公司公告☆ ◇301207 华兰疫苗 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 15:53 │华兰疫苗（301207）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 15:52 │华兰疫苗（301207）：关于公司董事会秘书兼财务总监辞职暨指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总│
│ │监职责的公告 │
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│2025-01-10 15:51 │华兰疫苗（301207）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-29 18:09 │华兰疫苗（301207）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-19 15:42 │华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2024年半年度跟踪报告 │
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│2024-09-09 16:50 │华兰疫苗（301207）：2024-048 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2024-09-03 00:00 │华兰疫苗（301207）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-08-30 00:00 │华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-30 00:00 │华兰疫苗（301207）：募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2024-08-30 00:00 │华兰疫苗（301207）：2024年半年度报告摘要 │
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2025-01-16 15:53│华兰疫苗（301207）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）预计本报告期净利润为正值且与去年同期相比属于下列情形：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 2024 年度 上年同期
归属于上市公司 盈利：20,000 万元–25,000 万元 盈利：85,996.86 万元
股东的净利润 比上年同期下降：76.74%-70.93%
扣除非经常性损 盈利：11,000 万元–16,000 万元 盈利：75,799.72 万元
益后的净利润 比上年同期下降：85.49%-78.89%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，系公司初步测算结果。
三、业绩变动原因说明
1、公司为提高流感疫苗的可及性，提升产品市场竞争力和市场占有率，减轻人民群众和政府的经济负担，承担企业社会责任，
结合市场情况，公司 2024年 6 月对四价流感疫苗产品价格进行了调整，主要产品价格下调 40%以上，上述事项详见 2024 年 6 月
5 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 2024-027 号公告；2024 年度受民众疫苗接种率变动、疫苗市场需求
下滑、销量减少等多重因素影响，公司业务发展及盈利水平受到较为明显的冲击，导致公司 2024 年度业绩出现显著下滑。
2、公司始终坚持创新定位和高质量发展，持续保持对创新型疫苗、基因工程疫苗等技术平台的研发投入；并加大对产品创新的
研发探索，临床产品的转化及注册力度；研发费用保持较高投入，对公司净利润产生了一定不利影响。
3、2024 年度，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 9,000.00 万元，主要系公司利用闲置资金投资产生的理财收益
。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2024 年度业绩的具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/7fdea01a-083d-48bd-8081-ea8176cd61ba.PDF
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2025-01-10 15:52│华兰疫苗（301207）：关于公司董事会秘书兼财务总监辞职暨指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总监职
│责的公告
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一、关于公司董事会秘书兼财务总监辞职的情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监吕成玉先生提交的书面辞职报告
，吕成玉先生因个人原因辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。吕成玉先生的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
吕成玉先生担任公司董事会秘书兼财务总监职务的原定任期为公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。截至本公告披露日，吕成玉先生持有公司股票 2.40 万股，占公司总股本的 0.0040%，除此以外，吕成玉先生及其配偶
或其他关联人未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
吕成玉先生辞职后，将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。在其就任时确定的任
期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
吕成玉先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吕成玉先生在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
二、关于指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的情况
为保证公司日常运作等工作有序开展，经公司董事会审计委员会审议通过，公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘书及财务总监前
，指定董事兼总经理安文珏女士代行董事会秘书及财务总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任董事会秘书及财务总监，并
履行相关信息披露义务。
董事兼总经理安文珏女士代行董事会秘书期间的联系方式如下：
联系电话：0373-3559909
传真：0373-3559991
联系地址：河南省新乡市高新区华兰大道甲 1 号附 1 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/39dd3e03-44fb-4c9f-ade0-7997adc07ce3.PDF
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2025-01-10 15:51│华兰疫苗（301207）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年1月3日以电话或网络通讯方式发出通知，
于2025年1月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的议案》。
为保证公司日常运作等工作有序开展，公司董事会同意在正式聘任新的董事会秘书及财务总监前，指定董事兼总经理安文珏女士
代行董事会秘书及财务总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任董事会秘书及财务总监，并履行相关信息披露义务。
公司审计委员会对本议案发表了一致同意的审议意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书兼财务总监辞职暨指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总
监职责的公告》（公告编号：2025-002）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会 2025 年第一次审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/923c6ba3-4640-4d0e-943a-44db0c67695c.PDF
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2024-10-29 18:09│华兰疫苗（301207）：2024年三季度报告
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华兰疫苗（301207）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/609e85db-8143-4cd1-a75d-77ba415f1d1d.PDF
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2024-09-19 15:42│华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2024年半年度跟踪报告
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华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/533f8495-1028-44b0-b9f6-ca42e7e5130d.PDF
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2024-09-09 16:50│华兰疫苗（301207）：2024-048 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权
益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含本数），
