公司公告☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │朗威股份（301202）：及全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见 │
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│2026-07-22 18:16 │朗威股份（301202）：关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的公告 │
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│2026-07-22 18:16 │朗威股份（301202）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-07-22 18:16 │朗威股份（301202）：关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-07-10 17:02 │朗威股份（301202）：关于公司全资子公司购买资产的进展公告 │
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│2026-07-02 18:34 │朗威股份（301202）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2026-07-02 18:34 │朗威股份（301202）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-05-25 20:14 │朗威股份（301202）：关于公司全资子公司拟购买资产的公告 │
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│2026-05-25 20:14 │朗威股份（301202）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-05-22 20:38 │朗威股份（301202）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-22 18:16│朗威股份（301202）：及全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份及
全资子公司开展期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、期货套期保值业务概述
（一）交易目的
公司（含下属全资子公司）主营业务之一为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。开展铜期货
套期保值业务，主要是为了锁定产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动，保障利润的实现，提升公司的风险
防御能力，增强公司生产经营的稳健性。公司及下属全资子公司将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。
（二）交易金额
公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币2,700 万元，合约金额不超过人民币 22,000 万元。
（三）交易方式
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，交易品种为铜期货。
（四）交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易合约到期时止。
（五）资金来源
本次交易的资金来源为公司及下属全资子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照已制定的《期货套期保值业务管理制度
》相关规定及流程进行操作。
二、交易风险分析及风险管控措施
（一）开展套期保值业务的风险分析
1、市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
2、流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
3、信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
4、资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
5、操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
6、技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
（二）开展套期保值业务的风险管控措施
1、加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
2、合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间
一般不得超过 12 个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
3、选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
4、加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
5、提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
6、提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
三、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司拟开展的期货套期保值业务进
行相应的会计处理。
四、履行的决策程序
公司于2026年7月21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
。董事会认为：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合实
际经营情况，同意公司及下属全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展期货套期保
值业务。
本事项审议通过后，公司于第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过的期货套期保值业务额度同时失效。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值业务是为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工
具在稳经营、降风险等方面的作用。公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从
事套期保值业务制定了具体操作规程。公司及全资子公司开展期货套期保值业务事项已履行必要的审批程序。国投证券对公司及全资
子公司开展期货套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9e28d1e2-4d78-4378-9b39-83a91ae3a37b.PDF
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2026-07-22 18:16│朗威股份（301202）：关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，苏
州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司拟利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期
货套期保值业务，交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，可开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,700万元，合
约金额不超过人民币 22,000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
2、审议程序：2026年7月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业
务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项审议通过后，公司于第四届董事会第九次会议
、第四届董事会第十一次会议审议通过的期货套期保值业务额度自动失效。
3、风险提示：本次拟开展的期货套期保值业务以规避商品价格波动风险为目的，遵循稳健原则，严禁以风险投资为目的的任何
投机交易。但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、信用风险、资金风险、操作风险
、技术风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、期货套期保值业务概述
1、交易目的
公司（含下属全资子公司）主营业务之一为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。开展铜期货
套期保值业务，主要是为了锁定产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动，保障利润的实现，提升公司的风险
防御能力，增强公司生产经营的稳健性。公司及下属全资子公司将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。
2、交易金额
公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币2,700万元，合约金额不超过人民币22,000万元。
3、交易方式
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，交易品种为铜期货。
4、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易合约到期时止。
5、资金来源
本次交易的资金来源为公司及下属全资子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照已制定的《期货套期保值业务管理制度
》相关规定及流程进行操作。
二、审议程序
公司于 2026年 7月 21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案
》。董事会认为：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合
实际经营情况，同意公司及下属全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展期货套期
