公司公告☆ ◇301210 金杨精密 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:49 │金杨精密（301210）：2026年第三次临时股东会法律意见书》 │
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│2026-09-07 18:49 │金杨精密（301210）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:47 │金杨精密（301210）：关于非独立董事补选完成的公告 │
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│2026-08-24 18:21 │金杨精密（301210）：关于不向下修正金杨转债转股价格的公告 │
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│2026-08-24 18:21 │金杨精密（301210）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-08-21 15:57 │金杨精密（301210）：关于股权激励计划限制性股票（第一个归属期）限售期解除暨限售股份上市流通的│
│ │提示性公告 │
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│2026-08-20 18:08 │金杨精密（301210）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2026-08-20 18:06 │金杨精密（301210）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-08-20 18:05 │金杨精密（301210）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-08-20 18:05 │金杨精密（301210）：国信证券关于金杨精密2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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2026-09-07 18:49│金杨精密（301210）：2026年第三次临时股东会法律意见书》
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致：无锡金杨精密制造股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师现场
见证公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡金杨精
密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡金杨精密制造股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股
东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜
出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限于
公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026 年 8月 21 日在指定信息披露媒体上刊载了《无锡金杨精密制造股份有限公司关于召开 2026 年第
三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、
会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席
本次股东会并行使表决权。
（二）公司本次股东会现场会议定于 2026 年 9月 7 日下午 15 时在公司会议室召开，由公司董事长杨建林主持。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行。网络投票时间为 2026 年 9月 7日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 7日 9:15-15:00。
（四）公司本次股东会由董事会召集，召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 9月 1日下午深圳证券交易所交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及
股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数 99,692,482 股，占公司有表决权股份总数的 61.8597％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共 74 名，代表有表决权的股份数 2,508,825 股，占公司有表决权股份总数的1.5567％。以上通过网络投票
进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 83 名，代表有表决权的股份数 102,201,307 股
，占公司有表决权股份总数的 63.4164％。其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上
股份的股东以外的其他股东，以下同）及中小投资者股东代理人共计 74 名，拥有及代表的股份数 2,508,825 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5567％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员为公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
（四）根据公司本次股东会会议通知，公司本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员和召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
在现场投票全部结束后，股东代表以及本所律师按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票
的表决结果。
网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股
份总数和网络投票结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，具体结果如下
：
1、审议通过《关于选举杨浩为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 102,169,487 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9689％，杨浩
当选为公司第三届董事会董事。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 102,169,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；反对31,820股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0311%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 2,477,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7317%；反对 31,820 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2683%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 102,169,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；反对31,820股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0311%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,477,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7
317%；反对 31,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2683%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 102,169,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；反对31,820股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0311%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,477,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7
317%；反对 31,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2683%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》和《公司章
程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
无锡金杨精密制造股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议
事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/be950acd-c463-4b32-b355-528bf3b9e074.PDF
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2026-09-07 18:49│金杨精密（301210）：2026年第三次临时股东会决议公告
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金杨精密（301210）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b3fe27e9-6ab0-46e5-a0a8-43b6fcbe6914.PDF
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2026-09-07 18:47│金杨精密（301210）：关于非独立董事补选完成的公告
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金杨精密（301210）：关于非独立董事补选完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/63ed1605-e2db-4d04-b957-7a325ac3174b.PDF
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2026-08-24 18:21│金杨精密（301210）：关于不向下修正金杨转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 8月 24 日，无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格 28.24 元/股的 85%（即 24.00 元/股），已触发“金杨转债”转股价格向下修正条款。
2、2026 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不向下修正金杨转债转股价格的议案》，公
司董事会决定本次不向下修正“金杨转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 3个月内（即 2026 年 8 月 25
日至 2026 年 11 月 24 日），如再次触发“金杨转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即自 20
26 年 11月 25 日起），若再次触发“金杨转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金杨转债
”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2026]611 号），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 9,800,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 980,000,000.00 元，期限为 6年。公司本次发行的募集资金总额为人
民币980,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,622,641.51 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 975,377,
358.49 元。本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额
）合计人民币 5,653,301.87 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 974,346,698.13 元。
上述募集资金已于 2026 年 4月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行
审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2026 年 5月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：金杨转债，债券
代码：123269。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2026 年 10 月 26 日
至 2032 年 4月 19 日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“金杨转债”的初始转股价格为：39.80 元/股。
2、公司于 2026 年 5月 25 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议
案》，并于 2026 年 5 月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》。根据相关规定，并结合 2025 年度分红派息实施情况，
“金杨转债”的转股价格由 39.80 元/股调整为 28.32 元/股，调整后的转股价格已于 2026 年 6 月 2日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于 2026 年 5月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因权益分派调整金杨转债转股价格的公
告》。
3、公司于 2026 年 6月 8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，并于 2026 年 6 月 27 日披露了《股权激励计划限制性股票归属结果暨股份上市
公告》。根据相关规定，并结合股权登记实施情况，“金杨转债”的转股价格由 28.32 元/股调整为 28.24 元/股，调整后的转股价
格已于2026 年 7 月 1 日（股份登记日）起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27日披露在巨潮资讯网的《关于因限制性股
票归属增发股份调整金杨转债转股价格的公告》。
截至本公告披露日，“金杨转债”转股价格为 28.24 元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正金杨转债转股价格的具体说明
自 2026 年 7月 17 日至 2026 年 8月 24 日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股
价格 28.24 元/股的 85%（即24.00 元/股），触发“金杨转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等规定，公司于 2026 年 8月 24 日召开第三届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正金杨转债转股价的议案》。综合考虑公司的基本情况、市场环境等因素，以及基
于对公司长期健康发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“金杨转债”转股价格。同时，
自本次董事会审议通过次日起的三个月内（即 2026 年 8 月 25 日起至 2026 年 11 月 24日），如再次触发“金杨转债”转股价格
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下次触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 11 月 25 日重新起算，若再次触发“金杨转
债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金杨转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4c5730cf-d344-4f23-b6a0-729b9ad9e52e.PDF
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2026-08-24 18:21│金杨精密（301210）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，同时杨建林董事长提
请以通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2026年 8月 24日通过电话等方式向全体董事发出。会议由
杨建林董事长召集并主持，应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不向下修正金杨转债转股价格的议案》
表决结果：赞成 7票，回避 1票，反对 0票，弃权 0票。关联董事杨建林回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正金杨转债转股价格的公告》（公告编号：2026-
067）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/101c5fe8-c713-4238-acb1-ec3f1b271c4e.PDF
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2026-08-21 15:57│金杨精密（301210）：关于股权激励计划限制性股票（第一个归属期）限售期解除暨限售股份上市流通的提示
│性公告
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金杨精密（301210）：关于股权激励计划限制性股票（第一个归属期）限售期解除暨限售股份上市流通的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f8a1f3d2-4001-492f-9e9f-19b3892b4576.PDF
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2026-08-20 18:08│金杨精密（301210）：关于变更董事会秘书的公告
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金杨精密（301210）：关于变更董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0af7852e-c2b6-4416-bc8a-87c6d387137f.PDF
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2026-08-20 18:06│金杨精密（301210）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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金杨精密（301210）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/476ef4b3-b306-4348-9f48-6dc77e405445.PDF
