7b-8132-ed491b915e7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:25│力诺药包（301188）：国联民生证券承销保荐有限公司关于力诺药包向不特定对象发行可转换公司债券之保荐
│总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：国联民生证券承销保荐有限公司关于力诺药包向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c2b2234-220b-4ac9-b943-161a256ac736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:25│力诺药包（301188）：国联民生证券承销保荐有限公司关于力诺药包2025年度募集资金存放与使用情况专项核
│查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：国联民生证券承销保荐有限公司关于力诺药包2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7925eb1-7caa-46e9-8316-5104619b88e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:25│力诺药包（301188）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕4-103 号
山东力诺医药包装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称力诺药包公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的力诺药包公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供力诺药包公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为力诺药包公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解力诺药包公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
力诺药包公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对力诺药包公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，力诺药包公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了力诺药包公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事
务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十一日
本复印件仅供山东力诺医药包装股份有限公司天健审〔2026〕4-103 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供山东力诺医药包装股份有限公司天健审〔2026〕4-103 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供山东力诺医药包装股份有限公司天健审〔2026〕4-103 号报告后附之用，证明王立丽是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
本复印件仅供山东力诺医药包装股份有限公司天健审〔2026〕4-103 号报告后附之用，证明盛永盛是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d3e09f78-206f-4efb-99cc-a5f46085a106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:25│力诺药包（301188）：力诺药包2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2026〕4-102 号
山东力诺医药包装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称
力诺药包公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是力诺药包公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，力诺药包公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十一日
本复印件仅供山东力诺医药包装股份有限公司天健审〔2026〕4-102 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供山东力诺医药包装股份有限公司天健审〔2026〕4-102 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供山东力诺医药包装股份有限公司天健审〔2026〕4-102 号报告后附之用，证明王立丽是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
本复印件仅供山东力诺医药包装股份有限公司天健审〔2026〕4-102 号报告后附之用，证明盛永盛是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/adcff2e8-e1df-47dc-8a64-f70c50a6e732.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:25│力诺药包（301188）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/539d9050-72bc-4081-91c0-9b9388fea947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:25│力诺药包（301188）：国联民生证券承销保荐有限公司关于力诺药包2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：国联民生证券承销保荐有限公司关于力诺药包2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0e3fe58-6072-48c4-bbdc-ceec39bc7479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:25│力诺药包（301188）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及下属公司（包含纳
入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请不超过等值人民币 115,000万元（含 115,000万元，最终以银行实际审批的授信额
度为准）的银行综合授信额度。
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请不
超过等值人民币 115,000万元（含 115,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授信额度，综合授信内
容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合
授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押等。
拟申请授信银行如下：
序号 金融机构名称 授信主体 授信金额（人民币）
1 中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行 公司及子 1亿元
2 中国农业银行股份有限公司商河县支行 公司 1亿元
3 中国银行股份有限公司临邑支行 2亿元
4 国家开发银行 1亿元
5 中信银行股份有限公司济南历下支行 2亿元
6 招商银行股份有限公司济南历下支行 1亿元
7 中国民生银行济南分行市中支行 1亿元
8 中国工商银行济南历城支行 2亿元
9 山东商河农村商业银行股份有限公司玉皇庙支行 0.5亿元
在具体业务开展过程中，公司将在 115,000万元（含 115,000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的授信额度范围内，
与包括但不限于上述金融机构进行合作。上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资
金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签
署有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司股东会审
议通过之日起 12个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.第四届董事会独立董事 2026年第三次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d9901aa4-1fd6-4ce2-8a5e-8adfcb577d58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:25│力诺药包（301188）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/49caa2d6-2b85-4966-9081-327b1e0f5d0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:56│力诺药包（301188）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b41fefb2-765f-4eff-b404-b7c2554c1569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:52│力诺药包（301188）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力诺药包（301188）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b29b9704-5176-47a5-b483-21f9ac13eb65.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│力诺药包：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│力诺药包：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│力诺药包：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741572.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21│力诺药包：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224526946.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│力诺药包：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268301.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│力诺药包：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268285.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│力诺特玻：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504359.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16│力诺特玻：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│力诺特玻：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860661.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|