公司公告☆ ◇301197 工大科雅 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 19:32 │工大科雅（301197）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-18 19:32 │工大科雅（301197）：工大科雅关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-03-03 18:16 │工大科雅（301197）：工大科雅关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-03-02 11:48 │工大科雅（301197）：工大科雅第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-02 11:48 │工大科雅（301197）：关于补选董事会审计委员会委员的公告 │
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│2026-03-02 11:48 │工大科雅（301197）：工大科雅关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-02 11:48 │工大科雅（301197）：工大科雅关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-02 11:48 │工大科雅（301197）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-02-04 18:32 │工大科雅（301197）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-02-04 18:32 │工大科雅（301197）：工大科雅关于股份回购进展情况的公告 │
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2026-03-18 19:32│工大科雅（301197）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：河北工大科雅科技集团股份有限公司
北京浩天律师事务所（简称“本所”）接受河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）等现行法律、法规、规范性文件以及《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次会议进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料，并对相关问题进行了必要的核查和验证。公司向本所律
师保证并承诺，已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的文件和材料，所提供的原始材料、副本材料、复印件、说明
和陈述等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所律师对本次会议所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规
和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及
会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定发表意见，不对本次会议所审
议议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性、准确性和合法性等问题发表意见。
本法律意见书仅用于见证公司 2026 年第一次临时股东会相关事项合法性之目的，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法
律意见书随本次会议其他文件一并公告。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次会议的
召集、召开等相关问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
2026 年 2月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，并
于 2026 年 3月 2日在中国证监会指定信息披露网站发布了《河北工大科雅科技集团股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号为 2026-008）（简称“会议通知”）。会议通知载明，本次会议由公司董事会召集，公司董事会已在本次会
议召开15 日前以公告方式通知全体股东，会议通知内容包括召开会议基本情况（含股东会届次、召集人、会议召开的合法合规性说
明、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象以及现场会议地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的
具体操作流程以及备查文件等。
（二）本次会议的召开
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 3月18 日 14:30 在公司住所地石家庄高新区裕华东路 4
55 号润江总部国际 9 号楼召开，公司董事长齐承英先生主持。网络投票时间为 2026 年 3月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2026年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 3月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。本次会议召开的方式、时间、地点与会议通知内容一致。
经核查，本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员资格和召集人资格
（一）出席本次会议人员资格
经查验，出席本次会议的股东（包括委托代理人）共 67 人，代表有表决权股份数 47,918,655 股，占公司有表决权股份总数的
41.5889%。（截至股权登记日公司总股本为 120,540,000 股，其中公司回购专户中的股份数 5,320,314 股，该等回购股份不享有
表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为115,219,686 股）。
出席本次会议进行现场投票的股东（包括委托代理人）8人，代表有表决权股份数 36,466,520 股，占公司有表决权股份总数的
31.6496%。其中，中小股东1人，代表有表决权股份数 3,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.0031%。
网络投票表决股东 59 人，代表有表决权股份数 11,452,135 股，占公司有表决权股份总数的 9.9394%。其中，中小股东 58 人
，代表有表决权股份数 9,052,135股，占公司有表决权股份总数的 7.8564%。通过网络投票的方式出席本次会议的股东资格，由网络
投票系统提供机构验证。
除出席本次会议的股东（包括委托代理人）外，公司全部董事、董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席。本所律师对本次会
议进行见证。
（二）本次会议召集人资格
经查验，本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，出席本次会议人员和召集人的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议就会议通知中列明的审议事项进行表决，没有对会议通知中未载明的事项进行审议和表决，亦未出现取消原议案
和提出新议案的情形。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票方式表决。其中，现场会议以记名投票方式进行表决，表决时公司按照相关法律法规和
《公司章程》规定进行计票、监票，并公布现场投票表决结果；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的统计结果。公司在网络投票
截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并宣布表决和议案的通过情况。
（三）本次会议表决结果如下：
1.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决结果：同意 47,840,435 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8368%；反对 36,400 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0760%；弃权 41,820 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0873%。
中小股东表决结果：同意 8,977,435 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1362%；反对 36,400 股，占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4020%；弃权 41,820 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4618%。
经核查，本次会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所盖章并经律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/e06da560-6214-4cb8-8917-aebeefd11deb.PDF
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2026-03-18 19:32│工大科雅（301197）：工大科雅关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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工大科雅（301197）：工大科雅关于2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/e80207df-d1ec-47da-895a-fd9530a201e7.PDF
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2026-03-03 18:16│工大科雅（301197）：工大科雅关于股份回购进展情况的公告
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认可，为进一步健全公司
长效激励机制、利益共享机制以及充分调动公司管理层及骨干技术人员、业务人员的积极性、主动性和创造性，促进公司持续、稳健
、快速地发展，为股东带来更为持久丰厚的回报，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价方式回购公
司股份，择机将回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过 31元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议
前 30 个交易日股票交易均价的 150%）。回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。在回购股
份价格不超过人民币 31元/股的情况下，按本次回购资金最高人民币 5,000万元测算，预计可回购股份数量约为 1,612,903股，约占
公司目前总股本的 1.34%；按本次回购资金最低人民币 3,000万元测算，预计可回购股份数量约为967,741股，约占公司目前总股本
的 0.80%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准。
具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河北工大科雅科技集团股份有限公司关于
