公司公告☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 18:34 │大族数控（301200）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-11-13 18:34 │大族数控（301200）：回购股份报告书 │
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│2026-11-09 19:06 │大族数控（301200）：关于回购公司A股股份方案的公告 │
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│2026-11-09 19:06 │大族数控（301200）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-11-06 19:56 │大族数控（301200）：H股公告-建议变更H股全球发售所得款项用途 │
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│2026-11-06 19:33 │大族数控（301200）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-06 19:33 │大族数控（301200）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2026-11-06 19:33 │大族数控（301200）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-06 19:33 │大族数控（301200）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-04 16:56 │大族数控（301200）：H股公告-截至2026年10月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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2026-11-13 18:34│大族数控（301200）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
回购公司 A股股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 3亿元（含）的自有资金及/或自筹资金
，通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民
币214元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 2个月。具体内容详见公司于 2026
年 11月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 A股股份方案的公告》（公告编号：2026-072）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司第三届董事会第二次会议决议公告的
前一个交易日（即 2026年11月 6日）登记在册的 A股前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、公司 A 股前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占A股总股本的
比例（%）
1 大族激光科技产业集团股份有限公司 355,868,100 82.57
2 深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙） 6,214,949 1.44
3 杨朝辉 5,358,217 1.24
4 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证 4,780,297 1.11
券投资基金
5 香港中央结算有限公司 3,747,283 0.87
序号 股东名称 持股数量（股） 占A股总股本的
比例（%）
6 大族控股集团有限公司 3,231,900 0.75
7 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证 2,023,230 0.47
券投资基金
8 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开 1,770,499 0.41
放式指数证券投资基金
9 中国工商银行股份有限公司－财通集成电路产业股票 1,479,312 0.34
型证券投资基金
10 中国工商银行股份有限公司－财通匠心优选一年持有 1,162,223 0.27
期混合型证券投资基金
二、公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占A股无限售条
件流通股的比
例（%）
1 大族激光科技产业集团股份有限公司 355,868,100 83.69
2 深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙） 6,214,949 1.46
3 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证 4,780,297 1.12
券投资基金
4 香港中央结算有限公司 3,747,283 0.88
5 大族控股集团有限公司 3,231,900 0.76
6 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证 2,023,230 0.48
券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开 1,770,499 0.42
放式指数证券投资基金
8 中国工商银行股份有限公司－财通集成电路产业股票 1,479,312 0.35
型证券投资基金
9 杨朝辉 1,339,554 0.32
10 中国工商银行股份有限公司－财通匠心优选一年持有 1,162,223 0.27
期混合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/dd54e366-a98c-4e88-ba45-603585007564.PDF
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2026-11-13 18:34│大族数控（301200）：回购股份报告书
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大族数控（301200）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/b7289f6c-bfbb-47cf-afd9-d66aeb54cf8f.PDF
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2026-11-09 19:06│大族数控（301200）：关于回购公司A股股份方案的公告
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大族数控（301200）：关于回购公司A股股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/854e05b6-537b-4823-a98a-28dccd28eb26.PDF
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2026-11-09 19:06│大族数控（301200）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026年 11月 9日以通讯表决方式召开。因
审议事项紧急，本次会议通知已于 2026年 11月 8日向全体董事发出，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董
事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于回购公司 A 股股份方案的议案》。
基于对公司的价值判断和未来持续发展的信心，为增强投资者对公司的投资信心，综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务
状况，根据相关法律法规，同意公司拟使用不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 3亿元（含）的自有资金及/或自筹资金，通
过集中竞价交易方式回购公司已经发行的部分人民币普通股（A股）股票。
同时，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司 A股股份方案的公告》（公告编号：2026-072）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/31010e48-0488-4046-8db8-bbf597ecea65.PDF
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2026-11-06 19:56│大族数控（301200）：H股公告-建议变更H股全球发售所得款项用途
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大族数控（301200）：H股公告-建议变更H股全球发售所得款项用途。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/642b3d65-a979-4f30-9031-a7195e89476f.PDF
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2026-11-06 19:33│大族数控（301200）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026年 11月 6日以现场结合通讯表决方式
召开，鉴于公司于同日召开的 2026年第三次临时股东会及职工代表大会选举产生第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和
连贯性，全体董事一致同意免除本次会议的提前通知要求，本次会议通知于 2026年 11月 6日以口头方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人（董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生、辛国胜先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长
杨朝辉先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
经全体董事一致同意，选举杨朝辉先生为公司第三届董事会董事长并担任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2. 逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有
关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，现选举出各专门委员会委员及主任委员
。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王未识先生为会计专业人士、且审计委员会委
员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
出席会议的董事对各专门委员会组成情况进行逐项审议并表决，具体如下：
2.01选举公司第三届董事会战略委员会委员
委员名单：杨朝辉先生（召集人）、王未识先生、张建群先生
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.02选举公司第三届董事会审计委员会委员
委员名单：王未识先生（召集人）、李薇薇女士、周辉强先生
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.03选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员
委员名单：辛国胜先生（召集人）、王未识先生、周辉强先生
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.04选举公司第三届董事会提名委员会委员
委员名单：李薇薇女士（召集人）、辛国胜先生、杜永刚先生
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-070）。
3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任以下高级管理人员（任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任
期届满经重新聘任可连任）：
3.01聘任杨朝辉先生为公司总经理
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.02聘任周小东先生为公司副总经理兼财务总监
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.03聘任翟学涛先生为公司副总经理
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.04聘任黎勇军先生为公司副总经理
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.05聘任寇炼女士为公司副总经理
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.06聘任佘蓉女士为公司副总经理
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.07聘任宋江涛先生为公司副总经理
