公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 16:59 │喜悦智行（301198）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 16:59 │喜悦智行（301198）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 16:40 │喜悦智行（301198）：关于补缴税款的公告 │
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│2026-06-15 16:40 │喜悦智行（301198）：关于增加2026年度担保额度及担保对象的公告 │
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│2026-06-15 16:39 │喜悦智行（301198）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 16:37 │喜悦智行（301198）：关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-06-15 16:36 │喜悦智行（301198）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-03 18:36 │喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-03 15:57 │喜悦智行（301198）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-20 18:08 │喜悦智行（301198）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-01 16:59│喜悦智行（301198）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：
1.现场会议召开时间为：2026年 7月 1日(星期三)下午 14:30开始。
2.网络投票时间为：2026年 7月 1日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 1日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长罗志强主持。
（六）合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 23人，代表有表决权股份 72,107,179股，占公司股份总数的
42.6670%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 71,823,860股，占上市公司总股份的 42.4993%。通过网络投票的股东 17 人，代表
股份 283,319股，占上市公司总股份的 0.1676%。
2、出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及授权代表共计 18 名，代表股份 283,419 股，占上市公司总股份的0.1677%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次
股东会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真审议，通过了以下议案：
1.《关于增加 2026年度担保额度及担保对象的议案》
同意 71,899,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7118%；反对 207,840股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2882%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
同意 75,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6669%；反对 207,840股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的73.3331%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1、宁波喜悦智行科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/66ee4466-cd58-4180-b053-7a70c07ee00a.PDF
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2026-07-01 16:59│喜悦智行（301198）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：宁波喜悦智行科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公
司委托，指派本所律师通过现场参会的方式出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
1、公司董事会于 2026 年 6月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
2、根据公司第四届董事会第六次会议决议，2026 年 6月 16 日，公司在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站公告了《宁波喜悦
智行科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。《股东会通知》载明了本次股东
会的召集人、召开时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等内容。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
1、根据出席本次股东会现场会议的股东签到册、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6名。有关的授权
委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书
有效。
2、本次股东会现场会议于 2026年 7月 1日（星期三）下午 14:30在浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号公司会议室召开。本
次股东会由公司董事长罗志强主持。有关本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
3、本次股东会的网络投票时间为 2026年 7月 1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7
月 1日的 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 7月 1日的 9
:15～15:00。
4、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 17名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定。
二、出席本次股东会人员、召集人的资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 26日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表股份 7
1,823,860股，占公司股份总数的 42.4993%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共 17名，代表股份 283,319股，占公司股
份总数的 0.1676%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及
《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。通过现场和网络参加本次股东会的公司中小股东（“中小股东”指持有公
司5%以下股份的股东，公司的董事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计 18名，代表股份 283,419股，占公司股份
总数的 0.1677%。其中：参加现场会议的中小股东 1名，代表股份 100股，占公司股份总数的 0.0001%；参加网络投票的中小股东 1
7名，代表股份 283,319股，占公司股份总数的 0.1676%。
（二）董事、高级管理人员及其他人员
公司部分董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席本次股东会。本所律师以现场方式出席本次股东会。
（三）召集人
本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
据此，由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）经见证，本次股东会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，
也未出现修改原议案和提出新议案的情形。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《
公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。
（二）经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
（三）本次股东会审议的议案对中小股东单独计票。
（四）经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于增加 2026 年度担保额度及担保对象的议案》
同意 71,899,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7118%；反对 207,840股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2882%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 75,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.6669%；反对 207,840股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3331%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a10c7fd8-4089-4a3f-8862-366d3343a6e8.PDF
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2026-06-26 16:40│喜悦智行（301198）：关于补缴税款的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务监管要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计 138.22 万元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已缴纳完毕，本次补缴税款事项不
涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴税款及滞纳金将计入公司 2026年度当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东
的净利润的具体影响，最终以 2026年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e47b76af-1bfc-47be-a056-fb5059f34264.PDF
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2026-06-15 16:40│喜悦智行（301198）：关于增加2026年度担保额度及担保对象的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
增加 2026 年度担保额度及担保对象的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的对外担保额度预计的情况
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，
同意公司对合并报表范围内子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超
过人民币 5亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币 5亿元。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般保
证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
（二）本次拟增加担保额度及担保对象的情况
根据公司经营的实际需要，公司拟为孙公司喜悦智行（香港）有限公司（以下简称“喜悦香港”）提供不超过人民币 1亿元（或
等值外币）的担保额度，用于向银行及其他金融机构申请综合授信及日常经营需要时提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用（
含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。
上述担保额度的期限为自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循
环使用。为提高业务的办理效率，董事会提请股东会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件、办理手续等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东
会审议。具体担保额度预计情况如下：
担保方 被担保方 被担保方 被担保方最近 截至 2026 本次担保 担保额度 是否关联
持股比例 一期资产负债 年 3 月 31 额度 占上市公 担保
率 日担保余 司最近一
额 期净资产
比例
公司 喜悦智行（香港） 100% 新成立公司， 0 1亿元 11.05% 否
有限公司 尚未开展经营
活动，暂无财
务数据
二、被担保人基本情况
公司名称：喜悦智行（香港）有限公司
成立日期：2025年 12月 4日
注册地点：香港新界葵涌大连排道 36-40号贵盛工业大厦一期二楼 B53室
注册资本：10,000港元
经营范围：塑料和金属包装材料及容器销售，包装设计
股权结构：公司全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司持有 100%股权
与公司关系：为公司的全资孙公司
经营状况：截至 2026年 6月 15日，喜悦香港尚未开展业务，因此尚无财务数据。
截至本公告披露日，以上被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，本次为被担保方提供担保的方式为全额担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的
