公司公告☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-13 19:21 │大族数控（301200）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 19:20 │大族数控（301200）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 19:20 │大族数控（301200）：A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查 │
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 19:19 │大族数控（301200）：公司章程（2026年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 19:17 │大族数控（301200）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 19:17 │大族数控（301200）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 19:17 │大族数控（301200）：关于A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的 │
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 19:04 │大族数控（301200）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 17:52 │大族数控（301200）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 17:32 │大族数控（301200）：关于完成工商变更登记的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:21│大族数控（301200）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2026年 7月 13日以通讯表决方式举行
，本次会议通知已于 2026年7月 8日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2026年 5月，公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期已完成归属，新增 5,479,089股，公司总股本由 483,528,652股增
至 489,007,741股，注册资本由目前登记备案的人民币 483,528,652元变更为人民币 489,007,741元。公司董事会同意对《公司章程
》有关条款进行修订。
同时，董事会提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文
件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2026-0
47）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决
权通过。
二、审议通过《关于 A 股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。
鉴于公司 A股首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“PCB专用设备生产改扩建项目”和“PCB专用设
备技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，公司董事会同意对 A股募投项目结项并将节余募集资金 15,608.00万元（含利
息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，节余募集资金划
转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时提请股东会一并授权公司经营管理层全权办理上述事项。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
》（公告编号 2026-048）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的议案》。
经审议，董事会一致同意公司自 2026年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，
并终止聘任境外财务报告审计机构。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的公告
》（公告编号 2026-049）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
经审议，董事会一致同意于 2026年 7月 31日召开公司 2026年第二次临时股东会，审议批准公司本次董事会审议通过的尚需由
股东会审议批准事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d6a168aa-f601-45b1-bc19-155059d68930.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:20│大族数控（301200）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大
族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，拟于2026年 7月 31日（星
期五）召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年 7月 31日（星期五）上午 9:30开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:
30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。5、股权登记日：
2026年 7月 24日（星期五）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 7月 24日（星期五）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授
权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7楼一区 A01会议室。
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集 √
资金专户的议案》
3.00 《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告 √
审计机构的议案》
上述议案 1为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案均
为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 13日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的相关公告或文件。
上述议案 2公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 7月 28日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋 7楼公司董秘办。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 7月 28日 17:00前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：深圳
市宝安区福海街道重庆路 12 号大族激光智造中心 3 栋 7楼大族数控董秘办，邮编：518103（信封请注明“股东会”字样）。不接
受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东会联系人：周鸳鸳
电话：0755-86018244；
传真：0755-86018244；
电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dbae59d0-ad2e-49de-89c1-9e32b36c8c58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:20│大族数控（301200）：A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b639788a-f518-495a-919c-5bd283664c14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:19│大族数控（301200）：公司章程（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/af92fae8-ea5d-4f93-b442-d1998fa8084d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:17│大族数控（301200）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7 月 13日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并进行工商登记变更的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下
：
一、变更注册资本情况
公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属事项已于 2026年 5月7日完成股份登记工作，该部分股份已于 2026年 5月 8
日上市流通。本次限制性股票归属新增的 A股股份数量为 5,479,089股。本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由 483,528,652
股增加至 489,007,741股，公司注册资本由人民币483,528,652元增至人民币 489,007,741元。具体内容详见公司于 2026年 5月 6日
披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-039）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
结合上述公司变更注册资本的实际情况，《公司章程》的具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
48,352.8652万元。 48,900.7741 万元。
第二十条 公司总股本为 483,528,652 股，均 第二十条 公司总股本为 489,007,741股，均
为普通股；其中 A股普通股 425,509,152股， 为普通股；其中 A股普通股 430,988,241股，
占公司总股本的 88.00%；H 股普通股 占公司总股本的 88.14%；H 股普通股58,019,500股，占公司总股本的 12.00%。 58,019,
500股，占公司总股本的 11.86%。
该事项尚需提交股东会以特别表决方式审议，同时提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变
更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止
。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/41fb6458-3d64-4624-b1d4-49260f0adc3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:17│大族数控（301200）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟自 2026年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会
计准则编制财务报告。 鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，公司拟终止聘任境外财务报告审