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2026-08-20 18:05│金杨精密（301210）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等有关规定的要求，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查，具
体核查情况如下：
一、募集资金投入情况概述
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2026]611 号），金杨精密向不特定对象发行可转换公司债券 9,800,000张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行
总额为人民币 980,000,000.00元，期限为 6年。公司本次发行的募集资金总额为人民币 980,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用
人民币4,622,641.51元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 975,377,358.49元。本次发行过程中，公司应支付承销及
保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 5,653,301.87元，上述募集资金总
额扣除不含税发行费用后 ,本次发行募集资金净额为人民币974,346,698.13元。上述募集资金已于 2026年 4月 24日划至公司指定账
户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003号
。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入金额
1 金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门） 60,000.00 45,000.00
2 金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感） 80,000.00 30,000.00
3 补充流动资金 23,000.00 22,434.67
合计 163,000.00 97,434.67
二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定
，人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬
费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、
社保费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过募集资金专户直接支付，在实际账户操作中存在困难。
3、公司募投项目涉及境外采购原材料， 根据供应商的要求需以外币或信用证等方式进行支付， 受到募集资金账户功能限制，
不能通过募集资金专户直接支付前述款项。
4、在募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票
等方式先行支付部分款项。
综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司拟在募投项
目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，从募集资金
专项账户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司以自有资金预先支付募投项目的部分
款项，应当在六个月内完成募集资金等额置换。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，按月度编制以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额
置换的募投项目支出款项的汇总表，由财务负责人复核，董事会秘书审核，董事长进行审批。
2、经相关审批流程后，公司财务部门定期将以自有资金支付的募投项目等额款项从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户
。上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
3、公司财务部门建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账逐笔记载募集资金专户转入公司基本户或一般账户交易的时
间、金额、账户等，同时，对已支付的费用明细、付款凭证等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。
4、保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可
以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政策制度的要求和
公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及股东权益的情形。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 8月 19日，公司第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的议案》。审计委员会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，认为公司根据业务实际
情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东
利益的情形。
（二）董事会审议情况
2026年 8月 20日，公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》。董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，认为公司根据业务实际情况的操作处
理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审计委员会、董
事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求。公司使用自有资金支付募集资金投资项
目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司
及股东权益的情形。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/43c06f69-befe-4b44-9481-4dfa1f7448ff.PDF
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2026-08-20 18:05│金杨精密（301210）：国信证券关于金杨精密2026年半年度持续督导跟踪报告
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金杨精密（301210）：国信证券关于金杨精密2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/cf49a111-5a16-499e-872b-f3e9fd644d96.PDF
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2026-08-20 18:04│金杨精密（301210）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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金杨精密（301210）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/30be3e9f-7458-4e5d-88b8-6743bb117389.PDF
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2026-08-20 18:04│金杨精密（301210）：公司章程（2026年8月）
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金杨精密（301210）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f6b4c42c-9ab3-4537-9072-ace18c1db2c6.PDF
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2026-08-20 18:04│金杨精密（301210）：董事会议事规则（2026年8月）
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金杨精密（301210）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e234e919-272b-4314-8695-8ad229117faf.PDF
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2026-08-20 18:04│金杨精密（301210）：股东会议事规则（2026年8月）
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金杨精密（301210）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4fe4fe6f-724c-46c4-9b0e-e84a8b2ce015.PDF
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2026-08-20 18:03│金杨精密（301210）：2026年半年度报告摘要
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金杨精密（301210）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7f8d41a5-1746-4543-bcfd-07ae8158c1c3.PDF
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2026-08-20 18:03│金杨精密（301210）：2026年半年度报告
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金杨精密（301210）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2d0b7d27-3364-4541-8523-fe7926fee907.PDF
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2026-08-20 18:03│金杨精密（301210）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司自募集资金到位后，在募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户
划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核
查意见，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2026]611 号），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 9,800,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 980,000,000.00 元，期限为 6年。公司本次发行的募集资金总额为人
民币980,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,622,641.51 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 975,377,
358.49 元。本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额
）合计人民币 5,653,301.87 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 974,346,698.13 元。
上述募集资金已于 2026 年 4月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行
审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。
二、募集资金投资项目情况
根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入金额
1 金杨精密锂电池精密结构 60,000.00 45,000.00
件项目（厦门）
2 金杨精密锂电池精密结构 80,000.00 30,000.00
件项目（孝感）
3 补充流动资金 23,000.00 22,434.67
合计 163,000.00 97,434.67
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定
，人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬
费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、
社保费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过募集资金专户直接支付，在实际账户操作中存在困难。
3、公司募投项目涉及境外采购原材料， 根据供应商的要求需以外币或信用证等方式进行支付， 受到募集资金账户功能限制，
不能通过募集资金专户直接支付前述款项。
4、在募投项目实施过程中，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票
等方式先行支付部分款项。
综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司拟在募投项
目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，从募集资金
专项账户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司以自有资金预先支付募投项目的部分
款项，应当在六个月内完成募集资金等额置换。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，按月度编制以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额
置换的募投项目支出款项的汇总表，由财务负责人复核，董事会秘书审核，董事长进行审批。
2、经相关审批流程后，公司财务部门定期将以自有资金支付的募投项目等额款项从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户
。上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
3、公司财务部门建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账逐笔记载募集资金专户转入公司基本户或一般账户交易的时
间、金额、账户等，同时，对已支付的费用明细、付款凭证等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。
4、保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可
以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关政策制度的要求和
公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及股东权益的情形。
六、已履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 8月 19 日，公司第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》。审计委员会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，认为公司根据业务实
际情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股
东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2026 年 8月 20 日，公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》。董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，认为公司根据业务实际情况的操作
处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形
。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审计委员会、董
事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求。公司使用自有资金支付募集资金投资项
目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司
及股东权益的情形。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、国信证券股份有限公司《关于无锡金杨精密制造股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4962693d-c5fe-44bd-932b-018b310961f2.PDF
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2026-08-20 18:03│金杨精密（301210）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告
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一、非独立董事辞职情况
无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事华剑锋先生的书面辞职报告，华剑锋先生因个人原
因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，其原定任期届满日为 2027 年 7月 21 日。辞职后华剑锋先生继续在公司任职。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，华剑锋先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对董事会
的正常运作及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自 2026 年 8月 20 日起生效。
截至本公告披露日，华剑锋先生直接持有公司股份 28,000 股，通过无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）持有公司 325,753
股，合计占公司总股本的0.2195%。华剑锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。华剑锋先生离任后将继续遵守首次公开发行时
所作的相关承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
有关规定管理其所持股票。华剑锋先生将按照《董事和高级管理人员离职管理制度》做好离任交接工作。在此，公司及董事会对华剑
锋先生在任职期间为公司发展所作出的重要贡献及辛勤付出表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经股
东杨建林提名，公司第三届董事会提名委员会第四次会议审核，公司于 2026 年 8月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名杨浩先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会人员构成符合相关法律法规的要求。杨浩先生符合相关法律法规和《公司章
程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形。
三、聘任副总经理的情况
公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任
