公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 15:42 │唯科科技（301196）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-09 16:16 │唯科科技（301196）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-03 19:46 │唯科科技（301196）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-07-02 18:51 │唯科科技（301196）：关于公司员工持股平台减持计划实施完成的公告 │
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│2026-06-25 19:01 │唯科科技（301196）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的公告 │
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│2026-06-15 19:02 │唯科科技（301196）：2025年度分红派息、转增股本实施公告 │
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│2026-06-10 16:32 │唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告（定向发行股份） │
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│2026-06-08 17:12 │唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-03 16:52 │唯科科技（301196）：关于公司通过增资及购买的方式收购久腾通讯科技（湖州）有限公司51%股权的进 │
│ │展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-02 19:17 │唯科科技（301196）：关于公司员工持股平台减持股份预披露公告 │
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2026-07-22 15:42│唯科科技（301196）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月27 日、2026 年 5 月 22 日召开第三届董事会第三
次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》，具体内容详见公司于 2026
年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的公告》。
近日公司已完成上述注册资本工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，
现将相关情况公告如下：
一、新营业执照基本信息
名称：厦门唯科模塑科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350200769278466Y
类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
注册资本：壹亿陆仟肆佰贰拾壹万叁仟肆佰贰拾贰元整
法定代表人：庄辉阳
成立日期：2005 年 04 月 04 日
住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）
经营范围：模具制造；汽车零部件及配件制造；塑料零件制造；专业化设计服务；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；家
用美容、保健电器具制造；家用厨房电器具制造；其他家用电力器具制造；计算机零部件制造；其他塑料制品制造；其他金属工具制
造；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出
口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7ba8bfcd-5526-47e3-a774-d0a13fe51655.PDF
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2026-07-09 16:16│唯科科技（301196）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、被担保人名称：厦门特克精密工业有限公司（以下简称“特克精密”）
2、本次担保金额：1,000 万元
3、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第三次会议，并于 2026 年 5月22 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于
公司为子公司提供担保额度的议案》，同意公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元，以上额度包括为资产负债率超过 70%
的子公司提供的担保。公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在额度生效期间有新设、收购的全资、控股
的子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。上述担保额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之
日起 12 个月内。具体内容详见公司2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提
供担保额度的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司特克精密与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）签订《授信协议》，向其
申请 1,000 万元的授信额度。公司与厦门市中小企业融资担保有限公司（以下简称“厦门中小融资担保”）分别与招商银行厦门分
行签订《最高额不可撤销担保书》，特克精密与厦门中小融资担保签订《担保协议书》，为上述授信提供连带责任保证担保。同时，
公司与厦门中小融资担保签订《反担保保证合同》,为厦门中小融资担保提供连带责任保证的反担保。
上述担保属于 2025 年度股东会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
被担保人名称 厦门特克精密工业有限公司
成立时间 2003年3月11日
注册地点 厦门火炬高新区（翔安）产业区龙窟东路2-2号
法定代表人 庄向南
注册资本 700万元
主营业务 模具、金属制品、半导体分立器件、电力电子元器件制造与销售；五
金产品制造；电子专用材料研发制造与销售；金属表面处理及热处理
加工；集成电路设计、制造与销售。
股权结构 唯科科技：68.93%
庄向南：22.15%
何福才：5.71%
李仁通：1.07%
沈毅鹏：1.07%
陈天福：1.07%
被担保人与公 为公司控股子公司
司的关系
信用状况 信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人
主要财务指标 项目 注22026年3月31日 注12025年12月31日
（万元） 资产 8,297.13 7,445.48
负债 3,529.21 2,440.01
其中：银行贷款总额 300.23 0
流动负债总额 3,303.62 2,207.31
净资产 4,767.93 5,005.47
项目 注22026年1-3月 注12025年度
营业收入 1,355.39 4,449.95
利润总额 -233.71 -364.37
净利润 -237.54 -370.34
注 1：数据已经审计。
注 2：数据未经审计。
四、反担保对象基本情况
反担保对象名称 厦门市中小企业融资担保有限公司
成立时间 2020年12月17日
注册地点 厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心22层02单元
法定代表人 张美霞
注册资本 50,000万元
主营业务 融资担保业务；非融资担保服务；融资咨询服务。
股权结构 厦门市融资担保有限公司：100%
反担保对象与公 厦门中小融资担保与公司不存在关联关系
司的关系
是否属于“失信 不属于失信被执行人
被执行人”
五、担保及反担保协议的主要内容
1、担保协议的主要内容
被担保人：厦门特克精密工业有限公司
保证人：厦门唯科模塑科技股份有限公司
担保额度：人民币 1,000 万元
担保方式：连带责任保证担保
保证期限：为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
保证范围：向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息
、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
2、反担保协议的主要内容
债权人：厦门市中小企业融资担保有限公司（以下简称“甲方”）
保证人：厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
债务人：厦门特克精密工业有限公司
保证范围：债务人在主合同下的全部债务，包括但不限于：甲方因履行保证责任而代偿的款项；债务人应向甲方支付的担保费、
逾期担保费、利息、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等款项；甲方垫付的以及甲方为实现债权支出的全部费
用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、财产保全保险费、拍卖费、执行费、公证费、保险费、评估费、公告费、保
管费、差旅费和实现担保物权的费用等）；其他根据主合同约定因客观情况变化而必须增加的款项；
保证方式：连带责任保证
保证期间：自本合同签订起至甲方因履行保证责任而代偿之日起满三年止。甲方与债务人就主合同债务履行期达成展期协议的，
无需另行通知乙方，乙方同意继续承担连带保证责任，保证期间至甲方代偿之日起满三年止。
六、担保的必要性和合理性
公司本次为控股子公司提供担保，是依照董事会和股东会决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。被担保
对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力。目
前以上子公司运作正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险可控，不会对公司及全体股东尤其是中小股东利益产生不利影
响，故本次相关控股子公司的其他少数股东暂未提供同比例担保或反担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保实际发生额合计 12,454 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.72%。公司及其控股子公司
未对合并报表外单位提供担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
八、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《2025 年度股东会决议》；
3、《授信协议》；
4、《最高额不可撤销担保书》；
5、《担保协议书》；
6、《反担保保证合同》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/88f48d31-0e1b-4fd2-aff2-eca4161bed5a.PDF
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2026-07-03 19:46│唯科科技（301196）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
持有本公司股份 1,075,560 股（占公司总股本比例 0.6550%）的公司董事兼副总经理王志军先生、持有本公司股份 65,720 股
（占公司总股本比例 0.0400%）的公司董事兼副总经理郭水源先生、持有本公司股份 70,346 股（占公司总股本比例 0.0428%）的公
司财务总监周镇森先生、持有本公司股份 42,011 股（占公司总股本比例 0.0256%）的公司副总经理兼董事会秘书罗建文先生计划在
本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 313,200 股（占公司总股本比例 0
.1907%）。
公司于近日分别收到董事兼副总经理王志军先生、董事兼副总经理郭水源先生、财务总监周镇森先生、副总经理兼董事会秘书罗
建文先生出具的《关于公司股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、减持计划主体的基本情况
序号 股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 王志军 董事、副总经理 1,075,560 0.6550%
2 郭水源 董事、副总经理 65,720 0.0400%
3 周镇森 财务总监 70,346 0.0428%
4 罗建文 副总经理、董事会秘书 42,011 0.0256%
合计 1,253,637 0.7634%
注：计算比例以公司总股本 164,213,422 股剔除回购专用证券账户中股份数量 0 股后的数量 164,213,422股为基数。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、2022 年限制性股票激励计划获授的限制性股票、2025 年度资本公积金转增
股本
3、拟减持数量及占比
序号 股东名称 职务 持股数量 拟减持数量 拟减持比例
（股） （股）
1 王志军 董事、副总经理 1,075,560 268,800 0.1637%
2 郭水源 董事、副总经理 65,720 16,400 0.0100%
3 周镇森 财务总监 70,346 17,500 0.0107%
4 罗建文 副总经理、董事 42,011 10,500 0.0064%
会秘书
合计 1,253,637 313,200 0.1907%
注：计算比例以公司总股本 164,213,422 股剔除回购专用证券账户中股份数量 0 股后的数量 164,213,422股为基数。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易
5、减持期间：减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026年 7月 27日至 2026 年 10 月 26 日）
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定
（二）本次拟减持事项与王志军先生、郭水源先生、周镇森先生、罗建文先生此前在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》披露的持股意向、承诺一致，不存在应履行而未履行的承诺事项。
