公司公告☆ ◇301207 华兰疫苗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:52 │华兰疫苗（301207）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-05 18:06 │华兰疫苗（301207）：关于新型佐剂流感病毒裂解疫苗获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-04-26 15:36 │华兰疫苗（301207）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:52 │华兰疫苗（301207）：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）及聘任高级管理人员等相关│
│ │人员的公告 │
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│2026-04-20 18:52 │华兰疫苗（301207）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-04-20 18:51 │华兰疫苗（301207）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:49 │华兰疫苗（301207）：召开2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 18:49 │华兰疫苗（301207）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 16:07 │华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-10 16:07 │华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │总结报告书 │
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2026-06-08 18:52│华兰疫苗（301207）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司目前通过回购专用账户持有本公司股份 6,027,467股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利
润分配的权利。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税
）=本次实际现金分红总额/公司总股本=476,000,026.40 元/601,027,500 股=0.7919771 元/股【注】，按公司总股本折算的每 10股
现金红利为 7.919771元。
3、本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利）=除权除息日前一日收
盘价-0.7919771元/股。
【注：根据相关要求，此项数据保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入。】
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 4月 20 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利
润分配的议案》：公司当前总股本为 601,027,500股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467股后为 595,000,033股，
公司以 595,000,033股为基数向全体股东每 10股派现金股利8元（含税），共计 476,000,026.40元；不送红股、不以资本公积转增
股本。
若本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权
登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、股东会审议上述利润分配方案通过之日至方案实施日，公司的总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、上述利润分配方案的实施距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：公司总股本 601,027,500股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467股后为
595,000,033股，以 595,000,033股为基数，向全体股东每 10股派 8.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.200000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.800000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 12日，除权除息日为：2026年 6月 15日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****846 华兰生物工程股份有限公司
2 08*****010 CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 5日至登记日：2026 年 6月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司控股股东华兰生物工程股份有限公司，实际控制人安康先生及
其控制的公司股东科康有限公司，以及持有公司股份的董事（独立董事、实际控制人除外）、高级管理人员在其承诺的股份锁定期届
满后两年内减持公司首次公开发行股票前已发行的股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息
、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则减持价格不低于按照相应比例进行除权除息调整后的发行价）。
本次权益分派方案实施后，上述主体承诺的最低减持价格亦将作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：河南省新乡市华兰大道甲 1号附 1号
咨询联系人：李伦
咨询电话：0373-3559909
传真电话：0373-3559991
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e6073174-9f34-4a37-b517-21861c8bc560.PDF
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2026-06-05 18:06│华兰疫苗（301207）：关于新型佐剂流感病毒裂解疫苗获得药物临床试验批准通知书的公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于新型佐剂流感病毒裂解疫苗的
《药物临床试验批准通知书》，具体情况如下：
一、通知书基本情况
产品名称：新型佐剂流感病毒裂解疫苗
注册分类：预防用生物制品3.2类
申请类型：新药
药物适应症：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力，用于预防疫苗相关型别的流感病毒引起的流行性感冒，尤其
是增强老年人等免疫力较弱人群对流感病毒的免疫反应水平。
申请人：华兰生物疫苗股份有限公司
通知书编号：2026LP01706
通知书结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定，经审查，2026年3月10日受理的
新型佐剂流感病毒裂解疫苗符合药品注册的有关要求，同意开展预防疫苗相关型别的流感病毒引起的流行性感冒的临床试验。
二、产品的相关情况
流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，具有传播速度快、季节性流行等特点。流感病毒易发生变异，人群普遍易感，老年
人、儿童及慢性基础疾病患者等重点人群感染后发生重症和并发症的风险较高。世界卫生组织（WHO）建议通过接种流感疫苗预防流
感及其相关并发症，流感疫苗接种已成为全球公认的预防流感及其相关并发症的重要措施之一。
近年来，随着公众健康意识增强及重点人群流感预防需求增加，流感疫苗接种的重要性进一步凸显。同时，随着人口老龄化进程
加快以及高风险人群免疫保护需求增长，采用佐剂增强、细胞培养、重组蛋白等新型技术路线的流感疫苗产品逐渐成为行业研发热点
。
公司研发的新型佐剂流感病毒裂解疫苗采用流感病毒裂解抗原，并引入以角鲨烯为主要成分的佐剂系统。根据公开研究资料，以
角鲨烯为主要成分的佐剂系统有助于增强机体免疫应答，提高老年人等重点人群对流感疫苗的免疫反应水平，并有助于提升对不同流
感毒株的免疫应答广度，相关技术已在部分国际上市流感疫苗产品中得到应用。该产品是公司在新型流感疫苗领域的重要布局。
截至本公告披露日，经查询公开信息，国内尚无同类佐剂流感疫苗产品正式获批上市；已有部分企业布局新型佐剂流感疫苗相关
产品研发，江苏中慧元通生物科技股份有限公司等企业三价/四价流感病毒亚单位疫苗（类MF59 佐剂）已获批开展临床试验。
三、获得临床试验批准通知书的意义
本次获得药物临床试验批准通知书，标志着公司新型佐剂流感病毒裂解疫苗的研发工作可以正式进入临床试验阶段，临床试验的
开展将进一步验证产品的安全性和有效性，为产品后续注册上市奠定基础。本次获批临床的新型佐剂流感病毒裂解疫苗属于公司在新
型流感疫苗领域的研发布局，对公司的未来发展具有积极意义。
四、风险提示
疫苗研发是一项复杂严谨的科学活动，难度大、周期长，疫苗产品在上市销售前需要经历申请临床试验、开展临床试验、申请上
市许可、产品批签发等多个环节。公司新型佐剂流感病毒裂解疫苗获得《药物临床试验批准通知书》后，尚须按国家药品注册的相关
规定和要求开展临床试验。
此外，公司本次获批临床的新型佐剂流感病毒裂解疫苗目前国内尚无同类佐剂流感疫苗产品正式获批上市，未来产品能否获批上
市及上市后的市场竞争格局存在不确定性。
后续的相关信息以公司在指定披露媒体以及深圳证券交易所网站刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/882ccf72-c174-4a93-bfca-683acb5cf6ae.PDF
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2026-04-26 15:36│华兰疫苗（301207）：2026年一季度报告