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.08聘任张建中先生为公司副总经理
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.09聘任吕洪杰先生为公司副总经理
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.10聘任周鸳鸳女士为公司董事会秘书
周鸳鸳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合上述法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-070）。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，聘任财务总监事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次
会议审议通过。
4. 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
经审议，董事会同意聘任张晓彬女士担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-070）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任张雅婷女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。张雅婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-070）。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
6. 审议通过《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》。
鉴于当前下游客户集中扩产所形成的批量交付需求，公司产能建设进度与交付保障能力是公司把握市场增长机遇、巩固并提升市
场份额的关键因素；同时，公司核心技术成果已陆续落地并获下游客户验证，研发及海外营销、供应链体系建设可分批投入，公司拟
将 H股部分募集资金使用用途从“提升研发及营运能力”调整至“提升 PCB专用设备产能”，以加快交付、提高资金使用效率。
经审议，董事会认为公司 H股招股章程所载的公司业务实质概无重大变动，本次变更 H股全球发售所得款项用途公平合理，有利
于公司更有效地运用其财务资源，以提高公司的整体盈利能力，符合公司及股东的整体利益，且不会对公司现有业务及经营产生任何
重大不利影响。在股东会已批准的 H股招股章程所载募集资金用途范围内，具体用途及金额比例提请股东会授权董事会并同意董事会
授权公司董事长根据公司实际需求情况确定。董事会将持续评估未动用 H股全球发售所得款项的使用计划，并在股东会授权范围内在
必要时修订或修改该计划，以应对不断变化的市场环境，并努力提升公司业务表现。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及香港联合交易所有限公司披露易网站的《建议变更 H股全球发售所得款项用途》之公
告。
本议案尚需提交公司临时股东会审议。
7. 审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》。
董事会同意作为召集人，提议择机召开公司临时股东会，审议公司本次董事会审议通过的尚需由股东会审议批准的《关于变更 H
股募集资金使用用途的议案》。相关股东会的具体召开时间、地点、参会方式及提请审议的全部议案内容将另行公告，具体以公司届
时刊发的股东会通知及通函文件为准。董事会授权公司董事长择机确定相关股东会的具体召开时间，同时授权公司董事会秘书、公司
秘书全权负责拟定、审核及向全体股东发出相关股东会召开通知、通函及其他配套公告文件，办理相关股东会的信息披露及合规报备
事宜。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
2.公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
3.公司第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/0c475061-d2cd-4a55-95db-eed4f366e502.PDF
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2026-11-06 19:33│大族数控（301200）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公
│告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026年 11月 6日召开了 2026年第三次临时股东会与
职工代表大会，选举产生公司第三届董事会。为提高董事会决策效率、保障新一届董事会工作的连贯性，同日公司召开第三届董事会
第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会委员及其召集人，并审议通过了聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、证
券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 9名董事组成，包括职工代表董事 1名，独立非执行董事 4名，具体成员如下：
董事长、执行董事：杨朝辉先生
非执行董事：张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生
职工代表董事：黄麟婷女士
独立非执行董事：王未识先生（会计专业人士）、李薇薇女士、辛国胜先生、夏丽雅女士
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表董事简历详见附件，上述其他董事会成员简历详见公司于 2026年 10月 2
1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。
公司第三届董事会任期自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，4名独立董事均已取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，且其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：
1.战略委员会：杨朝辉先生（召集人）、王未识先生、张建群先生；
2.审计委员会：王未识先生（召集人）、李薇薇女士、周辉强先生；
3.薪酬与考核委员会：辛国胜先生（召集人）、王未识先生、周辉强先生；
4.提名委员会：李薇薇女士（召集人）、辛国胜先生、杜永刚先生。第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次
会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士、且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。
三、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表聘任情况
1.总经理：杨朝辉先生；
2.副总经理：翟学涛先生、黎勇军先生、寇炼女士、佘蓉女士、宋江涛先生、张建中先生、吕洪杰先生；
3.副总经理兼财务总监：周小东先生；
4.董事会秘书：周鸳鸳女士；
5.内部审计部负责人：张晓彬女士；
6.证券事务代表：张雅婷女士。
上述高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表（简历见附件）任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
董事会秘书周鸳鸳女士和证券事务代表张雅婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需
的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、董事任期届满离任情况
本次完成换届选举后，公司第二届董事会独立董事丘运良先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后亦不
在公司担任其他任何职务。
丘运良先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关
承诺履行义务。
丘运良先生在任期间勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
1.联系地址：深圳市宝安区福海街道永福路 87号大族数控创新产业大厦 1栋
2.联系电话：0755-86018244
3.传真：0755-86018244
4.电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com
六、备查文件
1.公司 2026年第三次临时股东会决议；
2.公司职工代表大会会议决议；
3.公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4.公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
5.公司第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/dbf674d6-04dd-44fe-8ba9-5557b29e9abb.PDF
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2026-11-06 19:33│大族数控（301200）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026
年第三次临时股东会。其中，现场会议于下午 14时 30分开始在深圳市宝安区福海街道永福路 87号大族数控创新产业大厦 1栋 8楼
A04会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 6日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东 代表有表决 占公司有 股东 代表有表 占公司 股东 代表有表决 占公司
及股 权股份数量 表决权股 人数 决权股份 有表决 及股 权股份数量 有表决
东授 （股） 份总数比 数量 权股份 东授 （股） 权股份
权代 例（%） （股） 总数比 权代 总数比
表人 例 表人 例
数 （%） 数 （%）
A股 13 372,138,362 76.1007 77 17,449,333 3.5683 90 389,587,695 79.6690
H股 1 13,125,211 2.6840 0 0 0.0000 1 13,125,211 2.6840
合计 14 385,263,573 78.7848 77 17,449,333 3.5683 91 402,712,906 82.3531
注：截至股权登记日，公司总股本为 489,007,741股，A股股本为 430,988,241股，H股股本为 58,019,500 股，公司不存在回购
股份，故本次股东会有表决权的股份总数为489,007,741股。
公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人等相关人员出席或列席了
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下（以下“比例”指各类股份投票票数
占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：
非累计投票提案
提案 提案名称 类别 同意 反对 弃权 是否
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 获得
（%） （股） （%） （股 （%） 通过
）
1.00 《关于公司 A股 383,760,456 98.5043 9,700 0.0025 500 0.0001 是
第三届董事
会董事薪酬
方 案 的 议 H股 13,125,202 99.9999 9 0.0001 0 0.0000
案》 合计 396,885,658 98.5530 9,709 0.0024 500 0.0001
累计投票提案
提案 提案名称 类别 选举票数 比例 是否
编码 （%） 当选
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨朝辉先生为公司第三届董事会 A股 387,909,252 99.5692 是
执行董事 其中：中小投资者 22,180,413 92.9651
H股 12,960,100 98.7420
合计 400,869,352 99.5422
2.02 选举张建群先生为公司第三届董事会 A股 389,532,414 99.9858 是
非执行董事 其中：中小投资者 23,803,575 99.7683
H股 13,125,202 99.9999
合计 402,657,616 99.9863
2.03 选举周辉强先生为公司第三届董事会 A股 387,813,599 99.5446 是
非执行董事 其中：中小投资者 22,084,760 92.5642
H股 10,113,372 77.0530
合计 397,926,971 98.8116
2.04 选举杜永刚先生为公司第三届董事会 A股 389,438,081 99.9616 是
非执行董事 其中：中小投资者 23,709,242 99.3729
H股 13,125,202 99.9999
合计 402,563,283 99.9628
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王未识先生为公司第三届董事会 A股 389,533,315 99.9860 是
独立非执行董事 其中：中小投资者 23,804,476 99.7721
H股 13,125,202 99.9999
合计 402,658,517 99.9865
