公司公告☆ ◇301208 中亦科技 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 19:19 │中亦科技（301208）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-11 19:19 │中亦科技（301208）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-11 19:19 │中亦科技（301208）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-09 18:28 │中亦科技（301208）：关于监事、部分高级管理人员股份减持完成的公告 │
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│2025-07-02 19:46 │中亦科技（301208）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-07-02 19:46 │中亦科技（301208）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-06-25 20:21 │中亦科技（301208）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-25 20:20 │中亦科技（301208）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-06-25 20:20 │中亦科技（301208）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-25 20:20 │中亦科技（301208）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-07-11 19:19│中亦科技（301208）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中亦科技（301208）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/830490e9-c87a-4e5a-a3b3-2562eaf8353c.PDF
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2025-07-11 19:19│中亦科技（301208）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等有关规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由
8名董事组成，其中 3名独立董事,1名职工代表董事。非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过民主选举产
生。
公司于 2025年 7月 11日在公司会议室召开 2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举杜大山先生为公
司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
杜大山先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次职工代表董事选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/29c90b23-c603-478f-bb99-262044ae8f27.PDF
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2025-07-11 19:19│中亦科技（301208）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中亦科技（301208）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/131d4892-78f8-4268-9462-8c6e544eca15.PDF
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2025-07-09 18:28│中亦科技（301208）：关于监事、部分高级管理人员股份减持完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事
、部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-001）。
公司监事会主席杜大山先生持有公司股份2,700,000股（占公司当前总股本比例2.25%），计划在该公告披露之日起15个交易日后
的3个月内（即2025年4月16日-2025年7月15日）以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的25%，即不超过675,000股
(占公司当前总股本比例0.56%）。
公司副总经理杨玲女士持有公司股份1,980,000股（占公司当前总股本比例1.65%），计划在该公告披露之日起15个交易日后的3
个月内（即2025年4月16日-2025年7月15日）以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的25%，即不超过495,000股(占
公司当前总股本比例0.41%）。
公司副总经理兼财务总监张爱红女士持有公司股份720,000股（占公司当前总股本比例0.60%），计划在该公告披露之日起15个交
易日后的3个月内（即2025年4月16日-2025年7月15日）以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的25%，即不超过180
,000股(占公司当前总股本比例0.15%）。
公司于近日收到公司监事会主席杜大山先生、副总经理杨玲女士、副总经理兼财务总监张爱红女士出具的《关于减持北京中亦安
图科技股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
减持股份来源：均为公司首次公开发行股票并上市前已发行股份、2022年度利润分配方案所转增的股份及2023年度利润分配方案
所转增的股份。
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持股数 占总股本比例
（元/股） （股） （%）
杜大山 集中竞价交易 2025年 5月 6日- 40.51-47.19 668,400 0.56
2025年 7月 7日
杨 玲 集中竞价交易 2025年 5月 6日- 41.08-46.64 495,000 0.41
2025年 7月 7日
张爱红 集中竞价交易 2025年 5月 12日- 40.94-46.75 180,000 0.15
2025年 7月 7日
合计 - 1,343,400 1.12
注：上表中占总股本比例与合计数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
杜大山 合计持有股份 2,700,000 2.25 2,031,600 1.69
其中：无限售条件股份 675,000 0.56 6,600 0.01
有限售条件股份 2,025,000 1.69 2,025,000 1.69
杨 玲 合计持有股份 1,980,000 1.65 1,485,000 1.24
其中：无限售条件股份 495,000 0.41 0 0
有限售条件股份 1,485,000 1.24 1,485,000 1.24
张爱红 合计持有股份 720,000 0.60 540,000 0.45
其中：无限售条件股份 180,000 0.15 0 0
有限售条件股份 540,000 0.45 540,000 0.45
注：上表中占总股本比例尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、杜大山先生、杨玲女士、张爱红女士本次减持行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定。
2、杜大山先生、杨玲女士、张爱红女士本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实施情况与此前披露的减
持计划一致，未超过计划减持股份数量，不存在违反其减持计划的情形。
3、杜大山先生、杨玲女士、张爱红女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书》承诺情况如下：
（1）本人直接或间接持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。
（2）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份
数将相应进行调整。
本次减持杜大山先生、杨玲女士、张爱红女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、杜大山先生、杨玲女士、张爱红女士不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、杜大山先生、杨玲女士、张爱红女士出具的《关于减持北京中亦安图科技股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/14162f3d-7ca3-45a2-b5bd-3d1b8da77c57.PDF
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2025-07-02 19:46│中亦科技（301208）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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中亦科技（301208）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/c2fe2014-e134-417c-b993-863daf1e286c.PDF
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2025-07-02 19:46│中亦科技（301208）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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中亦科技（301208）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/858e2089-d445-49ab-aa46-16fdb490fe2f.PDF
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2025-06-25 20:21│中亦科技（301208）：第五届董事会第六次会议决议公告
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中亦科技（301208）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/24bf2b4f-2cf0-4ed5-acc6-0afa5680364c.PDF
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2025-06-25 20:20│中亦科技（301208）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科
技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法规的有关规定，等法规的有关规定，对中亦科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 3 月29 日出具的《关于同意北京中亦安图科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股16,666,700.00 万股，每股
发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为 76,766.82万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为 70,007.