回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-050）和 2025年 9月 1日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号 2025-052）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月
末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026年 2月 28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,645,200股，成交金额为人民币 31,61
3,863.00元（不含交易费用），累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 1.36%，本次回购股份的最高成交价为 20.20元/股
，最低成交价为 18.35元/股，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十
八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份:
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则的
要求及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/901f39ed-36a7-457a-8b8c-30bad7df7563.PDF
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2026-03-02 11:48│工大科雅（301197）：工大科雅第四届董事会第十一次会议决议公告
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工大科雅（301197）：工大科雅第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/77055e33-00b8-41c2-b659-f69e4a2502f3.PDF
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2026-03-02 11:48│工大科雅（301197）：关于补选董事会审计委员会委员的公告
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因公司治理结构调整，齐先锴先生原为公司第四届董事会非独立董事，辞任非独立董事及审计委员会委员后，经公司职工代表大
会选举为第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。为确保董事会专门委员会构成符合法律法规和《河北工大科
雅科技集团股份有限公司章程》的规定，公司于 2026年 2月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第四届
董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事齐先锴先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与独立董事
刘海云女士、独立董事张世伟先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
补选完成后，第四届董事会审计委员会成员为：刘海云女士（主任委员）、张世伟先生（委员）、齐先锴先生（委员）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/790ac6c8-00f9-4809-9b47-c32115c9fd4c.PDF
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2026-03-02 11:48│工大科雅（301197）：工大科雅关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月27日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过《
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销及
运维服务网络体系升级建设项目”结项，该募投项目达到了预定可使用状态，公司拟将节余募集资金 2,365.32万元（最终金额以实
际结转时募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。同时，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户
注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
该事项尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
745号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5万股人民币普通股（A股）并在创业板上市，发行价
格为 25.50 元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,613.14万元。募集资金已
于 2022年 8月 2日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84号《验资报告》。
公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续相关募投项目变更和延期公告，公司向社会公众公开发行股票
募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 是否已变更 募集资金 调整后 项目达到 备注
号 项目（含部 承诺投资 投资总额 预定可使
分变更） 总额 用状态日
期
1 智慧供热应用平台 是 22,505.63 29,100.01 2027年 12 进行中
升级及关键产品产 月
业化项目
2 研发中心建设项目 是 15,544.08 20,368.08 2026年 8 进行中
月
3 营销及运维服务网 是 8,984.94 8,984.94 2026年 2 本次拟结
络体系升级建设项 月 项
目
4 补充流动资金项目 否 12,000.00 12,000.00 不适用 已结项
注：本表所列智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目调整后投资金额不含自有资金追加的投资额，含项目募集资金和超募
资金的部分利息及现金管理收益。
三、本次募投项目结项情况
“营销及运维服务网络体系升级建设项目”对现有营销及运维服务网络体系进行建设和升级，进一步加强了市场开拓能力和品牌
影响力，提升了公司本地化服务能力和服务效率。该募投项目的实施完成后，将进一步巩固公司行业地位。鉴于公司“营销及运维服
务网络体系升级建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目进行结项。截至 2026年 2月 26日，该项目累计投入募集资
金及节余募集资金具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺投资 投入金额 投资进度 节余金额
营销及运维服务网络体系升级建 8,984.94 6,895.67 76.75% 2,365.32
设项目
注 1：最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准。
注 2：上述数据为公司初步测算结果，最终统计以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。
四、本次募集资金节余原因
1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、节约与高效的原则，严格按照募集资金
管理的有关规定，结合宏观经济、市场形势以及公司的实际需要情况合理优化各项资源，审慎使用募集资金，加强了对项目建设中各
环节费用的控制、监督和管理，使得募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。
2、为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，获得一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间亦产生相应的利息收入。
五、本次节余募集资金的使用计划及对公司的影响
公司本次将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”的节余募集资金2,365.32万元(最终金额以实际结转时募集资金专户余额
为准)永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营造成重大不利影
响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。
六、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 2月 27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，董事会同意将募投项目结项并将节余募集资金 2,365.32万元（最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动
资金，用于公司日常生产经营活动，并授权公司管理层具体办理注销相关募投项目的募集资金专用账户。该事项尚需提交公司股东会
审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年 2月 27日，公司召开了董事会审计委员会会议，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。经审查，董事会审计委员会全体委员认为：公司本次对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的
情形。公司上述事项的决策程序，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东
利益的情形。因此，董事会审计委员会全体委员一致同意上述事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通
过，尚需提交公司股东会审议，当前已履行了必要的决策程序，公司将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《审计委员会会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于河北工大科雅科技集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/eba8d128-4924-4961-b373-831597cb9bde.PDF
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2026-03-02 11:48│工大科雅（301197）：工大科雅关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开了第四届董事会第十一次会议，会议决定于
2026年 3月 18日下午 14:30召开公司 2026年第一次临时股东会。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 18日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 18日 9:15至 2026年 3月 18日 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 3月 13日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 3月 13日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455号润江总部国际 9号楼。
二、会议审议事项
提 案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案》
上述议案经公司 2026年 2月 27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告或文件。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等
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