公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:57 │迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-24 18:57 │迈赫股份（301199）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公│
│ │告 │
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│2025-12-24 18:56 │迈赫股份（301199）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:55 │迈赫股份（301199）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-24 18:55 │迈赫股份（301199）：首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意│
│ │见 │
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│2025-12-24 18:54 │迈赫股份（301199）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 18:54 │迈赫股份（301199）：募集资金管理制度 │
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│2025-12-24 18:54 │迈赫股份（301199）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度 │
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│2025-12-24 18:54 │迈赫股份（301199）：对外担保管理制度 │
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│2025-12-24 18:54 │迈赫股份（301199）：关联交易管理制度 │
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2025-12-24 18:57│迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fadb0c6f-d18d-4771-8268-58a7a1b5f659.PDF
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2025-12-24 18:57│迈赫股份（301199）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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迈赫股份（301199）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c52e6465-cdbc-46df-b49e-68ea5e0a8f19.PDF
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2025-12-24 18:56│迈赫股份（301199）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025年 12月 19日以邮件等方式发出通知，
会议于 2025年 12月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中董事长王
金平先生因个人原因无法亲自出席会议，已书面委托董事张开旭先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事、总经理张开旭先生召
集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，为更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益，公
司董事会同意将闲置募集资金不超过 16,000.00万元（含本数）进行现金管理，现金管理使用期限自本次董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。在额
度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部负责组织实施。
保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”已达到预定可使用状态，为满足
公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 1,597.04万元
永久补充流动资金（含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息后余额为准）。账户内募集资金全部划转完成后，
公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关
管理制度，通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度：
序号 制度名称 类型 备注
1 迈赫机器人自动化股份有限公司章程 修订 尚需提交股东会审议
2 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度 修订 尚需提交股东会审议
3 对外担保管理制度 修订 尚需提交股东会审议
4 对外投资管理制度 修订 尚需提交股东会审议
5 独立董事工作制度 修订 尚需提交股东会审议
6 关联交易管理制度 修订 尚需提交股东会审议
7 累积投票制实施细则 修订 尚需提交股东会审议
8 募集资金管理制度 修订 尚需提交股东会审议
9 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 无需提交股东会审议
变动管理制度
10 董事会秘书工作制度 修订 无需提交股东会审议
11 董事会提名委员会工作细则 修订 无需提交股东会审议
12 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 无需提交股东会审议
13 董事会战略委员会实施细则 修订 无需提交股东会审议
14 反舞弊与举报管理制度 修订 无需提交股东会审议
15 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 修订 无需提交股东会审议
用公司资金制度
16 内部控制评价制度 修订 无需提交股东会审议
17 内部审计制度 修订 无需提交股东会审议
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 无需提交股东会审议
19 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 无需提交股东会审议
20 投资者关系管理制度 修订 无需提交股东会审议
21 信息披露管理制度 修订 无需提交股东会审议
22 子公司管理制度 修订 无需提交股东会审议
23 总经理办公会议事规则 修订 无需提交股东会审议
24 董事会审计委员会工作细则 修订 无需提交股东会审议
25 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 无需提交股东会审议
26 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 无需提交股东会审议
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的公告
》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 1月 12日 15:30在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c4bb61e7-8e6a-4785-b641-b0fe2bede858.PDF
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2025-12-24 18:55│迈赫股份（301199）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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迈赫股份（301199）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ba719392-bf69-4432-96df-320543268df8.PDF
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2025-12-24 18:55│迈赫股份（301199）：首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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迈赫股份（301199）：首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/7a6e238e-c644-4f5e-80ea-804e82269472.PDF
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2025-12-24 18:54│迈赫股份（301199）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 12日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 6日（股权登记日）下午 15:00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本
公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复
投票，以第一次投票结果为准。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于首次公开发行股票部分募投 非累积投票提案 √
项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及部分管理 非累积投票提案 √