3.02 选举李薇薇女士为公司第三届董事会 A股 389,435,382 99.9609 是
独立非执行董事 其中：中小投资者 23,706,543 99.3616
H股 10,258,702 78.1603
合计 399,694,084 99.2504
3.03 选举辛国胜先生为公司第三届董事会 A股 389,523,729 99.9836 是
独立非执行董事 其中：中小投资者 23,794,890 99.7319
H股 13,125,202 99.9999
合计 402,648,931 99.9841
3.04 选举夏丽雅女士为公司第三届董事会 A股 389,532,411 99.9858 是
独立非执行董事 其中：中小投资者 23,803,572 99.7683
H股 13,125,202 99.9999
合计 402,657,613 99.9863
1.本公告中占出席会议有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入
原因造成。
2.上述提案中的第 1项提案，出席本次会议的关联股东杨朝辉先生、周辉强先生、杜永刚先生已回避表决。前述关联股东合计持
有公司股份 5,817,039股，该等股份不计入对前述提案有表决权的股份总数。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出
的股东会决议是合法有效的。
五、备查文件
1.《深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2.《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/3fa970bd-3e9e-4d8f-858c-a7f27e8b4379.PDF
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2026-11-06 19:33│大族数控（301200）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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大族数控（301200）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/69ab292e-fec5-4403-9824-abb9735da92c.PDF
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2026-11-04 16:56│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年10月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年10月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/2308f2b9-c5cf-4fab-ac54-0d5e25a7ea9b.PDF
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2026-10-20 19:41│大族数控（301200）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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大族数控（301200）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/97177e85-9440-4729-ba4c-b376f7a10d5c.PDF
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2026-10-20 19:40│大族数控（301200）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）于2026 年 1 月 19 日、2026 年 2 月 5 日先后召开
了第二届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026年度日常经营关联交易预计的议案》，预计
2026 年度与关联方发生日常经营关联交易总额度不超过29,680 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。
（二）本次增加 2026年度日常关联交易预计额度的情况
根据公司业务发展及日常经营情况，公司本次拟增加 2026年度与大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”
或“母公司”）及其控制主体、北京大族天成半导体技术有限公司及其控制主体（以下简称“大族天成”）的日常关联交易预计额度
，具体情况如下表：
单位：万元
关联交易 关联 关联交 关联 原预计交 2026年需 增加后金 截至 2026 上年发生
类别 人 易内容 交易 易金额 增加金额 额 年 9月 30 金额
定价 日已发生
原则 金额
向关联人 大族 采 购产 参考 13,680.00 6,300.00 19,980.00 13,460.71 9,458.50
采购原材 激光 品 及配 市场
料、承租 件 、承 价格
房屋 租房屋
关联交易 关联 关联交 关联 原预计交 2026年需 增加后金 截至 2026 上年发生
类别 人 易内容 交易 易金额 增加金额 额 年 9月 30 金额
定价 日已发生
原则 金额
大族 采 购产 参考 4,000.00 3,000.00 7,000.00 3,870.69 3,403.11
天成 品 及配 市场
件 价格
小计 17,680.00 9,300.00 26,980.00 17,331.40 12,861.61
向关联人 大族 销 售商 参考 9,000.00 2,500.00 11,500.00 4,671.15 806.20
销售商品 激光 品 市场
价格
小计 9,000.00 2,500.00 11,500.00 4,671.15 806.20
合计 26,680.00 11,800.00 38,480.00 22,002.55 13,667.81
注：1. 本公告中大族激光包含大族激光及其控制的其他主体，大族天成包含大族天成及其控制的其他主体。
2. 公司 2026年度日常经营关联交易预计情况可能与实际交易情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之
间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。
3. 上表相关金额均为不含税金额；上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则
均由四舍五入所致。
4. 截至本公告披露日，2026 年 1-9 月已发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，具体以公司年度报告中所披露
的数据为准。
除上述调整外，公司与其他关联方的日常关联交易预计额度不变，本次增加预计额度后，公司 2026年度整体日常关联交易预计
总金额由 29,680万元（不含税）增加至 41,480万元（不含税）。
（三）本次审议程序
本次增加 2026 年日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并于 2026年 10 月 20 日召开第二届董事
会第二十六次会议审议通过，关联董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司本次增加 2026年度日常关联交易预计额度的
事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）大族激光
统一社会信用代码：91440300708485648T
法定代表人：高云峰
注册资本：102,960.34万元人民币
类型：上市股份有限公司
注册地址：深圳市南山区深南大道 9988号
成立时间：1999年 3月 4日
营业范围：一般经营项目是：经营进出口业务；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营），许可经营项目是：激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案；激光雕刻机、激光焊接机、激光
切割机、激光器及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品的研发、生产和销售；普通货运。
最近一期财务数据：2026年 1-6月营业收入为人民币 1,341,280.24万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 128,796.97万
元；截至 2026年 6月 30日，其总资产为 4,738,341.19万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,146,137.44 万元。上述财务数据
未经过外部审计。
与公司的关联关系：公司的控股股东。
履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，大族激光为依法存续且正常经营的公司，根据大族激光的经营情况及关联
交易类型判断，大族激光具备正常履约能力。
（二）大族天成
统一社会信用代码：91110302585847230P
法定代表人：朱晓鹏
注册资本：2,000.00万元人民币
类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8号院 17号楼 6层
成立时间：2011年 11月 09日
营业范围：生产高亮度半导体激光模块；高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发；销售高亮度半导体激光模块
、半导体激光加工设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据：2026年 1-6月营业收入为人民币 8,828.19万元，净利润为人民币 584.70万元；截至 2026年 6月 30日，其
总资产为 18,328.25万元，净资产为 11,202.11万元。上述财务数据未经过外部审计。
与公司的关联关系：母公司之联营企业，母公司持股比例为 49%。母公司高级管理人员陈焱担任大族天成董事职务，大族天成与
公司构成关联关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》7.2.3第三项规定的情形。
履约能力分析：大族天成经营状况正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方
资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司与关联方的交易价格严格按照公司采购、销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格由双方协
商确定。
（二）关联交易协议签署情况
鉴于公司此前已与以上关联方签订日常关联交易框架协议，为满足实际经营需要，公司拟在上述框架协议基础上签订补充框架协
议，相应增加日常关联交易年度预计金额。公司董事会授权公司管理层在本次增加的日常关联交易预计额度范围内，根据实际经营需
要与各关联方协商确定补充协议具体内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易事项属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。本次关联交易预计
事项将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成
果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为，公司增加 2026年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观
公平、平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次增加日常关联交易预计额度事项不会对公司的独立性构成不利
影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易事项而对关联人形成依赖。
公司全体独立董事对该议案内容作出了一致认可的审核意见，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2. 公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/8deb7e26-853a-462b-8747-a3a905abffdb.PDF
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2026-10-20 19:39│大族数控（301200）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大
族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司定于 2026年 11月 6日
（星期五）召开 2026年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：公司 2026年第三次临时股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
4. 会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议时间：2026年 11月 6日（星期五）下午 14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 6日的交易时间，即上午 9:15-9:25
，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2026年 10月 30日（星期五）。
7. 出席对象：
