公司公告☆ ◇301210 金杨精密 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 00:00 │金杨精密（301210）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-20 00:00 │金杨精密（301210）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │金杨精密（301210）：关于公司为马来西亚全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-31 09:11 │金杨精密（301210）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:00 │金杨精密（301210）：首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见│
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│2025-12-30 18:00 │金杨精密（301210）：关于为马来西亚全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-30 17:59 │金杨精密（301210）：金杨精密关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 17:57 │金杨精密（301210）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告│
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│2025-12-30 17:56 │金杨精密（301210）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-01 18:27 │金杨股份（301210）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 │
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2026-01-20 00:00│金杨精密（301210）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：无锡金杨精密制造股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师
出席贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等
法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡金杨精
密制造股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了贵公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限
于召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实所作的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为贵公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司将本法律意见书作为贵
公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）贵公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）于 2025 年 12 月 31 日刊载了《无锡金杨精密制
造股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召开时
间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明
了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通
知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）本次股东会的现场会议于 2026 年 1月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开，并由贵公司董事长杨建林主持。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。网络投票时间为 2026 年 1
月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 19 日 9:15-15:00。
（四）本次股东会的召集人为贵公司董事会，召开的实际时间、地点和审议事项与会议公告所载一致。
本所律师核查后认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投
票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）根据本次股东会的会议公告，有权出席本次股东会的人员为截至股权登记日 2026 年 1月 14 日下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有贵公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共 7名，代表有表决权的股份数 71,764,216 股，占公司有表决权股份总数的 62.6136％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，
通过网络有效投票的股东共 120 名，代表有表决权的股份数 1,388,386 股，占公司有表决权股份总数的1.2114％。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 127 名，代表有表决权的股份数 73,152,602 股
，占公司有表决权股份总数的 63.8250％。其中中小投资者股东（除贵公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共计 122 名，拥有及代表的股份 2,002,186 股，占贵公司有表决权股份总数的 1.7469
％。
（三）除上述贵公司股东及股东代理人外，其他出席或列席本次股东会的人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议公告中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，公司股东代表以及本所律师按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。
网络投票按照会议公告确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的
股份总数和网络投票结果。
（二）本次股东会审议表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东
会的最终表决结果，具体结果如下：
1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
表决情况：同意 73,109,602 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9412％；反对 2
9,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0406％；弃权 13,300股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0182％。
其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 1,959,186 股，占出席会议中小投资者股东所持表决权的 97.8523％；
反对 29,700 股，占出席会议中小投资者股东所持表决权的 1.4834％；弃权 13,300 股，占出席会议中小投资者股东所持表决权的
0.6643％。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》和《公司章
程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
无锡金杨精密制造股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ce61162d-7d86-47ae-ada2-48077d744af3.PDF
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2026-01-20 00:00│金杨精密（301210）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1月 19日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2026 年 1月 19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月19 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 19日 9:15—15:00。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；
4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡金杨精密制造股份有限公司办公楼会议室；
5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；
6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东127 人，代表股份 73,152,602 股，占公司有表决权股份总数的 63.8250%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份 71,764,216 股，占公司有表决权股份总数的 62.6136%。
通过网络投票的股东120 人，代表股份 1,388,386 股，占公司有表决权股份总数的 1.2114%。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东 122人，代表股份 2,002,186 股，占公司有表决权股份总数的 1.7469%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份613,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5355%。
通过网络投票的中小股东 120人，代表股份 1,388,386 股，占公司有表决权股份总数的 1.2114%。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《
公司章程》等有关规定。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
总表决情况：