保值业务。
本事项审议通过后，公司于第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过的期货套期保值业务额度同时失效。
三、交易风险分析及风险管控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
2、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间
一般不得超过 12个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
（3）选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（5）提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
（6）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司拟开展的期货套期保值业务进行相
应的会计处理。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值业务是为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工
具在稳经营、降风险等方面的作用。公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从
事套期保值业务制定了具体操作规程。公司及全资子公司开展期货套期保值业务事项已履行必要的审批程序。国投证券对公司及全资
子公司开展期货套期保值业务事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告；
3、国投证券股份有限公司关于苏州朗威电子机械股份有限公司及全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/050e7b82-4648-4f2d-a6a9-d08057ff3e41.PDF
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2026-07-22 18:16│朗威股份（301202）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 7月 21日 10:00以现场结合通讯方
式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026年 7月 15日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董事 7名
，实际出席董事 7名。公司董事会秘书及其他高管列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作
用，结合实际经营情况，同意公司及全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展期货
套期保值业务。公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,700 万元，合约金额不超过人民币 22,0
00万元。上述额度在有效期内可滚动循环使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，期限内任一时点的保证金占用
额度、合约金额不超过已审议额度，如单笔交易的存续期限超过了授权期，授权期限自动顺延至该笔交易终止。同时公司编制了《关
于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为本议案附件一
并经董事会审议通过。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的公告》和
《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8d092c7c-be34-456c-ae67-43ed30523861.PDF
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2026-07-22 18:16│朗威股份（301202）：关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”，含下属全资子公司）主营业务之一为综合布线产品中数据电缆的研发、生
产、销售，铜线是主要原材料之一。开展铜期货套期保值业务，主要是为了锁定产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来
的成本波动，保障利润的实现，提升公司的风险防御能力，增强公司生产经营的稳健性。公司及下属全资子公司将在授权的额度内根
据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易金额
公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币2,700万元，合约金额不超过人民币22,000万元。
2、交易方式
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，交易品种为铜期货。
3、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
该笔交易合约到期时止。
4、资金来源
本次交易的资金来源为公司及下属全资子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照已制定的《期货套期保值业务管理制度
》相关规定及流程进行操作。
三、开展期货套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
四、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间
一般不得超过 12个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
（3）选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（5）提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
（6）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
五、开展期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司拟开展的期货套期保值业务进行相
应的会计处理。
六、公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司及下属全资子公司在授权额度内开展的期货套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避原材料市场价
格波动、提升公司的风险防御能力、增强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展期货套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制
定了有效的风险管控措施。公司内控制度完善，已制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。
综上所述，公司及下属全资子公司在授权额度内开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8cbbc5e4-e6d0-4078-be01-6b659e4b21dd.PDF
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2026-07-10 17:02│朗威股份（301202）：关于公司全资子公司购买资产的进展公告
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一、交易概述
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司拟购买资产的议案》，同意公司全资子公司 LONGWAYUS Corp.（以下简称“美国朗威”）以现金方式购买土地及厂
房。具体内容详见公司 2026年 5月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司拟购买资产的公告》。
二、交易进展情况
近日，美国朗威已与卖方MWI 1500 S. KAUTZ (GENEVA), LLC签署了正式的《PURCHASEAND SALEAGREEMENT》，协议的主要内容如
下：
1、买方：LONGWAYUS Corp.
2、卖方：MWI 1500 S. KAUTZ (GENEVA), LLC
3、交易标的：位于美国伊利诺伊州日内瓦市南考茨路 1500号的工业建筑
4、交易价格：15,235,245.00美元（折合人民币约 10,358.29万元，不含税，具体以实际结算汇率为准）。
5、支付方式：现金汇款的方式支付
6、税费与评估费用：针对该房产产生的房地产税费及评估费用，应按现金支付方式由卖方与买方按比例分摊。
三、本次交易对公司的影响
本次正式协议的签署，有助于公司通过海外实体基地缩短交付半径，降低综合成本，提升海外响应与交付能力，巩固国际市场份
额。本次购买资产的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情
形。
四、风险提示
1、本次交易需双方按规定完成过户登记等手续，能否顺利完成过户存在不确定性。
2、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经买卖双方签字确认的《PURCHASEAND SALEAGREEMENT》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/82b360f0-7c9a-459c-9508-17ae0f4ea27d.PDF
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2026-07-02 18:34│朗威股份（301202）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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朗威股份（301202）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/dca1a75c-bf37-4ec2-aef0-7baa02b3e24c.PDF
