公司公告☆ ◇301209 联合化学 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 19:36 │联合化学（301209）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-12 19:35 │联合化学（301209）：审计报告_米莱芯程 │
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│2025-11-12 19:35 │联合化学（301209）：向参股公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-12 19:35 │联合化学（301209）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-11-12 19:34 │联合化学（301209）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 16:39 │联合化学（301209）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:36 │联合化学（301209）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-29 20:12 │联合化学（301209）：关于参股公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-25 16:50 │联合化学（301209）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-12 18:02 │联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-11-12 19:36│联合化学（301209）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2025年 11月 7日以邮件方式发出，会议于
2025年 11月 12日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人。公司高级管理
人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次增资事项。本次增资完成后，公司对米莱芯程的持股比例将由 19.
3548%提升至 37.2760%。未导致公司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资产状况等未产生影响，不会损害公司利
益。
该议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e200436f-4d65-41f7-9d45-9a8db0995096.PDF
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2025-11-12 19:35│联合化学（301209）：审计报告_米莱芯程
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联合化学（301209）：审计报告_米莱芯程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3da2d672-ca37-4a41-858e-328ef5b7a9ce.PDF
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2025-11-12 19:35│联合化学（301209）：向参股公司增资暨关联交易的核查意见
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联合化学（301209）：向参股公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e65aa4e8-d61c-4a80-a3a9-eff196c0d445.PDF
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2025-11-12 19:35│联合化学（301209）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告
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联合化学（301209）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/520bfdda-2c1f-4649-a77e-55a60d414b60.PDF
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2025-11-12 19:34│联合化学（301209）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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联合化学（301209）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3e4851d8-3b02-4709-b9a0-7fce4a485d7e.PDF
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2025-10-24 16:39│联合化学（301209）：2025年三季度报告
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联合化学（301209）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/308b8cc0-1a74-463b-9a08-1d4a4b5f6c3a.PDF
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2025-10-24 16:36│联合化学（301209）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2025年 10月 14日以邮件方式发出，会议于
2025年 10月 24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事6人。公司高级管理人
员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司董事会在全面审核公司《2025年第三季度报告》后，一致认为：《2025年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律
法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/36b9e0d8-1e29-4a7d-b06d-f5ee7c9e600c.PDF
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2025-09-29 20:12│联合化学（301209）：关于参股公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
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一、对外投资概述
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持续发展的战略规划、把握国内精密光学行业和
半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，向卓光芮科技（上海）有限责任
公司（以下简称“卓光芮”）进行增资，以自有和自筹资金出资 12,000万元认购卓光芮 359.9991 万元的新增注册资本，占卓光芮
增资后注册资本的 19.3548%。同时，公司有权在本次增资认购款项到位后 6个月内，以增资方式继续向卓光芮投资不超过 12,000
万元，且该等投资按照卓光芮投资前整体估值不超过 7亿元进行定价。公司与卓光芮及其原有股东签署了《增资认购协议》和《股东
协议》，就公司向卓光芮本次增资事宜约定了各方的权利和义务。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 7 日 在 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙口联合化学股份有限公司关于对外投资暨签订〈增资认购协议〉 〈股东协议〉的公
告》（公告编号：2025-028）。
二、进展情况
公司于近日收到卓光芮的通知，因经营发展的需要，卓光芮科技（上海）有限责任公司对其公司名称进行了变更，并完成了相关
工商变更登记手续，取得了由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下
：
变更 原登记内容 变更后登记内容
事项
股东 高安、罡佰科技（上海）合伙企业（有 高安、芯聚裕（上海）科技合伙企业（有限
限合伙）、苏州启知致远投资合伙企 合伙）、苏州启知致远投资合伙企业（有限
业（有限合伙）、芯苜科技（上海） 合伙）、芯苜科技（上海）合伙企业（有限
变更 原登记内容 变更后登记内容
事项
注册 合伙企业（有限合伙）、海南高易天 合伙）、海南高易天成投资合伙企业（有限
资金 成投资合伙企业（有限合伙） 合伙）、龙口联合化学股份有限公司
董事 1500万元 1859.9991 万元
公司 高安 成立董事会，董事会成员：高安、张建新、
名字 卓光芮科技（上海）有限责任公司 程蕾丽、申慧锋、马承志
法定 高安(董事) 上海米莱芯程半导体有限公司
代表 20 年 高安(董事长（执行公司事务的董事）)
人 一般项目:技术服务、技术开发、技 不约定期限
营业 术咨询、技术交流、技术转让、技术 一般项目:半导体器件专用设备销售;半导体
期限 推广;半导体器件专用设备销售;半导 分立器件销售;半导体照明器件销售;技术服
经营 体照明器件销售;半导体分立器件销 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
范围 售;电子专用设备销售 ;电子产品销 转让、技术推广;电子专用设备销售;电子产品
售;专用设备修理 ;电子专用材料研 销售;专用设备修理;电子专用材料研发;电子
发;电子专用材料销售;电力电子元器 专用材料销售;电力电子元器件销售;新材料
件销售;新材料技术研发;电子元器件 技术研发;电子元器件批发;电子元器件零售。