合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。专项融资额度及担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自本
议案经股东会审议通过后生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次增加担保额度及担保对象事项经公司股东会审议通过后，公司及下属公司担保累计总额度为人民币 110,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 121.52%。公司及下属公司的担保余额总金额为人民币 2,000万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 2.21%。
截至本公告日，公司及下属公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
五、审议程序
（一）董事会意见
董事会认为：公司对孙公司喜悦香港提供担保的总额度不超过人民币 1亿元，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金需要
，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌
控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益
情形。
（二）独立董事专门会议意见
公司为孙公司提供担保，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金需要，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及股东利
益的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/13d8aaf1-7a65-42ad-af12-45b978777b8d.PDF
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2026-06-15 16:39│喜悦智行（301198）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于召开
2026年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 07月 01日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 06月 26日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 6月 26日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附
件二）。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案
表一：本次股东会提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加 2026 年度担保额度及担保对象的 非累积投票提案 √
议案》
（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）公司将对中小股东进行单独计票。
（四）以上议案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、持股凭证；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、持股凭证；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、持股凭证；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以 2026年 6月 29日（星期一）17：00前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026年 6月 29日 17：00止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号
2、邮政编码：315317
3、联系电话：0574-58968850
4、电子邮箱：joy@joy-nb.com
5、联系人：蔡超威
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/30e99297-5ade-4c5d-9bd6-79f0491eb471.PDF
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2026-06-15 16:37│喜悦智行（301198）：关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况如下：
一、财务总监离任的情况
公司董事会于近日收到公司财务总监孙维庆先生的辞职报告，孙维庆先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任
公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，孙维庆先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。孙维庆先生原定任期至第四届董事会届满之日止，已按照公司相关规定做好财务方面的交接工
作，其离任财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，孙维庆先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孙维庆先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对孙维庆先生在任职期间为公司财务规范运作及健康发
展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关规定，经总经理提名及公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审
议通过，董事会同意聘任王芳女士（简历详见附件）任公司财务总监，任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
王芳女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监
的情形。
三、公司聘任证券事务代表的情况
公司董事会拟聘任曹树凡先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第四届董事会第
六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
曹树凡先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行岗位职责所需的相关专业能力，其任职资格符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
曹树凡先生的联系方式如下：
电话：0574-58968850
传真：0574-63559828
电子邮箱：joy@joy-nb.com
通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、孙维庆先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8b3452d8-185f-46df-90fc-8f935040c33f.PDF
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2026-06-15 16:36│喜悦智行（301198）：第四届董事会第六次会议决议公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 6月 15日下午 14时在公司会议室以
现场表决结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026年 6月 12日通过邮件发出，全体董事一致同意豁免该次会议的会议通知期限要
求。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于增加 2026年度担保额度及担保对象的议案》
公司对孙公司喜悦智行（香港）有限公司提供担保的总额度不超过人民币 1亿元，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金
需要，同时加强孙公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及广大投资者利益情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加
2026年度担保额度及担保对象的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议通过。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，并经第四届董事会提名委员会及审计委员会审查，董事会同意聘任王芳女士为公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任曹树凡先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。曹树凡先生
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业
胜任能力与从业经验。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代
表的公告》。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 7月 1日（星期三）下午 14:30召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2d94904c-b16c-4950-8e04-76a8f9303b05.PDF
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2026-06-03 18:36│喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3897cc09-c24e-4450-a381-9e1eebf23872.PDF
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2026-06-03 15:57│喜悦智行（301198）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，于 2026年 5月 20
日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及新设公司管理制度的议案》，同意公司变更经
营范围和修订《公司章程》，并办理公司变更登记。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》（公告编号：2026-014）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换
发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司
统一信用代码：91330282768537876J
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗志强
注册资本：壹亿陆仟玖佰万元整
成立日期：2005年 02月 03日
住所：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号（一照多址）
经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生
态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品包装物及容器生产；食品用塑料包装容器工具制品生
产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、备查文件
1.《宁波喜悦智行科技股份有限公司营业执照》
2.《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/03b79d7f-2b7f-45c0-bc73-dd2ee3b949be.PDF
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2026-05-20 18:08│喜悦智行（301198）：2025年年度股东会决议公告
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喜悦智行（301198）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/31b73524-88c4-463e-8304-51318d4ebd04.PDF
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2026-05-20 18:08│喜悦智行（301198）：2025年年度股东会的法律意见书
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喜悦智行（301198）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/31cc4e2d-8df6-4dd4-8178-1a0119c160f7.PDF
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2026-05-11 18:57│喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/96df83df-51da-45b6-9dfc-e2bb8bd36171.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 160,734,735.65 元，合
并报表累计未分配利润为193,412,673.74元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润、合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2
025年度可供股东分配的利润为 160,734,735.65 元。公司 2025年度利润分配预案：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
2、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示。
一、审议程序
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2
025年度拟不进行利润分配的议案》，本次拟不进行利润分配，该预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关
于利润分配的相关规定。
本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配方案分配基准为 2025年度。
2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币-13,316,852.
