公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-22 16:30 │迈赫股份（301199）：迈赫股份2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-19 16:08 │迈赫股份（301199）：关于公司副总经理离任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-19 16:08 │迈赫股份（301199）：关于部分募集资金专户完成注销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:20 │迈赫股份（301199）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:20 │迈赫股份（301199）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-09 15:46 │迈赫股份（301199）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长解除留置的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-29 18:20 │迈赫股份（301199）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:57 │迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:57 │迈赫股份（301199）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:56 │迈赫股份（301199）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 16:30│迈赫股份（301199）：迈赫股份2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司 10,300 ～ 13,330 8,613.31
股东的净利润 比上年同 19.58% ～ 54.76%
期增长
扣除非经常性损 8,770 ～ 11,350 5,308.57
益后的净利润 比上年同 65.20% ～ 113.81%
期增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计的会计师进行了
预沟通，公司与年审会计师在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要原因如下：
报告期内，公司持续改进提升生产制造工艺流程，项目生产进度加快，验收进度较去年同期有所好转，进而营业收入增加，毛利
率增加，从而净利润增加。我公司产品是客户重要的生产性装备，并非日常原材料。公司客户通常在研发、生产新车型或升级改造原
有车型时，采购相应的智能装备系统。由于客户新车型分布不均匀，生产周期长短不一，采购的产品类型、金额存在波动，且客户采
购的智能装备系统由于产品设计、整体规模、技术要求差异较大，终验收时间分布不均匀，因此我公司营业收入及净利润存在波动。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025年度具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ddfecff9-a848-46eb-8b4f-f656539e75a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-19 16:08│迈赫股份（301199）：关于公司副总经理离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、离任情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理朱明升先生提交的书面辞职报告。朱明升
先生因工作调整，向公司董事会申请辞去副总经理职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。朱明升先生原定的任职期间
为 2025年 1月 13日至 2028年 1月 23日，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱明升先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.06%的股份。朱明升
先生不存在尚未履行的公开承诺。离任后，朱明升先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》及《董事、高级管理人员离职管理制度》中关于离任高级管理人员的规定。朱明升先生已按照相关法规及
公司规定完成工作交接事宜，其离任事项不会对公司的正常运营产生不利影响。
朱明升先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！
二、备查文件
1、朱明升先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/648b7bee-7fe9-4425-b7ad-87d3dad37848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-19 16:08│迈赫股份（301199）：关于部分募集资金专户完成注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307
号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 29.28元/股，募集资金总
额为人民币 97,619.52万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币88,429.40万元。
前述募集资金已于 2021 年 12月 2日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第 1-10044号）。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规及规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。公司分别与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、招
商银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行、国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司 2021年 12 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2021-020)以及 2023 年 10月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-042）。公司募集资金专户的开立及存
续情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 兴业银行股份有限 377030100100125864 研发中心建设项目 已注销
公司潍坊诸城支行
2 中信银行股份有限 8110601013701364407 智能环保装备系统升 已注销
公司潍坊分行 级扩建项目和部分超
募资金的存储使用
3 招商银行股份有限 532905438310118 智能焊装装备系统及 本次注销
公司潍坊分行 机器人产品升级扩建
项目和部分超募资金
的存储使用
4 中信银行股份有限 8110601013401668766 优沃工业互联研发升 存续
公司潍坊分行 级扩建项目
三、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销的募集资金专户基本情况
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 招商银行股份有限 532905438310118 智能焊装装备系统及 本次注销
公司潍坊分行 机器人产品升级扩建
项目和部分超募资金
的存储使用
2、本次募集资金专户注销情况
公司于2025年12月19日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，
并于 2026 年 1 月12 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”结
项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2
025-067)。
截至本公告披露日，节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已履行完毕，相关专户后续不再使用，公司已办妥上述募集资金
专户的注销手续，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/6480fdc4-6476-40c7-88cc-9cc0c5b3d4d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:20│迈赫股份（301199）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：王金平
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 15:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司一楼会议室。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 134,814,670.00股，占公司有表决权股份总数的 72.2185%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 133,633,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.5858%。
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 1,181,170 股，占公司有表决权股份总数 0.6327%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份7,181,170.00股，占公司有表决权股份总数的 3.8469%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的 3.2141%。