(1) 截至 2026年 10 月 30 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权
委托书格式见附件一）；
(2) 公司董事、高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
8. 会议地点：深圳市宝安区福海街道永福路 87号大族数控创新产业大厦 1栋 8楼 A04会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
2.01 选举杨朝辉先生为公司第三届董事会执行董事 √
2.02 选举张建群先生为公司第三届董事会非执行董事 √
2.03 选举周辉强先生为公司第三届董事会非执行董事 √
2.04 选举杜永刚先生为公司第三届董事会非执行董事 √
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人
3.01 选举王未识先生为公司第三届董事会独立非执行董事 √
3.02 选举李薇薇女士为公司第三届董事会独立非执行董事 √
3.03 选举辛国胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事 √
3.04 选举夏丽雅女士为公司第三届董事会独立非执行董事 √
2. 提案 1涉及董事薪酬及独立董事津贴，担任公司董事职务的股东回避表决，且回避表决的股东不得代理其他股东行使表决权
。
3. 提案 2、3均采取累积投票制进行表决，提案 2应选非独立董事 4名、提案 3应选独立董事 4名。其中，每项提案股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
5. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司将对
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东以外的投资者。
6. 上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 20日在中国证监会指定创业板
信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2026年 11月 3日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3. 登记地点：深圳市宝安区福海街道永福路 87号大族数控创新产业大厦 1栋 6楼公司董秘办。
4. 登记手续：
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
(2) 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 11月 3日 17:00前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：深圳
市宝安区福海街道永福路 87 号大族数控创新产业大厦 1栋 6楼大族数控董秘办，邮编：518103（信封请注明“股东会”字样）。不
接受电话登记。
5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1. 本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
2. 本次会议联系方式：
(1) 联系人：周鸳鸳；
(2) 电话：0755-86018244；
(3) 传真：0755-86018244；
(4) 电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/b6a385c1-d216-402b-8cad-701c62b2b13d.PDF
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2026-10-20 19:39│大族数控（301200）：2026年三季度报告
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大族数控（301200）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/66ba9be9-44e7-4865-9e44-89f41054da81.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：独立董事候选人声明与承诺（李薇薇）
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大族数控（301200）：独立董事候选人声明与承诺（李薇薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/fdffff60-f53a-4b8b-8efb-bb6ac0783ebb.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的财务状况及资产价值及经营情况，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，公司基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截至 2026年 9月 30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据
减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司 2026年前三季度对相关资产计提信用及资产减值准备共计 10,531.81万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
资产减值项目 金额
信用减值损失 6,679.82
其中：应收票据坏账准备 -378.84
应收账款坏账准备 5,695.56
其他应收款坏账准备 224.49
长期应收款坏账准备 1,138.61
资产减值损失 3,851.99
其中：存货跌价准备 3,765.68
合同资产减值准备 86.31
合计 10,531.81
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提
交董事会、股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1.应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款坏账准备计提说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于应收票据、应收账款、合同资产及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、合同资产及长期应收款等单独
进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及
长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应
收款、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：上市公司及世界500强公司客户-商业承兑汇票及财务公司开具的银行承兑汇票
应收票据组合2：其他公司客户-商业承兑汇票及财务公司开具的银行承兑汇票
应收票据组合3：其他银行承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合1：上市公司及世界500强公司客户组合
应收账款组合2：其他公司客户组合
应收账款组合3：合并范围内关联方组合
C、其他应收款
其他应收款组合1：账龄组合
其他应收款组合2：本公司合并范围内关联方组合
D、合同资产
合同资产组合1：上市公司及世界500强公司客户组合
合同资产组合2：其他公司客户组合
E、长期应收款
长期应收款组合1：上市公司及世界500强公司客户组合
长期应收款组合2：其他公司客户组合
2.存货跌价准备计提说明
根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，
计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026年前三季度计提减值准备合计 10,531.81万元，将减少公司 2026年前三季度利润总额 10,513.81万元，考虑所得税影
响后，减少 2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润 8,665.90万元，相应减少 2026年 9月 30日归属于上市公司股东的所有者
权益 8,665.90万元。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备数据暂未经审计。本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，公允地反映 2026年前三季度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠，更具合理性，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/c6377f90-45f3-499e-9c1f-f8c7e650b296.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：公司2026年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》、《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对2026年A股限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
（一）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的以下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。公司具备实施本次激励计划的主体资格。
（二）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管
理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女以及外籍员工。
本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单审核意见及公示情况
的说明。
（三）本次激励计划的制定、审议流程及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章
程》等有关规定，符合公司的实际情况。本次激励计划中对各激励对象限制性股票的授予安排和归属安排（包括授予数量、授予日期
、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。本次A股限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，不存在损害公司利益的情形。
（五）本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定科学、合理，能够对激励对象起到良
好的激励与约束效果。
（六）本次激励计划的实施有利于调动激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和
经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年A股限制性股票激励计划。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/4a6578be-9eef-4b43-a85f-1cb588e672b4.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：独立董事候选人声明与承诺（辛国胜）
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大族数控（301200）：独立董事候选人声明与承诺（辛国胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/0fbefe06-225c-44fd-bc34-41dcc659b317.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：独立董事提名人声明与承诺（辛国胜）
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大族数控（301200）：独立董事提名人声明与承诺（辛国胜）。公告详情请查看附件
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：独立董事提名人声明与承诺（王未识）
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大族数控（301200）：独立董事提名人声明与承诺（王未识）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/d1e10a3b-61e6-4eb5-810b-b70eafb6588e.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）
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大族数控（301200）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：独立董事提名人声明与承诺（夏丽雅）
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大族数控（301200）：独立董事提名人声明与承诺（夏丽雅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/631bff42-bb99-4094-82a3-dc79185de01a.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：独立董事候选人声明与承诺（夏丽雅）
