公司公告☆ ◇301195 北路智控 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:16 │北路智控（301195）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-10 18:16 │北路智控（301195）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-04 18:46 │北路智控（301195）：关于首次回购公司股份暨回购进展公告 │
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│2026-10-27 17:12 │北路智控（301195）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-10-25 15:39 │北路智控（301195）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-25 15:39 │北路智控（301195）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-25 15:39 │北路智控（301195）：董事和高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-10-25 15:39 │北路智控（301195）：高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-10-25 15:39 │北路智控（301195）：内部审计制度 │
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│2026-10-25 15:39 │北路智控（301195）：关联交易管理制度 │
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2026-11-10 18:16│北路智控（301195）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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南京北路智控科技股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会
的委托，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1.本次股东会的召集
本次股东会由董事会召集。2026年10月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临
时股东会的议案》。2026年10月26日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东会的召集人、召开日期、时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、出席对象和会议登记办法
等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所股东会网络投票系统为股东提供网络形式的投票平台。采用深圳证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查，本次股东会已为相关股东提供了网络投票安排。
3.本次股东会的召开
公司本次股东会的现场会议于 2026年 11月 10日上午 9:30在南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号公司会议室如期召开，会
议由公司董事长于胜利主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的召集人、投
票方式、召开日期、时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席、列席人员及召集人的资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计50 名，所持有表决权股份数共计 59,927,300 股，占
公司有表决权股份总数的45.3867%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，所持有表决权股份数共计 59,64
6,150 股，占公司有表决权股份总数的 45.1738%。根据深圳证券交易所提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东
共计 46 名，所持有表决权股份数共计 281,150 股，占公司有表决权股份总数的0.2129%。
公司董事、高级管理人员列席了会议，本所律师列席并见证了本次股东会。本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公
司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师
查验了出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格。本所律师认为：进行网络投票的股东、
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效
。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且
在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：
1.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意59,893,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428%；反对33,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0564%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意719,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4506%；反对33,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.4831%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0663%
。
2.《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意59,893,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428%；反对33,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0564%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意719,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4506%；反对33,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.4831%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0663%
。
上述议案均为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持有效表决权的过半数通过。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，以及现场投票和网络投票合并的表决
结果。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情
形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/f3fe5acf-47e1-4a16-b3f1-c251a2f13102.PDF
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2026-11-10 18:16│北路智控（301195）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 10日 09:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日的9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长于胜利先生 。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 50人，代表股份 59,927,300股，占公司有表决权股份总数的 45.3867%。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 59,646,150股，占公司有表决权股份总数的 45.1738%。通过网络投票的股东 46人，代表股份 281,150股，占公
司有表决权股份总数的 0.2129%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 47人，代表股份 753,950股，占公司有表决权股份总数的 0.5710%。其中：通过现场投票的中
小股东 1人，代表股份 472,800股，占公司有表决权股份总数的 0.3581%。通过网络投票的中小股东 46人，代表股份 281,150股，
占公司有表决权股份总数的 0.2129%。（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所
见证律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股 （股 （股
） ） ）
1.00 《关于修 总表决 59,893,000 99.9428% 33,800 0.0564% 500 0.0008% 0 通过
订<关联 情况
交易管理 其中， 719,650 95.4506% 33,800 4.4831% 500 0.0663% 0
制度>的 中小股
议案》 东的表
决情况
2.00 《关于续 总表决 59,893,000 99.9428% 33,800 0.0564% 500 0.0008% 0 通过
聘会计师 情况
事务所的 其中， 719,650 95.4506% 33,800 4.4831% 500 0.0663% 0
议案》 中小股
东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效
。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京北路智控科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/2f603f31-f354-420d-9591-a8b24c03db65.PDF
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2026-11-04 18:46│北路智控（301195）：关于首次回购公司股份暨回购进展公告
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本
次拟用于回购的资金总额为不低于人民币2,500万元（含本数）且不超过人民币3,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币38元
/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年10月26日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-51）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第9
号》”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，以及在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的
回购进展情况。现将公司首次回购股份暨回购进展的情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
1、截至上月末回购进展情况
截至2026年10月31日，公司尚未实施股票回购。
2、首次回购公司股份的情况
2026年11月3日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份数量为32,700股，占公司当
前总股本的0.02%，最高成交价为25.73元/股，最低成交价为25.56元/股，成交金额为839,252.63元（不含交易费用）。公司首次回
购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《自律监管指引第9号》的相
关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/5c990f40-7226-42d8-b570-1a7bedb5ffa3.PDF
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2026-10-27 17:12│北路智控（301195）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-51）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 10 月 23日）登记在册的前
十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、 前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 王云兰 23,872,650 18.08
2 段若凡 18,370,200 13.91
3 于胜利 17,821,200 13.49
4 金勇 17,479,500 13.24
5 中创智领（郑州）工业技术集 7,891,305 5.98
团股份有限公司
6 南京路泰管理咨询合伙企业 4,912,800 3.72
（有限合伙）
7 南京路兴管理咨询合伙企业 1,803,350 1.37
（有限合伙）
8 南京北路智控科技股份有限公 1,173,550 0.89
司－第一期员工持股计划
9 蒋宇新 1,027,500 0.78
10 华泰证券资管－招商银行－华 843,051 0.64
泰北路智控家园 1号创业板员
工持股集合资产管理计划
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、 前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份总数的
比例（%）
1 段若凡 18,370,200 20.95
2 中创智领（郑州）工业技术集 7,891,305 9.00
团股份有限公司
3 王云兰 5,968,163 6.81
4 南京路泰管理咨询合伙企业 4,912,800 5.60
（有限合伙）
5 于胜利 4,455,300 5.08
6 金勇 4,369,875 4.98
7 南京路兴管理咨询合伙企业 1,803,350 2.06
（有限合伙）
8 南京北路智控科技股份有限公 1,173,550 1.34
司－第一期员工持股计划
9 蒋宇新 1,027,500 1.17
10 华泰证券资管－招商银行－华 843,051 0.96
泰北路智控家园 1号创业板员
工持股集合资产管理计划
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/fa115eba-2d49-417e-96c5-a998a3f710a6.PDF
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2026-10-25 15:39│北路智控（301195）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 10日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 03日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或
其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已于公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
3、上述事项均属于普通表决事项。为更好地维护中小投资者的利益，上述提案将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、个人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见