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2026-07-02 18:34│朗威股份（301202）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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朗威股份（301202）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/71cd7900-0b7c-4ea3-b63e-73dac9dd1b2a.PDF
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2026-05-25 20:14│朗威股份（301202）：关于公司全资子公司拟购买资产的公告
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特别提示：
1、本次购买资产结算货币为美元且为不含税金额，最终交易金额受汇率波动及相关税率等因素影响，存在一定的不确定性，敬
请投资者注意投资风险。
2、本次交易尚未签署正式协议，后续将在满足相关法律、法规规定的前提下由交易双方共同签署相关协议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
1、买方：苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 LONGWAYUS Corp.（以下简称“美国朗威”）
2、卖方：MWI 1500 S. KAUTZ (GENEVA), LLC
3、交易标的：位于美国伊利诺伊州日内瓦市南考茨路 1500号的工业建筑（详细信息见“三、交易标的基本情况”）
4、交易事项：美国朗威拟以现金方式购买上述标的资产
5、交易价格：经双方初步协商，本次交易标的资产价格不超过 1,800 万美元（折合人民币约 12,307.14 万元，不含税，具体
以最终签订的正式协议以及实际结算汇率为准）。
6、资金来源：公司自有资金
7、关联交易说明：本次交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不
构成关联交易。
8、重大资产重组说明：本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
9、协议签署情况：本次交易尚未签署正式协议，后续将在满足相关法律、法规规定的前提下由交易双方共同签署相关协议。
（二）审议程序及审批情况
1、董事会审议情况：
公司已于 2026年 5月 22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司全资子公司拟购买资产的议案》。董事会认为
：根据经营发展需要，同意公司全资子公司 LONGWAYUS Corp.以现金方式购买土地及厂房。
2、后续审批程序：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。同时，本次交易尚
需完成伊利诺伊州当地土地登记局的标的资产过户登记手续。
（三）交易进展及风险提示
本次交易尚未签署正式协议，交易的交割将依据尽职调查工作的结果和后续交易决策作出。本次交易能否实现最终交割存在不确
定性，相关情况请关注公司后续的信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：MWI 1500 S. KAUTZ (GENEVA), LLC
2、企业性质：有限责任公司
3、注册登记代码：10342785
4、主营业务：不动产持有、运营及相关资产交易
三、交易标的基本情况
1、土地使用权：总面积合计约 6.63 英亩（折合约 26,830.66 平方米），土地用途包含工业生产及附属用途。
2、厂房及附属设施：地上建筑物面积合计约 118,332 平方英尺（折合约10,993.40 平方米）；附属设施包括装卸、消防、供暖
、供电、照明等设施，均为标的土地、厂房的配套设施。
四、交易协议的主要内容
截至本公告披露日，美国朗威尚未就本次交易与交易对方签署正式协议，公司授权董事长或董事长授权人员办理此次拟购买资产
相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理过户手续等。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行相应的信息
披露义务。
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后亦不存在关联交易的情况。
六、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）交易目的
本次拟购买资产事项，是企业落实国际化发展战略、优化全球供应链体系的关键举措。公司依托海外实体基地，有效缩短产品交
付半径，降低跨境物流与供应链综合成本，全面提升海外市场响应速度与产品交付能力，进一步巩固扩大国际市场份额，强化企业全
球化经营实力与核心竞争力。
（二）存在的风险
1、本次购买资产结算货币为美元且为不含税金额，最终交易金额受汇率波动及相关税率等因素影响，存在一定的不确定性。
2、本次交易尚未签署正式协议，交易的交割将依据尽职调查工作的结果和后续交易决策作出。本次交易能否实现最终交割存在
不确定性。
（三）对公司的影响
本次拟购买资产的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的
情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/a0459845-f1a0-4ef6-9245-03d29cf38eb2.PDF
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2026-05-25 20:14│朗威股份（301202）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 5月 22日 10:00以现场结合通讯方
式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026年 5月 15日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董事 7名
，实际出席董事 7名。公司高管列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟购买资产的议案》
经审议，董事会认为：根据经营发展需要，同意公司全资子公司 LONGWAYUS Corp.以现金方式购买土地及厂房。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司拟购买资产的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/3b442a37-e4d3-489d-99c8-9a0000880f3a.PDF
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2026-05-22 20:38│朗威股份（301202）：2025年年度权益分派实施公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已经 2026年 5月 19日召开的 20
25年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2026年 5月 19日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有
总股本 136,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发现金红利 27,280,000.00元，不送红股
，不进行资本公积金转增股本。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本136,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注
：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持
股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****349 高利擎
2 08*****681 宁波领英贸易有限公司
3 01*****677 高利冲
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 21 日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及部分董事在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：如在锁定期满后两年内减持所持公
司之股份的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整，下同）。本次权益分
派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整。
七、咨询方式
咨询地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇武凌桥路 70号
咨询部门：证券部
咨询电话：0512-69399050
传真电话：0512-69399009
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ba66f783-6336-4f15-9f7f-c48904080ee2.PDF
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2026-05-19 17:52│朗威股份（301202）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日下午 14:30；（2）网络投票时间：2026年 5月 19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 5月 19日上午9:15，结束时间为 2026年 5月 19日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 49 人，代表有表决权的公司股份数101,315,700股，占公司有表决权股份总数的 74.278
4%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有 5人，代表有表决权的公司股份数 101,010,000股，占公司有表决权股份总数
的 74.0543%；通过网络投票的股东 44人，代表有表决权的公司股份数 305,700股，占公司有表决权股份总数的 0.2241%。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 45人，代表有表决权的公司股份数 925,700股，占公司有表决权股份总数的 0.6787
%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有 1人，代表有表决权的公司股份数 620,000股，占公司有表决权股份总数的 0.
