公司公告☆ ◇301193 家联科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-09 18:28 │家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 18:44 │家联科技（301193）：兴业证券关于家联科技2026年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-31 18:08 │家联科技（301193）：家联科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:44 │家联科技（301193）：第三届董事会第三十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:44 │家联科技（301193）：关于2026年第四次临时股东会增加提案暨股东会补充通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:44 │家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 20:31 │家联科技（301193）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 20:31 │家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 20:31 │家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 20:31 │家联科技（301193）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-09 18:28│家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十七次会议、2026 年 5月 18日召
开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合并报表范围内子公司提
供不超过人民币 12.5 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 11.5亿元，为资产负债
率70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币 1亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、
抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东会授权管理层在担保额度内签
署相关法律文件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止，该额度在授权期限内可循环使用，本次审议的担保额度生效后，前期经审议披露的担保额度自动失效，具体担保期限以最终
合同为准。具体详见公司于2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度为子公司提供担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。
二、担保进展情况
近日，为了满足公司全资子公司 HOME RICHFULL TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD（. 以下简称“泰国家享”）日常经营和业务
发展的融资需要，公司依据与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浙商银行宁波分行”）签订的《出具对外保函协议书》的
相关约定，公司特向浙商银行宁波分行申请出具对外保函，为泰国家享融资提供担保。担保金额为 312.15 万美元，对外保函到期日
至 2027年 9月 9日，公司为前述融资性对外保函提供担保。
公司为泰国家享提供担保情况如下表所示：
单位：万元
被担保方 被担保方最 已审议的 本次担 本次担保后 剩余未使用 本次担保后担保 是否关
近一期资产 担保额度 保金额 担保余额 担保额度 余额占公司最近 联担保
负债率 一期净资产比例
泰国家享 76.08% 105,000.00 2,115.41 95,117.76 9,882.24 44.31% 否
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保额度在公司 2025年年度股东会批准的额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：泰国家享有限公司（英文名称：HOME RICHFULLTECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.）
2、成立日期：2023年 6月 15日
3、注册资本：2,347,843,160泰铢
4、注册地址：98/6 98/7 98/8 11 Nong Bua，Ban Khai，Rayong Province，Thailand
5、经营范围：塑料制品研发、制造、销售；生物基材料和制品研发、制造、销售；纸制品、植物淀粉类包装容器研发、制造、
销售；模具研发、制造、销售；货物、技术进出口；货物进出口；进出口代理。
6、被担保人与公司的关系：泰国家享为公司全资子公司，公司全资子公司WEISSBACH(SINGAPORE)PTE.LTD.持股 99.99%、全资子
公司 ViobioInternational Inc持股 0.01%。
7、泰国家享最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,796,757,234.27 1,685,099,501.19
负债总额 1,366,915,646.11 1,192,592,652.79
其中：银行贷款总额 698,975,950.29 514,363,913.42
流动负债总额 1,051,952,023.61 856,294,380.89
净资产 429,841,588.16 492,506,848.40
资产负债率 76.08% 70.77%
项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 608,733,196.50 504,190,000.14
利润总额 -29,898,834.00 -20,211,379.96
净利润 -23,911,138.81 -15,517,429.67
8、经查询，泰国家享不属于失信被执行人。
四、出具对外保函协议书的主要内容
申请人：宁波家联科技股份有限公司
担保银行：浙商银行股份有限公司宁波分行
担保事项：申请人因泰国家享（下称“被担保人”）办理融资需要，向担保银行申请使用资产池融资额度为其出具对外保函，为
被担保人融资提供担保。担保银行经审查，同意为申请人出具对外保函。
保函内容：担保银行同意为申请人出具以浙商银行股份有限公司宁波分行为受益人、泰国家享为被担保人，币种为美元、金额（
大写）为叁佰壹拾贰万壹仟伍佰圆整的融资性对外保函，保函项下单笔融资最长期限不超过 365天。
对外保函到期日至 2027年 9月 9日。
本协议书项下的对外保函业务，由担保银行和申请人签订的《资产池质押担保合同》（编号（33100000）浙商资产池质字（2026
）第 13094号）及其他担保合同（如有）作为反担保。
五、其他说明
公司为合并报表范围内全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对全
资子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，财务风险处于公司有效
控制范围之内。该事项不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额为人民币 213,000.00万元，占公司最近
一期经审计净资产的 133.12%；公司及其控股子公司的担保余额总金额为人民币 137,110.65万元，占公司最近一期经审计净资产的
85.69%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
宁波家联科技股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9a8874e0-ec5a-45e7-bfff-a6a4948545eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:44│家联科技（301193）：兴业证券关于家联科技2026年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：兴业证券关于家联科技2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/10e455cd-afa8-4ceb-ac6b-8630fc96bc63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 18:08│家联科技（301193）：家联科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：家联科技关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/9cb37799-aefd-4d1d-8340-423c87e3df36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:44│家联科技（301193）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：第三届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3a3c3b27-a55b-4159-91c0-c317e9eb0168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:44│家联科技（301193）：关于2026年第四次临时股东会增加提案暨股东会补充通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于2026年第四次临时股东会增加提案暨股东会补充通知公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ced7c9a7-db7e-4c11-ae03-7a1303094da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:44│家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3b2275c6-b3b0-4ad4-8cad-bb31ff2e8531.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:31│家联科技（301193）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了公司2026年
度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司《2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及于本次发行股票事项相关的文件已在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意
