公司公告☆ ◇301209 联合化学 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：第二届董事会独立董事专门会议第一次会议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，龙口联合化学股份有
限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。
本次会议应到独立董事2人，实际参会独立董事2人，会议由独立董事姜欣主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程
》的规定。经两位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
经审核，我们认为：公司2023年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，符合中国证监会制定的有关规则、相关法律法规及公司关联交易制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意将该事项提交公司第二届董事会
第三次会议进行审议
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事：沈永嘉 姜欣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/8aa0d142-9d9b-42ee-b839-bcf4742faf83.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
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联合化学（301209）：关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c5b0209b-a0d8-492f-a815-1fffe111d57a.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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联合化学（301209）：关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/78973150-3a84-4e51-90f7-69c3e668e892.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：2023年度独立董事述职报告-沈永嘉
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联合化学（301209）：2023年度独立董事述职报告-沈永嘉。
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：2023年度独立董事述职报告-姜欣
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联合化学（301209）：2023年度独立董事述职报告-姜欣。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：2023年年度审计报告
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联合化学（301209）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于联合化学2023年度募集资金存放与使用情况鉴
│证报告
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联合化学（301209）：和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于联合化学2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/2700468a-69b5-461e-a7d1-cac899c36240.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/3889766c-f715-46c8-9037-b7da25fa6386.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2024年度预计日常关联交易的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联
合化学 2024年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
联合化学因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与烟台依众化工有限公司（以下简称“依众化工”）发生关联交易，预计 202
4 年度与关联方发生日常经营关联交易额度不超过 500.00 万元。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议、第
二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺田先生回避表决
，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大
会审议。
（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额
预计 2024 年度日常关联交易具体情况如下：
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 2024年度预 截至 2024年 3月 2023年
类别 定价原则 计发生金额 31日已发生金额 发生金额
易内容
采购关联 依众 采购盐 市场定价 不超过 500 63.07 176.08
方产品 化工 酸及其 万元
他产品
上述交易预计期间自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，超出上述预计交易总金额，将依照超出的金额，根据相关
法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计金额 实际发生额占 实际发生额与
类别 易内容 生金额 同类业务比例 预计金额差异
（%） （%）
采购关联 依众化工 盐酸 176.08 不 超 过 100.00 -64.78
方产品 500 万元
二、关联方介绍和关联关系说明
（一）关联方基本情况
关联方名称 烟台依众化工有限公司
统一社会信用代码 91370600358602970R
住所 山东省烟台市经济技术开发区化学工业园 C-56
成立日期 2015 年 09 月 17 日
法定代表人 李玉丽
注册资本 500 万元人民币
经营范围 许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；
货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；光缆销售；光纤销售；塑料制品销售；建筑材料销售；包
装材料及制品销售；润滑油销售；汽车零配件批发；五金产品批
发；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；饲料
原料销售；日用百货销售；国内货物运输代理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
财务数据 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,934.07 万元；净资产 1,210.62
万元；2023 年度营业务收入 8,992.10 万元；净利润 193.24 万元
（以上数据未经审计）
（二）关联关系
依众化工为李秀梅配偶郭文鹏曾经持股 95%的企业，现在为郭文鹏姐夫王福运持股 100%的企业，公司根据实质重于形式的原则
认定其为公司关联方。
（三）履约能力分析
依众化工不是失信被执行人，依法存续且经营正常，其经营状况和财务状况良好，且与公司合作多年，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的采购商品的交易，采取市场化方式定价，遵循公正、公平、公开的原则，并结合市场价格情况协商确定
。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与依众化工预计发生的关联交易属于正常的市场行为，为公司正常经营生产所需。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、
公正、公开的原则，不会对公司的财务状况及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会
因上述关联交易对关联方形成重大依赖。
五、相关审议意见
（一）独立董事专门会议意见
2024 年 4 月 15 日，公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计
日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严
格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会制定的有关规则、相关法律法规及公司关联交易制度的有关规定，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致同意
将《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。
（二）董事会意见
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，
本事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（三）监事会意见
2024 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024 年度预计日常关联交易的议案》，经审核，监
事会认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立
董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。上述事项及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对联合化学 2024 年度预计日常关联交易无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/4c35cee4-7c2e-4624-bce0-27173c314e7d.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管
│理的核查意见
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联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/8c97056a-f5a1-4fe8-bcea-af1a00eb376d.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/1245fb53-3bc6-41ee-bbc8-cc84d1cac199.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：2024年度预计日常关联交易的公告
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联合化学（301209）：2024年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/6d3dc783-9ecb-4800-ab97-331e7702ec09.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场的方式在公司二楼会
议室召开，会议通知已于 2024年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事3名。会议由监事会
主席刘德胜先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根
据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内公司的内部控制体系规范
、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经认真审议后，监事会认为：公司制定的《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前
的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此我们表示一致同意。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《
公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有
关规则的规定，如实反映公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。有利于提高募
集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
与会监事听取了《2023 年度监事会工作报告》，监事会认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为
促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
经审核，监事会同意公司 2024 年度监事会人员的薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/dd7d2600-48ae-4008-b8d1-9ea40dfe16c0.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：2023年年度报告摘要
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联合化学（301209）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2a666a84-505f-4b05-8376-d7944364c83a.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：2023年年度报告
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联合化学（301209）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2c7c3e8a-a01c-4e35-bccd-0a2ea5449965.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：董事会决议公告
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联合化学（301209）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/3ba24e15-c6b3-4978-8632-ac1c2323506a.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：2024年一季度报告
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联合化学（301209）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/ec66b123-c06c-40c7-be74-aa017e1d7021.PDF
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2024-04-27 00:00│联合化学（301209）：关于2023年度利润分配预案的公告
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，
会议审议通过了《关于公司2023年利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
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