公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-16 16:16 │迈赫股份（301199）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-16 16:12 │迈赫股份（301199）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-16 16:12 │迈赫股份（301199）：关于推举并授权董事代行董事长职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 15:40 │迈赫股份（301199）：关于全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司完成注册资本变更及工商变更登记│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-06 20:10 │迈赫股份（301199）：2025年中期权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:04 │迈赫股份（301199）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:02 │迈赫股份（301199）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:02 │迈赫股份（301199）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:02 │迈赫股份（301199）：关于2025年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:00 │迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-16 16:16│迈赫股份（301199）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 16 日以通讯方式发出通知，
由于情况紧急，出席本次会议的董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时间要求。会议于 2025 年 11 月 16 日在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 4 人，缺席 1 人（董事长王金平先生因被采取留置措施缺
席本次会议）。会议由公司董事、总经理张开旭先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》
公司董事长王金平先生因被枣庄市薛城区监察委员会采取留置措施，暂时无法正常履行相关职责。根据《公司章程》的相关规定
，经过半数董事一致同意推举公司董事、总经理、法定代表人张开旭先生，代为履行公司董事长的全部职责及王金平先生在公司董事
会相关委员会委员的职责。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至王金平先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人
员之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于推举并授权董事代行董事长职责的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/7d843af4-426a-40b2-9cd4-18a1e6be0dc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-16 16:12│迈赫股份（301199）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到枣庄市薛城区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知
书》，公司控股股东、实际控制人、董事长王金平先生被立案调查并采取留置措施。
公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系，各项经营管理工作均有明确的制度流程保障，公司日常经营管理由高管团队负责
，其他董事、高级管理人员目前均正常履职。根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司过半数董事一致同意，在王金平先生被
留置不能履行董事长职责期间，暂由公司董事、总经理、法定代表人张开旭先生代为履行公司董事长职责，以及代为履行公司董事会
专门委员会委员职责。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的规定规范
运作，公司董事会运作正常，公司及下属子公司生产经营情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。
截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论。公司将持续关
注该事项的后续进展，并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/d2f6bda4-741e-40a2-87b3-07d7fbeb577c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-16 16:12│迈赫股份（301199）：关于推举并授权董事代行董事长职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王金平先生因被采取留置措施暂时无法正常履行董事长及董事会专
门委员会委员的相关职责。为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东)的
合法权益，根据《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月16日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于推举并授权董
事代行董事长职责的议案》。
经公司半数以上董事协商并一致同意，推举公司董事、总经理、法定代表人张开旭先生，代为履行公司董事长的全部职责及王金
平先生在公司董事会相关委员会委员的职责。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至王金平先生恢复履行职责或公司选举产
生新任相关职务人员之日止。截至目前，公司控制权未发生变化，公司其他董事及高级管理人员均正常履职，日常经营管理由公司高
级管理人员负责，董事会依法履行相关职责，公司各项生产经营活动均正常进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/06f3aa0d-2205-47f3-9236-bece141065f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 15:40│迈赫股份（301199）：关于全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司完成注册资本变更及工商变更登记的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：关于全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司完成注册资本变更及工商变更登记的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/bb26fe8f-4681-478f-abf3-bf11f32c16cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 20:10│迈赫股份（301199）：2025年中期权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年中期权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股
东会授权，并于 2025 年 10 月 27 日经第六届董事会第四次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权董事会审议通过的利润分配方案情况
1、公司第六届董事会第四次会议根据《公司章程》及 2024 年度股东会的授权，审议通过了 2025 年中期利润分配方案：以 20
25 年 9月 30 日的公司总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.7 元（含税），本次合计派发现金股利
13,067,320.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
2、自 2025 年中期利润分配方案披露至本实施方案公告日，公司总股本未发生变化。如在实施权益分派的股权登记日前总股本
发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则进
行调整。
3、本次实施的分派方案与股东会授权董事会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离股东会授权董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、分红年度：2025 年度。
2、发放范围：以公司现有总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税；扣税后，境
外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派 0.63 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.14
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.07 元；持股超过 1 年的，无需补缴税款】
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日为：2025 年 11 月 12 日。
2、除权除息日为：2025 年 11 月 13 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025 年 11 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 11 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****148 山东迈赫投资有限公司