制度的议案》
上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议和第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12
月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 2为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获
得通过。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东应当持有身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，还应当持有股
东授权委托书（格式参见附件二）和个人有效身份证件进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件）进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、机构股东单位依法出具的书面授权委托书进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026年 1月 9日下午 17时前登记），不接受电话登记（格
式参见附件三）。4、登记时间：2026年 1月 9日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。5、登记地点：山东省潍坊市诸城市舜泰
街 1398号公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。
6、其他事项
（1）联系人：卢中庆
（2）联系电话：0536-6431139
（3）传真：0536-6431139
（4）联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号（5）出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/2d607693-c772-4956-926d-4b00c0c5c6b4.PDF
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2025-12-24 18:54│迈赫股份（301199）：募集资金管理制度
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迈赫股份（301199）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ab4623d7-47bc-484d-baa5-bbd5398c4895.PDF
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2025-12-24 18:54│迈赫股份（301199）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度
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董事和高级管理人员薪酬及绩效
考核制度
年 月 日发布 年 月 日生效
迈赫机器人自动化股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为进一步规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，构建
科学有效的激励与约束机制，确保公司董事充分履行其职责和义务，有效激发公司高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理
效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用范围：
(一)董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事；
(二)高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一)公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；
(二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相匹配；
(三)体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相契合；
(四)激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
(五)绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。第四条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作
机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议；负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案
，对董事会负责。董事薪酬政策与方案，经董事会审议通过后，尚需提交股东会批准。
第二章 薪酬构成及发放
第五条 公司董事会成员薪酬
(一)内部董事
公司内部董事同时担任其他职务的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员薪酬管理执行。
未担任其他职务的内部董事，其薪酬依据董事岗位的职责重要性、履职复杂度及公司经营状况综合确定，体现责、权、利对等统
一原则。该薪酬为固定薪酬，其发放遵循公司财务制度，按月支付。
(二)独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴经董事会、股东会审议通过后执行，按年发放，除此之外不再另行发放薪酬。
独立董事因参加公司董事会以及依据有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
(三)外部聘任董事
外部董事不在公司担任任何职务的，不在公司领取薪酬。
第六条 公司高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。绩效薪酬由月度绩效薪酬与年度绩效薪酬构成，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中月度绩效薪酬与基本薪酬一同按月发放，月度绩效薪酬占月度绩效薪酬
与基本薪酬总额的 40%。
（二）基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（三）绩效薪酬和中长期激励收入以公司经营目标为考核依据，根据高级管理人员个人业绩及公司经营业绩核定。
第七条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用
、其他国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第八条 薪酬与考核委员会根据董事和高级管理人员的职位、责任、能力、市场薪资行情及个人绩效评价等因素，制定董事、高
级管理人员的薪酬方案或计划。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应以绩效评价为重要依据。
第九条 薪酬与考核委员会提出的董事薪酬方案或计划，须经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪
酬方案或计划则报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 高级管理人员的绩效考核与实施程序
第十条 根据公司确定的年度经营目标，制定高级管理人员的年度业绩指标，该指标作为高级管理人员年度绩效考核的依据。
第十一条 经营年度结束后，由薪酬与考核委员会直接或组建临时考核小组根据年度业绩指标、年度计划及财务部出具的年度数
据对高级管理人员进行年度绩效考核。根据《上市公司股权激励管理办法》规定，高级管理人员与股权激励授予、归属等条件挂钩部
分的绩效考核，原则上应以经审计的年度财务数据为准。若财务部所出具的年度数据与后续经会计师审计的年度财务数据存在《内部
控制评价制度》所定义的重大财务差异，或经审计发现存在财务造假行为，则已依据非最终审计数据进行的考核，应依据《上市公司
股权激励管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规中关于财务造假、止付追索及激励资格丧失等条款的规定，进行相应的调
整、取消或追回处理。
第十二条 在经营年度中，若经营环境等外界条件发生重大变化，可适当调整高级管理人员的工作计划和目标。
第十三条 薪酬与考核委员会可结合公司年度收入、利润效益及个人业绩，调整高级管理人员的薪酬方案或计划，经董事会批准
后执行。
第十四条 公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）个人的职位、责任及年度绩效考核结果；
（二）公司盈利状况；
（三）同行业薪资增幅水平，每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（四）通胀水平，参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低，作为公司薪资调整的参考依据。
第四章 其他激励事项
第十五条 经公司审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的高级管理人员的薪酬的补充。
第十六条 公司可实施股权激励计划对高级管理人员进行激励。
第十七条 激励的主要原则是基于相应的岗位职责的履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。
第十八条 股权激励计划、员工持股计划由薪酬与考核委员会负责拟定草案，并提交董事会、股东会审议。股权激励的相关事项
根据国家的相关法律、法规等确定。
第十九条 公司可依据具体情况通过薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对高级管理人员提出其他奖励措施。
第五章 约束机制
第二十条 高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，公司有权对其采取相应的约束措施：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财
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