公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-13 18:22 │迈赫股份（301199）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 15:58 │迈赫股份（301199）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 16:34 │迈赫股份（301199）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 15:42 │迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 17:17 │迈赫股份（301199）：关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 17:15 │迈赫股份（301199）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 17:48 │迈赫股份（301199）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 17:48 │迈赫股份（301199）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 15:46 │迈赫股份（301199）：关于法国子公司完成注册登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 16:02 │迈赫股份（301199）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:22│迈赫股份（301199）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东王绪平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-009），公司特定股东王绪平计划自该公告披露之日起三个交易日后的三个
月内，以集中竞价、大宗交易方式减持的股份数量合计不超过2,600,000.00股，即不超过公司总股本的 1.3928%。其中通过集中竞价
交易方式减持股份，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持股份，减持股份的总数不得超过公司股份总
数的 1.3928%。
公司于近日收到了公司股东王绪平出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，获悉王绪平本次减持期间通过集中竞
价交易的方式累计减持公司股份 1,866,700.00股，占公司总股本的比例为 1.0000%，本次权益变动后，王绪平持有公司股份2,933,3
00.00股，占公司总股本的比例为 1.5713%。本次减持计划期限已届满，减持计划中剩余可减持的部分股份不再减持。现将具体情况
公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
（元／股） （元／股） (股) (%)
王绪平 集中竞价 2026年4月13日- 22.46-22.92 22.71 1,866,700.00 1.0000
交易 2026年7月10日
合 计 1,866,700.00 1.0000
减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份)。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比例
比例(%) (%)
王绪平 合计持有股份 4,800,000.00 2.5713 2,933,300.00 1.5713
其中：无限售 4,800,000.00 2.5713 2,933,300.00 1.5713
条件股份
有限售条件股 0.00 0.00 0.00 0.00
份
二、其他说明
1、王绪平本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、王绪平本次减持严格遵守了预披露公告披露的减持计划，上述减持情况与已披露的意向、减持计划一致。
3、截至本公告披露日，王绪平披露的减持计划期限已届满，并按要求履行了其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。
4、王绪平不是公司控股股东、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人不是一致行动人，亦不存在关联关系。本次减持计划
的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《王绪平关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/eaa6a58f-d194-40c6-9e69-c2b3fa53459b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 15:58│迈赫股份（301199）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）出具
的《关于变更迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的函》。原委派的保荐代表
人李丹丹女士因个人原因离职，无法继续履行相关职责。为确保公司持续督导工作的有序进行，国投证券决定委派保荐代表人王琰先
生（简历详见附件）接替李丹丹女士履行持续督导职责。
国投证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构及持续督导机构，公司于 2021 年 12月 7 日上市，持续督导
期至2024 年 12 月 31 日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，根据相关法律法规要求，国投证券仍需对公司尚未使用完毕的募集
资金履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更不影响国投证券对公司的持续督导工作，变更后，公司持续督导保荐代表人为刘桂恒先生和王琰先生，持续
督导期限至中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李丹丹女士在担任保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5260ed1d-860d-40a2-bad4-6f1c050034a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:34│迈赫股份（301199）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 20 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年
度利润分配方案为：以2025年 12月 31日公司总股本186,676,000.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），本次
合计派发现金股利18,667,600.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
2、自 2025 年度利润分配方案披露至本实施方案公告日，公司总股本未发生变化。如在实施权益分派的股权登记日前总股本发
生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则进行
调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、分红年度：2025 年度。
2、发放范围：以公司现有总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元人民币现金（含税；扣税后，境外
机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，无需补缴税款】
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 17日。
2、除权除息日为：2026 年 6 月 18日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****148 山东迈赫投资有限公司
2 08*****249 潍坊赫力投资中心（有限合伙）
3 01*****917 徐烟田
4 03*****372 张韶辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8日至登记日：2026 年 6 月 17日），若因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
在公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，控股股东及实际控制人承诺：锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。本次权益分
派完成后，控股股东及实际控制人所涉及的上述价格将进行相应调整。
七、咨询机构
1、咨询机构：董事会办公室
2、咨询地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号
3、咨询联系人：卢中庆、王海兰
4、咨询电话：0536-6431139
5、咨询传真：0536-6431139
八、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/14f736a9-692e-4344-84ad-13c75c441f88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 15:42│迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利类型
1 一种用于烘干房用的预 ZL202311784386.5 迈赫机器人自 发明专利
制模段及其快速安装方 动化股份有限
法 公司
该专利属于涂装生产线烘干设备技术领域，提供了一种适用于烘干房的预制模段及其快速安装方法。该技术方案在预制模段内壁
板的两端设置了斜坡导向结构，可实现相邻模段之间的快速插接式对接安装。本发明专利通过新型结构设计，能够降低烘干房模段与
模段之间的制作安装成本，使安装焊接工作量减少 50%，安装更加简易化，显著提高了施工质量和效率。本发明专利的推广应用，能
有效降低企业的生产运营成本，提升整体经济效益，并具备良好的节能与环保效益，具有较高的产业推广价值。
该专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持续创新机制，提升企业核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/cee5a6a7-39ac-4d41-a746-0114105a99b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:17│迈赫股份（301199）：关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/12f0b099-0785-465b-8d29-da8ad3b68f55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:15│迈赫股份（301199）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9402539c-4c65-456d-831d-f4ac76f3906a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:48│迈赫股份（301199）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：迈赫机器人自动化股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年度股东会（以下简称“本次股东会”、“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简
称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，2026年 4月 28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决议召开本次股
东会。公司董事会于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站公告《迈赫机器人自动化
股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东会的召集人、召开时间、方式、出席
对象、地点、审议事项、会议登记方法等予以公告，股东会通知公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已满 20日。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 5月 20日 15点 30分在山东省潍坊市诸城市舜泰街
1398号公司会议室召开。网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026年 5月 2
0日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00期间
的任意时间。网络投票时间与《会议通知》内容一致。
本次股东会现场会议由董事长王金平先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项及其他事项与《会议通知》披露一致。
本所律师认为，本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人 40 名，代表公司股份数为131,912,580股，占公司有表决权股份总数的 70.6639%
，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代理人身份证明文件、股东证券账户证明资料等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理
人为 5名，代表公司股份数为 131,766,800股，占公司有表决权股份总数的 70.5858%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 35 名，代表公司股份数为 145
,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.0781%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 37名，代表公司股份数为 4,279,080股，占公司有表决权股份总数的 2.29
22%。
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以现场或通讯方式出席/列席本次股东会。本所经办律师出席本次
股东会。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与《会议通知》所列明的审议议案相一致；本次
股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议的议案采用非累积投票表决方式。
本次股东会现场会议投票经计票人计票、监票人监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代表未对表决结果提出异议
。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决总数和表决结果。
公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并在涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案中，对中小投资者的表决情况进行
了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据统计表决结果，本次股东会提交的议案表决情况如下：
非累积投票议案：
1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意：131,884,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9784%；反对：23,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0177%；弃权：5,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意：4,250,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3330%；反对：23,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5468%；弃权：5,140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1201%。
2.审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：
