公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 16:22 │迈赫股份（301199）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-09-03 18:34 │迈赫股份（301199）：迈赫股份回购股份报告书 │
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│2026-08-31 16:02 │迈赫股份（301199）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-08-27 16:03 │迈赫股份（301199）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 16:03 │迈赫股份（301199）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 16:02 │迈赫股份（301199）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-08-27 16:02 │迈赫股份（301199）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-08-27 16:02 │迈赫股份（301199）：关于2026年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告 │
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│2026-08-27 16:02 │迈赫股份（301199）：关于注销上海分公司并调整公司组织架构的公告 │
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│2026-08-27 16:02 │迈赫股份（301199）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-09-09 16:22│迈赫股份（301199）：关于首次回购公司股份的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 17日召开了第六届董事会审计委员会第九次会议，并于 2
026年 8月 27 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 6,000万元且
不超过人民币 9,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币 25元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过
本次回购股份方案之日起 6个月内。若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内，未能将已回购股份使用完毕，则尚未使用的已
回购股份将依法予以注销。如后续相关法规政策发生调整，本次回购方案将按照调 整 后 的 政 策 执 行 。 具 体 内 容 详 见
公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）及《
回购股份报告书》（公告编号：2026-042）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应于首次回购股份事实发生的次一交易
日履行信息披露义务。现将公司首次回购股份有关情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 9月 8日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。本次回购股份数量为 165,880股，占公
司总股本 0.0889%，本次回购股份的最高成交价为 18.34元/股，最低成交价为 17.97元/股，已支付的总金额为人民币 2,999,806.8
0元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相
关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/2f940df5-027f-482c-960d-0938e688bbb7.PDF
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2026-09-03 18:34│迈赫股份（301199）：迈赫股份回购股份报告书
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迈赫股份（301199）：迈赫股份回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/020a88d0-a9d1-47e4-b792-bccdcd7f825f.PDF
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2026-08-31 16:02│迈赫股份（301199）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8 月 17 日召开了第六届董事会审计委员会第九次会议，并于
2026年 8 月 27 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前
一个交易日（2026 年 8 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 山东迈赫投资有限公司 107,100,000.00 57.37
2 潍坊赫力投资中心（有限合伙） 11,200,000.00 6.00
3 徐烟田 9,333,500.00 5.00
4 王绪平 2,933,300.00 1.57
5 陈亚评 1,718,700.00 0.92
6 张韶辉 1,200,000.00 0.64
7 李正洪 710,200.00 0.38
8 陈云峰 367,100.00 0.20
9 郑建华 365,700.00 0.20
10 广东盘古创展投资控股有限公司 345,120.00 0.18
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售
条件股份总数
的比例（%）
1 山东迈赫投资有限公司 107,100,000.00 59.61
2 潍坊赫力投资中心（有限合伙） 11,200,000.00 6.23
3 王绪平 2,933,300.00 1.63
4 徐烟田 2,333,375.00 1.30
5 陈亚评 1,718,700.00 0.96
6 张韶辉 1,200,000.00 0.67
7 李正洪 710,200.00 0.40
8 陈云峰 367,100.00 0.20
9 郑建华 365,700.00 0.20
10 广东盘古创展投资控股有限公司 345,120.00 0.19
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/ae91e537-b82e-4430-b915-0b7179f09235.PDF
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2026-08-27 16:03│迈赫股份（301199）：2026年半年度报告
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迈赫股份（301199）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c02b06f8-f5b7-4b1b-bf64-2b834880d345.PDF
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2026-08-27 16:03│迈赫股份（301199）：2026年半年度报告摘要
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迈赫股份（301199）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3fa4a2c5-5fa0-44fb-8b3a-a556a5d8853e.PDF
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2026-08-27 16:02│迈赫股份（301199）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月
28 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 9月9日（星期三
）15:00-16:00在“价值在线”举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用
网络远程的方式举行，投资者可登录网址 https://eseb.cn/1ANdGEELKdq 或扫描下方小程序参与本次半年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理张开旭先生、董事会秘书卢中庆先生、财务总监刘海燕女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026 年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于 2026 年 9 月 8 日（星期二）15:00 前通过网址 https://eseb.cn/1ANdGEELKdq 或使用微信扫一扫以
下小程序码进入问题征集页面提前提问。
公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4f95fc8b-a309-4561-a175-efd5b10a41d6.PDF
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2026-08-27 16:02│迈赫股份（301199）：关于聘任公司副总经理的公告
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迈赫股份（301199）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/46f52e9e-d754-4d37-8493-9c399b3bec8b.PDF
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2026-08-27 16:02│迈赫股份（301199）：关于2026年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告
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迈赫股份（301199）：关于2026年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a0ebef20-2c00-418d-8144-ff7b846839b4.PDF
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2026-08-27 16:02│迈赫股份（301199）：关于注销上海分公司并调整公司组织架构的公告
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迈赫股份（301199）：关于注销上海分公司并调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/200b36f2-21a0-4b0d-a9ea-8e304b38af46.PDF
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2026-08-27 16:02│迈赫股份（301199）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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迈赫股份（301199）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2d894fda-7d86-4a78-a201-dd0c1c788505.PDF
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2026-08-27 16:02│迈赫股份（301199）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迈赫股份（301199）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d2e22ea9-73a5-4d58-ae1f-292cbb45bfa1.PDF
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2026-08-27 16:01│迈赫股份（301199）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 17 日以邮件等方式发出通知
，会议于 2026 年 8月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。
会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
2026 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集
