公司公告☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 17:04 │朗威股份（301202）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-13 17:04 │朗威股份（301202）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-25 15:39 │朗威股份（301202）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-25 15:39 │朗威股份（301202）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-25 15:39 │朗威股份（301202）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格审核意见 │
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│2026-10-25 15:37 │朗威股份（301202）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-10-25 15:37 │朗威股份（301202）：独立董事候选人声明与承诺（陈英） │
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│2026-10-25 15:37 │朗威股份（301202）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-10-25 15:37 │朗威股份（301202）：独立董事提名人声明与承诺（陈英） │
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│2026-10-25 15:37 │朗威股份（301202）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-11-13 17:04│朗威股份（301202）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 13日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 13日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 48 人，代表有表决权的公司股份数100,736,951股，占公司有表决权股份总数的 73.854
1%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有 4人，代表有表决权的公司股份数 100,390,000股，占公司有表决权股份总数
的 73.5997%；通过网络投票的股东 44人，代表有表决权的公司股份数 346,951股，占公司有表决权股份总数的 0.2544%。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 44人，代表有表决权的公司股份数 346,951股，占公司有表决权股份总数的 0.2544
%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有 0人，代表有表决权的公司股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过
网络投票的中小股东 44人，代表有表决权的公司股份数 346,951股，占公司有表决权股份总数的 0.2544%。
3、其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨
培律师出席了本次会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于补选独 总表决情 100,683, 99.9467 49,400 0.0490% 4,300 0.0043% 0 通过
立董事、调整 况 251 %
董事会专门委 其中，中 293,251 84.5223 49,400 14.2383 4,300 1.2394% 0
员会委员的议 小股东的 % %
案》 表决情况
2.00 《关于续聘公 总表决情 100,683, 99.9467 49,400 0.0490% 4,300 0.0043% 0 通过
司 2026 年度 况 251 %
审计机构的议 其中，中 293,251 84.5223 49,400 14.2383 4,300 1.2394% 0
案》 小股东的 % %
表决情况
上述提案均获得股东会投票表决通过，陈英先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：陈小形、周烨培
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/f7aa2d4e-19b0-4647-824c-4b6b84c5d270.PDF
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2026-11-13 17:04│朗威股份（301202）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：苏州朗威电子机械股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任苏州朗威电子机械股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下称“《公司章
程》”）等有关规定，指派陈小形律师、周烨培律师出席并见证公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本所
依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由董事会召集，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，决
定于 2026年 11月 13日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会。本次股东会于2026年 11月 13日（星期
五）下午 14：30在浙江省宁波前湾新区银湾东路 368号宁波朗威网络能源有限公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会的网络投票时间为：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 13日 9:15-15:00。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期不少于十五日；公司发布的公告载明了会议
召开的时间、地点、表决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的登记时
间及登记方式等。
公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
（1） 审议《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》；（2） 审议《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案
》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东会规则》的有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会规则》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）于 2026年 11月 6日（星期五）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东会的股东或股东代理人共计 48名，代表公司股份 100,736,951股，占公司有表决权股份总
数的 73.8541％；其中中小股东 44名，代表股份 346,951股，占公司有表决权股份总数的 0.2544％。1.出席公司本次股东会现场会
议的股东及股东授权代理人共计 4人，代表公司股份 100,390,000股，占公司有表决权股份总数的 73.5997％；其中中小股东 0名，
代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 44 人，代表股份 346,951 股
，占公司有表决权股份总数的0.2544％；其中中小股东 44名，代表股份 346,951股，占公司有表决权股份总数的 0.2544％。以上通
过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
经本所律师查验，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项
进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过，具体表决情况
如下：
1、审议通过《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》
同意100,683,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9467％；反对49,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0490％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。其中，中小股东
同意293,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5223％；反对49,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的14.2383％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2394
％。
2、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
同意100,683,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9467％；反对49,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0490％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。其中，中小股东
同意293,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5223％；反对49,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的14.2383％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2394
％。
经本所律师查验，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使的程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。公司
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格、召集人资格及股东会的表决程序均符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/873ab61c-de91-42f9-8096-7310d043020a.PDF
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2026-10-25 15:39│朗威股份（301202）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 11 月13 日（星期五）14:30 召开 2026 年第二次临时股
东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波前湾新区银湾东路 368 号宁波朗威网络能源有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于补选独立董事、调整董事会专 非累积投票提案 √
门委员会委员的议案》
2.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
有关公告。
3、上述提案属于影响中小投资者利益的事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、有效持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮寄地址：【江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份】
3、登记时间：2026年 11月 9日 9:00-17:00
4、登记地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份
5、会议联系方式：
联系人：冯娟、邓博一
联系电话：0512-69399050
传真：0512-69399009
电子邮箱：info@longwaycabinet.com
联系地址：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份证券部
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/a0a8c4af-66c0-4700-b1a9-1434d1a10b3e.PDF
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2026-10-25 15:39│朗威股份（301202）：2026年三季度报告
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朗威股份（301202）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/6533866f-d875-46f2-84de-80156373eb5b.PDF