注册。预案所述本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fdb3896b-a1b6-4fca-9cad-a87a74d75672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:31│家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6570021b-411a-42ea-ab49-6352e51637a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:31│家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ec55699e-5b79-43c9-942b-9b94522cad15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:31│家联科技（301193）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：第三届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f56d0168-a3e8-4471-b341-590e98e00fad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:30│家联科技（301193）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1a7b4fb1-12aa-45cd-8da8-624d75714ef0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:29│家联科技（301193）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1fa1f85b-353d-4d3a-9c4a-fdf2f8fb21df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:28│家联科技（301193）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/62a25128-babf-4165-ae01-f01e85eb8e4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:28│家联科技（301193）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4996ef7a-3635-4fc9-a2e7-880b2449e60d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%暨提前终止减持计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fbba0af0-f35f-4908-80bc-30090ed81139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（赵芬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（赵芬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ceac44ff-b67f-419c-b370-7646cf38a588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（周晓燕）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（周晓燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8ae49e12-13b0-4f26-a4ba-b0556e9f2065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）
为公司 2026年度审计机构，聘任期为 1年。本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1999年 7月 20日
转制日期：2022年 7月 15日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省宁波市海曙区气象路 827号 0649幢 201-220室。
首席合伙人：罗国芳
截至 2025 年 12 月 31 日，浙江科信共有合伙人 23人，共有注册会计师 80人，其中 26人签署过证券服务业务审计报告。
浙江科信经审计的 2025年度收入总额为 7,236.59万元，其中审计业务收入4,480.63万元，证券业务收入 1,150万元。
浙江科信共承担了 4家上市公司 2025年年报审计业务，主要行业有：土木工程建筑业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业和
有色金属冶炼和压延加工业，审计收费总额 462万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，浙江科信计提的职业风险基金为 669.31万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000.00万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年未发生在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。
2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、自律监管措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：杨晶晶，2018 年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在浙江科信执业。2026年开始为本
公司提供审计服务。近三年复核过宁波富邦（600768）审计报告。
签字注册会计师：陈剑峰，2018 年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在浙江科信执业，2025年开始
为本公司提供审计服务。近三年签署过家联科技（301193）审计报告。
项目质量控制复核人：邱一波，现任浙江科信管理合伙人，2000 年开始在浙江科信执业，2001年成为注册会计师，2024年开始
为本公司提供审计服务，近三年复核过家联科技（301193）审计报告。
项目质量控制复核人：谢盈，2009年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2025年开始在浙江科信执业，2025年开
始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过三江购物（601116）、宁波富邦（600768）审计报告。
2、诚信记录
浙江科信上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
浙江科信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑浙江科信为公司年报审
计所配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025 年度审计费用为 150 万元（其中：财务报表审计费用 1
30万元，内控审计费用 20万元），2026年度审计收费定价原则与 2025年度保持一致。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实
际情况确定，具体依据包括审计人员配置、工作量及事务所收费标准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 8月 15日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
，审计委员会认为：浙江科信具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求，已对浙江科信的基本情况、
资格证照、诚信状况、专业能力、投资者保护能力等相关信息进行了充分的了解和审核，同意续聘浙江科信为公司 2026 年度审计机
构，聘期一年。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司于 2026年 8月 15日召开第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的
议案》，全体独立董事认为：浙江科信具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，在担任公司 2025年度审计机构
期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。浙江科信的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力符合上市公司审计的要求。本次续聘事项有利于保障公司审计工作的质量，保护全体股东的合法权益，尤其是中
小股东利益。公司续聘审计机构事项审议程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意该议
案并提交董事会审议。
（三）董事会意见
董事会认为：浙江科信在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义
务。董事会同意续聘浙江科信为公司 2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。
三、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
4、浙江科信提交被审计单位在深交所公告续聘会计师事务所基本信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9c33555b-c4dd-42f0-a9cc-4a851a5abf10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“家联科技”）第三届董事会任期已经届满，为完善公司治理结构、保障
公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、
规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2026年 8月 26日召开了第三届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届
选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。具体情况
如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（包含 1名职工代表董事）、独立董事 3名。董事（不含职工代表董事
）均由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第四届董事会
