公司公告☆ ◇301196 唯科科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 17:32 │唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-06 18:25 │唯科科技（301196）：关于控股子公司在马来西亚购买土地并签订《土地购买协议》的公告 │
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│2025-02-07 18:27 │唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-01-26 16:32 │唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-22 18:56 │唯科科技（301196）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-01-08 18:45 │唯科科技（301196）：部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-01-08 18:42 │唯科科技（301196）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-01-03 17:22 │唯科科技（301196）：关于回购股份的进展公告 │
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│2024-12-31 20:26 │唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项之法律意见书 │
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│2024-12-31 20:26 │唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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2025-03-07 17:32│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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唯科科技（301196）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/d06dcc8b-fc97-4876-aeb1-00773ed87e76.PDF
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2025-03-06 18:25│唯科科技（301196）：关于控股子公司在马来西亚购买土地并签订《土地购买协议》的公告
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一、交易概述
1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了落实、完善公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广
度，同时为了进一步巩固、提升与东南亚地区客户的合作关系，公司通过控股子公司唯科科技（马来西亚）私人有限公司（Vork Tec
hnologies（Malaysia）SDN.BHD.）（以下简称“马来西亚唯科”）在马来西亚购买土地并投资建设生产基地。2025 年 3 月 5 日，
马来西亚唯科与 SENAI AIRPORT CITY SDN. BHD.签订《土地购买协议》，使用自有资金 46,209,239林吉特购买位于马来西亚柔佛州
新山市的 55,752.971平方米的土地，作为公司在马来西亚建设生产基地的经营用地。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
交易对方:
企业名称：SENAI AIRPORT CITY SDN. BHD.
企业性质：私人股份有限公司
注册地：Ground Floor, Wisma Budiman Persiaran Raja Chulan 50200 KualaLumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
注册资本：30,000,000 股
营业执照注册号：200501002266 (679312-V)
主营业务：不动产开发、销售、租赁等
主要股东：MMC Land Sdn. Bhd.
2、交易对方与公司及公司前十名股东、董监高不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经
造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、地块位置：Senai Airport City in Mukim Tebrau, Daerah Johor Bahru,Malaysia
2、地块面积：55,752.971平方米（600,119.985平方英尺）
3、土地用途：商业/工业
4、土地性质：永久产权
5、购买金额：46,209,239林吉特
本次购买的土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结
等司法措施等。
四、交易协议的主要内容
（一）协议主体
交易对方：SENAI AIRPORT CITY SDN. BHD.
购买方：唯科科技（马来西亚）私人有限公司（Vork Technologies（Malaysia）SDN.BHD.）
（二）成交金额
46,209,239 林吉特
（三）支付方式
现金
（四）付款安排
签署出售要约后支付 924,184.78林吉特（购买价的 2%）；签署土地购买协议后支付 3,696,739.12 林吉特（购买价的 8%）；
收到买方施工请求后的十四个工作日内支付 18,483,695.60 林吉特（购买价的 40%）；工程验收通过后三个月内支付 23,104,619.5
0 林吉特（购买价的 50%）。
（五）协议的生效时间
自本协议签署之日起。
（六）交易定价依据
经交易双方本着公平公正等原则，友好协商一致确定。
（七）支出款项的资金来源
自有资金。
五、涉及本次交易的其他安排
1、本次交易后不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易；
2、本次交易能够与控股股东及其关联人在人员、资产、财务等方面保持独立性。
3、本次交易的资金来源为自筹资金，交易标的与公司首次公开发行股票募集资金投资项目无关。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次在马来西亚购买土地投资建设生产基地符合公司经营发展需要，是公司落实、完善国际化战略发展布局、加大市场辐射的深
度和广度的重要举措，有利于进一步巩固、提升与东南亚地区客户的合作关系，进一步增强全球市场竞争力，提升公司行业地位。
本次购买土地的资金来源为公司自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、《土地购买协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/521f74ae-26e1-4487-88a4-4e8747958124.PDF
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2025-02-07 18:27│唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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唯科科技（301196）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/13b56ae2-2b1b-4ad2-bada-376e4b1b901b.PDF
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2025-01-26 16:32│唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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唯科科技（301196）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/e6c68c15-fdeb-4dbd-ac01-70688d0c58aa.PDF
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2025-01-22 18:56│唯科科技（301196）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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唯科科技（301196）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/c5f1ee59-347b-43c2-aa40-398daadc77e2.PDF
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2025-01-08 18:45│唯科科技（301196）：部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的核查意见
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唯科科技（301196）：部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/289b0071-6c66-4213-b91f-0984404fc31d.PDF
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2025-01-08 18:42│唯科科技（301196）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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唯科科技（301196）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/1b45e05b-a0cd-4308-944e-67422e218d2b.PDF
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2025-01-03 17:22│唯科科技（301196）：关于回购股份的进展公告
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唯科科技（301196）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/4a7472b3-e44e-4787-ad57-591aec9a154b.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/8a18329a-9554-4c78-ae16-bd02c6ca811c.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核实意见如下：
本次拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2022 年限
制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
监事会同意为本次符合条件的 23 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 70,368 股。上述事项符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/baf7efde-dedf-4295-b540-49a72f0caf61.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 30 日在厦门火炬高新区（
翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月26 日以现场送达的
形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持，应到监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定，公司本激励计划预留授
予部分的第一个归属期归属条件已成就，公司本次可归属的 23 名激励对象符合法律法规及公司本激励计划等规定的激励条件，不存
在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对
象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废不满足归属条件的 9,632股第二类限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《20
22年限制性股票激励计划》等有关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
二、备查文件
1、《第二届监事会第十三次会议决议》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/e51db99b-60ab-4bd7-8bb4-1f9f6bbb4113.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 30 日在厦门火炬高新区（
翔安）产业区春光路 1152 号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月
26 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》《董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定
，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 23 名预留授予部分激
励对象办理 70,368 股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 15.82 元/股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东大会审议。
2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司
拟作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 9,632股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需股东大会审议。
二、备查文件
1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属
条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2d166c0f-63dc-4b38-a623-d3fae3ab37bc.PDF
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2024-12-31 20:26│唯科科技（301196）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年
限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司同意作废部分已
授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 9,632股。具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形
发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<厦门唯科模塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
（二）2022年 12月 26日至 2023年 1 月 5日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期
内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 1 月 6 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
（三）2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》等相关议案，并于同日披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
（四）2023 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 2 月 8 日为首次授予日，授予 240 名激励
对象3,662,000股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对调整后的激励对象名单进行审核并发
表了核查意见。
（五）2023年 8月 24日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 17.92 元/股调整为 17.22元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（六）2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定及 2023年第一次临时股东大会的相关授权，同意以
2023年12 月 25 日为预留授予日，授予 23 名激励对象 200,000 股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
（七）2024年 4月 21日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制
性股票的议案》，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的
230 名首次授予部分激励对象办理 1,225,104 股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 16.32 元/股；同时作废不满足归属
条件的 320,696 股。监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行审核并发表了核查意见。
（八）2024 年 6 月 14 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理首次授予部分第一个归属期第二类限制性股票登记手续，本次归属数
量为 1,225,104股，上市流通日为 2024年 6月 14日。
（九）2024年 8月 26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 17.22元/股调整为 16.32元/股。
（十）2024 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 16.32元/股调整为 15.82 元
/股。
（十一）2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规
定为符合条件的 23名预留授予部分激励对象办理 70,368股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 15.82 元/股；同时作废不
满足归属条件的 9,632 股。监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行审核并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
二
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