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华兰疫苗（301207）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a67d9c5-25bb-442f-a163-960c0010196f.PDF
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2026-04-20 18:52│华兰疫苗（301207）：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）及聘任高级管理人员等相关人员
│的公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开2025年度股东会及公司职工代表大会，选举产生
了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董
事长，董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员等相关人员。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
非独立董事：安文珏女士（董事长）、安文琪女士、范蓓女士、潘若文女士（职工代表董事）
独立董事：章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生
公司第三届董事会由七名董事组成，任期三年。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任后，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”因此，公司法定代表人由安康先生变更为安文珏女士，公司董事会授权管理
层具体办理相关工商变更登记手续。
上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2026-014号及 2026-020号公告。
二、第三届董事会各专门委员会委员及组织情况
专门委员会名称 成员 主任委员
战略委员会 安文珏、安文琪、章金刚 安文珏
薪酬与考核委员会 张守涛、章金刚、安文琪 张守涛
提名委员会 章金刚、罗宗举、潘若文 章金刚
审计委员会 罗宗举、张守涛、范蓓 罗宗举
第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员罗宗举先生为会计专业人士，且审计委员会成员
均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：安文珏女士
常务副总经理：潘若文女士
财务总监兼董事会秘书：路珂先生
上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。提名委员会对公司聘任高级管
理人员的事项发表了同意的审核意见。
董事会秘书路珂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职
业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
。
上述高级管理人员简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：李伦先生
李伦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满为止。李伦先生简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：路珂、李伦
电话：0373-3559909
传真：0373-3559991
电子邮箱：hlym@hualan.com
通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲一号附一号
邮政编码：453003
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a8f6ef9-2abe-4a33-9d05-7196b3190d1b.PDF
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2026-04-20 18:52│华兰疫苗（301207）：关于选举职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于 2026年 4月 20日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举潘若文女士（简历详见附件）为
公司第三届董事会职工代表董事。
潘若文女士与公司 2025 年度股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止
。
潘若文女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。潘若文女士当选公司职工代表董事后，公
司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
潘若文女士的简历详见附件。
二、备查文件
公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7deba4d3-9b12-4034-9238-203454013159.PDF
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2026-04-20 18:51│华兰疫苗（301207）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年4月13日以电话或电子邮件方式发出通知，
于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事推选安文珏女士作为本次会议的主持人，会议应出席董事7名
，实际出席董事7名（其中3名独立董事章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案》。
选举安文珏女士为公司董事长。公司法定代表人由安康先生变更为安文珏女士。具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2026-022号公告。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
专门委员会名称 成员 主任委员
战略委员会 安文珏、安文琪、章金刚 安文珏
薪酬与考核委员会 张守涛、章金刚、安文琪 张守涛
提名委员会 章金刚、罗宗举、潘若文 章金刚
审计委员会 罗宗举、张守涛、范蓓 罗宗举
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任安文珏女士任公司总经理，潘若文女士任公司常务副总经理，路珂先生任财务总监兼董事会秘书。上述高级
管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
该议案已经公司第三届董事会 2026年第一次提名委员会会议审议通过。
高级管理人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 20
26-022号公告。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任李伦先生任公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为
止。
李伦先生简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2026-0
22号公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会 2026年第一次提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b3bee0f7-e838-4f7e-be09-c9bf57fc4355.PDF
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2026-04-20 18:49│华兰疫苗（301207）：召开2025年度股东会的法律意见书
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关于华兰生物疫苗股份有限公司
召开 2025年度股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00062号致：华兰生物疫苗股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派万晓宇、夏家林律师（以下简称“本律师”）就
公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2026年 3月 28日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易
所网站上披露了《关于召开2025 年度股东会的通知》。本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 20 日 13:30在河南省新乡市华兰大
道甲 1号附 1号公司办公楼会议室如期召开。
本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表 124人，代表股份 478,648,673股，占公司有表决权股份总数的 80.4452%，均为截止
至 2026年 4月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股
东及股东代表 3人，代表股份 459,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.1430%。通过网络投票的股东及股东代表 121 人，
代表股份19,647,673股，占公司有表决权股份总数的 3.3021%。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本律师现场出席了本次
股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案为《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《关于 2025年度利润分配的议案》
《关于使用自有资金进行委托理财的议案》《关于修订<董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度>的议案》《关于修订<公司章