计机构。
上述事项已于公司 2026年 7月 13日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提请公司 2026年第二次临时股东会审
议。
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财
务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4
.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用
中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作为主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事
务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的
核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588章《会计及财务汇报局条例》第 20ZT 条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港上
市规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司拟自 2026年半年度财务报告开始，统一采用
中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、终止聘任境外财务报告审计机构
安永会计师事务所（以下简称“安永”）现为公司境外财务报告审计机构，为公司根据国际财务报告准则编制的财务报告提供审
计服务，任期自 2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期一年。鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司
的境内财务报告审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的认可，并有资格为在香港上市的内地注
册成立的发行人提供审计服务。因此，董事会建议终止聘任安永担任公司境外财务报告审计机构。
根据香港会计师公会发布的专业会计师道德准则第 200条“专业委任之变更”及第 300条“香港联合交易所上市发行人之核数师
变更”的规定，安永确认，直至本公告日期，其并未正式受托或开展任何有关截至 2026年 12月 31日止年度的审计工作。安永进一
步确认，除上述事项外，其并无任何有关终止聘任境外财务报告审计机构的事宜须提请公司证券持有人及债权人注意。公司与安永就
终止聘任境外财务报告审计机构之事宜并无意见不合。
待股东会批准后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将成为公司唯一根据中国企业会计准则审核本公司财务报告的审计机构，
同时承担境内及境外财务报告审计机构的职责。
四、相关审议程序及意见
（一）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报
告审计机构的议案》。公司董事会审计委员会一致认为：1、公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，有利于提升信息披露效
率，简化财务编制流程、节约披露成本及审计费用，且不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响。2、本次
终止聘任境外审计机构安永的程序符合法律法规、相关规则及公司实际需求，且双方无意见分歧，不存在损害公司及股东权益的情形
。
综上，公司董事会审计委员会一致同意该事项并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 13日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止
聘任境外财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（三）生效日期
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审
议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ffed7753-1287-4a75-9fc3-72b55a9ad0c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:17│大族数控（301200）：关于A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：关于A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/816f805c-0a5a-481c-8400-f149e7b3cd3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 19:04│大族数控（301200）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：90,000万元–100,000万元 盈利：26,327.17
股东的净利润 比上年同期上升：241.85%–279.84% 万元
扣除非经常性损 盈利：90,000万元–100,000万元 盈利：24,996.95
益后的净利润 比上年同期上升：260.04%–300.05% 万元
注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变化原因说明
当前，AI服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为 PCB行业结构性增长提供动能，公司紧抓行业龙头客户扩产
及新产品研发带来的投资机遇，AI PCB相关解决方案营收占比显著提升，应用于保障新一代高频高速PCB信号及电源完整性的高精度
背钻方案、高阶及 mSAP工艺 HDI钻孔方案、高精度成型方案等相关的高附加值产品产销两旺，促使公司营收结构得到进一步优化，2
026年半年度营业收入同比增长 100%以上。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a6369bde-786e-4237-a074-9c9d21a0d74d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 17:52│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ebb9d11d-8258-4244-8d8c-3d23f8e3f37e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:32│大族数控（301200）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 30日、2026年 5月 8日召开第二届董事会第二十一
次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已完成发行 H股股票并在
香港联合交易所有限公司上市工作，注册资本由人民币 425,509,152元变更为人民币 483,528,652元。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述注册资本增加的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书
》，公司营业执照记载的信息未发生变化。本次变更完成后，公司的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：914403007362935988
名称：深圳市大族数控科技股份有限公司
注册资本：人民币 48,352.8652万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年 4月 22日
法定代表人：杨朝辉
住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12号大族激光智造中心 3栋厂房 101、3栋 1楼、3栋 2楼、3栋 4楼、3栋 7楼、4
栋 1楼、4栋 4楼经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售 PCB设
备；PCB设备控制软件的开发与销售；PCB设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关设备维修保养；设备零配件
及耗材销售；经营进出口业务；物业管理；自有物业租赁；自有设备租赁。开发、生产、销售 PCB专用数控设备及其相关产品、光机
电一体化设备及高新技术产品；PCB数控设备产品代加工、PCB激光设备产品代加工。
二、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2a0b17c0-29cf-4958-accd-11a3b5f41114.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:12│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：H股公告-截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/de503e99-fb3b-4a5d-9eec-0d52a738d48a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:12│大族数控（301200）：关于公司部分募集资金账户银行名称变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6日召开了首届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以
下简称“亚创深圳”）在中国银行股份有限公司深圳艺园路支行开立募集资金专户，并与公司、中国银行股份有限公司深圳艺园路支
行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
根据中国银行的规划，“中国银行股份有限公司深圳艺园路支行”名称变更为“中国银行股份有限公司深圳滨海支行”，地址由
“深圳市南山区艺园路西名家富居 10 栋首层北侧”变更为“深圳市南山区粤海街道海珠社区兰芷二路 66号阳光保险大厦 103、104
、105、106”，除以上内容外，《募集资金四方监管协议》其他条款不变。
此次募集资金专户银行名称变更，不影响《募集资金四方监管协议》的法律效力，不影响募集资金使用，不影响募集资金投资计
划，未改变募集资金用途。公司其它募集资金专户不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a464359b-0c31-4087-9f20-8c2b2b076cb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:22│大族数控（301200）：2025年度A股权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获公司于 2026年 5月 8日召
开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、本公司 2025年度权益分派方案为：以未来公司实施 2025年度利润分配方案时股权登记日 A股与 H股的总股本为基数，以现
金方式向全体股东每 10股派发人民币 6元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司在利润分配预案披露后
至权益分派实施前，股本发生变化的，将以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的
原则对分红总额进行调整，即保持每 10股派发现金红利人民币 6元（含税），相应变动现金红利分配总额。具体内容请详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司 A股总股本发生变化。公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属
条件已经成就，公司于 2026年 5月 7日为符合条件的 372名激励对象归属第二类限制性股票共计 5,479,089股。本次限制性股票归
