公司公告☆ ◇301189 奥尼电子 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:16 │奥尼电子（301189）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:16 │奥尼电子（301189）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:16 │奥尼电子（301189）：东兴证券关于奥尼电子2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-14 19:16 │奥尼电子（301189）：东兴证券关于奥尼电子2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-14 19:16 │奥尼电子（301189）：东兴证券关于奥尼电子首次公开发行股票并创业板上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-25 18:15 │奥尼电子（301189）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-04-25 18:15 │奥尼电子（301189）：关于奥尼电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-25 18:14 │奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（ZHAO YONG） │
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│2025-04-25 18:14 │奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（范丛明） │
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│2025-04-25 18:14 │奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（唐安） │
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2025-05-21 18:16│奥尼电子（301189）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：董事长吴世杰先生
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳奥尼
电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 74,430,258 股，占公司有表决权股份总数的 63.9455％。其中：通过现场投票的
股东 6 人，代表股份 74,104,790股，占公司有表决权股份总数的 63.6658％。通过网络投票的股东 78 人，代表股份 325,468 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2796％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 325,468 股，占公司有表决权股份总数的 0.2796
％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 78
人，代表股份 325,468 股，占公司有表决权股份总数的 0.2796％。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 74,332,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8684％；反对 85,468 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1148％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意 227,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8993％；反对 85,468 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.2600％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.8406％。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 74,332,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8684％；反对 85,468 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1148％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意 227,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8993％；反对 85,468 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.2600％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.8406％。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 74,331,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8669％；反对 85,468 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1148％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意 226,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5614％；反对 85,468 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.2600％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.1786％。
4、审议通过《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 74,332,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8684％；反对 85,468 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1148％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意 227,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8993％；反对 85,468 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.2600％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.8406％。
5、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 74,307,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8352％；反对 109,068 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1465％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意 202,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3103％；反对 109,068 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的33.5111％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 4.1786％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 74,331,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677％；反对 86,768 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1166％；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 227,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7457％；反对 86,768 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.6595％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.5948％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：梁嘉颖、刘玉敏
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《深
圳奥尼电子股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、2024 年年度股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7e6b578f-ba96-41ed-9de6-3e8fca47fe3b.PDF
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2025-05-21 18:16│奥尼电子（301189）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：深圳奥尼电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了深圳奥尼电子股份有限公司
（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核
公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的
有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2025年4月24日召开的公司第三届董事会第十五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会
于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳奥尼电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会
的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2025年5月21日下午14:30在深
圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房4楼会议室如期召开，由公司董事长吴世杰先生主持；通过深圳交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
5年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律
法规、《股东会规则》及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的持股证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在
出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权股份74,104,790股，占公司有表
决权股份总数的63.6658%。上述人员均为本次股东大会股权登记日（2025年5月14日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计78人，代表公司有表决权股份325,468股
，占有表决权公司股份总数的0.2796%。
以上合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共84人，代表公司有表决权股份74,430,258股，占有表决权公司股
份总数的63.9455%。
2、公司董事、监事、董事会秘书通过现场或视频方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员现场列席了本次股东大会，本所
律师现场列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。公司本次股东大会现场
会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监
票；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意74,332,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8684％；反对85,468股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1148％；弃权12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。
其中，中小投资者的表决结果：同意227,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8993％；反对85,468股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2600％；弃权12,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8
406％。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意74,332,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8684％；反对85,468股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1148％；弃权12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。
其中，中小投资者的表决结果：同意227,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8993％；反对85,468股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2600％；弃权12,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8
406％。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意74,331,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8669％；反对85,468股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1148％；弃权13,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。
其中，中小投资者的表决结果：同意226,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5614％；反对85,468股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2600％；弃权13,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1
786％。
4、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意74,332,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8684％；反对85,468股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1148％；弃权12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。
其中，中小投资者的表决结果：同意227,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8993％；反对85,468股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2600％；弃权12,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8
406％。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意74,307,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8352％；反对109,068股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1465％；弃权13,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。
其中，中小投资者的表决结果：同意202,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3103％；反对109,068股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5111％；弃权13,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4
.1786％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意74,331,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8677％；反对86,768股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1166％；弃权11,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。
其中，中小投资者的表决结果：同意227,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7457％；反对86,768股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6595％；弃权11,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5
948％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b229eb44-dcd5-4ec7-a9fa-8075f57fa822.PDF
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2025-05-14 19:16│奥尼电子（301189）：东兴证券关于奥尼电子2024年度持续督导定期现场检查报告
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奥尼电子（301189）：东兴证券关于奥尼电子2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/388c3232-bf83-4ff7-af32-33dd6f8ad856.PDF
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2025-05-14 19:16│奥尼电子（301189）：东兴证券关于奥尼电子2024年度持续督导跟踪报告
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奥尼电子（301189）：东兴证券关于奥尼电子2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ac248985-02ba-4faa-bc21-0e9b86958685.PDF
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2025-05-14 19:16│奥尼电子（301189）：东兴证券关于奥尼电子首次公开发行股票并创业板上市持续督导保荐总结报告书
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奥尼电子（301189）：东兴证券关于奥尼电子首次公开发行股票并创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f63c06f3-bdaa-4756-9099-ed8251b17f47.PDF
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2025-04-25 18:15│奥尼电子（301189）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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奥尼电子（301189）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/461e3553-45fe-44d1-8102-ff09c5620006.PDF
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2025-04-25 18:15│奥尼电子（301189）：关于奥尼电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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奥尼电子（301189）：关于奥尼电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e6143290-736e-42a9-94ab-47b41f860823.PDF
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2025-04-25 18:14│奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（ZHAO YONG）
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奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（ZHAO YONG）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4be53ff8-fb05-42ed-9898-828bc5d79bfc.PDF
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2025-04-25 18:14│奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（范丛明）
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奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（范丛明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9f76ca63-9265-4fdd-bdc5-02cfc89170a1.PDF
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2025-04-25 18:14│奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（唐安）
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奥尼电子（301189）：2024年度独立董事述职报告（唐安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/826e86ed-dc77-43b5-9374-ea5a222c9a47.PDF
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2025-04-25 18:13│奥尼电子（301189）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召
开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事宜通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
5、会议
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