公司公告☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 19:56│泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2023年年度持续督导跟踪报告
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泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2023年年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/6c51fca5-9977-4b9e-a7f1-738338405884.PDF
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2024-04-30 19:56│泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份定期现场检查报告
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泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/f039bb21-372e-4a72-8422-688c6ca58470.PDF
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2024-04-29 00:00│泰祥股份（301192）：2024年一季度报告
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泰祥股份（301192）：2024年一季度报告。
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2024-04-29 00:00│泰祥股份（301192）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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泰祥股份（301192）：第三届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/892bbf41-50c7-4d96-a2d5-95339694b485.PDF
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2024-04-29 00:00│泰祥股份（301192）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面送达全体
监事。本次会议于 2024 年 4 月 26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监
事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
根据深圳证券交易所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见
如下：
1、2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年第一季度报告所包含的信息存在不
符合实际的情况，公司 2024年第一季度报告真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1108e104-b104-4fc7-98de-18a1bb3c1155.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：关于2023年度利润分配预案的公告
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会
第二十五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将
有关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归母净利润为 32,250,055.25 元，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案：
为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，以公司目前总股本 99,900,000
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至
下一年度。本次权益分派共预计派发现金红利 19,980,000元。
在分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则，相应调整分派比例。实际分派结果以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，符合公司确定的利
润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、审核表决情况
(一)董事会审议和表决情况
本次利润分配预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
(二)监事会意见
本次利润分配预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第二十五次会议审议通过。监事会认为本次利润分配预案符
合公司《利润分配管理制度》及公司章程的有关规定，与公司发展成长相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情况。
综上所述，监事会同意 2023 年度利润分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/1ed5853f-6ef3-40ae-a7d8-5a68c17b6a72.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：苏公W[2024]E1183非经关联方资金占用报告
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泰祥股份（301192）：苏公W[2024]E1183非经关联方资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c9ee3396-277c-412d-8a48-ab6796b645b9.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：关于会计政策变更的公告
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则
解释 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计政策，本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计
制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因和日期
2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号），该解释“关于单项交易产生的资产
和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。
2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），其中规定“关于流动负债与非流
动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。
公司根据上述文件的要求，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他
未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定和要求进
行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情
况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损
害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3e955a07-66b6-442f-96ec-e1d3be482334.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：2023年年度财务报告
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泰祥股份（301192）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/13b0bf71-eeb5-48d6-a324-71f2b90d5bff.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证
监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（202
3 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及相关格式指引的规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称 “泰祥股份”、“
公司”）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2
020]1267 号），公司向不特定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
16.42 元，募集资金总额人民币 229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用
20,148,653.96 元，实际募集资金净额人民币 209,731,346.04 元。上述募集资金已分别存入公司在交通银行股份有限公司十堰
分行营业部账户（账号：427427381011000028538）104,468,000.00 元、中信银行股份有限公司十堰分行营
业部账户（账号：8111501012200730687）108,469,800.00 元。该次发行业经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具
苏公 W[2020]B067 号验资报告予以验证。
(二)募集资金使用及当前余额和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司第二届董事会第十六次会议及 2020 年
第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司及长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司、中信银行
股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司公开发行股份的认购账户分别为交通银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：427427381011000028538）、中信银行
股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：8111501012200730687）。此两个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途
。
自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 12 月 存储
31 日余额 方式
交通银行股份有限公 427427381011000 104,468,000.00 78,729,824.44 活期存
司十堰分行营业部 028538 款
427899999601000 0.00 定期存
000793 款
中信银行股份有限公 811150101220073 108,469,800.00 108,001,435.41 活期存
司十堰分行营业部 0687 款
合计 212,937,800.00 186,731,259.85
二、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：元
项 目 金额
募集资金总额 229,880,000.00
支付发行费用 20,148,653.96
收取银行结息 15,866,466.35
生产线自动化升级改造费用（含支付银行手续费） 9,424,513.78
公司研发中心建设费用（含支付银行手续费） 29,442,038.76
募集资金项目使用费用及支付银行手续费合计 38,866,552.54
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金期末余额 186,731,259.85
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
经公司 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 320.65 万元
。
根据 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票
等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票
据方式支付募集资金投资项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换。2023 年使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项
目所需资金，置换资金总额 162 万元。
（三）变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金用途的情况。
（四）闲置募集资金情况说明
公司于 2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 3 月 6 日召开了 20
23 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进
行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，购买理财产品
的总计额度不超过人民币 2 亿元（含本数）。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
2023 年度，公司募集资金购买的银行理财产品分别为在中信银行的七天通知性存款和交通银行的结构性存款，累计金额 41,600
.00 万元。
三、募集资金的使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
四、结论
董事会保证本公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9ad444f8-5414-40f0-b667-de1b2a9ec8df.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2d2100a9-f85c-471b-894e-d48054a89b25.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：2023年度内部控制自我评价报告
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泰祥股份（301192）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b572f140-2072-4fad-925c-3e32903fe51b.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：2023年年度报告披露提示性公告
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第
二十五次会议，审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2023 年年度的经营成果和财务状况，公司《2023年年度报告》及其摘要于 2024 年 4 月 23 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上进行披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/56f7c4b4-1f0a-45e0-b4c1-07194bdb7877.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：2023年度董事会工作报告
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泰祥股份（301192）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a156615b-74a2-4372-b931-f84a373bf1ff.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：董事会换届选举的公告
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对任
职资格审查，公司第三届董事会提名王世斌先生、姜雪女士、何华强先生、蒋在春先生、杨长生先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人；提名沈烈先生、孙洁先生、许霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会
董事任期三年，自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起计算。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事
会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，沈烈、许霞为会计专业人士。上
述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c6b6d71d-31ae-4265-ab66-1a2f88319979.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：独立董事候选人声明与承诺（许霞）
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泰祥股份（301192）：独立董事候选人声明与承诺（许霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/76a4f35b-cbec-4ff6-9a77-1b7e4123f27c.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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泰祥股份（301192）：关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e515a958-93b3-45c6-9d48-9127aed3a02a.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：2023年年度报告
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泰祥股份（301192）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f9e4a82a-073f-441c-b037-df4adf2c6c29.PDF
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2024-04-23 00:00│泰祥股份（301192）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达全体
监事。本次会议于 2024 年 4 月 22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议由监
事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大
事项进行有效监督，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
根据深交所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下
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1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
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