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大族数控（301200）：独立董事候选人声明与承诺（夏丽雅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/140732cc-1095-4101-8c6a-895d93b46200.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 10月 20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第
三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名（包含1名职工代表董事），独立董事 4名。经公司董事会提名委员会资格审核，
董事会同意提名杨朝辉先生、张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，其中杨朝辉先生为公司
第三届董事会执行董事候选人，张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生为公司第三届董事会非执行董事候选人；提名王未识先生、李
薇薇女士、辛国胜先生、夏丽雅女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中王未识先生为会
计专业人士。
公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明或资格
证书，在公司连续任职时间未超过六年，四位独立董事候选人的任职资格不存在《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所禁止的情
形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
上述 8名董事候选人经公司股东会采用累积投票制选举并当选后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成
公司第三届董事会，任期自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/57625b47-fe07-4fe0-8de7-8a26a9ca1434.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要
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大族数控（301200）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/880fe39f-d0ab-40ef-82e0-2961bb35aeae.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：独立董事候选人声明与承诺（王未识）
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大族数控（301200）：独立董事候选人声明与承诺（王未识）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/ba83a082-92d4-4574-b675-32155be5933e.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：2026年A股限制性股票激励计划自查表
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大族数控（301200）：2026年A股限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/36f9b8c8-cbf5-4c60-86bc-e1d8ad77b192.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：独立董事提名人声明与承诺（李薇薇）
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大族数控（301200）：独立董事提名人声明与承诺（李薇薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/3b620079-d7a1-4ca9-bad1-2849c2e95cf5.PDF
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2026-10-20 19:37│大族数控（301200）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
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大族数控（301200）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/dcab7922-92a6-4516-85f0-a53df1bf7c22.PDF
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2026-10-15 17:38│大族数控（301200）：2026年前三季度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2026年前三季度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与前三季度报告中披露的最
终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2026 年前三季度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业收入 784,094.79 390,281.72 100.90%
营业利润 180,551.51 55,804.32 223.54%
利润总额 180,179.18 55,882.52 222.42%
归属于上市公司股东的 154,412.46 49,170.68 214.03%
净利润
扣除非经常性损益后的 153,539.74 47,606.26 222.52%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 3.27 1.16 181.90%
加权平均净资产收益率 15.43% 9.14% 提升6.29个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 1,923,785.64 1,061,502.76 81.23%
归属于上市公司股东的 1,239,716.50 607,084.04 104.21%
所有者权益
股本 48,900.77 42,550.92 14.92%
归属于上市公司股东的 25.35 14.27 77.65%
每股净资产（元）
注：1、“本报告期”指 2026 年 1-9月期间，下同。
2、上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期，公司实现营业收入 784,094.79万元，较去年同期增长 100.90%，归属上市公司股东的净利润 154,412.46万元，较去
年同期增长 214.03%，主要得益于新一代机架服务器算力及交换单元高多层HDI板、N+N结构高多层板，800G及 1.6T 高速光模块 mSA
P 类载板等高端 AI PCB 需求增长显著，在需求增长和技术提升的双重因素推动下，下游 PCB企业投资持续高涨，公司抓住下游客户
扩产升级的市场机遇，全线产品订单大幅成长。
2、财务情况说明
公司经营稳健，财务状况整体良好。截止本报告期末，公司资产总额1,923,785.64万元，较本报告期初增长 81.23%，主要系本
报告期完成 H股首次公开发行并收到募集资金，叠加产销规模大幅扩张，带动应收账款、存货等营运资产增加所致；归属于上市公司
股东的所有者权益为 1,239,716.50万元，较本报告期初增长 104.21%，主要系本报告期利润大幅增长以及 H股发行带来股本、资本
公积增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报披露前，公司未对 2026年前三季度业绩进行预披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2026 年三季度报告中披露的最终数据可能存在差异
，最终财务数据公司将在2026年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/4886e5d5-70b4-416c-a362-71304c436855.PDF
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2026-10-08 07:54│大族数控（301200）：H股公告-董事会会议召开日期
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因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
SHENZHEN HAN’S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市大族數控科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3200）
董事會會議召開日期深圳市大族數控科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年10月20日（星
期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈
，以及(ii)處理其他事項。
承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝中國，深圳
2026年10月7日
於本公告日期，董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執
行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/d61aef2e-663e-4ca0-b108-424a6a48dd07.PDF
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2026-10-08 07:54│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/62b7606f-a999-4ab2-baee-c89d7fc0b6e9.PDF
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2026-09-24 16:22│大族数控（301200）：关于变更主要办公地址的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，新增一处办公地址作为公司主要办公地址，现将有关
变更事项公告如下：
项目 变更前 变更后
主要办公 深圳市宝安区福海街道重庆路 深圳市宝安区福海街道永福路 87
地址 12号大族激光智造中心 3栋 号大族数控创新产业大厦 1栋
以上新增办公地址自本公告发布之日起正式启用。公司董事会秘书及证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同步变更。除
上述变更外，公司网址、电话、传真及电子信箱等联系方式均保持不变。本次变更后，公司最新联系方式如下：
电话：0755-86018244
传真：0755-86018244
电子信箱：hanscnc2002@hanscnc.com
公司网址：http://www.hanscnc.com
联系地址：深圳市宝安区福海街道永福路 87号大族数控创新产业大厦 1栋
邮政编码：518103
上述变更事项敬请广大投资者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/f953dacc-8f79-4987-9121-28781dff6022.PDF
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2026-09-03 18:12│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/5580efb0-d313-4983-8793-79bfb746e2e1.PDF
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2026-08-24 15:54│大族数控（301200）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 7月 13 日、2026年 7 月 31 日召开第二届董事会第二
十四次会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴
于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期已完成归属，公司总股本由 483,528,652股增至 489,007,741股，注册资本由人民
币 483,528,652元变更为人民币 489,007,741元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述注册资本增加的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书
》，公司营业执照记载的信息未发生变化。本次变更完成后，公司的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：914403007362935988
名称：深圳市大族数控科技股份有限公司
注册资本：人民币 48,900.7741万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年 4月 22日