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2026-10-25 15:39│朗威股份（301202）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会委员，对提名公司第四届董事会独立董事候选人相关议
案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料，发表书面审核意见如下：
经审查公司第四届董事会独立董事候选人陈英先生的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。陈
英先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况
。
独立董事候选人陈英先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，并已经取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明。陈英先生的任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的要求。
综上，我们同意提名陈英先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/4d386d4f-7e18-4a1f-95a9-7724795ca29c.PDF
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2026-10-25 15:37│朗威股份（301202）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事任期届满的情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了独立董事张晟杰先生的书面辞职报告，张晟杰先生自 2
020年 11月 19 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事即将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事
每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，张晟杰先生申请辞去公司
第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
张晟杰先生辞职后，将导致公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例未过半数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张晟杰先生将自公司股东会选举产生新任独立董事后正式离
任。在此之前，张晟杰先生仍将按法律法规和《公司章程》等有关规定，履行独立董事职责。
截至本公告披露日，张晟杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，张晟杰先生将按照公司离职管理制度
做好工作交接。张晟杰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董
事会对张晟杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况
经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审核通过，同意提名陈英先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见
附件）。
公司于 2026年 10月 23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议
案》。陈英先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈英先生已取得深圳证券交易所认可
的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次独立董事补选完成
后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、调整董事会专门委员会组成的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴
于公司董事会部分成员拟作出调整，为保障董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会计划在陈英先生经股东会选举成为公司独立
董事后，对董事会专门委员会的部分成员进行调整，具体情况如下：
专门委员会名称 调整前 调整后
审计委员会 钱坤（召集人）、董浩淳、宰晨瑛 钱坤（召集人）、董浩淳、宰晨瑛
薪酬与考核委员会 董浩淳（召集人）、钱坤、高利擎 董浩淳（召集人）、钱坤、高利擎
提名委员会 张晟杰（召集人）、董浩淳、高利擎 陈英（召集人）、董浩淳、高利擎
战略委员会 高利擎（召集人）、张晟杰、高建强 高利擎（召集人）、陈英、高建强
上述专门委员会组成人员调整自股东会审议通过选举陈英先生为独立董事之日起生效，任期与第四届董事会任期一致。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/1e0037d8-af8a-49ee-8fdb-16bd8a5b3f7d.PDF
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2026-10-25 15:37│朗威股份（301202）：独立董事候选人声明与承诺（陈英）
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朗威股份（301202）：独立董事候选人声明与承诺（陈英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/caf89ad4-acdf-4c23-9701-404bdbf5eb2e.PDF
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2026-10-25 15:37│朗威股份（301202）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 10月 23日召开了第四届董事会第十六次会议，
审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026年度审计机构，本事项尚需提交公司
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：117人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：688 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
2025年度经审计的收入总额：122,378万元
2025年度审计业务收入：90,517万元
2025年度证券业务收入：47,291万元
2025年年报上市公司审计客户家数：221家
2025年年报上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
2025年年报上市公司审计收费总额 19,786万元
2025年年报本公司同行业上市公司审计客户家数：6家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 9次、自律监管措施 9次、纪律处分 2次，未受到过刑
事处罚。51 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 9次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息：
姓名 项目组成员 成为注 开始从事上 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
册会计 市公司审计 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
师时间 时间 服务时间 计报告家数
沈大智 项目合伙人 2004年 2003年 2017年 2024年 4家
洪海莉 签字注册会 2020 年 2017年 2020年 2025 年 1家
计师
孔令江 质量控制复 2007 年 2004年 2009年 2025 年 9家
核人
2、诚信记录：项目合伙人沈大智、签字注册会计师洪海莉、项目质量控制复核人孔令江近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性：中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费：公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定相
关费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇会计师事务所在独立性、诚信状况、
专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026年度审计机构，
并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 20
26年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人信息、签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/9b4d9bdf-4360-43cb-9725-f09f0c4d48b4.PDF
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2026-10-25 15:37│朗威股份（301202）：独立董事提名人声明与承诺（陈英）
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朗威股份（301202）：独立董事提名人声明与承诺（陈英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/02ce15ce-2f05-4250-aca4-aecf9e5647cb.PDF
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2026-10-25 15:37│朗威股份（301202）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 23日 10:00以现场结合通
讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 10月 16日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董
事 7名，实际出席董事 7名。公司董事会秘书及其他高管列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司根据相关法律、行政法规和中国证监会的规定编制《2026年第三季度报告》，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：公司独立董事张晟杰先生连续担任公司独立董事的时间即将达到六年，根据《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，同意提名陈英先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股
东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈英先生当选公司独立董事后，将接任公司董事会提名委员会主任委员、董事
会战略委员会委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门
委员会委员的公告》。
（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之
日起生效。根据 2026年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
相关审计费用。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会所审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过
，现提请于 2026 年 11 月13日（星期五）召开公司 2026年第二次临时股东会审议上述议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/3c6d54f8-1abd-494a-ae3a-4ee76b3c0ad3.PDF
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2026-09-02 20:22│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份持续督导期间2026年半年报跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：朗威股份
保荐代表人姓名：袁弢 联系电话：021-55518302
保荐代表人姓名：卢志阳 联系电话：021-55518311
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，均事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事先审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 2026上半年度，公 建议公司密切关注宏
财务状况、管理状况、核心技术等方面 司营业收入同比 观经济、汇率波动等
的重大变化情况） 上升 39.76%，但 潜在因素，结合自身
是归属于上市公 情况优化经营策略，
司股东的扣除非 防范经营风险。
经常性损益的净
利润同比下降
6.43%，系公司持
续加强市场推广
以及汇兑损失的
影响；经营活动产
生的现金流量净
额同比减少
178.98%，系应收
款项随着营业收
入增加而增长。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及
