公司公告☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 00:00 │诚达药业（301201）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │诚达药业（301201）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │诚达药业（301201）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │诚达药业（301201）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │诚达药业（301201）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │诚达药业（301201）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 17:16 │诚达药业（301201）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-12 19:20 │诚达药业（301201）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-12 19:20 │诚达药业（301201）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-12 19:20 │诚达药业（301201）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2025-11-20 00:00│诚达药业（301201）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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诚达药业（301201）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/aacd3f45-3302-4b96-bd57-c47cd80eb520.PDF
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2025-11-20 00:00│诚达药业（301201）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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诚达药业（301201）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a72598a5-8994-4698-a61b-4238374ba461.PDF
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2025-11-20 00:00│诚达药业（301201）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 19 日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》并同意将此议案提交股东会审议。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不
影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 7亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融
机构理财产品等）。使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议
案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议
及办理相关具体事宜。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好
的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构
理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起12个月内，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司财
务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于风险较低、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司股东会审议通过后，公司及子公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不
利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，
为公司和股东谋取更多投资回报。
四、履行的审议程序和相关意见
2025年11月17日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。2025年11月19日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。保荐机构光大证券
股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）董事会意见
公司及子公司使用自有资金进行现金管理，可提高自有资金利用效率，增加资金收益，不影响公司正常生产经营及确保资金安全
，公司董事会已审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 7亿元（含本数）的自有资金进行
现金管理。
（二）审计委员会意见
同意公司及子公司使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险较低、流动性好、期限不超
过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构型理财产品等）。使用期限自公司股东
会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下
，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚待提交股东会审议通过后实
施。本事项履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于诚达药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/0b88542e-2620-4870-8385-f7f74b5bf044.PDF
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2025-11-20 00:00│诚达药业（301201）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年 11月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于2025年 11 月 17 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中
董事卢瑾女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的前提下，拟使用不超过人民币 8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。使用期限自公司
股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时公司董事会提请股东会授权公司经营
管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。
公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案，保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-050）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司
使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（
包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。使用期限自公司股东会审议通过之日起不
超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时公司董事会提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上述额
度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。
公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案，保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-051）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 12 月 5日（周五）下午 14:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东
会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-052）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/3a3eec01-9bd6-4828-ac6b-4fc421e5b1ec.PDF
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2025-11-20 00:00│诚达药业（301201）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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诚达药业（301201）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/08774723-6fbb-4ff0-b3f9-8fb6c7b37590.PDF
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2025-11-20 00:00│诚达药业（301201）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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诚达药业（301201）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e5dad396-fffd-4363-b22d-6e19fb0bba53.PDF
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2025-11-14 17:16│诚达药业（301201）：股票交易异常波动公告
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诚达药业（301201）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f80e3136-727d-4630-a0e1-f6eaaea8949f.PDF
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2025-11-12 19:20│诚达药业（301201）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。根据《公司章程》第一百一十八条第二款的规定“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或
者电话等方式发出会议通知，但召集人应作出说明”，本次会议通知已于 2025 年 11 月 12 日通过口头和电话方式发出。会议召集
人在本次会议召开前就本次会议的特殊情况做出充分说明，并征得了全体董事的一致同意。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人，其中董事卢瑾女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议由过半数以上的董事推举董事葛建利女士主持
。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
经全体董事审议，同意选举葛建利女士为公司董事长及代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事
会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司已完成董事会换届，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：
战略委员会 3人，成员为：葛建利女士（召集人）、卢刚先生、卢瑾女士；审计委员会 3人，成员为：周钧明先生（召集人）、
胡永洲先生、姜林先生；提名委员会 3人，成员为：胡永洲先生（召集人）、姜林先生、葛建利女士；薪酬与考核委员会 3人，成员
为：姜林先生（召集人）、周钧明先生、卢刚先生。
各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任卢刚先生为总经理，聘任杨晓静女士为董事会秘书，任期为三年，自本次董事会会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。杨晓静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
经总经理提名，董事会同意聘任彭智勇先生、黄洪林先生、卢瑾女士、杨晓静女士、胡保先生、赵敏蔚女士为副总经理，聘任费
超先生为财务总监（财务负责人），任期为三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
具体表决结果如下：
3.01《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3.02《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3.03《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3.04《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
议案 3.01、3.02、3.04 已经董事会提名委员会审议通过，议案 3.03 已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：吴忠杰先生具备担任公司证券事务代表的能力，能够协助董事会秘书工作，同意聘任其为公司证券事务代
表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。吴忠杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3d8a29ac-7bff-435d-a8fc-476f9ed039bf.PDF
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2025-11-12 19:20│诚达药业（301201）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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诚达药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会将于 2026 年 5月15 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，结
合公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9名董事组成，其中设一名职工代表董
事。为保障公司董事会构成符合法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表
推举并表决，陈维汉先生当选公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止，陈维汉先生的简历详见附件。
本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8名董事共同组成公司第六届董事会，公司第六
届董事会中兼任公司高级管理人员和担任职工代表董事的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/53419684-1923-4a60-b90c-31e5f35a3ca5.PDF
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2025-11-12 19:20│诚达药业（301201）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开 2025年第二次临时股东大会及职工代表大会，会议
审议通过了董事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员（含职工代表董事）。同日，公司召开了第六届董事会第
一次会议，会议分别审议通过了选举公司董事长、专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情
况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、非独立董事：葛建利女士（董事长）、卢刚先生、黄洪林先生、卢瑾女士、李文绢女士；
2、独立董事：胡永洲先生、姜林先生、周钧明先生；
3、职工代表董事：陈维汉先生。
公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。三名独立董事已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公
司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第六届董事会成员简历详见公司2025年10月28日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-041）。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：葛建利女士（召集人）、卢刚先生、卢瑾女士；
2、审计委员会：周钧明先生（召集人）、胡永洲先生、姜林先生；
3、提名委员会：胡永洲先生（召集人）、姜林先生、葛建利女士；
4、薪酬与考核委员会：姜林先生（召集人）、周钧明先生、卢刚先生。
公司第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担
任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。
公司第六届董事会各专门委员会成员的简历详见公司2025年10月28日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。
三、高级管理人员聘任情况
1、总经理：卢刚先生；
2、副总经理：彭智勇先生、黄洪林先生、卢瑾女士、赵敏蔚女士、杨晓静女士、胡保先生；
3、董事会
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