72 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《北京中亦安图科技股份有限公司
验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费
用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 截至 2025 年 3 月
金投资金额 31 日募集资金投入
金额
1 全国 IT基础架构运维市场拓 35,328.39 35,328.39 23,314.53
展和服务体系建设项目
2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77 6,958.75
3 智能化运维平台升级项目 6,878.18 6,878.18 4,992.49
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 0.00
合计 60,885.34 60,885.34 35,265.77
注：以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次延期的募集资金投资项目情况
公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具
体情况如下：
项目名称 原预计达到预定可使用 调整后计划达到预定可使用
状态日期 状态日期
全国 IT 基础架构运维市场 2025 年 7 月 2027 年 7 月
拓展和服务体系建设项目
除上述调整外，上述募投项目其他内容均不发生变更。
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，而本次
募投项目在实际执行过程中因受内外部环境及其他客观因素的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原因如下：
公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，
公司综合考虑宏观经济与市场等多方面因素，对募投项目“全国 IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”投资速度有所放缓
，该募投项目建设进度较预期有所延迟。
公司综合考虑“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集
资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟
将募投项目“全国 IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2025年 7月延长至 2027年
7月。
四、本次部分募投项目延期对公司日常经营的影响及风险提示
本次募投项目延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募
投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容。不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况和长期发展规
划。
在项目未来实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素影响项目实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、审议情况及专项意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025年 6月 20日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经与会
委员表决，一致同意并通过了该议案。
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 6月 25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合公司募投
项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容不发生变更的情
况下，公司董事会同意将募投项目“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 202
5年 7 月延长至 2027 年 7 月。上述审议程序符合《北京中亦安图科技股份有限公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的相关要求，该事项无需提交公司股东大会
审议。
（二）监事会审议情况及意见
公司于 2025年 6月 25日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：
本次调整仅涉及部分募投项目自身实施进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。
六、保荐人核查意见
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，均发表了同意意见，已履行了
必要的审批程序，符合相关法律、法规和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形
，符合公司的长远规划和发展需要。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/45df1f21-b2d4-4ca9-8b23-9f71bac2cbda.PDF
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2025-06-25 20:20│中亦科技（301208）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科
技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法规的有关规定，对中亦科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 3 月 29日出具的《关于同意北京中亦安图科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]647 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股16,666,700.00 万股，每
股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为 76,766.82万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为 70,00
7.72 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《北京中亦安图科技股份有限公
司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费
用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 全国 IT 基础架构运维市场拓展和服 35,328.39 35,328.39
务体系建设项目
2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77
3 智能化运维平台升级项目 6,878.18 6,878.18
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 60,885.34 60,885.34
注：以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共人民币35,265.77 万元，扣除部分发行费用、手续费，
加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民 2,254.93 万元；加上购买的现金管理产
品后，未使用的募集资金余额约人民币 37,184.93 万元。
公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将
出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正
常经营的前提下，合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，公司及子公司将合理安排使用资金，保障公司股东利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟合理利用额度不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 70,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用
期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。资金来源不涉及银行信贷资金。
（三）投资产品品种
1、募集资金：公司及子公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等规定，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品
必须满足：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月；（3
）现金管理产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金：公司及子公司拟使用自有资金投资产品必须满足：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非
保本型；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月；（3）现金管理产品不得质押。
（四）实施方式
上述事项经董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过后，还需经股东大会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授
权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司及子公司自有资金现金管理所得收益归公司及子公司所有，用于补充公司及子公司日常经营所需的流动资金，暂时闲置募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
四、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
1、虽然公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作
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