公司公告☆ ◇301193 家联科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:36 │家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第四次提示性公告 │
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│2026-04-22 18:51 │家联科技（301193）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数│
│ │倍的公告 │
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│2026-04-22 18:51 │家联科技（301193）：关于“家联转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2026-04-22 18:51 │家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第三次提示性公告 │
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│2026-04-22 18:34 │家联科技（301193）：关于公司持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%的公告 │
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│2026-04-21 17:31 │家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第二次提示性公告 │
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│2026-04-20 19:51 │家联科技（301193）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告 │
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│2026-04-20 19:50 │家联科技（301193）：提前赎回“家联转债”的核查意见 │
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│2026-04-20 19:50 │家联科技（301193）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书 │
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│2026-04-20 19:46 │家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的公告 │
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2026-04-23 16:36│家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第四次提示性公告
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家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ed357b67-86cc-4dcd-bee2-d41d8e16e4cc.PDF
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2026-04-22 18:51│家联科技（301193）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的
│公告
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家联科技（301193）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7452034e-5e52-4ddb-a9ee-468cb3471c20.PDF
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2026-04-22 18:51│家联科技（301193）：关于“家联转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2026年 4月 21日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“
可转债”）“家联转债”累计转股数量为 24,086,360股，占“家联转债”开始转股前公司已发行股份总额 192,000,000股的 12.54%
。
2、未转股情况：截至 2026年 4月 21日，公司尚有 3,807,098张“家联转债”未转股，占公司可转债发行总量 7,500,000张的
50.76%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 11月 17 日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于2023年 12月 22日向不
特定对象发行 7,500,000张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不
含税）6,143,886.79元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 12月 28日出具了天职业字[20
23]54463号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存
储、专款专用。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 1月 18日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债
”，债券代码“123236”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日起
满 6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024年 6月 28 日至 2029年 12月 21日止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2024年 5月 25日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度权益
分派方案为：以截至 2023 年12月 31日公司总股本 192,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利人民币 2.00 元（
含税）进行分配，合计派送现金股利人民币 38,400,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资
本公积金转增股本。
根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“家联转债”的转股价格将作相应调整：
P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“家联
转债”转股价格由 18.69元/股调整为 18.49元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5月 23 日（2023 年度权益分派除权除息日）起
生效。具体详见公司于 2024年 5月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-038）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，截至 2024年 7月 23日，公司股票已出
现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价格
的向下修正条款。
鉴于“家联转债”距离 6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳
健发展与内在价值的信心，公司于 2024年 7月 23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于不向下修正“家联转债”转股价
格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转股价格，且在未来 3个月内（即 2024年 7月 24日至 2024 年 10 月 2
3 日），如再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体详见公司于 2024年 7月 23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，自 2025年 4月 7日至 2025年 4月 29
日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发“家
联转债”转股价格的向下修正条款。公司于 2025年 4月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修
正“家联转债”转股价格的议案》。
公司于 2025年 5月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》
，并授权公司管理层根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“家联转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“家
联转债”转股价格的议案》。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，董事会决定将“家联转债”转股价格向下修正为 1
5.33 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 5月 28 日起生效。具体详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于向下修正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-048）。
截至本公告披露日，“家联转债”的转股价格为 15.33元/股。
二、“家联转债”转股情况
“家联转债”自 2024年 6月 28日开始转股，“家联转债”开始转股前公司已发行股份总额为 192,000,000股。自 2024年 6月
28日至 2026年 4月 21日期间，“家联转债”因转股累计减少 3,692,902 张，累计转股数量为 24,086,360 股，占“家联转债”开
始转股前公司已发行股份总额 192,000,000 股的 12.54%，占目前公司最新总股本 216,086,360 股的 11.15%。截至 2026 年 4 月
21 日收盘，公司尚有3,807,098张“家联转债”未转股，占公司可转债发行总量 7,500,000张的 50.76%。
三、备查文件
1、截至 2024 年 6月 27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“家联科技”股本结构表；
2、截至 2026 年 4月 21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“家联科技”“家联转债”股本结构表；
3、2024 年 6月 28 日至 2026 年 4月 21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“家联转债”转股业务情况汇总
表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/393e6943-7f0f-487e-b09d-135e59aa7725.PDF
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2026-04-22 18:51│家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第三次提示性公告
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家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/429207f9-b7ea-4c6f-8e45-59f89c9a2fa5.PDF
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2026-04-22 18:34│家联科技（301193）：关于公司持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%的公告
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家联科技（301193）：关于公司持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0fd6c09c-72ad-4695-8325-0ed0996de18c.PDF
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2026-04-21 17:31│家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第二次提示性公告
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家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8ba89040-3d07-4f2e-8198-fcb596fee856.PDF
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2026-04-20 19:51│家联科技（301193）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告
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家联科技（301193）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c53a56cd-9691-4374-a72d-b87b463accc2.PDF