79元，截至 2025年 12月31日合并报表累计可供分配利润为人民币 193,412,673.74 元；母公司 2025年度实现净利润为人民币6,505
,428.50元，提取10%法定盈余公积金人民币650,542.85元，加上年初未分配利润 154,879,850.00 元，截至 2025年 12 月 31 日母
公司报表累计可供分配利润为人民币 160,734,735.65元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为人民币160,734,735.65元。
3、2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 20,280,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -13,316,852.79 -11,837,222.49 36,120,679.16
净利润（元）
研发投入（元） 12,195,361.18 10,680,059.86 12,324,539.88
营业收入（元） 429,540,091.12 366,336,854.58 403,190,820.48
合并报表本年度末累计 193,412,673.74
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 160,734,735.65
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 20,280,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 3,655,534.63
净利润（元）
最近三个会计年度累计 20,280,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 35,199,960.92
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.94
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为人民币 20,280,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》《宁波喜悦智行科技股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》等有关规定及《公司章程》规定，公司实施现金分
红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕
，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。
根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障
生产经营的健康快速发展，因此，公司董事会拟定公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
四、相关风险提示及说明
1、本次利润分配预案尚需经股东会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21c62fb9-5d4a-4c03-88af-c6dad48daf08.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于确
认公司董事 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方
案的议案》，其中《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》将提交公司股东会审议表决。现将相关事
项公告如下：
一、公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬情况
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025年度薪酬予以确认，具
体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。
二、公司董事和高级管理人员 2026年度薪酬方案
1、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
2、本议案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
3、董事薪酬方案
(一)独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为 8万元/年（税前），按月发放。
(二)非独立董事薪酬方案
在公司担任经营管理职务的非独立董事，依据其所担任实际工作职务按公司相关薪酬考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事
津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低
于 50%。基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及个人能力等因素确定，按月发放。
绩效薪酬以公司年度经营业绩指标完成情况、个人绩效考核结果为重要依据确定和支付。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付
。
中长期激励收入为中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定，
具体依据公司相关激励方案执行。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入
构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及
个人能力等因素确定，按月发放。
绩效薪酬以公司年度经营业绩指标完成情况、个人绩效考核结果为重要依据确定和支付。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付
。
中长期激励收入为中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定，
具体依据公司相关激励方案执行。
四、其他规定
1.上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
3.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情
况进行考核和监督。
4.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案经董事会会议审议通过即可生效，董事薪酬方案须提交股东
会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52036acd-9878-40d3-9997-88b55ee3ca7c.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：关于续聘会计师事务所的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第四届董事会第五次会议和第四届董事会审计
委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）作为公司 2026 年度审计机构，并同意提交 2025年年度股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对宁波喜悦智行科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过瑞可达（688800）、禾昌聚合（920089）等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：琚晶晶，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过瑞可达（688800）、雪祺电气（001387）等多家上市公司的审计报告。
项目质量复核人：姚贝，2015年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年复核过黄山旅游（600054）、尚纬股份（603333）等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录项目
项目合伙人洪志国、签字注册会计师琚晶晶、项目质量复核人姚贝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用共计 83万元，其中年报审计费用 73 万元，内部控制审计费用 10万元。
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计 2026 年度审计费用变动不会超过
20%。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了了解，并已召开会议对容诚会计师事务所的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚，能够满足公司 2026年度审计要求。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和
业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2025年度审计工作。为保证公司 2026年度审计工作的稳健和连续性，同意向董
事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026年度财务审计机构，负责本公司 2026年度财务审计和内控审计工作
。
2、董事会意见
公司第四届董事会第五次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保
持 2026年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年
度审计机构，负责公司 2026年度的财务及内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计报酬
、办理并签署相关服务协议等事项。
3、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02cb02ea-1e9e-41b5-b5f9-50834d665403.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，
公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025
年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理罗志强先生；财务总监孙维庆先生；董事会秘书蔡超威先生；独立董事沈旺先生
，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 8日前访问网址 https://eseb.cn/1xrG14nxNS0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ccdee230-b6ae-44a7-b69f-3715ece2ea43.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：2025年度董事会工作报告
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2025年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职
责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责，勤
勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：
一、公司总体经营情况
2025年，公司实现营业收入为 42,954.01万元，较上年同期上升 17.25%；受销售毛利率下滑等因素影响，公司全年实现归属于
上市公司股东的净利润为-13,316,852.79元，较上年同期下降 12.50%。
二、2025 年董事会工作情况
1、董事会召集股东（大）会情况
本年度内，公司董事会召集了 3次股东（大）会，会议情况如下：
序号 会议届次 审议内容
1 2024年年度股东大 审议通过：
会 1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》
5.《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.《关于公司 2024年度拟不进行利润分配的议案》
7.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》10.《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》11.《关于公司 2025年度监事薪酬的议
案》
12.《关于续聘会计师事务所的议案》
13.《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》
2 2025年第一次临时 审议通过：
股东会 1.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独
序号 会议届次 审议内容
立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3《. 关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》
