公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 15:42 │喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-12-10 18:20 │喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2024年持续督导培训工作报告 │
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│2024-12-10 18:20 │喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-09 16:53 │喜悦智行（301198）：关于公司股价异动的公告 │
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│2024-12-03 17:59 │喜悦智行（301198）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-03 17:55 │喜悦智行（301198）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-28 21:17 │喜悦智行（301198）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告 │
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│2024-11-28 21:10 │喜悦智行（301198）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2024-11-15 17:09 │喜悦智行（301198）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-15 17:07 │喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2024-12-11 15:42│喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/effc44fb-9709-4912-bb1c-a9914a8c8d6f.PDF
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2024-12-10 18:20│喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2024年持续督导培训工作报告
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保荐机构名称：华安证券股份有限公司 上市公司名称：宁波喜悦智行科技股份有限公
司
保荐代表人姓名：李超 联系电话：010-56683570
保荐代表人姓名：王运龙 联系电话：010-56683570
培训实施人员姓名：王运龙、汪昕
培训时间：2024年 12月 3日
培训对应期间：2024年度
培训主要内容：上市公司股东、董监高减持及股份变动新规、市值管理 14条解读
华安证券股份有限公司（以下简称为“华安证券”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，认真履行相关持续督导职责。2024年 12月 3日，本
保荐机构对公司的董事、监事、高级管理人员以及上市公司控股股东和实际控制人进行了现场培训，现将培训情况总结如下：
一、培训地点和培训形式
（一）培训时间：2024年 12月 3日；
（二）培训地点：喜悦智行三楼会议室；
（三）培训方式：现场讲座，部分培训对象通过网络会议软件线上接入；
（四）培训对象：公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等。
二、培训内容简介
保荐机构向本次培训的对象提供了培训讲义课件，本次现场培训分为上市公司股东、董监高减持及股份变动新规和市值管理 14
条解读两部分内容，其中减持与股份变动分为股东减持新规、董监高减持新规、规范运作新规三个板块，主要结合中国证监会于 202
4 年 5 月发布的修订后的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》以及深交所 2023 年 12月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定
，介绍了上市公司股东与董监高减持的要求、股份交易行为规范、证监会以及深交所新规等方面的要求和注意事项，并分析了相关处
罚案例。市值管理结合了中国证监会于 2024 年 11 月 15 日发布的《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》新规，从总体概况
、内容修订对比讲解和政策解读三个板块对市值管理新规进行了介绍。
三、培训成果
本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并围绕资料重点内容、结合案例分析向参训人员做了详细讲解。现场培训期间，
接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。经过本次培训，公司董事、监
事、高级管理人员等加深了对减持和股份变动内容和要求的理解，通过讲解相关制度及处罚案例，参与培训的人员对信息披露的要求
有了进一步的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0bc6112b-b341-4aeb-b726-605a38fb1ee7.PDF
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2024-12-10 18:20│喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2024年度持续督导定期现场检查报告
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喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/9a74455e-8152-4f4b-af28-3740c4512c46.PDF
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2024-12-09 16:53│喜悦智行（301198）：关于公司股价异动的公告
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喜悦智行（301198）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7cf3dffc-a95b-4ef1-a090-9b3f83c96770.PDF
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2024-12-03 17:59│喜悦智行（301198）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：
1.现场会议召开时间为：2024 年 12 月 3 日(星期二)下午 14:30 开始。
2.网络投票时间为：2024 年 12 月 3 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长罗志强主持。
（六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 140 人，代表有表决权股份 80,482,998 股，占公司股份总
数的 47.6231％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 79,943,860 股，占上市公司总股份的 47.3041％。通过网络投票的股东 133 人，
代表股份 539,138 股，占上市公司总股份的 0.3190％。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及授权代表共计 134 名，代表股份 539,238 股，占上市公司总股份的 0.3191％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、持续督导机构代表及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会会议。北京市中伦律
师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真审议，通过了以下议案：
1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 80,361,557 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8491%；反对 87,109 股，占出席会议股东及股
东委托代理人有表决权股份总数的 0.1082%；弃权 34,332 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0427%。
其中，中小股东表决情况为：
同意 417,797 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 77.4791%；反对 87,109 股，占出席会议的中
小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 16.1541%；弃权 34,332 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 6.3668%。
该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
同意 12,560,597 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.8460%；反对 99,309 股，占出席会议股东及股
东委托代理人有表决权股份总数的 0.7815%；弃权 47,332 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.3725%。
其中，中小股东表决情况为：
同意 72.8059 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 72.8059%；反对 99,309 股，占出席会议的中
小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 18.4165%；弃权 47,332 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 8.7776%。
该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
出席会议的关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、毛鹏珍、何佳莹、罗婕文已回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/f1775fce-2541-4663-ba35-45bb415da9dd.PDF
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2024-12-03 17:55│喜悦智行（301198）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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喜悦智行（301198）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/217cca14-bcd7-42dc-ba26-8bab23b32a19.PDF
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2024-11-28 21:17│喜悦智行（301198）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告
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喜悦智行（301198）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/1eadec19-91ed-46f9-88a9-b50ba7658e77.PDF
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2024-11-28 21:10│喜悦智行（301198）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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喜悦智行（301198）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/164c2548-4d83-47d7-a4bc-6d0da7ec3aab.PDF
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2024-11-15 17:09│喜悦智行（301198）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30
2.网络投票时间为：2024 年 12 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3日 9:15 至 15:
00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 11 月 28 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
（四）议案 2 涉及关联交易，关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企
业（有限合伙）、罗婕文需回避表决。上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通
过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 12月 2 日（星期一）17：
00 前送达公司为准）。
（二）登记时间：2024 年 12 月 2 日 17：00 止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号
2、邮政编码：315317
3、联系电话：0574-58968850
4、传真：0574-63559828
5、电子邮箱：joy@joy-nb.com
6、联系人：蔡超威
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/f16d3df4-0c6b-4ac6-92a5-674e614107d7.PDF
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2024-11-15 17:07│喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/57be620c-8dd2-4886-8e9a-9d6a05c46669.PDF
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2024-11-15 17:06│喜悦智行（301198）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 15 日下午 14 时在公司会
议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金
行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日
起 12 个月内，以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自
本次董事会审议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度
范围内行使决策权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司拟向关联方佳贺科技无锡有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联
人提供的劳务，预计总金额为 10,560 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗志强回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/edecc083-293a-468c-800b-886069bca533.PDF
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