公司公告☆ ◇301195 北路智控 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:14 │北路智控（301195）：关于实际控制人续签《一致行动人协议》的公告 │
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│2025-05-28 18:58 │北路智控（301195）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-27 15:44 │北路智控（301195）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-13 18:12 │北路智控（301195）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:12 │北路智控（301195）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-27 18:10 │北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-23 16:11 │北路智控（301195）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:10 │北路智控（301195）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:10 │北路智控（301195）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:23 │北路智控（301195）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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2025-07-14 16:14│北路智控（301195）：关于实际控制人续签《一致行动人协议》的公告
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司的实际控制人于胜利先生、金勇先生、王云兰女士在首次
公开发行股票上市前签署的《一致行动人协议》即将到期，为确保公司持续、稳定、健康发展以及经营决策的高效性，于2025年7月1
4日签署了《一致行动人协议之补充协议》。现将具体情况公告如下：
一、本次签署《一致行动人协议之补充协议》的背景情况
于胜利先生、金勇先生、王云兰女士于2020年10月签署《一致行动人协议》，对在公司股东会、董事会采取一致行动及维持对公
司的共同控制达成相关约定，该协议有效期至公司股票首次公开发行并上市后36个月届满之日（即2025年7月31日）止。为确保公司
持续、稳定、健康发展以及经营决策的高效性，上述各方于2025年7月14日签署了《一致行动人协议之补充协议》，同意将原协议的
有效期延长至2028年7月31日。
二、本次签署《一致行动人协议之补充协议》的主要内容
甲方：王云兰
乙方：于胜利
丙方：金勇
鉴于：
1.各方系南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东，并长期担任公司董事和/或高级管理人员；截至本补充协
议签署日，各方合计直接持有公司59,173,350股股份，占公司总股本的比例为44.80%；乙方、丙方通过南京路泰管理咨询合伙企业（
有限合伙）间接持有公司4,912,800股股份，占总股本的比例为3.72%；各方合计控制公司64,086,150股股份，占总股本的比例为48.5
2%；
2.各方于2020年10月共同签署了《一致行动人协议》（以下简称“原协议”），就各方在公司股东会、董事会采取一致行动及维
持对公司的共同控制达成协议，并约定了一致行动及共同控制的具体机制。
3.原协议约定有效期截止日为公司股票首次公开发行并上市后36个月届满之日，公司于2022年8月1日在深圳证券交易所创业板上
市，因此原协议有效期至2025年7月31日。
因原协议即将到期，经各方友好协商，就各方在公司股东会、董事会继续采取一致行动及维持对公司的共同控制达成如下补充协
议，以资共同遵守：
1.各方确认：原协议履行良好，各方在原协议生效期间积极遵守协议约定的一致行动机制，不存在任何纠纷、争议；
2.为保持公司控制权的稳定，使公司具有持续平稳发展及经营的能力，继续在公司股东会、董事会采取一致行动及维持对公司的
共同控制。各方一致同意：将原协议的有效期延长，新有效期自2025年8月1日起至2028年7月31日止（共计36个月）。补充协议有效
期内，未经各方同意任何一方均不得提前解除。
3.各方同意，原协议的一致行动机制、违约责任等条款持续有效，各方在新的有效期内，仍然按照原协议约定的一致行动机制执
行，具体如下：
（1）本补充协议一方拟向公司董事会和/或股东会提出应由董事会和/或股东会（含年度股东会及临时股东会，下同）审议的议
案时，应当事先就该议案内容与其他方进行充分的沟通和磋商，如果有一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管部门的规定
和公司章程规定的前提下，各方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至各方达成共同认可的议案内容后以其中一方的名义
或各方共同向公司董事会和/或股东会提出相关议案，并对议案作出相同的表决意见。
（2）对于非由本协议的其中一方或各方共同提出的议案,在公司董事会和/或股东会召开前，各方应当就待审议的议案进行充分
的沟通和磋商，尽快达成一致意见。并在本补充协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方共同保证在参加公司董事会和/
或股东会行使表决权时，按照各方业已达成的一致意见行使表决权。
（3）如果各方最终无法就其在公司董事会和/或股东会上的表决意见达成一致，则应以乙方的表决意见作为最终处理意见，即如
各方对某一议案出现有拟投同意票，有拟投反对或弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构规定和公司章程的前提下，则
各方均应按乙方的意见在相应董事会和/或股东会上投票。
4.本补充协议执行期间，任何一方违反上述一致行动机制就公司表决权事项作出的意思表示（无论股东会层面或董事会层面）均
视为无效，相关表决票应按照与乙方表决意见一致进行处理。
5.本补充协议为原协议之补充，原协议约定事项持续有效，原协议与本补充协议不一致之处则以本补充协议为准。
6.本补充协议一式五份，公司保存两份，甲、乙、丙方各保存一份，每份均具有同等法律效力。
三、本次签署《一致行动人协议之补充协议》对公司的影响
本次签署《一致行动人协议之补充协议》后，公司的实际控制权未发生变化，实际控制人仍为于胜利先生、金勇先生、王云兰女
士。本次签署《一致行动人协议之补充协议》有利于实现公司实际控制权的稳定，确保公司战略决策的一致性和连续性，提高公司决
策效率，为公司的持续、稳定、健康发展奠定基础，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
1、原《一致行动人协议》；
2、《一致行动人协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/e2dc56d3-54b4-421d-910c-ce2a43dd9ea1.PDF
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2025-05-28 18:58│北路智控（301195）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2025 年 5 月 13 日，公司 2024 年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体为：以公司总股本
132,069,840 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税），预计派发现金股利人民币85,845,396.00元（
含税）。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化，公司将按照“每股现金分红比例不变
”的原则相应调整分红总额。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 132,069,840 股为基数，向全体股东每 10股派 6.500000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 5.850000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.30
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.650000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2025年 6月 5日；
2、除权除息日：2025年 6月 6日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****761 蒋宇新
2 08*****813 南京路兴管理咨询合伙企业（有限合伙）
3 08*****823 南京路秀管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****814 南京路祺管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 08*****408 郑州煤矿机械集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 27日至登记日：2025年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，公司相关
股东和高级管理人员所持公司股票在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前股份的，减持价格不低于发行价（公司上市后
发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。根据上述承诺，公司 2024 年度分红派息实施完成后，将对上述最低减持价格作相
应的调整。
2、本次权益分派实施后，公司存续的限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序并披
露。
七、有关咨询方法
1、咨询机构：南京北路智控科技股份有限公司证券事务部
2、咨询地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号证券事务部
3、咨询联系人：赵奎
4、咨询电话：025-86127716
八、备查文件
1、公司 2024 年度股东会会议决议；
2、公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/68bee8c5-9643-40d9-aaeb-9ebfbe282983.PDF
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2025-05-27 15:44│北路智控（301195）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京北路物联信息技术有限公司（以下简称“北路物联”）因
