公司公告☆ ◇301209 联合化学 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 18:16 │联合化学（301209）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-11-03 15:40 │联合化学（301209）：关于职工代表董事辞职的公告 │
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│2026-10-26 18:42 │联合化学（301209）：2026年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2026-10-26 18:42 │联合化学（301209）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-23 18:59 │联合化学（301209）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-23 18:59 │联合化学（301209）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 18:59 │联合化学（301209）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2026-10-23 18:57 │联合化学（301209）：独立董事提名人声明与承诺-王景升 │
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│2026-10-23 18:57 │联合化学（301209）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-10-23 18:57 │联合化学（301209）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-11-04 18:16│联合化学（301209）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的具体情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2026年11月2日、2026年11月3日、2026年11月4
日）日收盘价跌幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、 对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、 公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、 经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
5、 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、 关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司已于2026年10月24日披露《2026年第三季度报告》，2026年1
-3季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少98.56%，主要原因系公司对外投资损失增加所致。具体情况请关注巨潮资讯网披
露的《2026年第三季度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/afc3cd41-6563-4a15-a96e-034afee40f55.PDF
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2026-11-03 15:40│联合化学（301209）：关于职工代表董事辞职的公告
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工代表董事郭浩先生的书面辞职报告，郭浩先生因个人
原因，向公司董事会提请辞去公司职工代表董事职务。郭浩先生的原定任期至2029年11月8日第三届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，郭浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭浩先生的辞职未导致公司董事会低于法
定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定
，郭浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展，公司会尽快开展职工代表董
事的选聘工作。
郭浩先生在担任公司职工代表董事期间勤勉尽责，公司及董事会对郭浩先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/f91d0d94-62b4-4c5a-b774-34e37de37644.PDF
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2026-10-26 18:42│联合化学（301209）：2026年第二次临时股东大会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]0145 号
二〇二六年十月
北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P
.R.C
电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999www.meritsandtree.com
北京植德律师事务所
关于龙口联合化学股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见书
植德京（会）字[2026]0145号致：龙口联合化学股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（下称“本次
会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法
律、法规、规章、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年10月9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《龙口联合化学股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会
议通知”）。会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的
对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年10月26日在山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董事长李秀
梅女士主持。
本次会议由贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，本次会议网络投票时间为2026年10月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年10月26日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月26日9:15至15:00
期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东所提供的持股证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果以及截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计21人，代表股份109,853,640股，占贵公司有表决权股份总数的70.0597%。其中，出
席本次股东会的中小股东合计18人，代表股份1,073,640股，占贵公司股份总数的0.6847%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效
；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。本
次股东会审议议案的表决情况如下：
1、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
总表决情况：同意109,832,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806%；反对8,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0076%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,052,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0161%；反对 8,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7731%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2108%。
本议案不涉及关联股东回避表决的情形。
本所律师、现场推举的计票人与监票人共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定
最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，本次股东会审
议的议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/9d641101-8f00-41ff-b04e-828473f9e4f9.PDF
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2026-10-26 18:42│联合化学（301209）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二） 股东会的召集人：公司董事会。
（三） 股东会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。
（四） 会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年10月26日（星期一）下午14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年10月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月26日9:15至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（六） 会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 109,853,640股，占公司有表决权股份总数的 70.0597%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 109,774,320 股，占公司有表决权股份总数的 70.0091%。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 79,320股，占公司有表决权股份总数的 0.0506%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18人，代表股份 1,073,640股，占公司有表决权股份总数的 0.6847%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 994,320股，占公司有表决权股份总数的 0.6341%。
通过网络投票的中小股东 17人，代表股份 79,320股，占公司有表决权股份总数的 0.0506%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 案 分类 结果
名 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数
称 （股） （股） （股）
1.00 《关 总表 109,832,340 99.9806% 8,300 0.0076% 13,000 0.0118% 0 通过
于放 决情
弃参 况
股公
司优
先认
缴出
资权 其中， 1,052,340 98.0161% 8,300 0.7731% 13,000 1.2108% 0
暨关 中小
联交 股东
易的 的表
议 决情
案》 况
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师黄彦宇、郑超见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 《龙口联合化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2. 《北京植德律师事务所关于龙口联合化学股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e661e632-d7f3-40cd-bd39-7c04f9040f94.PDF
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2026-10-23 18:59│联合化学（301209）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开
公司 2026年第三次临时股东会的议案》，定于 2026年 11 月 9日 14:30 召开公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议
”或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、 会议召开基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年11月9日（星期一）14:30。
2.网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月9日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包括证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2026年11月4日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日2026年11月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举非独立董事李秀梅 累积投票提案 √
1.02 选举非独立董事马承志 累积投票提案 √
1.03 选举非独立董事李玺田 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 累积投票提案 应选人数（2）人
会独立董事候选人的议案》
2.01 选举独立董事王景升 累积投票提案 √
2.02 选举独立董事段洪东 累积投票提案 √
3.00 《关于公司第三届董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬（津贴）方案的议案》
2.上述议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ltp.cninfo.com.cn）披露的公告。
3.提案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中，提案 2.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
4.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026年 11月 5日上午 9:00至 11:00，13:00至 16:00。（三）登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口
联合化学股份有限公司。
（四）登记办法：
