公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 16:08 │迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告 │
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│2025-01-24 15:58 │迈赫股份（301199）：迈赫股份2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 19:18 │迈赫股份（301199）：舆情管理制度 │
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│2025-01-13 19:18 │迈赫股份（301199）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-13 19:18 │迈赫股份（301199）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-13 19:18 │迈赫股份（301199）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 │
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│2025-01-13 19:18 │迈赫股份（301199）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-13 19:18 │迈赫股份（301199）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-01-13 19:18 │迈赫股份（301199）：关于完成监事会换届选举的公告 │
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│2025-01-13 19:18 │迈赫股份（301199）：关于调整公司组织架构的公告 │
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2025-02-13 16:08│迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利类型
1 一种有源和无源输入兼 ZL202411340764.5 迈赫机器人自 发明专利
容的开关量采集电路及 动化股份有限
检测方法 公司
该专利属于工业自动化现场开关量状态采集领域，为实现无源和有源开关量输入采集接口的兼容和统一提供了一种解决方法。电
路通过合理的参数设计，用同一个输入接口，可对有源开关量信号在电压等级和电压极性上进行自适应采集，对无源开关量信号的采
集完全摆脱外接电源的依赖。发明内容的应用推广可降低工业现场开关量采集的设计成本，接线简单，避免因正负电压线接反造成的
产品损坏，具有较高的实用价值。
上述专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持续创新机制，提升企业核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/4cc7b5b9-6e70-4d02-bb35-11250752fa1e.PDF
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2025-01-24 15:58│迈赫股份（301199）：迈赫股份2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：6,590.00万元–9,670.00 万元 盈利：2,826.65 万元
东的净利润 比上年同期增长：133.14%–242.10%
扣除非经常性损益 盈利：3,970.00万元–5,820.00 万元 盈利：711.38 万元
后的净利润 比上年同期增长：458.07%–718.12%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计的会计师进行了
预沟通，公司与年审会计师在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要原因如下：
（1）营业收入增长的影响：报告期内，影响生产进度的不利因素减少及公司生产制造工艺流程的持续改进提升，我公司项目生
产进度加快，验收进度较去年同期有所好转，进而营业收入增加，毛利增加,从而净利润增加。我公司产品是客户重要的生产性装备
，并非日常原材料。公司客户通常在研发、生产新车型或升级改造原有车型时，采购相应的智能装备系统。由于客户新车型分布不均
匀，生产周期长短不一，采购的产品类型、金额存在波动，且客户采购的智能装备系统由于产品设计、整体规模、技术要求差异较大
，终验收时间分布不均匀，因此我公司营业收入及净利润存在波动。
（2）信用减值损失减少的影响：报告期内，公司通过多种法律途径收回了部分长账龄应收款项，故信用减值损失减少，从而利
润总额增加，净利润增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024 年度具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/81d461ae-884e-424f-a9ec-c78b288f2e30.PDF
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2025-01-13 19:18│迈赫股份（301199）：舆情管理制度
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迈赫机器人自动化股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为提高迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急
处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司证券及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司
的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结
合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
证券及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效的处理原则，有效监测、评估、应对和引导内部
舆论和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及各部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，公司董事会办公室负责对媒体信息的管理，需及时收集、分析、核
实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上
报舆情工作组。
第八条 公司各部门及分、子公司等作为舆情信息采集的配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司各部门及分、子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）及时反应、合理制定解决方案。公司日常应保持对舆情信息的敏感度，迅速采取行动，快速制定相应的媒体危机应对方案
，抢占先机；
（二）积极回应、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应保证信息真实、准确、完整，不夸大及歪曲事实，保证对外沟通信息
的一致性。在不违反相关规定的情形下，保持与媒体的真诚沟通，解答媒体疑问、减少误解和猜疑，根据事件发展情况，制定进一步
的应对方案；
（三）客观公正、实事求是。公司在处理危机的过程中，应及时核查相关信息，保持客观、中立的态度，低调处理、暂避对抗，
更好地分析和研判舆情发展，减少因主观因素造成的失误和损失，以公正的态度获取公众对公司的信任感；
（四）系统运作、组织引导。在舆情应对的过程中，工作小组应深入调查和研究，全面掌握情况，系统化地制定和实施应对方案
，积极引导，努力将危机转变为商机，掌握主导权，减少不良影响，塑造良好社会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员、公司各部门及分、子公司负责人在知悉各类舆情信息后
应立即汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应立即了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆情，
除向舆情工作组组长报告外，必要时向上级主管部门报告；
（三）若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需及时向中国证监会派出的监管机构及深圳证券交易所报告。
第十二条 一般舆情的处置：由舆情工作组组长或董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
公司董事会办公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围，包括但不限
于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者表达积极态度，客观传达公司信息，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网
上热点扩大；
（四）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权行
为，维护公司和投资者的合法权益；
（五）强化危机恢复管理，对危机处理成效进行全方位评估，并制定恢复管理计划的执行方案，汲取经验教训，持续增强公司在
危机应对方面的能力建设。
第四章 责任追究
第十四条 公司有关部门及相关知情人员对前述舆情涉及的未披露信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当
事人相应处分和经济处罚，同时将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司其他信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒
体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的
权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各分、子公司。
