公司公告☆ ◇301207 华兰疫苗 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-22 16:54 │华兰疫苗（301207）：召开2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:54 │华兰疫苗（301207）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 15:40 │华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:18 │华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:18 │华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:17 │华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（上网） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:17 │华兰疫苗（301207）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:17 │华兰疫苗（301207）：募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:14 │华兰疫苗（301207）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:12 │华兰疫苗（301207）：关于2025年中期利润分配的预案 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 16:54│华兰疫苗（301207）：召开2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于华兰生物疫苗股份有限公司
召开 2025年第二次临时股东会的法律意见书
（2025）承义法字第 00208号致：华兰生物疫苗股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以下简称“本律师”）就
公司召开 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2025年 8月 28日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易
所网站上披露了《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。本次股东会的现场会议于 2025 年 9 月 22日 13:30在河南省新乡
市华兰大道甲 1号附 1号公司办公楼会议室如期召开。
本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表 152人，代表股份 487,150,449股，占公司有表决权股份总数的 81.8740%，均为截止
至 2025年 9月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股
东及股东代表 3人，代表股份 459,021,400 股，占公司有表决权股份总数的 77.1465%。通过网络投票的股东及股东代表 149 人，
代表股份28,129,049股，占公司有表决权股份总数的 4.7276%。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本律师现场出席了本次
股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案为《关于 2025年中期利润分配方案的议案》，上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与
会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。
本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于 2025年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 486,923,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9534％；反对 198,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0408％；弃权 28,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 27,923,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1938％；反对 198,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7058％；弃权 28,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1004％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案均获有效表决权通过。本次股东会表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/6a3b8674-1c13-42a4-b894-d87160a3d984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 16:54│华兰疫苗（301207）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 9月 22日下午 13:30
网络投票时间：2025年 9月 22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:1
5—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 9月 22日9:15至 15:00期间的任
意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
公司有表决权股份总数为 595,000,033股。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 152人，代表股份 487,150,449股，占公司有表决权股份总数的 81.8740％。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份459,021,400股，占公司有表决权股份总数的 77.1465％。通过网络投票的股东 149人，代表股份 28,129,049
股，占公司有表决权股份总数的 4.7276％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 150人，代表股份 28,150,449股，占公司有表决权股份总数的 4.7312％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份21,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0036％。通过网络投票的中小股东 149人，代表股份 28,129,
049股，占公司有表决权股份总数的 4.7276％。
公司董事长安康先生主持了本次股东会的现场会议，公司董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。安徽承义律师事务所
律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照公司召开 2025年第二次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票
方式，审议通过了以下议案：提案 1.00《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 486,923,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9534％；反对 198,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权 28,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0058％。
中小股东总表决情况：同意 27,923,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1938％；反对 198,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7058％；弃权 28,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1004％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师、万晓宇律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次
股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/4b9c72f0-fd2d-46e0-8fa1-a39831a0abd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 15:40│华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华兰疫苗
保荐代表人姓名：陈振博 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：刘晓宁 联系电话：010-56839300
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 无
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告
除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025 年 2 月 25 日
（3）培训的主要内容 上市公司市值管理及募集资金管理等相关制
度，从上市公司市值管理的理论体系与相关工
具，以及募集资金管理等方面进行讲解
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及
行承诺 解决措施
1.股份限售及减持的承诺 是 不适用
2.稳定股价的承诺 是 不适用
3.欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
4.关于公司填补被摊薄即期回报措施能切实履行的承诺 是 不适用
5.关于公司利润分配政策的承诺 是 不适用
6.保持业务独立的承诺 是 不适用
7.减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
8.避免同业竞争的承诺 是 不适用
9.避免占用公司资金的承诺 是 不适用
10.关于社保、公积金缴纳的承诺 是 不适用
11.关于未取得权属证书的房屋建筑物事项的承诺 是 不适用
12.接受未履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
持续督导期内，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其 2025 年 8 月 22 日，因内部工作调动，由陈振博先生接替贾鹏先
理由 生担任公司持续督导期间的保荐代表人
2.报告期内中国证监会 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监会和深圳证券交易所采
和深圳证券交易所对保 取监管措施；报告期内华兰疫苗不存在被中国证监会和深圳证券
荐人或者其保荐的公司 交易所采取监管措施的情形
采取监管措施的事项及
整改情况
3.其他需要报告的重大 无
事项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/55eaffdb-0a3b-4581-b236-329e050dcd18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:18│华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2efcc518-2b4e-4d4d-b7c9-0be2b3bf239f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:18│华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/677d1d2c-df6e-4e8c-9f30-f4a5483a6951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:17│华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（上网）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（上网）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9e831183-b105-41ea-9965-d96d2f13dcdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:17│华兰疫苗（301207）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）出具的《
关于更换持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：
华泰联合证券作为该次华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，目前正在履行持续督导职责。
华泰联合证券原委派贾鹏先生、刘晓宁先生作为公司保荐代表人，负责上述项目的持续督导工作，持续督导期至2025年 12月 31日止
。
因原委派保荐代表人贾鹏先生内部工作调动，不再负责上述项目持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，现华泰联合证
券委派保荐代表人陈振博先生（简历详见附件）接替贾鹏先生负责项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导职责，持续督导期至
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为陈振博先生、刘晓宁先生。
公司董事会对贾鹏先生在担任持续督导保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/95c5225c-6c28-44ee-851f-f073a2f13f9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 20:17│华兰疫苗（301207）：募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号）
，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,001.00 万股，每股面值人民
币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元 /股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07
元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,244,203,103.93元，上述募集资金已于 2022年 2月 14日划至公司指定账户。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 2月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大
华验字[2022]000066号）。
截至 2025年 6月 30日，公司已使用募集资金 1,313,898,767.09元，其中直接投入承诺募集资金投资项目 1,303,333,071.02元
，支付股票发行相关费用 10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,046
,496,079.37元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 690,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专
用账户中。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募
集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股
份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2025年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
开户银行 帐号 募集资金投资项目 余额（元）
中国民生银行
|