公司公告☆ ◇301195 北路智控 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:09 │北路智控（301195）：北路智控第一期员工持股计划管理办法（修订稿） │
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│2026-04-23 19:09 │北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（马轶群） │
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│2026-04-23 19:09 │北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（王鹤） │
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│2026-04-23 19:07 │北路智控（301195）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │北路智控（301195）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:07 │北路智控（301195）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-23 19:07 │北路智控（301195）：关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │北路智控（301195）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │北路智控（301195）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（丁恩杰） │
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2026-04-23 19:09│北路智控（301195）：北路智控第一期员工持股计划管理办法（修订稿）
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北路智控（301195）：北路智控第一期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a9a1fdc-457f-467b-b8a1-8e945a94d372.PDF
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2026-04-23 19:09│北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（马轶群）
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北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（马轶群）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9dfff09d-ebba-4711-b880-ceba24abaebf.PDF
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2026-04-23 19:09│北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（王鹤）
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北路智控（301195）：2025年度独立董事述职报告（王鹤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dfe20ef-b74d-405d-9f17-59adf5aa013c.PDF
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2026-04-23 19:07│北路智控（301195）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告
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一、审议程序
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 151,389,449.15元，母
公司实现净利润 200,483,935.97元。按《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计额达到股本的 50%以上，可
不再提取。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 736,218,357.36元，母公司可供分配利润为 598,844,340.90元
。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 12月 31日，公司可供股东分
配的利润为 598,844,340.90元，股本 132,069,840股。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下
，2025年度利润分配预案拟以公司总股本 132,069,840股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6元（含税），预计派发
现金股利人民币 79,241,904.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
除本次 2025年度利润分配方案外，公司未进行 2025年中期利润分配，未进行股份回购，如本方案获得股东会审议通过，公司 2
025年度现金分红总额为 79,241,904.00元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 52.34%。
若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而
发生变化的 ，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 79,241,904.00 85,845,396.00 88,697,691.16
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 151,389,449.15 201,212,338.00 224,960,511.31
研发投入（元） 133,026,499.66 137,557,383.96 107,726,503.56
营业收入（元） 963,440,102.95 1,129,268,057.77 1,007,782,566.84
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 736,218,357.36
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 598,844,340.90
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 253,784,991.16
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 192,520,766.15
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 253,784,991.16
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 378,310,387.18
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 12.2%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 □是?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025年度拟派发现金分红总额为 79,241,904.00元，最近三个会计年度（2023-2025年）累计现金分红金额为 253,784,991
.16元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分
配政策和股东分红回报规划，综合考虑了公司目前的总体运营情况、所处发展阶段、盈利水平、未来资金需求与股东投资回报等因素
。上述利润分配预案及规划不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形，有利于全体股东共享公司经营成
果，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、一年内到期的非流动资产、其他流动资产（待抵扣税
金、短期租赁费、预付款项等与经营活动相关的资产除外）、其他非流动资产（预付长期资产及设备款等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 7.64亿元、人民币 13.71亿元，其分别占总资产的比例为 27.45%、47.13%，均
低于 50%。四、2026 年中期分红规划
为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程
》等有关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配
利润与当期业绩等因素制定 2026年度中期分红具体方案，内容包括但不限于是否进行利润分配、利润分配金额和实施时间等。2026
年度中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c53ec6fa-3716-463e-855a-d5d764a8b8b1.PDF
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2026-04-23 19:07│北路智控（301195）：2025年度董事会工作报告
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北路智控（301195）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc2d5f1e-be15-4377-b810-3dfbb2178b45.PDF
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2026-04-23 19:07│北路智控（301195）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会专门委员会实
施细则》等规定和要求，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，
认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
2、成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务
所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
6、截至2025年12月31日，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数17
2人。
7、公证天业 2025年度经审计的收入总额 29,306.46万元，其中审计业务收入 24,980.16万元，证券业务收入 15,706.31万元。
2025年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 3家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 22日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025年度审计机构，为公司 2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。此事项
经公司 2025年第二次临时股东会审议通过。公司董事会审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进
行事前审核，同意向公司董事会提议续请公证天业为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，公证天业对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、初审意见
等与公司审计委员会、独立董事、管理层和治理层分别进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 10月 22日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会对公证天业的资格证照、相关信息及诚信记录进行了详细查阅，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行
了核查，确认其具备从事上市公司审计业务的相应资格和丰富经验。同时，审计委员会成员一致认为，公证天业在承担公司 2024年
度各项审计工作中，恪守良好的职业道德规范，尽职尽责、审慎查验，严格遵循中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正
、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘公证天业为公司 2025年度
审计机构并提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 16日，审计委员会和会计师就 2025年度预审审计小结和年审审计计划进行沟通。会计师汇报了截至 10 月
末公司主要经营数据及会计科目变动情况，并就股份支付、募投项目建设、客户回款等重点事项作出提示，同时介绍了 2025 年度会
计报表审计的时间安排、审计小组人员配置、审计计划及审计报告出具时间。审计委员会对会计师事务所提出的审计计划表示认可，
并强调在审计过程中应重点关注收入确认、关联交易、资产减值等关键领域，同时要求会计师事务所严格遵循审计准则，确保审计工
作的独立性与专业性。（三）在 2025年年度审计期间，董事会审计委员会认真履行监督、核查职能，关注审计进度以及审计过程中
发现的问题，听取了公证天业关于公司审计内容相关调整事项及审计报告的出具情况等的汇报，督促会计师按时、保质、保量提交审
计报告。
（四）2026年 4月 22日，公司召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议
案》《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》等，并同意提交董事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为公证天业在 2025年度在对公司财务状况和经营成果的审计、内部控制的审计以及对募集
资金的存放与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司及董事会审计委员会认为，公证天业在年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
南京北路智控科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/06cd975f-7a05-4bac-a984-5312d362d0b0.PDF
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2026-04-23 19:07│北路智控（301195）：关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品，产品期限不超过12个月。
2、投资金额：不超过人民币2.6亿元（含本数），投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过
人民币4.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起
十二个月之内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
鉴于公司募投项目全部达到预定可使用状态，结合募集资金实际节余情况与使用规划，公司于2026年4月22日召开第二届董事会
第二十二次会议，审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4.2亿元（含本数）
调整至不超过人民币2.6亿元（含本数），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821
号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 71.17元/股，募
集资金总额为 156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 143,080.79万元。中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 7月 27日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[202
2]验字第 90038号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金计划使用额
1 矿山智能设备生产线建设项目 26,723.32 26,723.32
2 矿山智能化研发中心 17,113.40 17,113.40
3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 60,836.72 60,836.72
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金82,244.07万元。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本
要求；（2）流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品期限不超过 12个月。
同时，投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、投资额度及期限
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2.6亿元（含本数）进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过 12个月。授权期
限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该现金管理额度。
4、实施方式
在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部
门负责组织实施和跟踪管理。
5、现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易
所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、审议程序
公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额
度及期限的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
公司投资的现金管理产品提供方为银行等金融机构，与公司不存在关联关系，本事项不涉及关联交易。
五、投资风险及公司采取的风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行等金融机构所发行的产品，明确
好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对募集资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审查、核实。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会
影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南
进行会计核算及列报。
七、中介机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限事项已经公司董事会审议通过。本事项履行了必要的
审议程序，符合相关法律法规以及深圳证券交易所规则的规定。公司调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综
上，保荐人对公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e441f869-4396-406a-b35a-999bda2085fc.PDF
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2026-04-23 19:07│北路智控（301195）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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南京北路智控
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