任期保持一致。
二、第四届董事会董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王熊先生、孙超先生、李想先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件一）；同意提名赵芬女士、周晓燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、宁
波世茂能源股份有限公司提名王旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中赵芬女士为会计专业人士；周
晓燕女士为律师专业人士。
上述 3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与
其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人经公司
股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起
三年。
三、其他事项说明
公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，公司第四届董
事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不存
在连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行董事职务。公司独立董事于卫星先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在
公司担任其他职务。于卫星先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对于卫星
先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a2e6cae1-e63e-4602-9672-c989e4626599.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6d7a5263-b2c4-4bb8-8333-47972b22be6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（王旭）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（王旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3cec212e-ec37-4ffb-8a2f-b1861a291d18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7a9c2c85-bf2b-4afc-a8f7-41ebf2ecda14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和
│相关主体承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4311e804-f954-4799-98d5-1fa565d70dac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于公司2026年度董事薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于公司2026年度董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2d6b96db-eb3c-416e-896f-49d9529d0261.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（王旭）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（王旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/da8836b5-da59-42d7-8c08-0c3a212cd935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，提升利润分配决策的透明度与可操作性，切实维护投资者合法权益
，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《宁波家联科技股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》（以
下简称“《股东分红回报规划》”或“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、
外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，按照《公司法》
《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和听取公司股
东，特别是中小股东的意见和诉求，以及独立董事和审计委员会的建议，优先采取现金分红的方式进行利润分配。利润分配政策应保
持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。
三、未来三年（2026年—2028年）股东分红回报具体规划
（一）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的
利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票或现金股票相结合的方式进行利润分配的，应当具
有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次利润分配。
公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配
股利，公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 10%，且应保证公司最近 3年以现金方式累计分配的利润不少
于最近 3年实现的年均可分配利润的 30%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第 3项规定处理。股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行
业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
（三）利润分配条件
1、现金分红的条件
公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红，需同时满足以下内容：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，现金分红后公司
现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出。重大投资计划或重大现金支出是指以下具体情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,00
0万元；
2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。
2、股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全
体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东
会审议。
四、利润分配的决策机制和程序
1、董事会提交股东会的利润分配具体方案，制定分红方案前需听取中小股东意见，所提交的利润分配方案应经董事会全体董事
过半数表决通过，未按照分配政策现金分红的，应经董事会全体董事三分之二以上表决通过。
2、董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、董事会审议通过利润分配方案后由股东会审议通过，公告董事会决议。
5、公司当年盈利董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分
红的资金留存公司的用途，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径
（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。
五、调整利润分配政策的决策机制和程序
公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生
重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配
政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过，在股东会提案时须进行详细论证和说明原因。
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见。董事会审议通过调整利
润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数表决通过。
股东会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统
予以支持。
六、利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合本章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，有关利润分配的
议案需经公司董事会审议后提交股东会批准，并在股东会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
七、股东分红回报规划方案制定周期
公司以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小股东）、独立董事意见，对公司正在实施的利润分
配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
八、股东分红回报规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3e45a6b3-17d9-4874-a97c-0e4d077fe6a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4d94b2ae-2082-4303-9acb-2706d3a0cf16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）关于家联科技前次募集资金使用情况的鉴证报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）关于家联科技前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0474fd5f-63c2-4a70-9f9b-0a3fcfb53188.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/23441835-61b9-4caa-8dc5-51c7dce7a61a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（周晓燕）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事提名人声明与承诺（周晓燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/da01ea56-a2e0-4986-babb-915eba840a8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：关于最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“家联科技”）2026年度向特定对象发行 A 股股票事项已经公司于 2026 年
