公司公告☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 20:20 │朗威股份（301202）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 20:20 │朗威股份（301202）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-24 20:20 │朗威股份（301202）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 20:20 │朗威股份（301202）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 20:20 │朗威股份（301202）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 20:19 │朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（董浩淳） │
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│2025-04-24 20:19 │朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（孙裕彬-已离任） │
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│2025-04-24 20:19 │朗威股份（301202）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 20:19 │朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（张晟杰） │
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│2025-04-24 20:19 │朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（钱坤） │
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2025-04-24 20:20│朗威股份（301202）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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朗威股份（301202）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7333754e-5f50-45e4-8a1a-3ba7ea597fbb.PDF
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2025-04-24 20:20│朗威股份（301202）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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朗威股份（301202）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/754a774e-4785-4c98-8580-1aa52137ed0e.PDF
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2025-04-24 20:20│朗威股份（301202）：2024年年度审计报告
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朗威股份（301202）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/485e7a13-18eb-4190-9824-369b430a817a.PDF
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2025-04-24 20:20│朗威股份（301202）：内部控制审计报告
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朗威股份（301202）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/362d05f8-4d1b-4caa-b948-7e2a2a646e1f.PDF
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2025-04-24 20:20│朗威股份（301202）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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朗威股份（301202）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f7f6ecfe-a475-420b-9de2-4b0ee7434884.PDF
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2025-04-24 20:19│朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（董浩淳）
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本人董浩淳，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独立董
事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人基本履历
2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履
历如下：
董浩淳，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学硕士。曾先后担任无锡康明斯涡轮增压技术有限公司
财务总监、营销总监、董事会秘书，美国康明斯公司东亚区零件业务总监、分销业务负责人、首席财务官，美国康明斯公司发电机技
术东亚及东南亚区总经理；美国 Idex 公司东亚区董事、总经理；浙江吉利控股集团有限公司副 CFO、首席审计官等职务。
（二）独立性自查说明
2024 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司控股股东、
实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加会议情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，每次会议召开前认真审阅了会议议案及相关
材料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与各议案的讨论并
提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序。
1.出席股东大会的情况
2024 年度任期内，公司共召开 2 次股东大会，本人出席参会 2 次。
2.出席董事会会议情况
2024 年度任期内，公司共召开了 4 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：
董事姓名 本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次
加董事会次数 会次数 会次数 数 未亲自参加董
事会会议
董浩淳 4 4 0 0 否
3.出席独立董事专门会议情况
2024 年度任期内，公司未发生需要召开独立董事专门会议的事项。
（二）出席董事会专门委员会情况
2 2 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
本人为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等规章制度积
极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分
发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2024年董事会专门委员会履职情况如下：
1 第四届董事会审 2024年10月18日 1、《关于聘任公司财务总监的议案》 同意
计委员会第一次
会议
2 第四届董事会审 2024年10月29日 1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》 同意
计委员会第二次
会议
3 第四届董事会提 2024年10月18日 1、《关于聘任公司总经理的议案》 同意
名委员会第一次 2、《关于聘任公司副总经理的议案》
会议 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
4、《关于聘任公司财务总监的议案》
（三）对公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2024 年度任期内，本人充分利用参加董事会及各委员会、列席股东大会，听取汇报、审阅资料、与会计师沟通等方式，对公司
进行了多次现场考察，常与董事长、总经理、董秘等高管人员以电话、面谈方式交流，重点对公司生产经营情况、关联交易、内部控
制、聘任会计师事务所等情况进行了解，帮助公司构建更全面、细致的财务内部控制制度，明确各岗位的职责和权限，确保不相容职
务相互分离，建立规范的操作流程和审批机制，确保财务信息的准确性和完整性，内部审计部门定期对公司的财务状况和内部控制执
行情况进行审计和评估，及时发现并纠正潜在的问题和漏洞。定期组织财务人员参加专业培训，包括会计准则、财务法规、信息披露
要求等方面的培训，使他们能够及时掌握最新的政策和法规变化，提高业务水平和合规意识。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工
作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状
况。持续关注公司的信息披露工作，及时提醒注意事项，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披
露工作。
本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，并积极参加证监会、深交所、
上市协会等举办的相关培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司发展战略、行业市场发展及生产经营等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响维护公司和中小股东的
合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
经核查，2024 年公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规要求及相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露
义务，保障股东的知情权，未存在违规披露的情形。公司按时编制并披露了《2024 年第三季度报告》，本人认为公司准确披露了报
告期内相应的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，符合相关法
律法规的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）提名、聘任高级管理人员（含财务负责人）
报告期内，公司进行了高级管理人员的换届选举，根据相关法律法规的规定履行了必要的审议和披露程序。相关高级管理人员候
选人具备履职资格，不存在《公司法》等法规规定不得担任公司高级管理人员的情形。
报告期内，公司董事会换届选举，组成新一届董事会后召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案
》，该事项经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会核查，新任财务负责人的任职资格、专业背景、履职经历符合相关规定的任