2 08*****249 潍坊赫力投资中心（有限合伙）
3 03*****858 王绪平
4 03*****372 张韶辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 11 月 3日至登记日：2025 年 11 月 12 日），若因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
在公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，控股股东及实际控制人、董监高人员及首发前持股 5%以
上股东承诺：锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项
，则前述发行价做相应调整。公司董监高人员及首发前持股 5%以上股东的该项承诺已于 2025 年 6 月 7 日履行完毕。本次权益分
派完成后，控股股东及实际控制人所涉及的上述价格将进行相应调整。
七、咨询机构
1、咨询机构：董事会办公室
2、咨询地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号
3、咨询联系人：卢中庆、王海兰
4、咨询电话：0536-6431139
5、咨询传真：0536-6431139
八、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、2024 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/29c42b0a-c1cc-4e8d-9514-17b7f1b3f09e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:04│迈赫股份（301199）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1170a5fd-3645-4b54-ab5a-9bfb8ee48a9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:02│迈赫股份（301199）：第六届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 17 日以邮件等方式发出通知
，会议于 2025 年10 月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。
会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 46 号上市公司季度报告公告格式》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2025 年第三季度报告
》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
董事会根据股东会的授权，在综合考虑公司当前的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，制定了 2025 年中期利
润分配方案：以2025 年 9 月 30日的公司总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 0.7 元（含税），本次
合计派发现金股利 13,067,320.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 65,000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述使用期限及额度范
围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/215f922c-fa79-4a53-8f49-8fa0f7f15ae0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:02│迈赫股份（301199）：关于2025年中期利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司 2025 年中期利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
一、审议程序
（一）股东会审议情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权公司董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展
的情况下，制定具体的 2025 年中期分红方案。
（二）董事会意见
董事会同意本次方案，认为公司制定的《2025 年中期利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《公司章程》的相关规定，与公司既定的利润分配政策、股东长期回报规划以及所作的相关承诺相一致，与公司实际经营状况、
业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的经营实际，同时兼顾了股东利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司持续
稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
根据公司 2025 年第三季度财务报表（未经审计），2025 年前三季度公司合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为98,41
5,590.28 元，其中母公司实现的净利润为 107,421,775.16 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积10,742,17
7.52 元；2025 年前三季度合并报表中实现的可供分配利润为 87,673,412.76 元，母公司实现的可供分配利润为 96,679,597.64元
；截至 2025 年 9 月 30 日，合并报表中累计可供分配利润为696,912,615.21元，母公司累计可供分配利润为699,888,924.32元。
根据相关规定以公司合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则来确定可供分配利润总额。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司业务正常经营发展的前提下，
董事会审议通过的 2025 年中期利润分配方案如下：
以 2025 年 9 月 30 日的公司总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税），本次合计派
发现金股利 13,067,320.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
（二）如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“维
持分配比例不变，相应调整分配总额”的原则进行调整。该分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。
三、现金分红方案的合理性说明
本次现金分红方案充分考虑了行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素
，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配
政策和公司已披露的股东回报规划，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
四、其他说明
本次利润分配方案系董事会根据公司 2024 年度股东会授权制定，无需再提交股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f2464fb0-2ef9-4742-bbe3-2fd320c6a643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:02│迈赫股份（301199）：关于2025年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：关于2025年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d93c47c2-bdc9-4f9c-ac1d-a9800be1eb9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 16:00│迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，并于2025
年10月27日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正
常经营的情况下，使用额度不超过人民币65,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通
过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以
更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）
、风险可控的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证等），上述产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起
12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或存款类产品等，但金融市场受
宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司及其他正规金
融机构等所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行、证券公司等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，是在确保公司日常经营资金
需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，保障公
司及股东权益。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公
司在不影响正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，为公司及
股东获取更多投资回报，同意使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并提请董事会审议该议
案。
2、董事会
|