属后，公司 A股股本由 425,509,152股增加至 430,988,241股。根据公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配预案，公
司将按照“分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
【注：本公告日公司总股本中 A 股总股本 430,988,241 股，H 股总股本58,019,500股。H股股东的权益分派实施情况不适用本
公告，H股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易所有限公司及公司网站发布的相关公告。】
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及相关调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 A 股权益分派方案
本公司 2025年度 A股权益分派方案为：以公司现有 A股总股本 430,988,241股为基数，向全体股东每 10股派 6.000000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次 A股权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日
除权除息日为：2026年 5月 19日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****399 大族激光科技产业集团股份有限公司
2 08*****025 深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）
3 08*****662 大族控股集团有限公司
4 03*****186 杨朝辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，公司控股股东及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺“本
公司/本人在锁定期届满后 2年内持有的发行人股份在锁定期满后 2年内减持的（不包括本公司/本人在发行人本次发行后从公开市场
中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指发行人本次发行的发行价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）”本次权益分派实施后，上述减持价
格下限亦作相应调整。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定“本激励计划自草案公告日至激励对象获授的限制性股票完
成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行
相应的调整。”公司董事会后续将根据股东会的授权和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行相应的审议程序及
信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋 7楼
咨询联系人：周小东、周鸳鸳
咨询电话：0755-86018244
传真电话：0755-86018244
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/79936372-8868-4ecd-a5f8-ed3f94111927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:22│大族数控（301200）：H股公告-翌日披露报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b36cfd07-b283-4157-966f-b9e56ca9573f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:36│大族数控（301200）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年年度股东会。其中，现场会议于上午 10时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋7楼一区 A01会议室召开；通
过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东 代表有表决 占公司有 股东 代表有表 占公司 股东 代表有表决 占公司
及股 权股份数量 表决权股 人数 决权股份 有表决 及股 权股份数量 有表决
东授 （股） 份总数比 数量 权股份 东授 （股） 权股份
权代 例（%） （股） 总数比 权代 总数比
表人 例 表人 例
数 （%） 数 （%）
A股 17 370,871,466 76.7010 130 13,688,077 2.8309 147 384,559,543 79.5319
H股 3 17,991,989 3.7210 - - - 3 17,991,989 3.7210
合计 20 388,863,455 80.4220 130 13,688,077 2.8309 150 402,551,532 83.2529
注：截至股权登记日，公司总股本为 483,528,652股，A股股本为 425,509,152股，H股股本为 58,019,500 股，公司不存在回购
股份，故本次股东会有表决权的总股本数为483,528,652股。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人及保荐代表人等相关人员出席或列席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下（以下“比例”指各类股份投票票数
占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：
议案 议案名称 类别 同意 反对 弃权
序号 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《 关 于 公 司 A股 384,547,243 99.9968 4,400 0.0011 7,900 0.0021
<2025 年 度 董
事 会 工 作 报 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告>的议案》 合计 402,539,232 99.9969 4,400 0.0011 7,900 0.0020
2 《 关 于 公 司 A股 384,547,243 99.9968 4,400 0.0011 7,900 0.0021
<2025 年 年 度
报告 >全文及
其 摘 要 的 议 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》 合计 402,539,232 99.9969 4,400 0.0011 7,900 0.0020
3 《 关 于 公 司 A股 384,547,343 99.9968 4,300 0.0011 7,900 0.0021
<2025 年 度 财
务决算报告 > H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》 合计 402,539,332 99.9970 4,300 0.0011 7,900 0.0020
4 《 关 于 公 司 A股 384,547,243 99.9968 4,400 0.0011 7,900 0.0021
2025 年度利润 其中：中 20,431,376 99.9398 4,400 0.0215 7,900 0.0386
分配预案的议 小投资者
案》 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 402,539,232 99.9969 4,400 0.0011 7,900 0.0020
5 《关于 2026年 A股 384,547,143 99.9968 4,500 0.0012 7,900 0.0021
度银行融资计 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划的议案》 合计 402,539,132 99.9969 4,500 0.0011 7,900 0.0020
6 《关于续聘会 A股 384,432,040 99.9668 119,503 0.0311 8,000 0.0021
计师事务所的 H股 9,341,000 51.9176 8,650,989 48.0824 0 0.0000
议案》 合计 393,773,040 97.8193 8,770,492 2.1787 8,000 0.0020
7 《 关 于 公 司 A股 384,546,643 99.9966 5,000 0.0013 7,900 0.0021
2025年度 A股
募 集 资 金 存 其中：中 20,430,776 99.9369 5,000 0.0245 7,900 0.0386
放、管理与使 小投资者
用情况的专项 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告的议案》 合计 402,538,632 99.9968 5,000 0.0012 7,900 0.0020
8 《关于公司使 A股 381,690,121 99.2538 2,861,522 0.7441 7,900 0.0021
用 A 股部分闲
置募集资金及 其中：中 17,574,254 85.9643 2,861,522 13.9971 7,900 0.0386
自有资金进行 小投资者
现金管理的议 H股 13,217,489 73.4632 4,774,500 26.5368 0 0.0000
案》 合计 394,907,610 98.1011 7,636,022 1.8969 7,900 0.0020
9 《关于制定公 A股 384,546,343 99.9966 5,300 0.0014 7,900 0.0021
司 <董事、高
级管理人员薪
酬管理制度 > H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》 合计 402,538,332 99.9967 5,300 0.0013 7,900 0.0020
10 《关于变更公 A股 384,547,143 99.9968 4,500 0.0012 7,900 0.0021
司注册资本及
修订 <公司章 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程>的议案》 合计 402,539,132 99.9969 4,500 0.0011 7,900 0.0020
注：1、本公告中占出席会议有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四
舍五入原因造成；
2、上表中第 10项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上同意
通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出
