公司公告☆ ◇301209 联合化学 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 16:44 │联合化学（301209）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 15:42 │联合化学（301209）：联合化学舆情管理制度 │
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│2025-01-16 15:42 │联合化学（301209）：第二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-30 19:58 │联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-30 19:58 │联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-10-28 00:00 │联合化学（301209）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │联合化学（301209）：第二届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │联合化学（301209）：第二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-09 18:52 │联合化学（301209）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-11 16:50 │联合化学（301209）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-01-20 16:44│联合化学（301209）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024 年 12月 31日
2、业绩预告情况：同向上升
项目 本期报告 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,280 万元-6,460 万元 盈利：3,382.98万元
股东的净利润 比上年同期增长：56.08%-90.96%
扣除非经常性损 盈利：5,320 万元-6,500 万元 盈利：3,164.46万元
益后的净利润 比上年同期增长：68.12%-105.41%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
报告期内，公司产品下游市场需求回暖，同时，公司通过加强市场拓展、把握行业新机遇，并结合技术创新与产品应用研发等多
方面的努力，实现了经营业绩的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
五、备查文件
1、董事会的有关说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/8300b4ac-2e89-4433-8794-335bca986a6e.PDF
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2025-01-16 15:42│联合化学（301209）：联合化学舆情管理制度
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第一条 为提高龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性
文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息的管理。证券事务部及时收集、分析、核实对公司有
重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董
事会秘书。
第七条 舆情信息采集范围涵盖公司官网、微信公众号、网络媒体、微博、博客、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型互联
网信息载体。
第八条 公司相关部门作为舆情管理的配合方，应积极配合证券事务部开展舆情信息采集等工作，及时向证券事务部通报内部治
理、日常经营、合规检查等过程中发现的相关舆情，并根据需要配合落实舆情处置过程中的相关职责。公司相关部门报告舆情信息应
当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第九条 证券事务部负责建立舆情信息管理档案，该档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性。在不违反信息披露规
定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券事务部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至
董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和证券事务部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券事务部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达必要信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或者误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权
行为，切实维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内
部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/f58c0c0e-8c03-4841-85ee-631cb3b05ee4.PDF
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2025-01-16 15:42│联合化学（301209）：第二届董事会第六次会议决议公告
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联合化学（301209）：第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d9490b6e-e5d9-4446-a33b-2a9b2c7c6878.PDF
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2024-12-30 19:58│联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2024年度持续督导培训情况报告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“
保荐机构”）作为负责龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 12
月 17日对联合化学到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人进行了有针对性的专门
培训，并对未到场的相关人员派发了培训资料，督促其认真学习培训内容。本次培训的具体情况如下：
一、培训基本情况
培训时间：2024年 12月 17日
培训地点：联合化学会议室
培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训内容
中德证券主要以《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》为主线，对内幕交易、短线交易及窗口期交
易的监管背景、监管规则及处罚案例进行了讲解，提示上市公司及相关人员加强股票合规交易管理和内幕信息管理。此外，对募集资
金管理、关联交易、高级管理人员买卖股票等相关要求进行了培训。
根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，中德证券对公司董事、监事、高级管理人员进行廉洁从业的宣导
及培训，强化公司对廉洁从业监管规定的学习和理解。
三、培训效果
通过本次培训，联合化学董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及业务规则的了解和认识，促使上述对象增强了上市公司规范运作理念
和股票交易合规意识，参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守相关法律法规，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/124c94e0-0cfa-4a91-98c5-3455a0840d2f.PDF
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2024-12-30 19:58│联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2024年度持续督导定期现场检查报告
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联合化学（301209）：中德证券有限责任公司关于联合化学2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/c328dff3-a0da-4a12-bc51-52a10e86237e.PDF
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2024-10-28 00:00│联合化学（301209）：2024年三季度报告
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联合化学（301209）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/79485dd8-8735-4296-a221-831d0edd13e6.PDF
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2024-10-28 00:00│联合化学（301209）：第二届监事会第四次会议决议公告
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联合化学（301209）：第二届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/831fbd62-4e8f-4324-88dc-b6e919459b18.PDF
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2024-10-28 00:00│联合化学（301209）：第二届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出，会议
于 2024 年 10 月 25 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事5 人。公司全
体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：《2024年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2e13f9dd-a2f0-41de-b875-3d51465361cf.PDF
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2024-10-09 18:52│联合化学（301209）：2024年半年度权益分派实施公告
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龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”），2024年半年度权益分派方案已获2024年9月11日召开的2024年第二次临时股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2024年半年度权益分派方案已获2024年9月11日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，决议内容详见公司2024年9
月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-026），权益
分派方案为：以截至2024年6月30日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发
现金股利人民币6,400,000.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。
2、 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、 本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议的分配方案一致。
4、 本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税；扣
税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.16元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 权益分派日期
1、股权登记日：2024年10月15日。
2、除权除息日：2024年10月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年10月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年10月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、 以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年10月8日至登记日：2024年10月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
1、 咨询地址：龙口联合化学股份有限公司
2、 咨询联系人：程丽娟 李美
3、 咨询电话：0535-8575203
4、 传真电话：0535-8561140
七、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、第二届董事会第四次会议决议；
3、中国登记结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/96dc5e13-99c8-4ba9-8987-0c0cd33da225.PDF
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2024-09-11 16:50│联合化学（301209）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
（二） 股东大会的召集人：公司董事会。
（三） 股东大会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。
（四） 会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年9月11日（星期三）下午14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。
（五） 现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
（六） 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（七） 会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 58,320,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.9009％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 58,129,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.6615％。
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 191,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2394％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 2,820,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.5259％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,629,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.2865％。
通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 191,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2394％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意 58,2
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