公司公告☆ ◇301197 工大科雅 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:16 │工大科雅（301197）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 16:15 │工大科雅（301197）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-04-27 16:15 │工大科雅（301197）：调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资│
│ │结构及延期并... │
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│2025-04-27 16:15 │工大科雅（301197）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:13 │工大科雅（301197）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-27 16:13 │工大科雅（301197）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:13 │工大科雅（301197）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-27 16:13 │工大科雅（301197）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 16:13 │工大科雅（301197）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-27 16:13 │工大科雅（301197）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-27 16:16│工大科雅（301197）：2024年年度报告
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工大科雅（301197）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2b7be37a-ad54-4fe1-8a61-819596649a94.PDF
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2025-04-27 16:15│工大科雅（301197）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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工大科雅（301197）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8954a529-8e7a-473f-85cc-665892d3a019.PDF
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2025-04-27 16:15│工大科雅（301197）：调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构
│及延期并...
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工大科雅（301197）：调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bcf3ba50-c4e9-4613-bb69-7b60fe961509.PDF
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2025-04-27 16:15│工大科雅（301197）：监事会决议公告
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工大科雅（301197）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4712b7b1-9317-40a1-a071-53d8b89581eb.PDF
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2025-04-27 16:13│工大科雅（301197）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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工大科雅（301197）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e4a891c-488d-4081-b6da-98a1b4c9d0db.PDF
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2025-04-27 16:13│工大科雅（301197）：2024年度董事会工作报告
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工大科雅（301197）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1b23fc14-47e5-45d7-a4c9-ddae7bfdc641.PDF
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2025-04-27 16:13│工大科雅（301197）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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工大科雅（301197）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eeea6d7d-c4a6-4f02-b2b0-778baed71693.PDF
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2025-04-27 16:13│工大科雅（301197）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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工大科雅（301197）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/97d91603-c6f0-4baf-86ab-b41cbce8940b.PDF
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2025-04-27 16:13│工大科雅（301197）：2024年度内部控制自我评价报告
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工大科雅（301197）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d381c2ca-cfa9-4f9d-b528-205fa829b84f.PDF
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2025-04-27 16:13│工大科雅（301197）：关于会计政策变更的公告
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工大科雅（301197）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a57528c6-2555-4ed8-87ea-639a52b815d2.PDF
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2025-04-27 16:13│工大科雅（301197）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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工大科雅（301197）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cd7bf748-b504-473e-9ea3-36311a700347.PDF
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2025-04-27 16:12│工大科雅（301197）：关于公司2024年年度利润分配预案的公告
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工大科雅（301197）：关于公司2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b43b4678-0a49-48ad-83fb-650edf522148.PDF
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2025-04-27 16:12│工大科雅（301197）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《
关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2025年度
财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。本议
案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养,在担任公司审计机构期间，遵循中国注
册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证工作要求
，为公司提供了良好的审计服务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审议，
拟续聘天健为公司 2025年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,356人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2023年（经审计）业务收 业务收入总额 34.83亿元
入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2024年上市公司（含 A、B 客户家数 707家
股）审计情况 审计收费总额 7.20亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市 51家
公司审计客户家数
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。累计已计提职业风险基金和购买
的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电 2024年 3月 天健作为华仪电气 2017年度、 已完结（天健需在 5%
气、东海 6 日 2019年度年报审计机构，因华仪 的范围内与华仪电气
证券、天 电气涉嫌财务造假，在后续证券 承担连带责任，天健
健 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 已按期履行判决。）
被告，要求承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 13 次、自律监管措
施 8 次、纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管理措施 32人次、自律监
管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2
025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 10家上市公司及新三板挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：陈硕京，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2022年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署 5家上市公司及新三板挂牌公司审计报告。
项目质量复核人员：张晓燕，2011年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为
本公司提供审计服务；近三年复核 10家上市公司及新三板挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司 2024年度报告审计费用总计 80万元，其中财务报告审计费用 50万元、内部控制审计费用 30万元。系根据公司业务的繁简
程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员的专业技能等因素，由双方协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽责，
审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，同意授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商
确定具体费用，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》；
2、《审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd8a936a-c055-4f19-b8ea-83c09f62a6aa.PDF
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2025-04-27 16:12│工大科雅（301197）：2024年度监事会工作报告
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工大科雅（301197）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1df66ca1-d7ca-47f9-bcd1-54b1437d132c.PDF
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2025-04-27 16:12│工大科雅（301197）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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工大科雅（301197）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2f4aa56-d06d-451c-8082-7ac060d3d899.PDF
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2025-04-27 16:12│工大科雅（301197）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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工大科雅（301197）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3344d9e2-6b59-43c6-8410-121e9492550d.PDF
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2025-04-27 16:11│工大科雅（301197）：2024年年度报告摘要
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工大科雅（301197）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fef72967-d85c-4c49-9e55-9c260af4faf4.PDF
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2025-04-27 16:11│工大科雅（301197）：董事会决议公告
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工大科雅（301197）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d25cfe5d-f193-4e51-bf58-3e658e015fe0.PDF
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2025-04-27 16:10│工大科雅（301197）：关于2025年度关联交易预计的公告
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工大科雅（301197）：关于2025年度关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9dde9a83-a50e-455f-b8f0-5f7b730f0498.PDF
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2025-04-27 16:10│工大科雅（301197）：：关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内
│部投资结...
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工大科雅（301197）：：关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dce2f579-3562-4087-85c8-c0f93805fc3d.PDF
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2025-04-27 16:10│工大科雅（301197）：关于公司及子公司2025年向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告
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工大科雅（301197）：关于公司及子公司2025年向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2bbb276-cdc3-48ad-ade7-d670df638b14.PDF
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2025-04-27 16:10│工大科雅（301197）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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工大科雅（301197）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c00687a9-dcbd-45c4-a679-76955677fa80.PDF
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2025-04-27 16:10│工大科雅（301197）：2025年一季度报告
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工大科雅（301197）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f4f2d570-96db-4f0b-866f-eccae63ac7ce.PDF
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2025-04-27 16:09│工大科雅（301197）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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工大科雅（301197）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/64882abe-5cc4-417b-83c8-f8a34c40092c.PDF
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2025-04-27 16:09│工大科雅（301197）：2024年度独立董事述职报告（赵军）
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工大科雅（301197）：2024年度独立董事述职报告（赵军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83affc61-9afa-4603-9aae-9c1a37878444.PDF
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2025-04-27 16:09│工大科雅（301197）：舆情管理制度
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第一条 为提高河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制
，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法律、
法规和规范性文件的规定及《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的可能或者已经给公司造成不良影响的传闻或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成
公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避
免和消除因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。公司成立应对舆情管理工作领导小组（
以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成
。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及与深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司董事会办公室牵头舆情信息采集工作，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，
跟踪公司股票及其衍生品交易价格波动情况，研判和评估风险，并将各类舆情信息和处理情况及时上报舆情工作
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