同意：131,874,940股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9715%；反对：37,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0284%；弃权：140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东表决情况：
同意：4,241,440股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1204%；反对：37,500股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8764%；弃权：140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意：131,889,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9822%；反对：23,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0177%；弃权：140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东表决情况：
同意：4,255,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4499%；反对：23,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5468%；弃权：140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
表决结果：
同意：131,889,740股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9827%；反对：22,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0172%；弃权：140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东表决情况：
同意：4,256,240股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4662%；反对：22,700股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5305%；弃权：140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
5.审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：
同意：131,870,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9678%；反对：36,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0276%；弃权：6,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东表决情况：
同意：4,236,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0059%；反对：36,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8507%；弃权：6,140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1435%。
6.审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：131,870,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9678%；反对：36,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0276%；弃权：6,140股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东表决情况：
同意：4,236,540股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0059%；反对：36,400股，占出席中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.8507%；弃权：6,140股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1435%。
经本所律师核查，本次股东会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决；对需对中小投资者单独计票的议案按照规定进行了
单独计票。
本次股东会的表决结果为：所有议案均经审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b2e8942e-5a07-4102-93e8-542aa9
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:48│迈赫股份（301199）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：王金平
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20日（星期三）15:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司一楼会议室。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份131,912,580.00股，占公司有表决权股份总数的 70.6639%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 131,766,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.5858%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 145,780.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.0781%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 4,279,080.00股，占公司有表决权股份总数的 2.2922%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,133,300.00股，占公司有表决权股份总数的 2.2142%。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 145,780.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.0781%。
3、公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所等相关人士列席了本次股东会，其中公司部分董事、高级管理人员以通
讯方式列席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司 2025 年度股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 131,884,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0177%；弃权 5,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,250,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3330%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5468%；弃权 5,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1201%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 131,874,940.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9715%；反对 37,500.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0284%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 4,241,440.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1204%；反对 37,500.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8764%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0033%。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 131,889,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9822%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0177%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 4,255,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4499%；反对 23,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5468%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0033%。
4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 131,889,740.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9827%；反对 22,700.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0172%；弃权 140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 4,256,240.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4662%；反对 22,700.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5305%；弃权 140 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0033%。
5、审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 131,870,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0276%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,236,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0059%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8507%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1435%。
6、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 131,870,040.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0276%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,236,540.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0059%；反对 36,400.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8507%；弃权 6,140.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1435%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所董君楠律师、李允红律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年度股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/36f9eaff-0c99-4613-ac30-d7fb7c4244ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:46│迈赫股份（301199）：关于法国子公司完成注册登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、设立全资子公司的概述
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第三次会议
，审议通过了《关于对外投资设立法国子公司的议案》，同意公司以自有资金在法国成立全资子公司，具体内容详见公司于 2025 年
8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立法国子公司的公告》（公告编号：2025-050）
。
二、设立全资子公司的基本情况
近日，法国子公司完成了注册登记手续，并取得了当地主管部门签发的注册证明文件，具体信息如下：
1、中文名称：迈赫智能法国有限公司
英文名称：MH Intelligent France
2、注册编号：104482302
3、企业类型：SAS（简化股份公司）。
4、注册资本：10,000 欧元。
5、注册地址：1 Place du Verseau 38130 échirolles
6、股权结构：迈赫股份持有其 100%股权，为公司全资子公司。
7、经营范围：工业机器人的设计、开发、安装与销售；智能装备的设计、开发、安装与销售；软件开发与销售；技术进出口；
货物进出口；各类咨询服务。
三、备查文件
1、迈赫智能法国有限公司注册证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cd58a36d-7eaa-48ba-9ebb-a3e96761f6d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:02│迈赫股份（301199）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a07083d8-4cec-445f-baa2-c2d1439742db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 15:42│迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的三项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利类型
1 一种用于马达座自动化 ZL202411896619.5 迈赫机器人自 发明专利
焊接生产线及方法 动化股份有限
公司
2 一种用于导向座自动化 ZL202411896622.7 迈赫机器人自 发明专利
焊接生产线及方法 动化股份有限
公司
3 一种多车型汽车合拼系 ZL202512023645.8 迈赫机器人自 发明专利
统 动化股份有限
公司
专利 1：该专利属于自动化生产技术领域，提供了一种工程机械马达座自动化焊接的弧焊工艺方案，该方案采用马达座自动组队
工位、机器人自动补焊工位和人工补焊打磨下线工位相结合的方式，并通过搬运机器人实现工位间输送及自动上下料，构建成套马达
座自动化弧焊工艺。本方案自动化程度高、工序衔接流畅，通过各个工位之间的有序协调配合，可显著提升马达座生产效率，减少人
工干预，强化生产作业安全性，降低产品返修率，稳定提升产品焊接质量，保障产品生产一致性，可广泛应用于工程机械马达座弧焊
自动化生产场景。
专利 2：该专利属于自动化生产技术领域，提供了一种工程机械导向座自动化焊接弧焊工艺方案。该工艺采用导向座单片自动组
对、单片机器人自动焊接、导向座总成人工组对、总成机器人自动焊接、总成人工补焊相结合的方式，并通过搬运机器人实现工件工
位间输送与自动上下料，形成完整的导向座自动化焊接工艺流程。本方案自动化程度高、工序衔接流畅，通过各个工位之间的有序协
调配合，显著提升导向座生产效率、减少人工干预的同时，可有效提高生产作业安全性，降低产品返修率，提升焊接成型质量，保障
产品生产一致性与稳定性，可广泛应用于各类工程机械导向座的自动化弧焊生产。
