公司公告☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:22 │国泰环保（301203）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-02-25 18:12 │国泰环保（301203）：关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2026-02-25 18:12 │国泰环保（301203）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 │
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│2026-02-25 18:11 │国泰环保（301203）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-02-25 18:11 │国泰环保（301203）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-02-25 18:10 │国泰环保（301203）：使用部分超募资金回购股份的核查意见 │
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│2026-02-25 18:09 │国泰环保（301203）：国泰环保关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 19:09 │国泰环保（301203）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-26 19:09 │国泰环保（301203）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-26 19:07 │国泰环保（301203）：关于监事离任的公告 │
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2026-02-27 17:22│国泰环保（301203）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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国泰环保（301203）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1c494dce-e1f6-492a-9eec-8f898cf90c01.PDF
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2026-02-25 18:12│国泰环保（301203）：关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开第四届审计委员会第十一次会议，2月 24 日召
开第四届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司 2025 年前三季度利润分配方案的基本情况
公司 2025 年前三季度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为98,166,709.76 元。截止 2025 年 9 月 30 日，公司合并报
表累计未分配利润为410,368,950.71 元，母公司累计未分配利润为 340,065,174.73 元。根据《上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额，实际可供
股东分配的利润为 340,065,174.73元。
根据 2025 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为积极回报股东，依据有关法规及《
公司章程》的规定，公司拟以公司现有总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8元（含税），预计派发现金
红利 64,000,000元，不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案符合公司实际情况，符合相关会计准则和相关法规政策的规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司
章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司利润分配方案公布后至
实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次利润分配的股本基数不包含回购股份，董事会审
议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2025年前三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，符合
公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配预案
综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案，并同
意将此议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、董事会审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司 2025年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，公司本次利润分配方案的内容及审议程序符
合相关法律法规和《公司章程》，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司
及股东利益的情形。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/85bca43d-398a-4f49-a746-97f272f6eb9a.PDF
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2026-02-25 18:12│国泰环保（301203）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于
变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的情况
为契合公司经营战略规划和实际发展需要，公司拟对原经营范围进行调整，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
（中华人民共和国国务院令第 746 号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营范围内容进行
规范化表述。本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容
如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
不带储存经营：化工原料（详见《危险化学 污水处理及其再生利用；固体废物治理；水
品经营许可证》）；服务：环保技术和环保 污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境
产品开发、技术服务、成果转让，污水处理、 污染防治服务；大气污染治理；土壤污染治
污泥处理、环保设施运营服务，机械、电气、 理与修复服务；大气环境污染防治服务；碳
仪表、电信和控制系统设备的运营维护及检 减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；
修服务，计算机软件开发、销售、技术服务 环保咨询服务；环境保护监测；节能管理服
及系统集成，计算机自动控制系统设计与安 务。
装服务，市政工程、机电工程、电子工程、 环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；
园林景观工程、园林绿化工程、水利水务工 环境应急技术装备制造；土壤及场地修复装
程、节能工程、环保工程、城市照明工程的 备制造；能量回收系统研发；气体、液体分
设计、施工、承接，河道、土壤生态修复， 离及纯净设备制造。
建筑废弃物、农业废弃物处理（除危险废物 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经营），企业管理咨询，建筑劳务服务；批 技术转让、技术推广；工程和技术研究和试
发、零售：环保材料，环保设备，景观喷泉 验发展；工业工程设计服务；资源循环利用
设备、照明灯具、化工设备、环保化学品（除 服务技术咨询；资源再生利用技术研发；建
危险化学品及易制毒化学品），建筑材料， 筑废弃物再生技术研发；新材料技术研发。
环保产品，苗木（除种苗）、花卉；生产、 锂离子电池回收；生产性废旧金属回收；再
加工：氧化铁泥，制砖配合料，铁质校正剂， 生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废
基质土，有机肥料（除危险化学品及易制毒 料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工
化学品），环保设备；含下属分支机构经营 处理。
范围。（依法须经批准的项目，经相关部门 石墨及碳素制品制造；专用化学产品制造（不
批准后方可开展经营活动）。 含危险化学品）；电子专用材料销售；高性
能有色金属及合金材料销售；电池制造；电
池销售；蓄电池租赁；
电池零配件生产；超导材料制造；光伏发电
设备租赁；光伏设备及元器件销售；
金属表面处理及热处理加工。
专用化学产品销售（不含危险化学品）；危
险化学品经营；生物质燃料加工；生物质燃
料销售（不含危险化学品）；生物质液体燃
料生产装备销售。
软件开发；大数据服务；信息技术咨询服务；
人工智能理论与算法软件开发；人工智能行
业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；
智能水务系统开发；网络与信息安全软件开
发。
电子元器件与机电组件设备制造；机械电气
设备制造；工业控制计算机及系统制造；智
能控制系统集成；工业自动控制系统装置制
造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造。
园林绿化工程施工；建筑材料销售；工程管
理服务；许可项目：建设工程施工。
企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；
股权投资。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
三、授权办理工商变更登记情况
本次变更经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人在股东
会审议通过后，办理工商变更登记及备案等相关事宜，并根据市场监督管理部门的要求进行必要的修订。注册地址、经营范围的变更