程>及其附件的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》，上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时提案
。
本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 478,562,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 35,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0074%；弃权 50,900股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 19,562,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5603%；反对 35,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1807%；弃权 50,900股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2591%。
（二）审议通过了《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 478,556,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 36,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 56,000股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5297%；反对 36,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1853%；弃权 56,000股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2850%。
（三）审议通过了《关于 2025年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 478,578,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 36,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 33,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 19,578,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6425%；反对 36,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1853%；弃权 33,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1723%。
（四）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 478,469,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9627%；反对 125,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0261%；弃权 53,750股（其中，因未投票默认弃权 17,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 19,469,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0903%；反对 125,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6362%；弃权 53,750股（其中，因未投票默认弃权 17,150股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2736%。
（五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 19,553,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；反对 44,950股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2288%；弃权 50,150股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2552%。
中小股东总表决情况：
同意 19,553,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5160%；反对 44,950 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2288%；弃权 50,150股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2552%。
关联股东回避表决本议案。
（六）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 478,558,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9811%；反对 36,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 19,558,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5404%；反对 36,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1853%；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2743%。
（七）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
议案名称 所获得的的选举票数 是否当选
选举安文珏女士为非独立董事 477,966,958 是
选举安文琪女士为非独立董事 477,968,752 是
选举范蓓女士非独立董事 477,968,758 是
中小股东总表决情况：
议案名称 所获得的的选举票数 是否当选
选举安文珏女士为非独立董事 18,966,958 是
选举安文琪女士为非独立董事 18,968,752 是
选举范蓓女士非独立董事 18,968,758 是
（八）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
议案名称 所获得的的选举票数 是否当选
选举章金刚先生为独立董事 477,966,753 是
选举张守涛先生为独立董事 477,966,752 是
选举罗宗举先生为独立董事 477,966,759 是
中小股东总表决情况：
议案名称 所获得的的选举票数 是否当选
选举章金刚先生为独立董事 18,966,753 是
选举张守涛先生为独立董事 18,966,752 是
选举罗宗举先生为独立董事 18,966,759 是
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案均获有效表决权通过。本次股东会表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/97e62b50-0e21-429e-a362-482806f94d8c.PDF
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2026-04-20 18:49│华兰疫苗（301207）：2025年度股东会决议公告
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华兰疫苗（301207）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9d749e76-fe99-4dc8-8eda-24516a11df71.PDF
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2026-04-10 16:07│华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华兰疫苗
保荐代表人姓名：陈振博 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：刘晓宁 联系电话：010-56839300
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所 是
规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 11
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025 年 2 月 25 日
（3）培训的主要内容 上市公司市值管理及募集资金管理等相关制
度，从上市公司市值管理的理论体系与相关工
具，以及募集资金管理等方面进行讲解
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1.股份限售及减持的承诺 是 不适用
2.稳定股价的承诺 是 不适用
3.欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
4.关于公司填补被摊薄即期回报措施能切 是 不适用
实履行的承诺
5.关于公司利润分配政策的承诺 是 不适用
6.保持业务独立的承诺 是 不适用
7.减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
8.避免同业竞争的承诺 是 不适用
9.避免占用公司资金的承诺 是 不适用
10.关于社保、公积金缴纳的承诺 是 不适用
11.关于未取得权属证书的房屋建筑物事 是 不适用
项的承诺
12.接受未履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
持续督导期内，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 2025 年 8 月 22 日，因内部工作调动，由
陈振博先生接替贾鹏先生担任公司持续督
导期间的保荐代表人
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内华兰疫苗不存在被中国证监会和深圳
证券交易所采取监管措施的情形
