公司公告☆ ◇301189 奥尼电子 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 15:57 │奥尼电子（301189）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 17:28 │奥尼电子（301189）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:09 │奥尼电子（301189）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:07 │奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:07 │奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:07 │奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:07 │奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:06 │奥尼电子（301189）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:06 │奥尼电子（301189）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:05 │奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 15:57│奥尼电子（301189）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥尼电子（301189）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/b4ddb115-562c-4d9a-9f72-ec3da6dc6234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:28│奥尼电子（301189）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 93,000 万元–96,000 万元 55,463.17 万元
比上年同期增长 67.68%-73.09%
归属于上市公司 亏损：14,500 万元–16,200 万元 亏损：8,636.16 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：14,800 万元–16,500 万元 亏损：9,306.26 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司以行业领先的智能终端解决方案商与提供商为定位，积极推进 AI云边端一体化发展战略，大力发展 AI算力
服务器、高性能计算设备等新兴业务并培养公司第二增长曲线，战略升级初见成效，公司在音视频智能终端业务有所增长，同时新增
的高性能计算设备、AI 算力服务器业务开始放量，整体营业收入取得大幅增加。
2、报告期内，公司根据战略目标规划积极开拓新业务，导入大客户，客户结构及产品结构变化导致综合毛利率有所下滑。
3、报告期内，为提升公司智能制造、大批量交付和客户服务能力，随着越南和国内中山生产基地建成投产，职工薪酬、中山奥
尼科技园投入运营产生的折旧、信息化建设等支出增加，导致管理费用同比增加。
4、报告期内，公司为促进战略业务落地并激发核心人才的积极性，实施了限制性股票激励计划和股票期权激励计划，股份支付
费用同比增加。
5、报告期内，公司为提升新业务、新产品的市场竞争力，研发投入同比增加，但研发投入难以短期形成收入与利润贡献，致使
短期费用负担加重。
6、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响约为 300 万元，主要系现金管理收益。
综上所述，公司 2025 年度营业收入大幅增长但利润较上年亏损幅度加大，主要系公司对新业务前瞻布局所产生的必要且可控的
成本投入增加所致，相关投入将增强公司在 AI 算力服务器、高新能计算设备、音视频智能终端等业务领域的研发技术实力、客户拓
展和智能制造能力，为公司未来业务快速发展奠定坚实基础。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/51208d3e-a0ba-4eaf-b25f-c02aee655829.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:09│奥尼电子（301189）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥尼电子（301189）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f942512e-ced9-4bbe-b49c-b32af7967942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:07│奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/73156195-b819-4777-bc26-39722dabb8b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:07│奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7d39d265-5a43-448a-851d-3c7ac516b513.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:07│奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/245c4e56-c861-4432-a0eb-28ac13a726ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:07│奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e2ca625b-3d9e-489d-bf49-cc3e53edcc78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:06│奥尼电子（301189）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，对《深圳奥尼电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其他相关资料
进行审核，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审
议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、本激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激励
对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予数量、授予日期、行权价格、任职期限要求、等待期、行权条件、行权比例等事项）
未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实行 2026 年股票期权激励计划。
深圳奥尼电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/85ac5b03-f1ce-4b8d-a747-b7cf74a4c00d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:06│奥尼电子（301189）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 1月 23 日以通讯方式召
开。本次会议通知已于 2026年 1月 20日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司聚焦于行业领先的智能终端解决方案商与提供商的定位，积极推进 AI云边端一体化发展战略，大力发展 AI算力服务器、高
性能计算设备等新兴业务并培养公司第二增长曲线，精准吸引并长效激励公司在 AI算力产业链的研发、生产、销售、运营及运维等
环节的优秀核心人才，充分调动核心团队人员的积极性、主动性和创造性，持续强化核心团队凝聚力与企业核心竞争力，有效将股东
、公司与核心团队三方利益深度绑定，推动各方共同聚焦公司 AI算力战略落地与长远发展，保障公司发展战略和经营目标稳步实现
。在充分维护股东利益的前提下，按照激励与约束对等、收益与贡献匹配的原则，公司依据相关法律法规拟定了《深圳奥尼电子股份
有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施本次股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）。
《深圳奥尼电子股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体内容同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
关联董事于婷婷女士回避表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。该议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定
了《深圳奥尼电子股份有限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
《深圳奥尼电子股份有限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
关联董事于婷婷女士回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划
