公司公告☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 18:12 │大族数控（301200）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-08-24 15:54 │大族数控（301200）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-08-20 18:53 │大族数控（301200）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 18:53 │大族数控（301200）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 18:52 │大族数控（301200）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-08-20 18:52 │大族数控（301200）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 18:52 │大族数控（301200）：关于公司2026年半年度A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-20 18:52 │大族数控（301200）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-20 18:51 │大族数控（301200）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-08-20 18:50 │大族数控（301200）：关于对外投资的公告 │
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2026-09-03 18:12│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/5580efb0-d313-4983-8793-79bfb746e2e1.PDF
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2026-08-24 15:54│大族数控（301200）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 7月 13 日、2026年 7 月 31 日召开第二届董事会第二
十四次会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴
于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期已完成归属，公司总股本由 483,528,652股增至 489,007,741股，注册资本由人民
币 483,528,652元变更为人民币 489,007,741元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述注册资本增加的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书
》，公司营业执照记载的信息未发生变化。本次变更完成后，公司的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：914403007362935988
名称：深圳市大族数控科技股份有限公司
注册资本：人民币 48,900.7741万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年 4月 22日
法定代表人：杨朝辉
住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12号大族激光智造中心 3栋厂房 101、3栋 1楼、3栋 2楼、3栋 4楼、3栋 7楼、4
栋 1楼、4栋 4楼经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售 PCB设
备；PCB设备控制软件的开发与销售；PCB设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关设备维修保养；设备零配件
及耗材销售；经营进出口业务；物业管理；自有物业租赁；自有设备租赁。开发、生产、销售 PCB专用数控设备及其相关产品、光机
电一体化设备及高新技术产品；PCB数控设备产品代加工、PCB激光设备产品代加工。
二、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/520732af-409a-44b9-aa52-384682a23e35.PDF
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2026-08-20 18:53│大族数控（301200）：2026年半年度报告
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大族数控（301200）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d0e5db05-96ad-4d6e-a5b6-663fd0f3a83c.PDF
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2026-08-20 18:53│大族数控（301200）：2026年半年度报告摘要
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大族数控（301200）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/42d519bf-4d38-48f4-ab59-9df582c8668d.PDF
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2026-08-20 18:52│大族数控（301200）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提
振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”
的指导思想，积极响应深交所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略、
经营情况及财务情况，经公司董事会批准，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、深耕 PCB 专用设备领域，推动公司高质量发展
大族数控深耕印刷线路板（PCB）专用加工设备产业二十余年，专注于为PCB行业提供差异化的一站式解决方案，产品涵盖 PCB各
细分市场的压合、钻孔、曝光、成型、质量检测等关键工序，是全球 PCB专用设备产业中产品布局最广泛企业之一，已连续十七届获
得 CPCA（中国电子电路行业协会）百强排行榜仪器及专用设备类第一名，且营收规模显著领先，行业领先地位稳固。受 AI算力基础
设施大规模投资的带动，PCB产业迎来高质量黄金发展期；且随着 AI服务器系统数据吞吐量的大幅成长，PCB不再只扮演信号传输的
角色，更是决定整个系统效率和可靠度的关键因素，促使 AI PCB的技术难度不断攀升。而高性能 AI PCB的精密制造，高度依赖高技
术附加值专用设备的强力支撑，这正驱动 PCB专用设备升级为 AI算力产业的核心资产。
未来，公司将持续围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB（装备）服务商”这一愿景，聚焦 AI场景，为下游客户提供领
先的解决方案，并赋能下游客户向先进封装（Advanced Packaging）产业链延伸。
1、聚焦市场增速快、技术门槛更高的 AI算力场景，公司持续推高核心钻孔工序解决方案的市场尖刀地位，同步发挥多产品、多
场景的协同优势，不断研发适应 AI算力场景技术的、具有市场竞争力的、覆盖高阶 PCB生产全流程核心工序的智能制造解决方案。
2、公司将以打造核心工序解决方案为切入点，与下游龙头 PCB制造商、上游关键器件供应商及 PCB关键原材料厂商紧密合作，
全面掌握行业内领先的生产技术和工艺变化趋势，构建起产业链上中下游一体化的研发联动机制。
3、公司将致力于变革现有价值链体系，加大现有专用设备周边的价值挖掘，通过对 PCB行业新技术、新材料、新工艺与专用加
工设备的研发整合，打造大族数控品牌的系统性工序解决方案，大幅提升 PCB加工的效率与品质，赋能行业价值提升。
4、公司将持续提升服务能力，发挥快速响应的服务优势，为客户提供从技术咨询、设备选型到运行维护、技术升级的全生命周
期式增值服务；并积极布局海外供应及服务体系，服务 PCB产业全球多元化的发展趋势，从而提升全球竞争力。
二、坚持自主创新驱动，不断增强核心竞争力
公司始终坚持技术的自主创新，持续加大研发投入力度，在 PCB专用设备领域累积了丰富研究成果，并已形成了完善的研发体系
，近三年公司平均研发投入占营业收入的比例达 8.54%。截至 2025年 12月 31日，公司累计取得 255项发明专利、812项实用新型及
外观专利、369项软件著作权，专利申请数量合计超 2,000项。
公司构建了工艺研究平台、产品研发平台、通用技术平台三位一体的独特研发体系，三大平台协同发展，各有侧重又有机互补，
工艺研究平台深耕客户现场，持续挖掘客户痛点及堵点；产品研发平台针对客户需求逐项拆解，不断优化现有产品或研发新型产品，
针对性地为客户解决不同难题；通用技术平台则提供共性技术支援，优先整合全球最优秀的供应链技术，快速赋能产品方案的技术提
升。同时，公司重点建设面向高阶 PCB、先进封装与新材料工艺认证的高等级实验室，建立与材料厂商、核心客户联合开展前沿产品
开发的机制，把控新产品技术发展方向。
公司持续优化人才结构，深入实施人才先行战略。近年来，公司研发团队规模持续壮大，硕士及以上学历核心人才占比持续攀升
，高学历研发人才储备为公司提供了坚实的技术创新底座与核心人才保障，全面赋能公司向“全球市场开拓与技术引领型”企业转型
。
公司积极拥抱 AI变革，构建数字智能化发展路径，大力推进 AI应用平台建设，开发并上线了覆盖业务运营、财务、人力资源等
维度的多模态智能体（AI Agents），推进内部流程智能化升级的同时，加速核心数据资产的沉淀与管理变革，在 PCB专用加工设备
领域率先实现数字智能化转型，抢占 AI时代的竞争先机。
未来，公司将继续保持与上游供应链企业及原材料龙头企业的高频战略合作，在下一代 AI服务器 PCB板、mSAP工艺方案、先进
封装基板成套方案等领域持续加大技术投入，不断积累研发成果，及时针对不同场景下 PCB材料配方的变化以及产品结构的升级打造
更优的解决方案，助力 PCB行业高潜力场景的发展。
三、完善公司治理，不断提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，持续完善公司
治理及内部控制体系，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。同时强
化控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的责任意识，提升公司治理和决策水平，增强风险防范能力。
公司严格按照法律法规的要求，持续完善制度建设，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制
度》等多项制度进行修订，并制定了《可持续发展（ESG）管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，为公司持续规范运作
提供制度保障。
未来，公司将继续完善法人治理结构及内部控制体系，提升公司治理水平，提高股东回报，为公司股东合法权益的保护提供有力
保障。公司管理层将进一步提升公司的经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管理能力和可持续发展能力，
实现可持续的高质量发展。
四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理
