公司公告☆ ◇301193 家联科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-16 15:46 │家联科技（301193）：关于注销募集资金账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-13 16:56 │家联科技（301193）：关于注销募集资金账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-17 18:26 │家联科技（301193）：关于注销募集资金账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-14 19:08 │家联科技（301193）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集家联科技表决权的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-14 19:08 │家联科技（301193）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-14 19:08 │家联科技（301193）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-14 19:08 │家联科技（301193）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-14 19:08 │家联科技（301193）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-14 19:08 │家联科技（301193）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-09 18:28 │家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 15:46│家联科技（301193）：关于注销募集资金账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 11月 17 日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,
000张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79
元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了
审验，并于 2023年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存
储与管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理、存放和使用，切实保护广大投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募
集资金使用管理制度》的规定，公司、全资子公司广西绿联生物科技有限公司分别与保荐机构兴业证券股份有限公司、中信银行股份
有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司来宾分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金三方监管协议
》《募集资金四方监管协议》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储与使用进行管理。
监管协议明确了各方的权利和义务，符合深圳证券交易所的要求，公司在使用募集资金时严格遵照履行，募集资金的存放、使用
和管理均不存在违反相关法律法规的情形。
三、本次销户的募集资金账户情况
截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
宁波家联科技 中信银行股份有限 8114701012500492129 年产 10 万吨甘 已销户
股份有限公司 公司宁波分行 蔗渣可降解环保
广西绿联生物 中国银行股份有限 613286242648 材料制品项目 本次销户
科技有限公司 公司来宾分行
广西绿联生物 上海浦东发展银行 94050078801100001532 已销户
科技有限公司 股份有限公司宁波
海曙支行
公司于 2026年 8月 4日召开了第三届董事会第三十次会议，并于 2026年 8月 21日召开了 2026年第三次临时股东会，审议通过
了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司年产 10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目已经终
止，相关专项账户剩余募集资金转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，不再使用，为规范
募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司办理了
上述专项账户的注销工作并将销户时的结算利息 5,372.37元人民币转入公司自有资金账户。截至本公告日，上述募集资金专户的销
户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金死方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/67e39467-06bf-44ae-b12f-37cd36e73632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 16:56│家联科技（301193）：关于注销募集资金账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 11月 17 日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,
000张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79
元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了
审验，并于 2023年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存
储与管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理、存放和使用，切实保护广大投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募
集资金使用管理制度》的规定，公司、全资子公司广西绿联生物科技有限公司分别与保荐机构兴业证券股份有限公司、中信银行股份
有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司来宾分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金三方监管协议
》《募集资金四方监管协议》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储与使用进行管理。
监管协议明确了各方的权利和义务，符合深圳证券交易所的要求，公司在使用募集资金时严格遵照履行，募集资金的存放、使用
和管理均不存在违反相关法律法规的情形。
三、本次销户的募集资金账户情况
截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
宁波家联科技 中信银行股份有限 8114701012500492129 年产 10 万吨甘 已销户
股份有限公司 公司宁波分行 蔗渣可降解环保
广西绿联生物 中国银行股份有限 613286242648 材料制品项目 正常使用
科技有限公司 公司来宾分行
广西绿联生物 上海浦东发展银行 94050078801100001532 本次销户
科技有限公司 股份有限公司宁波
海曙支行
公司于 2026年 8月 4日召开了第三届董事会第三十次会议，并于 2026年 8月 21日召开了 2026年第三次临时股东会，审议通过
了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司年产 10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目已经终
止，相关专项账户剩余募集资金转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，不再使用，为规范
募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司办理了
上述专项账户的注销工作并将销户时的结算利息 1.27 元人民币转入公司自有资金账户。截至本公告日，上述募集资金专户的销户手
续已办理完毕，其对应的公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a1b678cc-3820-45d7-beec-a9cf04f8e3d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:26│家联科技（301193）：关于注销募集资金账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 11月 17 日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,
000张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79
元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了
审验，并于 2023年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存
储与管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理、存放和使用，切实保护广大投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募
集资金使用管理制度》的规定，公司、全资子公司广西绿联生物科技有限公司分别与保荐机构兴业证券股份有限公司、中信银行股份
有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司来宾分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金三方监管协议
