公司公告☆ ◇301211 亨迪药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 16:56 │亨迪药业（301211）：关于公司获得高新技术企业证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:00 │亨迪药业（301211）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:41 │亨迪药业（301211）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │亨迪药业（301211）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │亨迪药业（301211）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:18 │亨迪药业（301211）：关于公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:50 │亨迪药业（301211）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:50 │亨迪药业（301211）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:50 │亨迪药业（301211）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:50 │亨迪药业（301211）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:56│亨迪药业（301211）：关于公司获得高新技术企业证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：关于公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53cf7329-9b45-47a4-9af2-dd6dc76b784a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:00│亨迪药业（301211）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/187306bd-cbd9-449f-ba3a-564c32c710e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:41│亨迪药业（301211）：第二届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fcb78a90-ac14-4cd7-a69c-3f71fca1eca1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│亨迪药业（301211）：第二届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至
全体监事，本次会议于 2025 年4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席陈
吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
2、关于对 2025 年一季度报告的审核意见的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，《2025 年一
季度报告》真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19479fcc-2e27-4548-9129-a3f9ab7367f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│亨迪药业（301211）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/01f82920-7a78-4f3a-a0b7-8f0fd35649be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:18│亨迪药业（301211）：关于公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：关于公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a80d6ccf-9503-400b-9a45-7c06cdebf13a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:50│亨迪药业（301211）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d33ee526-6be5-47c8-bdbd-afcfa5e370f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:50│亨迪药业（301211）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/12320767-fe54-457a-8fa5-432d44940575.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:50│亨迪药业（301211）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f58ecd66-4a92-4f11-9a14-0e42b095fee6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:50│亨迪药业（301211）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6879451c-7f1f-44e6-a1cf-2e37801bf96d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:49│亨迪药业（301211）：2024年度独立董事述职报告（俞俊利）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上
市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉
尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
1、工作履历及专业背景
本人俞俊利，中国国籍，无永久境外居留权，男,1983 年 6 月出生，会计学博士，工商管理博士后、上海交通大学副教授、硕
士生导师、博士组导师，安泰经管学院研究员。《SN Social Science》副主编、《Urban Governance》编委，国家自然科学基金、
上海市财政局和上海公共资源平台评审专家，入选上海市晨光学者。现兼任上市公司浙江迪贝电气股份有限公司、山东沃华医药科技
股份有限公司独立董事。 已取得上市公司独立董事资格证书，2024 年 5 月起任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独
立性的相关要求。
二、2024 年度履职情况
2024 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要
的核实；会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应
有的作用；在会后继续关注议案实施情况。
1、出席董事会及股东大会的情况
（1）2024 年公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序
，决议合法有效。
（2）2024 年公司共召开 7 次董事会；其中，本人任职期间召开董事会 3 次，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董
事会会议审议的相关议案均投了同意票。
姓名 应出席次 现场出席 以通讯表决方 委托出席 缺席次数 是否连续两次
数 次数 式参加次数 次数 未出席会议
俞俊利 3 1 2 0 0 0
（3）2024 年，本人任职期间公司未召开股东大会。
2、独立董事专门会议工作情况
报告期内并未召开独立董事专门会议。
3、在董事会各专门委员会的履职情况
2024 年，本人任职期间共召开 2 次审计委员会会议。本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《董事会审计委员会
工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，对公司的内部控制、定期报告等相关事项进行审查并向董事会提出专
业意见。在半年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
三、与内审、会计师的沟通情况
作为会计背景的独立董事，2024 年度本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，关注公司在财务状况、内控控制
等方面情况，与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
四、与中小股东的沟通交流情况
2024 年本人持续关注和参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措施，确保他们能够及时、全
面地获取公司运营状况和发展动态，发挥在投资者关系管理中的积极作用。本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及
时性、准确性、真实性进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关
