公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 15:58 │喜悦智行（301198）：2025年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-27 15:57 │喜悦智行（301198）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-08 17:17 │喜悦智行（301198）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-12-25 16:18 │喜悦智行（301198）：关于募集资金专户及现金管理专户完成销户的公告 │
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│2025-12-16 17:03 │喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-16 17:03 │喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 15:42 │喜悦智行（301198）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-11 16:38 │喜悦智行（301198）：关于香港全资孙公司完成注册登记的公告 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：银行借款管理办法 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-01-27 15:58│喜悦智行（301198）：2025年度拟计提资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《
企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025年 12 月 31日可能发生信用减值损失或资产减值损失
的应收账款、其他应收款、存货、租赁减值、合同资产等资产进行了全面清查并计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原则，公司及控股子公司 2025年度拟计提各项信用减
值损失和资产减值损失金额合计 75.47万元，具体情况如下：
单位：人民币，元
减值类型 项目 2025年度计提金额
信用减值损失 应收账款 -613,872.37
其他应收款 7,147.33
应收票据 -21,406.21
资产减值损失 存货跌价 243,207.91
租赁减值 1,140,232.10
合同资产 15,128.64
其他非流动资产 -15,774.50
合计 754,662.90
注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进
行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资
或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资等
划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备
根据公司会计政策中关于存货跌价准备的确认标准和计提方法的相关内容，对截至 2025年 12月 31日的存货进行减值测试，按
照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
（三）租赁减值
本公司按照账面价值与可收回金额孰低计量，用于租赁业务的资产的账面价值高于其可收回金额的，计提资产减值准备，计入当
期损益。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能
够更加真实、公允地反映公司真实财务状况、资产状况以及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本次计提的资产减值准备计入公司 2025年度当期损益，预计将减少公司2025年度利润总额 75.47万元。本次计提减值准备金
额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/93bf8e32-f20e-48f1-8796-ebdc33ed9a00.PDF
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2026-01-27 15:57│喜悦智行（301198）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
3、业绩预告情况表
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -1,500 ～ -800 -1,183.72
股东的净利润 比上年同期增长 -26.72% ～ 32.42%
扣除非经常性损 -1,800 ～ -1,100 -1,556.43
益后的净利润 比上年同期增长 -15.65% ～ 29.33%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通
，公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、在报告期内，公司市场份额进一步扩大，营业额稳步增长，但受下游新能源汽车行业竞争加剧，公司产品价格走低的影响，
公司毛利率较上年同期有所下降。公司本报告期预计销售毛利率为 12.81%，较上年同期的 15.30%下降 2.49%。
2、根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性考虑，对公司 2025年度存在减值迹象的存货计提资产减值准备。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 307.93万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2025年度业绩的具体财务数据将在公司 2025年年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/228e89a7-793a-489e-a552-ecd696c0c2fc.PDF
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2026-01-08 17:17│喜悦智行（301198）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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喜悦智行（301198）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/de1aa518-0f74-4f5d-9ab1-edf95132436a.PDF
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2025-12-25 16:18│喜悦智行（301198）：关于募集资金专户及现金管理专户完成销户的公告
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喜悦智行（301198）：关于募集资金专户及现金管理专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/e3d92a42-2cf1-4340-8df0-af44a614f84a.PDF
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2025-12-16 17:03│喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4f035ad7-2296-4fb9-930c-bbff7a636c2f.PDF
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2025-12-16 17:03│喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会决议公告
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喜悦智行（301198）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/5dfd3f0a-fab3-4722-9b27-0ba9e76a1c0f.PDF
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2025-12-12 15:42│喜悦智行（301198）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 12月 16日（星期二）召开 2025年第二次临时股东会，本次