》《募集资金四方监管协议》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储与使用进行管理。
监管协议明确了各方的权利和义务，符合深圳证券交易所的要求，公司在使用募集资金时严格遵照履行，募集资金的存放、使用
和管理均不存在违反相关法律法规的情形。
三、本次销户的募集资金账户情况
截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
宁波家联科技 中信银行股份有限 8114701012500492129 年产 10 万吨甘 已销户
股份有限公司 公司宁波分行 蔗渣可降解环保
广西绿联生物 中国银行股份有限 613286242648 材料制品项目 正常使用
科技有限公司 公司来宾分行
广西绿联生物 上海浦东发展银行 94050078801100001532 正常使用
科技有限公司 股份有限公司宁波
海曙支行
公司于 2026年 8月 4日召开了第三届董事会第三十次会议，并于 2026年 8月 21日召开了 2026年第三次临时股东会，审议通过
了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司年产 10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目已经终
止，相关专项账户剩余募集资金转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，不再使用，为规范
募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司办理了
上述专项账户的注销工作并将销户时的结算利息 45,349.27元人民币转入公司自有资金账户。截至本公告日，上述募集资金专户的销
户手续已办理完毕，其对应的公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/ecf618c9-75eb-4415-acaa-bc1689ff52c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:08│家联科技（301193）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集家联科技表决权的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集家联科技表决权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/2da31878-8107-48ce-8d22-c94424131426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:08│家联科技（301193）：2026年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/92471944-d23b-4d62-a95b-511b8f56c802.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:08│家联科技（301193）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/3594c4e9-e6bf-4370-b965-dfb76fb90a41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:08│家联科技（301193）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年 9月 14日下午 16:30时在公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议通知以口头、通讯方式告知全
体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，上述行为符合《公司章程》等法规的规定。会议应出席董事 7人
，实际出席董事 7人。会议由公司全体董事推举董事王熊先生担任本次会议召集人及主持人，公司高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，选举王熊先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议
，同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
战略委员会 王熊、孙超、周晓燕 王熊
审计委员会 赵芬、周晓燕、李海光 赵芬
提名委员会 周晓燕、王旭、王熊 周晓燕
薪酬与考核委员会 王旭、赵芬、李想 王旭
环境、社会与治理（ESG）委 王熊、孙超、王旭 王熊
员会
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任钱淼鲜
女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任孙超先
生、李想先生、汪博女士、陈林先生、周义刚先生、上官纬先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任汪博女士为
公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任钱淼鲜女士
兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定及公司工作需要，同意聘任解竣皓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，解竣皓先生已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/366aea4a-d6ca-4543-aad2-39023c2cc684.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:08│家联科技（301193）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/7d130406-400b-4dbe-a829-4730447c86fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:08│家联科技（301193）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/c49aa3cb-8158-4c40-9391-a85622595c0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-09 18:28│家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十七次会议、2026 年 5月 18日召
开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合并报表范围内子公司提
供不超过人民币 12.5 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 11.5亿元，为资产负债
率70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币 1亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、
抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东会授权管理层在担保额度内签
署相关法律文件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止，该额度在授权期限内可循环使用，本次审议的担保额度生效后，前期经审议披露的担保额度自动失效，具体担保期限以最终
合同为准。具体详见公司于2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度为子公司提供担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。
二、担保进展情况
近日，为了满足公司全资子公司 HOME RICHFULL TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD（. 以下简称“泰国家享”）日常经营和业务
发展的融资需要，公司依据与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浙商银行宁波分行”）签订的《出具对外保函协议书》的
相关约定，公司特向浙商银行宁波分行申请出具对外保函，为泰国家享融资提供担保。担保金额为 312.15 万美元，对外保函到期日
至 2027年 9月 9日，公司为前述融资性对外保函提供担保。
公司为泰国家享提供担保情况如下表所示：
单位：万元
被担保方 被担保方最 已审议的 本次担 本次担保后 剩余未使用 本次担保后担保 是否关
近一期资产 担保额度 保金额 担保余额 担保额度 余额占公司最近 联担保
负债率 一期净资产比例
泰国家享 76.08% 105,000.00 2,115.41 95,117.76 9,882.24 44.31% 否
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保额度在公司 2025年年度股东会批准的额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：泰国家享有限公司（英文名称：HOME RICHFULLTECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.）
2、成立日期：2023年 6月 15日
3、注册资本：2,347,843,160泰铢
4、注册地址：98/6 98/7 98/8 11 Nong Bua，Ban Khai，Rayong Province，Thailand
5、经营范围：塑料制品研发、制造、销售；生物基材料和制品研发、制造、销售；纸制品、植物淀粉类包装容器研发、制造、
销售；模具研发、制造、销售；货物、技术进出口；货物进出口；进出口代理。
6、被担保人与公司的关系：泰国家享为公司全资子公司，公司全资子公司WEISSBACH(SINGAPORE)PTE.LTD.持股 99.99%、全资子
公司 ViobioInternational Inc持股 0.01%。
