公司公告☆ ◇301207 华兰疫苗 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:09│华兰疫苗（301207）：2024年三季度报告
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华兰疫苗（301207）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/609e85db-8143-4cd1-a75d-77ba415f1d1d.PDF
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2024-09-19 15:42│华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2024年半年度跟踪报告
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华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/533f8495-1028-44b0-b9f6-ca42e7e5130d.PDF
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2024-09-09 16:50│华兰疫苗（301207）：2024-048 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权
益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含本数），
不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过31.28元/股（含本数），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资
金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-032）和《关于2023年年度权
益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-033）等相关公告。
截至2024年9月5日，本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2024年6月20日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份370,000股，具体内容详见公司2024年6
月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。
在回购方案实施期间，公司按规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末 公 司 的 回 购 进 展 情 况 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-036）
、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-041）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-047）。
截至2024年9月5日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份6,027,467股，占公司目前总股本的1.0
0%，最高成交价为18.52元/股，最低成交价为16.23元/股，成交总金额为10,678.69万元（不含交易费用）。上述回购的实施符合相
关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购比例及回购股份的实施期限等，与公
司董事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份事宜不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，实施回购不会加大财务风险。本次回
购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市公司条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前
一日期间不存在买卖本公司股票的情形。
自公司首次披露维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案公告至披露本公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股
东、实际控制人及其一致行动人不存在直接或间接减持本公司股份的情形。
五、股份变动情况
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 占总股本比例(%) 股份数量（股） 占总股本比例(%)
一、有限售条 459,379,012 76.43 465,406,479 77.44
件流通股
二、无限售条 141,648,488 23.57 135,621,021 22.56
件流通股
三、总股本 601,027,500 100.00 601,027,500 100.00
注：由于回购账户中的股份目前均在限售期，因此上表将回购账户中的股份均计入有条件限售股，变动情况为初步测算结果，暂
未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八条的相
关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转
换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，根据本次回购方案及《上市公司股份回购规则》的相关规定，本次回购后的股份将
在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司
如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。
公司将依据相关法律、法规和规范性文件的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/abffaee9-1296-4e90-972f-71496ef1ac4d.PDF
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2024-09-03 00:00│华兰疫苗（301207）：关于回购公司股份的进展公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权
益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含本数），
不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过31.28元/股（含本数），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资
金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-032）和《关于2023年年度权
益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-033）等相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末的回购情况公告如下：
截至2024年8月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份5,600,767股，占公司目前总股本的0.
93%，最高成交价为18.52元/股，最低成交价为16.23元/股，成交总金额为9,913.11万元（不含交易费用）。上述回购的实施符合相
关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八
条的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/61876c55-f504-437e-8d08-63e5ce50d317.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华兰疫苗（301207）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3acec330-5579-4191-a2eb-ff9a2a4d966a.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
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华兰疫苗（301207）：募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/1ab9915b-ad1a-4c38-bb9c-7b7017458a5d.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：2024年半年度报告摘要
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华兰疫苗（301207）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/bfc2a39a-1677-487e-8e76-992c418ee0e9.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：2024年半年度报告
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华兰疫苗（301207）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1556a2a0-3c0a-40e9-826c-d3a0e2f3030d.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年8月16日以电话或电子邮件方式发出通知，
于2024年8月29日在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事
3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度的要求，如实反映了公司截至 2024
年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在损害股东利益的情形。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f34bdf14-4f6e-454c-a2a7-10a3911da907.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰疫苗（301207）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年8月16日以电话或电子邮件方式发出通知，
于2024年8月29日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。公司
审计委员会对该议案发表了同意的审核意见，公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。
《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的 2024-045 号公告，《2024 年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及
《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-0
46 号公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会 2024 年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/075739db-53de-4c46-b894-379b9890b5b5.PDF
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2024-08-09 19:02│华兰疫苗（301207）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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华兰疫苗（301207）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/df9087d2-d735-44fa-b383-79bd1160e69a.PDF
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2024-08-09 19:02│华兰疫苗（301207）：安徽承义律师事务所关于华兰疫苗召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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华兰疫苗（301207）：安徽承义律师事务所关于华兰疫苗召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/3d996f35-e8f9-481d-a796-3ec2565982c5.PDF
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2024-08-03 00:00│华兰疫苗（301207）：关于回购公司股份的进展公告
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华兰疫苗（301207）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/476611e2-29c1-48e5-bf50-f8ba1cfa277f.PDF
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2024-07-25 00:00│华兰疫苗（301207）：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册
资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次增加注册资本暨修订《公司章程》的相关情况
公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的1,012,500股股票已于2024年6月5日登记上市，公司总股份增
加至601,027,500股，注册资本增加至601,027,500元，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。
二、《公司章程》主要修订内容
《公司章程》修订对照如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
600,015,000 元。 601,027,500 元。
2 第二十条 公司股份总数为 600,015,000 股， 第二十条 公司股份总数为
均为人民币普通股。 601,027,500
股，均为人民币普通股。
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
同时公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员办理相关工商变更登记、备案等手续，授权有效期限为自公司股东
大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准
为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、《华兰生物疫苗股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-25/dc830472-c6e5-49ce-9a3c-467f3e01b134.PDF
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2024-07-25 00:00│华兰疫苗（301207）：独立董事提名人声明与承诺（章金刚）
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华兰疫苗（301207）：独立董事提名人声明与承诺（章金刚）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-25/b439c972-774b-49f2-9073-a0a982287aa5.PDF
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2024-07-25 00:00│华兰疫苗（301207）：独立董事候选人声明与承诺（章金刚）
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华兰疫苗（301207）：独立董事候选人声明与承诺（章金刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-25/792c96f7-99e6-4b40-a7e1-38ef67d9040e.PDF
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2024-07-25 00:00│华兰疫苗（301207）：关于补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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华兰疫苗（301207）：关于补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/213df05c-462e-4332-a4b0-de5db8b1a1ae.PDF
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2024-07-25 00:00│华兰疫苗（301207）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024
年第一次临时股东大会的通知》，决定于2024年8月9日（星期五）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2024年8月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月9日9:15-15:00。
6、股权登记日：2024年8月5日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2024年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 √
2.00 提案 2《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年7月24日披露于《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。
3、其他说明
（1）本次股东大会提案2属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
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