公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-15 16:40 │喜悦智行（301198）：关于增加2026年度担保额度及担保对象的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 16:39 │喜悦智行（301198）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 16:37 │喜悦智行（301198）：关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 16:36 │喜悦智行（301198）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 18:36 │喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 15:57 │喜悦智行（301198）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:08 │喜悦智行（301198）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:08 │喜悦智行（301198）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 18:57 │喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:27 │喜悦智行（301198）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 16:40│喜悦智行（301198）：关于增加2026年度担保额度及担保对象的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
增加 2026 年度担保额度及担保对象的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的对外担保额度预计的情况
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，
同意公司对合并报表范围内子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超
过人民币 5亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币 5亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般保
证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
（二）本次拟增加担保额度及担保对象的情况
根据公司经营的实际需要，公司拟为孙公司喜悦智行（香港）有限公司（以下简称“喜悦香港”）提供不超过人民币 1亿元（或
等值外币）的担保额度，用于向银行及其他金融机构申请综合授信及日常经营需要时提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用（
含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。
上述担保额度的期限为自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循
环使用。为提高业务的办理效率，董事会提请股东会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件、办理手续等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东
会审议。具体担保额度预计情况如下：
担保方 被担保方 被担保方 被担保方最近 截至 2026 本次担保 担保额度 是否关联
持股比例 一期资产负债 年 3 月 31 额度 占上市公 担保
率 日担保余 司最近一
额 期净资产
比例
公司 喜悦智行（香港） 100% 新成立公司， 0 1亿元 11.05% 否
有限公司 尚未开展经营
活动，暂无财
务数据
二、被担保人基本情况
公司名称：喜悦智行（香港）有限公司
成立日期：2025年 12月 4日
注册地点：香港新界葵涌大连排道 36-40号贵盛工业大厦一期二楼 B53室
注册资本：10,000港元
经营范围：塑料和金属包装材料及容器销售，包装设计
股权结构：公司全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司持有 100%股权
与公司关系：为公司的全资孙公司
经营状况：截至 2026年 6月 15日，喜悦香港尚未开展业务，因此尚无财务数据。
截至本公告披露日，以上被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，本次为被担保方提供担保的方式为全额担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的
合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。专项融资额度及担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自本
议案经股东会审议通过后生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次增加担保额度及担保对象事项经公司股东会审议通过后，公司及下属公司担保累计总额度为人民币 110,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 121.52%。公司及下属公司的担保余额总金额为人民币 2,000万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 2.21%。
截至本公告日，公司及下属公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
五、审议程序
（一）董事会意见
董事会认为：公司对孙公司喜悦香港提供担保的总额度不超过人民币 1亿元，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金需要
，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌
控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益
情形。
（二）独立董事专门会议意见
公司为孙公司提供担保，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及股东利
益的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/13d8aaf1-7a65-42ad-af12-45b978777b8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 16:39│喜悦智行（301198）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于召开
2026年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 07月 01日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 06月 26日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 6月 26日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附
件二）。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案
表一：本次股东会提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加 2026 年度担保额度及担保对象的 非累积投票提案 √
议案》
（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）公司将对中小股东进行单独计票。
（四）以上议案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、持股凭证；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、持股凭证；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、持股凭证；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以 2026年 6月 29日（星期一）17：00前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026年 6月 29日 17：00止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号
2、邮政编码：315317
3、联系电话：0574-58968850
4、电子邮箱：joy@joy-nb.com
5、联系人：蔡超威
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/30e99297-5ade-4c5d-9bd6-79f0491eb471.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 16:37│喜悦智行（301198）：关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况如下：
一、财务总监离任的情况
公司董事会于近日收到公司财务总监孙维庆先生的辞职报告，孙维庆先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任
公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，孙维庆先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。孙维庆先生原定任期至第四届董事会届满之日止，已按照公司相关规定做好财务方面的交接工
作，其离任财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，孙维庆先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孙维庆先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对孙维庆先生在任职期间为公司财务规范运作及健康发
展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关规定，经总经理提名及公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审
议通过，董事会同意聘任王芳女士（简历详见附件）任公司财务总监，任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
王芳女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监
的情形。
三、公司聘任证券事务代表的情况
公司董事会拟聘任曹树凡先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第四届董事会第
六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
曹树凡先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行岗位职责所需的相关专业能力，其任职资格符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
曹树凡先生的联系方式如下：
电话：0574-58968850
传真：0574-63559828
电子邮箱：joy@joy-nb.com
通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、孙维庆先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8b3452d8-185f-46df-90fc-8f935040c33f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 16:36│喜悦智行（301198）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 6月 15日下午 14时在公司会议室以
现场表决结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026年 6月 12日通过邮件发出，全体董事一致同意豁免该次会议的会议通知期限要
求。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于增加 2026年度担保额度及担保对象的议案》
公司对孙公司喜悦智行（香港）有限公司提供担保的总额度不超过人民币 1亿元，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金
需要，同时加强孙公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及广大投资者利益情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加
2026年度担保额度及担保对象的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议通过。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，并经第四届董事会提名委员会及审计委员会审查，董事会同意聘任王芳女士为公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任曹树凡先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。曹树凡先生
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业
胜任能力与从业经验。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代
表的公告》。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 7月 1日（星期三）下午 14:30召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2d94904c-b16c-4950-8e04-76a8f9303b05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:36│喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3897cc09-c24e-4450-a381-9e1eebf23872.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 15:57│喜悦智行（301198）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，于 2026年 5月 20
日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及新设公司管理制度的议案》，同意公司变更经
营范围和修订《公司章程》，并办理公司变更登记。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》（公告编号：2026-014）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换
发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司
统一信用代码：91330282768537876J
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗志强
注册资本：壹亿陆仟玖佰万元整
成立日期：2005年 02月 03日
住所：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号（一照多址）
经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生
态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品包装物及容器生产；食品用塑料包装容器工具制品生
产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、备查文件
1.《宁波喜悦智行科技股份有限公司营业执照》
2.《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/03b79d7f-2b7f-45c0-bc73-dd2ee3b949be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:08│喜悦智行（301198）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
喜悦智行（301198）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/31b73524-88c4-463e-8304-51318d4ebd04.PDF
────────
|