公司公告☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:34 │大族数控（301200）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-09-08 16:32 │大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-04 18:16 │大族数控（301200）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-04 18:16 │大族数控（301200）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-25 18:08 │大族数控（301200）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-08-25 18:08 │大族数控（301200）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-08-22 18:16 │大族数控（301200）：关于增加股东会临时提案暨2025年第二次临时股东会的补充通知的公告 │
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│2025-08-22 18:16 │大族数控（301200）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │大族数控（301200）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │大族数控（301200）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-11 16:34│大族数控（301200）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2025年 9月 9日、2025年 9月 10日、2
025年 9月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 34.60%（超过 30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并对控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就有关
事项进行了核实，现将具体情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
2、董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2025 年 8 月 20 日披露了《2025 年半年度报告》，对公司 2025年半年度经营情况、面临的风险和应对措施进行了
详细描述，具体内容详见于巨潮资讯网披露的相关公告；
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述
媒体刊登的公告为准；
4、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/99ca3344-c6e1-4543-844c-56303e8be989.PDF
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2025-09-08 16:32│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年半年度跟踪报告
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/5bbbeada-071d-428c-896f-c384b9035dc1.PDF
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2025-09-04 18:16│大族数控（301200）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第二次临时股东会。其中，现场会议于下午 14时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋 7楼一区 A01会议室
召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 4日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 4日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
出席会议的股东和代理人人数为 89人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 370,994,952股，出席会议的股东所持有表
决权股份数占公司有表决权股份总数的 87.1885%。其中，出席本次股东会现场会议的股东共计 9名，代表公司有表决权股份 370,84
8,090股，占公司股份总数的 87.1540%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东人数为 80人，代表公
司有表决权股份 146,862股，占公司股份总数的 0.0345%。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：370,934,052股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9836%；56,700 股反对，占出席会议有表决权
股份（含网络投票）的0.0153%；4,200股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0011%。表决结果：本议案为特别决议
，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：370,903,652股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9754%；87,100 股反对，占出席会议有表决权
股份（含网络投票）的0.0235%；4,200股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0011%。表决结果：通过。
2.02《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：370,903,652股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9754%；87,100 股反对，占出席会议有表决权
股份（含网络投票）的0.0235%；4,200股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0011%。表决结果：通过。
2.03《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决情况：370,901,152股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9747%；89,600 股反对，占出席会议有表决权
股份（含网络投票）的0.0242%；4,200股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0011%。表决结果：通过。
2.04《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：370,904,052股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9755%；86,700 股反对，占出席会议有表决权
股份（含网络投票）的0.0234%；4,200股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0011%。表决结果：通过。
2.05《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决情况：370,903,652股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9754%；87,100 股反对，占出席会议有表决权
股份（含网络投票）的0.0235%；4,200股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0011%。表决结果：通过。
2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：370,903,652股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9754%；87,100 股反对，占出席会议有表决权
股份（含网络投票）的0.0235%；4,200股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0011%。表决结果：通过。
2.07《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：370,903,652股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9754%；87,100 股反对，占出席会议有表决权
股份（含网络投票）的0.0235%；4,200股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0011%。表决结果：本议案为特别决议
，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3. 审议通过《关于调整公司发行H股股票发行规模的议案》
表决情况：370,934,452股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9837%；56,300 股反对，占出席会议有表决权
股份（含网络投票）的0.0152%；4,200股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.0011%。其中，出席会议的中小投资者
表决情况：7,489,638股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.1987%；56,300股反对，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.7457%；4,200股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0556%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派娄攀律师、李鸿燕律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/bce864af-90bd-44ce-a0b8-df891e8ee5d8.PDF
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2025-09-04 18:16│大族数控（301200）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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大族数控（301200）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/6244c8bb-0eda-42ca-b0b7-177d8aa47b7f.PDF
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2025-08-25 18:08│大族数控（301200）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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大族数控（301200）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/eac90210-02a3-4759-9004-aa4a244840d8.PDF
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2025-08-25 18:08│大族数控（301200）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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大族数控（301200）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/9e1d99bc-2a49-4e36-a07c-d2928708dfcd.PDF
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2025-08-22 18:16│大族数控（301200）：关于增加股东会临时提案暨2025年第二次临时股东会的补充通知的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）于 2025年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会
议，公司董事会决定于 2025 年 9月 4日召开 2025年第二次临时股东会。具体详见公司于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
公司于 2025年 8月 22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行 H股股票发行规模的议案》，根据
公司章程规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，公司控股股东大族激光科技产业集团股份有限公
司提请将《关于调整公司发行 H股股票发行规模的议案》作为临时议案提交 2025年第二次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》和《深圳市大族数控科技股份有限公司公
司章程》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人
应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，大族激光科技产业集团股份有限公司为大
族数控的控股股东，持有大族数控 355,868,100股股份，占大族数控总股本的 83.63%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临
时提案于股东会召开 10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规
的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召开 2025年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）中列明的其他事项无变化。现将公司 2025年第二次临时股东会有关事项补充通知
公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年 9月 4日（星期四）下午 14:00开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 4日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 4日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年 8月 28日（星期四）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 8月 28日（星期四）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授
权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7楼一区 A01会议室。
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注
编码
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：7
2.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于调整公司发行 H股股票发行规模的议案》 √
上述议案 2需逐项表决。议案 1、议案 2.07及议案 3为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有
效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议及公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 20
日、2025年 8月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年 9月 1日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋 7楼公司董秘办。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《深圳市大族数控科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 9月 1日 17:00前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：深圳
市宝安区福海街道重庆路 12 号大族激光智造中心 3 栋 7楼大族数控董秘办，邮编：518103（信封请注明“股东会”字样）。不接
受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东会联系人：周鸳鸳
电话：0755-86018244；
传真：0755-86018244；
电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届董事会第十五次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fc7779d9-2d31-433f-9f36-aa773df3f432.PDF
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2025-08-22 18:16│大族数控（301200）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025年 8月 22日以通讯表决方式举行，
本次会议通知已于 2025年 8月 21日向全体董事发出，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8人，实际出
席董事 8人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持
，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司发行 H 股股票发行规模的议案》。
鉴于目前公司所处行业变化情况及公司实际发展需要，经审议，公司董事会一致同意调整公司发行 H股股票发行规模，将“拟发
行的 H股股数不超过本次发行后总股本的 10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数 15%的超额配售
权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定”调整为“拟发行
的H股股数不超过本次发行后总股本的 15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的 H股股数 15%的超额配售权
。最终发行规模由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定”。除前述调整外，公
司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的其他内容无调整。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会战略委员会第三次会议和第二届董事会独立董事专门会议
第七次会议审议通过。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。
为提高会议决策效率，公司控股股东大族激光科技产业集团股份有限公司提请公司将《关于调整公司发行 H股股票发行规模的议
案》作为临时议案提交 2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加股东会临时提案暨 20
25年第二次临时股东会的补充通知的公告》（公告编号2025-060）。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第三次会议决议；
4、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a5e11102-0b2a-468c-92be-e5be05a14d16.PDF
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2025-08-20 00:00│大族数控（301200）：董事会决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025年 8月 18日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式举行，本次会议通知已于 2025年 8月 8日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董
事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生及独立董事丘运良先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》。
经审议，公司董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中
国证监会的规定
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