1.自然人股东：自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股清单办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证及持股清单办理登记手续。
2.法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及持股清
单、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡及
持股清单办理登记手续。
3.采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在2026年11
月5日16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A：采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱zqswb@longkouunionchem.com，邮件主题请注明“2
026年第三次临时股东会”。
B：采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份有限公司，程丽娟（收
）。
C：采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：（0535）8561140。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.会议联系方式
会务常设联系人：程丽娟 李美
地 址：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份有限公司
联系电话：（0535）8575203
传 真：（0535）8561140
电子邮箱：zqswb@longkouunionchem.com
6.本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票具体流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件。
五、备查文件及附件
1.龙口联合化学股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/bdd5b4c6-713c-44b1-a5bf-2afb29d33dd6.PDF
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2026-10-23 18:59│联合化学（301209）：2026年三季度报告
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联合化学（301209）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/0cb9bcda-6509-4749-9e96-aa0893902dbe.PDF
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2026-10-23 18:59│联合化学（301209）：外汇套期保值业务管理制度
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联合化学（301209）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6ccdabd5-a86c-4aff-948f-d92b1f772065.PDF
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2026-10-23 18:57│联合化学（301209）：独立董事提名人声明与承诺-王景升
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联合化学（301209）：独立董事提名人声明与承诺-王景升。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/abae1092-b7af-4612-9044-f1d7c169df6a.PDF
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2026-10-23 18:57│联合化学（301209）：关于选举职工代表董事的公告
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司董事会设职工代表董事一名。公司于 2026 年 10 月22 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郭浩先生（简历详
见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司现任的 5位董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
郭浩先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e4e808bb-979b-43ed-8aa5-b9b815159b2d.PDF
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2026-10-23 18:57│联合化学（301209）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，并于 2026 年10 月 23 日召开第二届
董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提
名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司章程》规定，公司董事会由六名董事组成，其中包括两名独立董事和一名职工代表董事。经公司董事会提名委员会资
格审核，董事会同意李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意王景升先生（
会计专业人士）、段洪东先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券
交易所审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。上述董事候选人需提交公司 2026 年第三次临时
股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3名非独立董事、2名独立董事，其中每位非独立董事与独立董事的表决分别进行。股
东会选举产生的董事将与公司职工大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期自公司 2026 年第三次临时股
东会审议通过之日起三年。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/7ef12929-8cbd-4c05-9a5a-e74bea5c1b17.PDF
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2026-10-23 18:57│联合化学（301209）：关于公司第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开
了第二届董事会第十六次会议，审议了《关于公司第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，因全体董事回避表决，该
议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合公司实际经营发展情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，现将公司第三届董
事会董事、高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：
一、适用对象
公司第三届董事会全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至公司新的董事、高级管理人员薪酬方案经股东会审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事采取固定董事津贴制，津贴标准为每人每年8万元人民币（税前），按月发放，除此之外不在公司享受其他报酬。独立
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事因参加董事会、股东会等会议以及按照《公司法》 《公司章程》等有关规定
行使其职权时发生的必要费用，由公司给予实报实销。
（二）非独立董事
公司非独立董事（含职工代表董事）薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等构成。其中，在公司同时担任高
级管理人员的董事，领取担任高级管理人员职务的岗位薪酬，不再额外领取董事津贴；在公司担任非高级管理人员职务的董事，根据
其担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，不再额外领取董事津贴。
公司非独立董事的基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按月发放；绩效薪酬
以经营目标为考核基础，根据经审计的年度财务数据以及个人履职情况及绩效考核结果核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
在第三届董事会任期内，若董事、高级管理人员薪酬方案没有发生变动，董事会将随同公司年度报告审议年度具体薪酬情况并披
露，不再逐年单独审议薪酬相关议案。
四、其他说明
1.上述董事薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.若董事出现违规违纪、重大决策失误造成公司损失等情形，公司可扣减其部分或全部绩效薪酬，并对相关行为发生期间已支付
的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
4.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法
规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等规定执行。
五、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议；
2.第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ebc39e88-572f-4ccf-82bf-6ec98a3d3363.PDF
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2026-10-23 18:57│联合化学（301209）：独立董事候选人声明与承诺-王景升
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联合化学（301209）：独立董事候选人声明与承诺-王景升。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e05df3fd-cbce-49be-ab62-938c72a7b33c.PDF
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2026-10-23 18:57│联合化学（301209）：独立董事提名人声明与承诺-段洪东
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联合化学（301209）：独立董事提名人声明与承诺-段洪东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/29459a48-0a50-4ba1-a99f-9aac35be02f5.PDF
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2026-10-23 18:57│联合化学（301209）：独立董事候选人声明与承诺-段洪东
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联合化学（301209）：独立董事候选人声明与承诺-段洪东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f97586b2-264c-407f-84be-eea9368a7a2c.PDF
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2026-10-23 18:56│联合化学（301209）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 10月 1
3日以邮件方式发出，会议于 2026年 10月 23日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参
加董事 6人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序
进行换届选举。
公司第二届董事会提名李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非
独立董事候选人进行逐个表决，结果如下：
1.《关于提名李秀梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2.《关于提名马承志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
3.《关于提名李玺田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序
进行换届选举。
公司第二届董事会提名王景升先生、段洪东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进
行逐个表决，结果如下：
1.《关于提名王景升先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2.《关于提名段洪东先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于公司第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
为落实权责利相统一原则，健全激励与约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度，参照同行业公司董事、高
级管理人员薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定了第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
同意将该议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
为加强公司（含合并报表范围内的子公司）外汇套期保值的管理，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
公司董事会在全面审核公司《2026年第三季度报告》后，一致认为：《2026年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律
法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 9 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司2026年第三次临时股东会。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议；
2.第二届董事会提名委员会第一次会议；
3.第二届董事会薪酬委员会第五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/d3f6f20c-cd94-4c3f-82b0-04fb75dfbede.PDF
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2026-10-08 16:41│联合化学（301209）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2026年 10月 4日以邮件方式发出，会议于
