公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:27 │唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-01-26 16:32 │唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-22 18:56 │唯科科技（301196）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-01-08 18:45 │唯科科技（301196）：部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-01-08 18:42 │唯科科技（301196）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-01-03 17:22 │唯科科技（301196）：关于回购股份的进展公告 │
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│2024-12-31 20:26 │唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项之法律意见书 │
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│2024-12-31 20:26 │唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2024-12-31 20:26 │唯科科技（301196）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-31 20:26 │唯科科技（301196）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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2025-02-07 18:27│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/13b56ae2-2b1b-4ad2-bada-376e4b1b901b.PDF
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2025-01-26 16:32│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/e6c68c15-fdeb-4dbd-ac01-70688d0c58aa.PDF
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2025-01-22 18:56│唯科科技（301196）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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唯科科技（301196）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/c5f1ee59-347b-43c2-aa40-398daadc77e2.PDF
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2025-01-08 18:45│唯科科技（301196）：部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的核查意见
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唯科科技（301196）：部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/289b0071-6c66-4213-b91f-0984404fc31d.PDF
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2025-01-08 18:42│唯科科技（301196）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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唯科科技（301196）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/1b45e05b-a0cd-4308-944e-67422e218d2b.PDF
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2025-01-03 17:22│唯科科技（301196）：关于回购股份的进展公告
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唯科科技（301196）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/4a7472b3-e44e-4787-ad57-591aec9a154b.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/8a18329a-9554-4c78-ae16-bd02c6ca811c.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核实意见如下：
本次拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2022 年限
制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
监事会同意为本次符合条件的 23 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 70,368 股。上述事项符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/baf7efde-dedf-4295-b540-49a72f0caf61.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 30 日在厦门火炬高新区（
翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月26 日以现场送达的
形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持，应到监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定，公司本激励计划预留授
予部分的第一个归属期归属条件已成就，公司本次可归属的 23 名激励对象符合法律法规及公司本激励计划等规定的激励条件，不存
在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对
象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废不满足归属条件的 9,632股第二类限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《20
22年限制性股票激励计划》等有关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
二、备查文件
1、《第二届监事会第十三次会议决议》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/e51db99b-60ab-4bd7-8bb4-1f9f6bbb4113.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 30 日在厦门火炬高新区（
翔安）产业区春光路 1152 号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月
26 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》《董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定
，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 23 名预留授予部分激
励对象办理 70,368 股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 15.82 元/股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东大会审议。
2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司
拟作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 9,632股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东大会审议。
二、备查文件
1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属
条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2d166c0f-63dc-4b38-a623-d3fae3ab37bc.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年
限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司同意作废部分已
授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 9,632股。具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形
发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<厦门唯科模塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
（二）2022年 12月 26日至 2023年 1 月 5日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期
内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 1 月 6 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
（三）2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》等相关议案，并于同日披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
（四）2023 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 2 月 8 日为首次授予日，授予 240 名激励
对象3,662,000股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对调整后的激励对象名单进行审核并发
表了核查意见。
（五）2023年 8月 24日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 17.92 元/股调整为 17.22元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（六）2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定及 2023年第一次临时股东大会的相关授权，同意以
2023年12 月 25 日为预留授予日，授予 23 名激励对象 200,000 股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
（七）2024年 4月 21日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制
性股票的议案》，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的
230 名首次授予部分激励对象办理 1,225,104 股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 16.32 元/股；同时作废不满足归属
条件的 320,696 股。监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行审核并发表了核查意见。
（八）2024 年 6 月 14 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理首次授予部分第一个归属期第二类限制性股票登记手续，本次归属数
量为 1,225,104股，上市流通日为 2024年 6月 14日。
（九）2024年 8月 26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 17.22元/股调整为 16.32元/股。
（十）2024 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 16.32元/股调整为 15.82 元
/股。
（十一）2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规
定为符合条件的 23名预留授予部分激励对象办理 70,368股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 15.82 元/股；同时作废不
满足归属条件的 9,632 股。监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行审核并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
二、本次作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票的具体情况
根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，本激励计划因公司层面业绩考核未完全达标原因而导致部分限制性股票不符合归属
条件，因此公司将作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，具体情况如下：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度《审计报告》（大华审字[2024]0011003367 号），2023 年度净利润较
激励计划设定的业绩考核指标的实际达成率为 17.59%，达到了触发值，但未满足目标值，公司层面可归属比例为 87.97%，经核算，
不满足归属条件的预留授予第二类限制性股票为 9,632股，根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，公司决定将其作废。
综上，公司本次将作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 9,632股。
三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次作废不满足归属条件的 9,632 股第二类限制性股票事宜符合《管理办法》《激励计划》等有关
规定，在股东大会对董事会的授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次归属及本次作废事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划预留授予部分的限制性股票已进入第一个归
属期，第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《第二届监事会第十三次会议决议》；
3、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属
条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/717b8718-f74d-4a77-8626-536e271e7be5.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/4e16f71e-0d27-470b-850a-219b020fad29.PDF
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2024-12-19 18:13│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年定期现场检查报告
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唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f76702b1-d84e-4d4a-aa75-2d7ff5205ebd.PDF
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2024-12-19 18:12│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年度持续督导培训情况的报告
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唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d1b036f4-5fd3-4a2b-8490-6bb0c1e613e3.PDF
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2024-12-04 17:54│唯科科技（301196）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会
表决权，截止本次股东大会股权登记日，公司总股本 124,800,000股，公司回购专用证券账户持有股份 428,371股，故公司本次股东
大会有表决权股份总数为 124,371,629股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 4日（星期三）下午 2:00
（2）网络投票时间：2024年 12月 4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 4日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156号（双号）公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄辉阳先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
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