公司公告☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:04 │大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-21 19:04 │大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-20 16:41 │大族数控（301200）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 18:54 │大族数控（301200）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-15 19:14 │大族数控（301200）：中信证券关于大族数控首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2026-04-10 17:20 │大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-10 17:20 │大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属限制性股票、第二个归属期归│
│ │属条件成就相关事项的核查意见 │
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│2026-04-10 17:20 │大族数控（301200）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-10 17:20 │大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项│
│ │的法律意见书 │
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│2026-04-10 17:20 │大族数控（301200）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-04-21 19:04│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年年度跟踪报告
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/59103025-af68-489f-87c8-5f21a55c48bb.PDF
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2026-04-21 19:04│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年度持续督导工作现场检查报告
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a46b4d9c-2205-4042-9ba4-6ac36c70b061.PDF
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2026-04-20 16:41│大族数控（301200）：2026年一季度报告
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大族数控（301200）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/44b28692-160f-4cdf-adc9-f27d21f1633d.PDF
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2026-04-17 18:54│大族数控（301200）：关于召开2025年年度股东会的通知
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大族数控（301200）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a178dc5d-04f1-49c2-bc19-d186ee0ed583.PDF
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2026-04-15 19:14│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/670b6aac-9686-4c6b-ae84-f26fb63e16b0.PDF
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2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4ce3ed8e-cd7c-4071-8387-df6586a89f95.PDF
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2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属限制性股票、第二个归属期归属条
│件成就相关事项的核查意见
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作废部分已授予尚未归属限制性股票、第二个归属期归属条
件成就相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、法规、规范性文件及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市大族数控科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）作废部分已授予尚未归属限制性股票、第二个归属期归属条件成就相关事项进行了核查，发表
核查意见如下：
一、关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
鉴于部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标或离职等原因，其已获授但尚未归属的 65,987 股限制性股票不得归属并由公
司作废。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情况，同意公司作废相应不得归属的限制性股票。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的核查意见
公司本次拟归属的 372名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）
》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意为符合条件的 372名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量
为 5,479,089 股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/48a508a8-2220-4cbe-b260-b64b17f4ee17.PDF
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2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二十二次
会议审议通过了《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 11月 20日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项
相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<
公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对授予激励对象的姓名及职务通过公司 OA系统进行了公示，在公示期
内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023年 12月 2日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
3、2023年 12月 8日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事
项相关事宜的议案》等议案，并于 2023年 12月 9日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查
报告》。
4、2023 年 12 月 8日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025年 5月 6日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第一个归属期归属条件成就，符合归属条件的激励对象共计 376人
，可归属的限制性股票共计 5,509,152股；因部分激励对象存在离职或第一个归属期个人绩效考核结果未能达到 100%归属标准，已
获授未能归属的限制性股票合计 95,550股由公司作废。
6、2026年 4月 10 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第二个归属期
归属条件成就，符合归属条件的激励对象共计 372人，可归属的限制性股票共计 5,479,089股；因部分激励对象存在离职或第二个归
属期个人绩效考核结果未能达到 100%归属标准，已获授未能归属的限制性股票合计 65,987股由公司作废。
二、本次作废限制性股票的说明
1、部分激励对象不再具备激励对象资格
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”），4名激励对象因离职已不具备激励对象资格，作废上述人员已获授但尚未归属的限制性股票 61,037股
。
2、第二个归属期个人绩效考核层面未能完全归属
剔除已离职人员，剩余激励对象在第二个归属期对应的考核年度中，1名个人绩效考核结果未达到 100%归属标准，根据公司《激
励计划（草案）》，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，作废上述人员已获授但
尚未归属的限制性股票 4,950股。
综上所述，公司 2023年限制性股票激励计划本次合计作废处理已授予尚未归属的限制性股票数量 65,987股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律、行政法规及公司《激励计划（草案）》有关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标或离职等原因，其已获授但尚未归属
的 65,987 股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计
划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司作废相应不得归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次作废符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及
《激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废