4545%；通过网络投票的中小股东 44人，代表有表决权的公司股份数 305,700股，占公司有表决权股份总数的 0.2241%。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所陈小形、吴清玄律师出席了本次
会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 101,284,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9695%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%
。
其中，中小股东表决情况：同意 894,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6620%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7655%。
公司独立董事在股东会上就 2025年度履职情况作述职报告。
（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 101,285,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9697%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%
。
其中，中小股东表决情况：同意 895,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6836%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7439%。
（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 101,284,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9695%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%
。
其中，中小股东表决情况：同意 894,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6620%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7655%。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 101,285,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9697%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%
。
其中，中小股东表决情况：同意 895,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6836%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7439%。
（五）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 894,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6620%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7655%。
其中，中小股东表决情况：同意 894,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6620%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7655%。
关联股东高利擎、宁波领英贸易有限公司、高利冲、高建强已回避表决。
（六）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：同意 894,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6620%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7655%。
其中，中小股东表决情况：同意 894,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6620%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7655%。
关联股东高利擎、宁波领英贸易有限公司、高利冲、高建强已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：陈小形、吴清玄
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/646497a4-f895-4dcb-8557-53167b23aa78.PDF
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2026-05-19 17:52│朗威股份（301202）：2025年年度股东会的法律意见书
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朗威股份（301202）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f99d9cd8-6c20-40c6-a65c-ae8b0081c954.PDF
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2026-05-14 16:18│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：朗威股份
保荐代表人姓名：袁弢 联系电话：021-55518302
保荐代表人姓名：卢志阳 联系电话：021-55518311
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事先审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 业绩波动：2025年度，公司实现营
业收入 125,256.13万元，同比下降
2.83%，实现归属于上市公司股东的
净利润 6,702.21万元，同比下降
26.52%，实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润
5,716.61万元，同比下降 37.20%。
建议公司密切关注宏观经济、行业趋
势及下游需求变动等潜在不利因素，
结合自身情况优化经营策略，防范经
营风险。
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 5月 11日
（3）培训的主要内容 募集资金的规范使用与典型违规案
例的相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及
履行承诺 解决措施
1、股份锁定的承诺 是 不适用
2、持股意向及减持意向承诺 是 不适用
3、稳定股价的承诺 是 不适用
4、关于欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于招股说明书不存在虚假记载、 是 不适用
误导性陈述或者重大遗漏的承诺
8、避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
9、规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
10、未能履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年 4月，原保荐代表人顿忠清先生因
个人工作变动，不再负责公司持续督导的
保荐工作。为保证持续督导工作的有序进
行，国投证券股份有限公司决定由卢志阳
先生接替顿忠清先生担任公司持续督导
工作的保荐代表人，继续履行持续督导职
责。本次保荐代表人变更后，负责公司持
续督导工作的保荐代表人为袁弢先生、卢
志阳先生。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐 无
人或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a1f83af6-b09a-4350-9195-e607cd58abf5.PDF
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2026-05-13 18:22│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2025年度持续督导培训情况的报告
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”
）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，于 2026 年 5 月 11 日对朗威股份董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实
际控制人等相关人员进行了 2025 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训内容
国投证券制作了持续督导培训材料并发送给朗威股份董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人
等相关人员进行学习，并于2026 年 5 月 11 日进行了针对持续督导期间 2025 年度的培训。本次培训重点介绍了募集资金的规范使
用与典型违规案例的相关内容，并进行了讲解、讨论。
二、培训人员
国投证券对朗威股份安排的持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干，对公司培训对
象进行了系统、细致的培训工作。培训人员主要包括持续督导保荐代表人卢志阳、督导专员单凯等。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员包括朗威股份的董事、高级
管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，朗威股份董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强了法制观念和诚
信意识，加强理解了作为上市公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员在募集资金
使用规范等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升朗威股份总体规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e4efd94b-ae88-4654-a2fe-1f8bb28aae83.PDF
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2026-05-13 18:22│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2025年度定期现场检查报告
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朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/17f0a87b-c139-49da-86bd-4488f31174a8.PDF
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2026-05-12 15:46│朗威股份（301202）：关于补缴税款的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事项开展了风险自查。现将有关情况公告
如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计 698.26 万元，截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金全部缴纳完毕。本次补缴
不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不
涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款及滞纳金将计入公司 2026年当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润
的具体影响，最终以 2026年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7234bfd0-2433-4c98-8664-02054fa36a73.PDF
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2026-05-06 19:30│朗威股份（301202）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告
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减持计划期限届满未减持股份的公告
股东高建强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 1月 14日披露《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-006），持有公
司股份 10,400,000股（占公司总股本的 7.62%）的大股东、董事兼总经理高建强先生计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公
司股份不超过 2,500,000 股，即不超过公司总股本的 1.83%，减持期间自减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后 3个月内
进行（即 2026 年 2月 6日至 2026 年 5月 5日期间）。
近日公司收到高建强先生出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已
届满，高建强先生未减持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
高建强先生在减持计划期间未减持其所持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律
法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持股份计划时间已届满，高建强先生在本次减持计划
期间内未减持其所持有的公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。
三、备查文件
1、高建强先生出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8b4dc54e-d3f9-4231-bf8d-d37215840afb.PDF