履行承诺 解决措施
1、股份锁定的承诺 是 不适用
2、持股意向及减持意向承诺 是 不适用
3、稳定股价的承诺 是 不适用
4、关于欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于招股说明书不存在虚假记载、 是 不适用
误导性陈述或者重大遗漏的承诺
8、避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
9、规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
10、未能履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐 无
机构或者其保荐的公司采取监管措施
的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/daea17b6-7f73-4385-9fd7-f6d5b2a3ac23.PDF
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2026-08-23 15:38│朗威股份（301202）：2026年半年度报告摘要
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朗威股份（301202）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a13fa232-7074-4eed-b245-1ffd466682f5.PDF
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2026-08-23 15:38│朗威股份（301202）：2026年半年度报告
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朗威股份（301202）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/7e0d6932-8bf6-49b8-98f1-61f4b78df5b1.PDF
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2026-08-23 15:37│朗威股份（301202）：关于2026年半年度计提减值准备的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、公允、准确地反映公司的
财务状况、资产价值及经营成果，对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值
损失的相关资产计提了减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
报告期内计提各项资产减值准备共计 16,139,697.42元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 计提金额
资产减值损失 存货跌价准备 4,716,466.80
合同资产减值准备 397,807.15
信用减值损失 应收账款坏账准备 10,874,365.91
应收票据坏账准备 22,847.68
其他应收款坏账准备 383,972.88
其他非流动资产减值准备 -255,763.00
合计 16,139,697.42
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格
为基础确定，其中：
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的
，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（二）合同资产
（1）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及相关会计政策规定，以预期信用损失为基础进行减值会计处理，
并确认信用减值损失。
在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。公司将信用
风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史
信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
（2）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
质保金 合同相关的质保金
预开票税金 未确认收入预开票增值税
（3）按照单项计提减值准备的认定单项计提判断标准
公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测
试。
（三）应收账款
（1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及相关会计政策规定，以预期信用损失为基础进行减值会计处理，
并确认信用减值损失。
在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。公司将信用
风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史
信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
（2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收公司合并范围内的关联方款项
（3）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。
（4）按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测
试。
（四）应收票据
（1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及相关会计政策规定，以预期信用损失为基础进行减值会计处理，
并确认信用减值损失。
在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。公司将信用
风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史
信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
（2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
财务公司承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的财务公司
商业承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的企业
（3）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测
试。
（五）其他应收款
（1）其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及相关会计政策规定，以预期信用损失为基础进行减值会计处理，
并确认信用减值损失。
在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。公司将信
用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参
考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
（2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
组合名称 确定组合的依据
关联方组合 应收公司合并范围内子公司款项
（3）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。
（4）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值
测试。
三、本次计提减值准备的合理性说明
本次计提减值准备的依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可
靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次计提减值准备能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备合计 16,139,697.42元，将减少公司 2026年半年度归属于上市公司股东净利润 16,139,697.42 元，相应
减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。公司本次计提各项减值准备事项未经会计师事务所审计。
公司本次计提减值准备遵守并符合企业会计准则及相关政策、法规的规定，考虑了公司的实际情况，依据充分、合理。计提减值
准备后能够公允、客观、真实地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/1e15661e-5c63-4b3a-8eb2-8c7df0351760.PDF
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2026-08-23 15:36│朗威股份（301202）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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朗威股份（301202）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a3b11ef3-bbd0-4148-845d-cbfe0be1410a.PDF
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2026-08-23 15:32│朗威股份（301202）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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朗威股份（301202）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d688dc9c-699c-4ef3-a4b2-6d04e7434652.PDF
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2026-08-23 15:32│朗威股份（301202）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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朗威股份（301202）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/67f0a428-d5fd-42b8-a60f-096feecfad0d.PDF
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2026-07-22 18:16│朗威股份（301202）：及全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份及
全资子公司开展期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、期货套期保值业务概述
（一）交易目的
公司（含下属全资子公司）主营业务之一为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。开展铜期货
套期保值业务，主要是为了锁定产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动，保障利润的实现，提升公司的风险
防御能力，增强公司生产经营的稳健性。公司及下属全资子公司将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。
（二）交易金额
公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币2,700 万元，合约金额不超过人民币 22,000 万元。
（三）交易方式
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，交易品种为铜期货。
（四）交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易合约到期时止。
（五）资金来源
本次交易的资金来源为公司及下属全资子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照已制定的《期货套期保值业务管理制度
》相关规定及流程进行操作。
二、交易风险分析及风险管控措施
（一）开展套期保值业务的风险分析
1、市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
2、流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
3、信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
4、资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
5、操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
6、技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
（二）开展套期保值业务的风险管控措施
1、加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
2、合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间
一般不得超过 12 个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
3、选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
