公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 23
日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（
星期五）15:00-16:00在“价值在线”举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会
将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网址 https://eseb.cn/1dgkZVbE9SU 或扫描下方小程序参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理张开旭先生、董事会秘书卢中庆先生、财务总监刘海燕女士、独立董事范洪义先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前通过网址https://eseb.cn/1dgkZVbE9SU或使用微信扫一扫以下小程
序码进入问题征集页面提前提问。
公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/cc685169-2346-4c8b-b676-bd318cfc1486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：2023年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2023年度总经理工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/23b0289e-7abf-4e4d-8cb6-d90bb7a123ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3dc6ad3e-c766-48ca-b2a1-f6418c829f19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2023年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/891f364d-0d2e-4de3-b291-ea99c751aa99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）已于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会
议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公
司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司2024 年度财务报告、募集资金存放与使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况以及内部控制评价报告等的年度审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大
会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能
力，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出
具了公司2023 年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于该所丰富的审计经
验和职业素养，公司董事会拟聘任大信为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。2023年度，公司给予大信的审计服务费用为人民币 8
0 万元。
二、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人
。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿
元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息
传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业
上市公司审计客户123 家。
（四）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
（五）独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监督管理措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。
（六）项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈立新
拥有注册会计师执业资质，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2023 年开始为
本公司提供审计服务。近三个年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有广州方邦电子股份有限公司 2021 年度、2022 年度审计报
告，北京碧水源科技股份有限公司 2021 年审计报告。观典防务技术股份有限公司 2021 年度、2022 年度审计报告，天海融合防务
装备技术股份有限公司 2022年度审计报告，贵人鸟股份有限公司 2022年度审计报告等，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：朱隆基
拥有注册会计师执业资质。2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在大信执业，202
2 年开始为本公司提供审计服务，近三个年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有武汉同济现代医药科技股份有限公司 2021 年度
、2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：李成亮
拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2009 年开始在本所
执业，2020-2022 年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有：彩虹显示器件股份有限公司 2020 年年报、国家电投集团远达环保股
份有限公司2021 年年报、广东海印集团股份有限公司 2021 年年报等。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人陈立新于 2023年 3月 22日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的[2023]21 号《关于对大信会计师
事务所（特殊普通合伙）、陈立新、蒲建华采取出具警示函措施的决定》。
除上述事项外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（七）审计收费情况
本期拟收费 80 万元，与上年费用保持一致。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项查阅了拟续聘审计机构的基本情况、资质、人员信息、业务规模、投资者保
护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，大信具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司
年度财务审计工作的要求，同意将续聘审计机构事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024年 4月 22日公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交至公司 2023 年度股东大
会审议。
（三）监事会审议和表决情况
2024年 4月 22日公司召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，有多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力，因此监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
四、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e6c859d5-aa61-4f1a-ab0b-fa810989fe0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）已于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议
、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章
程》相关条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、增加经营范围情况
根据公司发展规划，结合实际生产经营的需要，公司拟增加经营范围“智能农业管理”，增加后的经营范围如下 ：
“一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务
；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网
技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料
搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系
统装置销售；涂装设备制造；智能农业管理；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造修理。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
二、《公司章程》修订情况
根据上述增加经营范围的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司经营范围为： 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：
一般项目：工业机器人制造；工业机器人安 一般项目：工业机器人制造；工业机器人安
装、维修；工业机器人销售；智能机器人的 装、维修；工业机器人销售；智能机器人的
研发；智能机器人销售；工业设计服务；专 研发；智能机器人销售；工业设计服务；专
业设计服务；工业互联网数据服务；智能控 业设计服务；工业互联网数据服务；智能控
制系统集成；信息系统集成服务；信息系统 制系统集成；信息系统集成服务；信息系统
运行维护服务；物联网技术研发；物联网技 运行维护服务；物联网技术研发；物联网技
术服务；物联网应用服务；物联网设备制造； 术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；
物联网设备销售；软件开发；环境保护专用 物联网设备销售；软件开发；环境保护专用
设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬 设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬
运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础 运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础
制造装备制造；智能基础制造装备销售；工 制造装备制造；智能基础制造装备销售；工
业自动控制系统装置制造；工业自动控制系 业自动控制系统装置制造；工业自动控制系
统装置销售；涂装设备制造；科普宣传服务； 统装置销售；涂装设备制造；智能农业管理；
会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。 科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 口；货物进出口。（除依法须经批准的项目
法自主开展经营活动）许可项目：建设工程 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
设计；建设工程施工；国土空间规划编制； 可项目：建设工程设计；建设工程施工；国
特种设备安装改造修理。（依法须经批准的 土空间规划编制；特种设备安装改造修理。
项目，经相关部门批准后方可开展经营活 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
可证件为准）。 门批准文件或许可证件为准）。
三、其他事项说明
本次增加经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，并在股东大会审议通过后办理公司
经营范围变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记、备案手续。本次变更具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。
四、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/cfe02b40-c381-46ce-8ea3-c134ba4a9b6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于
2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，同日，公司召开了第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪
酬方案的议案》。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、目的
为进一步建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积
极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，结合本公司的实际情况，制定本方案。
二、适用范围
（一）董事会成员：包括公司非独立董事及独立董事；
（二）监事会成员：公司全体监事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
三、原则
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
四、薪酬管理机构
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责
。
五、薪酬构成与发放标准
（一）非独立董事
公司董事长，负责公司战略发展方向，主持公司董事会工作，在公司领取薪酬，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管
理规定执行。
公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理规定执行。
若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。
（二）独立董事
独立董事实行津贴方案，独立董事津贴为 9 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因参加公司董事会以及其他有关法
律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）监事
在公司任职的监事：在公司任职的监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领
取津贴。
公司外部监事不在公司领取薪酬。
（四）高级管理人员
1、高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金两部分组成。
2、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
3、绩效奖金以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核定。
公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其他国家
或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
六、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布
的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》执行。
七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ce75c5dd-4d13-4e63-98de-286608e91f9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：2023年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/274df473-6bfe-4777-8e5e-b2619bb211f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ad241d68-1172-4062-8edf-0bab083c4d7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：2023年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/fd7d7b4d-bf03-4566-bac3-f28b84ed9c39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 1
2 月修订）》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性
情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公
司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立
性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f26caf0c-723d-44cf-accd-f8e31965aad9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f6951a70-d172-48db-a0b6-954344161f61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：2023年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/688e1058-70f7-4582-b59e-d66bf0d8a774.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：关于公司2023年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：关于公司2023年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/321dc0e1-9c1e-48c7-8f80-c08615bc41be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6fa589e1-af4d-4d1d-b53d-f83ce7701b69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3c7b27d4-d9d5-4660-be7b-7ae66b5f77db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│迈赫股份（301199）：关于公司向银行
|
