公司公告☆ ◇301200 大族数控 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:57 │大族数控（301200）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-11-22 17:18 │大族数控（301200）：关于非职工代表监事辞职的公告 │
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│2024-10-22 00:00 │大族数控（301200）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-22 00:00 │大族数控（301200）：中信证券关于大族数控募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-10-22 00:00 │大族数控（301200）：第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-22 00:00 │大族数控（301200）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-10-22 00:00 │大族数控（301200）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-22 00:00 │大族数控（301200）：关于2024年第三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2024-10-22 00:00 │大族数控（301200）：关于会计政策变更的公告 │
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│2024-08-29 19:24 │大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2024年半年度跟踪报告 │
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2024-12-23 16:57│大族数控（301200）：关于变更签字注册会计师的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日
披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。上述事项已经公司 2023年年度股东大会决议通过
。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更深圳市大族数控科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情
况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
容诚会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派崔永强先生、张端颖女士作为签字注册会计师为
公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师崔永强先生、张端颖女士工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计
师更换为田景亮先生、陈佳佳女士，继续完成相关工作。
二、本次变更签字注册会计师简历及诚信和独立性情况
项目合伙人：田景亮先生，1998 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事审计工作，2000 年开始从事上市公司审计业务，202
1 年开始在容诚会计师事务所执业。田景亮先生先后为大族激光、安克创新、拓邦股份、万讯自控等多家公司提供过审计服务。拥有
证券服务业从业经验，无兼职情况。
项目签字注册会计师：陈佳佳，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事
务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
项目合伙人田景亮、签字注册会计师陈佳佳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深圳市大族数控科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b6b7c1ff-910c-4899-844f-261bef2bd7ce.PDF
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2024-11-22 17:18│大族数控（301200）：关于非职工代表监事辞职的公告
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大族数控（301200）：关于非职工代表监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/fb8877e0-1cf4-42db-a042-9296d7e01375.PDF
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2024-10-22 00:00│大族数控（301200）：2024年三季度报告
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大族数控（301200）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/7b7d75dd-d20c-47f7-b321-e9074e15fb39.PDF
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2024-10-22 00:00│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控募集资金投资项目延期的核查意见
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/9aef8619-fd01-480b-b4af-9bbc2b98b8b8.PDF
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2024-10-22 00:00│大族数控（301200）：第二届监事会第七次会议决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场
方式举行，本次会议通知已于2024 年 10 月 11 日向全体监事发出。应当出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决
议：
一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
经审议，公司监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真
实、准确、完整反映公司 2024年第三季度的财务情况和经营成果。因此，同意该议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-043
）。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，符合上市公司募
集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定。因此，同意该议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号
2024-044）。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
备查文件：
公司第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/36a6c5a9-84c6-41e4-b2d6-0c46af967159.PDF
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2024-10-22 00:00│大族数控（301200）：关于募集资金投资项目延期的公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族数控”）于 2024 年 10 月 18 日召开第二届董事
会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施
方式、建设内容、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“PCB 专用设备生产改扩建项目”、“PCB 专用设备技术研发中
心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2025 年 9 月。保荐机构出具了核查意见，本次募投项目延期在董事会的审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134
号）核准，公司于 2022 年 2月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元，募集资金总额为人民
币 321,552.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 13,374.17 万元后，实际募集资金金额为 308,177.83 万元。该募集资金已于 20
22 年 2 月 22 日到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0010 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司直接投入募集资金投资项目共计人民币 84,472.15万元。募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金承诺 截至 2024 年 9 月 募投项目
金额 投资总额 30 日已投入募集 投资进度
资金金额
1 PCB专用设备生产 152,393.03 152,393.03 76,799.76 50.40%
改扩建项目
2 PCB专用设备技术 18,260.17 18,260.17 7,672.39 42.02%
研发中心建设项目
合计 170,653.20 170,653.20 84,472.15 49.50%
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的
情况下，对募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整，过程中如项目具备条件将及时进行结项，具体如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预计可使用 调整后项目达到预计可使用
状态日期 状态日期
1 PCB 专用设备生产 2024 年 12 月 2025 年 9 月
改扩建项目
2 PCB 专用设备技术 2024 年 12 月 2025 年 9 月
研发中心建设项目
（二）本次募投项目延期原因
公司募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设相关工作。在实施过程中，受地质条件、天气及项目整体设计方
案的调整等原因的影响，项目的实际投资进度对比原计划投资进度有所延迟。基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投
资进度，为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障全体股东的利益，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资
