公司公告☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:46 │迈赫股份（301199）：关于法国子公司完成注册登记的公告 │
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│2026-05-13 16:02 │迈赫股份（301199）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-07 15:42 │迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告 │
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│2026-04-28 16:07 │迈赫股份（301199）：迈赫股份关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:05 │迈赫股份（301199）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 16:05 │迈赫股份（301199）：国投证券股份有限公司关于迈赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专│
│ │项核查报告 │
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│2026-04-28 16:05 │迈赫股份（301199）：迈赫股份内部控制审计报告大信审字[2026]第1-00457号 │
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│2026-04-28 16:05 │迈赫股份（301199）：关于向银行申请授信及相关授权的公告 │
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│2026-04-28 16:04 │迈赫股份（301199）：2025年度独立董事述职报告-袁长明 │
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│2026-04-28 16:04 │迈赫股份（301199）：薪酬管理制度 │
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2026-05-15 15:46│迈赫股份（301199）：关于法国子公司完成注册登记的公告
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一、设立全资子公司的概述
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第三次会议
，审议通过了《关于对外投资设立法国子公司的议案》，同意公司以自有资金在法国成立全资子公司，具体内容详见公司于 2025 年
8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立法国子公司的公告》（公告编号：2025-050）
。
二、设立全资子公司的基本情况
近日，法国子公司完成了注册登记手续，并取得了当地主管部门签发的注册证明文件，具体信息如下：
1、中文名称：迈赫智能法国有限公司
英文名称：MH Intelligent France
2、注册编号：104482302
3、企业类型：SAS（简化股份公司）。
4、注册资本：10,000 欧元。
5、注册地址：1 Place du Verseau 38130 échirolles
6、股权结构：迈赫股份持有其 100%股权，为公司全资子公司。
7、经营范围：工业机器人的设计、开发、安装与销售；智能装备的设计、开发、安装与销售；软件开发与销售；技术进出口；
货物进出口；各类咨询服务。
三、备查文件
1、迈赫智能法国有限公司注册证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cd58a36d-7eaa-48ba-9ebb-a3e96761f6d4.PDF
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2026-05-13 16:02│迈赫股份（301199）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a07083d8-4cec-445f-baa2-c2d1439742db.PDF
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2026-05-07 15:42│迈赫股份（301199）：关于公司获得发明专利的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的三项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利类型
1 一种用于马达座自动化 ZL202411896619.5 迈赫机器人自 发明专利
焊接生产线及方法 动化股份有限
公司
2 一种用于导向座自动化 ZL202411896622.7 迈赫机器人自 发明专利
焊接生产线及方法 动化股份有限
公司
3 一种多车型汽车合拼系 ZL202512023645.8 迈赫机器人自 发明专利
统 动化股份有限
公司
专利 1：该专利属于自动化生产技术领域，提供了一种工程机械马达座自动化焊接的弧焊工艺方案，该方案采用马达座自动组队
工位、机器人自动补焊工位和人工补焊打磨下线工位相结合的方式，并通过搬运机器人实现工位间输送及自动上下料，构建成套马达
座自动化弧焊工艺。本方案自动化程度高、工序衔接流畅，通过各个工位之间的有序协调配合，可显著提升马达座生产效率，减少人
工干预，强化生产作业安全性，降低产品返修率，稳定提升产品焊接质量，保障产品生产一致性，可广泛应用于工程机械马达座弧焊
自动化生产场景。
专利 2：该专利属于自动化生产技术领域，提供了一种工程机械导向座自动化焊接弧焊工艺方案。该工艺采用导向座单片自动组
对、单片机器人自动焊接、导向座总成人工组对、总成机器人自动焊接、总成人工补焊相结合的方式，并通过搬运机器人实现工件工
位间输送与自动上下料，形成完整的导向座自动化焊接工艺流程。本方案自动化程度高、工序衔接流畅，通过各个工位之间的有序协
调配合，显著提升导向座生产效率、减少人工干预的同时，可有效提高生产作业安全性，降低产品返修率，提升焊接成型质量，保障
产品生产一致性与稳定性，可广泛应用于各类工程机械导向座的自动化弧焊生产。
专利 3：该专利属于汽车焊装生产线技术领域，提供了一种多车型汽车合拼解决方案。该系统包括柔性合拼工装，工装两侧分别
设置有左机器人和右机器人；右机器人周围配置第一抓手存放架和第二焊钳存放架，可通过右侧围抓手、焊钳完成右侧围件的抓取与
焊接；左机器人周围配置第二抓手存放架、顶横梁板上料装置、第一焊钳存放架和顶盖前横梁抓手存放架，可通过左侧围抓手、顶盖
前横梁抓手及焊钳完成左侧围件与顶盖前横梁的抓取与焊接作业。本发明通过优化设备布局与工具配置，实现了设备数量的精简，有
效减少了设备占地面积，降低了生产成本，可广泛应用于多车型共线生产的汽车焊装线场景。
以上专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持续创新机制，提升企业核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f47ac2d0-54c1-476c-8b4a-5115c8260113.PDF
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2026-04-28 16:07│迈赫股份（301199）：迈赫股份关于召开2025年度股东会的通知
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迈赫股份（301199）：迈赫股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b53e496-9688-4417-b9bc-137489f94880.PDF
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2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：2025年年度审计报告
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迈赫股份（301199）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/473cd564-cca3-4da9-8572-2d6b1f12bc47.PDF