资金监管规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存
放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于注销上海分公司并调整公司组织架构的议案》
基于公司整体战略规划及组织优化需要，为进一步优化资源配置，提升运营效率，降低管理成本，公司董事会决议注销上海分公
司并调整公司组织架构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任董宗峰先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律
法规和《公司章程》的规定，公司董事会逐项审议并通过了本次回购公司股份的方案，具体如下：
1、回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者
对公司长期价值的认可和投资信心，经综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景，公司拟使用自有资金
，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行。
（2）回购股份的价格区间
本次回购价格不超过人民币 25元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票
交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。
若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整
回购股份价格上限。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）。
（2）回购股份的资金总额
不低于人民币 6,000.00万元（含），不超过人民币 9,000.00万元（含），具体以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时实际
回购股份使用的资金总额为准。
（3）回购股份的数量及占当前总股本的比例
按回购价格上限 25元/股（含）测算：以回购资金总额上限计算，预计可回购股份数量为 360万股，占公司总股本的比例为 1.9
3% ；以回购资金总额下限计算，预计可回购股份数量为 240 万股，占公司总股本的比例为1.29%。回购价格低于 25元/股时，实际
回购股份数量上限可能超过 360万股，具体以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
6、回购股份的实施期限
（1）自公司董事会审议通过回购方案之日起 6个月内。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以
上，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延
实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，若经管理层根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定提前终止本次回
购方案，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购公司股票：
1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
7、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次回购事宜，董事会授权公司管理层，并可由公司管理层转授权相关人士在法律法规规定范围内，按照最大限度维
护公司及股东利益的原则，全权处理本次回购股份有关的事项，授权事项包括但不限于：
（1）具体实施回购方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）设立回购专用证券账户及相关事项；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约等；
（5）在回购期限内，在回购资金使用金额达到公司回购金额下限的前提下，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定是否
提前终止本次回购方案；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。授权期限自公司本次董事会审议通过股份回购方案之日起至公司
完成本次回购股份事项之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
4、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/38a63fa2-411f-4456-80c5-169f1a07552b.PDF
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2026-08-27 15:56│迈赫股份（301199）：关于回购公司股份方案的公告
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迈赫股份（301199）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/757302be-bd28-4ddd-92c6-79e0a3b32e9e.PDF
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2026-07-13 18:22│迈赫股份（301199）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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股东王绪平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-009），公司特定股东王绪平计划自该公告披露之日起三个交易日后的三个
月内，以集中竞价、大宗交易方式减持的股份数量合计不超过2,600,000.00股，即不超过公司总股本的 1.3928%。其中通过集中竞价
交易方式减持股份，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持股份，减持股份的总数不得超过公司股份总
数的 1.3928%。
公司于近日收到了公司股东王绪平出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，获悉王绪平本次减持期间通过集中竞
价交易的方式累计减持公司股份 1,866,700.00股，占公司总股本的比例为 1.0000%，本次权益变动后，王绪平持有公司股份2,933,3
00.00股，占公司总股本的比例为 1.5713%。本次减持计划期限已届满，减持计划中剩余可减持的部分股份不再减持。现将具体情况
公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
（元／股） （元／股） (股) (%)
王绪平 集中竞价 2026年4月13日- 22.46-22.92 22.71 1,866,700.00 1.0000
交易 2026年7月10日
合 计 1,866,700.00 1.0000
减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份)。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比例
比例(%) (%)
王绪平 合计持有股份 4,800,000.00 2.5713 2,933,300.00 1.5713
其中：无限售 4,800,000.00 2.5713 2,933,300.00 1.5713
条件股份
有限售条件股 0.00 0.00 0.00 0.00
份
二、其他说明
1、王绪平本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、王绪平本次减持严格遵守了预披露公告披露的减持计划，上述减持情况与已披露的意向、减持计划一致。
3、截至本公告披露日，王绪平披露的减持计划期限已届满，并按要求履行了其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。
4、王绪平不是公司控股股东、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人不是一致行动人，亦不存在关联关系。本次减持计划
的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《王绪平关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/eaa6a58f-d194-40c6-9e69-c2b3fa53459b.PDF
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2026-07-10 15:58│迈赫股份（301199）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）出具
的《关于变更迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的函》。原委派的保荐代表
人李丹丹女士因个人原因离职，无法继续履行相关职责。为确保公司持续督导工作的有序进行，国投证券决定委派保荐代表人王琰先
生（简历详见附件）接替李丹丹女士履行持续督导职责。
国投证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构及持续督导机构，公司于 2021 年 12月 7 日上市，持续督导
期至2024 年 12 月 31 日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，根据相关法律法规要求，国投证券仍需对公司尚未使用完毕的募集
资金履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更不影响国投证券对公司的持续督导工作，变更后，公司持续督导保荐代表人为刘桂恒先生和王琰先生，持续
督导期限至中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李丹丹女士在担任保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5260ed1d-860d-40a2-bad4-6f1c050034a8.PDF
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2026-06-10 16:34│迈赫股份（301199）：2025年度权益分派实施公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 20 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年
度利润分配方案为：以2025年 12月 31日公司总股本186,676,000.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），本次
合计派发现金股利18,667,600.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
2、自 2025 年度利润分配方案披露至本实施方案公告日，公司总股本未发生变化。如在实施权益分派的股权登记日前总股本发
生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则进行
调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、分红年度：2025 年度。
2、发放范围：以公司现有总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元人民币现金（含税；扣税后，境外
机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，无需补缴税款】
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 17日。
2、除权除息日为：2026 年 6 月 18日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****148 山东迈赫投资有限公司
2 08*****249 潍坊赫力投资中心（有限合伙）
3 01*****917 徐烟田
4 03*****372 张韶辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8日至登记日：2026 年 6 月 17日），若因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
在公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，控股股东及实际控制人承诺：锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。本次权益分
派完成后，控股股东及实际控制人所涉及的上述价格将进行相应调整。
七、咨询机构
1、咨询机构：董事会办公室
2、咨询地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号
3、咨询联系人：卢中庆、王海兰
4、咨询电话：0536-6431139
5、咨询传真：0536-6431139
八、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/14f736a9-692e-4344-84ad-13c75c441f88.PDF