4、加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
5、提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
6、提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
三、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司拟开展的期货套期保值业务进
行相应的会计处理。
四、履行的决策程序
公司于2026年7月21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
。董事会认为：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合实
际经营情况，同意公司及下属全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展期货套期保
值业务。
本事项审议通过后，公司于第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过的期货套期保值业务额度同时失效。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值业务是为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工
具在稳经营、降风险等方面的作用。公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从
事套期保值业务制定了具体操作规程。公司及全资子公司开展期货套期保值业务事项已履行必要的审批程序。国投证券对公司及全资
子公司开展期货套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9e28d1e2-4d78-4378-9b39-83a91ae3a37b.PDF
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2026-07-22 18:16│朗威股份（301202）：关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，苏
州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司拟利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期
货套期保值业务，交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，可开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,700万元，合
约金额不超过人民币 22,000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
2、审议程序：2026年7月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业
务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项审议通过后，公司于第四届董事会第九次会议
、第四届董事会第十一次会议审议通过的期货套期保值业务额度自动失效。
3、风险提示：本次拟开展的期货套期保值业务以规避商品价格波动风险为目的，遵循稳健原则，严禁以风险投资为目的的任何
投机交易。但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、信用风险、资金风险、操作风险
、技术风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、期货套期保值业务概述
1、交易目的
公司（含下属全资子公司）主营业务之一为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。开展铜期货
套期保值业务，主要是为了锁定产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动，保障利润的实现，提升公司的风险
防御能力，增强公司生产经营的稳健性。公司及下属全资子公司将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。
2、交易金额
公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币2,700万元，合约金额不超过人民币22,000万元。
3、交易方式
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，交易品种为铜期货。
4、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易合约到期时止。
5、资金来源
本次交易的资金来源为公司及下属全资子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照已制定的《期货套期保值业务管理制度
》相关规定及流程进行操作。
二、审议程序
公司于 2026年 7月 21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案
》。董事会认为：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合
实际经营情况，同意公司及下属全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展期货套期
保值业务。
本事项审议通过后，公司于第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过的期货套期保值业务额度同时失效。
三、交易风险分析及风险管控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
2、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间
一般不得超过 12个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
（3）选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（5）提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
（6）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司拟开展的期货套期保值业务进行相
应的会计处理。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值业务是为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工
具在稳经营、降风险等方面的作用。公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从
事套期保值业务制定了具体操作规程。公司及全资子公司开展期货套期保值业务事项已履行必要的审批程序。国投证券对公司及全资
子公司开展期货套期保值业务事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告；
3、国投证券股份有限公司关于苏州朗威电子机械股份有限公司及全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/050e7b82-4648-4f2d-a6a9-d08057ff3e41.PDF
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2026-07-22 18:16│朗威股份（301202）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 7月 21日 10:00以现场结合通讯方
式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026年 7月 15日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董事 7名
，实际出席董事 7名。公司董事会秘书及其他高管列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作
用，结合实际经营情况，同意公司及全资子公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展期货
套期保值业务。公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2,700 万元，合约金额不超过人民币 22,0
00万元。上述额度在有效期内可滚动循环使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，期限内任一时点的保证金占用
额度、合约金额不超过已审议额度，如单笔交易的存续期限超过了授权期，授权期限自动顺延至该笔交易终止。同时公司编制了《关
于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为本议案附件一
并经董事会审议通过。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的公告》和
《关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8d092c7c-be34-456c-ae67-43ed30523861.PDF
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2026-07-22 18:16│朗威股份（301202）：关于公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”，含下属全资子公司）主营业务之一为综合布线产品中数据电缆的研发、生
产、销售，铜线是主要原材料之一。开展铜期货套期保值业务，主要是为了锁定产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来
的成本波动，保障利润的实现，提升公司的风险防御能力，增强公司生产经营的稳健性。公司及下属全资子公司将在授权的额度内根
据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易金额
公司及下属全资子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币2,700万元，合约金额不超过人民币22,000万元。
2、交易方式
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所，交易品种为铜期货。
3、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
该笔交易合约到期时止。
4、资金来源
本次交易的资金来源为公司及下属全资子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照已制定的《期货套期保值业务管理制度
》相关规定及流程进行操作。
三、开展期货套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
四、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间
一般不得超过 12个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
（3）选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（5）提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
（6）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
五、开展期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司拟开展的期货套期保值业务进行相
应的会计处理。
六、公司及全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司及下属全资子公司在授权额度内开展的期货套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避原材料市场价
格波动、提升公司的风险防御能力、增强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展期货套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制
定了有效的风险管控措施。公司内控制度完善，已制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。
综上所述，公司及下属全资子公司在授权额度内开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8cbbc5e4-e6d0-4078-be01-6b659e4b21dd.PDF
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2026-07-10 17:02│朗威股份（301202）：关于公司全资子公司购买资产的进展公告
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一、交易概述
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司拟购买资产的议案》，同意公司全资子公司 LONGWAYUS Corp.（以下简称“美国朗威”）以现金方式购买土地及厂
房。具体内容详见公司 2026年 5月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司拟购买资产的公告》。
二、交易进展情况
近日，美国朗威已与卖方MWI 1500 S. KAUTZ (GENEVA), LLC签署了正式的《PURCHASEAND SALEAGREEMENT》，协议的主要内容如
下：
1、买方：LONGWAYUS Corp.