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2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：国投证券股份有限公司关于迈赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核
│查报告
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迈赫股份（301199）：国投证券股份有限公司关于迈赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27f96904-2994-4409-9518-3f2eb9d8cf5b.PDF
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2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：迈赫股份内部控制审计报告大信审字[2026]第1-00457号
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迈赫股份（301199）：迈赫股份内部控制审计报告大信审字[2026]第1-00457号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8eae6187-b443-4698-a39d-65579621e3ed.PDF
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2026-04-28 16:05│迈赫股份（301199）：关于向银行申请授信及相关授权的公告
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 17 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，并于
2026 年4 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及相关授权的议案》，公司拟向银行申请不
超过人民币 10亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：
一、申请授信及相关授权的基本情况
为满足公司生产经营的需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，上
述授信额度及相关授信产品最终以银行实际审批为准。上述授信额度的申请期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，并授权公司财务部负责组织实施，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司影响
公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、
稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。
三、相关审核批准程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及相关授权的议案》，审
计委员会认为：公司向银行申请授信及相关授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，审计委员会同意该事项并将其
提交至第六届董事会第八次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及相关授权的议案》，董事会认
为，公司本次向银行申请授信额度及相关授权事项，是基于公司日常业务发展和生产经营的合理需求，符合公司及全体股东的整体利
益。同意授权公司管理层在授信额度范围内，根据公司实际经营需要办理具体事项，并签署相关法律文件。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5dae540-d7d5-4d63-934f-ee3d87ddf0c5.PDF
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2026-04-28 16:04│迈赫股份（301199）：2025年度独立董事述职报告-袁长明
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各位股东及股东代表：
作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关制度的规定，本着客观、公
正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发
挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司召开了 6次董事会，2次股东会，具体出席情况如下：
独立董事 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 两次未亲 会次数
自参加董
事会会议
袁长明 6 6 0 0 否 2
报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，
履行了独立董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。我们对董事
会审议的各项议案进行了认真审阅，均投出赞成票，无反对及弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，共出席了 6 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 5 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次。按照《公司章
程》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，召集了全部会议，认真研讨会议文件，履行了应尽的职
责，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（三）出席独立董事专门会议情况
经全面核查，2025 年度公司未发生需独立董事专门会议审议的重大事项， 基于此，本年度未召开独立董事专门会议，此举符合
相关监管要求及公司治理规范。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025 年度，本人严格按照规定，定期细致审查了公司内部审计部门提交的审计工作计划和报告，积极提供指导并监督内部审计
计划及制度的落实，以确保公司内部控制体系的健全与有效运行。同时，本人与公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)保持着
密切的沟通与合作，仔细审阅关键审计事项，以及深入讨论审计过程中发现的重要风险点，本人切实履行了对公司审计机构的监督职
责，保障了审计工作的质量和审计结果的可靠性。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的
独立性，积极参与公司 2024 年度网上业绩说明会及 2025 年半年度网上业绩说明会，监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职地履
行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中
小投资者的合法权益。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告和相关公告，本人认为公司编制的上述定期报告中的财务信息及非财务
信息均真实、准确、完整地反映了公司当期的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4月 18日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，
并于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意聘任大信会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本人认为该所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能
力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。会议召集、审议程序均合法合规。
