公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 16:14│迈赫股份（301199）：关于上海分公司完成工商注册登记的公告
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一、基本情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意在上海市设立分公司，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2024-030）。
二、上海分公司注册登记情况
目前，迈赫股份上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体工商登
记信息如下：
名称：迈赫机器人自动化股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码：91310117MAE4DP5K0L
负责人：朱明升
类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2024年 11月 01日
经营场所：上海市松江区九亭镇沪亭路 880号 6幢 1楼 117室
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业
设计服务；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发
；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销
售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；涂装设备制造；智能农业管理；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造
修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司上海分公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/fc809ce0-f3d4-41fd-85fd-e6212e45f1ef.PDF
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2024-10-28 00:00│迈赫股份（301199）：2024年三季度报告
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迈赫股份（301199）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4e6107e9-cd73-4f1c-a3ca-b78f53b5a3f5.PDF
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2024-10-28 00:00│迈赫股份（301199）：国投证券股份有限公司关于迈赫股份使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对迈赫股份使用部分
闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以
更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）
的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证等），上述产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起
12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品等，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品
；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，是在确保公司日常经营资金
需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，保障公
司及股东权益。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经
营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在使用期限及额度范围内行使具体
投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部负责组织实施。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响正
常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，
为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司相关规章制度。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，
不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会损害公司及全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5afb2dd4-2fa4-4df9-8029-527c2aa06be4.PDF
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2024-10-28 00:00│迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人
民币40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和《公司章程》等有关规定
，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以
更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）
的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证等），上述产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 1
2 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品等，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品
；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，是在确保公司日常经营资金
需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，保障公
司及股东权益。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经
营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起
12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在使用期限及额度范围内行使具体投
资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部负责组织实施。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响正
常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率
，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司相关规章制度。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，
不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会损害公司及全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b8f6177f-65f3-423c-bab0-4bf45647bcf6.PDF
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2024-10-28 00:00│迈赫股份（301199）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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迈赫股份（301199）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/18b263f5-929c-4103-abd2-42c6d3c2fce0.PDF
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2024-10-28 00:00│迈赫股份（301199）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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迈赫股份（301199）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/968ad97b-317e-436e-a9b4-041197866050.PDF
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2024-10-28 00:00│迈赫股份（301199）：关于2024年三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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迈赫股份（301199）：关于2024年三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cd81c861-580c-4003-aa7a-ddd1e83a1724.PDF
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2024-09-13 15:42│迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利类型
1 一种全自动轮胎堆拆垛 ZL202410575843.8 迈赫机器人自 发明专利
机器人及其使用方法 动化股份有限
公司
该专利属于轮胎堆拆垛技术领域，是一种全自动轮胎堆拆垛机器人及其使用方法，其创新点在于此设备通过带正反丝的电动滑台
来保证抱臂装置的夹紧、打开的同步性，并通过编码器的位置定位和超声波检测开关来控制抱臂装置输出的夹紧力。本发明能够对轮
胎输送线上输送的轮胎垛进行拆垛作业，还能够对轮胎输送线上输送的单个轮胎进行堆垛作业，发明内容的应用能更加同步准确的完
成轮胎输送线的堆拆垛动作，具有较高的实用价值。
以上专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持续创新机制，提升企业核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/748130af-2d1a-487e-97b5-430c9657cb84.PDF
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2024-09-12 18:30│迈赫股份（301199）：上海市锦天城律师事务所关于迈赫股份2024年第二次临时股东会的法律意见书
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致：迈赫机器人自动化股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
024 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则
（2020 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，2024 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，决
议召开本次股东会。公司董事会于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站公告《
迈赫机器人自动化股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东会的召集
人、召开时间、方式、出席对象、地点、审议事项、会议登记方法等予以公告，股东会通知公告刊登的日期距本次股东会的召开日期
已满 15 日。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024年 9 月 12 日 15 点 30 分在山东省潍坊市诸城市舜
泰街 1398 号公司会议室召开。网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年
9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:
15-15:00 期间的任意时间。网络投票时间与《会议通知》内容一致。
本次股东会现场会议由董事长王金平先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项及其他事项与《会议通知》披露一致。
本所律师认为，本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 74 名，代表公司股份数为100,207,000 股，占公司股份总数的 75.1515%，其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代理人身份证明文件、股东证券账户证明资料等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理
人为 5 名，代表公司股份数为 100,000,000 股，占公司股份总数的 74.9963%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 69 名，代表公司股份数为 207
,000 股，占公司股份总数的0.1552%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 70 名，代表公司股份数为 1,707,000 股，占公司股份总数的 1.2802%。
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司董事、监事及董事会秘书出席本次股东会，公司高级管理人员和本所经办律师列席了本次股东会。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与《会议通知》所列明的审议议案相一致；本次
股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议的议案采用非累积投票表决方式。
本次股东会现场会议投票经计票人计票、监票人监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代表未对表决结果提出异议
。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决总数和表决结果。
公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并在涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案中，对中小投资者的表决情况进行
了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据统计表决结果，本次股东会提交的议案表决情况如下：
1.审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》
表决结果：
同意 100,124,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176%；反对 67,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0673%
；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%。
中小股东表决情况：
同意 1,624,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1611%；反对 67,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9484
%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8905%。
经本所律师核查，本次股东会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决；对需对中小投资者单独计票的议案按照规定进行了
单独计票。
本次股东会的表决结果为：所有议案均经审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/cd82a953-e60c-4a97-9f1e-93404a009146.PDF
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2024-09-12 18:30│迈赫股份（301199）：2024年第二次临时股东会决议公告
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迈赫股份（301199）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/606c8db9-4993-494d-9475-fd5f0ec999a4.PDF
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2024-08-28 00:00│迈赫股份（301199）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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迈赫股份（301199）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/42a337e
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