公司公告☆ ◇301188 力诺药包 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:08 │力诺药包（301188）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-25 17:08 │力诺药包（301188）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-12-23 18:26 │力诺药包（301188）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:25 │力诺药包（301188）：部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-23 18:25 │力诺药包（301188）：2026年度日常性关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-23 18:25 │力诺药包（301188）：首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-23 18:25 │力诺药包（301188）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-23 18:24 │力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2025年第八次专门会议审核意见 │
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│2025-12-23 18:24 │力诺药包（301188）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-23 18:24 │力诺药包（301188）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2025-12-25 17:08│力诺药包（301188）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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力诺药包（301188）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/2991f85a-aa1d-48f4-b89a-29badfb5cdcf.PDF
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2025-12-25 17:08│力诺药包（301188）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东力诺投资控股集团有限公司（以下简称“力诺投资”）
函告，获悉其因控股股东力诺集团股份有限公司贷款已偿还，将持有的公司 20,030,000股办理了解除质押，同日，力诺投资为山东
力诺瑞特新能源有限公司和山东力诺实业有限公司银行贷款业务提供质押担保，将 20,030,000股股份办理了重新质押。现将相关情
况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持股 占公司总 是否为限 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 押股份数量 份比例 股本比例 售股及限
东及其一致行 （股） 售类型
动人
力诺投资 是 20,030,000 26.05% 8.38% 否 2025年 3 2025年 12 烟台银行股份有
控股集团 月 19日 月 24日 限公司东营分行
有限公司
合计 - 20,030,000 26.05% 8.38% - - - -
注：因公司可转债进入转股期，截至目前，公司最新披露的总股本为 239,067,890 股，占公司总股本比例以此为基数计算。
二、股东股份质押的基本情况
1. 本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 原因
称 股股东或 股份数量 股份比例 总股本 限售股 补充 始日 期日
第一大股 （股） 比例 及限售 质押
东及其一 类型
致行动人
力诺投 是 15,260,000 19.85% 6.38% 否 否 2025 质权人 烟台银行股 为山东力
资控股 年 12 申请解 份有限公司 诺瑞特新
集团有 月 24 除质押 东营分行 能源有限
限公司 日 登记日 公司银行
贷款业务
进行质押
担保
力诺投 是 4,770,000 6.20% 2.00% 否 否 2025 质权人 烟台银行股 为山东力
资控股 年 12 申请解 份有限公司 诺实业有
集团有 月 24 除质押 东营分行 限公司银
限公司 日 登记日 行贷款业
务进行质
押担保
合计 - 20,030,000 26.05% 8.38% - - - - - -
注：因公司可转债进入转股期，截至目前，公司最新披露的总股本为 239,067,890股，占公司总股本比例以此为基数计算。上述
表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
2.本次股份质押原因
本次股份质押，主要原因系力诺投资为山东力诺瑞特新能源有限公司和山东力诺实业有限公司银行贷款业务提供质押担保。
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押及质 质押及质 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
押前质押 押后质押 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
股份数量 股份数量 售和冻 股份 售和冻 股份
（股） （股） 结、标记 比例 结数量 比例
数量 （股）
（股）
力诺投资控 76,895,461 32.16% 56,930,00 56,930,00 74.04% 23.81% 0 0 0 0
股集团有限 0 0
公司
合计 76,895,461 32.16% 56,930,00 56,930,00 74.04% 23.81% 0 0 0 0
0 0
注：因公司可转债进入转股期，截至目前，公司最新披露的总股本为 239,067,890股，占公司总股本比例以此为基数计算。
三、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、力诺投资本次股份质押融资未用于满足公司生产经营相关需求。
2、力诺投资未来半年到期的质押股份累计数为 7,900,000股，占所持股份比例为 10.27%，占公司总股本比例为 3.30%，对应的
融资金额为 70,500,000 元；未来一年内到期的质押股份累计数为 22,900,000股，占所持股份比例为 29.78%，占公司总股本比例为
9.58%，对应融资金额为 274,500,000 元。本次质押资金还款来源主要为自有资金、经营收入等，资金偿付能力能够得到保障。
3、力诺投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、其他说明及风险提示
力诺投资的质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，力诺投资将积极防范风险。
公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、力诺投资控股集团有限公司出具的《告知函》；
3、解除证券质押登记通知；
4、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cf7ac9a1-5d82-42e1-932c-ccf2bc148b2e.PDF
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2025-12-23 18:26│力诺药包（301188）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2025年 12月 18日通过电子邮件的方
式向全体董事发出，会议于2025 年 12 月 23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主持，
本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、
刘媛，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2026年与关联方产生日常关联交易总金额不超过 9,940.00万元人民币，主要为采购
商品或劳务、采购燃料和动力、销售商品或劳务、租入资产、接受关联人担保等。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-124）
。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
保荐机构发表了核查意见。
议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案关联董事高元坤、马一回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“中性硼硅药用玻璃扩产项目”已经达到预定可使用状态
，为提高公司资金的使用效率，公司决定对上述项目进行结项。公司拟将本次募投项目节余募集资金2,556.46 万元（包括保证金、
银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。在
节余募集资金转为流动资金后，存放“中性硼硅药用玻璃扩产项目”的募集资金专项账户将不再使用，公司董事会授权管理层及财务
部门办理募集资金专户销户相关事项。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-125）。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
保荐机构发表了核查意见。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》
根据当前募投项目建设情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投
资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当
前的实际建设进度，公司拟将募投项目中的“LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”、“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”
达到预定可使用状态的时间延长。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公
告》（公告编号：2025-126）。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
保荐机构发表了核查意见。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极
性，提高公司经营管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026年1月 9日以现场会议与网络投票相结合的方式召开山东
力诺医药包装股份有限公司 2026年第一次临时股东会。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-127）。
议案表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事 2025年第八次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/be69dd3b-946e-403c-a617-1a8a5ce053bd.PDF
