公司公告☆ ◇301208 中亦科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 20:21 │中亦科技（301208）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-25 20:20 │中亦科技（301208）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-06-25 20:20 │中亦科技（301208）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-25 20:20 │中亦科技（301208）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-25 20:19 │中亦科技（301208）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-25 20:19 │中亦科技（301208）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年6月） │
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│2025-06-25 20:19 │中亦科技（301208）：外部信息报送及使用管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-25 20:19 │中亦科技（301208）：总经理工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-25 20:19 │中亦科技（301208）：董事会提名委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-25 20:19 │中亦科技（301208）：委托理财管理制度（2025年6月） │
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2025-06-25 20:21│中亦科技（301208）：第五届董事会第六次会议决议公告
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中亦科技（301208）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-06-25 20:20│中亦科技（301208）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科
技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法规的有关规定，等法规的有关规定，对中亦科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 3 月29 日出具的《关于同意北京中亦安图科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股16,666,700.00 万股，每股
发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为 76,766.82万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为 70,007.
72 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《北京中亦安图科技股份有限公司
验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费
用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 截至 2025 年 3 月
金投资金额 31 日募集资金投入
金额
1 全国 IT基础架构运维市场拓 35,328.39 35,328.39 23,314.53
展和服务体系建设项目
2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77 6,958.75
3 智能化运维平台升级项目 6,878.18 6,878.18 4,992.49
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 0.00
合计 60,885.34 60,885.34 35,265.77
注：以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次延期的募集资金投资项目情况
公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具
体情况如下：
项目名称 原预计达到预定可使用 调整后计划达到预定可使用
状态日期 状态日期
全国 IT 基础架构运维市场 2025 年 7 月 2027 年 7 月
拓展和服务体系建设项目
除上述调整外，上述募投项目其他内容均不发生变更。
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，而本次
募投项目在实际执行过程中因受内外部环境及其他客观因素的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原因如下：
公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，
公司综合考虑宏观经济与市场等多方面因素，对募投项目“全国 IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”投资速度有所放缓
，该募投项目建设进度较预期有所延迟。
公司综合考虑“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集
资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟
将募投项目“全国 IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2025年 7月延长至 2027年
7月。
四、本次部分募投项目延期对公司日常经营的影响及风险提示
本次募投项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募
投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容。不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况和长期发展规
划。
在项目未来实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素影响项目实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、审议情况及专项意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025年 6月 20日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经与会
委员表决，一致同意并通过了该议案。
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 6月 25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合公司募投
项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容不发生变更的情
况下，公司董事会同意将募投项目“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 202
5年 7 月延长至 2027 年 7 月。上述审议程序符合《北京中亦安图科技股份有限公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的相关要求，该事项无需提交公司股东大会
审议。
（二）监事会审议情况及意见
公司于 2025年 6月 25日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：
本次调整仅涉及部分募投项目自身实施进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。
六、保荐人核查意见
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，均发表了同意意见，已履行了
必要的审批程序，符合相关法律、法规和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形
，符合公司的长远规划和发展需要。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/45df1f21-b2d4-4ca9-8b23-9f71bac2cbda.PDF
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2025-06-25 20:20│中亦科技（301208）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科
技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法规的有关规定，对中亦科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 3 月 29日出具的《关于同意北京中亦安图科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]647 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股16,666,700.00 万股，每
股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为 76,766.82万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为 70,00
7.72 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《北京中亦安图科技股份有限公
司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费
用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 全国 IT 基础架构运维市场拓展和服 35,328.39 35,328.39
务体系建设项目
2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77
3 智能化运维平台升级项目 6,878.18 6,878.18
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 60,885.34 60,885.34
注：以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共人民币35,265.77 万元，扣除部分发行费用、手续费，
加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民 2,254.93 万元；加上购买的现金管理产
品后，未使用的募集资金余额约人民币 37,184.93 万元。
公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将
出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正
常经营的前提下，合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，公司及子公司将合理安排使用资金，保障公司股东利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟合理利用额度不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 70,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用
期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。资金来源不涉及银行信贷资金。
（三）投资产品品种
1、募集资金：公司及子公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等规定，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品
必须满足：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月；（3
）现金管理产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金：公司及子公司拟使用自有资金投资产品必须满足：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非
保本型；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月；（3）现金管理产品不得质押。
（四）实施方式
上述事项经董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过后，还需经股东大会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授
权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司及子公司自有资金现金管理所得收益归公司及子公司所有，用于补充公司及子公司日常经营所需的流动资金，暂时闲置募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
四、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
1、虽然公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种
、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
3、公司已建立《委托理财管理制度》，明确公司及子公司现金管理的审批权限及执行程序、信息披露等有关规定，建立良好的
风险控制措施。
4、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，定期对资金使用情况进行审计与核实。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行，不会影响公司日
常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有助于提高募集资金的使用效率，增加
公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用
途的情形。
六、履行的内部决策程序及意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》，经与会委员表决，一致同意并通过了该议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》。同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过
35,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过70,000.00 万元的自有资金进行现金管理。使用期限为自公司 2025 年第
一次临时股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》，监事会认为：公司及子公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下使用部分闲置募集资金（含超募资
金）和自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在
变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司及子公司本次关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，
履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法规的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/e6ca01cb-2c71-48a5-a1a3-4bbc6078fa88.PDF
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2025-06-25 20:20│中亦科技（301208）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式向全
体监事发出，并于 2025 年 6 月25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议由
监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：本次取消监事会、监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，废止《北京中亦安图科技股份有限公司
监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落
实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》
的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次调整仅涉及部分募投项目自身实施进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下使用部分闲置募集资金（含超募资金
）和自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变
相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司及子公司本次关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报
告，且报告内容客观、公正。监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制的
审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/c99dba42-cee6-4403-8b02-114e4484b437.PDF
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2025-06-25 20:19│中亦科技（301208）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将
本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月11日9:15—15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年7月4日（星期五）。
7.出（列）席对象：
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