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2026-04-27 19:43│朗威股份（301202）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要于 2026年 4月 28日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年
5 月 18 日（星期一）15:30-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长高利擎先生，董事会秘书、副总经理冯娟女士，财务总监陆文芳女士，独立董事钱坤先生，保荐代表人袁弢先生、卢
志阳先生。
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xg08qkXcaY 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed2c049e-e7dd-458e-9d98-46a876c69c2c.PDF
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2026-04-27 19:43│朗威股份（301202）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬
水平，制定了公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第十二次会议审阅了《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。因全体董事回避表决，本议案直接提交公司
股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬标准
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬和中长期激励收入的确定
和支付应当以绩效评价为重要依据，具体如下：
（一）基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定。
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定
，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励收入：公司可根据经营情况和市场变化，实施股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式
。具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。
公司独立董事实行固定津贴制，津贴为每年人民币 9万元（税前）。
四、其他规定
1、公司董事及高级管理人员薪酬/津贴均按月发放；公司非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬中，一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和依据经审计的财务数据开展的绩效评价后支付。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬/津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬/津贴金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、公司内部相关制度等规定执行。本方案如与国家日后颁布的
法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/53788415-6259-4c7a-980d-0f7f8ad30b97.PDF
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2026-04-27 19:43│朗威股份（301202）：2025年度董事会工作报告
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朗威股份（301202）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5e6048d-ae38-49de-a526-8e0461cc7a65.PDF
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2026-04-27 19:41│朗威股份（301202）：2026年一季度报告
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朗威股份（301202）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f4a689f-4dbb-47bc-bcad-f412509426e2.PDF
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2026-04-27 19:41│朗威股份（301202）：2025年年度报告摘要
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朗威股份（301202）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b76418b3-84fe-4403-a303-6c56abfa6483.PDF
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2026-04-27 19:41│朗威股份（301202）：2025年年度报告
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朗威股份（301202）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f18beb6-e765-443a-85f0-f14e6e8d594f.PDF
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2026-04-27 19:41│朗威股份（301202）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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朗威股份（301202）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc84c7a6-3bc3-4156-986b-4c5709d85195.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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朗威股份（301202）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1501d413-a53a-47ac-bc9a-15b9661bb1d6.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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朗威股份（301202）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aee2bd1c-43ac-424b-9fef-d4ff8150ae9b.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份开
展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务的发展，外汇结算需求不断上升，为控制外汇市场风险，有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，公
司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，以期更好地规避和防范外汇汇率风险、减少汇兑损失、降低汇率波动可能带来的
不良影响，增强公司财务稳健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
3,000 万美元或等值人民币。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生币种，主要为美元。交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期业务
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。
4、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易合约到期时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
6、资金来源
本次交易的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权公司董事长或其授权人负
责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内签署相关协议及文件。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。董事会认
为：为有效防范和规避外币汇率波动风险，提高应对汇率波动风险的能力，促进财务稳健性，同意公司及子公司在不影响正常经营资
金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
三、交易风险分析及风控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向偏离，造成公司外汇
衍生品业务亏损。
（2）操作风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信
息而造成操作风险。
（3）履约风险
客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失。
（4）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
2、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司市场研究人员应密切跟踪外汇市场变化，实
时关注国际国内市场环境变化，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止
损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）制定有效流程制度，提升业务人员的综合素质
公司已制定《外汇套期保值业务制度》，对公司及子公司进行外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理及操作流程等进
行明确规定，以有效规范交易行为，控制交易风险。加强外汇套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高人员专业素养及职业
道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。
（3）重视应收款管理
公司将高度重视应收账款管理，加强逾期预警，确保客户应收账款按期回款，防止延期交割。
（4）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的会计处理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值业务是为有效防范与化解外币汇率波动风险，切实提升汇率风险应对能力，保障
财务运行稳健可控。公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责
任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务。保荐机构同时提请投资者关注：
虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇套期保值业务固有的汇率波动风险以及内部控制风险等风险均
可能对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11042de7-dffb-4515-8b46-4cc6ad96ab7d.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：2025年年度审计报告
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朗威股份（301202）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18bc3540-0e59-4a69-85ba-29f82a44a106.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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朗威股份（301202）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10c53b1c-8b7a-4232-8af7-46c14062f9a2.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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朗威股份（301202）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f5d26f0-7248-4557-a42e-97e017313380.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]5925号
苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称
朗威股份公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是朗威股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，朗威股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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朗威股份（301202）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dcda3b93-12b4-49d1-a4c0-18f0d38c93ec.PDF
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2026-04-27 19:39│朗威股份（301202）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 19日（星期二）14:30召开 2025年年度股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