（三）王志军先生、郭水源先生、周镇森先生、罗建文先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情况。
三、相关风险提示
1、王志军先生、郭水源先生、周镇森先生、罗建文先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本
次股份减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、王志军先生、郭水源先生、周镇森先生、罗建文先生不属于公司的控股股东或实际控制人，后续减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、王志军先生、郭水源先生、周镇森先生、罗建文先生分别出具的《关于公司股份减持计划告知函》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e45d9494-fdc7-4f63-b486-f23d7259e0e8.PDF
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2026-07-02 18:51│唯科科技（301196）：关于公司员工持股平台减持计划实施完成的公告
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公司股东盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）、盐城克比管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3 日披露了《关于公司员工持股平台减持股份预披露公
告》，公司员工持股平台盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯科投资”）、盐城克比管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“盐城克比”）计划在 2026 年 6 月 25 日至2026 年 9月 24日以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,253,
100 股（占公司原总股本比例 1.0000%）。因公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施完毕，即以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 3 股，根据减持计划调整规则，本次减持数量将调整为不超过 1,629,030 股（占公司目前总股本比例 0.9920%）
。
公司于近日分别收到唯科投资、盐城克比出具的《关于公司股份减持计划实施情况告知函》，2026 年 6 月 25 日至 2026 年 7
月 1 日，唯科投资、盐城克比分别通过集中竞价方式减持公司股份 1,570,710 股、58,300 股，共计减持1,629,010 股，占公司目
前总股本比例 0.9920%。本次减持计划已实施完成。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
序 股东 减持 减持股份 减持期间 减持均价 减持数量 减持
号 名称 方式 来源 （元/股） （股） 比例
1 唯科投资 集中竞价交易 公司首次公开发行前已 2026年6月25日至2026 130.12 1,570,710 0.9565%
发行的股份 年7月1日
2 盐城 集中竞 公司首次公 2026年6月 128.70 58,300 0.0355%
克比 价交易 开发行前已 25日至2026
发行的股份 年7月1日
合计 — — 1,629,010 0.9920%
注：计算比例以公司总股本 164,213,422 股剔除回购专用证券账户中股份数量 0 股后的数量 164,213,422股为基数。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数 占公司总股 股数 占公司总股
(万股) 本的比例 (万股) 本的比例
唯科 合计持有股份 1,966.64 11.9761% 1,809.57 11.0196%
投资 其中：无限售条件股份 1,966.64 11.9761% 1,809.57 11.0196%
有限售条件股份 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
盐城 合计持有股份 23.53 0.1433% 17.70 0.1078%
克比 其中：无限售条件股份 23.53 0.1433% 17.70 0.1078%
有限售条件股份 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
注：
1、计算比例以公司总股本164,213,422股剔除回购专用证券账户中股份数量0股后的数量164,213,422股为基数。
2、表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规范性文件的规定。
2、本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所作出的承诺。
4、唯科投资、盐城克比为公司的员工持股平台，是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发
生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、唯科投资、盐城克比分别出具的《关于公司股份减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/99dd38be-0b76-45ce-9b59-c185365864f1.PDF
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2026-06-25 19:01│唯科科技（301196）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的公告
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唯科科技（301196）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1c3c48c5-2e57-4129-b8fe-7634109c31d9.PDF
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2026-06-15 19:02│唯科科技（301196）：2025年度分红派息、转增股本实施公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已获 2026 年 5 月 22 日
召开的公司 2025 年度股东会审议通过，现将分红派息、转增股本事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案情况
1、2026 年 5 月 22 日，公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以实施权益分派
股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利7 元（含税）；以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，来源于“资本公积—股本溢价”；不送红股。本次预计派发现金股利 87,719,615.90 元（
含税），转增 37,594,121 股，转增后总股本增加至 162,907,858 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记为准）。在利润分配和资本公积金转增股本方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股
份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
2、自利润分配和资本公积金转增股本方案披露至实施期间，公司完成了2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
归属事宜，向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 1,004,280 股，公司总股本变更为 126,318,017股。公司按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整，即以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 126,318,017 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 7元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，来源于“资本公积—股本溢价”；不送红股。本次共计派发现
金股利 88,422,611.90 元（含税），转增 37,895,405 股，转增后总股本增加至 164,213,422 股（具体以中国结算深圳分公司登记
为准）。
3、本次实施的利润分配和资本公积金转增股本方案与股东会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案一致。
4、本次分红派息、转增股本距离股东会通过利润分配和资本公积金转增股本方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配和资本公积金转增股本方案
1、本公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 126,318,017 股
为基数，向全体股东每 10 股派 7.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 6.300000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 126,318,017 股，分红后总股本增至 164,213,422 股。
2、公司不存在通过回购专用账户持有本公司股份的情况。
3、自利润分配和资本公积金转增股本方案披露至实施期间公司股本总数因股权激励股份归属发生变化，公司已按分配比例不变
的原则对分配总额进行了调整。
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026 年 6月 23 日
2、除权除息日为：2026 年 6月 24 日
3、新增可流通股份上市日：2026 年 6月 24 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次以资本公积金转增的股份于 2026 年 6 月 24 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，
按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总
数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****937 庄辉阳
2 08*****972 盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）
3 01*****051 王燕
4 03*****612 王志军
5 08*****973 厦门立唯昇管理咨询合伙企业（有限合伙）
在分红派息、转增股本业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15日至登记日：2026 年 6月 23 日），如因自派股东证券账户内
股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 资本公积金转 本次变动前后
增股本数量
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 43,398,251 34.36% 13,019,475 56,417,726 34.36%
无限售条件股份 82,919,766 65.64% 24,875,930 107,795,696 65.64%
总股本 126,318,017 100.00% 37,895,405 164,213,422 100.00%
注： 因实施中存在进、舍位，变动后股份数量以具体以中国结算深圳分公司登记为准。
七、调整相关参数
1、本次转增股本实施后，按最新股本总数 164,213,422 股摊薄计算，2025年度每股净收益为 1.5646 元。
2、本次分红派息、转增股本实施后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价将作出相
应调整。
3、本次分红派息、转增股本实施后，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的限制性股票授予价格将进行调整，公司
将依据相关规定履行调整程序并披露。
八、有关咨询办法
咨询机构：厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部
咨询地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）咨询联系人：罗建文
咨询电话：0592-7769618
咨询传真：0592-5780983
九、备查文件
1、《2025 年度股东会决议》；
2、《第三届董事会第三次会议决议》；
3、《中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件》。厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d450d1cd-d514-4c66-ad93-afd6bc54f56a.PDF
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2026-06-10 16:32│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
│（定向发行股份）
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告（定向发行股份）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0c6fe49c-b648-4a69-a45b-f104aee7b30c.PDF
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2026-06-08 17:12│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/39c5f73f-fcfd-4525-ab80-56e24ae2ff3e.PDF
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2026-06-03 16:52│唯科科技（301196）：关于公司通过增资及购买的方式收购久腾通讯科技（湖州）有限公司51%股权的进展暨
