公司公告☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:30 │诚达药业（301201）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-06 17:32 │诚达药业（301201）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 17:32 │诚达药业（301201）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 18:04 │诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-12-30 18:04 │诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2025年度现场培训情况报告 │
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│2025-12-29 18:26 │诚达药业（301201）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满的公告 │
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│2025-12-18 15:48 │诚达药业（301201）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-18 15:47 │诚达药业（301201）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-18 15:46 │诚达药业（301201）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-18 15:45 │诚达药业（301201）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2026-01-28 16:30│诚达药业（301201）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预计情况：预计净利润为负值
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,100万元至1,800万元 亏损：2,810万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,750万元至3,450万元 亏损：5,767万元
基本每股收益（元/股） -0.0726元/股至-0.1188元/股 -0.1849元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所
进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司围绕既定发展战略，紧密结合市场环境变化，制定并实施积极有效的销售策略，稳步推进市场开发与业务拓
展工作，持续强化核心经营能力，顺利实现营业收入的增长。
2、随着募投项目完工交付，报告期内，公司固定资产规模扩大，折旧摊销费用增加；全资孙公司上海玖乾诚生物医药有限公司
尚处于创新药研发投入期，尚未产生收入；同时基于谨慎性原则，公司对报告期期末的存货和投资性房地产进行了减值测试，并计提
了相应的减值准备，以上因素均对净利润造成不利影响。
3、预计公司本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约1,650万元，主要为计入当期损益的政府补助及现金管理投资收益等。
综上所述，公司本报告期仍处于亏损状态，但相较上年同期，亏损幅度有所收窄。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/1298df29-54cd-40af-8ebe-e00dd11b8b90.PDF
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2026-01-06 17:32│诚达药业（301201）：2026年第一次临时股东会决议公告
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诚达药业（301201）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e124ec6b-a6d0-4ba3-bd04-86e833d73056.PDF
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2026-01-06 17:32│诚达药业（301201）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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诚达药业（301201）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/779d8183-08b3-49c7-a746-be417018b702.PDF
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2025-12-30 18:04│诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2025年度持续督导现场检查报告
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诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/74055912-e1a8-41a0-9f28-7a4f2a1f0155.PDF
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2025-12-30 18:04│诚达药业（301201）：光大证券关于诚达药业2025年度现场培训情况报告
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为诚达药业股份有限公司（以下简称“诚达药业”、“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规
定，于 2025 年 12 月 16 日对公司实际控制人以及部分董事、监事、高级管理人员进行了现场培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2025 年 12 月 16 日
培训地点：诚达药业会议室
培训对象：公司实际控制人以及部分董事、监事、高级管理人员
二、培训内容
本次现场培训前，光大证券制作了培训讲义，并提前向公司发出了关于本次培训的通知。
本次培训主要对深交所于 2025 年修订发布的《上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》进行了重点讲解。
三、培训效果
本次培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员进行了认真学习。本次培训使公司相关人员提升了对相关法律法规的理解，
增强了相关人员对上市公司的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/f723a4b6-0ab5-4d5f-b64d-bd26368f7a74.PDF
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2025-12-29 18:26│诚达药业（301201）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满的公告
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持股 5%以上股东深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5 年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-033）
，持股 5%以上股东深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）（以下简称“前海晟泰”）计划自减持公告披露之日起 15 个交易日后的3个
月内（2025 年 9月 29 日至 2025 年 12 月 28 日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 11,006,897 股（占本公司
剔除回购专户股份数后总股本比例 7.27%）。
公司于近日收到前海晟泰出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，获悉截止 2025 年 12 月 28 日，前海晟泰减持计划实
施期限已届满，期间累计减持公司股份 2,906,400 股，占公司剔除回购专户股份数后总股本比例 1.92%。根据《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持股数占 减持股数
（元/股） 剔除回购专 占总股本
户股份数后 比例（%）
总股本比例
（%）
前海晟泰 集中竞价 2025 年 10 月 20 日 34.75 2,906,400 1.92 1.88
至 2025 年 10 月 23
日
合 计 2,906,400 1.92 1.88
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 减持前持有股份 减持后持有股份
股数（股） 占剔除回 占总股 股数（股） 占剔除回 占总股本比
购专户股 本比例 购专户股 例（%）
份数后总 （%） 份数后总
股本比例 股本比例
(%) (%)
前海晟泰 合计持有股份 11,006,897 7.27 7.11 8,116,797 5.36 5.25
其中：无限售条 11,006,897 7.27 7.11 8,116,797 5.36 5.25
件股份
有限售条 0 0 0 0
件股份
注：截至本公告披露日，公司总股本为 154,713,824 股；公司回购专用证券账户中的股份数量为 3,244,700股，剔除回购专户
股份数后总股本为 151,469,124股。
二、其他相关说明
1、前海晟泰不属于公司的控股股东和实际控制人，与公司控股股东、实际控制人不是一致行动人，本次股份减持不会导致公司
控制权发生变更，不触及要约收购，不会对公司的治理结构及持续性经营产生不利影响。
2、本次股份减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，本次减持数量在已披露的减持计划范围
内。截止 2025 年 12 月 28日，本次减持计划期限届满。
三、备查文件