华剑锋先生为公司副总经理（简历详见附件），任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
华剑锋先生具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求
、《公司章程》及相关法律法规的任职条件。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、华剑锋先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b236df5c-ed32-4dfa-b5b9-05f5950d5e3d.PDF
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2026-08-20 18:03│金杨精密（301210）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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金杨精密（301210）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c9fb44c3-e877-49fd-96e4-1c7f968836df.PDF
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2026-08-20 18:03│金杨精密（301210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金杨精密（301210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2eec9d91-b73e-45f6-b8e5-cc1875f480d1.PDF
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2026-08-20 18:03│金杨精密（301210）：关于修订《公司章程》的公告
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金杨精密（301210）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5f28dc6c-ea95-40fe-8f4a-4221226cc05a.PDF
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2026-07-30 16:01│金杨精密（301210）：关于金杨转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：301210 证券简称：金杨精密
2、债券代码：123269 债券简称：金杨转债
3、转股价格：28.24 元/股
4、转股期限：2026 年 10 月 26 日至 2032 年 4月 19 日
5、截至本公告披露日，公司股票自 2026 年 7月 17 日至 2026 年 7月 30 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发“金杨转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司
将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2026]611 号），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 9,800,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 980,000,000.00 元，期限为 6年。公司本次发行的募集资金总额为人
民币980,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,622,641.51 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 975,377,
358.49 元。本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额
）合计人民币 5,653,301.87 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 974,346,698.13 元。
上述募集资金已于 2026 年 4月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行
审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2026 年 5月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：金杨转债，债券
代码：123269。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2026 年 10 月 26 日
至 2032 年 4月 19 日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“金杨转债”的初始转股价格为：39.80 元/股。
2、公司于 2026 年 5月 25 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议
案》，并于 2026 年 5 月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》。根据相关规定，并结合 2025 年度分红派息实施情况，
“金杨转债”的转股价格由 39.80 元/股调整为 28.32 元/股，调整后的转股价格已于 2026 年 6 月 2日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于 2026 年 5月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因权益分派调整金杨转债转股价格的公
告》。
3、公司于 2026 年 6月 8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，并于 2026 年 6 月 27 日披露了《股权激励计划限制性股票归属结果暨股份上市
公告》。根据相关规定，并结合股权登记实施情况，“金杨转债”的转股价格由 28.32 元/股调整为 28.24 元/股，调整后的转股价
格已于2026 年 7 月 1 日（股份登记日）起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27日披露在巨潮资讯网的《关于因限制性股
票归属增发股份调整金杨转债转股价格的公告》。
截至本公告披露日，“金杨转债”转股价格为 28.24 元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 7月 17 日至 2026 年 7月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 28.24 元/股的 85%（即
24.00 元/股）的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发“金杨转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等相关规定的要求，若触发转股价格修正条件，公司
将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格
的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“金杨转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 4月16 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文以及
后续披露的相关公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/0fe14bdf-3593-4f08-9a36-3c24976cca09.PDF
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2026-07-27 17:49│金杨精密（301210）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：无锡金杨精密制造股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师现场
见证公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡金杨精
密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡金杨精密制造股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股
东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜
出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限于
公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026 年 7月 11 日在指定信息披露媒体上刊载了《无锡金杨精密制造股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、
会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席
本次股东会并行使表决权。
（二）公司本次股东会现场会议定于 2026 年 7月 27 日下午 15 时在公司会议室召开，由公司董事长杨建林主持。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行。网络投票时间为 2026 年 7 月 27 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 27 日 9:15-15:00。
（四）公司本次股东会由董事会召集，召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 7月 21 日下午深圳证券交易所
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及
股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数 99,610,582 股，占公司有表决权股份总数的 61.8089％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共 91 名，代表有表决权的股份数 1,831,462 股，占公司有表决权股份总数的1.1364％。以上通过网络投票
进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 96 名，代表有表决权的股份数 101,442,044 股
，占公司有表决权股份总数的 62.9453％。其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上
股份的股东以外的其他股东，以下同）及中小投资者股东代理人共计 91 名，拥有及代表的股份数 1,831,462 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1364％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员为公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
（四）根据公司本次股东会会议通知，公司本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员和召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
在现场投票全部结束后，股东代表以及本所律师按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票
的表决结果。
网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股
份总数和网络投票结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，具体结果如下
：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 101,417,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对17,620股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0174%；弃权 6,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%
。
其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 1,807,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6
655%；反对 17,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9621%；弃权 6,820 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3724%。
2、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 101,402,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%；反对34,320股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0338%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%
。
其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 1,791,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8
138%；反对 34,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8739%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3123%。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》和《公司章
程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
无锡金杨精密制造股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议
事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2f5af4fb-9801-4fd2-9bfc-30266f6f968b.PDF
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2026-07-27 17:49│金杨精密（301210）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 27日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2026 年 7月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月27日 9:15-9：25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 27日 9:15—15:00。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；
4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡金杨精密制造股份有限公司办公楼会议室；
5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；
6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东96 人，代表股份 101,442,044 股，占公司有表决权股份总数的 62.9453%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 99,610,582 股，占公司有表决权股份总数的 61.8089%。
通过网络投票的股东91 人，代表股份 1,831,462 股，占公司有表决权股份总数的 1.1364%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份1,831,462 股，占公司有表决权股份总数的 1.1364%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份1,831,462 股，占公司有表决权股份总数的 1.1364%。
3. 其他人员出席情况
公司的部分董事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所的见证律师出席或列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》
等有关规定。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
此议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 101,417,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 17,620 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0174%；弃权 6,820股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 1,807,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6655%；反对 17,620 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9621%；弃权 6,820 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3724%。
（二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
此议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
总表决情况：
同意 101,402,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9605%；反对 34,320 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0338%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 1,791,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8138%；反对 34,320 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8739%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3123%。
国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、白曦出席见证本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为：无锡金杨精密制造股份有
限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
1．2026 年第二次临时股东会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司2026 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/760b06df-f723-4a8d-b143-ca3956b34531.PDF
