公司公告☆ ◇301195 北路智控 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:30 │北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-18 18:38 │北路智控（301195）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 18:38 │北路智控（301195）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 18:37 │北路智控（301195）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 18:37 │北路智控（301195）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-18 18:37 │北路智控（301195）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-18 18:36 │北路智控（301195）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:35 │北路智控（301195）：使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-08-18 18:35 │北路智控（301195）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-08-18 18:35 │北路智控（301195）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-09-05 17:30│北路智控（301195）：华泰联合证券有限责任公司关于北路智控2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：北路智控
保荐代表人姓名：陈晓锋 联系电话：025-83387757
保荐代表人姓名：钟超 联系电话：025-83387757
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次，仅对募集资金进行核查
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所 不适用
规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 2 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告
除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2．关于股份锁定的承诺 是 不适用
3．稳定股价承诺 是 不适用
4．稳定股价承诺及股份回购和股份购回 是 不适用
承诺
5．依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
6．股东信息披露专项承诺 是 不适用
7．对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
8．避免同业竞争承诺 是 不适用
9．规范和减少关联交易承诺 是 不适用
10．关于利润分配政策的承诺 是 不适用
11．关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 是 不适用
12．关于未履行承诺事项时的约束措施的 是 不适用
承诺
13．股权激励承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐机构核查了南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的
各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内北路智控不存在被中国证监会和深圳
证券交易所采取监管措施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d071f6b0-6c0f-4a7c-867d-cdc907ea5fae.PDF
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2025-08-18 18:38│北路智控（301195）：2025年半年度报告
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北路智控（301195）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/17fd3f2d-68cc-4269-9fb6-bc66ef515f2a.pdf
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2025-08-18 18:38│北路智控（301195）：2025年半年度报告摘要
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北路智控（301195）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5da04970-afc8-4950-b50b-10478304b7fb.pdf
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2025-08-18 18:37│北路智控（301195）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北路智控（301195）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b4d976bb-e133-4cdf-8b1e-f8baf77042a4.pdf
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2025-08-18 18:37│北路智控（301195）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正
常运营的情况下，使用不超过人民币4.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自本次董事会审
议通过之日起十二个月之内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821
号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 71.17元/股，募
集资金总额为 156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 143,080.79万元。中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 7月 27日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[202
2]验字第 90038号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金计划使用额
1 矿山智能设备生产线建设项目 26,723.32 26,723.32
2 矿山智能化研发中心 17,113.40 17,113.40
3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 60,836.72 60,836.72
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金82,244.07万元。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本
要求；（2）流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品期限不超过 12个月。
同时，投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、投资额度及期限
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 4.2亿元（含本数）进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过 12个月。授权期
限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施和跟踪管理。
5、现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易
所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及公司采取的风险控制措施
1、投资风险分析
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品
，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。
（5）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会
影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审核及审议决策程序
2025年 8月 15日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动
性好、保本型的期限为 12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。保荐机
构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。
七、专项意见说明
（一）董事会意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高资金利用效率，增加资金收益，不影响募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全，公司董事会已审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 4.2亿元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司使用不超过人民币 4.2亿元（含本数）额度内的暂时闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的有保本约定的理财产品或存款类产品，使用
期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的
回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全
体监事一致同意该事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过
。本事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规以及深圳证券交易所规则的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和
全体股东的利益。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a319fc56-2d52-4378-b79f-aed2c3d5d310.pdf
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2025-08-18 18:37│北路智控（301195）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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北路智控（301195）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c547d0d1-70c9-443d-b2bd-27d7ef9ab04a.pdf
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2025-08-18 18:36│北路智控（301195）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2025年8月4日以邮件的方式向全体董事
发出并送达。本次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董
事9人，其中以通讯方式出席会议的董事7人，董事王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马轶群先生及王
鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2025年半年度报告全文及摘要的内容。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司2025年半年度报告》（
公告编号：2025-36）及《南京北路智控科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-37）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件
的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的募集资金存放与使用情况。2025年半年度，公司不存在违规使用募集资
金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的公告
》（公告编号：2025-38）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币4.2亿元（含本数）的闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-40
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