法定代表人：杨朝辉
住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12号大族激光智造中心 3栋厂房 101、3栋 1楼、3栋 2楼、3栋 4楼、3栋 7楼、4
栋 1楼、4栋 4楼经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售 PCB设
备；PCB设备控制软件的开发与销售；PCB设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关设备维修保养；设备零配件
及耗材销售；经营进出口业务；物业管理；自有物业租赁；自有设备租赁。开发、生产、销售 PCB专用数控设备及其相关产品、光机
电一体化设备及高新技术产品；PCB数控设备产品代加工、PCB激光设备产品代加工。
二、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/520732af-409a-44b9-aa52-384682a23e35.PDF
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2026-08-20 18:53│大族数控（301200）：2026年半年度报告
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大族数控（301200）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d0e5db05-96ad-4d6e-a5b6-663fd0f3a83c.PDF
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2026-08-20 18:53│大族数控（301200）：2026年半年度报告摘要
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大族数控（301200）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/42d519bf-4d38-48f4-ab59-9df582c8668d.PDF
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2026-08-20 18:52│大族数控（301200）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提
振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”
的指导思想，积极响应深交所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略、
经营情况及财务情况，经公司董事会批准，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、深耕 PCB 专用设备领域，推动公司高质量发展
大族数控深耕印刷线路板（PCB）专用加工设备产业二十余年，专注于为PCB行业提供差异化的一站式解决方案，产品涵盖 PCB各
细分市场的压合、钻孔、曝光、成型、质量检测等关键工序，是全球 PCB专用设备产业中产品布局最广泛企业之一，已连续十七届获
得 CPCA（中国电子电路行业协会）百强排行榜仪器及专用设备类第一名，且营收规模显著领先，行业领先地位稳固。受 AI算力基础
设施大规模投资的带动，PCB产业迎来高质量黄金发展期；且随着 AI服务器系统数据吞吐量的大幅成长，PCB不再只扮演信号传输的
角色，更是决定整个系统效率和可靠度的关键因素，促使 AI PCB的技术难度不断攀升。而高性能 AI PCB的精密制造，高度依赖高技
术附加值专用设备的强力支撑，这正驱动 PCB专用设备升级为 AI算力产业的核心资产。
未来，公司将持续围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB（装备）服务商”这一愿景，聚焦 AI场景，为下游客户提供领
先的解决方案，并赋能下游客户向先进封装（Advanced Packaging）产业链延伸。
1、聚焦市场增速快、技术门槛更高的 AI算力场景，公司持续推高核心钻孔工序解决方案的市场尖刀地位，同步发挥多产品、多
场景的协同优势，不断研发适应 AI算力场景技术的、具有市场竞争力的、覆盖高阶 PCB生产全流程核心工序的智能制造解决方案。
2、公司将以打造核心工序解决方案为切入点，与下游龙头 PCB制造商、上游关键器件供应商及 PCB关键原材料厂商紧密合作，
全面掌握行业内领先的生产技术和工艺变化趋势，构建起产业链上中下游一体化的研发联动机制。
3、公司将致力于变革现有价值链体系，加大现有专用设备周边的价值挖掘，通过对 PCB行业新技术、新材料、新工艺与专用加
工设备的研发整合，打造大族数控品牌的系统性工序解决方案，大幅提升 PCB加工的效率与品质，赋能行业价值提升。
4、公司将持续提升服务能力，发挥快速响应的服务优势，为客户提供从技术咨询、设备选型到运行维护、技术升级的全生命周
期式增值服务；并积极布局海外供应及服务体系，服务 PCB产业全球多元化的发展趋势，从而提升全球竞争力。
二、坚持自主创新驱动，不断增强核心竞争力
公司始终坚持技术的自主创新，持续加大研发投入力度，在 PCB专用设备领域累积了丰富研究成果，并已形成了完善的研发体系
，近三年公司平均研发投入占营业收入的比例达 8.54%。截至 2025年 12月 31日，公司累计取得 255项发明专利、812项实用新型及
外观专利、369项软件著作权，专利申请数量合计超 2,000项。
公司构建了工艺研究平台、产品研发平台、通用技术平台三位一体的独特研发体系，三大平台协同发展，各有侧重又有机互补，
工艺研究平台深耕客户现场，持续挖掘客户痛点及堵点；产品研发平台针对客户需求逐项拆解，不断优化现有产品或研发新型产品，
针对性地为客户解决不同难题；通用技术平台则提供共性技术支援，优先整合全球最优秀的供应链技术，快速赋能产品方案的技术提
升。同时，公司重点建设面向高阶 PCB、先进封装与新材料工艺认证的高等级实验室，建立与材料厂商、核心客户联合开展前沿产品
开发的机制，把控新产品技术发展方向。
公司持续优化人才结构，深入实施人才先行战略。近年来，公司研发团队规模持续壮大，硕士及以上学历核心人才占比持续攀升
，高学历研发人才储备为公司提供了坚实的技术创新底座与核心人才保障，全面赋能公司向“全球市场开拓与技术引领型”企业转型
。
公司积极拥抱 AI变革，构建数字智能化发展路径，大力推进 AI应用平台建设，开发并上线了覆盖业务运营、财务、人力资源等
维度的多模态智能体（AI Agents），推进内部流程智能化升级的同时，加速核心数据资产的沉淀与管理变革，在 PCB专用加工设备
领域率先实现数字智能化转型，抢占 AI时代的竞争先机。
未来，公司将继续保持与上游供应链企业及原材料龙头企业的高频战略合作，在下一代 AI服务器 PCB板、mSAP工艺方案、先进
封装基板成套方案等领域持续加大技术投入，不断积累研发成果，及时针对不同场景下 PCB材料配方的变化以及产品结构的升级打造
更优的解决方案，助力 PCB行业高潜力场景的发展。
三、完善公司治理，不断提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，持续完善公司
治理及内部控制体系，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。同时强
化控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的责任意识，提升公司治理和决策水平，增强风险防范能力。
公司严格按照法律法规的要求，持续完善制度建设，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制
度》等多项制度进行修订，并制定了《可持续发展（ESG）管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，为公司持续规范运作
提供制度保障。
未来，公司将继续完善法人治理结构及内部控制体系，提升公司治理水平，提高股东回报，为公司股东合法权益的保护提供有力
保障。公司管理层将进一步提升公司的经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管理能力和可持续发展能力，
实现可持续的高质量发展。
四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理
在信息披露方面，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，认真履行各项信息
披露义务，突出信息披露内容的重要性和针对性，并在信息披露过程中严格执行《内幕信息知情人管理制度》，持续做好内幕信息管
理事项，提高信息透明度和信息披露质量。
在投资者关系管理方面，公司积极拓展投资者沟通渠道，充分利用投资者热线、互动易平台、业绩说明会、股东会、投资者现场
调研等多种形式加强与投资者的双向沟通，全面展示公司经营情况及战略规划，加深投资者对公司的认识。
未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露，提升信息披露的质量与深度，同时加强投资者关系管理工作，构建良性互动的投
资者关系体系，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。
五、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司在追求自身高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。自 202
2年上市以来，公司已实施现金分红 5次，累计派发现金分红约 18.26亿元人民币，未来，公司将继续根据所处发展阶段，在符合利
润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，切实
与投资者分享公司成长和发展成果。
公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力
，同时加强内部控制建设，推动公司实现高质量可持续发展，切实增强投资者的信心，共同促进资本市场健康发展。
本行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b96641f0-ec0c-4dd4-b458-38c438a48726.PDF
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2026-08-20 18:52│大族数控（301200）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大族数控（301200）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/da74ee19-3aac-4631-b8b1-c943ea8b3167.PDF
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2026-08-20 18:52│大族数控（301200）：关于公司2026年半年度A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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大族数控（301200）：关于公司2026年半年度A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/85f3accc-42c5-47f1-87bc-30d3a93fbefb.PDF
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2026-08-20 18:52│大族数控（301200）：关于会计政策变更的公告
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大族数控（301200）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bc50be5d-8a44-459a-aeff-d45d9c06114e.PDF
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2026-08-20 18:51│大族数控（301200）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026年 8月 20日以通讯表决方式举行
，本次会议通知已于 2026年8月 6日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：一、
审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》。
经审议，公司董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《2026年半年度报告》及其摘要（A
股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等要求编制的《2026年中期业绩
公告》（H股）及《2026年中期报告》（H股）初稿。其中，《2026年半年度报告》及其摘要（A股）（公告编号 2026-054）和《2026
年中期业绩公告》（H股）已分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司网站。公司将于 2026年 9月 30日之前披露《2026年
中期报告》（H股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》等要求对该中期报告内容进行调整、完善
及披露。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度 A 股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，公司董事会认为，公司 2026年半年度 A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2026年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，也不存在募集资金管理