2、卖方：MWI 1500 S. KAUTZ (GENEVA), LLC
3、交易标的：位于美国伊利诺伊州日内瓦市南考茨路 1500号的工业建筑
4、交易价格：15,235,245.00美元（折合人民币约 10,358.29万元，不含税，具体以实际结算汇率为准）。
5、支付方式：现金汇款的方式支付
6、税费与评估费用：针对该房产产生的房地产税费及评估费用，应按现金支付方式由卖方与买方按比例分摊。
三、本次交易对公司的影响
本次正式协议的签署，有助于公司通过海外实体基地缩短交付半径，降低综合成本，提升海外响应与交付能力，巩固国际市场份
额。本次购买资产的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情
形。
四、风险提示
1、本次交易需双方按规定完成过户登记等手续，能否顺利完成过户存在不确定性。
2、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经买卖双方签字确认的《PURCHASEAND SALEAGREEMENT》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/82b360f0-7c9a-459c-9508-17ae0f4ea27d.PDF
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2026-07-02 18:34│朗威股份（301202）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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朗威股份（301202）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/dca1a75c-bf37-4ec2-aef0-7baa02b3e24c.PDF
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2026-07-02 18:34│朗威股份（301202）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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朗威股份（301202）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/71cd7900-0b7c-4ea3-b63e-73dac9dd1b2a.PDF
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2026-05-25 20:14│朗威股份（301202）：关于公司全资子公司拟购买资产的公告
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特别提示：
1、本次购买资产结算货币为美元且为不含税金额，最终交易金额受汇率波动及相关税率等因素影响，存在一定的不确定性，敬
请投资者注意投资风险。
2、本次交易尚未签署正式协议，后续将在满足相关法律、法规规定的前提下由交易双方共同签署相关协议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
1、买方：苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 LONGWAYUS Corp.（以下简称“美国朗威”）
2、卖方：MWI 1500 S. KAUTZ (GENEVA), LLC
3、交易标的：位于美国伊利诺伊州日内瓦市南考茨路 1500号的工业建筑（详细信息见“三、交易标的基本情况”）
4、交易事项：美国朗威拟以现金方式购买上述标的资产
5、交易价格：经双方初步协商，本次交易标的资产价格不超过 1,800 万美元（折合人民币约 12,307.14 万元，不含税，具体
以最终签订的正式协议以及实际结算汇率为准）。
6、资金来源：公司自有资金
7、关联交易说明：本次交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不
构成关联交易。
8、重大资产重组说明：本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
9、协议签署情况：本次交易尚未签署正式协议，后续将在满足相关法律、法规规定的前提下由交易双方共同签署相关协议。
（二）审议程序及审批情况
1、董事会审议情况：
公司已于 2026年 5月 22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司全资子公司拟购买资产的议案》。董事会认为
：根据经营发展需要，同意公司全资子公司 LONGWAYUS Corp.以现金方式购买土地及厂房。
2、后续审批程序：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。同时，本次交易尚
需完成伊利诺伊州当地土地登记局的标的资产过户登记手续。
（三）交易进展及风险提示
本次交易尚未签署正式协议，交易的交割将依据尽职调查工作的结果和后续交易决策作出。本次交易能否实现最终交割存在不确
定性，相关情况请关注公司后续的信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：MWI 1500 S. KAUTZ (GENEVA), LLC
2、企业性质：有限责任公司
3、注册登记代码：10342785
4、主营业务：不动产持有、运营及相关资产交易
三、交易标的基本情况
1、土地使用权：总面积合计约 6.63 英亩（折合约 26,830.66 平方米），土地用途包含工业生产及附属用途。
2、厂房及附属设施：地上建筑物面积合计约 118,332 平方英尺（折合约10,993.40 平方米）；附属设施包括装卸、消防、供暖
、供电、照明等设施，均为标的土地、厂房的配套设施。
四、交易协议的主要内容
截至本公告披露日，美国朗威尚未就本次交易与交易对方签署正式协议，公司授权董事长或董事长授权人员办理此次拟购买资产
相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理过户手续等。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行相应的信息
披露义务。
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后亦不存在关联交易的情况。
六、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）交易目的