的股东会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b52eebdd-a07f-424c-a801-7c655d06086c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:36│大族数控（301200）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/17d7298e-3f36-42c1-957d-4a4129e631a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:52│大族数控（301200）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/111fd6fc-5336-4563-b3bd-de29205360b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 19:50│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：H股公告-截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/58e34067-6aaf-49ff-a337-e9afda511174.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:27│大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d5cef2dd-2f46-4403-b7c7-afb130d2af97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:04│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/59103025-af68-489f-87c8-5f21a55c48bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:04│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a46b4d9c-2205-4042-9ba4-6ac36c70b061.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 16:41│大族数控（301200）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/44b28692-160f-4cdf-adc9-f27d21f1633d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:54│大族数控（301200）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a178dc5d-04f1-49c2-bc19-d186ee0ed583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:14│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：中信证券关于大族数控首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/670b6aac-9686-4c6b-ae84-f26fb63e16b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4ce3ed8e-cd7c-4071-8387-df6586a89f95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属限制性股票、第二个归属期归属条
│件成就相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作废部分已授予尚未归属限制性股票、第二个归属期归属条
件成就相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、法规、规范性文件及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市大族数控科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）作废部分已授予尚未归属限制性股票、第二个归属期归属条件成就相关事项进行了核查，发表
核查意见如下：
一、关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
鉴于部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标或离职等原因，其已获授但尚未归属的 65,987 股限制性股票不得归属并由公
司作废。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情况，同意公司作废相应不得归属的限制性股票。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的核查意见
公司本次拟归属的 372名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）
》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意为符合条件的 372名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量
为 5,479,089 股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/48a508a8-2220-4cbe-b260-b64b17f4ee17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二十二次
会议审议通过了《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 11月 20日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项
相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<
公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对授予激励对象的姓名及职务通过公司 OA系统进行了公示，在公示期
内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023年 12月 2日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
3、2023年 12月 8日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事
项相关事宜的议案》等议案，并于 2023年 12月 9日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查
报告》。
4、2023 年 12 月 8日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025年 5月 6日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第一个归属期归属条件成就，符合归属条件的激励对象共计 376人
，可归属的限制性股票共计 5,509,152股；因部分激励对象存在离职或第一个归属期个人绩效考核结果未能达到 100%归属标准，已
获授未能归属的限制性股票合计 95,550股由公司作废。
6、2026年 4月 10 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第二个归属期
归属条件成就，符合归属条件的激励对象共计 372人，可归属的限制性股票共计 5,479,089股；因部分激励对象存在离职或第二个归
属期个人绩效考核结果未能达到 100%归属标准，已获授未能归属的限制性股票合计 65,987股由公司作废。
二、本次作废限制性股票的说明
1、部分激励对象不再具备激励对象资格
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”），4名激励对象因离职已不具备激励对象资格，作废上述人员已获授但尚未归属的限制性股票 61,037股
。
2、第二个归属期个人绩效考核层面未能完全归属
剔除已离职人员，剩余激励对象在第二个归属期对应的考核年度中，1名个人绩效考核结果未达到 100%归属标准，根据公司《激
励计划（草案）》，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，作废上述人员已获授但
尚未归属的限制性股票 4,950股。
综上所述，公司 2023年限制性股票激励计划本次合计作废处理已授予尚未归属的限制性股票数量 65,987股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律、行政法规及公司《激励计划（草案）》有关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标或离职等原因，其已获授但尚未归属
的 65,987 股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计
划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司作废相应不得归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次作废符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及
《激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废
部分限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/135d062e-fd63-4faf-8a34-9f248e6bf973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法
│律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4200a45d-7207-4f58-9e76-719aebc96712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026年 4月 10 日以通讯表决方式举
行，本次会议通知已于 2026年 4月 9日向全体董事发出，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生
主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标或离职等原因，其已获授但尚未归属的
65,987股限制性股票不得归属并由公司作废。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决
。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号 2026-035）。
二、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件，本次可
归属的限制性股票数量为5,479,089股。根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规
定为符合条件的 372名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决
。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号
2026-036）。
三、备查文件：
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a12414ae-922f-4a96-912e-09cb4f3605a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:30│大族数控（301200）：H股公告-董事会会议召开日期
─────────┴────────────────────────────────────────────────
因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
SHENZHEN HAN’S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市大族數控科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3200）
董事會會議召開日期深圳市大族數控科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年4月20日（星
期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈
，以及(ii)處理其他事項。
承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝中國，深圳
2026年4月8日
於本公告日期，董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執
