公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00
2.网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16日 9:15 至 15:
00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司< 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司< 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
5.00 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 √
报告>的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议 √
案》
10.00 《关于公司为参股子公司担保的议案》 √
11.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √
12.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
14.00 《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理 √
公司变更登记的议案》
15.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 √
的议案》
（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公
司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案
进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
（五）以上议案 14、议案 15 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。议
案 8、议案 9 涉及关联交易，关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业（
有限合伙）、罗婕文需回避表决。其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 5月 15 日（星期三）17：
00 前送达公司为准）。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 17：00 止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号
2、邮政编码：315317
3、联系电话：0574-58968850
4、传真：0574-63559828
5、电子邮箱：joy@joy-nb.com
6、联系人：蔡超威
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/02a626d7-b712-4c7a-b7b4-1a0f67f88229.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：2023年度独立董事述职报告（沈旺）
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喜悦智行（301198）：2023年度独立董事述职报告（沈旺）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/cc4ed30a-1079-4094-b77e-2872cfc512ba.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：会计师事务所选聘制度
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喜悦智行（301198）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5631b0b4-0f46-45f2-878e-404abc4ab6ec.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：2023年度独立董事述职报告（毛骁骁）
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喜悦智行（301198）：2023年度独立董事述职报告（毛骁骁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/61c81959-e23a-4415-8007-c9e74b55ba8c.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：2023年年度审计报告
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喜悦智行（301198）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/de4edbfc-ff91-4e3d-a7d7-20f83bca5936.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是喜悦智行董事会的责任,这种责任包括保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对喜悦智行董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的喜悦智行 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了喜悦智行 2023 年度募集资金
实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e83a8501-89eb-4ce8-8325-32682a20563a.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：喜悦智行章程
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喜悦智行（301198）：喜悦智行章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/50803f5d-ee55-47b2-9ae6-dfc9270c2768.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2023年度内部控制评价报告的核查意见
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喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2023年度内部控制评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e7fb5852-9999-44c8-900e-5bd3ec1a3b76.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行为参股子公司提供担保的核查意见
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华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规和规范性文件
的要求，对喜悦智行为参股子公司提供担保的事项进行了核查，情况如下：
一、担保情况概述
为满足参股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强喜悦智行对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为
的计划性与合理性，喜悦智行计划为公司参股子公司佳贺科技无锡有限公司（以下简称“佳贺科技”、“参股子公司”）向银行申请
授信或贷款提供不超过人民币800万元的保证担保。上述担保额度有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东
大会召开之日止，担保额度在有效期内可以滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关
文件。担保额度预计情况如下：
担保 被担保方 担保方持股比 被担保方最近 截至目 本次新 担保额度占 是否关
方 例 一期资产负债 前担保 增担保 上市公司最 联担保
率 余额 额度 近一期净资
产比例
喜悦 佳贺科技 31% 46.39% 0 800 0.84% 是
智行
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：佳贺科技无锡有限公司
2、法定代表人：贺军
3、注册资本：2,000万人民币
4、企业地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路41号
5、成立日期：2015年11月12日
6、经营范围：塑料制品、汽车配件的研发、制造、加工；通用机械设备的销售；包装技术开发；包装服务与设计；承办展览展
示活动；包装产品的租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与上市公司的关联关系：公司持有佳贺科技无锡有限公司31%股权，属于公司参股子公司，根据《企业会计准则第36号》的规
定，为公司的关联方。
8、履约能力分析：目前佳贺科技无锡有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力，不属于
失信被执行人。
9、被担保方最近一期（2023年12月31日）的财务状况和经营情况
单位：人民币万元
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 利润总额 净利润
4,654.47 2,159.27 2,495.20 6,898.89 1,001.34 883.27
以上数据未经审计。
10、佳贺科技的股权结构：
股东 注册资本 出资比例
（万元）
1 贺军 1,180.00 59.00%
2 宁波喜悦智行科技股份有限公司 620.00 31.00%
3 无锡悦佳福投资咨询合伙企业（有限合 200.00 10.00%
伙）
合计 2,000.00 100.00%
三、担保协议主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由喜悦智行及参股子公司与银行共同协商确定，最终实际
担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，喜悦智行及子公司未发生对外担保，本次担保额度审议通过后，喜悦智行对外担保额度为800万元，占公司最近一期
经审计净资产的0.84%。喜悦智行及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
五、董事会意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 23 日，喜悦智行召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了相关议案，同意公司为参股子公司佳贺科技提供担
保不超过 800 万元。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，全体独立董事一致
同意将该项议案提交董事会审议。
经审议，董事会认为：公司为参股子公司提供担保，有利于参股子公司生产经营活动的正常开展，提升参股子公司的融资能力，
促进其业务发展，符合公司整体利益。佳贺科技为公司持股比例 31%的参股子公司，佳贺科技其余股东将同比例为佳贺科技提供担保
，公司为佳贺科技提供担保的财务风险处于公司可控范围内。
公司本次担保额度预计的相关事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司参股子公司的日常经
营及业务发展需要，相关风险可控。同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据公司实际经营
情况的需要，在前述担保额度范围内审批对参股子公司担保事项，上述授权期限与有效期一致。
（二）独立董事专门会议审议情况
喜悦智行召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，经审核，我们认为：公司为参股子公司提供担保，目的是为满足公司及参
股子公司的生产经营和发展需要，有利于提升其经营效率和核心竞争力，不存在损害公司及股东利益的情况。
独立董事一致同意《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
六、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不利影响。同意本次为参股子公司提供担保事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，喜悦智行计划为参股子公司申请银行贷款提供担保事项是为了满足参股子公司经营资金需要，符合参股子公司实际经营
情况和公司整体发展战略。担保对象为喜悦智行参股子公司佳贺科技。担保事项的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，担保事项经董事会审议通过后，尚需经过股东大会审议表决。喜悦智行为参股子公司提供担保事项不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对喜悦智行为参股子公司提供担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/48fae156-d426-4761-9880-c692cdf605ae.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：内部控制鉴证报告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的
内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、企业对内部控制的责任
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜悦智行董
事会的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对喜悦智行财务报告内部控制的有效性独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证
过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计
和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政
策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，喜悦智行于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3df10ed2-6ff1-4520-be5a-c4984187ac83.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2023年度持续督导跟踪报告
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喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2023年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/940f0ce2-5412-44a1-8d30-44f28507e4e8.PDF
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2024-04-24 00:00│喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2024年度日常关联交易预计的核查意见
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喜悦智行（301198）：华安证券关于喜悦智行2024年度日常关联交易
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