本次拟购买资产事项，是企业落实国际化发展战略、优化全球供应链体系的关键举措。公司依托海外实体基地，有效缩短产品交
付半径，降低跨境物流与供应链综合成本，全面提升海外市场响应速度与产品交付能力，进一步巩固扩大国际市场份额，强化企业全
球化经营实力与核心竞争力。
（二）存在的风险
1、本次购买资产结算货币为美元且为不含税金额，最终交易金额受汇率波动及相关税率等因素影响，存在一定的不确定性。
2、本次交易尚未签署正式协议，交易的交割将依据尽职调查工作的结果和后续交易决策作出。本次交易能否实现最终交割存在
不确定性。
（三）对公司的影响
本次拟购买资产的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的
情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/a0459845-f1a0-4ef6-9245-03d29cf38eb2.PDF
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2026-05-25 20:14│朗威股份（301202）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 5月 22日 10:00以现场结合通讯方
式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026年 5月 15日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董事 7名
，实际出席董事 7名。公司高管列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟购买资产的议案》
经审议，董事会认为：根据经营发展需要，同意公司全资子公司 LONGWAYUS Corp.以现金方式购买土地及厂房。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司拟购买资产的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/3b442a37-e4d3-489d-99c8-9a0000880f3a.PDF
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2026-05-22 20:38│朗威股份（301202）：2025年年度权益分派实施公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已经 2026年 5月 19日召开的 20
25年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2026年 5月 19日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有
总股本 136,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发现金红利 27,280,000.00元，不送红股
，不进行资本公积金转增股本。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本136,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注
：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持
股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****349 高利擎
2 08*****681 宁波领英贸易有限公司
3 01*****677 高利冲
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 21 日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及部分董事在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：如在锁定期满后两年内减持所持公
司之股份的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整，下同）。本次权益分
派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整。
七、咨询方式
咨询地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇武凌桥路 70号
咨询部门：证券部
咨询电话：0512-69399050
传真电话：0512-69399009
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ba66f783-6336-4f15-9f7f-c48904080ee2.PDF
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2026-05-19 17:52│朗威股份（301202）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日下午 14:30；（2）网络投票时间：2026年 5月 19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 5月 19日上午9:15，结束时间为 2026年 5月 19日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 49 人，代表有表决权的公司股份数101,315,700股，占公司有表决权股份总数的 74.278
4%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有 5人，代表有表决权的公司股份数 101,010,000股，占公司有表决权股份总数
的 74.0543%；通过网络投票的股东 44人，代表有表决权的公司股份数 305,700股，占公司有表决权股份总数的 0.2241%。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 45人，代表有表决权的公司股份数 925,700股，占公司有表决权股份总数的 0.6787
%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有 1人，代表有表决权的公司股份数 620,000股，占公司有表决权股份总数的 0.