专利 3：该专利属于汽车焊装生产线技术领域，提供了一种多车型汽车合拼解决方案。该系统包括柔性合拼工装，工装两侧分别
设置有左机器人和右机器人；右机器人周围配置第一抓手存放架和第二焊钳存放架，可通过右侧围抓手、焊钳完成右侧围件的抓取与
焊接；左机器人周围配置第二抓手存放架、顶横梁板上料装置、第一焊钳存放架和顶盖前横梁抓手存放架，可通过左侧围抓手、顶盖
前横梁抓手及焊钳完成左侧围件与顶盖前横梁的抓取与焊接作业。本发明通过优化设备布局与工具配置，实现了设备数量的精简，有
效减少了设备占地面积，降低了生产成本，可广泛应用于多车型共线生产的汽车焊装线场景。
以上专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持续创新机制，提升企业核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f47ac2d0-54c1-476c-8b4a-5115c8260113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:07│迈赫股份（301199）：迈赫股份关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：迈赫股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b53e496-9688-4417-b9bc-137489f94880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/473cd564-cca3-4da9-8572-2d6b1f12bc47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：国投证券股份有限公司关于迈赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核
│查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：国投证券股份有限公司关于迈赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27f96904-2994-4409-9518-3f2eb9d8cf5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：迈赫股份内部控制审计报告大信审字[2026]第1-00457号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：迈赫股份内部控制审计报告大信审字[2026]第1-00457号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8eae6187-b443-4698-a39d-65579621e3ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：关于向银行申请授信及相关授权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 17 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，并于
2026 年4 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及相关授权的议案》，公司拟向银行申请不
超过人民币 10亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：
一、申请授信及相关授权的基本情况
为满足公司生产经营的需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，上
述授信额度及相关授信产品最终以银行实际审批为准。上述授信额度的申请期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，并授权公司财务部负责组织实施，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司影响
公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、
稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。
三、相关审核批准程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及相关授权的议案》，审
计委员会认为：公司向银行申请授信及相关授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，审计委员会同意该事项并将其
提交至第六届董事会第八次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及相关授权的议案》，董事会认
为，公司本次向银行申请授信额度及相关授权事项，是基于公司日常业务发展和生产经营的合理需求，符合公司及全体股东的整体利
益。同意授权公司管理层在授信额度范围内，根据公司实际经营需要办理具体事项，并签署相关法律文件。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5dae540-d7d5-4d63-934f-ee3d87ddf0c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:04│迈赫股份（301199）：2025年度独立董事述职报告-袁长明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关制度的规定，本着客观、公
正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发
挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司召开了 6次董事会，2次股东会，具体出席情况如下：
独立董事 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 两次未亲 会次数
自参加董
事会会议
袁长明 6 6 0 0 否 2
报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，
履行了独立董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。我们对董事
会审议的各项议案进行了认真审阅，均投出赞成票，无反对及弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，共出席了 6 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 5 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次。按照《公司章
程》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，召集了全部会议，认真研讨会议文件，履行了应尽的职
责，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（三）出席独立董事专门会议情况
经全面核查，2025 年度公司未发生需独立董事专门会议审议的重大事项， 基于此，本年度未召开独立董事专门会议，此举符合
相关监管要求及公司治理规范。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025 年度，本人严格按照规定，定期细致审查了公司内部审计部门提交的审计工作计划和报告，积极提供指导并监督内部审计
计划及制度的落实，以确保公司内部控制体系的健全与有效运行。同时，本人与公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)保持着
密切的沟通与合作，仔细审阅关键审计事项，以及深入讨论审计过程中发现的重要风险点，本人切实履行了对公司审计机构的监督职
责，保障了审计工作的质量和审计结果的可靠性。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的
独立性，积极参与公司 2024 年度网上业绩说明会及 2025 年半年度网上业绩说明会，监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职地履
行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中
小投资者的合法权益。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告和相关公告，本人认为公司编制的上述定期报告中的财务信息及非财务
信息均真实、准确、完整地反映了公司当期的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4月 18日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，
并于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意聘任大信会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本人认为该所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能
力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。会议召集、审议程序均合法合规。
（三）选举董事长、聘任高级管理人员
公司于 2025 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，
公司选举董事长、聘任高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任的审议和表决程序合法合规
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）利润分配情况
公司于 2025 年 4月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，并于 2025年 5月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《
关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。
公司同意以 2024 年 12 月 31 日的总股本 133,340,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），以资本公积
金转增股本，每 10 股转增 4股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。此外，同意授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正
常经营和持续发展的情况下，于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红。
公司于 2025 年 10月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》。公司同
意以 2025 年 9 月 30日的公司总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.7 元（含税），剩余未分配利润
滚存至以后年度分配。
（五）董事、高级管理人员薪酬方案
公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并于 2025 年 5月 20日召开了 2024 年度股东会，
审议通过了《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》，公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及规范性文件以
及公司《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》，该方案已履行了必要的审议程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情况。
三、工作时长及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人因处理公司事务累计工作时长共计 36 天。主要对公司的高级管理人员聘任情况、会计师的审计情况、内部审
计计划执行情况、董事与高级管理人员薪酬政策、董事会决议执行情况、闲置自有资金及募集资金的现金管理情况等进行了检查，并
通过电话及邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国家宏观经济大环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。公司管理层高度重
视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
四、学习和培训情况
报告期内，认真学习相关法律法规，增强了履职能力和保护广大投资者利益的能力，积极参加中国上市协会、山东上市协会、深
圳证券交易所及公司以各种方式组织的相关培训，全面了解了上市公司治理的各项规则，为公司的科学决策和风险防范提供专业可行
的意见建议，助力公司持续优化治理、实现规范运作。
五、其他工作情况
（一）2025 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2025 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2025 年度未发生独立董事提议聘用外部审计机构或咨询机构的情况。
六、综述
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅
了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥了专业知识和工作经验优势，提出了合理的意见和建议。
2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，按照《公司章程》等相关规定，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发
挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事
会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2cf93467-fec6-4cbc-a4ed-3dd11b704f0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:04│迈赫股份（301199）：薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6223f12a-f432-4e2a-9ecb-ef3ae4a5f94b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:04│迈赫股份（301199）：2025年度独立董事述职报告-熊爱华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关制度的规定，本着客观、公
正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司召开了 6次董事会，2次股东会，具体出席情况如下：
独立董事 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
事会会议 数
熊爱华 6 6 0 0 否 2
报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，
履行了独立董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。我们对董事
会审议的各项议案进行了认真审阅，均投出赞成票，无反对及弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，共出席了 7 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 5次，董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会战略委
员会 1次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，参加了全部会议，认真研讨会
议文件，履行了应尽的职责，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（三）出席独立董事专门会议情况
经全面核查，2025 年度公司未发生需独立董事专门会议审议的重大事项， 基于此，本年度未召开独立董事专门会议，此举符合
相关监管要求及公司治理规范。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025 年度，本人严格按照规定，定期细致审查了公司内部审计部门提交的审计工作计划和报告，积极提供指导并监督内部审计
计划及制度的落实，以确保公司内部控制体系的健全与有效运行。同时，与公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)保持着密切