2026年 10月 8日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事6人。公司高级管理人
员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
为满足上海米莱芯程半导体有限公司后续业务发展和研发投入资金需求，同时基于公司整体战略布局规划，董事会同意本次增资
事项。本次增资完成后，公司持有米莱芯程的股权变为 33.2692%。未导致公司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益
及资产状况等未产生影响，不会损害公司利益。
该议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/b20e10eb-7c9b-454c-a3b9-13de44d6ff5d.PDF
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2026-10-08 16:40│联合化学（301209）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告
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联合化学（301209）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/d96218e6-6c47-444d-b8c5-b652115e16a7.PDF
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2026-10-08 16:39│联合化学（301209）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 8日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开
公司 2026年第二次临时股东会的议案》，定于 2026年 10月 26 日（星期一）14:30召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称
“本次会议”或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、 会议召开基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年10月26日（星期一）14:30。
2.网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年10月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。
2.网络投票：
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年10月21日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日2026年10月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 √
1.上述议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ltp.cninfo.com.cn）披露的公告。
2.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 10 月 22 日上午 9:00 至 11:00，13:00 至 16:00。（三）登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观
镇龙口联合化学股份有限公司。
（四）登记办法：
1.自然人股东：自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股清单办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证、持股清单办理登记手续。
2.法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及持股清
单、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡及
持股清单办理登记手续。
3.采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在2026年10
月22日16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A：采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱zqswb@longkouunionchem.com，邮件主题请注明“2
026年第二次临时股东会”。B：采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份
有限公司，程丽娟（收）。
C：采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：（0535）8561140。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.会议联系方式
会务常设联系人：程丽娟 李美
地 址：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份有限公司
联系电话：（0535）8575203
传 真：（0535）8561140
电子邮箱：zqswb@longkouunionchem.com
6.本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件。
五、备查文件及附件
1.龙口联合化学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/0a814a69-4b87-48f9-aa5b-9c6ecbf84fb3.PDF
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2026-09-30 19:06│联合化学（301209）：简式权益变动报告书（转让方）
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联合化学（301209）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c5f7175a-41fe-4f77-81c9-53a40347d090.PDF
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2026-09-30 19:06│联合化学（301209）：关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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联合化学（301209）：关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4e74ad87-7975-4d31-9522-15b234869327.PDF
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2026-09-30 19:06│联合化学（301209）：简式权益变动报告书（受让方）
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联合化学（301209）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/5e60d185-2ade-44a6-a041-bf9a96033ecc.PDF
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2026-09-24 21:28│联合化学（301209）：关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告
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控股股东及其一致行动人龙口阳光化学有限公司、烟台宝联投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东及其一致行动人龙口阳光化学有限公司（以下简称“
阳光化学”）、烟台宝联投资中心（有限合伙）（以下简称“宝联投资”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，阳光化学持有公
司股份 67,149,600股，占公司总股本的 42.83%，宝联投资持有公司股份 11,172,000股，占公司总股本的 7.13%。其计划未来三个
月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以大宗交易方式减持公司股份不超过
313.60万股，占公司总股本的 2%；集中竞价方式减持公司股份不超过 156.80万股，占公司总股本的 1%。
2、本次减持计划交易方式为通过证券交易所集中竞价或大宗交易，阳光化学、宝联投资将于本减持计划公告之日起 15个交易日
之后（即 2026年 10月 26日至 2027年 1月 25日）的三个月内进行，且任意连续 90个自然日内合计不超过公司股份总数的 3%。现
将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
控股股东及其一致行动人龙口阳光化学有限公司、烟台宝联投资中心（有限合伙）本次减持不超过 470.4万股，占公司总股本的
3%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：股东自身资金需求；
2、减持股份来源：首发前股份及资本公积转增股份；
3、减持股份的数量、比例及减持价格：
控股股东及其一致行动人龙口阳光化学有限公司、烟台宝联投资中心（有限合伙）按照市场价格进行减持减持不超过 470.4万股
，占公司总股本的 3%。
4、减持期间：自公告之日起 15个交易日之后的三个月内；
5、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式；
6、若本减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整；
7、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026年 10月 26日至 2027年 1月 25日）进行（根据法律
法规及相关规定禁止减持的期间除外）。
8、拟减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、公司股东阳光化学在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中作出如下股份限售安排和减持意向的承诺：
①自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司
股份（以下简称“首发前股份”），也不由公司回购该部分股份。
②公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为
该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月，如因利润分配、转增股本、增发、配股等
原因进行除权、除息的，上述价格按规定做相应调整。
③本企业减持所持有公司的股份按照如下安排：
A、减持条件及减持方式：在公司首次公开发行股票并在创业板上市后，本企业将严格遵守本企业所作出的关于所持公司股份锁
定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，可以通过包括二级市场
集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持。
B、减持价格：本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如公司股票在上述期间存在利润分配、转
增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量按规定做相应调整。
C、本企业在限售期满后减持首发前股份的，应当明确并披露未来十二个月的公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营。
D、本企业所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3个交易日予以公告，并依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
若本企业违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。④在本企业持股期间，若股份锁定、流通限制及
减持的法律法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律法规、规范性文件、政策
及证券监管机构的要求。
2、公司股东宝联投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中作出如下股份限售安排和减持意向的承诺：
①自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司
股份（以下简称“首发前股份”），也不由公司回购该部分股份。
②公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为
该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月，如因利润分配、转增股本、增发、配股等
原因进行除权、除息的，上述价格按规定做相应调整。
③本企业减持所持有公司的股份按照如下安排：
A、减持条件及减持方式：在公司首次公开发行股票并在创业板上市后，本企业将严格遵守本企业所作出的关于所持公司股份锁
定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律法规、规章、规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，可以通过包括二级市场集
中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持。B、减持价格：本企业所持股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价。如公司股票在上述期间存在利润分配、转增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量
按规定做相应调整。
C、本企业所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3个交易日予以公告，并依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
若本企业违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。④在本企业持股期间，若股份锁定、流通限制及
减持的法律法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律法规、规范性文件、政策
及证券监管机构的要求。
截至本公告披露日，阳光化学、宝联投资严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）阳光化学、宝联投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
规定的不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、阳光化学、宝联投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在
减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据计划的进展情况按规定履行信息披露
