公司公告☆ ◇301209 联合化学 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:02 │联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:02 │联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-25 20:27 │联合化学（301209）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:27 │联合化学（301209）：关于2025年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-25 20:27 │联合化学（301209）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-25 20:27 │联合化学（301209）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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│2025-08-25 20:27 │联合化学（301209）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-25 20:23 │联合化学（301209）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:23 │联合化学（301209）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:21 │联合化学（301209）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-09-12 18:02│联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9ba57cd1-da64-492c-b053-18e9ae89215a.PDF
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2025-09-12 18:02│联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f1ff99af-a580-4355-895b-16fd3ef415be.PDF
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2025-08-25 20:27│联合化学（301209）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联合化学（301209）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7fcdf9ce-f680-40e7-a565-88020899d6c0.PDF
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2025-08-25 20:27│联合化学（301209）：关于2025年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称公司或本公司）对2025年1
-6月份募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176号）同意注册，并
经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币 14.95元，募集资金总额 29,900.
00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集资金净额为25,831.98万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字(2022)第 000040 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户
存储。
（二）募集资金使用金额及余额
本报告期内，收到存款利息收入 2,093,708.13 元。截至 2025年 6月 30日，募集资金专户余额为 239,854,618.16元。具体明
细如下：
单位：人民币万元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 29,900.00
减：发行费用 4,068.02
募集资金净额 25,831.98
减：置换投入募集资金投资项目的自筹资 29.61
金
补充流动资金项目投入 3,246.69
手续费 0.01
加：利息收入 1,220.43
截至 2024年 12月 31日募集资金余额 23,776.09
加：2025年 1-6月利息收入 209.37
截至 2025年 6月 30日募集资金余额 23,985.46
注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《龙口联合化学股份有限公司章程》，结合公司实际情
况，制定了《龙口联合化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、
管理及监督等做出了具体明确的规定。2021 年 3月 11日第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议
案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2022年 9月 15日召开的第一届董事会第十次会议通过了《关于确
定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2022年 9月，公司与保荐机构中德证券及华夏银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行分别签署了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司决定在齐鲁银行股份有
限公司烟台龙口支行开立新的募集资金专户，并将存放于华夏银行股份有限公司烟台龙口支行（银行账户为：12653000000654087）
内的募集资金本息余额转存至新的募集资金专户。公司于 2023年 6月转出募集资金后已将原募集资金专户注销，原募集资金专户对
应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司于 2023年 6月分别与保荐机构中德证券、齐鲁银行股份有限公司烟台龙口支行共同
签订了《募集资金三方监管协议》。
2025年 1-6月份，公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理办法》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2025年 6月 30日，募集资金专户的活期存款及余额情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 余额
齐鲁银行股份有限公司烟台龙 86622004101421001134 募集资金结算 214,963,023.03
口支行 账户
中国民生银行股份有限公司烟 635403571 募集资金结算 24,891,595.13
台分行 账户
合计 239,854,618.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0a61a58c-77b0-47ff-827b-c76e10613861.PDF
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2025-08-25 20:27│联合化学（301209）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
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联合化学（301209）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e5597954-70fb-423a-881d-3366d4f53baa.PDF
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2025-08-25 20:27│联合化学（301209）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利
润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的规定，
结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体
内容如下：
一、制定本规划的原则和考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、严格遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和审计委员会的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展
需要，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
3、在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分红；
4、积极回报投资者，进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期，兼顾投资者的
合理投资回报及公司的持续良好发展。
三、未来三年（2025年—2027年）股东分红回报的具体规划
（一）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董
事会和股东大会在利润分配尤其是现金分红事项的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者（特别是中小股东）的意见
。
（二）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。凡具备现金分红条件的
，公司优先采取现金分红的利润分配方式，每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常
生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。
（三）现金分红的条件
满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%，且超过5,000万元人民币。
（四）利润分配的时间间隔
公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。
公司出现下列情形之一的：当公司最近一年审计报告为非无保留意见或与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；资产
负债率高于70%；经营性现金流量净额为负的，可以不进行利润分配。
（五）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）利润分配方案的决策程序和机制
1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机
、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意
见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董
事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东利益的，有权发表独立意见。
4、如对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会
的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、股东回报规划制定周期及调整机制
公司应每三年重新审阅一次分红规划，根据公司现状以及总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划所列各
项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和审计委员会的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划
予以调整。
公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调
整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东的意见，由董事会在研究论
证后拟定新的利润分配政策，经过公司董事会、监事会表决通过后，提交股东大会审议通过。调整后的股东回报规划不得违反法律法
规、规范性文件以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
五、其他
本规划的未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。如本规划制定后，有关法律法规、规章
、规范性文件或《公司章程》就上市公司分红条款进行修改且与本规划不尽相同的，公司分红将按照法律法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b4ff75ae-6c71-43ff-9d3c-45a7ef261ebe.PDF
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2025-08-25 20:27│联合化学（301209）：关于选举职工代表董事的公告
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 8月 22日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郭浩先生（简历详
见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，将与公司现任的 5位董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
郭浩先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/77f2d74b-43aa-41eb-932d-466d16b2929e.PDF
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2025-08-25 20:23│联合化学（301209）：2025年半年度报告摘要
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联合化学（301209）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c86042ad-203e-48c3-a5ce-3968515b62b3.PDF
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2025-08-25 20:23│联合化学（301209）：2025年半年度报告
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联合化学（301209）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/be3b60c2-fac2-4726-9ef7-25a5313fab1b.PDF
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2025-08-25 20:21│联合化学（301209）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公
司 2025年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025年 9月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定
。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。
2、网络投票：
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月8日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日2025年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理相关变更 √
登记的议案》
2.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报 √
规划的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.03 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项 √
制度》的议案
3.04 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.06 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
3.07 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 √
3.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
3.09 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
1、上述议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://wl
tp.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、提案 1.00 议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表
决通过。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 9月 8日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。（三）登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观
镇龙口联合化学股份有限公司。
（四）登记办法：
1、自然人股东：自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股清单办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份
证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证、持股清单办理登记手续。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及持股
清单、加盖公
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