业务发展需要，增加经营范围。近日，北路物联已完成工商变更登记手续，并已取得南京市雨花台区政务服务管理办公室换发的《营
业执照》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服
务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；人
工智能应用软件开发；软件开发；通信设备制造；通信设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；智能机器人的研发；移
动通信设备制造；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技
术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售；网络设备销售
；人工智能应用软件开发；软件开发；通信设备制造；通信设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；智能机器人的研发
；移动通信设备制造；移动通信设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、变更登记后的《营业执照》基本信息
公司名称：南京北路物联信息技术有限公司
统一社会信用代码：91320114MABPG72412
法定代表人：金勇
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2022年06月06日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市雨花台区安德门大街55号1幢1101室和1102室
经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务
；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；人工
智能应用软件开发；软件开发；通信设备制造；通信设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；智能机器人的研发；移动
通信设备制造；移动通信设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
南京北路物联信息技术有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0f8ad638-258a-456f-8e42-61718e8db2a7.PDF
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2025-05-13 18:12│北路智控（301195）：2024年度股东会的法律意见书
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南京北路智控科技股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会
的委托，指派本所律师出席公司2024年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和
表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1.本次股东会的召集
本次股东会由董事会召集。2025年4月18日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度
股东会的议案》，拟于2025年5月13日召开公司2024年度股东会。2025年4月22日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开公司
2024年度股东会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东会的召集人、召开日期、时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、出席对象和会议登记办法
等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所股东会网络投票系统为股东提供网络形式的投票平台。采用深圳证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查，本次股东会已为相关股东提供了网络投票安排。
3.本次股东会的召开
公司本次股东会的现场会议于 2025 年 5 月 13 日上午 9:30 在南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号公司会议室如期召开，
会议由公司董事长于胜利主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的召集人、投
票方式、召开日期、时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人的资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计52 名，所持有表决权股份数共计 60,313,500 股，占
公司有表决权股份总数的45.6679%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，所持有表决权股份数共计 59,6
94,050 股，占公司有表决权股份总数的 45.1989%。根据深圳证券交易所提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东
共计 47 名，所持有表决权股份数共计 619,450 股，占公司有表决权股份总数的0.4690%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本
次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格。本所律师认为：进行网络投票的股东、出席本次股东
会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且
在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：
（一）《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》；
（二）《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；
（三）《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
（四）《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
（五）《关于2024年度利润分配预案的议案》；
（六）《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；
（七）《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》；
（八）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
上述议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持有效表决权的过半数通过。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，以及现场投票和网络投票合并的表决
结果。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情
形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1fe8d402-02d9-490f-bc35-81a5b92ff728.PDF
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2025-05-13 18:12│北路智控（301195）：2024年度股东会决议公告
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北路智控（301195）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4664b795-1a4a-4b52-9686-a1ea2ca29aaf.PDF
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2025-04-27 18:10│北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2024年年度跟踪报告
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北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f7531627-63a3-4667-937b-ae0c8d406391.PDF
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2025-04-23 16:11│北路智控（301195）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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北路智控（301195）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a502527b-d6dd-4ce3-8d8f-dabfd43c6c95.PDF
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2025-04-23 16:10│北路智控（301195）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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北路智控（301195）：第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/18bfae52-7cad-4e8b-a5ec-51c9394e0fee.PDF
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2025-04-23 16:10│北路智控（301195）：2025年一季度报告
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北路智控（301195）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48dff476-5c96-4801-b349-ca2275ca7397.PDF
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2025-04-21 19:23│北路智控（301195）：关于召开2024年度股东会的通知
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