义务。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持计划实施期间，阳光化学、宝联投资将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促股东阳光化学、宝联投资严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
四、备查文件
1、阳光化学出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、宝联投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/70f08db5-b108-4cff-9d5c-bbdfa6c794b8.PDF
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2026-08-25 18:57│联合化学（301209）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联合化学（301209）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a9b54bfc-f59f-453b-ab2b-9d26faade2b7.PDF
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2026-08-25 18:57│联合化学（301209）：2026年半年度报告
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联合化学（301209）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d45f18ea-12a2-49f4-bf0e-73bcbd725355.PDF
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2026-08-25 18:57│联合化学（301209）：2026年半年度报告摘要
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联合化学（301209）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e1076bae-3142-4ede-a7df-b20ba696e960.PDF
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2026-08-25 18:57│联合化学（301209）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
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联合化学（301209）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/27f880d1-2201-4c66-ba26-8b8e71950826.PDF
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2026-08-25 18:56│联合化学（301209）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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联合化学（301209）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c7194814-2f91-4361-b6fd-27e63a533b0a.PDF
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2026-06-10 15:42│联合化学（301209）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议、于2026年5月18日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并授权董事会办理相关变更登记的议案》。具体内容详见公
司于2026年4月28日和2026年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及变更后《公司章程》的备案手续，并取得烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》。公
司变更后的《营业执照》具体信息如下：
1、 统一社会信用代码：913706817986634439
2、 名 称：龙口联合化学股份有限公司
3、 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、 法定代表人：李秀梅
5、 注册资本：壹亿伍仟陆佰捌拾万元整
6、 成立日期：2007年3月12日
7、 住 所：山东省烟台市龙口市诸由观镇
8、 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；颜料制造；油墨制造（不含危险化学品）；染料制造；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1.龙口联合化学股份有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b599c677-c8a8-4146-8f2f-d9f96c377591.PDF
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2026-05-29 17:30│联合化学（301209）：2025年年度权益分派实施公告
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》已获2026年5
月18日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的情况
1.公司 2025年年度股东会审议通过的公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2025年 12月 31日的总股本 112,
000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.10元（含税），合计派发现金股利人民币 23,520,000.00元（含税）；不送
红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 44,800,000股，转增后公司总股本增加至 156,800,000股（转增股
数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资
本公积——股本溢价”的余额。公司若在本次权益分派方案实施前，公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行
相应调整。
2、自公司分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额112,000,000股未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案保持一致。
4、本次权益分派方案的实施距2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.10元人民币现金（含税；扣
税后，“境外机构（QFII、RQFII）”以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.89元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.42元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.21元；持股超过1年的，不需补缴税款】
本次权益分派前公司总股本为112,000,000股，权益分派后总股本增加至156,800,000股。
三、 权益分派日期
1.股权登记日：2026年6月5日
2.除权除息日：2026年6月8日
3.新增可流通股份上市日：本次所送（转）的无限售条件流通股的起始上市日为2026年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2026年6月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3.以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****431 龙口阳光化学有限公司
2 01*****483 李秀梅
3 08*****427 烟台宝联投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月27日至登记日2026年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本结构变动表
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 资本公积转增（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 16,317,000 14.569% 6,526,800 22,843,800 14.569%
无限售条件股份 95,683,000 85.431% 38,273,200 133,956,200 85.431%
股份总数 112,000,000 100.000% 44,800,000 156,800,000 100.000%
七、调整相关参数
1.本次实施资本公积转增股本后，按新股本156,800,000股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.3357元。
2.公司相关股东在《龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，就关于股东持股及减持意向
承诺如下：本人/本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如公司股票在上述期间存在利润分配、转增
股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量按规定做相应调整。
本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
八、咨询办法
1、咨询地址：龙口联合化学股份有限公司
2、咨询联系人：程丽娟 李美
3、咨询电话：0535-8575203
4、传真电话：0535-8561140
九、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第二届董事会第十三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e3d3949c-f953-4f85-bd45-3b75bf72daca.PDF
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2026-05-18 18:46│联合化学（301209）：2025年年度股东会决议公告
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联合化学（301209）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ae206a0e-f5ff-43d3-acfb-f2262228a8f7.PDF
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2026-05-18 18:46│联合化学（301209）：2025年年度股东会的法律意见书
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联合化学（301209）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b20f931d-34ed-4523-a970-d145fd321ab7.PDF
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2026-05-11 16:41│联合化学（301209）：联合化学关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高级管理人员
将在线就公司经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/457d63aa-037a-40a8-a5a9-5234df357283.PDF
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2026-05-11 16:41│联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总
│结报告书
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联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/920a2850-970f-4ddc-9f9c-e533389d565c.PDF
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2026-04-27 21:10│联合化学（301209）：内部控制审计报告
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和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十七日关于龙口联合化学股份有限公司内部控制审计报告
和信审字（2026）第 000200 号龙口联合化学股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联
合化学公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是联合化学公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
我们认为，联合化学公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○二六年四月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8baaf9b9-6477-4a0e-9987-33ce118ac6e7.PDF
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2026-04-27 21:10│联合化学（301209）：使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资
金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字(2022)第 000040号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募
集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构中德证券有限责任公司、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 截至 2025 年 12 月 31 日
募集资金使用金额
1 年产 8,000吨有机颜料生产项目 20,194.43 22.06
2 研发中心建设项目 2,390.86 61.15
3 补充流动资金 3,246.69 3,246.69
合计 25,831.98 3,329.90
注：联合化学于 2026 年 1 月 9日召开第二届董事会第十二次会议、2026 年 1月 26 日召开2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意将“年产 8,000 吨有机颜料生产项目”节余募集资金（
包括利息收入净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资 金 专项 账 户 ， 即