4545%；通过网络投票的中小股东 44人，代表有表决权的公司股份数 305,700股，占公司有表决权股份总数的 0.2241%。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所陈小形、吴清玄律师出席了本次
会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 101,284,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9695%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%
。
其中，中小股东表决情况：同意 894,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6620%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7655%。
公司独立董事在股东会上就 2025年度履职情况作述职报告。
（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 101,285,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9697%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%
。
其中，中小股东表决情况：同意 895,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6836%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7439%。
（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 101,284,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9695%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%
。
其中，中小股东表决情况：同意 894,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6620%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7655%。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 101,285,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9697%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%
。
其中，中小股东表决情况：同意 895,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6836%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7439%。
（五）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 894,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6620%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7655%。
其中，中小股东表决情况：同意 894,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6620%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7655%。
关联股东高利擎、宁波领英贸易有限公司、高利冲、高建强已回避表决。
（六）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：同意 894,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6620%；反对 5,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7655%。
其中，中小股东表决情况：同意 894,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6620%；反对 5,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5725%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7655%。
关联股东高利擎、宁波领英贸易有限公司、高利冲、高建强已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：陈小形、吴清玄
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/646497a4-f895-4dcb-8557-53167b23aa78.PDF
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2026-05-19 17:52│朗威股份（301202）：2025年年度股东会的法律意见书
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朗威股份（301202）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f99d9cd8-6c20-40c6-a65c-ae8b0081c954.PDF
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2026-05-14 16:18│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：朗威股份
保荐代表人姓名：袁弢 联系电话：021-55518302
保荐代表人姓名：卢志阳 联系电话：021-55518311
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事先审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 业绩波动：2025年度，公司实现营
业收入 125,256.13万元，同比下降
2.83%，实现归属于上市公司股东的
净利润 6,702.21万元，同比下降
26.52%，实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润
5,716.61万元，同比下降 37.20%。
建议公司密切关注宏观经济、行业趋
势及下游需求变动等潜在不利因素，
结合自身情况优化经营策略，防范经
营风险。
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 5月 11日
（3）培训的主要内容 募集资金的规范使用与典型违规案
例的相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及
履行承诺 解决措施
1、股份锁定的承诺 是 不适用
2、持股意向及减持意向承诺 是 不适用
3、稳定股价的承诺 是 不适用
4、关于欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于招股说明书不存在虚假记载、 是 不适用
误导性陈述或者重大遗漏的承诺
8、避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
9、规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
10、未能履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年 4月，原保荐代表人顿忠清先生因
个人工作变动，不再负责公司持续督导的
保荐工作。为保证持续督导工作的有序进
行，国投证券股份有限公司决定由卢志阳
先生接替顿忠清先生担任公司持续督导
工作的保荐代表人，继续履行持续督导职
责。本次保荐代表人变更后，负责公司持
续督导工作的保荐代表人为袁弢先生、卢
志阳先生。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐 无
人或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a1f83af6-b09a-4350-9195-e607cd58abf5.PDF
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2026-05-13 18:22│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2025年度持续督导培训情况的报告
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”
）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，于 2026 年 5 月 11 日对朗威股份董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实
际控制人等相关人员进行了 2025 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训内容
国投证券制作了持续督导培训材料并发送给朗威股份董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人
等相关人员进行学习，并于2026 年 5 月 11 日进行了针对持续督导期间 2025 年度的培训。本次培训重点介绍了募集资金的规范使
用与典型违规案例的相关内容，并进行了讲解、讨论。
二、培训人员
国投证券对朗威股份安排的持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干，对公司培训对
象进行了系统、细致的培训工作。培训人员主要包括持续督导保荐代表人卢志阳、督导专员单凯等。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员包括朗威股份的董事、高级
管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，朗威股份董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强了法制观念和诚
信意识，加强理解了作为上市公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员在募集资金
使用规范等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升朗威股份总体规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e4efd94b-ae88-4654-a2fe-1f8bb28aae83.PDF
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2026-05-13 18:22│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2025年度定期现场检查报告
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朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/17f0a87b-c139-49da-86bd-4488f31174a8.PDF
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2026-05-12 15:46│朗威股份（301202）：关于补缴税款的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事项开展了风险自查。现将有关情况公告
如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计 698.26 万元，截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金全部缴纳完毕。本次补缴
不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不
涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款及滞纳金将计入公司 2026年当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润
的具体影响，最终以 2026年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7234bfd0-2433-4c98-8664-02054fa36a73.PDF
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2026-05-06 19:30│朗威股份（301202）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告
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减持计划期限届满未减持股份的公告
股东高建强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 1月 14日披露《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-006），持有公
司股份 10,400,000股（占公司总股本的 7.62%）的大股东、董事兼总经理高建强先生计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公
司股份不超过 2,500,000 股，即不超过公司总股本的 1.83%，减持期间自减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后 3个月内
进行（即 2026 年 2月 6日至 2026 年 5月 5日期间）。
近日公司收到高建强先生出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已
届满，高建强先生未减持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
高建强先生在减持计划期间未减持其所持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律
法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持股份计划时间已届满，高建强先生在本次减持计划
期间内未减持其所持有的公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。
三、备查文件
1、高建强先生出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8b4dc54e-d3f9-4231-bf8d-d37215840afb.PDF
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2026-04-27 19:43│朗威股份（301202）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要于 2026年 4月 28日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年
5 月 18 日（星期一）15:30-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长高利擎先生，董事会秘书、副总经理冯娟女士，财务总监陆文芳女士，独立董事钱坤先生，保荐代表人袁弢先生、卢
志阳先生。
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xg08qkXcaY 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed2c049e-e7dd-458e-9d98-46a876c69c2c.PDF
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2026-04-27 19:43│朗威股份（301202）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬
水平，制定了公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第十二次会议审阅了《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。因全体董事回避表决，本议案直接提交公司
股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬标准
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬和中长期激励收入的确定
和支付应当以绩效评价为重要依据，具体如下：
（一）基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定。
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定
，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励收入：公司可根据经营情况和市场变化，实施股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式
。具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。