规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
五、在公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人利用出席董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制、募投项目进展和财务状况，
同时通过面对面交流、电话、邮件、微信等多种途径与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事
会决策的科学性和客观性，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分
揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
七、公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
八、其他事项说明
2024 年，本人积极参加证监会、深交所、上市公司协会等举办的各项培训；本人未提议召开董事会、临时股东大会；未提议聘
用或解聘会计师事务所；未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。作为公司
的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。
九、总体评价
以上是本人 2024 年度的履职情况报告，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，在 2025 年，本
人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别
是维护中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c81186c9-7ebb-4ae7-9dd8-1aa5b1fb8d8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:49│亨迪药业（301211）：2024年度独立董事述职报告（项光亚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年度独立董事述职报告（项光亚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4bfa211a-e16f-43f6-ad59-e1003067afd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:49│亨迪药业（301211）：2024年度独立董事述职报告（姚克）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年度独立董事述职报告（姚克）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/488fb2af-d234-40fe-9e04-1e63dc7c5f88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:49│亨迪药业（301211）：2024年度独立董事述职报告（傅仁辉已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年度独立董事述职报告（傅仁辉已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1764ddb2-1d26-47f6-9115-344e87398d8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:48│亨迪药业（301211）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/310721d6-2844-4b1b-b9e0-abeb87d84ba8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：监事会关于会计估计变更的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北亨迪股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025年 4月 23日召开的第二届监事会第十一次会议通过了《关于会计估计变
更的议案》。按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、估计变更和差错更正》现将会计估计变更情况说明如下：
一、会计估计变更的概述
（一）本次会计估计变更原因
为了优化公司产品结构，丰富公司产品的种类，以适应国内外市场需求，近年来公司持续加大研发投入，根据《企业会计准则第
28 号－会计政策、会计估计变更和会计差错》的相关规定，并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，公司决定对研发支出资
本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更加符合公司实际情况。
（二）本次会计估计变更日期
自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起执行。
（三）本次会计估计变更内容
1、变更前公司采用的会计估计
本次会计估计变更前，公司基于谨慎性原则将内部研发项目的所有支出于发生时计入当期损益。
2、变更后公司采用的会计估计
本次会计估计变更后，公司按照以下标准划分内部研发项目的研究阶段支出和开发阶段支出：
①需要临床试验的药品研发项目：研究阶段支出是指药品研发进入Ⅲ期临床试验（或关键性临床试验）阶段前的所有研发支出；
开发阶段支出是指药品研发进入Ⅲ期临床试验（或关键性临床试验）阶段后的研发支出。
②其他药品研发项目：研究阶段支出是指项目开始至获得人体生物等效性临床备案前的所有研发支出；开发阶段支出是指获得人
体生物等效性临床备案后的研发支出。
公司根据研发项目的进展情况，对于需要临床试验的药品研发项目，进入Ⅲ期临床至取得生产批件之间的费用资本化；其他药品
研发项目，获得人体生物等效性临床备案至取得生产批件之间的费用资本化。资本化费用计入开发支出，并在研究开发项目达到预定
用途时，结转确认为无形资产。不满足资本化条件的开发阶段支出，则计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计
处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更后，具体影
响取决于研发项目未来开发阶段实际发生并满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。
三、监事会关于会计估计变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等
规范性文件的规定，使公司研发费计量更加符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变
更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/af688109-d352-49cd-939e-045e46308150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/63844246-209d-4055-bd4c-b9bb24731081.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b93ae44-0e9b-4d28-9a89-31cf3ba2d2d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b940a0f6-6404-4548-9026-8dea61a41bac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ca6458f7-52a2-488d-addb-03fd527e808e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/00e7c6f1-b82f-46f5-8ec5-c4f68e4c9ef3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/38c7d0ed-96a5-4360-a4fd-9591fbde2ef3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/10d71002-aab4-4fec-99b1-59da80d48590.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：董事会关于会计估计变更的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：董事会关于会计估计变更的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cff285d7-5cce-4ac9-92ea-cc6661d1c731.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d70578aa-7eff-4d58-b6b1-ac09af6da6d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:47│亨迪药业（301211）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亨迪药业（301211）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/993ede41-74c9-4c92-9904-8ddcae5da0bd.PD
|