的沟通与合作，仔细审阅关键审计事项，以及深入讨论审计过程中发现的重要风险点，本人切实履行了对公司审计机构的监督职责，
保障了审计工作的质量和审计结果的可靠性。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独
立性，积极监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会
决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告和相关公告，本人认为公司编制的上述定期报告中的财务信息及非财务
信息均真实、准确、完整地反映了公司当期的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4月 18日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，
并于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意聘任大信会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本人认为该所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能
力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。会议召集、审议程序均合法合规。
（三）选举董事长、聘任高级管理人员
公司于 2025 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，
公司选举董事长、聘任高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任的审议和表决程序合法合规
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）利润分配情况
公司于 2025 年 4月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，并于 2025年 5月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《
关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。
公司同意以 2024 年 12 月 31 日的总股本 133,340,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），以资本公积
金转增股本，每 10 股转增 4股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。此外，同意授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正
常经营和持续发展的情况下，于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红。
公司于 2025 年 10月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》。公司同
意以 2025 年 9 月 30日的公司总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.7 元（含税），剩余未分配利润
滚存至以后年度分配。
（五）董事、高级管理人员薪酬方案
公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并于 2025 年 5月 20日召开了 2024 年度股东会，
审议通过了《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》，公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及规范性文件以
及公司《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》，该方案已履行了必要的审议程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情况。
三、工作时长及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人因处理公司事务累计工作时长共计 34 天。主要对公司的高级管理人员聘任情况、会计师的审计情况、内部审
计计划执行情况、董事与高级管理人员薪酬政策、募投项目进展情况、闲置自有资金及募集资金的现金管理情况等进行了专业分析，
并通过电话及邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国家宏观经济大环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。公司管理层高度
重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
四、学习和培训情况
报告期内，认真学习相关法律法规，增强了履职能力和保护广大投资者利益的能力，积极参加中国上市协会、山东上市协会、深
圳证券交易所及公司以各种方式组织的相关培训，全面了解了上市公司治理的各项规则，为公司的科学决策和风险防范提供专业可行
的意见建议，助力公司持续优化治理、实现规范运作。
五、其他工作情况
（一）2025 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2025 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2025 年度未发生独立董事提议聘用外部审计机构或咨询机构的情况。
六、综述
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅
了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥了专业知识和工作经验优势，提出了合理的意见和建议。
2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，按照《公司章程》等相关规定，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发
挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事
会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02fdc8c8-cdd4-4724-b7ce-42be91b4ce29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 17 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，并于
2026 年4 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
，公司自上市以来，始终高度重视投资者回报，并持续通过现金分红回馈广大投资者。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
公司计划于 2026 年半年度或第三季度结合累计未分配利润与当期业绩进行分红，特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红
方案，现将具体内容公告如下：
一、中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足日常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红时，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期
分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年度中期
分红方案；
2、在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、法规、规范性文件及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司召开了第六届董事会审计委员会第八次会议及第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 202
6年中期分红方案的议案》，会议同意该议案，并将该议案提交至公司2025 年度股东会审议。
三、风险提示
（一）2026年中期分红安排尚需提交公司2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ca179b1-1523-4a6e-b679-a0c93ab4a82a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：2025年度利润分配方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
（一）审计委员会意见
审计委员会同意本次方案，认为公司拟定的《2025 年度利润分配方案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展，同意将本次利润分配方案提交至公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会同意本次方案，认为公司制定的《2025 年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《公司章程》的相关规定，与公司既定的利润分配政策、股东长期回报规划以及所作的相关承诺相一致，与公司实际经营状况、业
绩及未来发展相匹配，符合公司当前的经营实际，同时兼顾了股东利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司持续稳
定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配方案提交至公司2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2026]第 1-00455 号标准无保留意见的《审计报告》，2025 年度合并
报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 108,426,791.86 元，其中母公司实现的净利润 127,977,521.43 元，按照《公司法》和
《公司章程》的规定提取法定盈余公积 12,797,752.14 元；2025 年度合并报表中实现的可供分配利润为 95,629,039.72 元，母公
司实现的可供分配利润为 115,179,769.29 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润为 691,800,922.17 元，
母公司累计可供分配利润为 705,321,775.97 元。根据相关规定公司以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的
原则来确定可供分配利润总额。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司业务正常经营发展的前提下，
提出了 2025 年度利润分配方案如下：
2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元
（含税），本次合计派发现金股利 18,667,600.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
2025 年度公司股份回购金额为 0 元。含本次拟实施的 2025 年度分红，公司 2025 年度累计现金分红总额为 31,734,920.00
元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为29.27%。
（二）如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“维
持分配比例不变，相应调整分配总额”的原则进行调整。该分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形分析
1、2025 年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 31,734,920.00 13,334,000.00 9,333,800.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 108,426,791.86 86,133,070.40 28,266,494.86
的净利润（元）
研发投入（元） 45,539,116.80 49,415,380.82 33,259,403.36
营业收入（元） 1,161,305,877.64 1,091,008,374.64 974,882,387.90
合并报表本年度末累 691,800,922.17
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 705,321,775.97
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 54,402,720.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 74,275,452.37
均净利润（元）
最近三个会计年度累 54,402,720.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 128,213,900.98
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 3.97
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
2、不触及其他风险警示情形的具体说明
公司积极响应监管机构的分红指引，并致力于满足股东对于现金分红的期望。在 2023 年度、2024 年度及 2025 年度均实施了
现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 54,402,720.00 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次现金分红方案充分考虑了行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素
，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配
政策和公司已披露的股东回报规划，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
四、相关风险提示
本次分红方案需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7aaa1574-19c3-44bd-a06a-9a83173d6c58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025 年度在任独立
董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的任职要求，其未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性
的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cefce600-1200-4b4a-a175-e4faf1238901.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 29
日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 14 日（星
期四）15:00-16:00在“价值在线”举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将
采用网络远程的方式举行，投资者可登录网址 https://eseb.cn/1wHabKaKceY 或扫描下方小程序参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理张开旭先生、董事会秘书卢中庆先生、财务总监刘海燕女士、独立董事熊爱华女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00 前通过网址https://eseb.cn/1wHabKaKceY或使用微信扫一扫以下小程
序码进入问题征集页面提前提问。
公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/80dd82d1-17c6-4e1c-9046-369233bacc5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/327b1b5b-26ed-4168-a588-11045842590f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 17 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，并于