5.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
6.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任险的议案》
2、上述提案已分别经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的有关公告。
3、关联股东需对提案 5、提案 6回避表决。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会进行 2025年度的工作述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、有效持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮寄地址：【江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份】
3、登记时间：2026年 5月 13日 9:00-17:00
4、登记地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份
5、会议联系方式：
联系人：冯娟、邓博一
联系电话：0512-69399050
传真：0512-69399009
电子邮箱：info@longwaycabinet.com
联系地址：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份证券部
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52a9fe82-e9d7-4cd2-bac1-1cb3c15448d7.PDF
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2026-04-27 19:39│朗威股份（301202）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则：体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现激励与约束并重的原则，薪酬发放与绩效考核等挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事的薪酬（津贴）方案，经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会
组织对本制度进行具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬和中长期激励收
入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，具体如下：
（一）基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定。
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定
，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励收入：公司可根据经营情况和市场变化，实施股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式
。具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。
第八条 公司独立董事实行固定津贴制，津贴具体标准根据市场情况及双方意愿协商确定，报董事会讨论通过后，提交股东会审
议决定。
独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议或其他按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定行使
其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 工资总额决定机制
（一）工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激
励收入及各类津贴、补贴等。公司以上一年度工资总额为基数，根据公司经济效益和经济目标，结合提高劳动生产率和人工成本投入
产出率等情况，合理编制年度工资总额预算。
（二）公司董事和高级管理人员薪酬总额应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
（三）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 公司非独立董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放。公司非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬中，一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和依据经审计的财务数据开展的绩效评价后支付。
第十一条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起按月发放。第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为
税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任职时间和履职
考核情况予以发放薪酬。第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或因失职、渎
职导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司战略发展和组织架构调整；
（五）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议并经董事会批准，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任
职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第二十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 附则
第二十一条本制度未尽事宜或规定与有关法律法规、行政规章、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以法律法规、行政规章、
规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同，并自 2026 年 1 月 1
日起生效适用。
苏州朗威电子机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6c91f48-9aae-47b8-a09c-b6b51cdbb55a.PDF
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2026-04-27 19:39│朗威股份（301202）：2025年度独立董事述职报告（张晟杰）
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本人张晟杰，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独立董事
的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人基本履历
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
张晟杰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任朗威股份独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级
合伙人。历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所（现浙江长川律师事务所）专职律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合
伙人，浙江君安世纪律师事务所主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京中伦（杭州）律师事务所执行主任，派斯双
林生物制药股份有限公司独立董事，国邦医药集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司控股股东、实际控制
人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加会议情况
2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，每次会议召开前认真审阅了会议议案及相关材
料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关的审批程序。
1.出席股东会的情况
2025年度，公司共召开 5次股东会，本人出席参会 5次。
2.出席董事会会议情况
2025年度，公司共召开了 6次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：
董事姓名 本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次
加董事会次数 会次数 会次数 数 未亲自参加董
事会会议
张晟杰 6 5 1 0 否
3.出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了 1次独立董事专门会议，本人出席 1次。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员。报告期内，公司未发生需提交提名委员会、战略委员会审议的事项。本人将
继续按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》等
规章制度积极履行职责，持续关注公司董事、高级管理人员的提名与任免情况和公司未来战略规划，切实履行委员会成员的责任和义
务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（三）对公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，并利用出差等机会，多次到苏州、宁波等公司
驻地，深入车间等生产一线，了解生产经营状况，并与董事长、总经理、董事会秘书等高管人员面谈交流，并不时地与董事长微信、
电话联系交流，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的投资战略、经营状况、管理情况、内部控制制度的建设
及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。累计现场工作时间达15天。
公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董
事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理方面的意见和建议。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工
作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通，及时了解公司内部审计计划的情况，促进和加强公司内部审计人
员业务知识和审计技能的提升、深化公司内部控制体系的建设；与会计师事务所就审计计划、审计流程和公司定期报告及财务情况等
相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等管理层人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。尤其
是涉及中小投资者利益事项，重点关注。持续关注公司的信息披露工作，及时提醒注意事项，使公司能严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，并积极参加证监会、深交所等
举办的相关培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（六）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开
董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等履行独立董事特别职权的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司发展战略、行业市场发展及生产经营等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响。特别是中美关系、美
国贸易政策，对公司海外布局、美国投资的影响，多次与董事长和其他董事交流信息，给公司提供参考建议。尤其关注宁波子公司新
项目的投资和目前及未来业务订单匹配情况。持续跟踪公司经营面与公司成本、投资规模之间的平衡。本人勤勉尽责，保持客观独立
性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用，有效维护了公司和中小股东的合法利益。
（一）应披露的关联交易
2025年 4月 23日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。经核查
，公司本次日常关联交易是公司实际业务发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
经核查，2025 年公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规要求及相关规定，按时编制并披露了《2024年年度报告》及其
摘要、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制自我评价报告》
，本人认为公司准确披露了报告期内相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，公司的财务会计报告及定期报
告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）续聘2025年度审计机构
报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司 2025年度财务报表和内
部控制的审计机构。经审核，中汇会计师事务所具备执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2025年度审计工作的要求。本次续聘 2025年度审计机构，符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司内部制度与绩效考核的管理规定，严格按照规章制度发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格依照法律法规及相关规范性文件的要求勤勉履职，积极参与公司重大事项决策，充分发挥自身的专业知识
和经验，助力董事会科学决策，推动公司规范运作。
2026 年，本人将继续坚守独立、客观的立场，以认真审慎、勤勉负责的态度加强政策法规学习，切实履行独立董事职责，依托
专业知识与实践经验为公司的经营发展与合规建设建言献策，保持与公司的沟通协作，促进公司持续稳健发展，切实维护公司利益及