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2026-06-03 15:42│迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利类型
1 一种用于烘干房用的预 ZL202311784386.5 迈赫机器人自 发明专利
制模段及其快速安装方 动化股份有限
法 公司
该专利属于涂装生产线烘干设备技术领域，提供了一种适用于烘干房的预制模段及其快速安装方法。该技术方案在预制模段内壁
板的两端设置了斜坡导向结构，可实现相邻模段之间的快速插接式对接安装。本发明专利通过新型结构设计，能够降低烘干房模段与
模段之间的制作安装成本，使安装焊接工作量减少 50%，安装更加简易化，显著提高了施工质量和效率。本发明专利的推广应用，能
有效降低企业的生产运营成本，提升整体经济效益，并具备良好的节能与环保效益，具有较高的产业推广价值。
该专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持续创新机制，提升企业核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/cee5a6a7-39ac-4d41-a746-0114105a99b7.PDF
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2026-06-02 17:17│迈赫股份（301199）：关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告
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迈赫股份（301199）：关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/12f0b099-0785-465b-8d29-da8ad3b68f55.PDF
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2026-06-02 17:15│迈赫股份（301199）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见
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迈赫股份（301199）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9402539c-4c65-456d-831d-f4ac76f3906a.PDF
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2026-05-20 17:48│迈赫股份（301199）：2025年度股东会的法律意见书
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致：迈赫机器人自动化股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年度股东会（以下简称“本次股东会”、“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简
称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，2026年 4月 28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决议召开本次股
东会。公司董事会于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站公告《迈赫机器人自动化
股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东会的召集人、召开时间、方式、出席
对象、地点、审议事项、会议登记方法等予以公告，股东会通知公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已满 20日。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 5月 20日 15点 30分在山东省潍坊市诸城市舜泰街
1398号公司会议室召开。网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026年 5月 2
0日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00期间
的任意时间。网络投票时间与《会议通知》内容一致。
本次股东会现场会议由董事长王金平先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项及其他事项与《会议通知》披露一致。
本所律师认为，本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人 40 名，代表公司股份数为131,912,580股，占公司有表决权股份总数的 70.6639%
，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代理人身份证明文件、股东证券账户证明资料等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理
人为 5名，代表公司股份数为 131,766,800股，占公司有表决权股份总数的 70.5858%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 35 名，代表公司股份数为 145
,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.0781%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 37名，代表公司股份数为 4,279,080股，占公司有表决权股份总数的 2.29
22%。
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以现场或通讯方式出席/列席本次股东会。本所经办律师出席本次
股东会。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与《会议通知》所列明的审议议案相一致；本次
股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议的议案采用非累积投票表决方式。
本次股东会现场会议投票经计票人计票、监票人监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代表未对表决结果提出异议
。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决总数和表决结果。
公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并在涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案中，对中小投资者的表决情况进行
了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据统计表决结果，本次股东会提交的议案表决情况如下：
非累积投票议案：
1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意：131,884,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9784%；反对：23,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0177%；弃权：5,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意：4,250,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3330%；反对：23,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5468%；弃权：5,140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1201%。
2.审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：
同意：131,874,940股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9715%；反对：37,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0284%；弃权：140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东表决情况：
同意：4,241,440股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1204%；反对：37,500股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8764%；弃权：140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意：131,889,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9822%；反对：23,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0177%；弃权：140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东表决情况：
同意：4,255,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4499%；反对：23,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5468%；弃权：140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
表决结果：
同意：131,889,740股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9827%；反对：22,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0172%；弃权：140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东表决情况：
同意：4,256,240股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4662%；反对：22,700股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5305%；弃权：140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
5.审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：
同意：131,870,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9678%；反对：36,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0276%；弃权：6,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东表决情况：
同意：4,236,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0059%；反对：36,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8507%；弃权：6,140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1435%。
6.审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：131,870,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9678%；反对：36,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0276%；弃权：6,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东表决情况：
同意：4,236,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0059%；反对：36,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8507%；弃权：6,140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1435%。
经本所律师核查，本次股东会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决；对需对中小投资者单独计票的议案按照规定进行了
单独计票。
本次股东会的表决结果为：所有议案均经审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b2e8942e-5a07-4102-93e8-542aa9
