公司公告☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 16:20 │大族数控（301200）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公 │
│ │告 │
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│2025-05-28 18:46 │大族数控（301200）：关于控股股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的公告 │
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│2025-05-20 18:46 │大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告 │
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│2025-05-14 17:46 │大族数控（301200）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-13 19:27 │大族数控（301200）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 18:59 │大族数控（301200）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:59 │大族数控（301200）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 19:30 │大族数控（301200）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-06 19:27 │大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-05-06 19:27 │大族数控（301200）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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2025-06-03 16:20│大族数控（301200）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 5 月30 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）递交了发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港
联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简
称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，且所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107415/documents/sehk25053002365_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107415/documents/sehk25053002366.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的
申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H 股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证监会的备案、香港证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批
准），并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与
要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/8338b275-7838-4698-8bc5-c8653be15426.PDF
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2025-05-28 18:46│大族数控（301200）：关于控股股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的公告
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大族数控（301200）：关于控股股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/59f5aa74-4843-4c14-910f-0d94a66df8b3.PDF
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2025-05-20 18:46│大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/97bc399b-3a69-4df8-88dd-a68cc5248010.PDF
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2025-05-14 17:46│大族数控（301200）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，深圳市大族数控科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）先后召开第二届董事会第十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。
根据现行有效的《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》，公司董事会现由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董
事 1 名；职工代表董事由公司职工通过民主选举方式产生。
公司于 2025 年 5 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举黄麟婷女士担任公司第二届董事会职
工代表董事（简历详见附件）。黄麟婷女士与公司其余 7 位董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/0a4fbb80-8390-4d4e-bae0-0f81beb4494a.PDF
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2025-05-13 19:27│大族数控（301200）：2024年年度权益分派实施公告
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大族数控（301200）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1ad867be-99a9-40a0-86e6-1991c9056882.PDF
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2025-05-12 18:59│大族数控（301200）：2024年年度股东大会决议公告
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大族数控（301200）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/5a18bc5d-4568-484b-96e0-5d3673b7fab8.PDF
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2025-05-12 18:59│大族数控（301200）：2024年年度股东大会的法律意见书
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大族数控（301200）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6a8584c0-fe88-42e2-84da-95e344f9cb3d.PDF
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2025-05-06 19:30│大族数控（301200）：第二届监事会第十次会议决议公告
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大族数控（301200）：第二届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/044081fb-379f-4560-b920-7d106167b9b2.PDF
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2025-05-06 19:27│大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/30134fd4-4747-4bb3-981d-50d6b4cdb848.PDF
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2025-05-06 19:27│大族数控（301200）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2025 年 5 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会
议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将
有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
事项相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》。
2、2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对授予激励对象的姓名及职务通过公司 OA 系统进行了公示，在公示期
内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 12 月 2 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年
限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
3、2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励事项相关事宜的议案》等议案，并于 2023 年 12 月 9日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票的自查报告》。
4、2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 202
3 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第一个归属期归属条件成就，符合归属条件的激励对象共
计 376人，可归属的限制性股票共计 5,509,152 股；因部分激励对象存在离职或第一个归属期个人绩效考核结果未能达到 100%归属
标准，已获授未能归属的限制性股票合计 95,550 股由公司作废。
二、本次作废限制性股票的说明
1、部分激励对象不再具备激励对象资格
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”），11 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，作废上述人员已获授但尚未归属的限制性股票 90,600
股。
2、第一个归属期个人绩效考核层面未能完全归属
剔除已离职人员，剩余激励对象在第一个归属期对应的考核年度中，1 名个人绩效考核结果未达到 100%归属标准，根据公司《
激励计划（草案）》，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，作废上述人员已获授
但尚未归属的限制性股票 4,950 股。
综上所述，公司 2023 年限制性股票激励计划本次合计作废处理已授予尚未归属的限制性股票数量 95,550 股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律、行政法规及公司《激励计划（草案）》有关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，委员会认为：鉴于部分激励对象因离职或个人层面绩效考核结果未达标等原因，其已获授但尚未归属的 95,550 股限制
性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司作废相应不得归属的限制性股票。
五、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为，鉴于部分激励对象因离职或个人层面绩效考核结果未达标等原因，其已获授但尚未归属的 95,550 股限制性股票
不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定
，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
公司全体独立董事对该议案内容作出了一致认可，并同意提交公司董事会审议的审核意见。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，鉴于部分激励对象因离职或个人层面绩效考核结
果未达标等原因，其已获授但尚未归属的 95,550 股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律
、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废相应不得归属的限制
性股票。
七、法律意见书的结论性意见
北京市君合律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次作废符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及
《激励计划（草案）》的有关规定。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议；
2、公司第二届监事会第十次会议；
3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
5、北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归
属条件成就及作废部分限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/0a361ebf-22a7-430e-b6c8-16c5e117b132.PDF
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2025-05-06 19:27│大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分限制
│性股票事项的法律意见书
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大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/56198650-89a7-4e4e-863e-751c14a9b8f5.PDF
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2025-05-06 19:27│大族数控（301200）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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大族数控（301200）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b97cc457-1005-419a-8fc7-7b2fb4d36681.PDF
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2025-05-06 19:27│大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的的核查意见
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大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d02de69e-3712-4e7e-a855-fb7d3e5905f1.PDF
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2025-05-06 19:26│大族数控（301200）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开
，本次会议通知已于 2025 年 4月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，并根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授
权，公司董事会对限制性股票授予价格进行调整，由 19.38元/股调整为 18.98 元/股。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回
避表决。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号 2025-036）
。
二、审议通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，鉴于部分激励对象因离职或个人层面绩效考核结果未达标等原因，其已
获授但尚未归属的 95,550股限制性股票不得归属并由公司作废。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回
避表决。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号 2025-037）。
三、审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，本次可
归属的限制性股票数量为5,509,152 股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关
规定为符合条件的 376 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回
避表决。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号
2025-038）。
四、备查文件：
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/e6461bfe-b9ec-4fd0-b7fa-6b05d495516c.PDF
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2025-04-30 00:00│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2024年度持续督导工作现场检查报告
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fcb3dc3c-a562-4db4-b464-68e6a2705e96.PDF
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2025-04-30 00:00│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2024年年度跟踪报告
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/db652f35-2961-4767-95e5-358489d64e80.PDF
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2025-04-22 18:42│大族数控（301200）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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大族数控（301200）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cea007c4-22f9-4a0c-8c9b-6747b438067a.PDF
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2025-04-21 09:19│大族数控（301200）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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大族数控（301200）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/28dd59f6-9af2-40af-a0c8-a27ff1659d8d.pdf
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2025-04-20 16:02│大族数控（301200）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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大族数控（301200）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15cf5bc8-bcef-47c3-a6be-3629c06731b0.PDF
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2025-04-20 16:02│大族数控（301200）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市大族
数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”或“会计师事务所”）2024 年度履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址
为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务
所共有合伙人212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 10日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 6 日经 2023 年年度股东大会审议通过。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 29 日，第二届董
事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任
容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024 年 12 月 12 日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议以现场及通讯方式召开，审计委员会与负责公司审
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