公司公告☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:18│诚达药业（301201）：关于达格列净原料药通过CDE审批的公告
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诚达药业（301201）：关于达格列净原料药通过CDE审批的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 16:00│诚达药业（301201）：关于回购公司股份的进展公告
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诚达药业（301201）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│诚达药业（301201）：2024年三季度报告
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诚达药业（301201）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│诚达药业（301201）：关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的公告
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诚达药业（301201）：关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│诚达药业（301201）：第五届监事会第十次会议决议公告
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诚达药业（301201）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│诚达药业（301201）：第五届董事会第十次会议决议公告
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诚达药业（301201）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-10 17:06│诚达药业（301201）：关于回购公司股份的进展公告
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诚达药业（301201）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-19 16:34│诚达药业（301201）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
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诚达药业（301201）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-09 17:02│诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2024年半年度跟踪报告
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诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 15:56│诚达药业（301201）：关于回购公司股份的进展公告
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诚达药业（301201）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│诚达药业（301201）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事
会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。
会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要
》（公告编号：2024-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议。
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2024-08-28 00:00│诚达药业（301201）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事、
高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要
》（公告编号：2024-036）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理卢刚先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵敏蔚女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-037
）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议。
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2024-08-28 00:00│诚达药业（301201）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诚达药业（301201）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│诚达药业（301201）：关于聘任副总经理的公告
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诚达药业（301201）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│诚达药业（301201）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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诚达药业（301201）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│诚达药业（301201）：2024年半年度报告摘要
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诚达药业（301201）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│诚达药业（301201）：2024年半年度报告
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诚达药业（301201）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-01 15:50│诚达药业（301201）：关于回购公司股份的进展公告
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诚达药业（301201）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-03 00:00│诚达药业（301201）：2023年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专户中的股份 3,137,500 股不参与本次权益分派。本次权益
分派将以实施权益分派股权登记日的总股本 154,713,824 股扣除公司回购专户中已回购股份 3,137,500 股后的 151,576,324 股为
基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币（含税），实际派发现金分红总额=151,576,324 股×2.00 元÷10 股=30,315,264.80 元
（含税），不进行公积金转增股本和送红股。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=30,315,264.80 元÷154,713,
824 股×10 股=1.959441 元（含税）(保留六位小数，不四舍五入)。
3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.1959441元/股（按
公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以实施权益分
派股权登记日的总股本为基数（扣除回购专户中的股份数），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配
。鉴于目前公司回购方案正在实施中，如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2023年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,137,500.00股后的 151,576,324.00股为基数，向全
体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 7月 9 日，除权除息日为：2024年 7月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、相关参数调整情况
1、本次权益分派实施后，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东及部分董事、监事、高级管理人员承
诺的最低减持价将作出相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司在《回购报告书》（公告编号：2024-007）中说明的回购股份价格上限将作出相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36号
咨询联系人：杨晓静、吴忠杰
咨询电话：0573-84468033
传真号码：0573-84185902
八、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、第五届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/52f76524-54c3-490f-b924-7f5f22525770.PDF
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2024-07-02 17:32│诚达药业（301201）：关于回购公司股份的进展公告
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诚达药业（301201）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/ee640643-d980-46c6-b45b-bb609fd204de.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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