金金额及实施主体不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期至 2025 年 9 月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公
司长期发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，未改变项目建设的背景、募集资金投资金额、募投项目实施主体，亦不存在
损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
五、募投项目延期履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公
司将“PCB 专用设备生产改扩建项目”、“PCB 专用设备技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期调整为 2025 年 9 月
。本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未
调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
2024 年 10 月 18 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：
公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全
体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经董事会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资
项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司募集资金投资项目延期公告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/74b9b5cd-5963-4635-81c2-1f1bb2c18ff5.PDF
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2024-10-22 00:00│大族数控（301200）：第二届董事会第八次会议决议公告
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大族数控（301200）：第二届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/f8aa0d1f-0f72-46bb-b3bc-93942cb8d2d9.PDF
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2024-10-22 00:00│大族数控（301200）：关于2024年第三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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为真实、客观地反映深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备，并对无法收回的款
项进行核销。现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
经公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，基于谨慎性原则，
公司 2024 年第三季度计提信用减值准备 1,915.44 万元，转回信用减值准备 775.97 万元，核销应收账款 14.85 万元，计提资产
减值准备 203.88 万元，转销资产减值准备 632.43 万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
项目名称 2024 年 6 月 30 日 本期变动金额 期末账面
账面余额 计提 转回 核销/转销 余额
信用减值准备 13,143.02 1,915.44 775.97 14.85 14,267.64
其中：应收票据坏账准备 1,568.69 490.45 224.81 1,834.33
应收账款坏账准备 11,276.65 1,390.52 551.16 14.85 12,101.16
其他应收款坏账准备 297.67 34.47 332.14
资产减值准备 4,886.83 203.88 632.43 4,458.28
其中：存货跌价准备 4,806.88 178.40 632.43 4,352.85
合同资产减值准备 79.95 25.48 105.43
合计 18,029.85 2,119.32 775.97 647.28 18,725.92
注 1：本期计提资产减值准备及核销资产的报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日；公司 2024 年半年度计提
资产减值准备事宜详见公司前期在巨潮资讯网披露的相关公告。注 2：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍
五入原因造成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关规定，本次
计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。
二、 本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提说明
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》：本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息
，以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、存货跌价准备计提说明
根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的
，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债
表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、 本次核销资产情况
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。2024
年 7-9 月核销的应收账款合计14.85 万元，此次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年第三季度损益产生影响
。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2024 年 7-9 月计提信用减值准备合计 1,915.44 万元，转回信用减值准备775.97 万元，计提资产减值准备 203.88 万元
，转销资产减值准备 632.43 万元，综合影响将减少公司 2024 年第三季度利润总额 710.92 万元，考虑所得税影响后，减少 2024
年第三季度归属于上市公司股东净利润 604.28 万元，减少报告期末归属于上市公司股东所有者权益 604.28 万元。
五、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
本次计提资产减值准备及核销资产数据暂未经审计。本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，基于谨慎性原则，公允地反映截至 2024 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加
真实、可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/13bf6d02-fb6f-4f5e-9e8c-78d51af01f6c.PDF
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2024-10-22 00:00│大族数控（301200）：关于会计政策变更的公告
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大族数控（301200）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/45b2b7ec-04e5-4f0c-b511-54814434c4b7.PDF
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2024-08-29 19:24│大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2024年半年度跟踪报告
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大族数控（301200）：中信证券关于大族数控2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6a7879c2-538f-4e7b-b0fe-e4d20f816345.PDF
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2024-08-15 00:00│大族数控（301200）：监事会决议公告
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大族数控（301200）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/c84053d0-b14d-4680-84d0-2780cbae552f.PDF
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2024-08-15 00:00│大族数控（301200）：董事会决议公告
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深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式举行，本次会议通知已于2024年8月2日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张建群先
生、周辉强先生、杜永刚先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公
司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过关于公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案。
经审议，公司董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2024 年上半年的财务情况和经营成果。因此，同意该议案。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告
摘要》（公告编号 2024-037）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，公司董事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。因此，
同意该议案。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
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