公司公告☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:24│朗威股份（301202）：关于公司全资子公司完成工商设立登记的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于
投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金不超过 10,000 万元投资设立全资子公司宁波朗威网络能源有限公司，注册资本
为人民币 10,000 万元。具体内容详见公司 2024 年 11 月 14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2024-051）。
近日，该全资子公司已完成工商设立登记，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、工商设立登记的主要事项
1、公司名称：宁波朗威网络能源有限公司
2、成立日期：2024 年 11 月 15 日
3、统一社会信用代码：91330201MAE5M4BX88
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、住所：浙江省宁波前湾新区滨海三路 19 号
7、法定代表人：高利擎
8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计
量技术研发；节能管理服务；网络设备制造；工业互联网数据服务；余热发电关键技术研发；电力行业高效节能技术研发；物联网技
术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；信息系统集成服务；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
1、宁波朗威网络能源有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f3ab9553-55a6-49c2-b768-cec58635a3fe.PDF
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2024-11-13 19:26│朗威股份（301202）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 13 日 10:00 以现场结合通
讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
经审议，董事会同意公司在浙江省宁波市投资设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/cc185e3a-09d4-448e-a069-c17dca6bc6e9.PDF
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2024-11-13 19:25│朗威股份（301202）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1、苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目
标，公司计划以自有资金不超过 10,000 万元投资设立全资子公司宁波朗威网络能源有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准
登记结果为准），注册资本为人民币 10,000 万元。
2、公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管
理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次
对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：宁波朗威网络能源有限公司（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：10,000 万元人民币
4、注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 19 号
5、经营范围：电子专用设备制造；网络设备制造；通信设备制造；智能仪器仪表制造；电子元器件制造；机械设备销售；数字
视频监控系统制造；配电开关控制设备制造；金属结构制造；办公设备耗材制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；
计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、数据中心解决方
案相关产品，机架电源分配单元、精密母线、智能监控产品、模块化数据中心产品、信息类设备管理单元、技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
以上拟设立子公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。新设子公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
三、拟设立子公司的目的、存在的风险及对策和对公司的影响
（一）拟设立子公司的目的
本次新设全资子公司的目的系为适应公司发展战略的需求，主要用于扩展公司的市场份额，优化公司战略布局，增强公司品牌影
响力，提升公司综合竞争实力和盈利水平，符合公司整体的发展规划。
（二）存在的风险及对策
本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。
公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务
、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/fc371ade-ab7d-4d80-9e78-2f335a310a78.PDF
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2024-10-29 20:09│朗威股份（301202）：2024年三季度报告
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朗威股份（301202）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/335dd99b-e918-4c60-99a6-78172bf50f22.PDF
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2024-10-21 18:14│朗威股份（301202）：关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第
一次会议，分别审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称“
宁波费曼”）利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期货套期保值业务，以套期保值、规避商品价格波动风险为目
的，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。宁波费曼可开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元，合约金额
不超过人民币 6,000 万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、套期保值业务概述
1、目的和必要性
宁波费曼主营业务为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。为防范铜线的价格波动，减少对成
本造成的影响，宁波费曼开展铜期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本
波动，保障利润的实现。提升公司的风险防御能力，增强公司生产经营的稳健性。宁波费曼将在授权的额度内根据生产经营计划择机
开展商品期货套期保值业务。
2、套期保值品种
套期保值品种仅限于与宁波费曼生产经营有直接关系的铜期货品种，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风
险投资为目的的任何投机交易。
3、套期保值交易场所
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。
4、套期保值的规模
宁波费曼开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元，合约金额不超过人民币 6,000 万元。
5、套期保值资金来源
本次交易的资金来源为宁波费曼自有资金，不涉及募集资金。
6、套期保值期限及授权
由于业务量的增加，为控制整体风险，本次董事会对宁波费曼开展商品期货套期保值业务额度予以授权，套期保值业务的保证金
金额不超过人民币 1,000 万元，合约金额不超过人民币 6,000 万元，在审批有效期内可循环滚动使用。授权期限自本次董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务管理制
度》相关规定及流程进行操作。
二、交易风险分析及风险管控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
2、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间
一般不得超过 12 个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
（3）选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（5）提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
（6）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
宁波费曼开展的套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避市场价格波动、提升公司的风险防御能力、增
强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措施。公司内控制度完
善，已制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行相应的
会计处理。
四、履行的审议程序
公司于 2024 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过《关于全资子公司开展期货
套期保值业务的议案》。
（一）董事会意见
董事会认为：为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合
全资子公司宁波费曼实际经营情况，同意宁波费曼在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展套
期保值业务。
（二）监事会意见
经核查，公司监事会认为：全资子公司宁波费曼开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格
波动带来的风险，且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次开展期货套期保值业务。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司授权全资子公司宁波费曼开展期货套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关
的法律法规并履行了必要的审批程序。
保荐机构提请公司注意：在进行期货套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责
任追究机制，杜绝以风险投资为目的的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对期货套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但期货套期保值业务固有的商品价格波动
风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，在充分提请公司管理人员严格遵守相关制度和向市场充分揭示风险的前提下，国投证券对公司全资子公司开展期货套期保
值业务事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届监事会第一次会议决议；
3、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
4、《国投证券股份有限公司关于苏州朗威电子机械股份有限公司全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/f07f9e76-051a-470f-a283-1d04a0bba3fe.PDF
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2024-10-21 18:14│朗威股份（301202）：第四届董事会第一次会议决议公告
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朗威股份（301202）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/ad940be2-c566-4123-b34b-34b1b92f2b2d.PDF
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2024-10-21 18:14│朗威股份（301202）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展期货套期保值业务的目的
公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称“宁波费曼”）主营业务为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜
线是主要原材料之一。为防范铜线的价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼在授权额度内开展铜期货套期保值业务，主要是为
了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动，保障利润的实现。提升公司的风险防御能力，增强公司
生产经营的稳健性。宁波费曼将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，严禁进行以风险投资为目的的任
何投机交易。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、套期保值品种
套期保值品种仅限于与宁波费曼生产经营有直接关系的铜期货品种，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风
险投资为目的的任何投机交易。
2、套期保值交易场所
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。
3、套期保值的规模
宁波费曼开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元，合约金额不超过人民币 6,000万元。
4、套期保值资金来源
宁波费曼自有资金，不涉及募集资金。
5、授权情况
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务管理制
度》相关规定及流程进行操作。
三、开展期货套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
四、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间
一般不得超过 12 个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
（3）选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（5）提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
（6）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
五、开展期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行相应的
会计处理。
六、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
宁波费曼在授权额度内开展的套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避原材料市场价格波动、提升公司
的风险防御能力、增强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措
施。公司内控制度完善，已制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。
综上所述，宁波费曼在授权额度内开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/fd05305c-1e6a-4230-91bc-3aaced2c9ad0.PDF
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2024-10-21 18:14│朗威股份（301202）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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朗威股份（301202）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/d4f2b99a-4388-4e10-b098-4adc415ef25a.PDF
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2024-10-21 18:14│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见
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朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/bdbe8e46-b1
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