行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/575e6e60-7583-4f5b-90ac-0d85bc97b2ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 16:46│大族数控（301200）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026年 3月 31 日发布了 2025 年年度报告。为便于
广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online
.cn）举行 2025 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1wWt7Y
jm66Q或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨朝辉先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书周小东先生；副总经理宋江涛先
生；独立董事辛国胜先生；中信证券保荐代表人吴斌先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4 月 9 日（星期四）17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1wWt7Yjm66Q 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/8eacc279-2c09-43a9-9405-ad31ff5be432.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:10│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f9e73e9f-4fbc-467a-9297-7cd0eca027ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:36│大族数控（301200）：2025年度ESG报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/24204f43-bcd0-44db-8402-7477a265918d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:15│大族数控（301200）：关于公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：关于公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/89c77e28-71e3-447d-b565-53a3497188b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:15│大族数控（301200）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2026年度银行融资计划的议案》，同意公司 2026年度向银行申请不超过人民币 70亿元（或等值外币）的综合授信额度，并
提交公司 2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司战略发展规划，为保证公司生产经营、项目建设及业务发展的资金需求，优化融资结构，降低融资成本，给公司和股东
创造更多价值，公司及控股子公司 2026年度计划根据实际运营以及融资需求向银行等机构申请总额不超过人民币 70亿元（或等值外
币）的融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇和其他融资方式
等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签
署的协议为准。上述融资额度有效期为 2025年年度股东会通过本议案之日起至 2026年度股东会召开日（以下简称“有效期”），有
效期内授信额度可循环使用。
同时，提请股东会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在有效期内，签署与授信及实际融
资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与金融机构或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董
事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在 2026年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。
二、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a123955-e41d-4eed-9366-46759e048744.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为建立健全深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的激励与约束机制，完善公司治理结构，吸引并
保留顶尖人才，促进公司长期健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事：包括非独立董事（含在公司任职的内部董事及未在公司任职的外部董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。第三
条 公司董事及高级管理人员（以下合称“董高人员”）的薪酬管理遵循
以下原则：
（一）激励与约束并重原则：薪酬体系既具激励性，激发创新活力，又具约束性，防范决策风险；
（二）个人贡献与长期价值相统一原则：薪酬分配与岗位价值、个人
绩效及公司长期战略目标的实现紧密挂钩，注重可持续发展；
（三）合法合规与公平透明原则：严格遵守法律法规及监管要求，决策程序公开、公正，信息披露充分；
（四）行业竞争与公司实际相结合原则：参考行业薪酬水平与公司发
展阶段、财务状况，保持薪酬的外部竞争力和内部公平性。
第六条 公司董事薪酬构成与标准：
（一）独立董事及未在公司担任具体职务的外部董事根据经公司股东会审批通过的方案领取津贴；
（二）在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据收入水平与
公司效益及工作目标挂钩的原则，根据其在公司所担任的职务、所承
担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资水平等因素确定薪酬分配，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬（包括但不
限于中长期激励）构成。
基本薪酬：是履行职责所领取的基本报酬。主要根据其岗位职责、个人能力、专业经验及行业市场薪酬水平等因素确定，按月发
放。
绩效薪酬：是与公司整体经营业绩、个人年度绩效考核结果紧密挂钩的浮动报酬。绩效薪酬总额占基本薪酬与绩效薪酬之和的比
例原则上不低于百分之五十。
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励（如有）的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，也可以委托第三
方开展绩效评价。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司董高人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴。
第九条 本制度所规定的公司董高人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计
划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，具体方案根据国家相关法律、行政法规等另行确定。
第十条 公司董高人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化
而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。第十二条 公司董高人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平:每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平:参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动；
（五）国家相关法律法规及政策的重大变化。
第十三条 经公司董事会提议、薪酬与考核委员会审批后，公司可以临时性地为
专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章 薪酬止付与追索
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩
效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
发生财务报告报错并追溯重溯时，公司董事会薪酬与考核委员会有权提出对报错期间董事、高级管理人员的绩效予以重新考核，
并根据重新考核结果追回超额发放的报酬（如有）。
第十五条 第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，
董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，或存在其他严重损害公司利益的行为；
（四）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第六章 附则
第十六条 本制度由董事会负责解释。
第十七条 本制度未尽事宜或与届时有效的法律法规、《公司章程》及监管规定
相抵触时，以法律法规、《公司章程》及监管规定为准。第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/81c05ecb-49f4-4766-bf30-845ace263dac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：2025年度独立董事述职报告（辛国胜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳
市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定
和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法
利益。现就本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人辛国胜，自 2024年 5月起任大族数控独立董事；自 2020年 8月起任广东鼎泰高科技术股份有限公司（301377.SZ）独立董
事；自 2020年 10 月起任广东中能医疗装备有限公司董事；自 2023年 11月起任赣州市超跃科技股份有限公司独立董事；自 2025年
7月起任深圳市景旺电子股份有限公司（603228.SH）独立董事。曾任蛇口双龙笔业有限公司副总经理、永捷电子（深圳）有限公司
副厂长、厂长、副总经理及总经理、永捷电子（始兴）有限公司总经理、永捷电子科技（天津）股份有限公司董事、副总经理。曾任
深圳雄欣盛电子有限公司法定代表人、东莞市胜达敷铜板有限公司董事长、深圳市方基电子有限公司董事、法定代表人及深圳市泰漠
印制电路资讯有限公司监事。辛国胜先生亦曾任深圳市线路板行业协会党支部书记、广东省电路板行业协会秘书长（创会会长）、中
国电子电路行业协会资深副理事长。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董
事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席公司董事会、股东会情况
2025年公司共计召开 10次董事会和 4次股东会，本人均亲自参加会议，没有委托出席或缺席情况，对提交董事会和股东大会的
议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故
对 2025年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人在报告期内组织召开了 2次会议，与董事会薪酬与考核委员会成员就公司高级管
理人员的薪酬、调整 2023年限制性股票激励计划授予价格、作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、2