职条件，聘任程序合法合规。
四、总体评价和建议
在 2024 年度任期内，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，
发挥了积极的作用。2025年，本人将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规
范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股
东的合法权益。
以上是本人就 2024 年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积
极配合表示感谢。
独立董事：董浩淳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4c1bb71-e5f4-4ba1-b131-c36ab65866c9.PDF
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2025-04-24 20:19│朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（孙裕彬-已离任）
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朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（孙裕彬-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/72f68d78-5125-4fc2-b0ab-77e847b5a386.PDF
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2025-04-24 20:19│朗威股份（301202）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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朗威股份（301202）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1331e659-f319-4fb2-8e56-0cfeb5c27c58.PDF
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2025-04-24 20:19│朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（张晟杰）
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朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（张晟杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7bfce540-910e-4758-9d6d-cf6627fe8d7f.PDF
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2025-04-24 20:19│朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（钱坤）
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朗威股份（301202）：2024年度独立董事述职报告（钱坤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e123c4f-ac34-4984-a5d6-6baa408019e5.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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朗威股份（301202）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/200568eb-c31c-4f9e-9136-e0664059bdb1.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：2024年度董事会工作报告
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朗威股份（301202）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7990a13-276c-43d3-92f1-517e09a77f10.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第六次会议，审阅了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事
、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司
及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“责任保险”或“责任险”）。该事项已经公司董事会薪酬与考核
委员会审阅。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度
股东大会进行审议。具体情况如下：
一、责任保险方案
1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币 50 万元（具体以保险合同的数额为准）
5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事
宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前
办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
二、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1eaea82b-a4f5-495b-8645-fa435f37b775.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：2024年度内部控制自我评价报告
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朗威股份（301202）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7644a9c2-a29d-4e52-bdda-2a9e8f06b29d.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：关于朗威股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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朗威股份（301202）：关于朗威股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f97fd3f7-2fcd-4bee-bf39-43be61032010.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：关于2024年度计提减值准备的公告
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朗威股份（301202）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37bf1b3f-4dbc-4109-a99d-61c1c3f97a12.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：关于变更公司证券事务代表的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于
变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任邓博一先生（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。原证券事务代表王宇先生因公司另有任用，不再担任证券事务代表职务。
截至本公告披露日，王宇先生未持有公司股份。王宇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对王宇先生在任职期间为公司所
做出的重要贡献表示衷心感谢！
邓博一先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇武凌桥路 70 号
联系电话：0512-69399050
传真号码：0512-69399009
电子邮箱：info@longwaycabinet.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7a69d1a-1e39-42a3-9623-7a694309011a.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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朗威股份（301202）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/458c8d67-1fd9-44cb-93dc-0cc5c78a9457.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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朗威股份（301202）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d50c9570-7e73-4d74-b45e-2f2d330d65ec.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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朗威股份（301202）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ec479a2-af56-4494-8ba9-4f1c3b0c30d0.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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朗威股份（301202）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/427d02b1-d112-4025-8594-0385d9bf6a6f.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：关于公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告
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朗威股份（301202）：关于公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bde76ae5-5822-4492-9217-2a1ad2823dad.PDF
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2025-04-24 20:17│朗威股份（301202）：关于会计政策变更的公告
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朗威股份（301202）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6699b6ce-3a19-48be-813f-7768b779e876.PDF
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