公司 在 齐 鲁 银行 股 份 有 限 公司 烟 台 龙 口支 行 的 银 行 账户86622004101421001134。2026年 2月 27 日已将节余募
集资金（包括利息收入净额）全部转入公司自有账户用于永久补充流动资金，并完成了该募集资金专户的注销手续，注销专户对应的
《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
联合化学于 2025年 4月 25日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12个月，在决议有效期内可循环滚动使用额度。截至 2025年 12月 31日，公司存放于现
金管理账户中的闲置募集资金为 20,000万元。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
现金管理的目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用部分闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
现金管理额度和期限
公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金和人民币 2,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金
管理。使用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起不超过 12个月，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效
期则自动顺延至该笔交易终止时止。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
投资品种及安全性
1、闲置募集资金投资品种
在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2,000万元（含本数）的闲置募集资金
用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、组合存款、结构性存款、定期存款及国债逆
回购品种等。投资产品的期限不得超过 12个月。
对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、闲置自有资金投资品种
在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置自有资金用于
购买投资期限不超过 12个月的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不
包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
实施方式
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事
项由公司财务管理部负责组织实施。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户；公司使用闲置自有资金进行现金管理所
获得的收益用于补充公司流动资金。
五、现金管理的投资风险及风险控制措施
投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
风险控制措施
1、公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措
施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公
司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正
常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
七、审议程序及意见
公司于 2026年 4月 27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置自有资金和人民币 2,000万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，并提交股东会审议。上述额度的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起不超过 12个月，如果单笔交
易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：联合化学使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定等相关规定，该事
项尚需提交股东会审议。
保荐机构对联合化学本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7de15a4c-a5e9-4de3-b467-0948c5aabeba.PDF
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2026-04-27 21:10│联合化学（301209）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对联合化学 2025年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资
金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字(2022)第 000040 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募
集资金进行了专户存储。
募集资金使用和余额情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 募集资金发生额
募集资金总额 29,900.00
减：发行费用 4,068.02
募集资金净额 25,831.98
项目 募集资金发生额
减：置换投入募集资金投资项目的自筹资金 29.61
补充流动资金项目投入 3,246.69
专户手续费 0.01
募投项目累计使用金额 53.60
本期购买理财产品金额 20,000.00
加：利息收入 1,526.45
截至 2025年 12月 31日募集资金余额 4,028.52
注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
募集资金管理制度情况
公司已根据当时有效的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《龙口联合化学股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了
《龙口联合化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督
等做出了具体明确的规定。2021年 3月 11日第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议案》，公司
严格按照其规定管理和使用募集资金。
募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据当时有效的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司
《募集资金管理办法》的规定，公司于 2022 年 9 月 15日召开的第一届董事会第十次会议通过了《关于确定募集资金专户并签订募
集资金三方监管协议的议案》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2022 年 9月，公司与保荐机构中德证券及华夏银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行分别签署
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司决定在齐鲁银行股份有
限公司烟台龙口支行开立新的募集资金专户，并将存放于华夏银行股份有限公司烟台龙口支行（银行账户为：12653000000654087）
内的募集资金本息余额转存至新的募集资金专户。公司于2023 年 6月转出募集资金后已将原募集资金专户注销，原募集资金专户对
应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司于 2023年 6月分别与保荐机构中德证券、齐鲁银行股份有限公司烟台龙口支行共同
签订了《募集资金三方监管协议》。2025年度，公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在
重大问题。
募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理办法》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2025年 12月 31日，募集资金专户的活期存款及余额情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 余额
齐鲁银行股份有限公司烟台龙 86622004101421001134 募集资金结算 15,581,583.17
口支行 账户
中国民生银行股份有限公司烟 635403571 募集资金结算 24,703,654.56
台分行 账户
合计 40,285,237.73
注 1：截至 2025年 12月 31日，公司存放于现金管理账户中的闲置募集资金为 200,000,000.00元，其中未到期的现金管理余额
为 200,000,000.00元。前述现金管理产品到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。
注 2：联合化学于 2026年 1月 9日召开第二届董事会第十二次会议、2026 年 1月 26日召开2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意将“年产 8,000 吨有机颜料生产项目”节余募集资金（
包括利息收入净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资 金 专项 账 户 ， 即
公司 在 齐 鲁 银行 股 份 有 限 公司 烟 台 龙 口支 行 的 银 行 账户86622004101421001134。2026年 2月 27 日已将节余募
集资金（包括利息收入净额）全部转入公司自有账户用于永久补充流动资金，并完成了该募集资金专户的注销手续，注销专户对应的
《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况
公司本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/55e318f1-0ff4-459d-be23-025f5253ebef.PDF
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2026-04-27 21:10│联合化学（301209）：2025年年度审计报告
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联合化学（301209）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd08bcb0-3792-4f7d-8cec-da2d03c979e2.PDF
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2026-04-27 21:10│联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2025年年度跟踪报告
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联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9aa63c7-60c4-4523-b529-7e86c2034195.PDF
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2026-04-27 21:10│联合化学（301209）：2026年度预计日常关联交易的公告
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司 2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺田先生、郭浩先生回避了本项议案的表决，公
司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议出具了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
联合化学因日常经营发展需要，计划在 2026年度与烟台依众化工有限公司（以下简称“依众化工”）、龙口思源塑业有限公司
（以下简称“思源塑业”）发生关联交易，预计 2026年发生的金额不超过人民币 1,000 万元（具体以实际发生额为准）。公司于 2
026年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女
士、李玺田先生、郭浩先生回避表决，该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。该议案在公司董事会的
审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年度预 截至 2026 2025 年发
类别 定价原则 计发生金额 年 3 月 31 生金额
日已发生金
额
向关联方 依众 采购盐酸及其 市场定价 不超过 400 59.28 218.92
购买商品 化工 他产品 万元
思源 采购包装材料 市场定价 不超过 600 95.82 157.95
塑业 万元
小计 不超过 155.10 376.87
1,000万元
上述交易预计期间自2026年1月1日起至2026年12月31日，超出上述预计交易总金额，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公
司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易 关联 关联交易 实际发 预计金额 实际发生额占 实际发生额与预
类别 人 内容 生金额 同类业务比例 计金额差异（%）
（%）
向关联方 依众 盐酸 218.92 不 超 过 100 -45.27
购买商品 化工 400万元
向关联方 思源 采购包装 157.95 不 超 过 36.17 -68.41
购买商品 塑业 材料 500万元
二、关联方介绍和关联关系说明
（一）关联方基本情况
1.依众化工
关联方名称 烟台依众化工有限公司
统一社会信用代码 91370600358602970R
住所 山东省烟台市经济技术开发区化学工业园 C-56
成立日期 2015年 9月 17日
法定代表人 李玉丽
注册资本 500万元人民币
经营范围 许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；
技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光缆销售；光
纤销售；塑料制品销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；润滑
油销售；汽车零配件批发；五金产品批发；机械电气设备销售；电子
元器件与机电组件设备销售；饲料原料销售；日用百货销售；国内货
物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据 截至 2025年 12 月 31 日，总资产 2,918.50 万元；净资产 1,617.12万元；
2025年度主营业务收入 5,549.75 万元；净利润 188.30万元（以上数据
未经审计）
2.思源塑业
关联方名称 龙口思源塑业有限公司
统一社会信用代码 91370681765783705M
住所 山东省龙口市新嘉街道办事处
成立日期 2004年 9月 9日
法定代表人 郭鹏鹏
注册资本 4000万元人民币
经营范围 生产、印刷各种塑料制品及纸塑复合制品及相关系列包装产品，并销
售合营公司上述所列自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
