公司公告☆ ◇301211 亨迪药业 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 16:28 │亨迪药业（301211）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-18 16:28 │亨迪药业（301211）：关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负│
│ │责人的公告 │
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│2026-06-17 20:27 │亨迪药业（301211）：亨迪药业2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-17 20:27 │亨迪药业（301211）：关于选举第三届职工代表董事的公告 │
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│2026-06-17 20:27 │亨迪药业（301211）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-06-17 20:27 │亨迪药业（301211）：亨迪药业2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-03 16:47 │亨迪药业（301211）：2025年年度利润分配实施公告 │
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│2026-06-01 17:13 │亨迪药业（301211）：亨迪药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-01 17:09 │亨迪药业（301211）：第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承│
│ │诺函（孙宇辉） │
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│2026-06-01 17:09 │亨迪药业（301211）：第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承│
│ │诺函（齐子鹏） │
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2026-06-18 16:28│亨迪药业（301211）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 11 日以电话及邮件方式送达至全
体董事，本次会议于 2026 年 6月 17 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议由公司
董事长程志刚主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举程志刚担任公司第三届董事会董事长及公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总
监、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事程志刚为候选人，存在利害关系，回避表决。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意第三届董事会各专门委员会成员构
成如下：
（1）战略委员会成员：程志刚、孙宇辉、徐浩林，主任委员为程志刚；
（2）提名委员会成员：孙宇辉、何贵华、朱晓兵，主任委员为孙宇辉；
（3）审计委员会成员：何贵华、齐子鹏、王建民，主任委员为何贵华；
（4）薪酬与考核委员会成员：齐子鹏、孙宇辉、陈吉人，主任委员为齐子鹏。
以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任梁群为公司总经理。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任杨春丽为公司常务副总经理，张葵莉、黄正华、朱卫华、官
倩倩、高健为公司副总经理；同意聘任代旭勇为公司总工程师。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，同意聘任高健为公司董事会秘书。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总
监、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任梁群为公司总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）聘任杨春丽为公司常务副总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）聘任张葵莉为公司副总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）聘任朱卫华为公司副总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）聘任黄正华为公司副总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）聘任官倩倩为公司副总经理
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）聘任代旭勇为公司总工程师
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）聘任高健为公司副总经理、董事会秘书
表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核后，同意聘任易廷浩为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总
监、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名，董事会提名委员会审核后，同意聘任程婷为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总
监、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审计委员会提名并审核，同意聘任陈吉人为公司内部审计负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总
监、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事陈吉人为候选人，存在利害关系，回避表决。
三、备查文件
1、湖北亨迪药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9be4b8b8-a1b9-4919-928f-97f90775f769.PDF
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2026-06-18 16:28│亨迪药业（301211）：关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人
│的公告
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湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 17 日召开2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三
届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门
委员会成员，并聘任了高级管理人员、财务总监、证券事务代表以及内部审计负责人，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成及选举董事长情况
（一）董事会成员
非独立董事：程志刚先生、朱晓兵先生、王建民先生、徐浩林先生、陈吉人先生（职工代表董事）
独立董事：孙宇辉先生、齐子鹏先生、何贵华先生（会计专业人士）
（二）选举董事长情况
第三届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司董事长的议案，同意选举程志刚先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事
长及公司的法定代表人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、第三届董事会各专门委员会成员
（1）战略委员会成员：程志刚、孙宇辉、徐浩林，主任委员为程志刚（召集人）；
（2）提名委员会成员：孙宇辉、何贵华、朱晓兵，主任委员为孙宇辉（召集人）；
（3）审计委员会成员：何贵华、齐子鹏、王建民，主任委员为何贵华（召集人）；
（4）薪酬与考核委员会成员：齐子鹏、孙宇辉、陈吉人，主任委员为齐子鹏（召集人）。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立
董事担任召集人，审计委员会召集人何贵华先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
上述委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表及内部审计负责人情况
公司第三届董事会第一次会议审议通过了聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表以及内部审计负责人的相关议案，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：
1、总经理：梁群先生
2、常务副总经理：杨春丽女士
3、副总经理：张葵莉女士、朱卫华先生、黄正华先生、官倩倩女士 、高健先生（非分管经营业务）
4、总工程师：代旭勇先生
5、财务总监：易廷浩先生
6、董事会秘书：高健先生
7、证券事务代表：程婷女士
8、内部审计负责人：陈吉人先生
上述人员简历详见本公告附件。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行审查，其中，聘任财务总监和内部审计负责人事项同时经董事会审计
委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范
性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。其中，高健先生具备履行董事会秘书职责所必需的专
业知识与相关工作经验，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书联系方式
姓名：高健
电话：0724-2223303
传真：0724-2211900
邮箱：gaojian@biocause.net
地址：湖北省荆门市掇刀区杨湾路 122 号
2、证券事务代表联系方式
姓名：程婷
电话：0724-2223339
传真：0724-2211900
邮箱：chengting@biocause.net
地址：湖北省荆门市掇刀区杨湾路 122 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6c48000d-0eec-4c5c-a3f8-217917a255e6.PDF
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2026-06-17 20:27│亨迪药业（301211）：亨迪药业2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：湖北亨迪药业股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律
师通过远程视频方式出席公司二○二六年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本律师根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 6月 1 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 6月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北
亨迪药业股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（
包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方
法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 6月 17 日 14 时在湖北省荆门市杨湾路 122号湖北亨迪药业股份有限公司会议室如期召开，由
公司董事长程志刚主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 6 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 6月 17日上午 9:15－下午 15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为 2026年 6月 11日。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 83人，代表有表决权股份276,855,152股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 66.2967%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 83人，
代表有表决权股份276,855,152股，占公司股份总数的 66.2967%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
参加本次会议的中小投资者股东共计 80人，代表有表决权股份 44,801,152股，占公司有表决权股份总数的 10.7282%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会议通知审议的提案为：1.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2.《关于董事会换
届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；3.《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的
议案》。
上述提案已于 2026年 6月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了公
告。
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
按照公司章程的规定，非独立董事选举采用累积投票制，本次股东会股东所持有的总表决权份数为 1,107,420,608份，当选非独
立董事所需要的最低表决权份数为 138,427,576份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第三届董事会非独立董事。
获得的表决权份数 获得中小股东的表决权份数 表决结果
程志刚 276,426,567 44,372,567 当选
朱晓兵 276,426,565 44,372,565 当选
王建民 276,426,064 44,372,064 当选
徐浩林 276,482,567 44,428,567 当选
2.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
按照公司章程的规定，独立董事选举采用累积投票制，本次股东会股东所持有的总表决权份数为 830,565,456份，当选独立董事
所需要的最低表决权份数为138,427,576份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第三届董事会独立董事。
获得的表决权份数 获得中小股东的表决权份数 表决结果
孙宇辉 276,468,565 44,414,565 当选
齐子鹏 276,426,154 44,372,154 当选
何贵华 276,419,567 44,365,567 当选
3.《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 276,630,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%；反对 217,708股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0786%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 44,576,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4995%；反对 2
17,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4859%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0145%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bc6006df-0d32-4579-b797-26602c0c9bfe.PDF
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2026-06-17 20:27│亨迪药业（301211）：关于选举第三届职工代表董事的公告
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鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司于 2026 年 6月 17 日召开 2026 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议通过，
同意选举陈吉人先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。陈吉人先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生
的其他四名非独立董事以及三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。
职工代表董事陈吉人先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。本
次职工代表董事选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3aa0b699-b9c8-4ef1-9b52-cf5e3555ca4e.PDF
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2026-06-17 20:27│亨
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