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2026-05-20 17:48│迈赫股份（301199）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：王金平
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20日（星期三）15:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司一楼会议室。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份131,912,580.00股，占公司有表决权股份总数的 70.6639%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 131,766,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.5858%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 145,780.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.0781%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 4,279,080.00股，占公司有表决权股份总数的 2.2922%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,133,300.00股，占公司有表决权股份总数的 2.2142%。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 145,780.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.0781%。
3、公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所等相关人士列席了本次股东会，其中公司部分董事、高级管理人员以通
讯方式列席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司 2025 年度股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 131,884,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0177%；弃权 5,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,250,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3330%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5468%；弃权 5,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1201%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 131,874,940.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9715%；反对 37,500.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0284%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 4,241,440.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1204%；反对 37,500.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8764%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0033%。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 131,889,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9822%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0177%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 4,255,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4499%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5468%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0033%。
4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 131,889,740.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9827%；反对 22,700.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0172%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 4,256,240.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4662%；反对 22,700.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5305%；弃权 140 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0033%。
5、审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 131,870,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0276%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,236,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0059%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8507%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1435%。
6、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 131,870,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0276%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,236,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0059%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8507%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1435%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所董君楠律师、李允红律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年度股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/36f9eaff-0c99-4613-ac30-d7fb7c4244ef.PDF
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2026-05-15 15:46│迈赫股份（301199）：关于法国子公司完成注册登记的公告
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一、设立全资子公司的概述
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第三次会议
，审议通过了《关于对外投资设立法国子公司的议案》，同意公司以自有资金在法国成立全资子公司，具体内容详见公司于 2025 年
8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立法国子公司的公告》（公告编号：2025-050）
。
二、设立全资子公司的基本情况
近日，法国子公司完成了注册登记手续，并取得了当地主管部门签发的注册证明文件，具体信息如下：
1、中文名称：迈赫智能法国有限公司
英文名称：MH Intelligent France
2、注册编号：104482302
3、企业类型：SAS（简化股份公司）。
4、注册资本：10,000 欧元。
5、注册地址：1 Place du Verseau 38130 échirolles
6、股权结构：迈赫股份持有其 100%股权，为公司全资子公司。
7、经营范围：工业机器人的设计、开发、安装与销售；智能装备的设计、开发、安装与销售；软件开发与销售；技术进出口；
货物进出口；各类咨询服务。
三、备查文件
1、迈赫智能法国有限公司注册证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cd58a36d-7eaa-48ba-9ebb-a3e96761f6d4.PDF
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2026-05-13 16:02│迈赫股份（301199）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a07083d8-4cec-445f-baa2-c2d1439742db.PDF
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2026-05-07 15:42│迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的三项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利类型
1 一种用于马达座自动化 ZL202411896619.5 迈赫机器人自 发明专利
焊接生产线及方法 动化股份有限
公司
2 一种用于导向座自动化 ZL202411896622.7 迈赫机器人自 发明专利
焊接生产线及方法 动化股份有限
公司
3 一种多车型汽车合拼系 ZL202512023645.8 迈赫机器人自 发明专利
统 动化股份有限
公司
专利 1：该专利属于自动化生产技术领域，提供了一种工程机械马达座自动化焊接的弧焊工艺方案，该方案采用马达座自动组队
工位、机器人自动补焊工位和人工补焊打磨下线工位相结合的方式，并通过搬运机器人实现工位间输送及自动上下料，构建成套马达
座自动化弧焊工艺。本方案自动化程度高、工序衔接流畅，通过各个工位之间的有序协调配合，可显著提升马达座生产效率，减少人
工干预，强化生产作业安全性，降低产品返修率，稳定提升产品焊接质量，保障产品生产一致性，可广泛应用于工程机械马达座弧焊
自动化生产场景。
专利 2：该专利属于自动化生产技术领域，提供了一种工程机械导向座自动化焊接弧焊工艺方案。该工艺采用导向座单片自动组
对、单片机器人自动焊接、导向座总成人工组对、总成机器人自动焊接、总成人工补焊相结合的方式，并通过搬运机器人实现工件工
位间输送与自动上下料，形成完整的导向座自动化焊接工艺流程。本方案自动化程度高、工序衔接流畅，通过各个工位之间的有序协
调配合，显著提升导向座生产效率、减少人工干预的同时，可有效提高生产作业安全性，降低产品返修率，提升焊接成型质量，保障
产品生产一致性与稳定性，可广泛应用于各类工程机械导向座的自动化弧焊生产。
专利 3：该专利属于汽车焊装生产线技术领域，提供了一种多车型汽车合拼解决方案。该系统包括柔性合拼工装，工装两侧分别
设置有左机器人和右机器人；右机器人周围配置第一抓手存放架和第二焊钳存放架，可通过右侧围抓手、焊钳完成右侧围件的抓取与
焊接；左机器人周围配置第二抓手存放架、顶横梁板上料装置、第一焊钳存放架和顶盖前横梁抓手存放架，可通过左侧围抓手、顶盖
前横梁抓手及焊钳完成左侧围件与顶盖前横梁的抓取与焊接作业。本发明通过优化设备布局与工具配置，实现了设备数量的精简，有
效减少了设备占地面积，降低了生产成本，可广泛应用于多车型共线生产的汽车焊装线场景。
以上专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持续创新机制，提升企业核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f47ac2d0-54c1-476c-8b4a-5115c8260113.PDF
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2026-04-28 16:07│迈赫股份（301199）：迈赫股份关于召开2025年度股东会的通知
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迈赫股份（301199）：迈赫股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b53e496-9688-4417-b9bc-137489f94880.PDF