7、泰国家享最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,796,757,234.27 1,685,099,501.19
负债总额 1,366,915,646.11 1,192,592,652.79
其中：银行贷款总额 698,975,950.29 514,363,913.42
流动负债总额 1,051,952,023.61 856,294,380.89
净资产 429,841,588.16 492,506,848.40
资产负债率 76.08% 70.77%
项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 608,733,196.50 504,190,000.14
利润总额 -29,898,834.00 -20,211,379.96
净利润 -23,911,138.81 -15,517,429.67
8、经查询，泰国家享不属于失信被执行人。
四、出具对外保函协议书的主要内容
申请人：宁波家联科技股份有限公司
担保银行：浙商银行股份有限公司宁波分行
担保事项：申请人因泰国家享（下称“被担保人”）办理融资需要，向担保银行申请使用资产池融资额度为其出具对外保函，为
被担保人融资提供担保。担保银行经审查，同意为申请人出具对外保函。
保函内容：担保银行同意为申请人出具以浙商银行股份有限公司宁波分行为受益人、泰国家享为被担保人，币种为美元、金额（
大写）为叁佰壹拾贰万壹仟伍佰圆整的融资性对外保函，保函项下单笔融资最长期限不超过 365天。
对外保函到期日至 2027年 9月 9日。
本协议书项下的对外保函业务，由担保银行和申请人签订的《资产池质押担保合同》（编号（33100000）浙商资产池质字（2026
）第 13094号）及其他担保合同（如有）作为反担保。
五、其他说明
公司为合并报表范围内全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对全
资子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，财务风险处于公司有效
控制范围之内。该事项不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额为人民币 213,000.00万元，占公司最近
一期经审计净资产的 133.12%；公司及其控股子公司的担保余额总金额为人民币 137,110.65万元，占公司最近一期经审计净资产的
85.69%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
宁波家联科技股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9a8874e0-ec5a-45e7-bfff-a6a4948545eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:44│家联科技（301193）：兴业证券关于家联科技2026年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：兴业证券关于家联科技2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/10e455cd-afa8-4ceb-ac6b-8630fc96bc63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 18:08│家联科技（301193）：家联科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：家联科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/9cb37799-aefd-4d1d-8340-423c87e3df36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:44│家联科技（301193）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：第三届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3a3c3b27-a55b-4159-91c0-c317e9eb0168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:44│家联科技（301193）：关于2026年第四次临时股东会增加提案暨股东会补充通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于2026年第四次临时股东会增加提案暨股东会补充通知公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ced7c9a7-db7e-4c11-ae03-7a1303094da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:44│家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3b2275c6-b3b0-4ad4-8cad-bb31ff2e8531.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:31│家联科技（301193）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了公司2026年
度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司《2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及于本次发行股票事项相关的文件已在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意
注册。预案所述本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fdb3896b-a1b6-4fca-9cad-a87a74d75672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:31│家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6570021b-411a-42ea-ab49-6352e51637a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:31│家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ec55699e-5b79-43c9-942b-9b94522cad15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:31│家联科技（301193）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：第三届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f56d0168-a3e8-4471-b341-590e98e00fad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:30│家联科技（301193）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1a7b4fb1-12aa-45cd-8da8-624d75714ef0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:29│家联科技（301193）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1fa1f85b-353d-4d3a-9c4a-fdf2f8fb21df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:28│家联科技（301193）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/62a25128-babf-4165-ae01-f01e85eb8e4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:28│家联科技（301193）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4996ef7a-3635-4fc9-a2e7-880b2449e60d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%暨提前终止减持计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fbba0af0-f35f-4908-80bc-30090ed81139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（赵芬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（赵芬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ceac44ff-b67f-419c-b370-7646cf38a588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（周晓燕）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（周晓燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8ae49e12-13b0-4f26-a4ba-b0556e9f2065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）
为公司 2026年度审计机构，聘任期为 1年。本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1999年 7月 20日
转制日期：2022年 7月 15日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省宁波市海曙区气象路 827号 0649幢 201-220室。