023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就等重大事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
2、作为董事会提名委员会委员，本人积极参加报告期内召开的工作会议，与董事会提名委员会成员对增选独立董事夏丽雅女士
的资格进行审核，审议通过关于提名夏丽雅女士为第二届董事会独立董事候选人并确定公司董事角色的议案。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
2025 年度，公司共计召开 5次独立董事专门会议，本人全部出席参加，对公司 2025 年度日常经营关联交易预计、公司使用剩
余超募资金永久补充流动资金、公司募集资金使用计划、公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划、公司发行 H股股票并
在香港联合交易所有限公司上市、公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案、公司转为境外募集股份有限公司、公司
境外公开发行 H股募集资金使用计划、公司发行 H股之前滚存利润分配方案、调整 2023年限制性股票激励计划授予价格、作废 2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、调整公司发行
H股股票发行规模、公司增加 2025年度日常经营关联交易预计额度等相关事项进行审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意
的审核意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
报告期内，积极与公司内部审计部门及外部审计机构沟通、认真履行相关职责，督促加强公司内部控制制度建设、与财务审计机
构就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已满 15天。本人除参加董事
会、股东会、各专门委员会会议外，还通过与公司及子公司管理层现场交流，及时了解公司整体经营情况并提出改进建议；通过参加
公司 ESG启动暨培训大会，了解公司 ESG战略方向及体系建设规划。此外，本人不定期与公司研发团队交流下一代产品技术发展的路
径与瓶颈，与管理层分享行业热点资讯及行业发展动态，为公司发展贡献智慧与策略。
（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，有效履行独立董事职责，对董事会
和专门委员会审议的重大事项，认真查阅相关文件，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并通过参加公司股东大
会等方式与中小股东进行沟通交流，切实维护公司和股东的合法权益。此外，本人积极参加公司组织的培训，深入学习独立董事履职
相关法律法规，加深对公司规范运作的理解，提升自身任职能力，为公司科学决策与风险防范提供有力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，本人对关于公司 2025年度日常经营关联交易预计、公司增加 2025年度日常经营关联交易预计额度的情况进行了审核
，关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。此外
，公司不存在其他应当披露的关联交易。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告及其摘要》《2024年度内部控
制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2025年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》，及时、准确、完整地披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况和风险，公司对定期报告、内部控制自我评价报告的审议及
披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际情况。
3、聘用会计师事务所
公司于 2025年4月 7日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、于 2025年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议、于
2025 年 5 月 12 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计
机构的议案》及《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内
审计机构，并根据公司本次发行上市的需要，同意聘请安永会计师事务所为公司 H股发行上市的申报会计师及公司完成 H股发行上市
后首个会计年度的境外审计机构。公司聘用审计机构的审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、提名独立董事
公司于 2025年 4月 17日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于增加独立董事并确定公司董事角色的议案》，审议程序
合法合规。提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规规定的任职资格。
5、股权激励相关事项
公司于 2025年 4月 30 日和 2025年 5月 6日，分别召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议和第二届董事会第十三次会
议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，相关事项的审议程序符合相关法律法
规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2025年度履行独立董事职责的汇报。2026年，本人将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势
，加强与公司董事及管理层的沟通，深入了解公司经营状况，共同推动公司持续稳定发展，切实维护广大投资者和社会公众股东的合
法权益。
特此报告。
独立董事：辛国胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29ca1bb6-aff9-4a53-8dca-fc338f29b496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：公司章程（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f939a387-e645-4696-a0df-188d433a3fcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：2025年度独立董事述职报告（丘运良）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳
市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定
和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法
利益。现就本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人丘运良，自 2020 年 11月起任大族数控独立董事；自 2012 年 1月起任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；自 20
25年 6月起任广州众山新材料股份有限公司独立董事；自 2025 年 8月起任深圳市赛元微电子股份有限公司独立董事；自 2024年 11
月起任江西财经大学会计学院客座教授。曾任深圳天健信德会计师事务所审计员、安永华明会计师事务所审计员、高级审计员及经理
、立信大华会计师事务所授薪合伙人。曾任深圳市建艺装饰集团股份有限公司（002789.SZ）独立董事、盛新锂能集团股份有限公司
（002240.SZ）独立董事、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（002949.SZ）独立董事、深圳市科陆电子科技股份有限公司（0021
21.SZ）独立董事兼审计委员会委员、福建福特科光电股份有限公司独立董事、芯海科技（深圳）股份有限公司（688595.SH）独立董
事兼审计委员会委员、长园科技集团股份有限公司（600525.SH）独立董事兼审计委员会委员。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董
事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席公司董事会、股东会情况
2025年公司共计召开 10次董事会和 4次股东会，本人均亲自参加会议，没有委托出席或缺席情况，对提交董事会和股东会的议
案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2
025年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会审计委员会召集人，本人在报告期内组织召开了 9次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、年度财务
决算报告、利润分配预案、聘请审计机构、调整公司发行 H股股票发行规模、公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主
体和实施地点及延期事项、内部审计工作报告及内部审计工作计划等事项进行审议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切
实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加报告期内召开的工作会议，与董事会薪酬与考核委员会成员就公司高级管
理人员的薪酬、调整 2023年限制性股票激励计划授予价格、作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、2
023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就等重大事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
3、作为董事会战略委员会委员，本人积极参加报告期内召开的工作会议，对公司 2024年业务发展总结及 2025年发展规划、公
司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划、公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市、公司发行 H股股票并在香
港联合交易所有限公司上市方案、公司转为境外募集股份有限公司、公司境外公开发行 H股募集资金使用计划、H股股票发行并上市
决议有效期、制定《可持续发展（ESG）管理制度》（草案）、调整公司发行H股股票发行规模、确定公司 H 股全球发售及在香港联
合交易所有限公司主板上市相关事宜等事项进行审议，切实履行战略委员会委员的职责。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
2025 年度，公司共计召开 5次独立董事专门会议，本人全部出席参加，对公司 2025 年度日常经营关联交易预计、公司使用剩
余超募资金永久补充流动资金、公司募集资金使用计划、公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划、公司发行 H股股票并
在香港联合交易所有限公司上市、公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案、公司转为境外募集股份有限公司、公司
境外公开发行 H股募集资金使用计划、公司发行 H股之前滚存利润分配方案、调整 2023年限制性股票激励计划授予价格、作废 2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、调整公司发行
H股股票发行规模、公司增加 2025年度日常经营关联交易预计额度等相关事项进行审议。通过参与上述会议，本人切实按照监管要求