股东会的通知已于 2025年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开，根据有关规定，现将股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025年 12月 11日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募 非累积投票提案 √
集资金用于永久补充流动资金的议案》
2、提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、议案 1.00涉及关联交易，关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业
（有限合伙）、罗婕文需回避表决。以上议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以 2025年 12月 12日（星期五）17：00前送达公司为准）
。（二）登记时间：2025年 12月 12日 17：00止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号
2、邮政编码：315317
3、联系电话：0574-58968850
4、电子邮箱：joy@joy-nb.com
5、联系人：蔡超威
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/62de0499-6123-4b0d-a52c-10ce6f92db31.PDF
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2025-12-11 16:38│喜悦智行（301198）：关于香港全资孙公司完成注册登记的公告
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一、对外投资概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日第三届董事会第十七次会议，于 2025年 5月 16日 2
024年度股东大会审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，在中国香港地区投资设立全资子公司。具体内容详见公司
于 2025年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-016
）。
二、对外投资的进展情况
近日，上述投资设立的全资孙公司喜悦智行（香港）有限公司已完成相关注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签
发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。相关登记信息如下：
公司中文名称：喜悦智行（香港）有限公司
公司英文名称：Joyrepak（Hong Kong）Limited
公司类型：有限责任公司
成立日期：2025年 12月 4日
注册证明书编号：79321176
商业登记证号码：79321176-000-12-25-9
注册资本：10,000港元
地址：Unit B53,2/F,Kwai Shing Industrial Building Phase 1,36-40Tai Lin PaiRoad,Kwai Chung,Hong Kong
经营范围：塑料和金属包装材料及容器销售，包装设计
股权结构：公司全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司持有 100%股权
三、备查文件
1、香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0c9b2318-b34b-4dfc-b68e-099e538aec2f.PDF
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2025-11-27 16:31│喜悦智行（301198）：银行借款管理办法
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第四届董事会第四次会议审议通过
第二条 本《办法》中的银行借款是指：
（一）短期流动资金借款：借款期限在一年以内（包含一年）。按借款目的可分为日常经营性流动资金借款和专项流动资金借款
。日常经营性流动资金借款用于日常经营活动资金需求。专项流动资金借款主要用于因研发、技术升级等原因产生的期限在一年以内
的，资金只用于特定项目的资金需求。
（二）中长期项目借款：中期借款是指借款期限在一年以上（不含一年），五年以下（含五年）的借款；长期借款是指借款期限
在五年以上（不含五年）的借款。
（三）其他银行信用融资工具包括银行承兑汇票、银行保函、信用证、票据贴现、进出口贸易融资等其他列入中国人民银行信贷
报告系统的业务。
第三章 银行借款审批权限
第三条 公司每年年初应编制财务预算对公司本年度负债结构、借款额度做出计划安排，提交公司董事会审议通过。年内借款在
该计划额度内的，由财务部根据公司现金流量状况办理借款具体业务。
第四条 公司根据生产经营情况，在年度预算借款计划之外需要临时增加借款的，财务部依据综合授信额度编制银行综合授信、
借款审批议案，根据《公司章程》及公司管理制度的相关规定提交总经理、董事会或股东会审议。
第五条 公司借款（包括长短期借款、票据贴现等）的办理程序：
（一） 财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；
（二） 财务总监审批；
（三） 按本制度规定的审批权限履行审批程序；
（四） 财务部负责签订借款合同并监督资金的到位和使用。
第四章 银行借款的管理监督
第六条 财务部负责借款资金到账后的管理监督工作。
第七条 筹措资金要严格按筹资计划拟定的用途和预算使用，确有必要改变资金用途的，必须事先获得该筹资计划批准机构的同
意后才能改变资金的用途。第八条 资金使用项目应进行严格的会计控制，确保筹措资金的合理、有效使用，防止筹措资金被挤占、
挪用、挥霍浪费，具体措施包括对资金支付设定批准权限，审查资金使用的合法性、真实性、有效性，对资金项目进行严格的预算控
制等。
第九条 银行借款实行的是受托支付，财务部在签订借款合同之前，各用资部门先向财务部上报资金支付计划。资金到账后，财
务部负责按借款用途使用借款资金。
第十条 公司财务部是银行借款管理责任部门，应对所申请的银行借款进行监督，及时跟踪银行借款使用情况，定期进行汇报，
并于每月 5日前以书面形式向公司董事会报告上月末银行借款明细清单及执行情况。
第十一条 财务部负责向银行提供贷后管理相关资料。
第五章 附则
第十二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。
第十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第十四条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
，并立即修订，报董事会审议通过。
第十五条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8e131cc9-2325-49f7-b905-296616206a20.PDF
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2025-11-27 16:31│喜悦智行（301198）：第四届董事会第四次会议决议公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025年 11月 27日下午 14时在公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 11月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5人，实际出席董事
5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本
次董事会审议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范
围内行使决策权。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
公司拟与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购(原材料、动力燃料、
设备等)、商品销售、接受关联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等，预计总金额为 13,030.00万元。本议案已经公司董
事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果
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