公司公告☆ ◇301190 善水科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-31 17:58 │善水科技（301190）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-31 17:58 │善水科技（301190）：使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见 │
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│2025-12-31 17:58 │善水科技（301190）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-31 17:58 │善水科技（301190）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-31 17:58 │善水科技（301190）：关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告 │
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│2025-12-31 17:58 │善水科技（301190）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-29 15:42 │善水科技（301190）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-25 19:12 │善水科技（301190）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-15 18:46 │善水科技（301190）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:45 │善水科技（301190）：调整部分募投项目计划进度的核查意见 │
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2025-12-31 17:58│善水科技（301190）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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善水科技（301190）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c488d8f7-8738-419c-a9d0-14a4debed119.PDF
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2025-12-31 17:58│善水科技（301190）：使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见
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善水科技（301190）：使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b0e5927c-2190-4341-8385-da1614122878.PDF
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2025-12-31 17:58│善水科技（301190）：第四届董事会第一次会议决议公告
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善水科技（301190）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/67349605-970f-44ad-ae33-c685236cefc8.PDF
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2025-12-31 17:58│善水科技（301190）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5
名非独立董事、3 名独立董事，同日，公司召开职工代表大会，选举产生了 1名董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会；
任期均为自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。2025 年 12 月 31 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选
举产生了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：非独立董事：吴新艳（董事长）、阮
环宇（副董事长）、吴秀荣、吴亭亭、柳艳清、王丽萍（职工代表董事）；独立董事：陈国锋（会计专业人士）、汪志刚、卢昂荻；
上述人员简历详见附件。公司第四届董事会任期自公司 2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。根据相关法律法规要求，独
立董事连任不可超过六年，因此汪志刚先生任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2028 年 3月止。
上述人员均具备法律、法规所规定的董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
上述独立董事均已取得独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 202
5 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
（1）战略委员会：吴新艳（主任）、吴亭亭、柳艳清
（2）审计委员会：陈国锋（主任）、卢昂荻、阮环宇
（3）提名委员会：汪志刚（主任）、陈国锋、吴秀荣
（4）薪酬与考核委员会：卢昂荻（主任）、汪志刚、吴新艳
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委
员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止，根据相关法律法规要求，独立董事连任不可超过六年，因此汪志刚先生任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至 2028 年 3月止。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
总经理：吴新艳
常务副总经理：吴秀荣
副总经理：吴亭亭
财务总监：游茂源
董事会秘书：赵玉伟
证券事务代表：叶翩
公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述
高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书赵玉伟、证券事务代表叶翩已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任
职资格符合相关法律法规、规范性文件等有关规定。
四、董事会秘书及证券事务代表的的联系方式
办公地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公司电子邮箱：shanshui_tex@163.com
联系电话：0792-2310368
传真：0792-2310369
五、公司第三届董事会离任情况
因任期届满，公司第三届董事会非独立董事黄连根先生在本次董事会换届后不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务
。黄连根先生通过员工持股平台共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 450000 股，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1b8c7de6-77f9-455c-ac26-5cedf99ca560.PDF
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2025-12-31 17:58│善水科技（301190）：关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 236,795,675.01元等额置换已投入募投项目的自筹资金
，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3471 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普
通股（A股）股票 53,660,000股，发行价格为每股 27.85元。善水科技实际募集资金总额为 149,443.10万元，扣除发行费用 11,045
.87万元（不含税）后，募集资金净额为 138,397.23万元。
上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运［2021］验字第 90090号《验资报告》。公
司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金银行签署了募集资金三方、四方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
根据公司披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 使用募集资金金额
1 年产 61,000 吨氯代吡啶及 15,000 吨 2- 126,033.00 126,033.00
氯-5-氯甲基吡啶建设项目
2 研发大楼建设项目 5,272.66 5,272.66
合计 131,305.66 131,305.66
公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2025年6月11日，研发大楼建设项目已达到预定可使用状态，满足结项条件予以结项
，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2025年 12月 25日，年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目公司累计使用募集资金投资项目78,162
.56万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金投资金 截至 2025 年 12月 25
号 额 日累计投入金额
1 年产 61,000 吨氯代吡啶及 15,000 吨 2-氯 126,033.00 78,162.56
-5-氯甲基吡啶建设项目
注：累计投入金额不包括已使用承兑支付的但未置换金额 33,744.26万元。
三、使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用部分自筹资金支付募投项目所需资金并再以募集资金置换的情形，主要是募投项目的部分支出需通过银行承兑
汇票支付。
截至 2025 年 12 月 25日，公司使用自筹资金支付募投项目款项未置换且不超过 6个月的金额为 236,795,675.01元，公司拟使
用募集资金等额置换，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。
四、对公司的影响
公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及公司业务实际情况的操作处理，有利于降低
财务成本及提高募集资金使用效率，本次募集资金置换时间距离自筹资金支付时间未超过 6个月，不影响募投项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
2025 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议
案》，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
2、保荐机构核查意见
保荐机构认为：善水科技使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相
关法律法规的规定。上述事项不影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
保荐机构对公司本次使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3d108304-5724-4903-8568-b4e0b68e4184.PDF
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2025-12-31 17:58│善水科技（301190）：2025年第三次临时股东会决议公告
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善水科技（301190）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/99e7522b-a2a0-4835-a4bd-aa0f9f281901.PDF
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2025-12-29 15:42│善水科技（301190）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东
会的议案》，同意于 2025 年 12 月 31 日 15:00召开 2025 年第三次临时股东会，会议通知已于 2025 年 12 月 15 日登载在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将附件二中有关事项更新确认后，以斜体加粗显示，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 关于选举吴新艳女士为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.02 关于选举阮环宇先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.03 关于选举吴秀荣先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.04 关于选举吴亭亭先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.05 关于选举柳艳清先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 关于选举汪志刚先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 关于选举陈国锋先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.03 关于选举卢昂荻女士为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于调整部分募投项目计划进度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理及自 非累积投票提案 √
有资金进行委托理财的议案
7.00 关于 2026 年度公司向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
1、上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体情况详见公司2025 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。2、上述提案 1.00—2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5名、独立董事 3名。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、提案 3.00 为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过生效。
4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东
请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。
3、登记地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：赵玉伟
联系电话：0792-2310368
传真：0792-2310369
电子邮箱：shanshui_tex@163.com
联系地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区董事会办公室
5.其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/4aa0f7a6-cfc5-4ef2-964d-081b9ea54c70.PDF
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2025-12-25 19:12│善水科技（301190）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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善水科技（301190）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/1e5c3f94-4486-4cf5-b894-a2c029703010.PDF
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2025-12-15 18:46│善水科技（301190）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及
通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 9日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》部分条款进行了修订，主要修订内容包括增加设置职工董事等。该议案尚需提交公
司股东会审议，董事会同时提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议
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