公司公告☆ ◇301205 联特科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:24 │联特科技（301205）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 18:40 │联特科技（301205）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-17 18:40 │联特科技（301205）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:26 │联特科技（301205）：海通证券关于联特科技2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-31 19:22 │联特科技（301205）：2024年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2024-12-31 19:22 │联特科技（301205）：2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-31 19:22 │联特科技（301205）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-31 19:22 │联特科技（301205）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-31 19:22 │联特科技（301205）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2024-12-31 19:22 │联特科技（301205）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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2025-01-24 17:24│联特科技（301205）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：8,500.00 万元—11,500.00 万元 盈利：2,648.27 万元
公司股东的
净利润 比上年同期上升：220.96%—334.25%
扣除非经常 盈利 6,500.00 万元—9,500.00 万元 盈利：812.95 万元
性损益后的
净利润 比上年同期上升：699.56%—1068.58%
注：以上“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受益于数通市场需求的增长，公司高速率产品订单量实现较大提升，较上年同期相比，公司预计营业收入和净利
润大幅增加。同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水平产生正向影响。
2、报告期内，随着公司自动化和信息化水平的提高，持续开展降本增效等措施，进一步提升了产品竞争力。安全、高效的运营
体系促进了公司销售收入的增长，盈利能力提高。
3、本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响区间为 1,800.00 万元—2,500.00 万元。
四、其他相关说明
2024 年度业绩的具体财务数据将在本公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9c9a6918-6bf5-4b55-8457-6ff5f3d41eef.PDF
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2025-01-17 18:40│联特科技（301205）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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联特科技（301205）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/abdd1ade-96f6-492b-8cd1-7f6f85098deb.PDF
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2025-01-17 18:40│联特科技（301205）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合
通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 13 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董事 9 人
，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下
：
一、审议通过《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的议案》
公司为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力
提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发
展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，进一步维护公司全体股东利益，增强投资
者信心，促进公司长远健康可持续发展。
《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/2cc6bc97-c239-4627-a117-360254a7469c.PDF
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2025-01-10 18:26│联特科技（301205）：海通证券关于联特科技2024年度持续督导培训情况报告
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联特科技（301205）：海通证券关于联特科技2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/6c42757e-038a-4676-9894-923c7c5302dc.PDF
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2024-12-31 19:22│联特科技（301205）：2024年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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联特科技（301205）：2024年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/e5861287-6a92-499a-9c82-06d03f3e4530.PDF
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2024-12-31 19:22│联特科技（301205）：2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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联特科技（301205）：2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/3fd603b6-f7e6-4137-8c44-e6417735a150.PDF
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2024-12-31 19:22│联特科技（301205）：第二届监事会第十次会议决议公告
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武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024 年 12 月 31 日在公司以通讯会议的方式召
开。根据《武汉联特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的相关规定，并经全体监事同意
，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于 2024 年 12 月 31日通过口头及通信方式传达。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进