部分限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/135d062e-fd63-4faf-8a34-9f248e6bf973.PDF
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2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法
│律意见书
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大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4200a45d-7207-4f58-9e76-719aebc96712.PDF
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2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026年 4月 10 日以通讯表决方式举
行，本次会议通知已于 2026年 4月 9日向全体董事发出，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生
主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标或离职等原因，其已获授但尚未归属的
65,987股限制性股票不得归属并由公司作废。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决
。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号 2026-035）。
二、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件，本次可
归属的限制性股票数量为5,479,089股。根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规
定为符合条件的 372名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决
。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号
2026-036）。
三、备查文件：
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a12414ae-922f-4a96-912e-09cb4f3605a4.PDF
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2026-04-08 18:30│大族数控（301200）：H股公告-董事会会议召开日期
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因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
SHENZHEN HAN’S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市大族數控科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3200）
董事會會議召開日期深圳市大族數控科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年4月20日（星
期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈
，以及(ii)處理其他事項。
承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝中國，深圳
2026年4月8日
於本公告日期，董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執
行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/575e6e60-7583-4f5b-90ac-0d85bc97b2ec.PDF
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2026-04-07 16:46│大族数控（301200）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026年 3月 31 日发布了 2025 年年度报告。为便于
广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online
.cn）举行 2025 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1wWt7Y
jm66Q或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨朝辉先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书周小东先生；副总经理宋江涛先
生；独立董事辛国胜先生；中信证券保荐代表人吴斌先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4 月 9 日（星期四）17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1wWt7Yjm66Q 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/8eacc279-2c09-43a9-9405-ad31ff5be432.PDF
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2026-04-02 18:10│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f9e73e9f-4fbc-467a-9297-7cd0eca027ad.PDF
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2026-03-31 00:36│大族数控（301200）：2025年度ESG报告
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大族数控（301200）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/24204f43-bcd0-44db-8402-7477a265918d.PDF
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2026-03-30 20:15│大族数控（301200）：关于公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的公告
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大族数控（301200）：关于公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/89c77e28-71e3-447d-b565-53a3497188b8.PDF
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2026-03-30 20:15│大族数控（301200）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2026年度银行融资计划的议案》，同意公司 2026年度向银行申请不超过人民币 70亿元（或等值外币）的综合授信额度，并
提交公司 2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司战略发展规划，为保证公司生产经营、项目建设及业务发展的资金需求，优化融资结构，降低融资成本，给公司和股东
创造更多价值，公司及控股子公司 2026年度计划根据实际运营以及融资需求向银行等机构申请总额不超过人民币 70亿元（或等值外
币）的融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇和其他融资方式
等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签
署的协议为准。上述融资额度有效期为 2025年年度股东会通过本议案之日起至 2026年度股东会召开日（以下简称“有效期”），有
效期内授信额度可循环使用。
同时，提请股东会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在有效期内，签署与授信及实际融
资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与金融机构或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董
事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在 2026年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。
二、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a123955-e41d-4eed-9366-46759e048744.PDF
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2026-03-30 20:14│大族数控（301200）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为建立健全深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的激励与约束机制，完善公司治理结构，吸引并
保留顶尖人才，促进公司长期健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事：包括非独立董事（含在公司任职的内部董事及未在公司任职的外部董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。第三
条 公司董事及高级管理人员（以下合称“董高人员”）的薪酬管理遵循
以下原则：
（一）激励与约束并重原则：薪酬体系既具激励性，激发创新活力，又具约束性，防范决策风险；
（二）个人贡献与长期价值相统一原则：薪酬分配与岗位价值、个人
绩效及公司长期战略目标的实现紧密挂钩，注重可持续发展；
（三）合法合规与公平透明原则：严格遵守法律法规及监管要求，决策程序公开、公正，信息披露充分；
（四）行业竞争与公司实际相结合原则：参考行业薪酬水平与公司发
展阶段、财务状况，保持薪酬的外部竞争力和内部公平性。
第六条 公司董事薪酬构成与标准：
（一）独立董事及未在公司担任具体职务的外部董事根据经公司股东会审批通过的方案领取津贴；
（二）在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据收入水平与
公司效益及工作目标挂钩的原则，根据其在公司所担任的职务、所承
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