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301208(中亦科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇301208 中亦科技 更新日期:2025-10-26◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-10-23 18:54 │中亦科技(301208):2025年三季度报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-10-23 18:54 │中亦科技(301208):使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-10-23 18:52 │中亦科技(301208):2025-029 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-10-23 18:51 │中亦科技(301208):2025-027 第五届董事会第八次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-10-22 11:54 │中亦科技(301208):2025-026 关于投资者联系电话临时变更的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-11 18:12 │中亦科技(301208):中信建投关于中亦科技2025年上半年度跟踪报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-21 19:17 │中亦科技(301208):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-21 19:17 │中亦科技(301208):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-21 19:17 │中亦科技(301208):2025年半年度报告摘要 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-21 19:17 │中亦科技(301208):2025年半年度报告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-23 18:54│中亦科技(301208):2025年三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中亦科技(301208):2025年三季度报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/d7baa3ab-3a28-420c-9de5-1fac6e59cfd9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-23 18:54│中亦科技(301208):使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人”)作为北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称“中亦 科技”、“公司”)首次公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关 法律法规规定,对本次中亦科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查,核查情况及核查意 见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]647号 )同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)16,666,700股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格为 46.06元,募集资金 总额为 76,766.82万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并于 2022年7 月 1 日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2022BJAA11267号)。公司 对募集资金采取了专户存储制度,存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募 集资金监管协议。 二、募投项目基本情况 根据《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行的募集资金在扣除发 行费用后,将用于以下募投项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额 1 全国 IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目 35,328.39 35,328.39 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额 2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77 3 智能化运维平台升级项目 6,878.18 6,878.18 4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 合计 60,885.34 60,885.34 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接 支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自有资金支付后六个月内实施置换。 公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形,主要如下: 公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等相关费用,根据中国人民银行《人民币 银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬不能通过募集资金专户直接支付。因此,在募投项目实施期间,公司不能使用募集资金专户 直接支付募投项目涉及的人员工资等费用支出,需要使用自有资金先行支付。基于上述情况,为保障募投项目的顺利推行和提高募集 资金使用效率,在募投项目实施期间,公司根据实际情况使用自有资金支付上述相关费用,在自有资金支付后 6个月内以募集资金等 额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换操作流程 (一)根据募投项目的实施情况,相关部门按照公司规定的支付流程,将计划以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请 。财务部根据审批后的付款申请单,以自有资金进行款项支付。 (二)公司财务部根据募投项目的实施情况,按月汇总统计以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额置换的募投项目支出款 项,完成相关审批流程后,根据统计结果,将自有资金支付的募投项目所使用的款项从募集资金账户等额转入公司基本存款账户,上 述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。 (三)保荐机构及保荐人可以定期或不定期对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况,采取现场 核查、书面问询等方式进行持续监督,公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构及保荐人的核查与问询。 五、对公司的影响 公司在募投项目实施期间,使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,有利于保障募投项目的顺利推进、提 高募集资金的使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 六、履行的审议程序及相关意见 (一)董事会审计委员会审议情况 公司于 2025年 10月 17日召开第五届董事会审计委员会第八次会议,审议了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的议案》,经与会委员表决,一致同意并通过了该议案。 (二)董事会审议情况 公司于 2025年 10月 23日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》,公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项,在自有资金支付后 6个月内以募 集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。经审议,董 事会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,不会影响公司募投项目的正常实施,亦不存在变相改变 募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 七、保荐机构核查意见 中信建投证券认为:公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审计委员会、董 事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求。 综上,中信建投证券对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/87c2942f-7c81-41cf-bd7c-2b7f81bbcdb6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-23 18:52│中亦科技(301208):2025-029 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 23日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实 施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项,在自有资金支付后 6个月内以募集资金等额置换,定期从募集资金专户 划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]647号 )同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)16,666,700股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格为 46.06 元,募集资 金总额为 76,766.82 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 7月 1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2022BJAA11267 号) 。公司对募集资金采取了专户存储制度,存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行的募集资金在扣除发 行费用后,将用于以下募投项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额 1 全国IT基础架构运维市场拓展和服务 35,328.39 35,328.39 体系建设项目 2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77 3 智能化运维平台升级项目 6,878.18 6,878.18 4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 合计 60,885.34 60,885.34 三、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定 ,募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支 付确有困难的,可以在以自有资金支付后六个月内实施置换。公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情 形,主要如下: 公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等相关费用,根据中国人民银行《人民币 银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬不能通过募集资金专户直接支付。因此,在募投项目实施期间,公司不能使用募集资金专户 直接支付募投项目涉及的人员工资等费用支出,需要使用自有资金先行支付。 基于上述情况,为保障募投项目的顺利推行和提高募集资金使用效率,在募投项目实施期间,公司根据实际情况使用自有资金支 付上述相关费用,在自有资金支付后 6个月内以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分 等额置换资金视同募投项目使用资金。 