公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 18:26 │唯科科技（301196）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益比例降至5%以下和权益变│
│ │动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-09-04 18:26 │唯科科技（301196）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-04 18:25 │唯科科技（301196）：中信证券关于唯科科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2025-08-30 00:00 │唯科科技（301196）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2025-08-28 20:21 │唯科科技（301196）：股东询价转让计划书 │
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│2025-08-28 20:20 │唯科科技（301196）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2025-08-26 17:05 │唯科科技（301196）：出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户事项│
│ │的核查意见 │
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│2025-08-26 17:05 │唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 17:04 │唯科科技（301196）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 17:03 │唯科科技（301196）：2025年半年度报告 │
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2025-09-04 18:26│唯科科技（301196）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益比例降至5%以下和权益变动触
│及1%整数倍的提示性公告
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唯科科技（301196）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益比例降至5%以下和权益变动触及1%整数倍的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f8401e9e-8c3e-4b1a-8124-f1550c9a6dd9.PDF
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2025-09-04 18:26│唯科科技（301196）：简式权益变动报告书
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唯科科技（301196）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6fa8d818-9340-40b5-b4a7-c0fc5afaaf87.PDF
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2025-09-04 18:25│唯科科技（301196）：中信证券关于唯科科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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唯科科技（301196）：中信证券关于唯科科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/194bdd3f-dc80-41ba-8499-68038e02c830.PDF
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2025-08-30 00:00│唯科科技（301196）：股东询价转让定价情况提示性公告
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股东盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）、南京领唯创富创业投资合伙企业（有限合伙）、盐城克比管理咨询合伙企业（有限合
伙）保证向厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”、“公司”）提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、根据 2025 年 8月 29 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为75.26 元/股；
2、本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价或大宗交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不
得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 75.26 元/股。
（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 20 家，涵盖了合格境外投资者、基金管理公司、私募基金管理人、证券公司
、保险公司等专业机构投资者。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 20 家机构投资者，拟受让股份总数为 3,750,000 股。
二、风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/99aea1ff-e947-40c8-ae44-a0ecee44d9e2.PDF
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2025-08-28 20:21│唯科科技（301196）：股东询价转让计划书
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股东盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）、南京领唯创富创业投资合伙企业（有限合伙）、盐城克比管理咨询合伙企业（有限合
伙）（以下合称“出让方”）保证向厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”、“公司”）提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、本次拟参与唯科科技首次公开发行前（以下简称“首发前”）股东询价转让的股东为盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“唯科投资”）、南京领唯创富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领唯创富”）、盐城克比管理咨询合伙企业（
有限合伙）（以下简称“克比管理”）；
2、公司控股股东、实际控制人庄辉阳先生、王燕女士承诺通过出让方间接持有的公司股份不参与本次询价转让；
3、出让方拟转让股份总数为 3,750,000 股，占公司总股本比例为 2.99%；
4、本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价或大宗交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不
得转让；
5、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“组织券商”）组织实施唯科科技首发前股东询价转让。截至 202
5 年 8月 28 日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 唯科投资 16,879,000 13.48%
2 领唯创富 6,860,000 5.48%
3 克比管理 400,000 0.32%
注：计算比例以公司总股本 125,256,497 股剔除回购专用证券账户中股份数量 0 股后的数量 125,256,497股为基数。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方唯科投资的执行事务合伙人为公司实际控制人王燕；克比管理的执行事务合伙人为公司控股股东、实际控
制人庄辉阳。唯科投资、克比管理为公司实际控制人的一致行动人。部分公司董事、高级管理人员通过唯科投资、克比管理间接持有
公司股份。领唯创富不属于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。
本次询价转让的出让方唯科投资和克比管理及其一致行动人庄辉阳、王燕合计持股比例超过 5%。领唯创富及其一致行动人庄朝
阳合计持股比例超过 5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。出让
方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行
有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份数量为 3,750,000 股，占公司总股本比例为 2.99%，转让原因为自身资金需求。