的有关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本次激励计划的规定，
相应调整股票期权的授予数量；
（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本次激励计划的
规定，相应调整股票期权的行权价格；
（4）股票期权首次授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整
，将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象；
（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部相关事项；
（6）授权董事会审查确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就以及实际可行权数量，并办理股票期权行权所必需的全
部相关事项；
（7）授权董事会负责本次激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；
（8）授权董事会负责本次激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批
准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（9）授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本次激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为；
（10）授权董事会办理实施本次激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东会行使的权利除外；
（11）上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
关联董事于婷婷女士回避表决。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展的需要，2026年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，本次向
金融机构申请综合授信额度事项的有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在以上额度范围内可循环使用。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请 2026年度综合授信额度的
公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 2月 10日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ee3f41eb-4498-405b-adfb-8b2c802667e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:05│奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥尼电子（301189）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5b27cf85-e193-4424-bd6f-f9b1d8b0a783.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:05│奥尼电子（301189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥尼电子（301189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e87eec29-cfd0-4694-9d83-0269bb56de69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 16:06│奥尼电子（301189）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥尼电子（301189）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c2cb1a72-c693-4562-9773-57c0730ae8da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:04│奥尼电子（301189）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）实际控制人吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生于 2019年 1
月 1日签署的《一致行动协议》、2024 年 12 月 26日签署了《一致行动协议之补充协议》，约定各方签署的一致行动协议书有效期
限自 2021年 12月 28日起至 2025年 12月 27日止，为保证公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，吴世杰先生、吴斌
先生、吴承辉先生于 2025年 12月 26日签署了《一致行动协议之补充协议（二）》。现将具体情况公告如下：
一、本次签署一致行动协议补充协议的背景情况
截至目前，吴世杰先生直接持有公司股份 2,074,800 股，占公司总股本的1.78%；并通过持有控股股东深圳奥信通创新投资有限
公司（以下简称“奥信通”）、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇鑫投资”）及泰安中泰富兴投资服务合伙企
业（有限合伙）（以下简称“富兴投资”）的部分股权间接持有公司股份 28,884,311 股，占公司总股本的 24.82%，吴世杰先生直
接和间接合计持有公司 26.60%的股份。吴斌先生直接持有公司股份 1,286,590股，占公司总股本的 1.11%；并通过持有控股股东奥
信通、汇鑫投资、富兴投资的部分股权间接持有公司股份 16,990,773 股，占公司总股本的 14.60%，吴斌先生直接和间接合计持有
公司 15.70%的股份。吴承辉先生直接持有公司股份 823,400股，占公司总股本的 0.71%，并通过持有控股股东奥信通、汇鑫投资、
富兴投资的部分股份间接持股 10,760,822股，占公司总股本的 9.24%，吴承辉先生直接和间接合计持有公司 9.95%的股份。
吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生曾于 2019 年 1月 1日签署的《一致行动协议》，就各方之间的一致行动事项作出约定，有
效期至公司上市之日起三年。公司于 2021年 12月 28日上市，《一致行动协议》至 2024年 12月 27日止。
吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生于 2024 年 12 月 26 日签署了《一致行动协议之补充协议》，继续作为一致行动人，有效
期一年，即至 2025 年 12 月27日止。
吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生于 2025 年 12 月 26 日签署了《一致行动协议之补充协议（二）》，继续作为一致行动人
，有效期一年，即至 2026年12月 27日止。
二、协议的主要内容
以下所称吴世杰、吴斌、吴承辉，合称为“各方”。
鉴于：各方为奥尼电子的股东，并作为一致行动人就共同行使公司股东权利及决策权利事宜于 2019年 1月 1日签署了《一致行
动协议》，于 2024年 12月26 日签署了《一致行动协议之补充协议》，约定各方签署的一致行动协议有效期至 2025年 12月 27日止
。为保证公司经营的连续性和稳定性，提高公司经营、决策的效率，各方同意继续采取一致行动的方式。经充分沟通协商，各方达成
如下补充协议，以资共同遵守：
（一）各方同意，原协议约定的双方一致行动期间到期后，各方一致行动的有效期续期 1年，即至 2026 年 12月 27日止。在本
协议约定的延长期间内，各方仍为公司的一致行动人，各方在新的一致行动期间的权利、义务及履行内容仍以原协议约定为准。
（二）本协议与原协议不一致的，以本协议为准；本协议未作约定的，仍以原协议为准。
（三）本协议自各方签署之日起生效。本协议一式四份，各方各执一份，公司留存一份，每份均具有同等法律效力。
三、本次签署对公司的影响
本次签署《一致行动协议之补充协议（二）》后，公司实际控制人未发生变更。本次签署协议有利于维护公司实际控制权的稳定
性，保持公司重大事项决策的一致性，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，不存在对公司日常经营管理产生
不利影响或损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生签署的《一致行动协议之补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f7875556-f9ba-4e6b-add3-c402f486cac3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 20:16│奥尼电子（301189）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，于 2025 年
11 月 26日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事，于 2025 年 11 月 26 日召开 2025年第三次临时股东大会
，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2025 年 11 月 26 日召开第
四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员与其他人员。现将具
体情况公告如下：
二、公司第四届董事会组成情况
|