附件二）、委托人持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭
证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持
股凭证办理登记。（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，并仔细填写《参会股东登记表》（见附件
三），以便登记确认。出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给公司。公司不接受采用电话方式进行登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 11月 5日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；采取信函或电子邮件方式登
记的须在 2026年 11月 5日 17:00之前送达或发送到公司。
3、登记地点：南京北路智控科技股份有限公司证券部；信函登记地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号会议室（信函请
注明“股东会”字样）。
4、会议联系方式：
联系电话：025-86127716
联系传真：025-86127716
邮箱地址：ir@njbestway.com
联系人：赵奎
联系地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号会议室。（信封请注明“股东会”字样）邮政编码：211161
5、出席会议人员交通、食宿费自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/407ee1e7-44c0-43c2-8263-808be09051ab.PDF
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2026-10-25 15:39│北路智控（301195）：2026年三季度报告
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北路智控（301195）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/b5e0605e-06cf-42de-a7a0-cda3bb03027f.PDF
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2026-10-25 15:39│北路智控（301195）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，
保障股东权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。本制度所称高级管
理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》中规定的其他人员。《董事会秘书工作细则》、《独
立董事工作细则》、《职工董事选任制度》中对董事会秘书、独立董事、职工代表董事的离职管理另有规定的从其规定。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任
期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，除第五条第一款规定的情形外，在新董事、高级管理人员
就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。
第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书
面辞职报告，辞职报告自送达董事会时生效。书面辞职报告应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及子公
司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。
除第五条第一款规定的情形外，如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门
委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履行职责至
新任董事产生之日。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
高级管理人员辞职的具体程序按公司相关制度规定以及其与公司之间的劳动合同约定执行。
第五条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按规定解除其职
务。
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第六条 董事、高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，公司可按规定解
除其职务。
第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之
日解任生效。董事会可以解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
第八条 若无正当理由，在任期届满前解任董事的，对其造成损害的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公
司章程》的规定及董事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
若无正当理由，在任期届满前解聘高级管理人员，对其造成损害的，依据劳动合同及相关法律处理。
第九条 董事、高级管理人员应在离职后 2 个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务
第十条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续
，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于文件资料、未完成工作事项、财务账目等。对正在处理的公司事务，离职董事
、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。
高级管理人员离职，公司可根据岗位性质及管理需要，组织实施离任审计或履职评议，相关结果应及时归入人事档案。
第十一条 董事、高级管理人员离职时，应配合公司全面梳理其在任职期间作出的所有公开承诺，包括但不限于业绩承诺、股份
锁定承诺、同业竞争承诺等。
董事、高级管理人员离职后，对其在任职期间作出的未履行完毕的公开承诺，仍需继续履行，并及时向公司报备承诺履行进展。
公司应对离职董事、高级管理人员承诺履行情况进行跟踪监督。若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权采取法律手段追责
追偿。
公司应及时披露离职董事、高级管理人员承诺履行进展情况，确保股东及投资者的知情权。如离职董事、高级管理人员出现违反
承诺情形，公司应详细说明相关情况及公司采取的措施。
第十二条 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的两年之内仍然有效，并不当然解除。其对公司商
业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间长短，以及与公司的关
系在何种情况和条件下结束而定。
如后续发现董事、高级管理人员在任职期间存在违法违规、损害公司利益等行为，公司仍有权依法追究其责任。
第十三条 对于董事、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、业务遗留问题等，离职董事、高级管理人员
应积极配合公司妥善处理。公司可视情况要求离职董事、高级管理人员签署相关协议，明确责任义务。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁
布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第十五条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/60297379-ca25-4724-8c0b-eb262e163b41.PDF
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2026-10-25 15:39│北路智控（301195）：高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》中规定的其他人员。
第三条 公司高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司规模、经营业绩、经营成果、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）薪酬水平与公司中长远发展目标相符的原则；
（三）激励与约束并重的原则；
（四）总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则。第二章 薪酬管理
第四条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。公司可为高级管理人员提供与岗位责任、风险承担相匹配的各项福利保障，包括符合国家法律法规、政策规
定及公司制度的福利项目。
（一）基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬以岗位属性、经营责任及价值贡献为核心核定依据，结合公司年度经营业绩完成情况、个人绩效考核结果综合确
定。遵循先考核后兑现原则，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
（三）中长期激励收入是对公司高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他
公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
（四）福利项目根据国家和公司的有关规定执行。
高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第五条 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间、履职考核情况和离任审计结果计算并予以
发放。对存在超额发放、履职不当或应追责情形的，将依法追索追偿。
第六条 高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由
个人承担部分后，剩余部分发放给个人。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司亏
损时，应当在高级管理人员薪酬审议各环节特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或
部分追回。
第九条 高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责制定，明确薪酬确定依据和具体构成。高级管理人员薪酬方案由
董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十条 董事会薪酬与考核委员会结合公司《董事会专门委员会实施细则》之“第五章 薪酬与考核委员会实施细则”的有关工作
要求，审查公司高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回
程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，并就高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第十一条 在董事会或者薪酬与考核委员会对高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，兼任董事的高级管理人员应当回避
。
第十二条 涉及提前解除高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第十三条 由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会批准后，公司可以为专门事项临时设立专项奖励或惩罚，作为对高级管理
人员的薪酬补充。
第三章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁
布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定执行，并及时修订本制度。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订亦同。
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2026-10-25 15:39│北路智控（301195）：内部审计制度
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北路智控（301195）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:39│北路智控（301195）：关联交易管理制度
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北路智控（301195）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/a05627b0-6a53-4048-b7e5-ba1108c7a3e5.PDF
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2026-10-25 15:37│北路智控（301195）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2026年度审计
机构，为公司 2026年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年 09月 18日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
拟聘任事务所首席合伙人：朱佑敏
截至 2025年 12月 31日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 56人、注册会计师人数为 312人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 172人。
最近一年经审计的收入总额为 29,306.46万元，经审计的审计业务收入为 24,980.16万元，经审计的证券业务收入为 15,706.31
万元。
2025年度上市公司审计客户家数 80家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，审计收费 8,548.62万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 2家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围
内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 4次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 5次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
25名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 4次、纪律处分 5次，16名从业人员受到行政处
罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟第一签字注册会计师程晓曼女士于 2015年 12月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2022
年 12月开始在公证天业执业，2026年开始为公司提供审计专业服务；近三年签署了 6家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业
经验，具备相应的专业胜任能力。
拟第二签字注册会计师嵇金丹女士于 2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2015年 4月开始在公证天业执业
，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力
。项目质量控制复核人陈霞女士于 2015年 4月成为注册会计师，2012年 11月开始从事上市公司审计，2015年 4月开始在公证天业执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署了 3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专