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2025-12-23 18:25│力诺药包（301188）：部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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力诺药包（301188）：部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/21e2ea4b-06c9-4326-b5af-13a7efa302f5.PDF
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2025-12-23 18:25│力诺药包（301188）：2026年度日常性关联交易预计的核查意见
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力诺药包（301188）：2026年度日常性关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e100d532-8cfc-4f92-b650-b98dbd390c83.PDF
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2025-12-23 18:25│力诺药包（301188）：首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见
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力诺药包（301188）：首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/efb9d466-4311-4756-9d6d-90bccf3d8dca.PDF
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2025-12-23 18:25│力诺药包（301188）：2026年度日常关联交易预计公告
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力诺药包（301188）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ae5fca72-022a-42ec-ad04-43a2f263907b.PDF
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2025-12-23 18:24│力诺药包（301188）：第四届董事会独立董事2025年第八次专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“
公司”）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案》《关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》《关于首次公开发行部分募
投项目及可转债募投项目延期的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事
求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表审查意见如下：
一、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的审核意见
经审议，我们认为本次有关 2026 年公司预计发生的日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置
资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照交易双方约定的方式或市场公允定价原则由双方协商确定，不存在
损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依
赖。公司应遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关要
求履行本次关联交易事项必需的审议程序，公司关联董事需对本议案进行回避表决。综上，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
二、关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的审核意见
经审议，我们认为：公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。因此
，我们一致同意公司该议案的内容。
三、关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的审核意见经审议，我们认为本次首次公开发行部分募投项目及可转
债募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，
不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批
程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们一致同意公司本次首次公
开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的事项。
山东力诺医药包装股份有限公司
独立董事：潘广成、杨公随、刘媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ef2c7e6f-c540-4317-82ad-54478c96a20e.PDF
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2025-12-23 18:24│力诺药包（301188）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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力诺药包（301188）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/0c59f317-50e5-444b-8e11-e1d3ed60d633.PDF
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2025-12-23 18:24│力诺药包（301188）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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力诺药包（301188）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6fd07517-cdde-41f9-a59a-93eb1263e689.PDF
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2025-12-23 18:22│力诺药包（301188）：关于公司副总经理辞任的公告
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山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司副总经理曹中永先生的书面辞呈。曹中永先生因工作调
整决定辞去公司副总经理职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞任后仍在公司工作。
截至公告披露日，曹中永先生未直接持有公司股份，通过持有员工持股平台济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）1.9778%的份
额间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员的辞任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。上述人员所持有的公司
股份将继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
曹中永先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了巨大贡献，公司及董事会对曹中永先生在任职期间为公司所作的贡献表示
衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/cc80e3b9-084a-4e5d-8ca9-b299dd3bfed7.PDF
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2025-12-23 18:22│力诺药包（301188）：关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告
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力诺药包（301188）：关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2f981c39-5f0b-45f9-b362-9ce86ff931d2.PDF
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2025-12-23 18:22│力诺药包（301188）：关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销
│户的公告
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力诺药包（301188）：关于公司部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/80fdfea1-faa1-4944-b9b0-f64ca37bc602.PDF
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2025-12-18 18:06│力诺药包（301188）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
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力诺药包（301188）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4d279d83-7075-49a1-a0a9-fe0a92fee9c1.PDF
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2025-12-15 17:24│力诺药包（301188）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金及股票回购专项贷款资金不低于人民币5,000万元（含），不
超过人民币10,000万元通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不
超过22.00元/股（含本数），回购股份用于实施股权激励计划或者员工持股计划，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12
个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。具体内容详见公司于2025年2月7日在巨
潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-008）及公司于2025年
2月10日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-010）。
因公司实施2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币22.00元/股调整为不超过人民币21.90元/股。具体内容
详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-
050）。
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