行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：
1、公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，首次授予激励对象
名单与公司 2024 年第四次临时股东大会批准的《武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）中规定的首次授予激励对象名单相符，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格
合法、有效。
2、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含分公司和控股子公司）任职的高级管理人员、核心骨干员工。不包括公司独立
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》和《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，且公司及首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的任一情
形，本激励计划首次授予的条件已经成就，首次授予激励对象具备获授限制性股票的资格。
综上，监事会同意确定首次授予日为 2024 年 12 月 31 日，并向符合授予条件的 91 名激励对象共计授予 133.50 万第二类限
制性股票，授予价格为 39.37 元/股。
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/26b8086b-1cdf-45cc-953a-2a15cd1d6c97.PDF
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2024-12-31 19:22│联特科技（301205）：第二届董事会第十次会议决议公告
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武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024 年 12 月 31 日在公司以通讯会议的方式召
开。根据《武汉联特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事同意
，豁免本次会议通知的时间要求。本次董事会会议通知于 2024 年12 月 31 日通过现场口头及通讯方式传达。本次董事会应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事张健先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进
行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股
票授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 12 月 31 日为本激励计划首次授予日，向符合条件的 91 名激励对象授予限制性股票 1
33.50 万股，授予价格为 39.37 元/股。
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/3ecae16b-0b10-43e5-931f-b861e9e00dd0.PDF
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2024-12-31 19:22│联特科技（301205）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、限制性股票分配情况表
姓名 职务 国籍 获授的限制 占本激励计划 占授予时公司股
性股票数量 拟授出权益数 本总额的比例
（万股） 量的比例
肖明 副总经理、 中国 20.00 12.01% 0.15%
董事会秘书
罗楠 财务总监 中国 5.00 3.00% 0.04%
核心骨干员工（合计 89人） 108.50 65.17% 0.84%
预留 33.00 19.82% 0.25%
合计 166.50 100.00% 1.28%
注：
1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有
效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、本激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后起 12 个月内完成授予，经董事会提出、监事会发表明确意见、律
师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
二、核心骨干员工名单
序号 姓名 职务
1 夏敏 核心骨干员工
2 薛振峰 核心骨干员工
3 龚晓翔 核心骨干员工
4 陈龙 核心骨干员工
序号 姓名 职务
5 李畅 核心骨干员工
6 唐毅 核心骨干员工
7 夏凤兵 核心骨干员工
8 熊康 核心骨干员工
9 高南京 核心骨干员工
10 刘雄 核心骨干员工
11 夏军 核心骨干员工
12 何芙蓉 核心骨干员工
13 邓则林 核心骨干员工
14 明承礼 核心骨干员工
15 朱本能 核心骨干员工
16 曹云 核心骨干员工
17 李婷 核心骨干员工
18 洪刚 核心骨干员工
19 肖黎 核心骨干员工
20 张念 核心骨干员工
21 王亚磊 核心骨干员工
22 刘思远 核心骨干员工
23 魏伟 核心骨干员工
24 刘曲曲 核心骨干员工
25 马雪梅 核心骨干员工
26 韩霜 核心骨干员工
27 赵芬 核心骨干员工
28 黄文琪 核心骨干员工
29 梁丽燕 核心骨干员工
30 刘晓敏 核心骨干员工
31 程阔 核心骨干员工
32 陈文荣 核心骨干员工
33 付奇 核心骨干员工
34 邓天明 核心骨干员工
35 张康 核心骨干员工
36 张行 核心骨干员工
37 郑秋阳 核心骨干员工
序号 姓名 职务
38 陈梦磊 核心骨干员工
39 房晓燕 核心骨干员工
40 张虹 核心骨干员工
41 宋晖 核心骨干员工
42 陈伟 核心骨干员工
43 陈奎 核心骨干员工
44 刘青 核心骨干员工
45 张锐 核心骨干员工
46 刘小芸 核心骨干员工
47 邓志磊 核心骨干员工
48 贾锈闳 核心骨干员工
49 孙宇皓 核心骨干员工
50 曹双 核心骨干员工
51 吴倩 核心骨干员工
52 吕晗 核心骨干员工
53 汤慧敏 核心骨干员工
54 杨辉 核心骨干员工
55 项继超 核心骨干员工
56 胡慧芬 核心骨干员工
57 吴小龙 核心骨干员工
58 林意航 核心骨干员工
59 吴甜甜 核心骨干员工
60 李嫚嫚 核心骨干员工
61 吴樾 核心骨干员工
62 周婷 核心骨干员工
63 李蓬勃 核心骨干员工
64 卫刚 核心骨干员工
65 田诗喜 核心骨干员工
66 徐金 核心骨干员工
67 盛鹏 核心骨干员工
68 易哲 核心骨干员工
69 费贝贝 核心骨干员工
70 汪庆 核心骨干员工
序号 姓名 职务
71 关雪艳 核心骨干员工
72 吴远康 核心骨干员工
73 刘婷婷 核心骨干员工
74 佘磊 核心骨干员工
75 严凯 核心骨干员工
76 鲁小义 核心骨干员工
77 邢国刚 核心骨干员工
78 尹正茂 核心骨干员工
79 童格 核心骨干员工
80 刘江维 核心骨干员工
81 余燕军 核心骨干员工
82 叶梅玲 核心骨干员工
83 周诗樊 核心骨干员工
84 文霞 核心骨干员工
85 胡佩 核心骨干员工
86 曾召 核心骨干员工
87 潘琦峰 核心骨干员工
88 黄勇生 核心骨干员工
89 吴涛 核心骨干员工
注：上述核心骨干员工名单排名不分先后，姓名以激励对象本人身份证件为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/ba6298cc-3350-4ebe-b0cb-c12451618e3d.PDF
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2024-12-31 19:22│联特科技（301205）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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联特科技（301205）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/bc807b1a-566c-4665-b56c-86c6fa7e43be.PDF
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