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f5b5871b-759a-497b-acd3-8753c2fbc041.PDF
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2026-04-10 16:07│华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/28ad8ba1-684c-40e3-b24f-346a3dc73d60.PDF
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2026-04-07 18:17│华兰疫苗（301207）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2025
年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度的经营情况及未来发展规划，公司将于 2026 年 4 月 15日（周三）15
:30-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络方式举办 2025 年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项
公告如下：
一、本次说明会的安排
（一）召开时间：2026年 4月 15日 15:30-17:00
（二）出席人员：公司董事兼总经理安文珏女士、公司财务总监兼董事会秘书路珂先生、公司独立董事杨东升先生。
（ 三 ） 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ”平 台（http://irm.cninfo.com.cn），
进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者，提升公司与投资者交流的效率和针对性，公司现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可提前登录 “ 互 动 易 ” 平 台 ， 进 入 “ 业 绩 说 明 会 提 问 预 征 集 ” 界 面（http://irm.c
ninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码后进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/87593184-f519-4960-ad9d-616baeccdca1.PDF
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2026-04-01 17:01│华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年现场检查报告
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华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/6f3ae4af-38a8-41a9-84dc-703e1d7dcdea.PDF
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2026-03-27 21:59│华兰疫苗（301207）：关于召开2025年度股东会的通知
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华兰疫苗（301207）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b54aa12d-6601-4fec-bf9b-7a1476abf152.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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华兰疫苗（301207）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b53fc128-67cc-473a-8a37-bc387ef85df3.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属
│条件...
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华兰疫苗（301207）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47148138-f5b3-46c9-ad84-31915b69ca88.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：第二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会决议
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华兰疫苗（301207）：第二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f1467385-efcc-47bb-920c-d7a068c01667.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：关于2025年度利润分配的预案
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一、审议程序
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 202
5年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2025 年实现净利润184,225,962.57元，提取法定盈余公积 0元后，本
期可供分配的利润为 184,225,962.57元，加年初未分配利润 2,294,468,174.92 元，扣除 2025 年当期分配上年度及中期现金红利4
76,000,026.40元，截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供分配的利润为 2,002,694,111.09元，合并报表累计可分配利润为 1,99
9,204,841.82元。根据深交所规定，编制合并财务报表的公司，其利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利
润孰低的原则作为分配利润的依据，因此公司 2025年度可供分配利润为 1,999,204,841.82元。
3、2025年度公司利润分配预案为：公司当前总股本为 601,027,500股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467股
后为 595,000,033股，公司拟以 595,000,033股为基数向全体股东每 10股派现金股利 8元（含税），共计 476,000,026.40元；本年
度不送红股、不以资本公积转增股本。
4、公司 2025年半年度权益分派共分派现金 357,000,019.80元，加上此次拟分派的现金476,000,026.40元，公司 2025年度现金
分红总额为 833,000,046.20元，占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 455.39%。
5、若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司披露年度现金分红方案，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 833,000,046.20 119,000,006.60 360,616,500.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 182,919,690.84 205,515,315.75 859,968,598.42
净利润（元）
研发投入（元） 151,434,183.96 164,162,920.16 93,213,263.95
营业收入（元） 1,202,505,820.54 1,127,812,323.85 2,410,428,457.20
合并报表本年度末累计 1,999,204,841.82
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,002,694,111.09
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,312,616,552.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 416,134,535.0033
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,312,616,552.80
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 408,810,368.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.62%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 1,312,616,552.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出
的相关承诺。公司 2025年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常
的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范
围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司 2025 年度拟分派现金分红总额为 476,000,026.40 元，占可供分配利润为1,999,204,841.82元的 23.81%；截至 2025年 1
2月 31日，公司资产负债率为 16.66%，有息负债 0元，且过去十二个月内不存在使用过募集资金补充流动资金的情形，未来十二个
月无计划使用募集资金补充流动资金。因此该分红方案不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4a86912c-fbd6-4fa5-8ed9-0a15268ea797.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：独立董事候选人声明与承诺（章金刚）