8月 26 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情况
（一）主要内容
1、2025 年 6 月，公司收到宁波监管局警示函
2025年 6月 26日，中国证券监督管理委员会宁波监管局向公司出具《关于对宁波家联科技股份有限公司采取出具警示函措施及
对王熊、马恒辉、汪博、钱淼鲜采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕13 号）（以下简称“警示函”），警示函主要内容如下：
“2025 年 4月 26 日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称家联科技或公司）披露《关于补充确认关联交易暨 2025年度日常
关联交易预计的公告》，对公司及子公司与宁波泓翔润丰科技有限公司及其子公司2023年度至2024年度关联交易事项进行补充确认，
涉及 2023年度、2024年度交易金额分别为 2,664.58万元、7,781.48万元。
家联科技未及时履行关联交易审议程序和信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款和第四十一条的规
定。公司董事长兼时任总经理王熊、总经理马恒辉、董事会秘书汪博、财务总监钱淼鲜未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条
、第五十一条的规定履行勤勉尽责义务，对上述违规事项承担主要责任。”
2、2025 年 6 月，公司收到深圳证券交易所监管函
2025年 6月 27日，深圳证券交易所向公司出具《关于对宁波家联科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2025〕第 81号
），监管函主要内容如下：“2025年 4月 26日，你公司披露《关于补充确认关联交易暨 2025年度日常关联交易预计的公告》显示，
2023年至 2024年期间，你公司及子公司与宁波泓翔润丰科技有限公司（以下简称泓翔润丰）及其子公司发生了购销商品、提供和接
受劳务等业务，你公司决定从谨慎性出发，对公司及子公司与泓翔润丰及其子公司 2023-2024 年度关联交易事项进行追加确认，其
中 2023 年涉及金额 2,665万元，2024年涉及金额 7,781万元，分别占交易发生时你公司最近一期经审计净资产的 1.76%和 4.61%。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》第 1.4 条、第 5.1.1条、第 7.2.7条的规定。”
（二）整改措施
上市公司高度关注上述关联交易补充披露事项，针对该事项积极进行整改，主要采取了以下整改措施：
1、公司已于 2025年 4月 24日召开第三届董事会第十七次会议、2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东会审议通过该事项，
并履行了补充披露义务。
2、加强关联方管理，包括重新识别关联方、及时更新关联方信息并对关联交易进行及时审批。
3、强化培训，提升意识。加强信息披露部门人员及财务人员、内部审计人员对相关法律法规和规范性文件的学习，强化规范运
作意识和工作能力，杜绝此类事件再次发生。
4、公司已于 2025年 6月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，同
意公司收购泓翔润丰 51%的股权，将其纳入合并范围。从而避免通过该等关联交易损害公司和中小股东合法利益的情况发生，切实落
实《决定书》的整改要求规范。
5、公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，进一步优化
和落实公司治理工作，充分发挥公司董事会尤其是独立董事、董事会审计委员会的职能，进一步加强内部审计部门对公司经营和内部
控制关键环节的审计职能，提高财务核算质量和信息披露水平。
6、公司组织全体董事、高级管理人员、相关岗位管理人员认真学习领会《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和治
理制度，提高合法合规经营意识。
除上述事项以外，公司及公司控股股东、实际控制人、5%以上重要股东以及董事、监事、高级管理人员最近五年无其他被证券监
管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
在未来日常经营中，公司将在证券监督管理部门和深交所的监管和指导下，继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范
运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/47e3f775-b25b-4f85-b9d7-2874f6b95995.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:27│家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（赵芬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：独立董事候选人声明与承诺（赵芬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/49600be8-a795-482e-a16d-d09206717b9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 15:52│家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7c0e16b9-b371-4e90-b4d1-62fdcfdea010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 17:44│家联科技（301193）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9c9c2ee2-8a3e-48e1-bba6-629491bf6756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 17:44│家联科技（301193）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8195c724-4b59-48d4-a4c4-e814a957bbe8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:57│家联科技（301193）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/2a92832c-b6f4-4e92-90b2-6b304a3587bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:57│家联科技（301193）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展金融衍生品交易业务的背景
为防范汇率、利率波动风险，减少汇率和利率波动对公司经营活动产生的不利影响，在遵守国家政策法规的前提下，公司及合并
报表范围内子公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，增强公司财务稳健性，提高盈利能力稳定性。公司金融衍生品交
易业务基于自身业务需求，以正常生产经营为基础，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不会影响公司主营业务发展，开展
金融衍生品交易业务具有必要性和可行性，资金使用安排合理，不会对公司的流动性造成影响。
二、开展金融衍生品交易业务的基本情况
（一）交易背景及目的
随着公司全球化业务布局及采购原材料，公司在日常经营过程中涉及外币业务，受国际政治、经济形势等不确定性因素影响，外
汇市场波动较大，外汇风险显著增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及合并报表范围内子公
司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
（二）交易类型
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利
率互换、利率期权、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等。
（三）交易金额
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 2 亿美
元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（五）授权事项
为提高决策效率，及时办理金融衍生品交易业务，公司董事会提请股东会授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次
金融衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期
限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。
三、风险分析及控制措施
（一）交易风险分析
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务遵循稳健原则，金融衍生品交易业务与日常经营需求相关，不做投机性、
套利性的交易操作，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但金融衍生品交易业务操作仍存在一定风险：
1、市场风险：公司开展外汇金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波
动导致外汇金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。
4、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
5、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司不进行单纯以盈利为目的的外汇金融衍生品交易，所有外汇金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，应以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权
限、交易决策、操作流程、信息隔离、内部风险控制措施等作出明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理流程，以防范法律风险。
