公司公告☆ ◇301197 工大科雅 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:22 │工大科雅（301197）：工大科雅关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告 │
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│2025-05-19 19:36 │工大科雅（301197）：河北工大科技集团股份有限公司关于2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-19 19:34 │工大科雅（301197）：河北工大科雅能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 18:22 │工大科雅（301197）：关于召开2024年年度股东大会的通知的更正公告 │
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│2025-05-14 17:19 │工大科雅（301197）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-07 16:42 │工大科雅（301197）：工大科雅关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-27 16:16 │工大科雅（301197）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 16:15 │工大科雅（301197）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-04-27 16:15 │工大科雅（301197）：调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资│
│ │结构及延期并... │
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│2025-04-27 16:15 │工大科雅（301197）：监事会决议公告 │
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2025-05-20 18:22│工大科雅（301197）：工大科雅关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事
会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司
价值及股东权益，促进公司长远发展，结合公司经营情况、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金和股票回购专项
贷款资金以集中竞价方式回购公司部分 A股股份，所回购股份将按照有关规定用于出售。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,0
00 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 22 元/股（含），该价格不超过公司董事会审议
通过回购股份方案决议前30 个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财
务状况和经营状况确定），回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。
具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 18 日和 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-012）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-015）。
截至 2025 年 5 月 16 日，公司上述回购方案的回购期限届满，回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内
披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购有关情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2025 年 3 月 24 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。具体详见公司 2025 年 3 月 25
日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-018）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内公告截至上月末的回购进展情况，公司回购股份进展情况具体详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关进展公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回
购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。详见公司于 202
5 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2025-020）
。
截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,298,300 股，占公司总股本的 1.91%，回购最高
价格为 15.90 元/股，回购最低价格为12.26 元/股，使用资金总金额为 32,118,219.00 元人民币（不含交易费用）。
公司实际回购股份时间区间为 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 5 月 14 日，实际回购股份资金总额已超过本次回购方案中回购
股份资金总额下限人民币 3,000 万元，且不超过回购股份资金总额上限人民币 6,000 万元。公司本次回购股份方案实施完毕，本次
回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案，实施结果
与已披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变
化，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、回购提议人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告前一
日不存在买卖公司股票的情况，与本次回购股份方案中披露的增减持计划一致，亦不存在直接或间接减持本公司股份情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次公司实际回购股份数量为 2,298,300 股，根据回购方案，本次回购的股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回
购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售
，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予
以注销。若本次回购股份全部实现出售，则公司总股本及股权结构不发生变化；若本次回购股份未进行出售而全部予以注销并减少注
册资本，预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 本次回购注销前 本次回购注销后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例(%)
有限售条件股份 38,247,000 31.73 38,247,000 32.35
无限售条件股份 82,293,000 68.27 79,994,700 67.65
股份总数 120,540,000 100.00 118,241,700 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购公司股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可
转换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，根据本次回购方案，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月
后采用集中竞价交易方式出售，若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。若未来发生公司注
销本次回购股份的情形，公司后续将依照相关规定办理注销手续以及工商变更登记手续等相关事宜。届时将根据具体实施情况及时履
行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、结算公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/71e596de-b75a-457f-ac21-bcfef6eb938e.PDF
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2025-05-19 19:36│工大科雅（301197）：河北工大科技集团股份有限公司关于2024年年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、股东大会召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19日 9:15 至 2025年 5 月 19日
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、主持人：现场会议由公司董事长齐承英先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 55 人（包括委托代理人），代表股份 39,797,200股，占公司有表决权股份总数的 34.1290％。其
中：通过现场投票的股东 9 人（包括委托代理人），代表股份 36,942,600 股，占公司有表决权股份总数的 31.6810％。通过网络
投票的股东 46 人，代表股份 2,854,600 股，占公司有表决权股份总数的2.4480％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 950,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8149％。其中：通过现场投票的
中小股东 3 人，代表股份 495,600股，占公司有表决权股份总数的 0.4250％。通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 454,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.3899％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 39,786,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9731％；反对 4,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0118％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
51％。
中小股东总表决情况：同意 939,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8739％；反对 4,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4946％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6314％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 39,788,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774％；反对 4,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0118％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
08％。
中小股东总表决情况：同意 941,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0528％；反对 4,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4946％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4525％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 39,778,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530％；反对 4,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0118％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0352％。
中小股东总表决情况：同意 931,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0320％；反对 4,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4946％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4734％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 39,777,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492％；反对 6,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0156％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0352％。
中小股东总表决情况：同意 930,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8741％；反对 6,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6525％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4734％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 39,772,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9379％；反对 13,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0337％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0284％。
中小股东总表决情况：同意 925,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4005％；反对 13,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4102％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1892％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过 《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 39,770,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324％；反对 12,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0324％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0352％。
中小股东总表决情况：同意 923,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1690％；反对 12,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3576％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4734％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 39,770,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324％；反对 13,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0349％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0327％。
中小股东总表决情况：同意 923,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1690％；反对 13,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4628％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3681％。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 39,777,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492％；反对 6,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0156％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0352％。
中小股东总表决情况：同意 930,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8741％；反对 6,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6525％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4734％。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用
部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》
总表决情况：同意 39,770,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337％；反对 12,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0312％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0352％。
中小股东总表决情况：同意 923,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2216％；反对 12,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3050％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4734％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）见证律师：陈江涛、吴倩
（三）结论性意见：河北工大科雅科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格
，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《2024 年年度股东大会会议决议》；
2、《北京浩天律师事务所关于河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/08c790b5-7c95-4749-b6fa-3f4532583cc1.PDF
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2025-05-19 19:34│工大科雅（301197）：河北工大科雅能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
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工大科雅（301197）：河北工大科雅能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/64e2bd40-f27d-4fbc-9005-01a4fa42cc72.PDF
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2025-05-15 18:22│工大科雅（301197）：关于召开2024年年度股东大会的通知的更正公告
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中会议审议
事项提案编码格式有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
......
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1 《关于〈2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √
3 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
4 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
5 《关于公司 2024年年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于 2025年度董事人员薪酬方案的议案》 √
7 《关于 2025年度监事人员薪酬方案的议案》 √
8 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
9 《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、 √
实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及
延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借
款以实施募投项目的议案》
......
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/89e9bdd8-5620-44c8-940a-a3cb7b469f57.PDF
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2025-05-14 17:19│工大科雅（301197）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 05月 16日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2025 年 05 月 16 日 前访问 网址（https://eseb.cn/1oeMcKbzO5G）或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》
及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 05月 16日
（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行公司 2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 05月 16日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理、财务负责人齐成勇先生，董事会秘书贾国栋先生，独立董事赵军先生，保荐代表人邵宪宝先生（具体以当天实际参会人
员为准）。
三、投资者参加方式
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