公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 16:50 │唯科科技（301196）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动并│
│ │征集相关问题的公告 │
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│2025-04-28 17:41 │唯科科技（301196）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:41 │唯科科技（301196）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:40 │唯科科技（301196）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-23 17:30 │唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-21 20:57 │唯科科技（301196）：2024年度利润分配方案 │
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│2025-04-21 20:57 │唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-21 20:57 │唯科科技（301196）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-21 20:57 │唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-21 20:57 │唯科科技（301196）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-04-30 16:50│唯科科技（301196）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动并征集
│相关问题的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025年 4月 22日在中国证监会指
定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参
加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网
上集体接待日活动”，现将具体情况公告如下：
1、召开时间：2025年 5月 15日（星期四）15:40-17:00
2、召开方式：网络远程
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参
与
4、公司出席人员：公司董事长兼总经理庄辉阳先生，副总经理兼董事会秘书罗建文先生，财务总监周镇森先生，独立董事戴建
宏先生，保荐机构代表人傅志锋先生。
5、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2025年 5月 15 日（星期四）13:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱：vkir@vokegroup.com。届
时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题
，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/276cc19d-ced2-4ab6-8331-0a2681416cfd.PDF
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2025-04-28 17:41│唯科科技（301196）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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唯科科技（301196）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69555b70-38ea-4ce0-b6f8-e7d62894fe91.PDF
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2025-04-28 17:41│唯科科技（301196）：2025年一季度报告
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唯科科技（301196）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a936850-a300-427d-855a-c521612bc85b.PDF
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2025-04-28 17:40│唯科科技（301196）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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唯科科技（301196）：第二届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/520dd917-05b1-4b80-ae8c-8d12b3ebbc8a.PDF
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2025-04-23 17:30│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d6658d87-3720-4fa0-9a34-c4e400db0eb1.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：2024年度利润分配方案
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唯科科技（301196）：2024年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/131a74a1-2ebb-481d-a6a6-42000c9c2431.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3117d223-2fcb-4db4-ba5f-1c602b055dcf.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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唯科科技（301196）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ada58f6f-0950-4172-9ba9-c7530b75793e.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bcbaa4a2-aed7-4739-9df6-0821e095619e.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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唯科科技（301196）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b2dc4b8c-7977-4f30-be76-1922eacb0e2f.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：关于会计政策变更的公告
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唯科科技（301196）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/69b15276-742d-47db-aadf-32cd41fc1fa6.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 20日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》《关
于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业
薪酬水平制定，具体情况如下：
一、薪酬方案适用对象
本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。
二、薪酬方案的适用期限
2025年 1月 1日—2025年 12月 31 日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；
（2）公司独立董事津贴为 12万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案
公司职工监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1、董事、监事及高级管理人员薪金及津贴按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议
通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3ec37aef-fa22-42f6-b240-eba030b03316.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：2024年度监事会工作报告
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唯科科技（301196）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1665cac6-76f7-430c-b1da-1f36609f6de2.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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唯科科技（301196）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/35057274-68e9-411b-87d4-6590338c2e21.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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唯科科技（301196）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f080ba5e-b6e5-47f8-b7d9-d503639c6cbd.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：2024年度董事会工作报告
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唯科科技（301196）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/edf0987b-ebed-49e7-af28-93519534b74b.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）
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唯科科技（301196）：未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/809168ab-0a7f-4fb7-bbe9-b38863112ace.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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唯科科技（301196）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d74c9e59-8719-4685-886e-a0c56e4b6c78.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e2d0ffc0-c302-43fc-9456-16f4badfff38.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：2024年度财务决算报告
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唯科科技（301196）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f6a6bdb7-c549-4c46-93f7-76a43edb74b5.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告
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唯科科技（301196）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1ed242f4-1102-4e76-bfdd-ce63a75ed9f8.pdf
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：2024年度内部控制自我评价报告
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唯科科技（301196）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fd0d3825-8c07-42b3-bd47-0f45ef865597.PDF
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2025-04-21 20:56│唯科科技（301196）：2024年年度报告摘要
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唯科科技（301196）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/98c805b6-6e73-47f3-84b0-1c570ff9732d.PDF
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2025-04-21 20:56│唯科科技（301196）：2024年年度报告
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唯科科技（301196）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/19fa8e7f-cb9b-4042-9fea-57a690378649.PDF
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2025-04-21 20:56│唯科科技（301196）：董事会决议公告
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唯科科技（301196）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/27d60adc-2fa6-42fe-94d1-bcc9ca560bc4.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：2024年年度审计报告
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唯科科技（301196）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a869675-ba70-49ef-a437-4970818639f6.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年度募集资金存放与使用专项核查报告
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唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年度募集资金存放与使用专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9de3ccee-3ace-4a40-ae75-d5a133717f41.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年度持续督导跟踪报告
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唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3bb9ded3-b1d3-4533-950b-f49783268412.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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唯科科技（301196）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e8976a11-168e-47c7-81f0-d68228f18eca.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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唯科科技（301196）：募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3e5da84b-aabb-4072-a8fe-7c12c0e49296.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/742031af-2ac4-4e44-af9b-fea0d44f0068.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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唯科科技（301196）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/334bb86e-f087-479a-a59e-67d59efca3f0.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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唯科科技（301196）：使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ccc4af12-29ad-4122-9bff-751ab6960303.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：内部控制审计报告
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唯科科技（301196）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c7779341-2a83-43c5-a0a6-7445943fec9b.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2b1ab6b0-3f80-4654-93b2-6aa6395c7ba0.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：监事会决议公告
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唯科科技（301196）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f71a227b-b179-435a-b68c-a3b14b7d6432.PDF
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2025-04-21 20:55│唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bab65df8-3ae5-4850-838a-8824c0b9b006.PDF
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2025-04-21 20:54│唯科科技（301196）：关于召开2024年度股东大会的通知
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唯科科技（301196）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ffb24920-1beb-4583-b6c6-2524d039ce0f.PDF
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2025-04-21 20:54│唯科科技（301196）：投资者关系管理制度（2025年4月修订）
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唯科科技（301196）：投资者关系管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aca07414-db5e-4d6a-946d-958aee9834d2.PDF
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2025-04-21 20:54│唯科科技（301196）：董事会议事规则（2025年5月修订）
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唯科科技（301196）：董事会议事规则（2025年5月修订）。公告详情请查看
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