4、公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识，公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价
值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施。
5、公司审计部为公司外汇金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司外汇金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的
合规性进行监督检查。
四、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东
权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的
利益。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进
行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目中。
六、公司开展金融衍生品交易业务可行性分析结论
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务与公司日常经营业务相匹配，充分运用合理的金融工具来规避或降低汇率
、利率波动风险对公司业绩产生的影响。同时，公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，为金融衍生品交易业务制定了具体操
作规程，采取了切实可行的风险控制措施，风险相对可控。公司开展金融衍生品交易业务符合公司的整体利益和长远发展，不存在损
害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
因此，公司开展金融衍生品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d83789db-26f0-492f-a111-71e8be3ad097.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:57│家联科技（301193）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/fa3771d1-9ff1-4452-bfc7-b768c113dc7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:56│家联科技（301193）：第三届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：第三届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/619f67da-1183-4c51-a861-99dddb3fdecb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:55│家联科技（301193）：开展金融衍生品交易业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人和持续督导机
构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司拟
开展金融衍生品交易业务进行了核查，现就该事项的核查情况及核查意见发表如下：
一、开展金融衍生品交易业务情况概述
（一）交易背景及目的
随着公司全球化业务布局及采购原材料，公司在日常经营过程中涉及外币业务，受国际政治、经济形势等不确定性因素影响，外
汇市场波动较大，外汇风险显著增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及合并报表范围内子公
司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
（二）交易类型
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利
率互换、利率期权、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等。
（三）交易金额
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 2亿美元
（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（五）授权事项
为提高决策效率，及时办理金融衍生品交易业务，公司董事会提请股东会授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次
金融衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期
限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。
二、开展金融衍生品交易业务的风险分析及控制措施
（一）交易风险分析
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务遵循稳健原则，金融衍生品交易业务与日常经营需求相关，不做投机性、
套利性的交易操作，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但金融衍生品交易业务操作仍存在一定风险：
1、市场风险：公司开展外汇金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波
动导致外汇金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。
4、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
5、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司不进行单纯以盈利为目的的外汇金融衍生品交易，所有外汇金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，应以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权
限、交易决策、操作流程、信息隔离、内部风险控制措施等作出明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理流程，以防范法律风险。
4、公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识，公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价
值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施。
5、公司审计部为公司外汇金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司外汇金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的
合规性进行监督检查。
三、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东
权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的
利益。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相
应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目中。
五、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 7月 30日召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，
审计委员会认为：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对
公司造成不良影响，合理降低财务费用。公司及下属子公司开展金融衍生品交易的事项符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司及合并报表范围内子公司拟开展金融衍生品交易业务是根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，
进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展金融衍生品交易业务，在存续期内任一交
易日持有的最高合约价值总额度不超过 2亿美元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：家联科技本次拟开展金融衍生品交易业务已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，决
策程序合法合规，公司开展金融衍生品交易业务的目的是为了有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，规避业务风险，增强公司财
务稳健性，具有一定必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易业务管理制度》并制定了相关风险控制
措施。
综上，保荐人对家联科技本次拟开展金融衍生品交易业务事项无异议。
同时，保荐人提请公司注意：在开展金融衍生品交易业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司各项内控制度，不得以投机
或套利目的进行衍生品交易；公司应加强相关人员培训和风险责任教育，落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制，严格防控
金融衍生品交易中的各项风险，切实做好信息披露。
保荐人提请投资者关注：虽然公司对金融衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但金融衍生品交易业务固有的汇率异常波
动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e787b88b-c873-43f9-bcde-d4f2925ff001.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:55│家联科技（301193）：终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/edb6c77d-1a61-4a84-b001-95da540109ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:55│家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/5d7aeb50-cdcc-487c-ad83-f10cef46358d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:54│家联科技（301193）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 4日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于提请公
