公司公告☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 17:15 │大族数控（301200）：关于向控股子公司出售资产完成交割的公告 │
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│2025-01-24 18:56 │大族数控（301200）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-24 18:55 │大族数控（301200）：关于公司2025年度日常经营关联交易预计的公告 │
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│2025-01-24 18:55 │大族数控（301200）：关于向控股子公司出售资产的公告 │
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│2025-01-24 18:55 │大族数控（301200）：2025年度日常经营关联交易预计的核查意见 │
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│2025-01-24 18:55 │大族数控（301200）：关于子公司增资完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-20 18:32 │大族数控（301200）：关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-20 18:28 │大族数控（301200）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 18:24 │大族数控（301200）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-15 18:20 │大族数控（301200）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-02-11 17:15│大族数控（301200）：关于向控股子公司出售资产完成交割的公告
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一、本次交易基本情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于向控股子公司出售资产的议案》，同意公司将 IC 封装基板专用设备业务对应的资产，主要包括原材料、无形资产（以下简称“出
售资产”）出售给控股子公司深圳市大族微电子科技有限公司（以下简称“大族微电子”）；同日，公司与大族微电子签署了《资产
出售协议》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司出售资产的公告》（公告编号 2025
-006）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司与大族微电子已完成出售资产的交接手续并签署了《交割确认文件》，交易双方将继续按照《资产出售
协议》的相关约定履行各自的权利义务。
三、备查文件
公司与大族微电子签署的《交割确认文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/bccf6ac2-57e7-4dd6-82da-42e47d5c676a.PDF
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2025-01-24 18:56│大族数控（301200）：第二届董事会第十次会议决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召
开，本次会议通知已于 2025 年 1月 17 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于向控股子公司出售资产的议案》。
经审议，公司董事会认为，公司将 IC 封装基板专用设备业务对应的资产出售给控股子公司深圳市大族微电子科技有限公司，用
于 IC 封装基板专用设备业务的孵化、发展及独立核算，有助于公司进一步深化产业布局，培育新的盈利增长点。本次交易事项符合
公司未来发展的战略规划，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向控股子公司出售资产的公告》（公告编号 2025-006）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事张建群、周辉强、杜永刚作为关联董事已回避表决。
独立董事对该议案内容作出了一致认可，并同意提交公司董事会审议的审核意见。
保荐机构对该议案发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号 2025-007）。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/93fce613-2550-4b41-aa76-c15ce7a2e3f3.PDF
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2025-01-24 18:55│大族数控（301200）：关于公司2025年度日常经营关联交易预计的公告
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大族数控（301200）：关于公司2025年度日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/612dfcfd-b992-48ad-a28e-55b900af6731.PDF
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2025-01-24 18:55│大族数控（301200）：关于向控股子公司出售资产的公告
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大族数控（301200）：关于向控股子公司出售资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d7fea132-a191-4189-bc19-617d3d7a8b4a.PDF
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2025-01-24 18:55│大族数控（301200）：2025年度日常经营关联交易预计的核查意见
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大族数控（301200）：2025年度日常经营关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/b96a7a1a-b9cf-432c-b760-b41d1c3d4044.PDF
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2025-01-24 18:55│大族数控（301200）：关于子公司增资完成工商变更登记的公告
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大族数控（301200）：关于子公司增资完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c0a84733-ab0f-4a5e-91af-b83ae40ae784.PDF
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2025-01-20 18:32│大族数控（301200）：关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（2023年 12月修订）《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如
下：
一、 本次拟计提资产减值准备情况概述
经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，基于谨慎性原则，
公司 2024 年第四季度拟计提信用减值准备 338.26 万元，转回信用减值准备 540.84 万元，计提资产减值准备8,077.82 万元，转
销资产减值准备 198.64 万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
项目名称 2024 年 9 月 30 日 本期变动金额 期末账面余额
账面余额 计提 转回或转销
一、信用减值准备 14,267.64 338.26 540.84 14,065.06
其中：应收票据坏账准备 1,834.33 330.58 82.51 2,082.40
应收账款坏账准备 12,101.16 0.00 458.33 11,642.83
其他应收款坏账准备 332.14 7.68 0.00 339.83
二、资产减值准备 4,458.28 8,077.82 198.64 12,337.47
其中：存货跌价准备 4,352.85 350.19 198.64 4,504.41
合同资产减值准备 105.43 0.09 0.00 105.52
商誉减值损失 0.00 7,727.54 0.00 7,727.54
合计 18,725.92 8,416.08 739.48 26,402.53
注 1：本期计提资产减值准备的报告期间为 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司 2024 年半年度及第三季度计
提资产减值准备事宜详见公司前期在巨潮资讯网披露的相关公告。
注 2：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次拟计提资产减值事项无
需提交董事会、股东大会审议。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提减值准备说明
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款
承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶
段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶
段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
对于应收票据，本公司划分为组合（1）商业承兑汇票及财务公司开具的银行承兑汇票；组合（2） 其他银行承兑汇票。本公司
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用
损失。
对于应收账款，本公司划分为组合（1）账龄组合；组合（2）合并范围内关联方组合。本公司参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司对应收合并范
围内关联方组合不计提坏账准备。
对于其他应收款，本公司划分为组合（1）账龄组合；组合（2）合并范围内关联方组合。本公司参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司
对应收合并范围内关联方组合不计提坏账准备。
对于合同资产，本公司划分合同资产组合：未到期质保金。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、存货跌价准备计提说明
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定
存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持
有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为
