公司公告☆ ◇301211 亨迪药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 15:42 │亨迪药业（301211）：关于公司通过巴西国家卫生监督局GMP认证的公告 │
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│2026-04-28 16:26 │亨迪药业（301211）：关于参与投资设立私募基金的公告 │
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│2026-04-22 16:16 │亨迪药业（301211）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:16 │亨迪药业（301211）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-21 16:46 │亨迪药业（301211）：亨迪药业2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 16:46 │亨迪药业（301211）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-13 15:40 │亨迪药业（301211）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-04-08 15:40 │亨迪药业（301211）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 18:50 │亨迪药业（301211）：关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 18:49 │亨迪药业（301211）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-05-07 15:42│亨迪药业（301211）：关于公司通过巴西国家卫生监督局GMP认证的公告
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湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日至2025 年 11 月 28 日接受了巴西国家卫生监督局
（以下简称“巴西 ANVISA”）官方的现场 GMP（药品生产质量管理规范）认证，认证范围为化学原料药：右旋布洛芬。
近日，公司收到巴西 ANVISA 核准签发的药品生产质量管理规范（GMP）认证证书。现将相关情况公告如下：
一、GMP 认证相关信息
企业名称：湖北亨迪药业股份有限公司
企业地址：湖北省荆门市杨湾路 122 号
认证编号：0511556/24-1
认证范围：化学原料药：右旋布洛芬
决议日期：2026 年 4月 17 日
有效期限：2028 年 4月 22 日
发证机关：巴西国家卫生监督局（ANVISA）
二、对公司的影响及风险提示
巴西是南美洲最大的国家，本次公司右旋布洛芬原料药顺利通过巴西国家卫生监督局的 GMP 认证，为公司产品成功进入巴西市
场创造了条件，对其进一步拓展巴西市场和其他国际市场奠定坚实基础，有利于提升公司的国际竞争力。
由于医药产品的行业特点，国际原料药业务易受国家政策、海外市场环境变化、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e59ec691-59cf-49a0-96a7-a68a3f8d3fca.PDF
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2026-04-28 16:26│亨迪药业（301211）：关于参与投资设立私募基金的公告
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亨迪药业（301211）：关于参与投资设立私募基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9fce3984-1516-4955-9b7c-e0072c7d3c5e.PDF
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2026-04-22 16:16│亨迪药业（301211）：2026年一季度报告
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亨迪药业（301211）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8604c3d0-0cc4-4794-b195-9283b5437c71.PDF
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2026-04-22 16:16│亨迪药业（301211）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 15 日以电话及邮件方式送达至
全体董事，本次会议于 2026年 4 月 22 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8人，实际参会董事8人。本次会议由公司
董事长程志刚主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0bab465c-0b64-43bc-83a1-c45fb65b19d7.PDF
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2026-04-21 16:46│亨迪药业（301211）：亨迪药业2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026 年 4月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长程志刚。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 105 人，代表股份 296,086,457 股，占公司有表决权股份总数的 70.9019%
。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东和股东代表共 0 人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共 105 人，代表股份 296,086,457 股，占公司
有表决权股份总数的 70.9019%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小股东和股东代表共 102 人，代表股份64,032,457 股，占公司有表决权股份总数 15.3334%。其中现场出
席的股东共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共 102 人，代表股份 64,032,
457 股，占公司有表决权股份总数 15.3334%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师通过远程视频方式对本
次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 295,900,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；反对 170,068 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0574%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,846,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7093%；反对 170,068 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2656%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0251%。
2、审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意 295,900,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；反对 170,068 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0574%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,846,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7093%；反对 170,068 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2656%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0251%。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 295,900,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；反对 170,068 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0574%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,846,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7093%；反对 170,068 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2656%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0251%。
4、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 295,877,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9295%；反对 192,673 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0651%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,823,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6740%；反对 192,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3009%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0251%。
5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 295,877,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对 192,673 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0651%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,823,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6743%；反对 192,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3009%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0248%。
6、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 295,877,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对 192,673 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0651%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,823,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6743%；反对 192,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3009%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0248%。
7、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 295,877,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9295%；反对 192,673 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0651%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,823,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6740%；反对 192,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3009%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0251%。
8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 295,900,389 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9372%；反对 170,068 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0574%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意 63,846,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7094%；反对 170,068 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2656%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0250%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：答邦彪、彭磊、
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北亨迪药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北亨迪药业股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e1df7fd8-285b-432f-9190-6f04e041fd51.PDF
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2026-04-21 16:46│亨迪药业（301211）：2025年年度股东会法律意见书
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亨迪药业（301211）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/da2d86bd-7628-451a-b3fb-fdcd6bea8594.PDF
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2026-04-13 15:40│亨迪药业（301211）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)出具的《国泰海
通证券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》，具体情况如下:
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的持续督导机构，原委派李懿先生和王栋先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，
持续督导期至 2024年 12月 31日。持续督导期已于 2024年 12月 31日届满，但目前公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构对此未尽
事项继续履行持续督导义务。
因工作变动，李懿先生不再担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，
国泰海通委派袁碧先生接替李懿先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。
本次变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为
袁碧先生和王栋先生。
公司董事会对李懿先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/71434cfd-87aa-4f28-a41e-9fe4410fc212.PDF
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2026-04-08 15:40│亨迪药业（301211）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并于 2026
年 3月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 4月 16 日召开 2025 年度业绩说明会，本次 2025
年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。现将有关信息公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、业绩说明会召开时间
2026 年 4月 16 日（星期四）下午 15:30-16:30
2、业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明 会 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所
“ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参加会议。
二、公司出席会议人员
出席本次活动的人员有：公司董事长程志刚先生；独立董事俞俊利先生；财务总监易廷浩先生；董事会秘书高健先生（如有特殊
情况，参与人员将可能进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果和针对性，现就公司2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，公
司欢迎投资者提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入“亨迪药业 2025 年度业绩说明会”或扫描下方二维码提交您所关注的问
题，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9d7003f3-312b-4e93-9169-50c7601cc802.PDF
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2026-03-30 18:50│亨迪药业（301211）：关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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亨迪药业（301211）：关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/847bf63b-9f9c-4ae8-9207-eb5b0e295f64.PDF
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2026-03-30 18:49│亨迪药业（301211）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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亨迪药业（301211）：继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f533a1e3-b0ea-4d0e-a53d-6a00ed84fcd1.PDF
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2026-03-30 16:14│亨迪药业（301211）：2025年年度审计报告
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亨迪药业（301211）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c1ab8a1-2297-4fe7-8a04-807a7a021bbd.PDF
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2026-03-30 16:14│亨迪药业（301211）：2025年度独立董事述职报告（项光亚）
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各位股东及股东代表：
本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上
市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉
尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将2025年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
1、工作履历及专业背景
本人项光亚，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 11月出生，博士学历，教授。曾任湖北省黄梅县第一中学教师，1995年 7
月至今于华中科技大学任教。已取得上市公司独立董事资格证书。2020年 6月起任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证
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