公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:09│喜悦智行（301198）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30
2.网络投票时间为：2024 年 12 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3日 9:15 至 15:
00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 11 月 28 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
（四）议案 2 涉及关联交易，关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企
业（有限合伙）、罗婕文需回避表决。上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通
过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 12月 2 日（星期一）17：
00 前送达公司为准）。
（二）登记时间：2024 年 12 月 2 日 17：00 止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号
2、邮政编码：315317
3、联系电话：0574-58968850
4、传真：0574-63559828
5、电子邮箱：joy@joy-nb.com
6、联系人：蔡超威
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/f16d3df4-0c6b-4ac6-92a5-674e614107d7.PDF
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2024-11-15 17:07│喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/57be620c-8dd2-4886-8e9a-9d6a05c46669.PDF
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2024-11-15 17:06│喜悦智行（301198）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 15 日下午 14 时在公司会
议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金
行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日
起 12 个月内，以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自
本次董事会审议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度
范围内行使决策权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司拟向关联方佳贺科技无锡有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联
人提供的劳务，预计总金额为 10,560 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗志强回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/edecc083-293a-468c-800b-886069bca533.PDF
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2024-11-15 17:05│喜悦智行（301198）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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喜悦智行（301198）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/83fa8bfa-f0ab-4c28-9d68-3672ef3cbe66.PDF
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2024-11-15 17:05│喜悦智行（301198）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就喜悦智行拟使用闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308
号）核准，并经深圳证券交易所同意，喜悦智行首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币544,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 60,431,415.08 元后
，募集资金净额为人民币 483,568,584.92 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2
021 年 11 月 29 日出具了容诚验字[2021]230Z0299 号《验资报告》。
喜悦智行按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专
户存储与管理。
二、募集资金使用计划及使用情况
根据《宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，以及喜悦智行于 2024 年 5 月 31日召
开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 6 月 21日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，喜悦智行本次公开发行股票募集资金投资项目及节余募集资金投入新
项目（以下简称“募投项目”）募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目内容 项目总投资金 拟使用募集 项目实施主
号 额 资金投入金 体
额
首发募集资金项目
1 年产 230 万套（张）绿色循环包 25,865.17 25,865.17 喜悦智行
装建设项目
2 绿色可循环包装租赁及智能仓储 9,489.38 9,489.38 宁波传烽
物流建设项目
3 研发中心建设项目 4,966.75 4,966.75 喜悦智行
小计 40,321.30 40,321.30
节余募集资金投入新项目
4 新能源及家电产业可循环包装生 46,620.53 16,149.35 喜悦载具
产基地项目
小计 46,620.53 16,149.35
合计 86,941.81 56,470.63
由于新募集资金投资项目的建设需要一定周期，喜悦智行将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金
投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，喜悦智行将合理利用募集
资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，喜悦智行
拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟投资产品须符合以下条件：
1、安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
在符合上述条件的前提下，喜悦智行拟投资品种包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债
逆回购等。
（三）投资额度及期限
喜悦智行拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效
。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
根据喜悦智行《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，喜悦智行授权公司管理层在上述额度和期限范围内签署相关合同
文件，具体由喜悦智行财务部负责组织实施。
该授权自喜悦智行股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
喜悦智行使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影
响，可能低于预期；
2、喜悦智行将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且
存在着相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、喜悦智行将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证
资金安全性；
2、喜悦智行财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情
况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不
利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、喜悦智行独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、喜悦智行监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、喜悦智行依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
喜悦智行在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提
高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2024 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机
购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，以
上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公
司日常经营的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金
投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事专门会议审议情况
喜悦智行于 2024 年 11 月 15日召开的第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》。经审查，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序
。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司
募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效，因此，我们一致同意公
司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常生产经营的前提下，在董事会授权的范围内对闲置募集资金进行现金管理，并同意将该
事项提交公司董事会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，华安证券认为：
喜悦智行使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，并已经第三届
董事会第五次独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定。
综上，本保荐机构对喜悦智行本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
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2024-11-15 17:05│喜悦智行（301198）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使
用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
（一）投资目的
提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司
收益。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。投资期限不超过 12 个月，额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在
前述额度和有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会通过之日起 12
个月内有效。
（五）资金来源
公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
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