在信息披露方面，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，认真履行各项信息
披露义务，突出信息披露内容的重要性和针对性，并在信息披露过程中严格执行《内幕信息知情人管理制度》，持续做好内幕信息管
理事项，提高信息透明度和信息披露质量。
在投资者关系管理方面，公司积极拓展投资者沟通渠道，充分利用投资者热线、互动易平台、业绩说明会、股东会、投资者现场
调研等多种形式加强与投资者的双向沟通，全面展示公司经营情况及战略规划，加深投资者对公司的认识。
未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露，提升信息披露的质量与深度，同时加强投资者关系管理工作，构建良性互动的投
资者关系体系，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。
五、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司在追求自身高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。自 202
2年上市以来，公司已实施现金分红 5次，累计派发现金分红约 18.26亿元人民币，未来，公司将继续根据所处发展阶段，在符合利
润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，切实
与投资者分享公司成长和发展成果。
公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力
，同时加强内部控制建设，推动公司实现高质量可持续发展，切实增强投资者的信心，共同促进资本市场健康发展。
本行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b96641f0-ec0c-4dd4-b458-38c438a48726.PDF
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2026-08-20 18:52│大族数控（301200）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大族数控（301200）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/da74ee19-3aac-4631-b8b1-c943ea8b3167.PDF
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2026-08-20 18:52│大族数控（301200）：关于公司2026年半年度A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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大族数控（301200）：关于公司2026年半年度A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/85f3accc-42c5-47f1-87bc-30d3a93fbefb.PDF
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2026-08-20 18:52│大族数控（301200）：关于会计政策变更的公告
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大族数控（301200）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bc50be5d-8a44-459a-aeff-d45d9c06114e.PDF
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2026-08-20 18:51│大族数控（301200）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026年 8月 20日以通讯表决方式举行
，本次会议通知已于 2026年8月 6日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：一、
审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》。
经审议，公司董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《2026年半年度报告》及其摘要（A
股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等要求编制的《2026年中期业绩
公告》（H股）及《2026年中期报告》（H股）初稿。其中，《2026年半年度报告》及其摘要（A股）（公告编号 2026-054）和《2026
年中期业绩公告》（H股）已分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司网站。公司将于 2026年 9月 30日之前披露《2026年
中期报告》（H股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》等要求对该中期报告内容进行调整、完善
及披露。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度 A 股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，公司董事会认为，公司 2026年半年度 A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2026年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，也不存在募集资金管理
违规情形。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2026年半年度 A股募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号
2026-055）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深交所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司
高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司董事会同意制定“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号 2026-056）。
本事项已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《关于增加 2026 年度银行融资额度的议案》。
公司分别于 2026年 3月 30日、2026年 5月 8日召开第二届董事会第二十一次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 20
26 年度银行融资计划的议案》，同意公司 2026年度向银行等机构申请不超过人民币 70亿元（或等值外币）的综合授信额度（以下
简称“前次授信额度”）；根据公司战略发展规划及 2026年度经营实际情况，为进一步保证公司生产经营、项目建设及业务发展的
资金需求，公司拟在前次授信额度的基础上，增加人民币 30亿元（或等值外币）的综合授信额度。本次增加后，公司及控股子公司
2026年度银行等机构申请融资总额度变更为不超过人民币 100亿元（或等值外币）。融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款
、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇和其他融资方式等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准
，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。上述融资额度有效期截至 2026年度股东会召开日
，上述融资额度有效期内授信额度可循环使用。
同时，董事会批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在有效期内，签署与授信及实际融资有关的
合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与金融机构或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董事会将不
再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在2026年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过《关于对外投资的议案》。
为落实公司整体战略规划，充分利用海外资源及马来西亚的区位优势，进一步开拓东南亚及全球市场，拓展产业布局，提升企业
国际竞争力，公司董事会同意通过新设的全资子公司香港大族数控科技有限公司在马来西亚设立孙公司的方式，投资建设 PCB专用设
备生产研发及配套服务项目，本次对外投资项目预计总投资额不超过 1.8亿美元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-057）。
本事项已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e2535a39-7205-4ac1-b743-32cac716f350.PDF
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2026-08-20 18:50│大族数控（301200）：关于对外投资的公告
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大族数控（301200）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d4c81c07-0451-46e8-baf4-de8be2160a85.PDF
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2026-08-14 17:38│大族数控（301200）：关于募集资金专户完成销户的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026年 7月 13日召开第二届董事会第二十四次会议
，并于 2026年 7月 31日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于 A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及注销募集资金专户的议案》，鉴于公司 A股首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“PCB 专用设备生产
改扩建项目”和“PCB专用设备技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，同意公司将募投项目结项，并将节余募集资金永
久补充流动资金及注销相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市大族数控科技股份有限公司关于 A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》
（公告编号：2026-048）。
公司于近日完成了募集资金专项账户的注销手续，现将相关情况公告如下：
一、A 股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134
号）核准，公司于 2022年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为 76.56元，募集资金总额为人民币 321