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2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：2025年年度审计报告
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迈赫股份（301199）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/473cd564-cca3-4da9-8572-2d6b1f12bc47.PDF
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2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：国投证券股份有限公司关于迈赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核
│查报告
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迈赫股份（301199）：国投证券股份有限公司关于迈赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27f96904-2994-4409-9518-3f2eb9d8cf5b.PDF
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2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：迈赫股份内部控制审计报告大信审字[2026]第1-00457号
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迈赫股份（301199）：迈赫股份内部控制审计报告大信审字[2026]第1-00457号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8eae6187-b443-4698-a39d-65579621e3ed.PDF
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2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：关于向银行申请授信及相关授权的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 17 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，并于
2026 年4 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及相关授权的议案》，公司拟向银行申请不
超过人民币 10亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：
一、申请授信及相关授权的基本情况
为满足公司生产经营的需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，上
述授信额度及相关授信产品最终以银行实际审批为准。上述授信额度的申请期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，并授权公司财务部负责组织实施，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司影响
公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、
稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。
三、相关审核批准程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及相关授权的议案》，审
计委员会认为：公司向银行申请授信及相关授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，审计委员会同意该事项并将其
提交至第六届董事会第八次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及相关授权的议案》，董事会认
为，公司本次向银行申请授信额度及相关授权事项，是基于公司日常业务发展和生产经营的合理需求，符合公司及全体股东的整体利
益。同意授权公司管理层在授信额度范围内，根据公司实际经营需要办理具体事项，并签署相关法律文件。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5dae540-d7d5-4d63-934f-ee3d87ddf0c5.PDF
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2026-04-28 16:04│迈赫股份（301199）：2025年度独立董事述职报告-袁长明
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各位股东及股东代表：
作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关制度的规定，本着客观、公
正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发
挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司召开了 6次董事会，2次股东会，具体出席情况如下：
独立董事 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 两次未亲 会次数
自参加董
事会会议
袁长明 6 6 0 0 否 2
报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，
履行了独立董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。我们对董事
会审议的各项议案进行了认真审阅，均投出赞成票，无反对及弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，共出席了 6 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 5 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次。按照《公司章
程》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，召集了全部会议，认真研讨会议文件，履行了应尽的职
责，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（三）出席独立董事专门会议情况
经全面核查，2025 年度公司未发生需独立董事专门会议审议的重大事项， 基于此，本年度未召开独立董事专门会议，此举符合
相关监管要求及公司治理规范。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025 年度，本人严格按照规定，定期细致审查了公司内部审计部门提交的审计工作计划和报告，积极提供指导并监督内部审计
计划及制度的落实，以确保公司内部控制体系的健全与有效运行。同时，本人与公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)保持着
密切的沟通与合作，仔细审阅关键审计事项，以及深入讨论审计过程中发现的重要风险点，本人切实履行了对公司审计机构的监督职
责，保障了审计工作的质量和审计结果的可靠性。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的
独立性，积极参与公司 2024 年度网上业绩说明会及 2025 年半年度网上业绩说明会，监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职地履
行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中
小投资者的合法权益。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告和相关公告，本人认为公司编制的上述定期报告中的财务信息及非财务
信息均真实、准确、完整地反映了公司当期的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4月 18日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，
并于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意聘任大信会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本人认为该所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能
力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。会议召集、审议程序均合法合规。
（三）选举董事长、聘任高级管理人员
公司于 2025 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，
公司选举董事长、聘任高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任的审议和表决程序合法合规
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）利润分配情况
公司于 2025 年 4月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，并于 2025年 5月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《
关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。
公司同意以 2024 年 12 月 31 日的总股本 133,340,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），以资本公积
金转增股本，每 10 股转增 4股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。此外，同意授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正
常经营和持续发展的情况下，于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红。
公司于 2025 年 10月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》。公司同
意以 2025 年 9 月 30日的公司总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.7 元（含税），剩余未分配利润
滚存至以后年度分配。
（五）董事、高级管理人员薪酬方案
公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并于 2025 年 5月 20日召开了 2024 年度股东会，
审议通过了《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》，公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及规范性文件以
及公司《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》，该方案已履行了必要的审议程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情况。
三、工作时长及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人因处理公司事务累计工作时长共计 36 天。主要对公司的高级管理人员聘任情况、会计师的审计情况、内部审
计计划执行情况、董事与高级管理人员薪酬政策、董事会决议执行情况、闲置自有资金及募集资金的现金管理情况等进行了检查，并
通过电话及邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国家宏观经济大环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。公司管理层高度重
视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
四、学习和培训情况
报告期内，认真学习相关法律法规，增强了履职能力和保护广大投资者利益的能力，积极参加中国上市协会、山东上市协会、深
圳证券交易所及公司以各种方式组织的相关培训，全面了解了上市公司治理的各项规则，为公司的科学决策和风险防范提供专业可行
的意见建议，助力公司持续优化治理、实现规范运作。
五、其他工作情况
（一）2025 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2025 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2025 年度未发生独立董事提议聘用外部审计机构或咨询机构的情况。
六、综述
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅
了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥了专业知识和工作经验优势，提出了合理的意见和建议。
