公司公告☆ ◇301211 亨迪药业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:06 │亨迪药业（301211）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:04 │亨迪药业（301211）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 15:54 │亨迪药业（301211）：关于公司非布司他片获得药品注册证书的公告 │
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│2025-10-15 18:04 │亨迪药业（301211）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-13 16:40 │亨迪药业（301211）：关于公司完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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│2025-09-18 17:04 │亨迪药业（301211）：亨迪药业2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-18 17:04 │亨迪药业（301211）：亨迪药业2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 15:48 │亨迪药业（301211）：关于公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2025-09-02 16:32 │亨迪药业（301211）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-09-02 16:31 │亨迪药业（301211）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-10-27 16:06│亨迪药业（301211）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 16 日以电话及邮件方式送达至
全体董事，本次会议于 2025年 10月 27日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8人，实际参会董事8人，公司高级管理人员
列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
2、《关于补选第二届董事会战略委员会成员的议案》
因个人原因，肖云华先生于 2025 年 10 月 15 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事职务，一并
辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。公司于同日召开职工代表大会经全体与会职工代表表决，选举陈吉
人先生为第二届董事会职工代表董事。
公司董事会选举陈吉人先生为公司第二届董事会战略委员会委员，与程志刚先生、项光亚先生共同组成公司第二届董事会战略委
员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、《湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《第二届董事会审计委员会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c2cbf28e-002f-4418-bc79-49d3f2df9996.PDF
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2025-10-27 16:04│亨迪药业（301211）：2025年三季度报告
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亨迪药业（301211）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/add608ef-79a3-468e-a5a2-826459d641a8.PDF
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2025-10-21 15:54│亨迪药业（301211）：关于公司非布司他片获得药品注册证书的公告
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湖北亨迪药业股份有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册证书》，现将相
关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称 非布司他片
剂型 片剂
规格 20mg；40mg
注册分类 化学药品 4类
药品有效期 18 个月
上市许可持有人 湖北亨迪药业股份有限公司
生产企业 湖北亨迪药业股份有限公司
受理号 CYHS2401513；CYHS2401512
证书编号 2025S03126、2025S03125
药品批准文号 国药准字 H20255686；国药准字 H20255685
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审
查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注
册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。
药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生
产销售。
二、药品的其他相关情况
非布司他片是一种黄嘌呤氧化酶抑制剂，主要用于长期治疗高尿酸血症及痛风患者（包括痛风性关节炎急性发作期过后的降尿酸
治疗）。
非布司他片注册分类为化学药品 4类，按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批，批准后视同通过仿制药质量和疗
效一致性评价。
三、对公司的影响及风险提示
公司非布司他片获得国家药监局的药品注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该药品的资格，进一步丰富了公司的产品线
。
由于医药产品的销售受国家政策、市场需求、同类型药品市场竞争等因素的影响，未来该产品销售情况存在不确定性，敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、非布司他片《药品注册证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/2e97f56d-adf7-4190-a70a-0c14fd33c30a.PDF
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2025-10-15 18:04│亨迪药业（301211）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
湖北亨迪药业股份有限公司董事会于近日收到公司董事肖云华先生的书面辞职报告。肖云华先生因个人原因，申请辞去公司董事
职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会职务，辞去上述职务后肖云华先生将不在公司担任任何职务。公司对肖云华先生任职期间
的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
肖云华先生作为第二届董事会董事的原定任期为2023年6月21日起至2026年 6月 21 日。根据《公司法》及《公司章程》等有关
规定，肖云华先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
截至本公告披露日，肖云华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去董事职务后将继续严格遵守《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
法律、法规、规范性文件及相关承诺。
二、职工代表董事选举情况
公司于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陈吉人先生（简历详见附件）
为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
本次职工代表董事选举后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、备查文件
1、公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/7e301134-cc4e-4461-89e6-67988c0ba9b8.PDF
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2025-10-13 16:40│亨迪药业（301211）：关于公司完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月2日召开第二届董事会第十五次会议、2025年9月18日召开了20
25年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资
本及修订《公司章程》并由董事会指定相关人员办理工商登记,具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及公司章程备案手续，并取得了荆门市市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后公
司相关工商登记信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
1、名 称：湖北亨迪药业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420800615406429F
3、法定代表人：程志刚
4、类 型：其他股份有限公司（上市）
