公司公告☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:56 │泰祥股份（301192）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-24 16:56 │泰祥股份（301192）：二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 17:56 │泰祥股份（301192）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:56 │泰祥股份（301192）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-17 20:16 │泰祥股份（301192）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 19:28 │泰祥股份（301192）：董事会决议公告 │
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│2026-04-17 19:26 │泰祥股份（301192）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 19:26 │泰祥股份（301192）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 19:25 │泰祥股份（301192）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 19:25 │泰祥股份（301192）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-24 16:56│泰祥股份（301192）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 24日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 4月 24 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 24 日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：本次股东会由公司董事长王世斌先生主持。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共 23 人，代表股份69,421,276股，占公司有表决权股份总数的 69.4908%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 5人，代表股份 69,356,100股，占公司有表决权股份总数的 69.4255%。
3、网络投票出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共 18人，代表股份 65,176股，占公司有表决权
股份总数的 0.0652%。
4、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 18人，代表股份 65,176股，占公司有表决权股份总数的 0.0652%。其中：通过现场投票的中小
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 65,176股，占公司有
表决权股份总数的 0.0652%。
5、出席会议的其他人员
公司董事出席本次股东会（通过现场和通讯方式），公司高级管理人员列席本次股东会，北京中伦（武汉）律师事务所对本次股
东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》
表决情况：同意 69,385,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489%；反对 9,976股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0144%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。
其中，中小股东表决情况：同意 29,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5689%；反对 9,976股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3062%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.1248%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：彭珊、茅泽宇
（三）结论性意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《十堰市泰祥实业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于十堰市泰祥实业股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书》。
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2026-04-24 16:56│泰祥股份（301192）：二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书
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北京中伦（武汉）律师事务所
关于十堰市泰祥实业股份有限公司
二〇二六年第二次临时股东会的
法律意见书
致：十堰市泰祥实业股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所接受十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2026
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依法通过现场及视频方式进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师对公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、本次股东会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有
效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的
有关公司本次股东会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东会的召集人为公司董事会，公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第二次会议，决定召开 2026 年第
二次临时股东会，并于 2026 年4 月 9 日在深圳证券交易所网站公告本次股东会召开的时间、地点、投票方式、会议议题、会议出
席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。本所律师认为，本次股东会通知合法有效。
本次股东会于 2026 年 4 月 24 日下午 15：00 在湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室举行，本次现场会议
由公司董事长王世斌先生主持。本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；本次股东会的召
集人资格合法有效。
二、出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代表股份69,356,100 股，占公司股份总额的 69.4255%，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
除公司股东外，公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席、列席了本次会议。
经验证，本次股东会出席人员的资格均合法有效。
三、根据上市公司股东会网络投票系统统计确认，通过股东会网络投票系统进行投票的股东共 18 人，代表股份 65,176 股，占
公司股份总额的 0.0652%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构进行认证。本所律师无法对网络投票
股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股
东符合资格。
四、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了审议，并进行表决。网络投票
期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东会网络投票系统，由上市公司股东会网络投票系统合并统计现场投票和网络投
票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。
表决结果显示，本次股东会审议通过了公告中列明的议案：
1. 表决通过《关于终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。上述议案已对中小投资者的表决单独计票。
本次股东会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第二次临时股东会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fbf94a1a-4a3a-4224-99fd-c18bada43e52.PDF
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2026-04-22 17:56│泰祥股份（301192）：2026年一季度报告
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泰祥股份（301192）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ee73245-eefb-4fe9-9ad0-dfe6531b0c69.PDF
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2026-04-22 17:56│泰祥股份（301192）：第五届董事会第四次会议决议公告
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泰祥股份（301192）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/64e613a8-4c81-4a7f-84ac-efdcc3d19e7a.PDF
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2026-04-17 20:16│泰祥股份（301192）：2025年年度报告摘要
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泰祥股份（301192）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d59a743d-7c94-444b-91ef-8c86711d260b.pdf
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2026-04-17 19:28│泰祥股份（301192）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2026 年 4月 7日以书面形式送达全体董事
。本次会议于 2026 年 4 月 17日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。其中
董事张辉权、车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理根据公司 2025年度的实际经营情况向公司董事会作《2025年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格
履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作
能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展。公司编制了
《2025年度董事会工作报告》，独立董事也向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定及公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025年
年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2025 年 12月 31日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（五）审议通过《关于<董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
和公司《募集资金管理办法》的有关规定，董事会对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。经核查，公司不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务。
保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-026）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归母净利润为 53,670,180.34元，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案：
公司拟以现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共派发现金红利人民
币 14,985,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-
027）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会同意制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）逐项审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬方案的议案》
在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其它职务的董事，不在公司领
取薪酬。对于任职董事的人员实行津贴制度，具体标准按照公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事津贴管理制度
》及《董事津贴方案》执行。
1、《关于董事长王世斌先生 2025年度薪酬分配及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：关联董事王世斌回避表决。
2、《关于董事何华强先生 2025年度薪酬分配及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：关联董事何华强回避表决。
3、《关于董事张辉权先生 2025年度薪酬分配及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：关联董事张辉权回避表决。
4、《关于公司独立董事 2025年度薪酬分配及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：关联独立董事高杰、车桂娟回避表决。
子议案 1-3已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，子议案 4因独立董事均需回避，故将议案直接提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬方案的议案》
根据公司相关内部管理制度及 2025年度绩效考核方案，由 2025年度经营目标完成情况、高级管理人员在公司担任的具体职务等
因素决定，对公司高级管理人员 2025年的绩效进行考核分配，并根据公司 2026年度经营计划和高级管理人员所分管工作的目标确定
高级管理人员 2026年度的薪酬方案。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：关联董事王世斌、何华强回避表决。
上述议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于评估独立董事 2025 年度独立性情况的议案》
依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《董事会关于独立董事
独立性自查情况的评估意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，现提请召开 2025年年
度股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026
-030）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于十堰市泰祥实业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告；
6、长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7c4c6bae-8c84-4c04-b650-b9bfb8595b26.PDF
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2026-04-17 19:26│泰祥股份（301192）：2025年年度报告摘要
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泰祥股份（301192）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/20ee2a5d-2864-47f0-9dd5-5905d0d45c57.PDF
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2026-04-17 19:26│泰祥股份（301192）：2025年年度报告
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泰祥股份（301192）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ece6f3e0-45dc-487e-aa88-c2fa2cf2a40c.PDF
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2026-04-17 19:25│泰祥股份（301192）：2025年度内部控制审计报告
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公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（5
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