与职责规定，履行了独立董事的相关职责，助力公司在合规的框架下稳健运营。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
报告期内，本人主动与公司内部审计部门及外部审计机构密切沟通，全面了解公司内部控制的执行情况，针对潜在风险点提出优
化建议，积极督促公司持续加强内部控制制度建设。同时，与财务审计机构沟通讨论审计过程中的重点、难点问题，确保审计工作中
每个环节都严谨规范，有效推进审计进度，维护了审计结果的客观性及公正性。
（五）现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已满 15天。现场工作内容包
括参加股东会及各专门委员会等会议，与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部控制检查情况及年审过
程中的重点审计事项，并强调审计程序的合规性和合法性。同时还通过不定期到公司及子公司进行实地现场考察、与公司管理层现场
交流，了解公司经营情况、所处行业变化情况及募投项目建设进度，监督、落实董事会及专门委员会决议执行情况。
（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人充分发挥工作中的独立性，严格遵守法律、行政法规及《公司章程》的各项规定，积极关注公司生产经营状况、
财务状况、内部控制制度的建设情况、股东会和董事会决议执行情况，利用自身专业知识和行业经验推动公司规范化运作水平，并通
过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，切实维护公司和股东的合法权益。此外，本人积极参加公司组织的培训，认真学
习最新的法律法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司重大事项的决策提供更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，本人对关于公司 2025年度日常经营关联交易预计、公司增加 2025年度日常经营关联交易预计额度的情况进行了审核
，关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，且年度日常关联交易未超出预计金额，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。此外，公司不存在其他应当披露的关联交易。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告及其摘要》《2024年度内部控
制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2025年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》，及时、准确、完整地披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告、内部控制自我评价报告的审议及披露程
序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际情况。
3、聘用会计师事务所
公司于 2025年4月 7日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、于 2025年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议、于
2025 年 5 月 12 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计
机构的议案》及《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内
审计机构，并根据公司本次发行上市的需要，同意聘请安永会计师事务所为公司 H股发行上市的申报会计师及公司完成 H股发行上市
后首个会计年度的境外审计机构。公司聘用审计机构的审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、股权激励相关事项
公司于 2025年 4月 30 日和 2025年 5月 6日，分别召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议和第二届董事会第十三次会
议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，相关事项的审议程序符合相关法律法
规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2025年度履行独立董事职责的汇报。2026年，本人将继续按照相关法律法规的要求，诚信、谨慎、客观地履行独
立董事应有的责任，加强与公司董事会、管理层的密切沟通，利用自身专业知识为公司的稳健发展建言献策，积极发挥独立董事的监
督作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：丘运良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/df5bc804-d00b-4304-9e55-efca718737c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：2025年度A股募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：2025年度A股募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4e2e092e-0563-4b3b-8b94-f6ccec1a0792.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/39f02b9f-2542-487f-affb-e22b2b21ca1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：2025年度独立董事述职报告（李薇薇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：2025年度独立董事述职报告（李薇薇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/907c2c20-e47a-428b-af66-fc48c6439dc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：使用A股部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：使用A股部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/797eced6-5b10-4b80-b306-0516c87d4c22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：公司使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律
、法规和规范性文件的规定，对大族数控使用 A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、A股募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数
控科技股份有限公司验资报告》（容诚验字（2022）518Z0010 号 ） ， 截 至 2022 年 2 月 22 日 ， 公 司 募 集 资 金 总 额
为 人 民 币3,215,520,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币133,741,703.26元，实际募集资金净额为人民币3,081,778,296.7
4元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金（以下简称“超募资金”）为1,375,246,296.74元。募集资金已全部
存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、A股募集资金使用计划及使用情况
（一）募集资金使用计划
根据公司A股《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资金额 预计使用募集资金投资金额
（万元） （万元）
1 PCB专用设备生产改扩建项 152,393.03 152,393.03
目
2 PCB专用设备技术研发中心 18,260.17 18,260.17
建设项目
合计 170,653.20 170,653.20
（二）募集资金使用情况
1.募投项目使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目累计使用募集资金合计126,662.74万元，具体使用情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 截至2025年12月31日累计投 投资进度
（万元） 入金额（万元）
1 PCB专用设备生产 152,393.03 115,261.44 75.63%
改扩建项目
2 PCB专用设备技术 18,260.17 11,401.30 62.44%
研发中心建设项目
合计 170,653.20 126,662.74 74.22%
2.超募资金永久补流情况
2022年 3月 29日和 2022年 4月 20日，公司先后召开了首届董事会第十七次会议、首届监事会第九次会议和 2021年年度股东大
会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 40,000万元用于永久补充流动资金。2
023年 4月 6日和 2023年 5月 8日，公司先后召开了首届董事会第二十三次会议、首届监事会第十四次会议和 2022年年度股东大会
，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 40,000万元用于永久补充流动资金。公
司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。2024年 4月 10日和 2024年 5月 6日，公司先后召开了第二届董事会第五次会议、第
二届监事会第四次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金 40,000万元用于永久补充流动资金。2025年 4月 17日和 2025年 5月 12日，公司先后召开了第二届董事会第十二次会议
、第二届监事会第九次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用剩余超募资金 1.97亿元（含利息收入和现金管理收益）用于永久补充流动资金。截至 2025年 7月 24日，公司已累计使用 13
.97亿元超募资金（含利息收入和现金管理收益）用于永久性补充流动资金。
3.闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年 4月 17日和 2025年 5月 12日，公司先后召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议和 2024年年度股
东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2025年 12月 31日，
公司已使用募集资金 7.5亿元用于暂时补充流动资金。
截至 2026年 3月 17日，公司已累计将上述用于暂时补充流动资金的 7.5亿元全部归还至公司募集资金专户。
因 A股募投项目建设存在一定的建设周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。截至 2026
年 3月 17日，公司募集资金专户余额为 41,281.50万元（含利息收入和协定存款）。
三、本次使用 A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及相关承诺
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本
，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会
会议审议通过本议案之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情形，且预计节约财务费用 400万元。
四、本次使用 A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
