公司公告☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:14 │朗威股份（301202）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 18:14 │朗威股份（301202）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 20:11 │朗威股份（301202）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-01-14 17:10 │朗威股份（301202）：全资子公司新增期货套期保值业务额度的核查意见 │
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│2026-01-14 17:10 │朗威股份（301202）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-14 17:09 │朗威股份（301202）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 17:07 │朗威股份（301202）：关于新增期货套期保值业务额度的公告 │
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│2026-01-14 17:07 │朗威股份（301202）：关于新增期货套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2026-01-14 17:06 │朗威股份（301202）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-05 17:32 │朗威股份（301202）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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2026-02-06 18:14│朗威股份（301202）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：苏州朗威电子机械股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任苏州朗威电子机械股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下称“《公司章
程》”）等有关规定，指派金诗晟律师、周烨培律师出席并见证公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本所
依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由董事会召集，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决
定于 2026年 2月 6日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会于2026年 2月 6日（星期五
）下午 14：30 在江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会的网络投票时间为：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 6日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 6日 9:15-15:00。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期不少于十五日；公司发布的公告载明了会议
召开的时间、地点、表决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的登记时
间及登记方式等。
公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
（1）审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东会规则》
的有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会规则》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）于 2026 年 1月 30 日（星期五）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东会的股东或股东代理人共计 87名，代表公司股份 101,305,200股，占公司有表决权股份总
数的 74.2707％；其中中小股东 83名，代表公司股份 925,200股，占公司有表决权股份总数的 0.6783％。1.出席公司本次股东会现
场会议的股东及股东授权代理人共计 5人，代表公司股份 101,000,000股，占公司有表决权股份总数的 74.0469％；其中中小股东 1
名，代表公司股份 620,000股，占公司有表决权股份总数的 0.4545％。公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了
本次股东会。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 82 人，代表股份 305,200 股
，占公司有表决权股份总数的0.2238％；其中中小股东 82名，代表股份 305,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2238％。以上通
过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
经本所律师查验，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项
进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过，具体表决情况
如下：
1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意101,281,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9761％；反对18,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0187％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。其中，中小股东
同意901,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3843％；反对18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.0428％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5728％
。
经本所律师查验，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使的程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。公司
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/eccd63c7-6ecb-46f8-bb0e-8a4ad0e7532c.PDF
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2026-02-06 18:14│朗威股份（301202）：2026年第一次临时股东会决议公告
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朗威股份（301202）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/97ebed60-d092-4ee8-950a-1156a7e7ab93.PDF
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2026-01-14 20:11│朗威股份（301202）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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朗威股份（301202）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/784c8b1b-0c1e-47c1-ac2c-b4900635bf5d.pdf
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2026-01-14 17:10│朗威股份（301202）：全资子公司新增期货套期保值业务额度的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份全资
子公司新增期货套期保值业务额度事项进行了核查，具体情况如下：
一、前次期货套期保值业务审议及披露情况
公司于 2025年 10月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司
全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称“宁波费曼”）利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期货套期保值
业务，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。宁波费曼可开展套期保值业务的保
证金金额不超过人民币 1,000万元，合约金额不超过人民币 6,000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公
司于 2025年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次新增期货套期保值业务额度情况
公司于 2026年 1月 13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增期货套期保值业务额度的议案》，为进一步防
范商品价格波动风险，拟新增期货套期保值业务额度，具体调整情况如下：
（一）额度调整情况
1、保证金金额上限：增加人民币 800 万元，由原“不超过人民币 1,000万元”调整为“不超过人民币 1,800万元”；
2、合约金额上限：增加人民币 4,000万元，由原“不超过人民币 6,000万元”调整为“不超过人民币 10,000万元”。
（二）套期保值期限及授权
授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2026年 10 月 26 日，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至该笔交易合约到期时止。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务管理制
度》相关规定及流程进行操作。
（三）套期保值品种
套期保值品种仅限于与宁波费曼生产经营有直接关系的铜期货品种，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风
险投资为目的的任何投机交易。
（四）套期保值交易场所
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。
（五）套期保值资金来源
宁波费曼自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、交易风险分析及风险管控措施
（一）开展套期保值业务的风险分析
1、市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
2、流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
3、信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
4、资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
5、操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
6、技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
（二）开展套期保值业务的风险管控措施
1、加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
2、合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间
一般不得超过 12 个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
3、选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
4、加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
5、提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
6、提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
宁波费曼开展的套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避市场价格波动、提升公司的风险防御能力、增
强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措施。公司内控制度完
善，已制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行相应的
会计处理。
五、履行的决策程序
公司于2026年1月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增期货套期保值业务额度的议案》。董事会认为：
为进一步防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合全资子公司
宁波费曼实际经营情况，同意宁波费曼新增期货套期保值业务额度。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值业务是为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工
具在稳经营、降风险等方面的作用。公司已经制定了《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公
司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司授权全资子公司宁波费曼新增期货套期保值业务额度事项已履行必要的审批程序。国
投证券对公司全资子公司宁波费曼新增期货套期保值业务额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/d4eaa8ce-8134-43f4-b7d8-6cbcd81dc963.PDF
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2026-01-14 17:10│朗威股份（301202）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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朗威股份（301202）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b5902a7b-54a4-41eb-8fe0-eefec47894d3.PDF
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2026-01-14 17:09│朗威股份（301202）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 2月 6日（星期五）14:30召开 2026年第一次临时股东会，
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
2、上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
有关公告。
3、上述提案属于影响中小投资者利益的事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、有效持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮寄地址：【江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份】
3、登记时间：2026年 2月 2日 9:00-17:00
4、登记地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份
5、会议联系方式：
联系人：冯娟、邓博一
联系电话：0512-69399050
传真：0512-69399009
电子邮箱：info@longwaycabinet.com
联系地址：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份证券部
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/31b799f9-c53b-4270-82e3-e5850f21bb09.PDF
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2026-01-14 17:07│朗威股份（301202）：关于新增期货套期保值业务额度的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于新增期货套期保值业务额度的议案》，为更好地满足公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称“宁波费曼”）的业务发
展需求，进一步防范商品价格波动风险，经公司审慎研究，拟新增期货套期保值业务额度。现将具体情况公告如下：
一、前次期货套期保值业务审议及披露情况
公司于 2025年 10 月 27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司
全资子公司宁波费曼利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期货套期保值业务，以套期保值、规避商品价格波动风
险为目的，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。宁波费曼可开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000万元，合约
金额不超过人民币 6,000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 10 月 29日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次新增期
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