2026 年4 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告、募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况以及内部控制报告等的年度审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发
起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早
从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会
计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
业务信息：2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券
业务收入4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分
布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共
设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 146 家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈立新
拥有注册会计师执业资质，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在大信执业，2023 年开始为
本公司提供审计服务。近三个年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有广州方邦电子股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计报
告，观典防务技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计报告，天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计
报告，贵人鸟股份有限公司 2022 年度审计报告，宜春万申智能装备股份有限公司 2024年度、2025 年度审计报告等，未在其他单位
兼职。
拟签字注册会计师：邱桂华
拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，近三年签署的
上市公司审计报告有贵人鸟股份有限公司 2022 年度审计报告、北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年度、2024 年度审计报告。
未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：余骞
拥有注册会计师执业资质，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在大信执业，近三年签署上
市公司北京先进数通信息技术股份公司、石家庄通合电子科技股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司等公司审计报告。未在其
他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人陈立新于2023 年 3 月 22 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的[2023]21 号《关于对大信会计
师事务所（特殊普通合伙）、陈立新、蒲建华采取出具警示函措施的决定》。
除上述事项外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则
第 1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期拟收费 85 万元，系根据公司年度审计事项及业务规模情况协商确定，其中年度财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审
计费用为 15 万元，与上一期审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项查阅了拟续聘会计师事务所的基本情况、资质、人员信息、业务规模、
投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，大信具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，
满足公司年度审计工作的要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交至公司第六届董事
会第八次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4月 28日公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交至公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4f0381f-bd11-4583-95d9-f8bee9a6da7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2003e299-9c34-4020-a5f3-18abfe7ce10d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d667908c-45e0-4cd8-aff6-794301b350bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59b5b7bd-b97e-4a69-9654-bff9a582599a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计
委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2025年度的履职情况履行了监督职责，现将具体情况汇报
如下：
一、2025 年度会计师事务所的基本情况及聘任程序
（一）会计师事务所的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设
立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
（二）2025年度聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 18日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审
计委员会在深入了解与充分沟通的基础上，对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性以及投资者保护能力等方面进行了核
查。经综合评估，审计委员会认为大信具备为公司提供服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交至董事会审议。
公司于 2025年 4月 28日召开了第六届董事会第二次会议，并于 2025年 5月 20日召开了 2024年度股东会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告
、募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况以及内部控制报告等的年度审计工作，聘期一年，审计服务
费用合计 85万元。
二、2025 年度审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会对大信会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会还重点关注了大
信会计师事务所在审计过程中的独立性保持情况，确认其在审计过程中未受到任何可能影响其客观判断的因素干扰，确保了审计报告
的公正性和准确性。同时，审计委员会对大信会计师事务所的审计工作程序、方法和质量控制体系进行了深入了解，认为其遵循了行
业标准和专业规范，审计过程严谨、细致，审计结论可靠。
（二）2025年 1月 16日，审计委员会通过通讯及现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及公司管理层召开了进点前沟
通会议，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在审计过程中，审计委员会通过通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及公司管理层进行了多次工作沟通，就 2025
年度审计相关事宜、审计结论等议题进行了充分交流。审计委员会成员听取了大信会计师事务所关于公司审计内容、审计过程中的相
关事项以及审计报告的编制情况等的汇报，并对审计相关事项提出了交流意见。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，2025年度期间按时完成了公司 2024年度财务报告、募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情
况以及内部控制报告等相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7552f778-d9f3-48b1-89ac-e7ee074b21ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95cef13e-0b57-4bca-9462-4fbd79c62893.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c29a9df-39de-49ec-8bad-69f0034a4530.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：迈赫股份募集资金存放、管理与使用情况审核报告大信专审字[2026]第1-00446号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：迈赫股份募集资金存放、管理与使用情况审核报告大信专审字[2026]第1-00446号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/140d3d93-afa9-45c4-8652-8042076d6747.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：迈赫股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告大信专审字
│[2026]第1-00447号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大信专审字[2026]第 1-00447 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项审计报告
大信专审字[2026]第 1-00447 号
迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年
4 月 28 日出具大信审字[2026]第 1-00455 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十八日上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性 资金 占用方与 上市 2025 年 2025 年度占 2025 年 2025 2025 占用 占用
资金占用 占 上市 公司 期初 用累计 度占 年度 年期 形 性质
用方 公司的关 核算 占用资 发生金额（不 用资金 偿还累 末占用 成原
名称 联关系 的会 金余额 含利息） 的利息 计发 资 因
计科 （如有 生金额 金余额
目 ）
控股股东、实际 无 非经
控制人及 营
其附属企业 性占
用
小计 无
前控股股东、实 无 非经
际控制人 营
及其附属企业 性占
用
小计 无
其他关联方 无 非经
及其附属企业 营
性占
用
小计 无
总计 无
其它关联 资金 往来方与 上市 2025 年 2025 年度往 2025 年 2025 2025 往来 往来
资金往来 往来 上市 公司 期初 来累计 度往 年度 年期 形 性质
方名 公司的关 核算 往来资 发生金额（不 来资金 偿还累 末往来 成原
称 联关系 的会 金余额 含利息） 的利息 计发 资 因
计科 （如有 生金额 金余额
目 ）
控股股东、实际 无 非经
控制人及 营
其附属企业 性往
来
小 计 无
上市公司的子公 无 非经
司 营
及其附属企业 性往
来
小 计 无
其他关联方及 无 非经
其附属企业 营
性往
来
小 计 无
总计 无
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/532c4638-257c-47c4-8c3b-3e869a952f83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:02│迈赫股份（301199）：迈赫股份关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：迈赫股份关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e7a4948-9463-4ab3-9b78-416c99a1835b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:01│迈赫股份（301199）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3b20dd3-b973-40f0-a930-b9b977c269ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:01│迈赫股份（301199）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c144d7d-b1ee-4a7c-acc9-62c1bd3874a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:01│迈赫股份（301199）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d689b7e-ab44-4fce-95ec-cdb853056b02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:01│迈赫股份（301199）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 17 日以邮件等方式发出通知
，会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。
会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，该报告真实而客观地展示了 2025 年度公司的经营成果、主要工作回顾以
及 2026 年公司的发展战略和经营计划等相关内容。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行
了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务的发展。
公司第六届董事会独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述
职报告》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金 1元（含税），本次合计派发现金股利 18,667,600.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立
较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迈赫机器人自动化股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
2025 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使
用情况，不存在募集资金管理违规情况。
公司保荐机构出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况审核报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，本期拟收费 85 万元，其中年度财务
报告审计费用为 70万元，内部控制审计费用为 15 万元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过了《关于向银行申请授信及相关授权的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，实际授信额度及相关授信产品最终以银行审批为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信及相关授权的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于 2026 年半年度或第三季度结
