公司公告☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:14 │朗威股份（301202）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-25 17:00 │朗威股份（301202）：关于向全资子公司增资并完成工商变更的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │朗威股份（301202）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 00:00 │朗威股份（301202）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资金│
│ │补足并变更实... │
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│2025-11-20 00:00 │朗威股份（301202）：：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自│
│ │有资金补足并... │
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│2025-11-20 00:00 │朗威股份（301202）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │朗威股份（301202）：关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告 │
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│2025-11-12 16:52 │朗威股份（301202）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-28 16:09 │朗威股份（301202）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:09 │朗威股份（301202）：全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见 │
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2025-11-27 16:14│朗威股份（301202）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2025 苏州上市公司投资者
集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副总经理、董事会秘书冯娟女士，财务总监陆文芳女士；
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 12月 2日（星期二，15:30-17:00）。
届时公司高管将在线就投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/11c9a4c7-9719-4bf6-b8a4-94f0c7082a5d.PDF
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2025-11-25 17:00│朗威股份（301202）：关于向全资子公司增资并完成工商变更的公告
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朗威股份（301202）：关于向全资子公司增资并完成工商变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2294bb15-f773-4c48-a0d8-3f47624ad160.PDF
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2025-11-20 00:00│朗威股份（301202）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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朗威股份（301202）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b11ebe24-3bf5-448c-8a05-32637bd28daa.PDF
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2025-11-20 00:00│朗威股份（301202）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资金补足
│并变更实...
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朗威股份（301202）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资金补足并变更实...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f5a4022b-a22e-4352-af50-7a0b66106e2a.PDF
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2025-11-20 00:00│朗威股份（301202）：：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资
│金补足并...
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朗威股份（301202）：：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资金补足并...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/47d2c47f-2d94-4f2c-9e11-f62b4e8aaec0.PDF
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2025-11-20 00:00│朗威股份（301202）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 18 日 10:00以现场结合通讯
方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025年 11月 12日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应出席董事
7名，实际出席董事 7名。公司高管列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“新建生产智能化机柜项目”予以
结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金、部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期的公告》。
（二）审议通过《关于部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期的议案》
经审议，董事会同意公司募投项目之“数据中心机柜系统研发中心建设项目”以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期
。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金、部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期的公告》。
（三）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件的规定，同意“数据中心机柜系统研发中心建设项目”变更后的实施主体宁波朗威网络能源有限公司在交通银行股份有
限公司宁波杭州湾新区支行开立募集资金专用账户，用于“数据中心机柜系统研发中心建设项目”募集资金的存放、管理和使用，同
时董事会授权公司管理层办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户存储监管协议签署等相关事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的公告》。
（四）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，董事会同意补选宰晨瑛女士为公司第四届董事会审计委员会委员，与钱坤先生（主任委员）、董浩淳先生共同组成第四
届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
宰晨瑛女士的简历详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞任暨选举职工代
表董事的公告》。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会所审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过
，现提请于 2025年 12月 8日（星期一）召开公司 2025年第四次临时股东会审议上述议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a003f2b3-70cf-40a1-a5a1-e07a5fb41620.PDF
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2025-11-20 00:00│朗威股份（301202）：关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《
关于部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）之“数据中心机柜系统研发中心建设项目”以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期。具体内容详见
公司于 2025年 11月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，根据《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定
，同意“数据中心机柜系统研发中心建设项目”变更后的实施主体宁波朗威网络能源有限公司在交通银行股份有限公司宁波杭州湾新
区支行开立募集资金专用账户，用于“数据中心机柜系统研发中心建设项目”募集资金的存放、管理和使用，同时董事会授权公司管
理层办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户存储监管协议签署等相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/5f5da3f1-9de4-4b57-b888-24897e22c426.PDF
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2025-11-12 16:52│朗威股份（301202）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事沈美娟女士的书面辞职报告。沈美娟女士
因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，沈美娟女士的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，因此在补选出新的董事会审计委