业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
类型
1 程晓曼、 2025年 03月 03日 行政监管 中国证券监 因执行艾迪药业 2023年
嵇金丹 措施 督管理委员 度财务报表审计项目时
会江苏监管 部分审计程序执行不到
局 位，被出具警示函。
3、独立性
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人程晓曼、签字注册会计师嵇金丹和项目质量控制复核人陈霞，均不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所各级别工作人员在本次
工作中所耗费的时间协调确定。2026年审计费用合计人民币 84.80万元，其中年报审计费用为 74.20万元，内部控制审计费用为 10.
60万元，与上一期审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 22日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意续聘公证
天业为公司 2026年度审计机构，并提交股东会进行审议。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026年 10月 22日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计
委员会通过查阅公证天业及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力
进行了了解与核查。结合其在担任公司 2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司 2025年度
审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，审计委员会认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任公司年度审计工作，提
议续聘公证天业为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026年度年报审计及内控审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/9d387716-2d2f-4a25-8b6d-033d002c87dd.PDF
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2026-10-25 15:37│北路智控（301195）：董事会关于新增部分固定资产折旧年限会计估计合理性的说明
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22日召开第三届董事会审计委员会第三次会议和第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》，同意将新增光伏设备的折旧年限确定为 20
年，采用年限平均法计提折旧，残值率定为 5%。董事会现就此次新增会计估计的合理性作如下说明：
董事会认为：本次新增会计估计是根据公司光伏设备建设的实际情况作出的。依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》的相关规定，本次新增会计估计采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不
会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响。公司本次新增会计估计符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，与公司实际
情况相符。相关折旧政策的确定有助于提高成本核算的准确性，能够更客观、准确、公正地反映公司的财务状况和经营成果，具有必
要性和合理性。本次新增会计估计事项不会损害公司及全体股东的合法权益。
特此说明。
南京北路智控科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/fffe7948-85ce-4e72-b5fa-39576b6b1479.PDF
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2026-10-25 15:37│北路智控（301195）：关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告
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特别提示：
1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增光伏设备固定资产折旧年限的会计估计自2026年10月1日起执
行，采用未来适用法，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对本年度财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司
及股东利益的情形。
2、公司于2026年10月22日召开第三届董事会审计委员会第三次会议和第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分固
定资产折旧年限会计估计的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、新增部分固定资产折旧年限情况说明
（一）新增会计估计的内容和原因
为响应环保、节能减排要求，公司利用园区屋顶资源建设屋顶分布式光伏项目。2026年9月底，该项目一期已顺利验收并成功并
网。本次系公司首次引进光伏发电设备，公司固定资产中将增加光伏设备。根据《企业会计准则》相关规定并结合公司光伏设备的规
划使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性的基础上，新增相关固定资产的折旧政策。
（二）新增固定资产折旧政策具体情况
类别 折旧方法 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
机器设备（光 年限平均法 20年 5.00 4.75
伏设备）
（三）新增会计估计的使用日期
公司第一期屋顶分布式光伏设备已于2026年9月30日正式投入使用，本次新增会计估计从2026年10月1日执行。
二、本次新增会计估计对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，本次新增的会计估计采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯
调整，不会对以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
2026年9月公司光伏设备转固金额为128.85万元（未经审计），按20年折旧、5%残值率计算年折旧额为6.12万元，2026年从10月
份开始计提折旧，2026年折旧额为1.53万元，不会对本年度财务状况和经营成果产生重大影响。
三、审计委员会审议意见
公司于2026年10月22日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案
》。经审议，董事会审计委员会认为：公司对新增光伏设备固定资产折旧年限的确定符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，
有利于提升公司成本核算的准确性，能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，且无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意公司本次新增会计估计事项，并将相关议案提交公司
董事会审议。
四、董事会意见
公司于2026年10月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》。董事会
认为：公司对新增光伏设备固定资产折旧年限的确定，符合实际情况和《企业会计准则》等相关规定，全体董事一致同意。本事项无
需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/eff33e2c-8228-4680-88c1-896c653dbd65.PDF
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2026-10-25 15:37│北路智控（301195）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计
准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026年9月30日的各类资产进行了审慎评估及减值测试，
具体情况如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2026年9月30日的各类资产进行全面清查，对各类资
产的可收回金额进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过全面清查和测试，公司及子公司计提资产减值准备1,679.73万元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日。计提
减值准备的资产明细如下：
单位：元
类别 项目 2026 年前三季度计提减值准备金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 755,275.83
（损失以“-”号填列） 应收账款坏账损失 -15,493,841.08
其他应收款坏账损失 -172,992.98
小计 -14,911,558.23
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成 -269,005.19
（损失以“-”号填列） 本减值损失
合同资产减值损失 -1,616,772.45
小计 -1,885,777.64
合计 -16,797,335.87
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备及合同资产减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他
应收款、合同资产等进行减值测试并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为
损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日
确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为
减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信
用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用
损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
2、存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货
，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时，按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可
变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③持有待
售的材料等，可变现净值为市场售价减去估计的销售费用和相关税费。
三、本次计提减值损失对公司的影响和合理性说明
本次计提信用减值损失和资产减值损失合计减少公司2026年前三季度利润总额1,679.73万元，减少归属于上市公司股东2026年前
三季度所有者权益1,427.77万元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，是经资产减值测试
后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加
真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审
计，最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以年度审计结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/eb147a7e-a940-4a27-a76b-5766c62a69f4.PDF
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2026-10-25 15:37│北路智控（301195）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2026年10月19日以邮件的方式向全体董事
发出并送达。本次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的
董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董事金勇先生、王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生、祝青先生、田卫东先生、马
轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席会
议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年
前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-45）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保障审计工作的连续性与高效性，公司拟续聘公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2026-46）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修
订）》等外部监管规则的变化，并结合公司实际情况，为进一步提升公司质量、促进规范运作，公司董事会同意对《总经理工作细则
》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员离职管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计制度》《高级管理人员薪酬管理
制度》共6份制度进行修订。逐项表决结果如下：
3.01 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.02 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.03 《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该子议案尚需提交公司股东会审议。
3.05 《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该子议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.06 《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该子议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。部分制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的制度原文。
（四）审议通过《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》
经审议，董事会认为：公司对新增光伏设备固定资产折旧年限的确定，符合实际情况和《企业会计准则》等相关规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》（公
告编号：2026-47）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（五）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护广大投资者利益，进一步建立健全公司长效激励
机制，董事会同意公司实际控制人暨董事长、总经理于胜利先生关于回购公司股份的提议，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回
购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于2,500万元（含）且不超过3,000万元（含），回
购价格不超过38元/股。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董
