公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 15:56 │唯科科技（301196）：关于完成公司注册资本工商变更、换发营业执照并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-06 15:56 │唯科科技（301196）：关于公司新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-02-06 15:56 │唯科科技（301196）：公司章程（2026年1月修订） │
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│2026-02-04 18:24 │唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-04 18:06 │唯科科技（301196）：2025年前三季度分红派息实施公告 │
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│2026-01-20 18:16 │唯科科技（301196）：股东减持股份实施情况公告 │
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│2026-01-19 19:22 │唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告（定向发行股份） │
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│2026-01-19 18:18 │唯科科技（301196）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-19 18:18 │唯科科技（301196）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-19 18:18 │唯科科技（301196）：关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2026-02-06 15:56│唯科科技（301196）：关于完成公司注册资本工商变更、换发营业执照并修订《公司章程》的公告
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唯科科技（301196）：关于完成公司注册资本工商变更、换发营业执照并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/31d57fbf-bb91-42a7-b3fb-9fe3db33ba05.PDF
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2026-02-06 15:56│唯科科技（301196）：关于公司新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
中国证监会 2021 年 12 月 1日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2
021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A股）股票3,120 万股，发行
价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元
后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1月 6日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项
存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001 号）
。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议及 2026 年 1 月 19日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过
了《关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑
智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未使用的募集资金 27,000 万元用于新增募投项目“马来西
亚唯科模塑智能制造项目”的建设，并同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续公司定期以募集资金进行等额置换
。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于改变部分募集资金用途及
新增募投项目的公告》等相关公告。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资
金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金三方
监管协议》，并在监管银行开设募集资金专项账户。本次募集资金专户的开立和存放情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 资金用途
厦门唯科模塑科 招商银行股份有限 592906497510008 马来西亚唯科模塑
技股份有限公司 公司厦门松柏支行 智能制造项目
说明：招商银行股份有限公司厦门松柏支行是招商银行股份有限公司厦门分行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三
方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行为上级分行。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：厦门唯科模塑科技股份有限公司
乙方：招商银行股份有限公司厦门分行
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）
1．甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方马来西亚唯科模塑智能制造项目的存储和使用，
不得用作其他用途。
2．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3．丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4．甲方授权丙方指定的保荐代表人傅志锋、俞琳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向
乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5．乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6．甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准），甲方及乙方应当
及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7．在符合相关法律法规和深圳证券交易所相关规定的情况下，经丙方同意，甲方可通过网银渠道支付募集资金。第一、甲方每
日可通过网银渠道累计支付的募集资金款项不超过人民币 1,500 万元（含），由乙方通过银行网银支付审批功能进行审批，乙方完
成审批后进行划付。第二、经董事会或有权机构审批同意，甲方通过网银渠道购买理财产品或进行其他现金管理，在前述董事会或有
权机构决议额度内无用款金额限制。一旦丙方、乙方任一方发现甲方使用资金不符合募集资金用途，有权要求甲方退回同等金额的资
金并暂停甲方使用网银的权限。经甲方及时整改并消除相关影响后，并出具整改方案，经丙、乙双方同意后方可继续使用网银。若丙
方、乙方任一方不同意，均有权关闭甲方网银使用权限。网银相关的 U 盾等设备须存放在甲方公司财务处。
8．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9．乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
10．本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e10e2883-90fd-4b03-9974-f3fcfafe4be6.PDF
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2026-02-06 15:56│唯科科技（301196）：公司章程（2026年1月修订）
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唯科科技（301196）：公司章程（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/cd076eea-f12b-4b5f-9c27-37590a4e1785.PDF
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2026-02-04 18:24│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/b3126eb8-4d20-4f19-9452-30d9547b6d34.PDF
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2026-02-04 18:06│唯科科技（301196）：2025年前三季度分红派息实施公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度利润分配方案已获 2026 年 1月 19 日召开的公司 2026
年第一次临时股东会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026 年 1 月 19 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的 2025 年前三季度利润分配方案：公司拟以实施权益分派
股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份数量 0股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 6元（含
税），预计派发现金股利 75,153,898.20 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益
分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属事宜，向激励对
象定向发行公司 A股普通股股票 57,240 股，公司总股本变更为 125,313,737 股。公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整，即以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数125,313,737 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6元人民币（含税
