公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2025-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 15:52 │喜悦智行（301198）：关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │喜悦智行（301198）：关于公司拟投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │喜悦智行（301198）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │喜悦智行（301198）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-20 15:46 │喜悦智行（301198）：华安证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-20 15:46 │喜悦智行（301198）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-20 15:46 │喜悦智行（301198）：华安证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-20 15:46 │喜悦智行（301198）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 15:46 │喜悦智行（301198）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 15:46 │喜悦智行（301198）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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2025-04-20 15:52│喜悦智行（301198）：关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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喜悦智行（301198）：关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1daed542-47e3-4e6f-8aec-9c6b102c7316.PDF
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2025-04-20 15:52│喜悦智行（301198）：关于公司拟投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司拟投资设立全资子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟以自有资金 500
万美元在中国香港地区投资设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：喜悦智行（香港）有限公司（暂定名，具体以登记机关核定名称为准，以下简称“香港子公司”）
2、注册资本：500 万美元（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关核定为准）
3、企业类型：有限公司
4、注册地：中国香港
5、经营范围：技术研发服务、包装材料及制品销售、货物进出口、设备租赁服务、包装物流行业咨询和中介服务。（以企业登
记机关最终核定的经营范围为准。）
6、出资方式：以自有资金，货币方式出资
7、股权结构：宁波喜悦智行科技股份有限公司持有 100%股权
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立全资子公司的目的公司本次投资设立香港子公司，是基于业务发展及战略规划的需要，为进一步拓展海外业务，完善
业务布局，提高综合竞争实力。本次对外投资，对公司长期发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）存在的风险及应对措施
1、经营管理风险
香港子公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，存在一定的市场
风险和经营管理风险。
2、审批风险
公司在香港设立子公司需要包括但不限于发改委、商务部门、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否
成功设立尚存在不确定性。
3、应对措施
公司将进一步加强人员培训，规范治理结构，不断提升经营管理水平，积极防范和应对上述风险。
（三）对公司的影响公司本次投资拟出资额为 500 万美元，资金来源为公司自有资金，投资设立的香港子公司将纳入公司合并
报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次设立香港子公司符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d8f82840-c867-4cb7-bee5-0b3ff5142b9d.PDF
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2025-04-20 15:52│喜悦智行（301198）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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喜悦智行（301198）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8486d387-2978-47f9-a4cc-2b3102b9b145.PDF
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2025-04-20 15:47│喜悦智行（301198）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 154,879,850.00 元
，合并报表累计未分配利润为207,380,069.38 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润、合并报表的可供分配利润孰低原则，
公司 2024 年度可供股东分配的利润为 154,879,850.00 元。公司 2024 年度利润分配预案：2024 年度不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示。
一、审议程序
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本次拟不进行利润分配，该预案符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配方案分配基准为 2024 年度。
2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币-11,837,222
.49 元，提取 10%法定盈余公积金人民币 372,786.09 元、提取任意公积金人民币 0 元后，截至 2024 年 12 月31 日合并报表累计
可供分配利润为人民币 207,380,069.38 元；母公司 2024 年度实现净利润为人民币3,727,860.92元，提取10%法定盈余公积金人民
币372,786.09元、提取任意公积金人民币 0 元后，截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表累计可供分配利润为人民币 154,879,850.
00 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为人民币154,879,850.00 元。
3、2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 20,280,000.00 26,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -11,837,222.49 36,120,679.16 65,835,141.30
净利润（元）
研发投入（元） 10,680,059.86 12,324,539.88 11,673,325.92
营业收入（元） 366,336,854.58 403,190,820.48 427,980,263.13
合并报表本年度末累计 207,380,069.38
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 154,879,850.00
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 46,280,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 30,039,532.66
净利润（元）
最近三个会计年度累计 46,280,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 34,677,925.66
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.90
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为人民币 46,280,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2024 年度现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》《宁波喜悦智行科技股份有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等有关规定及《公司章程》规定，公司实施现
金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流
充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。
根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障
生产经营的健康快速发展，因此，公司董事会拟定公司2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
四、相关风险提示及说明
1、本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea6d2cfa-031a-43d6-9c75-2fe3189e18d6.PDF
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2025-04-20 15:46│喜悦智行（301198）：华安证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告
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喜悦智行（301198）：华安证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f8303a14-d415-41a6-b910-364f47fbf268.PDF
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2025-04-20 15:46│喜悦智行（301198）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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喜悦智行（301198）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/569fae87-a340-4a43-a5b8-6bde783eae4b.PDF
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2025-04-20 15:46│喜悦智行（301198）：华安证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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喜悦智行（301198）：华安证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/76b02e71-59b6-4054-b9ce-7aea704674ee.PDF
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2025-04-20 15:46│喜悦智行（301198）：2024年年度审计报告
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喜悦智行（301198）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:46│喜悦智行（301198）：2024年度内部控制审计报告
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喜悦智行（301198）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dfbb216f-ab49-42d3-a4a5-d979c2ceea43.PDF
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2025-04-20 15:46│喜悦智行（301198）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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喜悦智行（301198）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c6d03931-06ba-4935-9c21-056c64d6580b.PDF
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2025-04-20 15:46│喜悦智行（301198）：2025年一季度报告
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喜悦智行（301198）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dac70a49-8c64-4f90-ac33-61638bc8fb69.PDF
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2025-04-20 15:46│喜悦智行（301198）：2024年年度报告摘要
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喜悦智行（301198）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/874bc890-4f7e-47bb-9658-71a586159bb4.PDF
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2025-04-20 15:46│喜悦智行（301198）：2024年年度报告
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喜悦智行（301198）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/add3572b-0ec6-4710-ac46-1e60011e04c8.PDF
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2025-04-20 15:46│喜悦智行（301198）：董事会决议公告
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喜悦智行（301198）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9b835c03-9361-4fa1-a8e5-d15e92ef7daa.PDF
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2025-04-20 15:45│喜悦智行（301198）：监事会决议公告
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喜悦智行（301198）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/256d0667-85ba-4403-8703-d0f8f8dbce1d.PDF
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2025-04-20 15:45│喜悦智行（301198）：2024年度独立董事述职报告（毛骁骁）
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喜悦智行（301198）：2024年度独立董事述职报告（毛骁骁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/84f263d3-63da-4e4c-9d93-fb10a3841c4b.PDF
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2025-04-20 15:45│喜悦智行（301198）：董事会提名委员会工作细则
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宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波喜悦智行科技股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序
进行审查并提出建议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上比例并担任主任（召集人）。
第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内
选举产生，并报请董事会批准。当提名委员会主任不能或者无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；提名委员会主任
既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定 1 名委员履行提
名委员会主任职责。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程
或者本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第七条 提名委员会因委员辞职、免职或者其他原因导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在提名委员会人数未达到规定人数的 2/3 以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条 公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构，负责提供公司有关董事和高级管理人员人选的相关资料。
第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十一条 提名委员会的提案提交董事会审议决定；其中，董事候选人的提名经董事会审议后，须提交股东会审议通过方可实施
。
第四章 决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四) 征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 会议的召开与通知
第十四条 提名委员会定期会议应采用现场会议方式，临时会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开
。
第十五条 提名委员会定期会议应于会议召开前 5 日发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日发出会议通知，董事会办公
室负责发出委员会会议通知。但有紧急事项时，召开提名委员会临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。
第十六条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一) 会议召开时间、地点；
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