公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:14 │迈赫股份（301199）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-12-24 18:14 │迈赫股份（301199）：迈赫股份章程 │
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│2024-12-24 18:12 │迈赫股份（301199）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（袁长明） │
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│2024-12-24 18:12 │迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-24 18:12 │迈赫股份（301199）：独立董事候选人声明与承诺-袁长明 │
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│2024-12-24 18:12 │迈赫股份（301199）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（熊爱华） │
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│2024-12-24 18:12 │迈赫股份（301199）：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-24 18:12 │迈赫股份（301199）：关于公司监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-24 18:12 │迈赫股份（301199）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-24 18:12 │迈赫股份（301199）：独立董事候选人声明与承诺-熊爱华 │
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2024-12-24 18:14│迈赫股份（301199）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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迈赫股份（301199）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d08d5cc0-a327-4af1-82dd-8b2fea79f90a.PDF
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2024-12-24 18:14│迈赫股份（301199）：迈赫股份章程
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迈赫股份（301199）：迈赫股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/908556fb-b5f9-4ad9-a1a8-17c85dc0bff3.PDF
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2024-12-24 18:12│迈赫股份（301199）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（袁长明）
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迈赫股份（301199）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（袁长明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/924dec10-bbce-4bd0-a259-68d2ffe6e275.PDF
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2024-12-24 18:12│迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a59e60c8-f838-4898-9e23-4701a95782b0.PDF
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2024-12-24 18:12│迈赫股份（301199）：独立董事候选人声明与承诺-袁长明
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迈赫股份（301199）：独立董事候选人声明与承诺-袁长明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9ba6d6f6-2072-454f-9eac-0ab0ebd4c7a9.PDF
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2024-12-24 18:12│迈赫股份（301199）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（熊爱华）
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迈赫股份（301199）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（熊爱华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/98dba7af-457d-4f2e-831a-197bbdab2095.PDF
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2024-12-24 18:12│迈赫股份（301199）：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告
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迈赫股份（301199）：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/dd15aa50-e43a-4477-b9fa-fd84164a4f56.PDF
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2024-12-24 18:12│迈赫股份（301199）：关于公司监事会换届选举的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2024年 12月 24日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》，
同意提名徐京波先生、胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东会审议，并采用
累积投票制进行逐项表决；上述两名非职工代表监事经股东会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成
公司第六届监事会，任期自2025年第一次临时股东会决议生效之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。
附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/43ea1655-e715-4800-a19e-fba804839616.PDF
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2024-12-24 18:12│迈赫股份（301199）：关于公司董事会换届选举的公告
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迈赫股份（301199）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/40627273-0223-4ad1-9c07-fad0546f5ebc.PDF
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2024-12-24 18:12│迈赫股份（301199）：独立董事候选人声明与承诺-熊爱华
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迈赫股份（301199）：独立董事候选人声明与承诺-熊爱华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/44c2e216-b175-4a32-bc46-b439b927c4cd.PDF
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2024-12-24 18:12│迈赫股份（301199）：关于修订《迈赫股份章程》及部分管理制度的公告
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迈赫股份（301199）：关于修订《迈赫股份章程》及部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/aa620827-ea39-497e-b556-6b11e20cbb9a.PDF
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2024-12-24 18:11│迈赫股份（301199）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以邮件等方式发出通
知，会议于 2024年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等相关法律法规的规定，在不影响募集资金投资项目建设和
公司正常经营的前提下，为更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益，公司董事会同意将闲置募集资金不超过 26,000.00
万元（含本数）进行现金管理，现金管理使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚
动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授
权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，在保证募
集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 9,931.32万元（含超募资金本金 8,816.40
万元及利息净额 1,114.92 万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准，占超募资金总额的比例为 24.11%）永久补充流动
资金，用于与主营业务相关的生产经营。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；2、公司在补充流动资金后十二个月
内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及部分管理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，并结合实际情况，公司决定修订《
公司章程》。为加强公司内部控制体系建设，确保决策过程的集体性，公司对《总经理工作细则》中的相关条款进行了修订，并将其
相关内容融合进了新制定的《总经理办公会议事规则》之中。自《总经理办公会议事规则》发布并实施之日起，原《总经理工作细则
》废止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及部分
管理制度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
章程修订事项尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》
公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王金平先生、张开旭先生、徐烟田先生为公司第六届董事会非
独立董事候选人，任期自 2025年第一次临时股东会决议生效之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：
4.1 提名王金平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.2 提名张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.3 提名徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并将采取累积
投票制进行表决。
5、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》
公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名袁长明女士、熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事候选人
，任期自 2025年第一次临时股东会决议生效之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会独立董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定继续履行独立董事的义务和职责。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：
5.1 提名袁长明女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.2 提名熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并将采取累积
投票制进行表决。上述两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
6、审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2025年1月13日下午15:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f43cccff-0614-4cd1-87a4-6a476a66b261.PDF
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2024-12-24 18:10│迈赫股份（301199）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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迈赫股份（301199）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/670779b3-db39-4c2c-9dae-ecb15e811dd1.PDF
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2024-12-24 18:10│迈赫股份（301199）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以邮件等方式发出通
知，会议于 2024 年12月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人
。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下，使用额度不超过人民币 26,000.00 万元（
含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》等法律法规及公司相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获
取更多投资回报。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金 9,931.32 万元（含超
募资金本金8,816.40万元及利息净额 1,114.92万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准，占超募资金总额的比例为 24.1
1%）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法
律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成
本，满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》
。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及部分管理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，并结合实际情况，公司决定修订《
公司章程》。为加强公司内部控制体系建设，确保决策过程的集体性，公司对《总经理工作细则》中的相关条款进行了修订，并将其
相关内容融合进了新制定的《总经理办公会议事规则》之中。自《总经理办公会议事规则》发布并实施之日起，原《总经理工作细则
》废止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及部分
管理制度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
章程修订事项尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司监事会提名徐京波先生、胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025年第一次临
时股东会决议生效之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。
出席会议的监事对上述候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：
4.1 提名徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.2 提名胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议并将采取累积投票制进行表决。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/03ccb77a-7cbd-431d-8e2f-c945f5352b08.PDF
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2024-12-24 18:10│迈赫股份（301199）：使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见
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迈赫股份（301199）：使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7c9bda16-ef7b-4569-94aa-eb4ff701e92b.PDF
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2024-11-08 16:14│迈赫股份（301199）：关于上海分公司完成工商注册登记的公告
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一、基本情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意在上海市设立分公司，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2024-030）。
二、上海分公司注册登记情况
目前，迈赫股份上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体工商登
记信息如下：
名称：迈赫机器人自动化股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码：91310117MAE4DP5K0L
负责人：朱明升
类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2024年 11月 01日
经营场所：上海市松江区九亭镇沪亭路 880号 6幢 1楼 117室
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业
设计服务；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发
；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销
售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；涂装设备制造；智能农业管理；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造
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