针对本次使用 A股部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况，公司承诺:1.公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于证券投资（例如股票）、衍生品种、可转换公司债券等
高风险投资交易；
2.在闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司将严格按照募集资金使用 管理的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用
工作。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时使用自有资金进行归还，以确保项目实施进度。
五、审议程序及相关意见
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用 A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用不超过人民币 2亿元 A股闲置公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董
事会审议通过。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次以部分 A股闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c805d7e6-6da2-407c-a50c-6152c92babdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb5ddbd0-4a46-4002-bb61-c067df22e887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：2025年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a2166e19-a8d2-4b2b-b666-8a4e2281386d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:12│大族数控（301200）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7798ca0f-a51b-4beb-a7c7-e720b0475156.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:12│大族数控（301200）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大族数控（301200）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5650bbe3-326c-41e0-9e7c-287266e75dd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:12│大族数控（301200）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、以未来实施 2025年度利润分配方案股权登记日 A股与 H股的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 6元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告日的公司总股本 483,528,652股为基数进行测算，2025年度公司现金
分红金额预计 290,117,191.20元。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、 2025 年度利润分配预案的基本情况
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 824,267,918.7
4 元，其中母公司实现净利润 634,002,289.77 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司2025年净利润 634,002,289.7
7元计提法定盈余公积金 9,001,913.36元后，截至2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 920,426,200.18元，母公司
累计未分配利润为 775,774,340.08元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润与合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司 20
25年度可供股东分配的利润为 775,774,340.08元。
2、为更好地回馈广大投资者，给予投资者稳定、合理的回报，在符合利润分配原则、保证公司健康持续发展的前提下，公司董
事会拟定 2025年度公司利润分配预案为：以未来公司实施 2025年度利润分配方案时股权登记日 A股与 H股的总股本为基数，以现金
方式向全体股东每 10股派发人民币 6元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告日的公司总股本
483,528,652 股为基数进行测算，2025 年度公司现金分红金额预计人民币290,117,191.20元。
3、若公司在利润分配预案披露后至权益分派实施前，股本发生变化的，将以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本
总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整，即保持每 10股派发现金红利人民币 6元（含税），相应变动现金
红利分配总额。
4、本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A股股息以人民币派发；H股股息以港元派发，实际金额按照公司 2025年度股东会
召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。
5、2025年度公司累计现金分红总额为 290,117,191.20元，约占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 35.20%。2025
年度公司未实施股份回购。
公司董事会同意授权公司董事长、总经理或其授权的适当人士具体决定公司 A股及 H股分红派息的具体事项，包括但不限于决定
A股股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作 H股派息账户等利润分配实施相关具体事宜。
三、现金分红的具体情况
（一）公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 290,117,191.20 168,000,000.00 357,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 824,267,918.74 301,179,848.98 135,545,916.97
润（元）
研发投入（元） 457,541,414.31 266,828,703.29 193,563,644.43
营业收入（元） 5,772,935,488.47 3,343,091,397.82 1,634,311,083.34
合并报表本年度末累计未分 920,426,200.18
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 775,774,340.08
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 815,117,191.20
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 420,331,228.23
润（元）
最近三个会计年度累计现金 815,117,191.20
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 917,933,762.03
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 8.54%
投入总额占累计营业收入的
比例
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额 81,511.72万元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025 年度现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司利
润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0b8f455a-2cce-4a0a-a810-9393db922d35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:12│大族数控（301200）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19号》（财会[2025]32
号，以下简称“解释 19号”）的相关规定进行的相应变更，无需提交深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
财政部于 2025年 12月 5日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月1日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政
策予以相应变更。
2.会计政策变更的日期
根据财政部通知要求，公司自 2026年 1月 1日起开始执行前述规定。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后公司将执行财政部发布的解释 19号。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8ad07f30-2cf3-472a-9deb-ae38e9eb4c41.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│大族数控：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│大族数控：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057160.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21│大族数控：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20│大族数控：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517851.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│大族数控：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│大族数控：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153356.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22│大族数控：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221449882.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15│大族数控：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220871533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13│大族数控：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-13/1219598859.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|