公司公告☆ ◇301208 中亦科技 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 20:16 │中亦科技（301208）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-23 20:15 │中亦科技（301208）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-06-23 20:14 │中亦科技（301208）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 20:12 │中亦科技（301208）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-06-23 20:12 │中亦科技（301208）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-06-23 20:12 │中亦科技（301208）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-23 20:12 │中亦科技（301208）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-06-23 20:12 │中亦科技（301208）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-06-23 20:12 │中亦科技（301208）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-06-23 20:12 │中亦科技（301208）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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2026-06-23 20:16│中亦科技（301208）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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中亦科技（301208）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/98dde452-4f47-494b-8fe9-a5b77745701c.PDF
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2026-06-23 20:15│中亦科技（301208）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦
科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法规的有关规定，对中亦科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为46.06元，募集资金总
额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。公司对募集资
金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监
管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发
行费用后，将用于以下募投项目：
序 项目名称 项目投资总 募集资金拟 截至 2026年 投资进度
号 额 投入额 一季度末募
集资金投入
金额
1 全国 IT 基础架构运维市 35,328.39 35,328.39 30,673.85 86.82%
场拓展和服务体系建设
项目
2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77 9,298.77 87.08%
3 智能化运维平台升级项 6,878.18 6,878.18 6,343.28 92.22%
目
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 - -
合计 60,885.34 60,885.34 46,315.90 -
截至 2026年 3月 31日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共人民币46,315.90万元，扣除部分发行费用、手续费，加上
银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民 26,652.12万元。
截至目前，公司及子公司正在有序推进募投项目。但由于募投项目建设存在一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置
的情况。公司及子公司将根据募投项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，合理
利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，公司及子公司将合理安排使用资金，保障公司股东利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟合理利用额度不超过 24,000 万元的闲置募集资金和不超过90,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公
司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。资金来源不涉及银行信贷资金。
（三）投资产品品种
1、募集资金：公司及子公司将按照《上市公司募集资金监管规则》的规定，严格控制风险，投资安全性高、流动性好、风险低
、保本型、期限不超过 12 个月的产品，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注
销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金：公司及子公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、保本型、期限不超过 12个月的产品，上述产品
不得用于质押。
（四）实施方式
上述事项经董事会审计委员会、董事会审议通过后，还需经股东会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权管理层在上
述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司及子公司自有资金现金管理所得收益归公司及子公司所有，用于补充公司及子公司日常经营所需的流动资金，暂时闲置募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
四、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
1、虽然公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，明确好投资产品的金
额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
3、公司已建立《北京中亦安图科技股份有限公司委托理财管理制度》，明确公司及子公司现金管理的审批权限及执行程序、信
息披露等有关规定，建立良好的风险控制措施。
4、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，定期对资金使用情况进行审计与核实。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和公司及子公司正常
经营的前提下进行的，公司将合理安排使用资金，不会影响公司生产运营及募投项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发
展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东
谋取更多的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计
准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关科目。
六、履行的内部决策程序及意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 6月 18日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，经与会委员表决，一致同意并通过了该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》。同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过 2
4,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 90,000万元的自有资金进行现金管理。使用期限为自公司 2026年第一次临时股
东会审议批准之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通
过，履行了公司治理层面的必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，还需经股东会审议通过后方可实施。公司本
次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1118e8b1-fa47-4714-8294-e3df08b7defc.PDF
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2026-06-23 20:14│中亦科技（301208）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7月 10 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月3日（星期五）。
7、出（列）席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议
案
1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 √
管理的议案》
2.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其 √
摘要的议案》
4.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2026年限制性 √
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相 √
关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届董事会第十一
次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案3、议案4、议案5为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均属股
东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），并附身份
证及股东账号卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。信函、传真或电子邮件方式须在2026年7月9日17:00前送达
公司，并进行电话确认。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年7月9日（星期四）上午9:00—11:30；下午13:30—17:00
3、登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议室
4、会议联系方式
（1）会务联系人：何欢
（2）联系电话：400-008-1312
（3）传真：010-81377575
（4）电子邮箱：BODoffice@ce-service.com.cn
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、公司第五届董事会第十一次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/840f5c6a-7a44-45f2-a60e-7927ed2f790a.PDF
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2026-06-23 20:12│中亦科技（301208）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 202
6 年度财务报表及内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
3、业务规模
信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 27.64 亿元，证券业务收入为 10.01 亿
元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利
、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为 29 家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司
证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
信永中和截至2025年 12月31日的近三年度因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8
次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施21 次、自律监管措施 11 次
和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年开始
在信永中和执业，2026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：蒋培艳女士，2016 年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
拟项目质量控制复核合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信
永中和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量复核合伙人近三年执业行为无受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分等情况。受到证券交易场所自律组织的自律监管措施的情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 刘宇 2025 年 自律监管措施 上海证券 因在执行株洲科能新材料股
12 月 19 日 交易所 份有限公司申请首次公开发
行股票的审计业务时存在部
分程序执行不够充分等问题
给予签字注册会计师采取监
管警示的自律监管措施。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中
国注册会计师独立性准则第1
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