及《公司章程》具体修订内容最终以市场监督管理部门登记备案为准。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/d87e613e-1b21-4028-b6da-f9cc5c81d9df.PDF
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2026-02-25 18:11│国泰环保（301203）：关于回购公司股份方案的公告
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国泰环保（301203）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/1f74db1c-4db8-4b1b-a732-02674172c54a.PDF
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2026-02-25 18:11│国泰环保（301203）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 2 月 24 日在公司八楼会议室以
现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 13 日通过现场、专人及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈柏校先
生召集并主持，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025年前三季度利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为，公司 2025年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报和公司持续发展，符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果，董事会一致同意公司 2025年前三
季度利润分配预案。具体如下：
公司 2025 年前三季度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为98,166,709.76 元。截止 2025 年 9 月 30 日，公司合并报
表累计未分配利润为410,368,950.71 元，母公司累计未分配利润为 340,065,174.73 元。根据《上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额，实际可供
股东分配的利润为 340,065,174.73元。
公司拟以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8元（含税），预计派发现金红利 64,000,
000元（含税），不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司利润分配方案公布后至实施
前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于回购公司股份方案并授权管理层办理回购相关事项的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性
、提升团队凝聚力、携手共促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票
二级市场表现等因素的基础上，公司拟使用首次公开发行普通股取得的超募资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购部分公司股份，本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次回购完成之日起三年内按照上述用途转让，
则未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
该事项已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。该议案尚需提交股东会审议
。
（三）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为契合公司经营战略规划和实际发展需要，公司拟对原经营范围进行调整，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
（中华人民共和国国务院令第 746号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营范围内容进行规
范化表述。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士全权办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立海外全资孙公司的议案》
经审议，公司董事会同意公司因业务和战略发展需要，在阿联酋设立海外全资孙公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，公司董事会同意于 2026 年 3 月 13日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议批准本次董事会会议审议通过、尚需
由股东会审议批准的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/cf8e20be-5cca-490c-995d-2a34e5ce647b.PDF
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2026-02-25 18:10│国泰环保（301203）：使用部分超募资金回购股份的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“国泰环保”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保使用部分超募资金回购股份的事项进行核查，核查情况及核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2677
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.13 元，募
集资金总额为人民币 922,600,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币66,063,970.57元后，实际募集资金净额为人民币 85
6,536,029.43元。募集资金已于 2023 年 3 月 30 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 31
日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2023]114 号），确认募集资金到账。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集 实施主体 累计使用 投资进度
号 资金金额 募集资金
1 成套设备制 15,829.47 15,829.47 杭州真一环保科 944.70 5.97%
造基地项目 技有限公司
2 研发中心项 17,147.27 17,147.27 杭州国泰环境发 5,588.91 32.59%
目 展有限公司
合计 32,976.74 32,976.74 - 6,533.61 -
注 1：以上累计实际投入募集资金数据未经审计；
注 2：以上累计使用募集资金数据未包括先期自筹资金投入金额。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 85,653.60 万元，其中超募资金金额为 52,676.86 万元。截至 2025 年 6
月 30 日，公司尚未使用的超募资金余额（含理财收益及利息）为 54,583.90 万元。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币 8 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
三、回购方案的主要内容
（一）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
本次回购股份拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2、回购股份的价格区间
本次回购价格不超过人民币 58.03 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司
股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若在回购实施期限内
，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交
易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（二）回购股份的种类、用途、用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途
本次回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的资金总额
本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。
（三）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行普通股取得的超募资金。
（四）回购股份的实施期限
自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日
以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
四、回购方案的审议程序
2026 年 2 月 13 日和 2026 年 2 月 24 日，公司分别召开第四届董事会第四次独立董事专门会议和第四届董事会第十五次会
议，全票审议通过了关于回购公司股份方案的议案。
本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金回购公司股份不会影响募集资金投资项目的进展及募集资金基本需求，本次事
项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。保荐人对公司本次拟使用部分超募资金回购公司股份事项无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ce334311-8416-4d15-ada9-9117100b088b.PDF
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2026-02-25 18:09│国泰环保（301203）：国泰环保关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时
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