批发;电子元器件零售。(除依法须经 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
批准的项目外,凭营业执照依法自主 自主开展经营活动)
开展经营活动)
三、换发后的《营业执照》基本信息
名称：上海米莱芯程半导体有限公司
统一社会信用代码：91500110MAEX4G980C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：高安
注册资本：人民币1859.9991万元整
成立日期：2025年3月7日
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
经营范围：一般项目:半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;半导体照明器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备销售;电子产品销售;专用设备修理;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电力电子元器
件销售;新材料技术研发;电子元器件批发;电子元器件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
四、备查文件
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/13bafc2d-4dd9-4cb7-8b6b-33246f589cfc.PDF
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2025-09-25 16:50│联合化学（301209）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的具体情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2025年9月23日、2025年9月24日、2025年9月25
日）日收盘价涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、 对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、 公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、 经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
5、 公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、 关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将于2025年10月25日披露《2025年第三季度报告》，不存在
需披露业绩预告的情况。具体情况请关注届时在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/cdaaa54c-9a59-4d3b-ba0a-cc7a04769927.PDF
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2025-09-12 18:02│联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9ba57cd1-da64-492c-b053-18e9ae89215a.PDF
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2025-09-12 18:02│联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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联合化学（301209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f1ff99af-a580-4355-895b-16fd3ef415be.PDF
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2025-08-25 20:27│联合化学（301209）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联合化学（301209）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7fcdf9ce-f680-40e7-a565-88020899d6c0.PDF
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2025-08-25 20:27│联合化学（301209）：关于2025年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称公司或本公司）对2025年1
-6月份募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176号）同意注册，并
经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币 14.95元，募集资金总额 29,900.
00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集资金净额为25,831.98万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字(2022)第 000040 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户
存储。
（二）募集资金使用金额及余额
本报告期内，收到存款利息收入 2,093,708.13 元。截至 2025年 6月 30日，募集资金专户余额为 239,854,618.16元。具体明
细如下：
单位：人民币万元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 29,900.00
减：发行费用 4,068.02
募集资金净额 25,831.98
减：置换投入募集资金投资项目的自筹资 29.61
金
补充流动资金项目投入 3,246.69
手续费 0.01
加：利息收入 1,220.43
截至 2024年 12月 31日募集资金余额 23,776.09
加：2025年 1-6月利息收入 209.37
截至 2025年 6月 30日募集资金余额 23,985.46
注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《龙口联合化学股份有限公司章程》，结合公司实际情
况，制定了《龙口联合化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、
管理及监督等做出了具体明确的规定。2021 年 3月 11日第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议
案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2022年 9月 15日召开的第一届董事会第十次会议通过了《关于确
定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2022年 9月，公司与保荐机构中德证券及华夏银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行分别签署了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司决定在齐鲁银行股份有
限公司烟台龙口支行开立新的募集资金专户，并将存放于华夏银行股份有限公司烟台龙口支行（银行账户为：12653000000654087）
内的募集资金本息余额转存至新的募集资金专户。公司于 2023年 6月转出募集资金后已将原募集资金专户注销，原募集资金专户对
应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司于 2023年 6月分别与保荐机构中德证券、齐鲁银行股份有限公司烟台龙口支行共同
签订了《募集资金三方监管协议》。
2025年 1-6月份，公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理办法》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2025年 6月 30日，募集资金专户的活期存款及余额情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 余额
齐鲁银行股份有限公司烟台龙 86622004101421001134 募集资金结算 214,963,023.03
口支行 账户
中国民生银行股份有限公司烟 635403571 募集资金结算 24,891,595.13
台分行 账户
合计 239,854,618.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0a61a58c-77b0-47ff-827b-c76e10613861.PDF
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2025-08-25 20:27│联合化学（301209）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
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联合化学（301209）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e5597954-70fb-423a-881d-3366d4f53baa.PDF
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2025-08-25 20:27│联合化学（301209）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利
润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指
引
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