司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 21日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 13日（星期四）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路 296号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充 非累积投票提案 √
流动资金的议案》
2.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
3、本次股东会审议的议案需对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他
股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 8月 20日（星期四）上午 9:00-上午 11:30，下午 13:30-下午 17:00止。
2、登记地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路 296 号证券部，信函请注明“股东会”字样。
3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真需于 2026年 8月 20日（星期四）下午 17:00
前送达公司。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、其他事项：
（1）通讯地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路 296号证券部（2）邮政编码：315200
（3）联系电话：0574-86360326
（4）指定传真：0574-86369331
（5）电子邮箱：hljl@nbhome-link.com
（6）联系人：汪博
（7）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d06a982b-71a0-4852-b1cc-2192d3688600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:54│家联科技（301193）：金融衍生品交易业务管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资或控股子公司（以下简称“各子公司”）金融衍生
品交易业务，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范相关交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《宁波家联科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度所称的金融衍生品是指场内、场外交易或非交易形式的期货、期权、远期、互换等产品或前述产品的组合，其基
础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的或其组合。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的金融衍生品交易业务。公司及子公司开展金融衍生品交易业务，应当遵守
本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及子公司不得开展该业务。
第二章 金融衍生品交易业务的基本管理原则
第四条 公司及各子公司参与金融衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。
公司及各子公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业
务为依托，应以套期保值、规避和防范汇率风险、利率风险、价格风险为目的。
第五条 公司金融衍生品业务交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。公司开
展金融衍生品业务只允许与具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易
。
第六条 公司必须以其自身的名义或各子公司名义设立金融衍生品交易账户，不得使用他人账户进行金融衍生品交易。
第七条 公司须具有与金融衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行金融衍生品交易。公司应严格按照
董事会或股东会审议批准的金融衍生品业务交易额度控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第八条 公司及子公司从事套期保值业务的金融衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上
应当控制金融衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。
第三章 金融衍生品交易业务的审批权限
第九条 公司从事金融衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
金融衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的金融衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次交易履行审议程序和披露义务的，可对未来十二个月内交易的范围、额度及期限等
进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。相关额度的使用期限不应超过 12个月，期限内任一时
点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
公司与关联人之间进行的金融衍生品关联交易应当提交股东会审议。
法律法规或交易所规则对于审批权限有其他规定的，按照相关规定执行。第四章 金融衍生品交易业务管理及操作流程
第十条 公司董事会授权公司财务部具体执行金融衍生品交易，公司财务部应当在股东会或董事会的授权范围内开展具体工作，
严格执行经批准的金融衍生品交易方案，不得超范围操作。
第十一条 各经营管理部门职责为：
公司财务部是金融衍生品交易的主管机构，具体职责包括：
1、负责提供金融衍生品交易相关的基础业务信息和资料；
2、负责识别、度量风险敞口，拟定金融衍生品交易操作方案；
3、配合董事会秘书协调和组织执行经董事会和股东会批准通过的公司金融衍生品交易业务管理制度和年度金融衍生品交易计划
；
4、签署金融衍生品交易总协议，统一控制授信额度；
5、负责国际国内经济形势及金融市场的研究，金融信息的收集与分析；
6、负责指导各子公司金融衍生品管理工作的开展和执行；
7、负责交易风险的应急处理；
8、协助各子公司开展金融衍生品业务。
公司审计部为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监
督检查。
公司董事会负责根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，履行金融衍生品交易事项的董
事会及股东会审批程序，并实施必要的信息披露。
各子公司如进行金融衍生品交易，需依照公司《金融衍生品交易业务管理制度》及流程，严格遵守公司董事会或股东会通过的权
限和交易计划进行金融衍生品交易。具体包括：
1、提供金融衍生品交易的基础数据，包括原始财务数据和风险敞口的动态信息。各子公司必须向公司财务部及时、准确地汇报
相关数据信息；
2、各子公司拟定金融衍生品交易操作方案，提请公司财务部审核通过后，向董事长汇报并履行审批程序。各子公司应严格执行
交易结算及交易的后台处理，并及时进行账务处理；
3、根据公司信息披露的相关规定，由财务部向董事会及时准确地上报涉及金融衍生品交易披露的相关信息资料。
第十二条 董事会审计委员会负责审查金融衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性
分析报告。
第十三条 金融衍生品交易的业务操作流程
1、财务部负责金融衍生品业务的具体操作，通过对标的基础资产的价格变动趋势进行研究和分析，通过对拟进行衍生品工具套
期保值的基础资产进行分析，根据向金融机构咨询报价，提出开展或终止金融衍生品业务的建议，并形成操作方案；
2、财务总监审核财务部提交的交易方案并评估风险；
3、财务部依据金融衍生品交易及风险评估方案，履行审批程序，审批流程内容至少应包括交易金额、交易期限、交易对手方报
价以及业务品种等内容；
4、财务部根据经过审批后的交易安排，向金融机构提交金融衍生品业务申请指令，金融机构根据公司指令，确定金融衍生品业
务的最终交易价格。最终交易价格不得偏离公司审批价格合理浮动范围；
5、财务部应对每笔金融衍生品交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约
风险的发生；
6、审计部应定期对金融衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章 金融衍生品交易业务的信息隔离措施
第十四条 参与公司金融衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，不得泄露公司金融衍生品交易方案、交易情况、结
算情况、资金状况等与金融衍生品交易有关信息。
第十五条 公司金融衍生品交易业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第六章 金融衍生品交易业务的内部风险控制措施
第十六条 在金融衍生品交易业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的金融衍生品协议中约定的标的资产金额及交割期
间，及时与金融机构进行结算。
第十七条 财务部应当跟踪金融衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向董
事长和董事会汇报包括金融衍生品交易授权执行情况、交易头寸情况、风险评估结果、交易盈亏状况等内容。当标的资产价格发生剧
烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报董事长，及时做出判断并下达操作指令。
第十八条 当金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险，交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的
归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过 1,000万元人民币的，公司应当及时披露。公司开展套期保值业务的，可以将套期工具
与被套期项目价值变动加总后适用前述规定。第十九条 财务部应定期出具金融衍生品分析报告，并报送董事长、审计部及董事会秘
书。报告内容至少应包括金融衍生品交易情况、风险评估结果、本期金融衍生品交易盈亏状况等内容。
第七章 金融衍生品交易业务的信息披露
第二十条 公司进行的金融衍生品交易业务，需按照证券交易所及证券监督管理部门的相关监管规定及要求，及时履行信息披露