│完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公
司通过增资及购买的方式收购久腾通讯科技（湖州）有限公司 51%股权的议案》，同意公司通过增资及购买的方式收购久腾通讯科技
（湖州）有限公司（以下简称“久腾科技”）51%股权。具体详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于公司通过增资及购买的方式收购久腾通讯科技（湖州）有限公司51%股权的公告》。
二、交易进展情况
近日久腾科技已完成相关工商变更登记手续，正式更名为“厦门唯科久腾科技有限公司”，并取得了厦门市市场监督管理局换发
的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
名称：厦门唯科久腾科技有限公司
统一社会信用代码：91330521MAE4QRPD7K
类型：法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股)】
注册资本：陆仟万元整
法定代表人：庄辉阳
成立日期：2024 年 11 月 12 日
住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1156 号之 401 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备制造；光通信设备销售；
电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；通信设备制造；其他电子器件制造；
办公服务；货物进出口；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d77fcb11-85cc-41e4-8d29-850ad03ef75d.PDF
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2026-06-02 19:17│唯科科技（301196）：关于公司员工持股平台减持股份预披露公告
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公司股东盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）、盐城克比管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
持有本公司股份 15,128,000 股（占公司总股本比例 12.0721%）的公司员工持股平台盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“唯科投资”）、持有本公司股份 181,000 股（占公司总股本比例 0.1444%）的公司员工持股平台盐城克比管理咨询合伙企
业（有限合伙）（以下简称“盐城克比”）计划在本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式
减持公司股份 1,253,100 股（占公司总股本比例 1.0000%）。
公司于近日分别收到公司员工持股平台唯科投资、盐城克比出具的《关于公司股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、减持计划主体的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 唯科投资 15,128,000 12.0721%
2 盐城克比 181,000 0.1444%
合计 15,309,000 12.2165%
注：计算比例以公司总股本 125,313,737 股剔除回购专用证券账户中股份数量 0 股后的数量 125,313,737股为基数。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关内容
1、减持原因：部分员工个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、拟减持数量及占比：
序号 股东名称 持股数量（股） 拟减持数量（股） 拟减持比例
1 唯科投资 15,128,000 1,207,900 0.9639%
2 盐城克比 181,000 45,200 0.0361%
合计 15,309,000 1,253,100 1.0000%
注：
1、计算比例以公司总股本125,313,737股剔除回购专用证券账户中股份数量0股后的数量125,313,737股为基数。
2、若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易
5、减持期间：减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026年 6月 25 日至 2026 年 9月 24 日）
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定
（二）本次拟减持事项与唯科投资、盐城克比此前在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的持股意向、承
诺一致，不存在应履行而未履行的承诺事项。
（三）唯科投资、盐城克比不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条规定的情况。
三、相关风险提示
1、唯科投资、盐城克比将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次股份减持计划存在减持时间、
减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、唯科投资、盐城克比为公司的员工持股平台，是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、唯科投资、盐城克比分别出具的《关于公司股份减持计划告知函》。厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/78a71cd6-2e8a-44d8-8f84-d3c00d94b061.PDF
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2026-05-22 18:12│唯科科技（301196）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：厦门唯科模塑科技股份有限公司
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下或称“本次股东会”）于 2026年 5月 22日召开
，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《厦门唯科模塑科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程
》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不
存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、行政法规及规范性文件的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股
东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 4月 29日在指定披露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公
告载明了股东会类型和届次；股东会召集人；会议召开的合法、合规性；会议召开的时间；会议的召开方式；股权登记日；出席对象
事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权；现场会议地点；融资融券、转融通业务等相关投资者的投票
程序；会议审议事项；会议登记事项；参加网络投票的具体操作流程等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东
会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 5月 22 日 14 点 00 分在厦门火炬高新区（翔安）
产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。网络投票时间为：采用深圳证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统
为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1．参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 55名，代表公司有表决权股份 74,159,136股，占公司有表决权股份总数的 59.1788%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
2．召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3．出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（一）根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东会审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
2．审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
3．审议通过《关于<2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
4．审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果如下：同意 1,078,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5390%；反对 27,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.4520%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
本议案涉及的相关关联股东对本议案回避表决。
5．审议通过《关于确认独立董事 2025年度津贴及 2026年度津贴方案的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
6．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
7．审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果如下：同意 74,057,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8631%；反对 101,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1367%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%
。
8．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
9．审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
10．审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
表决结果如下：同意 74,153,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028
%。
11．逐项审议通过《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》
11.01．《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
11.02．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果如下：同意 74,155,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
11.03．《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果如下：同意 74,057,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8631%；反对 101,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1367%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%
。
本次股东会审议议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会
议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案 11.01 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过；同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计，涉及关联交易的，相关股东已经回避表决。会议
记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员资格均合法有效，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合
有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4b99bee4-e441-4e84-a2e9-6a766b725822.PDF
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2026-05-22 18:12│唯科科技（301196）：2025年度股东会决议公告
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唯科科技（301196）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2feecce0-07f5-4cc0-85e3-8966a92b5589.PDF
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2026-05-18 16:22│唯科科技（301196）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，公司现就召开 2025 年度股东会的有关事项作如下提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 05 月 15 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（《2025 年度股东会授权委托书》格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年年度报告》全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年度利润分配和资本公积金转增股本 非累积投票提案 √
