公司公告☆ ◇301206 三元生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:46 │三元生物（301206）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2026-05-12 15:44 │三元生物（301206）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 17:26 │三元生物（301206）：关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-28 19:15 │三元生物（301206）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:15 │三元生物（301206）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:15 │三元生物（301206）：中信建投关于三元生物保荐总结报告书 │
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│2026-04-28 19:15 │三元生物（301206）：中信建投关于三元生物2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 19:14 │三元生物（301206）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 19:14 │三元生物（301206）：关于制定、修改公司部分管理制度的公告 │
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│2026-04-28 19:14 │三元生物（301206）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2026-05-12 18:46│三元生物（301206）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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三元生物（301206）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ae9d2f40-ef76-42e9-b5ea-464076cc37e6.PDF
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2026-05-12 15:44│三元生物（301206）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/92bc0710-4d57-4286-86cc-3e655cdf2ec5.PDF
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2026-05-11 17:26│三元生物（301206）：关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟继
续使用不超过 60,000万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理。使用期限自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起 12
个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。本次公司继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理属于董事会审议权限
范围内事项，无需提交股东会审议。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司
财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2026年 2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置超
募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，公司使用暂时闲置超募资金在授权范围内购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回的情况
序 发行主体 产品名称 产品 起始日期 到期日期 赎回金额 实际年化 收益金额
号 类型 （万元） 收益率 （万元）
1 中国光大 2026年挂钩 保本浮 2026/02/08 2026/02/25 9,700 1.7% 7.79
银行股份 汇率对公结 动收益
有限公司 构性存款定
滨州分行 制第二期产
品 191
2 中国光大 2026年挂钩 保本浮 2026/02/08 2026/05/08 50,300 2% 251.50
银行股份 汇率对公结 动收益
有限公司 构性存款定
滨州分行 制第二期产
品 192
二、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况
序 发行主体 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期 认购金额 预期年化
号 （万元） 收益率
1 中国光大银行 2026年对公结 保本浮动 2026/05/09 2026/05/31 50,600 0.75/
股份有限公司 构性存款月月 收益 1.95/2.05
滨州分行 存定制第 113
期产品 01
关联关系说明：公司与上述发行主体无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不
排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及
意外事件风险等风险从而影响收益。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员负责现金管理具体操作，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能的风险与收益。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，是在确保超募资金安全的前提下进行的，不影响公司日常生产经营和募投项目
的正常开展。
（二）公司通过对暂时闲置超募资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资
收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、公告日前十二个月内闲置超募资金进行现金管理尚未到期的情况
序 发行主体 产品名称 产品类型 起始日期 到期日期 认购金额 预期年化
号 （万元） 收益率
1 中国光大银行 2026年对公结 保本浮动 2026/05/09 2026/05/31 50,600 0.75/
股份有限公司 构性存款月月 收益 1.95/2.05
滨州分行 存定制第 113
期产品 01
截至本公告日，公司最近十二个月累计使用闲置超募资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 50,600 万元，未超过董事会
对使用闲置超募资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
（一）现金管理产品相关业务凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3b2263f3-14f5-437f-b290-042209b3719e.PDF
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2026-04-28 19:15│三元生物（301206）：2025年年度审计报告
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三元生物（301206）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4f0e05e-d96e-45a0-858b-5a1c994ec8a8.PDF
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2026-04-28 19:15│三元生物（301206）：2025年度内部控制审计报告
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山东三元生物科技股份有限公司
容诚审字[2026]100Z0211 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
内部控制审计报告 https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z0211 号
山东三元生物科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东三元生物科技股份有限公司（以下简称
“三元生物公司”）2025 年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三元生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三元生物公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/608fe5b4-0c28-4257-abf1-cf0e9b39a355.PDF
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2026-04-28 19:15│三元生物（301206）：中信建投关于三元生物保荐总结报告书
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三元生物（301206）：中信建投关于三元生物保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e3ca8a03-a828-475f-85d3-5fe90b5e071a.PDF
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2026-04-28 19:15│三元生物（301206）：中信建投关于三元生物2025年度跟踪报告
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三元生物（301206）：中信建投关于三元生物2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7a4b5d9-14bb-458c-ad5a-6d4eb2e38fed.PDF
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2026-04-28 19:14│三元生物（301206）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 20日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 13日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东，上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书格式见附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号三元生物公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票 √
提案
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票 √
提案
3.00 《2025年年度报告及年度报告摘要》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票 √
提案
5.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票 √
提案
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票 √
提案
7.00 《关于制定、修改公司部分管理制度的议案》 非累积投票 √作为投票对
提案 象的子议案数
（1）
7.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票 √
度>的议案》 提案
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)披露的相关公告。
公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上作述职报告。
（二）上述议案 4.00至议案 7.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 18日，9:00-16:00。
（二）登记地点：
现场登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号三元生物公司会议室。
信函登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号三元生物证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证，证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，应持代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东登记：凭以上有关证件可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，须于 2026年 5月 18日
16:00前送达或传真至公司证券部，并确认来电。（信函请注明“股东会”字样）。
4、参会股东须仔细填写参会股东登记表（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
（四）登记注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于规定时间前办理登记手续，超过登记时间，将不再接受参加现场会
议的登记。
3、参加网络投票无需登记。
4、不接受电话登记。
（五）联系方式：
1、联系人：高亮
2、联系电话：0543-3529859
3、联系传真：0543-3529850
4、电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com
5、联系地址：山东省滨州市滨北梧桐十路 101号
6、邮政编码：256600
（六）相关费用：本次会议期限预计半天，参会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
（二）深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21d0b7cc-acfb-4008-a430-3ed89d44bfad.PDF
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2026-04-28 19:14│三元生物（301206）：关于制定、修改公司部分管理制度的公告
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山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《
制定、修改公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，并完成制定和修改，具体明细如下：
序号 制度名称 变更方式 是否提交
股东会
1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
2 《董事离职管理制度》 修改，更名为《董事、高级 否
管理人员离职管理制度》
其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，还尚需提交公司 202
5年年度股东会审议。制定及修改后的公司部分管理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
（二）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
（三）制定、修改的公司部分管理制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df2a8060-b755-43fe-b85d-621364790945.PDF
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2026-04-28 19:14│三元生物（301206）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一章 总 则
第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳
定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本
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