财务数据 截至 2025年 12 月 31 日，总资产 4,162.87 万元；净资产 1,483.60 万元；
2025年度主营业务收入 2,805.33万元；净利润 109.79万元（以上数据
未经审计）。
（二）关联关系
1.依众化工为李秀梅配偶郭文鹏曾经持股95%的企业，现在为郭文鹏姐夫王福运持股100%的企业，公司根据实质重于形式的原则
认定其为公司关联方。
2.思源塑业为郭文鹏之姐郭文敏控制的山东通一产业投资有限公司持股92.25%的企业。
（三）履约能力分析
依众化工与思源塑业不是失信被执行人，依法存续且经营正常，其经营状况和财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价依据
（一）关联交易的主要内容
公司与上述关联方日常关联交易预计的主要类别包括向关联人采购原材料及包装材料，公司同关联方之间的关联交易的价格按市
场价格或者由双方协商定价。具体情况如下：
1.向依众化工主要采购盐酸；
2.向思源塑业主要采购包装材料。
（二）定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的采购商品的交易，采取市场化方式定价，完全遵循公开、公平、公正的原则，并结合市场价格情况协商
确定。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与依众化工以及思源塑业预计发生的关联交易属于正常的市场行为，为公司正常经营生产所需。交易以市场价格为定价依据
，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的财务状况及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司
主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
2026 年 4月 16 日，公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于公司 2026 年度预计日
常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2026 年度预计日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会制定的有关规则、相关法律法规及公司关联交易制度的有关规定，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致同意将
《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
（二）董事会意见
公司于 2026年 4月 27日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026年度预计日常关联交易的议案》。本
事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
六、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议；
2.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/04d88036-a839-483a-aaec-79efc7276246.PDF
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2026-04-27 21:09│联合化学（301209）：关于召开2025年年度股东会的通知
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年 4月 27日审议通过了《关于召开公司 20
25年年度股东会的议案》定于 2026年 5月 18日（星期一）14:30召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“会议”）
。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、 会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30。
2.网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午1:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。
2.网络投票：
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年5月13日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》 √
3.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √
4.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
2026 年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本 √
方案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行
现金管理的议案》
8.00 《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案 √
的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权 √
董事会办理相关变更登记的议案》
10.00 《关于制订<薪酬管理制度>的议案》 √
1.以上提案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，提案 6.00、9.00议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
2.公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://wltp.
cninfo.com.cn）披露的公告。3.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.提案第8.00项议案关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
三、 会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:00 至 11:00，下午 1:00 至 16:00。（三）登记地点：山东省烟台市龙口市诸由
观镇龙口联合化学股份有限公司。
（四）登记办法：
1.自然人股东：自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股清单办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证、持股清单办理登记手续。
2.法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及持股清
单、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡及
持股清单办理登记手续。
3.采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在2026年5
月14日16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A：采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱zqswb@longkouunionchem.com，邮件主题请注明“2
025年年度股东会”。B：采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份有限公
司，程丽娟（收）。
C：采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：（0535）8561140。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.会议联系方式
会务常设联系人：程丽娟 李美
地 址：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份有限公司
联系电话：（0535）8575203
传 真：（0535）8561140
电子邮箱：zqswb@longkouunionchem.com
6.本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件。
五、备查文件及附件
1.龙口联合化学股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f349ad39-4a1f-4665-a572-513ec1a46c7a.PDF
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2026-04-27 21:09│联合化学（301209）：联合化学薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为建立龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）科学、合理的薪酬管理体系，充分调动公司员工
的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关
规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体在职员工，包括下述：
（一）公司董事会的全体成员，包括非独立董事、独立董事。
（二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。
（三）除董事、高级管理人员外的其他公司在职员工。
第三条 公司员工薪酬管理应遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与外部行业薪酬水平、市场发展相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小以及公司发展战略相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励和约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励收入及各类津贴、补贴等。公司工资总额决定程序如下：
（一）公司相关部门依据公司年度经营指标预测，系统编制年度员工工资总额预算；在预算执行周期内，结合关键业绩指标达成
进度，动态优化调整人员配置，并实施绩效薪酬计提比例的弹性管控。
（二）公司基于经审计的年度经营成果以及考核结果，科学核定年度工资总额分配方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责：研究并提出公司员工的考核标准，并组织相关
部门具体执行；研究、审查及拟定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交董事会或股东会审议。第六条 董事会薪酬与考核
委员会负责拟定董事及高级管理人员的薪酬方案草案，明确薪酬构成、确定依据及考核方式。
董事的薪酬方案（包括但不限于基本薪酬标准）须经董事会审议后，提交股东会批准。高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议
批准，并向股东会说明。
在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。所有经批准的薪酬方案应按监管要求予以披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司相关部门协助董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案的具
体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的标准及管理
第八条 普通员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴三部分组成：
1.基本薪酬：根据岗位价值、员工技能水平及学历等因素确定，按月固定发放；
2.绩效薪酬：与员工月度、季度或年度绩效考核结果挂钩，依据考核等级确定发放金额；
3.津贴补贴：包括交通补贴、餐补、话费补贴、高温补贴等，按公司统一标准发放。
第九条 董事及高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。独立董
事行使职责所需的合理费用（如差旅费等）由公司承担。
（二）非独立董事：公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（季度绩效、年度奖金）和中长期激励收入等组成。
基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪
酬主要根据公司经营业绩及实际经营情况经季度、年度考核确定，季度绩效按季度考核发放，年度奖金按年度考核发放，绩效薪酬占
比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬
，不再领取额外的董事薪酬或津贴。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（季度绩效、年度奖金）和中长期激励收入等组成。
基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪
酬主要根据公司经营业绩及实际经营情况经季度、年度考核确定，季度绩效按季度考核发放，年度奖金按年度考核发放，绩效薪酬占
比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司季度、年度经
营业绩及实际经营情况等因素综合评定薪酬。
第十条 公司独立董事津贴按月发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部管理制度确定
及执行。
公司其他员工（包括董事、高级管理人员）的薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保
险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十一条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的
需要。
第十二条 公司员工的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬水平：以市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整参考依据；
（二）通货膨胀水平：参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营未来发展状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动；
（五）个人岗位调整或职务任免。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬
予以发放。
第十五条 公司应确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十六条 公司绩效考核覆盖公司全体员工，董事及高级管理人员的考核由董事会薪酬考核委员会组织实施。考核指标与标准具
体如下：
1.考核指标根据公司经营目标、部门职责、岗位职责分解制定，包括但不限于财务指标、业务指标、管理指标及社会责任指标等
；
2.考核标准以量化指标为主、定性指标为辅，明确各级别考核阈值，确保考核的客观性与可操作性。
董事、高级管理人员的绩效考核与评价应当依据经审计的财务数据开展，具体以当年实际支付情况为准。董事、高级管理人员的
绩效考核与评价应当依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司员工涉嫌违法违纪并影响薪酬核算、擅自离职未办理工作交接手续、履职不当导致公司重大损失等情形的，公司
有权暂停薪酬支付。
公司员工因个人原因导致公司损失的，公司有权根据损失情况就已支付的薪酬进行追索。
第六章 其他