首席合伙人：罗国芳
截至 2025 年 12 月 31 日，浙江科信共有合伙人 23人，共有注册会计师 80人，其中 26人签署过证券服务业务审计报告。
浙江科信经审计的 2025年度收入总额为 7,236.59万元，其中审计业务收入4,480.63万元，证券业务收入 1,150万元。
浙江科信共承担了 4家上市公司 2025年年报审计业务，主要行业有：土木工程建筑业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业和
有色金属冶炼和压延加工业，审计收费总额 462万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，浙江科信计提的职业风险基金为 669.31万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000.00万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年未发生在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。
2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、自律监管措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：杨晶晶，2018 年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在浙江科信执业。2026年开始为本
公司提供审计服务。近三年复核过宁波富邦（600768）审计报告。
签字注册会计师：陈剑峰，2018 年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在浙江科信执业，2025年开始
为本公司提供审计服务。近三年签署过家联科技（301193）审计报告。
项目质量控制复核人：邱一波，现任浙江科信管理合伙人，2000 年开始在浙江科信执业，2001年成为注册会计师，2024年开始
为本公司提供审计服务，近三年复核过家联科技（301193）审计报告。
项目质量控制复核人：谢盈，2009年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2025年开始在浙江科信执业，2025年开
始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过三江购物（601116）、宁波富邦（600768）审计报告。
2、诚信记录
浙江科信上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
浙江科信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑浙江科信为公司年报审
计所配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025 年度审计费用为 150 万元（其中：财务报表审计费用 1
30万元，内控审计费用 20万元），2026年度审计收费定价原则与 2025年度保持一致。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实
际情况确定，具体依据包括审计人员配置、工作量及事务所收费标准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 8月 15日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
，审计委员会认为：浙江科信具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求，已对浙江科信的基本情况、
资格证照、诚信状况、专业能力、投资者保护能力等相关信息进行了充分的了解和审核，同意续聘浙江科信为公司 2026 年度审计机
构，聘期一年。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司于 2026年 8月 15日召开第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的
议案》，全体独立董事认为：浙江科信具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，在担任公司 2025年度审计机构
期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。浙江科信的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力符合上市公司审计的要求。本次续聘事项有利于保障公司审计工作的质量，保护全体股东的合法权益，尤其是中
小股东利益。公司续聘审计机构事项审议程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意该议
案并提交董事会审议。
（三）董事会意见
董事会认为：浙江科信在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义
务。董事会同意续聘浙江科信为公司 2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。
三、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
4、浙江科信提交被审计单位在深交所公告续聘会计师事务所基本信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9c33555b-c4dd-42f0-a9cc-4a851a5abf10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“家联科技”）第三届董事会任期已经届满，为完善公司治理结构、保障
公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、
规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2026年 8月 26日召开了第三届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届
选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。具体情况
如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（包含 1名职工代表董事）、独立董事 3名。董事（不含职工代表董事
）均由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第四届董事会
任期保持一致。
二、第四届董事会董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王熊先生、孙超先生、李想先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件一）；同意提名赵芬女士、周晓燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、宁
波世茂能源股份有限公司提名王旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中赵芬女士为会计专业人士；周
晓燕女士为律师专业人士。
上述 3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与
其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人经公司
股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起
三年。
三、其他事项说明
公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，公司第四届董
事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不存
在连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行董事职务。公司独立董事于卫星先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在
公司担任其他职务。于卫星先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对于卫星
先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a2e6cae1-e63e-4602-9672-c989e4626599.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6d7a5263-b2c4-4bb8-8333-47972b22be6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（王旭）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（王旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3cec212e-ec37-4ffb-8a2f-b1861a291d18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7a9c2c85-bf2b-4afc-a8f7-41ebf2ecda14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和
│相关主体承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4311e804-f954-4799-98d5-1fa565d70dac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于公司2026年度董事薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于公司2026年度董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2d6b96db-eb3c-416e-896f-49d9529d0261.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（王旭）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（王旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/da8836b5-da59-42d7-8c08-0c3a212cd935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，提升利润分配决策的透明度与可操作性，切实维护投资者合法权益
