公司公告☆ ◇301210 金杨股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 15:47 │金杨股份（301210）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-09-08 15:46 │金杨股份（301210）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-25 19:46 │金杨股份（301210）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:45 │金杨股份（301210）：国投证券股份有限公司关于金杨股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 19:43 │金杨股份（301210）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:43 │金杨股份（301210）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:42 │金杨股份（301210）：金杨新材料2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:42 │金杨股份（301210）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-07-28 18:24 │金杨股份（301210）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-28 18:20 │金杨股份（301210）：2025年第四次临时股东会法律意见书》 │
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2025-09-08 15:47│金杨股份（301210）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告
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一、高级管理人员离任情况
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到财务总监过祖伟先生的书面辞职报告，过祖伟先
生因个人原因辞去公司财务总监职务，过祖伟先生的原定任期为 2024年 7月 24日至 2027年 7月 23日。过祖伟先生的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效，辞职后过祖伟先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，过祖伟先生通过无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）持有公司 664,802股，占公司总股本的 0.58%。辞任
后，过祖伟先生所持股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺进行管理。公司董事会谨向过祖伟先生在担任财务总监期
间勤勉尽职的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况、董事会审计委员会意见
经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议通过后，公司第三届董事会第十一次会议审议
通过，同意王代荣先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会审计委
员会认为：王代荣先生具备相关的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
三、备查文件
1、过祖伟辞职报告；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fb721ef9-003a-4e7a-a1dd-abc184342fae.PDF
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2025-09-08 15:46│金杨股份（301210）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）第三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 9 月 6 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 8日以现场结合通
讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏
女士、朱斌先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》
过祖伟先生因自身原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
经公司总经理提名，公司拟聘请王代荣先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告
编号：2025-054）
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/87fff89a-4e92-4ef3-b9ad-9c31ced6620e.PDF
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2025-08-25 19:46│金杨股份（301210）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）第三届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 25日以现场结合通
讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先
生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，公司 2025 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年半年度报
告》及《无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，2025 年上半年公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时
、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年半年度募
集资金存放于使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/81d0eb5b-ef98-431c-9fd6-ab47e3d3d29d.PDF
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2025-08-25 19:45│金杨股份（301210）：国投证券股份有限公司关于金杨股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：金杨股份（301210）
保荐代表人姓名：王庆坡 联系电话：0755-82825447
保荐代表人姓名：林文坛 联系电话：0755-81682760
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资
金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交
易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 1次，均事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 1次，均事先审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年4月23日
（3）培训的主要内容 根据《江苏证监局关于进一步加强上
市公司规范运作防范违法违规风险的
通知》（苏证监公司字[2025]6号）精
神，在财务信息披露、关联交易、定
期报告其他事项、临时信息披露、募
集资金管理及使用、公司治理与内部
控制、权益变动与股份交易及承诺履
行等方面对上市公司董事、监事、高
级管理人员及上市公司控股股东和实
际控制人等相关人员进行针对培训
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保 无 不适用
值
等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务 无 不适用
状况、管理状况、核心技术等方面的重大变
化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、股份锁定的承诺 是 不适用
2、持股意向及减持意向承诺 是 不适用
3、稳定股价的承诺 是 不适用
4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
5、利润分配政策的承诺 是 不适用
6、关于信息披露违规的承诺 是 不适用
7、关于欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
8、避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、关于关联交易的承诺 是 不适用
10、关于未履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
11、关于公司股东合规的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监 无
管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8818869f-a836-4529-ac19-604408b0a159.PDF
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2025-08-25 19:43│金杨股份（301210）：2025年半年度报告摘要
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金杨股份（301210）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3fde1c0f-f3d3-46bd-a5ab-df9726ebf4f7.pdf
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2025-08-25 19:43│金杨股份（301210）：2025年半年度报告
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金杨股份（301210）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/72e5155b-83b1-483a-b609-2b7d5a0e9fb7.pdf
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2025-08-25 19:42│金杨股份（301210）：金杨新材料2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金杨股份（301210）：金杨新材料2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/44863f8e-9dad-4a2b-868a-48ad38ff99b5.PDF
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2025-08-25 19:42│金杨股份（301210）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称公司）2025年度半年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
核准，公司于 2023 年 6月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为人
民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于
2023 年 6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年半年度，公司募集资金使用及结余情况详见下表：
金额单位：人民币万元
项 目 备注 金额
1、募集资金专项账户 2024年 12 月 31 日账户余额 ① 533.65
2、募集资金专项账户本期减少（-） ② 5,915.46
减：1）置换募投项目预先已投入资金 ③ 0.00
减：2）直接投入募集资金项目支出 ④ 2,015.38
减：3）补充流动资金转出 ⑤ 0.00
减：4）闲置募集资金进行现金管理转出 ⑥ 3,900.00
减：5）手续费支出 ⑦ 0.08
减：6）发行费用 ⑧ 0.00
3、募集资金专项账户本期增加（+） ⑨ 5,910.75
项 目 备注 金额
加：1）募集资金专项账户利息收入 ⑩ 10.75
加：2）闲置募集资金进行现金管理转入 ? 5,900.00
加：3）发行费用进项税金 ? 0.00
4、募集资金专项账户 2025年 6月 30 日账户余额 ?=①+⑨-② 528.94
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集
资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2023年 7
月，公司与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡锡山支
行、中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行、中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信
证券”）签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司无锡锡山支行 322000650013001220835 110.42
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行 84030078801300000611 10.31
招商银行股份有限公司无锡锡山支行 755900012110602 27.90
中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行 10651101040010892 9.26
中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行 1103026129200566626 371.05
合 计 528.94
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币78,893.96万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 6月 30日止，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/288173e2-54f5-478e-8b56-3afb889db8bf.PDF
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2025-07-28 18:24│金杨股份（301210）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
1.会议召开
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