公司公告☆ ◇301207 华兰疫苗 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:18 │华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:18 │华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:17 │华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（上网） │
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│2025-08-27 20:17 │华兰疫苗（301207）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-27 20:17 │华兰疫苗（301207）：募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 20:14 │华兰疫苗（301207）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 20:12 │华兰疫苗（301207）：关于2025年中期利润分配的预案 │
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│2025-08-27 20:11 │华兰疫苗（301207）：董事会决议公告 │
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│2025-08-13 18:50 │华兰疫苗（301207）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-08-13 18:47 │华兰疫苗（301207）：2025-035 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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2025-08-27 20:18│华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告摘要
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华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2efcc518-2b4e-4d4d-b7c9-0be2b3bf239f.PDF
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2025-08-27 20:18│华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告
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华兰疫苗（301207）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/677d1d2c-df6e-4e8c-9f30-f4a5483a6951.PDF
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2025-08-27 20:17│华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（上网）
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华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（上网）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9e831183-b105-41ea-9965-d96d2f13dcdb.PDF
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2025-08-27 20:17│华兰疫苗（301207）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）出具的《
关于更换持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：
华泰联合证券作为该次华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，目前正在履行持续督导职责。
华泰联合证券原委派贾鹏先生、刘晓宁先生作为公司保荐代表人，负责上述项目的持续督导工作，持续督导期至2025年 12月 31日止
。
因原委派保荐代表人贾鹏先生内部工作调动，不再负责上述项目持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，现华泰联合证
券委派保荐代表人陈振博先生（简历详见附件）接替贾鹏先生负责项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导职责，持续督导期至
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为陈振博先生、刘晓宁先生。
公司董事会对贾鹏先生在担任持续督导保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/95c5225c-6c28-44ee-851f-f073a2f13f9d.PDF
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2025-08-27 20:17│华兰疫苗（301207）：募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号）
，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,001.00 万股，每股面值人民
币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元 /股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07
元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,244,203,103.93元，上述募集资金已于 2022年 2月 14日划至公司指定账户。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 2月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大
华验字[2022]000066号）。
截至 2025年 6月 30日，公司已使用募集资金 1,313,898,767.09元，其中直接投入承诺募集资金投资项目 1,303,333,071.02元
，支付股票发行相关费用 10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,046
,496,079.37元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 690,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专
用账户中。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募
集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股
份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2025年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
开户银行 帐号 募集资金投资项目 余额（元）
中国民生银行股份有限公 634400821 流感疫苗开发及产业化 0
司新乡分行营业部 和现有产品供应保障能
力建设项目
中信银行新乡分行营业部 8111101013001430373 冻干人用狂犬病疫苗开 32,937,549.14
发及产业化建设项目
中国工商银行股份有限公 1704020229200164827 多联细菌性疫苗开发及 93,288,983.73
司新乡新区支行 产业化建设项目
招商银行股份有限公司郑 123905076110929 重组带状疱疹疫苗的开 190,352,684.66
州分行营业部 发及产业化项目
中国银行股份有限公司新 259879676982 新型疫苗研发平台建设 39,916,861.84
乡华兰支行 项目
合计 —— —— 356,496,079.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及
效益情况详见附表 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022年 3月 2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行
费用共计 898,721,999.18 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第 002040号）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2022-004号公告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”实际投入募集资金80,107.90万元，已建成投产并完成所有工程、
建设等款项支付，故予以结项。该项目剩余募集资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为
准）20,159.85 万元将被用于公司募集资金投资项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于 2025 年 3
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-016号公告。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
公司于 2022年 3月 2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体
内容详见公司于 2022年 3月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-005号公告。公司于 2023年 2月 28日
召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币 10亿元闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）披露的 2023-007号公告。
公司于 2024年 2月 28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币 10亿
元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024-005号公告。
公司于 2025年 2月 28日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币 10
亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2025-006号公告。
截至 2025年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,046,496,079.3
7元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 690,000,000.00 元，其余资金存放于募集资金专用账户中
。
8、募集资金使用的其他情况。
公司综合部分募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用
途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化
建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使用状态的日期向后延长至 2025年 12月 31日。具体内容详见公司于 2023
年 10月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-047号公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，为切实提高募集资金使用效率，使募投项目更适应当前市场情况，进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势，公司
变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，并将该项目剩余资金（含利息收入，实际具体金
额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于 202
3 年 10月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-048号公告。
变更后项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8b9b7e6b-d6c2-466c-98f9-1c63da8d643f.PDF
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2025-08-27 20:14│华兰疫苗（301207）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开202
5年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月22日下午13:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会；
2、股东会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月22日13:30
（2）网络投票时间：2025年9月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15—15:00。
6、股权登记日：2025年9月17日
7、出席对象：
（1）截至2025年9月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议通过。具体内容详见公司于2025年8月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。
3、其他说明
本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月18日，上午8:30-11:30，下午14:30-17:00，逾期不予受理。
2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理
登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）
。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于2025年9月18日17:00，股东请仔细填写《股东会参
会登记表》（详见附件三），以便登记确认。采取电子邮件方式登记的股东须在2025年9月18日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱hl
ym@hualan.com，并电话确认，公司须将来访股东提前登记后方可接待股东参会。
4、联系方式：
地址：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号
邮编：453003
联系人：李伦
电话：0373-3559909
传真：0373-3559991
5、其他事项：
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）为本次股东会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方
式出席本次股东会。确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f6f9efc6-44cf-40b5-9ec1-bf8e09c042bc.PDF
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2025-08-27 20:12│华兰疫苗（301207）：关于2025年中期利润分配的预案
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特别提示：
1、华兰生物疫苗股份有限公司2025年中期利润分配预案为：以595,000,033股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份6,027,46
7股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计357,000,019.80元；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度。
若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权
登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2
025年中期利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）董事会审议情况
董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司 2025年中期利润分配预案并同意
提交公司股东会审议。
（二）审计委员会及独立董事专门会议审议情况
在提交公司董事会审议之前，《关于 2025年中期利润分配预案的议案》已提交公司审计委员会及独立董事专门会议审议，根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司审计委员会和独立董事专门会议对公司2025年半年度度
分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利
益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳
定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，公司审计委员会和独立董事专门会议均同意将该预案提交到公司股东会审议通过后
实施。
二、2025 年中期利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年半年度利润分配
（二）公司 2025年半年度业绩基本情况
本次利润分配方案的分配基准为2025年半年度。根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为20,797,156.80元。截至2025年6月30日，公司合并报表可分配利润为2,194,082,327.58元，母公司报表可分配
利润为2,196,455,333.68元。根据深交所规定，编制合并财务报表的公司，其利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的
可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。公司 2025年半年度可供分配利润为2,194,082,327.58元。
（三）本次利润分配预案的具体内容
基于公司的盈利能力和财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟定的2025年中期利润分配方案为：以595,000,033股（已扣除公司回购专用证券账户
中的股份6,027,467股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度。
若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权
登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的合理性说明
本次公司拟派发现金分红 357,000,019.80元（含税），占公司 2025 年半年度可供分配利润 16.27%。本次利润分配方案综合考
虑本公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。
（一）政策鼓励上市公司增加现金分红频次，优化分红节奏，合理提高分红水平公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享
公司经营发展成果，本次现金分红方案，是根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念，积极响应
一年多次分红、增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，增强投资者的获得感，同时结合公司发展
阶段、经营情况和自
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