公司公告☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 17:48 │泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份向创业板转板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-11 17:48 │泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-11 17:48 │泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份定期现场检查报告 │
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│2025-04-11 17:48 │泰祥股份（301192）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 21:39 │泰祥股份（301192）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-28 21:39 │泰祥股份（301192）：2024年度独立董事述职报告（许霞） │
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│2025-03-28 21:39 │泰祥股份（301192）：2024年度独立董事述职报告（孙洁） │
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│2025-03-28 21:39 │泰祥股份（301192）：2024年度独立董事述职报告（沈烈） │
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│2025-03-28 21:35 │泰祥股份（301192）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:35 │泰祥股份（301192）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-11 17:48│泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份向创业板转板上市之保荐总结报告书
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泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份向创业板转板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
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2025-04-11 17:48│泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2024年年度持续督导跟踪报告
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泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-11 17:48│泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份定期现场检查报告
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泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-11 17:48│泰祥股份（301192）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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泰祥股份（301192）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 21:39│泰祥股份（301192）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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泰祥股份（301192）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 21:39│泰祥股份（301192）：2024年度独立董事述职报告（许霞）
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各位股东及股东代表：
2024年度，本人作为十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，积极按时出
席相关会议，忠实履行独立董事的职责，重点关注公司关联交易、内部控制等关键事项，重视监管关注事项的合规性以及财务报表的
真实性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度工作情况汇报如下：，
许霞，女，公司独立董事，1972年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。主要工
作经历：2012年1月至2019年3月，任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年7月至今，任上海兴橙投资管
理有限公司投资总监；2020年3月至今，任泰祥股份独立董事；2020年4月至今，任罗欣药业集团股份有限公司独立董事；2022年5月
至今，任上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的
相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年度在本人任职期间，公司共召开董事会 8 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1次，本人亲自出席了所有会议，没
有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人在会前认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，充分了解情况，
在会上认真讨论，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2024 年度召集召开的董事会
、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2024 年度公司董事会各
项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会，2024年，公司召开战略委员会 2次，召开提名委员会 3次，召开薪酬与考核委员会 2次，召开审计委员会 7次。本人担任提名委
员会委员、审计委员会主任委员、战略委员会委员，在各委员会履职情况如下：
1、审计委员会的履职情况
作为审计委员会主任委员，本人根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用专业知识充
分发挥了审核与监督作用。报告期内，公司审计委员会共召开了 7次会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控
制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
2、提名委员会的履职情况
作为提名委员会委员，本人依照《公司章程》及《提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，对公司内部董事、高级管
理人员任职资格的持续性进行审查。报告期内，公司提名委员会共召开 3 次会议，结合公司实际经营情况，对公司内部董事、高级
管理人员任职资格的持续性提出了专业意见。
3、战略委员会的履职情况
作为战略委员会委员，本人依照《公司章程》及《战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，对公司发展战略、研发方
向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。报告期内，公司战略委员会共召开 2次，对公司董事会的工作进行审查并提出了专业意
见。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
公司 2024 年度召开了 3 次独立董事专门会议，分别对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于募集资金投资项目重新论证
并延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》等
事项进行了审议，并最终通过。
（四）与内审部及年审会计师事务所的沟通情况
本人与公司内审部、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、重点关注等事项进行了探讨和交流。
（五）对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人通过与管理层进行座谈，了解公司目前经营情况，并提出的自己的意见和建议；本人于通过到公司全资子公司江
苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）现场调研、与管理层进行座谈等方式，了解对子公司的整合计划及目前的执行情
况，并提出自己的意见和建议；本人审阅了公司及子公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、内控制度建设等方面进行了核查，
有效履行了独立董事，特别是会计专业人士的职责。
同时，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2024年 5月 16 日，本人参与了公司在全景网“投资者关系互动平台”举办的 2023 年度业绩说明会，与参与业绩说明会的中小
投资者进行了充分的交流和沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司依照《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023年
度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上
述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（二）聘用会计师事务所情况
公司续聘审计机构的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审查，公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，诚信状况良好。自其担任公司审计机构以来，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则
，出具的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特别是中
小股东利益的情形。本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
四、总体评价和建议
在 2024 年度履行独立董事的职责过程中，本人始终遵循相关法规和公司章程，切实履行职责，重点关注公司的内部控制及财务
情况，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，本人将继续本着对公司和股东负责的态度，积极履行独立董事的职责，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通