方案》的议案
4.00 关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
5.00 关于确认独立董事2025年度津贴及2026年度津贴 非累积投票提案 √
方案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案
10.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规 非累积投票提案 √作为投票对
章制度的议案 象的子议案数
（3）
11.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
11.02 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
11.03 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2、公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案均已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。其中，议案 11.01 属于特别表决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同
意。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 16 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业
区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026
年 05 月 16 日下午 16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 vkir@vokegroup.com，邮件主题请注明“2025 年
度股东会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号），厦
门唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：361101。信封请注明“2025 年度股东会”字样。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-5780983。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
联系人：罗建文 魏贞
电话：0592-7769618
传真：0592-5780983
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2a017b1a-d801-4ab9-9318-4987c0545762.PDF
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2026-05-13 16:43│唯科科技（301196）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：唯科科技，证券代码：301196）于 2026 年 5月 12 日
、2026 年 5月 13 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询、书面问询等方式向公司控股股东、实际控制人就
相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dc36f68f-54b7-45e8-b145-d567e0c5a678.PDF
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2026-05-08 15:42│唯科科技（301196）：关于公司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司70%股权的进展暨完成
│工商变更登记的公告
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一、交易概述
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公
司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司 70%股权和累计对外投资的议案》，同意公司以6.0911 元/股的价格通过增
资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司（以下简称“西诚科技”）70%股权。具体详见公司于 2026 年 4月 7日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司 70%股权和累计对外投资
的公告》。
二、交易进展情况
近日西诚科技已完成相关工商变更登记手续，并取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
名称：福州西诚科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350100793773811M
类型：股份有限公司
注册资本：伍仟壹佰柒拾壹万肆仟贰佰捌拾陆圆整
法定代表人：王燕
成立日期：2006 年 10 月 27 日
住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C区 19 号楼
经营范围：电子、电器、软硬件产品的研究开发、技术服务及上述产品的生产、批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出
口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/759f5eae-ec1a-4658-81c1-a812485faca0.PDF
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2026-05-06 15:46│唯科科技（301196）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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唯科科技（301196）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/62103cde-ea3a-4f03-bb6a-c0564d4a94c1.PDF
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2026-04-28 20:15│唯科科技（301196）：使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对唯科
科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
中国证监会 2021年 12月 1日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]3798号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,120万股，发
行价格为 64.08元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44元
后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56元。募集资金已于 2022年 1月 6日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存
储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001号）。
（二）募集资金使用情况
根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金
1 唯科高端智能模塑科技产业园项目 38,022.08 38,022.08
2 唯科模塑智能制造项目 31,149.87 31,149.87
3 唯科技术中心升级改造 6,108.00 6,108.00
4 唯科营销服务网络建设 2,217.75 2,217.75
合计 77,497.70 77,497.70
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资品种仅限于购买安全性高、
流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，且单笔不得超过人民币 3亿元。
2、决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12个月内（含）有效。
3、投资额度
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过人民币 4亿元（含）的闲置募集资金
购买理财产品，在上述决议有效期内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将
及时公告。
5、信息披露方面
公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
（二）投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严
格控制投资风险。
（2）公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况。
（三）本次事项所履行的审批程序
1、董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4亿元（含）的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加
公司投资收益，提高资产回报率。同意公司使用不超过人民币 4亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会
审议通过之日起不超过 12个月（含），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：唯科科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经上市公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议通过
，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构对唯科科技使用部分闲置募集资金进行现金管理
事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90f9fc5d-7882-4e6d-905e-0cbeb94d7c6d.PDF
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2026-04-28 20:15│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 18 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述
额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制风险，投资品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财
产品及其他金融类产品。
2、决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内（含）有效。
3、投资额度
在保证生产经营和资金使用的前提下，公司按照拟定的金融产品购买计划，使用不超过人民币 18 亿元（含）的闲置自有资金购
买金融产品，在上述决议有效期内可循环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
5、信息披露
公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严
格控制投资风险。
（2）公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币18 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产
回报率。同意公司使用不超过人民币 18 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起不超过
12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
四、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/66ec4435-7753-4685-b62b-5532e4ec0e3f.PDF
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2026-04-28 20:15│唯科科技（301196）：关于公司通过增资及购买的方式收购久腾通讯科技（湖州）有限公司51%股权的公告
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唯科科技（301196）：关于公司通过增资及购买的方式收购久腾通讯科技（湖州）有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c214f59b-ce4c-4f3c-ae43-3d8ea496dc47.PDF
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2026-04-28 20:12│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4亿元
（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司
股东会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的情况
中国证监会 2021 年 12 月 1日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2
021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,120 万股
，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.