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2026-07-21 18:03│金杨精密（301210）：金杨精密2026年度跟踪评级报告
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金杨精密（301210）：金杨精密2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/948686f3-9bb6-4236-91ba-d4a98ab4fdbf.PDF
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2026-07-21 17:53│金杨精密（301210）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：4,600 万元–5,400 万元 盈利：1,926.33 万元
司股东的净利
润 比上年同期增长：138.80%-180.33%
扣除非经常性 盈利：4,630 万元–5,430 万元 盈利：1,361.36 万元
损益后的净利
润 比上年同期增长：240.10% - 298.87%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告相关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司把握锂电池精密结构件行业增长机遇，实现收入与利润同比双增长。在小动力结构件领域，随着 AI 数据
中心、高端电动工具和消费类市场等终端需求的增长，公司 21 系列产品出货量稳步提升，全极耳结构件占比不断提升；在储能、大
动力领域，全球储能、大动力市场延续高景气度，电池精密结构件需求旺盛，公司方形电池精密结构件产销规模大幅提升。公司通过
前瞻布局核心客户、持续推进产品迭代，有效把握了小动力结构件与储能、大动力结构件市场扩容的双重行业趋势，实现了经营业绩
的稳健增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步计算结果，未经会计师事务所审计。
2、2026 年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/565abba4-7332-478d-9674-ec688806514d.PDF
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2026-07-10 18:32│金杨精密（301210）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。现将
有关情况公告如下：
一、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
1、根据公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以截止 2025年 12 月 31 日，以公司总股本 114,614,334 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 17,192,150.10 元（含税），剩余未分配利润结转
至下一年度；本次不送红股；拟以资本公积向全体股东每10 股转增 4股，合计转增 45,845,733 股。
2、公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已全部成就。根据公司 2025 年第一次临时股东大会
授权，公司按激励计划相关规定，办理首次授予限制性股票第一个归属期归属手续。本次符合归属条件的激励对象共 64 名，可归属
限制性股票数量为 698,985 股，本次归属股票来源为向激励对象定向发行公司 A股普通股股票。
基于上述情况，公司注册资本由 114,614,334 元变更为 161,159,052 元，总股本由 114,614,334 股变更为 161,159,052 股。
公司注册资本及股份总数变更后，公司章程需做出相应修订。本次修订具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 114,614,334 元。 第六条 公司注册资本为人民币 161,159,052 元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份总数为 161,159,052
114,614,334 股，均为人民币普通股，面额股的每 股，均为人民币普通股，面额股的每股金额为人民
股金额为人民币 1元。 币 1 元。
本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议通过，同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次
公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记
及章程备案办理完毕之日止。
二、备查文件
1、《无锡金杨精密制造股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、修订后的《公司章程》（2026 年 7月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/0e447d6f-41af-4c3b-96a4-52f5ae59e569.PDF
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2026-07-10 18:32│金杨精密（301210）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“金杨精密”）于2026 年 7月 10 日召开了第三届董事会第二十一次会
议、第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,305
.13 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）超募资金永久补充流动资金，在前次使用超募
资金永久补充流动资金满十二个月后实施。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 57.88 元
/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额
为人民币 1,076,315,840.57 元。
上述募集资金已于 2023 年 6月 27日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协
议》，共同监管募集资金的使用。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出
具了“容诚验字[2023]214Z0007 号”的验资报告。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公
开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 高安全性能量型动力电池专用材料 70,000.00 56,826.45
研发制造及新建厂房项目
2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 79,000.00 65,826.45
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,076,315,840.57 元，募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超
募资金，超募资金总额为人民币 418,051,340.57 元。
三、超募资金使用情况
公司于 2023 年 7月 11 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2023 年 7月 31 日召开 2023 年第
一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金12,500.00 万元永久补
充流动资金。上述具体内容详见公司 2023 年 7月 13 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。
公司于 2024 年 7月 5日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 7月 22 日召开 2024
年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,500.00 万元超募资金永久
补充流动资金。上述具体内容详见公司 2024 年 7月 6日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）
2025 年 7月 11 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。上述具体内容详见公司 2024 年 7 月 6
日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）
截至本公告披露日，公司超募资金已累计使用 37,500 万元，剩余超募资金4,305.13 万元（不含利息、手续费等）。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况及必要性
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满
足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金4,305.13 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及
利息收入）永久补充流动资金，占超募资金总额的 10.30%，未违反中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30％；
2、公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。
3、根据中国证监会于 2025 年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自
2025 年 6月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募
资金管理适用旧规则即《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第
十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二
个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”综上，公司本次超募资金永久补充流动资金符合中国证监会关于超募资金使
用的相关要求。
六、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4
,305.13 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）超募资金永久补充流动资金。上述事项尚
需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用 4,305.13 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）超募资金永久补充流动资金。上
述事项尚需提交公司股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用4,305.13 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）超募资金永久补充
流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审
议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，不存在损害投资者利益的情况，
有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。相关议案尚需公司股东会审议通过。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
4、国信证券股份有限公司出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1b083573-1de4-4d43-97b4-8ba7c6464dee.PDF
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2026-07-10 18:31│金杨精密（301210）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2026年 7月 8日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 20
26年 7月 10日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9人，实到董事 9人（其中王晓宏
女士、郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生、鲁科君先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司 2025 年度利润分配、资本公积转增股本及限制性股票激励计划归属已实施完毕，现公司拟对《公司章程》相关条款进
行修订，具体情况如下：
1、公司股本变更相关事项
（1）2025 年度利润分配及资本公积转增股本：以公司总股本 114,614,334股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5
元（含税），合计派发现金红利 17,192,150.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股；拟以资本公积向全
体股东每 10 股转增 4股，合计转增 45,845,733 股。（2）限制性股票激励归属：公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件已全部成就。根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司按激励计划相关规定，办理首次授予限制性股
票第一个归属期归属手续。本次符合归属条件的激励对象共 64 名，可归属限制性股票数量为 698,985 股，本次归属股票来源为向
激励对象定向发行公司 A股普通股股票。
2、股本及注册资本变更结果
基于上述利润分配、资本公积转增股本及限制性股票归属事项，公司注册资本及总股本发生变更：公司注册资本由 114,614,334
元变更为 161,159,052 元，总股本由 114,614,334 股变更为 161,159,052 股。
本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议通过，同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次
公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记
及章程备案办理完毕之日止。
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：202
6-052）。
（二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
公司拟将剩余超募资金余额人民币 4,305.13 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）
全部用于永久补充流动资金，支持公司主营业务的日常经营与发展。本次永久补充流动资金占超募资金总额的10.30%，未违反中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票的超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余
额，为方便账户管理，公司将对应的募集资金银行专户进行注销。公司、保荐机构、相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应
终止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查
意见。
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
：2026-053）。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 7月 27 日（星期一）下午 15：00 在公司会议室召开2026 年第二次临时股东会。会议采用现场表决和
网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡金杨精密制造股份有限公司关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4804493e-1e9b-41ad-9062-fded0846205f.PDF
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2026-07-10 18:29│金杨精密（301210）：公司章程（2026年7月）
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金杨精密（301210）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/effa7122-a0dc-458d-9cc4-ed45fab6838f.PDF
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2026-07-10 18:29│金杨精密（301210）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等有关规定的要求，对公司使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 57.88元/
股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32元，扣除各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为
人民币1,076,315,840.57元。
上述募集资金已于 2023年 6月 27日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议
》，共同监管募集资金的使用。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“容诚验字[2023]214Z0007号”的验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公
开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 高安全性能量型动力电池专用材料 70,000.00 56,826.45
研发制造及新建厂房项目
2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 79,000.00 65,826.45
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,076,315,840.57 元，募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超
募资金，超募资金总额为人民币 418,051,340.57元。
三、超募资金使用情况
公司于 2023年 7月 11日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2023年 7月 31日召开 2023年第一次
临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金12,500.00万元永久补充流
动资金。
公司于 2024年 7月 5日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，并于 2024年 7月 22日召开 2024年第
三次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,500.00万元超募资金永久补充流
动资金。
2025年 7月 11日召开了第三届董事会第九次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。
截至本核查意见出具日，公司超募资金已累计使用 37,500 万元，剩余超募资金 4,305.13万元（不含利息、手续费等）。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况及必要性