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华兰疫苗（301207）：独立董事候选人声明与承诺（章金刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa5e98fa-79c5-4910-9a3f-c7881bfb4660.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：独立董事提名人声明与承诺（张守涛）
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华兰疫苗（301207）：独立董事提名人声明与承诺（张守涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e4509817-55df-4ba1-bc29-74a402cc895e.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：独立董事提名人声明与承诺（章金刚）
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华兰疫苗（301207）：独立董事提名人声明与承诺（章金刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0ef44c94-a39e-45eb-91c5-6039fed35561.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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华兰疫苗（301207）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/601efce8-e398-45f0-9484-352733eb9dfd.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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华兰疫苗（301207）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bdbf17b0-3e6e-4a0a-8afc-7e139df60b31.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：独立董事候选人声明与承诺（张守涛）
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华兰疫苗（301207）：独立董事候选人声明与承诺（张守涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/88310c3b-938e-4adb-be92-e87bf67c8022.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-华兰疫苗2025
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华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-华兰疫苗2025。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe811231-9d62-4a48-b053-cd0f1d6ad38b.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告
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华兰疫苗（301207）：募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b8eecfb0-75fa-4bef-a040-b4b479fd31d2.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：2025年内部控制自我评价报告
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华兰疫苗（301207）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/32109205-4fce-4c40-b4be-8bd142d931b4.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：关于会计政策变更的公告
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华兰疫苗（301207）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1d901ee5-bbc2-4cdb-8e1b-3e4cdac32344.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及2026年度董事、高级管理人员薪酬方
│案的公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 8日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《董事、
高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》；公司于 2026年 3月 27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认2025年
度高级管理人员薪酬方案及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，根据《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的规定，公司非独立董事不领取董事薪酬和津贴，独立董事领
取的津贴为每年人民币 10万元。公司高级管理人员薪酬情况详见《公司 2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
在公司（含子公司）经营管理岗位任职的非独立董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并
按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不领取董事薪酬和津贴；独立董事领取的津贴为每年人民币 10万元。
三、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》《董事、高级
管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，公司高级管理人员 2026年
度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬方案
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩
效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付。
2、薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的考核标准与薪酬政策、方案，并组织实施考核。
3、公司高级管理人员绩效薪酬的确定与支付，应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
三、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等依照《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责，所需的合理费用
由公司承担。
4、公司董事、高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按照《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的
规定进行计算并予以发放。
5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的规定执行；
本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》相
抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》执行。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会 2026年第一次薪酬考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6c598abf-b5bf-4b69-88a6-fa1e959ac2be.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，华兰生物疫苗股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2025年度审计机构
履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2025年12月31日合伙人数量：134人
截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人
2024年度业务总收入：210,734.12万元
2024年度审计业务收入：189,880.76万元
2024年度证券业务收入：80,472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数：112家，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电
力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业等
2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：11家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月27日召开第二届董事会2025年第二次审计委员会会议和第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公
司2025年度审计机构的议案》，该议案于2025年4月25日经公司2024年度股东大会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对2025年度的审计机构大华的履职情况作出如下评估。