44元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022年 1月 6日划至公司本次公开发行开立的募集资金
专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001
号）。
（二）募集资金使用情况
根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金
1 唯科高端智能模塑科技产业园项目 38,022.08 38,022.08
2 唯科模塑智能制造项目 31,149.87 31,149.87
3 唯科技术中心升级改造 6,108.00 6,108.00
4 唯科营销服务网络建设 2,217.75 2,217.75
合计 77,497.70 77,497.70
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资品种仅限于购买安全性高、
流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，且单笔不得超过人民币 3亿元。
2、决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内（含）有效。
3、投资额度
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过人民币 4亿元（含）的闲置募集资金
购买理财产品，在上述决议有效期内可循环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将
及时公告。
5、信息披露方面
公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严
格控制投资风险。
（2）公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况。
四、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4亿元（含）的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加
公司投资收益，提高资产回报率。同意公司使用不超过人民币 4亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会
审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经上市公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议通过，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。
五、其他重要事项
本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集
资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该
事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7ff655f7-ddbd-4306-97d5-70465867143b.PDF
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2026-04-28 20:12│唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18dd9381-a9e2-4001-a945-4a13a686e804.PDF
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2026-04-28 20:05│唯科科技（301196）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000107 号厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称
唯科科技公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，唯科科技公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 蔡斌
中国·北京
中国注册会计师：
李夏凡
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df395115-82cb-4b31-88fc-4462ffe628dd.PDF
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2026-04-28 20:05│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：唯科科技
保荐代表人姓名：傅志锋 联系电话：0592-5350605
保荐代表人姓名：俞琳 联系电话：0592-5350605
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制
度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 2
（2）列席公司董事会次数 0
（3）列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 8
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年12月
（3）培训的主要内容 中国证监会发布的
《指导性案例1号》
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化
情况）
三、公司、股东及相关主体承诺事项履行情况
公司、股东及相关主体承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的
原因及解决措
施
1.首次公开发行所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其 无
理由
2.报告期内中国证监会 无
和本所对保荐机构或者
其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大 无
事项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac6dea0c-e0c0-410f-b7e4-3e1afb3e62aa.PDF
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2026-04-28 20:05│唯科科技（301196）：2025年年度审计报告
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唯科科技（301196）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9364d713-0de3-4ae2-a631-efa0542b4ade.PDF
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2026-04-28 20:05│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c41e6b7-5762-45f5-a36e-3b729bf39750.PDF
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2026-04-28 20:05│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2025年度募集资金存放与使用专项核查报告
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唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2025年度募集资金存放与使用专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ffd5ab7b-1efc-451f-a303-fbc7dcee475a.PDF
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2026-04-28 20:05│唯科科技（301196）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币 25 亿元的综合授信。该议案尚
需提交公司股东会审议，具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 25 亿元的综合授信，主要用于承兑汇
票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外汇交易等业务。本次银行授信是信用授信，无需担保。具体融资金额将视公司及子公
司的日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以
各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。上述综合授信额度的申
请期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），且在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在该额度范围和期限内办理授信、担保等
业务的相关手续，签署各项法律文件。
二、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 25亿元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信
用证、票据贴现、衍生产品外汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。
（二）审计委员会审议情况
经审议，审计委员会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币25 亿元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开
立信用证、票据贴现、衍生产品外汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范
围内，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度
。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实
际需求来确定，该议案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ee9b9fe-0344-4f57-9c64-50e9657c6726.PDF
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2026-04-28 20:05│唯科科技（301196）：关于公司为子公司提供担保额度的公告
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重要内容提示：
1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司（包含全资子公司、控股子公司，下同）提供担保总额不超
过人民币 18 亿元（含本数，下同）。
2、该担保额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。
3、被担保人名称：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新设立、收购的全资、控股的子公司）。
4、本次担保是否有反担保：否。
5、对外担保逾期的累计数量：无。
6、特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展，公司预计对子公司提供担保总额不超过人民币 18
亿元，以上额度包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如
在额度生效期间有新设、收购的全资、控股的子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
上述担保额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。同时，为提高工作效率，及时办理有关业务，公司董事会
提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批有关合同、协议等有关文件，并由公司财务管理中心负责担保相关事项的组织
实施和管理，办理相关的具体事宜。
（二）担保事项履行的审议程序
本次担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025 年度股东会审议。
（三）担保预计基本情况
在上述担保额度范围内，公司预计发生担保事项具体如下：
单位：万元
担 被担保 被担保 截至 本次新 担保额度 担保预计 是否 是否
保 方 方最近 目前 增担保 占上市公 有效期 关联 有反
方 一期资 担保 额度 司最近一 担保 担保
产负债 余额 期净资产
率 比例
公 全资、 70%及 0 30,000 8.95% 自2025年 否 否
司 控股子 以上 度股东会
公司 审议通过
70%以 4,454 150,000 44.77% 之日起12 否 否
下 个月内
注：
1、授权期限及担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内子公司（含额度生效期内新设立、收购的全资、控股的子公
司）进行调剂。但调剂发生时，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；资产负债率
为 70%以下的子公司仅能从资产负债率为 70%以下的子公司处获得担保额度。
2、在上述额度范围内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，包括公司的全资子公司、控股子公司。本次预计担保额度中涉及的被担保人基
本情况，后续公司将在其实际发生担保事项时进行公告。
三、担保协议的主要内容
本次担保总额为公司拟提供的担保额度，目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额、担保方式及期限等事项以最终签署并执行
的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。
四、担保的必要性和合理性
本次提供的担保额度是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表
范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力。目前以上子公司运
作正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险可控，不会对公司及全体股东尤其是中小股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
经审议，董事会认为：为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展，同意公司对子公司提供担保
总额不超过人民币 18 亿元，以上额度包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。公司可根据实际情况对合并报表范围内的子
公司分配使用额度，如在额度生效期间有新设、收购的全资、控股的子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度
内分配使用。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保实际发生额合计 4,454 万元，占公司最近一期经审计净资产的1.33%。公司及其控股子公司未
对合并报表外单位提供担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；
3、《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ddacbced-020f-45a8-a790-acd663b62aa6.PDF
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2026-04-28 20:04│唯科科技（301196）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 05 月 15 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（《2025 年度股东会授权委托书》格式见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年年度报告》全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年度利润分配和资本公积金转增股本 非累积投票提案 √