5、注册资本：41760 万元人民币
6、成立日期：1995 年 12 月 29日
7、住 所：荆门市掇刀区杨湾路 122 号
8、经营范围：
许可项目：药品生产，药品进出口，药品委托生产，药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
二、备查文件
1、湖北亨迪药业股份有限公司营业执照；
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/ca01d583-9c2d-4367-ab55-a555e2e752b2.PDF
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2025-09-18 17:04│亨迪药业（301211）：亨迪药业2025年第二次临时股东大会法律意见书
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亨迪药业（301211）：亨迪药业2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f14e0bd1-ee99-4257-894c-a88872483965.PDF
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2025-09-18 17:04│亨迪药业（301211）：亨迪药业2025年第二次临时股东大会决议公告
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亨迪药业（301211）：亨迪药业2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/4cfb7d8a-59fd-4fc9-b459-eaea089c373d.PDF
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2025-09-16 15:48│亨迪药业（301211）：关于公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸甲氧氯普胺（以下简称“
药品”）的《化学原料药上市申请批准通知书》（证书编号：2025YS00820）。现将有关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：盐酸甲氧氯普胺
登记号：Y20230001040
规格：12kg/桶
生产企业：湖北亨迪药业股份有限公司
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
二、药品的其他相关情况
盐酸甲氧氯普胺是一种多巴胺受体拮抗剂，主要用于缓解恶心、呕吐症状，也可促进胃肠蠕动以改善消化不良、胃排空延迟等问
题。
公司盐酸甲氧氯普胺原料药于 2023年 11月申报，近日获得国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。该
原料药在 CDE原辅包登记信息平台上显示状态为“A”。
三、对公司的影响
本次获得化学原料药盐酸甲氧氯普胺上市申请批准通知书，表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准。本次获得上市申请
批准通知书丰富了公司产品种类，有利于提升在化学原料药领域的市场竞争力。公司将按照相关要求和市场需求开展生产。
四、风险提示
由于医药产品的销售受国家政策、市场需求、同类型药品市场竞争等因素的影响，未来该产品销售情况存在不确定性，敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、盐酸甲氧氯普胺《化学原料药上市申请批准通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/388c4e61-de89-492f-8244-8f3b22592fd2.PDF
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2025-09-02 16:32│亨迪药业（301211）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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亨迪药业（301211）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/8a78748d-132b-4b8d-9baf-b252dbad7208.PDF
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2025-09-02 16:31│亨迪药业（301211）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025年 8月 22日以电话及邮件方式送达至全体
董事，本次会议于 2025年9月 2日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8人，实际参会董事 8人，公司监事、高级管理人员
列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司于 2025 年 8月 18日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《2025年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 28
8,000,000 股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4.5 股。剩余未分配利润结转下一年度。
2025 年 8 月 27 日，公司已实施完成 2025 年半年度利润分配工作，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由 288,000,000 股增加至 417,600,000 股，公司的注册资本由288,000,000 元增加至 4
17,600,000 元。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。
董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登
记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司
部分治理制度进行了修订和完善。
2.01修订《股东会议事规则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.02修订《董事会议事规则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.03修订《募集资金管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.04修订《对外担保管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.05修订《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.06修订《独立董事制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.07修订《对外投资管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.08修订《关联交易管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.09修订《利润分配管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.10修订《累积投票制实施细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.11修订《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.12修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.13修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.14修订《信息披露管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.15修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.16修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.17修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.18修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.19修订《内部控制制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.20修订《内部审计制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.21修订《财务管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.22修订《总经理工作细则》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.23修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
2.24修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
其中，第 2.01-2.10 项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公司治理制度文件。
3、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
三、备查
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