3 2025年第二次临时 审议通过：
股东会 1.《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2、董事会会议议事情况
本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议内容如下：
序号 会议届次 审议内容
1 第三届董事会第十 审议通过：
七次会议 1.《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》
5.《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
6.《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.《关于 2024年度拟不进行利润分配的议案》
8.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10.《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》11.《关于公司 2025年度公司董事薪酬的议案》12《. 关于公司2025年度高级管
理人员薪酬的议案》13.《关于续聘会计师事务所的议案》
14.《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
15.《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》
16.《关于公司 2025年第一季度报告的议案》17.《关于召开 2024年年度股东大会的议案》
2 第三届董事会第十 审议通过：
八次会议 1.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独
立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立
序号 会议届次 审议内容
董事的议案》
3《. 关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》
4.《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
3 第四届董事会第一 审议通过：
次会议 1.《关于选举第四届董事会董事长的议案》
2.《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4《. 关于新设<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议
案》
4 第四届董事会第二 审议通过：
次会议 1.《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
2.《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5 第四届董事会第三 审议通过：
次会议 1.《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
6 第四届董事会第四 审议通过：
次会议 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
3.《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
4.《关于公司修订部分管理制度的议案》
5.《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
三、公司治理情况
公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》等各类规范性文件的要求，从建设基本制度、
规范日常运作、加强信息披露等方面入手，逐步推进公司治理机制的建设，不断完善公司治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合
现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东会、董事会和经理层相互制衡、相互协调的管理体制，并制定了相关的议
事规则和工作制度，各主体权责明确、各司其职、各尽其责、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对
中小股东权益的保障；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作；公司严格按照相关规定真实、
准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东公平地获取信息。
四、董事会 2026 年工作计划
1、贯彻公司发展战略
2026年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予董事会的职责，以公司长期发展战略为核心
导向，积极推动公司战略在各方面的落地实施。同时，不断整合内外部资源，集中力量发展核心业务，培育新的利润增长点，不断增
强公司的核心竞争力和市场影响力，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。
2、提升规范运营和治理水平
2026年，公司董事会将继续按照监管部门的要求及相关法律法规、规范性文件，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和
科学决策程序，完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，同时积极安排公司董事及高级管理人员参加监管
部门组织的教育培训，不断提升董事及高级管理人员的履职能力。
3、规范信息披露、加强投资者关系管理
信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，2026年董事会将带领董事会办公室按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，
不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，
促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
特此报告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f38e394-57be-4125-8ae8-9a23f96b37bf.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：2025年度内部控制评价报告
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喜悦智行（301198）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db2024b5-c708-47c4-897c-f7fe20907729.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：2025年度财务决算报告
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喜悦智行（301198）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等
相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事金剑先生、沈旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事沈旺先生和金剑先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69d68552-d8f0-4787-a6b6-c8868117512b.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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喜悦智行（301198）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c050f718-3c98-4c44-9c75-d87828360890.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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喜悦智行（301198）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d1ecc23-b3e9-4aee-ab41-a70c47c3c5ca.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的的评估报告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度财务报告出
具审计报告的会计师事务所，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025年度履职情况的评估如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十七次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定具
体审计费用并签署相关文件。公司第三届董事会第六次独立董事会议审议并通过了对上述议案。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2025年度财务报告和内部控制评价报告进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
公司认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84c8f5d5-4486-4800-b21e-6437717e5142.PDF
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2026-04-27 18:27│喜悦智行（301198）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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喜悦智行（301198）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83d9b1ce-47f6-4bfc-aed5-c899f997dd43.PDF
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2026-04-27 18:26│喜悦智行（301198）：2026年一季度报告
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喜悦智行（301198）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5031da31-1270-43ba-8013-dca41135ea6b.PDF
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2026-04-27 18:26│喜悦智行（301198）：第四届董事会第五次会议决议公告
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喜悦智行（301198）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dcd8b8c0-7920-406a-92b2-15b610b6695a.PDF
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2026-04-27 18:26│喜悦智行（301198）：2025年年度报告
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喜悦智行（301198）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2dfa33b8-4c0c-4c85-8e07-ce68d2e74f2d.PDF
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2026-04-27 18:26│喜悦智行（301198）：2025年年度报告摘要
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喜悦智行（301198）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/106a040d-a669-403c-b12e-cb3bd720a8e4.PDF
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2026-04-27 18:25│喜悦智行（301198）：2025年度内部控制审计报告
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喜悦智行（301198）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f658beb-6f56-449e-a684-2fd5653b65fe.PDF