方案》的议案
4.00 关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
5.00 关于确认独立董事2025年度津贴及2026年度津贴 非累积投票提案 √
方案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案
10.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《公司章程》、制定公司部分规章制度 非累积投票提案 √作为投票对
的议案 象的子议案数
（3）
11.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
11.02 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
11.03 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2、公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案均已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。其中，议案 11.01 属于特别表决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同
意。4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 16 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业
区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026
年 05 月 16 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱vkir@vokegroup.com，邮件主题请注明“2025 年度
股东会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号），厦
门唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：361101。信封请注明“2025 年度股东会”字样。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-5780983。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
联系人：罗建文 魏贞
电话：0592-7769618
传真：0592-5780983
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a728ee9-0766-4073-ba78-042ea9f813b0.PDF
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2026-04-28 20:04│唯科科技（301196）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月制定）
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第一条 为进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展
。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）个人收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；
（三）奖惩分明、激励约束相结合原则。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机制
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬方案，高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员薪酬
管理制度、年度薪酬标准与方案；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并开展年度绩效考核；负责对经董事会、股东会审议通
过后的薪酬管理制度执行情况进行监督。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会依据本制度开展实施具体工作。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月度发放；除此之外，不在公司享受其他收入、社保
待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参
与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
不在公司担任职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
。因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。第九条 在公司担任职务的非
独立董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：以公司季度、年度目标绩效奖金为基础，与公司季度、年度经营绩效相挂钩，季末或年终根据当期考核结果统
算兑付；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第四章 薪酬的发放
第十条 公司独立董事的津贴按月度发放；非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12 月 31 日止。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，将剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬的止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 发生以下任一情形的，由薪酬与考核委员会根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并评
估是否需要针对该涉事董事和高级管理人员发起所涉事项发生当年度已发放绩效薪酬的追索程序：
（一）严重失职或者滥用职权的导致公司遭受重大损失或严重损害公司利的；
（二）因财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或证券交易所
予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选；
（三）因财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为被中国证监会或其派出机构予以行政处罚的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
在薪酬与考核委员会给出明确意见前，公司应当暂停涉事董事和高级管理人员当年度绩效薪酬或津贴发放，若薪酬与考核委员会
决定启动追索程序，则公司有权从应当发放的绩效薪酬中予以扣除。
第十五条 公司因对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
第十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 薪酬的调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整，职位、职责的变动。
第十九条 经公司薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职
的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关部门机
构颁布的法律、法规及规范性文件相抵触时，以国家有关部门或机构颁布的法律、法规及规范性文件为准。第二十一条 本制度自股
东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
厦门唯科模塑科技股份有限公司
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2026-04-28 20:04│唯科科技（301196）：2025年度独立董事述职报告（钟建兵）
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唯科科技（301196）：2025年度独立董事述职报告（钟建兵）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:04│唯科科技（301196）：公司章程（2026年5月修订）
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唯科科技（301196）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24357cec-169b-4e0e-a288-059da338aad4.PDF
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2026-04-28 20:04│唯科科技（301196）：2025年度独立董事述职报告（戴建宏）
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唯科科技（301196）：2025年度独立董事述职报告（戴建宏）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:04│唯科科技（301196）：信息披露管理制度（2026年4月修订）
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唯科科技（301196）：信息披露管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:04│唯科科技（301196）：重大信息内部报告制度（2026年4月修订）
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唯科科技（301196）：重大信息内部报告制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:04│唯科科技（301196）：2025年度独立董事述职报告（李辉）
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唯科科技（301196）：2025年度独立董事述职报告（李辉）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:04│唯科科技（301196）：募集资金管理办法（2026年5月修订）
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唯科科技（301196）：募集资金管理办法（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:04│唯科科技（301196）：审计委员会工作细则（2026年4月修订）
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唯科科技（301196）：审计委员会工作细则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：
分配/转增比例：向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，不送红股
分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数
变动调整原则：按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
一、审议程序
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于〈2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 256,934,319
.90 元，母公司净利润为 194,845,666.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 228,248.50
元，任意公积金 0 元，2025 年末合并报表累计未分配利润为 808,128,113.68 元，母公司累计未分配利润为 407,397,099.64 元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司 2025 年度可供股东分配利润为407,397,099.64 元。
3、2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户
中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，来源于“资本公
积—股本溢价”；不送红股。
本次预计派发现金股利 87,719,615.90 元（含税），转增 37,594,121 股，转增后总股本增加至 162,907,858 股（具体以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。4、2025 年度预计现金分红总额 162,907,858.10 元（其中 2025 年中期现金分
红75,188,242.20 元）；2025 年度公司股份回购（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份)总金额 6,877,418.00 元（不含交易费
用）；2025 年度现金分红和股份回购金额合计169,785,276.10 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 66.08%。
（二）在利润分配和资本公积金转增股本方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、
可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 162,907,858.10 137,339,712.70 112,154,246.10
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利 0256,934,319.90 0220,261,152.36 0168,069,329.73
润（元）
研发投入（元） 105,089,029.92 86,286,432.38 69,251,198.07
营业收入（元） 2,203,945,122.57 1,819,075,569.77 1,341,074,347.86
合并报表本年度末累计未分 808,128,113.68
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 407,397,099.64
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 412,401,816.90
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 215,088,267.33
润（元）
最近三个会计年度累计现金 412,401,816.90
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 260,626,660.37
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.86%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警
示情形
其他说明：
1、上表中 2025 年度现金分红总额包括公司已实施完毕的 2025 年中期现金股利75,188,242.20 元以及《2025 年度利润分配和
资本公积金转增股本方案》拟派发的现金股利 87,719,615.90 元。
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023-2025 年度累计现金分红
金额为 412,401,816.90 元，占 2023-2025 年度年均净利润的 191.74%，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司未触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年股
东分红回报规划（2025 年-2027 年）》等关于利润分配的相关规定。该方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展