1、深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）关于股份减持计划实施进展告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/a1e43177-d57b-442a-9501-d5230ceab4e2.PDF
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2025-12-18 15:48│诚达药业（301201）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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诚达药业（301201）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/f1e03fc1-0801-4a63-afd3-36ae41cb0f8d.PDF
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2025-12-18 15:47│诚达药业（301201）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 33,200 万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需公司股东会审议，具体
情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元
，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022年 1月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司于 2022年 5月 9日召开 2021 年度股东大会、于 2023 年 1
月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司首次
公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目简称 拟使用募集 资金来源
资金金额
1 医药中间体项 注医药中间体项目 1 15,456.79 募集资金
2 目、原料药项目 注原料药项目 1 17,871.25 募集资金
3 及研发中心扩建 注 13,000.00 募集资金、超募资金
项目 研发中心扩建项目 2
4 补充流动资金 11,000.00 募集资金
5 迁扩建年产医药中间体 155吨、食品添加 20,000.00 超募资金
剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目
6 注诚达药业上海药物研究院 3 已终止 已终止
7 永久补充流动资金 33,200.00 超募资金
合计 110,528.04 -
注1：该项目已结项，具体内容详见公司2025年1月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金
投资项目结项的公告》（公告编号：2025-001）。
注2：该项目已结项，具体内容详见公司2024年1月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金
投资项目结项的公告》（公告编号：2024-001）。
注3：该项目已终止，具体内容详见公司2023年12月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止诚达药
业上海药物研究院项目的公告》（公告编号：2023-050）。
公司首次公开发行股票募集资金的净额为人民币 162,144.75 万元，超募资金为 110,816.71 万元（不含利息等）。公司超募资
金使用如下：
2022 年 5月 9日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添
加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，同意使用超募资金人民币 20,000.00 万元投入该项目的建设。具体详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂
2481 吨技改项目的公告》（公告编号：2022-023）。
2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金
金额及实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心扩建项目”的拟使用募集资金金额由 7,000.00万元调整为 13,000.0
0 万元，增加投入的 6,000.00 万元为公司超募资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的公告》（公告编号：2022-042）。
2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究
院的议案》，同意使用超募资金人民币 16,333.04 万元投入诚达药业上海药物研究院的建设。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的公告》（公告编号：2022-043）。
2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用 33,200 万元超募资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-044）。
2024 年 1 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》，同意
终止诚达药业上海药物研究院项目。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止诚达药业上海
药物研究院项目的公告》（公告编号：2023-050）。
截至本公告披露日，公司尚未明确投向的超募资金共计人民币 51,616.71万元(不含利息)。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
依据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，自 2025 年6 月 15 日《上市公司募集资金监管规则》实施后发
行取得的超募资金，适用新规则；施行前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得的超募资金已于 2022 年 1月 14 日全部到位，相关超募资金的使用仍适用《
上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条规定。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，公
司本次拟使用超募资金33,200.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%，最近十二个月内累计使用超募资金永久补充
流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
因公司生产经营及业务拓展需要，公司对经营性流动资金的需求日益增加。为缓解流动资金压力，降低财务成本，提升公司经营
效益，公司拟使用部分超募资金 33,200.00 万元永久补充流动资金。根据全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报价利
率3.00%测算，本次使用超募资金永久性补充流动资金，1年可为公司节省财务费用 996 万元（仅为测算数据）。
五、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金
后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序和相关意见
2025年12月16日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议；2025年12月18日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用33,200.00万元超募资金永久补充流动资金。保荐机构光大证券股份有限公司对该
事项发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集
资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体委员一致同意该事项，并同意提交董事会审议。
（二）董事会意见
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司经营发展的需要，董事会同意公司
使用部分超募资金33,200.00 万元永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，上述事项尚需提交股东
会审议批准后方可执行。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3、《光大证券股份有限公司关于诚达药业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/
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2025-12-18 15:46│诚达药业（301201）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2025 年 12 月16 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司高级
管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程
》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用 33,200 万元超募资金永
久补充流动资金。
公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案，保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 1 月 6日（周二）下午 14:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-056）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/080c94e5-8026-482d-8775-e36554655012.PDF
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2025-12-18
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