2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，按照《公司章程》等相关规定，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发
挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事
会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2cf93467-fec6-4cbc-a4ed-3dd11b704f0e.PDF
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2026-04-28 16:04│迈赫股份（301199）：薪酬管理制度
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迈赫股份（301199）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6223f12a-f432-4e2a-9ecb-ef3ae4a5f94b.PDF
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2026-04-28 16:04│迈赫股份（301199）：2025年度独立董事述职报告-熊爱华
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各位股东及股东代表：
作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关制度的规定，本着客观、公
正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司召开了 6次董事会，2次股东会，具体出席情况如下：
独立董事 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
事会会议 数
熊爱华 6 6 0 0 否 2
报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，
履行了独立董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。我们对董事
会审议的各项议案进行了认真审阅，均投出赞成票，无反对及弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，共出席了 7 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 5次，董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会战略委
员会 1次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，参加了全部会议，认真研讨会
议文件，履行了应尽的职责，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（三）出席独立董事专门会议情况
经全面核查，2025 年度公司未发生需独立董事专门会议审议的重大事项， 基于此，本年度未召开独立董事专门会议，此举符合
相关监管要求及公司治理规范。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025 年度，本人严格按照规定，定期细致审查了公司内部审计部门提交的审计工作计划和报告，积极提供指导并监督内部审计
计划及制度的落实，以确保公司内部控制体系的健全与有效运行。同时，与公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)保持着密切
的沟通与合作，仔细审阅关键审计事项，以及深入讨论审计过程中发现的重要风险点，本人切实履行了对公司审计机构的监督职责，
保障了审计工作的质量和审计结果的可靠性。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独
立性，积极监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会
决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告和相关公告，本人认为公司编制的上述定期报告中的财务信息及非财务
信息均真实、准确、完整地反映了公司当期的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4月 18日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，
并于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意聘任大信会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本人认为该所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能
力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。会议召集、审议程序均合法合规。
（三）选举董事长、聘任高级管理人员
公司于 2025 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，
公司选举董事长、聘任高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任的审议和表决程序合法合规
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）利润分配情况
公司于 2025 年 4月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，并于 2025年 5月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《
关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。
公司同意以 2024 年 12 月 31 日的总股本 133,340,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），以资本公积
金转增股本，每 10 股转增 4股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。此外，同意授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正
常经营和持续发展的情况下，于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红。
公司于 2025 年 10月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》。公司同
意以 2025 年 9 月 30日的公司总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.7 元（含税），剩余未分配利润
滚存至以后年度分配。
（五）董事、高级管理人员薪酬方案
公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并于 2025 年 5月 20日召开了 2024 年度股东会，
审议通过了《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》，公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及规范性文件以
及公司《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》，该方案已履行了必要的审议程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情况。
三、工作时长及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人因处理公司事务累计工作时长共计 34 天。主要对公司的高级管理人员聘任情况、会计师的审计情况、内部审
计计划执行情况、董事与高级管理人员薪酬政策、募投项目进展情况、闲置自有资金及募集资金的现金管理情况等进行了专业分析，
并通过电话及邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国家宏观经济大环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。公司管理层高度
重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
四、学习和培训情况
报告期内，认真学习相关法律法规，增强了履职能力和保护广大投资者利益的能力，积极参加中国上市协会、山东上市协会、深
圳证券交易所及公司以各种方式组织的相关培训，全面了解了上市公司治理的各项规则，为公司的科学决策和风险防范提供专业可行
的意见建议，助力公司持续优化治理、实现规范运作。
五、其他工作情况
（一）2025 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2025 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2025 年度未发生独立董事提议聘用外部审计机构或咨询机构的情况。
六、综述
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅
了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥了专业知识和工作经验优势，提出了合理的意见和建议。
2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，按照《公司章程》等相关规定，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发
挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事
会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 17 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，并于
2026 年4 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
，公司自上市以来，始终高度重视投资者回报，并持续通过现金分红回馈广大投资者。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
公司计划于 2026 年半年度或第三季度结合累计未分配利润与当期业绩进行分红，特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红
方案，现将具体内容公告如下：
一、中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足日常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红时，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期
分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年度中期
分红方案；
2、在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、法规、规范性文件及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司召开了第六届董事会审计委员会第八次会议及第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 202
6年中期分红方案的议案》，会议同意该议案，并将该议案提交至公司2025 年度股东会审议。
三、风险提示
（一）2026年中期分红安排尚需提交公司2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ca179b1-1523-4a6e-b679-a0c93ab4a82a.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：2025年度利润分配方案
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一、审议程序
（一）审计委员会意见
审计委员会同意本次方案，认为公司拟定的《2025 年度利润分配方案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展，同意将本次利润分配方案提交至公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会同意本次方案，认为公司制定的《2025 年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《公司章程》的相关规定，与公司既定的利润分配政策、股东长期回报规划以及所作的相关承诺相一致，与公司实际经营状况、业
绩及未来发展相匹配，符合公司当前的经营实际，同时兼顾了股东利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司持续稳
定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配方案提交至公司2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2026]第 1-00455 号标准无保留意见的《审计报告》，2025 年度合并