事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人暨董事长、总经理提议回购公司股
份的公告》（公告编号：2026-50）、《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-51）和《回购股份报告书》（公告编号：2026
-52）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
经审议，全体董事一致同意于2026年11月10日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-48）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/64c9ea42-345c-40b2-93af-d2c7c49b0783.PDF
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2026-10-25 15:35│北路智控（301195）：关于公司实际控制人暨董事长、总经理提议回购公司股份的公告
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 19日收到公司实际控制人暨董事长、总经理于胜利先生
关于回购公司股份的提议，于胜利先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，具体情况如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人暨董事长、总经理于胜利先生
2、是否享有提案权：是
3、提议时间：2026 年 10 月 19 日
二、提议回购公司股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护广大投资者利益，进一步建立健全公司长效激励
机制，充分调动公司管理人员、核心研发与业务骨干的积极性，促进公司长远发展，于胜利先生结合当前资本市场及公司股价走势的
实际情况，在充分考虑公司财务状况、经营情况和发展战略等因素的基础上，提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，
并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4、回购股份的价格区间：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，
具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含）。
6、回购资金来源：公司自有资金。
7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
四、提议人在提议前 6个月内买卖公司股份的情况
提议人于胜利先生在本次提议前 6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人于胜利先生在本次回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的
要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人于胜利先生将积极推动公司召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司在收到回购股份的提议后进行了认真研究与讨论，结合公司当前经营情况、财务状况及未来经营发展战略，董事会认为现阶
段实施回购股份具备合理性和可行性。公司已于 2026 年 10 月 22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/388092d7-eefc-48bb-8071-ccf512c075c5.PDF
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2026-10-25 15:35│北路智控（301195）：关于回购股份方案的公告
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北路智控（301195）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/94576669-a48f-4e01-b160-bd15f22e17a8.PDF
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2026-10-25 15:35│北路智控（301195）：回购股份报告书
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北路智控（301195）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/bc039b59-bc8c-4420-a09d-288e5acdd99b.PDF
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2026-09-17 17:32│北路智控（301195）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告
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北路智控（301195）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/7d641578-3561-4097-b01c-0ad8a0023b67.PDF
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2026-08-24 18:42│北路智控（301195）：关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限的公告
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北路智控（301195）：关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cb1f6cce-c96b-41c9-baa8-b107adeb9345.PDF
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2026-08-24 18:40│北路智控（301195）：调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的核查意见
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北路智控（301195）：调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/214d272e-676a-4ca6-901e-b9d685ac19d3.PDF
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2026-08-24 18:40│北路智控（301195）：关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品或基金产品。
2、投资金额：不超过人民币 11.4亿元（含本数），本理财额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
3、特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。南京
北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升资金使用效率，增加公司整体收益，在确保不影响日常生产经营活动
所需资金的前提下，结合公司当前资金状况及未来规划，于 2026年 8月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调
整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的议案》，同意将使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 9
亿元（含本数）调整为不超过人民币 11.4亿元（含本数）。本理财额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限
内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过该理财额度。具体情况如
下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资
金使用效率，进一步提高公司整体收益，为公司股东创造更多投资回报。
（二）投资额度和期限
根据公司当前的资金状况及未来规划，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度调整为不超过人民币 11.4亿元（含本数
），本理财额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该理财额度。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全
性高、流动性好的各类理财产品或基金产品。
（四）资金来源
公司本次用于投资的资金为部分闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
在经批准的理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由
公司财务部门负责组织实施。公司购买理财产品必须以自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《对外投融资管理制度》规定，及时披露购买理财产品的具体情况。
二、审议程序
公司于 2026 年 8月 21日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度
及期限的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
公司投资的各类理财产品提供方为银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构，与公司不存在关联关系，本事
项不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种；
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险
；
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审查、核实；
4、独立董事、董事会审计委员会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常资金运转需
求，不会影响主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东
的利益。
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与
指南进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/007679a7-934c-4bcf-8dec-3eac7418711b.PDF
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2026-08-24 16:28│北路智控（301195）：2026年半年度报告
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北路智控（301195）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/78d39850-0547-4db4-b89c-46e30d9879e7.PDF
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2026-08-24 16:28│北路智控（301195）：2026年半年度报告摘要
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北路智控（301195）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d1fb9b3b-05a4-44ed-9362-d6392bcbb5c3.PDF
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2026-08-24 16:27│北路智控（301195）：第三届董事会第二次会议决议公告
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北路智控（301195）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6e01afe4-897b-4941-b25e-4bfb1980f6b4.PDF
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2026-08-24 16:27│北路智控（301195）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北路智控（301195）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a168a27b-a5f0-4a76-a07b-04d41684386f.PDF
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2026-08-24 16:27│北路智控（301195）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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北路智控（301195）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/af09099a-97f4-477c-87be-f5762e7a534c.PDF
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2026-07-17 17:56│北路智控（301195）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2026年7月13日以邮件的方式向全体董事
发出并送达。本次会议于2026年7月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会
议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事7人，董事王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生、祝青先生、田卫东先生、马轶群先生
和王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及
《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举于胜利先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。于胜利先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度规定的任职资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
于胜利先生简历详见公司2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2026-26）。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第三届董事会下设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案
需要逐项表决，表决结果如下：
1、选举马轶群、田卫东、王云兰为第三届董事会审计委员会委员，其中马轶群为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举于胜利、金勇、田卫东为第三届董事会战略与发展委员会委员，其中于胜利为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举田卫东、于胜利、王鹤为第三届董事会提名委员会委员，其中田卫东为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、选举王鹤、马轶群、于胜利为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王鹤为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
