公司公告☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 19:04│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2023年年度跟踪报告
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2023年年度跟踪报告。
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2024-04-30 19:04│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2023年度持续督导工作定期检查报告
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2023年度持续督导工作定期检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/77ce0bb6-2d23-44c0-b854-92ca7cc35b65.PDF
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2024-04-18 17:33│大族数控（301200）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2024 年 4 月 12 日发布了 2023 年年度报告。为便
于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-onlin
e.cn）举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dNJ8
mRG7cY 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨朝辉先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书周小东先生；副总经理吕洪杰先
生；独立董事丘运良先生；中信证券保荐代表人吴斌先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年4 月 24 日（星期三）17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1dNJ8mRG7cY 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/8ba661bc-6374-4fa5-9c44-eedaac8bdacf.PDF
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2024-04-13 00:00│大族数控（301200）：2024年一季度报告
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大族数控（301200）：2024年一季度报告。
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2024-04-12 00:00│大族数控（301200）：关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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大族数控（301200）：关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。
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2024-04-12 00:00│大族数控（301200）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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大族数控（301200）：关于公司2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/8d521980-1139-4614-83d6-e2af06f3efc7.PDF
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2024-04-12 00:00│大族数控（301200）：董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”或“容
诚会计师事务所”）作为公司2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚所在 2023 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如
下：
一、资质条件
1.基本信息
容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26。
2.人员信息
容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过
证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13
万元。2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户
260 家。
二、执业记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 2次和自律处分 1 次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
三、人力及其他资源配备
容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
容诚所建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展
服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目合伙人/签字注册会计师：崔永强，2006 年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚
会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过大族激光（002008.SZ）、雷柏科技
（002577.SZ）、科瑞技术（002957.SZ）、奥海科技（002993.SZ）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张端颖，2021 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科瑞技术(002957.SZ)、郑中设计(002811.SZ)等上市公司审计报告
。
项目质量控制复核人：陈雪，2012 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署或复核过国元证券（000728.SZ）、金禾实业（002597.SZ）、金春股份（300877.SZ）等多家上市公司审计报
告。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立
性的情形。
四、质量管理水平
1.项目咨询
2023 年年度审计过程中，容诚所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，容诚所就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，容诚所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4.项目质量检查
容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试及其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚所在近一年的审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。
综上，2023 年年度审计过程中，容诚所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2023 年年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认等。
容诚所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合
理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 201
1 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
八、对会计师事务所履职情况的评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，
同时对募集资金年度存放和使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作
的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重大会计审计事项、
重大风险领域、关键审计事项、重要审计调整等与公司管理层和治理层进行了沟通。
综上，公司审计委员会认为容诚会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安
全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。
深圳市大族数控科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-12 00:00│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）
》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，
对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市大族
数控科技股份有限公司本部及其下属重要子公司深圳麦逊电子有限公司、深圳市升宇智能科技有限公司、大族数控科技（信丰）有限
公司。纳入评价范围的主要单位资产总额占公司合并报表资产总额的93.65%，营业收入总额占公司合并报表营业收入总额的97.63%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、风险评估、生产、产品质量及标准化管理、环境与安全管理、研发管理、法律
及知识产权管理、采购管理、销售管理、实物资产管理、工程项目建设和固定资产管理、投资及子公司管理、筹、融资管理、关联交
易、财务管理、预算管理、信息披露、人力资源管理、信息技术控制、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括：资金风险、存货风险、成本费用风险、市场风险、客户风险、供应商风险、投资风险、财务会
计报告风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评
价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 错报≥2% 2%>错报≥1% 错报<1%
利润总额 错报≥5%且金额≥500万元 5%>错报≥3% 错报<3%
资产总额 错报≥2% 2%>错报≥1% 错报<1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司对已经公布的财务报表进行重大更正；③注册会计师发现
的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效；⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
重要缺陷包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务
处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理
保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接经济损失金额 损失或影响≥3,000万 2,000万≤损失或影响 损失或影响＜2,000
或潜在负面影响 ＜3,000万 万
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：①严重违反国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制或内控系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大
损失；③非财务报告内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷包括：①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；②损失或影响虽然未
达到该重要性水平,但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：大族数控已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部
控制制度符合有关法律法规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内
部控制，大族数控 2023 年度内部控制的评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/a73dfb0e-d7ec-4960-99ab-ad52b5b27133.PDF
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2024-04-12 00:00│大族数控（301200）：2023年年度报告披露的提示性公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告及其摘要于 2024 年 4 月 10 日经公司第二届董事会
第五次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/e90251f1-b3d2-49ce-9054-83a2644440e1.PDF
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2024-04-12 00:00│大族数控（301200）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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大族数控（301200）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/310e8d38-64fb-4f60-abf2-0f919bf7047a.PDF
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2024-04-12 00:00│大族数控（301200）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市大族
数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”或“会计师事务所”）2023 年度履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址
为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会
计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第二届董事会第二次会议、首届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 8 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独
立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、 2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金年度存放和使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、重大会计审计事项、重大风险领域、关键审计事项、重要审计调整、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。2023 年 3 月 27 日，首届
董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘
任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024 年 2 月 29 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议以现场及通讯会议方式召开，审计委员会与负责公司审计
工作的会计师及项目经理就公司 2023 年度审计工作的时间安排、审计策略及范围、重大会计审计事项、初步识别的重大风险领域、
初步判断在审计报告中披露的关键审计事项等事项进行了详细沟通，并督促事务所按质按时完成年报审计工作。
（三）2024 年 3 月 29 日，公司第二届董事会审计委员会第四次会议以现场及通讯会议方式召开，审计委员会成员听取了会计
师关于公司 2023 年经营情况、重要审计调整、在审计报告中拟披露的关键审计事项、审计报告出具情况等方面的汇报，对审计程序
、重点事项进行沟通，并提出具体建议。同时，会议审议通过《公司 2023年度内部控制自我评价报告》、《2023年度财务决算报告
》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及
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