公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2026-01-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项之法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：改变部分募集资金用途及新增募投项目事项的核查意见 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：2025年前三季度利润分配方案 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：独立董事候选人声明与承诺（刘晓军） │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-12-30 00:00 │唯科科技（301196）：独立董事提名人声明与承诺（刘晓军） │
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 1月19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 1 月 12 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年前三季度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 应选人数
非独立董事候选人的议案 （4）人
3.01 选举庄辉阳先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举王燕女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举王志军先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举郭水源先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案 （3）人
4.01 选举陈友梅先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举刘晓军先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举李健先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、议案 3-4 需采取累积投票方式选举董事，其中议案 3 应选非独立董事 4人、议案 4应选独立董事 3人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
，股东会方可进行表决。
3、上述议案均已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 1月 13 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区
春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2026
年 1 月 13 日下午 16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 vkir@vokegroup.com，邮件主题请注明“2026 年
第一次临时股东会”。B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156
号（双号），厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：361101。信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-5780983。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
联系人：罗建文 魏贞
电话：0592-7769618
传真：0592-5780983
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c9b6682c-417a-4c2b-9946-e048c38bd9fb.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/efae2ebc-ef38-4207-99cb-2261819e8e65.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：改变部分募集资金用途及新增募投项目事项的核查意见
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唯科科技（301196）：改变部分募集资金用途及新增募投项目事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/30778389-4df3-4078-bc70-c1b58791915c.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年12月29日在厦门火炬高新区（翔安）
产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025 年 12 月 25 日以现
场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 8名，实际出席董事 8名，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则
》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年前三季度利润分配方案>的议案》
经审议，董事会认为：根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司
的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定 2025 年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的
公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份数量 0 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转
债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年前三季度利润分配方案》。
本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需股东会审议。
2、审议通过《关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
经审议，董事会认为：公司拟将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升
级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未使用的部分募集资金 27,000 万元用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”的
建设，是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，符合公司
长远发展需要和全体股东利益，故同意调整上述募投项目并将募集资金用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”。另为
了确保新增募投项目的顺利实施，提高运营管理效率，同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续公司定期以募集资
金进行等额置换。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的公告
》。
本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需股东会审议。
3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定
，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同
意按规定为符合条件的 23 名预留授予部分激励对象办理 57,240 股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 15.22 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第
二个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东会审议。
4、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司
拟作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 2,760 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东会审议。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，并经公司提名委员会审查后，公司第二届董事会现提名庄辉阳先生、
王燕女士、王志军先生、郭水源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保
公司董事会正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会全体董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
5.01 提名庄辉阳先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
5.02 提名王燕女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
5.03 提名王志军先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
5.04 提名郭水源先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，并经公司提名委员会审查后，公司第二届董事会现提名陈友梅先生、
刘晓军先生、李健先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第三
届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行
董事义务与职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
6.01 提名陈友梅先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
6.02 提名刘晓军先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
6.03 提名李健先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制对候选
人进行分项投票表决。
7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 1月 19 日（星期一）下午 2:00 在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东会审议。
二、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《第二届董事会战略委员会第十次会议决议》；
3、《第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》；
4、《第二届董事会提名委员会第三次会议决议》；
5、《第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；
6、《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见》；
7、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归
属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/cf09d04c-335b-455f-b8f9-d5baa54a527d.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d0c608d0-2fa0-47fe-a2b5-9fb988e7d0a4.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：2025年前三季度利润分配方案
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唯科科技（301196）：2025年前三季度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dbf12851-c990-40e8-9352-cc7901933b74.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b09c3ed8-8339-4944-96f7-175002878df8.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：独立董事候选人声明与承诺（刘晓军）
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唯科科技（301196）：独立董事候选人声明与承诺（刘晓军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1a2a3a35-b1cf-4f88-a34a-37f6c572d02c.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核实意见如下：
本次拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2022 年限
制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的 23 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 57,240 股。上述事项符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
厦门唯科模塑科技股份有限公司薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b96d84bd-a8ca-4488-b015-5cd743c626f6.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：独立董事提名人声明与承诺（刘晓军）
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唯科科技（301196）：独立董事提名人声明与承诺（刘晓军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/53a1a425-3b01-44b5-812c-ba42a1ae694c.PDF
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2025-12-30 00:00│唯科科技（301196）：关于董事会换届选举的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按照相关法
律程序进行董事会换届选举，于 2025 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨
提名第三届
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