公司公告☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 18:15 │诚达药业（301201）：诚达药业2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:15 │诚达药业（301201）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:15 │诚达药业（301201）：诚达药业2024年度营业收入扣除情况专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:11 │诚达药业（301201）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:11 │诚达药业（301201）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:11 │诚达药业（301201）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:11 │诚达药业（301201）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:10 │诚达药业（301201）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:10 │诚达药业（301201）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:09 │诚达药业（301201）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:15│诚达药业（301201）：诚达药业2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：诚达药业2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d466ebc5-a2c1-499a-af90-999dbc9aa792.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:15│诚达药业（301201）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2102f8d-2952-4b68-aa1e-ae6de8032912.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:15│诚达药业（301201）：诚达药业2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：诚达药业2024年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5bc429c0-736c-4a0f-8382-94336edbd0c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:11│诚达药业（301201）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/791dbcde-6ce6-4ab8-be96-f29450571208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:11│诚达药业（301201）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/afcadbf7-b3dc-4e29-9617-fc68fc8eec49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:11│诚达药业（301201）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ec1e966e-0531-4d6d-bb83-011f424df84b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:11│诚达药业（301201）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3957d069-a57e-4ae7-b603-5a594f5b4ea6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:10│诚达药业（301201）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dd61514c-33a6-4167-b2c9-1e16e12cb79c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:10│诚达药业（301201）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e9ee6c3b-a200-4fdf-9508-699d58b20472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:09│诚达药业（301201）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2025年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决议召开本次股
东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—1
1:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、
交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号诚达药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于 2024年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2025年度董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于 2025年度监事薪酬方案的议案 √
（二）各议案披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通 过， 具体内 容详见 公司 于 2025 年 4月
25日 披露于 巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
2、议案7.00，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
3、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票结果单独统计及披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：2025年5月12日上午9：00-11：30、下午12：30-17：00；
2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号公司证券部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，
受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、法人股东
有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然
人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、书面授权委托书、有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：杨晓静、吴忠杰
联系电话：0573-84468033
传 真：0573-84185902
电子邮箱：ir@chengdapharm.com
地 址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号
邮政编码：314100
（三）其他事项
1、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/245fb854-72d1-438f-9eba-71dd79592235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:09│诚达药业（301201）：2024年度独立董事述职报告（崔孙良）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：2024年度独立董事述职报告（崔孙良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2aa1b55-1182-45d1-8202-c05547395d90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:09│诚达药业（301201）：2024年度独立董事述职报告（俞毅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：2024年度独立董事述职报告（俞毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4c69759-5420-4d4d-8233-930f54474853.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:09│诚达药业（301201）：2024年度独立董事述职报告（汪萍）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：2024年度独立董事述职报告（汪萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b7a35de-3bad-4353-9c2e-cd8becda6d98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:07│诚达药业（301201）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b7f3624a-b842-4722-9c1d-a0a819753b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:07│诚达药业（301201）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度
董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬方案回避表决，关联董
事对高级管理人员薪酬方案回避表决。同日公司召开第五届监事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全
体监事对监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。
为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，
促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和有关法律法规的规定，综合考虑公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会审核，拟制定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员
薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年 1月 1 日至 2025年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬
1、基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；
2、其他非独立董事依据其在公司中担任的管理职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
3、未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
（二）独立董事薪酬
公司独立董事实行津贴制，2025年津贴标准为 7.2万元/年（税前），按月发放。
（三）监事薪酬
1、公司监事根据其在公司担任的管理职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴；
2、未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。
（四）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬两部分构成，按照其在公司担任的管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营
业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
（一）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
（二）上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5f3b5676-74be-4352-96e7-557fa759a86b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:07│诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5a3720f-7472-4dbd-bb43-472bae9cdb2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:07│诚达药业（301201）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚达药业（301201）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a916efa0-069a-43bd-b8ad-145de17d6e2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:07│诚达药业（301201）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年度，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员秉承对全体股东负责的原则，在董事会及各级领导的支
持和配合下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序
、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性及合规性进行监督，充
分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益
。现将公司监事会 2024年度工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况
2024年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召
开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第五届监事会第六次会议 2024年 1月 9日 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议
案》。
第五届监事会第七次会议 2024年 4月 18日 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘
要的议案》；
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报
告>的议案》；
3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>
的议案》；
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案
的议案》；
5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我
评价报告>的议案》；
6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》；
7、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议
案》；
8、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的
议案》。
第五届监事会第八次会议 2024年 6月 28日 1、审议通过《关于延长部分募集资金投资项
目实施期限的议案》。
第五届监事会第九次会议 2024年 8月 26日 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议
案》。
第五届监事会第十次会议 2024年 10月 25日 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的
议案》。
第五届监事会第十一次会 2024年 12月 25日 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现
议 金管理的议案》；
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》；
3、审议通过《关于延长部分募集资金投资项
目实施期限的议案》。
二、2024 年度监事会履行监督职责情况
（一）公司依法运作情况
2024年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，列席公司董事会和股东大会，并依法依规对公司的决策程
序、内控制度执行和董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证
券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披
露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益
|