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2026-04-27 18:25│喜悦智行（301198）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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喜悦智行（301198）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/48a00ced-dabd-42cf-a9fd-90c16973f1eb.PDF
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2026-04-27 18:25│喜悦智行（301198）：2025年年度审计报告
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喜悦智行（301198）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f89a873c-0c2b-401f-89c5-2e7c7f667b68.PDF
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2026-04-27 18:25│喜悦智行（301198）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 4-7
)
号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]230Z0266号宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号
——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是喜悦智行董事会的责任,这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对喜悦智行董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的喜悦智行 2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了喜悦智行 2024年度募集资金实
际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f319e584-70ea-40d8-b459-a6bc281e9136.PDF
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2026-04-27 18:25│喜悦智行（301198）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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关于宁波喜悦智行科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0265号宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）2025年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2026]230Z0580号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》，喜悦智行管理层编制了后附的宁波喜悦智行科技股份有限
公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是喜悦智行管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计喜悦智行 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对喜悦智行实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解喜悦智行的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/052359c3-219b-42ad-868a-75a17335b4a4.PDF
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2026-04-27 18:25│喜悦智行（301198）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见暨募集资金使用持续督导总结报告
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喜悦智行（301198）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见暨募集资金使用持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df09c861-2187-47c2-89d0-7825ab82af6f.PDF
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2026-04-27 18:25│喜悦智行（301198）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“喜悦智行”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议和第四
届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司拟
向银行申请不超过人民币 15亿元的综合授信额度。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议。现
将具体事项公告如下：
一、公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的情况
根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 15亿元（含截至 2025年年度
股东会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、
押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2025 年年
度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综
合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署
上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权公司财务部门
根据公司的资金需求情况向相关银行办理有关授信融资等手续。
二、交易的目的及对上市公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降
低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
三、独立董事专门会议审议情况
经核查，我们认为：为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司向银行申请不超过人民币 15亿元（含本数）的综合授信额度
，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，符合
国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意将该事项提交第四届董事会第五次会议审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d10a927-652b-48a7-882a-855c4c7cbe03.PDF
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2026-04-27 18:25│喜悦智行（301198）：关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司
2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供不超过人民币10亿元的担保额度，其中拟为
资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 5亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币 5亿元
。提供担保的形式包括但不限于信用（含一般证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种方式相结合等形式。
实际担保金额以最终签订的合同为准，上述担保额度的期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之
日止，该额度在授权期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率，董事会提请股东会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相
关法律文件、办理手续等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东
会审议。具体担保额度预计情况如下：
担保方 被担保方 被担保方 被担保方最近 截至 2026 本次担 担保额度 是否关联
持股比例 一期资产负债 年 3 月 31 保额度 占上市公 担保
率 日担保余 司最近一
额 期净资产
比例
公司 宁波传烽供应链 100% 29.17% 2,000万元 2.5亿元 27.62% 否
管理有限公司
上海途之美物流 100% 1605.35% 0 5亿元 55.24% 否
设备有限公司
喜悦智行（合肥） 100% 7.95% 0 2.5亿元 27.62% 否
载具有限公司
二、被担保人基本情况
1．宁波传烽供应链管理有限公司
公司名称：宁波传烽供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91330206MA281KDN9N
法定代表人：罗建校
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016年 3月 03日
注册资本：8,000万人民币
注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 715号 4-2-1室
经营范围：一般项目：供应链管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装
服务；包装材料及制品销售；塑料制品销售；装卸搬运；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：许可项目：危险化学品包装物及容器生
产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关系：为公司的全资子公司
经营状况：截至 2025年 12月 31日，宁波传烽经审计的财务数据为：总资产 204,603,983.48元，总负债 59,699,089.35元，净
资产为 144,904,894.13元，资产负债率为 29.18%，营业收入 145,121,078.16元，利润总额-8,429,165.57元，净利润-8,412,237.7
8元。
2．上海途之美物流设备有限公司
公司名称：上海途之美物流设备有限公司
统一社会信用代码：913101175601709724
法定代表人：邹明旭
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010年 8月 19日
注册资本：680万人民币
注册地址：上海市松江区陶干路 701号 A幢 772室
经营范围：物流设备、金属制品、塑料制品、包装材料批发零售，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社
会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关系：为公司的全资子公司
经营状况：截至 2025年 12月 31日，上海途之美经审计的财务数据为：总资产 1,173,369.02元，总负债 18,836,695.78元，净
资产为-17,663,326.76元，资产负债率为 1605.35%，营业收入 6,567,317.62元，利润总额-4,833,196.98元，净利润-4,833,196.98
元。
3．喜悦智行（合肥）载具有限公司
公司名称：喜悦智行（合肥）载具有限公司
统一社会信用代码：91340181MA8NWC5H0J
法定代表人：罗志强
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022年 3月 29日
注册资本：8,000万人民币
注册地址：安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区安成路与南外环路交口西北侧
经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包
装服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出
口；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；陆路国际货物运