公司与大华签订了2025年度审计业务约定书（以下简称“业务约定书”）。大华已经根据业务约定书，按照中国注册会计师审计
准则和中国注册会计师执业道德守则，对公司2025年度财务报表执行了审计，并出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使
用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了相关的审计工作，并出具了专项
报告。
在执行审计工作的过程中，大华与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。经评估，公司认为，大华作为公司2025年度的审计机
构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年3月27日，公司第二届董事会2025年第
二次审计委员会会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任大华为公司2025年度财务报表审计和内部控制审核的
机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年12月，公司审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师吕永军先生、朱红辉先生及驻场项目经理进行沟通，
对2025年度审计工作的初步预审情况和年度审计计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点领域、预审初步发现等相关
事项进行了沟通。审计委员会各委员听取了大华关于公司初步预审情况、年度审计计划等的汇报，并对年度审计计划提出建议。
四、对会计师事务所2025年度履职情况评估
公司及董事会审计委员会认为大华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构应尽的职
责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/eeab77b2-43d4-4a9e-9d2a-0ed33b9b72fa.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准
确反映华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年 12月 31
日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对报告期末存在减值迹象的各类资产，范围包括存货、应收款项，进行全面清查和减值测试后，计提各项资
产减值准备合计 88,921,206.13元，具体明细如下：
项目 资产减值计提金额
资产减值损失： 58,207,765.52
存货跌价准备 58,207,765.52
信用减值损失： 30,713,440.61
应收账款坏账准备 30,751,064.06
其他应收款坏账准备 -37,623.45
合计 88,921,206.13
本次计提资产减值准备均计入公司 2025年度报告期，其中，计入资产减值损失58,207,765.52元，计入信用减值损失 30,713,44
0.61元。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
本次计提资产减值准备的依据及原因
项目 计提资产减值准备的依据 计提原因
存货跌价准备 《企业会计准则第 1号—存货》 存货账面价值低于可
变现净值，存在减值迹
象。
坏账准备 根据《企业会计准则第 22号—金融工具确 以预期信用损失为基
认和计量》以及公司相关会计政策等规定 础进行减值会计处理，
并确认信用减值损失
准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备共计 88,921,206.13，导致公司 2025 年度报表利润总额减少88,921,206.13元，所有者权益、净利润减少 75
,582,780.36元,该金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）确认。
四、本次计提资产减值准备的审议情况
1、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
2026年 3月 27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价
值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、审计委员会意见
公司审计委员会对本报告期内计提资产减值准备事项进行了认真审核，认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的
财务状况，公司审计委员会委员一致同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会 2026年第一次审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/53846c49-2210-4692-b755-56ed641d357a.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：关于董事会换届选举的公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰疫苗”）第二届董事会任期将于 2026年 4月 21日届满。根据《公司法
》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
公司于 2026年 3月 27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订〈公司章程〉及其附件的议
案》。
公司拟将董事会成员人数由 9名减少至 7名，其中非独立董事人数由 6名减少至 4名（含 1名职工代表董事），独立董事人数不
变，仍为 3名。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名安文珏女士、安文琪女士、范蓓女士为公
司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，罗
宗举先生为会计专业人士，以上候选人简历见附件。
截至本公告披露日，独立董事候选人章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《独立董
事工作制度》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选
举产生 3名非独立董事和 3名独立董事，经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公
司第三届董事会，任期为经公司股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。公司董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会独立董事杨东升先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务及其他职务。杨东升先生在担任
公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第二届董事会董事安康先生、马小伟先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务及其他职务。安康先生、马小
伟先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对于离任董事的相关规定。
安康先生、马小伟先生、杨东升先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对三
位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，忠实勤勉地履行董事义务和职责，维护公司和全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3a407d62-3aa8-44be-a727-84da2e559af1.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：独立董事候选人声明与承诺（罗宗举）
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华兰疫苗（301207）：独立董事候选人声明与承诺（罗宗举）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fa986300-8193-443d-a018-337b3da0bb0b.PDF
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2026-03-27 21:57│华兰疫苗（301207）：独立董事提名人声明与承诺（罗宗举）
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华兰疫苗（301207）：独立董事提名人声明与承诺（罗宗举）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7fdaf7d7-9b49-4878-89fe-82408c302ed4.PDF
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2026-03-27 21:56│华兰疫苗（301207）：2025年年度报告
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华兰疫苗（301207）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 21:56│华兰疫苗（301207）：2025年年度报告摘要
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华兰疫苗（301207）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5f92cdc2-75d4-400b-9c73-6df7beb6a62e.PDF
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2026-03-27 21:55│华兰疫苗（301207）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件未
│成就...