，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《宁波家联科技股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》（以
下简称“《股东分红回报规划》”或“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、
外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，按照《公司法》
《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和听取公司股
东，特别是中小股东的意见和诉求，以及独立董事和审计委员会的建议，优先采取现金分红的方式进行利润分配。利润分配政策应保
持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。
三、未来三年（2026年—2028年）股东分红回报具体规划
（一）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的
利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票或现金股票相结合的方式进行利润分配的，应当具
有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次利润分配。
公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配
股利，公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 10%，且应保证公司最近 3年以现金方式累计分配的利润不少
于最近 3年实现的年均可分配利润的 30%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第 3项规定处理。股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行
业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
（三）利润分配条件
1、现金分红的条件
公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红，需同时满足以下内容：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，现金分红后公司
现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出。重大投资计划或重大现金支出是指以下具体情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,00
0万元；
2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。
2、股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全
体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东
会审议。
四、利润分配的决策机制和程序
1、董事会提交股东会的利润分配具体方案，制定分红方案前需听取中小股东意见，所提交的利润分配方案应经董事会全体董事
过半数表决通过，未按照分配政策现金分红的，应经董事会全体董事三分之二以上表决通过。
2、董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、董事会审议通过利润分配方案后由股东会审议通过，公告董事会决议。
5、公司当年盈利董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分
红的资金留存公司的用途，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径
（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。
五、调整利润分配政策的决策机制和程序
公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生
重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配
政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过，在股东会提案时须进行详细论证和说明原因。
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见。董事会审议通过调整利
润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数表决通过。
股东会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统
予以支持。
六、利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合本章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，有关利润分配的
议案需经公司董事会审议后提交股东会批准，并在股东会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
七、股东分红回报规划方案制定周期
公司以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小股东）、独立董事意见，对公司正在实施的利润分
配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
八、股东分红回报规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3e45a6b3-17d9-4874-a97c-0e4d077fe6a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4d94b2ae-2082-4303-9acb-2706d3a0cf16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）关于家联科技前次募集资金使用情况的鉴证报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）关于家联科技前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0474fd5f-63c2-4a70-9f9b-0a3fcfb53188.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/23441835-61b9-4caa-8dc5-51c7dce7a61a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（周晓燕）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（周晓燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/da01ea56-a2e0-4986-babb-915eba840a8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“家联科技”）2026年度向特定对象发行 A 股股票事项已经公司于 2026 年
8月 26 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情况
（一）主要内容
1、2025 年 6 月，公司收到宁波监管局警示函
2025年 6月 26日，中国证券监督管理委员会宁波监管局向公司出具《关于对宁波家联科技股份有限公司采取出具警示函措施及
对王熊、马恒辉、汪博、钱淼鲜采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕13 号）（以下简称“警示函”），警示函主要内容如下：
“2025 年 4月 26 日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称家联科技或公司）披露《关于补充确认关联交易暨 2025年度日常
关联交易预计的公告》，对公司及子公司与宁波泓翔润丰科技有限公司及其子公司2023年度至2024年度关联交易事项进行补充确认，
涉及 2023年度、2024年度交易金额分别为 2,664.58万元、7,781.48万元。
家联科技未及时履行关联交易审议程序和信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款和第四十一条的规
定。公司董事长兼时任总经理王熊、总经理马恒辉、董事会秘书汪博、财务总监钱淼鲜未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条
、第五十一条的规定履行勤勉尽责义务，对上述违规事项承担主要责任。”
2、2025 年 6 月，公司收到深圳证券交易所监管函
2025年 6月 27日，深圳证券交易所向公司出具《关于对宁波家联科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2025〕第 81号
），监管函主要内容如下：“2025年 4月 26日，你公司披露《关于补充确认关联交易暨 2025年度日常关联交易预计的公告》显示，
2023年至 2024年期间，你公司及子公司与宁波泓翔润丰科技有限公司（以下简称泓翔润丰）及其子公司发生了购销商品、提供和接
受劳务等业务，你公司决定从谨慎性出发，对公司及子公司与泓翔润丰及其子公司 2023-2024 年度关联交易事项进行追加确认，其
