公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-19 16:08 │喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-08-08 15:56 │喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-25 15:43 │喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-07-22 15:54 │喜悦智行（301198）：喜悦智行章程 │
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│2025-07-22 15:52 │喜悦智行（301198）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-24 18:24 │喜悦智行（301198）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-24 18:24 │喜悦智行（301198）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-06-24 18:22 │喜悦智行（301198）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-24 18:22 │喜悦智行（301198）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-06-24 18:21 │喜悦智行（301198）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-08-19 16:08│喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b6b7fe5a-2fd6-4ed1-904e-018e205f2077.pdf
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2025-08-08 15:56│喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十五次会议，于 2024 年 12月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起
12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内
容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-057）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
序 受托人名称 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
号 型 （万元） 益率 来源
1 杭州银行 “添利宝”结构性存 保本浮 1,500.00 2025-8-8 2025-11- 0.75%或 募集
款(TLBB202516170) 动收益 10 2.05%或 资金
型 2.25%
2 杭州银行 “添利宝”结构性存 保本浮 1,500.00 2025-8-8 2025-11- 0.75%或 募集
款(TLBB202516171) 动收益 10 2.05%或 资金
型 2.25%
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影
响，可能低于预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在
着相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《公司章程》等相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安
全性；
2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选
择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因
素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对闲置募集资金现金管理情况开展定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与
收益，向董事会审计委员会报告
4、公司独立董事、审计委员会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资
金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）
序 受托人名称 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 到期状态 预期年化 实际收益
号 型 （万元） 收益率 （元）
1 杭州银行股 “添利宝” 保本浮 1,600 2025- 2025-4- 到期赎回 1.10%- 93,764.38
份有限公司 结构性存款 动收益 1-22 25 2.50%
产品 型
(TLBB20250
0771)
2 浙商银行 单位结构性 保本浮 2,000 2025- 2025-4- 到期赎回 1.30%或 133,972.22
存款 动型 1-24 25 2.25%或
EEQ25003U 2.65%
T
3 中国银行慈 对公结构性 保本浮 2,000 2025- 2025-5- 到期赎回 0.85%- 66,194.36
溪分行 存款 动收益 1-24 13 2.40%
20250055 型
4 浙商银行 单位结构性 保本浮 1,500 2025- 2025-7- 到期赎回 1.30%或 83,416.67
存款 动型 4-25 25 2.20%或
EEQ25016D 2.65%
T
5 浙商银行 单位结构性 保本浮 1,500 2025- 2025-7- 到期赎回 1.30%或 83,416.67
存款 动型 4-25 25 2.20%或
EEQ25016U 2.65%
T
6 宁波银行 单位结构性 保本浮 3,000 2025- 2025-9- 未到期 1.00%- /
存款 动型 5-12 12 2.30%
7202502341
7 杭州银行 “添利宝” 保本浮 1,000 2025- 2025-8- 未到期 1.10%或 /
结构性存款 动收益 5-16 18 2.25%或
产品 型 2.45%
(TLBB20250
8988)
8 杭州银行 “添利宝” 保本浮 1,000 2025- 2025-8- 未到期 1.10%或 /
结构性存款 动收益 5-16 18 2.25%或
产品 型 2.45%
(TLBB20250
8989)
9 杭州银行 “添利宝” 保本浮 1,500 2025- 2025- 未到期 0.75%或 /
结构性存款 动收益 8-8 11-10 2.05%或
(TLBB20251 型 2.25%
6170)
10 杭州银行 “添利宝” 保本浮 1,500 2025- 2025- 未到期 0.75%或 /
结构性存款 动收益 8-8 11-10 2.05%或
(TLBB20251 型 2.25%
6171)
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 8,000 万元（含本次），未超过股东大会授权使
用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 10,000 万元。
五、备查文件
1、购买结构性存款的相关认购材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f4456c0f-3736-41b4-a5cd-9469a93c1e22.PDF
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2025-07-25 15:43│喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十五次会议，于 2024 年 12月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起
12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内
容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-057）。
近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：
一、本次现金产品到期赎回情况
序 受托人名 产品名称 产品类 认购金 起息日 到期日 实际年 实际收益
号 称 型 额（万 化收益 （元）
元） 率
1 浙商银行 单位结构性存款 保本浮 1,500.00 2025-4-25 2025-7-25 2.20% 83,416.67
EEQ25016DT 动型
2 浙商银行 单位结构性存款 保本浮 1,500.00 2025-4-25 2025-7-25 2.20% 83,416.67
EEQ25016UT 动型
二、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）
