公司公告☆ ◇301210 金杨股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:30 │金杨股份（301210）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:27 │金杨股份（301210）：关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案的公告 │
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│2025-04-24 19:27 │金杨股份（301210）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 19:27 │金杨股份（301210）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 19:27 │金杨股份（301210）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-24 19:27 │金杨股份（301210）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 19:27 │金杨股份（301210）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 19:27 │金杨股份（301210）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬（津贴）确认及2025年度薪酬方│
│ │案的公告 │
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│2025-04-24 19:27 │金杨股份（301210）：董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情 │
│ │况的报告 │
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│2025-04-24 19:27 │金杨股份（301210）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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2025-04-24 19:30│金杨股份（301210）：监事会决议公告
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金杨股份（301210）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a3526c0-9b9c-4c2c-86f1-cf9899b44f16.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案的公告
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一、审议程序
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，会议审议通过公司《关于公司 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股
东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 56,259,618.49 元
；其中母公司净利润22,198,772.52元；按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《无锡市金杨新材料股份有限公
司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定提取法定盈余公积金 2,219,877.25 元；母公司 2024 年度实现可分配利润为225,84
8,542.57元，公司合并报表可供分配利润为 397,838,679.19元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分
配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 225,848,542.57元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公
司董事会研究决定 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案为：
以截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50元（含税），合
计派发现金红利 12,368,453.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增
3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增后公司总股本为114,614,334股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果
为准）。
若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变
、资本公积转增股本总额不变的原则对分配比例、转增比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情绪
项目 2024 年年度 2023 年年度 2022 年年度
现金分红总额（元） 37,105,360.20 12,368,453.40 -
回购注销总额（元） 0 0 -
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,259,618.49 61,195,265.30 -
研发投入（元） 51,220,640.71 44,548,157.23 -
营业收入（元） 1,364,580,289.72 1,109,744,476.55 -
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 397,838,679.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 225,848,542.57
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 49,473,813.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 58,727,441.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 49,473,813.60
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 95,768,797.94
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 3.87%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
注：公司于 2023年上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为 2023
、2024年度数据。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司上市未满三个会计年度，2023年已分红 12,368,453.40元；2024年中期已分红 24,736,906.80元；2024年年度拟进行现金分
红 12,368,453.40元。分红金额已超过 3,000 万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（三）现金分红预案合理性、合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关
承诺，该利润分配预案合理、合法、合规。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围
，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ca43f6cb-3015-4f2f-98b9-a36426f77a94.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告
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金杨股份（301210）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/292638d5-8838-45b7-890e-b2590dfca688.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：2024年度内部控制自我评价报告
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金杨股份（301210）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a03e6ac9-45a5-44bd-b4e7-0a6659a7905b.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：2024年监事会工作报告
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金杨股份（301210）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94402fdf-47c0-4c98-982d-8356ea96fa69.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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金杨股份（301210）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7878b4c3-88a8-490f-babf-f9de860f8326.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：2024年度财务决算报告
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金杨股份（301210）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a54fb15b-1693-496b-b373-6e166d351dd4.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬（津贴）确认及2025年度薪酬方案的
│公告
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无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议，会议分别审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公
司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监
事薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司监
事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况
2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定
领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监
事和高级管理人员情况”内容。
二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营
和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，
公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
（一）适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员
（二）本议案适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（三）薪酬和津贴方案
1. 独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2025 年度津贴标准为每人 10万元/年（税前）。
2. 非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，
不另行领取董事津贴。
3. 监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行
领取监事津贴。
4. 高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
（四）发放办法
1. 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2. 上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3. 公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
（五）其他规定
1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
2. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交
股东大会审议通过方可生效。
一、备查文件
1. 公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 公司第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/189b42fa-7dbe-4b6f-beb7-071577abc175.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的
│报告
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金杨股份（301210）：董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/371c55c6-1ef5-4eac-a158-077f2f7a0da7.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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金杨股份（301210）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1eeacc6-1d4d-401f-b8e5-771a1c73be77.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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金杨股份（301210）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d3a5156d-3cd1-4cba-b44a-ed4cb03b0df0.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金杨股份（301210）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1f286dd2-d45c-4b56-b6cf-dcc3f5fb6e7e.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：2024年度董事会工作报告
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金杨股份（301210）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/401a0f12-98ae-487c-9e85-785fe0653eab.PDF
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2025-04-24 19:27│金杨股份（301210）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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金杨股份（301210）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14559e2b-51af-418f-9bd5-9d886b289c16.PDF
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2025-04-24 19:26│金杨股份（301210）：2025年一季度报告
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金杨股份（301210）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ffdda79-e7f6-4bec-a793-13b7a0e3bb14.PDF
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2025-04-24 19:26│金杨股份（301210）：2024年年度报告摘要
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金杨股份（301210）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c2cbe36d-37ca-4c78-8177-e0ef9f749321.PDF
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2025-04-24 19:26│金杨股份（301210）：2024年年度报告
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金杨股份（301210）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae5b1f5a-c1c4-4d28-add7-3415e77a449f.PDF
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2025-04-24 19:26│金杨股份（301210）：董事会决议公告
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金杨股份（301210）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2b34bad9-13cb-4004-b951-de74794d1d31.PDF
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2025-04-24 19:25│金杨股份（301210）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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金杨股份（301210）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8a8ccd7a-116e-4fb2-8190-c9dc087c979d.PDF
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2025-04-24 19:25│金杨股份（301210）：2024年年度审计报告
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金杨股份（301210）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cdd6c8ce-2509-4f57-bc5e-d221ac92ca05.PDF
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2025-04-24 19:25│金杨股份（301210）：国投证券股份有限公司关于金杨股份2024年度持续督导跟踪报告
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金杨股份（301210）：国投证券股份有限公司关于金杨股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6bb082fa-16f9-4ffe-83d8-9d6e86bee1cb.PDF
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2025-04-24 19:25│金杨股份（301210）：国投证券股份有限公司关于金杨股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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金杨股份（301210）：国投证券股份有限公司关于金杨股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff7be97f-817c-42ea-833d-2cc72f63321d.PDF
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2025-04-24 19:25│金杨股份（301210）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于金杨股份非经营性资金占用及其他关联资金往来
│情况专项说明
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金杨股份（301210）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于金杨股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89823863-8e54-4d33-bee9-5e6f198dec7e.PDF
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2025-04-24 19:25│金杨股份（301210）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于金杨股份内部控制审计报告
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无锡市金杨新材料股份有限公司
容诚审字[2025]214Z0032 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]214Z0032 号
无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称
“金杨股份公司”）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金杨股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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