公司公告☆ ◇301205 联特科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-22 20:49 │联特科技（301205）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:47 │联特科技（301205）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:47 │联特科技（301205）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:47 │联特科技（301205）：2024年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:47 │联特科技（301205）：2024年年度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:47 │联特科技（301205）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:47 │联特科技（301205）：关于拟购买董监高责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:47 │联特科技（301205）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:47 │联特科技（301205）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:47 │联特科技（301205）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:49│联特科技（301205）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/87b542cb-6fc4-4413-9bbd-26e6ab9d04d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十
一次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，该利润分配预案须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。现
将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 92,952,620.78 元
，母公司实现的净利润为85,211,170.27 元。根据《公司章程》相关规定，按母公司 2024 年净利润85,211,170.27 元计提 10%的法
定盈余公积金 8,521,117.03 元，减去应付 2023 年度普通股股利 6,487,200.00 元，加上母公司以前年度结余未配利润 212,989,9
66.71元，母公司 2024 年可供股东分配利润总计为 283,192,819.95 元。
为持续提高公司投资者回报水平,结合目前整体经营情况及公司发展阶段，公司拟实施利润分配预案为：以总股本 129,744,000
股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利人民币 25,948,800.00元（含税）。本次
股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配方案披露后至实施前，公司总股本发生变动，则以未来实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，按分红比例
不变的原则相应调整分配总额。
二、近三年现金分红方案的具体情况
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 25,948,800.00 6,487,200.00 14,416,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 92,952,620.78 26,482,682.91 113,211,923.13
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 289,589,543.05
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 283,192,819.95
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 46,852,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 77,549,075.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 46,852,000.00
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 202,519,010.22
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 8.72
计营业收入的比例（%）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司 2022-2024 年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的60.42%，不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》中可能被实施其他风险警示的情形。
三、利润分配预案的合理性说明
本期利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体
股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
公司 2023 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报金额合计分别为 292,768,662.79 元、387,791,149.63 元，分别占对应年度总资产的 16.82%、17.47%，暂不存在
最近连续两个会计年度前述比例均高于 50%的情况。
四、相关风险提示
本次 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89234ea0-4ade-4ea8-8d96-52354f842b02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/75d44298-8af6-49be-93df-c1cd987c9bcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3eb397fe-843b-467c-99bd-f7cd4624e75a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：2024年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/78793022-ce3d-4ff3-91ac-32702b47b33c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f006a8b-a183-4a4e-b4a0-f2b32293ae8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：关于拟购买董监高责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会
议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议案将直接提交公司2024
年年度股东大会审议。
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司
和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险
。
二、拟购买的董监高责任险的具体方案如下：
1．投保人：武汉联特科技股份有限公司
2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4．保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
5．保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权管理层办理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、履行的审议程序
公司于 2025年 4月 21日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议
案》。鉴于公司全体董事、监事均作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，本事项将直接提交公司 2024
年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/53b8f7c8-2547-4037-8214-b24303e87272.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ec1f4827-b31c-4b1f-bf08-5be1d839ad33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/59ab8041-f785-4502-9124-31c0c35f0028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ce3bd091-a8e2-4cd8-aa6e-a42910dbcccd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/924b2093-d518-45cd-998e-4adc57e8d0f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a9e5fcdc-3347-4d49-8f02-37e9b1862697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│联特科技（301205）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c647ae33-fa05-46e5-b5dd-1b76c76c9f9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:46│联特科技（301205）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cb643d69-b2f8-42d7-b61f-5175bfd905ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:46│联特科技（301205）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a59ce9c1-c0ac-42e2-92df-d3d0e8a814e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:46│联特科技（301205）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/71ff050d-2e5e-46b1-aed6-f8722f63bdf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:46│联特科技（301205）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/223d7e9d-2b14-4d60-aaed-d97448bebfd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:45│联特科技（301205）：2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称“联特科技”
或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，对联特科技 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司开展委托理财概况
（一）投资目的
为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增
加公司收益。
（二）投资额度
根据公司目前的资金状况和使用计划，公司使用不超过 6 亿元人民币自有资金进行委托理财，该额度自公司股东大会审议通过
之日起一年内可以滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照公司《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，在额度内使用自有闲置资金购买低
风险的理财产品。
（四）额度使用期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）理财产品期限
单项委托理财的投资期限不超过十二个月。
（六）实施方式
1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策理财产品并签署相关文件。
2、公司财务部门负责组织进行具体实施。
（七）关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则的相关要求及时履行披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
投资过程中，面临相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等。
2、公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安
全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件以及《公司章程》的有关规定对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，严格控
制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
2、公司目前财务状况稳健，通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益或利息，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报
。
四、相关审议程序
公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全性、流动性的前提下，使用总额不超过6 亿元人民币的
闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。上述委托理财
事项尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：联特科技本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已履行了必要的审议程序并审议通过，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事项尚需履行股东大会审议程序。
综上，保荐机构对本次公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a77ebd08-95c1-4466-a41d-4dfc07d8146c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:45│联特科技（301205）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/850b5267-ba63-4561-b81f-bb48e730c8e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:45│联特科技（301205）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/18fbf40b-7c69-494e-98ff-1fb2b89a134e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:45│联特科技（301205）：2024年度募集资金存放与实际使用情况审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2024年度募集资金存放与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/462c551c-5c7d-472c-99ce-5b3ac77af86a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:45│联特科技（301205）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a59dd09a-0db7-46c6-9d15-cc06738d0537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:45│联特科技（301205）：国泰海通关于联特科技2024年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联特科技（301205）：国泰海通关于联特科技2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7fd8c85d-928b-4b0c-9c50-597261693a78.PDF
|