公司公告☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│泰祥股份（301192）：第四届监事会第三次会议决议公告
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泰祥股份（301192）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│泰祥股份（301192）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面形式送达全体
董事。本次会议于 2024 年 10 月28 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议
。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定及公司 2024 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-046）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3d1f0b22-125d-448f-a4d0-825f06e2ccdf.PDF
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2024-10-29 00:00│泰祥股份（301192）：2024年三季度报告
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泰祥股份（301192）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 16:20│泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：泰祥股份
保荐代表人姓名：程荣峰 联系电话：021-61118978
保荐代表人姓名：熊又龙 联系电话：021-61118978
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，已事前审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已事前审阅相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已事前审阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺
行承诺 的原因及解
决措施
一、转板相关承诺
1.本次转板上市前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 是 不适用
期限以及相关股东持股及减持意向的承诺
2.稳定股价的预案及承诺 是 不适用
3.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5.利润分配政策的承诺 是 不适用
6.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺
行承诺 的原因及解
决措施
7.转板公司、转板公司的控股股东、实际控制人及其一致性人、转板公 是 不适用
司的董事、监事、高级管理人员及其他承诺主体未能履行相关承诺的
约束措施
8.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
10.关于社保公积金缴纳情况和劳务派遣事宜的承诺函 是 不适用
11.转板公司关于股东信息披露的承诺 是 不适用
12.关于不占用公司资金的承诺 是 不适用
二、资产重组相关承诺
1. 关于切实履行填补回报措施的承诺函 是 不适用
2. 关于无股份减持计划的承诺函 是 不适用
3. 关于不存在内幕交易行为的承诺函 是 不适用
4. 关于无违法违规行为的承诺函 是 不适用
5. 关于提供资料真实、准确、完整的承诺函 是 不适用
6. 关于减少和规范关联交易的承诺函. 是 不适用
7. 关于避免同业竞争的承诺函 是 不适用
8. 关于保持上市公司独立性的承诺函 是 不适用
9. 关于无违法违规及诚信情况的声明和承诺函 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/1f3752d4-093a-4ad8-832f-5c4d565be7ad.PDF
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2024-08-10 00:00│泰祥股份（301192）：监事会决议公告
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泰祥股份（301192）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│泰祥股份（301192）：董事会决议公告
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十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2024年7月29日以书面形式送达全体董事。本
次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事沈烈、孙
洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
<2024 >
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定及公司2024年半年度实际经营情况，公司编制《2024年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-042)及《2024年半
年度报告摘要》(公告编号：2024-041)。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
<2024
>
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
和公司《募集资金管理办法》的有关规定，董事会对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。经核查，公司不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告
编号：2024-043)。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/63bd2f27-edc7-47bf-8469-575ff8580a21.PDF
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2024-08-10 00:00│泰祥股份（301192）：2024年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰祥股份（301192）：2024年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/e8add5f9-8e61-4fa6-9f75-78fa610c0e10.PDF
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2024-08-10 00:00│泰祥股份（301192）：2024年半年度报告披露提示性公告
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，公司《2024年半年度报告》及其摘要于 2024 年 8 月 10 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上进行披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/57068d40-5ddc-4fae-9002-bf1de4340d96.PDF
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2024-08-10 00:00│泰祥股份（301192）：2024年半年度报告摘要
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泰祥股份（301192）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│泰祥股份（301192）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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泰祥股份（301192）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│泰祥股份（301192）：2024年半年度报告
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泰祥股份（301192）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-05-23 19:26│泰祥股份（301192）：2023年年度权益分派实施公告
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泰祥股份（301192）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-23/a4d778f9-4835-4b7c-a250-a558e84ae6bb.PDF
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2024-05-13 20:00│泰祥股份（301192）：北京中伦（武汉）律师事务所关于泰祥股份二〇二三年年度股东大会的法律意见书
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泰祥股份（301192）：北京中伦（武汉）律师事务所关于泰祥股份二〇二三年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-13/4e38657f-aa0f-461d-b017-9346bace6a80.PDF
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2024-05-13 20:00│泰祥股份（301192）：关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2023年度业绩说明会的
│公告
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泰祥股份（301192）：关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2023年度业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-13/cdb3602e-53ca-4da1-86a2-39d92ee75b17.PDF
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2024-05-13 20:00│泰祥股份（301192）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场方式
召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由叶金星
先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举叶金星先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主
席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-13/ccd387a7-a60c-43a6-a816-e57f9b242c34.PDF
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2024-05-13 20:00│泰祥股份（301192）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主表决，选举王宝文先生（简历附后）
为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任
期与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事一致，自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-13/355c2b81-fdf0-4a1c-82f1-9d718993502d.PDF
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2024-05-13 20:00│泰祥股份（301192）：2023年年度股东大会决议公告
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泰祥股份（301192）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-13/e7e10517-047b-4711-9fc4-aa3aaf61f01b.PDF
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2024-05-13 20:00│泰祥股份（301192）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及通
讯相结合方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其
中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王世斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主
席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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