违规情形。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2026年半年度 A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号
2026-055）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深交所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司
高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司董事会同意制定“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号 2026-056）。
本事项已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《关于增加 2026 年度银行融资额度的议案》。
公司分别于 2026年 3月 30日、2026年 5月 8日召开第二届董事会第二十一次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 20
26 年度银行融资计划的议案》，同意公司 2026年度向银行等机构申请不超过人民币 70亿元（或等值外币）的综合授信额度（以下
简称“前次授信额度”）；根据公司战略发展规划及 2026年度经营实际情况，为进一步保证公司生产经营、项目建设及业务发展的
资金需求，公司拟在前次授信额度的基础上，增加人民币 30亿元（或等值外币）的综合授信额度。本次增加后，公司及控股子公司
2026年度银行等机构申请融资总额度变更为不超过人民币 100亿元（或等值外币）。融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款
、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇和其他融资方式等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准
，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。上述融资额度有效期截至 2026年度股东会召开日
，上述融资额度有效期内授信额度可循环使用。
同时，董事会批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在有效期内，签署与授信及实际融资有关的
合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与金融机构或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董事会将不
再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在2026年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过《关于对外投资的议案》。
为落实公司整体战略规划，充分利用海外资源及马来西亚的区位优势，进一步开拓东南亚及全球市场，拓展产业布局，提升企业
国际竞争力，公司董事会同意通过新设的全资子公司香港大族数控科技有限公司在马来西亚设立孙公司的方式，投资建设 PCB专用设
备生产研发及配套服务项目，本次对外投资项目预计总投资额不超过 1.8亿美元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-057）。
本事项已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e2535a39-7205-4ac1-b743-32cac716f350.PDF
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2026-08-20 18:50│大族数控（301200）：关于对外投资的公告
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大族数控（301200）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d4c81c07-0451-46e8-baf4-de8be2160a85.PDF
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2026-08-14 17:38│大族数控（301200）：关于募集资金专户完成销户的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026年 7月 13日召开第二届董事会第二十四次会议
，并于 2026年 7月 31日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于 A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及注销募集资金专户的议案》，鉴于公司 A股首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“PCB 专用设备生产
改扩建项目”和“PCB专用设备技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，同意公司将募投项目结项，并将节余募集资金永
久补充流动资金及注销相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市大族数控科技股份有限公司关于 A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》
（公告编号：2026-048）。
公司于近日完成了募集资金专项账户的注销手续，现将相关情况公告如下：
一、A 股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134
号）核准，公司于 2022年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为 76.56元，募集资金总额为人民币 321
,552.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 13,374.17万元后，实际募集资金金额为 308,177.83万元。该募集资金已于 2022年 2月
22日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0010号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
二、A 股募集资金存放和管理情况
1、A股募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市大族数控科技股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，公司及全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）作为募投项目实施主体，分别与交通银行股
份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行、上海银行股份有限公司深圳龙岗支行等多家银行及保荐机构中
信证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。
2、募集资金专项账户的情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
户名 开户银行 银行账号 账户状态 募集资金用途
大族数控 交通银行股份有限公司深圳 443066041013005277953 本次注销 PCB专用设备生产
红荔支行 改扩建项目
上海浦东发展银行股份有限 79300078801300001951 本次注销 PCB专用设备生产
公司深圳后海支行 改扩建项目
上海银行股份有限公司深圳 0039291003004878409 本次注销 PCB专用设备生产
龙岗支行 改扩建项目
招商银行股份有限公司深圳 755901637610106 本次注销 PCB专用设备生产
福永支行 改扩建项目
浙商银行股份有限公司深圳 5840000010120100602249 本次注销 PCB专用设备生产
分行 改扩建项目
中国银行股份有限公司深圳 770575579962 本次注销 PCB专用设备生产
滨海支行 改扩建项目
平安银行股份有限公司深圳 15302033070063 本次注销 PCB专用设备生产
福永支行 改扩建项目
广东华兴银行股份有限公司 805880100075248 本次注销 PCB专用设备技术
深圳分行 研发中心建设项目
中国光大银行股份有限公司 51940188000042104 本次注销 PCB专用设备技术
深圳光明新区支行 研发中心建设项目
北京银行股份有限公司深圳 20000050045600074421408 已注销 超募资金
分行
广发银行股份有限公司深圳 9550880077749300413 已注销 超募资金
分行
户名 开户银行 银行账号 账户状态 募集资金用途
华夏银行股份有限公司深圳 10869000000328530 已注销 超募资金
后海支行
平安银行股份有限公司深圳 15000108004974 已注销 超募资金
分行
深圳农商银行白石厦支行 000404122093 已注销 超募资金
兴业银行股份有限公司深圳 337030100100348469 已注销 超募资金
罗湖支行
中国民生银行股份有限公司 634439905 已注销 超募资金
深圳分行
中信银行股份有限公司深圳 8110301013200611168 已注销 超募资金
分行
广州银行股份有限公司深圳 812001288880010073 已注销 超募资金
分行
厦门国际银行股份有限公司 8032100000006488 已注销 超募资金
上海分行
亚创深圳 中国银行股份有限公司深圳 757575821631 本次注销 PCB专用设备生产
滨海支行 改扩建项目
中国银行股份有限公司深圳 748475816789 本次注销 PCB专用设备技术
滨海支行 研发中心建设项目
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于上述交通银行股份有限公司深圳红荔支行等 11个募集资金专户存放的节余募集资金已完成永久补充流动资金，上述募集资
金专户将不再使用。为了便于公司对募集资金专户的管理，减少管理成本，公司近日已办理完成上述募集资金专户的销户手续。上述
募集资金专户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0e2af4f4-aa7e-40b4-b4af-82b03158137c.PDF
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2026-08-10 18:50│大族数控（301200）：H股公告-董事会会议召开日期
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因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
SHENZHEN HAN’S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市大族數控科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3200）
董事會會議召開日期深圳市大族數控科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年8月20日（星
期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月中期業績及其發佈，(ii)
考慮派發中期股息（如有），以及(iii)處理其他事項。
承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝中國，深圳
2026年8月10日
於本公告日期，董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執
行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。
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2026-08-04 18:50│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
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2026-07-31 18:28│大族数控（301200）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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大族数控（301200）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8b9f3fc6-0ee6-45eb-8414-17c4fc472804.PDF
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2026-07-31 18:28│大族数控（301200）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026
年第二次临时股东会。其中，现场会议于上午 9时 30分开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋 7楼一区 A01会