序 受托人名称 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 到期状态 预期年化 实际收益
号 型 （万元） 收益率 （元）
1 杭州银行股 “添利宝” 保本浮 1,600 2025- 2025-4- 到期赎回 1.10%- 93,764.38
份有限公司 结构性存款 动收益 1-22 25 2.50%
产品 型
(TLBB20250
0771)
2 浙商银行 单位结构性 保本浮 2,000 2025- 2025-4- 到期赎回 1.30%或 133,972.22
存款 动型 1-24 25 2.25%或
EEQ25003U 2.65%
T
3 中国银行慈 对公结构性 保本浮 2,000 2025- 2025-5- 到期赎回 0.85%- 66,194.36
溪分行 存款 动收益 1-24 13 2.40%
20250055 型
4 浙商银行 单位结构性 保本浮 1,500 2025- 2025-7- 到期赎回 1.30%或 83,416.67
存款 动型 4-25 25 2.20%或
EEQ25016D 2.65%
T
5 浙商银行 单位结构性 保本浮 1,500 2025- 2025-7- 到期赎回 1.30%或 83,416.67
存款 动型 4-25 25 2.20%或
EEQ25016U 2.65%
T
6 宁波银行 单位结构性 保本浮 3,000 2025- 2025-9- 未到期 1.00%- /
存款 动型 5-12 12 2.30%
7202502341
7 杭州银行 “添利宝” 保本浮 1,000 2025- 2025-8- 未到期 1.10%或 /
结构性存款 动收益 5-16 18 2.25%或
产品 型 2.45%
(TLBB20250
8988)
8 杭州银行 “添利宝” 保本浮 1,000 2025- 2025-8- 未到期 1.10%或 /
结构性存款 动收益 5-16 18 2.25%或
产品 型 2.45%
(TLBB20250
8989)
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 5,000 万元（含本次），未超过股东大会授权使
用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 10,000 万元。
三、备查文件
1、现金管理产品到期赎回相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/3e1fd777-9dd6-4267-be66-f6af728d2907.PDF
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2025-07-22 15:54│喜悦智行（301198）：喜悦智行章程
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喜悦智行（301198）：喜悦智行章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/abab1fa0-5b7d-40b0-babf-de0599ae63ab.PDF
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2025-07-22 15:52│喜悦智行（301198）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议，于 2025 年 6
月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，
同意公司变更经营范围和修订《公司章程》，并办理公司变更登记。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换
发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司
统一信用代码：91330282768537876J
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗志强
注册资本：壹亿陆仟玖佰万元整
成立日期：2005 年 02 月 03 日
住所：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号（一照多址）
经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生
态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包
装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品包装物及容器生产；食品用塑
料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、备查文件
1.《宁波喜悦智行科技股份有限公司营业执照》
2.《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/23dd7ac9-ddb2-4994-a43e-f0d5c7e94b02.PDF
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2025-06-24 18:24│喜悦智行（301198）：2025年第一次临时股东会决议公告
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喜悦智行（301198）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/c51eeeaa-b678-405a-84c5-66dde0072b93.PDF
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2025-06-24 18:24│喜悦智行（301198）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法
合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宁
波喜悦智行科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业
务的，适用本制度。
第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的
，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。公司和其他信息披露义务人不得滥用暂
缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当豁免披露。
公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受
采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、涉及商业秘密或者保密商务信息或者深圳证券交易所认可的其他情形，
及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并符合本制度第七条条件的，可以向深圳证券交易所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理
由和期限。采取暂缓披露的，应当明确暂缓披露的期限或未来披露的条件或情形。
第六条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、
具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）拟披露的信息尚未公开或者泄漏；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动；
（四）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（五）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（六）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
经深圳证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过 2个月。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。
第九条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公
司证券投资部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司相关部门或子公司应当及时填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》，并将经部门负责人或子公司负责人签字的
《审批表》、暂缓或豁免披露事项的相关书面资料报送公司证券投资部，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。
（二）公司证券
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