全体股东合法权益。
以上是本人就 2025年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积
极配合表示感谢。
独立董事：张晟杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30b8ed73-0041-48aa-9077-93
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2026-04-27 19:39│朗威股份（301202）：2025年度独立董事述职报告（钱坤）
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朗威股份（301202）：2025年度独立董事述职报告（钱坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d8e4a76a-78e7-47e1-b8a2-4969c7fa0142.PDF
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2026-04-27 19:39│朗威股份（301202）：2025年度独立董事述职报告（董浩淳）
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朗威股份（301202）：2025年度独立董事述职报告（董浩淳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cbe00940-ea58-4224-9a8c-3be6967b1f59.PDF
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2026-04-27 19:39│朗威股份（301202）：外汇套期保值业务管理制度
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朗威股份（301202）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f9f3fdf-a3b4-4dd7-874b-5f0920b37e6c.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于公司 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2025年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全
体董事同意该利润分配预案，并同意提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表可供分配利润为 298,144,882.64元，2025年度母公司可供
分配利润为 286,175,917.60元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润为 286,175,91
7.60元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 5,480,882.93元，不存在弥补亏损、提取任意公积
金的情况。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：拟以截至目前公司总股本 136,40
0,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发现金红利 27,280,000.00 元，不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的
总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
公司 2025年度利润分配预案尚需提交股东会审议。
2、2025年度累计现金分红总额及股份回购情况
2025 年度内，公司实施了 2025 年半年度权益分派方案，以公司总股本136,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 3.00元（含税），共计派发现金红利 40,920,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。如 2025年度利润分配预案获股
东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额68,200,000.00元。
2025 年度，公司未实施股份回购。公司现金分红和股份回购总额为68,200,000.00元，占 2025年度经审计的归属于上市公司股
东的净利润的 101.76%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）未触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 68,200,000.00 68,200,000.00 81,840,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 67,022,088.67 91,215,645.95 61,918,909.85
的净利润（元）
研发投入（元） 44,231,969.59 42,413,278.62 30,856,852.31
营业收入（元） 1,252,561,338.27 1,289,019,257.99 916,521,447.83
合并报表本年度末累 298,144,882.64
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 286,175,917.60
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累 218,240,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 73,385,548.16
均净利润（元）
最近三个会计年度累计现金 218,240,000.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 117,502,100.52
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.40
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《股票上市规则》9.4 否
条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：
因公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别占总资产的比例均低于50%。
公司 2025年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润
分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利润分配预案不会造成公司流动
资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。
本次 2025年度利润分配预案尚须提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19dd6f88-1d64-483f-b1df-40338f7b4f73.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：2025年度内部控制评价报告
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朗威股份（301202）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/944e745b-743a-496d-90c1-c868d8da33bd.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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及审计委员会履行监督职责情况报告
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025年度会计
师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中汇会计师事务所”），于2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭
州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8号华
联时代大厦 A幢 601室，首席合伙人为高峰先生。
截至 2025年末，中汇会计师事务所合伙人 117名，注册会计师 688名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 312人
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 22日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，并将该议
案提交公司董事会审议。
2025年 4月 23日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构
的议案》。
2025年 5月 15日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师
事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中汇会计师事务所对公司 2025年度
财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，
在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中汇会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审
计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要
求。
2025年 4月 22日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，对中汇会
计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇会计师事务所在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方
面能够满足公司对审计机构的要求，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2026年 1月 9日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范
围、审计成果、审计时间、会计政策、会计估计和报表合并范围变动情况、重要性水平的初步确定、关键审计事项、重点关注领域和
审计方案、独立性等相关事项进行了沟通。
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交
董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机
构的责任与义务，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
苏州朗威电子机械股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f0af03b-3224-40ce-b9bc-0a1a01f5760e.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》《苏州朗威电子机械股份有
限公司独立董事工作制度》要求，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张晟杰、钱坤
、董浩淳提交的《独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张晟杰、钱坤、董浩淳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4238ddc-c0b9-46bd-b07c-76746d92cc7a.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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随着苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司海外业务的发展，外汇结算需求不断上升，为控制外汇
市场风险，有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保
值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以期更好地规避和防范外汇汇率风险、减少汇兑损失、降低汇率波动可能
带来的不良影响，增强公司财务稳健性。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
3,000万美元或等值人民币。
2、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生币种，主要为美元。交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期业务
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。
3、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易合约到期时止。
4、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
5、资金来源
本次交易的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期
保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权公司董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围
内签署相关协议及文件。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向偏离，造成公司外汇
衍生品业务亏损。
（2）操作风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信
息而造成操作风险。
（3）履约风险
客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失。
（4）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
四、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司市场研究人员应密切跟踪外汇市场变化，实
时关注国际国内市场环境变化，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止
