公司公告☆ ◇301189 奥尼电子 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:15 │奥尼电子（301189）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-04-25 18:15 │奥尼电子（301189）：关于奥尼电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-25 18:14 │奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（ZHAO YONG） │
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│2025-04-25 18:14 │奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（范丛明） │
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│2025-04-25 18:14 │奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（唐安） │
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│2025-04-25 18:13 │奥尼电子（301189）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 18:12 │奥尼电子（301189）：关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │奥尼电子（301189）：关于2024年度计提减值准备及核销坏账的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │奥尼电子（301189）：2024年内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 18:12 │奥尼电子（301189）：2024年财务决算报告 │
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2025-04-25 18:15│奥尼电子（301189）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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奥尼电子（301189）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/461e3553-45fe-44d1-8102-ff09c5620006.PDF
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2025-04-25 18:15│奥尼电子（301189）：关于奥尼电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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奥尼电子（301189）：关于奥尼电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e6143290-736e-42a9-94ab-47b41f860823.PDF
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2025-04-25 18:14│奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（ZHAO YONG）
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奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（ZHAO YONG）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4be53ff8-fb05-42ed-9898-828bc5d79bfc.PDF
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2025-04-25 18:14│奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（范丛明）
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奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（范丛明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9f76ca63-9265-4fdd-bdc5-02cfc89170a1.PDF
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2025-04-25 18:14│奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（唐安）
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奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（唐安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/826e86ed-dc77-43b5-9374-ea5a222c9a47.PDF
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2025-04-25 18:13│奥尼电子（301189）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召
开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事宜通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 14 日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房4 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案 1、3-6 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案 2-6 已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并及时披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 19 日 9:00 至 17:00；采取电子邮件、信函或传真方式登记的须在 2025 年 5 月
19 日（星期一）17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼证券部，邮编：518101（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024
年年度股东大会”字样）。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他注意事项
1、会议联系方式
联系人：叶勇、康翔
电话：0755-21632223
传真：0755-21632223
电子邮箱：ir@anc.cn
通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼证券部（邮编 518101）
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f57e4f8c-1e48-42b8-badd-e2810af7435e.PDF
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2025-04-25 18:12│奥尼电子（301189）：关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告
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奥尼电子（301189）：关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7647f1c3-0d87-4343-9968-682734f28e63.PDF
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2025-04-25 18:12│奥尼电子（301189）：关于2024年度计提减值准备及核销坏账的公告
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奥尼电子（301189）：关于2024年度计提减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3fb5355-39de-4a85-b902-5995d7bdf43f.PDF
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2025-04-25 18:12│奥尼电子（301189）：2024年内部控制自我评价报告
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奥尼电子（301189）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a169e3a4-bd2a-4af9-99e2-d79838b62a12.PDF
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2025-04-25 18:12│奥尼电子（301189）：2024年财务决算报告
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奥尼电子（301189）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b5b8e34-eaa8-44b8-b8b5-2d3520eaea94.PDF
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2025-04-25 18:12│奥尼电子（301189）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，现将具体情况公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
出席本次公司 2024 年度业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理吴世杰先生、独立董事唐安先生、财务总监兼董事会秘书叶勇
先生、保荐代表人马证洪先生。
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年 5月 9 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nkg3AGHEsg或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/58917272-e468-414d-a24e-e338238a519a.PDF
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2025-04-25 18:12│奥尼电子（301189）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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奥尼电子（301189）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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2025-04-25 18:12│奥尼电子（301189）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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奥尼电子（301189）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c05d08b9-05ae-4c1b-9fb5-c98764ddf343.PDF
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2025-04-25 18:12│奥尼电子（301189）：2024年度监事会工作报告
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奥尼电子（301189）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c997e17-9860-4630-9060-13a5af5a6c43.PDF
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2025-04-25 18:12│奥尼电子（301189）：关于续聘会计师事务所的公告
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奥尼电子（301189）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/90c68dae-4d74-4016-ba1d-661f91d23a7b.PDF
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2025-04-25 18:12│奥尼电子（301189）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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奥尼电子（301189）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/269c0b49-e7d4-4231-a82b-5fa761d0cc11.PDF
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2025-04-25 18:11│奥尼电子（301189）：2025年一季度报告
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奥尼电子（301189）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d1c1ac36-7ad2-4b08-945b-67e4fe927b36.PDF
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2025-04-25 18:11│奥尼电子（301189）：2024年年度报告摘要
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奥尼电子（301189）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74e4840f-c541-4344-839f-9fa9724d97a3.PDF
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2025-04-25 18:11│奥尼电子（301189）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴承辉先生、黄力先生、吴文华先生、吴文健先生，独立董事范丛明先生以通讯方式出
席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
公司董事会在听取了总经理吴世杰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2024 年度公
司整体经营情况；公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，扎实进取，稳步推进各项工作。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》
“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相应内容。
公司独立董事范丛明先生、唐安先生、ZHAO YONG 先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024
年年度股东大会上进行述职。述职报告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
与会董事审议认为：2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告
摘要》同时刊登在《证券时报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
与会董事审议认为：2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10749号审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为-86,361,630.11元，其中母公司实现的净利润为 10,671,753.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累
计可供分配利润为 220,011,596.35 元，其中母公司累计可供分配利润为 368,663,950.37 元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综
合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2024 年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
与会董事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控
制制度体系并能得到有效执行。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的议案》
公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日期间的相关资
产计提减值准备。本次计提减值准备及核销坏账符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2024
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