公司公告☆ ◇301207 华兰疫苗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:52 │华兰疫苗（301207）：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）及聘任高级管理人员等相关│
│ │人员的公告 │
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│2026-04-20 18:52 │华兰疫苗（301207）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-04-20 18:51 │华兰疫苗（301207）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:49 │华兰疫苗（301207）：召开2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 18:49 │华兰疫苗（301207）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 16:07 │华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-10 16:07 │华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-04-07 18:17 │华兰疫苗（301207）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-01 17:01 │华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年现场检查报告 │
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│2026-03-27 21:59 │华兰疫苗（301207）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-20 18:52│华兰疫苗（301207）：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）及聘任高级管理人员等相关人员
│的公告
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华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开2025年度股东会及公司职工代表大会，选举产生
了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董
事长，董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员等相关人员。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
非独立董事：安文珏女士（董事长）、安文琪女士、范蓓女士、潘若文女士（职工代表董事）
独立董事：章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生
公司第三届董事会由七名董事组成，任期三年。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任后，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”因此，公司法定代表人由安康先生变更为安文珏女士，公司董事会授权管理
层具体办理相关工商变更登记手续。
上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2026-014号及 2026-020号公告。
二、第三届董事会各专门委员会委员及组织情况
专门委员会名称 成员 主任委员
战略委员会 安文珏、安文琪、章金刚 安文珏
薪酬与考核委员会 张守涛、章金刚、安文琪 张守涛
提名委员会 章金刚、罗宗举、潘若文 章金刚
审计委员会 罗宗举、张守涛、范蓓 罗宗举
第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员罗宗举先生为会计专业人士，且审计委员会成员
均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：安文珏女士
常务副总经理：潘若文女士
财务总监兼董事会秘书：路珂先生
上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。提名委员会对公司聘任高级管
理人员的事项发表了同意的审核意见。
董事会秘书路珂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职
业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
。
上述高级管理人员简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：李伦先生
李伦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满为止。李伦先生简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：路珂、李伦
电话：0373-3559909
传真：0373-3559991
电子邮箱：hlym@hualan.com
通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲一号附一号
邮政编码：453003
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a8f6ef9-2abe-4a33-9d05-7196b3190d1b.PDF
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2026-04-20 18:52│华兰疫苗（301207）：关于选举职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于 2026年 4月 20日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举潘若文女士（简历详见附件）为
公司第三届董事会职工代表董事。
潘若文女士与公司 2025 年度股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止
。
潘若文女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。潘若文女士当选公司职工代表董事后，公
司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
潘若文女士的简历详见附件。
二、备查文件
公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7deba4d3-9b12-4034-9238-203454013159.PDF
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2026-04-20 18:51│华兰疫苗（301207）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年4月13日以电话或电子邮件方式发出通知，
于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事推选安文珏女士作为本次会议的主持人，会议应出席董事7名
，实际出席董事7名（其中3名独立董事章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案》。
选举安文珏女士为公司董事长。公司法定代表人由安康先生变更为安文珏女士。具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2026-022号公告。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
专门委员会名称 成员 主任委员
战略委员会 安文珏、安文琪、章金刚 安文珏
薪酬与考核委员会 张守涛、章金刚、安文琪 张守涛
提名委员会 章金刚、罗宗举、潘若文 章金刚
审计委员会 罗宗举、张守涛、范蓓 罗宗举
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任安文珏女士任公司总经理，潘若文女士任公司常务副总经理，路珂先生任财务总监兼董事会秘书。上述高级
管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
该议案已经公司第三届董事会 2026年第一次提名委员会会议审议通过。
高级管理人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 20
26-022号公告。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任李伦先生任公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为
止。
李伦先生简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2026-0
22号公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会 2026年第一次提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b3bee0f7-e838-4f7e-be09-c9bf57fc4355.PDF
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2026-04-20 18:49│华兰疫苗（301207）：召开2025年度股东会的法律意见书
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关于华兰生物疫苗股份有限公司
召开 2025年度股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00062号致：华兰生物疫苗股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派万晓宇、夏家林律师（以下简称“本律师”）就
公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2026年 3月 28日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易
所网站上披露了《关于召开2025 年度股东会的通知》。本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 20 日 13:30在河南省新乡市华兰大
道甲 1号附 1号公司办公楼会议室如期召开。
本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表 124人，代表股份 478,648,673股，占公司有表决权股份总数的 80.4452%，均为截止
至 2026年 4月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股
东及股东代表 3人，代表股份 459,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.1430%。通过网络投票的股东及股东代表 121 人，
代表股份19,647,673股，占公司有表决权股份总数的 3.3021%。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本律师现场出席了本次
股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案为《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《关于 2025年度利润分配的议案》
《关于使用自有资金进行委托理财的议案》《关于修订<董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度>的议案》《关于修订<公司章
程>及其附件的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》，上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时提案
。
本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 478,562,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 35,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0074%；弃权 50,900股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 19,562,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5603%；反对 35,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1807%；弃权 50,900股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2591%。
（二）审议通过了《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 478,556,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 36,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 56,000股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5297%；反对 36,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1853%；弃权 56,000股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2850%。
（三）审议通过了《关于 2025年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 478,578,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 36,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 33,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 19,578,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6425%；反对 36,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1853%；弃权 33,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1723%。
（四）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 478,469,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9627%；反对 125,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0261%；弃权 53,750股（其中，因未投票默认弃权 17,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 19,469,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0903%；反对 125,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6362%；弃权 53,750股（其中，因未投票默认弃权 17,150股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2736%。
（五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 19,553,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；反对 44,950股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2288%；弃权 50,150股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2552%。
中小股东总表决情况：
同意 19,553,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5160%；反对 44,950 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2288%；弃权 50,150股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2552%。
关联股东回避表决本议案。
（六）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 478,558,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9811%；反对 36,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 19,558,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5404%；反对 36,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1853%；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2743%。
（七）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
议案名称 所获得的的选举票数 是否当选
选举安文珏女士为非独立董事 477,966,958 是
选举安文琪女士为非独立董事 477,968,752 是
选举范蓓女士非独立董事 477,968,758 是
中小股东总表决情况：
议案名称 所获得的的选举票数 是否当选
选举安文珏女士为非独立董事 18,966,958 是
选举安文琪女士为非独立董事 18,968,752 是
选举范蓓女士非独立董事 18,968,758 是
（八）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
议案名称 所获得的的选举票数 是否当选
选举章金刚先生为独立董事 477,966,753 是
选举张守涛先生为独立董事 477,966,752 是
选举罗宗举先生为独立董事 477,966,759 是
中小股东总表决情况：
议案名称 所获得的的选举票数 是否当选
选举章金刚先生为独立董事 18,966,753 是
选举张守涛先生为独立董事 18,966,752 是
选举罗宗举先生为独立董事 18,966,759 是
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案均获有效表决权通过。本次股东会表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/97e62b50-0e21-429e-a362-482806f94d8c.PDF
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2026-04-20 18:49│华兰疫苗（301207）：2025年度股东会决议公告
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华兰疫苗（301207）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9d749e76-fe99-4dc8-8eda-24516a11df71.PDF
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2026-04-10 16:07│华兰疫苗（301207）：华泰联合证券有限责任公司关于华兰疫苗2025年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华兰疫苗
保荐代表人姓名：陈振博 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：刘晓宁 联系电话：010-56839300
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事
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