公司公告☆ ◇301193 家联科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:42 │家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-25 20:00 │家联科技（301193）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-25 20:00 │家联科技（301193）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-25 19:59 │家联科技（301193）：家联科技独立董事公开征集委托投票权报告书 │
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│2024-12-25 19:59 │家联科技（301193）：舆情管理制度 │
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│2024-12-25 19:59 │家联科技（301193）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 19:57 │家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2024-12-25 19:57 │家联科技（301193）：关于向境外全资子公司增加投资的公告 │
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│2024-12-25 19:57 │家联科技（301193）：2024年限制性股票激励自查表 │
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│2024-12-25 19:57 │家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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2024-12-26 15:42│家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8c2cffcb-8ee7-4869-95a8-78bcab5225f3.PDF
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2024-12-25 20:00│家联科技（301193）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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家联科技（301193）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b3bb88a0-47d8-4616-8614-b81da4114e10.PDF
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2024-12-25 20:00│家联科技（301193）：第三届监事会第十次会议决议公告
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家联科技（301193）：第三届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/97732884-ed35-4711-84bb-9e0a6cab5b6a.PDF
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2024-12-25 19:59│家联科技（301193）：家联科技独立董事公开征集委托投票权报告书
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家联科技（301193）：家联科技独立董事公开征集委托投票权报告书。公告详情请查看附件
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2024-12-25 19:59│家联科技（301193）：舆情管理制度
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家联科技（301193）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/4497834a-9fe4-4575-b96a-4007ec5b6e6d.PDF
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2024-12-25 19:59│家联科技（301193）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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家联科技（301193）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-12-25 19:57│家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对《宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
综上，公司具备实行股权激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
本激励计划的激励对象刘曜榘（George Liu）为中国台湾籍及新西兰国籍员工，拥有新西兰怀卡托大学（The University of Wa
ikato）会计学博士学位，现任家联科技财务副总监，公司将其纳入本激励计划的原因在于：该激励对象是公司核心骨干员工，其将
在公司经营管理及国际业务拓展方面发挥重要作用。本激励计划将前述人员作为激励对象符合公司的实际情况和发展需求，符合《上
市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
本次激励计划拟授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》
《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事
会将于股东大会审议本次激励计划前 5日披露对授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法
规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、行使权益安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限、权益
行使条件、权益行使日期等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
五、本次激励计划的实行有助于进一步完善公司长效激励机制，激发公司核心团队的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司的核心竞争力，有利于公司的持续发展。
综上所述，监事会认为，公司实行本次激励计划有利于公司的持续发展，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会一致同意公司实行本次激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3ded482b-df4d-4510-96f7-7b735a4757ff.PDF
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2024-12-25 19:57│家联科技（301193）：关于向境外全资子公司增加投资的公告
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一、本次增加投资概况
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向
境外全资子公司增加投资的议案》，根据公司业务发展规划，增强境外全资子公司泰国家享有限公司（以下简称“泰国子公司”）整
体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布局。公司拟以自有资金或自筹资金对泰国子公司增加投资 8,000 万美元。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，由于涉及境外投资，需经外汇
登记备案以及当地注册登记部门审批通过。为了便于项目的顺利进行，在股东大会审议通过后，由股东大会授权公司管理层根据项目
开展情况办理境外投资相关工作。
二、本次增加投资标的基本情况
1、公司名称：泰国家享有限公司（英文名称：HOME RICHFULLTECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.）
2、注册号码：0205566033898；
3、成立时间：2023 年 6 月 15 日；
4、注册资本：1,668,329,555 泰铢；
5、注册地址：98/6 11 Nong Bua，Ban Khai，RayongProvince，Thailand；
6、经营范围：塑料制品研发、制造、销售；生物基材料和制品研发、制造、销售；纸制品、植物淀粉类包装容器研发，制造、
销售；模具研发、制造、销售；货物、技术进出口；货物进出口；进出口代理；
7、股权结构：公司全资子公司 WEISSBACH(SINGAPORE)PTE.LTD.持股99.99%、全资子公司 Viobio International Inc 持股 0.0
1%。
三、本次增加投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次增加投资的目的
本次公司拟以自有资金对泰国子公司增加投资，是公司布局海外的重要一步，符合公司国际化产业发展布局、搭建国际资本平台
的战略规划，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。
（二）本次增加投资可能存在的风险
本次增加投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注子公司的经
营管理状况，建立健全各项内控制度，完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益
。
（三）本次增加投资对公司未来财务状况和经营成果影响
本次拟以自有资金增加投资符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东
合法利益的情形。
四、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2024年 12月 19 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议
案》，全体独立董事认为：本次增加投资符合公司经营发展规划，进一步完善公司业务布局，能更好的拓展公司国际业务，有效提高
公司整体的抗风险能力，对公司可持续发展有积极的影响。本次增加投资的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并提交
董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：本次增加投资是根据公司业务发展规划，增强境外全资子公司整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战
略布局。公司拟以自有资金或自筹资金对泰国子公司增加投资 8,000 万美元。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7afbd9b6-7b91-4ab4-81b4-9e5400ee4823.PDF
