公司公告☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:28 │泰祥股份（301192）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见 │
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│2025-06-26 18:28 │泰祥股份（301192）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-26 18:28 │泰祥股份（301192）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-26 18:28 │泰祥股份（301192）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-06 16:42 │泰祥股份（301192）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-19 16:56 │泰祥股份（301192）：公司向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的核查意见 │
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│2025-05-19 16:56 │泰祥股份（301192）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-05-19 16:56 │泰祥股份（301192）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-05-19 16:56 │泰祥股份（301192）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2025-05-19 16:56 │泰祥股份（301192）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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2025-06-26 18:28│泰祥股份（301192）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
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泰祥股份（301192）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/3a275d52-e63b-41f5-99f4-2336469006c9.PDF
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2025-06-26 18:28│泰祥股份（301192）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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泰祥股份（301192）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/592fa44d-ae9c-4942-ba17-7f25e82c5c83.PDF
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2025-06-26 18:28│泰祥股份（301192）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以书面送达全体监
事。本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事叶
金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、
法规的规定。将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，同意此项议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b111d49d-8962-4312-a3fc-52e70d60ccd1.PDF
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2025-06-26 18:28│泰祥股份（301192）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以书面形式送达全
体董事。本次会议于 2025 年 6 月26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席
本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目“生产线自动化升级改造项目”已基本完结，公司决定对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/a347ac93-ef07-4096-bb00-e395826e4994.PDF
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2025-06-06 16:42│泰祥股份（301192）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的——“湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时，公司副总经理何华强先
生、董事会秘书姜雪女士、财务总监王奎先生、独立董事许霞女士、独立董事沈烈先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公
司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/462dbe5f-0b5b-480f-8dc4-1c9b8205d541.PDF
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2025-05-19 16:56│泰祥股份（301192）：公司向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件以及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司向 2025年
限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）激励对象授予限制性股票事宜进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任
职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件及公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
3、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
4、本激励计划授予日符合《管理办法》及《激励计划》中有关授予日的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已成就。
5、同意公司 2025年限制性股票激励计划授予日为 2025年 5月 16日，并同意向符合条件的 83 名激励对象授予 340.5万股限制
性股票。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/7a163e46-0c86-4a07-95ed-a32b4ace6701.PDF
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2025-05-19 16:56│泰祥股份（301192）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现对有关事项说明如下：
一、公司 2025年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2025 年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2025 年 4 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
4、2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日，公司对拟授予的激励对象名单在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期间，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计划授予的激励对象提出的异议。2025 年 5 月 6 日，公司披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
5、2025 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2025 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会对授予日的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了明确意见。
二、本次调整事由及结果
2025 年 3 月 28 日和 2025 年 4 月 18 日，公司分别召开第四届董事会第七次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于 2024 年度利润分配预案的议案》，确定 2024 年度利润分配方案为以总股本 9,900.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2025 年 4 月 21 日，公司于巨潮资讯网披露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的公告，并于 2025 年 4 月 28 日披
露了《2024 年年度权益分派实施公告》。上述利润分配方案已于 2025 年 5 月 9 日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司股东大会审议通过的《2025 年限制性股票激励计
划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、调整依据
派息的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
2、调整结果
限制性股票的授予价格=9.20-0.25=8.95 元/股。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议
。除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划方案相关内容不存在
差异。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》和《激励计
划》的相关规定，符合公司2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，同意公司
对本激励计划授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
上海先诚律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本激励计划授予价格调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，符
合公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，调整内容和程序合法合规。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
4、上海先诚律师事务所关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/18aa6b1c-0e1b-4f48-87d9-bcb525cc28ee.PDF
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2025-05-19 16:56│泰祥股份（301192）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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泰祥股份（301192）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/a7722880-1249-4949-bd47-9539a61093a1.PDF
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2025-05-19 16:56│泰祥股份（301192）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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泰祥股份（301192）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/ea9a4867-f056-44bb-b4e0-2d1b455813d9.PDF
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2025-05-19 16:56│泰祥股份（301192）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面送达全体监事
。本次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事叶金
星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：
由于公司 2024 年度利润分配的实施，公司对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管
理办法》和《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定。董事会根据公司
股东大会的授权及《激励计划》的规定，对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，调整程序合法合规。综上，监事会
同意本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告
》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本激励计划中关于授予
日的相关规定，同时本激励计划的授予条件已经成就，本激励计划激励对象符合获授限制性股票的条件。
2、本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划》规定的激励
对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、同意公司以 2025 年 5 月 16 日为授予日，以 8.95 元/股的授予价格向 83名激励对象授予 340.50 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b08514ed-1ff4-4101-a786-a26f8237a843.PDF
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2025-05-19 16:56│泰祥股份（301192）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面形式送达全体
董事。本次会议于 2025 年 5 月 16日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人
。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，若在本次激励
计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司
已于 2025 年 5 月 9 日完成了 2024 年年度利润分派，具体以总股本 9,900.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2
.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因此，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对授予价
格进行调整，调整后，本次限制性股票授予价格由 9.20 元/股调整为 8.95 元/股。
除上述调整之外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2025 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划方案不存在差异
。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调
整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-038）。
关联董事何华强、蒋在春回避表决。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次
临时股东大会授权，确定以2025 年 5 月 16 日为授予日，以 8.95 元/股的授予价格向符合授予条件的 83 名激励对象授予 340.50
万股限制性股票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。
关联董事何华强、蒋在春回避表决。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3681d9ea-9804-425c-a15c-2510d01fe7c8.PDF
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2025-05-12 18:06│泰祥股份（301192）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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泰祥股份（301192）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/1659357f-6a4c-4402-941f-95e8d5e0a991.PDF
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2025-05-12 18:06│泰祥股份（301192）：二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书
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泰祥股份（301192）：二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/1e6cd2df-1d98-4adb-b041-c5f760a36eb7.PDF
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2025-05-06 17:06│泰祥股份（301192）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明
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泰祥股份（301192）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/361ae2b6-d4a3-4e5e-82f9-1d59529b9b27.PDF
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2025-04-28 16:38│泰祥股份（301192）：2024年年度权益分派实施公告
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泰祥股份（301192）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/57a36c52-969f-40b7-ae28-bf9074d52562.PDF
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2025-04-28 16:38│泰祥股份（301192）：关于2025年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
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