合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关
授权包括但不限于制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的公告》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
11、审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司薪酬管理，构建科学有效的激励与约束机制，促进公司战略目标的实现，保障股东合法权益，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《薪酬管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
12、审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》根据董事会审议通过的《关于 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事实行津贴制，外部董事不在公司领取薪酬及津贴，未担任其他职务的内部董事领取固定薪酬
，内部董事同时担任其他职务的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员薪酬管理执行。高级管理人员按照其在公司担任的具体职
务、年度绩效考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
2026 年度董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
13、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会同意于2026 年 5月 20日 15:30 在公司会议室召开2025 年度股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会第二次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
5、国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见；
6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于第六届董事会第八次会议相关事项的审计意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a360430b-54cf-4da5-9315-2037226aaa0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 15:58│迈赫股份（301199）：关于全资子公司完成名称、住所变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司（以下简称“迈赫优沃”）
，因经营发展需要，于近日完成了名称、住所变更登记，具体情况公告如下：
一、本次变更登记情况
近日，迈赫优沃完成了名称、住所变更的备案登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后的登记信息如下：
企业名称：上海迈赫优沃科技有限公司
统一社会信用代码：91370102MACT2XQ01K
注册资本：人民币 3,000.0000 万元整
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2023 年 08 月 24 日
法定代表人：李炜
住所：上海市浦东新区浦东南路 855 号 26G 室
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机
系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机
器人安装、维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机器人的研发；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通
用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；环境保护
专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业机器人
销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务
专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；污水处
理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
二、备查文件
1、上海迈赫优沃科技有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b554a574-ab0b-4673-9120-5c54b6457c07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-09 15:38│迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利类型
1 一种转接工位吊具自动 ZL202310627923.9 迈赫机器人自 发明专利
开合运行系统 动化股份有限
公司
该专利属于汽车制造输送技术领域，提供了一种车辆驾驶室或整车吊装输送的解决方案。该运行系统由自动开合装置配合多个无
动力吊具装置组成，吊具含可移动开合的托臂，自动开合装置的推动机构可在指定位置推动托臂完成打开或关闭动作，可在特定工位
实现吊具自动开合，完成工件自动转接。吊具自身无需集成动力系统，结构简单，不仅降低吊具自重、便于维护，还减少了动力系统
的使用，在节约能源的同时显著降低了企业生产运营成本，可广泛应用于汽车焊装、涂装、总装生产线等场景。
该专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持续创新机制，提升企业核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/d0b0a6da-57bc-404f-8bf0-0fc3ac789c8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 19:17│迈赫股份（301199）：关于特定股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东王绪平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,800,000.00股（占公司总股本比例 2.5713%）的股东王绪平计
划在自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,600,000.00 股
（占公司总股本比例1.3928%），其中通过集中竞价交易方式减持股份，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方
式减持股份，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.3928%。
公司于近日收到了公司股东王绪平出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：王绪平
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，王绪平持有公司股份为4,800,000.00股，占公司总股本的 2.5713%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及公司上市后因资本公积转增股本而获得的股份。
3、减持数量及比例：拟减持股份数量合计不超过 2,600,000.00股，即不超过公司总股本的 1.3928%。
4、减持期间：自公告之日起三个交易日后的三个月内，即 2026年 4月 13日至 2026年 7月 10日，根据相关法律法规规定禁止
减持的期间除外。
5、减持方式：通过集中竞价及大宗交易方式进行减持，其中通过集中竞价交易方式减持股份，减持股份的总数不超过公司股份
总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份，减持股份的总数不超过公司股份总数的1.3928%。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于 22.4元/股（若在减持期间公司实施派息、送股、资本公
积转增股本等除权除息事项，则前述价格应以调整后的价格为准）。
（二）股东承诺及其履行情况
股东王绪平在公司招股说明书中做出的承诺及其履行情况如下：
1、股份限售安排及自愿锁定股份的承诺：“（1）自发行人本次发行及上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人在
本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。（2）当出现发行人股票上市后 6个月内发行人股票连
续 20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则
本人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6个月。若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。（3）在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报
本人直接或间接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共
和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关法律、法规、规范性文件的规定。（4）不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会
严格履行上述承诺。”
“如本人在任职期间直接或间接持有发行人股份，则本人每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；所持有公司股份
自公司股票上市交易之日起 12个月内不得转让。离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。”
2、持股意向及减持意向承诺：“（1）本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。（2）在遵守本
次发行其他各项承诺的前提下，本人在股份锁定期满后 24个月内减持的，每年减持数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的
25%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。（3）本人减持发行人
股份时，除应遵守前款承诺内容外，减持数量还应当符合本人签署的《董事、监事、高级管理人员股份转让限制的承诺》中有关减持
数量限制的内容。（4）自锁定期届满之日起 24个月内，若本人通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接持有的发行人
股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。（5）本人减持股份行为应符合相关法律法
规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟
减持发行人股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会及证券交易所相关规定办理。（6）如未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的
具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资
者赔偿相关经济损失。”
截至本公告披露日，股东王绪平严格遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺保持
一致。
三、相关风险提示
（一）股东王绪平将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持数量、
减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规及规范性文件的相关规定。
（三）截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。
（四）本次股份减持计划为股东王绪平因个人资金需求的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来生产经营产生重大影响，不
会导致公司控制权发生变更。
（五）公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险
！
四、备查文件
1、《王绪平关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/6c843875-909b-4bd2-9f73-b61cd4393636.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 16:28│迈赫股份（301199）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对迈赫股份使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307
号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为29.28 元/股，募集资金
总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40万元。
前述募集资金已于 2021年 12月 2日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第 1-10044号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用
进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目情况及后续披露
的募集资金用途调整公告，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
项目名称
招股说明书中所列 调整金额 调整后计划使用募
示的计划使用募集 集资金金额
资金金额
备注
智能焊装装备系统及机器 18,964.00 -7,304.86 11,659.14 已结项
人产品升级扩建项目
智能环保装备系统升级扩 18,380.00 -12,744.00 5,636.00 已结项
建项目
研发中心建设项目 9,886.00 0.00 9,886.00 已结项
优沃工业互联研发升级扩 0.00 21,062.00 21,062.00 --
建项目
合计 47,230.00 1,013.14 48,243.14 --
注：优沃工业互联研发升级扩建项目调整的 21,062.00万元，包含募集资金部分利息净额 1,013.14万元。
二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在实施募投项目过程中，存在以自有资金先行支付部分款项，
后续再从募集资金专户支取相应款项划转至公司自有资金账户，以等额置换公司前期以自有资金先行支付的款项的实际需求，具体情
况如下：
1、募投项目在实施过程中，需要支付项目相关人员的工资、奖金等薪酬费用，并依法缴纳相应的社会保险、住房公积金及各项
税费。然而，根据中国人民银行、税务机关及社保公积金管理部门的相关规定，若通过募集资金专户直接支付上述款项，将导致公司
通过不同账户支付薪酬、社会保险、住房公积金及税费，与现行监管要求不符。因此，直接使用募集资金专户支付上述费用存在合规
障碍。
2、募投项目的投资支出中包含差旅费等员工日常报销所涉及的小额零星费用，鉴于该类支出金额较小，若通过募集资金专户直
接支付，不仅不便于日常募集资金管理，也不利于相关费用的归集与核算。
3、募投项目涉及原材料及零配件等批量采购支出，可能存在一次性支付包括募投项目和非募投项目款项的情形，以自有资金先
行集中采购并统一支付更符合公司整体利益，有利于提升公司资金使用效率。
4、募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司可能会根据实际需要以承兑汇票
、信用证、其他电子付款凭证等方式先行支付募投项目所涉款项。
5、募投项目涉及境外采购业务时，需要向境外供应商支付货款，通常以外汇或信用证等方式进行结算。然而，受募集资金专户
的功能限制，无法通过募集资金专户直接办理支付。此外，进口货物所产生的关税、增值税等税款，需经由公司与海关绑定的银行账
户统一支付，亦无法通过募集资金专户直接支付。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利实施并提高募集资金使用效率，公司根据实际情况，在募投项目实施过程中以自有资金先
行支付上述相关款项，后续再从募集资金专户支取等额资金划转至公司自有资金账户，进行等额置换，该部分等额置换资金视为募投