专门委员会委员的个人简历详见公司 2026年 6月 27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2026-26）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任于胜利先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。于胜利
先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度规定的任职资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
于胜利先生简历详见公司2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2026-26）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会对公司副总经理候选人的任职资格进行审议，董事会同意聘任金勇先生、赵家骅先生、祝青先生、薛红杰先
生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：
1、聘任金勇先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、聘任赵家骅先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、聘任祝青先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、聘任薛红杰先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
公司副总经理简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-36）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任陈燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
陈燕女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-36）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任赵奎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
赵奎先生简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-36）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任蒋婷婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
蒋婷婷女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-36）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/51a1c9a6-c99c-4eaa-8c0c-6472a907e555.PDF
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2026-07-17 17:56│北路智控（301195）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开2026年第一次临时股东会，选举产生5名非独立董事
、3名独立董事，与公司于2026年7月10日召开的第四届第六次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事
会。
2026年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议并审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董
事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公
告如下：
一、第三届董事会人员的组成情况
（一）第三届董事会成员
由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：于胜利先生（董事长）、金勇先生、王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生、祝青先生（职工代表董事）。
独立董事：田卫东先生、马轶群先生（会计专业人士）、王鹤先生。
第三届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。董事简历详见公
司2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-26）。
以上人员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2026年
第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事的人数占公司董事总人数三分之一，符合相关法规的要求。
（二）第三届董事会专门委员会委员
2026年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董
事会专门委员会委员如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 马轶群 田卫东、王云兰
战略与发展委员会 于胜利 金勇、田卫东
提名委员会 田卫东 于胜利、王鹤
薪酬与考核委员会 王鹤 马轶群、于胜利
董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计
委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
公司董事会同意聘任于胜利先生为总经理，全面主持公司各项生产经营管理工作，对董事会负责；同意聘任金勇先生为副总经理
--常务副总经理，负责研发中心、创新业务孵化及投资等相关业务管理；同意聘任赵家骅先生为副总经理--负责煤矿营销相关业务管
理；同意聘任祝青先生为副总经理--负责非煤相关业务管理；同意聘任薛红杰先生为副总经理--负责生产与交付相关业务管理；同意
聘任陈燕女士为财务部负责人；同意聘任赵奎先生为董事会秘书；同意聘任蒋婷婷女士为证券事务代表。前述人员任期自公司第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
公司高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
公司董事会秘书赵奎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，具备与岗位
要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，未兼任本公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人
，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
董事会秘书监管规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。证券事务代表蒋婷婷女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘
书任前培训证明，且具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，任职资格符合相关法律法规的规定。
于胜利先生作为公司实际控制人之一，同时担任董事长及总经理职务，系基于公司现阶段发展需求、业务拓展需要及长远战略规
划的综合考量。该安排有利于提升经营决策效率，确保公司长期发展战略的连贯性与稳定性，具有合理性与必要性，不会对上市公司
的独立性构成不利影响。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立
和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司已通过《公司章程》及相关内控制度清晰界定了董事会与总经理的职权边界，
建立健全了权责明确、协调运转、有效制衡的决策与执行机制。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
地址：南京市滨江经济开发区宝象路50号
电话：025-86127716
传真：025-86127716
邮箱：ir@njbestway.com
四、公司部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举后，第二届董事会非独立董事王永强先生和独立董事丁恩杰先生任期届满后将不再担任董事职务。王永强先
生和丁恩杰先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王永强先生和丁恩
杰先生在任职期间为公司及董事会的规范运作与发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/db307d13-4046-42d2-8174-8760c138a927.PDF
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2026-07-13 17:52│北路智控（301195）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会通知于 2026年 6月 27日以公告形式发出，
具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于召开 2026年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-25）。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（周一）上午9:30
（2）网络投票时间：2026年7月13日（周一）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年7月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长于胜利先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份59,728,400股，占公司有表决权股份总数的45.2249%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59,646,150股，占公司有表决权股份总数的45.1626%。
通过网络投票的股东12人，代表股份82,250股，占公司有表决权股份总数的0.0623%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份555,050股，占公司有表决权股份总数的0.4203%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份472,800股，占公司有表决权股份总数的0.3580%。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份82,250股，占公司有表决权股份总数的0.0623%。
3、公司董事、新任董事候选人、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师等人士出席或列席了会
议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生为公司第三届董事会非独立董事，任
期自本次股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
1.01、选举于胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,659,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8841%。
其中中小股东表决情况：同意485,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5256%。
审议结果：本子议案通过，于胜利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。1.02、选举金勇先生为第三届董事会非独立董事候
选人。
总表决情况：同意59,659,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8841%。
其中中小股东表决情况：同意485,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5256%。
审议结果：本子议案通过，金勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。1.03、选举王云兰女士为第三届董事会非独立董事候
选人。
总表决情况：同意59,649,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7242%。
审议结果：本子议案通过，王云兰女士当选为公司第三届董事会非独立董事。1.04、选举罗开成先生为第三届董事会非独立董事
候选人。
总表决情况：同意59,650,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8690%。
其中中小股东表决情况：同意476,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9031%。
审议结果：本子议案通过，罗开成先生当选为公司第三届董事会非独立董事。1.05、选举赵家骅先生为第三届董事会非独立董事
候选人。
总表决情况：同意59,679,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9176%。
其中中小股东表决情况：同意505,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1282%。
审议结果：本子议案通过，赵家骅先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举马轶群先生、田卫东先生、王鹤先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日
起三年。具体选举结果如下：
2.01、选举马轶群先生为第三届董事会独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7229%。
审议结果：本子议案通过，马轶群先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02、选举田卫东先生为第三届董事会独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7231%。
审议结果：本子议案通过，田卫东先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03、选举王鹤先生为第三届董事会独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7234%。
审议结果：本子议案通过，王鹤先生当选为公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、刘琦律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效
。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 南京北路智控科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/08b172f2-75fe-47d4-83d8-9b2e11ded1d7.PDF
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2026-07-13 17:52│北路智控（301195）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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南京北路智控科技股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会
的委托，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1.本次股东会的召集
本次股东会由董事会召集。2026年6月25日，公司召开了二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次