），共计派发现金股利 75,188,242.20 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次分红派息距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 125,313,737 股为基数，向全体股
东每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 5.400000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人【注】所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2026 年 2月 10 日
除权除息日为：2026 年 2月 11 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 2月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 2月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****937 庄辉阳
2 08*****972 盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****930 南京领唯创富创业投资合伙企业（有限合伙）
4 01*****051 王燕
5 08*****973 厦门立唯昇管理咨询合伙企业（有限合伙）
在分红派息业务申请期间（申请日：2026 年 2 月 2 日至登记日：2026 年 2月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次分红派息实施后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价将作出相应调整。
2、本次分红派息实施后，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的限制性股票授予价格将进行调整，公司将依据相关
规定履行调整程序并披露。
七、有关咨询办法
咨询机构：厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部
咨询地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）咨询联系人：罗建文
咨询电话：0592-7769618
咨询传真：0592-5780983
八、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《第二届董事会第十九次会议决议》；
3、《中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件》。厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/01ca2eee-efa5-4ab5-ba08-053c2661548f.PDF
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2026-01-20 18:16│唯科科技（301196）：股东减持股份实施情况公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 9 月 19 日披露了《公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司董事兼副总经理王志军先生、董事兼
副总经理郭水源先生、财务总监周镇森先生、副总经理兼董事会秘书罗建文先生计划在 2025 年 10月 20日至 2026 年 1月 19日以
集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 226,300 股（占公司总股本比例 0.1807%）。
近日，公司收到上述股东出具的《关于公司股份减持计划实施情况告知函》，截至 2026 年 1月 19 日，上述股份减持计划时间
已届满。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
序 股东 减持 减持股份 减持期间 减持均价 减持数 减持
号 名称 方式 来源 （元/股） 量 比例
（股）
1 王志军 — — — — — —
2 郭水源 集中竞 2022年限制 2025年12 85.00 1,800 0.0014%
价交易 性股票激励 月11日
计划获授的
限制性股票
3 周镇森 — — — — — —
4 罗建文 集中竞 2022年限制 2025年10 89.08 1,000 0.0008%
价交易 性股票激励 月30日
计划获授的
限制性股票
合计 — — 2,800 0.0022%
注：1、计算比例以公司总股本 125,256,497 股剔除回购专用证券账户中股份数量 0股后的数量 125,256,497股为基数。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数 占公司总股 股数 占公司总股
(股) 本的比例 (股) 本的比例
王志军 合计持有股份 810,854 0.6474% 810,854 0.6474%
其中：无限售条件股份 202,714 0.1618% 202,714 0.1618%
有限售条件股份 608,140 0.4855% 608,140 0.4855%
郭水源 合计持有股份 35,854 0.0286% 34,054 0.0272%
其中：无限售条件股份 8,964 0.0072% 8,514 0.0068%
有限售条件股份 26,890 0.0215% 25,540 0.0204%
周镇森 合计持有股份 36,112 0.0288% 36,112 0.0288%
其中：无限售条件股份 9,028 0.0072% 9,028 0.0072%
有限售条件股份 27,084 0.0216% 27,084 0.0216%
罗建文 合计持有股份 22,816 0.0182% 21,816 0.0174%
其中：无限售条件股份 5,704 0.0046% 5,454 0.0044%
有限售条件股份 17,112 0.0137% 16,362 0.0131%
注：1、计算比例以公司总股本 125,256,497 股剔除回购专用证券账户中股份数量 0股后的数量 125,256,497股为基数。
2、表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法
规、规范性文件的规定。
2、本次减持与股东此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所作出的承诺。
三、备查文件
1、王志军先生、郭水源先生、周镇森先生、罗建文先生分别出具的《关于公司股份减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f4b0196e-aa8c-4596-8148-6861f15b3bb5.PDF
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2026-01-19 19:22│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
│（定向发行股份）
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告（定向发行股份）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/b35df54d-38c6-4918-8936-70f87e8749ff.PDF
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2026-01-19 18:18│唯科科技（301196）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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唯科科技（301196）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/fb9cdf9e-5816-4417-bb7a-ccadca95aeae.PDF
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2026-01-19 18:18│唯科科技（301196）：第三届董事会第一次会议决议公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29日召开第二届第二次职工代表大会、2026 年 1 月
19 日召开 2026 年第一次临时股东会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第
三届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，并于当日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（
双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开。本次会议由全体董事一致推举的董事庄辉阳先生主持，应到董事 8名，
实际出席董事 8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会一致同意选举庄辉阳先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需股东会审议。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，公司董事会同意第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并同意选举下列
人员组成公司第三届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
专门委员会名称 召集人 全体委员
战略委员会 庄辉阳 庄辉阳、王志军、陈友梅
审计委员会 陈友梅 陈友梅、李健、王彬阳
提名委员会 刘晓军 刘晓军、陈友梅、庄辉阳
薪酬与考核委员会 李健 李健、刘晓军、王燕
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东会审议。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并
经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄辉阳先生为公司总经理；经公司总经理提名，并经公司提名委员会资格审查，公
司董事会同意聘任王志军先生、郭水源先生、罗建文先生为公司副总经理，聘任周镇森先生为公司财务总监；经公司董事长提名，并
经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任罗建文先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经
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