同意 73,109,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9412%；反对 29,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0406%；弃权 13,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意 1,959,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8523%；反对 29,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4834%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6643%。
国浩律师（杭州）事务所白曦、钱晓波律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。认为：无锡金杨精密制造股份有限公
司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定
，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
1．2026 年第一次临时股东会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b0d4152e-45ed-42fe-95bd-34c1422d946f.PDF
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2026-01-01 00:00│金杨精密（301210）：关于公司为马来西亚全资子公司提供担保的进展公告
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金杨精密（301210）：关于公司为马来西亚全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/4970c7e3-cd65-4bb0-9988-1b3882991f10.PDF
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2025-12-31 09:11│金杨精密（301210）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 27 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于
2025 年 12 月 30 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其
中华剑锋先生、鲁科君先生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
公司 2023 年 6 月首次公开发行股票的募集资金项目《高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目》已实施完
毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金 46,789.99万元，项目予以结项。节余募集资金 10,036.46万元。为最大程度地
发挥资金使用效益，公司计划将节余募集资金人民币10,036.46万元及其利息投入新项目“无锡金杨精密制造股份有限公司在马来西
亚新建电池结构件生产基地项目（金杨马来西亚锂电池精密结构件项目）”。同时子公司金杨精密（马来西亚）私人有限公司将新增
开立募集资金专户，用于“金杨马来西亚锂电池精密结构件项目”的募集资金存储、使用与管理；节余募集资金转出后，公司将注销
相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。上述事项提请股
东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人具体办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议及注销募集资金专
户等相关事宜。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于为马来西亚全资子公司提供担保的议案》
为了顺利推进金杨精密（马来西亚）私人有限公司（以下简称“马来西亚公司”）锂电池精密结构件项目的实施，满足项目建设
的资金需求，马来西亚公司拟向银行申请综合授信业务，额度为不超过 22,320 万元人民币，借款期限 8年。公司为支持其发展拟向
银行提供连带责任担保，担保额度为最高债权本金人民币22,320 万元及对应利息、费用等全部债权之和。本次担保事项涉及的相关
协议尚未签署。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及马来西亚公司与债权人在以上额度内协商确定，并授权公司董事
长或授权代表签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
马来西亚公司为金杨精密全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公
司为马来西亚公司提供担保的风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》的相关规定，本次为马来西亚全资子公司担保事项经董事会审议通过后，可以豁免提交
股东会审议，本担保议案申请免于提交股东会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为马来西亚全资子公司提供担保的公告》（公
告编号：2025-073）。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 1月 19 日（星期一）下午 15：00 在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会。会议采用现场表决和
网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-074）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议；
3、第三届董事会战略委员会第四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2782ec2e-5f9e-4808-9894-004a6ed8f8f8.PDF
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2025-12-30 18:00│金杨精密（301210）：首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见
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金杨精密（301210）：首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f86a109e-de70-4fff-aa0e-2af91bcc7a34.PDF
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2025-12-30 18:00│金杨精密（301210）：关于为马来西亚全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于为马来西亚全资子公司提供担保的议案》，同意公司为马来西亚全资子公司金杨精密（马来西亚）私人有限公司（以下简称“马
来西亚公司”）向银行申请综合授信业务提供连带责任担保，担保额度为最高债权本金人民币 22,320 万元及利息、费用等全部债权
之和。本次担保事项涉及的相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及马来西亚公司与债权人在以上额
度内协商确定，并授权公司董事长或授权代表签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》的相关规定，本次为马来西亚全资子公司担保事项经董事会审议通过后，可以豁免提交股东
会审议。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方称 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关
持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
例 负债率 期经审计净资
产比例
无锡金杨精 金杨精密（马 100% 0 0 22,320 11.44% 否
密制造股份 来西亚）私人
有限公司 有限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：JINYANG PRECISION MALAYSIA SDN. BHD.（金杨精密（马来西亚）私人有限公司）
2、成立时间：2025 年 5月 16 日
3、注册住址：马来西亚雪兰莪州双文丹 HVM 高价值产业园
4、董事：杨浩、LEOW YOON WUI
5、注册资本：3000000 林吉特
6、主营业务：电池精密结构件生产、销售、技术研发
7、股权结构：公司通过金杨精密国际私人有限公司持有 100%股权
8、最近一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 7,993.37
负债总额 0
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 0
净资产 7,993.37
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入 0
利润总额 -109.34
净利润 -109.34
截至公告日，被担保人不涉及其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项、非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项涉及的相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及马来西亚公司与债权人在以上额度
内协商确定，并授权公司董事长或授权代表签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为公司为马来西亚公司提供担保，有利于促进其融资活动的顺利开展，保障项目建设正常进行，符合公司的整体利益，
因此，同意本次担保，同时豁免提交股东会审议。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，
风险处于公司可控范围，不会对公司的正常经营和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cf5abc42-134e-441a-b543-1b841b1ae558.PDF
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2025-12-30 17:59│金杨精密（301210）：金杨精密关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：
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