中 2023 年涉及金额 2,665万元，2024年涉及金额 7,781万元，分别占交易发生时你公司最近一期经审计净资产的 1.76%和 4.61%。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》第 1.4 条、第 5.1.1条、第 7.2.7条的规定。”
（二）整改措施
上市公司高度关注上述关联交易补充披露事项，针对该事项积极进行整改，主要采取了以下整改措施：
1、公司已于 2025年 4月 24日召开第三届董事会第十七次会议、2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东会审议通过该事项，
并履行了补充披露义务。
2、加强关联方管理，包括重新识别关联方、及时更新关联方信息并对关联交易进行及时审批。
3、强化培训，提升意识。加强信息披露部门人员及财务人员、内部审计人员对相关法律法规和规范性文件的学习，强化规范运
作意识和工作能力，杜绝此类事件再次发生。
4、公司已于 2025年 6月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，同
意公司收购泓翔润丰 51%的股权，将其纳入合并范围。从而避免通过该等关联交易损害公司和中小股东合法利益的情况发生，切实落
实《决定书》的整改要求规范。
5、公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，进一步优化
和落实公司治理工作，充分发挥公司董事会尤其是独立董事、董事会审计委员会的职能，进一步加强内部审计部门对公司经营和内部
控制关键环节的审计职能，提高财务核算质量和信息披露水平。
6、公司组织全体董事、高级管理人员、相关岗位管理人员认真学习领会《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和治
理制度，提高合法合规经营意识。
除上述事项以外，公司及公司控股股东、实际控制人、5%以上重要股东以及董事、监事、高级管理人员最近五年无其他被证券监
管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
在未来日常经营中，公司将在证券监督管理部门和深交所的监管和指导下，继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范
运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/47e3f775-b25b-4f85-b9d7-2874f6b95995.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（赵芬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（赵芬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/49600be8-a795-482e-a16d-d09206717b9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 15:52│家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7c0e16b9-b371-4e90-b4d1-62fdcfdea010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 17:44│家联科技（301193）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9c9c2ee2-8a3e-48e1-bba6-629491bf6756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 17:44│家联科技（301193）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8195c724-4b59-48d4-a4c4-e814a957bbe8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:57│家联科技（301193）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/2a92832c-b6f4-4e92-90b2-6b304a3587bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:57│家联科技（301193）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展金融衍生品交易业务的背景
为防范汇率、利率波动风险，减少汇率和利率波动对公司经营活动产生的不利影响，在遵守国家政策法规的前提下，公司及合并
报表范围内子公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，增强公司财务稳健性，提高盈利能力稳定性。公司金融衍生品交
易业务基于自身业务需求，以正常生产经营为基础，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不会影响公司主营业务发展，开展
金融衍生品交易业务具有必要性和可行性，资金使用安排合理，不会对公司的流动性造成影响。
二、开展金融衍生品交易业务的基本情况
（一）交易背景及目的
随着公司全球化业务布局及采购原材料，公司在日常经营过程中涉及外币业务，受国际政治、经济形势等不确定性因素影响，外
汇市场波动较大，外汇风险显著增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及合并报表范围内子公
司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
（二）交易类型
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利
率互换、利率期权、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等。
（三）交易金额
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 2 亿美
元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（五）授权事项
为提高决策效率，及时办理金融衍生品交易业务，公司董事会提请股东会授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次
金融衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期
限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。
三、风险分析及控制措施
（一）交易风险分析
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务遵循稳健原则，金融衍生品交易业务与日常经营需求相关，不做投机性、
套利性的交易操作，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但金融衍生品交易业务操作仍存在一定风险：
1、市场风险：公司开展外汇金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波
动导致外汇金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。
4、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
5、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司不进行单纯以盈利为目的的外汇金融衍生品交易，所有外汇金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，应以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权
限、交易决策、操作流程、信息隔离、内部风险控制措施等作出明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理流程，以防范法律风险。
4、公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识，公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价
值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施。
5、公司审计部为公司外汇金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司外汇金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的
合规性进行监督检查。
四、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东
权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的
利益。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进
行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目中。
六、公司开展金融衍生品交易业务可行性分析结论
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务与公司日常经营业务相匹配，充分运用合理的金融工具来规避或降低汇率
、利率波动风险对公司业绩产生的影响。同时，公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，为金融衍生品交易业务制定了具体操
作规程，采取了切实可行的风险控制措施，风险相对可控。公司开展金融衍生品交易业务符合公司的整体利益和长远发展，不存在损
害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