,552.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 13,374.17万元后，实际募集资金金额为 308,177.83万元。该募集资金已于 2022年 2月
22日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0010号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
二、A 股募集资金存放和管理情况
1、A股募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市大族数控科技股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，公司及全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）作为募投项目实施主体，分别与交通银行股
份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行、上海银行股份有限公司深圳龙岗支行等多家银行及保荐机构中
信证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。
2、募集资金专项账户的情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
户名 开户银行 银行账号 账户状态 募集资金用途
大族数控 交通银行股份有限公司深圳 443066041013005277953 本次注销 PCB专用设备生产
红荔支行 改扩建项目
上海浦东发展银行股份有限 79300078801300001951 本次注销 PCB专用设备生产
公司深圳后海支行 改扩建项目
上海银行股份有限公司深圳 0039291003004878409 本次注销 PCB专用设备生产
龙岗支行 改扩建项目
招商银行股份有限公司深圳 755901637610106 本次注销 PCB专用设备生产
福永支行 改扩建项目
浙商银行股份有限公司深圳 5840000010120100602249 本次注销 PCB专用设备生产
分行 改扩建项目
中国银行股份有限公司深圳 770575579962 本次注销 PCB专用设备生产
滨海支行 改扩建项目
平安银行股份有限公司深圳 15302033070063 本次注销 PCB专用设备生产
福永支行 改扩建项目
广东华兴银行股份有限公司 805880100075248 本次注销 PCB专用设备技术
深圳分行 研发中心建设项目
中国光大银行股份有限公司 51940188000042104 本次注销 PCB专用设备技术
深圳光明新区支行 研发中心建设项目
北京银行股份有限公司深圳 20000050045600074421408 已注销 超募资金
分行
广发银行股份有限公司深圳 9550880077749300413 已注销 超募资金
分行
户名 开户银行 银行账号 账户状态 募集资金用途
华夏银行股份有限公司深圳 10869000000328530 已注销 超募资金
后海支行
平安银行股份有限公司深圳 15000108004974 已注销 超募资金
分行
深圳农商银行白石厦支行 000404122093 已注销 超募资金
兴业银行股份有限公司深圳 337030100100348469 已注销 超募资金
罗湖支行
中国民生银行股份有限公司 634439905 已注销 超募资金
深圳分行
中信银行股份有限公司深圳 8110301013200611168 已注销 超募资金
分行
广州银行股份有限公司深圳 812001288880010073 已注销 超募资金
分行
厦门国际银行股份有限公司 8032100000006488 已注销 超募资金
上海分行
亚创深圳 中国银行股份有限公司深圳 757575821631 本次注销 PCB专用设备生产
滨海支行 改扩建项目
中国银行股份有限公司深圳 748475816789 本次注销 PCB专用设备技术
滨海支行 研发中心建设项目
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于上述交通银行股份有限公司深圳红荔支行等 11个募集资金专户存放的节余募集资金已完成永久补充流动资金，上述募集资
金专户将不再使用。为了便于公司对募集资金专户的管理，减少管理成本，公司近日已办理完成上述募集资金专户的销户手续。上述
募集资金专户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0e2af4f4-aa7e-40b4-b4af-82b03158137c.PDF
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2026-08-10 18:50│大族数控（301200）：H股公告-董事会会议召开日期
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因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
SHENZHEN HAN’S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市大族數控科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3200）
董事會會議召開日期深圳市大族數控科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年8月20日（星
期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月中期業績及其發佈，(ii)
考慮派發中期股息（如有），以及(iii)處理其他事項。
承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝中國，深圳
2026年8月10日
於本公告日期，董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執
行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/5f7b19c7-bd20-4ed1-9893-2da6556c0299.PDF
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2026-08-04 18:50│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/4e551614-ff89-485f-aabf-2b0a07ec738e.PDF
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2026-07-31 18:28│大族数控（301200）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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大族数控（301200）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8b9f3fc6-0ee6-45eb-8414-17c4fc472804.PDF
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2026-07-31 18:28│大族数控（301200）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026
年第二次临时股东会。其中，现场会议于上午 9时 30分开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋 7楼一区 A01会
议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 31日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13
:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东 代表有表决 占公司有 股东 代表有表 占公司 股东 代表有表决 占公司
及股 权股份数量 表决权股 人数 决权股份 有表决 及股 权股份数量 有表决
东授 （股） 份总数比 数量 权股份 东授 （股） 权股份
权代 例（%） （股） 总数比 权代 总数比
表人 例 表人 例
数 （%） 数 （%）
A股 10 372,255,540 76.1247 163 19,552,905 3.9985 173 391,808,445 80.1232
H股 1 16,528,398 3.3800 - - - 1 16,528,398 3.3800
合计 11 388,783,938 79.5047 163 19,552,905 3.9985 174 408,336,843 83.5032
注：截至股权登记日，公司总股本为 489,007,741股，A股股本为 430,988,241股，H股股本为 58,019,500 股，公司不存在回购
股份，故本次股东会有表决权的总股本数为489,007,741股。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人及保荐代表人等相关人员出席或列席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下（以下“比例”指各类股份投票票数
占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：
议案 议案名称 类别 同意 反对 弃权
序号 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《关于公司变 A股 391,805,045 99.9991 2,200 0.0006 1,200 0.0003
更注册资本及
修订 <公司章
程 >并办理工
商变更登记的 H股 16,527,398 99.9939 1,000 0.0061 0 0.0000
议案》 合计 408,332,443 99.9989 3,200 0.0008 1,200 0.0003
2 《关于 A 股募 A股 391,804,845 99.9991 2,400 0.0006 1,200 0.0003
投项目结项并
将节余募集资
金永久补充流 其中：中 26,396,228 99.9864 2,400 0.0091 1,200 0.0045
动资金及注销 小投资者
募集资金专户 H股 16,527,398 99.9939 1,000 0.0061 0 0.0000
的议案》 合计 408,332,243 99.9989 3,400 0.0008 1,200 0.0003
3 《关于统一采 A股 391,805,145 99.9992 2,700 0.0007 600 0.0002
用中国企业会
计准则编制财
务报告及终止
聘任境外财务 其中：中 26,396,528 99.9875 2,700 0.0102 600 0.0023
报告审计机构 小投资者
的议案》 H股 16,527,398 99.9939 1,000 0.0061 0 0.0000
合计 408,332,543 99.9989 3,700 0.0009 600 0.0001
注：1、本公告中占出席会议有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四
舍五入原因造成；
2、上表中第 1项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上同意
通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出
的股东会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/86abf8f1-bf27-47e0-9153-e0c8f47293ad.PDF
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2026-07-13 19:21│大族数控（301200）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2026年 7月 13日以通讯表决方式举行