输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品
包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
与公司关系：为公司的全资子公司
经营状况：截至 2025年 12月 31日，合肥载具经审计的财务数据为：总资产 195,918,467.67元，总负债 15,498,799.44元，净
资产为 180,419,668.23元，资产负债率为 7.91%，营业收入 3,007.08元，利润总额-1,181,180.67元，净利润-1,162,276.56元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，以上被担保方均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，本次为被担保方提供担保的方式为全额担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的
合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。专项融资额度及担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自本
议案经股东会审议通过后生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司担保累计总额度为人民币 100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 110.48%。公
司及控股子公司的担保余额总金额为人民币 2000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.20%。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、审议程序
（一）董事会意见
董事会认为：公司对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过人民币10亿元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发
展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公
司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益情形。
（二）独立董事专门会议意见
公司为子公司提供担保，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理
，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/090f3347-a720-4764-8a33-804ab97ebad9.PDF
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2026-04-27 18:24│喜悦智行（301198）：关于召开2025年年度股东会的通知
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开
2025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司第四届董事会。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2026年 5月 20日(星期三)下午 14:00
2.网络投票时间为：2026年 5月 20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-
9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15至 15:00期间的
任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 5月 15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附
件二）。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案
表一：本次股东会提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告>的议案》
5.00 《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
7.00 《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
8.00 《关于确认公司董事 2025 年薪酬及制定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程> 非累积投票提案 作为投票
及新设公司管理制度的议案》 对象的子
议案数（2）
10.01 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
10.02 《关于新设<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（五）以上议案 7、议案 10.01为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。以上
议案 8，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以 2026年 5月 18日（星期一）17：00前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026年 5月 18日 17：00止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号
2、邮政编码：315317
3、联系电话：0574-58968850
4、电子邮箱：joy@joy-nb.com
5、联系人：蔡超威
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/939f199d-0e2a-4468-9c5a-ac4d8a122468.PDF
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2026-04-27 18:24│喜悦智行（301198）：喜悦智行章程
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喜悦智行（301198）：喜悦智行章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5829ca87-81d0-4277-bad4-c565bf76cce6.PDF
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2026-04-27 18:24│喜悦智行（301198）：2025年度独立董事述职报告（沈旺）
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喜悦智行（301198）：2025年度独立董事述职报告（沈旺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46c593ac-00f0-447c-89a7-788ec6502b45.PDF
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2026-04-27 18:24│喜悦智行（301198）：关于修改公司经营范围并修订《公司章程》及新设公司管理制度的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引
（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及新设公司管理制度，具体情况
如下：
一、变更经营范围情况
变更前经营范围 变更后经营范围
一般项目：新材料技术研发；塑料制品 一般项目：新材料技术研发；塑料制品
制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制 制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制
造；金属包装容器及材料销售；生态环境材 造；金属包装容器及材料销售；生态环境材
料制造；生态环境材料销售；包装服务；道 料制造；生态环境材料销售；包装服务；国
路货物运输站经营；国内货物运输代理；食 内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具
品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料 制品销售；包装材料及制品销售；互联网销
及制品销售；互联网销售（除销售需要许可 售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；
的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可 租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须
类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
营业执照依法自主开展经营活动)。许可项 经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含
目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化 危险货物）；危险化学品包装物及容器生产；
学品包装物及容器生产；食品用塑料包装容 食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须
器工具制品生产(依法须经批准的项目，经相 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设 (分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市桥头
在：浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路 188、 镇烟墩村智翔路 188、199 号)
199号)
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造； 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；
塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金 塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金
属包装容器及材料销售；生态环境材料制造； 属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；
生态环境材料销售；包装服务；道路货物运 生态环境材料销售；包装服务；国内货物运
输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料 输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；
包装容器工具制品销售；包装材料及制品销 包装材料及制品销售；互联网销售（除销售
售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不
货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服 含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目
务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货 可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危
物运输（不含危险货物）；危险化学品包装物 险化学品包装物及容器生产；食品用塑料包
及容器生产；食品用塑料包装容器工具制品 装容器工具制品生产(依法须经批准的项目，
生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场
结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省 所设在：浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路
慈溪市桥头镇烟墩村智翔路 188、199 号) 188、199号)
根据市场变化和公司业务发展的需要， 根据市场变化和公司业务发展的需要，
公司可调整经营范围和方式。调整经营范围 公司可调整经营范围和方式。调整经营范围
和方式应修改公司章程并经公司登记机关变 和方式应修改公司章程并经公司登记机关变
更登记，如调整的经营范围属于中国法律、 更登记，如调整的经营范围属于中国法律、
法规限制的项目，应当依法经过批准。 法规限制的项目，应当依法经过批准。
三、部分管理制度制定情况
序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东会审议
1 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 新设 是