序号 拟转让 拟转让股份数量 占公司总股 占所持股 转让原因
股东名称 （股） 本比例 份比例
1 唯科投资 1,751,000 1.40% 10.37% 自身资金需求
2 领唯创富 1,780,000 1.42% 25.95% 自身资金需求
3 克比管理 219,000 0.17% 54.75% 自身资金需求
合计 3,750,000 2.99% —— ——
注：计算比例以公司总股本 125,256,497 股剔除回购专用证券账户中股份数量 0 股后的数量 125,256,497股为基数。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送
认购邀请书之日（即 2025年 8月 28 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价
格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过3,750,000股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于 3,750,000 股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券
联系部门：中信证券股票资本市场部
项目专用邮箱：project_wkkj2025@citics.com
联系及咨询电话：0755-2383 5141
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于创业板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投
资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司
、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人，且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案。
三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项
（一）公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项；
（二）本次询价转让不存在可能导致公司控制权变更的情形；
（三）不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在《厦门唯科模塑科技股份有限公司股东询价转让计划书》及《中信证券股份有限公
司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司
法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、备查文件
1、《出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明》；
2、《中信证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/759e6b2d-976f-4f02-a3f8-ca74fc6318f8.PDF
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2025-08-28 20:20│唯科科技（301196）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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唯科科技（301196）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/679caedb-5c12-4f30-9049-bef5e83435b5.PDF
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2025-08-26 17:05│唯科科技（301196）：出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户事项的核
│查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对唯科
科技出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户的事项进行了核查，核查情况如下：
一、交易概述
公司于 2025年 8月 25日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入
募集资金并归还募集资金专户的议案》，为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项
目子公司（含境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之
转移，该部分生产设备将面临闲置风险，难以得到充分利用。故同意公司把该部分募投项目设备出售至非募投项目子公司（含境外子
公司），出售的设备不再作为募投项目使用，公司以自有资金置换已投入使用的募集资金。
二、交易标的基本情况
序号 项目名称 设备名称 数量 总价 实际已支付需置
（万元） 换的金额（万元）
1 唯科模塑智能 注塑机-700T 1 221.69 217.49
制造项目 齿轮测量仪 1
机械手 3
标准螺丝机 3
2 唯科高端智能 塑料注射成型机 1 1,055.47 1,054.43
模塑科技产业 -4000T
园项目 注塑机-320T 2
注塑机-250T 4
注塑机-160T 3
液压夹具 4
机械手 16
输送带 9
激光机 1
输送一体式除湿干 9
燥机
模温机 6
合计 1,277.16 1,271.92
三、出售募投项目设备的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）出售募投项目设备的目的
为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司）。由于该
部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该部分生产设备将面临闲置风
险，难以得到充分利用。故公司把该部分募投项目设备出售至非募投项目子公司（含境外子公司）。出售的设备不再作为募投项目使
用，公司以自有资金置换已投入使用的募集资金。
（二）存在的风险
因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，故本次转移的部分产能的进
展及效果能否达到预期存在不确定性。
（三）对公司的影响
本次交易对手公司均为公司子公司，已纳入公司合并报表范围，其生产经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及
经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含
境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该部分
生产设备将面临闲置风险，难以得到充分利用。故同意公司把该部分募投项目设备出售至非募投项目子公司（含境外子公司），出售
的设备不再作为募投项目使用，公司以自有资金置换已投入使用的募集资金。
（二）战略委员会审议情况
经审核，战略委员会认为：为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司
（含境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该
部分生产设备将面临闲置风险，难以得到充分利用。故同意公司把该部分募投项目设备出售至非募投项目子公司（含境外子公司），
出售的设备不再作为募投项目使用，公司以自有资金置换已投入使用的募集资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户事项已经公司第二届
董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规
定，决策程序合法、有效。综上，保荐机构对公司本次出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户
事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ecfa24ed-d9d3-4147-a3ce-bf3a81795e5b.PDF
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2025-08-26 17:05│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：唯科科技
保荐代表人姓名：傅志锋 联系电话：0592-5350605
保荐代表人姓名：俞琳 联系电话：0592-5350605
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制
度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东会次数 1
（2）列席公司董事会次数 0
（3）列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况 -
（1）现场检查次数 0次，计划下半年进行
现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 4
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 0次，计划下半年进行
年度培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构
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