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
迈赫机器人自动化股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/011ee86b-c2bb-4711-aeb8-bfedfa10fbc7.PDF
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2025-01-13 19:18│迈赫股份（301199）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长王金平
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 13日（星期一）下午 15:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 13日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号公司一楼会议室。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 66人，代表股份 100,182,400.00股，占公司有表决权股份总数的 75.1330％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 100,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的 74.9963％。
通过网络投票的股东 61人，代表股份 182,400.00股，占公司有表决权股份总数的 0.1368％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 62人，代表股份 1,682,400.00股，占公司有表决权股份总数的 1.2617％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,500,000.00股，占公司有表决权股份总数的 1.1249％。
通过网络投票的中小股东 61人，代表股份 182,400.00股，占公司有表决权股份总数的 0.1368％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所等相关人士出席或列席了本次股东会，其中公司部分董事、监事
、高级管理人员以通讯方式出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司 2025年第一次临时股东会进行了见证并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 100,174,000.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对 3,500.00股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0035%；弃权 4,900.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 1,674,000.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5007%；反对 3,500.00股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2080%；弃权 4,900.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2913%。
2、审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 100,174,600.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 2,900.00股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0029%；弃权 4,900.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 1,674,600.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5364%；反对 2,900.00股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1724%；弃权 4,900.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2913%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举王金平先生、张开旭先生、徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之
日起三年。表决结果如下：
3.01、选举王金平先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意100,020,015.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8379%。
中小股东表决结果：同意1,520,015.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3480%。
王金平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.02、选举张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意100,045,511.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8634%。
中小股东表决结果：同意1,545,511.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8635%。
张开旭先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.03、选举徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意100,020,022.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8379%。
中小股东表决结果：同意1,520,022.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3484%。
徐烟田先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
4、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举袁长明女士、熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决
结果如下：
4.01、选举袁长明女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意100,037,012.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8549%。
中小股东表决结果：同意1,537,012.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3583%。
袁长明女士当选为公司第六届董事会独立董事。
4.02、选举熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意100,020,021.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8379%。
中小股东表决结果：同意1,520,021.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3484%。
熊爱华女士当选为公司第六届董事会独立董事。
5、审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举徐京波先生、胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东会选举通过之日起三年
。表决结果如下：
5.01、选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意100,020,022.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8379%。
中小股东表决结果：同意1,520,022.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3484%。
徐京波先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
5.02、选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意100,037,023.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8549%。
中小股东表决结果：同意1,537,023.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3590%。
胡宗义先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所董君楠律师、吴明武律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第一次临
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/ec7e967e-d3d5-40b5-a2e2-6561161a2c7e.PDF
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2025-01-13 19:18│迈赫股份（301199）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：迈赫机器人自动化股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则
（2020 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本
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