公司公告☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 19:09 │国泰环保（301203）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-26 19:09 │国泰环保（301203）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-26 19:07 │国泰环保（301203）：关于监事离任的公告 │
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│2025-12-26 19:07 │国泰环保（301203）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-26 19:07 │国泰环保（301203）：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认审计委员会成员及召集│
│ │人的公告 │
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│2025-12-26 19:06 │国泰环保（301203）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-23 16:40 │国泰环保（301203）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-17 17:20 │国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度持续督导培训的报告 │
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│2025-12-17 17:20 │国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度定期现场检查报告 │
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│2025-12-10 19:16 │国泰环保（301203）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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2025-12-26 19:09│国泰环保（301203）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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国泰环保（301203）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5d478c82-d515-4d3d-a110-2b9e870d26a0.PDF
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2025-12-26 19:09│国泰环保（301203）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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国泰环保（301203）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/9be7ea15-0416-48fb-9a2d-00f65d3416b9.PDF
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2025-12-26 19:07│国泰环保（301203）：关于监事离任的公告
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十
三次会议，并于 2025 年 12月 26日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司不再设置监
事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，《公司章程
》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。第四届监事会主席俞洪春先生、职工代表监事何小瑜先生、监事何云
龙先生所担任的监事职务自然免除，三位监事的原定任期为 2023年 6月 19日至 2026年 6月 18日。离任后，俞洪春先生、何小瑜先
生、何云龙先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，俞洪春先生、何小瑜先生、何云龙先生均未持有公司股份。公司对俞洪春先生、何小瑜先生、何云龙先生在
任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/63dea976-b8e3-4102-8298-f28edeabef52.PDF
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2025-12-26 19:07│国泰环保（301203）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 26 日召开了 2025年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事 1名，
由职工代表大会选举产生。
因公司治理结构的调整，何建刚先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其原定任期自 2
023年 6月 19日起至公司第四届董事会任期届满之日止，辞任后将继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）及《公司章程》等相关规定，何建刚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作
，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，何建刚先生通过国信证券资管－兴业银行－国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有
本公司股份 45,455 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，为保证
公司董事会的规范运作，公司于 2025年 12月 26日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，同意选举何建刚先生为公
司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。何建刚先生简历详见
附件。
何建刚先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第
四届董事会成员不变，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、非独立董事何建刚先生的《辞职报告》；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/568e36ee-e56a-458b-a52b-357c2c887f25.PDF
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2025-12-26 19:07│国泰环保（301203）：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的
│公告
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国泰环保（301203）：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a0503e80-9357-47de-90c6-5502ac1858bd.PDF
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2025-12-26 19:06│国泰环保（301203）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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国泰环保（301203）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/73749bc9-d5f2-4e42-abaa-cdd87592d06f.PDF
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2025-12-23 16:40│国泰环保（301203）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 12月 26日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将
本次股东大会有关事宜再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次会议并参加表决。
上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权
人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于预计 2026年度日常关联交易 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行 非累积投票提案 √
现金管理的议案》
3.00 《关于调整公司治理结构、修订<公 非累积投票提案 √
司章程>并办理工商变更登记的议
案》
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（12）
5.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
5.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
5.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
5.04 修订《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》
5.05 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
5.06 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
5.07 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
5.08 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
5.09 修订《股份回购制度》 非累积投票提案 √
5.10 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
5.11 修订《累积投票和网络投票实施细 非累积投票提案 √
则》
5.12 修订《信息披露管理制度》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 10
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 3.00、5.01、5.02为股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过
；提案 5.00包含子议案，需逐项表决。
4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述提案 1.00为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：浙江国泰建设集团有限公司。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 23日上午 8：30至 11：30，下午 13：00至 17：00
2、登记地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398号 8楼董事会办公室
3、登记方式：现场登记、电子邮件登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登
记表（附件一）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、参会股东登记表（附件一）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。邮件请发至：gth
b@mail.hzgthb.com, 邮件请在 2025年 12月 23日 17:00前发送至邮箱。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、股东大会联系方式联系人：
联系地址：浙江省杭州市萧山区金惠路 398号 8楼董事会办公室
邮政编码：311201
联系人：沈家良
电话号码：0571-83733615
邮箱：gthb@mail.hzgthb.com
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。
五、备查文件
1、杭州国泰环保科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、杭州国泰环保科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/21d9baca-f866-4472-a417-3cadaac19988.PDF
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2025-12-17 17:20│国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度持续督导培训的报告
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国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度持续督导培训的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a8ed899c-d651-4a02-a321-9306c122be85.PDF
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2025-12-17 17:20│国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度定期现场检查报告
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国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bd24446d-ad86-4356-b9b5-7665206a9165.PDF
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2025-12-10 19:16│国泰环保（301203）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月9日在公司八楼会议室以现场结
合通讯形式召开。会议通知已于2025年11月28日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级管
理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司预计 2026 年度与关联方浙江国泰建设集团有限公司发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，
预计总金额不超过 4,476.47万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
关联董事李秀清女士回避表决。
该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自
有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
保荐人对该事项发表了核查意见。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情
况下，拟将募集资金投资项目“成套设备制造基地项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 1 月 15日；将“研发中心项目”
达到预定可使用状态日期延长至 2026年 12月 9日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》（公告
编号：2025-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
该事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。
（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
的最新修订情况，通过对照自查，结合公司实际情况，公司修订、制定、废止了部分治理制度。逐项表决结果如下：
1. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 《关于修订<股份回购制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11. 《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12. 《关于修订<防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14. 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17. 《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果
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