四、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程 1、根据募投项目的实施情况,相关部门按照公司规定的支付流程,将计划以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。 财务部根据审批后的付款申请单,以自有资金进行款项支付。 2、公司财务部根据募投项目的实施情况,按月汇总统计以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额置换的募投项目支出款项 ,完成相关审批流程后,根据统计结果,将自有资金支付的募投项目所使用的款项从募集资金账户等额转入公司基本存款账户,上述 置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。 3、保荐机构及保荐人可以定期或不定期对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况,采取现场核 查、书面问询等方式进行持续监督,公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构及保荐人的核查与问询。 五、对公司的影响 公司在募投项目实施期间,使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换,有利于保障募投项目的顺利推进、提 高募集资金的使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 六、履行的审议程序及核查意见 (一)董事会审计委员会审议情况 公司于 2025年 10月 17日召开第五届董事会审计委员会第八次会议,审议了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的议案》,经与会委员表决,一致同意并通过了该议案。 (二)董事会审议情况 公司于 2025年 10月 23 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》,公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项,在自有资金支付后 6个月内以募 集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。经审议,董 事会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,不会影响公司募投项目的正常实施,亦不存在变相改变 募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 (三)保荐机构核查意见 中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审 计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求。 综上,中信建投证券股份有限公司对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。 七、 备查文件 1、公司第五届董事会第八次会议决议; 2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/cb5835ea-7418-4cc4-9b7f-ac3eadb64f33.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-23 18:51│中亦科技(301208):2025-027 第五届董事会第八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知已于 2025年 10 月 17 日以邮件方式向全 体董事发出,并于 2025 年 10月 23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8人,实际出席董事 8人,其 中李东平先生、邵峰先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平 先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议并通过了如下议案: (一)审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求,公司董事会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2025年 第三季度报告》。经审议,董事会认为:《北京中亦安图科技股份有限公司 2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果:同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0 票。 (二)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项,在自有资金支付后 6个月内以募集资金等额置换 ,定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。经审议,董事会认为:公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,不会影响公司募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金投向和 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司保荐机构对该议案发表了专项核查意见,本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果:同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0 票。 三、 备查文件 1、公司第五届董事会第八次会议决议; 2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f643d989-0a6c-4829-bceb-566db57d81f1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-22 11:54│中亦科技(301208):2025-026 关于投资者联系电话临时变更的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 因电话线路故障,北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资者联系电话 010-81377575 临时变更为 010-81030 152,请广大投资者通过变更后的方式与公司保持沟通联系。 公司将在投资者联系电话恢复正常使用后及时对外进行公告,由此给广大投资者带来不便,敬请谅解。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/a0eb5c4c-cfdf-4d10-9343-ff5de9141590.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-11 18:12│中亦科技(301208):中信建投关于中亦科技2025年上半年度跟踪报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中亦科技(301208):中信建投关于中亦科技2025年上半年度跟踪报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2c661e73-9c47-4ec3-ac78-fe88b31bee9d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-21 19:17│中亦科技(301208):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中亦科技(301208):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/361b04ae-f08d-4a88-b7ba-31409f8677c3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-21 19:17│中亦科技(301208):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中亦科技(301208):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d1354d93-1e49-46e2-a8ca-0de5f24fbf35.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-21 19:17│中亦科技(301208):2025年半年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中亦科技(301208):2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e0c7af1c-c6da-4ac0-990a-be7795dda5f4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-21 19:17│中亦科技(301208):2025年半年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中亦科技(301208):2025年半年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/031862ca-f46e-4339-89de-dfa89595e190.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-21 19:16│中亦科技(301208):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知已于 2025年 8月 11日以邮件方式向全体董 事发出,并于 2025年 8月21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8人,实际出席董事 8人,其中徐晓 飞、穆林娟、郑云端、赵龙凯以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议并通过了如下议案: (一)审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求,公司董事会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年 半年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。经审议,董事会认为:《北京中亦安图科技股份有限 公司 2025年半年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025年上 半年的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果:同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0 票。 (二)审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议,董事会认为:2025 年上半年,公司按照相关法律法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金,在募集资金使用及 管理方面不存在违规情形。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果:同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0 票。 三、 备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议; 2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/11e72fa1-8c7b-48d4-abac-7a3476f34abe.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-11 19:19│中亦科技(301208):2025年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中亦科技(301208):2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/830490e9-c87a-4e5a-a3b3-2562eaf8353c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-11 19:19│中亦科技(301208):关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等有关规定,北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由 8名董事组成,其中 3名独立董事,1名职工代表董事。非职工代表董事由股东会选举产生,职工代表董事由公司职工通过民主选举产 生。

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