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满
足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金4,305.13万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利
息收入）永久补充流动资金，占超募资金总额的 10.30%，未违反中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30％；
（二）公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务
资助。
（三）根据中国证监会于 2025 年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》
自 2025年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募
资金管理适用旧规则即《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）第十
条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个
月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”
综上，公司本次超募资金永久补充流动资金符合中国证监会关于超募资金使用的相关要求。
六、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4
,305.13万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）超募资金永久补充流动资金。上述事项尚
需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用 4,305.13万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）超募资金永久补充流动资金。上
述事项尚需提交公司股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用 4,305.13万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）超募资金永久补充
流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审
议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，不存在损害投资者利益的情况，
有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。相关议案尚需公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/28d6ff7b-f0b6-4308-8810-2e912f147922.PDF
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2026-07-10 18:28│金杨精密（301210）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“金杨精密”）于 2026 年 7月 10 日召开第三届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，董事会决定于 2026 年 7月 27 日（星期一）召开 2026 年第二次临时
股东会。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 27 日（星期一）15:00 开始（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 7月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 21 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7月 21 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资 非累积投票提案 √
金的议案》
2、议案披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并同意提交至公司 2026 年第二次临时股东会审
议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别决议议案：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 1.00 为特别决议议案，需要由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。4、中小投资者单独计票议案：根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披
露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案均属
涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026
年 7月 24 日 17:00 之前寄达或传真到公司。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号
3、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授
权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表（附件 3），与前述登记文件一并邮件、信函
或传真到公司；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、其他事项
1、会务组联系方式
联系电话、传真：0510-88756729
邮箱地址：dshbgs@wx-jy.com
联系人：姚云
联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号（注明“股东会”字样）邮政编码：214117
2、 出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
3、 出席会议人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、无锡金杨精密制造股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e4c40b5a-6b52-4ca8-9233-d8491f7ee384.PDF
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2026-07-03 17:06│金杨精密（301210）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释触及1%的整数倍的公告
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金杨精密（301210）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/90d6c9f2-dcd9-46f5-a348-49dd57a99f6e.PDF
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2026-06-26 19:07│金杨精密（301210）：金杨精密股权激励计划限制性股票归属结果暨股份上市公告
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金杨精密（301210）：金杨精密股权激励计划限制性股票归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cd551b97-e149-43a7-89cb-5c9c226d1d53.PDF
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2026-06-26 19:06│金杨精密（301210）：关于因限制性股票归属增发股份调整金杨转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券简称：金杨转债
2、债券代码：123269
3、本次调整前的转股价格：28.32 元/股
4、本次调整后的转股价格：28.24 元/股
5、调整后的转股价格生效日期：2026 年 7 月 1 日（本次归属的第二类限制性股票上市日）
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2026]611 号），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 9,800,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 980,000,000.00 元，期限为 6年。公司本次发行的募集资金总额为人
民币980,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,622,641.51 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 975,377,
358.49 元。本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额
）合计人民币 5,653,301.87 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 974,346,698.13 元。
上述募集资金已于 2026 年 4月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行
审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。
金杨转债的上市时间为 2025 年 5月 11 日，债券简称：金杨转债，债券代码：123269，转股起止日期：2026年 10月 26日至 2
032年 4月 19日。
根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及中国证券
监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价
格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据公司 2025 年年度股东会决议，公司已实施完成 2026 年利润分配方案，“金杨转债”的转股价格由 39.80 元/股调整为 2
8.32 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6月 3日开始生效。详见公司 2026 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于因权益分
配调整金杨转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
公司于 2026 年 6月 8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》同意公司为符合归属资格的 64 名激励对象办理归属限制性股票共计 69.8985 万股，授
予价格（调整后）为 10.46 元/股。
公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市日定为 2026 年 7月1日。本次新增股份登记完成后，总股本将由 160,46
0,067 股增加至 161,159,052股，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《无锡金杨精密制造股份有限公司股权激励计划限制性股票归属
结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-048）。
（二）转股价格调整结果
根据募集说明书的相关规定，本次“金杨转债”的转股价格由 28.32 元/股调整为 28.24 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
7月 1日开始生效。转股价格调整计算方法如下：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（28.32+10.46×0.44%）/（1.00+0.44%）=28.24 元/股（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）。
“金杨转债”的转股期的起始日期为 2026 年 10 月 26 日至 2032 年 4月 19日，截至目前“金杨转债”尚未进入转股期。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4c773f17-629d-4508-81ef-7949a31fe77b.PDF
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2026-06-10 00:00│金杨精密（301210）：关于新设募集资金专户并订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金专项账户基本信息
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2026]611 号），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 9,800,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 980,000,000.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 980,000
,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 4,622,641.51 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 975,377,358.49 元。
本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币
5,653,301.87 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 974,346,698.13 元。上述募集资金
已于 2026年 4月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了
《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003号。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募集资金专户开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
2026 年 4月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议
案》，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司将开设募集资金专
项账户，并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监
督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等
具体事宜。截至披露日，公司募集资金专户的开立情况及资金存储情况如下：
序 银行名称 募集资金专户 存放金额 募集资金用途 备注
号 账号 （万元）
1 中信银行股份 811050101330 66,850.17 金杨精密锂电池精密结构件项目(厦
有限公司无锡 3020792 门);金杨精密锂电池精密结构件项目
滨湖支行 (孝感);补充流动资金
2 招商银行股份 592909470710 9,609.02 金杨精密锂电池精密结构件项目(厦门)
有限公司无锡 001
锡山支行
3 兴业银行股份 408410100100 9,379.87 金杨精密锂电池精密结构件项目(孝感)
有限公司无锡 755133
分行
4 上海浦东发展 840300788010 金杨精密锂电池精密结构件项目(孝感) 新设
银行股份有限 00000793
公司无锡锡山
支行
5 平安银行股份 150010723500 金杨精密锂电池精密结构件项目(厦门) 新设
有限公司太仓 03
支行
6 江苏银行股份 207101880007 金杨精密锂电池精密结构件项目(厦门) 新设
有限公司无锡 23779
新区支行
7 浙商银行股份 302000001012 金杨精密锂电池精密结构件项目(厦门) 新设
有限公司无锡 0100352957
分行
合计 85,839.06 /
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行、平安银行股份有限公司太仓支行、江苏银行股
份有限公司无锡新区支行、浙商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“乙方”）及国信证券（以下简称“丙方”）签订了《募集资
金三方监管协议》。监管协议主要内容如下：
（一）该专户仅用于甲方 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券约定的募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途
。
甲方以募集资金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要
求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人刘伟、黄河可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000.00 万元的，甲方和乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙
方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部
支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十一）本协议一式五份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份。
四、备查文件
1.《募集资金三方监管协议》（上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行）
2.《募集资金三方监管协议》（平安银行股份有限公司太仓支行）
3.《募集资金三方监管协议》（江苏银行股份有限公司无锡新区支行）
4.《募集资金三方监管协议》（浙商银行股份有限公司无锡分行）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d36f0677-fb48-4ddb-ad40-4c6fedb1b38f.PDF
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2026-06-08 16:57│金杨精密（301210）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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金杨精密（301210）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/48b75e4d-27f4-4869-8965-34fd80ffac96.PDF
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2026-06-08 16:57│金杨精密（301210）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 2 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2
025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》等议案。
（二）2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 21 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，截至公
示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2025 年 2 月 22 日，公司在巨潮资讯网（http//www.
cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 2月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2
025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核查公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案
。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
（四）2025 年 2 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整 202
5 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事
会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。（五）2025 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审
议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2026 年 6月 8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）等相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，由于 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，不
具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计15.5834 万股由公司作废；截至董事会召开日，公司收到 18 名员工自愿
放弃参与部分或全部股权激励的书面文件，合计放弃 77.9450 万股由公司作废。
综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为 93.5284 万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等有关法律法规及公司《激励
计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分限制性股票。
五、法律意见书的结论意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为：金杨精密本次调整授予数量和价格、归属及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与
授权；本次归属条件已成就，本次可归属的激励对象和可归属的股份数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司尚需就
本次归属按照相关法律规定履行相应的信息披露义务并办理相关手续；公司本次作废部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
相关事项均符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次调整授予数量和价格、归
属及作废部分限制性股票事项按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有关登记结算事宜。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、《国浩律师（杭州）事务所关于无锡金杨精密制造股份有限公司限制性股票激励计划调整授予数量和价格、归属及作废部分
限制性股票等相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/68d13d63-5d42-4d84-a3ab-082e1f126e6f.PDF
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2026-06-08 16:57│金杨精密（301210）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2025年 2月 11日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案。
（二）2025年 2月 12日至 2025年 2月 21日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，截至公示期满
，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2025年 2月 22日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.co
m.cn）披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025年 2月 27日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核查公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。同日
，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
（四）2025年 2月 27日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整 2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对
首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2025年 10月 22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2026年 6月 8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本激励计划的调整情况
公司 2025 年 5月 16日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分
配方案的议案》，于 2025 年10月 22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过公司
《关于 2025年中期利润分配预案的议案》：以截止 2025年 9月 30 日，公司总股本 114,614,334股为基数，向全体股东按每 10股
派发现金股利 2.00元（含税），合计派发现金红利 22,922,866.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股，
不进行资本公积转增股本。公司已于2025年 12月 8日实施完毕上述权益分配。
公司 2026年 5月 25日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》：以
截止 2025 年 12 月 31日，公司总股本 114,614,334股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.5元（含税），合计派发现金
红利 17,192,150.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合
计转增45,845,733股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 160,460,067股。公司已于 2
026年 6月 3日实施完毕上述权益分配。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的相关规定，公司应对限制性股票的授予价格和权益数量进行调整，具体如下：
（一）限制性股票授予价格的调整
1、经过公司 2025年第三季度权益分派后，第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整方式如下：
P=（P0-V）=14.99-0.20=14.79元/股。
P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、经过公司 2025年年度权益分派后，第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整方式如下：
P=（P0-V）÷（1＋n）=（14.79-0.15）÷（1+0.40）≈10.46元/股。其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每
股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的授予价格。
（二）限制性股票授予数量的调整
资本公积金转增股本的调整方法：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每
股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的第二类限制性股票授予/归属数量。
调整后的第二类限制性股票首次授予数量为：166.661×（1+0.40）≈233.3254万股；第二类限制性股票预留授予数量为：12.23
2×（1+0.40）≈17.1248万股。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公
司本次实施的激励计划其他内容与 2025年第一次临时股东大会审议通过的内容相符。
三、本次调整对公司的影响
本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025年第三季度权益分派和 2025年年度权益分派均已实施完毕，公司董事会根据《激
励计划》的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权对 2025年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行调整，本次调整
事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2025年限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为：金杨精密本次调整授予数量和价格、归属及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与
授权；本次归属条件已成就，本次可归属的激励对象和可归属的股份数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司尚需就
本次归属按照相关法律规定履行相应的信息披露义务并办理相关手续；公司本次作废部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
相关事项均符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次调整授予数量和价格、归
属及作废部分限制性股票事项按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有关登记结算事宜。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、《国浩律师（杭州）事务所关于无锡金杨精密制造股份有限公司限制性股票激励计划调整授予数量和价格、归属及作废部分
限制性股票等相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a2c87897-f2c1-48b7-9751-30d00bd4c475.PDF
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2026-06-08 16:56│金杨精密（301210）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2026年 6月 6日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2026
年 6月 8日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9人，实到董事 9人（其中王晓宏女士
、郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2025年第三季度权益分派和 2025年年度权益分派均已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整，首次授予
限制性股票的授予数量由 166.661 万股调整为 233.3254万股，预留授予限制性股票的授予数量由 12.232万股调整为 17.1248万股
；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 14.99元/股调整为 10.46元/股。
关联董事周勤勇、华剑锋、朱斌、华健、鲁科君回避本议案表决。
表决结果：赞成 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡金杨精密制造股份有限公司关于调整 2025年限制性股票激
励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-043）。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定，以及公司 2025年第一次
临时股东大会的授权，由于2名首次授予激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计
15.5834 万股由公司作废；截至董事会召开日，公司收到 18名员工自愿放弃参与部分或全部股权激励的书面文件，合计放弃 77.945
0万股由公司作废。
综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为 93.5284 万股。
关联董事周勤勇、华剑锋、朱斌、华健、鲁科君回避本议案表决。
表决结果：赞成 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡金杨精密制造股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。
（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定，公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成
就，根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司将按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个归属期
的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计64名，可归属的限制性股票数量为 69.8985万股。
关联董事周勤勇、华剑锋、朱斌、华健、鲁科君回避本议案表决。
表决结果：赞成 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡金杨精密制造股份有限公司关于公司 2025 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-045）。
（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决
定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别
是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构对本议案内容出具了无异议的核查意见。
表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号
：2026-046）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4、第三届董事会战略委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d289255f-e09c-484e-add1-a955647f6985.PDF
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2026-06-08 16:56│金杨精密（301210）：2025年限制性股票激励相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等法律、法规、规范性文件的规定，
董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划相关事项核查并发表意见如下：
一、《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》的核查意见董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2025年第三季
度权益分派和2025年年度权益分派均已实施完毕，公司董事会根据《激励计划》的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权
对2025年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行调整，本次调整事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励
计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对2025年限制性股票激励计划
授予价格及数量进行调整。
二、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等有关法律法规及公司《激励
计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分限制性股票。
三、《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：
1、董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件进行了审核，公司2025年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本
事项符合《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定。
2、董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见
如下：除2名首次授予激励对象已离职；一名激励对象全额放弃外，本次拟归属的64名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合公司2025年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效，激励对象获授首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司按2025年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单办理归属事宜。