报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 108,426,791.86 元，其中母公司实现的净利润 127,977,521.43 元，按照《公司法》和
《公司章程》的规定提取法定盈余公积 12,797,752.14 元；2025 年度合并报表中实现的可供分配利润为 95,629,039.72 元，母公
司实现的可供分配利润为 115,179,769.29 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润为 691,800,922.17 元，
母公司累计可供分配利润为 705,321,775.97 元。根据相关规定公司以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的
原则来确定可供分配利润总额。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司业务正常经营发展的前提下，
提出了 2025 年度利润分配方案如下：
2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元
（含税），本次合计派发现金股利 18,667,600.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
2025 年度公司股份回购金额为 0 元。含本次拟实施的 2025 年度分红，公司 2025 年度累计现金分红总额为 31,734,920.00
元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为29.27%。
（二）如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“维
持分配比例不变，相应调整分配总额”的原则进行调整。该分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形分析
1、2025 年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 31,734,920.00 13,334,000.00 9,333,800.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 108,426,791.86 86,133,070.40 28,266,494.86
的净利润（元）
研发投入（元） 45,539,116.80 49,415,380.82 33,259,403.36
营业收入（元） 1,161,305,877.64 1,091,008,374.64 974,882,387.90
合并报表本年度末累 691,800,922.17
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 705,321,775.97
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 54,402,720.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 74,275,452.37
均净利润（元）
最近三个会计年度累 54,402,720.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 128,213,900.98
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 3.97
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
2、不触及其他风险警示情形的具体说明
公司积极响应监管机构的分红指引，并致力于满足股东对于现金分红的期望。在 2023 年度、2024 年度及 2025 年度均实施了
现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 54,402,720.00 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次现金分红方案充分考虑了行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素
，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配
政策和公司已披露的股东回报规划，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
四、相关风险提示
本次分红方案需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7aaa1574-19c3-44bd-a06a-9a83173d6c58.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025 年度在任独立
董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的任职要求，其未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性
的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cefce600-1200-4b4a-a175-e4faf1238901.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 29
日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 14 日（星
期四）15:00-16:00在“价值在线”举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将
采用网络远程的方式举行，投资者可登录网址 https://eseb.cn/1wHabKaKceY 或扫描下方小程序参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理张开旭先生、董事会秘书卢中庆先生、财务总监刘海燕女士、独立董事熊爱华女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00 前通过网址https://eseb.cn/1wHabKaKceY或使用微信扫一扫以下小程
序码进入问题征集页面提前提问。
公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/80dd82d1-17c6-4e1c-9046-369233bacc5d.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：2025年度董事会工作报告
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迈赫股份（301199）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/327b1b5b-26ed-4168-a588-11045842590f.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 17 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，并于
2026 年4 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告、募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况以及内部控制报告等的年度审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发
起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早
从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会
计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
业务信息：2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券
业务收入4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分
布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共
设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 146 家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈立新
拥有注册会计师执业资质，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在大信执业，2023 年开始为
本公司提供审计服务。近三个年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有广州方邦电子股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计报
告，观典防务技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计报告，天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计
报告，贵人鸟股份有限公司 2022 年度审计报告，宜春万申智能装备股份有限公司 2024年度、2025 年度审计报告等，未在其他单位
兼职。
拟签字注册会计师：邱桂华
拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，近三年签署的
上市公司审计报告有贵人鸟股份有限公司 2022 年度审计报告、北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年度、2024 年度审计报告。
未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：余骞
拥有注册会计师执业资质，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在大信执业，近三年签署上
市公司北京先进数通信息技术股份公司、石家庄通合电子科技股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司等公司审计报告。未在其
他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人陈立新于2023 年 3 月 22 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的[2023]21 号《关于对大信会计
师事务所（特殊普通合伙）、陈立新、蒲建华采取出具警示函措施的决定》。
除上述事项外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则
第 1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期拟收费 85 万元，系根据公司年度审计事项及业务规模情况协商确定，其中年度财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审
计费用为 15 万元，与上一期审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项查阅了拟续聘会计师事务所的基本情况、资质、人员信息、业务规模、
投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，大信具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，
满足公司年度审计工作的要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交至公司第六届董事
会第八次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4月 28日公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交至公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4f0381f-bd11-4583-95d9-f8bee9a6da7d.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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迈赫股份（301199）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2003e299-9c34-4020-a5f3-18abfe7ce10d.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迈赫股份（301199）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d667908c-45e0-4cd8-aff6-794301b350bd.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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迈赫股份（301199）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59b5b7bd-b97e-4a69-9654-bff9a582599a.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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2025年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计