损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）制定有效流程制度，提升业务人员的综合素质
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及子公司进行外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理及操作流程
等进行明确规定，以有效规范交易行为，控制交易风险。加强外汇套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高人员专业素养及
职业道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。
（3）重视应收款管理
公司将高度重视应收账款管理，加强逾期预警，确保客户应收账款按期回款，防止延期交割。
（4）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的
会计处理。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，对冲经营活动中的汇率风险，以“保
值”而非“增值”为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值的原则，不进行投机和单纯套利交易。公司内控制度完善，已制定《外汇
套期保值业务管理制度》并配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
综上所述，公司及子公司在授权额度内开展外汇套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8351f1f4-dafa-4f02-ad24-8b656be7206a.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效防范与化解外币汇率波动风险，切实提升汇率风险应对能力，保障财务运行稳健可控，公司及下属子公司
拟使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过 3,000万美元或等值人民
币的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为美元，在上述额度范围内资金可以滚动使用，授权期限自本次
董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
2、审议程序：2026 年 4月 24 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
3、风险提示：本次拟开展外汇套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则
，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、操作风险、履约风险、技术风险等风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务的发展，外汇结算需求不断上升，为控制外汇市场风险，有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，公
司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，以期更好地规避和防范外汇汇率风险、减少汇兑损失、降低汇率波动可能带来的
不良影响，增强公司财务稳健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
3,000万美元或等值人民币。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生币种，主要为美元。交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期业务
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。
4、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易合约到期时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
6、资金来源
本次交易的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权公司董事长或其授权人负
责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内签署相关协议及文件。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。董事会认为：
为有效防范和规避外币汇率波动风险，提高应对汇率波动风险的能力，促进财务稳健性，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需
求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
三、交易风险分析及风控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向偏离，造成公司外汇
衍生品业务亏损。
（2）操作风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信
息而造成操作风险。
（3）履约风险
客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失。
（4）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
2、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司市场研究人员应密切跟踪外汇市场变化，实
时关注国际国内市场环境变化，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止
损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）制定有效流程制度，提升业务人员的综合素质
公司已制定《外汇套期保值业务制度》，对公司及子公司进行外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理及操作流程等进
行明确规定，以有效规范交易行为，控制交易风险。加强外汇套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高人员专业素养及职业
道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。
（3）重视应收款管理
公司将高度重视应收账款管理，加强逾期预警，确保客户应收账款按期回款，防止延期交割。
（4）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的
会计处理。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值业务是为有效防范与化解外币汇率波动风险，切实提升汇率风险应对能力，保障
财务运行稳健可控。公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责
任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务。保荐机构同时提请投资者关注：
虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇套期保值业务固有的汇率波动风险以及内部控制风险等风险均
可能对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、国投证券股份有限公司关于苏州朗威电子机械股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec2fad74-1e7a-431b-bf6a-961199348b05.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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朗威股份（301202）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03f0fb26-0850-4fe3-be6b-e6c1b25bfa17.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：朗威股份年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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朗威股份（301202）：朗威股份年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0bc09076-f463-469c-a8b8-025879324aa6.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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朗威股份（301202）：关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec938804-3b13-403d-8308-eae69c2e8f90.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：关于朗威股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于苏州朗威电子机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]5923号
苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称朗威股份公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]59
22号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的朗威股份公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对朗威股份公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，朗威股份公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计朗威股份公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供朗威股份公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解朗威股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月24日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
告 用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95d7313d-9bff-4ee6-af70-51f0286b879d.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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朗威股份（301202）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/08b07e4e-fad6-4e56-906b-093b4508bd0e.PDF
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2026-04-27 19:37│朗威股份（301202）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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朗威股份（301202）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/534aa3fd-83dd-4cfb-9091-39480cadcac4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│朗威股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207199.PDF
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2026-04-28│朗威股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207207.PDF
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2025-10-29│朗威股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748632.PDF
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2025-08-29│朗威股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606308.PDF
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2025-04-25│朗威股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270104.PDF
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2025-04-25│朗威股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270097.PDF
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2024-10-30│朗威股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559613.PDF
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2024-08-30│朗威股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054806.PDF
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2024-04-24│朗威股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219773646.PDF
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