项目使用资金。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，在募投项目实施过程中，公司将根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募
集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、公司财务部建立使用自有资金置换募集资金的台账，登记募集资金专户划转至自有资金账户的相关内容。根据募投项目的实
施进度，按月对公司以自有资金先行支付募投项目的相关款项进行统计，并按照募集资金支付的有关审批程序，在使用自有资金支付
后的六个月内，从募集资金专户等额划转款项至公司自有资金存款账户。
2、保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，定期或不定
期对公司使用募集资金情况进行检查，公司及募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。
四、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换对公司的影响
公司在募投项目实施过程中，以自有资金先行支付部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项
目顺利实施，该事项不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
，审计委员会认为：公司在募投项目实施过程中使用自有资金先行支付部分款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转
等额资金至公司自有资金账户，该事项有利于保障公司募投项目的顺利推进以及募集资金的规范使用，不存在变相改变募集资金用途
或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》的相关规定。
审计委员会同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为保障募
投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，董事会同意公司在募投项目实施过程中根据实际情况，使用自有资金先行支付部分款项
并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项
不存在变相改变募集资金用途或者损害公司及股东利益的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司审计委员会、董事会审议
通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/33446277-cdad-4bbb-bfac-d8097c7a087a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 16:28│迈赫股份（301199）：委托理财管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
委托理财管理制度
2026年 3月5日发布 2026年 3月5日生效
迈赫机器人自动化股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为了规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司 ”）委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司
资金、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策及法律法规允许的范围内，公司在有效控制投资风险的前提下，遵循提高资金使
用效率、增加现金资产收益的原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人
等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，
其业务行为不适用本制度规定。第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则：
（一）公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的开
展为先决条件。
（二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
（三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
（四）公司使用闲置募集资金（含超募资金）仅可进行现金管理，还应按照相关法律法规及募集资金管理制度执行。对暂时闲置
的募集资金进行现金管理，所投资产品的期限不得超过十二个月，且必须为商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高
、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不得投资
非保本型产品，且不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途
，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（五）开展委托理财业务必须充分防范风险，受托方应是资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的合格专业理
财机构，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。第二章 审批权限及执
行程序
第五条 公司使用自有资金委托理财，应当在董事会或股东会审议批准的委托理财范围、额度及期限内进行操作。
（一）董事会审批标准：
委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及
时履行信息披露义务。
（二）股东会审批标准：
委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东会审议。
（三）未达到董事会审议标准的委托理财事项，由公司董事会授权公司管理层依据公司审批权限进行操作。
第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财
范围、额度及期限等进行合理预计，并根据本制度第五条规定履行相应决策程序。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托
理财额度。
公司向非关联人连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额，适用本制度第五条规定。已经按照本制度第
五条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联交
易的相关规定。
第七条 公司财务部为委托理财的管理部门和具体实施部门，负责委托理财产品的经办和日常管理、委托理财产品的财务核算、
委托理财产品相关资料的归档和保管等。主要职能包括：
（一）投资前论证，根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动以及董事会或者股东会决议等情况，对委托理财的资
金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供
投资咨询服务。
（二）投资期间管理，落实风险控制措施，随时密切关注有关金融机构的重大动向，定期与有关金融机构的相关负责人联络，了
解公司所做理财产品的最新情况。出现异常情况时及时向公司报告，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（三）投资事后管理，跟踪到期的投资资金和收益，保障资金及时足额到账。
（四）委托理财完成时，及时取得相应的投资证明或其他有效凭据并及时记账，将签署的合同、协议等作为重要业务资料及时归
档。
第三章 监督与风险控制
第八条 董事会办公室协同财务部共同开展委托理财业务的风险审核工作，为委托理财业务提供专业意见与支持，以确保潜在风
险得到充分评估。第九条 审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期对公司委托理财的审批情况、实际操作情况、进展情况、盈
亏情况、风险控制情况和资金使用情况、账务处理情况进行审计、核实。
第十条 独立董事有权对委托理财情况进行检查。
第十一条 审计委员会有权对公司委托理财事项开展情况进行检查，并对提交董事会审议的委托理财事项进行审核并发表意见。
公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规、
规章或规范性文件另有规定的除外。
第四章 信息披露
第十二条 公司应根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对委托理财相关信息进行分析和判断，达到披露标
准的，应按照相关规定予以披露。
第十三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他
人提供财务资助。
公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况
，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第十四条 公司进行的委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回。
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更。
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件。
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度中凡未加特别说明的，本制度所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“超过”、“少于”、“低于”
不含本数。
第十七条 本制度适用于公司、公司分支机构及控股子公司。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过之日起生效。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/00a6da4b-f736-4877-8674-65076a1450b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 16:28│迈赫股份（301199）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月27 日召开了第六届董事会审计委员会第七次会议，并于
2026 年 3 月 5 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施过程中，根据项目实际需要，以自有资金预先支付部分项目款项，后续再以募集资金进
行等额置换。即从募集资金专项账户（以下简称“专户”）将等额资金划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视为募投项目
使用资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307
号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 29.28元/股，募集资金总额
为人民币 97,619.52万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12万元，实际募集资金净额为人民币88,429.40万元。
前述募集资金已于 2021年 12月 2日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第 1-10044号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用
进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目情况及后续披露
的募集资金用途调整公告，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 招股说明书中所列 调整金额 调整后计划使用募 备注
示的计划使用募集 集资金金额
资金金额
智能焊装装备系统及机器人 18,964.00 -7,304.86 11,659.14 已结项
产品升级扩建项目
智能环保装备系统升级扩建 18,380.00 -12,744.00 5,636.00 已结项
项目
研发中心建设项目 9,886.00 0.00 9,886.00 已结项
优沃工业互联研发升级扩建 0.00 21,062.00 21,062.00
项目
合计 47,230.00 1,013.14 48,243.14
注：优沃工业互联研发升级扩建项目调整的 21,062.00万元，包含募集资金部分利息净额 1,013.14万元。
二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在实施募投项目过程中，存在以自有资金先行支付部分款项，
后续再从募集资金专户支取相应款项划转至公司自有资金账户，以等额置换公司前期以自有资金先行支付的款项的实际需求，具体情
况如下：
1、募投项目在实施过程中，需要支付项目相关人员的工资、奖金等薪酬费用，并依法缴纳相应的社会保险、住房公积金及各项
税费。然而，根据中国人民银行、税务机关及社保公积金管理部门的相关规定，若通过募集资金专户直接支付上述款项，将导致公司
通过不同账户支付薪酬、社会保险、住房公积金及税费，与现行监管要求不符。因此，直接使用募集资金专户支付上述费用存在合规
障碍。
2、募投项目的投资支出中包含差旅费等员工日常报销所涉及的小额零星费用，鉴于该类支出金额较小，若通过募集资金专户直
接支付，不仅不便于日常募集资金管理，也不利于相关费用的归集与核算。
3、募投项目涉及原材料及零配件等批量采购支出，可能存在一次性支付包括募投项目和非募投项目款项的情形，以自有资金先
行集中采购并统一支付更符合公司整体利益，有利于提升公司资金使用效率。
4、募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司可能会根据实际需要以承兑汇票
、信用证、其他电子付款凭证等方式先行支付募投项目所涉款项。
5、募投项目涉及境外采购业务时，需要向境外供应商支付货款，通常以外汇或信用证等方式进行结算。然而，受募集资金专户
的功能限制，无法通过募集资金专户直接办理支付。此外，进口货物所产生的关税、增值税等税款，需经由公司与海关绑定的银行账
户统一支付，亦无法通过募集资金专户直接支付。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利实施并提高募集资金使用效率，公司根据实际情况，在募投项目实施过程中以自有资金先
行支付上述相关款项，后续再从募集资金专户支取等额资金划转至公司自有资金账户，进行等额置换，该部分等额置换资金视为募投
项目使用资金。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，在募投项目实施过程中，公司将根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募
集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、公司财务部建立使用自有资金置换募集资金的台账，登记募集资金专户划转至自有资金账户的相关内容。根据募投项目的实
施进度，按月对公司以自有资金先行支付募投项目的相关款项进行统计，并按照募集资金支付的有关审批程序，在使用自有资金支付
后的六个月内，从募集资金专户等额划转款项至公司自有资金存款账户。
2、保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，定期或不定
期对公司使用募集资金情况进行检查，公司及募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。
四、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换对公司的影响
公司在募投项目实施过程中，以自有资金先行支付部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项
目顺利实施，该事项不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
，审计委员会认为：公司在募投项目实施过程中使用自有资金先行支付部分款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转
等额资金至公司自有资金账户，该事项有利于保障公司募投项目的顺利推进以及募集资金的规范使用，不存在变相改变募集资金用途
或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》的相关规定。
审计委员会同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为保障募
投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，董事会同意公司在募投项目实施过程中根据实际情况，使用自有资金先行支付部分款项
