公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2026-02-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 18:16 │唯科科技（301196）：股东减持股份实施情况公告 │
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│2026-01-19 19:22 │唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告（定向发行股份） │
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│2026-01-19 18:18 │唯科科技（301196）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-19 18:18 │唯科科技（301196）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-19 18:18 │唯科科技（301196）：关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-19 18:18 │唯科科技（301196）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 16:29 │唯科科技（301196）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项之法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：改变部分募集资金用途及新增募投项目事项的核查意见 │
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2026-01-20 18:16│唯科科技（301196）：股东减持股份实施情况公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 9 月 19 日披露了《公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司董事兼副总经理王志军先生、董事兼
副总经理郭水源先生、财务总监周镇森先生、副总经理兼董事会秘书罗建文先生计划在 2025 年 10月 20日至 2026 年 1月 19日以
集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 226,300 股（占公司总股本比例 0.1807%）。
近日，公司收到上述股东出具的《关于公司股份减持计划实施情况告知函》，截至 2026 年 1月 19 日，上述股份减持计划时间
已届满。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
序 股东 减持 减持股份 减持期间 减持均价 减持数 减持
号 名称 方式 来源 （元/股） 量 比例
（股）
1 王志军 — — — — — —
2 郭水源 集中竞 2022年限制 2025年12 85.00 1,800 0.0014%
价交易 性股票激励 月11日
计划获授的
限制性股票
3 周镇森 — — — — — —
4 罗建文 集中竞 2022年限制 2025年10 89.08 1,000 0.0008%
价交易 性股票激励 月30日
计划获授的
限制性股票
合计 — — 2,800 0.0022%
注：1、计算比例以公司总股本 125,256,497 股剔除回购专用证券账户中股份数量 0股后的数量 125,256,497股为基数。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数 占公司总股 股数 占公司总股
(股) 本的比例 (股) 本的比例
王志军 合计持有股份 810,854 0.6474% 810,854 0.6474%
其中：无限售条件股份 202,714 0.1618% 202,714 0.1618%
有限售条件股份 608,140 0.4855% 608,140 0.4855%
郭水源 合计持有股份 35,854 0.0286% 34,054 0.0272%
其中：无限售条件股份 8,964 0.0072% 8,514 0.0068%
有限售条件股份 26,890 0.0215% 25,540 0.0204%
周镇森 合计持有股份 36,112 0.0288% 36,112 0.0288%
其中：无限售条件股份 9,028 0.0072% 9,028 0.0072%
有限售条件股份 27,084 0.0216% 27,084 0.0216%
罗建文 合计持有股份 22,816 0.0182% 21,816 0.0174%
其中：无限售条件股份 5,704 0.0046% 5,454 0.0044%
有限售条件股份 17,112 0.0137% 16,362 0.0131%
注：1、计算比例以公司总股本 125,256,497 股剔除回购专用证券账户中股份数量 0股后的数量 125,256,497股为基数。
2、表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法
规、规范性文件的规定。
2、本次减持与股东此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所作出的承诺。
三、备查文件
1、王志军先生、郭水源先生、周镇森先生、罗建文先生分别出具的《关于公司股份减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f4b0196e-aa8c-4596-8148-6861f15b3bb5.PDF
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2026-01-19 19:22│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
│（定向发行股份）
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告（定向发行股份）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/b35df54d-38c6-4918-8936-70f87e8749ff.PDF
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2026-01-19 18:18│唯科科技（301196）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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唯科科技（301196）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/fb9cdf9e-5816-4417-bb7a-ccadca95aeae.PDF
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2026-01-19 18:18│唯科科技（301196）：第三届董事会第一次会议决议公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29日召开第二届第二次职工代表大会、2026 年 1 月
19 日召开 2026 年第一次临时股东会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第
三届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，并于当日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（
双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开。本次会议由全体董事一致推举的董事庄辉阳先生主持，应到董事 8名，
实际出席董事 8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会一致同意选举庄辉阳先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需股东会审议。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，公司董事会同意第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并同意选举下列
人员组成公司第三届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
专门委员会名称 召集人 全体委员
战略委员会 庄辉阳 庄辉阳、王志军、陈友梅
审计委员会 陈友梅 陈友梅、李健、王彬阳
提名委员会 刘晓军 刘晓军、陈友梅、庄辉阳
薪酬与考核委员会 李健 李健、刘晓军、王燕
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东会审议。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并
经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄辉阳先生为公司总经理；经公司总经理提名，并经公司提名委员会资格审查，公
司董事会同意聘任王志军先生、郭水源先生、罗建文先生为公司副总经理，聘任周镇森先生为公司财务总监；经公司董事长提名，并
经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任罗建文先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
具体表决结果如下：
3.01 聘任庄辉阳先生为公司总经理
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.02 聘任王志军先生为公司副总经理
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.03 聘任郭水源先生为公司副总经理
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.04 聘任罗建文先生为公司副总经理
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.05 聘任周镇森先生为公司财务总监
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.06 聘任罗建文先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东会审议。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并
经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任魏贞女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东会审议。
二、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/4db99ddb-4f12-47d0-8000-0912c2bace89.PDF
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2026-01-19 18:18│唯科科技（301196）：关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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唯科科技（301196）：关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/a998c121-aeee-4be7-ba6c-4784b1b89e8a.PDF
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2026-01-19 18:18│唯科科技（301196）：2026年第一次临时股东会决议公告
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唯科科技（301196）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/4779d5c3-8acb-43bb-b02f-342d9c2635ce.PDF
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2026-01-13 16:29│唯科科技（301196）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司现就召开 2026 年第一次临时股东会的有关事项作如下提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 1月19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 1 月 12 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年前三季度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 应选人数
非独立董事候选人的议案 （4）人
3.01 选举庄辉阳先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举王燕女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举王志军先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举郭水源先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案 （3）人
4.01 选举陈友梅先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举刘晓军先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举李健先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、议案 3-4 需采取累积投票方式选举董事，其中议案 3 应选非独立董事 4人、议案 4应选独立董事 3人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
，股东会方可进行表决。
3、上述议案均已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 1月 13 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区
春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2026
年 1 月 13 日下午 16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 vkir@vokegroup.com，邮件主题请注明“2026 年
第一次临时股东会”。B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156
号（双号），厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：361101。信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-5780983。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
联系人：罗建文 魏贞
电话：0592-7769618
传真：0592-5780983
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/36afce9b-49b4-464c-bafb-c2825ec3f994.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议
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