，并利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，切实履行独立董事的职责和
义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观、公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司发展，创造
良好业绩发挥积极作用。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2024 年任职期间的工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
十堰市泰祥实业股份有限公司
独立董事：许霞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/09692bf7-c4a2-4893-8965-1518c33e3261.PDF
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2025-03-28 21:39│泰祥股份（301192）：2024年度独立董事述职报告（孙洁）
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泰祥股份（301192）：2024年度独立董事述职报告（孙洁）。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 21:39│泰祥股份（301192）：2024年度独立董事述职报告（沈烈）
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泰祥股份（301192）：2024年度独立董事述职报告（沈烈）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e007f16a-e70c-4f5f-9d28-1cf0a4161e5b.PDF
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2025-03-28 21:35│泰祥股份（301192）：2024年年度审计报告
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泰祥股份（301192）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0e3269cb-763c-48c6-aa7c-7c4c8c469a4c.PDF
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2025-03-28 21:35│泰祥股份（301192）：2024年度内部控制审计报告
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泰祥股份（301192）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e56e8a9f-0305-4454-952e-10c421e75ee4.PDF
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2025-03-28 21:32│泰祥股份（301192）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议和第四届董事会审计委员会2025 年第一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交
公司 2024 年年度股东大会审议。
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配
预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 28 日，公司第四届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配
预案的议案》，监事会认为：公司2024 年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于
维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）董事会审计委员会审议情况
2025 年 3 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2
024 年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号－上市公
司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该利润分配预案。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。
2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司已按照 2024年度母公司实现净利润的 10%计提法定公积金，公
司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 41,846,726.79 元，截至
2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 211,995,235.50 元，母公司报表可分配利润为 259,686,820.08元。根据合并
报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配的利润为 211,995,235.50 元。
3、公司 2024 年度利润分配预案如下：公司目前总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50
元（含税），共计派发现金股利 24,975,000 元，其余未分配利润结转下年。
董事会审议利润分配方案后总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、2024 年度现金分红和股份回购的情况
截至本公告日，公司总股本为 99,900,000 万股，拟每 10 股派发现金股利 2.50元（含税），预计 2024 年度现金分红总额为
24,975,000 元（含税）。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元。
2024 年度，公司现金分红和回购金额合计 24,975,000 元，占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 59.68%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1 、现金分红方案指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 24,975,000.00 19,980,000.00 19,980,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 41,846,726.79 32,250,055.25 51,845,595.27
润（元）
研发投入（元） 21,622,278.90 15,490,969.54 9,734,258.55
营业收入（元） 422,258,463.79 311,553,164.20 143,544,129.31
合并报表本年度末累计未 211,995,235.50
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 259,686,820.08
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 否
年度
最近三个会计年度累计现金 64,935,000.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 41,980,792.44
利润（元）
最近三个会计年度累 64,935,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 46,847,506.99
投入总额（元）
最近三个会计年度累 5.34%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报，符合公司正常经营和
长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，
有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 58,263,702.31元、89,503,900.83 元，分别占当年总资产的比例为 7.08%、10.85%，均低于
50%。
四、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
1、审计报告；
2、第四届董事会第七次会议决议；
3、第四届监事会第七次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3c5e9e77-a1f8-4981-bba2-a53d2753a49f.PDF
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2025-03-28 21:32│泰祥股份（301192）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于泰祥股份募集资金存放与使用情况鉴证报
│告
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泰祥股份（301192）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于泰祥股份募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f3eaad20-2483-4ab3-b16b-ee47cdba75c2.PDF
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2025-03-28 21:32│泰祥股份（301192）：2024年年度财务报告
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泰祥股份（301192）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d39c2d2c-231b-407d-b99d-ffc25c001343.PDF
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2025-03-28 21:32│泰祥股份（301192）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰祥股份（301192）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2883b100-f0bc-43cb-b6a2-a3f2b51d1872.PDF
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2025-03-28 21:32│泰祥股份（301192）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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泰祥股份（301192）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/84fec4ee-ac49-4008-b226-6854f898ed6d.PDF
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