公司公告☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 21:31 │国泰环保（301203）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 21:30 │国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 21:30 │国泰环保（301203）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 21:28 │国泰环保（301203）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 21:28 │国泰环保（301203）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 21:27 │国泰环保（301203）：国泰环保公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-25 21:27 │国泰环保（301203）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-17 16:17 │国泰环保（301203）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告 │
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│2025-07-18 15:42 │国泰环保（301203）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-07-01 17:17 │国泰环保（301203）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-08-25 21:31│国泰环保（301203）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月25日在公司八楼会议室以现场结
合通讯形式召开。会议通知已于2025年8月14日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事，并于8月22日通过上述方式送达
第二次通知，增加一项提案。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事8人
，缺席董事1人（董事长陈柏校先生因个人原因缺席本次会议）。会议由出席董事推选的董事、总经理夏玉坤先生召集并主持，全体
监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号
：2025-022）
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况。表决结果：8 票同意
，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长、专门委员会委员职责的议案》
鉴于公司现任董事长陈柏校先生暂时无法正常履行法定代表人、董事长、董事会专门委员会委员等相关职责，为保证公司董事会
良好运作及公司经营活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，根据《公司章程》相关规定，经公司半
数以上董事共同协商并一致同意，推举公司董事、总经理夏玉坤先生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及陈柏校先生在
公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权夏玉坤先生代表公司签署相关文件。代行职责的期限自推举之日起至陈柏校先生恢复履
行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e5553c6e-8d01-47d2-8097-a4d27a446b72.PDF
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2025-08-25 21:30│国泰环保（301203）：国信证券关于国泰环保2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：国泰环保
保荐代表人姓名：陈敬涛 联系电话：0755-22940469
保荐代表人姓名：徐怡 联系电话：0755-22940481
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 2 次
（2）列席公司董事会次数 1 次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展情况或整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《创业 不适用
板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求
（2）特别表决权股份是否出现《创业板股票上市规则》 不适用
第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股份
（3）特别表决权比例是否持续符合《创业板股票上市 不适用
规则》的规定
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表 不适用
决权或者其他损害投资者合法权益的情形
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《创 不适用
业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情况
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2. 公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4．控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5．募集资金存放及使用 无 不适用
6．关联交易 无 不适用
7．对外担保 无 不适用
8．收购、出售资产 无 不适用
9．其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或其聘请的证券服务机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11．其他（包括经营环境、业务发 国泰环保于 2025年 8月 18 持续督导机构将继续关注
展、财务状况、管理状况、核心技 日披露了《关于公司控股 上述事项的进展情况，并
术等方面的重大变化情况） 股东、 实际控制人、 董 督促公司严格按照有关法
事长被采取留置措施的公 律、法规的规定和要求，
告》（公告编号：2025-021）， 及时履行信息披露义务
陈柏校先生被杭州市临平
区监察委员会立案调查并
实施留置
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1．关于股份锁定承诺 是 不适用
2．关于所持股份的持股意向及减持意向 是 不适用
3．关于上市后三年内稳定股价的承诺 是 不适用
4. 关于招股说明书不存在虚假记载、误导 是 不适用
性陈述或重大遗漏方面的承诺
5. 关于填补摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6. 关于欺诈发行上市的股份买回承诺 是 不适用
7. 关于减少或避免关联交易的承诺 是 不适用
8. 关于利润分配的承诺 是 不适用
9．关于股份回购和股份买回的措施与承诺 是 不适用
10. 关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
11．关于股东信息披露的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或其保 无
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f947120a-07e8-4506-80eb-52abfdfbad35.PDF
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2025-08-25 21:30│国泰环保（301203）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监
事发出了召开第四届监事会第十一次会议的通知，2025 年 8 月 25 日以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春召集并主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号
：2025-022）。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、杭州国泰环保科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/01b4741d-195b-489e-bd91-300cf1dad805.PDF
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2025-08-25 21:28│国泰环保（301203）：2025年半年度报告
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国泰环保（301203）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/99cd5716-7d88-4470-b07b-87c6f4b2f223.PDF
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2025-08-25 21:28│国泰环保（301203）：2025年半年度报告摘要
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国泰环保（301203）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c69a4a5a-7294-4ba6-b74d-e87bfd44c4c6.PDF
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2025-08-25 21:27│国泰环保（301203）：国泰环保公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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国泰环保（301203）：国泰环保公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/08f36210-f343-40e7-8f91-adb23b4d66a1.PDF
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2025-08-25 21:27│国泰环保（301203）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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国泰环保（301203）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d674faf5-d55c-4715-8b52-66dc9c8bdb65.pdf
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2025-08-17 16:17│国泰环保（301203）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到杭州市临平区监察委员会签发的关于公司控股股东
、实际控制人、董事长陈柏校先生的《留置通知书》和《立案通知书》，陈柏校先生被立案调查并实施留置。公司拥有完善的治理结
构及内部控制机制，将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程
》等法律法规和相关制度规范运作，公司董事会运作正常，生产经营管理情况正常，公司及下属子公司生产经营稳步推进。上述事项
不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论。公司将持续关注后续进展，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法
律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/e366f9d5-fe7e-403c-a59d-4b05e219558a.pdf
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2025-07-18 15:42│国泰环保（301203）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控
制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。现将具体情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股 东 是否为 本次 占其所 占公司 质押 质押 质权人
第一大 解除质押 持股份 总股本 起始日 解除日
股东及 股份数量 比例 比例
其一致 （股） （%） （%）
行动人
文信实业 否 1,744,195.00 100.00 2.1802 2024- 2025- 深圳车仆汽
11-05 07-16 车用品发展
有限公司
合 计 - 1,744,195.00 100.00 2.1802 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股 东 持股 持股 本次解除 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 质押前质 押后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） （%） 押股份数 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） （股） （%） （%） 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
文信实业 1,744,195 2.1802 1,744,195 0 0 0 0 0 0 0
王 刚 2,894,900 3.6186 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 4,639,095 5.7989 1,744,195 0 0 0 0 0 0 0
注：王刚系文信实业实际控制人，直接及间接持有文信实业 99%的股份。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a62dc549-3247-4ae8-a715-c30f7b53f799.PDF
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2025-07-01 17:17│国泰环保（301203）：2024年年度权益分派实施公告
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国泰环保（301203）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/f232f70b-07b0-41e1-b6b0-5895032c0cfd.PDF
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2025-05-15 19:12│国泰环保（301203）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：杭州国泰环保科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“国泰环保”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司2024 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范
性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随国泰环保本次股东大会其他信息披露资
料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对国泰环保本次股东大会
所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）
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