，本次会议通知已于 2026年7月 8日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2026年 5月，公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期已完成归属，新增 5,479,089股，公司总股本由 483,528,652股增
至 489,007,741股，注册资本由目前登记备案的人民币 483,528,652元变更为人民币 489,007,741元。公司董事会同意对《公司章程
》有关条款进行修订。
同时，董事会提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文
件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2026-0
47）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决
权通过。
二、审议通过《关于 A 股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。
鉴于公司 A股首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“PCB专用设备生产改扩建项目”和“PCB专用设
备技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，公司董事会同意对 A股募投项目结项并将节余募集资金 15,608.00万元（含利
息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，节余募集资金划
转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时提请股东会一并授权公司经营管理层全权办理上述事项。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
》（公告编号 2026-048）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的议案》。
经审议，董事会一致同意公司自 2026年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，
并终止聘任境外财务报告审计机构。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的公告
》（公告编号 2026-049）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
经审议，董事会一致同意于 2026年 7月 31日召开公司 2026年第二次临时股东会，审议批准公司本次董事会审议通过的尚需由
股东会审议批准事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d6a168aa-f601-45b1-bc19-155059d68930.PDF
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2026-07-13 19:20│大族数控（301200）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大
族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，拟于2026年 7月 31日（星
期五）召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年 7月 31日（星期五）上午 9:30开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:
30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。5、股权登记日：
2026年 7月 24日（星期五）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 7月 24日（星期五）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授
权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7楼一区 A01会议室。
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集 √
资金专户的议案》
3.00 《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告 √
审计机构的议案》
上述议案 1为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案均
为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 13日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的相关公告或文件。
上述议案 2公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 7月 28日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋 7楼公司董秘办。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《深圳市大族数控科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 7月 28日 17:00前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：深圳
市宝安区福海街道重庆路 12 号大族激光智造中心 3 栋 7楼大族数控董秘办，邮编：518103（信封请注明“股东会”字样）。不接
受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东会联系人：周鸳鸳
电话：0755-86018244；
传真：0755-86018244；
电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dbae59d0-ad2e-49de-89c1-9e32b36c8c58.PDF
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2026-07-13 19:20│大族数控（301200）：A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见
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大族数控（301200）：A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b639788a-f518-495a-919c-5bd283664c14.PDF
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2026-07-13 19:19│大族数控（301200）：公司章程（2026年7月）
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大族数控（301200）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/af92fae8-ea5d-4f93-b442-d1998fa8084d.PDF
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2026-07-13 19:17│大族数控（301200）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7 月 13日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并进行工商登记变更的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下
：
一、变更注册资本情况
公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属事项已于 2026年 5月7日完成股份登记工作，该部分股份已于 2026年 5月 8
日上市流通。本次限制性股票归属新增的 A股股份数量为 5,479,089股。本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由 483,528,652
股增加至 489,007,741股，公司注册资本由人民币483,528,652元增至人民币 489,007,741元。具体内容详见公司于 2026年 5月 6日
披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-039）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
结合上述公司变更注册资本的实际情况，《公司章程》的具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
48,352.8652万元。 48,900.7741 万元。
第二十条 公司总股本为 483,528,652 股，均 第二十条 公司总股本为 489,007,741股，均
为普通股；其中 A股普通股 425,509,152股， 为普通股；其中 A股普通股 430,988,241股，
占公司总股本的 88.00%；H 股普通股 占公司总股本的 88.14%；H 股普通股58,019,500股，占公司总股本的 12.00%。 58,019,
500股，占公司总股本的 11.86%。
该事项尚需提交股东会以特别表决方式审议，同时提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变
更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止
。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/41fb6458-3d64-4624-b1d4-49260f0adc3a.PDF
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2026-07-13 19:17│大族数控（301200）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的公告
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重要内容提示：
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟自 2026年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会
计准则编制财务报告。 鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，公司拟终止聘任境外财务报告审
计机构。
上述事项已于公司 2026年 7月 13日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提请公司 2026年第二次临时股东会审
议。
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财
务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4
.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用
中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作为主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事
