公司公告☆ ◇301195 北路智控 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:46 │北路智控（301195）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:46 │北路智控（301195）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-25 16:48 │北路智控（301195）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-25 16:48 │北路智控（301195）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:48 │北路智控（301195）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:48 │北路智控（301195）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-10 16:44 │北路智控（301195）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-04 18:24 │北路智控（301195）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:24 │北路智控（301195）：第一期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2024-12-04 18:24 │北路智控（301195）：董事会关于第一期员工持股计划草案合规性说明 │
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2024-12-26 18:46│北路智控（301195）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会通知于 2024 年 12 月 11 日以公告形式
发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于召开公司 2024
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-66）。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（周四）上午9:30
（2）网络投票时间：2024年12月26日（周四）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长于胜利先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东76人，代表股份68,775,405股，占公司有表决权股份总数的52.6419％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份68,259,855股，占公司有表决权股份总数的52.2473％。
通过网络投票的股东71人，代表股份515,550股，占公司有表决权股份总数的0.3946％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 72人，代表股份 1,710,750股，占公司有表决权股份总数的 1.3094％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,195,200股，占公司有表决权股份总数的 0.9148％。
通过网络投票的中小股东 71人，代表股份 515,550股，占公司有表决权股份总数的 0.3946％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意33,345,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6139％；反对124,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3728％；弃权4,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意1,581,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4448％；反对124,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.2950％；弃权4,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2601％。
本议案关联股东已回避表决。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
（二）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意33,345,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6139％；反对124,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3728％；弃权4,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意1,581,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4448％；反对124,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.2950％；弃权4,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2601％。
本议案关联股东已回避表决。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意33,344,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6103％；反对126,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3764％；弃权4,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意1,580,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3747％；反对126,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.3652％；弃权4,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2601％。
本议案关联股东已回避表决。
本议案经出席会议有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意68,741,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514％；反对29,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0422％；弃权4,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0065％。
本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所丁振峰律师、聂梦龙律师出席，见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果
合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d4c1fcd1-e44b-47fb-a865-2f9161d3f655.PDF
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2024-12-26 18:46│北路智控（301195）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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北路智控（301195）：2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b6926b2d-1c7c-4b2f-9752-ad5045adfa81.PDF
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2024-12-25 16:48│北路智控（301195）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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北路智控（301195）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3e969758-56df-42b0-b032-f455da35ed16.PDF
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2024-12-25 16:48│北路智控（301195）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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北路智控（301195）：第二届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d333536d-b32c-48b5-a8e4-257560166ae5.PDF
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2024-12-25 16:48│北路智控（301195）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2024年12月20日以邮件的方式向全体董
事发出并送达。本次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会
议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生
、马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司董事会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与
郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司日常性销售商品关联交易发生额不超过9,000万元。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议和2024年第三次独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异
议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
024-69）。
关联董事王永强回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、2024年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3d21e03c-ad38-4e23-89e2-1c41dc3c1c7f.PDF
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2024-12-25 16:48│北路智控（301195）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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北路智控（301195）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/882ad742-f450-464c-b17f-c6aa66c3f390.PDF
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2024-12-10 16:44│北路智控（301195）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北路智控”）根据第二届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 12 月
26 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（周四）上午 9:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（周四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案及编码情况
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘 √
要的议案》
2.00 《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议 √
案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期 √
员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理 √
工商变更登记的议案》
2、上述提案已于公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过，本
次员工持股计划的激励对象为关联股东，在审议上述议案时回避表决。该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
4、上述议案 4.00 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等规定的要
求，为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的
利益，上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附
件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给公司
。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。公司不接受采用电话方式进行登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 12 月 24 日（周二）上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：南京北路智控科技股份有限公司证券部；信函登记地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号会议室（信函
请注明“股东大会”字样）。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：025-86127716
联系传真：025-86127716
邮箱地址：ir@njbestway.com
联系人：赵奎
联系地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号会议室。（信封请注明“股东大会”字样）
邮政编码：211161
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/a78ea05d-8a99-4a21-a376-cddea99cdc52.PDF
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2024-12-04 18:24│北路智控（301195）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2024年11月29日以邮件的方式向全体董
事发出并送达。本次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议
的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、
马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，
进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司经营目标
和中长期发展战略规划的实现，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定的《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（
草案）》及其摘要。
关联董事于胜利、金勇、赵家骅、祝青已回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
经审议，董事会认为：为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，同意公司依据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司
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