公司公告☆ ◇301211 亨迪药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:16 │亨迪药业（301211）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:16 │亨迪药业（301211）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-21 16:46 │亨迪药业（301211）：亨迪药业2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 16:46 │亨迪药业（301211）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-13 15:40 │亨迪药业（301211）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-04-08 15:40 │亨迪药业（301211）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 18:50 │亨迪药业（301211）：关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 18:49 │亨迪药业（301211）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-30 16:14 │亨迪药业（301211）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 16:14 │亨迪药业（301211）：2025年度独立董事述职报告（项光亚） │
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2026-04-22 16:16│亨迪药业（301211）：2026年一季度报告
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亨迪药业（301211）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8604c3d0-0cc4-4794-b195-9283b5437c71.PDF
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2026-04-22 16:16│亨迪药业（301211）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 15 日以电话及邮件方式送达至
全体董事，本次会议于 2026年 4 月 22 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8人，实际参会董事8人。本次会议由公司
董事长程志刚主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0bab465c-0b64-43bc-83a1-c45fb65b19d7.PDF
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2026-04-21 16:46│亨迪药业（301211）：亨迪药业2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026 年 4月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长程志刚。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 105 人，代表股份 296,086,457 股，占公司有表决权股份总数的 70.9019%
。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东和股东代表共 0 人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共 105 人，代表股份 296,086,457 股，占公司
有表决权股份总数的 70.9019%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小股东和股东代表共 102 人，代表股份64,032,457 股，占公司有表决权股份总数 15.3334%。其中现场出
席的股东共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共 102 人，代表股份 64,032,
457 股，占公司有表决权股份总数 15.3334%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师通过远程视频方式对本
次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 295,900,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；反对 170,068 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0574%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,846,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7093%；反对 170,068 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2656%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0251%。
2、审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意 295,900,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；反对 170,068 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0574%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,846,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7093%；反对 170,068 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2656%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0251%。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 295,900,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；反对 170,068 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0574%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,846,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7093%；反对 170,068 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2656%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0251%。
4、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 295,877,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9295%；反对 192,673 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0651%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,823,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6740%；反对 192,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3009%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0251%。
5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 295,877,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对 192,673 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0651%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,823,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6743%；反对 192,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3009%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0248%。
6、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 295,877,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对 192,673 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0651%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,823,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6743%；反对 192,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3009%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0248%。
7、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 295,877,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9295%；反对 192,673 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0651%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,823,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6740%；反对 192,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3009%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0251%。
8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 295,900,389 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9372%；反对 170,068 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0574%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,846,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7094%；反对 170,068 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2656%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0250%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：答邦彪、彭磊、
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北亨迪药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北亨迪药业股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e1df7fd8-285b-432f-9190-6f04e041fd51.PDF
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2026-04-21 16:46│亨迪药业（301211）：2025年年度股东会法律意见书
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亨迪药业（301211）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/da2d86bd-7628-451a-b3fb-fdcd6bea8594.PDF
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2026-04-13 15:40│亨迪药业（301211）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)出具的《国泰海
通证券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》，具体情况如下:
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的持续督导机构，原委派李懿先生和王栋先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，
持续督导期至 2024年 12月 31日。持续督导期已于 2024年 12月 31日届满，但目前公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构对此未尽
事项继续履行持续督导义务。
因工作变动，李懿先生不再担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，
国泰海通委派袁碧先生接替李懿先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。
本次变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为
袁碧先生和王栋先生。
公司董事会对李懿先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/71434cfd-87aa-4f28-a41e-9fe4410fc212.PDF
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2026-04-08 15:40│亨迪药业（301211）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并于 2026
年 3月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 4月 16 日召开 2025 年度业绩说明会，本次 2025
年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。现将有关信息公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、业绩说明会召开时间
2026 年 4月 16 日（星期四）下午 15:30-16:30
2、业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明 会 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所
“ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参加会议。
二、公司出席会议人员
出席本次活动的人员有：公司董事长程志刚先生；独立董事俞俊利先生；财务总监易廷浩先生；董事会秘书高健先生（如有特殊
情况，参与人员将可能进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果和针对性，现就公司2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，公
司欢迎投资者提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入“亨迪药业 2025 年度业绩说明会”或扫描下方二维码提交您所关注的问
题，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9d7003f3-312b-4e93-9169-50c7601cc802.PDF
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2026-03-30 18:50│亨迪药业（301211）：关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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亨迪药业（301211）：关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/847bf63b-9f9c-4ae8-9207-eb5b0e295f64.PDF
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2026-03-30 18:49│亨迪药业（301211）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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亨迪药业（301211）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f533a1e3-b0ea-4d0e-a53d-6a00ed84fcd1.PDF
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2026-03-30 16:14│亨迪药业（301211）：2025年年度审计报告
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亨迪药业（301211）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c1ab8a1-2297-4fe7-8a04-807a7a021bbd.PDF
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2026-03-30 16:14│亨迪药业（301211）：2025年度独立董事述职报告（项光亚）
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各位股东及股东代表：
本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上
市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉
尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将2025年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
1、工作履历及专业背景
本人项光亚，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 11月出生，博士学历，教授。曾任湖北省黄梅县第一中学教师，1995年 7
月至今于华中科技大学任教。已取得上市公司独立董事资格证书。2020年 6月起任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立
性的相关要求。
二、2025年度履职情况
2025年度，本人参加了公司召开的董事会和股东会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核
实；会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的
作用；在会后继续关注议案实施情况。
1、出席董事会及股东会的情况
（1）2025年公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，
决议合法有效。
（2）2025年本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
出席会议
项光亚 7 7 0 0 否
（3）2025年，湖北亨迪药业有限公司共召开三次股东会，本人均亲自出席。2、独立董事专门会议工作情况
报告期内并未召开独立董事专门会议。
3、在董事会各专门委员会的履职情况
2025年，本人任职期间共召开 4次审计委员会会议。本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会工作细
则》等相关制度的规定，对公司的内部控制、定期报告等相关事项进行审查，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专
业意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
三、在公司进行现场工作的情况
本人积极履行独立董事职责，曾赴湖北亨迪药业股份有限公司研究院分公司进行现场调研及实地查看，重点了解分公司生产经营
状况、项目建设进展、内部控制执行及规范运作情况，通过现场走访、与相关负责人沟通交流等方式，进一步掌握公司实际经营情况
，确保独立、客观、审慎地行使表决权及监督权，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、与内审、会计师的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，关注公司在财务状况、内部控制等方面情况，与会计师事务
所就相关问题
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