通过网络投票的中小股东 114 人，代表股份 1,181,170 股，占公司有表决权股份总数 0.6327%。
3、公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所等相关人士列席了本次股东会，其中公司部分董事、高级管理人员以通
讯方式列席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司 2026 年第一次临时股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 134,759,770.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9593%；反对 45,900.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0340%；弃权 9,000.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%
。
中小股东总表决情况：
同意 7,126,270.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2355%；反对 45,900.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6392%；弃权 9,000.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1253%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
总表决情况：
同意 134,758,770.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 46,600.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0346%；弃权 9,300.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%
。
中小股东总表决情况：
同意 7,125,270.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2216%；反对 46,600.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6489%；弃权 9,300.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1295%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所董君楠律师、吴明武律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2026 年第一次临
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/8497ccbc-c0f3-4231-b6ca-ccdc7271b7a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:20│迈赫股份（301199）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f9f65266-d935-447a-bb48-0ee87425d6d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-09 15:46│迈赫股份（301199）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长解除留置的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采
取留置措施的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长王金平先生被立案调查并采取留置措施。此外，公司于2025年11月16日召
开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》，经公司半数以上董事协商并一致同意，
推举公司董事、总经理、法定代表人张开旭先生，代为履行公司董事长的全部职责及王金平先生在公司董事会相关委员会委员的职责
。
2026 年 1 月 9 日，公司收到枣庄市薛城区监察委员会签发的《解除留置通知书》，枣庄市薛城区监察委员会已解除对王金平
先生的留置措施。目前王金平先生已能正常履行公司董事长职责，公司生产经营情况正常，董事、总经理、法定代表人张开旭先生不
再代为履行公司董事长及董事会专门委员会委员等相关职责。
公司所有信息均以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/799daf01-6e88-435b-85e5-efb649841494.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 18:20│迈赫股份（301199）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东徐烟田保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-052），公司持股 5%以上股东、董事徐烟田计划自该公告披露之日起十
五个交易日后的三个月内（即从2025年 9月 30日至 2025年 12月 29日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外），以集中竞价
或大宗交易方式减持的股份数量不超过1,800,000.00股，即不超过公司总股本的 0.9642%。其通过集中竞价交易方式减持股份，减持
的股份总数不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持股份，减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
公司于近日收到公司股东、董事徐烟田出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，并通过中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司系统查询，获悉徐烟田于 2025年 9月 30日至 2025年 12月 29日期间通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份
1,166,500.00股，占公司总股本的比例为 0.6249%，本次权益变动后，徐烟田持有公司股份9,333,500.00股，占公司总股本的比例为
4.9998%。本次减持计划期限已届满，减持计划中剩余可减持的部分股份不再减持。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
（元／股） （元／股） (股) ( % )
徐烟田 集中竞价 2025年9月30日 22.01-27.18 26.98 1,166,500.00 0.6249
交易 -2025年12月29
日
合 计 1,166,500.00 0.6249
减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份)。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比例
例( % ) ( % )
徐烟田 合计持有股份 10,500,000.00 5.6247 9,333,500.00 4.9998
其中：无限售条 2,625,000.00 1.4062 1,458,500.00 0.7813
件股份
有限售条件股份 7,875,000.00 4.2185 7,875,000.00 4.2185
二、其他说明
1、徐烟田本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、徐烟田本次减持严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减
持情况与已披露的意向、减持计划一致。
3、截至本公告披露日，徐烟田已披露的减持计划期限已届满，并按要求履行了其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。
4、徐烟田不是公司控股股东、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人不是一致行动人，亦不存在关联关系。本次减持计划
的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《徐烟田关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/3aea3f7a-fe1f-4642-b785-0619a55c9be7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:57│迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fadb0c6f-d18d-4771-8268-58a7a1b5f659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:57│迈赫股份（301199）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c52e6465-cdbc-46df-b49e-68ea5e0a8f19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:56│迈赫股份（301199）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025年 12月 19日以邮件等方式发出通知，
会议于 2025年 12月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中董事长王
金平先生因个人原因无法亲自出席会议，已书面委托董事张开旭先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事、总经理张开旭先生召
集并主持，公
|