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2026-04-20 19:50│家联科技（301193）：提前赎回“家联转债”的核查意见
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作为宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，兴业证券股份有限公
司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规规定，对公司提前赎回“家联转债”的情况进行了核查，具
体情况如下：
一、“家联转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2602号），并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于2023年12月22日向不特定对象
发行7,500,000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额750,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,88
6.79元，实际募集资金净额为人民币743,856,113.21元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月28日出具了天职业字[2023]
54463号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储
、专款专用。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2024年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，
债券代码“123236”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日起
满 6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024年 6月 28日至 2029年 12月 21日止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于2024年5月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度权益分派方
案为：以截至2023年12月31日公司总股本192,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币2.00元（含税）进行分配
，合计派送现金股利人民币38,400,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股
本。
根据公司2023年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“家联转债”的转股价格将作相应调整： P
1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“家联
转债”转股价格由18.69元/股调整为18.49元/股。调整后的转股价格自2024年5月23日（2023年度权益分派除权除息日 ） 起 生 效
。 具 体 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-038）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，截至2024年7月23日，公司股票已出现
连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%（即15.72元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价格的向
下修正条款。
鉴于“家联转债”距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳
健发展与内在价值的信心，公司于2024年7月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于不向下修正“家联转债”转股价格
的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转股价格，且在未来3个月内（即2024年7月24日至2024年10月23日），如再
次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于不向下修正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，自2025年4月7日至2025年4月29日，公
司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%（即15.72元/股）的情形，已触发“家联转债”
转股价格的向下修正条款。公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“家联转
债”转股价格的议案》。
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》，并授
权公司管理层根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“家联转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次
修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“家联转债
”转股价格的议案》。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，董事会决定将“家联转债”转股价格向下修正为15.33元/
股，修正后的转股价格自2025年5月28日起生效。具体详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向下修正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-048）。
截至本公告披露日，“家联转债”的转股价格为15.33元/股。
二、可转换公司债券赎回条款
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回
全部未转股的可转债。
（二）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、公司提前赎回“家联转债”的决定
公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提前赎回“家联转债”的议案》，公司董事会决定行
使“家联转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“家联转债”进行赎回。
四、相关主体交易“家联转债”情况
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在本次“家联转债”赎回条件满足前的6个
月内不存在交易“家联转债”的情况。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：家联科技本次提前赎回“家联转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转
换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券
》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对公司本次提前赎回“家联转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/09a64c27-7784-4841-aa0d-a05c356f4db6.PDF
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2026-04-20 19:50│家联科技（301193）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书
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家联科技（301193）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1f040de9-3df8-4ea1-84ea-884b0c4f2324.PDF
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2026-04-20 19:46│家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的公告
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家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0d0656b2-affa-494f-b4f1-10f785da901a.PDF
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2026-04-20 19:46│家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第一次提示性公告
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家联科技（301193）：关于提前赎回“家联转债”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9ff380f4-758e-4d6a-93d8-2949862a47a3.PDF
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2026-04-20 19:46│家联科技（301193）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 20日下午 15:30时在公司会议室
以现场及通讯表决相结合的方式召开。考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的
要求，本次会议通知于 2026年 4月 17日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长王熊先生召
集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
审议通过《关于提前赎回“家联转债”的议案》
自 2026年 3月 30日至 2026年 4月 20日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（19.93元/股），根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回
条款的相关约定，已触发了“家联转债”的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使
“家联转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“家联转债”赎回的全部相关事宜。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见；律师对该事项出具了法律意见书。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“家联转债”的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司提前赎回“家联转债”的核查意见；
3、北京观韬律师事务所关于宁波家联科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c82ab24-9970-4c0a-a46f-84ba241626f6.PDF
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2026-04-16 18:36│家联科技（301193）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例触及1%的公告
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家联科技（301193）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/77fc1150-5c2a-462a-98b6-bebd164b7d38.PDF
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2026-04-13 16:26│家联科技（301193）：关于“家联转债”预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：301193 证券简称：家联科技
2、债券代码：123236 债券简称：家联转债
3、转股价格：15.33元/股
4、转股期限：2024年 6月 28日至 2029年 12月 21日
5、根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相
关约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。自 2
026年 3月 30日至 2026年 4月 13日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（19.93元/股），预计触发“家联转债”有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将按照《募集说明书》
的约定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 11月 17 日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于2023年 12月 22日向不
特定对象发行 7,500,000张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不
含税）6,143,886.79元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21元。
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