公司公告☆ ◇301189 奥尼电子 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:42 │奥尼电子（301189）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2025-03-07 18:20 │奥尼电子（301189）：2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 │
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│2025-03-07 18:20 │奥尼电子（301189）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-03-07 18:20 │奥尼电子（301189）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-07 18:20 │奥尼电子（301189）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-03-07 18:20 │奥尼电子（301189）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告 │
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│2025-03-07 18:20 │奥尼电子（301189）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:20 │奥尼电子（301189）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-07 18:20 │奥尼电子（301189）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:28 │奥尼电子（301189）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2025-04-02 18:42│奥尼电子（301189）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告
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奥尼电子（301189）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/2aa00062-064e-49a9-8f3b-87a01182f29b.PDF
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2025-03-07 18:20│奥尼电子（301189）：2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057
电话：0755-83739000 传真：0755-26906383http://www.tclawfirm.com
致：深圳奥尼电子股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称奥尼电子或公司）委托，担任公司本次
实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称
法律法规）、《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳奥尼电子股份有限公司2025 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就本次激励计划授予（以下简称本次授予）相关事项出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对有关文件资料和事实进行了核
查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1.本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均
是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
2.本所仅就公司本次授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及
会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律
意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对该引用内
容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
3.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
4.本法律意见书仅供公司本次授予之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。本法律意见书不构成对公司的
任何投资建议，对投资者根据本法律意见书所作出的任何投资决策可能产生的投资风险，本所及本所律师不承担任何责任。本所同意
公司将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司
提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
1.2025 年 1 月 23 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 第一次会议拟定了《激励计划（草案）》，并提交公司第三
届董事会第十三次会议审议。
2.2025年 1月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核办法》）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等与本次激励计划相关的议案。
3.2025年 1月 23 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》《2025
年限制性股票激励计划激励对象名单》等涉及本次激励计划相关议案，并对本次激励计划所涉事宜发表了核查意见，全体监事一致
同意公司实行本次激励计划。
4.2025年 1月 24 日至 2025年 2月 13日，公司在内部公示了《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
5.2025年 2月 21 日，公司召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案）》及摘要、《考核办法》和《关于
提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6.根据公司股东大会授权，2025 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次授予事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券
法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次授予的情况
（一）本次授予的授予日
根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，2025年 3月 7日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次
会议审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 3月 7日为本次激励计划的
授予日。
根据公司公告并经本所律师核查，本次授予的授予日为交易日，在公司 2025年第一次临时股东大会审议通过本次激励计划之日
起 60 日内，且不属于法律法规、《激励计划（草案）》规定的不得作为授予日的区间日。
综上，本所律师认为，本次授予的授予日符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
（二）本次授予的授予对象、授予数量及授予价格
根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，2025年 3月 7日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次
会议审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的 31 名激励对象授予第
一类限制性股票 150.00 万股，授予价格为 11.80 元/股；同意向符合条件的 30名激励对象授予第二类限制性股票 150.00万股，授
予价格为 11.80元/股。
综上，本所律师认为，本次授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关
规定。
（三）本次授予的授予条件
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司向激励对象授予限制性股票时，应同时满足下列授予条件：
1.公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司提供的相关文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司及激励对象均未出现前述不得被授予限制性股票的
情形。据此，本所律师认为，本次授予的授予条件已经满足。
三、本次激励计划的信息披露
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司已按照《管理办法》等法律法规的要求，履行了现阶段必要的信息披露义务。
随着本次激励计划的进展，公司还应按照法律法规的相关规定，继续履行相关的信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次授予事项已经取得现阶段必要的批准与授权；本次授予的授予
日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足。公司
已按照相关规定要求履行了截至本法律意见书出具日应当履行的信息披露义务，尚需根据《管理办法》等法律法规的规定继续履行信
息披露义务并向证券登记结算机构办理有关登记结算事宜。
本法律意见书一式肆份，每份具有同等法律效力。经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后，本法律意见书生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/ca637b13-7d43-4f9c-8c98-63477bec6cc7.PDF
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2025-03-07 18:20│奥尼电子（301189）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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奥尼电子（301189）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
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2025-03-07 18:20│奥尼电子（301189）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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奥尼电子（301189）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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2025-03-07 18:20│奥尼电子（301189）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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奥尼电子（301189）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/6ae5c2bf-d962-4a00-9dc0-b4a81db139b6.PDF
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2025-03-07 18:20│奥尼电子（301189）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告
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深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金
融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公
告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及其控股子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 8亿元的综合授信额度，额度
循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融
衍生品等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次
向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在以上额度范围内可循环使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款事项，拟授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相
关手续，并在上述授信额度内签署一切授信（包括但不限于授信、借款、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同
、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司的影响
本次公司及子公司向金融机构申请授信，是为了满足自身的经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不
利影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/7341b7d1-0b43-4a13-9f8f-642c425d317f.PDF
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2025-03-07 18:20│奥尼电子（301189）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议
室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人
民币 5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
公司监事会一致同意《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：
公司 2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资
格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）规定的激励对象条件，授予激励对象名单与公司 2025年第一次临时股东大会批准的《深圳奥尼电子股份有限公司 20
25 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）中规定的授予激励对象名单相符，其作为本激励计划授予激励对象的主体
资格合法、有效。
本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的高级管理人员、其他核心技术/业务人员。不包括公司独立董事、监事
、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司董事会确定的授予日符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和本激励计
划中关于授予日的相关规定，且公司及授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的任一情形，本激励计划授予的条件已经成就，授
予激励对象具备获授限制性股票的资格。
综上，监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 3 月7 日，并同意向符合条件的 31 名激励对象授予
第一类限制性股票 150.00 万股，向符合条件的 30 名激励对象授予第二类限制性股票 150.00 万股，授予价格为11.80 元/股。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/87e1f8b4-813f-47f5-8c1e-c1c4c223eca8.PDF
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2025-03-07 18:20│奥尼电子（301189）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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奥尼电子（301189）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/bc58774d-df2a-4a5a-8eb2-351afbf1cf73.PDF
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2025-03-07 18:20│奥尼电子（301189）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议
室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 5
亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的现
金管理产品，该额度自公司 2024 年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2025 年 3 月 11 日）起 12 个月内有效
，该额度在有效期内可循环滚动使用。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 8亿元的综合授信额度，本次向
金融机构申请综合授信额度事项的有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在以上额度范围内可循环使用。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的
公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票
授予条件已经成就，同意确定以 2025年 3月 7日为本激励计划授予日，向符合条件的 31名激励对象授予第一类限制性股票 150.00
万股，向符合条件的 30名激励对象授予第二类限制性股票 150.00万股，授予价格为 11.80元/股。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/35253aea-0f23-43a5-9be3-9e328f24484d.PDF
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2025-02-21 18:28│奥尼电子（301189）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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奥尼电子（301189）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/ddec709d-9ce6-4e7f-9c1c-7f9aaa5830c0.PDF
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2025-02-21 18:28│奥尼电子（301189）：2025年限制性股票激励计划
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奥尼电子（301189）：2025年限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/16b81dff-715d-4669-94e9-5833bfa8ab20.PDF
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2025-02-21 18:28│奥尼电子（301189）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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奥尼电子（301189）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/11dd29ec-6296-4c97-bfc8-7b7de8c9f825.PDF
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2025-02-21 18:28│奥尼电子（301189）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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奥尼电子（301189）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/c144a460-52f7-4bae-baa3-376a3638c307.PDF
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2025-02-14 17:46│奥尼电子（301189）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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奥尼电子（301189）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
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