公司公告☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-24 19:50 │朗威股份（301202）：关于股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-02-24 18:16 │朗威股份（301202）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-20 19:20 │朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-02-20 19:20 │朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-02-17 18:14 │朗威股份（301202）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-17 18:14 │朗威股份（301202）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-12 21:14 │朗威股份（301202）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的公告 │
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│2025-02-12 21:12 │朗威股份（301202）：关于股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-01-23 16:48 │朗威股份（301202）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-23 16:46 │朗威股份（301202）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-02-24 19:50│朗威股份（301202）：关于股东减持股份计划实施完成的公告
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朗威股份（301202）：关于股东减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/fece5703-6909-4a11-bf9f-6322c81f1f26.PDF
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2025-02-24 18:16│朗威股份（301202）：股票交易异常波动公告
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朗威股份（301202）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/7c021637-c200-47ea-ba51-392a58956d4c.PDF
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2025-02-20 19:20│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2024年度定期现场检查报告
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朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/d4cd34dd-6dc8-4133-9bff-1b6dd89d9e8e.PDF
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2025-02-20 19:20│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2024年度持续督导培训情况的报告
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朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/e24d2fee-3743-4b13-86fe-d70ac544a3d1.PDF
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2025-02-17 18:14│朗威股份（301202）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：苏州朗威电子机械股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任苏州朗威电子机械股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下称“《
公司章程》”）等有关规定，指派陈小形律师、周烨培律师出席并见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会
”），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2025 年 2 月 17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会于 2025 年 2 月
17 日（星期一）下午 14：30 在江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会的网络投票时间为：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 17日 9:15-15:00。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于十五日；公司发布的公告载明了
会议召开的时间、地点、表决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的
登记时间及登记方式等。
公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应
为：
（1）于 2025 年 2 月 10 日（星期一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 180 名，代表公司股份 102,045,051 股，占公司股份总额的
74.8131%；其中中小股东 175名，代表股份 385,851 股，占公司总股份的 0.2829%。
1.出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 5 人，代表公司股份 101,659,200 股，占公司股份总数的 74.
5302％；其中中小股东 0 名，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出
席或列席了本次股东大会。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 175 人，代表股份 385,851 股
，占公司股份总数的 0.2829％；其中中小股东 175 名，代表股份 385,851 股，占公司总股份的 0.2829％。以上通过网络投票进行
表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
经本所律师查验，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新议案的提出。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事
项进行表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案获有效表决通过。
经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审
议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/569a1a27-dec0-457c-a1be-b060cb9e55a2.PDF
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2025-02-17 18:14│朗威股份（301202）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 17 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 17日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 2 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 17 日下午
15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 180 人，代表有表决权的公司股份数 102,045,051 股，占公司有表决权股份总数的 7
4.8131%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 101,659,200 股，占公司有表决权
股份总数的 74.5302%；通过网络投票的股东 175 人，代表有表决权的公司股份数 385,851 股，占公司有表决权股份总数的 0.2829
%。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 175 人，代表有表决权的公司股份数 385,851 股，占公司有表决权股份总数的 0
.2829%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0
.0000%；通过网络投票的中小股东 175 人，代表有表决权的公司股份数 385,851 股，占公司有表决权股份总数的 0.2829%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师出席
了本次会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》
总表决情况：同意 102,015,451 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9710%；反对 15,500 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0152%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.
