公司公告☆ ◇301209 联合化学 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 16:48 │联合化学（301209）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:48 │联合化学（301209）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:36 │联合化学（301209）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:35 │联合化学（301209）：审计报告_米莱芯程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:35 │联合化学（301209）：向参股公司增资暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:35 │联合化学（301209）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:34 │联合化学（301209）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:39 │联合化学（301209）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:36 │联合化学（301209）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 20:12 │联合化学（301209）：关于参股公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:48│联合化学（301209）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
植德京（会）字[2025]0164 号
二〇二五年十一月
北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心办公楼 12层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P
.R.C
电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999www.meritsandtree.com
北京植德律师事务所
关于龙口联合化学股份有限公司
2025年第二次临时股东会的法律意见书
植德京（会）字[2025]0164号致：龙口联合化学股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东会（下称“本次
会议”“本次股东会”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法
律、法规、规章、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年11月13日在指定信息披
露网站公开发布了《龙口联合化学股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载
明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系地址、
联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年11月28日在山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董事长李秀
梅女士主持。
本次会议由贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，本次会议网络投票时间为2025年11月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年11月28日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15至15:00
期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东所提供的持股证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果以及截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计37人，代表股份79,058,080股，占贵公司有表决权股份总数的70.5876%。其中，出席
本次股东会的中小股东合计34人，代表股份1,358,080股，占贵公司股份总数的1.2126%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效
；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。本
次股东会审议议案的表决情况如下：
1、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
总表决情况：同意79,028,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9625%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0001%；弃权29,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,328,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8175%；反对 100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 29,540 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.1751%。
本所律师、现场推举的计票人与监票人共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定
最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，本次股东会审
议的议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f849b2de-543f-4a9d-8fb3-9f456e674349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:48│联合化学（301209）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二） 股东会的召集人：公司董事会。
（三） 股东会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。
（四） 会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（六） 会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 37人，代表股份 79,058,080 股，占公司有表决权股份总数的 70.5876%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 78,751,500股，占公司有表决权股份总数的 70.3138%。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 306,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.2737%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 1,358,080 股，占公司有表决权股份总数的 1.2126%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,051,500股，占公司有表决权股份总数的 0.9388%。
通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 306,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.2737%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 79,028,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9625%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 29,540股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0374%。
中小股东总表决情况：
同意 1,328,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8175%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0074%；弃权 29,540 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1751%。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师黄彦宇、郑超见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 《龙口联合化学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2. 《北京植德律师事务所关于龙口联合化学股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c1123f88-c392-4598-8465-7399f981b456.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:36│联合化学（301209）：第二届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2025年 11月 7日以邮件方式发出，会议于
2025年 11月 12日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人。公司高级管理
人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次增资事项。本次增资完成后，公司对米莱芯程的持股比例将由 19.
3548%提升至 37.2760%。未导致公司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资产状况等未产生影响，不会损害公司利
益。
该议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e200436f-4d65-41f7-9d45-9a8db0995096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:35│联合化学（301209）：审计报告_米莱芯程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合化学（301209）：审计报告_米莱芯程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3da2d672-ca37-4a41-858e-328ef5b7a9ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:35│联合化学（301209）：向参股公司增资暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合化学（301209）：向参股公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e65aa4e8-d61c-4a80-a3a9-eff196c0d445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:35│联合化学（301209）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合化学（301209）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/520bfdda-2c1f-4649-a77e-55a60d414b60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 19:34│联合化学（301209）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合化学（301209）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3e4851d8-3b02-4709-b9a0-7fce4a485d7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:39│联合化学（301209）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合化学（301209）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/308b8cc0-1a74-463b-9a08-1d4a4b5f6c3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:36│联合化学（301209）：第二届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2025年 10月 14日以邮件方式发出，会议于
2025年 10月 24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事6人。公司高级管理人
员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司董事会在全面审核公司《2025年第三季度报告》后，一致认为：《2025年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律
法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/36b9e0d8-1e29-4a7d-b06d-f5ee7c9e600c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 20:12│联合化学（301209）：关于参股公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持续发展的战略规划、把握国内精密光学行业和
半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，向卓光芮科技（上海）有限责任
公司（以下简称“卓光芮”）进行增资，以自有和自筹资金出资 12,000万元认购卓光芮 359.9991 万元的新增注册资本，占卓光芮
增资后注册资本的 19.3548%。同时，公司有权在本次增资认购款项到位后 6个月内，以增资方式继续向卓光芮投资不超过 12,000
万元，且该等投资按照卓光芮投资前整体估值不超过 7亿元进行定价。公司与卓光芮及其原有股东签署了《增资认购协议》和《股东
协议》，就公司向卓光芮本次增资事宜约定了各方的权利和义务。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 7 日 在 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙口联合化学股份有限公司关于对外投资暨签订〈增资认购协议〉 〈股东协议〉的公
告》（公告编号：2025-028）。
二、进展情况
公司于近日收到卓光芮的通知，因经营发展的需要，卓光芮科技（上海）有限责任公司对其公司名称进行了变更，并完成了相关
工商变更登记手续，取得了由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下
：
变更 原登记内容 变更后登记内容
事项
股东 高安、罡佰科技（上海）合伙企业（有 高安、芯聚裕（上海）科技合伙企业（有限
限合伙）、苏州启知致远投资合伙企 合伙）、苏州启知致远投资合伙企业（有限
业（有限合伙）、芯苜科技（上海） 合伙）、芯苜科技（上海）合伙企业（有限
变更 原登记内容 变更后登记内容
事项
注册 合伙企业（有限合伙）、海南高易天 合伙）、海南高易天成投资合伙企业（有限
资金 成投资合伙企业（有限合伙） 合伙）、龙口联合化学股份有限公司
董事 1500万元 1859.9991 万元
公司 高安 成立董事会，董事会成员：高安、张建新、
名字 卓光芮科技（上海）有限责任公司 程蕾丽、申慧锋、马承志
法定 高安(董事) 上海米莱芯程半导体有限公司
代表 20 年 高安(董事长（执行公司事务的董事）)
人 一般项目:技术服务、技术开发、技 不约定期限
营业 术咨询、技术交流、技术转让、技术 一般项目:半导体器件专用设备销售;半导体
期限 推广;半导体器件专用设备销售;半导 分立器件销售;半导体照明器件销售;技术服
经营 体照明器件销售;半导体分立器件销 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
范围 售;电子专用设备销售 ;电子产品销 转让、技术推广;电子专用设备销售;电子产品
售;专用设备修理 ;电子专用材料研 销售;专用设备修理;电子专用材料研发;电子
发;电子专用材料销售;电力电子元器 专用材料销售;电力电子元器件销售;新材料
件销售;新材料技术研发;电子元器件 技术研发;电子元器件批发;电子元器件零售。
批发;电子元器件零售。(除依法须经 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
批准的项目外,凭营业执照依法自主 自主开展经营活动)
开展经营活动)
三、换发后的《营业执照》基本信息
名称：上
|