修订后的《公司章程》及管理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、修订后的《公司章程》及其他管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aef749bd-ce62-4149-ad88-994ef2175315.PDF
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2026-04-27 18:24│喜悦智行（301198）：2025年度独立董事述职报告（毛骁骁）
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喜悦智行（301198）：2025年度独立董事述职报告（毛骁骁）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:24│喜悦智行（301198）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步完善宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善对经营
者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司
健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁波喜悦智行科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、规章制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事（含独立董事）及《公司章程》认定的高级管理人员。独立董事津贴不适用本制度中关于绩效薪酬
等激励的规定，其薪酬管理按照《上市公司独立董事管理办法》相关规定执行。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；
（三）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
（四）坚持激励和约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
（五）坚持薪酬与公司的规模、业绩变动趋势等实际情况相结合，同时与行业周期、市场薪酬水平相符合的原则；
（六）坚持薪酬与公司可持续发展相协调的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条公司董事薪酬方案由股东会审议确定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明。
第五条公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责根据公司规模、经营情况、市场情况、董事及高级管理人员的个人情况初步研究
公司董事、高级管理人员的薪酬标准与考核方案，明确薪酬确定依据和具体构成，对董事、高级管理人员进行考核，制定、审查薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并监督执行情况。
第六条在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第三章 薪酬构成、发放及调整
第八条公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）独立董事参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准由董事
会薪酬与考核委员会拟定，由公司股东会审议决定。除此之外，独立董事不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司
内部与薪酬挂钩的绩效考核，其行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）未在公司担任经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（三）在公司担任经营管理职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效
薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。
第九条薪酬构成的具体确定方式：
（一）基本薪酬：根据岗位职责、市场薪酬水平、行业特点及个人能力等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩指标完成情况、个人绩效考核结果为重要依据确定和支付。绩效薪酬根据个人岗位绩效考
核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评
价后支付；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司
另行制定，具体依据公司相关激励方案执行。
第十条绩效考核：
（一）公司实行绩效考核制度，以年度经营目标为依据，绩效考核周期为每年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。
（二）董事会薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。公
司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价等方式进行。
第十一条 薪酬发放：
（一）董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩等挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况
确定最终发放金额。
（二）公司开展年度绩效考核，依据经审计的财务数据和对董事及高管的业绩考核认定情况，确定一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效考核后递延支付。
（三）董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从税前薪酬中扣除个人所得税、按规定
需由个人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费。
第十二条 薪酬调整：
（一）薪酬体系应为公司战略目标服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。
（二）薪酬调整的主要依据包括但不限于同行业及地区薪酬水平、公司发展战略、经营情况、组织结构调整及个人岗位变动等。
（三）薪酬调整方案由董事会薪酬与考核委员会提出。董事薪酬调整方案由股东会审议确定，高级管理人员薪酬调整方案由董事
会审议确定。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的
承诺，仍应当履行。
第十四条 公司董事、高级管理人员如因违反我国法律法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职
期间未经批准擅自离职的，其绩效工资不予发放。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十六条 公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会的差旅费、培训等按《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理
费用，由公司承担。
第四章 止付追索
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的津贴、绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的津贴、绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十八条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对董事、高
级管理人员绩效薪酬予以重新考核，并相应追回超额发放部分。第十九条 若董事、高级管理人员出现下列任一情形，董事会有权以
决议形式决定减少、暂停或者终止向其发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚的；
（三）决策失误导致公司遭受重大的经济或者声誉损失，个人负有主要责任的；
（四）公司董事、高级管理人员薪酬方案中规定的其他情形；
（五）违反公司有关规定，对公司造成重大负面影响的其他情形。
第二十条 薪酬追索扣回程序由薪酬与考核委员会启动并报董事会审议执行。
第二十一条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员的薪酬政策、薪酬水平、薪酬与公司业绩的关联性、薪酬追索扣回机
制及其执行情况等内容。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、《上市公司治理准则》《上市规则》《公司章程》及其他规范
性文件的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规章、《上市规则》或《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、
《上市规则》或《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a770d0d2-6c4f-4256-832d-72a09b1038b3.PDF
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2026-04-27 18:24│喜悦智行（301198）：2025年度独立董事述职报告（金剑）
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喜悦智行（301198）：2025年度独立董事述职报告（金剑）。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 16:36│喜悦智行（301198）：关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
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根据宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，结合自身经营发展需要，公司于近日以自有资金 5,0
00万元设立全资子公司喜悦智行（杭州）供应链管理有限公司（以下简称“喜悦供应链”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项无需提交董事会、股东会审议
，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、设立全资子公司基本情况
近日，喜悦供应链完成了工商注册登记手续并取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局颁发的营业执照，基本情
况如下：
1、公司名称：喜悦智行（杭州）供应链管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330108MAK9519B95
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：郑广先
5、成立日期：2026年 03月 23日
6、住所：浙江省杭州市滨江区长河街道共鸣巷 299号 A楼 2811室
7、注册资本：伍仟万元整
8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次投资的目的及对公司的影响
本次设立喜悦供应链是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发作出的慎重决策，提高公司核心竞争力，有利于公司的可持续
发展。
本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形
。
三、本次投资的风险分析
本次对外投资设立全资子公司是依据业务实际发展需求及未来发展战略所做的慎重决策，对公司发展布局具有重要意义。但未来
经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、喜悦智行（杭州）供应链管理有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/201384e3-e145-49d2-9a7d-1d2684f26040.PDF
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2026-03-20 15:46│喜悦智行（301198）：关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
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喜悦智行（301198）：关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9a60941a-a096-4a75-a8e2-d3cc067aca2d.PDF
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2026-03-06 15:47│喜悦智行（301198）：关于控股孙公司完成注销登记的公告
