公司公告☆ ◇301205 联特科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 21:00 │联特科技（301205）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 21:00 │联特科技（301205）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:00 │联特科技（301205）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 21:00 │联特科技（301205）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 21:00 │联特科技（301205）：关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-28 20:59 │联特科技（301205）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 20:59 │联特科技（301205）：2025年度独立董事述职报告(刘华) │
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│2026-04-28 20:59 │联特科技（301205）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 20:59 │联特科技（301205）：2025年度独立董事述职报告(余玉苗) │
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│2026-04-28 20:59 │联特科技（301205）：2025年度独立董事述职报告(吴友宇) │
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2026-04-28 21:00│联特科技（301205）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称“联特科技”
或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对联特科技 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1448号）
，同意公司首次公开发行股票的注册申请，本次公开发行股票 1,802万股，每股面值为 1.00元，发行价格为40.37 元/股。本次发行
募集资金总额为 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用6,990.49万元，实际募集资金净额为 65,756.25万元。大信会计师对公司首
次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022年 9月 6日出具了大信验字[2022]第 2-00073号《验资报告》。公司已将全
部募集资金存入募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 72,746.74
减：发行费用 6,990.49
募集资金净额 65,756.25
减：累计投入募投项目金额 58,799.89
其中：置换先期投入募投项目金额 8,587.90
投入募投项目金额 50,211.99
减：已结项节余资金补充流动资金 6,613.54
加：利息收入扣除手续费净额 1,086.67
未计划置换的印花税及手续费 19.84
截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额 1,449.32
其中：存放于募集资金专户的活期存款 1,449.32
购买理财产品 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公
告[2025]10 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
2022年 9月 26日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，确定了募集
资金专项账户并与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行武汉软件园支行、中国银行武汉东湖新技术开发区分行、交通银行
武汉东湖新技术开发区分行、招商银行武汉分行营业部根据募集资金专项账户情况分别签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“
《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三
方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司有 4个募集资金专户，存放于募集资金专户的资金存储情况如下：
单位：元
公司 开户银行 专户账号 期末余额
武汉联 招商银行武汉分行营业部 127906474810803 6,819,779.40
特科技 交通银行武汉东湖新技术开发区分行 421421088012002582560 7,656,237.94
股份有 中国银行武汉东湖新技术开发区分行 579482193818 15,218.33
限公司 中国工商银行武汉软件园支行 3202105829100307901 1,933.53
合计 14,493,169.20
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况请见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8b7d0d8-c6ce-48fb-b3ca-821c3ee65e99.PDF
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2026-04-28 21:00│联特科技（301205）：2025年年度审计报告
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联特科技（301205）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2215d67-8c9c-447a-9bba-525460b14cfd.PDF
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2026-04-28 21:00│联特科技（301205）：2025年度内部控制审计报告
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联特科技（301205）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35fd791b-e288-4240-acc4-c27b98bf241a.PDF
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2026-04-28 21:00│联特科技（301205）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次授信基本情况
根据公司（含合并报表范围内控股子公司）2026 年经营计划安排，为满足公司经营发展需要，拟在 2026年度向相关银行申请总
额不超过 48亿元的综合授信额度。综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函
等综合授信业务。
上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与
公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述授信事项的有效期自 2025年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可
循环使用。公司董事会授权董事长及董事长授权代表人签署上述授信额度内的相关合同、协议等法律文件，并由公司财务部门负责具
体实施和管理。
二、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce982b50-d625-41ec-b0a4-dcb11e1c1a38.PDF
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2026-04-28 21:00│联特科技（301205）：关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联特科技”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会
同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全性、流动性的前提下，使用总额不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投
资于低风险的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关负
责人办理公司使用自有闲置资金进行委托理财的相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增
加公司收益。
（二）投资额度
根据公司目前的资金状况和使用计划，公司使用不超过 6亿元人民币自有资金进行委托理财，该额度自公司股东大会审议通过之
日起一年内可以滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照公司《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，在额度内使用自有闲置资金购买低
风险的理财产品。
（四）额度使用期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）理财产品期限
单项委托理财的投资期限不超过十二个月。
（六）实施方式
1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策理财产品并签署相关文件。
2、公司财务部门负责组织进行具体实施。
（七）关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则的相关要求及时履行披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
投资过程中，面临相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等。
2、公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安
全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件以及《公司章程》的有关规定对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，严格控
制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
2、公司目前财务状况稳健，通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益或利息，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报
。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76eb413e-db59-427d-a687-8496cfb8b217.PDF
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2026-04-28 20:59│联特科技（301205）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19号，A栋办公楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026年度使用闲置自有资 非累积投票提案 √
金进行委托理财的议案》
7.00 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投票提案 √
及 2026年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √
资相关事宜的议案》
11.00 《关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
12.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述提案编号 10.00的提案需由股东大会以特别决议通过，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3
以上通过。
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见公司 2026年 4月 29日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，独立董事年度述职报告已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他有效身份证明文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
（3）异地股东可采用信函或邮件方式办理登记。
2、登记时间：
2026年 5月 15日和 2026年 5月 18日，上午 9:00—11:30、下午 13:30—16:00。
3、登记地点：
武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19号，A栋办公楼 5楼证券部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b37ae8c3-654c-483a-93b9-561764710f9a.PDF
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2026-04-28 20:59│联特科技（301205）：2025年度独立董事述职报告(刘华)
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联特科技（301205）：2025年度独立董事述职报告(刘华)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a98ee777-c0cf-4a59-bd7b-541f4ade0ee3.PDF
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2026-04-28 20:59│联特科技（301205）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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联特科技（301205）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34645766-ed1a-42a0-983d-fe65e8231e42.PDF
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2026-04-28 20:59│联特科技（301205）：2025年度独立董事述职报告(余玉苗)
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联特科技（301205）：2025年度独立董事述职报告(余玉苗)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d78c6181-8595-48b5-8892-84b7f1e9ae37.PDF
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2026-04-28 20:59│联特科技（301205）：2025年度独立董事述职报告(吴友宇)
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联特科技（301205）：2025年度独立董事述职报告(吴友宇)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d8cbe168-b53a-4711-b889-5f99f1f5a08b.PDF
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2026-04-28 20:57│联特科技（301205）：关于2025年度利润分配预案的公告
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武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于
2025年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案须提交公司 2025年年度股东大会审议批准后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 103,086,531.28 元
，母公司实
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