公司独立董事实行固定津贴制，津贴为每年人民币 9万元（税前）。
四、其他规定
1、公司董事及高级管理人员薪酬/津贴均按月发放；公司非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬中，一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和依据经审计的财务数据开展的绩效评价后支付。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬/津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬/津贴金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、公司内部相关制度等规定执行。本方案如与国家日后颁布的
法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/53788415-6259-4c7a-980d-0f7f8ad30b97.PDF
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2026-04-27 19:43│朗威股份（301202）：2025年度董事会工作报告
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朗威股份（301202）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5e6048d-ae38-49de-a526-8e0461cc7a65.PDF
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2026-04-27 19:41│朗威股份（301202）：2026年一季度报告
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朗威股份（301202）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f4a689f-4dbb-47bc-bcad-f412509426e2.PDF
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2026-04-27 19:41│朗威股份（301202）：2025年年度报告摘要
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朗威股份（301202）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b76418b3-84fe-4403-a303-6c56abfa6483.PDF
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2026-04-27 19:41│朗威股份（301202）：2025年年度报告
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朗威股份（301202）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f18beb6-e765-443a-85f0-f14e6e8d594f.PDF
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2026-04-27 19:41│朗威股份（301202）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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朗威股份（301202）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc84c7a6-3bc3-4156-986b-4c5709d85195.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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朗威股份（301202）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1501d413-a53a-47ac-bc9a-15b9661bb1d6.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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朗威股份（301202）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aee2bd1c-43ac-424b-9fef-d4ff8150ae9b.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份开
展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务的发展，外汇结算需求不断上升，为控制外汇市场风险，有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，公
司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，以期更好地规避和防范外汇汇率风险、减少汇兑损失、降低汇率波动可能带来的
不良影响，增强公司财务稳健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
3,000 万美元或等值人民币。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生币种，主要为美元。交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期业务
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。
4、交易期限
交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易合约到期时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
6、资金来源
本次交易的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权公司董事长或其授权人负
责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内签署相关协议及文件。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。董事会认
为：为有效防范和规避外币汇率波动风险，提高应对汇率波动风险的能力，促进财务稳健性，同意公司及子公司在不影响正常经营资
金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
三、交易风险分析及风控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向偏离，造成公司外汇
衍生品业务亏损。
（2）操作风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信
息而造成操作风险。
（3）履约风险
客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失。
（4）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
2、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司市场研究人员应密切跟踪外汇市场变化，实
时关注国际国内市场环境变化，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止
损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）制定有效流程制度，提升业务人员的综合素质
公司已制定《外汇套期保值业务制度》，对公司及子公司进行外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理及操作流程等进
行明确规定，以有效规范交易行为，控制交易风险。加强外汇套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高人员专业素养及职业
道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。
（3）重视应收款管理
公司将高度重视应收账款管理，加强逾期预警，确保客户应收账款按期回款，防止延期交割。
（4）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的会计处理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值业务是为有效防范与化解外币汇率波动风险，切实提升汇率风险应对能力，保障
财务运行稳健可控。公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责
任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务。保荐机构同时提请投资者关注：
虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇套期保值业务固有的汇率波动风险以及内部控制风险等风险均
可能对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11042de7-dffb-4515-8b46-4cc6ad96ab7d.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：2025年年度审计报告
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朗威股份（301202）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18bc3540-0e59-4a69-85ba-29f82a44a106.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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朗威股份（301202）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10c53b1c-8b7a-4232-8af7-46c14062f9a2.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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朗威股份（301202）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f5d26f0-7248-4557-a42e-97e017313380.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]5925号
苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称
朗威股份公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是朗威股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，朗威股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b16a023c-6354-4d7f-a26e-34a77e2f497a.PDF
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2026-04-27 19:40│朗威股份（301202）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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朗威股份（301202）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dcda3b93-12b4-49d1-a4c0-18f0d38c93ec.PDF
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2026-04-27 19:39│朗威股份（301202）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 19日（星期二）14:30召开 2025年年度股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
5.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
6.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任险的议案》
2、上述提案已分别经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的有关公告。
3、关联股东需对提案 5、提案 6回避表决。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会进行 2025年度的工作述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、有效持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮寄地址：【江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份】
3、登记时间：2026年 5月 13日 9:00-17:00
4、登记地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份
5、会议联系方式：
联系人：冯娟、邓博一
联系电话：0512-69399050
传真：0512-69399009
电子邮箱：info@longwaycabinet.com
联系地址：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份证券部
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52a9fe82-e9d7-4cd2-bac1-1cb3c15448d7.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│朗威股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225620482.PDF
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2026-08-24│朗威股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225488453.PDF
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2026-04-28│朗威股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207199.PDF
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2026-04-28│朗威股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207207.PDF
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2025-10-29│朗威股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748632.PDF
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2025-08-29│朗威股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606308.PDF
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2025-04-25│朗威股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270104.PDF
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2025-04-25│朗威股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270097.PDF
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2024-10-30│朗威股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559613.PDF
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2024-08-30│朗威股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054806.PDF
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2024-04-24│朗威股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219773646.PDF
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