其可变现净值的计量基础。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格
的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回
，转回的金额计入当期损益。
3、商誉减值损失说明
公司 2023 年收购深圳市大族瑞利泰德精密涂层有限公司（以下简称“大族瑞利泰德”）60%股权，收购后持有大族瑞利泰德 70
%股权，形成商誉 14,103.89 万元。公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规定，结合对大族瑞利泰德 20
24 年度及未来经营业绩、盈利能力的分析，并聘请专业评估机构进行评估，按照资产组预计未来现金流量现值和资产组公允价值减
去处置费用后的净额两者之间较高者确定商誉所涉及资产组可收回金额。根据初步评估结果，资产组的可收回金额低于账面价值，资
产组商誉出现减值情况，公司本期拟计提商誉减值准备 7,727.54 万元。最终商誉减值准备计提金额，将在公司聘请的具备证券期货
从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计的基础上，由公司履行内部的相关程序后确定。
三、本次拟计提减值准备金额对公司的影响
公司 2024年第四季度拟计提信用减值准备合计 338.26万元，转回信用减值准备 540.84 万元，计提资产减值准备 8,077.82 万
元，转销资产减值准备 198.64 万元，综合影响将减少公司 2024 年第四季度利润总额 7,676.60 万元，考虑所得税影响后，减少 2
024 年第四季度归属于上市公司股东净利润 6,401.81 万元，减少报告期末归属于上市公司股东所有者权益 6,401.81 万元。
本次拟计提资产减值准备的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以会计师事务所审计结果为准。
四、本次拟计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备数据暂未经审计。本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，公允地反映截至 2024年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠，更具合理
性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/f122b0fe-263c-4527-9c35-b2ed6568c1b5.PDF
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2025-01-20 18:28│大族数控（301200）：2024年度业绩预告
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大族数控（301200）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/3e0fa953-23de-45f6-85d4-e7d1a8b2b252.PDF
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2025-01-15 18:24│大族数控（301200）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2
025 年第一次临时股东大会。其中，现场会议于下午 14 时 30 分开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼
一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30
-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 15日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
出席会议的股东和代理人人数为156人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为362,966,849股，出席会议的股东所持有表决
权股份数占公司有表决权股份总数的86.4207％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东共计6名，代表公司有表决权股份362,382,
577股，占公司有表决权股份总数的86.2816％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东人数为150人，
代表公司有表决权股份584,272股，占公司有表决权股份总数的0.1391％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
表决情况：360,134,663 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，下同）的 99.9317％；220,369 股反对，占出席会议
有表决权股份的 0.0611％；25,600 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0071％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：575,841 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 70.0698％；220,369
股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 26.8151％；25,600 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
3.1151％。
出席本次股东大会的关联股东杨朝辉（持有股数2,586,217股）已回避表决。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：362,751,380 股赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9406％；203,769 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.056
1％；11,700 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0032％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：606,341 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 73.7812％；203,769
股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 24.7951％；11,700 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.4237％。
表决结果：通过。
袁杨博先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、董玮祺律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/a12fbf2c-d408-443b-9bc1-9cc4a78a6467.PDF
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2025-01-15 18:20│大族数控（301200）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市大族数控科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
法律、法规、规章及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2025 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上
，本所对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开
（一） 贵 公 司 董 事 会 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话
: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话:
(86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-50
00
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口
分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491硅谷分所 电话: (
1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》和《深圳市大
族数控科技股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定于 2025年 1 月
15 日召开本次股东大会。据此，贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，
《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二） 根据本所律师核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。
（三） 根据本所律师核查，2025 年 1 月 15 日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵
公司股东提供了网络投票服务。
（四） 根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 15 日下午 14:30 在深圳市宝安区福海街道重庆路大族
激光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01会议室召开，现场会议由贵公司董事长杨朝辉主持。
（五） 根据本所律师的核查，本次股东大会会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的
时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表贵公司有表决权股份 362,382,57
7 股，占贵公司股份总数的86.2816％。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传来的表明贵公司截至2025 年 1 月 8 日下午收市时在册之股东名称和姓名的
《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会现场会议。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股
东共 150 名，代表贵公司有表决权股份 584,272 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.1391％。
（三）根据贵公司第二届董事会第九次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提
案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
（二）根
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