员会委员前，沈美娟女士仍将按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，沈美娟女士持有公司股份 620,000股，沈美娟女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
公司董事会对沈美娟女士担任公司董事、审计委员会委员期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
2025年 11月 12日，公司召开 2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。经职
工代表大会民主选举，选举宰晨瑛女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。宰晨瑛女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。宰晨瑛女士当
选公司职工代表董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员，该事项尚需召开董事会审议表决通过方可生效。公司第四届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、沈美娟女士的书面辞职报告；
2、2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f5f753aa-1de2-4c4f-840c-68c682e43819.PDF
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2025-10-28 16:09│朗威股份（301202）：2025年三季度报告
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朗威股份（301202）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ff76d1ff-6841-4a24-85d8-69dcba92d064.PDF
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2025-10-28 16:09│朗威股份（301202）：全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份全
资子公司开展期货套期保值业务额度事项进行了核查，具体情况如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称“宁波费曼”）主营业务为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜
线是主要原材料之一。为防范铜线的价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼在授权额度内开展铜期货套期保值业务，主要是为
了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动，保障利润的实现。提升公司的风险防御能力，增强公司
生产经营的稳健性。宁波费曼将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，严禁进行以风险投资为目的的任
何投机交易。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
（一）套期保值品种
套期保值品种仅限于与宁波费曼生产经营有直接关系的铜期货品种，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风
险投资为目的的任何投机交易。
（二）套期保值交易场所
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。
（三）套期保值的规模
宁波费曼开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元，合约金额不超过人民币 6,000 万元。
（四）套期保值资金来源
宁波费曼自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）套期保值期限及授权
由于业务量的增加，为控制整体风险，本次董事会对宁波费曼开展商品期货套期保值业务额度予以授权，套期保值业务的保证金
金额不超过人民币 1,000 万元，合约金额不超过人民币 6,000 万元，在审批有效期内可循环滚动使用。授权期限自本次董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务管理制
度》相关规定及流程进行操作。
三、开展期货套期保值业务的风险分析
（一）市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（二）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（三）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正
常进行的风险。
（四）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（五）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（六）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
四、开展套期保值业务的风险管控措施
（一）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作
策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（二）合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间
一般不得超过 12 个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
（三）选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（四）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根
据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（五）提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合
素质。
（六）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变
化、交易指令等重要信息的快速传递。
五、开展期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行相应的会计处理
。
六、履行的决策程序
公司于2025年10月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司全
资子公司宁波费曼利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期货套期保值业务，以套期保值、规避商品价格波动风险
为目的，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。宁波费曼可开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1,000万元，合约金
额不超过人民币6,000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用，该议案无需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展期货套期保值业务是为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工
具在稳经营、降风险等方面的作用。公司已经制定了《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公
司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司授权全资子公司宁波费曼开展期货套期保值业务额度事项已履行必要的审批程序。国
投证券对公司全资子公司宁波费曼开展期货套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8476afc2-c7d6-4d0b-967f-e89b79e20c3a.PDF
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2025-10-28 16:07│朗威股份（301202）：关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告
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苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全
资子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称“宁波费曼”）利用自有资金开展与其
日常生产经营原材料直接相关的铜期货套期保值业务，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风险投资为目的的任
何投机交易。宁波费曼可开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000万元，合约金额不超过人民币 6,000万元，在使用期限
及额度范围内可循环滚动使用，该议案无需提交公司股东会审议。
一、套期保值业务概述
1、目的和必要性
宁波费曼主营业务为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。为防范铜线的价格波动，减少对成
本造成的影响，宁波费曼开展铜期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本
波动，保障利润的实现。提升公司的风险防御能力，增强公司生产经营的稳健性。宁波费曼将在授权的额度内根据生产经营计划择机
开展商品期货套期保值业务。
2、套期保值品种
套期保值品种仅限于与宁波费曼生产经营有直接关系的铜期货品种，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风
险投资为目的的任何投机交易。
3、套期保值交易场所
交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。
4、套期保值的规模
宁波费曼开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000万元，合约金额不超过人民币 6,000万元。
5、套期保值资金来源
本次交易的资金来源为宁波费曼自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、套期保值期限及授权
由于业务量的增加，为控制整体风险，本次董事会对宁波费曼开展商品期货套期保值业务额度予以授权，套期保值业务的保证金
金额不超过人民币 1,000万元，合约金额不超过人民币 6,000万元，在审批有效期内可循环滚动使用。授权期限自本次董事会审议通
过之日起 12个月内有效，如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务管理制
度》相关规定及流程进行操作。
二、交易风险分析及风险管控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期
货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作
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