并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项
不存在变相改变募集资金用途或者损害公司及股东利益的情形。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司审计委员会、董事会审议
通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第六届董事会第七次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e220188b-e131-4a67-a154-b8cb28056d41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 16:28│迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈赫股份（301199）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/f6bf805f-46a6-4038-a63b-25d8234270f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 16:28│迈赫股份（301199）：第六届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026年 2月 27日以邮件等方式发出通知，会
议于 2026年 3月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由公司董事长王
金平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司闲置自有资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司当前
资金状况及经营发展需求，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的闲置
自有资金进行委托理财，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动
使用。此次决议同时终止了此前于 2025 年 10月 27 日第六届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，即终止了关于使用额度不超过人民币 65,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的决议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为规范公司委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资金、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定，为保障募投项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，董事会同意公司在募投项目实施过程中根据实际情况，使用自有资金先行
支付部分款项并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金。
保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/a2a82423-1485-4635-b15e-4bc3ec6cf2d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 16:30│迈赫股份（301199）：迈赫股份2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司 10,300 ～ 13,330 8,613.31
股东的净利润 比上年同 19.58% ～ 54.76%
期增长
扣除非经常性损 8,770 ～ 11,350 5,308.57
益后的净利润 比上年同 65.20% ～ 113.81%
期增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计的会计师进行了
预沟通，公司与年审会计师在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要原因如下：
报告期内，公司持续改进提升生产制造工艺流程，项目生产进度加快，验收进度较去年同期有所好转，进而营业收入增加，毛利
率增加，从而净利润增加。我公司产品是客户重要的生产性装备，并非日常原材料。公司客户通常在研发、生产新车型或升级改造原
有车型时，采购相应的智能装备系统。由于客户新车型分布不均匀，生产周期长短不一，采购的产品类型、金额存在波动，且客户采
购的智能装备系统由于产品设计、整体规模、技术要求差异较大，终验收时间分布不均匀，因此我公司营业收入及净利润存在波动。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025年度具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ddfecff9-a848-46eb-8b4f-f656539e75a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-19 16:08│迈赫股份（301199）：关于公司副总经理离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、离任情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理朱明升先生提交的书面辞职报告。朱明升
先生因工作调整，向公司董事会申请辞去副总经理职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。朱明升先生原定的任职期间
为 2025年 1月 13日至 2028年 1月 23日，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱明升先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.06%的股份。朱明升
先生不存在尚未履行的公开承诺。离任后，朱明升先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》及《董事、高级管理人员离职管理制度》中关于离任高级管理人员的规定。朱明升先生已按照相关法规及
公司规定完成工作交接事宜，其离任事项不会对公司的正常运营产生不利影响。
朱明升先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！
二、备查文件
1、朱明升先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/648b7bee-7fe9-4425-b7ad-87d3dad37848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-19 16:08│迈赫股份（301199）：关于部分募集资金专户完成注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307
号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 29.28元/股，募集资金总
额为人民币 97,619.52万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币88,429.40万元。
前述募集资金已于 2021 年 12月 2日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第 1-10044号）。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规及规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。公司分别与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、招
商银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行、国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司 2021年 12 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2021-020)以及 2023 年 10月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-042）。公司募集资金专户的开立及存
续情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 兴业银行股份有限 377030100100125864 研发中心建设项目 已注销
公司潍坊诸城支行
2 中信银行股份有限 8110601013701364407 智能环保装备系统升 已注销
公司潍坊分行 级扩建项目和部分超
募资金的存储使用
3 招商银行股份有限 532905438310118 智能焊装装备系统及 本次注销
公司潍坊分行 机器人产品升级扩建
项目和部分超募资金
的存储使用
4 中信银行股份有限 8110601013401668766 优沃工业互联研发升 存续
公司潍坊分行 级扩建项目
三、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销的募集资金专户基本情况
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 招商银行股份有限 532905438310118 智能焊装装备系统及 本次注销
公司潍坊分行 机器人产品升级扩建
项目和部分超募资金
的存储使用
2、本次募集资金专户注销情况
公司于2025年12月19日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，于 2025 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，
并于 2026 年 1 月12 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”结
项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2
025-067)。
截至本公告披露日，节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已履行完毕，相关专户后续不再使用，公司已办妥上述募集资金
专户的注销手续，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/6480fdc4-6476-40c7-88cc-9cc0c5b3d4d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:20│迈赫股份（301199）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：王金平
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 15:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司一楼会议室。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 134,814,670.00股，占公司有表决权股份总数的 72.2185%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 133,633,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.5858%。
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 1,181,170 股，占公司有表决权股份总数 0.6327%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份7,181,170.00股，占公司有表决权股份总数的 3.8469%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的 3.2141%。
通过网络投票的中小股东 114 人，代表股份 1,181,170 股，占公司有表决权股份总数 0.6327%。
3、公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所等相关人士列席了本次股东会，其中公司部分董事、高级管理人员以通
讯方式列席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司 2026 年第一次临时股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 134,759,770.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9593%；反对 45,900.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0340%；弃权 9,000.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%
。
中小股东总表决情况：
同意 7,126,270.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2355%；反对 45,900.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6392%；弃权 9,000.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1253%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
总表决情况：
同意 134,758,770.00 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 46,600.00 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0346%；弃权 9,300.00 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%
。
中小股东总表决情况：
同意 7,125,270.00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2216%；反对 46,600.00 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6489%；弃权 9,300.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1295%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所董君楠律师、吴明武律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2026 年第一次临
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/8497ccbc-c0f3-4231-b6ca-ccdc7271b7a1.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│迈赫股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│迈赫股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│迈赫股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738382.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│迈赫股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│迈赫股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│迈赫股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372198.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│迈赫股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│迈赫股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001681.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23│迈赫股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219746132.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|