议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 31日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13
:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东 代表有表决 占公司有 股东 代表有表 占公司 股东 代表有表决 占公司
及股 权股份数量 表决权股 人数 决权股份 有表决 及股 权股份数量 有表决
东授 （股） 份总数比 数量 权股份 东授 （股） 权股份
权代 例（%） （股） 总数比 权代 总数比
表人 例 表人 例
数 （%） 数 （%）
A股 10 372,255,540 76.1247 163 19,552,905 3.9985 173 391,808,445 80.1232
H股 1 16,528,398 3.3800 - - - 1 16,528,398 3.3800
合计 11 388,783,938 79.5047 163 19,552,905 3.9985 174 408,336,843 83.5032
注：截至股权登记日，公司总股本为 489,007,741股，A股股本为 430,988,241股，H股股本为 58,019,500 股，公司不存在回购
股份，故本次股东会有表决权的总股本数为489,007,741股。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人及保荐代表人等相关人员出席或列席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下（以下“比例”指各类股份投票票数
占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：
议案 议案名称 类别 同意 反对 弃权
序号 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《关于公司变 A股 391,805,045 99.9991 2,200 0.0006 1,200 0.0003
更注册资本及
修订 <公司章
程 >并办理工
商变更登记的 H股 16,527,398 99.9939 1,000 0.0061 0 0.0000
议案》 合计 408,332,443 99.9989 3,200 0.0008 1,200 0.0003
2 《关于 A 股募 A股 391,804,845 99.9991 2,400 0.0006 1,200 0.0003
投项目结项并
将节余募集资
金永久补充流 其中：中 26,396,228 99.9864 2,400 0.0091 1,200 0.0045
动资金及注销 小投资者
募集资金专户 H股 16,527,398 99.9939 1,000 0.0061 0 0.0000
的议案》 合计 408,332,243 99.9989 3,400 0.0008 1,200 0.0003
3 《关于统一采 A股 391,805,145 99.9992 2,700 0.0007 600 0.0002
用中国企业会
计准则编制财
务报告及终止
聘任境外财务 其中：中 26,396,528 99.9875 2,700 0.0102 600 0.0023
报告审计机构 小投资者
的议案》 H股 16,527,398 99.9939 1,000 0.0061 0 0.0000
合计 408,332,543 99.9989 3,700 0.0009 600 0.0001
注：1、本公告中占出席会议有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四
舍五入原因造成；
2、上表中第 1项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上同意
通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出
的股东会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/86abf8f1-bf27-47e0-9153-e0c8f47293ad.PDF
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2026-07-13 19:21│大族数控（301200）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2026年 7月 13日以通讯表决方式举行
，本次会议通知已于 2026年7月 8日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2026年 5月，公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期已完成归属，新增 5,479,089股，公司总股本由 483,528,652股增
至 489,007,741股，注册资本由目前登记备案的人民币 483,528,652元变更为人民币 489,007,741元。公司董事会同意对《公司章程
》有关条款进行修订。
同时，董事会提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文
件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2026-0
47）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决
权通过。
二、审议通过《关于 A 股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。
鉴于公司 A股首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“PCB专用设备生产改扩建项目”和“PCB专用设
备技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，公司董事会同意对 A股募投项目结项并将节余募集资金 15,608.00万元（含利
息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，节余募集资金划
转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时提请股东会一并授权公司经营管理层全权办理上述事项。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
》（公告编号 2026-048）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的议案》。
经审议，董事会一致同意公司自 2026年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，
并终止聘任境外财务报告审计机构。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的公告
》（公告编号 2026-049）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
经审议，董事会一致同意于 2026年 7月 31日召开公司 2026年第二次临时股东会，审议批准公司本次董事会审议通过的尚需由
股东会审议批准事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d6a168aa-f601-45b1-bc19-155059d68930.PDF
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2026-07-13 19:20│大族数控（301200）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大
族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，拟于2026年 7月 31日（星
期五）召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年 7月 31日（星期五）上午 9:30开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:
30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。5、股权登记日：
2026年 7月 24日（星期五）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 7月 24日（星期五）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授
权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7楼一区 A01会议室。
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集 √
资金专户的议案》
3.00 《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告 √
审计机构的议案》
上述议案 1为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案均
为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 13日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的相关公告或文件。
上述议案 2公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 7月 28日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋 7楼公司董秘办。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 7月 28日 17:00前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：深圳
市宝安区福海街道重庆路 12 号大族激光智造中心 3 栋 7楼大族数控董秘办，邮编：518103（信封请注明“股东会”字样）。不接
受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东会联系人：周鸳鸳
电话：0755-86018244；
传真：0755-86018244；
电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dbae59d0-ad2e-49de-89c1-9e32b36c8c58.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-21│大族数控：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-21/1225612771.PDF
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2026-08-21│大族数控：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486321.PDF
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2026-04-21│大族数控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124924.PDF
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2026-03-31│大族数控：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057160.PDF
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2025-10-21│大族数控：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720256.PDF
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2025-08-20│大族数控：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517851.PDF
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2025-04-21│大族数控：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153294.PDF
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2025-04-21│大族数控：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153356.PDF
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2024-10-22│大族数控：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221449882.PDF
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2024-08-15│大族数控：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220871533.PDF
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2024-04-13│大族数控：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-13/1219598859.PDF
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