公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：关于召开2023年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：关于召开2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f02e629a-3810-41a1-8aae-6966df31bf0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b65ce234-30ea-4a96-bd22-f999d6f36f09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/0f33c083-4fd5-43ca-8a76-203341ce017b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9c957c07-a35a-4380-92ce-c29e74bb3e4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事钟建兵、戴建宏、李辉出具的《2023年度独立董事独立性自查报
告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规
定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具专项意见如下
:
董事会认为，独立董事钟建兵、戴建宏、李辉在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/08d9ac05-4591-476f-976e-d91f7cddebe4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/cad553a5-e3f7-4871-a2c5-779b0e120372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5ab7576d-0d41-48c4-b949-740d755841d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e73f660d-5123-4d7a-8ffa-dc9af7b54ade.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2023年度审计意见为标准无保留审计意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 21日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财
务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交 2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有
限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人 梁春
2023年末合伙人数量 270人
2023年末 注册会计师 1471人
执业人员 签署过证券服务业务审 1141人
数量 计报告的注册会计师
2022年业 业务收入总额 332,731.85万元
务收入 其中：审计业务收入 307,355.10万元
证券业务收入 138,862.04万元
2022年上 客户家数 488家
市公司（ 审计收费总额 61,034.29万元
含A、B股 涉及主要行业 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
）审计情 批发和零售业、房地产业、建筑业
况 本公司同行业上市公司 10
审计客户数
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业 超过8亿元
保险累计赔偿限额之和
职业风险基金计提或职业保险购买是 是
否符合相关规定
近三年在执业行为相关民事诉讼中承 投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会
担民事责任的情况 计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述
责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德
赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前
，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍
有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积
极配合执行法院履行后续生效判决，该系列
案不影响大华所正常经营，不会对大华所造
成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 4 次、纪律处分
1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 47 次、自律监管措施 7次、纪律
处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郑丽惠，1997 年 7 月成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2020年 11月开始在大华所执业，2023年
1月开始为本公司提供审计服务；近三年为 3家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：李夏凡，2018 年 8 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司审计，2019 年 9 月开始在大华所执
业，2019 年 9 月开始为本公司提供审计服务；近三年为 2家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：兰林，2016年 11月成为注册会计师，2015年 2月开始从事上市公司审计，2020 年 3 月开始在大华所执业，2
020 年 5 月开始为本公司提供审计服务；近三年为 1家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：孙景霞，2013年 11月成为注册会计师，2015年 9月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 9 月开
始在大华所执业，2022 年 1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4、审计收费
2023年审计费用 106万元（含税），系按照大华会所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作
人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审
计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审
计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
（三）审计委员会审议情况
经审议，审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计
师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
（四）生效日期
本次续聘大华会所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》；
2、《第二届监事会第九次会议决议》；
3、《审计委员会关于第二届董事会第十次会议相关事项的审核意见》；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/91a26300-a8ac-4b04-b7b8-6dc9fd5926eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：2023年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/34a2c448-a3f2-43ef-9b4e-c368653fe72d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/0b0b88a0-d7b8-4d5d-997f-5fe52ae5de95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：关于2024年中期分红安排的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，保证投资者分享公司的发展成果，结合公司实际情况，拟定 2024年中期分红安排如
下：
一、2024 年中期分红安排
公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000
股扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案
。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议决议审议通过，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
二、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》；
2、《第二届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/831a8b2a-38e3-4cea-ae42-ac380f9ceace.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核实意见如下：
除因主动辞职等原因而不符合归属条件的激励对象外，本次拟归属的 230名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符
合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获
授限制性股票的归属条件已成就。
监事会同意为本次符合条件的 230名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 122.51 万股。上述事项符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/d0eb5589-62b1-4a19-b1d4-72f139a125bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a65cbdc4-2ebc-4239-b416-239cb67d6d1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f1aa6df1-93d0-43b0-ad14-9a28a3558385.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 21日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2
024 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬
水平制定，具体情况如下：
一、薪酬方案适用对象
本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。
二、薪酬方案的适用期限
2024年 1月 1 日—2024年 12月 31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；
（2）公司独立董事津贴为 12万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案
公司职工监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1、董事、监事及高级管理人员薪金及津贴按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议
通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6b6b0576-6856-4a94-ab39-181bfeb9edf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3b7ca6ce-5e28-4146-9494-67466e90f928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：关于修订公司章程、制定及修订公司部分规章制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：关于修订公司章程、制定及修订公司部分规章制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/25bbdeb2-f848-4ee1-a97b-24d4d1f3121a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│唯科科技（301196）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为了满足公司业务发展的需要，有助于提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，同
意公司使用超募资金 2.9亿元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证监会 2021 年 12月 1日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[20
21]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A股）股票 3,120 万股，发行
价格为 64.08 元 /股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44元后
，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022年 1月 6日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存
储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金使用情况
根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金
1 唯科高端智能模塑科技产业园项目 38,022.08 38,022.08
2 唯科模塑智能制造项目 31,149.87 31,149.87
3 唯科技术中心升级改造 6,108.00 6,108.00
4 唯科营销服务网络建设 2,217.75 2,217.75
合计 77,497.70 77,497.70
公司实际募集资金净额为人民币 175,582.82 万元，扣除前述募投项目资金需求后，超额募集资金金额为人民币 98,085.12 万
元。截至本公告披露日，公司已使用的超募资金为 58,000.00万元。
公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为了满足公司业务发展的需要，有助于提高资金使
用效率，为股东创造更大的价值，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 2.9
亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.57%。
|