务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的
核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588章《会计及财务汇报局条例》第 20ZT 条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港上
市规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司拟自 2026年半年度财务报告开始，统一采用
中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、终止聘任境外财务报告审计机构
安永会计师事务所（以下简称“安永”）现为公司境外财务报告审计机构，为公司根据国际财务报告准则编制的财务报告提供审
计服务，任期自 2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期一年。鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司
的境内财务报告审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的认可，并有资格为在香港上市的内地注
册成立的发行人提供审计服务。因此，董事会建议终止聘任安永担任公司境外财务报告审计机构。
根据香港会计师公会发布的专业会计师道德准则第 200条“专业委任之变更”及第 300条“香港联合交易所上市发行人之核数师
变更”的规定，安永确认，直至本公告日期，其并未正式受托或开展任何有关截至 2026年 12月 31日止年度的审计工作。安永进一
步确认，除上述事项外，其并无任何有关终止聘任境外财务报告审计机构的事宜须提请公司证券持有人及债权人注意。公司与安永就
终止聘任境外财务报告审计机构之事宜并无意见不合。
待股东会批准后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将成为公司唯一根据中国企业会计准则审核本公司财务报告的审计机构，
同时承担境内及境外财务报告审计机构的职责。
四、相关审议程序及意见
（一）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报
告审计机构的议案》。公司董事会审计委员会一致认为：1、公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，有利于提升信息披露效
率，简化财务编制流程、节约披露成本及审计费用，且不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响。2、本次
终止聘任境外审计机构安永的程序符合法律法规、相关规则及公司实际需求，且双方无意见分歧，不存在损害公司及股东权益的情形
。
综上，公司董事会审计委员会一致同意该事项并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 13日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止
聘任境外财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（三）生效日期
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审
议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ffed7753-1287-4a75-9fc3-72b55a9ad0c2.PDF
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2026-07-13 19:17│大族数控（301200）：关于A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
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大族数控（301200）：关于A股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/816f805c-0a5a-481c-8400-f149e7b3cd3b.PDF
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2026-07-09 19:04│大族数控（301200）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：90,000万元–100,000万元 盈利：26,327.17
股东的净利润 比上年同期上升：241.85%–279.84% 万元
扣除非经常性损 盈利：90,000万元–100,000万元 盈利：24,996.95
益后的净利润 比上年同期上升：260.04%–300.05% 万元
注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变化原因说明
当前，AI服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为 PCB行业结构性增长提供动能，公司紧抓行业龙头客户扩产
及新产品研发带来的投资机遇，AI PCB相关解决方案营收占比显著提升，应用于保障新一代高频高速PCB信号及电源完整性的高精度
背钻方案、高阶及 mSAP工艺 HDI钻孔方案、高精度成型方案等相关的高附加值产品产销两旺，促使公司营收结构得到进一步优化，2
026年半年度营业收入同比增长 100%以上。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a6369bde-786e-4237-a074-9c9d21a0d74d.PDF
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2026-07-02 17:52│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ebb9d11d-8258-4244-8d8c-3d23f8e3f37e.PDF
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2026-06-12 17:32│大族数控（301200）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 30日、2026年 5月 8日召开第二届董事会第二十一
次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已完成发行 H股股票并在
香港联合交易所有限公司上市工作，注册资本由人民币 425,509,152元变更为人民币 483,528,652元。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述注册资本增加的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书
》，公司营业执照记载的信息未发生变化。本次变更完成后，公司的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：914403007362935988
名称：深圳市大族数控科技股份有限公司
注册资本：人民币 48,352.8652万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年 4月 22日
法定代表人：杨朝辉
住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12号大族激光智造中心 3栋厂房 101、3栋 1楼、3栋 2楼、3栋 4楼、3栋 7楼、4
栋 1楼、4栋 4楼经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售 PCB设
备；PCB设备控制软件的开发与销售；PCB设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关设备维修保养；设备零配件
及耗材销售；经营进出口业务；物业管理；自有物业租赁；自有设备租赁。开发、生产、销售 PCB专用数控设备及其相关产品、光机
电一体化设备及高新技术产品；PCB数控设备产品代加工、PCB激光设备产品代加工。
二、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2a0b17c0-29cf-4958-accd-11a3b5f41114.PDF
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2026-06-02 18:12│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/de503e99-fb3b-4a5d-9eec-0d52a738d48a.PDF
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2026-05-27 18:12│大族数控（301200）：关于公司部分募集资金账户银行名称变更的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6日召开了首届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以
下简称“亚创深圳”）在中国银行股份有限公司深圳艺园路支行开立募集资金专户，并与公司、中国银行股份有限公司深圳艺园路支
行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
根据中国银行的规划，“中国银行股份有限公司深圳艺园路支行”名称变更为“中国银行股份有限公司深圳滨海支行”，地址由
“深圳市南山区艺园路西名家富居 10 栋首层北侧”变更为“深圳市南山区粤海街道海珠社区兰芷二路 66号阳光保险大厦 103、104
、105、106”，除以上内容外，《募集资金四方监管协议》其他条款不变。
此次募集资金专户银行名称变更，不影响《募集资金四方监管协议》的法律效力，不影响募集资金使用，不影响募集资金投资计
划，未改变募集资金用途。公司其它募集资金专户不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a464359b-0c31-4087-9f20-8c2b2b076cb1.PDF
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2026-05-12 19:22│大族数控（301200）：2025年度A股权益分派实施公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获公司于 2026年 5月 8日召
开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、本公司 2025年度权益分派方案为：以未来公司实施 2025年度利润分配方案时股权登记日 A股与 H股的总股本为基数，以现
金方式向全体股东每 10股派发人民币 6元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司在利润分配预案披露后
至权益分派实施前，股本发生变化的，将以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的
原则对分红总额进行调整，即保持每 10股派发现金红利人民币 6元（含税），相应变动现金红利分配总额。具体内容请详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司 A股总股本发生变化。公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属
条件已经成就，公司于 2026年 5月 7日为符合条件的 372名激励对象归属第二类限制性股票共计 5,479,089股。本次限制性股票归
属后，公司 A股股本由 425,509,152股增加至 430,988,241股。根据公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配预案，公