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宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“喜悦共一”）为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”
）控股孙公司。为优化公司管理结构，进一步整合资源，公司同喜悦共一其他股东协商一致，决定注销喜悦共一。根据《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。同时本次注
销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、注销主体基本情况
公司名称：宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330201MA7F2BJN37
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海途之美物流设备有限公司
成立日期：2022年 01月 14日
经营场所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111号西楼 A1434-9室
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
合伙人名称 持股比例
上海途之美物流设备有限公司 67%
韩小宗 18%
重庆邦吉物流有限公司 15%
合计 100%
注：上海途之美物流设备有限公司为公司全资子公司。
二、注销控股孙公司的原因
本次注销宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙）是为优化公司管理结构，进一步整合资源。因此公司及其他股东一致决定
注销上述公司。
三、注销控股孙公司的影响
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害
公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益。
四、备查文件
1、宁波市北仑区市场监督管理局开具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/e5b9873e-6dc0-4f09-9b1a-19829f0683de.PDF
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2026-02-25 18:46│喜悦智行（301198）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
持股 5%以上股东宁波旺科企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 11月 3日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-055，以下简称“预披露公告”）
，持有公司股份 12,168,000股（占本公司总股本比例 7.20%）的股东宁波旺科企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旺科企
业”）计划自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式及/或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合
计减持公司股份不超过 5,070,000股，不超过公司总股本的 3.00%。
旺科企业于 2025年 11月 25日通过集中竞价方式累计减持公司股份 491,400股，权益变动触及 1%的整数倍，公司于 2025年 11
月 26日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份减持触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-059）。
公司于 2026年 2月 24日收到股东旺科企业出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》（以下简称“《告知函》”），获悉
旺科企业本次减持计划已经实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
旺科企业 集中竞价交易 2025年 11月 25日 12.60 1,690,000 1.00
-2025年 11月 28日
大宗交易 - - 0 0.00
合 计 - 12.60 1,690,000 1.00
注 1：上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及公司资本公积金转增股本股份。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
旺科企业 合计持有股份 12,168,000 7.20 10,478,000 6.20
其中：无限售条件股份 12,168,000 7.20 10,478,000 6.20
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
（一）旺科企业本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）旺科企业本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致。
（三）旺科企业严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市之前所作承诺。
（四）旺科企业不属于公司的控股股东或实际控制人，减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司
控制权发生变更。
（五）截至本公告日，旺科企业本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1.旺科企业出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/8c155cd6-5fe0-4ab0-8cd6-05d093b8a5d9.PDF
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2026-01-27 15:58│喜悦智行（301198）：2025年度拟计提资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《
企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025年 12 月 31日可能发生信用减值损失或资产减值损失
的应收账款、其他应收款、存货、租赁减值、合同资产等资产进行了全面清查并计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原则，公司及控股子公司 2025年度拟计提各项信用减
值损失和资产减值损失金额合计 75.47万元，具体情况如下：
单位：人民币，元
减值类型 项目 2025年度计提金额
信用减值损失 应收账款 -613,872.37
其他应收款 7,147.33
应收票据 -21,406.21
资产减值损失 存货跌价 243,207.91
租赁减值 1,140,232.10
合同资产 15,128.64
其他非流动资产 -15,774.50
合计 754,662.90
注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进
行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资
或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资等
划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备
根据公司会计政策中关于存货跌价准备的确认标准和计提方法的相关内容，对截至 2025年 12月 31日的存货进行减值测试，按
照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
（三）租赁减值
本公司按照账面价值与可收回金额孰低计量，用于租赁业务的资产的账面价值高于其可收回金额的，计提资产减值准备，计入当
期损益。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能
够更加真实、公允地反映公司真实财务状况、资产状况以及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本次计提的资产减值准备计入公司 2025年度当期损益，预计将减少公司2025年度利润总额 75.47万元。本次计提减值准备金
额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/93bf8e32-f20e-48f1-8796-ebdc33ed9a00.PDF
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2026-01-27 15:57│喜悦智行（301198）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
3、业绩预告情况表
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -1,500 ～ -800 -1,183.72
股东的净利润 比上年同期增长 -26.72% ～ 32.42%
扣除非经常性损 -1,800 ～ -1,100 -1,556.43
益后的净利润 比上年同期增长 -15.65% ～ 29.33%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通
，公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、在报告期内，公司市场份额进一步扩大，营业额稳步增长，但受下游新能源汽车行业竞争加剧，公司产品价格走低的影响，
公司毛利率较上年同期有所下降。公司本报告期预计销售毛利率为 12.81%，较上年同期的 15.30%下降 2.49%。
2、根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性考虑，对公司 2025年度存在减值迹象的存货计提资产减值准备。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 307.93万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2025年度业绩的具体财务数据将在公司 2025年年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/228e89a7-793a-489e-a552-ecd696c0c2fc.PDF
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2026-01-08 17:17│喜悦智行（301198）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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喜悦智行（301198）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/de1aa518-0f74-4f5d-9ab1-edf95132436a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│喜悦智行：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200844.PDF
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2026-04-28│喜悦智行：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200855.PDF
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2025-10-28│喜悦智行：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738603.PDF
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2025-08-28│喜悦智行：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592659.PDF
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2025-04-21│喜悦智行：2024年年度报告
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2025-04-21│喜悦智行：2025年一季度报告
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2024-10-28│喜悦智行：2024年三季度报告
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2024-08-29│喜悦智行：2024年半年度报告
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2024-04-24│喜悦智行：2024年一季度报告
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