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2024-12-25 19:57│家联科技（301193）：2024年限制性股票激励自查表
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家联科技（301193）：2024年限制性股票激励自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ecd424fb-61ae-4e1e-8e01-22ca33fd51ba.PDF
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2024-12-25 19:57│家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单
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家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b8ea37e5-8d60-403b-bb2b-81bf53f4654a.PDF
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2024-12-25 19:57│家联科技（301193）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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家联科技（301193）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9e012512-e603-4f7f-9ac4-742688979217.PDF
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2024-12-25 19:57│家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划（草案）
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家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ab968f85-1142-4b9f-978d-59bf88649e15.PDF
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2024-12-25 19:57│家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划考核管理办法
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宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、
公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，推出2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《宁波家联科技股份有
限公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定《宁波家联科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称
“本办法”）。
一、考核目的
建立和完善激励约束机制，确保本激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效
果。
三、考核对象
本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员，以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董
事、监事）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导对激励对象的考核评价工作，公司董事会负责最终考核结果的审核。
五、考核标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划考核年度为2025年-2027年三个会计年度，针对公司业绩设置考核指标，业绩表现分别对应考核期内定期报告中披露
的公司合并报表的业绩数据，每个会计年度考核一次。本次限制性股票归属权的各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 25%；
2、2025 年净利润不低于 11,000 万元。
第二个归属期 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于 50%；
2、2026 年净利润不低于 20,000 万元。
第三个归属期 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于 75%；
2、2027 年净利润不低于 30,000 万元。
注：1、上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；考核年度的
净利润为剔除本次激励计划及其他股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
2、“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，下同。
营业收入实际增长率以及净利润实际完成值对应各解锁比例如下：
业绩达成率（P） 考核完成情况 归属比例（M）
P1=A/Am×100% P1≥100%或P2≥100% 100%
P2=B/Bm×100% 80%≤P1＜100%或80%≤P2＜100% 取P1、P2的孰高值
P1＜80%且P2＜80% 0
注：1、A 为考核年度营业收入实际增长率；
2、Am为考核年度营业收入目标增长率；
3、B 为考核年度净利润实际完成值；
4、Bm为考核年度净利润目标值。
（二）个人层面绩效考核
公司制定的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》，根据个人的绩效考核结果分为四个等级：
等级 标准系数
优秀 K=100%
良好 K=100%
合格 K=50%
不合格 K=0%
如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的第二类限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层
面标准系数（K）。激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后
年度。
六、考核结果管理
（一）激励对象有权了解个人绩效考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会应在考核评价工作结束后5个工作日内将个人绩效考
核结果通知激励对象。激励对象的个人绩效考核记录由公司归案保存。
（二）激励对象对个人绩效考核结果有异议的，可向公司董事会薪酬与考核委员会申诉，公司董事会薪酬与考核委员会自收到激
励对象个人申诉后10个工作日内开展复核工作，确定激励对象最终的个人绩效考核结果。
（三）各归属期内，依据公司层面业绩考核和个人层面绩效考核情况，公司相应办理限制性股票归属登记/作废失效事项。
七、附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）
相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法
律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）的规定执行。
（二）本办法依据的相关法律、法规、规章、规范性文件等发生变化的，适用变化后的相关规定。
（三）本办法由公司股东大会审议通过，并自本激励计划正式实施后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7a6378b4-9760-4683-8396-c13d76861200.PDF
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2024-12-25 19:57│家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6b7e4b29-a3c1-496b-bf50-a0dcf4db0f1a.PDF
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2024-12-25 19:57│家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要
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家联科技（301193）：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b8d39c50-802b-4106-9635-c9b3eea175a4.PDF
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2024-12-25 19:56│家联科技（301193）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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家联科技（301193）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/dc9271b9-42b5-4179-90d1-5667688873c8.PDF
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2024-12-23 17:42│家联科技（301193）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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家联科技（301193）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c2e8503a-d381-43f9-9f06-e08c1e21b2c6.PDF
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2024-12-23 17:42│家联科技（301193）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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家联科技（301193）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/eb6cfa70-7523-48cc-8216-8a67a4edf77c.PDF
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2024-12-16 16:56│家联科技（301193）：关于“家联转债”2024年付息的公告
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特别提示：
1、“家联转债”（债券代码：123236）将于 2024 年 12 月 23 日按面值支付第一年利息，每 10 张“家联转债”（面值 1,00
0.00 元）派发的利息为人民币 2.00元（含税）。
2、付息债权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）。
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