临时股东会的议案》。2026年6月27日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东会的召集人、召开日期、时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、出席对象和会议登记办法
等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所股东会网络投票系统为股东提供网络形式的投票平台。采用深圳证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查，本次股东会已为相关股东提供了网络投票安排。
3.本次股东会的召开
公司本次股东会的现场会议于 2026 年 7月 13 日上午 9:30 在南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号公司会议室如期召开，
会议由公司董事长于胜利主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的召集人、投
票方式、召开日期、时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席、列席人员及召集人的资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计16 名，所持有表决权股份数共计 59,728,400 股，占
公司有表决权股份总数的45.2249%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，所持有表决权股份数共计 59,64
6,150 股，占公司有表决权股份总数的 45.1626%。根据深圳证券交易所提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东
共计 12 名，所持有表决权股份数共计 82,250 股，占公司有表决权股份总数的0.0623%。
公司董事、高级管理人员列席了会议，本所律师列席并见证了本次股东会。本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公
司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师
查验了出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格。本所律师认为：进行网络投票的股东、
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效
。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且
在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：
1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决。
1.01 提名于胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：59,659,161股。
于胜利先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.02 提名金勇先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：59,659,161股。
金勇先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.03 提名王云兰女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：59,649,162股。
王云兰女士当选为第三届董事会非独立董事。
1.04 提名罗开成先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：59,650,155股。
罗开成先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.05 提名赵家骅先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：59,679,157股。
赵家骅先生当选为第三届董事会非独立董事。
2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决。
2.01 提名马轶群先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：59,649,155股。
马轶群先生当选为第三届董事会独立董事。
2.02 提名田卫东先生为第三届董事会独立董事候选
表决结果：
同意股份数：59,649,156股。
田卫东先生当选为第三届董事会独立董事。
2.03 提名王鹤先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：59,649,158股。
王鹤先生当选为第三届董事会独立董事。
上述议案均股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持有效表决权的过半数通过。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，以及现场投票和网络投票合并的表决
结果。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情
形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/b70eef2c-3eb3-4c39-9c9b-05ab98e4a853.PDF
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2026-07-13 17:52│北路智控（301195）：关于职工代表董事换届选举的公告
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年7月10日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举祝青先生为公司第三届
董事会职工代表董事（简历详见附件），与2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成第三届董事会，任期与第三
届董事会任期一致（自2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年）。
董事会提名委员会已对职工代表董事候选人任职资格审查。祝青先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章
程》等规定的关于职工董事任职的资格和条件。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/1c925ac4-b9f7-428e-a9e0-9cc34309760c.PDF
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2026-06-26 17:02│北路智控（301195）：独立董事提名人声明与承诺（田卫东）
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北路智控（301195）：独立董事提名人声明与承诺（田卫东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b756004a-9b3c-4a5b-abe3-db7fc8646d48.PDF
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2026-06-26 17:02│北路智控（301195）：关于董事会换届选举的公告
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年7月16日届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年6月25日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5
名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提
名于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、罗开成先生、赵家骅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名马轶群先生、田
卫东先生、王鹤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中马轶群先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，董事候选人
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人马轶群先生和王鹤先生已取得独立董事任职资格证书，田卫东先生尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明文件。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
第三届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。为确保董事会的正常
运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义
务和职责。
本次董事会换届选举后，第二届董事会非独立董事王永强先生和独立董事丁恩杰先生任期届满后将不再担任董事职务。王永强先
生和丁恩杰先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王永强先生和丁恩
杰先生在任职期间为公司及董事会的规范运作与发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/25392044-b53c-4c7a-aa9b-40eaf01dd360.PDF
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2026-06-26 17:02│北路智控（301195）：独立董事提名人声明与承诺（王鹤）
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北路智控（301195）：独立董事提名人声明与承诺（王鹤）。公告详情请查看附件
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2026-06-26 17:02│北路智控（301195）：独立董事候选人声明与承诺（王鹤）
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北路智控（301195）：独立董事候选人声明与承诺（王鹤）。公告详情请查看附件
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2026-06-26 17:02│北路智控（301195）：独立董事候选人声明与承诺（田卫东）
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北路智控（301195）：独立董事候选人声明与承诺（田卫东）。公告详情请查看附件
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2026-06-26 17:02│北路智控（301195）：独立董事提名人声明与承诺（马轶群）
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北路智控（301195）：独立董事提名人声明与承诺（马轶群）。公告详情请查看附件
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2026-06-26 17:02│北路智控（301195）：独立董事候选人声明与承诺（马轶群）
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北路智控（301195）：独立董事候选人声明与承诺（马轶群）。公告详情请查看附件
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2026-06-26 17:01│北路智控（301195）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2026年6月22日以邮件的方式向全体
董事发出并送达。本次会议于2026年6月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9
人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于2026年7月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，
公司董事会成员共9名，其中非独立董事5名（不含职工代表董事），公司董事会提名于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、罗开成先
生、赵家骅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期均为自股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，第二届董
事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：1.01 提名于胜利先生为第三届董事会非独立董事
候选人
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
1.02 提名金勇先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
1.03 提名王云兰女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
1.04 提名罗开成先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
1.05 提名赵家骅先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-26）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于2026年7月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，
公司董事会成员共9名，其中独立董事3名，公司董事会提名马轶群先生、田卫东先生、王鹤先生为公司第三届董事会独立董事候选人
，任期均为自股东会审议通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。为保证董事会正常运作，第二届董事会的现有董
事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：2.01 提名马轶群先生为第三届董事会独立董事候选
人
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
2.02 提名田卫东先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
2.03 提名王鹤先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交
公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-26）。
（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，全体董事一致同意于2026年7月13日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（2026-25）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2d140449-887a-4f67-8e07-1c269834b2e0.PDF
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2026-06-26 16:59│北路智控（301195）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 13 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 06 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 07 月 06 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等；
（4）公司第三届董事会董事候选人；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（5）人