委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2025年度的履职情况履行了监督职责，现将具体情况汇报
如下：
一、2025 年度会计师事务所的基本情况及聘任程序
（一）会计师事务所的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设
立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
（二）2025年度聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 18日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审
计委员会在深入了解与充分沟通的基础上，对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性以及投资者保护能力等方面进行了核
查。经综合评估，审计委员会认为大信具备为公司提供服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交至董事会审议。
公司于 2025年 4月 28日召开了第六届董事会第二次会议，并于 2025年 5月 20日召开了 2024年度股东会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告
、募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况以及内部控制报告等的年度审计工作，聘期一年，审计服务
费用合计 85万元。
二、2025 年度审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会对大信会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会还重点关注了大
信会计师事务所在审计过程中的独立性保持情况，确认其在审计过程中未受到任何可能影响其客观判断的因素干扰，确保了审计报告
的公正性和准确性。同时，审计委员会对大信会计师事务所的审计工作程序、方法和质量控制体系进行了深入了解，认为其遵循了行
业标准和专业规范，审计过程严谨、细致，审计结论可靠。
（二）2025年 1月 16日，审计委员会通过通讯及现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及公司管理层召开了进点前沟
通会议，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在审计过程中，审计委员会通过通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及公司管理层进行了多次工作沟通，就 2025
年度审计相关事宜、审计结论等议题进行了充分交流。审计委员会成员听取了大信会计师事务所关于公司审计内容、审计过程中的相
关事项以及审计报告的编制情况等的汇报，并对审计相关事项提出了交流意见。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，2025年度期间按时完成了公司 2024年度财务报告、募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情
况以及内部控制报告等相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7552f778-d9f3-48b1-89ac-e7ee074b21ef.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：2025年度内部控制评价报告
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迈赫股份（301199）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95cef13e-0b57-4bca-9462-4fbd79c62893.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告
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迈赫股份（301199）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c29a9df-39de-49ec-8bad-69f0034a4530.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：迈赫股份募集资金存放、管理与使用情况审核报告大信专审字[2026]第1-00446号
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迈赫股份（301199）：迈赫股份募集资金存放、管理与使用情况审核报告大信专审字[2026]第1-00446号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/140d3d93-afa9-45c4-8652-8042076d6747.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：迈赫股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告大信专审字
│[2026]第1-00447号
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大信专审字[2026]第 1-00447 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项审计报告
大信专审字[2026]第 1-00447 号
迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年
4 月 28 日出具大信审字[2026]第 1-00455 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十八日上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性 资金 占用方与 上市 2025 年 2025 年度占 2025 年 2025 2025 占用 占用
资金占用 占 上市 公司 期初 用累计 度占 年度 年期 形 性质
用方 公司的关 核算 占用资 发生金额（不 用资金 偿还累 末占用 成原
名称 联关系 的会 金余额 含利息） 的利息 计发 资 因
计科 （如有 生金额 金余额
目 ）
控股股东、实际 无 非经
控制人及 营
其附属企业 性占
用
小计 无
前控股股东、实 无 非经
际控制人 营
及其附属企业 性占
用
小计 无
其他关联方 无 非经
及其附属企业 营
性占
用
小计 无
总计 无
其它关联 资金 往来方与 上市 2025 年 2025 年度往 2025 年 2025 2025 往来 往来
资金往来 往来 上市 公司 期初 来累计 度往 年度 年期 形 性质
方名 公司的关 核算 往来资 发生金额（不 来资金 偿还累 末往来 成原
称 联关系 的会 金余额 含利息） 的利息 计发 资 因
计科 （如有 生金额 金余额
目 ）
控股股东、实际 无 非经
控制人及 营
其附属企业 性往
来
小 计 无
上市公司的子公 无 非经
司 营
及其附属企业 性往
来
小 计 无
其他关联方及 无 非经
其附属企业 营
性往
来
小 计 无
总计 无
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/532c4638-257c-47c4-8c3b-3e869a952f83.PDF
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2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：迈赫股份关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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迈赫股份（301199）：迈赫股份关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e7a4948-9463-4ab3-9b78-416c99a1835b.PDF
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2026-04-28 16:01│迈赫股份（301199）：2026年一季度报告
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迈赫股份（301199）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3b20dd3-b973-40f0-a930-b9b977c269ae.PDF
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2026-04-28 16:01│迈赫股份（301199）：2025年年度报告
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迈赫股份（301199）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c144d7d-b1ee-4a7c-acc9-62c1bd3874a4.PDF
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2026-04-28 16:01│迈赫股份（301199）：2025年年度报告摘要
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迈赫股份（301199）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d689b7e-ab44-4fce-95ec-cdb853056b02.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│迈赫股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225515777.PDF
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2026-04-29│迈赫股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223753.PDF
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2026-04-29│迈赫股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223764.PDF
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2025-10-28│迈赫股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738382.PDF
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2025-08-28│迈赫股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│迈赫股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372191.PDF
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2025-04-29│迈赫股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372198.PDF
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2024-10-28│迈赫股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520231.PDF
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2024-08-28│迈赫股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001681.PDF
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2024-04-23│迈赫股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219746132.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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