无锡金杨精密制造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/436810fa-87a9-4662-9e86-1296b2b93d94.PDF
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2026-06-08 16:55│金杨精密（301210）：调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等有关规定的要求，对公司调整募集资金投资项目内部投资结构进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2026]611 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，
发行数量 9,800,000张，募集资金总额为人民币 98,000.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币 974,3
46,698.13元，上述募集资金已于 2026年 4月 24日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金
到账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003号。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入金额
1 金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门） 60,000.00 45,000.00
2 金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感） 80,000.00 30,000.00
3 补充流动资金 23,000.00 22,434.67
合计 163,000.00 97,434.67
注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为974,346,698.13元，少于《无锡金杨精密制造股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。
三、募投项目内部投资结构调整的具体情况及原因
（一）金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）
金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）（以下简称“厦门项目”）总投资额为 60,000.00 万元，拟使用募集资金 45,000.00
万元，在保证项目投资总额、实施主体等不变的情况下，调整项目部分费用投资金额和拟投入募集资金金额，具体调整内容如下：
单位：万元
募投项 投资项目 投资金额（调整 投资金额（调 募集资金拟投 募集资金拟
目 前） 整后） 入金额（调整 投入金额（调
前） 整后）
金 杨 精 建筑工程 16,047.62 19,607.62 13,000.00 16,000.00
密 锂 电 设备购置及 32,190.50 32,190.50 32,000.00 29,000.00
池 精 密 安装
结 构 件 工程建设其 2,341.7 2,341.70 - -
项目（厦 他费用
门） 基本预备费 3,560.00 - - -
铺底流动资 4,420.18 4,420.18 - -
金
建设期利息 1,440.00 1,440.00 - -
合计 60,000.00 60,000.00 45,000.00 45,000.00
（二）金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）
金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）（以下简称“孝感项目”）总投资额为 80,000.00 万元，拟使用募集资金 30,000.00
万元，在保证项目投资总额、实施主体等不变的情况下，调整项目部分费用投资金额和拟投入募集资金金额，具体调整内容如下：
单位：万元
募投项目 投资项目 投资金额（调 投资金额（调 募集资金拟 募集资金拟投
整前） 整后） 投入金额（调 入金额（调整
整前） 后）
金杨精密 建筑工程 14,091.00 21,000.00 5,000.00 13,000.00
锂电池精 设备购置及 44,043.00 44,043.00 25,000.00 17,000.00
密结构件 安装
项目（孝 工程建设其 2,239.00 2,239.00 - -
感） 他费用
基本预备费 931.00 - - -
铺底流动资 18,000.00 12,022.00 - -
金
建设期利息 696.00 696.00 - -
合计 80,000.00 80,000.00 30,000.00 30,000.00
（三）募投项目内部投资结构调整的原因
本次对募投项目内部投资结构的调整，主要系根据公司业务发展规划及募投项目的实际实施情况而做出的审慎决策，有助于提高
募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施，不改变项目实施主体、投资总额等，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东
利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、募投项目内部投资结构调整对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目内部投资结构调整的事项，是公司根据业务发展规划及募投项目的实际实施情况作出的审慎决策，
未改变募投项目的实施主体、投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形
。本次募投项目内部投资结构调整有利于公司整体资源配置，有利于提高整体募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。
董事会认为：公司本次调整“厦门项目”、“孝感项目”内部投资结构主要系根据公司业务发展规划及募投项目的实际实施情况而做
出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施，不改变项目实施主体、投资总额等，不存在变相改变募集
资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事
会全体成员一致同意本次事项。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 6 月 8 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构
的议案》。审计委员会认为：公司本次调整“厦门项目”、“孝感项目”内部投资结构主要系根据公司业务发展规划及募投项目的实
际实施情况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施，不改变项目实施主体、投资总额等，不存
在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影
响。因此，董事会审计委员会全体成员一致同意本次事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项不属于改变募集资金用途的情形，且已经董事会审
议通过，是综合考虑公司业务发展规划及募投项目的实际实施情况后作出，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施
。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7543b66e-846a-4911-ad5c-9835b2f3cb4b.PDF
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2026-06-08 16:55│金杨精密（301210）：限制性股票激励计划调整授予数量和价格、归属及作废部分限制性股票等相关事项的法
│律意见书
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金杨精密（301210）：限制性股票激励计划调整授予数量和价格、归属及作废部分限制性股票等相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/63987188-2a26-4ce1-8890-aafda4dfe856.PDF
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2026-06-08 16:55│金杨精密（301210）：关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告
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无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“金杨精密”）于2026 年 6 月 8日召开第三届董事会第二十次会议审议
通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“金杨精密锂电池精密结构件项目（厦
门）”（以下简称“厦门项目”）“金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）”（以下简称“孝感项目”)的内部投资结构，该事项
不改变募集资金使用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2026]611 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100 元
，发行数量 9,800,000 张，募集资金总额为人民币98,000.00 万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币974
,346,698.13 元，上述募集资金已于 2026 年 4 月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入金额
1 金杨精密锂电池精密结构 60,000.00 45,000.00
件项目（厦门）
2 金杨精密锂电池精密结构 80,000.00 30,000.00
件项目（孝感）
3 补充流动资金 23,000.00 22,434.67
合计 163,000.00 97,434.67
注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为 974,346,698.13元，少于《无锡金杨精密制造股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。
三、募投项目内部投资结构调整的具体情况及原因
（一）金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）
本项目总投资额为 60,000.00 万元，拟使用募集资金 45,000.00 万元，在保证项目投资总额、实施主体等不变的情况下，调整
项目部分费用投资金额和拟投入募集资金金额，具体调整内容如下：
单位：万元
募投项目 投资项目 投资金额 投资金额 募集资金拟投 募集资金拟投
（调整前） （调整后） 入金额 入金额
（调整前） （调整后）
金杨精密 建筑工程 16,047.62 19,607.62 13,000.00 16,000.00
锂电池精 设备购置及安装 32,190.50 32,190.50 32,000.00 29,000.00
密结构件 工程建设其他费 2,341.7 2,341.70 - -
项目（厦 用
门） 基本预备费 3,560.00 - - -
铺底流动资金 4,420.18 4,420.18 - -
建设期利息 1,440.00 1,440.00 - -
合计 60,000.00 60,000.00 45,000.00 45,000.00
（二）金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）
单位：万元
募投项目 投资项目 投资金额 投资金额 募集资金拟投 募集资金拟投
（调整前） （调整后） 入金额 入金额
（调整前） （调整后）
金杨精密 建筑工程 14,091.00 21,000.00 5,000.00 13,000.00
锂电池精 设备购置及安装 44,043.00 44,043.00 25,000.00 17,000.00
密结构件 工程建设其他费 2,239.00 2,239.00 - -
项目（孝 用
感） 基本预备费 931.00 - - -
铺底流动资金 18,000.00 12,022.00 - -
建设期利息 696.00 696.00 - -
合计 80,000.00 80,000.00 30,000.00 30,000.00
（三）募投项目内部投资结构调整的原因
本次对募投项目内部投资结构的调整，主要系根据公司业务发展规划及募投项目的实际实施情况而做出的审慎决策，有助于提高
募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施，不改变项目实施主体、投资总额等，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东
利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、募投项目内部投资结构调整对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目内部投资结构调整的事项，是公司根据业务发展规划及募投项目的实际实施情况作出的审慎决策，
未改变募投项目的实施主体、投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形
。本次募投项目内部投资结构调整有利于公司整体资源配置，有利于提高整体募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。
董事会认为：公司本次调整“厦门项目”、“孝感项目”内部投资结构主要系根据公司业务发展规划及募投项目的实际实施情况而做
出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施，不改变项目实施主体、投资总额等，不存在变相改变募集
资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事
会全体成员一致同意本次事项。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 6 月 8 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构
的议案》。审计委员会认为：公司本次调整“厦门项目”、“孝感项目”内部投资结构主要系根据公司业务发展规划及募投项目的实
际实施情况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施，不改变项目实施主体、投资总额等，不存
在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影
响。因此，董事会审计委员会全体成员一致同意本次事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项不属于改变募集资金用途的情形，且已经董事会审议通过，
是综合考虑公司业务发展规划及募投项目的实际实施情况后作出，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施。综上，
保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第七次会议决议
4、《国信证券股份有限公司关于无锡金杨精密制造股份有限公司调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c19f7851-c269-423e-93fc-81feb71f6527.PDF
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2026-05-27 18:21│金杨精密（301210）：关于因权益分派调整金杨转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券简称：金杨转债
2、债券代码：123269
3、本次调整前的转股价格：39.80 元/股
4、本次调整后的转股价格：28.32 元/股
5、调整后的转股价格生效日期：2026 年 6 月 3 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2026]611 号），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 9,800,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 980,000,000.00 元，期限为 6年。公司本次发行的募集资金总额为人
民币980,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,622,641.51 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 975,377,
358.49 元。本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额
）合计人民币 5,653,301.87 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 974,346,698.13 元。
上述募集资金已于 2026 年 4月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行
审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。
金杨转债的上市时间为 2025 年 5月 11 日，债券简称：金杨转债，债券代码：123269，转股起止日期：2026年 10月 26日至 2
032年 4月 19日。
根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及中国证券
监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价
格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
公司于 2026 年 5月 25日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》
。2025 年度权益分派方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.
