公司公告☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 17:10 │泰祥股份（301192）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 17:10 │泰祥股份（301192）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 19:01 │泰祥股份（301192）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:00 │泰祥股份（301192）：变更募集资金用途的核查意见 │
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│2025-01-24 19:00 │泰祥股份（301192）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 18:59 │泰祥股份（301192）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 18:57 │泰祥股份（301192）：关于变更募集资金用途的公告 │
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│2025-01-06 16:42 │泰祥股份（301192）：关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的进展公告 │
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│2024-12-25 18:16 │泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-23 20:36 │泰祥股份（301192）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-02-10 17:10│泰祥股份（301192）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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泰祥股份（301192）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/a63f43da-43f5-4848-859e-8700a893258a.PDF
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2025-02-10 17:10│泰祥股份（301192）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
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泰祥股份（301192）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/166365d0-2cae-482e-a307-2fb7c2e99d94.PDF
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2025-01-24 19:01│泰祥股份（301192）：第四届董事会第五次会议决议公告
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泰祥股份（301192）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/7fd3abd9-d94a-4e06-bff7-d9da72734b4a.PDF
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2025-01-24 19:00│泰祥股份（301192）：变更募集资金用途的核查意见
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泰祥股份（301192）：变更募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/2d42740b-f940-4bb8-94ae-d22ece136b62.PDF
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2025-01-24 19:00│泰祥股份（301192）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及通讯方式送
达全体监事。本次会议于 2025 年1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事
3 人，其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
监事会认为：本次变更募集资金用途，有利于提升募集资金整体使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更
募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司变更募集资金用
途。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-002
）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4fd1f1dc-7b10-4865-a3c3-d4a29debb462.PDF
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2025-01-24 18:59│泰祥股份（301192）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议决议，公司董
事会定于 2025 年 2 月 10 日下午15：00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2月 10 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。
（六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
（七）会议出席或列席对象：
1.2025 年 2 月 5 日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权
委托书见附件一)。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东大会审议事项及提案编码具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 √
上述议案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件一）、委托人证券账户卡
、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书（授权委托书见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附
件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）（8:30-12:00；14:30-17:00）
（三）登记地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司董秘办公室
（四）会议联系方式：
联系人：叶磊
电话：0719-8780800 转 8300
传真：0719-8788070
邮箱：ye.lei@taixiangshiye.com
地址：湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号
邮编：442013
（五）注意事项：
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
2.与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互
联 网 投 票 系 统 参 加 网 络 投 票（http://wltp.cninfo.com.cn）（具体操作流程详见附件二）。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/7464918a-1b58-47d2-a101-630b356ddffd.PDF
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2025-01-24 18:57│泰祥股份（301192）：关于变更募集资金用途的公告
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泰祥股份（301192）：关于变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4e0e648f-fa67-47e8-99a7-36505afdc110.PDF
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2025-01-06 16:42│泰祥股份（301192）：关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的进展公告
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证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-001十堰市泰祥实业股份有限公司（以
下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少
数股东权益暨关联交易的议案》，公司为了更好地满足生产经营需要，决定以现金方式收购共青城众泽投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“共青城众泽”）持有的江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）0.87%股权，交易对价为人民币2,095,351元
，本次股份转让完成后，宏马科技将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司2024年12月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。
近日，公司与共青城众泽已按股权转让协议约定完成相关交易，宏马科技也已完成工商备案登记手续，并成为公司的全资子公司
。
1、宏马科技股东名册；
2、宏马科技营业执照；
3、苏州数据局出具的登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/4d038eb5-c073-4cbd-aa61-22581ef579bb.PDF
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2024-12-25 18:16│泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“泰祥股份”或“公司”）
向创业板转板及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规的规定，对泰祥股份董事、监事、高级管理人员、部分中层干部及控股股东、实际控制人等相关人员进行了 202
4年度持续督导培训。
现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2024 年 12 月 23 日
培训对象：泰祥股份董事、监事、高级管理人员、部分中层干部及控股股东、实际控制人等相关人员
二、培训主要内容
本次培训中，长江保荐通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规要求，通过演
示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲解了上市公司市值管理的背景及公司未来可采用的市值管理方式、内幕信息及内幕
信息知情人相关规定、上市公司大股东及董监高股份变动管理的相关要求和注意事项，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。
三、培训效果
本次持续督导培训工作，泰祥股份参与培训人员认真学习，并积极配合，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，相关人员
对上市公司市值管理及股份变动的相关要求有了更深层次的理解，增强了公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识。本次培训
达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5399c9b0-f729-421a-848b-968f38bde870.PDF
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2024-12-23 20:36│泰祥股份（301192）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以书面形式送达全体
董事。本次会议于 2024 年 12 月23 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席
本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的的议案》
根据公司经营发展需求，公司决定以现金方式收购共青城众泽投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏宏马科技股份有限公司（以
下简称“宏马科技”）0.87%股权，交易对价为人民币 2,095,351 元，本次股份转让完成后，宏马科技将成为公司全资子公司。
本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公
告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事王世斌先生、姜雪女士回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ea8795b5-10a5-4cf2-a92e-1fb595c46f1a.PDF
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2024-12-23 20:35│泰祥股份（301192）：关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告
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泰祥股份（301192）：关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e538ca59-d1b4-440d-bde0-e127d95a5154.PDF
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2024-12-23 20:35│泰祥股份（301192）：第四届监事会第四次会议决议公告
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泰祥股份（301192）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/c5a254bc-a8e5-4d48-9d90-06cf3c1bc594.PDF
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2024-12-23 20:32│泰祥股份（301192）：收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的核查意见
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泰祥股份（301192）：收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8595204c-1a56-41d2-a8cf-c65e13de9d40.PDF
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2024-10-29 00:00│泰祥股份（301192）：第四届监事会第三次会议决议公告
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泰祥股份（301192）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/38b7451b-f7a7-4c32-b7ad-9d68cffd5eb1.PDF
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2024-10-29 00:00│泰祥股份（301192）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面形式送达全体
董事。本次会议于 2024 年 10 月28 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议
。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定及公司 2024 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-046）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3d1f0b22-125d-448f-a4d0-825f06e2ccdf.PDF
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2024-10-29 00:00│泰祥股份（301192）：2024年三季度报告
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泰祥股份（301192）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a58de2cd-27ad-4883-aa5b-e5d0788bfe27.PDF
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2024-08-22 16:20│泰祥股份（301192）：长江证券承销保荐有限公司关于泰祥股份2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：泰祥股份
保荐代表人姓名：程荣峰 联系电话：021-61118978
保荐代表人姓名：熊又龙 联系电话：021-61118978
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
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