义务，详细说明金融衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第二十一条 公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在披露定期报告时，可以同时结合被套期项目情况对套期保值
效果进行全面披露。
第八章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》有关规定执行。本制度与有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经公司董事会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/72371c15-f814-4f32-91fe-48f0a94a7bc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 16:16│家联科技（301193）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用
不超过人民币 18,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董
事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司 2025年 10月 29日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至本公告披露日，根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 140,976,548.95元，公
司已将前述闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时
通知了保荐人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2ca9301e-a32e-413e-9f4a-d511e987f4e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 16:12│家联科技（301193）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十七次会议、2026 年 5月 18日召
开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合并报表范围内子公司提
供不超过人民币 12.5 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 11.5亿元，为资产负债
率70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币 1亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、
抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东会授权管理层在担保额度内签
署相关法律文件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止，该额度在授权期限内可循环使用，本次审议的担保额度生效后，前期经审议披露的担保额度自动失效，具体担保期限以最终
合同为准。具体详见公司于2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度为子公司提供担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。
二、担保进展情况
近日，为了满足公司全资子公司 HOME RICHFULL TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD（. 以下简称“泰国家享”）日常经营和业务
发展的融资需要，公司依据与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浙商银行宁波分行”）签订的《出具对外保函协议书》的
相关约定，公司特向浙商银行宁波分行申请出具对外保函，为泰国家享融资提供担保。担保金额为人民币 2,967.00万元，对外保函
到期日至 2027年 7月 30日，公司为前述融资性对外保函提供担保。
公司为泰国家享提供担保情况如下表所示：
单位：万元
被担保方 被担保方最 已审议的 本次担 本次担保后 剩余未使用 本次担保后担保 是否关
近一期资产 担保额度 保金额 担保余额 担保额度 余额占公司最近 联担保
负债率 一期净资产比例
泰国家享 74.69% 105,000.00 2,967.00 103,499.61 1500.39 71.12% 否
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保额度在公司 2025年年度股东会批准的额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：泰国家享有限公司（英文名称：HOME RICHFULLTECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.）
2、成立日期：2023年 6月 15日
3、注册资本：2,347,843,160泰铢
4、注册地址：98/6 98/7 98/8 11 Nong Bua，Ban Khai，Rayong Province，Thailand
5、经营范围：塑料制品研发、制造、销售；生物基材料和制品研发、制造、销售；纸制品、植物淀粉类包装容器研发、制造、
销售；模具研发、制造、销售；货物、技术进出口；货物进出口；进出口代理。
6、被担保人与公司的关系：泰国家享为公司全资子公司，公司全资子公司WEISSBACH(SINGAPORE)PTE.LTD.持股 99.99%、全资子
公司 ViobioInternational Inc持股 0.01%。
7、泰国家享最近一年又一期的财务数据：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,747,534,238.00 1,685,099,501.19
负债总额 1,305,177,740.49 1,192,592,652.79
其中：银行贷款总额 644,854,380.35 514,363,913.42
流动负债总额 969,780,711.28 856,294,380.89
净资产 442,356,497.51 492,506,848.40
资产负债率 74.69% 70.77%
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 305,861,121.58 504,190,000.14
利润总额 -31,619,150.06 -20,211,379.96
净利润 -25,295,320.05 -15,517,429.67
8、经查询，泰国家享不属于失信被执行人。
四、出具对外保函协议书的主要内容
申请人：宁波家联科技股份有限公司
担保银行：浙商银行股份有限公司宁波分行
担保事项：申请人因泰国家享（下称“被担保人”）办理融资需要，向担保银行申请使用资产池融资额度为其出具对外保函，为
被担保人融资提供担保。担保银行经审查，同意为申请人出具对外保函。
保函内容：担保银行同意为申请人出具以浙商银行宁波分行为受益人、泰国家享为被担保人，币种为人民币、金额（大写）为贰
仟玖佰陆拾柒万圆整的融资性对外保函，保函项下单笔融资最长期限不超过 365天。
对外保函到期日至 2027年 7月 30日。
本协议书项下的对外保函业务，由担保银行和申请人签订的《资产池质押担保合同》（编号（33100000）浙商资产池质字（2025
）第 17468号）及其他担保合同（如有）作为反担保。
五、其他说明
公司为合并报表范围内全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对全
资子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，财务风险处于公司有效
控制范围之内。该事项不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额为人民币 163,000.00万元，占公司最近
一期经审计净资产的 101.87%；公司及其控股子公司的担保余额总金额为人民币 145,492.50万元，占公司最近一期经审计净资产的
90.93%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
宁波家联科技股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d59bb0e8-741b-43b8-8c20-754ec82f1829.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:50│家联科技（301193）：关于注销募集资金账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103
号），并经深圳证券交易所同意，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000
.00股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 30.73元，募集资金总额 921,900,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）93,730,01
8.80元，实际募集资金净额为人民币 828,169,981.20元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于 2021年 12月 6日出具了天职业字[2021]44951号《验资报告》。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波镇海支行、浙商银行股份有限公司宁波镇海支行、中国银行股份有限公司镇海分
行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放、管理和使用进行专户管理。
监管协议明确了各方的权利和义务，符合深圳证券交易所的要求，公司在使用募集资金时严格遵照履行，募集资金的存放、使用
和管理均不存在违反相关法律法规的情形。
三、本次销户的募集资金账户情况
截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：
开户 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
主体
宁 波 上海浦东发展银行股份 94100078801000000727 超募资金 已销户
家 联 有限公司宁波镇海支行
科 技 浙商银行股份有限公司 3320021410120100052085 生物降解材料及制品 本次销户
股 份 宁波镇海支行 研发中心建设项目
有 限 中国银行股份有限公司 402680309035 澥浦厂区生物降解材 已销户
公司 镇海分行 料制品及高端塑料制
品生产线建设项目
上海浦东发展银行股份 94050078801800001173 年产 12 万吨生物降 已销户
有限公司宁波海曙支行 解材料及制品、家居
用品项目
鉴于公司生物降解材料及制品研发中心建设项目的募集资金已按规定用途使用完，相关专项账户不再使用，为规范募集资金账户
的管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司办理了上述专项账