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华兰疫苗（301207）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件未成就...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3f4d86c3-f91b-414f-9017-a0bc68404d11.PDF
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2026-03-27 21:55│华兰疫苗（301207）：2025年度募集资金使用情况鉴证报告
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华兰疫苗（301207）：2025年度募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6bd09d6e-5827-44bd-82df-c8040fe3650d.PDF
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2026-03-27 21:55│华兰疫苗（301207）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000039 号华兰生物疫苗股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称华兰
疫苗）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华兰疫苗于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
吕勇军
中国·北京 中国注册会计师：
朱红辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/26c2c3ed-2d84-46cc-86ab-446a910a715c.PDF
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2026-03-27 21:55│华兰疫苗（301207）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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华兰疫苗（301207）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aed76e3c-9acc-4eda-b5f3-dd0155372c9c.PDF
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2026-03-27 21:55│华兰疫苗（301207）：2025年年度审计报告
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华兰疫苗（301207）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/525c74ff-7373-4a01-be5b-9f0c9ef31f8a.PDF
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2026-03-27 21:55│华兰疫苗（301207）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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华兰疫苗（301207）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70e53c9b-6b2a-4562-b62e-b1f5ffa25987.PDF
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2026-03-27 21:55│华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4873eb46-bad8-4e6c-9d51-7c8bdf33b8f2.PDF
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2026-03-27 21:55│华兰疫苗（301207）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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一、投资情况概述
2026年 3月 27 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资
金进行委托理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟使用不超过人民币 30
亿元（含 30亿元）的自有资金进行委托理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额：不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动使用。
投资对象：货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、银行结构性理财产品等低风险产品。
资金来源：公司自有资金。
授权期限：自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司依据《委托理财管理制度》履行相应的审批程序。财务部负责人根据公司财务状况、现金流状况及
利率变动以及董事会或者股东会关于委托理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内
容审核和风险评估，并提交公司财务总监、总经理审核批准。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司专门制订了《委托理财管理制度》，对理财产品的界定及交易原则、审批权限及信息披露、管理与运行、风险控制等方面均
作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事专门会议关于公司委托理财事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《、上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司召开第二届董事会第七次独立董事专门会议对委托理财事项进行了
认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管
理、公司内控等控制措施后，就公司进行委托理财事项发表如下审核意见：
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于委托理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序
合法合规。公司董事会制订了切实有效的《委托理财管理制度》，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司委托理财事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d32519c2-3117-4ef0-8b96-6ba22ce2bafb.PDF
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2026-03-27 21:54│华兰疫苗（301207）：2025年独立董事年度述职报告（章金刚）
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华兰疫苗（301207）：2025年独立董事年度述职报告（章金刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66091db1-de7c-4bf6-8a0c-369390788382.PDF
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2026-03-27 21:54│华兰疫苗（301207）：2025年独立董事年度述职报告（李德新-已离职）
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各位股东及股东代表：
大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司2025年度的相关会议，认真审议各项议案。根据中国证监会发布的《上市公
司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就2025年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：
一、本人基本情况
本人李德新，中国国籍，1953 年出生，毕业于上海第一医学院预防医学专业，研究生学历，中国疾控中心研究员。自 1995年 3
月，历任中国疾控中心病毒病预防控制所实验室主任、所长，2020年 6月至 2025年 4月任华兰疫苗独立董事。
二、参加股东会及董事会会议情况
公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2025年本人在职期间公司共召3开次董事会，1次股东会。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重
大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我在任期间出席董事会会议的情况如下：
独立董 2025年度应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 次数 自出席会议
李德新 3 3 0 0 否
2025年在任期间，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了3次董事会会议，认真审议议案，并以
严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议
案均发表了同意的审核意见，没有反对、弃权的情况。
2025年在任期间，我作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，共参与了两次审计委员会和一次薪酬与考核
委员会会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 审议意见
第二届董事会 2025年1月19日 审议通过《关于指定董事兼 对所审议案均发表
2025年第一次审 总经理代行董事会秘书及 了同意的审核意见
计委员会会议 财务总监职责的议案》
第二届董事会 2025年3月27日 审议通过《关于会计政策及 对所审议案均发表
2025年第二次审 会计估计变更的议案》、《关 了同意的审核意见
计委员会会议 于2024年度计提资产减值
准备的议案》、《2024年年
度报告及摘要》、《公司2024
年度内部控制自我评价报
告》、《关于续聘公司2025
年度审计机构的议案》、《关
于聘任公司董事会秘书兼
财务总监的议案》
第二届董事会 2025年3月27日 审议通过《关于2022年限制 对所审议案均发表
2025年第一次薪 性股票激励计划首次授予 了同意的审核意见
酬与考核委员会 第二个归属期及预留授予
会议 第一个归属期归属条件未
成就暨作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票的
议案》
三、参加独立董事专门会议及审议情况
（一）2025年2月27日第二届董事会第三次独立董事专门会议，发表以下意见：
对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审议意见本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符
合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。在不影响募
集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益
，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。我们一致同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
独立董事一致同意将本议案提交到公司第二届董事会第十二次会议审议。
（二）2025年3月27日第二届董事会第四次独立董事专门会议，发表以下意见：
1、对《关于2024年度利润分配的预案》的审议意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司2024年度分红预案的制订过程进行了详
细的了解，认为《关于2024年度利润分配的预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情
况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司
长远发展，我们同意该项预案，同意提交公司股东会审议通过后实施。
2、对《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》的审议意见
公司根据中国证监会《关于进一步落实时尚公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》、《公司章程》等相关规定制定了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。我们同意该项预案，同意经董事会审议后提交
到公司股东会。
