公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │唯科科技（301196）：关于已回购股份处理完成的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告（回购股份） │
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│2025-06-16 17:22 │唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告（定向发行股份） │
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│2025-06-11 16:14 │唯科科技（301196）：关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-30 19:14 │唯科科技（301196）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-30 19:12 │唯科科技（301196）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 16:40 │唯科科技（301196）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 16:50 │唯科科技（301196）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动并│
│ │征集相关问题的公告 │
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│2025-04-28 17:41 │唯科科技（301196）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:41 │唯科科技（301196）：2025年一季度报告 │
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2025-06-20 00:00│唯科科技（301196）：关于已回购股份处理完成的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1月 27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 1亿元（
含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45元/股（含），回购期限自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至本公告日，公司回购的股份已全部用于股权激励计划，回购的股份已处理
完成，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2024年 2 月 6日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份并披露了《关于首次回购股份的公
告》。
2、回购期间，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司按规定在每个月的前三个
交易日公告截至上月末的回购进展情况，并在回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一时，自该事实发生之日起三个交易日内予
以公告。
3、截至 2025 年 1 月 21 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,857,775股，占公司总股本的 1
.49%，最高成交价为 35.52元/股，最低成交价为 22.80元/股，成交总金额为 50,218,392.58 元（不含交易费用），公司实际回购
的时间区间为 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 1 月 21 日，符合回购股份方案中关于实施期间的要求。公司本次回购股份计划实施
完毕。
二、已回购股份的处理结果
1、截至本公告日，公司总股本 125,256,497 股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的 1,857,775 股，已全
部用于股权激励计划，占当前公司总股本的 1.48%。
2、公司已回购股份用途与拟定用途不存在差异。
3、公司回购股份的处理不存在违反《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4bc68a5a-cfe7-4928-a9e8-eaad1a9dfca6.PDF
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2025-06-20 00:00│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
│（回购股份）
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告（回购股份）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/89673537-8072-40dd-9c93-80a34555c011.PDF
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2025-06-16 17:22│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
│（定向发行股份）
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告（定向发行股份）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9198c4b9-3504-484d-b602-48cd318048c0.PDF
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2025-06-11 16:14│唯科科技（301196）：关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025
年 6 月 9 日召开第二届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，同意选举王彬阳先生（简历见附件）为公司第二届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
王彬阳先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/486008e8-8d85-49e1-a100-19ff2e9716a4.PDF
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2025-05-30 19:14│唯科科技（301196）：2024年年度股东大会的法律意见书
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唯科科技（301196）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c1858509-817f-4e20-ad2c-165cf8a55e30.PDF
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2025-05-30 19:12│唯科科技（301196）：2024年度股东大会决议公告
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唯科科技（301196）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/39ea21fd-a122-4b03-843b-419179f523d8.PDF
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2025-05-26 16:40│唯科科技（301196）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，公司现就召开 2024年度股东大会的有关事项作如下提示：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东
大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定
。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 30日（星期五）下午 2:00
（2）网络投票时间：2025年 5月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 23日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025 年 5 月 23 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
8、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156号（双号）公司会议室。
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注：该
序号 打勾的栏
目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2024年年度报告》全文及摘要的议案 √
2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2024年度利润分配方案》的议案 √
6.00 关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的 √
议案
7.00 关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
10.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
11.00 关于修订《公司章程》及公司部分规章制度的议案 √作为投
票对象的
子议案数
（9）
11.01 关于修订《公司章程》的议案 √
11.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
11.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
11.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
11.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
11.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
11.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同
日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中，议案 6.00、11.01、11.02、11.03属于特别表决议案
，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 5月 24日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2025
年 5月 24日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 vkir@vokegroup.com，邮件主题请注明“2024年度
股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号），厦门
唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：361101。信封请注明“2024 年度股东大会”字样。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-5780983。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
联系人：罗建文 魏贞
电话：0592-7769618
传真：0592-5780983
2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《第二届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/ed7dd199-18ce-4c2c-bf9a-a5527f181d64.PDF
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2025-04-30 16:50│唯科科技（301196）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动并征集
│相关问题的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025年 4月 22日在中国证监会指
定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参
加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网
上集体接待日活动”，现将具体情况公告如下：
1、召开时间：2025年 5月 15日（星期四）15:40-17:00
2、召开方式：网络远程
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参
与
4、公司出席人员：公司董事长兼总经理庄辉阳先生，副总经理兼董事会秘书罗建文先生，财务总监周镇森先生，独立董事戴建
宏先生，保荐机构代表人傅志锋先生。
5、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2025年 5月 15 日（星期四）13:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱：vkir@vokegroup.com。届
时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题
，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/276cc19d-ced2-4ab6-8331-0a2681416cfd.PDF
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2025-04-28 17:41│唯科科技（301196）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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唯科科技（301196）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69555b70-38ea-4ce0-b6f8-e7d62894fe91.PDF
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2025-04-28 17:41│唯科科技（301196）：2025年一季度报告
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唯科科技（301196）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a936850-a300-427d-855a-c521612bc85b.PDF
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2025-04-28 17:40│唯科科技（301196）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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唯科科技（301196）：第二届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/520dd917-05b1-4b80-ae8c-8d12b3ebbc8a.PDF
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2025-04-23 17:30│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d6658d87-3720-4fa0-9a34-c4e400db0eb1.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：2024年度利润分配方案
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唯科科技（301196）：2024年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/131a74a1-2ebb-481d-a6a6-42000c9c2431.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3117d223-2fcb-4db4-ba5f-1c602b055dcf.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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唯科科技（301196）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ada58f6f-0950-4172-9ba9-c7530b75793e.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bcbaa4a2-aed7-4739-9df6-0821e095619e.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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唯科科技（301196）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b2dc4b8c-7977-4f30-be76-1922eacb0e2f.PDF
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2025-04-21 20:57│唯科科技（301196）：关于会计政策变更的公告
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唯科科技（301196）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/69b15276-742d-47db-aadf-32cd41fc1fa6.PDF
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