司将按照“分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
【注：本公告日公司总股本中 A 股总股本 430,988,241 股，H 股总股本58,019,500股。H股股东的权益分派实施情况不适用本
公告，H股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易所有限公司及公司网站发布的相关公告。】
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及相关调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 A 股权益分派方案
本公司 2025年度 A股权益分派方案为：以公司现有 A股总股本 430,988,241股为基数，向全体股东每 10股派 6.000000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次 A股权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日
除权除息日为：2026年 5月 19日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****399 大族激光科技产业集团股份有限公司
2 08*****025 深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）
3 08*****662 大族控股集团有限公司
4 03*****186 杨朝辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，公司控股股东及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺“本
公司/本人在锁定期届满后 2年内持有的发行人股份在锁定期满后 2年内减持的（不包括本公司/本人在发行人本次发行后从公开市场
中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指发行人本次发行的发行价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）”本次权益分派实施后，上述减持价
格下限亦作相应调整。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定“本激励计划自草案公告日至激励对象获授的限制性股票完
成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行
相应的调整。”公司董事会后续将根据股东会的授权和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行相应的审议程序及
信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋 7楼
咨询联系人：周小东、周鸳鸳
咨询电话：0755-86018244
传真电话：0755-86018244
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/79936372-8868-4ecd-a5f8-ed3f94111927.PDF
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2026-05-08 20:22│大族数控（301200）：H股公告-翌日披露报表
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大族数控（301200）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b36cfd07-b283-4157-966f-b9e56ca9573f.PDF
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2026-05-08 19:36│大族数控（301200）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年年度股东会。其中，现场会议于上午 10时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3栋7楼一区 A01会议室召开；通
过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东 代表有表决 占公司有 股东 代表有表 占公司 股东 代表有表决 占公司
及股 权股份数量 表决权股 人数 决权股份 有表决 及股 权股份数量 有表决
东授 （股） 份总数比 数量 权股份 东授 （股） 权股份
权代 例（%） （股） 总数比 权代 总数比
表人 例 表人 例
数 （%） 数 （%）
A股 17 370,871,466 76.7010 130 13,688,077 2.8309 147 384,559,543 79.5319
H股 3 17,991,989 3.7210 - - - 3 17,991,989 3.7210
合计 20 388,863,455 80.4220 130 13,688,077 2.8309 150 402,551,532 83.2529
注：截至股权登记日，公司总股本为 483,528,652股，A股股本为 425,509,152股，H股股本为 58,019,500 股，公司不存在回购
股份，故本次股东会有表决权的总股本数为483,528,652股。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人及保荐代表人等相关人员出席或列席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下（以下“比例”指各类股份投票票数
占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：
议案 议案名称 类别 同意 反对 弃权
序号 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《 关 于 公 司 A股 384,547,243 99.9968 4,400 0.0011 7,900 0.0021
<2025 年 度 董
事 会 工 作 报 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告>的议案》 合计 402,539,232 99.9969 4,400 0.0011 7,900 0.0020
2 《 关 于 公 司 A股 384,547,243 99.9968 4,400 0.0011 7,900 0.0021
<2025 年 年 度
报告 >全文及
其 摘 要 的 议 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》 合计 402,539,232 99.9969 4,400 0.0011 7,900 0.0020
3 《 关 于 公 司 A股 384,547,343 99.9968 4,300 0.0011 7,900 0.0021
<2025 年 度 财
务决算报告 > H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》 合计 402,539,332 99.9970 4,300 0.0011 7,900 0.0020
4 《 关 于 公 司 A股 384,547,243 99.9968 4,400 0.0011 7,900 0.0021
2025 年度利润 其中：中 20,431,376 99.9398 4,400 0.0215 7,900 0.0386
分配预案的议 小投资者
案》 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 402,539,232 99.9969 4,400 0.0011 7,900 0.0020
5 《关于 2026年 A股 384,547,143 99.9968 4,500 0.0012 7,900 0.0021
度银行融资计 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划的议案》 合计 402,539,132 99.9969 4,500 0.0011 7,900 0.0020
6 《关于续聘会 A股 384,432,040 99.9668 119,503 0.0311 8,000 0.0021
计师事务所的 H股 9,341,000 51.9176 8,650,989 48.0824 0 0.0000
议案》 合计 393,773,040 97.8193 8,770,492 2.1787 8,000 0.0020
7 《 关 于 公 司 A股 384,546,643 99.9966 5,000 0.0013 7,900 0.0021
2025年度 A股
募 集 资 金 存 其中：中 20,430,776 99.9369 5,000 0.0245 7,900 0.0386
放、管理与使 小投资者
用情况的专项 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告的议案》 合计 402,538,632 99.9968 5,000 0.0012 7,900 0.0020
8 《关于公司使 A股 381,690,121 99.2538 2,861,522 0.7441 7,900 0.0021
用 A 股部分闲
置募集资金及 其中：中 17,574,254 85.9643 2,861,522 13.9971 7,900 0.0386
自有资金进行 小投资者
现金管理的议 H股 13,217,489 73.4632 4,774,500 26.5368 0 0.0000
案》 合计 394,907,610 98.1011 7,636,022 1.8969 7,900 0.0020
9 《关于制定公 A股 384,546,343 99.9966 5,300 0.0014 7,900 0.0021
司 <董事、高
级管理人员薪
酬管理制度 > H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》 合计 402,538,332 99.9967 5,300 0.0013 7,900 0.0020
10 《关于变更公 A股 384,547,143 99.9968 4,500 0.0012 7,900 0.0021
司注册资本及
修订 <公司章 H股 17,991,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程>的议案》 合计 402,539,132 99.9969 4,500 0.0011 7,900 0.0020
注：1、本公告中占出席会议有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四
舍五入原因造成；
2、上表中第 10项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上同意
通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出
的股东会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b52eebdd-a07f-424c-a801-7c655d06086c.PDF
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2026-05-08 19:36│大族数控（301200）：2025年年度股东会的法律意见书
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大族数控（301200）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/17d7298e-3f36-42c1-957d-4a4129e631a4.PDF
