公司公告☆ ◇301208 中亦科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-23 00:00│中亦科技（301208）：2024年三季度报告
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中亦科技（301208）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│中亦科技（301208）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式向全
体董事发出，并于 2024 年 10月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
，其中邵峰、徐晓飞、郑云端、赵龙凯以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年
第三季度报告》。经审议，董事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委
员会审核，董事会同意聘任李海峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李海
峰薪酬按公司现行有效的高级管理人员的薪酬方案执行。
李海峰先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未
受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、 备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
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2024-10-23 00:00│中亦科技（301208）：关于部分高级管理人员变更的公告
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中亦科技（301208）：关于部分高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 19:36│中亦科技（301208）：中信建投关于中亦科技2024年半年度持续督导跟踪报告
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中亦科技（301208）：中信建投关于中亦科技2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 00:00│中亦科技（301208）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式向全体
监事发出，并于 2024 年 8 月21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议由监
事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度报告
摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年上半年的实际
运营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年募集资金实际存放情况与实际使用情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
三、 备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/b09ebe9b-9f4b-490f-a832-012b5505da1a.PDF
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2024-08-22 00:00│中亦科技（301208）：董事会决议公告
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中亦科技（301208）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 00:00│中亦科技（301208）：2024年半年度报告摘要
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中亦科技（301208）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/b1f5b53e-9f2d-4ae1-be2f-53e41a1634ac.PDF
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2024-08-22 00:00│中亦科技（301208）：2024年半年度报告
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中亦科技（301208）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 00:00│中亦科技（301208）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）编
制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况说明如下：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.06 元，募集
资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267
号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金以前年度已使用金额
公司 2023 年度实际使用募集资金 232,393,501.29 元，截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
首次公开发行募集资金金额 700,077,216.74
减：直接投入募集资金项目 243,118,500.36
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 12,648,298.32
截至 2023年 12月 31日募集资金余额 469,607,014.70
注：截至 2023年 12月 31日，公司募集资金尚未使用的余额为 46,960.70万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行
存款余额为 5,410.70 万元，用于现金管理
尚未到期赎回的金额为 41,550万元。
（三）募集资金本报告期使用和结余情况
公司 2024 年 1-6 月实际使用募集资金 45,721,046.20 元，截至 2024 年 6月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2023年 12月 31 日募集资金余额 469,607,014.70
减：直接投入募集资金项目 45,721,046.20
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,037,871.26
截至 2024年 6月 30日募集资金余额 424,923,839.76
注：截至 2024年 6月 30日，公司募集资金尚未使用的余额为 42,492.38万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存
款余额为 4,022.38 万元，用于现金管理
尚未到期赎回的金额为 38,470万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。2022 年 7 月，公司与保荐机构中信建投证券股份有
限公司、募集资金存放的银行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京
分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022 年 12 月，公司全资子公司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中
亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分
行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集
资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户主体 开户银行 银行账户 存储余额 备注
北京中亦安图科技 交通银行股份有限公 110060435013003586230 21,067.04 存续
股份有限公司 司北京农科院支行
北京中亦安图科技 宁波银行股份有限公 77010122001517368 9,773.28 存续
股份有限公司 司北京分行
北京中亦安图科技 中信银行股份有限公 8110701013802310742 34,848,736.74 存续
股份有限公司 司北京分行
北京中亦安图科技 宁波银行股份有限公 77010122001534884 1,180,272.96 存续
股份有限公司 司北京分行
北京中亦安图科技 华夏银行股份有限公 10285000001644858 2,598,464.74 存续
股份有限公司 司北京上地支行
上海中亦图灵数字 交通银行股份有限公 310066577013006275027 1,565,525.00 存续
科技有限公司 司上海市分行
合计 40,223,839.76
注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以
“华夏银行股份有限公司北京分行”名义签署。
三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际实施情况
公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 10 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募
投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，
提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目
“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。
公司本报告期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023年 7月 31 日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023 年 8 月 16 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保
日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过 43,000 万元的闲置募集资金（含超募资
金）和不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范
围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金用于现金管理的余额为 38,470 万元。其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024年 6 月 30日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、
真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/569d3dc3-f6da-41ec-95a9-a1f014260f29.PDF
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2024-08-22 00:00│中亦科技（301208）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中亦科技（301208）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/7af1934c-d511-488e-b138-023431b6cff9.PDF
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2024-07-12 18:46│中亦科技（301208）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月12日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长李东平先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权股份72,093,780股，占公司有表决权股
份总数的60.0781%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权股份53,712,200股，占公司有表决权股份
总数的44.7601%；通过网络投票出席会议的股东共5人，代表有表决权股份18,381,580股，占公司有表决权股份总数的15.3180%。
2、中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权股份21
9,780股，占公司有表决权股份总数的0.1832%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总体表决情况：同意 72,072,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9701%；反对 21,580 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0299%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 198,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的90.1811%；反对 21,580 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份的 9.8189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效
表决权股份的 0.0000%。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意 72,075,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 18,180 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0252%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0000%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 201,600 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的91.7281%；反对 18,180 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份的 8.2719%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效
表决权股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师刘佳汇、温鑫庸列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决
程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市君合律师事务所关于北京中亦安图科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/2df1e2f2-4c20-4e60-9896-8c8c08aa1763.PDF
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2024-07-12 18:46│中亦科技（301208）：北京市君合律师事务所关于中亦科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：北京中亦安图科技股份有限公司
北京市君合律师事务所受北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《北京中亦安图科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本
所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）根据贵公司第五届董事会第二次会议决议以及 2024 年 6 月 27 日在深圳证券交易所网站上刊载的《北京中亦安图科技
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
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