50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增4股，不送红股。股权登记日为 2026 年 6月 2日，除息除权日为 2026
年 6月 3日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2026-040）。
（二）转股价格调整结果
根据募集说明书的相关规定，本次“金杨转债”的转股价格由 39.80 元/股调整为 28.32 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
6月 3日开始生效。转股价格调整计算方法如下：
P1＝（P0-D）/（1+n）=（39.80-0.15）/（1.00+0.40）=28.32 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
“金杨转债”的转股期的起始日期为 2026 年 10 月 26 日至 2032 年 4月 19日，截至目前“金杨转债”尚未进入转股期。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2cc9cffa-a754-4b68-b663-5e4047cd1035.PDF
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2026-05-27 18:17│金杨精密（301210）：2025年年度权益分派实施公告
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无锡金杨精密制造股份有限公司，2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 25 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1. 无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月25 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》，公司 2025 年年度权益分配方案如下：以截止2025 年 12 月 31 日
公司总股本 114,614,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 17,192,150.10 元
（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 45,845,733 股，
转增后公司总股本为 160,460,067 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配
预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额、资本公积转增股本总额不变的原则对分配比例、转增比例进行相应调整。
3. 本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 114,614,334 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 114,614,334 股，分红后总股本增至 160,460,067股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本次所送（转）股于 2026 年 6月 3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****862 杨建林
2 03*****181 华月清
3 03*****304 杨浩
4 08*****013 无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****550 无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 26 日至登记日：2026 年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 3日。七、股份变动情况表。
股份性质 变动前 本次变动（股） 变动后
股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%)
一、有限售条件股份 71,150,416 62.08 +28,460,166 99,610,582 62.08
二、无限售条件股份 43,463,918 37.92 +17,385,567 60,849,485 37.92
三、总股本 114,614,334 100.00 +45,845,733 160,460,067 100.00
八、本次实施送（转）股后，按新股本 160,460,067 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.32 元。
九、调整相关参数
相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格
不低于公司首次公开发行股票的发行价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价将相应
调整）。本次权益分派实施完成后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 29.19 元/股。
公司 2025 年度权益分派实施完成后，本公司将根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定对股权激励计划所涉限制性股票
授予价格和授予数量进行调整，同时将根据相关规定履行调整程序并披露。
本次权益分派实施后，根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确
定及其调整”条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123269，债券简称：金杨转债）转股价格将相应调整，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网上披露的《关于因权益分派调整金杨转债转股价格的公告》。
十、咨询机构：
咨询地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号
咨询联系人：姚云
咨询电话：0510-88756729
传真电话：0510-88756729
十一、备查文件
1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 2025 年年度股东会决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/4240f5ab-9fa0-469d-9178-81a03a108c8d.PDF
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2026-05-25 17:34│金杨精密（301210）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 25日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2026 年 5月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月25 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 25日 9:15—15:00。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；
4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡金杨精密制造股份有限公司办公楼会议室；
5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；
6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 89人，代表股份73,007,577 股，占公司有表决权股份总数的 63.6985%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 71,764,116 股，占公司有表决权股份总数的 62.6136%。
通过网络投票的股东83人，代表股份 1,243,461 股，占公司有表决权股份总数的 1.0849%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东 84人，代表股份 1,857,161 股，占公司有表决权股份总数的 1.6204%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 613,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5354%。
通过网络投票的中小股东 83人，代表股份 1,243,461 股，占公司有表决权股份总数的 1.0849%。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《
公司章程》等有关规定。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,993,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0148%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 1,843,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2515%；反对 10,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5815%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1669%。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 72,968,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9462%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0148%；弃权 28,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0390%。
中小股东总表决情况：
同意 1,817,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8839%；反对 10,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5815%；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.5346%。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 72,993,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0148%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 1,843,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2515%；反对 10,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5815%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1669%。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如
下：
总表决情况：
同意 72,972,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9518%；反对 35,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0481%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1046%；反对 35,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8900%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0054%。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 72,996,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0148%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 1,846,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4131%；反对 10,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5815%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0054%。
（六）审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬（津贴）确认及 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 1,818,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9269%；反对 35,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.9061%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1669%。
中小股东总表决情况：
同意 1,818,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9269%；反对 35,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9061%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1669%。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 72,993,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 11,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0151%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 1,843,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2408%；反对 11,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5923%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1669%。
（八）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 72,969,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9473%；反对 35,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0485%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 1,818,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9269%；反对 35,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9061%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1669%。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 72,996,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0152%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 1,845,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3969%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5977%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0054%。
国浩律师（杭州）事务所白曦、钱晓波律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。认为：无锡金杨精密制造股份有限公
司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过
的表决结果合法、有效。
1．2025 年年度股东会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/4a4fc346-8e7e-4886-8b7a-34ba891febc4.PDF
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2026-05-25 17:25│金杨精密（301210）：2025年年度股东会法律意见书
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金杨精密（301210）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/462dc574-ecaa-483c-8aad-a72e93596fc1.PDF
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2026-05-21 20:14│金杨精密（301210）：向与关联方共同投资的参股公司增资、受让非关联人投资份额暨关联交易的核查意见
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金杨精密（301210）：向与关联方共同投资的参股公司增资、受让非关联人投资份额暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/55c5cf1b-64ab-46ba-bbe1-1c1b69b75689.PDF
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2026-05-21 20:12│金杨精密（301210）：关于新设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金专项账户基本信息
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2026]611 号），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 9,800,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 980,000,000.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 980,000
,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 4,622,641.51 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 975,377,358.49 元。
本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币
5,653,301.87 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 974,346,698.13 元。上述募集资金
已于 2026年 4月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了
《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003号。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、本次募集资金专户开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况
2026 年 4月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议
案》；2026 年 5 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向公司全资子公司增加注册资本
以实施募投项目的议案》，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，公司
将开设募集资金专项账户，并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金四方监管协议，对募集资金的存放
和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资
金四方监管协议等具体事宜。截至披露日，公司募集资金专户的开立情况及资金存储情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号 存放金额 募集资金用途 备注
（万元）
1 中信银行股份有 8110501013303020792 96,452.72 金杨精密锂电池精密
限公司无锡分行 结构件项目(厦门);金
杨精密锂电池精密结
构件项目(孝感);补充
流动资金
2 招商银行股份有 592909470710001 0 金杨精密锂电池精密
限公司无锡分行 结构件项目(厦门)
3 兴业银行股份有 408410100100755133 0 金杨精密锂电池精密
限公司无锡分行 结构件项目(孝感)
合计 96,452.72 /
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
公司、厦门金杨精密制造有限公司（以下合称“甲方”）与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“乙方”）及国信证券（
以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议主要内容如下：
（一）该专户仅用于甲方 2026年向不特定对象发行可转换公司债券约定的募集资金投资项目-金杨精密锂电池精密结构件项目（
厦门）的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以募集资金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要
求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
（三）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人刘伟、黄河可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000.00万元的，甲方和乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙
方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部
支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十一）本协议一式五份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份。
公司、武汉金杨精密制造有限公司（以下合称“甲方”）与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“乙方”）及国信证券（
以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议主要内容如下：
（一）该专户仅用于甲方 2026年向不特定对象发行可转换公司债券约定的募集资金投资项目-金杨精密锂电池精密结构件项目（
孝感）的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以募集资金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要
求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
（三）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人刘伟、黄河可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000.00万元的，甲方和乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙
方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部
支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十一）本协议一式五份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份。
四、备查文件
1.《募集资金四方监管协议》（金杨精密锂电池精密结构件项目-厦门）；
2.《募集资金四方监管协议》（金杨精密锂电池精密结构件项目-孝感）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a52c28fe-036c-4254-9ebf-399671077894.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│金杨精密：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484820.PDF
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2026-04-29│金杨精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│金杨精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205456.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│金杨股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725633.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│金杨股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564718.pdf
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2025-04-25│金杨股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266095.PDF
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2025-04-25│金杨股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266128.PDF
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2024-10-24│金杨股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488057.PDF
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2024-08-28│金杨股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005951.PDF
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2024-04-26│金杨股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822806.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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