公司公告☆ ◇301190 善水科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 16:49│善水科技（301190）：中原证券关于善水科技2023年度持续督导跟踪报告
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善水科技（301190）：中原证券关于善水科技2023年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/aa5fb455-6daa-4783-91a4-5e2d6b4a7735.PDF
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2024-04-23 00:00│善水科技（301190）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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善水科技（301190）：关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│善水科技（301190）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4月 19 日在公司会议室以现场及通讯表
决方式召开。本次会议通知于2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集并主持，会议应出席
监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编
号：2024-009）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司监事会组织编制了《2023年度监事会工作报告
》，对 2023年度监事会工作进行了总结。
具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股
东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2024-013）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编写的《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完
善和运行的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防
范和控制作用。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价及相
关意见的公告》（公告编号：2024-014）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、公司《募集资金管理及使用制度》等的要求，如实反映了公司截至 2023年 12月 31日募集资金的使用、管理情况，不
存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公
告编号：2024-017）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《关于新增募集资金专户的议案》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集
资金管理及使用制度》等的要求，不存在损害股东利益的情况。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3c1f46b1-3dc7-4f83-b524-3b610fa88f72.PDF
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2024-04-23 00:00│善水科技（301190）：2024年一季度报告
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善水科技（301190）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/eb699820-ae27-4341-8c9c-2f03090096cc.PDF
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2024-04-23 00:00│善水科技（301190）：2023年年度报告摘要
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善水科技（301190）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c35a894b-8ce6-497c-a567-3101c89945ae.PDF
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2024-04-23 00:00│善水科技（301190）：2023年年度报告
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善水科技（301190）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ec2b553e-ff4a-4b5b-81db-26fb24b6aed9.PDF
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2024-04-23 00:00│善水科技（301190）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。本次会议通知于2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2023
年年度报告》及其摘要。公司 2023 年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024-009）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已由公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司董事会组织编制了《2023 年度董事会工作报
告》，对 2023 年度董事会工作进行了总结。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司总经理向公司董事会作《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2023 年的财务状况和经营成果等情况。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已由公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配
利润。向全体股东（公司回购账户除外）按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年
度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。在利润分配预案披露日至实
施权益分派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其配套指引和其他内部控制监管要求（以
下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 202
3 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价及相
关意见的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已由公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）5,366 万股，每股发行价格为27.85 元。本次发行实际募集资金净额为 1,383,972
,305.77 元。针对 2023 年度募集资金存放与使用情况，董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审核鉴证并出具鉴证报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构。具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平
确定。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度会计师
事务所的的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已由公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
公司编制了《2024 年第一季度报告》，报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违
反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公
告编号：2024-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已由公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（十）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
为提高公司募集资金使用效率，公司拟在中国工商银行股份有限公司彭泽支行增设一个募集资金专项账户，该专户不得用于存放
非募集资金或用作其他用途。同时董事会同意授权公司管理层或其指定人员全权办理本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限
于开立募集资金专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议等相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会，2023 年年度股东大会拟定于2024 年 5 月 17 日召开。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2024-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ffd9c9c3-e640-4c0c-ae1d-af377f4a904c.PDF
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2024-04-23 00:00│善水科技（301190）：关于2023年度利润分配预案的公告
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 19日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需要提交公司股东大会审议。现将相关具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023年末可供分配的利润为 375,724,970.44 元。母公司 2023
年末可供分配的利润为500,793,064.80元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可供分配利润共
计 375,724,970.44 元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有
关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定的 2023 年度
利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。向全体股东（公司回购账户
除外）按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增
股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配
总额进行调整。
二、审核程序
1、董事会意见：
公司董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《
公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将该事项提交 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会意见：
监事会认为：公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股
东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该事项提交公司 2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/7fbb9eda-1e52-40ad-a258-455a157c0d3a.PDF
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2024-04-23 00:00│善水科技（301190）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，九江善水科技股
份有限公司（以下简称“公司”） 董事会，就公司在任独立董事李国平、虞义华、汪志刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查独立董事李国平、虞义华、汪志刚的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
九江善水科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/372f1d7d-5357-470c-97fc-36edf984f5a4.PDF
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2024-04-23 00:00│善水科技（301190）：关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告
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九江善水科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中天运在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中
天运资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北 京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）的批 复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1
门 701-704。首席合伙 人：刘红卫先生。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册
会计师 145 人。2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元，审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80
万元。
二、执业记录
1.基本信息
项目合伙人张志良，1998年 6月成为注册会计师，2008年 11月开始从事上市公司审计，2013 年 10月开始在中天运执业；2024
年 1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4家上市公司审计报告，复核了 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师张爱俭，2009 年 4 月成为注册会计师，2008 年 3 月开始从事上市公司审计，2013 年 10月开始在中天运执业
；2024年 1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1家上市公司。
项目质量控制复核人黄斌，1996年 5月成为注册会计师，2013 年 10月开始从事上市公司审计，1998年 3月开始在中天运执业，
2024年 1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 2家上市公司审计报告，复核了 7家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分的情形。
3.独立性
中天运及项目合伙人张志良、签字注册会计师张爱俭、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2023年年度审计过程中，中天运就公司重大会计审计事项与专业技术部门及时咨询，按时解决公司重点难点审计问题。
2、意见分歧解决
中天运制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，中天运就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，中天运实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由第二签注册会计师执行第二层次复核，由项目管理合伙人执
行第三层次复核。详细复核、第二层次复核和第三层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的
适当性。
4、项目质量检查
中天运质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中天运质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对
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