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2026-05-08 18:52│大族数控（301200）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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大族数控（301200）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/111fd6fc-5336-4563-b3bd-de29205360b0.PDF
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2026-05-06 19:50│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/58e34067-6aaf-49ff-a337-e9afda511174.PDF
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2026-05-06 17:27│大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告
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大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d5cef2dd-2f46-4403-b7c7-afb130d2af97.PDF
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2026-04-21 19:04│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年年度跟踪报告
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/59103025-af68-489f-87c8-5f21a55c48bb.PDF
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2026-04-21 19:04│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年度持续督导工作现场检查报告
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a46b4d9c-2205-4042-9ba4-6ac36c70b061.PDF
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2026-04-20 16:41│大族数控（301200）：2026年一季度报告
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大族数控（301200）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/44b28692-160f-4cdf-adc9-f27d21f1633d.PDF
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2026-04-17 18:54│大族数控（301200）：关于召开2025年年度股东会的通知
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大族数控（301200）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a178dc5d-04f1-49c2-bc19-d186ee0ed583.PDF
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2026-04-15 19:14│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/670b6aac-9686-4c6b-ae84-f26fb63e16b0.PDF
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2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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大族数控（301200）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4ce3ed8e-cd7c-4071-8387-df6586a89f95.PDF
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2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属限制性股票、第二个归属期归属条
│件成就相关事项的核查意见
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作废部分已授予尚未归属限制性股票、第二个归属期归属条
件成就相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、法规、规范性文件及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市大族数控科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）作废部分已授予尚未归属限制性股票、第二个归属期归属条件成就相关事项进行了核查，发表
核查意见如下：
一、关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
鉴于部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标或离职等原因，其已获授但尚未归属的 65,987 股限制性股票不得归属并由公
司作废。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情况，同意公司作废相应不得归属的限制性股票。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的核查意见
公司本次拟归属的 372名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）
》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意为符合条件的 372名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量
为 5,479,089 股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/48a508a8-2220-4cbe-b260-b64b17f4ee17.PDF
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2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二十二次
会议审议通过了《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 11月 20日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项
相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<
公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对授予激励对象的姓名及职务通过公司 OA系统进行了公示，在公示期
内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023年 12月 2日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
3、2023年 12月 8日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事
项相关事宜的议案》等议案，并于 2023年 12月 9日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查
报告》。
4、2023 年 12 月 8日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025年 5月 6日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第一个归属期归属条件成就，符合归属条件的激励对象共计 376人
，可归属的限制性股票共计 5,509,152股；因部分激励对象存在离职或第一个归属期个人绩效考核结果未能达到 100%归属标准，已
获授未能归属的限制性股票合计 95,550股由公司作废。
6、2026年 4月 10 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第二个归属期
归属条件成就，符合归属条件的激励对象共计 372人，可归属的限制性股票共计 5,479,089股；因部分激励对象存在离职或第二个归
属期个人绩效考核结果未能达到 100%归属标准，已获授未能归属的限制性股票合计 65,987股由公司作废。
二、本次作废限制性股票的说明
1、部分激励对象不再具备激励对象资格
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”），4名激励对象因离职已不具备激励对象资格，作废上述人员已获授但尚未归属的限制性股票 61,037股
。
2、第二个归属期个人绩效考核层面未能完全归属
剔除已离职人员，剩余激励对象在第二个归属期对应的考核年度中，1名个人绩效考核结果未达到 100%归属标准，根据公司《激
励计划（草案）》，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，作废上述人员已获授但
尚未归属的限制性股票 4,950股。
综上所述，公司 2023年限制性股票激励计划本次合计作废处理已授予尚未归属的限制性股票数量 65,987股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律、行政法规及公司《激励计划（草案）》有关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标或离职等原因，其已获授但尚未归属
的 65,987 股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计
划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司作废相应不得归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次作废符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及
《激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废
部分限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/135d062e-fd63-4faf-8a34-9f248e6bf973.PDF
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2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法
│律意见书
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大族数控（301200）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4200a45d-7207-4f58-9e76-719aebc96712.PDF