户的注销工作并将销户时结算利息 161.01 元人民币转入公司自有资金账户。截至本公告日，上述募集资金专户的销户手续均已办理
完毕，公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3bcad711-1d3e-4ef9-9ec5-57af51682951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 17:06│家联科技（301193）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2026年
6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。公司于
近日完成了相关工商变更登记及《宁波家联科技股份有限公司章程》的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照
》，换发后的营业执照具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：宁波家联科技股份有限公司
统一社会信用代码：913302116913859571
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王熊
注册资本：贰亿肆仟零捌拾捌万壹仟伍佰叁拾壹元
成立日期：2009年 08月 07日
住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296号
地址：宁波市石化经济技术开发区川浦路 269号；宁波市镇海区澥浦镇浦联路 296号（一照多址）
经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日用杂品研发；塑料制品制造；生物基材料制造；家居
用品制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；新材料技术推广服务；金属制日用品制造；母婴用品制造；玩具制造；日用品销售；日
用品批发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用木制品制造；日用木制品销售；食品销售（仅销售预包装食
品）；3D打印服务；3D打印基础材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包
装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；发电业务、输
电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、备查文件
《宁波家联科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/87bc2221-8b7c-4efa-ba1d-ee21ce40642f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 18:42│家联科技（301193）：关于一级控股子公司为二级控股子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
近日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司广西家得宝日用品有限公司（以下简称“广西家得宝”
）因经营发展需要，向广西来宾农村商业银行股份有限公司象州支行（以下简称“来宾农商银行象州支行”）申请借款人民币 1,000
.00 万元，公司一级控股子公司浙江家得宝科技股份有限公司（以下简称“浙江家得宝”）为上述借款提供连带责任保证担保并签订
了《保证担保合同》，广西家得宝与来宾农商银行象州支行签订了《抵押担保合同》，保障抵押权人债权的实现。浙江家得宝已通过
股东大会决议审批程序，同意为广西家得宝上述借款提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项属于公司一级控
股子公司为二级控股子公司提供担保，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广西家得宝日用品有限公司
2、成立日期：2019年 8月 22日
3、注册地点：广西壮族自治区来宾市象州县石龙镇石柳路（石龙工业园区C区）5A号楼
4、法定代表人：程杰朋
5、注册资本：8,000万元人民币
6、经营范围：纸和纸板容器制造，厨具卫具及日用杂品批发，纸制品、植物淀粉类包装容器研发、制造、销售；机械设备研发
；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、持股比例：公司持有广西家得宝 75%的股权。
8、主要财务指标：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 85,895,789.95 86,728,397.08
负债总额 47,663,190.08 45,579,660.45
其中：银行贷款总额 11,509,976.38 11,509,847.21
流动负债总额 43,961,831.47 42,149,837.97
净资产 38,232,599.87 41,148,736.63
资产负债率 55.49% 52.55%
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 11,589,044.26 50,741,880.10
利润总额 -2,916,136.76 -9,920,813.13
净利润 -2,916,136.76 -10,448,905.07
9、经查，广西家得宝不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）保证担保合同
1、债权人：广西来宾农村商业银行股份有限公司象州支行
2、保证人：浙江家得宝科技股份有限公司
3、债务人：广西家得宝日用品有限公司
4、担保金额：人民币 1,000.00万元
5、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。债务人不履行到期债务或者发生主合同及本合同约定的情形时，债权人可以请
求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。
6、保证范围：主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师
费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。
7、债务人履行债务的期限为壹年。
8、保证责任期间：
（1）主合同约定债务人一次性还款的，保证期间为债务履行期限届满之日起 3年；
（2）主合同约定债务人分期还款的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起 3年；
（3）债务人与债权人变更主合同债务履行期限，保证人同意该变更的，保证期间为变更后的债务履行期限届满之日起 3年；
（4）若发生法律法规规定或主合同、本合同约定的事项，债权人宣布主合同项下贷款立即到期的，保证期间为自债权人宣布的
到期之日起 3年。
（二）抵押担保合同
1、抵押人：广西家得宝日用品有限公司
2、债务人：广西家得宝日用品有限公司
3、抵押权人：广西来宾农村商业银行股份有限公司象州支行
4、金额：人民币 1,000.00万元
5、担保方式：抵押担保
6、担保范围：主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用以及抵押权人实现债权和担保权的费
用，包括但不限于诉讼费用、仲裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。
7、债务人履行债务的期限为壹年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额为人民币 163,000.00万元（含本次审议
的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 101.87%；公司及其控股子公司的担保余额总金额为人民币145,525.50万元，占公司
最近一期经审计净资产的 90.95%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、浙江家得宝科技股份有限公司与广西来宾农村商业银行股份有限公司象州支行签订的《保证担保合同》；
2、广西家得宝日用品有限公司与广西来宾农村商业银行股份有限公司象州支行签订的《抵押担保合同》；
3、浙江家得宝股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/e78778d1-0cfe-4973-a7dc-975b93c18d97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 18:32│家联科技（301193）：家联科技章程（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
家联科技（301193）：家联科技章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0cc24023-0da6-47f5-a04d-57bc80de5418.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│家联科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225514279.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│家联科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216224.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│家联科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│家联科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│家联科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607539.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│家联科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│家联科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│家联科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508907.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│家联科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│家联科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767066.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|