因此，公司开展金融衍生品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d83789db-26f0-492f-a111-71e8be3ad097.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:57│家联科技（301193）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/fa3771d1-9ff1-4452-bfc7-b768c113dc7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:56│家联科技（301193）：第三届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：第三届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/619f67da-1183-4c51-a861-99dddb3fdecb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:55│家联科技（301193）：开展金融衍生品交易业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人和持续督导机
构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司拟
开展金融衍生品交易业务进行了核查，现就该事项的核查情况及核查意见发表如下：
一、开展金融衍生品交易业务情况概述
（一）交易背景及目的
随着公司全球化业务布局及采购原材料，公司在日常经营过程中涉及外币业务，受国际政治、经济形势等不确定性因素影响，外
汇市场波动较大，外汇风险显著增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及合并报表范围内子公
司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
（二）交易类型
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利
率互换、利率期权、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等。
（三）交易金额
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 2亿美元
（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（五）授权事项
为提高决策效率，及时办理金融衍生品交易业务，公司董事会提请股东会授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次
金融衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期
限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。
二、开展金融衍生品交易业务的风险分析及控制措施
（一）交易风险分析
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务遵循稳健原则，金融衍生品交易业务与日常经营需求相关，不做投机性、
套利性的交易操作，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但金融衍生品交易业务操作仍存在一定风险：
1、市场风险：公司开展外汇金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波
动导致外汇金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。
4、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
5、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司不进行单纯以盈利为目的的外汇金融衍生品交易，所有外汇金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，应以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权
限、交易决策、操作流程、信息隔离、内部风险控制措施等作出明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理流程，以防范法律风险。
4、公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识，公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价
值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施。
5、公司审计部为公司外汇金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司外汇金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的
合规性进行监督检查。
三、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东
权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的
利益。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相
应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目中。
五、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 7月 30日召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，
审计委员会认为：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对
公司造成不良影响，合理降低财务费用。公司及下属子公司开展金融衍生品交易的事项符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司及合并报表范围内子公司拟开展金融衍生品交易业务是根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，
进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展金融衍生品交易业务，在存续期内任一交
易日持有的最高合约价值总额度不超过 2亿美元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：家联科技本次拟开展金融衍生品交易业务已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，决
策程序合法合规，公司开展金融衍生品交易业务的目的是为了有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，规避业务风险，增强公司财
务稳健性，具有一定必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易业务管理制度》并制定了相关风险控制
措施。
综上，保荐人对家联科技本次拟开展金融衍生品交易业务事项无异议。
同时，保荐人提请公司注意：在开展金融衍生品交易业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司各项内控制度，不得以投机
或套利目的进行衍生品交易；公司应加强相关人员培训和风险责任教育，落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制，严格防控
金融衍生品交易中的各项风险，切实做好信息披露。
保荐人提请投资者关注：虽然公司对金融衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但金融衍生品交易业务固有的汇率异常波
动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e787b88b-c873-43f9-bcde-d4f2925ff001.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:55│家联科技（301193）：终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/edb6c77d-1a61-4a84-b001-95da540109ef.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│家联科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225514279.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│家联科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216224.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│家联科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│家联科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│家联科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607539.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│家联科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│家联科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│家联科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508907.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│家联科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│家联科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767066.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|