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2026-04-10 17:20│大族数控（301200）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026年 4月 10 日以通讯表决方式举
行，本次会议通知已于 2026年 4月 9日向全体董事发出，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生
主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标或离职等原因，其已获授但尚未归属的
65,987股限制性股票不得归属并由公司作废。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决
。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号 2026-035）。
二、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件，本次可
归属的限制性股票数量为5,479,089股。根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规
定为符合条件的 372名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决
。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号
2026-036）。
三、备查文件：
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a12414ae-922f-4a96-912e-09cb4f3605a4.PDF
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2026-04-08 18:30│大族数控（301200）：H股公告-董事会会议召开日期
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因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
SHENZHEN HAN’S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市大族數控科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3200）
董事會會議召開日期深圳市大族數控科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年4月20日（星
期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈
，以及(ii)處理其他事項。
承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝中國，深圳
2026年4月8日
於本公告日期，董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執
行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/575e6e60-7583-4f5b-90ac-0d85bc97b2ec.PDF
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2026-04-07 16:46│大族数控（301200）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026年 3月 31 日发布了 2025 年年度报告。为便于
广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online
.cn）举行 2025 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1wWt7Y
jm66Q或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨朝辉先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书周小东先生；副总经理宋江涛先
生；独立董事辛国胜先生；中信证券保荐代表人吴斌先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4 月 9 日（星期四）17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1wWt7Yjm66Q 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/8eacc279-2c09-43a9-9405-ad31ff5be432.PDF
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2026-04-02 18:10│大族数控（301200）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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大族数控（301200）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f9e73e9f-4fbc-467a-9297-7cd0eca027ad.PDF
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2026-03-31 00:36│大族数控（301200）：2025年度ESG报告
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大族数控（301200）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/24204f43-bcd0-44db-8402-7477a265918d.PDF
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2026-03-30 20:15│大族数控（301200）：关于公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的公告
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大族数控（301200）：关于公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/89c77e28-71e3-447d-b565-53a3497188b8.PDF
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2026-03-30 20:15│大族数控（301200）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2026年度银行融资计划的议案》，同意公司 2026年度向银行申请不超过人民币 70亿元（或等值外币）的综合授信额度，并
提交公司 2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司战略发展规划，为保证公司生产经营、项目建设及业务发展的资金需求，优化融资结构，降低融资成本，给公司和股东
创造更多价值，公司及控股子公司 2026年度计划根据实际运营以及融资需求向银行等机构申请总额不超过人民币 70亿元（或等值外
币）的融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇和其他融资方式
等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签
署的协议为准。上述融资额度有效期为 2025年年度股东会通过本议案之日起至 2026年度股东会召开日（以下简称“有效期”），有
效期内授信额度可循环使用。
同时，提请股东会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在有效期内，签署与授信及实际融
资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，以及签署与金融机构或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董
事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在 2026年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。
二、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a123955-e41d-4eed-9366-46759e048744.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│大族数控：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486321.PDF
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2026-04-21│大族数控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124924.PDF
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2026-03-31│大族数控：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057160.PDF
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2025-10-21│大族数控：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720256.PDF
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2025-08-20│大族数控：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517851.PDF
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2025-04-21│大族数控：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153294.PDF
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2025-04-21│大族数控：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153356.PDF
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2024-10-22│大族数控：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221449882.PDF
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2024-08-15│大族数控：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220871533.PDF
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2024-04-13│大族数控：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-13/1219598859.PDF
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