公司公告☆ ◇301211 亨迪药业 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 16:32 │亨迪药业（301211）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-09-02 16:31 │亨迪药业（301211）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-02 16:30 │亨迪药业（301211）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-02 16:29 │亨迪药业（301211）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-02 16:29 │亨迪药业（301211）：17-董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-09-02 16:29 │亨迪药业（301211）：23-防范控股股东及关联方资金占用的制度 │
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│2025-09-02 16:29 │亨迪药业（301211）：6-独立董事制度 │
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│2025-09-02 16:29 │亨迪药业（301211）：2-董事会议事规则 │
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│2025-09-02 16:29 │亨迪药业（301211）：21-财务管理制度 │
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│2025-09-02 16:29 │亨迪药业（301211）：1-股东会议事规则 │
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2025-09-02 16:32│亨迪药业（301211）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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亨迪药业（301211）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/8a78748d-132b-4b8d-9baf-b252dbad7208.PDF
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2025-09-02 16:31│亨迪药业（301211）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025年 8月 22日以电话及邮件方式送达至全体
董事，本次会议于 2025年9月 2日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8人，实际参会董事 8人，公司监事、高级管理人员
列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司于 2025 年 8月 18日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《2025年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 28
8,000,000 股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4.5 股。剩余未分配利润结转下一年度。
2025 年 8 月 27 日，公司已实施完成 2025 年半年度利润分配工作，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由 288,000,000 股增加至 417,600,000 股，公司的注册资本由288,000,000 元增加至 4
17,600,000 元。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。
董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登
记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司
部分治理制度进行了修订和完善。
2.01修订《股东会议事规则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.02修订《董事会议事规则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.03修订《募集资金管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.04修订《对外担保管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.05修订《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.06修订《独立董事制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.07修订《对外投资管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.08修订《关联交易管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.09修订《利润分配管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.10修订《累积投票制实施细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.11修订《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.12修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.13修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.14修订《信息披露管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.15修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.16修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.17修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.18修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.19修订《内部控制制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.20修订《内部审计制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.21修订《财务管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.22修订《总经理工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.23修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.24修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
其中，第 2.01-2.10 项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公司治理制度文件。
3、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、《湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/d5ddf56b-945c-4d41-bed9-72e640853859.PDF
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2025-09-02 16:30│亨迪药业（301211）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2025年 8月 22日以电话及邮件方式送达至全体
监事，本次会议于 2025年9月 2日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席陈吉人先生召
集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司于 2025 年 8月 18日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《2025年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 28
8,000,000 股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4.5 股。剩余未分配利润结转下一年度。
2025 年 8 月 27 日，公司已实施完成 2025 年半年度利润分配工作，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由 288,000,000 股增加至 417,600,000 股，公司的注册资本由288,000,000 元增加至 4
17,600,000 元。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。
董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登
记的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/815bdb34-bca9-4291-828b-698a50f5716c.PDF
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2025-09-02 16:29│亨迪药业（301211）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9月 18 日在本公司会议室召开 2025 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相
关事项通知如下：
一、召开股东大会基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 18日（星期四）下午 14:00 起。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 9 月 18 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 9月 18 日上午 9:15）至投票结束时间（2025 年 9 月 18 日下
午 15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 12 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北亨迪药业股份有限公司会议室（湖北省荆门市杨湾路 122 号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 √
登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
（10）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《募集资金管理制度》 √
2.04 修订《对外担保管理制度》 √
2.05 修订《内幕信息知情人管理制度》 √
2.06 修订《独立董事制度》 √
2.07 修订《对外投资管理制度》 √
2.08 修订《关联交易管理制度》 √
2.09 修订《利润分配管理制度》 √
2.10 修订《累积投票制实施细则》 √
（二）审议事项的披露情况
以上议案已经公司于 2025 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。
（三）有关说明
以上议案 1.00、2.01、2.02 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分
之二通过。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将与
股东大会决议公告同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书；
2、登记时间：2025 年 9 月 15 日，下午 14:00—16:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；
3、登记地点：湖北亨迪药业股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
联系人：程婷
联系电话：0724-2223339
联系传真：0724-2211900
电子邮箱：heilen@biocause.net
通讯地址：湖北省荆门市杨湾路 122 号
邮政编码：448000
5、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理
6、注意事项：异地股东可填写附件 3《湖北亨迪药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会登记表》,并采取邮寄或电
子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/a295ae05-6538-4770-b804-037d412263aa.PDF
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2025-09-02 16:29│亨迪药业（301211）：17-董事会提名委员会工作细则
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湖北亨迪药业股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2025 年 9 月）
第一章 总则
第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“委员会”）的职责，进一步
规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进
行研究，对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第三条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事会负责。提名委员会依照公司章程和董事会授权履行
职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。
第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟悉公司的经营管理；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。
第七条 提名委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选
举产生并报董事会批准。第八条 提名委员会任期与董事会相同，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事（
独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述
第四条至第七条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
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