第二十条 本薪酬管理制度所规定的员工薪酬不包括公司依法实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发
放的专项激励、奖励等。第二十一条 本制度未尽事宜，或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42395da3-9dfd-4f6e-bbab-fbf64c124429.PDF
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2026-04-27 21:09│联合化学（301209）：联合化学章程（2026年4月）
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联合化学（301209）：联合化学章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88217cf4-c91a-4055-a1cd-39d9490f1362.PDF
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2026-04-27 21:09│联合化学（301209）：2025年度独立董事述职报告-沈永嘉
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联合化学（301209）：2025年度独立董事述职报告-沈永嘉。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8375e856-818b-47e7-9a52-00a2c531f601.PDF
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2026-04-27 21:09│联合化学（301209）：2025年度独立董事述职报告-姜欣
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联合化学（301209）：2025年度独立董事述职报告-姜欣。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/77c1ca4a-6893-4e4d-923b-604303f47383.PDF
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2026-04-27 21:07│联合化学（301209）：关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公
司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，具体情况如下：
一、审议程序
1.董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本
方案的议案》。董事会认为：《关于公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》是在符合利润分配原则、保证公司稳
健经营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一
致同意《关于公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
2.审计委员会审议情况
2026 年 4 月 16日，公司审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，审计委员
会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康
发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
二、2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况
1.经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为52,642,653.74元，依
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取了10%的法定盈余公积金，加上2024年结存的未分配利润后，2025年末公司可供投资
者分配的利润总额为216,751,162.95元。
2.根据公司 2025年生产经营状况，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司根据《公司章程》及《龙口联合化学股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，提出 2025年度利润分配预案如下：以 20
25年 12月 31日的总股本 112,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 2.10元（含税），合计派发现金股利人民币 23,52
0,000.00元（含税）；不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 44,800,000股，转增后公司总股本增加
至 156,800,000股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转
增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
3.若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 23,520,000.00 22,400,000.00 9,600,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,642,653.74 56,432,141.92 33,829,831.37
研发投入（元） 22,566,605.17 24,209,345.34 19,038,779.50
营业收入（元） 512,124,204.90 534,617,270.66 428,388,426.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 216,751,162.95
母公司报表本年度末累计未分配利润 216,847,934.04
（元）
上市公司是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 55,520,000.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 47,634,875.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购 55,520,000.00
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 65,814,730.01
（元）
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
最近三个会计年度累计研发投入总额占 4.46
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为55,520,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
2.利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合理性
公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》《公司章程》及《关于公司上市后三年股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发
展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司长远发
展的需要，公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案合法、合规、合理。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者
注意投资风险。
五、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/738c9e8b-6626-43ea-9777-3ce649a9b31b.PDF
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2026-04-27 21:07│联合化学（301209）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联合化学（301209）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/663e6c4c-55d1-44a0-9d71-5ab03cf415b7.PDF
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2026-04-27 21:07│联合化学（301209）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司 ”或“联合化学 ”）于 2026 年4月 27 日召开第二届董事会第十三次会议审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证
金或权利金上限不超过2,000万元人民币（或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不超过10,000 万元人民币（或等值外币
），并授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等相关法律法规的规定，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交
公司股东会审议。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司存在海外客户进行产品销售的出口业务，出口业务货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波
动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应
对外汇汇率波动的风险。
二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况
1 、主要涉及的币种和业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币为美元。本次开展的外汇套期保值业务是
为满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、货币掉
期交易、外汇期权交易、货币利率互换及相关组合产品等业务。公司衍生品交易以真实贸易背景为前提，以缩小外汇敞口为目的。当
报表存在外汇资产敞口时，公司通过结汇方向的衍生产品或衍生产品组合缩小资产敞口；当报表存在外汇负债敞口时，公司通过购汇
方向的衍生产品或衍生产品组合缩小负债敞口。
2 、业务规模及投入资金来源
根据公司的资产规模及业务需求情况开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金或权利金上限不超过 2,000 万元人民币（
或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不超过10,000 万元人民币（或等值外币）。在上述额度及授权期限内，资金可循
环使用。
拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
3 、期限及授权
本次授权期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在董事会授权期限内，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理在规定额度和期限范围内审批日常外汇套期保值业务的相关协
议及文件。
4 、交易对方
在实施衍生品的主体所在地，公司通过当地合法的银行等金融机构实施外汇衍生品交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险
在外汇汇率波动较大时，汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇
套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。如发生操作人员未按规定程序报备
及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、收款预测风险
公司根据销售订单进行收款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收款预测不准，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1 、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失；
2 、为避免内部控制风险，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；
3 、公司设立外汇套期保值业务小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责，小组成员包括：财务总监、资金管理部
门负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员，财务总监是第一责任人，资金管理部门为具体经办部门。资金管理部门根据货币汇率
和与外币银行借款相关的各种利率的变动趋势以及各金融机构报价信息制定衍生品交易业务方案，经财务总监、总经理批准后方可实
施，超过总经理权限的，需提交董事会或股东会审议。
4 、公司内审部为金融衍生品交易业务的监督部门，负责对公司金融衍生品交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部
审计部门应每季度或不定期地对外汇衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况
及时向审计委员会报告。
5 、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务；
6 、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司对外币收款的谨慎预测， 外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款
、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算
处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
目前全球经济形势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外币汇率
变动对公司业绩产生的不利影响。该项业务是为了满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。
五、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20b842f7-db7e-45a8-a914-f385e221bfba.PDF
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2026-04-27 21:07│联合化学（301209）：2025年度内部控制自我评价报告
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联合化学（301209）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7647d11-756e-45c1-a372-58cf652ddb75.PDF
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2026-04-27 21:07│联合化学（301209）：关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）于 2026年4月 27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币 2,000万元（