议案
1.01 选举于胜利先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
1.02 选举金勇先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
1.03 选举王云兰女士为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
1.04 选举罗开成先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
1.05 选举赵家骅先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
2.01 选举马轶群先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
2.02 选举田卫东先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
2.03 选举王鹤先生为第三届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人
2、上述提案已于公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
3、提案 1.00选举公司非独立董事 5名，提案 2.00选举公司独立董事 3名，均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行
表决。
4、为更好地维护中小投资者的利益，上述提案将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、个人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见
附件二）、委托人持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭
证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持
股凭证办理登记。
（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，并仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登
记确认。出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给公司。公司不接受采用电话方式进行登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 7月 8日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；采取信函或电子邮件方式登
记的须在 2026年 7月 8日 17:00之前送达或发送到公司。
3、登记地点：南京北路智控科技股份有限公司证券部；信函登记地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号会议室（信函请
注明“股东会”字样）。
4、会议联系方式：
联系电话：025-86127716
联系传真：025-86127716
邮箱地址：ir@njbestway.com
联系人：赵奎
联系地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号会议室。（信封请注明“股东会”字样）邮政编码：211161
5、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c45d3bda-7497-4088-82d0-212f1669522e.PDF
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2026-06-10 18:46│北路智控（301195）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月8日、2026年 6月 9日、2026年 6月 10日连续三个交
易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对本次公司股票交易异常波动情形，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3bd07af6-4cc3-4b9e-87e9-9142592e933b.PDF
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2026-05-28 17:32│北路智控（301195）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2026 年 5月 15日，公司 2025年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》，具
体为：以公司总股本132,069,840股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.00元（含税），预计派发现金股利人民币 79
,241,904.00 元（含税）。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化，公司将按照“每股
现金分红比例不变”的原则相应调整分红总额。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 132,069,840股为基数，向全体股东每 10股派 6.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.200
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026年 6月 4日；
2、除权除息日：2026年 6月 5日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****811 南京路泰管理咨询合伙企业（有限合伙）
2 08*****813 南京路兴管理咨询合伙企业（有限合伙）
3 08*****823 南京路秀管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****814 南京路祺管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 01*****133 于胜利
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，公司相关
股东和高级管理人员所持公司股票在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前股份的，减持价格不低于发行价（公司上市后
发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。根据上述承诺，公司 2025年度分红派息实施完成后，将对上述最低减持价格作相
应的调整。
七、有关咨询方法
1、咨询机构：南京北路智控科技股份有限公司证券事务部
2、咨询地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号证券事务部
3、咨询联系人：赵奎
4、咨询电话：025-86127716
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会会议决议；
2、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/28a957af-1365-47b0-a9c2-a1e02a042eb4.PDF
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2026-05-15 17:58│北路智控（301195）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会通知于 2026年 4月 24日以公告形式发出，具体内容
详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于召开 2025年度股东会的通知》（
公告编号：2026-10）。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（周五）上午9:30
（2）网络投票时间：2026年5月15日（周五）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长于胜利先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份69,344,205股，占公司有表决权股份总数的52.5057％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份68,599,955股，占公司有表决权股份总数的51.9422％。
通过网络投票的股东43人，代表股份744,250股，占公司有表决权股份总数的0.5635％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份2,279,550股，占公司有表决权股份总数的1.7260％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,535,300股，占公司有表决权股份总数的1.1625％。
通过网络投票的中小股东43人，代表股份744,250股，占公司有表决权股份总数的0.5635％。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意68,730,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1146%；反对553,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7986%；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0868%。
审议结果：通过。
（二）《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意68,709,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0841%；反对571,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.8244%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%。
中小股东总表决情况：
同意1,644,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1370%；反对571,650股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.0773%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.7856%。
审议结果：通过。
（三）《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意68,709,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0841%；反对571,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.8244%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%。
中小股东总表决情况：
同意1,644,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1370%；反对571,650股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.0773%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.7856%。
审议结果：通过。
（四）《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》
总表决情况：
同意68,774,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1778%；反对560,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.8082%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。
中小股东总表决情况：
同意1,709,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9885%；反对560,450股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的24.5860%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
4255%。
审议结果：通过。
（五）《关于调整第一期员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意32,917,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1567%；反对541,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.6142%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2290%。
中小股东总表决情况：
同意1,153,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1108%；反对541,350股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的30.5545%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的4.3347%。
本议案关联股东已回避表决。
审议结果：通过。
（六）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意68,738,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1260%；反对544,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7850%；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%。
中小股东总表决情况：
同意1,673,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4136%；反对544,350股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的23.8797%；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.7067%。
审议结果：通过。
（七）《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意68,738,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1260%；反对544,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7850%；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%。
中小股东总表决情况：
同意1,673,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4136%；反对544,350股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的23.8797%；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.7067%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、丁振峰律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 南京北路智控科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9725994b-f15b-46fa-8aa1-ebde54dafa82.PDF
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2026-05-15 17:58│北路智控（301195）：2025年度股东会的法律意见书
