公司公告☆ ◇301189 奥尼电子 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 20:16 │奥尼电子（301189）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告 │
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│2025-11-26 20:16 │奥尼电子（301189）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-26 20:16 │奥尼电子（301189）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-26 20:16 │奥尼电子（301189）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-26 20:16 │奥尼电子（301189）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-07 19:55 │奥尼电子（301189）：使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-07 19:55 │奥尼电子（301189）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2025-11-07 19:54 │奥尼电子（301189）：累积投票制度 │
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│2025-11-07 19:54 │奥尼电子（301189）：关联交易管理制度 │
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│2025-11-07 19:54 │奥尼电子（301189）：投资者关系管理制度 │
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2025-11-26 20:16│奥尼电子（301189）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，于 2025 年
11 月 26日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事，于 2025 年 11 月 26 日召开 2025年第三次临时股东大会
，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2025 年 11 月 26 日召开第
四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员与其他人员。现将具
体情况公告如下：
二、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 9名董事组成。其中，独立董事 3名，职工代表董事 1名。具体情况如下：
1、非独立董事：吴世杰先生（董事长）、吴斌先生（副董事长）、吴承辉先生、吴文健先生、黄力先生、于婷婷女士（职工代
表董事）
2、独立董事：ZHAO YONG 先生、李表正先生、吕刚先生
公司第四届董事会由 9 名成员组成，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。吴世杰先生、吴斌先生、
吴承辉先生兼任公司高级管理人员，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
3、董事会专门委员会成员
战略委员会：吴世杰先生（主任委员）、吕刚先生、黄力先生
提名委员会：吕刚先生（主任委员）、吴世杰先生、李表正先生
薪酬与考核委员会：ZHAO YONG 先生（主任委员）、吴斌先生、吕刚先生审计委员会：李表正先生（主任委员）、ZHAO YONG 先
生、吴文健先生
以上各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、聘任吴世杰先生为公司总经理；
2、聘任吴斌先生为公司副总经理；
3、聘任吴承辉先生为公司副总经理；
4、聘任姜淞竣先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书；
4、聘任叶勇先生（简历见附件）为公司财务总监。
上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。姜淞竣先生已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
上述董事、高级管理人员薪酬均按照《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。
五、公司聘任内审部负责人和证券事务代表的情况
1、聘任赵银凤女士（简历见附件）为公司内审部负责人；
2、聘任康翔先生（简历见附件）为公司证券事务代表。
上述人员任期自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。康翔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
六、公司部分董事任期届满离任情况
1、公司第三届董事会董事吴文华先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，继续在公
司担任投资部总经理。截至本公告日，吴文华先生未直接持有公司股份，通过持有深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“汇鑫投资”）的部分股权间接持有公司 2,335,538的股权，占公司总股本的 2.01%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司第三届董事会独立董事范丛明先生、唐安先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董
事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，范丛明先生、唐安先生未直接或间接持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
3、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届职工代表监事吴晓玲女士、监事吴贵水生先
生和监事陈志祥先生不再担任公司监事职务。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴晓玲女士、陈志祥先生未
直接或间接持有公司股份，吴贵水生先生通过持有汇鑫投资的部分股权间接持有公司股权 76,000股，占公司总股本的 0.065%。上述
人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
七、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
电话：0755-21632223
传真：0755-21632223
电子邮箱：aonidm@anc.cn
联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8楼
邮政编码：518101
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/8494fa30-a3e9-4d91-81df-7b6f3b35fc26.PDF
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2025-11-26 20:16│奥尼电子（301189）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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奥尼电子（301189）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-11-26 20:16│奥尼电子（301189）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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奥尼电子（301189）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-26 20:16│奥尼电子（301189）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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奥尼电子（301189）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/eeedd548-a153-4ec2-8bbb-2ab18d583e15.PDF
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2025-11-26 20:16│奥尼电子（301189）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议在公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知
时限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。本次会议经全体董事共同推举,会议由董事吴世杰先生主持。应出席董事 9 名，
实际出席董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
公司第四届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，同意
选举吴世杰先生为公司第四届董事会董事长，选举吴斌先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其
他人员的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会四个专门委员会，任命的具体人员组成如下：
战略委员会：吴世杰（主任委员）、吕刚、黄力
提名委员会：吕刚（主任委员）、吴世杰、李表正
薪酬与考核委员会：ZHAO YONG（主任委员）、吴斌、吕刚
审计委员会：李表正（主任委员）、ZHAO YONG、吴文健
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴世杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其
他人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
（1）经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任吴斌先生、吴承辉先生、姜淞竣先生为公司副总经理，叶勇先
生为公司财务总监。
（2）经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任姜淞竣先生为公司董事会秘书。姜淞竣先生已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关人员薪酬按照《董事及高级管理人员薪酬
管理制度》执行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级
管理人员与其他人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任赵银凤女士为公司内审部负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责内审部的日常审计管理工作，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其
他人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任康翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其
他人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5ac3ba18-f01f-46c9-af05-51d9f2fc450e.PDF
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2025-11-07 19:55│奥尼电子（301189）：使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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奥尼电子（301189）：使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/2a7b2d21-857f-4b9a-a4f4-8957f6157fe5.PDF
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2025-11-07 19:55│奥尼电子（301189）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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奥尼电子（301189）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/9af82c01-cecd-4480-8d25-67f51775754f.PDF
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2025-11-07 19:54│奥尼电子（301189）：累积投票制度
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第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权
利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳
奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应
选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所
有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。
第三条 本制度适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。
公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确本次董事的选举采用累积投票制。
股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第四条 本制度所称“董事”包括独立董事和非独立董事，但不包括职工代表董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举
产生或更换，不适用于本制度的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提名董事候选人。独立董事的提名应符合《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳奥尼电子股份有限公司限公司独立董事工作制度》的规定。
第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职
情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面声明，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。
第九条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（
如适用）。
公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成
为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数，董事的选举可实行差额选举。
第三章 董事选举的投票与当选
第十条 选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人
或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体
操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的
独立董事候选人。
2、选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司
的非独立董事候选人。
（三）投票方式：
1、股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所
使用的表决权数目（或称选票数）。
2、每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
3、若某位股东投选的董事的选票数超过该股东拥有的董事最高选票数，该股东所选的董事候选人的选票无效，该股东所有选票
视为弃权。
4、若所投的候选董事人数超过应选董事人数，该股东所有选票也将视为弃权。
5、如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
6、表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选
。
第十一条 董事的当选原则：
1、股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董
事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少
排序，取得票数较多者当选。若当选人数少于应选董事，但公司所有已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员人数三分之二以
上时，则缺额在下次股东会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且公司所有已当选董事人数不足公司章程规定的董事会成员人数
三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月
内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
3、若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定
当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致公司所有已当选董事会人数不足公司章程规定董事会成员人数三分之二以上时，
则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第十二条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适
合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的相关文件以及《公司章程》的有关规
定执行。本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的相关文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律
、法规、规章、规范性文件、证券交易所的相关文件以及《公司章程》的规定为准。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/e1e257a4-dc9b-42ae-88eb-e79f084d4a44.PDF
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2025-11-07 19:54│奥尼电子（301189）：关联交易管理制度
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奥尼电子（301189）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/75405451-6272-45e5-b0d7-384da8eee1da.PDF
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2025-11-07 19:54│奥尼电子（301189）：投资者关系管理制度
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第一条 为加强对深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资
者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工
作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。
第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投
资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资者、保护投资
者目的的相关活动。
第三条 投资者关系工作的基本原则是：
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
第二章 投资者关系管理的内容和方式
第四条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公
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