（三）选举董事长、聘任高级管理人员
公司于 2025 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，
公司选举董事长、聘任高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任的审议和表决程序合法合规
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）利润分配情况
公司于 2025 年 4月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，并于 2025年 5月 20 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《
关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。
公司同意以 2024 年 12 月 31 日的总股本 133,340,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），以资本公积
金转增股本，每 10 股转增 4股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。此外，同意授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正
常经营和持续发展的情况下，于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红。
公司于 2025 年 10月 27 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》。公司同
意以 2025 年 9 月 30日的公司总股本 186,676,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.7 元（含税），剩余未分配利润
滚存至以后年度分配。
（五）董事、高级管理人员薪酬方案
公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并于 2025 年 5月 20日召开了 2024 年度股东会，
审议通过了《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》，公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及规范性文件以
及公司《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》，该方案已履行了必要的审议程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情况。
三、工作时长及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人因处理公司事务累计工作时长共计 36 天。主要对公司的高级管理人员聘任情况、会计师的审计情况、内部审
计计划执行情况、董事与高级管理人员薪酬政策、董事会决议执行情况、闲置自有资金及募集资金的现金管理情况等进行了检查，并
通过电话及邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国家宏观经济大环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。公司管理层高度重
视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
四、学习和培训情况
报告期内，认真学习相关法律法规，增强了履职能力和保护广大投资者利益的能力，积极参加中国上市协会、山东上市协会、深
圳证券交易所及公司以各种方式组织的相关培训，全面了解了上市公司治理的各项规则，为公司的科学决策和风险防范提供专业可行
的意见建议，助力公司持续优化治理、实现规范运作。
五、其他工作情况
（一）2025 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2025 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2025 年度未发生独立董事提议聘用外部审计机构或咨询机构的情况。
六、综述
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅
了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥了专业知识和工作经验优势，提出了合理的意见和建议。
2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，按照《公司章程》等相关规定，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发
挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事
会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2cf93467-fec6-4cbc-a4ed-3dd11b704f0e.PDF
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2026-04-28 16:04│迈赫股份（301199）：薪酬管理制度
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迈赫股份（301199）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6223f12a-f432-4e2a-9ecb-ef3ae4a5f94b.PDF
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2026-04-28 16:04│迈赫股份（301199）：2025年度独立董事述职报告-熊爱华
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各位股东及股东代表：
作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关制度的规定，本着客观、公
正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司召开了 6次董事会，2次股东会，具体出席情况如下：
独立董事 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
事会会议 数
熊爱华 6 6 0 0 否 2
报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，
履行了独立董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。我们对董事
会审议的各项议案进行了认真审阅，均投出赞成票，无反对及弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，共出席了 7 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 5次，董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会战略委
员会 1次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，参加了全部会议，认真研讨会
议文件，履行了应尽的职责，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（三）出席独立董事专门会议情况
经全面核查，2025 年度公司未发生需独立董事专门会议审议的重大事项， 基于此，本年度未召开独立董事专门会议，此举符合
相关监管要求及公司治理规范。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025 年度，本人严格按照规定，定期细致审查了公司内部审计部门提交的审计工作计划和报告，积极提供指导并监督内部审计
计划及制度的落实，以确保公司内部控制体系的健全与有效运行。同时，与公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)保持着密切
的沟通与合作，仔细审阅关键审计事项，以及深入讨论审计过程中发现的重要风险点，本人切实履行了对公司审计机构的监督职责，
保障了审计
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