与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、《2025 年度审计报告》；
2、《第三届董事会第三次会议决议》；
3、《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c91782f-5565-44fe-b350-519f6da84e20.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/940f10d6-47c7-4216-944d-6374358802f1.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2025 年度审计意见为标准无保留审计意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、董事会、审计委员会、独立董事专门会议对拟续聘会计师事务所不存在异议。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期
自股东会审议通过之日起一年。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2008年12月8日
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人 赵焕琪
2025年末合伙人数量 72人
2025年末 注册会计师 296人
执业人员 签署过证券服务业务审 165人
数量 计报告的注册会计师
2025年业 业务收入总额 40,109.58万元
务收入 其中：审计业务收入 30,397.08万元
证券业务收入 17,428.74万元
2025年上 客户家数 129家
市公司（ 审计收费总额 1.42亿元
含A、B股 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利
）审计情 、环境和公共设施管理业，批发和零售业
况 本公司同行业上市公司 86家
审计客户数
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职 超过3亿元
业保险累计赔偿限额之和
职业风险基金计提或职业保险购买是 是
否符合相关规定
近三年在执业行为相关民事诉讼中承 无
担民事责任的情况
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次、纪律处分 0次；期
间有 32 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 24 次（其中23 次不在北京德皓国际
执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际执业期间）、纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蔡斌，2007 年 4月成为注册会计师，2002 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓国际执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年为 6家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：李夏凡，2018 年 8 月成为注册会计师，2018 年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 8月开始在北京德皓国
际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年为 2家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：夏利忠，1999 年 12月成为注册会计师，1998 年 7月开始从事上市公司审计，2024 年 9月开始在北京德
皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2026 年度审计费用 137.8 万元（含税），其中财务报告审计费用 106 万元，内控审计费用 31.8 万元。
2026 年度审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
二、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册
会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年。
（二）审计委员会审议情况
经审议，审计委员会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够遵循《中国
注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘请北京德皓国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年。
（三）独立董事专门会议审议情况
经审议，独立董事专门会议认为：通过认真查阅北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资格证照、信息和诚信记录
，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。同意聘任北京德皓国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年，并将该事项提交至公司董事会审议。符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行
政法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）生效日期
本次续聘北京德皓国际事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《审计委员会关于第三届董事会第三次会议相关事项的审核意见》；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7a408db-f9ee-4a6c-b851-bfa369268e14.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等相关规定，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“北京德皓国际”）2025 年度履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效，履职保
持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2008年12月8日
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人 赵焕琪
2025年末合伙人数量 72人
2025年末 注册会计师 296人
执业人员 签署过证券服务业务审 165人
数量 计报告的注册会计师
2025年业 业务收入总额 40,109.58万元
务收入 其中：审计业务收入 30,397.08万元
证券业务收入 17,428.74万元
2025年上 客户家数 129家
市公司（
含A、B股 审计收费总额 1.42亿元
）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利
况 、环境和公共设施管理业，批发和零售业
本公司同行业上市公司 86家
审计客户数
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业 超过3亿元
保险累计赔偿限额之和
职业风险基金计提或职业保险购买是 是
否符合相关规定
近三年在执业行为相关民事诉讼中承 无
担民事责任的情况
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次、纪律处分 0次；期
间有 32 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 24 次（其中23 次不在北京德皓国际
执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际执业期间）、纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蔡斌，2007 年 4月成为注册会计师，2002 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓国际执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年为 6家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：李夏凡，2018 年 8 月成为注册会计师，2018 年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 8月开始在北京德皓国
际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年为 2家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：夏利忠，1999 年 12月成为注册会计师，1998 年 7月开始从事上市公司审计，2024 年 9月开始在北京德
皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
1、2025 年 4月 9日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构并发表了审核意见，并将该议案提交董事会审议。
2、2025 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议
案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日
起一年。
3、2025 年 5月 30 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
（一）质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，北京德皓国际就公司重大会计审计事项与公司财务部及相关业务部门及时咨询，按时解决公司重点难
点技术问题。
2、意见分歧解决
北京德皓国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意
见分歧时，需要咨询公司财务部及相关业务部门负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，北京德
皓国际就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
近一年审计过程中，北京德皓国际实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业
技术复核。审计项目组内部复核主要包括项目现场负责人对所有工作底稿执行详细复核以及由签字注册会计师和项目合伙人执行第二
层次复核。详细复核和第二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
北京德皓国际质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。北京德皓国际质量管理体系的监控活动包括：质量管
理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控
活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
北京德皓国际根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成北京
德皓国际完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，北京德皓国际勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（二）工作方案
2025 年度审计过程中，北京德皓国际针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、资产减值、金融工具、关联方交易等。
2025 年度审计过程中，北京德皓国际全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。北京德皓国际就预审、
终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
（三）人力及其他资源配备
北京德皓国际配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
北京德皓国际的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
（四）信息安全管理
北京德皓国际在审计过程中，严格遵照中国注册会计师执业准则及其他执业规范的规定开展检查工作，制定了涵盖档案管理、保
密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（五）风险承担能力
北京德皓国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2025 年末，北京
德皓国际已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过 3亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关
于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
四、总体评价
经评估，公司认为北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。北京德皓国际的资
质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2025 年度
审计工作的要求。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52120a7b-eca1-41da-9702-25d0fa84d29f.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核实意见如下：
除因主动辞职等原因而不符合归属条件的激励对象外，本次拟归属的 217 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象
获授限制性股票的归属条件已成就。
薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的 217 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 1,004,280 股。上述事项符
合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
厦门唯科模塑科技股份有限公司薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9fc3d40c-6dd3-47fc-b96e-a9b0f92cef7b.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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唯科科技（301196）：募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81cfd7a6-47ab-44da-8c5a-c45d10fa7636.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27d87210-b568-4c95-adf3-86e3d808e4d3.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，逐项审议通过了
《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订、制定制度的原因及依据
1、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，同意
按规定为符合条件的 217 名首次授予部分激励对象办理1,004,280 股第二类限制性股票归属相关事宜，股票将来源于公司向激励对
象定向发行公司 A 股普通股股票。本次归属登记完成后，公司总股本由 125,313,737股增加至 126,318,017股，注册资本由 125,31
3,737元增加至 126,318,017元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
同时，董事会审议通过《关于<2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》，董事会拟以实施权益分派股权登记日