含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资
金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02万元后，募集资金净额为 25,831.98万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙
）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2022）第 000040号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募
集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构中德证券有限责任公司、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 截至 2025 年 12 月 31 日
募集资金使用金额
1 年产 8,000吨有机颜料生产项目 20,194.43 22.06
2 研发中心建设项目 2,390.86 61.15
3 补充流动资金 3,246.69 3,246.69
合计 25,831.98 3,329.90
注：2026 年 1月 9日召开第二届董事会第十二次会议、2026 年 1月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意将“年产 8,000 吨有机颜料生产项目”节余募集资金永久补充流动
资金，同时注销相关募集资金专项账户，即公司在齐鲁银行股份有限公司烟台龙口支行的银行账户 86622004101421001134。2026 年
2月 27日已将节余募集资金（包括利息收入净额）全部转入公司自有账户用于永久补充流动资金，并完成了该募集资金专户的注销
手续，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年 4月 25日公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金
和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金和人民币 20,000 万元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。截
至2025 年 12月 31日，公司存放于现金管理账户中的闲置募集资金为20,000 万元。
四、本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用部分闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金和人民币 2,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金
管理。使用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起不超过 12个月，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效
期则自动顺延至该笔交易终止时止。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种及安全性
1.闲置募集资金投资品种
在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2,000万元（含本数）的闲置募集资金
用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、组合存款、结构性存款、定期存款及国债逆
回购品种等。投资产品的期限不得超过 12个月。
对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、闲置自有资金投资品种
在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金用于
购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不
包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（四）实施方式
本次使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十三次会议批准，在董事会批准的有效期限和
额度范围内，授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。本次使用闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理事项需提交股东会审议。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户；公司使用闲置自有资金进行现金管理所
获得的收益用于补充公司流动资金。
五、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施
，控制投资风险。
2.公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公
司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正
常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
七、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 4月 27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置自有资金和人民币 2,000万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，并提交股东会审议。上述额度的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起不超过 12个月，如果单笔交
易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：联合化学使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交
股东会审议。
保荐机构对联合化学本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议；
2.中德证券有限责任公司关于龙口联合化学股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd05add7-8296-422c-9075-7b6d08c5bde9.PDF
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2026-04-27 21:07│联合化学（301209）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、开展外汇套期保值业务的背景
公司存在向海外客户进行产品销售的出口业务，出口业务货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率
波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动
应对外汇汇率波动的风险。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
目前全球经济形势仍存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外币汇
率变动对公司业绩产生的不利影响。该项业务是为了满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。
三、开展的外汇套期保值业务基本情况
1 、主要涉及的币种和业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币为美元。本次开展的外汇套期保值业务是
为满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、货币掉
期交易、外汇期权交易、货币利率互换及相关组合产品等业务。公司衍生品交易以真实贸易背景为前提，以缩小外汇敞口为目的。当
报表存在外汇资产敞口时，公司通过结汇方向的衍生产品或衍生产品组合缩小资产敞口；当报表存在外汇负债敞口时，公司通过购汇
方向的衍生产品或衍生产品组合缩小负债敞口。
2 、业务规模及投入资金来源
根据公司的资产规模及业务需求情况开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金或权利金上限不超过 2,000 万元人民币（
或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币（或等值外币）。在上述额度及授权期限内，资金可循
环使用。拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
3 、期限及授权
本次拟在董事会审议通过后开展外汇套期保值业务，鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司提请董事会授权总经理
在规定额度和期限范围内审批日常外汇套期保值业务的相关协议及文件，上述事项的有效期为公司自董事会审议通过之日起不超过十
二个月。在董事会授权期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
4 、交易对方
在实施衍生品的主体所在地，公司通过当地合法的银行等金融机构实施外汇衍生品交易。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1 、汇率波动风险
在外汇汇率波动较大时，汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇
套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2 、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。如发生操作人员未按规定程序报备
及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
3 、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4 、收款预测风险
公司根据销售订单进行收款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收款预测不准，导致交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1 、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失；
2 、为避免内部控制风险，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；
3 、公司设立外汇套期保值业务小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责，小组成员包括：财务总监、资金管理部
门负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员，财务总监是第一责任人，资金管理部门为具体经办部门。资金管理部门根据货币汇率
和与外币银行借款相关的各种利率的变动趋势以及各金融机构报价信息制定衍生品交易业务方案，经财务总监、总经理批准后方可实
施，超过总经理权限的，需提交董事会或股东会审议。
4 、公司内审部为金融衍生品交易业务的监督部门，负责对公司金融衍生品交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部
审计部门应每季度或不定期地对外汇衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况
及时向审计委员会报告。
5 、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务；
6 、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司对外币收款的谨慎预测， 外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款
、存款时间或外币付款时间相匹配。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营和业务
发展规模需求为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，具备
可行性。
龙口联合化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a4c1b37-170a-44f3-ab99-da4cb93ad7dd.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│联合化学：2026年三季度报告
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2026-08-26│联合化学：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504680.PDF
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2026-04-28│联合化学：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213119.PDF
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2026-04-28│联合化学：2026年一季度报告
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2025-10-25│联合化学：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731171.PDF
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2025-08-26│联合化学：2025年半年度报告
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2025-04-28│联合化学：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223314994.PDF
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2025-04-28│联合化学：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223315026.PDF
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2024-10-28│联合化学：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518908.PDF
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2024-08-27│联合化学：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982388.PDF
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2024-04-27│联合化学：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861786.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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