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南京北路智控科技股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会
的委托，指派本所律师出席公司2025年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和
表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1.本次股东会的召集
本次股东会由董事会召集。2026年4月22日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年
度股东会的议案》。2026年4月24日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。上述会议通知中载明
了本次股东会的召集人、召开日期、时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等事项，还包括了参加网
络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所股东会网络投票系统为股东提供网络形式的投票平台。采用深圳证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查，本次股东会已为相关股东提供了网络投票安排。
3.本次股东会的召开
公司本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 15 日上午 9:30 在南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号公司会议室如期召开，
会议由公司董事长于胜利主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的召集人、投
票方式、召开日期、时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人的资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计49 名，所持有表决权股份数共计 69,344,205 股，占
公司有表决权股份总数的52.5057%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，所持有表决权股份数共计 68,59
9,955 股，占公司有表决权股份总数的 51.9422%。根据深圳证券交易所提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东
共计 43 名，所持有表决权股份数共计 744,250 股，占公司有表决权股份总数的0.5635%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本
次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托
书及召集人资格。本所律师认为：进行网络投票的股东、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以
参加本次股东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且
在会议公告中列明的事项进行了投票表决，表决结果如下：
1. 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
同意68,730,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1146%；反对553,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7986%；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0868%。
2. 《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
同意68,709,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0841%；反对571,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.8244%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,644,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1370
%；反对571,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0773%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权17,000股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7856%。
3. 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
同意68,709,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0841%；反对571,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.8244%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,644,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1370
%；反对571,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0773%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权17,000股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7856%。
4. 《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划的议案》
同意68,774,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1778%；反对560,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.8082%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,709,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9885
%；反对560,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5860%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4255%。
5. 《关于调整第一期员工持股计划相关事项的议案》
同意32,917,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1567%；反对541,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.6142%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2290%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,153,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1108
%；反对541,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5545%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权17,000股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3347%。
6. 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意68,738,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1260%；反对544,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7850%；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,673,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4136
%；反对544,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8797%；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7067%。
7. 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
同意68,738,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1260%；反对544,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7850%；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,673,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4136
%；反对544,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8797%；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7067%。
上述议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持有效表决权的过半数通过。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，以及现场投票和网络投票合并的表决
结果。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情
形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15
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2026-05-12 18:47│北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2025年年度跟踪报告
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北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9e9fc22f-2ec1-422b-9138-f1cdfbd18d59.PDF
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2026-05-12 18:47│北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/79467bc2-d222-4360-83f5-a1ed8f52c021.PDF
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2026-04-23 19:09│北路智控（301195）：北路智控第一期员工持股计划管理办法（修订稿）
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北路智控（301195）：北路智控第一期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a9a1fdc-457f-467b-b8a1-8e945a94d372.PDF
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2026-04-23 19:09│北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（马轶群）
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北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（马轶群）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9dfff09d-ebba-4711-b880-ceba24abaebf.PDF
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2026-04-23 19:09│北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（王鹤）
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北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（王鹤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dfe20ef-b74d-405d-9f17-59adf5aa013c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│北路智控：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225619925.PDF
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2026-08-25│北路智控：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494532.PDF
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2026-04-24│北路智控：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164194.PDF
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2026-04-24│北路智控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163754.PDF
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2025-10-24│北路智控：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727538.PDF
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2025-08-19│北路智控：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503334.pdf
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2025-04-24│北路智控：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233079.PDF
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2025-04-22│北路智控：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187548.PDF
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2024-10-18│北路智控：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221419594.PDF
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2024-08-14│北路智控：2024年半年度报告
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2024-04-25│北路智控：2024年一季度报告
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