公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:57 │喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-27 18:27 │喜悦智行（301198）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │喜悦智行（301198）：关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │喜悦智行（301198）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │喜悦智行（301198）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │喜悦智行（301198）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 18:27 │喜悦智行（301198）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 18:27 │喜悦智行（301198）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 18:27 │喜悦智行（301198）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 18:27 │喜悦智行（301198）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2026-05-11 18:57│喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/96df83df-51da-45b6-9dfc-e2bb8bd36171.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 160,734,735.65 元，合
并报表累计未分配利润为193,412,673.74元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润、合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2
025年度可供股东分配的利润为 160,734,735.65 元。公司 2025年度利润分配预案：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
2、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示。
一、审议程序
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2
025年度拟不进行利润分配的议案》，本次拟不进行利润分配，该预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关
于利润分配的相关规定。
本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配方案分配基准为 2025年度。
2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币-13,316,852.
79元，截至 2025年 12月31日合并报表累计可供分配利润为人民币 193,412,673.74 元；母公司 2025年度实现净利润为人民币6,505
,428.50元，提取10%法定盈余公积金人民币650,542.85元，加上年初未分配利润 154,879,850.00 元，截至 2025年 12 月 31 日母
公司报表累计可供分配利润为人民币 160,734,735.65元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为人民币160,734,735.65元。
3、2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 20,280,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -13,316,852.79 -11,837,222.49 36,120,679.16
净利润（元）
研发投入（元） 12,195,361.18 10,680,059.86 12,324,539.88
营业收入（元） 429,540,091.12 366,336,854.58 403,190,820.48
合并报表本年度末累计 193,412,673.74
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 160,734,735.65
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 20,280,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 3,655,534.63
净利润（元）
最近三个会计年度累计 20,280,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 35,199,960.92
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.94
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为人民币 20,280,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》《宁波喜悦智行科技股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》等有关规定及《公司章程》规定，公司实施现金分
红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕
，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。
根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障
生产经营的健康快速发展，因此，公司董事会拟定公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
四、相关风险提示及说明
1、本次利润分配预案尚需经股东会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21c62fb9-5d4a-4c03-88af-c6dad48daf08.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于确
认公司董事 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方
案的议案》，其中《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》将提交公司股东会审议表决。现将相关事
项公告如下：
一、公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬情况
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025年度薪酬予以确认，具
体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。
二、公司董事和高级管理人员 2026年度薪酬方案
1、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
2、本议案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
3、董事薪酬方案
(一)独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为 8万元/年（税前），按月发放。
(二)非独立董事薪酬方案
在公司担任经营管理职务的非独立董事，依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事
津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低
于 50%。基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及个人能力等因素确定，按月发放。
绩效薪酬以公司年度经营业绩指标完成情况、个人绩效考核结果为重要依据确定和支付。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付
。
中长期激励收入为中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定，
具体依据公司相关激励方案执行。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入
构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及
个人能力等因素确定，按月发放。
绩效薪酬以公司年度经营业绩指标完成情况、个人绩效考核结果为重要依据确定和支付。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付
。
中长期激励收入为中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定，
具体依据公司相关激励方案执行。
四、其他规定
1.上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
3.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情
况进行考核和监督。
4.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案经董事会会议审议通过即可生效，董事薪酬方案须提交股东
会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52036acd-9878-40d3-9997-88b55ee3ca7c.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：关于续聘会计师事务所的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第四届董事会第五次会议和第四届董事会审计
委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）作为公司 2026 年度审计机构，并同意提交 2025年年度股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对宁波喜悦智行科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过瑞可达（688800）、禾昌聚合（920089）等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：琚晶晶，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过瑞可达（688800）、雪祺电气（001387）等多家上市公司的审计报告。
项目质量复核人：姚贝，2015年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年复核过黄山旅游（600054）、尚纬股份（603333）等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录项目
项目合伙人洪志国、签字注册会计师琚晶晶、项目质量复核人姚贝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用共计 83万元，其中年报审计费用 73 万元，内部控制审计费用 10万元。
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计 2026 年度审计费用变动不会超过
20%。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了了解，并已召开会议对容诚会计师事务所的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚，能够满足公司 2026年度审计要求。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和
业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2025年度审计工作。为保证公司 2026年度审计工作的稳健和连续性，同意向董
事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026年度财务审计机构，负责本公司 2026年度财务审计和内控审计工作
。
2、董事会意见
公司第四届董事会第五次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保
持 2026年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年
度审计机构，负责公司 2026年度的财务及内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计报酬
、办理并签署相关服务协议等事项。
3、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02cb02ea-1e9e-41b5-b5f9-50834d665403.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，
公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025
年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理罗志强先生；财务总监孙维庆先生；董事会秘书蔡超威先生；独立董事沈旺先生
，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 8日前访问网址 https://eseb.cn/1xrG14nxNS0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ccdee230-b6ae-44a7-b69f-3715ece2ea43.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：2025年度董事会工作报告
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2025年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职
责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责，勤
勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：
一、公司总体经营情况
2025年，公司实现营业收入为 42,954.01万元，较上年同期上升 17.25%；受销售毛利率下滑等因素影响，公司全年实现归属于
上市公司股东的净利润为-13,316,852.79元，较上年同期下降 12.50%。
二、2025 年董事会工作情况
1、董事会召集股东（大）会情况
本年度内，公司董事会召集了 3次股东（大）会，会议情况如下：
序号 会议届次 审议内容
1 2024年年度股东大 审议通过：
会 1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》
5.《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.《关于公司 2024年度拟不进行利润分配的议案》
7.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》10.《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》11.《关于公司 2025年度监事薪酬的议
案》
12.《关于续聘会计师事务所的议案》
13.《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》
2 2025年第一次临时 审议通过：
股东会 1.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独
序号 会议届次 审议内容
立董事的议案》
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