登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元（含税）；以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3 股，来源于“资本公积—股本溢价”；不送红股。若该议案经 2025 年度股东会审议通过并实施完成后
，公司总股本将由 126,318,017 股增加至 164,213,422 股，注册资本由 126,318,017 元增加至164,213,422 元（具体以中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。根据该情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变
更登记等相关事项。
2、根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实
际情况，对公司内部相关规章制度进行制定与修订。
二、修订《公司章程》
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币125,313,737元。 币164,213,422元。
序号 修改前 修改后
2 第八条 董事长为公司的法定 第八条 代表公司执行公司事
代表人。董事长辞任的，视为同时 务的董事或者经理为公司的法定代
辞去法定代表人。法定代表人辞任 表人。代表公司执行公司事务的董
的，公司应当在法定代表人辞任之 事或者经理辞任的，视为同时辞去
日起三十日内确定新的法定代表人 法定代表人。法定代表人辞任的，
。 公司应当在法定代表人辞任之日起
法定代表人以公司名义从事的 三十日内确定新的法定代表人。
民事活动，其法律后果由公司承受 法定代表人以公司名义从事的
。 民事活动，其法律后果由公司承受
本章程或者股东会对法定代表 。
人职权的限制，不得对抗善意相对 本章程或者股东会对法定代表
人。法定代表人因为执行职务造成 人职权的限制，不得对抗善意相对
他人损害的，由公司承担民事责任 人。法定代表人因为执行职务造成
。公司承担民事责任后，依照法律 他人损害的，由公司承担民事责任
或者本章程的规定，可以向有过错 。公司承担民事责任后，依照法律
的法定代表人追偿。 或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
3 第十八条 公司股份总数为 第十八条 公司股份总数为
125,313,737股，全部为普通股。 164,213,422股，全部为普通股。
除上述内容修订外，其他条款内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理本
次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上
述事项的修订最终以市场监督管理部门变更登记、备案为准。
三、制定、修订部分公司制度的情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据实际情况，制定新制度 1项，修订
制度 4项，情况如下：
序号 制度名称 变更情况
1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定
2 《募集资金管理办法》 修订
3 《审计委员会工作细则》 修订
4 《信息披露管理制度》 修订
5 《重大信息内部报告制度》 修订
其中第 1-2 项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
制度全文。
四、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85e16edc-2748-425d-9442-a80a2b483f11.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动并征集
│相关问题的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》全文及摘要已于2026年 4月29日在中国证监会指定
的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加
由厦门证监局主办、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协力举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者
网上集体接待日活动”，现将具体情况公告如下：
1、召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:40-17:00
2、召开方式：网络远程
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP
参与
4、公司出席人员：公司董事长兼总经理庄辉阳先生，副总经理兼董事会秘书罗建文先生，财务总监周镇森先生，独立董事陈友
梅先生，保荐机构代表人傅志锋先生。
5、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2026 年 5月 15 日（星期五）13:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱：vkir@vokegroup.com。届
时公司高管将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题
，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2e7d191-d2f3-4c59-bb74-c9906afadf6b.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：关于会计政策变更的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 19 号》(财会[2025]32 号)有关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号），规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”，该内容自 2026 年 1月 1 日起施行。
2、变更前公司采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次根据要求执行《企业会计准则解释第 19 号》不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营结果和现
金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f79aa71-3ea4-46c7-b3a9-ec0a53aa5401.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于
确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案的议案》
《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，其中《关于确认非独立董事 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审
议，具体情况如下：
一、确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况、个人绩效考核结果，并参照行业薪酬水平，2025 年度公司
董事、高级管理人员薪酬合计为 477.01 万元（含税）。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）薪酬方案适用对象
本方案适用于公司的董事、高级管理人员。
（二）薪酬方案的适用期限
2026 年 1月 1日—2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴；
（2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
（四）其他规定
1、董事、高级管理人员薪金及津贴按月发放，其中在公司任职的非独立董事以及高级管理人员每年一定比例的绩效薪酬应当在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议
通过方可生效。
5、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b6d0c6b-1d5f-47c5-86f0-7f9a9035c7e1.PDF
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2026-04-28 20:02│唯科科技（301196）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）2025 年度履行监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2008年12月8日
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人 赵焕琪
2025年末合伙人数量 72人
2025年末 注册会计师 296人
执业人员 签署过证券服务业务审 165人
数量 计报告的注册会计师
2025年业 业务收入总额 40,109.58万元
务收入 其中：审计业务收入 30,397.08万元
证券业务收入 17,428.74万元
2025年上 客户家数 129家
市公司（
含A、B股 审计收费总额 1.42亿元
）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利
况 、环境和公共设施管理业，批发和零售业
本公司同行业上市公司 86家
审计客户数
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业 超过3亿元
保险累计赔偿限额之和
职业风险基金计提或职业保险购买是 是
否符合相关规定
近三年在执业行为相关民事诉讼中承 无
担民事责任的情况
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次、纪律处分 0次；期
间有 32 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 24 次（其中23 次不在北京德皓国际
执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际执业期间）、纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蔡斌，2007 年 4月成为注册会计师，2002 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓国际执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年为 6家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：李夏凡，2018 年 8 月成为注册会计师，2018 年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 8月开始在北京德皓国
际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年为 2家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：夏利忠，1999 年 12月成为注册会计师，1998 年 7月开始从事上市公司审计，2024 年 9月开始在北京德
皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
1、2025 年 4月 9日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构并发表了审核意见，并将该议案提交董事会审议。
2、2025 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议
案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日
起一年。
3、2025 年 5月 30 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，北京德皓国际对公司2025 年度财务报告进行了审计，同时对控股股东及其
他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项说明。在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和派遣审计人员的独
立性、审计小组构成、审计计划及重点审计领域、风险判断、风险测试和评价、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了充分沟
通。
董事会审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》等规定，对会计师事务所履职情况进行了监督。情况如下：
（一）资质审核
2025 年 4月 9日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并提交公司董事
会审议。审计委员会委员认为“其专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘任北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年报审计机构和内部控制审计机构”。
（二）审计前沟通
2025 年 12 月 21 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开会议，就年度审计工作的审计范围
、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）审计中协调
2026 年 1 月 12 日，北京德皓国际正式入场进行公司 2025 年报审计，北京德皓国际进场后，公司审计委员会与负责公司审计
工作的注册会计师及项目经理保持顺畅联系，及时对公司 2025 年度审计调整事项、关键审计事项与签字会计师及项目经理进行了充
分沟通。
2026 年 4月 14 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开会议，对年度审计调整事项、审计结
论、审计委员会关注事项进行沟通，各委员在听取了北京德皓国际汇报的基础上对审计发现问题及其他重要事项提出了质询。
（四）最终审议
2026 年 4月 16 日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务
所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员已严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会
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【2.财报链接】
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2026-04-29│唯科科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237061.PDF
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2026-04-29│唯科科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237072.PDF
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2025-10-30│唯科科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758449.PDF
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2025-08-27│唯科科技：2025年半年度报告
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2025-04-29│唯科科技：2025年一季度报告
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2025-04-22│唯科科技：2024年年度报告
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2024-10-29│唯科科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│唯科科技：2024年半年度报告
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2024-04-23│唯科科技：2024年一季度报告
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