0138%。
其中，中小股东表决情况：同意 356,251 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.3286%；反对 15,500 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0171%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 3.6543%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：陈小形、周烨培
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程
序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/5694c109-661d-4426-b9d7-7c5d2e9f805d.PDF
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2025-02-12 21:14│朗威股份（301202）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的公告
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朗威股份（301202）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/5b88f133-c7ab-410e-81b7-caa5acd9816d.PDF
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2025-02-12 21:12│朗威股份（301202）：关于股东减持股份计划实施完成的公告
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股东沈美娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 12 月 27 日披露《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-058），持有公司股份 770,000股（占公司总股
本的 0.56%）的董事沈美娟女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 150,000 股，即不超过公司总股本的 0.11%，减持
期间自减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内进行（即 2025 年 1 月 21 日至 2025 年4 月 20 日期间）。近日
公司收到沈美娟女士出具的《关于减持股份实施完成告知函》，截至本公告披露日，沈美娟女士本次减持计划已实施完成，现将有关
进展公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持价格 减持均价 减持股数 减持 减持股份来
名称 方式 区间 （元/股） （股） 比例 源
（元/ （%）
股）
沈美 集中竞 2025/1/22 40.11- 40.42 150,000 0.11 首次公开发
娟 价交易 - 41.00 行前取得的
2025/2/11 股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
沈美娟 合计持有股份 770,000 0.56 620,000 0.45
其中： 192,500 0.14 42,500 0.03
无限售条件股份
有限售条件股份 577,500 0.42 577,500 0.42
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划已全部实施完毕，实施情况与此前披露的减持计
划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违法违规情形。
3、截至本公告披露日，沈美娟女士严格履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。
4、沈美娟女士不是公司控股股东、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人不是一致行动人，亦不存在关联关系。本次减持
计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、沈美娟女士出具的《关于减持股份实施完成告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/16c94ee5-25a4-4750-a574-5bf08c3a0001.PDF
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2025-01-23 16:48│朗威股份（301202）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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朗威股份（301202）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/39ab276f-de51-42d4-95ab-809d7c40fd8c.PDF
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2025-01-23 16:46│朗威股份（301202）：第四届董事会第五次会议决议公告
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朗威股份（301202）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/343cd1fd-5a3c-4cce-865e-2fbfe8b41d5a.PDF
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2025-01-23 16:45│朗威股份（301202）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的公告
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朗威股份（301202）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6b7ad619-3b81-4c23-967d-671a9ece4a5d.PDF
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2025-01-23 16:45│朗威股份（301202）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 1 月 23 日 11:00 以现场方式在公
司会议室召开。本次会议通知于2025 年 1 月 20 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。
本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》
经审议，监事会认为：同意公司及子公司根据实际经营状况，2025 年向银行类金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信
额度及不超过人民币 5 亿元的项目贷款额度（最终以各家银行类金融机构实际审批的授信额度为准）。该方案制定合理，满足公司
及子公司经营对资金的需求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目
贷款额度的公告》（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/acb2376c-42d6-432e-a18d-428ff1e4e139.PDF
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2025-01-21 19:07│朗威股份（301202）：2024年度业绩预告
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朗威股份（301202）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/c2a9d690-4d9a-4280-9ca3-b407f1a868ad.PDF
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2025-01-02 17:52│朗威股份（301202）：关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第三次会议，分别审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的议案》，公司全资子公司宁波朗威网络
能源有限公司（以下简称“朗威网络能源”）与宁波前湾新区管理委员会（以下简称“前湾新区管委会”）签订《投资协议书》，投
资建设数据中心预制化模块项目（以下简称“本项目”），项目总投资 15 亿元。具体内容详见公司 2024 年 11 月 27 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的公告》（公告编号：2024-05
5）。
近日，朗威网络能源以挂牌起始价 6,398 万元的价格竞拍取得宗地编号为“北部工业板块 01-20b 地块”的土地使用权，并分
别与前湾新区管委会签订了《宁波前湾新区企业投资工业项目“标准地”投资建设协议》，与慈溪市自然资源和规划局签订了《网上
交易成交确认书》《国有建设用地使用权出让合同》，现将具体情况公告如下：
一、取得土地的基本情况
1、宗地编号：北部工业板块 01-20b 地块；
2、土地位置：东至规划直江，北至潮浦路，西至宁波众芯半导体有限公司，南至银湾东路；
3、土地用途：二类工业用地（其他工业用地）；
4、土地面积：121,859 平方米；
5、土地使用年限：50 年；
6、土地价款：6,398 万元。
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