3、对《关于使用自有资金进行委托理财的议案》的审议意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于委托理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序
合法合规。公司董事会制订了切实有效的《委托理财管理制度》，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司委托理财事项。
独立董事专门会议同意将上述议案提交到公司第二届董事会第十三次会议审议。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流
，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；与审计会计师进行沟通了解审计情况，以保障审计结果的客观、公正。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2025年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行
认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项
目的进度等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要求公司严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保
持与公司管理层的及时沟通，关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。
4、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、对公司进行现场调查的情况
2025年在任期间，本人对公司进行了多次考察，现场工作时间共计6天，期间了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话
和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理献计献策，切实履行独立董事
职责。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此，也感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员对本人 2025年度工作的支持，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8d052c7c-b8ad-4cec-bb72-d3accf138571.PDF
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2026-03-27 21:54│华兰疫苗（301207）：公司章程（2026年3月）
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华兰疫苗（301207）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/16b9847c-b06c-495e-8fe0-e9043d1c4223.PDF
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2026-03-27 21:54│华兰疫苗（301207）：2025年独立董事年度述职报告（张守涛）
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各位股东：
大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司2025年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联方资金往来及对外
担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司
独立董事管理办法》的有关规定，现就2025年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：
一、本人基本情况
本人张守涛，中国国籍，1972 年出生，毕业于西北农林科技大学生物化学与分子生物学专业，获博士学位。曾任河南省科学院
实习研究员，烟台麦得津生物科技有限公司研发工程师，齐鲁制药有限公司基因工程室主任，2006 年 7月至今，任郑州大学讲师、
副教授、教授。2025年 4月至今任华兰疫苗独立董事。
二、参加会议情况
公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2025年本人在职期间公司共召开4次董事会，2次股东会。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重
大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：
独立董 2025年度应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议
张守涛 4 4 0 0 否
本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了4次董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态
度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均发表
了同意的审核意见，没有反对、弃权的情况。
本年度，我作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，共参加了3次审计委员会会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 审议意见
第二届董事会 2025年4月25日 审议通过《2025年第一季度 对所审议案均发表
2025年第三次审 报告》 了同意的审核意见
计委员会会议
第二届董事会 2025年8月27日 审议通过《2025年半年度报 对所审议案均发表
2025年第四次审 告及其摘要》、《关于2025 了同意的审核意见
计委员会会议 年中期利润分配预案的议
案》
第二届董事会 2025年10月28日 审议通过《2025年第三季度 对所审议案均发表
2025年第五次审 报告》、《关于延长部分募 了同意的审核意见
计委员会会议 集资金投资项目实施期限
的议案》
三、参加独立董事专门会议及审议情况
2025年8月27日第二届董事会第五次独立董事专门会议，发表以下意见：对《关于2025年中期利润分配预案的议案》的审议意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，独立董事专门会议对公司2025年半年度分红预案的
制订过程进行了详细的审查，认为《关于2025年中期利润分配预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，
符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际
情况，有益于公司长远发展，我们同意该项预案，同意提交公司股东会审议通过后实施。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流
，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；与审计会计师进行沟通了解审计情况，以保障审计结果的客观、公正。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2025年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行
认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项
目的进度等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要求公司严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保
持与公司管理层的及时沟通，关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。
4、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人对公司进行了多次考察，现场工作时间为9天，期间了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的
相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理献计献策，切实履行独立董事职责。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2026年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特
别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员对本人 2025年度工作的支持，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/68569a3d-33d5-4d59-8f04-67677b10f4e0.PDF
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2026-03-27 21:54│华兰疫苗（301207）：2025年独立董事年度述职报告（杨东升）
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华兰疫苗（301207）：2025年独立董事年度述职报告（杨东升）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/20a37e41-0b65-4d73-85a6-59f318f0b605.PDF
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2026-03-27 21:54│华兰疫苗（301207）：董事会议事规则（2026年3月）
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华兰疫苗（301207）：董事会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d529dbb3-dbbb-4561-b17e-4aa1c3601af4.PDF
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2026-03-27 21:54│华兰疫苗（301207）：会计师事务所选聘制度（2026年3月）
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华兰疫苗（301207）：会计师事务所选聘制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/15d7e486-7ede-447b-97fa-beb74c8655eb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│华兰疫苗：2026年一季度报告
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2026-03-28│华兰疫苗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045583.PDF
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2025-10-30│华兰疫苗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757867.PDF
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2025-08-28│华兰疫苗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592626.PDF
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2025-04-28│华兰疫苗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223311380.PDF
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2025-03-29│华兰疫苗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222944485.PDF
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2024-10-30│华兰疫苗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554437.PDF
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2024-08-30│华兰疫苗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046110.PDF
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2024-04-26│华兰疫苗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825569.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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