公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-19 18:13 │唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:12 │唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 17:54 │唯科科技（301196）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 17:54 │唯科科技（301196）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 16:31 │唯科科技（301196）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 15:46 │唯科科技（301196）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:44 │唯科科技（301196）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:44 │唯科科技（301196）：公司章程（2024年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:44 │唯科科技（301196）：关联交易管理制度（2024年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:44 │唯科科技（301196）：监事会议事规则（2024年12月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:13│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f76702b1-d84e-4d4a-aa75-2d7ff5205ebd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:12│唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：国金证券关于唯科科技2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d1b036f4-5fd3-4a2b-8490-6bb0c1e613e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 17:54│唯科科技（301196）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会
表决权，截止本次股东大会股权登记日，公司总股本 124,800,000股，公司回购专用证券账户持有股份 428,371股，故公司本次股东
大会有表决权股份总数为 124,371,629股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 4日（星期三）下午 2:00
（2）网络投票时间：2024年 12月 4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 4日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156号（双号）公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄辉阳先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 179 人，代表有表决权股份 77,502,510 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数的 62.3153％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东 11 人，代表有表决权股份77,203,415股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总
数的 62.0748％；
通过网络投票的股东 168人，代表有表决权股份 299,095股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.2405％。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况：
出席现场会议和网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）175 人，代表有表决权股 2,929,156 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的2.3552％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、督导券商出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议以下提案，表决情况如下：
（一）审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》
表决结果如下：同意 77,430,609 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9072％；反对 55,101 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0711％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0217％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 2,857,255股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.5453％；反对 55,101
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 1.8811％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.5735％。
（二）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分规章制度的议案》
2.01、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：同意 77,425,009 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9000％；反对 65,901 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0850％；弃权 11,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0150％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 2,851,655股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.3542％；反对 65,901
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.2498％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.3960％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决的 2/3以上通过。
2.02、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果如下：同意 77,429,109 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9053％；反对 61,801 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0797％；弃权 11,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0150％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 2,855,755股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.4941％；反对 61,801
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.1099％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.3960％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决的 2/3以上通过。
2.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果如下：同意 77,420,909 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8947％；反对 67,101 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0866％；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0187％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 2,847,555股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.2142％；反对 67,101
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.2908％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.4950％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决的 2/3以上通过。
2.04、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果如下：同意 77,421,409 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8954％；反对 65,601 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0846％；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0200％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 2,848,055股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.2313％；反对 65,601
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.2396％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.5292％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决的 2/3以上通过。
2.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果如下：同意 77,429,309 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9056％；反对 62,101 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0801％；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0143％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 2,855,955股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.5010％；反对 62,101
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.1201％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.3789％。
2.06、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果如下：同意 77,421,009 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8948％；反对 66,201 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0854％；弃权 15,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0197％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 2,847,655股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.2176％；反对 66,201
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.2601％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.5223％。
2.07、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果如下：同意 77,422,709 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8970％；反对 64,101 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0827％；弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0203％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 2,849,355股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 97.2756％；反对 64,101
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.1884％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.5360％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所乔营强律师和敖菁萍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，召集人资格符合相关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 17:54│唯科科技（301196）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯科科技（301196）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/092929ff-a550-4ec3-9381-3160d31ff099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 16:31│唯科科技（301196）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1月 27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 1亿元（含
）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 11 月 30 日回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,653,475 股，占公司目前总
股本的 1.32%，最高成交价为28.87元/股，最低成交价为 22.80元/股，成交总金额为 43,340,974.58 元（不含交易费用）。本次回
购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/a3d7a686-890a-4d86-927d-67d41e84172c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 15:46│唯科科技（301196）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司现就召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项作如下提示：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 4日（星期三）下午 2:00
（2）网络投票时间：2024年 12月 4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 4日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 11月 27日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2024年 11月 27日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
8、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号）公司会议室。
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注：该
序号 打勾的栏
目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟聘用会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》及公司部分规章制度的议案 √作为投
票对象的
子议案数
（7）
2.01 关于修订《公司章程》的议案 √
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.04 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
上述议案均已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同
日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中，议案 2.01、2.02、2.03、2.04属于特别表决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 11月 28日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00至 16:00。
3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2024
年 11 月 28 日下午 16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 vkir@ctmold.com，邮件主题请注明“2024 年第一
次临时股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156号（双号），厦门
唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：361101。信封请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-5780983。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
联系人：罗建文 魏贞
电话：0592-7769618
传真：0592-5780983
2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《第二届监事会
|