不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过31.28元/股（含本数），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资
金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-032）和《关于2023年年度权
益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-033）等相关公告。
截至2024年9月5日，本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2024年6月20日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份370,000股，具体内容详见公司2024年6
月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。
在回购方案实施期间，公司按规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末 公 司 的 回 购 进 展 情 况 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-036）
、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-041）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-047）。
截至2024年9月5日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份6,027,467股，占公司目前总股本的1.0
0%，最高成交价为18.52元/股，最低成交价为16.23元/股，成交总金额为10,678.69万元（不含交易费用）。上述回购的实施符合相
关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购比例及回购股份的实施期限等，与公
司董事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份事宜不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，实施回购不会加大财务风险。本次回
购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市公司条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前
一日期间不存在买卖本公司股票的情形。
自公司首次披露维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案公告至披露本公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股
东、实际控制人及其一致行动人不存在直接或间接减持本公司股份的情形。
五、股份变动情况
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 占总股本比例(%) 股份数量（股） 占总股本比例(%)
一、有限售条 459,379,012 76.43 465,406,479 77.44
件流通股
二、无限售条 141,648,488 23.57 135,621,021 22.56
件流通股
三、总股本 601,027,500 100.00 601,027,500 100.00
注：由于回购账户中的股份目前均在限售期，因此上表将回购账户中的股份均计入有条件限售股，变动情况为初步测算结果，暂
未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八条的相
关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转
换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，根据本次回购方案及《上市公司股份回购规则》的相关规定，本次回购后的股份将
在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司
如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。
公司将依据相关法律、法规和规范性文件的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/abffaee9-1296-4e90-972f-71496ef1ac4d.PDF
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2024-09-03 00:00│华兰疫苗（301207）：关于回购公司股份的进展公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权
益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含本数），
不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过31.28元/股（含本数），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资
金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-032）和《关于2023年年度权
益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-033）等相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末的回购情况公告如下：
截至2024年8月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份5,600,767股，占公司目前总股本的0.
93%，最高成交价为18.52元/股，最低成交价为16.23元/股，成交总金额为9,913.11万元（不含交易费用）。上述回购的实施符合相
关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八
条的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/61876c55-f504-437e-8d08-63e5ce50d317.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3acec330-5579-4191-a2eb-ff9a2a4d966a.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
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华兰疫苗（301207）：募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/1ab9915b-ad1a-4c38-bb9c-7b7017458a5d.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：2024年半年度报告摘要
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华兰疫苗（301207）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/bfc2a39a-1677-487e-8e76-992c418ee0e9.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：2024年半年度报告
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华兰疫苗（301207）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1556a2a0-3c0a-40e9-826c-d3a0e2f3030d.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年8月16日以电话或电子邮件方式发出通知，
于2024年8月29日在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事
3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度的要求，如实反映了公司截至 2024
年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在损害股东利益的情形。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f34bdf14-4f6e-454c-a2a7-10a3911da907.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年8月16日以电话或电子邮件方式发出通知，
于2024年8月29日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。公司
审计委员会对该议案发表了同意的审核意见，公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。
《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的 2024-045 号公告，《2024 年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及
《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-0
46 号公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会 2024 年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/075739db-53de-4c46-b894-379b9890b5b5.PDF
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2024-08-09 19:02│华兰疫苗（301207）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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