公司公告☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-11 16:42 │泰祥股份（301192）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:42 │泰祥股份（301192）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:42 │泰祥股份（301192）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:22 │泰祥股份（301192）：关于公司及全资子公司申请银行授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:22 │泰祥股份（301192）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-09 17:32 │泰祥股份（301192）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 15:42 │泰祥股份（301192）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 18:58 │泰祥股份（301192）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-19 15:44 │泰祥股份（301192）：关于董事辞任暨选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 16:56 │泰祥股份（301192）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:42│泰祥股份（301192）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰祥股份（301192）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/3687733c-9524-4b18-835d-8950b40de3f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:42│泰祥股份（301192）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰祥股份（301192）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5cd09328-f962-4732-a2e5-97dd3b600a2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:42│泰祥股份（301192）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰祥股份（301192）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/46607091-b6ea-49ef-90d6-654363549011.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:22│泰祥股份（301192）：关于公司及全资子公司申请银行授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司
及全资子公司申请银行授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度具体事项
为满足公司及全资子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司及全资子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技
”）拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、贸易融资
、承兑汇票、项目贷款等，具体合作金融机构、最终融资额及形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准
。
在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以各家银行实际核准的授信额度、授信期限为准。具体融资金额将视公司及
全资子公司的实际经营情况需要决定，单笔业务不再单独出具董事会决议。本次银行授信额度自董事会审议通过之日起12个月内有效
，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关手续，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向金融机构申请综合授信额度的事项属于董事会决
策范围，无需提交股东会审议。
二、对公司的影响
本次授信事项是基于公司及全资子公司业务发展和日常经营的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，符合公
司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次授信事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a8c957fd-fe37-4e7c-a34f-83d779c27564.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:22│泰祥股份（301192）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰祥股份（301192）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/3929b356-7551-426c-9941-97841dbf0121.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 17:32│泰祥股份（301192）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰祥股份（301192）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/f83ceabc-3571-410a-8763-ce1ae17d3459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 15:42│泰祥股份（301192）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰祥股份（301192）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3ee4eafa-6c5d-4f7a-b49c-f3187f886e74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:58│泰祥股份（301192）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事兼副总经理蒋在春先生及董事兼副总经理何华强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 9月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划预披露公告
》（公告编号：2025-053），董事兼副总经理蒋在春先生计划在前述公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价方式共
减持其所持有的公司股份不超过 206,250股（占预披露计划披露时公司总股本比例的0.21%）；董事兼副总经理何华强先生计划在前
述公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价方式共减持其所持有的公司股份不超过 206,250股（占预披露计划披露时
公司总股本比例的 0.21%）。
近日，公司收到蒋在春先生及何华强先生提交的《关于减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股） （%）
蒋在春 集中竞价 2025.10.9-2025.11.12 37.92 113,200 0.11
何华强 集中竞价 2025.9.29-2025.9.30 31.96 200,000 0.20
注：1、以上减持股份来源为公司向创业板转板前持有股份；
2、上述如有小数点出入，均为四舍五入的结果。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
蒋在春 合计持有股 825,000 0.83 711,800 0.71
份
其中：无限 206,250 0.21 93,050 0.09
售条件股份
有限售条件 618,750 0.62 618,750 0.62
股份
何华强 合计持有股 825,000 0.83 625,000 0.63
份
其中：无限 206,250 0.21 6,250 0.01
售条件股份
有限售条件 618,750 0.62 618,750 0.62
股份
注：上述如有小数点出入，均为四舍五入的结果。
三、其他事项说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、
行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、蒋在春先生及何华强先生本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反股东股份锁定及减持相关承
诺的情形。
3、蒋在春先生及何华强先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会
对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
4、本次减持计划已完成，减持股份的数量在减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。在减持计划实施期间，蒋在春先生及
何华强先生已按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、蒋在春先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》；
2、何华强先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/bd903318-c887-44a5-bc93-a27827074e68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-19 15:44│泰祥股份（301192）：关于董事辞任暨选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于非独立董事辞任的情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事何华强先生的书面辞任报告。因公司内部工作调
整，何华强先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司相关职务。何华强先生的辞任不会导致公司董事会人
数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工董事的情况
2025年 12月 19日，公司召开 2025年第二次职工代表大会审议通过了《关于选举第四届董事会职工董事的议案》。经职工代表
大会民主选举，选举何华强先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自职工代表
大会选举通过之日起生效。
何华强先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。何华强先生当选公司职工董事后，公司第四届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/3bf69ad6-ca4f-4b05-9237-4f5dcadbbf5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 16:56│泰祥股份（301192）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰祥股份（301192）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e317ac7b-9e8f-4155-9094-97e27d1432ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 16:56│泰祥股份（301192）：二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰祥股份（301192）：二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a0b239d6-4bd7-4c05-8148-c8d2fa566871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:50│泰祥股份（301192）：第四届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2025年 11月 21日以书面送达全体监事
。本次会议于 2025年 11月 27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，其中监事叶金星以
通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：公司不再设置监事会及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损
害公司及股东利益的情形。不设置监事会后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并
由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-067）。表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/97d07796-3a0a-4584-b29d-f11ae520476b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:49│泰祥股份（301192）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司
董事会定于 2025年 12月 18 日下午 15：00召开公司 2025年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年 12月 18日（星期四）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 12月 18 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 18 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。
（六）会议的股权登记日：2025年 12月 11日（星期四）
（七）会议出席或列席对象：
1.2025年 12月 11日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托
书见附件一)。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东会审议事项及提案编码具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案
议案》 数：11
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事津贴管理制度>的议 √
案》
2.04 《关于修订<董事津贴方案>的议案》 √
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议 √
案》
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议 √
案》
2.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
2.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议 √
案》
2.11 《关于修订<防范控股股东及其他关联 √
方资金占用制度>的议案》
1、上述议案已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 于 2025 年 11
月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述提案 1.00及 2.01、2.02属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上表决通过。提案 2.00 涉及的议案需逐项表决。
3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件一）、委托人证券账户卡
、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书（授权委托书见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附
件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2025年 12月 12日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:00）
（三）登记地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258号公司董秘办公室
（四）会议联系方式：
联系人：叶磊
电话：0719-8780800-8300
传真：0719-8788070
邮箱：ye.lei@taixiangshiye.com
地址：湖北省十堰市经济开发区吉林路 258号
邮编：442013
（五）注意事项：
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
2.与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联
网 投 票 系 统 参 加 网 络 投 票（http://wltp.cninfo.com.cn）（具体操作流程详见附件二）。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/94054167-6185-4a84-a756-9e9e703581b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:49│泰祥股份（301192）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）
──
|